печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду м.Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництвау кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зі змісту та матеріалів клопотання, вбачається, що п`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003618 від 10.11.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 362, ч.1 ст. 366 КК України.

Обгрунтовуючи клопотання, слідчий вказує, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом часткової зміни платіжних реквізитів на етапі введення інформації в системі банк-клієнт здійснено ряд трансакцій, через які грошові кошти в загальній сумі 3 060 000 грн., що належать товариству перераховувались на рахунки іншого суб`єкта господарювання, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з яким заявник не має договірних чи будь-яких інших відносин.

Зокрема, в період з 19.01.2016 по 08.09.2016 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено ряд трансакцій, в ході яких грошові кошти, що належать зазначеному підприємству, перераховувалися не на рахунки контрагентів згідно контрактів/рахунків контрагентів, а на рахунок ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). При цьому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має господарських відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не виступало отримувачем платежів від імені відповідних контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і не мало права на отримання грошових коштів, що призвело до появи розбіжностей в обліку розрахунків з контрагентами

Під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні фінансових документів, пов`язаних з взаємовідносинами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: фінансово-господарських договорів з додатками між вказаними підприємствами; договорів на виконання робіт чи надання послуг, документів, що підтверджують виконання договірних зобов`язань та здійснення розрахунків; актів виконаних робіт, взаємозвірок, платіжних доручень, податкових накладних, а також інших документів щодо фінансово-господарських відносин між вказаними суб`єктами господарювання за період з 01.01.2015 31.12.2016 років, з можливістю вилучення оригіналів документів, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування, а також дозволить провести необхідні судові експертизи, експертні дослідження, у тому числі в області судової почеркознавчої експертизи, експертизи речовин та матеріалів з приводу давнини створення документів, підписів, печаток, тощо. Одержати в інший спосіб зазначені документи та інформацію, яка міститься у них, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані документи перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: за адресою: АДРЕСА_1 ..Наведені вище речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин та способу вчинення кримінального правопорушення, визначення кола осіб причетних до правопорушення, встановлення можливих свідків, а також надання правильної юридичної оцінки діям причетних осіб. Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, надходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просять доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Вказані слідчим обставини та матеріали клопотання в їх сукупності вказують на те, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, наддасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду. Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів пов`язаних з взаємовідносинами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а саме: фінансово-господарських договорів з додатками між вказаними підприємствами; договорів на виконання робіт чи надання послуг, документів, що підтверджують виконання договірних зобов`язань та здійснення розрахунків; актів виконаних робіт, взаємозвірок, платіжних доручень, податкових накладних, а також інших документів щодо фінансово-господарських відносин між вказаними суб`єктами господарювання за період з 01.01.2015 31.12.2016 років, з можливістю вилучення оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/41486/18-к
Примірник № 2 наданий слідчому
Слідчий суддя ОСОБА_1