Справа № 202/6481/18
Провадження № 1-кс/202/7094/2018
УХВАЛА

23 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 07.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

22 жовтня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна.
В своєму клопотанні заступник начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 просить накласти арешти на тимчасово вилучене майно, а саме: 1. модем «tp-link», модель:TR-WR840N(RU), S/N:217А253002122; 2. пристрій Windows 7 для підключення до комп`ютера карток з електронним підписом та інше; 3. планшет чорного кольору моделі Samsung, IMEI: НОМЕР_1 S/N:R52GB04H59N; 4. флеш накопичувач зеленого кольору «Ощадбанк» № L; 5. флеш накопичувач зеленого кольору «Укргазбанк» № L170578311; 6. флеш накопичувач зеленого кольору «Ощадбанк» № L; 7. флеш накопичувач зеленого кольору «Ощадбанк» № L; 8. флеш накопичувач зеленого кольору «Ощадбанк» № L; 9. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; 10. сім картка «Київстар» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; 11. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 ; 12. сім картка «Vodafonе» № НОМЕР_7 ; 13. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_8 ; 14. сім картка «Lifecell» № НОМЕР_9 ; 15. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_10 ; 16. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_11 ; 17. сім картка «Київстар» № НОМЕР_4 , НОМЕР_12 ; 18. сім картка «Liffe»; 19. сім картка «Vodafonе» № НОМЕР_13 ; 20. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_14 ; 21. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_15 ; 22. сім картка «Vodafonе» № НОМЕР_16 ; 23. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_17 ; 24. сім картка «Liffe» № НОМЕР_18 ; 25. сім картка «Lifecell» № НОМЕР_19 ; 26. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_20 ; 27. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_21 ; 28. сім картка «Vodafonе» № НОМЕР_22 ; 29. сім картка «Vodafonе» № НОМЕР_23 ; 30. картка від сім карти «Lifecell» № НОМЕР_24 ; 31. картка від сім карти «Lifecell» № НОМЕР_25 ; 32. картка від сім карти «Vodafonе» № НОМЕР_26 ; 33. картка від сім карти «Vodafonе» № НОМЕР_27 ; 34. картка від сім карти «Vodafonе» № НОМЕР_28 ; 35. картка від сім карти «Київстар» № НОМЕР_29 ; 36. картка від сім карти «Vodafonе» № НОМЕР_30 ; 37. картка від сім карти «Vodafonе» № НОМЕР_31 ; 38. картка від сім карти «Vodafonе» № НОМЕР_32 ; 39. картка від сім карти «Vodafonе» № НОМЕР_33 та сім картка № НОМЕР_34 ; 40. картка від сім карти «Vodafonе» № НОМЕР_35 ; 41. картка від сім карти «Vodafonе» № НОМЕР_36 ; 42. картка від сім карти «Київстар» № НОМЕР_37 ; 43. картка від сім карти «Київстар» № НОМЕР_38 ; 44. картка від сім карти «Київстар» № НОМЕР_39 ; 45. пакет від сім картки «Lifecell» № НОМЕР_40 ; 46. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_41 ; 47. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_42 ; 48. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_43 ; 49. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_44 ; 50. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_45 ; 51. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_46 ; 52. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_47 ; 53. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_48 ; 54. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_49 ; 55. пакет від сім картки «Київстар»; 56. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_50 ; 57. пакет від сім картки «Vodafonе» № НОМЕР_51 ; 58. печать коричневого кольору з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальність «Регіон Тех Ком» 33515877 Україна м. Дніпропетровськ»; 59. печать синього кольору з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальність «Тімекс» ідентифікаційний код 42334933 Україна»; 60. печать коричневого кольору з відтиском «Приватне багатогалузеве мале підприємство «Канон» 13862464 Україна м. Миколаїв»; 61. печать синього кольору з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальність «Біторін» ідентифікаційний код 41625661 Україна м. Київ»; 62. печать чорного кольору з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальність «ТК Агро-Інвест» 41891806 м. Кропивницький»; 63. печать помаранчевого кольору з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальність «Шаріф Індастріз» ідентифікаційний код 41951427 Україна»; 64. печать контрагентів чорного кольору з відтиском «Corporate Canada Seal» Villegrand Universal Limited Partnership»; 65. печать контрагентів чорного кольору з відтиском «Verdura Mester Kft.» Hungare Reg. #01-09-097890»; 66. печать контрагентів чорного кольору з відтиском «Company No. 36823642» SSM Invest s.r.o.»; 67. печать контрагентів бордового кольору з відтиском «Agro BIO Servis s.r.o. IC: 06686488 Sovi 331, Zdimerice, OU 252 42 Jesenice Praha CZ»; 68. Сегрегатор синього кольору, без написів в якому знаходяться реєстраційні та установчі документи в окремих файлах і вавках: 69. ТОВ «Буд-Тех-Групп» (код 41625085) на 42 акр.; 70. ТОВ «Біторін» (код 41625661) на 33 арк.; 71. ТОВ «Інфодевелоп» (код 41230302) на 50 арк.; 72. ТОВ «Резелт» (код 41198898) на 46 арк.; 73. Швидкозшивач голубого кольору в якому знаходяться нотаріально завірені переклади документів підприємства нерезидента Toki Patko Lovarda на 21 арк.; 74. копія паспорта гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та і.н.н на 3 арк.; 75. аркуш формту А-4 з рукописними написами на 1 арк.; 76. Посвідчення № 204ржд про якість зерна від 25.09.2018 на 1 арк.; 77. оригінали первинних господарських документів на 16 арк.; 78. Планшет чорного кольору NOMI STELLA+ IMEI НОМЕР_52 та IMEI НОМЕР_53 у чорному чохлі; 79. Блокнот з блакитною обкладинкою надпис «Адвокатське бюро Сергія Пагера» з чорновими записами ; 80. Блокнот з чорною обкладинкою на яій намальований автомобіль т надпис «RAT ROD» в якому містяться чорнові записи; 81. Товарно транспортні накладні не заповнені з відбиткою печатки «Версаль Груп» (код 42330923) з №027526 по 027550, кожен номер товарно транспортної накладної у двох екземплярах; 82. Чорна папка з надписом на білому аркуші ТОВ «АГРО ТРАФФИК» (код 40634214) в якій містяться фінансово-госодарські документи на 58 арк.; 83. Канцелярська папка з жовтою обкладинкою в якій містяться реєстраційні та установчі документи ТОВ «Шаріф Індасріз» (код 41951427) на 39 арк.; 84. Канцелярська папка з зеленою обкладинкою в якій містяться реєстраційні та установчі документи ТОВ «ТІМЕКС» (42334933) на 54 арк.; 85. Канцелярська папка з зеленою обкладинкою в якій містяться реєстраційні та установчі документи ТОВ «ВЕРСАЛЬ-ГРУП» (код 42330923) на 46 арк.; 86. Банківська картка ОЩАДБАНК з номером 016/13209; 87. Канцлярський прозорий файл у якому міститься Договір №20/03/18 м.Київ від 20 березня 2018 року між ТОВ «БІОСИСТЕМА-ТРЕЙД» та ТОВ «АЛЬЯНС СТАНДРТ КОМПАНІ» на 4 арк.; 88. Канцелярський прозорий файл у якому містяться документи ТОВ «Армаліт» на 12 арк., а також папер на яому надпис « Александр Пилтич, Днепр 13 Томки Владислав»; 89. Аркуш А-4 на якому надпис Витяг з реєстру платників податків ТОВ «ІНФОДЕВЕЛОП» №443 на 1 арк.; 90. Аркуш А-4 на якому надпис Витяг з реєстру платників податків ТОВ «РАЗЕЛТ» №950 на 1 арк.; 91. Аркуш А-4 на якому надпис Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України код 13862464 на 1 арк.; 92. Аркуш А-4 на якому надпис Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПБМП «КАНОН»(код 13862464) на 1 арк.; 93. Канцелярський файл у якому міститься аркуш А-4 на якому печатний текс та таблиця з назвою: наряд №4320087 від 17.10.18.; 94. Канцелярській прозорий файл у якому містяться реєстраційні та установчі документи ТОВ «КАНОН» (код 13862464) на 27 арк. та аркуш приблизно 8х8 на якому міститься рукописний текст «20180726 подпись 07201826 печать» та на звороті «hwAdPcYZO»; 95. Канцелярська папка з зеленою обкладинкою в якій містяться реєстраційні та установчі документи; 96. Канцелярський прозорий файл у якому містяться фінансово-господарські та установчі документи ТОВ «АГРО ТРАФФИК»(код 40634214) на 51 арк.; 97. Вай фай роутер білого кольору TP-LINK MODEL TD-W8901N S215C064005538; 98. Вай фай роутер білого кольору TP-LINK MODEL TL-WR841N SC416000292; 99. Коробка білого кольору з надписом 3G Mobile Wi-Fi M5250, в коробкі міститься пристрій чорного кольору на якому надпис TP-LINK; 100. Печатка червоного кольору з відтиском синього кольору з надписом Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО ТРАФФИК» (ідентифікаційний код 40634214) , Україна, м. Миколаїв; 101. Печатка чорного кольору з відтиском синього кольору з надписом Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕРСАЛЬ-ГРУП» (ідентифікаційний код 42330923) Україна; 102. Печатка чорного кольору з відтиском синього кольору з надписом Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-ТЕХ-ГРУПП» (ідентифікаційний код 41625085), Україна, м. Київ; 103. Печатка чорного кольору з відтиском синього кольору з надписом Товариство з обмеженою відповідальністю «ФУДЕКС» (ідентифікаційний код 41708276) Україна; 104. Печатка чорного кольору з відтиском синього кольору з надписом Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМЕКС» ( індетифікаційний код 42334933), Україна; 105. Печатка чорного кольору з відтиском синього кольору з надписом Приватне багатогалузеве мале підприємство «КАНОН» 13862464, Україна, м. Миколаїв; 106. Печатка чорного кольору з відтиском синього кольору з надписом Товариство з обмеженою відповідальністю « РАЗЕЛТ» №41198898, Україна, м. Київ; 107. Відтиск синього кольору з надписом Товариство з обмеженою відповідальністю «РАЗЕЛТ» №41198898, Україна, м. Київ; 108. Печатка бордового кольору з відтиском синього кольору Товариство з додатковою відповідальністю «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ ПТЛ» (індетифікаційний код 00955650), Україна Полтавська обл., м. Гадяч; 109. Печатка синього кольору з відтиском синього кольору Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (індетифікаційний код НОМЕР_54 ), Україна, м.Київ; 110. Печатка золотистого кольору з відтиском синього кольору Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕГІОН ТЕХ КОМ» 33515877, Україна, м.Дніпропетровськ; 111. Печатка чорного кольору з відтиском стнього кольору «КОПІЯ ВІРНА»; 112. Печатка червоного кольору з відтиском синього кольру із надписом Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОДЕВЕЛОП» №41230302, Україна, м. Київ; 113. Відтиск синього кольру із надписом Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОДЕВЕЛОП» №41230302, Україна, м. Київ; 114. Печатка чорного кольору з відтиском синього кольору з надписом Товариство з обмеженою відповідальністю ТЕП ТРАНСЕКРО -32291375- , Україна, Черкаська область, Черкаський район, с. Геронимівка; 115. Печатка чорного кольору з відтиском синього кольору з надписом Товариство з обмеженою відповідальністю «САПОРО» (ідентифікаційний код 41521047), Україна, м.Миколаїв; 116. Печатка червоного кольору з відтиском синього кольру із надписом STERFORD BIG FOOT LTD England and Wales Company Number 10508440; 117. Мобільний телефон чорно кольору SAMSUNG з надписом Агро Био IMEI НОМЕР_55 в якому сім-карта на якій номер НОМЕР_56 ; 118. Мобільний телефон чорно кольору SAMSUNG IMEI НОМЕР_57 в якому сім-карта на якій НОМЕР_58 ; 119. Мобільний телефон чорно кольору SAMSUNG з білою задньою кришкою на якій надпис SAMSUNG IMEI НОМЕР_59 в якому сім-карта на якій номер НОМЕР_60 ; 120. Мобільний телефон чорного кольору SAMSUNG з надписом РАЗЕЛТ IMEI НОМЕР_61 в якому сім-карта на якій номер НОМЕР_62 ; 121. Мобільний телефон білого кольору SAMSUNG з надписом ЗАХИД ИМПОРТ IMEI НОМЕР_63 в якому сім-карта на якій номер НОМЕР_64 ; 122. Мобільний телефон бордового кольору SAMSUNG з надписом Агро Трафо IMEI НОМЕР_65 в якому сім-карта на якій номер НОМЕР_66 ; 123. Мобільний телефон чорного кольору NOKIA IMEI НОМЕР_67 ; 124. Грошові кошти долари США у сумі 9400 доларів (дев`ять тисяч чотириста) доларів, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Заступник начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без участі власника майна.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Згідно п. 7 ст. 236 КПК України, вилучені в ході обшуку речі та документи, що не входять в перелік, у відношенні яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України, подане у строки встановлені ч. 5 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки вилучені 19.10.2018 року предмети і речи, первинні бухгалтерські документи на паперовому та електронному носіях, комп`юторна техніка, яка містить дані бухгалтерського і податкового обліків і інші електронні документи, чернові записи ведення обліку здійснення діяльності, інші предмети мають значення для встановлення обставин вчинення злочину, який зареєстровано у кримінальному провадженні № 0000062 від 07.09.2018 року, а також встановлення остаточної суми податків, які належать сплаті в бюджет, при здійсненні імпорту товарів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити.
Накласти арешти на тимчасово вилучене майно, а саме:

1. модем «tp-link», модель:TR-WR840N(RU), S/N:217А253002122;

2. пристрій Windows 7 для підключення до комп`ютера карток з електронним підписом та інше;

3. планшет чорного кольору моделі Samsung, IMEI: НОМЕР_1 S/N:R52GB04H59N;

4. флеш накопичувач зеленого кольору «Ощадбанк» № L;

5. флеш накопичувач зеленого кольору «Укргазбанк» № L170578311;

6. флеш накопичувач зеленого кольору «Ощадбанк» № L;

7. флеш накопичувач зеленого кольору «Ощадбанк» № L;

8. флеш накопичувач зеленого кольору «Ощадбанк» № L;

9. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

10. сім картка «Київстар» № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ;

11. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_6 ;

12. сім картка «Vodafonе» № НОМЕР_7 ;

13. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_8 ;

14. сім картка «Lifecell» № НОМЕР_9 ;

15. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_10 ;

16. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_11 ;

17. сім картка «Київстар» № НОМЕР_4 , НОМЕР_12 ;

18. сім картка «Liffe»;

19. сім картка «Vodafonе» № НОМЕР_13 ;

20. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_14 ;

21. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_15 ;

22. сім картка «Vodafonе» № НОМЕР_16 ;

23. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_17 ;

24. сім картка «Liffe» № НОМЕР_18 ;

25. сім картка «Lifecell» № НОМЕР_19 ;

26. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_20 ;

27. сім картка «Київстар» № НОМЕР_2 , НОМЕР_21 ;

28. сім картка «Vodafonе» № НОМЕР_22 ;

29. сім картка «Vodafonе» № НОМЕР_23 ;

30. картка від сім карти «Lifecell» № НОМЕР_24 ;

31. картка від сім карти «Lifecell» № НОМЕР_25 ;

32. картка від сім карти «Vodafonе» № НОМЕР_26 ;

33. картка від сім карти «Vodafonе» № НОМЕР_27 ;

34. картка від сім карти «Vodafonе» № НОМЕР_28 ;

35. картка від сім карти «Київстар» № НОМЕР_29 ;

36. картка від сім карти «Vodafonе» № НОМЕР_30 ;

37. картка від сім карти «Vodafonе» № НОМЕР_31 ;

38. картка від сім карти «Vodafonе» № НОМЕР_32 ;

39. картка від сім карти «Vodafonе» № НОМЕР_33 та сім картка № НОМЕР_34 ;

40. картка від сім карти «Vodafonе» № НОМЕР_35 ;

41. картка від сім карти «Vodafonе» № НОМЕР_36 ;

42. картка від сім карти «Київстар» № НОМЕР_37 ;

43. картка від сім карти «Київстар» № НОМЕР_38 ;

44. картка від сім карти «Київстар» № НОМЕР_39 ;

45. пакет від сім картки «Lifecell» № НОМЕР_40 ;

46. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_41 ;

47. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_42 ;

48. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_43 ;

49. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_44 ;

50. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_45 ;

51. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_46 ;

52. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_47 ;

53. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_48 ;

54. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_49 ;

55. пакет від сім картки «Київстар»;

56. пакет від сім картки «Київстар» № НОМЕР_50 ;

57. пакет від сім картки «Vodafonе» № НОМЕР_51 ;

58. печать коричневого кольору з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальність «Регіон Тех Ком» 33515877 Україна м. Дніпропетровськ»

59. печать синього кольору з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальність «Тімекс» ідентифікаційний код 42334933 Україна»

60. печать коричневого кольору з відтиском «Приватне багатогалузеве мале підприємство «Канон» 13862464 Україна м. Миколаїв»

61. печать синього кольору з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальність «Біторін» ідентифікаційний код 41625661 Україна м. Київ»

62. печать чорного кольору з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальність «ТК Агро-Інвест» 41891806 м. Кропивницький»

63. печать помаранчевого кольору з відтиском «Товариство з обмеженою відповідальність «Шаріф Індастріз» ідентифікаційний код 41951427 Україна»

64. печать контрагентів чорного кольору з відтиском «Corporate Canada Seal» Villegrand Universal Limited Partnership»

65. печать контрагентів чорного кольору з відтиском «Verdura Mester Kft.» Hungare Reg. #01-09-097890»

66. печать контрагентів чорного кольору з відтиском «Company No. 36823642» SSM Invest s.r.o.»

67. печать контрагентів бордового кольору з відтиском «Agro BIO Servis s.r.o. IC: 06686488 Sovi 331, Zdimerice, OU 252 42 Jesenice Praha CZ»

68. Сегрегатор синього кольору, без написів в якому знаходяться реєстраційні та установчі документи в окремих файлах і вавках:

69. ТОВ «Буд-Тех-Групп» (код 41625085) на 42 акр.;

70. ТОВ «Біторін» (код 41625661) на 33 арк.;

71. ТОВ «Інфодевелоп» (код 41230302) на 50 арк.;

72. ТОВ «Резелт» (код 41198898) на 46 арк.;

73. Швидкозшивач голубого кольору в якому знаходяться нотаріально завірені переклади документів підприємства нерезидента Toki Patko Lovarda на 21 арк.;

74. копія паспорта гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 та і.н.н на 3 арк.;

75. аркуш формту А-4 з рукописними написами на 1 арк.;

76. Посвідчення № 204ржд про якість зерна від 25.09.2018 на 1 арк.;

77. оригінали первинних господарських документів на 16 арк.;

78. Планшет чорного кольору NOMI STELLA+ IMEI НОМЕР_52 та IMEI НОМЕР_53 у чорному чохлі

79. Блокнот з блакитною обкладинкою надпис «Адвокатське бюро Сергія Пагера» з чорновими записами

80. Блокнот з чорною обкладинкою на яій намальований автомобіль т надпис «RAT ROD» в якому містяться чорнові записи

81. Товарно транспортні накладні не заповнені з відбиткою печатки «Версаль Груп» (код 42330923) з №027526 по 027550, кожен номер товарно транспортної накладної у двох екземплярах

82. Чорна папка з надписом на білому аркуші ТОВ «АГРО ТРАФФИК» (код 40634214) в якій містяться фінансово-госодарські документи на 58 арк.

83. Канцелярська папка з жовтою обкладинкою в якій містяться реєстраційні та установчі документи ТОВ «Шаріф Індасріз» (код 41951427) на 39 арк.

84. Канцелярська папка з зеленою обкладинкою в якій містяться реєстраційні та установчі документи ТОВ «ТІМЕКС» (42334933) на 54 арк.

85. Канцелярська папка з зеленою обкладинкою в якій містяться реєстраційні та установчі документи ТОВ «ВЕРСАЛЬ-ГРУП» (код 42330923) на 46 арк.

86. Банківська картка ОЩАДБАНК з номером 016/13209

87. Канцлярський прозорий файл у якому міститься Договір №20/03/18 м.Київ від 20 березня 2018 року між ТОВ «БІОСИСТЕМА-ТРЕЙД» та ТОВ «АЛЬЯНС СТАНДРТ КОМПАНІ» на 4 арк.

88. Канцелярський прозорий файл у якому містяться документи ТОВ «Армаліт» на 12 арк., а також папер на яому надпис « Александр Пилтич, Днепр 13 Томки Владислав»

89. Аркуш А-4 на якому надпис Витяг з реєстру платників податків ТОВ «ІНФОДЕВЕЛОП» №443 на 1 арк.

90. Аркуш А-4 на якому надпис Витяг з реєстру платників податків ТОВ «РАЗЕЛТ» №950 на 1 арк.

91. Аркуш А-4 на якому надпис Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України код 13862464 на 1 арк.

92. Аркуш А-4 на якому надпис Відомості з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України ПБМП «КАНОН»(код 13862464) на 1 арк.

93. Канцелярський файл у якому міститься аркуш А-4 на якому печатний текс та таблиця з назвою: наряд №4320087 від 17.10.18.

94. Канцелярській прозорий файл у якому містяться реєстраційні та установчі документи ТОВ «КАНОН» (код 13862464) на 27 арк. та аркуш приблизно 8х8 на якому міститься рукописний текст «20180726 подпись 07201826 печать» та на звороті «hwAdPcYZO»

95. Канцелярська папка з зеленою обкладинкою в якій містяться реєстраційні та установчі документи

96. Канцелярський прозорий файл у якому містяться фінансово-господарські та установчі документи ТОВ «АГРО ТРАФФИК»(код 40634214) на 51 арк.

97. Вай фай роутер білого кольору TP-LINK MODEL TD-W8901N S215C064005538

98. Вай фай роутер білого кольору TP-LINK MODEL TL-WR841N SC416000292

99. Коробка білого кольору з надписом 3G Mobile Wi-Fi M5250, в коробкі міститься пристрій чорного кольору на якому надпис TP-LINK

100. Печатка червоного кольору з відтиском синього кольору з надписом Товариство з обмеженою відповідальністю «АГРО ТРАФФИК» (ідентифікаційний код 40634214) , Україна, м. Миколаїв

101. Печатка чорного кольору з відтиском синього кольору з надписом Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЕРСАЛЬ-ГРУП» (ідентифікаційний код 42330923) Україна

102. Печатка чорного кольору з відтиском синього кольору з надписом Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-ТЕХ-ГРУПП» (ідентифікаційний код 41625085), Україна, м. Київ

103. Печатка чорного кольору з відтиском синього кольору з надписом Товариство з обмеженою відповідальністю «ФУДЕКС» (ідентифікаційний код 41708276) Україна

104. Печатка чорного кольору з відтиском синього кольору з надписом Товариство з обмеженою відповідальністю «ТІМЕКС» ( індетифікаційний код 42334933), Україна

105. Печатка чорного кольору з відтиском синього кольору з надписом Приватне багатогалузеве мале підприємство «КАНОН» 13862464, Україна, м. Миколаїв

106. Печатка чорного кольору з відтиском синього кольору з надписом Товариство з обмеженою відповідальністю « РАЗЕЛТ» №41198898, Україна, м. Київ.

107. Відтиск синього кольору з надписом Товариство з обмеженою відповідальністю «РАЗЕЛТ» №41198898, Україна, м. Київ.

108. Печатка бордового кольору з відтиском синього кольору Товариство з додатковою відповідальністю «ДЛЯ ДОКУМЕНТІВ ПТЛ» (індетифікаційний код 00955650), Україна Полтавська обл., м. Гадяч.

109. Печатка синього кольору з відтиском синього кольору Фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (індетифікаційний код НОМЕР_54 ), Україна, м.Київ

110. Печатка золотистого кольору з відтиском синього кольору Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕГІОН ТЕХ КОМ» 33515877, Україна, м.Дніпропетровськ

111. Печатка чорного кольору з відтиском стнього кольору «КОПІЯ ВІРНА»

112. Печатка червоного кольору з відтиском синього кольру із надписом Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОДЕВЕЛОП» №41230302, Україна, м. Київ

113. Відтиск синього кольру із надписом Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНФОДЕВЕЛОП» №41230302, Україна, м. Київ

114. Печатка чорного кольору з відтиском синього кольору з надписом Товариство з обмеженою відповідальністю ТЕП ТРАНСЕКРО -32291375- , Україна, Черкаська область, Черкаський район, с. Геронимівка

115. Печатка чорного кольору з відтиском синього кольору з надписом Товариство з обмеженою відповідальністю «САПОРО» (ідентифікаційний код 41521047), Україна, м.Миколаїв

116. Печатка червоного кольору з відтиском синього кольру із надписом STERFORD BIG FOOT LTD England and Wales Company Number 10508440

117. Мобільний телефон чорно кольору SAMSUNG з надписом Агро Био IMEI НОМЕР_55 в якому сім-карта на якій номер

НОМЕР_68 . Мобільний телефон чорно кольору SAMSUNG IMEI НОМЕР_57 в якому сім-карта на якій номер398

119. Мобільний телефон чорно кольору SAMSUNG з білою задньою кришкою на якій надпис SAMSUNG IMEI НОМЕР_59 в якому сім-карта на якій номер

НОМЕР_69 . Мобільний телефон чорного кольору SAMSUNG з надписом РАЗЕЛТ IMEI НОМЕР_61 в якому сім-карта на якій номер НОМЕР_62

121. Мобільний телефон білого кольору SAMSUNG з надписом ЗАХИД ИМПОРТ IMEI НОМЕР_63 в якому сім-карта на якій номер

НОМЕР_70 . Мобільний телефон бордового кольору SAMSUNG з надписом Агро Трафо IMEI НОМЕР_65 в якому сім-карта на якій номер

НОМЕР_71 . Мобільний телефон чорного кольору NOKIA IMEI

НОМЕР_72 . Грошові кошти долари США у сумі 9400 доларів (дев`ять тисяч чотириста) доларів.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського Апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1