Справа № 526/2542/18
Провадження № 1-кс/526/1015/2018
У Х В А Л А
іменем України

28 грудня 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області - ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши в судовому засіданні без застосуванням засобів фіксування кримінального провадження клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, що 22.08.2018 до Гадяцького відділу поліції ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.08.2018 року невідома особа шахрайським шляхом, здійснивши доступ до банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що належить заявниці та збільшивши її кредитний ліміт, заволоділа грошовими коштами у сумі 18683 гривень. Таким чином, невстановлена особа незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 18683 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальні збитки на вказану суму.

22.08.2018 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000663 за ознакам кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового слідства було встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 за період вчинення відносно неї шахрайських дій, з 16.08.2018 року по 20.08.2018 року користувалась стаціонарним телефоном та спілкувалась із невідомою особою, котра вчинила даний злочин по номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (0-53-54) 3-38-27, а тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про вхідні дзвінки, їх часу, зазначення абонентських номерів, із якими здійснювався зв`язок під час роботи такого терміналу, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та інших даних, які можуть бути доступні операторам телефонного зв`язку за період часу з 00 год. 00 хв. 16.08.2018 року по 00 год. 00 хв. 21.08.2018 року.

Роздруківки вищевказаної інформації про зв`язок за вищевказаним номером оператора телефонного зв`язку може бути сформованим та перебувати у володінні лише оператора телефонного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване у АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування, встановлено, що відповідно до відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , встановлено, що 22.08.2018 року грошові кошти в сумі 18683 грн. 21 коп. перераховані невстановленою особою з картки останньої через месенджер Telegram на ім`я одержувача: ОСОБА_7 . Але встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів не виявилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних про користувача сервісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім`я ОСОБА_7 ) щодо підтвердження факту перерахування грошових коштів у сумі 18683 грн. 21 коп. з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, перерахування на інші карткові рахунки, зняття з рахунків, які можливо з`ясувати з банківських документів.
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме:
- всю наявну інформацію про користувача сервісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім`я ОСОБА_7 ), який 22.08.2018 з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснив через месенджер Telegram перерахунок грошових коштів у сумі 18683 грн. 21 коп., з зазначенням дати та місця народження, місця проживання, коли і де відкривались карткові рахунку, номери таких карткових рахунків, номери мобільних телефонів, серії та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру;

- роздруківки виписки руху грошових коштів по банківських рахунках користувача сервісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім`я ОСОБА_7 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 22.08.2018 до часу дії ухвали з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на рахунки останнього;
- інформацію про проведені транзакції користувачем сервісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім`я ОСОБА_7 ) за період з 00 год. 00 хв. 22.08.2018 до часу дії ухвализ вказанням інформації про подальший спосіб перерахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 у сумі 18683 грн. 21 коп. на інші рахунки;

- копії документів, що підтверджують належність рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувачу сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім`я ОСОБА_7 ) на які останній перерахував грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 18683 грн. 21 коп.;
- чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »вищевказаного користувача сервісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім`я ОСОБА_7 )з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника користувача сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 Telegram можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ у судове засідання не з`явився.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 22.08.2018 року відповідно до ЄРДР внесено відомості про виявлення ознак кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження № 0000663).
Розглянувши клопотання вважаю, що воно підлягає до задоволення з таких підстав.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) .

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження , в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.
За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України,-
ухвалив:

Надати дозвіл слідчому ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів , що містять банківську таємницю, а саме: всю наявну інформацію про користувача сервісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім`я ОСОБА_7 ), який 22.08.2018 року з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 здійснив через месенджер Telegram перерахунок грошових коштів у сумі 18683 грн. 21 коп., з зазначенням дати та місця народження, місця проживання, коли і де відкривались карткові рахунку, номери таких карткових рахунків, номери мобільних телефонів, серії та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру; роздруківки виписки руху грошових коштів по банківських рахунках користувача сервісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім`я ОСОБА_7 ), за період часу з 00 год. 00 хв. 22.08.2018 рокудо часу дії ухвали з метою підтвердження факту перерахування грошових коштів з картки потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 на рахунки останнього; інформацію про проведені транзакції користувачем сервісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім`я ОСОБА_7 ) за період з 00 год. 00 хв. 22.08.2018 року до часу дії ухвализ вказанням інформації про подальший спосіб перерахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 у сумі 18683 грн. 21 коп. на інші рахунки; копії документів, що підтверджують належність рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » користувачу сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім`я ОСОБА_7 ) на які останній перерахував грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 у сумі 18683 грн. 21 коп.; чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »вищевказаного користувача сервісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (ім`я ОСОБА_7 ) з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , надати вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1