Провадження № 1-кс/520/8978/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.12.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0004776 від 16.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, 15.12.2018 надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа представляючись ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під приводом продажу ОСОБА_5 планшет "Айпад Р2", шляхом обману заволоділа належними останній грошовими коштами у розмірі 4300 гривень, чим завдала ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0004776 від 16.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 зі свідчень якої вбачається, 07.12.2018 невстановлена особа, представляюся ОСОБА_6 , розмістила на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж планшету марки «Ipad R2», кольору «Space Grey», вартістю 3800 гривень, об`ємом пам`яті 16ГБ.

У зв`язку з тим, що ОСОБА_5 задовольнила вартість вказаного планшету, вона повідомила ОСОБА_6 , на що останній вказав на необхідність перерахувати на банківську карту № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 3800 гривень в якості оплати за вказаний планшет та 400 гривень в якості оплати за чохол на вказаний планшет, що остання у подальшому і зробила, однак до теперішнього часу, ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 4200 гривень повернуті не були, зазначений планшет та чохол до нього надіслані не були.

Слідчий звертається з клопотанням, обгрунтовуючий його тим, що документація, підтверджуюча рух фінансових коштів по банківському депозитному рахунку за № НОМЕР_1 відкритому в Публічне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) може бути використана як доказ в кримінальному провадженні.

До суду надійшли заява від слідчого про розгляд клопотання за її відсутності та просила клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення, її місцезнаходження, необхідно отримати відомості щодо карто-отримувачів платіжного банківського рахунку, інформацію щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації і по теперішній час, відображених на паперовому носії; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів з моменту реєстрації і по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси, з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню. Вказане клопотання, в цілях запобігання зміні або знищенню речей чи документів, слід розглянути без виклику представників (співробітників) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0004776 від 16.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати співробітників Публічного Акціонерного Товариства " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ), надати слідчому СВ Київського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , доступ до документів, а саме: на офіційному, завіреному, паперовому носії інформацію, що становить охоронювану законом банківську таємницю, а саме документацію, яка містить рух фінансових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому в Публічне Акціонерне Товариство " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_2 ) із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації і по теперішній час, інформацію щодо карто-отримувачів даного платіжного банківського рахунку, картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку, платіжні доручення, чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів при знятті коштів з даного рахунку з моменту реєстрації і по теперішній час; інформацію щодо IP- адреси, з якої проводились транзакції в системі «Інтернет-банкінг», конкретизацією адрес відділень де здійснювалась кожна операція з вказаного рахунку з подальшим вилученням даної вищевказаної документації.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1