УХВАЛА

21 вересня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчогоОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницької області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0005942,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницької області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що вперіод з 02.09.2018 року по 10.09.2018 року, невстановлена особа здійснила крадіжку грошей з двох банківських карток " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , в сумі 30000 грн., які належать ОСОБА_5 , чим спричинила йому матеріального збитку.

Дане кримінальне правопорушення 12.09.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0005942, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.185 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунках банківських карткок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що належать ОСОБА_5 , із яких незаконно було здійснено зняття грошових коштів в сумі 40620 грн., а також по картковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 - співмешканки потерпілого, на який останнійперерахував частину грошових коштів, за період з 02.09.2018 року по 11.09.2018 року.
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та перевірки отриманих фактів виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів по вищевказаним картковим рахункамта фото - та відео матеріалів із банкоматів у час зняття грошових коштів, за період з 02.09.2018 року по 11.09.2018 року, а такожматеріалів службових розслідувань, проведених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаному факту.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 та старшому слідчому другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) - документальної інформації стосовно руху коштів за картковими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місця зняття грошових коштів, а також фото , відеоматеріалів із банкоматів та інших систем під час зняття, перерахування чи поповнення грошових коштів, за період з 02.09.2018 року по 11.09.2018 року, а саме:
- банківської виписки по картковим рахункам ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- банківської виписки по картковим рахункам ОСОБА_6 за № НОМЕР_4 ;

- матеріалів службових розслідувань, проведених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаному факту.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 21 жовтня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя