Справа № 636 / 669 / 19
1-кс / 636 / 705 / 2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2019 року Слідчий суддя Чугуївського міського суду

Харківської області ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Чугуївської міжрайонної прокурори Харківської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню № 0000004 про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, пояснення слідчого ОСОБА_5 який підтримав клопотання -

В С Т А Н О В И В :
Слідчим відділом Чугуївського ВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000004 від 31 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01.01.2015 по 29.03.2018 КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в порушення п. 28 ст. 7 ЗУ "Про ліцензування видів господарської діяльності" внаслідок службової недбалості посадових осіб надавало послуги з централізованого водопостачання та водовідведення без відповідної на те ліцензії на загальну суму 942589,61 грн.

31 січня 2019 року відомості за даним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України - службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що заподіяло істотну шкоду охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян, або державним чи громадським інтересам, або інтересам окремих юридичних осіб,

Відповідно до наданого органу досудового розслідування акту фінансово-господарської діяльності підприємства № 015-11/5 від 28 грудня 2018 року встановлено, що у виробничому процесі КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " використовує воду питну із артезіанських свердловин (12 шт.) для водопостачання на виробничі та господарсько-побутові потреби. На балансі підприємства обліковуються водопровідні мережі, які забезпечують водопостачання та водовідведення.

Разом з цим, КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має ліцензію, видану та затверджену розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29 березня 2018 року № 242 «Про видачу ліцензії об`єкту господарювання на право провадження господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення, крім централізованого водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом» без визначення терміну дії.

Крім того, до ревізії було надано дозвіл на спеціальне водокористування, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 серії Укр. № 04.01-10-906 А/Хар. від 17 червня 2016 року дійсний до 18 червня 2019 року та поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води погоджені з ІНФОРМАЦІЯ_5 . Вода використовується для власних виробничих та господарських потреб, а також для реалізації населенню. Облік використаної води ведеться за показниками водовимірювальних пристроїв окремо для виробничо-господарських цілей та для водопостачання населенню.

Статтею 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» від 02 березня 2015 року № 222-VIII (введеного в дію з 28 червня 2015 року) передбачено: до переліків видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню, відноситься централізоване водопостачання та водовідведення за нерегульованим тарифом.

Так, КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " проводить водопостачання населенню за нерегульованим тарифом, вартість постачання 1м? води населенню затверджується безпосередньо рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Таки чином, ревізією встановлено, що КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в період часу з 15 січня 2015 року по 29 березня 2018 року здійснювало господарську діяльність без отримання відповідної ліцензії. Сума наданих КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " послуг по водопостачанню населенню без наявної ліцензії на здійснення даного виду господарської діяльності склала 942 589 грн. 61 коп.

Крім того, ревізією встановлено, що в період часу з 01 січня 2015 року по 16 червня 2016 року, КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " здійснювало діяльність без наявності дозволу на спеціальне водокористування, чим порушено п. 255.1 ст. 255 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року зі змінами та доповненням та ст. 49, глави 10 Розділу ІІІ Водного кодексі України від 06 червня 1995 року зі змінами.

26 березня 2019 року до слідчого відділу Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів, необхідних для проведення комплексної судової інженерно-екологічної та економічної експертизи № 4129/5958, в якому останній просить надати журнал обліку водопостачання водовимірювальними приладами та обладнанням ПОД-11 та журналу обліку водопостачання побічними методами ПОД-12 КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01 січня 2015 року по 29 березня 2018 року.

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів які знаходяться в Комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до журналу обліку водопостачання водовимірювальними приладами та обладнанням ПОД-11 та журналу обліку водопостачання побічними методами ПОД-12 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2015 року по 29 березня 2018 року, з можливістю вилучення оригіналу та тимчасового доступу до документів:

1)Статуту підприємства;

2)штатного розпису за період часу з 01.01.2015 по 29.03.2018;

3)наказів про призначення та звільнення керівників підприємства за період часу з 01.01.2015 по теперішній час та їх функціональні обов`язки;

4)відомості щодо осіб, які займали наступні посади: директор, головний інженер, головний бухгалтер, бухгалтер, економіст сметчик, інженер ПТО, інженер ОТ, інспектор ОК, юрист, інспектор по екології, начальник ділянки ОС і артезіанських свердловини, майстер ділянки артезіанських свердловин в період часу з 01.01.2015 по 29.03.2018, із зазначеними датами прийняття на роботу, звільненнями або переведеннями на інші посади;

5)посадових інструкцій чи функціональних обов`язків зазначених вище осіб в період часу з 01.01.2015 по 29.03.2018;

6)матеріалів проектно-кошторисної, погоджувальної та дозвільної документації на виконання робіт по влаштуванню та подальшій експлуатації артезіанських свердловин, з яких здійснюється водозабір Вашим підприємством;

7)дозвіл на проведення спеціальних робі із спорудження експлуатаційних свердловин, з яких здійснюється водозабір Вашим підприємством;

8)актів приймання-передачі свердловин в експлуатацію;

9)матеріалів, які надавались ІНФОРМАЦІЯ_7 після закінчення терміну дії Дозволу на спеціальне водокористування для отримання Дозволу на спеціальне водокористування в період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

10)наказів про призначення відповідальних осіб підприємства про дотримання вимог природоохоронного законодавства;

11)документів стосовно експлуатації підприємством свердловин в період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

12)паспортів на свердловин з яких здійснюється водозабір;

13)план-схеми розташування свердловин з позначенням місць встановлення приладів обліку;

14)індивідуальних балансових норм водопостачання Вашого підприємства в період з 01.01.2015 по теперішній час;

15)наказів підприємства стосовно призначення особи (осіб) по контролю витрат води свердловин за час їх експлуатації в період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

16)паспортів приладів обліку води;

17)актів повірки приладів обліку води;

18)технічних паспортів насосного обладнання встановленого на свердловин;

19)актів перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства даного підприємства за попередні роки та період з часу з 01.01.2015 по теперішній час;

20)приписів усунення порушень вимог природоохоронного законодавства Вашого підприємства за попередні роки та період з 01.01.2015 по теперішній час,

з можливістю зняття їх копій з оригіналів обґрунтовується тим, що вказані документи містять необхідні відомості та можуть бути використані для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами, використані в якості речових доказів вчинення злочину та необхідні для проведення комплексної комісійної судової інженерно-екологічної та судової економічної експертизи.

Слідчий вважає, що надання тимчасового доступу до зазначеної документації необхідне для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення місцезнаходження осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий підтримав викладені вимоги та просив клопотання задовольнити. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась, оскільки слідчим у клопотання доведено, що існує загроза заміни або знищення речей та документів.
Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що вказані документи, які знаходиться у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту, що встановлюється під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, тобто вони мають значення речових доказів і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 163 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області, лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП України в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 право на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналу журналу обліку водопостачання водовимірювальними приладами та обладнанням ПОД-11 та журналу обліку водопостачання побічними методами ПОД-12 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2015 року по 29 березня 2018 року та можливістю зняття копій з оригіналів:

1)Статуту підприємства;

2)штатного розпису за період часу з 01.01.2015 по 29.03.2018;

3)наказів про призначення та звільнення керівників підприємства за період часу з 01.01.2015 по теперішній час та їх функціональні обов`язки;

4)відомості щодо осіб, які займали наступні посади: директор, головний інженер, головний бухгалтер, бухгалтер, економіст сметчик, інженер ПТО, інженер ОТ, інспектор ОК, юрист, інспектор по екології, начальник ділянки ОС і артезіанських свердловини, майстер ділянки артезіанських свердловин в період часу з 01.01.2015 по 29.03.2018, із зазначеними датами прийняття на роботу, звільненнями або переведеннями на інші посади;

5)посадових інструкцій чи функціональних обов`язків зазначених вище осіб в період часу з 01.01.2015 по 29.03.2018;

6)матеріалів проектно-кошторисної, погоджувальної та дозвільної документації на виконання робіт по влаштуванню та подальшій експлуатації артезіанських свердловин, з яких здійснюється водозабір Вашим підприємством;

7)дозвіл на проведення спеціальних робі із спорудження експлуатаційних свердловин, з яких здійснюється водозабір Вашим підприємством;

8)актів приймання-передачі свердловин в експлуатацію;

9)матеріалів, які надавались ІНФОРМАЦІЯ_7 після закінчення терміну дії Дозволу на спеціальне водокористування для отримання Дозволу на спеціальне водокористування в період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

10)наказів про призначення відповідальних осіб підприємства про дотримання вимог природоохоронного законодавства;

11)документів стосовно експлуатації підприємством свердловин в період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

12)паспортів на свердловин з яких здійснюється водозабір;

13)план-схеми розташування свердловин з позначенням місць встановлення приладів обліку;

14)індивідуальних балансових норм водопостачання Вашого підприємства в період з 01.01.2015 по теперішній час;

15)наказів підприємства стосовно призначення особи (осіб) по контролю витрат води свердловин за час їх експлуатації в період часу з 01.01.2015 по теперішній час;

16)паспортів приладів обліку води;

17)актів повірки приладів обліку води;

18)технічних паспортів насосного обладнання встановленого на свердловин;

19)актів перевірки дотримання вимог природоохоронного законодавства даного підприємства за попередні роки та період з часу з 01.01.2015 по теперішній час;

20)приписів усунення порушень вимог природоохоронного законодавства Вашого підприємства за попередні роки та період з 01.01.2015 по теперішній час,

які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та дозволити здійснити їх вилучення та здійснення зняття копій з оригіналів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя