УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива заступника керівника Першого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене прокурором в кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000361 від 01.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.3 ст.209, ч.1 ст.357-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Детектив Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , за погодженням прокурором в кримінальному провадженні ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме: документів що містять відомості про загальну кількість та суми грошових коштів в розрізі кожного стягувача, які було сплачено, а також платіжні доручення підготовлені та підписані службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за призначенням платежу 3601170 (Платежі на виконання рішень закордонних юрисдикційних органів, прийнятих за наслідками розгляду справ проти України) за період з 01.01.2015 по 01.12.2016 року.

Клопотання обґрунтовує тим, що У провадженні детективів ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали кримінального провадження № 0000361 від 01.06.2017 за фактом зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, службовими особами центрального органу виконавчої влади, які займають особливо відповідальне становище, всупереч інтересам служби, за попередньою змовою з невстановленими особами, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків державного бюджету України в особливо великому розмірі.

Досудовми розслідуванням встановлено , що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 21.04.2009 у справі № 41/207 Акціонерну енергопостачальну компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) зобов`язано повернути на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мазут марки М-100 загальною кількістю 24 627,097 тон заставною вартістю 54 179 613, 40 грн, який знаходився на зберіганні « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а 13.05.2009 цим судом видано наказ про стягнення вказаної суми грошових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

13.02.2013 строк пред`явлення наказу до виконання перервався, у зв`язку з наданням судом розстрочки виконання рішення до 31.01.2015, який в подальшому було продовжено до 30.04.2015.

14.09.2013, у зв`язку з невиконанням органами ДВС визначеної законом функції щодо стягнення коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказане підприємство звернулося до ЄСПЛ з метою захисту своїх прав та інтересів.

29.01.2015 ЄСПЛ звернувся з листом до Урядового уповноваженого з прав людини, в якому просив висловити позицію Уряду України щодо 5 000 справ, які перебувають на розгляді ЄСПЛ про невиконання судових рішень, у тому числі й щодо справи за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до України про виконання рішення суду від 21.04.2009 у справі № 41/207.

02.03.2015 В.о. Урядового уповноваженого з прав людини на виконання доручення Міністра юстиції України від 26.02.2015 систематизовано інформацію про стан розгляду судами України справи № 41/207, та, серед іншого, у звіті зазначено, що в судовому порядку підтверджено зарахування зустрічних однорідних вимог на загальну суму 15 991 751,64 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому загальна сума заборгованості, яка підлягає стягненню з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », становить 38 187 861, 76 грн.

21.07.2015 до урядового уповноваженого з прав людини надійшов лист від 20.07.2015 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У своєму листі представник ОСОБА_6 звертався з пропозицією мирного врегулювання спору, який виник між сторонами, аргументуючи, що у випадку не згоди, держава буде вимушена сплатити суму вартості мазуту в розмірі 158844775,65 грн.

У відповідь на цей лист Урядовим уповноваженим з прав людини ОСОБА_7 прийнято Декларацію про мирне врегулювання спору (далі Декларація), в якій останній одноособово від імені Уряду України взяв зобов`язання сплатити протягом 3-х місяців з моменту вирішення ЄСПЛ справи, суму позовних вимоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у справі № 41/207.

22.07.2015 згадана Декларація направлена до ЄСПЛ з проханням врахувати зміст викладеного при прийнятті відповідного рішення. Вже 23.07.2015 уповноваженим секретарем ІНФОРМАЦІЯ_6 було підготовлено відповідь на лист від 22.07.2017.

20.10.2015 рішенням ЄСПЛ справу за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до України знято з реєстру справ, у зв`язку з «мирним врегулюванням спору» згідно декларації ОСОБА_7 .

У подальшому на підставі платіжних доручень № 378 від 12.02.2016, № 810 від 22.02.2016 та № 918 від 24.02.2016, ДКСУ перераховано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошові кошти у розмірі 54 179 613, 40 грн.

Наведене в сукупності, зазначає в своєму клопотанні детектив, дає підстави вважати, що урядовим уповноваженим з прав людини за попередньою змовою з групою службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , які займають особливо відповідальне становище, в супереч інтересам служби вчинено зловживання службовим становищем в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді збитків державному бюджету України в особливо великому розмірі, чим вчинено кримінальне правопорушення передбачене ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364 КК України.

Детектив в своєму клопотанні, вважає, що з даною метою необхідним є отримання стороною обвинувачення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: відомостей у вигляді офіційної інформації Пенсійного фонду України про джерела та суми доходів, а також сплачених податків, пенсійних відрахувань/нарахувань за 2013-2017 роки громадянином ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (офіційного отримання), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Детектив подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених детектива підстав.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000428 від 14.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 191 КК України в діях службових осіб Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про джерела та суми доходів, а також сплачених податків, пенсійних відрахувань/нарахувань ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 ) за період 2013-2017 років.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відомостей у вигляді офіційної інформації Пенсійного фонду України про джерела та суми доходів, а також сплачених податків, пенсійних відрахувань/нарахувань за 2013-2017 роки громадянином ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (офіційного отримання), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу керівнику Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_9 , старшому детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: відомостей у вигляді офіційної інформації Пенсійного фонду України про джерела та суми доходів, а також сплачених податків, пенсійних відрахувань/нарахувань за 2013-2017 роки громадянином ОСОБА_8 (РНОКПП: НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (офіційного отримання), що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1