печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 09.05.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які подавались до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на підставі яких відбулося відчуження права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів на вантаж карбамід марки Б у кількості 3226,845 тонн, який прибув до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на баржах СНКВ-05 та СНКВ-04, з можливістю вилучення їх оригіналів, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договору № 7/63Д від 27.04.2018 року, коносаментів, вантажні маніфести, складських довідок, актів вивантаження судна, карток обліку експортного вантажу, документів на зберігання, листування.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 09.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України, під час якого для встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, викриття ступеня участі та ролі всіх осіб у вчиненні кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, у органу досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до документів, які подавались до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на підставі яких відбулося відчуження права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів на вантаж карбамід марки Б у кількості 3226,845 тонн, який прибув до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на баржах СНКВ-05 та СНКВ-04, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримала з викладених у ньому підстав та просила їх задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 09.05.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.04.2018 року під час зустрічі між представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі фінансового директора ОСОБА_5 , голови спостережної ради товариства ОСОБА_6 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , була досягнута усна домовленість про поставку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » партії мінеральних добрив (карбамід марки Б), які належать на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 3,226 тонн 845 кг вартістю 29 млн. грн. із території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на територію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

26-27.04.2018 року на підставі досягнутих домовленостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було відвантажено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на дві баржі СНКВ-4 та СНКВ-5 3236,845 тонн мінеральних добрив. 28.04.2018 року відвантажений товар за допомогою буксиру « ІНФОРМАЦІЯ_8 » прибув до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, згідно супровідних документів, а саме: листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 від 26.04.2018 року № 26/04-18 отримувачем товару визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », із яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 нібито 26.04.2018 року уклало договір купівлі-продажу карбаміду у кількості 3500,00 тонн. 28.04.2018 року згідно акту передачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_8 передало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора ОСОБА_9 прийняло вантаж карбамід ДТСУ 7312:2013 марка « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у кількості 3 226, 845 тонн загальною вартістю 22 587 915 грн.

21.08.2018 року під час допиту в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 повідомив, що будь-яких угод із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не укладав, супровідних документів на відвантаження товару не підписував.

24.10.2018 року Старшим слідчим в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 винесено постанову про призначення почеркознавчої експертизи, на вирішення якої поставлені питання щодо виконання підпису директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 в документах, які подавались до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на підставі яких відбулося відчуження права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для встановлення всіх осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, викриття ступеня участі та ролі всіх осіб у вчиненні кримінального правопорушення, проведення почеркознавчої експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які подавались до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на підставі яких відбулося відчуження права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів на вантаж карбамід марки Б у кількості 3226,845 тонн, який прибув до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на баржах СНКВ-05 та СНКВ-04, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, клопотання слідчого про надання доступу до вказаних документів з наданням дозволу на вилучення їх оригіналів, є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001956 від 09.05.2018 року, задовольнити.

Надати Старшому слідчому в ОВС другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які подавались до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на підставі яких відбулося відчуження права власності на майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та документів на вантаж карбамід марки Б у кількості 3226,845 тонн, який прибув до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на баржах СНКВ-05 та СНКВ-04, що перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договору № 7/63Д від 27.04.2018 року, коносаментів, вантажні маніфести, складських довідок, актів вивантаження судна, карток обліку експортного вантажу, документів на зберігання, листування, де містяться підписи ОСОБА_8 , з наданням дозволу на вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/52599/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

31.10.2018 року