Провадження №1-кс/127/6579/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000063 від 17.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із групою невідомих осіб, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», в невстановлений слідством час та місці незаконно придбала, перевезла та зберігала у невстановленому місці, з метою збуту, наркотичний засіб - метадон.

Так, 27.03.2018 близько 12 години 45 хвилин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, на невстановленому транспортному засобі перевезла до електроопори неподалік будинку АДРЕСА_1 чотири фольгових згортки з наркотичним засобом метадоном, які залишила для ОСОБА_5 .

У подальшому останній, що діяв під контролем працівників поліції під час проведення оперативної закупки, за допомогою платіжного терміналу перерахував 1600 гривень на номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_4 , в якості оплати за наркотичний засіб метадон.

Перевіривши надходження грошей ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про місцезнаходження зазначеного наркотичного засобу, тобто продала його, а ОСОБА_5 , здійснюючи оперативну закупку, придбав цей наркотичний засіб з місця, в якому його залишила ОСОБА_4 , та видав працівникам поліції.

Згідно висновку експерта № 753 від 10.04.2018 у кристалічній речовині, яку ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_4 та видав працівникам поліції, міститься наркотичний засіб метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. В кристалічній речовині, масою 0,2395 г, маса «метадону» становить 0,2086 г, в кристалічній речовині , масою 0,2379 г, маса «метадону» становить 0,2110 г., в кристалічній речовині , масою 0,2341 г, маса «метадону» становить 0,2077 г., в кристалічній речовині , масою 0,2292 г, маса «метадону» становить 0,2029 г.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Крім того, не зупиняючись на вчиненому, ОСОБА_4 , продовжуючи діяти за попередньою змовою із групою невідомих осіб, всупереч Законам України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», в невстановлений слідством час та місці незаконно придбали, перевезли та зберігали у невстановленому місці, з метою збуту, наркотичний засіб - метадон.

Так, 29.03.2018 близько 13 години 50 хвилин ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з групою невідомих осіб, переслідуючи мету незаконного збагачення, реалізуючи спільний злочинний умисел, направлений на незаконний збут наркотичних засобів, на невстановленому транспортному засобі перевезла до туалету в приміщенні АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , шість фольгових згортків із наркотичним засобом метадоном, які залишила для ОСОБА_5 .

У подальшому останній, що діяв під контролем працівників поліції під час проведення оперативної закупки, за допомогою платіжного терміналу перерахував 2400 гривень на номер телефону « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належного ОСОБА_4 , в якості оплати за наркотичний засіб метадон.

Перевіривши надходження грошей ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про місцезнаходження зазначеного наркотичного засобу, тобто продала його, а ОСОБА_5 , здійснюючи оперативну закупку, придбав цей наркотичний засіб з місця, в якому його залишила ОСОБА_4 , та видав працівникам поліції.

Згідно висновку експерта № 785 від 12.04.2018 у кристалічній речовині, яку ОСОБА_5 придбав у ОСОБА_4 та видав працівникам поліції, міститься наркотичний засіб метадон, який відноситься до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. В кристалічній речовині, масою 0,2396 г, маса «метадону» становить 0,1962 г, в кристалічній речовині , масою 0,2469 г, маса «метадону» становить 0,2050 г., в кристалічній речовині , масою 0,2594 г, маса «метадону» становить 0,2128 г., в кристалічній речовині , масою 0,2525 г, маса «метадону» становить 0,2085 г., в кристалічній речовині , масою 0,2514 г, маса «метадону» становить 0,2071 г., в кристалічній речовині , масою 0,2497 г, маса «метадону» становить 0,2072 г.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, тобто у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, вчинені повторно за попередньою змовою групою осіб.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що особи які купували у ОСОБА_4 наркотичний засіб метадон, перераховували їй кошти, або на різні банківські картки, номера яких вона називала їм під час спілкування по мобільному телефону, або на її номера телефонів оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких вона у подальшому кошти переводила на банківські картки, а потім знімала у вигляді готівки.

У ході проведення особистого пошуку, оперативно - розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій, було встановлено номери банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на які покупці перераховувалися ОСОБА_4 грошові кошти, а саме: картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 і № НОМЕР_4 .

Під час проведення 14.05.2018 огляду кв. АДРЕСА_3 було виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_6 , банківську картку Raiffeisen Bank Aval № НОМЕР_7 , 3 (три) банківських картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_8 , № НОМЕР_2 і № НОМЕР_9 .

Під час проведення 14.05.2018 обшуку в домогосподарстві розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_10 і банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_11 .

Під час проведення 14.05.2018 обшуку в кв. АДРЕСА_5 було виявлено та вилучено 3 (три) банківських картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 і № НОМЕР_14 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що матеріали, які містять інформацію по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про рух коштів по вище вказаній картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 20.05.2018 із зазначенням власника даної банківської картки (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, мобільний телефон та інші наявні у банку дані), способу перерахунку коштів (банк, банкомат, термінал, мобільний банкінг чи інше), номерів банківських карток з яких і відповідно на які перераховувалися кошти, анкетні дані їх власників, номера телефонів людей, які перераховували кошти на вказані картки через банки, банкомати чи термінали, фотознімки обличчя людей, які перераховували кошти через банки, банкомати чи термінали на вказані картки, обличчя осіб, які знімали кошти із вище зазначених карток у банка, банкоматах чи терміналах, місця розташування банкоматів де перераховувалися та відповідно знімалися кошти, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, тому просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки матеріали, які містять інформацію по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в друкованому та електронному вигляді, які містять інформацію про охоронювану законом таємницю, а саме рух коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 , за період часу з 00:00 год. 01.01.2018 по 00:00 год. 20.05.2018 із зазначенням власника даної банківської картки (прізвище, ім`я по батькові, число, місяць, рік народження, місце проживання, мобільний телефон та інші наявні у банку дані), способу перерахунку коштів (банк, банкомат, термінал, мобільний банкінг чи інше), номерів банківських карток з яких і відповідно на які перераховувалися кошти, анкетні дані їх власників, номера телефонів людей, які перераховували кошти на вказані картки через банки, банкомати чи термінали, фотознімки обличчя людей, які перераховували кошти через банки, банкомати чи термінали на вказані картки, обличчя осіб, які знімали кошти із вище зазначених карток у банка, банкоматах чи терміналах, місця розташування банкоматів де перераховувалися та відповідно знімалися кошти з можливістю вилучення копій документів з яких вони складаються (здійснення виїмки).
Юридична адреса ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »: АДРЕСА_7 , тел.

НОМЕР_15 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя