Номер провадження 1-кп/754/363/19
Вирок
Іменем України

14 березня 2019 року колегія суддів Деснянського районного суду м. Києва в складі
головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів - ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
за участю секретаря - ОСОБА_4
розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000665 від 31.10.2018 року відносно
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, громадянина України, одруженого, з вищою освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, -
за участю сторони обвинувачення: - прокурора ОСОБА_6 ,
за участю сторони захисту: - обвинуваченого ОСОБА_5 ,
- захисника ОСОБА_7 , -
ВСТАНОВИЛА:
30.11.2018 року до Деснянського районного суду м. Києва з Генеральної прокуратури України надійшов обвинувальний акт відносно ОСОБА_5 обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190, ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.209 КК України, з угодою про визнання винуватості, укладеними між прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_5 .
Судом визнано доведеним, що обвинувачений ОСОБА_5 в 2012 році, знаходячись у м.Києві, діючи з корисливих мотивів, надав згоду ОСОБІ-1 увійти до складу злочинної організації, разом з яким та іншими членами цієї організації- ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ-9, ОСОБОЮ-10, ОСОБОЮ-11, ОСОБОЮ-12, ОСОБОЮ-13, ОСОБОЮ-14, ОСОБОЮ -15, ОСОБОЮ -16, а також іншими невстановленими особами (матеріали відносно яких виділені в окреме провадження), згідно спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, вчиняв на території України шахрайства в особливо великих розмірах, спосіб учинення яких полягав у наступному.
Учасники злочинної організації, для заманювання потерпілих (переважно з числа одиноких громадян похилого віку, оскільки такі хворіють віковими захворюваннями) розміщували в радіо- та телеефірах недобросовісну рекламу препаратів, спрямовану на введення споживача реклами в оману щодо їх лікувальних властивостей від захворювань очей та суглобів та які фактично були біологічно-активними добавками.
У подальшому, учасники злочинної організації, використовуючи телефонний зв`язок, вводили потерпілих в оману, шляхом повідомлення їм неправдивих відомостей про існування та діяльність на території України медичних установ, в котрих нібито працюють особи з вищою медичною освітою - лікарі, у тому числі з інших країн, які за допомогою вигаданих та неіснуючих новітніх технологій та препаратів, у тому числі нібито іноземного виробництва, можуть здійснювати лікування різноманітних захворювань, у тому числі тяжких та не виліковних.
Після того, учасники злочинної організації, вдаючи із себе працівників вітчизняних медичних установ та іноземних лікарів, проводили потерпілим вигадані «супутникові» процедури діагностики та лікування організму через телефонний зв`язок та вигадуючи тяжкі захворювання, схиляли останніх до придбання за значні суми коштів дешевих біологічно активних добавок, вітчизняних лікарських засобів чи препаратів, із обдертими офіційними етикетками та позначених вигаданими назвами, під виглядом коштовних лікарських засобів іноземного виробництва, які б і здійснювати лікування згаданих захворювань.
Як наслідок, кур`єрами, з використанням розрахункових документів - товарних чеків, залучених до злочинної діяльності фіктивних фізичних осіб - підприємців, доставлялися зазначені препарати та учасниками злочинної організації взамін отримувалися грошові кошти в особливо великих розмірах.
Зокрема, ОСОБА_5 , шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що у подальшому створювало умови для вчинення злочинів, виконував наступне:
- безпосередньо підпорядковувався ОСОБІ-1, щомісячно звітуючи останньому про розмір доходу, одержаного від вчинення шахрайств, а також передав останньому постійну частку такого доходу;
- шляхом надання вказівок ОСОБІ-5 та ОСОБІ-7, отримував від останніх грошові кошти, одержані від вчинення шахрайств, які у подальшому розподіляв частинами як дохід від незаконної діяльності співучасникам злочинів, а частину витрачав на засоби для існування злочинної організації та вчинення нових злочинів;
- за попередньою змовою із ОСОБОЮ-6, шляхом надання вказівок ОСОБА_8 , якій не було відомо про вчинення злочинів, забезпечував розроблення та трансляцію в теле- та радіоефірах реклам біологічно- активних добавок, які слугували для заманювання нових жертв злочинів, а замовником таких реклам були залучені та створені для прикриття незаконної діяльності ТОВ «Медікар» та ТОВ «Регіональний центр адаптивно- рецепторної терапії»;
- шляхом надання вказівок ОСОБІ-6, організовував придбання біологічно- активних добавок, які у подальшому видавалися співучасниками злочинів за лікарські засоби у тому числі й за іноземні, шляхом видалення офіційних етикеток та нанесення маркером вигаданих іноземних назв на банках їх упакування, а також надаючи вказівки співучаснику злочинів ОСОБІ-12 та ОСОБА_9 , забезпечував і контролював оплату рахунків за придбання зазначених біологічно- активних добавок від імені залученого до злочинної діяльності ТОВ «Регіональний центр адаптивно рецепторної терапії»;
- шляхом надання вказівок ОСОБА_9 , якій не було відомо про вчинення злочинів, забезпечував та контролював оплату від імені залучених до злочинної діяльності ТОВ «Медікар» та ТОВ «Регіональний центр адаптивно рецепторної терапії» рахунків за телекомунікаційні послуги щодо користування номерами телефонів, які відображалися у рекламах біологічно- активних добавок в теле- та радіоефірах, а також слугували як засоби для вчинення злочинів, використовуючись для зв`язку із потерпілими під час введення останніх в оману;
- шляхом надання доручень ОСОБА_10 , якому не було відомо про вчинення злочинів, забезпечував безперебійний телефонний зв`язок, який використовувався для зв`язку із потерпілими під час введення останніх в оману, в усіх структурних частинах злочинної організації у містах Києві, Житомирі та Івано-Франківську;
- надаючи вказівки ОСОБІ-12, за рахунок грошових коштів, одержаних від вчинення шахрайств, забезпечував та контролював поповнення від імені створених фіктивних фізичних-осіб підприємців ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 » розрахункових банківських рахунків створених для прикриття злочинної діяльності юридичних осіб -ТОВ «Регіональний центр адаптивно- рецепторної терапії», ТОВ «Мега Експрес», ТОВ «Караван Сіті Експрес», що було необхідним для продовження діяльності злочинної організації та вчинення злочинів;
- шляхом надання доручень ОСОБА_9 , забезпечував та контролював оплату від імені залучених до злочинної діяльності ТОВ «Мега Експрес», ТОВ «Караван Сіті Експрес» рахунків за оренду приміщень у містах Житомирі, Києві та Івано- Франківську, у яких співучасниками злочинів вчинялися шахрайства, тобто там де розміщувалися структурні частини злочинної організації;
- надаючи вказівки ОСОБА_9 , забезпечував та контролював формування податкових звітностей, що подавалися у податкові органи, залучених до злочинної схеми фізичних осіб - підприємців (ФОП): « ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_1 », « ОСОБА_13 , РНОКПП НОМЕР_2 », « ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_3 », чим створював умови для подальшого їх існування, використання в злочинній діяльності та прикриття вчинення шахрайств;
- використовуючи застосунок для повідомлень «Viber» і будучи користувачем групового чату, в якому також брали участь ОСОБА-4, ОСОБА-5, ОСОБА-12, ОСОБА_14 , невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_15 » і робочий номер телефону НОМЕР_4 , який використовувався у так званому офісі кур`єрів, що знаходився у м.Києві по вул.Ованеса Туманяна, 15-А, №614, контролював процес доставок потерпілим «псевдоліків» та отримання взамін грошових коштів.
- аналізував трансляції реклам біологічно- активних добавок та з метою збільшення кількості жертв злочинів та спільно із ОСОБОЮ-3 та ОСОБОЮ-4 змінював час їх трансляції й кількість виходів в медіа ефірах.
Своєю чергою, ОСОБА-1 розробивши механізм учинення злочинів, організував створення злочинної організації та виконував наступне:
- залучив до складу злочинної організації ОСОБА_5 , ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, ОСОБИ-7, які у подальшому забезпечували діяльність злочинної організації;
- забезпечив початкове фінансування злочинної діяльності у вигляді надання грошових коштів;
- на початку злочинної діяльності, самостійно проводив навчання осіб вчиняти «телефонні» шахрайства, яких було залучено до складу злочинної діяльності для вчинення злочинів у ролі «оператора»;
- шляхом надання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБІ-3, ОСОБІ-4, ОСОБІ-5, ОСОБІ-6, а через останніх і ОСОБІ-7 постійно контролював вчинення злочинів усіма структурними частина злочинної організації, отримуючи від ОСОБА_5 та ОСОБИ-4 інформацію про розмір злочинного доходу;
- постійно отримував свою частку злочинного доходу від учинення усіх шахрайств учасниками злочинної організації, у розмірі 50% з урахуванням розміру коштів, одержаних злочинним шляхом.
Зі свого боку, ОСОБА-3, діючи у складі злочинної організації, згідно з єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконував наступне:
- за спільної участі із ОСОБОЮ-4, для прикриття злочинної діяльності під час виконання доставок, створення уяви у громадян України та правоохоронних органів ведення законної фінансово-господарської діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності -ТОВ «Мега Експрес» (код ЄДРПОУ:4016428);
- з метою розміщення структурної частини злочинної організації у м.Житомир, так званих офісів «менеджерів- операторів» із умовними назвами «Проект Р» та «Проект С», за спільної участі із ОСОБОЮ-4, використовуючи ТОВ «Мега Експрес», а у подальшому і створене за участі останнього фіктивне ТОВ «Караван Сіті Експрес» фактично забезпечив оренду офісних приміщень №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а-105б у м.Житомирі, по вул.Степана Бандери, 7, чим створив умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, серед яких ОСОБА-8 та ОСОБА-9;
- шляхом надання вказівок ОСОБІ-11 здійснював координацію і контроль за залученням до складу злочинної організації нових учасників для виконання ролі «оператора»;
- надаючи вказівки ОСОБІ-12, забезпечував придбання останнім канцелярського приладдя у структурну частину злочинної організації, у так званий офіс «менеджерів- операторів» із умовною назвою «Проект І» з розташуванням у м.Києві по вул. Попудренка, 52 №805, де діяльність здійснювала ОСОБА-11 по залученню нових учасників злочинної організації, чим створював умови для функціонування даного злочинного осередку;
- здійснював координацію і контроль за вчиненням злочинів учасниками злочинної організації, які входили в її структурні частини, у так звані офіси «менеджерів- операторів» із розміщенням у містах Києві, Житомирі та Івано- Франківську, отримуючи звітності від ОСОБИ-10, ОСОБА-8, ОСОБИ-9, ОСОБИ- 7 щодо розміру коштів, отриманих від громадян шляхом шахрайства;
- аналізував трансляції реклам біологічно- активних добавок та з метою збільшення кількості жертв злочинів, спільно із ОСОБА_5 і ОСОБОЮ-4 змінював час їх трансляції й кількість виходів в медіа ефірах;
- шляхом надання вказівок співучасникам злочинів визначав робочий розпорядок дня учасників злочинної організації в її структурних частинах, а саме в так званих офісах «менеджерів- операторів» у містах Києві, Житомирі та Івано- Франківську;
- визначав розмір доходів учасників злочинної організації в її структурних частинах, а саме в так званих офісах «менеджерів- операторів», розташованих у містах Києві, Житомирі та Івано- Франківську та шляхом надання вказівок ОСОБІ-5 організовував передачу останнім таких доходів;
- шляхом надання вказівок ОСОБІ-12 організовував здійснення доставок потерпілим препаратів, а також контролював отримання від останніх коштів;
- надаючи доручення ОСОБІ-12, забезпечував оплату останнім, за рахунок грошей отриманих від шахрайств, оренди офісних приміщень №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а- 105б у м.Житомирі, по вул.Степана Бандери, 7, а також придбання за рахунок вказаних грошей офісного приладдя, чим створював умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, серед яких ОСОБА-8 та ОСОБА-9.
Так само, ОСОБА-4, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконував наступне:
- за участі ОСОБИ-3, для прикриття злочинної діяльності під час виконання доставок, створення уяви у громадян України та правоохоронних органів ведення законної фінансово-господарської діяльності, створили суб`єкт підприємницької діяльності -ТОВ «Мега Експрес» (код ЄДРПОУ:4016428);
- за попередньою змовою із ОСОБА_16 , якому не було відомо про вчинення злочинів, для прикриття злочинної діяльності під час виконання доставок, створення уяви у громадян України та правоохоронних органів ведення законної фінансово-господарської діяльності, організував створення суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Караван сіті експрес» ();
- з метою забезпечення безпеки діяльності злочинної організації та її учасників, маскування злочинної діяльності та надання діяльності ТОВ «Мега - Експрес» вигляду законної, уклав фіктивні Договори про надання кур`єрських послуг між ТОВ «Мега Експрес» з одного боку та ФОП « ОСОБА_13 », а також ФОП « ОСОБА_12 » з іншого, на підставі яких вказані фізичні особи - підприємці використовувався як фіктивні замовники кур`єрських послуг і як штучне джерело поповнення розрахункового рахунку ТОВ «Мега Експрес», що було необхідним для забезпечення діяльності злочинної організації у вигляді оплати за оренду приміщень, які використовувалися у злочинній діяльності, комунальних та інших супутніх із орендою приміщень витрат, послуг Інтернету тощо;
- з метою розміщення структурної частини злочинної організації у м.Житомир, так званих офісів «менеджерів- операторів» із умовними назвами «Проект Р» та «Проект С», за участі ОСОБИ-3, використовуючи ТОВ «Мета Експрес», а у подальшому і створене за його участі фіктивне ТОВ «Караван Сіті Експрес» фактично забезпечив оренду офісних приміщень №№13а, 136, 13 в, 101а- 1016, 105а- 1056 у м.Житомирі, по вул.Степана Бандери, 7, чим створив умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, серед яких ОСОБА-8 і ОСОБА-9;
- з метою розміщення структурної частини злочинної організації у м.Києві, так званого офісу «менеджерів - операторів» із умовною назвою «Проект У», за участі ОСОБИ-6, використовуючи ТОВ «Мега Експрес», а у подальшому і створене за його участі фіктивне ТОВ «Караван Сіті Експрес» забезпечив оренду приміщень №№902,904 по вул. М.Раскової, 11-А у м.Києві, чим створили умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, серед яких ОСОБА-10, ОСОБА-14 і ОСОБА-15;
- з ціллю розміщення структурної частини злочинної організації у м.Києві, так званого офісу «диспетчерів», використовуючи ТОВ «Мега Експрес», а у подальшому і створене за його участі фіктивне ТОВ «Караван Сіті Експрес» забезпечив оренду приміщень №№1001а та 1001-б, по вул. М.Раскової, 23 (Є.Сверстюка) у м.Києві, де самостійно організував протиправну діяльність, при цьому контролюючи діяльність ОСОБА_14 та невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_15 », які виконували роль «диспетчерів»;
- для розміщення структурної частини злочинної організації у м.Києві, так званого офіс «менеджерів - операторів» із умовною назвою «Проект В», використовуючи ТОВ «Мега Експрес», а у подальшому і створене за його участі фіктивне ТОВ «Караван Сіті Експрес» забезпечив оренду приміщення №216 по вул.Куренівській, 18 у м.Києві, чим створив умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку;
- отримував від співучасників злочинів - «менеджерів», керівників офісу «кур`єрів», а також «диспетчерів» звітність щодо виконаних доставок «псевдоліків» та розмірів коштів, отриманих від громадян шляхом шахрайства;
- використовуючи застосунок для повідомлень «Viber» і будучи користувачем групового чату, в якому також брали участь ОСОБА_5 , ОСОБА-5, ОСОБА-12, ОСОБА_14 , невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_15 » і робочий номер телефону НОМЕР_4 , який використовувався в так званому офісі «кур`єрів», що знаходився у м.Києві по вул.Ованеса Туманяна, 15-А №614 контролював процес передачі відомостей про потерпілих між офісами диспетчерів», «менеджерів- операторів» та «кур`єрів», доставки потерпілим «псевдоліків» та отримання взамін грошових коштів, а також особисто передавав у зазначений груповий чат інформацію про необхідність здійснення потерпілим поставок «псевдоліків»;
- розподіляв доходи від діяльності злочинної організації між ОСОБА_14 та особою на ім`я « ОСОБА_15 » за їх участь у вчиненні злочинів;
- з метою найбільшої ефективності пошуку та заманювання жертв злочинів аналізував графік виходу по радіомовленню та телебаченню реклам біологічно- активних добавок, кількість вхідних дзвінків від громадян, накопичував їх особисті дані, формуючи так звану «базу вхідних», яку у подальшому учасники злочинної організації використовували для здійснення повторних злочинів щодо наявних у такій базі осіб;
- з метою прикриття злочинної діяльності, виготовляв бланки звітів про кур`єрську доставку, проставляючи на них відтиски печатки ТОВ «Караван Сіті Експрес», які у подальшому передавав ОСОБІ-12, для використання їх під час здійснення доставок потерпілим «псевдоліків».
Так само, ОСОБА-5, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконував наступне:
- утворив структурну частину злочинної організації - так званий офіс «кур`єрів» з розташуванням у м.Києві та у подальшому здійснював координацію і контроль за вчиненням злочинів учасниками злочинної організації з числа ОСОБИ-12, ОСОБА-13, ОСОБА-16, а відповідно через останніх і особами, які виконували роль «кур`єра»;
- спільно із ОСОБА-12 та ОСОБА-16, для забезпечення безпеки діяльності злочинної організації, змінив адресу розташування так званого офісу «кур`єрів», підшукавши офісне приміщення №614 по вул.О.Туманяна, 15-А у м.Києві, чим створив умови для подальшого вчинення злочинів учасниками даної структурної частини злочинної організації;
-особисто, а також за участі ОСОБИ-12, ОСОБА-13 та ОСОБА-16 здійснював контроль за здійснення потерпілим доставок препаратів, які видавалися за лікарські засоби, а також за отримання грошей в результаті вчинення шахрайств;
- використовуючи застосунок для повідомлень «Viber» і будучи користувачем групового чату, в якому також брали участь ОСОБА-4, ОСОБА_5 , ОСОБА-12, ОСОБА_14 , невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_15 » і робочий номер телефону НОМЕР_4 , який використовувався в так званому офісі «кур`єрів», що знаходився у м.Києві по вул.Ованеса Туманяна, 15-А №614 контролював процес доставок потерпілим «псевдоліків» та отримання взамін грошових коштів;
- безпосередньо від ОСОБИ-12, ОСОБА-13 та ОСОБА-16, а також використовуючи власні рахунки, відкриті у ПАТ «ПриватБанк», отримував від кур`єрів» грошові кошти одержані в результаті вчинення шахрайств, вів їх звітність, частину вказаних грошових коштів передавав ОСОБА_5 , а з іншої частини оплачував витрати пов`язані із здійсненням доставок, а також виплачував дохід «кур`єрам»;
- отримував свою постійну частку незаконного доходу за участь у злочинній організації та відповідно у вчинюваних нею шахрайствах;
- розподіляв частку доходів підконтрольних йому учасникам злочинної організації з числа ОСОБИ-12, ОСОБА-13 та ОСОБА-16;
- з метою використання у вчинення шахрайств фізичних осіб - підприємців організував створення ФОП « ОСОБА_12 », «ФОП ОСОБА_13 » та ФОП « ОСОБА_13 », відтиски печаток яких наносилися на товарні чеки, що надавалися громадянам з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом шахрайства, а також як штучне джерело поповнення розрахункових рахунків ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар», ТОВ «Регіональний центр адаптивно рецепторної терапії», ТОВ «Мега Експрес», ТОВ «Караван Сіті Експрес», що було необхідним для забезпечення діяльності злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренди приміщень, тощо;
- на виконання доручень ОСОБИ-3 передавав за участі підпорядкованих йому «кур`єрів», а також шляхом банківського переказу, частку незаконного доходу учасникам злочинної організації структурних частин, розташованих у містах Києві та Житомирі;
- за дорученням ОСОБИ-4, надаючи відповідні вказівки ОСОБІ-12 організовував оплату за оренду приміщень, які використовувалися для розміщення структурних частин злочинної організації у м.Києві;
- з метою недопущення викриття учасників злочинної організації інструктував «кур`єрів» щодо їх поведінки у випадку затримання працівниками правоохоронних органів;
- згідно укладених ОСОБОЮ-6 договорів на придбання та виготовлення біологічно - активних добавок, здійснював фізичне забезпечення офісу «кур`єрів» біологічно - активними добавками та препаратами для доставок, частина із яких збувалася, видаючись за лікарські засоби, в тому числі і іноземного виробництва,, а інша частина ОСОБОЮ-12 пересилалася ОСОБІ-7 у м.Івано-Франківськ для використання з тією ж метою;
- особисто, використовуючи кошти, наявні на власних банківських рахунках, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк», а також шляхом надання вказівок ОСОБІ-12 і ОСОБА-16, організовував здійснення оплат за оренду офісних приміщень №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а-105б у АДРЕСА_3 , чим створював умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, серед яких ОСОБА-8 та ОСОБА-9;
- використовуючи кошти, наявні на власних рахунках № № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», доповнював баланс абонентських номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , які використовувалися виконавцями шахрайств - «операторами» для зв`язку із потерпілими та введення їх в оману, чим створював умови для вчинення злочинів.
В свою чергу, ОСОБА-12, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом зіпання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної спільності. що створювало умови для вчинення злочинів, виконував наступне:
- безпосередньо підпорядковувався ОСОБА_5 , ОСОБІ-3, ЗСОБІ-5 і ОСОБІ-4;
- спільно із ОСОБА-13, а з червня 2017 року і ОСОБА-16, здійснював фактичне керівництво діями осіб, які виконували роль «кур`єрів»;
- спільно із ОСОБОЮ-5 та ОСОБА-16, для забезпечення безпеки діяльності злочинної організації, змінив адресу розташування так званого офісу «кур`єрів», підшукавши та орендувавши офісне приміщення №614 по вул.О.Туманяна, 15-А у м.Києві, чим створив умови для подальшого вчинення злочинів учасниками даної структурної частини злочинної організації;
- отримував від співучасників злочинів ОСОБИ-10, ОСОБА-8, ОСОБИ-9, інших невстановлених осіб, які виконували роль «менеджера», а також шляхом використання застосунку для повідомлень «Viber», будучи користувачем групового чату, в якому також брали участь ОСОБА-4, ОСОБА_5 , ОСОБА-5, ОСОБА_14 , невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_15 » і робочий номер телефону НОМЕР_4 офісу «кур`єрів» м.Києва, інформацію про введення потерпілих в оману та відомості про дату здійснення доставок та назви препаратів, котрі потрібно було написати на банках їх упакування, з метою надання їм вигляду іноземних лікарських засобів;
- особисто, а також надаючи вказівки ОСОБА-13 і підпорядкованим йому «кур`єрам», здійснював видалення етикеток на поверхнях банок упакування препаратів та присвоював їм вигадані назви іноземною мовою;
- з метою прикриття злочинної діяльності, виготовляв товарні чеки, проставляючи на їх бланках відтиски печаток ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », а також звіти про кур`єрську доставку, проставляючи на них відтиски печатки ТОВ «Караван Сіті Експрес» та власноручно вносив у зазначені документи рукописні записи щодо вигаданих назв препаратів та їх вартості;
- з метою прикриття злочинної діяльності, отримував у ОСОБИ-4 звіти про кур`єрську доставку із відтисками печатки ТОВ «Мега Експрес», які у подальшому надавав «кур`єрам» для здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами;
- шляхом надання доручень підпорядкованим йому «кур`єрам», котрим попередньо також надавав видозмінені препарати, товарні чеки та звіти про курєрську доставку, організовував здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами та отримання від потерпілих грошових коштів;
- на прохання ОСОБИ-7, передавав останньому біологічно активні та дієтичні добавки, яким у подальшому надавався вигляд іноземних лікарських засобів шляхом видалення етикеток та нанесення вигаданих назв, а також товарні чеки із відтисками печаток ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », «ФОП ОСОБА_17 » та бланки звітів про курєрську доставку із відтиском печатки фіктивного ТОВ «Караван Сіті Експрес», для їх використання у злочинній діяльності ОСОБОЮ-7;
- безпосередньо, а також використовуючи власні рахунки, відкриті у ПАТ «ПриватБанк», отримував від «кур`єрів» грошові кошти одержані в результаті вчинення шахрайств, вів їх звітність, частину вказаних грошових коштів передавав ОСОБІ-5, з частини оплачував рахунки за оренду приміщень, телекомунікаційні послуги, а з частини оплачував витрати пов`язані із здійсненням доставок, а також виплачував дохід «кур`єрам»;
- отримуючи вказівки від ОСОБА_5 оплачував придбання біологічно- активних добавок, яким у подальшому надавався вигляд іноземних лікарських засобів від імені залученого до злочинної діяльності ТОВ «Регіональний центр адаптивно рецепторної терапії» рахунків за придбання зазначених біологічно- активних добавок;
- отримуючи доручення від ОСОБА_5 , за рахунок грошових коштів, одержаних від вчинення шахрайств, від імені створених фіктивних фізичних - осіб підприємців ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 » вносив на розрахункові банківські рахунки, створених для прикриття злочинної діяльності, юридичних осіб -ТОВ «Регіональний центр адаптивно- рецепторної терапії», ТОВ «Мега Експрес», ТОВ «Караван Сіті Експрес», що було необхідним для продовження діяльності злочинної організації та вчинення злочинів;
- на виконання вказівок ОСОБИ-3, оплачував придбання канцелярського приладдя у структурну частину злочинної організації, у так званий офіс «менеджерів- операторів» з розташуванням у м.Києві по вул. Попудренка, 52 №805, де діяльність здійснювала ОСОБА-11 по залученню нових учасників злочинної організації, чим створював умови для функціонування даного злочинного осередку;
- на виконання вказівок ОСОБИ-3, організовував здійснення доставок потерпілим препаратів, а також контролював отримання від останніх коштів;
- отримуючи доручення від ОСОБИ-3, оплачував, за рахунок грошей отриманих від шахрайств, оренду офісних приміщень №№13а, 13б, ІЗв, 101 а-101б, 105а- 105б у м.Житомирі, по вул.Степана Бандери, 7, а також придбання за рахунок вказаних грошей офісного приладдя, чим створював умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, в тому числі ОСОБА-8 та ОСОБОЮ-9;
- на виконання вказівок ОСОБИ-5, використовуючи кошти здобуті злочинним шляхом, оплачував за оренду приміщень, які використовувалися для розміщення структурних частин злочинної організації у м.Києві, а також передавав грошові кошти в так - звані офіси «менеджерів- операторів» у містах Києві та Житомирі;
- з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації та не викриття схеми вчинення злочинів, надавав ОСОБІ-6 інформацію про затримання працівниками правоохоронних органів підпорядкованих йому «кур`єрів» під час здійснення доставок «псевдоліків», а також пересилав останньому сфотографовані, попередньо виготовлені без дат, договора про надання кур`єрських послуг між затриманим «кур`єром» з одного боку та ТОВ «Мега Експрес» і ТОВ «Караван Сіті Експрес» у які вносив дату дня затримання.
- використовуючи кошти, наявні на власних рахунках, відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», поповнював баланс абонентських номерів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які використовувалися виконавцями шахрайств - «операторами» для зв`язку із потерпілими та введення їх в оману, чим створював умови для вчинення злочинів.
В свою чергу, ОСОБА-13, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконувала наступне:
- безпосередньо підпорядковувалася ОСОБІ-5 та ОСОБІ-12;
- спільно із ОСОБОЮ-12 здійснювала фактичне керівництво діями осіб, які виконували роль «кур`єрів»;
- отримувала від співучасників злочинів ОСОБИ-12, ОСОБА-8, ОСОБИ-9 інформацію про введення потерпілих в оману, відомості про дату здійснення доставок та назви препаратів, котрі потрібно було написати на банках їх упакування;
- особисто, а також надаючи вказівки підпорядкованим їй «кур`єрам», здійснювала видалення етикеток на поверхнях банок упакування препаратів та присвоювала їм вигадані назви іноземною мовою, для надання таким вигляду іноземних лікарських засобів;
- з метою прикриття злочинної діяльності та введення потерпілих в оману, виготовляла товарні чеки, проставляючи на їх бланках відтиски печаток ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_11 » та власноручно вносила у них рукописні записи вигаданих назв препаратів та їх вартості;
- шляхом надання доручень підпорядкованим їй «кур`єрам», яким попередньо надавала видозмінені препарати та згадані товарні чеки, організовувала здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами та отримання від останніх грошових коштів;
- безпосередньо, а також шляхом перерахування на її картковий рахунок відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк», отримувала від «кур`єрів» грошові кошти, отримані в результаті вчинення шахрайств, вела їх звітність, частину із вказаних грошових коштів передавала ОСОБІ-5, а з частини оплачувала витрати пов`язані із здійсненням доставок та виплачувала дохід «кур`єрам»;
- отримувала свою постійну частку незаконного доходу за участь у злочинній організації та відповідно у вчинюваних нею шахрайствах;
Зі свого боку, ОСОБА-16, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконувала наступне:
- безпосередньо підпорядковувалася ОСОБІ-5;
- спільно із ОСОБОЮ-5 та ОСОБОЮ-12, для забезпечення безпеки діяльності злочинної організації, змінила адресу розташування так званого офісу «кур`єрів», підшукавши офісне приміщення №614 по вул.О.Туманяна, 15-А у м.Києві, чим створила умови для подальшого вчинення злочинів учасниками даної структурної частини злочинної організації;
- спільно із ОСОБОЮ-12 здійснювала фактичне керівництво діями осіб, які виконували роль «кур`єрів»;
- отримувала від ОСОБИ-12, а також шляхом використання застосунку для повідомлень «Viber», будучи користувачем групового чату, в якому також брали участь ОСОБА_5 , ОСОБА-5, ОСОБА-4, ОСОБА-12, ОСОБА_14 невстановлена особа на ім`я « ОСОБА_15 » і робочий номер телефону офісу «кур`єрів» м.Києва №92, інформацію про введення потерпілих в оману та відомості про дату здійснення доставок та назви препаратів, котрі потрібно було написати на банках їх упакування, з метою надання вигляду іноземних лікарських засобів;
- особисто здійснювала видалення етикеток на поверхнях банок упакування препаратів та присвоювала їм вигадані назви іноземною мовою;
- з метою прикриття злочинної діяльності, виготовляла товарні чеки, проставляючи на їх бланках відтиски печаток ФОП « ОСОБА_11 », а також звіти про кур`єрську доставку, проставляючи на них відтиски печатки ТОВ «Караван Сіті Експрес» та власноручно вносила у вказані документи рукописні записи вигаданих назв препаратів та їх вартості;
- шляхом надання доручень підпорядкованим їй «кур`єрам», котрим попередньо надавала видозмінені препарати та згадані товарні чеки, організовувала здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами та отримання від останніх грошових коштів;
- особисто здійснювала доставку видозмінених препаратів та отримувала взамін грошові кошти, виконуючи роль «кур`єра»;
- безпосередньо отримувала від «кур`єрів» грошові кошти, одержані в результаті вчинення шахрайств, вела їх звітність, частину із вказаних грошових коштів передавала ОСОБІ-5, а з частини оплачувала витрати пов`язані із здійсненням доставок та виплачувала дохід «кур`єрам»;
- отримувала свою постійну частку незаконного доходу за участь у злочинній організації та відповідно у вчинюваних нею шахрайствах;
- отримуючи вказівки від ОСОБИ-5, здійснювала оплати за оренду офісних приміщень №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а- 105б у АДРЕСА_4 , чим створювала умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, а саме ОСОБА-8 та ОСОБОЮ-9
Зі свого боку ОСОБА-6, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також за участі інших учасників злочинної організації та осіб залученим до злочинної діяльності, виконував наступне:
- з метою вчинення шахрайств, створив суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» ();
- для забезпечення безпеки діяльності злочинної організації та її учасників та надання діяльності ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» вигляду законної, уклав фіктивні Договори поставок між зазначеним Товариством з одного боку та ФОП « ОСОБА_12 », а також ФОП « ОСОБА_13 » з іншого, на підставі яких зазначені фізичні особи - підприємці використовувався учасниками злочинної організації як покупці у ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» біологічно-активних добавок і кінцеві продавці громадянам вже не лише біологічно-активних добавок, а й невідомих препаратів із вигаданими назвами під виглядом коштовних лікарських засобів, відтиски печаток фізичних осіб - підприємців наносилися на товарні чеки, які надавалися громадянам з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом шахрайства, а також як штучне джерело поповнення розрахункового рахунку ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар», що було необхідним для забезпечення діяльності злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень;
- для висвітлення телефонних номерів в ефірах радіомовлення та телебачення при рекламі дієтичних чи біологічно активних добавок, а також подальшого контакту з особами, щодо яких у подальшому вчинялося шахрайство, уклав між ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» та ПрАТ «ДАТАГРУП» Договір №5937382 про надання телекомунікаційних послуг з Додатками №1 від 20.11.2012, №2 від 15.02.2013 та №3 від 11.03.2013, згідно чого ним було отримано в користування телефонні номера 5857677, 5937323, 5937382, 5937384, 5937385, 5937386, 5853060, НОМЕР_14 ;
- для вчинення шахрайств, використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» уклав Договір Ексклюзивної дистрибуції №08/02 від 11.02.2013 між ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» та ТОВ «Даніка» щодо виготовлення та придбання препаратів, серед яких «Неокардит», а також уклав з ТОВ «Еліт- фарм» Договір купівлі - продажу №18/13 від 04.03.2013 щодо придбання біологічно- активних добавок (БАД), серед яких «Візіон АКТИВ» та у подальшому зазначені препарати учасниками злочинної організації видавалися за лікарські засоби при продажі їх потерпілим, хоча такими не являлись;
- використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» уклав з ТОВ «СТРЕЙТ» Договір №01- 09/2014 від 01.09.2014 (з урахуванням додаткової угоди №1 від 04.01.2016) щодо отримання послуг з виробництва рекламних аудіо- роликів, медіа планування та подальшого їх розміщення на радіо, а саме реклам біологічно- активних добавок «Озорит», «Остеозамін» із зазначенням контактних номерів телефонів для замовлення НОМЕР_15 та НОМЕР_16 , що у подальшому стало підставою для трансляції реклам вказаних препаратів в ефірі радіостанції «Радіо Ера УР1», «УР1», «Радіо Ера», які і послужили для заманювання потерпілих;
- використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» уклав з ТОВ «Рекламна агенція «ТВ- Комерц груп» договір №3113 від 20.11.2014 щодо розповсюдження рекламних відеоматеріалів, згідно якого протягом 24.03.2015-31.01.2016 в ефірі телеканалу «5», транслювалися реклами біологічно- активних добавок «Каріочі» та «Остеозамін», які і послужили для заманювання потерпілих;
- з метою продовження вчинення шахрайств та для подальшого прикриття злочинної діяльності, створив суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Регіональний центр адаптивно- рецепторної терапії» (), замінивши таким чином раніше використовуваний у злочинній діяльності суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар»;
- з метою забезпечення безпеки діяльності злочинної організації та її учасників, маскування злочинної діяльності та надання діяльності ТОВ «Регіональний центр адаптивно рецепторної терапії» вигляду законної, уклав фіктивний Договір поставки з ФОП « ОСОБА_13 », на підставі якого останній використовувався учасниками злочинної організації як покупець у ТОВ «Регіональний центр адаптивно рецепторної терапії» біологічно-активних добавок та кінцевий продавець громадянам вже не лише біологічно-активних добавок, а й невідомих препаратів із вигаданими назвами під виглядом коштовних лікарських засобів, відтиски печаток фізичної особи- підприємця наносилися на товарні чеки, які надавалися громадянам з метою заволодіння їх грошовими коштами шляхом шахрайства, а також як штучне джерело поповнення розрахункового рахунку ТОВ «Регіональний центр адаптивно рецепторної терапії», що було необхідним для забезпечення діяльності злочинної організації у вигляді оплати за придбання біологічно-активних добавок, отримання рекламних та телекомунікаційних послуг, оренду приміщень.
- у зв`язку із заміною використання в злочинній діяльності ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» на ТОВ «Регіональний центр адаптивно- рецепторної терапії», з метою продовження вчинення злочинів, тобто пошуку та заманювання потерпілих, використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Регіональний центр адаптивно-рецепторної терапії», попередньо надавши розроблені за участі учасника злочинної організації ОСОБА_5 аудіо записи реклами, уклав з ТОВ «СТРЕЙТ» Договір №20- 01/2016 від 20.01.2016 щодо отримання послуг з виробництва рекламних аудіо- роликів, медіапланування та подальшого їх розміщення на радіо, а саме реклам біологічно- активних добавок «Озорит», «Остеозамин», «Каріочі», «Триколазор», «Силокост» в ефірі радіостанцій із вказанням контактних номерів телефону для замовлення НОМЕР_17 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_15 , що у подальшому стало підставою для трансляції реклам вказаних препаратів в ефірі радіостанції «УР-1» («УР-2», «УР-3»), які і послужили для заманювання потерпілих, вводячи їх в оману щодо лікувальних властивостей препаратів, які фактично були біологічно-активними добавками;
- після заміни використання у злочинній діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, з метою продовження вчинення злочинів, тобто пошуку та заманювання потерпілих, від імені ТОВ «Регіональний центр адаптивно- рецепторної терапії», попередньо надавши розроблені за участі співучасника злочинів ОСОБА_5 відеозаписи реклами, уклав з ТОВ «Рекламна агенція «ТВ-Комерц груп» договір №3261 від 26.01.2016 строком до 31.12.2016 щодо розповсюдження рекламних відеоматеріалів, на підставі якого протягом 01.12.2016 - 30.12.2017 в ефірі телеканалу «5» транслювалася реклама біологічно - активної добавки «Остеозамін» із вказанням контактного номеру телефону для замовлення НОМЕР_16 , яка згідно ст.1 Закону України «Про рекламу» має ознаки недобросовісної реклами, спрямованої на введення споживача реклами в оману щодо лікувальних властивостей препарату, який фактично є біологічно- активною добавкою;
- після заміни використання у злочинній діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, з метою продовження вчинення шахрайств, а саме для висвітлення телефонних номерів в ефірах радіомовлення та телебачення при рекламі дієтичних чи біологічно активних добавок та подальшого контакту з потерпілими, переоформив надання послуг телефонії, котрі раніше надавалися ПрАТ «ДАТАГРУП» для ТОВ «Центр прогресивних технологій «Медікар» на ТОВ «Регіональний центр адаптивно - рецепторної терапії», уклавши Договір №09021205 про надання телекомунікаційних послуг від 01.02.2016 з додатками №1 від 01.02.2016, №2 від 03.10.2016 та №3 від 10.03.2017, внаслідок чого було отримано в користування телефонні номери: , , , , , , , , , , , , , , , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_18 ;
- з метою продовження вчинення шахрайств, використовуючи створений ним суб`єкт підприємницької діяльності - ТОВ «Регіональний центр адаптивно- рецепторної терапії» уклав з ТОВ «НУТРІМЕД» договір №42/02/16 від 04.02.2016 щодо контрактного виробництва дієтичних добавок «Каріочі», «Силокост», «Флексарт», «Нейрокапс», «Синеочи», «Триколазор», «РК-7А», «Суставел», «Зоровіт», «Тромбовал», «Уростатин», «Лактомагніл» «Алкощит», «Остеозамін», «Просталам», придбавши цей товар на загальну суму 19 160, 88 гривень.
- після заміни використання у злочинній діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, з метою продовження вчинення шахрайств, а саме пошуку та заманювання потерпілих, від імені ТОВ «Регіональний центр адаптивно - рецепторної терапії», попередньо надавши розроблені за участі співучасника злочинів ОСОБА_5 відеозаписи реклами, уклав з ТОВ «Глобал Медіа Груп» договір №ТГ-8 від 14.04.2017 року, щодо розповсюдження рекламних відеоматеріалів, згідно якого протягом 01.06 - 30.12.2017 року в ефірі телеканалів «1+1» та «2+2» транслювалася реклама біологічно - активних добавок «Каріочі» із вказанням контактного номера телефону для замовлення НОМЕР_21 , яка згідно ст.1 Закону України «Про рекламу» має ознаки недобросовісної реклами, спрямованої на введення споживача реклами в оману щодо лікувальних властивостей препарату, який фактично є біологічно- активною добавкою;
- з метою розміщення структурної частини злочинної організації у м.Києві, так званого офісу «менеджерів- операторів» із умовною назвою «Проект У», за попередньою змовою із ОСОБОЮ-4, використовуючи ТОВ «Мега Експрес», а у подальшому і створене за участі останнього фіктивне ТОВ «Караван Сіті Експрес» фактично забезпечив підписання договорів про оренду приміщень №№902, 904 по вул. М.Раскової,11- А у м.Києві, чим створив умови для вчинення злочинів учасниками даного злочинного осередку, а саме ОСОБОЮ-10, ОСОБА-14 та ОСОБОЮ-15.
- з метою використання у вчиненні шахрайств ФОП « ОСОБА_12 », «ФОП ОСОБА_13 » та ТОВ «Караван Сіті Експрес», а також недопущення викриття діяльності злочинної організації та витоку будь - якої інформації про її учасників, за участі ОСОБИ-5 та ОСОБИ-4 забезпечив укладення довіреностей на своє представництво інтересів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ТОВ «Караван Сіті Експрес», а у подальшому позиціонуючи себе як «юрист», представляв їх інтереси у правоохоронних органах;
- маючи досвід роботи в органах внутрушніх справ МВС України, з метою недопущення викриття діяльності злочинної організації та витоку будь - якої інформації про її учасників, постійно отримував від ОСОБИ-12 та ОСОБИ-7 інформацію про затримання співробітниками правоохоронних органів «кур`єрів», що доставляли «псевдоліки», а також, позиціонуючи себе як «юрист», представляв їх інтереси після таких затримань, контролюючи надання «кур`єрами» інформації працівникам правоохоронних органів;
- використовуючи кошти, наявні на власних рахунках №№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , відкритих в ПАТ КБ «ПриватБанк», поповнював баланс абонентських номерів НОМЕР_24 та НОМЕР_25 , які використовувалися виконавцями шахрайств - «операторами» для зв`язку із потерпілими та введення їх в оману, у тому числі і при проведенні вигаданої телефонної супутникової діагностики.
В свою чергу, ОСОБА-7, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності, що створювало умови для вчинення злочинів, виконував наступне:
- безпосередньо підпорядковувався під час вчинення злочинів ОСОБА_5 та ОСОБІ-3;
- виконував роль «керівника» в так званих офісах «менеджерів-операторів» та «кур`єрів», що розташовувалися у АДРЕСА_5 в офісних приміщеннях №№505, 507, де злочини вчиняли підпорядковані йому учасники злочинної організації з числа «менеджерів» та «операторів»;
- з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації, а також створення умов для вчинення злочинів, використовуючи фіктивний суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Караван Сіті Експрес» забезпечив укладення з ТОВ «Нікром Трейд Груп» Договору Оренди №01/07/17/О-ОЦ-50, 507, 606 від 30.06.2017, згідно якого було орендовано приміщення №505,507,606 у АДРЕСА_5 , у яких злочини вчиняли підпорядковані йому учасники злочинної організації з числа «менеджерів» та «операторів»;
- отримував від співучасників злочинів ОСОБИ-10, ОСОБА-8, ОСОБА-9 інформацію про введення потерпілих в оману, відомості про дати здійснення доставок та назви препаратів, які потрібно було написати на банках їх упакування, а у подальшому, надаючи вказівки підпорядкованим «кур`єрам», серед яких ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_13 та інші невстановлені слідством осіб, організовував здійснення потерпілим, що проживали в західному регіоні України, доставок препаратів із вигаданими назвами та отримання від потерпілих грошових коштів;
- з метою введення осіб в оману щодо правдивості процедур лікування здійснюваних учасниками злочинної організації, надавав вказівки підпорядкованим «кур`єрам» отримувати від осіб зразки сечі та волосся для проведення удаваних «ДНК експертиз» організму, що використовувалося у подальшому учасниками злочинної організації з числа «операторів» як можливість для вигадування тяжких захворювань і таким чином продовження вчинення шахрайств під приводом нових лікувань;
- безпосередньо, а також використовуючи власні рахунки, відкриті у ПАТ «ПриватБанк», отримував від «кур`єрів» грошові кошти одержані в результаті вчинення шахрайств, вів їх звітність, частину вказаних грошових коштів перелазив ОСОБА_5 , а з іншої частини оплачував витрати пов`язані із здійсненням доставок, а також виплачував дохід «кур`єрам»;
- отримував від ОСОБИ-12 біологічно активні та дієтичні добавки, яким подальшому надавався вигляд іноземних лікарських засобів шляхом етикеток та нанесення вигаданих назв, а також товарні чеки із відтисками печаток ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », «ФОП ОСОБА_11 » та бланки звітів про кур`єрську доставку із відтиском печатки фіктивного ТОВ «Караван Сіті Експрес»;
- отримував свою частку доходу за участь у злочинній організації та у злочинах, а також розподіляв незаконні доходи іншим учасникам злочинної організації підконтрольної йому структурної частини за їх участь у злочинах;
- з метою забезпечення безпеки учасників злочинної організації та не викриття схеми вчинення злочинів, надавав ОСОБІ-6 інформацію про затримання працівниками правоохоронних органів підпорядкованих йому «кур`єрів» під час здійснення доставок «псевдоліків», а також пересилав останньому фотографії, попередньо виготовлених за його участі без дат укладення, договорів про надання кур`єрських послуг між затриманим «кур`єром» з одного боку та кур`єрською фірмою ТОВ «Караван Сіті Екпсрес» з іншого, у які вносив дату дня затримання;
- за рахунок коштів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи власні банківські рахунки, відкриті у ПАТ КБ «ПриватБанк» №№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , поповнював баланс абонентських номерів НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , які використовувалися виконавцями шахрайств - «операторами» з підконтрольної йому структурної частини злочинної організації для зв`язку із потерпілими та введення їх в оману, у тому числі і при проведенні вигаданих телефонних супутникових діагностик, чим створював умови для вчинення злочинів.
Зі свого боку, ОСОБА-8, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також надаючи вказівки співучасникам злочинів та особам залученим до злочинної діяльності і відповідно створюючи умови для вчинення злочинів, виконувала наступне:
- безпосередньо підпорядковувалася під час вчинення злочинів ОСОБІ-З;
- виконувала роль «керівника» в так званих офісів «менеджерів-операторів» із умовними назвами «Проект Р» і «Проект С», що розташовувалися у м. Житомирі по вул. Степана Бандери, 7 в офісних приміщеннях №№13а, 136, 1 Зв, 101 а-101 б, 105а- 1056, де особисто та з участю підпорядкованих їй учасників злочинної організації - «операторів» вчиняла шахрайства, надаючи останнім відповідні вказівки, в тому числі і про проведення вигаданих супутникових діагностик;
- отримувала від ОСОБА_14 , яка виконувала роль «диспетчера» та здійснювала діяльність в офісі, що розташовувався у АДРЕСА_6 у приміщенні №1001-6, інформацію про осіб, які дзвонили згідно реклам біологічно- активних добавок та передавала зазначену інформацію підконтрольним їй учасникам злочинної організації - «операторам» для здійснення таким особам телефонних дзвінків та вчинення стосовно них шахрайств;
- отримувала від підпорядкованих їй співучасників шахрайств - «операторів» інформацію про введення потерпілих в оману, яку у подальшому передавала ОСОБІ-12, ОСОБА-13 та ОСОБІ-7, вказуючи дати доставок та назви препаратів, котрі потрібно були написати на банках їх упакування, таким чином організовувала через останніх здійснення доставок та отримання від потерпілих грошових коштів;
- у час здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами, через підпорядкованих їй співучасників шахрайств - «операторів», використовуючи телефонний зв`язок «тримала» потерпілих на лінії зв`язку, таким чином володіла обстановкою, яка відбувалася у помешканні потерпілих, забезпечуючи безпеку «кур`єрам» та учасникам злочинної організації від викриття їх працівниками правоохоронних органів, а також контролювала процес передачі коштів від потерпілих;
- передавала ОСОБІ-3 звітність щодо вчинених шахрайств підконтрольною їй структурною частиною злочинної організації та розміру одержаних злочинним шляхом коштів;
- отримуючи частку незаконних доходів, розподіляла її між собою, ОСОБОЮ-9 та підпорядкованими їй співучасниками злочинів - «операторами», з урахуванням розміру коштів, одержаних від вчинення шахрайств;
- шляхом надання вказівок ОСОБА_10 , якому не було відомо про вчинення злочинів, забезпечувала безперебійний телефонний зв`язок, який використовувався для зв`язку з потерпілими під час введення останніх в оману учасниками підконтрольної їй структурної частини злочинної організації - «операторами»;
В свою чергу, ОСОБА-9, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів, виконував наступне:
- підпорядковувався під час вчинення злочинів ОСОБА-8 та ОСОБІ-3;
- виконував роль «співкерівника» в так званих офісах «менеджерів- операторів» із умовними назвами «Проект Р» та «Проект С», що розташовувалися у м. Житомирі по вул. Степана Бандери, 7 в офісних приміщеннях №№13а, 13б, 13в, 101а-101б, 105а- 105б, де як особисто так і з участю інших невстановлених учасників злочинної організації з числа «операторів» вчиняв шахрайства;
- представлявся вигаданим іменем, вдаючи із себе лікаря з Великобританії на ім`я « ОСОБА_21 » та в телефонному режимі проводив потерпілим вигадані процедури супутникової діагностики, вигадував в останніх тяжкі захворювання, чим схиляв до придбання в учасників злочинної організації препаратів із вигаданими назвами під виглядом іноземних лікарських засобів, таким чином безпосередньо вчиняв шахрайство;
- виконуючи роль «оператора», самостійно вигадував назви препаратів, до придбання яких схиляв потерпілих, лікувальні властивості таких препаратів, а також їх вартість;
- вводячи потерпілих в оману, надавав вказівки ОСОБІ-12, ОСОБА-13 та ОСОБІ-7, щодо здійснення доставок, зазначаючи при цьому дати доставок та вигадані назви препаратів, якими потрібно було підписати банки їх упакування та доставити потерпілим під виглядом іноземних лікарських засобів;
- у час здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами, використовуючи телефонний зв`язок «тримав» потерпілих на лінії зв`язку, таким чином володів обстановкою, яка відбувалася у помешканні потерпілих, забезпечуючи безпеку «кур`єрам» та учасникам злочинної організації від викриття працівниками правоохоронних органів, а також контролював процес передачі коштів від потерпілих;
- отримував від ОСОБИ-5 та ОСОБИ-12 грошові кошти, які у подальшому розподілялися як незаконні частки доходів учасників структурної частини злочинної організації з розташуванням у м.Житомир;
- отримував свою частку незаконного доходу від успішного введення потерпілих в оману, з урахуванням розміру коштів, одержаних від вчиненого ним шахрайства.
В свою чергу, ОСОБА-10, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, особисто, а також шляхом надання вказівок співучасникам злочинів, здійснював наступне:
- підпорядковувався у злочинній діяльності ОСОБІ-3;
- виконував роль «керівника» в так званому офісі «менеджерів-операторів» із умовною назвою «Проект У», що розташовувався у м. Києві по вул. Євгена Сверстюка, 11-А в офісних приміщеннях №№902,904, де особисто, так з підпорядкованими йому учасниками злочинної організації з числа «операторів», серед яких ОСОБА-14 та ОСОБОЮ-15, вчиняв шахрайства, надаючи відповідні вказівки щодо проведення вигаданих супутникових діагностик та представлення іноземними лікарями;
- отримував від ОСОБА_14 і невстановленої особи на ім`я « ОСОБА_15 », що виконували ролі «диспетчерів» та здійснювали діяльність в офісному приміщенні № 1001-б, який розташовувався у м.Києві по вул. Євгена Сверстюка, 23, інформацію про осіб, які дзвонили згідно реклам біологічно- активних добавок та передавав зазначену інформацію підконтрольним йому учасникам злочинної організації - «операторам» для здійснення таким особам телефонних дзвінків та вчинення стосовно них шахрайств;
- отримував від підпорядкованих йому співучасників шахрайств - «операторів» інформацію про введення потерпілих в оману, яку у подальшому передавав ОСОБІ-12, ОСОБА_22 та ОСОБІ-7, зазначаючи дати доставок та назви препаратів, котрі потрібно були написати на банках їх упакування, таким чином організовував через останніх здійснення доставок та отримання від потерпілих грошових коштів;
- у час здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами, через підпорядкованих йому співучасників шахрайств - «операторів», використовуючи телефонний зв`язок «тримав» потерпілих на лінії зв`язку, таким чином володів обстановкою, яка відбувалася у помешканні останніх, забезпечуючи безпеку «кур`єрам» та учасникам злочинної організації щодо викриття їх працівниками правоохоронних органів, а також контролюючи процес передачі коштів від потерпілих;
- передавав ОСОБІ-3 та ОСОБІ-4 звітність - щодо вчинених шахрайств підконтрольною йому структурною частиною злочинної організації та розміру злочинних доходів, а у подальшому, отримуючи частку незаконних доходів, розподіляв її між собою та підпорядкованими йому співучасниками злочинів - «операторами», серед яких ОСОБА-14 та ОСОБА-15;
Своєю чергою, ОСОБА-14, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей виконувала наступне:
- безпосередньо підпорядковувалася під час вчинення злочинів ОСОБІ-10;
- знаходячись у так званому офісі «менеджерів-операторів» з умовною назвою «Проект У», що розташовувався за адресою м.Київ, вул.Євгена Сверстюка. 11-А в офісних приміщеннях №№902, 904, представляючись вигаданим іменем, вдаючи із себе лікаря Київського інституту травматології і ортопедії на ім`я « ОСОБА_23 » в телефонному режимі проводила потерпілим вигадані процедури супутникової діагностики, діагностувала вигадані нею ж захворювання, чим схиляла до придбання в учасників злочинної організації препаратів із вигаданими назвами під виглядом іноземних лікарських засобів, таким чином безпосередньо вчиняла шахрайство;
- виконуючи відведену їй роль, самостійно вигадувала назви препаратів, їх лікувальні дії та вартість, до придбання яких схиляла потерпілих;
- надавала інформацію про введення потерпілих в оману ОСОБІ-10 для організації останнім здійснення доставок та отримання взамін коштів;
- у час здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами, використовуючи телефонний зв`язок «тримала» потерпілих на лінії зв`язку, таким чином володіла обстановкою, яка відбувалася у помешканні потерпілих, забезпечуючи безпеку «кур`єрам» та учасникам злочинної організації від викриття працівниками правоохоронних органів, а також контролюючи процес передачі коштів від потерпілих;
- отримувала свою відсоткову частку незаконного доходу від успішного введення потерпілих в оману, з урахуванням розміру коштів, одержаних від вчиненого нею шахрайства;
- здійснювала практичні навчання кандидатів в учасники злочинної організації для ролі «оператора», відвідуючи структурну її частину, з розташуванням у м. Києві по вул. Попудренка, 52 в офісному приміщенні №805 по запрошенню ОСОБИ-11.
В свою чергу, ОСОБА-15, діючи у складі злочинної організації, згідно із єдиним планом вчинення злочинів та розподілом ролей, виконував наступне:
- безпосередньо підпорядковувався під час вчинення злочинів ОСОБІ-10;
- знаходячись в так званому офісі «менеджерів-операторів» із умовною назвою «Проект У», що розташовувався за адресою м.Київ, вул.Євгена Сверстюка. 11-А в офісних приміщеннях №№902, 904, представляючись вигаданим іменем, вдаючи із себе професора з Німеччини на ім`я « ОСОБА_24 », в телефонних розмовах проводив потерпілим вигадані процедури супутникової діагностики, діагностував вигадані захворювання, чим схиляв до придбання в учасників злочинної організації препаратів із вигаданими назвами під виглядом іноземних лікарських засобів, таким чином безпосередньо вчиняв шахрайство;
- виконуючи відведену йому роль, самостійно вигадував лікувальні дії препаратів та визначав їх вартість, які необхідно було придбати потерпілим;
-надавав інформацію про введення потерпілих в оману ОСОБІ-10 для організації останнім здійснення доставок та отримання взамін коштів;
-у час здійснення потерпілим доставок препаратів із вигаданими назвами, використовуючи телефонний зв`язок «тримав» потерпілих на лінії зв`язку, таким чином володіючи обстановкою, яка відбувалася у помешканні потерпілих, забезпечуючи безпеку «кур`єрам» та учасникам злочинної організації від викриття правоохоронними органами, а також контролював процес передачі коштів від потерпілих;
- отримував свою частку незаконного доходу від успішного введення потерпілих в оману, з урахуванням розміру коштів, одержаних від вчиненого ним шахрайства.
Таким чином, створена ОСОБОЮ-1, злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об`єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, наявністю структурних частин, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом надання видимості законної фінансово-господарської діяльності, забезпеченням функціонування на протязі тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів, визначенням порядку взаємодії між структурними частинами - так званими офісними центрами та ієрархічною підпорядкованістю її членів і структурних частин.
Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, стабільно діючим на протязі тривалого часу - з 2012 року по грудень 2017 року, тобто до затримання її учасників ОСОБА_5 , ОСОБИ-3, ОСОБИ-4, ОСОБИ-5, ОСОБИ-6, ОСОБИ-7, ОСОБИ-8, ОСОБИ-9, ОСОБИ-Ю, ОСОБИ-12 правоохоронними органами України.
До складу злочинної організації входило 11 постійних осіб, частина із яких була об`єднана родинними стосунками та які були попередньо обізнані із загальним усім відомим планом, механізмом і схемою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів (шахрайств), розроблених ОСОБОЮ-1, згодні з ними і у відповідності з якими вчиняли злочини.
Вказані особи, попередньо зорганізувавшись з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, мали спільні наміри щодо злочинної діяльності, тобто їх спільні дії були об`єднані єдиним умислом, направленим на заволодіння коштами громадян України в особливо великих розмірах, збагачення за рахунок злочинної діяльності.
Кожний учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні тяжких та особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.
Вибудувана ОСОБОЮ-1 ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника.
Створення і державна реєстрація юридичних осіб для прикриття незаконної діяльності, а також створення фізичних осіб-підприємців на підставних осіб, маскування злочинної діяльності під виглядом законної і легальної фінансово- господарської діяльності забезпечували зовнішню безпеку та тривале функціонування злочинної організації.
Так, ОСОБА_5 , у період з грудня 2015 року по грудень 2017 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА-1 як керівник, ОСОБА-3,, ОСОБА-4, ОСОБА-5, ОСОБА-6, ОСОБА-7, ОСОБА-8, ОСОБА-9, ОСОБА-Ю, ОСОБА-11, ОСОБА-12, ОСОБА-13, ОСОБА-14, ОСОБА-15, ОСОБА-16, та інші невстановлені слідством особи, умисно вчинив ряд незаконних завод о дінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), в особливо великих розмірах, якими завдано матеріальної шкоди потерпілим на загальну суму 2 718 468, 5 гривень, а саме:
1) за період з 08.12.2015 року і по 28.05.2016 року шляхом обману та зловживання довірою заволодів коштами ОСОБА_25 на загальну суму 269 901 гривень.
2) за період з 12.07.2016 року і по 19.07.2016 року, шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами ОСОБА_26 на загальну суму 306 843, 5 гривень.
