Провадження №1-кс/389/81/19
У Х В А Л А
25 січня 2019 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що приблизно о 22.00 год. 14.01.2019 року ОСОБА_4 , з корисливих спонукань, в цілях власної наживи, шляхом обману, знаходячись за адресою АДРЕСА_1 , заволоділа карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , з якої в подальшому зняла грошові кошти в розмірі 2049,30 грн., належні останньому.

За вказаним фактом 15.01.2019 Знам`янським ВП ГУ НП в Кіровоградській області розпочате кримінальне провадження №0000088 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 14.01.19 близько 14.00 год. до нього в гості прийшла знайома ОСОБА_6 , з якої він вживав спиртні напої і разом неодноразово ходили до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він розраховувався своєю карткою. Після того, близько 22.00 год., як вони повернулись до його квартири, прийшла, ще одна їй знайома на ім`я ОСОБА_7 , він покликав ОСОБА_8 та передав їй свою банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , назвав пароль і попросив її сходити до магазину й придбати продукти та спиртні напої. Після чого дівчата разом вийшли з квартири, та до нього не повернулись. Вже наступного дня 15.01.209 ОСОБА_8 принесла йому картку на якій не було грошей. 17.01.2019 він зі своїм паспортом звернувся у відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 для отримання виписки по своїй картці № НОМЕР_1 , щоб з`ясувати коли саме та де були зняті його гроші. Отримавши виписку він побачив, що 14.01.2019 за адресою АДРЕСА_2 було перше зняття грошей у сумі 248,60 грн. не ним, в подальшому було знято 500 грн. з банкомату за адресою АДРЕСА_3 , потім повторно зняття грошей в сумі 300,70 грн. «Магазин №158» та знову знято гроші в сумі 1000 грн. за адресою АДРЕСА_3 . Після чого далі згідно виписки він відстежив свої зняття грошей та розрахунки ним в магазинах.

Виходячи з обставин справи, можна вважати, що в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявна інформація - фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 22.00 год. 14.01.19 по 00.00 год. 15.01.19.

Отримана у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформація в подальшому може бути використана як доказ в кримінальному провадженні та свідчити про використання невідомою особою коштів, якими вона заволоділа таємним шляхом.
Для встановлення особи, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення необхідно отримати доступ до інформації, що становить банківську таємницю, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, до документів, що містять відомості про вищевказаний рахунок: документу про його відкриття, зняття та рух грошових коштів, відомостей того, чи підключено вказаний рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалось керування зазначеним рахунком, фото та відеозаписів камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з зазначеного рахунку та інформацію про номери телефонів, за якими здійснювались прив`язки до вказаних транзакцій, IP-адреси комп`ютерів, номери рахунків, на які було здійснено перекази коштів тощо.
Отримати інформацію про власника банківського рахунку та проведені транзакції з картки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 необхідно для того, щоб повністю встановити особу правопорушника, час та місце вчинення протиправних дій та дії після їх вчинення.
Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подав заяву, в якій просив суд розглянути клопотання за його відсутності.
Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація, причини своєї неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Наведені вище обставини дають підстави вважати, що документи, які містять інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_1 , а також фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось зняття готівкових коштів з цього карткового рахунку у період часу з 22.00 год. 14.01.2019 по 00.00 год. 15.01.2019 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація, що міститься у вказаних документах сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину; відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази; довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Знам`янського відділу поліції ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел.) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 , яка знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_4 , по кримінальному провадженню №0000088 від 15.01.2019.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості: фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку НОМЕР_1 в період часу з 22.00 год. 14.01.2019 року по 00.00 год. 15.01.2019 року.
Строк дії даної ухвали з 25.01.2019 року по 25.02.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Знам`янського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1