Справа № 367/8906/18
Провадження №1-кс/367/54/2019
УХВАЛА
Іменем України

11 січня 2019 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Ірпінського міського суду Київської області клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 20.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 20.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

За змістом клопотання у провадженні слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 20.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_5 будучи директором та співзасновником ряду підриємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), заздалегідь не маючи на меті виконувати зобов`язання перед кредитором, отримала товари за договором поставки №61-К-14 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не здійснивши за них оплату, таким чином шляхом обману заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), чим заподіяла вказаній юридичній особі матеріальну шкоду в особливо великому розмірі на загальну суму 9 067 623 грн. 90 коп.

В ході досудового розслідування встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 26.03.2014 підписувала договір поставки засобів захисту рослин та мікродобрив із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додатки (специфікації на товар) до нього. Із зібраних в ході досудового слідства доказів, зокрема допитів свідків та інших документів, які наявні в матеріалах кримінального провадження вбачається, що після виконання договору поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося сплатити суму поставленого товару шляхом зарахування визначеної в договорі суми коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в КФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 (МФО НОМЕР_7 ) та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 (МФО НОМЕР_9 ). При цьому встановлено, що на момент укладення договору у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_10 (МФО НОМЕР_11 ).

Крім того, згідно наявної в матеріалах кримінального провадження виписки з особового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , відкритому в КФ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 05.06.2015 опо 20.03.2016 здійснювало перерахування частини грошових коштів в якості оплати за засоби захисту рослин з рахунку № НОМЕР_12 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 , код банку (МФО) НОМЕР_14 ).

Після відкриття виконавчого провадження відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі наказу Господарського суду Київської області від 09.10.2015 №911/4850/14, а саме 28.08.2016 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань було зареєстровано зміни щодо найменування зазначеної юридичної особи на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а її місцезнаходження було змінено за наступною адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попереднє найменування Ї ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 , код банку (МФО) НОМЕР_14 ), а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_10 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попереднє найменування Ї ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банку та клієнта, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, карток зі зразками підпису та печатки, копій паспортів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попереднє найменування Ї ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попереднє найменування Ї ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) фінансово-економічний стан клієнтів;
4) системи охорони банку та клієнтів;
5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи- клієнта, її керівників, напрями діяльності;
6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація;
7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;
8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу.
Вказане вище, підтверджує той факт, що будь-яким іншим чином, як окрім тимчасового доступу до речей і документів отримати вказану вище інформацію та копії документів не можливо.
У зв`язку із цим, встановлено, що інформація про рух коштів по вказаному вище рахунку перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 , код банку (МФО) НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Значення документів та інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попереднє найменування Ї ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено суму грошових коштів, яка фактично перебувала у володінні даного підприємства на момент укладення договору, час їх спрямування та подальше використання, тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення наявності в діяннях ОСОБА_5 умислу на заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом обману.

Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обгрунтованості укладеного договору поставки засобів захисту рослин та мікродобрив, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

На підставі викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами слідчий просить надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попереднє найменування Ї ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 (МФО НОМЕР_14 ), а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_12 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попереднє найменування Ї ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банку та клієнта, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, карток зі зразками підпису та печатки, копій паспортів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попереднє найменування Ї ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попереднє найменування Ї ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 , код банку (МФО) НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із наданням можливості слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_4 зробити її копії.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, підтвердив обставини, викладені у клопотанні, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України представник Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 , код банку (МФО) НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 в судове засідання не викликався, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення інформації, яка знаходиться у володінні вище вказаної юридичної особи.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, з таких підстав.

Відомості щодо досудового розслідування внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 20.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000264 від 21.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, доданого до матеріалів клопотання, орган досудового розслідування Ірпінський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Київській області.

Органом досудового розслідування не встановлено особу, яка вчинила злочин, передбачений ч. 4 ст. 190 КК України.

Отримати вказані відомості, неможливо без інформації, яка знаходиться у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 , код банку (МФО) НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Крім того, вказана інформація, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів, згідно зі ст. 159 КПК України.

У клопотанні слідчого зазначено: короткий виклад обставин злочину, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; інформація доступ до якої планується отримати; підстави вважати, що інформація перебуває або може перебувати у володінні відповідної юридичної особи; значення цієї інформації для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частина шоста статті 163 КПК України, передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

В судовому засіданні встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні речі перебувають або можуть перебувати у розпорядженні відповідної юридичної особи; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом таємницю. При цьому, в судовому засіданні встановлено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

З огляду на викладене, слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого.

Слідчий суддя, визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 11.01.2019 року, закінчення строку дії ухвали 11.02.2019 року.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст. 159, ст. 162, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Ірпінського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000264 від 20.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попереднє найменування Ї ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 (МФО НОМЕР_14 ), а саме до наступних документів: платіжних документів, складених щодо надходження та списання коштів (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_12 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попереднє найменування Ї ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) на паперових та електронних носіях із зазначенням часу та реферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, назви і коду ЄДРПОУ контрагентів, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, за весь період співпраці банку та клієнта, касових чеків, які були складені під час видачі готівкових коштів, карток зі зразками підпису та печатки, копій паспортів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попереднє найменування Ї ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), відомостей про власників, анкет юридичної особи, заяв на відкриття поточного рахунку, наказів (протоколів загальних зборів) про призначення на посади службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (попереднє найменування-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), наказів про встановлення лімітів каси, заяв на отримання чекових книжок, заяв на замовлення готівкових коштів, довіреностей на отримання готівкових коштів, видаткових касових ордерів про використання готівки, договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок, що знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_13 , код банку (МФО) НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , із наданням можливості слідчому слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_4 зробити її копії.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 11.01.2019 року.

Закінчення строку дії ухвали 11.02.2019 року.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції продовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1