справа №619/4721/18
провадження №1-кс/619/1980/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2018 року Дергачівський районний суд Харківської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дергачі клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000090 від 15 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.275 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
11.12.2018 року до Дергачівського районного суду Харківської області надійшло клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000090 від 15 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.275 КК України.
В своєму клопотанні прокурор посилається на те, що на території Дергачівського району, суб`єкти господарювання здійснюють діяльність з продажу та зберігання паливно-мастильних матеріалів на автозаправних станціях (АЗС), у тому числі і на автогазозаправних станціях (АГЗС), з порушенням правил, що стосуються безпечного їх використання, що створює загрозу загибелі людей чи інших тяжких наслідків.

Допитані в якості свідків ОСОБА_4 та ОСОБА_5 вказали, що працюють на ТОВ «Рефілл».

Одночасно з цим, під час досудового розслідування отримано лист з Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області згідно якого встановлено, що за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський Шлях, 167, знаходиться АЗС, яка перебуває на обліку в Дергачівському районному управлінні ГУ ДСНС у Харківській області та на якій здійснює господарську діяльність ТОВ «Фарсі», , яке до органів ДСНС у Харківській області декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки не подавало. Крім того, відповідно до вказаної відповіді за вказаною адресою 18.02.2015 зареєстровано декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки на ТОВ Компанія «Східна Хвиля».

Також, відповідно до інформації відділу у Дергачівському районі ГУ Держгеокадастру у Харківській області та інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно АЗС, розташована за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський шлях, 167, перебуває на земельній ділянці площею 0,15 га (кадастровий номер :00:003:0226), розташованій на території Дергачівської міської ради в межах населеного пункту та за якою 02.08.2016 зареєстровано право власності ТОВ «Інтермед стандарт», .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно об`єкт нерухомості, а саме: нежитлова будівля АЗС, загальною площею 28,2 кв.м., навіс, колонка №1-№3, ємкість на праві приватної власності належать ПАТ КБ «Приватбанк», .

Ухвалою Дергачівського районного суду Харківської області від 23.11.2018 було надано дозвіл на проведення огляду земельної ділянки розташованої за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський Шлях, 167 (кадастровий номер :00:003:0226, розташованої на території Дергачівської міської ради в межах населеного пункту та розташованих на даній земельній ділянці приміщень, будівель і споруд.

07.12.2018 в ході проведення огляду на підставі ухвали Дергачівського районного суду від 23.11.2018 встановлено, що за адресою: Харківська область м. Дергачі вул. Сумський Шлях - 167, розташована діюча АЗС на якій здійснює господарську діяльність ТОВ «Рефілл», .

Відповідно до Порядку подання і реєстрації декларацій відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №440 від 05.06.2013 визначено процедуру подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки (далі - декларація), що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб`єктом господарювання об`єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) (далі - об`єкти нерухомості).
Відповідно до п.1 вищевказаного Порядку Деларація не подається орендарем об`єкта нерухомості (особою, яка використовує об`єкт нерухомості за цивільно-правовим договором, що не передбачає перехід права власності на такий об`єкт) за умови, що декларацію на об`єкт нерухомості зареєстровано його власником.
Таким чином, ТОВ «Рефілл», , декларація відповідності матеріально-технічної бази суб`єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки не подавалася та існують підстави вважати, що під час проектування та будівництва об`єкту АЗС, розташованої за адресою: Харківська область м. Дергачі вул. Сумський шлях - 167, на земельній ділянці площею 0,15 га (кадастровий номер :00:003:0226), розташованій на території Дергачівської міської ради в межах населеного пункту були порушені правила, що стосуються безпечної експлуатації будівель і споруд, що створює загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків.

Крім того, 07.12.2018 в ході проведення огляду на підставі ухвали Дергачівського районного суду від 23.11.2018 виявлено та вилучено: «Куточок споживача», а саме: Закон України про захист прав споживачів» на 31 арк.; виписку з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 2 арк.; порядок проведення торгівельної діяльності на 4 арк.; правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами на 3 арк.; правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами на 5 арк.; правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами на 8 арк.; правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами на 8 арк.; сертифікати відповідності та паспорти якості на 13 арк.; чеки від 07.12.2018 на 11 арк.; книга обліку розрахункових операцій на 79 арк., які підтверджують, що саме ТОВ «Рефілл», , здійснює господарську діяльність на АЗС, що розташована за адресою: Харківська область, м. Дергачі, вул. Сумський Шлях, 167.

Відповідно до положень ст.ст. 167-169 КПК України вищезазначені предмети є тимчасово вилученим майном.

При розгляді клопотання прокурор подав заяву до суду, в якій підтримав клопотання слідчого, просив не застосовувати фіксування процесу за допомогою технічного засобу.

Прокурор також надав суду заяву в якій просив задовольнити клопотання, не застосовуючи фіксування процесу за допомогою технічного засобу.

Власник вилученого майна в судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України клопотання слухається без фіксування технічними засобами.

Слідчий суддя на підставі наданих матеріалів кримінального провадження, доводів сторони обвинувачення, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про задоволення клопотання з наступних мотивів.

Як вбачається з клопотання відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР №0000090 від 15 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.275 КК України.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до п.п.1,3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Таким чином, в разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про арешт майна, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з таким клопотанням саме в рамках конкретного провадження, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у зв`язку із розслідуванням якого подається клопотання та відомості щодо вчинення саме цього кримінального правопорушення.

В статті 223 КПК України викладені вимоги до проведенні слідчих (розшукових) дій. Так, відповідно до ч.1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до п.2 ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Частиною 4 ст.173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий довів необхідність арешту тимчасового вилученого майна, оскільки воно відповідає критеріям речового доказу та є достатні підстави вважати, що воно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому існують обґрунтовані підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження так як незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження вилученого майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 ч.4 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 170-173, 175, 309, 310, 395 КПК України слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню №0000090 від 15 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч.1 ст.275 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження №0000090 від 15 травня 2018 року, а саме:
1) «Куточок споживача» Закон України про захист прав споживачів» на 31 арк.;

2) виписку з Єдиного реєстру юридичних ос іб та фізичних осіб підприємців на 2 арк.;

3) порядок проведення торгівельної діяльності на 4 арк.;

3) правила роздрібної торгівлі тютюновими виробами на 3 арк.;

4) правила роздрібної торгівлі нафтопродуктами на 5 арк.;

5) правила роздрібної торгівлі непродовольчими товарами на 8 арк.;

6) правила роздрібної торгівлі продовольчими товарами на 8 арк.;

7) сертифікати відповідності та паспорти якості на 13 арк.;

8) чеки від 07.12.2018 на 11 арк.;

9) книгу обліку розрахункових операцій на 79 арк..
Роз`яснити положення, які закріплені в ч.1 ст.174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1