Справа № 202/7014/18
Провадження № 1-кс/202/615/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
24 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 ,

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 ,

представника власника майна ОСОБА_5

власника майна ОСОБА_6

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000756 від 15 серпня 2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська в інтересах ОСОБА_6 з клопотанням про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000756 від 15 серпня 2018 року, відповідно до якого просив скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м.Дніпропетровська від 14 вересня 2018 року на грошові кошти в сумі 1310,00 Євро та 12 350,00 доларів США, які були вилучені в ході проведення обшуку 13 вересня 2018 року за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
Вимоги клопотання обґрунтовані наступним. В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000756, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2018 року. Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14 вересня 2018 року за клопотанням старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , накладено арешт на грошові кошти в сумі 1310,00 Євро та 12 350,00 доларів США, власником котрих є підозрюваний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучені в ході проведення обшуку 13 вересня 2018 року за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 . Адвокат ОСОБА_5 вважає, що арешт на грошові кошти було накладено необґрунтовано, оскільки власником цих грошових коштів є ОСОБА_6 , що підтверджено відповідними довідками з банківських установ про наявність депозитних рахунків та таким чином грошові кошти не мають відношення до даного кримінального провадження. Крім того, у своєму клопотанні ОСОБА_5 звертає увагу слідчого судді на те, що 02 листопада 2018 року ОСОБА_7 було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри з ч.3 ст.185 КК України на ч.1 ст.396 КК України. А тому наразі грошові кошти не є предметом кримінального правопорушення, оскільки не відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Наведене зумовило адвоката ОСОБА_5 звернутись до слідчого судді в інтересах ОСОБА_6 з відповідним клопотанням.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 , оскільки на даний момент дії ОСОБА_7 перекваліфіковані, а тому необхідність в арешті грошових коштів на даний час відсутня.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні також не заперечувала проти задоволення клопотання про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000756 від 15 серпня 2018 року.
Адвокат ОСОБА_5 , що діє в інтересах ОСОБА_6 на підставі договору про надання правової допомоги від 20 жовтня 2018 року, в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі та наполягав на їх задоволенні. Слідчому судді надав пояснення, аналогічні тим, що викладені в клопотанні.

Власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні також підтримала вимоги клопотання про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000756 від 15 серпня 2018 року.
Слідчий суддя, вислухавши учасників провадження та дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, приходить до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000756 від 15 серпня 2018 рокупідлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку
Згідно ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В ході судового розгляду встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000756, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України. Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14 вересня 2018 року накладено арешт на грошові кошти в сумі 1310,00 Євро та 12 350,00 доларів США, вилучені в ході проведення обшуку 13 вересня 2018 року за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 .
02 листопада 2018 року ОСОБА_7 було вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри з ч.3 ст.185 КК України на ч.1 ст.396 КК України.
Враховуючи, що заходи забезпечення кримінального провадження носять тимчасовий характер, зокрема, арешт майна, що відповідає положенню ст. 174 КПК України, а також ту обставину, що органом досудового розслідування перекваліфіковані дії ОСОБА_7 та таким чином, грошові кошти, на які накладено арешт не є предметом злочину та не відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а тому на даний час потреба в подальшому арешті відпала.
На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість поданого клопотання про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000756 від 15 серпня 2018 року, у зв`язку з чим вважає за необхідне його задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 3, 174, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 про скасування арешту у кримінальному провадженні № 0000756 від 15 серпня 2018 року - задовольнити.

Скасувати арешт на грошові кошти у сумі 1310,00 Євро та 12350,00 доларів США, які були вилучені в ході проведення обшуку 13.09.2018 року за місцем мешкання та реєстрації ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , накладений ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 14.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст проголошено 28 січня 2019 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1