Справа № 464/4198/18
пр.№ 1-кс/464/2539/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

01 листопада 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , в порядку здійснення досудового розслідування кримінального провадження за №0000061 від 22.06.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 по теперішній час, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номера «SІМ» картки НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , номера «SІМ» картки НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , номера «SІМ» картки НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , номера «SІМ» картки НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , номера «SІМ» картки НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 , із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яке перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Виконання ухвали, окрім нього, просить покласти на інших слідчих та оперативних працівників. В обґрунтування клопотання покликається на те, що службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , в період 2016-2017 при здійсненні фінансово господарської діяльності з придбання робіт (послуг) від ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_10 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_13 ) занижено податок на прибуток на загальну суму 810 000 грн.., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в значних розмірах. Досудовим розслідуванням встановлено, що фізичні особи підприємці користуються номерами мобільних телефонів, зокрема: ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_9 ) НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_10 ) НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_11 ) НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_12 ) НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_13 ) НОМЕР_5 , які використовуються останніми у господарській діяльності пов`язаній із наданням вдаваних послуг (робіт) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з метою ухилення від сплати податків. Разом з цим встановлено, що вищезазначені фізичні особи підприємці згідно копій документів вилучених вході проведення тимчасового доступу до речей та документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), зокрема договорів, додатків, звітів про виконану роботу, актів виконаних робіт надавали послуги із дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки у сфері фармацевтичного ринку на території різних областей України. Єдиним способом встановити повне коло осіб причетних до ухилення від сплати податків та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності, їхнє переміщення по території держави є дослідження інформації телефонних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SІМ» карти», а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2016 по теперішній час. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України суддя розглядає клопотання у відсутності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, в підтримку клопотання, оглянувши матеріали клопотання, вважає, що таке підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Так, клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно положень ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

Одержати зазначені документи іншими способами не можливо, оскільки згідно зі ст.9 Закону України «Про телекомунікації» охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Враховуючи вищенаведене, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, приходжу до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому ОСОБА_3 .

Разом з тим, клопотання слідчого в частині покладення виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів на інших слідчих та оперативних працівників, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано жодного доказу відносно того, що дані особи є стороною у вищезазначеному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити частково.

Надати слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області майор податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 по теперішній час, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SМS повідомлень, які відбувались з номера «SІМ» картки НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , номера «SІМ» картки НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , номера «SІМ» картки НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , номера «SІМ» картки НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 , номера «SІМ» картки НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_8 , із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яке перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України). У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1