Cправа № 156/869/18
№ провадження 1-кс/156/27/19
У Х В А Л А

18 лютого 2019 року смт. Іваничі

Слідчий суддя Іваничівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Іваничівського ВП Горохівського ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

До Іваничівського районного суду звернувся слідчий СВ Іваничівського ВП Горохівського ГУНП у Волинській області за погодженням із прокурором із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання мотивує наступним. 08.08.2018 посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та керівниками підприємства «ПІК» під приводом виконання робіт із реконструкції частини приміщення школи під дитячий садок с. Заставне Іваничівського району, вчинено дії спрямовані на розтрату та привласнення коштів громади, внаслідок чого не проведено роботи на 342 000 грн. освоєних коштів місцевого бюджету.

По даному факту слідчим відділенням Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000049 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

13.08.2018 на рахунок підприємства «ПІК», ІНФОРМАЦІЯ_1 було перераховано бюджетні кошти в сумі 342 000 грн., однак роботи передбачені договором виконані не були. Незважаючи на це акти виконаних робіт між підприємством «ПІК» та ІНФОРМАЦІЯ_1 було підписано.

Таким чином, існують підстави вважати, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , всупереч інтересам служби та встановленому законом порядку, вступивши у злочинну змову із службовими особами підприємства «ПІК», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в особі керівника ОСОБА_4 , планують розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення реконструкції школи під дитячий садок в с. Заставне Іваничівського району.

В ході проведення перевірки інформації, було встановлено, що 23.11.2016 між головою ІНФОРМАЦІЯ_3 , котра на даний час входить до складу ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , та підприємством «ПІК», код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в особі керівника ОСОБА_4 , було укладено договір підряду №77, «Реконструкція частини приміщення школи під дитячий садок на 15 місць с. Заставне Іваничівського району».
Окрім цього, 25.07.2018 між ПП «ПІК» та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було укладено договір субпідряду № 2 «Реконструкція приміщення під дитячий садок на 15 місць в с. Заставне Іваничівського району Волинської області; об`єкт: благоустрій». Вартість робіт пор даному договору становить 272 000 грн. Хоча згідно допиту в якості свідка директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 було встановлено, що на рахунок підприємства з боку ПП «ПІК» було перераховано лише 100 000 грн., а решту грошових коштів навіть після складання акту прийому передачі виконаних робіт перераховано не було.
А тому, зважаючи на особливості вчинення даних злочинів, а також той факт що отримати інформацію інших шляхом не можливо, з метою отримання нових доказів у вказаному кримінальному провадженні, виявленні нових фактів правопорушень, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до офіційних документів, а саме до банківського рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_3 .
Необхідність в проведенні зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження обумовлена метою виконання основних його завдань та отримання відомостей, які підтвердять чи спростують вказану інформацію, а в подальшому сприятимуть у прийнятті кінцевого процесуального рішення.

Приймаючи до уваги, що в ході досудового розслідування здобуто достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів, являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування.

Прокурор, слідчий в судове засідання не з`явилися. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.

У відповідності до п.2 ст.163 КПК України дане клопотання розглядається без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 оскільки інформація до якої планується отримання тимчасового доступу може бути ними змінена або знищена з метою забезпечення інтересів третіх осіб.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи те, що інформація(документи), яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення, тимчасовий доступ до вказаних документів являється необхідним заходом, який надасть можливість провести швидке, повне та неупереджене досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, так як у подальшому отримані відомості використовуватимуться в процесі доказування ,іншими способами довести обставини неможливо, то клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику Іваничівського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_7 , начальнику СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Іваничівського ВП Горохівського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 або за їх письмовим дорученням оперативному підрозділу УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП України, тимчасовий доступ до документів, а саме інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 за період з 01.01.2018 по 01.02.2019 із роз шифровкою сум платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ в яких дані рахунки відкриті та відомостями про дату та час кожної операції, та іншої інформації із зазначенням номерів банківських рахунків на які перераховувались грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, що знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_1

З оригіналом згідно

Слідчий суддя ОСОБА_1