Справа №721/280/18
Провадження №1-кс/721/140/2018
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2
прокурора: ОСОБА_3

розглянувши клопотання, яке подане слідчим Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , звернувся до суду з про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що В період часу з грудня 2017 року по 18.01.2018 року невідома особа шляхом зловживанням довірою шахрайським шляхом заволоділа грошима гр. ОСОБА_5 1954 р.н. жит. АДРЕСА_1 , у сумі 7104 гривень чим спричинила потерпілому матеріальної шкоди на суму 7104 грн.

07.03.2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000034 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним з даного приводу ОСОБА_5 вказала, що 04 червня 2008 року в с. Фошки Путильського району Чернівецької області під час того коли вона перебувала вдома то переглядала телевізор де під час реклами вона побачила пояс « ОСОБА_6 по ціні 2525 гривень, який їй необхідний був у повсякденному житті так як у неї проблеми з хребтом то вона вирішила його придбати. На даному оголошенні був номер телефону однак який саме пригадати не може адреса м. Київ то вона зателефонувала на мобільний номер де в телефонній розмові із невідомою особою домовилась про доставку даного поясу та оплату також їй пояснили. Десь за три дні кур`єром було доставлено даний пояс і вона на місці розрахувалась за даний пояс. На початку лютого 2014 року під час того коли вона перебувала вдома то до неї на мобільний телефон зателефонувала невідома із № НОМЕР_1 жінка на ім`я ОСОБА_7 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила про те, що у них на підприємстві на даний час є новий пояс більш удосконалений для лікування хребта і чи вона не хоче його собі замовити по ціні 3600 гривень на що вона погодилась. 15 лютого 2014 року приблизно о 14 год. в с. Фошки Путильського району Чернівецької області під час того коли вона перебувала в дитячому садочку, оскільки вона на той час працювала вихователем в ДНЗ то до неї прийшла незнайома жінка представилась кур`єром і передала їй пояс « ОСОБА_8 » за що вона передала їй гроші в сумі 3600 гривень.

Так в жовтні 2017 року коли вона перебувала вдома то до неї на мобільний телефон № НОМЕР_2 зателефонувала незнайома із № НОМЕР_3 їй жінка ОСОБА_9 назвавшись представником виконавчої служби Шевченківського району м. Києва, офіс якого знаходиться по вул. Саксаганського стосовно поясів, які вона придбала та почала розповідати їй про те, що дані пояси їй були продані за завищеними цінами і вони їй мають повернути дані кошти. Дана особа повідомила її про те, що звертається до суду за фактом шахрайства відносно осіб даної фірми, які продали їй дані пояси за завищеними цінами і кошти, які нею були затрачені будуть повернуті в сумі 6125 гривень. Одночасно дана особа запропонувала здійснити декілька проплат в сумі 520 гривень на відповідні рахунки, щоб забезпечити гарантоване повернення коштів, оскільки потрібно оплатити судові збори, воєнний збір та ще декілька так як над особами, які продали їй пояси відбувся суд. ОСОБА_9 в телефонній розмові сказала, що у неї при собі не має платіжної картки і повідомила їй номер банківської картки в ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 іншої особи на яку необхідно перерахувати кошти в сумі 520 гривень на що вона погодила. Як вона ще пригадує то ОСОБА_9 в телефонній розмові добре орієнтувалась так як назвала їй розташування відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_2 . Оскільки вона на той час не мала часу сплатити дану суму грошей то сказала, що пізніше сплаче. Так в проміжку часу з жовтня по грудень 2017 року ОСОБА_9 телефонувала до неї на мобільний телефон та прохати, щоб вона оплатила дану суму грошей.

Так 11.01.2018 року приблизно о 10 год в с. Фошки Путильського району під час того коли вона перебувала вдома то на її телефон зателефонувала ОСОБА_9 та сказала, щоб вона оплатила дану суму грошей. Цього ж числа вона поїхала до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оплатила на вказаний рахунок № НОМЕР_4 гроші в сумі 520 гривень із комісією в 5.20 гривень. Під час оплати згідно чеку №425 дана сума надійшла на рахунок на прізвище ОСОБА_10 паспортні дані МР НОМЕР_5 виданий Новотроїцьким РС Херсонської області та картка дійсна до 11.11.2022 року. Після оплати даної суми грошей до неї зателефонувала ОСОБА_9 та сказала, щоб вона продиктувала номер чеку про переказ коштів.

12.01.2018 року приблизно 11 год. в с. Фошки Путильського району під час того коли вона перебувала вдома то до неї зателефонував із № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ОСОБА_11 , який назвався керівником ІНФОРМАЦІЯ_3 і повідомив її про те, що необхідно проплатити 1030 гривень за сертифікат страхування, щоб отримати гроші і щоб вона зателефонувала до ОСОБА_9 з якою домовитись про переказ коштів на відповідний рахунок за дану послугу, оскільки вона веде її справу. Тоді вона зателефонувала до ОСОБА_9 де в телефонній розмові вона повідомила останню, що грошей у неї не має, однак вона наполягала на проплаті так як вона може не отримати свої кошти коли вона погодилась то ОСОБА_9 сказала що необхідно проплатити кошти за реквізитами ОСОБА_10 тобто того номера рахунку на який вона скидала кошти раніше. Оплативши у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Путила гроші в сумі 1030 гривень їй видали чек № НОМЕР_8 тобто карткового банківського рахунку ОСОБА_10

15.01.2018 року приблизно о 13 год. в с. Фошки під час того коли вона перебувала вдома то до неї на мобільний телефон зателефонувала ОСОБА_12 , яка представилась працівником державного казначейства Дарницького району м. Київ, офіс якого розміщений по АДРЕСА_3 та повідомила її про те, що у разі належного отримання нею своїх коштів необхідно сплатити 1580 гривень. В подальшому вона перетелефонувала до ОСОБА_9 та сказала останній скільки вона ще має сплачувати дані кошти на що вона сказала, що в цьому не винна, однак такий порядок і їй необхідно сплатити останній раз при цьому повідомила номер банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_9 , який належить ОСОБА_13 паспортні дані НОМЕР_10 виданий Жовтневим РУ Запорізької області. Після того як я того ж дня десь о 15 год. вона у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 . Путила проплатила 1580 гривень про, що був виданий чек №476.

16.01.2018 року приблизно о 11 год. в с. Фошки під час того коли вона перебувала вдома то до неї на мобільний телефон із № НОМЕР_11 зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_14 офіс якого знаходиться по АДРЕСА_4 , що їй необхідно проплатити компенсацію сертифіката України ЦЕСЕ ПРО вартістю 1964 гривні, щоб в кінцевому результаті отримати свої кошти. Коли вона сказала, що у такої суми грошей не має на що останній сказав, щоб вона говорила із ОСОБА_9 .. Коли вона зателефонувала до ОСОБА_9 і сказала, щоб вона якщо не має грошей взяла в кредит і проплатила дану суму так як дану сума грошей їй оплатиться пізніше. Того ж дня в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 вона взяла в кредит 2000 гривень та переказала 1964 гривні на рахунок ОСОБА_13 , як їй сказала ОСОБА_9 про, що був виданий чек №2890.

17.01.2018 року приблизно о 11 год. в с. Фошки під час того коли вона перебувала вдома то до неї із № НОМЕР_12 зателефонувала жінка яка представилась ОСОБА_15 працівником пенсійного фонду України та повідомила її про те, що необхідно проплатити пенсійний збір в сумі 2010 гривень, які вона сказала, що не має, однак остання сказала, що такий порядок. Вона в черговий раз зателефонувала до ОСОБА_9 , яка запевнила її про проплату даної суми грошей на рахунок ОСОБА_13 .. Того ж дня в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 вона взяла в кредит 2000 гривень та переказала 2010 гривні на рахунок ОСОБА_13 , як їй сказала ОСОБА_9 про, що був виданий чек №497

18.01.2018 року приблизно о 11 год. в с. Фошки під час того коли вона перебувала вдома то до неї на мобільний телефон із № НОМЕР_13 зателефонувала особа, яка представилась ОСОБА_16 працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » офіс якого знаходиться по вул. м. Чернівці та повідомила її про те, що її кошти в сумі 12000 гривень знаходяться в даному банку і що будуть перераховуватись в смт. Путила. Десь приблизно о 16 год. до неї на мобільний телефон зателефонував із № НОМЕР_11 ОСОБА_17 та повідомив її про те, що кошти будуть перераховані у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак їй необхідно проплатити 2060 гривень за банківські послуги на що вона сказала, що грошей у неї більше не має і вона не буде нічого оплачувати тоді ОСОБА_17 сказав, що її кошти він заморожує. Тоді вона зателефонувала до ОСОБА_9 , яка в телефонній розмові повідомила її про те, що не винувата в даних комісійних зборах про перекази коштів. На той час вона розуміючи про те, що шахраї зловживаючи її довірою в незаконний шлях заволоділи її грошима то вона звернулась із заявою про шахрайство до поліції. Також до неї на мобільний телефон із № НОМЕР_14 телефонувала ОСОБА_18 , яка має вести її справу по поверненню грошей.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 , на які було перераховано грошові кошти та встановити особу, яка здійснила їх зняття із вищевказаної банківської картки, яка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_5 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Інформація про рух коштів в сумі гривень 7104 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 в період з 11.01.2018 по 18.01.2018 року, яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , факсимільний зв`язок НОМЕР_15 /Чернівецька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташована за адресою: АДРЕСА_7 , факсимільний зв`язок НОМЕР_16 /, має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.

В зв`язку із тим, що власник карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 то по даному кримінальному провадженню необхідно отримати всю інформацію про операції руху грошей в сумі 7104 гривень.

Документи, які планується отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.
В зв`язку з чим, клопоче
Надати слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_4 , ст. слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_19 та слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , факсимільний зв`язок НОМЕР_15 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , факсимільний зв`язок НОМЕР_16 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_17 а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 в період 11.01.2018 року по 18.01.2018 рік із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 з 11.01.2018 року по 18.01.2018 року включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 в період 11.01.2018 року по 18.01.2018 року включно було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 з 11.01.2018 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Суд, заслухавши думку всіх присутніх в судовому засіданні учасників процесу, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

надати слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_4 , ст. слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_19 та слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , факсимільний зв`язок НОМЕР_15 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_7 , факсимільний зв`язок НОМЕР_16 щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_17 а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 в період 11.01.2018 року по 18.01.2018 рік із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 з 11.01.2018 року по 18.01.2018 року включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 в період 11.01.2018 року по 18.01.2018 року включно було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_9 з 11.01.2018 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1