У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про вирішення питання щодо речових доказів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000436 від 26.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,-,-
ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , в якому просить вирішити питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів у кримінальному провадженні №0000263 від 13.04.2017 року, закритому прокурором на підставі постанови про закриття кримінального провадження, а саме:
15 купюр номіналом по 200 гривень кожна з такими серіями і номерами: ЕЯ 5624404; ВД 7472933; ЗЗ 1421356, КН 8917751, СЄ 8076650, ЄЧ 8651799; ЕЦ 4236833, ПЄ 7100726, ЕШ 8992504, КЛ 1752079, ЕВ 1433099, КЖ 1435096, ЗД 2777163, ПЗ 2397743, ХА 9378357, вилучених під час обшуку 30.06.2017 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 як предмет неправомірної вигоди;

системного блоку «Intel Celeron», вилученого під час обшуку 30.06.2017 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 ;

30 купюр номіналом по 200 гривень кожна з такими серіями і номерами: ВА 3045857, ПЕ 7292196, ЕЖ 1291878, КЙ 6766775, КГ 5460295, ПГ 6947906, КЛ 9641033, ТА 5489359, ВБ 2092337, ПБ 7260728, ВБ 1509420, СЕ 1652430, УЄ 3809947, УА 2820524, ТЕ 5005368, КМ 5205082, УМ 6355454, ЗВ 8584220, КВ 4399803, ЗД 4959661, ТВ 1069881, УИ 9694904, ЗЗ 6034797, КД 4610109, УЖ 1402769, УЕ 1632196, УЗ 1806640, ЗД 1355666, КН 6209777, ЕА 7743574, вилучених 30.06.2017 в службовому кабінеті ОСОБА_5 у будівлі Троїцького районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, вул. 1 Травня, 5а як предмет неправомірної вигоди;

системного блоку з написом «Impression», вилученого 30.06.2017 в службовому кабінеті ОСОБА_5 у будівлі Троїцького районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1 Травня, 5а;

рукописних записів щодо ПАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» на 1 аркуші, вилучених 30.06.2017 в службовому кабінеті ОСОБА_5 у будівлі Троїцького районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1 Травня, 5а;

матеріалів судових справ, вилучених 30.06.2017 в службовому кабінеті ОСОБА_5 у будівлі Троїцького районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, вул. 1 Травня, 5а, а саме:

№ 433/2852/16-п про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП ОСОБА_6 ;

№ 433/421/17 за позовом ОСОБА_7 до Лантратівської сільської ради Троїцького району Луганської області про визнання права власності в порядку спадкування за законом;

№ 433/434/17 за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_9 про визнання права власності;

№ 433/357/17 за позовом ОСОБА_10 до ОСОБА_11 про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності;

№ 433/435/17 за позовом ОСОБА_12 до Лантратівської сільської ради Троїцького району Луганської області про визнання права власності в порядку спадкування за законом;

№ 433/916/17 за позовом ОСОБА_13 до ОСОБА_14

блокнота з особистими записами ОСОБА_5 , вилученого 30.06.2017 в службовому кабінеті ОСОБА_5 у будівлі Троїцького районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1 Травня, 5а.

заяви про забезпечення позову на 3 аркушах, вилученої 30.06.2017 в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 ;

ноутбука «Pavilion g6», вилученого під час обшуку 30.06.2017 за місцем роботи адвоката ОСОБА_15 , за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, просп. Перемоги, 4.

флеш-носія «Kingston», вилученого під час обшуку 30.06.2017 за місцем роботи адвоката ОСОБА_15 , за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, просп. Перемоги, 4.

договір про надання правової допомоги між адвокатом ОСОБА_15 та гр. ОСОБА_12 від 24.01.2017 на 3 аркушах.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000263 від 13.04.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України.
Як зазначив детектив у клопотанні, в межах вказаного провадження 01.07.2017 року судді Троїцького районного суду Луганської області ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_4 повідомлено підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст.369 КК України.

Також, детектив у клопотанні зазначив, що раніше 30.06.2017 року ОСОБА_16 та ОСОБА_14 вручено попередньо оглянуті завідомо ідентифіковані засоби грошові кошти в сумі 10 тисяч гривень з такими серіями і номерами ЕЗ 4859480, КГ 5460295, ВА 3045857, КЙ 6766775 ЕЖ 1291878, КИ 3403091, ПЕ 7292196, УЗ 9423110, ЄЯ 5624404, ВД 7472933, ЗЗ 1421356, КН 8917751, СЄ 8076650, ЄЧ8651799, ЕЦ 4236833, ПЄ 7100726, КБ 2230846, ЕШ 8992504, КМ 5205082, ТВ 1069881, КЛ 1752079, ЕВ 1433099, КЖ 1435096, ЗД 2777163, ПЗ 2397743, ХА 9378357, УЕ 1632196, УЗ 1806640, ЗД 1355666, КН 6209777, ЕА 7743574, УИ 9694904, ЗЗ 6034797, КД 4610109, УЖ 1402769, ПГ 6947906, КЛ 9641033, ТА 5489359, ВБ 2092337, ПБ 7260728, ВБ 1509420, СЕ 1652430, УЄ 3809947, УА 2820524, ТЕ 5005368, УМ 6355454, ЗВ 8584220, КВ 4399803, ЗД 4959661, ЗВ 1392280 з метою їх використання під час проведення контролю з вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Разом з тим, детектив у клопотанні вказував, що 30.06.2017 року проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . Вилучено системний блок комп`ютера з наклейкою «Intel Celeron», грошові кошти на загальну суму 39 800 гривень, предмет неправомірної вигоди 15 купюр номіналом по 200 гривень кожна з такими серіями і номерами: ЕЯ 5624404; ВД 7472933; ЗЗ 1421356, КН 8917751, СЄ 8076650, ЄЧ 8651799; ЕЦ 4236833, ПЄ 7100726, ЕШ 8992504, КЛ 1752079, ЕВ 1433099, КЖ 1435096, ЗД 2777163, ПЗ 2397743, ХА 9378357 (частина з тих купюр, що були оглянуті, ідентифіковані та вручені ОСОБА_16 та ОСОБА_14 в сумі 10 тисяч гривень в рамках проведення контролю за вчиненням злочину).

30.06.2017 року проведено санкціонований обшук в квартирі за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено 9 000 гривень та заяву про забезпечення позову на 3 аркушах.

30.06.2017 року проведено санкціонований обшук в службовому кабінеті ОСОБА_5 у будівлі Троїцького районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт. Троїцьке, вул. 1 Травня, 5а. В ході обшуку вилучено: предмет неправомірної вигоди 30 купюр номіналом по 200 гривень кожна з такими серіями і номерами: ВА 3045857, ПЕ 7292196, ЕЖ 1291878, КЙ 6766775, КГ 5460295, ПГ 6947906, КЛ 9641033, ТА 5489359, ВБ 2092337, ПБ 7260728, ВБ 1509420, СЕ 1652430, УЄ 3809947, УА 2820524, ТЕ 5005368, КМ 5205082, УМ 6355454, ЗВ 8584220, КВ 4399803, ЗД 4959661, ТВ 1069881, УИ 9694904, ЗЗ 6034797, КД 4610109, УЖ 1402769, УЕ 1632196, УЗ 1806640, ЗД 1355666, КН 6209777, ЕА 7743574 (частина з тих купюр, що були оглянуті, ідентифіковані та вручені ОСОБА_16 та ОСОБА_14 в сумі 10 тисяч гривень в рамках проведення контролю за вчиненням злочину), системний блок персонального комп`ютера з написом «Impression» в корпусі чорно-сірого кольору, рукописні записи щодо ПАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» на 1 аркуші, матеріали судових справ № 433/2852/16-п, № 433/421/17, № 433/434/17, № 433/357/17, № 433/435/17, № 433/916/17, блокнот з особистими записами ОСОБА_5

30.06.2017 року проведено санкціонований обшук за місцем роботи адвоката ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого вилучено ноутбук «Pavilion g6», флеш-носій «Kingston» та договір про надання правової допомоги між адвокатом ОСОБА_15 та гр. ОСОБА_12 від 24.01.2017 року на 3 аркушах.

02.07.2017 року постановою детектива Національного бюро ОСОБА_17 перелічені вище речі та документи визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження № 0000263.

Ухвалами слідчого судді Солом`янського районного суду від 05.07.2017 року накладено арешт на раніше вилучене майно ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме на:

15 купюр номіналом по 200 гривень кожна з такими серіями і номерами: ЕЯ 5624404; ВД 7472933; ЗЗ 1421356, КН 8917751, СЄ 8076650, ЄЧ 8651799; ЕЦ 4236833, ПЄ 7100726, ЕШ 8992504, КЛ 1752079, ЕВ 1433099, КЖ 1435096, ЗД 2777163, ПЗ 2397743, ХА 9378357 за п. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України як такі, що відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також підпадають під ознаки п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України, оскільки були предметом злочину і можуть бути визнані грошима, які підлягають спеціальній конфіскації;

системний блок комп`ютера з наклейкою «Intel Celeron» і написом «Logik@Pover», з наклейкою на задній кришці з написом «Северодонецкрадиотехника» - за п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, як такі, що відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

199 купюр номіналом по 200 гривень кожна на загальну суму 39800 гривень за п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України як такі що можуть бути конфісковані за вироком суду згідно із санкцією ч. 3 ст. 368 КК України.

30 купюр номіналом по 200 гривень кожна з такими серіями і номерами: ВА 3045857, ПЕ 7292196, ЕЖ 1291878, КЙ 6766775, КГ 5460295, ПГ 6947906, КЛ 9641033, ТА 5489359, ВБ 2092337, ПБ 7260728, ВБ 1509420, СЕ 1652430, УЄ 3809947, УА 2820524, ТЕ 5005368, КМ 5205082, УМ 6355454, ЗВ 8584220, КВ 4399803, ЗД 4959661, ТВ 1069881, УИ 9694904, ЗЗ 6034797, КД 4610109, УЖ 1402769, УЕ 1632196, УЗ 1806640, ЗД 1355666, КН 6209777, ЕА 7743574 - за п. 1 та п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України як такі, що відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також підпадають під ознаки п. 3 ч. 1 ст. 96-2 КК України, оскільки були предметом злочину і можуть бути визнані грошима, які підлягають спеціальній конфіскації;

системний блок, рукописні записи щодо ПАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» на 1 аркуші, матеріали судових справ № 433/2852/16-п, № 433/421/17, № 433/434/17, № 433/357/17, № 433/435/17, № 433/916/17, блокнот з особистими записами ОСОБА_5 , заява про забезпечення позову на 3 аркушах - за п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, як такі, що відповідають критеріям ст. 98 КПК України, оскільки можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

9000 грн. - за п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України як такі що можуть бути конфісковані за вироком суду згідно із санкцією ч. 3 ст. 368 КК України.

Як зазначив детектив у клопотанні, 30.05.2018 року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_18 виніс постанову про закриття кримінального провадження №0000263 від 13.04.2017 року за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368 КК України, та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України закрито щодо підозрюваних у зв`язку із не встановленням достатніх доказів для доведення їх винуватості в суді і вичерпанням можливості їх отримати, а також кримінальне провадження №0000263 від 13.04.2017 року за фактом можливого вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 та ч. 3 ст. 369 КК України у зв`язку із встановленням відсутності складу кримінальних правопорушень.

Відповідно до п. 3 постанови прокурора скасовано арешт, накладений на майно під час досудового розслідування та доручено повернути визначене майно його власникам (володільцям).

Крім того, детектив зазначив, що 13.06.2017 р., 19.06.2018 р. та 06.08.2018 р. надійшли заяви та клопотання відповідно ОСОБА_4 , ОСОБА_15 та ОСОБА_5 щодо повернення майна, вилученого у них в межах кримінального провадження №0000263 від 13.04.2017 року.

Детектив у судовому засіданні підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Слідчий суддя, заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.
Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 3 статті 174 КПК України прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.
Судовим розглядом встановлено, що Національним антикорупційним бюро України здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000263 від 13.04.2017 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 368, ч.3 ст. 369 КК України.

Постановою старшого детектива Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_19 від 02.07.2017 року визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000263 від 13.04.2017 року речі і документи, вирішити питання про спеціальну конфіскацію та долю яких просить детектив.

Ухвалами слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 05.07.2017 року накладено арешт на майно у даному кримінальному провадженні.

Постановою прокурора другого відділу управління Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_20 від 30.05.2018 року кримінальне провадження № 0000263 від 13.04.2017 року закрито щодо підозрюваних, у зв`язку з не встановленням достатніх доказів для доведення їх винуватості в суді і вичерпанням можливості їх отримати та у зв`язку із встановленням відсутності складу кримінальних правопорушень.

Разом з тим, даною постановою скасовано арешт, накладений на майно під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000263 від 13.04.2017 року, а вилучене під час досудового розслідування майно повернути власникам.

Враховуючи викладене, положення ч.9 ст.100 КПК України, а також те, що кримінальне провадження закрито, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. 100, 284, 309 КПК слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Речові докази, приєднані до матеріалів кримінального провадження № 0000263 від 13.04.2017 року, та зберігаються у Національному антикорупційному бюро України, а саме:
15 купюр номіналом по 200 гривень кожна з такими серіями і номерами: ЕЯ 5624404; ВД 7472933; ЗЗ 1421356, КН 8917751, СЄ 8076650, ЄЧ 8651799; ЕЦ 4236833, ПЄ 7100726, ЕШ 8992504, КЛ 1752079, ЕВ 1433099, КЖ 1435096, ЗД 2777163, ПЗ 2397743, ХА 9378357, вилучених під час обшуку 30.06.2017 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 як предмет неправомірної вигоди- повернути в дохід держави;

30 купюр номіналом по 200 гривень кожна з такими серіями і номерами: ВА 3045857, ПЕ 7292196, ЕЖ 1291878, КЙ 6766775, КГ 5460295, ПГ 6947906, КЛ 9641033, ТА 5489359, ВБ 2092337, ПБ 7260728, ВБ 1509420, СЕ 1652430, УЄ 3809947, УА 2820524, ТЕ 5005368, КМ 5205082, УМ 6355454, ЗВ 8584220, КВ 4399803, ЗД 4959661, ТВ 1069881, УИ 9694904, ЗЗ 6034797, КД 4610109, УЖ 1402769, УЕ 1632196, УЗ 1806640, ЗД 1355666, КН 6209777, ЕА 7743574, вилучених 30.06.2017 в службовому кабінеті ОСОБА_5 у будівлі Троїцького районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, вул. 1 Травня, 5а як предмет неправомірної вигоди- повернути в дохід держави;

системний блок «Intel Celeron», вилучений під час обшуку 30.06.2017 за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 - повернути ОСОБА_21 ;

системний блок з написом «Impression», вилучеий 30.06.2017 в службовому кабінеті ОСОБА_5 у будівлі Троїцького районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1 Травня, 5а- повернути за належністю;

рукописні записи щодо ПАТ «Лугцентрокуз ім. С.С. Монятовського» на 1 аркуші, вилучені 30.06.2017 в службовому кабінеті ОСОБА_5 у будівлі Троїцького районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1 Травня, 5а- залишити в матеріалах кримінального провадження № 0000436 від 26.06.2017;
матеріали судових справ, вилучених 30.06.2017 в службовому кабінеті ОСОБА_5 у будівлі Троїцького районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, вул. 1 Травня, 5а, а саме: № 433/2852/16-п про притягнення до адміністративної відповідальності за ч. 1 ст. 130 КУпАП ОСОБА_6 ; № 433/421/17 за позовом ОСОБА_7 до Лантратівської сільської ради Троїцького району Луганської області про визнання права власності в порядку спадкування за законом; № 433/434/17 за позовом ОСОБА_8 до ОСОБА_9 про визнання права власності; № 433/357/17 за позовом ОСОБА_10 до ОСОБА_11 про визнання договору купівлі-продажу дійсним та визнання права власності; № 433/435/17 за позовом ОСОБА_12 до Лантратівської сільської ради Троїцького району Луганської області про визнання права власності в порядку спадкування за законом; № 433/916/17 за позовом ОСОБА_13 до ОСОБА_14 - повернути до Троїцького районного суду Луганської області;

блокнот з особистими записами ОСОБА_5 , вилученого 30.06.2017 в службовому кабінеті ОСОБА_5 у будівлі Троїцького районного суду Луганської області за адресою: Луганська область, смт Троїцьке, вул. 1 Травня, 5а.- повернути ОСОБА_5 ;

заяви про забезпечення позову на 3 аркушах, вилученої 30.06.2017 в квартирі за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 - повернути ОСОБА_5 ;

ноутбук «Pavilion g6», флеш-носій «Kingston», договір про надання правової допомоги між адвокатом ОСОБА_15 та гр. ОСОБА_12 від 24.01.2017 на 3 аркушах, вилучені під час обшуку 30.06.2017 за місцем роботи адвоката ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_3 . - повернути останній.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення через Солом`янський районний суд м. Києва.
Слідчий суддя ОСОБА_1