Справа № 591/223/19
Провадження № 1-кс/591/338/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2019 року м. Суми
Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000269 від 25.05.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася до суду з погодженим прокурором клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.01.2012 до 31.12.2014 відносно підприємств, зазначених у клопотанні.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від слідчого надійшла письмова заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх зміни або знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування за фактом того, що упродовж 2012-2014 років службові особи переробних підприємств, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які розташовані на території Сумської області, зловживаючи своїм службовим становищем заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 20 млн. грн., що призначались для виплати фізичним особам в якості компенсації за продану сільськогосподарську продукцію відповідно до вимог ЗУ «Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників» від 22.12.2011.
Так, для проведення вищезгаданих дій, необхідним є отримання та вивчення стороною обвинувачення документів у яких міститься інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за період часу 01.01.2012 до 31.12.2014 відносно ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: розрахункових рахунків у банківських установах; даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів); документальної звітності в друкованому або електронному вигляді; податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаного товариства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства; податкових накладних/декларацій або інших документів щодо сплати податку на додану вартість або інших видів платежів (можливо бюджет, технічних рослин, тваринництва) щодо отримання будь-якої компенсації за продану сільськогосподарську продукцію або інші товари, техніку.
Враховуючи те, що у перелічених документах міститься інформація, яка в сукупності з іншими доказами, матиме суттєве значення для з`ясування дійсних обставин кримінального правопорушення, а також ці документи мають доказове значення, із врахуванням того, що наразі існує загроза знищення вказаних документів, виникла необхідність отримання можливості їх вилучення, та неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, а також зазначені документи необхідні для проведення перевірки документального та фактичного підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків для з`ясування їх реальності та повноти відображення в обліку підприємств, при виявленні збитків, завданих державі, визначити їх розмір у встановленому законодавством порядку, а також подальшого проведення судових експертиз.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 107, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до копій документів та/або інформації, з правом їх вилучення, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу 01.01.2012 до 31.12.2014 відносно наступних підприємств:

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 ;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме:

-даних щодо рахунків у банківських установах, а саме: відкриті та закриті рахунки в будь-якій валюті, назва та МФО банківської установи;

-даних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів і послуг (контрагентів); інформацію щодо господарських операцій, які проведені між контрагентами;

-електронних копій реєстрів податкових накладних та електронних копій податкових накладних про всіх пов`язаних з платником податків осіб, які брали участь у ланцюгу купівлі-продажу товарів, послуг (контрагентів);

-документальної звітності в друкованому або електронному вигляді;

-податкові перевірки дотримання податкового законодавства вказаних підприємства, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів, а також дотримання валютного та іншого законодавства;

-податкових накладних/декларацій або інших документів щодо сплати податку на додану вартість або інших видів платежів (можливо бюджет, технічних рослин, тваринництва) щодо отримання будь-якої компенсації за продану сільськогосподарську продукцію або інші товари, техніку.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1