Справа №127/3989/19
Провадження №1-кс/127/2382/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 07.02.2019 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000503, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.12.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

На час внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань установлено, що до ГУНП у Вінницькій області надійшли заяви від директорів ТОВ «ЖМЕРИНСЬКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД «ЕКСПРЕС» та ТОВ «ПІОНЕР-2006» про зловживання повноваженнями службовими особами ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», що спричинило тяжкі наслідки.

Проведеним у ході розслідування слідчими (процесуальними) діями установлено, що станом на початок 2015 року учасниками ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», які володіли 100 % статутного капіталу Товариства були десять фізичних осіб громадян України.

Цього ж року рішенням зборів учасників Товариства затверджено договори купівлі-продажу часток та передачу часток учасників Товариства на користь одного учасника.

Таким чином, з грудня 2015 року єдиним учасником ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» стало ТОВ «ПІОНЕР-2006».

У подальшому невстановлені особи використовуючи рішення Господарського суду Вінницької області, яким визнано недійсним протокол позачергових загальних зборів де було прийнято рішення про перерозподіл часток між учасниками Товариства, подали документи одному з державних реєстраторів яким проведено державну реєстрацію внесення змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», а саме змінено учасників, керівника, установчий капітал, та видалено дані про зміни які вносились до установчих документів Товариства.

Окрім того встановлено, що не встановлені особи в період 2017-2018 років діючи з метою позбавлення ТОВ «ПІОНЕР-2006» володіння 100 % корпоративних прав у ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» підробили довіреності від імені колишнього директора ОСОБА_5 , згідно яких останній уповноважив фізичну особу ОСОБА_6 представляти його інтереси.

У ході розслідування 22.01.2019 слідчим суддею Вінницького міського суду Вінницької області надано дозвіл на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якого є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Так, на підставі вище вказаної ухвали слідчого судді 6.02.2019 проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено документи, які зазначені в ухвалі слідчого судді дозвіл на відшукання яких надано, а також ті, які прямо не визначені ухвалою, однак мають значення доказів у кримінальному провадженні, та за їх допомогою можливо встановити обставини вчинення злочину, а саме:

1.Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_11 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення;

2.Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_12 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення;

3.Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_13 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення;

4.Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_14 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення;

5.Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_15 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення;

6.Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_16 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення;

7.Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_17 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення;

8.Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_18 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення;

9.Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_5 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення;

10.Бланк (проект) статуту ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» 2018 рік не затверджений без підписів на 19-ти арк.;

11.Перелік осіб, що взяли участь у загальних зборах учасників ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», що є невід`ємною частиною протоколу загальних зборів від 14.09.2018 у трьох примірника на одному аркуші кожен;

12.Два підписані статути ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (нова редакція) затверджені загальними зборами учасників ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», протокол від 14.09.2018 № 01-18 на 17 аркушах кожен;

13.Копія роздруківки з рахунками ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» на 12 арк.;

14.Копія інформації з друкованим текстом про анкетні дані учасників ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» на 1-му арк.;

Вилучені у ході обшуку документи мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а також важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження за допомогою яких шляхом проведення слідчих (процесуальних) дій, судових експертиз можливо встановити обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть змогу встановити особу причетну до його вчинення.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явилася, однак надала до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без її участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Власник майна ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд справи був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у його відсутність відповідно до вимог ст.172 ч.1 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та додані до нього матеріали, дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та вмотивованим, а тому підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 170 ч. 1 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ст. 170 ч. 1 абз. 2 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ст. 98 КПК України встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до ст. 173 ч. 2 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області від 22.01.2019 надано дозвіл на проведення обшуку в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , власниками якого є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

З протоколу обшуку від 06.02.2019 вбачається, що, на підставі вище вказаної ухвали слідчого судді 6.02.2019 проведено обшук будинку за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено документи, які зазначені в ухвалі слідчого судді дозвіл на відшукання яких надано, а також ті, які прямо не визначені ухвалою, однак мають значення доказів у кримінальному провадженні, та за їх допомогою можливо встановити обставини вчинення злочину, а саме: Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_11 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення; Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_12 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення; Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_13 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення; Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_14 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення; Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_15 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення; Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_16 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення; Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_17 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення; Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_18 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення; Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_5 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення; Бланк (проект) статуту ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» 2018 рік не затверджений без підписів на 19-ти арк.; Перелік осіб, що взяли участь у загальних зборах учасників ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», що є невід`ємною частиною протоколу загальних зборів від 14.09.2018 у трьох примірника на одному аркуші кожен; Два підписані статути ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (нова редакція) затверджені загальними зборами учасників ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», протокол від 14.09.2018 № 01-18 на 17 аркушах кожен; Копія роздруківки з рахунками ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» на 12 арк.;Копія інформації з друкованим текстом про анкетні дані учасників ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» на 1-му арк.

Відповідно до ст. 170 ч. 3 КПК України у випадку, передбаченою ст. 170 ч. 2 п. 1 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Наведене свідчить про те, що вищевказані речі, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 167, 170, 172, 173, КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на документи, які відшукано та вилучено 6.02.2019 під час обшуку будинку за адресою: АДРЕСА_1 , в частині де власником є ОСОБА_7 , проведеного на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 від 22.01.2019, у тому числі на ті, які не вказані в ухвалі дозвіл на відшукання яких надано, а саме:

1.Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_11 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення;

2.Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_12 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення;

3.Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_13 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення;

4.Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_14 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення;

5.Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_15 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення;

6.Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_16 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення;

7.Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_17 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення;

8.Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_18 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення;

9.Повідомлення (запрошення) для учасника ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» ОСОБА_5 від 10.08.2018 про скликання загальних зборів учасників Товариства на 14.09.2018 на одному аркуші, а також фіскальний чек, накладна та опис про відправлення;

10.Бланк (проект) статуту ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» 2018 рік не затверджений без підписів на 19-ти арк.;

11.Перелік осіб, що взяли участь у загальних зборах учасників ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», що є невід`ємною частиною протоколу загальних зборів від 14.09.2018 у трьох примірника на одному аркуші кожен;

12.Два підписані статути ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» (нова редакція) затверджені загальними зборами учасників ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», протокол від 14.09.2018 № 01-18 на 17 аркушах кожен;

13.Копія роздруківки з рахунками ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» на 12 арк.;

14.Копія інформації з друкованим текстом про анкетні дані учасників ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» на 1-му арк.

Виконання та контроль за виконанням ухвали суду покласти на старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладання арешту на вищевказане майно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Вінницького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, однак її оскарження не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: