Провадження № 1-кс/760/2296/19
Справа № 760/3151/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про арешт майна.

Дане клопотання мотивоване тим, що Першим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 02.09.2017 року, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 3.ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі соби на території Київської області організували незаконне підпільне виробництво спиртовмісних рідин та водо спиртової суміші з недоброякісної сировини (матеріалів), що становить загрозу для життя і здоров`я людей, шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво зазначених товарів з метою подальшої їх реалізації під виглядом алкогольних напоїв.

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) за місцем здійснення підприємницької діяльності в торговому об`єкті (продуктовому магазині), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , здійснює незаконне придбання з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Відповідно до інформаційних-пошукових систем ДФС України встановлено, що ФОП ОСОБА_4 зареєстрована, як фізична особа-підприємець, перебуває на обліку у Вишгородській ОДПІ ГУ ДФС у Київській області, основний вид діяльності «Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами».

Так, 29 січня 2019 року на підставі ухвали Солом`янського районного суду міста Києва № 1-кс/760//1936/19 від 25 січня 2019 року, було проведено обшук нежитлового приміщення (магазину) за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 2 картонні коробки типу «Бег-ін-бокс», наповнені рідиною, ємкістю по 10 л;

- 6 пластикових пляшок ємкістю 1 л, наповнені прозорою рідиною;

- 1 пластикову пляшку ємкістю 1 л, частково наповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 14 пластикових пляшок ємкістю 0,5 л, наповнені прозорою рідиною;

- 8 скляних пляшок ємкістю 0,5 л з етикетками горілки «Пшенична», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

- 9 скляних пляшок ємкістю 0,5 л з етикетками горілки «Олександрія-настоянка», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

- 5 скляних пляшок ємкістю 0,5 л з етикетками горілки «Олександрія», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

- 7 пляшок ємкістю 1 л, наповнені прозорою рідиною темного кольору;

- 22 пластикові пляшки ємкістю 0,5 л, наповнені прозорою рідиною темного кольору;

- пластикові корки червоного кольору;

- 6 пустих пластикових пляшок ємкістю 1 літр;

- 64 пустих пластикових пляшок ємкістю 0,5 літра;

- грошові кошти у сумі 235 гривень.

Також, 29.01.2019 громадянин ОСОБА_5 добровільно надав 1 скляну пляшку ємкістю 0,5 л з етикеткою горілки «Пшенична», наповнену прозорою рідиною, горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з написами на ній «11 АААД126761 09/18 25,392 грн.», яку він перед тим придбав в магазині за адресою: Київська область, м. Вишгород, вул. Б. Хмельницького, 2.

Постановою слідчого з ОВС ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 від 30.01.2019, вищевказані речі та предмети визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Підставою накладення арешту є те, що вилучене під час обшуку майно має значення речових доказів у кримінальному провадженні, розпочатому за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

Крім того, серед вилучених речей та предметів є рідини, які можуть являтися незаконно виготовленими алкогольними напоями та/або спиртом, та є вилучені з цивільного обороту, а тому відносно них може застосовуватися спеціальна конфіскація.

З урахуванням вищенаведеного слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від слідчого ОСОБА_3 про розгляд клопотання в рамках кримінального провадження №0000053 від 02.09.2017 без її участі. Клопотання підтримує та просить суд його задовольнити.

В судове засіданні власник майна ОСОБА_4 не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 172 КПК України, неявка слідчого та/або прокурора, власника майна не перешкоджає розгляду поданого клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що Першим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 02.09.2017 року, ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 3.ст. 204, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

29 січня 2019 року на підставі ухвали Солом`янського районного суду міста Києва № 1-кс/760//1936/19 від 25 січня 2019 року, було проведено обшук нежитлового приміщення (магазину) за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого виявлено та вилучено наступне:

- 2 картонні коробки типу «Бег-ін-бокс», наповнені рідиною, ємкістю по 10 л;

- 6 пластикових пляшок ємкістю 1 л, наповнені прозорою рідиною;

- 1 пластикову пляшку ємкістю 1 л, частково наповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 14 пластикових пляшок ємкістю 0,5 л, наповнені прозорою рідиною;

- 8 скляних пляшок ємкістю 0,5 л з етикетками горілки «Пшенична», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

- 9 скляних пляшок ємкістю 0,5 л з етикетками горілки «Олександрія-настоянка», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

- 5 скляних пляшок ємкістю 0,5 л з етикетками горілки «Олександрія», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

- 7 пляшок ємкістю 1 л, наповнені прозорою рідиною темного кольору;

- 22 пластикові пляшки ємкістю 0,5 л, наповнені прозорою рідиною темного кольору;

- пластикові корки червоного кольору;

- 6 пустих пластикових пляшок ємкістю 1 літр;

- 64 пустих пластикових пляшок ємкістю 0,5 літра;

- грошові кошти у сумі 235 гривень.

Також, 29.01.2019 громадянин ОСОБА_5 добровільно надав 1 скляну пляшку ємкістю 0,5 л з етикеткою горілки «Пшенична», наповнену прозорою рідиною, горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з написами на ній «11 АААД126761 09/18 25,392 грн.», яку він перед тим придбав в магазині за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони : підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Таким чином вбачається, що вищезазначене майно має статус тимчасово вилученого майна.

Згідно ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Як вбачається з матеріалів клопотання, останнє було відправлено на адресу Солом`янського районного суду м. Києва через засоби поштового зв`язку 31.01.2019.

Крім того, відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Метою арешту вищезазначеного майна, згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім того, майно на яке просить накласти арешт слідчий та яке було виявлено та вилучено під час проведення обшуку 29.01.2019, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000053 згідно постанови від 30.01.2019.

З поданого клопотання та доданих до нього доказів вбачається, що встановлені в ході досудового розслідування обставини у їх сукупності свідчать про те, що накладення арешту на зазначене вище майно є необхідним для можливості запобігання його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також з метою збереження речових доказів.

Таким чином, слідчий суддя, зважаючи на доведеність слідчим необхідності арешту майна, а також наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, вважає клопотання слідчого обґрунтованим та у зв`язку з цим приходить до висновку про його задоволення.

Виходячи з викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 170, 171, 173, 175, 369, 371-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході проведення обшуку 29.01.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- 2 картонні коробки типу «Бег-ін-бокс», наповнені рідиною, ємкістю по 10 л;

- 6 пластикових пляшок ємкістю 1 л, наповнені прозорою рідиною;

- 1 пластикову пляшку ємкістю 1 л, частково наповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту;

- 14 пластикових пляшок ємкістю 0,5 л, наповнені прозорою рідиною;

- 8 скляних пляшок ємкістю 0,5 л з етикетками горілки «Пшенична», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

- 9 скляних пляшок ємкістю 0,5 л з етикетками горілки «Олександрія-настоянка», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

- 5 скляних пляшок ємкістю 0,5 л з етикетками горілки «Олександрія», наповнені прозорою рідиною, горловини яких обклеєні смужками паперу, схожими на марки акцизного податку;

- 7 пляшок ємкістю 1 л, наповнені прозорою рідиною темного кольору;

- 22 пластикові пляшки ємкістю 0,5 л, наповнені прозорою рідиною темного кольору;

- пластикові корки червоного кольору;

- 6 пустих пластикових пляшок ємкістю 1 літр;

- 64 пустих пластикових пляшок ємкістю 0,5 літра;

- грошові кошти у сумі 235 гривень;

- 1 (одну) скляну пляшку ємкістю 0,5 л з етикеткою горілки «Пшенична», наповнену прозорою рідиною, горловина якої обклеєна смужкою паперу, схожою на марку акцизного податку з написами на ній «11 АААД126761 09/18 25,392 грн.», яка була добровільно видана громадянином ОСОБА_5 .

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1