Справа № 592/3432/19
Провадження № 1-кс/592/1769/19
УХВАЛА

про арешт майна

28 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, розпочатому 25.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199 КК України, про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий своє клопотання, погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009, розпочатому 25.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що починаючи з грудня 2017 року по теперішній час здійснюється незаконне виготовлення та зберігання підроблених марок акцизного податку з метою використання при продажу тютюнових виробів, які в подальшому збуваються на території м. Суми та Сумської області. Також встановлено, незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут на території Сумської області тютюнових виробів іноземного виробництва Республік Білорусь, Молдови, Російської Федерації без марок акцизного податку та тютюнових виробів вітчизняного виробництва з підробленими марками акцизного податку.

Досудовим розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 незаконно здійснює зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), а саме: використовує металевий кіоск (контейнер) світло сірого кольору, що з одного боку межує з металевим кіоском синього кольору з написом «Мед», з іншого боку з металевим кіоском сірого кольору, який знаходиться на території центрального ринку м. Шостка та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :04:006:0041.

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми було проведено обшук за місцем розташування вищезазначеного металевого кіоску.

В ході обшуку виявлено та вилучено: «Договор о предоставлении торгового места, обслуживанию и оказанию услуг на КП «Городской рынок города Шостка» від 01.04.2018 року та тютюнові вироби марок: «Marvel Red» 341 пачка; «Marvel King Size» 204 пачки; «Marvel Super Slim» 52 пачки; «Marvel Demi Slim» 6 пачок; «Marvel Platinum» 1 пачка; «Marvel Original» 158 пачок; «Marvel Mentol» 9 пачок; «Marvel» 8 пачок; «Marvel Blue Demi Slim» 31 пачки; «Matrix Blue» 27 пачок; «NZ Gold Compact» 51 пачка; «NZ Silver» 41 пачка; «NZ Super Slim» 22 пачки; «NZ Amerikan Blend» 115 пачок; «Magnat» 7 пачок; «Marshall Ultra» 44 пачки; «Marshall Chery» 9 пачок; «Lifa Strawberry» 9 пачок; «Lifa Mentol» 11 пачок; «Modern» 10 пачок; «Royal King Size» 10 пачок; «Doina» 6 пачок; «Прима Favorit» (червона пачка) 311 пачок; «Прима Favorit» (біла пачка) 167 пачок; «Прима Дона» 681 пачка; «Прима Класика» 68 пачок; «Astru» (без фільтру) 385 пачок; «Military» (без фільтру) 452 пачки; «Stix» 151 пачка; «NZ Gold QS» 31 пачка; «Премьер QS» 28 пачок; «Премьер Деми» 5 пачок; «Прима Люкс» 9 пачок; «Столичные» 13 пачок; «Golden Deer» 10 пачок; «Compliment Amber» 12 пачок; «Compliment Blue» 110 пачок; «Compliment Demi Slim» 21 пачка; «Compliment Mentol» 13 пачок; «Compliment Red» 564 пачки; «Compliment Violet Turbo» 20 пачок; «Compliment King Size» 52 пачки; «Violet Mentol» 53 пачки; «Marvel Blue» 8 пачок; «Marble Filter De Lux» 107 пачок; «ФЭСТ» (синя пачка) 31 пачка; «ФЭСТ» (червона пачка) 25 пачка; Jin Ling» 16 пачок; «NZ Gold» 66 пачок; «Marshall Classic» (червона пачка) 51 пачка.

Слідчий просить задовольнити клопотання і винести ухвалу про накладення арешту на речі, які належать ОСОБА_5 та були вилучені в ході обшуку металевого кіоску (контейнер) світло сірого кольору, що з одного боку межує з металевим кіоском синього кольору з написом «Мед», з іншого боку з металевим кіоском сірого кольору, який знаходиться на території центрального ринку м. Шостка та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :04:006:0041, а саме: «Договор о предоставлении торгового места, обслуживанию и оказанию услуг на КП «Городской рынок города Шостка» від 01.04.2018 року та тютюнові вироби марок: «Marvel Red» 341 пачка; «Marvel King Size» 204 пачки; «Marvel Super Slim» 52 пачки; «Marvel Demi Slim» 6 пачок; «Marvel Platinum» 1 пачка; «Marvel Original» 158 пачок; «Marvel Mentol» 9 пачок; «Marvel» 8 пачок; «Marvel Blue Demi Slim» 31 пачки; «Matrix Blue» 27 пачок; «NZ Gold Compact» 51 пачка; «NZ Silver» 41 пачка; «NZ Super Slim» 22 пачки; «NZ Amerikan Blend» 115 пачок; «Magnat» 7 пачок; «Marshall Ultra» 44 пачки; «Marshall Chery» 9 пачок; «Lifa Strawberry» 9 пачок; «Lifa Mentol» 11 пачок; «Modern» 10 пачок; «Royal King Size» 10 пачок; «Doina» 6 пачок; «Прима Favorit» (червона пачка) 311 пачок; «Прима Favorit» (біла пачка) 167 пачок; «Прима Дона» 681 пачка; «Прима Класика» 68 пачок; «Astru» (без фільтру) 385 пачок; «Military» (без фільтру) 452 пачки; «Stix» 151 пачка; «NZ Gold QS» 31 пачка; «Премьер QS» 28 пачок; «Премьер Деми» 5 пачок; «Прима Люкс» 9 пачок; «Столичные» 13 пачок; «Golden Deer» 10 пачок; «Compliment Amber» 12 пачок; «Compliment Blue» 110 пачок; «Compliment Demi Slim» 1 пачка; «Compliment Mentol» 13 пачок; «Compliment Red» 564 пачки; «Compliment Violet Turbo» 20 пачок; «Compliment King Size» 52 пачки; «Violet Mentol» 53 пачки; «Marvel Blue» 8 пачок; «Marble Filter De Lux» 107 пачок; «ФЭСТ» (синя пачка) 31 пачка; «ФЭСТ» (червона пачка) 25 пачка; Jin Ling» 16 пачок; «NZ Gold» 66 пачок; «Marshall Classic» (червона пачка) 51 пачка.

У судовому засіданні старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з зазначених вище підстав, просив його задовольнити.

Розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов наступного висновку.
Отже, оскільки вилучене майно має суттєве значення для встановлення усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, оскільки арешт може бути накладено на рухоме майно, яке перебуває у власності у підозрюваного, обвинуваченого або в інших фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову; оскільки вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, є співмірною із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відтак прихожу до висновку про те, що клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна, є таким, що підлягає задоволенню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 170 175 КПК України, -
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009, розпочатому 25.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199 КК України, про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт на речі, які належать ОСОБА_5 та були вилучені в ході обшуку металевого кіоску (контейнер) світло сірого кольору, що з одного боку межує з металевим кіоском синього кольору з написом «Мед», з іншого боку з металевим кіоском сірого кольору, який знаходиться на території центрального ринку м. Шостка та розташований на земельній ділянці з кадастровим номером :04:006:0041, а саме: «Договор о предоставлении торгового места, обслуживанию и оказанию услуг на КП «Городской рынок города Шостка» від 01.04.2018 року та тютюнові вироби марок: «Marvel Red» 341 пачка; «Marvel King Size» 204 пачки; «Marvel Super Slim» 52 пачки; «Marvel Demi Slim» 6 пачок; «Marvel Platinum» 1 пачка; «Marvel Original» 158 пачок; «Marvel Mentol» 9 пачок; «Marvel» 8 пачок; «Marvel Blue Demi Slim» 31 пачки; «Matrix Blue» 27 пачок; «NZ Gold Compact» 51 пачка; «NZ Silver» 41 пачка; «NZ Super Slim» 22 пачки; «NZ Amerikan Blend» 115 пачок; «Magnat» 7 пачок; «Marshall Ultra» 44 пачки; «Marshall Chery» 9 пачок; «Lifa Strawberry» 9 пачок; «Lifa Mentol» 11 пачок; «Modern» 10 пачок; «Royal King Size» 10 пачок; «Doina» 6 пачок; «Прима Favorit» (червона пачка) 311 пачок; «Прима Favorit» (біла пачка) 167 пачок; «Прима Дона» 681 пачка; «Прима Класика» 68 пачок; «Astru» (без фільтру) 385 пачок; «Military» (без фільтру) 452 пачки; «Stix» 151 пачка; «NZ Gold QS» 31 пачка; «Премьер QS» 28 пачок; «Премьер Деми» 5 пачок; «Прима Люкс» 9 пачок; «Столичные» 13 пачок; «Golden Deer» 10 пачок; «Compliment Amber» 12 пачок; «Compliment Blue» 110 пачок; «Compliment Demi Slim» 1 пачка; «Compliment Mentol» 13 пачок; «Compliment Red» 564 пачки; «Compliment Violet Turbo» 20 пачок; «Compliment King Size» 52 пачки; «Violet Mentol» 53 пачки; «Marvel Blue» 8 пачок; «Marble Filter De Lux» 107 пачок; «ФЭСТ» (синя пачка) 31 пачка; «ФЭСТ» (червона пачка) 25 пачка; Jin Ling» 16 пачок; «NZ Gold» 66 пачок; «Marshall Classic» (червона пачка) 51 пачка.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захиснику, законному представнику, іншому власнику або володільцю вищезазначеного рухомого майна положення, що закріплені в ч. 1 ст. 174 КПК України.
Старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 негайно виконати ухвалу про арешт майна.
Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали слідчого судді.
Під час кримінального провадження можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про арешт майна або відмову у ньому.
Апеляційна скарга подається на ухвалу слідчого судді безпосередньо до суду апеляційної інстанції Сумського апеляційного суду.
Апеляційна скарга може бути подана на ухвалу слідчого судді протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1