Справа № 405/6062/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000038 від 13.06.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 13.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що мешканці м.Кропивницького ОСОБА_4 1979 р.н., ОСОБА_5 ,1984 р.н., ОСОБА_6 , 1961 р.н., ОСОБА_7 , 1989 р.н., ОСОБА_8 , 1980 р.н., ОСОБА_9 , 1980 р.н., ОСОБА_10 , 1948 р.н., ОСОБА_11 , 1980 р.н. та інші невстановлені особи, діючи на території Кіровоградської області, умисно, з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб`єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов`язань перед бюджетом, придбавши суб`єкти господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_13 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » всеукраїнської організації інвалідів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_10 (ІН НОМЕР_22 ) та ФОП ОСОБА_6 (ІН НОМЕР_23 ), використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних суб`єктів господарювання, шляхом документування безтоварних фінансово-господарських операцій в грудні 2016 року надали можливість службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) ухилитись від сплати податку на додану вартість в сумі 3517192 грн., що підтверджено висновком експертного дослідження № 292 від 26.01.2017, чим скоїли пособництво в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Особа, яку повідомлено про підозру, наслідки

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000006 від 25.01.2017 встановлено, що мешканці м.Кропивницького ОСОБА_4 , 1979 р.н., ОСОБА_5 , 1984 р.н., ОСОБА_14 , 1984 р.н., ОСОБА_15 , 1988 р.н., ОСОБА_16 , 1982 р.н., ОСОБА_17 , 1974 р.н., ОСОБА_18 , 1974 р.н., ОСОБА_19 , 1972 р.н. та інші не встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб`єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов`язань перед бюджетом, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, діючи умисно, повторно в період з 2016 року по 2017 рік створили та придбали наступні суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 , директор ОСОБА_11 1980 р.н.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (ЄДРПОУ НОМЕР_29 , директор ОСОБА_21 1983 р.н.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_22 1996 р.н.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_39 " (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_40 " (ЄДРПОУ НОМЕР_44 , директор ОСОБА_23 1984 р.н.), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_41 " (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) та використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних підприємств, шляхом документування безтоварних фінансово-господарських операцій надавали послуги щодо мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської та інших областей України.

Мешканці м. Кропивницького ОСОБА_4 , 1979 р.н., ОСОБА_5 , 1984 р.н., ОСОБА_24 , 1982 р.н., ОСОБА_14 , 1984 р.н., ОСОБА_25 , 1987 р.н., та інші не встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб`єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов`язань перед бюджетом, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, діючи умисно, повторно протягом 2016-2017 рр. створили та придбали наступні суб`єкти господарської діяльності (юридичні особи): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ФОП ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ПП « ОСОБА_27 » (код НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (код НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (код НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (код НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код НОМЕР_55 ), ФГ « ОСОБА_28 » (код НОМЕР_56 ), ФГ « ОСОБА_29 » (код НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код НОМЕР_58 ), ПОВНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 »)(код НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (код НОМЕР_61 ), ПП « ОСОБА_30 » (код НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (код НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (код НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код НОМЕР_66 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), СВК « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ПП « ОСОБА_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ПП « ОСОБА_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ПП « ОСОБА_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ПП « ОСОБА_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_81 (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_82 (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ) та використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних підприємств, шляхом документування безтоварних фінансово-господарських операцій надавали послуги щодо мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської та інших областей України.

Відповідно до реєстраційних даних вище вказаних підприємств вони зареєстровані за різними юридичними адресами та на території декількох областей, більшість осіб, які рахуються директорами підприємств зареєстровані на території Кіровоградської області.

На даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до банківських рахунків вище вказаних підприємств.

Так, для здійснення своєї протиправної діяльності підприємства використовували наступні розрахункові рахунки: ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_81 (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про підтвердження фактів отримання грошових коштів від підприємств реального сектору економіки та проведення оплати за поставлені товари та послуги перевезення вказаним підприємствам та підстав не декларування підприємством ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_81 (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), відповідних обсягів податкового кредиту та податкових зобов`язань з ПДВ при здійсненні фінансових операцій з підприємствами задіяними у вище вказаній схемі. Крім того, значимість документів пов`язана і з специфікою розслідування кримінальних правопорушень про злочини у сфері оподаткування, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 від 13.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст.212 КК України (витяг з ЄРДР від 05.09.2018 а.п. 5-8).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що мешканці м. Кропивницького ОСОБА_4 , 1979 р.н., ОСОБА_5 , 1984 р.н., ОСОБА_24 , 1982 р.н., ОСОБА_14 , 1984 р.н., ОСОБА_25 , 1987 р.н., та інші не встановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, що полягала у наданні реально діючим суб`єктам господарювання послуг по незаконному зменшенню податкових зобов`язань перед бюджетом, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, діючи умисно, повторно протягом 2016-2017 рр. створили та придбали ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичні особи), в тому числі і ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_81 (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_82 (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), та, використовуючи реквізити, печатки та банківські рахунки вищевказаних підприємств, шляхом документування безтоварних фінансово-господарських операцій надавали послуги щодо мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки Кіровоградської та інших областей України. Відповідно до реєстраційних даних вище вказаних підприємств вони зареєстровані за різними юридичними адресами та на території декількох областей, більшість осіб, які рахуються директорами підприємств зареєстровані на території Кіровоградської області (а.п. 9-19, 22-24).

При цьому, матеріали клопотання свідчать, що для здійснення своєї діяльності ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_81 (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) використовувало розрахункові рахунки: № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), - а.п. 25-26.

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 13.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч. 5 ст. 27 ч.3 ст.212 КК України, вказані в клопотанні документи зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ. Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення відповідних судових експертиз для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Однак, слідчому судді не було надано жодної постанови про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог. Таким чином, в цій частині клопотання підлягає задоволенню з наданням тимчасового доступу до банківських документів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_81 (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх в належним чином засвідчених копіях.

Крім того, не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_35 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_36 , оскільки відповідно до витягу з ЄРДР від 05.09.2018 вказані слідчі не входить до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000038 від 13.06.2018.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:
клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000038 від 13.06.2018, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_37 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_38 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_39 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_40 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_41 тимчасовий доступ до банківських документів ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_81 (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), а саме розрахункових рахунків: № НОМЕР_95 (українська гривня), № НОМЕР_96 (українська гривня), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за період з моменту відкриття рахунку по 05.09.2018, а саме:

-електронних документів, перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів по ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_81 (ЄДРПОУ НОМЕР_93 );

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк», перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER);

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, рішень засновників та наказів про призначення посадових осіб, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи „Клієнт-Банк;

-заяв на встановлення системи „Клієнт-Банк, актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства з зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках, акти регенерації ключів;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-карток із зразками підписів та відбитку печатки підприємств ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_81 (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахункам;

-заяв на видачу готівки;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунках ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_81 (ЄДРПОУ НОМЕР_93 );

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_81 (ЄДРПОУ НОМЕР_93 );

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих від ТОВ „ ІНФОРМАЦІЯ_81 (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ).

В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 20.10.2018.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_42