У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "12" лютого 2019 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесенного до ЄРДР № 0000137 від 05.09.2018 року із клопотаннм про надання доступу до інформації.

Клопотання мотивоване тим, що громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 займається незаконним збутом наркотичного засобу метадону на території міста Києва.

Крім того, 26 жовтня 2018 року було проведено перший етап оперативної закупівлі у громадянки ОСОБА_4 , про що було складено протокол про результати контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки №3529/125/63/2018.

В подальшому в період часу 3 18 години 50 хвилин до 19 години 10 хвилин за адресою: АДРЕСА_2 , під час огляду місця події громадянин ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 добровільно надала для вилучення з правої руки медичний шприц об`ємом 2 мл. з рідиною бурого кольору невідомого походження всередині, як пояснила ОСОБА_5 дана речовина являється наркотичним засобом опієм ацетильованим.
Після чого, медичний шприц об`ємом 2 мл. з рідиною невідомого походження бурого кольору всередині, слідчим було вилучено та поміщено до поліетиленового пакету, який був прошитий та скріплений печаткою «Для пакетів» Дніпровського УП.
Згідно з висновком експерта № 11-2/6799 від 27.11.2018: Надана на дослідження рідина коричневого кольору масою 2,441 г. містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено; наркотичний засіб, обіг якого обмежено та дифенгідрамін(димедрол) у рідкій формі, який не входить до «Переліку сильнодіючих лікарських засобів…» згідно з Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 17.08.2007 № 490 «Про затвердження переліків отруйних сильнодіючих лікарських засобів» де він значиться як дифенгідрамін(димедрол) (тверді форми).

Надана на дослідження рідина коричневого кольору масою 2,441 г. містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено опій ацетильований; наркотичний засіб, обіг якого обмежено метадон (фенадон) та дифенгідрамін(димедрол) у рідкій формі, який не входить до «Переліку сильнодіючих лікарських засобів…» згідно з Наказом Міністерства охорони здоров`я України від 17.08.2007 № 490 «Про затвердження переліків отруйних сильнодіючих лікарських засобів» де він значиться як дифенгідрамін(димедрол) (тверді форми).

Маса опію ацетильованого (у перерахунку на суху речовину) у рідні становить 0,190 г.

Маса метадону (фенадону) у рідині становить 0,002 г.

Під час проведення ряду гласних та негласних слідчих розшукових дій було встановлено, що постачальником наркотичного засобу метадону громадянці ОСОБА_4 являються невстановлені особи ромської національності які в своїй злочинній діяльності користуються банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 .

Враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність невстановлених досудовим розслідуванням осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

Інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунків та їх рух становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі.

На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_6 , слідчому СВ Дніпровського УП ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 , о/у УПН ГУ НП у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку які використовують банківські картки: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за номером банківських № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 з 05.09.2018 та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк" з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за номерами банківських карток: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 з 05.09.2018 та по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за номерами банківських карток: № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_3 з 05.09.2018 та по 12.02.2019;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/17713/19

Примірник 2 виданий слідчому Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 .

Слідчий суддя: