Справа № 186/1825/18
Провадження № 1-кс/0186/473/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2018 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000565 від 07 листопада 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

14 листопада 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000565 від 07 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, у провадженні старшого слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000565 від 07 листопада 2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про те, що 07 листопада 2018 року о 09 годині 00 хвилин, невстановлена особа, з банківської картки ОСОБА_4 , шляхом переказу за допомогою IVR-меню, таємно викрала грошові кошти в сумі 6034,08 грн.

При проведенні досудового слідства було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 07 листопада 2018 року, о 09 годині 00 хвилин він виявив, що з його мобільного номеру НОМЕР_1 неможливо здійснювати дзвінки. У зв`язку з чим, він поїхав до сервісного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб відновити можливість здійснення дзвінків. У магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому повідомили, що його сім-картку перевипущено в іншому місті, де саме невідомо. Він відновив сім-картку на своє ім`я. Після чого, він став підозрювати, що це могло бути зроблено з метою викрадення грошових коштів з його банківських карток, тому поїхав до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , де від працівника банку йому стало відомо, що з його банківської картки № НОМЕР_2 шляхом переказу за допомогою IVR-меню 07 листопада 2018 року були зняті грошові кошти в сумі 6034,08 грн. Також було оформлено розстрочку на купівлю товару від його імені на суму 15 400 грн. Крім того, йому відомо, що у нього були зламані поштові скриньки та акаунти у соціальних мережах. Як саме це відбулося, йому невідомо, даних своєї картки та анкетних даних він нікому не повідомляв. Таким чином, йому спричинено шкоду на загальну суму 21 434,08 грн. Хто міг вчинити вказану крадіжку грошових коштів, йому невідомо, та він нікого не підозрює.

Крім того, несанкціоновані операції з коштами ОСОБА_4 , відповідно до наданих їм документів, проводились по його картках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номерами: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 .

У зв`язку з викладеним необхідний тимчасовий доступ до матеріалів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по картках ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 06 листопада 2018 року по 08 листопада 2018 року.

Вищевказані документи можуть перебувати у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, старший слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, а саме: матеріалів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по картках ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 06 листопада 2018 року по 08 листопада 2018 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

У судовому засіданні старший слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

07 листопада 2018 року о 09 годині 00 хвилин, невстановлена особа, з банківської картки ОСОБА_4 , шляхом переказу за допомогою IVR-меню, таємно викрала грошові кошти в сумі 6034,08 грн.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000565 від 07 листопада 2018 року та кваліфіковані за ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по картках ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по картках ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Матеріали, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по картках ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначених матеріалів неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по картках ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати старшому слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по карткам ОСОБА_4 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 06 листопада 2018 року по 08 листопада 2018 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 15 листопада 2018 року по 14 грудня 2018 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .