Провадження № 1-кс/554/6534/2019
УХВАЛА
06 травня 2019 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамкахли досудового розслідування, внесеного 12.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те, що у ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості попередньої оплати за договором № 16/08 від 16.08.2017 року перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 390 250,00 грн., однак умови договору у подальшому не виконано, грошові кошти державі не повернуто чим завдано збитків на вказану суму

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 року за № 0000081 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .
Аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також наявних видаткових накладних, встановлено явну фіктивність, як самих проведених операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і взагалі діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як фіктивного суб`єкта господарювання, діяльність якого спрямована на легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом. Так ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 ряд видаткових накладних з однаковим номером та числом, а також однаковим найменуванням придбаних матеріалів, але із зазначенням різних рахунків на оплату. Крім того, встановлено, що 21.09.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » змінено керівництво та власників та змінено вид економічної діяльності з «49.41 Вантажний автомобільний транспорт» на «47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах», а 03.04.2018 змінено юридичну адресу з АДРЕСА_1 на АДРЕСА_2 , а також назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

У зв`язку з викладеним для встановлення обставин скоєння кримінального правопорушення, а також підтвердження чи спростування інформації викладеної вище, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Відповідно до інформації ГУ ДФС в Полтавській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) упродовж указаного часу має рахунки у Акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_3 ), рахунки: НОМЕР_4 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду заяву про розгляд його клопотання у його відсутність, клопотання підтримав в повному обсязі, просив задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Надати тимчасовий доступ на розкриття охоронюваної законом банківської таємниці та тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 , оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_5 до справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, чеків та інших документів на зняття готівки, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли, що перебувають у володінні Акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_3 ), рахунки: НОМЕР_4 що належать(ли) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 16.08.2017 по 03.01.2019, із наданням вказаною банківською установою можливості ознайомитися з ними та вилучити оригінали даних документів. Окрім цього, надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому чи електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по указаним вище рахункам із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу 16.08.2017 по 03.01.2019. Інформацію щодо електронних ключів до вищевказаного рахунку з вказанням закріпленої особи (прізвище, імя, по-батькові та ІПН), та з якої саме адреси (електронного кабінету) здійснювався вхід та проведення банківських операцій за період з 16.08.2017 по 03.01.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1