УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 568/463/19

Провадження № 1-кс/568/120/19

22 березня 2019 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

заступника начальника СВ Радивилівського ВП

Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Радивилівського районного суду Рівненської області клопотання заступника начальника слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:
21 березня 2019 року до Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що невідома особа, під приводом купівлі - продажу автомобільного причепа на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9000 грн., яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_4 , 13.03.2019 р. та 14.03.2019 р. перерахувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_6 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 20 березня 2019 року: ч.1 ст. 190 КК України.

З показів потерпілої ОСОБА_5 досудовим розслідуванням з`ясовано, що приблизно на початку березня 2019 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла оголошення про продаж автомобільного причепа, загальною вартістю 9000 грн. Вона 11.03.2019 р. зателефонувала на мобільний телефон продавця - НОМЕР_2 .

При розмові продавець оголосив, що потрібно внести половину суми на картковий рахунок та її паспортні дані. Цього ж дня їй надали мобільний телефон, для пересилки за допомогою мобільного додатку - ІНФОРМАЦІЯ_5 , її паспортних даних - НОМЕР_3 .

13.03.2019 року вже в письмовій переписці вона попросила продавця надати його паспортні дані, нащо їй надіслали фотозображення двох ID паспортів виданих на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за № НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за № НОМЕР_5 .

Цього ж дня, о 16 год. 27 хв., вона за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_8 з своєї пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 на картковий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_6 перерахувала кошти в сумі 4500 гривень.

Вранці 14.03.2019 року їй повідомили, що автомобільний причеп є акційним, а тому вони його відправлять по повній оплаті. Тоді ж о 9 год. 47 хв. вона за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_8 з своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 на картковий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_6 перерахувала ще кошти в сумі 4500 гривень, про що повідомила у Vibег продавця.

16.03.2019 р. вона запитала про термін надходження причепа, нащо їй повідомили, що вантаж попав в дорожньо-транспортну пригоду, і зіпсувався. Станом на 20.03.2019 року кошти або товар їй не повернули.

Вказане підтверджується показами потерпілої ОСОБА_5 від 20.03.2019 року.

Факт переказу коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 підтверджується чеком, та випискою по картковому рахунку, які надані потерпілою ОСОБА_5 .

Потерпілою ОСОБА_5 в розпорядження органу досудового розслідування, надано скрин-копію текстового перепису з продавцем, де ним зазначено номер карткового рахунку, на який вона перерахувала кошти, а також фотозображення ID паспортів громадянин України на ім`я - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за № НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за № НОМЕР_5 .

Відповідно до моніторингу інтернет - ресурсу за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_9 картковий рахунок № НОМЕР_1 зареєстрований на ОСОБА_6 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами якого не представилося можливим встановити місце вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Аналіз інформації, щодо руху грошових коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на яку 13.03.2019 р. та 14.03.2019 р., через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були здійснені грошові перекази грошових коштів на загальну суму 9000 гривень, дасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника та/або коло його зв`язків.

Інформацією про отримувача грошового переказу володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст. 162 КПК України, необхідна для кримінального провадження інформація відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В судовому засіданні представник СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області своє клопотання підтримав, вказав, що надання тимчасового доступу до документів має значення для кримінального провадження.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання представника не забезпечило, про дату, час та місце розгляду справи було повідомлене належним чином. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, дане клопотання слід розглядати без участі особи, у володіння якої знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши пояснення представника СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Відповідно до витягу з кримінального провадження за №0000092 від 20.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що невідома особа, під приводом купівлі - продажу автомобільного причепа на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 9000 грн., яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька АДРЕСА_4 , 13.03.2019 року та 14.03.2019 року перерахувала на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_6 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092 від 20 березня 2019 року: ч.1 ст. 190 КК України.

З показів потерпілої ОСОБА_5 досудовим розслідуванням з`ясовано, що приблизно на початку березня 2019 року на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона знайшла оголошення про продаж автомобільного причепа, загальною вартістю 9000 грн. Вона перерахувала кошти, однак товар не отримала. Станом на 20.03.2019 року кошти або товар їй не повернули.

Вказане підтверджується показами потерпілої ОСОБА_5 від 20.03.2019 року.

Факт переказу коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 підтверджується чеком, та випискою по картковому рахунку, які надані потерпілою ОСОБА_5 .

Потерпілою ОСОБА_5 в розпорядження органу досудового розслідування, надано скрин-копію текстового перепису з продавцем, де ним зазначено номер карткового рахунку, на який вона перерахувала кошти, а також фотозображення ID паспортів громадян України на ім`я - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за № НОМЕР_4 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за № НОМЕР_5 .

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, згідно п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, слідчий суддя для досягнення мети отримання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, визначає період часу, що не виходить за межі періоду події, яка вказана у клопотанні сторони кримінального провадження по день подання клопотання до суду, а саме з 13.03.2019 р. по 14.03.2019 р.

Суд вважає, що іншим способом, не інакше як за допомогою інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення та винуватості особи у його вчиненні, довести немає можливості. Вважаючи на досліджені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів та розкрити таємницю про повний рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , починаючи з 13.03.2019 р. по 14.03.2019 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком.

Постановою начальника СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_8 від 20.03.2019 р. у даному кримінальному провадженні створена слідча оперативна група для проведення досудового розслідування, яка складається з: заступника начальника слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого слідчого слідчого відділення Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 .

Водночас, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням у виді роздруківок чи на електронному носії задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України, не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

ухвалив:
клопотання заступника начальника слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл для заступника начальника слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого слідчого відділення Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Лубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

- інформацію про повний рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , починаючи з 13.03.2019 р. по 14.03.2019 р. включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу, на яку зареєстрована картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1