Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/3809/2018 Справа №641/8004/18
УХВАЛА
15 листопада 2018 року Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Керівник органу досудового розслідування начальник відділення СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, за погодженням з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку 08.11.2018 року.
Під час досудового розслідування було встановлено, що до чергової частини Слобідського ВП ГУНП в Харківській області з УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали за заявою представника Spin Master Ltd. ОСОБА_5 про незаконне використання знаку для товарів та послуг.
До матеріалів провадження була долучена копія Виписки з Державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг відносно свідоцтва № НОМЕР_1 , згідно якої підтверджено, що з 10.03.2016 Spin Master Ltd є правовласником комбінованого знаку «PAW PATROL».
Згідно з відповіддю на доручення на проведення слідчих дій отримана інформація з автоматизованої системи митного оформлення «Інспектор 2006» про те, що 23.08.2018 імпортером ТОВ «ХОЗЛЕНД» здійснено митне оформлення товарів за митною декларацією № UA807170/2018/042243. Під час огляду товарів з 29.08.2018 по 30.08.2018 працівниками УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НПУ спільно з працівниками митного посту «Харків центральний» Харківської митниці ДФС виявлені керамічні дитячі кружки із зображенням торгової марки «PAW PATROL» об`ємом 237 мл у кількості 4992 шт.
До матеріалів кримінального провадження долучені копії митної декларації № UA807170/2018/042243 з додатками, акту про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 30.08.2018.
Згідно долучених фотознімків, здійснених під час проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу 30.08.2018 встановлено, що на керамічних чашках із зображенням торгової марки «PAW PATROL» є лейба, на якій міститься напис із зазначенням даних підприємства ХОЗЛЕНД та його адреси, а саме: м. Харків, вул. Морозова, 13.
08.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова за місцем перебування ТОВ «ХОЗЛЕНД» код ЄДРПОУ 41459351 за адресою: м м. Харків, вул. Морозова, 13, було проведено обшук, під час якого вилучено майно, а саме:
1)Контракт № 4/НС від 01.09.2017 між ZIBO HONGMAO LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS CO. LTD та ТОВ «Хозленд» на 8 арк.
2)Додаток № 2 до контракту № 4/НС від 01.09.2017 на 2 арк.
3)Додаток № 3 до контракту № 4/НС на 2 арк.
4)Додаток № 4 до контракту № 4/НС на 2 арк.
5)Інвойс № НМ1807050 від 05.07.2018 на 1 арк. у 2-х примірниках.
6)Сертифікат якості № НМ1807050 від 05.07.2018 на 1 арк. у 2-х примірниках.
7)Прайс лист від 12.04.2018 на 1 арк.
8)«BILL of lading» № MRFB18070678 на 1 арк. у 4-х примірниках.
9)Копія BILL of lading № MRFB18070678 на 1 арк.
10)Копія міжнародної товарно транспортної накладної № 178 на 1 арк.
11)Роздрукована електронна декларація № UA807170/2018/042243 на 2 арк.
12)Звіт про зваження від 27.08.2018 на 1 арк.
13)Платіжне доручення в іноземній валют № 1 від 16.04.2018 на 1 арк.
14)Платіжне доручення в іноземній валют № 1 від 10.08.2018 на 1 арк.
15)Копія довідки про вартість міжнародних транспортно експедиційних послуг від 28.08.2018 на 1 арк.
16)Відповідь з ДП «Укрпромзовнішекспертиза» № 1702 від 27.08.2018 на 1 арк.
17)Запит до ДУ «Інститут медицини праці» на 1 арк.
18)Запит № 6/16/07 від 16.07.2018 на 1 арк.
19)Заява № 5/16/07 від 16.07.2018 на 1 арк.
20)Доручення № 1/03/01 від 03.01.2018 на 1 арк.
21)Доручення № 4/08/09 від 08.09.2017 на 1 арк.
22)Довіреність від 29.08.2018 на 1 арк.
23)Акт приймання передачі транспортного засобу від 31.08.2017 на 1 арк.
24)Роздрукована електронна декларація № UA807170/2018/019503 на 2 арк.
25)Копія міжнародної товарно транспортної накладної № 6262 на 1 арк.
26)Копія B/L № SXE18020455 на 1 арк.
27)Інвойс № НМ1802061 від 06.02.2018 на 1 арк. у 2-х примірниках.
28)Пакувальний лист № НМ1802061 від 06.02.2018 на 1 арк. у 2-х примірниках.
31)Платіжне доручення в іноземній валют № 1 від 02.04.2018 на 1 арк.
32)Платіжне доручення в іноземній валют № 1 від 26.12.2017 на 1 арк.
33)Відповідь з ДП «Укрпромзовнішекспертиза» № 792 від 13.04.2018 на 1 арк.
34)Торговий рахунок фактура № НМ1802061 від 06.02.2018 на 1 арк.
35)Прайс лист від 20.12.2017 на 1 арк.
36)Сертифікат якості на 1 арк.
37)«Sea Waybill» № М240073851 на 1 арк.
38)Роздрукована електронна декларація № UA807170/2018/341159 на 2 арк.
39)Копія міжнародної товарно транспортної накладної № 5249на 1 арк.
40)Копія BILL of lading № SUNE17090097А на 1 арк.
41)Інвойс № НМW1709202 на 1 арк.
42)Пакувальний лист № НМW1709202від 20.09.2017 на 1 арк. у 2-х примірниках
43)Прайс лист від 21.09.2017 на 1 арк.
45)Платіжне доручення в іноземній валют № 1 від 09.10.2017 на 1 арк.
46)Відповідь з ДП «Укрпромзовнішекспертиза» № 2803 від 06.11.2017 на 1 арк.
47)Чисті аркуші формату А-4, в нижньому правому куті мається відтиск печатки синього кольору ZIBO SHELLEY TRADINQ CO. LTD та китайські букви, а також рукописний підпис чорнилами чорного кольору у кількості 9 шт.
48)Чисті аркуші формату А-4, в нижньому правому куті мається відтиск печатки червоного кольору SHANDONE AL MALLY INTERNATIONAL TRADING CO. LTD та китайські позначення у кількості 19 шт.
49)Чисті аркуші формату А-4, в нижньому правому куті мається відтиск печатки круглої форми SHANDING AL MALLY INTERNATIONAL TRADING CO. LTD та китайські позначення у кількості 19 шт.
50)Чисті аркуші формату А-4, в нижньому правому куті мається відтиск печатки JIANGSUYUNG TECHNOLOGY LTD синього кольору у кількості 21 шт.
51)Чисті аркуші формату А-4, в нижньому правому куті мається відтиск овальної печатки червоного кольору з написом FOSHAN WELL PLASTICS CO. LTD та рукописний підпис чорнилами чорного кольору у кількості 8 шт.
52)Документи, прошиті та пронумеровані на 47 арк.
53)Видаткова накладна № 111753 від 08.05.2018 на 2 арк.
54)Видаткова накладна № 113827 від 15.05.2018 на 3 арк.
55)Видаткова накладна № 112768 від 08.05.2018 на 1 арк.
56)Керамічні чашки об`ємом 237 мл із зображенням торгової марки «PAW PATROL» у кількості 156 шт.
У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи є доказами по провадженню, як речові докази, і необхідні для призначення відповідних судових експертиз.
Відповідно до п. 2.3 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, експерту забороняється самостійно збирати матеріали, які підлягають дослідженню, а також вибирати вихідні дані для проведення експертизи, якщо вони відображені в наданих йому матеріалах неоднозначно.
Начальник відділення СВ ОСОБА_3 вважає, що вказані предмети та документи є речовими доказами, які були тимчасово вилучені під час обшуків, та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому необхідно накласти арешт на дане майно.
Начальник відділення СВ ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, а також долучила копію заяви представника ОСОБА_6 про закриття кримінального провадження в зв`язку з відмовою від обвинувачення.
Дослідивши копії матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.
Так, до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 477 КПК України кримінальним провадженням у формі приватного обвинувачення є провадження, яке може бути розпочате слідчим, прокурором лише на підставі заяви потерпілого щодо кримінальних правопорушень, передбачених … статтею 229 (незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару)…
Таким чином, кримінальне правопорушення, передбачене ст. 229 КК України відноситься до кримінального провадження у формі приватного обвинувачення.
Враховуючи, що на момент розгляду клопотання про арешт майна надійшла заява про відмову від обвинувачення, тому слідчим не доведено підставу для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Таким чином, слідчий суддя вважає, що начальником відділення СВ не доведені обставини, для арешту майна, передбачені КПК України.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання начальника відділення СВ не підлягає задоволенню.
Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 170, 172, 173, 175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
П О С Т А Н О В И В :
1)Контракт № 4/НС від 01.09.2017 між ZIBO HONGMAO LIGHT INDUSTRIAL PRODUCTS CO. LTD та ТОВ «Хозленд» на 8 арк.
2)Додаток № 2 до контракту № 4/НС від 01.09.2017 на 2 арк.
3)Додаток № 3 до контракту № 4/НС на 2 арк.
4)Додаток № 4 до контракту № 4/НС на 2 арк.
5)Інвойс № НМ1807050 від 05.07.2018 на 1 арк. у 2-х примірниках.
6)Сертифікат якості № НМ1807050 від 05.07.2018 на 1 арк. у 2-х примірниках.
7)Прайс лист від 12.04.2018 на 1 арк.
8)«BILL of lading» № MRFB18070678 на 1 арк. у 4-х примірниках.
9)Копія BILL of lading № MRFB18070678 на 1 арк.
10)Копія міжнародної товарно транспортної накладної № 178 на 1 арк.
11)Роздрукована електронна декларація № UA807170/2018/042243 на 2 арк.
12)Звіт про зваження від 27.08.2018 на 1 арк.
13)Платіжне доручення в іноземній валют № 1 від 16.04.2018 на 1 арк.
14)Платіжне доручення в іноземній валют № 1 від 10.08.2018 на 1 арк.
15)Копія довідки про вартість міжнародних транспортно експедиційних послуг від 28.08.2018 на 1 арк.
16)Відповідь з ДП «Укрпромзовнішекспертиза» № 1702 від 27.08.2018 на 1 арк.
17)Запит до ДУ «Інститут медицини праці» на 1 арк.
18)Запит № 6/16/07 від 16.07.2018 на 1 арк.
19)Заява № 5/16/07 від 16.07.2018 на 1 арк.
20)Доручення № 1/03/01 від 03.01.2018 на 1 арк.
21)Доручення № 4/08/09 від 08.09.2017 на 1 арк.
22)Довіреність від 29.08.2018 на 1 арк.
23)Акт приймання передачі транспортного засобу від 31.08.2017 на 1 арк.
24)Роздрукована електронна декларація № UA807170/2018/019503 на 2 арк.
25)Копія міжнародної товарно транспортної накладної № 6262 на 1 арк.
26)Копія B/L № SXE18020455 на 1 арк.
27)Інвойс № НМ1802061 від 06.02.2018 на 1 арк. у 2-х примірниках.
28)Пакувальний лист № НМ1802061 від 06.02.2018 на 1 арк. у 2-х примірниках.
31)Платіжне доручення в іноземній валют № 1 від 02.04.2018 на 1 арк.
32)Платіжне доручення в іноземній валют № 1 від 26.12.2017 на 1 арк.
33)Відповідь з ДП «Укрпромзовнішекспертиза» № 792 від 13.04.2018 на 1 арк.
34)Торговий рахунок фактура № НМ1802061 від 06.02.2018 на 1 арк.
35)Прайс лист від 20.12.2017 на 1 арк.
36)Сертифікат якості на 1 арк.
37)«Sea Waybill» № М240073851 на 1 арк.
38)Роздрукована електронна декларація № UA807170/2018/341159 на 2 арк.
39)Копія міжнародної товарно транспортної накладної № 5249на 1 арк.
40)Копія BILL of lading № SUNE17090097А на 1 арк.
41)Інвойс № НМW1709202 на 1 арк.
42)Пакувальний лист № НМW1709202від 20.09.2017 на 1 арк. у 2-х примірниках
43)Прайс лист від 21.09.2017 на 1 арк.
45)Платіжне доручення в іноземній валют № 1 від 09.10.2017 на 1 арк.
46)Відповідь з ДП «Укрпромзовнішекспертиза» № 2803 від 06.11.2017 на 1 арк.
47)Чисті аркуші формату А-4, в нижньому правому куті мається відтиск печатки синього кольору ZIBO SHELLEY TRADINQ CO. LTD та китайські букви, а також рукописний підпис чорнилами чорного кольору у кількості 9 шт.
48)Чисті аркуші формату А-4, в нижньому правому куті мається відтиск печатки червоного кольору SHANDONE AL MALLY INTERNATIONAL TRADING CO. LTD та китайські позначення у кількості 19 шт.
49)Чисті аркуші формату А-4, в нижньому правому куті мається відтиск печатки круглої форми SHANDING AL MALLY INTERNATIONAL TRADING CO. LTD та китайські позначення у кількості 19 шт.
50)Чисті аркуші формату А-4, в нижньому правому куті мається відтиск печатки JIANGSUYUNG TECHNOLOGY LTD синього кольору у кількості 21 шт.
51)Чисті аркуші формату А-4, в нижньому правому куті мається відтиск овальної печатки червоного кольору з написом FOSHAN WELL PLASTICS CO. LTD та рукописний підпис чорнилами чорного кольору у кількості 8 шт.
52)Документи, прошиті та пронумеровані на 47 арк.
53)Видаткова накладна № 111753 від 08.05.2018 на 2 арк.
54)Видаткова накладна № 113827 від 15.05.2018 на 3 арк.
55)Видаткова накладна № 112768 від 08.05.2018 на 1 арк.
56)Керамічні чашки об`ємом 237 мл із зображенням торгової марки «PAW PATROL» у кількості 156 шт.,
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення

Слідчий суддя- ОСОБА_1