Справа № 580/2990/18
Номер провадження 1-кс/580/836/18
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - які містять охоронювану законом таємницю

22 грудня 2018 року м. Лебедин

Слідчий суддя Лебединського районного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , як сторона кримінального провадження, 21.12.2018 року звернулася з клопотанням за матеріалами досудового розслідування № 0000301 від 14.05.2016 року, порушеного за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, погодженим з прокурором Лебединського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , до слідчого судді Лебединського районного суду Сумської області про надання тимчасового доступу до речей та документів що знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливості їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо користувача банківської карки № НОМЕР_1 , руху коштів по зазначеному рахунку та фото, відео матеріали з камер спостереження в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 26.04.2016 року до 23 год. 00 хв. 29.04.2016 року де знімалися кошти в сумі 19800 грн. з зазначеної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що 26.04.2016 року невстановлена особа, представившись ОСОБА_5 , який проживає в с. Басівка Сумського району під приводом продажу міні-трактора через мережу інтернет, зловживаючи довірою, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом переказу грошових котів через термінал на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , заволодів грошовими коштами останньої на суму 19848 (дев`ятнадцять тисяч вісімсот сорок вісім) грн., завдавши матеріального збитку на вказану суму.

Без отримання вище зазначеної інформації, що знаходиться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 та можливості їх вилучення в Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , яка фактично може стати доказом у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину, а також встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до зазначених матеріалів, що становлять банківську таємницю та їх вилучити, неможливо з`ясувати всі обставини по кримінальному правопорушенню.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши матеріали справи суд приходить до наступного висновку:

Судовим розглядом встановлено, що Лебединським ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області провадиться розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 14.05.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом крадіжки за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з Законом України «Про банки та банківську діяльність», банки зберігають

документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на

користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, інформацію про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності тощо.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом

таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити

банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання

тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання

можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в

клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав для розкриття банківської таємниці та надання доступу до запитуваних слідчим речей та документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні та вважає за необхідне дане клопотання задовільнити і надати тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливості їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо користувача банківської карки № НОМЕР_1 , руху коштів по зазначеному рахунку та фото, відео матеріали з камер спостереження в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 26.04.2016 року до 23 год. 00 хв. 29.04.2016 року де знімалися кошти в сумі 19800 грн. з зазначеної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 30 днів з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК

України;
УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000301 від 14.05.2016 року задовільнити.

Надати старшому слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів що знаходяться у центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та можливості їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , інформацію щодо користувача банківської карки № НОМЕР_1 , руху коштів по зазначеному рахунку та фото, відео матеріали з камер спостереження в банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00 год. 00 хв. 26.04.2016 року до 23 год. 00 хв. 29.04.2016 року де знімалися кошти в сумі 19800 грн. з зазначеної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Контроль за виконання ухвали покласти на слідчого Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження 1-кс/580/836/18

Примірник 2- слідчому СВ Лебединського ВП Сумського РВП ГУНП в

Сумській області ОСОБА_3