Справа № 484/5448/18
Провадження № 1-кс/484/733/19 р.
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Первомайськ 11.05.2019 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , розглянувши заявлене у кримінальному провадженні № 000186 клопотання старшого слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 000186, відомості про яке внесені до ЄРДР 03.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 366, ч. 1 ст. 15, ч.5 ст.191 КК України, за фактом замаху на заволодіння майном Первомайського гранітно-щебеневого кар`єру посадовими особами зазначеного кар`єру, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом створення фіктивної кредиторської заборгованості.

Слідчий звернувся до суду із даним клопотанням, в якому зазначає, що під час досудового розслідування встановлено, що в Господарському суді Миколаївської області розглядається справа №5016/2070/2012 (11/31) про банкрутство Первомайського гранітно-щебеневого кар`єру (далі ПГЩК), порушену 04.10.2012 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

03.11.2014 до Господарського суду Миколаївської області із клопотанням про участь у санації в якості інвестора звернулося ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Згідно вказаного клопотання, для виконання статутних цілей ПП « ОСОБА_3 » використовувало лише кошти засновників та не використовувало кредитні кошти.

19.12.2015 Господарським судом Миколаївської області порушено провадження у справі №915/2092/15 про стягнення з ПП « ОСОБА_3 » кредитних коштів, відсотків за користування кредитними коштами та пені за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань за кредитним договором.

Відповідно до змісту вказаної ухвали, 20.11.2013 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПП « ОСОБА_3 » укладено договір-анкету на відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_3 та індивідуальну угоду про надання овердрафту в рамках вказаного договору-анкети від 10.10.2014 №391-08 ОЛГ ОРУ, які разом складають кредитний договір від 20.11.2013.

Також, згідно клопотання ПП « ОСОБА_3 » про учать у санації в якості інвестора, зазначене вище підприємство має 2 філії (у м. Первомайську та м. Одесі), штат працівників складає - 15 осіб.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 в 2014 році ПП « ОСОБА_3 » було працевлаштовано у січні-лютому 2014 року -2 працівника; березні-квітні - 1 працівник (директор); травні-червні - 3-4 працівника, липні 2014 року - травні 2015 року - 6 працівників, в червні 2015 - 1 працівник (директор).

Відповідно до акту від 03.12.2014 №4069/22/30508762 про результати позапланової виїзної документальної перевірки ПП « ОСОБА_3 », проведеної ІНФОРМАЦІЯ_7 , ПП « ОСОБА_3 » не має дочірніх підприємств (відокремлених структурних підрозділів) тощо.

На час перевірки ПП « ОСОБА_3 » в оренді перебувало лише нежиле приміщення площею 12 м.кв., розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (договір оренди від 08.07.2014).

На дату складання акта перевірки (03.12.2014) ПП « ОСОБА_3 » мало 3 рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із залишком коштів - 2320 грн., у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із залишком коштів - 392,60 грн. та у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », кошти на якому відсутні.

Аналізом податкової звітності ПП « ОСОБА_3 » за 2013-2015 роки встановлено, що у 2013 році вказаним підприємством отримано дохід у сумі 6000 грн., у 2015 році - 97 995 грн.

В квітні-травні 2015 року ПП « ОСОБА_3 » господарську діяльність не здійснювало.

Загальний обсяг отриманого доходу ПП « ОСОБА_3 » у 2014 році становить - 8 328 181 грн., з якого пов`язаними підприємствами сформовано - 6 418 275,12 грн. або - 77%.

18.01.2019 ПП « ОСОБА_3 » направлено запити про надання копій документів, які стосуються взаємовідносин з ПГЩК та були надані до Господарського суду Миколаївської області. Однак зазначений запит було проігноровано.

Тимчасовий доступ до вказаних документів, має суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а саме: статут ПП « ОСОБА_3 »; акти звірки взаєморозрахунків між ПГЩК та ПП « ОСОБА_3 »; відповідних актів, чи накладних, інших документів, що стасують взаємовідносин між вказаним юридичними особами.

У зв`язку із зазначеним необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Дослідження вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та об`єктивність досудового розслідування вчиненого злочину та дасть змогу становити встановити його обставини.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вважаю, що документи, доступ до яких просить отримати слідчий, які перебувають у володінні відділу у ПП « ОСОБА_3 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не містять охоронювану законом таємницю, але в інший спосіб, ніж отримати тимчасовий доступ до цих документів, не представляється за можливе встановити суттєві обставини у кримінальному провадженні, а тому слід надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що стосуються взаємовідносин ПГЩК із ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: статут ПП « ОСОБА_3 »; акти звірки взаєморозрахунків між ПГЩК та ПП « ОСОБА_3 »; відповідних актів, чи накладних, інших документів, з можливістю виготовлення копій, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: