Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"25" березня 2019 р. Справа № 596/496/19

Провадження № 1-кс/596/180/2019

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, в кримінальному провадженні № 0000060 від 11 березня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000060 від 11 березня 2019 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, вбачається, що 11.03.2019 року в СВ Гусятинського відділення поліції із заявою звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 05.03.2019р., близько 10 год., невідома особа, зателефонувавши на його абонентський номер та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримавши в ході спілкування паролі із СМС-повідомлень, шляхом обману і зловживання довірою, заволоділа його грошовими коштами в сумі 32330 грн., які було знято із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 показав, що 05.03.2019р., близько 09:47 год. на його мобільний номер із № НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення, що буде заблокована картка. Надалі, із свого абонентського номеру він зателефонував на № НОМЕР_3 , оператора ІНФОРМАЦІЯ_3 , та чоловічий голос представився працівником банку. В подальшому повідомив працівнику номер своєї картки та код на звороті і на його абонентський номер почали приходити смс-повідомлення з приватного номеру із вказанням паролів, які добровільно надав. Через проміжок часу дізнався, що шахрайським шляхом у нього з картки невідомою особою знято грошові кошти в загальній сумі 32330 грн., які нікуди самостійно не переводив.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпорядження коштів) на картковому рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 у період з 05.03.2019 року по 11.03.2019 року.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Отримані в ході відкриття банківської таємниці дані можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні.

Слідчий СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенант поліції ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 05.03.2019 р. по 11.03.2019 р. із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме вхід в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 05.03.2019 р. по 11.03.2019 р., а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 05.03.2019 р. по 11.03.2019 р. було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , у період з 05.03.2019р. по 11.03.2019р., а саме безготівкових платежів, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у головному офісі у ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_1 , а також у Регіональному відділенні ПАТ Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю прошу надати слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , начальнику СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшим оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП Гусятинського ВП Підволочиського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя :

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1