Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа №711/1592/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 лютого 2019 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого ВРЗЗКС СУ ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 000010 від 14.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в :
Слідчий ВРЗЗКС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеним в кримінальному провадженні № 000010 від 14.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано тим, що в ході службового розслідування Філією Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що невстановленими особами, за допомогою незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки, знято грошові кошти в сумі, що належать клієнтам даного банку.(ЄО 36 від 14.01.2019)

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даних злочинів причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який в період часу з 26.06.2015 по 21.08.2018 перебуваючи на посаді провідного економіста служби розвитку банківського бізнесу територіального відокремленого безбалансованого відділення № НОМЕР_1 м. Черкаси (далі по тексту - ТВБВ) філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 використовуючи своє службове становище та маючі доступ до єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », займався вчиненням шахрайських дій з використанням можливостей мережі Інтернет та Інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
-27.11.2018 до ТВБВ філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась ОСОБА_6 спадкоємець клієнта ОСОБА_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , з приводу неможливості отримання коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_2 та відсутність коштів на рахунках № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належали померлому;
-З 26 по 28 грудня 2018 проведено перевірку ТВБВ № НОМЕР_1 м. Черкаси філією Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якої встановлено, що 11.08.2018 з рахунку № НОМЕР_5 (Пенсійний) вкладника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховані грошові кошти в сумі 108 825, 10 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 (Моя картка) вкладник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а наступного дня 12.08.2018 проведено видаткові операції на суму 107 000, 00 грн. через банкомати Ощадного банку, ще 700, 00 грн. зняті 09.10.2018 через банкомат іншого банку;
-З 26 по 28 грудня 2018 проведено перевірку ТВБВ № НОМЕР_1 м. Черкаси філією Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в ході якої встановлено, що 11.08.2018 з рахунку № НОМЕР_5 (Пенсійний) вкладника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховані грошові кошти в сумі 108 825, 10 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_6 (Моя картка) вкладник ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а наступного дня 12.08.2018 проведено видаткові операції на суму 107 000, 00 грн. через банкомати Ощадного банку, ще 700, 00 грн. зняті 09.10.2018 через банкомат іншого банку;
-з 28 листопада по 07 грудня 2018 ТВБВ №10023/038 м. Черкаси філією Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлені рахунки клієнтів, у яких станом на 19.11.2018 р. є заборгованість по кредитах, які надавались на неперсоніфіковані картки Master Card « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та видавались за спрощеною схемою, без погодження кредитного комітету, а саме на ім`я: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 оформлена зарплатна картка по зарплатному проекту « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (пакет документів на відкриття рахунку відсутній, картка відкривалась провідним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ НОМЕР_1 ОСОБА_5 ), зарахування заробітної плати за період з 01.03.2018 р. по 01.11.2018 р. не проводились (обороти по рахунку були).
В зв`язку з вище викладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення. Зокрема органу досудового розслідування необхідно здійснити тимчасовий доступ до:

1. Виписки руху коштів по рахунках та карткам гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ), паспорт серії: НОМЕР_8 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 29.08.2007.

2. Оригіналів розписок про отримання платіжних карток та пін-кодів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
3. Оригіналу Ф. №36 (Извещение) на ім`я ОСОБА_8 від 25.09.1998 р.; оригіналу Ф. №36 (Извещение) на ім`я ОСОБА_8 від 06.09.2005 р.; оригіналу Ф. №36 (Извещение) на ім`я ОСОБА_8 від 02.11.2002 р.; оригіналу Ф. №36 (Извещение) на ім`я ОСОБА_8 від 07.11.2002 р. з зразком підпису довіреної особи; оригінал прибуткового ордеру, рахунок № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 від 02.12.1983 р.; оригіналу паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 .
4. Оригіналу прибуткового ордеру, рахунок № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 від 21.04.2003 р.; оригіналу Ф. №36 (Извещение) на ім`я ОСОБА_15 від 29.06.2004 р. з зразком підпису довіреної особи; оригіналу Ф. №36 (Извещение) на ім`я ОСОБА_15 від 29.06.2004 р., оригіналу заяви на відкриття рахунку фізичної особи в грошовій одиниці України на ім`я ОСОБА_15 від 21.04.2003 р.; оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 ; оригіналу договору №24358 про відкриття поточного рахунку від 21.04.2003 р.; оригіналу паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 .
5. Оригіналузаяви ОСОБА_6 про отримання успадкованих коштів.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність " - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічний стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що дані документи необхідні для проведення почеркознавчої експертизи та інформація являється банківською таємницею, тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами. Підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.
В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.
Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно із п.п. 1, 2. ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання мотивоване тим, що вказана інформація перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), що має адресу: АДРЕСА_2 , та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці і отримати іншим способом ці дані неможливо.
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, а іншим способом отримати ці дані неможливо, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування тимчасовий доступ до вищезгаданих документів, а тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому ВР ЗЗКС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , чи за його дорученням ст. інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майору поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення, що перебувають у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_11 ), що має адресу: АДРЕСА_2 , а саме до:

- Виписки руху коштів по рахунках та карткам гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_7 ), паспорт серії: НОМЕР_8 виданий Соснівським РВ УМВС України в Черкаській області 29.08.2007.

- Оригіналів розписок про отримання платіжних карток та пін-кодів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .
- Оригіналу Ф. №36 (Извещение) на ім`я ОСОБА_8 від 25.09.1998 р.; оригіналу Ф. №36 (Извещение) на ім`я ОСОБА_8 від 06.09.2005 р.; оригіналу Ф. №36 (Извещение) на ім`я ОСОБА_8 від 02.11.2002 р.; оригіналу Ф. №36 (Извещение) на ім`я ОСОБА_8 від 07.11.2002 р. з зразком підпису довіреної особи; оригінал прибуткового ордеру, рахунок № НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_8 від 02.12.1983 р.; оригіналу паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_14 .
- Оригіналу прибуткового ордеру, рахунок № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_15 від 21.04.2003 р.; оригіналу Ф. №36 (Извещение) на ім`я ОСОБА_15 від 29.06.2004 р. з зразком підпису довіреної особи; оригіналу Ф. №36 (Извещение) на ім`я ОСОБА_15 від 29.06.2004 р., оригіналу заяви на відкриття рахунку фізичної особи в грошовій одиниці України на ім`я ОСОБА_15 від 21.04.2003 р.; оригінал довідки про присвоєння ідентифікаційного номера ОСОБА_15 ; оригіналу договору №24358 про відкриття поточного рахунку від 21.04.2003 р.; оригіналу паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_15 .
- Оригіналузаяви ОСОБА_6 про отримання успадкованих коштів.

Проведення тимчасового доступу провести по місцю знаходження філії Черкаського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Після проведення судової експертизи слідчому ВРЗЗКС СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також іншим працівникам оперативних підрозділів, визначених відповідним дорученням слідчого необхідно повернути оригінали документів.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1