ОЧАКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 483/471/19
Провадження № 1-кс/483/173/2019
У Х В А Л А
Іменем України
05 квітня 2019 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,
В С Т А Н О В И Л А :

04 квітня 2019 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням погодженим з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом інформацію.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.
14 лютого 2019 року в черговій частині Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області зареєстровано заяву ОСОБА_6 , про те, що 07 лютого 2019 року в період часу з 13 год. 40 хв. по 14 год. 30 хв. невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під час купівлі-продажу мотоцикла, через інтернет сайт «OLX», незаконно заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 3500 гривень, які він переказав як предоплату за товар на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , внаслідок чого йому заподіяна матеріальна шкода на вказану суму.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що 07 лютого 2019 року в мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення про продаж мотоцикла, який вирішив придбати. Зв`язавшись по переписці із продавцем на ім`я ОСОБА_7 , він одразу ж повідомив йому свій номер мобільного телефону, а саме номер НОМЕР_3 . Після чого, вони почали зв`язуватись по мобільному телефону, домовившись про придбання мотоцикла за 11500 грн. В свою чергу, продавець попросив сплатити йому передоплату в розмірі 2500 грн., для того щоб він відправив мотоцикл через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 07 лютого 2019 року о 13 год. 44 хв. він через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться біля приміщення будівлі автовокзалу в м. Очакові поряд з банкоматом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сплатив грошові кошти в сумі 2500 гривень на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Після чого, продавець на ім`я ОСОБА_7 по переписці повідомив йому, що гроші йому на карту нібито не надійшли, оскільки в нього обмежений ліміт транзакцій на карті та зазначив, що гроші повернуться йому на картку, але для того щоб він переслав товар необхідно переказати гроші ще раз. Після чого, він знову переказав продавцю Назару гроші у сумі 1000 грн. через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_2 . В подальшому, через тривалий час, продавець на зв`язок не виходив, на телефонні дзвінки та повідомлення не відповідав, у зв`язку з чим він зрозумів, що його було обмануто.
Посилаючись на те, що з метою перевірки достовірності показань потерпілого щодо здійснення 07 лютого 2019 року грошових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, з метою встановлення винної особи, а саме до інформації про власника вказаного карткового рахунка, оскільки дана інформація має суттєве значення у справі і може бути використана як доказ, а також на те, що її отримання дасть змогу встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язати товариство надати інформацію про власника карткового рахунка № НОМЕР_2 . Клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розглянути без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 .
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи, що додані до клопотання, дійшла наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія протоколу допиту потерпілого, копія ініціативного інформування) містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного вище кримінального провадження, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, -

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , або уповноваженим ним за дорученням оперуповноваженим СКП Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до відомостей (документів), що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , відділення ІНФОРМАЦІЯ_6 розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:
- інформації щодо власника (повні анкетні дані, місце реєстрації) карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформації щодо того, в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_2 відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період часу з 07 лютого 2019 року по день постановлення ухвали слідчого судді з наданням фотографій із банкоматів, у разі знімання грошових коштів з вищевказаного карткового рахунку таким шляхом;
- інформації (із зазначенням дати і часу) про будь-які операції та процедури відносно карткового рахунку № НОМЕР_2 , які могли проводитись лише власником карткового рахунку: блокування рахунку, зміну закріпленого за рахунком номера мобільного телефону, тощо.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати зазначену інформацію в письмовому вигляді.
Роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали визначити до 05 травня 2019 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: