печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-
В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, яке погоджене прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
Обґрунтовуючи подане клопотання слідчий зазначає, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000414 від 01.02.2017 за підозрою ОСОБА_4 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_5 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_13 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_18 , ОСОБА_19 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_20 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_23 подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання у відсутність не з`явившихся осіб, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.
Слідчий у своєму клопотанні вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_11 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_24 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_22 , ОСОБА_21 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди.
Так, у зв`язку із переданням в іпотеку неіснуючих об`єктів нерухомості, несплатою кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитки на загальну суму 157 101 864 грн., а також внаслідок невиконання фінансових зобов`язань HYUNDAI CORPORATION» завдано майнової шкоди на загальну суму 6 565 730,756 доларів (165 430 808,7 грн.) та 1 242 176 євро (35 601 523,79 грн.)
Також слідчий зазначає, що у ході здійснення досудового розслідування виникла необхідність проведення низки почеркознавчих експерти.
Таким чином, у ході досудового розслідування на даний час виникла необхідність отримання та дослідження вільних зразків підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), з метою встановлення фактів причетності їх до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 205, 222, 358 КК України, а також підтвердження фактів їх причетності до реєстрації неіснуючих об`єктів нерухомості, які в подальшому були передані в іпотеку в якості гарантії виконання фінансових зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З огляду на викладене, враховуючи те, що проведення указаних почеркознавчих експертиз, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинених кримінальних правопорушень, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, стосуються ПП « ОСОБА_27 », ПП « ОСОБА_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , МФО: НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ) за період з моменту відкриття рахунків по 15.02.2018 з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять вільні зразки підписів службових осіб указаних юридичних осіб.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , а також членам слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000414, ОСОБА_23 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), АДРЕСА_1 , безпосередньо що стосується рахунків (в усіх наявних у банківській установі валютах) за період з моменту їх відкриття по 12.03.2018, наступних банківських клієнтів:
1. ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_12 , а саме:
- довіреності вих. № 643 від 06.09.2016;
- довіреності вих. № 644 від 06.09.2016;
- рішення № 1 власника ПП « ОСОБА_27 » від 29.03.2010;
- опитувального листа юридичної особи від 26.08.2016;
- наказу № 1/к від 29.03.2010;
- копії паспорта ОСОБА_9 ;
- картки із зразками підписів і відбитка печатки;
- договору банківського рахунку № НОМЕР_13 від 26.08.2016;
- нової редакції статуту;
- інших документів, які містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ПП « ОСОБА_27 », у разі наявності таких документів в матеріалах справи, що містить інформацію про відкриття та обслуговування рахунків указаного підприємства.
2. ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_14 , а саме:
- опитувального листа юридичної особи;
- нової редакції статуту ПП « ОСОБА_25 »;
- рішення № 1 власника ПП « ОСОБА_25 » від 21.04.2010;
- рішення № 1 власника ПП « ОСОБА_25 » від 15.12.2010;
- наказу № 1/к від 22.04.2010;
- наказу № 1/к від 16.12.2014;
- карток зі зразками підписів і відбитка печатки;
- заяви про відкриття поточного рахунку від 26.08.2016;
- договору банківського рахунку № НОМЕР_15 від 26.08.2016;
- копії паспорта ОСОБА_41 ;
- копії паспорта ОСОБА_13 ;
- інших документів, які містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ПП « ОСОБА_25 », у разі наявності таких документів в матеріалах справи, що містить інформацію про відкриття та обслуговування рахунків указаного підприємства.
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_16 , а саме:
- опитувального листа юридичної особи від 16.12.2015;
- договору банківського рахунку № НОМЕР_17 від 16.12.2015;
- заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 16.12.2015;
- заяви про відкриття поточного рахунку від 16.12.2015;
- картки із зразками підписів і відбитка печатки від 16.12.2015;
- протоколу № 1 установчих зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 12.05.2015;
- наказу № 1/к від 12.05.2015;
- копії паспорта ОСОБА_15 ;
- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
- інших документів, які містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у разі наявності таких документів в матеріалах справи, що містить інформацію про відкриття та обслуговування рахунків указаного товариства.
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_18 , а саме:
- протоколу № 2 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 24.04.2014
- опитувального листа юридичної особи від 27.10.2016;
- заяви про відкриття поточного рахунку від 27.10.2016;
- наказу № 1/к від 25.04.2014;
- копії паспорта ОСОБА_42 ;
- договору поточного рахунку № НОМЕР_19 від 27.10.2016;
- картки із зразками підписів і відбитка печатки;
- нової редакції статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- інших документів, які містять вільні зразки підписів та почерку службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », у разі наявності таких документів в матеріалах справи, що містить інформацію про відкриття та обслуговування рахунків указаного товариства.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/19301/18-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1