Справа № 161/4133/19
Провадження № 1-кс/161/2354/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 27 березня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що в СУ ГУПН здійснюється розслідування кримінального провадження №0000567,внесеного до ЄРДР від 22.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України по привласнення бюджетних коштів вчинених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на протязі 2017 року службові особи Комунального підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за попередньою змовою з службовими особами ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи своїм службовим становищем, привласнили бюджетні кошти у великих розмірах, які були виділенні на виконання будівельних робіт в загальноосвітніх закладах, Луцького району.

В ході досудового розслідування було встановлено, що Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договори на постачання металопластикових віконних та дверних конструкцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме : договір №5/2017 від 20.10.2017 на суму 700 000 гривень для ЗОШ сіл Одеради, Забороль, Гірка Полонка, Піддубці, Коршів Луцького району та №15 від 30.11.2017 на суму 999 999 гривень в ЗОШ с. Одеради, Забороль, Гірка Полонка, Піддубці, Садів, Буяни та Лаврів Луцького району.

Розрахунки по даних договорах КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило в повному об`ємі. За придбання даного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відзвітувала видатковими накладними, відповідно до яких директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв на зазначенні суми металопластикові конструкції.

Однак, фактично, до отриманого руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що грошові кошти в сумі 999 999 гривень, службові особи отримали готівкою у касі банку, при цьому не здійснивши будь-яких дій щодо придбання металопластикових конструкцій.

Крім того, аналогічні договори на поставку металопластикових конструкцій в ЗОШ Луцького району КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до отриманого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » листа встановлено, що у 2017 році між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були укладенні договори постачання, однак фактично встановити, яку кількість вікон було поставлено в ІНФОРМАЦІЯ_6 , не виявляється можливим без отримання первинних документів.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 повідомила, що на початку березня 2017 року, точної дати не пригадує, до неї був здійснений телефонний дзвінок із номеру НОМЕР_1 від бухгалтера ОСОБА_6 , яку попередньо знала як представника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а в подальшому і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », остання попросила рахунок на придбання ліцензії програмного забезпечення «M.E. DOC» та повідомила код ЄДРПОУ та назву організації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого, хтось із працівників ФОП ОСОБА_5 , підготував рахунок на оплату та скерував його засобом електронного зв`язку на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_11 .

В ході відкритого доступу до мережі Інтернет встановлено, що фактичним місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » є адреса: АДРЕСА_1 , де поштовий сервер зберігає комп`ютерну інформацію про ІР адреси комп`ютерного обладнання користувачів, з яких здійснювався доступ до облікових записів, а також про те, які зміни вносилися у конфігурацію облікових записів. За таких обставин, є достатньо підстав вважати, що речі та документи перебувають у володінні вказаної вище юридичної особи.

Вказана інформація, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », має доказове значення для встановлення обставин у кримінальному проваджені, яку не можливо отримати іншим способом.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, як вбачається з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що комп`ютерна інформація, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції у Волинській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , а за її дорученням слідчим групи слідчих згідно витягу №0000567 від 22.12.2018 року, тимчасовий доступ до матеріальних носіїв, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься комп`ютерна інформація:

1) відомості про фізичне місцезнаходження серверу, що використовується для надання дискових ресурсів, зберігання і обміну електронними листами для користувача облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_11 , марку чи інші ідентифікуючі ознаки, які дозволяють відрізнити його від іншого обладнання, а також, яке програмне забезпечення використовується на цьому сервері для забезпечення зберігання та обміну електронними листами;

2) про дату і час створення електронної поштової скриньки з адресою « ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

3) про дату, час, тривалість сеансів та ІР - адреси комп`ютерного обладнання, з використанням якого в період із 01 січня 2017 року по даний час здійснювався доступ до електронної поштової скриньки з адресою « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

4) про дату, час та ІР-адреси комп`ютерного обладнання, з використанням якого в період з 01 січня 2017 року по даний час здійснювалося: зміна/відновлення паролю (у який спосіб проводилося відновлення паролю, до яких адресатів надсилалися нові паролі); налаштування переадресації (із зазначенням адреси поштової електронної скриньки, яка вказувалася для переадресації вхідних листів); налаштування автовідповідача (із зазначенням змісту вихідних листів), що виконувалися користувачами в налаштуваннях електронної поштової скриньки з адресою « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

5) про дату, час, та ІР - адреси комп`ютерного обладнання, з допомогою якого завантажувалися файли з облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю ознайомлення та вилучення завірених копій вказаних відомостей в електронному та/або паперовому вигляді.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1