Справа № 202/108/19
Провадження № 1-кс/202/4774/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
8 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000755 від 15.08.2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить зобов`язати уповноважених осіб ПАТ АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, старшому інспектору ВПК в Дніпропетровській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;
- первинних банківських документів, у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з дати оформлення карткового рахунку по дату винесення ухвали, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування вказаних карткових рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з карткових рахунків №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за аналогічний період;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.
- оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним картковим рахункам а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує загроза знищення відомостей, зазначених у клопотанні.

Клопотання обґрунтовано тим, що невстановлені особи у період часу з 13.05.2018 року по 01.08.2018 року незаконно отримали доступ до сім-карток клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та з використанням унікального номеру - паролю клієнтів банку здійснили перекази грошових коштів, спричинивши шкоду громадянам.

Крім того, невстановлені особи 11.01.2019 року, використовуючи унікальний номер-пароль, отриманий у незаконний спосіб, здійснили несанкціонований доступ до особистого кабінету онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 та таємно заволоділи грошовими коштами, що знаходились на поточному рахунку останньої, на загальну суму 10 000 грн., спричинивши значну шкоду.

Крім того, невстановлені особи 07.11.2018 року, використовуючи унікальний номер-пароль, отриманий у незаконний спосіб, здійснили несанкціонований доступ до особистого кабінету онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 та таємно заволоділи грошовими коштами, що знаходились на поточному рахунку останнього, на загальну суму 100 000 грн., спричинивши значну шкоду.

Встановлено, що до скоєння вказаного вище кримінального правопорушення причетна ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована: АДРЕСА_2 , фактичне місце мешкання не встановлено, яка разом зі своїм цивільним чоловіком ОСОБА_9 та місцевими жительками ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у незаконний спосіб отримують доступ до особистих кабінетів онлайн банкінгів клієнтів банківських установ та здійснюють переказ грошових коштів на підконтрольні рахунки, після чого отримують у банкоматах готівкою грошові коти, здобуті злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що для скоєння кримінальних правопорушень використовувалися пластикові платіжні картки оформлених на підставних осіб в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, є доцільним отримання інформації у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення адрес підключення та осіб, які мали доступ до телекомунікаційних послуг, інформації щодо з`єднань абонентів.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000755 від 15.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи та інформація, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, а саме у банківський справі та щодо здійснення платежів і руху грошових коштів, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом із тим, відсутні підстави для надання тимчасового доступу до інформації інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, оскільки тимчасовий доступ не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися оперативним підрозділам. В той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам.

Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000755 від 15.08.2018 року задовольнити частково.

АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000755 від 15.08.2018 року тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- довідки - інформації про рух коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по вказаним картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаних рахунків та отримувачів платежів з вказаних рахунків з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по 8 травня 2019 року;
- первинних банківських документів, у т. ч. видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по картковим рахункам №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , за період з дати оформлення карткового рахунку по 08.05.2019 року, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;
- інформацію отриману банком під час обслуговування вказаних карткових рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- даних систем відеоспостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з карткових рахунків №№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з дати оформлення карткового рахунку по 08.05.2019 року;
- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по вказаним картковим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з дати оформлення карткового рахунку по 08.05.2019 року.
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків по вказаним картковим рахункам а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків.
В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 6 червня 2019 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1