Справа №766/107/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.01.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ УСБУ в Херсонській області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просив суд: поновити строк звернення до суду з клопотання про накладення арешту на вилучені 04.01.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , документи та предмети.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 04.01.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у якій зареєстрований та фактично проживає громадянин ОСОБА_4 , а саме:

патент серія № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , 1 шт;

чеки-ордери по операціям №№21, 24, 30, 37, 51, 142, на 6 арк.;

завірена копія сторінок паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 з перекладом, на 2 аркушах;

страховий поліс JH0 на ім`я ОСОБА_5 , на 3 арк.;

квитанція № 34/815091, на 1 арк.;

трудовий договір № 78 від 04.07.2018 між робітником ОСОБА_5 та ТОВ «Глобал ШИПС» (юридична адреса: 191023, м. Санкт Петербург, вул. Горохова, буд 48, дітера А, офіс 3к), на 3 арк.;

мобільний телефон SAMSUNG JiMini у корпусі сіро-чорного кольору SSN J105H/DSGSMH, 1 шт;

трудова книжка ТК- НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , 1 шт;

довідка про доходи фізичної особи ОСОБА_7 № 37 від 03.12.2018, на 1 арк.;

довідка № 003П-000017 від 03.12.2018 на ім`я ОСОБА_7 , на 1 арк.;

трудова книжка ТК- НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , 1 шт;

довідка про доходи фізичної особи № 38 від 03.12.2018 на ім`я ОСОБА_9 , на 1 арк.;

довідка № 003П-000018 від 03.12.2018 на ім`я ОСОБА_9 , на 1 арк.;

трудова книжка НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , 1 шт;

довідка про доходи фізичної особи № 36 від 03.12.2018 на ім`я ОСОБА_10 , на 1 арк.;

довідка № 003П-000016 від 03.12.2018 на ім`я ОСОБА_10 , на 1 арк.;

трудова книжка ТК- НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , 1 шт;

довідка про доходи фізичної особи № 16 від 01.10.2018 на ім`я ОСОБА_11 , на 1 арк.;

перелік співробітників фірми «Фарго ПСК» станом на 09.12.17, на 1 арк.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 28.03.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ст. 333 ч. 1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за сприянням невстановлених осіб, з 01.04.2014 по теперішній час, всупереч ст. 13 Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами військового призначення», без наявності спеціального дозволу Державної служби експортного контролю України, діючи в інтересах російських оборонних підприємств, а також потреб Військово-морського флоту та Прикордонних сил ФСБ Російської Федерації, займаються підбором та працевлаштуванням мешканців південної частини України (Херсонська, Миколаївська, Одеська область) суднобудівних спеціальностей на суднобудівні підприємства РФ - AT «Суднобудівний завод «Вимпел» (м. Рибінськ, Ярославська обл., РФ), AT «Східна верф» (м. Владивосток) та ВАТ «Суднобудівельна фірма «Алмаз» (м.Санкт-Петербург), для будівництва суден військового призначення.

Так, встановлено, що у червні 2018 року ОСОБА_4 запропонував громадянину України, матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження, виїхати в м. Рибінськ Ярославської області РФ, з метою виконання роботи по збиранню (виробництву) корпусів металевих суден на верфі акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Вимпел» (ІПН , ОДРН 082, ЗГПО 7525450, РФ, Ярославська обл., м. Рибінськ, вул. Нова, 4).

Погодившись на вказану пропозицію, діючи за сприянням ОСОБА_4 , у серпні 2014 року вказана особа залізничним сполученням «Херсон-Москва» через пункт пропуску «Гоптівка» (Харківська область) виїхав до міста Москва (Російська Федерація), а звідти автобусним сполученням до міста Рибінськ Ярославської області Російської Федерації, де проживав у гуртожитку по вул. Баженова, буд. 19.

26.08.2014 вказана особа, за сприянням ОСОБА_4 , уклав тристоронній трудовий договір із Товариством з обмеженою відповідальністю «Балти ПРО» та Акціонерним товариством «Суднобудівний завод «Вимпел», відповідно до умов якого він зобов`язувався виконати роботу по збиранню (виробництву) корпусів металевих суден на верфі акціонерного товариства «Суднобудівний завод «Вимпел», про що видано наказ № 136 від 26.08.2014 та зроблено відповідний запис у трудовій книжці.

Згідно з висновком Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних Сил України від 05.03.2018 (лист № 403/3/2/1809 від 15.03.2018), послуги з розроблення, виробництва або використання катера проекту 21980 «Грачонок», та послуги із ремонту його корпусу (або частини корпусу, або компонентів до нього) відносяться до позиції ML22.а. Додатку до Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого постановою КМУ від 20.11.2003 № 1807 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення» (далі Порядок), та застосовується у військовій сфері, оскільки катер проекту 21980 «Грачонок» відноситься до товару військового призначення.

Крім того, згідно листа Державної служби експортного контрою України № 1808/30-18 від 18.05.2018, роботи з розроблення, виробництва, ремонту протидиверсійного катеру проекту 21980 «Грачонок» відповідають найменуванню та опису товарів за позиціями ML22.а, ML9.а1. Порядку. Надання послуг з розроблення, виробництва або ремонту протидиверсійного катеру проекту 21980 «Грачонок» потребує відповідного дозволу (висновку) ДСЕК України.

Розслідуванням встановлено, що за період з 01.04.2014 по теперішній час за вказаною схемою за сприянням громадянина ОСОБА_4 на вказаних судозаводах Російської Федерації на посадах, пов`язаних з виробництвом товарів військового призначення, без відповідного дозволу ДСЕКУ, працевлаштовані та працюють/працювали близько 50 мешканців Херсонської, Миколаївської, Одеської областей.

04.01.2019 в ході проведення обшуку у житловій квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві власності ОСОБА_12 (син ОСОБА_4 ), та у якій зареєстрований та фактично проживає громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , були виявлені та вилучені наступні речі та документи:

патент серія № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , 1 шт;

чеки-ордери по операціям №№21, 24, 30, 37, 51, 142, на 6 арк.;

завірена копія сторінок паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 з перекладом, на 2 аркушах;

страховий поліс JH0 на ім`я ОСОБА_5 , на 3 арк.;

квитанція № 34/815091, на 1 арк.;

трудовий договір № 78 від 04.07.2018 між робітником ОСОБА_5 та ТОВ «Глобал ШИПС» (юридична адреса: 191023, м. Санкт Петербург, вул. Горохова, буд 48, дітера А, офіс 3к), на 3 арк.;

мобільний телефон SAMSUNG JiMini у корпусі сіро-чорного кольору SSN J105H/DSGSMH, 1 шт;

трудова книжка ТК- НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , 1 шт;

довідка про доходи фізичної особи ОСОБА_7 № 37 від 03.12.2018, на 1 арк.;

довідка № 003П-000017 від 03.12.2018 на ім`я ОСОБА_7 , на 1 арк.;

трудова книжка ТК- НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , 1 шт;

довідка про доходи фізичної особи № 38 від 03.12.2018 на ім`я ОСОБА_9 , на 1 арк.;

довідка № 003П-000018 від 03.12.2018 на ім`я ОСОБА_9 , на 1 арк.;

трудова книжка НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , 1 шт;

довідка про доходи фізичної особи № 36 від 03.12.2018 на ім`я ОСОБА_10 , на 1 арк.;

довідка № 003П-000016 від 03.12.2018 на ім`я ОСОБА_10 , на 1 арк.;

трудова книжка ТК- НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , 1 шт;

довідка про доходи фізичної особи № 16 від 01.10.2018 на ім`я ОСОБА_11 , на 1 арк.;

перелік співробітників фірми «Фарго ПСК» станом на 09.12.17, на 1 арк.

В матеріалах провадження є необхідність у призначенні та проведенні ряду судових експертиз, проведенні ряду заходів забезпечення кримінального провадження (тимчасових доступів та інших), надання відповідних доручень оперативним підрозділам та інших слідчих та негласних (розшукових) дій з використанням вищевказаних речей, предметів і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Враховуючи те, що зазначені документи та носії інформації мають доказове значення у провадженні, а також з метою недопущення відчуження, розпорядження, використання (визначення долі шляхом знищення, відчуження або передачі) у кримінальному провадженні № 0000008, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна, вилученого під час проведення обшуку.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Поновити строк звернення до суду з клопотання про накладення арешту на вилучені 04.01.2019 року під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , документи та предмети.

Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 04.01.2019 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , у якій зареєстрований та фактично проживає громадянин ОСОБА_4 , а саме:

патент серія № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , 1 шт;

чеки-ордери по операціям №№21, 24, 30, 37, 51, 142, на 6 арк.;

завірена копія сторінок паспорту громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 з перекладом, на 2 аркушах;

страховий поліс JH0 на ім`я ОСОБА_5 , на 3 арк.;

квитанція № 34/815091, на 1 арк.;

трудовий договір № 78 від 04.07.2018 між робітником ОСОБА_5 та ТОВ «Глобал ШИПС» (юридична адреса: 191023, м. Санкт Петербург, вул. Горохова, буд 48, дітера А, офіс 3к), на 3 арк.;

мобільний телефон SAMSUNG JiMini у корпусі сіро-чорного кольору SSN J105H/DSGSMH, 1 шт;

трудова книжка ТК- НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , 1 шт;

довідка про доходи фізичної особи ОСОБА_7 № 37 від 03.12.2018, на 1 арк.;

довідка № 003П-000017 від 03.12.2018 на ім`я ОСОБА_7 , на 1 арк.;

трудова книжка ТК- НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_8 , 1 шт;

довідка про доходи фізичної особи № 38 від 03.12.2018 на ім`я ОСОБА_9 , на 1 арк.;

довідка № 003П-000018 від 03.12.2018 на ім`я ОСОБА_9 , на 1 арк.;

трудова книжка НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_10 , 1 шт;

довідка про доходи фізичної особи № 36 від 03.12.2018 на ім`я ОСОБА_10 , на 1 арк.;

довідка № 003П-000016 від 03.12.2018 на ім`я ОСОБА_10 , на 1 арк.;

трудова книжка ТК- НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_11 , 1 шт;

довідка про доходи фізичної особи № 16 від 01.10.2018 на ім`я ОСОБА_11 , на 1 арк.;

перелік співробітників фірми «Фарго ПСК» станом на 09.12.17, на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: