Справа № 202/3828/18
Провадження № 1-кс/202/933/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

23 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Дніпропетровську, громадянин України, одружений, не працює, пенсіонер, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 19.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний умисел, направлений на придбання права на чуже майно шляхом обману (шахрайство), вчинене у особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб, у 2017 2018 роках, вчинив корисливий злочин при наступних обставинах.

Так, у грудні 2017 року невстановлені в ході досудового розслідування особи, матеріали відносно яких виділені в окреме провадження, отримали інформацію про квартиру АДРЕСА_2 , що перебувала у приватній власності та знаходилась у користуванні ОСОБА_7 , яка померла в жовтні листопаді 2017 року (відповідно свідоцтва про смерть). Маючи злочинний умисел, направлений на придбання права на вказану квартиру шляхом обману, невстановлені в ході досудового розслідування особи з метою реалізації свого злочинного умислу, здобули підроблені документи: щодо переходу права власності на майно квартиру, а саме: договір купівлі продажу № 2148-Н від 05.08.2002 року біржи «Катеринославська нерухомість» (зкпо 24245700), та щодо реєстрації за місцем мешкання - довідку про склад сім`ї або зареєстрованих осіб» № 743 від 02.02.2018 щодо одноосібної приналежності ОСОБА_5 до об`єкту нерухомості - квартири АДРЕСА_3 , та підшукали особу, на яку мали намір оформити право власності на квартиру АДРЕСА_2 , а саме ОСОБА_5 , з яким вступили у попередню змову та визначивши його як власника квартири, вчинили злочин при наступних обставинах.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у змові із особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, отримав від останніх завідомо для себе підроблений документ договір купівлі продажу № 2148-Н від 05.08.2002 року біржи «Катеринославська нерухомість», який містить завідомо неправдиві відомості про підписання договору ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , із метою використання його для протиправної реєстрації за собою права приватної власності на об`єкт нерухомості квартиру АДРЕСА_2 , а також надання його в органи реєстрації та інвентаризації, з метою вчинення в подальшому дій на користь третіх осіб подальшого розпорядження майном.

Після чого, ОСОБА_5 , маючи спільний злочинний умисел, направлений на придбання права на чуже майно, яке раніше перебувало у приватній спільній сумісній власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, з метою незаконної реєстрації права власності на квартиру АДРЕСА_2 , за попередньою домовленістю з невстановленими слідством співучасниками кримінального правопорушення, прибув 19.01.2018 року до м. П`ятихатки, розуміючи, що не є та ніколи не був законним набувачем зазначеного майна, звернувся до Центру надання адміністративних послуг П`ятихатської районної державної адміністрації, розташованого за адресою: 52100, Дніпропетровська обл., м. П`ятихатки, вул. Садова, 104, де, достовірно усвідомлюючи факт відсутності вчинення будь яких договірних відносин із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , надав адміністратору Центру: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Амур Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 13.11.1998, для ідентифікації особи; договір купівлі продажу № 2148-Н від 05.08.2002 року біржи «Катеринославська нерухомість», завірену власним підписом заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 26355432, для подальшого прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державним реєстратором відділу державної реєстрації П`ятихатської районної державної адміністрації, тим самим ввівши суб`єкта державної реєстрації в оману.

Після чого, державний реєстратор відділу державної реєстрації П`ятихатської районної державної адміністрації ОСОБА_9 на підставі наданого завідомо підробленого документу відкрила розділ на об`єкт нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності та зареєструвала право власності на квартиру за ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою у групі осіб з невстановленими особами, шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів, придбали право власності на квартиру АДРЕСА_2 на ім`я ОСОБА_5 , згідно висновку експерта № 13/10.10/18 від 25.07.2018 вартістю 715 000 грн., що відповідності до ст. 1277 ЦК України підлягає передачі територіальній громаді м. Дніпра, чим завдали шкоди територіальній громаді м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради у особливо великому розмірі, яка за відповідною заявою є потерпілою особою у провадженні.

В результаті вказаних умисних злочинних дій, ОСОБА_5 за попередньою змовою у групі осіб, шляхом обману отримав від адміністратора ЦНАП П`ятихатської районної державної адміністрації рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39274190 від 19.01.2018, витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності про здійснення запису про право власності № 24452438 від 19.01.2018 та присвоєння реєстраційного номеру об`єкту нерухомого майна № 101 з метою її подальшого продажу третім особам, чим фактично набув майнових прав на квартиру АДРЕСА_2 , яка раніше перебувала у приватній власності ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , та у відповідності до ст. 1277 ЦК України підлягає передачі територіальній громаді м. Дніпра.

В подальшому, маючи спільний злочинний умисел, направлений на надання своїм діям законності та введення в оману офіційних органів, з використанням завідомо підроблених документів, за попередньою домовленістю з невстановленими слідством співучасниками кримінального правопорушення, 31.01.2018 прибув до комунального підприємства «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради (в подальшому КП «ДМБТІ» ДОР), розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 9, де звернувся із заявою про долучення до матеріалів інвентаризаційної справи № 38662-10 відносно об`єкту нерухомості - квартиру АДРЕСА_2 , копії договору купівлі продажу № 2148-Н від 05.08.2002 року біржи «Катеринославська нерухомість», витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації права власності № 111135001 від 19.01.2018 щодо зазначеного об`єкту нерухомості, а також заявою про надання інформації від КП «ДМБТІ» ДОР щодо прав власності на зазначене майно, а також надав копію зазначеного договору купівлі продажу № 2148-Н від 05.08.2002 року, не маючи законно набутого права власності на вищевказану квартиру та усвідомлюючи цей факт.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому місці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи у змові із особами, матеріали щодо яких виділено в окреме провадження, отримав від останніх завідомо для себе підроблений документ - довідку про склад сім`ї або зареєстрованих осіб» № 743 від 02.02.2018 щодо одноосібної приналежності ОСОБА_5 до об`єкту нерухомості - квартири АДРЕСА_3 .

06.02.2018 р. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати маючи спільний злочинний умисел, направлений на надання своїм діям законності та введення в оману офіційних органів, з використанням завідомо підроблених документів, за попередньою домовленістю з невстановленими слідством співучасниками кримінального правопорушення, прибув до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 АДРЕСА_4 , з метою надання його незаконним діям вигляду законності переходу права власності до добросовісного набувача укладення договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 . Після цього ОСОБА_5 , не маючи законно набутого права власності на вищевказану квартиру та усвідомлюючи цей факт, використовуючи раніше отримане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39274190 від 19.01.2018, видане державним реєстратором відділу державної реєстрації П`ятихатської районної державної адміністрації 19.01.2018, відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та договір купівлі продажу № 2148-Н від 05.08.2002 року біржи «Катеринославська нерухомість» (зкпо 24245700) як правовстановлюючі документи, а також надав завідомо підроблений документ - довідку про склад сім`ї або зареєстрованих осіб» № 743 від 02.02.2018 щодо одноосібної приналежності ОСОБА_5 до об`єкту нерухомості - квартири АДРЕСА_3 , виступивши при цьому продавцем, уклав договір купівлі продажу вказаної квартири від 06.02.2018, з родичем пасинком, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як мету визначеного злочинного умислу.

Матеріали досудового розслідування щодо інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб учасників групи, виділені в окреме провадження.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, матеріали досудового розслідування щодо яких виділені в окреме провадження, шляхом обману та використання завідомо підробленого документа набув майнових прав на чуже майно, а саме на квартиру АДРЕСА_2 , яка перебувала у приватній власності ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , та у відповідності до ст. 1277 ЦК України підлягає передачі територіальній громаді м. Дніпра, після чого, розпорядився вказаною квартирою, чим спричинив територіальній громаді м. Дніпра в особі Дніпровської міської ради матеріальних збитків у вигляді фактичної втрати вищевказаної квартири, вартість якої згідно із висновком судової будівельно оціночної експертизи № 13/10.10/18 від 25.07.2018, на момент вчинення кримінального правопорушення, складає 715 000 (сімсот п`ятнадцять тисяч) грн., що у більш ніж у 811 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, та є особливо великим розміром.

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи з особами, матеріали відносно яких виділено в окреме провадження, спільний злочинний умисел, направлений на придбання права на чуже майно, яке перебувало у приватній спільній сумісній власності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 шляхом обману, з метою придбання права на майно незаконної реєстрації за собою права власності на квартиру АДРЕСА_2 , за попередньою домовленістю з невстановленими слідством співучасниками кримінального правопорушення, прибув 19.01.2018 року до м. П`ятихатки, та розуміючи, що не є та ніколи не був законним набувачем зазначеного майна, звернувся до Центру надання адміністративних послуг П`ятихатської районної державної адміністрації, розташованого за адресою: 52100, Дніпропетровська обл., м. П`ятихатки, вул. Садова, 104, де, достовірно усвідомлюючи факт відсутності вчинення будь яких договірних відносин із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , надав адміністратору Центру: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Амур Нижньодніпровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 13.11.1998, для ідентифікації особи; завірену власним підписом заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 26355432, та завідомо підроблений документ - договір купівлі продажу № 2148-Н від 05.08.2002 року біржи «Катеринославська нерухомість», який ніколи не видавався та не посвідчувався посадовими особами біржи «Катеринославська нерухомість» та містить відповідно до висновків судової почеркознавчої експертизи № 1492-18 від 15.05.2018 завідомо неправдиві відомості про підписання зазначеного договору ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , для подальшого прийняття рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державним реєстратором відділу державної реєстрації П`ятихатської районної державної адміністрації, тим самим використав завідомо підроблений документ.

В подальшому, маючи спільний злочинний умисел, направлений на надання своїм діям законності та введення в оману офіційних органів, з використанням завідомо підроблених документів, за попередньою домовленістю з невстановленими слідством співучасниками кримінального правопорушення, 31.01.2018 прибув до комунального підприємства «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради (в подальшому КП «ДМБТІ» ДОР), розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Воскресенська, 9, де звернувся із заявою про долучення до матеріалів інвентаризаційної справи № 38662-10 відносно об`єкту нерухомості - квартиру АДРЕСА_2 , копії договору купівлі продажу № 2148-Н від 05.08.2002 року біржи «Катеринославська нерухомість», який ніколи не видавався та не посвідчувався посадовими особами біржи «Катеринославська нерухомість» та містить відповідно до висновків судової почеркознавчої експертизи № 1492-18 від 15.05.2018 завідомо неправдиві відомості про підписання зазначеного договору ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрації права власності № 111135001 від 19.01.2018 щодо зазначеного об`єкту нерухомості, а також заявою про надання інформації від КП «ДМБТІ» ДОР щодо прав власності на зазначене майно, а також надав копію зазначеного договору купівлі продажу № 2148-Н від 05.08.2002 року, не маючи законно набутого права власності на вищевказану квартиру та усвідомлюючи цей факт.

06.02.2018р. ОСОБА_5 , продовжуючи реалізовувати маючи спільний злочинний умисел, направлений на надання своїм діям законності та введення в оману офіційних органів, з використанням завідомо підроблених документів, за попередньою домовленістю з невстановленими слідством співучасниками кримінального правопорушення, прибув до приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_10 АДРЕСА_4 , з метою надання його незаконним діям вигляду законності переходу права власності до добросовісного набувача укладення договору купівлі продажу квартири АДРЕСА_2 . Після цього ОСОБА_5 , не маючи законно набутого права власності на вищевказану квартиру та усвідомлюючи цей факт, використовуючи раніше отримане рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 39274190 від 19.01.2018, видане державним реєстратором відділу державної реєстрації П`ятихатської районної державної адміністрації 19.01.2018, відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, та договір купівлі продажу № 2148-Н від 05.08.2002 року біржи «Катеринославська нерухомість» (зкпо 24245700) як правовстановлюючі документи, а також надав завідомо підроблений документ - довідку про склад сім`ї або зареєстрованих осіб» № 743 від 02.02.2018 щодо одноосібної приналежності ОСОБА_5 до об`єкту нерухомості - квартири АДРЕСА_3 , який ніколи не видавався та не посвідчувався посадовими особами Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, який незначений законодавством як обов`язковий при переході прав власності на житлові приміщення, виступивши при цьому продавцем, уклав договір купівлі продажу вказаної квартири від 06.02.2018, з родичем пасинком, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Своїми умисними діями ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 358 КК України.

19.01.2018 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006, із правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України.

В подальшому правову кваліфікацію на підставі отриманих доказів змінено на ч.4 ст. 190 КК України, та матеріали кримінального провадження об`єднано із кримінальним провадженням із правовою кваліфікацією ч.4 ст. 358 КК України.

07.09.2018 року ОСОБА_5 в порядку ст. 278 КПК України вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.

23 січня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що на теперішній час в матеріалах кримінального провадження наявні ризики, передбачені п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 може вчинити інше аналогічне кримінальне правопорушення, оскільки він вчинив злочин, який є особливо тяжкий з корисливих мотивів, а тому вказані обставини дають підстави вважати, що останній може вчинити інший або аналогічний злочин. Дані обставини дають органу досудового розслідування вважати, що підозрюваний, перебуваючи без обмеження у просторі, може вчиняти інші злочини. Також, ОСОБА_5 , може переховуватися в подальшому від органів досудового розслідування та суду, наслідком чого може бути порушення принципу розумності дотримання строків для проведення досудового розслідування, оскільки останній за місцем реєстрації не проживав, що свідчить про його спроби уникнути кримінальної відповідальності за вчинене.
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні покладалися на розсуд суду.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000006, заслухавши думку прокурора та слідчого, підозрюваного та його захисника слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 07.09.2018 року ОСОБА_5 в порядку ст. 278 КПК України вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17 вересня 2018 року було надано дозвіл на затримання з метою приводу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований у квартирі АДРЕСА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 358 КК України, для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Постановою прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 від 27 вересня 2018 року оголошено розшук підозрюваного ОСОБА_5 та зупинено провадження у кримінальному провадженні до розшуку підозрюваного.

19.12.2018 року було відновлено досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, на даний час досудове розслідування у кримінальному провадженні не продовжено.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 17.12.2018 року застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту до 22 січня 2019 року.

Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

З врахуванням того, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 27 січня 2019 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні не продовжено, термін дії попереднього запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту закінчився 22 січня 2019 року, який підозрюваний не порушував, добровільно прибув до слідчого та суду, та з врахуванням стану здоров`я підозрюваного, слідчий суддя вважає за недоцільним обирати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на чотири дні відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 181, 184, 200, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1