Провадження № 1-кс/537/1408/2018
Справа № 537/4509/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.11.2018 року слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , начальника СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , представника КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання начальника СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Начальник СВ ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосуються виконання робіт з ДСТУ Б Д 1.1.1:2013 «Реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 », а саме: проектно кошторисної документації з додатками до останньої, договору №13/18 від 24.04.2018 з додатками до останнього, локальних кошторисів, актів виконання-приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, накладних на придбаний матеріал, конструкції, вироби, ресурсних відомостей, відомостей загальновиробничих витрат, дефектних актів на приховані роботи, прибуткових та видаткових накладних, специфікацій, товарно транспортних накладних, вантажно митних декларацій, свідоцтв, сертифікатів відповідності, паспортів якості на товарно матеріальні цінності, використаних під час здійснення будівельних робіт, документів первинного бухгалтерського обліку щодо придбання та використання матеріалів: накладні, податкові накладні, акти прийняття передачі матеріалів, вхідної/вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головної книги за 2018 рік, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку та звітності, рахунків фактури, з метою ознайомлення з ними та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 .
На обґрунтування клопотання його ініціатором зазначено, що до ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення з приводу того, що КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якості підрядника виконує роботи з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 під групові приміщення ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і невстановлені особи з метою привласнення бюджетних коштів здійснили підписання акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в на загальну суму близько 900 000 грн., до якого завідомо неправдиво включили роботи, які фактично не виконанні. На підставі зазначеного акту-приймання виконаних будівельних робіт на рахунок КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані грошові кошти за роботи, які фактично виконані не були. За даним фактом СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області 14.07.2018 року відомості внесено до ЄДРД за № 0001381 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно договору оренди № 262 від 07.08.2017, укладеного між дошкільним ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та ІНФОРМАЦІЯ_7 , частина нежитлового приміщення, площею 230 кв.м., яке розміщено за адресою: АДРЕСА_3 (1-й поверх адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_8 ), передана в оренду ДНЗ № 13 для організації навчально виховної роботи. Окрім цього виділено кошти на реконструкцію цієї частини внутрішніх приміщень адміністративної будівлі, для розміщення в останніх групових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_6 . В подальшому було розроблено проектно кошторисну документацію щодо «Реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_3 під групові приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 24.04.2018 року дошкільним навчальним закладом (ясла-садок) № 13 Кременчуцької міської ради Полтавської області укладено договір підряду №13/18 з КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання вказаних робіт. Згідно п.1.1 договору КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язалось виконати роботи ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що ДНЗ № 13 здійснено 2 платежі на рахунок КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 26.04.2018 на суму 505 143,54 грн. Фактично, згідно встановлених даних, ДНЗ № 13 в строк 2 дні після укладення договору 13/18 від 24.04.2018 здійснило оплату за виконані будівельні роботи на суму 505 143,54 грн.. Згідно довідки ДНЗ № 13 від 22.08.2018 № 01-40/123, на виконання вищезазначеного договору підряду, КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконувались роботи на 1-му поверсі в орендованій частині приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , оплата за які станом на 22.08.2018 за фактично виконаний обсяг будівельних робіт склала 855 143,54 грн. Враховуючи зазначені обставини та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання робіт з «Реконстуркції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_3 під групові приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 », та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі неможливо, слідчий просив клопотання задовольнити.
В судовому засіданні начальник СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав з підстав та мотивів, викладених у тексті клопотання.
Представник КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вказав, що у клопотанні слідчого відсутні підтвердження того, що документи не можна отримати в іншому порядку. Додав, що у нього відсутня інформація про те, чи перебувають ці документи у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також вказав, що можна отримати до них доступ, зобов`язавши надати ІНФОРМАЦІЯ_9 або ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, представника КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повно та всебічно дослідивши клопотання та матеріали, додані в його обґрунтування, приходить до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що ВП № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001381, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.07.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Згідно витягу з ЄРДР, в ході розгляду матеріалів ЄО № 19680 Кременчуцького ВП від 11.07.2018 року за зверненням Управління СБУ в Полтавській області було встановлено, що КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до акту приймання виконаних будівельних робіт з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_3 під групові приміщення ІНФОРМАЦІЯ_6 », що здійснювались за бюджетні кошти, було включено роботи, які фактично не виконувались.
На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаним вище фактом жодній фізичній особі не вручено.
Згідно положень частини 1 статті 159 Кримінально-процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання слідчим надано договір підряду № 13/18 від 24.04.2018 року, укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 в особі завідуючої ОСОБА_5 та Комунального госпрозрахункового підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі тимчасово виконуючого обов`язки генерального директора ОСОБА_6 . Згідно п.1.1 вищевказаного договору підряду підрядник зобов`язувався виконати роботи ДСТУ БД 1:1:1:2013 «Реконструкція будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 під групові приміщення ІНФОРМАЦІЯ_10 » відповідно до вимог технічного завдання. У відповідності з п.3.2 договору підряду ціна даного договору складає 962 595 грн. 48 коп. Пунктом 4.2 договору підряду передбачено, що замовник може провести попередню оплату (аванс), розмір якої не може перевищувати 30 % від вартості ремонтно-будівельних робіт, терміном до трьох місяців у відповідності до постанови КМУ від 23.04.2014 року № 117 «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти» або до кінця бюджетного року в сумі 288 778 грн. 64 коп. За умовами п.4.4 договору замовник здійснює оплату за виконані роботи в межах виділених бюджетних асигнувань та фактичного надходження бюджетних коштів на підставі актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ № 3), підписаних сторонами. Здача до оплати виконаних робіт може проводитись помісячно. До рахунка додаються належним чином оформлені акти (форми КБ-2в, КБ-3) підписані сторонами, реєстри та інші необхідні документи.
Згідно інформації, яка міститься у вільному доступі в мережі Інтернет на веб-сайті публічних закупівель «prozorro» та пошуково-аналітичної системи «.007» ІНФОРМАЦІЯ_5 було здійснено два платежі на рахунок КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: 26.04.2018 року на суму 505 143 грн. 54 коп. та 26.06.2018 року на суму 350 000 грн. за будівельні роботи з «Реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 під групові приміщення дошкільного навчального закладу /ясла-садок/ № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Тобто, через 2 дні після укладення договору від 24.04.2018 року ДНЗ № 13 здійснило оплату за виконані будівельні роботи в сумі 505143,54 грн.
Згідно повідомлення завідуючої ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_5 будівельні роботи з «Реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 під групові приміщення дошкільного навчального закладу /ясла-садок/ № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_11 » проводились на 1 поверсі в орендованій частині приміщення ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 . Оплата будівельних робіт проводилась у відповідності до умов договору підряду з КГП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за фактично виконаний обсяг будівельних робіт в сумі 855 143 грн. 54 коп.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, сформованого 15.08.2018 року за № 134446491, адміністративна будівля об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві комунальної власності територіальній громаді м. Кременчука в особі ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Слідчий суддя погоджується, що отримання документів КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що стосується виконання робіт з ДСТУ Б Д 1.1.1:2013 «Реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 » дозволить слідчому встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, і дані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, в тому числі на підтвердження чи спростування факту укладення договору підряду та перерахування коштів за виконані роботи.
Представник КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судовому засіданні вказав, що не володіє інформацією з приводу того, чи перебувають на підприємстві документи, до яких слідчий просить надати доступ. Згідно п.10.2. договору підряду № 13/18 від 24.04.2018 року, договір укладається українською мовою і підписується у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. При цьому слідчим суддею береться до уваги, що документи, до яких слідчий просить надати доступ, повинні перебувати у підписантів (сторін договору), в тому числі у КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому є достатні підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З листа генерального директора КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 від 29.08.2018 року № 77/08-2018 вбачається, що слідчому відмовлено у наданні інформації на запит від 15.08.2018 року щодо виконання робіт з реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 .
З цих підстав слідчий суддя вважає, що ініціатором подання доведено, що витребувані документи перебувають або можуть перебувати у володінні КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до визначених в клопотанні документів .
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання начальника СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити частково .
Надати начальнику СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 1 КВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що стосується виконання робіт з ДСТУ Б Д 1.1.1:2013 «Реконструкції будівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_1 », а саме: проектно кошторисної документації з додатками до останньої, договору №13/18 від 24.04.2018 з додатками до останнього, локальних кошторисів, актів виконання-приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідок про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, накладних на придбаний матеріал, конструкції, вироби, ресурсних відомостей, відомостей загальновиробничих витрат, дефектних актів на приховані роботи, прибуткових та видаткових накладних, специфікацій, товарно транспортних накладних, вантажно митних декларацій, свідоцтв, сертифікатів відповідності, паспортів якості на товарно матеріальні цінності, використаних під час здійснення будівельних робіт, документів первинного бухгалтерського обліку щодо придбання та використання матеріалів: накладні, податкові накладні, акти прийняття передачі матеріалів, вхідної/вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головної книги за 2018 рік, регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку, інших первинних та зведених документів бухгалтерського та податкового обліку та звітності, рахунків фактури, з метою ознайомлення з ними та отримання завірених належним чином копій, що перебувають у володінні КГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити особу, яка зазначена в ухвалі як володілець речей або документів, про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала діє до 01.12.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Повний тест ухвали виготовлено та проголошено 05.11.2018 року о 13 год. 00 хв.