Провадження № 1-кс/520/1073/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.01.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ УГНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003743, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2013 року, за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що на протязі 2006 2007 років посадові особи КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ОСОБА_6 у складі організованої групи, зловживаючи свої службовим становищем заволоділи грошовими коштами вказаної кредитної спілки, тим самим спричинивши матеріальні збити в особливо великому розмірі.

26 лютого 2001 року на загальних зборах членів кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (протокол №6) ОСОБА_4 був призначений на посаду голови правління вказаної спілки.

На початку 2006 року ОСОБА_4 , володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, з метою заволодіння чужим майном під виглядом законного надання фінансових послуг в сфері кредитування фізичних осіб, створив та очолив організовану групу.

Згідно розробленого плану ОСОБА_4 до створеної ним організованої групи для здійснення злочинів у якості безпосередніх виконавців на початку 2006 року були втягнуті посадові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , а з червня 2006 року і ОСОБА_8 , які займали керівні посади у кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначались на ці посади за вказівкою ОСОБА_4 .

Таким чином ОСОБА_4 був встановлений повний контроль над діяльністю кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У тому ж 2006 році ОСОБА_4 та іншими вищевказаними учасниками організованої групи був розроблений та підтриманий усіма злочинний план, спрямований на досягнення єдиної мети заволодіння грошовими коштами кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, згідно розробленого плану, з каси кредитної спілки під виглядом видачі кредитів вилучались грошові кошти, при цьому кожному з учасників організованої групи була відведена певна роль та розподілені обов`язки, які були підтримані та беззаперечно виконувались кожним з учасників групи, а виникла внаслідок розкрадання недостача грошових коштів по касі кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приховувалась шляхом підроблення видаткових касових ордерів.

У відповідності із розробленим планом ролі кожного з учасників були визначені наступним чином:

ОСОБА_4 , будучи організатором та лідером організованої групи контролював та здійснював аналіз діяльності кредитної спілки, контролював розмір грошових коштів, що надійшли та після того, як у касі накопичувалась значна сума грошових коштів, надавав вказівку учасникам групи ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 незаконно вилучати з каси кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти та розпоряджався засобами, здобутими злочинним шляхом.

ОСОБА_5 та ОСОБА_8 будучи учасниками організованої групи та довіреними особами ОСОБА_4 , займаючи посади голови правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 в період часу з 29 березня 2004 року по 06 червня 2006 року, ОСОБА_8 - в період часу з 07 червня 2006 року по 07 травня 2008 року, переслідуючи єдину корисну мету, контролювали діяльність кредитної спілки, кожного дня звітували перед ОСОБА_4 про суму грошових коштів, що надійшли, безпосередньо надавали вказівки касирам видавати з каси спілки грошові кошти довіреним особами ОСОБА_4 , завіряли фіктивні видаткові касові ордери на видачу грошових коштів з каси спілки.

ОСОБА_7 , будучи учасником організованої групи, являючись головним бухгалтером кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадовою особою згідно наказу №225 від 15 квітня 2004 року, виписував фіктивні витратні касові ордери, які передавав ОСОБА_9 , а з 07 червня 2006 року ОСОБА_8 для підписання. Крім того, з метою придання вигляду законної діяльності кредитної спілки з кредитування фізичних осіб, відображав прихід та видаток грошових коштів, рух кредитних договорів у бухгалтерських регістрах. А також вносив недостовірні дані у програму бухгалтерського обліку 1 С.

Стійкою організованою групою, очолюваною ОСОБА_4 на протязі 2006 2007 років у складі: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та невстановлених осіб, що не входили до складу організованої групи, відносно яких матеріали виділені в окреме провадження, скоєні наступні злочини.

На початку січня 2006 року (більш точна дата слідством не встановлена), ОСОБА_4 являючись лідером організованої групи, згідно розробленого плану злочинних дій, спрямованих на заволодіння майном кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надав вказівку учасникам організованої групи голові правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та головному бухгалтеру вказаної спілки ОСОБА_7 незаконно вилучити з каси кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти.

ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим положенням голови правління кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи у складі організованої групи згідно відведеної йому ролі, переслідуючи єдиний корисний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, в той же період часу, надав вказівку старшому касиру ОСОБА_10 , яка не входила до складу злочинної групи, видавати з каси кредитної спілки грошові кошти ОСОБА_11 , пояснивши їй, що ОСОБА_11 уповноважений позичальниками ОСОБА_12 та ОСОБА_13 отримати та доставити останнім грошові кошти, які необхідні для ведення бізнесу, оскільки вони знаходяться за межами м. Одеси.

Касири КС «України», які не були обізнані про злочинні наміри ОСОБА_5 та інших учасників групи, в період часу з 2006 2008 рік видали з каси кредитної спілки по внутрішнім видатково касовим ордерам, виписаним на ім`я підставних осіб грошові кошти на суму: 78 635 507 гривень.

В подальшому, приховуючи недостачу на вказану суму ОСОБА_7 , будучи головним бухгалтером вказаної спілки, згідно розробленого плану та відведеної йому ролі, виготовив підроблені видатково касові ордери на ім`я позичальників, які є офіційними документами, що підтверджують факт отримання грошових коштів.

Продовжуючи свої злочині дії, реалізуючи єдиний злочинний умисел, за вказівкою ОСОБА_4 невстановлені особи у видаткових касових ордерах, які є офіційними документами, у графі «отримав» виконали записи про отримання вищевказаних грошових коштів та підписи від осіб, вказаних у ордерах, після чого ОСОБА_14 , яка не входила до складу організованої групи та не була обізнана про злочині дії, передала вказані підроблені ордери касирам для підписання та внесення у касову книгу у відповідності з вимогами бухгалтерського обліку кредитної спілки, в той час як касири передавали ОСОБА_5 внутрішні видатково касові ордери про видачу вищевказаних грошових коштів.

Таким чином ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи, зловживаючи своїм службовим становищем, заволоділи грошовими коштами кредитної спілки «України» на загальну суму 78 635 507 гривень, що у більш ніж 600 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та є особливо великим розміром, розпорядившись викраденим майном на свій розсуд.

Також, досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, якими незаконно заволоділи ОСОБА_4 та ОСОБА_15 були розділені на частки та могли бути внесені до статутного капіталу підприємств, які розташовані на території Полтавської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), «Ліга приватних інвесторів ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Для встановлення обставин, що мають суттєве значення для кримінального провадження, а саме підтвердження фактів створення вказаних товариств та внесення грошових коштів ОСОБА_4 та ОСОБА_15 до статутного капіталу товариств в період незаконного заволодіння грошовими коштами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2006 по 2007 роки та після нього, необхідно отримати доступ до документів, що свідчать про фінансові та статистичні показники зазначених підприємств з 2006 року по теперішній час.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), «Ліга приватних інвесторів ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) були зареєстровані у ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігаються реєстраційні (юридичні) справи та статистична звітність вказаних підприємств.

Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженні, у тому числі при використанні під час допитів, проведенні експертиз, а також з метою можливого застосування заходів забезпечення кримінального провадження передбачених п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є документи.

Згідно ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише у ІНФОРМАЦІЯ_4 , де зареєстровані та куди вищевказаними суб`єктами господарювання подається статистична звітність.

Довести вищевказані обставини за допомогою цих даних та документів іншим способом не передбачається можливим.

Слідчий надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням слідчого на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку учасників судового засідання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ УГНП в Одеській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати т.в.о. старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та особам, що будуть діяти за його дорученням чи постановою - тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів реєстраційних (юридичних) справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), «Ліга приватних інвесторів ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та всіх наявних форм статистичної звітності з уточненнями та поясненнями вказаних підприємств за період з 01.01.2006 до дати оголошення ухвали, з можливістю вилучення копій зазначених документів.

Встановити строк дій ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1