Провадження № 1-кс/331/97/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12.01.2019 м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жотвневого районного суду м.Запоріжжя ОСОБА_1 ,

за участю прокурора ОСОБА_2

захисників ОСОБА_3 , ОСОБА_4

секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання по кримінальному провадженню №0000192 від 26.05.2015 за підозрою

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, українця, уродженця смт. Артемівка, Чутівського району Полтавської області, одруженого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , з вищою освітою, голову правління ПАТ «Запоріжгаз», не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження за ст. 480 КПК України, раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст.366 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в клопотанні вказує на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000192 від 26.05.2015, за підозрою ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1, ч.1 ст.366 КК України.

28 грудня 2018 року слідчим в ОВС 1-го відділення СВ УСБУ в Запорізькій області майором юстиції ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження №00000192 від 26.05.2015 повідомлено про підозру: ОСОБА_7 про те, що він обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1 КК України зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки, ч. 1 ст. 366 КК України службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 в період з вересня 2014 року по грудень 2015 року, являючись службовою особою заступником голови правління з постачання та обліку природного газу Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Запоріжгаз» (далі - ПАТ «Запоріжгаз»), а з лютого по грудень 2015 року тимчасово виконуючим обов`язки голови правління та головою правління ПАТ «Запоріжгаз», на якого в силу службових обов`язків покладено виконання організаційно розпорядчих і адміністративно господарських функцій, перебуваючи на території ПАТ «Запоріжгаз» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Заводська, 7, зловживаючи своїм службовим становищем діючи умисно з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди невстановленими споживачами природного газу на території Запорізької області у вигляді звільнення вказаних споживачів від обов`язку по оплаті відібраних ними обсягів природного газу обсягом 3 931 751,5 куб.м., вартістю 26 622 995,16 грн., використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права ПАТ «Запоріжгаз» свої повноваження, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про втрату зазначеного газу внаслідок аварійних ситуацій (виробничо технологічні витрати і нормовані втрати (далі ВТВ та НВ), що начебто стались у жовтні-грудні 2014 року під час аварій на розподільчих газопроводах ПАТ «Запоріжгаз», які фактично не відбувались, чим спричинив шкоду ПАТ «Запоріжгаз» на зазначену суму, за наступних обставин.

Так, відповідно до п.2.2.1 статуту ПАТ «Запоріжгаз», протягом 2014 та першої половини 2015 року товариство на підставі ліцензій, виданих НКРЕ здійснювало діяльність з газопостачання, а саме:

- 2.2.1.1. Надання населенню, установам і організаціям, які фінансуються з державного і місцевих бюджетів, релігійним організаціям, промисловим споживачам та іншим суб`єктам господарювання послуг з розподілу природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ та постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ і скрапленого газу;

- 2.2.1.3. Розподіл природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ. Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи. Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи.

- 2.2.1.4. Транспортування природного, нафтового газу та газу (метану) вугільних родовищ трубопроводами та їх розподіл.

- 2.2.1.6. Створення, технічне обслуговування і експлуатація газових мереж, споруд, обладнання і приладів для газопостачання природного і скрапленого газу. Виконання ремонтів газопроводів, газових приладів і пристроїв. Локалізація і ліквідація аварійних ситуацій.

01.09.2014 наказом №665п голови правління ПАТ «Запоріжгаз», ОСОБА_7 призначено на посаду виконуючого обов`язки заступника голови правління з постачання та обліку газу ПАТ «Запоріжгаз» на умовах трудового договору від 01.09.2014.

Відповідно до трудового договору на ОСОБА_7 як тимчасового виконуючого обв`язки заступника голови правління з постачання та обліку газу ПАТ «Запоріжгаз» покладені наступні службові завдання, обов`язки, права та відповідальність, а саме:

П 2.1. Працівник зобов`язаний:

- 2.1.1 Діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх повноважень.

- 2.1.2 Керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства, рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради, Правління Товариства.

- 2.1.3 Виконувати рішення, прийняті Головою правління в межах його компетенції, які є обов`язковими для працівника.

П.2.1.5 Виконувати обов`язки з:

- контролю точності обліку газу, забезпечення функціонування вузлів обліку газу та контролю правильності технічних розрахунків;

- закриття обсягів споживання газу на ГРС та контролю перерахунків;

- контролю режимів та лімітів газопостачання;

- зведення балансів природного газу та підготовки звітності по них (по населення та юридичних особах);

- контролю своєчасного розрахунку споживачів та мінімізації заборгованості за спожитий природний газ;

П.2.3 Працівник має право:

2.3.2 В межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства.

4.2 Працівник несе відповідальність за збитки, які завдані Товариству його неправомірними діями або бездіяльністю, а також за заподіяну ним шкоду Товариству, відповідно до чинного законодавства України.

01.10.2014, ОСОБА_7 було призначено на посаду заступника голови правління з постачання та обліку газу, на підставі рішення Наглядової ради Товариства від 01.10.2014, протокол №01/10-2014 та укладено з ним відповідний контракт, яким передбачено аналогічні його права, обов`язки та відповідальність.

Окрім того, 06.02.2015 наказом першого заступника голови правління - головним інженером ПАТ «Запоріжгаз» №64п, на виконання рішення Наглядової ради ПАТ «Запоріжгаз» (протокол засідання №06/02-2015 від 06.02.2015), ОСОБА_7 переведено на посаду тимчасово виконуючого обов`язки голови правління ПАТ «Запоріжгаз», яку останній обіймав по червень 2015 року, а у подальшому на підставі наказу №344п від 11.06.2015 призначено на посаду голови правління ПАТ «Запоріжгаз».

Отже, в період з вересня 2014 року по грудень 2015 року, ОСОБА_7 у відповідності до ч.3 ст.18 КК України, був службовою особою, яка постійно обіймала на приватному підприємстві з державною часткою власності 25 % статутного капіталу, що належить Національній акціонерній компанії «Нафтогаз України» посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Так, у третій декаді вересня - першій декаді жовтня 2014 року ОСОБА_7 , являючись службовою особою заступником голови правління з постачання та обліку природного газу ПАТ «Запоріжгаз», будучи обізнаним про несприятливі погодні умови 23-26 вересня 2014 року та втрати природного газу на території Запорізької області внаслідок пошкодження вуличних газопроводів, перебуваючи на території ПАТ «Запоріжгаз» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Заводська, 7, діючи умисно з корисливих мотивів з метою одержання неправомірної вигоди невстановленими споживачами природного газу на території Запорізької області у вигляді звільнення вказаних споживачів від обов`язку по оплаті відібраних ними обсягів природного газу, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права ПАТ «Запоріжгаз» свої повноваження вирішив використовувати вказану обставину для списання у 4 кварталі 2014 року спожитого невстановленими особами газу як виробничо-технологічні витрати та нормовані втрати природного газу, що стались внаслідок аварій.

На виконання свого злочинного плану ОСОБА_7 надав підлеглим працівникам управління обліку та балансів природного газу ПАТ «Запоріжгаз» злочинну вказівку відобразити у первинних бухгалтерських документах недостовірну інформацію про недостачу природного газу, отриманого на газорозподільних станціях ПАТ «Укртрансгаз» за жовтень 2014 року у розмірі 1 130 341,5 куб.м., за листопад 1 101 829 куб.м., за грудень 2014 р. 1 699 581 куб.м., а всього обсягом 3 931 751,5 куб.м., яка сформувалась у зв`язку з безоплатним відбором природного газу невстановленими особами, як таку, що виникла внаслідок аварій на газопроводах ПАТ «Запоріжгаз» в зазначений період, завищивши об`єми втрат газу внаслідок аварій у вказаних вище розмірах та включивши їх за вказаний проміжок часу до загального обсягу виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу, що закуповується ПАТ «Запоріжгаз» в ПАТ «НАК «Нафтогаз України» по договору купівлі продажу №13-215-ВТВ від 04.01.2013.

При цьому ОСОБА_7 було достовірно відомо, що вказані об`єми природного газу, відповідно до Положення про порядок обліку обсягів розбалансування природного газу в газорозподільних мережах, затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України №112 від 25.02.2004, мають бути оформлені актом як обсяги негативного розбалансування природного газу, що визначаються як різниця між обсягами надходження газу до ГРМ через газорозподільні станції та/або пункти вимірювання витрат газу і сумою обсягів природного газу, фактично реалізованих споживачам, обсягів виробничо-технологічних витрат і нормованих втрат газу, а також обсягів газу, використаних на власні потреби підприємства та переданих іншим підприємствам.

Разом з тим продовжуючи виконання свого плану у третій декаді жовтня 2014 року ОСОБА_7 надав вказівку інженеру 2-ї категорії управління обліку та балансів газу ОСОБА_8 підготувати акт приймання-передачі природного газу за жовтень 2014 року до договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013 року купівлі-продажу природного газу, що використовується для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат ПАТ «Запоріжгаз», інформацію про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за жовтень 2014 року та додаток №2 до форми №4-НКРЕ газ (місячна) за жовтень 2014 року, з недостовірною інформацією щодо обсягів втрат природного газу, що сталися у жовтні 2014 року внаслідок несприятливих погодних умов та аварій на газопроводах ПАТ «Запоріжгаз» у Запорізькій області у обсязі - 1 963 690 куб.м., завищивши їх на 1 130 341,5 куб.м.

У подальшому у третій декаді листопада 2014 року ОСОБА_7 , також надав злочинну вказівку інженеру 2-ї категорії управління обліку та балансів газу ОСОБА_8 підготувати акт приймання-передачі природного газу за листопад 2014 року до договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013 року купівлі-продажу природного газу, що використовується для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат ПАТ «Запоріжгаз» та інформацію про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за листопад 2014 року та додаток №2 до форми №4-НКРЕ газ (місячна) за листопад 2014 року, з недостовірною інформацією щодо обсягів втрат природного газу, що сталися у листопаді 2014 року внаслідок несприятливих погодних умов та аварій на газопроводах ПАТ «Запоріжгаз» у Запорізькій області у обсязі - 1 506 097 куб.м., завищивши їх на 1 101 829 куб.м.

Крім того, у третій декаді грудня 2014 року ОСОБА_7 надав злочинну вказівку інженеру 2-ї категорії управління обліку та балансів газу ОСОБА_8 підготувати акт приймання-передачі природного газу за грудень 2014 року до договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013 року купівлі-продажу природного газу, що використовується для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат ПАТ «Запоріжгаз» та інформацію про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за грудень 2014 року та додаток №2 до форми №4-НКРЕ газ (місячна) за грудень 2014 року, з недостовірною інформацією щодо обсягів втрат природного газу, що сталися у грудні 2014 року внаслідок несприятливих погодних умов та аварій на газопроводах ПАТ «Запоріжгаз» у Запорізькій області у обсязі - 1 964 000 куб.м., завищивши їх на 1 699 581 куб.м.

В зазначений період, інженер 2 ї категорії Управління обліку та балансів газу ПАТ «Запоріжгаз» ОСОБА_8 , яка не перебувала в змові з ОСОБА_7 на виконання його злочинних вказівок, підготувала та надала на підпис ОСОБА_7 акти приймання передачі природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат за жовтень, листопад, грудень 2014 року до договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013, інформації про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за жовтень, листопад, грудень 2014 року, додатки №2 до форми №4-НКРЕ газ (квартальна) (розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик за жовтень, листопад, грудень 2014 року), в які, окрім інших виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу, на виконання вказівок ОСОБА_7 внесла недостовірні відомості про об`єми втрат природного газу, які, нібито, виникли внаслідок аварій на газопроводах за жовтень-грудень 2014 року, а саме:

- акт від 31.10.2014 приймання - передачі природного газу обсягом 5 466 760 куб.м. вартістю 33 674 235,71 грн., в яких 1 963 690 куб.м. складають втрати природного газу внаслідок аварій загальною вартістю 12 095 976,94 грн., з яких завищенні обсяги втрат становлять 1 130 341,5 куб.м. на суму 6 958 382,26 грн.;

- акт від 30.11.2014 приймання - передачі природного газу обсягом 6 349 000 куб.м. вартістю 40 864 957,56 грн., в яких 1 506 097 куб.м. складають втрати природного газу внаслідок аварій загальною вартістю 9 658 359,09 грн., з яких завищенні обсяги втрат становлять 1 101 829 куб.м. на суму 7 060 520,21 грн.;

- акт від 31.12.2014 приймання - передачі природного газу обсягом 9 141 225 куб.м. вартістю 67 788 033,76 грн., в яких 1 964 000 куб.м. складають втрати природного газу внаслідок аварій загальною вартістю 14 564 316,96 грн., з яких завищенні обсяги втрат становлять 1 699 581 куб.м. на суму 12 604 092,69 грн.

- інформація про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за жовтень 2014 року, яка в графах №VII та №VIII містить обсяги виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат ПАТ «Запоріжгаз» з ресурсів НАК «Нафтогаз України», об`ємом 5 466 760 куб.м., в яких 1 963 690 куб.м. складають втрати природного газу внаслідок аварій, з яких завищенні обсяги втрат становлять 1 130 341,5 куб.м.

- інформація про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за листопад 2014 року, яка в графах №VII та №VIII містить обсяги виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат ПАТ «Запоріжгаз» з ресурсів НАК «Нафтогаз України», об`ємом 6 349 000 куб.м., в яких 1 506 097 куб.м. складають втрати природного газу внаслідок аварій, з яких завищенні обсяги втрат становлять 1 101 829 куб.м., а в графу VIII обсяги виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат ПАТ «Запоріжгаз» з ресурсів інших постачальників «РГК Трейдінг» об`ємом 879 114 куб.м.

- інформація про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за грудень 2014 року, яка в графах №VII та №VIII містить обсяги виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат ПАТ «Запоріжгаз» з ресурсів НАК «Нафтогаз України», об`ємом 9 141 225 куб.м., в яких 1 964 000 куб.м. складають втрати природного газу внаслідок аварій, з яких завищенні обсяги втрат становлять 1 699 581 куб.м.

- додатки №2 до форми №4-НКРЕ газ (квартальна) (розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик за жовтень, листопад, грудень 2014 року), в які внесла відомості про обсяги ВТВ та НВ за жовтень 2014 року - 5 466 760 куб.м., за листопад 2014 року 7 228 114 куб.м., за грудень 2014 року -9 141 225 куб.м., що містять завищенні обсяги втрат природного газу внаслідок аварій, в зазначених вище обсягах.

В останніх числах жовтня, листопада та грудня 2014 року ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що в підготовлених ОСОБА_8 , за його вказівкою інформаціях про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за жовтень, листопад, грудень 2014 року, додатках №2 до форми №4-НКРЕ газ (квартальна) (розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик за жовтень, листопад, грудень 2014 року) та актах приймання-передачі природного газу від 31.10.2014, 30.11.2014, 31.12.2014 до договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013, в числі інших виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат, які мали місце протягом вказаного періоду в ПАТ «Запоріжгаз», внесено, неправдиві відомості про обсяги втрат природного газу внаслідок аварій на газопроводах за жовтень 2014 року - 1 130 341,5 куб.м., за листопад 2014 року - 1 101 829 куб.м., за грудень 2014 року - 1 699 581 куб.м., достовірно знаючи, що відповідно п.3.4 договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013 вказані акти не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем продажу газу в підписаному вигляді та проставленим відтиском печатки ПАТ «Запоріжгаз» в двох примірниках повинні бути направлені до ПАТ «НАК «Нафтогаз України», а додатки №2 до форми №4-НКРЕ газ (квартальна) згідно ПНКРЕ №1258 від 04.10.2012 за кожен місяць, направлені до НКРЕКП та бухгалтерією ПАТ «Запоріжгаз» на підставі вказаних актів буде обліковано заборгованість перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України» по договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013 в розмірі вартості обсягів недостовірних аварій, в сумах: 6 958 382,26 грн. за жовтень 2014 року, 7 060 520,21 грн. за листопад 2014 року, 12 604 092,69 грн. за грудень 2014 року, шляхом внесення їх в кредит бухгалтерського рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» і рахунок 281 «Товари на складі» та їх подальшого списання на матеріальні затрати по бухгалтерському рахунку підприємства 903 «Собівартість реалізованих робіт та послуг», особисто підписав вказані вище офіційні документи, проставивши свій підпис в графі: «Заступник голови правління з постачання та обліку газу ОСОБА_7 » та видав їх для направлення до НАК «Нафтогаз України» та НКРЕКП.

В той же час, посадовими особами бухгалтерії ПАТ «Запоріжгаз», які не перебували в змові з ОСОБА_7 , на підставі других примірників, актів прийому передачі природного газу від 31.10.2014, 30.11.2014, 31.12.2014 до договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013, які надійшли на адресу ПАТ «Запоріжгаз» після підписання їх посадовими особами департаменту реалізації газу ПАТ «НАК «Нафтогаз України», зазначена в них вартість природного газу, придбаного для потреб ВТВ та нормованих втрат по договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013, за жовтень 2014 року в сумі 33 674 235,71 грн., за листопад 2014 року в сумі 40 864 957,56 грн., за грудень 2014 року в сумі 67 788 033,76 грн., які містять неправдиві відомості - вартість умисно завищених обсягів природного газу, начебто втраченого внаслідок фіктивних аварій на газопроводах ПАТ «Запоріжгаз» в сумі 6 958 382,26 грн. за жовтень 2014 року, в сумі 7 060 520,21 грн. за листопад 2014 року, в сумі 12 604 092,69 грн. за грудень 2014 року, на загальну суму 26 622 995,16 грн., було відображено оприбуткування в бухгалтерському обліку товариства в якості заборгованості перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України» по договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013, шляхом внесення їх вартості в кредит бухгалтерського рахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» і рахунок 281 «Товари на складі» та їх подальшого списання на матеріальні затрати по бухгалтерському рахунку 903 «Собівартість реалізованих робіт та послуг» і закриття на бухгалтерський рахунок 79 «Фінансовий результат» підприємства.

Відповідно до висновку експерта №254 від 14.08.2017 вартість об`єму природного газу, втраченого внаслідок аварій на газопроводах, що включено до складу виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат за жовтень грудень 2014 року, обсягом 5 433 787 куб.м., складає 36 318 652,99 грн., за жовтень 2014 року у розмірі 1 963690 куб.м. складає 12 095 976,94 грн., за листопад 2014 року у розмірі 1 506 097 куб.м. складає 9 658 359,09 грн., за грудень 2014 року у розмірі 1 964 000 куб.м. складає 14 564 316,96 грн.

Відповідно до висновку експерта №271 від 12.12.2017 вартість завищеного об`єму втраченого природного газу внаслідок аварій, включеного до складу виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат за жовтень грудень 2014 року, обсягом 3 931 751,5 куб.м., складає 26 622 995,16 грн., за жовтень 2014 року обсягом 1 130 341,5 куб.м., вартістю 6 958 382,26 грн., за листопад 2014 року обсягом - 1 101 829 куб.м., вартістю 7 060 520,21 грн., за грудень 2014 року обсягом 1 699 581 куб.м. вартістю 12 604 092,69 грн.

Розрахунки ПАТ «Запоріжгаз» з НАК «Нафтогаз України» за отриманий природний газ в період жовтень-грудень 2014 року по договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013 у сумі 142 327227,03 грн. відбулися у період з 29.12.2014 по 17.12.2015, наступним чином:

- 895962,82 грн. - з поточного рахунку відкритому в АТ «Ощадбанк» (МФО 313957);

- 62151331,89 грн. - з поточного рахунку відкритому в АБ «Кліринговий дім» (МФО 300647);

- 33752730,84 грн. за рахунок договорів та угод, щодо зарахувань заборгованостей;

- 45527201,48 з поточного рахунку в УДК в Запорізькій області МФО 813015 за рахунок участі у спільних протокольних рішеннях.

Тим самим, ОСОБА_7 , на якого покладено обов`язки по веденню достовірного обліку та балансу природного газу, надано неправомірну вигоду невстановленим споживачам газу Запорізької області, оскільки безоплатно спожитий ними природний газ, шляхом його відбору з розподільчих трубопроводів ПАТ «Запоріжгаз», було оприбутковано товариством як виробничо-технологічні витрати та нормовані втрати, що стались внаслідок аварій на газопроводах за жовтень-грудень 2014 року загальним об`ємом 3 931 751,5 куб.м. вартістю 26 622 995,16 грн., яких в дійсності не було, у зв`язку з чим умисно звільнено вказаних споживачів від обов`язку по оплаті зазначених обсягів природного газу на рахунки ПАТ «Запоріжгаз» та безпідставно сформовано заборгованість по договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013 перед ПАТ «НАК «Нафтогаз України», яка в подальшому була погашена за рахунок обігових кошів ПАТ «Запоріжгаз» в період 2015 року.

Своїми діями ОСОБА_7 , діючи умисно зловживаючи своїми повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди іншими невстановленими особами з числа споживачів природного газу на території Запорізької області, використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права ПАТ «Запоріжгаз» свої повноваження, спричинив шкоду ПАТ «Запоріжгаз» на загальну суму 26 622 995,16 грн., що в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками.

Тим самим встановлено достатність доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, заступник голови правління з постачання та обліку природного газу ПАТ «Запоріжгаз» ОСОБА_7 , з метою приховування вчиненого ним зловживання та підтвердження достовірності аварійних втрат природного газу за жовтень 2014 року 1 130 341,5 куб.м., за листопад 1 101 829 куб.м., за грудень 2014 р. 1 699 581 куб.м., перебуваючи у своєму службовому кабінеті ПАТ «Запоріжгаз» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Заводська, 7, діючи умисно вчинив службове підроблення, тобто внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей та видачу службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Так, у третій декаді жовтня 2014 року ОСОБА_7 , діючи умисно надав вказівку інженеру 2-ї категорії управління обліку та балансів газу ОСОБА_8 підготувати акт приймання-передачі природного газу за жовтень 2014 року до договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013 року купівлі-продажу природного газу, що використовується для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат ПАТ «Запоріжгаз», інформацію про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за жовтень 2014 року та додаток №2 до форми №4-НКРЕ газ (місячна) за жовтень 2014 року, з недостовірною інформацією щодо обсягів втрат природного газу, що сталися у жовтні 2014 року внаслідок несприятливих погодних умов та аварій на газопроводах ПАТ «Запоріжгаз» у Запорізькій області у обсязі - 1 963 690 куб.м., завищивши їх на 1 130 341,5 куб.м.

В зазначений період, інженер 2 ї категорії Управління обліку та балансів газу ПАТ «Запоріжгаз» ОСОБА_8 , яка не перебувала в змові з ОСОБА_7 на виконання його злочинної вказівки, підготувала та надала на підпис ОСОБА_7 акт приймання передачі природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат за жовтень 2014 року до договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013, інформацію про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за жовтень 2014 року на виконання наказу Міненерговугілля від 26.11.2012 №920, додаток №2 до форми №4-НКРЕ газ (квартальна) (розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик за жовтень 2014 року), в які, окрім інших виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу, на виконання вказівки ОСОБА_7 внесла недостовірні відомості про об`єми втрат природного газу, які, нібито, виникли внаслідок аварій на газопроводах за жовтень 2014 року, а саме:

- акт від 31.10.2014 приймання - передачі природного газу обсягом 5 466 760 куб.м. вартістю 33 674 235,71 грн., в яких 1 963 690 куб.м. складають втрати природного газу внаслідок аварій загальною вартістю 12 095 976,94 грн., з яких завищенні обсяги втрат становлять 1 130 341,5 куб.м. на суму 6 958 382,26 грн.;

- інформація про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за жовтень 2014 року, яка в графах №VII та №VIII містить обсяги виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат ПАТ «Запоріжгаз» з ресурсів НАК «Нафтогаз України», об`ємом 5 466 760 куб.м., в яких 1 963 690 куб.м. складають втрати природного газу внаслідок аварій, з яких завищенні обсяги втрат становлять 1 130 341,5 куб.м.

- додаток №2 до форми №4-НКРЕ газ (квартальна) (розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик за жовтень 2014 року), в який внесено відомості про обсяги ВТВ та НВ за жовтень 2014 року - 5 466 760 куб.м., що містять завищенні обсяги втрат природного газу внаслідок аварій, в зазначених вище обсягах.

В останніх числах жовтня 2014 року ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що в підготовлених ОСОБА_8 , за його вказівкою інформацію про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за жовтень 2014 року, додаток №2 до форми №4-НКРЕ газ (квартальна) (розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик за жовтень 2014 року) та акт приймання-передачі природного газу від 31.10.2014 до договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013, в числі інших виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат, які мали місце протягом вказаного періоду в ПАТ «Запоріжгаз», внесено, неправдиві відомості про обсяги втрат природного газу внаслідок аварій на газопроводах за жовтень 2014 року - 1 130 341,5 куб.м., достовірно знаючи, що відповідно п.3.4 договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013 вказані акти не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем продажу газу в підписаному вигляді та проставленим відтиском печатки ПАТ «Запоріжгаз» в двох примірниках повинні бути направлені до ПАТ «НАК «Нафтогаз України», додаток №2 до форми №4-НКРЕ газ (квартальна) згідно ПНКРЕ №1258 від 04.10.2012, направлений до НКРЕКП, а інформація про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за жовтень 2014 року повинна бути направлена в першій декаді листопада 2014 року до НАК «Нафтогаз України», особисто підписав вказані вище офіційні документи, проставивши свій підпис в графі: «Заступник голови правління з постачання та обліку газу ОСОБА_7 » та видав їх для направлення до НАК «Нафтогаз України» та НКРЕКП.

У подальшому у третій декаді листопада 2014 року ОСОБА_7 , також надав злочинну вказівку інженеру 2-ї категорії управління обліку та балансів газу ОСОБА_8 підготувати акт приймання-передачі природного газу за листопад 2014 року до договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013 року купівлі-продажу природного газу, що використовується для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат ПАТ «Запоріжгаз» та інформацію про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за листопад 2014 року та додаток №2 до форми №4-НКРЕ газ (місячна) за листопад 2014 року, з недостовірною інформацією щодо обсягів втрат природного газу, що сталися у листопаді 2014 року внаслідок несприятливих погодних умов та аварій на газопроводах ПАТ «Запоріжгаз» у Запорізькій області у обсязі - 1 506 097 куб.м., завищивши їх на 1 101 829 куб.м.

В зазначений період, інженер 2 ї категорії Управління обліку та балансів газу ПАТ «Запоріжгаз» ОСОБА_8 , яка не перебувала в змові з ОСОБА_7 на виконання його злочинної вказівки, підготувала та надала на підпис ОСОБА_7 акт приймання передачі природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат за листопад2014 року до договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013, інформацію про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за листопад 2014 року на виконання наказу Міненерговугілля від 26.11.2012 №920, додаток №2 до форми №4-НКРЕ газ (квартальна) (розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик за листопад 2014 року), в які, окрім інших виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу, на виконання вказівки ОСОБА_7 внесла недостовірні відомості про об`єми втрат природного газу, які, нібито, виникли внаслідок аварій на газопроводах за листопад 2014 року, а саме:

- акт від 30.11.2014 приймання - передачі природного газу обсягом 6 349 000 куб.м. вартістю 40 864 957,56 грн., в яких 1 506 097 куб.м. складають втрати природного газу внаслідок аварій загальною вартістю 9 658 359,09 грн., з яких завищенні обсяги втрат становлять 1 101 829 куб.м. на суму 7 060 520,21 грн.;

- інформація про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за листопад 2014 року, яка в графах №VII та №VIII містить обсяги виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат ПАТ «Запоріжгаз» з ресурсів НАК «Нафтогаз України», об`ємом 6 349 000 куб.м., в яких 1 506 097 куб.м. складають втрати природного газу внаслідок аварій, з яких завищенні обсяги втрат становлять 1 101 829 куб.м.

- додаток №2 до форми №4-НКРЕ газ (квартальна) (розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик за листопад2014 року), в який внесено відомості про обсяги ВТВ та НВ за листопад 2014 року об`ємом 7 228 114 куб.м., що містить завищенні обсяги втрат природного газу внаслідок аварій, в зазначених вище обсягах.

В останніх числах листопада 2014 року ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що в підготовлених ОСОБА_8 , за його вказівкою інформацію про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за листопад 2014 року, додаток №2 до форми №4-НКРЕ газ (квартальна) (розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик за листопад 2014 року) та акт приймання-передачі природного газу від 30.11.2014 до договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013, в числі інших виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат, які мали місце протягом вказаного періоду в ПАТ «Запоріжгаз», внесено, неправдиві відомості про обсяги втрат природного газу внаслідок аварій на газопроводах за листопад 2014 року - 1 101 829 куб.м., достовірно знаючи, що відповідно п.3.4 договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013 вказані акти не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем продажу газу в підписаному вигляді та проставленим відтиском печатки ПАТ «Запоріжгаз» в двох примірниках повинні бути направлені до ПАТ «НАК «Нафтогаз України», додаток №2 до форми №4-НКРЕ газ (квартальна) згідно ПНКРЕ №1258 від 04.10.2012, направлений до НКРЕКП, а інформація про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за листопад 2014 року повинна бути направлена в першій декаді грудня 2014 року до НАК «Нафтогаз України», особисто підписав вказані вище офіційні документи, проставивши свій підпис в графі: «Заступник голови правління з постачання та обліку газу ОСОБА_7 » та видав їх для направлення до НАК «Нафтогаз України» та НКРЕКП.

Крім того, у третій декаді грудня 2014 року ОСОБА_7 надав злочинну вказівку інженеру 2-ї категорії управління обліку та балансів газу ОСОБА_8 підготувати акт приймання-передачі природного газу за грудень 2014 року до договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013 року купівлі-продажу природного газу, що використовується для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат ПАТ «Запоріжгаз» та інформацію про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за грудень 2014 року та додаток №2 до форми №4-НКРЕ газ (місячна) за грудень 2014 року, з недостовірною інформацією щодо обсягів втрат природного газу, що сталися у грудні 2014 року внаслідок несприятливих погодних умов та аварій на газопроводах ПАТ «Запоріжгаз» у Запорізькій області у обсязі - 1 964 000 куб.м., завищивши їх на 1 699 581 куб.м.

В зазначений період, інженер 2 ї категорії Управління обліку та балансів газу ПАТ «Запоріжгаз» ОСОБА_8 , яка не перебувала в змові з ОСОБА_7 на виконання його злочинної вказівки, підготувала та надала на підпис ОСОБА_7 акт приймання передачі природного газу для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат за грудень 2014 року до договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013, інформацію про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за грудень 2014 року на виконання наказу Міненерговугілля від 26.11.2012 №920, додаток №2 до форми №4-НКРЕ газ (квартальна) (розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик за грудень 2014 року), в які, окрім інших виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу, на виконання вказівки ОСОБА_7 внесла недостовірні відомості про об`єми втрат природного газу, які, нібито, виникли внаслідок аварій на газопроводах за грудень 2014 року, а саме:

- акт від 31.12.2014 приймання - передачі природного газу обсягом 9 141 225 куб.м. вартістю 67 788 033,76 грн., в яких 1 964 000 куб.м. складають втрати природного газу внаслідок аварій загальною вартістю 14 564 316,96 грн., з яких завищенні обсяги втрат становлять 1 699 581 куб.м. на суму 12 604 092,69 грн.

- інформація про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за грудень 2014 року, яка в графах №VII та №VIII містить обсяги виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат ПАТ «Запоріжгаз» з ресурсів НАК «Нафтогаз України», об`ємом 9 141 225 куб.м., в яких 1 964 000 куб.м. складають втрати природного газу внаслідок аварій, з яких завищенні обсяги втрат становлять 1 699 581 куб.м.

- додаток №2 до форми №4-НКРЕ газ (квартальна) (розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик за грудень 2014 року), в який внесено відомості про обсяги ВТВ та НВ за грудень 2014 року -9 141 225 куб.м., що містять завищенні обсяги втрат природного газу внаслідок аварій, в зазначених вище обсягах.

В останніх числах грудня 2014 року ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що в підготовлених ОСОБА_8 , за його вказівкою інформацію про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за грудень 2014 року, додаток №2 до форми №4-НКРЕ газ (квартальна) (розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик за грудень 2014 року) та акт приймання-передачі природного газу від 31.12.2014 до договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013, в числі інших виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат, які мали місце протягом вказаного періоду в ПАТ «Запоріжгаз», внесено, неправдиві відомості про обсяги втрат природного газу внаслідок аварій на газопроводах за грудень 2014 року - 1 699 581 куб.м., достовірно знаючи, що відповідно п.3.4 договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013 вказані акти не пізніше 5-го числа місяця, наступного за місяцем продажу газу в підписаному вигляді та проставленим відтиском печатки ПАТ «Запоріжгаз» в двох примірниках повинні бути направлені до ПАТ «НАК «Нафтогаз України», додаток №2 до форми №4-НКРЕ газ (квартальна) згідно ПНКРЕ №1258 від 04.10.2012, направлений до НКРЕКП, а інформація про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за грудень 2014 року повинна бути направлена в першій декаді січня 2015 року до НАК «Нафтогаз України», особисто підписав вказані вище офіційні документи, проставивши свій підпис в графі: «Заступник голови правління з постачання та обліку газу ОСОБА_7 » та видав їх для направлення до НАК «Нафтогаз України» та НКРЕ КП.

У подальшому, 20.02.2015 начальник відділу економічного планування ПАТ «Запоріжгаз» ОСОБА_9 , яка не перебувала в змові з ОСОБА_7 та не була обізнана в його злочинних намірах, відповідно до постанови НКРЕ №1258 від 04.10.2012 «Про затвердження форм звітності НКРЕ у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення» на підставі даних про обсяги природного газу на власні та виробничо-технологічні потреби, та нормовані втрати і його вартості, отриманих нею в управлінні обліку та балансів газу та бухгалтерії ПАТ «Запоріжгаз», підготувала звітність форми №4-НКРЕ-газ (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність з транспортування, зберігання, розподілу природного газу та його постачання за регульованим тарифом» за 2014 рік по ПАТ «Запоріжгаз», пояснення до форми №4-НКРЕ-газ, форма 4-НКРЕ-газ за 2014 рік (скорочена), фінансово економічні показники ПАТ «Запоріжгаз» за 2014 рік, в які внесла неправдиві відомості про об`єми та вартість матеріальних витрат газу на технологічні потреби: 171 130 80 грн. без ПДВ, що еквівалентно обсягам витрат природного газу на виробничо-технологічні та власні потреби і нормовані втрати в об`ємі 34 747 525 куб.м., (власні потреби 588 186 куб.м. (вартістю 2 568 700 грн.без ПДВ) ВТВ та НВ 34 159 339 куб.м. (вартістю 168 562 100 грн. без ПДВ), з яких ВТВ та НВ за жовтень грудень 2014 року становлять:

- 5 466 760 куб.м. вартістю 33 674 235,71 грн., в яких 1 963 690 куб.м. складають втрати природного газу внаслідок аварій загальною вартістю 12 095 976,94 грн., з яких завищенні обсяги втрат становлять 1 130 341,5 куб.м. на суму 6 958 382,26 грн.;

- 7 228 114 куб.м. вартістю 46 352 738,80 грн., в яких 1 506 097 куб.м. складають втрати природного газу внаслідок аварій загальною вартістю 9 658 359,09 грн., з яких завищенні обсяги втрат становлять 1 101 829 куб.м. на суму 7 060 520,21 грн.;

- 9 141 225 куб.м. вартістю 67 788 033,76 грн., в яких 1 964 000 куб.м. складають втрати природного газу внаслідок аварій загальною вартістю 14 564 316,96 грн., з яких завищені обсяги втрат становлять 1 699 581 куб.м. на суму 12 604 092,69 грн.

В третій декаді лютого 2015 року ОСОБА_7 , який вже був призначений на посаду тимчасово виконуючого обов`язки голови правління ПАТ «Запоріжгаз», діючи умисно, достовірно знаючи, що звіт форми №4-НКРЕ-газ (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність з транспортування, зберігання, розподілу природного газу та його постачання за регульованим тарифом» за 2014 рік по ПАТ «Запоріжгаз» та додатки і пояснення до нього, містить неправдиві відомості, а саме: завищені обсяги втрат природного газу внаслідок аварій за жовтень 2014 року - 1 130 341,5 куб.м., за листопад 2014 року - 1 101 829 куб.м., за грудень 2014 року - 1 699 581 куб.м., особисто підписав звіт форми №4-НКРЕ-газ (квартальна) за 2014 рік ПАТ «Запоріжгаз», пояснення до форми №4-НКРЕ-газ, форма 4-НКРЕ-газ за 2014 рік (скорочена), фінансово економічні показники ПАТ «Запоріжгаз» за 2014 рік, проставивши свій підпис в графах: «Керівник суб`єкта господарювання ОСОБА_7 », «Т.в.о. голови правління», тим самим надав їм статусу офіційних документів.

Водночас з цим, протягом другої половини лютого - першої половини березня 2015 року (точна дата органом досудового розслідування не встановлена) тимчасово виконуючий обов`язки голови правління ПАТ «Запоріжгаз», ОСОБА_7 , достовірно знаючи, що обсяги аварійних втрат природного газу, які включені до ВТВ та НВ відображені в актах приймання-передачі природного газу до договору №13-215-ВТВ від 04.01.2014, а саме:

- 1 963 690 куб.м. вартістю 12 095 976,94 грн., з яких завищені обсяги втрат складають 1 130 341,5 куб.м. на суму 6 958 382,26 грн., акт від 31.10.2014;

- 1 506 097 куб.м. вартістю 9 658 359,09 грн., з яких завищені обсяги втрат складають 1 101 829 куб.м. на суму 7 060 520,21 грн., акт від 30.11.2014;

- 1 964 000 куб.м. вартістю 14 564 316,96 грн., з яких завищені обсяги втрат складають 1 699 581 куб.м. на суму 12 604 092,69 грн., акт від 31.12.2014, відповідно до «Положення про порядок обліку обсягів розбалансування природного газу в газорозподільних мережах», затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України №112 від 25.02.2004 та «Методики визначення питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами», затвердженої наказом Міністерства палива та енергетики України №264 від 30.05.2003 року, мають бути належним чином документально оформленні, шляхом складання відповідних актів розрахунків місячних виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу за жовтень, листопад, грудень 2014 року, та актів про аварію (пошкодження) газопроводів, які підтверджують вказані втрати природного газу в зазначеному обсязі, продовжуючи діяти з метою приховування вчиненого ним зловживання та службового підроблення, надав провідному інженеру управління обліку та балансу газу ОСОБА_10 та інженеру 2ї категорії Управління обліку та балансів газу ПАТ «Запоріжгаз» ОСОБА_8 усні злочинні вказівки на документальне оформлення підтвердження завищених обсягів аварійних втрат природного газу за жовтень грудень 2014 року шляхом складання відповідних розрахунків аварійного витоку природного газу та акти-розрахунки місячних обсягів виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу за жовтень грудень 2014 року.

18.02.2015 ОСОБА_8 , діючи на виконання вказівок ОСОБА_7 , зі своєї службової електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ОСОБА_8 ) на службову електронну пошту першого заступника голови правління головного інженера ПАТ «Запоріжгаз» ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) направила електронне повідомлення з вкладеним файлом програми Microsoft Excel, в якому містились відомості про об`єми втраченого природного газу внаслідок аварій за 2014 р. в наступних обсягах: за жовтень 2014 року - 1 963 690 куб.м., за листопад 2014 року - 1 506 097 куб.м., за грудень 2014 року - 1 964 000 куб.м., які містять завищенні обсяги втрат 1 130 341,5 куб.м. за жовтень 2014 року, 1 101 829 куб.м. за листопад 2014 року, 1 699 581 куб.м. за грудень2014 року, загальним обсягом 3 931 751,5 куб.м. В подальшому ОСОБА_8 в телефонному режимі повідомила ОСОБА_11 , про необхідність здійснення за вказівкою ОСОБА_7 розрахунків по районах Запорізької області втрат природного газу внаслідок аварій на газопроводах за жовтень-грудень 2014 року в зазначених обсягах.

Того ж дня, ОСОБА_11 , який не перебував в змові з ОСОБА_7 та не був обізнаний в його злочинних намірах, було направлено вказане електронне поштове повідомлення на адресу начальника виробничо - технічного управління ПАТ «Запоріжгаз» ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 з вказівкою перевірки вказаних аварій на їх наявність.

19.02.2015 ОСОБА_12 переслав вказане повідомлення на адресу начальника планово - виробничого відділу ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та інженера вказаного відділу ОСОБА_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та продублював вказівку ОСОБА_11 .

1.03.2015 провідний інженер управління обліку та балансу газу ОСОБА_10 , яка не була обізнана в злочинних намірах ОСОБА_7 , на виконання його вказівки отримала в ПАТ «Дніпрогаз» скан-копії аварійної заявки, акту обстеження газопроводу, рапорту про надання дозволу на проведення розрахунку втрат газу та зразок розрахунку аварійного витоку газу (формули) у вигляді файлу програми Microsoft Excel з назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що містить таблицю з вихідними даними діаметр пошкодження, тиск початковий, тиск кінцевий, перепад тиску, час витоку, та зі своєї службової електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 направила їх ОСОБА_12 на його службову електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 та повідомила йому про необхідність здійснення за вказівкою ОСОБА_7 з використанням вказаної формули, розрахунків аварійних втрат природного газу та приведення їх до необхідних показників: за жовтень 2014 року - 1 963 690 куб.м., за листопад 2014 року - 1 506 097 куб.м., за грудень 2014 року - 1 964 000 куб.м., які містять завищенні обсяги втрат 1 130 341,5 куб.м. за жовтень 2014 року, 1 101 829 куб.м. за листопад 2014 року, 1 699 581 куб.м. за грудень 2014 року.

12.03.2015 ОСОБА_12 зі своєї електронної поштової адреси ІНФОРМАЦІЯ_4 переслав ОСОБА_14 на його електронну поштову адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримане від ОСОБА_8 електронне поштове повідомлення зі зразком формули розрахунку аварійних втрат природного газу внаслідок пошкодження газопроводів та скан копіями документів, які були прикріплені до електронного поштового повідомлення і повідомив йому про необхідність здійснення за вказівкою ОСОБА_7 , розрахунків аварійних втрат природного газу в наступних обсягах: за жовтень 2014 року - 1 963 690 куб.м., за листопад 2014 року - 1 506 097 куб.м., за грудень 2014 року - 1 964 000 куб.м. та їх документального оформлення.

В період березня 2015 року (точна дата органом досудового розслідування не встановлена) ОСОБА_14 , який не перебував в змові з ОСОБА_7 та не був обізнаний в його злочинних намірах, з використанням наданого йому розрахунку аварійного витоку природного газу, який містить посилання, що він виготовлений згідно формули (2,3) «Правил визначення розходів газів і рідин стандартними звужувальними приладами РД 50-213-80» на підставі адрес про пошкодження газопроводів за період з 24 по 26 вересня 2014 року, отриманих в жовтні 2014 року від районних підрозділів ПАТ «Запоріжгаз» та адрес додатково отриманих ним в телефонному режимі з районів, підготовив Розрахунки ВТВ окремо за жовтень, листопад і грудень 2014 року, окремо по місту Запоріжжя та районам Запорізької області, в яких були внесені неправдиві відомості щодо кількості та місць (адрес) аварійних випадків в м. Запоріжжя та Запорізькій області, тривалості витоку газу під час аварій та сформовано ВТВ газу, що виникли нібито внаслідок аварій (пошкоджень) газопроводів ПАТ «Запоріжгаз» за жовтень 2014 року - 1 963 690 куб.м., за листопад 2014 року - 1 506 097 куб.м., за грудень 2014 року - 1 964 000 куб.м., загальним обсягом 5 433 787 куб.м., які містять завищенні обсяги втрат 1 130 341,5 куб.м. за жовтень 2014 року, 1 101 829 куб.м. за листопад 2014 року, 1 699 581 куб.м. за грудень 2014 року, загальним обсягом 3 931 751,5.

При цьому, ОСОБА_14 відмовився підписувати, підготовлені ним розрахунки аварійного витоку природного газу за жовтень, листопад, грудень 2014 року, оскільки усвідомлював, що згідно функціональних обов`язків проведення розрахунків належить до кола його службових обов`язків, а фактичні втрати природного газу внаслідок аварій за 23-26 вересня 2014 року на адресах споживачів на території Запорізької області, які були використані ним під час проведення розрахунків за жовтень, листопад, грудень 2014 року, склали лише близько 1 млн. куб.м. природного газу, та через здійснений на нього тиск з боку керівництва ПАТ «Запоріжгаз» звільнився з вказаного товариства.

Відповідно до завідомо підроблених Розрахунків ВТВ за жовтень 2014 року, 1 963 690 куб.м. виробничо-технологічних втрат природного газу в результаті аварій за жовтень 2014 року, в яких завищений обсяг втрат, згідно висновку експерта №271 від 12.12.2017, складає 1 130 341,5 куб.м. був розподілений і відображений по підрозділах ПАТ «Запоріжгаз» в наступних об`ємах:

- Запорізьке міське експлуатаційне управління ПАТ «Запоріжгаз» - 9 436,8 куб.м.

- Якимівський цех експлуатації 1 302,8 куб.м.

- Бердянське УЕГГ 802 724,8 куб.м., з яких завищений обсяг складає 367 872,5 куб.м.

- Вільнянське УЕГГ 241 727,4 куб.м., з яких завищений обсяг складає 170 166 куб.м.

- Кам`янко-Дніпровське УЕГГ 591181,9 куб.м., з яких завищений складає 367 563 куб.м.

- Оріхівське УЕГГ 238 524,0 куб.м., з яких завищений обсяг складає 162 193 куб.м.

- Токмацьке УЕГГ 78 792,3 куб.м., з яких завищений обсяг складає 62 547 куб.м.

Відповідно до завідомо підроблених Розрахунків ВТВ за листопад 2014 року, 1 506 097 куб.м.виробничо-технологічних втрат природного газу в результаті аварій за листопад 2014 року, в яких завищений обсяг втрат, згідно висновку експерта №271 від 12.12.2017, складає 1 101 829 куб.м. був розподілений і відображений по підрозділах ПАТ «Запоріжгаз» в наступних об`ємах:

-Запорізьке міське експлуатаційне управління ПАТ «Запоріжгаз» - 35 529,0 куб.м., з яких завищений обсяг складає 20 828 куб.м.

- Якимівський цех експлуатації 0,0 куб.м.

-Бердянське УЕГГ 173 434,0 куб.м., з яких завищений обсяг складає 116 634 куб.м.

- Вільнянське УЕГГ 177 494,0 куб.м., з яких завищений обсяг складає177 494,0 куб.м.

- Кам`янко-Дніпровське УЕГГ 832923,0 куб.м., з яких завищений обсяг складає 677 650 куб.м.,

- Оріхівське УЕГГ 151 628,0 куб.м., з яких завищений обсяг складає 151 628 куб.м.

- Токмацьке УЕГГ 135 089 куб.м., з яких завищений обсяг складає 135 089 куб.м.

Відповідно до завідомо підроблених Розрахунків ВТВ за грудень 2014 року, 1964 000 куб.м. виробничо-технологічних втрат природного газу в результаті аварій за грудень 2014 року, в яких завищений обсяг втрат, згідно висновку експерта №271 від 12.12.2017, складає 1 699 581 куб.м. був розподілений та відображений по підрозділах ПАТ «Запоріжгаз» в наступних об`ємах:

- Запорізьке міське експлуатаційне управління 1 046 537,0 куб.м., з яких завищений обсяг складає 932 529 куб.м.

- Якимівський ЦЕ 0,0 куб.м.

- Бердянське УЕГГ 82,0 куб.м.

- Вільнянське УЕГГ 765,0 куб.м.

- Кам`янко-Дніпровське УЕГГ 725 353,0 куб.м., з яких завищений обсяг складає 718 381 куб.м.

- Оріхівське УЕГГ 48 671,0 куб.м., з яких завищений обсяг складає 48 671 куб.м.

- Токмацьке УЕГГ 142 592,0 куб.м.

Після цього, ОСОБА_7 , маючи намір на приховування вчиненого ним зловживання, діючи умисно, особисто підписав вказані розрахунки аварійного витоку газу, проставивши свої підписи в графі: «Заступник голови правління з постачання та обліку природного газу ПАТ «Запоріжгаз» ОСОБА_7 », а як начебто виконавець вказаних розрахунків, за вказівкою ОСОБА_7 розрахунки підписала начальник управління обліку та балансу газу ОСОБА_15 , яка не перебувала в змові з останнім.

В подальшому точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, на підставі вище вказаних Розрахунків ВТВ, які містять недостовірні відомості про об`єми втрат природного газу в результаті аварій в Запорізькій області за жовтень-грудень 2014 року, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , відповідно до «Положення про порядок обліку обсягів розбалансування природного газу в газорозподільних мережах», затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України №112 від 25.02.2004 та наказу Міністерства палива та енергетики України №264 від 30.05.2003 «Про затвердження методик визначення питомих втрат та виробничо-технологічних витрат природного газу під час його транспортування газорозподільними мережами» були підготовлені акти-розрахунки місячних обсягів виробничо-технологічних та нормованих витрат природного газу ПАТ «Запоріжгаз», в які внесені неправдиві відомості про обсяги аварійних втрат природного газу за період з жовтня по грудень 2014 року, а саме:

- акт від 31.10.2014 за жовтень 2014 року про те, що ВТВ та нормовані втрати газу склали 5 466 760 куб.м. на загальну суму 33 674 235,71 грн., у тому числі недостовірні дані про ВТВ газу, в яких 1 963 690 куб.м. складають втрати природного газу внаслідок аварій загальною вартістю 12 095 976,94 грн., з яких завищенні обсяги втрат становлять 1 130 341,5 куб.м. на суму 6 958 382,26 грн.;

- акт від 30.11.2014 за листопад 2014 року про те, що ВТВ та нормовані втрати газу склали 7 228 114 куб.м. на загальну суму 46 352 738,80 грн., у тому числі недостовірні дані про ВТВ газу, в яких 1 506 097 куб.м. складають втрати природного газу внаслідок аварій загальною вартістю 9 658 359,09 грн., з яких завищенні обсяги втрат становлять 1 101 829 куб.м. на суму 7 060 520,21 грн.

- акт від 31.12.2014 за грудень 2014 року про те, що ВТВ та нормовані втрати газу склали 9 141 225 куб.м. на загальну суму 67 788 033,73 грн., у тому числі недостовірні дані про ВТВ газу, з яких 1 964 000 куб.м. складають втрати природного газу внаслідок аварій загальною вартістю 14 564 316,96 грн., з яких завищенні обсяги втрат становлять 1 699 581 куб.м. на суму 12 604 092,69 грн.,

які особисто підписав ОСОБА_7 , проставивши свій підпис в графі: «Заступник голови правління з постачання та обліку природного газу ПАТ «Запоріжгаз» ОСОБА_7 », та члени комісії: начальник планово-виробничого відділу ОСОБА_13 , начальник управління обліку та балансів газу ОСОБА_15 , головний бухгалтер ОСОБА_16 , та затвердив голова комісії перший заступник голови правління головний інженер ОСОБА_17 (лише акт від 31.10.2014), які не перебували в змові з ОСОБА_7 , тим самим надавши актам-розрахункам статусу офіційних документів.

При цьому, підписи в актах від 30.11.2014 та 31.12.2014 від імені ОСОБА_11 як голови комісії, який в період з листопада 2014 року по березень 2015 року обіймав посаду в.о. першого заступника голови правління головного інженера ПАТ «Запоріжгаз» було підроблено невстановленою під час досудового розслідування особою, що підтверджено висновком експерта №4 від 24.03.2017.

Окрім того, ОСОБА_15 , як начальником управління обліку та балансу газу ПАТ «Запоріжгаз», яка не перебувала в змові з ОСОБА_7 , було підготовлено та підписано обсяги та структура виробничо-технологічних та нормованих витрат природного газу за жовтень, листопад, грудень 2014 року, відповідно до яких до складу втрат природного газу під час його транспортування газу розподільними мережами ПАТ «Запоріжгаз» включено об`єм витрат газу за рахунок пошкоджень (аварій):

-жовтень 2014 року всього 4 936,17 тис. куб.м., в т.ч. 1 963,690 тис.куб.м. об`єми витрат газу за рахунок пошкоджень (аварій);

- листопад 2014 року всього 4 374,076 тис. куб.м., в т.ч. 1 506,097 тис.куб.м. об`єми витрат газу за рахунок пошкоджень (аварій);

- грудень 2014 року всього 4 931,90 тис. куб.м., в т.ч. 1 964,0 куб.м. об`єми витрат газу за рахунок пошкоджень (аварій).

Протягом другої половини лютого першої половини березня 2015 року, точна дата та час органом досудового розслідування не встановлена, ОСОБА_7 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, спрямований на приховування вчиненого ним злочину та підтвердження достовірності існування аварійних втрат природного газу, надав вказівки посадовим особам Бердянського, Вільнянського, Кам`янко-Дніпровського, Оріхівського, Токмацького управлінь експлуатації газового господарства та Запорізького міського експлуатаційного управління ПАТ «Запоріжгаз», Гуляйпільського, Пологівського, Новомиколаївського, Михайлівського, Василівського, Приморського експлуатаційних цехів ПАТ «Запоріжгаз» внести в журнали реєстрації аварійних заявок АДС вказаних підрозділів за період жовтня-грудня 2014 року ідентичні з розрахунками аварійного витоку природного газу, підготовленими ОСОБА_14 за жовтень-грудень 2014 року, відомості щодо адрес пошкодження газопроводів, їх діаметрів та тривалості витоку природного газу, та підготувати протоколи обстеження пошкоджених газопроводів з аналогічними даними, датувавши їх відповідним числом та місяцем 2014 року, що в подальшому було і зроблено посадовими особами структурних підрозділів ПАТ «Запоріжгаз».

Відповідно до ст.1 Закону України «Про інформацію» документом є матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі.

Відповідно до примітки до ст.358 КК України під офіційним документом у ст.ст.357, 358, 366 КК України слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи-докази у правозастосовній діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Відповідно до ДСТУ №2732:2004 (Діловодство та архівна справа «терміни та визначення понять»):

п.3.3. «Документ» - інформація, зафіксована на матеріальному носії, основною функцією якого є зберігати та передавати її у часі та просторі;

п.3.4. «Зміст документа» - інформація в документі, потреба, зафіксувати яку основна мета його створення;

п.3.5. «Документальна інформація» - уся інформація документа (зміст, відбитки печаток, штампів, реєстраційні номери, резолюції, підписи, інші реквізити та службові позначки, а також маргіналії, філігранні, елементи бланка та захисту);

п.3.7. «Носій документальної інформації» - матеріальний об`єкт, основна функція якого зберігати та передавати документальну інформацію;

п.3.11. «Службовий документ» - документ, який створила або отримала установа (чи інший суб`єкт господарювання) в процесі діяльності;

п.3.12. «Юридична сила (службового документа» - властивість службового документа, надана чинним законодавством, яка є підставою для вирішення правових питань, здійснювати правове регулювання і (або) управлінські функції»;

п.3.18. «Документація» - сукупність службових документів, об`єднаних за ознакою належності до певної галузі, сфери, напрямку діяльності, установи чи її підрозділу»;

п.4.1.4. «Реквізит (службового документа» - інформація, зафіксована в службовому документі для його ідентифікування, організування обігу і (або) надання йому юридичної сили;

п.4.1.6. «Текст (службового) документа» - зміст письмово службового документа, що є його головним реквізитом;

п.4.1.16. «Зуніфікована форма (службового) документа» - стандартний формуляр (службового) документа, встановлений відповідно до функціональної призначеності (службового) документа в певній сфері діяльності чи галузі;

п.4.2.12. «Ініціативний документ» - документ, що став підставою для започаткування розглядання якогось питання.

Відповідно до п.п.3.3, 3.4 умов договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013 купівлі-продажу природного газу, укладеного між ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та ПАТ «Запоріжгаз» приймання-передача газу, переданого Продавцем Покупцеві у відповідному місяці продажу, оформлюється актом приймання-передачі газу. Підписані акти є підставою для остаточних розрахунків між Сторонами.

Згідно п.6.3 «Порядку розроблення та погодження прогнозного балансу надходження та розподілу природного газу в Україні, планового (розрахункового) балансу надходження та розподілу природного газу та формування і затвердження планового розподілу постачання природного газу споживачам», затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України №920 від 26.11.2012, до 12 числа місяця, наступного за звітним, газопостачальні підприємства надають Оператору: -інформацію щодо фактичної реалізації у звітному місяці природного газу споживачам у розрізі регіонів та категорій споживачів (промисловість, населення, бюджетні установи та організації, підприємства комунальної теплоенергетики), газотранспортних, газорозподільних та газодобувних підприємств.

Відповідно до постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики №1258 від 04.10.2012 «Про затвердження форм звітності НКРЕ, у нафтогазовому комплексі та інструкцій щодо їх заповнення» передбачено заповнення та подання суб`єктами господарювання, які отримали ліцензії з розподілу та транспортування природного газу, форми звітності №4-НКРЕ газ (квартальна)«Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність з транспортування, зберігання, розподілу природного газу та його постачання за регульованим тарифом» за 2014 рік по ПАТ «Запоріжгаз» з відповідними додатками та подання їх до НКРЕ.

Відповідно до п.2.3. «Положення про порядок обліку обсягів розбалансування природного газу в газорозподільних мережах», затвердженого наказом Міністерства палива та енергетики України №112 від 25.02.2004, результати розрахунків обсягів виробничо-технологічних витрат і нормованих втрат газу Підприємств, що виникають під час транспортування газу ГРМ, підлягають обов`язковому щомісячному документальному оформленню у формі акту-розрахунку виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу.

Відповідно до п.8.7 Правил безпеки систем газопостачання, затверджених наказом №254 від 01.10.1997 Державного комітету України по нагляду за охороною праці передбачено, що всі заявки АДС повинні реєструватися в спеціальному журналі, де зазначаються: час надходження повідомлення (заявки), адреса, прізвище заявника, час виїзду і прибуття на місце бригади АДС, час виконання заявки, характер пошкодження і перелік виконаних робіт.

Отже, акти приймання-передачі природного газу від 31.10.2014, від 30.11.2014, від 31.12.2014 до договору №13-215-ВТВ від 04.01.2014 купівлі-продажу природного газу, інформація про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за жовтень, листопад, грудень 2014 року, звітність форми №4-НКРЕ-газ (квартальна) «Звітні та розрахункові дані про ліцензовану діяльність з транспортування, зберігання, розподілу природного газу та його постачання за регульованим тарифом» за 2014 рік по ПАТ «Запоріжгаз», пояснення до форми №4-НКРЕ-газ, форма 4-НКРЕ-газ за 2014 рік (скорочена), фінансово економічні показники ПАТ «Запоріжгаз» за 2014 рік, додатки №2 до форми №4-НКРЕ газ (квартальна) (розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик за жовтень, листопад, грудень 2014 року), акти-розрахунки місячних обсягів виробничо-технологічних та нормованих витрат природного газу ПАТ «Запоріжгаз» від 31.10.2014 за жовтень 2014 року, від 30.11.2014 за листопад 2014 року, від 31.12.2014 за грудень 2014 року, журнали реєстрації заявок АДС районних підрозділів ПАТ «Запоріжгаз» за жовтень-грудень 2014 року є офіційними документами.

В подальшому, підготовлені розрахунки аварійного витоку газу за жовтень грудень 2014 року, акти приймання передачі природного газу від 31.10.2014, 30.11.2014, 31.12.2014 до договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013, акти-розрахунки місячних обсягів виробничо-технологічних та нормованих витрат природного газу ПАТ «Запоріжгаз» від 31.10.2014, від 30.11.2014, від 31.12.2014, журнали реєстрації аварійних заявок АДС підрозділів ПАТ «Запоріжгаз», з метою підтвердження витрат, що враховуються при визначенні об`єкта оподаткування, до яких відносяться аварійні втрати природного газу обсягом 5 433 787 куб.м. за жовтень 2014 року - 1 963 690 куб.м., за листопад 2014 року - 1 506 097 куб.м., за грудень 2014 року - 1 964 000 куб.м., були надані посадовими особами ПАТ «Запоріжгаз» співробітникам СДПІ з ОВП у м. Запоріжжі МГУ Міндоходів, під час проведення планової виїзної перевірки Публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Запоріжгаз» () з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.10.2012р. по 31.12.2014р., яка проводилась з 10.03.2015р. по 15.05.2015 р. (акт перевірки №85/28-04-41-10/03345716 від 29 травня 2015р.)

Згідно висновку експерта №5 від 27.04.2017 підписи в графі: «Заступник голови правління з постачання та обліку газу ОСОБА_7 »:

- в акті приймання-передачі природного газу від 31.10.2014 по договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013 для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат у жовтні 2014 року обсягом 5 466,760 куб.м.на загальну суму 33 674 235,71 грн.;

- в акті приймання-передачі природного газу від 31.10.2014 по договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013 для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат у листопаді 2014 року обсягом 6 349,000 куб.м.на загальну суму 40 864 957,56 грн.;

- в акті приймання-передачі природного газу від 31.10.2014 по договору №13-215-ВТВ від 04.01.2013 для виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат у грудня 2014 року обсягом 9 141,225 куб.м.на загальну суму 67 788 033,76 грн.;

- в інформації про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за жовтень 2014 року;

- в інформації про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за листопад 2014 року;

- в інформації про використання природного газу по ПАТ «Запоріжгаз» за грудень 2014 року,

виконані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Підписи в графах: «ПАТ «Запоріжгаз О.В. Мізік», «Представник ГП В.о. Заступника голови правління з постачання та обліку газу ПАТ «Запоріжгаз» ОСОБА_7 »:

- в додатку 2 до форми №4-НКРЕ газ (квартальна) «Розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик за вересень 2014року»;

- в додатку №2 до форми №4-НКРЕ-газ (квартальна) «Розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик за жовтень 2014 року»;

- в додатку 2 до форми №4-НКРЕ-газ (квартальна) «Розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик за листопад 2014 року»;

- в додатку 2 до форми №4-НКРЕ газ (квартальна) «Розшифрування обсягів величини нормованих витрат та втрат природного газу відповідно до діючих методик за грудень 2014»,виконані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно висновку експерта №4 від 24.03.2017 підписи в графі: «Заступник голови правління з постачання та обліку газу ОСОБА_7 »:

- в акті розрахунку місячних обсягів виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу за жовтень 2014 року від 31.10.2014 року;

- в акті розрахунку місячних обсягів виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу за листопад 2014 року від 30.11.2014 року;

- в акті розрахунку місячних обсягів виробничо-технологічних витрат та нормованих втрат природного газу за грудень 2014 року від 31.12.2014 року,

виконані ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тим самим встановлено достатність доказів для обґрунтованої підозри ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів.

Обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_7 , тяжкого злочину, підтверджується зібраними з дотриманням вимог КПК України доказами, а саме:

1. Протоколом допиту свідка ОСОБА_14 .

2. Протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 17.11.2016,

3. Протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 05.05.2017, від 24.10.2017

4. Протоколом допиу свідка ОСОБА_10 (колишній начальник відділу Управління обліку та баланс газу ПАТ «Запоріжгаз»),

5. Протоколом допиту свідка ОСОБА_11 .

6. Протоколом допиту свідка ОСОБА_12 (колишній начальник планово-виробичого відділу ПАТ «Запоріжгаз»),

7. Протоколом допиту свідка ОСОБА_13 .

8. Протоколом допиту свідка ОСОБА_17 ,

9. Протоколом допиту свідка ОСОБА_18 ,

10. Протоколами оглядів газопроводів.

11. Протоколами допитів слюсарів та диспетчерів районних управлінь експлуатації газового господарства ПАТ «Запоріжгаз».

12. Листом №3-2170/1.11-16 від 18.04.2016 НАК «Нафтогаз України»

13. Листом №10353/16/61-15 від 22.09.2016 НКРЕКП

14. Листом №04/31-1820 від 16.10.2015 Міненерговугілля України

15. Листом 3553/12 від 08.06.2016 ПАТ «Укртрансгаз»

16. Листом №ZP01.1-СЛ-8362-0517 ПАТ «Запоріжгаз»

17. Листом №ZP06.1-ЛВ-11297-0617 ПАТ «Запоріжгаз»

18. Протоколом тимчасового доступу до речей та документів в Запорізькому ЛВУМГФ «УМГ «Харківтрансгаз» від 20.02.2017.

20. Протоколом тимчасового доступу до речей та документів в ПАТ «Укртелеком» від 29.10.2015,

21. Протоколами обшуків за місцем розташування ПАТ «Запоріжгаз» від 03.06.2015 у приміщеннях ПАТ «Запоріжгаз», за адресою: м. Запоріжжя, вул. Заводська, та м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, буд. 52,

22. Висновком судово економічної експертизи №254 від 14.08.2017 р.

23. Висновком судово економічної експертизи №271 від 12.12.2017 р.

24. Висновками судово-почеркознавчих експертиз:

- висновок №4 від 24.03.2017 р,

- висновок №5 від 27.04.2017 р.,

25. Висновками судово-почеркознавчих експертиз №1 від 14.08.2017, №17 від 26.04.2018 р.,

Під час досудового розслідування за вказаним кримінальнимпровадженням виникла необхідність у застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_7 у вигляді особистого зобовязання, оскільки є достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_7 може здійснити діх, передбачені, передбачені ч.1 ст.177 КПК України.

Зокрема, ОСОБА_7 спроможний:

- переховуватися від органів досудового розслідування та суду (п.1 ч.1 ст.177 КПК України). Матеріальний стан підозрюваного достатній, у зв`язку з чим підозрюваний може переховуватися від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за скоєне зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно правової форми та службового підроблення, що спричинло тяжкі наслідки для ПАТ «Запоріжгаз» в сумі 26 622 995,16 грн.

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення (п.2 ч. 1 ст.177 КПК України). Приймаючи до уваги те, що вчинення ОСОБА_7 кримінальних правопорушень супроводжувалось, шляхом надання ним розпорядчих вказівок посадовим особам ПАТ «Запоріжгаз» про фальсифікацію аварійних втрат, він може надати вказівку посадовим особам ПАТ «Запоріжгаз» про корегування офіційних документів, в які внесені відомості про втрати.

- незаконно впливати на достовірність показань свідків у кримінальному провадженні (п.3 ч. 1 ст.177 КПК України), оскільки ОСОБА_7 надавав обов`язкові до виконання розпорядчі вказвіки посадовим особам ПАТ «Запоріжгаз» під час вчинення ним злочину та вказівки на приховування вказаного злочину, шляхом підроблення офіційних докумнетів та внесення в них неправдивих відомостей про факти аварій та аварійних втрат природого газу, у зв`язку з чим може вчинити вплив на свідків та достовірність їх показів під час подальшого досудового розслідування.

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п.4 ст.177 КПК України).

Враховуючи, що ОСОБА_7 для приховування своєї протиправної діяльності і позитивного вирішення питань залучав і інших осіб, у зв`язку з чим, орган досудового розслідування приходить до висновку про наявність ризику психологічного та/або фізичного тиску на посадових осіб органу досудового розслідування та прокурорів прокуратур Запорізької області з метою уникнення ним кримінальної відповідальності за вчинений злочин та з метою перешкоджання будь-яким чином ходу досудового розслідування у кримінальному провадженні з застосуванням зазначеного вище тиску.

Враховуючи, сукупність викладених обставин, у разі незастосвання запобідного заходу щодо підозрюваного існують ризики, що він може переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; з метою забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а тому для запобігання вищевказаним ризикам, до підозрюваного доцільно застосувати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Посилаючись на вищенаведені обставини, прокурор просить суд застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, зобов`язавши виконувати наступні обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживаєта та працює без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17

- утримуватись від спілкуванні відносно обставин кримінального провадження зі співробітниками ПАТ «Запоріжгаз»: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, наполягав на обранні ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання.

Підозрюваний та захисники проти клопотання заперечували, просили не обирати ОСОБА_7 запобіжного заходу, у зв`язку з тим, що відсутні ризики передбачені ст. 177 КПК України.

Надали суду документи, з яких слід, що підозрюваний перебуває у шлюбі на його утриманні перебуває троє дітей ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 . Надали суду позитивну характеристику з місця роботи ОСОБА_7 , а також документи, які регламентують діяльність ПАТ «Запоріжгаз».

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, вислухавши пояснення осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні прийшов до наступного.

Як вбачається з доданих до клопотання про застосування запобіжного заходу матеріалів, підставою застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_7 є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.177 КПК України, підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених КПК України.

Згідно зі ст.178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого;

4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання;

6) репутацію підозрюваного, обвинуваченого;

7) майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; 8) наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого;

9) дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше;

10) наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення;

11) розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

В обґрунтування клопотання зазначено, що відносно ОСОБА_22 маються ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме те, що він може переховуватися від органів досудового розслідування або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

Суд вважає доведеним ризики переховування ОСОБА_7 від органів досудового розслідування або суду, а також незаконного впливу підозрюваним на свідків ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , які є працівниками ПАТ «Запоріжгаз» та знаходяться у безпосередньому підпорядкуванні ОСОБА_7 .

Відповідно до ч. 1 ст.179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Як зазначив Європейський суд з прав людини у своєму рішенні Фокс, Кемпбел і Хартлі проти Сполученого Королівства, наявність обґрунтованої підозри передбачає наявність фактів або відомостей, на підставі яких об`єктивний спостерігач зробив би висновок про те, що дана особа могла вчинити злочин.

На підставі викладеного, а також з урахуванням ступеня порушення цінностей суспільства в даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання сприятиме запобіганню незаконного впливу на свідків та переховування від органів досудового розслідування або суду, а також забезпечить високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів громадян України.

Таким чином, враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 запобіжний захід - особисте зобов' язання, поклавши на нього обов`язки, передбачені ст.194 КПК України

Керуючись вимогами ст. ст., 131, 132, 176-179, 184, 194, 196 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області майора юстиції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання у відношенні ОСОБА_7 по кримінальному провадженню №0000192 від 26.05.2015 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч.1 ст.366 КК України задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання:

Покласти на ОСОБА_7 , такі обов`язки:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з міста Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- утримуватись від спілкування з ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17

- утримуватись від спілкуванні відносно обставин кримінального провадження зі співробітниками ПАТ «Запоріжгаз»: ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 .

Зазначені обов`язки покладаються на строк до двох місяців.

Підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Контроль за виконанням зобов`язання здійснює слідчий, а якщо справа перебуває у провадженні суду, - прокурор.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1