Справа № 481/311/18
Провадж.№ 1-кс/481/509/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.12.2018 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 04.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,що містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що чергової частини Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від жителя м. Новий Буг, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 23.06.2017 року по 30.06.2017 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 3600 грн., що знаходились на банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.07.2017 року за № 0000389 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 засвідчив, що знаходився на відпочинку в м. Хмельник, Вінницької області. ОСОБА_4 , вирішив зняти власної банківської карти для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 7000 гривень. Зняти всю суму не вдалось, так як ліміт на зняття грошових коштів становив 3000 гривень. Тому 3000 гривень ОСОБА_4 , зняв, а іншу суму в розмірі 4 000 гривень останній зняв у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТВБВ 10001-0120-1 в м. Хмільник вул. Леніна. На «карті для виплат» ОСОБА_4 , залишилось 3809 грн. 21.06.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_4 , НОМЕР_2 або НОМЕР_3 , (на який саме номер ОСОБА_4 , не пам`ятає) прийшло смс-повідомлення про те, що «карта для виплат» № НОМЕР_1 заблокована.
21.06.2017 року ОСОБА_4 відразу ж зателефонував за номером гарячої лінії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , щоб розблокувати картку. Представник банку, з котрим розмовляв ОСОБА_4 попрохав номер «карти для виплат». ОСОБА_4 , повідомив йому всі цифри «карти для виплат», після кого банківську карту було розблоковано. 30.06.2017 року ОСОБА_4 виріший зняти грошові кошти, що залишились на вищевказаній картці та виявив, що на карті для виплат залишилось 109 грн.
04.07.2017 року ОСОБА_4 звернувся із заявою до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Новий Буг, Миколаївської області, де працівники банку повідомили, що 23.06.2017 сума в розмірі 3600 гривень перерахована до іншого банку.
07.07.2017 року ОСОБА_4 вирішив зняти грошові кошти із пенсійної карти № НОМЕР_5 на яку нараховувалась пенсія. При спробі зняти грошові кошти, працівники банку повідомили, що на картці відсутні грошові кошти. На пенсійній картці були грошові кошти в розмірі 37885 гривень.
02.04.2018 року під час тимчасового доступу до документів встановлено, що 23.06.2017 року із пенсійной картки № НОМЕР_5 були переведені грошові кошти в розмірі 20205 гривень, та 17680 гривень на банківські карти № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Посилаючись на вказані обставини, слідчий зазначає, що існують достатні підстави вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення, а тому просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
1) роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
2) Документів, які надавались особою при відкритті вищевказаного рахунку.
3) Грошових чеків з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час.
4) Договорів на дистанційне банківське обслуговування, за умов їх наявності.
5) Фото та відео файлів відносно зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_7 , за умов їх наявності.
Вислухавши доводи слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, приходжу такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000389 та протокол допиту потерпілого, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
В ході розгляду вказаного клопотання слідчим доведена обгрунтовність підстав вважати, що особа (особи), на банківський рахунок якої (яких) здійснено перерахунок вищевказаних грошових коштів, безпосередньо і вчинила зазначене кримінальне правопорушення або може бути причетною до його вчинення
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,
У Х В А Л И В:
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , начальнику СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 та оперативним працівникам СКП Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 за дорученням слідчого на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та в АДРЕСА_2 , стосовно:
1) роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті із зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожен день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
2) документів, які надавались особою при відкритті вищевказаного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
3) грошових чеків з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
4) Договорів на дистанційне банківське обслуговування, за умов їх наявності в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
5) Фото та відео файлів відносно зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_7 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за умов їх наявності.
Строк дії ухвали до 19.01.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1