У Х В А Л А
31.05.2018 Справа №607/9420/18

Номер провадження 1кс/607/4499/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000175 від 28 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Як зазначено у клопотанні, начальник Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та старший касир Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , будучи матеріально-відповідальними особами, за попередньою змовою привласнили грошові кошти в сумі 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США, 17630,00 Євро та 1 злиток золота (5 грам) вартістю 5875,00 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що, на підставі наказу № 310 від 27.09.2017 року, у зв`язку із проведенням щорічної інвентаризації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на початок дня 20 жовтня 2017 року, відповідно наказу № 336 від 18.10.2017 року, проведена ревізія цінностей, які знаходяться у сховищі цінностей та обліковуються на балансових та позабалансових рахунках Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якої недостачі чи лишків готівки та цінностей виявлено не було. Окрім цього, на підставі наказу від 21.02.2018 року №45 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси ІНФОРМАЦІЯ_2 », 21.02.2018 року, проведено ревізію у Тернопільському відділенні № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якої недостачі чи лишків готівки та цінностей виявлено не було. Проте, 27.02.2018 року під час раптової ревізії, проведеної на підставі наказу від 26.02.2018 року № 92 «Про проведення ревізії готівки та цінностей операційної каси ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вищезазначеному відділенні було виявлено нестачу готівкових коштів на суму: 7315591,77 гривень, 69690,00 доларів США та 17630,00 Євро, а також злитка золота вагою 5 грам.
Окрім цього, встановлено, що одним із клієнтів Тернопільського відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , у якого зберігаються: договір доручення від 04.12.2017 року, укладений із ОСОБА_6 , із додатком від 06.02.2018 року; договір позики від 08.11.2017 року, укладений із ОСОБА_8 на суму 4,5 млн. російських рублів; розписка ОСОБА_8 щодо повернення грошових коштів відповідно до договору позики від 08.11.2017 року.
Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до: договору доручення від 04.12.2017 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , із додатком від 06.02.2018 року та іншими додатками до нього; договору позики від 08.11.2017 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на суму 4,5 млн. російських рублів; розписки ОСОБА_8 щодо повернення ОСОБА_7 грошових коштів відповідно до договору позики від 08.11.2017 року, а також інших документів, що підтверджують взаємовідносини між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і Тернопільським відділенням № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , у зв`язку з чим слідчий клопоче у задоволенні клопотання.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, надасть можливість підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, а також враховуючи, що іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його часткове задоволення, за виключенням надання тимчасового доступу до інших документів, що підтверджують взаємовідносини між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , ОСОБА_5 і Тернопільським відділенням № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки всупереч вимог п.3 ч.2 ст. 162 КПК України у клопотанні не зазначено індивідуальних ознак таких документів (назва, опис, інші відомості), які дають можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: договору доручення від 04.12.2017 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , із додатком від 06.02.2018 року та іншими додатками до нього; договору позики від 08.11.2017 року, укладеного між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на суму 4,5 млн. російських рублів; розписки ОСОБА_8 щодо повернення ОСОБА_7 грошових коштів відповідно до договору позики від 08.11.2017 року, з можливістю їх вилучити.
У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1