Справа № 459/3815/18
Провадження № 1-кс/459/1840/2018
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 грудня 2018 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Червоноградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0001801 від 06.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.12.2018 року слідчий звернувся до суду з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що 27.11.2018 року о 09.35 год. ОСОБА_5 , з метою купівлі дитячого квадроцикла, через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала ОСОБА_6 3300 грн., однак дане замовлення ОСОБА_6 виконано не було, в результаті чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , вказала, що вона спільно з чоловіком вирішили купити дитячий квадроцикл. 26.11.2018 року через сайт «OLX» потерпіла побачила оголошення про продаж дитячого квадроцикла на акумуляторних батареях марки «Motax Х-16 Big WHED 1000 W», після чого зв`язалася з продавцем, який назвався ОСОБА_7 , за номером мобільного телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_8 27.12.2018 року близько 09.35 год. перерахувала кошти у розмірі 3300 грн. на рахунок № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після чого номер продавця був відключений, а оголошення на сайті «ОЛХ» зникло. 28.11.2018 року потерпіла звернулася на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де повідомили, що рахунок належить клієнту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і що надходили скарги відносно власника даного рахунку. 07.12.2018 року на її картку КБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за № НОМЕР_3 були повернені кошти у розмірі 3300 грн.
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище картковому рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить задовольнити клопотання.

Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, зазначила, що клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.
Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.
27.11.2018 року о 09.35 год. ОСОБА_5 , з метою купівлі дитячого квадроцикла, через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала ОСОБА_6 3300 грн., однак дане замовлення ОСОБА_6 виконано не було, в результаті чого ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.
Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2018 року за №0001801 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.
Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка перебуває у володінні Червоноградського відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »щодо руху коштів по вищевказаному банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Слідчому Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення до інформації, яка міститься у Червоноградському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 та даних про клієнта на ім`я якого видано карту із такими реквізитами.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 22.01.2019 року включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1