Справа №766/4454/19
н/п 1-кс/766/3991/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.03.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ГУНП України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом ГУНП в АР Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 20.10.2017 до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000164 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

Генеральною прокуратурою визначено підслідність у даному кримінальному провадженні за слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, процесуальне керівництво доручено прокуратурі Автономної Республіки Крим.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про протиправну діяльність злочинної організації, дії учасників якої спрямовані на здійснення контролю за протиправною діяльністю інших злочинних груп та злочинців, з метою збору відповідних відрахувань до т.зв. «общака».

Так, на території Півдня України (АР Крим, Херсонська, Миколаївська, Одеська та Кіровоградська області) функціонує злочинна організація під керівництвом т.зв. «злодіїв у законі», дії учасників якої спрямовані на здійснення контролю за протиправною діяльністю інших злочинних груп та злочинців, у т.ч. таких, які перебувають у місцях позбавлення волі, з метою збору відповідних відрахувань до нелегального тіньового фонду, т.зв. «общаку». Кошти, зібрані до «общаку» мають використовуватись для особистих потреб «злодіїв», підтримки їх кримінального авторитета у місцях позбавлення волі шляхом популяризації «злочинного образу поведінки» через організацію т.зв. «гріву» (постачання цигарок, алкоголю, мобільних терміналів тощо), організації злочинних «сходок», підкупу службових та посадових осіб, наймання адвокатів для інших членів злочинної організації, проведення акцій із дискредитації правоохоронних органів України у ЗМІ, тощо.

Під час проведення спільних слідчих (розшукових) дій встановлено, що одним із елементів фінансування протиправної діяльності злочинної організації що складатиметься з окремих осіб та організованих груп, які входять у сферу кримінального впливу так званого «злодія в законі Ф. (відомості про особу не підлягають розголошенню на даній стадії досудового розслідування)» в регіоні полягає у тому, що кошти так званих «общаків», зібрані у різних сферах протиправної діяльності акумулюються на карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я підставної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, спецпідрозділом управління Служби Безпеки України в Херсонській області відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю додатково встановлені інші факти використання зазначених банківських карток для перерахувань та накопичення отриманих у неправомірний спосіб грошових коштів на вище вказаних банківських рахунках.

Разом з тим, під час проведення слідчих (розшукових) дій встановлені банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я підставних осіб, які являються контрагентами та з їх рахунків на регулярній основі відбувається надходження грошових коштів на карткові рахунки так званого «общаку» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я підставної особи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Серед контрагентів встановлені наступні банківські рахунки: НОМЕР_3 ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - ОСОБА_6 , НОМЕР_7 - ОСОБА_7 , НОМЕР_8 - ОСОБА_8 , НОМЕР_9 - ОСОБА_9 , НОМЕР_10 - ОСОБА_10 , НОМЕР_11 - ОСОБА_11 , НОМЕР_12 - ОСОБА_12 , НОМЕР_13 - ОСОБА_13 , НОМЕР_14 - ОСОБА_14 , НОМЕР_15 ОСОБА_15 , НОМЕР_16 - ОСОБА_16 , НОМЕР_17 - ОСОБА_17 , НОМЕР_18 - ОСОБА_18 , НОМЕР_19 - ОСОБА_19 , НОМЕР_20 - ОСОБА_20 , НОМЕР_21 - ОСОБА_21 , НОМЕР_22 - ОСОБА_22 , НОМЕР_23 - ОСОБА_23 , НОМЕР_24 - ОСОБА_24 , НОМЕР_25 - ОСОБА_25 , НОМЕР_26 - ОСОБА_26 , НОМЕР_27 - ОСОБА_27 , НОМЕР_28 - ОСОБА_28 , НОМЕР_29 - ОСОБА_29 , НОМЕР_30 - ОСОБА_30 , НОМЕР_31 - ОСОБА_31 , НОМЕР_32 - ОСОБА_32 , НОМЕР_33 - ОСОБА_33 , НОМЕР_34 ОСОБА_34 , НОМЕР_35 - ОСОБА_35 , НОМЕР_36 - ОСОБА_36 , НОМЕР_37 - ОСОБА_37 , НОМЕР_38 - ОСОБА_38 , НОМЕР_39 - ОСОБА_39 , НОМЕР_40 - ОСОБА_40 , НОМЕР_41 - ОСОБА_41 , НОМЕР_42 - ОСОБА_42 , НОМЕР_43 - ОСОБА_43 , НОМЕР_44 - ОСОБА_44 , НОМЕР_45 - ОСОБА_45 , НОМЕР_46 - ОСОБА_46 , НОМЕР_47 - ОСОБА_47 .

З урахуванням вищезазначеного, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб причетних до скоєння зазначеного злочину, інших аналогічних злочинів, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які містять відомості про особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є власником банківських карток відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та відомості про осіб контрагентів: НОМЕР_3 ОСОБА_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 - ОСОБА_6 , НОМЕР_7 - ОСОБА_7 , НОМЕР_8 - ОСОБА_8 ; НОМЕР_9 - ОСОБА_9 ; НОМЕР_10 - ОСОБА_10 ; НОМЕР_11 - ОСОБА_11 ; НОМЕР_12 - ОСОБА_12 ; НОМЕР_13 - ОСОБА_13 ; НОМЕР_14 - ОСОБА_14 ; НОМЕР_15 ОСОБА_15 ; НОМЕР_16 - ОСОБА_16 ; НОМЕР_17 - ОСОБА_17 ; НОМЕР_18 - ОСОБА_18 ; НОМЕР_19 - ОСОБА_19 ; НОМЕР_20 - ОСОБА_20 ; НОМЕР_21 - ОСОБА_21 ; НОМЕР_22 - ОСОБА_22 ; НОМЕР_23 - ОСОБА_23 ; НОМЕР_24 - ОСОБА_24 ; НОМЕР_25 - ОСОБА_25 ; НОМЕР_26 - ОСОБА_26 ; НОМЕР_27 - ОСОБА_27 ; НОМЕР_28 - ОСОБА_28 ; НОМЕР_29 - ОСОБА_29 ; НОМЕР_30 - ОСОБА_30 ; НОМЕР_31 - ОСОБА_31 ; НОМЕР_32 - ОСОБА_32 ; НОМЕР_33 - ОСОБА_33 ; НОМЕР_34 - ОСОБА_34 ; НОМЕР_35 - ОСОБА_35 ; НОМЕР_36 - ОСОБА_36 ; НОМЕР_37 - ОСОБА_37 ; НОМЕР_38 - ОСОБА_38 ; НОМЕР_39 - ОСОБА_39 ; НОМЕР_40 - ОСОБА_40 ; НОМЕР_41 - ОСОБА_41 ; НОМЕР_42 - ОСОБА_42 ; НОМЕР_43 - ОСОБА_43 ; НОМЕР_44 - ОСОБА_44 ; НОМЕР_45 - ОСОБА_45 ; НОМЕР_46 - ОСОБА_46 ; НОМЕР_47 - ОСОБА_47 , щодо руху грошових коштів по зазначеним банківським рахункам.

Одночасно встановлено, що документи, щодо яких передбачається здійснення тимчасового доступу, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_48 , начальнику відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_49 , заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_50 , заступнику начальника відділу прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_51 , прокурорам відділів прокуратури Автономної Республіки Крим: ОСОБА_52 , ОСОБА_3 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 та іншим прокурорам, які входять до складу групи прокурорів, заступнику начальника слідчого відділу Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі ОСОБА_56 , слідчим які входять до слідчої групи: ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_2 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , та іншим слідчим, які входять до групи слідчих або за їх дорученням в порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій на паперовому та/або електронному носії, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема:

до копії договорів на відкриття у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних карткових рахунків:

НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_1 ,

НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 , НОМЕР_15 , НОМЕР_14 ,

НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19 , НОМЕР_21 , НОМЕР_20 ,

НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 ,

НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,

НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ,

НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ,

НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 ,

НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 ,

НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 ,

НОМЕР_46 , НОМЕР_47 ;

доступ до копій документів, що стали підставою для відкриття зазначених карткових рахунків;

доступ до інформації про рух грошових коштів по зазначеним картковим рахункам із зазначенням конкретних дати та часу операцій, повного розкриття даних контрагентів та призначення платежів, адрес терміналів самообслуговування та банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, із обов`язковим наданням фото та/або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними банківськими рахунками;

доступ до інформації щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вказаним банківським карткам із зазначенням абонентських номерів телефонів, які закріплені за переліченими вище картковими рахунками за період часу з дня відкриття вказаних рахунків по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитись з ними та вилучити з місця зберігання завірені належним чином копії документів.

Встановити строк дії ухвали строком до 07. 04.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя