Провадження № 1-кс/161/6240/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 06 серпня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що внаслідок умисного, з корисливих мотивів, вчинених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) дій що призвели до стійкої фінансової неспроможності останнього.

Зокрема з заяви ОСОБА_4 встановлено, що 28.02.2018 господарським судом Волинської області, на підставі заяви ініціюючого кредитора ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 . реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків: НОМЕР_2 ), постановлено ухвалу про відкриття провадження у справі № 903/69/18 про банкрутство боржника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постановлена судом у зв`язку з тим що, 02.06.2014 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір позики, за умовами якого останній позичив у ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 5 000 000,00 грн. і зобов`язався повернути вказані кошти до 02.09.2015 року. Поряд з тим, 02.06.2014 між ОСОБА_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поруки, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поручився перед ОСОБА_5 , як кредитором, за виконання ОСОБА_6 , як боржником, грошових зобов`язань за вищевказаним договором позики. Оскільки ОСОБА_6 у встановлений договором позики термін не повернув ОСОБА_5 позичені кошти, ОСОБА_5 звернувся з позовом про стягнення цих коштів до поручителя - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рішенням Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.01.2016 позов задоволено та зобов`язано стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 5 000 000.00 грн. В результаті виконавчих дій, вчинених старшим державним виконазцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 за період від 13.09.2017 року коли виконавцем було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВИ №54705771, і до 28.02.2018 року, коли судом було постановлено ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». жодних коштів на виконання рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.01.2016 року, стягнуто не було.

При цьому, ОСОБА_5 на момент укладення вищевказаних договорів займав посаду фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_6 належав до числа учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіючи часткою статутного капіталу останнього в розмірі 25%.

Вищевказані документи, які були подані до суду ініціюючим кредитором ОСОБА_5 , дозволили господарському суду Волинської області зробити висновок про неспроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погасити свої грошові зобов`язання перед ОСОБА_5 та розпочати процедуру визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом.

В наслідок вищевказаних дій зі сторони засновника та службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , як одному з кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдано великої матеріальної шкоди.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області.

В ході проведення досудового слідства, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та можливості проведення їх вилучення, а саме: документів статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ).

В даних статистичних документах містяться відомості про річну фінансову звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2013-2018 роки, річний баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал. Також вказані документи містять підписи службових осіб товариства, які можуть бути використані в якості зразків при проведенні експертних досліджень, а також використані під час проведення судово-економічної експертизи в ході якої необхідно дослідити економічні ознаки, які характеризують фіктивне банкрутство та доведення до банкрутства за результатами аналізу фінансового стану ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші дані, які мають значення для кримінального провадження.

Участь службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в скоєнні кримінального правопорушення за ст. 219 КК України, пов`язаному доведенням до банкрутства підлягає доказуванню на досудовому розслідуванні і в суді, у зв`язку з чим, відомості які містяться у даній статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є доказом вини вказаних осіб у вчиненні злочину, що в свою чергу доводить те, що саме через тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні, може бути виконано завдання, для досягнення якого, слідчий звертається із клопотанням і, наведені в ньому доводи є підставними.

Разом з тим, вказані документи підлягають дослідженню під час проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочинних діянь в ході фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі в зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_3 та слідчим слід надати (забезпечити) тимчасовий доступдо документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області раднику юстиції ОСОБА_3 або, за його дорученням, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, які зазначені у витязі з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000167, співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 чи іншому органу досудового розслідування тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: - річну фінансову звітність за 2013-2018 роки; річний баланс за 2013-2018 роки; звіт про фінансові результати за 2013-2018 роки; звіт про рух грошових коштів за 2013-2016 роки; звіт про власний капітал за 2013-2018 роки; примітки до річної фінансової звітності за 2013-2018 роки; звіт про наявність та рух основних фондів, їх амортизацію за 2013-2018 роки; звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість за 2013-2018 роки які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ) та здійснити вилучення таких документів.

Тимчасовий доступ до документів надати терміном на 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1