Справа № 640/787/19
н/п 1-кс/640/732/19
"18" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
11.01.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучення документів в оригіналах або копії та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Харківському головному регіональному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 а саме: а саме: інформацію щодо власника карти № НОМЕР_3 його повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки особи (осіб), які знімали кошти з вищевказаної карти у період часу з моменту реєстрації картки по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Київського ВП ГУНП в х/о надійшло повідомлення від Слобожанського відділу кіберполіції щодо шахрайських дій з боку невстановлених осіб, які заволоділи чужим майном шляхом обману, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В ході досудового розслідування встановлено, в мережі - Інтернет виявлено оголошення особи з іменем « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та нікнеймом ОСОБА_4 , яка пропонує власні послуги, щодо надання доступу до акантів соціальних мереж, в тому числі соціальної мережі «Фейсбук», надання логіну та паролю до них та надання історії листувань, а також можливість заміни прив`язаної електронної пошти та номеру телефону до облікового запису соціальної мережі та інші дані. В ході перевірки отриманої інформації організовано переписку з вказаною особою в онлайн-месенджері «Телеграм», в ході якої встановлено, що оголошена вартість даної частини бази даних становить 200 доларів США, оплата за послуги здійснюється на банківську картку № НОМЕР_3 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію, щодо власника картки № НОМЕР_3 , на яку були переведені грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки особи (осіб), які знімали кошти з вищевказаної картки у період часу з моменту реєстрації картки по теперішній час, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти.
Слідчий вважає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначена інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_3 , та являється доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі, осіб які скоїли кримінальне правопорушення, кваліфікації кримінального правопорушення і без розкриття банківської таємниці отримати її неможливо.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_3 , надати слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
інформації щодо власника карти № НОМЕР_3 , його повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії; руху грошових коштів по вказаній картці, фотознімків особи (осіб), які знімали кошти з вищевказаної карти у період часу з моменту реєстрації картки по 18.01.2019, адрес банкоматів, з яких знімалися кошти, з можливістю їх вилучення у Харківському головному регіональному управлінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 18.02.2019 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1