УХВАЛА

15 травня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000022,

встановив:

15.05.2019 року слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які за період з 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, шляхом не оприбуткування та реалізації підрядним організаціям деревини, яка була отримана в ході виконання робіт з видалення небезпечних та аварійних дерев, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість, податку на прибуток та рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів, тим самим вчинили злочин передбачений ч.1 ст.212 КК України.

Дане кримінальне правопорушення 03.05.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000022, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.212 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що впродовж 2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори про надання послуг експлуатаційного утримання, а саме видалення небезпечних та аварійних дерев з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_5 та інші. Згідно умов укладених договорів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводить оплату наданих підрядними організаціями послуг з видалення небезпечних та аварійних дерев, а компенсує їх за рахунок деревини отриманої під час виконання робіт. За вказаними договорами, які укладені без будь-якого конкурсу службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фактично відчужено деревину загальною вартістю понад 500 тис.грн., за що на рахунок підприємства отримано близько 100 тис.грн. Вказані обставини на думку заявника підтверджуються актом ревізії фінансово-господарської діяльності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 01.01.2018 року по 31.12.2018 року, №06-08/9 від 26.03.2019 року.

На даний час виникла необхідність в отриманні установчих, статутних та реєстраційних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які мають доказове значення в кримінальному провадженні, оскільки містять відомості про засновників даного підприємства, основні напрямки його діяльності, підтверджують перебування службових осіб на займаних посадах та виконання останніми організаційно-розпорядчих функцій, містять вільні зразки підписів службових осіб підприємства, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, а також відомості щодо зміни складу засновників вказаного підприємства.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі, в якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановив:

Надати дозвіл слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або заступнику начальника управління - начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_6 та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 та/або старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_8 та/або старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 та/або слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_10 та/або за їх дорученням працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) установчих, статутних та реєстраційних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 15 червня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя