Справа № 686/4422/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 лютого 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання слідчого 1-го ВСВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000053,

ВСТАНОВИВ:

18.02.2019 року слідчий 1-го ВСВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 16.02.2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом зняла з рахунку № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти у сумі 341300 грн., які належать ОСОБА_5 .

Дане кримінальне правопорушення 18.12.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000053, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з 2016 року, щомісяця, ОСОБА_5 на банківський рахунок № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виплачувалась пенсійна допомога у зв`язку з інвалідністю, проте, в період часу з 16.02. по 14.05.2018 року, грошові кошти в сумі 341300 гривень були зняті з рахунку невстановленими слідством особами .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 володіє ідентифікаційним податковим номером: НОМЕР_2 .

Тому з метою дотримання вимог ст. 2 ст. 7 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписки з усіх рахунків ОСОБА_5 , ідентифікаційний податковий номер: НОМЕР_2 , які зареєстровані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для досудового розслідування єважливим отримати доступ до усіх виписок по рахунках ОСОБА_5 за період з01.01.2016 року по 31.12.2018 рік, так як зазначені документи нададуть змогу встановити факт незаконного заволодіння грошовими коштами і будуть використанні як докази при прийнятті рішення у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте просив провести розгляд клопотання без його участі та його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 , або за дорученням ініціатора клопотання іншим членам слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Хмельницькому обласному управлінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: виписки по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням призначень платежів та реквізитів контрагентів ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , фото-, відео-матеріали по операціях під час отримання готівки за період з 01.01.2016 року по 31.12.2018 рік.
Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 18 березня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя