У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0008325 від 21.07.2018 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
старший слідчий слідчого управління ГУ НП у м. Києві майр поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008325 від 21.07.2018 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_1 ), Місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні, відомості про яке 21.07.2018 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008325, за фактами заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомого майна в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 18.07.2018 невстановлені особи шляхом шахрайства, що виразилося у внесенні недостовірних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно заволоділи об`єктами нерухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке на праві приватної власності належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , заподіявши останнім матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створене 05.05.2003 та зареєстроване в ЄДРПОУ за кодом НОМЕР_3 , директором призначено ОСОБА_10 .
Станом на 11.12.2017 у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходилися наступні об`єкти нерухомості:нежитлова будівля, (готель-ресторан з вбудованим баром та рестораном), Загальна площа (кв.м): 3836.1, адреса: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110; земельна ділянка, Площа (га): 0.7143, адреса: АДРЕСА_2 номер: :04:001:0054, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110; група приміщень №149 (нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 197.3, адреса: АДРЕСА_3 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; група приміщень №148(нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 212.5, адреса: АДРЕСА_4 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; група приміщень №146 (нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 156.5, адреса: АДРЕСА_5 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; група приміщень №145 (нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 226.1, адреса: АДРЕСА_6 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000; група приміщень №138 (нежитлові приміщення), Загальна площа (кв.м): 1093.7, адреса: АДРЕСА_7 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000.
Далі, за даними Державного реєстру прав на нерухоме майно встановлено, що 18.07.2018 права власності на вказані об`єкти нерухомого майна без відома власників були перереєстровані державним реєстратором ОСОБА_11 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі актів приймання-передачі нерухомого майна за номерами 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 від 18.07.2018.
29.07.2018 встановлено, що продовжуючи свої протиправні дії невстановлені особи на підставі підроблених документів, а саме акту-прийму передачі б/н від 27.07.2018 здійснили перереєстрацію об`єкту нерухомого майна та земельної ділянки, розташованої у м. Яремче Івано-Франківської області на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), яке в свою чергу було створене 27.07.2018, що підтверджує його реєстрацію з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.
Відомості щодо зміни права власності на об`єкти нерухомого майна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі підроблених документів здійснювала ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Київ.
Також, 18.07.2018 невстановленими особами були вчиненні протиправні дії щодо внесення недостовірних відомостей до державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, яке на праві приватної власності належало ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
А саме, 18.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_11 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_5 .
Того ж дня, державним реєстратором ОСОБА_11 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_7 .
18.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_11 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_6 .
18.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_11 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_8 .
18.07.2018 державним реєстратором ОСОБА_11 , Київська філія комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », м. Київ, вчинені дії щодо перереєстрації права власності за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об`єктів нерухомого майна, яке на праві власності належало ОСОБА_9 .
Крім того, на момент здійснення правочинів щодо зміни власника на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », більшість із зазначених об`єктів нерухомого майна перебували в іпотеці та під забороною відчуження відповідно до Договорів іпотеки.
Також, невстановленими особами, з метою заволодіння майном
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були вчинені дії щодо виключення відомостей про реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань.
Отже відчуження об`єктів нерухомості на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які на праві власності належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 без їх згоди, а також подальше вчинення правочинів із цим майном являло собою реалізацію злочинного умислу щодо заволодіння шляхом зловживання довірою об`єктами нерухомості, що входить до об`єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. За таких умов вказані об`єкти нерухомості одержані особами, які на теперішній час виступають їх формальними власниками, внаслідок вчинення злочину (шахрайства) та є його предметом.
Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновниками (учасниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) є ОСОБА_13 . Юридична адреса товариства: АДРЕСА_8 . Дата реєстрації 18.07.2018. Розмір внеску до статутного фонду (грн.): 25000000,00.
Про злочинний умисел невстановлених осіб, щодо заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 свідчить той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було створено 18.07.2018 та у цей же день були здійсненні всі операції щодо внесення змін до записів щодо власників нерухомого майна, що також вказує, що зазначене товариство було створене не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності невстановлених осіб.
Вказані об`єкти нерухомості, які були відчужені на користь
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до вимог ст. 167 КПК України є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок його вчинення.
Встановлення кола осіб, які мають відношення до незаконного відчуження нерухомого майна на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також встановлення обставин щодо управління діяльністю цього товариства має значення для з`ясування обставин вчинення злочину та виявлення його співучасників. Дані обставини можуть бути встановлені на підставі документів, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна.
Отже, для встановлення викладених вище обставин кримінального правопорушення необхідно вилучити оригінали документів (на паперовому та електронному носіях), що містяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0008325від 21.07.2018 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак слідчим в клопотанні не доведено необхідності вилучення саме оригіналів документів.
Слідчий у своєму клопотанні вказує на те, що у кримінальному провадженні необхідно провести експертизу, для якої необхідні оригінали вказаних документів, однак будь-яких документів, які б доводили, що у вказаному кримінальному провадженні буде проводитись експертиза слідчим не надано.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0008325від 21.07.2018 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0008325від 21.07.2018 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 та членам слідчої групи і особам за її дорученням на підставі ст.ст. 40, 41 КПК України тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучати їх оригінали (здійснити виїмку на паперовому та електронних носіях), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код НОМЕР_1 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів: документи на підставі яких (протоколи загальних зборів, договори, накази, акти прийому-передачі, довіреності на інше) право власності на наступні об`єкти були зареєстровані за товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_4 ), державним реєстратором ОСОБА_12 :
- нежитлова будівля, (готель-ресторан з вбудованим баром та рестораном), загальна площа (кв.м): 3836.1, адреса: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 110;
- земельна ділянка, площа (га): 0,7143, адреса: АДРЕСА_2 номер: :04:001:0054, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 110.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1