н/п 1-кс/640/3518/19
(резолютивна частина)
"27" березня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини та оголошено 29 березня 2019 року о 12 год. 30 хв. в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши Товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами та злочинними організаціями, СУ ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: доручення на здійснення посередницької діяльності в сфері страхування як страхового агента, укладений між ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною особою ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ) та додаткових угод до нього у разі наявності; актів приймання-передачі документів від ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ОСОБА_4 за формою актів, що є додатком №2 до договору посередницької діяльності, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; зведених звітів ОСОБА_4 про укладені договори страхування та отримані за ними страхові платежі, за формою звітів, що є додатком №3 до договору посередницької діяльності за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; актів приймання-передачі наданих послуг ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 , за формою, що є додатком №4 до договору посередницької діяльності, за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; актів звірки по договору доручення на здійснення посередницької діяльності в сфері страхування, як страхового агента між страховиком ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 ; оборотно-сальдової відомості по балансовому рахунку 377 по розрахунках ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_4 сформованій в розрізі документів за період з 01.01.2017 по 31.12.2017; примірників полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів за номерами згідно з актами приймання-передачі документів, підписаними між страховиком ТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та страховим агентом ОСОБА_4 протягом 2017 року; наказу про облікову політику або витягу з наказу в частині порядку відображення в обліку та розрахунку страхових платежів; положення (інструкції або інших документів), яким встановлено порядок розрахунку та розмір тарифів страхування; полісів укладених із страхувальниками надані страховій компанії ОСОБА_4 ; первинних документів, що підтверджують зарахування грошових коштів по договорам, укладеним страховим агентом ОСОБА_4 , до ТздВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період серпень-жовтень 2017 р. на розрахунковий рахунок або в касу; облікових документів (оборотно-сальдових відомостей, журналів-ордерів по рах.301,311, касових книг) в яких відображені господарські операції по зарахуванню страхових платежів по договорам, укладеним страховим агентом ОСОБА_4 , до ТздВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період серпень-жовтень 2017 р.; первинних документів та облікових регістрів, що підтверджують та відображують витрати, вказані в п.5 аудиту від 02.03.2018 №01/0065, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.04.2019.
Роз`яснити Товариству з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1