ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3310/19
провадження № 1-кс/753/1381/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"26" березня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0005457 від 16.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення (виїмки) оригіналів документів.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих Дарницького УП ГУНП в м. Києві розпочато кримінальне провадження № 0005457 від 16.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, за заявою голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 , за фактом протиправного заволодіння майном товариства, групою невстановлених осіб, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, а саме: групою нежитлових приміщень - будівлею битовкою (літ. Й2), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею 11,2 кв. м., будівлею складом (літ.І2), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею 10 кв. м., будівлею складом (літ.Ї2), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею 17,9 кв. м., будівлею складом (літ.И2), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею 227,7 кв. м., які знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , які на праві приватної власності належать ПАТ«Київський радіозавод», зареєструвавши право власності на нежитлове приміщення, яке обліковується у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, як склад (літ. 1-Б) (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею 222,1 кв.м., за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_6 , завдавши своїми діями великої майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмір якої ставить 492 000 грн.

В ході проведення досудового розслідування представник потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що відповідно до договору оренди індивідуально визначеного майна № 15-1-16 від 29.06.2016. укладеного між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , останній орендував нежитлове приміщення будівлю битовку (літ. Й2), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею 11,2 кв. м., яке згідно технічної документації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обліковується за інвентарним номером №020272, та розміщене на земельній ділянці (за умовами договору іменується як відкритий майданчик, загальною площею 821 кв.м.), яка знаходиться у де вгостроковому користування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , крім того на вказаній земельній ділянці розміщено ще три інші нежитлові приміщення - будівля склад (літ.І2), загальною площею 10 кв. м., будівля склад (літ. Ї2), загальною площею 17,9 кв. м., будівля склад (літ.И2) та прибудова до неї, загальною площею 227,7 кв.м.

За умовами вказаного договору ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 зобов`язувався повернути об`єкт оренди у 3-й термін після закінчення строку дії договору, термін дії якого закінчився 31.03.2018. Всупереч обумовленим домовленостям, передбаченим договором та неодноразовим зверненням керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які ГОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_6 , продовжував користуватися чужим майном, при цьому усно мотивуючи це тим, що зазначені приміщення не належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а належить ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що за даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстровано право приватної власності на об`єкт нерухомості як склад (літ. 1-Б) (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), на підставі документів незрозумілого походження, а саме договору купівлі-продажу, серія та номер 4084, виданого 14.07.1999 та посвідченого приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_8 .

В подальшому в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 30.12.2016 державним реєстратором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_9 , зареєстровано право власності на склад (літ. 1-Б) (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею 222.1 кв. м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та № 4084, виданий 14.07.1999, приватним нотаріусом ОСОБА_8 , за ОСОБА_10 .

14 червня 2017 року державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 , зареєстровано право власності на склад (літ. 1-Б) (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею 222.1 кв. м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі протоколу, сері та номер 1, виданий 11.04.2017, видавник ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », акту прийому - передачі, серія та номер: б/н, виданий 12.04.2017, за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого є ОСОБА_6 .

20 квітня 2018 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , зареєстровано право власності на склад (літ. 1-Б) (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею 222.1 кв. м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер 885, виданий ПН КМНО ОСОБА_12 , за ОСОБА_13 .

У ході досудового розслідування отримано достатні дані, які вказують на те, що при реєстрації права власності на склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею, 222,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , є об`єктом на який спрямоване кримінальне правопорушення та отримане фізичною особою, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, оскільки є обгрунтовані підстави вважати, що при реєстрації права власності на склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею, 222,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_6 та при подальшій реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості за ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та при подальшій реєстрації права власності на вказаний об`єкт нерухомості за ОСОБА_13 , були використані підроблені документи.

Враховуючи зазначене є підстави вважати, що договір купівлі-продажу нерухомого майна, серія та номер 885, виданий 20.04.2018, видавник: ПН КМНО ОСОБА_12 право власності на підставі якого зареєстровано за ОСОБА_13 , є фіктивним та здійснено незаконне відчуження майна.

Крім того, під час досудового розслідування, на підставі ухвали Дарницького районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до оригіналів документів, у тому числі їх скан-копії, які зберігаються у електронному вигляді, на підставі яких державним реєстратором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_9 , за ОСОБА_10 зареєстровано право власності на склад (літ. 1-Б), (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 000), загальною площею, 222,1 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 4084, виданий 14.07.1999, приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 .

Встановлено, що договір купівлі-продажу, серія та номер 4084, виданий 14.07.1999 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 , на підставі якого зареєстровано право власності має сумнівне походження, оскільки на першій сторінці вказано, що зазначений договір купівлі-продажу укладено між продавцем ОСОБА_14 та покупцем ОСОБА_10 , згідно якого предметом продажу є нежитлове приміщення склад (літ. «1-Б», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , загальною полощею 222, 1 кв.м., а на другій сторінці зазначено, що належність вказаного майна ОСОБА_15 , перевірено нотаріусом КМНО ОСОБА_8 .

Крім того, при вивченні вказаного договору виявлено, що майно, яке відчужується та належить продавцю (тобто ОСОБА_14 ) на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 від 02.07.1999, за реєстровим номером № 4025.

Враховуючи викладене, під час проведення досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилучені оригіналів нотаріальної справи приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8

Клопотання слідчим обґрунтоване тим, що, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів указаних документів (за винятком журналів), оскільки вони самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочини, інших речових доказів та документів, і будуть використані як доказ так як вони є знаряддям скоєння злочину, оскільки є підробленими та за допомогою них укладено фіктивні договори та здійснено незаконне відчуження майна. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.

До Журналу - реєстр для реєстрації нотаріальних дій із записами реєстрації правочинів, Журнал (книга) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори) приватного нотаріуса із записом про вчинення нотаріальної дії поза приміщенням, яке є робочим місцем (конторою) приватного нотаріуса необхідно надати тимчасовий доступ з можливістю виконання їх копій оскільки інформація, яка в них міститься має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення може призвести до негативних наслідків законної нотаріальної діяльності приватного нотаріуса.

Вилучення вказаних документів слідчимобгрунтовано необхідністю призначення відповідних експертних досліджень підписів, які в них містяться, при виконанні копій втрачається інформація, яка підлягає дослідженню.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 вимоги клопотання підтримала надала пояснення аналогічні обґрунтуванню викладеному у клопотанні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання для розгляду клопотання не з`явився, про судове засідання повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, вислухавши слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України та Правил ведення нотаріального діловодствау справах нотаріуса мають зберігатися документи (копії документів), на підставі яких було вчинено нотаріальну дію, та примірник посвідченого нотаріусом правочину. До того ж нотаріус обов`язково повинен вести визначеної форми Журнал-реєстр для реєстрації нотаріальних дій та Журнал (книгу) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори).

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також стажист нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Обов`язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв`язку з виконанням ними службових обов`язків чи іншої роботи, на осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про нотаріат» документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності.

Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

У разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву в порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Згідно даних Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу на даний час свою діяльність не проводить та у списках нотаріусів не значиться, а документи нотаріального діловодства приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_8 , знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до п. 7, п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 рокупроведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім того, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, які містяться у матеріалах нотаріальної справи КМНО ОСОБА_8 , з можливим їх вилученням оригіналів, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі досудового розслідування, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи можуть бути використані як доказ, та необхідні для проведення ряду судових експертиз.

Враховуючи, що відповідно до ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат» вилучення (виїмка) реєстрів нотаріальних дій не допускається, а Журнал (книга) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори), необхідний нотаріусу для використання у роботі, вбачаю підстави для надання слідчому можливості зробити їх копії.

На підставі ст.ст. 84, 93, 107, 159-160, 162-164, 166, 309 КПК України, Закону України «Про нотаріат», слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0005457 від 16.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України - задовольнити.

Надати слідчим Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- договору купівлі-продажу, серія та номер № 4084, виданий 14.07.1999, що посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 та зареєстрований в реєстрі за № 4084, а саме: договори, витяги, реєстри довідки, заяви, квитанції, документи, що подавались для визначення цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи та фізичної особи (паспорти, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів, доручення, установчі документи та ін., їх копії), документи, що підтверджують право власності на майно, документи, що підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів, інші документи, які подавались нотаріусу та складалися ним для нотаріального посвідчення указаних договорів та їх копії;

- договору купівлі-продажу, зареєстрований в реєстрі, серія та номер № 4025, виданий 02.07.1999, що посвідчений приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_8 , а саме: договори, витяги, реєстри довідки, заяви, квитанції, документи, що подавались для визначення цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи та фізичної особи (паспорти, довідки про присвоєння ідентифікаційних номерів, доручення, установчі документи та ін., їх копії), документи, що підтверджують право власності на майно, документи, що підтверджують сплату податків та інших обов`язкових платежів, інші документи, які подавались нотаріусу та складалися ним для нотаріального посвідчення указаних договорів та їх копії;

- Журналу-реєстру для реєстрації нотаріальних дій із записами реєстрації вказаних правочинів;

- Журналу (книги) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори) із записами щодо виїзду для реєстрації вказаних правочинів.

Надати слідчим Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві у ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 можливість вилучити усі документи справ нотаріального посвідчення вищевказаних правочинів та можливість зробити копії Журналу-реєстру для реєстрації нотаріальних дій та Журналу (книги) обліку викликів нотаріуса за межі робочого місця (контори).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, а саме, до 27.04.2019 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ст. 166 КПК України).

При виконанні ухвали прокурор у порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: