Справа№ 693/1304/18
1-кс/693/349/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.11.2018 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жашків винесене в кримінальному провадженні №0000347 від 01.08.2018р. заступником начальникаСВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене з начальником Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальникаСВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У провадженні слідчого відділення Жашківського ВП Уманського ВП ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000347, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2018р. року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у Жашківське відділення поліції Уманського ВП ГУНП в Черкаській області надійшов рапорт о/у СКП Жашківського ВП про те, що в ході виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні №0001652 було встановлено факт вчинення шахрайских дій ОСОБА_5 , 1969 р.н., яка протягом 2017-2018 років, використовуючи пенсійну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що належала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 в реанімаційному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримувала грошові кошти (пенсію) останнього.

У ході подальшого розслідування показаннями ОСОБА_5 встановлено, що остання після смерті ОСОБА_6 щомісячно, користуючись банківською пластиковою платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що належала ОСОБА_6 , знімала грошові кошти через банкомати в м. Жашків Черкаської області. Також ОСОБА_5 долучила до матеріалів кримінального провадження пластикову платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка належала ОСОБА_6 та його особисті документи.

Наведені ОСОБА_5 дані також підтверджуються даними наданих нею документальних матеріалів, а саме: копією лікарського свідоцтва про смерть ОСОБА_6 №79 від 11.11.2017, пластиковою платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , паспортом громадянина України та карткою ФОПП № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

З метою встановлення особи, яка причетна до вчинення даного кримінального правопорушення є необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: до інформації про особу власника вказаної вище банківської картки, місця зняття коштів, а також фото - відеозаписів у момент зняття коштів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Згідно з вимогами ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів, інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності, відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація. Крім того, банківську таємницю становить інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи таза рішенням суду. Отже дослідити вказані документи в інший спосіб ніж за рішенням суду щодо розкриття інформації, що становить банківську таємницю, неможливо.

Встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення можливе лише шляхом отримання інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській пластиковій платіжній картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформації щодо терміналів та банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація щодо терміналів та банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з вказаної картки має значення для всебічного, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншими способами, крім отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення (виїмки) виписки, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення, неможливо.

Зазначена інформація надасть можливість органу досудового розслідування встановити рух коштів, що були об`єктом кримінально протиправних дій та з`ясувати факт участі ОСОБА_5 у вказаному злочинному діянні.

Таким чином виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) щодо відкриття банківського рахунку по пластиковій платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відомостей про рух коштів, інформації щодо зняття готівки та інформації про дії, пов`язані з отриманням, заміною та обслуговуванням вказаної картки, яка знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), оскільки в даних документах містяться відомості необхідні для розпочатого кримінального провадження №0000347 від 01.08.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України суд вважає за можливе розглянути клопотання без повідомлення представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація.

У судове засідання заступник начальникаСВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 не з`явився.

У судовому засіданні начальник Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши доводи прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно ч.ч.1,2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.п.1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
Ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Судом установлено, що згідно витягу із кримінального провадження №0000347 від 01.08.2018р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено відомості за ч.1 ст.190 КПК України за фактом вчинення ОСОБА_5 , 1969 р.н., шахрайських дій, яка протягом 2017-2018 років, щомісячно, користуючись банківською пластиковою платіжною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , що належала ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_3 в реанімаційному відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , знімала грошові кошти через банкомати в м. Жашків Черкаської області.

Заслухавши доводи прокурора та дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки на даний час існує необхідність у проведенні ряду заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та для їх проведення необхідні вищевказані документи, тому надає дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: оригіналів документів банківської справи (договорів, заяв, копій документів підтверджуючих особу), щодо відкриття банківського рахунку по пластиковій платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківські пластиковій платіжній картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.11.2017р. по 01.08.2018р.; інформації щодо терміналів та банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням фотозображень та відеозаписів даної операції за період часу 10.11.2017р. по 01.08.2018р.; інформації щодо фото- та відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням фото- або відеофіксування даних операцій за період часу з 10.11.2017р. по 01.08.2018р.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальникаСВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи слідчого відділення та співробітникам Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю (завірених належним чином установою банку їх копій чи документів, які підтверджують причину їх відсутності), та перебувають в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), а саме:

-оригіналів документів банківської справи (договорів, заяв, копій документів підтверджуючих особу), щодо відкриття банківського рахунку по пластиковій платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківські пластиковій платіжній картці № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 10.11.2017р. по 01.08.2018р.;

-інформації щодо терміналів та банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням фотозображень та відеозаписів даної операції за період часу 10.11.2017р. по 01.08.2018р.;

-інформації щодо фото- та відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням фото- або відеофіксування даних операцій за період часу з 10.11.2017р. по 01.08.2018р.

Зобов`язати Черкаське ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати можливість ознайомитись та вилучити вказані вище документи та інформацію по місцю територіальної юрисдикції органу досудового розслідування, тобто у Черкаського ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на тимчасово виконуючого обов`язки начальника слідчого відділення Жашківського відділення поліції капітана поліції ОСОБА_7 , заступника начальника СВ капітана поліції ОСОБА_4 , слідчого капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , інспектора СВ ОСОБА_12 , старшого оперуповноваженого кримінальної поліції старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого кримінальної поліції лейтенанта поліції ОСОБА_14 .

Надати слідчим слідчої групи слідчого відділу та співробітникам Жашківського ВП Уманського ВП ГУНП в Черкаській області можливість вилучити оригінали (копії) зазначених документів.

Ухвала слідчого судді діє один місяць з дня її проголошення та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Відповідно до вимог ч.1 ст.166 КПК України передбачено, що у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_15