Справа № 461/9681/18
Провадження № 1-кс/461/4245/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

17.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Львові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області У.Мудрої про надання тимчасового доступу до речей та документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні СУ ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером 0000439 від 02.10.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, касових ордерів, інших документів, що підтверджують інформацію про зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у Філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у Філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді, оригіналів документів, з яких формується юридична справа ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів за місцем знаходження, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , або ж за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для листування), або ж за місцем знаходження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року службові особи державних органів, спільно з суб`єктами господарювання різних форм власності та посередниками, з метою власного збагачення, вчиняють привласнення коштів належних територіальній громаді міста Дрогобича, в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом внесення недостовірних відомостей в офіційні документи, в частині фізичних об`ємів, якості проведених ремонтно-будівельних робіт та інформації щодо робіт, які фактично виконаними не були. Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000539 від 02.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Із матеріалів виконаного доручення вбачається, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , з однієї сторони, спільно з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , з іншої сторони, укладено ряд договорів. Предметом яких виступало виконання робіт у закладах охорони здоров`я, які перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_4 (надалі ДРТМО), а саме: «Поточний ремонт кабінету функціональної діагностики амбулаторії загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_4 », договір №21 від 19.10.2018; «Поточний ремонт Верхньодорожівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_4 », договір №17 від 10.09.2018; «Поточний ремонт підлоги фельдшерсько-акушерського пункту на АДРЕСА_5 » договір №11 від 01.08.2018; «Поточний ремонт внутрішніх приміщень фельдшерсько-акушерського пункту на АДРЕСА_5 », договір №12 від 18.06.2018; «Поточний ремонт приміщень фельдшерсько-акушерського пункту на АДРЕСА_6 » договір №6 від 03.05.2018; «Поточний ремонт внутрішніх приміщень сільської лікарської амбулаторії сімейної медицини по АДРЕСА_7 » договір №13 від 18.06.2018; «Поточний ремонт фельдшерсько-акушерського пункту в с. Летня Дрогобицького району Львівської області» договір від 27.11.2018; «Поточний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_8 » договір від 27.11.2018, «Поточний ремонт приміщень фельдшерсько-акушерського пункту на АДРЕСА_9 » договір №1 від 21.02.2018; «Поточний ремонт приміщень амбулаторії загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_10 » договір №2 від 21.02.2018; «Поточний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_9 » договір №3 від 13.03.2018; «Поточний ремонт амбулаторії загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_11 » договір №4 від 13.03.2018, «Поточний ремонт приміщень фельдшерсько-акушерського пункту по АДРЕСА_12 » договір №5 від 19.03.2018, «Поточний ремонт оглядового дитячого кабінету амбулаторії загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_10 » договір №7 від 26.03.2018, «Послуги по переробці глухих пластикових вікон в поворотньо-відкидні втулки в амбулаторії загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_10 » договір №8/1 від 18.06.2018, «Поточний ремонт внутрішніх приміщень фельдшерсько акушерського пункту на АДРЕСА_13 », договір №9 від 04.06.2018, «Поточний ремонт лікарської амбулаторії загальної практики сімейної медицини на АДРЕСА_4 » договір №10 від 23.06.2018, «Поточний ремонт фасаду фельдшерсько акушерського пункту в с. Волоща Дрогобицького району Львівської області » договір №18 від 18.09.2018.

Так, в період часу, з моменту укладення договорів по 31.12.2018 ДРТМО було перераховано грошові кошти на рахунки ОСОБА_5 у розмірі понад 1 млн.грн., що підтверджується платіжними дорученнями, які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку за місцем знаходження ДРТМО та долучені до матеріалів кримінального провадження. Аналізом публічно доступних відомостей з електронних майданчиків, які використовуються при проведенні закупівель за бюджетні кошти встановлено, що фізична особа-підприємець ОСОБА_5 перемагає здебільшого у тих публічних закупівлях де замовником виступає ІНФОРМАЦІЯ_5 . Згідно інформації ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (База даних і система аналітики публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_7 ) станом на грудень 2018 року ФОП ОСОБА_5 був учасником у 25 закупівлях, з яких переможцем виступив у 17 випадках. Із вказаних випадків 16 стосуються публічних закупівель де замовником виступало ІНФОРМАЦІЯ_5 . Із висновків судово будівельно-технічних експертиз вбачається, що роботи по вище вказаних об`єктах не відповідають обсягам та вартості згідно проектно-кошторисної документації по причини завищення обсягів виконаних робіт і цін на будівельні матеріали, внаслідок чого заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 256646 грн.

З метою встановлення обставин проведених взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_8 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , іншими особами, які виконували роботи по вище вказаних об`єктах, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів на рахунках, які належить Підряднику є їх дослідження по вказаних банківських рахунках.

Крім того, просить суд проводити розгляд клопотання без участі слідчого та прокурора, а також без участі представників банківських установ, з метою запобігання витоку інформації.

Дослідивши клопотання, враховуючи, що вказані дані та документи можуть мати важливе доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

У відповідності до вимог ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи та слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ Головного управління Національної поліції у Львівській області, капітана поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів платіжних доручень, меморіальних ордерів, касових ордерів, інших документів, що підтверджують інформацію про зняття грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у Філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, комп`ютерну роздруківку (виписку) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_1 відкритому у Філії ЗГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді, оригіналів документів, з яких формується юридична справа ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів за місцем знаходження, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , або ж за адресою: АДРЕСА_2 , (адреса для листування), або ж за місцем знаходження АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 Кримінального процесуального кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1