1-кс/756/2907/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 жовтня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старший слідчий з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 17.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, фізична особа ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ) згідно акту документальної позапланової невиїзної перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 №622/26-54-17-01-17- від 07.07.2015 отримавши дохід, який підлягає включенню до загального місячного (річного) оподаткованого доходу та відображенню платником в податковій декларації про майновий стан та доходи, шляхом не подання такої декларації за 2014 рік до ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб на загальну суму 15 809 969,48 грн., що є особливо великим розміром.

Згідно відомостей з Центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_2 про суми виплачених доходів за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 та листа-підтвердження від 23.02.2015 №6644/10 наданого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 отримано дохід у вигляді анульованого боргу за період 2014 року в розмірі 93 001 253,45 грн.

Податкову декларацію про майновий стан та доходи за 2014 рік ОСОБА_5 до ІНФОРМАЦІЯ_1 не подав, податок на доходи фізичних осіб не задекларував.

Таким чином, ОСОБА_5 приховавши об`єкт оподаткування в розмірі 93 001 253,45 грн. ухилився від сплати податку на доходи фізичних осіб в розмірі 15 809 969,48 грн.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що з приводу заборгованості ОСОБА_5 перед ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 перебуває виконавче провадження ВП №33434246, відкрите 12.07.2012, боржником по якому є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_1 , та стягувачем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою виявлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до виконавчого провадження ВП №33434246 від 12.07.2012, боржником у якому є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_1 , та стягувачем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ),яке перебуває у володінні виконавчого провадження ВП №33434246 від 12.07.2012, боржником у якому є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_1 , та стягувачем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились,надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення обставин кримінального провадження, вважаю, що необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, тому клопотання у цій частині підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 17.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №0000052, а саме: заступнику начальника п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , старшому слідчому п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , до оригіналів документів (з можливістю виготовлення їх копій), які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які наявні в матеріалах виконавчого провадження ВП №33434246 від 12.07.2012, боржником у якому є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_1 , та стягувачем ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
При відсутності в ІНФОРМАЦІЯ_6 оригіналів вказаних документів, надати тимчасовий доступ до документів, на підставі яких вказані оригінали документів були вилучені в ІНФОРМАЦІЯ_6

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 31.10.2018 року по 30.11.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1