Провадження № 1-кс/344/9643/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000058 від 25.10.2018,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що що службові особи ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) у період 2016-2018 років здійснили реалізацію житлових та нежитлових приміщень за готівкові кошти без відображення повного обсягу реалізації у податковому обліку товариства, внаслідок чого ухилилися від сплати податків на загальну суму 1 865 058 грн., що є значним розміром. Наведені обставини також зафіксовано у висновку №37 експертного економічного дослідження від 23.10.2018 року.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, що свідчать про реалізацію ПП « ОСОБА_5 » нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_1 , фізичним особам, у яких міститься інформація про ціну об`єкта, його характеристику, дату передачі об`єкта та інші умови реалізації, зокрема: договір купівлі-продажу, прибутковий касовий ордер, акт прийому-передачі, тощо. Зокрема, згідно відомостей із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно ПП « ОСОБА_5 » у будинку АДРЕСА_1 -Франківську реалізувало:

квартиру АДРЕСА_2 власник ОСОБА_6 ;

квартиру АДРЕСА_3 власник ОСОБА_7 ;

квартиру АДРЕСА_4 власник ОСОБА_8 ;

квартиру АДРЕСА_5 власник ОСОБА_9 ;

квартиру АДРЕСА_6 власник ОСОБА_10 ;

квартиру АДРЕСА_7 власник ОСОБА_11 ;

квартиру АДРЕСА_8 власник ОСОБА_12 ;

квартиру АДРЕСА_9 власник ОСОБА_13 ;

квартиру АДРЕСА_10 власник ОСОБА_14 ;

квартиру АДРЕСА_1 власник ОСОБА_15 ;

квартиру АДРЕСА_11 власник ОСОБА_16 ;

квартиру АДРЕСА_12 власник ОСОБА_17 ;

квартира АДРЕСА_13 власник ОСОБА_18 ;

квартиру АДРЕСА_14 власник ОСОБА_19 ;

квартиру АДРЕСА_15 власник ОСОБА_20 ;

квартиру АДРЕСА_16 власник ОСОБА_21 ;

квартиру АДРЕСА_17 власник ОСОБА_22 ;

квартиру АДРЕСА_18 власник невстановлений;

квартиру АДРЕСА_19 власник ОСОБА_23 ;

квартиру АДРЕСА_20 власник ОСОБА_24 ;

квартиру АДРЕСА_21 власник ОСОБА_25 ;

квартиру АДРЕСА_22 власник ОСОБА_26 ;

квартиру АДРЕСА_23 власник ОСОБА_27 ;

квартиру АДРЕСА_24 власник ОСОБА_28 ;

квартиру АДРЕСА_25 власник ОСОБА_29 ;

квартиру АДРЕСА_26 власник ОСОБА_30 ;

квартиру АДРЕСА_27 власник ОСОБА_31 ;

нежитлове приміщення (аптека) власник ОСОБА_32 ;

нежитлове приміщення (магазин) власник ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ;

Слідчий вказує в клопотанні, що покупці подавали документи, які стосуються придбання нерухомого майна до реєстраційної служби під час оформлення прав власності на нерухоме майно (квартири).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, також вказує, що з метою дослідження обставин реалізації ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_1 , встановлення суми отриманого доходу виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, реєстраційних справ, у тому числі до електронних копій документів, права власності на нерухоме майно, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 у зв`язку з чим подано дане клопотання.

Сторони, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, в судове засідання не прибули.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав вимоги клопотання у повному обсязі.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказану вище інформацію, відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, віднесено до документів, якімістять охоронювану законом таємницю, а саме: до персональнихданих особи, що знаходяться в її особистому володінніабо в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною кримінального провадження, яка звернулась із даним клопотанням, поза розумним сумнівом, доведено про необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, так як відомості зазначені у цих документах мають істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження, оскільки в інший спосіб не представляється можливим отримати вказані в клопотанні документи, а тому приймаючи до уваги наведене та те, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які перебувають у складі слідчої групи, зокрема: ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 на тимчасовий доступ до документів, реєстраційних справ, у тому числі до електронних копій документів, права власності на нерухоме майно у будинку АДРЕСА_1 , а саме:

квартиру АДРЕСА_2 власник ОСОБА_6 ;

квартиру АДРЕСА_3 власник ОСОБА_7 ;

квартиру АДРЕСА_4 власник ОСОБА_8 ;

квартиру АДРЕСА_5 власник ОСОБА_9 ;

квартиру АДРЕСА_6 власник ОСОБА_10 ;

квартиру АДРЕСА_7 власник ОСОБА_11 ;

квартиру АДРЕСА_8 власник ОСОБА_12 ;

квартиру АДРЕСА_9 власник ОСОБА_13 ;

квартиру АДРЕСА_10 власник ОСОБА_14 ;

квартиру АДРЕСА_1 власник ОСОБА_15 ;

квартиру АДРЕСА_11 власник ОСОБА_16 ;

квартиру АДРЕСА_12 власник ОСОБА_17 ;

квартира АДРЕСА_13 власник ОСОБА_18 ;

квартиру АДРЕСА_14 власник ОСОБА_19 ;

квартиру АДРЕСА_15 власник ОСОБА_20 ;

квартиру АДРЕСА_16 власник ОСОБА_21 ;

квартиру АДРЕСА_17 власник ОСОБА_22 ;

квартиру АДРЕСА_18 власник невстановлений;

квартиру АДРЕСА_19 власник ОСОБА_23 ;

квартиру АДРЕСА_20 власник ОСОБА_24 ;

квартиру АДРЕСА_21 власник ОСОБА_25 ;

квартиру АДРЕСА_22 власник ОСОБА_26 ;

квартиру АДРЕСА_23 власник ОСОБА_27 ;

квартиру АДРЕСА_24 власник ОСОБА_28 ;

квартиру АДРЕСА_25 власник ОСОБА_29 ;

квартиру АДРЕСА_26 власник ОСОБА_30 ;

квартиру АДРЕСА_27 власник ОСОБА_31 ;

нежитлове приміщення (аптека) власник ОСОБА_32 ;

нежитлове приміщення (магазин) власник ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ,

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_10 - з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином засвідчені їх копії.

Ухвала діє один місяць та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя: ОСОБА_1