Справа № 495/8294/18
№ провадження 1-кс/495/4443/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю заступника начальника СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання заступника начальника СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10.09.2018 року заступник начальника СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В клопотанні зазначено, що до слідчого відділу Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області надійшов депутатський запит народного депутата України ОСОБА_4 , щодо захисту прав іноземного інвестора в Україні про те, що в результаті неправомірних дій ОСОБА_5 , направлених на привласнення корпоративних прав ОСОБА_6 на частку в Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), завдано майнову шкоду компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , де ОСОБА_6 є співвласником.

За даним фактом, відповідно до ст.214 КПК України, 12 червня 2018 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0001772, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано гр. ОСОБА_6 , який пояснив, що в 2002 році він разом ОСОБА_5 зареєструвано Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), де вони двоє виступили засновниками вказаного підприємства.

13.01.2003 року між компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір позики, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало грошові кошти в сумі 700 000 доларів США від компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 від 5% річних. 26.04.2004 року сума позики була збільшена до 1 114 837 доларів США.

За отримані грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило будування бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою АДРЕСА_1 , та відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є власником будівель та споруд бази відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ухвали Суворівського районного суду м. Одеси від 21.10.2010 року, між ОСОБА_7 з одного боку та іншого боку ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано та затверджено мирову угоду, відповідно до якої ОСОБА_6 , як засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з часткою в статутному фонді 50,001%, у встановленому законодавством України та Статутом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порядку в строк до 10 листопада 2010 року виходить зі складу засновників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та передає належну йому частку у статутному фонді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 50,001% на користь ОСОБА_7 та ОСОБА_5 .

Згідно допиту гр. ОСОБА_6 , потерпілий не запрошувався особисто та не брав участі у судових засіданнях ІНФОРМАЦІЯ_4 . Від його імені виступала представник ОСОБА_9 , яка повідомила, що підписала Мирову угоду без відома гр. ОСОБА_6 , та вказала, що вказане рішення носить тільки формальний характер.

На теперішній час необхідно встановити, хто саме входить в число засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому вивчення документів, які є в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження винила необхідність у застосуванні заходу забезпечення цього провадження шляхом тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вищезазначених документів мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому заступник начальника СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні заступник начальника СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 підтримала клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши заступника начальника СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Враховуючи те, що заступником начальника СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області не доведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів у кримінальному провадженні ЄРДР № 0001772 від 12.06.2018 року, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, надавши тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника СВ Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати заступнику начальника слідчого відділу Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала діє строком до 10.10.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя