Справа № 761/7266/19
Провадження № 1-кс/761/5252/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 березня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , представників власників майна адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під за № 0002096 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_8 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під за № 0002096 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України. Ставить питання про накладення арешту на грошові кошти в сумі 991 688 доларів США та 1 500 Євро, із забороною на відчуження, розпорядження та/або користування до прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні № 0002096 від 27.10.2018.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002096 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду від 11 грудня 2018 року про дозвіл на проведення обшуку в приміщення квартири, що за адресою: АДРЕСА_1 , 09 січня 2019 року з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження з можливістю вилучення одягу зі слідами речовин біологічного походження та/або паливно-мастильних речовин, взуття із нашаруванням ґрунту та/або паливно-мастильних речовин, паливно-мастильні речовини, предметів, які за своїми візуальними ознаками схожі на ніж, засобів зв`язку (мобільних телефонів, сім карт мобільних операторів зв`язку), які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення 26.10.2018 року та для його готування, технічні засоби (сервери комплекси відеоспостереження, цифрові накопичувачі пам`яті, ноутбуки, планшети, персональні комп`ютери), які використовувались під час вчинення кримінального правопорушення 26.10.2018 року та для його готування.

В ході проведення обшуку за вказаною адресою виявлено та вилучено: купюри номіналом 500 євро в кількості 3 шт., купюри номіналом 100 доларів США в кількості 44 штуки, Купюри номіналом 100 доларів США в кількості 61 штука, Купюри номіналом 100 доларів США в кількості 236 штук, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 1100 штук, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 24 штуки, купюри номіналом 1 долар США в кількості 22 штуки, Купюри номіналом 2 долари США в кількості 23 штуки, купюри номіналом 5 доларів США в кількості 12 штук, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 8 штук, купюри номіналом 20 доларів США в кількості 9 штук, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 172 штуки, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 8374 штуки на загальну суму 991 688 доларів США та 1 500 Євро.

09.01.2019 року на підставі постанови слідчого СУ ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_5 вилучені 09.01.2019 року за адресою: м. Київ Дарницький бульвар 1, в приміщенні квартири 47 речі, грошові кошти визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Враховуючи необхідність проведення наступних слідчих дій, з метою тимчасового позбавлення інших осіб можливості відчужувати, розпоряджатися будь-яким чином та використовувати грошові кошти в сумі 991 688 доларів США та 1 500 Євро, з позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ними як речовими доказами, оскільки є підстави вважати, що грошові кошти призначалися для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Прокурори ОСОБА_3 , ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити. Вказали, що вилучені грошові кошти є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, використовувалися для вчинення злочину. Крім того, стороною захисту не надано оригіналів документів щодо походження вказаних грошових коштів, особо яка отримувала їх по довіреності ОСОБА_9 , вважають, є причетним до вчинення злочину, в якому гроші відповідають ознакам речових доказів. Одночасно посилаються на те, що пов`язаним з ним особам повідомлено про підозру: ОСОБА_10 у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 15, п.12 ч.2 ст. 115 КК України, ОСОБА_10 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 15, п.12 ч.2 ст. 115 КК України. Вказали про наявність в матеріалах досудового розслідування достатність фактичних даних про причетність особи, який власником, володільцем майна, присутній під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 до події злочину відносно потерпілого ОСОБА_11 .

Представники власника майна адвокати ОСОБА_6 та ОСОБА_7 заперечували з приводу задоволення клопотання. Також вказали, що вказані грошові кошти отримувалися ОСОБА_9 за довіреністю, який не причетний до вчинення злочину. Зазначили, що відсутні підстави для накладення арешту, оскільки вказане питання вже розглядалось слідчим суддею, та було відмовлено в накладенні арешту на грошові кошти, які є тимчасово вилученим майном, належать ОСОБА_12 .

Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, в провадженні слідчого управління ГУ НП в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002096 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України, в якому ОСОБА_10 , ОСОБА_10 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 15, п.12 ч.2 ст. 115 КК України.

Як убачається із матеріалів клопотання, накласти арешт на грошові кошти в сумі 991 688 доларів США та 1 500 Євро, необхідно з метою збереження речових доказів, оскільки є фактичні дані, що свідчать, що вони призначалися для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п.1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як встановлено з матеріалів клопотання, та доведено прокурором в суді, грошові кошти в сумі 991 688 доларів США та 1 500 Євро, володільцем яких є ОСОБА_9 , на час розгляду клопотання є майном, яке відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України щодо речових доказів. Стороною обвинувачення надано достатньо фактичних даних, що вказані грошові кошти призначалися причетними особами для вчинення злочину, для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення, що підтверджується даними слідчих (розшукових) дій.

Матеріали клопотання, результати слідчих (розшукових) дій містять на переконання слідчого судді достатньо даних на підтвердження вчинення кримінального правопорушення, які дають підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри. З метою уникнення негативних наслідків, збереження речових доказів, що відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, необхідно на даній стадії досудового розслідування застосувати такий вид заходу забезпечення як арешт майна, що буде відповідати критеріям співмірності та пропорційності, завданням кримінального провадження, в якому особам повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину за попередньою змовою групою осіб, відомості про причетність володільця майна ОСОБА_9 до якого із застосуванням грошових коштів для схилення осіб до вчинення кримінального правопорушення наявні в матеріалах клопотання.

Таким чином, існують підстави для вжиття заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту купюри номіналом 500 євро в кількості 3 шт., купюри номіналом 100 доларів США в кількості 44 штуки, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 61 штука, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 236 штук, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 1100 штук, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 24 штуки, купюри номіналом 1 долар США в кількості 22 штуки, купюри номіналом 2 долари США в кількості 23 штуки, купюри номіналом 5 доларів США в кількості 12 штук, купюри номіналом 10 доларів США в кількості 8 штук, купюри номіналом 20 доларів США в кількості 9 штук, купюри номіналом 50 доларів США в кількості 172 штуки, купюри номіналом 100 доларів США в кількості 8374 штуки на загальну суму 991 688 доларів США та 1 500 Євро.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, 309,395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_8 задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 991 688 доларів США та 1 500 Євро у кримінальному провадженні № 0002096 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 1 ст. 115 КК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1