Провадження № 1-кс/760/437/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в рамках досудового розслідування №0012676 від 01.11.2017 р., -
ВСТАНОВИВ:
до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони захисту про тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, з можливістю їх копіювання, від ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки заявниками було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Захисник подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 1 статті 93 КПК України передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Як встановлено в судовому засіданні, слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється незаконне кримінальне переслідування відносно ОСОБА_4 за надуманими підставами у кримінальному провадженні № 0012676 від 01.11.2017 року.

Сторона захисту в клопотанні зазначає, що ОСОБА_5 підозрюється у вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме розтрату чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах; ч. 5 ст. 191 КК України, а саме привласнення чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах; ч. 1 ст. 366 КК України, а саме видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів та ч. 4 ст. 358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документа.

Так, в повідомленні про підозру від 14 листопада 2018 року зазначається наступне:

«Крім того, у 2015-2016 роках ОСОБА_4 маючи повноваження на видачу наказів від імені УАСС подав до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » документи, на підставі яких з поточного рахунку ВМГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , видано йому готівкою грошові кошти Асоціації, як витрати на відрядження членів організації.

Так ОСОБА_4 12.06.2015 року, перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , маючи, повноваження щодо розпорядження банківськими рахунками ВМГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з метою привласнення грошових коштів Асоціації, подав до банку Наказ № 01-06/15 від 10 червня 2015 року про відрядження до Польщі для участі в заході ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у період з 14 по 18 червня 2015 року, заявку № 1 від 12 червня 2015 року на суму 3 003 євро, доручення на отримання іноземної валюти та чеків від 12 червня 2015 року на отримання вказаної суми.

ОСОБА_4 продовжуючи дії спрямовані на привласнення грошових коштів УАСС, 30.10.2015 року, перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , маючи повноваження щодо розпорядження банківськими рахунками ВМГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з метою привласнення грошових коштів Асоціації, подав до банку Наказ № 02-06/15 від 28 жовтня 2015 року про відрядження до Російської Федерації для участі в заході ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 у період з 11 по 15 листопада 2015 року, заявку № 2 від 30 жовтня 2015 року на суму 9 500 євро, доручення на отримання іноземної валюти та чеків від 28 жовтня 2015 року на отримання вказаної суми.

ОСОБА_4 13.04.2016 року, перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , маючи, повноваження щодо розпорядження банківськими рахунками ВМГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з метою привласнення грошових коштів Асоціації, подав до банку Наказ № 01-03/15 від 12 квітня 2016 року про відрядження до Польщі для участі в заході ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та ОСОБА_7 та у період з 18 по 28 квітня 2016 року, заявку № 1 від 13 квітня 2016 року на суму 9 528 євро, доручення на отримання іноземної валюти та чеків від 12 квітня 2016 року на отримання 9 500 євро.

ОСОБА_4 19.05.2016 року, перебуваючи у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , маючи, повноваження щодо розпорядження банківськими рахунками ВМГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з метою привласнення грошових коштів Асоціації, подав до банку Наказ № 03-05/16 від 19 травня 2016 року про відрядження до Німеччини для участі в заході ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та ОСОБА_17 у період з 24 травня по 02 червня 2016 року, заявку № 4 від 19 травня 2016 року на суму 8 670 євро, доручення на отримання іноземної валюти та чеків від 20 травня 2016 року на отримання вказаної суми.

Разом з тим, зазначені в наказах на відрядження особи за рахунок коштів УАСС у відрядження не направлялися, звітів про використання цих коштів не подавали.».

29 листопада 2018 року адвокат ОСОБА_18 , звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 з адвокатськими запитами № 5959, № 5960, № 5961, від 29 листопада 2018 року щодо отримання інформації, а саме:

-чи перетинав державний кордон України (виїжджав/в`їжджав) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 01.01.10 року по день отримання адвокатського запиту, із зазначенням: дати перетину кордону, мети поїздки, документів які пред`являлися, пост через який здійснювався перетин кордону та країни в яку направлявся (з якої країни повертався) та іншої наявної інформації;

- чи перетинала державний кордон України (виїжджала/в`їжджала) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 01.01.10 року по день отримання адвокатського запиту, із зазначенням: дати перетину кордону, мети поїздки, документів які пред`являлися, пост через який здійснювався перетин кордону та країни в яку направлялася (з якої країни поверталася) та іншої наявної інформації;

- чи перетинала державний кордон України (виїжджала/в`їжджала) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період з 01.01.10 року по день отримання адвокатського запиту, із зазначенням: дати перетину кордону, мети поїздки, документів які пред`являлися, пост через який здійснювався перетин кордону та країни в яку направлялася (з якої країни поверталася) та іншої наявної інформації.

Запитувана у ІНФОРМАЦІЯ_2 вищезазначена інформація, зазначає в клопотанні сторона захисту, має безпосереднє значення для встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, яке інкримінують моєму Довірителю, а саме з метою встановлення істини в розбіжностях наявних в матеріалах справи, щодо осіб, які буцімто мали перетинати кордон у відповідності до Наказів № 01-06/15 від 10 червня 2015 року, № 02-06/15 від 28 жовтня 2015 року, № 01-03/15 від 12 квітня 2016 року та № 03-05/16 від 19 травня 2016 року.

06 грудня 2018 року, на вказані адвокатські запити надійшли відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 за вихідними № 0.184-49272/0/15-18-Вих від 05.12.2018 року, № 0.184-49273/0/15-18-Вих від 05.12.2018 року, № 0.184-49274/0/15-18-Вих від 05.12.2018 року про порядок отримання інформації щодо перетинання державного кордону України фізичними особами та в яких йшлося про неможливість надання запитуваної інформації.

Строна захисту в клопотанні зазначає, що у відповідях зазначається наступне: « наявна запитувана інформація про особу без її особистої письмової згоди буде надана на виконання судового рішення про витребування зазначеної інформації за усіма обов`язковими реквізитами про особу…відповідно до чинного законодавства, встановленим порядком».

Отже, для ефективного захисту законних прав та інтересів ОСОБА_4 , вважає строна захисту в своєму клопотанні, необхідно отримати інформацію щодо перетину кордону ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 .

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частиною 3 статті 93 КПК України встановлено, що сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, заявниками було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372, ч.2 ст.376 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати адвокатам ОСОБА_3 та ОСОБА_18 тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, з можливістю їх копіювання, від ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме щодо:

-перетину державного кордону України (виїзду/в`їзду) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, із зазначенням: дати перетину кордону, мети поїздки, документів які пред`являлися, пост через який здійснювався перетин кордону та країни в яку направлявся (з якої країни повертався) та іншої наявної інформації.

Обов`язкові реквізити для пошуку: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ОСОБА_19 , ДАТА НАРОДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

-перетину державного кордону України (виїзду/в`їзду) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, із зазначенням: дати перетину кордону, мети поїздки, документів які пред`являлися, пост через який здійснювався перетин кордону та країни в яку направлялася (з якої країни поверталася) та іншої наявної інформації.

Обов`язкові реквізити для пошуку: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ОСОБА_20 , ДАТА НАРОДЖЕННЯ 25 ЛИСТОПАДА 1995 РОКУ;

-перетину державного кордону України (виїзду/в`їзду) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , в період з 01.01.2015 року по 31.12.2016 року, із зазначенням: дати перетину кордону, мети поїздки, документів які пред`являлися, пост через який здійснювався перетин кордону та країни в яку направлялася (з якої країни поверталася) та іншої наявної інформації.

Обов`язкові реквізити для пошуку: ГРОМАДЯНИН УКРАЇНИ, ОСОБА_21 , ДАТА НАРОДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1