Справа № 592/4322/19
Провадження № 1-кс/592/2281/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000009 від 25.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, мотивує тим, що досудовим розслідування встановлено, що починаючи з грудня 2017 року по теперішній час здійснюється незаконне виготовлення та зберігання підроблених марок акцизного податку з метою використання при продажу тютюнових виробів, які в подальшому збуваються на території м. Суми та Сумської області. Також встановлено, незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут на території Сумської області тютюнових виробів іноземного виробництва Республік Білорусь, Молдови, Російської Федерації без марок акцизного податку та тютюнових виробів вітчизняного виробництва з підробленими марками акцизного податку.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , причетна до незаконного придбання з метою збуту, транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів на території Сумської області.

Так, в ході досудового розслідування, під час проведення слідчих дій за місцем проживання одного з фігурантів кримінального провадження, матеріали щодо якого виділено в окреме провадження та з обвинувальним актом спрямовано до суду, під час огляду системного блоку було виявлено особистий кабінет служби кур`єрської доставки ТОВ «Делівері» зареєстрований на ім`я ОСОБА_4 , з вказанням її контактного номеру мобільного телефону. В ході аналізу особистого кабінету та реєстру товарно-транспортних накладних, встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 періодично, не рідше одного разу на тиждень надходять поштові відправлення значної ваги (не менше 20 кг), від імені інших осіб, які є фігурантами даного провадження та відносно яких проводяться слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії.

Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які розсекречено в установленому законодавством порядку, в рамках досудового розслідування іншого кримінального провадження, встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 та її зятя ОСОБА_5 на відділення служби кур`єрської доставки ТОВ «Делівері» надходять поштові відправлення з незаконно виготовленими тютюновими виробами в значних об`ємах, які вони в подальшому транспортують з метою збуту, зберігають з цією метою та збувають.

В рамках розслідування кримінального провадження 15.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 11.03.2019 проведено обшук квартири АДРЕСА_1 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_4 та знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення якого виявлено та вилучено: блокнот з написом на обкладинці «Beliere And Live» з чорновими записами, які містяться на перших двох аркушах, та тютюнові вироби наступних найменувань:

1.Marvel Red 20 пачок, без марок акцизного податку;

2.Compliment Blue Demi Slims 10 пачок, без марок акцизного податку;

3.Marvel Blue Demi Slims 35 пачок, без марок акцизного податку;

4.Compliment Blue Demi Slims (25 XXL) 182 пачки, без марок акцизного податку;

5.NZ Gold QS 12 пачок, без марок акцизного податку;

6.NZ Gold Compact 10 пачок, без марок акцизного податку;

7.NZ American Blend 50 пачок, без марок акцизного податку;

8.Marble Filter De Luxe 10 пачок, без марок акцизного податку;

9.Stix Virginia Blend (синя пачка) 30 пачок, без марок акцизного податку;

10.Marvel Super Slims Stranberry 240 пачок, без марок акцизного податку;

11.Marvel Demi Slims Red 40 пачок, без марок акцизного податку;

12.Marvel Red King Size 10 пачок, без марок акцизного податку;

13.Compliment Violet Turbo Demi Slims 20 пачок, без марок акцизного податку;

14.Compliment Violet Super Slims 10 пачок, без марок акцизного податку;

15.Compliment Blue Super Slims 10 пачок, без марок акцизного податку;

16.Compliment Amber Super Slims 10 пачок, без марок акцизного податку;

17.Compliment Pink Super Slims 60 пачок, без марок акцизного податку;

18.Jin Ling Natural Flavor 39 пачок, без марок акцизного податку;

19.Marvel Blue Demi Slims (25 XXL) 8 пачок, без марок акцизного податку;

20.Marshall Ultra American Blend 5 пачок, без марок акцизного податку;

21.Прилуки Особливі Вишукані (синя пачка) 99 пачок, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;

22.Прима Класична 30 пачок, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;

23.Прима (Favorit) 50 пачок, без марок акцизного податку;

24.Marvel Blue King Size 10 пачок, без марок акцизного податку;

25.Matrix Blue 120 пачок, без марок акцизного податку;

26.Marlboro Gold 20 пачок, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;

27.NZ Gold 8 пачок, без марок акцизного податку;

28.Прилуки Особливі Класичні 1 пачка, без марок акцизного податку.

Всього виявлено та вилучено 1149 пачок тютюнових виробів без марок акцизного податку або з марками, що мають ознаки підроблення.

Вилучені речі відповідають критеріям, що пред`являються до речових доказів та визначені ст. 98 КПК України, а саме: є матеріальними об`єктами, можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Крім того, вказані тютюнові вироби були об`єктом кримінально протиправних дій. У зв`язку з цим постановою від 15.03.2019 вказані речі визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. У разі повернення вказаного майна існує реальна загроза їх зникнення, втрати, підміни або відчуження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також можливого застосування спеціальної конфіскації, просить накласти арешт на вищезазначене майно.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі з вищезазначених підстав.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000009 від 25.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч 1. ст. 199 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Враховуючи, що вилучене майно є речовими доказами по даному кримінальному провадженню та існують достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям зазначеним у статті 98 КПК України. Тому зазначені в клопотанні блокнот та тютюнові вироби підлягають арешту з метою забезпечення їх збереження, як речових доказів. Не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 98, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на речі, які належать ОСОБА_4 та були вилучені в ході обшуку її квартири АДРЕСА_3 , а саме на: блокнот з написом на обкладинці «Beliere And Live» з чорновими записами, які містяться на перших двох аркушах, та тютюнові вироби у загальній кількості 1149 пачок наступних найменувань:

1.Marvel Red 20 пачок, без марок акцизного податку;

2.Compliment Blue Demi Slims 10 пачок, без марок акцизного податку;

3.Marvel Blue Demi Slims 35 пачок, без марок акцизного податку;

4.Compliment Blue Demi Slims (25 XXL) 182 пачки, без марок акцизного податку;

5.NZ Gold QS 12 пачок, без марок акцизного податку;

6.NZ Gold Compact 10 пачок, без марок акцизного податку;

7.NZ American Blend 50 пачок, без марок акцизного податку;

8.Marble Filter De Luxe 10 пачок, без марок акцизного податку;

9.Stix Virginia Blend (синя пачка) 30 пачок, без марок акцизного податку;

10.Marvel Super Slims Stranberry 240 пачок, без марок акцизного податку;

11.Marvel Demi Slims Red 40 пачок, без марок акцизного податку;

12.Marvel Red King Size 10 пачок, без марок акцизного податку;

13.Compliment Violet Turbo Demi Slims 20 пачок, без марок акцизного податку;

14.Compliment Violet Super Slims 10 пачок, без марок акцизного податку;

15.Compliment Blue Super Slims 10 пачок, без марок акцизного податку;

16.Compliment Amber Super Slims 10 пачок, без марок акцизного податку;

17.Compliment Pink Super Slims 60 пачок, без марок акцизного податку;

18.Jin Ling Natural Flavor 39 пачок, без марок акцизного податку;

19.Marvel Blue Demi Slims (25 XXL) 8 пачок, без марок акцизного податку;

20.Marshall Ultra American Blend 5 пачок, без марок акцизного податку;

21.Прилуки Особливі Вишукані (синя пачка) 99 пачок, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;

22.Прима Класична 30 пачок, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;

23.Прима (Favorit) 50 пачок, без марок акцизного податку;

24.Marvel Blue King Size 10 пачок, без марок акцизного податку;

25.Matrix Blue 120 пачок, без марок акцизного податку;

26.Marlboro Gold 20 пачок, з марками акцизного податку, що мають ознаки підробки;

27.NZ Gold 8 пачок, без марок акцизного податку;

28.Прилуки Особливі Класичні 1 пачка, без марок акцизного податку.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1