Червоноармійський районний суд Житомирської області
справа № 292/1168/17
Номер провадження 1-кс/292/290/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

19 жовтня 2018 року смт. Пулини

Слідчий суддя Червоноармійського районного суду Житомирської області ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт.Пулини клопотання старшого слідчого слідчого відділення Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної політики в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

У судовому засіданні брали участь:

прокурор Новоград-Волинської

місцевої прокуратури ОСОБА_4

заступник начальника Пулинського ВП

- начальник СВ Пулинського ВП

Новоград-Волинського ВП ГУНП

в Житомирській області ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В :

18 жовтня 2018 року старший слідчий СВ Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури, мотивуючи його тим, що 20.04.2017 року до Пулинського ВП надійшла ухвала Червоноармійського районного суду про те, що директор ФГ " ОСОБА_6 ", згідно договору поставки № АП2789 від 13.12.2016 року, перерахував кошти в сумі 332540,02 грн. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а товар не отримав і таким чином шахрайськими діями заподіяно збитки на вказану суму.

Під час досудового слідства встановлено, що невстановлені слідством особи, які представились представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ввели в оману директора ФГ " ОСОБА_6 " ОСОБА_7 , який 14.12.2016 року з банківського рахунку у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , перерахував грошові кошти в сумі 332540,02 грн. на банківський рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , як оплату за добрива, згідно договору поставки № АП2789 від 13.12.2016 року, але після цього на зв"язок представники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до цього часу не вийшли.

З огляду на викладене, є достатні підстави вважати, що в наявності є сукупність фактичних даних, що вказують на завдання кримінальним правопорушенням ФГ " ОСОБА_6 " матеріальної шкоди, а тому виникла необхідність в тимчасовому доступі до банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Враховуючи, що оригінали документів, які містяться в банківській справі щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", містять інформацію, яка дозволить здобути докази, що мають значення у кримінальному провадженні і без їх вилучення, огляду та оцінки неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин справи, а також те, що іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, старший слідчий СВ просить слідчого суддю розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та надати йому, начальнику СКП Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або старшому оперуповноваженому СКП Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 14.12.2016 року по 16.12.2016 року;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 , з наданням фото або відео фіксування даної операції, за період часу з 00 год. 00 хв. 14.12.2016 року по 31.12.2016 року.

Розглянувши зазначене клопотання, вислухавши пояснення заступника начальника Пулинського ВП - начальника СВ Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області та думку прокурора, дослідивши надані матеріали вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Слідчий суддя враховує доводи слідчого про негайність отримання зазначеної інформації, оскільки існує загроза розголошення відомостей про хід розслідування кримінального провадження, що може призвести до зміни або знищення інформації, тому розгляд клопотання проводить без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 190 КК України, зареєстроване в ЄРДР 21.04.2017 року за № 0000145.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація від АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " дозволить встановити особу, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ФГ " ОСОБА_6 " та здобути інші докази, що мають значення по кримінальному провадженню і без їх вилучення, огляду, та оцінки не можливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів, та обставин справи, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, тому вважаю зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати старшому слідчому СВ Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУ НП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або старшому оперуповноваженому СКП Пулинського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160-164,166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної політики в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції Головного управління Національної політики в Житомирській області ОСОБА_3 , начальнику СКП Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 або старшому оперуповноваженому СКП Пулинського відділення поліції Новоград-Волинського відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до банківського рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00 год. 00 хв. 14.12.2016 року по 16.12.2016 року;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 , з наданням фото або відео фіксування даної операції, за період часу з 00 год. 00 хв. 14.12.2016 року по 31.12.2016 року.

Роз`яснити володільцю речей або документів, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 19.11.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1