Провадження № 1-кс/754/519/19
Справа № 754/1715/19
У Х В А Л А
Іменем України

08 лютого 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 22.01.2019 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
ВСТАНОВИВ:
05.02.2019 р. старший слідчий з ОВС третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000060 від 22.01.2019 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України

В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю щодо клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій.
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000060 від 22.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України. У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 вчинив пособництво фіктивному підприємництву, а саме придбав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат, податкового кредиту та податкових зобов`язань з податку на додану вартість для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг. Проведеним оглядом реєстраційних даних АІС «Податковий блок» встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з 17.08.2016 року по теперішній час, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) відкрито рахунок № НОМЕР_3 (українська гривня).

У клопотанні слідчий зазначає, що вказані документи мають значення для кримінального провадження, так як містять відомості про операції з перерахування грошових коштів на поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за нібито поставлені товари, операції з зарахування коштів на поточний рахунок указаного підприємства; осіб, які мають право підпису платіжних документів та обставини відкриття указаного поточного рахунку. В тому числі в документах можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та інших осіб, що мали доступ до рахунків, а також з метою проведення почеркознавчої експертизи.

Старший слідчий з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 до суду не з`явився.
Клопотання розглянуто у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи згідно ч.2 ст.163 КПК України, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої знаходяться документи та не впливає на його роботу.
Дослідивши клопотання та докази обставин, на які посилається слідчий у клопотанні, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.
Згідно до ст.163 ч.5 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.163 ч.6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання Третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м.Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060 від 22.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.

Відповідно до Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000060 від 22.01.2019, ОСОБА_5 , у серпні 2016 року, перебуваючи у м. Києві, вчинив пособництво фіктивному підприємництву, тобто придбання суб`єкту підприємницької діяльності (юридичної особи), а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на створення видимості фінансово-господарських операцій, формування валових витрат, податкового кредиту з податку на додану вартість для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.

Слідчим планується отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницющодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по рахунку № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів, а разі їх відсутності завірених належним чином копій, а саме: документів щодо руху коштів на електронному та/або паперовому носії інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, інші реквізити) та призначенням платежів; документів на електронному та/або паперовому носії інформації про ІР-адреси пристроїв з яких відбувався доступ до системи «Клієнт-Банк»; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а саме: документів наданих службовими особами підприємства, для відкриття рахунків, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, кредитних справ; карток зі зразками підписів керівників та відбитку печаток; листів, заяв, повідомлень та інших документів, направлених банківською установою службовим особам підприємства; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку; договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам; банківських виписок, чеків та заяв, що підтверджують видачу готівки; договору на встановлення системи «Банк-Клієнт», а також технічної документації щодо проведення працівниками банківської установи інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, включаючи місце її проведення; виписок з номерами телефонів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютера підприємства з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів укладених на користь чи за дорученням підприємства, в тому числі договорів, укладених щодо придбання та продажу цінних паперів; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк», документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку.
Однак, слідчим в клопотанні не надано належних доводів про те, яке саме доказове значення мають документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні та можливість використання вказаних документів як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не зазначено основні цілі, які ставить перед собою виїмка документів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий спосіб втручання у права і свободи особи про який ідеться у клопотанні слідчого та не надано підтверджень про намагання отримати дані документи будь-яким іншим способом без застосування заходу забезпечення кримінального провадження.
За таких обставин клопотання слідчого не підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,
УХВАЛИВ:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 22.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: