Провадження № 1-кс/712/4850/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно
30 серпня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 0000021, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.02.2018 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 246 КК України про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотання про накладення арешту на майно. Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 від 10.02.2018 за підозрою ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 246 КК України.

Досудовим розслідуванням вставлено, що 09.02.2018 приблизно об 11 год. 00 хв. до Коломацького ВП Валківківського ВП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення оператора лінії «102» про те, що в с. Мирошниківка Коломацького району Харківської області невідомі особи займаються вирубкою лісосмуги. Проведеним оглядом місця події лісосмуги, що знаходиться поблизу с. Мирошниківка Коломацького району Харківської області, а саме неподалік від вул. Польова вказаного населеного пункту, були виявлені невідомі особи, поруч з якими знаходились: автомобіль «ЗІЛ» темно-зеленого кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , в кузові якого знаходились шматки дерев (дрова), різною довжиною та різним діаметром, загальною кількістю, приблизно, 50 шт., автомобіль «ЗІЛ» темно-зеленого кольору, обладнаний маніпулятором, державний номерний знак НОМЕР_2 , в кузові якого знаходились шматки дерев, породи дубу, довжиною, приблизно 3 м., різним діаметром, загальною кількістю 9 шт. та бензопила «STIHL» MS 361, помаранчево-білого кольору. Вказані транспортні засоби та бензопила були вилучені та доставлені до Коломацького ВП, відповідно до положень ст.ст. 167-168 КПК України.

Слідчим відділенням Коломацького ВП 10.02.2018 розпочато досудове розслідування, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000021 за ч. 1 ст. 246 КК України.

Допитані в якості свідків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 повідомили, що 09.02.2018 вони здійснювали об`їзд території Різуненківського старостинського округу. Під час об`їзду, поблизу с. Мирошниківка Коломацького району Харківської області, вони побачили два автомобіля «ЗІЛ» та невідомих осіб, які здійснювали незаконну вирубку стовбурів дерев породи дуба. Після цього, зателефонували до поліції. Зі слів свідків, стовбури дерев були свіжо спиляні, тому факт повалу дерев погодними умовами вони заперечують.

Допитаний в якості свідка поліцейський СРПП Коломацького ВП ОСОБА_8 повідомив, що 09.02.2018 він разом із ОСОБА_9 , перебував на добовому чергуванні. Приблизно об 11 год. 00 хв. надійшов виклик про те, що поблизу с. Мирошниківка Коломацького району Харківської області, невідомі особи здійснюють порубку лісосмуги. По приїзду на місце вказаний факт знайшов підтвердження. Працівниками поліції було виявлено: автомобіль «ЗИЛ», державний номерний знак НОМЕР_1 , на місці події яким фактично володів та користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , автомобіль «ЗІЛ», номерний знак НОМЕР_2 , обладнаний маніпулятором, на місці події яким фактично володів та користувався ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Допитаний в якості свідка начальник СРПП Коломацького ВП ОСОБА_9 підтвердив показання, наданні ОСОБА_8 та повідомив, що поблизу автомобіля «ЗІЛ», державний номерний знак НОМЕР_1 у лісосмузі, знаходилась бензопила «STIHL» MS 361 помаранчево-білого кольору, з ознаками недавнього користування, а саме наявність дерев`яної стружки на шині та відчутний запах бензину на місці. Зі слів ОСОБА_9 вказаною бензопилою на місці події користувався ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно протоколів огляду речей та документів від 12.02.2018, в кузові автомобіля «ЗІЛ», д.н.з., знаходяться шматки дерев (дрова), породи дубу, загальною кількістю 9 шт., довжиною кожен, приблизно, по 3 м., діаметром 56, 35, 28, 40, 43, 30, 28, 35, 40 см. В кузові автомобіля «ЗІЛ», д.н.з НОМЕР_1 , знаходяться стовбури дерев, породи дубу, орієнтовною довжиною близько 1 м., загальним об`ємом 11,178 м3.

Відповідно до інформації, наданої Коломацькою селищною радою, лісосмуга, що розташована поблизу с. Мирошниківка, Коломацького району, Харківської області, проводить свою полезахисну функцію земельних ділянок (полів) на території Коломацької селищної ради.

На підставі здобутих у кримінальному провадженні доказів ОСОБА_4 та ОСОБА_4 26.04.2018 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 246 КК України, а 20.06.2018 вказаним особам повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 246 КК України. В цей же день досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 зупинено до розшуку підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000021 відновлено02.07.2018. В цей же день постановою заступника Генерального прокурора України ОСОБА_11 досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні доручено здійснювати слідчому відділу УСБУ України в Черкаській області.

Під час допитів в якості підозрюваних ОСОБА_5 і ОСОБА_4 категорично відмовилися від факту здійснення ними порубки дерев породи «дуб» 09.02.2018 у лісосмузі, що розташована поблизу с. Мирошниківка Коломацького району Харківської області, повідомивши при цьому, що вони лише здійснювали розпилювання верхівок (крон) дерев породи «дуб», які вже були спиляні до цього, для подальшого транспортування отриманих від цього дров за допомогою належного ОСОБА_4 вантажного автомобіля «ЗІЛ», д.н.з. НОМЕР_1 на територію молокозаводу в смт Чутів Полтавської області. Вказані дії вони здійснювали на прохання мешканця м. Валки Харківської області ОСОБА_12 , який, перебуваючи 09.02.2018 у вказаній лісосмузі зі своїм зятем ОСОБА_13 на легковому автомобілі «HYUNDAI IX35» коричневого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 запевнив їх, що має усі необхідні дозвільні документи на вчинення зазначених дій і що у разі необхідності може підвезти зазначені документи до лісосмуги. У подальшому ОСОБА_13 діючи на виконання вказівки ОСОБА_12 , з метою безперешкодного транспортування ОСОБА_5 дров породи «дуб», власноручно виписав товарно-транспорту накладну № 809/09 від 09.02.2018 і накладну № 09/09 від 09.02.2018 на товар дрова дуба, де замовником і вантажовідправником виступає ТОВ «САВОНА ЛТД» ідентифікаційний код юридичної особи 38404344, вантажоодержувачем ТОВ «ГРАНД-МОЛПРОДУКТ» смт Чутове, перевізником ОСОБА_5 , які відразу ж після цього він передав ОСОБА_4

15.07.2018 вказані документи були вилучені у підозрюваного ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_14 від 02.08.2018 справа № 712/8940/18 провадження № 1-кс/712/4148/18 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Покази підозрюваних ОСОБА_5 і ОСОБА_4 підтвердили свідки ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , які також були присутні на місці події і допомагали підозрюваним завантажувати дрова до кузова вантажного автомобіля «ЗІЛ», д.н.з. НОМЕР_1 .

В ході проведення санкціонованого обшуку 21.08.2018 у транспортному засобі легковому автомобілі «HYUNDAI IX35» коричневого кольору, кузов № НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_17 було виявлено та вилучено:

- аркуш паперу із рукописними записами, виконаними кульковою ручкою барвником синього кольору, які розпочинаються словами «без документів (знак перекреслений нуля) НОМЕР_5 …)», а закінчується словами «… т/с-1800»;

- аркуш паперу із рукописними записами, виконаними кульковою ручкою барвником синього кольору, які розпочинаються словами «з документами 1 с (знак перекресленого нуля) 26-35 6000», а закінчується словами «…(знак перекресленого нуля) 50+ 6000)».

