У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14.11.2018 Справа №607/23227/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 18.01.2016 року, за ознаками за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч. 2 ст. 209 КК України.

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 або за його дорученням співробітникам УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , до оригіналів реєстраційних справ наступних товариств: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 ; Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ; ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що у провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000181 від 18 січня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч. 2 ст. 209 КК України, про те що у вересні 2014 року громадянин ОСОБА_9 створив організовану групу в яку увійшов сам та залучив до неї своїх знайомих ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » здійснюють свою діяльність на території Тернопільської області та інших областей України по залученню грошових коштів від фізичних осіб, обіцяючи останнім отримання надприбутків, оскільки грошові кошти в подальшому начебто інвестуються в групу іноземних інвестиційних компаній, хоча насправді вказане товариство не набуло статусу фінансової установи, що не дозволяє здійснювати інвестиційну діяльність на території України, і таким чином отримані шляхом обману кошти у великих розмірах від фізичних осіб незаконно ними привласнювались.

Також, встановлено, що кошти потерпілих, які отримувались під приводом здійснення внесків до компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та якими заволоділи злочинним шляхом можуть бути залучені та легалізовані наступними суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_19 » НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 .

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів реєстраційних справ наступних товариств:

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 ;

-Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ;

-ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_4 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_21 , за адресою: АДРЕСА_6 .

Відповідно до ст. 13 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», витребування документів з реєстраційних справ здійснюється на підставі судового рішення.
Враховуючи це, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити оригінали реєстраційних справ товариств:

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 ;

-Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ;

-ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_4 ;

-ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 , які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення уповноважених осіб вище перелічених товариств, які мали право вчиняти юридичні дії від імені товариства, та їх повноважень та дозволить встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Окрім цього виникла необхідність у розгляді вказаного клопотання без повідомлення представників ІНФОРМАЦІЯ_22 , оскільки останні можуть повідомити про розгляд вказаного клопотання службових осіб вказаних суб`єктів господарювання, а ті в свою чергу з метою приховувавання документів до яких планується провести тимчасовий доступ можуть змінити місце реєстрації вказаних суб`єктів господарювання, у зв`язку із вищевикладеним, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 або за його дорученням співробітникам УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , до оригіналів реєстраційних справ наступних товариств: ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 ; Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 ; ТзоВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса АДРЕСА_4 ; ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса якого АДРЕСА_2 , які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1