Справа №484/1284/19
Провадження №1-кс/484/533/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до документів,
які містять охоронювану законом таємницю

22.03.2019р. м.Первомайськ

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000571 від 19.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України клопотання слідчого СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, -

встановив:
В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 0000571 від 19.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
В рамках вказаного кримінального провадження слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", щорозташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 19.03.2019 року до чергової частини Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що 27.02.2019 року близько 03:00 години, за місцем його мешкання по АДРЕСА_2 , невідома особа, таємно заволоділа належними йому грошима в сумі 21,500 гривень.

Матеріали за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочате кримінальне провадження № 0000571 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.
Під час досудового розслідування, а саме при допиті в якості потерпілого, ОСОБА_4 пояснив, що 27.02.2019 він разом із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебували в нього вдома по АДРЕСА_2 , де вживали алкогольні напої. Під час застілля, після того як в них закінчились продукти харчування та алкоголь ОСОБА_4 добровільно надав свою банківську кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , щоб останні розрахувались нею за продукти. Так, вказані особи ходили з кредитною карткою до магазину тричі, та, в один момент, кредитну картку не повернули ОСОБА_4 . Вранці 28.02.2019 близько 03:00 год., коли потерпілий шукав кредитну картку, то ОСОБА_6 та ОСОБА_5 відповіли, що не знають куди зникла його кредитна картка та потім потерпілий дізнався, що з неї було викрадено грошові кошти.

ОСОБА_4 звернувся до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Первомайську та отримав за своєю заявою виписку по картці/рахунку № НОМЕР_2 і додаткові рахунки договору з 20.02.2019 по 04.03.2019, згідно якої було встановлено, що 27.02.2019 з картки № НОМЕР_1 угоди №SAMDN6426 здійснювалось зняття готівки у відділенні банку за адресою: АДРЕСА_3 в розмірі 10400 грн. з комісією, вдруге зняття коштів здійснювалось в той же день в сумі 5200 грн. з комісією, та втретє зняття готівки здійснювалось 28.02.2019 в сумі 6760 грн. з комісією.

Зважаючи на вищевикладене та ч. 1 ст. 159 КПК України для доведення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме, встановлення факту зняття грошових коштів, що належать ОСОБА_4 , а також особи, яка заволоділа ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 угоди №SAMDN6426 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з 26.02.2019 року по 29.02.2019 року.

Відомості, що містяться у даних документах та відображають обставини вчиненого кримінального правопорушення, згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» неможливо отримати іншим способом окрім як за ухвалою слідчого судді. Документи, які знаходяться у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять у собі банківську таємницю, а тому доступ до них окрім як за ухвалою слідчого судді заборонено.
В судове засідання відповідно до вимог ч.1 ст. 163 КПК України були викликані слідчий СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходяться документи.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий в судове засідання для розгляду клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів не з`явилася. Про місце, день та час розгляду клопотання слідчий повідомлена своєчасно та належним чином, до суду слідчий подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі, просила задовольнити.
Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи).
Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.
Проте, інформацію або документи щодо здійснення операцій по вищевказаному рахунку (про зняття грошових коштів з зазначеного рахунку) з зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі, фото та відеоінформації щодо особи, яка в банку та банкоматах отримувала грошові кошти використовуючи вищевказану платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слід надати за період часу з початку доби 27.02.2019 року по кінець доби 28.02.2019 року, оскільки слідчим не доведено необхідність надання такої інформації за період з 26.02.2019р., та, крім того, в календарному 2019 році не існує дати "29.02.2019р."
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до платіжноїкартки за № НОМЕР_1 (рахунку № НОМЕР_2 ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та документів про операції, які були проведені через зазначений банківський рахунок у період з початку доби 27.02.2019 року по кінець доби 28.02.2019 рокуз можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) надати з можливістю подальшого вилучення у головному офісі відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_4 на паперовому або електронному носії інформацію стосовно того, яким чином у період з початку доби 27.02.2019 року по кінець доби 28.02.2019 року здійснювалося зняття чи перевід грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_1 , зазначивши адресу розташування відділення банку, банкомату чи терміналу, час зняття коштів, та долучивши фото чи відео матеріали відносно осіб, які здійснювали зняття вказаних коштів.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1