Справа № 600/561/18
Справа № 1-кс/600/78/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 березня 2019 року слідчий суддя Козівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт. Козова, клопотання слідчого СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, у кримінальному провадженні № 0000100 від 02.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 02 липня 2018 року у Козівське відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ національної поліції у Тернопільській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 1991 року народження, жителя с. Дибще Козівського району, про те що невідома особа представившись працівником банку та ввівши його в оману дізналась банківські реквізити його банківських карткових рахунків із яких зняла грошові кошти у сумі 3423 гривні.

02 липня 2018 року за вказаним фактом було розпочате досудове розслідування, внесене до ЄРДР за № 0000100, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено наступне: 02.07.2018 року до нього зателефонував невідомий чоловік, судячи із голосу віком від 30 до 40 років, із телефонного номеру НОМЕР_1 та представився працівником служби безпеки банку, при цьому повідомив що із карткового рахунку ОСОБА_5 намагались зняти грошові кошти та попросив надати реквізити банківських карток, останній повіривши йому так і зробив, однак номери карток диктував без перших чотирьох цифр, а також повідомив йому дату дії карток та CR-V коди. В ході чого із карткових рахунків потерпілого були зняті грошові кошти, зокрема на першому картковому рахунку № НОМЕР_2 було 204 гривні, а залишилось 16, тобто було перераховано 188 гривень. Із другої картки № НОМЕР_3 на якій було 3265 гривень було перераховано 3235 гривень та там залишилось на рахунку 30 гривень.

Відповідно до ухвали слідчого судді Козівського районного суду Тернопільської області №1-кс/600/251/2018 від 09 листопада 2018 року, було отримано тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме отримано виписку по особовому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 . Згідно даних виписки встановлено, що 02.07.2018 року о 19 годині 55 хвилин з карткового рахунку ОСОБА_5 за № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у розмірі 3235 гривень на картковий рахунок за № НОМЕР_3 . Даний картковий рахунок на які було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

-На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію відносно власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням його прізвища, імені та по-батькові, дати народження та місця реєстрації, та у якому місці і коли були зняті грошові кошти в сумі 3235 гривень з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». № НОМЕР_3 , які 02.07.2018 року були перераховані з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 на вищевказаний рахунок й перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення та в подальшому може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, однак подали заяви, у яких просили проводити розгляд клопотання за їх відсутності.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна інформації, до якої надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Козівським відділенням поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000100 від 02.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Козівського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділення поліції - начальнику СВ Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП Козівського відділення поліції Бережанського відділу поліції ГУ Національної поліції в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 ; начальникові СКП капітану поліції ОСОБА_8 на проведення заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, а саме доступ до оригіналів документів, які містять слідуючу інформацію:

-власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 із зазначенням його прізвища, імені та по-батькові, дати народження та місця реєстрації;

-у якому місці та коли були зняті грошові кошти в сумі 3235 гривень з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». № НОМЕР_3 , які 02.07.2018 року були перераховані з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 на вищевказаний рахунок,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, які зберігаються у головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1