Справа № 686/6855/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 березня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про арешт тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000013,

ВСТАНОВИЛА:

22.03.2019 року слідчий Першого слідчого відділу (Відділу з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) слідчого управління територіального управління Держаного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Генеральної прокуратури України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено 21.03.2019 під час проведення обшуку у ДП «Славутське лісове господарство», добровільно видано та вилучено наступні документи:

Документація по фінансово-господарських взаємовідносинах ДП « Славутське лісове господарство ТОВ «Еталон Агро Трейд» - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за вересень 2018 року на 21 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за серпень 2018 року на 19 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за липень 2018 року на 22 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за червень 2018 року на 15 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за травень 2018 року на 18 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за квітень 2018 року на 17 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за березень 2018 року на 18 арк. -Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за лютий 2018 року на 10 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за січень 2018 року на 14 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за січень 2019 року на 4 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, за жовтень 2018 року на 26 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, за листопад 2018 року на 18 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, за грудень 2018 року на 20 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, за лютий 2019 2018 року на 2 арк. - Підшивка платіжних доручень за 2018-2019 роки на 65 аркушах. актів приймання-передачі робіт, послуг, за лютий 2019 2018 року на 2 арк. - Підшивка договорів ДП «Славутське лісове господарство» з ТОВ Еталон Агро Трейд» за 2017-2019 роки на 23 арк.

Документація по фінансово-господарських взаємовідносинах ДП «Славутське лісове господарство з ТОВ «Явір»: - Підшивка товаро-транспортних накладних ( далі ТТН) за квітень 2018 року - 7 шт. - Підшивка ТТН за березень 2018 року - 33 шт. - Підшивка ТТН за лютий 2018 року - 20 шт. - Підшивка ТТН за січень 2018 року - 89 шт. - Підшивка ТТН за травень 2018 року - 9 шт. - Підшивка ТТН за липень 2018 року - 14 шт. - Підшивка ТТН за червень 2018 року - 16 шт. - Підшивка ТТН за вересень 2018 року - 28 шт. - Підшивка ТТН за серпень 2018 року - 28 шт. - Підшивка ТТН за листопада 2018 року - 23 шт. - Підшивка ТТН за лютий 2019 року - 53 шт. - Підшивка ТТН за січень 2019 року - 37 шт. - Підшивка ТТН за жовтень 2018 року - 42 шт. - Підшивка ТТН за грудень 2018 року - 30 шт. - Підшивка договорів ДП «Славутське лісове господарство» та ТОВ «Явір» за 2017-2019 роки на 22 арк.

Документація по фінансово-господарських взаємовідносинах ДП «Славутське лісове господарство з ТОВ «Інтердерево»: - Підшивка ТТН за березень 2018 року - 14 шт. - Підшивка ТТН за квітень 2018 року - 16 шт. - Підшивка ТТН за лютий 2018 року - 16 шт. - Підшивка ТТН за січень 2018 року - 18 шт. - Підшивка ТТН за липень 2018 року - 6 шт. - Підшивка ТТН за травень 2018 року - 12 шт. - Підшивка ТТН за червень 2018 року - 7 шт. - Підшивка ТТН за серпень 2018 року - 5 шт. - Підшивка ТТН за листопада 2018 року - 16 шт. - Підшивка ТТН за вересень 2018 року - 3 шт. - Підшивка ТТН за жовтень 2018 року - 4 шт. - Підшивка ТТН за січень 2019 року -2 шт. - Підшита ТТН за грудень 2018 року 1 шт. - Підшивка договорів ДП «Славутське лісове господарство» та ТОВ «Інтердерево» за 2017-2019 роки на 30 арк.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у м. Хмельницькому проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому 10.01.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000013 за ознаками кримінальних правопорушень передбаченого, ч.2 ст.364, ч.2 ст. 366, ч.3 ст.191 КК України. Попередня кваліфікація кримінальних правопорушень ч.2, ст. 364, ч.2 ст. 366, ч.3 ст.191 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що службові особи ДП «Славутське лісове господарство», починаючи з 2017 року на території Славутського району Хмельницької області, зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди проводять безтоварні фінансово-господарські операції щодо закупівлі робіт (послуг) по лісозаготівлі, а також шляхом вирубки та реалізації поза обліком лісо продукції вказано державного підприємства, в тому числі шляхом укладення відповідних договорів із ТОВ «Еталон Агро Трейд», що спричинює тяжкі наслідки державним інтересам.

Окрім того, службові особи ДП Славутське лісове господарство, являючись правоохоронцями, починаючи з 2017 року реалізовують ТОВ "Явір" та ТОВ " Інтердерево" необліковану лісопродукцію, шляхом використання одних і тих же документів про її походження, та незаконно, за попередньою змовою групою осіб, повторно заволодівать грошовими кошти від її реалізації.

В ході проведення досудового розслідування на виконання доручень ТУ ДБР у м. Хмельницькому встановлено службових осіб, а також засновників ТОВ «Еталон Агро Трейд», які причетні до вчинення неправомірних дій пов`язаних з проведенням безтоварних фінансово-господарських операцій щодо закупівлі робіт (послуг) по лісозаготівлі, а також шляхом вирубки та реалізації поза обліком лісопродукції вказаного державного підприємства, а також іншої інформації, яка має значення для проведення досудового розслідування.

Так упродовж 2017-2018 років «Славутське лісове господарство» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Еталон Агро Трейд» в особі директора ОСОБА_5 (1994 р.н.), укладали договори про виконання робіт, надання послуг, пов`язаних із лісівництвом, а також вивозом лісопродукції. Аналогічним чином «Славутське лісове господарство» в особі директора ОСОБА_4 та ТОВ «Еталон Агро Трейд» в особі директора ОСОБА_5 , 02.01.2018 укладено договір про надання послуг пов`язаних із лісівництвом (код 02.40.1 за дк 016-2010) а також договір вивозу лісопродукції, в особі директора «Славутське лісове господарство» ОСОБА_4 та ТОВ «Еталон Агро Трейд» в особі заступника директора ТОВ «Еталон Агро Трейд» ОСОБА_6 .

Акти приймання-передачі робіт та послуг між ДП «Славутське лісове господарство» та ТОВ «Еталон Агро Трейд», якими підтверджується надання робіт, із зазначенням їх виду та вартості підписують також відповідні лісничі лісництв, головний лісничий ОСОБА_7 , головний інженер ОСОБА_8 , інші службові особи лісового господарства.

Відповідно до інформації ДФС, по формі 1 ДФ на підприємстві працевлаштовано 8 осіб, з яких ОСОБА_5 (1994 р.н.) - директор, 1 охоронець, 2 вальники лісу, 1 водій та 1 тракторист-оператор.

Окрім того, як встановлено в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження, директор ТОВ «Еталон Агро Трейд» в особі директора ОСОБА_5 , являється сином лісничого Кривинського лісництва ДП «Славутське лісове господарство» ОСОБА_9 .

Загалом, відповідно до інформації ГУ ДФС у Хмельницькій області, ДП «Славутське лісове господарство» перерахувало для ТОВ «Еталон Агро Трейд» упродовж 2017-2018 років кошти за виконані роботи в сумі понад 700 000 грн.

Також, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ДП «Славутське лісове господарство» здійснюють відвантаження по угодах лісоматеріали для ТОВ «Інтердерево» та ТОВ «Явір», які в подальшому експортують до республіки Польща.

Проведеним ГУ ДФС в Хмельницькій області аналізом зазначених лісогосподарських операцій встановлено, що видані ДП «Славутське лісове господарство» товарно-транспортні накладні (ТТН-ліс) серії ХМА №323040 та ХМА 262626 використовувались як ТОВ «Інтердерево», так і ТОВ «Явір» для отримання в Хмельницькому обласному управління лісового та мисливського господарства сертифікатів про походження лісоматеріалів, для їх подальшого експорту за межі України.

