печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО якого НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000563 від 13.03.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 КК України.

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО якого НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0000563 ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО якого НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів, а саме відомостей в електронному (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по наступних рахунках:

ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_3 у валюті 978-ЄВРО за період з 02.11.2012 по 16.10.2015

№ НОМЕР_4 у валюті 392-ЯПОНСЬКА ЄНА за період з 02.11.2012 по 15.10.2015

№ НОМЕР_5 у валюті 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ за період з 02.11.2012 по 15.10.2015

№ НОМЕР_6 у валюті 978-ЄВРО за період з 02.11.2012 по 05.11.2015

№9 у валюті 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ за період з 02.11.2012 по 16.10.2015

№ НОМЕР_7 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 02.11.2012 по 16.10.2015

№ НОМЕР_8 у валюті 392-ЯПОНСЬКА ЄНА за період з 02.11.2012 по 15.10.2015

№6 у валюті 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ за період з 02.11.2012 по 16.10.2015

№4 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 02.11.2012 по 16.10.2015

№2130 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 26.07.2011 по 06.11.2015

№2130 у валюті 978-ЄВРО за період з 26.07.2011 по 05.12.2012

№2130 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 26.07.2011 по 05.12.2012

№2130 у валюті 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ за період з 26.07.2011 по 05.12.2012

№2130 у валюті 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ за період з 26.07.2011 по 05.12.2012

№2130 у валюті 392-ЯПОНСЬКА ЄНА за період з 26.07.2011 по 05.12.2012

№2630 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 26.07.2011 по 05.11.2015

№2630 у валюті 978-ЄВРО за період з 26.07.2011 по 05.12.2012

№2630 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 26.07.2011 по 05.12.2012

№2630 у валюті 826-АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ за період з 26.07.2011 по 05.12.2012

№2630 у валюті 392-ЯПОНСЬКА ЄНА за період з 26.07.2011 по 05.12.2012

№26052334 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 13.11.2001 по 01.07.2015

№26052334 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 07.11.2001 по 15.10.2015

ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), № НОМЕР_10 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 24.02.2004 по 25.11.2013

№6000 у валюті 978-ЄВРО за період з 21.04.2004 по 25.11.2013

№6000 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 24.02.2004 по 25.11.2013

№ НОМЕР_11 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 08.11.2013 по 01.04.2018

ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), № НОМЕР_13 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 10.01.2014 по 01.04.2018

№ НОМЕР_14 у валюті 978-ЄВРО за період з 10.01.2014 по 01.04.2018

№ НОМЕР_15 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 07.12.2012 по 20.02.2014

№ НОМЕР_16 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 03.12.2012 по 20.04.2015

№ НОМЕР_17 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 28.02.2013 по 19.06.2013

№ НОМЕР_18 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 09.10.2012 по 20.04.2015

№ НОМЕР_19 у валюті 978-ЄВРО за період з 27.09.2012 по 20.02.2014

№ НОМЕР_19 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 27.09.2012 по 20.02.2014

№ НОМЕР_19 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 27.09.2012 по 20.02.2014

№ НОМЕР_20 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 08.01.2014 по 01.04.2018

№265001992 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 08.01.2014 по 01.04.2018

№26517374 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 02.06.2014 по 08.10.2014

№26517426 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 07.10.2014 по 10.12.2014

№ НОМЕР_21 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 09.12.2014 по 01.06.2015

ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), № НОМЕР_23 у валюті 978-ЄВРО за період з 02.11.2012 по 24.01.2013

№ НОМЕР_24 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 02.11.2012 по 24.01.2013

№ НОМЕР_25 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 10.08.2011 по 24.01.2013

№ НОМЕР_25 у валюті 978-ЄВРО за період з 10.08.2011 по 05.12.2012

№ НОМЕР_25 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 10.08.2011 по 05.12.2012

№600 у валюті 978-ЄВРО за період з 14.10.2004 по 01.04.2018

ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), № НОМЕР_27 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 22.05.2013 по 01.04.2018

№ НОМЕР_28 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 29.05.2013 по 31.05.2014

№ НОМЕР_29 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 29.05.2013 по 01.03.2014

№ НОМЕР_30 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 25.06.2014 по 27.06.2015

№ НОМЕР_31 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 25.06.2014 по 26.10.2014

№ НОМЕР_32 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 27.10.2014 по 28.11.2014

№ НОМЕР_33 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 27.11.2014 по 28.01.2015

ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), № НОМЕР_35 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 25.09.2013 по 01.04.2018

№ НОМЕР_36 у валюті 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ за період з 25.09.2013 по 01.04.2018

№ НОМЕР_37 у валюті 978-ЄВРО за період з 25.09.2013 по 01.04.2018

№ НОМЕР_38 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 25.09.2013 по 01.04.2018

№ НОМЕР_39 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 14.05.2014 по 01.04.2018

ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), № НОМЕР_41 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 24.12.2013 по 01.04.2018

№ НОМЕР_42 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 24.12.2013 по 01.04.2018

№ НОМЕР_43 у валюті 978-ЄВРО за період з 29.09.2014 по 01.04.2018

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), № НОМЕР_45 у валюті 0-НЕ МАЄ ВАЛЮТИ за період з 20.12.2002 по 01.04.2018

№ НОМЕР_46 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 11.11.2004 по 01.04.2018

№ НОМЕР_46 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 20.03.2002 по 01.04.2018

№260096145 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 24.06.2009 по 07.02.2012

№26100287 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 27.05.2010 по 07.02.2012

№3 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 19.03.2014 по 01.04.2018

№2 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 19.03.2014 по 01.04.2018

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), № НОМЕР_48 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 29.04.2008 по 21.02.2012

№ НОМЕР_49 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 14.08.2012 по 25.10.2013

№ НОМЕР_50 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 22.11.2011 по 30.10.2014

№ НОМЕР_51 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 28.09.2012 по 02.10.2012

№ НОМЕР_52 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 28.12.2012 по 04.01.2013

№26109300 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 13.12.2013 по 23.12.2013

№ НОМЕР_53 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 17.12.2013 по 25.12.2013

№ НОМЕР_54 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 20.12.2013 по 30.12.2013

№ НОМЕР_55 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 08.11.2013 по 10.04.2014

№26106303 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 24.12.2013 по 08.01.2014

№2 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 18.03.2014 по 06.02.2018

№4 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 18.03.2014 по 31.01.2018

ПРАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), № НОМЕР_57 у валюті 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ за період з 27.10.2010 по 27.01.2014

№ НОМЕР_57 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 08.10.2004 по 27.01.2014

№ НОМЕР_57 у валюті 978-ЄВРО за період з 08.10.2004 по 27.01.2014

№ НОМЕР_57 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 08.10.2004 по 30.01.2014

№ НОМЕР_58 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 04.02.2011 по 27.01.2014

№ НОМЕР_59 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 17.11.2006 по 01.04.2018

№8 у валюті 978-ЄВРО за період з 11.01.2014 по 20.04.2017

№ НОМЕР_60 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 11.01.2014 по 20.04.2017

№ НОМЕР_61 у валюті 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ за період з 11.01.2014 по 24.04.2017

№1 у валюті 840-ДОЛАР США за період з 11.01.2014 по 20.04.2017

№9 у валюті 643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ за період з 11.01.2014 по 20.04.2017 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/17452/18-к.

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "

Виконавець: ОСОБА_1 .

17.04.2018