Справа № 646/4843/18
№ провадження 1-кс/646/2443/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11.04.2019року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000839 від 01.08.2017 року, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що протягом 2016-2017 років ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) поставляло на територію України тютюнові вироби Білоруського виробництва (Виробник: ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Країна виробництва: BY) та розміщувало їх на митному складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ). Після цього вказані тютюнові вироби на підставі складених із порушенням вимог чинного законодавства України митних декларацій в режимі «транзит» переміщували до магазину безмитної торгівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), однак до пункту призначення вони надходили частково або взагалі не надходили та незаконно розповсюджувалась на території Харківської області без сплати будь-яких митних платежів.
За дорученням ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено перевірку щодо транзитних переміщень товарів ручною поклажею суб`єктом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до акту «Про результати перевірки» від 01.02.2018 №21/20-70-18-02/03-1 з урахуванням положень нормативно-правових актів, які регулюють питання виконання митних формальностей, а також наявної інформації, яка міститься в локальних базах даних АСМО «Інспектор», ПІК ЄАІС ДФС України, встановлено, що під час здійснення митного контролю та митного оформлення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по митним деклараціям, посадовими особами митних постів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 не забезпечено дотримання вимог Порядку виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку єдиного адміністративного документа, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.05.2012 №631, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.08.2012 за №1360/21672, в частині перевірки правильності заповнення МД (пункт 4.2 Порядку 631). Зокрема, під час митного оформлення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 не було враховано, що обраний вид транспорту, зазначений у деклараціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не відповідає умовам здійснення внутрішніх транзитних переміщень, а також відомості щодо обраного виду транспорту, зазначеного у митних деклараціях, не відповідає характеру здійснення транзитного перевезення (тобто від підприємства до підприємства) та способу його оформлення (переміщення здійснювалось зі складанням перевізного документа). Окрім цього, у митних деклараціях на товари (тютюнові вироби), що переміщуються через митний кордон та митну територію України юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порушення вимог ст. 4 МК України, зазначено вид транспорту «переміщення товарів у ручній поклажі», яке не передбачає строків доставки товару до пункту призначення та може бути зазначена у митній декларації виключно фізичними особами.
На теперішній час тютюнові вироби Білоруського виробництва (Виробник: ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Країна виробництва: BY), які були випущені посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 із митного складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із порушенням вимог чинного митного законодавства України до митниці призначення не доставлені.
З урахуванням вищевикладеного, а також висновку судової економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_7 №26583/28013-28038 від 14.12.2018 вищезазначені дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 , які вчинені всупереч інтересам служби та в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », призвели до заниження податкових зобов`язань по сплаті митних платежів на загальну суму 624367,66 грн., у тому числі: мито 35057,47 грн., акцизний податок 458958,50 грн., податок на додану вартість 130351,69 грн.
На теперішній час у вказаному кримінальному провадженні будь-кому з осіб повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, не оголошувалось.
У органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні слідчих дій на території Республіки Білорусь, а саме витребування належним чином завірених копій договорів, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних та інших документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало Відкритому акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_4 ) тютюнові вироби протягом 2016-2017 років. При цьому, орган досудового розслідування позбавлений можливості провести вказану сліду дію на території України, а без її проведення відсутня можливість прийняти у кримінальному провадженні остаточне процесуальне рішення.
Для отримання зазначених вище документів необхідно на підставі Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року, звернутися із міжнародним запитом до компетентних органів Республіки Білорусь.
Відповідно до вимог ч.3 ст.242 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Слідчий та прокурор в судове засідання до суду не з`явились, подали заяви про розгляд клопотання без їхньої участі, підстав для визнання явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно витягу з кримінального провадження №0000839 від 01.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364, КК України, за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_6 , які діючи всупереч інтересам служби в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спричинили державі тяжкі наслідки.

Клопотання слідчого обґрунтовується наданими в матеріалах справи доказами, а саме копією акту «Про результати перевірки» від 01.02.2018 №21/20-70-18-02/03-1, висновком судової економічної експертизи ІНФОРМАЦІЯ_7 №26583/28013-28038 від 14.12.2018 року.
Відповідно до п.4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Копії документів, які стали підставою для вчинення вищезазначених правочинів відносяться до комерційної таємниці.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року, Договірні Сторони надають один одному правову допомогу шляхом виконання процесуальних і інших дій, передбачених законодавством запитуваної Договірної Сторони, зокрема складання і пересилання документів, проведення обшуків, вилучення, пересилання і видачі речових доказів, проведення експертизи, допиту сторін, обвинувачених, свідків, експертів, порушення карного переслідування, розшуку і видачі осіб, що вчинили злочини, визнання і виконання судових рішень по цивільним справам, вироків у частині цивільного позову, виконавчих написів, а також шляхом вручення документів
При цьому, при виконанні доручення про надання правової допомоги запитувана установа застосовує законодавство своєї країни. На прохання запитуючої установи вона може застосувати і процесуальні норми запитуючої Договірної Сторони, якщо тільки вони не суперечать законодавству запитуваної Договірної Сторони.
Відповідно до статті 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Виходячи з викладеного, із запитом про надання міжнародної правової допомоги орган досудового розслідування має змогу звернутися лише після задоволення даного клопотання судом.
Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України доведено, що необхідні документи перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Тобто потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права осіб.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в друкованому та електронному вигляді.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 309, 562 КПК України, Конвенцією про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року, - слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 погодженого з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000839 від 01.08.2017 року задовольнити.
Надати старшому слідчому другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , процесуальному керівнику прокурору відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , а також уповноваженим особам правоохоронних органів Республіки Білорусь в рамках запиту про міжнародну правову допомогу дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення копій у друкованому та електронному вигляді: договорів, актів прийому-передачі, товарно-транспортних накладних та інших документів на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбало у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тютюнові вироби протягом 2016-2017 років, які перебувають у володінні Відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 (російською ОАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адрес: АДРЕСА_1 ).
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1