Справа № 202/7021/18
Провадження № 1-кс/202/1092/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

31 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0001350, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001350 від 26.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 311 КК України.

28 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0001350.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 28 січня 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, що з 2017 по 2018 р.р посадові особи ТОВ «Мега-Дизайн ТД» (), діючи у змові з невстановлен6ими особами, під час виконання робіт та надання послуг з термічного оцинкування та виробництва металоконструкцій, використовують розчини соляної кислоти, яка відноситься до прекурсорів. Згідно фінансової звітності ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» () закупівля кислоти офіційно не здійснюється, передача утворених небезпечних відходів в результаті промислових процесів не здійснюється. Крім того встановлено, що ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» () діє без ряду обов`язкових дозвільних документів встановлених законодавством України, відсутня ліцензія на поводження з прекурсорами, дозволи в сфері охорони праці та екології. Таким чином посадові особи підприємства ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» (), у змові з невстановленими особами вчиняють дії щодо незаконного придбання, зберігання та використання прекурсору соляної кислоти у своїй господарській діяльності.

На підставі ухвали Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 07.11.2018 року було проведено 15.11.2018 року обшук на підприємству ТОВ «Мега-Дизайн ТД» () за адресою м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 21.

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено документацію за період 2017-2018 р.р. яка підтверджує здійснення фінансово-господарської діяльності по наданню послуг з оцинкування ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД » () наступним підприємствам: ТОВ «СК СОЛАР» (), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АЗМК» (), ПрАТ «РЕМОНТНО МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (), ТОВ «ВКП ПЗММ» (), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «МОЯ ЕНЕРГІЯ-СВ» (), ТОВ «НВФ СОЮЗ-КАДУЦЕЙ»(), ТОВ «ТЕЛЕКОМ-МОБІЛ»(), ПП «КЕМТ» (),ТОВ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДСПЕЦМАШ» (), ТОВ «ЗМК» (), ТОВ «ТАЛЄКРІС» (),ТОВ «ВК «МЕТОН»(), ТОВ «ОКЕАН- КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ»(), ТОВ «ПОЛІГОН»(), ТОВ «ІДЕА ГРУП» (), ТОВ «ОКЕАН-СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ» (),ТОВ «ЕНЕРГОТЕХАРМАТУРА» (), ПАТ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» (), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ ),ТОВ «ФЛЕШ БІЛД» (), ТОВ «КВІНТАКОМ» (),ТОВ «СІТКА ЗАХІД ГРУП» (), ТОВ «АКАМ» (), ТДВ «СПМК-90» (), ТОВ «АБІТЕК-ІНЖИРІНГ» (), ТОВ «ПІЛЛАР-УКРАЇНА» (), ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР» (), ТОВ «МОСТСТРОЙКОМ» (), ФОП «ПАНКРАТОВ А.В.». (ЄДРПОУ ), ТОВ «УКРКОМПОЗИТ» (),ТОВ «ТАЛЄКРІС»(),ТОВ «СКАНДИНАВСЬКІ НОВИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (),ТОВ «ГРАНДБУДПРОЕКТ» (), ПАО «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНИЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»(), ПП «ПРОМСВЯЗЬСЕРВІС» (),ТОВ «МЕТПРОФІ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СЕРВІСБУД»(), ТОВ «ВАЛ» (), ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМІРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» (), ТОВ «ЕДС-ІНЖИРІНГ» (), ТОВ «ІНЖИРІНГОВАЯ КОМПАНІЯ «АЕС» (), ТОВ «СКС ІНЖИРІНГ» (), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (), ТОВ «РЕТЕЛ» (), ТОВ «ОЗОНЕ» (), ТОВ «ДЕКА СЕРВІС» (), ТОВ «ОПТТОРГ» (), ДП «МЕКОМСЕРВІС» (), ТОВ «ВПН «ПРОМЕНЕРГОБУД» (), ТОВ «ДАК-ЕНЕРГЕТИКА» () та іншим підприємствами згідно наданих документів з метою отримання ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» ()коштів здобутих від незаконного обігу прекурсорів та їх використання.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у кримінальному провадженні № 0001350 виникла необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведенні судово-економічної експертизи.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом із клопотанням подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Враховуючи викладене, вважаю, що для вирішення завдань, які перелічені слідчим у клопотанні існує необхідність у застосуванні спеціальних знань та проведенні судово-економічної експертизи.

Статтею 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 69 КПК України якщо дослідження пов`язане з повним або частковим знищенням об`єкта експертизи або зміною його властивостей, експерт повинен одержати на це дозвіл від особи, яка залучила експерта.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 242-244 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про проведення експертизи у кримінальному провадженні № 0001350 задовольнити.

Доручити судовому експерту Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції Україна, за адресою: м. Дніпро, вул. Січеславська Набережна, 17 провести судово-економічну експертизу у кримінальному провадженні № 0001350.

На вирішення експертизи поставити наступні питання:

На яку суму ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» () директором якого є ОСОБА_5 за період часу з 01.01.2017 р. по 15.12.2017 р. та 21.02.18 р. по 15.11.2018 р. було надано послуг з оцинкування для ТОВ «СК СОЛАР» (), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АЗМК» (), ПрАТ «РЕМОНТНО МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (), ТОВ «ВКП ПЗММ» (), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «МОЯ ЕНЕРГІЯ-СВ» (), ТОВ «НВФ СОЮЗ-КАДУЦЕЙ»(), ТОВ «ТЕЛЕКОМ-МОБІЛ»(), ПП «КЕМТ» (),ТОВ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДСПЕЦМАШ» (), ТОВ «ЗМК» (), ТОВ «ТАЛЄКРІС» (),ТОВ «ВК «МЕТОН»(), ТОВ «ОКЕАН- КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ»(), ТОВ «ПОЛІГОН»(), ТОВ «ІДЕА ГРУП» (), ТОВ «ОКЕАН-СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ» (),ТОВ «ЕНЕРГОТЕХАРМАТУРА» (), ПАТ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» (), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ ),ТОВ «ФЛЕШ БІЛД» (), ТОВ «КВІНТАКОМ» (),ТОВ «СІТКА ЗАХІД ГРУП» (), ТОВ «АКАМ» (), ТДВ «СПМК-90» (), ТОВ «АБІТЕК-ІНЖИРІНГ» (), ТОВ «ПІЛЛАР-УКРАЇНА» (), ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР» (), ТОВ «МОСТСТРОЙКОМ» (), ФОП «ПАНКРАТОВ А.В.». (ЄДРПОУ ), ТОВ «УКРКОМПОЗИТ» (),ТОВ «ТАЛЄКРІС»(),ТОВ «СКАНДИНАВСЬКІ НОВИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (),ТОВ «ГРАНДБУДПРОЕКТ» (), ПАО «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНИЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»(), ПП «ПРОМСВЯЗЬСЕРВІС» (),ТОВ «МЕТПРОФІ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СЕРВІСБУД»(), ТОВ «ВАЛ» (), ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМІРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» (), ТОВ «ЕДС-ІНЖИРІНГ» (), ТОВ «ІНЖИРІНГОВАЯ КОМПАНІЯ «АЕС» (), ТОВ «СКС ІНЖИРІНГ» (), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (), ТОВ «РЕТЕЛ» (), ТОВ «ОЗОНЕ» (), ТОВ «ДЕКА СЕРВІС» (), ТОВ «ОПТТОРГ» (), ДП «МЕКОМСЕРВІС» (), ТОВ «ВПН «ПРОМЕНЕРГОБУД» (), ТОВ «ДАК-ЕНЕРГЕТИКА» () та іншим підприємствами згідно наданих документів з метою отримання ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» () коштів здобутих від незаконного обігу прекурсорів та їх використання, та якими документами це підтверджується?

Для дослідження експертам надати:

- документи щодо взаємовідносин ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» () з ТОВ «СК СОЛАР» (), ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АЗМК» (), ПрАТ «РЕМОНТНО МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (), ТОВ «ВКП ПЗММ» (), ТОВ ТОРГІВЕЛЬНИЙ БУДИНОК «МОЯ ЕНЕРГІЯ-СВ» (), ТОВ «НВФ СОЮЗ-КАДУЦЕЙ»(), ТОВ «ТЕЛЕКОМ-МОБІЛ»(), ПП «КЕМТ» (),ТОВ ЗАВОД «ПАВЛОГРАДСПЕЦМАШ» (), ТОВ «ЗМК» (), ТОВ «ТАЛЄКРІС» (),ТОВ «ВК «МЕТОН»(), ТОВ «ОКЕАН- КОМПЛЕКСНІ РІШЕННЯ»(), ТОВ «ПОЛІГОН»(), ТОВ «ІДЕА ГРУП» (), ТОВ «ОКЕАН-СТАЛЕВІ КОНСТРУКЦІЇ» (),ТОВ «ЕНЕРГОТЕХАРМАТУРА» (), ПАТ «КРАМАТОРСЬКИЙ ЗАВОД ВАЖКОГО ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ» (), ФОП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ ),ТОВ «ФЛЕШ БІЛД» (), ТОВ «КВІНТАКОМ» (),ТОВ «СІТКА ЗАХІД ГРУП» (), ТОВ «АКАМ» (), ТДВ «СПМК-90» (), ТОВ «АБІТЕК-ІНЖИРІНГ» (), ТОВ «ПІЛЛАР-УКРАЇНА» (), ПАТ «ДНІПРОПЕТРОВСКИЙ АГРЕГАТНИЙ ЗАВОД» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ ЕНЕРГОПРОСТІР» (), ТОВ «МОСТСТРОЙКОМ» (), ФОП «ПАНКРАТОВ А.В.». (ЄДРПОУ ), ТОВ «УКРКОМПОЗИТ» (),ТОВ «ТАЛЄКРІС»(),ТОВ «СКАНДИНАВСЬКІ НОВИТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (),ТОВ «ГРАНДБУДПРОЕКТ» (), ПАО «ЗАВОД ЗАСОБІВ МЕХАНИЗАЦІЇ АЕРОПОРТІВ»(), ПП «ПРОМСВЯЗЬСЕРВІС» (),ТОВ «МЕТПРОФІ» (), ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ СЕРВІСБУД»(), ТОВ «ВАЛ» (), ТОВ ВИРОБНИЧО-КОМІРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПАВЛОГРАДСЬКИЙ ЗАВОД МОСТОВИХ МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ» (), ТОВ «ЕДС-ІНЖИРІНГ» (), ТОВ «ІНЖИРІНГОВАЯ КОМПАНІЯ «АЕС» (), ТОВ «СКС ІНЖИРІНГ» (), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (), ТОВ «РЕТЕЛ» (), ТОВ «ОЗОНЕ» (), ТОВ «ДЕКА СЕРВІС» (), ТОВ «ОПТТОРГ» (), ДП «МЕКОМСЕРВІС» (), ТОВ «ВПН «ПРОМЕНЕРГОБУД» (), ТОВ «ДАК-ЕНЕРГЕТИКА» (), вилучені в ході проведення обшуку 15.11.2018 р. на ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» за адресою м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 21;

- документи щодо руху коштів ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» вилучені в ході проведення обшуку 15.11.2018 р. на ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» за адресою м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 21;

- документи податкової звітності ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» вилучені в ході проведення обшуку 15.11.2018 р. на ТОВ «МЕГА-ДИЗАЙН ТД» за адресою м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 21.

У разі необхідності доручити слідчому у кримінальному провадженні надати для ознайомлення експерту матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001350 від 26.10.2018 року.

Роз`яснити експерту його права та обов`язки, передбачені ст.69 КПК України.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ст. 384, 385 КК України.

Відповідно до ст.5 Закону України «Про судову експертизу» дозволити пошкодження або витрачення об`єктів у тій мірі, в якій це необхідно для експертного дослідження.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1