Справа № 634/547/18
Провадження № 1-кс/626/631/2018
УХВАЛА
Про тимчасовий доступ до речей і документів

19 вересня 2018 року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської бласті ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні №0000136 від 14.05.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

21 серпня 2018 року слідчий, як сторона кримінального провадження, звернувся з клопотанням до слідчого судді Красноградського районного суду Харківської області про надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів та копій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2018 року о 19:20 год. ОСОБА_4 знаходився в себе вдома. В цей час на мобільний телефон його дружини надійшло смс повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що з рахунку ФОП « ОСОБА_4 », який відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано 14 500грн. на рахунок ФГ « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 . Після чого о 19:26 години на мобільний телефон дружини прийшло ще одне смс повідомлення проте, що з рахунку ФОП « ОСОБА_4 » , який відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перераховано 14500грн. на рахунок ФГ « ОСОБА_4 » № НОМЕР_2 . Про дані смс повідомлення ОСОБА_5 відразу повідомила його дружина. ОСОБА_5 зі свого мобільного відразу вирішив телефонувати до гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб заблокувати свої рахунки, так як ніяких операцій по переводу грошових коштів не здійснював, але зі свого мобільного телефону не міг дозвонитися до оператора гарячої лінії .Після чого з мобільного телефону дружини ОСОБА_5 зателефонував до мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб з`ясувати , що сталося з його мобільним телефоном, так як він не може здійснювати дзвінки. Оператор йому повідомив, що його картку було заблоковано, але ким та з яких причин йому невідомо. Потім ОСОБА_5 з мобільного телефону дружини заблокував свої рахунки, які були відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

14.05.2018 року о 8:00 год ОСОБА_5 приїхав у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в смт.Сахновщина Харківської області, де відкрив нові рахунки та переглянув операції , які здійснювалися з його заблокованих рахунків та помітив , що з кредитного ліміту рахунку № НОМЕР_1 о 19:33 год. 13.05.2018 року було перераховано 50 000 грн. на рахунок ФОП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_3 , який відкритий на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , ОКПО НОМЕР_4 , мобільний телефон якого НОМЕР_5 . Також ОСОБА_5 стало відомо, що з рахунку ФОП « ОСОБА_4 » у Приватбанку № НОМЕР_1 було перераховано на рахунок ФГ « ОСОБА_4 » у Приватбанку № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 29000грн., але на рахунку ФГ « ОСОБА_4 » у Приватбанку № НОМЕР_2 відсутні грошові кошти в сумі 10352 грн. Де поділися грошові кошти в сумі 10352 грн. з його рахунку невідомо.

Для забезпечення мети досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні, здобуття фактичних даних, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що м ають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпро, а саме документів з відкриття та обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканцю АДРЕСА_1 , за період з 13.05.2018 року по 15.05.2018 року та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою : АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_6 , email: ІНФОРМАЦІЯ_4 ://privatbank.ua

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку , що клопотання слід задовольнити з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що зазначені слідчим дані пребувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами потерпілого, а також з метою повноти, всебічності судового розслідування.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий становить банківську таємницю та належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159,160,163,164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Сахновщинського ВП ГУ НП В Харківській області капітіна поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей - задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Сахновщинського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому Сахновщинського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому Сахновщинського відділу поліції ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Сахновщинського відділу поліції ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх

вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою : АДРЕСА_2 ,те. НОМЕР_6 ,email: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме :

-інформацію про рух грошових коштів (надходження коштів, зняття, переведення, тощо) по № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за період з 13.05.2018 по 15.05.2018 на паперовому носії (роздруківку) або в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахунковому рахунку відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу , сума платежу , що перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за юридичною адресою АДРЕСА_2 ,те. НОМЕР_6 , email: ІНФОРМАЦІЯ_4 та можливість їх вилучити ;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів , на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Наділити заступника начальника СВ Сахновщинського ВП ГУ НП в Харківській області капітіна поліції ОСОБА_3 правом отримати на паперовому носії зазначені відомості.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1