Провадження № 1-кс/750/1383/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2019 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000995 від 02.10.2018, -

В С Т А Н О В И В:

12.03.2019 слідчий слідчого відділення Чернігівського районного відділення поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , права на тимчасовий доступ до копій документів про відкриття, обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про анкетні дані власника рахунка прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цього рахунка у разі наявності таких, про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи касах відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначених рахунків, за період з 00.00 год. по 24.00 год. 28.07.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 29.07.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 29.07.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 30.07.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 31.07.2018

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі, підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.
Чернігівським районним відділенням поліції Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000995, розпочатому 02.10.2018 за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою, під приводом оплати за замовлення в мережі інтернет, грошовими коштами які належать ОСОБА_5 .
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в кінці липня місяця 2018 року, він вирішив замовити в Інтернеті на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , подрібнювач стеблів Млин-ок, ПС-2800, так 27.07.2018 року, він вибрав в Інтернет магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вищевказаний технічний засіб, та оформив замовлення, де вказав свої контактні дані та електронну адресу, на наступний день йому на електронну адресу прийшло повідомлення від Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому було зазначено, що його замовлення під номером НОМЕР_3 , прийнято компанією вищевказаного Інтернет магазину, і знаходиться на обробці, далі зазначено, що за більш детальною інформацією звертатись до ОСОБА_6 , телефон: НОМЕР_4 , електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_4 , адреса: АДРЕСА_2 . Після цього, йому на мобільний телефон зателефонував співробітник вищевказаного Інтернет магазину, представився ОСОБА_7 , та повідомив, що потерпілому необхідно перерахувати передоплату за товар який він замовив у розмірі 760 грн., що за їхніми умовами, інакше вони не працюють, на, що він погодився, після цього він потерпілому на вайбер та електронну адресу від сайту Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надіслав реквізити картки банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_7 , після одержання вищевказаного повідомлення потерпілий через ІНФОРМАЦІЯ_5 , перерахував грошові кошти у сумі 760 грн., на вищевказану банківську картку, потім зробив скриншот, про те, що сума перерахована, та відправив по вайберу на номер НОМЕР_4 . Після цього він очікував товар. 30.07.2018 йому на мобільний телефон прийшло смс з текстом, що Інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проходить перевірку на шахрайство, не робіть перерахунків передоплати по оформленню замовлення.
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , виникла необхідність на отримання інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).
За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.
В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), надати слідчому СВ ЧРВП ЧВП ГУНП в Чернігівській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів про відкриття, обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_1 відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про анкетні дані власника рахунка прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання, а також документи про закриття цього рахунка у разі наявності таких, про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати, часу, кореспондентів, призначення платежів, а також дати, часу, номерів, адрес банкоматів та відділень банку, де відбувалось зняття грошових коштів із зазначених рахунків та матеріалів фото (відеофіксації) осіб, які знімали грошові кошти у банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи касах відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначених рахунків, за період з 00.00 год. по 24.00 год. 28.07.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 29.07.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 29.07.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 30.07.2018; з 00.00 год. по 24.00 год. 31.07.2018.

Строк дії ухвали встановити до 14 квітня 2019 року.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1