Провадження № 1-кс/761/9987/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000138 від 19.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м.Києва 04.04.2019 року надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000138 від 19.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, а саме: тимчасово вилученого майна, яке вилучено за результатами проведення обшуку 02.04.2019 року за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме: витяг з ЄДРЮОФСП та громадських формувань щодо українського Державного фонду підтримки фермерських господарств, укрдержфонд на 1-му арк.; прибутково-видатковий касовий ордер № 20453836 (#20453836) від 07.06.2012 року відповідно до якого позичальник ОСОБА_5 погасив судову заборгованість по кредитному договору №ОД21/06/2006/840-К/15 від 15.06.2006 року на 1-му арк.; квитанція № 38710802 (#38710802) від 25.09.2012 року на 1-му арк.; квитанція № 24765056 (#24765056) від 03.07.2012 року на 1-му арк.; квитанція № 24760256 (#24760256) від 03.07.2012 року на 1-му арк.; квитанція № 20219510 (#20219510) від 07.06.2012 року на 1-му арк.; квитанція № 20217124 (#20217124) від 07.06.2012 року на 1-му арк.; заява від 18.07.2012 року позичальника ОСОБА_5 про виконання зобов`язань по кредитному договору № ОД21/06/2006/840-К/15 від 15.06.2006 року на 1-му арк.; квитанція № R48/450-111 від 15.06.2007 року на 1-му арк.; квитанція № 11-74К від 11.09.2013 року відповідно до якої платником виступає ОСОБА_5 на 1-му арк.; квитанція № 11-74К від 11.09.2013 року відповідно до якої платником виступає ОСОБА_5 на 1-му арк.; квитанція № 11-91К від 11.09.2013 року відповідно до якої платником виступає ОСОБА_5 на 1-му арк.; квитанція № 11-91К від 11.09.2013 року відповідно до якої платником виступає ОСОБА_5 на 1-му арк.; заочне рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 05.09.2012 року відповідно до якого позивачем є ПАТ «Надра», відповідачем ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 1-му арк.; повідомлення № 1515/1466 від 15.11.2012 року на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 на 1-му арк.; копія картки платника податків ОСОБА_7 на 1-му арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 та копії картки платника податків на 3-ох арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «Алдмі»» від 22.01.2018 року підписаний ОСОБА_9 на 1-му арк.; виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ щодо ТОВ «Алдмі» на 2-ох арк.; статут ТОВ «Алдмі» затверджений протоколом № 1 від 22.01.2018 року, підписаний ОСОБА_9 на 10-ти арк.; протокол № 1 про створення ТОВ «Алдмі» від 22.01.2018 року підписаний ОСОБА_9 на 1-му арк.; наказ № 1 по ТОВ «Алдмі» від 22.01.2018 року підписаний ОСОБА_9 на 1-му арк.; наказ № 1 по ТОВ «Алдмі» від 22.01.2018 року підписаний ОСОБА_9 на 1-му арк.; копія паспорту громадянки України ОСОБА_9 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 3-ох арк.; копія витягу № 10608055 від 11.05.2006 року про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1-му арк.; копія витягу № 10608055 від 11.05.2006 року про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1-му арк.; копія витягу на 1-му арк.; аркуш з назвою «реквізити банку, необхідні для поповнення рахунку безготівковими коштами в національній валюти АО Имексбанк» на 1-му арк.; аркуш з назвою «реквізити банку, необхідні для поповнення рахунку безготівковими коштами в національній валюти АО Имексбанк» на 1-му арк.; незаповнений акт вибору земельної ділянки на 3-ох арк.; копія листа № 11-03/534 від 10.02.2014 року на 1-му арк.; лист № 02-01-16-350 від 12.03.2010 року на 1-му арк.; бланк договору оренди земельної ділянки на 4-ох арк.; бланк акту приймання-передачі земельної ділянки на 1-му арк.; копія державного акту на право постійного користування землею видано громадянину України ОСОБА_5 на 1-му арк.; копія державного акту на право постійного користування землею видано громадянину України ОСОБА_5 на 1-му арк.; довідка про вартість витягу з ЄДРПОУ від 19.01.2011 року на 1-му арк.; довідка про вартість витягу з ЄДРПОУ від 19.01.2011 року на 1-му арк.; копія довідки серії АА № 177554 з ЄДРПОУ щодо Українського Державного фонду підтримки фермерських господарств на 1-му арк.; копія викопіювання з плану землекористування Красносільської сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 1-му арк.; витяг із рішення № 32 від 29.05.2015 року на 1-му арк.; довідка про вартість витягу з ЄДРПОУ від 19.01.2011 року на 1-му арк.; копія витягу із рішення № 597-VI від 12.12.2013 року на 1-му арк.; витяг із рішення № 597-VI від 12.12.2013 року на 1-му арк.; копія заяви від 17.07.2013 року на 1-му арк.; копія розпорядження № 632 від 07.07.1997 року на 2-ох арк.; довідка № 103 від 30.11.2006 року на 1-му арк.; копія довідки № 1218/15 від 11.03.2005 року на 1-му арк.; витяг із рішення № 602-VIІ від 21.03.2017 року на 1-му арк.; акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання від 12.10.2016 року на 1-му арк.; додаток до акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання від 12.10.2016 року на 1-му арк.; витяг із рішення № 545-VIІ від 02.02.2017 року на 1-му арк.; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на 1-му арк.; кадастровий план земельної ділянки № :06:001:0084 на 1-му арк.; відомості про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки на 1-му арк.; витяг з ДРРПНМПРПВ на 1-му арк.; копія плану меж земельної ділянки № :01:004:0307 на 1-му арк.; копія державного акту на право приватної власності на землю виданої громадянину України ОСОБА_5 на 1-му арк.; копія плану зовнішніх меж земельної ділянки на 1-му арк.; копія державного акту на право приватної власності на землю виданої громадянину України ОСОБА_5 на 1-му арк.; копія плану зовнішніх меж земельної ділянки на 1-му арк.; розпорядження № 632 від 07.07.1997 року на 2-ох арк.; копія довідки № 4328 від 20.05.2013 року на 1-му арк.; копія довідки № 4328 від 20.05.2013 року на 1-му арк.; копія довідки № 4328 від 20.05.2013 року на 1-му арк.; копія розпорядження № 632 від 07.07.1997 року на 2-ох арк.; розрахунок по оренді за землю за 2017 рік на 2-ох арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 741 від 17.09.2008 року на 1-му арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 743 від 17.09.2008 року на 1-му арк.; аркуш паперу з виконаними надписами від руки « ОСОБА_10 , АДРЕСА_2 » на 1-му арк.; квитанція № 1537.181.3 від 12.02.2009 року на 1-му арк.; квитанція № 1537.181.2 від 12.02.2009 року на 1-му арк.; квитанція прибуткового касового ордеру № 742 від 17.09.2008 року на 1-му арк.; квитанція № 57-1141N/2 від 23.10.2009 року на 1-му арк.; квитанція № 57-1141N/1 від 23.10.2009 року на 1-му арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «НВП КБ «Верано-Ко»» від 07.02.2018 року на 1-му арк.; копія