Справа № 521/1004/19
Номер провадження:1-кс/521/1084/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 січня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

З клопотання вбачається, що 23.12.2016 року, службові особи військової частини НОМЕР_1 , здійснили закупівлю пластикового посуду у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 197000 гривень, що не відповідає дійсності.

За даним фактом 22.03.2018 року, розпочате досудове розслідування, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України, про що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення №0000051.

Враховуючи викладені обставини, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, та попередження можливості знищення певних документів, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по руху грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення оскільки ці документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор підтримав клопотання та вважав, що є всі законні підстави для задоволення клопотання, з підстав які викладені в ньому. Крім цього, прокурор вказав на точні відомості, щодо місця знаходження речей та документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ; їх суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження; неможливість іншими способами довести обставини які передбачається довести за допомогою вказаних документів; та що вилучення вказаних документів необхідно для досягнення мети отримання доступу.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 був повідомлений про час та місце проведення судового засідання, але у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ч.6 ст. 163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом, в даному випадку таким законом є Закон України «Про банки та банківську діяльність». Проте, в клопотанні ставиться питання про надання інформації відносно повних реквізитів контрагентів, що не відповідає Закону України «Про банки та банківську діяльність», так як згідно зі ст. 62 вказаного Закону банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена вказані у документах, згодах та операціях клієнта.

Орган досудового розслідування просить отримати тимчасовий доступ з дати відкриття банківського рахунку по 01.01.2019 року, проте відповідно до кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000051 23.12.2016 року був укладений договір купівлі продажу товару №68 ПС від 23.12.2016 року, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати доступ до інформації з 23.12.2016 року по 01.01.2019 року.

Таким чином, прокурор в судовому засіданні довів, що відповідні документи перебувають у відповідної юридичної особи, та вказав її адресу; сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення прокурору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , прокурору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , інформації по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 , а саме: документів, пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформацію про рух коштів на банківському рахунку за номером НОМЕР_2 по договору купівлі продажу товару №68 ПС від 23.12.2016 року за період з 23.12.2016 року по 01.01.2019 року; матеріалів відео- (фото) запису при відкритті карткового рахунку та видачі банківської картки, а також інформацію з банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які використовувались під час операцій із використанням банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_2 з 23.12.2016 року по 01.01.2019 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 22.01.2019 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 22.02.2019 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1