В ході проведення санкціонованого обшуку у домоволодінні 21.08.2018 за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_17 , де зареєстрований та фактично проживає ОСОБА_12 було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «Samsung» SN RF8K30C9VFD ІМЕI1: НОМЕР_6 , IМЕІ2: НОМЕР_7 , із встановленими SIM-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_8 і SIM-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_9 , належний ОСОБА_12 ;

- аркуш паперу із рукописними записами ОСОБА_12 , виконаними кульковою ручкою барвником синього кольору, які розпочинаються словами «газ-пароль MVA19741», а закінчуються - «QWERTY 123456»$
- записник в твердій обкладинці із написом «VISCONTI», на 109 (ста дев`яти) аркушах із яких на 48 (сорока восьми) містяться рукописні записи, виконані ОСОБА_18 $
- записник в твердій обкладинці чорного кольору, на 373 (триста сімдесяти трьох) аркушах із яких на 18 (вісімнадцяти) спереду і 11 (одинадцяти) ззаду містяться рукописні записи, виконані ОСОБА_12 ;
- сейф-пакет кур`єрської служби «Нова Пошта» № із приклеєним на звороті аркушем паперу із друкованими записами «Продавець ОСОБА_19 АРК, АДРЕСА_2 паспорт НОМЕР_10 виданий Євпаторійським МВ ГУМВС України в Криму» 03.08.1995 р, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_11 . Покупець ОСОБА_20 АДРЕСА_3 паспортну/ НОМЕР_12 виданий Євпаторійським MB ГУМВС України в Криму» 26.05.2005 p, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ;
- незаповнені (пусті) бланки накладних на товар в кількості 28 штук;
- товарно-транспортна накладна № Р05/21 від 21.05.2018 на автомобіль MAN НОМЕР_14 із рукописними записами, виконаними кульковою ручкою барвником чорного кольору;
- аркуш паперу із рукописними записами ОСОБА_12 , виконаними кульковою ручкою барвником синього кольору, які розпочинаються словами «1 куб 6000- 3500=2500x4=10000», а закінчуються - «Одна ходка в день (знак приблизно) около 100км/в день»;
- аркуш паперу із друкованими і рукописними записами ОСОБА_12 , виконаними кульковою ручкою барвником синього кольору, які розпочинаються цифрами «Довжина 24, Діаметр 32, Сорт III...», а закінчуються - «Т 0,31 104»;
- 9 (дев`ять) аркушів паперу формату А-4, скріплених скрепкою із фрагментом паперу з рукописним написом «Відчуження 4-х будівель», серед яких 1) копія листа № 21/463-1 від 02.03.2011 НАН України, на 1 арк.; 2) копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.; 3) витяг про державну реєстрацію прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.: 4) копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 , на 1 арк.; 5) витяг про державну реєстрацію прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 , на 1 арк.; 6) копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.; 7) витяг про державну реєстрацію прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.; 8) копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.; 9) витяг про державну реєстрацію прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.

Зазначені вище предмети та документи постановою від 22.08.2018 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клоптання задовольнити.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є предмети, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об`єктом злочинних дій, а також гроші, цінності та інші речі, нажиті злочинним шляхом, і всі інші предмети, які можуть бути засобами для розкриття злочину і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності, зокрема будь-які предмети матеріального світу, якщо вони містять у собі важливі для вирішення справи відомості.
Речові докази з урахуванням їх особливостей слід не тільки своєчасно виявляти, закріплювати, долучати до матеріалів кримінальної справи відповідно до закону, а й належним чином зберігати до вирішення справи та захищати від знищення.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вищевказані предмети та документи містять інформацію, яка може бути використана при розслідуванні кримінального провадження та буде використана при розслідуванні кримінального провадження, а також являються речовими доказами, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, недопущення зникнення, втрати або пошкодження зазначених речових доказів, для забезпечення проведення необхідних експертиз або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Керуючись ст.ст. п. 1 ст. 98, ч. 9 ст. 100, ст.ст.167, 168, ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України в Черкаській області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було виявлено та вилучено в ході проведення санкціонованих обшуків у транспортному засобі легковому автомобілі «HYUNDAI IX35» коричневого кольору, кузов № НОМЕР_4 , д.н.з. НОМЕР_3 ; 2) домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 а саме:
- аркуш паперу із рукописними записами, виконаними кульковою ручкою барвником синього кольору, які розпочинаються словами «без документів (знак перекреслений нуля) НОМЕР_5 …)», а закінчується словами «… т/с-1800»;

- аркуш паперу із рукописними записами, виконаними кульковою ручкою барвником синього кольору, які розпочинаються словами «з документами 1 с (знак перекресленого нуля) 26-35 6000», а закінчується словами «…(знак перекресленого нуля) НОМЕР_15 )»;

- мобільний телефон «Samsung» SN RF8K30C9VFD ІМЕI1: НОМЕР_6 , IМЕІ2: НОМЕР_7 , із встановленими SIM-карткою оператора мобільного зв`язку «Водафон» № НОМЕР_8 і SIM-карткою оператора мобільного зв`язку «Київстар» № НОМЕР_9 , належний ОСОБА_12 ;

- аркуш паперу із рукописними записами ОСОБА_12 , виконаними кульковою ручкою барвником синього кольору, які розпочинаються словами «газ-пароль MVA19741», а закінчуються - «QWERTY 123456»$
- записник в твердій обкладинці із написом «VISCONTI», на 109 (ста дев`яти) аркушах із яких на 48 (сорока восьми) містяться рукописні записи, виконані ОСОБА_18 $
- записник в твердій обкладинці чорного кольору, на 373 (триста сімдесяти трьох) аркушах із яких на 18 (вісімнадцяти) спереду і 11 (одинадцяти) ззаду містяться рукописні записи, виконані ОСОБА_12 ;
- сейф-пакет кур`єрської служби «Нова Пошта» № із приклеєним на звороті аркушем паперу із друкованими записами «Продавець ОСОБА_19 АРК, АДРЕСА_2 паспорт НОМЕР_10 виданий Євпаторійським МВ ГУМВС України в Криму» 03.08.1995 р, реєстраційний номер облікової картки платника податків - НОМЕР_11 . Покупець ОСОБА_20 АДРЕСА_3 паспортну/ НОМЕР_12 виданий Євпаторійським MB ГУМВС України в Криму» 26.05.2005 p, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_13 ;
- незаповнені (пусті) бланки накладних на товар в кількості 28 штук;
- товарно-транспортна накладна № Р05/21 від 21.05.2018 на автомобіль MAN НОМЕР_14 із рукописними записами, виконаними кульковою ручкою барвником чорного кольору;
- аркуш паперу із рукописними записами ОСОБА_12 , виконаними кульковою ручкою барвником синього кольору, які розпочинаються словами «1 куб 6000- 3500=2500x4=10000», а закінчуються - «Одна ходка в день (знак приблизно) около 100км/в день»;
- аркуш паперу із друкованими і рукописними записами ОСОБА_12 , виконаними кульковою ручкою барвником синього кольору, які розпочинаються цифрами «Довжина 24, Діаметр 32, Сорт III...», а закінчуються - «Т 0,31 104»;
- 9 (дев`ять) аркушів паперу формату А-4, скріплених скріпкою із фрагментом паперу з рукописним написом «Відчуження 4-х будівель», серед яких 1) копія листа № 21/463-1 від 02.03.2011 НАН України, на 1 арк.; 2) копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.; 3) витяг про державну реєстрацію прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.: 4) копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 , на 1 арк.; 5) витяг про державну реєстрацію прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_5 , на 1 арк.; 6) копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.; 7) витяг про державну реєстрацію прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.; 8) копія свідоцтва про право власності на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.; 9) витяг про державну реєстрацію прав на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_4 , на 1 арк.

Копії ухвали направити слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ в Черкаській області, який здійснює розслідування кримінального провадження, та прокурору Черкаської області для нагляду за станом розслідування даної кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1