ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/5940/18
Провадження № 1-кс/210/735/19

"28" лютого 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0001325 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
28.02.2019 року до суду надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів в рамках кримінального провадження № 0001325 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Другим відділом процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001325 від 19.10.2018, внесеному до ЄРДР стосовно службових осіб ряду підприємств державної, комунальної власності та інших підприємств з часткою державної власності, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2018 років службові особи комунальних, державних та інших підприємств з часткою державної власності, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Комунальний заклад « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі Дніпропетровської дирекції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), відокремлений структурний підрозділ" ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та інших, здійснили привласнення паливних талонів торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », які, відповідно до договорів, придбано у офіційних дистриб`юторів вказаних торгівельних марок, чим спричинено збиток на суму понад 350 тис. грн. Встановлено, що зазначені паливні талони належним чином не списані на вказаних вище підприємствах.
Крім того встановлено, що зазначені паливні талони торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » через посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) конвертовано в готівку, тобто посадові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розуміючи незаконне походження паливних талонів, без офіційного відображення та документального супроводження, здійснили їх придбання за готівку у представників підприємств, на ім`я яких вони були видані з метою подальшого продажу та, як наслідок, їх легалізації (відмиванню).
Даний факт, зокрема підтверджується вилученням зазначених паливних талонів торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в ході обшуку 28-29.08.2018 по кримінальному провадженню № 0001454 в офісних приміщеннях ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та проведеною на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів ідентифікацією як паливних талонів, так і суб`єктів господарювання (вказані вище), які їх придбали, у офіційних дистриб`юторів торгових марок « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) відповідно.
Так, встановлено, що в ході проведення обшуку офісних приміщень ПП « ОСОБА_4 » 28-29.08.2018 виявлено та вилучено 292 дійсних паливних талони торгової марки «WOG», які було придбано ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на підставі договорів №42 від 25.07.2016 та № 50 від 03.08.2016.
Зазначені паливні талони, у відповідності до видаткових накладних: № 153826 від 28.07.2016, № 151318 від 28.07.2016, № 151535 від 28.07.2016, № 153825 від 28.07.2016, № 182690 від 07.09.2016, особисто отримані представником ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за довіреністю ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
05.12.2019 року за результатами проведеного тимчасового доступу до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проведено вилучення оригіналів документів, що підтверджують передачу паливних талонів, в тому числі до військової частини № НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 . В ході проведення вказаного тимчасового доступу до речей і документів також отримано документи, що підтверджують списання переданих паливних талонів, а саме акти списання.
Окремо від ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) отримано відповідь про відсутність документів, які слугували підставою для списання паливних талонів, в зв`язку з тим, що документи зберігаються в бухгалтерії військових части ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення кола осіб, які здійснили привласнення та розтрату державного майна, здобуття належної доказової бази, призначення необхідних судових експертиз, виникла необхідність в отриманні у володільця військової частини № НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів документів, які свідчать про отримання та списання паливних талонів «WOG», що надійшли від ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі накладних (вимог): № 501 від 17.05.2017, № 835 від 18.08.2017, № 942 від 28.09.2017, №14 від 24.11.2017, № 1273 від 21.12.2017, № 142 від 16.02.2018, № 524 від 30.05.2018, № 1080 від 26.09.2018, № 769 від 25.07.2018, тому вилученню в оригіналах підлягають відповідні:

- акти приймання паливних талонів за кількістю за формою N 5-НП;

- журнали обліку надходження паливних талонів за формою N 6-НП;

- картки складського обліку матеріалів (типової форми № М-12) та/або матеріальні звіти (типової форми № М-19) на паливних талонів;

- відомості для видачі паливних талонів;

- подорожні листи чи інші документ, який використовувався для обліку транспортної роботи з використанням паливних талонів;

- фіскальні чеки РРО з АЗС, якими підтверджено заправку автотранспорту паливними талонами;

- документи, що підтверджують передачу або обмін вказаних паливних талонів на адресу ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а також подальше оприбуткування отриманих в ході обміну товарно-матеріальних цінностей, з відповідним обґрунтуванням та погодженням усіх цих дій, згідно інструкцій, наказів, тощо ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- виписки субрахунку 203 «Паливо» обліковують наявність і рух палива, у т.ч. оплачені талони на нафтопродукти й газ.

- виписки субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті» та/або виписка позабалансового рахунку 06 «Гарантії та забезпечення отримані»;

- перелік авто транспорту з зазначенням марки, реєстраційних номерів, на який списано паливні талони та перелік працівників, які закріплені за даним автотранспортом;

- наказ про норми списання ПММ на автотранспорт;

- накази про призначення (звільнення), посадові інструкції та характеристика на осіб, які проводили списання паливних талонів.

В судове засідання прокурор не з`явились, надав заяву про можливість розгляду клопотання у його відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_16 , у володінні яких знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, в судове засідання не викликалися.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи можуть бути використані в якості доказів, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних даних, а тому вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ документів в рамках кримінального провадження № 0001325 від 19.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у володільця військової частини № НОМЕР_15 ІНФОРМАЦІЯ_16 (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення оригіналів документів, які свідчать про отримання та списання паливних талонів «WOG», отриманих від ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі накладних (вимог): № 501 від 17.05.2017, № 835 від 18.08.2017, № 942 від 28.09.2017, № 14 від 24.11.2017, № 1273 від 21.12.2017, № 142 від 16.02.2018, № 524 від 30.05.2018, №1080 від 26.09.2018, № 769 від 25.07.2018, а саме відповідні:

- акти приймання паливних талонів за кількістю за формою N 5-НП;

- журнали обліку надходження паливних талонів за формою N 6-НП;

- картки складського обліку матеріалів (типової форми № М-12) та/або матеріальні звіти (типової форми № М-19) на паливних талонів;

- відомості для видачі паливних талонів;

- подорожні листи чи інші документ, який використовувався для обліку транспортної роботи з використанням паливних талонів;

- фіскальні чеки РРО з АЗС, якими підтверджено заправку автотранспорту паливними талонами;

- документи, що підтверджують передачу або обмін вказаних паливних талонів на адресу ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а також подальше оприбуткування отриманих в ході обміну товарно-матеріальних цінностей, з відповідним обґрунтуванням та погодженням усіх цих дій, згідно інструкцій, наказів, тощо ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

- виписки субрахунку 203 «Паливо» обліковують наявність і рух палива, у т.ч. оплачені талони на нафтопродукти й газ.

- виписки субрахунку 331 «Грошові документи в національній валюті» та/або виписка позабалансового рахунку 06 «Гарантії та забезпечення отримані»;

- перелік авто транспорту з зазначенням марки, реєстраційних номерів, на який списано паливні талони та перелік працівників, які закріплені за даним автотранспортом;

- наказ про норми списання ПММ на автотранспорт;

- накази про призначення (звільнення), посадові інструкції та характеристика на осіб, які проводили списання паливних талонів.

Право тимчасово доступу надати прокурорам та слідчим у кримінальному провадженні, в тому числі прокурору відділу ОСОБА_3 , оперативним працівникам УЗЕ у Дніпропетровській області ДЗЕ НП України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 28 березня 2019 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1