Справа № 296/3863/18
УХВАЛА
Іменем України
25 квітня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИВ:

25.04.2018 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом Управління СБ України в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000043 від 01.11.2017 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3 та ч. 2 ст. 260 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянка Грузії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка на даний час проживає у м. Донецьк, з 2015 року по даний час бере активну участь в утвореній в квітні 2014 року у м. Донецьк «Донецькій Народній Республіці» (далі за текстом «ДНР») - стійкому об`єднанні невизначеної кількості осіб (більше трьох), створеному з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки та вчинення терористичних актів та в якому його структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома його керівників, що у відповідності до п. 16 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією.

Встановлено, що на початку 2015 року ОСОБА_5 за власним бажанням та з особистої ініціативи вступила до не передбаченого законом збройного формування вказаної вище терористичної організації «Окремий розвідувальний батальйон морської піхоти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1 Армійського корпусу Міністерства оборони ДНР (військова частина НОМЕР_1 )» (далі «ОРБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що дислокується на тимчасово непідконтрольній органам державної влади України території Донецької області, де була забезпечена військовою формою одягу та вогнепальною зброєю для здійснення збройного опору суб`єктам боротьби з тероризмом, які беруть участь у антитерористичній операції (далі АТО).

Крім того встановлено, що на даний час ОСОБА_5 перебуває на посаді заступника командира ОРБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з озброєння, використовуючи при цьому позивний « ОСОБА_6 ».

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що підтверджують та ідентифікують особу ОСОБА_5 . Вказані документи видавались в органах та установах, розташованих на тимчасово непідконтрольній органам державної влади території Донецької області, у зв`язку із чим їх витребувати на даний час неможливо.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що на ім`я ОСОБА_5 раніше були відкриті рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим у вказаній банківській установі знаходяться документи (їх копії) зазначеної особи.

Крім того встановлено, що ОСОБА_5 присвоєно ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 .

На даний час з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, отримання та перевірки вже отриманих доказів у ньому, а також з метою підтвердження вищевказаної особи шляхом отримання копій її офіційних документів та подальшого їх дослідження експертним шляхом і порівняння з наявними у провадженні фото та відеоматеріалами з її зображенням, у слідства виникла необхідність у вилученні матеріалів банківської справи ОСОБА_5 .

Таким чином, інформація щодо ОСОБА_5 , яка перебуває у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для досудового розслідування, без вилучення, огляду та оцінки якої неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, які підлягають обов`язковому доказуванню.

У зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів та копій документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Слідчий подав заяву про розгляд справи у його відсутності, вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Дослідивши подані документи та матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ч.1 ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п.2 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Ураховуючи те, що інформація, дозвіл на доступ до якої просить надати слідчий перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними має значення для встановлення істини і може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_9 , начальнику 2-го відділення слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_13 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Житомирській області ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, з можливістю її вилучення, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ), за місцем їх фактичного надання співробітнику Служби безпеки України та у будь-якому відділенні даної банківської установи, оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів, завірені установою банку їх копії) стосовно громадянки Грузії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_2 , а саме:

- копії паспорту (посвідки на постійне проживання) та документу про одержання ідентифікаційного коду;

- документів (заяв, анкет тощо), які містять установчі дані, номери телефонів, фотознімки вказаної особи.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1