У Х В А Л А
СЛІДЧОГО СУДДІ

08 серпня 2018 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002989 від 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002989 від 20.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

Подане клопотання обгрунтовується тим, досудовим розслідуванням встановлено, що Державне інвестиційно-будівельне госпрозрахункове підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») здійснює будівництво житлового будинку із паркінгом та блоком соціально-побутового призначення по АДРЕСА_1 .

Спорудження об`єкту будівництва розпочато Державним науково-виробничим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») у 2004 році на підставі Дозволу на виконання будівельних робіт № 1273-Шв/с виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 13.12.2004 року.

Будівництво здійснювалось на земельній ділянці, кадастровий номер :91:165:0030, площею 0,1865 га, що передана у користування Державному науково-виробничому підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на умовах оренди, строком на два роки. Договір оренди земельної ділянки від 19.11.2004 укладений на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 15.07.2004 року «Про надання і вилучення земельних ділянок та припинення права користування землею» № 419/1829.

Спорудження об`єкту будівництва, розпочате ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому здійснювалось ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок залучених від фізичних і юридичних осіб грошових коштів за договорами інвестування.

Укладання договорів з фізичними особами здійснювалося замовником будівництва ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також частина договорів із фізичними особами укладена від імені замовника будівництва - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », повіреним на підставі Договору доручення від 07.04.2005 року. Інвестиційні договори укладалися з фізичними особами у період з 2003 по 2008 рік.

У зв`язку із ліквідацією ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договором про передачу функцій замовника (забудовника) № 1/10-08 від 01.10.2008 року належні ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права та обов`язки замовника (забудовника) будівництва передано ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та складено Акт передачі незавершеного будівництва на баланс ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку із набуттям ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прав та обов`язків замовника будівництва, 15.03.2012 року Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 №313/7650 передано в оренду строком на 5 років земельну ділянку, кадастровий номер :91:165:0030, площею 0,1865 га, для будівництва житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Посаду директора ДНВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а у подальшому ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обіймав ОСОБА_4 , який укладав договори інвестування, здійснював керівництво зазначеними підприємствами, розпоряджався майном і грошовими коштами підприємств.

Станом на сьогодні, будинок та підземний паркінг за адресою: АДРЕСА_1 є незавершеним, в експлуатацію не вводився. Жодних документів, які б закріплювали за Інвесторами право власності на проінвестовані ними приміщення Інвесторам не надавалося.

В ході допиту свідка ОСОБА_5 встановлено, що у кінці 2013 року, під час перевірки наявності документів після призначення останньої керівником ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вона виявила, що відсутні реєстраційні документи підприємства та його печатка. Проте були наявні усі документи щодо інвестування даного будівництва. Про відсутність реєстраційних документів ОСОБА_5 повідомила до Солом`янського РУ ГУ МВС України в м. Києві

В ході допиту бухгалтера ОСОБА_6 , остання повідомила, що підтверджуючі інвестування (платіжні) документів та договорів у бухгалтерії не було. Були банківські виписки до 2013 року, вони знаходились у бухгалтерії в приміщенні університету. До них мали доступ директор, заступник директора та я. Де на даний час знаходяться вказані документи останній не відомо.

Під час досудового розслідування встановлено, що після ліквідації Державного науково-виробничого підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будівництво житлового будинку із паркінгом та блоком соціально-побутового призначення по АДРЕСА_1 було продовжено Державним інвестиційно-будівельним госпрозрахунковим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Поряд з цим, встановлено, що Державним інвестиційно-будівельним госпрозрахунковим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) користується розрахунковими рахунками, відкритими у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_4 .

Таким чином, документи щодо відкриття та використання рахунків, передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 N 492, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, які у інший спосіб встановити неможливо.

Відповідно до ст. 60Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Згідно п.2 ч.1 ст. 62 цього ж Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні, оскільки вони можуть підтвердити факти, що потребують доказування у кримінальному провадженні, зокрема подію кримінального правопорушення, винуватість осіб у вчиненні кримінального правопорушення, форми вини, мотиву і мети вчинення кримінального правопорушення, виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів слідчий просив розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, які міститься в документах, котрі зазначені в клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставих у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_8 , у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 до справи з юридичного оформлення рахунків клієнта банку: ДІБГП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) - № НОМЕР_4 із можливістю вилучення їх копій, зокрема:

?картки із зразками підписів і відбитку печатки, засвідчену нотаріально;

?документів щодо відкриття та використання рахунку;

?роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам зазначеного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття або у день надання тимчасового доступу та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;

?заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по теперішній час;

?прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

?роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та в електронному вигляді.

Ухвала діє до 07 вересня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1