Справа №766/4452/19
н/п 1-кс/766/6380/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
17.04.2019 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл прокурору Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 із можливістю вилучення оригіналів, а саме:
-карток зі зразками підписів та відбитка печатки Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка повинна міститись у справі з юридичного оформлення рахунків відповідно до вимог «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 » затвердженого наказом Міністерства фінансів України 22.06.2012 № 758;

-платіжних доручень про оплату послуг за договором №39 від 16.08.2018 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-платіжних доручень про оплату послуг за договором №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР укладений з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-платіжних доручень про оплату відшкодування за придбання бензину А-95 та авансові звіти до них №1-59 за 2018 рік та №1-6 за 2019 рік;
-та інших документів, що мають відношення до проведення капітальних робіт по складанню дизайн-проекту та списанню паливно-мастильних матеріалів за договорами оренди.

Розглянути клопотання слідчий просив без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою збереження інформації, яка міститься у документах.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000536 від 19.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

06.03.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).

11.03.2019 на виконання вимог КПК України вказану ухвалу вручено в.о. генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР ОСОБА_11 .

Однак, порушуючи норми кримінального процесуального кодексу, представники комунального підприємства, які є володільцями оригіналів документів, відмовились надавати доступ до визначених в ухвалі слідчого судді документів.

09.04.2019 на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 проведено обшук за місцезнаходження вказаного комунального підприємства, однак в ході обшуку документів, які визначені в ухвалі суду не знайдено.
Крім вказаного, в ході досудового розслідування, за допомогою Єдиного веб-порталу використання публічних коштів: Edata встановлено, що 04.09.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР з рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано грошові кошти у сумі 196 770 тис. грн. з призначенням платежу «капітальні роботи по складанню дизайн-проекту р№1 від 16.08.2019, акт №1 від 16.08.2018 д №39 від 16.08.2019» без ПДВ.
Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР з рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти на виконання договору №02/3-1 оренди автомобіля від 10.04.2018 та отримано відшкодування за придбання бензину А-95 за авансовими звітами №1-59 за 2018 рік та №1-6 за 2019 рік.
У зв`язку з чим та з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-картки зі зразками підписів та відбитка печатки Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка повинна міститись у справі з юридичного оформлення рахунків відповідно до вимог «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 » затвердженого наказом Міністерства фінансів України 22.06.2012 № 758;

-платіжні доручення про оплату послуг за договором №39 від 16.08.2018 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-платіжні доручення про оплату послуг за договором №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР укладений з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-платіжні доручення про оплату відшкодування за придбання бензину А-95 та авансові звіти до них №1-59 за 2018 рік та №1-6 за 2019 рік;
-та інші документи, що мають відношення до проведення капітальних робіт по складанню дизайн-проекту та списанню паливно-мастильних матеріалів за договорами оренди.

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово економічної та почеркознавчої експертизи, в ході яких будуть дослідженні їх оригінали. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Мінюсту України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Крім того, отримання ухвали на проведення тимчасового доступу обґрунтовується ймовірною можливістю внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000536 від 19.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 16.03.2018 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 №783 створено Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ) (далі за текстом - КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР).
Вказаним рішенням затверджено статут Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської обласної ради (п. 2 рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 №783 від 16.03.2018) (далі за текстом Статут).
Відповідно до розділу ІV «Майно та кошти Центру» п.4.4. Статуту визначено, що джерелами формування майна Центру є, зокрема: грошові та матеріальні внески ІНФОРМАЦІЯ_7 ), кошти обласного бюджету, доходи, одержані від реалізації продукції, робіт, надання послуг, а також від інших видів господарської діяльності тощо.
Під час аналізу використання бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР встановлено, що 04.09.2018 підприємством за договором №39 від 16.08.2018 перераховано кошти у сумі 196 770 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) в якості сплати за капітальні роботи по складанню дизайн-проекту. При цьому, акт виконаних робіт за вказаним договором складено в день підписання договору, а саме 16.08.2018, що дає підстави для сумніву про розробку визначеного договором дизайн-проект.
Крім вказаного, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідно до рішень ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке винесене по кримінальному провадженню №0000029 від 04.05.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, наряду з іншими підприємствами є суб`єктом господарської діяльності із ознаками фіктивності, утвореними з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, що полягає у сприянні в незаконному формуванні податкового кредиту з податку на додану вартість.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР укладено договір №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Відповідно до п.1.1 вказаного договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР здійснює оренду автомобілю ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_4 , колір сірий. За розрахунком оплати до договору №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 орендна плата складає 138 грн. З моменту підписання договору та станом на 01.03.2019 за оренду зазначеного автомобіля сплачено кошти у сумі 1242 грн.
За наявною оперативною інформацією інші автомобілі у власності чи розпорядженні КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР відсутні.
Однак, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР витрачено бюджетні кошти на придбання бензину А-95 у сумі 133 366,28 грн.
Крім вказаного, в ході досудового розслідування кримінального провадження, а саме 01.03.2019 проведено огляд транспортного засобу ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_4 , колір сірий, із залученням спеціаліста НДЕКЦ за напрямком автотоварознавчих досліджень.
За результатами проведеного огляду встановлено, що автомобіль ГАЗ 31029, рік випуску 1994, д.н.з. НОМЕР_4 , колір сірий, який за договором №02/3-1 використовується КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР з березня 2018 року по теперішній час, перебуває у гаражі за місцем розташування КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_4 , знаходиться у неробочому стані, фактично експлуатація даного автомобіля протягом періоду договору не здійснювалась. Спеціалістом у вказаному автотранспортному засобі виявлено відсутність акумуляторної батареї, генератора, наявність роз`єднаного паливопроводу.
06.03.2019 слідчим суддею Херсонського міського суду ОСОБА_1 винесено ухвалу про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ).

11.03.2019 на виконання вимог КПК України вказану ухвалу вручено в.о. генерального директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР ОСОБА_11 .

Однак, порушуючи норми кримінального процесуального кодексу, представники комунального підприємства, які є володільцями оригіналів документів, відмовились надавати доступ до визначених в ухвалі слідчого судді документів.

09.04.2019 на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 проведено обшук за місцезнаходження вказаного комунального підприємства, однак в ході обшуку документів, які визначені в ухвалі суду не знайдено.
Крім вказаного, в ході досудового розслідування, за допомогою Єдиного веб-порталу використання публічних коштів: Edata встановлено, що 04.09.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР з рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перераховано грошові кошти у сумі 196 770 тис. грн. з призначенням платежу «капітальні роботи по складанню дизайн-проекту р№1 від 16.08.2019, акт №1 від 16.08.2018 д №39 від 16.08.2019» без ПДВ.
Також, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР з рахунку відкритого в ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховано грошові кошти на виконання договору №02/3-1 оренди автомобіля від 10.04.2018 та отримано відшкодування за придбання бензину А-95 за авансовими звітами №1-59 за 2018 рік та №1-6 за 2019 рік.
У зв`язку з чим та з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
-картки зі зразками підписів та відбитка печатки Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка повинна міститись у справі з юридичного оформлення рахунків відповідно до вимог «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 » затвердженого наказом Міністерства фінансів України 22.06.2012 № 758;

-платіжні доручення про оплату послуг за договором №39 від 16.08.2018 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-платіжні доручення про оплату послуг за договором №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР укладений з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-платіжні доручення про оплату відшкодування за придбання бензину А-95 та авансові звіти до них №1-59 за 2018 рік та №1-6 за 2019 рік;
-та інші документи, що мають відношення до проведення капітальних робіт по складанню дизайн-проекту та списанню паливно-мастильних матеріалів за договорами оренди.

У вказаних документах містяться відомості, які можуть підтвердити, або спростувати факт завдання збитків бюджету, які будуть використані як докази у кримінальному провадженні.

Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.

Необхідність виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово економічної та почеркознавчої експертизи.

При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали документів.

Крім того, ймовірна можливість внесення змін до існуючих документів з метою ухилення від подальшої кримінальної відповідальності.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригінали.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , слідчому слідчого відділення Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_7 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_8 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_9 , або слідчому СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_10 на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх оригіналів, а саме:
-карток зі зразками підписів та відбитка печатки Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Херсонської обласної ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка повинна міститись у справі з юридичного оформлення рахунків відповідно до вимог «Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 » затвердженого наказом Міністерства фінансів України 22.06.2012 № 758;

-платіжних доручень про оплату послуг за договором №39 від 16.08.2018 укладеного між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-платіжних доручень про оплату послуг за договором №02-3/1 оренди автомобіля від 10.04.2018 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ХОР укладений з КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-платіжних доручень про оплату відшкодування за придбання бензину А-95 та авансові звіти до них №1-59 за 2018 рік та №1-6 за 2019 рік;
-та інших документів, що мають відношення до проведення капітальних робіт по складанню дизайн-проекту та списанню паливно-мастильних матеріалів за договорами оренди.

Встановити строк дії ухвали до 17.05.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1