ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/216/19
провадження № 1-кс/753/535/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 з секретарем судового засідання ОСОБА_2 за участі: представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого у кримінальному провадженні №0000197,

В С Т А Н О В И В:

08.01.2019 адвокат ОСОБА_3 , діючи в інтересах ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна (речей і документів), а саме: грошових коштів в сумі 45 140 дол. США; грошових коштів в сумі 670 євро; грошових коштів в сумі 228 500 грн.; банківського ключа № Rietumu ID: 551772 - 1 шт; Blenworth investments Limited - на 1 арк.; договору від 02.05.2014 між Firm «Elin Enterprise LTD» та Proxy Logistics Limited - на 2 арк; завіреної копії паспорта гр. Charilaou Nikolas № КOO19075 - на 3 арк; договору від 02.05.2014 між Firm «Elin Enterprise LTD» та Proxy Logistics Limited - на 2 арк; папки чорного кольору з написом «Elin Enterprise LTD» - 1 шт; опису документів по підприємствах «Elin Enterprise LTD» - на 1 арк; сертифіката «Elin Enterprise LTD» від 06.11.2012 № 114964 - на 1 арк; меморандуму про асоціацію від 06.11.12 на 1 арк.; нотаріального сертифіката «Elin Enterprise LTD» - на 33 арк.; протоколу рішення БН від 05.04.2012 «Ройланс сервіс лімітед» - на 10 арк.; письмового рішення від 18.03.2014 U.F. Capital Partners Limited - на 7 арк.; сертифіката № 001 «Elin LTD» 11479748 - на 1 арк.; копії реєстру керівників та співробітників «Elin Enterprise LTD» від 06.11.2012 - на 1 арк.; копії реєстру членів «Elin Enterprise LTD» від 06.11.2012 - на 1 арк.; копії листа «Elin Enterprise LTD» 06.11.2012 - на 1 арк.; копію листа-заяви від ms. Gina Sandra Kilindo на 1 арк; копії договору «Elin Enterprise LTD» - на 1 арк.; письмової резолюції керівника «Elin Enterprise LTD» - на 1 арк.; договору між «Elin Enterprise LTD» від 06.11.2012 та Mr. levgen Kliakhin від 20.11.2012 - на 2 арк.; довіреності від 18.09.17 «Elin Enterprise LTD» - нa 3 арк.; довіреності від 04.10.16 «Elin Enterprise LTD» - на 3 арк.; документів підприємств «Elin Enterprise LTD» - на 6 арк.; договору «Elin Enterprise LTD» від 06.11.12 - на 8 арк.; письмового рішення керівників «Elin Enterprise LTD» - на 1 арк.; довіреності «Elin Enterprise LTD» від 14.10.15 - на 3 арк.; сертифіката з додатком «Elin Enterprise LTD» Ns 114964 від 26.01.15 - на 2 арк.; сертифіката «Elin Enterprise LTD» № 114964 від 28.04.14 - на 1 арк.; письмового рішення керівників «Elin Enterprise LTD» від 22.09.14 - на 1 арк.; сертифіката «Elin Enterprise LTD» від 18.01.16 - на 1 арк.; довіреності «Elin Enterprise LTD» 22.09.14 - на 3 арк.; довіреності «Elin Enterprise LTD» від 04.10.13 - на 3 арк.; рішення керівників «Elin Enterprise LTD» від 04.10.13 - на 1 арк.; сертифіката «Elin Enterprise LTD» від 23.01.17 - на 1 арк.; договору «Elin Enterprise LTD» з додатками від 06.11.12 - на 12 арк.; довіреності «Elin Enterprise LTD» від 06.11.12 - на 3 арк.; рішення керівників «Elin Enterprise LTD» - на 4 арк.; сертифіката № 1 від 06.11.12 з додатками - на 3 арк.; печатки Elin Enterprise LTD; жорсткого диску «Transcend» SIN: B04256-0218; мобільного телефону «SONY», IMEI НОМЕР_1 ; мобільного телефону «MI», IMEI-1 НОМЕР_2 ; мобільного телефону «iPhone», IMEI НОМЕР_3 ; системного блоку чорного кольору марки «ASUS», Sin жорсткого диску WCAV5M381803; системного блоку чорного кольору марки «ASUS», Sin жорсткого диску WCC2EPA42050; мобільного телефону «iPhone», модель «7 PLUS», IMEI НОМЕР_4 ; набоїв до мисливської зброї відповідно до Додатку до протоколу обшуку від 26.12.2018 № 7.

Скарга обґрунтована такими обставинами. 26.12.2018 на підставі ухвали слідчого судді було проведено обшук нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, офісу, розташованого на третьому поверсі, яке займає ТОВ «ЯРД». Обшук було проведено з численними порушеннями. В ході обшуку було вилучено вищевказане майно, дозволу на відшукання та вилучення якого не надавалось. Майно належить фізичній особі-підприємцю ОСОБА_5 , який не має будь-якого відношення до кримінального провадження, з клопотанням про арешт вилученого під час обшуку майна слідчий та/або прокурор не звертався. Відтак перебування вказаного майна в розпорядженні органу досудового розслідування є безпідставним і таким, що порушує права заявника.

В судовому засіданні представник заявника скаргу підтримав, просив її задовольнити. Додатково пояснив, що ОСОБА_5 , який працює в ТОВ «ЯРД» консультантом, мав намір придбати підприємство-нерезидент «Elin Enterprise LTD», у зв`язку з чим йому для аналізу і вивчення та як гарантію серйозності намірів було передано документи, печатку та ключ цього підприємства. Що стосується вилучених набоїв, то заявник має дозволи на три одиниці зброї, до якої підходять вилучені набої.

Слідчий вважав скаргу необґрунтованою пославшись на те, що вилучені під час обшуку предмети і документи є речовими доказами, і ним подавалось клопотання про їх арешт, однак вказане клопотання було повернуте на доопрацювання, після чого з новим клопотанням він до слідчого судді не звертався.

Заслухавши учасників процесу та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя встановив такі обставини.

Другим слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження № 0000197, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Предметом розслідування у вказаному кримінальному провадженні є дії службових осіб ТОВ «Форум Груп», які, за версією органу досудового розслідування, у 2017-2018 рр. сформували податковий кредит з податку на додану вартість на загальну суму 1,2 млн. грн. з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності.

В рамках вказаного кримінального провадження ухвалою слідчого судді від 13.12.2018 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою місцезнаходження ТОВ «Форум Груп»: м. Київ, вул. Лейпцизька, 3-А.

Метою обшуку слідчий суддя зазначив відшукання і вилучення речей і документів ТОВ «Форум Груп», які мають на собі реквізити підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Трансетхолд», ТОВ «Фінанс Продакшн Груп», ТОВ «Оріхалк», ТОВ «Корн Маркетс», ТОВ «Фемелі-Фудс», ТОВ «Зероліс», ТОВ «Інбрідінг», ТОВ «Дервейн», ТОВ «Фітофаг», ТОВ «Абандон Консалтинг», ТОВ «Віленд пром», ТОВ «Левайн Груп», документів, які свідчать про придбання (купівлю) та реалізацію (продаж) товарно-матеріальних цінностей, документів, які свідчать про ввезення на митну територію України товарно-матеріальних цінностей та їх розмитнення, документів, у яких відображена фактична сума надходження грошових коштів, закритих сейфів (металевих шаф), у яких можуть знаходитися вищезазначені речі, предмети та документи, документів складського обліку, документів податкової та бухгалтерської звітності, документів щодо перерахування грошових коштів, готівкових грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності, електронних носіїв інформації (комп`ютерної техніки, на якій виготовлялась вказана документація) та інших носіїв інформації, на яких зберігаються відомості щодо взаємовідносин між вищевказаними підприємствами, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, листів, доручень, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарно-транспортних накладних, дозвільних та ліцензійних документів, сертифікатів якості, документів про реалізацію отриманої продукції за готівку, вільних зразків підписів та почерку, комп`ютерної техніки, на якій зберігається переписка із особами, задіяними у схемі ухилення від сплати податків, переписки із службовими особами інших причетних до вчинення правопорушення осіб, чорнових записів, які використовувались у ході злочинної діяльності, документів тіньового бухгалтерського обігу, електронних ключів доступу до системи клієнт-банк та подання електронної звітності в електронній формі, податкової звітності на паперових носіях вищеперерахованих та інших «фіктивних» суб`єктів підприємницької діяльності, цінних паперів, печаток, штампів, кліше, факсиміле підпису, установчих та реєстраційних документів «фіктивних» підприємств, договорів оренди, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, документів, що посвідчують осіб, які брали участь у реєстрації суб`єктів господарювання, документів, що посвідчують осіб, які є службовими особами на підприємствах з ознаками «фіктивності», бланків з відбитками печаток та інших фінансово-господарських документів, що використовуються при здійсненні протиправної діяльності, які є знаряддям кримінального правопорушення, мають значення для досудового розслідування і містять відомості, що можуть бути доказами під час судового розгляду.

26.12.2018 в період часу з 11-58 год. до 22-10 год. слідчим проведено обшук приміщень за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 3-А. Під час обшуку, який проводився в присутності ОСОБА_5 , вилучено грошові кошти в національній та іноземній валютах, а саме: 228 500 грн.; 45 140 дол. США; 670 євро; набої до мисливської зброї, перелік яких наведений у Додатку до протоколу обшуку № 7, електронні носії інформації (жорсткі диски, системні блоки), мобільні телефони, банківський ключ, печатки та документи підприємства-нерезидента «Elin Enterprise LTD»,яке не згадане в ухвалі слідчого судді про обшук.

Враховуючи зміст ухвали слідчого судді про обшук та з огляду на те, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке здобуте в результаті його вчинення (ч. 1 ст. 234 КПК України), слідчий та/або прокурор в ході обшуку або пізніше, в порядку, визначеному ч. 2 ст. 100 КПК України, зобов`язаний був оглянути вилучене майно на предмет наявності у ньому інформації, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.

За умови наявності у вилучених електронних носіях (жорстких дисках, системних блоках) інформації, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, це майно не є тимчасово вилученим майном, а отже законною підставою для зберігання його в органі досудового розслідування є ухвала слідчого судді, протокол обшуку та постанова про визнання речовим доказом.

Слідчий не довів доказового значення електронних носіїв інформації, також ним не надано доказів злочинного походження вилучених під час обшуку грошових коштів, а відтак наявні підстави вважати, що зазначене майно, а також інше майно, яке взагалі не зазначене в ухвалі слідчого судді як предмет обшуку, а саме: мобільні телефони, банківський ключ, печатки та документи підприємства-нерезидента «Elin Enterprise LTD», набої до мисливської зброї, є тимчасово вилученим майном, на яке при наявності передбачених ст. 170 КПК України підстав ухвалою слідчого судді може бути накладено арешт.

Оскільки заявник має дозволи на право зберігання та носіння трьох одиниць мисливської зброї, наявні підстави вважати, що вилучені під час обшуку набої не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

З пояснень слідчого вбачається, що ним подавалось клопотання про арешт вилученого під час обшуку майна, однак вказане клопотання було повернуте на доопрацювання, після чого з новим клопотанням він до слідчого судді не звертався.

Відповідно до положень ст. 169, ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучене, в таких випадках: якщо прокурор визнав вилучення майна безпідставним; якщо слідчий суддя відмовив у задоволенні клопотання про накладення арешту на таке майно; якщо слідчий не звернувся до суду з клопотанням про арешт майна протягом 48 годин після проведення обшуку; якщо слідчий суддя не постановив ухвалу про арешт майна протягом сімдесяти двох годин з дня надходження до суду клопотання.

Отже, зважаючи на встановлені обставини, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність законних підстав для збереження майна в органі досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись статтями 306, 307 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 задовольнити.

Зобов`язати слідчого, уповноваженого на розслідування кримінального провадження №0000197, у триденний строк з часу отримання копії вказаної ухвали повернути ОСОБА_5 вилучене під час обшуку майно, а саме:

1)банківський ключ № Rietumu ID: НОМЕР_5 - 1 шт.;
2)вlenworth investments Limited - на 1 арк.;
3)договір від 02.05.2014 між Firm «Elin Enterprise LTD» та Proxy Logistics Limited - на 2 арк.;
4)завірену копію паспорту гр. Charilaou Nikolas № КOO19075 - на 3 арк.;
5)договір від 02.05.2014 між Firm «Elin Enterprise LTD» та Proxy Logistics Limited - на 2 арк.;
6)папку чорного кольору з написом «Elin Enterprise LTD» - 1 шт.;
7)опис документів по підприємствах «Elin Enterprise LTD» - на 1 арк.;
8)сертифікат «Elin Enterprise LTD» від 06.11.2012 № 114964 на 1 арк.;
9)меморандум про асоціацію від 06.11.12 - на 1 арк.;
10)нотаріальний сертифікат «Elin Enterprise LTD» - на 33 арк.;
11)протокол рішення БН від 05.04.2012 «Ройланс сервіс лімітед» - на 10 арк.;
12)письмове рішення від 18.03.2014 U.F. Capital Partners Limited - на 7 арк.;
13)сертифікат № 001 «Elin LTD» 11479748 - на 1 арк.;
14)копію реєстру керівників та співробітників «Elin Enterprise LTD» від 06.11.2012 - на 1 арк;
15)копію реєстру членів «Elin Enterprise LTD» від 06.11.2012 - на 1 арк.;
16)копію листа «Elin Enterprise LTD» 06.11.2012 - на 1 арк.;
17)копію листа-заяви від ms. Gina Sandra Kilindo - на 1 арк.;
18)копію договору «Elin Enterprise LTD» - на 1 арк.;
19)письмову резолюцію керівника «Elin Enterprise LTD» - на 1 арк.;
20)договір між «Elin Enterprise LTD» від 06.11.2012 та Mr. levgen Kliakhin від 20.11.2012 - на 2 арк.;
21)довіреність від 18.09.17 «Elin Enterprise LTD» - нa 3 арк.;
22)довіреність від 04.10.16 «Elin Enterprise LTD» - на 3 арк.;
23)документи підприємства «Elin Enterprise LTD» - на 6 арк.;
24)договір «Elin Enterprise LTD» від 06.11.12 - на 8 арк.;
25)письмове рішення керівників «Elin Enterprise LTD» - на 1 арк.;
26)довіреність «Elin Enterprise LTD» від 14.10.15 - на 3 арк.;
27)сертифікат з додатком «Elin Enterprise LTD» Ns 114964 від 26.01.15 - на 2 арк.;
28)сертифікат «Elin Enterprise LTD» № 114964 від 28.04.14 - на 1 арк.;
29)письмове рішення керівників «Elin Enterprise LTD» 22.09.14 - на І арк.;
30)сертифікат «Elin Enterprise LTD» від 18.01.16 - на 1 арк.;
31)довіреність «Elin Enterprise LTD» 22.09.14 - на 3 арк.;
32)довіреність «Elin Enterprise LTD» 04.10.13 - на 3 арк.;
33)рішення керівників «Elin Enterprise LTD» від 04.10.13 - на 1 арк.;
34)сертифікат «Elin Enterprise LTD» 23.01.17 - на 1 арк.;
35)договір «Elin Enterprise LTD» з додатками від 06.11.12 - на 12 арк.;
36)довіреність «Elin Enterprise LTD» від 06.11.12 - на 3 арк.;
37)рішення керівників «Elin Enterprise LTD» - на 4 арк.;
38)сертифікат № 1 від 06.11.12 з додатками - на 3 арк.;
39)печатку Elin Enterprise LTD;
40)жорсткий диск «Transcend» SIN: B04256-0218;

41)мобільний телефон «SONY», IMEI НОМЕР_1 ;

42)мобільний телефон «MI», IMEI-1 НОМЕР_2 ;

43)мобільний телефон «iPhone», IMEI НОМЕР_3 ;

44)системний блок чорного кольору марки «ASUS», Sin жорсткого диску WCAV5M381803;

45)системний блок чорного кольору марки «ASUS», Sin жорсткого диску WCC2EPA42050;

46)мобільний телефон «iPhone», модель «7 PLUS», IMEI НОМЕР_4 ;

47)грошові кошти в сумі 45 140 дол. США;

48)грошові кошти в сумі 670 євро;

49)грошові кошти в сумі 228 500 грн.;

50)набої до мисливської зброї, відповідно до Додатку до протоколу обшуку від 26.12.2018 № 7.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Слідчий суддя:

Повна ухвала складена 25.02.2019.