Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9950/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000056 від 29.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4, 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000056 від 29.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4, 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримані державні кошти від ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 19 206 065,63 грн. за реконструкцію вулиці Сумгаїтської від межі міста до вулиці Одеської згідно договору №438 від 06.12.2016 в подальшому зловживаючи службовим становищем, спільно з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснили їх привласнення в сумі 8 393 626,00 грн. за рахунок проведених фінансово-господарських операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за начебто поставлені ТМЦ необхідні для виконання умов договору №438 від 06.12.2016, які фактично не виконувались. За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 29.05.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 0000056 за ч. 5 ст. 191 КК України. Крім того, до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали правоохоронних органів щодо можливих неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 07.08.2017 внесено відомості до ЄРДР за № 0000167 за ч. 3 ст. 191 КК України. Крім того, до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та виконавця при здійсненні робіт з реконструкції дорожнього покриття в м. Черкаси, що призвело до привласнення коштів міського бюджету у період травень-грудень 2017 року. За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 07.02.2018 внесено відомості до ЄРДР за № 0000021 за ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір №266 від 29.06.2016 на виконання робіт з капітального ремонту вул. Смілянської у м. Черкаси у сумі 37 млн. грн. Проведеним фактичним оглядом дороги по вказаній вулиці встановлені значні пошкодження та руйнування дорожнього покриття по всій протяжності у вигляді ям та вибоїн. Оскільки строк гарантійного терміну експлуатації даної дороги згідно договору спливає у 2026 році, а пошкодження наявні у 2018 році, вказане свідчить про неякісне виконання товариством з обмеженою відповідальністю робіт з капітального ремонту даної вулиці, та розтрати бюджетних коштів. За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 03.05.2018 внесено відомості до ЄРДР за № 0000078 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 276 від 05.07.2016 на виконання робіт з реконструкції вул. Благовісної від вул. Котовського до вул. Можайського у м. Черкаси, у сумі 25 млн. грн. Проведеним фактичним оглядом дороги по вказаній вулиці встановлені значні пошкодження та руйнування дорожнього покриття по всій протяжності у вигляді ям та вибоїн. Оскільки строк гарантійного терміну експлуатації даної дороги згідно договору спливає у 2029 році, а пошкодження наявні у 2018 році, вказане свідчить про неякісне виконання товариством з обмеженою відповідальністю робіт з реконструкції даної вулиці, та розтрати бюджетних коштів. За даним фактом Черкаською місцевою прокуратурою 07.05.2018 внесено відомості до ЄРДР за № 0000082 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Крім того, до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшло звернення міського голови м. Черкаси ОСОБА_5 про незадовільне виконання підрядними організаціями робіт із поточного та капітального ремонту проїжджої частини вулиць міста Черкаси протягом 2012-2017 років. Так, до ІНФОРМАЦІЯ_6 надходять численні звернення від громадян та організацій про незадовільний стан доріг у місті. За кошти міського бюджету у 2012-2017 роках виконано значні обсяги робіт із поточного та капітального ремонту проїжджої частини вулиць міста, зокрема вул. Ільїна, Благовісна, Котовського, Смілянська, Чорновола. Гарантійний строк експлуатації зазначених доріг не закінчився. Але після осінньо-зимового періоду маються значні руйнування дорожнього покриття. Також багато об`єктів після поточного ремонту не витримали гарантійного терміну експлуатації. Замовником направлено претензійні вимоги до виконавців. Підрядні організації відмовляються ліквідувати руйнування на дорогах та виконувати гарантійні роботи. Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договори на:виконання робіт з реконструкції вул. Сумгаїтської від межі міста до вул. Одеської (договір №438 від 06.12.2016), виконання робіт з реконструкції вул. Благовісна від вул. Котовського до вул. Можайського м. Черкаси (договір №439 від 06.12.2016), виконання робіт з реконструкції вул. Чорновола від вул. Бидгощська до просп. Хіміків м. Черкаси (договір №524 від 27.12.2016), виконання робіт з капітального ремонту вул. Смілянська від вул. 30 років Перемоги до межі міста (договір №528 від 27.12.2016). За даним фактом СУ ГУНП в Черкаській області 18.05.2018 внесено відомості до ЄРДР за № 0000104 ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому підслідність вказаних кримінальних проваджень прокуратурою Черкаської області визначено за СУ ГУНП в Черкаській області та об`єднано під єдиним реєстраційним номером 0000056.

Згідно листа з ІНФОРМАЦІЯ_9 вих. №1795/23-01-08-0223 від 21.06.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має: в ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , в ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_3 , адреса: м.Київ, вул. Бастіонна) розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_2 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 ) розрахункові рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_11 , адреса: АДРЕСА_4 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_5 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_14 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_15 , адреса: АДРЕСА_6 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_16 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність дослідити рух коштів по банківських та казначейських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_17 ) за період з 01.12.2016 по даний час, а також документи з юридичного оформлення вказаних рахунків. Так, вилучення оригіналів зазначених документів необхідне для проведення економічної та будівельно-технічної експертиз, а тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

В судове засіданні слідчий не з`явився, проте надав суду заяву, в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також для проведення економічної та будівельно-технічної експертиз, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до часткового задоволення.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, робити з них копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаних в клопотанні, з огляду на те, що планується проведення економічної та будівельно-технічної експертиз.

Так як слідчим не доведено необхідність вилучати оригінали документів, які підтверджують рух коштів по банківських та казначейських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_17 ), вважаю, що достатньо вилучити належним чином завірені копії вказаних документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 166 КПК України,слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000056 від 29.05.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами 3, 4, 5 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , а також слідчим СУ ГУ НП України в Черкаській області, що входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000056 від 29.05.2017, або за дорученням слідчого, в порядку ст.41 КПК України, оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки руху коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код НОМЕР_17 ), за період часу з 01.01.2016 по час надання інформації, із зазначенням залишку грошових коштів на момент здійснення кожної операції, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів та інших наявних даних) ідентифікації призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, документів справи з юридичного оформлення вказаного рахунку, в тому числі анкет, реєстраційних документів підприємства, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів і відтиску печатки підприємства, документів, що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта (заява-анкета на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки та ін..), всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) належним чином завірених копій зазначених документів.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яким у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000056 від 29.05.2017 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1