Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/887/2019 Справа №641/1367/19
УХВАЛА
Комінтернівський районний суд м. Харкова
у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
До суду надійшло вказане клопотання слідчого.
В ході досудового розслідування допитано співробітників ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які повідомили про шахрайські дії посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок яких ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 1469047,05 грн.
ОСОБА_5 та ОСОБА_6 під час допиту повідомили, що ТОВ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » співпрацювало з наступними представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_7 , ОСОБА_8
В ході проведення досудового розслідування в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області з метою розкриття даного злочину.
В ході виконання доручення встановлено, що до вчинення даного злочину можуть бути причетні наступні особи:
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 ,
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 ,
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 ,
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 .
Також в ході виконання доручення встановлено, що громадяни ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 мають безпосереднє відношення до заволодіння грошовими коштами ТОВ Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 у великих розмірах шляхом обману та зловживанням довірою посадових осіб останньої. Також, за отриманою інформацією, вказані вище особи використовуючи свої власні банківські рахунки, які були відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом січня 2018 року по сьогоднішній день вивели з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 понад 30 млн гривень.
Також вказує що згідно даних отриманих з ДФС України в Харківській області встановлено, що в період з січня 2018 року по лютий 2019 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 належала або була в керівництві наступних посадових осіб, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 . Для протиправної діяльності, вищезазначені особи залучили до вказаних шахрайських дій громадянина ОСОБА_10 за допомогою банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » останнього було обготівковано близько 15 млн. грн. За даними ДФС України в Харківській області ОСОБА_10 протягом 2018 року отримував дохід в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 керівником та засновником якої є ОСОБА_9 .
Слідчий вказує, що у органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківських рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 та до кінцевого строку дії ухвали, документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 у період з 01.01.2018 до кінцевого строку дії ухвали
У судовому засіданні слідчий СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належним чином.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задовольнянню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166, п.8 ст. 162 КПК України, -
Надати начальнику відділення СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) тел. НОМЕР_9 , а саме:
документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківським рахункам, оформлених на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ;
інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківських рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 ;
документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківських рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 у період з 01.01.2018 до кінцевого строку дії ухвали.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1