Справа № 191/869/19
Провадження № 1-кс/191/338/19
У Х В А Л А
27 лютого 2019 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000286 від 16.02.2019 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 14.02.2019 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою гр. ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами останньої у сумі 11 000 гривень, які потерпіла перерахувала через термінал самообслуговування, який розташований в м. Синельникове Дніпропетровської області, чим спричинила останній матеріальний збиток.
16.02.2019 року, за даним фактом СВ Синельниківського ВП зареєстровано кримінальне провадження №0000286 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Провадження досудового розслідування в кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих СВ Синельниківського ВП у складі: слідчого СВ капітана поліції ОСОБА_4 та слідчого СВ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з липня 2018 по лютий 2019 року перебувала на заробітках в республіці Угорщина на автомобільному заводі «Янфенг» де познайомилася з громадянином України який теж перебував на заробітках та працював на даному заводі ОСОБА_7 , з яким у них в подальшому склалися приятельські стосунки. В процесі спілкування з ОСОБА_8 вони вирішили змінити місце роботи так як заробітна платня почала зменшуватися та їх це не влаштовувало. В подальшому ОСОБА_9 звільнився з заводу в січні місяці 2019 року, а вона залишилася та ще працювала на заводі. В цей час ОСОБА_9 запропонував їй та її сестрі роботу в республіці Німеччина та сказав, що там заробітна платня становить набагато більше та кращі умови праці. На його пропозицію вона погодилася та спитала у нього, що для її працевлаштування треба зробити, на що він повідомив, що треба зателефонувати ОСОБА_10 або його дружині ОСОБА_11 , які займаються працевлаштуванням в Німеччині, та телефони яких йому надав його знайомий, даних якого він їй не повідомив та надав телефони ОСОБА_10 № НОМЕР_1 та ОСОБА_11 № НОМЕР_2 . В подальшому 25.01.2019 року вона зателефонувала на номер ОСОБА_10 зі свого № НОМЕР_3 та в процесі спілкування молодий чоловік який назвався як ОСОБА_10 повідомив їй, що в Німеччину потрібні робітники на пакування цукру у м. Франкберг, та зарплатня буде становити 9 євро на годину та чи влаштовують її такі умови. Вона сказала, що такі умови її влаштовують та, що треба зробити, щоб працевлаштуватися на дану роботу, на що він їй сказав, що потрібен пакет документів (запрошення, віза, та інші форми) для в`їзду в країну та це буде коштувати 250 євро або 8000 гривень, а інші 300 євро потрібно буде заплатити йому за послуги коли вона працевлаштується, на його пропозицію вона погодилася та він повідомив, що гроші потрібно перевести на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 . Вона після розмови з ним зателефонувала своєму чоловікові, який перебував на цей час в Україні та попросила його перевести гроші в сумі 8000 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 яку їй вказав ОСОБА_10 . В цей жен день 25.01.2019 року їй зателефонував її чоловік та повідомив, що він перевів на вказану банківську картку гроші які вона просила. Після цього вона зателефонувала ОСОБА_10 та в розмові сказала, що гроші в сумі яку він назвав були переслані на картку, яку він вказав та вона в нього поцікавилася, чому при переводі грошей в платіжці значилися дані ОСОБА_12 на, що ОСОБА_10 відповів, що це його компаньйон по наданню даного виду послуг та все добре та щоб вона не переживала та ризику ніякого немає. Приблизно через три дні на додаток «Вайбер» з номеру ОСОБА_10 їй надійшла фотографія на якій було зображено запрошення на її ім`я складене іноземною мовою. В подальшому вона з Угорщини виїхала в Україну та коли перебувала в дорозі їй зателефонувала її сестра ОСОБА_13 та повідомила їй, що до неї неодноразово телефонував ОСОБА_10 але не зміг додзвонитися та в розмові з нею повідомив, що їй терміново до 12-00 годин 13.02.2019 року перерахувати ще 100 євро не вищевказану картку ОСОБА_12 , з метою прискорення процесу оформлення її документів, та вона їй повідомила, що знаходиться в дорозі та фактично не має змоги перерахувати дані гроші та, щоб вона перетелефонувала ОСОБА_10 та повідомила про це. В подальшому їй знову перетелефонувала сестра та сказала, що ОСОБА_10 їй повідомив, що він сам заплатить гроші, щоб не втратити момент. 14.02.2019 року вона приїхала до себе додому та одразу через термінал, який знаходиться в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вул. Петровського м. Синельникове перерахувала 3100,00 гривень на рахунок ОСОБА_12 на кратку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого їй прийшло відповідне повідомлення. Вона одразу зателефонувала ОСОБА_10 та сказала, що грошові кошти на картку надіслала, на що він їй сказав, що він бачить, що гроші надійшли та він тепер буде бронювати квитки для неї на літак на 22.02.2019 року, та сказав, що надішле їй їх « ОСОБА_14 » 14.02.2019 року. В цей день вона від ОСОБА_10 будь-яких повідомлень не отримала. 15.02.2019 року вона двічі телефонувала ОСОБА_10 дізнатися про свої квитки, але він не відповідав на її дзвінки, тоді вона надіслала повідомлення, з запитанням, що з її бронню, на яке він їй також не відповів та вона виявила, що він видалив усі повідомлення з «Вайберу», після чого зрозуміла, що її ошукали та ніякої роботи вона не отримає та вирішила звернутися до поліції. На теперішній час свої зобов`язання ОСОБА_10 перед нею не виконав та її гроші не повернув. Матеріальний збиток завданий їй оцінює в 11 100 гривень.
Таким чином, встановлення інформації про осіб та їх місцезнаходження та перебування, які користувалися банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »№ НОМЕР_5 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка користувалася зазначеною банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.
Виходячи з того, що для встановлення особи, яка користувалася банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , руху грошових коштів, призначення платежів та здійснених транзакцій, в період часу з 09-00 годин 25.01.2019 року по 09-00 годин 16.02.2019 року, необхідно здійснити виїмку документів, які містять в собі інформацію про дані особи користувача банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 час та місця зарахування на дані картки грошових коштів, зняття з даних рахунків готівкових грошей, враховуючи, що зазначена інформація знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_2
Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати групі слідчих СВ Синельниківського відділу поліції в складі: слідчого СВ капітана поліції ОСОБА_4 та слідчого СВ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_2 та містять інформацію про здійснення операцій в період часу з 09-00 годин 25.01.2019 року по 09-00 годин 16.02.2019 року, щодо даних особи користувача банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 час та місця зарахування на дані картки грошових коштів, зняття з даних рахунків готівкових грошей, із обов`язковим зазначенням часу та адреси здійснення операцій що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, який підтримав клопотання слідчого, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.02.2019 року за № 0000286, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, щовказана інформація може мати важливе значення в якості доказів у кримінальному провадженні, сприяти розкриттю злочину за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити, надавшитимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.132, 159-166 КПК України,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати групі слідчих СВ Синельниківського відділу поліції в складі: слідчого СВ капітана поліції ОСОБА_4 та слідчого СВ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_2 та містять інформацію про здійснення операцій в період часу з 09-00 годин 25.01.2019 року по 09-00 годин 16.02.2019 року, щодо даних особи користувача банківськими картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 час та місця зарахування на дані картки грошових коштів, зняття з даних рахунків готівкових грошей, із обов`язковим зазначенням часу та адреси здійснення операцій що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого в АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташованого в АДРЕСА_2 .

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Головуючий суддя: ОСОБА_1