печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 березня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000046 від 27.12.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
18 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000046 від 27.12.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Шостий слідчий відділ розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000046 від 27.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що з СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві надійшли узагальнені матеріали Держфінмоніторингу України від 09.11.2018 щодо фінансових операцій ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), видатки якого у період з 25.02.2008 по 01.10.2018 перевищують його доходи, що може свідчити про приховування доходів та умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у значних розмірах.
ОСОБА_5 є засновником ТОВ Науково-Виробнича Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація щодо отриманих доходів за основними місцем роботи: за період 2007 по 2017 1,6745 млн. грн. Інформація щодо отриманих валових доходів відсутня.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна Міністерства юстиції України, яке перебуває у власності, встановлено наступне.
Щодо ОСОБА_5 : відомості про об`єкт нерухомого майна: реєстраційний номер обтяження 7056542; тип обтяження іпотека; дата державної реєстрації 18.04.2008 року; підстава обтяження повідомлення про реєстрацію іпотеки 18.04.2008 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; об`єкт обтяження квартира, адреса: АДРЕСА_1 ; іпотекодержатель ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; іпотекодавець ОСОБА_5 ; розмір основного зобов`язання 200 000,00 дол. США.
Слідчий вказує, що в даний час в органа досудового розслідування є підстави вважати, що ОСОБА_5 отримував неофіційні доходи на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому він є співзасновником. Вказане підприємство в свою чергу отримує грошові кошти, які в подальшому використовує на витрати пов`язані з купівлею товарів/робіт/послуг. Однак суми коштів отриманих від замовників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значно перевищують суми власних витрат, що в свою чергу може свідчити про використання коштів на власні потреби керівництва та учасників підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки прокурором в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів оперативним працівниками (за доручення в порядку ст. 40 КПК України), іншому органу досудового розслідування (за постановою в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України).
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000046 від 27.12.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, відомості яких становлять комерційну таємницю задовольнити частково.
Надати заступнику начальника шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , слідчому з ОВС шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять комерційну таємницю, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДР НОМЕР_2 ) (місцезнаходження: АДРЕСА_2 та/або за іншим місцезнаходження) з можливістю вилучення всіх копій документів, а саме:
- документів (статут з усіма змінами та доповненнями) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Підприємство) станом на 2016 - 2018 роки.
- склад керівних та контролюючих органів Підприємства, а саме: учасників Підприємства, органів, що здійснюють постійний контроль за фінансово-господарською діяльністю директора, ревізійної комісії, головного бухгалтера підприємства, а також заступників директора (вказати номери контактних телефонів) станом на 2016 - 2018 р.
- копії протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо призначення керівника на посаду та надання йому відповідних повноважень; наказ про призначення керівника (заступників) на посаду його посадові інструкції; наказ та посадові обов`язки осіб, що здійснюють бухгалтерське обслуговування в 2016 - 2018 роках.
- всіх документів, що стосуються купівлі продажу рухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2008-2019 років, в тому числі автомобілів: Автомобіль ІНФОРМАЦІЯ_3 , Автомобіль Porsche CAYENNE, а також товарів/робіт/послуг на їх обслуговування;
- всіх документів, що стосуються купівлі продажу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2008-2019 років;
- документів щодо купівлі продажу цінних паперів в період 2008 2019 років, документів бухгалтерського обліку по даним операціям;
- документів щодо надання/отримання позик, фінансових допомог, кредитів в період 2008 2019 років, документів бухгалтерського обліку по даним операціям;
- інформацію про виплату заробітної платні, дивідендів та інших доходів за період з 2008 по 2018 років: ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
- документи, які складені при взаємовідносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДР НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДР НОМЕР_4 ), ДП ДГЗІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДР НОМЕР_7 ), а також документів по взаємовідносинам з підприємствами замовниками товарів/робіт/послуг придбаних у вказаних підприємств, зокрема: договорів з додатками та доповненнями до них, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам 311 (розрахунковий рахунок), 631 (розрахунок з постачальниками), 28 (товари), і 36 (розрахунки з покупцями та замовниками) та інших наявних документів за період з 01.01.2016 13.03.2019.
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13592/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1