Справа № 526/2474/18
Провадження № 1-кс/526/985/2018
У Х В А Л А
іменем України

21 грудня 2018 року Слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в судовому засіданні без застосування засобів фіксування кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 27.11.2018 року до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 17.07.2018 року невідома особа під приводом продавця товару на сайті соціальної мережі «Facebook», шахрайським шляхом та зловживання довірою заявника, заволоділа належними ОСОБА_5 грошовими коштами в загальній сумі 900 (дев`ятсот) гривень, які останній перерахував на банківську картку невідомої особи банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

27.11.2018 року за даним фактом було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000929 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На даний час встановлено, що грошові кошти в сумі 900 гривень були перераховані через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 - банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на картковий рахунок банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , але встановити місце знаходження вказаних грошових коштів та особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій встановити не виявилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на який 23.11.2018 були перераховані кошти в сумі 900 гривень через систему « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год.00 хв.22.11.2016 року до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год 00 хв. 22.11.2018 року до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 22.11.2018 року до часу дії ухвали; чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного банку з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході.
Роздруківки вищевказаної інформації про рух грошових коштів можуть бути сформовані та перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване у АДРЕСА_2 .
Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав зяаву про розгляд клопотання без його участі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи у судове засідання не з`явився.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 28.11.2018 року відповідно до КПК України до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України (кримінальне провадження № 0000929).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів слідчим слідчого відділення Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год.00 хв. 22.11.2018 року до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (із зазначенням дати народження, місця проживання, коли і була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год 00 хв. 22.11.2018 року до часу дії ухвали на вищевказаний рахунок з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані); за наявністю фотозображення з камер відео спостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 22.11.2018 року до часу дії ухвали; чи здійснювався доступ до аккаунту системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так, то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали - до 21 січня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1