УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжя клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000351 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.365-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна, поданого в межах кримінального провадження за № 0000351 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.365-2 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ Головного управління Національної поліції у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000351 від 20.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період, приблизно, з вересня 2016 року по червень 2017 року керуючий санацією ПАТ «ЗЗБК № 1» ОСОБА_5 , діючи умисно, в інтересах ТОВ «ІКОС ФІНАНС», вступив у попередню змову з оцінювачем ТОВ «ЦЕНТР ОЦІНКИ ТА МАРКЕТИНГУ» ОСОБА_6 , який, зловживаючи своїми повноваженнями, склав звіт про оцінку основних засобів та необоротних активів ПАТ «ЗЗБК № 1» за заздалегідь заниженою вартістю, в результаті чого усе належне ПАТ «ЗЗБК № 1» майно безпідставно перейшло у власність ТОВ «ІКОС ФІНАНС», та було переведено у власність, підконтрольного ТОВ «ІКОС ФІНАНС» підприємству, зі схожою назвою, а саме ТОВ «ЗЗБК № 1», що спричинило ПАТ «ЗЗБК № 1» тяжкі наслідки. У подальшому вказане майно вивозилось з території підприємства під виглядом металобрухту ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншими.

Крім того, у провадженні СУ Головного управління Національної поліції у Запорізькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 23.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.185 КК України.

27.11.2018 у порядку ст.93 КПК України до кримінального провадження №0000351 від 20.11.2018, були долучені ксерокопії матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 від 23.10.2018, згідно яких встановлено, що тривалий час невстановлені особи за попередньою змовою між собою, таємно, проникаючи до території та приміщень ПАТ «ЗЗБК№1»() за адресою м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Б, що охороняються, викрадають майно вказаного підприємства, яке під виглядом металобрухту вивозять з території підприємства, чим спричиняють підприємству матеріальну шкоду.

Крім того встановлено, що ухвалою Господарського суду Запорізької області від 08.08.2012 року порушено провадження у справі №5009/2987/12 про банкрутство ПАТ «Завод залізобетонних конструкцій №1» (далі - ПАТ «ЗЗБК №1», боржник).

Ухвалою Господарського суду Запорізької області від 29.01.2014 року за результатами попереднього засідання затверджений реєстр вимог конкурсних кредиторів ПАТ «ЗЗБК №1», до реєстру вимог кредиторів включені кредиторські вимоги до боржника на суму 30 562 118, 18 грн., у тому числі кредиторські вимоги ТОВ «Капітал Груп» на суму 12 385 923, 23 грн.

На теперішній час основними визнаними кредиторами ПАТ «ЗЗБК №1» є TOB «Компанія з управління активами „Капітал Груп, (12 384 776,23 грн.) та TOB «Ікос Фінанс» (17 096 121,61 грн.).

На теперішній час ТОВ «КУА «Капітал груп» є основним акціонером ПАТ «ЗЗБК №1», яка володіє більше ніж 98% акцій ПАТ «ЗЗБК №1».

23.10.2018 до СУ ГУНП в Запорізькій області з УСБУ в Запорізькій області надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, а саме про розкрадання майна ПАТ «ЗЗБК №1».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , який є довіреною особою TOB «Компанія з управління активами «Капітал Груп» повідомив, що з лютого 2018 року йому стало відомо, що на території ПАТ «ЗЗБК №1» за адресою: Фінальна, 1-Б, м. Запоріжжя майно заводу (виробничі фонди) невідомі особи розрізають на металобрухт, який вантажівками вивозиться за територію ПАТ «ЗЗБК №1» та, можливо, у подальшому реалізується як металобрухт. З яких підстав, та ким саме розрізається майно заводу та вивозиться під виглядом металобрухту, йому невідомо, але це робиться з відома охоронної фірми ТОВ «ДРАККАР-ЩИТ», так як без відома охорони жоден вантажний автомобіль не може в`їхати на територію підприємства та виїхати з неї.

31.10.2018 від представника TOB «Компанія з управління активами «Капітал Груп» ОСОБА_9 надійшла заява про незаконне привласнення та розкрадання майна ПАТ «ЗЗБК №1».

Крім того, згідно повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за вих. № 59/3/3-1538 від 19.10.2018 та листа вих. №59/3/3-1708 від 13.11.2018, які надійшли з УСБУ в Запорізькій області, встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який є власником ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Е, на території якого складується викрадене майно.

16.11.2018 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя був наданий дозвіл на проведення обшуку на території, у приміщеннях, будівлях за місцем знаходження ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Е, власником та директором якого є ОСОБА_7 .

17.11.2018 у період з 17 години 41 хвилини до 22 години 58 хвилини під час проведення санкціонованого обшуку на території, у приміщеннях, будівлях за місцем знаходження ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Е, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000304, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2018, було виявлено та вилучено наступне:

1) товарно-транспортні накладні у загальній кількості 7 (сім) штук, серед яких копії та оригінали;

2) у загальній кількості 18 (вісімнадцять) аркушів паперу формату А4 з рукописним текстом;

3) накладна № 46 від 20.10.2018 на 1 (одному) аркуші;

4) 2 (два) зошити в клітинку з рукописними записами;

5) накладна № 10 від 25.05.2018 на 1 (одному) аркуші;

6) блокнот із написом «Office Book» з рукописними записами;

7) зошит у клітинку з рукописним текстом;

8) грошові кошти у загальній сумі 3 150 (три тисячі сто п`ятдесят) гривень, купюрами номіналом 100 гривень та 50 гривень;

9) грошові кошти у загальній сумі 15 565 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот шістдесят п`ять) гривень, купюрами номіналом 200 гривень, 100 гривень, 50 гривень, 20 гривень, 10 гривень, 5 гривень, 2 гривні, 1 гривня;

10) грошові кошти у загальній сумі 28 300 (двадцять вісім тисяч триста) гривень та грошові кошти у сумі 4 574 (чотири тисячі п`ятсот сімдесят чотири) гривні, купюрами номіналом 500 гривень, 200 гривень, 100 гривень, 20 гривень, 5 гривень, 1 гривня;

11) полімерний пакет, в якому знаходяться грошові кошти у загальній сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, купюрами номіналом 500 гривень, 100 гривень, 50 гривень;

12) у загальній кількості 329 (триста двадцять дев`ять) рулонів листового прокату з маркуванням (биркою) ПАТ «Запоріжсталь», які були передані на відповідальне зберігання начальникові дільниці ТОВ «Омега Плюс» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вищевказане вилучене майно, предмети та грошові кошти були визнані речовими доказами по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 23.10.2018 р., та визначено місце їх зберігання.

Слідчий посилаючись на вимоги ст. 170 КПК України, просив клопотання задовольнити.
Слідчий клопотання підтримав, надавши письмову заяву про розгляд за його відсутності
В судове засідання власник майна не зявився.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує його доводи, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що вслідчому управлінні ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000351 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.365-2 КК України .

16.11.2018 слідчим суддею Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя в рамках кримінального провадження № 0000304 від 23.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення , передбаченого ч.3 ст.185 КК України був наданий дозвіл на проведення обшуку на території, у приміщеннях, будівлях за місцем знаходження ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Е, власником та директором якого є ОСОБА_7 .

17.11.2018 у період з 17 години 41 хвилини до 22 години 58 хвилини під час проведення санкціонованого обшуку на території, у приміщеннях, будівлях за місцем знаходження ТОВ «Омега плюс» (31979688), що розташоване за адресою м. Запоріжжя, вул. Фінальна, 1-Е, в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000304, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2018, було виявлено та вилучено наступне:

1) товарно-транспортні накладні у загальній кількості 7 (сім) штук, серед яких копії та оригінали;

2) у загальній кількості 18 (вісімнадцять) аркушів паперу формату А4 з рукописним текстом;

3) накладна № 46 від 20.10.2018 на 1 (одному) аркуші;

4) 2 (два) зошити в клітинку з рукописними записами;

5) накладна № 10 від 25.05.2018 на 1 (одному) аркуші;

6) блокнот із написом «Office Book» з рукописними записами;

7) зошит у клітинку з рукописним текстом;

8) грошові кошти у загальній сумі 3 150 (три тисячі сто п`ятдесят) гривень, купюрами номіналом 100 гривень та 50 гривень;

9) грошові кошти у загальній сумі 15 565 (п`ятнадцять тисяч п`ятсот шістдесят п`ять) гривень, купюрами номіналом 200 гривень, 100 гривень, 50 гривень, 20 гривень, 10 гривень, 5 гривень, 2 гривні, 1 гривня;

10) грошові кошти у загальній сумі 28 300 (двадцять вісім тисяч триста) гривень та грошові кошти у сумі 4 574 (чотири тисячі п`ятсот сімдесят чотири) гривні, купюрами номіналом 500 гривень, 200 гривень, 100 гривень, 20 гривень, 5 гривень, 1 гривня;

11) полімерний пакет, в якому знаходяться грошові кошти у загальній сумі 25 000 (двадцять п`ять тисяч) гривень, купюрами номіналом 500 гривень, 100 гривень, 50 гривень;

12) у загальній кількості 329 (триста двадцять дев`ять) рулонів листового прокату з маркуванням (биркою) ПАТ «Запоріжсталь», які були передані на відповідальне зберігання начальникові дільниці ТОВ «Омега Плюс» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшук, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Таким чином, вказані речі та документи відповідно до норм ч. 2 ст. 168 КПК України вважаються тимчасово вилученим під час обшуку.
Питання накладення арешту на тимчасово вилучене під час обшуку майно регламентується нормами ст.ст. 170 -173 КПК України.
Так, слідчим в клопотанні про арешт майна в порушення норм ч. 2 ст. 170, ч. 2 ст. 171 КПК України не вказані підстави для арешту вилученого майна, та не доведено, що це майно має будь яке відношення до даного кримінального провадження в рамках якого слідчий звернувся з клопотанням .
В своєму клопотанні слідчий лише перелічив всі правові підстави для арешту майна, передбачені ст. 170 КПК України, але в порушення вимог ч. 2 ст. 170, ч. 2 ст. 171 КПК України не мотивував, які з них та з яких мотивів підлягають застосуванню в даному випадку.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна повинен врахувати правову підставу для такого арешту. Однак такі підстави слідчим не зазначені, та клопотання в цій частині не вмотивоване.
Згідно до узагальнення ВССУ «Судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» від 07.02.2015 року, сторона кримінального провадження, яка подає клопотання про арешт майна, зобов`язана навести підстави у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна. У свою чергу слідчий суддя, задовольняючи клопотання про накладення арешту на майно, зобов`язаний навести ці підстави у рішенні.
Крім того, жодних доказів того, що вилучене майно має значення для вирішення даного кримінального провадження, є речовим доказом по справі та відповідає критеріям, зазначеним ст. 98 КПК України, матеріали клопотання слідчого не містять.
На підставі викладених обставин, клопотання слідчого про арешт майна задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 167, 170-173 КПК України, слідчйи суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000351 від 20 листопада 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.28, ч.3 ст.365-2 КК України залишити без задоволення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1