провадження №1-кс/366/781/18
справа №366/3043/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2018 року смт.Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000433 від 07.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИЛА:
Слідчий СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Іванківо-Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000433 від 07.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 23.06.2018 року по час виконання ухвали, яка знаходиться в офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду) тощо.

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 24.06.2018 року, близько 12 години, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шахрайським способом, а саме зловживання довірою ОСОБА_4 під приводом необхідності перевірки банківського захисту карток, представившись представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами останньої, в сумі 41 600 гривень. Будучи допитаю в якості потерпілої ОСОБА_4 розповіла, що 24.06.2018 року, близько 12 години на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився представником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під приводом необхідності перевірки банківського захисту карток попросив у неї назвати текст смс-повідомлень, із кодами, які надійшли на її мобільний, після чого ОСОБА_4 виявила, що з її карткового рахунку відкритого в ПА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано грошові кошти в сумі 41 600 гривень. А тому, з метою встановлення важливих обставин даного кримінального провадження та встановлення повного кола осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в головному офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 23.06.2018 року по час виконання ухвали.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка представника банку, відповідно до положень ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання та в обґрунтування послалась на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю - ці дії є заходами забезпечення кримінального провадження.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України доведено, що документи ( інформація, яка в них міститься), які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.1 ст.163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 , з`ясування всіх обставин справи у даному провадження, а саме: встановлення кола осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені відомості та документи знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані відомості та документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України 2012 року, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання СВ Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000433 від 07.11.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Іванківського відділення поліції Вишгородського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_11 , начальнику СКП Іванківського ВП Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації, а саме: інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, відкритому у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 00 годин 00 хвилин 23.06.2018 року по час виконання ухвали, яка знаходиться в офісі Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням призначення платежів, часу та місця зняття коштів, оплати послуг (їх виду) тощо з можливістю її вилучення в електронному та/чи друкованому вигляді.

Строк дії ухвали до 16 грудня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя