Справа № 405/6637/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"08" жовтня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у кримінальному провадженні № 0000079, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату матеріальних цінностей та грошових коштів під час реалізації врожаю зернових культур 2017 року.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до податкової звітності поданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Чарівне, протягом 2017 року мало взаємовідносини з рядом суб`єктів господарської діяльності, яким здійснювало реалізацію зернових культур.

Основним покупцем вищезазначеного товару в період з 02.11.2017 по 20.12.2017 виступало приватне підприємство « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначеним підприємством закуплено у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_4 та озимого ячменя, загальна сума реалізації зернових культур складає 4 981 455 гри. (з них реалізація озимого ячменя складає на суму 2 784 260 грн. та реалізація озимої пшениці складає на 2 197 195 грн. Сума закупівлі за одиницю товару складала: озима пшениця-3799,99 грн. за тону та озимий ячмінь-3499,99 грн. за тону.

В свою чергу ПП « ОСОБА_3 » здійснило реалізацію зернових культур в цей же період часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме озимої пшениці на загальну суму 5 724 563,62 грн. за ціною 5750 грн. за тону. Також в цей же період часу ПП « ОСОБА_3 » здійснило реалізацію озимого ячменя ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на загальну суму 270 000 грн. за ціною 5400 грн. за тону.

Відповідно отриманої інформації ціни на зернові культури від зерно торгових підприємств області, цінові пропозиції на закупівлю озимого ячменя та озимої пшениці на листопад-грудень 2017 року складали: озимий ячмінь в межах 4850 грн. за тону до 5150 грн. за тону та озима пшениця в межах 4750 грн. за тону до 5050 грн. за тону, що значно перевищує ціни за якими здійснено реалізацію зернових культур ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на ПП « ОСОБА_3 ».

Зазначене вказує що керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 реалізовано зернові культури за значно заниженими цінами без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_2 , що призвело до збитків державному підприємству, які склали 3 240 686 грн.

Крім того встановлено, що згідно реєстру судових рішень ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) є суб`єктами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000335 від 07.03.2017 - за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. (порушене за фактом неправомірних дій службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » якими здійснювалось продаж врожаю зернових культур за заниженими цінами ПП « ОСОБА_3 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Також на підставі заяви № 02-45/228 від 12.04.2018 отриманої від арбітражного керуючого ОСОБА_4 , який з 01.11.2016 року приступив до виконання повноважень розпорядника майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що в порушення вимог п.8 ст.22 Закону про банкрутство, керівництвом господарства не яким чином не здійснювалось погодження з арбітражним керуючим, своїх дій по відчуженню майна, а саме керівник господарства виключно за погодженням з розпорядником майна має право вчиняти правочини щодо розпорядження у будь-який, спосіб іншим майном боржника, балансова вартість якого становить понад один відсоток балансової вартості активів боржника.

Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.

Інших заяв, клопотань не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, клопотання слідчий обґрунтовує необхідністю проведення у кримінальному провадженні повного та об`єктивного дослідження усіх обставин, проведення судово-почеркознавчої та технічної експертизи.

Однак, слідчому судді не було представлено постанови про призначення будь-якого експертного дослідження, що на переконання слідчого судді вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

надати слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: 27241, Кіровоградська область, Бобринецький район, с. Чарівне, щодо реалізації сільськогосподарських культур врожаю 2016-2017 до ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів бухгалтерського обліку, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосується реалізації сільськогосподарських культур, врожаю 2016-2017 років;

-договорів купівлі продажу, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, актів приймання передачі, щодо реалізації врожаю 2016-2017 років ПП « ОСОБА_3 »;

-журналу обліку розрахунків відповідно до накладних між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_3 ».

-карток аналізу сільськогосподарських культур, врожаю 2016-2017 років;

-комісійних актів обстеження запасів зерна, врожаю 2016-2017 років, комісією в кількості 6 осіб по кожному конкретному виду продукції;
- протоколів результатів вимірювання сертифікованої лабораторії ІНФОРМАЦІЯ_9 сільськогосподарських культур, врожаю 2016-2017 років;

-статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 чинний на 2016, 2017 роки;

-наказів на призначення директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 та бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 , станом на 2016-2017 роки;;

- функціональних обов`язків, посадових інструкцій (посадові обов`язки) директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 та бухгалтера ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_9 станом на 2016-2017 роки.

Надати слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , слідчому ВРОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 можливість вище зазначені речі і документи в належним чином завірених копіях.
Строк дії ухвали визначити до 08.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_10