КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/2493/19
Провадження № 1-кс/552/1753/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_5 в якому надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні Полтавського Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 до завірених належним чином копій документів, а саме фото- та відеозаписів з банкоматів, камер відеоспостереження, чи іншої техніки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки/рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_6 , за 23.04.2019.

Клопотання обґрунтовував тим, що У провадженні відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001020 від 23.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Встановлено, що 23.04.2019 до відділення поліції №1 ПВП звернулась гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 23.04.2019 близько 12:30 год., невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу викрала гаманець, в середині якого було пенсійне посвідчення, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також грошові кошти в сумі 200 грн.

Допитана як потерпіла ОСОБА_6 пояснила, що 23.04.2019 близько 12:30 год. вона перебувала в ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 , так вона заходила до ліфту, куди також заходив невідомий підозрілий чоловік, згодом вийшовши з ТРЦ, перебуваючи в громадському транспорті вона виявила, що в сумці відсутній її гаманець, у якому було пенсійне посвідчення, банківські картки та грошові кошти у розмірі 200 грн. Близько 13:52 год. їй на мобільний телефон прийшли смс-повідомлення про те, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято грошові кошти в сумі 5 800 грн., а з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 3700 грн.

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 23.04.2019 були проведені наступні операції: зняття готівки 500 грн. в банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_3 ;зняття готівки 2000 грн. в банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_3 ;зняття готівки 1000 грн. в банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_3 ;розрахунок за продукти у сумі 80,1 грн. : SHOP ATB PR1101, POLTAVA;розрахунок у аптеці у сумі 88,55 грн.: АДРЕСА_4 ;зняття готівки 500 грн. в банкоматі: АДРЕСА_5 .

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання просила проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких вона знаходиться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , що входить до групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування по зазначеному провадженню, дослідивши матеріали клопотання приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а також з метою забезпечення її збереження у тому вигляді, у якому вона знаходяться на момент розгляду клопотання, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання необхідно розглядати без виклику осіб у володіння яких вона знаходиться.

Надані до слідчого судді матеріали містять дані, які дають достатні підстави вважати, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001020 від 23.04.2019 року було внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 185 КК України по факту викрадення майна ОСОБА_6 ( а.с.3).

Згідно матеріалів клопотання, досудовим слідством встановлено, що 23.04.2019 близько 12:30 год., невстановлена особа, перебуваючи в приміщенні ТРЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 , таємно, шляхом вільного доступу викрала гаманець ОСОБА_6 , в середині якого було пенсійне посвідчення, банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також грошові кошти в сумі 200 грн. Близько 13:52 год. ОСОБА_6 на мобільний телефон прийшли смс-повідомлення про те, що з картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було знято грошові кошти в сумі 5 800 грн., а з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 3700 грн.( а.с.4).

Згідно виписки по картці/рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 23.04.2019 були проведені наступні операції:зняття готівки 500 грн. в банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_3 ; зняття готівки 2000 грн. в банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_3 ; зняття готівки 1000 грн. в банкоматі: відділення банку, АДРЕСА_3 ; розрахунок за продукти у сумі 80,1 грн. : SHOP ATB PR1101, POLTAVA; розрахунок у аптеці у сумі 88,55 грн.: АДРЕСА_4 ; зняття готівки 500 грн. в банкоматі: АДРЕСА_5 .( а.с.5).

Таким чином, на даний час є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що матеріалами клопотання обґрунтовано ту обставину, що відшукувана інформація, має суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, являється джерелом доказів, може бути використана з метою встановлення особи, що вчинила злочин, а також враховуючи неможливість її отримання в інший спосіб, клопотання про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підлягає задоволенню.

Крім того, враховуючи конкретні обставини, викладені в клопотанні, обґрунтування слідчого в необхідності доступу, вважаю достатнім визначити строк дії ухвали 20 днів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ у приміщенні Полтавського Головного Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 до завірених належним чином копій документів, а саме:

фото- та відеозаписів з банкоматів, камер відеоспостереження, чи іншої техніки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в моменти зняття грошових коштів з картки/рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_6 , за 23.04.2019.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим відділення поліції №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали 20 днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1