Справа № 752/9945/19
Провадження № 1-кс/752/4937/19
У Х В А Л А
Іменем України
20.05.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання та уточнення до клопотання представника цивільного позивача - адвоката АО «АВЕР ЛЄКС» ОСОБА_3 в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадженняі № 0004120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України, слідчий суддя -
Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому представник цивільного позивача ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_3 з метою забезпечення цивільного позову на суму 9350000 грн., заявленого у кримінальному провадженні, просить накласти арешт на майно, яке в період з березня по липень 2016 року отримав у власність ОСОБА_5 в порядку спадкування та яке раніше належало померлій ОСОБА_6 , а саме:
Нежиле приміщення № 156, загальною площею 250,50 кв. м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Житловий будинок АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Житловий будинок АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,0501 га, цільове призначення якої для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер :39:042:0009, розташування якої: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22 (свідоцтво про право на спадщину від 19.05.2016);

Земельну ділянку площею 0,2500 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, кадастровий номер :39:042:0008, розташування якої: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22 (свідоцтво про право на спадщину від 19.05.2016);

Земельну ділянку площею 0,2400 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8811, розташування якої: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,1388 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8810, розташування якої: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,1184 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8808, розташування якої: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,1200 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8809, розташування якої: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,0933 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8807, розташування якої: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,2360 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:0469, розташування якої: АДРЕСА_7 ) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,1216 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8801, розташування якої: Київська область, смт. Гостомель, 6-й Провулок, 4 (чотири), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Легковий автомобіль марки ТОYOTA RAV4, тип Т3 - загальний легковий універсал В, 2006 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (свідоцтво про право на спадщину від 19.05.2016);

Легковий автомобіль марки MERCEDES-BENZ ML 350, тип загальний легковий універсал - В, 2012 року випуску, білого кольору, номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_4 (свідоцтво про право на спадщину від 19.05.2016);

Двохобмотковий трансформатор, типу ТМ 250/106691, заводський №1146473, номінальна потужність трансформатора КТП 389/250кВА (свідоцтво про право на спадщину від 12.07.2016);

Грошові вклади з відповідними відсотками, нарахуваннями та компенсаційними виплатами, що знаходяться на зберіганні у ПАТ «Альфа-Банк»;

-договір банківського вкладу № ДФЛ-642742/01 від 24.06.2016, на рахунку якого (№5004/840) станом на 12.01.2018 знаходяться кошти в сумі 50000 дол. США. Нараховані та несплачені відсотки за вкладом №ДФЛ-642742/01 знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 в сумі 1067,45 дол. США, з урахуванням нарахованих у майбутньому відсотків;

-догодвір банківського вкладу № ДФЛ-642741/01 від 24.06.2016, на рахунку якого (№ НОМЕР_6 ) станом на 12.01.2018 знаходяться кошти в сумі 100000,00 євро. Нараховані та несплачені відсотки за вкладом № ДФЛ-642741/01 знаходяться на рахунку № НОМЕР_7 в сумі 1746,74 євро (одна тисяча сімсот сорок шість євро сімдесят чотири центи), з урахуванням нарахованих у майбутньому відсотків;

-Поточний рахунок № НОМЕР_8 від 15.07.2015, залишок коштів на якому станом на 12.01.2018, складає 59495,43 дол. США;

-Поточний рахунок № НОМЕР_9 від 15.07.2015, залишок на якому станом на 12.01.2018 р., складає 15009,85 євро;

-Поточний рахунок № НОМЕР_10 від 15.07.2015, залишок на якому складає 498,90 грн;

-Картковий рахунок № НОМЕР_11 від 10.10.2016, залишок на якому складає 349,55 дол. США ;

-Картковий рахунок № НОМЕР_12 від 14.07.2016 року, залишок на якому складає 60,00 євро. Нараховані кошти по «Доходному сейфу» по вказаній картці знаходяться на рахунку № НОМЕР_13 в сумі 341,79 євро;

-Картковий рахунок № НОМЕР_14 від 10.10.2016 залишок на якому складає 34,24 грн.

Грошові вклади з відповідними відсотками, нарахуваннями та компенсаціями виплатами, що знаходяться на зберіганні у ПАТ «КБ «Приватбанк»;

-09.10.2011 Картковий рахунок НОМЕР_15 , залишок - 4,24 грн;

-17.07.2013 Картковий рахунок НОМЕР_16 , залишок 5166,92 грн;

-22.04.2008 Картковий рахунок НОМЕР_17 , залишок 345,14 доларів США;

-26.07.2013 кредитний картковий рахунок НОМЕР_18 , особисті кошти 4111,28 грн;

-Корпоративний рахунок НОМЕР_19 , поточна сума 21948,43 грн;

-Корпоративний рахунок НОМЕР_20 , поточна сума -14,21 грн.

В обґрунтування вказує, що слідчим Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 2 України, за фактом заволодіння ОСОБА_7 шляхом шахрайства майном, яке належить ОСОБА_4 .
Посилається, що потерпілої ОСОБА_4 підозрюється ОСОБА_7 в тому, що після отримання сином ОСОБА_4 ОСОБА_5 у 2016 році спадщини після смерті його сестри ОСОБА_6 , вона ( ОСОБА_7 ) здійснила дії з метою доведення ОСОБА_5 до самогубства та заволодіння шахрайським шляхом майном і грошовими коштами, які належали родині ОСОБА_4 .

Вказує, що донька ОСОБА_4 ОСОБА_6 загинула 05.07.2015 року в дорожньо-транспортній пригоді. Після її смерті, ОСОБА_4 як спадкоємець майна ОСОБА_6 за законом, відмовилася від прийняття належній їй частини спадщини на користь свого сина ОСОБА_5 . Загальна вартість отриманого ним майна в порядку спадкування після смерті ОСОБА_6 становила 18700000 грн.

Однак, менше ніж за рік після набуття у власність зазначеного вище майна, ОСОБА_5 помер ІНФОРМАЦІЯ_1 за остаточно не з`ясованих обставин. В цей невеликий проміжок часу у ОСОБА_5 , який не перебував у шлюбі, з`явився син ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який успадкував половину належного йому майна.

Зазначає, що фактично цим майном та грошовими коштами на загальну суму 9350000 грн. незаконно заволоділа ОСОБА_7 . На переконання ОСОБА_4 , не будучи дружиною ОСОБА_5 , ОСОБА_7 повідомила завідомо неправдиву інформацію, що ОСОБА_5 нібито є батьком її сина ОСОБА_9 .

На підтвердження факту завдання ОСОБА_4 шкоди у зазначеному розмірі, посилається на свідоцтва про право на спадщину за законом, видані в грудні 2017 - січні 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Представник цивільного позивача в судове засідання не з`явився.

Власник майна, яке не було тимчасово вилучене, судом не повідомлявся про розгляд клопотання.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження при розгляді клопотання не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та залучені матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 20.05.2019 року вирішено по суті питання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0004120, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч.2 КК України. Клопотання було подано представником цивільного позивача - адвокатом АО «АВЕР ЛЄКС» ОСОБА_11 в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 . В задоволенні вказаного клопотання відмовлено (справа № 752/9945/19, провадження 1-кс/752/4935/19) з підстав, зазначених в ухвалі слідчого судді від 20.05.2019 року.

Клопотання представника цивільного позивача - адвоката АО «АВЕР ЛЄКС» ОСОБА_3 в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 про арешт майна в рамках того самого кримінального провадження дослівно повторює текст такого ж самого клопотання представника цивільного позивача - адвоката АО «АВЕР ЛЄКС» ОСОБА_11 .
За змістом ст. 171, 172, 173 КПК України клопотання в рамках одного кримінального провадження, про арешт того самого майна, в інтересах того ж самого цивільного позивача, з одним і тим же обґрунтуванням, подається до слідчого судді 1 раз, а відтак, 1 раз вирішується слідчим суддею, оскільки стосується одного й того ж предмету судового розгляду. Законом не передбачено повторне (неоднократне) вирішення одним й тим самим слідчим суддею вказаного питання, хоча й за клопотанням іншого представника цивільного позивача, але в інтересах того ж самого цивільного позивача. Також законом не передбачено обєднання в одне судове провадження клопотань, які стосуються одного предмету судового розгляду.

До того ж, представником цивільного позивача - адвокатом АО «АВЕР ЛЄКС» ОСОБА_3 в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 до клопотання залучені такі ж самі матеріали, що й представником цивільного позивача адвокатом того ж самого адвокатського обєднання АО «АВЕР ЛЄКС» ОСОБА_11 в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 . Обідва клопотання подані до суду в один день.
З урахуванням наведеного, та видів рішень слідчого судді, які відповідно до вимог ст. 173 КПК України, слідчий суддя вправі ухвалити за результатами розгляду клопотання про арешт майна, в задовлення вказаного вище клопотання адвоката АО «АВЕР ЛЄКС» ОСОБА_3 про арешт майна в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 належить відмовити із наведених мотивів.

Суд також враховує положення ч.6 ст. 9 КПК України, відповідно до яких у випадках, коли положення цього Кодексу не регулююьб або неоднозначно регулюють питання кримінального проваджнення, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч.1 ст.7 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя-
Ухвалив
Відмовити в задоволенні клопотання представника цивільного позивача - адвоката АО «АВЕР ЛЄКС» ОСОБА_3 в інтересах цивільного позивача ОСОБА_4 про арешт майна в рамках кримінального провадженняі № 0004120 від 16.05.2019 року, а саме: Нежиле приміщення № 156, загальною площею 250,50 кв. м., що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Квартиру АДРЕСА_2 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Житловий будинок АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Житловий будинок АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,0501 га, цільове призначення якої для ведення особистого селянського господарства, кадастровий номер :39:042:0009, розташування якої: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22 (свідоцтво про право на спадщину від 19.05.2016);

Земельну ділянку площею 0,2500 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, кадастровий номер :39:042:0008, розташування якої: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 22 (свідоцтво про право на спадщину від 19.05.2016);

Земельну ділянку площею 0,2400 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8811, розташування якої: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,1388 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8810, розташування якої: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,1184 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8808, розташування якої: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,1200 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8809, розташування якої: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,0933 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8807, розташування якої: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,2360 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:0469, розташування якої: Київська область, м. Ірпінь, смт. Гостомель, 5-й Провулок, 3,5 (три, п`ять) реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Земельну ділянку площею 0,1216 га, цільове призначення якої для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер :01:075:8801, розташування якої: Київська область, смт. Гостомель, 6-й Провулок, 4 (чотири), реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 09 (свідоцтво про право на спадщину від 16.03.2016);

Легковий автомобіль марки ТОYOTA RAV4, тип Т3 - загальний легковий універсал В, 2006 року випуску, чорного кольору, номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_1 , державний реєстраційний номер НОМЕР_2 (свідоцтво про право на спадщину від 19.05.2016);

Легковий автомобіль марки MERCEDES-BENZ ML 350, тип загальний легковий універсал - В, 2012 року випуску, білого кольору, номер шасі (кузова, рами) № НОМЕР_3 , державний реєстраційний номер НОМЕР_4 (свідоцтво про право на спадщину від 19.05.2016);

Двохобмотковий трансформатор, типу ТМ 250/106691, заводський №1146473, номінальна потужність трансформатора КТП 389/250кВА (свідоцтво про право на спадщину від 12.07.2016);

Грошові вклади з відповідними відсотками, нарахуваннями та компенсаційними виплатами, що знаходяться на зберіганні у ПАТ «Альфа-Банк»;

-договір банківського вкладу № ДФЛ-642742/01 від 24.06.2016, на рахунку якого (№5004/840) станом на 12.01.2018 знаходяться кошти в сумі 50000 дол. США. Нараховані та несплачені відсотки за вкладом №ДФЛ-642742/01 знаходяться на рахунку № НОМЕР_5 в сумі 1067,45 дол. США, з урахуванням нарахованих у майбутньому відсотків;

-догодвір банківського вкладу № ДФЛ-642741/01 від 24.06.2016, на рахунку якого (№ НОМЕР_6 ) станом на 12.01.2018 знаходяться кошти в сумі 100000,00 євро. Нараховані та несплачені відсотки за вкладом № ДФЛ-642741/01 знаходяться на рахунку № НОМЕР_7 в сумі 1746,74 євро (одна тисяча сімсот сорок шість євро сімдесят чотири центи), з урахуванням нарахованих у майбутньому відсотків;

-Поточний рахунок № НОМЕР_8 від 15.07.2015, залишок коштів на якому станом на 12.01.2018, складає 59495,43 дол. США;

-Поточний рахунок № НОМЕР_9 від 15.07.2015, залишок на якому станом на 12.01.2018 р., складає 15009,85 євро;

-Поточний рахунок № НОМЕР_10 від 15.07.2015, залишок на якому складає 498,90 грн;

-Картковий рахунок № НОМЕР_11 від 10.10.2016, залишок на якому складає 349,55 дол. США ;

-Картковий рахунок № НОМЕР_12 від 14.07.2016 року, залишок на якому складає 60,00 євро. Нараховані кошти по «Доходному сейфу» по вказаній картці знаходяться на рахунку № НОМЕР_13 в сумі 341,79 євро;

-Картковий рахунок № НОМЕР_14 від 10.10.2016 залишок на якому складає 34,24 грн.

Грошові вклади з відповідними відсотками, нарахуваннями та компенсаціями виплатами, що знаходяться на зберіганні у ПАТ «КБ «Приватбанк»;

-09.10.2011 Картковий рахунок НОМЕР_15 , залишок - 4,24 грн;

-17.07.2013 Картковий рахунок НОМЕР_16 , залишок 5166,92 грн;

-22.04.2008 Картковий рахунок НОМЕР_17 , залишок 345,14 доларів США;

-26.07.2013 кредитний картковий рахунок НОМЕР_18 , особисті кошти 4111,28 грн;

-Корпоративний рахунок НОМЕР_19 , поточна сума 21948,43 грн;

-Корпоративний рахунок НОМЕР_20 , поточна сума -14,21 грн.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду у п`ятиденний строк з дня отримання її копії.
Слідчий суддя