печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 з участю прокурора ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , представника власника приміщення, в якому проведений обшук ОСОБА_6 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 0002137 від 01.07.2017 за ч.2 ст.205, ч.2 ст.209 КК України про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
26.10.2017 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна грошових коштів в сумі 1 060 400 грн., 7 040 євро, 300 доларів США, що вилучені 24.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2018 за результатами проведення обшуку приміщень (в літ. А), розташованих за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28в, власником яких є ТОВ «ХАДСОН УКРАЇНА» (), та які використовувались у своїй діяльності ТОВ «МАРСЄЛ ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» (), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.07.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002137 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
З метою встановлення осіб, які причетні до реєстрації та діяльності вищезазначених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а також з метою встановлення осіб, які здійснюють вищезазначену незаконну діяльність проведено ряд слідчих (розшукових) дій, за результатами проведення яких встановлено, що групою осіб, створено схему злочинної діяльності, направлену на надання послуг підприємствам реального сектору економіки по незаконному виведенню безготівкових коштів у «тіньовий», тобто неконтрольований державою обіг та, як наслідок, умисному ухиленні від сплати податків до державного бюджету. Дана незаконна діяльність полягає у документальному оформленні «фіктивних» господарських взаємовідносин по придбанню/продажу товарів/послуг підприємствами реального сектору економіки у вищезазначених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності. В дійсності, суб`єкти підприємницької діяльності з ознаками фіктивності ніяких товарів/послуг в адресу підприємств реального сектору економіки не поставляють/реалізують, а отримані кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки, шляхом перерахування їх через ланцюг інших фіктивних підприємств, незаконно переводять в готівку та присвоюють через поточні банківські рахунки.
Під час досудового розслідування отримано дані про те, що у вчиненні кримінальних правопорушень, що розслідуються, задіяні ТОВ «БІЗНЕС СОЛЮШЕН» (), ТОВ «МАРСЄЛ ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» (), ТОВ «ФАСТІВСЬКА НАФТОБАЗА» (), ОЛЕКСІМ УКРАЇНА» (), ТОВ «ХІМТРЕЙД ІНВЕСТ» (), ТОВ «МВ ТРЕЙД ОЙЛ» (), ТОВ «ЕФІР ІНВЕСТ» (), ТОВ «ОЛЛА ГРУП» (), ТОВ «БАРРЕЛЬ ГРУП» (), ТОВ «МЕГАРЕНТ ПЛЮС» (), ТОВ «СОЛЕКС ОЙЛ ГРУП» (), ТОВ «ВІТЕРА ТРЕЙД» (), ТОВ «БІ ФЕШЕН ГРУП» () та інші, реквізити яких використовуються у наданні незаконних послуг по мінімізації податкових зобов`язань шляхом формування «штучного» податкового кредиту при проведенні безтоварних операцій, і як наслідок ухилення від сплати податків до державного бюджету, в інтересах суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.
За наявною в матеріалах кримінального провадження інформацією речі та документи, які мають доказове значення для досудового розслідування, знаходяться в офісному приміщенні на 2, 3, 6 поверхах за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28в, яке використовується у своїй діяльності ТОВ «МАРСЄЛ ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» (), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10
24.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 11.10.2018 проведено обшук приміщень (в літ. А), розташованих за адресою: м. Київ, бульвар Дружби Народів, 28в, власником яких є ТОВ «ХАДСОН УКРАЇНА» () та які використовувались у своїй діяльності ТОВ «МАРСЄЛ ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» (), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за результатами якого, серед іншого, виявлено та вилучено майно, яке має статус тимчасово вилученого, а саме: грошові кошти в сумі 1 060 400 грн., 7 040 євро, 300 доларів США.
Під час проведення обшуків у даному кримінальному провадженні виявлено та вилучено документи, чорнові записи, які можуть свідчити про реалізацію продукції за готівкові кошти, а також її документальне оформлення щодо реалізації в адресу суб`єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності, з метою подальшого обготівкування коштів, а тому є підстави вважати, що вилучені грошові кошти отримані від здійснення незаконної діяльності, пов`язаної із фіктивним підприємництвом, ухиленням від сплати податків до державного бюджету та легалізацією (відмиванням) доходів від здійснення вказаної незаконної діяльності (приховування та/або маскування джерел походження таких доходів).
Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що речі (цінності), вилучені 24.10.2018 під час проведення обшуку в зазначеному вище приміщенні, можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
У зв`язку з викладеним вище 25.10.2018 вмотивованою постановою слідчого вказані вище речі (цінності) визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0002137.
Метою арешту вилучених речей є забезпечення збереження речових доказів, що визначено пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та обставини.
Власник майна ОСОБА_4 , його представник ОСОБА_5 , представника власника приміщення, в якому проведений обшук ОСОБА_6 проти задоволення клопотання заперечили. Заначили, що вилучені під час обшуку грошові кошти є власними коштами засновника ТОВ «Марсєл Енерджі Україна» ОСОБА_4 та отримані ним від продажу його квартири, на підтвердження чого власником грошей під час обшуку було надано копію нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу від 21.09.2018. Отже наголошували, що вилучені грошові кошти не містять на собі слідів та відомостей щодо обставин злочину, що розслідується, тобто не є доказом, а доводи прокурора про здобуття грошових коштів внаслідок вчинення злочину є лише припущеннями.
Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя надходить наступних висновків.
Як визначено абз. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, серед іншого,
збереження речових доказів.
В обгрунтування необхідності арешту слідчий, прокурор посилаються на п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України - необхідність забезпечення збереження речових доказів, зазначаючи про відповідність вилучених під час обшуку грошових коштів критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.
Як визначено частиною 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу).
Поряд із тим, прокурором не доведено, що вилучені 24.10.2018 грошові кошти в сумі 1 060 400 грн., 7 040 євро, 300 доларів США мають значення речових доказів у провадженні, не зазначено та не обґрунтовано, які саме сліди кримінального правопорушення вони містять на собі, доказом якого факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути. Також прокурором не доведено, що саме вилучені грошові кошти здобуті кримінально протиправним шляхом за обставин, що розслідуються у кримінальному провадженні, тоді як власником майна та його представником надано слідчому судді завірену копію нотаріально посвідченого договору купівлі-продажу квартири від 21.09.2018, відповідно до якого 21.09.2018 ОСОБА_4 продав належну йому квартиру за 7 576 200 грн. (що на час укладення договору відповідно до курсу НБУ еквівалентне 270 000 доларів США), чим підтверджується правомірність походження грошових коштів та спростовуються доводи прокурора.
Саме по собі винесення слідчим постанови про визнання грошових коштів речовими доказами в провадженні не є достатньою підставою для їх арешту.

збереження речових доказів.

У Х В А Л И В :
В задоволені клопотання відмовити.
Ухвала може бути оскарження до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1