Справа № 738/1980/18
№ провадження 1-кс/738/756/2018
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 листопада 2018 року м. Мена
Слідчий суддя Менського районного суду Чернігівської області: ОСОБА_1

за участю
секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000536 від 07.11.2018 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме відомостей, які становлять банківську таємницю, щодо даних руху грошових коштів по банківському рахунку і які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

ВСТАНОВИВ:
Клопотання надійшло до суду 20 листопада 2018 року.

В клопотанні слідчий зазначає, що 24.10.2018 невстановлена особа шляхом шахрайських дій, з метою нібито продажу жіночого одягу, заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 3160 грн., які вона перерахувала на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що зареєстрована на ім`я ОСОБА_5 .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 07.11.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000536 та визначено правову кваліфікацію за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що перерахувавши 24.10.2018 грошові кошти на карту № НОМЕР_1 товар так і не отримала. Шахрай перестав виходити на зв`язок.
В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), як банківської установи знаходяться копії (оригінали) справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені із їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), знаходяться копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та фінансових операцій по даним рахункам, а саме:
- справа, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 20.10.2018 по 08.11.2018 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів ( у друкованому та електронному вигляді);
- місце, із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 з 20.10.2018 по 08.11.2018;
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20.10.2018 по 08.11.2018;
- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20.10.2018 по 08.11.2018.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що є необхідність у використанні, як доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», що містяться в копіях (оригіналах) вищевказаних документів, по рахунку № НОМЕР_1 , з метою використання отриманих відомостей у кримінальному провадженні при встановленні осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, беручи до уваги неможливість іншим способом довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення цих важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити копії (оригінали) документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановлено, що при наявності ухвали слідчого судді про доступ до банківської таємниці можна отримати від Чернігівського Регіонального Управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Відповідно до приписів ч. 1 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання застосування технічних засобів фіксування не здійснюється.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотання ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення у вигляді відомостей, у вигляді роздруківки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 .
Існують достатні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що речі та документи перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, а саме являються відомостями, що становлять банківську таємницю, але було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення старшому слідчому Менського ВП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_3 , які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), та знаходяться в Чернігівському Регіональному Управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме (в копіях):
- справа, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з 20.10.2018 по 08.11.2018 із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів ( у друкованому та електронному вигляді);
- місце, із зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 з 20.10.2018 по 08.11.2018;
- місцезнаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20.10.2018 по 08.11.2018;
- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 20.10.2018 по 08.11.2018.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1