УХВАЛА

24 липня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000171,

ВСТАНОВИВ:

24.07.2018 року Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або у Кам`янець-Подільському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, 10.01.2012 року невстановлені особи знаходячись в м.Кам`янець-Подільський погрожували фізичною розправою директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .

Також, у 2012 році, в м.Кам`янець-Подільський, службова особа, з корисливих мотивів, підробила договір оренди та документи про передачу заставного майна ПП « ОСОБА_7 » в оренду іншого суб`єкта господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, 10.01.2012 року, близько 16 год. 00 хв. в м.Кам`янець-Подільському, на території офісного приміщення ПП « ОСОБА_7 », невстановлені особи діючи за попередньою змовою з погрозою вчинення насильства щодо ОСОБА_8 та члені в її сім`ї, вимагали щоб остання передала їм право на майно ПП « ОСОБА_7 ».

Дані кримінальні правопорушення 11.12.2012 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000171, правова кваліфікація правопорушень ч.1 ст.129, ч.1 ст.366, ч.2 ст.189, ч.2 ст.206, ст.219, ч.1 ст.191, ст.356, ч.ч.1,2 ст.364-1, ч.1 ст.382 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.07.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі керуючого філією у м. Хмельницькому ОСОБА_9 та ПП « ОСОБА_5 » в особі засновника ОСОБА_8 укладено кредитний договір № 7011К37, згідно якого Банк надає Позичальникові кредит шляхом відкриття невідновлювальної кредитної лінії на умовах цього Договору, а Позичальник зобов`язується повернути Кредит та сплатити проценти за користування кредитом, комісії та інші платежі встановлені цим договором. Ліміт кредитної лінії 12440998 грн. 64 коп.

Відповідно до п. 5.1.4.6. не пізніше 10 числа кожного календарного місяця надавати до Банку інформацію, якщо мав місце факт відкриття Позичальником рахунків у інших банківських установах. П.5.1.4.7. Спрямувати грошові надходження на рахунки Позичальника, відкриті в Банку таким чином щоб частка Загальних грошових потоків на рахунках Позичальника за квартал, що аналізується була не менше, ніж 100% від загальних грошових потоків на рахунках Позичальника.

У кримінальному провадженні виникла необхідність встановити на підставі чого та на яких умовах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було видано кредит ПП « ОСОБА_5 », куди були використанні кредитні кошти, чи здійснювалось погашення кредиту та коли почалась заборгованість перед банком.

В зв`язку з цим, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або у Кам`янець-Подільському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: кредитної справи за кредитним договором № 7011К37 від 15.07.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ПП « ОСОБА_5 » (Генеральна кредитна угода між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » від 15.07.2011 року №7011N1); документальної інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 15.07.2011 по теперішній час, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку; копій документів, щодо здійснення погашення кредиту, відсотків по кредиту ПП « ОСОБА_10 » за договором №7011К37 від 15.07.2011 року, яким чином та коли здійснювалось погашення.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її постановою чи дорученням особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » або у Кам`янець-Подільському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- кредитної справи за кредитним договором №7011К37 від 15.07.2011 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ПП « ОСОБА_5 » (Генеральна кредитна угода між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » від 15.07.2011 року №7011N1);

- документальної інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , із розшифруванням контрагентів та призначення платежів за період часу з 15.07.2011 року по теперішній час, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку;

- копій документів, щодо здійснення погашення кредиту, відсотків по кредиту ПП « ОСОБА_10 » за договором №7011К37 від 15.07.2011 року, яким чином та коли здійснювалось погашення.

Службовим особам філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », або Кам`янець-Подільського відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 24 серпня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя