Справа № 186/750/19
Провадження № 1-кс/0186/282/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 травня 2019 року року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

з участю слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 08 травня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
11 травня 2019 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 08 травня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 08 травня 2019 року до ЧЧ Першотравенського ВП звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 07 травня 2019 року, приблизно о 16.00 годині, невідома особа, шляхом вільного доступу, таємно з його банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , викрала грошові кошти в сумі 22 647 гривень, чим потерпілому ОСОБА_4 було заподіяно матеріального збитку на вищевказану суму.

08 травня 2019 року відомості за вищевказаним фактом внесено до ЄРДР за № 0000334, попередня правова кваліфікація злочину - ч.1 ст.185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що він працює в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ШУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 , за що, відповідно, отримує заробітну плату та є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заробітну плату ОСОБА_4 отримує 7 числа кожного місяця, тому 07 травня 2019 року повинен був отримати зарплату та відпускні. Так, 07 травня 2019 року, приблизно о 15.40 годині, потерпілий, знаходячись цілий день в м. Першотравенську, пішов до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відразу вставив картку до банкомату з метою перевірити баланс картки (так як повинні були надійти на рахунок грошові кошти). На картці було 7 793 гривні, які ОСОБА_4 хотів зняти, але в нього не вийшло, так як вибивало якусь помилку. Зі слів потерпілого, він відразу пішов до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Першотравенську, де останньому повідомили, що з його картки були перераховані грошові кошти в сумі 7 700 та 14 500 гривень, також 260 гривень були зняті в результаті поповнення рахунку НОМЕР_2 . З даного приводу ОСОБА_4 також зазначив, що банківська картка, рахунок НОМЕР_1 , постійно була у нього та він її нікому не передавав, але мав мобільний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який був установлений на його мобільному номері НОМЕР_3 , тому, хто міг викрасти грошові кошти, потерпілому не відомо.

В підтвердження того, що ОСОБА_4 є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнім було надано роздруківку з банку, де вказаний рахунок потерпілого НОМЕР_1 , з якого 07 травня 2019 року було здійснено переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 за 07 травня 2019 року, у разі наявності - інформації по рахунку НОМЕР_4 (власника рахунку, копії документів підтверджуючі особу, місце реєстрації та проживання), у зв`язку з цим просить надати тимчасовий доступ з можливістю виїмки до вказаної інформації, володільцем якої виступає АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказами у кримінальному провадженні і, відповідно до ч.2 ст. 100 КПК України, повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовільнити.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 08 травня 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України - задовільнити.
Надати слідчому Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 07 травня 2019 року;

у разі наявності, надати доступ до інформації по рахунку № НОМЕР_4 (власника рахунку, копії документів, що підтверджують особу власника, місце його реєстрації та проживання), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення роздруківок, що містять вищевказану інформацію (здійснення виїмки).

Матеріали виконаного тимчасового доступу, з метою їх подальшого вилучення, направити до найближчого для органу досудового розслідування відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 13 травня 2019 року по 13 червня 2019 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .