Провадження № 1-кс/727/4391/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 листопада 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000075 від 30.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що працівник КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вимагає в неї неправомірну вигоду у розмірі від 700 до 900 євро для подальшої передачі таких коштів начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за виготовлення та видачу документів що підтверджують факт проживання пращурів ОСОБА_6 на території Чернівецької області до 1940 року.

В ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вказаному кримінальному провадженні, отримано дані щодо причетності ОСОБА_5 до незаконного оформлення громадянства України громадянину Республіки Білорусь з порушенням встановленої процедури набуття громадянства України за одержання неправомірної вигоди у розмірі дев`яти тисяч доларів США від громадянина Республіки Білорусь через громадянина України ОСОБА_7 , який безпосередньо підтримує контакт з громадянином Республіки Білорусь, за виготовлення такій особі загально-громадянського паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон та довідки про ідентифікаційний податковий номер фізичної особи громадянина України.

Крім цього, на виконання зазначеного задуму, ОСОБА_7 вже передав ОСОБА_5 попередньо обумовлену суму неправомірної вигоди у розмірі дев`яти тисяч доларів США. При цьому загальногромадянський паспорт громадянина України було виготовлено та передано громадянину Республіки Білорусь, де зазначені його змінені анкетні дані.

Також встановлено, що громадянином Білорусі, для якого ОСОБА_5 вирішувала питання щодо оформлення та видачі зазначених документів являється: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Пружани, Р. Білорусь.

При цьому отримання частини вказаних грошових коштів здійснювалась шляхом пересилання їх на банківські рахунки. Так, ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , (ІНН НОМЕР_1 ) використовує розрахунковий рахунок відкритий в ЧФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 .

01.06.2018р. о 14:53 год на вказаний рахунок ОСОБА_9 поступили кошти в сумі 39346,73 грн. від громадянина ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ). Кошти були внесені у м. Києві, у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 (каса НОМЕР_4 ). В подальшому, 04.06.2018 року о 12:24 год. ОСОБА_11 було знято із свого рахунку кошти в сумі 38000,00 грн. у м. Чернівці, у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 (каса НОМЕР_5 ).

27.06.2018р. о 15:49 год. на рахунок ОСОБА_9 , ОСОБА_10 внесено кошти в сумі 60678,40 грн. у м. Київ,у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 (каса НОМЕР_6 ) та в подальшому, 27.06.2018 о 16:35 год. було знято 60375,00 грн. у м. Чернівці,у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 (каса НОМЕР_7 ).

17.07.2018р. о 14:28. год. на рахунок ОСОБА_9 було внесено 44874,37 грн. громадянкою ОСОБА_12 (співмешканкою ОСОБА_8 ) ( НОМЕР_8 ) у м. Київ, у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_5 (каса НОМЕР_9 ). В подальшому, із вказаного рахунку, 17.07.2018 року о 15:22 год. кошти в сумі 42311,56 грн. були переказані на рахунок ОСОБА_13 ( НОМЕР_10 ) та 18.07.2018 року о 13:20 год., нею знято готівку в сумі 39400,00 грн. у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 (каса НОМЕР_11 ).

Вказує, що на даний час з метою об`єктивного, повного та швидкого здійснення досудового розслідування та встановлення особи, яка фактично отримувала кошти, що нараховувались на рахунки вказаних осіб, виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до руху коштів по вказаних рахунках та отримання фотознімків осіб, які здійснювали вказані банківські операції, а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0000075 від 30.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 366 КК України згідно яких: працівник КБУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 вимагає в неї неправомірну вигоду у розмірі від 700 до 900 євро для подальшої передачі таких коштів начальнику ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 за виготовлення та видачу документів що підтверджують факт проживання пращурів ОСОБА_6 на території Чернівецької області до 1940 року.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка перебуває у володінні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до: руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 , за 2018 рік, руху коштів по рахунках ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_10 , за 2018 рік, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), а також до матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів чи терміналів самообслуговування, де знімались кошти чи проводились банківські операції із даного рахунку (із зазначенням адреси), які знаходяться у володінні Чернівецької Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути поданні заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1