Справа № 761/8214/19
Провадження № 1-кс/761/5966/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про проведення економічної експертизи по кримінальному провадженню №0010024 від 19.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення економічної експертизи по кримінальному провадженню №0010024 від 19.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що приватний виконавець виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 вчинив закінчений замах на зловживання службовими повноваженнями приватного виконавця з метою одержання ОСОБА_6 , неправомірної вигоди, що спричинили тяжкі наслідки. Так, 20.12.2017 приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 , було відкрито виконавче провадження за виконавчим листом № 757/23981/16-ц виданий 06.02.2017 про стягнення з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , аліменти на утримання неповнолітньої доньки ОСОБА_7 , в розмірі частини від всіх видів доходів, щомісячно, починаючи з 20 травня 2016 року до досягнення дитиною повноліття, але не менше 30 відсотків прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. В свою чергу, згідно до довідки розрахунку виданої 05.06.2018 приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 , встановлено: Відповідно до зведених даних книги обліку доходів ФОП ОСОБА_4 (і з врахуванням того, що вказана ФОП є платником єдиного податку за ставкою 5% та сплачує мінімально допустимий розмір ЄСВ) та звітів про дебетові і кредитові операції по рахунку № НОМЕР_1 , дохід (після утримання податків (зборів)): з 24.05.2016р. - 297 413,85 грн. (313 403,00 - 5% - 319,00) (попередня дата отримання доходу значиться 17.05.2016р,, тому варто враховувати в зазначений період обрахування з 20.05.2016р. саме дату отримання доходу як 24.05.2016р.); за червень 2016 р. - 611 455,75 грн. (643 973,43 - 5% 319,00); за 2кв. 2016р. - 1 084 735,25 грн. (1 142 833,95 - 5%- (319,00 х 3)); за 3 кв. 2016р. - 671 355,79 грн. (707 697,68 - 5% - (319,00 х 3)); за 4кв. 2016р. - 828 496,84 грн. (873 144,05 - 5% - (319,00 х 2 + 352,00)); за Ікв. 2017р. - 25 710,46 грн. (29 286,80 - 5% - (704,00 х 3)). Всього: 3 519 167,94 грн. За зведеними даними довідок про заробітну плату (від 07.02.2018р. №8, від 05.05.2018р. №26, від 12.02.2018р. №АШ00000007), Податкових декларацій про майновий стан і доходи фізичної особи ОСОБА_8 за 2016-2017р.р., сума доходу (після утримання податків/зборів): червень 2016р. - 8 055,08 грн. (10 006,30 - 1 801,13 - 150,09); 15 000,00 грн. (18 633,54 - 3 354,04 - 279,50). Разом: 23 055,08 грн.; липень 2016р. - 7 650,68 грн. (9 503,95 - 1 710,71 -142,56); серпень 2016р. - 7 650,68 грн. (9 503,95 - 1 710,71 - 142,56); вересень 2016р. - 7 650,68 грн. (9 502,50 - 1 710,45 - 142,54); жовтень 2016р. - 7 650,68 грн. (9 502,50 - 1 710,45 - 142,54); листопад 2016р. - 7 650,68 грн. (9 502,50 - 1 710,45 - 142,54); 10 000,00 грн. (12 422,36 - 2 236,02 - 186,34). Разом: 17 650,68 гри.; грудень 2016р. - 10 726,62 грн. (13 325,00 - 2 398,50 - 199,88); 20 000,00 грн. (24 844,72 - 4 472,05 - 372,67). Разом: 30 726,62 грн.; січень 2018р. - 12 276,25 грн. (15 250,00 - 2 745,00 - 228,75); лютий 2018р. - 12 276,25 грн. (15 250,00 - 2 745,00 - 228,75); березень 2018р. - 12 276,25 грн. (15 250,00 - 2 745,00 - 228,75). Всього: 138 863,48 грн. Так, сума доходів за вирахуванням податків/зборів, відповідно до податкової декларації про майновий стан і доходи фізичної особи ОСОБА_4 за 2017р. становила - 996 173,77 грн. (1 053 981,89 - 53 361,34 - 4 446,78). Відповідно до повідомлення ПАТ «Альфа-Банк» від 01.02.2018 № 265/БТ - 22.3- б/б встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , є клієнтом банку та надає рух коштів за період з 20.05.2016 по 01.02.2018: Рух коштів (надходження) по рахункам (кредитним картках) "Альфа-Банк" - 5 282 589,34 грн. Відсотки по депозиту "Альфа-Банк" - 125 993,45 грн. Картки "Альфа-Банк" (поповнення поточного рахунку) - 511 437,09 грн. Відповідно до повідомлення ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 05.03.2018 №20.1.0.0.0/7- 180130/695: Рух коштів (надходження) по рахункам (кредитним картках) в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що належать ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , за період з 20.05.2016 по 05.03.2018 склав - 128 842,10 гри. Таким чином, як вбачається з вищевикладеного та виходячи з з наявних матеріалів справи триманих в процесі проведення виконавчих дій, загальний розмір доходів ОСОБА_4 ( як фізичної особи та фізичної особи підприємця) протягом періоду з 01,06.2016р. по 31.03.2018 р. становив - 10 704 067,20 грн. ГЗ 519 167,94 + 138 863,48 + 1 000,00 + 996 173,77 * 5 282 589,3.4 + 125 993,45 + 511 437,09 + 128 842,10). 1,14 від вказаного розмірі доходу становить ~ 2 676 016,80 Грн. (10 704 067,20 грн. В матеріалах справи наявні підтверджуючі документи про виплату аліментів на дитину в розмірі 450 000,00 грн. Станом на 01.04.2018 заборгованість становила 2 226 016,80 грн, (два мільйони двісті двадцять шість тисяч шістнадцять гривень 80 коп.).

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження №0010024 від 19.09.2018 року та необхідністю застосуванні спеціальних знань, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення економічноїекспертизи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.69, 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити економічну експертизу у кримінальному провадженні №0010024 від 19.09.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

На вирішення експерта (експертів) поставити наступні питання:

- Чи підтверджується документально довідка-розрахунок від 05.06.2018, що видана приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 в частині заборгованості з виплати аліментів у відповідності до розміру доходу ОСОБА_4 (як фізичної особи та фізичної особи підприємця) в період з 20.05.2016 по 01.04.2018?

- Чи підтверджується документально розмір збитку від необґрунтованого нарахування заборгованості з виплати аліментів у відповідності до розміру доходу ОСОБА_4 (як фізичної особи та фізичної особи підприємця) в період з 20.05.2016 по 01.04.2018 за довідкою розрахунком, виданої 05.06.2018 приватним виконавцем виконавчого округу міста Києва ОСОБА_5 , якщо так, то яка його сума?
Проведення експертизи доручити експертам ДНДЕКЦ МВС України.

Покласти на слідчого обов`язок надати за запитом експерта матеріали кримінального провадження №0010024 від 19.09.2018 року та інші додаткові вихідні дані.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: