УХВАЛА

21 листопада 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, в межах кримінального провадження № 0000571 від 25.01.2013 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) звернувся суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 (далі прокурор), у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) про рух коштів із зазначенням країни, установи, до якої вони були надіслані та відомості про осіб, які здійснювали отримання грошових коштів надісланих на територію Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з використанням міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними у клопотанні переказами, відправником яких є ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий у клопотанні вказує, що в період часу з 22.11.2012 по 04.12.2012, невстановлені особи, з використанням електронно-обчислювальної техніки, спілкуючись у глобальній мережі Інтернет, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи грошовими коштами в сумі 10 738 англійських фунтів стерлінгів, які належали ОСОБА_6 , чим спричинили останній майнової шкоди у великому розмірі на загальну суму 144 206,14 гривень. Вищевказані грошові кошти пересилались потерпілою з використанням системи міжнародних переказів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через банківські установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий вказує на необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних документів, які перебувають у володінні компетентних органів Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, оскільки особи, які здійснювали отримання грошових коштів, можуть бути причетними до вчинення даного злочину, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Слідчий також зазначає, що отримання даного тимчасового доступу є необхідним для звернення до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії із запитом про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні під час досудового розслідування, що регламентовано розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задоволити.

З урахуванням заяви прокурора, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Порядок надання міжнародної допомоги регламентовано розділом ІХ КПК України «Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження».

Згідно ст. 542 КПК України, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Міжнародним договором України можуть бути передбачені інші, ніж у цьому Кодексі, форми співробітництва під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166, 548, 562 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до документів (інформації) в яких містяться відомості про рух коштів із зазначенням країни, установи, до якої вони були надіслані та відомості про осіб, які здійснювали отримання грошових коштів надісланих на територію Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з використанням міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за на ступними переказами: відправник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн - НОМЕР_1 ) - 22.11.2012 MTCN 533-941-0620 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відправник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн - НОМЕР_1 ) - 23.11.2012 MTCN 143-908-4489 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відправник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн - НОМЕР_1 ) - 23.11.2012 MTCN 593-969-0369 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_5 ; відправник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн - НОМЕР_1 ) - 23.11.2012 MTCN 143-908-4489 отримувач ОСОБА_7 ; відправник ОСОБА_8 - 28.11.2012 MTCN 935-537-8212 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відправник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн - НОМЕР_1 ) - 28.11.2012 MTCN 782-430-2540 отримувач ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (іпн - НОМЕР_2 ) - 28.11.2012 MTCN 337-987-7955 отримувач ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (іпн - НОМЕР_3 ) - 28.11.2012 MTCN 641-910-7607 отримувач ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн - НОМЕР_1 ) - 28.11.2012 MTCN 463-481-6049 отримувач ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (іпн - НОМЕР_4 ) - 28.11.2012 MTCN 755-476-4210 отримувач ОСОБА_9 ; відправник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн - НОМЕР_1 ) - 30.11.2012 MTCN 415-793-2055 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відправник ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн - НОМЕР_5 ) - 30.11.2012 MTCN 064-847-6308 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 ; відправник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн - НОМЕР_1 ) - 04.11.2012 MTCN 719-777-8724 отримувач ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю отримання копій таких документів (інформації) у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації.

Встановити строк дії ухвали 30 днів з моменту постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1