Справа №:755/939/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"24" травня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 12.01.2018 року, про арешт майна,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві звернувся до суду із клопотання, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 12.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, про арешт майна.

З тексту клопотання вбачається, що невстановлені слідством особи з метою прикриття незаконної діяльності зареєстрували суб`єктів підприємницької діяльності ТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ТЕКО» (), ТОВ «ПОЛІГРАФЦЕНТР» (), ТОВ «ВЕНТУРІС» (), ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» (), ТОВ «ГРІНЛАЙТ ПЛЮС» (), ТОВ «ЛАККІ ЛАЙФ» (), ТОВ «РЕНІЮ» (), ТОВ «ПРОТОС АЛЬЯНС» (), ТОВ «РЕІНБУВ» (), ТОВ «КУРУМ» (), ТОВ «СТАФСЕРВІС» (), ТОВ «ВРОЖАЙ 2015» (), ТОВ «ТЕХ-ПОСТАЧ ГРУП» () на гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 ..

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено групу СГД з ознаками «ризиковості», а саме: ТОВ «Євротранскомпані» (), ТОВ «Торій трейд» (), ТОВ «Ланфранк» (), ТОВ «Конмайен» (), які перебувають на податковому обліку в ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості щодо ТОВ «Євротранскомпані» (), ТОВ «Торій трейд» (), ТОВ «Ланфранк» (), ТОВ «Конмайен» () відсутні.

Проведеним оглядом АІС «Податковий Блок» встановлено, що зазначена група осіб використовуючи підконтрольні підприємства з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на конвертацію безготівкових коштів в готівку відкрили відкрили у банківських установах розрахункові рахунки, а саме: у Ф. «Розрах.Центр «ПАТ КБ Приватбанк» м. Київ (МФО 320649) юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 65, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Торій трейд» () № НОМЕР_1 , ТОВ «Євротранскомпані» () № НОМЕР_2 ; у Ф-Я «Київсіті «ПАТ КБ ПРИВАТБАНК» м Київ (МФО 380775) юридична адреса: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 наступні поточні банківські рахунки суб`єктів підприємницької діяльності, а саме: ТОВ «Конмайен» () № НОМЕР_3 .

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, грошові кошти, які знаходяться на рахунках СГД, які задіяні в злочинній схемі кримінального правопорушення, що відкриті в Ф. «Розрах.Центр «ПАТ КБ Приватбанк» м. Київ (МФО 320649) та Ф-Я «Київсіті «ПАТ КБ ПРИВАТБАНК» м Київ (МФО 380775), постановою слідчого визнано речовими доказами по кримінальному провадженню.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд клопотання у його відсутність, в якому зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Відповідно до ст. 172 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про необхідність розгляду клопотання без повідомлення власників майна, оскільки є необхідність забезпечення арешту майна, так як існують ризики відчуження майна до прийняття судом рішення.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до п.7 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

При цьому, ч. 10 ст. 170 КПК України, зазначає, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів

Речовими доказами згідно ч.1 ст.98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

На підставі викладеного, з урахуванням мотивів клопотання слідчого про арешт майна та доданих до клопотання документів, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що мав місце факт вчинення кримінального правопорушення та про необхідність накладення арешту на майно на підставі ч.2 ст.170 КПК України, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти органи досудового розслідування з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі Головного управління ДФС у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.
Накласти арешт на майно, а саме:
-на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у Ф. «Розрах.Центр «ПАТ КБ Приватбанк» м. Київ (МФО 320649), юридична адреса: м. Київ проспект Перемоги, 65, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, які належать: ТОВ «Торій трейд» () № НОМЕР_1 , ТОВ «Євротранскомпані» () № НОМЕР_2 , в зв`язку з чим з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку припинити витратні операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів;

-на грошові кошти, які знаходяться на рахунках у Ф-Я «Київсіті «ПАТ КБ ПРИВАТБАНК» м Київ (МФО 380775), юридична адреса: м. Київ вул. Фрунзе, 104-А, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, які належать: ТОВ «Конмайен» () № НОМЕР_3 , в зв`язку з чим з моменту оголошення ухвали суду службовим особам банку припинити витратні операції по вказаному рахунку, за винятком видаткових операцій виключно до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя