Провадження № 1-кс/760/9612/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 липня 2018 року Солом`янський районний суд м. Києва
в складі : головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю cлідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

18 липня 2018 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у межах кримінального провадження №0000360 від 29.01.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що у невстановлений час у ОСОБА_6 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та співзасновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », займається видами діяльності у галузі будівництва, виник злочинний умисел на особисте збагачення, шляхом незаконного привласнення державного майна та майна, що перебуває у постійному користуванні державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державі та обороноздатності державі у військовий час.

Усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення шляхом протиправного привласнення земельної ділянки та об`єктів нерухомості цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва ОСОБА_6 створив злочину організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, до складу якої у різний період часу увійшли арбітражний керуючий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , правники-юристи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , Голова ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_10 , в.о. директора Концерну РРТ ОСОБА_11 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_12 , а також інші невстановлені досудовим розслідування особи з органів державної влади, яким не було відомо про створену ОСОБА_6 злочину організацію. При цьому залучення вказаних осіб на певних етапах скоєння злочинів, спрямованих на єдиний план злочинної організації були спрямовані для досягнення злочинної мети, заволодіння майном державного підприємства та підрив обороноздатності держави.

Також, слідчий повідомив, що членами злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_6 , на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підрив обороноздатності держави, з метою власного незаконного збагачення та продовжуючи свої незаконні дії спрямовані на подальшу легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом та маскування незаконного походження земельних ділянок, були подані документи, щодо відведення земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зміну їх цільового призначення.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 01.10.2013 №1039-38-06 затверджено «Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється» та змінено цільове призначення земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » :01:058:0029 площею 18 га, :01:045:0044 площею 26 га, :01:058:0030 площею 16 га, :01:045:0043 площею 16 га та :01:045:0042 площею 18,67 га із земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського господарства) на землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних виробничо-господарських будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості), співзасновником якого являється організатор злочинної організації ОСОБА_6

23.12.2014 на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки та додаткове збагачення за рахунок майна, здобутого злочинним шляхом, відповідно до отриманих від членів організованої злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 консультацій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підконтрольним ОСОБА_13 (довіреною особою якого є ОСОБА_6 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір іпотеки №1377, відповідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для забезпечення виконання основного зобов`язання у розмірі 13 700 000 грн. передало в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримані внаслідок вчинення ряду кримінальних правопорушень земельні ділянки з кадастровими номерами :01:045:0044 площею 26 га, :01:058:0030 площею 16 га, :01:045:0043 площею 16 га та :01:045:0042 площею 18,67 га.

Крім того 12.06.2015, діючи за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_6 та відповідно до розробленого спільно злочинного плану, загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийнято рішення про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке було відображено у протоколі №19 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 12.06.2015. На виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки, до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » внесено отриману внаслідок ряду кримінальних правопорушень земельну ділянку з кадастровим номером :01:058:0029 площею 18 га. На підставі цього, ІНФОРМАЦІЯ_9 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку за №10156738 від 23.06.2015 та видано свідоцтво про право власності на земельну ділянку № НОМЕР_1 від 24.06.2015.
30.06.2015 на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подальшу легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки та додаткове збагачення за рахунок майна, здобутого злочинним шляхом, відповідно до отриманих від членів організованої злочинної організації ОСОБА_8 та ОСОБА_9 консультацій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та підконтрольним ОСОБА_13 (довіреною особою якого є ОСОБА_6 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » укладено договір іпотеки № 910, відповідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », для забезпечення виконання основного зобов`язання у розмірі 149 850 000 грн. передало в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отриману внаслідок вчинення ряду кримінальних правопорушень земельну ділянку з кадастровим номером :01.058:0029 площею 18,00 га.
Так, з метою вчинення злочинного умислу, скерованого на зміну призначення зазначених вище земельних ділянок, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку списання об`єктів державної власності» від 08.11.2007 № 1214 безпідставно проведено інвентаризацію, винесено рішення (складено протокол) про списання основних засобів та, як наслідок складено відповідні акти про ліквідацію основних засобів.
Слдічий повідомив, що на підставі зазначених вище документів, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклали ряд фіктивних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо купівлі-продажу майна (№1/6 №2/6 №3/6 №4/6 №5/6, №6/6 №7/6, №8/6, №9/6, №10/6, №11/6,), а саме: основних засобів, що перебувають на балансі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно зазначених договорів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » придбало у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріали, що були у використанні від демонтажу нежитлової будівлі.
Разом з тим, під час ревізії фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працівниками ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що на момент проведення ревізії частина будівель, які відповідно до умов договорів купівлі-продажу повинні бути демонтовані та продані у вигляді матеріалів, що були у використанні, фактично не демонтовані, а існують у вигляді будівель, чим порушено умови вказаних договорів (Акт від 08.08.2016 №06-20/063), що підтверджує наявність у керівника злочинної організації ОСОБА_6 та членів злочинної організації ОСОБА_7 , ОСОБА_9 . ОСОБА_8 та інших членів злочинної організації злочинного умислу під час укладання договорів купівлі-продажу будівельних матеріалів, спрямованого на штучне заниження вартості об`єктів нерухомості та фіктивне відображення даних об`єктів у договорах купівлі-продажу у вигляді нерухомого майна.

Крім цього, в рамках досудового розслідування встановлено, що до відчуження земельної ділянки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - на такій території знаходились стратегічні об`єкти, що мали мобілізаційне та оборонне значення для держави.

Так, під час досудового розслідування, 10.04.2018 у даному кримінальному провадженні призначено військову експертизу на вирішення якої поставлено наступні питання:

- Якими нормативно-правовими документами користувались керівники ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 при визначенні мобілізаційного завдання для довгохвильового передавача РВ-87 « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який знаходився у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »?

- Чи були порушені вимоги чинного законодавства, нормативно-правових актів керівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення, Адміністрації Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України при списанні майна (довгохвильового передавача РВ-87 «Борей») та наданні згоди на списання?

- Чи є причинно-наслідковий зв`язок між діями керівників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 », Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення, Адміністрації Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України і зниженням рівня обороноздатності держави?

У свою чергу, 25.04.2018 надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_14 , на виконанні якого перебуває зазначена експертиза, про надання додаткових матеріалів, необхідних для її проведення, серед яких:

1.Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 №948-0015 «Про затвердження мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період»;

2.Пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_12 до Кабінету Міністрів України щодо мобілізаційних завдань (замовлень) на створення, виробництво та ремонт озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів та проект мобілізаційного плану Збройних Сил України, інших військових формувань, інші нормативно-правові документи, якими користувались керівники ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 при визначенні мобілізаційного завдання для довгохвильового передавача РВ-87 « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який знаходився у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

3.Договір (контракт) на виконання мобілізаційного завдання (замовлення) між ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо виконання мобілізаційного завдання по використанню довгохвильового передавача РВ-87 «Борей»;

4.Мобілізаційні плани (витяги з мобілізаційних планів, окремі вимоги мобілізаційних планів) Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення та Адміністрації державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України в частині що стосується мобілізаційного завдання по використанню довгохвильового передавача РВ-87 «Борей»;

5.Мобілізаційні завдання (замовлення), які доводились до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо виконання мобілізаційного завдання по використанню довгохвильового передавача РВ-87 «Борей» на підставі затверджених основних показників мобілізаційного плану і договорів (контрактів), що укладаються в порядку, передбаченому законодавством;

6.Плануючі та організаційні документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо підготовки до виконання покладених на них мобілізаційних завдань (замовлень) і забезпечення виконання мобілізаційного завдання по використанню довгохвильового передавача РВ-87 «Борей» на підставі затверджених основних показників мобілізаційного плану і договорів (контрактів), що укладались в порядку, передбаченому законодавством.

Слідчим наголошено, вищевказані документи містяться у ІНФОРМАЦІЯ_12 , тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Слідчим наголошено, що у інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ тимчасовий доступ на підставі ухвали слідчого судді до відомостей, що містяться у документах та подальшому їх вилученні, неможливо. Також, слідчий прохав врахувати, що вказані документи, на його думку, є джерелом доказів у кримінальному провадженні.

Суд, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених у клопотанні підстав.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.
Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що речі, зазначені у клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, неможливо, а отже, клопотання підлягає задоволенню.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_4 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні або за їх дорученням працівникам оперативного підрозділу ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 №948-0015 «Про затвердження мобілізаційних завдань (замовлень) на особливий період»;

- Пропозиції ІНФОРМАЦІЯ_12 до Кабінету Міністрів України щодо мобілізаційних завдань (замовлень) на створення, виробництво та ремонт озброєння, військової техніки, інших матеріально-технічних засобів та проект мобілізаційного плану Збройних Сил України, інших військових формувань, інші нормативно-правові документи, якими користувались керівники ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13 при визначенні мобілізаційного завдання для довгохвильового передавача РВ-87 « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який знаходився у користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

- Договір (контракт) на виконання мобілізаційного завдання (замовлення) між ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо виконання мобілізаційного завдання по використанню довгохвильового передавача РВ-87 «Борей»;

- Мобілізаційні плани (витяги з мобілізаційних планів, окремі вимоги мобілізаційних планів) Концерну радіомовлення, радіозв`язку та телебачення та Адміністрації державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України в частині що стосується мобілізаційного завдання по використанню довгохвильового передавача РВ-87 «Борей»;

- Мобілізаційні завдання (замовлення), які доводились до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо виконання мобілізаційного завдання по використанню довгохвильового передавача РВ-87 «Борей» на підставі затверджених основних показників мобілізаційного плану і договорів (контрактів), що укладаються в порядку, передбаченому законодавством;

- Плануючі та організаційні документи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо підготовки до виконання покладених на них мобілізаційних завдань (замовлень) і забезпечення виконання мобілізаційного завдання по використанню довгохвильового передавача РВ-87 «Борей» на підставі затверджених основних показників мобілізаційного плану і договорів (контрактів), що укладались в порядку, передбаченому законодавством.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: