Справа №:755/9970/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"26" жовтня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретар ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання представника власників майна ТОВ «СКЕЙЛ ТРЕЙД, ТОВ «МАГНОЛЮКС», ТОВ «ЛІКВІДОФФ, ТОВ «МАКРОТОП, ТОВ «ХАНТЕРСТРОЙ», ТОВ «СТАРФАКС», ТОВ «ЛІРЕКСМАКС», ТОВ «БЕНСТЕЙТ», ТОВ «ЕЛАСТІКО», ТОВ «ВАЙЛІФАКС», ТОВ «СЕНЕКСІ УКРАЇНА», ТОВ «СТЬЮ АРТ», ТОВ «ФІРМА «АМІРА ТРЕЙД», ТОВ «ОРІНОКО ЛТД», ТОВ «БРІКМАП», ТОВ «МАРКСВЕЛ», ТОВ «АЙРОНКЕМ», ТОВ «АНІВА ГРУП», ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС», ТОВ «МАРІНУС», ТОВ «АМІС ТРЕЙД», ТОВ «ГАРАН ЛТД», ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ», ФГ «ІЛЬКОН-2016», ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД», ТОВ «МИЛАВИЦА», ТОВ «МЕРІМАК», ТОВ «РІНАЛТЕК», ТОВ «КОМПАНІЯ «АНТЕЯ», ТОВ «АТЛІН КОМПАНІ», ТОВ ОРІУМ» адвоката ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 30.05.2018 року, про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в:

Представник власників майна ТОВ «СКЕЙЛ ТРЕЙД, ТОВ «МАГНОЛЮКС», ТОВ «ЛІКВІДОФФ, ТОВ «МАКРОТОП, ТОВ «ХАНТЕРСТРОЙ», ТОВ «СТАРФАКС», ТОВ «ЛІРЕКСМАКС», ТОВ «БЕНСТЕЙТ», ТОВ «ЕЛАСТІКО», ТОВ «ВАЙЛІФАКС», ТОВ «СЕНЕКСІ УКРАЇНА», ТОВ «СТЬЮ АРТ», ТОВ «ФІРМА «АМІРА ТРЕЙД», ТОВ «ОРІНОКО ЛТД», ТОВ «БРІКМАП», ТОВ «МАРКСВЕЛ», ТОВ «АЙРОНКЕМ», ТОВ «АНІВА ГРУП», ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС», ТОВ «МАРІНУС», ТОВ «АМІС ТРЕЙД», ТОВ «ГАРАН ЛТД», ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ», ФГ «ІЛЬКОН-2016», ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД», ТОВ «МИЛАВИЦА», ТОВ «МЕРІМАК», ТОВ «РІНАЛТЕК», ТОВ «КОМПАНІЯ «АНТЕЯ», ТОВ «АТЛІН КОМПАНІ», ТОВ ОРІУМ» адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 03 жовтня 2018 року, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 30.05.2018 року.
Представник власників майна адвокат ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність. Слідчий у судове засідання не з`явився.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 03 жовтня 2018 року, за клопотанням слідчого з ОВС управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_4 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 30.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, було задоволено та накладено арешт на майно товариств, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме: на активи - суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України () за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8, серед яких і на: ТОВ «СКЕЙЛ ТРЕЙД» (42176440), ТОВ «МАГНОЛЮКС» (42179305), ТОВ «ЛІКВІДОФФ» (42211322), ТОВ «МАКРОТОП» (42201288), ТОВ «ХАНТЕРСТРОЙ» (42179441), ТОВ «СТАРФАКС» (42201670), ТОВ «ЛІРЕКСМАКС» (42169957), ТОВ «БЕНСТЕЙТ» (42189554), ТОВ «ЕЛАСТІКО» (42185303), ТОВ «ВАЙЛІФАКС» (42210360), ТОВ «СЕНЕКСІ УКРАЇНА» (42274602), ТОВ «СТЬЮ АРТ» (42176241), ТОВ «ФІРМА «АМІРА ТРЕЙД» (42157576), ТОВ «ОРІНОКО ЛТД» (41977212), ТОВ «БРІКМАП» (42098200), ТОВ «МАРКСВЕЛ» (42098305), ТОВ «АЙРОНКЕМ» (42099466), ТОВ «АНІВА ГРУП» (42176545), ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС» (42063618), ТОВ «МАРІНУС» (40963759), ТОВ «АМІС ТРЕЙД» (41616180), ТОВ «ГАРАН ЛТД» (41887056), ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ» (41928668), ФГ «ІЛЬКОН-2016» (40255593), ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД» (41535442), ТОВ «МИЛАВИЦА» (41706750), ТОВ «МЕРІМАК» (41916055), ТОВ «РІНАЛТЕК» (41986392), ТОВ «КОМПАНІЯ «АНТЕЯ» (42079895), ТОВ «АТЛІН КОМПАНІ» (41974007), ТОВ ОРІУМ» (41091906) шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) по вказаним підприємствам, на яку останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.
Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).
Оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання представника власників майна ТОВ «СКЕЙЛ ТРЕЙД, ТОВ «МАГНОЛЮКС», ТОВ «ЛІКВІДОФФ, ТОВ «МАКРОТОП, ТОВ «ХАНТЕРСТРОЙ», ТОВ «СТАРФАКС», ТОВ «ЛІРЕКСМАКС», ТОВ «БЕНСТЕЙТ», ТОВ «ЕЛАСТІКО», ТОВ «ВАЙЛІФАКС», ТОВ «СЕНЕКСІ УКРАЇНА», ТОВ «СТЬЮ АРТ», ТОВ «ФІРМА «АМІРА ТРЕЙД», ТОВ «ОРІНОКО ЛТД», ТОВ «БРІКМАП», ТОВ «МАРКСВЕЛ», ТОВ «АЙРОНКЕМ», ТОВ «АНІВА ГРУП», ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС», ТОВ «МАРІНУС», ТОВ «АМІС ТРЕЙД», ТОВ «ГАРАН ЛТД», ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ», ФГ «ІЛЬКОН-2016», ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД», ТОВ «МИЛАВИЦА», ТОВ «МЕРІМАК», ТОВ «РІНАЛТЕК», ТОВ «КОМПАНІЯ «АНТЕЯ», ТОВ «АТЛІН КОМПАНІ», ТОВ «ОРІУМ» адвоката ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 30.05.2018 року про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 03 жовтня 2018 року, в частині активів - суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України () за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 підприємства: ТОВ «СКЕЙЛ ТРЕЙД» (42176440), ТОВ «МАГНОЛЮКС» (42179305), ТОВ «ЛІКВІДОФФ» (42211322), ТОВ «МАКРОТОП» (42201288), ТОВ «ХАНТЕРСТРОЙ» (42179441), ТОВ «СТАРФАКС» (42201670), ТОВ «ЛІРЕКСМАКС» (42169957), ТОВ «БЕНСТЕЙТ» (42189554), ТОВ «ЕЛАСТІКО» (42185303), ТОВ «ВАЙЛІФАКС» (42210360), ТОВ «СЕНЕКСІ УКРАЇНА» (42274602), ТОВ «СТЬЮ АРТ» (42176241), ТОВ «ФІРМА «АМІРА ТРЕЙД» (42157576), ТОВ «ОРІНОКО ЛТД» (41977212), ТОВ «БРІКМАП» (42098200), ТОВ «МАРКСВЕЛ» (42098305), ТОВ «АЙРОНКЕМ» (42099466), ТОВ «АНІВА ГРУП» (42176545), ТОВ «БІЛДІНГ-ІНДАСТРІС» (42063618), ТОВ «МАРІНУС» (40963759), ТОВ «АМІС ТРЕЙД» (41616180), ТОВ «ГАРАН ЛТД» (41887056), ТОВ «АВТОТРАНСІНДУСТРІАЛ» (41928668), ФГ «ІЛЬКОН-2016» (40255593), ТОВ «МЕНОР ТРЕЙД» (41535442), ТОВ «МИЛАВИЦА» (41706750), ТОВ «МЕРІМАК» (41916055), ТОВ «РІНАЛТЕК» (41986392), ТОВ «КОМПАНІЯ «АНТЕЯ» (42079895), ТОВ «АТЛІН КОМПАНІ» (41974007), ТОВ ОРІУМ» (41091906) шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) по вказаним підприємству, на яку останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: