печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8856/19-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , захисників підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування,
В С Т А Н О В И В :
21 лютого 2019 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене першим заступником Генерального прокурора України ОСОБА_16 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 до дванадцяти місяців, тобто до 12 грудня 2019 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що уГоловному слідчому управлінні Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000337 від 23.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Внаслідок складності кримінального провадження досудове розслідування у кримінальному провадженні, у зв`язку з необхідністю виконання слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребують додаткового часу, без результатів проведення яких неможливо здійснити судовий розгляд, так як вони впливають на встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, продовжено заступником Генерального прокурора до 3-х місяців, тобто до 12.03.2019.
18.02.2019 прокурором у кримінальному провадженні матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях №0000232 та № 0000337, оскількиє достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою (особами) об`єднані в одне кримінальне провадження, про внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000337.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 12.03.2019, проте, закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо, у зв`язку із тим, що з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого розслідування та подальшого судового розгляду, у кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих та процесуальних дій, проведення та завершення яких потребує додаткового часу, зокрема:
- отримати висновки судово-економічних експертиз з метою встановленню суми матеріальних збитків, спричинених потерпілим кримінальним правопорушенням;

- призначити та провести комп`ютерно- технічні експертизи по носіям електронної інформації потерпілих у кримінальному провадженні;

-оглянути в порядку ст. 237 КПК України в повному обсязі носії електронної інформації, вилучені при обшуках так званих офісах «операторів» та «брокерів» у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, а також за місцем проживання та реєстрації підозрюваних;

-призначити та провести комп`ютерно- технічні експертизи по носіям електронної інформації, вилученим при обшуках так званих офісах «операторів» та «брокерів» у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі, а також за місцем проживання та реєстрації підозрюваних;

-долучити до матеріалів кримінальних проваджень документи, які перебувають у володінні орендодавців так званих офісів «операторів» та «брокерів» у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі по оренді приміщень;

-допитати осіб, які надавали в оренду приміщення для так званих офісів «операторів» та «брокерів» у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі та перевірити їх на причетність до вчинення шахрайства;

-допитати осіб, які перебували при обшуках так званих офісах «операторів» та «брокерів» у містах Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Кривому Розі та перевірити їх на причетність до вчинення шахрайства;

-допитати осіб, які офіційно були працевлаштовані на ТОВ «Голдекс» (), ТОВ «БСД СЕРЧ» (), ТОВ «БСД РЕСЕРЧ» () та перевірити їх на причетність до вчинення шахрайства;

-при необхідності провести одночасні допити між свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні;

-отримати висновки комп`ютерно- технічної експертизи по веб- ресурсу https://ru.trade12.com;

- отримати ухвали суду про надання тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, а саме документів щодо відкриття та використання рахунків «Еxo Сapital Markets ltd», «Global Fin Services Limited», «CapZone Ltd», які перебувають у володінні іноземних банківських установ та звернутись із запитом про надання міжнародної правової допомоги щодо їх виконання;

- звернутись до компетентних правоохоронних органів наступних країн: США, Великобританія, Маршалові острови, Китай, Вануату, Азербайджан, Таїланд, Кіпр, Ізраїль, Нідерланди, Корея, Німеччина, Італія тощо із запитами про надання міжнародної правової допомоги та отриманні від останніх відомостей, які мають доказове значення у кримінальному провадженні;

- отримати розсекречені матеріали негласних слідчих (розшукових) дій;

- долучити до матеріалів кримінального провадження відомості з державних та комунальних установ, які характеризують осіб підозрюваних;

- повідомити підозрюваним про підозру в кінцевій редакції;

- виконати інші слідчі (розшукові), негласні слідчі (розшукові) та процесуальні дії, а також заходи забезпечення кримінального провадження, спрямовані на досягнення завдання кримінального провадження, визначеного ст. 2 Кримінального процесуального Кодексу України та встановлення обставин, які підлягають доказуванню, вичерпаний перелік яких наведений у ст. 91 Кримінального процесуального Кодексу України.

У судовому засіданні слідчий просила задовольнити клопотання, з викладених у ньому підстав.
У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_4 заперечував протии задоволення клопотання, оскільки відсутні законні підстави для задоволення клопотання.
У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_5 заперечував протии задоволення клопотання.
Інші захисники підтримали думку захисників ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .
Підозрювані підтримали думку своїх захисників.
Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.
Відповідно до ч. 4 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Під час розгляду клопотання встановлено, що додатковий строк, а саме шість місяців, є необхідним для проведення процесуальних дій та отримання доказів, які будуть використані під час судового розгляду.
За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. 219, 294, 295, 2951, 309, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000337 від 23.03.2018 до шести місяців, а саме до 19.06.2019 року.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1