Справа № 577/5547/18
Провадження № 1-кс/577/2779/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"13" грудня 2018 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості якого внесені 03.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001239, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумські області про надання слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і копії інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 з 02.12.2018 по 07.12.2018.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження за №0001239, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 03.12.2018 року невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_7 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальних збитків на суму 4000 гривень.

Вказані обставини встановлені з допиту потерпілої ОСОБА_7 , проте, що 02.12.2018 року вона на сайті ОЛХ розмістила оголошення про продаж дитячого електромобіля за ціною 2800 гривень. 03.12.2018 року близько о 08 год. 45 хв. їй зателефонував невідомий чоловік, котрий представився працівником інтернет магазину та мав намір придбати даний автомобіль. В телефонному режимі невідомий коригував діями ОСОБА_7 , де вона мала підійти до банкомату та після проведення деяких операцій зняти грошові кошти у сумі 4000 гривень. Здійснивши всі зазначені дії, котрі їй говорив невідомий чоловік вона перерахувала грошові кошти на мобільний номер телефону НОМЕР_2 , котрий він їй назвав. В подальшому ОСОБА_7 зрозуміла, що оформила через банкомат кредит на своє ім`я на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , котра була заблокована і з якої в подальшому зникло 4160 гривень. Після чого ОСОБА_7 звернулася до правоохоронних органів.

Інформація про банківські рахунки які відкрито у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особу яка його відкрила та інша інформація з приводу руху коштів які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України віднесено до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для встановлення винної особи, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, необхідно отримати у вищевказаному банку копії документації, яка становить банківську таємницю, а саме, роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 .

В судовому засіданні слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , клопотання підтримала

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши надані пояснення, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що за заявою потерпілої ОСОБА_7 , внесені відомості до Єдиного реєсстру досудових розслідувань за №0001239 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України, що 03.12.2018 року невстановлена особа протиправно заволоділа грошовими коштами, належними їй з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила матеріальних збитків на суму 4000 гривень.

Вивчивши надані до клопотання докази, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та сама по собі, або в сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки у вказаних відомостях містяться дані про рух коштів, розміри їх надходжень.

Слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю за необхідне задовольнити клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і щодо інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 з 02.12.2018 року по 07.12.2018 року.

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1