КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,
суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,
секретаря ОСОБА_4 ,
за участю
представників власників майна ОСОБА_5 ,
ОСОБА_6 ,
власника майна ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві матеріали за апеляційною скаргою представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ПП "Будрекс-2002", на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 11 лютого 2019 року,
ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання представника цивільного позивача адвоката ОСОБА_8 , в інтересах потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейл Вей Ін.» (ідентифікаційний код: 41784671), та накладено арешт на майно, яке належить ПП «БУДРЕКС-2002» (ідентифікаційний код: 31862449), а саме вагони в кількості 281 з наступними номерами: 50984228, 50979608, 50736107, 50736271; 51776805; 50979806; 50979947; 50984632; 50984525; 50984202; 50736248; 51776714; 50984541; 50979954; 51777001; 50030535; 50984319; 50984376; 50979681; 50979632; 50030469; 50979590; 50979863; 50736222; 50979673; 50979889; 50030402; 50979566; 50979657; 50030840; 51776748; 50736263; 50030519; 50984194; 50030352; 50030816; 50984285; 50984574; 50979939; 50736321; 50736032; 50030527; 50030634; 50979962; 50736255; 50979913; 50030766; 50736172; 50030741; 50984467; 50736123; 50979772; 50984186; 50984426; 50979525; 51776656; 50979699; 51776458; 51777050; 51776367; 50979871; 50984442; 50979723; 50979764; 51776904; 51776789; 51776797; 51776565; 50979558; 51776557; 50979541; 50979665; 50984400; 51776417; 50979848; 50984350; 51776581; 51776474; 50984624; 50984251; 51776961; 50979905; 51776441; 50984582; 51776722; 51776540; 50984368; 51776896; 51776821; 51776409; 51776854; 51776946; 51776573; 51776755; 50030378; 51777035; 51776532; 50736115; 51776607; 51777027; 50984558; 51776375; 51776920; 50979491; 51776664; 51776771; 51776672; 51776631; 51776912; 51776508; 50736156; 51776938; 50979582; 50979996; 50984384; 50984244; 50030808; 51776466; 50736065; 50030550; 51776359; 51776292; 50030386; 51776433; 50030444; 50979822; 51776763; 51776979; 50030659; 51776813; 51776623; 51776326; 51776680; 51776839; 51777043; 51776318; 51776862; 51776698; 50984616; 51776516; 51776706; 50979749; 50984210; 50984343; 50030782; 50030865; 50030436; 50030345; 50030824; 50030451; 50979483; 50984277; 50736081; 50030832; 50030725; 51777019; 50984483; 50984459; 51776870; 50030733; 51776391; 50030642; 51776995; 50984533; 50984301; 50030667; 50979780; 51776987; 50979731; 51776300; 51776730; 50736354; 50984590; 50979574; 50984327; 50736214; 50736289; 50030568; 51776490; 50030774; 50736040; 50030329; 51776334; 50736131; 50736339; 51776284; 50736180; 50030626; 50979616; 50984418; 50979921; 50984608; 50030477; 50984236; 50030410; 51776649; 50979533; 50736313; 50979830; 50030857; 50736073; 51776425; 51776615; 50979798; 50030709; 50030576; 50030600; 50736347; 50984566; 50030584; 50979715; 50030337; 50030675; 50984269; 50979855; 50984517; 51776847; 50736362; 51776599; 50979517; 50984509; 51776482; 50979756; 50030717; 50984475; 50979640; 50030360; 50984293; 50736149; 51776888; 50030428; 50736206; 50030758; 50984335; 50736057; 50984434; 50979707; 50030683; 50030501; 50979624; 50736230; 51776342; 51776383; 51776524; 50984491; 50984392; 50979509; 50030485; 50979814; 50736164; 50030543; 50736305; 51776953; 50979897; 51777068; 51777076; 50210012; 51232809; 51182665; 57063109; 52524493; 52524592; 51777084; 50210020; 51232825; 50630631; 50984640; 57311441; 57311508; 57304305; 57312035; 50984665; 51182657; 51206217; 51777092; 50984673; 51167369; 50984657; 57090094; 57090193; 50209485, із забороною користування, розпорядження та проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій.
У відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України передано арештоване майно, яке належить ПП «БУДРЕКС-2002» (ідентифікаційний код: 31862449), зокрема 281 вагон в управління та користування ТОВ «Рейл Вей Ін.» (ідентифікаційний код: 41784671), за наступними номерами: 50984228, 50979608, 50736107, 50736271; 51776805; 50979806; 50979947; 50984632; 50984525; 50984202; 50736248; 51776714; 50984541; 50979954; 51777001; 50030535; 50984319; 50984376; 50979681; 50979632; 50030469; 50979590; 50979863; 50736222; 50979673; 50979889; 50030402; 50979566; 50979657; 50030840; 51776748; 50736263; 50030519; 50984194; 50030352; 50030816; 50984285; 50984574; 50979939; 50736321; 50736032; 50030527; 50030634; 50979962; 50736255; 50979913; 50030766; 50736172; 50030741; 50984467; 50736123; 50979772; 50984186; 50984426; 50979525; 51776656; 50979699; 51776458; 51777050; 51776367; 50979871; 50984442; 50979723; 50979764; 51776904; 51776789; 51776797; 51776565; 50979558; 51776557; 50979541; 50979665; 50984400; 51776417; 50979848; 50984350; 51776581; 51776474; 50984624; 50984251; 51776961; 50979905; 51776441; 50984582; 51776722; 51776540; 50984368; 51776896; 51776821; 51776409; 51776854; 51776946; 51776573; 51776755; 50030378; 51777035; 51776532; 50736115; 51776607; 51777027; 50984558; 51776375; 51776920; 50979491; 51776664; 51776771; 51776672; 51776631; 51776912; 51776508; 50736156; 51776938; 50979582; 50979996; 50984384; 50984244; 50030808; 51776466; 50736065; 50030550; 51776359; 51776292; 50030386; 51776433; 50030444; 50979822; 51776763; 51776979; 50030659; 51776813; 51776623; 51776326; 51776680; 51776839; 51777043; 51776318; 51776862; 51776698; 50984616; 51776516; 51776706; 50979749; 50984210; 50984343; 50030782; 50030865; 50030436; 50030345; 50030824; 50030451; 50979483; 50984277; 50736081; 50030832; 50030725; 51777019; 50984483; 50984459; 51776870; 50030733; 51776391; 50030642; 51776995; 50984533; 50984301; 50030667; 50979780; 51776987; 50979731; 51776300; 51776730; 50736354; 50984590; 50979574; 50984327; 50736214; 50736289; 50030568; 51776490; 50030774; 50736040; 50030329; 51776334; 50736131; 50736339; 51776284; 50736180; 50030626; 50979616; 50984418; 50979921; 50984608; 50030477; 50984236; 50030410; 51776649; 50979533; 50736313; 50979830; 50030857; 50736073; 51776425; 51776615; 50979798; 50030709; 50030576; 50030600; 50736347; 50984566; 50030584; 50979715; 50030337; 50030675; 50984269; 50979855; 50984517; 51776847; 50736362; 51776599; 50979517; 50984509; 51776482; 50979756; 50030717; 50984475; 50979640; 50030360; 50984293; 50736149; 51776888; 50030428; 50736206; 50030758; 50984335; 50736057; 50984434; 50979707; 50030683; 50030501; 50979624; 50736230; 51776342; 51776383; 51776524; 50984491; 50984392; 50979509; 50030485; 50979814; 50736164; 50030543; 50736305; 51776953; 50979897; 51777068; 51777076; 50210012; 51232809; 51182665; 57063109; 52524493; 52524592; 51777084; 50210020; 51232825; 50630631; 50984640; 57311441; 57311508; 57304305; 57312035; 50984665; 51182657; 51206217; 51777092; 50984673; 51167369; 50984657; 57090094; 57090193; 50209485 для організації охорони, відповідального зберігання, проведення поточних ремонтів, обслуговування, підтримання його у належному стані та оперативного управління Товариству з обмеженою відповідальністю «Рейл Вей Ін.» (ідентифікаційний код: 41784671).
У відповідності до ч. 11 ст. 170 КПК України, з метою обмеження користування ПП «Будрекс-2002» (ідентифікаційний код: 31862449), зобов`язано АТ «Укрзалізниця» (ідентифікаційний код: 40075815), заблокувати електронні ключі доступу (сертифікат відкритого ключа) до Автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів ПП «Будрекс-2002» (ідентифікаційний код: 31862449) позбавивши можливості користування, здійснювати управління та передачу управління вищевказаними вагонами будь-яким іншим особам, а також передати в управління ТОВ «Рейл Вей Ін.» (ідентифікаційний код: 41784671), електронні ключі доступу до Автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів ПП «Будрекс-2002» (ідентифікаційний код: 31862449) та визначити за ТОВ «Рейл Вей Ін.» (ідентифікаційний код: 41784671) приналежність вище зазначених вагонів на час дії арешту.
Згідно ухвали суду, слідчим суддею встановлено, що цивільним позивачем надано докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди, а також доведено необхідність арешту та наявність ризиків. При цьому, цивільним позивачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що у разі не застосування арешту вказаного майна, це може призвести до його відчуження, знищення, що в подальшому унеможливить відшкодування заявленого цивільного позову. А тому, з урахуванням всіх обставин, відповідно до вимог ст. 173 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання представника ТОВ «Рейл Вей Ін.» про накладення арешту на майно, з метою забезпечення цивільного позову, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Не погоджуючись з рішенням суду першої інстанції, представник власника майна адвокат ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ПП "Будрекс-2002", подала апеляційну скаргу в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 11 лютого 2019 року та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно.

Вказує, що оскаржувана ухвала була постановлена без виклику власника майна ПП "Будрекс-2002".
Зазначає, що у кримінальному проваджені №0001053 жодній особі не повідомлено про підозру, відносно ПП "Будрекс-2002" не здійснюється кримінальне провадження та відсутні будь-які відомості на підтвердження наявності обґрунтованого розміру цивільного позову ТОВ "Рейл Вей Ін.", а тому відсутні правові підстави для накладення арешту на майно ПП "Будрекс-2002" за клопотанням ТОВ "Рейл Вей Ін.", як цивільного позивача у кримінальному провадженні з метою забезпечення цивільного позову.
Разом з цим, не може бути метою накладення арешту на майно забезпечення збереження речових доказів, оскільки це можливо виключно за клопотанням слідчого або прокурора в силу приписів ст. 170 КПК України.
Вважає, що передача вагонів в оперативне управління ТОВ "Рейл Вей Ін." є істотним порушенням ст. 100 КПК України. Крім того, ТОВ "Рейл Вей Ін." не є власником або законним володільцем залізничних вагонів, оскільки ПП "Будрекс-2002" на теперішній час є єдиним законним власником вагонів.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, яка підтримала апеляційну скаргу та просила її задовольнити в повному обсязі, думку директора та представника ТОВ "Рейл Вей Ін.", які заперечували проти задоволення апеляційної скарги, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження та ухвали слідчого судді місцевого суду, в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження під №0001053 від 01.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження ТОВ «Рейл Вей Ін.» є потерпілою особою та цивільним позивачем.
15.06.2018 ТОВ «Рейл Вей Ін.» на підставі договору купівлі-продажу №01 від 15.06.2018 та акту прийому-передачі від 15.06.2018 року придбало у ТОВ «Сіті Сервіс Дон» (ідентифікаційний код: 37296294) 281 вагон (цистерну) - 279 цистерн та 2 критих вагони. Разом з актом прийому-передачі від 15.06.2018 ТОВ «Сіті Сервіс Дон» передало ТОВ «Рейл Вей Ін.» оригінали та відповідні копії документів, що підтверджують право власності ТОВ «Сіті Сервіс Дон» на вагони, а саме: договір відступлення права вимоги (цесії) від 05.03.2018, укладений ТОВ «Сіті Сервіс Дон» з ТОВ «LYKRYST INTERNATIONAL»; акт прийому-передачі від 30.04.2018 на виконання мирової угоди від 28 квітня 2016 року і договору про відступлення права вимоги (цесії) від 05 березня 2018 року; ухвалу Голосіївського районного суду міста Києва від 16.05.2016 у цивільній справі №752/5409/16-ц, якою затверджено мирову угоду від 28.04.2016, укладену між ТОВ «LYKRYST INTERNATIONAL» та ПП «Будрекс-2002»; угоду про порядок часткового погашення зобов`язання від 30.04.2018 року, укладену між ПП «Будрекс-2002» та ТОВ «Сіті Сервіс Дон».
З переданих ТОВ «Сіті Сервіс Дон» документів вбачається, що ТОВ «Рейл Вей Ін.» стало власником 281 вагону з наступними номерами: 50984228, 50979608, 50736107, 50736271; 51776805; 50979806; 50979947; 50984632; 50984525; 50984202; 50736248; 51776714; 50984541; 50979954; 51777001; 50030535; 50984319; 50984376; 50979681; 50979632; 50030469; 50979590; 50979863; 50736222; 50979673; 50979889; 50030402; 50979566; 50979657; 50030840; 51776748; 50736263; 50030519; 50984194; 50030352; 50030816; 50984285; 50984574; 50979939; 50736321; 50736032; 50030527; 50030634; 50979962; 50736255; 50979913; 50030766; 50736172; 50030741; 50984467; 50736123; 50979772; 50984186; 50984426; 50979525; 51776656; 50979699; 51776458; 51777050; 51776367; 50979871; 50984442; 50979723; 50979764; 51776904; 51776789; 51776797; 51776565; 50979558; 51776557; 50979541; 50979665; 50984400; 51776417; 50979848; 50984350; 51776581; 51776474; 50984624; 50984251; 51776961; 50979905; 51776441; 50984582; 51776722; 51776540; 50984368; 51776896; 51776821; 51776409; 51776854; 51776946; 51776573; 51776755; 50030378; 51777035; 51776532; 50736115; 51776607; 51777027; 50984558; 51776375; 51776920; 50979491; 51776664; 51776771; 51776672; 51776631; 51776912; 51776508; 50736156; 51776938; 50979582; 50979996; 50984384; 50984244; 50030808; 51776466; 50736065; 50030550; 51776359; 51776292; 50030386; 51776433; 50030444; 50979822; 51776763; 51776979; 50030659; 51776813; 51776623; 51776326; 51776680; 51776839; 51777043; 51776318; 51776862; 51776698; 50984616; 51776516; 51776706; 50979749; 50984210; 50984343; 50030782; 50030865; 50030436; 50030345; 50030824; 50030451; 50979483; 50984277; 50736081; 50030832; 50030725; 51777019; 50984483; 50984459; 51776870; 50030733; 51776391; 50030642; 51776995; 50984533; 50984301; 50030667; 50979780; 51776987; 50979731; 51776300; 51776730; 50736354; 50984590; 50979574; 50984327; 50736214; 50736289; 50030568; 51776490; 50030774; 50736040; 50030329; 51776334; 50736131; 50736339; 51776284; 50736180; 50030626; 50979616; 50984418; 50979921; 50984608; 50030477; 50984236; 50030410; 51776649; 50979533; 50736313; 50979830; 50030857; 50736073; 51776425; 51776615; 50979798; 50030709; 50030576; 50030600; 50736347; 50984566; 50030584; 50979715; 50030337; 50030675; 50984269; 50979855; 50984517; 51776847; 50736362; 51776599; 50979517; 50984509; 51776482; 50979756; 50030717; 50984475; 50979640; 50030360; 50984293; 50736149; 51776888; 50030428; 50736206; 50030758; 50984335; 50736057; 50984434; 50979707; 50030683; 50030501; 50979624; 50736230; 51776342; 51776383; 51776524; 50984491; 50984392; 50979509; 50030485; 50979814; 50736164; 50030543; 50736305; 51776953; 50979897; 51777068; 51777076; 50210012; 51232809; 51182665; 57063109; 52524493; 52524592; 51777084; 50210020; 51232825; 50630631; 50984640; 57311441; 57311508; 57304305; 57312035; 50984665; 51182657; 51206217; 51777092; 50984673; 51167369; 50984657; 57090094; 57090193; 50209485, внаслідок добровільного виконання ПП «Будрекс-2002» (ідентифікаційний код: 31862449) мирової угоди від 28.04.2016, затвердженої ухвалою Голосіївського районного суду міста Києва від 16.05.2016 у цивільній справі №752/5409/16-ц.
ТОВ «Рейл Вей Ін.» зверталось до Регіональної філії «Південно-Західна залізниця» ПАТ «Українська залізниця» із заявками на внесення (зміну) даних по власних вантажних вагонах до автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів з ознакою 05: «Зміна власника вагонів». При цьому, ТОВ «Сіті Сервіс Дон» не ініціювало внесення відповідних змін стосовно власника вантажних вагонів в автоматизованому банку даних парку вантажних вагонів ПАТ «Українська залізниця», а тому на момент набуття ТОВ «Рейл Вей Ін.» права власності на вагони, останні за даними Філії «Головний інформаційно-обчислювальний центр» ПАТ «Укрзалізниця» продовжують обліковуватися за ПП «Будрекс-2002».
Станом на даний час ПАТ «Українська залізниця» зміни до автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів не вносить, у зв`язку з цим ТОВ «Рейл Вей Ін.» фактично позбавлений права розпоряджатися вагонами, які є його власністю.
Крім того, службові особи ПП «БУДРЕКС-2002», маючи намір не виконувати взяті на себе цивільно-правові зобов`язання та маючи електронні ключі доступу, (сертифікат відкритого ключа) до Автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів, які належать ТОВ «Рейл Вей Ін.» незаконно утримують, користуються та знищують вагони.
07.02.2019 р. представник цивільного позивача адвокат Тецька Інна Михайлівна, в інтересах потерпілого Товариства з обмеженою відповідальністю «Рейл Вей Ін.» (ідентифікаційний код: 41784671), звернулась до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешту на майно, яке належить ПП «БУДРЕКС-2002» (ідентифікаційний код: 31862449), а саме вагони в кількості 281, перелік яких зазначений у клопотанні, із відповідними заборонами та зобов`язаннями, посилаючись на наявність для цього достатніх підстав, передбачених ст. 170 КПК України.
11.02.2019 р. ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва клопотання представника цивільного позивача було задоволено.
Задовольняючи клопотання представника цивільного позивача, внесене в межах кримінального провадження №0001053 від 01.11.2018 року, щодо накладення арешту на майно, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні підстави для накладення арешту на майно з огляду на те, що воно є предметом злочину та цивільним позивачем надано докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди внаслідок вчинення злочину, а тому даний захід забезпечення кримінального провадження необхідний з метою забезпечення цивільного позову.
З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.
Хоча стаття 6 Конвенції гарантує право на справедливий судовий розгляд, вона не встановлює ніяких правил стосовно допустимості доказів як таких, бо це передусім питання, яке регулюється національним законодавством (Шенк проти Швейцарії п.п. 45, 46).
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні суб`єкта, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та автор клопотання не дотрималися.
Зокрема, посилаючись у клопотанні, що у зв`язку з шахрайськими незаконними діями за участю посадових осіб ПП "Будрекс-2002"було заподіяно ТОВ "Рейл Вей Ін." матеріальні збитки в особливо великих розмірах, автор клопотання мав надати вагомі докази на підтвердження висновку про існування обґрунтованої підозри щодо вчинення посадовими особами ПП "Будрекс-2002"кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу кримінального провадження у вигляді арешту майна.
Однак, жодних доказів на підтвердження зазначених стверджень, в матеріалах судового провадження не міститься, а також не приведені такі докази і в клопотанні представника цивільного позивача.
При цьому слід зауважити, що жодній особі у даному кримінальному провадженні під №0001053 від 01.11.2018 року не повідомлено про підозру.
В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.
Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Однак, представник цивільного позивача, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення. Зокрема, в матеріалах, доданих до клопотання, не міститься жодного доказу причетності посадових осіб ПП "Будрекс-2002" до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як і взагалі доказів того, що таке кримінальне правопорушення мало місце.
Разом з цим, слідчий суддя, накладаючи арешт на майно не встановив обставин за якими мета викладена у клопотанні, а саме накладення арешту на майно з метою збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення підтверджуються та співвідноситься з матеріалами справи та вимогами кримінального процесуального закону.
Так, посилання представника цивільного позивача у клопотанні на те, що арешт необхідно накласти з метою збереження речових доказів в даному випадку не може бути прийнято до уваги, оскільки відповідно до ст. 171 КПК України це виходить за межі ініціативи цивільного позивача, встановлених законодавцем.
Крім того, як регламентує ч. 3 ст. 171 КПК України у клопотанні цивільного позивача у кримінальному провадженні про арешт майна підозрюваного, обвинуваченого, юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, третіх осіб для відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, повинно бути зазначено: 1) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір позовних вимог; 2) докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди.
При цьому, посилання слідчого судді на те, що цивільним позивачем надано докази факту завдання шкоди і розміру цієї шкоди, а також доведено необхідність арешту з метою забезпечення цивільного позову, до скасування арешту у встановленому законом порядку, не співвідноситься з матеріалами справи.
Зокрема, як вбачається із заявленого у кримінальному провадженні №0001053 від 01.11.2018 року цивільного позову, на суму 37 985 520,00 грн., в ньому не обґрунтовано його розмір конкретними доказами, що суперечить вимогам ч.3 ст.171 КПК України.
Також, слідчим суддею грубо порушені вимоги ч. 6 ст. 170 КПК України, оскільки як в клопотанні представника цивільного позивача про накладення арешту на майно з метою забезпечення цивільного позову, так і в матеріалах судового провадження відсутні дані з якими закон пов`язує накладення такого арешту, яке можливе лише щодо майна підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Крім цього, колегія суддів звертає увагу, що ні представник цивільного позивача в клопотанні, ні слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення відповідно ст. ст. 171, 173 КПК України, не оцінили розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для ПП "Будрекс-2002" та виконання самим підприємством своїх договірних зобов`язань з іншими суб`єктами.
Слід звернути увагу і на порушення вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, а саме посилання слідчого судді на дану норму закону в контексті розгляду клопотання прокурора, як зазначив суддя, без участі сторін. Дане твердження слідчого судді є помилковим, оскільки клопотання подане цивільним позивачем та повідомлення сторони обвинувачення в даному випадку є обов`язковим.
Також, не було дотримано вимог ч. 4 ст. 172 КПК України в розумінні дослідження матеріалів кримінального провадження.
З урахуванням викладеного, цивільним позивачем не доведено наявності законних підстав для накладенні арешту на вказане майно, що відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
На підставі викладених обставин, які свідчать про однобічність і необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 11 лютого 2019 року підлягає скасуванню, як незаконна, а апеляційна скарга представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ПП "Будрекс-2002", задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання представника цивільного позивача про накладення арешту на майно, як такого, що внесено з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 307, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -
ПОСТАНОВИЛА:

Апеляційну скаргу представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , яка діє в інтересах ПП "Будрекс-2002", задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 11 лютого 2019 року, якою задоволено клопотання представника цивільного позивача адвоката ОСОБА_8 , в інтересах потерпілого товариства з обмеженою відповідальністю «Рейл Вей Ін.» (ідентифікаційний код: 41784671), та накладено арешт на майно, яке належить ПП «БУДРЕКС-2002» (ідентифікаційний код: 31862449), а саме вагони в кількості 281 з наступними номерами: 50984228, 50979608, 50736107, 50736271; 51776805; 50979806; 50979947; 50984632; 50984525; 50984202; 50736248; 51776714; 50984541; 50979954; 51777001; 50030535; 50984319; 50984376; 50979681; 50979632; 50030469; 50979590; 50979863; 50736222; 50979673; 50979889; 50030402; 50979566; 50979657; 50030840; 51776748; 50736263; 50030519; 50984194; 50030352; 50030816; 50984285; 50984574; 50979939; 50736321; 50736032; 50030527; 50030634; 50979962; 50736255; 50979913; 50030766; 50736172; 50030741; 50984467; 50736123; 50979772; 50984186; 50984426; 50979525; 51776656; 50979699; 51776458; 51777050; 51776367; 50979871; 50984442; 50979723; 50979764; 51776904; 51776789; 51776797; 51776565; 50979558; 51776557; 50979541; 50979665; 50984400; 51776417; 50979848; 50984350; 51776581; 51776474; 50984624; 50984251; 51776961; 50979905; 51776441; 50984582; 51776722; 51776540; 50984368; 51776896; 51776821; 51776409; 51776854; 51776946; 51776573; 51776755; 50030378; 51777035; 51776532; 50736115; 51776607; 51777027; 50984558; 51776375; 51776920; 50979491; 51776664; 51776771; 51776672; 51776631; 51776912; 51776508; 50736156; 51776938; 50979582; 50979996; 50984384; 50984244; 50030808; 51776466; 50736065; 50030550; 51776359; 51776292; 50030386; 51776433; 50030444; 50979822; 51776763; 51776979; 50030659; 51776813; 51776623; 51776326; 51776680; 51776839; 51777043; 51776318; 51776862; 51776698; 50984616; 51776516; 51776706; 50979749; 50984210; 50984343; 50030782; 50030865; 50030436; 50030345; 50030824; 50030451; 50979483; 50984277; 50736081; 50030832; 50030725; 51777019; 50984483; 50984459; 51776870; 50030733; 51776391; 50030642; 51776995; 50984533; 50984301; 50030667; 50979780; 51776987; 50979731; 51776300; 51776730; 50736354; 50984590; 50979574; 50984327; 50736214; 50736289; 50030568; 51776490; 50030774; 50736040; 50030329; 51776334; 50736131; 50736339; 51776284; 50736180; 50030626; 50979616; 50984418; 50979921; 50984608; 50030477; 50984236; 50030410; 51776649; 50979533; 50736313; 50979830; 50030857; 50736073; 51776425; 51776615; 50979798; 50030709; 50030576; 50030600; 50736347; 50984566; 50030584; 50979715; 50030337; 50030675; 50984269; 50979855; 50984517; 51776847; 50736362; 51776599; 50979517; 50984509; 51776482; 50979756; 50030717; 50984475; 50979640; 50030360; 50984293; 50736149; 51776888; 50030428; 50736206; 50030758; 50984335; 50736057; 50984434; 50979707; 50030683; 50030501; 50979624; 50736230; 51776342; 51776383; 51776524; 50984491; 50984392; 50979509; 50030485; 50979814; 50736164; 50030543; 50736305; 51776953; 50979897; 51777068; 51777076; 50210012; 51232809; 51182665; 57063109; 52524493; 52524592; 51777084; 50210020; 51232825; 50630631; 50984640; 57311441; 57311508; 57304305; 57312035; 50984665; 51182657; 51206217; 51777092; 50984673; 51167369; 50984657; 57090094; 57090193; 50209485, із забороною користування, розпорядження та проведення щодо нього будь-яких реєстраційних дій, із передачею арештованого майна, яке належить ПП «БУДРЕКС-2002» (ідентифікаційний код: 31862449), зокрема 281 вагон в управління та користування ТОВ «Рейл Вей Ін.» (ідентифікаційний код: 41784671), а також із встановленням відповідних зобов`язань, скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання представника цивільного позивача адвоката ОСОБА_8 , в інтересах потерпілого - товариства з обмеженою відповідальністю «Рейл Вей Ін.» (ідентифікаційний код: 41784671), про накладення арешту на майно, яке належить ПП «БУДРЕКС-2002» (ідентифікаційний код: 31862449), а саме вагони в кількості 281 з наступними номерами: 50984228, 50979608, 50736107, 50736271; 51776805; 50979806; 50979947; 50984632; 50984525; 50984202; 50736248; 51776714; 50984541; 50979954; 51777001; 50030535; 50984319; 50984376; 50979681; 50979632; 50030469; 