Справа № 202/1870/18
Провадження № 1-кс/202/1467/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження за №0000020 від 14.03.2018 року, за ознаками складу правопорушення ч.3 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 травня 2018 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 надійшло клопотання заступника начальника старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна.

Відповідно до клопотання, в В провадженні слідчого відділу ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000020 від 14.03.2018 року, про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст. 212 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що в період 2016-2017 років посадові особи ПП «Спецбудмонтаж-21» (код 32417358) з метою ухилення від сплати податків, шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, навмисне здійснили укладання угод з підприємствами з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Компанія Спенсер» (код 40258615) ТОВ «Ін-Трейд-Компані» (код 40577550) ТОВ «Рандес Інвест» (код 40507316), що призвело до ненадходження в бюджет України коштів з податку на додану вартість в особливо великих розмірах, на суму 4,8 млн.грн., що є особливо великим розміром.
В ході досудового розслідування допитано нібито директора підприємства ТОВ «Рандес Інвест» (код 40507316) ОСОБА_5 , який засвідчив, що ніякого відношення до реєстрації та діяльності підприємства не має.
Крім того, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в період 2016-2017 роках підприємство ПП «Спецбудмонтаж-21» згідно податкової звітності формувало податковий кредит та валові витрати за допомогою підприємтсв ТОВ «Вертікс Трейд» (код 40053000), ТОВ «Бізнес Консепшен» (код 40465961), ТОВ «Оазіс компані» (код 40093017), ТОВ «БК УКР-ТЕХ АЛЬЯНС» (код 41156643), ТОВ «Юніленд Компані» (код 40472764).

Так, 15 травня 2018 року на підставі ухвали суду проведено обшук у приміщенні розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Павлоград, вул. Терьошкіна будинок 3.
В ході обшуку окрім вказаних в ухвалі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська документів по взаємовідносинам ПП «Спецбудмонтаж-21» з підприємствами ТОВ «Компанія Спенсер» (код 40258615) ТОВ «Ін-Трейд-Компані» (код 40577550) ТОВ «Рандес Інвест» (код 40507316) встановлено та вилучено документи по фінансово-господарським взаємовідносинам ПП «Спецбудмонтаж-21» з наступними підприємствами ТОВ «Вертікс Трейд» (код 40053000), ТОВ «Бізнес Консепшен» (код 40465961), ТОВ «Оазіс компані» (код 40093017), ТОВ «БК УКР-ТЕХ АЛЬЯНС» (код 41156643), ТОВ «Юніленд Компані» (код 40472764), які згідно інформації оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області мають ознаки фіктивності, а саме: документи по підприємству ТОВ «Вертікс Трейд»; Акт звірки на 1 аркуші; Виписка банку від 04.11.2016 року на 1 аркуші;Счет 631 на 1 аркуші;Виписка банку від 07.11.2016 року на 1 аркуші;Видаткова накладна 103 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №12/8 від 12.10.2016 на 1 аркуші; Видаткова накладна 104 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №12/6 від 12.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 105 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №12/5 від 12.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 106 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №12/4 від 12.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 109 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №12/3 від 12.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1010 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №12/2 від 12.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1012 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №12 від 12.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1013 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №12/1 від 12.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1015 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №13/4 від 13.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1017 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №13 від 13.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1018 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №13/3 від 13.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1019 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №13/2 від 13.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1021 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №13/1 від 13.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1022 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №13/2 від 13.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1023 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №13/1 від 13.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1025 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №14/6 від 14.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1026 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №14/5 від 14.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1027 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №14/4 від 14.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1028 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №14/3 від 14.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1030 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №14/2 від 14.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1033 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №14/1 від 14.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1034 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №14 від 14.10.2016 на 1 аркуші;Рахунок №133 від 03.10.2016 року на 1 аркуші;Рахунок №21 від 20.09.2016 року на 1 аркуші;Видаткова накладна 21 від 20.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №20/1 від 20.09.2016 на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №20/1 від 20.09.2016 на 1 аркуші;Рахунок №22 від 20.09.2016 року на 1 аркуші;Видаткова накладна 22 від 20.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №38 від 20.09.2016 на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №38 від 20.09.2016 на 1 аркуші;Рахунок №23 від 10.10.2016 року на 1 аркуші;Видаткова накладна 23 від 21.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №21 від 21.09.2016 на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №21 від 21.09.2016 на 1 аркуші;Рахунок №24 від 22.09.2016 року на 1 аркуші;Видаткова накладна 24 від 22.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №39 від 22.09.2016 на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №39 від 22.09.2016 на 1 аркуші;Рахунок №26 від 23.09.2016 року на 1 аркуші;Видаткова накладна 26 від 23.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №23 від 23.09.2016 на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №23 від 23.09.2016 на 1 аркуші;Рахунок №31 від 22.09.2016 року на 1 аркуші;Видаткова накладна 31 від 23.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №23 від 23.09.2016 на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №23 від 23.09.2016 на 1 аркуші;Договір №1747 від 02.09.2016 року на 5 аркушах. Документи по предприятию ТОВ Бізнес Консепшен;Счет 631 на 1 аркуші;Акт звірки на 1 аркуші;Виписка банку від 20.01.2017 року на 1 аркуші;Видаткова накладна 051216/2ст від 05.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №05/2 від 05.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 051216/7шм від 05.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №05/7 від 05.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 061216/2ст від 06.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №06/2 від 06.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 061216/4ст від 06.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №06/4 від 06.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 061216/3ст від 06.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №06/3 від 06.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 061216/1ст від 06.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №06/1 від 06.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 061216/5ст від 06.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №06/5 від 06.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 071216/3ст від 07.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №07/3 від 07.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 071216/2ст від 07.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №7 від 07.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 081216/2ст від 08.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №08/2 від 08.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 081216/1ст від 08.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №08/1 від 08.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 091216/1р від 09.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №9 від 09.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 091216/2ст від 09.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №9/2 від 09.12.2016 на 1 аркуші;Договір №011216 від 01.12.2016 року на 5 аркушах;Видаткова накладна 011216/5ст від 01.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №1/4 від 01.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 011216/4ст від 01.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №1/3 від 01.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 011216/2ст від 01.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №1/1 від 01.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 011216/1ст від 01.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №1 від 01.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 011216/3ст від 01.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №1/2 від 01.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 011216/6ст від 01.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №1/5 від 01.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 021216/6ст від 02.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №2/6 від 02.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 021216/1ст від 02.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №2/1 від 02.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 021216/2ст від 02.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №2/5 від 02.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 021216/4ст від 02.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №2/4 від 02.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 021216/3ст від 02.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №2/3 від 02.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 051216/1ст від 05.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №05/1 від 05.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 051216/4ст від 05.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №05/4 від 05.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 051216/6ст від 05.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №05/6 від 05.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 051216/3ст від 05.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №05/3 від 05.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 051216/5ст від 05.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №05/5 від 05.12.2016 на 2 аркуші; Документи по підприємству ТОВ «Оазіс компані» Счет 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» на 1 арк;Банківська виписка за 11.07.2016 на 1 арк;Договір поставки товара №407/16 від 04.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-00053 від 11.07.2016 на 1 арк;Рахунок фактура №РФ-00053 від 11.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R11/6 від 11.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R11/5 від 11.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R11/4 від 11.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R11/3 від 11.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R11/2 від 11.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R11/1 від 11.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-00052 від 08.07.2016 на 1 арк;Рахунок фактура №РФ-00052 від 08.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/1 від 08.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/2 від 08.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/2 від 08.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/3 від 08.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/4 від 08.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/5 від 08.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/6 від 08.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/7 від 08.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/8 від 08.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-00051 від 07.07.2016 на 1 арк;Рахунок фактура №РФ-00051 від 07.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R7/2 від 07.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R7/1 від 07.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R7/3 від 07.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R7/4 від 07.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-00054 від 12.07.2016 на 1 арк;Рахунок фактура №РФ-00054 від 12.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R12/4 від 12.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R12/3 від 12.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R12/2 від 12.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R12/1 від 12.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-00059 від 19.07.2016 на 1 арк;Рахунок фактура №РФ-00059 від 19.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R19/1 від 19.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R19/2 від 19.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R19/3 від 19.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R19/4 від 19.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-00058 від 18.07.2016 на 1 арк;Рахунок фактура №РФ-00058 від 18.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R18/4 від 18.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R18/3 від 18.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R18/2 від 18.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R18/1 від 18.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R18/5 від 18.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-00056 від 14.07.2016 на 1 арк;Рахунок фактура №РФ-00056 від 14.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R14/1 від 14.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R14/2 від 14.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R14/3 від 14.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R14/4 від 14.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R14/5 від 14.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-00057 від 15.07.2016 на 1 арк;Рахунок фактура №РФ-00057 від 15.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R15/5 від 15.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R15/1 від 15.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R15/2 від 15.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R15/3 від 15.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R15/4 від 15.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-00055 від 13.07.2016 на 1 арк;Рахунок фактура №РФ-00055 від 13.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R13/1 від 13.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R13/2 від 13.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R13/3 від 13.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R13/4 від 13.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R13/5 від 13.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000072/2 від 02.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R2/1 від 02.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000072/1 від 02.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R2/2 від 02.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000076/6 від 03.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R3/2 від 03.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000076/1 від 03.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R3/1 від 03.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000077/2 від 04.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R4/2 від 04.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000077/1 від 04.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R4/1 від 04.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000079/2 від 05.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R5/2 від 05.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000079/1 від 05.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R5/1 від 05.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000080/1 від 08.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/1 від 08.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000088/1 від 12.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R12/1 від 12.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000088/3 від 12.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R12/3 від 12.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000088/2 від 12.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R12/2 від 12.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000086/2 від 11.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R11/2 від 11.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000086/1 від 11.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R11/1 від 11.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000085/2 від 10.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R10/2 від 10.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000085/1 від 10.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R10/1 від 10.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000081/1 від 09.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R9/1 від 09.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000081/2 від 09.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R9/2 від 09.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000081/3 від 09.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R9/3 від 09.08.2016 на 1 арк; Документи по підприємству ТОВ «БК УКР-ТЕХ АЛЬЯНС» Счет 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» на 1 арк;Акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.1900 по 31.12.3999 на 1 арк;Банківська виписка за 16.05.2017 по 17.05.2017 на 2 арк;Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 на 1 арк;АКТ №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року на 3 арк;Підсумкова відомість ресурсів на 1 арк;Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 1 арк;Договір №1421 від 26.09.2017 на 7 арк;Договірна ціна на 1 арк;Розрахунки №№1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати на 1 арк;Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 1 арк;Підсумкова відомість ресурсів на 1 арк;Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 1 арк;Документи по підприємству ТОВ «Юніленд Компані»; Договір №1612 від 15.08.2016 року на 4-х аркушах;Договір №1608 від 03.08.2016 року на 3-х аркушах;Счет 631 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 130 від 31.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №31 від 31.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 94 від 30.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №30 від 30.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 93 від 28.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №28 від 28.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 90 від 26.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №26 від 26.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 48 від 27.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №27 від 27.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 25 від 29.09.2016 на 1 арк;Рахунок №25 від 29.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №40 від 29.09.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 26 від 29.09.2016 на 1 арк;Рахунок №26 від 29.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №40 від 29.09.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 28 від 30.09.2016 на 1 арк;Рахунок №28 від 30.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №30 від 30.09.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 24 від 29.09.2016 на 1 арк;Рахунок №24 від 29.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №29/1 від 29.09.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 29 від 30.09.2016 на 1 арк;Рахунок №29 від 30.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №30/2 від 30.09.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 30 від 30.09.2016 на 1 арк;Рахунок №30 від 30.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №30/1 від 30.09.2016 на 2 арк;Видаткова накладна № 20 від 29.09.2016 на 1 арк;Рахунок №20 від 29.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №29 від 29.09.2016 на 2 арк;Видаткова накладна № 48 від 12.10.2016 на 1 арк;Рахунок №48 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №12 від 12.10.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 53 від 12.10.2016 на 1 арк;Рахунок №53 від 03.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №1 від 12.10.2016 на 2 арк;Видаткова накладна № 54 від 12.10.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №1 від 12.10.2016 на 2 арк;Видаткова накладна № 55 від 13.10.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №2 від 13.10.2016 на 2 арк;Видаткова накладна № 57 від 13.10.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №3 від 13.10.2016 на 2 арк;Копія виписки від 13.09.2016 року на 1 аркуші;Копія виписки від 09.09.2016 року на 1 аркуші;Копія виписки від 26.09.2016 року на 1 аркуші;Копія виписки від 22.09.2016 року на 1 аркуші.

У зв`язку із чим, в своєму клопотанні слідчий просить Накласти арешти на тимчасово вилучене майно, а саме: на документи ПП «Спецбудмонтаж-21» (код 32417358) по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ «Вертікс Трейд» (код 40053000), ТОВ «Бізнес Консепшен» (код 40465961), ТОВ «Оазіс компані» (код 40093017), ТОВ «БК УКР-ТЕХ АЛЬЯНС» (код 41156643), ТОВ «Юніленд Компані» (код 40472764) а саме: документи по підприємству ТОВ «Вертікс Трейд»; Акт звірки на 1 аркуші; Виписка банку від 04.11.2016 року на 1 аркуші;Счет 631 на 1 аркуші;Виписка банку від 07.11.2016 року на 1 аркуші;Видаткова накладна 103 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №12/8 від 12.10.2016 на 1 аркуші; Видаткова накладна 104 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №12/6 від 12.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 105 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №12/5 від 12.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 106 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №12/4 від 12.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 109 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №12/3 від 12.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1010 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №12/2 від 12.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1012 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №12 від 12.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1013 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №12/1 від 12.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1015 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №13/4 від 13.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1017 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №13 від 13.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1018 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №13/3 від 13.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1019 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №13/2 від 13.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1021 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №13/1 від 13.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1022 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №13/2 від 13.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1023 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №13/1 від 13.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1025 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №14/6 від 14.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1026 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №14/5 від 14.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1027 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №14/4 від 14.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1028 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №14/3 від 14.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1030 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №14/2 від 14.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1033 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №14/1 від 14.10.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 1034 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №14 від 14.10.2016 на 1 аркуші;Рахунок №133 від 03.10.2016 року на 1 аркуші;Рахунок №21 від 20.09.2016 року на 1 аркуші;Видаткова накладна 21 від 20.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №20/1 від 20.09.2016 на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №20/1 від 20.09.2016 на 1 аркуші;Рахунок №22 від 20.09.2016 року на 1 аркуші;Видаткова накладна 22 від 20.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №38 від 20.09.2016 на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №38 від 20.09.2016 на 1 аркуші;Рахунок №23 від 10.10.2016 року на 1 аркуші;Видаткова накладна 23 від 21.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №21 від 21.09.2016 на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №21 від 21.09.2016 на 1 аркуші;Рахунок №24 від 22.09.2016 року на 1 аркуші;Видаткова накладна 24 від 22.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №39 від 22.09.2016 на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №39 від 22.09.2016 на 1 аркуші;Рахунок №26 від 23.09.2016 року на 1 аркуші;Видаткова накладна 26 від 23.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №23 від 23.09.2016 на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №23 від 23.09.2016 на 1 аркуші;Рахунок №31 від 22.09.2016 року на 1 аркуші;Видаткова накладна 31 від 23.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №23 від 23.09.2016 на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №23 від 23.09.2016 на 1 аркуші;Договір №1747 від 02.09.2016 року на 5 аркушах. Документи по предприятию ТОВ Бізнес Консепшен;Счет 631 на 1 аркуші;Акт звірки на 1 аркуші;Виписка банку від 20.01.2017 року на 1 аркуші;Видаткова накладна 051216/2ст від 05.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №05/2 від 05.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 051216/7шм від 05.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №05/7 від 05.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 061216/2ст від 06.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №06/2 від 06.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 061216/4ст від 06.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №06/4 від 06.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 061216/3ст від 06.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №06/3 від 06.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 061216/1ст від 06.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №06/1 від 06.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 061216/5ст від 06.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №06/5 від 06.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 071216/3ст від 07.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №07/3 від 07.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 071216/2ст від 07.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №7 від 07.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 081216/2ст від 08.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №08/2 від 08.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 081216/1ст від 08.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №08/1 від 08.12.2016 на 1 аркуші;Видаткова накладна 091216/1р від 09.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №9 від 09.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 091216/2ст від 09.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №9/2 від 09.12.2016 на 1 аркуші;Договір №011216 від 01.12.2016 року на 5 аркушах;Видаткова накладна 011216/5ст від 01.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №1/4 від 01.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 011216/4ст від 01.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №1/3 від 01.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 011216/2ст від 01.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №1/1 від 01.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 011216/1ст від 01.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №1 від 01.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 011216/3ст від 01.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №1/2 від 01.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 011216/6ст від 01.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №1/5 від 01.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 021216/6ст від 02.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №2/6 від 02.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 021216/1ст від 02.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №2/1 від 02.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 021216/2ст від 02.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №2/5 від 02.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 021216/4ст від 02.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №2/4 від 02.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 021216/3ст від 02.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №2/3 від 02.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 051216/1ст від 05.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №05/1 від 05.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 051216/4ст від 05.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №05/4 від 05.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 051216/6ст від 05.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №05/6 від 05.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 051216/3ст від 05.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №05/3 від 05.12.2016 на 2 аркуші;Видаткова накладна 051216/5ст від 05.12.2016 року на 1 аркуші;Товарно транспортна накладна №05/5 від 05.12.2016 на 2 аркуші; Документи по підприємству ТОВ «Оазіс компані» Счет 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» на 1 арк;Банківська виписка за 11.07.2016 на 1 арк;Договір поставки товара №407/16 від 04.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-00053 від 11.07.2016 на 1 арк;Рахунок фактура №РФ-00053 від 11.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R11/6 від 11.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R11/5 від 11.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R11/4 від 11.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R11/3 від 11.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R11/2 від 11.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R11/1 від 11.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-00052 від 08.07.2016 на 1 арк;Рахунок фактура №РФ-00052 від 08.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/1 від 08.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/2 від 08.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/2 від 08.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/3 від 08.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/4 від 08.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/5 від 08.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/6 від 08.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/7 від 08.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/8 від 08.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-00051 від 07.07.2016 на 1 арк;Рахунок фактура №РФ-00051 від 07.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R7/2 від 07.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R7/1 від 07.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R7/3 від 07.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R7/4 від 07.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-00054 від 12.07.2016 на 1 арк;Рахунок фактура №РФ-00054 від 12.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R12/4 від 12.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R12/3 від 12.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R12/2 від 12.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R12/1 від 12.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-00059 від 19.07.2016 на 1 арк;Рахунок фактура №РФ-00059 від 19.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R19/1 від 19.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R19/2 від 19.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R19/3 від 19.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R19/4 від 19.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-00058 від 18.07.2016 на 1 арк;Рахунок фактура №РФ-00058 від 18.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R18/4 від 18.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R18/3 від 18.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R18/2 від 18.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R18/1 від 18.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R18/5 від 18.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-00056 від 14.07.2016 на 1 арк;Рахунок фактура №РФ-00056 від 14.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R14/1 від 14.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R14/2 від 14.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R14/3 від 14.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R14/4 від 14.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R14/5 від 14.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-00057 від 15.07.2016 на 1 арк;Рахунок фактура №РФ-00057 від 15.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R15/5 від 15.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R15/1 від 15.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R15/2 від 15.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R15/3 від 15.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R15/4 від 15.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-00055 від 13.07.2016 на 1 арк;Рахунок фактура №РФ-00055 від 13.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R13/1 від 13.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R13/2 від 13.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R13/3 від 13.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R13/4 від 13.07.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R13/5 від 13.07.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000072/2 від 02.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R2/1 від 02.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000072/1 від 02.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R2/2 від 02.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000076/6 від 03.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R3/2 від 03.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000076/1 від 03.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R3/1 від 03.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000077/2 від 04.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R4/2 від 04.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000077/1 від 04.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R4/1 від 04.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000079/2 від 05.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R5/2 від 05.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000079/1 від 05.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R5/1 від 05.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000080/1 від 08.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R8/1 від 08.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000088/1 від 12.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R12/1 від 12.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000088/3 від 12.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R12/3 від 12.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000088/2 від 12.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R12/2 від 12.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000086/2 від 11.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R11/2 від 11.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000086/1 від 11.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R11/1 від 11.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000085/2 від 10.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R10/2 від 10.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000085/1 від 10.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R10/1 від 10.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000081/1 від 09.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R9/1 від 09.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000081/2 від 09.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R9/2 від 09.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № РН-0000081/3 від 09.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №R9/3 від 09.08.2016 на 1 арк; Документи по підприємству ТОВ «БК УКР-ТЕХ АЛЬЯНС» Счет 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» на 1 арк;Акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.1900 по 31.12.3999 на 1 арк;Банківська виписка за 16.05.2017 по 17.05.2017 на 2 арк;Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 на 1 арк;АКТ №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року на 3 арк;Підсумкова відомість ресурсів на 1 арк;Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 1 арк;Договір №1421 від 26.09.2017 на 7 арк;Договірна ціна на 1 арк;Розрахунки №№1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати на 1 арк;Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 1 арк;Підсумкова відомість ресурсів на 1 арк;Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 1 арк;Документи по підприємству ТОВ «Юніленд Компані»; Договір №1612 від 15.08.2016 року на 4-х аркушах;Договір №1608 від 03.08.2016 року на 3-х аркушах;Счет 631 на 1 аркуші;Видаткова накладна № 130 від 31.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №31 від 31.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 94 від 30.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №30 від 30.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 93 від 28.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №28 від 28.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 90 від 26.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №26 від 26.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 48 від 27.08.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №27 від 27.08.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 25 від 29.09.2016 на 1 арк;Рахунок №25 від 29.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №40 від 29.09.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 26 від 29.09.2016 на 1 арк;Рахунок №26 від 29.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №40 від 29.09.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 28 від 30.09.2016 на 1 арк;Рахунок №28 від 30.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №30 від 30.09.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 24 від 29.09.2016 на 1 арк;Рахунок №24 від 29.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №29/1 від 29.09.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 29 від 30.09.2016 на 1 арк;Рахунок №29 від 30.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №30/2 від 30.09.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 30 від 30.09.2016 на 1 арк;Рахунок №30 від 30.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №30/1 від 30.09.2016 на 2 арк;Видаткова накладна № 20 від 29.09.2016 на 1 арк;Рахунок №20 від 29.09.2016 року на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №29 від 29.09.2016 на 2 арк;Видаткова накладна № 48 від 12.10.2016 на 1 арк;Рахунок №48 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №12 від 12.10.2016 на 1 арк;Видаткова накладна № 53 від 12.10.2016 на 1 арк;Рахунок №53 від 03.10.2016 року на 1 аркуші;Товарно-транспортна накладна №1 від 12.10.2016 на 2 арк;Видаткова накладна № 54 від 12.10.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №1 від 12.10.2016 на 2 арк;Видаткова накладна № 55 від 13.10.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №2 від 13.10.2016 на 2 арк;Видаткова накладна № 57 від 13.10.2016 на 1 арк;Товарно-транспортна накладна №3 від 13.10.2016 на 2 арк;Копія виписки від 13.09.2016 року на 1 аркуші;Копія виписки від 09.09.2016 року на 1 аркуші;Копія виписки від 26.09.2016 року на 1 аркуші;Копія виписки від 22.09.2016 року на 1 аркуші.

