УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000007 від 23.01.2017 року, клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

У С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить накласти арешт на майно, яке вилучено під час проведення обшуку приміщення за адресою: м. Дніпро, Запорізьке шосе, 28-28А, а саме: печатку ТОВ «Сандеро» (40390886), печатку іноземної держави DBA SALES LIMITED CORPORATE SEAL (UNITED KINGDOM); печатку іноземної держави (Китай), печатку ТОВ «Вімес електро» (37741286); штамп OTP BANK NYRT BUDAPESTI REGIO; печатку ТОВ «Ланістер» (39369594); штамп «Франківське відділення залізничної об`єднаної державної податкової інпескції ГУ ДФС у Львівській області»; печатку ТОВ «Бест Полтава» (39120335); печатку іноземної держави BALLTRON IMPORT CORPORATE SEAL (PANAMA); печатку іноземної держави AMPLE SPEED LIMITED (HONG KONG); печатку іноземної держави INCOM FLEX LLP CORPORATE SEAL (UNITED KINGDOM); печатку ТОВ «Укр-Агро-Сел» (40745720); печатку ТОВ «Менен Інвест» (40816471); печатку ТОВ «Фарго Агро» (21941563); печатку ТОВ «АВМ технолоджі» (40058323); печатку ТОВ «Дніпропромарматура» (21941563); печатку ТОВ «Компанія «Кадіс» (35495994) штамп нерезидента RADCA PRAWNI; печатку іноземної держави NEOIMPEX DEVELEPMENT LIMITED SEAL (HONG KONG); печатку ТОВ «Євроград» (31694325); печатку ТОВ «Фін Прайм Груп» (40806421); печатку ТОВ «Українські Агро Технології» (39269754); печатку ТОВ «Бромбакс» (39995473); печатку іноземної держави PRIME PROPERTY CORPORATION L.P. (SCOTLAND); печатку ТОВ «CARLINE Group» (40865434); печатку ТОВ «НАВАСОН» (42203327); печатку ТОВ «Ларіка» (41146284); печатку ТОВ «Рута Компані» (41509028); печатку ТОВ «Біотекгруп» (41106110); печатку ТОВ «Джи Угро Суплай Україна» (36989404); печатку ТОВ «Лендкруз» (41506186); печатку ТОВ «Лідер» (21227914); печатку ТОВ «Біотекгруп» (41106110) іншим кольором; печатку ТОВ «Новий Світ ЛТД» (40531321); печатку ТОВ «Зоря Маіс» (41443083); печатку ТОВ «Грінпорт» (39815307); печатку ТОВ Торгова група «МАГ» (39081637); печатку іноземної держави APLEX Project LTD (UNITED KINGDOM); G.R. печатку іноземної держави AGRO SUPPLY Corporati (ONTARIO CANADA); печатку іноземної держави Forsthil Overseas L.P. Seal (SCOTLAND); печатку ТОВ «Менен Інвест» (40816471); печатку ТОВ «Трент Груп» (41570859); печатку ТОВ «Трейдінг» (41982821); печатку ТОВ Фірма «Адверс» (40387906); печатку ТОВ «Естерн Компані» (41821812); печатку ТОВ «Контур-5» (35542923); печатку ТОВ «Олімпплюс» (41982348); печатку ТОВ «Персона Кепітал» (40479335), оригінали договорів кредиту між АТ «Trasta Komercbanka» та ТОВ «APT Motorc» на 20 аркушах; оригінали договорів кредиту між AO «Trasta Komercbanka» ТОВ «Імтрейд групп» на 20 аркушах; оригінали та копії реєстраційних документів (наказ на призначення, протокол загальних зборів) ТОВ «Грінпорт» з додатками на 19 аркушах; копії сертифікатів, довіреностей, декларації, копії статуту Prime Property Corporation L.B. на 91 аркушах; копії сертифікатів Agro SuppliesLTD. На 21 аркуші; договір на транспортно-експедиційне обслуг. №102/17 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Сайфорс» на 9 аркушах; оригінали та копії реєстраційних документів (наказ на призначення, протокол загальних зборів) ТОВ «Лідер» з додатками на 46 аркушах; оригінали та копії реєстраційних документів (наказ на призначення, протокол загальних зборів) ТОВ «Проммегастіл» з додатками на 16 аркушах; виписку з ЄДР юр. та фіз. осіб на 7 аркушах; договір складського зберігання зерна з додатками №29 на 19 аркушах; оригінали та копії реєстраційних документів (наказ на призначення, протокол загальних зборів) ТОВ «Зоря А» з додатками на 39 аркушах; оригінали та копії реєстраційних документів(наказ на призначення, протокол загальних зборів) ТОВ «Променерджи Груп» з додатками на 25 аркушах; роздруківку щодо зернових які зберігаються на елеваторі інвентаризація ТМЦ на складі з чорновими записами на 50 аркушах; список працівників сервісу «Лексус Центр», «Атма-груп», «Агро-соя», інвентаризація на 14 аркушах; оригінали та копії рахунків на оплату між ТОВ «Фірма «Адверс» та ОСОБА_5 , ПП «Руді-Буд» на 10 аркушах; папку чорного кольору з реєстраційними документами TWILIGHT IMPEX AG в республіці Панама на 63 аркушах; оригінали та копії реєстраційних документів (наказ на призначення, протокол загальних зборів) ТОВ «Інтерлайн-Авто» з додатками на 10 аркушах; податкову звітність ТОВ «Інтерлайн-Авто» на 4 аркушах; оригінали та копії реєстраційних документів(наказ на призначення, протокол загальних зборів, виписку з ЄДР юридичних та фізичних осіб) ТОВ «Інтерлайн-Авто» з додатками на 27 аркушах; оригінал та копію статуту(в 4 екземплярах) ТОВ «Інтерлайн-Авто» на 60 аркушах; оригінали та копії реєстраційних документів(наказ на призначення, картку із зразками підписів і відбитки печатки, опис документів, що надаються держ. реєстратору) ТОВ «Модус» з додатками на 8 аркушах; папку білого кольору за надписом «Модус» в якому знаходяться: оригінал статуту ТОВ «Модус» на 23 аркушах; протокол зборів учасників ТОВ «Модус» на 4 аркушах; договір про викриття банківського рахунку, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, фінансовий звіт на 16 аркушах; статут ТОВ «Модус» на15 аркушах; оригінали та копії Статуту ТОВ «Астрокон» 2015р., довідку форми АА, фінансовий звіт, копії паспортних даних на 38 аркушах; завірені копії Витяги з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб, протокол загальних зборів ТОВ «Глорія Транс» на 36 аркушах; видаткові накладні ПП «Колос Інвестінг» по взаємовідносинах з ТОВ «Карнел-трейд» за червень-серпень 2017 року на 235 аркушах; схему будівлі яка знаходиться за адресою Запоріжське шосе 8 на 4 аркушах; папку бузкового кольору в якій міститься: лист ТОВ «Сайфорс» з додатками на 2 аркушах; лист ТОВ «Фірма Адверс» з додатками на 5 аркушах; лист ТОВ «Астрокон» з додатками на 2 аркушах; лист ТОВ «Сандеро» з додатками на 4 аркушах; податкову звітність ТОВ «Українське Аграрне бюро» за 2017 рік на 2 аркушах; акт первинного огляду майна, запропонованого в іпотеку ПАО «МТБ БАНК», від заставника ООО «Адверс» на 4 аркушах; анкету потенційного поручителя ООО «Джи Ер Агро Суплай Україна» на 13 аркушах ; анкету потенційного поручителя ООО «Сандеро» на 10 аркушах ; анкету потенційного поручителя ОСОБА_6 на 9 аркушах; положення про виконавчий орган ТОВ фірма «АДВЕРС», протокол загальних зборів на 24 аркушах; довідку балансової вартості основних засобів ТОВ «Сандеро» на 18 аркушах. Папку фіолетового кольору в якій міститься: протокол загальних зборів ТОВ «Ланністер» на 34 аркушах; контракт з нерезидентом та ТОВ «Ланністер» на 16 аркушах; оригінал статуту ТОВ «Ланністер» на 16 аркушах; договір комплексного банківського обслуговування, реєстраційні документи на 35 аркушах. Папку зеленого кольору в якій міститься: договір поставки сільськогосподарської продукції ТОВ «Проммегастіл», договори оренди приміщення, договори оренди транспортного засобу, статут підприємства ТОВ «Проммегастіл» на 146 аркушах. Блокнот блакитного кольору в якому зазначені суми грошових коштів (отриманих) та підписаними з вказаними прізвищами; оригінали та копії реєстраційних документів (наказ на призначення, протокол загальних зборів, виписку з ЄДР юридичних та фізичних осіб) ТОВ «Плаза Груп» на 56 аркушах; копії актів виконаних робіт між ТОВ «Саутпорт» та ТОВ «Галкомтех», ТОВ «Легіонер Дніпро», ТОВ «Украгросел» з додатками та черновими записами на 197 аркушах; роздруківку щодо реєстрації підприємств в Нідерландах компаній; копії та оригінали реєстраційних документів ТОВ «Мервес», витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товаром з додатками на 46 аркушах; угоди про партнерство на 26 аркушах; інкотермси підприємства ALTIMEX LTD. На 44 аркушах; папку оранжевого кольору оригінали та копії реєстраційних документів FORSTHILL OVERSEAS L.P. на 60 аркушах; блокнот багряного кольору з чорновими записами на 120 аркушах. Папку для паперів «Зерноторгівля» в якій містяться наступні документи: рахунок на оплату за жовтень 2018 р. між ПАТ «Судноплавна компанія; «Укррічфлот» та ТОВ «Трейдінг» за додатками на 31 аркушах; чорнову звітність заліків по елеваторах на 178 аркушах. Оригінали та копії реєстраційних документів (наказ на призначення, протокол загальних зборів, витяг з реєстру, фінансовий звіт, зовнішньоекономічний контракт ТОВ «Торгова Група «МАГ`з додатками на 19 аркушах; договір суборенди ТОВ «Торгова Група «МАГ» на 4 аркушах; статут ТОВ «Торгова Група «МАГ» в 2-ох екземплярах на 24 аркушах; договір Банківського рахунку №ВА1/0301/0036567 між ТОВ «Агроконсультант» та ПАТ АБ «Південний» з додатками - 16 арк.; податкові декларації які подавались до органів ДПІ ТОВ «Агроконсультант» за період 2016-2017 років -25 арк.; повідомлення про відкриття поточного рахунку та його реквізити з квитанцією про оплату ТОВ «Агроконсультант» - 2 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Агроконсультант» - 14 арк.; акти прийому-передачі виконаних послуг за 2017 рік, договора, рахунки на оплату, ВМД, наданих ТОВ «Грінпорт» та ТОВ «СМТ Южний ЛТД» -8 арк.; документи по взаємовідносинам ТОВ «Карлайн Груп» та ТОВ «СМТ Южний ЛТД» - 24 арк.; акти надання послуг по взаємовідносинам між ТОВ «Модус» та ТОВ «Боріваж» за вересень 2017 року на 2 арк.; акти надання послуг по взаємовідносинам між ТОВ «Грінпорт» та ТОВ «Боріваж» за листопад 2017 року на 5 арк.; рахунок на оплату по взаємовідносинам між ТОВ «Боріваж» та ТОВ «Грінпорт» за листопад 2017 року на 1 арк.; рахунок на оплату по взаємовідносинам між ТОВ «Боріваж» та ТОВ «Модус» за вересень 2017 року на 1 арк.; довідку про відкриття поточного рахунку ТОВ «Оксіпром» в ПАТ «АБ «Радабанк» з додатками на 4 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Українське Бюро Охоронної безпеки на 14 арк.; чорнові записи в яких зазначені назви підприємств та розрахункові рахунки на 7 арк.; договір поставки №10-11/ІНГ від 10.11.2017 року на 1 арк.; договір поставки №21/11ІНГ від 21.11.2017 року на 1 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Агропродакшн « на 21 арк.; контракт №Р141121 від 14. 2018 року з додатками на 38 арк.; контракт №Р141120 від 14. 2018 року з додатками на 12 арк.; коносамент №16 від 07.09.2018 року на 4 арк.; У поліетиленовому пакеті біло-червоного кольору з написом «Нова пошта» опечатаного опечаткою № 4 заходяться наступні документи: блокнот з чорновими записами на 44 арк.; лист формату А 4 із чорновими записами на 1 арк.; листи формату А 4 із чорновими записами на 2 арк.; договір № 1957 від 10.07.2018 р. в 4-х екземплярах на 8 арк.; договір № 10072018/12 від 10.07.2018 р. в 2-х екземплярах на 4 арк.; договір № 10072018/5 від 10.07.2018 р. в 2-х екземплярах на 4 арк.; договір № 10072018/4 від 10.07.2018 р. в 2-х екземплярах на 