печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника власника майна ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_5 в інтересах ПП «ОПТ-ТОРГ 2000», ТОВ «ЄВРО-ЦВЕТМЕТ», ПП «РАФ-СЕРВІС» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0003630,

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання ОСОБА_5 в інтересах Приватного підприємства «ОПТ-ТОРГ 2000», Товариства з обмеженою відповідальністю «ЄВРО-ЦВЕТМЕТ», Приватного підприємства «РАФ-СЕРВІС» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 06.12.2018 по справі №757/60376/18-к на грошові кошти, що знаходяться на рахунках підприємств відкритих в наступних банківських установах:

- АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) рахунки № НОМЕР_1 , який належить ПП «ОПТ-ТОРГ 2000» ();

- ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168) рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ПП «ОПТ-ТОРГ 2000» (); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ПП «РАФ-СЕРВІС» (); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТОВ «ЄВРО-ЦВЕТМЕТ» ();

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 353100) рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ПП «РАФ-СЕРВІС» (); № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належать ТОВ «ЄВРО-ЦВЕТМЕТ» ();

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ПП «РАФ-СЕРВІС» ().

Клопотання мотивоване тим, що арешт накладено необґрунтовано, оскільки органом досудового розслідування не доведено, що грошові кошти на рахунках юридичних осіб відповідають критеріям визначеним ст. 98 КПК України, посадові особи ПП «ОПТ-ТОРГ 2000», ТОВ «ЄВРО-ЦВЕТМЕТ», ПП «РАФ-СЕРВІС» не є підозрюваними у кримінальному провадженні. Вказує, що в матеріалах клопотання відсутні будь які підтвердження того, що зазначені підприємства були учасниками неправомірної діяльності або мають відношення до кримінального провадження № 0003630.

У судовому засіданні представник власника майна підтримала клопотання.

Прокурор проти вимог клопотання заперечував. Зазначив, що арешт накладено обґрунтовано, на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, підстави для арешту майна не відпали.

Слідчий суддя, вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, матеріали справи №757/60376/18-к надходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003630 від 13.11.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.12.2018 у справі №757/60376/18-к накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках підприємств відкритих в наступних банківських установах:

- АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478) рахунки № НОМЕР_1 , який належить ПП «ОПТ-ТОРГ 2000» ();

- ПАТ "МТБ БАНК" (МФО 328168) рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ПП «ОПТ-ТОРГ 2000» (); № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , які належать ПП «РАФ-СЕРВІС» (); № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , які належать ТОВ «ЄВРО-ЦВЕТМЕТ» ();

- АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" (МФО 353100) рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які належать ПП «РАФ-СЕРВІС» (); № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , які належать ТОВ «ЄВРО-ЦВЕТМЕТ» ();

- АБ «ПІВДЕННИЙ» (МФО 328209), рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які належать ПП «РАФ-СЕРВІС» ().

Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки при накладенні арешту встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Крім того, як вбачається з матеріалів справи 04.12.2018 слідчим винесено постанову про визнання грошових коштів, що знаходяться на рахунках ПП «ОПТ-ТОРГ 2000», ТОВ «ЄВРО-ЦВЕТМЕТ», ПП «РАФ-СЕРВІС» речовими доказами у кримінальному провадженні № 0003630 від 13.11.2017.

Відповідно до Дослідження фінансово господарських операцій за участю підприємства ТОВ «ЄВРО-ЦВЕТМЕТ» в частині взаємовідносин з підприємствами ТДВ «Укр-Алюміній», ТДВ «Галбрухт», ТОВ «Дифенс-Метал», ТОВ «Волмет», ПП «Опт-Торг 2000», ТОВ «Укрвторсплав», ТОВ «Дифенс Трейд», ТОВ «Торговий Дім «Гал Кат», ТОВ «Гал-Кат», ТДВ «Укр-Мідь» за податкові періоди з січня 2018 по грудень 2018, складеного головним державним ревізором інспектором відділу організації викриття економічних злочинів міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби ОСОБА_6 від 25.01.2019 №14/21-04-01/37193071 встановлено ймовірне ухилення від сплати податку на додану вартість в сумі 122969186,86 грн. шляхом оформлення нікчемних правочинів, використання схеми «підміни номенклатури товару» відображення в податкових деклараціях з ПДВ завідомо неправдивих даних, що не відповідають дійсності, та неподання податкових декларацій з ПДВ.

Будь - яких додаткових даних чи доводів, які б свідчили, що на даний час необхідність в арешті майна відпала, в клопотанні не наведено та в судовому засіданні не надано.

З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів.

Керуючись ст. 174, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання ОСОБА_5 в інтересах ПП «ОПТ-ТОРГ 2000», ТОВ «ЄВРО-ЦВЕТМЕТ», ПП «РАФ-СЕРВІС» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0003630 відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1