н/п 1-кс/490/8437/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2018 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000055 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.02.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України,
Учасники судового провадження:
слідчий ОСОБА_3

встановив:
Слідчим управлінням ГУНП у Миколаївській області здійснюється досудове розслідування обставин кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000055 від 27.02.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України за фактом незаконного виготовлення, придбання, зберігання, збуту, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також за фактом придбання, зберігання, перевезення, з метою використання при продажі товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.
21 грудня 2018 року старший слідчий ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 клопотанням про арешт вилученого в ході проведення обшуку складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши надані матеріали кримінального провадження та клопотання слідчого, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Матеріали досудового розслідування містять достатні докази, що вказують на участь ОСОБА_6 ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.

В наданих матеріалах кримінального провадження містяться достатні дані, які вказують на те, що вилучене майно у вигляді речей є засобами вчинення кримінального правопорушення у якому ОСОБА_6 ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 підозрюються, зберегли на собі сліди, є предметами кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них, тобто підпадають під ознаки речей, передбачених п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 172 - 173 КПК України, -

постановив:
З метою збереження речових доказів накласти арешт на майно, яке вилучене 20.12.2018 року під час проведення обшуку складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:

- 280 пачок цигарок з назвою «Marlboro» червоного кольору, з яких 30 пачок з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні та 250 з маркою акцизного податку схожою до марки акцизного податку Польщі.

- 400 пачок цигарок з назвою «Marvel RED» без марок акцизного податку.

- 40 пачок цигарок з написом Jin Ling з маркою акцизного податку на якій присутній текст «For Duty free only».

- 30 пачок цигарок з назвою «Dubao» без марок акцизного податку.

- 10 пачок цигарок з назвою «Marvel Blue» без марок акцизного податку.

- 10 пачок цигарок з назвою «Fast 2VO» без марок акцизного податку.

- 10 пачок цигарок з назвою «Marble» без марок акцизного податку.

- 10 пачок цигарок з назвою «Stix Virginia Blend» без марок акцизного податку.

- 10 пачок цигарок з назвою «Прилуки особливі» з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні.

- 10 пачок цигарок з назвою «Golden Deer King Size» без марок акцизного податку.

- 20 пачок цигарок з назвою «Oris Red» без марок акцизного податку.

- 20 пачок цигарок з назвою «Mac Extra liliter White» без марок акцизного податку.

- 10 пачок цигарок з назвою «Floyd RED» без марок акцизного податку.

- 40 пачок цигарок з назвою «Alhamraa Luxuru» без марок акцизного податку.

- 50 пачок цигарок з назвою «Прима червона» » з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні.

- 70 пачок цигарок з назвою «Compliment Blue» з маркою акцизного податку на якій присутній текст «For Duty free only».

- 10 пачок цигарок з назвою «Compliment RED» з маркою акцизного податку на якій присутній текст «For Duty free only».

- 24 пачок цигарок з назвою «Compliment Blue» в пачці по 25 цигарок з маркою акцизного податку на якій присутній текст «For Duty free only».

- 90 пачок цигарок з назвою «Compliment Blue Slims» з маркою акцизного податку на якій присутній текст «For Duty free only».

- 10 пачок цигарок з назвою «Compliment violet» без марок акцизного податку.

- 30 пачок цигарок з назвою «Compliment Blue Super Slims» з маркою акцизного податку на якій присутній текст «For Duty free only».

- 80 пачок цигарок з назвою «Marshall classic» з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні.

- 50 пачок цигарок з назвою «Marshall ultra» з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні.

- 30 пачок цигарок з назвою «Marshall power» з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні.

- Договір суборенди обладнання, без № та дати, укладений між ТОВ «Водний світ Напої» та ОСОБА_9 на 3 арк.

- Договір суборенди обладнання, без № та дати, укладений між ТОВ «Водний світ Напої» та ОСОБА_9 на 2 арк.

- Договір поставки, без № та дати, укладений між ТОВ «Водний світ Напої» та ОСОБА_9 на 2 арк.

- Договір поставки, без № та дати, укладений між ТОВ «Водний світ Напої» та ОСОБА_9 на 2 арк.

- Копія паспорту громадянина України ОСОБА_9 на 2 арк.

- Виписка з ЄДР БО ФОП та ГФ, на ФОП ОСОБА_9

- Рукописні записи та розрахунки з зазначенням номерів телефонів.

- 21 пляшка з назвою «NEMIROFF особлива», з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні, об`ємом по 0,5 літра кожна.

- 17 пляшок з назвою «NEMIROFF особлива», з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні, об`ємом по 0,5 літра кожна.

- 15 пляшок з назвою «NEMIROFF особлива», з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні, об`ємом по 0,5 літра кожна.

- 24 пляшок з назвою «NEMIROFF особлива», з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні, об`ємом по 0,5 літра кожна.

- 55 пляшок з назвою «HLIBNY DAR», з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні, об`ємом по 0,5 літра кожна.

- 41 пляшок з назвою «HLIBNY DAR», з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні, об`ємом по 0,5 літра кожна.

- 16 пляшок з назвою «NEMIROFF особлива», з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні, об`ємом по 0,5 літра кожна.

- 22 пляшок з назвою «NEMIROFF делікатна», з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні, об`ємом по 0,5 літра кожна.

- 60 пляшок з назвою «П`яна хата», з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні, об`ємом по 0,5 літра кожна.

- 40 пляшок з назвою «Green DAY», з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні, об`ємом по 0,5 літра кожна.

- 17 пляшок з назвою «Meroff», з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні, об`ємом по 0,5 літра кожна.

- 9 пляшок з назвою «NEMIROFF делікатна», з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні, об`ємом по 0,7 літра кожна та 5 пляшок з назвою «Воздух» об`ємом по 0,5 літра кожна, з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні, та 4 пляшки з назвою «хортиця срібна».

- 1 пляшка з назвою «NEMIROFF» об`ємом по 0,7 літра кожна, 6 пляшок з назвою «NEMIROFF» об`ємом по 1 літр кожна, та 7 пляшок «HLIBNY DAR» об`ємом по 1 літр кожна.

- 66 пляшок схожих до шампанського «Marengo», з маркою акцизного податку схожою на ту яка використовується в Україні.

- 5 пластикових бочок білого кольору з умовними позначками від 1 до 5 з яких проводились відбирання в пластикові плашки по 2 літра кожна, які в подальшому вилучені, вказані бочки заповнені рідиною, 4 з яких прозорою рідиною та 1 з рідиною темно коричневого кольору. Пластикові бочки приблизним об`ємом по 100 літрів. На момент проведення обшуку в бочках до верху недостатньо приблизно від 10 до 20 см.

- Пристрій який схожий до пристрою для вимірювання вмісткості спирту (спиртометр), біла пляшка з написом ароматизатор «Коньяк класичний» та пляшка з написом «краситель натуральний карамельний колір», пластикова пляшка об`ємом 0,5 літра на дні якої знаходиться рідина темно коричневого кольору.

- 21 пластикова пляшка об`ємом по 5-6 літрів заповнені рідиною прозорого кольору, та 2 пластикові пляшки приблизним об`ємом по 10 літрів одна з яких заповнена приблизно на половину інша майже повна.

- зі столу в приміщенні №2 вилучено дві пляшки одна з яких заповнена майже на половину рідиною прозорого кольору, друга пляшка заповнена рідиною темно коричневого кольору майже на половину.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1