Справа № 461/9522/18
Провадження № 1-кс/461/869/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

31.01.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 з участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів ,-

в с т а н о в и в :

слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням у кримінальному провадженні №0000375 відомості про яке внесені 03.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.3 ст.27- ч.4 ст.190 КК України, за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та виготовлення копій до усіх документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_1 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 (ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та виписки по рахунках № НОМЕР_1 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 (ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунку, інформації щодо зняття готівки (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття), за період часу з 01.01.2017 до моменту виконання ухвали суду (тобто можливість проведення огляду вищевказаних документів та вилучити для запобігання можливого знищення або переховування), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з можливості вилучити вказані документи в Львівській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документація, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації з можливістю їх вилучення.

Одночасно із поданим клопотанням, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із заявою про слухання справи без проведення фіксації судового засідання технічними засобами. Під час розгляду справи просив задовольнити подане клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши думку слідчого, який просить задовольнити подане клопотання, дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000375 відомості про яке внесені 03.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч.3 ст.27 - ч.4 ст.190 КК України.

У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, встановлено, що 03.01.2019 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , повідомлено про підозри у вчиненні шахрайства за попередньою змовою групою осіб вчиненого в особливо великих розмірах.

Допитана в якості потерпілого, ОСОБА_8 повідомила, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , в липні 2017 року шляхом обману заволоділи її коштами у сумі 14000 гривень під приводом надання кредиту. ОСОБА_9 кошти у сумі 14 000 гривень перерахувала на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілого, ОСОБА_10 повідомила, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , в липні 2017 року шляхом обману заволоділи її коштами у сумі 30000 гривень під приводом надання кредиту. ОСОБА_10 кошти у сумі 30 000 гривень перерахувала на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Допитана в якості потерпілого, ОСОБА_11 повідомила, що посадові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , в жовтні 2017 року шляхом обману заволоділи її коштами у сумі 75 000 гривень під приводом надання кредиту. ОСОБА_10 кошти у сумі 75 000 гривень перерахувала на рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Відтак досудове розслідування приходить до висновку, про необхідність отримання тимчасового доступу до виписки по руху коштів із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунку, інформації щодо зняття готівки (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття), за період часу з 01.01.2017 до моменту виконання ухвали суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..
Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені речі та документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому клопотання на надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.
Надати (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ та виготовлення копій до усіх документів щодо відкриття рахунків № НОМЕР_1 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 (ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та виписки по рахунках № НОМЕР_1 (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № НОМЕР_3 (ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та, які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишку по рахунку, інформації щодо зняття готівки (місце зняття коштів із можливістю отримати зображення особи котра здійснила їх зняття), за період часу з 01.01.2017 до моменту виконання ухвали суду (тобто можливість проведення огляду вищевказаних документів та вилучити для запобігання можливого знищення або переховування), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) з можливості вилучити вказані документи в Львівській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Виконання ухвали суду покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_13 , оперуповноваженого УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_14 , або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .