УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0002251,

ВСТАНОВИЛА:

08.06.2018 року слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22.03.2018 року у невстановлений період часу, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману, що виразилось у повідомленні неправдивої інформації, щодо стягнення обов`язкового платежу із кредитного карткового рахунку № НОМЕР_1 , належного « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс якого розміщений по АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами, які були перераховані на невідомий рахунок трьома операціями (1000 грн., 1900 грн. та 100 грн.), чим спричинили потерпілій матеріальної шкоди на загальну суму 3000 гривень.

Дане кримінальне правопорушення 03.04.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0002251, попередня правова кваліфікація правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України.
У зв`язку з викладеним виникає необхідність у встановленні даних, які становлять інформацію з обмеженим доступом, а саме: банківську виписку про рух грошових коштів ОСОБА_5 за квитанцією/кодом авторизації № 419878 (покупка PAYP (30000362), KIYV, UKR) від 26.03.2018, із датою списання 23.03.2018 на суму 1900 гривень, квитанцією /кодом авторизації № 622130 (покупка PAYP (30000362), KIYV, UKR) від 22.03.2018, із датою списання 23.03.2018 на суду 1000 гривень, та квитанцією/кодом авторизації № 756590 (покупка PAYP (30000362), KIYV, UKR) віл 26.03.2018, із датою списання 27.03.2018 на суму 100 гривень, та інших намагань здійснити шахрайські дії за допомогою вищевказаного платіжного рахунку.

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому 2-го відділення Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому 2-го відділення Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_7 та за дорученням слідчого іншим працівникам до документів, які знаходяться в володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: банківську виписку (відомості) щодо отримання грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної послуги) відносно гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер карткового(основного) рахунку - № НОМЕР_1 ); надати наявні матеріали, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки за вказаним номером, в період часу з 05.02.2018 по максимальний строк дії ухвали, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді (із зазначенням платіжної системи), оплата послуг чи видача у банкоматі), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номер банкомату та його адреса розташування; завірені належним чином копії документів, складених банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та поданих потерпілою ОСОБА_5 при оформлені картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які підтверджують право власності (користування) пластиковим виробом.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 17 липня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя