Справа № 643/3482/19
Провадження № 1-кс/643/1498/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.03.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004421 від 07.08.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що 04.04.2018 невстановлена особа, перебуваючи у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому по АДРЕСА_1 , шляхом проведення операції із банківським терміналом шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_4 в розмірі 5222грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування зареєстроване в ЄРДР № 0004421 від 07.08.2017 за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, що 04.04.2018 ОСОБА_4 прибула до приміщення відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання посилки, для чого необхідно було сплатити за її доставку, зворотню доставку грошей та суму грошових коштів за саму посилку, що в загальній складності вийшло 5222грн. Для оплати вказаної суми ОСОБА_4 вирішила скористатись терміналом, щоб здійснити платіж через свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». На той час, у вказаному відділенні пошти ОСОБА_4 обслуговувала ОСОБА_5 , яка набрала відповідну комбінацію на терміналі, після чого ОСОБА_4 надала ОСОБА_5 свою картку, яка провела нею по пристрою для читання магнітної смуги по терміналу. Після цього, ОСОБА_4 ввела на клавіатурі пін-код від картки та ОСОБА_5 надала ОСОБА_4 чек з терміналу про оплату. Після цього, ОСОБА_4 отримала посилку та направились додому. Прибувши додому, останній прийшло повідомлення на інтернет - банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що з її картки були зняти грошові кошти в розмірі 5222 грн. два рази по однаковій вказаній сумі. Даними щодо відшкодування грошових коштів в розмірі 5222 грн. власнику, орган досудового розслідування не володіє.

Крім того, в ході досудового розслідування 10.08.2018 ОСОБА_4 звернулась до слідчого із клопотанням про проведення слідчих дій, а саме: встановити керівника відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , матеріально відповідальних осіб станом на 04.04.2018 із витребуванням їх службових обов`язків, на який розрахунковий рахунок проводяться валютні операції з мобільних терміналів, що розташовані у відділенні пошти, хто з посадових осіб має право розпоряджатись грошовими коштами на особовому розрахунковому рахунку, отримати інформацію з мобільних терміналів відділення пошти за 04.04.2018.

10.10.2018 Московським районним судом м. Харкова винесено ухвалу щодо зобов`язання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області, якому доручено розслідування по кримінальному провадженню №0004421 від 07.08.2018, виконати процесуальні дії, зазначені в клопотанні ОСОБА_4 від 10.08.2018.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, зазначивши що у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до інформації та належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які надійшли до суду, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами доданими до клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до:

-Інформації щодо повних анкетних даних та контактних телефонів керівника відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

-Інформації щодо повних анкетних даних та контактних телефонів матеріально відповідальних осіб відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 станом на 04.04.2018.

-Завірених належним чином копій службових обов`язків (посадових інструкцій) керівника та матеріально відповідальних осіб відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

-Інформації щодо розрахункового рахунку, на який проводяться всі валютні операції з мобільних терміналів, що розташовані у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

-Інформації щодо повних анкетних даних та контактних телефонів посадових осіб, що мають право розпоряджатись грошовими коштами на особовому розрахунковому рахунку відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення.

-Інформації щодо номеру рахунку та призначення платежу, на який було перераховано грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 04.04.2018 через мобільний термінал, що знаходиться у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

-Належним чином завіреної копії договору про відкриття вищезазначеного рахунку в відповідній установі банку.

-Інформації щодо валютних операції, які здійснювались 04.04.2018 з мобільних терміналів, що знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

-Інформації щодо повних анкетних даних та контактних телефонів розпорядника коштів розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали до 18.04.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1