УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/2656/18

03 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000593 від 28.09.2018 року., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, за участю сторони кримінального провадження : слідчого ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:

02.10.2018 р. слідчий СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000593 від 28.09.2018 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання, слідчий зазначила, що 24.09.2018 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажі дитячої коляски марки «Mima Xari» на сайті OLX, заволоділа грошовими коштами в сумі 10 200 грн., належними ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які вона перерахувала на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Обставини правопорушення встановлюються.

Відомості по вказаному факту слідчим СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області 28.09.2018 року було внесено до ЄРДР № 0000593, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 24.09.2018 року в мережі Інтернет на сайті «OLX», ОСОБА_5 знайшла пропозицію продажу дитячої коляски марки «Mima Xari». Зв`язавшись з особою за номером телефону вказаним на сайті НОМЕР_1 , ОСОБА_5 домовилась про купівлю дитячої коляски марки «Mima Xari», на загальну суму 10200 гривень.

Того ж дня, 24.09.2018 року, через термінал що розташований у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , здійснила готівковий перерахунок коштів в сумі 10200 грн., з на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , яку попередньо невстановлена особа надала їй під час переписки по телефону.

Згідно квитанції про поповнення рахунку слідує, що 24.09.2018 року о 11:58 год., через термінал АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено поповнення рахунку на суму 10200 гривень, з них зараховано 10200 гривень.

З клопотання слідчого ОСОБА_3 встановлено, що інформація, яка перебуває у власності акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_3 -, є те що невідома особа, яка вчинила шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_5 скористалася даним картковими рахунком та використала грошові кошти належні ОСОБА_5 . Тому, для забезпечення об`єктивного досудового розслідування, встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні інформації про клієнта банку, яка міститься в Єдиній системі бази даних клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме наданні інформації власником якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з приводу особи, клієнта банку.

Інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі отримані послуги, та інформацію щодо руху коштів по вищенаведеному картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення зокрема встановити місце перебування зловмисника не можливо.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виклик суду не прибули, про час і місце розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомили

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала на підставах викладених у ньому та просила слідчого суддю його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах. В інший спосіб окрім як за допомогою вказаних документів довести обставини вчинення кримінального правопорушення зокрема встановити особу зловмисника не можливо. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Процедура такого вилучення вказаної інформації не може негативно вплинути на діяльність акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і на життєдіяльність невстановленої особи в користуванні якої знаходяться дані. Конституційні права якої тим самим не обмежуються бо тим самим не розголошуються її персональні данні.

Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, відноситься до інформації, яка може становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Отримані дані про клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають значення для кримінального провадження і підлягають вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження для подальшого використання як доказ. Отримати та використати вказані документи у іншій спосіб неможливо, суд вважає, що дане клопотання обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000593 від 28.09.2018 року., внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або оперуповноваженому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Костопільського ВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), що перебувають у власності публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_3 -, з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки) у філіях чи відділеннях вказаного банку, а саме, інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку що обслуговувавсь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 24.09.2018 року по 00:00 год. 30.09.2018р., з відображенням інформації про особу на кого відкрито вказаний картковий рахунок, місця, часу та способу використання грошових коштів з вказаного рахунку та із зображенням особи, яка в цей проміжок часу знімала грошові кошти, в разі перерахунку грошових коштів на банківський рахунок надати інформацію на кого саме оформлений даний картковий рахунок.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1