Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/142/19
Провадження №1-кс/552/275/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2019 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про проведення експертизи, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з особливо важливих справ третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 21 січня 2019 року звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання додаткових зразків для проведення почеркознавчої експертизи.

Посилалася на те, що в провадженні слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000012 від 08.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Слідчий вказувала, що невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності в квітні 2018 року здійснено придбання ПП «Еталон-Р» () шляхом реєстрації його на підставну особу за грошову винагороду.

Також зазначала, що згідно отриманих від оперативного управління матеріалів 25.04.2018 відбулася державна реєстрація змін реєстраційних даних ПП «Еталон-Р», а саме було змінено юридичну адресу підприємства з м. Полтава, вул. Серьогіна, буд. 17 на Полтавська обл., Глобинський р-н., с. Петрівка та засновника і директора ПП «Еталон-Р», яким став ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , замість ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

При цьому за результатами проведених оперативних заходів встановлено, що ПП «Еталон-Р» за адресою реєстрації в с. Петрівка, Глобинського р-ну., Полтавської області взагалі не знаходиться і ніколи не знаходилось.

Також слідчий вказувала, що 28.09.2016 ОСОБА_6 , яка діяла на підставі нотаріально посвідченої довіреності, подала державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління Виконавчого комітету Полтавської міської ради документи для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи», а саме: реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи від 28.09.2016; рішення №1 власника ПП «Еталон-Р» від 22.09.2016; статут ПП «Еталон-Р» від 22.09.2016; документ, що посвідчує повноваження уповноваженої особи, тобто ОСОБА_6 підтвердила свої повноваження довіреністю від 23.09.2016, виданої від імені ОСОБА_5 на представлення його інтересів у відповідних установах, органах та організаціях з питань, пов`язаних із державною реєстрацією ПП «Еталон-Р». Цю довіреність посвідчено приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області та зареєстровано в реєстрі за №1695.

Рішення №1 власника ПП «Еталон-Р» від 22.09.2016 та статут ПП «Еталон-Р» від 22.09.2016 було підписано від імені ОСОБА_5 .

На підставі вказаних документів, наданих ОСОБА_6 державним реєстратором виконано реєстраційні дії, а саме: державну реєстрацію ПП «Еталон-Р», директором якого було призначено ОСОБА_5 .

В подальшому, 24.04.2018 ОСОБА_6 , яка діяла на підставі довіреності від ПП «Еталон-Р», подала державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління Виконавчого комітету Полтавської міської ради документи для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу , що не пов`язані зі змінами в установчих документах», а саме: реєстраційну картку на внесення змін до відомостей про юридичну особу від 24.04.2018; рішення №2 власника ПП «Еталон-Р» від 23.04.2018; квитанцію; оригінал довіреності наданої ПП «Еталон-Р» ОСОБА_6 від 24.04.2018.

Рішення №2 власника ПП «Еталон-Р» ( від 23.04.2018 підписані ОСОБА_5 та ОСОБА_4 . Справжність підписів вищезазначених осіб засвідчено приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 823, 824.

Також, 25.04.2018 ОСОБА_6 подавалися державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців виконавчого комітету Полтавської міської ради документи для проведення реєстраційної дії стосовно ПП «Еталон-Р» - реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, а саме: Статут ПП «Еталон-Р», затверджений рішенням власника ПП «Еталон-Р» №2 від 23.04.2018, підписаний ОСОБА_4 . Справжність підпису ОСОБА_4 засвідчено приватним нотаріусом Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_7 та зареєстровано в реєстрі за № 825.

Слідчий посилалася на те, що при відкритті рахунків у ПАТ КБ «Глобус», АТ «Таскомбанк», ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_5 подавалися картки із зразками підписів і відбитка печатки. У даних картках містяться зразки підписів ОСОБА_5 , які також посвідчені нотаріально.

Тому, з метою встановлення чи підписував ОСОБА_5 довіреність від 23.04.2016, якою уповноважено ОСОБА_6 на представлення його інтересів в установах, органах та організаціях з питань, пов`язаних із державною реєстрацією ПП «Еталон-Р», та рішення №2 власника ПП«Еталон-Р» від 23.04.2018, в даному кримінальному провадженні слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави винесено ухвалу від 15.01.2019 про призначення почеркознавчої експертизи, за клопотанням слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області направлено до Полтавського НДЕКЦ МВС України.

Слідчий зазначала, що 21.01.2019 від експерта ОСОБА_8 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області надійшло клопотання №50 від 17.01.2019, в якому експерт заявляє про надання додаткових матеріалів для проведення даного дослідження.

В зв`язку з вищевикладеним, слідчий просила слідчого суддю вирішити питання про отримання зразків для проведення почеркознавчої експертизи, призначеною ухвалою суду від 15.01.2019 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно зі ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Статтею 244 КПК України передбачено, що у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до частини 8 статті 244 КПК України при задоволенні клопотання про залучення експерта слідчий суддя у разі необхідності має право за клопотанням особи, що звернулася з клопотанням про залучення експерта, вирішити питання про отримання зразків для експертизи відповідно до положень статті 245 КПК України.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що в провадженні слідчого управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до ЄРДР № 0000012 від 08.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України. В межах даного кримінального провадження ухвалою суду 15.01.2019 року призначено почеркознавчу експертизу.

21.01.2019 від експерта ОСОБА_8 до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області надійшло клопотання №50 від 17.01.2019, в якому експерт заявляє про надання додаткових матеріалів для проведення даного дослідження.

Оскільки для проведення експертизи необхідно вирішити питання про надання додаткових зразків, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 243, 244, 245 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
На виконання клопотання судового експерта ОСОБА_8 від 17.01.2019 № 50 направити додаткові матеріали до Полтавського НДЕКЦ МВС України для проведення почеркознавчої експертизи, призначеної ухвалою Київського районного суду м. Полтави від 15.01.2019 по кримінальному провадженню № 0000012 від 08.08.2018.

Для проведення дослідження експерту направити вільні зразки підписів ОСОБА_5 в таких документах, а саме:

-договір про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» №47794/1-КБ від 28.07.2017 на 2 арк.;

-заява на підключення до обслуговування в ПТК КБ та SMS-Банкінг від 28.07.2017 на 1 арк.;

-договір банківського рахунку про відкриття та обслуговування банківського рахунку в іноземній та національній валюті для суб`єктів господарювання №47791/1 від 21.07.2017 на 2 арк.;

Для проведення дослідження експерту направити умовно-вільні зразки підписів ОСОБА_5 в таких документах, а саме:

-протокол допиту ОСОБА_5 від 18.01.2019 на 4 арк.;

-постанова про отримання зразків для проведення експертизи від 03.01.2019 (кількість підписів 1 шт.) на 1 арк.;

-протокол отримання зразків для експертизи від 18.01.2019 на 1 арк.

Для проведення дослідження експерту направити експериментальні зразки підписів ОСОБА_5 , а саме:

-експериментальні зразки його підпису на 5 арк.;

-експериментальні зразки його почерку (рукописні записи його П.І.Б.) на 5 арк.;

Для дослідження експерту направити електрофотокопії сторінок паспорту ОСОБА_5 із зображенням його власного підпису на 1 арк.

Повідомити експерта про неможливість надання оригіналу довіреності від 23 вересня 2016 року.
Почеркознавчу експертизу провести по наявним зразкам.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

22.01.2019