Справа № 686/7818/18
У Х В А Л А
13 квітня 2018 року м. Хмельницький
12.04.2018 року заступник начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.01.2018 року до Полонського ВП Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи, використовуючи підроблену товарно-транспортну документацію та маршрутні листи, за допомогою вантажних транспортних засобів, здійснили протиправний вивіз майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Полонне, Хмельницької області), а саме: щебеневої продукції,- чим проігнорували виконання ухвали суду про майно, на яке судом накладено арешт.
Встановлено, що 17.01.2018 року невстановлені особи, використовуючи підроблену товарно-транспортну документацію та маршрутні листи, за допомогою вантажних транспортних засобів здійснили протиправний вивіз майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м. Полонне, Хмельницької області).
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 №924/881/16 від 10.10.2016 року порушено провадження у справі про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.
Всі виконавчі провадження зупинено, окрім стягнення заборгованості по заробітній платі.
Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_8 №924/881/16 від 13.10.2016 року зупинено реалізацію майна боржника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ) по зведеному виконавчому провадженню №47533673.
Торги по реалізації відсіву зупинено та накладено арешт на все майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Відповідно до акту про передачу майна іншому зберігачу від 09.11.2016 року арештоване державними виконавцем майно, в тому числі і відсів фракції 0-5 в кількості 258700 м. куб., передано на відповідальне зберігання голові правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_5 .
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_13 за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкриті наступні банківські рахунки:
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , № Р/Р: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , № Р/Р: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , №Р/Р: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_5 , №Р/Р: НОМЕР_19 ;
- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_6 /Р: НОМЕР_20 ;
З метою аналізу та перевірки достовірності відомостей ІНФОРМАЦІЯ_11 та ІНФОРМАЦІЯ_14 щодо наявності відкритих та діючих рахунків в банківських установах, які відкриті керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з метою здійснення товариством підприємницької діяльності упродовж січня жовтня 2017 року, що суперечить діючому законодавству країни та відноситься до категорії кримінальних правопорушень, - а також для перевірки відомостей ІНФОРМАЦІЯ_14 про вчинення, у зв`язку із цим, посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » кримінального правопорушення, передбаченого статтею 388 Кримінального кодексу України, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості у яких можуть бути використані як докази.
Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , або особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилучити інформацію про рух коштів по рахунках, що знаходяться у:
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_24 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , які відкриті за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 00 год. 01 січня 2017 року по 00 год. 10 квітня 2018 року, з наданням інформації про фізичних та юридичних осіб на рахунки яких було здійснено операції.
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № Р/Р: НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які відкриті за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 00 год. 01 січня 2017 року по 00 год. 10 квітня 2018 року, з наданням інформації про фізичних та юридичних осіб на рахунки яких було здійснено операції.
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_4 ), а саме інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках №Р/Р: НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 які відкриті за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 00 год. 01 січня 2017 року по 00 год. 10 квітня 2018 року, з наданням інформації про фізичних та юридичних осіб на рахунки яких було здійснено операції.
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ( АДРЕСА_5 ), а саме інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_25 , який відкритий за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 00 год. 01 січня 2017 року по 00 год. 10 квітня 2018 року, з наданням інформації про фізичних та юридичних осіб на рахунки яких було здійснено операції.
- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ), а саме інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_26 , які відкриті за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 00 год. 01 січня 2017 року по 00 год. 10 квітня 2018 року, з наданням інформації про фізичних та юридичних осіб на рахунки яких було здійснено операції.
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 ), а саме інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_27 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які відкриті за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період з 00 год. 01 січня 2017 року по 00 год. 10 квітня 2018 року, з наданням інформації про фізичних та юридичних осіб на рахунки яких було здійснено операції.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_8 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ( АДРЕСА_5 ), ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_7 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 13 травня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя