Провадження № 1-кс/243/2791/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Слов`янська клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

19 листопада 2018 року у Слов`янський міськрайонний суд звернувся слідчій СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_5 з клопотанням погодженим прокурором Слов`янської місцевої прокуратури, в якому зазначено, що 04 травня 2016 року невстановлена особа, умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинивши останній матеріальну шкоду на суму 9 000 гривень.
Відомості за даним фактом було внесено до ЄРДР за № 0001228 від 04 травня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування були допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 , яка показала, що 04 травня 2016 року їй на мобільний телефон НОМЕР_1 подзвонив скритий номер, піднявши слухавку вона почула голос дівчини, яка називала її мамою та повідомила, що потрапила в міліцію. Далі слухавку взяла інша жінка, яка представилась слідчим, вона повідомила, що нібито її донька штовхнула іншу дівчину через що та впала та отримала черепно-мозкову травму. Слідчий зазначила, що необхідно оплатити лікування дівчини щоб не було судимості у доньки. Сума, яку вона повинна була сплатити складала 13000 гривень, але потерпіла зазначила, що такої суми в неї не має. Після чого слідчий наказувала перерахувати на карту гроші, в тій сумі яку зможе надіслати потерпіла, та заперечувала отримувати гроші при особистій зустрічі. ОСОБА_6 проїхала до терміналу, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , де приблизно о 17 год. 29 хвилин перерахувала на банківську карту НОМЕР_2 суму в розмірі 9000 гривень.
В ході досудового розслідування було встановлено, що вказані особи для здійснення своїх шахрайський дій використовували банківську карту, на яку перераховувалися кошти, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_2 .
На теперішній час органу досудового розслідування для з`ясування всіх обставин по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) є: АДРЕСА_2 , а саме документів, на підставі яких був відкритий рахунок НОМЕР_2 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.05.2016 до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів зняття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком).
Згідно інформаційної довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, слідує, що Приватне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зареєстровано як юридична особа та розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Вислухавши сторони кримінального провадження, приходжу до висновку, що дане клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає задоволенню з наступних підстав:

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України слідує, що: тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

При вирішенні даного клопотання виходжу з наступного: слідчім як стороною кримінального провадження, у ході розгляду заявленого клопотання доведено, що витребувані документи зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У в`язку з чим вважаю можливим задовольняючи клопотання, надати слідчому доступ до вищевказаних документів, та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, на підставі яких була відкрита банківська карта НОМЕР_2 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з 01.05.2016 р. до теперішнього часу, відомості щодо переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів на рахунку з зазначенням дати, суми адрес відділень банків або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, інформація про контрагентів, підстави перерахування коштів, фото відеозаписів знаття грошових коштів та відомостей щодо всіх номерів телефонів за якими закріплювався картковий рахунок, а також інших документів в яких міститься підписи або рукописний текст осіб, (які користувались рахунком), що полягає у можливості ознайомитися з ними та здійснити їх виїмку в оригіналі, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
2. Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) надати всі вищезазначені документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі їх відсутності належним чином засвідчені копії та документи, що підтверджують їх вилучення та розмістити зазначену інформацію на електронно-матеріальному носії.
Строк дії даної ухвали становить один місяць до 21 грудня 2018 року.

Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1