Провадження №1-кс/200/8410/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю ст. слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001151 від 08.06.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб, починаючи з листопада 2014 року по теперішній час, із погрозами вбивства, вимагають у потерпілого ОСОБА_4 , 1990 р.н. грошові кошти в сумі 20000 гривень.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що 06.06.2017 року він знаходився за місцем свого мешкання, в денний час до нього завітали малознайомі особи серед яких (як він пізніше дізнався) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , висловлюючи в його адресу погрози завдання тілесних ушкоджень висунув вимогу про передачу йому та його спільниками 20000 гривень, при цьому останній надав потерпілому номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та наказав перераховувати грошові кошти на зазначений рахунок. Потерпілий ОСОБА_4 реально сприймаючи погрози зловмисників побоюючись за своє життя був змушений перерахувати на зазначений ОСОБА_5 рахунок частину грошових коштів в сумі 1000 гривень у терміналі самообслуговування одного із відділень « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт Петропавлівка, Петропавлівського району Дніпропетровської області.

На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО № НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (або за місцем фактичного знаходження) надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

1.оригіналів доручень на осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;

2.оригіналів документів щодо відкриття та функціонування карткового рахунку № НОМЕР_1 у т.ч.: заяви на відкриття вказаного вище банківського рахунку (встановленого зразка);

3.належним чином завірених копій паспортів та довідок про присвоєння ідентифікаційних номерів осіб, яким, відповідно до чинного законодавства надано право розпорядження зазначеним вище поточним рахунком та підписання розрахункових документів;

4.оригінал Свідоцтва про державну реєстрацію в органі виконавчої влади, а у разі її відсутності завірену належним чином копію;

5.оригінали документів, що підтверджує реєстрацію приватного підприємства в органах Пенсійного фонду України, а у разі їх відсутності завірену належним чином копію;

6.оригінал страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію підприємства у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України як платника соціальних страхових внесків, а у разі його відсутності завірену належним чином копію;

7.договору на розрахункове - касове обслуговування;

8.договору щодо надання зазначеною вище банківською установою посадовим особам вказаного підприємства послуг, пов`язаних з функціонуванням системи „Клієнт - банк (а також будь - яких додатків до такого договору, якщо вони складались), а також технічної документації щодо проведення працівниками відповідного банку встановлення (інсталяції) на комп`ютер керівників зазначеного підприємства системи, включаючи дату та місце проведення вказаної операції;

9.заяви на визначення порядку та встановлення строків здавання готівки;

10.заяви на дозвіл працювати без печатки, яка тимчасово відсутня;

11.опитувальника клієнта (у тому випадку, якщо такий складався);

12.інших документів, які надавались вказаною вище фізичної особи підприємцем до зазначеної вище банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням названого банківського рахунку:

а) роздруківки руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по поточним рахункам № НОМЕР_1 та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту протягом періоду: з 01.06.2017 до моменту оголошення ухвали співробітникам вказаної вище банківської установи, із зазначенням наступних відомостей:

?дата проведення відповідної фінансово - господарської операції;

?сума відповідної фінансово - господарської операції;

?сума податку на додану вартість відповідної фінансово - господарської операції;

?призначення відповідного платежу;

?організаційно - правова форма підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції;

?назви підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

?коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у відповідній фінансово-господарській операції;

?номери банківських рахунків підприємств, які брали участь у відповідній фінансово - господарській операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції;

?назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції;

б) відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти (у тому випадку, якщо по відповідному рахунку проводились видаткові готівкові розрахунки) з вказаного вище банківського рахунку;

13.оригіналів платіжних доручень власника рахунку;

14.оригіналів документів, які підтверджують зняття та внесення власником рахунку або іншими особами грошових коштів на вказаний вище поточний рахунок;

15.оригіналів (або належним чином завірених копій) будь - яких інших документів (у тому випадку, якщо по вказаному вище рахунку проводились фінансово - господарські операції, здійснення яких потребувало надання (фізичною особою підприємцем) до вказаної вище банківської установи будь - яких інших документів, окрім окреслених вище (придбання валютних коштів, надання кредитних коштів)), у тому числі: оригіналів (або належним чином завірених копій) листів, заяв, доручень та інших документів, наданих власником рахунку щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо);

16.оригіналів виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи "Клієнт-Банк" між комп`ютером банку і комп`ютером власника рахунку, з зазначенням часу, дати та IP адреси проведення вказаних з`єднань, за період з часу відкриття рахунків по дату проведення вилучення;

17.копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та вказаним вище клієнтом банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціях, що йому підлягають, з наданням підтверджуючих документів, інших документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта.

18.договорів, укладених на користь чи за дорученням власника рахунку за період з моменту відкриття рахунку по дату оголошення ухвали про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі договорів укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів.

19.чеків про отримання готівки за вказаними рахунками.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 30.09.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1