Провадження № 1-кс/554/6263/2019
УХВАЛА
Іменем України

03 травня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання заступника начальника СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернулася до слідчого судді із вказаним клопотанням у якому посилалася на те, що У провадженні СВ Полтавського РВП ПВП ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №001439 від 07.12.2018 за ст. 191 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.09.2018 року сектором контрольних перевірок Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було проведено прийом-передачу у ІНФОРМАЦІЯ_2 у зв`язку із звільненням начальника відділення ОСОБА_3 , 1994 р.н.. В ході проведення ревізії було виявлено нестачі, з якою начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 не погодилася та звернулася із проханням до начальника Полтавського поштампу ОСОБА_4 самостійно звірити первинні касові документи сподіваючись на допущену помилку. Крім того, ДОКПД проводилась обробка первинних касових документів та в автоматизованому режимі було створено журнал-ордер №2 за серпень 2018р. При звірці первинних касових документів ДОКПД та зведенні журналу ордеру №2, нестача у касі начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 збільшилася оскільки останньою не були подані первинні фінансові документи для списання відповідних сум у видаток Касового звіту. Після проведення звірки було виявлено нестачу в сумі 20247, 88 грн.

Під час проведення службового розслідування та вжитих заходів начальник ВПЗ ОСОБА_3 частково відшкодувала виявлену нестачу в сумі 1989 грн.

29.01.2019 року проведена судово-економічна експертиза, відповідно до висновку якої встановити суму завданих збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не представилося можливим. Підтвердження факту нестачі можливо після приведення даних бухгалтерського обліку у відповідність вимогам чинного законодавства.

Відповідно до листа від 12.03.2019 №07.7-1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомляє, що за результатами послідуючого контролю первинних документів станом на 01.09.2018 колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_3 завдані збитки в сумі 18 959, 02 грн. Відповідно до довідки про виявлені лишки/нестачі за період з 01,01.2018 по 31.08.2018 загальна сума нестачі 18959,02 грн.

19.03.2019 року відповідно до ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 призначена додаткова судово-економічна експертиза, яка разом із матеріалами кримінального провадження №0001439 направлена до ІНФОРМАЦІЯ_3 02.04.2019 року.

08.04.2019 року експертом на ім`я слідчого направлено клопотання про надання додаткових матеріалів у зв`язку з недостатністю вихідних даних, а саме :

Документи проведення інвентаризації від 04.09.2018 (наказ про проведення інвентаризації інвентаризаційний опис, звіряльна відомість, протокол інвентаризаційної комісії, а також акт про результати інвентаризації, в якому встановлена нестача в сумі 18959, 02 грн), із зазначенням видів товарно-матеріальних цінностей, охоплених інвентаризацією)

Документи проведення попередньої інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме наказ про проведення інвентаризації, звіряльна відомість, протокол інвентаризаційної комісії

Касові звіти в придатному для прочитання вигляді та оформленні згідно з вимогами Положення про документальне забезпечення запасів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88 з дати проведення попередньої інвентаризації по 04.09.2018 включно.

Положення (наказ) про облікову політику, що діяв у 2018 року, із додатками до вказаного наказу (за наявності таких додатків)

Регістри бухгалтерського обліку за період з дати проведення попередньої інвентаризації по 04.09.2018 включно, на яких обліковуються наявність та рух готівкових коштів, поштових марок, маркових конвертів і карток, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації, поштових відправлень та інших цінностей (у розгорнутому вигляді в розрізі кожного найменування із вказаних цінностей), щодо яких встановлена нестача в розмірі 18959, 02 грн.

Регістри бухгалтерського обліку за період з дати проведення попередньої інвентаризації по 04.09.2018 включно, на яких відображені кошти за статтями, вказаними у довідці, наданої листом Полтавської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.03.2019№07.7-1 «Ел. енергія», «Газ», «Виплати пенсії», «Виплата допомог», «Виплата переказів», «Не вірно перенесений залишок», «Не вірний підрахунок», «Поповнення рахунку», «Підкріплення на пенсію», «Прийом переказів», «Інші платежі» «Страховка» «Послуга за підписку» «Підписка», «Послуга за перекази», «Понадлімітні залишки», «Суми до з`ясування», «Повернення коштів», «Телеком», «Послуги за перекази».

Виплатні документи про видачу листоношам готівки з каси для доставки адресатам, що відповідають записам в Книзі обліку поштових відправлень, поштових переказів, пенсій, соціальної допомоги, що видаються листоношам для доставки адресатам ф.55, за вищевказаний період.

Регістри бухгалтерського обліку Полтавської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких відображено суми невідшкодованих нестач, розрахунки за відшкодування завданих збитків по ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2018 рік

16.04.2019 року Полтавській дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлена постанова про витребування документів, проте представником юридичної особи повідомлено про те, що документи будуть надані в законному порядку відповідно до норм чинного КПК України.

Тому виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, вказаних в клопотання експерта, з метою їх вилучення та проведення додаткової судово-економічної експертизи, які перебувають у володінні Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса місцезнаходження якого АДРЕСА_1 , так як в інший спосіб отримати документи не можливо.

В судове засідання слідчий не з`явилася, направила заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, проти задоволення клопотання не заперечував.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.
У відповідності до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 376 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Полтавського РВП Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме:

-Документів проведення інвентаризації від 04.09.2018 (наказ про проведення інвентаризації інвентаризаційний опис, звіряльна відомість, протокол інвентаризаційної комісії, а також акт про результати інвентаризації, в якому встановлена нестача в сумі 18959, 02 грн), із зазначенням видів товарно-матеріальних цінностей, охоплених інвентаризацією)

-Документів проведення попередньої інвентаризації ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме наказ про проведення інвентаризації, звіряльна відомість, протокол інвентаризаційної комісії

-Касові звіти в придатному для прочитання вигляді та оформленні згідно з вимогами Положення про документальне забезпечення запасів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 №88 з дати проведення попередньої інвентаризації по 04.09.2018 включно.

-Положення (наказ) про облікову політику, що діяв у 2018 року, із додатками до вказаного наказу (за наявності таких додатків)

-Регістрів бухгалтерського обліку за період з дати проведення попередньої інвентаризації по 04.09.2018 включно, на яких обліковуються наявність та рух готівкових коштів, поштових марок, маркових конвертів і карток, періодичних друкованих видань, інших товарів реалізації, поштових відправлень та інших цінностей (у розгорнутому вигляді в розрізі кожного найменування із вказаних цінностей), щодо яких встановлена нестача в розмірі 18959, 02 грн.

-Регістрів бухгалтерського обліку за період з дати проведення попередньої інвентаризації по 04.09.2018 включно, на яких відображені кошти за статтями, вказаними у довідці, наданої листом Полтавської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.03.2019№07.7-1 «Ел. енергія», «Газ», «Виплати пенсії», «Виплата допомог», «Виплата переказів», «Не вірно перенесений залишок», «Не вірний підрахунок», «Поповнення рахунку», «Підкріплення на пенсію», «Прийом переказів», «Інші платежі» «Страховка» «Послуга за підписку» «Підписка», «Послуга за перекази», «Понадлімітні залишки», «Суми до з`ясування», «Повернення коштів», «Телеком», «Послуги за перекази».

-Виплатних документів про видачу листоношам готівки з каси для доставки адресатам, що відповідають записам в Книзі обліку поштових відправлень, поштових переказів, пенсій, соціальної допомоги, що видаються листоношам для доставки адресатам ф.55, за вищевказаний період.

-Регістрів бухгалтерського обліку Полтавської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких відображено суми невідшкодованих нестач, розрахунки за відшкодування завданих збитків по ВПЗ Залізничне за 2018 рік,

що перебувають у володінні Полтавської дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1