печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2018 року року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001320,-

В С Т А Н О В И В :

11.05.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 , що перебувають у володінні Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001320 від 30.08.2017 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України, виділеного з матеріалів кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувалася схема по наданню поворотної фінансової допомоги іншим підприємствам, зокрема ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », достовірно знаючи, що остання повернута не буде. В подальшому Компанія укладала договори доручення з підконтрольними фіктивними підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на рахунки яких підприємства-боржники перераховували кошти під приводом повернення поворотної фінансової допомоги, однак, насправді вони через інші фіктивні підприємства, такі як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інші, виводилися у тіньовий не контрольований державою обіг та привласнювалися.

В результаті злочинних дій службових осіб обленерго державі спричинено матеріальний збиток на загальну суму 105 678 тис. грн.

В рамках розслідування кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015 притягнуто до кримінальної відповідальності в. о. голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 191 КК України, в. о. голови правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 за ч. 5 ст. 191 КК України, заступника голови правління АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 за ч.5 ст.191 КК України, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 за ч.2 ст.205-1 КК України; засновника та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 за ч. 2 ст. 205-1, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 205 КК України.

Станом на 10.05.2018 Генеральною прокуратурою України у Комінтернівському районному суді м. Харкова підтримується державне обвинувачення стосовно службових осіб АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Крім того, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0001320 від 30.08.2017 встановлено, що 06.11.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (46% акцій належать Державі ФДМУ, а 25% акцій належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », засновником якого є також ФДМУ, тобто головним акціонером товариства є Держава) в особі в.о. голови Правління ОСОБА_5 та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі генерального директора ОСОБА_10 , в порушення вимог ч. 6 ст. 141 Господарського кодексу, ч.1, ч.3 ст.8 Закону України від 17.09.2008 № 514 «Про акціонерні товариства»,ст. 22 Закону України від 11.01.2001 № 2210 «Про захист економічної конкуренції», вимог Положення про продаж єдиних майнових комплексів державних підприємств, які за класифікацією об`єктів приватизації віднесені до груп В, Г, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_12 від 26.07.2002 № 1336 та пункту 10.12.6 Статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », без проведення відповідних аукціонів, без погодження суб`єкта оціночної діяльності та без затвердження вартості оцінювальних об`єктів наглядовою радою Товариства, укладено договори купівлі-продажу№ 549-01/10-15 на суму 3 899 тис. грн., №550-01/10-15 на суму 5 485,5 тис. грн. № 552-01/10-15 на суму 7 860 тис. грн. та №551-01/10-15 на суму 6 905,5 тис. грн., згідно яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало (продало за заниженою вартістю) у власність ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , які є цілісними майновими комплексами підприємства.

Ціна договору купівлі-продажу № 551-01/10-15, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало у власність ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , визначена сторонами відповідно до Звіту про проведення оцінки нерухомого та рухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_14 від 04.09.2015, складеного Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Сертифікат: 15550/13 від 07.11.2013) на замовлення ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Договір посвідчено приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (правочин зареєстровано в реєстрі за № 4472). Ціна договору купівлі-продажу № 549-01/10-15, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало у власність ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » обладнання ІНФОРМАЦІЯ_14 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , визначена відповідно до Звіту про проведення оцінки нерухомого та рухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_14 від 04.09.2015, складеного Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Сертифікат: 15550/13 від 07.11.2013). Ціна договору купівлі-продажу від 06.11.2015 № 552-01/10-15, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало у власність ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » нерухоме майно ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , визначена сторонами відповідно до Звіту про проведення оцінки нерухомого та рухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_13 від 04.09.2015, складеного Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Сертифікат: 15550/13 від 07.11.2013). Договір посвідчено приватним нотаріусом Черкаського міського нотаріального округу ОСОБА_11 (правочин зареєстровано в реєстрі за № 4468). Ціна договору купівлі-продажу від 06.11.2015 № 550-01/10-15, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало у власність ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » обладнання ІНФОРМАЦІЯ_13 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , визначена відповідно до Звіту про проведення оцінки нерухомого та рухомого майна ІНФОРМАЦІЯ_13 від 04.09.2015, складеного Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Сертифікат: 15550/13 від 07.11.2013).

Відповідно до звітів про вартість майна складених Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 » експертом ОСОБА_12 , для визначення вартості майна застосовувались порівняльний та витратний (майновий) підходи до оцінки. Також, відповідно до зазначених джерел та нормативно-законодавчих документів у звітах, для проведення оцінки використовувались: Національний стандарт № 1 та Національний стандарт № 2 «Оцінка нерухомого майна», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.10.2004 № 1442. При визначені ринкової вартості експерт оцінював окремо рухоме та нерухоме майно, а не об`єкти як цілісні майнові комплекси.

Вимоги до проведення оцінки цілісних майнових комплексів визначені у Національному стандарті № 3 "Оцінка цілісних майнових комплексів", затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1655 (далі Національний стандарт № 3), який не використовувався експертом при визначені ринкової вартості. Так, при визначенні ринкової вартості цілісного майнового комплексу, відповідно до п. 7 Національного стандарту № 3, повинні застосовуватись майновий (витратний), дохідний та порівняльний методичні підходи.

Товарний обсяг виробленої електроенергії ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_13 у порівнянні з ціною продажу даних електростанцій на загальну суму 24 150 000,00 грн. свідчить про заниження їх реальної вартості та незастосуванні при проведенні оцінки вимог ІНФОРМАЦІЯ_15 (оцінка цілісних майнових комплексів), та дохідного методичного підходу.

Внаслідок непогодження суб`єкта оціночної діяльності та не затвердження вартості оцінювальних об`єктів наглядовою радою товариства, продаж цілісних майнових комплексів ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_13 відбувся без фактичного контролю збоку ІНФОРМАЦІЯ_12 , представники якого є членами наглядової ради товариства.

Кошти за продаж цілісних майнових комплексів ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_13 надійшли на поточний рахунок товариства № НОМЕР_2 відкритий в Філії-Черкаське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » в загальній сумі 24 150 000,00 грн., однак не були використані, як зазначалось у листах товариства та у листах-погодженнях арбітражного керуючого на покриття податкового боргу, а витрачено на власні цілі та потреби, у тому числі кошти на суму 1 930 000 грн. скеровано на рахунки підконтрольного ОСОБА_5 фіктивного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

12.03.2018 Шевченківським районним судом м. Києва по справі №761/19378/17 винесено вирок відносно засновника та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 за ч.5 ст.27 ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1 КК України, який вину у вчиненні цих злочинів визнав та повідомив, що організатором вчинення цього злочину є колишній керівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 .

Нерухомість, майно та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , до їх фактичного відчуження до ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 », знаходились відповідно до договору від 12.09.2002 № 5-56/02 в оренді ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке мало пріоритетне право придбання цього майна в разі його відчуження, а також додаткової угоди від 21.04.2015, укладеної між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі в.о. голови Правління ОСОБА_5 та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в особі генерального директора ОСОБА_10 .

Предметом договору у вищезазначеній угоді є передача у строкове платне володіння та користування цілісних майнових комплексів ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_13 . Відповідно до Національного стандарту № 1 " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.09.2003 № 1440 (далі Національний стандарт № 1) цілісний майновий комплекс це «об`єкти, сукупність активів яких дає змогу провадити певну господарську діяльність. Цілісними майновими комплексами є підприємства, а також їх структурні підрозділи (цехи, виробництва, дільниці тощо), які можуть бути виділені в установленому порядку в самостійні об`єкти з подальшим складанням відповідного балансу і можуть бути зареєстровані як самостійні суб`єкти господарської діяльності».

Тобто, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » визнали у договірному форматі (договір оренди цілісних майнових комплексів діяв до моменту їх продажу ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») нерухомість, майно та обладнання ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_13 - двома окремими цілісними майновими комплексами.

Встановлено, що на звіти про вартість майна ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_13 від 04.09.2015, складені Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі експерта ОСОБА_12 , проведено рецензію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ») в особі рецензента ОСОБА_13 , за результатами якої складено рецензії на звіти відповідних про незалежну оцінку нерухомого та рухомого майна цих ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Відповідно до інформації з офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що стосуються двох цілісних (єдиних) майнових комплексів ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_13 та проведення незалежної їх оцінки, які знаходяться у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просила розглянути клопотання у її відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0001320 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому в ОВС ДЗЕ НП України ОСОБА_14 , іншим слідчим слідчої групи, оперативному підрозділу за дорученням слідчого, прокурора тимчасовий доступ до речей та документів ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),що стосуються двох цілісних (єдиних) майнових комплексів ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_13 та проведення незалежної їх оцінки, які знаходяться у володінні Товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , у тому числі:

усі документи щодо листування між ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо проведення незалежної оцінки ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_13 ; усі документи на ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , надані ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ),для проведення їх незалежної оцінки; оригінали договорів, укладених між ЗЕА « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо проведення незалежної оцінки ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також усі додатки до них, додаткові угоди, акти виконаних робіт, платіжні доручення; оригінали звітів про проведення незалежної оцінки цих ІНФОРМАЦІЯ_13 від 04.09.2015, за підписом ОСОБА_12 ; копії усіх документів, які надавали право Товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювати незалежну оцінку ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_13 , у т.ч.: сертифікату, виданого ФДМУ №15550/13 від 07.11.2013, ліцензії ДКУЗР: ліцензії ДАЗРУ на проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт, серії АГ №579061 від 23.09.2011; кваліфікаційного свідоцтва оцінювача №1066 від 05.09.2001, виданого ІНФОРМАЦІЯ_20 ; посвідчення про підвищення кваліфікації № 8404-ПК від 23.08.2013, виданого ІНФОРМАЦІЯ_20 ; свідоцтва про реєстрацію в Державному реєстрі оцінювачів №10886, виданого ФДМУ 10.10.2013; усі документи, що підтверджують кількість зроблений та виданих екземплярів звітів про проведення незалежної оцінки цих ГЕС від 04.09.2015, за підписом ОСОБА_12 ; та інших документів, пов`язаних із проведенням зазначеної оцінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22886/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1