Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/4107/18
Провадження № 1-кс/723/876/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 січня 2019 року м. Сторожинець
Слідчий суддя Сторожинецького районного суду,

Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

старшого слідчого ОСОБА_3

розглянуши клопотання старшого слідчого Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

До Сторожинецького районного суду, для розгляду, надійшло клопотання старшого слідчого Сторожинецького відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 (надалі слідчий), погоджене з прокурором Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_1 , а саме роздруківок про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 16.05.2018 року по 16.06.2018 року, інформації про перерахування грошових коштів в сумі 5000 гривень на інші рахунки та інформації про інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки.

При цьому, ініціатор клопотання посилається на те, що 16.05.2018 року біля 10 год. невстановлена особа під приводом продажу комбайна шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 5 тис. грн., які потерпілий ОСОБА_5 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Карта обслуговується в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " головний офіс знаходиться в АДРЕСА_2 .

З приводу цього, за правовою кваліфікацією передбаченою ч.1 ст.190 КК України, 20.05.2018 року було внесено інформацію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444.

Ухвалою Сторожинецького районного суду Чернівецької області від 13.11.2018 р. по даному кримінальному провадженню було надано дозвіл на доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, однак виконання ухвали філією не виконано із-за закінчення строку визначеного в ухвалі суду.

Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, необхідні для встановлення особи правопорушника і використанні їх як доказів, оскільки іншими способами встановити особу правопорушника і довести його вину чи невинуватість неможливо.

З огляду на представлені суду, ініціатором клопотання, обгрунтування збереження в цілості документів до здійснення тимчасового доступу до них, суд проводить судовий розгляд клопотання із врахуванням вимог ст.163 КПК України.

Вивчивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання та заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване.

У відповідності до вимог ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, оскільки довести іншими способами вину або невинуватість особи правопорушника неможливо.

Приймаючи до уваги те, що необхідні слідчому документи та матеріали, містять в собі як банківську таємницю так і інформацію, яка самостійно і в сукупності з іншими доказами по справі може підтверджувати чи спростовувати дії передбачені диспозицією ч.1 ст.190 КК України, за ознаками якої здійснюється вказане кримінальне провадження, слідчий суддя знаходить, що клопотання про надання слідчому доступу до цих документів, із наданням можливості вилучення документів в яких містяться вказані відомості, інформація та фото-відео матеріали, підлягає задоволенню.

При цьому слідчий суддя враховує, що слідчому документи вже знаходяться у філії АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в м.Чернівці і були направлені туди на виконання ухвали слідчого судді від 13.11.2018 року.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.

Надати старшого слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії Чернівецького обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківку про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за 16.05.2018 року по 16.06.2018 р. із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), інформацію про здійснення транзакції у вигляді перерахування грошових коштів в сумі 5000 гривень з банківської карти № НОМЕР_1 на інші рахунки або платіжні системи із зазначенням номерів рахунку отримувача, даних про власника картки;

-фото, -відео записів на оптичному носії інформації чи у електронному вигляді, які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів із зазначенням адрес банкоматів, часу та дат проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за вказаним картковим рахунком за 16.05.2018 року по 16.06.2018 р.

- наявну інформацію про власника вищевказаного рахунку, а саме повних анкетних даних особи, дати народження, адреси місця реєстрації та місця проживання, включаючи персональну інформацію, що вказувалася особою в заяві для відкриття карткового рахунку.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.

Службовим особам філії Акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів і матеріалів старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 з можливістю ознайомлення з ними та їх вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: