Справа №613/1551/18 Провадження № 1-кс/613/597/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 листопада 2018 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: особисті дані власника банківського рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію щодо руху грошових коштів по даному банківському рахунку, а також відеоінформацію щодо особи, яка в період часу з 09 год. 45 хв. 27.08.2018 року по теперішній час здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 27.08.2018 року, невстановлена особа, через мережу інтернет шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 3800 грн., що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області 02.09.2018 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000469, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , 24.08.2018 року, на сайті ОLX знайшов оголошення щодо продажу ігрової приставки «SONY PS4» за ціною 3800 грн. У вказаному оголошенні був зазначений номер мобільного телефону НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_5 зробив замовлення. В подальшому 27.08.2018 року до нього зателефонували та запитали чи актуальне його замовлення, на що останній підтвердив замовлення та на його номер надійшов номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , на яку необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 3800 грн. за ігрову приставку. Цього ж дня о 9.45 год. ОСОБА_5 прибув до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Богодухів Харківської області, де через термінал перерахував грошові кошти у сумі 3800 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Через деякий час ОСОБА_5 почав телефонувати продавцеві, але ніхто не відповідав та останній зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайській дії.
Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , на який о 09 год. 45 хв. 27.08.2018 року було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 3800 грн. 00 коп. та отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком, а також відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 09 год. 45 хв. 27.08.2018 року по теперішній час, оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

З копії чеку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 від 27.08.2018 року вбачається, що ОСОБА_5 здійснив поповнення банківського рахунку, зазначеного у клопотанні, на суму 3800 грн.

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила злочин, тобто мають доказове значення у справі.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до особистих даних власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформації щодо руху грошових коштів по даному банківському рахунку, а також відеоінформації щодо особи, яка в період часу з 09 год. 45 хв. 27.08.2018 року по теперішній час здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримати фото та відеоінформацію та належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя