Справа № 592/2541/19
Провадження № 1-кс/592/1359/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000095, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

в с т а н о в и в:
Слідчий другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 клопотання, погоджене з прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Сумської області ОСОБА_4 мотивує тим, що з невстановленого досудовим розслідуванням дня та місяця 2018 року по теперішній час на території Сумської області невстановлені особи переслідуючи єдину мету на вчинення кримінального правопорушення, здійснюють виробництво нафтопродуктів підакцизної групи з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а також зберігання та реалізацію незаконного виготовлених нафтопродуктів.
На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , на земельній ділянці з кадастровим номером :01:005:0021, вході проведення якого виявлено та вилучено металеву ємність для зберігання нафтопродуктів, речовину з характерним запахом нафтопродуктів, заправочну колонку, шланги, заправчоний пістолет.
Під час обшуку та у ході проведення слідчих дій встановлено, що вище перелічені предмети, речі та речовина з характерним запахом нафтопродуктів перебувають у володінні, користуванні та розпорядженні ОСОБА_5 .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що він є фізичною особою-підприємцем та те, що нафтопродукти, які були вилучені в ході проведення обшуку він придбав у ТОВ «ВТФ Дайна» (код 14225518) та надав копії підтверджуючих документів.
В подальшому, в адресу ТОВ «ВТФ Дайна» в порядку ст. ст. 40 ч. 5, 93 ч. 2 КПК України, направлено вимогу про надання речей та документів №1916/10/18-28-23-16 від 22.01.2019, але відповіді на вищезазначену вимогу на даний час СУ ФР ГУ ДФС у Сумській області не отримано.
З метою повного, всебічного й неупередженого дослідження всіх обставин, отримання фактичних даних, на підставі яких можливе встановлення наявності фактів вчинення кримінального правопорушення необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків фатур, актів приймання-передачі, довіреностей, товарно-транспортних накладних, сертифікатів якості (відповідності) паспортів на сировину, інших документів, які підтверджують проведення фінансово-господарських взаємовідносин між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «ВТФ Дайна», які перебувають у володінні ТОВ «ВТФ Дайна» (код 14225518, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Одинцова, буд. 17-А, кімната 409; Чернігівська обл., Коропський р-н., смт. Короп, вул. Лісова, 7). Відповідно до ч. 2 ст. 84 КПК України процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання не його участі, клопотання підтримав і просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000095 розпочатому 17.10.2018 за фактом незаконного виготовлення паливно-мастильних матеріалів, які в подальшому реалізуються через нелегальні АЗС на території Сумської області, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, вказані у клопотанні документи, перебувають у володінні ТОВ «ВТФ Дайна» (код 14225518, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Одинцова, буд. 17-А, кімната 409; Чернігівська обл., Коропський р-н., смт. Короп, вул. Лісова, 7).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення у своєму клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що в документах, які перебувають у володінні ТОВ «ВТФ Дайна» (код 14225518, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Одинцова, буд. 17-А, кімната 409; Чернігівська обл., Коропський р-н., смт. Короп, вул. Лісова, 7), а саме: договір «203 від 26.05.2017 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «ВТФ Дайна» з додатком до нього; товарно-транспортних накладних №1811-2690 та видаткових накладних № РН-002690 на транспортування (відпуск) нафтопродуктів за 29.11.2018 в адресу ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ); актів приймання передачі нафтопродуктів що транспортувались в адресу ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за 29.11.2018; сертифікатів якості (відповідності) на нафтопродукти, що транспортувались в адресу ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за 29.11.2018; паспортів на сировину № НОМЕР_2 , що була транспортована в адресу ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за 29.11.2018; рахунки-фактури № СФ-001832 між ТОВ «ВТФ Дайна» (код 14225518) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за 29.11.2018, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 160, 163 - 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до документів, шляхом отримання належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ «ВТФ Дайна» (код 14225518, Чернігівська обл., м. Чернігів, вул. Одинцова, буд. 17-А, кімната 409; АДРЕСА_2 ), а саме:

договір «203 від 26.05.2017 між ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «ВТФ Дайна» з додатком до нього;

товарно-транспортних накладних №1811-2690 та видаткових накладних № РН-002690 на транспортування (відпуск) нафтопродуктів за 29.11.2018 в адресу ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 );

актів приймання передачі нафтопродуктів що транспортувались в адресу ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за 29.11.2018;

сертифікатів якості (відповідності) на нафтопродукти, що транспортувались в адресу ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за 29.11.2018;

паспортів на сировину № НОМЕР_2 , що була транспортована в адресу ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за 29.11.2018;

рахунки-фактури № СФ-001832 між ТОВ «ВТФ Дайна» (код 14225518) та ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) за 29.11.2018.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення, тобто до 15.03.2019 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1