Роздільнянський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
Справа № 511/889/19

Номер провадження: 1-кс/511/345/19

16.05.2019 року слідчий суддя Роздільнянського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Роздільна Одеської області клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000282 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.04.2019 року за ознаками складу кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
16.05.2019 року слідчий звернувся до слідчого судді Роздільнянського районного суду Одеської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000282 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.04.2019 року за ознаками складу кримінального злочину, передбаченого ч.1ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів.
З клопотання вбачається, що 05.04.2019 року до Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 05.04.2019 року приблизно о 10:48 годин, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у розмірі 4350 гривень.
Відомості по даному факту внесені 05.04.2019 року до ЄРДР за № 0000282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Слідчий в судовому засіданні підтримав доводи викладені в клопотанні, та просив клопотання задовольнити.
Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання у відсутність особи, у якої знаходяться документи, про що надав відповідну заяву.
Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Розглянувши матеріали поданого клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, з`ясувавши всі обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню на підставі наступного.
Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000282 від 05.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування слідчим встановлено, що невідома особа 05.04.2019 року з метою вчинення шахрайських дій близько о 10 год. 48 хв. зателефонувала із мобільного номеру НОМЕР_1 до ОСОБА_5 на його мобільний телефон НОМЕР_2 , представившись працівником технічної безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та повідомивши останньому, що він перевіряє технічну безпеку банківських карт клієнтів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та для перевірки йому потрібно знати прив`язаний номер телефону до банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 .. В подальшому потерпілий ОСОБА_5 назвав чоловіку, який представився працівником технічної безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " свій номер телефону, останні два блоки цифр зазначених на його банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та смс з кодом, що прийшло на номер ОСОБА_5 під час проведення дій з карткою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Після цього особа, яка представилась працівником технічної безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомила, що безпека банківської карти підвищена та розмова закінчилась. Далі після вказаних подій ОСОБА_5 виявив, що з його рахунку банківської карти НОМЕР_3 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " зникли грошові кошти у розмірі 4350 гривень.
12.04.2019 року від ОСОБА_5 надійшло клопотання про залучення в якості речового доказу роздруківку, отриману з Інтернет банкінгу «ощад 24/7» в якій зазначається номер карти НОМЕР_4 на яку було здійснено переказ грошей 05.04.2019 року о 11:14 годин в сумі 2000 гривень та о 11:15 годин в сумі 2 350 гривень.
Далі 12.04.2019 року слідчим було здійснено огляд вищевказаної роздруківки з Інтернет банкінгу «ощад 24/7». При огляді було здійснено перехід на електронний сайт (електронна адреса сайту: ІНФОРМАЦІЯ_3 ) який знаходиться в вільному доступі та призначений для ідентифікації банківського ідентифікаційного номеру («БИН») по першим 6 цифрам номеру банківської карти. Далі, при введені в строку пошуку перших 6 цифр « НОМЕР_5 » номеру картки зазначеної на стороні № 2, а саме: НОМЕР_4 . При здійсненні пошуку інформації по вказаним цифрам « НОМЕР_5 », було відшукано інформацію стосовно банку якому належний вказаний номер банківської картки « НОМЕР_4 », також було зазначено електрону адресу банку ІНФОРМАЦІЯ_4 . При введені електронної адреси в адресну строку в Інтернет браузері « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та при здійсненні переходу за електронною адресою ІНФОРМАЦІЯ_4 було перейдено на сторінку, що являє собою офіційну сторінку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому при огляді офіційної сторінки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було вибрано розділ «про банк» та здійснено перехід до критерію «контакти». Після переходу до критерію «контакти» було відкрито сторінку із зазначенням інформації стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: юридична адреса: АДРЕСА_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , банківські реквізити: Код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 . В ході огляду було встановлено, що банківська карта НОМЕР_4 на яку було здійснено переказ вказаних коштів в сумі 4350 гривень, знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме: повні анкетні дані особи (осіб), на ім`я якої відкритий рахунок НОМЕР_4 , прізвища, ім`я по-батькові, дати, місце народження, адреси реєстрації, адреси проживання, контактних телефонів, найменування юридичної особи; завірених належним чином копій паспортів осіб, на ім`я яких відкрито рахунки, їх карток платника податків, їх договору з Банком про надання послуг та фотознімків цих осіб, повної інформації банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів05.04.2019 року двома платежами о 11:14 та о 11.15, в сумі 4 350 грн., з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 на банківську карту ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_4 , виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період з 05.04.2019 по час надання інформації, та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей; якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію осіб які знімали гроші; якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет - сайті або володіє особистим кабінетом в Інтернет - банкінгу ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідно надати інформацію про ІР- адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 05.04.2019 року по час надання інформації; якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.
Як було встановлено в судовому засіданні лише ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити.
Враховуючи вищевикладене, вважається за необхідність, отримати відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Згідно статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Тобто, здійснення тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, є за своєю сутністю доступом до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і банки, відповідно до ст. 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зобов`язані забезпечувати збереження такої таємниці та не розголошувати її. Але, відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банком на письмову вимогу суду або за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація та документи, що містять банківську таємницю та зберігаються в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме копії документів, які засвідчують особу власника рахунку № НОМЕР_4 , а також інформація чи були зняті грошові кошти в сумі 4350.00 гривен, які надійшли на даний рахунок, якщо так, то номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з вказаного рахунку, має істотне значення для цього кримінального провадження і полягає в тому, що особа, яка зняла грошові кошти з зазначених банківських карт, може бути причетною до вчинення зазначеного кримінального правопорушення або мала зв`язок з іншими учасниками цього кримінального правопорушення, особи та місце знаходження яких не встановлено, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.
Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю.
16.05.2019 року постановою заступника начальника СВ Роздільнянського ВП ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні створено слідчо-оперативну групу, старший групи слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , до складу групи у тому числі входить оперуповноважений СКП Роздільнянського ВП ОСОБА_7 , який згідно ст.41 КПК України, користується повноваженнями слідчого та є стороною кримінального провадження при розслідуванні.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Роздільнянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000282 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.04.2019 року за ознаками складу кримінального злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 з правом передоручення його виконання визначеним Кримінально-процесуальним кодексом України оперативному підрозділу Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, за дорученням слідчого або прокурора, зокрема оперуповноваженому СКП ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), а саме: повні анкетні дані особи (осіб), на ім`я якої відкритий рахунок НОМЕР_4 , прізвища, ім`я по-батькові, дати, місце народження, адреси реєстрації, адреси проживання, контактних телефонів, найменування юридичної особи; завірених належним чином копій паспортів осіб, на ім`я яких відкрито рахунки, їх карток платника податків, їх договору з Банком про надання послуг та фотознімків цих осіб, виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у період з 05.04.2019 по 16.05.2019 року та надати інформацію із зазначенням номерів рахунків, на які здійснювався перевід грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей; якщо дані гроші були зняті то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію осіб які знімали гроші; якщо власник картки був зареєстрований на Інтернету сайті або володіє особистим кабінетом в Інтернет - банкінгу публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідно надати інформацію про ІР - адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 05.04.2019 року по 16.05.2019 року; якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні зазначеної юридичної особи.
Зобов`язати керівника (голову правління) публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасовий доступ до документів вищезазначеної інформації в приміщенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ НОМЕР_6 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1