справа № 165/513/17
провадження №1-кс/165/267/19
Нововолинський міський суд Волинської області
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0001387 від 06.10.2016 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ст. 293, ст. 356, ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України,-

встановив:

11.03.2019 слідчий Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0001387 від 06.10.2016 року, розпочатого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 3 ст. 15 ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 185, ст. 293, ст. 356, ч. 1 ст. 382, ч. 4 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 366, ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК УкраїниКК України.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділенням Нововолинського відділення поліції проводиться досудове розслідування по факту невиконання посадовими особами ДП Шахта №1 Нововолинська судового рішення щодо стягнення заборгованості, що проявилось у відкритті без відома ІНФОРМАЦІЯ_1 двох банківських рахунків.
12.10.2017 року до слідчого відділення Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області надійшло подання заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 відповідно до якого встановлено, що при черговому обстеженні майнового стану боржника а саме ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно отриманої відповіді ДФС України від 03.10.2017 року був виявлений новий відкритий боржником банківський рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Також встановлено, що станом на 09.10.2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » жодним чином не повідомив ІНФОРМАЦІЯ_5 про відкриття нового банківського рахунку № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий вказує, що у зв`язку з цим з метою встановлення можливих обставин ухилення посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від виконання судових рішень шляхом відкриття нових рахунків в банківських установах з метою розміщення грошових коштів які отримує ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в результаті господарської діяльності, реалізації списаного майна державного підприємства, що призводить до не спрямування вказаних грошових коштів на виконання рішення суду, та незастосування службовою особою передбачених законом заходів, необхідних для виконання судових рішень, або ухилення від їх застосування, у ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, коду ЄДРПУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) з зазначення інформації про місце зняття грошових коштів користувачем рахунку за період часу з 19.09.2017 року до моменту арешту вказаного рахунку, а також документи, які надавалися особою при відкритті рахунку, інформації щодо ІР-адреси з якої проводилися транзакції в системі «Електронний банкінг» по банківському рахунку № НОМЕР_1 , договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності, фото та відео файли, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним рахунком при наявності, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою : АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), що самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами у вказаному кримінальному провадженні. Просить клопотання задоволити.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю .
Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав викладених у клопотанні.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, -слідчий суддя

ухвалив:

Надати слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , або слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , або слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 або слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , або слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , або старшому слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , або старшому слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , або старшому слідчому СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_14 , або заступнику начальника СВ Нововолинського відділення поліції Володимир-Волинського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_15 , або оперуповноваженому СКП Нововолинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_16 , або іншій посадовій особі слідчого чи оперативного підрозділу, якій у порядку, передбаченому ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді, винесеної за результатами розгляду даного клопотання, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення (здійснення виїмки), а саме: роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, коду ЄДРПУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) з зазначення інформації про місце зняття грошових коштів користувачем рахунку за період часу з 19.09.2017 року до моменту арешту вказаного рахунку; копій документів, які надавалися особою при відкритті рахунку; інформації щодо ІР-адреси з якої проводилися транзакції в системі «Електронний банкінг» по банківському рахунку № НОМЕР_1 ; копій договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відео файли, щодо зняття коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за вказаним рахунком при наявності, що знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою : АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення).

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис
Згідно з оригіналом
Слідчий суддя ОСОБА_17 -Піжук