статуту ТОВ «Базар 7 КМ» затверджений рішенням № 1 від 24.07.2013 року та підписаний ОСОБА_11 на 12-ти арк.; копія картки платника податків ОСОБА_11 на 1-му арк.; копія посвідки на постійне проживання ОСОБА_11 на 1-му арк.; аркуш паперу з виконаними на ньому надписами від руки, які розпочинаються з тексту «Юкка 1 мой паспорт …….» на 1-му арк.; довідка серії АА № 896922 з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Базар 7 км» на 1-му арк.; аркуш паперу з виконаними на ньому надписами від руки, які розпочинаються з тексту «0482-34-09-35, ОСОБА_12 …….» на 1-му арк.; витяг з типових тарифів на банківські послуги АТ «Імексбанк» на 5-ти арк.; наказ від 24.07.2013 року про призначення директора на ТОВ «Базар 7 км» на 1-му арк.; договір банківського рахунку № 19 від 24.09.2013 року на 6-ти арк.; аркуш з назвою «реквізити для переказу коштів на поточний рахунок в національній валюті» на якому надруковані реквізити ТОВ «Базар 7 км» на 1-му арк.; аркуш з назвою «реквізити для переказу коштів на поточний рахунок в національній валюті» на якому надруковані реквізити ТОВ «Базар 7 км» на 1-му арк.; наказ від 24.07.2013 року про призначення директора на ТОВ «Базар 7 км» на 1-му арк.; статут ТОВ «Базар 7 КМ» затверджений рішенням № 1 від 24.07.2013 року та підписаний ОСОБА_11 на 12-ти арк.; копія статуту ТОВ «Базар 7 КМ» затверджений рішенням № 1 від 24.07.2013 року та підписаний ОСОБА_11 на 12-ти арк.; рішення № 1 від 24.07.2013 року загальних зборів власників ТОВ «Базар 7 КМ» на 2-ох арк.; протокол № 6/02-18 від 06.02.2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Базар 7 КМ» на 3-ох арк.; нова редакція статуту ТОВ «Світ-ОД» затвердженого протоколом № 6/02-18 від 06.02.2018 року на 15-ти арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Базар 7 КМ»» від 07.02.2018 року на 1-му арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Базар 7 КМ»» від 07.02.2018 року на 1-му арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Корегування ТОВ «Базар 7 КМ»» на 1-му арк.; лист № 30464/10/19-53-19-6 від 02.09.2014 року на 1-му арк.; лист № 30473/10/15-53-18-5 від 02.09.2014 року на 1-му арк.; лист №31032/10/19-53-19-06 від 08.09.2014 року на 1-му арк.; лист № 31602/10/15-53-18-5 від 11.09.2014 року на 1-му арк.; реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «Базар 7 КМ» від 01.10.2014 року на 3-ох арк.; довіреність від 03.07.2014 року на 1-му арк.; виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Базар 7 КМ» на 1-му арк.; витяг з ЄДРПОУ № 05-03-19/2299 від 04.07.2014 року на 1-му арк.; договір оренди від 01.08.2013 року на 1-му арк.; заява від 10.06.2014 року на 1-му арк.; виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Базар 7 КМ» на 5-ти арк.; копія паспорту громадянина України ОСОБА_13 на 1-му арк.; копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_13 на 1-му арк.; копія паспорту ОСОБА_9 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 3-ох арк.; акти на 2-ох арк.; рішення тридцятої сесії У скликання № 867-У від 20.08.2010 з копією на 2 арк.; копія рішення десятої сесії V скликання № 240-У від 27.07.2007 на 1 арк.; витяг з рішення другої сесії 6 скликання № 16-6 від 24.12.2010 на 1 арк.; витяг з рішення вісімнадцятої сесії У скликання № 442-У від 01.10.2008 з копією на 2 арк.; копія рішення про дозвіл на вибір земельної ділянки під розміщення сільського базару в с. Кремидівка № 149-У від 30.03.2007 на 5 арк.; довідка № СР-02-09-433 від 03.12.2008 на 1 арк.; довідка № СР-02-09-433 від 08.12.2008 на 1 арк.; акт № 06/01-196 обстеження земельної ділянки від 08.06.2007 на 1 арк.; рішення № 1 від 06.07.2007 на 1 арк.; припис від 21.04.2008 на 1 арк.; протокол про адміністративне правопорушення за ст. 93 КУпАП від 21.04.2008 на 1 арк.; постанова по справі про адміністративне правопорушення від 25.04.2008 на 1 арк.; лист № 357с від 05.06.2012 на 1 арк.; копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 18.07.2008 на 5 арк.; акт вибору земельної ділянки, передбаченої під розміщення сільського базару гр. ОСОБА_5 на 3 арк.; лист № 8120 від 28.08.20017 на 1 арк.; заява від 30.04.2009 на 1 арк.; балансовая справка на 2 арк.; додаткова угода № від 02.01.2016 до договору № 1 від 02.01.2012 про співробітництво в соціально-економічній сфері на землях комунальної власності в межах населених пунктів на 1 арк.; договір № 1 про співробітництво в соціально-економічній сфері від 04.01.2014 на 1 арк.; витяг з рішення № 31 від 18.03.2008 на 1 арк.; договір № 41 на технічне обслуговування від 24.12.2014 на 2 арк.; дозвіл на розміщення об`єктів торгівлі та сфери послуг з копією на 2 арк.; довідка про взяття на облік платника податків № 108/7/29-014 від 21.08.2007 на 1 арк.; довідка про взяття на облік платника податків № 532/7/29-016 від 04.08.2008 на 1 арк.; повідомлення № 455 про взяття на облік юридичної особи / відокремленого підрозділу від 17.08.2007 на 1 арк.; свідоцтво про державну реєстрацію фізичної-особи підприємця на 1 арк.; свідоцтво платника єдиного податку № 437680 від 24.05.2012 на 1 арк.; витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 16.08.2007 з додатком на 2 арк.; заява від 06.08.2010 на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії В01 № 525495 від 29.09.2008 на 1 арк.; копія свідоцтва про сплату єдиного податку серії Ж № 024288 від 01.01.2010 на 1 арк.; копія свідоцтва про сплату єдиного податку серії Ж № 024286 від 01.01.2010 на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії В01 № 336712 на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії В03 № 788129 на 1 арк.; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 280052 на 1 арк.; печатка ТОВ «Світ-ОД» в пластиковому корпусі чорного кольору в якій по колу виконано наступні надписи «товариство з обмеженою відповідальністю «Світ-ОД», Україна, Одеська область Місто Одеса, ідент. код 38847909» 1-шт.; сім картка «Київстар» НОМЕР_1 .; сім картка «Київстар» НОМЕР_2 .; банківська картка з надписами Universal Visa Приватбанк, Л, №932618883 1-шт.; банківська картка з надписами Universal Visa Приватбанк, Саша, № 932642372 1-шт.; банківська картка з надписами Gold KDV Приватбанк, № 042502505 1-шт.; банківська картка з надписами ОСОБА_14 , Димитрієв, № 855849 1-шт.; банківська картка з надписами Business Приватбанк, Стащ, № 153845848 1-шт.; банківська картка з надписами Business Приватбанк, Прима, № 914637147 1-шт.; банківська картка з надписами Storozhuk Kyrylo, НОМЕР_3 uah № НОМЕР_4 Укрсиббанк 1-шт.; банківська картка з надписами Oleksandr Stashyk TOV Stashyk, Альфа-Банк № 321454326 1-шт.; банківська картка з надписами Oleksij Zeljasko TOV Briksilj, MTB Bank № 002064443 1-шт.; банківська картка з надписами Gold Visa Приватбанк, №924719109 1-шт.; банківська картка з надписами Business Приватбанк, № НОМЕР_5 .

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України знаходяться матеріали досудового розслідування №0000138 від 19 липня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що з січня 2017 року по теперішній час за попередньою змовою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші особи організували схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом незаконного формування валових витрат з податку на прибуток та незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, підприємствам реального сектору економіки в тому числі для ТОВ «Кернел- Трейд» (код 31454383).

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші особи організували реєстрацію та незаконну діяльність підконтрольних їм підприємств, фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а саме: Селянського (Фермерського) Господарства «Евріка» (код 19044980), Фермерського Господарства «Назаренко» (код 36708431), Сільськогосподарського Виробничого Кооперативу «Кубанський» (код 3766926), Фермерського Господарства «Орион Агро» (код 40383465), Фермерського Господарства «Аделіна» (код 41963372), Фермерського Господарства «Урожай 2010» (код 36708468), Селянського (Фермерського) Господарства «Діамант» (код 25033035), ТОВ «Флеминг» (код 41514789), Фермерського Господарства «Відокремлена Садиба «Серпень» (код 41154316), ТОВ «Агро Невада» (код 41648228), ПП «Ринок Кремидівський» (код 35348115), ТОВ «Терра Південь Плюс» (код 41648563), ТОВ «Стезор» (код 41673652), ТОВ «Кленовий Явір» (код 41514642), ТОВ «Інтерсалес» (код 41451263), Селянського (Фермерського) Господарства «Гай» (код 25033041), ТОВ «Гала Трейд» (код 41746704), ТОВ «Евеліна Агро» (код 41766998), ТОВ «Експромт-Агро» (код 36232858), ТОВ «Лігум Компані» (код 41397620), ТОВ «Екслюзив Бізнес Груп» (код 39877206), ТОВ «Лаін Бізнес» (код 41165066), ТОВ «Фортуна Плюс К» (код 42271088), ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (іпн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (іпн. НОМЕР_12 ), ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (іпн. НОМЕР_13 ), ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (іпн. НОМЕР_14 ), ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (іпн. НОМЕР_15 ), ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (іпн. НОМЕР_16 ), ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (іпн. НОМЕР_17 ) та інших, реквізити, документи та банківські рахунки яких в подальшому використовували з метою прикриття незаконної діяльності та створення видимості проведення фінансово господарських операцій з постачання сільськогосподарської продукції в сторону підприємств реального сектору економіки у тому числі і ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383).

Кошти, які надходили та надходять на рахунки вищевказаних підприємств з рахунків підприємств реального сектору економіки в тому числі і з ТОВ «Кернел-Трейд» (код 31454383) в подальшому незаконно обготівковуються шляхом зняття з рахунків зазначених підприємств. При цьому зняття коштів відбувається як в касі банку так і в терміналах та банкоматах з карткових рахунків, які зареєстровані на вказані підприємства так і з рахунків фізичних осіб, таких як: ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та інших. Вказані операції відбуваються в тому числі і з допомогою «афілейованих» зв`язків, які мають ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 у банківських установах таких, як ПАТ «Приват Банк», ПАТ «МТБ Банк», АТ «Ощадбанк» та інших.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 виготовляють, використовують, зберігають первинні документи підконтрольних суб`єктів господарської діяльності, які були створені з метою прикриття їх незаконної діяльності, зберігають печатки, штампи та чорнову бухгалтерію (чорнові записи), комп`ютерну техніку, мобільні телефони та магнітні носії інформації на яких виготовляються і зберігаються первинні документи, електронна переписка між учасниками вчинення злочину, що свідчить про їх безпосередню причетність до його вчинення, готівкові кошти в національній та іноземній валюті, які отримані злочинним шляхом, а також джерело походження яких не відоме, а також інші речі, предмети та документи, що мають значення доказів у кримінальному провадженні, за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 .

02.04.2019 року за результатами проведення обшуку в даному будинку виявлено, що там зберігаються предмети та документи підприємств та фізичних осіб, які за вказаною адресою не зареєстровані, а отже не повинні там здійснювати господарську діяльність.

03.04.2019 року вилучені в ході обшуку речі, предмети та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім цього, у ході проведення обшуку також виявлено установчі, реєстраційні документи діяльності підприємств з приводу їх створення, або внесення змін до складу їх засновників, документи фінансово-господарської діяльності підприємств, які не здійснюють господарську діяльність за даною адресою, а також там фактично відсутні їхні працівники чи представники. Враховуючи характер кримінального правопорушення щодо якого здійснюється досудове розслідування даного провадження та до вчинення якого причетна особа, за місцем проживання якої проводився обшук, слідчим прийнято рішення про тимчасове вилучення даних речей, предметів та документів.

Враховуючи те, що комп`ютерна техніка та зазначені в протоколі огляду речі, предмети та документи не входять до переліку речей та документів, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, однак підпадають під критерії ч. 1 ст. 167 КПК України, то вони вважаються тимчасово вилученим майном.

Необхідність накладення арешту на речі, предмети та документи, виявлені в ході обшуку будинку в якому проживає ОСОБА_5 слідчий мотивує тим, що не застосування цього заходу зумовить труднощі та перешкоджатиме встановленню обставин у кримінальному провадженні №0000138 і може спричинити втрату інформації, яка має доказове значення в ході здійснення досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання, його доводи та підстави для накладання арешту, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, надані із клопотанням, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання слідчого.

Так, 19.07.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000138 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України за обставинами вчинення за попередньою змовою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інших осіб організації схеми ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом незаконного формування валових витрат з податку на прибуток та незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, підприємствам реального сектору економіки в тому числі для ТОВ «Кернел- Трейд».

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи сукупність вищенаведених обставин, а також вимоги ч. 2 ст. 168 КПК України в тому, що вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку можливо в разі, якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення,існують достатні підстави вважати, що виявлене та вилучене в ході проведення обшуку 02.04.2019 року за адресою проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_1 , майно має ознаки доказу у кримінальному провадженні №№0000138 від 19.07.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, оскільки відповідає критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження арешту вказаного майна з метою збереження речових доказів.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження не встановлено.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 168, 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено за результатами проведення обшуку 02.04.2019 року за адресою проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 , а саме:

-витяг з ЄДРЮОФСП та громадських формувань щодо українського Державного фонду підтримки фермерських господарств, укрдержфонд на 1-му арк.;

-прибутково-видатковий касовий ордер № 20453836 (#20453836) від 07.06.2012 року відповідно до якого позичальник ОСОБА_5 погасив судову заборгованість по кредитному договору № ОД21/06/2006/840-К/15 від 15.06.2006 року на 1-му арк.;

-квитанція № 38710802 (#38710802) від 25.09.2012 року на 1-му арк.;

-квитанція № 24765056 (#24765056) від 03.07.2012 року на 1-му арк.;

-квитанція № 24760256 (#24760256) від 03.07.2012 року на 1-му арк.;

-квитанція № 20219510 (#20219510) від 07.06.2012 року на 1-му арк.;

-квитанція № 20217124 (#20217124) від 07.06.2012 року на 1-му арк.;

-заява від 18.07.2012 року позичальника ОСОБА_5 про виконання зобов`язань по кредитному договору № ОД21/06/2006/840-К/15 від 15.06.2006 року на 1-му арк.;

-квитанція № R48/450-111 від 15.06.2007 року на 1-му арк.;

-квитанція № 11-74К від 11.09.2013 року відповідно до якої платником виступає ОСОБА_5 на 1-му арк.;

-квитанція № 11-74К від 11.09.2013 року відповідно до якої платником виступає ОСОБА_5 на 1-му арк.;

-квитанція № 11-91К від 11.09.2013 року відповідно до якої платником виступає ОСОБА_5 на 1-му арк.;

-квитанція № 11-91К від 11.09.2013 року відповідно до якої платником виступає ОСОБА_5 на 1-му арк.;

-заочне рішення Комінтернівського районного суду Одеської області від 05.09.2012 року відповідно до якого позивачем є ПАТ «Надра», відповідачем ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на 1-му арк.;

-повідомлення № 1515/1466 від 15.11.2012 року на 1-му арк.;

-копія паспорту громадянина України ОСОБА_7 на 1-му арк.;

-копія картки платника податків ОСОБА_7 на 1-му арк.;

-копія паспорту громадянина України ОСОБА_8 та копії картки платника податків на 3-ох арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи ТОВ «Алдмі»» від 22.01.2018 року підписаний ОСОБА_9 на 1-му арк.;

-виписка з ЄДРЮОФОП та ГФ щодо ТОВ «Алдмі» на 2-ох арк.;

-статут ТОВ «Алдмі» затверджений протоколом № 1 від 22.01.2018 року, підписаний ОСОБА_9 на 10-ти арк.;

-протокол № 1 про створення ТОВ «Алдмі» від 22.01.2018 року підписаний ОСОБА_9 на 1-му арк.;

-наказ № 1 по ТОВ «Алдмі» від 22.01.2018 року підписаний ОСОБА_9 на 1-му арк.;

-наказ № 1 по ТОВ «Алдмі» від 22.01.2018 року підписаний ОСОБА_9 на 1-му арк.;

-копія паспорту громадянки України ОСОБА_9 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 3-ох арк.;

-копія витягу № 10608055 від 11.05.2006 року про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1-му арк.;

-копія витягу № 10608055 від 11.05.2006 року про реєстрацію права власності на нерухоме майно на 1-му арк.;

-копія витягу на 1-му арк.;

-аркуш з назвою «реквізити банку, необхідні для поповнення рахунку безготівковими коштами в національній валюти АО Имексбанк» на 1-му арк.;

-аркуш з назвою «реквізити банку, необхідні для поповнення рахунку безготівковими коштами в національній валюти АО Имексбанк» на 1-му арк.;

-незаповнений акт вибору земельної ділянки на 3-ох арк.;

-копія листа № 11-03/534 від 10.02.2014 року на 1-му арк.;

-лист № 02-01-16-350 від 12.03.2010 року на 1-му арк.;

-бланк договору оренди земельної ділянки на 4-ох арк.;

-бланк акту приймання-передачі земельної ділянки на 1-му арк.;

-копія державного акту на право постійного користування землею видано громадянину України ОСОБА_5 на 1-му арк.;

-копія державного акту на право постійного користування землею видано громадянину України ОСОБА_5 на 1-му арк.;

-довідка про вартість витягу з ЄДРПОУ від 19.01.2011 року на 1-му арк.;

-довідка про вартість витягу з ЄДРПОУ від 19.01.2011 року на 1-му арк.;

-копія довідки серії АА № 177554 з ЄДРПОУ щодо Українського Державного фонду підтримки фермерських господарств на 1-му арк.;

-копія викопіювання з плану землекористування Красносільської сільської ради Комінтернівського району Одеської області на 1-му арк.;

-витяг із рішення № 32 від 29.05.2015 року на 1-му арк.;

-довідка про вартість витягу з ЄДРПОУ від 19.01.2011 року на 1-му арк.;

-копія витягу із рішення № 597-VI від 12.12.2013 року на 1-му арк.;

-витяг із рішення № 597-VI від 12.12.2013 року на 1-му арк.;

-копія заяви від 17.07.2013 року на 1-му арк.;

-копія розпорядження № 632 від 07.07.1997 року на 2-ох арк.;

-довідка № 103 від 30.11.2006 року на 1-му арк.;

-копія довідки № 1218/15 від 11.03.2005 року на 1-му арк.;

-витяг із рішення № 602-VIІ від 21.03.2017 року на 1-му арк.;

-акт прийомки-передачі межових знаків на зберігання від 12.10.2016 року на 1-му арк.;

-додаток до акту прийомки-передачі межових знаків на зберігання від 12.10.2016 року на 1-му арк.;

-витяг із рішення № 545-VIІ від 02.02.2017 року на 1-му арк.;

-витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на 1-му арк.;

-кадастровий план земельної ділянки № :06:001:0084 на 1-му арк.;

-відомості про особу, яка склала кадастровий план земельної ділянки на 1-му арк.;

-витяг з ДРРПНМПРПВ на 1-му арк.;

-копія плану меж земельної ділянки № :01:004:0307 на 1-му арк.;

-копія державного акту на право приватної власності на землю виданої громадянину України ОСОБА_5 на 1-му арк.;

-копія плану зовнішніх меж земельної ділянки на 1-му арк.;

-копія державного акту на право приватної власності на землю виданої громадянину України ОСОБА_5 на 1-му арк.;

-копія плану зовнішніх меж земельної ділянки на 1-му арк.;

-розпорядження № 632 від 07.07.1997 року на 2-ох арк.;

-копія довідки № 4328 від 20.05.2013 року на 1-му арк.;

-копія довідки № 4328 від 20.05.2013 року на 1-му арк.;

-копія довідки № 4328 від 20.05.2013 року на 1-му арк.;

-копія розпорядження № 632 від 07.07.1997 року на 2-ох арк.;

-розрахунок по оренді за землю за 2017 рік на 2-ох арк.;

-квитанція прибуткового касового ордеру № 741 від 17.09.2008 року на 1-му арк.;

-квитанція прибуткового касового ордеру № 743 від 17.09.2008 року на 1-му арк.;

-аркуш паперу з виконаними надписами від руки « ОСОБА_10 , АДРЕСА_2 » на 1-му арк.;

-квитанція № 1537.181.3 від 12.02.2009 року на 1-му арк.;

-квитанція № 1537.181.2 від 12.02.2009 року на 1-му арк.;

-квитанція прибуткового касового ордеру № 742 від 17.09.2008 року на 1-му арк.;

-квитанція № 57-1141N/2 від 23.10.2009 року на 1-му арк.;

-квитанція № 57-1141N/1 від 23.10.2009 року на 1-му арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «НВП КБ «Верано-Ко»» від 07.02.2018 року на 1-му арк.;

-копія статуту ТОВ «Базар 7 КМ» затверджений рішенням № 1 від 24.07.2013 року та підписаний ОСОБА_11 на 12-ти арк.;

-копія картки платника податків ОСОБА_11 на 1-му арк.;

-копія посвідки на постійне проживання ОСОБА_11 на 1-му арк.;

-аркуш паперу з виконаними на ньому надписами від руки, які розпочинаються з тексту «Юкка 1 мой паспорт …….» на 1-му арк.;

-довідка серії АА № 896922 з ЄДРПОУ щодо ТОВ «Базар 7 км» на 1-му арк.;

-аркуш паперу з виконаними на ньому надписами від руки, які розпочинаються з тексту «0482-34-09-35, ОСОБА_12 …….» на 1-му арк.;

-витяг з типових тарифів на банківські послуги АТ «Імексбанк» на 5-ти арк.;

-наказ від 24.07.2013 року про призначення директора на ТОВ «Базар 7 км» на 1-му арк.;

-договір банківського рахунку № 19 від 24.09.2013 року на 6-ти арк.;

-аркуш з назвою «реквізити для переказу коштів на поточний рахунок в національній валюті» на якому надруковані реквізити ТОВ «Базар 7 км» на 1-му арк.;

-аркуш з назвою «реквізити для переказу коштів на поточний рахунок в національній валюті» на якому надруковані реквізити ТОВ «Базар 7 км» на 1-му арк.;

-наказ від 24.07.2013 року про призначення директора на ТОВ «Базар 7 км» на 1-му арк.;

-статут ТОВ «Базар 7 КМ» затверджений рішенням № 1 від 24.07.2013 року та підписаний ОСОБА_11 на 12-ти арк.;

-копія статуту ТОВ «Базар 7 КМ» затверджений рішенням № 1 від 24.07.2013 року та підписаний ОСОБА_11 на 12-ти арк.;

-рішення № 1 від 24.07.2013 року загальних зборів власників ТОВ «Базар 7 КМ» на 2-ох арк.;

-протокол № 6/02-18 від 06.02.2018 року загальних зборів учасників ТОВ «Базар 7 КМ» на 3-ох арк.;

-нова редакція статуту ТОВ «Світ-ОД» затвердженого протоколом № 6/02-18 від 06.02.2018 року на 15-ти арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Базар 7 КМ»» від 07.02.2018 року на 1-му арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Базар 7 КМ»» від 07.02.2018 року на 1-му арк.;

-опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Корегування ТОВ «Базар 7 КМ»» на 1-му арк.;

-лист № 30464/10/19-53-19-6 від 02.09.2014 року на 1-му арк.;

-лист № 30473/10/15-53-18-5 від 02.09.2014 року на 1-му арк.;

-лист № 31032/10/19-53-19-06 від 08.09.2014 року на 1-му арк.;

-лист № 31602/10/15-53-18-5 від 11.09.2014 року на 1-му арк.;

-реєстраційна заява платника податку на додану вартість ТОВ «Базар 7 КМ» від 01.10.2014 року на 3-ох арк.;

-довіреність від 03.07.2014 року на 1-му арк.;

-виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Базар 7 КМ» на 1-му арк.;

-витяг з ЄДРПОУ № 05-03-19/2299 від 04.07.2014 року на 1-му арк.;

-договір оренди від 01.08.2013 року на 1-му арк.;

-заява від 10.06.2014 року на 1-му арк.;

-виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Базар 7 КМ» на 5-ти арк.;

-копія паспорту громадянина України ОСОБА_13 на 1-му арк.;

-копія картки фізичної особи платника податків ОСОБА_13 на 1-му арк.;

-копія паспорту ОСОБА_9 та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру на 3-ох арк.;

-акти на 2-ох арк.;

-рішення тридцятої сесії У скликання № 867-У від 20.08.2010 з копією на 2 арк.;

-копія рішення десятої сесії V скликання № 240-У від 27.07.2007 на 1 арк.;

-витяг з рішення другої сесії 6 скликання № 16-6 від 24.12.2010 на 1 арк.;

-витяг з рішення вісімнадцятої сесії У скликання № 442-У від 01.10.2008 з копією на 2 арк.;

-копія рішення про дозвіл на вибір земельної ділянки під розміщення сільського базару в с. Кремидівка № 149-У від 30.03.2007 на 5 арк.;

-довідка № СР-02-09-433 від 03.12.2008 на 1 арк.;

-довідка № СР-02-09-433 від 08.12.2008 на 1 арк.;

-акт № 06/01-196 обстеження земельної ділянки від 08.06.2007 на 1 арк.;

-рішення № 1 від 06.07.2007 на 1 арк.;

-припис від 21.04.2008 на 1 арк.;

-протокол про адміністративне правопорушення за ст. 93 КУпАП від 21.04.2008 на 1 арк.;

-постанова по справі про адміністративне правопорушення від 25.04.2008 на 1 арк.;

-лист № 357с від 05.06.2012 на 1 арк.;

-копія витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно від 18.07.2008 на 5 арк.;

-акт вибору земельної ділянки, передбаченої під розміщення сільського базару гр. ОСОБА_5 на 3 арк.;

-лист № 8120 від 28.08.20017 на 1 арк.;

-заява від 30.04.2009 на 1 арк.;

-балансовая справка на 2 арк.;

-додаткова угода № від 02.01.2016 до договору № 1 від 02.01.2012 про співробітництво в соціально-економічній сфері на землях комунальної власності в межах населених пунктів на 1 арк.;

-договір № 1 про співробітництво в соціально-економічній сфері від 04.01.2014 на 1 арк.;

-витяг з рішення № 31 від 18.03.2008 на 1 арк.;

-договір № 41 на технічне обслуговування від 24.12.2014 на 2 арк.;

-дозвіл на розміщення об`єктів торгівлі та сфери послуг з копією на 2 арк.;

-довідка про взяття на облік платника податків № 108/7/29-014 від 21.08.2007 на 1 арк.;

-довідка про взяття на облік платника податків № 532/7/29-016 від 04.08.2008 на 1 арк.;

-повідомлення № 455 про взяття на облік юридичної особи / відокремленого підрозділу від 17.08.2007 на 1 арк.;

-свідоцтво про державну реєстрацію фізичної-особи підприємця на 1 арк.;

-свідоцтво платника єдиного податку № 437680 від 24.05.2012 на 1 арк.;

-витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 16.08.2007 з додатком на 2 арк.;

-заява від 06.08.2010 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії В01 № 525495 від 29.09.2008 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про сплату єдиного податку серії Ж № 024288 від 01.01.2010 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про сплату єдиного податку серії Ж № 024286 від 01.01.2010 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії В01 № 336712 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця серії В03 № 788129 на 1 арк.;

-копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії А00 № 280052 на 1 арк.;

-печатка ТОВ «Світ-ОД» в пластиковому корпусі чорного кольору в якій по колу виконано наступні надписи «товариство з обмеженою відповідальністю «Світ-ОД», Україна, Одеська область Місто Одеса, ідент. код 38847909» 1-шт.;

-сім картка «Київстар» НОМЕР_1 .;

-сім картка «Київстар» НОМЕР_2 .;

-банківська картка з надписами Universal Visa Приватбанк, Л, № 932618883 1-шт.;

-банківська картка з надписами Universal Visa Приватбанк, ОСОБА_26 , № 932642372 1-шт.;

-банківська картка з надписами Gold KDV Приватбанк, № 042502505 1-шт.;

-банківська картка з надписами ОСОБА_14 , ОСОБА_27 , № 855849 1-шт.;

-банківська картка з надписами Business Приватбанк, Стащ, № 153845848 1-шт.;

-банківська картка з надписами Business Приватбанк, Прима, № 914637147 1-шт.;

-банківська картка з надписами Storozhuk Kyrylo, НОМЕР_3 uah № НОМЕР_4 Укрсиббанк 1-шт.;

-банківська картка з надписами Oleksandr Stashyk TOV Stashyk, Альфа-Банк № 321454326 1-шт.;

-банківська картка з надписами Oleksij Zeljasko TOV Briksilj, MTB Bank № 002064443 1-шт.;

-банківська картка з надписами Gold Visa Приватбанк, № 924719109 1-шт.;

-банківська картка з надписами Business Приватбанк, № НОМЕР_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1