Справа № 359/8674/18
Провадження № 1-кс/359/2522/2018
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 жовтня 2018 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду без технічної фіксації клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000484 відкритого 01 квітня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 190 КК України
в с т а н о в и в :
Старший слідчий слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:105:0150 серія та номер: 359 виданий 23.03.2016, укладений між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та документів, які стали підставою для укладання даного договору, а також оригіналів договорів купівлі продажу: серія та номер: 892, виданий 09.08.2018; серія та номер: 907, виданий 10.08.2018; серія та номер: 857, виданий 07.08.2018; серія та номер: 924, виданий 10.08.2018; серія та номер: 929, виданий 10.08.2018 та документів, які стали підставою для їх складання та надати дозвіл зробити вилучення ( виїмку ) їх оригіналів.
В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000484 від 01 квітня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 384, ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням Обухівського районного суду Київської області від 30 квітня 2015 року та рішенням Апеляційного суду Київської області від 09 липня 2015 року позов ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , про стягнення коштів було задоволено частково, стягнуто із ОСОБА_9 на користь ОСОБА_5 3 476 598 грн. 33 коп.
Рішення суду набрало законної сили 09 липня 2015 року.
23 липня 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 було видано виконавчий лист за вказаними судовими рішеннями.
18.11.2015 року, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження за № 49404607, щодо стягнення з ОСОБА_9 на користь ОСОБА_5 , авансовий платіж за договором в розмірі 345445,76 грн. та 131152,57 грн. штрафу, а всього стягнути 476598,33 грн.
Також, 23 листопада 2015 року державним виконавцем описано та арештовано майно боржника ОСОБА_9 , зокрема двоповерховий об`єкт незавершеного будівництва орієнтовними зовнішніми розмірами 26 х 11,5 м, трансформаторна підстанція у виді металевої будки та земельна ділянка площею 0,100 га, кадастровий номер :01:105:0150, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується актом опису та арешту майна.
Вартість вказаного вище майна складає: об`єкт незавершеного будівництва - 297 000 грн., земельна ділянка - 167 000 грн., металева будка під трансформаторну підстанцію - 2 000 грн.
Того ж дня, після відкриття виконавчого провадження до відділу ВДВС звернулись представники боржника ОСОБА_11 , який надав довіреність від іменні ОСОБА_9 , яка нібито його уповноважувала представляти її інтереси у вказаному виконавчому провадженні, та представник стягувача ОСОБА_12 , для отримання постанови про відкриття виконавчого провадження, та ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження.
23.11.2015 року, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , складено акт опису й арешту майна, а саме земельної ділянки з наступним кадастровим номером :01:105:0151, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 на якій знаходився об`єкт незавершеного будівництва, що згідно з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, який належав ОСОБА_9 .
24.11.2015 року, до ІНФОРМАЦІЯ_2 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_12 , представник стягувача ОСОБА_5 , про залучення для оцінки вищевказаного арештованого майна, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » експерта директора ОСОБА_13
25.11.2015 року, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , винесено постанову про призначення експерта, суб`єкта оціночної діяльності - суб`єкта господарювання для участі у виконавчому провадженні та призначити до виконання вказаної постанови ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , сертифікат НОМЕР_2 виданий 07.10.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_4 ) в року експертів: ОСОБА_14 та ОСОБА_13 . Суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_14 - оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зроблено висновок про вартість об`єкту незавершеного будівництва та земельної ділянки, які розташовані за адресою: АДРЕСА_2 у загальній сумі 466 000 грн.
В свою чергу, висновком про експертну грошову оцінку вказаної земельної ділянки та вказаного об`єкта незавершеного будівництва виготовлену суб`єктом оціночної діяльності - ПП « ОСОБА_15 », було оцінено на загальну суму у 7637409,2 гривень.
В подальшому 21.01.2016 року, державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_10 , Обухівського міськрайонного суду Київської області, було направлено заяву про становлення способу та порядку виконання рішення суду № 2-95/10, також вказані заяви були направлені представникам боржника та стягувача.
04.02.2016 року ухвалою Обухівського районного суду Київської області, змінено спосіб і порядок виконання рішення суду та було визнано право власності за ОСОБА_5 , щодо земельної ділянки, площею 0,100 га, кадастровий номером :01:105:0151, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 та двоповерховий об`єкт незавершеного будівництва розміщений на вказаній земельній ділянці.
26.02.2016 року, з письмовою заявою звернувся ОСОБА_12 , представник ОСОБА_5 , в якій просить закрити виконавче провадження про стягнення з ОСОБА_9 , на користь ОСОБА_5 , у зв`язку з повним виконанням рішенням суду. Оскільки майно ОСОБА_9 , а саме земельна ділянка з кадастровим номером :01:105:0151, розташована за адресою: АДРЕСА_2 на якій знаходився об`єкт незавершеного будівництва, суб`єктом оціночної діяльності ОСОБА_14 - оцінювачем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була оцінена у загальній сумі 466 000 грн, тобто у суму боргу ОСОБА_9 , що в подальшому послугувало прийняттю судового рішення про визнання права власності ОСОБА_5 , майна, яке належало ОСОБА_9 .
В свою чергу ОСОБА_9 , в своїх показаннях зазначає, що вона нікого не уповноважувала на представлення її інтересів у виконавчому провадженні, зокрема ОСОБА_11 , також ОСОБА_9 зазначає, що ОСОБА_14 , свідомо суттєво занизив суму грошової оцінки майна, що належало їй на праві приватної власності. Зокрема у відповідності до висновку, який виготовлений суб`єктом оціночної діяльності ПП « ОСОБА_15 », незавершений будівництвом багатоквартирний житловий будинок оцінено в суму 7164459 грн., для порівняння у висновку ОСОБА_14 , об`єкт незавершеного будівництва оцінено в 297000 грн., різниця в оцінці об`єкта незавершеного будівництва складає 6867450 грн.
Окрім цього встановлено, що 04 лютого 2016 року ухвалою Обухівського районного суду Київської області визнано право власності на земельну ділянку, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 , яке раніше належало потерпілі ОСОБА_9 .
У подальшому ОСОБА_5 відчужила майно, а саме:
Земельну ділянку кадастровий номер :01:105:0150, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки серія та номер: 359 виданий 23.03.2016, видавник ОСОБА_4 , приватний нотаріус обухівського районного нотаріального округу Київської області укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Земельну ділянку кадастровий номер :01:105:0150, на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки серія та номер: 359 виданий 23.03.2016, видавник ОСОБА_4 , приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ;
1/2 частина двоповерхового об`єкту незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , об`єкта незавершеного будівництва, серія та номер: 354, виданий 23.03.2016, видавник ОСОБА_4 , приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області;
1/2 частина двоповерхового об`єкту незавершеного будівництва за адресою: АДРЕСА_2 , об`єкта незавершеного будівництва, серія та номер: 354, виданий 23.03.2016, видавник ОСОБА_4 , приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області;
21 грудня 2016 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 визнано не дійсними договір купівлі-продажу земельної ділянки серія та номер: 359 виданий 23.03.2016, видавник ОСОБА_4 .
Після чого, 21.04.2017 ОСОБА_7 та ОСОБА_6 реєструють ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 та перереєстровують на вказане підприємство 18 квартир, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , та знаходяться на земельній ділянці з кадастровим номером :01:105:0150.
В подальшому, представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відчужено наступні квартири:
АДРЕСА_3 ОСОБА_16 на підстваві договору купівлі-продажу, серія та номер: 892, виданий 09.08.2018, видавник: ОСОБА_4 , приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу;
№ 3, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_17 на підставі договору купівлі-продажу, офісно-торгівельного приміщення, серія та номер: 907, виданий 10.08.2018, видавник: ОСОБА_4 , приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу;
№ 10, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_18 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 857, виданий 07.08.2018, видавник: ОСОБА_4 , приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу;
№ 14, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_19 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 924, виданий 10.08.2018, видавник: ОСОБА_4 , приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу;
№ 15, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_20 на підставі договору купівлі-продажу, квартири, серія та номер: 929, виданий 10.08.2018, видавник: ОСОБА_4 , приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу.
Пунктом 1 ч. 1 ст. 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягає доказуванню подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), у зв`язку з чим в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:105:0150 серія та номер: 359 виданий 23.03.2016, видавник ОСОБА_4 , приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області укладений між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а також оригіналів договорів купівлі продажу: серія та номер: 892, виданий 09.08.2018; серія та номер: 907, виданий 10.08.2018; серія та номер: 857, виданий 07.08.2018; серія та номер: 924, виданий 10.08.2018; серія та номер: 929, виданий 10.08.2018, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 та мають доказове значення і можуть бути використані в подальшому для проведення судових експертиз у цьому кримінальному провадженні.
Зазначена вище документація має суттєве значення для кримінального провадження, без отримання якої неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викриватимуть, так і ті, що виправдовуватимуть особу, причетну до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Виходячи з вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не направив.
Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, відносно яких слідчим подано клопотання.
Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.
Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.
Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим Кодексом.
Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ документів.
Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.1 п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень.
Відповідно до ст. 505 ЦК України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною у тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.
Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).
Тому, з метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:105:0150 серія та номер: 359 виданий 23.03.2016, укладений між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та документів, які стали підставою для укладання даного договору, а також оригіналів договорів купівлі продажу: серія та номер: 892, виданий 09.08.2018; серія та номер: 907, виданий 10.08.2018; серія та номер: 857, виданий 07.08.2018; серія та номер: 924, виданий 10.08.2018; серія та номер: 929, виданий 10.08.2018 та документів, які стали підставою для їх складання та надання дозвілу зробити вилучення ( виїмку ) їх оригіналів.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.
На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.242, 243, 309 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 та за його дорученням іншій уповноваженій особі Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області доступу до оригіналів документів, а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:105:0150 серія та номер: 359 виданий 23.03.2016, видавник ОСОБА_4 , приватний нотаріус Обухівського районного нотаріального округу Київської області укладений між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та документів, які стали підставою для укладання даного договору, а також оригіналів договорів купівлі продажу: серія та номер: 892, виданий 09.08.2018; серія та номер: 907, виданий 10.08.2018; серія та номер: 857, виданий 07.08.2018; серія та номер: 924, виданий 10.08.2018; серія та номер: 929, виданий 10.08.2018 та документів, які стали підставою для їх складання, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 та надати дозвіл зробити вилучення ( виїмку ) їх оригіналів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, кінцевий термін до 26.11.2018 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1