Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7373/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку у житлових та нежитлових будівлях на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме: номерний знак для автотранспорту "DAU 04185" у кількості 2 шт.; номерний знак для автотранспорту "СНА 0460" у кількості 2 шт.; номерний знак України для автотранспорту "0027" у кількості 2 шт.; номерний знак України для автотранспорту "Копейка" у кількості 2 шт.; номерний знак України для автотранспорту " НОМЕР_1 " у кількості 2 шт.; номерний знак для автотранспорту "FX55BGY" у кількості 2 шт.; номерний знак України для автотранспорту " НОМЕР_2 " у кількості 2 шт.; номерний знак України для автотранспорту " НОМЕР_3 " у кількості 1 шт.; номерний знак України для автотранспорту " НОМЕР_4 " у кількості 1 шт.; номерний знак України для автотранспорту " НОМЕР_5 " у кількості 1 шт.; номерний знак України для автотранспорту " НОМЕР_6 " у кількості 1 шт.; номерний знак України для автотранспорту " НОМЕР_7 " у кількості 1 шт.; номерний знак України для автотранспорту " НОМЕР_8 " у кількості 1 шт.; номерний знак для автотранспорту "BF08XUB" у кількості 1 шт.; номерний знак для автотранспорту " НОМЕР_9 " у кількості 2 шт.; номерний знак для автотранспорту " НОМЕР_10 " у кількості 1 шт.; номерний знак для автотранспорту "UJH 844" у кількості 1 шт.; копію паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.; копію витягу з ЄДР, ІПН та паспорту ОСОБА_6 на 3 арк.; печатку ПП "Вааль" (код 36579315) у кількості 1 шт.; бірку щодо отримання посилок служби експрес доставки на ОСОБА_7 на 9 арк.; тютюнові вироби "Sim Ling" без марок акцизного податку у кількості 2120 пачок; тютюнові вироби "Chesterfild" без марок акцизного податку у кількості 1290 пачок; тютюнові вироби "Патріот" без марок акцизного податку у кількості 180 пачок; тютюнові вироби "Credo" без марок акцизного податку у кількості 2030 пачок; тютюнові вироби "Richman Royl" без марок акцизного податку у кількості 500 пачок; тютюнові вироби "Lapsi" без марок акцизного податку у кількості 820 пачок; тютюнові вироби "DJ" без марок акцизного податку у кількості 1190 пачок; тютюнові вироби "Brook" без марок акцизного податку у кількості 8730 пачок; тютюнові вироби "Marshall" без марок акцизного податку у кількості 8500 пачок; тютюнові вироби "GM" без марок акцизного податку у кількості 2500 пачок; тютюнові вироби "Cенека" без марок акцизного податку у кількості 50 пачок; тютюнові вироби "Прилуки" без марок акцизного податку у кількості 4850 пачок; тютюнові вироби "Фест" без марок акцизного податку у кількості 220 пачок; тютюнові вироби "Stix" без марок акцизного податку у кількості 1660 пачок; тютюнові вироби "Kiss" без марок акцизного податку у кількості 1000 пачок; тютюнові вироби "West" без марок акцизного податку у кількості 3720 пачок; тютюнові вироби "Blood" без марок акцизного податку у кількості 380 пачок; тютюнові вироби "Astru" без марок акцизного податку у кількості 657 пачок; тютюнові вироби "Марбле" без марок акцизного податку у кількості 1020 пачок; тютюнові вироби "Lucky Strike" без марок акцизного податку у кількості 270 пачок; тютюнові вироби "Liana" без марок акцизного податку у кількості 360 пачок; тютюнові вироби "NZ" без марок акцизного податку у кількості 3480 пачок; тютюнові вироби "Richman" без марок акцизного податку у кількості 100 пачок; тютюнові вироби "Violet" без марок акцизного податку у кількості 390 пачок; тютюнові вироби "99" без марок акцизного податку у кількості 640 пачок; тютюнові вироби "Мікада" без марок акцизного податку у кількості 7750 пачок; тютюнові вироби "R.G.D." без марок акцизного податку у кількості 1230 пачок; тютюнові вироби "TGT" без марок акцизного податку у кількості 2100 пачок; тютюнові вироби "Golden Deer" без марок акцизного податку у кількості 600 пачок; тютюнові вироби "Director" без марок акцизного податку у кількості 8710 пачок; тютюнові вироби "Pall Mall" без марок акцизного податку у кількості 1040 пачок; тютюнові вироби "Регіна" без марок акцизного податку у кількості 2430 пачок; тютюнові вироби "Ashima" без марок акцизного податку у кількості 1300 пачок; тютюнові вироби "Приам" без марок акцизного податку у кількості 3130 пачок; тютюнові вироби "DB" без марок акцизного податку у кількості 1120 пачок; тютюнові вироби "Доіна" без марок акцизного податку у кількості 6790 пачок; тютюнові вироби "ORIS" без марок акцизного податку у кількості 570 пачок; тютюнові вироби "Sim " без марок акцизного податку у кількості 600 пачок; тютюнові вироби "Marvel" без марок акцизного податку у кількості 21230 пачок; тютюнові вироби "Прима" без марок акцизного податку у кількості 660 пачок; тютюнові вироби "Temp" без марок акцизного податку у кількості 2064 пачок; тютюнові вироби "Favorit" без марок акцизного податку у кількості 200 пачок; тютюнові вироби "Lira" без марок акцизного податку у кількості 120 пачок; тютюнові вироби "Compliment" без марок акцизного податку у кількості 21170 пачок; тютюнові вироби "LM" без марок акцизного податку у кількості 3170 пачок; тютюнові вироби "Marlboro" без марок акцизного податку у кількості 2950 пачок; тютюнові вироби "Прима" з марками акцизного податку України у кількості 1700 пачок; тютюнові вироби "LM" з марками акцизного податку України у кількості 1000 пачок; тютюнові вироби "Marlboro" з марками акцизного податку України у кількості 5000 пачок.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000064 від 23.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажі товарів, а також збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який налагоджує постачання оптових партій незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Миколаєва. Дані вироби останній реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому торгівельних кіосків, які розміщені на території м. Миколаєва.
В ході ведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_8 постійно збільшує обсяги реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та кількість вищевказаних кіосків, у зв`язку з чим придбає незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку України та тютюнові вироби іноземного виробництва, які обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки. Транспортування незаконно виготовленої продукції здійснюється службою вантажних перевезень ВАТ «Гюнсел Груп» на відділення міста Миколаєва за адресами: м. Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 252/5 або АДРЕСА_2 .
Після отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів на одному з вищевказаних відділень служби вантажних перевезень, вказана продукція транспортується до місць зберігання з метою подальшого збуту, а саме: м. Миколаїв, вул. Привільна, буд. 87-А, АГК «Ракета», блок № НОМЕР_11 , гаражний бокс № НОМЕР_12 та АДРЕСА_1 . За вказаними адресами здійснюється збір замовлень, які формують реалізатори в підконтрольних ОСОБА_8 кіосках, після чого дані замовлення транспортуються до місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Відповідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_8 фактично здійснює зберігання з метою збуту, а також розфасовує партії для їх подальшої доставки до торгівельних точок з метою збуту у житлових та нежитлових будівлях на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук за вищевказаною адресою, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби без марок та з марками акцизного податку України в кількості 143981 пачка, які є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом,та згідно пояснень ОСОБА_9 є власністю її онука - ОСОБА_8 , документи, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також автомобільні номери. Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням того, що під час проведення обшуку на території домоволодіння було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками і без марок акцизного податку України та документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити частково.
В частині накладення арешту на номерний знак для автотранспорту "DAU 04185" у кількості 2 шт., номерний знак для автотранспорту "СНА 0460" у кількості 2 шт., номерний знак України для автотранспорту "0027" у кількості 2 шт., номерний знак України для автотранспорту "Копейка" у кількості 2 шт., номерний знак України для автотранспорту " НОМЕР_1 " у кількості 2 шт., номерний знак для автотранспорту "FX55BGY" у кількості 2 шт., номерний знак України для автотранспорту " НОМЕР_2 " у кількості 2 шт., номерний знак України для автотранспорту " НОМЕР_3 " у кількості 1 шт., номерний знак України для автотранспорту " НОМЕР_4 " у кількості 1 шт., номерний знак України для автотранспорту " НОМЕР_5 " у кількості 1 шт., номерний знак України для автотранспорту " НОМЕР_6 " у кількості 1 шт., номерний знак України для автотранспорту " НОМЕР_7 " у кількості 1 шт., номерний знак України для автотранспорту " НОМЕР_8 " у кількості 1 шт., номерний знак для автотранспорту "BF08XUB" у кількості 1 шт., номерний знак для автотранспорту " НОМЕР_9 " у кількості 2 шт., номерний знак для автотранспорту " НОМЕР_10 " у кількості 1 шт., номерний знак для автотранспорту "UJH 844" у кількості 1 шт. слід відмовити, оскільки перелічені предмети не мають жодного відношення до предмету досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000064.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку у житлових та нежитлових будівлях на території домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , майно, а саме:
- копію паспорту ОСОБА_5 на 1 арк.;
- копію витягу з ЄДР, ІПН та паспорту ОСОБА_6 на 3 арк.;
- печатку ПП "Вааль" (код 36579315) у кількості 1 шт.;
- бірку щодо отримання посилок служби експрес доставки на ОСОБА_7 на 9 арк.;
- тютюнові вироби "Sim Ling" без марок акцизного податку у кількості 2120 пачок;
- тютюнові вироби "Chesterfild" без марок акцизного податку у кількості 1290 пачок;
- тютюнові вироби "Патріот" без марок акцизного податку у кількості 180 пачок;
- тютюнові вироби "Credo" без марок акцизного податку у кількості 2030 пачок;
- тютюнові вироби "Richman Royl" без марок акцизного податку у кількості 500 пачок;
- тютюнові вироби "Lapsi" без марок акцизного податку у кількості 820 пачок;
- тютюнові вироби "DJ" без марок акцизного податку у кількості 1190 пачок;
- тютюнові вироби "Brook" без марок акцизного податку у кількості 8730 пачок;
- тютюнові вироби "Marshall" без марок акцизного податку у кількості 8500 пачок;
- тютюнові вироби "GM" без марок акцизного податку у кількості 2500 пачок;
- тютюнові вироби "Cенека" без марок акцизного податку у кількості 50 пачок;
- тютюнові вироби "Прилуки" без марок акцизного податку у кількості 4850 пачок;
- тютюнові вироби "Фест" без марок акцизного податку у кількості 220 пачок;
- тютюнові вироби "Stix" без марок акцизного податку у кількості 1660 пачок;
- тютюнові вироби "Kiss" без марок акцизного податку у кількості 1000 пачок;
- тютюнові вироби "West" без марок акцизного податку у кількості 3720 пачок;
- тютюнові вироби "Blood" без марок акцизного податку у кількості 380 пачок;
- тютюнові вироби "Astru" без марок акцизного податку у кількості 657 пачок;
- тютюнові вироби "Марбле" без марок акцизного податку у кількості 1020 пачок;
- тютюнові вироби "Lucky Strike" без марок акцизного податку у кількості 270 пачок;
- тютюнові вироби "Liana" без марок акцизного податку у кількості 360 пачок;
- тютюнові вироби "NZ" без марок акцизного податку у кількості 3480 пачок;
- тютюнові вироби "Richman" без марок акцизного податку у кількості 100 пачок;
- тютюнові вироби "Violet" без марок акцизного податку у кількості 390 пачок;
- тютюнові вироби "99" без марок акцизного податку у кількості 640 пачок;
- тютюнові вироби "Мікада" без марок акцизного податку у кількості 7750 пачок;
- тютюнові вироби "R.G.D." без марок акцизного податку у кількості 1230 пачок;
- тютюнові вироби "TGT" без марок акцизного податку у кількості 2100 пачок;
- тютюнові вироби "Golden Deer" без марок акцизного податку у кількості 600 пачок;
- тютюнові вироби "Director" без марок акцизного податку у кількості 8710 пачок;
- тютюнові вироби "Pall Mall" без марок акцизного податку у кількості 1040 пачок;
- тютюнові вироби "Регіна" без марок акцизного податку у кількості 2430 пачок;
- тютюнові вироби "Ashima" без марок акцизного податку у кількості 1300 пачок;
- тютюнові вироби "Приам" без марок акцизного податку у кількості 3130 пачок;
- тютюнові вироби "DB" без марок акцизного податку у кількості 1120 пачок;
- тютюнові вироби "Доіна" без марок акцизного податку у кількості 6790 пачок;
- тютюнові вироби "ORIS" без марок акцизного податку у кількості 570 пачок;
- тютюнові вироби "Sim " без марок акцизного податку у кількості 600 пачок;
- тютюнові вироби "Marvel" без марок акцизного податку у кількості 21230 пачок;
- тютюнові вироби "Прима" без марок акцизного податку у кількості 660 пачок;
- тютюнові вироби "Temp" без марок акцизного податку у кількості 2064 пачок;
- тютюнові вироби "Favorit" без марок акцизного податку у кількості 200 пачок;
- тютюнові вироби "Lira" без марок акцизного податку у кількості 120 пачок;
- тютюнові вироби "Compliment" без марок акцизного податку у кількості 21170 пачок;
- тютюнові вироби "LM" без марок акцизного податку у кількості 3170 пачок;
- тютюнові вироби "Marlboro" без марок акцизного податку у кількості 2950 пачок;
- тютюнові вироби "Прима" з марками акцизного податку України у кількості 1700 пачок;
- тютюнові вироби "LM" з марками акцизного податку України у кількості 1000 пачок;
- тютюнові вироби "Marlboro" з марками акцизного податку України у кількості 5000 пачок.
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали оголошено 12 листопада 2018 року о 09 год. 30 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10