Справа № 527/2097/18
провадження № 1-кс/527/1210/18
УХВАЛА
іменем України
про надання тимчасового доступу до документів

19 грудня 2018 року м. Глобине

Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області начальника СВ ОСОБА_4 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037 від 05 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06 грудня 2018 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання заступника начальника ГЛобинського ВП ГУНП в Полтавській області начальника СВ ОСОБА_4 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037від 05 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, а саме, надати прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заступнику начальника Глобинського ВП - начальнику СВ ОСОБА_4 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36,40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПД НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 укладено договори на виконання робіт із ремонту дорожнього покриття на території с. Великі Кринки Глобинського району Полтавської області.

Так, ФОП ОСОБА_5 на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) за рахунок бюджетних коштів проводились роботи із поточного ремонту дорожнього покриття:

?від провулку Зоряного до вулиці Нахімова (буд.№36) в с.Великі Кринки відповідно до умов договору підряду №5 від 08.12.2016;

?від провулку Матросова до АДРЕСА_2 в с.Великі Кринки відповідно до умов договору підряду №6 від 09.12.2016;

?по вулиці Ювілейній у с. Великі Кринки відповідно до умов договору підряду №7 від 09.12.2016;

Вказані роботи прийняті та оплачені ІНФОРМАЦІЯ_2 .

05.04.2017 до Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури надійшло звернення Всеукраїнського руху проти політичної корупції «Під контролем» щодо можливого вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Відповідно до аналітичного дослідження, виконаного фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2016 по 31.12.2016 ймовірно було здійснено ризикові операції, а саме перерахування ФОП ОСОБА_5 грошових коштів загальною сумою 359 960 грн. за послуги, які ставлять під сумнів їх фактичне виконання.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність отримати докази обставин вчинення вищевказаного злочину, у зв`язку із чим необхідно ознайомитися та вилучити документи на відкриття (закриття) банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПД НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 року.

Указані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

У судовому засіданні заступник начальника Глобинського ВП ГУНП в Полтавській області начальник СВ ОСОБА_4 клопотання підтримав, посилаючись на підстави та обставини, зазначені в ньому.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із даних документів справ можуть бути використані як докази кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання заступника начальника ГЛобинського ВП ГУНП в Полтавській області начальника СВ ОСОБА_4 , погоджене прокурором Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000037від 05 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.
Надати прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , заступнику начальника Глобинського ВП - начальнику СВ ОСОБА_4 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36,40 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на відкриття (закриття) банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (ІПД НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку за період часу з 01.01.2016 по 31.12.2016 року, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1