Провадження по справі № 1-кс/752/7006/18
У Х В А Л А

31.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0004764 від 09.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, про накладення арешту,

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про накладення арешту.
В обгрунтування заявлених вимог, прокурор Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 зазначив, що Київською місцевою прокуратурою №1 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0004764 внесеного 09.06.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Просив накласти арешт на майно, яке було вилучено 10.08.2018 року під час проведення обшуку приміщення за адресою: Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, 9 поверх, в ході якого виявлено та вилучено: чорнові записи, блокноти, журнали із записами про клієнтів, а також моноблок Acer s/n DQB7CME002716004C86B01; моноблок ACER s/n SNDQB7CVEF6B01; ноутбук Lenovo s/n CNIFOR7PJE; системні блоки до персональних комп`ютерів: HP s/n CZ0170ZH5; HP s/n CNV9100B1K; HP s/n CNV90903JJ; HP s/n CZCO166XXP; HP s/n C7CO1707C2; HP s/n CNV911032L; HP s/n CZCO171525; HP s/n CNV90705MP; HP s/n CNV91104JY; HP s/n CZCO1719L6; HP s/n CZCO170K5R; HP s/n CNV8330974; HP s/n CNV90705PS; HP s/n CZC0180WMH; HP s/n CNV8330963; HP s/n CNCZCO170ZBX; HP s/n CNV90704WI та 4 системні блоки НР без серійних номерів; системні блоки DELL s/n CN337V741; DELL s/n FXVH45J; DELL s/n CN8X8GM4J; DELL s/n 12PR2AO4; DELL s/n 33PIS4J; DELL s/n 2TV605J; DELL s/n 3PH7X4J; DELL s/n 5PH7X4J; DELL s/n 72D1Y4J; DELL s/n 9073W4J; DELL s/n CIDIY4J; DELL s/n H78374J; DELL s/n 83DIS4J; DELL s/n 12PR2A02; DELL s/n CSVJY4J; DELL s/n H2DIY4J; DELL s/n 7ZSXH4J; DELL s/n 3F7YV4J; DELL s/n GPH7X4J

Власники майна на яке просить накласти арешт прокурор ОСОБА_3 у судове засідання не викликалися, оскільки прокурор звертаючись з клопотанням про накладення арешту на майно просив не викликати у судове засідання його власників, з метою забезпечення арешту майна, що було прийнято слідчим суддею до уваги.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню з наступних підстав.

За даними витягу в межах кримінального провадження № 0004764 від 09.06.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено повідолмлення про те, що надійшло звернення ОСОБА_4 . Про те, що невстановлені особи організували та здійснюють зайняття гральних бізнесом.

Слідчим суддею Голосіївського районного суду міста Києва постановлено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку за адресою м. Київ, вул.Велика Васильківська, буд.72, 9 поверх з метою виявлення та вилучення фінансово-господарської документації діяльності «Forward brokers» та інші документи щодо імітації торгів на міжнародному фінансовому ринку, носії інформації ПЕОМ програмно-апаратне обладнання та магнітні носії інформації , засобів мобільного зв`язку, сім- карток мобільних операорів, штампи, печатки.

Встановлено, що 10.08.2018 року на підставі зазначеної вище ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: чорнові записи, блокноти, журнали із записами про клієнтів, а також моноблок Acer s/n DQB7CME002716004C86B01; моноблок ACER s/n SNDQB7CVEF6B01; ноутбук Lenovo s/n CNIFOR7PJE; системні блоки до персональних комп`ютерів: HP s/n CZ0170ZH5; HP s/n CNV9100B1K; HP s/n CNV90903JJ; HP s/n CZCO166XXP; HP s/n C7CO1707C2; HP s/n CNV911032L; HP s/n CZCO171525; HP s/n CNV90705MP; HP s/n CNV91104JY; HP s/n CZCO1719L6; HP s/n CZCO170K5R; HP s/n CNV8330974; HP s/n CNV90705PS; HP s/n CZC0180WMH; HP s/n CNV8330963; HP s/n CNCZCO170ZBX; HP s/n CNV90704WI та 4 системні блоки НР без серійних номерів; системні блоки DELL s/n CN337V741; DELL s/n FXVH45J; DELL s/n CN8X8GM4J; DELL s/n 12PR2AO4; DELL s/n 33PIS4J; DELL s/n 2TV605J; DELL s/n 3PH7X4J; DELL s/n 5PH7X4J; DELL s/n 72D1Y4J; DELL s/n 9073W4J; DELL s/n CIDIY4J; DELL s/n H78374J; DELL s/n 83DIS4J; DELL s/n 12PR2A02; DELL s/n CSVJY4J; DELL s/n H2DIY4J; DELL s/n 7ZSXH4J; DELL s/n 3F7YV4J; DELL s/n GPH7X4J.

10.08.2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 виніс постанову про визнання речовим доказом речей та документів, які були вилучені під час обшуку 10.08.2018 року за адресою: м. Київ, вул.Велика Васильківська, буд.72, 9 поверх.

Крім того, прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 винесено постанову про призначення комп`ютерно-технічної експертизи системних блоків, які були вилучені під час обшуку 10.08.2018 року за адресою: м. Київ, вул.Велика Васильківська, буд.72, 9 поверх.

Відповідно до статті 170 КПК, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Як видно зі змісту клопотання та доданих додатків, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що майно, яке було вилучене 10.08.2018 року під час обшуку за адресою м. Київ, вул.Велика Васильківська, буд.72, 9 може зберігати на собі сліди кримінального правпорушення, яке відповідно до ст.98 КПК України може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Крім того, відповідно до правил ст. 170 КПК України, а саме п. 1 ч. 2, арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявеності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .
За змістом частини 1 статті 98 Кримінального процесуального кодексу, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості ,які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Разом з тим, арешт майна з підстав передбачених ч.2, 3 ст.170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією мапйна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
За результатами розгляду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про накладення арешту, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання про накладення арешту на майно, а саме: чорнові записи, блокноти, журнали із записами про клієнтів, а також моноблок Acer s/n DQB7CME002716004C86B01; моноблок ACER s/n SNDQB7CVEF6B01; ноутбук Lenovo s/n CNIFOR7PJE; системні блоки до персональних комп`ютерів: HP s/n CZ0170ZH5; HP s/n CNV9100B1K; HP s/n CNV90903JJ; HP s/n CZCO166XXP; HP s/n C7CO1707C2; HP s/n CNV911032L; HP s/n CZCO171525; HP s/n CNV90705MP; HP s/n CNV91104JY; HP s/n CZCO1719L6; HP s/n CZCO170K5R; HP s/n CNV8330974; HP s/n CNV90705PS; HP s/n CZC0180WMH; HP s/n CNV8330963; HP s/n CNCZCO170ZBX; HP s/n CNV90704WI та 4 системні блоки НР без серійних номерів; системні блоки DELL s/n CN337V741; DELL s/n FXVH45J; DELL s/n CN8X8GM4J; DELL s/n 12PR2AO4; DELL s/n 33PIS4J; DELL s/n 2TV605J; DELL s/n 3PH7X4J; DELL s/n 5PH7X4J; DELL s/n 72D1Y4J; DELL s/n 9073W4J; DELL s/n CIDIY4J; DELL s/n H78374J; DELL s/n 83DIS4J; DELL s/n 12PR2A02; DELL s/n CSVJY4J; DELL s/n H2DIY4J; DELL s/n 7ZSXH4J; DELL s/n 3F7YV4J; DELL s/n GPH7X4J, з метою запобігання можливості його відчуження та збереження речових доказів, а також з метою проведення комп`ютерно-технічної експертизи.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, в межах кримінального провадження в межах кримінального провадження № 0004764 від 09.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 10.08.2018 року під час проведення обшуку за адресою м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 72, 9 поверх, а саме: чорнові записи, блокноти, журнали із записами про клієнтів, а також моноблок Acer s/n DQB7CME002716004C86B01; моноблок ACER s/n SNDQB7CVEF6B01; ноутбук Lenovo s/n CNIFOR7PJE; системні блоки до персональних комп`ютерів: HP s/n CZ0170ZH5; HP s/n CNV9100B1K; HP s/n CNV90903JJ; HP s/n CZCO166XXP; HP s/n C7CO1707C2; HP s/n CNV911032L; HP s/n CZCO171525; HP s/n CNV90705MP; HP s/n CNV91104JY; HP s/n CZCO1719L6; HP s/n CZCO170K5R; HP s/n CNV8330974; HP s/n CNV90705PS; HP s/n CZC0180WMH; HP s/n CNV8330963; HP s/n CNCZCO170ZBX; HP s/n CNV90704WI та 4 системні блоки НР без серійних номерів; системні блоки DELL s/n CN337V741; DELL s/n FXVH45J; DELL s/n CN8X8GM4J; DELL s/n 12PR2AO4; DELL s/n 33PIS4J; DELL s/n 2TV605J; DELL s/n 3PH7X4J; DELL s/n 5PH7X4J; DELL s/n 72D1Y4J; DELL s/n 9073W4J; DELL s/n CIDIY4J; DELL s/n H78374J; DELL s/n 83DIS4J; DELL s/n 12PR2A02; DELL s/n CSVJY4J; DELL s/n H2DIY4J; DELL s/n 7ZSXH4J; DELL s/n 3F7YV4J; DELL s/n GPH7X4J.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Уповноваженому прокурору забезпечити збереження майна, на яке накладено арешт.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1