31.08.2018
Справа № 522/9083/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання, адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах підозрюваного ОСОБА_5 , прокуратурою Одеської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001750 від 18.11.2017 року, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч.3 ст. 368 КК України.

Згідно показів свідка ОСОБА_6 , які займають провідне місце в обґрунтуванні підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, він неодноразово зв`язувався з підозрюваними ОСОБА_5 та ОСОБА_7 для послідуючих передач неправомірної вигоди та вирішення питань пов`язаних з господарською діяльністю.

Також у численних показаннях свідка йдеться про здійснення ним підприємницької діяльності (магазини, кава-машини, та інше), найм працівників.

Однак, сторона захисту вважає таку підозру необґрунтованою та вбачає необхідним зібрати докази, а саме інформацію у передбаченому кримінальним процесуальним законодавством порядку, які підтверджуватимуть або спростовуватимуть показання учасників справи.

При цьому, інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційного зв`язку ПрАТ «Київстар», про надані телекомунікаційні послуги, у т.ч. отримані послуги, телефонні дзвінки та інші з`єднання телефонних номерів, адреси розташування та номери базових станцій, які обслуговували мобільні телефоні номери, типи з`єднань, їх дата, час та тривалість, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання та терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості, відомості про абонента (за наявності контрактної угоди) за період скоєння злочинів сама по собі або в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відносно підозрюваного.

Метою отримання інформації з ПрАТ «Київстар», є отримання доказів на підтвердження чи спростування позиції захисту щодо незнаходження певних осіб в певний проміжок часу у певному місті, щодо нездійснення свідком будь-якої підприємницької діяльності, не вчинення ним тих дій, про які повідомляв у протоколах,у зв`язку із чим речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, перевірити вказану інформацію можливо лише за допомогою встановлення трафіку пересування телефону, який за даними слідства, був у користуванні ОСОБА_6 оператор «Київстар», НОМЕР_1 в період з 15.01.2018 по 22.05.2018 р., ОСОБА_7 оператор «Київстар», НОМЕР_2 в період з 15.01.2018 по 22.05.2018 р., документи, що підтверджують чи спростовуватимуть здійснення ОСОБА_6 підприємницької діяльності, реєстрації транспортних засобів, оренди приміщень для розміщення в них об`єктів торгівлі, та інше, детально перераховані у прохальній частині.
Згідно показань свідка ОСОБА_6 , які займають провідне місце в обґрунтуванні підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, він здійснював підприємницьку діяльність у м. Одесі, утримував декілька магазинів, зокрема на АДРЕСА_1 , та за адресою АДРЕСА_2 , також здійснював продаж кавових напоїв через 3 автомобілі, пристосовані для приготування кави, здійснював продаж різноманітних товарів через лотки та на ринках та пляжах міста.

Інформація, що міститься у документах (стосовно здійснення ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Аверс бізнес групп» ідентифікаційний код юридичної особи 40367113), підтвердить або спростує показання свідка у рамках кримінального провадження, є важливою для повного з`ясування обставин справи.

В клопотанні також зазначено, що одним із основних завдань Пенсійного фонду, відповідно до Положення про Пенсійний фонд України, є ведення персоніфікованого обліку надходжень від сплати єдиного внеску.

При цьому, саме Регіональний сервісний центр здійснює комплекс заходів, пов`язаних з проведенням державної реєстрації (перереєстрації) та зняттям з обліку призначених для експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування транспортних засобів усіх типів, відповідно до Положення про територіальний сервісний центр МВС.

Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Одеса, вул. Партизанська 17, Пенсійному фонді (Головне Управління Пенсійного Фонду України в Одеській області, м. Одеса. вул. Канатна. 83), Регіональному сервісному центрі МВС в Одеській області (м. Одеса, вул. Корольова, 5).

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 змінив вимоги клопотання та просив задовольнити лише 1, 2, 3, 8 пункти вимог клопотання.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, заслухавши думку учасників процесу, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що інформація яка перебуває у володінні ПрАТ «Київстар», за адресою: м. Одеса, вул. Партизанська 17, Пенсійному фонді (Головне Управління Пенсійного Фонду України в Одеській області, м. Одеса. вул. Канатна. 83), Регіональному сервісному центрі МВС в Одеській області (м. Одеса, вул. Корольова, 5), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути доказами під час судового розгляду, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

Адвокат в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ПрАТ «Київстар», Пенсійного фонду (Головне Управління Пенсійного Фонду України в Одеській області, м. Одеса. вул. Канатна. 83), Регіонального сервісного центру МВС в Одеській області, може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів стороною захисту, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 376 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Зобов`язати компанію ПрАТ «Київстар», яка розташована за адресою: м. Одеса, вул. Партизанська 17, виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки абонентських номерів (№ сім-карти: НОМЕР_2 , (№ сім-карти: НОМЕР_1 ), які здійсненні в період з 15.01.2018 р. по 22.05.2018 р., вказавши наступну інформацію:

1) Адреси розташування та номерів базових станцій.

2) Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, пере адресація).

3) Дата, час та тривалість з`єднання.

4) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, IMSI номери сім-картки, ІМЕІ)

5) Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

7) Відомості щодо розташування абонента під час дзвінків.

Тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищезазначених документів з вказаною інформацією надати адвокату ОСОБА_4 (свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю №1619).

Надати адвокату ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у Пенсійному фонді (Головне Управління Пенсійного Фонду України в Одеській області, м. Одеса. вул. Канатна. 83) стосовно відрахування ФОП ОСОБА_6 та ТОВ «Аверс бізнес групп» ідентифікаційний код юридичної особи 40367113 передбачених законодавством платежів у період з 2007 р. по 2018 роки.

Надати адвокату ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває в Регіональному сервісному центрі МВС в Одеській області (м. Одеса, вул. Корольова, 5), а саме стосовно наступного:

- Чи звертався ОСОБА_6 до Сервісних центрів МВС реєстрацією транспортних засобів, а саме машин, пристосованих для приготування кави, або будь-яких інших транспортних засобів у період з 2007 по 2018 роки. За наявності, забезпечити доступ до документів, що підтверджують реєстрацію таких засобів.

- Чи звертався представник ТОВ «Аверс бізнес групп» ідентифікаційний код юридичної особи - 40367113, яке зареєстровано за адресою: м. Київ, вул. Зоологічна, будинок 4А, офіс 139, до Сервісних центрів МВС за реєстрацією транспортних засобів, а саме машин, пристосованих для приготування кави, або будь-яких інших транспортних засобів у період з 2007 по 2018 роки. За наявності, забезпечити доступ до документів, що підтверджують реєстрацію таких засобів.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: