Справа № 446/1374/18
УХВАЛА
про накладення арешту на майно

Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

30.07.2018 року слідчий-суддя Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:

Старшим слідчим відділом Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУНП у Львівській області розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331 від 25.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Слідчий СВ Кам`янка-Бузького відділу поліцію ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кам`янка-Бузького відділу Радехівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Кам`янка-Бузького районного суду Львівської області із клопотанням про проведення огляду

В обґрунтування свого клопотання покликається на те, що 24 липня 2018 року в чергову частину Кам`янка-Бузького ВП ГУ НП у Львівській області надійшла письмова заява директора ТОВ «І і В. ЛТД» ОСОБА_5 (юридична адреса: Львівська область, м. Кам`янка-Бузька, вул. Шевченка,3) про те, що 10.07.2018 посадові особи ТзОВ «Спец Кар» (, юридична адреса:м. Кропивницький, вул. Я. Мудрого,182) шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ТОВ «І і В. ЛТД» в сумі 60 000 гривень, які були перераховані на розрахунковий рахунок 7838 АТ «СБЕРБАНК», в рахунок передоплати за придбання вилкового навантажувача марки «Toyota» моделі 42-7FGF25. Згідно наданих TOB «І. і В. ЛТД» платіжних доручень встановлено, що дійсно даним товариством на банківський рахунок ТзОВ «СПЕЦ КАР» проводились перерахунки грошових коштів за вилковий навантажувач, а саме: - 12.07.2018 по платіжному доручені №135, через ПАТ «КРЕДОБАНК» здійснено грошовий переказ на банківський рахунок № НОМЕР_1 , в сумі 50 000,00 грн., банк отримувач яких АТ «СБЕРБАНК»; - 13.07.2018 по платіжному доручені №137, через ПАТ «КРЕДОБАНК» здійснено грошовий переказ на банківський рахунок № НОМЕР_1 , в сумі 10 000,00 грн., банк отримувач яких АТ «СБЕРБАНК». Окрім того згідно наданих платіжних доручень та договору поставки вбачається, що в ТзОВ «СПЕЦ КАР» наявний приватний банківський рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ «СБЕРБАНК».

На даний час є підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на рахунку № НОМЕР_1 є речовими доказами у кримінальному провадженні і не накладення арешту може призвести до їх подальшої втрати або відчуження.

Крім того, потерпілому у вказаному провадженні завдано матеріальної шкоди на суму 60 000,00 грн., у зв`язку з чим кошти, які містяться на вищезазначеному рахунку підлягають арешту з метою забезпечення реалізації права потерпілого на відшкодування шкоди шляхом подання позовної заяви після встановлення винної особи.

В ході досудового розслідування встановлено, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий у АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627, , юридична адреса: 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська,46, тел. +38(044) 247-45-45.

У п.1 ч.2 ст.170 КПК України вказано, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Зважаючи на те, що на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ «СБЕРБАНК» були перераховані грошові кошти внаслідок вчинення протиправних дій та можуть бути використанні як доказ факту та обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення виникла необхідність в накладенні арешту на кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ «СБЕРБАНК».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з аналогічних підстав.

З врахуванням клопотання слідчого, на підставі положень ч.2 ст.172 ЦПК України, з метою забезпечення арешту майна виклик власника майна не здійснювався.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора, оглянувши представлені матеріали клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити виходячи з наступних обставин.

25.07.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000331 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В розумінні ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У п.1 ч.2 ст.170 КПК України вказано, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно вимог ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

В частині 3 ст.170 КПК України зазначено, що у випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98 цього Кодексу

Постановою старшого слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліцію ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 від 30.07.2018 кошти в сумі 60 000 грн, які знаходяться на банківському рахунку НОМЕР_1 ТзОВ «СПЕЦ КАР» (), який обслуговується акціонерним товариством «СБЕРБАНК», юридичною адресою якого є 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська,46, тел.. +38 визнано речовим доказом в кримінальному провадженні за №0000331 від 25.07.2018.

Згідно ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З врахуванням положень ч.2 ст.173 КПК України, приходжу до переконання, що наявні правові підстави для арешту майна; таке майно може бути використано як доказ у кримінальному провадженні; на даній стадії слідства є достатні підстави вважати, що вчинене кримінальне правопорушення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на зазначене майно, тому клопотання про накладення арешту на майно підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 117, 131, 170-173 Кримінального процесуального кодексу України,

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000331 від 25.07.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК України- задовольнити.

Накласти арешт на кошти в сумі 60 000, 00 грн., які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 ТзОВ «СПЕЦ КАР» (), який обслуговується акціонерним товариством «СБЕРБАНК», юридичною адресою якого є: 01601, Україна, м. Київ, вул. Володимирська,46, тел. НОМЕР_2 .

Заборонити розпоряджатися, користуватися та проводити будь-які фінансові операції з коштами, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , який обслуговується АТ «СБЕРБАНК».

Обов`язок щодо виконання ухвали накладення арешту на вказаний банківський рахунок покласти на акціонерне товариство «СБЕРБАНК», юридичною адресою якого є: 01601, Україна, м. Київ , вул. Володимирська,46, тел. +38(044) 247-45-45.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Львівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1