Справа № 591/4134/18
Провадження № 1-кс/591/3176/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 серпня 2018 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , володільця майна ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Сумської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене, 19.07.2018, в період часу з 11.58 до 14.19 год., за місцем здійснення діяльності ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав просив задовольнити.

Володілець майна у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив частково, просив не накладати арешт на печатку «СС Імідж груп код 41256488», оскільки відсутність печатки створює перешкоди у роботі підприємства.

Заслухавши думку учасників, дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000130від 31.05.2018 за фактом зловживання посадовими особами своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, та вчинення дій в інтересах третіх осіб, чим спричинено тяжкі наслідки у вигляді ненадходження коштів до бюджету.
Підставою внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення УЗЕ в Сумській області №2893/39/19-2018 від 30.05.2018 та відповідна заява від ГО «Центр боротьби з корупцією та тіньовою економікою»№75-18 від 24.05.2018 про вчинення кримінального правопорушення.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що службовими особами Сумської митниці ГУ ДФС у Сумській області за участю митного брокера ОСОБА_5 , фізичної особи ОСОБА_4 та інших осіб налагоджена злочинна схема щодо ухилення від сплати обов`язкових митних платежів під час розмитнення ввезених автомобілів із-за кордону.
На даний час отримано фактичні дані про те, що співробітники митних органів, які зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби, за попередньою домовленістю та в інтересах третіх осіб, здійснюють розмитнення автомобілів ввезених із-за кордонуз порушенням вимог чинного законодавства. При цьому ці особи надають до митних органів завідомо підроблені документи з недостовірними даними про автомобіль, а саме ціну на автомобіль з метою зменшення податкового навантаження та необхідних до сплати платежів. Так дані особи надають до митних органів фіктивні дані про реальну вартість автотранспорту від суми сплаченої на торгах при аукціонній купівлі вказаного автомобілю, що значно зменшує надходження грошових коштів до бюджету України.

19.07.2018, в період часу з 11.58 до 14.19 год., за місцем здійснення діяльності ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено майно, зазначене у клопотанні.

Вказані документи, вилучені під час обшуку 19.07.2018, можуть бути у подальшому використані як доказ факту чи обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, є знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегло на собі їх сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, вилучене, 19.07.2018, в період часу з 11.58 до 14.19 год., за місцем здійснення діяльності ОСОБА_4 за адресою: м. Суми, проспект Курський 6, а саме:

1) Договір про надання послуг з розміщення транспортних засобів № 3 від 01.09.2017 року на 3 арк.;

2) Податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого), на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку на 4 арк.;

3) Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 20 арк.;

4) Видаткова накладна № 62 від 31.03.2018на 2 арк.;

5) Видаткова накладна № 61 від 31.03.2018на 2 арк.;

6) Видаткова накладна № 60 від 31.03.2018на 2 арк.;

7) Видаткова накладна № 59 від 28.02.2018на 2 арк.;

8) Видаткова накладна № 58 від 28.02.2018на 2 арк.;

9) Видаткова накладна № 57 від 28.02.2018 на 2 арк.;

10) Видаткова накладна № 56 від 31.01.2018на 2 арк.;

11) Видаткова накладна № 55 від 31.01.2018на 2 арк.;

12) Видаткова накладна № 54 від 31.01.2018на 2 арк.;

13) Відомість на виплату грошей № 18 на 2 арк. за квітень

14) Відомість на виплату грошей № 16 на 2 арк. за квітень;

15) Документ «ПАТ БАНК Восток Дніпро код 307123» на 1 арк.;

16)Платіжне доручення № 2 від 27.04.2017 на 1 арк.;

17) Платіжне доручення № 4 від 27.04.2017 на 1 арк.;

18) Платіжне доручення № 1 від 27.04.2017 на 1 арк.;

19) Платіжне доручення № 3 від 27.04.2017 на 1 арк.;

20) Документ «ПАТ БАНК Восток Дніпро код 307123» на 2 арк.;

21) Документ «ПАТ БАНК Восток Дніпро код 307123» на 2 арк.;

22) Документ «ПАТ БАНК Восток Дніпро код 307123» на 2 арк.;

23) Квитанція № 334488 на 1 арк.;

24) Квитанція № 402095 на 1 арк.;

25) Квитанція № 373713на 1 арк.;

26) Квитанція № 488 на 1 арк.;

27) Квитанція № 5191155 на 1 арк.;

28) Квитанція № 421047 на 1 арк.;

29) Квитанція № 389904 на 1 арк.;

30) Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 2 арк.;

31) Наказ № 1/04/04/2017 від 04.04.рік затертий на 10 арк.;

32) Оплата праці та соціально побутове забезпечення на 10 арк.;

33) Трудовий контракт від 04.04.2017 на 10 арк.;

34) Рахунок на оплату № 12436 від 31.03.2018 на 2 арк.;

35) Заява про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій або розрахункової книжки на 1 арк.;

36) Договір купівлі продажу нерухомого майна з розстроченням платежу на 8 арк.;

37) Договір про внесення змін до договору купівлі-продажу нерухомого майна посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_6 13.04.2017 за реєстровим номером № 202 на 2 арк.;

38) Ксерокопія паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду ОСОБА_4 на 1 арк.

39) Розрахункова відомість на 1 арк.;

40) Договір № 01/04/17 оренди нерухомості оренди нерухомого майна від 14.04.2017 на 6 арк.;

41) Заява на 1 арк.;

42) Рахунок на оплату № 12696 від 30.06.2018 на 2 арк.;

43) Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на 1 арк.;

44) Трудовий контракт від 04.04.2017 арк.;

45) Ксерокопія ідентифікаційного коду ОСОБА_4 на 1 арк.;

46) Витяг з реєстру платників податку на 1 арк.;

47) Договір № 02/04/17иоренди нерухомого майна від 14.04.2017 арк.;

48) Договір № 01/04/17 оренди нерухомого майна від 14.04.2017 арк.;

49) Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «СС імідж груп» на 1 арк.;

50) Опис документів , що надаються юридичною особою, державним реєстраторам на 1 арк.;

51) Опис документів , що надаються юридичною особою для проведення реєстраційних дій;

52) Статут ТОВ «СС Імідж груп», які є речовими доказами в кримінальному провадженні.

Накласти арешт на печатку «СС Імідж груп код 41256488» до 10 серпня 2018 року.

Роз`яснити, що сторони можуть звернутись до Зарічного районного суду м. Суми з клопотанням про скасування арешту майна у випадках та порядку, передбачених законом.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора прокуратури Сумської області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1