печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000336 від 28.03.2019 року прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

02.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000336 від 28.03.2019 року прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ).

Прокурор у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи правоохоронних органів міста Києва впродовж 2018-2019 років зловживаючи службовим становищем, в супереч інтересам служби з метою одержання будь якої неправомірної вигоди, здійснили умисні заходи для прикриття незаконної діяльності транзитно - конвертаційної групи, яка використовується для надання послуг по ухиленню від сплати податків та обов`язкових платежів реальному сектору економіки шляхом відображення в бухгалтерських документах фіктивних господарських операцій, без фактичної реалізації ТМЦ/послуг.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що засновником, директором та бухгалтером ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування виникла необхідність вилучення оригіналів документів, реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю подальшого вилучення її оригіналів, а саме: статуту та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційної картки, протоколів загальних зборів рішення засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреностей, листів, договір оренди приміщення та документів які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Прокурор вказує, що установчі та реєстраційні документи вказаного підприємства, мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, оскільки у них знаходяться дані про засновників, власників, директорів та головних бухгалтерів товариств, адреси їх реєстрації, осіб якими вносились зміни до реєстраційних документів даних товариств, тобто дані які підлягають обов`язковому дослідженню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій.

Разом з цим, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням слідчого оперативним працівникам, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведено необхідність надання дозволу останнім та не надано документів які б підтверджували їх повноваженння.

Окрім цього, клопотання в частині надання тимчасового доступу дозволу на вилучення «інших документів» не підлягає задоволенню так як є неконкретизованим, передчасним та у такому випадку прокурора буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати походження виявленого майна, відтак клопотання підлягає часткового задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження № 0000336 від 28.03.2019 року прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Першого слідчого відділу Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_5 та слідчим, які входять до складу слідчої групи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000336 від 28.03.2019 ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів, та на яких містяться підписи засновника.

У решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/21079/19-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1