УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0001716 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню за № 0001716 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів із правом вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ).
Клопотання обґрунтовується тим, що Рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - Фонд) від 02.11.2015 № 196 ОСОБА_5 призначено уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі - Банк). У відповідності до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» як уповноважена особа Фонду ОСОБА_5 мав повноваження щодо здійснення управління Банком та його майном тощо.

01.06.2017 між Банком, від імені якого діяв ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) укладено договір про надання юридичної допомоги від 01.06.2017 (далі Договір), відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язується надати Банку юридичну допомогу, а Банк зобов`язується оплатити вартість наданих послуг у розмірі 250 000 грн.

На виконання Договору сторонами складено акт приймання-передачі наданих послуг від 30.08.2017 на суму 250 000 грн., а саме: за надані послуги за червень 2017 року 83 500 грн., за липень 2017 року 83 500 грн., за серпень 2017 року 83 000 грн. Відповідно до акту, перелік наданих послуг у кожному місяці вказаний однаковий, а саме: складання договорів, складання внутрішньої документації, письмова юридична консультація, підготовка документів для звернення до суду, аналіз документів для визначення перспективи звернення до суду, комплексне представництво в судах, складання претензій та відповідей.

Згідно з меморіальним ордером № 680_1 від 30.08.2017, Банк сплатив одноразово на поточний рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у сумі 250 000,00 грн. з призначенням платежу - оплата за юридичні послуги згідно рахунку № 86 від 29.08.2017 по договору від 01.06.2017.

Однак, проведеною Фондом перевіркою встановлено, що договір укладено Банком без погодження з Фондом та в порушення порядку укладання договорів.

Згідно з переліком осіб, відібраних Фондом за напрямом діяльності «Юридичні консультанти (у тому числі «Робота з активами»)» (64 юридичних консультанта), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутнє серед відібраних Фондом юридичних консультантів, що вказує на порушення уповноваженою особою Фонду на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 процедури закупівлі юридичних послуг та відсутність повноважень на укладення такого договору.

Крім цього, під час перевірки Банку, Фондом встановлено ознаки того, що реально юридичні послуги за договором про надання юридичної допомоги від 01.06.2017 Банку не надавались. Так, за допомогою моніторингу єдиного реєстру судових рішень встановлено, що у всіх справах, в яких приймав участь Банк у період надання правової допомоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представники банку не з`явились у жодне судове засідання, що підтверджується рішеннями судів, зокрема рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 18.08.2017 по справі № 270/5794/13-ц, рішення Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.07.2017 по справі №592/9889/16-ц; рішення ІНФОРМАЦІЯ_7 від 17.07.2018 по справі №235/2943/17 та інші.
Крім цього, зважаючи на нескладність видів наданих юридичних послуг та проміжок часу їх надання, вартість юридичних послуг за договором є завищеною.

Таким чином, під час укладання та виконання вищевказаного договору, службова особа ІНФОРМАЦІЯ_3 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зловживаючи своїми повноваженнями безпідставно здійснила перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у сумі 250 000 грн., що спричинило тяжкі наслідки державі.
В ході досудового розслідування виникла необхідність з`ясувати обставини використання рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перерахування коштів за вказаним рахунком, а також встановити причетних до цього службових осіб даного підприємства.

У той же час, в грудні 2017 року відбулося об`єднання АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого останній став правонаступником активів та зобов`язань АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Враховуючи, що рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », правонаступником якого є АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у цьому ж Банку знаходяться документи щодо відкриття цього рахунку, руху коштів за цим рахунком, зарахування та списання коштів із використанням цього рахунку.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації, що містять охоронювану законом таємницю, у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених за ч. 3 ст. 365-2 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші документи», без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за № 0001716 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 стосовно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_2 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з часу відкриття рахунку по 07.12.2018 року;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківському рахунку № НОМЕР_2 , за період з часу відкриття рахунку по 07.12.2018 року;

- платіжних доручень клієнта за банківським рахунком № НОМЕР_2 , за період з часу відкриття рахунку по 07.12.2018 року;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_2 (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти), за період з часу відкриття рахунку по 07.12.2018 року;

- документів про встановлення та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк»;

- документів щодо оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » індивідуальних сейфів у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Службовим особам АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1