печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9717/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
26.02.2019 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальним правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, яке здійснюється слідчими центрального апарату Головного слідчого управління Генеральної прокуратури та інших органів досудового розслідування Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002554 від 08.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактами вчинення протиправних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , іншими невстановленими особами з метою одержання неправомірної вигоди для ряду юридичних та фізичних осіб, а саме зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; фіктивного підприємництва, що вчинене повторно; умисного ухилення від сплати податків, вчиненого службовими особами підприємств, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах; підроблення офіційного документа, вчинених повторно або за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 погодили документи щодо початку проведення будівельних робіт та готовності до експлуатації об`єктів будівництва на території земельних ділянок, розташованих у Київській області та місті Києві, які в порушення законодавства були відчужені у ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме об`єктів житлової та нежитлової нерухомості, до будівництва і реалізації яких причетні ряд юридичних та фізичних осіб, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; Кредитна спілка « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; проректор ІНФОРМАЦІЯ_2 в період 2008 2015 років ОСОБА_5 ; ОСОБА_6 , довірена особа ОСОБА_5 з питань управління його нерухомим майном; КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 »; колишній ректор ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » виконавчого органу Київської міської ради; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »; ФОП ОСОБА_8 ; ФОП ОСОБА_9 ; ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 ; ФОП ОСОБА_12 ; ФОП ОСОБА_13 ; ФОП ОСОБА_14 ; ФОП ОСОБА_15 ; ФОП ОСОБА_16 ; ФОП ОСОБА_17 ; ФОП ОСОБА_18 ; ФОП ОСОБА_19 ; ФОП ОСОБА_20 ; ФОП ОСОБА_21 ; ФОП ОСОБА_22 ; ФОП ОСОБА_23 ; ФОП ОСОБА_24 .

Указані фізичні та юридичні особи причетні до незаконного відчуження земельних ділянок ІНФОРМАЦІЯ_2 та подальшого будівництва на них і продажу за ринковими цінами житлової та не житлової нерухомості з можливим порушенням державних будівельних норм та податкового законодавства, отримуючи при цьому надприбутки. З метою ухилення від сплати податків (в тому числі податку на прибуток) та інших обов`язкових платежів, легалізації (відмивання) коштів, прикривають свою діяльність нормами Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном».

Нерухомість, будівництво якої фінансує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будується на земельних ділянках, які належали ІНФОРМАЦІЯ_21 та у 2005 році виділені під забудову в результаті затвердження Перспективного плану розвитку університету, в рамках якого розроблено «Інноваційний проект будівництва об`єктів наукового, навчального, адміністративного та соціального призначення університету».

В подальшому, в період 2008 2015 років, в результаті лобіювання інтересів та активного втручання проректора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та за активного сприяння ректора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 змінено забудовників на підприємства підконтрольних ОСОБА_14 , який є пов`язаною особою із ОСОБА_5 . В результаті чого на вказаних земельних ділянках збудовано та будуються лише житлові комплекси без передбачення адміністративної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі безстрокової ліцензії, виданої ІНФОРМАЦІЯ_22 , створило фонди фінансування будівництва типу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») без статусу юридичної особи, через які здійснюється фінансування будівництва житлових комплексів на території Київської області та міста Києва. Одночасно здійснюється залучення коштів від фізичних осіб для фінансування вказаних житлових комплексів шляхом укладання договорів про участь у ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч. 2 ст. 21 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» за здійснення управління коштами, переданими управителю в управління, довіритель сплачує управителю винагороду у розмірі, строки та в порядку, визначені в договорі про участь у ІНФОРМАЦІЯ_23 , але не більше 5% від суми коштів, переданих в управління.

З метою фінансування будівництва управитель повинен укласти договір із забудовником на будівництво об`єкту нерухомості. В даному випадку забудовниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » являються підконтрольні та пов`язані із товариством юридичні особи, які не мають ліцензію на проведення будівельних робіт, а є лише транзитним підприємством перед генеральним забудовником з метою прикриття реальної собівартості будівництва та укриття прибутків від реалізації квартир.

Для прикриття реального продажу квартир за ринковою вартістю, без сплати податків на прибуток та мінімізації сплати податку на додану вартість від вартості нерухомості при першій передачі власнику службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснюють маніпуляції із грошовими коштами ФФБ, а саме здійснюють перерахування усіх залучених коштів підконтрольному забудовнику та звітують до ІНФОРМАЦІЯ_22 про перерахування коштів на фінансування будівництва, а після цього різниця коштів між реальною собівартістю та перерахованими коштами повертається на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та становлять близько 60% від суми залучених коштів на будівництво. В подальшому, без сплати податку на прибуток, вказані кошти виводяться на рахунки підконтрольних фізичних та юридичних осіб як фінансова допомога, переводяться в готівку або легалізуються під виглядом купівлі нерухомості.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), що знаходяться у володінні і зберігаються у:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за адресою: АДРЕСА_1 , - а саме банківських рахунків № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за адресою: АДРЕСА_2 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

3) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за адресою: АДРЕСА_3 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

4) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за адресою: АДРЕСА_4 , - а саме банківських рахунків № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_23 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_24 );

5) Київській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ФОП ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_37 ), № НОМЕР_38 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_39 ), № НОМЕР_40 ФОП ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_41 ), № НОМЕР_42 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_43 );

6) філії « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » у місті Києві за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: банківських рахунків №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

7) Регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » у місті Києві за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: банківських рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

8) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: банківських рахунків №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ФОП ОСОБА_16 (код платника НОМЕР_57 );

9) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: банківських рахунків №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_64 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_39 ), № НОМЕР_65 ФОП ОСОБА_20 (код платника НОМЕР_66 );

10) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: банківських рахунків №№ НОМЕР_67 КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (код платника НОМЕР_75 ), № НОМЕР_76 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_24 ), №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ФОП ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_37 ), № НОМЕР_80 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_39 ), № НОМЕР_81 ФОП ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_41 ), №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ФОП ОСОБА_20 (код платника НОМЕР_66 ), № НОМЕР_84 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_43 );

11) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: банківських рахунків № НОМЕР_85 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_88 ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_89 ), № НОМЕР_90 ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_91 ), № НОМЕР_92 ФОП ОСОБА_11 (код платника НОМЕР_75 ), №№ НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ФОП ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_97 ), № НОМЕР_98 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_24 ), №№ НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ФОП ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_37 ), № НОМЕР_102 ФОП ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_103 ), № НОМЕР_104 ФОП ОСОБА_16 (код платника НОМЕР_57 ), №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ФОП ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_115 ), № НОМЕР_116 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_39 ), №№ НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ФОП ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_41 ), № НОМЕР_119 ФОП ОСОБА_20 (код платника НОМЕР_66 ), № НОМЕР_120 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_43 );

12) філії «Київське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: банківських рахунків №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_126 ФОП ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_127 ), №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_39 ), №№ НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_43 );

13) філії Головне управління по місту Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: банківських рахунків №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), №№ НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

14) філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » за адресою: АДРЕСА_13 , а саме: банківських рахунків №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_164 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), зокрема:

- реєстраційних документів;

-карток із зразками підписів повноважних осіб клієнта та відбитком печатки;

-листів, заяв та інших документів, наданих клієнтом для відкриття рахунку;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих клієнтом щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписок про рух грошових коштів по рахункам, які належать клієнту, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта, їх реєстраційних кодів;

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів клієнта з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам клієнта за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням клієнта за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- юридичної та кредитної справ (у паперовому та електронному вигляді).

З метою забезпечення проведення судових експертиз та проведення ревізій (документальних податкових перевірок), існує необхідність у здійсненні виїмки належним чином завірених копій вищевказаних документів та долучені цих документів до матеріалів кримінального провадження.

Інформація, що міститься у зазначених документах, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні та може у подальшому використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити фактичні обставини ухилення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від сплати податків, точний час та дата руху коштів, які є прибутком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підлягає оподаткуванню, осіб, через яких здійснюється легалізація грошових коштів, отриманих в результаті ухилення від сплати податків, а також інші відомості, які мають важливе значення для кримінального провадження.

Таким чином, зазначені вище документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для нього, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002554 від 08.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358 КК України, за фактами вчинення протиправних дій службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 , іншими невстановленими особами з метою одержання неправомірної вигоди для ряду юридичних та фізичних осіб, а саме зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки; фіктивного підприємництва, що вчинене повторно; умисного ухилення від сплати податків, вчиненого службовими особами підприємств, вчинені за попередньою змовою групою осіб, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах; підроблення офіційного документа, вчинених повторно або за попередньою змовою групою осіб.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за адресою: АДРЕСА_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за адресою: АДРЕСА_3 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за адресою: АДРЕСА_4 , Київській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за адресою: АДРЕСА_5 , філії « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » у місті Києві за адресою: АДРЕСА_6 , Регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » у місті Києві за адресою: АДРЕСА_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » за адресою: АДРЕСА_7 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою: АДРЕСА_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_9 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » за адресою: АДРЕСА_10 , філії «Київське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » за адресою: АДРЕСА_11 , філії Головне управління по місту Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » за адресою: АДРЕСА_12 , філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » за адресою: АДРЕСА_13 .

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, експертиз, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз та проведення ревізій, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, прокурорам та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002554.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківських рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » за адресою: АДРЕСА_3 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_9 , - а саме банківських рахунків №№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , філії «Київське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: банківських рахунків №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , та надання дозволу на тимчасовий доступ іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу клопотання задоволенню також не підлягає, в зв`язку з необґрунтованістю.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшим слідчим в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0002554 прокурорам відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_4 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні і зберігаються у:

1) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківських рахунків № НОМЕР_1 КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

2) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: банківських рахунків № НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), № НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), №№ НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_23 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_24 );

3) Київській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: банківських рахунків №№ НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), №№ НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), №№ НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 ФОП ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_37 ), № НОМЕР_38 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_39 ), № НОМЕР_40 ФОП ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_41 ), № НОМЕР_42 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_43 );

4) філії « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » у місті Києві за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: банківських рахунків №№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

5) Регіональному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » у місті Києві за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: банківських рахунків №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

6) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » за адресою: АДРЕСА_7 , а саме: банківських рахунків №№ НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), №№ НОМЕР_55 , НОМЕР_56 ФОП ОСОБА_16 (код платника НОМЕР_57 );

7) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » за адресою: АДРЕСА_8 , а саме: банківських рахунків №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_64 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_39 ), № НОМЕР_65 ФОП ОСОБА_20 (код платника НОМЕР_66 );

8) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » за адресою: АДРЕСА_9 , а саме: банківських рахунків №№ НОМЕР_67 КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), №№ НОМЕР_71 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_76 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_24 ), №№ НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 ФОП ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_37 ), № НОМЕР_80 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_39 ), № НОМЕР_81 ФОП ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_41 ), №№ НОМЕР_82 , НОМЕР_83 ФОП ОСОБА_20 (код платника НОМЕР_66 ), № НОМЕР_84 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_43 );

9) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: банківських рахунків № НОМЕР_85 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), №№ НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_88 ФОП ОСОБА_9 (код платника НОМЕР_89 ), № НОМЕР_90 ФОП ОСОБА_10 (код платника НОМЕР_91 ), № НОМЕР_92 ФОП ОСОБА_11 (код платника НОМЕР_75 ), №№ НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 ФОП ОСОБА_12 (код платника НОМЕР_97 ), № НОМЕР_98 ФОП ОСОБА_13 (код платника НОМЕР_24 ), №№ НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 ФОП ОСОБА_14 (код платника НОМЕР_37 ), № НОМЕР_102 ФОП ОСОБА_15 (код платника НОМЕР_103 ), № НОМЕР_104 ФОП ОСОБА_16 (код платника НОМЕР_57 ), №№ НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 ФОП ОСОБА_17 (код платника НОМЕР_115 ), № НОМЕР_116 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_39 ), №№ НОМЕР_117 , НОМЕР_118 ФОП ОСОБА_19 (код платника НОМЕР_41 ), № НОМЕР_119 ФОП ОСОБА_20 (код платника НОМЕР_66 ), № НОМЕР_120 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_43 );

10) філії «Київське головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » за адресою: АДРЕСА_11 , а саме: банківських рахунків № НОМЕР_126 ФОП ОСОБА_8 (код платника НОМЕР_127 ), №№ НОМЕР_128 , НОМЕР_129 ФОП ОСОБА_18 (код платника НОМЕР_39 ), №№ НОМЕР_130 , НОМЕР_131 ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_43 );

11) філії Головне управління по місту Києву та Київській області ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » за адресою: АДРЕСА_12 , а саме: банківських рахунків №№ НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , НОМЕР_143 , НОМЕР_144 , НОМЕР_145 , НОМЕР_146 , НОМЕР_147 , НОМЕР_148 , НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 , НОМЕР_153 , НОМЕР_154 , НОМЕР_155 , НОМЕР_156 , НОМЕР_157 , НОМЕР_158 , НОМЕР_159 КП « ІНФОРМАЦІЯ_25 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), №№ НОМЕР_160 , НОМЕР_161 , НОМЕР_162 , НОМЕР_163 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

12) філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » за адресою: АДРЕСА_13 , а саме: банківських рахунків №№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), № НОМЕР_164 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), зокрема:

- реєстраційних документів;

-карток із зразками підписів повноважних осіб клієнта та відбитком печатки;

-листів, заяв та інших документів, наданих клієнтом для відкриття рахунку;

-листів, заяв, доручень та інших документів, наданих клієнтом щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

-виписок про рух грошових коштів по рахункам, які належать клієнту, з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів клієнта, їх реєстраційних кодів;

-банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них;

-договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»;

-виписок з номерами телефонів (ІР-адресів), з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» з комп`ютерів клієнта з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них;

-договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам клієнта за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них;

-договорів, укладених на користь чи за дорученням клієнта за період з 01.01.2012 року по дату надання тимчасового доступу до них, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

- юридичної та кредитної справ (у паперовому та електронному вигляді).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1