Справа № 159/2300/18
Провадження № 1-кс/159/864/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2018 року м. Ковель

Слідчий суддя суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в м. Ковелі Волинської області клопотання прокурора Ковельської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 120 180 311 100 000 33 24.04.18 р. за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 199 КК України,
В С Т А Н О В И В:
21.05.18 р. до Ковельського міськрайсуду Волинської області надійшло вищезазначене клопотання, обгрунтоване тим, що у провадженні Ковельської місцевої прокуратури є матеріали вказаного вище кримінального провадження за фактом виготовлення, зберігання та збуту на території Ковельського та Любомльського районів Волинської області підроблених грошових коштів. За інформацією УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП слідує, що у ряді пунктів обміну валюти, що здійснюють продаж іноземної валюти на території Ковельського та Любомльського районів Волинської області зберігають та реалізують банкноти іноземної валюти з ознаками фіктивності. Зокрема, до вказаної діяльності можуть бути причетними працівники ТзОВ «Фінансова компанія «Альфа Інвест»» (далі товариства). 17.05.18 р. працівниками УЗЕ у Волинській області ДЗЕ НП було проведено санкціонований обшук у приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення № 7 товариства за адресою: м. Ковель Волинської області, бульв. Лесі Українки, 29, під час якого було виявлено та вилучено грошові кошти в іноземній валюті, а саме: польські злоті 5 банкнот номіналом по 200 злотих із серійними номерами: DW3619132, DO5257903, DG9017262, AA3387446, AE5920639; 36 банкнот номіналом по 100 злотих із серійними номерами: GE3292788, JA0734160, GX3429568, BD0037873, GJ4459095, ET0961944, BF3609602, DC4978448, IM6502635, CE4854856, AX1694693, IH0855408, CH9312026, JP8084166, CS3960101, BX7073901, CJ4969099, CN4343044, DM5019943, AA3683981, AX6703436, CE7965736, BM0487073, DH3416378, HX9225674, HB6962006, IV8703348, JD3630555, DV9568826, IW9458019, DZ7758199, IZ2046363, IC7372047, CZ6023118, YM1854250, BS6965431; 4 банкноти номіналом по 50 злотих із серійними номерами: АJ4279390, GF2555886, AF0064132, НF8895060; 1 купюру номіналом 20 злотих серійний номер АР5407041, 2 банкноти номіналом по 10 злотих із серійними номерами: АZ7459617, AW8232372; євро 6 банкнот номіналом по 500 євро із серійними номерами: Х8, N4, Хо, N5, W8, дванадцять банкнот номіналом по 100 євро із серійними номерами: S4, X3, S5, S2, Х1, Х1, S28, X8, Z6, X7, X8, N3, 53 банкноти номіналом по 50 євро із серійними номерами: Х7, V1, WA, Х1, Х8, Х9, S7, Х2, Z9, Х7, Z9, S03, Х4, RВ, RВ, SА, EB, WА, WА, UВ, RВ, WА, ЕВ, RА, VА, RА, WА, RC3, S4, Z1, S6, S4, V4, Z1, Z5, Р9, S8, RВ, WА, ЕВ, WA, WA, ЕВ, EВ, WA, WA, RВ, WA, WA1, RВ, VD, RА, SE, 1 банкнотe номіналом 20 євро серійний номер RВ, долари США - 5 банкнот номіналом 10 доларів із серійними номерами: СЕ43627791В, JH25646538А, МА32534868А, ID47853944B, МК56144855В, 3 банкноти номіналом по 5 доларів із серійними номерами: МВ89438181А, ВВ31107032С, МЕ83527484А, 7 банкнот номіналом по 1 долару із серійними номерами: С34435684D, L86246785L, С18935630В, А378942262D, В58422183А, Н53863758І, L65468068N; російські рублі 2 банкноти номіналом по 100 російських рублів із серійними номерами: ЛБ4028526, ЛБ4028527; білоруські рублі 1 банкнота номіналом 5 білоруських рублів серійний номер АК4784553. Покликаючись на ч. 1 ст. 98, ч. 1 ст. 170 КПК України, зазначає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Покликаючись на ч. 2 ст. 170, ст. 98, ч. 5 ст. 171, 235 КПК України, зазначає, що вилучені грошові кошти мають значення речових доказів у кримінальному провадженні і 17.05.18 р. приєднані в якості таких до його матеріалів. З метою забезпечення збереження речових доказів, проведення відповідної експертизи для з`ясування їх відповідності аналогічним банкнотам іноземної валюти встановленого зразка, що перебуває у офіційному обігу, зазначаючи, що існує необхідність у накладенні арешту на них, просить клопотання задовольнити та накласти арешт на грошові кошти в іноземній валюті, що вказані вище.
Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримала, пояснила, що клопотання нею здано вчасно поштовій установі для надіслання до суду у зв`язку з об`єктивною неможливість безпосереднього подання до суду його по закінченню робочого дня; на даний час підозра жодній особі не оголошена, але вилучені грошові кошти перебувають у розпорядженні експерта, який проводить відповідну експертизу як вилучених банкнот, так і банкнот, наданих заявницею, що візуально є фіктивною. Просить клопотання задовольнити.
Представник власника майна - адвокат, у судове засідання не з"явився, хоча належно повідомлений.
У судовому засіданні встановлено, що дозвіл на проведення обшуку за вказаною вище адресою було надано ухвалою слідчого судді Ковельського міськрайсуду Волинської області від 15.05.18 р. з метою відшукання банкнот іноземної валюти з ознаками фіктивності.
Згідно з копією протоколу обшуку від 17.05.18 р., такий обшук було проведено та виявлено і вилучено наведене вище майно грошові кошти.
Тоді ж вилучені кошти було визнано речовими доказами.
18.05.18 р. було призначено відповідну експертизу для встановлення відповідності виявлених та вилучених під час обшуку коштів аналогічним банкнотам встановленого зразка, що перебувають у офіційному обігу.
За ухвалою слідчого судді Ковельського міськрайсуду Волинської області від 22.05.18 р., клопотання було задоволено, однак, зазначено про те, що грошові кошти є такими, що виявлені та вилучені не за тією адресою, де проведено обшук.
При розгляді клопотання представник юридичної особи власника грошових коштів - у судовому засіданні присутнім не був.
За ухвалою апеляційного суду Волинської області від 02.07.18 р. ухвала слідчого судді Ковельського міськрайсуду Волинської області від 22.05.18 р. скасована.
Відповідно до ст. 171 КПК України, у клопотанні повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень ст. 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши додаткові пояснення та думку прокурора, приходжу до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України. У клопотанні зазначено перелік майна, що, дійсно, перебуває у власності товариства.

Виходячи зі змісту норм ст. 173 КПК України, за результатами розгляду клопотання про

арешт майна слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, якою: 1) повністю або частково задовольняє клопотання про арешт майна; 2) відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна.

Вважаю, що прокурор у судовому засіданні довела, що існує достатньо доказів вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, арешт вказаних вище коштів об`єктивна процесуальна необхідність, що випливає з положень КПК України. Так, вилучені під час обшуку кошти, дійсно, належать товариству, використовувались у діяльності його відділення; вилучені грошові кошти є речовими доказами у справі відповідно до чинної постанови органу досудового розслідування; такий процесуальний захід є співмірним обмеженням права власності на майно товариства та потреб кримінального провадження. Підстав для повернення вилучених грошових коштів власникові на даний час немає.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 170 174 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в іноземній валюті, а саме: польські злоті 5 банкнот номіналом по 200 злотих із серійними номерами: DW3619132, DO5257903, DG9017262, AA3387446, AE5920639; 36 банкнот номіналом по 100 злотих із серійними номерами: GE3292788, JA0734160, GX3429568, BD0037873, GJ4459095, ET0961944, BF3609602, DC4978448, IM6502635, CE4854856, AX1694693, IH0855408, CH9312026, JP8084166, CS3960101, BX7073901, CJ4969099, CN4343044, DM5019943, AA3683981, AX6703436, CE7965736, BM0487073, DH3416378, HX9225674, HB6962006, IV8703348, JD3630555, DV9568826, IW9458019, DZ7758199, IZ2046363, IC7372047, CZ6023118, YM1854250, BS6965431; 4 банкноти номіналом по 50 злотих із серійними номерами: АJ4279390, GF2555886, AF0064132, НF8895060; 1 купюру номіналом 20 злотих серійний номер АР5407041, 2 банкноти номіналом по 10 злотих із серійними номерами: АZ7459617, AW8232372; євро 6 банкнот номіналом по 500 євро із серійними номерами: Х8, N4, Хо, N5, W8, дванадцять банкнот номіналом по 100 євро із серійними номерами: S4, X3, S5, S2, Х1, Х1, S28, X8, Z6, X7, X8, N3, 53 банкноти номіналом по 50 євро із серійними номерами: Х7, V1, WA, Х1, Х8, Х9, S7, Х2, Z9, Х7, Z9, S03, Х4, RВ, RВ, SА, EB, WА, WА, UВ, RВ, WА, ЕВ, RА, VА, RА, WА, RC3, S4, Z1, S6, S4, V4, Z1, Z5, Р9, S8, RВ, WА, ЕВ, WA, WA, ЕВ, EВ, WA, WA, RВ, WA, WA1, RВ, VD, RА, SE, 1 банкнотe номіналом 20 євро серійний номер RВ, долари США - 5 банкнот номіналом 10 доларів із серійними номерами: СЕ43627791В, JH25646538А, МА32534868А, ID47853944B, МК56144855В, 3 банкноти номіналом по 5 доларів із серійними номерами: МВ89438181А, ВВ31107032С, МЕ83527484А, 7 банкнот номіналом по 1 долару із серійними номерами: С34435684D, L86246785L, С18935630В, А378942262D, В58422183А, Н53863758І, L65468068N; російські рублі 2 банкноти номіналом по 100 російських рублів із серійними номерами: ЛБ4028526, ЛБ4028527; білоруські рублі 1 банкнота номіналом 5 білоруських рублів серійний номер АК4784553, що вилучені 17.05.18 р. під час обшуку у приміщенні каси пункту обміну валют Волинського відділення № 7 товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альфа Інвест»» за адресою: м. Ковель Волинської області, бульв. Лесі Українки, 29.
Заборонити товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Альфа Інвест»» розпоряджатися та користуватися вищезазначеним майном грошовими коштами.

Ухвала підлягає до негайного виконання, може бути оскаржена до апеляційного суду Волинської області протягом 5 (п`яти) днів з дня оголошення, може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України за клопотанням власника майна, який не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного судуОСОБА_1