Справа № 202/1907/19
Провадження № 1-кс/202/3144/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

20 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася в рамках кримінального провадження №0000037 від 11 січня 2019 року з клопотанням, погодженим із прокурором, в якому просить накласти арешт на майно, яке 15 березня 2019 року було виявлено та вилучено під час обшуку в приміщенні кабінету начальника управління ЖКГ Синельниківської міської ради та сектору бухгалтерського обліку ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: мобільний телефон Самсунг J7 (2016) чорного кольору, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з двома сим картками: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 300 доларів США: банкнота номіналом 100 доларів США - 1 купюра KL 52371240 B, банкноти номіналом 50 доларів США 3 купюри - JB 30262411 B, MB 05053419 A, MF 13667815 B, банкноти номіналом 20 доларів США 2 купюри NF 64662892 B, MA 28522183 C, банкнота номіналом 10 доларів США 1 купюра JJ 16127802 A; копію рішення Синельниковської міської ради №388-23/VI від 02.08.2012 р. з додатками на 12 арк., копію регламенту видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами на 2 арк., заяву ОСОБА_6 про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами за адресою: вул. Кульбишева (Михайла Коцюбинського) з додатками на 1 арк., дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в місті Синельниковому на визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу по вул. Кульбишова (Михайло Коцюбинського) у 3-х примірниках на 2-х аркушах кожний, схему розміщення бігборда на 1 арк., фотомакет розміщення бігборду по вул. Кульбишева (Михайла Коцюбинського) на 1 арк., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_6 на 2 арк., схему бігборду на 2 арк., заяву ОСОБА_6 про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами за адресою: вул. Космічна на 1 арк., лист від 26.02.2019 року Управління ЖКГ та Комунальної власності Синельниківської міської ради №229 на 1 арк., дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в місті Синельниковому на визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу по вул. Космічна у 3-х примірниках на 2-х аркушах кожний, схему розміщення бігборда на 1 арк., фотомакет розміщення бігборду по вул. Космічна на 1 арк., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_6 на 2 арк., схему бігборду на 2 арк., заяву ОСОБА_6 про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами за адресою: АДРЕСА_2 з додатками на 1 акр., дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в місті Синельникове на визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу по вул. Садова в районі ж.б.№10 у 3-х примірниках на 2-х аркушах кожний, схему розміщення бігборда на 1 арк., фотомакет розміщення бігборду по вул. Садова в районі ж.б.№10 на 1 арк., схему бігборду на 2 арк., щоденник недатований коричневого кольору з чорновими записами, який належить ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтовано тим, що до УЗЕ в Дніпропетровській області НП України 04.01.2019 року звернулася ОСОБА_7 , 1992 року народження, з заявою за вх. №А-4 про вимагання неправомірної вигоди в сумі 2800 доларів США начальником Управління житлово-комунального господарства та комунальної власності Синельниківської міськради ОСОБА_5 , начальником відділу архітектури та містобудування Синельниківської міської ради ОСОБА_8 та директором приватного підприємства "Перспектива-Люкс" ОСОБА_9 за вирішення питання щодо розміщення об`єктів зовнішньої реклами, їх підписання, позитивний розгляд зазначеного питання на засіданні виконкому міськради та підписання договорів на розміщення 3-х об`єктів зовнішньої реклами (бігбордів).

15 березня 2019 року приблизно об 11 годині 00 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи у своєму службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел на скоєння злочину, діючи умисно, з особистих корисливих мотивів, використовуючи своє службове становище для отримання матеріальних коштів незаконним шляхом, діючи всупереч інтересам служби, отримав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду в розмірі 300 доларів США за встановлення пріоритету на місця розташування трьох рекламних засобів, погодження дозволів на розміщення трьох об`єктів зовнішньої реклами та зменшення плати за користування місцями розташування рекламних засобів.

15 березня 2019 року в період часу з 11 години 20 хвилин по 13 години 30 хвилин проведено обшук у кабінеті начальника управління ЖКГ Синельниківської міської ради та сектору бухгалтерського обліку ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення обшуку вилучено: мобільний телефон Самсунг J7 (2016) чорного кольору, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з двома сим картками: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 300 доларів США: банкнота номіналом 100 доларів США - 1 купюра KL 52371240 B, банкноти номіналом 50 доларів США 3 купюри - JB 30262411 B, MB 05053419 A, MF 13667815 B, банкноти номіналом 20 доларів США 2 купюри NF 64662892 B, MA 28522183 C, банкнота номіналом 10 доларів США 1 купюра JJ 16127802 A, а також копію рішення Синельниковської міської ради №388-23/VI від 02.08.2012 р. з додатками на 12 арк., копію регламенту видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами на 2 арк., заяву ОСОБА_6 про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами за адресою: вул. Кульбишева (Михайла Коцюбинського) з додатками на 1 арк., дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в місті Синельниковому на визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу по вул. Кульбишова (Михайло Коцюбинського) у 3-х примірниках на 2-х аркушах кожний, схему розміщення бігборда на 1 арк., фотомакет розміщення бігборду по вул. Кульбишева (Михайла Коцюбинського) на 1 арк., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_6 на 2 арк., схему бігборду на 2 арк., заяву ОСОБА_6 про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами за адресою: вул. Космічна на 1 арк., лист від 26.02.2019 року Управління ЖКГ та Комунальної власності Синельниківської міської ради №229 на 1 арк., дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в місті Синельниковому на визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу по вул. Космічна у 3-х примірниках на 2-х аркушах кожний, схему розміщення бігборда на 1 арк., фотомакет розміщення бігборду по вул. Космічна на 1 арк., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_6 на 2 арк., схему бігборду на 2 арк., заяву ОСОБА_6 про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами за адресою: АДРЕСА_2 з додатками на 1 акр., дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в місті Синельникове на визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу по вул. Садова в районі ж.б.№10 у 3-х примірниках на 2-х аркушах кожний, схему розміщення бігборда на 1 арк., фотомакет розміщення бігборду по вул. Садова в районі ж.б.№10 на 1 арк., схему бігборду на 2 арк., щоденник недатований коричневого кольору з чорновими записами, який належить ОСОБА_5 .

Слідчий посилається на те, що вищевказані речі та документи відповідають статті 98 КПК України, а саме були засобами та знаряддями вчинення злочину та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у зв`язку з чим виникла необхідність у накладенні на них арешту.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, в якій клопотання підтримала та просить розглянути в її відсутність.

Інші учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного:
Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000037 від 11.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369-2 КК України.
15 березня 2019 року під час проведення обшуку в рамках даного кримінального провадження в приміщенні кабінету начальника управління ЖКГ Синельниківської міської ради та сектору бухгалтерського обліку ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон Самсунг J7 (2016) чорного кольору, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з двома сим картками: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ; грошові кошти в сумі 300 доларів США: банкнота номіналом 100 доларів США - 1 купюра KL 52371240 B, банкноти номіналом 50 доларів США 3 купюри - JB 30262411 B, MB 05053419 A, MF 13667815 B, банкноти номіналом 20 доларів США 2 купюри NF 64662892 B, MA 28522183 C, банкнота номіналом 10 доларів США 1 купюра JJ 16127802 A; копію рішення Синельниковської міської ради №388-23/VI від 02.08.2012 р. з додатками на 12 арк., копію регламенту видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами на 2 арк., заяву ОСОБА_6 про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами за адресою: вул. Кульбишева (Михайла Коцюбинського) з додатками на 1 арк., дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в місті Синельниковому на визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу по вул. Кульбишова (Михайло Коцюбинського) у 3-х примірниках на 2-х аркушах кожний, схему розміщення бігборда на 1 арк., фотомакет розміщення бігборду по вул. Кульбишева (Михайла Коцюбинського) на 1 арк., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_6 на 2 арк., схему бігборду на 2 арк., заяву ОСОБА_6 про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами за адресою: вул. Космічна на 1 арк., лист від 26.02.2019 року Управління ЖКГ та Комунальної власності Синельниківської міської ради №229 на 1 арк., дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в місті Синельниковому на визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу по вул. Космічна у 3-х примірниках на 2-х аркушах кожний, схему розміщення бігборда на 1 арк., фотомакет розміщення бігборду по вул. Космічна на 1 арк., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_6 на 2 арк., схему бігборду на 2 арк., заяву ОСОБА_6 про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами за адресою: АДРЕСА_2 з додатками на 1 акр., дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в місті Синельникове на визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу по вул. Садова в районі ж.б.№10 у 3-х примірниках на 2-х аркушах кожний, схему розміщення бігборда на 1 арк., фотомакет розміщення бігборду по вул. Садова в районі ж.б.№10 на 1 арк., схему бігборду на 2 арк., щоденник недатований коричневого кольору з чорновими записами, який належить ОСОБА_5 .

Постановою слідчого від 15 березня 2019 року вищевказані грошові кошти, речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
За змістом частини першої статті 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з частиною другої статті 170 КПК арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Зокрема, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (частина 3 статті 170 КПК).

Так, за приписами статті 98 КПК речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Статтею 173 КПК визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Згідно з частиною другою статті 173 КПК при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу) , розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб (частина четверта статті 170 КПК).
Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення і вилучені 15 березня 2019 року під час обшуку в приміщенні кабінету начальника управління ЖКГ Синельниківської міської ради та сектору бухгалтерського обліку ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти, мобільний телефон з сим-картками, щоденник, належний ОСОБА_5 , є доказами такого правопорушення, відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
В той же час існує загроза їх приховування, псування, знищення, відчуження, оскільки ОСОБА_5 , як особа щодо якої здійснюється кримінальне провадження, є заінтересованим у результатах кримінального провадження.
Отже, матеріали клопотання слідчого доводять наявність правових підстав для накладення з метою збереження речових доказів арешту на вилучені 15 березня 2019 року в ході обшуку в приміщенні кабінету начальника управління ЖКГ Синельниківської міської ради та сектору бухгалтерського обліку ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , мобільний телефон Самсунг J7 (2016) чорного кольору, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з двома сим картками: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , грошові кошти в загальній сумі 300 доларів США та щоденник недатований коричневого кольору з чорновими записами, який належить ОСОБА_5 .

На переконання слідчого судді, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та інтереси власника (володільця) цих речей і не матиме тяжких наслідків, оскільки вони визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, досудове розслідування по якому триває.
Разом з цим, слідчий суддя вважає відсутніми підстави для задоволення клопотання в частині накладення арешту на документи: копію рішення Синельниковської міської ради №388-23/VI від 02.08.2012 р. з додатками на 12 арк., копію регламенту видачі дозволу на розміщення зовнішньої реклами на 2 арк., заяву ОСОБА_6 про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами за адресою: вул. Кульбишева (Михайла Коцюбинського) з додатками на 1 арк., дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в місті Синельниковому на визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу по вул. Кульбишова (Михайло Коцюбинського) у 3-х примірниках на 2-х аркушах кожний, схему розміщення бігборда на 1 арк., фотомакет розміщення бігборду по вул. Кульбишева (Михайла Коцюбинського) на 1 арк., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_6 на 2 арк., схему бігборду на 2 арк., заяву ОСОБА_6 про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами за адресою: вул. Космічна на 1 арк., лист від 26.02.2019 року Управління ЖКГ та Комунальної власності Синельниківської міської ради №229 на 1 арк., дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в місті Синельниковому на визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу по вул. Космічна у 3-х примірниках на 2-х аркушах кожний, схему розміщення бігборда на 1 арк., фотомакет розміщення бігборду по вул. Космічна на 1 арк., виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_6 на 2 арк., схему бігборду на 2 арк., заяву ОСОБА_6 про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами за адресою: АДРЕСА_2 з додатками на 1 акр., дозвіл на розміщення зовнішньої реклами в місті Синельникове на визначення розміру плати за тимчасове користування місцем розташування рекламного засобу по вул. Садова в районі ж.б.№10 у 3-х примірниках на 2-х аркушах кожний, схему розміщення бігборда на 1 арк., фотомакет розміщення бігборду по вул. Садова в районі ж.б.№10 на 1 арк., схему бігборду на 2 арк., оскільки органом досудового розслідування не доведено, що копії вилучених документів відповідають критеріям, визначеним статтею 98 КПК України. Крім того, накладенням арешту на оригінали вищеперелічених документів можуть бути порушені права ОСОБА_6 .

Таким чином, клопотання слід задовольнити частково.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 170-173, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, вилучене 15 березня 2019 року під час обшуку в приміщенні кабінету начальника управління ЖКГ Синельниківської міської ради та сектору бухгалтерського обліку ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши відчуження, розпорядження та користування ним, а саме:

- мобільний телефон Самсунг J7 (2016) чорного кольору, imei1: НОМЕР_1 , imei2: НОМЕР_2 , з двома сим картками: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 ;

- грошові кошти в сумі 300 доларів США: банкнота номіналом 100 доларів США - 1 купюра KL 52371240 B, банкноти номіналом 50 доларів США 3 купюри - JB 30262411 B, MB 05053419 A, MF 13667815 B, банкноти номіналом 20 доларів США 2 купюри NF 64662892 B, MA 28522183 C, банкнота номіналом 10 доларів США 1 купюра JJ 16127802 A;

- щоденник недатований коричневого кольору з чорновими записами, який належить ОСОБА_5 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Особи, які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.
Строк складання та оголошення повного тексту ухвали відповідно до частини 2 статті 376 КПК України - 25 березня 2019 року о 10 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1