УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 568/550/19

Провадження № 1-кс/568/149/19

11 квітня 2019 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
начальника СВ Радивилівського ВП
Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні у приміщенні Радивилівського районного суду Рівненської області клопотання заступника начальника слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 27 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановив:
09 квітня 2019 року до Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання заступника начальника слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що невідома особа, під приводом купівлі-продажу стільця-кушетки на інтернет-сайті «OLX», зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 3 500 грн., які ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 , 18.03.2019 року перерахувала на картковий рахунок АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_7 .
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 27 березня 2019 року: ч.1 ст. 190 КК України.
З показів потерпілої ОСОБА_6 досудовим розслідуванням з`ясовано, що 16.03.2019 року на інтернет-сайті «OLX» вона знайшла оголошення про продаж косметичної кушетки в наборі, загальною вартістю 3 500 грн. Так як їй потрібна була вказана кушетка, тим паче оголошена ціна їй підходила, вона 17.03.2019 року зателефонувала на мобільний телефон продавця НОМЕР_2 .
При розмові продавець оголосив їй, що він зможе відправити товар при отриманні та огляді якого вона за нього в повній мірі розрахується. Вид оплати їй сподобався, а тому вона погодилась на умови продавця, а саме перерахувала частину коштів за доставку в розмірі 800 грн., на вказаний продавцем картковий рахунок АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_7 .
Переказ даних коштів нею був здійснений о 12 год. 07 хв. 18.03.2019 року, через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Радивилів. В переписці за допомогою мобільного додатку «вайбер», продавець переслав їй товарно-транспортну накладну « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ніби він відіслав з м. Славута в м. Радивилів товар. В подальшому до неї зателефонував продавець з номеру НОМЕР_3 , який сказав, що необхідно оплатити повну вартість товару, так як він є габаритним, а тому вона 18.03.2019 року о 17 год. 26 хв. знову ж на картковий рахунок АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_7 , через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в м. Радивилів перерахувала решту 2 700 грн. Продавець підтвердив надходження коштів та сказав, що їй необхідно чекати товар.
Зачекавши декілька днів вона зрозуміла, що її обманули та шахрайським шляхом заволоділи належними їй коштами в загальній сумі 3 500 грн.
Продавець, відповідаючи на її непоодинокі дзвінки, казав, що товар він відправив, а потім відправив з номеру НОМЕР_2 смс-повідомлення, в якому написав, що він перебуває в місцях позбавлення волі. Станом на 27.03.2019 року кошти їй не повернули.
Вказане підтверджується показами потерпілої ОСОБА_6 від 28.03.2019 року.
Факт переказу коштів на картковий рахунок «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , підтверджується чеками, які надані потерпілою ОСОБА_6 .
Потерпілою ОСОБА_6 в розпорядження органу досудового розслідування, надано скрин-копію текстового перепису з продавцем, де ним зазначено номер карткового рахунку, на який вона перерахувала кошти та який належить ОСОБА_7 .
Відповідно до чеків, отриманих від ОСОБА_6 , про переказ коштів від 18.03.2019 року встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 зареєстрований на ОСОБА_7 у АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 »
В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами якого не представилося можливим встановити місце вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Аналіз інформації, щодо руху грошових коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 18.03.2019 р. за допомогою терміналу самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були здійснені грошові перекази грошових коштів на загальну суму 3 500 гривень, дасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника та/або коло його зв`язків.

Інформацією про отримувача грошового переказу володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, необхідна для кримінального провадження інформація відноситься до інформації, що містить таємницю, охоронювану законом, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
В судовому засіданні представник СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області своє клопотання підтримав, вказав, що надання тимчасового доступу до документів має значення для кримінального провадження.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання представника не забезпечило, про дату, час та місце розгляду справи було повідомлене належним чином. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, дане клопотання слід розглядати без участі особи, у володіння якої знаходяться вищевказані документи.
Заслухавши пояснення представника ІНФОРМАЦІЯ_5 , дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення із наступних підстав.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Відповідно до витягу з кримінального провадження за № 0000097 від 27.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що невідома особа, під приводом купівлі-продажу стільця-кушетки на інтернет-сайті «OLX», зловживаючи довірою, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 3 500 грн., які ОСОБА_6 18.03.2019 р. перерахувала на картковий рахунок АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданий на ім`я ОСОБА_7 .
Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000097 від 27 березня 2019 року: ч.1 ст. 190 КК України.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до постанови начальника СВ Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 від 28 березня 2019 р. у даному кримінальному провадженні створена слідча оперативна група для проведення досудового розслідування, яка складається з: заступника начальника слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 .

Суд вважає, що іншим способом, не інакше як за допомогою інформації від АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення та винуватості особи у його вчиненні, довести немає можливості. Вважаючи на досліджені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів та розкрити таємницю про повний рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , починаючи з 18.03.2019 р. по 20.03.2019 р. включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком.
Водночас, вимога сторони кримінального провадження, яка викладена в резолютивній частині клопотання, щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають або можуть перебувати вищевказані речі і документи, інформації з розміщенням у виді роздруківок чи на електронному носії задоволенню не підлягає, оскільки вказана вимога відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України, не передбачає обов`язку власника інформації надавати її в певному вигляді, визначеному органом досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -
ухвалив:
клопотання заступника начальника слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл для заступника начальника слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області капітана поліції ОСОБА_4 , старшого слідчого слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 та слідчого слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Рівненській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про повний рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , починаючи з 18.03.2019 р. по 20.03.2019 р. включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- повну анкетну інформацію (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта) про особу, на яку зареєстрована картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Відмовити в задоволенні решти вимог клопотання.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1