Справа № 642/7202/16-к
Провадження №2/642/315/19
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2019 року Ленінський районний суд м. Харкова у складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
представника потерпілого, цивільного позивача ОСОБА_4
обвинуваченого ОСОБА_5
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з повною вищою освітою, який працював старшим спеціалістом з ОКР ПАТ «Альфа Банк», зареєстрований і проживає: АДРЕСА_1 , раніше судимого вироком Червонозаводського районного суду м. Харкова від 15 листопада 2016 року, з урахуванням ухвали Апеляційного суду Харківської області від 01 червня 2017 року за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст.191, ч.3 ст.5, пунктами 6 і 9 ч.2 ст.115, ст. 70 КК України у виді позбавлення волі на строк одинадцять років, з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на строк три роки. Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України ОСОБА_5 зараховано в строк покарання час його попереднього ув`язнення з 16 листопада 2016 р. по 01 червня 2017 р. включно, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -
Наказом директора з управління персоналом Публічного акціонерного товариства (ПАТ) «Альфа-Банк» (далі Банк) № 2532-К від 30.07.2012 ОСОБА_5 прийнятий на роботу на посаду спеціаліста групи забезпечення продажів в Харківському регіоні відділу забезпечення продажів управління продажів продуктів споживчого кредитування. Далі наказом начальника відділу кадрів від 17.06.2014 № 2634-К він був переведений на посаду спеціаліста з операційно-касової роботи ПАТ «Альфа-Банк» відділення «Харківського №1», та наказом від 01.09.2015 № 316-К переведений на посаду старшого спеціаліста з операційно-касової роботи ПАТ «Альфа-Банк» відділення «Харківського №1», на якій фактично працював до 19.02.2016.
ОСОБА_5 , працюючи на посадах спеціаліста та старшого спеціаліста з операційно-касової роботи відділення «Харківського №1» ПАТ «Альфа-Банк», будучи добре обізнаним у банківській справі та маючи досвід у даній галузі, будучи матеріально відповідальною особою, згідно з п.1.2 Посадової інструкції, затвердженої розпорядженням №1561 від 20.11.2009 директора з управління персоналом ПАТ «Альфа-Банк», відповідно до вказаної інструкції здійснював у тому числі такі повноваження, функції та обов`язки:
-п.3.1.8 забезпечення контролю за належним обліком та зберіганням наявних готівкових грошових коштів та інших цінностей;
-п.3.1.10 - забезпечення цілісності наявних грошових коштів та інших цінностей;
-п.3.1.11 - організація касової роботи відділення по прийому, перерахуванню та видачі готівкових грошових коштів та цінностей;
-п.3.1.12 - безпосереднє здійснення касових операцій по прийому, перерахуванню та видачі готівкових грошових коштів та цінностей;
-п.3.1.13 здійснення контролю за дотриманням Порядку ведення касових операцій;
-п.3.1.15 проводить, відповідно до внутрішніх регулятивних документів банку, що визначають ідентифікацію та вивчення клієнтів з точки зору вимог фінансового моніторингу, ідентифікацію суб`єктів, у супроводі фінансових операцій яких бере участь;
-п.3.2.4. здійснює відкриття/закриття та обслуговування карткових рахунків в національній та іноземній валюті. Відповідає за правильність заповнення документів, в тому числі прийом та формування необхідного пакету документів для відкриття рахунку та отримання картки клієнтом, передбачених чинним законодавством і організаційно-розпорядчими документами банку;
-п.3.2.5 здійснює реєстрацію надходження пластикових карт, видачі карт Клієнту, прийняття заяв від Клієнта на блокування, анулювання, розблокування, зміну параметрів картки, заяв на продовження картки (оформлення її на новий строк), а також на перевипуск картки та інш., при цьому контролювання виконання функцій підрозділів Банку, що здійснюють емісію пластикових карток та технічний супровід операцій по них;
-п 3.2.8 відкриття в програмних комплексах, призначених для виконання обслуговування операцій з пластиковими картками (в т.ч. «IS-Card») карткових рахунків для гарантійного забезпечення карти клієнту;
-п.3.2.12 здійснення відкриття/закриття і обслуговування поточних, вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб в національній валюті України та іноземній валюті (в тому числі, прийом і формування необхідного пакету документів для відкриття рахунку, передбачених діючим законодавством та організаційно-розпорядчими документами банку, оформлення договорів, додаткових угод і т.д);
-п.3.2.13 - формування та ведення юридичної справи по рахункам фізичних осіб;
-п.3.2.16 здійснення введення платіжних документів по операціях, здійснюваних фізичними особами а АВС, в т.ч. введення валютних платіжних документів в підсистему SWIFT АВС Western Union з подальшою передачею їх економісту відділу розрахунків Банку для авторизації валютних вихідних платежів, керівнику відділу для авторизації меморіальних внутрішніх документів по рахункам фізичних осіб та вихідних платежів в національній валюті з подальшою передачею документів, проведених по поточним (депозитним) рахункам клієнтів, для підшивки в документи дня;
- п.3.2.16 - зарахування/відрахування в національній валюті України та в іноземній валюті на рахунки клієнтів/з рахунків клієнтів Банку та оформлення меморіальних ордерів, платіжних доручень і документів, необхідні для здійснення операцій;
-п. 3.2.17 здійснення зарахування/списання в національній валюті України та в іноземній валюті на рахунки клієнтів/з рахунків клієнтів Банка і оформлення меморіальних ордерів, платіжних доручень і документів, необхідних для здійснення операцій;
-п.3.2.19 оформлення документів по касових операціях, введення касових документів по операціях, здійснюваних фізичними особами, з подальшою передачею їх іншому відповідальному співробітникові Банку для проведення авторизації;
-п.3.2.20 забезпечення цілісності наявних грошових коштів та інших цінностей;
-п.3.2.23 здійснення прийому довготриваючих (оформлення додаткових угод) і разових доручень на здійснення переводів в іноземній валюті та в національній валюті України, доручень на конвертацію, доручень на купівлю цінних паперів, доручень на купівлю/продаж іноземної валюти, інших доручень, які не суперечать діючому законодавству України, нормативно-правовим актам НБУ і внутрішнім нормативним документам Банку;
-п.3.2.25 здійснення операцій грошових переводів в національній та іноземній валюті без відкриття рахунку та з відкриттям рахунку;
-п.3.2.27 - здійснення операцій з поповнення карткових рахунків та видачі грошових коштів з карткових рахунків;
-п.3.2.32 обслуговування клієнтів по прийому та видачі готівкових грошових коштів на підставі касових документів;
-п.3.2.33 - проведення валютно-обмінних операцій через касу банку;
-п. 3.2.43 візування документів та кореспонденції з питань діяльності каси відділу;
- п.4.1.3 - своєчасне інформування утримувача Карти про стан його карткового рахунку, заборгованості перед банком, виникнення овердрафта;
-п.4.1.4 відкриття на початку робочого дня приміщення та сховища цінностей, виконання інших дій, які необхідні для роботи з додатковим касовим обладнанням;
-п.4.1.5 дотримання порядку передачі цінностей між співробітниками каси;
-п.4.1.6 дотримання порядку формування готівкових грошових коштів;
-п.4.1.7 - дотримання порядку ведення Книг обліку прийнятих та виданих коштів в національній та іноземній валюті;
-п.4.1.8 заповнення звідної довідки про касові обороти за день, звірення її відомостей з даними бухгалтерського обліку, підписання її у керівника відділення;
-п.4.1.15 зберігання таємниці про операції, рахунках і вкладах клієнтів і кореспондентів банку, також інших відомостей, які являють собою комерційну таємницю Банку у відповідності з його внутрішніми нормативними документами;
-п.5.1 здійснення прав, наданих йому чинним законодавством України та організаційно-розпорядчими документами Банку;
-п.5.2. здійснення прав: у відповідності з правилами, встановленими внутрішніми документами Банку, взаємодіяти з іншими структурними підрозділами; отримувати від підрозділів Банку документи та інформацію, які необхідні для виконання покладених на нього функцій;
-п.6.1. несе відповідальність за невиконання, або неналежне виконання своїх обов`язків, покладених на нього інструкцією та іншими внутрішніми нормативними документами Банку у відповідності з діючим законодавством України;
-п.6.2. несе матеріальну відповідальність за завданий Банку збиток відповідно до чинного законодавства України;
-п.6.3 несе повну індивідуальну матеріальну відповідальність згідно чинного законодавства України.
Таким чином, ОСОБА_5 , працюючи на зазначених посадах, відповідно до вказаних службових повноважень і обов`язків здійснюючи адміністративно-господарські функції, являвся службовою особою.
ОСОБА_5 з метою реалізації вищевказаного злочинного умислу на заволодіння чужими грошовими коштами клієнтів банку, у тому числі ОСОБА_6 , у період з 13 лютого 2016 по 17 лютого 2016, не повідомляючи названого клієнтку банку про проведення від її імені банківських операцій, про оформлення документів щодо зазначених операцій, та без фактичного підписання нею відповідних офіційних документів щодо вказаних операцій та без її згоди, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, здійснив складання підроблених офіційних документів від імені ОСОБА_6 , а саме:
-заяви, датованої 13.02.2016, про відмову від пролонгації депозитного договору №TDRM000091324 від 14.05.2015 .
-заяви, датованої 16.02.2016, №607334 на видачу готівки в сумі 8000 грн.;
-заяви, датованої 17.02.2016, №609283 на видачу готівки в сумі 4000 грн.;
Згідно висновку експерта № 318 від 02.09.2016 в усіх вище вказаних заявах підпис від імені ОСОБА_6 виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою.
Використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами клієнтки банку ОСОБА_6 , а також приховання своїх злочинних дій від керівництва відділення банку, з використанням підроблених офіційних документів, без відому та згоди клієнта банку ОСОБА_5 незаконно провів та оформив з коштами клієнта ОСОБА_6 ряд банківських операцій, в результаті яких відбулися такі дії:
4) видача 16.02.2016 готівкових грошових коштів на суму 8000,00 грн. з депозитного рахунку клієнта № НОМЕР_3 , якими заволодів ОСОБА_5 ;
5) видача 17.02.2016 готівкових грошових коштів на суму 4000,00 грн. з депозитного рахунку клієнта № НОМЕР_3 , якими заволодів ОСОБА_5 ..
ОСОБА_5 з метою реалізації єдиного злочинного умислу на заволодіння чужими грошовими коштами клієнтів банку, у тому числі ОСОБА_7 , у період з 21 січня 2016 по 02 лютого 2016, не повідомляючи названого клієнта банку про проведення від його імені банківських операцій, про оформлення документів щодо зазначених операцій та без фактичного підписання ним відповідних офіційних документів щодо вказаних операцій та без його згоди, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, здійснив складання підроблених офіційних документів від імені ОСОБА_7 , а саме:
- заяви від імені ОСОБА_7 , датованої 21.01.2016, на дострокове розірвання депозитного договору №ДФЛ 291150/49 від 05.11.2012;
- заяви від імені ОСОБА_7 , датованої 02.02.2016, №155015 на видачу готівки в сумі 3550 грн., в якій, згідно з висновком експерта №318 від 02.09.2016, підпис від імені ОСОБА_7 виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою, -
Використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_7 , а також приховання своїх злочинних дій від керівництва відділення банку, з використанням підроблених офіційних документів без відому та згоди клієнта банку ОСОБА_5 незаконно провів та оформив з коштами клієнта ОСОБА_7 ряд банківських операцій, в результаті яких відбулися такі дії:
3) видача 02.02.2016 готівкових грошових коштів на суму 3550,00 грн. з поточного рахунку клієнта № НОМЕР_6 , якими заволодів ОСОБА_5 .
Крім того, 21 грудня 2010 між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ПАТ «АльфаБанк» було укладено депозитний договір №ДФЛ-205489/49 на суму 1137,35 доларів США, строком на один рік (з пролонгацією), зі щомісячним нарахуванням відсотків і виплатою відсотків в кінці строку на поточний рахунок № НОМЕР_7 відкритий 17.12.2009 року в ПАТ «АльфаБанк».
ОСОБА_5 з метою реалізації єдиного злочинного умислу на заволодіння чужими грошовими коштами клієнтів банку, у тому числі - ОСОБА_8 , у період з 12 січня 2016 по 12 лютого 2016, не повідомляючи названого клієнта банку про проведення від його імені банківських операцій, про оформлення документів щодо зазначених операцій та без фактичного підписання ним відповідних офіційних документів щодо вказаних операцій та без його згоди, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, з використанням підроблених офіційних документів від імені ОСОБА_8 , а саме:
- заяви №101154 від 12.01.2016 на видачу готівки в сумі 400 доларів США (еквівалент у гривнях 9401,75 грн.),
Згідно висновку експерта №318 від 02.09.2016 в усіх вище вказаних заявах підпис від імені ОСОБА_8 виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.
Використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами клієнтки банку ОСОБА_8 , а також приховання своїх злочинних дій від керівництва відділення банку, з використанням підроблених офіційних документів, без відому та згоди клієнта банку ОСОБА_5 незаконно провів та оформив з коштами клієнта ОСОБА_8 ряд банківських операцій, в результаті яких відбулися такі дії:
1) видача 12.01.2016 готівкових грошових коштів на суму 400 доларів США, (що згідно курсу НБУ еквівалентно 9 401,75 грн., на час вчинення злочину) з поточного рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , якими заволодів ОСОБА_5 ;
2) видача 11.02.2016 готівкових грошових коштів на суму 700 доларів США, (що згідно курсу НБУ еквівалентно 18 158,83 грн., на час вчинення злочину) з поточного рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , якими заволодів ОСОБА_5 ;
3) видача 12.02.2016 готівкових грошових коштів на суму 520 доларів США (що згідно курсу НБУ еквівалентно 13 563,51 грн., на час вчинення злочину) з поточного рахунку ОСОБА_8 № НОМЕР_7 , якими заволодів ОСОБА_5 .
Також, 21 серпня 2015 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПАТ «АльфаБанк» було укладено депозитний договір №ДФЛ-555391/49 на суму 1001,00 доларів США, відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_9 .
ОСОБА_5 з метою реалізації єдиного злочинного умислу на заволодіння чужими грошовими коштами клієнтів банку, у тому числі ОСОБА_9 , у період з 20 листопада 2015 по 28 грудня 2016, не повідомляючи названого клієнта банку про проведення від її імені банківських операцій, про оформлення документів щодо зазначених операцій та без фактичного підписання нею відповідних офіційних документів щодо вказаних операцій, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, здійснив складання підроблених офіційних документів від імені ОСОБА_9 , а саме:
- заяви на видачу готівки №412468 від 25.11.2015;
- заяви на видачу готівки №419068 від 27.11.2015;
- заяви на видачу готівки №496383 від 28.12.2015;
- заяви на видачу готівки №612747 від 23.11.2015;
Згідно висновку експерта № 318 від 02.09.2016, в усіх вище вказаних заявах підпис від імені ОСОБА_9 виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою.
Використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами клієнтки банку ОСОБА_9 , а також приховання своїх злочинних дій від керівництва відділення банку, з використанням підроблених офіційних документів, без відому та згоди клієнта банку ОСОБА_5 незаконно провів та оформив з коштами клієнтки ОСОБА_9 ряд банківських операцій, в результаті яких відбулися такі дії:
1) видача 23.11.2015 готівкових грошових коштів на суму 800 доларів США, (що згідно курсу НБУ еквівалентно 19 187,66 грн., на час вчинення злочину) з карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_10 , якими заволодів ОСОБА_5 ;
2) видача 24.11.2015 готівкових грошових коштів на суму 220 доларів США, (що згідно курсу НБУ еквівалентно 5 294,00 грн., на час вчинення злочину) з карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_10 , якими заволодів ОСОБА_5 ;
3) видача 25.11.2015 готівкових грошових коштів на суму 3 000,00 грн., з депозитного рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , якими заволодів ОСОБА_5 ;
4) переказ 26.11.2015 готівкових грошових коштів на суму 3 000,00 грн., на депозитний рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 ;
5) видача 27.11.2015 готівкових грошових коштів на суму 3 000,00 грн., з депозитного рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , якими заволодів ОСОБА_5 ;
6) видача 27.11.2015 готівкових грошових коштів на суму 2 долари США (що згідно курсу НБУ еквівалентно 47,19 грн., на час вчинення злочину) з карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_10 , якими заволодів ОСОБА_5 ;
7) видача 27.11.2015 готівкових грошових коштів на суму 3 000,00 грн., з депозитного рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , якими ОСОБА_5 заволодів та розпорядився на власний розсуд;
8) видача 28.12.2015 готівкових грошових коштів на суму 170,00 грн., з депозитного рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , якими заволодів ОСОБА_5 ..
Крім того, 20 травня 2009 між ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ПАТ «АльфаБанк» укладено депозитний договір №ДФЛ-094614/49 на суму 80 160,00 доларів США, відкрито депозитний рахунок № НОМЕР_11 . Депозитний договір укладено на невизначений термін, до запитання, зі щомісячним нарахуванням відсотків шляхом їх перерахування в перший робочий день на депозитний рахунок.
ОСОБА_5 з метою реалізації єдиного злочинного умислу на заволодіння чужими грошовими коштами клієнтів банку, у тому числі - ОСОБА_10 , 24.11.2015, не повідомляючи названого клієнта банку про проведення від його імені банківських операцій, про оформлення документів щодо зазначених операцій та без фактичного підписання ним відповідних офіційних документів щодо вказаних операцій, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, здійснив складання підроблених офіційних документів від імені ОСОБА_10 , а саме:
- заяви на видачу готівки №409281 від 24.11.2015 в якій, згідно висновку експерта №318 від 02.09.2016, підпис від імені ОСОБА_10 виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою.
Використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами клієнта банку ОСОБА_10 , а також приховання своїх злочинних дій від керівництва відділення банку, з використанням підроблених офіційних документів без відому та згоди клієнта банку ОСОБА_5 незаконно провів та оформив з коштами клієнтки ОСОБА_10 ряд банківських операцій, в результаті яких відбулися такі дії:
1) видача 24.11.2015 готівкових грошових коштів на суму 400 доларів США, (що згідно курсу НБУ еквівалентно 9625,45 грн., на час вчинення злочину) з депозитного рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_11 , якими заволодів ОСОБА_5 .
Всього ОСОБА_5 заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 на загальну суму 400 доларів США (що згідно курсу НБУ еквівалентно 9625,45 грн. на час вчинення злочину).
Таким чином, з використанням вищевказаних складених ним завідомо неправдивих документів ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в період з 01 листопада 2015 по 17 лютий 2016 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволодів та розпорядився на власний розсуд коштами ПАТ «Альфа Банк», що знаходились на депозитних і карткових рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на загальну суму 193998 грн.39 коп., таким чином спричинивши матеріальні збитки на вказану суму, розмір якої є великим, оскільки більш ніж в 250 разів перевищує встановлений законом неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
В подальшому ПАТ «АльфаБанк» у повному обсязі було відшкодовано матеріальну шкоду клієнтам банку: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
Крім того, ОСОБА_5 працюючи з на посадах спеціаліста, старшого спеціаліста з операційно-касової роботи Відділення «Харківського №1» ПАТ «Альфа-Банк» з 17 червня 2014 до 19 лютого 2016, будучи службовою особою та здійснюючи вищевказані адміністративно-господарські повноваження і функції, у період часу з 01 листопада 2015 року по 17 лютого 2016 року, знаходячись на своєму робочому місці у приміщення ПАТ «Альфа-Банк» відділення Харківське №1 за адресою м. Харків, вул. Полтавський Шлях, 14, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного заволодіння чужими грошовими коштами клієнтів ПАТ «АльфаБанк», у тому числі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , для оформлення та проведення банківських операцій, спрямованих на незаконне заволодіння ним грошовими коштами, не повідомляючи клієнтів банку про відкриття на їх ім`я у зазначеному відділенні банку рахунків та без згоди останніх на проведення від їх імені вказаних операцій, не повідомивши названих клієнтів про оформлення документів щодо зазначених операцій та без фактичного підписання ними відповідних офіційних документів щодо вказаних операцій, склав завідомо неправдиві офіційні документи від імені клієнтів ПАТ «Альфа-Банк» ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які долучив до банківських справ вказаних клієнтів та надав до відповідних підрозділів банку, замаскувавши проведення незаконних операцій з коштами вищевказаних клієнтів, а саме такі офіційні документи:
-заяву від імені ОСОБА_6 , датовану 16.02.2015, № 607334 на видачу готівки в сумі 8000 грн., в якій, згідно висновку експерта № 318 від 02.09.2016, підпис від імені ОСОБА_6 виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою;
-заяву від імені ОСОБА_6 , датовану 17.02.2015, № 609283 на видачу готівки в сумі 4000 грн., в якій, згідно висновку експерта № 318 від 02.09.2016, підпис від імені ОСОБА_6 виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою;
-заяву від імені ОСОБА_7 , датовану 02.02.2016, № 155015 на видачу готівки в сумі 3550 грн., в якій, згідно висновку експерта № 318 від 02.09.2016, підпис від імені ОСОБА_7 виконаний не ОСОБА_7 , а іншою особою;
-заяви від імені ОСОБА_8 на видачу готівки № 101154 від 12.01.2016 в якій, згідно висновку експерта № 318 від 02.09.2016, підпис від імені ОСОБА_8 виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою;
-заяву від імені ОСОБА_9 на видачу готівки № 412468 від 25.11.2015 в якій, згідно висновку експерта № 318 від 02.09.2016, підпис від імені ОСОБА_9 виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою;
заяву від імені ОСОБА_9 на видачу готівки № 419068 від 27.11.2015 в якій, згідно висновку експерта № 318 від 02.09.2016, підпис від імені ОСОБА_9 виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою;
-заяву від імені ОСОБА_9 на видачу готівки № 496383 від 28.12.2015 в якій, згідно висновку експерта № 318 від 02.09.2016, підпис від імені ОСОБА_9 виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою;
-заяву від імені ОСОБА_9 на видачу готівки № 612747 від 23.11.2015 в якій, згідно висновку експерта № 318 від 02.09.2016, підпис від імені ОСОБА_9 виконаний не ОСОБА_9 , а іншою особою;
-заяву від імені ОСОБА_10 на видачу готівки № 409281 від 24.11.2015 в якій, згідно висновку експерта № 318 від 02.09.2016, підпис від імені ОСОБА_10 виконаний не ОСОБА_10 , а іншою особою.
Таким чином, з використанням вищевказаних складених ним завідомо неправдивих документів ОСОБА_5 , будучи службовою особою, в період з 01 листопада 2015 по 17лютого 2016 шляхом зловживання своїм службовим становищем незаконно заволодів на розпорядився на власний розсуд коштами, що знаходились на депозитних і карткових рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ПАТ «Альфа Банк» на загальну суму 193998 грн. 39 коп.
Крім визнання обвинуваченим своєї вини, винуватість ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів при обставинах, встановлених судом, підтверджена сукупністю досліджених у судовому засіданні доказів, зокрема показаннями свідків, речовими доказами, документами і висновками експертів.
Свідок ОСОБА_9 в судовому засіданні показала, що в серпні 2015р. у неї з «Альфа банком» були укладені два депозитні договори на 18 000 грн. та 1000 доларів США. У банку її обслуговував обвинувачений, який оформляв документи. На протязі дії договорів вона не писала будь яких заяв на видачу готівки, зокрема на 800 та 220 доларів США. Коли договори закінчилися вона отримала всі суми від банку, до якого претензій не має. На досудовому слідстві у неї відбирали зразки підписів.
Свідок ОСОБА_10 в судовому засіданні показав, що у 2015-2016р. укладав депозитний договір з ПАТ «Альфа банк» на суму приблизно 8000 доларів США. В якийсь час до нього зателефонували з ПАТ «Альфа банк» та запропонували приїхати до банку, оскільки гроші з його рахунку були задіяні іншими особами. В банку він побачив документи, що не відповідали дійсності і мали недостовірні дані, а також не його підписи. Йому повідомили, що працівник банку на підставі цих документів знімав кошти з його рахунку. ПАТ «Альфа банк» відшкодував зазначені кошти і він закрив депозитний рахунок. ОСОБА_5 він не знав і у нього не обслуговувався.
Суд з`ясував правдивість показань вищевказаних свідків і дійшов висновку про їх достовірність, враховуючи, що вони є незаінтересованими і неупередженими у кримінальному провадженні. Покази зазначених свідків ніким спростовані не були.
Як убачається із копій наказів, зокрема, № 2532-К від 30.07.2012 року ОСОБА_5 спочатку був прийнятий на посаду спеціаліста відділу забезпечення продажів в Харківському регіоні Управління продажів продуктів споживчого кредитування ПАТ «Альфа-Банк», потім наказом начальника відділу кадрів № 2634-К від 17.06.2014 переведений на посаду спеціаліста з операційно-касової роботи відділення «Харківського №1», а наказом № 3316-К від 01.09.2015 переведений на посаду старшого спеціаліста з операційно-касової роботи цього відділення ПАТ «Альфа-Банк» ( том 1 а.с. 83-85).
Згідно посадової інструкції старшого спеціаліста з операційно-касової роботи цього відділення ПАТ «Альфа-Банк», затвердженої розпорядженням директора з управління персоналом № 1561 від 20.11.2009, ОСОБА_5 мав повноваження та здійснював наступні функції і обов`язки:
-п.3.1.8 забезпечення контролю за належним обліком та зберіганням наявних готівкових грошових коштів та інших цінностей;
-п.3.1.10 - забезпечення цілісності наявних грошових коштів та інших цінностей;
-п.3.1.11 - організація касової роботи відділення по прийому, перерахуванню та видачі готівкових грошових коштів та цінностей;
-п.3.1.12 - безпосереднє здійснення касових операцій по прийому, перерахуванню та видачі готівкових грошових коштів та цінностей;
-п.3.1.13 здійснення контролю за дотриманням Порядку ведення касових операцій;
-п.3.1.15 проводить, відповідно до внутрішніх регулятивних документів банку, що визначають ідентифікацію та вивчення клієнтів з точки зору вимог фінансового моніторингу, ідентифікацію суб`єктів, у супроводі фінансових операцій яких бере участь;
-п.3.2.4. здійснює відкриття/закриття та обслуговування карткових рахунків в національній та іноземній валюті. Відповідає за правильність заповнення документів, в тому числі прийом та формування необхідного пакету документів для відкриття рахунку та отримання картки клієнтом, передбачених чинним законодавством і організаційно-розпорядчими документами банку;
-п.3.2.5 здійснює реєстрації надходження пластикових карт, видачі карт Клієнту, прийняття заяв від Клієнта на блокування, анулювання, розблокування, зміну параметрів картки, заяв на продовження картки (оформлення її на новий строк), а також на перевипуск картки та інш., при цьому контролювання виконання функцій підрозділів Банку, що здійснюють емісію пластикових карток та технічний супровід операцій по них;
-п 3.2.8 відкриття в програмних комплексах, призначених для виконання обслуговування операцій з пластиковими картками (в т.ч. «IS-Card») карткових рахунків для гарантійного забезпечення карти клієнту;
-п.3.2.12 здійснення відкриття/закриття і обслуговування поточних, вкладних (депозитних) рахунків фізичних осіб в національній валюті України та іноземній валюті (в тому числі, прийом і формування необхідного пакету документів для відкриття рахунку, передбачених діючим законодавством та організаційно-розпорядчими документами банку, оформлення договорів, додаткових угод і т.д);
-п.3.2.13 - формування та ведення юридичної справи по рахункам фізичних осіб;
-п.3.2.16 здійснення введення платіжних документів по операціях, здійснюваних фізичними особами а АВС, в т.ч. введення валютних платіжних документів в підсистему SWIFT АВС Western Union з подальшою передачею їх економісту відділу розрахунків Банку для авторизації валютних вихідних платежів, керівнику відділу для авторизації меморіальних внутрішніх документів по рахункам фізичних осіб та вихідних платежів в національній валюті з подальшою передачею документів, проведених по поточним (депозитним) рахункам клієнтів, для підшивки в документи дня;
- п.3.2.16 - зарахування/відрахування в національній валюті України та в іноземній валюті на рахунки клієнтів/з рахунків клієнтів Банку та оформлення меморіальних ордерів, платіжних доручень і документів, необхідні для здійснення операцій;
-п. 3.2.17 здійснення зарахування/списання в національній валюті України та в іноземній валюті на рахунки клієнтів/з рахунків клієнтів Банка і оформлення меморіальних ордерів, платіжних доручень і документів, необхідних для здійснення операцій;
-п.3.2.19 оформлення документів по касових операціях, введення касових документів по операціях, здійснюваних фізичними особами, з подальшою передачею їх іншому відповідальному співробітникові Банку для проведення авторизації;
-п.3.2.20 забезпечення цілісності наявних грошових коштів та інших цінностей;
-п.3.2.23 здійснення прийому довготриваючих (оформлення додаткових угод) і разових доручень на здійснення переводів в іноземній валюті та в національній валюті України, доручень на конвертацію, доручень на купівлю цінних паперів, доручень на купівлю/продаж іноземної валюти, інших доручень, які не суперечать діючому законодавству України, нормативно-правовим актам НБУ і внутрішнім нормативним документам Банку;
-п.3.2.25 здійснення операцій грошових переводів в національній та іноземній валюті без відкриття рахунку та з відкриттям рахунку;
-п.3.2.27 - здійснення операцій з поповнення карткових рахунків та видачі грошових коштів з карткових рахунків;
-п.3.2.32 обслуговування клієнтів по прийому та видачі готівкових грошових коштів на підставі касових документів;
-п.3.2.33 - проведення валютно-обмінних операцій через касу банку;
-п. 3.2.43 візування документів та кореспонденції з питань діяльності каси відділу;
- п.4.1.3 - своєчасне інформування утримувача Карти про стан його карткового рахунку, заборгованості перед банком, виникнення овердрафта;
-п.4.1.4 відкриття на початку робочого дня приміщення та сховища цінностей, виконання інших дій, які необхідні для роботи з додатковим касовим обладнанням;
-п.4.1.5 дотримання порядку передачі цінностей між співробітниками каси;
-п.4.1.6 дотримання порядку формування готівкових грошових коштів;
-п.4.1.7 - дотримання порядку ведення Книг обліку прийнятих та виданих коштів в національній та іноземній валюті;
-п.4.1.8 заповнення звідної довідки про касові обороти за день, звірення її відомостей з даними бухгалтерського обліку, підписання її у керівника відділення;
-п.4.1.15 зберігання таємниці про операції, рахунках і вкладах клієнтів і кореспондентів банку, також інших відомостей, які являють собою комерційну таємницю Банку у відповідності з його внутрішніми нормативними документами;
-п.5.1 здійснення прав, наданих йому чинним законодавством України та організаційно-розпорядчими документами Банку;
-п.5.2. здійснення прав: у відповідності з правилами, встановленими внутрішніми документами Банку, взаємодіяти з іншими структурними підрозділами; отримувати від підрозділів Банку документи та інформацію, які необхідні для виконання покладених на нього функцій;
-п.6.1. несе відповідальність за невиконання, або неналежне виконання своїх обов`язків, покладених на нього інструкцією та іншими внутрішніми нормативними документами Банку у відповідності з діючим законодавством України;
-п.6.2. несе матеріальну відповідальність за завданий Банку збиток відповідно до чинного законодавства України;
-п.6.3 несе повну індивідуальну матеріальну відповідальність згідно чинного законодавства України (том 1 а.с. 86-90).
Згідно заяви, поданої директором відділення «Харківське № 1» ПАТ «Альфа-Банк» від 12.03.2016 до Червонозаводського відділу поліції ГУ НП в Харківській області, Банк просив притягнути до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 за вчинення в період з січня 2015 по 19.02.2016 заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та підроблення офіційних документів ( том 3 а.с. 30).
Данними, що зафіксовані в протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 12.04.2016, підтверджуються обставини про те, як ОСОБА_5 з метою реалізації вищевказаного єдиного злочинного умислу на заволодіння чужими грошовими коштами клієнтів банку, у тому числі ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , не повідомляючи названих клієнтів банку про проведення від їх імені банківських операцій, про оформлення документів щодо зазначених операцій без їх згоди та власноручних підписів, здійснив складання підроблених офіційних документів, а саме:
1. від імені ОСОБА_6
-заяви № 607334 від 16.02.2016 на видачу готівки в сумі 8000 грн.;
-заяви № 609283 від 17.02.2016 на видачу готівки в сумі 4000 грн.
2. від імені ОСОБА_7
- заяви № 155015 від 02.02.2016 на видачу готівки в сумі 3550 грн.
3. від імені ОСОБА_10 заяви № 409281 від 24.11.2015 на видачу готівки в сумі 400 доларів США або еквівалент у гривнях 9625,45 грн.
4. від імені ОСОБА_8
- заяви № 101154 від 12.01.2016 на видачу готівки в сумі 400 доларів США (еквівалент у гривнях - 9401,75 грн.);
5. від імені ОСОБА_9
- заяви № 412468 від 25.11.2015 на видачу готівки в сумі 3000 грн;
- заяви № 419068 від 27.11.2015 на видачу готівки в сумі 3000 грн;
- заяви № 496383 від 28.12.2015 на видачу готівки в сумі 170 грн;
(том 2 а.с. 100-164, опис документів № 1-8).
Крім того, згідно виписок по депозитних рахунках, поточних та карткових рахунках ПАТ «Альфа-Банк» підтверджуються факти як ОСОБА_5 , використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами клієнтів банку з використанням підроблених офіційних документів без відому та згоди клієнтів банку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 незаконно провів та оформив з їх коштами ряд банківських операцій, в результаті яких відбулися такі дії:
1. від імені ОСОБА_6
- видача 16.02.2016 готівкових грошових коштів на суму 8000,00 грн. з депозитного рахунку № НОМЕР_3 ;
- видача 17.02.2016 готівкових грошових коштів на суму 4000,00 грн. з депозитного рахунку № НОМЕР_3 ,
2. від імені ОСОБА_7
- видача 02.02.2016 готівкових грошових коштів на суму 3550,00 грн. з поточного рахунку № НОМЕР_6 ,
3. від імені ОСОБА_10
- видача 24.11.2015 з депозитного рахунку ОСОБА_10 № НОМЕР_11 готівкових грошових коштів на суму 400 доларів США, що згідно курсу НБУ еквівалентно 9625,45 грн. на час вчинення злочину, якими заволодів ОСОБА_5 .
4. від імені ОСОБА_8
- видача 12.01.2016 з його поточного рахунку № НОМЕР_7 готівкових грошових коштів на суму 400 доларів США, що згідно курсу НБУ еквівалентно 9 401,75 грн. на час вчинення злочину;
- видача 11.02.2016 з поточного рахунку № НОМЕР_7 готівкових грошових коштів на суму 700 доларів США, що згідно курсу НБУ еквівалентно 18 158,83 грн. на час вчинення злочину;
- видача 12.02.2016 з поточного рахунку № НОМЕР_7 готівкових грошових коштів на суму 520 доларів США, що згідно курсу НБУ еквівалентно 13 563,51 грн. на час вчинення злочину,
5. від імені ОСОБА_9
- видача 23.11.2015 з її карткового рахунку № НОМЕР_10 готівкових грошових коштів на суму 800 доларів США, що згідно курсу НБУ еквівалентно 19 187,66 грн. на час вчинення злочину;
- видача 24.11.2015 з карткового рахунку № НОМЕР_10 готівкових грошових коштів на суму 220 доларів США, що згідно курсу НБУ еквівалентно 5 294,00 грн. на час вчинення злочину;
- видача 25.11.2015 з депозитного рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_8 готівкових грошових коштів на суму 3 000,00 грн.;
- переказ 26.11.2015 готівкових грошових коштів на суму 3 000,00 грн. на депозитний рахунок ОСОБА_9 № НОМЕР_8 ;
- видача 27.11.2015 з її депозитного рахунку № НОМЕР_8 готівкових грошових коштів на суму 3 000,00 грн.;
- видача 27.11.2015 з карткового рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_10 готівкових грошових коштів на суму 2 долари США, що згідно курсу НБУ еквівалентно 47,19 грн. на час вчинення злочину;
- видача 27.11.2015 з депозитного рахунку ОСОБА_9 № НОМЕР_8 готівкових грошових коштів на суму 3 000,00 грн.;
- видача 28.12.2015 з вказаного депозитного рахунку № НОМЕР_8 готівкових грошових коштів на суму 170,00 грн.,
(том 2 а.с. 165-207, опис документів № 9).
В ході вказаної слідчої дії також вилучені копії особистих документів ( паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру, картки із зразками підписів, анкети-заяви і договори про комплексне банківське обслуговування з оформленням депозитних рахунків і платіжних карток клієнтів ПАТ «Альфа-Банк») на імя ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 ( том 2 а.с. 208-247, описи документів № 10-14), а також на імя ОСОБА_9 ( том 3, а.с. 22).
Згідно постанови слідчого від 22.06.2016 описи вищезазначених документів № 1-14, № 17) визнані речовими доказами і приєднані до матеріалів кримінального провадження (судової справи) ( том 1 а.с. 96-109).
Висновками почеркознавчої і авторознавчої експертизи № 318 від 02.09.2016 підтверджується, що в усіх вище вказаних заявах на видачу готівки підписи від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виконані відповідно не ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 , а іншою особою (том 2 а.с. 82-98).
В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 підтвердив, що він власноручно оформив та здійснив підписи від імені названих клієнтів банку заяви на видачу готівкових коштів та банківські документи щодо видачі грошових коштів з депозитних і карткових рахунків.
Оцінивши відповідно до ст. 94 КПК України вищенаведені докази у їх сукупності, суд приходить до висновку, що вказані докази є допустимими, належними, узгодженими між собою у взаємозв`язку, достовірними та достатніми для встановлення обставин вчинення ОСОБА_5 злочинів у кримінальному провадженні, і не викликають у суду сумнівів, тому суд кладе їх в основу вироку.
За таких обставин, суд вважає доведеною винність ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому злочинів та кваліфікує його дії, зокрема:
за ч.4 ст.191 КК України, тобто - заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, у великих розмірах;.
за ч.1 ст.366 КК України, як службове підроблення - складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів.
При дослідженні даних про особу обвинуваченого ОСОБА_5 встановлено, що він раніше судимий, на час вчинення злочинів мав постійне місце роботи, де характеризувався позитивно, на обліку у лікаря психіатра та лікаря нарколога не перебуває.
Згідно висновку судово - психіатричної експертизи №213 від 21.03.2016 р. ОСОБА_5 на даний час ознак психозу та слабоумства та інших психічних хвороб не виявляє, за своїм психічним станом може визнавати свої дії та керувати ними. В період вчинення злочину ОСОБА_5 знаходився поза будь-якого тимчасового хворобливого розладу психічної діяльності, міг усвідомлювати свої дії і керувати ними та за своїм психічним станом застосування примусових заходів медичного характеру не потребує (т. 1 а.с. 92-94).
Відповідно до ч.1 ст.66 КК України обставинами, що пом`якшують покарання ОСОБА_5 , суд визнає його щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів.
Обставин, які відповідно до ч.1 ст.67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого судом не встановлено.
При призначенні обвинуваченому ОСОБА_5 виду та міри покарання відповідно до ст. 65 КК України, суд враховує ступінь тяжкості вчинених ним злочинів, один з яких,згідно ст.12 КК України є злочином невеликої тяжкості (ч.1 ст.366 КК України), а другий - тяжким злочином (ч.4 ст.191 КК України), кількість епізодів злочинної діяльності, обставини, що пом`якшують покарання та відсутність обставин, що його обтяжують, дані про особу винного, який раніше судимий, тому вважає, що ОСОБА_5 необхідно призначити покарання за ч.4 ст.191 КК Україниу виді позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій,а за ч.1 ст.366 КК України- у виді обмеження волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій і за їх сукупністю згідно ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворимпризначити остаточне покарання у виді позбавлення волі, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, яке йому належить відбувати реально, оскільки його виправлення, а також попередження вчинення ним нових злочинів неможливе без ізоляції від суспільства.
Враховуючи, що ОСОБА_5 вчинив злочини до постановлення вироку від 15 листопада 2016 року, яким був засуджений Червонозаводськимрайонним судом м. Харкова, зі зміною ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 01 червня 2017 року, за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 5, підпунктами 6 і 9 ч. 2 ст. 115 КК України до до одинадцять років позбавлення волі, з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, на строк три роки, суд на підставі ч. 4 ст. 70 КК України вважає необхідним призначити ОСОБА_5 покарання за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання покарання, невідбутого за попереднім вироком, і покарання, визначеного за цим вироком, у виді позбавлення волі з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій. У цьому випадку в строк покарання, остаточно призначеного за сукупністю злочинів, зараховується покарання, відбуте частково за попереднім вироком.
Вирішуючи питання про зарахування попереднього ув`язнення у строк покарання ОСОБА_5 , суд враховує практику Верховного Суду, зокрема висновки (п. 106), викладені у постанові Великої Палати Верховного Суду від 29 серпня 2018 року у справі № 663/537/17, згідно яких, якщо особа вчинила злочин до 20.06.2017 року і щодо неї продовжували застосовуватися заходи попереднього ув`язнення після 21.06.2017 року, тобто після набрання чинності Законом № 2046-VIII (яким змінено редакцію ч. 5 ст. 72 КК), то під час зарахування попереднього ув`язнення у строк покарання застосуванню підлягає вказана норма КК України в редакції Закону № 838-VIII від 26 листопада 2015 року, який іншим чином поліпшує становище засудженого у розумінні ст. 5 КК України.
Виходячи з викладеного, відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України ОСОБА_5 зарахувати в строк остаточно призначеного покарання строк його попереднього ув`язнення з 16 листопада 2016 р. по 10 квітня 2019 р. з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Представником потерпілого ПАТ «Альфа-Банк» заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди, завданої злочинними діями ОСОБА_5 , з урахуванням зміни позовних вимог в сумі 193 998 грн. 39 коп., який підлягає задоволенню, враховуючи визнання позову обвинуваченим.
Відповідно до статей 22, 1166, 1190 ЦК України, майнова шкода, завдана неправомірними діями майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.
Тому на відшкодування матеріальної шкоди необхідно стягнути з ОСОБА_5 на користь ПАТ «Альфа-Банк» сумму 193 998 грн. 39 коп., оскільки в ході судового засідання було встановлено, що протиправними діями обвинуваченого було завдано матеріальної шкоди в зазначеному розмірі.
Долю речових доказів вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.
Згідно ст.124 КПК України з ОСОБА_5 на користь держави належить стягнути процесуальні витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи №318 від 02.09.2016 р. в розмірі 6603 грн. 00 коп.
Запобіжний захід стосовно ОСОБА_5 по даному кримінальному провадженню не обирався, учасники провадження клопотань про обрання запобіжного заходу не заявляли.
Керуючись ст.ст. 370, 373, 374 КПК України, суд, -
ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч.1 ст. 366 КК України, і призначити йому покарання:
- за ч. 4 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі на строк шість років, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, на строк три роки;
- за ч. 1 ст. 366 КК України у виді обмеження волі на строк три роки з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, на строк два роки.
Відповідно до ч. 1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, призначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі на строк шість років, з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій, на строк три роки.
На підставі ч. 4 ст. 70 КК України, з урахуванням невідбутого покарання, призначеного вирокомЧервонозаводського районного суду м. Харкова від 15 листопада 2016 року зі зміною ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 01 червня 2017 року, за ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст.191, ч. 3 ст. 5, підпунктами 6 і 9 ч. 2 ст. 115 КК України у виді позбавлення волі на строк одиннадцять років, з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на строк три роки, призначити ОСОБА_5 за сукупністю злочинів, шляхом часткового складання призначених покарань, остаточне покарання - у виді позбавлення волі на строк одинадцять років шість місяців з конфіскацією в дохід держави всього майна, що є власністю ОСОБА_5 , з позбавленням права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських функцій на срок три роки.
На підставі ч. 5 ст. 72 КК України зарахувати ОСОБА_5 в строк остаточно призначеного покарання відбуте частково покарання за попереднім вироком, а саме строк попереднього ув`язнення з 16 листопада 2016 р. по 10 квітня 2019 року, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.
Початок строку відбування покарання ОСОБА_5 обчислювати з 10 квітня2019 року.
Речові докази: документи, вилучені в ПАТ «Альфа-Банк» (заяви на видачу готівки, меморіальні ордери, заяви на переказ готівки, виписки по поточних та по депозитних рахунках, копія паспорту, копія довідки, анкета-заява, заява на відкриття поточних рахунків, додаток до договору про комплексне банківське обслуговування, розписки, заява на видачу грошових коштів з карткового рахунку, акцепти на укладення угоди на розміщення вкладу, заява на повернення частин вкладів, картки зі зразками підписів, договори банківських рахунків фізичної осіби, договір банківського вкладу, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, заява про зміну контактної інформації клієнта, угода на розміщення вкладу, заява на виконання вимог, оферти на укладення угоди на розміщення вкладу, акцепт на укладення угоди на розміщення вкладу, які знаходяться на збереженні в матеріалах кримінального провадження - зберігати в матеріалах провадження.
Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави процесуальні витрати за проведення судово-почеркознавчої експертизи № 318 від 02.09.2016 р. в розмірі 6603 грн. 00 коп.
Вирок може бути оскаржений до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги через Ленінський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з дня його проголошення, а обвинуваченим, який перебуває під вартою, - в той же строк з моменту вручення йому копії вироку.

Вирок, набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1