УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.08.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира ОСОБА_1
за участю прокурора ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання прокурора Житомирської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0006219та додані до клопотання матеріали,-

в с т а н о в и в :

Прокурор звернулася до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому вказала, що в провадженні СВ Житомирського відділу поліції ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0006219 від 04.11.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , відповідно до наказу №661-К від 14.06.2013 року, перебуваючи на посаді керуючого Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» з 18 червня 2013 року та будучи матеріально-відповідальною особою відповідно до договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність від 18.06.2013 року, вчинив корисливе умисне кримінальне правопорушення за наступних обставин.

Відповідно до типової посадової інструкції керуючого відділенням ПАТ «Банк «Київська Русь», затвердженої головою правління ПАТ «Банк «Київська Русь» 14.06.2013 року на останнього покладено обов`язки, у тому числі:

п.п. 3.2.5. забезпечення збереження ввірених грошових коштів, цінностей та документів відділення;

та наділено правами, у тому числі:

п.п. 6.5. керуючий відділенням несе відповідальність за забезпечення збереження ввірених матеріальних цінностей (повна індивідуальна матеріальна відповідальність).

Відповідно до «Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», затвердженої Постановою Правління ПАТ «Банк «Київська Русь» від 18.05.2013 №П-33/3, а саме:

п.п. 9.1.1. за схоронність готівки та цінностей у сховищах в операційний час та післяопераційний час Банку несуть відповідальність особи, які призначаються наказом керівника Установи банку (з обов`язковим відображенням даної відповідальності в посадових інструкціях), перша відповідальна особа сховища цінностей у відділенні Банку керуючий відділенням (уповноважена особа);

п.п. 9.1.3. всі гроші та інші цінності повинні зберігатися в грошових сховищах. До грошових сховищ відносяться: грошові сховища операційної та післяопераційної каси (капітальні сховища або сейфи відповідного класу опору); сейфи на робочих місцях касирів, призначені для зберігання грошей. Грошові сховища мають бути пронумеровані шляхом проставлення на них порядкових номерів. У середині грошового сховища гроші та інші цінності повинні зберігатися в сертифікованих сейфах. Кожен сейф повинен бути замкнений на ключ посадовою особою, відповідальною за схоронність готівки та цінностей у сховищі, яка має окрему шафу в грошовому сховищі для зберігання ключів. Грошові сховища, в яких зберігається готівка операційної каси та інші цінності, мають замикатися посадовими особами, відповідальними за збереження цінностей та опечатуватись печатками з використанням сургучу або пломбуватися пластиковими індикаторними пломбами.

п.п. 9.1.7. всі грошові сховища, сейфи, металеві шафи, в яких зберігаються гроші та цінності, повинні мати дублікати ключів. Для належного зберігання дублікати ключів з належним описом вкладаються в мішечок з тканини. За рішенням керівника установи Банку (уповноваженої особи), з врахуванням рівня безпеки місця знаходження відповідного підрозділу Банку, мішечок з службовою запискою/супровідним листом, описом дублікатів ключів передається на зберігання до Департаменту безпеки та захисту інтересів Банку ГК/сторонньої банківської установи/іншої установи банку;

п.п. 9.2.2. перед закриттям грошових сховищ посадові особи, відповідальні за схоронність готівки та цінностей у сховищах та операційних касах, зобов`язані безпосередньо в грошових сховищах перевірити: чи всі цінності, книги і документи, які підлягають зберіганню в сховищах, унесені у сховище; чи відповідає фактична наявність готівки та інших цінностей операційної каси даним бухгалтерського обліку і залишкам, зазначеним у Книзі обліку готівки операційної каси й інших цінностей та у Книзі обліку наявності іноземної валюти, що знаходяться в сховищі; чи всі сейфи зачинені, а електроприлади і світло вимкнені;

п.п. 9.2.3. правильність залишків, виведених в книгах, щоденно підтверджується підписами службових осіб, відповідальних за схоронність цінностей;

п.п. 9.3.1. відповідальні посадові особи, уповноважені керівником Банку зобов`язані забезпечувати суворе дотримання правил здійснення касових операцій, здійснення контролю за своєчасним оприбуткуванням грошей, які надійшли до каси Банку та за зберігання грошей та інших цінностей;

п.п. 9.3.2. посадові особи установ банку, відповідальні за схоронність цінностей та готівки у сховищі і операційних касах та здійснення операції з ними повинні обережно поводитись з переданими їм на зберігання або на інші цілі цінності і вживати заходи щодо запобігання шкоди, своєчасно повідомляти керівництво Банку про всі обставини, що загрожують безпеці зберігання довірених їм цінностей, суворо дотримуватись Правил здійснення операцій з цінностями і їх зберігання.

Таким чином, ОСОБА_4 здійснював організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою.

Згідно акту про проведення ревізії цінностей, що знаходяться в сховищі цінностей Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк Київська Русь» від 04.04.2014 року, у зв`язку із зміною відповідальних осіб за відкриття/закриття сховища і схоронність цінностей, які знаходились у сховищі цінностей та обліковувалися на балансових та позабалансових рахунках Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк Київська Русь», надлишків чи нестач матеріальних цінностей не виявлено та старший касир ОСОБА_5 здала, а керуючий відділенням ОСОБА_4 прийняв в повному обсязі цінності, ключі та печатку.

Так, в достовірно невстановлений слідством день та час, за невстановлених обставин, в період з 04.04.2014 року по 09.04.2014 року, у керуючого Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_4 , який мав доступ до готівкових коштів та банківських металів вказаної установи, виник злочинний умисел, направлений на привласнення чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах, а саме: грошових коштів та банківських металів (зливків золота), що належать ПАТ «Банк «Київська Русь» та знаходились у відділенні Банку по вул. Московській, 12 А в м. Житомирі.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем, свідомо порушуючи положення п.п. 3.2.5, 6.5 типової посадової інструкції керуючого відділенням та вимоги п.п. 9.1.1, 9.1.3, 9.1.7, 9.2.2, 9.2.3, 9.3.1, 9.3.2 Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій в ПАТ «Банк «Київська Русь», в достовірно невстановлений період з 04.04.2014 по 09.04.2014, знаходячись в приміщенні Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», що по вул. Московській, 12 А, керуючись корисливим мотивом, з метою привласнення грошових коштів та банківських металів (зливків золота), що належать ПАТ «Банк «Київська Русь», наявними у нього ключами відчинив касове приміщення, а в подальшому сховище (сейф) цінностей вказаної установи, з якого виніс цінності, що належать ПАТ «Банк «Київська Русь», а саме:

-грошові кошти в сумі 424 444 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста сорок чотири) грн. 00 коп.,

-6 050 (шість тисяч п`ятдесят) доларів США, що станом на 09.04.2014 еквівалентно 71 864 (сімдесят одна тисяча вісімсот шістдесят чотири) грн. 32 коп.,

-1 350 (одна тисяча триста п`ятдесят) Євро, що станом на 09.04.2014 еквівалентно 22 087 (двадцять дві тисячі вісімдесят сім) грн. 75 коп.,

-1 411, 12 (одна тисяча чотириста одинадцять цілих та дванадцять сотих) г, або 45, 37 (сорок п`ять цілих тридцять сім сотих) унцій банківських металів (зливків золота), що станом на 09.04.2014 еквівалентно 708 527 (сімсот вісім тисяч п`ятсот двадцять сім) грн. 44 коп., та утримуючи вказане майно при собі місце вчинення злочину

залишив, розпорядившись ним в подальшому на власний розсуд.

Таким чином, в результаті своїх злочинних дій, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи з корисливих мотивів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнив чуже майно, що належить ПАТ «Банк «Київська Русь», а саме:

-грошові кошти в сумі 424 444 (чотириста двадцять чотири тисячі чотириста сорок чотири) грн. 00 коп.,

-6 050 (шість тисяч п`ятдесят) доларів США, що станом на 09.04.2014 еквівалентно 71 864 (сімдесят одна тисяча вісімсот шістдесят чотири) грн. 32 коп.,

-1 350 (одна тисяча триста п`ятдесят) Євро, що станом на 09.04.2014 еквівалентно 22 087 (двадцять дві тисячі вісімдесят сім) грн. 75 коп.,

-1 411, 12 (одна тисяча чотириста одинадцять цілих та дванадцять сотих) г, або 45, 37 (сорок п`ять цілих тридцять сім сотих) унцій банківських металів (зливків золота), що станом на 09.04.2014 еквівалентно 708 527 (сімсот вісім тисяч п`ятсот двадцять сім) грн. 44 коп., що знаходились у сховищі цінностей (сейфі) Житомирського центрального відділення ПАТ «Банк «Київська Русь», що розташовано за адресою: м. Житомир, вул. Московська 12 А, загальна вартість яких на момент вчинення злочину становить 1 226 923 (один мільйон двісті двадцять шість тисяч дев`ятсот двадцять три) грн. 51 коп., що є особливо великим розміром.

Повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України ОСОБА_4 складено та відправлено поштою 20.11.2015 року. Також, письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 направлено поштою 20.11.2015 року за адресою проживання ОСОБА_6 , яка є матір`ю підозрюваного.

Вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Так, 24.11.2015 року, у зв`язку із не встановленням місцеперебування підозрюваного ОСОБА_4 , останнього було оголошено у розшук та того ж дня досудове розслідування зупинено, на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України.

В діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч. 5 ст. 191 КК України.

В той же час, 16.05.2018 року на адресу місцевої прокуратури з Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшов лист, відповідно до якого підозрюваного ОСОБА_4 з 03.11.2017 року оголошено у міжнародний розшук.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України, слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Слідчим суддею встановлено, що підозрюваний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Одруби, Народицького району, Житомирської області, українець, громадянин України, неодружений, освіта вища, на утриманні має трьох неповнолітніх дітей: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , директор ТОВ «Магроком», зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимий, може переховуватися від органів досудового розслідування або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів.

Оцінивши в сукупності всі обставини, передбачені ст. 178 КПК України, на підставі наданих стороною кримінального провадження матеріалів, наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, наявність достатніх підстав про існування ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя вважає, що будь-який інший запобіжний захід, передбачений ст. 176 КПК України, не може запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам, тому дане клопотання підлягає задоволенню і щодо підозрюваного необхідно обрати запобіжний захід у виді тримання під вартою.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 183, 184, 193, 194, 196 КПК України,-

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Житомирської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: