пр. № 1-кс/759/573/19
ун. № 759/1649/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 січня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000126 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

28.01.2019 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про надання дозволу старшим слідчим з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та оперуповноваженим восьмого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та фізичних осіб ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) та ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ) що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_10 ), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по особовим рахункам: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особовим рахункам: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особовому рахунку: № НОМЕР_20 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); поточних (карткових) рахунках № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належать фізичній особі ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), відкриття, використання та закриття вказаних рахунків, які мають значення для справи, а також документів підтверджуючих оформлення/відкриття та цільове використання фізичними особами в т.ч. ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) та ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ) депозитарних скриньок (ячейок, ящиків, сейфів) управління PREMIER-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_10 ), зокрема за адресою: АДРЕСА_1 та ін.

Надати старшим слідчим з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та оперуповноваженим восьмого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, на вилучення документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_10 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та фізичної особи ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), а саме: справи по оформленню особових рахунків: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особових рахунків: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особовому рахунку: № НОМЕР_20 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); поточних (карткових) рахунків № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належать фізичній особі ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), а також документів підтверджуючих оформлення/відкриття та цільове використання фізичними особами в т.ч. ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) та ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ) депозитарних скриньок (ячейок, ящиків, сейфів) у відповідних відділеннях АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_10 ),а саме:

-документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів особи, копій документів, що засвідчують відповідальну особу, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

-документації, що підтверджує цільове використання депозитарних скриньок (ячейок, ящиків, сейфів, комірок), зокрема договори оренди банківського сейфа укладеного ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) та ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ) за період з моменту укладення таких договорів по день постановлення даної ухвали, довіреності на використання таких ячейок, ящиків, сейфів, комірок із зазначенням інших осіб кому надано дозвіл на їх розпорядження, вказати номери індивідуальних сейфів, договори відповідального зберігання із зазначенням відомостей (опису) цінностей що знаходяться у сейфі.

-документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по особовим рахункам: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особовим рахункам: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особовому рахунку: № НОМЕР_20 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); поточних (карткових) рахунках № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належать фізичній особі ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

-довіреності від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та фізичної особи ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих особових та поточних (карткових) рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-платіжних доручень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та фізичної особи ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) на списання грошових коштів з особових рахунків: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особових рахунків: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особовому рахунку: № НОМЕР_20 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); поточних (карткових) рахунків № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належать фізичній особі ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

-інформації про користування юридичною/фізичною особою системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

-договорів про відкриття особових/поточних (карткових) рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

-документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунку цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

-витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

-всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та фізичній особі ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

-документів, підтверджуючих факт придбання і продажу службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та фізичним особам ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) та ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

-договори поворотної (зворотньої/тимчасової) фінансової допомоги;

-договори (повідомлення) переуступки боргу та інші документи з даного питання;

-банківські виписки (роздруківку руху коштів) по особовим рахункам: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особовим рахункам: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особовому рахунку: № НОМЕР_20 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); поточних (карткових) рахунках № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належать фізичній особі ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.
При оприлюдненні судового рішення, прийнятого за результатом розгляду цього клопотання, виключити інформацію, яка підлягає захисту від розголошення, а саме: назви та коду ЄДРПОУ підприємств, персональних даних осіб, в тому числі їх прізвища, ім`я, по-батькові, найменувань та кількості речових доказів та іншої охоронюваної законом інформації.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) під час реалізації майнових прав на житлові та нежитлові приміщення за заниженими цінами на адресу ряду суб`єктів господарювання, за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_23 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) у період з 01.07.2017 по 31.12.2017 занизили податок на додану вартість на загальну суму 8 108 788 грн., що є особливо великим розміром та підтверджується висновком експертного дослідження № 3-06/09/2018-до від 06.09.2018.
Так, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) здійснює будівництво елітного ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що у м. Києві.
Згідно аналізу наявних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що ПП « ОСОБА_18 » (код НОМЕР_24 ), СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_25 ) та ФГ « ОСОБА_19 » (код НОМЕР_26 ) у період з липня по грудень 2017 року придбали у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) майнові права на ряд квартири вказаного житлового комплексу.
Відповідно офіційним відомостям розміщеним в інтернет ресурсах вартість квадратного метра ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » становить від 2,5 до 3,5 тис. дол. США, що еквівалентно 65 до 91 тис. грн.
В подальшому проведеними оперативними заходами було отримано інформацію, що реалізація квартир у вказаному комплексі здійснюється шляхом переуступки майнових прав від іншої фізичної особи за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). При цьому на рахунок фізичної особи, яка переуступає майнові права перераховується сума в розрахунку 22-22,5 тис. грн. за метр квадратний, решта коштів передається готівкою, де у свою чергу новий покупець отримує договір згідно якого він сплатив повну вартість квартири.
Таким чином, враховуючи площу житлових та нежитлових приміщень ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), фізичні особи ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) та ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ) під час реалізації майнових прав на житлові та нежитлові приміщення за заниженими цінами на адресу ряду суб`єктів господарювання розробили злочинний механізм, діяльність якого направлена на ухилення від оподаткування в особливо великих розмірах.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ; службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) причетні до відкриття особових рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ; службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) причетні до відкриття особового рахунку № НОМЕР_20 ; фізична особа ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) причетний до відкриття поточних рахунків № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , а також разом із фізичними особами ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) та ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ) причетні до відкриття/ використання депозитарних скриньок (ячейок, ящиків, сейфів) у відповідних відділеннях АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_10 ), зокрема за адресою: АДРЕСА_1 та використання їх протягом 2017-2019 р.р., для певних операцій, спрямованих на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Таким чином, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться фінансові банківські документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та фізичних осіб ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ), які мають значення для встановлення місцезнаходження перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та фізичним особам ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) та ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ) грошових коштів, повноти обчислення та сплати податків, осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин з суб`єктами підприємницької діяльності.

Відомості щодо руху грошових коштів по рахунках, осіб які використовували зазначені рахунки, фізичної/юридичної особи (контрагентів) та інші, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у вищезазначених документах, які свою чергу знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_10 ).

Крім цього, вилучення цих документів необхідно з метою дослідження дати, часу, міста складання, підписів, почерку, відображених у цих документах.

Прошу не здійснювати судового виклику службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_10 ), оскільки вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення можуть свідчити про співучасть робітників банківської установи, які повідомлять про це зацікавлених осіб, які з метою ухилення від кримінальної відповідальності можуть змінити або знищити вищезазначені документи та документи фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та фізичних осіб ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ) по взаємовідносинам з АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_10 ).

Беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять сліди вчинення злочину та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий до судового засідання не прибув, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий просить клопотання задовольнити.
На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що відповідні документи перебувають в операторів мобільного зв`язку, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділу фінансових розслідувань Державної податкової інспекції у Святошинському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та оперуповноваженим восьмого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, тимчасовий доступ до документів оригіналів з можливістю зняття їх копій, а саме документів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та фізичних осіб ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) та ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ) що знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_10 ), а саме документів, які свідчать про обіг коштів по особовим рахункам: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особовим рахункам: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особовому рахунку: № НОМЕР_20 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); поточних (карткових) рахунках № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належать фізичній особі ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), відкриття, використання та закриття вказаних рахунків, які мають значення для справи, а також документів підтверджуючих оформлення/відкриття та цільове використання фізичними особами в т.ч. ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) та ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ) депозитарних скриньок (ячейок, ящиків, сейфів) управління PREMIER-банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_10 ), зокрема за адресою: АДРЕСА_1 та ін.

Надати старшим слідчим з ОВС восьмого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та оперуповноваженим восьмого відділу ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю, на вилучення документів з можливістю зняття їх копій, а саме документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_10 ), що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та фізичної особи ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), а саме: справи по оформленню особових рахунків: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особових рахунків: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особовому рахунку: № НОМЕР_20 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); поточних (карткових) рахунків № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належать фізичній особі ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), а також документів підтверджуючих оформлення/відкриття та цільове використання фізичними особами в т.ч. ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) та ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ) депозитарних скриньок (ячейок, ящиків, сейфів) у відповідних відділеннях АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_10 ),а саме:

-документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунків, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів особи, копій документів, що засвідчують відповідальну особу, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

-документації, що підтверджує цільове використання депозитарних скриньок (ячейок, ящиків, сейфів, комірок), зокрема договори оренди банківського сейфа укладеного ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) та ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ) за період з моменту укладення таких договорів по день постановлення даної ухвали, довіреності на використання таких ячейок, ящиків, сейфів, комірок із зазначенням інших осіб кому надано дозвіл на їх розпорядження, вказати номери індивідуальних сейфів, договори відповідального зберігання із зазначенням відомостей (опису) цінностей що знаходяться у сейфі.

-документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по особовим рахункам: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особовим рахункам: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особовому рахунку: № НОМЕР_20 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); поточних (карткових) рахунках № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належать фізичній особі ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації;

-довіреності від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та фізичної особи ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданих особових та поточних (карткових) рахунках, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-платіжних доручень службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та фізичної особи ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) на списання грошових коштів з особових рахунків: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особових рахунків: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особовому рахунку: № НОМЕР_20 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); поточних (карткових) рахунків № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належать фізичній особі ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-документів (касові ордери, грошові чеки та інші), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з рахунку, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею;

-вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

-інформації про користування юридичною/фізичною особою системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунків і перерахування грошових коштів з поточних рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунків по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-кредитних і депозитних справ вказаної особи, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справи;

-договорів про відкриття особових/поточних (карткових) рахунків цінних паперів з усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунків в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунком депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів;

-документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунку прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу по цінних паперах, письмових запитів депонента на отримання виписок про стан рахунку цінних паперів по кожній даті за конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунку цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій;

-документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання;

-витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення;

-всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу;

-копій (роздруківки) документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунку цінних паперів, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та фізичній особі ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації;

-документів, підтверджуючих факт придбання і продажу службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та фізичним особам ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), ОСОБА_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 ), ОСОБА_14 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 ), ОСОБА_15 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), ОСОБА_16 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ) та ОСОБА_17 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_9 ) цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше);

-договори поворотної (зворотньої/тимчасової) фінансової допомоги;

-договори (повідомлення) переуступки боргу та інші документи з даного питання;

-банківські виписки (роздруківку руху коштів) по особовим рахункам: № НОМЕР_11 та № НОМЕР_12 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ); особовим рахункам: № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ); особовому рахунку: № НОМЕР_20 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ); поточних (карткових) рахунках № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , що належать фізичній особі ОСОБА_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ) в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документа), з дня відкриття рахунку та по час проведення виїмки. В разі відсутності оригіналів вищевказаних документів надати належним чином завірені копії.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1