Справа №766/6774/19
н/п 1-кс/766/5580/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0003007 слідчого СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003007 слідчого СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, а саме:

1. копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. копії витягу з реєстру платників податку про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. копії документів - маршрутних листів, згідно яких відбувалась робота між менеджерами зі збуту та контрагентами;

4. копії документів щодо працевлаштування та звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяви, накази, розпорядження, договори тощо);

5. копії маршрутних листів ОСОБА_4 ;

6. копії бухгалтерської документації відповідно до якої встановлено факт нестачі грошових коштів на підприємстві;

7. копії документів на програму «КЕ»;

8. копії реєстрів обліку по контрагентам, згідно яких ОСОБА_4 до каси підприємства здавались грошові кошти в період часу з лютого, березня, травня та червня 2018 р.;

9. копії з зошиту, що ведеться бухгалтером підприємства, в яких є відмітки про прийняття від ОСОБА_4 грошових коштів згідно реєстрів обліків по контрагентам в період часу з лютого, березня, травня та червня 2018 р.;

10. копії відомостей про отримання ОСОБА_4 заробітної плати в період його роботи на підприємстві;

11. копії документів про нарахування заробітної плати ОСОБА_4 в період його роботи на підприємстві;

12. копії видаткових накладних, які формував ОСОБА_4 за допомогою програми «КЕ» про заказ товарів контрагентами за якими ОСОБА_4 не здавав грошові кошти до каси підприємства .

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що до ЧЧ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від працівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо прийняття мір до працівника ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в період часу січня по червень 2018 року привласнив ввіренні йому грошові кошти по дебіторській заборгованості, чим спричинив матеріальний збиток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сума якого встановлюється.

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003007 від 25.12.2018 за ч. 1 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , було встановлено, що 15.01.2018 на роботу був працевлаштований ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на посаду - менеджер зі збуту. В кінці вересня на початку жовтня 2018 р. керуючою в оптовій торгівлі ОСОБА_6 було здійснено виїзд на територію обслуговування для проведення звірки з контрагентами (клієнтами) з якими співпрацював ОСОБА_4 в ході проведення звірки було встановлено, що менеджером ОСОБА_4 на протязі лютого, березня, травня та червня 2018 р. збиралися кошти згідно дебіторської заборгованості, але до каси підприємства здані не були.

З метою подальшого проведення досудового розслідування та призначення експертиз, виникла необхідність у проведенні виїмки документів, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшого долучення їх до матеріалів кримінального провадження, а саме право установчих документів товариства, документів з працевлаштування ОСОБА_4 , бухгалтерської документації.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії витягу з реєстру платників податку про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії документів - маршрутних листів, згідно яких відбувалась робота між менеджерами зі збуту та контрагентами за період з січня по червень 2018 року; копії документів щодо працевлаштування та звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяви, накази, розпорядження, договори) за період з січня по червень 2018 року; копії маршрутних листів ОСОБА_4 за період з січня по червень 2018 року; копії бухгалтерської документації відповідно до якої встановлено факт нестачі грошових коштів на підприємстві за період з січня по червень 2018 року; копії документів на програму «КЕ» за період з січня по червень 2018 року; копії реєстрів обліку по контрагентам, згідно яких ОСОБА_4 до каси підприємства здавались грошові кошти за період з січня по червень 2018 року; копії з зошиту, що ведеться бухгалтером підприємства, в яких є відмітки про прийняття від ОСОБА_4 грошових коштів згідно реєстрів обліків по контрагентам за період з січня по червень 2018 року; копії відомостей про отримання ОСОБА_4 заробітної плати в період його роботи на підприємстві, а саме за період з січня по червень 2018 року; копії документів про нарахування заробітної плати ОСОБА_4 в період його роботи на підприємстві, а саме за період з січня по червень 2018 року; копії видаткових накладних, які формував ОСОБА_4 за допомогою програми «КЕ» про заказ товарів контрагентами за якими ОСОБА_4 не здавав грошові кошти до каси підприємства за період з січня по червень 2018 року, та їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо. В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки слідчим в клопотанні не конкретизовано до яких саме інших документів необхідно отримати тимчасовий доступ, також слідчим в клопотанні необґрунтована необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів за інший період, оскільки відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню №0003007 від 25.12.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинене в період часу з січня по червень 2018 року.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0003007 слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме:

1. копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2. копії витягу з реєстру платників податку про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3. копії документів - маршрутних листів, згідно яких відбувалась робота між менеджерами зі збуту та контрагентами за період з січня по червень 2018 року;

4. копії документів щодо працевлаштування та звільнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяви, накази, розпорядження, договори) за період з січня по червень 2018 року;

5. копії маршрутних листів ОСОБА_4 за період з січня по червень 2018 року;

6. копії бухгалтерської документації відповідно до якої встановлено факт нестачі грошових коштів на підприємстві за період з січня по червень 2018 року;

7. копії документів на програму «КЕ» за період з січня по червень 2018 року;

8. копії реєстрів обліку по контрагентам, згідно яких ОСОБА_4 до каси підприємства здавались грошові кошти за період з січня по червень 2018 року;

9. копії з зошиту, що ведеться бухгалтером підприємства, в яких є відмітки про прийняття від ОСОБА_4 грошових коштів згідно реєстрів обліків по контрагентам за період з січня по червень 2018 року;

10. копії відомостей про отримання ОСОБА_4 заробітної плати в період його роботи на підприємстві, а саме за період з січня по червень 2018 року;

11. копії документів про нарахування заробітної плати ОСОБА_4 в період його роботи на підприємстві, а саме за період з січня по червень 2018 року;

12. копії видаткових накладних, які формував ОСОБА_4 за допомогою програми «КЕ» про заказ товарів контрагентами за якими ОСОБА_4 не здавав грошові кошти до каси підприємства за період з січня по червень 2018 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1