"26" червня 2018 р. Справа № 363/3249/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 червня 2018 року м. Вишгород
Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду м. Вишгороді клопотання старшого слідчого СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про що 08.08.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області здійснено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000492 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.08.2017 року за результатами спільного виїзду прокурора Київської області ОСОБА_5 та голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 в смт. Димер, Вишгородського району, Київської області з метою оперативного виявлення та фіксації правопорушень пов`язаних із використанням бюджетних коштів, було встановлено, ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено договір щодо реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 .

08.08.2017 відомості по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000492 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , службові особи генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи бюджетними коштами в особливо великих розмірах.

Зловживаючи службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди в інтересах забудовника під час здійснення робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , службовими особами замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до актів КБ-2В, що спричинило тяжкі наслідки.

Під час здійснення робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 , службовими особами замовника робіт ІНФОРМАЦІЯ_5 та генерального підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внесено завідомо неправдиві відомості до офіційних документів, а саме до актів КБ-2В, що спричинило тяжкі наслідки.

30.08.2017 сілідчий СВ Вишгородсього РВ ГУ НП в Київській області звернулась з копотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходіться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , а саме перелік осіб за яких сплачують податки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_1 ).

Вказану ухвалу суду залишилась без виконання, оскільки у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 вказані документи не перебувають, так як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

З метою швидкого повного та неупередженого дослідження усіх обставин, керуючись ст. 36 КПК України 13.06.2018 року прокурором Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 начальнику ІНФОРМАЦІЯ_8 , було направлено запит про надання інформації відносно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2016-2017 року, а саме: документи обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 12.08.2016 року по 01.09.2017 року; кількість співробітників та дані про них, на підставі яких складаються звіти за формою 1ДФ, обсяги отриманої нами заробітної плати; інформацію щодо отриманих прибутків та сплачених податків юридичною особою, інформацію про розрахункові рахунки (МФО банку, назву банку, номер рахунку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунку); звіт про фінансові результати за формою-2.

Однак по сьогоднішній день відповідь не отримано.

Зважаючи на даний факт, в рамках кримінального провадження, виникла необхідність у проведені тимчасового доступу до документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , обумовлюється тим, що є вірогідність їх знищення з метою усунення можливості проведення експертиз і таким чином уникнути передбаченої чинним законодавством відповідальності. А отже, розглянути дане клопотання необхідно за відсутності представників ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою унеможливлення завчасної зміни, знищення або переховування документів.
Беручи до уваги вищевикладене, а також тяжкості злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, те що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів а саме: документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за період з 12.08.2016 року по 01.09.2017 року; кількість співробітників та дані про них, на підставі яких складаються звіти за формою 1ДФ, обсяги отриманої нами заробітної плати; інформацію щодо отриманих прибутків та сплачених податків юридичною особою, інформацію про розрахункові рахунки (МФО банку, назву банку, номер рахунку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунку); звіт про фінансові результати за формою-2 відносно підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити з підстав наведених в вказаному клопотанні.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність ;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Внесене слідчим клопотання узгоджується з вимогами ст. 160 КПК України.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ч. 5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,160,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Вишгородського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_2 , щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 12.08.2016 року по 01.09.2017 року, а саме:

- документи обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій);

- кількість співробітників та дані про них, на підставі яких складаються звіти за формою 1ДФ, обсяги отриманої нами заробітної плати;

- інформацію щодо отриманих прибутків та сплачених податків юридичною особою, інформацію про розрахункові рахунки (МФО банку, назву банку, номер рахунку, вид валюти, дату відкриття та закриття рахунку);

- звіт про фінансові результати за формою-2,

Строк дії ухвали визначити по 26 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1