Справа № 591/3084/18
Провадження № 1-кс/591/5111/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2018 року м. Суми
Зарічний районний суд м. Суми в складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0000103 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що зазначені документи мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як докази та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в інший спосіб встановити вказані обставини не є можливим.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подала заяву про підтримання клопотання в повному обсязі та розгляд справи у її відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши копії матеріалів кримінального провадження, вивчивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000103 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.02.2018 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклало договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на поставку 28 000 тонн вапна негашеного 2-го сорту за ціною 3516 грн./тонна на загальну суму 98 448 000 грн. 06.02.2018 укладено аналогічний договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 99 120 000 грн. Товариства здійснюють закупівлю вапняку флюсового доломітизованого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за ціною 235 грн./тонна, каменю вапнякового у ТОВ Гірничо-видобувної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за ціною 140 грн./тонна, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щебеню вапнякового за ціною 160 грн./тонна. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з початку 2018 року здійснювала закупівлю послуг по виготовленню вапна з давальницької сировини у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » загальною вагою 23 000 тони, при цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаних послуг не замовляла. Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювала сумнівні операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на загальну суму близько 23 000 000 грн. та іншими суб`єктами господарювання на суму понад 20 000 000 грн. щодо придбання побутової техніки, будівельних матеріалів. Продаж вказаної техніки та будівельних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у подальшому не здійснювала, що може свідчити про безтоварність відповідних операцій.

У ході досудового розслідування стало відомо, що основними постачальниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , основним видом діяльності яких є виробництво вапна та гіпсових сумішей.

Дослідженням документів по взаєморозрахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2018 по 01.05.2018 встановлено наступне: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом лютого 2018 року придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вапно негашене 2 сорту в кількості 3119,4 т вартістю 3540, 00грн. з ПДВ за тону на загальну суму 11 042 676, 00грн. з ПДВ, які сплачені в повному обсязі та заборгованість відсутня. У той же час середня ціна вапна у КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з доставкою до м. Суми у лютому 2018 року склала 2558,00грн. з ПДВ. Різниця вартості дорівнює 982,00грн.

Тому розрахункова сумі завищення вартості вапна дорівнює 3 063 250, 80 грн. Враховуючи відсутність заборгованості по взаєморозрахунках ПАТ «» ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вбачається ознаки розтрати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів на загальну суму 3 063 250, 80 грн.

Така ж сама ситуація і щодо взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахункова сума завищення вартості вапна дорівнює 8 846 863, 90 грн.

15.11.2018 вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України зловживання службовим становищем, кваліфікуючою ознакою якого є спричинення тяжких наслідків.
15.11.2018 вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України зловживання службовим становищем, кваліфікуючою ознакою якого є спричинення тяжких наслідків.
На даний час в органів досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність отримання інформації про рух коштів по рахункам, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як у них може міститися інформація про отримання неправомірної вигоди службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - підозрюваними від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вилучення копій документів, зазначених в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення судових експертиз, буде використано в якості доказів.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ЗУ «Про банки та банківську діяльність», ст.ст.85, 107, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні №0000103, а саме: заступнику начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 ; слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 право тимчасового доступу до документів, з правом вилучення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.01.2018 р. до 24.10.2018 р. щодо руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ІДН НОМЕР_8 та ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ІДН НОМЕР_9 .
Встановити строк дії ухвали в 15 днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10 -Когер