Справа № 592/5286/19
Провадження № 1-кс/592/2792/19
УХВАЛА

про арешт майна

05 квітня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання - слідчого ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000207 від 31.05.2018 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,-.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого ОСОБА_3 , -

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивується тим, що 30.03.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

09.10.2014 на підставі наказу №36/1 на посаду менеджера з постачання СТОВ «Думівське» було прийнято ОСОБА_5 .

15.02.2016 наказом директора СТОВ «Думівське» ОСОБА_4 переведено на посаду юриста СТОВ «Думівське», після чого наказом №08/2 від 15.02.2016 юриста ОСОБА_4 було призначено відповідальним за ведення обліку орендної плати за земельні паї та оформлення договорів з пайщиками СТОВ «Думівське». Зокрема, до посадових обов`язків та виключної компетенції ОСОБА_4 належало формування відомостей на виплату орендної плати за землю орендодавцям, передача сформованих відомостей бухгалтеру для подальшого затвердження вказаних відомостей директором СТОВ «Думівське» ОСОБА_6 .

В силу займаної посади ОСОБА_4 виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції на підприємстві.

За вказаних обставин, відповідно ст. 18 КК України ОСОБА_4 є службовою особою.

Так, будучи службовою особою, ОСОБА_4 вчинив ряд умисних кримінальних правопорушень за наступних обставин.

ОСОБА_4 , виконуючи зазначені вище посадові обов`язки на СТОВ «Думівське», обіймав займану посаду до 18.09.2017, та був звільнений на підставі п.1 ст.36 КЗпП України відповідно до наказу №34 від 18.09.2017.

ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що протягом 2016-2017 років договори оренди земельних ділянок, які були укладені між СТОВ «Думівське» та власниками земельних ділянок фізичними особами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , достроково розірвані, та вже укладені договори емфітевзису між вказаними власниками земельних ділянок та фізичними особами ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , вступивши у злочинну змову з директором СТОВ «Думівське» - ОСОБА_6 , вирішив заволодіти грошовими коштами підприємства, а саме шляхом безпідставного нарахування вказаним особам орендної плати за землю, та подальшого зняття грошових коштів шляхом їх отримання в касі підприємства СТОВ «Думівське».

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про оренду землі» - орендна плата це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою згідно з договором оренди землі.

Відповідно до ст. 288 Податкового кодексу України (у редакції з 01.01.2016) підставою нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір оренди такої земельної ділянки.

З метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення грошових коштів СТОВ «Думівське», протягом 2016-2017 років ОСОБА_4 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , внаслідок зловживання своїм службовим становищем, готував відомості про виплату орендної плати за землю, безпідставно, з відома ОСОБА_6 , включав до вказаних відомостей фізичних осіб, земельні ділянки яких не перебували в оренді СТОВ «Думівське» (договори оренди земельних ділянок, укладені між власниками земельних ділянок та СТОВ «Думівське» були розірвані), а саме ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , що послугувало приводом для отримання в касі підприємства грошових коштів.

Так, ОСОБА_4 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , включив до відомості №ДМ 000000167 від 23.09.2016 про нарахування та виплату орендної плати за земельну ділянку ім`я ОСОБА_16 , зазначивши суму грошових коштів до виплати 1151,57 грн.

ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , включив до відомості №ДМ 000000008 від 16.02.2017 про нарахування та виплату орендної плати за земельну ділянку ім`я ОСОБА_10 , зазначивши суму грошових коштів до виплати 8144,38 грн. та ім`я ОСОБА_11 , зазначивши суму грошових коштів до виплати і 4836,38 грн.

ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , включив до відомості №ДМ 000000037 від 23.03.2017 про нарахування та виплату орендної плати за земельну ділянку ім`я ОСОБА_8 , зазначивши суму грошових коштів до виплати 4072,19 грн. та ім`я ОСОБА_14 , зазначивши суму грошових коштів до виплати 3257,76 грн.

ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , включив до відомості №ДМ 000000049 від 19.04.2017 про нарахування та виплату орендної плати за земельну ділянку ім`я ОСОБА_13 , зазначивши суму грошових коштів до виплати 5642,45 грн. та ім`я ОСОБА_15 , зазначивши суму грошових коштів до виплати 6448,51 грн.

ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , включив до відомості №ДМ 000000065 від 12.05.2017 про нарахування та виплату орендної плати за земельну ділянку ім`я ОСОБА_7 , зазначивши суму грошових коштів до виплати 5642,45 грн.

ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , включив до відомості №ДМ 000000068 від 23.05.2017 про нарахування та виплату орендної плати за земельну ділянку ім`я ОСОБА_9 , зазначивши суму грошових коштів до виплати 8866,71 грн. та ім`я ОСОБА_16 , зазначивши суму грошових коштів до виплати 9672,77 грн.

ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , включив до відомості №ДМ 000000149 від 19.09.2017 про нарахування та виплату орендної плати за земельну ділянку ім`я ОСОБА_12 , зазначивши суму грошових коштів до виплати 3224,26 грн.

На підставі наданих відомостей про орендодавців СТОВ «Думівське», наданих ОСОБА_4 , були складені, затверджені та передані для виконання до каси підприємства наступні офіційні документи: 1) платіжну відомість №ДМ 000000167 від 23.09.2016; 2) платіжну відомість №ДМ 000000008 від 16.02.2017; 3) платіжну відомість №ДМ 000000037 від 23.03.2017; 4) платіжну відомість №ДМ 000000049 від 19.04.2017; 5) платіжну відомість №ДМ 000000065 від 12.05.2017; 6) платіжну відомість №ДМ 000000068 від 23.05.2017; 7) платіжну відомість №ДМ 000000149 від 19.09.2017.

В подальшому нараховані грошові кошти були отримані в касі ТОВ «Думівське», яке розташоване за адресою: Сумська область, Краснопільський район, с. Глибне, вул. Зруб-1, буд. 12, ОСОБА_4 , загальною сумою 60 959,43 грн.

Внаслідок вказаних протиправних дій ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , потерпілому СТОВ «Думівське» заподіяно майнову шкоду, яка відповідно до висновку судової економічної експертизи №1687/1790-1791 від 07.03.2019 становить 60 959,43 грн.

У зв`язку з вчиненням умисних протиправних дій, які полягали у привласненні грошових коштів, належних СТОВ «Думівське», в сумі 60 959,43 грн., за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, тобто у привласненні чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, кваліфікуючою ознакою якого є «привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб».

Окрім цього, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, юристом СТОВ «Думівське», оскільки до його посадових обов`язків та виключної компетенції належало формування відомостей на виплату орендної плати за землю орендодавцям, усвідомлюючи, що протягом 2016-2017 років договори оренди земельних ділянок, які були укладені між СТОВ «Думівське» та власниками земельних ділянок фізичними особами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 , достроково розірвані, та вже укладені договори емфітевзису між вказаними власниками земельних ділянок та фізичними особами ОСОБА_4 та ОСОБА_17 , формував офіційні документи, зокрема відомості на виплату орендної плати за землю, до яких включив недостовірні відомості.

У такий спосіб ОСОБА_4 включив до наступних офіційних документів СТОВ «Думівське» відомості про виплату орендної плати за землю власникам земельних ділянок, що не підлягала виплаті у зв`язку з розірванням договорів оренди: 1) видатковий касовий ордер № 19 від 17.02.2016 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_15 ); 2) платіжну відомість №ДМ000000144 від 27.06.2016 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_9 ); 3) платіжну відомість №ДМ000000141 від 23.09.2016 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_9 ); 4) видатковий касовий ордер № 128 від 26.07.2017 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_19 ); 5) видатковий касовий ордер № 161 від 17.08.2017 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_22 ); 6) платіжну відомість №ДМ000000041 від 23.05.2017 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_16 ); 7) платіжну відомість №ДМ000000060 від 26.07.2017 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_20 ); 8) платіжну відомість №ДМ000000060 від 26.07.2017 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_19 ); 9) платіжну відомість №ДМ000000045 від 02.06.2017 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_23 ); 10) платіжну відомість №ДМ000000045 від 02.06.2017 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_24 ); 11) платіжну відомість №ДМ000000045 від 02.06.2017 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_21 ); 12) платіжну відомість №ДМ000000045 від 02.06.2017 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_25 ); 13) платіжну відомість №ДМ000000046 від 02.06.2017 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_23 ); 14) платіжну відомість №ДМ000000046 від 02.06.2017 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_24 ); 15) платіжну відомість №ДМ000000046 від 02.06.2017 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_21 ); 16) платіжну відомість №ДМ000000046 від 02.06.2017 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_18 ); 17) платіжну відомості №ДМ000000006 від 16.02.2017 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_10 ); 18) платіжну відомості №ДМ000000034 від 19.04.2017 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_15 ); 19) платіжну відомості №ДМ000000077 від 17.08.2017 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_22 ); 20) платіжну відомості №ДМ000000141 від 23.09.2016 (в частині пайових виплат на ім`я ОСОБА_16 ).

При цьому ОСОБА_4 було достеменно відомо про відсутність будь яких договірних відносин між вказаними фізичними особами та СТОВ «Думівське».

Вказані платіжні відомості та видаткові касові ордери є документами первинного бухгалтерського обліку підприємства, підтверджують факти, що мають юридичне значення (нарахування та виплата орендної плати), містять передбачені законом реквізити і відомості, а відтак є офіційними документами.

Вказані документи, після їх підписання ОСОБА_6 , передані до каси СТОВ «Думівське», на підставі вказаних документів касиром проведено виплату грошових коштів підприємства.

У подальшому, ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на службове підроблення офіційного документу, а саме відомостей про виплату орендної плати за землю власникам земельних ділянок, самовільно в графі «підпис одержувача» виконав власні підписи від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 .

Відповідно до висновку судово-почеркознавчого експерта №470/471/494/495 від 22.03.2019, підписи у видатковому касовому ордері № 128 від 26.07.2017 від імені ОСОБА_19 , видатковому касовому ордері № 161 від 17.08.2017 від імені ОСОБА_22 , видатковому касовому ордері № 114 від 30.05.2016 від імені ОСОБА_26 , платіжній відомості №ДМ000000041 від 23.05.2017 у рядку № 18 від імені ОСОБА_16 , платіжній відомості №ДМ000000060 від 26.07.2017 у рядку № 9 від імені ОСОБА_20 , платіжній відомості №ДМ000000060 від 26.07.2017 у рядку № 10 від імені ОСОБА_19 , платіжній відомості №ДМ000000045 від 02.06.2017 у рядку № 1 від імені ОСОБА_23 , платіжній відомості №ДМ000000045 від 02.06.2017 у рядку № 2 від імені ОСОБА_24 , платіжній відомості №ДМ000000045 від 02.06.2017 у рядку № 3 від імені ОСОБА_21 , платіжній відомості №ДМ000000045 від 02.06.2017 у рядку № 4 від імені ОСОБА_18 , платіжній відомості №ДМ000000046 від 02.06.2017 у рядку № 2 від імені ОСОБА_27 , платіжній відомості №ДМ000000046 від 02.06.2017 у рядку № 8 від імені ОСОБА_23 , платіжній відомості №ДМ000000046 від 02.06.2017 у рядку № 9 від імені ОСОБА_24 , платіжній відомості №ДМ000000046 від 02.06.2017 у рядку № 10 від імені ОСОБА_21 , платіжній відомості №ДМ000000046 від 02.06.2017 у рядку № 15 від імені ОСОБА_18 , платіжній відомості №ДМ000000006 від 16.02.2017 у рядку № 2 від імені ОСОБА_28 , платіжній відомості №ДМ000000006 від 16.02.2017 у рядку № 13 від імені ОСОБА_10 , платіжній відомості №ДМ000000034 від 19.04.2017 у рядку № 4 від імені ОСОБА_26 , платіжній відомості №ДМ000000034 від 19.04.2017 у рядку № 5 від імені ОСОБА_15 , платіжній відомості №ДМ000000029 від 06.04.2017 у рядку № 1 від імені ОСОБА_29 , платіжній відомості №ДМ000000065 від 03.08.2017 у рядку № 1 від імені ОСОБА_27 , платіжній відомості №ДМ000000077 від 17.08.2017 у рядку № 19 від імені ОСОБА_22 , платіжній відомості №ДМ000000141 від 23.09.2016 у рядку № 11 від імені ОСОБА_16 , в графі «підпис одержувача», виконані ОСОБА_4 .

У зв`язку з вчиненням умисних протиправних дій, які полягали у складанні офіційних документів СТОВ «Думівське», що містять завідомо неправдиві відомості платіжних відомостей та видаткових касових ордерів на виплату грошових коштів (в частині нарахування та виплати орендної плати за землю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_18 , ОСОБА_9 , ОСОБА_19 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_20 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_21 , ОСОБА_15 , ОСОБА_22 , ОСОБА_16 ), а також проставленні власних підписів в графі «отримувач» від імені ПІБ в офіційних документах СТОВ «Думівське», а саме: видатковому касовому ордері № 128 від 26.07.2017 від імені ОСОБА_19 , видатковому касовому ордері № 161 від 17.08.2017 від імені ОСОБА_22 , видатковому касовому ордері № 114 від 30.05.2016 від імені ОСОБА_26 , платіжній відомості №ДМ000000041 від 23.05.2017 у рядку № 18 від імені ОСОБА_16 , платіжній відомості №ДМ000000060 від 26.07.2017 у рядку № 9 від імені ОСОБА_20 , платіжній відомості №ДМ000000060 від 26.07.2017 у рядку № 10 від імені ОСОБА_19 , платіжній відомості №ДМ000000045 від 02.06.2017 у рядку № 1 від імені ОСОБА_23 , платіжній відомості №ДМ000000045 від 02.06.2017 у рядку № 2 від імені ОСОБА_24 , платіжній відомості №ДМ000000045 від 02.06.2017 у рядку № 3 від імені ОСОБА_21 , платіжній відомості №ДМ000000045 від 02.06.2017 у рядку № 4 від імені ОСОБА_18 , платіжній відомості №ДМ000000046 від 02.06.2017 у рядку № 2 від імені ОСОБА_27 , платіжній відомості №ДМ000000046 від 02.06.2017 у рядку № 8 від імені ОСОБА_23 , платіжній відомості №ДМ000000046 від 02.06.2017 у рядку № 9 від імені ОСОБА_24 , платіжній відомості №ДМ000000046 від 02.06.2017 у рядку № 10 від імені ОСОБА_21 , платіжній відомості №ДМ000000046 від 02.06.2017 у рядку № 15 від імені ОСОБА_18 , платіжній відомості №ДМ000000006 від 16.02.2017 у рядку № 2 від імені ОСОБА_28 , платіжній відомості №ДМ000000006 від 16.02.2017 у рядку № 13 від імені ОСОБА_10 , платіжній відомості №ДМ000000034 від 19.04.2017 у рядку № 4 від імені ОСОБА_26 , платіжній відомості №ДМ000000034 від 19.04.2017 у рядку № 5 від імені ОСОБА_15 , платіжній відомості №ДМ000000029 від 06.04.2017 у рядку № 1 від імені ОСОБА_29 , платіжній відомості №ДМ000000065 від 03.08.2017 у рядку № 1 від імені ОСОБА_27 , платіжній відомості №ДМ000000077 від 17.08.2017 у рядку № 19 від імені ОСОБА_22 , платіжній відомості №ДМ000000141 від 23.09.2016 у рядку № 11 від імені ОСОБА_16 , ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, тобто у службовому підробленні.

Враховуючи той факт, що в результаті злочинних дій ОСОБА_4 СТОВ «Думівське» спричинено матеріальних збитків на суму 60959,43 грн., з метою забезпечення цивільного позову по кримінальному провадженню, необхідно накласти арешт на майно, що перебуває у власності підозрюваного ОСОБА_4 , а саме:

автомобіль SKODA Oktavia А5 1.6.1 «2010), сірого кольору, д/н НОМЕР_1 ;

житловий будинок, який розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ;

Право власності ОСОБА_4 на майно, що належить арештувати, підтверджується довідкою Територіального сервісного центру вих. № 31/18/5946-79911 від 26.03.2019, довідкою з реєстру речових прав на нерухоме майно № 162137677 від 03.04.2019. Таким чином, слідчий просить накласти арешт на майно ОСОБА_4 .

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання у повному обсязі.

Підозрюваний ОСОБА_4 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 172 КПК України.

Заслухавши думку слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Також, згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України - арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Проаналізувавши надані слідчим доводи та докази з приводу даного клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про необхідність накладення арешту на зазначене слідчим майно ОСОБА_4 , враховуючи, що на час розгляду клопотання ОСОБА_4 була пред`явлена обґрунтована підозра у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України і він має процесуальний статус підозрюваної особи (а.с. 26-33), з повідомлення про підозру вбачається, що сума матеріальних збитків складає 60959,43 грн., також мається в матеріалах кримінального провадження цивільний позов СТОВ «Думівське» до ОСОБА_4 та ОСОБА_6 про стягнення матеріальної шкоди в розмірі 291013,05 грн., а тому враховуючи розмір шкоди, суд вважає, що обмеження права власності на майно буде співмірним. Право власності ОСОБА_4 на автомобіль SKODA Oktavia А5 1.6.1 «2010», сірого кольору, д/н НОМЕР_1 ; житловий будинок, який розташоване за адресою: АДРЕСА_2 підтверджується довідкою з Територіального сервісного центру вих. № 31/18/5946-79911 від 26.03.2019, довідкою з реєстру речових прав на нерухоме майно № 162137677 від 03.04.2019 р.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Накласти арешт на майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканцю: АДРЕСА_2 , а саме: автомобіль SKODA Oktavia А5 1.6.1 «2010», сірого кольору, д/н НОМЕР_1 ; житловий будинок, який розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Копію ухвали негайно після її постановлення вручити слідчому, прокурору, а також ОСОБА_4 , а у разі відсутності ОСОБА_4 під час оголошення ухвали, копію ухвали надіслати йому не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Сумського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1