Справа № 683/3151/15-к
УХВАЛА
23 червня 2018 року м. Старокостянтинів
В ході досудового розслідування встановлено, що впродовж 2012-2016 років службові особи ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ОСОБА_4 », ПП « ОСОБА_5 » підшукували непрацюючих вагітних жінок, яким в подальшому видавали фіктивні довідки про нібито їх працевлаштування на вказані підприємства. В подальшому, зловживаючи своїм службовим становищем, виготовляли фіктивні документи та подавали до ІНФОРМАЦІЯ_6 з метою відшкодування підприємству понесених нібито витрат з виплати лікарняних в зв`язку з вагітністю та пологами, а після надходження коштів на рахунок підприємства, більшу частину привласнювали, а частину виплачували вагітним жінкам згідно листів непрацездатності, чим спричинили Фонду майнової шкоди на суму біля 750 тис. грн.
На підставі відповіді ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що для здійснення господарській діяльності ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) використовує розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
З урахуванням вказаних обставин, для повного, всебічного розслідування вказаного вище кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних анкетних даних власника рахунків, повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2014 по 01.07.2016 на паперових та/або магнітних носіях.
Оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , підполковнику поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , майору поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації про рух коштів ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із зазначенням повних анкетних даних власника рахунків, повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки з 01.01.2014 по 01.07.2016 на паперових та/або магнітних носіях.
Ухвала чинна по 23 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ______________