Провадження № 1-кс/592/8763/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 про накладення арешту по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 17.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 204 КК України
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого та власника майна,
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що з невстановленого досудовим розслідуванням дня та місяця 2018 року по теперішній час на території Сумської області невстановлені особи переслідуючи єдину мету на вчинення кримінального правопорушення, здійснюють виробництво нафтопродуктів підакцизної групи з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, а також зберігання та реалізацію незаконного виготовлених нафтопродуктів.

За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих (розшукових) дій встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи шляхом використання обладнання та приміщень на території за адресою: АДРЕСА_1 , здійснюють переробку нафти та незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів (бензину), які є підакцизними товарами.

По даному кримінальному провадженню, на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду проведено обшук, у нежитловому приміщенні та території розташованих за адресою: АДРЕСА_1 в ході проведення якого виявлено та вилучено обладнання, сировина, готова продукція та документи.

В подальшому, в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що з вищевказаної адреси, невеликими партіями, здійснюється транспортування незаконно виготовлених підакцизних товарів (нафтопродуктів) до приміщень №3 та №4 розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , де невідомі особи здійснюють безпосередню їх реалізацію пересічним громадянам.

На підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми було проведено обшук за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 98, у приміщенні №3 та №4 вході проведення якого виявлено та вилучено:

1.Полімерна ємність приблизним об`ємом 1000 літрів, з характерним запахом бензину (паливно-мастильних матеріалів) заповнена повністю у к-сті 1 шт.

2.Полімерна ємність приблизним об`ємом 1000 літрів, з характерним запахом дизельного палива (паливно-мастильних матеріалів) заповнена повністю, у к-сті 1 шт.

3.Металева бочка синього кольору приблизним об`ємом 220 літрів, з характерним запахом дизельного палива (паливно-мастильних матеріалів) заповнена повність, у к-сті 1 шт.

4.Насос для перекачування рідини (паливно-мастильних матеріалів) марки «Насоси + Оборудование» з СН 1801100, у к-сті 1 шт.

5.Насос для перекачування рідини (паливно-мастильних матеріалів) марки «Piusi», у к-сті 1 шт.

6.Заправочний пістолет для обліку паливно-мастильних матеріалів, у к-сті 1шт.

7.Зразок №1 який відібраний з полімерної ємності приблизним об`ємом 1000 літрів, з характерним запахом бензину (паливно-мастильних матеріалів).

8.Зразок №2 який відібраний з полімерної ємності приблизним об`ємом 1000 літрів, з характерним запахом дизельного палива (паливно-мастильних матеріалів)

9.Зразок №3 який відібраний з металевої бочки синього кольору приблизним об`ємом 220 літрів, з характерним запахом дизельного палива (паливно-мастильних матеріалів)

Під час обшуку та у ході проведення слідчих дій встановлено, що вище перелічені предмети, речі та речовина з характерним запахом нафтопродуктів перебувають у володінні, користуванні та розпорядженні ОСОБА_4 .

Таким чином, вилучені у ході обшуку предмети, речі, речовина з характерним запахом нафтопродуктів є предметом злочину, у зв`язку з чим в розумінні ст. 96-2 КК України вони підлягають спеціальній конфіскації.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі, просить його задовольнити.
У судовому засіданні власник майна не заперечував проти задоволення клопотання, просив передати мано на йому на зберігання.
Заслухавши пояснення слідчого та власника майна, вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Згідно ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Підставами застосування арешту даного тимчасово вилученого майна є необхідність визнання вилучених предметів речовими доказами, а також можливого застосування спеціальної конфіскації..
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, 175 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 задовольнити.
Накласти арешт на предмети, речі та речовину з характерним запахом нафтопродуктів, які перебувають у володінні, користуванні та розпорядженні ОСОБА_4 та були вилучені в ході обшуку території за адресою: м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, 98, у приміщенні №3 та №4, а саме:

1.Полімерна ємність приблизним об`ємом 1000 літрів, з характерним запахом бензину (паливно-мастильних матеріалів) заповнена повністю у к-сті 1 шт.

2.Полімерна ємність приблизним об`ємом 1000 літрів, з характерним запахом дизельного палива (паливно-мастильних матеріалів) заповнена повністю, у к-сті 1 шт.

3.Металева бочка синього кольору приблизним об`ємом 220 літрів, з характерним запахом дизельного палива (паливно-мастильних матеріалів) заповнена повність, у к-сті 1 шт.

4.Насос для перекачування рідини (паливно-мастильних матеріалів) марки «Насоси + Оборудование» з СН 1801100, у к-сті 1 шт.

5.Насос для перекачування рідини (паливно-мастильних матеріалів) марки «Piusi», у к-сті 1 шт.

6.Заправочний пістолет для обліку паливно-мастильних матеріалів, у к-сті 1шт.

7.Зразок №1 який відібраний з полімерної ємності приблизним об`ємом 1000 літрів, з характерним запахом бензину (паливно-мастильних матеріалів).

8.Зразок №2 який відібраний з полімерної ємності приблизним об`ємом 1000 літрів, з характерним запахом дизельного палива (паливно-мастильних матеріалів).

9.Зразок №3 який відібраний з металевої бочки синього кольору приблизним об`ємом 220 літрів, з характерним запахом дизельного палива (паливно-мастильних матеріалів).

Копію ухвали для виконання негайно направити слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_5 та власнику майна ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1