АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/2051/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддівОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ТОВ "БАЗІС СТРОЙ", ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД", ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги засновників і директорів ТОВ "БАЗІС СТРОЙ" ОСОБА_7 , ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ" ОСОБА_8 , ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" ОСОБА_9 , ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД" ОСОБА_10 , ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" ОСОБА_11 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14 березня 2018 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_12 , яке погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (, код МФО 307123, юридична адреса: місто Дніпро, вулиця Курсантська, 24), на рахунках наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД" () рахунок № НОМЕР_1 (Українська гривня - 980, Євро - 978, Долар США - 840);

2) ТОВ "БАЗІС СТРОЙ" () рахунок № НОМЕР_2 (Українська гривня - 980, Євро - 978, Долар США - 840);

3) ТОВ "СТАТУС ОПТ" () рахунок № НОМЕР_3 (Українська гривня - 980);

4) ТОВ "МІРАБЕЛЛА" () рахунок № НОМЕР_4 (Долар США - 840, Українська гривня - 980);

5) ТОВ "ЮГ ТЕХНО ТРЕЙД" () рахунок № НОМЕР_5 ( Долар США - 840, Українська гривня - 980);

6) ТОВ "ЛОГИТЕХ" () рахунок № НОМЕР_6 (Долар США - 840, Українська гривня - 980);

7) ТОВ "ПАНОРАМА ТРАСТ" () рахунок № НОМЕР_7 (Долар США - 840, Українська гривня - 980);

8) ТОВ "САВА ЛОГІСТІК" () рахунок № НОМЕР_8 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978);

9) ТОВ "ЛАЙТ ГРІН" () рахунок № НОМЕР_9 (Долар США - 840, Українська гривня - 980);

10) ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" () рахунок № НОМЕР_10 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978);

11) ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" () рахунок № НОМЕР_11 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978);

12) ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ" () рахунок № НОМЕР_12 (Українська гривня - 980, Євро - 978);

13) ТОВ "ДИСИСТЕНС" () рахунок № НОМЕР_13 (Українська гривня - 980, Євро - 978, Долар США - 840), із зобов`язанням службових осіб ПАТ "БАНК ВОСТОК" (, код МФО 307123) з моменту оголошення ухвали про арешт майна надати інформацію стосовно залишку коштів на вищевказаних рахунках на момент накладення арешту, про що надіслати відповідний лист на адресу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві в п`ятиденний строк з моменту оголошення ухвали слідчого судді.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, засновники та директори ТОВ "БАЗІС СТРОЙ" ОСОБА_7 , ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ" ОСОБА_8 , ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" ОСОБА_9 , ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД" ОСОБА_10 та ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" ОСОБА_11 подали апеляційні скарги, в яких ставлять питання про поновлення їм строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, просять її скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "БАЗІС СТРОЙ", ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД", ТОВ "ІНФО СТІЛЬ", відкритих кожним із цих товариств в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (, код МФО 307123, юридична адреса: місто Дніпро, вулиця Курсантська, 24).

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження засновники та директори ТОВ "БАЗІС СТРОЙ" ОСОБА_7 , ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ" ОСОБА_8 , ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" ОСОБА_9 , ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД" ОСОБА_10 та ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" ОСОБА_11 зазначають, що 14 березня 2018 року розгляд клопотання слідчого відбувся без повідомлення ТОВ "БАЗІС СТРОЙ", ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД", ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" чи їх представників, а про ухвалу слідчого судді вони дізнались лише 23 березня 2018 року в ПАТ "БАНК ВОСТОК".

Стосовно ухвали слідчого судді, то засновники та директори ТОВ "БАЗІС СТРОЙ" ОСОБА_7 , ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ" ОСОБА_8 , ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" ОСОБА_9 , ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД" ОСОБА_10 та ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" ОСОБА_11 вважають її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянти стверджують, що слідчим не було надано жодного доказу на підтвердження того, що ТОВ "БАЗІС СТРОЙ", ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД", ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" набули грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках ПАТ "БАНК ВОСТОК", кримінально протиправним шляхом, а також того, що зазначені суб`єкти господарської діяльності використовувалися для переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів так званого "класичного конвертаційного центру" та "зустрічного потоку". На думку авторів апеляцій, слідчий суддя при винесенні оскаржуваної ухвали не оцінив належним чином докази, які були додані слідчим до клопотання, з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття законного і обґрунтованого рішення. Крім того, власники майна звертають увагу, що у кримінальному провадженні не повідомлено про підозру жодній службовій особі ТОВ "БАЗІС СТРОЙ", ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД", ТОВ "ІНФО СТІЛЬ", а тому, на думку директорів товариств, орган досудового розслідування не зібрав достатньої сукупності доказів, які б доводили існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Вони також запевняють, що слідчим не надано доказів, що грошові кошти їх товариств є речовими доказами у кримінальному провадженні і можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Далі автори апеляцій звертають увагу, що слідчим у клопотанні взагалі не зазначено суму грошових коштів, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ "БАЗІС СТРОЙ", ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД", ТОВ "ІНФО СТІЛЬ", а це, за переконанням апелянтів, свідчить, що слідчий суддя не оцінив розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для співробітників зазначених товариств.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника власників майна, який підтримав кожну апеляційну скаргу та просив їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді засновники та директори ТОВ "БАЗІС СТРОЙ" ОСОБА_7 , ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ" ОСОБА_8 , ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" ОСОБА_9 , ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД" ОСОБА_10 та ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" ОСОБА_11 не пропустили, а їх апеляційні скарги підлягають задоволенню, виходячи з наступного.

Так, у відповідності до абз. 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, що в даному випадку мало місце, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Згідно з матеріалами судового провадження, клопотання слідчого про арешт майна було розглянуто слідчим суддею 14 березня 2018 року без виклику ТОВ "БАЗІС СТРОЙ", ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД", ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" чи їх представників, а копія оскаржуваної ухвали слідчого судді на адресу вищевказаних товариств не надсилалася. Лише 23 березня 2018 року керівникам ТОВ "БАЗІС СТРОЙ", ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД", ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" стало відомо про винесення оскаржуваної ухвали в ПАТ "БАНК ВОСТОК", а 27 березня 2018 року засновники та директори товариств склали та направили по пошті до Апеляційного суду міста Києва апеляційні скарги. Таким чином, засновники та директори ТОВ "БАЗІС СТРОЙ" ОСОБА_7 , ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ" ОСОБА_8 , ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" ОСОБА_9 , ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД" ОСОБА_10 та ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" ОСОБА_11 не пропустили п`ятиденний строк апеляційного оскарження ухвали слідчого судді.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.
Як вбачається з матеріалів провадження, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000132, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що в період з 01 січня 2017 року по теперішній час «транзитно-конвертаційні» підприємства ТОВ "ДИСИСТЕНС" (), ТОВ "НЬЮМАН" (), ТОВ "ГЛІНКОР ПЛЮС" (), ТОВ "СОЮЗ ДЖИ ЕЙР" (), ТОВ "Світеко ГРУП" (), ТОВ "ОРБІОН" () та ТОВ "Райткор" () із використанням схем з незаконної конвертації грошових коштів та мінімізації податкових зобов`язань отримали від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «ХАНДАЛ», на свої банківські рахунки кошти в сумі приблизно 300 мільйонів гривень за послуги та роботи, які фактично не надавали.

Аналізом господарської діяльності ТОВ "ХАНДАЛ" встановлено, що останнє являється переможцем тендерних закупівель, які проводилися ПАТ "Укрзалізниця" та низкою інших державних підприємств, що призвело до нанесення збитків державі в розмірі понад 50 мільйонів гривень.

В подальшому встановлено, що в ході виконання доручення в порядку ст. 36 КПК України працівниками головного відділу БКОЗ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області під час здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо групи осіб, які створили на території міста Києва, Київської та Одеської областей протиправний фінансовий механізм ("конвертаційний центр"), діяльність якого спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів так званого "класичного конвертаційного центру" та "зустрічного потоку".

Проведеними заходами встановлено, що функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих "транзитних" підприємств (буферів), зареєстрованих переважно у місті Києві, Київській та Одеській областях, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в тому числі державними коштами) нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом "зустрічного потоку" (придбання готівки у підприємств реального сектору економіки, які здійснюють свою діяльність в сфері оптово-роздрібної торгівлі будівельними матеріалами, продуктами харчування, паливно-мастильними матеріалами та сільськогосподарською продукцією) або шляхом проведення "транзитних" операцій через інші "буферні"/"транзитні" підприємства чи "податкові ями" із подальшим їх обготівкуванням через відділення банківських установ з рахунків фізичних осіб.

За наявними оперативними даними члени злочинного угруповання спеціалізуються на наданні незаконних послуг діючим підприємствам з мінімізації податкового навантаження та штучного формування податкового кредиту з ПДВ, з використанням реквізитів наступних суб`єктів підприємницької діяльності, більшість яких мають ознаки фіктивності, а саме:

1) ТОВ "НЬЮМАН" ();

2) ТОВ "ВІНТЕР ХАУЗ" ();

3) ТОВ "МАШТОРГСЕРВІС ЛТД" (41073740);

4) ТОВ "ЮНІСОН ГРУП" ();

5) ТОВ "ЕЛИСМАШ" ();

6) ТОВ "ПАРАДАЙС ІНВЕСТ" ();

7) ТОВ "ПРОМ ІМПОРТ ЛАОС" ();

8) ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД" ();

9) ТОВ "БАЗІС СТРОЙ" ();

10) ТОВ "СТАТУС ОПТ" (41379140);

11) ТОВ "ЮГ ТЕХНО ТРЕЙД" ();

12) TOB "МАРІБЕЛЛА" ();
13) TOB ТЛІНКОР ПЛЮС" ();
14) TOB "НІКОТЕРА" ();
15) ТОВ "ПАВЕРМОНТ" ();
16) ТОВ "ЛОГИТЕХ" ();
17) ТОВ "ПАНОРАМА ТРАСТ" ();
18) ТОВ "САВА ЛОГІСТИК" ();
19) ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО " ОСОБА_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 );
20) ТОВ "ЛАЙТ-ГРІН" ();
21) ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЛЬБІОН" ();
22) ТОВ "ХАНДАЛ" ();
23) ТОВ "СЕУРАНТА" ();
24) ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКІ ЛАНИ" ();
25) ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" ();
26) ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" ();
27) ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ" ();
28) ТОВ "ДИСИСТЕНС" ();
29) ТОВ "ТІНІ КОМПАНІ" ();
30) ТОВ "М.Д.-КОЛЕКТ" ();
31) ТОВ "АКВІЛАН" ();
32) TOB "М.К. ГРУП" ();
33) ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЙЛТЕХНОІНВЕСТ" ();
34) ТОВ "ВОВДІ" ();
35) ТОВ "ІМПЕКС ІНВЕСТМЕНТ" ();
36) ТОВ "БЕНЕДІКТУМ+" ();
37) ТОВ "ДЕСПЕРАДО 2017" ();
38) ТОВ "АФК ФРУІТ" ();
39) TOB "АМС ЛТД" ().
Також, відповідно до висновку аналітичного дослідження № 11/10-36-16-02/41184419 від 13 лютого 2018 року Головного управління ДФС у Київській області ДФС України, ТОВ "Ріарт" () придбало товарно-матеріальні цінності у ТОВ "ВІНТЕР ХАУЗ" ().

Протягом квітня 2017 року ТОВ "ВІНТЕР ХАУЗ" (), за даними ДФС України, на адресу ТОВ "Ріарт" () оформлено та зареєстровано в установленому порядку в ЄРПН, податкові накладні на загальну суму 37292886,03 грн., в тому числі ПДВ 6215481,01 грн.

Під час аналізу податкової звітності за 2017 2018 роки, поданої ТОВ "Ріарт" () до органів ДФС, встановлено, що за даними податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) у 2017 році 1 працівник.

Так, в ході аналізу підприємства ТОВ "Ріарт" () встановлено відсутність необхідної кількості кваліфікованого персоналу, майна, транспорту, складських приміщень, що надавало б змогу здійснювати фінансово-господарську діяльність.

Під час проведення аналізу встановлено, що ТОВ "ВІНТЕР ХАУЗ" () відноситься до групи підприємств, які мають алгоритм процесу існування діяльності даних підприємств, з моменту створення яких характеризується індивідуальними ознаками, зокрема: формування податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ здійснюється за рахунок фінансово-господарських операцій, які мають ознаки фіктивності, наявна "пересортиця" невідповідність отриманих та реалізованих на адресу підприємств покупців товарів, робіт (послуг), зміна виду та умовний продаж товарів.

Враховуючи викладене, посадові особи ТОВ "ВІНТЕР ХАУЗ" () з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів із залученням ТОВ "Ріарт" () документально оформлюють безтоварні псевдо господарські операції щодо реалізації товарів за ціною собівартості на адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками "фіктивності" та "транзитності", які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та органи контролю України на загальну суму 37292886,03 грн., в тому числі ПДВ 6215481,01 грн.

13 березня 2018 року (датоване 12 березня 2018 року) слідчий СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_12 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (, код МФО 307123, юридична адреса: місто Дніпро, вулиця Курсантська, 24), на рахунках наступних юридичних осіб:

1) ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД" () рахунок № НОМЕР_1 (Українська гривня - 980, Євро - 978, Долар США - 840);

2) ТОВ "БАЗІС СТРОЙ" () рахунок № НОМЕР_2 (Українська гривня - 980, Євро - 978, Долар США - 840);

3) ТОВ "СТАТУС ОПТ" () рахунок № НОМЕР_3 (Українська гривня - 980);

4) ТОВ "МІРАБЕЛЛА" () рахунок № НОМЕР_4 (Долар США - 840, Українська гривня - 980);

5) ТОВ "ЮГ ТЕХНО ТРЕЙД" () рахунок № НОМЕР_5 ( Долар США - 840, Українська гривня - 980);

6) ТОВ "ЛОГИТЕХ" () рахунок № НОМЕР_6 (Долар США - 840, Українська гривня - 980);

7) ТОВ "ПАНОРАМА ТРАСТ" () рахунок № НОМЕР_7 (Долар США - 840, Українська гривня - 980);

8) ТОВ "САВА ЛОГІСТІК" () рахунок № НОМЕР_8 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978);

9) ТОВ "ЛАЙТ ГРІН" () рахунок № НОМЕР_9 (Долар США - 840, Українська гривня - 980);

10) ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" () рахунок № НОМЕР_10 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978);

11) ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" () рахунок № НОМЕР_11 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978);

12) ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ" () рахунок № НОМЕР_12 (Українська гривня - 980, Євро - 978);

13) ТОВ "ДИСИСТЕНС" () рахунок № НОМЕР_13 (Українська гривня - 980, Євро - 978, Долар США - 840), із покладенням обов`язку на службових осіб ПАТ "БАНК ВОСТОК" (, код МФО 307123) з моменту оголошення ухвали про арешт майна надати інформацію стосовно залишку коштів на вищевказаних рахунках на момент накладення арешту, про що надіслати відповідний лист на адресу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві в п`ятиденний строк з моменту оголошення ухвали слідчого судді.

Це клопотання мотивоване тим, що грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, були набуті злочинним шляхом та можуть бути відчужені, тобто наявні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а тому підлягають арешту з метою збереження їх, як речових доказів.
Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14 березня 2018 року вказане клопотання слідчого про арешт майна було задоволено.
Оскільки дана ухвала оскаржена тільки засновниками і директорами ТОВ «ПРОГРЕС-ТРЕНД», ТОВ "БАЗІС СТРОЙ", ТОВ "ІНФО СТІЛЬ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ", то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їх апеляційних скарг, а щодо інших осіб, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 0000132, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (, код МФО 307123, юридична адреса: місто Дніпро, вулиця Курсантська, 24), на рахунках наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «ПРОГРЕС-ТРЕНД» () рахунок № НОМЕР_1 (Українська гривня - 980, Євро - 978, Долар CША - 840);
2) ТОВ "БАЗІС СТРОЙ" () рахунок № НОМЕР_2 (Українська гривня - 980, Євро - 978, Долар CШA - 840);
3) ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" () рахунок № НОМЕР_10 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978);
4) ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" () рахунок № НОМЕР_11 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978);
5) ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ" () рахунок № НОМЕР_12 (Українська гривня - 980, Євро - 978), із зобов`язанням службових осіб ПАТ "БАНК ВОСТОК" (, код МФО 307123) з моменту оголошення ухвали про арешт майна надати інформацію стосовно залишку коштів на вищевказаних рахунках на момент накладення арешту, про що надіслати відповідний лист на адресу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві в п`ятиденний строк з моменту оголошення ухвали слідчого судді, слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (, код МФО 307123, юридична адреса: місто Дніпро, вулиця Курсантська, 24), на рахунках наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «ПРОГРЕС-ТРЕНД» () рахунок № НОМЕР_1 (Українська гривня - 980, Євро - 978, Долар CША - 840);
2) ТОВ "БАЗІС СТРОЙ" () рахунок № НОМЕР_2 (Українська гривня - 980, Євро - 978, Долар CШA - 840);
3) ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" () рахунок № НОМЕР_10 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978);
4) ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" () рахунок № НОМЕР_11 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978);
5) ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ" () рахунок № НОМЕР_12 (Українська гривня - 980, Євро - 978), з огляду на те, що майно є доказом злочину та підлягає конфіскації.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, зазначених вимог закону слідчий суддя та слідчий, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, слідчий в клопотанні, ставлячи питання про накладення арешту на майно, тобто на грошові кошти, які знаходяться в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (, код МФО 307123, юридична адреса: місто Дніпро, вулиця Курсантська, 24), на рахунках наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «ПРОГРЕС-ТРЕНД» () рахунок № НОМЕР_1 (Українська гривня - 980, Євро - 978, Долар CША - 840);
2) ТОВ "БАЗІС СТРОЙ" () рахунок № НОМЕР_2 (Українська гривня - 980, Євро - 978, Долар CШA - 840);
3) ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" () рахунок № НОМЕР_10 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978);
4) ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" () рахунок № НОМЕР_11 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978);
5) ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ" () рахунок № НОМЕР_12 (Українська гривня - 980, Євро - 978), вказує, що арешт на ці грошові кошти необхідно накласти, оскільки вони були отримані злочинним шляхом. При цьому слідчий жодних доказів такому ствердженню не приводить і, більш того, як на правову підставу накладення арешту на зазначені грошові кошти посилається на ч. 2 ст. 170 КПК України в редакції, яка з 11 грудня 2015 року втратила чинність відповідно до Закону України № 769-VІІІ від 10 листопада 2015 року. Зокрема, в клопотанні зазначено, що, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Отже, слідчим у клопотанні не визначена мета і правова підстава накладення арешту на майно, яка відповідає нормам саме діючого законодавства. В свою чергу, 28 лютого 2016 року ст. 170 КПК України в редакції Закону України № 769-VІІІ від 10 листопада 2015 року теж втратила чинність і з цього числа діє ст. 170 КПК України в редакції Закону України № 1019-VІІІ від 18 лютого 2016 року, в ч. 2 якої чітко визначено мету, з якою може бути накладено арешт на майно, а в ч. ч. 3 6 встановлено ту чи іншу правову підставу накладення арешту на майно в залежності від мети арешту майна.

Таким чином, клопотання слідчого було розглянуте як таке, що не відповідає вимогам ст. 171 КПК України, а тому слідчий суддя, хоча і послався в оскаржуваній ухвалі на діючу редакцію ст. 170 КПК України, однак, відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, мав повернути це клопотання прокурору для усунення недоліків, а не перебирати на себе функції сторони обвинувачення стосовно визначення мети і правової підстави накладення арешту на майно, що є порушенням ч. 6 ст. 22 КПК України, тобто проявом необ`єктивності і упередженості при вирішенні даного питання.

Крім того, стверджуючи у клопотанні, що грошові кошти на рахунках ТОВ «ПРОГРЕС-ТРЕНД», ТОВ "БАЗІС СТРОЙ", ТОВ "ІНФО СТІЛЬ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ" є речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий не надав до суду постанову про визнання їх речовими доказами, а відсутність у справі такого процесуального документу органу досудового розслідування нівелює мету накладення арешту на майно, передбачену діючою редакцією п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме забезпечення збереження речових доказів, тобто фактично речові докази у справі відсутні.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать прооднобічність, неповноту та необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в частині, що стосується ТОВ «ПРОГРЕС-ТРЕНД», ТОВ "БАЗІС СТРОЙ", ТОВ "ІНФО СТІЛЬ", ТОВ "ЕЛІЗАР 2016", ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ", а апеляційні скарги засновників та директорів ТОВ "БАЗІС СТРОЙ" ОСОБА_7 , ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ" ОСОБА_8 , ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" ОСОБА_9 , ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД" ОСОБА_10 та ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" ОСОБА_11 задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого, як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження..

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Апеляційні скарги засновників та директорів ТОВ "БАЗІС СТРОЙ" ОСОБА_7 , ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ" ОСОБА_8 , ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" ОСОБА_9 , ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД" ОСОБА_10 та ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" ОСОБА_11 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14 березня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_12 , погоджене із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_13 в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (, код МФО 307123, юридична адреса: місто Дніпро, вулиця Курсантська, 24), на рахунках наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «ПРОГРЕС-ТРЕНД» () рахунок № НОМЕР_1 (Українська гривня - 980, Євро - 978, Долар CША - 840);
2) ТОВ "БАЗІС СТРОЙ" () рахунок № НОМЕР_2 (Українська гривня - 980, Євро - 978, Долар CШA - 840);
3) ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" () рахунок № НОМЕР_10 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978);
4) ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" () рахунок № НОМЕР_11 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978);
5) ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ" () рахунок № НОМЕР_12 (Українська гривня - 980, Євро - 978), із зобов`язанням службових осіб ПАТ "БАНК ВОСТОК" (, код МФО 307123) з моменту оголошення ухвали про арешт майна надати інформацію стосовно залишку коштів на вищевказаних рахунках на момент накладення арешту, про що надіслати відповідний лист на адресу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві в п`ятиденний строк з моменту оголошення ухвали слідчого судді, скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою в частині задоволення клопотання слідчого СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_12 , погодженого із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_13 , про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться в ПАТ "БАНК ВОСТОК" (, код МФО 307123, юридична адреса: місто Дніпро, вулиця Курсантська, 24), на рахунках наступних юридичних осіб:

1) ТОВ «ПРОГРЕС-ТРЕНД» () рахунок № НОМЕР_1 (Українська гривня - 980, Євро - 978, Долар CША - 840);
2) ТОВ "БАЗІС СТРОЙ" () рахунок № НОМЕР_2 (Українська гривня - 980, Євро - 978, Долар CШA - 840);
3) ТОВ "ІНФО СТІЛЬ" () рахунок № НОМЕР_10 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978);
4) ТОВ "ЕЛІЗАР 2016" () рахунок № НОМЕР_11 (Долар США - 840, Українська гривня - 980, Євро - 978);
5) ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ" () рахунок № НОМЕР_12 (Українська гривня - 980, Євро - 978), із покладенням обов`язку на службових осіб ПАТ "БАНК ВОСТОК" (, код МФО 307123) з моменту оголошення ухвали про арешт майна надати інформацію стосовно залишку коштів на вищевказаних рахунках на момент накладення арешту, про що надіслати відповідний лист на адресу слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві в п`ятиденний строк з моменту оголошення ухвали слідчого судді, відмовити.
Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4