Слідчий у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Постановою про визнання речових доказів від 16 травня 2018 року, документи, вилучені під час обшуку 15.05.2018 року за адресою: м. Павлоград, вул. Терьошкіна, 3 по взаємовідносинам ПП «Спецбудмонтаж-21» з наступними підприємствами ТОВ «Вертікс Трейд» (код 40053000), ТОВ «Бізнес Консепшен» (код 40465961), ТОВ «Оазіс компані» (код 40093017), ТОВ «БК УКР-ТЕХ АЛЬЯНС» (код 41156643), ТОВ «Юніленд Компані» (код 40472764), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000020.

Відповідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Отже, враховуючи те, що вилучені 15.05.2018 року первинні бухгалтерські, документи ПП «Спецбудмонтаж-21» (код 32417358) перелік яких вказано в даному клопотанні, визнано речовими доказами та мають першочергове значення для встановлення обставин вчинення злочину, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження за №0000020 від 14.03.2018 року, за ознаками складу правопорушення ч.3 ст. 212 КК України- задовольнити.
Накласти арешти на тимчасово вилучене майно, а саме: на документи
ПП «Спецбудмонтаж-21» (код 32417358) по взаємовідносинам з підприємствами ТОВ «Вертікс Трейд» (код 40053000), ТОВ «Бізнес Консепшен» (код 40465961), ТОВ «Оазіс компані» (код 40093017), ТОВ «БК УКР-ТЕХ АЛЬЯНС» (код 41156643), ТОВ «Юніленд Компані» (код 40472764) а саме:

Документи по підприємству ТОВ «Вертікс Трейд»;
-Акт звірки на 1 аркуші;

-Виписка банку від 04.11.2016 року на 1 аркуші;

-Счет 631 на 1 аркуші;

-Виписка банку від 07.11.2016 року на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 103 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №12/8 від 12.10.2016 на 1 аркуші;

- Видаткова накладна 104 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №12/6 від 12.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 105 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №12/5 від 12.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 106 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №12/4 від 12.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 109 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №12/3 від 12.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 1010 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №12/2 від 12.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 1012 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №12 від 12.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 1013 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №12/1 від 12.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 1015 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №13/4 від 13.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 1017 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №13 від 13.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 1018 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №13/3 від 13.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 1019 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №13/2 від 13.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 1021 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №13/1 від 13.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 1022 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №13/2 від 13.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 1023 від 13.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №13/1 від 13.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 1025 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №14/6 від 14.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 1026 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №14/5 від 14.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 1027 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №14/4 від 14.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 1028 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №14/3 від 14.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 1030 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №14/2 від 14.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 1033 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №14/1 від 14.10.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 1034 від 14.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №14 від 14.10.2016 на 1 аркуші;

-Рахунок №133 від 03.10.2016 року на 1 аркуші;

-Рахунок №21 від 20.09.2016 року на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 21 від 20.09.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №20/1 від 20.09.2016 на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №20/1 від 20.09.2016 на 1 аркуші;

-Рахунок №22 від 20.09.2016 року на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 22 від 20.09.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №38 від 20.09.2016 на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №38 від 20.09.2016 на 1 аркуші;

-Рахунок №23 від 10.10.2016 року на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 23 від 21.09.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №21 від 21.09.2016 на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №21 від 21.09.2016 на 1 аркуші;

-Рахунок №24 від 22.09.2016 року на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 24 від 22.09.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №39 від 22.09.2016 на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №39 від 22.09.2016 на 1 аркуші;

-Рахунок №26 від 23.09.2016 року на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 26 від 23.09.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №23 від 23.09.2016 на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №23 від 23.09.2016 на 1 аркуші;

-Рахунок №31 від 22.09.2016 року на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 31 від 23.09.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №23 від 23.09.2016 на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №23 від 23.09.2016 на 1 аркуші;

-Договір №1747 від 02.09.2016 року на 5 аркушах;

Документи по предприятию ТОВ Бізнес Консепшен;
-Счет 631 на 1 аркуші;

-Акт звірки на 1 аркуші;

-Виписка банку від 20.01.2017 року на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 051216/2ст від 05.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №05/2 від 05.12.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 051216/7шм від 05.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №05/7 від 05.12.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 061216/2ст від 06.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №06/2 від 06.12.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 061216/4ст від 06.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №06/4 від 06.12.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 061216/3ст від 06.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №06/3 від 06.12.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 061216/1ст від 06.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №06/1 від 06.12.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 061216/5ст від 06.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №06/5 від 06.12.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 071216/3ст від 07.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №07/3 від 07.12.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 071216/2ст від 07.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №7 від 07.12.2016 на 2 аркуші;

-Видаткова накладна 081216/2ст від 08.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №08/2 від 08.12.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 081216/1ст від 08.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №08/1 від 08.12.2016 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна 091216/1р від 09.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №9 від 09.12.2016 на 2 аркуші;

-Видаткова накладна 091216/2ст від 09.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №9/2 від 09.12.2016 на 1 аркуші;

-Договір №011216 від 01.12.2016 року на 5 аркушах;

-Видаткова накладна 011216/5ст від 01.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №1/4 від 01.12.2016 на 2 аркуші;

-Видаткова накладна 011216/4ст від 01.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №1/3 від 01.12.2016 на 2 аркуші;

-Видаткова накладна 011216/2ст від 01.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №1/1 від 01.12.2016 на 2 аркуші;

-Видаткова накладна 011216/1ст від 01.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №1 від 01.12.2016 на 2 аркуші;

-Видаткова накладна 011216/3ст від 01.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №1/2 від 01.12.2016 на 2 аркуші;

-Видаткова накладна 011216/6ст від 01.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №1/5 від 01.12.2016 на 2 аркуші;

-Видаткова накладна 021216/6ст від 02.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №2/6 від 02.12.2016 на 2 аркуші;

-Видаткова накладна 021216/1ст від 02.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №2/1 від 02.12.2016 на 2 аркуші;

-Видаткова накладна 021216/2ст від 02.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №2/5 від 02.12.2016 на 2 аркуші;

-Видаткова накладна 021216/4ст від 02.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №2/4 від 02.12.2016 на 2 аркуші;

-Видаткова накладна 021216/3ст від 02.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №2/3 від 02.12.2016 на 2 аркуші;

-Видаткова накладна 051216/1ст від 05.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №05/1 від 05.12.2016 на 2 аркуші;

-Видаткова накладна 051216/4ст від 05.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №05/4 від 05.12.2016 на 2 аркуші;

-Видаткова накладна 051216/6ст від 05.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №05/6 від 05.12.2016 на 2 аркуші;

-Видаткова накладна 051216/3ст від 05.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №05/3 від 05.12.2016 на 2 аркуші;

-Видаткова накладна 051216/5ст від 05.12.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно транспортна накладна №05/5 від 05.12.2016 на 2 аркуші;

Документи по підприємству ТОВ «Оазіс компані»
-Счет 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» на 1 арк;

-Банківська виписка за 11.07.2016 на 1 арк;

-Договір поставки товара №407/16 від 04.07.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-00053 від 11.07.2016 на 1 арк;

-Рахунок фактура №РФ-00053 від 11.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R11/6 від 11.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R11/5 від 11.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R11/4 від 11.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R11/3 від 11.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R11/2 від 11.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R11/1 від 11.07.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-00052 від 08.07.2016 на 1 арк;

-Рахунок фактура №РФ-00052 від 08.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R8/1 від 08.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R8/2 від 08.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R8/2 від 08.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R8/3 від 08.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R8/4 від 08.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R8/5 від 08.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R8/6 від 08.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R8/7 від 08.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R8/8 від 08.07.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-00051 від 07.07.2016 на 1 арк;

-Рахунок фактура №РФ-00051 від 07.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R7/2 від 07.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R7/1 від 07.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R7/3 від 07.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R7/4 від 07.07.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-00054 від 12.07.2016 на 1 арк;

-Рахунок фактура №РФ-00054 від 12.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R12/4 від 12.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R12/3 від 12.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R12/2 від 12.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R12/1 від 12.07.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-00059 від 19.07.2016 на 1 арк;

-Рахунок фактура №РФ-00059 від 19.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R19/1 від 19.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R19/2 від 19.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R19/3 від 19.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R19/4 від 19.07.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-00058 від 18.07.2016 на 1 арк;

-Рахунок фактура №РФ-00058 від 18.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R18/4 від 18.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R18/3 від 18.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R18/2 від 18.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R18/1 від 18.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R18/5 від 18.07.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-00056 від 14.07.2016 на 1 арк;

-Рахунок фактура №РФ-00056 від 14.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R14/1 від 14.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R14/2 від 14.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R14/3 від 14.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R14/4 від 14.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R14/5 від 14.07.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-00057 від 15.07.2016 на 1 арк;

-Рахунок фактура №РФ-00057 від 15.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R15/5 від 15.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R15/1 від 15.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R15/2 від 15.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R15/3 від 15.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R15/4 від 15.07.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-00055 від 13.07.2016 на 1 арк;

-Рахунок фактура №РФ-00055 від 13.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R13/1 від 13.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R13/2 від 13.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R13/3 від 13.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R13/4 від 13.07.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R13/5 від 13.07.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-0000072/2 від 02.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R2/1 від 02.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-0000072/1 від 02.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R2/2 від 02.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-0000076/6 від 03.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R3/2 від 03.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-0000076/1 від 03.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R3/1 від 03.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-0000077/2 від 04.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R4/2 від 04.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-0000077/1 від 04.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R4/1 від 04.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-0000079/2 від 05.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R5/2 від 05.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-0000079/1 від 05.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R5/1 від 05.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-0000080/1 від 08.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R8/1 від 08.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-0000088/1 від 12.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R12/1 від 12.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-0000088/3 від 12.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R12/3 від 12.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-0000088/2 від 12.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R12/2 від 12.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-0000086/2 від 11.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R11/2 від 11.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-0000086/1 від 11.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R11/1 від 11.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-0000085/2 від 10.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R10/2 від 10.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-0000085/1 від 10.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R10/1 від 10.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-0000081/1 від 09.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R9/1 від 09.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-0000081/2 від 09.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R9/2 від 09.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № РН-0000081/3 від 09.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №R9/3 від 09.08.2016 на 1 арк;

Документи по підприємству ТОВ «БК УКР-ТЕХ АЛЬЯНС»
-Счет 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» на 1 арк;

-Акт звірки взаємних розрахунків за період з 01.01.1900 по 31.12.3999 на 1 арк;

-Банківська виписка за 16.05.2017 по 17.05.2017 на 2 арк;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 на 1 арк;

-АКТ №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 року на 3 арк;

-Підсумкова відомість ресурсів на 1 арк;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 1 арк;

-Договір №1421 від 26.09.2017 на 7 арк;

-Договірна ціна на 1 арк;

-Розрахунки №№1-4. Прямі витрати і загальновиробничі витрати на 1 арк;

-Локальний кошторис на будівельні роботи №2-1-1 на 1 арк;

-Підсумкова відомість ресурсів на 1 арк;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису №2-1-1 на 1 арк;

Документи по підприємству ТОВ «Юніленд Компані»
-Договір №1612 від 15.08.2016 року на 4-х аркушах;

-Договір №1608 від 03.08.2016 року на 3-х аркушах;

-Счет 631 на 1 аркуші;

-Видаткова накладна № 130 від 31.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №31 від 31.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 94 від 30.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №30 від 30.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 93 від 28.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №28 від 28.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 90 від 26.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №26 від 26.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 48 від 27.08.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №27 від 27.08.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 25 від 29.09.2016 на 1 арк;

-Рахунок №25 від 29.09.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна №40 від 29.09.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 26 від 29.09.2016 на 1 арк;

-Рахунок №26 від 29.09.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна №40 від 29.09.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 28 від 30.09.2016 на 1 арк;

-Рахунок №28 від 30.09.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна №30 від 30.09.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 24 від 29.09.2016 на 1 арк;

-Рахунок №24 від 29.09.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна №29/1 від 29.09.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 29 від 30.09.2016 на 1 арк;

-Рахунок №29 від 30.09.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна №30/2 від 30.09.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 30 від 30.09.2016 на 1 арк;

-Рахунок №30 від 30.09.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна №30/1 від 30.09.2016 на 2 арк;

-Видаткова накладна № 20 від 29.09.2016 на 1 арк;

-Рахунок №20 від 29.09.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна №29 від 29.09.2016 на 2 арк;

-Видаткова накладна № 48 від 12.10.2016 на 1 арк;

-Рахунок №48 від 12.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна №12 від 12.10.2016 на 1 арк;

-Видаткова накладна № 53 від 12.10.2016 на 1 арк;

-Рахунок №53 від 03.10.2016 року на 1 аркуші;

-Товарно-транспортна накладна №1 від 12.10.2016 на 2 арк;

-Видаткова накладна № 54 від 12.10.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №1 від 12.10.2016 на 2 арк;

-Видаткова накладна № 55 від 13.10.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №2 від 13.10.2016 на 2 арк;

-Видаткова накладна № 57 від 13.10.2016 на 1 арк;

-Товарно-транспортна накладна №3 від 13.10.2016 на 2 арк;

-Копія виписки від 13.09.2016 року на 1 аркуші;

-Копія виписки від 09.09.2016 року на 1 аркуші;

-Копія виписки від 26.09.2016 року на 1 аркуші;

-Копія виписки від 22.09.2016 року на 1 аркуші.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1