Справа № 761/2274/19
Провадження № 1-кс/761/1989/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000269 від 10.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0000269 від 10.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000269 від 10.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 29.04.2016 по 20.05.2016 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою з гр. ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , шахрайським шляхом заволоділи природнім газом, який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинили матеріальну шкоду товариству в особливо великих розмірах.
Між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено ряд договорів купівлі продажу природного газу, а саме: № ПГ-Т/16-004/46 від 29.04.2016, № ПГ-Т/16-004/47 від 29.04.2016, № ПГ-Т/16-004/48 від 29.04.2016, № ПГ-Т/16-005/43 від 20.05.2016, № ПГ-С/16-005/44 від 20.05.2016 на загальну суму 24 939 463,41 гривень. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснив лише часткову оплату за договором №ПГ-Т/16-004/46 від 29.04.2016 в розмірі 2 500 000,00 гривень. Таким чином посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським щляхом заволоділи природнім газом, який належить ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим спричинилм матеріальну шкоду товариству на загальну суму 24 939 463,41 гривень.
Факт шахрайських дій посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході досудового розслідування підтверджений обставинам того, що товариство за час судових спорів з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » декілька разів змінювало юридичну адресу, а також склад засновників товариства.
Окрім цього встановлено, що 30.05.2018 засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою не виконання своїх зобов`язань та уникнення відповідальності прийняв рішення про припинення юридичної особи. Також в ході проведення досудового розслідування встановлені факти виведення грошових коштів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та внесення до статутного капіталу грошових коштів в сумі 499 500 000,00 гривень від 21.12.2016. Тобто маючи грошові кошти на рахунках в загальній сумі 499,5 млн. грн., посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не спрямували їх на виконання умов договорів укладених з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а вивели шляхом внесення до статутного капіталу новоствореного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Окрім цього відповідно до інформації, яка міститься у Єдиному реєстру судових рішень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювало фіктивну підприємницьку діяльність, зокрема відповідно до ухвали Печерського районного суду міста Києва від 11.05.2018 вказано, що підприємства реального сектору економіки, серед яких і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ухилення від сплати податків, конвертації грошових коштів, проводять операції з підприємствами, які мають ознаки фіктивності. Відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 16.01.2018 встановлено перелік суб`єктів господарювання, що задіяні в протиправному фінансово економічному механізмі, неправленому на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ з метою розкрадання бюджетних коштів та ухилення від сплати податків. Серед даних суб`єктів господарювання значиться ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вищевказане свідчить про шахрайські дії зі сторони посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також заняття іншою злочинною діяльністю, зокрема здійснення фіктивної підприємницької діяльності. Також вищеописані факти свідчать про те, що товариство створювалось з метою заволодіння чужим майном.
Окрім того в рамках розслідування кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображає у податковому обліку придбання сільськогосподарської продукції, а саме: гороху, пшениці в ряду підприємств, що включає ПДВ. За рахунок таких операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » додатково збільшує податковий кредит.
Окрім цього встановлено, що особою, яка впливала на прийняття рішень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час взаємовідносин з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також вигодонабувачем є ОСОБА_6 , саме він проводив перемовини, щодо купівлі продажу природного газу.
Таким чином у даному випадку є прямий умисел засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 у з змові з ОСОБА_6 на заволодіння майном ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме природним газом на загальну суму 24 939 463,41 гривень.
Вищевказане також підтверджується тим, що з приводу невиконання посадовими особами зобов`язань за укладеними договорами було отримано рішення Господарського суду міста Києві про стягнення заборгованості з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою виконання зазначених рішень, які набрали законної сили, приватним виконавцем ОСОБА_8 було відкрито виконавче провадження в ході якого на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладено арешт. При цьому грошових коштів на рахунках товариства виявлено не було.
При цьому, як було встановлено, через деякий час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрило новий банківський рахунок на якому 10.11.2017 були виявлені грошові кошти в сумі 3 000000,00 гривень, які в подальшому були арештовані.
Вищеописані обставини свідчать про шахрайські дії вчинені посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім цього встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою невиконання рішень судів постійно відкривають нові рахунки в різних банківських установах, а також декілька разів змінювали склад засновників товариства та його директора.
Допитаний у якості свідка по кримінальному провадженню директор та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 давати показання у кримінальному провадженні відмовився на підставі ст. 63 Конституції України.
25.12.2018 по матеріалах кримінального провадження призначено почеркознавчу експертизу на предмет відповідності підпису ОСОБА_5 на договорах купівлі продажу природного газу укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до інформації з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . Засновником та директором товариства значиться гр. ОСОБА_9 . Реєстраційна справа товариства перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
На даний час з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до усіх документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх оригіналів.
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, окрім того, вилучення оригіналів документів необхідне для проведення експертного дослідження.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду та містять зразки підпису ОСОБА_5 , інформацію про осіб, які були ініціаторами зміни складу засновників товариства та зміни директора товариства та слугуватимуть доказами умислу посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вчинення шахрайських дій по відношенню до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення всіх оригіналів документів реєстраційної справи, до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та оригіналів вказаних документів, які містять підписи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0000269 від 10.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , - задовольнити частково.
Надати надання старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копій документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які містять підписи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 (його службові особи) в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1