Справа № 405/4875/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2018 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000091 від 22.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Ленінського районного суду м. Кіровограда звернувся слідчий СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000091 від 22.05.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України за фактом неправомірних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в період з 17.12.2017 по 12.04.2018 на території Новоукраїнського району, Кіровоградської області, здійснювали господарську діяльність з видобутку корисних копалин граніту та його реалізацію без відповідних документів, чим завдали збитків охоронюваним державним інтересам.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 17.12.2017 по 09.01.2018 року, діючи умисно та переслідуючи корисливі мотиви, за допомогою техніки із наявного забою здійснювали видобування корисних копалин загальнодержавного значення граніту на Горіхівському (Новоукраїнському) родовищі без Акту гірничого відводу, тобто незаконно здійснили видобуток граніту понад 38 тис. 599 куб. м. Незаконність видобування, яка є обов`язковою умовою визнання дій особи кримінальне караними, означає, що видобування корисних копалин здійснюється без належним чином оформленого дозволу - акта про надання гірничого відводу або з відхиленням від умов, зазначених у цьому документі.
Відповідно до розрахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 17.12.2017 по 09.01.2018 року здійснювало видобування корисної копалини загальнодержавного значення граніту без Акту гірничого відводу. Попередній розрахунок об`єму видобутої гірничої маси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 17.12.2017 по 09.01.2018 року (38 тис. 599 куб. м). При проведенні розрахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдали збитків державним інтересам в сумі понад 87 млн. грн. Проведеними заходами з пояснень працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що дійсно в період з 17.12.2017 по 09.01.2018 року здійснювався видобуток корисних копалин граніту на ІНФОРМАЦІЯ_3 та реалізовувався в адресу підприємств через підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . Відповідно до показів свідків начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_4 , завідувача ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_5 , з`ясовано, що отримання спеціальних дозволів на користування надрами передбачено Постановою Кабінету Міністрів України № 615 від 30 травня 2011 року «Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», згідно якої суб`єкт господарювання повинен отримати дозвіл та акт гірничого відводу, згідно з переліком, який зазначено вказаній постанові.

17.12.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_7 виданий дозвіл на спеціальне користування надрами (видобування граніту) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № 2874. Відповідно до дозволу підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було отримало в ІНФОРМАЦІЯ_8 Акт гірничого відводу від 11.11.2011 року за № 1882 терміном дії до 17.12.2017 року. Інформація щодо продовження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дозвільної документації на користування надрами, а саме заява щодо реєстрації Акту гірничого відводу в період з 17.12.2017 по 09.01.2018 року до ІНФОРМАЦІЯ_9 не надходила, не реєструвалася та не погоджувалася, план розвитку гірничих робіт на 2018 рік Управлінням не розглядався та не погоджувався. 17.12.2017 року строк дії вищевказаного дозволу закінчено та того ж дня ІНФОРМАЦІЯ_7 продовжено термін дії спеціального дозволу на користування надрами.

Так, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 17.12.2017 по 09.01.2018 року без акту гірничого відводу не мали право проводити здійснення видобутку корисних копалин та перевезення гірничої маси із забою, так як це є порушення нормативних документів, а саме Положення про надання гірничих відводів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59, ст. 19 «Надання надр у користування» Кодексу України про надра та ст. 24 «Документи, що дають право на проведення гірничих робіт» Гірничого закону України.

17.07.2018 року до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » направлено запит про надання інформації та завірені належним чином копії документів щодо господарської діяльності пов`язаної з видобутком корисних копалин, за період з 17.12.2017 по 12.04.2018.
24.07.2018 року надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в якій зазначено, що підприємство відмовляються надавати вищевказані документи.

Зазначає, що на даний час для досягнення повноти, всебічності, неупередженості розслідування викладених фактів, з метою встановлення завданих збитків державі, та підтвердження фактів реалізації гірничої маси та щебеню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, які перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ).
Вказує, що оригінали документів першочергово необхідні для проведення судово інженерно - екологічної експертизи та встановлення збитків завданих державі в наслідок порушення природоохоронного законодавства здійснення господарської діяльності вищевказаного підприємства. Іншим способом отримати документи, провести їх огляд і визнати їх речовими доказами у кримінальному провадженні та довести обставини вчинення кримінального правопорушення інакше як дослідити ряд певних документів та прийняти за наявності підстав рішення про використання відомостей, що в них містяться як доказ у кримінальному провадженні не представляється за можливе.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити (а.п.51).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, що підтверджується рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення (а.п.53), причини неявки до суду не повідомив.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, встановлено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке відповідно до витягу з ЄРДР від 30.05.2018 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 22.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України, відповідно яких в період з 17.12.2017 року по 12.04.2018 року службові осіби ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на території Новоукраїнського району, Кіровоградської області, здійснювали господарську діяльність з видобутку корисних копалин граніту та її реалізації, без належним чином оформленого дозволу акта про надання гірничого відводу чим завдали збитків охоронюваним державним інтересам (а.п. 5).
Документи які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, слідчим у своєму клопотанні не наведено обґрунтованих підстав вилучення саме оригіналів документів, до яких необхідний тимчасовий доступ, тому в цій частині клопотання слід відмовити. Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання щодо надання оригіналів документів необхідністю проведення судово-інженерно-екологічної експертизи та встановлення збитків завданих державі в наслідок порушення природоохоронного законодавства при здійсненні господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Однак, слідчому судді не було надано жодної постанови про призначення будь-якого експертного дослідження, що, на переконання слідчого судді, вказує на надуманість підстав, які слідчий покладає в обґрунтування своїх вимог.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. 160-164 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000091 від 22.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ) за період з 17.12.2017 по 12.04.2018, та стосуються закупівлі гірничої маси та щебеню в підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- наказів про призначення звільнення керівника підприємства, головного бухгалтера, маркшейдера та особи відповідальної за дотримання природоохоронного законодавства, а також посадові інструкції останніх;

-звітності про обсяги видобутих корисних копалин за формою «5 ГР», копії журналів виконаних робіт щодо видобутку корисних копалин, чи інших журналів, які підтверджують видобуток;

-бухгалтерських документів щодо оприбуткування видобутих корисних копалин від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідні угоди з контрагентами, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти прийому передачі, подорожні листи;

-копій первинних документів на транспортування товарів, гірничої маси та щебеню з 17.12.2017 по 12.04.2018 (подорожні листи та товарно-транспортні накладні на перевезення товару, та вказати за чий рахунок проводилось транспортування товару, номера платіжних документів).
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 16.09.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського

районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6