465/7621/18
1-кс/465/2301/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

20.12.2018 року м. Львів
Слідчий суддя Франківського районного суду міста Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0003605 від 06.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0003605 від 06.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання погоджено з прокурором Львівської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 .
Обґрунтовуючи клопотання покликається на те, що 03.12.2018 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживання довірою, шахрайським способом заволоділа коштами ОСОБА_5 , чим завдала матеріальної шкоди на суму 51 000 грн. В ході досудового розслідування під час проведення допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 02.12.2018 ввечері, остання разом із своїм чоловіком ОСОБА_6 , переглядали на сайті «Авторіа» оголошення з приводу продажу автомобіля. Останні знайшли оголошення про продаж «Renault Scenic», сірого кольору, вартістю 9 200 доларів США. У даному оголошенні був прикріплений номер мобільного телефону НОМЕР_1 , на який потерпіла із чоловіком цього ж дня зателефонували та слухавку підняв невідомий чоловік, який представився ОСОБА_7 . Із даним чоловіком розмовляв ОСОБА_6 . При спілкування ОСОБА_6 із ОСОБА_8 , останній повідомив, що даний автомобіль знаходиться в Польщі і його потрібно ще перевезти на територію України та розмитнити. Коли ОСОБА_5 та ОСОБА_6 із ОСОБА_8 обговорили всі деталі роботи, то домовились, що за дану роботу вони перекинуть грошові кошти у розмірі 51 000 грн., тобто 20% від загальної вартості автомобіля. В подальшому ОСОБА_8 на мобільний телефон ОСОБА_6 , номер якого НОМЕР_2 із номера НОМЕР_1 перекинув зображення своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із номером НОМЕР_3 . Так, 03.12.2018 о 10.32 год. ОСОБА_5 перебувала у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та на вище вказаний рахунок перекинула грошові кошти у розмірі 51 000 грн. (із комісією 256,28 грн.) В подальшому ОСОБА_6 написав смс-повідомлення на вайбер вище вказаному ОСОБА_7 , в якому повідомив, що дані грошові кошти вони йому відправили. Приблизно через годину ОСОБА_6 перетелефонував вище вказаний ОСОБА_8 та повідомив, що дійсно на його вище вказаний рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 надійшли грошові кошти у розмірі 51 000 грн. та запевнив останніх, що він вже займається питанням доставки автомобіля в Україну та до 06.12.2018 автомобіль вже буде в потерпілих. Проте по сьогоднішній день ні автомобіля, ні грошей потерпілим не було повернуто.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , стосовно відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_3 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо, а тому просять задовольнити клопотання.

У судове засідання слідча СВ Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 не з`явилася, у клопотанні зазначила про розгляд справи у її відсутності, яке просила задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не з`явилася, однак, відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, її неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України, вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно з положеннями ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи те, що речі та документи, з отриманням доступу до яких звертається слідчий, становлять банківську таємницю, а тому в інший спосіб, окрім як за рішенням суду, доступ до них отримати неможливо, беручи до уваги, що вказана інформація має суттєве значення в кримінальному провадженні, є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Франківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР № 0003605 від 06.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати слідчому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії таких документів у філії Західного головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_4 , що за адресою: АДРЕСА_4 :
- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , в період часу з 01.06.2018 по дату виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення.

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунку за період часу з 01.06.2018 по дату виконання ухвали.

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Виконання даної ухвали доручити слідчому Франківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати дану документацію останнім.

Строк дії ухвали встановити до 19 січня 2019 року.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9