Справа № 336/2334/19
провадження № 1-кс/336/814/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000001 від 01.01.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя слідчий звернувся з вищевказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення копій завірених паперових та електронних виглядах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки з розшифровками по банківській карті № НОМЕР_3 , на яку 14.01.2019 р. о 16:16 год. та 14.01.2019 р. о 16:22 год., за допомогою терміналу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 були перераховані грошові кошти на загальну суму 17280 грн.; документів особи, які надавалися при відкритті вказаної банківської карти; місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської карти № НОМЕР_3 з 14.01.2019 р. по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів; фото- та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалось зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_3 з 14.01.2019 р. по теперішній час; документів, де зазначені адреси відділень банку, в яких відбувалась видача готівки з банківської карти № НОМЕР_3 з 14.01.2019 р. по теперішній час; відомостей, з якої ІР-адреси заходили на сторінку WEB-банкінгу, до якої прив`язана банківська карта № НОМЕР_3 з 14.01.2019 р. по теперішній час; відомостей, з якої адреси було видано вхід на сторінку WEB-банкінгу, до якої прив`язана банківська карта № НОМЕР_3 з 14.01.2019 р. по теперішній час; відомості про ІР та МАС адреси комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до теперішнього часу здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Клопотання мотивовано тим що, 16.01.2019 р. до Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій остання просить провести перевірку за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою її грошовими коштами у сумі 17280 грн..
14.01.2019 р. невстановлена особа, шляхом зловживання довірою під приводом продажу взуття, заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 , 1956 р.н., у сумі 17280 грн., спричинивши останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.
Матеріали про вчинене кримінальне правопорушення слідчим СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 долучено до кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 01.01.2019 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.01.2019 р. ОСОБА_5 , перебуваючи за місцем свого мешкання, передивлялася оголошення продажу взуття, знайшла оголошення про продаж, зв`язалася з консультантом на ім`я ОСОБА_6 , за контактним номером НОМЕР_4 .

Домовившись про придбання товару, особа, яка представилась ОСОБА_6 , передала реквізити банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_7 .

14.01.2019 р. о 16:16 год. потерпіла перерахувала у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_2 , на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти у загальній сумі 17280 грн..

До теперішнього часу ОСОБА_5 не отримала оплачений товар.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відносно потерпілої ОСОБА_5 , 1956 р.н., вчинене кримінальне правопорушення (злочин), а саме заволодіння грошовими коштами, шляхом обману. Загальна сума матеріального збитку складає 17280 грн..

Таким чином, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо банківської карти № НОМЕР_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», що містяться в оригіналах вищевказаних документів, по банківській картці № НОМЕР_3 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим особам довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, причину неявки суду не повідомив, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою у розгляді клопотання.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ того, що особи, які користувалися послугами мобільного зв`язку зазначених операторів, в цей час перебували в районі вчинення кримінального правопорушення та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.
В той же час вказана інформація перебуває володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК україни, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
П.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених ч.1 цієї статті, можуть належати матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії ( у тому числі електроні).
Ч.1 ст. 159 ЦПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.
Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.40, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчим СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області слідчої групилейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 , лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому лейтенанту ОСОБА_21 , підполковник поліції ОСОБА_22 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , капітану поліції ОСОБА_24 , капітану поліції ОСОБА_25 , капітану поліції ОСОБА_26 , капітану поліції ОСОБА_27 , капітану поліції ОСОБА_28 , тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення та вилучення копій завірених паперових та електронних виглядах, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-виписки з розшифровками по банківській карті № НОМЕР_3 , на яку 14.01.2019 р. о 16:16 год. та 14.01.2019 р. о 16:22 год., за допомогою терміналу відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 були перераховані грошові кошти на загальну суму 17280 грн.;

-документів особи, які надавалися при відкритті вказаної банківської карти;

-місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківської карти № НОМЕР_3 з 14.01.2019 р. по теперішній час (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів;

-фото- та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалось зняття готівки з банківської карти № НОМЕР_3 з 14.01.2019 р. по теперішній час;

-документів, де зазначені адреси відділень банку, в яких відбувалась видача готівки з банківської карти № НОМЕР_3 з 14.01.2019 р. по теперішній час;

-відомостей, з якої ІР-адреси заходили на сторінку WEB-банкінгу, до якої прив`язана банківська карта № НОМЕР_3 з 14.01.2019 р. по теперішній час;

-відомостей, з якої адреси було видано вхід на сторінку WEB-банкінгу, до якої прив`язана банківська карта № НОМЕР_3 з 14.01.2019 р. по теперішній час;

-відомості про ІР та МАС адреси комп`ютерів, за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до теперішнього часу здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської карти № НОМЕР_3 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 01 червня 2019 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1