Справа № 214/1164/19
1-кс/214/700/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2019 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 20.03.2019 року, по кримінальному провадженню № 0002543 від 11.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
21 березня 2019 року до Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу звернувся слідчий СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 із клопотанням в якому просить накласти арешт на майно належне ТОВ «ТПГ Капітал» з метою недопущення його знищення, пошкодження, або настання інших наслідків в тому числі з метою відшкодування заподіяної шкоди потерпілому в особі директора ТОВ «ТПГ Капітал» ОСОБА_5 , а саме: котел цистерни 15-1443 б/в (ОМЗ 120005832), яке було відвантажено відповідно товарно- транспортної накладної № 976 від 19.11.2018 автомобільним перевізником ТОВ «ТПГ Капітал» водієм ОСОБА_6 , замовник, 02068 ТОВ «ТПГ «Капітал» м. Київ, вул. Урлівська, будинок 19 офіс2, вантажовідправник 50095 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1, вантажоодержувач, 02068 ТОВ «ТПГ Капітал» м. Київ вул. Урлівська, 19 офіс 2, кінцевим вантажоодержувачем є ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ», 35602704, розташований за місцем юридичної особи, м. Київ Бульвар Т.Шевченка, 11 приміщення 51А, директором якого є ОСОБА_7 , з 01.03.2016 року; котел цистерни 15-1443 б/в (ОМЗ 120005832), яке було відвантажено відповідно товарно- транспортної накладної № 1024 від 30.11.2018 автомобільним перевізником ТОВ «ТПГ Капітал» водієм ОСОБА_8 , замовник, 02068 ТОВ «ТПГ «Капітал» м. Київ, вул.. Урлівська, будинок 19 офіс 2, вантажовідправник 50095 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» м. Кривий Ріг, вул.. Орджонікідзе, 1, вантажоодержувач 02068 ТОВ «ТПГ Капітал» м. Київ вул.. Урлівська, 19 офіс 2, кінцевим вантажоодержувачем є ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ», 35602704, розташований за місцем юридичної особи, м. Київ Бульвар Т.Шевченка, 11 приміщення 51А, директором якого є ОСОБА_7 , з 01.03.2016 року.

Клопотання слідчого обґрунтовано наступним.

10.12.2018 до Саксаганського ВП КВП надійшов рапорт о/у ОСОБА_9 , про те, що ним зібраний матеріал по письмовій заяві директора ТОВ «ТПГ Капітал» ОСОБА_5 , з проханням притягнути до відповідальності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які 16.11.2018 шляхом обману, без ознак шахрайства заволоділа майном заявника, завдавши йому матеріального збитку.

Відповідно до вимог ст.214 ч.ч.1-4 КПК України відповідні відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та за вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.192 ч.1 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено що 13.07.2018 укладено договір № 410S18; який було укладено між ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» в особі начальника управління з оформлення договорів та обліку продажів адміністрації з маркетингу та збуту ОСОБА_12 який діє на підставі довіреності № 14-507юр від 07.12.2017, та товариство з обмеженою відповідальністю «ТПГ Капітал» в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту. Предметом договору виступає бувший у використанні Товар відповідно до специфікації.

Додаток 3 до договору № 410S18 від 13.07.2018 є СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1 на поставку товару від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», м. Кривий Ріг на ТОВ «ТПГ Капітал» м. Київ, перелік товару: 1) Котел цистерни 15-890б/у в кількості 1 штуки вартістю 92500,00 гривень; 2) Котел цистерни 12-1532б/у в кількості 1 штуки вартістю 92500,00 гривень; 3) Котел цистерни 15-1443 б/у в кількості 10 штук вартістю 92500 гривень, загальна сума 1110000,00 гривень.

01.08.2018 між ТОВ «ТПГ Капітал» в особі директора ОСОБА_5 який діє на підставі Статуту, надалі Постачальник з однієї сторони та ТОВ «ПРОМ-РЕСУРС КР» в особі директора ОСОБА_10 який діє на підставі Статуту, надалі Покупець, укладено договір № 01/01.08.2018 куплі-продажу котлів цистерн, що були у вжитку.

Відповідно до специфікації № 1 від 19.10.2018 що є додатком до договору № 1/01.08.2018 від 01.08.2018 року ТОВ «ТПГ Капітал» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «ПРОМ РЕСУРС КР» в особі директора ОСОБА_10 сторони уклали специфікацію яка є невід`ємною частиною Договору № 1/01.08.2018 від 01.08.2018 про передачу товару у вигляді Котел цистерни 15-1443 б/у в кількості 2 штук загальною вартістю без урахування ПДВ 244166,67 гривень, з урахуванням ПДВ вартістю 293000,00 гривень.

16.11.2018 ТОВ «Капітал» на підстав платіжного доручення № 1088 здійснено оплату отримувачем виступає ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в розмірі 222000,00 гривень.

На підставі видаткової накладної № 031218 від 03.12.2018 ТОВ «Капітал» КОД ЕДРПОУ 37788062 адреса вул.. Урлівська, 19 оф 2 м. Київ 02068 визначено грошові кошти які повинні надійти на рахунок ТОВ «Пром-Ресурс КР» за товар у вигляді котел цистерни 15-1443 б/у в кількості 2 одиниць вартістю 225375,00 гривень з урахуванням ПДВ вартістю 45075,00 гривень всього з урахуванням ПДВ 270450,00 гривень.

03.12.2018 складено акт № РН-031218 приймання-передачі ТОВ «Пром- РЕСУРС КР», в особі Директора ОСОБА_10 та ТОВ «ТПГ КАПІТАЛ», в особі директора ОСОБА_5 що діє га підставі Статуту відповідно до умов укладеного договору склали акт про передачу котлів цистерни 15-1443 б/у в кількості 2 штук вартістю без урахування ПДВ 225375,00 гривень, з урахуванням ПДВ 270450,00 гривень.

В ході досудового розслідування 25.12.2018 року допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «ТПГ Капітал» ОСОБА_5 , який повідомив що в середині січня 2018 року він зустрівся зі своїм знайомим ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (м.т.) який мешкає за адресою АДРЕСА_1 , який являється засновником ТОВ «Промресурс КР», та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (м.т.) проживає АДРЕСА_2 який являється директором вказаної фірми. Вони разом домовились про викуп та реалізацію ЖД ємкостей, з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», після чого склали письмовий договір№ 01/01/08.2018 від 01.08.2018. Згідно договору вони спільно здійснювали купівлю продаж ємкостей, що підтверджується товарно транспортними накладними. Згідно платіжного доручення № 1088 від 16.11.2018, він здійснив проплату за 2 (дві) ЖД Ємкості в сумі 222000 гривень, після чого дані ємкості були відвантажені згідно товарно-транспортної накладної № 976 від 19.11.2018 та № 1024 від 30.11.2018 року, з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на ТОВ «ТПГ - Капітал». Після чого ТОВ «ТПГ Капітал» згідно договору № 01/01.08.2018 купівлі продажу передав вказані ємкості ТОВ «Пром-ресурс КР», для подальшої реалізації. Дані ємкості ОСОБА_13 повинен був реалізувати на протязі 10 днів за суму 270450 гривень, згідно наданої ним видаткової накладної № 031218 від 03.12.2018, але ОСОБА_13 за вищевказані ємкості так і не розрахувався, та в телефонній розмові неодноразово відмовлявся з ним зустрічатися. Крім того не пояснив де знаходиться товар, та кому він в подальшому реалізований. Після вказаних дій він звернувся до поліції з притягнення останнього до відповідальності.

Крім того, 14.03.2019 року додатково допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 який повідомив відповідно до протоколу допиту від 25.12.2018 року бажає додати, що у листопаді 2018 року йому ОСОБА_13 розповідав про те, що в нього є покупець на 2 (дві) ЗД ємності у Полтавській області покупець яких є Київська фірма, назву якої не повідомив, вказаний факт він запам`ятав коли минув час, та постало питання про те, куди було відвантажено 2 (дві) ЗД цистерни він почав здійснювати моніторинг мережі «Інтеренет», з метою відшукування вказаної фірми, та знайшов ТОВ «ГАЗ-МДС» ІНН 24253556, зареєстрований за адресою 01004 м. Київ Бульвар Шевченка, будинок 11 приміщення 51А, директором якого ОСОБА_14 де знайшов номер бухгалтерії 044-251-13-81 та 04.03.2019 року подзвонив за вказаним номером телефону та повідомив, що він є директором ТОВ «Капітал», з питанням чи купували вони ЗД ємкості у кількості 2 одиниць з ТОВ «Промресур - КР» на що бухгалтер йому відповіла, що дана операція здійснювалась 2018-2019 році та оплата за товар була здійснена у 2019 році відповідно до платіжного доручення ТОВ «Промресурс - КР». Виходячи з цього він зрозумів що ТОВ «ГАЗ-МДС» з ТОВ «Промресурс КР » розрахунки здійснили, а відповідно ТОВ «Промресурс - КР» з ТОВ «Капітал» розрахунок не здійснили, та дають покази в ході досудового розслідування, під час їх допиту, що ні про які ЗД цистерни, вони не знають та їх місцезнаходження їм не відомо.

Крім того, доповнив, що відповідно договору № 410S18 який, було укладено 13.07.2018 року між ТОВ «Капітал» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» щодо купівлі ЗД цистерн умовами договору визначено, що оплата в розмірі 100 % вартості товару. Відповідно до договору купівлі продажу № 01/01.08.2018 від 01.08.2018 між ТОВ «Капітал» та ТОВ «Промресурс - КР», де на підставі п 4.3. термін постановки Товару протягом 10 (десяти) - календарних днів, щодо настання власності майна згідно п. 3.2 Зобов`язання Покупця по оплаті Товару вважається виконаним в день зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника, та згідно до п.6.6 У разі прострочення оплати за товар постачальник має право в односторонньому порядку відмовитись від договору, тобто даний товар повертається у його власність. Таким чином на сьогоднішній день вважає оскільки були порушенні умови договору, які ним було розірвано в односторонньому порядку, тому повністю вважає їх своєю власністю, так як ним не було порушено умови договору № 410S18 специфікацією № 1 як додаток 3 до договору на поставку товару від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на ТОВ «Капітал», та підтверджено платіжним дорученням № 1088 від 16.11.2018 про перерахунок грошових коштів 222000,00 гривень.

Також може підтвердити факт того, що грошові кошти, які ТОВ «Промресурс -КР», не перерахував на рахунок ТОВ «Капітал», тим самим надав виписку по рахунку ТОВ «Капітал». Яку просить долучити до матеріалів кримінального провадження.

Допитаний в якості свідка в ході досудового розслідування ОСОБА_6 працює ФОП « ОСОБА_15 » на посаді водія, та повідомив що в нього є знайомі які дали його номер телефону чоловіку на ім`я ОСОБА_16 , який приблизно 17.11.2018 року подзвонив з номеру телефону НОМЕР_1 та який в телефонній розмові в нього попрохав здійснити послугу з перевезення вантажу, на що він погодився та вони з ним оговорили дату та час здійснення завантаження, домовившись про те що 19.11.2018 він повинен буду приїздити на Арселор Мітал Кривий Ріг по вул. Орджонікідзе, 1. Так о 08.30 годин він приїздив на вантажному автомобілі марки Renault Magnum НОМЕР_2 , з причепом НОМЕР_3 , на 5 прохідну вказаного підприємства, де він приїздив на визначений час та його зустрічав ОСОБА_16 якому він передав свої документи у вигляді документів на автомобіль та паспорт громадянина України для оформлення перепустки для пересуванні по підприємству, після чого він заїздив до підприємства чоловік на ім`я ОСОБА_16 пересувався на власному автомобілі марки Suzuki мадефікація (паркетник), чорного (темного) кольору, разом з яким знаходився чоловік на ім`я ОСОБА_17 , проїздивши на території біля залізних путей стояли 2 цистерни, які потрібно було завантажити на його вантажний автомобіль, коли він перебував на місця було завантажено одну цистерну, за участю представників підприємства, він безпосередньо приймав участь у закріпленні вантажу, ставало питання про завантаження оскільки ще здійснювалася чистка вказаної цистерни, яка була заповнена йому невідомою речовиною. Коли вказаний вантаж було закріплено, він вирушив з підприємства наступного дня ближче до вечора, та він попрямував у напрямок руху до Полтавської області неподалік міста Лубни де 30 кілометрах знаходилося селище точну назву він не пам`ятає, де по приїзду його зустрів чоловік ім`я якого йому не відомо оскільки побачив його вперше в житті на той момент в нього був наявний номер телефону для з`єднання на час допиту не зберігся, та по приїзду він надав вказаному чоловіку товаро-транспортну накладну в якій вказаний чоловік розписався та поставив своє ПІБ та підпис, печатку йому не поставили, на що він в зв`язку з тим, що не було печатки подзвонив ОСОБА_16 у м. Кривий Ріг на вищевказаний номер телефону, який йому відповів, що нічого страшного нехай поставлять свої ПІБ та підпис особи яка отримала вантаж, місцем де він приїздив є ОСОБА_18 де за допомогою крану було здійснено розвантаження. Після якого він попрямував далі на інші замовлення з приводу перевезення вантажів.

З питань оплати перевезення грошові кошти були передані особисто ОСОБА_16 точної суми вже на пам`ятає в розмірі приблизно 10000 гривень, але на час допиту точну суму вказати не може оскільки минуло багато часу.

Крім того в ході досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_19 який повідомив, що у його володінні один вантажний автомобіль марки Renault Magnum НОМЕР_2 , з причепом НОМЕР_3 , який він надає ФОП « ОСОБА_15 », для перевезення вантажу на території України приблизно протягом року.

З приводу перевезення може повідомити оскільки він є власником вантажного автомобіля, всі доходи які отримуються за перевезення він їх особисто отримує або в разі оплати безготівково є рахунок на, який замовник перераховує грошові кошти, а потім ФОП « ОСОБА_15 », грошові кошти повертає йому. Так 17.11.2018 року водієві вказаного автомобіля ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на мобільний телефон подзвонив замовник ОСОБА_20 з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 та який замовив послугу з перевезення вантажу з Арселор Мітал Кривий Ріг по вул. Орджонікідзе, 1, після вказаного замовлення водій ОСОБА_6 попрямував 19.11.2018 на вказане підприємство на завантаження де пройшов процедуру оформлення перепустки на територію підприємства, та в подальшому на автомобіль було проведено завантаження біля залізничних путей 1 цистерну, там були наявні цистерни в кількості всього 2 одиниць, після того як водій здійснив завантаження він наступного дня 20.11.2018 у вечірній час попрямував з вантажем до Полтавської області, куди саме йому не відомо оскільки зв`язок з замовниками тримав водій ОСОБА_6 .

З приводу отримання грошових коштів за перевезення вказаного вантажу грошові кошти водій ОСОБА_6 від замовників не отримував грошові кошти на паливо водієві надавав особисто він за власний рахунок.

Приблизно 2122.11.2018 він знаходячись у місті Кривий Ріг, зустрівся з раніше йому знайомим ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_1 з яким він неодноразово працював з приводу перевезення вантажу, раніше в них будь-яких незрозумілих питань з приводу перевезення не виникало тому вони підтримували нормальні робочі стосунки, місцем зустрічі було кільце 95 кварталу біля магазину «Акварель», де на власному автомобілі марки Suzuki мадефікація (паркетник), чорного (темного) кольору, приїздив ОСОБА_13 та його товариш йому відомо що це був ОСОБА_10 він його називав як ОСОБА_16 , при зустрічі про яку вони раніше запланували, йому було передано грошові кошти за перевезення вантажу в розмірі 10000 гривень, вказані грошові кошти особисто йому передав ОСОБА_10 в розмові ОСОБА_13 йому повідомив, що необхідно буде перевезти, ще одну цистерну в те ж саме місце до Полтавської області, та вони, як би домовились про необхідність перевезення вантажу, після чого через деякий час ОСОБА_6 подзвонив ОСОБА_10 з приводу перевезення іншої цистерни, але водій ОСОБА_6 повідомив, що він перебуває у відрядженні тому приїздити у мінімальний термін він не зможе, тому перевезенням іншої цистерни вони не займалися, кого винайняли ОСОБА_13 та ОСОБА_10 йому не відомо.

Під час досудового розслідування при виконанні доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України від оперативного підрозділу надійшов рапорт про те, що 2 цистерни було реалізовано до ТОВ «ГАЗ-МДС» ІНН 24253556, зареєстрований за адресою 01004 м. Київ Бульвар Шевченка, будинок 11 приміщення 51А, директором якого ОСОБА_14 .

Так, 15.03.2019 року на підставі ухвали Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу від 19.02.2019 проведено тимчасовий доступ до речей і документів до ПАТ «Банк Восток», розташований за адресою м. Кривий Ріг проспект Металургів, 22 в ході якого вилучено виписку по рахунку ТОВ «ПРОМ-РЕСУРС КР» , де відповідно до операції від 21.11.2018 року здійснена оплата за ємкості по договору № 1411-2018/2 від 14.11.2018 за оборотом Credit, зараховано грошові кошти в розмірі 390000,00 гривень які зараховані на рахунок ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ», 35602704. Відповідно до довідки про детальну інформацію про юридичну особу, ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ», 35602704, розташований за місцем юридичної особи, м. Київ Бульвар Т.Шевченка, 11 приміщення 51А, директором якого є ОСОБА_7 , з 01.03.2016 року, відповідно вказана адреса співпадає з юридичною адресою ТОВ «ГАЗ-МДС» ІНН 24253556, зареєстрований за адресою АДРЕСА_3 , директором якого є ОСОБА_14 .

З метою подальшого проведення ефективного досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, досягнення об`єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об`єктивного та не упередженого досудового розслідування, збереження предметів злочинної діяльності, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, у органа досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, належним чином були повідомлені про дату та час розгляду клопотання. При цьому, слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 надали до суду заяви в яких просять розглянути клопотання без їх участі та задовольнити його в повному обсязі. Директор ТОВ «ТПГ Капітал» ОСОБА_5 також надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, що за змістом ч.1 ст.172 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши подане клопотання та надані слідчим матеріали, якими обґрунтовується необхідність накладення арешту, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Так, в судовому засіданні встановлено, що 11.12.2018 року слідчим ОСОБА_3 були внесені дані до ЄРДР за № 0002543. Відповідно до зазначеного витягу, 10.12.2018 до Саксаганського ВП КВП надійшов рапорт о/у ОСОБА_9 , про те, що ним зібраний матеріал по письмовій заяві директора ТОВ «ТПГ Капітал» ОСОБА_5 , з проханням притягнути до відповідальності ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які 16.11.2018 шляхом обману, без ознак шахрайства заволоділа майном заявника, завдавши йому матеріального збитку (а.с.4).
Також, слідчим до клопотання долучено копію договору № 410S18 від 13.07.2018 року, який було укладено між ПАТ «Арселор Міттал Кривий Ріг» та товариством з обмеженою відповідальністю «ТПГ Капітал» в особі директора ОСОБА_5 . Предметом договору виступає бувший у використанні Товар відповідно до специфікації. Додатком 3 до договору № 410S18 від 13.07.2018 є СПЕЦИФІКАЦІЯ № 1 на поставку товару від ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», м. Кривий Ріг на ТОВ «ТПГ Капітал» м. Київ, перелік товару: 1) Котел цистерни 15-890б/у в кількості 1 штуки вартістю 92500,00 гривень; 2) Котел цистерни 12-1532б/у в кількості 1 штуки вартістю 92500,00 гривень; 3) Котел цистерни 15-1443 б/у в кількості 10 штук вартістю 92500 гривень, загальна сума 1110000,00 гривень (а.с.6-10, 11-12). 16.11.2018 ТОВ «Капітал» на підстав платіжного доручення № 1088 здійснено оплату ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» в розмірі 222000,00 гривень (а.с.5-13, 21).

Крім того, слідчим надано копію договору № 01/01.08.2018 куплі-продажу котлів цистерн, що були у вжитку від 01.08.2018 року, який укладено між ТОВ «ТПГ Капітал» в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ «ПРОМ-РЕСУРС КР» в особі директора ОСОБА_10 та специфікацію № 1 до договору від 19.10.2018, (а.с. 13-14, 20). 03.12.2018 складено акт № РН-031218 приймання-передачі ТОВ «Пром- РЕСУРС КР», в особі Директора ОСОБА_10 та ТОВ «ТПГ КАПІТАЛ», в особі директора ОСОБА_5 котлів цистерни 15-1443 б/у в кількості 2 штук вартістю без урахування ПДВ 225375,00 гривень, з урахуванням ПДВ 270450,00 гривень (а.с.18-20).

Відповідно до протоколу допиту потерпілого директора ТОВ «ТПГ Капітал» ОСОБА_21 , в середині січня 2018 року він, ОСОБА_13 , який являється засновником ТОВ «Промресурс КР», та ОСОБА_10 , який являється директором вказаної фірми, домовились про викуп та реалізацію ЖД ємкостей, з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Далі вони склали договір № 01/01/08.2018 від 01.08.2018, відповідно до якого вони спільно здійснювали купівлю продаж ємкостей. Згідно платіжного доручення № 1088 від 16.11.2018, він здійснив проплату за 2 (дві) ЖД Ємкості в сумі 222000 гривень, після чого дані ємкості були відвантажені згідно товарно-транспортної накладної № 976 від 19.11.2018 та № 1024 від 30.11.2018 року, з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» на ТОВ «ТПГ - Капітал». Після чого ТОВ «ТПГ Капітал» передав вказані ємкості ТОВ «Пром-ресурс КР» для подальшої реалізації. Дані ємкості ОСОБА_13 повинен був реалізувати на протязі 10 днів за суму 270450 гривень, згідно наданої ним видаткової накладної № 031218 від 03.12.2018. Але ОСОБА_13 за вищевказані ємкості так і не розрахувався. Крім того, 14.03.2019 року ОСОБА_5 додатково повідомив наступне. Відповідно договору № 410S18 який, було укладено 13.07.2018 року між ТОВ «Капітал» та ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» щодо купівлі ЗД цистерн, умовами договору визначено, що оплата в розмірі 100 % вартості товару. Відповідно до договору купівлі продажу № 01/01.08.2018 від 01.08.2018 між ТОВ «Капітал» та ТОВ «Промресурс - КР» - термін постановки Товару протягом 10 (десяти) - календарних днів. Зобов`язання Покупця по оплаті Товару вважається виконаним в день зарахування коштів на поточний рахунок Постачальника. У разі прострочення оплати за товар постачальник має право в односторонньому порядку відмовитись від договору, тобто даний товар повертається у його власність. Таким чином на сьогоднішній день вважає, що оскільки були порушенні умови договору, які ним було розірвано в односторонньому порядку, повністю вважає їх своєю власністю, так як ним не було порушено умови договору № 410S18. (а.с. 29, 43).

Відповідно до довідки про рух коштів по рахунку ТОВ «Пром-Ресурс КР» р/р. НОМЕР_4 , оформлений в ПАТ «БАНК ВОСТОК» за період часу з 18.11.2018 року по 12.02.2019 року, 21.11.2018 ТОВ «ПромРесурс КР» одержав від ТОВ «Надра - Геоінвест», 35602704, оплату за ємкості по договору № 1411-2018/2 від 14.11.18зг. рах. № 4 від 19.11.18 в т.ч. ПДВ 20% 65000.00 гривень, оборот /Credit складає 390000,00 гривень, залишок на рахунку 390022,35 гривень. 22.11.2018 ТОВ «Пром - Ресурс КР» перераховано грошові кошти на рахунок ТОВ «СМОУКЕД-ГРУП», 42388528 сплату за дві ємкості (котел цистерни15-1443б/в) 73 куб згідно договору 1911/18 від 19 листопада 2018 у сумі 350000 грн. у т.ч. ПДВ 20% - 58333.33 гривень Оборот/Debit в розмірі 350000.00 гривень (а.с.45).

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
У відповідності до вимог ч.ч.2,3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається в тому числі з метою забезпечення збереження речових доказів, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що котел цистерни 15-1443 б/в (ОМЗ 120005832) (2 шт.), на які просить накласти арешт слідчий, відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 170 КПК України, що тягне за собою необхідність забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 170-175, 369-372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 14.03.2019 року, по кримінальному провадженню № 0002543 від 11.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 192 КК України, погоджене прокурором ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово майно належне ТОВ «ТПГ Капітал», а саме:

-котел цистерни 15-1443 б/в (ОМЗ 120005832), який було відвантажено, відповідно товарно - транспортної накладної № 976 від 19.11.2018 автомобільним перевізником ТОВ «ТПГ Капітал» водієм ОСОБА_6 , замовник, 02068 ТОВ «ТПГ «Капітал» м. Київ, вул. Урлівська, будинок 19 офіс2, вантажовідправник 50095 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1, вантажоодержувач, 02068 ТОВ «ТПГ Капітал» м. Київ вул. Урлівська, 19 офіс 2, кінцевим вантажоодержувачем є ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ», 35602704, розташований за місцем юридичної особи, м. Київ Бульвар Т.Шевченка, 11 приміщення 51А, директором якого є ОСОБА_7 , з 01.03.2016 року;

-котел цистерни 15-1443 б/в (ОМЗ 120005832), який було відвантажено, відповідно товарно - транспортної накладної № 1024 від 30.11.2018 автомобільним перевізником ТОВ «ТПГ Капітал» водієм ОСОБА_8 , замовник, 02068 ТОВ «ТПГ «Капітал» м. Київ, вул.. Урлівська, будинок 19 офіс 2, вантажовідправник 50095 ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» м. Кривий Ріг, вул. Орджонікідзе, 1, вантажоодержувач 02068 ТОВ «ТПГ Капітал» м. Київ вул.. Урлівська, 19 офіс 2, кінцевим вантажоодержувачем є ТОВ «НАДРА-ГЕОІНВЕСТ», 35602704, розташований за місцем юридичної особи, м. Київ Бульвар Т.Шевченка, 11 приміщення 51А, директором якого є ОСОБА_7 , з 01.03.2016 року.

Копію даної ухвали про арешт майна направити слідчому СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 для негайного виконання.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1