Справа 165/1867/18
Провадження 1-кс/165/185/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000786 від 06.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:

14 лютого 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що в період з 27.06.2018 по 30.06.2018 невстановлена особа - користувач мобільного номера НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , під приводом завдатку за придбання автозапчастин через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_1 , вмовив ОСОБА_6 перерахувати на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 10000 грн. та заволодів ними, а товар не поставив, завдавши ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 06.07.2018 за №0000786 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході слідчо-процесуальних дій з наданих потерпілим чеків про здійснення переказів коштів встановлено, що потерпілий через термінал ТS203539 за адресою: АДРЕСА_1 , о 16:47:28 год. 29.06.2018 перевів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 8000 грн. трансакція ID 43531624C89A-2B6C-8504-5A5D-947A757B681A. Крім того, через цей же термінал ТS203539 за адресою: АДРЕСА_1 , потерпілий повторно, о 13:41:46 год. 30.06.2018 переказав кошти в сумі 2000 грн. на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 трансакція ID 4057F39FC492-4C63-4BE5-96BF-4647A9900058.
Слідчий зазначає, що в ході розслідування отримати повні і точні дані про особу, якій належить картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , подальший рух коштів по рахунку і дані про операції їх зняття та місце здійснення, матеріали фото-відеофіксації даного факту не виявляється можливим шляхом проведення будь-яких слідчих (розшукових) дій, окрім тимчасового доступу до речей і документів в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться дана інформація.
Слідчий вказує, що оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі матеріалів фото-відеофіксації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши думку прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати слідчому Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , старшому слідчому Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , прокурору або оперативному підрозділу за дорученням слідчого ОСОБА_4 в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді, копій документів про:

- повні наявні дані про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , із зазначенням анкетних і адресних даних, назви і адреси установи банку, де оформлено картку, мобільних телефонних номерів власника рахунку;

- операції отримання коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за вказаними транзакціями переказів: ID НОМЕР_3 та ID43531624C89A-2B6C-8504-5A5D-947A757B681A, із зазначенням дати, часу, суми та призначення переказу, а також подальших операцій руху коштів по даному картковому рахунку після вказаних трансакцій, а саме операцій зняття коштів з даного рахунку, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також операцій переказів коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних власників, яким переказувались кошти;

- операції зняття коштів особами чи з банківських рахунків, на які здійснено перекази коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в період з 16:47:28 год. 29.06.2018 і по 24:00:00 год. 06.07.2018, із зазначенням адреси місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які вони здійснювались;

- матеріали фото-відеофіксації операцій зняття коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та таких же операцій по рахунках чи особами, на яких переказано кошти з цього рахунку, здійснених після переказу16:47:28 год. 29.06.2018, із зазначенням адрес ( банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо) дати і часу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати копії документів також через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_8 -Піжук