Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2400/2018 Справа №641/5639/18
УХВАЛА
13 серпня 2018 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані грошові кошти у сумі 4837 грн., інформацію про власника рахунку, та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 26.04.2018 по теперішній час, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та надати можливість слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на матеріали клопотання та те, що 06.07.2018 до ЧЧ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла ухвала Комінтернівського районного суду м. Харкова, щодо шахрайських дій у відношенні гр. ОСОБА_5 та внесення відомостей до ЄРДР з даного приводу.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що в квітні 2018 року він вирішив поїхати на заробітки до Німеччини, у зв`язку з чим необхідно було зробити відповідні документи. Зайшовши на сайт «OLX» ОСОБА_5 знайшов об`яву чоловіка, який надавав послуги в виготовлені потрібних документів для виїзду на роботу. Він подзвонив в наданому оголошені по номеру телефону ( НОМЕР_3 ), слухавку взяв молодий чоловік, який представився ОСОБА_6 , після потерпілий сказав, що хоче виїхати до Німеччини на заробітки, на що ОСОБА_7 повідомив, що займається оформленням документів і надає роботу в Німеччини строком від 6 і більше місяців, вартість даних послуг коштує 150 євро. Вони обговорили нюанси і ОСОБА_7 попрохав передати фото документів через електрону пошту ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), і повідомив, що всі документи будуть готові приблизно через два тижня. Також ОСОБА_7 сказав, що ОСОБА_5 завтра може скинути гроші в гривнях йому на банківську карту, а він вишле по пошті документи, коли вони будуть готові. Повіривши в справжність обіцянки ОСОБА_7 , 26.04.2018 після того, як він скинув на мобільний телефон смс з номером банківської картки, ОСОБА_5 направився до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований по АДРЕСА_3 і перерахував гроші у сумі 4837 грн. на вказану карту за оформлення документів (номер карти № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 ). Однак після того, як ОСОБА_5 переказав гроші на вказану банківську карту, ОСОБА_7 через деякий час перестав відповідати на телефон, документи не переказав і більше на зв`язок з ним не виходив.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані грошові кошти у сумі 4837 грн., інформацію про власника рахунку та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку, у період часу з 26.04.2018 по теперішній час, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений про час і місце розгляду справи.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить банківська таємниця
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, та мати доказове значення у справі.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки документи містять охоронювану законом таємницю.
Таким чином, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого в частині доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та про надання тимчасового доступу документів, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -
Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 , на який були перераховані грошові кошти у сумі 4837 грн., інформацію про власника рахунку, та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 26.04.2018 по теперішній час, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та надати можливість слідчому СВ Слобідського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя- ОСОБА_1