Справа №345/4940/18
Провадження № 1-кс/345/1511/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.11.2018 року м. Калуш

Слідчий суддя Калуського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0001200, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10. 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 а саме: до інформації по номерах рахунків з яких та на які було здійснено переказ грошових коштів, по транзакції дата оплати: 13.10.2018 12.05, сума 1572, 50, деталі: транзакції Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVRBAPORTMONEC2C 1 76615zc0146929, дата 16.10.2018, комісія 0.00, сума 1570, 50 терміном на 30 днів, в період часу зазначений вище.
Клопотання обґрунтовує тим, що о 10:02 год. 13.10.2018 на мобільний телефон ОСОБА_3 прийшло СМС-повідомлення із номера ( НОМЕР_1 ), про те що її картка тимчасово заблокована: деталі за номером: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 . У свою чергу потерпіла зателефонувала на номер НОМЕР_3 , однак трубку ніхто не взяв. Через декілька хвилин їй зателефонували із вище вказаного номеру телефону, раніше невідомий їй чоловік та повідомив, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковані і щоб їх розблокувати необхідно назвати цифри, які прийшли в смс-повідомленні, які ОСОБА_3 повідомила, вище вказаному чоловіку, після чого раніше невідомій їй чоловік повідомив їй, що її картки найближчим часом буде розблоковано.Через декілька хвилин ОСОБА_3 прийшло смс-повідомлення, про те що із її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняли грошові кошти в розмірі 1500 грн.
У судове засідання слідчий ОСОБА_4 не з`явився, однак у клопотанні, поданому слідчому судді, слідчий зазначив, що просить його розглянути у його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступних підстав.

Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 а саме: до інформації по номерах рахунків з яких та на які було здійснено переказ грошових коштів, по транзакції дата оплати: 13.10.2018 12.05, сума 1572, 50, деталі: транзакції Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVRBAPORTMONEC2C 1 76615zc0146929, дата 16.10.2018, комісія 0.00, сума 1570, 50.

Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 довів, що інформація по номерах рахунків з яких та на які було здійснено переказ грошових коштів знаходиться у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.

Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п.19 ч.1 ст.3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор. Відповідно до ч.2 ст.41 КПК України під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Калуського ВП ГУНП ОСОБА_4 , та оперативним працівникам Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 та містятьмістять інформацію:

-по номерах рахунків з яких та на які було здійснено переказ грошових коштів, по транзакції дата оплати: 13.10.2018 12.05, сума 1572, 50, деталі: транзакції Переказ коштів з рахунку через UKRKYIVRBAPORTMONEC2C 1 76615zc0146929, дата 16.10.2018, комісія 0.00, сума 1570, 50 терміном на 30 днів, в період часу зазначений вище.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: