Справа № 520/7320/19
Провадження № 1-кс/520/3951/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.04.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000905 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області з 06.03.2019 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000905, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2018 щодо внесення невстановленими особами недостовірних даних до протоколу № 2 від 22.05.2017 загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудове розслідування у провадженні проводиться за фактами вчинення неустановленими особами можливих незаконних дій щодо внесення недостовірних даних до протоколів загальних зборів членів Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі яких державними реєстраторами вносились відомості про кооператив до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі Реєстр).

Установлено, що 10.03.2017 відбулись загальні збори членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно протоколу загальних зборів від 10.03.2017 (№ 1) на засіданні присутні 26 осіб членів кооперативу. Слід заначити, що станом на 02.04.2018 згідно даних Реєстру до складу кооперативу входило 24 члени.

Порядком денним вказаних зборів були питання щодо обрання голови, переобрання членів, затвердження колективного договору та інші.

У подальшому, 15.03.2017 державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 у Реєстрі проведено реєстраційну дію № 0000456 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» стосовно СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В той же час, у ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 , яка являлась членом кооперативу, що також підтверджується витягом з Реєстру від 02.04.2018 № , про проведення загальних зборів членів виробничого кооперативу не повідомлялась у передбачений законом спосіб та взагалі не була присутня при їх проведенні.

За результатами розгляду скарги ОСОБА_5 . Наказом Міністерства юстиції України від 19.05.2017 № 1681/5скасовано реєстраційну дію державного реєстратора ОСОБА_4 №0000456 від 15.03.2017 щодо СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, порушення прав ОСОБА_5 при проведенні згаданих вище загальних зборів членів кооперативу констатовано постановами Одеського окружного адміністративного суду від 13.11.2017 та Одеського апеляційного адміністративного суду від 08.04.2018 справа № 815/3211/17.

Також установлено, що 22.05.2017 проведено чергове засідання загальних зборів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке оформлено протоколом №2.

На порядок денний вказаних зборів винесені питання щодо про обрання голови і секретаря зборів, необхідність поновлення сільськогосподарської техніки, про переобрання голови кооперативу та внесення змін до Реєстру.

Згідно даних, які зазначені в протоколі зборів всього до СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » входить 24 особи, з яких присутні на зборах21.

В той же час, вказані збори також проведені без повідомлення

члена кооперативу ОСОБА_5 , у зв`язку з чим порушено порядок скликання та проведення загальних зборів членів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рішенням Господарського суду Одеської області від 25.06.2018 (справа № 916/403/18) рішення загальних збори членів кооперативу, що мали місце 22.05.2017, визнані недійсними.

Наразі у слідства є достатньо підстав вважати, що внаслідок подання відповідними особами до державних реєстраторів відповідних документів на підставі яких останніми вносились зміни до Реєстру, здійснювалось неправомірна зміна керівників кооперативу.

З огляду на викладені обставини, а також задля повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, у ході його проведення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів реєстраційної справи щодо реєстрації юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Отримання оригіналів документів, що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 задля проведення державної реєстрації кооперативу(внесення змін до Реєстру щодо СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, зокрема, з`ясуванню питань щодо справжності відомостей наведених у таких документах, встановлення осіб які їх подавали для реєстрації, а також задля проведення відповідних експертних досліджень.

Інформація та відповідні документи з даного приводу містяться у реєстраційній справі кооперативу.

Відповідно до відомостей з Реєстру вбачається, що місцем зберігання реєстраційної справи кооперативу є ІНФОРМАЦІЯ_3 .

З огляду на доказову цінність відомостей, що можуть містити у собі вказані документи вони будуть використані у провадженні в якості доказів.

Прокурор в судове засідання не з`явилася, разом з тим від останньої надійшла заява, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.
Вивчивши клопотання та долучені в його обґрунтування матеріали, враховуючи положення ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
З долучених до клопотання матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно матеріалів слідує, що на теперішній час існує необхідність в дослідженні документів, на підставі яких державними реєстраторами вносились зміни до Реєстру, внаслідок чого фактично здійснювалася неправомірна зміна керівників кооперативу.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора в частині того, що задля повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, на теперішній час існує необхідність в дослідженні документів реєстраційної справи щодо реєстрації юридичної особи у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відносно СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судовому засіданні встановлено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка міститься в документах реєстраційної справи кооперативу, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , та яка необхідна для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, може містити у собі охоронювану законом таємницю (персональні дані осіб), а тому іншим способом, ніж отримати до неї доступ (з можливістю подальшого вилучення її копій) на підставі ухвали слідчого судді, не представляється можливим.

Викладене свідчить, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, якого особа зазнає, в результаті дії заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.

В свою чергу, з огляду на ту обставину, що отримана інформація може бути використана як докази в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого прокурор звертається з клопотанням, може бути виконане в результаті його задоволення.

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання прокурора, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню. З метою запобігання зміни або знищення документів, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Таким чином, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000905 від 11.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до документів, що можуть містити охоронювану законом таємницю, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме, до всіх документів (у т.ч. реєстраційної справи) щодо реєстрації Сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань (та документів щодо внесених змін з вказаного приводу, у разі їх внесення, з часу створення кооперативу до 01.03.2019), з можливістю ознайомитись із ними та вилучити їх оригінали, а також надати доступ до вказаного Реєстру з можливістю отримання інформації та електронних документів, що у ньому містяться, в електронному вигляді (або отримання копій електронних документів в паперовому вигляді).

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 надати тимчасовий доступ до документів, які надходили з ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та Одеської обласної філії КП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з приводу реєстрації кооперативу у Реєстрі до ІНФОРМАЦІЯ_2 з можливістю вилучення їх оригіналів, а також посадових обов`язків наказів про звільнення та призначення, наказів про надання відпусток та табелів обліку робочого часу за 2016-2018 роки відносно державного реєстратора ОСОБА_4 , з можливістю вилучення їх копій.

У випадку, якщо вищевказані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, зобов`язати надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких їх було витребувано чи вилучено.

Тимчасовий доступ до речей і документів надати прокурорам відділу прокуратури Одеської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурору Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_12 , а також іншому співробітнику ГУНП в Одеській області (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1