печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3646/19-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 січня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
28 січня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001229 від 18.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом вчинення службовими особами відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» (код НОМЕР_2 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Республіка Польща) та інших юридичних осіб, зловживання службовим становищем, тобто умисне з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересів служби при укладанні та виконанні договору щодо проведення робіт з відновлювального ремонту (модернізації) та подальшого гарантійного обслуговування ряду роторів турбогенераторів енергоблоків ІНФОРМАЦІЯ_3 за технологією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що спричинило тяжкі наслідки.

В ході досудового розслідування встановлено рахунки, якими користується ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) у період виконання ремонтних робіт та на, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було сплачено кошти у сумі понад 134,7 млн. грн.

Встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період виконання вищевказаних робіт користувалося банківськими рахунками відкритими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) у період виконання вищевказаних робіт користувалося банківськими рахунками відкритими Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Слідчий вказує, що під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) щодо відкриття та користування банківськими рахунками у вищевказаних банківських установах, в тому числі тих, що відображають рух коштів по рахункам, адже таким чином можливо буде встановити, яким саме чином були використані державні кошти передбачені на проведення ремонтних робіт та всі суб`єкти господарювання на рахунки яких вони перераховувалися.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НПУ ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ НПУ ОСОБА_3 іншим слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України, тимчасовий доступ до всіх документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх копії у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

1) банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків;

2)анкет ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) по банківських рахунках;

3)довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 );

4)платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2009 по 25.01.2019;

5)договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) співробітниками банку;

6)документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по банківських рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнтів (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

7)документів щодо придбання ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

8)банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 01.01.2009 по 25.01.2019 в друкованому та електронному вигляді по наступним рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ):
- НОМЕР_10 (долар США), НОМЕР_10 (євро), НОМЕР_10 (українська гривня), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

- НОМЕР_11 (українська гривня), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » у м. Києві (МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 )

- НОМЕР_12 (українська гривня), НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_16 (українська гривня), НОМЕР_17 (українська гривня), НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (українська гривня), НОМЕР_22 (українська гривня), НОМЕР_23 (євро), відкриті у Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

9)банківських виписок (роздруківок руху коштів) за період з 01.01.2009 по 25.01.2019 в друкованому та електронному вигляді по наступним рахункам ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ):
- НОМЕР_24 (російський рубль), НОМЕР_25 (українська гривня), НОМЕР_26 (євро), НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_28 (євро), НОМЕР_29 (українська гривня), НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня), НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), відкриті у Західне ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

10)юридичних справ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 );

11)договорів, укладених ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) та інших документів, оплата вартості товарів, послуг та цінних паперів за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на їх рахунки в банку та з указаних рахунків;

12)заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 );

13)документів в друкованому та електронному виглядах, на підставі яких ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) купували, обмінювали іноземну валюту відповідно до Положення про порядок та умови торгівлі іноземною валютою, затвердженого постановою правління Національного банку України № 281 від 10.08.2005;

14)платіжних доручень ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті в паперовій формі та у формі електронних розрахункових документів, а також документів поданих до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті, які потрібні банку для здійснення валютного контролю за правомірністю переказу іноземної валюти з рахунку платника відповідно до Положення про порядок виконання банками документів на переказ, примусове списання і арешт коштів в іноземних валютах та банківських металів, затвердженого постановою правління Національного банку України № 216 від 28.07.2008.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3646/19-к.
Примірник № 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1