Справа № 591/7485/18
Провадження № 1-кс/591/359/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 січня 2019 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступник начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000265 від 06.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

У своєму клопотанні слідчий просив розглянути його без виклику представників володільця документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, з метою недопущення їх зміни або знищення.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 06.11.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до заяви ОСОБА_4 , 1975 р.н., ОСОБА_5 , у зв`язку з зайняттям посади начальника відділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому обслуговувався потерпілий, дізналася про його фінансовий стан та зобов`язання. В подальшому в період часу з 2017 року по лютий 2018 діючи умисно, будучи обізнаною про наявність у ОСОБА_4 кредитних зобов`язань перед ПАТ банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та необхідність їх погашення, зловживаючи його довірою та з метою введення в оману, ОСОБА_5 надала йому пораду не сплачувати такий кредит. 13.02.2018 як директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , діючи з корисливим мотивом, придбала право вимоги по кредитному договору ОСОБА_4 та звернула у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майно сестри ОСОБА_4 ОСОБА_6 , що перебувало в заставі за іпотечним договором. Такими діями ОСОБА_5 спричинила ОСОБА_4 та ОСОБА_6 значної матеріальної шкоди.

Допитаний як свідок ОСОБА_7 вказав, що восени 2017 ОСОБА_5 з використанням мобільного телефону НОМЕР_1 надавала йому пораду про не сплату кредиту ОСОБА_4 , які він переказав останньому. На той час він користувався номером телефону № НОМЕР_2 та перебував по АДРЕСА_1 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 підтвердив покази ОСОБА_7 , вказав, що з ОСОБА_5 спілкувався постійно та вона надавала йому консультації фінансового характеру, хоча офіційно такі взаємовідносини документального оформлення не мали. ОСОБА_4 вказав власний номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який вже тривалий час використовує. В подальшому уточнив, що ОСОБА_7 мав спілкування з ОСОБА_5 не восени 2017, а восени 2016 року у зв`язку з чим його останній платіж по кредиту виконаний 10.10.2016.

У ході досудового розслідування встановлено, що 23.06.2008 між ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 укладено договір (угода) №290 про надання траншу останньому на суму 340 000 доларів США. У забезпечення виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором між ОСОБА_6 та ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договір поруки, відповідно до якого ОСОБА_6 на добровільних засадах бере на себе зобов`язання перед кредитором відповідати за зобов`язання ОСОБА_4 , які виникають з умов вищевказаної кредитної угоди та додатків до неї. З метою забезпечення вищевказаного кредиту 24.06.2018 між ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_6 укладено договір іпотеки, предметом якого визначено нежитлове приміщення, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У подальшому правонаступником ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з яким ОСОБА_4 укладені додаткові угоди про умови та порядок сплати вищевказаного кредиту.

19.01.2017 до ОСОБА_4 та ОСОБА_6 від уповноваженої особи фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації у ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслана претензія щодо виплати кредиту.

08.02.2018 між ПАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладені договори про відступлення (купівлю-продаж) від права вимоги за вищевказаним іпотечним договором укладеним з ОСОБА_6 та кредитним договором з ОСОБА_4

13.02.2018 між ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір про відступлення (купівлю-продаж) від права вимоги за вищевказаним іпотечним договором укладеним з ОСОБА_6 та кредитним договором з ОСОБА_4 .

На даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, а саме кредитної справи, яка містять відомості про зобов`язання за кредитним договором (угодою) №290 від 23.06.2008 між ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 , договорів, що укладалися для його забезпечення, інших документів, що містять відомості про виконання (не виконання) ним зобов`язань за кредитними правочинами, щодо купівлі-продажу таких прав вимоги та ін., оскільки ці документи містять відомості, які підлягають встановленню в ході кримінального провадження.

Вказана інформація, може бути використана як доказ факту вчинення злочину та причетності конкретних осіб до його вчинення і знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000265, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 з правом вилучення їх копій, а саме: кредитної справи, яка містять відомості про зобов`язання за кредитним договором (угодою) №290 від 23.06.2008 між ВАТ Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_4 ; договорів, які укладалися для його забезпечення (іпотеки, поруки), інших документів, що містять відомості про виконання (не виконання) боржниками зобов`язань за кредитними правочинами, щодо купівлі-продажу таких прав вимоги та ін.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника начальника відділу СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1