У Х В А Л А

03 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до слідчого управління ГУ НП в Рівненській області надійшли матеріали перевірки Управління захисту економіки в Рівненській області про те, що невстановлені особи на території Рівненської області займаються виготовленням та збутом в особливо великих розмірах фальсифікованої продукції відомих торгових марок.

В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка представника компанії «The Procter & Gamble Company» ОСОБА_5 , який показав, що компанія є виробником відомих в світі та в Україні товарів в т.ч. побутової хімії, миючих засобів, що користуються великим попитом, та власником прав на численні словесні та зображувальні торговельні марки ARIEL, TIDE, GALA, FAIRY, LENOR, VIZIR, Head & shoulders (Свідоцтва України на знаки для товарів та послуг №№ 15892, 108730, 15939, 124756, 188456, 26024, 29043, 99297, засвідчені копії документів додано до заяви № 16043). Згадані торговельні марки зареєстровані та охороняються в Україні відповідно до вимог міжнародного і національного законодавства України для товарів 03 класу Міжнародної класифікації товарів і послуг, в т.ч. засоби для прання, миття, чищення. Влітку цього року Компанії стало відомо про діяльність Інтернет-магазину " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який здійснює продаж різноманітних засобів побутової хімії: пральних порошків у пластикових відрах з етикетками ARIEL Color & White (об`ємом 3, 5, 10 кг.), ARIEL Spring Fresh Universal (об`ємом 3, 5, 10 кг.); гелю у пластикових каністрах з етикетками ARIEL Black + Dark Color 5.65 л., ARIEL Color & White 5.65 л., TIDE Automat Professional 5.65 л., TIDE Baby Care Universal 5.65 л., VIZIR Automat Color 5.65 л., VIZIR Automat Delikatny 5.65 л.; засобу для миття посуду FAIRY в асортименті. На головній сторінці Інтернет-магазину зазначено Оптовые цены на все товары. Возможен крупный ОПТ. Уточняйте у нашего оператора. При заказе от 300 грн. в городе Ровно - бесплатная доставка нашим курьером. У вкладці Контакти наведено адресу: ул. Киевская 108-а, Ровно, Ровненская область, Украина, 30500". Компанією візуально оглянуто етикетки відер/каністр і підтверджено невідповідність оригінальній продукції, однак для ідентифікації було здійснено придбання пластикового відра з етикеткою Ariel Color & White Professional Automat 3 кг. Кошти перераховано на картку Приват-банку № НОМЕР_1 , яка, згідно екрану терміналу Приват-банку, належить ОСОБА_6 . За інформацією з експрес-накладної Нова пошта № 1924 від 08.08.18 р., відправка товару здійснена з відділення Нової пошти № 18 в м. Рівне гр. ОСОБА_7 . Згідно акту ідентифікації від 28.08.18 р., проведеної уповноваженою особою Компанії, придбаний зразок ARIEL Color & White Professional Automat 3 кг. є фальсифікованою продукцією, яка не виготовлялася Компанією. 05.09.18 р., у зв`язку з порушення прав на торговельні марки Компанія звернулася до УЗЕ в Рівненській області для припинення правопорушення та притягнення порушників до відповідальності.

Крім того, 12.11.2018 року до слідчого управління ГУНП надійшов рапорт старшого оперуповноваженого УЗЕ в Рівненській області ОСОБА_8 про те, що проведеними заходами на встановлення осіб, що здійснюють указану вище незаконну діяльність, а саме виробництво та збут фальсифікованої продукції торговельних марок «Ariel», «Tide» та «Vizir» причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець Хмельницької області, проживає АДРЕСА_1 . Дана особа діючи як організатор та керівник групи, розробив єдиний план злочинної діяльності, відповідно до якого розподілив функції, спрямовані на досягнення спільної злочинної мети, а саме виробництво контрафакту за адресою: АДРЕСА_2 та в подальшому його реалізацію.

27 листопада 2018 року було проведено обшук за місцем фактичного здійснення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Еко-Лінія", за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький район, с. Вовча Гора, вул. Паркова, 2.

В ході обшуку було вилучено: прибуткову накладну на ім`я ОСОБА_9 від 02.11.2018 та товарно-транспортну накладну від 14.11.2018.

Вказані речі являються речовими доказами у кримінальному провадженні, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що стверджується повідомленням долученим до матеріалів клопотання, причини неявки суду не повідомив.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у проваджені СУ ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000514 від 21.09.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 229 КК України.

27 листопада 2018 року було проведено обшук за місцем фактичного здійснення діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю "Еко-Лінія", за адресою: Хмельницька обл., Хмельницький район, с. Вовча Гора, вул. Паркова, 2, в ході якого було вилучено: прибуткову накладну на ім`я ОСОБА_9 від 02.11.2018 та товарно-транспортну накладну від 14.11.2018.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовими доказами, дасть можливість проведенню ряду експертиз. Крім того, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 229 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на документи, вилучені в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: прибуткову накладну на ім`я ОСОБА_9 від 02.11.2018р. та товарно-транспортну накладну від 14.11.2018р., до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Рівненського апеляційного суду.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1