У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2158/18 № 1-кс/610/519/2019

м. Балаклія 15.04.2019 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0001135 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 26.09.2017р. невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 64000 гривень, які вона перевела на банківську картку продавця НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості оплати за автомобіль «Wolksvagen Transporter T5».

Для отримання інформації про особу, яка у вказаний спосіб заволоділа грошима потерпілої, збирання доказів та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001135.

Згідно витягу з ЄРДР відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 27.09.2017р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
Підставою для цього стали відомості з протоколу прийняття заяви ОСОБА_4 від 26.09.2017р. про вчинене кримінальне правопорушення.

В протоколі допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 24.09.2017р. у мережі Інтернет на сайті «OLX» вона знайшла об`яву про продаж автомобіля «Wolksvagen Transporter T5» за 5300 доларів США та зателефонувала продавцю, який представився ОСОБА_5 , та домовилася про умови купівлі вищевказаного автомобіля, після чого у якості залогу перевела зі свого рахунку банківської картки на банківську картку продавця НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі 14000 гривень начебто для розмитнення автомобіля. 26.09.2017р. близько 07.30год. потерпіла зателефонувала чоловіку, після чого останній повідомив, що перегонить автомобіль в м. Мерефа Харківського району. Далі ОСОБА_6 разом з чоловіком поїхали в м. Мерефа щоб придбати вищевказаний автомобіль. Близько 12 години цього ж дня ОСОБА_7 подзвонив сам та повідомив, що знаходиться в м. Мерефа Харківського району, але боїться приїжджати до останньої та попрохав перерахувати решту суми 2000 доларів США. Обмінявши гроші, ОСОБА_6 через термінали АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала трьома платежами гроші в сумі 50000 гривень на вищевказану картку чоловіка на ім`я ОСОБА_7 . Після чого потерпіла зателефонувала чоловіку, останній повідомив її, що через деякий час приїде. Однак коли ОСОБА_6 стала дзвонити на вказаний номер ще раз, зв`язку вже не було.

З копії чеків № TS205268 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та № НОМЕР_2 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що ОСОБА_4 26.09.2017р. о 13.32.12год., 13.47.29год. та 13.54.20год. перебуваючи по АДРЕСА_1 перерахувала грошові кошти трьома платежами 24700 гривень, 14000 гривень та 11800 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із результатом «вдало».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) інформацію: щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , його анкетних даних, місця проживання (реєстрації), контактних номерів телефонів (мобільних та робочих), його електронної адреси; про рух грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_1 із зазначенням дати платежу, номера платіжного документа, сум за дебетом і кредитом, платника і одержувача за період з 24.09.2017р. по 26.09.2017р. включно.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1