21.03.2019 під час проведення обшуку у ДП «Славутське лісове господарство», добровільно видано та вилучено наступні документи:

Документація по фінансово-господарських взаємовідносинах ДП « Славутське лісове господарство ТОВ «Еталон Агро Трейд» - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за вересень 2018 року на 21 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за серпень 2018 року на 19 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за липень 2018 року на 22 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за червень 2018 року на 15 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за травень 2018 року на 18 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за квітень 2018 року на 17 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за березень 2018 року на 18 арк. -Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за лютий 2018 року на 10 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за січень 2018 року на 14 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за січень 2019 року на 4 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, за жовтень 2018 року на 26 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, за листопад 2018 року на 18 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, за грудень 2018 року на 20 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, за лютий 2019 2018 року на 2 арк. - Підшивка платіжних доручень за 2018-2019 роки на 65 аркушах. актів приймання-передачі робіт, послуг, за лютий 2019 2018 року на 2 арк. - Підшивка договорів ДП «Славутське лісове господарство» з ТОВ Еталон Агро Трейд» за 2017-2019 роки на 23 арк.

Документація по фінансово-господарських взаємовідносинах ДП «Славутське лісове господарство з ТОВ «Явір»: - Підшивка товаро-транспортних накладних ( далі ТТН) за квітень 2018 року - 7 шт. - Підшивка ТТН за березень 2018 року - 33 шт. - Підшивка ТТН за лютий 2018 року - 20 шт. - Підшивка ТТН за січень 2018 року - 89 шт. - Підшивка ТТН за травень 2018 року - 9 шт. - Підшивка ТТН за липень 2018 року - 14 шт. - Підшивка ТТН за червень 2018 року - 16 шт. - Підшивка ТТН за вересень 2018 року - 28 шт. - Підшивка ТТН за серпень 2018 року - 28 шт. - Підшивка ТТН за листопада 2018 року - 23 шт. - Підшивка ТТН за лютий 2019 року - 53 шт. - Підшивка ТТН за січень 2019 року - 37 шт. - Підшивка ТТН за жовтень 2018 року - 42 шт. - Підшивка ТТН за грудень 2018 року - 30 шт. - Підшивка договорів ДП «Славутське лісове господарство» та ТОВ «Явір» за 2017-2019 роки на 22 арк.

Документація по фінансово-господарських взаємовідносинах ДП «Славутське лісове господарство з ТОВ «Інтердерево»: - Підшивка ТТН за березень 2018 року - 14 шт. - Підшивка ТТН за квітень 2018 року - 16 шт. - Підшивка ТТН за лютий 2018 року - 16 шт. - Підшивка ТТН за січень 2018 року - 18 шт. - Підшивка ТТН за липень 2018 року - 6 шт. - Підшивка ТТН за травень 2018 року - 12 шт. - Підшивка ТТН за червень 2018 року - 7 шт. - Підшивка ТТН за серпень 2018 року - 5 шт. - Підшивка ТТН за листопада 2018 року - 16 шт. - Підшивка ТТН за вересень 2018 року - 3 шт. - Підшивка ТТН за жовтень 2018 року - 4 шт. - Підшивка ТТН за січень 2019 року -2 шт. - Підшита ТТН за грудень 2018 року 1 шт. - Підшивка договорів ДП «Славутське лісове господарство» та ТОВ «Інтердерево» за 2017-2019 роки на 30 арк.

22.03.2019 року вилучені вищезазначені речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, про що винесено відповідну постанову.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

По справі необхідно провести ряд досліджень та з метою збереження речових доказів, задля запобігання можливості їх приховування, пошкодження, знищення, відчуження.

У відповідності до вимог ст.ст.170-173 КПК України арешт на вказану річ та накладається з метою забезпечення збереження речових доказів, та слідової інформації, що міститься на них, запобігання можливості їх пошкодження, знищення, відчуження.

Керуючись ст.ст.172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт шляхом позбавлення права користування, розпорядження та відчуження на тимчасово вилучене 21.03.2019 року під час проведення обшуку у ДП «Славустьке лісове господарство» документацію:

Документація по фінансово-господарських взаємовідносинах ДП « Славутське лісове господарство ТОВ «Еталон Агро Трейд» - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за вересень 2018 року на 21 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за серпень 2018 року на 19 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за липень 2018 року на 22 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за червень 2018 року на 15 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за травень 2018 року на 18 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за квітень 2018 року на 17 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за березень 2018 року на 18 арк. -Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за лютий 2018 року на 10 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за січень 2018 року на 14 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, виконання робіт за січень 2019 року на 4 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, за жовтень 2018 року на 26 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, за листопад 2018 року на 18 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, за грудень 2018 року на 20 арк. - Підшивка актів приймання-передачі робіт, послуг, за лютий 2019 2018 року на 2 арк. - Підшивка платіжних доручень за 2018-2019 роки на 65 аркушах. актів приймання-передачі робіт, послуг, за лютий 2019 2018 року на 2 арк. - Підшивка договорів ДП «Славутське лісове господарство» з ТОВ Еталон Агро Трейд» за 2017-2019 роки на 23 арк.

Документація по фінансово-господарських взаємовідносинах ДП «Славутське лісове господарство з ТОВ «Явір»: - Підшивка товаро-транспортних накладних ( далі ТТН) за квітень 2018 року - 7 шт. - Підшивка ТТН за березень 2018 року - 33 шт. - Підшивка ТТН за лютий 2018 року - 20 шт. - Підшивка ТТН за січень 2018 року - 89 шт. - Підшивка ТТН за травень 2018 року - 9 шт. - Підшивка ТТН за липень 2018 року - 14 шт. - Підшивка ТТН за червень 2018 року - 16 шт. - Підшивка ТТН за вересень 2018 року - 28 шт. - Підшивка ТТН за серпень 2018 року - 28 шт. - Підшивка ТТН за листопада 2018 року - 23 шт. - Підшивка ТТН за лютий 2019 року - 53 шт. - Підшивка ТТН за січень 2019 року - 37 шт. - Підшивка ТТН за жовтень 2018 року - 42 шт. - Підшивка ТТН за грудень 2018 року - 30 шт. - Підшивка договорів ДП «Славутське лісове господарство» та ТОВ «Явір» за 2017-2019 роки на 22 арк.

Документація по фінансово-господарських взаємовідносинах ДП «Славутське лісове господарство з ТОВ «Інтердерево»: - Підшивка ТТН за березень 2018 року - 14 шт. - Підшивка ТТН за квітень 2018 року - 16 шт. - Підшивка ТТН за лютий 2018 року - 16 шт. - Підшивка ТТН за січень 2018 року - 18 шт. - Підшивка ТТН за липень 2018 року - 6 шт. - Підшивка ТТН за травень 2018 року - 12 шт. - Підшивка ТТН за червень 2018 року - 7 шт. - Підшивка ТТН за серпень 2018 року - 5 шт. - Підшивка ТТН за листопада 2018 року - 16 шт. - Підшивка ТТН за вересень 2018 року - 3 шт. - Підшивка ТТН за жовтень 2018 року - 4 шт. - Підшивка ТТН за січень 2019 року - 2 шт. - Підшита ТТН за грудень 2018 року 1 шт. - Підшивка договорів ДП «Славутське лісове господарство» та ТОВ «Інтердерево» за 2017-2019 роки на 30 арк., з метою забезпечення збереження речових доказів та слідової інформації, що міститься на ньому, запобігання можливості його пошкодження, знищення, відчуження.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення до Хмельницького апеляційного суду.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя