Провадження №1кс/712/7614/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 10 грудня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0005095 від 16.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0005095 від 16.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що 16.07.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за зверненням т.в.о. ректора ЧНУ ім. Богдана Хмельницького ОСОБА_5 , щодо можливих протиправних дій директора приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

За вказаним фактом СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0005095 від 16.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі проректора з адміністративно-господарської діяльності ОСОБА_7 , та приватним підприємством « ОСОБА_8 », в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір підряду № 395 від 21.12.2017 щодо виконання робіт по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 будівництво».

На виконання умов договору підряду № 395 від 21.12.2017 на розрахунковий рахунок ПП ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий в Черкаському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Черкаси 29.12.2017, перераховано грошові кошти в сумі 697 479,00 грн. (шістсот дев`яносто сім тисяч чотириста сімдесят дев`ять гривень 00 копійок) разом з ПДВ на придбання і постачання необхідних для виконання робіт передбачених зазначеним договором матеріалів, конструкцій, виробів тощо.

Відповідно до вимог п. 2.1.1. вказаного Договору Підрядник мав забезпечити на весь термін дії Договору виконання робіт і використання матеріалів за якістю не нижче вимог кошторисної документації. Усі матеріали та виконані роботи повинні відповідати стандартам, які застосовуються в Україні.

У ході перевірки фахівцями Замовника із залученням експерта якості виконаних робіт станом на 08.07.2018 було виявлено суттєві недоліки та відхилення від робочого проекту, а саме:

1. Згідно робочого проекту передбачено перший шар річковий пісок 100 мм з проливанням водою

Фактично виявлено перший шар 60 мм без проливання води;

2. Згідно робочого проекту передбачено другий шар щебінь фракції 20-40 мм 200 мм.

Фактично виявлено другий шар щебінь фракції 20-40 мм -200 мм відсутній повністю;

3. Згідно робочого проекту передбачено третій шар щебінь фракції 5-20 мм 100 мм.

Фактично виявлено третій шар щебінь фракції 5-20 мм 200 мм;

4. Згідно робочого проекту передбачено встановлення на бетонну основу бортового каменю БР 100.30.15.

Фактично виявлено встановлення на бетонну основу бортового каменю БР 100.20.8.

5. Згідно робочого проекту передбачено глибина котловану 360 мм. Фактично виявлено глибину котловану 250 мм.

З метою усунення вказаних недоліків Замовник письмово відповідно до умов Договору звернувся до Підрядника з вимогою усунути вказані недоліки до 31.05.2018.

Проте станом на 26.06.2018 Підрядником жодні недоліки не усунені, акти виконаних робіт, накладні та сертифікати відповідності на матеріали Замовнику не надано.

З метою проведення всебічного, повного, та об`єктивного досудового розслідування було призначено будівльно технічну експертизу з метою встановлення чи відповідають види, обсяги та вартість фактично виконаних робіт по об`єкту: «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 будівництво», передбачених умовами договору підряду № 395 від 21.12.2017, видам, обсягам та вартості робіт визначеними проектно кошторисною документацією та договірною ціною по зазначеному об`єкту.

На даний час виникла необхідність у отриманні наступних документів: договору підряду № 395 від 21.12.2017 на виконання робіт по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 будівництво», з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; договорів субпідряду на виконання робіт по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 будівництво»; документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт; первинних бухгалтерських документів, що підтверджують використання грошових коштів, які будуть підтверджувати часткове виконання будівельних робіт, в тому числі із застосуванням матеріалів, конструкцій та виробів придбаних за рахунок перерахованих коштів, отриманого відповідно до умов договору підряду № 395 від 21.12.2017; договорів з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та відповідно накладних на їх отримання документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням, у тому числі, платіжні доручення, чеки, акти прийому-передачі, вхідна, вихідна кореспонденція; виконавчої документації по об`єкту будівництва «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 будівництво», зокрема загального журналу робіт та актів на закриття прихованих робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; трудових договорів з найманими працівниками, що були задіяні під час виконання будівельних робіт або угод цивільно-правового характеру із особами, що були задіяні під час виконання будівельних робіт; статуту приватного підприємства " ОСОБА_8 " та наказів на призначення посадових осіб вказаного підприємства, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_8 ", звітність тощо.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так встановлено, що директором ПП « ОСОБА_9 » з метою перешкоджання встановлення істини у кримінальному провадженні, відповідно до акту приймання передачі від 02.10.2018, який укладений між ОСОБА_6 та адвокатом ОСОБА_10 , останній прийняв від ОСОБА_6 договора з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та відповідно накладні на їх отримання, що стосуються виконання робіт по зазначеному договору, при цьому достовірно знаючи про кримінальне провадження та необхідність органом досудового розслідування отримання документації, що стосується виконання умов договору № 395 від 21.12.2017, у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 30.08.2018 вручено запит слідчого про надання необхідних матеріалів, який останнім проігноровано.

Одночасно з цим, відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати та/або забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Окрім того, ст. 164 КПК України встановлено, що строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, що свідчить про відсутність заборони скорочення терміну її виконання.

Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Проведення досудового розслідування у розумні строки забезпечує прокурор, слідчий суддя (в частині строків розгляду питань, віднесених до його компетенції), а судового провадження - суд.

Відповідно до вимог ст.. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

З урахуванням наведено, виникла необхідність в виконанні рішення суду в більш стислі терміни, ніж максимально можливі, що передбачено вимогами КПК.

Одночасно з цим, тимчасовим доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність також в ознайомленні з речами, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_9 », які стосуються виконання умов договору № 395 від 21.12.2017, а саме матеріалів, конструкцій та виробів придбаних за рахунок грошових коштів, отриманих відповідно до умов договору підряду № 395 від 21.12.2017.

Таким чином, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх речей (предметів), які були придбані (виготовлені, замовлені, отримані) на виконання умов договору № 395 від 21.12.2017.

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходиться.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати ОСОБА_6 та інших посадових, службових осіб приватного підприємства " ОСОБА_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у тому числі юридичних та фізичних осіб, які діють від імені ПП « ОСОБА_9 » або ОСОБА_6 надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у їх володінні, зобов`язавши останніх надати та забезпечити надання, належним чином завірених копій наступних документів: договору підряду № 395 від 21.12.2017 на виконання робіт по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 будівництво», з усіма додатками, змінами та додатковими угодами; договорів субпідряду на виконання робіт по об`єкту «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 будівництво»; документів, що підтверджують оплату виконаних субпідрядником робіт; актів приймання виконаних будівельних робіт; первинних бухгалтерських документів, що підтверджують використання грошових коштів, які будуть підтверджувати часткове виконання будівельних робіт, в тому числі із застосуванням матеріалів, конструкцій та виробів придбаних за рахунок перерахованих коштів, отриманих відповідно до умов договору підряду № 395 від 21.12.2017; договорів з постачальниками матеріалів, конструкцій, виробів та відповідно накладних на їх отримання документів, якими підтверджується факт придбання матеріалів та їх використання за призначенням, у тому числі, платіжні доручення, чеки, акти прийому-передачі, вхідна, вихідна кореспонденція; виконавчої документації по об`єкту будівництва «Спортивний майданчик для міні футболу зі штучним покриттям по АДРЕСА_1 будівництво», зокрема загального журналу робіт та актів на закриття прихованих робіт; документів, що підтверджують наявність власної або орендованої техніки задіяної під час виконання будівельних робіт; трудових договорів з найманими працівниками, що були задіяні під час виконання будівельних робіт або угод цивільно-правового характеру із особами, що були задіяні під час виконання будівельних робіт; статуту приватного підприємства " ОСОБА_8 " та наказів на призначення посадових осіб вказаного підприємства, які перебувають у володінні ПП " ОСОБА_8 ", звітність тощо.

Зобов`язати ОСОБА_6 та інших посадових, службових осіб приватного підприємства " ОСОБА_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , у тому числі юридичних та фізичних осіб, які діють від імені ПП « ОСОБА_9 » або ОСОБА_6 надати тимчасовий доступ до матеріалів, конструкцій та виробів придбаних за рахунок грошового переказу, отриманого відповідно до умов договору підряду № 395 від 21.12.2017, для подальшого здійснення їх огляду.

Зобов`язати посадових осіб приватного підприємства " ОСОБА_8 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , виконати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів у 10-ти денний термін з моменту вручення останньої.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 та оперуповноваженого УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України ОСОБА_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1