Справа № 487/869/18
Провадження № 1-кс/487/773/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 про зміну запобіжного заходу відносно:

ОСОБА_4 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Горлівка Донецької області, громадянки України, має середню освіту, заміжня , має на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрована як фізична особа-підприємець, раніше не судима, зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

28.01.2019 року слідчий СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про зміну запобіжного заходу підозрюваній ОСОБА_4 - з тримання під вартою на домашній арешт.

Підставою для внесення клопотання стало те, що 04.01.2019 ОСОБА_4 , будучи допитаною в якості підозрюваної по вказаному кримінальному провадженню, повідомила обставини, за яких вчиняла злочини, пов`язані із заволодінням грошовими коштами громадян, що мали на меті придбати транспортні засоби шляхом обману, в складі організованої групи, на території Миколаївської, Одеської та Харківської областей.

Заступником прокурора Миколаївської області, на підставі ухвали Заводського районного суду м. Миколаєва від 27.11.2018, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному продовжено до шести місяців, тобто до 17.04.2019.

Строк тримання під вартою ОСОБА_4 закінчується 08.02.2019, проте завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні до вказаного строку об`єктивно не представляється можливим, оскільки необхідно виконати наступне:

встановити та допитати в якості потерпілого всіх осіб, які постраждали від діяльності вищевказаної злочинної групи, за фактом заволодіння належними їм грошовими коштами шляхом обману, а також загальну суму заподіяних потерпілим збитків; допитати всіх свідків вчинення підозрюваними кримінальних правопорушень, призначити судову експертизу звуко - та відеозапису, комп`ютерно-технічні експертизи; провести огляд вилучених під час проведення обшуків речей та документів; провести 22 тимчасові доступи по рахункам в банківських установах відносно підприємств контрагентів а також їх огляд і аналіз, через які виводились та в подальшому знімались грошові кошти потерпілих, якими заволоділи шляхом обману підозрювані; встановити інших осіб, які також вчиняли злочини у складі вищевказаної організованої групи на чолі з ОСОБА_7 ; провести тимчасові доступи до документів (в тому числі електронних) які перебувають у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфселл», «Київстар» та їх аналіз, з метою встановлення абонентських з`єднань підозрюваних (дата, місце, час), під час вчинення злочинів вищевказаною організованою групою або готування до них, розсекретити матеріали НСРД; повідомити ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , про підозру в остаточній редакції; виконати вимоги ст.290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів проведення досудового розслідування.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1,3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які були враховані слідчим суддею під час продовження підозрюваній ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, які на даний час не зменшились та не відпали, а саме: маючи закордонний паспорт та фінансові можливості та житло на підконтрольній території, може змінити своє постійне місце проживання, реєстрацію та виїхати за межі території України або на тимчасово окуповані території ДНР, ЛНР та АР Крим, з метою переховування від органу досудового розслідування, суду та уникнення кримінального покарання за вчинені злочини, оскільки підозрюється у вчиненні особливо тяжкого кримінального правопорушення; незаконно вливати на потерпілих, що викривають злочинні дії ОСОБА_4 , експертів, спеціалістів у кримінальному провадженні, чинити на них заходи тиску та впливу з метою зміни ними показів, що викривають її вину у вчиненні злочинів та відмови від наданих висновків та показів;

Крім того, проведеним комплексом негласних слідчих (розшукових) дій встановлено додатково 25 потерпілих по всій території України, які на даний час не звернулись до правоохоронних органів та навіть не підозрюють про те, що належними їм грошовими коштами заволоділи вищевказані особи шляхом обману і замовлений транспортний засіб вони не отримають, загальна сума збитків яким становить близько 1 125 000 грн., що становить особливо великий розмір.

Вважає доцільним змінити запобіжний захід з тримання під вартою на більш м`який у вигляді домашнього арешту з покладенням на неї обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання.

В судовому засіданні захисник та підозрювана не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області в групі слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0004550 зареєстрованого в ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

17.10.2018 р. о 10 год. 40 хв. в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, затримано ОСОБА_4 .

17.10.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

18.10.2018 ОСОБА_4 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 15.12.2018 включно.

28.11.2018 ОСОБА_4 , повідомлено про зміну раніше повідомленої 17.10.2018 підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

10.12.2018 ОСОБА_4 , продовжено строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 08.02.2019 р.

На підставі ухвали Заводського районного суду м. Миколаєва від 27.11.2018 строк досудового розслідування у вказаному кримінальному продовжено до шести місяців, тобто до 17.04.2019 р.

Відповідно до ч.1 статті 200 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

Відповідно до положень ст. 183 КПК України, тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, зазначеним у ст. 177 КПК України.

Відповідно до прецедентної практики Європейського суду з прав людини, національні суди повинні з`ясувати, чи є тримання особи під вартою до судового розгляду справи єдиним запобіжним заходом, який забезпечив би належну процесуальну поведінку особи та виконання нею процесуальних обов`язків, а також чи є можливість обмежитися в даному випадку застосуванням менш суворого (альтернативного) запобіжного заходу.

При застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою слідчим суддею було встановлено наявність ризиків переховуватись від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, продовжити кримінальне правопорушення та вчинити інше кримінальне правопорушення.

В судовому засіданні встановлено, що на теперішній час виключені ризики передбачені п. 2,4,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, разом з тим, продовжують існувати ризики, передбачені пунктами 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих.

При вирішенні питання про зміну запобіжного заходу, відповідно до положень ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує встановлені обставини та вагомість наявних доказів, якими вони обґрунтовуються, а саме: ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у скоєнні особливо тяжкого кримінального правопорушення, заміжня, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, має постійне місце проживання в місті Одеса, раніше не судима.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя вважає, що запобігти вказаним ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваної можливо шляхом застосування більш м`якого запобіжного заходу домашнього арешту, що полягає у забороні залишати фактичне місце проживання - квартиру АДРЕСА_2 , в нічний час доби з 22 год. 00 хв. до 06 год., 00 хв.

Крім того, відповідно до положень ст. 202 КПК України, підозрювану ОСОБА_4 слід негайно звільнити з-під варти.

Керуючись ст.ст. 176-179, 181, 200, 202 194-197, 309, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 задовольнити.

Змінити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підозрюваній у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, запобіжний захід тримання під вартою, застосувавши запобіжний захід домашній арешт, що полягає у забороні залишати фактичне місце проживання - квартиру АДРЕСА_2 , в нічний час доби з 22 год. 00 хв. до 06 год., 00 хв., строком до 31.03.2019 р.
Покласти на ОСОБА_4 наступні обов`язки:
- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;
- не відлучатися з м. Миколаєва та Одеси без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , свідками, експертами у вказаному кримінальному провадженні.
Попередити ОСОБА_4 про наслідки невиконання обов`язків, передбачених ст.194 КПК України, роз`яснивши, що в разі їх невиконання до неї може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Звільнити ОСОБА_4 з-під варти в залі суду.
Ухвала слідчого судді діє до 31.03.2019 року (включно).

Контроль за поведінкою підозрюваної ОСОБА_4 покласти на працівників Суворівського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1