печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000142, -

В С Т А Н О В И В :
23.04.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які перебувають на рахунках ТОВ «Івент Консалт» (, ТДВ «СК «НІКА» (), ТОВ «Онікс Прайм» ().
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.
Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осію емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.
Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.
Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.
Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.
від Державної служби фінансового моніторингу України отримано узагальнений матеріал, складений з урахуванням вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», відповідно до якого 23.10.2017 ПАТ «Таскомбанк» прийнято рішення щодо зупинення фінансової операції, пов`язаної зі спробою перерахування, того ж дня, безготівкових коштів з рахунку ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () № НОМЕР_1 , відкритого в цьому банку, на інший власний рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ «ОТП Банк», у сумі 2 314 452,74 грн., з призначенням платежу «перерахування на інший власний рахунок».
Попередньо, ПАТ «Таскомбанк» до Державної служби фінансового моніторингу України було надано повідомлення щодо фінансової операції, проведеної 11.10.2017, пов`язаної з перерахуванням безготівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () у вказаному банку, на користь ТОВ «Варрант Інвест» (), у сумі 3,00 млн. грн., в якості оплати за акції. Так, ПАТ «Таскомбанк» повідомило службу, що емітентом акцій, які отримав ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () від ТОВ «Варрант Інвест» (), є ПАТ «Агрофінанс», відомості щодо якого містяться у даному кримінальному провадженні.
Окрім того, Державною службою фінансового моніторингу України за результатами аналізу додаткової інформації, отриманої останнім від суб`єктів первинного фінансового моніторингу, встановлено, що 28.09.2017 з рахунку № НОМЕР_2 , відкритого ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () в ПАТ «ОТП Банк», на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий вказаним підприємством у ПАТ «Таскомбанк», перераховано безготівкові кошти на загальну суму 8,01 млн. грн. у якості переказу між власними рахунками. При цьому, джерелами надходження указаних вище коштів були:
- за період з 07.04.2017 по 21.04.2017 рр. з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () в ПАТ «Сбербанк», на загальну суму 9,84 млн. грн. в якості переказу коштів,
- за період з 24.04.2017 по 22.09.2017 рр. від ТОВ «Металургтранс» (), зараховано кошти на загальну суму 4,35 млн. грн., в якості «сплати фінансового лізингу згідно договору №110525-01/ФЛ-Ю-В від 25.05.2011».
29.09.2017 основна частина зарахованих коштів у сумі 8 млн. грн. була прерахована на депозитний рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () у ПАТ «Таскомбанк», та 02.10.2017 у повному обсязі була перерахована на рахунок № НОМЕР_1 в якості «повернення депозиту».
У подальшому, за період з 11.10.2017 по 23.10.2017 рр. зазначені вище кошти були перераховані наступним чином:
- 11.10.2017 безготівкові кошти у сумі 3 млн. грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ТОВ «Варрант Інвест» () у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», в якості «оплати за цінні папери»,
- 18.10.2017 безготівкові кошти у сумі 2,7 млн. грн. були перераховані на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () в ПАТ «ОТП Банк», в якості «переказу коштів» та, у подальшому, перераховані на користь ТОВ «Варрант Інвест» () у складі суми 2,75 млн. грн. в якості «оплати за цінні папери»,
- 23.10.2017 ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () було здійснено спробуперерахування безготівкових коштів у сумі 2,30 млн. грн. на інший власний рахунок, відкритий в ПАТ «ОТП Банк», у якості «переказу коштів».
У зв`язку з викладеним, Державною службою фінансового моніторингу України, у відповідності до ч. 3 ст. 17 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», прийнято рішення про зупинення фінансових операцій по рахунках указаної вище особи. Залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () на момент зупинення операції складав 2 314 452,74 грн.
Серед іншого, зазначеною службою було встановлено факт систематичного виведення ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () значних сум безготівкових коштів у іноземній валюті до Російської Федерації.
Так, при проведенні зазначених вище операцій використовувались наступні рахунки, а саме: ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , відкриті у ПАТ «Таскомбанк» (МФО 339500), ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () № НОМЕР_2 , відкриті у АТ «ОТП Банк» (МФО 300528),
ТОВ «Центр Фінансового Лізингу» () № НОМЕР_3 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , відкриті у ПАТ «Сбербанк» (МФО 320627), ТОВ «Варрант Інвест» () № НОМЕР_5 , відкриті у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281).
У подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 06.02.2018 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Варрант Інвест» ().
Вивченням виписок руху коштів по рахунках ТОВ «Варрант Інвест» () встановлено, що, серед іншого, джерелами походження коштів указаного товариства було ТДВ «СК «НІКА» (), яке перераховувало кошти з призначенням платежів «страхове відшкодування», «страхування фінансових ризиків», «векселі». Отримані ТОВ «Варрант Інвест» () кошти того ж або наступного дня, серед іншого, перераховувались на групу компаній: ТОВ «Онікс Прайм» (), ТОВ «Вайптекс» (), ТОВ «Івент Консалт» (), ТОВ «Драфт Консалтинг» (), рахунки яких відкрито в ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), з призначенням платежів «за векселі».
Встановлено, що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:
ТОВ «Івент Консалт» () № НОМЕР_10 , ТДВ «СК «НІКА» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритих у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д,
ТОВ «Онікс Прайм» () № НОМЕР_13 , ТДВ «СК «НІКА» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 - НОМЕР_17 , відкритих у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1,
ТОВ «Івент Консалт» () № НОМЕР_18 , відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4,
ТДВ «СК «НІКА» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ,вул. Лєскова, 9,
ТДВ «СК «НІКА» () № НОМЕР_21 , відкритих в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24,
ТДВ «СК «НІКА» () № НОМЕР_22 , відкритих в АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1,
ТДВ «СК «НІКА» () № НОМЕР_23 , відкритих в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50, здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.
Кошти, розміщені на вказаних рахунках, були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні
У органу досудового розслідування з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках, що належать зазначеним вище особам, відкритих у відповідних банківських установах.
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просила його задовольнити.
Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання грошових коштів на банківських рахунках речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках в банківський установі.
Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000142 задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:
ТОВ «Івент Консалт» () № НОМЕР_10 , ТДВ «СК «НІКА» () № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , відкритих у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» (МФО 380281), адреса: м. Київ, вул. Мельникова, 83-д,
ТОВ «Онікс Прайм» () № НОМЕР_13 , ТДВ «СК «НІКА» () № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 - НОМЕР_17 , відкритих у АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1,
ТОВ «Івент Консалт» () № НОМЕР_18 , відкритих в
ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4,
ТДВ «СК «НІКА» () № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , відкритих в АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ,вул. Лєскова, 9,
ТДВ «СК «НІКА» () № НОМЕР_21 , відкритих в ПАТ «Банк Восток» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24,
ТДВ «СК «НІКА» () № НОМЕР_22 , відкритих в АБ «Південний» (МФО 328209), адреса: м. Одеса, вул. Краснова, 6/1,
ТДВ «СК «НІКА» () № НОМЕР_23 , відкритих в ПАТ «Банк Альянс» (МФО 300119), адреса: м. Київ, вул. Січових Стрільців, 50,
в частині видатку коштів, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Копію ухвали направити володільцю грошових коштів.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1