Провадження № 1-кс/554/1492/2019
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

29 січня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 12.12.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивує наступним.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 16.08.2017 року службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в якості попередньої оплати за договором № 16/08 від 16.08.2017 року перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 390 250,00 грн., однак умови договору у подальшому не виконано, грошові кошти державі не повернуто чим завдано збитків на вказану суму

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2018 року за № 0000081 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України .
Дослідженням фінансово господарської документації, а також будівельно-технічної документації встановлено, що16 серпня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі військового комісара ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 з другої сторони, на виконання проведеної процедури закупівлі за предметом закупівлі: «Капітальний ремонт і реставрація (Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 2 поверху будівлі Обласного збірного пункту)», було укладено договір підряду №16/08 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » на суму1 300 838,40 грн.. Того ж дня на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 перераховано грошові кошти в сумі 390 250,00 грн. в якості попередньої оплати (30%), відповідно до умов договору №16/08 від 16.08.2017 р.

29.09.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі військового комісара ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 з другої сторони, було укладено додаткову угоду до договору підряду №16/08 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 », згідно якої було змінено ціну договору з 1 300 838,40 грн. на 1 399 570,80 грн., за рахунок проведення додаткових робіт з капітального ремонту сходової клітини будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , вартістю 98 732,40 грн.

В подальшому, не виконавши умови договору № 16/08 від 16.08.2017 року, та не здійснивши повернення попередньо перерахованих в якості попередньої оплати коштів в сумі 390 250 грн., 14.12.2017 року, без проведення обов`язкової у таких випадках процедури закупівлі, між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі військового комісара ОСОБА_5 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 з другої сторони, було укладено договір підряду №16/08/91 «Капітальний ремонт не житлових (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » на суму 1 003 801,00 грн.

15.12.2017 року службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було складено та видано, шляхом підписання директором ОСОБА_6 , офіційні документи а саме довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 року форми КБ-3 від 15.12.2017 року, акт № 23 за грудень 2017 року приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в від 15.12.2017 року на загальну суму 1 003 801,00 грн. (з яких 627 040 грн. вартість матеріалів, виробів та конструкцій). 15.12.2017 року військовий комісар ОСОБА_5 прийняв вказані роботи із Капітального ремонту приміщень будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , після чого, того ж дня було оформлене платіжне доручення на суму 1 003 801,00 грн. з відміткою про призначення платежу: акт №23 від 15.12.2017 р., договір №16/08/91 від 14.12.2017, та направлено вказані офіційні документи до органів казначейської служби для оплати, яка була проведена (згідно відмітки ГУ ДКСУ у Полтавській області) 20.12.2017 року.

Таким чином службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою особистого збагачення, шляхом безпідставного перерахування грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., в якості попередньої оплати (30%) за капремонт житлового фонду (приміщень), згідно договору підряду № 16/08 від 16.08.2017 року, умови якого, в частині здійснення будівельних робіт житлового фонду приміщень ІНФОРМАЦІЯ_1 , виконані не були, заволоділи військовим майном у вигляді грошових коштів в сумі 390 250,00 грн., що призвело до втрат (збитків) фінансових ресурсів ІНФОРМАЦІЯ_1 (військового майна) на вищевказану суму. Внаслідок вказаних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 державному бюджету завдано матеріальних збитків на суму 390 250,00 грн., що на момент вчинення злочину становило 487 розмірів неоподаткованого мінімуму доходів громадян.

Окрім цього, вивченням видаткових накладних, що надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ІНФОРМАЦІЯ_1 на підтвердження використання будівельних матеріалів під час проведення будівельних робіт, встановлено, що основним постачальником таких матеріалів за період з серпня по жовтень 2017 року, було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Загальна сума перерахованих коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за вказаний період становить 1 007 365,14 грн (з ПДВ) (серпень 92 711,74 грн. з ПДВ, вересень 647 530,95 грн. з ПДВ, жовтень 267 122,45 грн. з ПДВ), предметом закупівлі являлись будівельні матеріали різноманітного найменування та будівельний інструмент.

Аналізом господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також наявних видаткових накладних, встановлено явну фіктивність, як самих проведених операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », так і взагалі діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » як фіктивного суб`єкта господарювання, діяльність якого спрямована на легалізацію коштів здобутих злочинним шляхом. Так ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було надано на адресу ІНФОРМАЦІЯ_1 ряд видаткових накладних з однаковим номером та числом, а також однаковим найменуванням придбаних матеріалів, але із зазначенням різних рахунків на оплату. Крім того, встановлено, що 21.09.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » змінено керівництво та власників та змінено вид економічної діяльності з «49.41 Вантажний автомобільний транспорт» на «47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах», а 03.04.2018 змінено юридичну адресу з АДРЕСА_2 на АДРЕСА_3 , а також назву підприємства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи вище викладене у ході досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні інформації про вхідні та вихідні дзвінки, а також SMS-повідомлення фігурантів кримінального провадження в період часу з 01.01.2017 року по 22.01.2019 рік, з вказівкою дати та часу дзвінків, тривалості розмов, зазначенням номерів телефонів, з якими здійснювався зв`язок, їх ІМЕІ, топографічної прив`язки, розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань), інших даних, з метою встановлення зв`язків між фігурантами, встановлення попередньої змови між ними та встановлення інших осіб причетних до вчинення злочину під час проведення тендерних закупівель та виконання робіт по об`єкту "Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) будівлі Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 " (договір підряду № № 16/08 від 16.08.2017), та «Капітальний ремонт не житлових (приміщень) Обласного збірного пункту ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 » (договір підряду № 16/08/91 від 14.12.2017) виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим слідством встановлено, що особи причетні до вчинення вище вказаного злочину користуються наступними номерами телефонів, а саме: засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 у своїй діяльності користується мобільним терміналом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за абонентським номером НОМЕР_2 ; директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на даний час) ОСОБА_8 у своїй діяльності користується мобільним терміналом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за абонентським номером НОМЕР_3 та використовують їх в своїй протиправній діяльності при спілкуванні зі спільниками та вирішенні питань, щодо переведення коштів у готівку.

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання прокурор вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив задовольнити.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000081 від 12.12.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Таким чином, інформація, до якої просить дозволити доступ і її вилучити слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню.
Однак, у клопотанні слідчим ставиться питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів не тільки слідчим по даному кримінальному провадженню, але й посадовим особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження, а підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні не надано, тому вважаю за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині надання доступу особам, які не зазначені у витязі з кримінального провадження.
На підставі викладеного клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за адресою: АДРЕСА_4 і містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, а також SMS-повідомлення з абонентських номерів: № НОМЕР_2 , яким у своїй діяльності користується ОСОБА_7 (засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »); № НОМЕР_3 яким у своїй діяльності користується ОСОБА_8 (директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на даний час); у період 01.01.2017 року по 22.01.2019 рік включно, з вказівкою дати та часу дзвінків, тривалості розмов, зазначенням номерів телефонів, з якими здійснювався зв`язок, їх ІМЕІ, топографічної прив`язки, розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань).

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1