У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04.12.2018 Справа №607/23630/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі представників юридичної особи ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі заяву директора ТДВ «Кременчанка» ОСОБА_3 про відвід слідчого від участі у кримінальному провадженні, -

В С Т А Н О В И В:

Директор ТДВ «Кременчанка» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області із заявою про відвід слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000036.
Заява обґрунтована тим, що слідчим в ОВС 2 відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 під час розслідування кримінального провадження № 0000036 стосовно службових осіб ТДВ «Кременчанка», допущено грубих порушень норм КПК України. Зокрема, в період з 12.50 год. 07 березня 2018 року по 14.46 год. 08 березня 2018 року ним на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, якою надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Березина, буд. 26, було проведено обшук як за вказаною адресою, так і в інших приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та м. Кременець, вул. Березина, буд. 26Б, дозвіл на проведення в яких ухвалою слідчого судді не надавався. Окрім того, слідчий, проводячи обшук за адресою: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Березина, буд. 26А, за відсутності дозволу слідчого судді, обшукував приміщення ТОВ «СтепЕко» та ТОВ «ПрофАгроТрейд», які в ухвалі слідчого судді не згадуються. За результатами проведеного обшуку було безпідставно вилучено документи та майно вказаних юридичних осіб. Окрім того, в ході проведення обшуку допущено й інші порушення вимог кримінально-процесуального закону. З приводу даних порушень внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань і на даний час СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування шести кримінальних проваджень, в яких ТОВ «Кременчанка» та інші вищевказані підприємства визнані потерпілими. Слідчого ОСОБА_5 було допитано в якості свідка, оскільки він має пряме відношення до оцінки допустимості протоколу обшуку, постанови про визнання речовими доказами, а в подальшому і до актів перевірки, на підставі вилучених документів. Враховуючи наведене, зазначає, що слідчий ОСОБА_5 прямо зацікавлений в результатах розслідування кримінального провадження, у зв`язку з чим існують обставини, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості, що є підставою для відводу.
У судовому засіданні представники заявника - ТДВ «Кременчанка» заяву підтримали, просили її задовольнити з підстав, викладених у ній. Окрім того, вказали, що бездіяльність слідчого ОСОБА_5 неодноразово встановлювалася ухвалами слідчих суддів за результатами розгляду відповідних скарг, а також ухвалою слідчого судді, якою було частково задоволено клопотання слідчого з приводу арешту майна, констатовано порушення закону з боку слідчого під час вилучення майна в ході вказаного обшуку.
Слідчий управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 в судовому засіданні проти заяви директора ТДВ «Кременчанка» ОСОБА_3 про його відвід заперечив, вважає її необґрунтованою.
Вивчивши заяву та долучені до неї матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000036 від 20 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000036 від 20 липня 2017 року, слідчий ОСОБА_5 входить до групи слідчих, що здійснюють розслідування даного кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06 березня 2018 року у справі № 607/3782/18 (провадження № 1-кс/607/1766/2018) було частково задоволено клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 в рамках даного кримінального провадження, та надано дозвіл на проведення обшуку в офісних, виробничих, складських та інших приміщеннях за адресою: Тернопільська область, м. Кременець, вул. Березина, буд. 26, право власності на яке зареєстровано за ТДВ «Кременчанка» з метою відшукання і вилучення документів стосовно діяльності ТДВ «Кременчанка» за період 2016-2017 років, речей та інших носіїв інформації, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження № 000036.

Як вбачається з протоколу обшуку, проведеного в період з 12.50 год. 07 березня 2018 року по 14.46 год. 08 березня 2018 року на підставі вказаної ухвали слідчого судді від 06 березня 2018 року, обшук провів слідчий з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , за участю інших працівників податкової міліції.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 14 березня 2018 року клопотання слідчого з ОВС 2-го відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 , про арешт майна, вилученого в ході обшуку, в рамках кримінального провадження № 000036 було повернуто прокурору для усунення недоліків, оскільки зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів неможливо було встановити адреси нерухомого майна, де проводився обшук на підставі ухвали слідчого судді від 06 березня 2018 року по справі № 607/3782/18, та де було вилучено майно.

Ухвалою Апеляційного суду Тернопільської області від 10 квітня 2018 року, якою залишено без змін ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 26 березня 2018 року про часткове задоволення клопотання слідчого ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 000036 констатовано, що оскільки ухвалою слідчого судді від 06 березня 2018 року дозвіл надано на проведення обшуку в офісних, виробничих, складських, допоміжних та інших приміщеннях за чітко визначено адресою, а саме: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ТДВ «Кременчанка», тому майно, вилучене за адресами: Тернопільська обл., м. Кременець, вул. Березина, буд. 26А та АДРЕСА_1 є незаконним і не може підлягати арешту.

Окрім того, відомості стосовно неправомірних дій службових осіб 2 відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області під час проведення зазначеного обшуку було внесено до ЄРДР.

Зокрема, як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000073 від 30 березня 2018 року, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування за фактами того, що службові особи 2 відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області провели обшук у приміщенні, за адресою, яка не була вказана в ухвалі слідчого судді, та таким чином, незаконно проникли до приміщення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 162 КК України; а також того, що службові особи відділу РКП СУ ГУ ДФС у Тернопільській області, зловживаючи службовим становищем, провели обшук у приміщенні, яке не вказано в ухвалі слідчого судді, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (заявники, потерпілі ТОВ «ПрофАгроТрейд», ТДВ «Кременчанка», ТзОВ «СтепЕкспо»).

02 травня 2018 року в рамках даного кримінального провадження слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Тернопільській області ОСОБА_5 було допитано в якості свідка.

Бездіяльність та необґрунтованість рішень слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 000036 також неодноразово встановлювалася ухвалами слідчих суддів, а саме:

- ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 03 вересня 2018 року (справа № 607/16742/18) визнано неправомірною відмову слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 надати представника ТДВ «Кременчанка» для ознайомлення в порядку ст. 221 КПК України матеріали кримінального провадження № 000036 від 20 липня 2017 року до його завершення;

- ухвалами слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 18 вересня 2018 року (справи № 607/16861/18 та № 607/17166/18) встановлено порушення слідчим ОСОБА_5 вимог ст. 220 КПК України при розгляді клопотань представника ТДВ «Кременчанка» - ОСОБА_6 від 22 серпня 2018 року та від 23 серпня 2018 року у кримінальному провадженні № 000036 від 20 липня 2017 року.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 77 КПК України слідчий, прокурор не мають права брати участь в кримінальному провадженні, зокрема, якщо вони заінтересовані в результатах кримінального провадження або існують інші обставини, які викликають обґрунтовані сумніви в його неупередженості.
Згідно ч. 1 ст. 9 КПК України, під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.
Таким чином, враховуючи вищевикладене, підстави та мотиви, зазначені заявником у заяві про відвід, а також те, що ухвалами слідчих суддів Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області неодноразово встановлювалася бездіяльність слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 000036 від 20 липня 2017 року, та те, що з приводу порушень, які були допущені в ході проведення обшуку в рамках даного кримінального провадження, СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000073 від 30 березня 2018 року, при цьому слідчим суддею встановлено, що вказаний обшук проводився безпосередньо слідчим ОСОБА_5 , окрім того, неправомірність вилучення майна в ході даного обшуку за адресами, які не були вказані в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, констатовано також ухвалою Апеляційного суду Тернопільської області, слідчий суддя приходить до переконання, що вказані обставини викликають обґрунтовані сумніви в неупередженості слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 при проведенні досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, з метою забезпечення права заявника на справедливе і повне досудове розслідування у кримінальному провадженні, та, водночас, з метою уникнення виникнення будь-яких сумнівів в неупередженості слідчого ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що заявлений відвід слід задовольнити.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 77, 80-81, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Заяву директора ТДВ «Кременчанка» ОСОБА_3 про відвід слідчого від участі у кримінальному провадженні задовольнити.
Відвести слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_5 від участі у кримінальному провадженні №0000036 від 20 липня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.191, ч.3 ст.212 КК України.
Копію ухвали направити до управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1