Справа № 359/3862/18
Провадження № 1-кс/359/1085/2018
УХВАЛА

18 травня 2018 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду

Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації клопотання слідчого Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій у кримінальному провадженні № 0000058 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

18 травня 2018 слідчий Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся з вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначає, що 20.02.2018 невідома особа, яка представилась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклала з головою селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 договір поставки № 20.02.2018/1 мінерального добрива на загальну суму 1 555 200 грн. та отримавши авансовий платіж у сумі 902 000 грн. зникла у невідомому напрямку не виконавши умови договору.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що є засновником та директором СФГ « ОСОБА_5 ». 10.02.2018 на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвався ОСОБА_6 та запропонував придбати у вказаного підприємства мінеральні добрива (селітру) за ціною 8100 грн. на що останній погодився та замовив 120 т вказаного товару. Через деякий час чоловік по імені ОСОБА_7 запропонував зустрітися для укладання договору купівлі продажу в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . 20.02.2018 ОСОБА_4 приїхав до вказаної адреси, за якою знаходиться житловий багатоквартирний будинок. В телефонній розмові чоловік по імені ОСОБА_7 повідомив потерпілому, що не може зустрітися та вказав, що у вечірній час в зручному для потерпілого місці з ним зустрінеться заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по імені ОСОБА_8 . Цього ж дня приблизно о 17:30 годині ОСОБА_4 поблизу станції метрополітену «Позняки» зустрівся з чоловіком по імені ОСОБА_8 , який представився заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в салоні власного автомобіля підписав з останнім договір поставки № 20.02.2018/1 від 20.02.2018 та специфікацію до договору на поставку мінерального добрива (селітри) в кількості 192 т.

В подальшому 21.02.2018 ОСОБА_4 перерахував на вказаний у договорі поставки № 20.02.2018/1 від 20.02.2018 банківський рахунок № НОМЕР_1 Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) грошові кошти в розмірі 466 560 грн. та 28.02.2018 на вказаний же рахунок перерахував грошові кошти в розмірі 418 000 грн. в якості предоплати, що підтверджується платіжними дорученнями № 318 та 331.

З того часу невідомі особи по імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мобільні телефони з яких телефонували відімкнули, на контакт не виходять. Товар до потерпілого так і не поставили.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене вбачається, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , які на даний момент знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ).

Також допитаний ОСОБА_4 повідомив, що ОСОБА_7 , який відрекомендувався менеджером з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , а ОСОБА_8 користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 .

З метою встановлення трафіку по абонентському номеру мобільного оператора: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , встановлення місця знаходження осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, а також для встановлення їх зав`язків, з`ясування об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та перевірки останніх на причетність до скоєння даного злочину, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме відомості у друкованому та електронному вигляді, по абонентським номерам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, з 00 годин 10 хвилин 12.12.2016 по 12 годину 00 хвилин 17.05.2018, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Необхідність отримання трафіку по абонентським номерам НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , саме за такий проміжок часу обумовлена тим, що в подальшу в ході досудового розслідування по даному номеру буде проводитись аналітика дзвінків в ході якої можуть бути встановлені інші особи причетні до даного злочину.

Слідчий Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 та представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не з`явилися у судове засідання. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Фіксування судового засідання під час розгляду справи слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Дослідивши документи, приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Встановлено, що за №0000058, 13.03.2018 в ЄРДР внесені відомості про те, що 20.02.2018 невідома особа, яка представилась представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклала з головою селянського (фермерського) господарства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 договір поставки № 20.02.2018/1 мінерального добрива на загальну суму 1 555 200 грн. та отримавши авансовий платіж у сумі 902 000 грн. зникла у невідомому напрямку не виконавши умови договору. Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що є засновником та директором СФГ « ОСОБА_5 ». 10.02.2018 на його мобільний номер телефону зателефонував невідомий чоловік, який представився менеджером з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та назвався ОСОБА_6 та запропонував придбати у вказаного підприємства мінеральні добрива (селітру) за ціною 8100 грн. на що останній погодився та замовив 120 т вказаного товару. Через деякий час чоловік по імені ОСОБА_7 запропонував зустрітися для укладання договору купівлі продажу в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . 20.02.2018 ОСОБА_4 приїхав до вказаної адреси, за якою знаходиться житловий багатоквартирний будинок. В телефонній розмові чоловік по імені ОСОБА_7 повідомив потерпілому, що не може зустрітися та вказав, що у вечірній час в зручному для потерпілого місці з ним зустрінеться заступник директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по імені ОСОБА_8 . Цього ж дня приблизно о 17:30 годині ОСОБА_4 поблизу станції метрополітену «Позняки» зустрівся з чоловіком по імені ОСОБА_8 , який представився заступником директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в салоні власного автомобіля підписав з останнім договір поставки № 20.02.2018/1 від 20.02.2018 та специфікацію до договору на поставку мінерального добрива (селітри) в кількості 192 т.

Вподальшому 21.02.2018 ОСОБА_4 перерахував на вказаний у договорі поставки № 20.02.2018/1 від 20.02.2018 банківський рахунок № НОМЕР_1 Банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_2 ) грошові кошти в розмірі 466 560 грн. та 28.02.2018 на вказаний же рахунок перерахував грошові кошти в розмірі 418 000 грн. в якості предоплати, що підтверджується платіжними дорученнями № 318 та 331 (а.с.18-19).

З того часу невідомі особи по імені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 мобільні телефони з яких телефонували відімкнули, на контакт не виходять. Товар до потерпілого так і не поставили.

Дії невстановлених осіб кваліфіковані за ч 4 ст. 190 КК України. Внесення цих відомостей в ЄРДР підтверджується витягом з кримінального провадження за №0000058 від 13.03.2018 (а.с.5).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до наданих пояснень потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що ОСОБА_7 , який відрекомендувався менеджером з продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 , а ОСОБА_8 користується номером мобільного телефону НОМЕР_5 .

З метою встановлення трафіку по абонентському номеру мобільного оператора: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , встановлення місця знаходження осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного злочину, а також для встановлення їх зав`язків, з`ясування об`єктивної істини у вказаному кримінальному провадженні та перевірки останніх на причетність до скоєння даного злочину, а також враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З огляду на ці обставини слідчий суддя вважає, що слідчому Бориспільського ВП ГУ НП в Київській області допустимо надати тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних ним документів.

Керуючись ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Бориспільського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 та слідчим слідчої групи та за дорученням іншим працівникам СКП Бориспільського ВП ГУНП в Київській області до інформації яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 : відомості у друкованому та електронному вигляді, по абонентським номерам: НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань абонентів «А» та «Б», з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, адресу місцеперебування абонентів які користувалися вказаними абонентськими номерами із зазначенням телефонних номерів в момент кожного вхідного/вихідного телефонного з`єднання та вхідних/вихідних SMS і ММS - повідомлень, інформацію про GPRS - трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також отримання абонентами послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання та ІМЕІ мобільних терміналів в якому вони працювали, з 00 годин 10 хвилин 12.12.2016 по 12 годину 00 хвилин 17.05.2018, а також інформацію про те, чи обслуговуються вказані номери мобільного оператора, на контрактній основі (з наданням повних анкетних даних власника мобільного номеру телефону та належним чином завірених копій документів, на підставі яких виданий контрактний номер).

Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення до 17.06.2018.

Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1