Провадження № 1-кс/161/8303/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 08 жовтня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000032 від 18.07.2018, щодо службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та здійснити вилучення оригіналів таких документів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні №0000032 від 18.07.2018 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України. В реєстраційних та установчих документах містяться відомості про службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідні періоди його діяльності, протоколи зборів правління та накази про призначення та звільнення цих посадових осіб, відповідальних за фінансову господарську діяльність товариства у періоди вчинення виявлених порушень податкового законодавства. Також вказані документи містять підписи службових осіб товариства, які можуть бути використані в якості зразків при проведенні експертних досліджень. Крім цього у зазначених документах містяться відомості про засновників товариства, розміри часток співзасновників в статутному фонді товариства, а також інші дані, які мають значення для кримінального провадження на підставі отримання яких необхідно допитати всіх осіб, причетних до діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

В судове засідання не з`явився прокурор, однак попередньо подав до суду заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На переконання слідчого судді, прокурор довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , а отже, клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

Оскільки прокурор просить фактично надати доступ до документів, слід дійти висновку, що йому буде достатньо зняти копії інформації, без фактичного вилучення документів, як просить прокурор. Отже, в цій частині слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , або за його дорученням іншому органу досудового розслідування чи відповідному оперативному підрозділу, в тому числі працівникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , а також працівникам слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: усіх документів реєстраційної справи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1