КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2018 року суддя судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду ОСОБА_1 , перевіривши апеляційну скаргу представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2018 року, -

ВСТАНОВИВ:

Вказаною ухвалою частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та надано старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_3 або за дорученням оперативним працівникам Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, слідчим слідчої групи або іншій уповноваженій на те особі за дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити з них копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- договір банківського вкладу (депозиту) №21/08 «Терміновий» від 18.06.2008 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- договір про внесення змін №ЮО/9960/ДП-8 до Депозитного договору від 29.09.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- виписка про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по сьогоднішній день;

- документів на підставі яких здійснювалось списання коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_2 який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема здійснено переказ коштів в сумі 4 680 000,00 євро зі вказаного депозитного рахунку на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- платіжний документ на підставі якого здійснено списання коштів з депозитного рахунку № НОМЕР_2 ;

- організаційно-розпорядчі документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з депозитного рахунку № НОМЕР_2 ;

- виписка про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 30.06.2015 року по сьогоднішній день;

- платіжний документ № НОМЕР_4 від 08.07.2015 яким були перераховані кошти в сумі 4 680 000,00 євро з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- організаційно розпорядчі документи на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові інструкції кола осіб які приймали рішення та підписували документи щодо списання вищезазначених коштів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з поточного рахунку клієнтів станом на 08.07.2015 року;

- договір застави майнових прав №11z (далі - Договір застави) від 19.06.2008 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з додатками;

- виписка про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ) по рахунку № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту відкриття рахунку по сьогоднішній день;

- організаційно розпорядчі документи на підставі яких здійснено списання коштів в сумі 4 680 000,00 євро з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові інструкції кола осіб які приймали рішення та підписували документи щодо списання вищезазначених коштів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали встановлено 1 (один) місяць з дня її проголошення.

В обґрунтування прийнятого рішення слідчий суддя зазначив, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, і прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.
Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 подав апеляційну скаргу в якій просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2018 року, ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Перевіривши зміст апеляційної скарги та вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення їх копій, що мають значення для досудового розслідування, вважаю, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 КПК України. Так, згідно з ч. 3 ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України під час досудового розслідування можуть бути оскаржені в апеляційному порядку ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, якими дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Із аналізу вищевказаної норми закону, вбачається, що законодавець обмежив можливість оскарження в апеляційному порядку ухвал слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, та встановив можливість оскарження лише ухвал, якими дозволяється тимчасовий доступ до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Разом з тим, як вбачається зі змісту апеляційної скарги в ній не наведено будь-яких обґрунтувань того, що тимчасовий доступ до речей і документів, перерахованих в ухвалі слідчого судді, враховуючи можливість виготовлення їх копій, може позбавити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості здійснювати свою діяльність.

Крім того, із наданих до суду апеляційної інстанції матеріалів судового провадження, вбачається, що такий захід забезпечення кримінального провадження, як надання тимчасового доступу до речей і документів, що мають значення для досудового розслідування та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є співрозмірним із завданнями кримінального провадження, а вилучення копій та оригіналів документів, до яких ухвалою слідчого судді фактично надано тимчасовий доступ, не позбавляє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливості здійснювати свою діяльність і не вказується про це в апеляційній скарзі.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, суддя-доповідач відмовляє у відкритті провадження, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Оскільки ухвала слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2018 року стосується безпосередньо надання тимчасового доступу до речей і документів, що мають значення для досудового розслідування і вилучення їх копій та оригіналів не позбавляє можливості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснювати свою діяльність, то така ухвала слідчого судді апеляційному оскарженню не підлягає. За таких обставин, у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 , на зазначену ухвалу слідчого судді необхідно відмовити, та повернути останньому його апеляційну скаргу.

Керуючись ст.ст. 309, 392, 399 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_2 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2018 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , та надано старшому слідчому з ОВС 1-го ВРКП СУ ФР Офісу ВПП Державної фіскальної служби ОСОБА_3 або за дорученням оперативним працівникам Міжрегіонального оперативного управління Офісу великих платників податків Державної фіскальної служби, слідчим слідчої групи або іншій уповноваженій на те особі за дорученням тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зробити з них копії, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Апеляційну скаргу з усіма доданими до неї матеріалами повернути особі, яка її подала.
На ухвалу судді апеляційного суду може бути подано касаційну скаргу протягом трьох місяців до Верховного Суду.

Суддя
Київського апеляційного суду ОСОБА_1

Справа № 11-сс/824/1405/2018
Категорія: ст. 399 КПК України
Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_5
Доповідач в суді апеляційної інстанції ОСОБА_1