Провадження № 1-кс/537/192/2019
Справа № 537/4037/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.01.2019 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до банківських документів, а саме до відомостей про здійснені ОСОБА_4 грошових переказів з використанням міжнародних систем термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2007 року по 16.02.2016 рік, вказавши при цьому інформацію про відправника (ім`я відправника, прізвище відправника, адреса, контактний телефон, посвідчення особи), інформацію щодо відправлення (місце призначення, тип переказу, статус переказу, мета переказу, валюта переказу, сума переказу, тариф), інформацію щодо отримання (ім`я одержувача, прізвище одержувача, сума отримання, валюта отримання, курс обміну валют), номер переказу, дата переказу, відділення де здійснено переказ, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000208 від 11.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2015 року невідома особа шляхом обману через мережу «Інтернет» заволоділа грошовими коштами на суму 18 000 гривень, які належать ОСОБА_4 . В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що в 2008 році він отримав на свою електронну адресу лист, в якому ІНФОРМАЦІЯ_7 прохала допомогти їй отримати спадок перерахувавши грошові кошти в країну, яку вона вкаже, за це вона обіцяла 10% від спадку свого батька, як вона його отримає. Перерахунок грошових коштів здійснювався через банківські установи м. Кременчука « ІНФОРМАЦІЯ_8 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та інші банки. Окрім цього, в нього була зустріч в одному з кафе у м. Москва, РФ в 2008 році з чоловіком африканської зовнішності, його імені він не пам`ятає. Він повідомив ОСОБА_4 про те, що грошові кошти ІНФОРМАЦІЯ_7 привезли дипломатичним вантажем в м. Москву та необхідно заплатити 17 000 доларів США за доставку вантажу, але він відмовився їх платити через відсутність їх у нього. Після цього йому пропонували перерахувати грошові кошти на різні рахунки, але він зрозумів що це шахрайство та більше їм грошові кошти не пересилав. На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей про здійснені ОСОБА_4 грошових переказів з використанням міжнародних систем термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2007 року по 16.02.2016 рік. Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: інформації про відправника (ім`я відправника, прізвище відправника, адреса, контактний телефон, посвідчення особи), інформації щодо відправлення (місце призначення, тип переказу, статус переказу, мета переказу, валюта переказу, сума переказу, тариф), інформації щодо отримання (ім`я одержувача, прізвище одержувача, сума отримання, валюта отримання, курс обміну валют), номер переказу, дата переказу, та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Вивчивши представлені в суд матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000208 від 11.02.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно витягу з кримінального провадження, в період часу з 2008 року по 2015 рік невстановлені особи шляхом обману через мережу «Інтернет» заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 . Матеріальний збиток встановлюється.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактами жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000208, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані слідчим в клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей про здійснені ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Крюківським РВ УМВС України в Полтавській області грошових переказів з використанням міжнародних систем термінових грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2007 року по 16.02.2016 рік, вказавши при цьому інформацію про відправника (ім`я відправника, прізвище відправника, адреса, контактний телефон, посвідчення особи), інформацію щодо відправлення (місце призначення, тип переказу, статус переказу, мета переказу, валюта переказу, сума переказу, тариф), інформацію щодо отримання (ім`я одержувача, прізвище одержувача, сума отримання, валюта отримання, курс обміну валют), номер переказу, дата переказу, відділення де здійснено переказ, з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повідомити слідчого суддю про виконання ухвали відповідно до вимог ч. 4 ст. 535 КПК України.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 28.02.2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1