Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/1585/19
Справа № 711/3681/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження №0000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП України в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження №0000110 від 25.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №0000110 від 25.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що до УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України надійшла інформація про те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 по значно завищеним цінам шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів.
При проведенні аналізу офіційних порталів публічних фінансів України встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в 2017 році освоїли понад 40 млн. грн. бюджетних коштів на придбання та поставку продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 , де замовником та платником виступав лише ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уникаючи конкуренції та відкритих торгів, укладають прямі договори на придбання та поставку продуктів харчування з ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума отриманих коштів з місцевого бюджету становить майже 7 млн. грн.
При детальному аналізі інформації щодо придбання та подальшої реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування встановлено, що останні в 2017-2018 роках на замовлення Департаменту освіти та гуманітарної політики ЧMP здійснюють закупівлю продуктів харчування у різних фізичних та юридичних осіб, а саме у:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м`ясо яловиче в кількості 1 536 кг за ціною - 65,83 грн./кг, а реалізовують до Департаменту в кількості 68 400 кг за ціною 74 грн./кг;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кури в кількості 13 611 кг за ціною 30-39 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 83 250 кг за ціною 45 грн./кг;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » макарони в кількості 7 100 кг за ціною 9,08 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 40 000 кг за ціною 10,56 грн./кг;
-ФОП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » масло в кількості 4 000 кг за ціною 60-80 грн./кг., а реалізовують до Департаменту в кількості 18 810 кг за ціною 85 грн./кг,також по аналогічній схемі закуповують продукти харчування у ФОП ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_6 , які потім реалізовують Департаменту в більшій кількості та за більшою ціною.
Тобто, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закуповують набагато менше продуктів харчування за значно нижчими цінами, ніж фактично поставляють за завищеними цінами до ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Таким чином, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та з корисливих мотивів, організували незаконну схему з привласнення бюджетних коштів під час постачання продуктів харчування до ІНФОРМАЦІЯ_3 по значно завищеним цінам, шляхом проведення безтоварних операцій та конвертації грошових коштів у готівку, уникаючи процедуру проведення відкритих торгів. Вказаними діями останні за отриманою інформацією завдали збитків міському бюджету на суму понад 12 млн. грн.
В ході дослідчої перевірки працівниками ІНФОРМАЦІЯ_10 було отримано копії документів, а саме: договори на поставку продуктів харчування, додаткові угоди до них, видаткові накладні поставки товару, при аналізі видаткових накладних встановлено ймовірне їх підроблення, оскільки в графах «здав» та «прийняв» містяться однакові підписи, у зв`язку з чим по кримінальному провадженню необхідно провести почеркознавчу експертизу.
Згідно бухгалтерського обліку вказані документи зберігаються протягом трьох років, відповідно документи за 2017 рік можуть бути знищені в цьому році, крім того, вилучення оригіналів документів минулих періодів ніяк не вплине на підприємницьку діяльність підприємства.
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, з метою проведення економічної та почеркознавчих експертиз, просить суд надати тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських та фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу постачання продуктів харчування до дитячих навчальних закладів м. Черкаси, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів зазначених документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити. Звернувся до суду із заявою про не фіксування судового процесу технічними засобами.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень п. п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Аналіз доданих до клопотання слідчого документів свідчить, що є достатньо даних, які свідчать про те, що було вчинене кримінальне правопорушення; відомості до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, а тому, слідчий суддя вважає, що клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів підлягає до задоволення.

В частині надання можливості вилучити оригінали вищевказаних документів, зауважую, що слідчим у клопотанні не доведена необхідність вилучення всіх перелічених у клопотанні документів у оригіналі. Із тексту клопотання вбачається, що в ряді документів (договорів на поставку продуктів харчування, додаткових угод до них, видаткових накладних поставки товару) наявні ознаки підробки, а саме: в графах «здав» та «прийняв» містяться однакові підписи, однак не конкретизоване в яких саме, а тому вважаю, що на даний час наявні підстави лише для надання дозволу на вилучення належним чином засвідчених їх копій.

Зауважую, що слідчий не позбавлений в подальшому, після аналізу вилучених документів, повторно звернутися до суду в порядку передбаченому ст.ст. 162,163 КПК України, з зазначенням конкретних оригіналів документів, які підлягають експертному дослідженню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання слідчого ОСОБА_7 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до договірних, бухгалтерських та фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу постачання продуктів харчування, а саме: м`яса яловичого, курей, макаронів, масла, та інших продуктів харчування, до дитячих навчальних закладів м. Черкаси за період з 01.01.2017 по 31.12.2017, а саме:
- договорів на постачання продуктів харчування, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із постачальниками продуктів харчування (у розрізі постачальників) за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- видаткових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- податкових накладних, складених постачальниками на реалізацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- товарно-транспортних накладних типової форми 1-ТН на перевезення продуктів харчування постачальниками у складські приміщення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- виписок по руху коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких відображені операції по перерахуванню коштів постачальникам у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» (у розрізі контрагентів-постачальників) та у розрізі місяців за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- журналу виданих довіреностей за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- договорів на постачання продуктів харчування, укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- видаткових накладних на реалізацію продуктів харчування ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- податкових накладних (за наявності) за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- довіреності ІНФОРМАЦІЯ_4 на отримання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- товарно-транспортних накладних на перевезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продуктів харчування у складські приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- виписок по руху коштів на поточних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких відображені операції по надходженню коштів від ІНФОРМАЦІЯ_4 у якості оплати вартості продуктів харчування за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- оборотно-сальдових відомостей по субрахунку 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями» (контрагент ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за період з 01.01.2017 по 31.12.2017;
- карток по субрахунку №281 «Товари на складі» у розрізі місяців, продуктів харчування та їх вартості за період з 01.01.2017 по 31.12.2017,
що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) оригіналів зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_11 , належним чином засвідчені копії вищевказаних документів.
Строк дії ухвали - до 06 червня 2019 року.

Роз`яснити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1