У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.12.2018 Справа №607/25519/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 22 вересня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 309, ч. 2 ст. 307 КК України, із клопотанням про арешт майна, у якому просить накласти арешт на майно, яке вилучене в ході санкціонованого обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме:
1) Грошові кошти у сумі 697 гривень;

2) Фрагменти аркуша паперу із рукописним текстом;

3) 2 пластикові пляшки в одній відрізаний верх в іншій дно та фрагмент фольги із нашаруванням речовини коричневого кольору;

4) Договір №590130, чотири абонентських книжки на будинок АДРЕСА_2 ;

5) Чотири чеки;

6) Грошові кошти в сумі 372 гривень;

7) Аркуша паперу із записом «ВОВА»;

- в ході санкціонованого обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме:
1) Пристрій для вживання марихуани у вигляді зеленої пляшки Sprite обрізаної та однієї нижньої частини іншою пляшки;

2) 2 стікера жовтого кольору із надписами «LSD жовті, сині» 2 аркуші в клітинку із записами рукописним тестом;

3) Грошові кошти в сумі 140 доларів США та 1900 гривень;

4) Коробка з-під телефону МіН2 Lite;

5) Заява про відкриття рахунку в «Райффайзен банк аваль» від ОСОБА_6 ;

- в ході санкціонованого обшуку квартири за адресою АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме:
1) канцелярський ніж червоного кольору;

2) грошові кошти у сумі 453 гривень;

3) коробка від мобільного телефону Samsung Galaxy S6;

4) частина пластикової пляшки на якій знаходяться залишки речовини рослинного походження;

- в ході санкціонованого обшуку квартири за адресою АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме:

1) грошові кошти у сумі 12 400 гривень;

2) чотири стікера від поштового упакування на ім`я ОСОБА_9 відділення №10;

3) червона картонна коробка із етикеткою пошти на ім`я ОСОБА_10 відділення №6;

4) чек з магазину «КТС» на ім`я ОСОБА_8 чек «ПриватБанк», квитанція про сплату комунальних послуг;

5) чотири поліетиленових упакування із зернами рослинного походження;

6) поліетиленові упакування Нової Пошти на ім`я ОСОБА_9 відділення №10;

7) дві пластикові пляшки на горловині однієї наявна фольга із залишками невідомої речовини;

- в ході санкціонованого обшуку будинку за адресою АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_11 , а саме:
1) поліетиленовий пакет із залишками та верхня частина з пластикової пляшки;

2) пристрій для куріння;

3) верхня частина капронової пляшки та два поліетиленових упакування;

4) верхня частина капронової пляшки з корком;

5) скляний пристрій для куріння та верхню частину капронової пляшки;

- в ході санкціонованого обшуку квартири за адресою АДРЕСА_7 , де проживає ОСОБА_12 , а саме:
1) упаковки від мобільних телефонів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що у вересні 2017 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, у групи осіб виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання, з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу канабісу (марихуани) у м. Тернополі особам, схильним до їх вживання.

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, учасники групи вступили у злочинну змову з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, щодо безконтактного збуту особливо небезпечного наркотичного засобу із використанням мережі Інтернет, програми «Telegram», чатів у ній «canna_shop», «canna_shop_magic_bot», «canna_shop_bot», та використання облікового запису (псевдоніму) « ОСОБА_13 ». Безконтактний спосіб придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу полягав у залишенні його в певному місці шляхом, так званих «закладок», а обмін інформацією між учасниками групи, а також із замовником здійснювалася за допомогою мережі Інтернеті мобільного додатку «Telegram».

5 грудня 2018 року в ході санкціонованого обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 виявлено та вилучено ряд речей серед яких:

1) Грошові кошти у сумі 697 гривень;

2) Фрагменти аркуша паперу із рукописним текстом;

3) 2 пластикові пляшки в одній відрізаний верх в іншій дно та фрагмент фольги із нашаруванням речовини коричневого кольору;

4) Договір №590130, чотири абонентських книжки на будинок АДРЕСА_2 ;

5) Чотири чеки;

6) Грошові кошти в сумі 372 гривень;

7) Аркуша паперу із записом «ВОВА»;

Окрім цього, 5 грудня 2018 року в ході санкціонованого обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 виявлено та вилучено ряд речей серед яких:

1) Пристрій для вживання марихуани у вигляді зеленої пляшки Sprite обрізаної та однієї нижньої частини іншою пляшки;

2) 2 стікера жовтого кольору із надписами «LSD жовті, сині» 2 аркуші в клітинку із записами рукописним тестом;

3) Грошові кошти в сумі 140 доларів США та 1900 гривень;

4) Коробка з-під телефону МіН2 Lite;

5) Заява про відкриття рахунку в «Райффайзен банк аваль» від ОСОБА_6 ;

Також 5.12.2018 року в ході санкціонованого обшуку квартири за адресою АДРЕСА_4 , де проживає ОСОБА_7 виявлено та вилучено ряд речей серед яких:

1) канцелярський ніж червоного кольору;

2) грошові кошти у сумі 453 гривень;

3) коробка від мобільного телефону Samsung Galaxy S6;

4) частина пластикової пляшки на якій знаходяться залишки речовини рослинного походження;

Окрім цього, 5.12.2018 року в ході санкціонованого обшуку квартири за адресою АДРЕСА_5 , де проживає ОСОБА_8 виявлено та вилучено ряд речей серед яких:

1) грошові кошти у сумі 12 400 гривень;

2) чотири стікера від поштового упакування на ім`я ОСОБА_9 відділення №10;

3) червона картонна коробка із етикеткою пошти на ім`я ОСОБА_10 відділення №6;

4) чек з магазину «КТС» на ім`я ОСОБА_8 чек «ПриватБанк», квитанція про сплату комунальних послуг;

5) чотири поліетиленових упакування із зернами рослинного походження;

6) поліетиленові упакування Нової Пошти на ім`я ОСОБА_9 відділення №10;

7) дві пластикові пляшки на горловині однієї наявна фольга із залишками невідомої речовини;

Також, 5.12.2018 року в ході санкціонованого обшуку будинку за адресою АДРЕСА_6 , де проживає ОСОБА_11 виявлено та вилучено ряд речей серед яких:

1) поліетиленовий пакет із залишками та верхня частина з пластикової пляшки;

2) пристрій для куріння;

3) верхня частина капронової пляшки та два поліетиленових упакування;

4) верхня частина капронової пляшки з корком;

5) скляний пристрій для куріння та верхню частину капронової пляшки;

Окрім цього, 5.12.2018 року в ході санкціонованого обшуку квартири за адресою АДРЕСА_7 , де проживає ОСОБА_12 виявлено та вилучено ряд речей серед яких:

1)упаковки від мобільних телефонів;

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною другою статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України, збереження матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене та те, що вище зазначені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, по вказаних речах необхідно провести ряд слідчих дій та експертиз у цьому кримінальному провадженні, для забезпечення повноти та всебічності його розслідування, тому на підставі викладеного, просить клопотання задовольнити.

У судове засідання учасники розгляду клопотання не з`явились, однак про час та дату розгляду клопотання повідомлялись, що не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів, проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні, а також з метою запобігання наявних ризиків щодо його пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене в ході санкціонованого обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , а саме:
1) Грошові кошти у сумі 697 гривень;;

2) Фрагменти аркуша паперу із рукописним текстом;

3) 2 пластикові пляшки в одній відрізаний верх в іншій дно та фрагмент фольги із нашаруванням речовини коричневого кольору;

4) Договір №590130, чотири абонентських книжки на будинок АДРЕСА_2 ;

5) Чотири чеки;

6) Грошові кошти в сумі 372 гривень;

7) Аркуша паперу із записом «ВОВА»;

- в ході санкціонованого обшуку у квартирі АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_6 , а саме:
1) Пристрій для вживання марихуани у вигляді зеленої пляшки Sprite обрізаної та однієї нижньої частини іншою пляшки;

2) 2 стікера жовтого кольору із надписами «LSD жовті, сині» 2 аркуші в клітинку із записами рукописним тестом;

3) Грошові кошти в сумі 140 доларів США та 1900 гривень;

4) Коробка з-під телефону МіН2 Lite;

5) Заява про відкриття рахунку в «Райффайзен банк аваль» від ОСОБА_6 ;

- в ході санкціонованого обшуку квартири за адресою АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_7 , а саме:
1) канцелярський ніж червоного кольору;

2) грошові кошти у сумі 453 гривень;

3) коробка від мобільного телефону Samsung Galaxy S6;

4) частина пластикової пляшки на якій знаходяться залишки речовини рослинного походження;

- в ході санкціонованого обшуку квартири за адресою АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_8 , а саме:

1) грошові кошти у сумі 12 400 гривень;

2) чотири стікера від поштового упакування на ім`я ОСОБА_9 відділення №10;

3) червона картонна коробка із етикеткою пошти на ім`я ОСОБА_10 відділення №6;

4) чек з магазину «КТС» на ім`я ОСОБА_8 чек «ПриватБанк», квитанція про сплату комунальних послуг;

5) чотири поліетиленових упакування із зернами рослинного походження;

6) поліетиленові упакування Нової Пошти на ім`я ОСОБА_9 відділення №10;

7) дві пластикові пляшки на горловині однієї наявна фольга із залишками невідомої речовини;

- в ході санкціонованого обшуку будинку за адресою АДРЕСА_6 , за місцем проживання ОСОБА_11 , а саме:
1) поліетиленовий пакет із залишками та верхня частина з пластикової пляшки;

2) пристрій для куріння;

3) верхня частина капронової пляшки та два поліетиленових упакування;

4) верхня частина капронової пляшки з корком;

5) скляний пристрій для куріння та верхню частину капронової пляшки;

- в ході санкціонованого обшуку квартири за адресою АДРЕСА_7 , де проживає ОСОБА_12 , а саме:
1) упаковки від мобільних телефонів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1