Справа № 626/290/19
Провадження № 1-кс/626/75/2019
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

30.01.2019 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000054 від 23.01.2019 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000054 від 23.01.2019 року.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 22.01.2019 року до ЧЧ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 21.01.2019, близько 19.10 год., невідома особа, знаходячись в с. Наталине Красноградського району, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку грошей з її кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала останній матеріальну шкоду.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 надала свідчення про те, що 21.01.2019 року , о 16.10 год. вона прийшла на свою зміну, а через деякий час на роботу прийшла і ОСОБА_5 . Близько 18.00 год., ОСОБА_6 прийшла до ОСОБА_4 та тримаючи її куртку в руках, запропонувала покурити, для чого вони вийшли на центральний вхід. Після того, коли покурили, то продовжили свою роботу. Коли ОСОБА_4 закінчила прибирати, то відчинила побутову кімнату, поклала гаманець в сумку, одягнулась та пішла. Вийшовши з роботи близько 18.50 год., ОСОБА_4 зайшла до своєї тітки, а потім пішла додому. Коли остання зайшла додому було приблизно 19.40 год. та відкрила планшет, то побачила, що о 19.11 год. їй надійшли смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що з її кредитної карти № НОМЕР_1 намагалися зняти кошти в сумі 4000 гривень, але на карті не було достатньо коштів. Наступне смс було про те, що з кредитної карти були зняті кошти в сумі 3000 гривень в банкоматі, що розташований в приміщенні контори ХВБР. В подальшому ОСОБА_4 заблокувала свою карту.

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про рух коштів на картковому рахунку (платіжної картки) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з якої у потерпілої викрали гроші має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.

В зв`язку з вище викладеним слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, а тому необхідно доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 станом на 21.01.2019 в період з 18.00 год. по 20.00 год., а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку, приналежності банка та яким чином, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком у вказаний період, з наданням фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зняттю готівки з вищевказаного банківського рахунку, що перебувають у володінні Фiлiї Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання, перевіривши надані суду матеріали та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, так як достатньо підстав вважати, що вищевказані речі або документи, можуть перебувати у володінні інших осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зазначена вище інформація відноситься до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документам, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України)

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зважаючи на викладене клопотання було розглянуте без виклику представників Фiлiї Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36,131,132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому СКП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів у Фiлiї Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що містять інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 станом на 21.01.2019 в період з 18.00 год. по 20.00 год., а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку, приналежності банка та яким чином, а також адреси закладів, в яких знімалися гроші з банківської карти за даним рахунком у вказаний період, з наданням фото (відео) з банкоматів, на яких було б зображено особу, що виконує операції по зняттю готівки з вищевказаного банківського рахунку, що перебувають у володінні Фiлiї Харкiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя