Справа № 526/2168/18
Провадження № 1-кс/526/848/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 листопада 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 , директора КП « Сервіс» ОСОБА_5 , представника КП « Сервіс» - адвоката ОСОБА_6 , представника ТОВ « ДА ТРАНС» ОСОБА_7 , представників ТОВ « Максімаркет» ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Гадяч клопотання слідчого про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

09.11.2018 року слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням погодженим начальником Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна.

У клопотанні слідчий вказує, що 08.11.2018 року до Гадяцького ВП надійшло повідомлення від невідомої особи про те, що 08.11.2018 року близько 15 год. 55 хв. за межами с. Запсільське Гадяцького району невідомий чоловік без наявності спеціального дозволу на користування надрами, в порушення норм Закону України "Про надра" здійснює незаконне видобування корисних копалин, а саме піску, виривши при цьому незаконний піщаний кар`єр.

08.11.2018 року за вказаним фактом слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000872, правова кваліфікація ч. 1 ст. 240 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що неподалік с.Запсільське Гадяцького району, де розміщена КТП-114, знаходиться незаконно створений кар`єр, в якому перебуває техніка, за допомогою якої добувають пісок та вивозять його, а саме: автомобіль «DAF CF85.460», д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору з спеціалізованим напівпричепом «WIELTON NV3», д.н.з. НОМЕР_2 , сірого кольору; навантажувач фронтальний «SDLG L956FH", д.н.з. НОМЕР_3 , жовтого кольору.
Також, під час досудового розслідування встановлено, що 01.10.2018 між ТОВ «ДА ТРАНС» в особі генерального директора ОСОБА_7 та Комунального підприємства «Сервіс» Гадяцької районної ради в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №01/10/2018-П про надання послуг спецтехнікою та договір про надання послуг перевезення вантажним автомобільним транспортом №01/10/2018. Згідно умов договору вид робіт, які повинно виконувати ТОВ «ДА ТРАНС», не вказано. 08.11.2018 року ОСОБА_7 , за попередньою домовленостю із директором КП «Сервіс» ОСОБА_5 , надав вказівку водіям ОСОБА_10 та ОСОБА_11 їхати автомобілем «DAF CF85.460», д.н.з. НОМЕР_1 , білого кольору з спеціалізованим напівпричепом «WIELTON NV3», д.н.з. НОМЕР_2 , сірого кольору та навантажувачем фронтальним «SDLG L956FH", д.н.з. НОМЕР_3 , жовтого кольору, які належать ТОВ «ДА ТРАНС», до піщаного кар`єру, що розташований неподалік с. Запсільське Гадяцького району. З даного кар`єру водії добували пісок і на автомобілі «DAF CF85.460», д.н.з. НОМЕР_1 , з спеціалізованим напівпричепом «WIELTON NV3», д.н.з. НОМЕР_2 водій ОСОБА_10 відвозив даний пісок на територію КП «Сервіс», що знаходиться в м. Гадяч, вул. Шевченка,5. Водієм ОСОБА_10 було доставлено на територію КП «Сервіс» два автомобіля піску, близько 24 т кожний. Документи на перевезення піску у водія відсутні, оскільки товаро-транспортні накладні КП «Сервіс» не видавалися, акт виконаних робіт не складався, тому, що весь об`єм роботи не було завершено.

У КП «Сервіс» будь- які документи на придбання та перевезення піску відсутні.

08.11.2018 слідчим СВ Гадяцького ВП ОСОБА_12 проведено огляд місця події, а саме піщаного кар`єру неподалік с. Запсільське Гадяцького району та техніки, якою незаконно добувають і вивозять пісок із незаконного кар`єру, а саме: автомобіля «DAF CF85.460», д.н.з. НОМЕР_1 , з спеціалізованим напівпричепом «WIELTON NV3», д.н.з. НОМЕР_2 ; навантажувача фронтального «SDLG L956FH", д.н.з. НОМЕР_3 , власником яких є ТОВ «ДА Транс» , яке розташоване в м. Гадяч по вул. Першотравневій,1, директором якого є ОСОБА_7 . Під час їх огляду було відібрано з кузова напівпричепа та з ковша навантажувача зразки пісчаного ґрунту для проведення відповідних експертиз.

