Справа № 202/1367/19
Провадження № 1-кс/202/2168/2019
УХВАЛА
Іменем України

21 лютого 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотанняпрокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000452 від 14.05.2015 року,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській областіперебувають матеріали досудового розслідування № 0000452 від 14.05.2015 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

20 лютого 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотанняпрокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В своєму клопотанні прокурор просить зобов`язати керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) надати прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшим оперуповноваженим УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, що стосуються будівництва житлового багатоквартирного будинку на АДРЕСА_2 (друга та третя черга будівництва), а саме: правовстановлюючих документів на земельну ділянку, у тому числі договору оренди земельної ділянки, рішень органів місцевого самоврядування про надання дозволів на розробку проекту відведення земельної ділянки та про затвердження проекту відведення земельної ділянки, проекту відведення земельної ділянки; містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки; дозвільних документів органів державного нагляду і контролю у сфері містобудування про початок виконання будівельних робіт; договорів на виконання проектно-вишукувальних робіт з проектувальником; завдань на проектування; наказів про затвердження проектної документації, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, журналів технічного нагляду; розділів проектно-кошторисної документації - пояснювальної записки та зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва з об`єктними та локальними кошторисними розрахунками; а також розділу з технічними умовами та погодженнями; техніко-економічного обґрунтування та техніко-економічного розрахунку; архітектурної частини проектної документації; висновків експертизи проектів будівництва; договорів спільної діяльності, генпідряду, субпідряду, про співпрацю щодо будівництва житлового багатоквартирного будинку на АДРЕСА_2 (третя черга будівництва), ґрунтовну інформацію та належним чином завірені копії фінансових документів щодо отриманих коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на будівництво вказаного будинку, їх використання за весь період будівництва, а також всіх інших джерел фінансування будівництва; документів щодо реалізованих на теперішній час квартир у третій черзі будівництва житлового багатоквартирного будинку на АДРЕСА_2 , у тому числі за договорами про передачу майнових прав, купівлі-продажу, пайової участі, або іншим способом по кожній квартирі; документів щодо виконаних по третій черзі будівництва житлового багатоквартирного будинку на АДРЕСА_2 робіт за весь період будівництва з початку виконання підготовчих робіт до теперішнього часу, а саме актів виконаних робіт за формами КБ-2в та КБ-3 як з замовником будівництва - Дніпропетровським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і з усіма підрядними організаціями; документів щодо реалізації підвальних приміщень (офіси 1, 2 ,3, 4) у будинку АДРЕСА_2 (друга черга будівництва), посилаючись на обставини викладенні в клопотанні.
Прокурор у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання прокурора є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання тимчасового доступу, тобто можливість ознайомитися та зробити копії, до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), оскількивказані у клопотанні документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя критично ставиться до обґрунтування прокурора, що оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні для проведення судової будівельно-оціночної, судової експертизи та судових почеркознавчих експертиз документів, оскільки прокурором не надано доказів, щодо призначення експертиз у даному кримінальному провадженні. Тому в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів, клопотання задоволенню не підлягає.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.
Таким чином, тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого, в іншому ж випадку це було б порушенням принципу законності, передбаченого ст. 9 КПК України.
На підставі викладеного, слідчий суддя вважає доцільним надання тимчасового доступу прокурору, який звернувся з клопотанням та слідчому ОСОБА_4 .

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000452 від 14.05.2015 року - задовольнити частково.
Зобов`язати керівника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати прокурору відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитися та зробити копії)до документів, що стосуються будівництва житлового багатоквартирного будинку на АДРЕСА_2 (друга та третя черга будівництва), а саме: правовстановлюючих документів на земельну ділянку, у тому числі договору оренди земельної ділянки, рішень органів місцевого самоврядування про надання дозволів на розробку проекту відведення земельної ділянки та про затвердження проекту відведення земельної ділянки, проекту відведення земельної ділянки; містобудівних умов і обмежень забудови земельної ділянки; дозвільних документів органів державного нагляду і контролю у сфері містобудування про початок виконання будівельних робіт; договорів на виконання проектно-вишукувальних робіт з проектувальником; завдань на проектування; наказів про затвердження проектної документації, договорів на здійснення авторського та технічного нагляду, журналів технічного нагляду; розділів проектно-кошторисної документації - пояснювальної записки та зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва з об`єктними та локальними кошторисними розрахунками; а також розділу з технічними умовами та погодженнями; техніко-економічного обґрунтування та техніко-економічного розрахунку; архітектурної частини проектної документації; висновків експертизи проектів будівництва; договорів спільної діяльності, генпідряду, субпідряду, про співпрацю щодо будівництва житлового багатоквартирного будинку на АДРЕСА_2 (третя черга будівництва), ґрунтовну інформацію та належним чином завірені копії фінансових документів щодо отриманих коштів від ІНФОРМАЦІЯ_2 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на будівництво вказаного будинку, їх використання за весь період будівництва, а також всіх інших джерел фінансування будівництва; документів щодо реалізованих на теперішній час квартир у третій черзі будівництва житлового багатоквартирного будинку на АДРЕСА_2 , у тому числі за договорами про передачу майнових прав, купівлі-продажу, пайової участі, або іншим способом по кожній квартирі; документів щодо виконаних по третій черзі будівництва житлового багатоквартирного будинку на АДРЕСА_2 робіт за весь період будівництва з початку виконання підготовчих робіт до теперішнього часу, а саме актів виконаних робіт за формами КБ-2в та КБ-3 як з замовником будівництва - Дніпропетровським регіональним управлінням Державної спеціалізованої фінансової установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », так і з усіма підрядними організаціями; документів щодо реалізації підвальних приміщень (офіси 1, 2 ,3, 4) у будинку АДРЕСА_2 (друга черга будівництва).

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали встановити по «21» березня 2019 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1