Справа №712/6791/18
Провадження № 1 кс/712/3071/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту

м. Черкаси 12 червня 2018 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,, прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси внесене в кримінальному провадженні № 00000 слідчим СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 190 КК України.
В клопотанні зазначає, що у провадженні Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000079 від 23.11.2012, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування вказаного провадження встановлено, що 01.09.2009 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ПП «Система освіти», шахрайським способом, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштами громадянки Китаю ОСОБА_6 , 1994 р.н., в сумі 900 доларів США за наступних обставин.
Так, 01.09.2009, в денний час доби, перебуваючи за адресою м. Черкаси, бул. Шевченка, 268/2, офіс 5, ОСОБА_7 - ОСОБА_8 шахрайським способом, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою, під приводом надання допомоги у влаштуванні ОСОБА_6 на навчання в Черкаський державний технологічний університет на факультет менеджменту, отримав в якості оплати за 1 рік навчання у вказаному університеті від ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 1700 доларів США, однак наміру виконати в повному обсязі взяті на себе зобов`язання не мав оскільки за оплату навчання вніс лише 800 доларів США, чим спричинив збитків ОСОБА_6 в сумі 900 доларів США, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу Національного банку України станом на 01.09.2009 складало 7 190 грн. 10 коп.
Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 15.05.2011 по вересень 2011 року, ОСОБА_5 , будучи директором ПП «Система освіти», шахрайським способом, переслідуючи корисливі мотиви, повторно, шляхом зловживання довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 8400 доларів США за наступних обставин.
Так, 15.05.2011, в денний час доби, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 шахрайським способом, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою, під приводом надання допомоги у влаштуванні сина ОСОБА_9 ОСОБА_10 та його дівчини ОСОБА_11 на навчання за кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , які були сплачені йому потерпілою за відкриття візи до Канади, в сумі 6000 доларів США, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу Національного банку України станом на 13.05.2011 складало 47 871 грн, однак наміру виконати взяті на себе зобов`язання не мав та до тепер від зустрічей усіляко ухиляється.
В подальшому, продовжуючи свій злочинний намір, у вересні, 2011 року, перебуваючи в м. Черкаси, в точно не встановлені в ході досудового розслідуванні місці та час, ОСОБА_5 шахрайським способом, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою, під приводом надання допомоги у влаштуванні сина ОСОБА_9 ОСОБА_10 та його дівчини ОСОБА_11 на навчання за кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 , які були сплачені йому потерпілою за купівлю авіаквитків до Канади, в сумі 2400 доларів США, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу Національного банку України станом на 01.09.2011 складало 19 130 грн. 88 коп., однак наміру виконати взяті на себе зобов`язання не мав та до тепер від зустрічей усіляко ухиляється.
Таким чином, в період з 15.05.2011 по вересень 2011 Рукон Атаул-Карим Мохаммед шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 на загальну суму 67 001 грн. 88 коп., чим спричинив потерпілій значної шкоди, яка у 149 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян станом на 01.01.2011.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з вересня 2011 року по грудень 2011 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи директором ПП «Система освіти», повторно, шахрайським способом, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштам ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 5500 доларів США за наступних обставин.
Так, у вересні 2011 року, в денний час доби, перебуваючи за адресою АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 шахрайським способом, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою, під приводом надання допомоги у влаштуванні ОСОБА_12 на навчання за кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , які були сплачені йому в якості оплати 1 року навчання, в сумі 4200 доларів США, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу Національного банку України станом на 01.09.2011 складало 33 479 грн. 04 коп., та 100 доларами США, які були сплачені йому за переклад і нотраіальне завірення документів, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу Національного банку України станом на 01.09.2011 складало 797 грн. 12 коп., однак наміру виконати взяті на себе зобов`язання не мав та до тепер від зустрічей усіляко ухиляється.
В подальшому, продовжуючи свій злочинний намір, в середині грудня 2011 року, перебуваючи в м. Черкаси, в точно не встановлені в ході досудового розслідуванні місці та час, ОСОБА_5 шахрайським способом, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою, під приводом надання допомоги у влаштуванні ОСОБА_12 на навчання за кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 , які були сплачені йому в якості оплати авіаквитків до Канади, в сумі 1200 доларів США, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу Національного банку України станом на 01.12.2011 складало 9 587 грн. 64 коп., однак наміру виконати взяті на себе зобов`язання не мав та до тепер від зустрічей усіляко ухиляється.
Таким чином, в період з вересня 2011 року по грудень 2011 Рукон Атаул-Карим Мохаммед шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_12 на загальну суму 43 863 грн. 80 коп.
Він же, в період з 20.10.2011 по 26.12.2011, будучи директором ПП «Система освіти», повторно, шахрайським способом, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою, заволодів грошовими коштам ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в сумі 5200 доларів США за наступних обставин.
Так, 20.10.2011, в денний час доби, перебуваючи в автомобілі, припаркованому у м. Києві неподалік метро «Поштова площа», Рукон Атаул-Карим Мохаммед шахрайським способом, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою, під приводом надання допомоги у влаштуванні ОСОБА_13 на навчання за кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , які були сплачені йому в якості оплати 1 року навчання, в сумі 4000 доларів США, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу Національного банку України станом на 20.10.2011 складало 31 902 грн. 80 коп., однак наміру виконати взяті на себе зобов`язання не мав та до тепер від зустрічей усіляко ухиляється.
В подальшому, продовжуючи свій злочинний намір, в кінці листопада 2011 року, в денний час доби, перебуваючи в автомобілі, припаркованому біля офісу ПП «Вест» по бул. Шевченка, 239 в м. Черкаси, Рукон Атаул-Карим Мохаммед шахрайським способом, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою, під приводом надання допомоги у влаштуванні ОСОБА_13 на навчання за кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , які були сплачені йому в якості переведення та нотаріального завірення документів, в сумі 200 доларів США, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу Національного банку України станом на 01.11.2011 складало 1 595 грн. 40 коп., однак наміру виконати взяті на себе зобов`язання не мав та до тепер від зустрічей усіляко ухиляється.
В подальшому, продовжуючи свій злочинний намір, 26.12.2011, в денний час доби, перебуваючи в наподалік станції метро «Університет» в м. Києві, Рукон Атаул-Карим Мохаммед шахрайським способом, переслідуючи корисливі мотиви, шляхом зловживання довірою, під приводом надання допомоги у влаштуванні ОСОБА_13 на навчання за кордоном, заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 , які були сплачені йому в якості оплати за авіаквитки, в сумі 1000 доларів США, що в перерахунку на національну валюту згідно курсу Національного банку України станом на 26.12.2011 складало 7 989 грн. 30 коп., однак наміру виконати взяті на себе зобов`язання не мав та до тепер від зустрічей усіляко ухиляється.
Таким чином, в період з 20.10.2011 по 26.12.2011 ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 41 487 грн. 50 коп.
До вчинення даних кримінальних правопорушень причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Силхет, Бангладеш, громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий.
Причетність ОСОБА_5 до вчинення кримінальних правопорушень підтверджується матеріалами кримінального провадження.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, 25.12.2013 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у об`єднаному кримінальному провадженні за скоєння злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а 04.04.2015 його повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України та 14.06.2017 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та ч. 2 ст. 190 КК України шахрайство, вчинене повторно і шахрайство, вчинене повторно та таке, що завдало значної шкоди потерпілому..
В зв`язку з переховуванням підозрюваного від органів досудового розслідування, постановою слідчого від 23.11.2012 кримінальне провадження № 0000079 зупинено на підставі п. 2 ч. 1 ст. 280 КПК України та ОСОБА_5 .

За повідомленням сектору Укрбюро Інтерполу Головного управління Національної поліції в Черкаській області встановлено, що ОСОБА_5 затримано 10.06.2017 на території Республіки Польща

В зв`язку з встановленням місцязнаходження ОСОБА_5 та його доставлення на територію України, 12.06.2018 кримінальне провадження № 0000079 відновлено.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорущень, передбачених ч. 1, 2 ст. 190 КК України, які, згідно санкції статті караються обмеженням волі на строк до трьох років та позбавленням волі на строк до трьох років відповідно, тобто є злочинами невеликої та середньої тяжкості.

Поряд із цим, на даний час мають місце ризики, передбачені п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

Ризик переховування від органу досудового розслідування, який полягає у тому, що в період з 23.11.2012 по 10.06.2017, коли його місцезнаходження було встановлено уповноваженими органами на території Республіки Польща, у зв`язку з перебуванням підозрюваного у міжнародному розшуці, ОСОБА_5 переховувався від органу досудового розслідування.

Ризик вчинити інше кримінальне правопорушення полягає у тому, що ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кількаепізодного кримінального правопорушення, пов`язаного з шахрайським заволодінням грошовими коштами громадян, що свідчить про стійкість характеру підозрюваного до вчинення таких правопорушень.

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили суд його задовольнити.
Підозрюваний ОСОБА_5 в судовому засіданні не заперечував проти задоволення заявленого клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Так, відповідно до вимог п. 4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України. З метою уникнення покарання, яке передбачає позбавлення волі строком до 3 років, ОСОБА_5 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, при цьому залишається ризик того, що підозрюваний без покладених на нього певних зобов`язань, які будуть дисциплінувати його та обмежувати у своїх діях, може учинити новий умисний злочин, може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків або перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а запобігти вказаним ризикам шляхом застосування більш м`яких запобіжних заходів неможливо, з огляду на що суд вважає за можливе застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на 60 діб.

Керуючись ст. ст. 176-178, 181, 193, 194, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, тобто до 10 серпня 2018 року включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

- прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

- заборонити залишати житлове приміщення цілодобово за адресою: АДРЕСА_3 без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- залишити на зберіганні у слідчого свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд за кордон;

- утримуватися від спілкування зі свідками та потерпілими у кримінальному провадженні;

Виконання ухвали покласти на працівників Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення, а підозрюваному з моменту вручення копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено «_____» червня 2018 року о ____ год.______ хв.

Одночасно роз`яснено порядок її оскарження.

Підозрюваний_______________________________________ ОСОБА_5