Справа №204/9137/18
Провадження №1-кс/204/3071/18
УХВАЛА
іменем України

11 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання органу досудового розслідування про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , групі прокурорів та групі слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_4 від 22 жовтня 2014 року, розрахункового рахунку № НОМЕР_5 від 22 жовтня 2014 року, розрахункового рахунку № НОМЕР_6 від 22 жовтня 2014 року, розрахункового рахунку № НОМЕР_7 від 10 квітня 2015 року, розрахункового рахунку № НОМЕР_8 від 26 червня 2018 року, розрахункового рахунку № НОМЕР_9 від 13 червня 2018 року, а саме: заяви про відкриття рахунків, договір на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даними рахунками; договорів банківських рахунків; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами ДПС; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки підприємства; і інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даних рахунків; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаним рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час; документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з моменту відкриття по теперішній час, а також фотознімки з банкоматів на яких зображено осіб, які знімали грошові кошти з вказаних рахунків за допомогою банкоматів.

Клопотання обґрунтовується тим, що в провадженні СВ Чечелівського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001940 відомості про яке внесені до ЄРДР 12 листопада 2018 року, за ч.3 ст.15, ч.3 ст.190, ч.4 ст.358 КК України, за фактом намагання невстановленими особами заволодіти майном, шляхом обману та використання підроблених документів, у великих розмірах, яке належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Так, під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що у 1995 році засновано Приватне Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Розмір статутного капіталу вказаного товариства складає 207000000 грн., засновниками якого є акціонери у кількості 12 фізичних осіб. Згідно витягу з Єдиного реєстру довіреностей від 30 жовтня 2018 року встановлено, що ОСОБА_6 (іпн НОМЕР_10 ), ОСОБА_7 (іпн НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_14 ), ОСОБА_11 (іпн НОМЕР_15 ), ОСОБА_12 (іпн НОМЕР_16 ), ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_17 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_18 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_19 ) у квітні 2018 року надали довіреності ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_20 ) на розпорядження цінними паперами (акціями простими бездокументарними іменними) емітента цінних паперів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на представництво інтересів як акціонера цього Товариства, які посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_17 . Під час допиту свідок ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_20 ), який згідно даних інтернет порталу ІНФОРМАЦІЯ_3 є членом наглядової ради, повідомив, що жодного відношення до акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не має. Ніяких договорів з власниками або держателем акцій ПрАТ Страхова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » останній не укладав, не підписував та нікого на це не уповноважував. Договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не укладав, не підписував та нікого на це не уповноважував. Також, підчас допиту свідок ОСОБА_12 повідомив, що жодного відношення до ПрАТ Страхова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) не має, документи необхідні для обрання його Членом Наглядової ради ПрАТ Страхова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не складав, не підписував та нікого на це не уповноважував. Ніяких договорів з власниками або держателем акцій ПрАТ Страхова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не укладав, не підписував та ні кого на це не уповноважував. Договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не укладав, не підписував та нікого на це не уповноважував, а також довіреностей на розпорядження цінними паперами (акціями простими без документарними іменними) емітента цінних паперів ПрАТ Страхова Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_16 (іпн НОМЕР_20 ) не видавав. Крім того, з документів наданих свідком ОСОБА_12 встановлено, що у АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкриті рахунки у банківський установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_21 , МФО НОМЕР_22 розрахунковий рахунок № НОМЕР_23 від 19 травня 2017 року; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 від 22 жовтня 2014 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 від 22 жовтня 2014 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 від 22 жовтня 2014 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 від 10 квітня 2015 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 від 26 червня 2018 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 від 13 червня 2018 року; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , МФО НОМЕР_25 розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 від 18 червня 2015 року; Філія - Дніпропетровське обласне управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_27 , МФО НОМЕР_28 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_29 від 07 листопада 2018 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_30 від 20 червня 2018 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_31 від 18 червня 2018 року; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , МФО НОМЕР_33 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_34 від 19 червня 2018 року, розрахунковий рахунок № НОМЕР_35 від 15 червня 2018 року; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , МФО НОМЕР_37 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_38 від 31 липня 2018 року. Отже, невстановлені особи намагаються заволодіти майном, шляхом обману та використання підроблених документів, у великих розмірах, яке належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунку.

Прокурор ОСОБА_4 належним чином та завчасно сповіщений про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився. До початку судового засідання прокурор ОСОБА_4 надав суду письмову заяву про слухання справи у його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Дослідивши додані до клопотання документи, суд дійшов висновку про те, що прокурор в порушення п.1 ч.3 ст. 132 КПК України, не довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

На підставі викладеного, клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю відмовити.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: