УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000846 від 26.06.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.149 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів , -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до поданого клопотання, у період з вересня 2015 року по 30.11.2016 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб на території України здійснювали вербування та переміщення людей до Російської Федерації з метою їх експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, використовуючи уразливий стан та шляхом обману потерпілих. На теперішній час не менше 200 громадян України знаходяться у місцях позбавлення волі Російської Федерації за розповсюдження та збут наркотичних засобів. Вказані особи, у період з вересня 2015 року по 30.11.2016 шляхом обману, під приводом роботи кур`єра були завербовані та переміщені в Російську Федерацію, де в подальшому були втягнені у злочинну діяльність. На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 з правом передоручення іншому органу досудового розслідування чи оперативному підрозділу в порядку ч. 6 ст. 218 КК України, доступ до інформації, а саме копії наступних документів: заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти), також id-адреси користувачів з зазначенням дати та часу підключення, за період з 01.01.2016 року по теперішній час, відносно наступних карткових рахунків та осіб:

1. ОСОБА_6 , картка № НОМЕР_2

2. ОСОБА_7 , картка № НОМЕР_3

3. ОСОБА_8 , картка №

НОМЕР_4 . ОСОБА_9 , картка № НОМЕР_5

5. ОСОБА_10 , картка № НОМЕР_6

6. ОСОБА_11 , картка № НОМЕР_7

7. ОСОБА_12 , картка № НОМЕР_8

8. ОСОБА_13 , картка № НОМЕР_9

9. ОСОБА_14 , картка №

НОМЕР_10 . ОСОБА_15 , картка №

НОМЕР_11 . ОСОБА_16 , картка №

НОМЕР_12 . ОСОБА_17 , картка №

НОМЕР_13 . ОСОБА_18 , картка №

НОМЕР_14 . ОСОБА_19 , картка №

НОМЕР_15 . ОСОБА_20 , картка №

НОМЕР_16 . ОСОБА_21 , картка № НОМЕР_17

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 04.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1