Єдиний унікальний номер 741/1486/17
Провадження № 1-кс/741/572/18
У Х В А Л А

м. Носівка 23 листопада 2018 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління національної поліції у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000609 від 18 жовтня 2016 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
22 листопада 2018 року від слідчого надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 17 жовтня2016 року до Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області від громадянки ОСОБА_4 надійшла заява про те, що 12 жовтня 2016 року з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти в розмірі 940 гривень 00 копійок.

В ході досудового розслідування ОСОБА_4 пояснила, що 12 жовтня 2016 року близько 12 години 00 хвилин на її мобільний за номером НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 , який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив їй про те, що з її банківської картки № НОМЕР_3 була спроба зняття грошових коштів, при цьому він повідомив її анкетні дані та кількість грошових коштів на картці, і коли вона користувалась карткою. Потім він сказав, що на телефон ОСОБА_4 прийде смс-повідомлення з кодом, який потрібно підтвердити і її банківська картка буде захищена. 15 жовтня 2016 року ОСОБА_4 прийшла до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та коли вставила картку в банкомат, на екрані розмістилося повідомлення про те, щоб вона звернулась до працівників банку. Зайшовши до відділення банку, їй пояснили, що її банківська картка заблокована, а грошові кошти в сумі 940 гривень 00 копійок зняті.

На даний час виникла необхідність по встановленню особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , так як дані відомості мають суттєве значення у кримінальному провадженні, оскільки, необхідно при встановленні цієї особи провести її допит.

З метою встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , а також про те, чи знімались кошти з вказаної картки, ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, необхідно ознайомитись з документами, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_3 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просила його задовольнити, розгляд проводити без її участі у зв`язку із зайнятістю на роботі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про клієнта на якого відкрито рахунок по картці № НОМЕР_3 та виписки про рух коштів на даному рахунку, сама по собі, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського відділення поліції Ніжинського відділу поліції Головного управління національної поліції у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії - Чернiгiвське обласне управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_3 , документів, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до документів виписки про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 12 жовтня 2016 року по 31 грудня 2016 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті рахунку № НОМЕР_3 ;

2. Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_3 .

3. Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 12 жовтня 2016 року по 31 грудня 2016 року, в якій вказати повний номер рахунку, на який було перераховано грошові кошти в сумі 940 грн. 00 коп. та банківську установу, яка обслуговує його.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 , інспектором криміналістом СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_5 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшим оперуповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим СКП Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали до 21 грудня 2018 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1