Справа № 405/553/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"06" лютого 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000305, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 від 16 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування за матеріалами вищевказаного кримінального провадження встановлено, що працівниками ВПК в Кіровоградській області в ході моніторингу всесвітньої мережі Інтернет була отримана інформація про те, що група осіб, мешканців міста Кропивницького вчиняє протиправню діяльність, пов`язану із шахрайським заволодінням коштами громадян у сфері електронної комерції, зокрема шляхом залучення коштів у віртуальні проекти (так званні «фінансові піраміди»). Під приводом прийняття внесків як інвестицій у крипто валюту, управління фінансовими активами, надання інших фінансових послуг в мережі Інтернет.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що мешканці міста Кропивницького а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 в мережі Інтернет в соціальній мережі Інтернет розміщували інформацію стосовно фіктивної інвестиційної діяльності, компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для реалізації своєї злочинної діяльності спеціальні сайти.

Так мешканець м. Кропивницького гр. ОСОБА_7 будучи введений в оману за допомогою різноманітних онлайн семінарів, тренінгів, які відбувались в мережі Інтернет та відеохостингах в дійсності інвестиційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під психологічним впливом вищевказаних осіб та за їх прямими вказівками зареєстрував аккаунт в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на даний час вже не працює) та під виглядом інвестиційних внесків вніс грошові кошти у сумі 15 000 доларів США, та в подальшому вищевказана компанія припинила свою діяльність, та обіцяні відсотки від суми внеску та самі грошові кошти які ОСОБА_8 вклав останній не отримав.

Так, в соціальних мережах: ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , відеохостингу ІНФОРМАЦІЯ_5 , розмістили інформацію стосовно фіктивної інвестиційної діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для реалізації своєї злочинної діяльності створили наступні сайти: ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Безпосередньо на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 пропонували громадянам потенційним інвесторам різноманітні інвестиційні пакети на суми інвестицій від 250 доларів США до 25 000 доларів США, на які будуть нараховуватись відсотки прибутковості в залежності від суми інвестицій, при інвестиції в 250 доларів США відсоток прибутковості становив 18,7% в місяць, відповідно при інвестиції в 25 000 доларів США відсоток становив 30%. Для придбання вказаних інвестиційних пакетів необхідно було зареєструвати та веріфікувати аккаунт на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого придбати інвестиційний пакет шляхом вводу коштів на сайт з використанням різноманітних електронних платіжних систем.
В подальшому ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 через так званні «обмінники електронних валют» такі як: ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та інші виводили із веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 грощові кошти громадян потенційних інвесторів, на банківські картки різноманітних банківських установ України
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до відомості щодо підключення банківських рахунків відкритих на ОСОБА_4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_5 Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_9 Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком з 01.01.2018 року по 28.11.2018 року, оскільки слідчим не доведено існування таких документів, як спеціально створених з метою збереження інформації матеріальних об`єктів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відомостей (інформації, фото та відео файлів), що становлять банківську таємницю стосовно банківських рахунків відкритих на ОСОБА_4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_5 Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_9 Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 які знаходяться у володінні ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_4 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , у кримінальному провадженні №0000305 від 16.10.2018 року: документ про відкриття банківських рахунків відкритих на ОСОБА_4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_5 Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_9 Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ; документи про рух коштів по стосовно банківських рахунків відкритих на ОСОБА_4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_5 Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_9 Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 з 01.01.2018 року по 28.11.2018 року та надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських рахунків відкритих на ОСОБА_4 Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , ОСОБА_5 Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , ОСОБА_9 Реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 з 01.01.2018 року по 28.11.2018 року.

Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 можливість вилучити вищезазначені речі і документив належним чином завірених копіях.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06.03.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_15