УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 серпня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0004348,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій областіОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді заступника начальника відділу примусового стягнення боргів Подільського управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 03.01.2012 року по 30.08.2012 року, зловживаючи службовими повноваженнями, всупереч інтересів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28.04.2012 року, отримав грошові кошти, в сумі 194880 грн., для погашення кредитної заборгованості, які в подальшому привласнив для використання в особистих цілях, внаслідок чого спричинив АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнової шкоди.

Також 19.02.2016 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області з УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали перевірки, відповідно до яких службова особа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч діючим процедурам даного банку, видала завідомо неправдивий офіційний документ, що в подальшому сприяло зняттю обмежень заставного майна, яке виступало забезпеченням виконання зобов`язань позичальником ОСОБА_6 за договорами про надання споживчих кредитів, чим вчинила службове підроблення.

Крім того, провідний юрисконсульт відділу супроводження виконавчих процедур та аутсорсингу Подільського центру стягнення боргів Департаменту зі стягнення боргів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою, не маючи права підписувати та надавати нотаріусу документи щодо зняття обтяжень іпотекою, підробив лист «Про зняття заборони» №30-32-279 від 04.07.2012 року, на підставі якого було відчужено заставне майно, а саме: квартиру АДРЕСА_2 , яка перебувала у заставі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані кримінальні правопорушення 29.07.2015 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0004348, правова кваліфікація правопорушення ч.2 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

У кримінальному провадженні мають важливе доказове значення відомості, що містяться в матеріалах кредитної справи, договорах про надання споживчого кредиту з додатками та додатковими угодами, договорах поруки з додатками та додатковими угодами, договорах іпотеки з додатковими угодами, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, що містяться у наступних договорах:

- №0 від 03.11.2006 року позичальника ОСОБА_7 ;

- №0 від 18.01.2007 року позичальника ОСОБА_8 ;

- №0 від 26.07.2006 року позичальника ОСОБА_9 ;

- №0 від 29.08.2007 року та №0 від 09.11.2007 року позичальника ОСОБА_10 ;

-№0 від 16.01.2008 року позичальника ОСОБА_11 , оскільки оригінали вказаних документів необхідні для подальшого проведення ряду експертиз у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що оригінали документів, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , необхідні для проведення ряду експертиз, відомості у яких можуть бути використанні як докази та, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , за дорученням слідчого іншим уповноваженим працівникам, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: матеріали кредитної справи, договори про надання споживчого кредиту з додатками та додатковими угодами, договори поруки з додатками та додатковими угодами, договори іпотеки з додатковими угодами, що містяться у:

1. договорі №0 від 03.11.2006 року позичальника ОСОБА_7 ;

2. договорі №0 від 18.01.2007 року позичальника ОСОБА_8 ;

3. договорі №0 від 26.07.2006 року позичальника ОСОБА_9 ;

4. договорі №0 від 29.08.2007 року та №0 від 09.11.2007 року позичальника ОСОБА_10 ;

5. договірі №0 від 16.01.2008 року позичальника ОСОБА_11 .

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість їх вилучити.

Ухвала діє по 29 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя