Провадження №1-кс/760/9318/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання cлідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання cлідчого Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження, яке 21.11.2017 зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0013587 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2009-2015 рр. посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вигравши тендер, на будівельні роботи по реконструкції водопровідного колектора від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської у м. Києві розтратили бюджетні кошти приблизно у сумі 33 358 077 грн. (відповідно до публічної інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 , замовником зазначеного тендеру в 2009 році було ІНФОРМАЦІЯ_3 , переможцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 15.12.2017 № 1/10-36-16-20 проведеного головним державним ревізором інспектором ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період грудень 2011 грудень 2013, неправомірно перераховували кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та оформили податкові накладні з приводу постачання будівельних матеріалів та надання послуг по будівництву, реальність постачання яких не підтверджено в ході дослідження, в результаті чого привласнили кошти бюджету м. Києва у сумі 26 174 130, 39 грн. в тому числі ПДВ 4 362 355, 12 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

Поряд з цим, стороною обвинувачення встановлено, що посадових осіб вище наведених підприємств притягнуто до кримінальної відповідальності за наступними кваліфікуючими статтями КК України: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ст. 205, 212 КК України відповідно до вироку Комінтернівський районного суду м. Харкова (номер провадження 1-кп/641/325/2017; справа № 641/2195/17); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ст. 191, 357 КК України, відповідно до вироку Подільського районного суду м. Києва (справа № 758/15964/17, провадження № 1 кп/758/196/18); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за ст. 205, 212 КК України відповідно до вироку Комінтернівського районного суду м. Харкова, номер провадження 1-кп/641/283/2017, справа № 641/1900/17. Поряд з цим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) визнано банкрутом па підставі Постанови Господарського суду Автономної Республіки Крим від 06.02.2014, справа № 901/379/14.

Слідчий зазначив, що відповідно до п. 1.1 Розпорядження Київської Міської Державної Адміністрації від 11.09.2012 N 1591 «Про передачу функцій замовника будівництва об`єктів від ІНФОРМАЦІЯ_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) у зв`язку з його реорганізацією» передати Комунальному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) (далі - КП " ІНФОРМАЦІЯ_11 ") функції замовника, всі наявні документи, які засвідчують права замовника, обсяги незавершеного будівництва на момент передачі, проектно-кошторисну, договірну, бухгалтерську документацію, документацію, пов`язану з проведенням процедур закупівель, обладнання та матеріали, що придбані для комплектації об`єктів, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, відповідно до чинного законодавства по об`єктах згідно з додатком.

У зв`язку з передачею функцій замовника будівництва об`єктів, зазначених у підпункті 1.1 пункту 1 цього розпорядження, КП " ІНФОРМАЦІЯ_11 " став правонаступником ІНФОРМАЦІЯ_3 у частині виконання функцій замовника будівництва зазначених об`єктів.

Згідно до аудиторського звіту оцінки діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час реконструкції прохідного колектору водопроводу діаметром від 1400 мм від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської в м. Києві №070-5-13/30 від 22.05.2018 року внаслідок внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищення даних загальну суму 18292,555 тис. грн. (51,18% загальної перевірених робіт за актами ф. КБ-2В) до актів виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних робіт за грудень 2009-2014 року, які взято до обліку, замовниками робіт зайво перераховано зазначеній підрядній організації кошти міського бюджету на загальну суму 18292,555 тис. грн. (в.т.ч. по замовникам: ІНФОРМАЦІЯ_13 16167,956 тис. грн., КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » 2124,599 тис. грн.), що призвело до фінансових втрат на загальну суму 18292,555 тис. грн., викривлення даних фінансової звітності у зазначених замовників за відповідні роки та є порушенням вимог п.1 ст. 3 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 №996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФУ від 24.05.1995 №88 в частині фіксування фактів здійснення господарських операцій, що були проведені, у первинних документах.

Слідчим вказно, що перед досудовим розслідуванням виникла необхідність щодо документального підтвердження матеріальних збитків в сумі 18292,555 тис. грн., в результаті чого отримано ухвалу Солом`янського районного суду на призначення судово-економічної експертизи.

Поряд з цим, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) користується розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 ), а саме: № НОМЕР_9 .

Таким чином, слідчим зазначено, що документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо.

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунків, документи якої містять банківську таємницю та можливість вилучити їх копії, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 ).

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, зазначив, що своє клопотання підтримує і прохає задовольнити.
Дослідивши клопотання та матеріали, додані до нього, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст.60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_6 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 )), за адресою: АДРЕСА_1 , до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: КП « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) - № НОМЕР_9 , із можливістю вилучення їх копій, зокрема:

?картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

?документів щодо відкриття та використання рахунку;

?роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

?заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

?прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

?роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1