Провадження №1- кс/712/7808/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 18 грудня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0008449 від 08.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулась слідчий Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0008449 від 08.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07.12.2018 року, до Чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області, надійшов раторт о/у ОСОБА_5 , про те, що 05.10.2018 року, ОСОБА_6 , 1968 р.н., отримав телефонний дзвінок від представика банку, який повідомив про несанкціоноване зняття грошових коштів з пенсійної картки ОСОБА_6 (ЄО 68283 від 07.12.2018 року).

З пояснення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стало відомо, що час від часу, разом з ним, у його квартирі АДРЕСА_1 , проживала гр. ОСОБА_7 , яка мала доступ о особистих речей гр. ОСОБА_6 , який зі слів останнього, не повідомляв гр. ОСОБА_7 , про те, що має пенсійну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на рахунок якої отримував пенсійні нарахування. Згідно з відомостями, що надав гр. ОСОБА_6 , станом на 27.09.2018 року, на його картковому рахунку були заощадження у сумі 46 276 гривень 16 копійок.

03.10.2018 року, гр. ОСОБА_6 виявив відсутність своєї пенсійної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою заблокування вищезазначеної картки, де йому було повідомлено, що з рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти, та залишок на рахунку складав 59 гривень 75 копійок.

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо здійснення операцій за допомогою платіжної пластикової картки № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також необхідним є отримання відомостей щодо руху коштів на вказаній картці та розшифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 26.09.08.2018 року по 05.10.2018 року.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без ухвали слідчого судді та надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, просить слідчого суддю надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, проте скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

1. Банківською таємницею, зокрема є :

2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

4. Фінансово-економічний стан клієнтів;

5. Системи охорони банків та клієнтів;

6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме руху коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 .

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та cт. ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 чи за її дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним працівника Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області з можливістю вилучення у Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_2 , наступних речей та документів: - копії документів, на підставі, яких був відкритий банківський рахунок, до якого прикріплена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме: копію договору, копія паспорта, копія ідентифікаційного коду особи, на ім`я якої відкрита вказана картка та інші;
- роздруківки руху коштів в період з 26.09.2018 по 05.10.2018 по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), даних про платіжні термінали через які проводилося зняття грошових коштів, з дати його відкриття по теперішній час;

- інформацію про адреси розташування банківських платіжних терміналів, з яких було знято грошові кошти в період часу з 26.09.2018 по 05.10.2018 з банківської картки № НОМЕР_1 , а також відео та фото файлів з камер спостереження вищевказаних банківських платіжних терміналів;

- інформацію щодо отримання кредитів за допомогою кредитної картки

№ НОМЕР_1 з можливим зарахуванням на вказану карту отриманих кредитних коштів в системах онлайн-кредитування.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1