Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3065/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2019 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором військової прокуратури Миколаївського гарнізону ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 ; інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 ; у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформації про рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завіреними копіями документів; інформації щодо руху грошових коштів на банківському рахунку зі зразками підписів, платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, довіреностей та інших документів, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів; даних осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства.

В обґрунтування вказав, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000198 від 19.09.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за повідомленням про те, що невстановлені службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з корисливих мотивів, шляхом зловживання службовим становищем, перерахували грошові кошти в розмірі 857 тис. грн. на рахунки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за поставку товарно-матеріальних цінностей, які в дійсності товариством фактично не поставлялись.
В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2017 року між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір №223 щодо виготовлення, поставки та здійснення монтажу 7 одиниць будиночків подвійних з терасою для бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) загальною вартістю 1 015 000 грн., відповідно до п. 3.3 якого виконавець зобов`язаний виготовити, поставити та здійснити монтаж продукції за 35 календарних днів з моменту здійснення передплати замовником.
06.07.2017 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило передплату у розмірі 507 000 грн., тому роботи мали бути виконані 10.08.2017 року. Водночас, продукція не була поставлена на підприємство у встановлений термін. За цих умов з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 29.12.2017 року було укладено додаткову угоду №1 до договору №223 від 20.03.2017 року, якою було змінено істотні умови вказаного договору в частині порядку поставки продукції та строків. В новій редакції виконавець має поставити продукцію за умови наявності погоджених замовником кошторису та проектної документації, а строк виконання робіт перенесено до 01.08.2018 року.
На період звітності 07.11.2017 року бухгалтерією ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видатковою накладною ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » нібито поставило 3.5 одиниці товару, що стало причиною перерахування 30.03.2018 року на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 350 000 грн. У свою чергу, документально будиночки передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відповідальне зберігання, але фізично продукція не виготовлялась та не закупалась. На теперішній час проектно-дослідницькі роботи, а також документація на земельну ділянку не виготовлені.
Крім цього, було встановлено, що згідно інформації, наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), між вказаним підприємством та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір поставки товару №13/07, а саме конструкції каркасу мобільного блочно-модульного будинку у кількості семи конструкцій. Однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконало умови договору щодо повної оплати виготовленого товару, його поставки за власний рахунок, що свідчить про проведення безтоварної операції та умисного невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умов вищезазначеного договору з метою привласнення грошових коштів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_2 .
Отримання тимчасового доступу до документів відносно відкриття, функціонування та обслуговування вказаного рахунку необхідно з метою підтвердження факту зарахування, зняття та перерахування грошових коштів на банківські рахунки, встановлення фактичних дат та сум проведення фінансових операцій, підтвердження або спростування реальності проведення фінансово-господарських операцій, осіб, що мали право підпису в банківській установі по даному рахунку, що в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення у кримінальному провадженні важливих обставин про злочин та осіб, які його вчинили.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Пояснив, що підтвердженням факту невиконання акту передачі-приймання матеріальних цінностей на відповідальне зберігання від 17.11.2017 року є протокол огляду місцевості від 10.10.2018 року.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, необхідні для встановлення осіб, які його вчинили, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 (МКП 006667) тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 за період з 14.07.2017 року по теперішній час;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_2 ;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - копій відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про рахунок № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завіреними копіями наступних документів: анкет - заяв про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківського рахунку;

- інформації щодо руху грошових коштів на банківському рахунку зі зразками підписів, платіжних доручень, квитанцій, чеків, угод, довіреностей та інших документів, що підтверджують факт зарахування, зняття та перерахування грошових коштів;

- даних осіб, які мають повноваження на керування рухом грошових коштів по рахункам товариства, звернень та листувань банку та підприємства.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_5