50979590; 50979863; 50736222; 50979673; 50979889; 50030402; 50979566; 50979657; 50030840; 51776748; 50736263; 50030519; 50984194; 50030352; 50030816; 50984285; 50984574; 50979939; 50736321; 50736032; 50030527; 50030634; 50979962; 50736255; 50979913; 50030766; 50736172; 50030741; 50984467; 50736123; 50979772; 50984186; 50984426; 50979525; 51776656; 50979699; 51776458; 51777050; 51776367; 50979871; 50984442; 50979723; 50979764; 51776904; 51776789; 51776797; 51776565; 50979558; 51776557; 50979541; 50979665; 50984400; 51776417; 50979848; 50984350; 51776581; 51776474; 50984624; 50984251; 51776961; 50979905; 51776441; 50984582; 51776722; 51776540; 50984368; 51776896; 51776821; 51776409; 51776854; 51776946; 51776573; 51776755; 50030378; 51777035; 51776532; 50736115; 51776607; 51777027; 50984558; 51776375; 51776920; 50979491; 51776664; 51776771; 51776672; 51776631; 51776912; 51776508; 50736156; 51776938; 50979582; 50979996; 50984384; 50984244; 50030808; 51776466; 50736065; 50030550; 51776359; 51776292; 50030386; 51776433; 50030444; 50979822; 51776763; 51776979; 50030659; 51776813; 51776623; 51776326; 51776680; 51776839; 51777043; 51776318; 51776862; 51776698; 50984616; 51776516; 51776706; 50979749; 50984210; 50984343; 50030782; 50030865; 50030436; 50030345; 50030824; 50030451; 50979483; 50984277; 50736081; 50030832; 50030725; 51777019; 50984483; 50984459; 51776870; 50030733; 51776391; 50030642; 51776995; 50984533; 50984301; 50030667; 50979780; 51776987; 50979731; 51776300; 51776730; 50736354; 50984590; 50979574; 50984327; 50736214; 50736289; 50030568; 51776490; 50030774; 50736040; 50030329; 51776334; 50736131; 50736339; 51776284; 50736180; 50030626; 50979616; 50984418; 50979921; 50984608; 50030477; 50984236; 50030410; 51776649; 50979533; 50736313; 50979830; 50030857; 50736073; 51776425; 51776615; 50979798; 50030709; 50030576; 50030600; 50736347; 50984566; 50030584; 50979715; 50030337; 50030675; 50984269; 50979855; 50984517; 51776847; 50736362; 51776599; 50979517; 50984509; 51776482; 50979756; 50030717; 50984475; 50979640; 50030360; 50984293; 50736149; 51776888; 50030428; 50736206; 50030758; 50984335; 50736057; 50984434; 50979707; 50030683; 50030501; 50979624; 50736230; 51776342; 51776383; 51776524; 50984491; 50984392; 50979509; 50030485; 50979814; 50736164; 50030543; 50736305; 51776953; 50979897; 51777068; 51777076; 50210012; 51232809; 51182665; 57063109; 52524493; 52524592; 51777084; 50210020; 51232825; 50630631; 50984640; 57311441; 57311508; 57304305; 57312035; 50984665; 51182657; 51206217; 51777092; 50984673; 51167369; 50984657; 57090094; 57090193; 50209485, із забороною користування, розпорядження та проведення щодо вказаного майна будь-яких реєстраційних дій, йогопередачею вкористування ТОВ «Рейл Вей Ін.» для організації охорони, відповідального зберігання, проведення поточних ремонтів, обслуговування, підтримання у належному стані та оперативного управління, із заблокуванням електронних ключів доступу (сертифікат відкритого ключа) до Автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів ПП «Будрекс-2002» (ідентифікаційний код: 31862449), із позбавленням останнього можливості користуватися, здійснювати управління та передавати управління вказаними вагонами будь-яким іншим особам, а також із зобов`язанням передати в управління ТОВ «Рейл Вей Ін.» (ідентифікаційний код: 41784671) електронні ключі доступу до Автоматизованого банку даних парку вантажних вагонів ПП «Будрекс-2002» (ідентифікаційний код: 31862449) та визначити приналежність зазначених вагонів на час дії арешту за ТОВ «Рейл Вей Ін.» (ідентифікаційний код: 41784671), відмовити.
Ухвала набирає законної сили з часу проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

_______________ _______________ _____________
ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/1527/2019
Категорія: ст. 171 КПК України
Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_9
Доповідач в суді апеляційної інстанції ОСОБА_1