пр. № 1-кс/759/2977/19
ун. № 759/8808/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2019 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000009 від 19.02.2018 року,

ВСТАНОВИВ:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000009 від 19.02.2018 року, за фактами умисного ухилення від сплати податків службовими особами ряду суб`єктів господарської діяльності при проведенні митного оформлення в режимі імпорту кавової продукції службовому підробленні та зловживанні службовим становищем службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю із можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів з приводу відкриття та використання рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ):

- № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- відомості в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів (всі види валют), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 17.08.2018 по теперішній час;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунку підприємства;

документів, які надавались до банківської установи для здійснення валютного контролю (зовнішньоекономічні контракти, договори комісії, поруки, консигнації та інші з додатками і доповненнями до них, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури);

довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню рахунку.

роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) в тому числі грошових чеків щодо зняття готівки по рахунку:

- № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за за період з 17.08.2018 по теперішній час;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунків;

- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по перерахованим рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі, договорів, контрактів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2016 2018 років, на території України діє група осіб, учасники якої, використовуючи реквізити підконтрольних їм суб`єктів господарювання імпортерів серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із використанням підроблених документів, здійснюють незаконну діяльність, пов`язану із ввезенням за заниженою митною вартістю на територію України та подальшою реалізацію за готівковий розрахунок кавової продукції, що призвело до ненадходження до бюджету України податків та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України, в період 2017 2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювало ввезення на митну територію України каву натуральну розчинну сублімовану. Відповідно до вантажно-митних декларацій відправниками кавової продукції виступали заводи виробники Бразилії, Малайзії, В`єтнаму та Індії.

Оглядом документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до митних органів України, встановлено, що постачальниками кави від вказаних заводів виробників виступали підприємства-нерезиденти України: « ІНФОРМАЦІЯ_4 (Бразилія); « ІНФОРМАЦІЯ_5 (Мексика)»; « ІНФОРМАЦІЯ_6 (Бразилія)»; « ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )»; « ІНФОРМАЦІЯ_9 (Бразилія)»; « ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 )»; « ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 )».

Відповідно до відкритих Інтернет ресурсів, вказані підприємства нерезиденти здійснюють діяльність, непов`язану з продажем кавової продукції, що фактично ставить під сумнів справжність наданих документів та сам факт постачання ними продукції.

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України, середня ринкова вартість аналогічної продукції кави натуральної розчинної сублімованої інших підприємств України імпортерів, в середньому становить 7-8 доларів США за 1 кілограм.

Зокрема, встановлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яка є офіційним імпортером та дистребютером кави в Україні. Проаналізувавши зовнішньоекономічній контракт укладений між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено наявність наступних реквізитів: умови поставки CIF-Odessa, спосіб транспортування морський, оплата відбувається на підставі інвойса, шляхом грошового переказу коштів на банківський рахунок продавця, банк продавця ІНФОРМАЦІЯ_16 , A/C: НОМЕР_5 , SWIFT: НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_17 : НОМЕР_7 термін дії контракту до 31.12.2018 року. Згідно поданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » інвойсу від 12.02.2018 року ціна ввезеної кави Freeze dried instant coffee від компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 становить 8,450 доларів США за кілограм.

Дана ціна є середньостатистичною серед митних оформлень даного виду товару, що ставить під сумнів економічну обґрунтованість реалізації такої кави за нижчою ціною.

Вказані відомості щодо ціни кави, підтверджуються висновком судової економічної експертизи, проведеної у межах вказаного кримінального провадження експертами

ІНФОРМАЦІЯ_18 , відповідно до якого, економічно обґрунтованою ціною 1 кілограма натуральної розчинної сублімованої кави, що ввозиться для реалізації на території України, є ціна в межах 7,98 9,02 долара США за 1 кілограм.

Однак, під час досудового розслідування встановлено, що згідно контракту №UA-001 від 08.05.2018 укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_19 , імпорт кавової продукції, здійснюється на умовах відстрочки платежу, при цьому, імпорт аналогічної продукції інших імпортерів України на умовах передплати.

З урахуванням того, що середня вартість такої ж кави, імпортованої

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », становить 3,71 доларів США за 1 кілограм, та розмитнюється за цією ж ціною, діями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 , завдані збитки Державному бюджету України, які виразилися в фактичному ненадходженні податків та обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

В рамках здійснення досудового розслідування допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 .

В ході допиту встановлено, шо останній фактично не орієнтується у діяльності товариства і це при тому, що він одноособово є директором та головним бухгалтером, не маючі у штаті жодної особи. З його слів, зовнішньо-економічну угоду на закупівлю кавовою продукції він укладав на виставці-ярморці, біля метро Лівобережна у місті Києві, подробиць не пам`ятає.

Також, він затруднився відповісти чи відомі йому наступні компанії: « ІНФОРМАЦІЯ_4 (Бразилія); « ІНФОРМАЦІЯ_5 (Мексика)»; « ІНФОРМАЦІЯ_6 (Бразилія)»; « ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 )»; « ІНФОРМАЦІЯ_9 (Бразилія)»; « ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 )»; « ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 )», які фактично відповідно до поданих митних декларацій є безпосередніми виробниками ввезеного товару кавової продукції.

Іншої зовнішньо-економічної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснювало.

Ознайомившись під час допиту з митними деклараціями ОСОБА_3 не пригадав яка митна вартість, та чи було здійснено корегування митної вартості, а також він не пам`ятає чи погодився із корегованою вартістю.

Те ж саме і стосується питань щодо митного оформлення товарів, а також оплати податків та зборів при імпорті товарів на територію України.

Також, він не зміг надати відповідь щодо умов оплати по зовнішньоекономічному контракту з компанією ІНФОРМАЦІЯ_19 , коли саме необхідно було здійснити оплату за поставлений товар, строків оплати, яку суму, яка сума грошових коштів була сплачена та чи здійснено повну оплату на момент допиту.

Крім того, ОСОБА_3 не зміг відповісти на запитання з приводу того, чи існують факти оспорювання корегування митної вартості товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 15.03.2019 задоволено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

Відповідно до протоколу від 15.04.2019 у порушення норм діючого законодавства, на виконання ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до речей і документів, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 не надано документи щодо проведення фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

З метою відшукання документів фінансово-господарської діяльності

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо взаємовідносин з « ІНФОРМАЦІЯ_19 », а також документів щодо подальшої реалізації продукції в адресу підприємств резидентів України, на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук за юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: АДРЕСА_2 та за адресою реєстрації та фактичного мешкання ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_3 . Під час проведення обшуків встановлено факт відсутності підприємства за юридичною адресою та документів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виявлено.

Крім того, згідно інформації оперативного підрозділу, отриманої у ході виконання доручення слідчого у вказаному кримінальному провадженні, у подальшому наявні ознаки реалізації імпортованої кави за готівковим розрахунком. Документально продаж відображається на користь підприємств з ознаками «фіктивності» (відсутність орендованих приміщень, найманих працівників, виробничих потужностей) з метою подальшого поширення «схемного» податкового кредиту з ПДВ на користь підприємств реального сектору економіки. Також наявні ознаки підміни номенклатури товару відповідно до подальшого ланцюга постачання.

Відповідно до документів, які подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до митних органів при імпорті кавової продукції, зокрема в зовнішньоекономічному контракті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з « ІНФОРМАЦІЯ_19 » № UA-001 від 08.05.2018, з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказані банківські реквізити для розрахунку за поставлену продукцію: рахунок № НОМЕР_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код МФО НОМЕР_9 ).

На підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » до руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_8 .

Оглядом вказаних рахунків встановлено відсутність факту перерахування коштів на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_19 » за поставлену кавову продукцію, а також встановлено факт закриття рахунків в період здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Єдиним відкритим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час здійснення зовнішньоекономічної угоди є розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

У зв`язку з вищезазначеними обставинами, на даний час необхідно провести комплекс заходів забезпечення кримінального провадження, з метою швидкого та повного розслідування кримінального провадження з тим, щоб виявити обсяг завданих Державі збитків, спричинених даною діяльністю, встановити осіб, які організували та здійснювали дану діяльність, а також всіх осіб причетних до викладеної вище діяльності, визначити обсяг вини кожного з них, за для правильної та неупередженої кваліфікації діяння, та притягнути кожного винного до відповідальності.

На даний час, у кримінальному провадженні, з метою підтвердження чи спростування факту проведення взаємовідносин, з метою проведення документальної перевірки, а також судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, необхідні оригінали документів щодо банківського оформлення рахунків та рух коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно відомостей щодо відкритих розрахункових рахунків у фінансових установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який було відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ).

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій.

Враховуючи викладене, з метою встановлення фактичного обігу коштів по рахунку, наявності факту оплати за поставлений товар, строків оплати, у тому числі з метою встановлення походження коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володіння банку.

Такими документами є документи з юридичного оформлення та користування рахунком, відомості, що свідчать про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 17.08.2018 по теперішній час, на електронному та паперовому носіях.

Вказані документи мають значення для встановлення фактичних обставин отримання та подальшого використання коштів, тощо.

Відомості, що містяться в банківських документах використовуватимуться як докази факту отримання коштів, встановлення фактичних їх власників, подальшого їх використання та несплати податків, для встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення злочину, та як об`єкти дослідження при проведенні документальної перевірки, судових економічних та почеркознавчих експертиз.

Іншим способом, ніж вилучити речі і документи які перебувають у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ), неможливо встановити обставини отримання коштів та подальшого їх використання та встановлення обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив клопотання задовольнити та розглянути його без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 0000009 від 19.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду зі згаданим клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи обставини викладені слідчим у клопотанні, а також встановлені в судовому засіданні факти необхідності вилучення документів для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та визнання їх речовими доказами, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, а також те, що слідчим доведено та підтверджено можливість використання зазначених відомостей, як доказів, отримання доступу до речей і документів необхідне для дослідження шляхом подальшої перевірки достовірності записів у документах, та проведення економічної експертизи з метою встановлення остаточної суми завданого збитку потерпілому, встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочиннім шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження, тому клопотання слідчого про тимчасовий доступ до зазначених документів, підлягає частковому задоволенню.

За змістом ч.1 ст. 159 КК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи.

П.19 ч.1 ст. 3 КПК України визначено, що стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий.Інші працівники Національнох поліції України не є стороною кримінального провадження, тому немає достатніх правових підстав для надання дозволу таким посадовим особам у тимчасовому доступі до документів, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2 , подане у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000009 від 19.02.2018 року за ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 366 та ч. 2 ст. 364 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому восьмого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів , які становлять банківську таємницю із можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

документів з приводу відкриття та використання рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ):

- № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- відомості в електронному та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів (всі види валют), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, за період з 17.08.2018 по теперішній час;

- заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів, заявок на закупівлю валюти та інших) по рахунку підприємства;

документів, які надавались до банківської установи для здійснення валютного контролю (зовнішньоекономічні контракти, договори комісії, поруки, консигнації та інші з додатками і доповненнями до них, вантажно-митні декларації, рахунки-фактури);

довіреностей, доручень, документів з юридичного оформлення по відкриттю та обслуговуванню рахунку.

роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) в тому числі грошових чеків щодо зняття готівки по рахунку:

- № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за за період з 17.08.2018 по теперішній час;

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаного вище банківського рахунків;

- платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо) по перерахованим рахункам;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в тому числі, договорів, контрактів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

У випадку, якщо вилучення зазначених документів вже проводилось, зобов`язати банк видати завірені копії документів та копії документів, на підставі яких проводилось вилучення (ухвала суду, протокол тимчасового доступу з описом та інші документи).

В разі відсутності документів, надати засвідчені копії протоколів виїмок (тимчасового доступу до речей і документів, їх огляду та вилучення), що підтверджують вилучення оригіналів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1