Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"28" листопада 2018 р. Справа № 596/2086/18

Провадження № 1-кс/596/550/2018

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП України в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 , прокурора Гусятинського відділу Чортківської місцевої прокуратури Тернопільської області, розглянув клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП України в Тернопільській області капітана поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться банківському рахунку № НОМЕР_1 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, який належить ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ», м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, , ІПН: 07, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 27.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши прокурора, слідчого, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання про накладення арешту в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049 від 27.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України вбачається, що впродовж 06.11.2018-14.11.2018 ТОВ «Агрохимпродукт», під приводом реалізації аміачної селітри, шляхом обману, заволоділо грошовими коштами ТОВ «ПАСК «Зоря» в розмірі 303 300, 00 гривень

Вказані відомості 27.11.2018 р. Гусятинським відділом Чортківської місцевої прокуратури в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.11.2018 року між ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, , ІПН: 07 банківські реквізити п/р НОМЕР_1 АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627 та ТОВ «ПРОМИСЛОВО-АГРАРНИЙ КЛУБ «ЗОРЯ»» м. Хоростків, вул. Незалежності, 68 Гусятинського р-н., , ІПН: 44 в особі ОСОБА_4 , було укладено договір «Поставки мінеральних добрив УТР-0009101/2». Протягом двох днів було здійснено перерахунок грошових коштів 06.11.2018 року 282 000 грн., на АТ «СБЕРБАНК» код банку 320627 рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Агрохимпродукт» з ПриватБанк НОМЕР_2 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та 14.11.2018 на суму 21 300 грн., той самий рахунок. Проте товар в ТОВ «ПРОМИСЛОВО-АГРАРНИЙ КЛУБ «ЗОРЯ»» в кількості 30 тон мінеральних добрив не надійшов.

Слідчий, обґрунтовуючи клопотання посилається на те, що є підстави вважати, що стосовно ТОВ «ПРОМИСЛОВО-АГРАРНИЙ КЛУБ «ЗОРЯ»» вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України і грошові кошти в розмірі 303 300 грн, які шахрайським шляхом надійшли на особовий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ТОВ «Агрохімпродукт» код 35791293, останнім можуть бути використані шляхом розпорядження ними на власний розсуд, що може призвести до зникнення чи втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. Також, вказані дії можуть понести негативний вплив на забезпечення цивільного позову ТОВ «ПРОМИСЛОВО-АГРАРНИЙ КЛУБ «ЗОРЯ»».

В судовому засіданні слідчий обґрунтував клопотання, додатково пояснивши, що в процесі досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 згідно протоколу допиту потерпілого від 27 листопада 2018 року, який підтвердив обставини вчинення кримінального правопорушення відносно ТОВ «Промислово-аграрний клуб «Зоря».

Заслухавши слідчого, думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ч.1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п.7 ч.2 ст.131 КПК України, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді, постановленої згідно з вимогами ст.ст.170-173 КПК України.

Відповідно до ч.2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого може розглядатися без повідомлення власника майна, їх захисника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий в клопотанні довів необхідність накладення арешту на грошові кошти без повідомлення ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ», оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи викладене, а також те, що використання ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ» грошових коштів, отриманих від ТОВ «ПРОМИСЛОВО-АГРАРНИЙ КЛУБ «ЗОРЯ» може призвести до втрати майна, зокрема, грошових коштів, а також не забезпечення цивільного позову в майбутньому чи інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому є необхідність у накладенні арешту на грошові кошти в розмірі 303 300 грн., які знаходяться на рахунку ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ», м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, , ІПН: 07, № НОМЕР_1 в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627 з метою збереження їх як речових доказів та забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.170-173,175 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 303 300 грн., які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «СБЕРБАНК» МФО 320627, що належить ТОВ «АГРОХИМПРОДУКТ», м. Київ, вул. Заболотного, 150-А, , ІПН: 07.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення. Якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії ухвали.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя - підпис

З оригіналом вірно:

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1