КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1681/18
Провадження № 1-кс/552/2899/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.10.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ФК ОКТАВА ФІНАНС» про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:
18.10.2018 року адвокат ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в інтересах ТОВ «ФК ОКТАВА ФІНАНС» про скасування арешту майна, а саме журналу реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземних валют, та двох книг обліку прийнятих і виданих грошей.

Своє клопотання обґрунтовує тим, в межах кримінального провадження, внесеного в ЄРДР №0003292 від 28.12.2017 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 18.01.2018 року по справі №552/246/18 накладено арешт на журнал реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземних валют №ВІ1, книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 09.12.2017 року, книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 22.07.2016 року, які перебували у володінні ТОВ «ФК ОКТАВА ФІНАНС» та вилучені за адресою вул. О.Гончара, 52 в м Полтаві.

Зазначає, що вказаний арешт накладено необґрунтовано, оскільки під час проведення обшуку були вилучені речі, які не мають відношення до кримінального провадження та на вилучення яких не було надано дозволу ухвалою слідчого судді. Відсутні підстави вважати, що майно, вилучене 11.01.2018 року під час обшуку є речовим доказом у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, як і не підтверджено жодним чином наявність ризиків, передбачених абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України.

Крім того, з моменту вилучення та накладення арешту на майно, минув досить тривалий час, відсутні будь-які дані щодо проведення експертиз чи проведення інших слідчих дій, для забезпечення проведення яких було б потрібне вилучене майно. В той же час вилученням журналу реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземних валют, книг обліку прийнятих і виданих грошей та накладенням арешту на майно створено перешкоди у здійсненні Полтавським відділенням ТОВ «ФК ОКТАВА ФІНАНС» своєї господарської діяльності.

На підставі викладеного просить скасувати арешт майна та зобов`язати слідчого повернути ТОВ «ФК ОКТАВА ФІНАНС» зазначене майно.

Представник ТОВ «ФК ОКТАВА ФІНАНС» адвокат ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, приходить до таких висновків.

Встановлено, що в провадженні ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0003292 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 18.01.2018 року по справі №552/246/18 накладено арешт на журнал реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземних валют №ВІ1, книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 09.12.2017 року, книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 22.07.2016 року, які перебували у володінні ТОВ «ФК ОКТАВА ФІНАНС» та вилучені за адресою вул. О.Гончара, 52 в м Полтаві.

Постановою від 11.01.2018 року вказані речі визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та приєднані до матеріалів кримінального провадження та здані до камери схову речових доказів ВП №1 Полтавського відділу поліції ГУНП у Полтавській області.

Звертаючись до суду з даним клопотанням, захисник зазначає, що втручання в права власника майна ТОВ «ФК ОКТАВА ФІНАНС» не виправдано, подальший арешт також не є виправданим.

Разом з тим, при вирішенні питання про накладення арешту на зазначені в клопотанні речі слідчим суддею згідно ухвали від 18.01.2018 року, яка залишена без змін ухвалою Апеляційного суду Полтавської області від 14.02.2018 року, враховано, що зазначене майно відповідно до постанови слідчого від 11.01.2018 року визнано речовими доказами по кримінальному провадженню №0003292, отже, вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України.
Також слідчим суддею, при накладенні арешту було враховано, що є всі обґрунтовані підстави для накладення арешту на таке майно саме у зв`язку з необхідністю досягнення мети, передбаченої ч. 2 ст. 170 КПК України забезпечення збереження речових доказів.
На даний час відсутні будь-які підстави вважати, що в подальшому застосуванні такого заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
В той же час слідчий суддя приходить до висновку, що відсутністю журналу реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземних валют, книг обліку прийнятих і виданих грошей створено перешкоди у здійсненні Полтавським відділенням ТОВ «ФК ОКТАВА ФІНАНС» своєї господарської діяльності.

За таких обставин, враховуючи відсутність підстав для скасування арешту, визначених ст. 174 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині передачі майна ТОВ «ФК ОКТАВА ФІНАНС» на відповідальне зберігання.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Передати речові докази, а саме журнал реєстратора розрахункових операцій з купівлі-продажу іноземних валют №ВІ1, книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 09.12.2017 року, книгу обліку прийнятих і виданих грошей (цінностей) від 22.07.2016 року на відповідальне зберігання ТОВ «ФК ОКТАВА ФІНАНС» до розгляду кримінального провадження по суті та вирішення питання про долю речових доказів.

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «ФК ОКТАВА ФІНАНС» про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1