Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/2459/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначав, що у провадженні СВ Подільського управління поліції ГУНП в м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0004441 від 15.11.18 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.12.15 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (UABImarina), зареєстрованим у Литовській Республіці, на території України створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), про ще внесений запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних-підприємців та громадських формувань за номером 1 041591, директором якого призначено ОСОБА_4 .
ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою протиправного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримавши у невстановлених осіб завідомо підроблені документи, відповідно до яких ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », представником якого є ОСОБА_6 , передає частку у розмірі 100 % статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », засновниками якого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
На підставі зазначених завідомо підроблених документів державний реєстратор здійснив реєстраційні дії та вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про те, що засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », власниками якого є ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
Таким чином, ОСОБА_6 , заволодів часткою у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також майном цього товариства, а саме - грошовими коштами на загальну суму 7 378 708 грн. та 29 887,15 євро.
04.12.18 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України.
Допитаний в якості потерпілого у кримінальному провадженні директор ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 повідомив, що жодних довіреностей третім особам на право управління чи розпорядження майном і корпоративними правами товариства ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ніколи не надавало.
Під час досудового розслідування до матеріалів кримінального провадження долучено оригінали наступних документів: довіреність ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за №318-206/7Y-12 від 19.06.18, відповідно до якої ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника - секретаря компанії громадянина Республіки Кабо- ІНФОРМАЦІЯ_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт № НОМЕР_1 ) уповноважило ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт громадянина України № НОМЕР_2 , підписувати договори купівлі-продажу, які стосуються придбання або продажу корпоративних прав в купованих або зареєстрованих компаніях або фінансових установах, оформляти документи за печаткою компанії, строком на один рік до 19.06.19; Свідоцтво про повноваження (Certificate of Incumbency) № 1731-812 від 19.06.18, відповідно до якого директором компанії ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (company UAB " ІНФОРМАЦІЯ_9 ") є ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ОСОБА_9 ), секретарем компанії є ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ); Свідоцтво справжності (Authenticity Certificate) від 19.06.18 на підставі протоколу № 009468, відповідно до якого підтверджено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_10 ) особисто підписав та оформив довіреність від 19.06.18 як делегований повірений компанії ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані документи посвідчено нотаріусом Республіки Кабо- ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), та 19.06.18 на документах проставлено апостиль компетентним органом Республіки Кабо-Верде - Постійним секретарем Міністерства юстиції та правопорядку ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 ) за номером 245-8/ЗК. Також згідно цих документів, директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказано ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ОСОБА_9 ).
У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у компетентних органах Республіки Кабо-Верде щодо видачі представниками ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) довіреності на ім`я ОСОБА_6 , щодо здійснення станом на 19.06.18 на території Республіки Кабо-Верде нотаріальної діяльності нотаріусом ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), чи засвідчувались шляхом проставляння апостилю (відповідно до Гаазької конвенції 1961 року) за номером 245-8/ЗК від 19.06.18 документи на 4 аркушах, а саме: POWER OF ATTORNEY № 318- 206/7Y-12 (Republic of Cape Verde, the nineteenth of June two thousand and eighteenth year) на 1 арк., Certificate of Incumbency № 1731-812 (COMPANY UAB "IMARINA") на 1 арк., BERNARD MARINIUS WOLLKER Notary Public Protocol No. 009468 AUTHENTICITY CERTIFICATE на 1 арк., LETTER OF ASSIGNMENT, APOSTILLE (Convention de La Haye du 5 Octobre 1961) на 1 арк., посвідчені нотаріусом ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ким з посадових осіб здійснювалось проставляння апостилю, на яких саме документах та чи наявна у цьому органі посада Постійного секретаря ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) і чи обіймав станом на 19.06.18 цю посаду ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ); чи видавався паспорт громадянина Республіки Кабо-Верде за номером НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_10 ) та у випадку видачі такого паспорту витребувати інформацію про місце проживання цієї особи, з метою підтвердження чи спростування факту видачі представниками ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довіреності на ім`я ОСОБА_6 .
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив клопотання задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 206-2 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.11.18 за № 0004441.
Надання правової допомоги між Україною та Республіки Кабо-Верде передбачено Протоколом про встановлення дипломатичних відносин між Урядом України і Урядом Республіки Кабо-Верде від 25 березня 1992 року.
Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що документи, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Кабо-Верде, а саме: інформація та належним чином завірені копії підтверджуючих документів про те, чи здійснював станом на 19.06.18 на території Республіки Кабо-Верде нотаріальну діяльність нотаріус ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ); інформація та належним чином завірені копії підтверджуючих документів про те, чи засвідчувались шляхом проставляння апостилю (відповідно до Гаазької конвенції 1961 року) за номером 245-8/ЗК від 19.06.18 документи на 4 аркушах, а саме: POWER OF ATTORNEY № 318- 206/7Y-12 (Republic of Cape Verde, the nineteenth of June two thousand and eighteenth year) на 1 арк., Certificate of Incumbency № 1731-812 (COMPANY UAB "IMARINA") на 1 арк., BERNARD MARINIUS WOLLKER Notary Public Protocol No. 009468 AUTHENTICITY CERTIFICATE на 1 арк., LETTER OF ASSIGNMENT на 1 арк., посвідчені нотаріусом ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ким з посадових осіб здійснювалось проставляння апостилю, на яких саме документах та чи наявна у цьому органі посада Постійного секретаря ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) і чи обіймав станом на 19.06.2018 цю посаду ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ); інформації та належним чином завірені копії підтверджуючих документів про те, чи видавався паспорт громадянина Республіки Кабо-Верде за номером НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_10 ), самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, прокурором у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у компетентних органів Республіки Кабо-Верде можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166, 562 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 дозвіл, як передумову для звернення за допомогою до компетентного органу Республіки Кабо-Верде, у межах виконання запиту Генеральної прокуратури України, відповідно до засад взаємності,про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні на отримання доступу до речей і документів, які перебувають у володінні компетентних органів Республіки Кабо-Верде, а саме: інформації та належним чином завірених копій підтверджуючих документів про те, чи здійснював станом на 19.06.2018 на території Республіки Кабо-Верде нотаріальну діяльність нотаріус ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ); інформації та належним чином завірені копії підтверджуючих документів про те, чи засвідчувались шляхом проставляння апостилю (відповідно до Гаазької конвенції 1961 року) за номером 245-8/ЗК від 19.06.2018 документи на 4 аркушах, а саме: POWER OF ATTORNEY № 318- 206/7Y-12 (Republic of Cape Verde, the nineteenth of June two thousand and eighteenth year) на 1 арк., Certificate of Incumbency № 1731-812 (COMPANY UAB "IMARINA") на 1 арк., BERNARD MARINIUS WOLLKER Notary Public Protocol No. 009468 AUTHENTICITY CERTIFICATE на 1 арк., LETTER OF ASSIGNMENT на 1 арк., посвідчені нотаріусом ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), ким з посадових осіб здійснювалось проставляння апостилю, на яких саме документах та чи наявна у цьому органі посада Постійного секретаря ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_15 ) і чи обіймав станом на 19.06.2018 цю посаду ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ); інформації та належним чином завірені копії підтверджуючих документів про те, чи видавався паспорт громадянина Республіки Кабо-Верде за номером НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ОСОБА_10 ) та у випадку видачі такого паспорту витребувати інформацію про місце проживання цієї особи.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1