1Справа № 335/6927/18 1-кс/335/8733/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001456 від 08 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням процесуального керівника ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 червня 2018 року за № 0001456 за фактом привласнення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майна даного товариства, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, а саме з показів свідків, що 27.01.1994 зареєстровано юридичну особу відкрите акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), назву якого за рішенням загальних зборів від 22.04.2011 змінено на Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Місцезнаходження підприємства: АДРЕСА_1 , а його первісна вартість (основні засоби) складала понад 24 мільйони гривень.
Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, починаючи з 2011 року фактичне керівництво підприємством здійснювало 2 особи: ОСОБА_5 , який обіймав посаду генерального директора Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його брат ОСОБА_6 , що керував поточною роботою на посаді директора підприємства.

Будучі посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою особистого збагачення вирішили заволодіти майном підприємства шляхом службового підроблення документів, утворення фіктивної заборгованості перед кредиторами, заниження вартості його активів, приховування дебіторської заборгованості та подальшої ліквідації юридичної особи як банкрута, отримавши вигоду від продажу майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказані особи створили іншу юридичну особу з аналогічною назвою, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та передали даному підприємству в оренду всі активи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за незначну плату. В подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , одночасно будучи посадовими особами на обох підприємствах, шляхом підробки офіційних документів штучно створили заборгованість у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою порушення справи про банкрутство та подальшого заволодіння майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі заяви колишнього керівника та вказаних документів, які містять недостовірні відомості щодо майнового стану та заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Господарським судом Запорізької області 22.06.2016 порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (справа №908/1671/16, провадження № 16/37/16) та у подальшому визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Вищевказане може свідчити про злочинність дій колишніх посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », направлених на незаконне заволодіння майном підприємства.

В заяві про порушення провадження у справі про банкрутство, яка була подана ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до Господарського суду Запорізької області було зазначено, як кредитора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розміром зобов`язань у сумі 6 093 490,78 грн.

Згідно Договору №0018/18-ВБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відступив право вимоги заборгованості до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 6 048 636, 04 гривень ОСОБА_8 .

Згідно Договору про відступлення права вимоги від 29.08.2018 ОСОБА_8 відступила право вимоги заборгованості до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 6 048 636, 04 гривень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування з метою проведення судової економічної експертизи та встановлення структури формування боргу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , та представника за довіреністю ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Слідчий посилаючись на те, що за допомогою зазначених документів досудове слідство може встановити наявність або відсутність ознак кримінального правопорушення, встановити коло осіб, причетних до вчинення злочину, а також на те, що оригінали документів необхідні досудовому слідству для проведення експертиз, просить клопотання задовольнити.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.

Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001456 від 08 червня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП України в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліціїОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 та старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналівдокументів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , та представника за довіреністю ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що обґрунтовують кредиторські вимоги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 6 093 490,78 грн. (кредитний договір, договори про реструктуризацію боргу, квитанції щодо погашення боргу, документи на підставі яких нараховувалась пеня, заяву до Господарського суду Запорізької області про визнання кредиторських вимог до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками та ін.);
- документів, що обґрунтовують кредиторські вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 6 093 490,78 грн. (договір про відступлення прав вимоги від 29.08.2018, договори про реструктуризацію боргу, квитанції щодо погашення боргу, документи на підставі яких нараховувалась пеня, заяву до Господарського суду Запорізької області про визнання кредиторських вимог до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками та ін.) - із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 21 грудня 2018 року.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1