УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР під №0001568, від 14.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

11.12.2018 року до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська надійшло вищевказане клопотання з якого вбачається наступне.
14.06.2018 року до Шевченківського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області надійшла ухвала Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровськ про зобов`язання внесення до ЄРДР матеріалу ЖЕО № 15923 від 10.04.2018 за заявою директора ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 10.04.2018, про те, що невстановлена особа шляхом обману та зловживання довірою,заволоділа майном, чим завдала шкоду.(ЖЄО 27790). Представник потерпілого ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 під час допиту зазначив те, що 25.08.2017 між ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі ОСОБА_4 було уклало договір купівлі продажу металобрухту, згідно якого останній зобов`язується передати ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукцію металобрухт чорних металів у кількості 800 т за ціною 5700 грн за тону, на загальну суму 4560000 грн. строком до кінця поточного року. Також зазначає, що ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були зроблені оплати 08.09.2017 у сумі 125400 грн., 25.10.2017 у сумі 132000 грн., 02.11.2017 у сумі 132000 грн., 16.11.2017 двома платіжками по 138600 грн., 24.11.2017 у сумі 432500 грн., та 14.12.2017 у сумі 396800 грн. Всього на загальну суму 1495900 грн. При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передала ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продукції лише на загальну суму 634 455 грн. та обіцяло поставити остаток у найкоротший час. За весь час спільної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передало ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як завдаток, (за поставку оплаченого ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » металобрухту на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») коштів на загальну суму 774 500 грн. Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі ОСОБА_5 не виконало умови договору в повному обсязі. Гроші отримали, але товар не поставили. Сам ОСОБА_4 зник, на зв`язок не виходить, товар не поставив, гроші не вернув. Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що всі кошти були переведені з рахунків ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На даний час для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб та ін., враховуючи що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи за його відсутності.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, лейтенант поліції ОСОБА_2 , групі слідчих у кримінальному провадженні, або співробітникам СКП Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, за відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. ст. 40, 41 Кримінально-процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, а саме - інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 МФО НОМЕР_2 , що належить юридичній особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням повних даних про контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ/ІПН, призначення платежів, сум платежів за період з 25.08.2017 по 01.07.2018 року, які надійшли від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; - первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обгрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 25.08.2017 по 01.07.2018 року.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 10.01.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1