Справа № 393/39/19
пров. 1-кс/393/27/19

УХВАЛА

30 січня 2019 року смт. Новгородка

Новгородківський районний суд Кіровоградської області

в складі слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянув в судовому засіданні в залі суду в смт. Новгородка клопотання старшого слідчого слідчого відділення Новгородківського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Новгородківського відділу Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного 08.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні зазначено, що слідчим відділенням Новгородківського відділення поліції проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні.

Із змісту клопотання слідує, що 07.12.2018 року до Новгородківського ВП надійшла заява ОСОБА_5 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 07.12.2018 року невідома особа чоловічої статті, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами.
Потерпіла ОСОБА_5 , яка була допитана слідчим, вказала, що 07.12.2018 року, близько 11:10 год., на її мобільний номер НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 , голос якого їй здався схожим на її племінника ОСОБА_6 , що проживає в с. Верблюжка по вул. Беляєа, Новгородківського району. ОСОБА_5 знала, що її племінник на той момент повинен був знаходитись на заробітках у Франції. В подальшому невідомий чоловік підтвердив той факт, що він нібито племінник ОСОБА_5 . В ході телефонної розмови, невідомий чоловік повідомив потерпілій, що він вже в Україні та в нього з`явилися проблеми при перетині кордону, а тому йому необхідні грошові кошти в сумі 16500 грн. Невідомий чоловік попрохав ОСОБА_5 , щоб вона допомогла йому, на що остання, будучи впевненою, що розмовляє з племінником, - згодилася. В подальшому невідомий чоловік назвав ОСОБА_5 номер банківського рахунку (карти), а саме: № НОМЕР_3 та сказав, що вказана карта відкрита на ім`я ОСОБА_7 , після чого поросив ОСОБА_5 перерахувати вказану суму по терміналу, а також, щоб вона нікому про це не розповідала. Після телефонної розмови, ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_8 та попросила його приїхати. ОСОБА_5 надала ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 16500 грн., купюрами номіналом по 200 та 100 грн., після чого він поїхав в центр смт. Новгородка, Новгородківського району, Кіровоградської області де у відділенні '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', що розташований по вул. Центральній, через термінал, здійснив переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 .
Потім, ОСОБА_5 знову зателефонував невідомий чоловік (нібито племінник), який повідомив, що вказані грошові кошти він отримав, але йому необхідно заплатити ще 1500 доларів США, та попросив ОСОБА_5 , щоб вона знову перерахувала йому вказані грошові кошти. ОСОБА_5 будучи впевненою, що спілкується з племінником, - погодилася. В подальшому, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 , знову поїхали у відділення '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', де через термінал, чотирьма операціями перерахували грошові кошти в сумі 38 688, 50 грн. Після останніх грошових переказів, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 приїхали до неї додому, де їй знов зателефонував невідомий чоловік та повідомив, що йому необхідно ще 1500 доларів США.
Після цього, ОСОБА_5 зателефонувала рідній сестрі її племінника, ОСОБА_9 та просила її, щоб вона зв`язалася з ОСОБА_6 . Згодом потерпілій зателефонувала ОСОБА_9 і сказала, що ОСОБА_6 у Франції.
В ході досудового розслідування встановлено, що банківський рахунок за банківською картою № НОМЕР_3 , відкритий невстановленою особою (користувачем) в АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '', на який 07.12.2018 року з терміналу ''TS205270'' ПАТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', розташованому по АДРЕСА_2 , перераховано кошти в сумі (разом з комісією): о 11:31:18 165.00 грн.; о 12:07:04 14900.00 грн.; о 12:34:44 1700.00 грн.; о 13:35:01 14000.00 грн.; о 13:45:21 14000.00 грн.; о 13:53:07 8000.00 грн.; о 14:12:21 2700.00 грн.
Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи, на ім`я якої відкрито банківський рахунок, тому необхідно здійснити розкриття банківської таємниці та долучити до матеріалів кримінального провадження відомості про номер карткового рахунку та про його відкриття, які знаходяться у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ), а також документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 07.12.2018 року по 28.01.2019 року.
В листі начальника управління супроводження розрахункових та казначейських операцій АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' від 26.12.2018р. вказано, що інформація, яка зазначена в запиті слідчого, може бути надана відповідно до рішення суду.
Представник АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' у володінні якого знаходяться вказані у клопотанні документи на підставі заяви слідчого та згідно ч.2 ст.163 КПК України до суду не викликався у зв`язку з унеможливленням завчасної зміни або знищення відомостей, які в нього знаходяться.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані документи, суд приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Новгородківського відділення поліції Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене начальником Новгородківського відділу Олександрійської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного 08.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати начальнику СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Новгородківського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:
відомостей, що становлять банківську таємницю банківського рахунку за банківською картою № НОМЕР_3 , на який 07.12.2018 року з терміналу ''TS205270'' ПАТ КБ '' ІНФОРМАЦІЯ_1 '', розташованому по АДРЕСА_2 перераховано кошти в сумі (разом з комісією): о 11:31:18 165.00 грн.; о 12:07:04 14900.00 грн.; о 12:34:44 1700.00 грн.; о 13:35:01 14000.00 грн.; о 13:45:21 14000.00 грн.; о 13:53:07 8000.00 грн.; о 14:12:21 2700.00 грн.;
копій наступних документів: документи про відкриття вказаного карткового рахунку; документи про рух коштів по картковому рахунку в період часу з 07.12.2018 року по 28.01.2019 року; фото- та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку за банківською картою № НОМЕР_3 в період часу з 07.12.2018 року по 28.01.2019 року, з можливістю їх вилучення на електронному носії.
Вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ '' ІНФОРМАЦІЯ_2 '' (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_3 ).
Строк дії ухвали до 28 лютого 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_12