1Справа № 335/5218/18 1-кс/335/8913/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

5 грудня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 05.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду за погодженням з прокурором звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП в Запорізькій області розслідується кримінальне провадження № 0000084 від 05.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.02.2017 на порталі системи електронних публічних закупівель " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", працівниками ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " розміщено оголошення про проведення допорогової закупівлі за темою "ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013. Запорізька АЕС. Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС - Каховська». Блок допоміжних служб 2. Майстерня для ревізії та ремонту елегазового обладнання. Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи. (Код ДК 021:2015 - 45300000-0 «Будівельно-монтажні роботи»)".

Документацією для проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель, яка затверджена Рішенням тендерного комітету від 08.02.2017 передбачено, що Учасник повинен надати в електронному (сканованому в форматі pdf) вигляді в складі своєї пропозиції наступні документи:

"5.4 копію чинного Дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно з Постановою КМУ №1107 від 26.10.2011, завірену підписом уповноваженої особи і скріплену печаткою учасника, а саме:

- роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5 метрів і більше над поверхнею ґрунту, з перекриття або робочого настилу, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок".

У подальшому, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), перебуваючи у злочинній змові з керівництвом ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та членами тендерного комітету, у складі конкурсних пропозицій надано дозвіл № 214.15.11 від 20.05.2015 на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий теруправлінням Держгірпромнагляду у Дніпропетровській області, обов`язкова наявність якого спеціально була передбачена "Документацією для проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель" та "Технічними умовами".

Переможцем вказаної вище допорогової електронної закупівлі визнано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та укладено договір №17698/17 від 04.04.2017 на виконання робіт: " ІНФОРМАЦІЯ_5 . Реконструкція ВРП-750 кВ для підключення ПЛ-750 кВ «Запорізька АЕС - Каховська». Блок допоміжних служб 2. Майстерня для ревізії та ремонту елегазового обладнання. Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи.", на загальну суму 1 9152 68,78 грн.

Про те, з відкритих джерел та інформаційних ресурсів встановлено, що згідно Інформаційної системи "Реєстр дозволів" з офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 та відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що дозвіл № 214.15.11 від 20.05.2015 на виконання робіт підвищеної небезпеки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не видавався.

Крім того, керівництво ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", достовірно знаючи про те, що у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " відсутня ліцензія ІНФОРМАЦІЯ_8 на виконання будівельних та монтажних робіт, з метою забезпечення перемоги у торгах даному Товариству, навмисно виключило зі складу "Документації для проведення допорогової закупівлі через систему електронних закупівель" та "Технічних умов" обов`язкову вимогу щодо наявності у Учасника такої ліцензії.

З відкритих джерел та інформаційних ресурсів встановлено, що згідно Інформаційної системи "Реєстр виданих ліцензій" з офіційного веб-сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано Ліцензію на виконання будівельних та монтажних робіт лише 29.05.2017.

Також, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", діючи умисно, з метою заволодіння державними коштами, у складі конкурсних пропозицій надали довідку про наявність 17 працівників відповідної кваліфікації, для виконання вказаних вище будівельно-монтажних робіт, що надало змогу забезпечити перемогу у торгах та привласнити кошти шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт в частині завищення вартості будівельних матеріалів, безпідставного завищення кількості людино/годин, завищення витрат на оплату праці та відрядження таких працівників. Фактично у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " у період січня-квітня 2017 року працевлаштовані були лише 4 особи. Як наслідок, відсутність кваліфікованих працівників у подальшому призвело до затягування строків виконання робіт більш ніж на 4 місяці (строк завершення робіт двічі переносився з червня на жовтень 2017року) та збільшення їх вартості шляхом укладання двох додаткових угод до вказаного договору.

У подальшому, продовжуючи свої спільні злочинні дії, направлені на розтрату та привласнення державних грошових коштів, посадові особи ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", незважаючи на фактичну відсутність можливості у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " проведення будівельних та монтажних робіт, не виконання умов попередньо укладеного договору, у вересні 2017 року знову обрали переможцем конкурсних торгів вказане Товариство, з яким укладено черговий договір №18714-УКБ на закупівлю робіт: «ДСТУ Б.Д.1.1.-1:2013. Запорізька АЕС. Учбово-тренувальний центр. Корпус "Г". Завершення будівництва та прийом в експлуатацію Запорізької АЕС у цілому. Промбудівництво". Зовнішнє оздоблення фасаду. Будівельно-монтажні роботи» на суму 3 780 000грн.

Привласнення та розтрата державних грошових коштів під час виконання робіт за вказаними вище договорами здійснювались шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт в частині завищення вартості будівельних матеріалів в декілька разів, безпідставного завищення кількості людино/годин, завищення витрат на оплату праці та відрядження працівників, а отримані грошові кошти виводились у тіньовий обіг посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " шляхом конвертації їх у готівку з використанням "фіктивних" СПД, які входять до складу "конвертаційного" центру.

Вказане вище надало змогу посадовим особам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ВП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заволодіти грошовими коштами у сумі понад 2 млн.грн., тим самим спричинивши збитків державному підприємству на вказану суму.

У ході досудового розслідування з метою перевірки, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення шляхом відшукання та вилучення документів щодо проживання відряджених працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в 2017 в м. Енергодар, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність, в якій просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив. З урахуванням приписів ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання слідчого за його відсутності.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як передбачено частиною п`ятою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За нормою частини шостої цієї ж статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Зазначені слідчим обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.

Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих речей і документів.

Поряд із цим, вимога слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_6 , задоволенню не підлягає, оскільки до матеріалів клопотання не надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій на ім`я вказаних оперуповноважених.

Підсумовуючи вищевикладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись статтями 159 163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СУ ГУНП в Запорізькій області, які проводять досудове розслідування у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- договорів, укладених між ФОП ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на тимчасове розміщення (проживання) відряджених працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Енергодар Запорізької області зі всіма додатками, додатковими угодами, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), рахунків, податкових накладних, документів щодо проведених розрахунків за вказаними договорами (платіжних доручень, банківських виписок, касових ордерів), касові і товарні чеки, квитанцій про оплату за проживання із зазначенням анкетних даних працівників та серій і номерів документів, що підтверджують їх особу;

- повного переліку працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які тимчасово розміщувались (проживали) в м. Енергодар Запорізької області в 2017 році із зазначенням адреси проживання, періоду проживання та номеру кімнати (квартири);

- завірених належним чином журналів реєстрації тимчасово розміщених (проживаючих) де відображено записи про проживання працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які тимчасово розміщувались (проживали) в м. Енергодар в 2017 році;

- штатний розклад та робочий графік працівників ФОП ОСОБА_4 за 2017 рік, які працювали в закладах з тимчасового розміщення (проживання) в м. Енергодар Запорізької області.

У задоволенні іншої частини вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1