Справа № 296/1638/19
УХВАЛА
Іменем України

21 лютого 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за відсутності слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають речі та документи, розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

У провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 від 15.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з листопада 2018 року по січень 2019 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з рядом суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, при виконанні умов договорів, предметом яких є будівельні роботи по об`єктам будівництва амбулаторій на території Житомирської області та закупівлі легкових автомобілів для вказаних амбулаторій, заволоділи бюджетними коштами, чим спричинили державі майнової шкоди у особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 було укладено договір №51 від 07.11.2018, предметом якого є «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 » на загальну суму 6 707 290,00 грн. і строком виконання робіт до 31.12.2018, договір № 49 від 07.11.2018, предметом якого являється «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 » на загальну суму 6 707 290,00 грн. і строком виконання робіт до 31.12.2018, договір № 61 від 21.11.2018, предметом якого являється «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 » на загальну суму 6 707 290,00 грн. і строком виконання робіт до 31.12.2018 та договір № 65 від 26.11.2018 предметом якого являється «Будівельні роботи по об`єкту: Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_4 » на загальну суму 6 200 000,00 грн. і строком виконання робіт до 30.06.2019.

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_4 на підставі проведених публічних закупівель укладено договір підряду № 92 від 19.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на проведення робіт, а саме: «Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в АДРЕСА_5 (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області будівництво» на загальну суму 6 741 615,00 грн. і строком виконання робіт до 31.03.2019.

В ході проведення аналізу даних договорів було установлено, що відповідно п. 10.3 договору, у разі наявності бюджетного фінансування Замовник може перерахувати Підряднику попередню оплату/аванс у розмірі до 30% річного обсягу фінансування. Сума авансу складає 1 737 347,10 грн., в тому числі ПДВ (20%) 289 557,85грн. Підрядник зобов`язується використати одержану попередню оплату/аванс відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117. Термін погашення авансу до 25.12.2018, згідно календарного графіку виконання та фінансування робіт. Відповідно п. 10.5, оплата за виконані роботи здійснюється на підставі актів виконаних робіт (№КБ-2в, №КБ-3). Крім того відповідно п. 18.1, строки виконання робіт (будівництва об`єкта) встановлюються Договором і визначаються датою їх початку та закінчення. Невід`ємною частиною Договору є календарний графік виконання робіт, в якому визначаються дати початку та закінчення всіх видів (етапів, комплексів) робіт, передбачених Договором. Водночас п.11.3.1, підрядник зобов`язаний виконати з використанням власних ресурсів, якщо інше не встановлено умовами Договору та у встановлені строки роботи відповідно до проектної та кошторисної документації, п. 14.3 передбачено, що за порушення строків виконання робіт Підрядник сплачує Замовнику пеню в розмірі 0,1% вартості невиконаних робіт, за кожен день такого прострочення, а за прострочення виконання робіт понад тридцяти днів Підрядник додатково сплачує штраф у розмірі 7% вартості невиконаних робіт, п. 14.4 передбачено, що несвоєчасне виконання робіт Підрядник відповідно до календарного графіку виконання робіт, крім обставин, непереборної сили (катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна) дає право Замовнику розірвати Договір в односторонньому порядку.

З урахуванням вищевикладеного, відповідно до календарного графіку виконання робіт за договорами: № 51 від 07.11.2018, № 49 від 07.11.2018 та № 61 від 21.11.2018, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) взяло на себе зобов`язання виконати будівельні роботи строком до 31.12.2018.

Аналізом публічно доступного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 було установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), були перераховані грошові кошти:

- за договором № 51 від 07.11.2018, було перераховано аванс у розмірі 1 737 347,10 грн. та грошову суму 1 477 104,00 грн., відповідно актів виконаних робіт, підписаних 27.12.2018;

- за договором № 49 від 07.11.2018, було перераховано аванс у розмірі 1 737 347,10 грн. та грошову суму 1 286 103,60 грн., відповідно актів виконаних робіт, підписаних 27.12.2018;

- за договором № 61 від 07.11.2018, було перераховано аванс у розмірі 1 025 136,60 грн. та грошову суму 2 065 027,60 грн., відповідно актів виконаних робіт, підписаних 26.12.2018;

- за договором № 65 від 26.11.2018, було перераховано грошові кошти у розмірі 2 679 116,4 грн., відповідно актів виконаних робіт;

- за договором № 92 від 19.12.2018, було перераховано грошові кошти у розмірі 2 961 645,60 грн. відповідно актів виконаних робіт.

В ході проведення візуального огляду об`єктів будівництва, а саме: амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_1 ; амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_2 ; Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_3 ; Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом в АДРЕСА_5 (південний схід с. Сонячне) Житомирського району Житомирської області та Амбулаторія на 1-2 лікаря з житлом по АДРЕСА_4 встановлено, що роботи взагалі не виконувалися, а будівництво навіть не розпочиналося. Вказаний факт підтверджується довідками, виданими старостами селищних рад, на території яких знаходяться об`єкти будівництва та проведеними оглядами місця події із складанням фото таблиць.

Також встановлено, що 26.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі директора ОСОБА_4 замовник, з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_7 , - постачальник, укладено договір поставки №5 - А відповідно до якого, постачальник зобов`язується поставити замовнику товар легкові автомобілі - за кодом ДК 021:2015 (CPV) 34110000-1 (службовий автотранспорт медичних працівників, що працюють у сільській місцевості) «Рено Дастер» в кількості 22 одиниці, в строк до 31.12.2018, на загальну суму 10 538 000.00 грн.

Аналізом публічно доступного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 установлено, що 27.12.2018 ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), були перераховані грошові кошти у сумі 10 538 000.00 грн. за отримані легкові автомобілі, згідно договору №5 від 26.12.2018, на підставі видаткової накладної №3666 від 26.12.2018.

Відповідно до умов договору поставки №5 -А від 26.12.2018 передача товару та його монтаж Постачальником здійснюється в строк до 31 грудня 2018 року за адресою замовника, а саме: АДРЕСА_6 . Прийом-передача товару оформляється шляхом підписання Сторонами відповідних документів про прийом-передачу товару (накладна) та актом прийому-передачі робіт по улаштуванню. Разом з товаром Замовнику передаються: видаткова накладна, акт приймання-передачі транспортного засобу, сервісна книжка, керівництво по експлуатації, документи для реєстрації автомобіля в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Право власності на товар переходить до Замовника з дати передачі товару Замовнику та виконання робіт по улаштуванню на умовах даного Договору.

Постановою Кабінету міністрів №1388 від 7 вересня 1998 року «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» встановлюється єдина на території України процедура державної реєстрації (перереєстрації) автомобілів… Цей Порядок є обов`язковим для всіх юридичних та фізичних осіб, які є власниками транспортних засобів. Державна реєстрація транспортних засобів проводиться територіальними органами з надання сервісних послуг МВС з метою здійснення контролю за відповідністю конструкції та технічного стану транспортних засобів установленим вимогам стандартів, правил і нормативів, дотриманням законодавства. Власники транспортних засобів та особи, що експлуатують такі засоби на законних підставах, або їх представники зобов`язані зареєструвати (перереєструвати) транспортні засоби протягом десяти діб після придбання (одержання) або митного оформлення, або тимчасового ввезення на територію України, або виникнення обставин, що є підставою для внесення змін до реєстраційних документів. Строк державної реєстрації продовжується

у разі подання документів, які підтверджують відсутність можливості своєчасного її проведення власниками транспортних засобів (хвороба, відрядження або інші поважні причини).

Під час проведення державної реєстрації (перереєстрації),

зняття з обліку транспортні засоби підлягають огляду фахівцями

ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою звірення ідентифікаційних номерів їх

складових частин з номерами, зазначеними в поданих власником для

реєстрації документах. За результатами огляду в документах, які подаються для державної реєстрації, робиться відповідна відмітка або складається акт огляду Експертне дослідження транспортного засобу і реєстраційних документів на транспортний засіб проводиться за заявою власника з метою визначення справжності ідентифікаційних номерів транспортного засобу і реєстраційних документів..».

Відповідно до офіційної інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_7 №167 від 13.02.2019 встановлено, що згідно наявної бази даних «НАІС» ІНФОРМАЦІЯ_8 , придбані легкові автомобілі «Рено Дастер» в кількості 22 одиниці не значаться, що свідчить про відсутність державної реєстрації придбаних за бюджетні кошти легкових автомобілів.

Вказані дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 можуть свідчити про те, що закупівля легкових автомобілів для амбулаторій, проведена з метою привласнення бюджетних коштів, а складання офіційних документів, в тому числі договору поставки, відповідального зберігання є лише маскуванням даної мети.

Окрім того, 26.12.20018 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та вищевказаним Товариством укладено договір №2 відповідального зберігання майна 22 автомобілів марки «Рено Дастер». При цьому, відповідно до умов договору термін зберігання майна встановлено до дати повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_9 про готовність прийняти майно, яке передане Товариству на відповідальне зберігання. Місце зберігання автомобілів за адресою: АДРЕСА_7 .

За таких обставин у досудового слідства виникла необхідність у отриманні та дослідженні документів, що стосуються закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 товару легкові автомобілі - за кодом ДК 021:2015 (CPV) 34110000-1 (службовий автотранспорт медичних працівників, що працюють у сільській місцевості) «Рено Дастер», а саме договору поставки №5-А від 26.12.2018, додатків до нього, актів приймання-передачі, специфікації, сертифікатів відповідності транспортних засобів, документів про походження останніх (митних декларацій, договорів купівлі - продажу, специфікацій, актів приймання-передачі тощо), договору про відповідальне зберігання №2 від 26.12.2018, додатків до нього, Актів прийому-передачі автомобілів, документів щодо реєстрації та перереєстрації автомобілів, документації тендерної пропозиції, що подавалася до ІНФОРМАЦІЯ_1 , бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів за товар, тощо.

В даному випадку отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 , являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у слідства наявні достатні підстави вважати, що мають місце факти невідповідності вказаних автомобілів кваліфікаційним вимогам, які ставилися до них, як до предмету закупівлі, що здійснювалася ІНФОРМАЦІЯ_1 , оглядом документів можливо встановити дані факти, а отже й з`ясувати причетність посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 до вчинення розслідуваного злочину, яких розслідується слідством у рамках вказаного кримінального провадження. Тобто, за допомогою вказаної інформації можливо встановити обставини, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню під час розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали та приходить до висновку про обгрунтованість клопотання і задовольняє його.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, що стосуються закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 товару легкові автомобілі - за кодом ДК 021:2015 (CPV) 34110000-1 (службовий автотранспорт медичних працівників, що працюють у сільській місцевості) «Рено Дастер», а саме договору поставки №5-А від 26.12.2018, додатків до нього, актів приймання-передачі, специфікації, сертифікатів відповідності транспортних засобів, документів про походження останніх (митних декларацій, договорів купівлі - продажу, специфікацій, актів приймання-передачі тощо), договору про відповідальне зберігання №2 від 26.12.2018, додатків до нього, Актів прийому-передачі автомобілів, документів щодо реєстрації та перереєстрації автомобілів, документації тендерної пропозиції, що подавалася до ІНФОРМАЦІЯ_1 , бухгалтерських документів щодо перерахування грошових коштів за товар, тощо, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_8 (з можливістю здійснення виїмки оригіналів документів).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) як володілець речей та документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей старшому слідчому ОСОБА_3 та співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали - 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1