Справа № 520/7978/19
Провадження № 1-кс/520/4361/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.04.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором військової прокуратури Одеської області Південного регіону України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000121 від 10.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України, процесуальне керівництво вказаного кримінального провадження здійснюється військовою прокуратурою Одеського гарнізону Південного регіону України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 183-о/с від 25.05.2018 старшого лейтенанта ОСОБА_5 призначено напосаду начальнику відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » І категорії (тип А) ІНФОРМАЦІЯ_1 тапроходить військову службу за контрактом.

При цьому, старший лейтенант ОСОБА_5 при виконанні службових завдань за своєю посадою постійно здійснює функції представника влади, у зв`язку з чим є службовою особою.

Поміж з тим, у зв`язку з займаною посадою керівника структурного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 , при виконанні службових обов`язків старший лейтенант ОСОБА_5 є службовою особою, яка займає відповідальне становище

Згідно записів розділу 4г. «Розрахунок особового складу» книги прикордонного контролю, с. 135-136 та прикордонних нарядів ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до складу на період з 09 години 00 хвилини 15.10.2019 до 09 години 00 хвилин 11.04.2019 старшого лейтенанта ОСОБА_5 призначено до складу прикордонного наряду «перевірка документів».

Відповідно до ст.ст. 7, 9 Закону України «Про прикордонний контроль», уповноважені службові особи Державної прикордонної служби України перевіряють паспортні та інші документи громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перетинають державний кордон, з метою встановлення їх дійсності та приналежності відповідній особі. При чому обов`язково з`ясовується наявність або відсутність підстав для тимчасової відмови особі у перетинанні державного кордону, однією із умов дозволу на в`їзд вказаних осіб до України є наявність можливості отримати достатнє фінансове забезпечення в законний спосіб на території України, а також наявність у таких осіб при собі визначеної Порядком підтвердження достатнього фінансового забезпечення іноземців та осіб без громадянства для в`їзду в Україну, перебування на території України, транзитного проїзду через територію України і виїзд за її межі та визначення розміру такого забезпечення, затвердженого Постановою Кабінету міністрів України №884 від 4 грудня 2013 року суми коштів.

10.04.2019 з 09 години 00 хвилини старший лейтенант ОСОБА_5 виконував наказ з охорони державного кордону в прикордонному наряді «перевірка документів» у пункті пропуску «Одеса-Аеропорт», в обов`язки якого входило особиста перевірка документів, що визначені наказом голови ДПСУ № 1261 від 19.10.2015 «Про затвердження інструкції про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби».

Разом з тим, 10.04.2019 о 04 годині 00 хвилин до ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з Ізраїлю прибув літак сполученням «Телявів-Одеса», на якому, серед інших, для перетину державного кордону України на в`їзд прибули громадяни Ізраїлю ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) та ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ).

ОСОБА_16 , зустрічаючи громадян Ізраїлю ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) та ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 )по прибуття вказаного літака розумів, що його знайомі не мають достатнього фінансового забезпечення на період запланованого перебування в Україні, не мають можливості його набуття в Україні на законних підставах та за відсутності підтвердження мети перебування на території Україні отримають відмову у пропуску на територію України від уповноважених працівників Державної прикордонної служби України. У зв`язку з цим, з метою безперешкодного перетину державного кордону зазначеними громадянами Ізраїлю, ОСОБА_16 вирішив надати уповноваженій службовій особі Державної прикордонної служби України, яка займає відповідальне становище, неправомірну вигоду у сумі 1 000 доларів США.

Надалі, 10.04.2019 приблизно о 13.00 годині, ОСОБА_16 , діючи із вищевказаних спонукань в інтересах третіх осіб громадян Ізраїлю ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) та ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ), усвідомлюючи, що старший лейтенант ОСОБА_5 є службовою особою Державної прикордонної служби України, яка займає відповідальне становище та є уповноваженою приймати рішення про перетин державного кордону України громадянами у тому числі інших держав, умисно, під час перевірки документів, надав останньому неправомірну вигоду матеріального характеру у вигляді грошових коштів у розмірі 1 000 доларів США, що станом на 10.04.2019 згідно даних Національного банку України складало 26 696 гривень,за безперешкодний перетин державного кордону України Ізраїлю ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ОСОБА_8 ( ОСОБА_9 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ), ОСОБА_12 ( ОСОБА_13 ) та ОСОБА_14 ( ОСОБА_15 ) на в`їзд.

10.04.2019 слідчим слідчого управління ГУНП в Одеській області, проведено огляд місця події, а саме приміщення контролю другої лінії прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого начальником відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » І категорії (тип А) ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів надано наступне: 1)Грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США у вигляді 8 купюр номіналом 100 доларів США (MB 47311368 E, MF 14359068 A, MB 47311369 E, HB 25616786 Q, AB 28507189 A, KB 02534625 M, KB 28508220G, HL 61544371 D), та чотири купюри номіналом по 50 доларів США (МA 49149533 A, ME 81848996 A, MA 49149535 A, MA 49149534 A); 2)Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 зразка Сирії; 3) Посвідка на тимчасове мешкання на території України серії НОМЕР_1 . 4)Компакт-диск для лазерних систем зчитування формату DVD;

Вилучені в ході вищевказаного огляду місця події вище перелічені грошові кошти, були предметом неправомірної вигоди, а вилучені речі мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому зберегли на собі сліди та відомості, які можуть бути використанні у даному кримінальному провадженні, як доказ факту вчинення кримінального правопорушення.

Слідчий просив суд розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю у невідкладних (слідчих) розшукових діях. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити його, з викладених підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2, 3, 5 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а також на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, якщо є достатні підстави, що вони, зокрема, використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Таким чином, з метою забезпечення збереження вилучених в ході вищевказаного огляду речей, а саме: грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США у вигляді 8 купюр номіналом 100 доларів США (MB 47311368 E, MF 14359068 A, MB 47311369 E, HB 25616786 Q, AB 28507189 A, KB 02534625 M, KB 28508220G, HL 61544371 D), та чотири купюри номіналом по 50 доларів США (МA 49149533 A, ME 81848996 A, MA 49149535 A, MA 49149534 A); Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 зразка Сирії; посвідка на тимчасове мешкання на території України серії НОМЕР_1 , компакт-диск для лазерних систем зчитування формату DVD, що в подальшому з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, оскільки зазначені об`єкти зберегли на собі сліди злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення речового доказу, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 100, 110, 131, 132, 170-173, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Поновити процесуальний строк на звернення із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором військової прокуратури Одеської області Південного регіону України ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке виявлено та вилучено 10.04.2019 під час огляду приміщення контролю другої лінії прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого начальником відділення інспекторів прикордонної служби відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » І категорії (тип А) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , з метою долучення до матеріалів кримінального провадження у якості речових доказів надано наступне:

-Грошові кошти у розмірі 1 000 доларів США у вигляді 8 купюр номіналом 100 доларів США (MB 47311368 E, MF 14359068 A, MB 47311369 E, HB 25616786 Q, AB 28507189 A, KB 02534625 M, KB 28508220G, HL 61544371 D), та чотири купюри номіналом по 50 доларів США (МA 49149533 A, ME 81848996 A, MA 49149535 A, MA 49149534 A);

-Посвідчення водія на ім`я ОСОБА_16 зразка Сирії;

-Посвідка на тимчасове мешкання на території України серії НОМЕР_1 .

-Компакт-диск для лазерних систем зчитування формату DVD;

Ухвала слідчого судді негайно виконується слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна або відмова у ньому можуть бути оскаржені в апеляційному порядку протягом 5 (п`яти) діб з дня її оголошення згідно ст.309 КПК України.

Слідчий суддя| ОСОБА_1