Крім цього, 08.11.2018 року було проведено огляд території КП «Сервіс» (, яке розташоване в м. Гадяч по вул. Шевченка,5, директором якого є ОСОБА_5 . В ході огляду виявлено купу піску розмірами 20х20 м, висотою 3 м, об`ємом 314,159 м3 без відповідних документів .
Тобто, до вказаних автомобіля «DAF CF85.460», д.н.з. НОМЕР_1 , з спеціалізованим напівпричепом «WIELTON NV3», д.н.з. НОМЕР_2 , навантажувача фронтального «SDLG L956FH", д.н.з. НОМЕР_3 , що належить ТОВ « ДА ТРАНС», піску об`ємом 314,159 м3, що знаходиться на території КП «Сервіс», яке розташоване за адресою вул. Шевченка,5, м. Гадяч, здійснено тимчасовий доступ відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України.

У зв`язку з цим виникла необхідність у накладенні арешту на :

-автомобіль марки «DAF CF85.460», д.н.з. НОМЕР_1 , з спеціалізованим напівпричепом «WIELTON NV3», д.н.з. НОМЕР_2 ; навантажувач фронтальний марки «SDLG L956FH», д.н.з. НОМЕР_3 власником яких є ТОВ «ДА Транс» (), яке розташоване за адресою: вул. Першотравнева,1 в м. Гадяч Полтавської області, директором якого є ОСОБА_7 , а саме у повному обмеженні в їх використанні та розпорядженні, а також у їх вилученні та залишенні на спеціальному майданчику Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області для затриманих транспортних засобів;
-пісок об`ємом 314,159 м3, що знаходиться на території КП «Сервіс» (код ), яке розташоване за адресою вул. Шевченка,5, в м. Гадяч Полтавської області директором якого є ОСОБА_5 , а саме в повному обмеженні у його використанні та розпорядженні, а також у вилученні та залишенні на спеціальному майданчику Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області для затриманих транспортних засобів;
-зразки піску, що відібрані при огляді території кар`єру в с. Запсільське Гадяцького району Полтавської області, які необхідні для проведення експертних досліджень.
Підставами до арешту вищевказаних транспортних засобів, піску та зразків піску, слідчий вказує, що вони являються речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню і не застосовування арешту до вказаних речей може призвести до їх зникнення, пошкодження, що в подальшому перешкодить встановленню істини по даному кримінальному провадженню.

В судовому засіданні слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_4 підтримав клопотання, просив його задовольнити та накласти арешт на вказані речі як такі, що мають значення речових доказів по справі на час проведення досудового та судового слідства.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання слідчого та просив його задовольнити.

Представник КП «Сервіс» адвокат ОСОБА_6 заперечив щодо накладення арешту на вказані транспортні засоби та пісок, з тих підстав, що вони були оглянуті слідчим та з них відібрані зразки піску для експертиз.

Директор КП «Сервіс» ОСОБА_5 заперечив щодо задоволення клопотання слідчого, з тих підстав, що на території комунального підприємства знаходиться на зберіганні, відповідно до укладеної угоди, пісок, наданий ТОВ «Максімаркет». Щодо завезення та вигрузки на територію КП «Сервіс» піску, що здійснювався транспортними засобами ТОВ « ДА ТРАНС» йому нічого не відомо і будь-яких угод з даним підприємством з цього приводу він не укладав.

Представник ТОВ «ДА ТРАНС» ОСОБА_7 заперечив щодо задоволення клопотання слідчого , не заперечував, що відповідно до укладеної угоди між ТОВ « ДА ТРАНС» та КП « Сервіс» ним надавалися транспортні засоби для завезення піску КП «Сервіс». Також вказав, що на даних транспортних засобах працюють офіційно працевлаштовані працівники підприємства і вказані транспортні засоби використовуються для здійснення підприємницької діяльності.

Представник ТОВ «Максімаркет» ОСОБА_9 заперечив щодо задоволення клопотання слідчого, з тих підстав, що на території КП «Сервіс» знаходиться пісок ТОВ «Максімаркет», який переданий на зберігання КП «Сервіс», згідно укладеного договору від 18.09.2018 року.

Представник ТОВ «Максімаркет» ОСОБА_8 вказав, що ТОВ «Максімаркет» було передано на зберігання пісок у кількості 589,9 тонн, відповідно до укладеної угоди від 18.09.2018 року.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, обставини та підстави наведені в клопотанні, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів

Згідно ч.10 ст. 170 КПК України, не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно п.1, п.4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Судом встановлено, що згідно протоколу огляду від 08.11.2018 слідчим СВ Гадяцького ВП ОСОБА_12 проведено огляд місця події - піщаного кар`єру неподалік с. Запсільське Гадяцького району та техніки, якою незаконно добувався і вивозився пісок, а саме: автомобіля «DAF CF85.460», д.н.з. НОМЕР_1 , з спеціалізованим напівпричепом «WIELTON NV3», д.н.з. НОМЕР_2 ; навантажувача фронтального «SDLG L956FH", д.н.з. НОМЕР_3 , власником яких є ТОВ «ДА ТРАНС».

Згідно протоколу огляду від 08.11.2018 року, слідчим проведено огляд території КП «Сервіс», що розташоване в м. Гадяч по вул. Шевченка,5, в ході якого на території КП «Сервіс», виявлено купу піску розмірами 20х20 м, висотою 3 м, об`ємом 314,159 м3.
Автомобіль «DAF CF85.460», д.н.з. НОМЕР_1 , з спеціалізованим напівпричепом «WIELTON NV3», д.н.з. НОМЕР_2 та навантажувач фронтальний «SDLG L956FH", д.н.з. НОМЕР_3 , згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 та свідоцтва про реєстрацію машини серії НОМЕР_5 належить ТОВ « ДА ТАНС».

Керівником ТОВ « ДА ТАНС» є ОСОБА_7 , що підтверджується детальною інформацією про юридичну особу.

Керівником КП « Сервіс» Гадяцької районної ради є ОСОБА_5 , що підтверджується детальною інформацією про юридичну особу.

Відповідно до норм ст.171 КПК України, до клопотання про арешт майна мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, яким слідчий, прокурор обґрунтовує клопотання.
В судовому засіданні встановлено, що перевезення піску вищевказаними транспортними засобами здійснювалось на підставі договору про надання послуг перевезення вантажним автомобільним транспортом №01/10/2018 від 01.10. 2018 року, укладеного між КП « Сервіс» Гадяцької районної ради (Замовником) та ТОВ «ДА ТРАНС» ( Перевізник).

Згідно п.1.1 договору, перевізник зобов`язується доставити довірений йому замовником вантаж від пункту навантаження до пункту призначення та видати його особі, яка має право на одержання вантажу (Одержувачу), а замовник зобов`язується сплатити за перевезення вантажу встановлену плату.

Також, згідно п.1 договору №01/10/2018-П про надання послуг спецтехнікою від 01.10.2018 року, укладеного між КП « Сервіс» Гадяцької районної ради (Замовником) та ТОВ « ДА ТРАНС» ( Виконавцем), останній зобов`язується надати замовнику послуги автотранспортом та вантажопідйомними машинами та механізмами, зазначеними в Талоні замовника, який є невід`ємною частиною Договору, з особами, які мають право на керування такою Технікою, в технічно справному стані для використання її у виробничій діяльності замовника. Виконавець зобов`язується розпочати надання послуг за цим договором через два дні з моменту отримання Талону замовника з зазначеними найменуваннями техніки та бажаної кількості годин роботи. Відповідно до п.2 даного договору, на підставі підписаного Рахунку здійснюється оплата за роботу Техніки. Урахування виконаних робіт (наданих послуг) визначається на підставі подорожніх листів, підписаних представником замовника щоденно за одну робочу зміну. Основним документом визначення кількості відпрацьованого Технікою часу є акт виконаних робіт, підписаний представниками виконавця та замовника.

Згідно договору зберігання укладеного 18.09.2018 року між КП « Сервіс» (в подальшому Зберігач) та ТОВ «Максімаркет» , ( в подальшому Поклажодавець) , ТОВ «Максімаркет» передає, а КП « Сервіс» приймає на відповідальне зберігання пісок у кількості 589,9 тон, вартістю, згідно прибуткових або супроводжувальних документів. Згідно акту приймання-передачі від 18.09.2018 року ТОВ «Максімаркет» Поклажодавець передає, а КП «Сервіс» (Зберігач) приймає пісок у кількості 589,9 тон..

Дослідивши вищевказані докази , слідчий суддя дійшов до висновку про те, що матеріали, надані слідчим, вказують на те, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 240 КК України, потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право власності на речі, та не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дадуть змоги досягти дієвості цього кримінального провадження, оскільки документи на право здійснення видобутку піску з кар`єру неподалік с. Запсільське Гадяцького району відсутні .
У відповідності до пунктів 1, 2, 5 ч. 2 та ч. 4 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна , можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження .

У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Оскільки стороною кримінального провадження доведено необхідність накладення арешту на майно, що було тимчасово вилучене в ході огляду , а саме піску об`ємом 314,159 м3, що знаходиться на території КП «Сервіс», яке розташоване за адресою: м. Гадяч, вул. Шевченка,5, Полтавської області та відібрані при огляді території кар`єру в с. Запсільське Гадяцького району Полтавської області зразки піску, тому вважаю , що клопотання слідчого в цій частині підлягає до задоволення.
Щодо вимоги слідчого про накладення арешту на автомобіль марки «DAF CF85.460», д.н.з. НОМЕР_1 , з спеціалізованим напівпричепом «WIELTON NV3», д.н.з. НОМЕР_2 та навантажувач фронтальний марки «SDLG L956FH», д.н.з. НОМЕР_3 , що належить ТОВ «ДА ТРАНС» , вважаю, що в цій частині клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення, а саме в забороні їх відчужувати, без обмеження права користуватись вищевказаним майном, оскільки вказані транспортні засоби є власністю ТОВ «ДА ТРАНС» та необхідні товариству для здійснення господарської діяльності і позбавлення можливості використання вказаних транспортних засобів може негативно вплинути на господарську діяльність підприємтсва.
Керуючись ст.ст. 170-173, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_4 - задовольнити частково.

Накласти арешт на час проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000872 від 08.11.2018 року на слідуюче майно:

-На автомобіль марки «DAF CF85.460», д.н.з. НОМЕР_1 , з спеціалізованим напівпричепом «WIELTON NV3», д.н.з. НОМЕР_2 та навантажувач фронтальний марки «SDLG L956FH», д.н.з. НОМЕР_3 , що належить ТОВ «ДА ТРАНС» (), що розташоване за адресою: м. Гадяч, вул. Першотравнева,1, Полтавської області, директором якого є ОСОБА_7 , шляхом заборони їх відчужувати, без обмеження права користуватись вищевказаним майном.

На пісок об`ємом 314,159 м3, що знаходиться на території КП «Сервіс» (код ), яке розташоване за адресою: м. Гадяч, вул. Шевченка,5, Полтавської області, директором якого є ОСОБА_5 , у вигляді повного обмеження у його використанні та розпорядженні, а також у вилученні та залишенні на спеціальному майданчику Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області для затриманих транспортних засобів;
На зразки піску, що відібрані при огляді території кар`єру в с. Запсільське Гадяцького району Полтавської області, які необхідні для проведення експертних досліджень.
В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Роз`яснити власникам та володільцям майна, що відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням власника або володільця майна.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.

Повну ухвалу оголошено 16 листопада.

Слідчий суддя: ОСОБА_1