Справа № 522/9478/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника ТОВ «БТК Агро»,- адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження № 0000028 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, слідчий суддя

ВСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «БТК Агро»,- адвокат ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про скасування арешту майна, вилученого під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , накладеного на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.06.2018 року, в рамках кримінального провадження № 0000028 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України.
В обґрунтування клопотання адвокат ОСОБА_3 зазначає, що 31.07.2018 року кримінальне провадження № 0000028 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, в рамках якого було прийнято рішення про арешт вищезазначеного майна, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, однак арешт скасовано не було.
В судове засідання заявник не з`явився, надавши заяву, згідно якої просить розглядати клопотання у його відсутності. Вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Прокурор в судове засідання не з`явився, причину неявки суду не сповістив.
Слідчий з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 надав заяву, згідно якої не заперечує проти задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту з майна, оскільки кримінальне провадження № 0000028 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Дослідивши матеріали, надані в обґрунтування клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
З наданих матеріалів вбачається, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.06.2018 року, накладено арешт на документи, чорнові записи та технічні засоби, виявлені та вилучені 15.08.2018 СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Постановою слідчого з ОВС 2ВРКП СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 від 31.07.2018 року кримінальне провадження № 0000028 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 317 ЦК України власникові належить право володіння, користування та розпорядження своїм майном.
Статтею 321 ЦК України визначено, що право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що кримінальне провадження № 0000028 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України, закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, вважаю, що потреба у застосуванні заходу забезпечення, у вигляді арешту майна, відпала та арешт накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.06.2018 року на вищезазначене майно, підлягає скасуванню.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання представника ТОВ «БТК Агро»,- адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, в рамках кримінального провадження № 0000028 від 15.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України - задовольнити.
Арешт, накладений на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.06.2018 року на документи, чорнові записи та технічні засоби, виявлені та вилучені 15.08.2018 СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку за адресою: Одеська обл., м. Болград, вул. Поштова (Георгія Трайкова), 92, а саме на:
Системний блок чорного кольору модель ABSO.A250.500.2048OB 1 шт.;
Документи, які скопійовані з ноутбуку марки Aser чорного кольору модель W15W4 на флеш-носій;
Меморіальний ордер №4 за листопад 2017 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за лютий 2017 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за червень 2017 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за січень 2017 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за квітень 2017 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за січень 2016 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за березень 2018 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за січень 2018 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за квітень 2018 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за липень 2017 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за червень 2015 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за липень 2016 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за березень 2016 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за грудень 2015 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за травень 2015 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за січень 2016 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за лютий 2016 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за квітень 2015 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за березень 2015 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за липень 2015 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за вересень 2015 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за серпень 2015 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за жовтень 2015 року на 1 арк.;
Меморіальний ордер №4 за квітень 2016 року на 1 арк.;
Довіреність №199 від 01.11.2017 на 1 арк.;
Договір про надання послуг №01/09-14 від 10.09.2014 на 1 арк.;
Акт прийому-передачі №9 від 17.09.2014 на 1 арк.;
Договір №1/15-13 від 01.2015 на 3 арк.;
Договір №06/01-15 на оренду техніки від 05.01.2015 на 1 арк.;
Додаткова угода №1 до договору №06/01-15 від 01.08.2017 на 1 арк.;
Договір на оренду техніки від 02.01.2018 на 2 арк.;
Договір на оренду техніки від 02.01.2017 на 1 арк.;
Договір від 02.01.2017 на 1 арк.;
Договір на орендну техніки від 01.01.2018 на 1 арк.;
Договір на оренду техніки від 01.01.2018 на 1 арк.;
Договір від 02.01.2018 на 1 арк.;
Договір на оренду техніки від 02.01.2018 на 1 арк.;
Договір на оренду техніки від 03.03.2018 на 1 арк.;
Договір на оренду техніки від 03.03.2018 на 1 арк.;
Договір на оренду техніки від 03.03.2018 на 1 арк.;
Договір на оренду техніки від 02.01.2018 на 2 арк.;
Посвідчення про якість продукції у тарі №1 від 20.10.2017 на 1 арк.;
Посвідчення про якість продукції у тарі №2 від 20.10.2017 на 2 арк.;
Посвідчення про якість продукції у тарі №3 від 20.10.2017 на 3 арк.;
Договір про надання послуг м. Болград на 1 арк.;
Копію паспорту ОСОБА_5 на 1 арк з двох сторін;
Завірену копія №4-сг з інвестицією на 4 арк.;
Завірену копія форми №29-сг на 11 арк.;
Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань на 5 арк.;
Довідку про статус платника податку 4 групи на 1 арк.;
Копію витягу платника ПДВ на 1 арк.;
Копію довідки з реєстру статистики від 22.10.2014 на 1 арк.;
Наказ про призначення головного бухгалтера ОСОБА_5 на 1 арк.;
Копію наказу про призначення директора ОСОБА_6 на 1 арк.;
Копію протоколу №1/203 від 07.03.2013 на 1 арк.;
Реквізити ТОВ «БТК Агро» на 1 арк.;
Завірену копію статуту ТОВ «БТК Агро» на 18 арк.;
Книгу з надписом «Банк 2016 ТОВ «БТК Агро» на 60 арк.;
Книгу з надписом «ТОВ БТК Агро» 2015 Банк» на 50 арк.;
Книгу білого кольору з надписом «ООО БТК Агро 631 2016» на 50 арк.;
Договір про оренду техніки від 15.12.2017 на 2 арк.;
Договір на оренду техніки від 01.01.2015 на 2 арк.;
Договір на оренду техніки від 01.01.2015 на 2 арк.;
Копію рахунку на оплату №16112201 від 22.11.2016 на 1 арк.;
Договір №09/2011 на оренду багаторічних насаджень від 01.07.2011 на 2 арк.;
Договір №01-06 на оренду техніки від 01.06.2011 на 2 арк.;
Копію договору суборенди землі від 01.06.2011 на 3 арк.;
Копію договору суборенди землі від 01.06.2011 на 3 арк.;
Листи формату А4 з відтиском печатки ТОВ «Винхол Оксамитне» на 13 арк.;
Бланк листа довідки про доходи з печаткою ТОВ «Винхол Оксамитне» на 1 арк.;
Бланк ТОВ «Винхол Оксамитне» на 1 арк.;
Чорнові записи на 11 арк.;
Бланк накладної з печаткою ТОВ «Винхол Оксамитне» на 1 арк.;
Свод по переработке винограда на 9 арк.;
Лист від 10.11.2017 №158 на 1 арк.;
Копію договору оренди землі від 14.03.2006 на 2 арк.;
Договір оренди землі (копія) з актом від 07.04.2008 на 4 арк.;
Копію договору оренди землі на 2 арк.;
Копію договору оренди землі від 14.03.2008 на 2 арк.;
Довіреність №2 від 24.07.2017 на 2 арк.;
Копію витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань на 2 арк.;
Копію довідки АБ №266759 з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб та громадських формувань на 1 арк.;
Копію атестату виробництва від 03.03.2017 на 1 арк.;
Довіреність 12ААБ №472231 на 1 арк.;
Посвідчення про відрядження з печаткою ТОВ «Винхол Оксамитне» на 1 арк.;
Довіреності з печаткою ТОВ «Винхол Оксамитне» на 2 арк.;
Довіреність 12ААТ №9978285 1 арк.;
Копію паспорту ОСОБА_7 на 1 арк.;
ТТН чисті з печаткою ТОВ «Винхол Оксамитне» на 3 арк.;
Папку жовтого кольору з документами ТОВ «Винхол Оксамитне»
Довідку про реквізити ТОВ «БТК Агро» на 1 арк.;
Договір оренди транспортного засобу від 01.02.2017 на 1 арк.;
Договір оренди транспортного засобу від 01.02.2017 на 1 арк.;
Договір оренди (найму) транспортного засобу від 01.02.2017 на 2 арк.;
Договір оренди техніки від 02.01.2017 на 2 арк.;
Договір оренди техніки від 02.01.2017 на 2 арк.;
Договір від 02.01.2017 на 2 арк.;
Договір на оренду техніки від 02.01.2017 на 2 арк.;
Договір від 02.01.2017 на 2 арк.;
Договір №3/16-13 від 01.06.2016 на 2 арк.;
Договір купівлі-продажу №92/16-02 від 01.03.2016 на 2 арк.;
Відтиски печаток інших підприємств на 1 арк.

Зобов`язати ГУ ДФС в Одеській області ДФС України повернути вилучені документи, чорнові записи та технічні засоби, виявлені та вилучені 15.08.2018 СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області в ході проведення обшуку за адресою: Одеська обл., м. Болград, вул. Поштова (Георгія Трайкова), 92.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Приморського районного
суду м. Одеси ОСОБА_1

26.12.2018