Провадження № 1-кс/761/9044/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , про проведення економічної експертизи по кримінальному провадженню №0005143 від 05.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення економічної експертизи по кримінальному провадженню №0005143 від 05.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 20.04.2018 між ПрАТ «Вестінтро» та ТОВ «ІБК-СЕРВІС» укладеного договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-4, згідно якого ПрАТ «Вестінтро» відчужено на користь ТОВ «ІБК-СЕРВІС» 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «Київметробут». Як вказано у вказному договорі директор ПрАТ «Вестінтро» ОСОБА_4 діяв на підставі Статуту підприємства. 20.04.2018 між ПрАТ «Інтровест» та ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» укладеного договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2, згідно якого ПрАТ «Інтровест» відчужено на користь ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» 936554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «Київметробут». Як вказано у вказному договорі директор ПрАТ «Інтровест» ОСОБА_5 діяв на підставі Статуту підприємства. При цьому, відповідно до положень статуту ПрАТ «Вестінтро» та ПрАТ «Інтровест» повноваження директора є обмеженими. Так, згідно до пп. 22 п. 8.2.3 до виключної компетенції загальних зборів акціонерів Товариства належить питання прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства. Згідно пп. 22 п. 8.3.10 наглядова рада Товариства затверджує істотні умови договорів (однієї або кількох повязаних угод), повязаних з відчуженням (продаж, поставка, міна тощо) продукції Товариства, на суму, що перевищує 50 000 грн. Незважаючи на вказані обмеження, договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-4, згідно якого ПрАТ «Вестінтро» відчужено на користь ТОВ «ІБК-СЕРВІС» 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «Київметробут», а також договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2, згідно якого ПрАТ «Інтровест» відчужено на користь ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» 936554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «Київметробут» не мають посилань про надання повноважень ОСОБА_4 . Загальними зборами або Наглядовою Радою Товариства вчиняти такого роду правочин. В подальшому, 13.06.2018 між ТОВ «ІБК-СЕРВІС» та КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП (CONTEMPORARY CONSTRUCTION SYSTEMS LLP), юридична особа за законодавством Великобританії, реєстраційний номер ОС381129, місцезнаходження:397-405 Арчвей Роуд, Ацтек Хауз, Сьют 14, Хайгейт, Лондон, N6 4ER, Великобританія (397-405 Archway Road, Aztec House, Suite 14, Highgate, London, N6 4ER, United Kingdom) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-14-2, відповідно до якого ТОВ «ІБК-СЕРВІС» відчужив на користь КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП 936555 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «Київметробут», з відстрочкою платежу до 31.12.2018.15.06.2018 між ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» та КАТСАНА ЛТД (CATSANA LTD), юридична особа зареєстрована за законодавством Республіки Кіпр, реєстраційний номер НЕ 372940, місцезнаходження: Iлектрас 19, офіс 102, Коккінотрімітія, 2660, Нікосія, Кіпр (Ilektras, 19, Flat/Office 102, Kokkinotrimithia, 2660 Nicosia, Cyprus) укладено договір купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-15-2, відповідно до якого ТОВ «КСУ «Котломонтаж-23» відчужив на користь КАТСАНА ЛТД 936554 акцій простих бездокументарних іменних (23,3991%) ПАТ «Київметробут», з відстрочкою платежу до 31.12.2018. Як встановлено, то від імені КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП діяв представник в особі ОСОБА_6 , на підставі довіреності б/н від 01.12.2017, та від імені КАТСАНА ЛТД діяв також Представник ОСОБА_6 на підставі довіреності від 06.06.2018. При цьому, допитані в ході досудового слідства акціонери ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яким належить понад 50% акцій ПрАТ «Вестінтро» та ПрАТ «Інтровест» вказали, про заволодіння майном підприємств, в результаті вчинення протиправних дій. Таким чином є достатні підстави вважати про розтрату майна ПрАТ «Вестінтро» та ПрАТ «Інтровест», вчиненого його керівником, без належних на те повноважень, та заволодіння таким майном КОНТЕМПОРАРІ КОНСТРАКШН СІСТЕМЗ ЛЛП та КАТСАНА ЛТД відповідно. Окрім цього, як встановлено в ході слідства, в 2018 році ПрАТ «Метробуд» відчужело належне на праві власності рухоме майно, без отримання відповідного дозволу на це акціонерів, яким належить виключне право щодо прийняття рішень з даного приводу. Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 показав, що 12.04.2018 він придбав згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» у кількості 229830 штук загальною вартістю 373473,75 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» () у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» () у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. Всі товариства знаходяться за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 8 і працюють в сфері будівництва метро. ПрАТ «Інтровест» і ПрАТ «Вестінтро» володіють по 23% акцій Публічного акціонерного товариства «Київметробуд» кожне (тобто разом 46%). Це є вирішальним обсягом, оскільки інші акції ПАТ «Київметробуд» розмиті між значною кількістю акціонерів. ОСОБА_7 та деяким іншим фізичним особам, які об`єднані спільними поглядами на ведення бізнесу на даний час належить 54% акцій «Інтровест» та 54% акцій «Вестінтро», що дає можливість вирішувати напрямки фінансового розвитку та активності даних товариств. Допитаний як свідок ОСОБА_8 надав показання аналогічні показанням ОСОБА_7 , а також показав, що 12.04.2018 він придбав згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» () у кількості 229830 штук загальною вартістю 373473,75 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_9 надала аналогічні покази показам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , а також показала, що 12.04.2018 вона придбала згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» () у кількості 197992 штук загальною вартістю 321737,00 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_10 надала аналогічні покази показам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також показала, що 12.04.2018 вона придбала згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» () у кількості 220726 штук загальною вартістю 358679,75 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550162 штук загальною вартістю 894013,25 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550162 штук загальною вартістю 894013,25 грн. Допитаний як свідок ОСОБА_11 надала аналогічні покази показам ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , а також показала, що 12.04.2018 вона придбала згідно договорів купівлі-продажу прості іменні акції Приватного акціонерного товариства «Метробуд» () у кількості 265172 штук загальною вартістю 430904,50 грн., Приватного акціонерного товариства «Інтровест» (код 39934599) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010,00 грн. та Приватного акціонерного товариства «Вестінтро» (код 39942600) у кількості 550160 штук загальною вартістю 894010,00 грн. Окрім цього, як встановлено в ході слідства, в 2018 році ПрАТ «Метробуд» відчужело належне на праві власності рухоме майно, без отримання відповідного дозволу на це акціонерів, яким належить виключне право щодо прийняття рішень з даного приводу. При цьому, за результатами відчуження майна ПрАТ «Метробуд», в тому числі тунелепрохідні комплекси WIRTH TB628H/EPB та HERRENKNECHT d635, останні були відображені на балансі ПАТ «Київметробуд» (). З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність в проведенні судової експертизи, з метою встановлення розміру збитків по кримінальному провадженні. Відповідно до листа Фонду державного майна України вих 10-59-4850 надано перелік субєктів господарювання переможців конкурсів з відбору субєктів оціночної діяльності апарату Фонду (з 2016 по дату надання інформації), які мають чинні сертифікати субєктів оціночної діяльності.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності слідчого, відповідно до вимог ч. 3 ст. 244 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження №0005143 від 05.05.2018 року та необхідністю застосуванні спеціальних знань, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення економічної експертизи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.69, 223, 242, 243, 244, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Доручити експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України провести судово економічну експертизу у кримінальному провадженні № 0005143 від 05.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України із залученням експерта-оцінювача ТОВ «Міжнародна консалтингова компанія Оцінка», що рекомендований Фондом державного майна України.

На вирішення експерта (експертів) поставити наступні питання:

- Яка вартість активів річної фінансової звітності ПрАТ «Вестінтро» () станом на кінець 2017 року відповідно до звітних статистичних відомостей підприємства станом на дату їх подання до органів статистики, органів податкової звітності?

- Яка вартість активів річної фінансової звітності ПрАТ «Інтровест» () станом на кінець 2017 року відповідно до звітних статистичних відомостей підприємства станом на дату її подання до органів статистики, органів податкової звітності?

- Яка вартість активів річної фінансової звітності ПАТ «Київметробуд» () станом на кінець 2017 року відповідно до звітних статистичних відомостей підприємства станом на дату її подання до органів статистики, органів податкової звітності, фінансово-бухгалтерських відомостей, наданих підприємством?

- Яка вартість активів річної фінансової звітності ПрАТ «Метробуд» () станом на кінець 2017 року відповідно до звітних статистичних відомостей підприємства станом на дату її подання до органів статистики, органів податкової звітності, фінансово-бухгалтерських відомостей, наданих підприємством?

- Яка ринкова вартість акцій простих бездокументарних іменних у розмірі 936555 шт. (23,3991%) ПАТ «Київметробуд» (), що були відчужені згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-4 від 20.04.2018 укладеного між ПрАТ «Вестінтро» () та ТОВ «ІБК-СЕРВІС» () на користь ТОВ «ІБК-СЕРВІС» () станом на 20.04.2018 року?

- Яка ринкова вартість акцій простих бездокументарних іменних у розмірі 936554 шт. (23,3991%) ПАТ «Київметробуд» (), що були відчужені згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2 від 20.04.2018 укладеного між ПрАТ «Інтровест» () та ТОВ «Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23» () на користь ТОВ «Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23» () станом на 20.04.2018 року?

- Який розмір матеріальної шкоди спричинено ПрАТ «Вестінтро» () в результаті продажу акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Київметробуд» () у розмірі 936555 шт. (23,3991%), що були відчужені згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-4 від 20.04.2018 укладеного між ПрАТ «Вестінтро» () та ТОВ «ІБК-СЕРВІС» () на користь ТОВ «ІБК-СЕРВІС» ()?

- Який розмір матеріальної шкоди спричинено ПрАТ «Інтровест» () в результаті продажу акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Київметробуд» () у розмірі 936554 шт. (23,3991%), що були відчужені згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2 від 20.04.2018 укладеного між ПрАТ «Інтровест» () та ТОВ «Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23» () на користь ТОВ «Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23» ()?

- Який розмір матеріальної шкоди спричинено акціонеру ОСОБА_7 власнику акцій простих, іменних в розмірі 550 160 шт. (9,0338%) ПрАТ «Інтровест» () в результаті продажу акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Київметробуд» () у розмірі 936554 шт. (23,3991%), що були відчужені згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2 від 20.04.2018 укладеного між ПрАТ «Інтровест» () та ТОВ «Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23» () на користь ТОВ «Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23» ()?

- Який розмір матеріальної шкоди спричинено акціонеру ОСОБА_8 власнику акцій простих, іменних в розмірі 550 160 шт. (9,0338%) ПрАТ «Інтровест» () в результаті продажу акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Київметробуд» () у розмірі 936554 шт. (23,3991%), що були відчужені згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2 від 20.04.2018 укладеного між ПрАТ «Інтровест» () та ТОВ «Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23» () на користь ТОВ «Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23» ()?

- Який розмір матеріальної шкоди спричинено акціонеру ОСОБА_9 власнику акцій простих, іменних в розмірі 550 160 шт. (9,0338%) ПрАТ «Інтровест» () в результаті продажу акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Київметробуд» () у розмірі 936554 шт. (23,3991%), що були відчужені згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2 від 20.04.2018 укладеного між ПрАТ «Інтровест» () та ТОВ «Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23» () на користь ТОВ «Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23» ()?

- Який розмір матеріальної шкоди спричинено акціонеру ОСОБА_10 власнику акцій простих, іменних в розмірі 550 162 шт. (9,0338%) ПрАТ «Інтровест» () в результаті продажу акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Київметробуд» () у розмірі 936554 шт. (23,3991%), що були відчужені згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2 від 20.04.2018 укладеного між ПрАТ «Інтровест» () та ТОВ «Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23» () на користь ТОВ «Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23» ()?

- Який розмір матеріальної шкоди спричинено акціонеру ОСОБА_11 власнику акцій простих, іменних в розмірі 550 160 шт. (9,0338%) ПрАТ «Інтровест» () в результаті продажу акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Київметробуд» () у розмірі 936554 шт. (23,3991%), що були відчужені згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2 від 20.04.2018 укладеного між ПрАТ «Інтровест» () та ТОВ «Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23» () на користь ТОВ «Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23» ()?

- Який розмір матеріальної шкоди спричинено акціонеру ОСОБА_12 власнику акцій простих, іменних в розмірі 550 160 шт. (9,0338%) ПрАТ «Інтровест» () в результаті продажу акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Київметробуд» () у розмірі 936554 шт. (23,3991%), що були відчужені згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-2 від 20.04.2018 укладеного між ПрАТ «Інтровест» () та ТОВ «Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23» () на користь ТОВ «Київське спеціалізоване управління «Котломонтаж-23» ()?

- Який розмір матеріальної шкоди спричинено акціонеру ОСОБА_7 власнику акцій простих, іменних в розмірі 550 160 шт. (9,0338%) ПрАТ «Вестінтро» () в результаті продажу акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Київметробуд» () у розмірі 936555 шт. (23,3991%), що були відчужені згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-4 від 20.04.2018 укладеного між ПрАТ «Вестінтро» () та ТОВ «ІБК-СЕРВІС» ()?

- Який розмір матеріальної шкоди спричинено акціонеру ОСОБА_8 власнику акцій простих, іменних в розмірі 550 160 шт. (9,0338%) ПрАТ «Вестінтро» () в результаті продажу акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Київметробуд» () у розмірі 936555 шт. (23,3991%), що були відчужені згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-4 від 20.04.2018 укладеного між ПрАТ «Вестінтро» () та ТОВ «ІБК-СЕРВІС» ()?

- Який розмір матеріальної шкоди спричинено акціонеру ОСОБА_9 власнику акцій простих, іменних в розмірі 550 160 шт. (9,0338%) ПрАТ «Вестінтро» () в результаті продажу акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Київметробуд» () у розмірі 936555 шт. (23,3991%), що були відчужені згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-4 від 20.04.2018 укладеного між ПрАТ «Вестінтро» () та ТОВ «ІБК-СЕРВІС» ()?

- Який розмір матеріальної шкоди спричинено акціонеру ОСОБА_10 власнику акцій простих, іменних в розмірі 550 162 шт. (9,0338%) ПрАТ «Вестінтро» () в результаті продажу акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Київметробуд» () у розмірі 936555 шт. (23,3991%), що були відчужені згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-4 від 20.04.2018 укладеного між ПрАТ «Вестінтро» () та ТОВ «ІБК-СЕРВІС» ()?

- Який розмір матеріальної шкоди спричинено акціонеру ОСОБА_11 власнику акцій простих, іменних в розмірі 550 160 шт. (9,0338%) ПрАТ «Вестінтро» () в результаті продажу акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Київметробуд» () у розмірі 936555 шт. (23,3991%), що були відчужені згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-4 від 20.04.2018 укладеного між ПрАТ «Вестінтро» () та ТОВ «ІБК-СЕРВІС» ()?

- Який розмір матеріальної шкоди спричинено акціонеру ОСОБА_12 власнику акцій простих, іменних в розмірі 550 160 шт. (9,0338%) ПрАТ «Вестінтро» () в результаті продажу акцій простих бездокументарних іменних ПАТ «Київметробуд» () у розмірі 936555 шт. (23,3991%), що були відчужені згідно договору купівлі-продажу цінних паперів № БВ18-11-4 від 20.04.2018 укладеного між ПрАТ «Вестінтро» () та ТОВ «ІБК-СЕРВІС» ()?

Покласти на слідчого обов`язок надати за запитом експерта матеріали кримінального провадження №0005143 від 05.05.2018 року та інші додаткові вихідні дані.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: