Справа № 646/7392/18
№ провадження 1-кс/646/347/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.03.19 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000652 від 11.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст. 368 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000652 від 11.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст. 368 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що прокуратурою Харківської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000652 від 11.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, щодо зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , всупереч інтересам служби, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди в інтересах юридичних осіб, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 та митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також спеціалісти ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживають своїм службовим становищем за попередньою змовою з митними брокерами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ,в інтересах юридичних осіб, клієнтів вказаної юридичної особи, з метою ухилення підприємствами-імпортерами від сплати обов`язкових митних платежів до державного бюджету та одержання переваг при розмитненні товарів, чим спричиняють збитки державі у великих розмірах, за що в подальшому при особистих зустрічах одержують неправомірну вигоду від ОСОБА_5 та ОСОБА_4 ..

Зазначені протиправні дії вчиняються в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ФОП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПП « ОСОБА_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », а деталі вчинення злочину безпосередньо узгоджуються з керівниками та представниками зазначених юридичних осіб співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на робочому місці та засобами зв`язку.

Сторона обвинувачення зазначає, що у ході досудового розслідування встановлено, що до незаконної діяльності пов`язаної з розмитненням товарів підприємств-імпортерів, а також одержанням та наданням неправомірної вигоди можуть бути причетні співробітники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також ФО-П ОСОБА_8 , ФО-П ОСОБА_9 які здійснюють митно-брокерську діяльність та є співробітниками вказаної юридичної особи:

1.ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_2 (паспорт НОМЕР_3 , виданий МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 19.10.2000);

2.ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_4 (паспорт НОМЕР_5 , виданий Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 11.03.2010);

3.ОСОБА_11 ІПН НОМЕР_6 (паспорт серії НОМЕР_7 , виданий Якимівським РВ УМВС України в Запорізькій області 03.11.1998);

4.ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_8 (паспорт НОМЕР_9 , виданий ЦВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 12.09.2000);

5.ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (паспорт НОМЕР_10 , виданий Київським МРВ ХМУ УМВС України в Харківській області 09.07.2001);

6.ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , НОМЕР_11 (паспорт НОМЕР_12 , виданий Фрунзенським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 20.01.2000);

7.ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_13 (паспорт НОМЕР_14 , виданий Золочівським РВ УМВС України в Харківській області 14.12.1998);

8.ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_15 , АДРЕСА_1 ;

9.ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_16 ;

10.ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_17 ;

У ході обшуку, проведеного 21.12.2018 за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_2 виявлені наступні банківські картки: НОМЕР_18 рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »; НОМЕР_19 рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

За результатами проведених негласних слідчо-розшукових заходів встановлено, що зарахування та перерахування неправомірної вигоди співробітникам митних постів здійснюється з використанням зазначених банківських карток, а також грошові кошти передбачені для надання неправомірної вигоди від імпортерів зараховуються на картковий рахунок брокера, а в подальшому обготівковуються та надаються безпосередньо в конвертах співробітникам посту.

Таким чином, з метою проведення аналізу фінансово - господарської діяльності вказаних осіб та перевірки їх участі у незаконних операціях необхідно отримати інформацію про рух коштів по розрахунковим рахункам осіб.

Слідчий, обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що без отримання зазначених відомостей, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_3 , у досудового слідства відсутні можливості довести іншими способами обставини, що можуть мати істотне значення у справі. Крім цього, вказані документи в подальшому самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та бути використані у якості доказів.

Слідчий у судове засідання не прибув, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений своєчасно та належним чином, однак, звернувся з заявою про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Юридична особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_3 про дату і час розгляду клопотання повідомлялася своєчасно та належним чином. У судове засідання представники не прибули.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та додані до нього матеріали, приходить до наступного.

11.06.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000652 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст. 368 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці, інформація стосовно фізичних та юридичних осіб, що складає банківську таємницю, розкривається банками за письмовою вимогою судді чи суду.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_3 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Щодо клопотання у частині надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей та документів іншим слідчим або оперативним працівникам за дорученням слідчого чи прокурора, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано коло осіб, яким потрібно надати такий доступ. Також згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим зазначений ОСОБА_3 , прокурорами зазначені ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000652 від 11.06.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст. 368 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури ОСОБА_3 , процесуальному керівнику у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення, що складають охоронювану законом банківську таємницю, відносно рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_3 , за наступними банківськими картами:

-НОМЕР_18 рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

-НОМЕР_19 рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 »;

-документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації;

-документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів із вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаних клієнтів, у тому числі операції щодо купівлі - продажу цінних паперів);

-документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з відображенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою;

-чеків на отримання готівкових грошових коштів;

-місць (місцерозташування банкоматів), з яких знімалися грошові кошти з вказаних банківських карток;

-інформації про рух грошових коштів по зазначених рахунках в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з моменту їх відкриття і до тепер з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківка) та в електронному вигляді з детальним вказанням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з вказанням МФО банків, ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції).

Надання вказаної інформації покласти на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_20 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1