Провадження №: 1-кс/755/1830/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"06" березня 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0016879 від 10.12.2016 року, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0016879 від 10.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-?, ч.2 ст.209, ч.1 ст.309 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, а саме: інформації, яка знаходиться в операторів (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
З клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи, з метою зайняття підприємницькою діяльністю, що спрямована на отримання прибутку (бізнесом), щодо якої існує законодавча заборона, передбачена Законом України № 1334-17 від 15.05.2009 «Про заборону грального бізнесу в Україні», організували діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, тобто гральний бізнес, в приміщеннях які розташовані за адресами: АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 , 3й поверх в нежитлових приміщеннях, що мають зображення на фасаді з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де замасковано надаються послуги населенню з доступу до заборонених азартних ігор за допомогою відповідного програмного забезпечення «iChampion».
Крім того, у клопотанні слідчого зазначено, що під час досудового розслідування з метою встановлення осіб причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність тимчасового доступу документів, які будуть отримані від операторів /мобільного/ зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », абонентські номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а також IMEI термінали: марки: «Рrestigio» ІМЕІ: НОМЕР_18 ; марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_19 ; марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_20 ; марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 , марки «Еrgo» ІМЕІ: НОМЕР_23 ; марки «Nomi» ІМЕІ: НОМЕР_24 ; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_25 ; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_26 ; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_27 ; марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 ; марки «Nomi» ІМЕІ1: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 ; марки «Bravis» ІМЕІ1: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_33 ; марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_34 ; марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_35 ; марки «Нtc», ІМЕІ1: НОМЕР_36 , ІМЕІ2: НОМЕР_37 ; марки «Аnycool» ІМЕІ1: НОМЕР_38 , ІМЕІ2: НОМЕР_38 ; марки «Аnycool» ІМЕІ: НОМЕР_39 ; марки «Doogee» ІМЕІ1: НОМЕР_40 ; ІМЕІ2: НОМЕР_41 ; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_42 ; марки «Sony» ІМЕІ: НОМЕР_43 ; планшет марки «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_44 . Також зазначено, що вказана інформація має істотне значення для розслідування кримінального провадження, тому виникла необхідність отримати доступ до вищезазначених документів.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст.163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні операторів (мобільного) зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих №0016879 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 або оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка знаходиться в операторів стільникового /мобільного/ зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_3 , щодо дати, часу та тривалості будь-яких з`єднань IMEI терміналів: марки: «Рrestigio» ІМЕІ: НОМЕР_18 ; марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_19 ; марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_20 ; марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 , марки «Еrgo» ІМЕІ: НОМЕР_23 ; марки «Nomi» ІМЕІ: НОМЕР_24 ; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_25 ; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_26 ; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_27 ; марки «Nokia» ІМЕІ1: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 ; марки «Nomi» ІМЕІ1: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 ; марки «Bravis» ІМЕІ1: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_33 ; марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_34 ; марки «Nokia» ІМЕІ: НОМЕР_35 ; марки «Нtc», ІМЕІ1: НОМЕР_36 , ІМЕІ2: НОМЕР_37 ; марки «Аnycool» ІМЕІ1: НОМЕР_38 , ІМЕІ2: НОМЕР_38 ; марки «Аnycool» ІМЕІ: НОМЕР_39 ; марки «Doogee» ІМЕІ1: НОМЕР_40 ; ІМЕІ2: НОМЕР_41 ; марки «Iphone4» ІМЕІ: НОМЕР_42 ; марки «Sony» ІМЕІ: НОМЕР_43 ; планшет марки «Lenovo», ІМЕІ: НОМЕР_44 - за період часу з 01 листопада 2017 року по теперішній час, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначеного терміналу із зазначеним IMEI, в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), вхідних та вихідних SМS повідомлень та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних IMEI терміналів, а також надати інформацію чи обслуговуються номери вказаних IMEI терміналів та яка їх форма обслуговування (передплата чи договір), із зазначенням кому належить, якщо телекомунікаційні послуги надаються з оформленням договірних відносин, крім того, надати відомості про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами, які знаходяться в даних IMEI терміналах за вказаний період часу, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером та ІМЕІ; про вмикання-вимикання терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про рух грошових коштів за вказаним абонентським номером (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації, або із зазначенням адреси, де найчастіше здійснюється поповнення рахунку вказаного абонентського номера, якщо поповнення рахунку відбувається через термінали самообслуговування, а також інформацію про переказ грошових коштів з абонентського номера, який перебуває у вказаному планшеті, на будь-які інші абонентські номери або банківські картки (в тому числі, погашення кредиту, поповнення платіжних (кредитних, дебетних) карток, поповнення банківського рахунку, поповнення електронних гаманців, оплату послуг, отримання готівки в касах).
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , отримати інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_11 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , отримати інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_2 , НОМЕР_5 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , отримати інформацію про зв`язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , в період часу з 01.11.2017 по теперішній час, а саме: про адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером та ІМЕІ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат ретрансляційно-базових станцій, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени), азимуту базових станцій, під час здійснення розмов, часу і місця реєстрації терміналу у мережі; про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSІ), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ) тощо; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SМS (короткі текстові повідомлення), ММS (мультимедійні повідомлення), переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості; інформацію про рух грошових коштів за вказаним абонентським номером (в тому числі зняття, переказ на банківські рахунки, інші рахунки та платіжні системи), з зазначенням наявної інформації особу абонента та контрагентів вказаних абонентських номерів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації - відомості про його особу та іншої службової інформації, у тому числі про поповнення рахунку на номери стреч-карток, з моменту активації, або із зазначенням адреси, де найчастіше здійснюється поповнення рахунку вказаного абонентського номера, у разі поповнення рахунку через термінали самообслуговування, а також інформацію про переказ грошових коштів з з вказаних абонентських номерів на будь-які інші абонентські номери або банківські картки (в тому числі, погашення кредиту, поповнення платіжних (кредитних, дебетних) карток, поповнення банківського рахунку, поповнення електронних гаманців, оплату послуг, отримання готівки в касах).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя