Справа № 646/2579/18
№ провадження 1-кс/646/2348/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.05.18 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 06.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просив надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: угод, укладених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання в оренду сейфу, відомості про суми, дати та платника грошових коштів за оренду сейфу та внесення застави за ключ, документів, які містяться у сейфі, що орендує ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з метою здійснення їх копіювання та до речей, грошових коштів, які містяться у зазначеному сейфі, з метою їх вилучення.

Прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: копіями декларацій про доходи ОСОБА_6 , витягом з Єдиного реєстру довіреностей від 04.04.2018 № 36215399, відповідно до якого ОСОБА_5 доручає користування банківським сейфо ОСОБА_6 , детальною інформацією про юридичну особу, інформацією про перетинання кордону, повним витягом з Єдиного реєстру довіреностей,

Згідно вимог п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчий суддя вважає доведеними, відповідно до п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Слідчий суддя вважає, що слідчим, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доведено, що документи, а саме: угоди, укладені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання в оренду сейфу, відомості про суми, дати та платника грошових коштів за оренду сейфу та внесення застави за ключ, документів, які містяться у сейфі, що орендує ОСОБА_5 або ОСОБА_6 , мають суттєве значення для даного кримінального провадження, як доказ, зокрема, інформація про суми витрачених коштів на оренду сейфу для встановлення декларування недостовірної інформації, сум коштів невнесених в декларацію.

Разом з тим, прокурором не доведено підстав для вилучення коштів щодо яких в судовому засіданні не надано доказів отримання їх непрпвомірним шляхом.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Тому клопотання підлягає задоволенню в цій частині щодо допуступу до речей й документів.

З огляду на необгрунтованість клопотання в порядку п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, в частині доступу до документів, що містяться у сейфі, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання в цій частині.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів й речей.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000352 від 06.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України задовільнити частково.

Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , саме: угод, укладених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання в оренду сейфу, відомості про суми, дати та платника грошових коштів за оренду сейфу та внесення застави за ключ, коштів, які містяться у сейфі, що орендує ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних речей (коштів) й документів.

Встановити строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1