Справа № 727/3350/19
Провадження № 1-кс/727/1505/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 березня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці
в складі: слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження № 0000345 від 15.09.2018 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000345 від 15.09.2018року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 , переслідуючи умисну корисливу мету направлену на отримання неконтрольованого державою прибутку, внаслідок незаконного збуту наркотичних засобів, в період часу по 19.12.2018, за невстановлених слідством обставин, незаконно, з метою збуту придбав три таблетки білого кольору з написом «В8». Після чого, цього ж числа, приблизно о 12 год. ОСОБА_5 , зберігаючи при собі зазначені вище три таблетки з написом «В8» переніс на територію Сторожинецького лісового коледжу, що по вул. Крейтера, 1-г м. Сторожинець, тобто в місце призначене для проведення навчальних заходів, де зустрівся з покупцем ОСОБА_6 , якому за гроші в сумі 900 гривень, незаконно збув дані три таблетки білого кольору з написом «В8», які згідно з висновком експерта № 945х від 29.12.2018 містять в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, масою 0,0215г.

Крім цього, 29.01.2019, приблизно о 13 год. 55 хв., ОСОБА_5 , перебуваючи в салоні автомобіля «Renault symbol», д.н.з. НОМЕР_1 , біля будинку №15 по вул. Ю. Федьковича, 15 в м. Сторожинець, під час проведення контролю за вчиненням злочину, повторно збув «покупцю» ОСОБА_6 дві таблетки білого кольору, які згідно з висновком експерта № 132х від 04.03.2019 містять в своєму складі наркотичний засіб, обіг якого обмежено бупренорфін, масою 0,0148 г., та згорток фольги з порошкоподібною речовиною світлого кольору, яка згідно з висновком експерта № 132х від 04.03.2019 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 0,0438 г.

Крім цього, 20.03.2019, в період часу з 14 год 25 хв до 15 год 45 хв під час обшуку автомобіля «Renault symbol» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керує та який належить ОСОБА_5 , та який знаходися на стоянці неподалік кафе «Таверна», що в с. Кам`яна Сторожинецькому району Чернівецької області, в салоні автомобіля виявлено та вилучено 1 пакет з порошкоподібною речовиною світлого кольору, яка згідно з висновком експерта №188-х від 21.03.2019 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальна маса амфетаміну 2,6938 г.

Також при проведенні вказаного обшуку було виявлено та вилучено грошові кошти в сумі 558 грн., у вигляді двох купюр номіналом 200 грн. серії та номери:ВЧ2727311, ПВ 4230649,1 купюра номіналом 100 грн серії ФЗ 1366765, 1 купюра номіналом 5 грн. УВ 5335953, 1 купюра номіналом 2 грн. серії СВ 6635613, 1 купюра номіналом 1 грн. серії ТД 6041991.

Крім цього, 20.03.2019 р. в ході проведення контролю за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки наркотичних засобів, психотропних речовин, ОСОБА_5 , перебуваючи в салоні автомобіля «Renault symbol», д.н.з. НОМЕР_1 , повторно збув за гроші в сумі 10000 грн. «покупцю» ОСОБА_6 пакет з порошкоподібною речовиною світлого кольору, яка згідно з висновком експерта № 189х від 21.03.2019 містить в своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, масою 4,4188 г.

Для проведення оперативної закупки були використані кошти в сумі 10000 грн., у вигляді купюр номіналом 500 грн., 200 грн., 100 грн., серії та номери, яких зазначені в протоколі огляду покупця ОСОБА_6 від 19.03.2019 року., в тому числі грошові купюри номіналом 200 грн за серіями та номерами ВЧ НОМЕР_2 , ПВ 4230649.

20.03.2019 року під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено гроші в загальній сумі 2135 грн.,в тому числі у вигляді однієї грошової купюри номіналом 200 грн. серії СЛ7268378.

Як встановлено в ході досудового розслідування автомобіль «Renault symbol» д.н.з. НОМЕР_1 належить ОСОБА_5 на праві власності

20.03.2018, ОСОБА_5 , затриманий в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 307 ч.2 КК України.

21.03.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 ч.2 КК України.

20.03.2019 р., в період часу з 14 год 25 хв до 15 год 45 хв під час обшуку автомобіля «Renault symbol» д.н.з. НОМЕР_1 , яким керує та який належить ОСОБА_5 , вказаний автомобіль був вилучений, визнаний речовим доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки використовувався при перевезенні психотропних речовин, та доставлений до СУ ГУНП в Чернівецькій області.

В зв`язку з чим просить накласти арешт на автомобіль «Renault symbol» д.н.з. НОМЕР_1 ., та грошові кошти в сумі 558 грн. які вилучені 20.03.2019 під час обшуку зазначеного автомобіля, та які належать підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та належні йому грошові кошти в сумі 2135 грн., вилучені 20.03.2019 під час обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення виконання покарання у вигляді конфіскації майна.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, звернулася до слідчого судді з заявою, в якій просила розглянути клопотання про арешт майна без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі. Також просила не повідомляти підозрюваного ОСОБА_5 про розгляд клопотання, з метою унеможливлення відчуження ОСОБА_5 автомобіля, на який планується накласти арешт.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судове засідання не викликався у відповідності до ч.2 ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Встановлено, що 15.09.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000345 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 307 КК України. В подальшому були внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 307 КК України.
21.03.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 307 ч.2 КК України.

З протоколу обшуку автомобіля марки «Renault symbol» д.н.з. НОМЕР_1 встановлено, що 20.03.2019 р. під час обшуку вищевказаного автомобіля, було вилучено грошові кошти в було виявлено та вилучено грошові кошти в загальній сумі 558 грн., серед яких знаходились купюри номіналом 200 грн. за серіями та номерами: ВЧ НОМЕР_2 , ПВ НОМЕР_3 , які були використані під час проведення оперативної закупки психотропних речовин.

Також, автомобіль марки «Renault symbol» д.н.з. НОМЕР_1 під час проведення був вилучений, оскільки використовувався при перевезенні психотропних речовин.

З протоколу обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , встановлено, що 20.03.2019 р. під час проведення обшуку було виявлено та вилучено гроші в загальній сумі 2135 грн., серед яких знаходилась грошова купюра номіналом 200 грн. серії СЛ7268378, яка була використана під час проведення оперативної закупки психотропних речовин.

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 22.03.2019 р., автомобіль марки «Renault symbol» д.н.з. НОМЕР_1 , грошові кошти у вигляді грошових купюр номіналом 200 грн. за серіями та номерами ВЧ НОМЕР_2 , ПВ 4230649, які вилучені 20.03.2019 р. під час проведення обшуку вищевказаного автомобіля визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Постановою старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 грошові кошти у вигляді грошової купюру номіналом 200 грн. за серією та номером СЛ7268378, які вилучені 20.03.2019 р. під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки «Renault symbol» д.н.з. НОМЕР_1 , грошові кошти у вигляді грошових купюр номіналом 200 грн. за серіями та номерами ВЧ НОМЕР_2 , ПВ 4230649 та вилучені під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , грошові кошти у вигляді грошової купюру номіналом 200 грн. за серією та номером СЛ7268378, відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.
З витягу з інформаційно-пошукової системи МВС України «АРМОР» встановлено, що власником автомобіля марки Renault symbol» д.н.з. НОМЕР_1 є ОСОБА_5 .

Відповідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно ч.5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Частиною 4 ст. 173 КПК України визначено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочину відповідальність за який передбачає можливу конфіскацію майна, належний йому автомобіль марки Renault symbol» д.н.з. НОМЕР_1 визнаний речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки був використаний при перевезені психотропних речовин, з метою збереження речового доказу та для забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, на нього слід накласти арешт у вигляді заборони відчуження та розпорядження ним.

Крім того, на грошові кошти в сумі 118 грн., які були вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки «Renault symbol» д.н.з. НОМЕР_1 та на грошові кошти в сумі 1935 грн., які були вилучені під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 , що належать підозрюваному ОСОБА_5 , з метою забезпечення виконання вироку в частині можливої конфіскації майна, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на особисте майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти в сумі 118 грн., які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки «Renault symbol» д.н.з. НОМЕР_1 .

Накласти арешт на особисте майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на грошові кошти в сумі 1935 грн., які були виявлені та вилучені під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1 .

Накласти арешт на рухоме майно, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на автомобіль марки «Renault symbol» д.н.з. НОМЕР_1 , у вигляді заборони відчужувати його та розпорядження ним.
Накласти арешт на грошові кошти у вигляді грошових купюр номіналом 200 грн. за серіями та номерами ВЧ НОМЕР_2 , ПВ 4230649, які виявлені вилучені під час проведення обшуку автомобіля марки «Renault symbol» д.н.з. НОМЕР_1 .

Накласти арешт на грошові кошти у вигляді грошової купюру номіналом 200 грн. за серією та номером СЛ7268378, яка виявлена та вилучена під час проведення обшуку по місцю проживання ОСОБА_5 за адресою АДРЕСА_1

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1