У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.11.2018 Справа №607/22944/18

Номер провадження 1кс/607/11745/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області, в рамках кримінального провадження №0000020 від 03 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на документи, які вилучені 07 листопада 2018 року в ході проведення обшуку нежитлових (офісних) приміщень №7-6, №7-8, №7-9 та №7-10, за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38, а саме: документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» та ТОВ «Грандеза» (копія контракту на поставку товарно-матеріальних цінностей із зазначення покупця ТОВ «Амарилліс», вантажно-митні декларації та додатки до них, інвойси, проект листа до Тернопільської митниця ДФС про внесення змін до митних декларацій тощо). Також на вказаному робочому місця виявлено вантажно-митну декларацію з додатками ТОВ «Лобелія», із зазначенням відправника Billidea Limited partnership, підшиті та пронумеровані на 46 арк.; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» та ТОВ «Грандеза» (у тому числі чорнові записи та проекти таких документів) підшиті та пронумеровані на 66 арк.; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» за січень-березень 2016 року, на 324 арк., опечатано биркою №3; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» за квітень-червень 2016 року, на 373 арк., опечатано биркою №4; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» за липень-вересень 2016 року, на 364 арк., опечатано биркою №5; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» за жовтень-грудень 2016 року, на 401 арк., опечатано биркою №6; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» за січень- березень 2017 року, на 420 арк., опечатано биркою №7; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» за квітень-червень 2017 року, на 367 арк., опечатано биркою №8; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» за липень-вересень 2017 року, на 451 арк., опечатано биркою №9; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» за жовтень-грудень 2017 року, на 324 арк., опечатано биркою №10; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» за 2018 рік на 503 арк., опечатано биркою №11; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Грандеза» за 2018 рік, на 481 арк., опечатано биркою №12. Мотивуючи його тим, що вищезазначені речі та документи мають значення речових доказів у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження та запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Згідно вимог ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження і такий допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, збереження такого майна, як речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вищевказаних норм, вилучені 07 листопада 2018 року документи, в ході проведення обшуку нежитлових (офісних) приміщень №7-6, №7-8, №7-9 та №7-10, за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38, відносяться до категорії майна - речових доказів, які зберегли на собі інформацію, яка буде використана як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст. 91 КПК України), та іншим шляхом не можливо отримати доступ до вказаних документів для проведення необхідних експертиз, інших слідчих (процесуальних) дій, що може негативно вплинути на дослідження усіх обставин вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України, а відтак вважаю, що подане клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на документи, які вилучені 07 листопада 2018 року в ході проведення обшуку нежитлових (офісних) приміщень №7-6, №7-8, №7-9 та №7-10, за адресою: м. Тернопіль, вул. Текстильна, 38, а саме: документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» та ТОВ «Грандеза» (копія контракту на поставку товарно-матеріальних цінностей із зазначення покупця ТОВ «Амарилліс», вантажно-митні декларації та додатки до них, інвойси, проект листа до Тернопільської митниця ДФС про внесення змін до митних декларацій тощо). Також на вказаному робочому місця виявлено вантажно-митну декларацію з додатками ТОВ «Лобелія», із зазначенням відправника Billidea Limited partnership, підшиті та пронумеровані на 46 арк.; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» та ТОВ «Грандеза» (у тому числі чорнові записи та проекти таких документів) підшиті та пронумеровані на 66 арк.; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» за січень-березень 2016 року, на 324 арк., опечатано биркою №3; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» за квітень-червень 2016 року, на 373 арк., опечатано биркою №4; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» за липень-вересень 2016 року, на 364 арк., опечатано биркою №5; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» за жовтень-грудень 2016 року, на 401 арк., опечатано биркою №6; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» за січень- березень 2017 року, на 420 арк., опечатано биркою №7; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» за квітень-червень 2017 року, на 367 арк., опечатано биркою №8; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» за липень-вересень 2017 року, на 451 арк., опечатано биркою №9; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» за жовтень-грудень 2017 року, на 324 арк., опечатано биркою №10; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Амарилліс» за 2018 рік на 503 арк., опечатано биркою №11; документи щодо імпорту товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Грандеза» за 2018 рік, на 481 арк., опечатано биркою №12; шляхом зберігання таких при матеріалах кримінального провадження №0000020 від 03 липня 2018 року.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого з ОВС 1-го відділу РКП СУФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1