Справа № 550/1259/18
Провадження №1-кс/550/497/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 жовтня 2018 року смт. Чутове
Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянув у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному 06.09.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000308, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке обґрунтовується тим, що у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 про те, що 24.05.2018 р. невідома особа, яка користувалась телефоном з номером НОМЕР_1 , шляхом обману під приводом продажу будівельних матеріалів в інтернет-площадки PROM.UA від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шахрайським способом заволоділа його коштами в сумі 3 793 грн., які ОСОБА_4 перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , ЄРДПОУ НОМЕР_4 . У зв`язку з необхідністю підтвердити показання потерпілого та встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та особу, яка його вчинила, а тому просить надати йому тимчасовий доступ до інформації по банківського рахунку № НОМЕР_5 та по банківському рахунку № НОМЕР_2 , стосовно руху коштів по рахунках, з визначенням їх часу та дати перерахування, місця зняття їх з даного рахунку, рахунків, на які перераховані кошти із зазначенням їх власників (користувачів).
Клопотання розглянуто відповідно до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Заслухавши надане слідчим обґрунтування та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає частковому задоволенню.
Клопотання погоджено з прокурором.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000308 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання.
З матеріалів клопотання та пояснень слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя враховуючи, що слідчий не надав доказів того, яке значення має для проведення досудового розслідування банківський рахунок № НОМЕР_5 , вважає що клопотання у наданні документів по даному банківському рахунку задоволенню не підлягає.

Слідчий надав докази того, що документи по банківському рахунку № НОМЕР_2 , доступ до якого він просить надати, мають значення для досудового розслідування, у т.ч. і для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, а також можуть бути визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення та використані як докази під час судового розгляду, знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримати доступ до них в інший спосіб, ніж за ухвалою слідчого судді, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити частково.
Зобов`язати Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Чутівського ВП Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у Полтавського Головного регіонального управління Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) шляхом ознайомлення та надання копії інформації про:
- рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 24 травня 2018 р. по 00 год. 25 травня 2018 р. з визначенням часу, дати та місця перерахування грошових коштів, місця зняття їх з даного рахунку, а також рахунків, на які перераховані кошти із зазначенням її власників (користувачів),
- інформації, щодо кінцевого обладнання, з якого здійснювались транзакції з використанням сервісу віддаленого доступу;
- при використанні мобільного додатку - номера мобільного телефону та інформації щодо особи, яка закріплена як користувач (власник) даного телефону;
- особисті дані (ПІБ, номер мобільного телефону, номери рахунків (карток)) по вищевказаним транзакціям.
В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали - до 28 листопада 2018 р.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1