Справа №: 400/1452/17
Провадження № 1-кс/400/111/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2018 року

Петрівський районний суд Кіровоградської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженні №0000228 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали об`єднаного досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000228 від 07.06.2017 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.06.2017 року до Петрівського ВП Долинського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла ухвала слідчого судді Петрівського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_5 від 06.06.2017 року про зобов`язання внести до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань відомості про неправомірні дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо ремонту доріг, згідно з якою суд зобов`язує розпочати досудове розслідування щодо заволодіння грошовими коштами службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 при укладанні договорів на ремонт доріг.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 , в особі селищного голови ОСОБА_6 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в особі директора ОСОБА_7 , у 2017 році були укладені договори підряду, а саме:

- договір підряду на капітальний ремонт частини автодороги по вул.Святкова в смт.Петрове Кіровоградської області від 06 квітня 2017 року №143;

- договір підряду на капітальний ремонт дороги по вул.Центральна в смт.Петрове Кіровоградської області від 22 травня 2017 року №239;

- договір підряду на поточний ремонт дороги по вул.О.Лисенка в смт.Петрове Кіровоградської області від 28 березня 2017 року №10/02/17/125;

- договір підряду на поточний ремонт дороги по вул.Паркова в смт.Петрове Кіровоградської області від 31 травня 2017 року №10/05/17/246;

- договір підряду на поточний ремонт дороги по вул.Каштанова в смт.Петрове Кіровоградської області від 08 серпня 2017 року №30/05/17/347;

- договір підряду на поточний ремонт дороги по вул.Святкова в смт.Петрове Кіровоградської області від 13 червня 2017 року №11/05/17/277.

За виконання ремонтних робіт, за умовами вказаних договорів, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховані грошові кошти на загальну суму 3 300 768, 91 грн. (три мільйона триста тисяч сімсот шістдесят вісім гривень 91 копійок). Із них згідно платіжних доручень, за виконання ремонтних робіт по договорам підряду: від 28 березня 2017 року №10/02/17/125; від 06 квітня 2017 року №143; від 22 травня 2017 року №239; від 31 травня 2017 року №10/05/17/246; від 13 червня 2017 року №11/05/17/277 та від 08 серпня 2017 року №30/05/17/347 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 07.04.2017 року по 14.08.2017 року були перераховані грошові кошти в сумі 2 476 841, 66 грн. (два мільйони чотириста сімдесят шість гривень 66 копійок).

Роботи по капітальному ремонту по вулиці Центральна в смт.Петрове Кіровоградської області згідно договору підряду від 22 травня 2017 року №239 на суму 1 404 459, 29 грн. (один мільйон чотириста чотири тисячі чотириста п`ятдесят дев`ять гривень 29 копійок) до цього часу виконані не в повному обсязі.

В ході проведення розслідування обставин кримінального провадження №0000228 від 07.06.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 та Олександрійською місцевою прокуратурою Кіровоградської області неодноразово надсилалися директорові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 запити про надання інформації, щодо використання бюджетних коштів, виділених на проведення ремонтних робіт, але відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на вказані запити не надійшло.

22 грудня 2017 року Петрівський районний суд Кіровоградської області задовольнив клопотання начальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) із можливістю тимчасового вилучення оригінали наступних документів:
-договору підряду на капітальний ремонт частини автодороги по вулиці Святкова в смт.Петрове Кіровоградської області від 06 квітня 2017 року №143;

-договору підряду на капітальний ремонт дороги по вулиці Центральна в смт.Петрове Кіровоградської області від 22 травня 2017 року №239;

- договору підряду на поточний ремонт дороги по вулиці О.Лисенка в смт.Петрове Кіровоградської області від 28 березня 2017 року №10/02/17/125;

- договору підряду на поточний ремонт дороги по вулиці Паркова в смт.Петрове Кіровоградської області від 31 травня 2017 року №10/05/17/246;

- договору підряду на поточний ремонт дороги по вулиці Каштанова в смт.Петрове Кіровоградської області від 08 серпня 2017 року №30/05/17/347.

А також документів згідно вказаних договорів:

-робочих проектів;

-декларацій про початок виконання будівельних робіт;

-договірних цін;

-об`єктних кошторисів;

-зведених кошторисних розрахунків;

-локальних кошторисів;

-експертних звітів;

-довідок про вартість виконаних робіт та витрати;

-актів приймання виконаних робіт;

-підсумкових відомостей ресурсів;

-дефектних актів;

-платіжних доручень;

-актів на закриття прихованих робіт;

-загальних журналів робіт;

-паспортів на асфальтно-бетонну суміш;

-рахунків на оплату;

-видаткових накладних.

Однак, після ознайомлення директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 з текстом ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист, в якому повідомляється, що вказані в ухвалі документи були вилучені слідчим відділом фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області.

Із вище зазначеного слідує, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 всіляко намагається уникнути надати всі необхідні документи щодо використання бюджетних коштів, виділених на поточний та капітальний ремонт автодоріг в смт Петрове Кіровоградської області для проведення всебічного, повного й неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Крім цього, в ході досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надало до ІНФОРМАЦІЯ_1 копії видаткових накладних від 10.05.2017року №№9, 12, згідно з якими для виконання робіт по капітальному ремонту частини автодороги по вулиця Святкова в смт.Петрове Кіровоградської області було придбано щебінь на загальну суму 57 289, 43 грн., а згідно видаткової накладної від 24.05.2017 року №29 у вказаного підприємства придбано асфальт дрібнозернистий марки Б на суму 195 200, 00 грн. У зазначених видаткових накладних постачальником вказано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але на накладних від 10.05.2017 року №№9, 12 стоять печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з високою ймовірністю привласнення коштів, що виділялись для проведення поточних та капітальних ремонтів автодоріг в смт.Петрове Кіровоградської області за договорами підряду від 28.03.2017 року №10/02/17/125, від 06.04.2017 року №143, від 22.05.2017 року №239, від 31.05.2017 року №10/05/17/246 та від 08.08.2017 року №30/05/17/347 шляхом завищення вартості виконаних робіт та вартості придбання матеріалів через суб`єкти господарювання з явними ознаками фіктивності, а також з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у розкритті банківської таємниці по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, вивчивши матеріали кримінального провадження №0000228, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.60 Закону України « Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального правопорушення інших чином отримати вищезазначену інформацію неможливо.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , та документів про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку, документів по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта, в тому числі переведення з вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта у період з 01.04.2017 року по 25.04.2018 року, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених вище документів та можливість їх вилучити, з метою встановлення більш детальних обставин вчинення злочину, отримання додаткових доказів, забезпечення завдань кримінального провадження, та враховуючи, що відомості про злочин і осіб, які його вчинили неможливо отримати в інший спосіб, і така потреба досудового розслідування цілком виправдовує зазначений ступінь втручання у права і свободи учасників кримінального провадження, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 -задовольнити.

Надати дозвіл начальнику Петрівського відділу Олександрійської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 , а також за його дорученням, оперативним працівникам УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ, на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 , надати копії наступних документів:

1.Документи про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 .

2. Карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (валютний рахунок українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 01.04.2017 року по 25.04.2018 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто з 05 червня 2018 року до 05 липня 2018 року.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя(підпис)

З оригіналом згідно

Слідчий суддя Петрівського районного суду ОСОБА_8