печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000405 від 09 липня 2015 року - заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000405 від 09 липня 2015 року - заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000405 від 09 липня 2015 року, за фактами фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності ч. 1,5 ст. 191, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 222 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 організоване злочинне угрупування, до складу якого входять: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та інші невставлені особи, які діючи за попередньою змовою з представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі державної форми власності, службовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на теперішній час особами, організували та здійснюють на території Київської, Полтавської та Дніпропетровської областей та м. Києва злочинну діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств реального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування, а також привласнення та розкрадання коштів державних підприємств та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

З матеріалів клопотання вбачається, що страховими компаніями здійснювалось страхування ризиків у разі неповернення кредитів, які видані фінансовою компанією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) в адресу підприємств з ознаками фіктивності, а також підставних осіб, зокрема ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 та інших осіб.
Відповідно до наявних матеріалів у кримінальному провадженні встановлено, що вказаною групою осіб використовуються наступні суб`єкти підприємницької діяльності, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ПП « ОСОБА_38 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

Слідчий вказує, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку в період з 2016 року по теперішній час відкрила, наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_15 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_17 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_21 відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_22 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_24 в ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_28 відкриті в ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_29 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 ; Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_25 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_32 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_32 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_35 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_39 ) , що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_43 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_44 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_52 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;
- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_53 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_54 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_57 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_58 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_59 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_62 ; відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_63 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 ;
- Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_64 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_65 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_66 ; Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_68 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_69 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_70 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_71 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_73 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_74 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_75 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_76 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_21 .
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Аналізуючи матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його часткового задоволення, з можливістю вилучення копій зазначених документів, оскільки слідчим не доведено необхідності вилучення їх оригіналів.
Крім того, слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів оперативним підрозділам за відповідним дорученням, оскільки вказана вимога є безпідставною та необгрунтованою.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0000405 від 09 липня 2015 року - заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю задовольнити частково.
Надати слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000405 від 09 липня 2015 року дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях за період з 01 січня 2016 року по 26 березня 2018 року, які перебувають у володінні банківських установ щодо відкриття та обслуговування всіх рахунків підприємств, а саме:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_15 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_16 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_17 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_18 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;
- в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_21 відкриті в КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_22 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_24 в ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_27 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_28 відкриті в ФІЛІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_29 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_4 ; Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_25 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_32 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_32 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10 ;
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_35 ; ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_39 ) , що розташований за адресою: АДРЕСА_11 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_42 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_43 відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_44 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_52 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13 ;
- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_53 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_54 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 відкритих в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_57 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_58 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_59 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 , № НОМЕР_60 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_62 ; відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_63 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 ;
- Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_64 відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_65 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_17 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_66 ; Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_67 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_68 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_69 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_18 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_70 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_71 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_19 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_72 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_73 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_74 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_75 відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_76 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_21 , наступних документів:

1. юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

2. платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств;

3. відомостей щодо IP - адрес підключення до системи клієнт-банк, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств,

4. заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/14421/18-к.
Примірник № 2 наданий заступника начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .

Слідчий суддя ОСОБА_1