Справа № 626/1323/18
Провадження № 1-кс/626/370/2018
УХВАЛА

05 липня 2018року м.Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000106 від 14.12.2018 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджено прокурором Красноградського віділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області зазначив, що 04.01.2018 невстановлена особа під приводом здійснення продажу майна з використанням оголошення в мережі Інтернет, шляхом обману заволоділа грошима ОСОБА_5 в сумі 5200 грн.

В ході пояснення ОСОБА_5 надав свідчення про те, що 03.01.2018 він вирішив через Інтернет придбати автомобільну дизельну піч. На сайті «ОЛХ» знайшов відповідний товар та зв`язався з продавцем по номеру телефону НОМЕР_1 . Під час розмови продавець повідомив, що товар в наявності та йому потрібна повна оплата та надав номер своєї картки НОМЕР_2 . В подальшому через термінал ОСОБА_5 переслав грошові кошти в сумі 5200 грн. але товар не отримав.

За вказаним фактом 14.02.2018 року було розпочате досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Вжитими заходами особу злочинця (злочинців) встановити не вдалося. Приймаючи до уваги, що стосовно ОСОБА_5 було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України, то виникла необхідність отримання банківських документів а саме: інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та суму платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакції, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_2 , за період з 07.00 03.01.2018 по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_2 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_2 емітованої банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.00 03.01.2018 по час дії ухвали слідчого судді. Оскільки кошти, якими заволодів шахрай були перераховані на рахунок ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", то отримана інформація з банку може бути використана для встановлення особи злочинця та його місцезнаходження.

Розглянувши клопотання, перевіривши надані суду матеріали і докази, вважаю, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів є обґрунтованим, відповідає вимогам ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, так як достатньо підстав вважати, що вищевказані речі або документи, можуть перебувати у володінні інших осіб та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

А, як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідих осіб вказаних у клопотанні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи зазначене є підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання про надання дозволу щодо тимчасового доступу до документів , які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ",за адресою : АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Красноградського ВП ГУНП в Харківській області про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_2 , за період з 07.00 03.01.2018 по час дії ухвали слідчого судді, а також інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) № НОМЕР_2 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином та надати відео файли про зняття грошових коштів з карткового рахунку (платіжна картка) під № НОМЕР_2 емітованої банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.00 03.01.2018 по час дії ухвали слідчого судді, що перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання постанови доручити ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " для СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1