ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2482/19
провадження № 1-кс/753/1034/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"13" лютого 2019 р.слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , власника тимчасово вилученого майна ОСОБА_4 та його представника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасового вилученого майна у кримінальному провадженні №0000246,

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із даною скаргою, посилаючись на те, що під час проведення обшуку в приміщеннях, що належать ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали слідчого судді, слідчим СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_6 були вилучені речі і документи, дозвіл на відшукання та вилучення на які не був наданий ухвалою слідчого судді, отже такі речі є тимчасово вилученим майном. Враховуючи наведене, скаржник просить зобов`язати слідчого повернути тимчасово вилучене майно, оскільки арешт на вказане майно, у визначений законом строк не накладений, а отже майно підлягає поверненню.

В судовому засіданні представник власника майна вимоги підтримав в повному обсязі посилаючись на обставини викладені в скарзі, просив її задовольнити. В судовому засіданні посилались на порушення особами уповноваженими на проведення обшуку вимог КПК України які були викладені в зауваженні до протоколу обшуку від 17.01.2019. Також, повідомили, що до початку судового засідання прокурор вручив повідомлення про можливість отримання тимчасово вилученого майна, але в ньому перелічено не все майно про яке заявляє власник.

Власник тимчасово вилученого майна посилаючись на виписку по особовому рахунку ТОВ «П.К». за період з 15.12.2018 по 11.02.2018 стверджував, що грошові кошти в сумі 97 000 грн. не мають відношення до кримінального провадження, оскільки належать йому особисто, та були отримані ним як повернення фінансової допомоги.

Прокурор зазначив, що дійсно частина речей є тимчасово вилученим майном, тому підлягають поверненню власнику. Щодо інших речей та документів зазначив, що вилучені речі мають значення для кримінального провадження, мають доказове значення в досудовому розслідуванні, зокрема і у зв`язку із встановленням нових обставин, тому вважав, що скарга підлягає частковому задоволенню.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали скарги, додані матеріали в судовому засіданні, слідчий суддя встановив наступні обставини.

В провадженні СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000246, процесуальне керівництво здійснює Київська місцева прокуратура № 2.

Ухвалою слідчого судді від 19.12.2018 надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень №№ 37, НОМЕР_1 , офісного центру, розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Миропільська, будинок № 13В, належного на праві приватної власності МПП " МРІЯ - 93 " ( , країна реєстрації: Україна ), які використовує ОСОБА_4 та підконтрольні йому особи з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання та вилучення знарядь кримінального правопорушення, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду - паперові носії інформації (договори, додаткові угоди, додатки до них, акти виконаних робіт, накладні, специфікації, доповнення, блокноти, записні книжки, чорнові записи тощо); електронні носії інформації (дискові накопичувачі, флешки, карти пам`яті, оптичні диски, персональні та планшетні комп`ютери, ноутбуки, мобільні телефони) грошові кошти, отримані у результаті діяльності протиправного механізму, банківські картки та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення та містять відомості про взаємовідносини ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» () з ТОВ «Вейкап Фінанс» () ТОВ «Пентаенерго-Гарант» (), ТОВ «Юкрейн Хауз Девелопмент» (), ТОВ «Кілайн» (), ТОВ «Сім-Фон» (), ТОВ «Торгова Група «Весна» (), ТОВ «Люксагро Трейд» (), ТОВ «П.К» () ТОВ «Агротехноекспорт» (), ТОВ «Юртоптранс» (), ТОВ «КП «Нафтотрейдмагістраль» () ТОВ «ЮЧК Інвест» (), ТОВ «Магнат Про» (), ТОВ «Торговий Дім Гетьман» (), ТОВ «Благотранс» (42068857), ТОВ «Укрпромфакторинг» (), ТОВ «А Таєрс» (), ТОВ «КиївКлімат» (), ТОВ «Клімамаркет-Сервіс» () та іншими суб`єктами господарювання з ознаками фіктивності, а також з підприємствами реального сектору економіки.

Враховуючи зміст ухвали слідчого судді про обшук та з огляду на те, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення (ч. 1 ст. 234 КПК України), слідчий та/або прокурор в ході обшуку або пізніше, в порядку, визначеному ч. 2 ст. 100 КПК України, зобов`язаний був оглянути вилучене майно на предмет наявності у ньому інформації, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

17.01.2019 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді старшим слідчим СВ Дарницького УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 був проведений обшук під час якого було виявлено та вилучено: Договір оренди нежитлового приміщення від 22.04.17; Папку жовтого кольору (діяльності) ТОВ ЛК з іранським (іноземним) підприємству, (згідно протоколу) Проект «Бізнес плану» по заготівлі зберіганні соняшнику; Довіреності від ОСОБА_4 на іноземців; Картонна папка для паперів, ОСОБА_7 із документами; Синя папка «Магнат Про» ТОВ документи та червона папка ТОВ «Магнат Про» та жовта папка (діяльн.); Синя папка ТОВ «Благотранс»; Документи діяльності товариств, що зареєстровані за ОСОБА_8 .М. Входяща і виходяща кореспонденція; Установчі документи в папках «Благотранс», Нафтотрейд магістраль», «Біодар», «Магнат Про», «П.К», «Юртоптранс», «ДТ», «Гетьман», «Агропродпостач», «Агротехноеспорт»; Пластикова папка «бордова» із документами Агротехноекспорт; Файл з видатковими накладними; Книга обліку руху трудових ЄДРГІОУ 31189169»; Чекові книжки ТОВ «Юртоптранс», «11.К»; Відбитки печаток «Пафтотрейд магнат», «Магнат Про», «Гетьман», «П.К», «Юртоптранс», «Благотранс», «Агротехноскорт»; 5 віддтінків печатки та печатка «Біодар»; Грошові кошти в сумі 97000 грн (дев`яносто сім тисяч) купюрами 500 грн.; Конверти (вилучені із сейфа) 5 шт. пустих; 3 із банківськими картками ЕХР 0237897; Талони та топливні картки 29 карток WOG, 22 lut. талони WOG, 15 БРСМ, 12 енержі; Грошові кошти 4 по 200 грн,; 7 по 10 грн, 6 по 5 грн, 3 по 2 грн, 5 по 1 грн, всьго 2371 грн (із шухляди); Папка з документами на 42 арк. Надпис «Київський діловий клуб» та також з документами ТОВ «Магнат Про»; Файл із документами «Фортуна» 16 арк.; Файл із документами ТОВ «Селендж» ІЗ арк.; Файл «Фортуна актив» - 14 арк.; Файл з докум. ТОВ «Селендж» - 13 арк.; Файл з документами «Фортуна актив»; Файл з документами «офіс ОРВІ ЛБ»; Видаткова накладна 208 від 16.12.2018 №24; 262; 263.; Файл з документами ГОВ «Благо транс»; Лист ГОВ «Магнат Про»; Файл з документами ТОВ «Сова»; Ксерокопія паспорта - ОСОБА_9 ; Чорнові записи на 4 лист.; Конверти ТОВ Юртовтранс із накл. 208; Чистий лист з печаткою «Імпорт Логістік»; Бланк заяви СЦП на 2 арк.; Накладна видаткова 137; Договір про відступлення права вимоги; Файл з документами «Сова + ТОВ»; Довідка № 1673 (копія); Довіреність на ім`я ОСОБА_4 12.11.18; Договір поставки №1712/1802; Чисті листи формату A4- із печатками ТОВ «Ультра трейд Про»; Інформація, щодо відкритих ключів ТОВ «ПК»; Лист ГОВ «»П.К» від 15.01.19; Особисті розрахунки ФГО підприємств зазначених в ухвалі на 3-арк.; Видаткова накладна №№86; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 577; 565; 564; 563; 562; 561 ;211 ; 210; 566; 575; 576; 577; 578; 579; 580; 587; 586; 581 ; 582; 583; 584; 585 кожна на 1 арк.; Акт надання послуг 152 арк.; Додаток до договору 182018, а також додаток №9.8,7,6,3,2,1 до вказаного договору; Видаткова накладна №6; Договір 0301-2019-1 - 2 арк.; Договір поставки та інші документи щодо ФГД підприємств зазначених в ухвалі - 488 арк.; Ноутбук ASUS R510D, s/n DBMOCV515160474; Ноутбук HP (сірий) s/n 6060ВЮ74601; Таблиця з договорами на 9 аркушах; Договори № ІЗ від 12.04.18; №44 від 01.08.18. № 1106018 від 11.06.18. № 01/10/2018 від 01.10.18; №03/11-17 від 03.11.17; Видаткова накладна № 159; Гіапка червоного кольорупутівні листи 02.17 (февраль); Папка синього кольору ТТН 1-11.2017 року ТОВ «Гетьман».; Папка зеленого кольору ООО «КК Нафтотрейдмагістраль» договори 2016 рік»: Папка зеленого кольору ТТИ ООО ТД Гетьман; ПапКа червоного колЬору ООО ТД Гетьман 301 (каса) 2016 (661 ЗП 2016); Папка фіолетового кольору ТОВ КК нафтотрейдмагістраль 631 (ПМ акти) 2017р.; Папка рожевого кольору ТОВ КК І Іафтотрейдмагістраль 361 (РН-акти) 2017; 1 Іапка зеленого кольору ТТН ООО ТД Гетьман; Папка зеленого кольору «Подорожній лист» ООО ТД Г етьман 01-2017; Зеленого кольору кольору без подпису яка містить перший документ ТТН Київ хліб; Жовтого кольору без підпису містить подорожні листи ТОВ ТД Гетьман; Червоного кольору ТТН «февраль- март» ТОФ «Київ хліб»; Червоного кол. ООО ПК (631 ПН-акт); Зеленого кольору картки співробітників; Зеленого - подорожній лист ООО ТД Гетьман 04-2016; Блакитного кольору - контрагенти; Жовтого кольору ООО Г1К 361 (PK-акти); Папка скоросшивач - вхідна кореспонденція; Папка скоросшивач вхідна кореспонденція; Папка скоросшивач сірого кольору з документами 1111 «Агропротпостач»; Папка сірого кольору ООО КК «Нафтетрейдмагістраль» 31 1-631 (361) за 2016 рік; Папка скоросшивач рожевого кольору «аналіз ПДВ ТОВ ТД Гетьман»; Файл з документами Специфікація №28118 ТОВ КК «Нафтотрейдмагістраль»; Файл з документами Специфікація №26740 ТОВ АСЄ-інформ; Специфікація №28860 ТОВ КК Нфтотрйдмагістраль; Чорнові записи на 17 арк.; Специфікація №4142650; Специфікація №41656; Чорнові записи на 6 арк.; Чорнові записи на 10 арк. В двох файлах: Телефон самсупг дуос два штуки; Телефон Нокіа ( чорн.кол.); Телефон мейзу (андроїд).

В ухвалі слідчого судді на дозвіл на проведення обшуку встановлено, що нежитлові приміщення №№ 37, 38, офісного центру, розташованого за адресою: місто Київ, вулиця Миропільська, будинок № 13В, належного на праві приватної власності МПП " МРІЯ - 93" (, країна реєстрації: Україна), використовує ОСОБА_4 та підконтрольні йому особи, що учасниками не оспорювалось.

Під час розгляду скарги слідчим суддею встановлено, що частина вилучених документів, телефони та ноутбуки не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, оскільки прокурором не доведено, що вилучені документи та електронні пристрої містять інформацію та відомості про взаємовідносини ПрАТ «Краматорський Завод Важкого Верстатобудування» з підприємствами зазначеними в ухвалі слідчого судді від 19.12.2018.

Крім того, в судовому засіданні прокурором не доведено та не надано доказів, щодо арешту вищевказаних речей, документів.

Зі змісту ч. 7 ст. 236 КПК України вбачається, що вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п. 3 ч.1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Згідно абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

До тимчасово вилученого під час обшуку майна належать наступні речі та документи: договір оренди нежитлового приміщення від 22.04.17; папку жовтого кольору (діяльності) ТОВ ЛК з іранським (іноземним) підприємству (згідно протоколу); проект «Бізнес плану» по заготівлі зберіганні соняшнику; довіреність від ОСОБА_4 на іноземців; картонну папку для паперів, ОСОБА_7 із документами; установчі документи в папці «Біодар»; 5 відтисків печатки та печатка «Біодар»; талони та топливні картки 29 карток WOG, 22 шт. талони WOG, 15 БРСМ, 12 енержі; файл із документами «Форнута» 16 арк.; файл із документами ТОВ «Селендж» 13 арк.; файл «Фортуна Актив» - 14 арк.; файл з докум. ТОВ «Селендж» -13 арк.; файл з документами «Фортуна актив»; файл з документами «офіс ОРВІ ЛБ»; файл з документами ТОВ «Сова»; ксерокопію паспорта ОСОБА_9 ; файл з документами «Сова + ТОВ»; фал з видатковими накладними; книгу обліку руху трудових ; конверти (вилучені із сейфі) 5 шт. пустих; видаткову накладну 208 від 16.12.2018 № 24;262;263; чорнові записи на 4 лист.; чистий лист із печаткою «Імпорт Логістик»; бланк заяви ЄЦП на 2 арк.; накладну видаткову 137; договір про відступлення прав вимоги; довідку № 1673 (копія); договір поставки № 1712/1802; чисті листи формату А-4 із печатками ТОВ «Ультра трейд Про»; видаткову накладну №86; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 577; 565; 564; 563; 562;5 61; 211; 210; 566; 575; 576; 577; 578; 579; 580; 587; 586 ;581; 582; 583; 584; 585 кожна на 1 арк.; акт надання послуг на 152 арк.; додаток до договору 182018, а також додаток № 9,8,7,6,3,2,1 до вказаного договору; видаткову накладну № 6; договір 0301-2019-1-2 арк.; таблицю з договорами на 9 аркушах; договори № 13 від 12.04.18; № 44 від 01.08.18, № 1106018 від 11.06.18, № 01/10/2018 від 01.10.18; № 03/11-17 від 03.11.17; видаткову накладну №159; папку червоного кольору путівні листи 02.17 (февраль); зеленого кольору кольору без підпису яка містить перший документ ТТН Київ хліб; червоного кольору ТТН «февраль-март» ТОВ «Київ хдіб»; зеленого кольору картки співробітників; блакитного кольору контрагенти; папку скоросшивач - вхідна кореспонденція; папку скоросшивач - вхідна кореспонденція; файл з документами Спеціфікація № 26740 ТОВ АСЄ-Інформ; чорнові записи на 17 арк.; специфікація № 4142650; специфікація № 41656; чорнові записи на 6 арк.; чорнові записи на 10 арк. в двох фалах; ноутбук ASUS R510D, s/n DBMOCV515160474; ноутбук НР (сірий) s/n 6060BIO74601; телефон самсунг дуос два штуки; телефон Нокіа (чорн.кол.), телефон мейозу (андроїд).

Враховуючи, що прокурор та/або слідчий та погодженням з прокурором з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна у передбачений законом строк не звернувся, таке майно підлягає поверненню особі у якої воно було вилучено.

Разом з тим, інша частина документів, яку скаржник просить повернути, мають ознаки та реквізити юридичних осіб, та стосуються фізичної особи дозвіл на відшукання яких був наданий ухвалою слідчого судді, а тому вказані речі та документи не є тимчасово вилученим майном і накладення арешту не потребують.

Вимоги щодо повернення вилучених коштів в розмірі 97 000 грн., задоволенню не підлягають, оскільки з виписки по особовому рахунку вбачається, що вони отримані в результаті фінансових взаємовідносин з підприємствами ТОВ «Благотранс», «Юртоптранс» взаємовідносини з якими є предметом досудового розслідування.

Отже в задоволенні цій частини скарги слід відмовити.

Керуючись ст. 167-169, 234 - 236, 303, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скаргу адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого, уповноваженого на розслідування кримінального провадження №0000246, у триденний строк з часу отримання вказаної ухвали повернути ОСОБА_4 майно вилучене під час обшуку нежитлових приміщень №37, 38 офісного центру, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , проведеного 17.01.2019 р., а саме: договір оренди нежитлового приміщення від 22.04.17; папку жовтого кольору (діяльності) ТОВ ЛК з іранським (іноземним) підприємству (згідно протоколу); проект «Бізнес плану» по заготівлі зберіганні соняшнику; довіреність від ОСОБА_4 на іноземців; картонну папку для паперів, ОСОБА_7 із документами; установчі документи в папці «Біодар»; 5 відтисків печатки та печатка «Біодар»; талони та топливні картки 29 карток WOG, 22 шт. талони WOG, 15 БРСМ, 12 енержі; файл із документами «Форнута» 16 арк.; файл із документами ТОВ «Селендж» 13 арк.; файл «Фортуна Актив» - 14 арк.; файл з докум. ТОВ «Селендж» -13 арк.; файл з документами «Фортуна актив»; файл з документами «офіс ОРВІ ЛБ»; файл з документами ТОВ «Сова»; ксерокопію паспорта ОСОБА_9 ; файл з документами «Сова + ТОВ»; фал з видатковими накладними; книгу обліку руху трудових ; конверти (вилучені із сейфі) 5 шт. пустих; видаткову накладну 208 від 16.12.2018 № 24;262;263; чорнові записи на 4 лист.; чистий лист із печаткою «Імпорт Логістик»; бланк заяви ЄЦП на 2 арк.; накладну видаткову 137; договір про відступлення прав вимоги; довідку № 1673 (копія); договір поставки № 1712/1802; чисті листи формату А-4 із печатками ТОВ «Ультра трейд Про»; видаткову накладну №86; 567; 568; 569; 570; 571; 572; 573; 577; 565; 564; 563; 562;5 61; 211; 210; 566; 575; 576; 577; 578; 579; 580; 587; 586 ;581; 582; 583; 584; 585 кожна на 1 арк.; акт надання послуг на 152 арк.; додаток до договору 182018, а також додаток № 9,8,7,6,3,2,1 до вказаного договору; видаткову накладну № 6; договір 0301-2019-1-2 арк.; таблицю з договорами на 9 аркушах; договори № 13 від 12.04.18; № 44 від 01.08.18, № 1106018 від 11.06.18, № 01/10/2018 від 01.10.18; № 03/11-17 від 03.11.17; видаткову накладну №159; папку червоного кольору путівні листи 02.17 (февраль); зеленого кольору кольору без підпису яка містить перший документ ТТН Київ хліб; червоного кольору ТТН «февраль-март» ТОВ «Київ хдіб»; зеленого кольору картки співробітників; блакитного кольору контрагенти; папку скоросшивач - вхідна кореспонденція; папку скоросшивач - вхідна кореспонденція; файл з документами Спеціфікація № 26740 ТОВ АСЄ-Інформ; чорнові записи на 17 арк.; специфікація № 4142650; специфікація № 41656; чорнові записи на 6 арк.; чорнові записи на 10 арк. в двох фалах; ноутбук ASUS R510D, s/n DBMOCV515160474; ноутбук НР (сірий) s/n 6060BIO74601; телефон самсунг дуос два штуки; телефон Нокіа (чорн.кол.), телефон мейозу (андроїд).

В частині повернення іншого майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складений 18.02.2019 р.