печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
19.11.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

У судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

У клопотанні сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що управлінням процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України здійснюється нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003031, розпочатому 25.09.2017 за матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що підконтрольні корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) підприємства, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_6 ), СГ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_13 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ПВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ) та інші здійснюють фінансово-господарську діяльність, пов`язану з виробництвом насіннєвого матеріалу, вирощуванням, придбанням, зберіганням сільськогосподарської продукції та продукції тваринництва, частину з якої у подальшому реалізовують за готівку поза межами податкового обліку, а частину експортують до країн Євросоюзу.
Крім того, з матеріалів ГУ БКОЗ СБ України, наданих у ході проведення досудового розслідування, вбачається, що за вказівкою голови ради директорів корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » у 2017 році здійснило закупівлю насіння соняшнику, гербіцидів, фунгіцидів та інших матеріалів у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_24 ) на загальну суму 69,2 млн. грн., унаслідок чого у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » сформувався податковий кредит з ПДВ на суму 13,8 млн. грн. При цьому, згідно з попередньою домовленістю між ОСОБА_5 та власником ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 , останній, в якості знижки, повернув на розрахунковий рахунок підконтрольного корпорації підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 11 млн. грн. як безповоротну фінансову допомогу. Таким чином, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » виник безпідставно сформований податковий кредит.

Також, у ході досудового розслідування отримано інформацію ІНФОРМАЦІЯ_24 від 28.09.2018 року, з якої вбачається, що згідно з матеріалами планової документальної перевірки ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , акт від 13.10.2017 року) за період з 01.01.2014 по 30.06,2017 роки встановлено, що у перевіряємому періоді на виконання договору від 10.04.2017 року ПП « ОСОБА_6 » здійснило поставку товару (фунгіцид, гербіциди, насіння соняшнику та інше) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » на загальну суму 66 398,2 тис.грн., в т.ч. ПДВ 11 066,4 тис.грн. Станом на 01.07.2017 року на підприємстві обліковувалась дебіторська заборгованість за вказаний товар у сумі 66 398,2 тис. гривень.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що згідно матеріалів планової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (акт від 18.12.2017 року), взаємовідносини товариства з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » в перевіреному періоді не встановлено. Згідно баз даних ДФС ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в подальшому придбавало у жовтні - грудні 2017 року та в березні 2018 року дизельне паливо у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » на суму 1 538,8 тис. грн. (з ПДВ) та до складу податкового кредиту включило ПДВ у сумі 256,5 тис. гривень.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » придбало пальне у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в грудні 2017 року, лютому березні 2018 року на суму ПДВ 3 390,0 тис.грн., ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » придбало сою у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » в лютому 2017 року на суму ПДВ 2949,0 тис. грн.
Перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ СГП « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » по взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » з питань купівлі пального не проводились.
Також досудовим розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » використовують у своїй діяльності банківські рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_24 ) рахунок № НОМЕР_25 , відкритий 15.12.2009 року в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Запоріжжі, валюти рахунку українська гривня, євро, долар США (рахунок закрито 13.02.2017); рахунок № НОМЕР_26 , відкритий 10.02.2017 року, валюти рахунку українська гривня, євро, долар США;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_27 , відкритий 04.09.2017 року, валюта рахунку українська гривня;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ) рахунок

№ НОМЕР_28 , відкритий 18.09.2017 року, валюта рахунку українська гривня;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_29 ) рахунок № НОМЕР_30 , відкритий 19.12.2017 року, валюта рахунку українська гривня; рахунок

№ НОМЕР_30 , відкритий 25.01.2018 року, валюта рахунку долар США;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_31 , відкритий 05.05.2018 року, валюта рахунку українська гривня;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_17 ) рахунок

№ НОМЕР_32 , відкритий 31.08.2017 року, валюта рахунку українська гривня;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_33 , відкритий 15.09.2017 року, валюта рахунку українська гривня.

Таким чином у досудового розслідування є підстави вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, які становлять банківську таємницю та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вказаних вище підприємств грошових коштів, їх подальшого руху та використання, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, які становлять банківську таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять в собі відомості, що мають значення для встановлення обставин і джерел надходження на банківські рахунки вказаних вище підприємств грошових коштів, їх подальшого руху та використання, з метою перевірки законності проведення фінансових операцій, повноти сплати податків, подальшого призначення судових експертиз, проведення інших слідчих та процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України вбачається, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 107, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів, а саме прокурорам другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим групи слідчих Генеральної прокуратури України, а саме ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 у кримінальному провадженні № 0003031 від 25.09.2017 року на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код НОМЕР_34 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій документів, а саме:

відомостей про рух коштів (зокрема, виписок по рахунках як на паперових, так і на електронних носіях, із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежів, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежів (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ, з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи) за період з 01.01.2017 по 19.11.2018 рік по рахунках таких суб`єктів господарювання:

- ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_24 ) рахунок № НОМЕР_25 , відкритий 15.12.2009 року в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Запоріжжі, валюти рахунку українська гривня, євро, долар США (рахунок закрито 13.02.2017 року); рахунок № НОМЕР_26 , відкритий 10.02.2017 року, валюти рахунку українська гривня, євро, долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_27 , відкритий 04.09.2017 року, валюта рахунку українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ) рахунок № НОМЕР_28 , відкритий 18.09.2017 року, валюта рахунку українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_29 ) рахунок № НОМЕР_30 , відкритий 19.12.2017 року, валюта рахунку українська гривня; рахунок № НОМЕР_30 , відкритий 25.01.2018 року, валюта рахунку долар США;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ) рахунок № НОМЕР_31 , відкритий 05.05.2018 року, валюта рахунку українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_17 ) рахунок № НОМЕР_32 , відкритий 31.08.2017 року, валюта рахунку українська гривня;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) рахунок № НОМЕР_33 , відкритий 15.09.2017 року, валюта рахунку українська гривня;

документів із справ з юридичного оформлення рахунків ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_24 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які надавались вищевказаними підприємствами для відкриття або закриття рахунків, а також додавались до справи під час їх функціонування;

договорів про встановлення системи «Банк-Клієнт» по вказаних рахунках ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_24 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), а також документації щодо проведення працівниками інсталяції на комп`ютер зазначених підприємств вказаної системи, включаючи місце проведення даних операцій;

виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_24 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з моменту відкриття зазначених вище рахунків по 19.11.2018 рік;

договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахунках ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_24 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2017 по 19.11.2018 рік;

SWIFT-повідомлень, на підставі яких зараховувались кошти на вказані вище рахунки ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_24 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) та надійшли з рахунків, відкритих у закордонних банківських установах;

документів, які містять інформацію про відкриті депозитні, сейфові скриньки ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_24 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1