Справа № 548/175/19
Провадження №1-кс/548/129/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2019 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого - ОСОБА_3

розглянувши клопотання начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на банківський рахунок ,-

ВСТАНОВИВ:
04.02.2019 року в провадження слідчого судді Хорольського районного суду надійшло клопотання начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на банківський рахунок, а саме про накладення заборони (арешту) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме грошовими коштами належні ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» (), які знаходяться у у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805), який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 на розрахунковому рахунку за № НОМЕР_1 валюта рахунку: 980-українська гривня, в межах суми перерахованої Хорольською міською радою за виконані роботи по будівництву футбольного майданчика із штучним покриттям за адресою м. Хорол вул. Небесної Сотні, 38/1, Полтавської області на загальну суму 1499390 грн. , за виключенням сплати обов`язкових платежів до бюджету та виплат заробітної плати працівникам.

Клопотання мотивоване тим, що 22.01.2019 року до Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що службові особи ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ», зловживаючи своїм службовим становищем, не виконавши роботи по будівництву футбольного майданчика із штучним покриттям у м. Хорол по вул. Н.Сотні, 38/1, отримали за них плату, чим привласнили грошові кошти.
22.01.2019 року СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області відомості по даному факту внесені в ЄРДР за №0000038 за ч.3 ст.191 КК України.
Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих у складі: слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП у Полтавській області ОСОБА_4 , слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , ст. слідчого СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 (старший групи).
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі: начальника Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_9 (старший групи), прокурорів Хорольського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20 грудня 2018 року та 27.12.2018 року між Хорольською міською радою, код ЄРДПОУ 22528612, юридична адреса: Полтавська область, м. Хорол вул. Незалежності, 37 та ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ», код ЄРДПОУ 41122352, юридична адреса: Полтавська область, м. Хорол , вул. Молодіжна, 8а укладені два договори підряду за №222 та №226. У вказаних договорах зазначено, що предметом підряду є будівництво футбольного майданчика із штучним покриттям у м. Хорол за адресою: вул. Небесної Сотні, 38/1, м. Хорол на загальну суму 1499390 грн., з терміном виконання робіт до 31 грудня 2018 року.
В подальшому встановлено, що згідно платіжного доручення №1 від 28.12.2018 року Хорольською міською радою було перераховано грошові кошти в сумі 129900 грн. 60 коп., платіжного доручення №2 від 28.12.2018 року перераховано грошові кошти в сумі 509672 грн. 40 коп. та платіжного доручення №25 від 27.12.2018 року перераховано грошові кошти в сумі 859817 грн. на р/р НОМЕР_1 в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» код ЄДР 41122352, ІПН 00.
В ході перевірки встановлено, що у грудні 2018 року службовими особами ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» здійснено часткове виконання будівельних робіт, після чого складено акти приймання виконаних робіт, до яких включено роботи, що фактично не виконувались.
В подальшому, 30.01.2019 року було проведено огляд земельної ділянки, на якій розташований футбольний майданчик за адресою м. Хорол вул. Небесної Сотні, 38/1, Хорольського району Полтавської області.
В ході огляду встановлено, що будівництво вказаного футбольного майданчика не завершено в повному обсязі, хоча акти виконаних робіт складені у грудні 2018 року
Таким чином, з огляду на викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на банківський рахунок належний ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» з метою забезпечення збереження майна.
Також, існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на банківські рахунки ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ», грошові кошти, які на них знаходяться, будуть використані, привласненні або відчуженні.
У зв`язку із чим, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів для збереження даного майна, з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
В даному випадку у разі не накладення заборони (арешту) на розрахунковий рахунок ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» (), відкритий у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805), який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 рахунок за № НОМЕР_1 , валюта рахунку: 980-українська гривня, в межах суми перерахованої Хорольською міською радою за виконані роботи по будівництву футбольного майданчика із штучним покриттям за адресою м. Хорол вул. Небесної Сотні, 38/1, Полтавської області на загальну суму 1499390 грн. , за виключенням сплати обов`язкових платежів до бюджету та виплат заробітної плати працівникам на яких маються грошові кошти, вказані кошти можуть зникнути (шляхом переведення на інші рахунки або взагалі знятті грошових коштів з рахунків), що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню та в подальшому стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, а також забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Беручи до уваги викладене, з метою стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, а також повноти, всебічності та неупередженого розслідування кримінального провадження, слідчий вважав необхідним накласти арешт (заборону на використання, розпорядження) вищевказаного майна.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити та накласти арешт на грошові кошти на рахунку підприємства.
Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
За таких обставин слідчий суддя вважає за можливе розглянути вказане клопотання про арешт майна без участі представника власника майна.
Заслухавши слідчого, розглянувши клопотання по суті заявлених вимог, дослідивши матеріали кримінального провадження, що додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Як вбачається 22.01.2019 року до Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали про те, що службові особи ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ», зловживаючи своїм службовим становищем, не виконавши роботи по будівництву футбольного майданчика із штучним покриттям у м. Хорол по вул. Н.Сотні, 38/1, отримали за них плату, чим привласнили грошові кошти.
22.01.2019 року СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області відомості по даному факту внесені в ЄРДР за №0000038 за ч.3 ст.191 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 20 грудня 2018 року та 27.12.2018 року між Хорольською міською радою, код ЄРДПОУ 22528612, юридична адреса: Полтавська область, м. Хорол вул. Незалежності, 37 та ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ», код ЄРДПОУ 41122352, юридична адреса: Полтавська область, м. Хорол , вул. Молодіжна, 8а укладені два договори підряду за №222 та №226. У вказаних договорах зазначено, що предметом підряду є будівництво футбольного майданчика із штучним покриттям у м. Хорол за адресою: вул. Небесної Сотні, 38/1, м. Хорол на загальну суму 1499390 грн., з терміном виконання робіт до 31 грудня 2018 року.
В подальшому встановлено, що згідно платіжного доручення №1 від 28.12.2018 року Хорольською міською радою було перераховано грошові кошти в сумі 129900 грн. 60 коп., платіжного доручення №2 від 28.12.2018 року перераховано грошові кошти в сумі 509672 грн. 40 коп. та платіжного доручення №25 від 27.12.2018 року перераховано грошові кошти в сумі 859817 грн. на р/р НОМЕР_1 в АТ «Райфайзен Банк Аваль» МФО 380805 ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» код ЄДР 41122352, ІПН 00.
В ході перевірки встановлено, що у грудні 2018 року службовими особами ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» здійснено часткове виконання будівельних робіт, після чого складено акти приймання виконаних робіт, до яких включено роботи, що фактично не виконувались.
Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності.
Відповідно до ч.1ст. 170 КПК Україниарештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з п.4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.6 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Згідно з ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч.4ст.173 КПК Україниу разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобовязаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.
У даному випадку згідно витягу з ЄРДР внесені відомості із правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, та за фабулою службові особи ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» вчинили розтрату ввіреного майна.
Слідчий у клопотанні зазначає, що на кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» необхідно накласти арешт, оскільки у разі не накладення заборони (арешту) на розрахунковий рахунок ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» (), відкритий у АТ «Райфайзен Банк Аваль» (МФО 380805), який знаходиться за адресою: м. Київ вул. Лєскова, 9 рахунок за № НОМЕР_1 , валюта рахунку: 980-українська гривня, в межах суми перерахованої Хорольською міською радою за виконані роботи по будівництву футбольного майданчика із штучним покриттям за адресою м. Хорол вул. Небесної Сотні, 38/1, Полтавської області на загальну суму 1499390 грн. , за виключенням сплати обов`язкових платежів до бюджету та виплат заробітної плати працівникам на яких маються грошові кошти, вказані кошти можуть зникнути (шляхом переведення на інші рахунки або взагалі знятті грошових коштів з рахунків), що перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню та в подальшому стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Однак достатніх доказів в обґрунтування зазначеного твердження та наявності підстав для арешту майна слідчим до суду не надано та у судовому засіданні не доведено.
Судом встановлено, що обґрунтованої підозри у вчиненні певною особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, а саме за ч.3 ст.191 КК України у даному кримінальному провадженні не повідомлено, та у матеріалах клопотання не міститься.
Крім того, враховуючи мету арешту майна, а саме забезпечення відшкодування шкоди та предявленого цивільного позову, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову, має бути співмірною з розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та має узгоджуватись із санкцією статті, яка передбачає покарання за злочин, у вчиненні якого підозрюється чи обвинувачується особа.
Однак до суду не було надано доказів щодо обсягу грошових коштів, які перебувають на рахунку та належать ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ» (), що позбавляє слідчого суддю можливості встановити розмір грошових коштів, на які може бути накладено арешт у рамках заявленого клопотання на вказаних рахунках та встановити співмірність із розміром шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.
Натомість, слідчим у клопотанні висунуто вимогу про накладення арешту грошові кошти, які знаходяться або можуть знаходитись на банківському рахунку ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ», що не відповідає положенням кримінального процесуального законодавства у контексті співмірності із завданими збитками.
Положеннями ч.1 ст.173 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу. Не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.
Крім того, згідно з ч.2 вказаної статті при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, враховуючи викладене, достатніх підстав вважати, що майно на розрахункових рахунках відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України Кодексу в ході розгляду клопотання не встановлено.
Крім того, як зазначено вище про підозру у вчиненні кримінального правопорушення на час розгляду клопотання жодній особі не повідомлено, між тим, власником рахунку є не фізична особа, а юридична особа ТОВ «БУДТЕХІНДУСТРІЯ ІНВЕСТ», яка несе зобовязання перед державою, а також іншими фізичними та юридичними особами. Крім того, з даного рахунку можуть здійснюватись виплати на оплату праці тощо, що може призвести до обмеження законних прав та викликати наслідки, які суттєво позначаться на інтересах інших осіб.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого про арешт майна є на теперішній час передчасним та таким, що не підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 98, 170, 172, 173, 376 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на банківський рахунок - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Хорольського районного
суду Полтавської області: ОСОБА_1