пр. № 1-кс/759/1588/18
ун. № 759/5853/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 квітня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0001510 від 22.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ :
20.04.2018 року потерпілий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням та просить надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку НОМЕР_2 (українська гривня) та НОМЕР_3 (Євро) відносно клієнта Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП в м. Києві слідчого ОСОБА_4 , знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001510 від 22.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 58 КПК України, та постановою слідчого від 14.03.2018 року, ОСОБА_3 залучено як потерпілого, а від 16.03.2018 цивільним позивачем у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001510 від 22.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до слідчого відділу Святошинського УП ГУ НП у місті Києві надійшли матеріали за заявою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , з приводу того, що 29 січня 2018 року, невстановлена особа шляхом підроблення офіційного документу протоколу загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 придбала право на майно статутну часту товариства в розмірі 33%.

В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив наступне: він 18.05.2016 року , разом із ОСОБА_6 та Годелісом Томасом громадянин Республіки Литва, заснували товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до протоколу загальних зборів №2 від 29.11.2016 року ОСОБА_5 було призначено на посаду директора товариства.

13.02.2018 року ОСОБА_5 як директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зателефонували співробітники ОУ ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомили, що він вже не є керівником даного товариства і всі електронні ключі, в зв`язку з цим заблоковані податковими органами, про що він одразу повідомив ОСОБА_6 та намагався повідомити Годеліса Томаса

Так, відповідно до протоколу № 1/2018 від 29.01.2018 року загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виключено зі складу учасників товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , перерозподілено частки у статутному капіталі Товариства, звільнено з 31.01.2018 року директора товариства ОСОБА_3 й призначено директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , уповноважено директора ОСОБА_7 на проведення державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.

Як вбачається із змісту вищевказаного протоколу ОСОБА_6 був присутній на загальних зборах, приймав участь у голосуванні з питань включених до порядку денного та підписав зазначений протокол, однак Відповідно до висновку почеркознавчого дослідження підписа від імені ОСОБА_6 № 2461 від 19.03.2018 року підпис від імені ОСОБА_6 , зображення якого міститься в графі: «Підписи учасників» на останньому аркуші НОМЕР_5 загальних зборів учасників Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) від 29.01.2018 року виконаний не ОСОБА_6 а іншою особою.

Таким чином був створений і підписаний завідомо підроблений протокол зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про заміну директора і позбавлення частки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 . Підписи протоколу засвідчив нотаріус ОСОБА_9 , який не раз брав участь в подібних схемах рейдерських захоплень чужої власності.

Таким чином в діях невстановлених осіб, містять ознаки злочинів передбачених ч.1, 4 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до отриманої інформації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 має банківські рахунки а саме:

-відкритий 23.03.2017 банківський рахунок НОМЕР_2 (українська гривня) в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 ;

-відкритий 24.04.2017 банківський рахунок НОМЕР_3 (Євро) , а також відкритий;

-відкритий 08.02.2018 банківський рахунок НОМЕР_6 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО банку НОМЕР_7 ;

-відкритий 15.02.2018 банківський рахунок НОМЕР_8 (українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО банку НОМЕР_9

У Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , знаходяться вище зазначені речі і документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ, та допоможуть у встановлені осіб злочинців, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих речей і документів.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей і документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представників в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 , у володінні яких знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засідання потерпілий ОСОБА_3 та слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 клопотання підтримали.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку потерпілого та слідчого, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно п. 19 ч. ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом

Відповідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно ч. 1 ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень. Розумні строки не можуть перевищувати передбачені цим Кодексом строки виконання окремих процесуальних дій або прийняття окремих процесуальних рішень.

Відповідно ч. 1 ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно ч. 3 ст. 93 КПК України, сторона захисту, потерпілий здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки згадані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 - 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному проваджені № 0001510 від 22.02.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозволу слідчому СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника Печерської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО банку НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ; ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку НОМЕР_2 (українська гривня) та НОМЕР_3 (Євро) відносно клієнта Банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_2 (українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

-виписку руху грошових коштів по поточному рахунку НОМЕР_3 (Євро) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

За необхідності, витребувати у органа досудового розслідування, Святошинського УП ГУНП в м. Києві (пр. Перемоги 109, м. Київ, 03115), матеріали кримінального провадження № 0001510 від 22.02.2018 року.

Ухвалу на виконання направити слідчого відділу Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві слідчому ОСОБА_4

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1