Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду у м. Києві клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням.

Обґврунтовуючи клопотання, слідчий зазнадчав, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000150 від 27.06.2017.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , на початку грудня 2016 року, перебуваючи у м. Києві, познайомився з ОСОБА_5 . Останній, в бесіді, повідомив, що може допомогти викупити право вимоги за кредитним договором № 598 від 29.10.2013, який укладений між ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» та ОСОБА_7 дружиною ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що має підконтрольні собі юридичні особи: ТОВ КУПЕР ПРАЙС» () та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» (), які зможуть викупити на аукціоні право вимоги ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» до ОСОБА_7 . В подальшому, ОСОБА_6 у підконтрольних ОСОБА_5 юридичних осіб викупить право вимоги.

Довіряючи ОСОБА_5 , будучи впевненими в його доброчесності, ОСОБА_6 на його пропозицію погодився.

У подальшому, 20.12.2016, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 73, в офісному приміщенні ОСОБА_5 та у його присутності, ОСОБА_6 уклав з ТОВ «КУПЕР ПРАЙС» попередній договір №20/12, відповідно до умов якого в разі перемоги даного товариства на відкритих торгах (аукціоні) з реалізації права вимоги ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» за кредитним договором № 598 від 29.10.2013 ОСОБА_6 зобов`язався придбати, а вказане товариство відступити право вимоги.

Аналогічним чином, 28.12.2016, перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Костянтинівська, 73, в офісному приміщенні ОСОБА_5 та у його присутності, ОСОБА_6 уклав з ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» попередній договір №05/01, відповідно до умов якого в разі перемоги даного товариства на відкритих торгах (аукціоні) з реалізації права вимоги ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» за кредитним договором №598 від 29.10.2013, ОСОБА_6 зобов`язався придбати, а вказане товариство відступити право вимоги.

Крім цього, ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_6 , що для викупу права вимоги за кредитним договором №598 від 29.10.2013, який укладений між ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» та ОСОБА_7 , необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 810 тис. грн. на рахунок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Укрсоцбанк», а решту грошових коштів, в сумі 2304800 грн., необхідно буде передати йому готівкою після перемоги вказаного товариства в аукціоні для подальшого зарахування на рахунок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС».

ОСОБА_6 , на виконання домовленості з ОСОБА_5 , 24.01.2017, перерахував грошові кошти в сумі 810 тис. грн. на рахунок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Укрсоцбанк».

Відповідноротоколу №218633 від 13.01.2017 про проведення аукціону, організованих Товарною біржею «ІННЕКС», право вимоги за кредитним договором №598 від 29.10.2013, який укладений між ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» та ОСОБА_7 , придбано ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС».

Після цього, ОСОБА_6 , для викупу права вимоги за кредитним договором № 598 від 29.10.2013, який укладений між ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» та ОСОБА_7 передав особисто ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 603800 грн. та 63 тис. дол. США, що відповідно до курсу Національного банку України за станом на січень 2017 року складало 1701000 грн., а всього 2304800 грн. Зазначені грошові кошти, що були ввірені ОСОБА_6 безпосередньо ОСОБА_5 призначались для зарахування на рахунок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС» з метою проведення розрахунків з ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК».

Одержавши від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 2304800 грн., ОСОБА_5 не зарахував їх на рахунок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «НЕКСТДЖЕН ФІНАНС», не спрямував на викуп права вимоги за кредитним договором № 598 від 29.10.2013, який укладений між ПАТ «ІНТЕГРАЛ-БАНК» та ОСОБА_7 , а привласнив та витратив на власний розсуд, чим спричинив шкоду ОСОБА_6 на зазначену суму, що є особливо великим розміром.

Таким чином, своїми умисними діями, які виразили у привласненні чужого майна, вчиненому в особливо великому розмірі, ОСОБА_5 вчинив злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України.

У кримінальному провадженні 18.10.2018 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, ІПН НОМЕР_2 за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7.

Проведеними заходами встановлено, щона виклики слідчого та працівників поліції ОСОБА_5 не з`являється. За місцем постійного проживання ОСОБА_5 не перебуває. Встановити місцезнаходження ОСОБА_5 проведеними заходами не виявилось можливим.

Вина підозрюваного ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України повністю доведена та підтверджується зібраними по справі доказами.

Слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві 29.10.2018 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 .

Посилаючись на те, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу дані вказують на наявність підстав для застосування відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та враховуючи те, що є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , переховується від органів досудового розслідування, оскільки місцезнаходження ОСОБА_5 невідоме, на виклики слідчого не з`являється, слідчий просив надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання з викладених у ньому підстав та просив клопотання задовольнити.

Вислухавши прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000150 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 27.06.2017.

У кримінальному провадженні 18.10.2018 складено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, ІПН НОМЕР_2 , а погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 ..

Постаново слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві від 29.10.2018 ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Відповідно до ч. 1 ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Пунктом 1 ч. 4 ст. 189 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд відмовляє у наданні дозволу на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, якщо прокурор не доведе, що зазначені у клопотанні про застосування запобіжного заходу обставини вказують на наявність підстав для тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого, а також є достатні підстави вважати, що підозрюваний, обвинувачений переховується від органів досудового розслідування чи суду.

Зважаючи на те, що з доданих до клопотання матеріалів вбачається обґрунтована підозра щодо вчинення підозрюваним злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, оскільки місцезнаходження останнього невідоме, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість та законність клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 188-190 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про дозвіл на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання з метою приводу до Подільського районного суду м. Києва підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Після затримання підозрюваного, доставити його до Подільського районного суду м. Києва не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання, а також негайно вручити йому копію даної ухвали.

Ухвала втрачає законну силу з моменту: приводу підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до суду або по закінченню двох місяців із дати постановлення ухвали 07.02.2019, або добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді або відкликання ухвали прокурором.

Ухвала постановлена за клопотанням слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 (адреса: м. Київ, вул. Хорива, 20).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1