печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваної: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Старшого слідчого в особливо важливих справах Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене Першим заступником Генерального прокурора України ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0010778 від 30.08.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Національної поліції України підполковник поліції ОСОБА_3 за погодженням з Першим заступником Генерального прокурора України ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0010778 від 30.08.2016 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2016 року за № 0010778 за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за передньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в період з 27.08.2011 року по 27.08.2016 року, перебуваючи на посаді головного бухгалтера ТОВ «Марко Фарм ЛТД», будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, заволоділа грошовими коштами ТОВ «Марко Фарм ЛТД» на суму 85319826,74 гривень, яка станом на момент вчинення кримінального правопорушення більше ніж в 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що відповідно до примітки 4 ст. 185 КК України є особливо великим розміром.

02.08.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2018 року відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 40 526 000,00 грн.

Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 29.08.2018 року скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.08.2018 року та застосовано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 строком до 01.10.2018 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.09.2018 року продовжено строк тримання підозрюваної ОСОБА_5 під домашнім арештом із забороною залишати місце свого проживання в період з 21 год. 00 хв. до 06. год. 00 хв., за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, до 02 листопада 2018 року включно та продовжено строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КК України, а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатись з населеного пункту де вона проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватись від спілкування з особами, визначеними слідчим; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, та у разі наявності інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_6 від 21.09.2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0010778 продовжено до трьох місяців.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 12.09.2016 року; протоколом допиту представника потерпілого ОСОБА_8 від 30.08.2016 року; протоколами допиту свідка ОСОБА_9 від 31.08.2016 року, від 26.10.2016 року, від 28.04.2017 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 31.08.2016 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 31.08.2016 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 31.08.2016 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 17.05.2017 року; висновком експерта за результатами почеркознавчої експертизи від 20.09.2017 року №8-4/1202; висновком експерта за результатами почеркознавчої експертизи від 29.09.2017 року №8-4/1219; висновком експерта за результатами почеркознавчої експертизи від 20.03.2017 року №49/тдд; висновком експерта за результатами почеркознавчої експертизи від 23.05.2017 року №8-4/302; висновком експерта за результатами почеркознавчої експертизи від 31.08.2017 року №8-4/1039; висновком експерта за результатами проведення судово-економічної експертизи від 25.06.2018 року №9081; іншими доказами, зібраними під час досудового слідства.

На даний час у кримінальному провадженні необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: отримати висновок призначеної додаткової судово-економічної експертизи, яка на даний час триває; отримати висновок призначеної комплексної лінгвістичної та технічної експертизи документів, яка на даний час триває; отримати висновки призначених судових молекулярно-генетичних експертиз, які на даний час тривають; отримати висновки судово-балістичних експертиз, які на даний час тривають; встановити вичерпне коло осіб, які спільно з підозрюваним вчинили вказані кримінальні правопорушення; встановити та допитати вичерпне коло осіб яким відомо чи можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; провести огляди речових доказів; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному провадженні.

Відтак, враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 02.11.2018 року, проте завершити досудове розслідування у тримісячний строк досудового розслідування не можливо у зв`язку із особливою складністю кримінального провадження та необхідністю проведення великого обсягу слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0010778 від 30.08.2016 року до 6-ти місяців, тобто до 02.02.2019 року.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував, просив відмовити.

Підозрювана в судовому засіданні підтримала позицію свого захисника.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисника та підозрюваної, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.08.2016 року за № 0010778 за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, що спричинило тяжкі наслідки, вчинене за передньою змовою групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

02.08.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 03.08.2018 року застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 40 526 000,00 грн.

Ухвалою Апеляційного суду міста Києва від 29.08.2018 року скасовано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.08.2018 року та застосовано відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з забороною залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 строком до 01.10.2018 року.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.09.2018 року продовжено строк тримання підозрюваної ОСОБА_5 під домашнім арештом із забороною залишати місце свого проживання в період з 21 год. 00 хв. до 06. год. 00 хв., за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, до 02.11.2018 року включно.

Як визначено у ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Постановою Першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_6 від 21.09.2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0010778 продовжено до трьох місяців, тобто до 02.11.2018 року.

Згідно п. 2 ч. 2 ст. 295-1 КПК України, у клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше.

Відповідно до ч. 5 ст. 295-1 КПК України, крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування органом досудового розслідування виконана значна кількість слідчих (розшукових) та процесуальних дій, однак наразі завершити досудове розслідування у кримінальному провадженні неможливо, оскільки необхідно провести певний обсяг слідчих та процесуальних дій, спрямованих на перевірку всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме: отримати висновок призначеної додаткової судово-економічної експертизи, яка на даний час триває; отримати висновок призначеної комплексної лінгвістичної та технічної експертизи документів, яка на даний час триває; отримати висновки призначених судових молекулярно-генетичних експертиз, які на даний час тривають; отримати висновки судово-балістичних експертиз, які на даний час тривають; встановити вичерпне коло осіб, які спільно з підозрюваним вчинили вказані кримінальні правопорушення; встановити та допитати вичерпне коло осіб яким відомо чи можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; провести огляди речових доказів; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які необхідні для закінчення досудового розслідування у даному провадженні.

Крім того, слідчий суддя приймає до уваги п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 року у справі «Михалкова та інші проти України» в якому зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.

За таких обставин, беручи до уваги, що з метою одержання доказів, які будуть використані під час судового розгляду, а також для завершення проведення слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних на те причин, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0010778 від 30.08.2016 року до шести місяців, тобто до 02.02.2019 року.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень та правильності кваліфікації її дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 219, 294, 295, 295-1, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене Першим заступником Генерального прокурора України ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0010778 від 30.08.2016 року, задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0010778 від 30.08.2016 року до шести місяців, тобто до 02.02.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 03 хв. 30.10.2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1