Єдиний унікальний номер 741/1468/17
Провадження № 1-кс/741/612/18
У Х В А Л А

м. Носівка 11 грудня 2018 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000130 від 6 травня 2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:
10 грудня 2018 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що Носівським ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 6 травня 2017 року, за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 , які вона отримує на зарплатну картку, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , дала покази про те, що працює комірником ВЧ-1 м. Київ, заробітну плату отримує на карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 04 травня 2017 року на дану карту потерпілій була нарахована заробітна плата в сумі 3083 грн., також на даній карті до нарахування заробітної плати залишалися грошові кошти в сумі 430 грн., тобто на 6 травня 2017 року на даній картці було близько 3500 грн. 6 травня 2017 року близько 13 години 32 хвилини потерпілій на її мобільний телефон НОМЕР_2 прийшло SMS-повідомлення з номеру НОМЕР_3 зі змістом, що банківську картку заблоковано, за інформацією потрібно звернутися за наступним номером НОМЕР_3 . Потерпіла зателефонувала за даним номером, слухавку взяв чоловік і представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він повідомив їй, для того щоб розблокувати її картку йому потрібно 4 останні цифри номера картки, що вона і зробила. О 13 годині 50 хвилин на мобільний номер потерпілої прийшло SMS-повідомлення про те, що 3300 грн. перераховано на карту іншого банку, залишок на її карті 139,80 грн. Після цього потерпіла ОСОБА_4 телефонувала знову на вищевказаний номер, але слухавки ніхто не підіймав.

Згідно ухвали слідчого судді Носівського районного суду було здійснено виїмку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до вилученої інформації встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 були зараховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З огляду на викладене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема з метою встановлення особи, яка шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , що зберігалися на її зарплатній картці, чи знімались кошти з вказаної картки, а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена картка, слідчий просила отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_4 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості які містяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю.

У судове засідання слідчий не з`явилася, подала заяву, в якій зазначила, що клопотання підтримує, просила його задовольнити, розгляд проводити без її участі у зв`язку із зайнятістю на роботі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_4 , документів, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до документів - виписки про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 5 травня по 5 серпня 2017 року, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку № НОМЕР_4 .

2. Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_4 .

3. Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 5 травня по 5 серпня 2017 року.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали до 10 січня 2019 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1