Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/1188/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.02.2019 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0004550 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.02.2019 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням в якому просив надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо сум грошових коштів, які знаходяться: - на рахунках відритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валют 980), № НОМЕР_4 (код валют 980), № НОМЕР_3 (код валют 840), № НОМЕР_3 (код валют 978) та на які було накладено арешт за результатами виконання Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2018 року по справі №487/869/18 (провадження №1-кс/487/3406/18); - на рахунку відритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (код валют 980) та на які було накладено арешт за результатами виконання Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2018 року по справі №487/869/18 (провадження №1-кс/487/3407/18), з можливістю отримання інформації у письмовій формі.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що вищевказані документи можуть бути використані для встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення та як докази для встановлення їх причетності до скоєння злочину. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

В судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав, просив задовольнити клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, СВ Заводського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004550 від 21.11.2017 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України, з включенням до складу групи слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з вересня 2017 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , та інші не встановлені в ході слідства особи, діючи за попередньою змовою між собою, перебуваючи на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей, шляхом обману, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ПП « ОСОБА_15 » ІКП НОМЕР_14 , під приводом купівлі-продажу транспортних засобів, з використанням комп`ютерно-обчислювальної техніки, заволоділи грошовими коштами потерпілих, спричинивши їм матеріальні збитки на загальну суму 798 395,92 грн., що становить особливо великий розмір. В подальшому грошові кошти, отримані шахрайським шляхом вищезазначеними підприємствами були перераховані на банківські рахунки, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті банківські рахунки № НОМЕР_3 (код валют 980), № НОМЕР_4 (код валют 980), № НОМЕР_3 (код валют 840), № НОМЕР_3 (код валют 978) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ); у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 відкритий банківський рахунок № НОМЕР_6 (код валют 980) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвалами слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 12.10.2018 року накладено арешт на грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках.

У зв`язку з цим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо сум грошових коштів, на які було накладено арешт.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчим слідчої групи, а саме: начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 ;слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 ; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 ; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 ; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 ; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 ; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 ; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 ; начальнику СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 ; старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 ; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_27 ; заступнику начальника СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_28 ; начальнику відділення СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_29 ; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_30 ; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_31 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_32 ; старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_33 ; старшому слідчому ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_34 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_35 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_36 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_37 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_38 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_39 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_40 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_41 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_42 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_43 ; начальнику відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_44 ; заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_45 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_46 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_47 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_48 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_49 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_50 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_51 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_52 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_53 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_54 ; старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_55 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_56 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_57 ; слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_58 ; старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_59 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_60 , старшому слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_61 ; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_62 ; слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_63 ; слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_64 ; та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0004550

тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку: НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація щодо сум грошових коштів, які знаходяться:

- на рахунках відритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (код валют 980), № НОМЕР_4 (код валют 980), № НОМЕР_3 (код валют 840), № НОМЕР_3 (код валют 978) та на які було накладено арешт за результатами виконання Ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 12.10.2018 року по справі №487/869/18 (провадження №1-кс/487/3406/18);

- на рахунку відритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 (код валют 980) та на які було накладено арешт за результатами виконання Ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 12.10.2018 року по справі №487/869/18 (провадження №1-кс/487/3407/18),

з можливістю отримання інформації у письмовій формі.

Ухвала дійсна до 14.03.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1