Справа № 161/7852/19
Провадження № 1-кс/161/4011/19
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно
м. Луцьк 13 травня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,
В С Т А Н О В И В:
11 травня 2019 року слідчий з особливо важливих справ 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області капітан податкової міліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Луцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: тютюнові вироби виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 16000 пачок, з них: марки «Marvel Original Super Slim» загальною кількістю 8000 пачок; марки «Marvel Mentol Super Slim» загальною кількістю 5000 пачок; марки «Marvel Super Slim Red» загальною кількістю 3000 пачок, а також гумовий човен зеленого кольору марки «BARK», які 07.05.2019 було оглянуто та вилучено за адресою Любомльського ВП ГУНП.

Клопотання обґрунтоване тим, що 04 травня 2019 року працівниками відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у с. Гуща між прикордонними знаками №1010 та №1011 виявлено 16 ящиків з тютюновими виробами без марок акцизного податку: марки «Marvel Original Super Slim» загальною кількістю 8000 пачок; марки «Marvel Mentol Super Slim» загальною кількістю 5000 пачок; марки «Marvel Super Slim Red» загальною кількістю 3000 пачок, а також гумовий човен зеленого кольору марки «BARK». Документів, про походження тютюнових виробів, їх якості, а також ліцензії на торгівлю підакцизними товарами не виявлено. В подальшому вказані тютюнові вироби та надувний човен було вилучено та передано на зберігання до Любомльського ВП ГУНП.

07 травня 2019 року за адресою Любомльського ВП ГУНП працівниками ОУ ГУ ДФС у Волинській області проведено огляд та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме: марки «Marvel Original Super Slim» загальною кількістю 8000 пачок; марки «Marvel Mentol Super Slim» загальною кількістю 5000 пачок; марки «Marvel Super Slim Red» загальною кількістю 3000 пачок, а також гумовий човен зеленого кольору марки «BARK».

На думку слідчого, враховуючи, що вилучені під час здійснення огляду 07 травня 2019 року у Любомльському ВП ГУНП речі є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин кримінального провадження є необхідним накладення арешту. Повернення вищевказаного майна унеможливить виконання завдання кримінального провадження у відповідності до ст. 2 КПК України в частині забезпечення повного та неупередженого розслідування.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити. Пояснили, що з метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, в ході слідства виникла необхідність у накладенні арешту на майно, вилучене 07.05.2019 під час здійснення огляду за адресою Любомльського ВП ГУНП у кримінальному провадженні № 0000409.

Власник майна в судове засідання не викликався, оскільки на момент розгляду клопотання досудовим розслідуванням не встановлений.
Заслухавши пояснення слідчого, прокурора, дослідившиматеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, і збереження речових доказів.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, наслідки арешту майна для інших осіб та розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України - слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Органом досудового розслідування внесено відомості до ЄРДР № 0000409 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

04 травня 2019 року працівниками відділу прикордонної служби «Римачі» у с. Гуща між прикордонними знаками №1010 та №1011 виявлено 16 ящиків з тютюновими виробами без марок акцизного податку: марки «Marvel Original Super Slim» загальною кількістю 8000 пачок; марки «Marvel Mentol Super Slim» загальною кількістю 5000 пачок; марки «Marvel Super Slim Red» загальною кількістю 3000 пачок, а також гумовий човен зеленого кольору марки «BARK». Документів, про походження тютюнових виробів, їх якості, а також ліцензії на торгівлю підакцизними товарами не виявлено. В подальшому вказані тютюнові вироби та надувний човен було вилучено та передано на зберігання до Любомльського ВП ГУНП.

Власника чи володільця майна не встановлено.

07 травня 2019 року за адресою Любомльського ВП ГУНП працівниками ОУ ГУ ДФС у Волинській області проведено огляд та вилучено тютюнові вироби без марок акцизного податку, а саме: марки «Marvel Original Super Slim» загальною кількістю 8000 пачок; марки «Marvel Mentol Super Slim» загальною кількістю 5000 пачок; марки «Marvel Super Slim Red» загальною кількістю 3000 пачок, а також гумовий човен зеленого кольору марки «BARK».

Постановою слідчого від 08 травня 2019 вилучені тютюнові вироби виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 16000 пачок, з них: марки «Marvel Original Super Slim» загальною кількістю 8000 пачок; марки «Marvel Mentol Super Slim» загальною кількістю 5000 пачок; марки «Marvel Super Slim Red» загальною кількістю 3000 пачок, а також гумовий човен зеленого кольору марки «BARK» визнано речовими доказами і поміщено на зберігання на території Любомильського ВП ГУНП .

Зважаючи, що вилучені тютюнові вироби виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 16000 пачок, з них: марки «Marvel Original Super Slim» загальною кількістю 8000 пачок; марки «Marvel Mentol Super Slim» загальною кількістю 5000 пачок; марки «Marvel Super Slim Red» загальною кількістю 3000 пачок, а також гумовий човен зеленого кольору марки «BARK», мають силу речових доказів, і відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому підлягають арешту, що є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження і надасть змогу встановити важливі обставини, зберегти його для проведення необхідних слідчих дій.

Керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ 2 відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області капітана податкової міліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - задовольнити.
Накласти арешт на тютюнові вироби виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 16000 пачок, з них: марки «Marvel Original Super Slim» загальною кількістю 8000 пачок; марки «Marvel Mentol Super Slim» загальною кількістю 5000 пачок; марки «Marvel Super Slim Red» загальною кількістю 3000 пачок, а також гумовий човен зеленого кольору марки «BARK», які 07.05.2019 було оглянуто та вилучено за адресою Любомльського ВП ГУНП.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню визначеною в ст.175 КПК України стороною кримінального провадження.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1