печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту,

В С Т А Н О В И В :

15.05.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 у гривнях, доларах США та ЄВРО відкритому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в ПАТ «БАНК 3/4», МФО 380645, розташованому в місті Києві по вул. Кирилівська, будинок 25, та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із зазначеного банківського рахунку. В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі. Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий посилався на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000479 від 24.12.2012 за підозрою ОСОБА_4 у чиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України, та за фактом учинення кримінальних правопорушень, передбачених частинами 1,5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України. Під час проведення розслідування установлено, що ОСОБА_4 будучи в різні періоди часу одним із акціонерів та головою правління ПрАТ «ІСА Прайм Девелопментс» та ПрАТ «Спільне підприємство Ен Ес Ай Констракшин», одноособовим засновником та директором ТОВ «Ренесанс-Нерухомість», першим засновником та директором ПрАТ «Корпорація «Укржилбуд», яке на 100 % було учасником ТОВ «ЮАйПі Лтд», генеральним директором останнього підприємства та суб`єктом підприємницької діяльності - фізичною особою підприємцем (ФОП), діючи за попередньою змовою із генеральним директором ТОВ «ЮАйПі Лтд» ОСОБА_5 та іншими невстановленими особами: організував заволодіння виданими ПАТ «Укрсоцбанк» для ТОВ «ЮАйПі Лтд» кредитними коштами у розмірі 37 000 000 гривень; на підставі поданих до суду підроблених документів та винесених на підставі них судових рішень здійснив за собою реєстрацію права власності на нежитловий будинок, загальною площею 1471,2 кв.м., розташований в м. Києві по вул. Набережно -Хрещатицька, 9, який був реконструйований ТОВ «ЮАйПі Лтд» за кошти ПАТ «Київенерго» та ПАТ «Укрсоцбанк», знаходився в іпотеці банку, і частина приміщень якого повинні були переданими у власність ПАТ «Київенерго», чим спричинив збитків ПАТ «Київенерго» на суму 4 219 532,40 гривень та незаконно змінив право власності на майно передане в іпотеку ПАТ «Укрсоцбанк» заставною вартістю 3 049 190 гривень; вчинив легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, а саме фінансову операцію з 25 200 000 грн. готівки, одержаними внаслідок заволодіння кредитними коштами, наданими ПАТ «Укрсоцбанк», та здаючи в оренду різним суб`єктам господарювання приміщення у незаконно зареєстрованому за собою нежитловому будинку, незаконно одержав 38 748 833,4 грн. орендної плати, якими в подальшому розпорядився на власний розсуд. 06.03.2018 ОСОБА_4 , відповідно до вимог ст. 278 КПК України, повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 209 КК України. 08.03.2018 підозрюваний ОСОБА_4 з метою ухилення від притягнення до кримінальної відповідальності виїхав за межі України, і 13.03.2018 його оголошено у розшук. Санкціями ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України передбачено покарання у вигляді конфіскації майна. Також встановлено, що 11.11.2011 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , було відкрито в ПАТ «БАНК 3/4», МФО 380645, розташованому в м. Києві по вул. Кирилівська, 25, поточний рахунок № НОМЕР_1 . Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану діяннями підозрюваного, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Також, арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України. Згідно з ч. 3 ст. 170 КК України - арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного/ обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, і перебувають у нього або інших осіб фізичних осіб, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову. Також, ч. 4 ст. 170 КПК України встановлено, що заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню. При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про необхідність його задоволення та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 у гривнях, доларах США та ЄВРО відкритому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в ПАТ «БАНК 3/4», МФО 380645, розташованому в місті Києві по вул. Кирилівська, будинок 25, та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із зазначеного банківського рахунку. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 36, 40, 131-132, 167, 170-171 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 у гривнях, доларах США та ЄВРО відкритому ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_2 , в ПАТ «БАНК 3/4», МФО 380645, розташованому в місті Києві по вул. Кирилівська, будинок 25, та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із зазначеного банківського рахунку. Зобов`язати службових осіб ПАТ «БАНК 3/4», МФО 380645, розташованого в місті Києві по вул. Кирилівська, будинок 25, надати письмову інформацію про залишок грошових коштів на поточному рахунку № НОМЕР_1 у гривнях, доларах США та ЄВРО на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту, а також щомісяця до 30 числа надавати таку інформацію Головному слідчому управлінню Національної поліції України для ініціатора винесення клопотання за адресою: 01601, м. Київ, вул. Богомольця, 10. Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором. Ухвала в частині накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення. Особам, які не були присутні під час проголошення, протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Суддя ОСОБА_1