ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
13 грудня 2018 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

представника володільців тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 ,

В С Т А Н О В И В:
10 грудня 2018 року старший слідчий СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Волинської області ОСОБА_6 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 07 грудня 2018 року та 08 грудня 2018 року в ході проведення обшуку в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ТзОВ "Енко", а фактично використовується ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме: палець здвоєний (жатки) каталожний номер запчастини (Part №626279; Name: KNIFE GUARD; QTY 25PCS) у кількості 34 ящика, в кожному з яких по 25 шт. та 1 ящик з 19 шт. пальцями здвоєними; Цеп АН10(50) 20 шт.; цеп 12АН 10 шт.; цеп 12АН 20 шт.; цеп 16 АН 18 шт.; бич молотильного барабану 181743/4 8 шт. (на 4 комплекта); бич молотильного барабану 177532 6 шт.; бич молотильного барабану 174766 8 шт.; бич молотильного барабану 174765 8 шт.; корпус підшипника 628726- 1 шт.; корпус підшипника (ступиця) 644415- 1 шт.; шестерня 905865 7 шт.; диск варіатора 629267 3 шт.; диск варіатора 603408 5 шт.; редуктор 605164/648510 1 шт.; корпус підшипника 673685 6 шт.; диск варіатора 629268 3 шт.; диск варіатора 603406 10 шт.; ступиця 628737 4 шт.; ступиця 669637 1 шт.; зірка 673327 2 шт.; вкладиш підшипника 518047 1 шт.; шестерні 63959001 5 шт.; ковпачок 663157 23 ящика по 100 шт. в кожному; варіатор ходу 661228 1 шт.; вал 630379 2 шт.; вал 605000 2 шт.; вал 6004150 2 шт.; вал 626050 2 шт.; вал 668189 11 шт.; вал 626672 1 шт.; вал 626050 1 шт.; вал 626674 1 шт.; вал 648179 1 шт.; вал 600414 2 шт.; вал 648184 1 шт.; вал 605003 2 шт.; вал 616203 1 шт.; диск варіатора 749997 24 шт.; диск варіатора 749999 32 шт.; вал ступиці 661150 2 шт.; вал ступиці 549321 1 шт.; вал ступиці 600410 2 шт.; вал ступиці 647858 1 шт.; корпус підшипника 643420 3 шт.; корпус підшипника 669914 2 шт.; вал 669913 3 шт.; корпус підшипника 687307 6 шт.; редуктор (корпус) 608931 1 шт.; поводок 752293 12 шт.; вал 735898 9 шт.; ступиця 751859 8 шт.; палець шнека 777025 92 шт.; сегмент коси 611203 20 пачок по 25 шт. та 13 пачок по 25 шт., 2 пачки по 20 шт.; ніж 736872.0 138 пачок по 25 шт.; ніж 060017.2 46 пачок по 25 шт. у кожній; ніж 755874.0 68 пачок по 15 шт. у кожній; ніж 060030.0 51 пачка по 25 шт. у кожній; тримач (запчастина з каталожним номером 626073) 6 шт.; флянець 673082 4 шт.; ступиця 751858 6 шт.; зірочка 754009 13 шт.; корпус підшипника 669638 2 шт.; зірочка 905863 5 шт.; шестерня 735888 10 шт.; корпус підшипника 647510 7 шт.; планка транспортера 630565 49 шт.; планка транспортера 517935 8 шт.; планка транспортера 517935 36 шт.; планка транспортера 650713 30 шт.; Фіксатор ножа без номера 4 шт.; Зірка 748432 2 шт.; зірка 767267 2 шт.; шпонка 10 шт.; шпонка 9 шт.; шпонка 11 шт.; шпонка 3 шт.; шпонка 2 шт.; шпонка 3 шт.; запчастина з номером 2 шт.; зірочка 748995 7 шт.; зірочка 748996 10 шт.; зірочка 795449 7 шт.; зірочка 757271 4 шт.; зірочка 835895 4 шт.; зірочка 678856 2 шт.; вал 645945 1 шт.; вал 649989 1 шт.; втулка 769621 14 шт.; зірочка 735888.0 4 шт.; запчастина зеленого кольору в дерев`яному каркасі та стрейч-плівці на якій наявна бирка Нової пошти від 13.12.2017, штрих-код №53280002; Амортизатор 609635.01 10 шт.; Амортизатор 792456 3 шт.; Амортизатори 4 шт. з №751651.01; 622708.01; 625835.02; 622786.01; Зірочки 642485 2 шт.; Зірочки 629982 4 шт.; Вал соломотряса 678513 2 шт.; Запчастина з №758305 4 шт.; Зірочка 818767 8 шт.; Стебло підіймач "ARGO" 610272 85 шт.; Зірочки 646126 3 шт.; Зірочки 605588 3 шт.; Гайка корончата 649990 10 шт.; Гайка корончата 649943 5 шт.; Ступиця 645931 5 шт.; Корпус підшипника 741480 (741482) 7 шт.; Зірочки 600967 2 шт.; Шестерня 605791 1 шт.; Зірочка 995136 3 шт.; Зірочка 809052 8 шт.; Валик 639591 3 шт.; Шестерня 555542 2 шт.; Зірочка 809053 1 шт.; Шайба 669923 10 шт.; Запчастини під № 661474; 674498;644416; 674497; 670126; 670126; 741478; 630357; 549234 по 1 шт.; Корпус підшипника 792704.02 12 шт.; Ричав 628922 2 шт.; Підшипник 734785 3 шт.; Корпус з підшипником 792701 6 шт.; Вкладиш з підшипником 630350 2 шт.; Вкладиш (салінблок) 647430 34 шт.; Вкладиш (салінблок) 647464 4 шт.; Вкладиш (салінблок) 647429 18 шт.; Вкладиш (салінблок) 687355 26 шт.; Цеп елеватора 38.4VB-F1/4L-164L 2 шт.; Редуктор 19/2 1 шт.; Вкладиш (салінблок) 741251 4 шт.; Вкладиш (салінблок) 647465 2 шт.; Накладні (поштові) 58 шт.; Документи: видаткові накладні, чорнові записи та інші; автомобіль марки "BMW-318" н.з. Євросоюзу (Естонія) НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2 , з позбавленням права на відчуження, використання та розпорядження.

Своє клопотання мотивує тим, що СУ ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283 від 05 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 364 КК України, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, проведення відповідних експертиз, забезпечення подальшого виконання вироку в частині конфіскації майна, тому старший слідчий звернувся з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку старшого слідчого та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, представника володільців тимчасово вилученого майна, який заперечував щодо задоволення даного клопотання, мотивуючи його безпідставністю, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до часткового задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, проведення відповідних експертиз, достатності підстав вважати, що таке дійсно відповідає критеріям, зазначеним у ст.ст. 98, 167 КПК України, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на майно слід задовольнити частково та накласти арешт на майно.

Разом з цим, слід відмовити у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме, автомобіль марки "BMW-318" н.з. Євросоюзу (Естонія) НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2 , оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 07 грудня 2018 року та 08 грудня 2018 року в ході проведення обшуку в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ТзОВ "Енко", а фактично використовується ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а саме: палець здвоєний (жатки) каталожний номер запчастини (Part №626279; Name: KNIFE GUARD; QTY 25PCS) у кількості 34 ящика, в кожному з яких по 25 шт. та 1 ящик з 19 шт. пальцями здвоєними; Цеп АН10(50) 20 шт.; цеп 12АН 10 шт.; цеп 12АН 20 шт.; цеп 16 АН 18 шт.; бич молотильного барабану 181743/4 8 шт. (на 4 комплекта); бич молотильного барабану 177532 6 шт.; бич молотильного барабану 174766 8 шт.; бич молотильного барабану 174765 8 шт.; корпус підшипника 628726- 1 шт.; корпус підшипника (ступиця) 644415- 1 шт.; шестерня 905865 7 шт.; диск варіатора 629267 3 шт.; диск варіатора 603408 5 шт.; редуктор 605164/648510 1 шт.; корпус підшипника 673685 6 шт.; диск варіатора 629268 3 шт.; диск варіатора 603406 10 шт.; ступиця 628737 4 шт.; ступиця 669637 1 шт.; зірка 673327 2 шт.; вкладиш підшипника 518047 1 шт.; шестерні 63959001 5 шт.; ковпачок 663157 23 ящика по 100 шт. в кожному; варіатор ходу 661228 1 шт.; вал 630379 2 шт.; вал 605000 2 шт.; вал 6004150 2 шт.; вал 626050 2 шт.; вал 668189 11 шт.; вал 626672 1 шт.; вал 626050 1 шт.; вал 626674 1 шт.; вал 648179 1 шт.; вал 600414 2 шт.; вал 648184 1 шт.; вал 605003 2 шт.; вал 616203 1 шт.; диск варіатора 749997 24 шт.; диск варіатора 749999 32 шт.; вал ступиці 661150 2 шт.; вал ступиці 549321 1 шт.; вал ступиці 600410 2 шт.; вал ступиці 647858 1 шт.; корпус підшипника 643420 3 шт.; корпус підшипника 669914 2 шт.; вал 669913 3 шт.; корпус підшипника 687307 6 шт.; редуктор (корпус) 608931 1 шт.; поводок 752293 12 шт.; вал 735898 9 шт.; ступиця 751859 8 шт.; палець шнека 777025 92 шт.; сегмент коси 611203 20 пачок по 25 шт. та 13 пачок по 25 шт., 2 пачки по 20 шт.; ніж 736872.0 138 пачок по 25 шт.; ніж 060017.2 46 пачок по 25 шт. у кожній; ніж 755874.0 68 пачок по 15 шт. у кожній; ніж 060030.0 51 пачка по 25 шт. у кожній; тримач (запчастина з каталожним номером 626073) 6 шт.; флянець 673082 4 шт.; ступиця 751858 6 шт.; зірочка 754009 13 шт.; корпус підшипника 669638 2 шт.; зірочка 905863 5 шт.; шестерня 735888 10 шт.; корпус підшипника 647510 7 шт.; планка транспортера 630565 49 шт.; планка транспортера 517935 8 шт.; планка транспортера 517935 36 шт.; планка транспортера 650713 30 шт.; Фіксатор ножа без номера 4 шт.; Зірка 748432 2 шт.; зірка 767267 2 шт.; шпонка 10 шт.; шпонка 9 шт.; шпонка 11 шт.; шпонка 3 шт.; шпонка 2 шт.; шпонка 3 шт.; запчастина з номером 2 шт.; зірочка 748995 7 шт.; зірочка 748996 10 шт.; зірочка 795449 7 шт.; зірочка 757271 4 шт.; зірочка 835895 4 шт.; зірочка 678856 2 шт.; вал 645945 1 шт.; вал 649989 1 шт.; втулка 769621 14 шт.; зірочка 735888.0 4 шт.; запчастина зеленого кольору в дерев`яному каркасі та стрейч-плівці на якій наявна бирка Нової пошти від 13.12.2017, штрих-код №53280002; Амортизатор 609635.01 10 шт.; Амортизатор 792456 3 шт.; Амортизатори 4 шт. з №751651.01; 622708.01; 625835.02; 622786.01; Зірочки 642485 2 шт.; Зірочки 629982 4 шт.; Вал соломотряса 678513 2 шт.; Запчастина з №758305 4 шт.; Зірочка 818767 8 шт.; Стебло підіймач "ARGO" 610272 85 шт.; Зірочки 646126 3 шт.; Зірочки 605588 3 шт.; Гайка корончата 649990 10 шт.; Гайка корончата 649943 5 шт.; Ступиця 645931 5 шт.; Корпус підшипника 741480 (741482) 7 шт.; Зірочки 600967 2 шт.; Шестерня 605791 1 шт.; Зірочка 995136 3 шт.; Зірочка 809052 8 шт.; Валик 639591 3 шт.; Шестерня 555542 2 шт.; Зірочка 809053 1 шт.; Шайба 669923 10 шт.; Запчастини під № 661474; 674498;644416; 674497; 670126; 670126; 741478; 630357; 549234 по 1 шт.; Корпус підшипника 792704.02 12 шт.; Ричав 628922 2 шт.; Підшипник 734785 3 шт.; Корпус з підшипником 792701 6 шт.; Вкладиш з підшипником 630350 2 шт.; Вкладиш (салінблок) 647430 34 шт.; Вкладиш (салінблок) 647464 4 шт.; Вкладиш (салінблок) 647429 18 шт.; Вкладиш (салінблок) 687355 26 шт.; Цеп елеватора 38.4VB-F1/4L-164L 2 шт.; Редуктор 19/2 1 шт.; Вкладиш (салінблок) 741251 4 шт.; Вкладиш (салінблок) 647465 2 шт.; накладні (поштові) 58 шт.; документи: видаткові накладні, чорнові записи та інші, з позбавленням права на відчуження, використання та розпорядження.

В іншій частині клопотання про накладення арешту на майно, а саме, автомобіль марки "BMW-318" н.з. Євросоюзу (Естонія) НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2 відмовити.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що вподальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1