Дата документу 31.01.2019 Справа № 554/43/19
Провадження № 1-кс/554/1173/2019
УХВАЛА
Іменем України

31 січня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_4 про арешт майна, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернулася до суду із зазначеним клопотанням, у якому просив накласти арешт на майно, тимчасово вилучене 15.01.2019 в ході проведення обшуку в межах кримінального провадження №0000390 від 06.12.2018, ч. 1 ст. 115, ч. З ст. 365 КК України, за адресою: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 142-А.

В обгрунтування клопотання посилався на те, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000390 від 06.12.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 365 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.12.2018 о 21.50 годині, за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 142-а, на території Торговельного будинку «РОСТ «Київський», у якому здійснює торговельну діяльність ТОВ «Респектплюс», працівник взводу охорони публічної безпеки батальйону № 1 УПО в Харківській області сержант поліції ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході несення служби застосував табельну вогнепальну зброю, здійснивши два постріли в область спини ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та поранив його, в результаті чого останній був доставлений до Інституту невідкладної хірургії, де під час надання медичної допомоги ІНФОРМАЦІЯ_3 помер від отриманих поранень. В межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у встановлені та допиті в якості свідків всіх працівників ТОВ «Респектплюс», які працюють на підставі трудових договорів на вказаному підприємстві. При цьому, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що представники ТОВ «Респектплюс» можуть умисно приховувати інформацію щодо осіб, які працювали на підприємстві в момент вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що керівництвом ТБ «РОСТ «Київський» умисно приховуються особи з числа працівників супермаркету, які працювали 05.12.2018 та можуть бути свідками події кримінального правопорушення.

Так, допитаний в якості свідка працівник охорони ТБ «РОСТ- Київський» ОСОБА_7 повідомив, що на пункті пропуску працівників ТБ «РОСТ» 05.12.2018 у вечірній час працював охоронець ОСОБА_8 . Проте, у довідці №262 від 10.12.2018 з переліком осіб, що знаходились 05.12.2018 на робочому місці у ТБ «РОСТ-Київський», наданій ТОВ «Респектплюс», співробітника охорони на прізвище ОСОБА_9 не зазначено.

Крім того, допитана в якості свідка колишня працівниця ТБ «РОСТ» ОСОБА_10 повідомила, що 05.12.2018 на касі №4 працювала касир ОСОБА_11 , а не ОСОБА_12 . Також, свідок ОСОБА_10 зазначила, що начальник охорони ТБ «Рост» - ОСОБА_13 здійснював психологічний тиск на її чоловіка ОСОБА_14 та інших працівників супермаркету, з метою приховання осіб, які працюють без укладення трудового договору, шляхом повідомлення неправдивих відомостей працівникам правоохоронних органів та заміни свідків правопорушення на інших (працевлаштованих) осіб.

Допитаний в якості свідка працівник охорони ТБ «Рост» ОСОБА_14 повідомив, що на касі №4, 05.12.2018 працювала касир ОСОБА_11 , а не ОСОБА_15 і про те, що керівництвом ТБ «РОСТ» надало неправдиву інформацію щодо осіб, які перебували на робочих місцях 05.12.2018.

15.01.2019 з метою виконання завдань кримінального провадження, на підставі Ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 04.01.2019 проведено обшук нежитлових будівель літ. "К-1" загальною площею 85,0 кв.м. (адреса нерухомого майна: АДРЕСА_1 ); нежитлової будівлі літ. «Ж-4», загальною площею 8057, 3 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 , що належать на праві власності науково-виробничому приватному підприємству «СТІНГ» (код СДРПОУ 25472556), а також нежитлові будівлі літ "А-2" загальною площею 369,4кв.м та нежитлової будівлі літ. "А-4" загальною площею 853,5 кв.м., що також знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 і належать на праві власності суб`єкту підприємницької діяльності - фізичній особі ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

При цьому, під час проведення обшуку у зазначеному приміщенні, із застосуванням відеофіксації, в кабінеті директора ТБ «Рост», виявлено документи, в яких містяться відомості щодо штатної кількості та анкетних даних працівників ТОВ «Респектплюс». Вказані документи містять відомості, які будуть використані органом досудового розслідування, з метою ідентифікації та забезпечення допиту всіх без виключення співробітників ТОВ «Респектплюс», яким можуть бути відомі обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, під час проведення вказаного обшуку 15.01.2019 виявлено та вилучено: чорнові записи -документи обліку відомостей з виплати заробітної плати з написом «Ведомость по заработной плате за декабрь 2018» з зазначенням посад, сум виплат, підписів на 9 арк.; документи обліку відомостей з виплати заробітної плати з написом «Ведомость магазин за ноябрь 2018» з зазначенням посад, сум виплат, підписів на 9 арк.; окремий аркуш з написом «Ведомость магазин за ноябрь 2018» з зазначенням посад, сум виплат, підписів на 1 арк.; окремий аркуш з написом «Ведомость магазин за октябрь 2018» з зазначенням посад, сум виплат, підписів на 1 арк.; файл з документами, у якому знаходиться облік відомостей з виплати заробітної плати з написом «Ведомость по заработной плате за декабрь 2018» на 2 арк.; облік відомостей з виплати заробітної плати з написом «Ведомость по заработной плате за декабрь 2018 - Ф.И.О. администраторы» з зазначенням надбавки, підписів на 3 арк.; облік відомостей з виплати заробітної плати з написом «Ведомость по заработной плате за декабрь 2018 - Ф.И.О. операторы» з зазначенням надбавки, підписів на 1 арк.; облік відомостей з виплати заробітної плати з написом «Ведомость по заработной плате за декабрь 2018 - Ф.И.О. инкасаторы» з зазначенням надбавки, підписів на 3 арк.; облік відпрацьованих робочих днів з написом «Рабочие дни - инкасаторы» з зазначенням П.І.Б. та робочих змін на 5 арк.; облік відомостей з виплати заробітної плати з написом «Ведомость по заработной плате за декабрь 2018 - Ф.И.О. мясной цех» з зазначенням надбавки, підписів на 3 арк.; файл з документами, у якому знаходиться облік відомостей з виплати заробітної плати з написом «Зарплатная ведомость ноябрь 2018 - Администраторы» з зазначенням надбавки, підписів на 8 арк.; документи обліку відомостей з виплати заробітної плати з написом «Ведомость магазин за ноябрь 2018» на 12 арк.; облік відомостей з виплати заробітної плати з написом «Ведомость по заработной плате за ноябрь 2018 - Ф.И.О. торговий зал» з зазначенням надбавки, підписів на 2 арк., що 15.01.2019 вилучено під час проведення обшуку нежитлових будівель літ. "К-1" загальною площею 85,0 кв.м. (адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 142-А); нежитлової будівлі літ. «Ж-4», загальною площею 8057, 3 кв. м. за адресою: м. Харків, вул. Шевченко 142-А, що належать на праві власності науково-виробничому приватному підприємству «СТІНГ» (), а також нежитлові будівлі літ "А-2" загальною площею 369,4кв.м та нежитлової будівлі літ. "А-4" загальною площею 853,5 кв.м., що також знаходяться за адресою : АДРЕСА_1 і належать на праві власності суб`єкту підприємницької діяльності - фізичній особі ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

Власником вказаного майна є ТОВ «Респектплюс», яке здійснює підприємницьку діяльність за адресою: м. Харків, вул. Шевченка, 142-а.

З метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий прохав накласти арешт на вказане тимчасово вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.

Представник ТОВ «Респектплюс» в судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи повідомлялась належним чином.

Як вбачається з матеріалів доданих до клопотання, а саме ухвали слідчого судді від 04.01.2019 року, що надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою м. Харків,вул.. Шевченко 142-А в ході якого планувалось відшукати та вилучити відеофайли відеозаписів з камер відео спостереження в ТБ «Рост Київський», зроблених за період 05-06.12.2018 року, носіїв інформації, на які здійснюється відеозапис з камер відеоспостереження ТБ «Рост Київський»( жорсткі диски,електронні носії інформації, флеш-накопичувачі), планшети, комп`ютери чи іншу комп`ютерну, електронну техніку які можуть зберігати електронні копії вказаних документів, видалені файли з архіву записів камер відео спостережень.

Встановлено, що 17.01.2019 року Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті ПолтавіОСОБА_4 звернувся до Октябрського районного суду м. Полтави з клопотанням про арешт майна вилученого 15.01.2019 року в ході проведення обшуку. А саме чорнові записи -документи обліку відомостей з виплати заробітної плати з написом «Ведомость по заработной плате за декабрь 2018» з зазначенням посад, сум виплат, підписів на 9 арк.; документи обліку відомостей з виплати заробітної плати з написом «Ведомость магазин за ноябрь 2018» з зазначенням посад, сум виплат, підписів на 9 арк.; окремий аркуш з написом «Ведомость магазин за ноябрь 2018» з зазначенням посад, сум виплат, підписів на 1 арк.; окремий аркуш з написом «Ведомость магазин за октябрь 2018» з зазначенням посад, сум виплат, підписів на 1 арк.; файл з документами, у якому знаходиться облік відомостей з виплати заробітної плати з написом «Ведомость по заработной плате за декабрь 2018» на 2 арк.; облік відомостей з виплати заробітної плати з написом «Ведомость по заработной плате за декабрь 2018 - Ф.И.О. администраторы» з зазначенням надбавки, підписів на 3 арк.; облік відомостей з виплати заробітної плати з написом «Ведомость по заработной плате за декабрь 2018 - Ф.И.О. операторы» з зазначенням надбавки, підписів на 1 арк.; облік відомостей з виплати заробітної плати з написом «Ведомость по заработной плате за декабрь 2018 - Ф.И.О. инкасаторы» з зазначенням надбавки, підписів на 3 арк.; облік відпрацьованих робочих днів з написом «Рабочие дни - инкасаторы» з зазначенням П.І.Б. та робочих змін на 5 арк.; облік відомостей з виплати заробітної плати з написом «Ведомость по заработной плате за декабрь 2018 - Ф.И.О. мясной цех» з зазначенням надбавки, підписів на 3 арк.; файл з документами, у якому знаходиться облік відомостей з виплати заробітної плати з написом «Зарплатная ведомость ноябрь 2018 - Администраторы» з зазначенням надбавки, підписів на 8 арк.; документи обліку відомостей з виплати заробітної плати з написом «Ведомость магазин за ноябрь 2018» на 12 арк.; облік відомостей з виплати заробітної плати з написом «Ведомость по заработной плате за ноябрь 2018 - Ф.И.О. торговий зал» з зазначенням надбавки, підписів на 2 арк., що 15.01.2019 вилучено під час проведення обшуку нежитлових будівель літ. "К-1" загальною площею 85,0 кв.м. (адреса нерухомого майна: Харківська обл., м. Харків, вулиця Шевченка, будинок 142-А); нежитлової будівлі літ. «Ж-4», загальною площею 8057, 3 кв. м. за адресою: м. Харків, вул. Шевченко 142-А, що належать на праві власності науково-виробничому приватному підприємству «СТІНГ» (), а також нежитлові будівлі літ "А-2" загальною площею 369,4кв.м та нежитлової будівлі літ. "А-4" загальною площею 853,5 кв.м., що також знаходяться за адресою : АДРЕСА_1 і належать на праві власності суб`єкту підприємницької діяльності - фізичній особі ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_1 ).

Так, до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч 3ст.170КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);

4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;

6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя вважає, що слідчий, звертаючись з клопотанням про арешт майна та під час судового засідання не довела правову підставу для арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності ТОВ «Респектплюс» завданням кримінального провадження, що вказане майно відповідає критеріям ст.. 98 КПК України, а натомість у разі накладення арешту на майно виникнуть негативні наслідки для третіх осіб.

Крім того, ухвалою слідчого судді було надано дозвіл на проведення обшуку в ТБ «Рост Київський» виключно з метою відшукання відеофайлів відеозаписів з камер відео спостереження в ТБ «Рост Київський», зроблених за період 05-06.12.2018 року, носіїв інформації, на які здійснюється відеозапис з камер відеоспостереження ТБ «Рост Київський»( жорсткі диски,електронні носії інформації, флеш-накопичувачі), планшети, комп`ютери чи іншу комп`ютерну, електронну техніку які можуть зберігати електронні копії вказаних документів, видалені файли з архіву записів камер відео спостережень , а тому документація ТОВ «Респектплюс» слідчим були вилучені безпідставно.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що слідчим в судовому засіданні не доведені обставини, для арешту майна, передбачені КПК України.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 167, 170-173, 309, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві,
ОСОБА_4 про арешт майна відмовити.

Повний текст ухвали оголошено 05.02.2019 року о 17.00 год.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1