УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, щоневстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, у період 2016-2018 років створено суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) на підставних осіб, які не мають відношення до створення та ведення фінансово-господарської діяльності, в тому числі ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Встановлено, що ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_1 передано у власність фізичним особам, згідно актів прийому-передачі нерухомого майна, 96 квартир із загальною площею 5791,4 м2 на загальну суму 68 338,5 тис. грн., що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою вжиття заходів щодо швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення за фактом фіктивного підприємництва, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також у зв`язку з необхідністю призначення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів/належної якості завірених копій документів, які стали підставою для реєстрації квартир, які передані ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_1 у власність фізичним особам,за адресою: АДРЕСА_1 , та їх вилучення, які перебувають у КП ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримував та просив задовольнити.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні КП ІНФОРМАЦІЯ_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для реєстрації квартир, які передані ЖБК ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у власність фізичним особам,за адресою: АДРЕСА_1 , (договори про сплату пайових внесків у житлово-будівельний кооператив, додаткові угоди до договорів про сплату пайових внесків, порядок розрахунків, акти прийому-передачі до договорів про сплату пайових внесків у житлово-будівельний кооператив, технічні паспорти на будинок та квартири, платіжних документів про сплату пайових внесків, графіків платежів на будівництво квартир, копій паспортів громадян України та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів асоційованих членів житлово-будівельного кооперативу та ін.), які перебувають у володінні службових осіб КП ІНФОРМАЦІЯ_2 та зберігаються за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: