У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про продовження обов`язків в кримінальному провадженні № 0001860 від 12.05.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні вказано, що 12.08.1997 року, ОСОБА_6 зареєстрував ТОВ «ФАВОРИТ АВТО». 14.05.1998 року ТОВ «ФАВОРИТ АВТО» поставлено на облік в УДАІ МВС України як юридичну особу, що займається підприємницькою діяльністю, пов`язаною з реалізацією транспортних засобів (реєстраційний номер - 3478). 11.02.2016 року, ТОВ «ФАВОРИТ АВТО» прийнято в Асоційовані учасники Всеукраїнської Асоціації автомобільних імпортерів та дилерів (далі - ВААІД), на підставі рішення № 2 засідання Правління ВААІД. 03.07.2017 року, ТОВ «ФАВОРИТ АВТО» отримало сертифікат суб`єкта оціночної діяльності № 656/17 за напрямом оцінки майна, щодо яких дозволена практична оціночна діяльність: «Оцінка об`єктів у матеріальній формі», та спеціалізацією в межах напрямів оцінки: «Оцінка транспортних засобів», строком дії до 03.07.2020 року, включно. 21.07.2017 року, ТОВ «ФАВОРИТ АВТО», в особі директора ОСОБА_6 , уклало з ФОП ОСОБА_7 , що діє на підставі сертифікату суб`єкта оціночної діяльності № 621/16 від 12.08.2016 року, виданого Фондом державного майна України, та кваліфікаційного свідоцтва оцінювача від 03.07.2010 року за № 7587, видане Фондом Державного майна України, договір про надання послуг оформлення договорів купівлі-продажу, актів огляду технічного стану, договорів комісії звітів про оцінку транспортних засобів, ведення реєстрації і видачу клієнтам вказаних документів, передачу відповідної інформацію в базу даних МВС України в терміни і порядку визначених в діючих нормативних документах. 01.02.2018 року, відповідно до Наказу № 1-К «Про призначення відповідальних осіб підприємства по здійсненню діяльності, пов`язаної з реалізацією транспортних засобів», виданим директором ТОВ «ФАВОРИТ АВТО» ОСОБА_6 , призначено:

- відповідальною особою за отримання, зберігання, видачу, облік спец продукції та діагностику ідентифікаційних номерів транспортних засобів, облік договорів купівлі-продажу транспортних засобів, актів технічного стану та договорів комісії, ведення фінансової документації і податкової звітності, - директора підприємства ОСОБА_6 ;

- відповідальною особою за документальне оформлення договорів купівлі-продажу, актів огляду технічного стану, договорів комісії звітів про оцінку транспортних засобів, ведення реєстрації і видачу клієнтам вказаних документів, передачу відповідної інформацію в базу даних МВС, отримання продавців квитанцій про оплату податку з доходів фізичних осіб по угодах купівлі-продажу транспортних засобів, - інженера експерта підприємства ОСОБА_7 .

На підставі п. 2 Наказу, контроль за роботою відповідальних осіб підприємства залишено за директором підприємства ОСОБА_6 . Надалі, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах ОСОБА_6 познайомився з ОСОБА_5 , який не був суб`єктом оціночної діяльності, однак володів колом знайомств, за рахунок яких міг забезпечувати ТОВ «ФАВОРИТ АВТО» клієнтською базою. В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_7 , за активного пособництва ОСОБА_5 , будучи службовими особами юридичної особи приватного права, вчинили корисливі злочини, пов`язані з отриманням неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих їм повноважень в інтересах тих, хто пропонує, обіцяє чи надає таку вигоду, при наступних обставинах. В середині липня 2018 року, більш точнішого періоду часу в ході досудового розслідування не встановлено, до ОСОБА_6 , як до директора ТОВ «ФАВОРИТ АВТО», що є суб`єктом оціночної діяльності, наділеним повноваженнями щодо оцінки рухомого майна, звернувся ОСОБА_8 з приводу проведення оцінки об`єкту рухомого майна, - колісного транспортного засобу марки «Volkswagen Vento», номер кузова № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , та подальшого оформлення документів щодо купівлі-продажу вищевказаного колісного засобу. При цьому, ОСОБА_8 поцікавився, чи можливо занизити оцінку колісного транспортного засобу, з метою збереження за продавцем права на субсидію. Під час цієї розмови у ОСОБА_6 виник злочинний умисел, спрямований на отриманням неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень, у зв`язку із чим він повідомив ОСОБА_8 про можливість незаконного заниження ним оціночної вартості колісного транспортного засобу, однак при цьому останньому необхідно передати йому для вирішення цього питання грошові кошти у розмірі 1950 грн., на що ОСОБА_8 погодився, проте, відразу після цього звернувся із заявою до правоохоронних органів та виявив бажання прийняти участь у заходах з викриття злочинної діяльності ОСОБА_6 . В подальшому, 07.08.2018 року, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , на підставі наданих ОСОБА_8 реєстраційних документів на колісний транспортний засіб марки «Volkswagen Vento», номер кузова № НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , склали, підписали та затвердили відтиском печатки ТОВ «ФАВОРИТ АВТО» Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № НОМЕР_3 , до якого внесли завідомо неправдиві відомості стосовно пробігу (наробітку) вищевказаного КТЗ в розмірі 498 100 км., внаслідок чого визначили ціну його продажу в сумі 46 884 грн., яка була узгоджена сторонами в договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 1644 від. 07.08.2018 року, угоді № 1644 від 07.08.2018 року, та договорі комісії № 1644 від 07.08.2018 року., що були в подальшому підготовлені ОСОБА_6 та ОСОБА_9 . Завершуючи свій злочинний умисел, 07.08.2018 року близько 11 год. 30 хв., ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_9 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ФАВОРИТ АВТО», що знаходиться по вул. Євгена Коновальця, 433 в м. Івано-Франківську, отримав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду в сумі 1950 грн. за видачу Акту технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № 1644, договору купівлі-продажу транспортного засобу № 1644 від 07.08.2018 року, угоди № 1644 від 07.08.2018 року, та договору комісії № 1644 від 07.08.2018 року, якими спільно з ОСОБА_9 розпорядились на власний розсуд. 30.10.2018 року, до ОСОБА_7 , як до експерта-інженера ТОВ «ФАВОРИТ АВТО», що є суб`єктом оціночної діяльності, наділеним повноваженнями щодо оцінки рухомого майна, звернувся ОСОБА_10 з приводу проведення оцінки об`єкту рухомого майна, - колісного транспортного засобу марки «GELLY FC MR-7180», номер кузова № НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , та подальшого оформлення документів щодо купівлі-продажу вищевказаного колісного засобу. При цьому, ОСОБА_10 поцікавився, чи можливо занизити оцінку колісного транспортного засобу, з метою збереження за продавцем права на субсидію. Під час цієї розмови у ОСОБА_9 виник злочинний умисел спрямований на отриманням неправомірної вигоди для себе за вчинення дій з використанням наданих йому повноважень, у зв`язку із чим він повідомив ОСОБА_10 про можливість незаконного заниження ним оціночної вартості колісного транспортного засобу, однак при цьому останньому необхідно передати йому для вирішення цього питання грошові кошти у розмірі 1850 грн., на що ОСОБА_10 вимушено погодився. Цього ж дня, ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , за активного пособництва ОСОБА_5 , на підставі наданих ОСОБА_10 реєстраційних документів на колісний транспортний засіб марки «GELLY FC MR-7180», номер кузова № НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_5 , склали, підписали та затвердили відтиском печатки ТОВ «ФАВОРИТ АВТО» Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № НОМЕР_6 , до якого внесли завідомо неправдиві відомості стосовно пробігу (наробітку) вищевказаного КТЗ в розмірі 282 500 км., внаслідок чого визначили ціну його продажу в сумі 45 450 грн., яка була узгоджена сторонами в договорі купівлі-продажу транспортного засобу № 2853 від. 30.10.2018 року, угоді № 2853 від 30.10.2018 року, та договорі комісії № 2853 від 30.10.2018 року, що були в подальшому підготовлені ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , за активного пособництва ОСОБА_5 . Завершуючи свій злочинний умисел, 30.10.2018 року, о 14 год. 30 хв., ОСОБА_9 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_11 , за активного пособництва ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні офісу ТОВ «ФАВОРИТ АВТО», що знаходиться по вул. Євгена Коновальця, 433 в м. Івано-Франківську, отримав від ОСОБА_10 неправомірну вигоду в сумі 1850 грн. за видачу Акт технічного стану транспортного засобу або його складової частини, що має ідентифікаційний номер № НОМЕР_6 , договір купівлі-продажу транспортного засобу № 2853 від 30.10.2018 року, угоду № 2853 від 30.10.2018 року, та договір комісії № 2853 від 30.10.2018 року, якими спільно з ОСОБА_11 та ОСОБА_5 розпорядились на власний розсуд. .

31.10.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 КК України.

01.11.2018 слідчим суддею Івано-Франківського міського суду, щодо підозрюваного ОСОБА_5 , застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання на строк шістдесят днів до 30.12.2018 включно.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_5 припиняє свою дію 30.12.2018, але внаслідок складності кримінального провадження і необхідності проведення у ньому значної кількості слідчих та процесуальних дій, неможливо закінчити досудове розслідування до моменту завершення дії попередньої ухвали слідчого судді про обрання стосовно ОСОБА_5 вищезазначеного запобіжного заходу.

Встановлено наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, тобто можливість підозрюваного ОСОБА_5 переховуватись від органів досудового розслідування, усвідомлюючи про неминучість покарання.

Для забезпечення повного і неупередженого розслідування необхідно:

- Завершити проведення хімічних експертиз змивів з рук ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_12 та грошових коштів та долучити висновки експертиз до матеріалів кримінального провадження;

- Завершити проведення автотоварознавчих експертиз транспортних засобів оцінку яких проводив експерт-інженер ТОВ «ФАВОРИТ АВТО» ОСОБА_7 та долучити висновки експертиз до матеріалів кримінального провадження;

- Призначити та провести криміналістичну експертизу грошових коштів які вилучені в ході обшуку 30.10.2018 у приміщенні ТОВ «Фаворит Авто»;

- Дореєструвати додаткові епізоди вчиненого кримінального правопорушення та об`єднати в одне кримінальне провадження;

- Долучити до матеріалів кримінального провадження розтаємнені клопотання слідчого та Ухвали слідчого судді Апеляційного суду в Івано-Франківській області про дозвіл на проведення НСРД;

- З урахуванням отриманих додаткових доказів в кримінальному провадженні оголосити остаточні підозри ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 .

Строк досудового розслідування кримінального провадження заступником прокурора Івано-Франківської області у кримінальному провадженні № 0002807 продовжено до 3-х місяців, тобто до 31.01.2019.

Вищевказане свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України без продовження строків дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладено на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді від 01.11.2018.

Прокурор, слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили задовольнити.

В судовому засіданні підозрюваний клопотання не заперечив.

Відповідно до ч. 1 ст. 179 КПК України особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу.

Ст. 194 КПК України передбачено обов`язки, виконання яких може бути покладено на підозрюваного, та які згідно з ч. 6 цієї статті можуть бути покладені на строк не більше двох місяців та при необхідності можуть бути продовжені за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

З матеріалів клопотання вбачається, що 31.10.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368-3 КК України. 01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді щодо підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покладено на строк до 30.12.2018 року обов`язки.

30.12.2018 року закінчується строк дії покладених на ОСОБА_5 обов`язків.

Однак стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено наявність об`єктивних обставин, які в свою чергу перешкоджають завершенню досудового розслідування у даному кримінальному провадженні до закінчення дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Строк досудового розслідування кримінального провадження заступником прокурора Івано-Франківської області продовжено до 3-х місяців - до 31.01.2019.

Прокурором також доведено наявність ризиків, які не зменшилися та які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України.

Крім цього, в судовому засіданні поза розумним сумнівом встановлено, що покладені на підозрюваного обов`язки є співмірними та доцільними задля забезпечення дієвості даного кримінального провадження, які в свою чергу належним чином гарантують запобігання встановленим ризикам.

Відтак, враховуючи вищенаведене, вважаю, що клопотання слід задовольнити частково, продовживши покладені на ОСОБА_5 обов`язки на 34 доби до 31.01.2019 року, в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 176-178, 179, 193, 194, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора про продовження обов`язків задовольнити частково.

Продовжити покладені на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на 34 доби до 31.01.2019 року включно , в межах строку досудового розслідування, обов`язки:

- прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

- не відлучатись з місця постійного проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свої паспорти для виїзду за кордон.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що в разі невиконання зазначених обов`язків щодо нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і може бути накладено грошове стягнення від 0,25 до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання ОСОБА_5 доручити здійснювати прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1