Справа № 522/6120/19
Провадження № 1-кс/522/5820/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2019 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001648 від 04.04.2019 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Приморського ВП в м. Одесі ГНУП в Одеській області, перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001648 від 04.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, відкрите за заявою ректора Національного університету «Одеська юридична Академія» ОСОБА_3 , щодо шахрайського заволодіння нерухомим майном університету за адресою м. Одеса, вул. Каманіна 2/2 (колишня адреса Фонтанська дорога, 71)

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно Свідоцтва про право власності на будинок відпочинку «Мирний», виданого виконавчим комітетом Одеської міської ради 09.01.2002 за №015979 надано право власності ЗАТ «Укрпрофздоровниця» на будівлі спального корпусу (літ. «З»), що розташована за адресою м. Одеса, Фонтанська дорога, 71-А.

Відповідно до рішення Господарського суду Одеської області від 10.10.2008, справа №6/1369-08-4091 будівлі спального корпусу (літера «З») за адресою м. Одеса, Фонтанська дорога, 71-А. присвоєно поштову адресу м. Одеса, вул. Каманіна, 2/2.

Згідно рішення Господарського суду Одеської області від 22.01.2010 справа №30/179-09-4657 за ТОВ «Інвест-Курорт» та Одеською національною юридичною академією визнано право власності на будівлю спального корпусу (літ «З») загальною площею 9337,5 кв.м. розташованому на території Дочірнього підприємства «Пансіонат «Мирний» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» за адресою м. Одеса, вул. Каманіна, 2/2 і рівних долях.

Ухвалою Одеського апеляційного господарського суду від 08.06.2010 справа№30/179-09-4657 вищезазначене рішення господарського суду змінено в частині припинення провадження по справі щодо товариства з обмеженою відповідальністю «Інвест-Курорт».

В подальшому ухвалою Вищого господарського суду України від 30.09.2010 справа №30/179-09-4657 вищезазначене рішення Одеського апеляційного суду залишено без змін.

Тобто зазначеними рішеннями визнано право власності на будівель спального корпусу (літ «З») загальною площею 9337,5 кв.м. розташованому на території Дочірнього підприємства «Пансіонат «Мирний» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» за адресою м. Одеса, вул. Каманіна, 2/2 за Одеською національною юридичною академією.

Також відповідно до рішень Господарського суду Одеської області від 30.11.2010, рішення Одеського апеляційного господарського суду від 27.01.2011, Вищого господарського суду України від 12.04.2011 у справі №30/120-10-3251 право власності ще на будівель спального корпусу (літ «З») загальною площею 9337,5 кв.м. розташованому на території Дочірнього підприємства «Пансіонат «Мирний» ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» за адресою м. Одеса, вул. Каманіна, 2/2 за ТОВ «Інвест-Курорт-1».

Однак 26.12.2018 за ТОВ «Фірма «Троянда» () зареєстроване право власності на будівлю, як зазначено в реєстрі прав влансості загальною площею 11602,6 кв.м. за адресою м. Одеса вул. Фонтанська дорога, 71, на підставі наданих невстановленими особами, завідомо неправдивих документів, а саме акту приймання передачі нерухомого майна б/н від 23.06.2001, видавник ЗАТ «Укрпрофоздоровниця» та ТОВ « «Фірма «Троянда», договір купівлі-продажу б/н від 12.06.2001 видавник ЗАТ «Укрпрофздоровниця» та ТОВ «Фірма «Троянда».

Так у вищезазначеному договорі зазначено що продавець-ЗАТ «Укпрофоздоровниця» в особі голови правління ОСОБА_4 продав покупцю ТОВ «Фірма «Троянда» в особі представника ОСОБА_5 будівлі будинку відпочинку «Мирний» що знаходяться за адресою м. Одеса. вул. Фонтанська дорога, 71, та який в цілому складається з клуба-їдальні літ. Ж, будівлі спального корпусу літ.З, загальною площею 11 602,6 кв.м. Також у зазначеному договорі вказано що продаж вказаного об`єкту здійснюється на підставі рішення ради ЗАТ «Укрпрофздоровниця» від 14.03.2001.

Крім того в договорі зазначено що об`єкт нерухомості належить продавцю на підставі Свідоцтва про право власності виданого Виконавчим комітетом Одеської міської ради на підставі рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 23.05.2001 року за №365.

Враховуючи вищевикладене вищезазначений договір купівлі-продажу від 12.06.2001 є завідомо підроблений та містить завідомо неправдиву інформацію, так як свідоцтва про право власності на будинок відпочинку «Мирний» було видано виконавчим комітетом Одеської міської ради - 09.01.2002 за №015979 на будівлі спального корпусу (літ. «З»), що розташована за адресою м. Одеса, Фонтанська дорога, 71-А, тобто через пів року після дати нібито підписання вищезазначеного договору. Крім того справжня адреса вищезазначеного об`єкту нерухомості згідно свідоцтва Фонтанська дорогоа 71-А а не Фонтанська дорога 71 як вказано в договорі. Також рішеннями суду по вищезазначеним справа встановлено що ЗАТ «Укрпрофздоровниця» не здійснювала відчуження права власності на зазначений об`єкт нерухомості та мала його у власності до 22.01.2010.

Враховуючи вищевикладене невстановлені особи шахрайським шляхом, надавши до органів державної реєстрації завідомо підроблені документи, незаконно заволоділи правом на майно яке фактично належить НУ «Одеська юридична академія» та ТОВ «Інвест-Курорт-1».

В подальшому з метою надання майну законного походження здійснено низку правочинів щодо відчуження майна, а саме 29.12.2018 здійснено реєстрацію за ТОВ «Сучасний Світ Текстилю» () згідно протоколу №4 від 29.12.2018 ТОВ «Сучасний Світ Текстилю», акту приймання передачі нерухомого майна від 29.12.2018 видавник ТОВ «Фірма «троянда» та ТОВ «Сучасний Світ Текстилю».

Надалі в той же день 29.12.2018 майно зареєстроване за Компанією «Таггарт Лімітед» на підставі протоколу №5 від 29.12.2018 ТОВ «Сучасний Світ Текстилю» акту приймання передачі нерухомого майна б/н від 29.12.2018 видавник ТОВ «Січасний Світ Текстилю» та Компанія «Таггарт Лімітед».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою п.1-збереження речових доказів, п.2-спеціальної конфіскації, п.3-конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, п.4 відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Так ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати що воно відповідає критеріям, зазначеним в ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, об`єкт нерухомого майна за адресою м. Одеса, Фонтанська дорога, 71 (реєстраційний номер 101) є об`єктом кримінально протиправних дій, право на яке набуте протиправним шляхом, зберігає сліди та інші відомості що можуть бути використані як доказ факту чи обставин що встановлюються під час кримінального провадження.

Приймаючи до уваги, що вказане майно має суттєве значення для проведення подальшого досудового розслідування по вищевказаному кримінальному провадженню та є речовими доказами.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши відчуження, розпорядження та користування, заборонити будь-яким суб`єктам державної реєстрації речових прав на нерухоме майно які уповноважені здійснювати реєстраційні дії в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо об`єкту нерухомого майна за адресою м. Одеса, Фонтанська дорога, 71 (реєстраційний номер 101).

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

12.04.2019