Справа № 752/916/19
Провадження по справі № 1-кс/752/1321/19
У Х В А Л А

07.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000206 від 18.11.2015 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, клопотання подане слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національнольної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування заявлених вимог, ОСОБА_3 зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києвіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000206 від 18.11.2015, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звертаючись з зазначеним клопотанням ОСОБА_3 просив розглянути його за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національнольної поліції ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному проваджені №0000206 встановлено, що 18.11.2015 року внесено повідомлення про те, що 28.02.2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклав з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) кредитний договір а суму 227 млн. грн.. під заставу права вимоги грошових коштів в сумі 710 000 000 грн., що надійшли б на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».Однак 14.02.2014 року вказаний договір іпотеки розірвано у добровільному порядку. Аналогічно між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено відповідні кредитні договори під заставу нерухомого майна, однак вказані договори також розірвано у добровільному порядку.

Органом досудового розслідування встановлено, що підставою для виведення майна з іпотеки стало рішення кредитного комітету № 71 від 11.10.2013, відповідно до якого, замість вказаної нерухомості, яка була виведена з іпотеки, в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором були передані майнові права вимоги на отримання грошових коштів за контрактами, які оформлені в заставу кредитним договором № 04-12П. (Договір застави № 10-1МП від 14.10.2013 на суму 710 000 000, 00 грн., а саме на грошові кошти, які найдуть на рахунок заставодавця на підставі Договорів поставки укладених між заставодавцем та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також майнові права на грошові кошти (депозити фізичних осіб ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших фізичних, юридичних осіб, що розміщенні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі, еквівалентній 556 670 029, 76 грн.). За даними балансових даних Банку грошові кошти по контрактах, які були передані в заставу за Договором застави № 10-1МП від 14.10.2013 року в сумі 710 000 000, 00 грн. надійшли з поточного рахунку № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в повному обсязі. Крім того, встановлено, що з 27.11.2013 року частина коштів в сумі 142 655 181, 36 грн. була направлена на погашення кредитної заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чотирьох кредитних договорів: № 06-12П від 30.11.2012, № 05-12П від 30.11.2012, № 01/418-2011 від 02.12.2011, № 04-12П від 28.08.2012 року. Залишок грошових коштів, що залишився на розподільчому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 в сумі 567 344 818,64 грн. 14 лютого 2014 року перерахований назад ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на поточний рахунок № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». На час повернення коштів у Позичальника залишилась не погашена заборгованість за кредитним договором № 04-12П від 28.2012 року.

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки, та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Звертаючись до слідчого судді з клопотанням слідчий стверджує, що за даними офіційного сайту Міністерства юстиції України «Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» ІНФОРМАЦІЯ_8 реєстраційна справа ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають уволодінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання подане слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , або за їх дорученням (постановою) в порядку ст. ст. 40, 41, 110, 218 КПК України, оперативним співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_10 та ІНФОРМАЦІЯ_11 у порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів реєстраційної справи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1