Справа № 761/6847/19
Провадження № 1-кс/761/4970/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000113 від 04.02.2019, клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене 12.02.2019 в ході проведеного обшуку приміщення гостевої зали кафе під назвою «Кинь Грусть» розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ТОВ «Гороскоп» ЄРДПОУ 30603813, а саме: попередній договір або договір задатку від 12.02.2019 року, на придбання земельної ділянки та будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:019:0143, що укладений між ОСОБА_6 , який виступив продавцем та ОСОБА_7 , який виступив покупцем, що викладений на двох білих аркушах формату А-4; договір купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:019:0143, що викладений на двох нотаріальних бланках із багатоступеневим ступенем захисту від підроблення ННМ 366764, ННМ 366765, з витягом до договору надрукованому на білому аркуші формату А-4, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 ; договір купівлі-продажу будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що викладений на двох нотаріальних бланках із багатоступеневим ступенем захисту від підроблення ННМ 366762, ННМ 366763, з витягом до договору надрукованому на білому аркуші формату А-4, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 ; незаповнений бланк заяви викладений на половині білого аркушу формату А-4; мобільний телефон який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , марки «Samsung» модель А-5, має два імеі, імей №1 НОМЕР_1 , імей №2 - НОМЕР_2 , з двома сім картками мобільних операторів, які мають мобільні номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відповідно; мобільний телефон який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , марки «Lenovo» модель А-20028t, має імей № НОМЕР_5 , з сім карткою мобільного оператора, яка має мобільний номер: НОМЕР_6 ; мобільний телефон який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , марки «Samsung» модель SGH C130, має імей № НОМЕР_7 , з сім карткою мобільного оператора, яка має мобільний номер: НОМЕР_8 ; пластикову банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; пластикову банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також майно, вилучене в ході проведеного обшуку автомобіля марки ВАЗ 2108, днз НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_12 , який знаходиться у фактичній власності та користуванні ОСОБА_9 , а саме: ксерокопію паспорта громадянина України серії НОМЕР_13 , виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконану на двох аркушах формату А-4.

Відповідно до клопотання, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000113 від 04.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Далі, відповідно до змісту клопотання, слідчим в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку із невідкладним випадком, до постановлення ухвали слідчого судді, 12 лютого 2019 року проведено обшук приміщення гостевої зали кафе під назвою «Кинь Грусть», розташоване за адресою: м. Київ, вул. Сошенка, б.1 «А», а також обшук автомобіля марки ВАЗ 2108, днз НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_12 , в ході яких було вилучено згадане майно, яке було визнано речовими доказами, а тому, з метою забезпечення його збереження, слідчий просить накласти арешт на таке майно.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просив задовольнити клопотання.

Власники майна у судове засідання не з`явились.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000113 від 04.02.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

12 лютого 2019 року слідчим в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, у зв`язку із невідкладним випадком, до постановлення ухвали слідчого судді проведено обшуки приміщення гостевої зали кафе під назвою «Кинь Грусть», розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також обшук автомобіля марки ВАЗ 2108, днз НОМЕР_11 , номер шасі НОМЕР_12 , в ході яких було вилучено майно, що є предметом даного клопотання.

12 лютого 2019 року слідчим СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 визнано згадане майно речовими доказами у кримінальному провадженні.

У подальшому, 7 березня 2019 року ухвалою слідчого судді надано дозвіл на проведення зазначених обшуків.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, вилучене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти в рамках кримінального провадження № 0000113 від 04.02.2019 арешт на майно, а саме: попередній договір або договір задатку від 12.02.2019 року, на придбання земельної ділянки та будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:019:0143, що укладений між ОСОБА_6 , який виступив продавцем та ОСОБА_7 , який виступив покупцем, що викладений на двох білих аркушах формату А-4; договір купівлі-продажу земельної ділянки розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , кадастровий номер :01:019:0143, що викладений на двох нотаріальних бланках із багатоступеневим ступенем захисту від підроблення ННМ 366764, ННМ 366765, з витягом до договору надрукованому на білому аркуші формату А-4, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 ; договір купівлі-продажу будинку розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , що викладений на двох нотаріальних бланках із багатоступеневим ступенем захисту від підроблення ННМ 366762, ННМ 366763, з витягом до договору надрукованому на білому аркуші формату А-4, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_8 ; незаповнений бланк заяви викладений на половині білого аркушу формату А-4; мобільний телефон який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , марки «Samsung» модель А-5, має два імеі, імей №1 НОМЕР_1 , імей №2 - НОМЕР_2 , з двома сім картками мобільних операторів, які мають мобільні номери: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 відповідно; мобільний телефон який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , марки «Lenovo» модель А-20028t, має імей № НОМЕР_5 , з сім карткою мобільного оператора, яка має мобільний номер: НОМЕР_6 ; мобільний телефон який належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , марки «Samsung» модель SGH C130, має імей № НОМЕР_7 , з сім карткою мобільного оператора, яка має мобільний номер: НОМЕР_8 ; пластикову банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_9 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; пластикову банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ксерокопію паспорта громадянина України серії НОМЕР_13 , виданого на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконану на двох аркушах формату А-4.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1