Справа № 203/4203/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2019 року Кіровський районний суд м.Дніпропетровська в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Дніпрі клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про призначення судово-почеркознавчої експертизи, заявлене в рамках кримінального провадження №0000055,-

ВСТАНОВИВ:

Другим відділом розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000055 за фактом придбання (перереєстрації) підприємства ТОВ «Фортуна-ДІ» без мети ведення фінансово-господарської діяльності та використання реквізитів придбаного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, відомості за яким внесено до ЄРДР 28.09.2018 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.205 КК України.
В наданому клопотанні слідчий просив призначити в рамках вказаного кримінального провадження судово-почеркознавчу експертизу, доручивши її проведення експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
Про місце та час розгляду клопотання слідчого було повідомлено. Однак, останній до суду не з`явився, що в силу ч.3 ст.244 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Перевіривши викладені в клопотанні доводи, додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Пунктом 6 ч.2 ст.242 КПК України встановлено, що слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.
Згідно ч.1 ст.243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.
Відповідно до ч.ч.6,7 ст.244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта. Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.
До ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

З долучених до клопотання витягу з ЄРДР та матеріалів кримінального провадження №0000055 вбачається, що останнє було розпочато за фактом умисного придбання (перереєстрації) невстановленими особами підприємства ТОВ «Фортуна-ДІ» без мети ведення фінансово-господарської діяльності та використання реквізитів придбаного підприємства з метою прикриття незаконної діяльності.
В ході проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді вилучено оригінали реєстраційної справи ТОВ «Фортуна-ДІ». Засновником та керівником підприємства на теперішній час значиться ОСОБА_5 .
Допитана в якості свідка ОСОБА_5 окрім іншого зазначила, що до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фортуна-ДІ» відношення не має, зареєструвала вказане підприємство за грошову винагороду на пропозицію третьої особи.
В матеріалах реєстраційної справи наявні документи, які містять підписи ОСОБА_5 .
Таким чином, перевіривши викладені в клопотанні доводи та надані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання подано з додержанням вимог ч.2 ст.244 КПК України; вирішення зазначених в клопотанні питань потребує спеціальних знань та має істотне значення для кримінального провадження, зокрема для встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.
А тому, клопотання слід задовольнити та призначити у кримінальному провадженні №0000055 судову-почеркознавчу експертизу, на вирішення якої поставити питання, зазначені в клопотанні слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.242-244,369-372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , про призначення судово-почеркознавчої експертизи, заявлене в рамках кримінального провадження №0000055 - задовольнити.
Призначити у кримінальному провадженні №0000055 судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Кропивницького відділення Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України.
На вирішення експертів поставити наступне питання:

1.Чи належить підпис в договорі купівлі-продажу часток у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Фортуна-ДІ» від 15 лютого 2018 року, який міститься в реєстраційній справі ТОВ «Фортуна-ДІ». вилученої у Солом?янській районній в м.Києві державній адміністрації, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .?

Для проведення експертного дослідження надати експертам реєстраційну справу ТОВ «Фортуна-Ді». умовно-вільні (вільні) зразки підпису, а саме: постанову і протокол про відібрання зразків почерку та підпису, протокол допиту свідка ОСОБА_5 , всього на 19 аркушах.
Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст.384,385 КК України, за відмову від дачі висновку і за дачу завідомо неправдивого висновку та за ст.387 КК України, щодо недопущення розголошення відомостей котрі становлять таємницю досудового розслідування.
Висновок експерта, складений за результатами проведеної в межах кримінального провадження №0000055 судово-почеркознавчої експертизи, надати стороні кримінального провадження, за клопотанням якої доручено проведення експертизи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1