Дата документу 13.05.2019 Справа № 554/3221/19
Провадження № 1кс/554/6863/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(вступна та резолютивна частини)

13 травня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , його представника ОСОБА_5 , представника ТОВ «Техно-форес» ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Октябрського районного суду м. Полтави клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_7 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні процесуальним керівником ОСОБА_8 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000057 від 01.02.2019 за ч.2 ст.364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Враховуючи, що складання судового рішення вимагає значного часу, слідчий суддя обмежується складенням і оголошенням його резолютивної частини, на підставі ч.2 ст. 376 КПК України.
Керуючись ст. ст. ст. ст. 2, 7, 131,132, 98, 167, 170-173, 309, 376, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_7 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0000057 від 01.02.2019 за ч.2 ст.364 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на майно вилучене в ході проведення обшуку 07.05.2019 за адресою: м. Полтава, вул. Половки, 70, кабінетах №4 та 7, за місцезнаходженням ФОП ОСОБА_9 та ТОВ «ТЕХНО-ФОРЕСТ», а саме:

1. Роздруківку оголошень з продажу та придбання лісо продукції на 3 арк.;

2.Аркуші паперу з чорновими записами на 7 арк.;

3.Блокнот синього кольору «2016» з чорновими записами;

4.Контракт №DU-PO від 16.02.2019 між DDK Іnternetional Group OU без підписів на 4 арк.;

5.Блокнот А4 кольоровий з чорновими записами;

6.Оборотно-сальдову відомість по рахунку №361 за лютий 2019 та аркуші паперу з рукописним текстом на 5 арк.;

7.Аркуші паперу з рукописним текстом на 3 арк;

8.Аркуші паперу з написом «Аванс» та рукописним текстом на 2 арк.;

9.Блокнот з написом «Ваш постачальник кріплення» з рукописним текстом;

10.Аркуші паперу з друкованим текстом «продажа дерева сосна» та таблицями розмірів на 4 арк.;

11.Аркуш паперу з написом «Список работающих на 31.07.2017» з друкованим текстом на 1 арк.;

12.Аркуші паперу з роздруківкою оголошень з продажу та придбання лісо продукції, переписка з контрагентами на 5 арк.;

13.Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ФОП ОСОБА_4 з написом «ФОП ОСОБА_4 КБ «Приватбанк» 2018 рік» у якій містяться виписки по рахунку № НОМЕР_1 на 137 аркушах;

14.Аркуш паперу із трьома виготовленими відтисками печатки з написом «ФОП ОСОБА_4 ЄДРПОУ НОМЕР_2 » на 1 арк.;

15.Заяву-договір №2019/І_С/323-003110 з ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» від 16.04.2019 з додатками на 3 арк.;

16.Оборотно-сальдову відомість по рахунку 631 за 1 квартал 2019 ФОП ОСОБА_4 на 2 арк.;

17.Нарахування НДФЛ №ПЕ000000006 від 31.03.2019 ФОП ОСОБА_4 за березень 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.;

18.Нарахування НДФЛ №ПЕ000000005 від 28.02.2019 ФОП ОСОБА_4 за лютий 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.;

19.Нарахування НДФЛ №ПЕ000000003 від 06.02.2019 ФОП ОСОБА_4 за лютий 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.;

20.Нарахування НДФЛ №ПЕ000000002 від 31.01.2019 ФОП ОСОБА_4 за січень 2019 з таблицею на обороті на 1 арк.;

21.Журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці із записами на 3 арк.

22.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці із записами на 8 арк.

23.Журнал реєстрації інструктажів з питань пожежної безпеки із записами на 5 арк.

24.Журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці із записами на 3 арк.

25.Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ФОП ОСОБА_4 з написом «Переробка ОСОБА_4 2018», у якій містяться прибуткові ордери, звіти про перероблену сировину, акти надання послуг з переробки, видаткові накладні, сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, товаро-транспортні накладні, на 247 аркушах.

26.Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою «ФОП ОСОБА_4 » з написом «Працівники звільнені ФОП ОСОБА_4 », у якій містяться особові картки працівників, накази (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту), накази про прийняття на роботу, копії трудові договори, заяви, копії паспорта громадянина України, копії ІПН на 187 аркушах.

27.Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою «ФОП ОСОБА_4 », у якій містяться акти обстеження (або завантаження) контейнера, інформація по сировині, рахунки на оплату, інвентаризаційні описи запасу, на 380 аркушах.

28.Підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Договора», у якій містяться договори ТОВ «Техно-Форест» на 266 аркушах;

29.Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Договора необробленої деревини», у якій містяться договори купівлі-продажу необробленої деревини, додатки, аукціонні свідоцтва, товарні чеки, біржові контракти, ТОВ «Техно-Форест» на 143 аркушах;

30.Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Банк», у якій містяться виписки з рахунків ТОВ «Техно-Форест» на 164 аркушах;

31.Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Реалізація» ТОВ «Техно-Форест» «Слобожанська лісопромислова компанія», у якій містяться видаткові накладні, товарно-транспортна накладні, акти звірки ТОВ «Техно-Форест» на 256 аркушах;

32.Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «362», у якій містяться видаткові накладні, заявки на поставку, рахунки на олату, контракти, копії сертифікатів походження ТОВ «Техно-Форест», на 355 аркушах;

33.Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест», у якій містяться товарно-транспортні накладні ТОВ «Техно-Форест» на 5 аркушах;

34.Підшивку документів прошита та опечатана печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 ІІ кв. 2019», у якій містяться товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, експрес накладні ТОВ «Техно-Форест» на 18 аркушах;

35.Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 І кВ. 2019», у якій містяться рахунки-фактури, акти звіряння, акти надання послуг, рахунки, товарно-транспортні накладні, ТОВ «Техно-Форест» на 249 аркушах;

36.Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «ТОВ «Техно-форест» з 01.11. реалізація 361», у якій містяться видаткові накладні, довіреності, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні ТОВ «Техно-Форест», на 153 аркушах;

37.Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Переробка ТОВ «Техно-форест» ФОП ОСОБА_4 », у якій містяться прибуткові ордери, звіти про перероблену сировину, акти надання послуг з переробки, видаткові накладні, сертифікати ТОВ «Техно-Форест», на 139 аркушах;

38.Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 ІІІ кВ. 18», у якій містяться рахунки-фактури, рахунки на оплату, видаткові накладні, рахунки на оплату, товарно-транспортні накладні ТОВ «Техно-Форест», на 500 аркушах;

39.Підшивку товаро-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест», на 51 аркуші;

40.Підшивку товаро-транспортних накладних при перевезенні деревини автомобільним транспортом (ТТН-ліс) прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест», на 55 аркушах;

41.Аркуші з чорновими записами, шматки аркушів паперу з друкованим текстом та чорновими записами, які знаходяться в порожньому пакеті з-під паперу, поміщеному до поліетиленового пакету, опечатаного біркою, на якій містяться підписи слідчого та понятих.

42.Виявлену печатку з написом «GORNOSTAEVA LINA VIKTORIVNA Code ».

43.Печатку ««ТЕХНО-ФОРЕСТ» Ідентифікаційний код 41646655» на 1 аркуш паперу нанесено шість відтисків.

44.Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «631 І-ІІ кв 18», у якій містяться податкові накладні, товаро-транспортні накладні, акти здачі-прийняття робіт (надання послуг), специфікації до актів наданих послуг, накладні, акти звіряння, платіжні доручення, акти зважування контейнерів, акти прийому-передачі майна на 359 аркушах;

45.Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Договори ТТН», у якій містяться договори купівлі-продажу необробленої деревини, акти звіряння, біржові контракти, товарно-транспортні накладні, на 398 аркушах;

46.Підшивка документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Поточні документи», у якій містяться договори, контракт, додаткові угоди до контракту, прибуткові ордери, звіти про перероблену сировину, товаро-транспортні накладні, рахунки, акти надання послуг, на 81 аркушах;

47.Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест» з написом «Гадяцьке лісове господарство», у якій містяться товаро-транспортні накладні, біржові контракти, протоколи проведення біржових торгів, договори купівлі-продажу, на 99 аркушах;

48.Підшивку документів прошиту та опечатану печаткою ТОВ «Техно-Форест», у якій містяться прибуткові ордери, довіреності, товаро-транспортн накладні, на 9 аркушах, з позбавленням права на його відчуження, розпорядження та користування до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Визначити місцем зберігання вилученого майна камеру речових доказів Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві за адресою м. Полтава, вул. Соборності,37 , до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 15 травня 2019 року о 11 год. 55 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1