22.10.2018
Справа № 522/2141/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання СВ Управління СБ України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000021 від 31.01.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.01.2018 р. до слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області надійшло повідомлення про вчинення злочину з ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області № 65/3/2-581 від 31.01.2018 щодо факту привласнення, розтрати, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах за попередньою змовою посадовими особами Регіонального ландшафтного парку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) під час здійснення реконструкції з`єднувального каналу Тилігульський лиман - Чорне море та проведення будівництва гідротехнічних об`єктів.

При цьому, між Регіональним ландшафтним парком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено угоду на загальну суму 58, 22 млн. грн. щодо виконання вказаних робіт.

В подальшому частину вказаних грошових коштів безпідставно було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у розмірі 20,051 млн. грн., а останнім на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) у розмірі 10,506 млн. грн., які згідно статутної та податкової документації не мали право здійснювати роботи з будівництва та реконструкції гідротехнічних об`єктів та у зв`язку з відсутністю на балансі відповідного технологічного обладнання та будівельної техніки фактично виконувати вказані роботи не могли.

Згідно висновку аналітичного дослідження результатів фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 встановлено, що відповідно до даних Єдиного реєстру податкових накладних на рівні ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на адресу контрагента одержувача послуг було виписано податкових накладних на загальну суму 38 168 983,52 грн.

Проаналізувавши аналіз сайту державних закупівль ІНФОРМАЦІЯ_5 було встановлено, що конкурс з замовлення робіт з Реконструкції з`єднувального каналу Тилігульський лиман-чорне море на території Комінтернівського району Одеської області оголошувало державне підприємство Регіональний Ландшафтний парк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

При цьому очікувальна вартість робіт складає 66 561 674,00грн., однак на сьогоднішній час не зважаючи на перерахування за дані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 38 168 983,52 грн. переможця тендерних закупівель не визначено та не оприлюднено звіт про їх проведення.

Згідно ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час виконання підрядних робіт для бюджетної організації частково замовляло будівельні матеріали та субпідрядні роботи в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄРДПОУ НОМЕР_3 та отримало від неї податкові накладні на загальну суму 19 031843,43 грн.

Згідно Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого ( сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за 4 квартал 2016 року, наданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДПІ 19.01.2017, на підприємстві рахувалось 3 особи.

Відповідно до фінансового звіту подану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2016 рік на підприємстві обліковується основних засобів на 133 1000,00 грн.

Відповідно до ЄРПН ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час виконання субпідрядних робіт з реконструкції з`єднувального каналу Тилігульський лиман Чорне море на території Комінтернівського району Одеської області замовляв їх виконання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄРДПОУ НОМЕР_4 .

В цілому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сформовано податкового кредиту за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 10506564,00 в тому числі ПДВ 1751094,00грн.

Однак згідно ЄРПН у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відсутнє придбання товарів, робіт, послуг за вищенаведеною номенклатурою.

Підприємство формувало податковий кредит за рахунок придбання іграшок та цитрусових.

Відповідно до інформаційних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_6 відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено наступна інформація, яка фактично вказує на те, що фінансові операції та правочини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають ризик легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, сукупність пов`язаних між собою фінансових та господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мають очевидного економічного сенсу та їх здійснення було направлене на приховування реального змісту фінансової операції.

Фактично роботи з реконструкції з`єднувального каналу Тилігульський лиман Чорне море на території Комінтернівського району Одеської області не могли бути виконані безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з наступних обставин: відсутність придбання таких робіт у субпідрядних організацій, податковий кредит сформовано за рахунок придбання іграшок та цитрусових;, відсутність кваліфікованого персоналу, необхідного для виконання первинного виду складності будівельних робіт, відсутність машин та механізмів, необхідних для виконання робіт відповідно до будівельних норм ( ДБН) та затверджених замовником кошторисів на будівництво, відсутність складських, виробничих та інших приміщень необхідних для здійснення господарської діяльності пов`язаної із виконанням будівельних робіт.

Таким чином можливо зробити висновок, що операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із залученням субпідрядних організацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 та по ланцюгу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , може свідчити про використання їх з метою завищення вартості виконаних робіт на адресу ДП Регіональний ІНФОРМАЦІЯ_1 » та привласнення (розтрати) державних коштів, що містить ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 КК України.

Таким чином, для подальшого досудового розслідування та перевірки вказаних обставин, потрібно отримати роздруківки рухів коштів вищевказаних підприємств.

При цьому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 26.12.2016 року був відкритий розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 (українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) АДРЕСА_1 .

У зв`язку з наведеним виникла необхідність у перевірці законності проведення операцій рахункам зазначеного підприємства, тобто отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, що має доказове значення в провадженні, неможливо.

Враховуючи, що вказані документи містять охоронювану законом таємницю, самі по собі та в сукупності з іншими документами провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме підтвердження чи спростування можливої причетності службових осіб до фактів привласнення, розтрати, заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах та беручи до уваги неможливість доведення вказаних обставин у інший спосіб, виникла необхідність в проведені тимчасового доступу до документів.

Також слідчий просить розгляд клопотання провести без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня) з початку відкриття по 22.10.2018 р. та вся наявна документація із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, з моменту створення і по 22.10.2018 р., які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказана інформація має суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Одеській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , а також за її дорученням наступним співробітникам слідчого відділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в копіях, як в паперовому, так і в електронному вигляді документів щодо:

- відкриття банківського рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку № НОМЕР_6 (українська гривня) з початку відкриття по теперішній час та всієї наявної документації із зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти та з яких грошові кошти надійшли, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти та з яких надійшли грошові кошти, з моменту створення і по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: