Справа № 209/4179/18
Провадження № 1-кс/209/103/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2019 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання з доданими матеріалами слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000211 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 11 січня 2019 року звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000211, що було вилучено в ході проведення обшуку 10 січня 2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує ТОВ «Інбітех».

Ухвалою слідчого судді від 14 січня 2019 року клопотання слідчого про арешт майна було повернуто прокурору Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 для усунення недоліків клопотання протягом 72 годин шляхом зазначення в ньому відомостей, вказаних у пункті 3 частини 2 ст. 171 КПК України.

17 січня 2019 року слідчий повторно звернувся до суду з клопотанням про арешт майна після усунення недоліків, викладених в ухвалі слідчого судді від 14 січня 2019 року, в якому просить накласти арешт на майно та документи (всього 37 найменувань), що були вилучені в ході проведення обшуку 10 січня 2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує ТОВ «Інбітех».

На обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що 19 грудня 2018 року до Дніпродзержинської місцевої прокуратури Дніпропетровської області надійшла заява, в порядку ст. 214 КПК України, від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що службові особи ТОВ "Інбітех", яке знаходиться за адресою: м. Кам`янське, проспект Героїв АТО, буд. 13, приміщення квартири 38, шахрайським шляхом заволоділи його коштами у сумі 83 070 грн.

19.12.2018 року вказана заява, згідно ст. 214 КПК України, внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000211 за попередньою правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.12.2018 року між ОСОБА_5 та службовими особами ТОВ "Інбітех", яке знаходиться за адресою: м. Кам`янське, проспект Героїв АТО, будинок 13, приміщення квартири 38, був укладений договір №02047 від 17.12.2018 року про надання посередницьких послуг з пошуку транспортного засобу. Після чого працівник ТОВ "Інбітех" повідомив ОСОБА_5 про те, що він може цього ж дня отримати свій автомобіль марки ВАЗ «Ларгус Кросс», якщо здійснить оплату грошових коштів в сумі 83070 грн. на рахунок товариства. 17.12.2018 року після сплати ОСОБА_5 на користь ТОВ "Інбітех" вищезазначеної суми за квитанцією квитанція №NOLD733871, код отримувача 40232733, отримувач АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» у м. Києві, ОСОБА_5 було повідомлено про те, що він може цього ж дня, тобто 17.12.2018 року, отримати свій автомобіль в МРЕО №2, яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Маршала Маліновського, 130. Приїхавши за вищевказаною адресою, ОСОБА_5 дізнався від працівників МРЕО про те, що про вищевказаний автомобіль вони чують вперше. ОСОБА_5 почав дзвонити представникуТОВ "Інбітех" з метою повернення своїх грошових коштів, але йому було відмовлено в повернені грошей.

10 січня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області від 22 грудня 2018 року було проведено обшук приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує ТОВ «Інбітех». В ході проведення обшуку було виявлено та вилучено до Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майно та документи (всього 37 найменувань).

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: Товариство з обмеженою відповідальністю "ІНБІТЕХ" (ТОВ "ІНБІТЕХ"), ідентифікаційний код юридичної особи (ЄРДПОУ) - 40232733, індекс 61166, зареєстровано за адресою: Харківська область, місто Харків, вулиця Серпова, будинок 4, засновником товариства є ОСОБА_6 ; адреса засновника: АДРЕСА_3 , квартира10; розмір внеску до статутного фонду 50000.00 гривень. Види діяльності товариства: торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами (основний) торгівля іншими транспортними засобами; роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів; надання інших інформаційних послуг; надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення). 26 січня 2016 року ТОВ «ІНБІТЕХ» взято на облік Головним Управлінням Регіональної статистики, ідентифікаційний код органу: 21680000; Центральною об`єднаною державною податковою інспекцією м. Харкова Головного управління ДФС у Харківській області, ідентифікаційний код органу: 39859805; відомості про відомчий реєстр (дані про взяття на облік як платника податків): дата взяття на облік: 25 січня 2016 року; номер взяття на облік : 10.

Постановою слідчого від 10 січня 2019 року вказане вилучене майно визнано речовими доказами, на даний час воно є тимчасово вилученим майном та знаходяться у камері схову Дніпровського ВП.

Інформація, що зберігається на вилучених ноутбуках, має доказове значення у кримінальному проваджені, бо містить відомості про діяльність ТОВ «Інбітех» (бази даних клієнтів, їх анкетні данні, відомості щодо сплати грошових коштів);

Вилучені мобільні телефони та сім карти також мають доказове значення по справі, оскільки містять номери телефонів осіб, які перераховували кошти на користь товариства, та відомості про осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

Бланки договорів про надання посередницьких послуг з пошуку транспортного засобу, скріплені печаткою ТОВ "Інбітех", з підписом «Виконавець» (47 штук), бланки платіжних доручень (30 штук), бланки анкет фізичної особи (16 штук), є предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки за їх допомогою працівники ТОВ "Інбітех" вводять в оману громадян, з якими укладають ці договори.

Договори № 02075 від 21.12.2018 року між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_7 , №02072 від 03.01.2019 року між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_8 , №02053 від 04.01.2019 року між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_9 , №02074 від 28.12.2018 року між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_10 , №02073 від 02.01.2018 року між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_11 , №02076 від 08.01.2019 року та платіжне доручення про сплату ОСОБА_12 грошових коштів на користь ТОВ «Інбітех», мають доказове значення по справі, оскільки за їх допомогою можна встановити осіб яких було ошукано ТОВ «Інбітех», та отримати інформацію про обставини скоєного кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Цивільно-правові договори, укладені ТОВ «Інбітех» з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , та накази про прийняття їх на роботу, мають доказове значення по справі, оскільки за їх допомогою можна встановити осіб, які причетні до скоєного кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Блокноти із записами зеленого, жовтого, блакитного кольорів мають доказове значення по справі, оскільки містять інформацію про осіб, які перераховували кошти на користь товариства, та про осіб, причетних до скоєного кримінального правопорушення

Згідно п. 1.2. цивільно-правових договорів, укладених ТОВ «Інбітех» з ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ТОВ «Інбітех`забезпечує виконавців усіма необхідними для виконання роботи, передбаченої договором. Отже, є підстави вважати що майно, яке було вилучено в ході обшуку 10.01.2019 року за адресою м. Кам`янське, пр-т Героїв АТО, будинок No13 приміщення квартири No38, належить ТОВ «Інбітех», і було передано в користування ОСОБА_13 та ОСОБА_14 для виконання роботи, передбаченої договором.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснив, що наприкінці грудня 2018 року на інтернет-сайті "ОЛХ", він знайшов об`яву про продаж автомобілю марки "Лада Ларгус", вартістю 80100 грн. Подзвонивши на вказаний в об`яві номер мобільного телефону, йому відповіла дівчина, яка назвалась ОСОБА_16 , та повідомила, що вона є представником ТОВ «Інбітех», представництво якого розташоване за адресою: м. Кам`янське, пр-т Героїв АТО, будинок No13 приміщення квартири No38. Домовившись по зустріч, ОСОБА_17 04.01.2019 року приїхав за вищевказаною адресою, де зустрівся з менеджером з консультативних послуг ТОВ "Інбітех" ОСОБА_13 , яка повідомила, що після сплати ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 40 050 грн на користь ТОВ "Інбітех", він може цього ж дня отримати свій автомобіль марки ВАЗ «Ларгус». 04.01.2019 року після сплати ним на користь ТОВ "Інбітех" вищезазначеної суми, останньому було повідомлено про те, що він може цього ж дня, тобто 04.01.2019 року, отримати свій автомобіль в МРЕО №2, яке розташоване за адресою: м.Дніпро, вул. Маршала Маліновського, 130. Проте, коли він приїхав за вищевказаною адресою, працівники МРЕО повідомили йому, що за вказаний автомобіль чують вперше. Він, ОСОБА_9 , почав дзвонити представникуТОВ "Інбітех" з метою встановлення місцезнаходження свого автомобілю, на що останньому відповіли, що в них закінчилась ліцензія з продажу автомобілів та попросили зачекати.

Для встановлення обставин кримінального правопорушення, та запобігання вчиненню нових, а також для збереження вилученого під час обшуку майна, як речових доказів у кримінальному провадженні, на вказане вище майно необхідно накласти арешт.

Слідчий в судовому засіданні підтримував клопотання, просив накласти арешт на все майно, що було вилучено 10 січня 2019 року під час проведення обшуку (всього 37 найменувань) за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує ТОВ «Інбітех», оскільки вилучене майно є доказами у кримінальному провадженні, містить інформацію про обставини злочину, визнано речовими доказами у кримінальному провадженню. Для збереження речових доказів, подальшого проведення експертиз та інших слідчих дій у кримінальному провадженні, на це майно необхідно накласти арешт.

Власник майна засновник та директор ТОВ «Інбітех» ОСОБА_6 , який повідомлявся про дату, час і місце розгляду клопотання шляхом направлення йому повідомлення на електронну адресу ТОВ «Інбітех», в судове засідання не з`явився та не повідомив про причини неявки.

Вивчивши клопотання, додані до нього матеріали та вислухавши слідчого, суд вважає, що клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Із наданого суду клопотання та доданих до нього процесуальних документів, вбачається, що 19 грудня 2018 року за заявою ОСОБА_5 внесені відомості до ЄРДР за №0000211 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.
У фабулі Витягу з кримінального провадження зазначено, що 17 грудня 2018 року до Дніпродзержинської місцевої прокуратури, в порядку ст. 214 КПК України, надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що службові особи ТОВ "Інбітех", яке знаходиться за адресою: м. Кам`янське, проспект Героїв АТО, буд. 13, приміщення квартири 38, шахрайським шляхом заволоділи його коштами у сумі 83070 грн.

10 січня 2019 року слідчим Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська від 22 грудня 2018 року, проведений обшук у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку у вказаному приміщенні було виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно та документи (всього 37 найменувань).

Постановою слідчого СВ Дніпровського ВП Кам`янського ВП ОСОБА_3 від 10 січня 2019 року вилучене майно та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отриманні юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З метою збереження вилученого під час проведення обшуку майна, як речових доказів у кримінальному провадженні, та для подальшого проведення судових експертиз, інших слідчих дій, на вилучені майно та документи необхідно накласти арешт.

Керуючись статями 98, 170-173 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
Задовольнити клопотання слідчого Дніпровського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 19 грудня 2018 року за 0000211.

Накласти арешт на майно, що тимчасово вилучено 10 січня 2019 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , яке орендує ТОВ «Інбітех», і яке знаходиться в Дніпровському ВП Кам`янського ВП за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, вул. Харківська, 59, а саме:

1. Ноутбук, марки «pockard bell», с/n W28BQ-R72BV-7V688-Y6JY8-KKG3M, чорного кольору.

2. Ноутбук, марки «Lenovo», с/n PFOQX96P, MTM:80T70037RA, чорного кольору.

3. Ноутбук, марки «Lenovo», с/n MP10GQ51, MTM:MJ003YUA, чорного кольору.

4. Бланки договорів про надання посередницьких послуг з пошуку транспортного засобу (кожний договір у 2-х екземплярах, на 4-х аркушах кожний). Договори № 02076, 02077, 02078, 02079, 02080, 02065, 02064, 02140, 02139, 02138, 02137, 02136, 02135, 02134, 02133, 02132, 02131, 02110, 02109, 02108, 02107, 02106, 02105, 02104, 02103, 02102, 02101, 02125, 02124, 02123, 02122, 02121, 02130, 02129, 02128, 02127, 02126, 02115, 02114, 02113, 02112, 02111, 02120, 02119, 02118, 02117, 02116 (загалом 47 договорів). Усі договори скріплено печаткою та мають підпис з позначенням «Виконавець».

5. Договір №02075 від 21.12.2018 року між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_7 на 4-х аркушах з додатками:

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 на 4-х аркушах;

-копія квитанції банку «Приватбанк» про сплату ОСОБА_7 на користь ТОВ «Інбітех» грошей в сумі 10000 гривень.

6. Договір №02072 від 03.01.2019 року між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_8 на 4-х аркушах з додатками:

-анкета фізичної особи;

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_8 на 3-х аркушах;

-копія довідки ІНН на імя ОСОБА_8 на 1-му аркуші;

-копія квитанції банку «Приватбанк» про сплату ОСОБА_8 на користь ТОВ «Інбітех» грошовї суми в розмірі 20000 гривень.

7. Договір №02053 від 04.01.2019 року між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_9 , на 4-х аркушах з додатками:

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_9 на 3-х аркушах;

-копія водійського посвідчення на 2-х аркушах;

-копія довідки ІНН на ім`я ОСОБА_9 на 1-му аркуші;

-копія пенсійного посвідчення на 1-му аркуші;

-копія посвідчення заслуженого тренера УССР на 1-му аркуші;

-копія квитанції банку «Приватбанк» про сплату ОСОБА_9 на користь ТОВ «Інбітех» грошових коштів в розмірі 40050 гривень.

