печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2231/19-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 січня 2019 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

захисника адвоката: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: ОСОБА_6 ,

розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 19.07.2016 року, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 19.07.2016 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016 року, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 149, ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, скоєних службовими особами ТОВ «ВІОТЕХСОМ».

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , будучи директором TOB «Віотехсом», дотримуючись домовленостей злочинного плану щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, за вказівкою ОСОБА_8 , в порушення вимог пп. 14.1.180 п. 14.1 ст. 14, пп. 164.2.20, пп. 164.2.17 п. 164.2 ст. 164, пп. 168.1.1. п. 168.1 ст. 168, пп. 171.2 ст. 171 ПК України, п.п. 6, 11 Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затверджених Постановою Правління Національного банку України № 148 від 29.12.2017 року, п. 2 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.п. 1.2 п. 1, пп. 2.1 п. 2, п. 2.4, п. 2.16 Положення «Про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995, видаткові касові ордери за період 2015-2018 роки про оплату за надані послуги у податковій звітності товариства не відображав, тим самим ухилявся від сплати податків у вказаний період.

02.10.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, тобто в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати, якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у особливо великих розмірах, вчиненому групою осіб за попередньою змовою.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.10.2018 року до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 140 960 грн. строком до 27.11.2018 року. Крім того, на підозрюваного ОСОБА_6 покладені обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до Заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , щовівторка та щоп`ятниці о 10 год. 00 хв.; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти або інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну підозрюваному.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.11.2018 року продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків строком до 26.01.2019 року включно.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами обшуків від 15.03.2018 року; протоколами огляду вилучених документів від 16-23.07.2018 рр., 27.07.2018 року, 02.07.2018 року, 10.07.2018 року та 12.07.2018 року; дослідження фінансово-господарських операцій за участю ТОВ «Віотехсом» () № 128/21-09-01/36546976 від 01.08.2018 року за період часу з січня 2012 року по червень 2018 року; висновком судової економічної експертизи № 18521/18796 від 12.09.2018 року та іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Постановою Заступника Генерального прокурора від 07.09.2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 13.01.2019 року.

Постановою Прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 досудове розслідування у даному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Постановою Прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 від 21.01.2019 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 відновлено.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків закінчується 26.01.2019 року, але закінчити досудове розслідування у визначений термін не виявляється можливим, у зв`язку із необхідністю виконання великого комплексу слідчих (розшукових) дій, виконання міжнародно-правових доручень, спрямованих на закінчення досудового розслідування та виконання вимог ст. 290 КПК України, допитати ряд свідків у кримінальному провадженні, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження, провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування.

Зважаючи на те, що підстав для скасування чи зміни покладених на підозрюваного обов`язків немає, оскільки не зменшилися заявлені під час обрання йому запобіжного заходу ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, експертів, спеціалістів у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, прокурор просить продовжити на два місяці строк дії виконання підозрюваним ОСОБА_6 обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.11.2018 року.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечував, просив змінити обов`язок прибувати до прокурора у кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 , щовівторка о 10 год. 00 хв., оскільки ОСОБА_6 працює та немає можливості прибувати до прокурора.

Захисник ОСОБА_5 в судовому засіданні щодо задоволення клопотання не заперечував, просив змінити обов`язок прибувати до прокурора у кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016 року.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судовому засіданні підтримав позицію своїх захисників.

Вислухавши думку прокурора в обґрунтування заявленого клопотання, пояснення захисників та підозрюваного, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016 року, за підозрою ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 149, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, а також за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 3 ст. 149, ч.ч. 2, 3 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України, скоєних службовими особами ТОВ «ВІОТЕХСОМ».

02.10.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 03.10.2018 року до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у межах 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що відповідно становить 140 960 грн. строком до 27.11.2018 року. Крім того, на підозрюваного ОСОБА_6 покладені обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатися із м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до Заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_1 , щовівторка та щоп`ятниці о 10 год. 00 хв.; здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорти або інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну підозрюваному.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 26.11.2018 року продовжено строк покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків строком до 26.01.2019 року включно.

Строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків закінчується 26.01.2019 року, однак закінчити досудове розслідування не виявляється можливим внаслідок необхідності проведення значного обсягу слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, виконання міжнародно-правових доручень, спрямованих на закінчення досудового розслідування.

Постановою Заступника Генерального прокурора від 07.09.2018 року строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 продовжено до 6-ти місяців, тобто до 13.01.2019 року.

Постановою Прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 досудове розслідування у даному кримінальному провадженні зупинено на підставі п. 3 ч. 1 ст. 280 КПК України у зв`язку із виконанням процесуальних дій у межах міжнародного співробітництва.

Постановою Прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 від 21.01.2019 року досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000224 відновлено.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

Під час досудового розслідування стороною обвинувачення встановлені ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду з метою уникнення від кримінальної відповідальності, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на інших підозрюваних, свідків, експертів, спеціалістів у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, у якому підозрюється, не зменшились та продовжують існувати.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Вирішуючи клопотання, слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному, конкретні обставини вчинення кримінального правопорушення, особу підозрюваного.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що строк покладених на підозрюваного ОСОБА_6 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 16.11.2018 року обов`язків закінчується 26.11.2018 року, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність продовжити термін дії покладених на підозрюваного ОСОБА_6 обов`язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 14.03.2019 року включно, відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України, а саме: не відлучатись із м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; прибувати до прокурора у кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016 року за адресою: м. Київ, був. Лесі Українки, 26А, щовівторка о 10 год. 00 хв.; утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Питання щодо доведеності вини ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення та правильності кваліфікації його дій слідчим суддею при розгляді клопотання не вирішувались, оскільки підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду справи по суті.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 107, 177, 178, 182, 184, 194, 199, 309, ч. 2 ст. 376, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 про продовження строку дії покладених обов`язків під час дії запобіжного заходу у вигляді застави на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 212 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000224 від 19.07.2016 року, задовольнити.

Продовжити в межах строку досудового розслідування дію покладених на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , під час дії запобіжного заходу у вигляді застави наступних обов`язків:

- не відлучатись із м. Києва, в якому він проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- прибувати до прокурора у кримінальному провадженні № 0000224 від 19.07.2016 року за адресою: м. Київ. бульвар Лесі Українки, 26А, щовівторка о 10 год. 00 хв.;

- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 та ОСОБА_9

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.

Термін дії обов`язків визначити до 14.03.2019 року включно, але не більше строку досудового розслідування.

Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1