3) за період з 26.07.2016 року і по 23.05.2017року шляхом обману та зловживання довірою, заволодів коштами ОСОБА_27 на загальну суму 81 884 гривні;
4) за період з 23.01.2017 року і по 10.06.2017 року шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_28 на загальну суму 639 248 гривень, що становить особливо великий розмір;
5) за період з 13.02.2017 року і по 11.04.2017 року, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_29 на загальну суму 68 400 гривень;
6) за період з 31.03.2017року і по 21.06.2017року шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_30 на загальну суму 482 213 гривень, що становить особливо великий розмір;
7) за період з 03.05.2017року і по 12.05.2017року, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_31 на загальну суму 158 600 гривень, що становить значну шкоду;
8) за період з 04.05.2017року і по 29.07.2017року, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_32 на загальну суму 492 379 гривень, що становить особливо великий розмір;
9) 09.06.2017 року, шляхом обману заволодів грошовими коштами у ОСОБА_33 в розмірі 8 000 гривень;
10) за період часу з 26.07.2017року і по 28.07.2017року, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_34 на загальну суму 54 600 гривень;
11) 20.12.2017року, шляхом обману заволодів грошовими коштами у ОСОБА_35 в розмірі 7 800 гривень.
12) за період з 11.12.2017року по 20.12.2017року, шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_36 на загальну суму 148 600 гривень.
Також, в період з травня по серпень 2017року, ОСОБА_5 , діючи у складі злочинної організації, за попередньою змовою із її учасниками, умисно вчинив ряд закінчених замахів на незаконні заволодіння шляхом обману та зловживання довірою майном ОСОБА_31 на суму 50 000 гривень та ОСОБА_37 на суму 77 000 гривень, а всього на загальну суму 127 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в участі у створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів злочинній організації та у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч. 1 ст. 255 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 , у період часу з 08.12.2015року по 28.05.2016року, переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного та єдиного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, ОСОБОЮ-12, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_25 , що у АДРЕСА_7 заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 67 555 гривень, 4 500 доларів США, 3410 Свро, що по курсу НБУ склало 106 786 гривень та 95 560 гривень відповідно, а всього на загальну суму 269 901 гривень, що становить великий розмір.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у пособництві, шляхом надання вказівок та засобів вчинення злочинів іншим співучасникам, в заволодінні майном ОСОБА_25 , шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), у великому розмірі, в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.4 ст.28, ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім цього, ОСОБА_5 , у період часу з 12.07.2016року по 19.07.2016року, переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного та єдиного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_26 , що у АДРЕСА_8 заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 10 950 Євро, що по курсу НБУ склало 301 643, 5 гривень та 5 200 гривень, а всього на загальну суму 306 843, 5 гривень, що становить великий розмір.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у пособництві, шляхом надання вказівок та засобів вчинення злочинів іншим співучасникам, в заволодінні майном ОСОБА_26 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, у великих розмірах, в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.4 ст.28, ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, ОСОБА_5 , у період часу з 26.07.2016року по 23.05.2017року, переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного та єдиного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, ОСОБОЮ-10, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_27 , що у АДРЕСА_9 , заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 2 770 доларів США, що по курсу НБУ склало 71 884 гривень та 10 000 гривень, а всього на загальну суму 81 884 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у пособництві, шляхом надання вказівок та засобів вчинення злочинів іншим співучасникам, у заволодінні майном ОСОБА_27 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст. 190 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 , у період часу з 23.01.2017року по 10.06.2017року, переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного та єдиного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-9, ОСОБА-8, ОСОБОЮ-12, ОСОБА-13, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_38 , що у АДРЕСА_10 , заволоділи грошовими коштами останнього в розмірі 2 000 доларів США, що по курсу НБУ склало 52 298 гривень та 586 950 гривень, а всього на загальну суму 639 248 гривень, що становить особливо великий розмір.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у пособництві, шляхом надання вказівок та засобів вчинення злочинів іншим співучасникам, у заволодінні майном ОСОБА_28 , шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст. 190 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 , у період часу з 13.02.2017року по 11.04.2017року, переслідуючи корисливий мотив, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного та єдиного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4,
ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_29 , що у АДРЕСА_11 , заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 68 400 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у пособництві, шляхом надання вказівок та засобів вчинення злочинів іншим співучасникам, в заволодінні майном ОСОБА_39 , шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.4 ст.28, ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім цього, ОСОБА_5 , у період часу з 31.03.2017року по 21.06.2017року, переслідуючи корисливий мотив, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного та єдиного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ-9, ОСОБОЮ-12, ОСОБОЮ-13, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_30 , що у АДРЕСА_12 , заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 2000 доларів США, що по курсу НБУ на момент вчинення злочину склало 54 013 гривень та 428 200 гривень, а всього на загальну суму 482 213 гривень, що становить особливо великий розмір.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у пособництві, шляхом надання вказівок та засобів вчинення злочинів іншим співучасникам, у заволодінні майном ОСОБА_30 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст. 190 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 , у період часу з 03.05.2017року по 12.05.2017року, переслідуючи корисливий мотив, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного та єдиного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ-9, ОСОБОЮ-12, ОСОБОЮ -13, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_31 , що у АДРЕСА_13 , заволоділи грошовими коштами останнього на загальну суму 158 600 гривень, що становить значну шкоду.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у пособництві, шляхом надання вказівок та засобів вчинення злочинів іншим співучасникам, в заволодінні майном ОСОБА_31 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.4 ст.28, ч.4 ст. 190 КК України.
Також, 19.05.2017року, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного та єдиного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ-9, ОСОБОЮ-13, (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_31 , що у АДРЕСА_13 , вчинили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами останнього у розмірі 50 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у пособництві, шляхом надання вказівок та засобів вчинення злочинів іншим співучасникам, у закінченому замаху на заволодіння майном ОСОБА_31 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), повторно, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 , у період часу з 04.05.2017року по 29.07.2017 року, переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного та єдиного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, ОСОБОЮ-10, ОСОБОЮ-14, ОСОБОЮ-15, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_40 що у АДРЕСА_14 , заволоділи грошовими коштами останньої у розмірі 11 940 доларів США, 450 Євро, що по курсу НБУ склало 314 145 гривень та 13 104 гривень відповідно та 165 130 гривень, а всього на загальну суму 492 379 гривень, що становить особливо великий розмір.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у пособництві, шляхом надання вказівок та засобів вчинення злочинів іншим співучасникам, в заволодінні майном ОСОБА_32 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах, в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст. 190 КК України
Також, 09.06.2017 року, ОСОБА_5 , у період часу з 08.06.2017 року по 09.06.2017 року, переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільності єдиного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки для вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ-9 (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за адресою АДРЕСА_15 ., заволоділи грошовими коштами у ОСОБА_33 на суму 8 000 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у пособництві, шляхом надання вказівок та засобів вчинення злочинів іншим співучасникам, в заволодінні майном у ОСОБА_33 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст. 190 КК України.
Крім цього, ОСОБА_5 , у період часу з 26.07.2017 по 28.07.2017, переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного та єдиного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із співучасниками злочину ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_41 , що у АДРЕСА_16 , заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 54 600 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у пособництві, шляхом надання вказівок та засобів вчинення злочинів іншим співучасникам, у заволодінні майном ОСОБА_41 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 , у період часу з 26.07.2017 по 27.07.2017, переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного та єдиного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із співучасниками злочину ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_37 , що у АДРЕСА_17 , вчинили закінчений замах на заволодіння грошовими коштами останнього у розмірі 3 000 доларів США, що по курсу НБУ на момент вчинення злочину склало 77 700 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється в пособництві, шляхом надання вказівок та засобів вчинення злочинів іншим співучасникам, у закінченому замаху на заволодіння майном ОСОБА_37 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому повторно, у складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Також, 20.12.2017 року, ОСОБА_5 , переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного та єдиного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із співучасниками злочину ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-12, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем адресою АДРЕСА_18 , заволоділи грошовими коштами у ОСОБА_35 в розмірі 7 800 гривень
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у пособництві, шляхом надання вказівок та засобів вчинення злочинів іншим співучасникам, в заволодінні майном у ОСОБА_42 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.4 ст.28, ч. 4 ст. 190 КК України.
Крім того, ОСОБА_5 , у період часу з 11.12.2017 року по 20.12.2017 року, переслідуючи корисливий мотив, що полягав в його особистому збагаченні, діючи у складі очолюваної ОСОБОЮ-1 злочинної організації, згідно спільного та єдиного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, надаючи вказівки та засоби вчинення злочинів іншим співучасникам, таким чином вчиняючи дії по забезпеченню діяльності злочинної організації, за попередньою змовою із співучасниками злочину ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, ОСОБОЮ-12, ОСОБОЮ-16, а також іншими невстановленими слідством особами (матеріали відносно яких виділено в окреме провадження), шляхом обману та зловживання довірою, за місцем проживання ОСОБА_36 , що у АДРЕСА_19 , заволоділи грошовими коштами останньої на загальну суму 148 600 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у пособництві, шляхом надання вказівок та засобів вчинення злочинів іншим співучасникам, в заволодінні майном ОСОБА_36 шляхом обману та зловживання довірою (шахрайстві), вчиненому повторно, що завдало значної шкоди потерпілому, в складі злочинної організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27, ч.4 ст.28, ч.4 ст.190 КК України.
Також, ОСОБА_5 , увійшовши в створену ОСОБОЮ-1 злочинну організацію, діючи умисно у складі такої злочинної організації, спільно із іншими співучасниками вчинення злочинів ОСОБОЮ-1, ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4, ОСОБОЮ-5, ОСОБОЮ-6, ОСОБОЮ-7, ОСОБОЮ-8, ОСОБОЮ-9, ОСОБОЮ-10, ОСОБОЮ-12, ОСОБОЮ-13, ОСОБОЮ-14, ОСОБОЮ-15, ОСОБОЮ-16, а також та іншими невстановленими слідством особами, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах, на загальну суму 2 718 468, 5 гривень, які за попередньою змовою у групі осіб з ОСОБОЮ-3, ОСОБОЮ-4 та ОСОБОЮ-5, з метою їх легалізації (відмивання), використали для придбання нерухомого майна у м.Києві.
Так, 01.06.2017 року, ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою легалізації (відмивання) доходів, набутих шляхом обману та зловживання довірою, тобто одержаних внаслідок суспільно небезпечного протиправного діяння (шахрайства), знайшовши розміщене на Інтернет ресурсі оголошення про продаж нежитлових приміщень №556 (офіс №5) та №557 (офіс №6) по АДРЕСА_20 (теперішня АДРЕСА_21 ), отримав у ОСОБИ-3, ОСОБИ-4 та ОСОБИ-5 згоду на їх спільне придбання, достовірно знаючи про протиправне джерело доходів кожного із вказаних осіб, які останні мали надати для спільного придбання нерухомого майна. Також, ОСОБА_5 з метою приховання джерела походження коштів, одержаних злочинним шляхом, вирішив зареєструвати право власності на придбані частки нерухомого майно на свою матір ОСОБА_43 та тестя ОСОБА_44 , а ОСОБА-5 - на свою матір ОСОБА_45 .
У подальшому, 21 червня 2017 року, ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_46 та ОСОБА_47 , ОСОБА-5, діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_48 та ОСОБА-3 діючи від свого імені, знаходячись у приміщенні Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд», що по вул.Оболонській, 34 у м.Києві уклали договір про відступлення прав та обов`язків за договором від 21.06.2017 між КП «Спецжитлофонд» (продавець) та ОСОБА_49 (первісний покупець), згідно якого набули право вимоги до передачі майнових прав на нерухоме майно у вигляді нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_20 (теперішня АДРЕСА_21 ), груп приміщень №556 (офіс №5) загальною вартістю 1 668 000 гривень у наступних частках: 1/3 - ОСОБА-3, 1/3 - ОСОБА_48 , 1/6 - ОСОБА_46 , 1/6 - ОСОБА_50 , чим фактично придбали зазначене нерухоме майно, заплативши у невстановлених розслідуванням частках ОСОБА_49 гроші в розмірі 1 668 000 гривень.
26.12.2017 року, право власності на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_21 , реєстраційний номер нерухомого майна 000, група приміщень №556 (офіс №5) було зареєстровано за ОСОБОЮ-3 - 1/3 частки, ОСОБА_51 - 1/3 частки, ОСОБА_52 - 1/6 частки та ОСОБА_53 - 1/6 частки.
Також, 21 червня 2017 року, ОСОБА_5 , діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_46 , ОСОБА-5, діючи на підставі довіреності від імені ОСОБА_48 , ОСОБА-4 та ОСОБА-3, які діяли від свого імені, знаходячись у приміщенні Комунального підприємства з утримання та експлуатації житлового фонду спеціального призначення «Спецжитлофонд», що по вул. Оболонській, 34 у м.Києві, уклали договір про відступлення прав та обов`язків за договором від 21.06.2017року між КП «Спецжитлофонд» (продавець) та ОСОБА_49 (первісний покупець), згідно якого набули право вимоги до передачі майнових прав на нерухоме майно у вигляді нежитлового приміщення за адресою АДРЕСА_20 (теперішня АДРЕСА_21 ), група приміщень №557 (офіс №6) загальною вартістю 1 788 000 гривень у наступних частках: 1/4 - ОСОБА-3, 1/4 - ОСОБА_48 , 1/4 - ОСОБА_46 , 1/4 - ОСОБА-4, чим фактично придбали зазначене нерухоме майно, заплативши у невстановлених розслідуванням частках ОСОБА_49 гроші в розмірі 1 788 000 гривень.
У подальшому, 26.12.2017 року, право власності на нежитлове приміщення за адресою АДРЕСА_21 , реєстраційний номер нерухомого майна 000, приміщення №557 (офіс №6) було зареєстровано за ОСОБОЮ-3 - 1/4 частки, ОСОБА_51 - 1/4 частки, ОСОБА_52 - 1/4 частки та ОСОБОЮ -4 - 1/4 частки.
Таким чином, ОСОБА_5 , підозрюється у вчиненні правочину з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у кримінальному правопорушенні, передбаченому ч.2 ст.209 КК України.
28 листопада 2018 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_5 , у присутності захисника ОСОБА_7 , в порядку, передбаченому ст.ст.468, 469 та 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.
Згідно Угоди прокурор ОСОБА_6 та підозрюваний ОСОБА_5 дійшли згоди щодо правової кваліфікації дій підозрюваного за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, істотних для даного кримінального провадження обставин, підозрюваний беззастережно визнав свою вину у вчиненні вищевказаних злочинів.
Крім того підозрюваний ОСОБА_5 зобов`язався сприяти розслідуванню даного кримінального провадження, сприяти у викритті інших учасників злочинної організації та беззастережно визнати обвинувачення в обсязі підозри у судовому провадженні. Також вказаною угодою сторонами кримінального провадження узгоджене покарання ОСОБА_5 з врахуванням обставин передбачених ст.66 КК України, що пом`якшують покарання: щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданого збитку, зокрема за
за ч.1 ст.255 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років;
за ч.5 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з урахуванням вимог ч.2 ст.69 КК України без конфіскації майна;
за ч.5 ст.28 ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України - у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, з урахуванням вимог ч.2 ст. 69 КК України без конфіскації майна;
за ч.2 ст.209 КК України - з урахуванням ч.1 ст.69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з урахуванням вимог ч.2 ст.69 КК України без конфіскації особистого майна та майна,одержаного злочинним шляхом, з позбавленням права займати керівні та адміністративні посади на підприємствах, установах чи організаціях.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, остаточне покарання ОСОБА_5 визначити у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з урахуванням вимог ч.2 ст.69 КК України без конфіскації особистого майна та майна,одержаного злочинним шляхом, з позбавленням права займати керівні та адміністративні посади на підприємствах, установах чи організаціях.
Враховуючи тяжкість вчинених ОСОБА_5 злочинів, які є особливо тяжкими злочинами, дані про особу ОСОБА_5 , який є одруженим, має на утриманні трьох малолітніх дітей, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , щиро розкаявся у вчиненні злочинів, активно сприяв їх розкриттю, добровільно відшкодував завдані збитки у кримінальному провадженні, раніше не судимий, сторони погодились про звільнення, на підставі ст.75 КК України, ОСОБА_5 від відбування основного узгодженого покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 1 (один) рік, з покладенням на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст. 76 КК України.
В угоді передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені статтею 473 КПК України, та наслідки її невиконання.
Прокурор, обвинувачений, захисник обвинуваченого в підготовчому судовому засіданні просили суд затвердити угоду про визнання винуватості, зазначили, що сторонами остаточно узгоджені істотні обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та міра покарання.
Колегія суддів, заслухавши думку учасників підготовчого судового засідання, вивчивши обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000665, дослідивши угоду про визнання винуватості, укладену між прокурором та обвинуваченим, приходить до наступних висновків.
Згідно ст.314ч.3,п.1 КПК України, при прийнятті рішення у підготовчому судовому засіданні суд має право, зокрема, затвердити угоду.
Відповідно ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.
Згідно ст.469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 підтвердив суду, що він беззаперечно визнав вину у вчиненні злочинів, що йому інкримінуються, за викладених в обвинувальному акті обставин.
Злочини, у вчиненні яких ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винуватим, згідно із ст.12 КК України є особливо тяжкими злочинами вчиненими в складі злочинної організації, при цьому в ході досудового розслідування активно сприяв розкриттю вчинених ним та іншими особами злочинів, зокрема повідомив подробиці та невідомі стороні обвинувачення обставини створення злочинної організації, а саме викрив невідомого стороні обвинувачення організатора та керівника злочинної організації ОСОБА_54 , що підтверджується матеріалами досудового розслідування.
Потерпілі ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_55 , ОСОБА_29 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , надали прокурору письмову згоду на укладення угоди про визнання винуватості із обвинуваченим ОСОБА_5 та письмово повідомили про відшкодування їм завданої шкоди.
При цьому судом з`ясовано, що обвинувачений цілком розуміє права визначені п.п. 1,4 п.1 ч.4 ст.474 КПК України, наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ч.2 ст.473 КПК України, характер обвинувачення, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом.
Суд переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дій будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.
Також судом встановлено, що умови даної угоди відповідають вимогам КПК України та КК України.
З урахуванням тяжкості вчинених ОСОБА_5 злочинів, даних про особу, який раніше не судимий, має постійне місце проживання, відсутності обставин, що обтяжують покарання, наявності обставин, що пом`якшують покарання: визнання вини, щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину, добровільне відшкодування завданих збитків, колегія суддів вважає, що покарання сторонами угоди із застосуванням ст.69 КК України визначено у відповідності до положень ст.ст.50,65-67 КК України.
Виходячи з викладеного, колегія суддів дійшла до висновку про можливість затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 а також підозрюваним ОСОБА_5 , і призначення обвинуваченому узгодженої сторонами міри покарання.
Керуючись ст. ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, колегія суддів, -
ЗАСУДИЛА:
Затвердити угоду від 28 листопада 2018 року між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та підозрюваним ОСОБА_5 про визнання винуватості.
ОСОБА_5 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. 1 ст. 255, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209 КК України, і призначити йому покарання:
за ч.1 ст.255 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років;
за ч.5 ст.27 ч.4 ст.28 ч.4 ст.190 КК України - у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з урахуванням вимог ч.2 ст.69 КК України без конфіскації майна;
за ч.5 ст.28 ч.4 ст.28 ч.2 ст.15 ч.4 ст.190 КК України - у вигляді позбавлення волі строком на 5 (п`ять) років, з урахуванням вимог ч.2 ст. 69 КК України без конфіскації майна;
за ч.2 ст.209 КК України - з урахуванням ч.1 ст.69 КК України у вигляді позбавлення волі на строк 5 (п`ять) років, з урахуванням вимог ч.2 ст.69 КК України без конфіскації особистого майна та майна,одержаного злочинним шляхом, з позбавленням права займати керівні та адміністративні посади на підприємствах, установах чи організаціях.
На підставі ст.70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого, остаточне покарання ОСОБА_5 визначити у виді 5 (п`яти) років позбавлення волі, з урахуванням вимог ч.2 ст.69 КК України без конфіскації особистого майна та майна,одержаного злочинним шляхом, з позбавленням права займати керівні та адміністративні посади на підприємствах, установах чи організаціях.
На підставі ст.ст.75,76 КК України звільнити ОСОБА_5 від відбування призначеного основного покарання, якщо він протягом одного року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки: періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання або роботи.
Вирок набирає законної сили через тридцять днів з моменту його проголошення, у разі не подачі на нього апеляції.
Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст. 394 КПК України, до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Києва шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Колегія суддів