8. Договір №02074 від 28.12.2018 року між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_10 на 4-х аркушах з додатками:

-копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_10 на 5-ти аркушах;

-копія довідки ІНН на ім`я ОСОБА_10 на 1-му аркуші;

- чотири копії квитанцій банку «Приватбанк» про сплату ОСОБА_10 на користь ТОВ «Інбітех» грошових коштів в розмірі 40400 гривень.

9. 16 бланків анкет фізичної особи на 1-му аркуші кожна.

10. Цивільно-правовий договір між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_14 на 1-му аркуші від 01.01.2019 року, цивільно правовий договір між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_14 на 1-му аркуші від 01.02.2019 року

11. Цивільно-правовий договір між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_13 на 1-му аркуші від 01.01.2019 року, цивільно правовий договір між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_13 на 1-му аркуші від 01.02.2019 року.

12. Цивільно правовий договір між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_15 на 1-му аркуші від 01.01.2019 року, цивільно правовий договір між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_15 на 1-му аркуші від 01.02.2019 року

13. Договір №02071 від 08.01.2019 року між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_20 на 4-х аркушах з додатками:

-копія паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_20 на 5-ти аркушах;

-копія довідки ІНН на ім`я ОСОБА_20 на 1-му аркуші;

14. Договір №02073 від 02.01.2018 року між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_11 , на 8-ми аркушах.

15.Копія витягу ТОВ «Інбітех» з Єдиного державного реєстру юридичних осіб на 5-ти аркушах.

16.Наказ про прийняття на роботу №4-к від 09.10.2018 року між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_14 на 1-му аркуші.

17. Наказ про прийняття на роботу №3-к від 09.10.2018 року між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_13 , на 1-му аркуші.

18. Наказ про прийняття на роботу №2-к від 09.11.2018 року між ТОВ «Інбітех» та ОСОБА_15 на 1-му аркуші.

19. Бланки платіжних доручень ТОВ «Інбітех» в кількості 30-ти штук.

20. Платіжне доручення №02076 від 08.01.2019 року про сплату ОСОБА_12 на користь ТОВ «Інбітех» грошових коштів в сумі 41535 гривень.

21. Копія технічного паспорту №249 (справа №26749) за адресою: «Аптека», м. Дніпродзержинськ, вул. Маршала Жукова, 13, на 3-х аркушах.

22. Блокнот із записами, зеленого кольору, на 109 аркушах.

23. Блокнот із записами, жовтого кольору, на 82 аркушах.

24. Блокнот із записами, блакитного кольору, на 82 аркушах.

25. Стартовий пакет «Київстар» №, 643512443F, сім карта № НОМЕР_1 .

26. Стартовий пакет «Київстар» № НОМЕР_2 , сім карта № НОМЕР_3 .

27. Мобільний телефон «Самунг дуос», на задній кришці телефону відсутнє маркування, із двома сімкартами: № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_6 .

28. Мобільний телефон «Самунг дуос», сірого кольору, імей1: НОМЕР_7 , імей2: НОМЕР_8 .

29. Мобільний телефон «Самунг дуос», сірого кольору, імей1: НОМЕР_9 , імей 2: НОМЕР_10 , із двома сімкартами: - № НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_12 .

30. Мобільний телефон «ALCATEL onetouch», імей1: НОМЕР_13 , імей2: НОМЕР_14 .

31.Мобільний телефон «bravis», чорного кольору, імей1: НОМЕР_15 , імей2: НОМЕР_16 .

32. Мобільний телефон «bravis», чорного кольору, імей1: НОМЕР_17 , імей2: НОМЕР_18 , із сімкартою: НОМЕР_4 , НОМЕР_19 .

33. Мобільний телефон «Самсунг», чорного кольору, імей1: НОМЕР_20 , із сімкартою: НОМЕР_4 , НОМЕР_21 .

34. Мобільний телефон «ALCATEL onetouch», чорного кольору, імей1: НОМЕР_22 , імей2: НОМЕР_23 .

35. Мобільний телефон «Самунг дуос», чорного кольору, імей1: НОМЕР_24 , імей2: НОМЕР_25 , із двома сімкартами: № НОМЕР_4 , НОМЕР_26 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_27 ,

36.Мобільний телефон «Самунг дуос», чорного кольору, імей1: НОМЕР_28 , імей2: НОМЕР_29 , із двома сімкартами: № НОМЕР_4 , НОМЕР_30 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_31 .

37. Мобільний телефон «Самунг дуос», синього кольору, імей1: НОМЕР_32 , імей2: НОМЕР_33 , із двома сімкартами: № НОМЕР_4 , НОМЕР_34 , № НОМЕР_4 , НОМЕР_35 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .