Справа № 404/7649/18
Номер провадження 1-кс/404/3645/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0009359 від 07.11.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджене прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що старшим слідчим СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №009359 від 07.11.2018 року за фактом умисного вбивства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 115 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 06.11.2018 року близько 22 год. 00 хв. не встановлена особа знаходячись навпроти будинку АДРЕСА_1 , маючи умисел на вбивство ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснила по останньому два постріли з вогнепальної зброї, чим завдала ОСОБА_6 тілесних ушкоджень у вигляді вогнепального поранення спини та грудної клітки зліва, від яких потерпілий помер на місці події до приїзду працівників швидкої медичної допомоги.Труп направлено до моргу для подальшого дослідження. Після цього, невстановлена слідством особа з місця вчинення кримінального правопорушення втекла.

В ході досудового розслідування встановлено, що вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні спімешканенка ОСОБА_7 та її колишній чоловік ОСОБА_8 , які мають у власності та користуванні карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку № НОМЕР_1 ( ОСОБА_8 ) карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті на ім`я ОСОБА_9 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та кредитна карта № НОМЕР_4 , відомості про які знаходяться у володінні Головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01.01.2018 року по 09.11.2018 року.

Проведення цього заходу забезпечення кримінального провадження надає можливість отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню руху грошових коштів, які надходили на карти вищевказаних осіб та в свою чергу можуть надати можливість встановити зв`язок із іншими особами, які теж можуть бути причетними до скоєння вказаного злочину. Вказані відомості неможливо отримати в інший спосіб, оскільки ними володіє лише банківська установа.

До початку судового розгляду слідчий подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

Таким чином, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково, оскільки в клопотанні зазначено період часу, який перевищує дату вчинення протиправних дій, тому інформацію необхідно надати за період з 01.01.2018 року по 09.11.2018 року включно.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Проте слідчий під час звернення до суду з клопотанням просить надати тимчасовий доступ до всіх інших рахунків на ім`я ОСОБА_8 , не аргументувавши належним чином мети здійснення такого доступу, і яке відношення має вказана інформація до розслідування даного кримінального правопорушення, номери рахунків не конкретизовані.

Так, в матеріалах клопотання є копія додаткового допиту свідка ОСОБА_9 , яка вказує, що ОСОБА_10 залишив їй карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а в неї в користуванні є дві платіжні картки, які відкриті на її ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номерами № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

За таких підстав, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково надавши тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю по карткам вказаним свідком, оскільки відсутні ідентифікуючі ознаки ОСОБА_8 , а саме дати народження, місце реєстрації, місце проживання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ що речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю про рух грошових коштів по картці, відкритій на ім`я ОСОБА_8 , картка НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні Головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01.01.2018 року по 09.11.2018 року.

Надати старшому слідчому Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю про рух грошових коштів по картці, відкритій на ім`я ОСОБА_9 , картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкриті на ім`я ОСОБА_9 та знаходяться у володінні Головного відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 01.01.2018 року по 09.11.2018 року.

Зобов`язати Головне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати належним чином завірені копії наступних документів: про відкриття рахунку по картці НОМЕР_1 , відкритій на ім`я ОСОБА_8 ; про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ОСОБА_8 , в період з 01.01.2018 року по 09.11.2018 року; про відкриття рахунків по картках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_9 ; про рух коштів по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , відкритих на ім`я ОСОБА_9 за період з 01.01.2018 року по 09.11.2018 року.

В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 09.12.2018 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1