Справа № 595/889/16-к
Провадження 1-кс/595/103/2016
У Х В А Л А
29 червня 2016 року

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивує тим, що 11 травня 2016 року невідома особа втрутилась у роботу електрообчислювальної машини компютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок чого створила і надіслала в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіжні доручення для списання коштів на загальну суму 1771812,5 грн. В подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було списано вищевказані кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинено останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що персональний комп`ютер TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в м. Бучач Тернопільської області, під`єднано до мережі інтернет та літом 2015 року підключено до системи «клієнт-банк», для здійснення розрахунків, з допомогою даної системи через мережу інтеренет по рахунку товариства № НОМЕР_1 , відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, до комп`ютера підключено пристрій для зчитування картки з цифровим підписові -клієнта системи «клієнт-банк», з вказаною карткою клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 11 травня 2016 року, близько 09 год. 30 хв. персональний комп`ютер TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перестав працювати, був вимкнений з мережі електропостачання та будь-яких платіжних доручень, щодо списання коштів з рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 до 12 травня 2016 року в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » клієнтом TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надсилалось. Незважаючи на це о 09 год. 43 хв. 11 травня 2016 року від імені клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 , з використанням цифрового підпису клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його паролю, через систему «клієнт-банк», в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло платіжне доручення на списання з рахунку суми в розмірі 410972,5 грн. на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий на фізичну особу підприємця ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за обладнання для енергомереж по рах. №00186-4 від 27.04.2016 року. Також, о 09 год. 58 хв. 11 травня 2016 року від імені клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок № НОМЕР_1 , з використанням цифрового підпису клієнта TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та його паролю, через систему «клієнт-банк», в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло платіжне доручення на списання з рахунку суми в розмірі 1360840 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за обладнання для енергомереж по рах. №00187-5 від 28.04.2016 року. Дані платіжні доручення було виконано та з рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 списано кошти на загальну суму 1771812,5 грн. В подальшому, згідно інформації відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП 11 травня 2016 року з рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий на фізичну особу підприємця ОСОБА_6 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумах 149200 грн. та 50800 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий на обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_6 .

Також, згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 взято на облік як платник податку у ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться в АДРЕСА_1 .

Для встановлення хто саме подавав заяву для взяття на облік обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 та працював у даному кооперативі, а також для встановлення які рахунки та в яких банківських установах відкрито обслуговуючиим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 необхідні інформація та документи, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , які нададуть можливість, після проведення необхідних почеркознавчих експертиз, встановити ким було подано заяву про взяття на облік обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , хто подавав податкову звітність, які прибутки отримував обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 та як рахунки в банківських установах були відкриті на даний кооператив.

12.05.2016 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задоволити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до документів підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суд,
У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області про тимчасовий доступ до документів задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП ОСОБА_7 та інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області Подільського управління департаменту кіберполіції НП ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів податкової звітності, інших документів, що подаються при реєстрації та перереєстрації юридичної особи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄРДПОУ НОМЕР_5 , інформації про прибутки та рахунки даного кооперативу, за період з заснування по даний час, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що знаходиться в АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів документів, де наявні підписи та рукописний текст від імені осіб, що подавали документи в ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також інших документів, шляхом виготовлення копій з них.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя Бучацького
районного суду ОСОБА_1