Справа № 461/900/19
Провадження № 1-кс/461/2118/19
УХВАЛА

14.03.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003941 від 30 серпня 2018 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченогоч.2 ст.192 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що невідома особа, у червні 2018 року, шляхом обману, без ознак шахрайства, заволоділа у ОСОБА_4 грошовими коштами 12000 доларів США, під приводом купівлі криптовалюти в інтересах останньої, які вона переслала через Інтернат банкінг та банківські рахунки. В ході досудового розслідування ОСОБА_4 до матеріалів кримінального провадження було долучено копію виписки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де потерпіла має свої рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з яких пересилалися грошові кошти.

Слідчий зазначає, що документи та інформація, які перебувають у володінні банку, самі по собі та в сукупності з іншими доказами по справі, мають суттєве значення для досудового розслідування, тому просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

-стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

-інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання копії інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що на АДРЕСА_2 , а саме всієї інформації щодо руху коштів по банківських переказах між рахунками № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 власником яких є ОСОБА_4 , коли остання здійснювала переказ коштів, а саме 30.06.2016 з рахунку № НОМЕР_1 було переслано грошові кошти у сумі 250 доларів США адресату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 21.07.2016 з рахунку № НОМЕР_2 було переслано грошові кошти у сумі 1039 доларів США, 28.07.2016 з рахунку № НОМЕР_2 було переслано грошові кошти у сумі 105 доларів США, 02.08.2016 з рахунку № НОМЕР_5 було переслано грошові кошти у сумі 1000 доларів США, 05.09.2016 з рахунку № НОМЕР_2 було переслано грошові кошти у сумі 2124 доларів США, 06.09.2016 з рахунку № НОМЕР_4 було переслано грошові кошти у сумі 1500 доларів США, 07.09.2016 з рахунку № НОМЕР_2 було переслано грошові кошти у сумі 50 доларів США, 14.09.2016 з рахунку № НОМЕР_2 було переслано грошові кошти у сумі 650 доларів США, 21.09.2016 з рахунку № НОМЕР_4 було переслано грошові кошти у сумі 320 доларів США, 06.10.2016 з рахунку № НОМЕР_3 було переслано грошові кошти у сумі 1700 доларів США, 06.10.2016 з рахунку № НОМЕР_3 було переслано грошові кошти у сумі 3000 доларів США, 10.10.2016 з рахунку № НОМЕР_3 було переслано грошові кошти у сумі 100 доларів США, 10.10.2016 з рахунку № НОМЕР_2 було переслано грошові кошти у сумі 2400 доларів США, 01.12.2016 з рахунку № НОМЕР_2 було переслано грошові кошти у сумі 5000 доларів США, 13.12.2016 з рахунку № НОМЕР_2 було переслано грошові кошти у сумі 100 доларів США, 17.02.2017 з рахунку № НОМЕР_4 було переслано грошові кошти у сумі 200 доларів США, 20.02.2017 з рахунку № НОМЕР_4 було переслано грошові кошти у сумі 1500 доларів США, 05.04.2017 з рахунку № НОМЕР_4 було переслано грошові кошти у сумі 500 доларів США, 07.04.2017 з рахунку № НОМЕР_4 було переслано грошові кошти у сумі 500 доларів США, 12.04.2017 з рахунку № НОМЕР_4 було переслано грошові кошти у сумі 500 доларів США, із зазначенням місця отримання грошових коштів та анкетних даних отримувача переказу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1