Справа № 446/1775/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

21.02.2019 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000398 від 24.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.388 ч.1 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу слідчому слідчого відділення Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , а також на підставі доручення про проведення слідчих (розшукових) дій оперуповноваженим СКП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 до відомостей з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про надходження коштів, дат надходження та сум від ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або ОСОБА_14 , жителів АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок отримувача КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », р/р НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 в період 01.07.2018 по 31.07.2018 року включно за послуги, надані державним реєстратором ОСОБА_15 із можливістю зняття копій на паперовому та електронному носіях.

Підставами для надання інформації, слідчий вказує те, що слідчим відділенням Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000398 від 24.08.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.388 КК України щодо внесення державним реєстратором Львівської обласної філії комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно записів про реєстрацію права власності на комплекс нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні відомостей про надходження коштів від ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або ОСОБА_14 , жителів АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок отримувача КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », р/р НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 в липні 2018 року за послуги, надані державним реєстратором ОСОБА_15 .

Вказані відомості мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні. Крім того, одним з джерел перевірки законності проведених операцій по вказаному рахунку та наслідків розпорядження ним є дані про рух грошових коштів по вказаному рахунку, а тому виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні тимчасового доступу з можливістю отримання інформації про зарахування коштів на р/р НОМЕР_3 , суми та призначення платежів в липні 2018 року на паперовому та електронному носіях, для долученя цих документів до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені документи містять відомості про осіб, що здійснювали оплату за послуги, надані державним реєстратором ОСОБА_15 .

Вказані документи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а у разі їх відсутності у матеріалах даного кримінального провадження, буде істотно ускладнено забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим.
Враховуючи, що учасниками процесуальної дії клопотання про застосування технічних засобів фіксування не заявлялося, суд розглядає клопотання в порядку, встановленому ч.1 ст.107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Статтею 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть ставити банківську таємницю.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши представлені матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
ухвалив:
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кам`янка-Бузького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , а також на підставі доручення про проведення слідчих (розшукових) дій оперуповноваженим СКП Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 до відомостей з можливістю вилучення їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: відомостей про надходження коштів, дат надходження та сум від ОСОБА_12 , ОСОБА_13 або ОСОБА_14 , жителів АДРЕСА_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на рахунок отримувача КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », р/р НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 в період 01.07.2018 по 31.07.2018 року включно за послуги, надані державним реєстратором ОСОБА_15 із можливістю зняття копій на паперовому та електронному носіях.

Виконання ухвали слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області покласти на службових осіб Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_4 ) з можливістю вилучення вказаної інформації за вказаною адресою.

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто з 21.02.2019 і до 21.03.2019 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1