Справа № 131/121/19
Провадження № 1-кс/131/55/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2019м. Іллінці

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Іллінці без фіксації процесуальної дії технічними засобами клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000374, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області звернувся до слідчого судді Іллінецького районного суду Вінницької області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначив, що до Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області 28.10.2016 надійшла заява від ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 , про те, що бухгалтер ФГ « ОСОБА_5 » перерахувала кошти за паливо дизельне по рахунку-фактури № СФ -0002024, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 75888,12 грн. та на даний час паливо до місця призначення доставлене не було.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 являється засновником Фермерського господарства « ОСОБА_5 ». 20.10.2016, близько 10:00 години ранку ОСОБА_4 перебував в приміщенні бухгалтерії ФГ « ОСОБА_5 » і в цей час на мобільний телефон бухгалтера ОСОБА_6 надійшло СМС повідомлення в якому було зазначено, що продається дизельне паливо, номер телефону НОМЕР_1 , ім`я ОСОБА_7 та підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так як на той час йому було потрібне дизельне паливо то він зацікавився вказаною пропозицією. Після чого на мобільний номер НОМЕР_1 ОСОБА_4 зателефонував зі свого номеру та мав розмову з особою чоловічої статі яка представилась, що його звати ОСОБА_7 та він працює менеджером. Він ОСОБА_8 повідомив, що має бажання придбати дизельне паливо. ОСОБА_7 йому повідомив, щоб він надав йому свою електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 , що він і зробив відправивши СМС повідомлення на його номер з електронною поштою ФГ « ОСОБА_5 ». Потім ОСОБА_7 по телефону ОСОБА_4 повідомив, що по вказаній електронній пошті відправить банківський рахунок НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та пообіцяв, що при повній оплаті він транспортує дизельне пальне ємністю 4730 л., на адресу ФГ « ОСОБА_5 » яке прибуде 27.10.2016. Також ОСОБА_4 з ОСОБА_8 домовився про купівлю дизельного палива по ціні 1 л. 13,37 грн. на загальну суму 75 888, 12 грн. Таким чином 26.10.2016 на надану ОСОБА_8 електронну пошту належну ФГ « ОСОБА_5 », надійшов рахунок фактура № СФ-0002024 щодо оплати за зазначене дизельне пальне в загальній сумі 75888,12 грн. Згідно платіжного доручення № 208 від 26.10.2016 бухгалтер ОСОБА_6 з рахунку ФГ « ОСОБА_5 » № НОМЕР_3 на рахунок № НОМЕР_2 належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала гроші в сумі 75888,12 грн. для купівлі дизельного пального. Після оплати за дизельне паливо ОСОБА_4 мав телефонну розмову з ОСОБА_8 який повідомив, що оплата пройшла та дизельне паливо буде доставлене до ФГ « ОСОБА_5 » 27.10.2016, після 15:00 години. Так 27.10.2016, близько 15:00 години ОСОБА_4 знову зателефонував до ОСОБА_8 та запитав коли буде пальне на що він повідомив, що машина в дорозі, щоб ОСОБА_4 зачекав. Близько 17:00 години ОСОБА_4 знову почав телефонувати до ОСОБА_8 однак гудки йшли, але ніхто не відповідав. Пального доставлено не було.

В рахунку фактури № СФ-0002024 від 26.10.2016 зазначено, що постачальником являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має банківський рахунок № НОМЕР_2 та постачає паливо дизельне ДТ-Л-К5, МНЗ ДСТУ 7688-15 ємністю 4730 л., по ціні за 1 л. 13,37 грн., на загальну суму 75 888, 12 грн.

З платіжного доручення № 208 від 26.10.2016 ФГ « ОСОБА_5 » зі свого банківського рахунку № НОМЕР_3 перерахувала на рахунок № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші на загальну суму 75888,12 грн.

Під час досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженні, у слідчого виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки іншими способами не можливо встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані як докази у даному провадженні.

Отримання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку та особистих даних даної особи на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, а також знімки осіб, які проводили зняття з рахунку перерахованих коштів, тому слідчий звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Слідчий СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву, в якій своє клопотання підтримав, просить його задоволити та розглянути у його відсутність.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване оскільки наявні достатні підстави вважати, що необхідна для розкриття злочину інформація перебуває у володінні Центрального відділення Київського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сама по собі та/або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, при цьому вона містить охоронювану законом таємницю та може бути отримана слідчим лише за судовим рішенням, тому слідчому за її клопотанням слід надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задоволити.

У межах кримінального провадження № 0000374, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю з можливістю її вилучення слідчим СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області капітаном поліції ОСОБА_3 так і працівниками оперативного підрозділу Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області, в порядку ст. 40 КПК України, а саме: підполковником поліції ОСОБА_9 , капітаном поліції ОСОБА_10 , капітаном поліції ОСОБА_11 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 та лейтенантом поліції ОСОБА_13 , яка знаходиться в ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 яку виготовити та надати на паперовому та електронному носії, а саме, щодо інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 та його особистих даних. Інформацію про перекази коштів з вказаного рахунку, а також зняття коштів із вказаного рахунку з зазначенням інформації, куди саме було перераховано кошти з вказаного рахунку, та особисті дані власника рахунку, на який здійснювався переказ коштів, фотографії осіб, які здійснювали будь - які операції з вказаним рахунком в період часу з 26.10.2016 о 08:00 годині по 30.10.2016 о 23:00 годині. Крім цього надати інформацію де проводились зняття коштів, які були зняті та перераховані з карткового рахунку № НОМЕР_2 , 26.10.2016 в сумі 75888,12 грн. та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів.

Дану інформацію надати СВ Іллінецького ВП України у Вінницькій області у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: