Провадження №1-кс/760/8796/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 липня 2018 року, слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокурати № 9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.10.2017 за №0011864, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.212, ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
прокурор звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-паспортні, реєстраційні та інші дані абонентів на яких зареєстровані номери засобів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

-дані щодо вхідних/вихідних дзвінків, СМС та ММS повідомлень по номерам засобів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01.05.2018 по дату винесення ухвали, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання СМС та ММS - повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або СМС та ММS листування, азимути місця розташування абонентів номерів засобів мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на час здійснення дзвінків або СМС та ММS листування;

IMEI засобів мобільного зв`язку, які використовують номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01.05.2018 по дату винесення ухвали.

Клопотання обґрунтовується тим, що Київською місцевою прокуратурою №9 в порядку процесуального керівництва особисто проводяться слідчі (розшукові) та процесуальні дії у кримінальному проваджені, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011864 від 13.10.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.358, ч.3 ст.212, ч.4 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, які використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) підроблюють документи по взаємовідносинам з контрагентами, в тому числі з ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

Службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 01.01.2015 по 31.01.2018 при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) занизили податок на прибуток підприємства на суму 3 286 576,18 грн. та податок на додану вартість на суму 3 783 050,77 грн., на загальну суму 7 069 626,95 грн., що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В подальшому, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 протягом 2017 року проводило тендерні торги (закупівлі), предметом яких є: послуги з організації шкільного харчування.

Переможцями вказаних тендерних торгів (закупівель) здебільшого є КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації та фізичні особи підприємці, в тому числі ФОП ОСОБА_5 .

Так, в лютому березні 2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації стає одним з переможців тендерних торгів (закупівлі), які проводило ІНФОРМАЦІЯ_3 . В результаті чого КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації отримало право на надання послуг з організації шкільного харчування в закладах освіти Солом`янського району м. Києва.

В свою чергу, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації здійсню закупівлю різноманітних продуктів харчування, в тому числі: масло солодко вершкове. В подальшому вказані товари, КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовує при надання послуг з організації шкільного харчування в закладах освіти Солом`янського району м. Києва.

Проводячи огляд фінансово господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації встановлено, що останнє не є виробником будь якої молочної продукції, в тому числі масла вершкового.

В подальшому встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації мало та має на даний час господарські відносини з суб`єктами підприємництва, що мають ознаки «фіктивності» та з фізичними особами підприємцями, які не є платниками податку на додану вартість, в результаті чого не можливо відслідкувати, походження вершкового масла, яке КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації поставляє на заклади освіти Солом`янського району м. Києва.

Так, 17.01.2018 проведено огляд СШ №187, №324 (159) Солом`янського району м. Києва. В результаті чого, встановлено, що в їдальні вказаних закладів знаходиться масло солодко вершкове селянське, яке виготовлено на замовлення ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 », виробником якого є ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Також, під час огляду, спеціалістом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_11 », здійснено відбір зразків вищевказаного масла, під час якого отримано сертифікат якості даного продукту, відповідно до якого, виробником масла є зовсім інше підприємство, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », підприємством замовником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », а постачальником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладена, є підстави вважати, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації документально відображає закупівлю різноманітних продуктів харчування, в тому числі: масло солодко вершкове селянське, а фактично закуповує, та в подальшому використовує при надання послуг з організації шкільного харчування в закладах освіти Солом`янського району м. Києва, масло нижчої якості та жирності, яке не відповідає нормам якості даного товару та нормам ДСТУ.

Відповідно до протоколу випробувань харчової продукції №0604/18-х, №0605/18-х, №0606/18-х встановлено, що вищевказане масло солодко вершкове не відповідає нормам ДСТУ та взагалі не є маслом солодко вершковим.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з квітня 2017 по теперішній час закуповує масло виключно у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вказану інформацію підтвердила, під час допиту, бухгалтер ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_6 та директор вказаного підприємства ОСОБА_7 .

Однак, відповідно до рапорту ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, складські приміщення, які займає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (контрагент постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » до квітня 2017), в яких знаходиться масло під торговою маркою « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Вказані приміщення знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , другий поверх.

Згідно аналізу АІС «Податковий блок» та Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що в період з квітня 2017 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) не мало жодних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

11.05.2018, на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 12.04.2018,проведено обшукприміщеньза адресою: АДРЕСА_1 .

Під час проведення обшуку виявлено та вилучено продукцію в коробках з написами «Масло солодковершкове» та «Спред» загальною кількістю 35 582 кг., як торгової марки «Щедре Свято» так і інших торгових марок, виробником яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ».

По завершенню обшуку, вилучену продукцію в коробках з написами «Масло солодковершкове» та «Спред» загальною кількістю 35 582 кг. залишено на відповідальне зберігання співробітнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , другий поверх, холодильна камера № НОМЕР_14 .

16.05.2018 слідчим суддею Солом`янського районного суду м. Києва накладено арешт на вищевказане майно.

Також, після завершення обшуку, ОСОБА_8 вручено повістку про виклик на допит, в якості свідка. Однак, останній на допит не з`явився, на телефонні дзвінки не відповідає, за місцем реєстрації не проживає.

Так, встановлено, що ОСОБА_8 використовує мобільні номера телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 мобільного терміналу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З метою встановлення місць перебування вказаного громадянина на території м. Київ та Київської області та інших областей, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у операторів та провайдерів телекомунікацій.

Інформація, яка знаходиться в оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту (вихідні чи вхідні з`єднання) маршрутів передавання, тощо, згідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слудчий ОСОБА_9 просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тому слід зазначити, що клопотання в частині вилучення речей є достатньо вмотивованим.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з урахуванням вказаних обставин і визначенням обсягу і меж тимчасового доступу до речей.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , або за їх дорученням оперативному співробітнику ОУ ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

-паспортні, реєстраційні та інші дані абонентів на яких зареєстровані номери засобів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ;

-дані щодо вхідних/вихідних дзвінків, СМС та ММS повідомлень по номерам засобів мобільного зв`язку: НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01.05.2018 по дату винесення ухвали, а саме: дати та часу дзвінків, надсилання СМС та ММS - повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або СМС та ММS листування, азимути місця розташування абонентів номерів засобів мобільного зв`язку НОМЕР_2 та НОМЕР_3 на час здійснення дзвінків або СМС та ММS листування;

IMEI засобів мобільного зв`язку, які використовують номери НОМЕР_2 та НОМЕР_3 за період з 01.05.2018 по дату винесення ухвали.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1