4 арк.; видаткову накладену № БДС-015508 від 10.07.2018 р. на 2 арк.; ТТН № БДС-015508 від 10.07.2018 р. на 2 арк.; видаткову накладну № БДС-015503 від 10.07.2018 р. на 2 арк.; ТТН № БДС-015503 від 10.07.2018 р. на 2 арк.; видаткову накладену № БДС-015507 від 10.07.2018 р. на 2 арк.; ТТН № БДС-015507 від 10.07.2018 р. на 2 арк.; договір про переведення боргу № 060718/1 від 06.07.2018 р. в 6-ти екземплярах на 9 арк.; договір про переведення боргу № 1525 від 28.06.2018 р. в 3-х екземплярах на 3 арк.; договір поставки № П-32/18 від 28.06.2018 р. в 2-х екземплярах на 2 арк.; видаткову накладну постачальника ТОВ «Вінницька дистрибуційна компанія» одержувач ТОВ «Райтсайд» на 6 арк.; видаткові накладні постачальника ТОВ «ДІ-Транс» одержувач ТОВ «Райтсайд» на 22 арк.; договір про переведення боргу № 04/07/18 від 07.07.2018 р. в 3-х екземплярах на 6 арк.; реєстр складу на 1 арк.; видаткові накладні постачальник ТОВ «Амінас ЛТД» одержувач ТОВ «Мега Лофт» на 4 арк.; видаткові накладні постачальника ТОВ «Амінас ЛТД» одержувач ТОВ «Браун Таун» на 3 арк.; видаткові накладні постачальника ТОВ «Амінас ЛТД» одержувач ТОВ «Бренд Пром» на 2 арк.; копії видаткових накладних постачальника ТОВ «ТД «Галс Агро» одержувач ТОВ «Амінас ЛТД» на 7 арк.; копії видаткових накладних постачальник ТОВ «Астор ТД» одержувач ТОВ «Амінас ЛТД» на 3 арк.; реєстр складу на 1 арк.; видаткову накладну № 562 від 26.09.2018р. на 1 арк.; накладну № 64 від 28.08.2018р. на 1 арк.; накладну № 69 від 30.08.2018р. на 1 арк.; видаткову накладну № 564 від 26.09.2018р. на 1 арк.; видаткову накладну № 663 від 26.09.2018р. на 1 арк.; видаткову накладну № 576 від 26.09.2018р. на 1 арк.; видаткову накладну № 562 від 26.09.2018р. на 1 арк.; копію видаткової накладної № 95 від 15.08.2018р. на 1 арк.; копію видаткової накладної № 96 від 16.08.2018р. на 1 арк.; копію договору № 14/8 від 14.08.2018 р. на 3 арк.; видаткову накладну № 582 від 26.09.2018р. на 1 арк.; копію видаткової накладної № 000000937 від 21.08.2018р. на 1 арк.; видаткову накладну № 626 від 26.09.2018р. на 1 арк.; копію видаткової накладної № 000000999 від 29.08.2018р. на 1 арк.; видаткову накладну № 644 від 26.09.2018р. на 1 арк.; видаткову накладну № 602 від 26.09.2018р. на 1 арк.; копію видаткової накладної № ЗД000003052 від 30.08.2018р. на 1 арк.; копію видаткової накладної № ЗД000002981 від 27.08.2018р. на 1 арк.; реєстр на 1 арк.; копії видаткових накладних на 11 арк.; копії накладних на 2 арк.; договір купівлі-продажу № 27/08/18 від 27.08.2018 р. в 2 арк.; у вилученій сумці чорно синього кольору, яка скріплена печаткою 12 та знаходилася на 2 поверсі біля рецепшена містяться наступні речі: зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ТОВ «Новий світ ЛТД» та ALPEX PROGEKT LTD від 30.08.2018 року на 2 аркушах; зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ТОВ «Навасон» та ALPEX PROGEKT LTD від 19.09.2018 року на 3 аркушах; зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ПП «Біотекгруп» та ALPEX PROGEKT LTD від 27.09.2018 року на 3 аркушах; зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ТОВ «Навасон» та ALPEX PROGEKT LTD від 18.09.2018 року на 6 аркушах; зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ТОВ «Навасон» та ALPEX PROGEKT LTD від 15.09.2018 року на 3 аркушах; зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ПП «Біотекгруп» та ALPEX PROGEKT LTD від 28.09.2018 року на 3 аркушах; зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ПП «Біотекгруп» та ALPEX PROGEKT LTD від 15.08.2018 року на 16 аркушах; зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ТОВ «Навасон» та ALPEX PROGEKT LTD від 17.09.2018 року на 16 аркушах; зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ТОВ «Новий світ ЛТД» та ALPEX PROGEKT LTD від 05.09.2018 року на 10 аркушах; зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ТОВ «ЛАРІКА» та ALPEX PROGEKT LTD від 21.08.2018 року на 32 аркушах; лист ТОВ «ЛЕНДКРУЗ» на 9 аркушах; рахунок-фактуру на 2 аркушах; рахунок проформу на 17 аркушах; лист G.R. AGRO SUPPLY CORP на 3 аркушах; папку для документів зеленого кольору з написом «Вимес АГРО Трейд ООО» в якій містяться наступні документи: витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 6 аркушах; договір поставки між ТОВ «ВІМЕС АГРО ТРЕЙД» та ТОВ «ДЕМЕТРА ГРУП ТРЕЙД» від 30.09.2016 року на 7 аркушах; договір поставки між ТОВ «ВІМЕС АГРО ТРЕЙД» та ТОВ «ДЕМЕТРА ГРУП ТРЕЙД» від 20.09.2016 року на 38 аркушах; лист ТОВ «ВІМЕС АГРО ТРЕЙД» на 1 аркуші; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 3 аркушах; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 5 аркушах; форму звіту регіонального представника підприємства ТОВ «ВІМЕС АГРО ТРЕЙД» на 2 аркушах; наказ про призначення директора ТОВ «ВІМЕС АГРО ТРЕЙД» на 21 аркушах; статут ТОВ «ВІМЕС АГРО ТРЕЙД» на 27 аркушах; довідку ПАТ «СБЕРБАНК» про відкриття рахунку ТОВ «ВІМЕС АГРО ТРЕЙД» на 6 аркушах. Папку для документів фіолетового кольору з написом «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» в якій містяться наступні документи: витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 6 аркушах; лист ГУ Держпродспоживслужби в Києвській області керівнику «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 1 аркуші; відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1 аркуші; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами на 1 аркуші; витяг з реєстру платників податку на додану вартість на 1 аркуші; протокол загальних зборів учасників ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 3 аркушах; копію 13 сторінки паспорту України 4 екземпляри; довідку ПАТ «СБЕРБАНК» для ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 1 аркуші; наказ про призначення директора ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 3 аркушах; зовнішньоекономічний контракт ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 5 аркушах; зовнішньоекономічний контракт ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 6 аркушах; зовнішньоекономічний контракт ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 5 аркушах; зовнішньоекономічний контракт ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 5 аркушах; папку для документів сірого кольору з написом в якій містяться наступні документи: протокол загальних зборів учасників ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 14 аркушах; протокол загальних зборів учасників ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 11 аркушах; статут ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 15 аркушах; наказ ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 1 аркуші; виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 1 аркуші; довідку з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1 аркуші; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на 1 аркуші; ліцензію Державної Архітектурно-Будівельної інспекції України на 2 аркушах; акт планової перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності пов`язаної із створенням об`єктів архітектури на 1 аркуші; ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» відомість розподілу чисельності працівників на 2 аркушах; довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів на 1 аркуші; журнал реєстрації довіреностей за 2014 рік на 4 аркушах; папку для документів жовтого кольору в якій містяться наступні документи: витяг з реєстру платників податку на додану вартість на 2 аркушах; зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «БРОМБАКС» та PLUS ULTRA L.P. на 29 аркушах; виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 10 аркушах; заяву ОСОБА_7 на 1 аркуші; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 20 аркушах; відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1 аркуші; відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1 аркуші; наказ про призначення директора ТОВ «БРОМБАКС» на 5 аркушах; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 9 аркушах; заяву ОСОБА_8 на 1 аркуші; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 42 аркушах; протокол загальних зборів ТОВ «БРОМБАКС» на 2 аркушах; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 16 аркушах; реквізити для поповнення карткових, поточних рахунків відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» на 18 аркушах. А також в суці знаходилися наступні документи: договір поставки на 5 аркушах; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 3 аркушах; договір між G.R. AGRO SUPPLY CORP та JUPAKS Ltd на 12 аркушах; заяву на реєстрацію контрагента ТОВ «БРОМБАКС» на 1 аркуші; лист директору ПП «ЛЕОН КАМПАНІ» ОСОБА_9 на 9 аркушах; лист директору ПП «ЛЕОН КАМПАНІ» ОСОБА_10 на 1 аркуші; листи АТ «УкрСиббанк» на 2 аркушах; лист ПУАТ «ФІДОБАНК» на 1 аркуші; довідку ПАТ «ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК» на 1 аркуші; виписки по особовим рахунках ПУАТ «ФІДОБАНК» на 3 аркушах; виписки по особовим рахунках ПП «Леон Кампані» на 2 аркушах; печатку синього кольору з написом «BALTRON IMPORT CORP CORPORATE SEAL PANAMA». Зовнішньо-економічний контракт G.R. AGRO SUPPLY CORP, покупець MAXGRAIN INTERNATIONAL LIMITED на 5 аркушах; Чекову книжку ТОВ «Алкея» для отримання готівки на 25 чеків; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03 вересня 2018 року ТОВ «ОКСІПРОМ» та ТОВ «БЕРТОЛІО» на 2 аркушах; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 10 вересня 2018 року ТОВ Фірма «АДВЕРС» та ТОВ «АЙДЕН ЛТД» на 3 аркушах; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 20 вересня 2018 року ТОВ «ОКСІПРОМ» та ТОВ «АГРОПРОДАКШН» на 2 аркушах; чорнові записи на 16 аркушах; лист G.R. AGRO SUPPLY CORP на 4 аркушах; довідки ПАТ «АБ «РАДБАНК» : для ТОВ «МЕМФІС ЛТД» на 1 аркуші; для ТОВ «ЛАВАРТА ГРУП» на 1 аркуші; для ТОВ «МОРЕНА ТРЕЙД» на 1 аркуші; для ТОВ « СКАЙП ПЛЮС» на 1 аркуші; для ТОВ Фірма «АДВЕРС» на 1 аркуші; для ТОВ «САЙФОРС» на 1 аркуші; для ТОВ «ЛЕГІОНЕР ДНІПРО» на 1 аркуші; для ТОВ «БЕРТОЛІО» на 1 аркуші; для ТОВ «ВОТОЛАЙТ» на 1 аркуші; для ТОВ «ЛАВАРТА ГРУП» на 1 аркуші; для ТОВ «МЕМФІС ЛТД» на 1 аркуші; для ТОВ «МОРЕНА ТРЕЙД» на 1 аркуші; для ТОВ «ТД ЕВЕРС» на 1 аркуші; для ТОВ «ФІН-ПРАЙМ ГРУП» на 1 аркуші; для ТОВ «ФІРМА МОНОЛІТ ЛТД» на 1 аркуші; для ТОВ «РЕЙНДЖЕРС ГРУП» на 1 аркуші; Копії довідок ПАТ «АБ РАДБАНК»: для ТОВ УКР-АГРО-СЕЛ» на 1 аркуші; для ТОВ «ТРЕНТ ГРУП» на 1 аркуші; для ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОРХІДЕЯ» на 1 аркуші; для ТОВ «ОКСІПРОМ» на 1 аркуші; для ТОВ «МЕНЕН ІНВЕСТ» на 1 аркуші; для ПП «КОЛОС ІНВЕСТНІ» на 1 аркуші»; для ТОВ «АЛКЕЯ» на 1 аркуші; зовнішньо-економічний контракт між G.R. AGRO SUPPLY CORP та BUNGE SA, від 14 серпня 2018 року, на 13 аркушах; банківські картки: ключ до рахунку № НОМЕР_1 ; ключ до рахунку № НОМЕР_2 ; ключ до рахунку № НОМЕР_3 ; ключ до рахунку № НОМЕР_4 ; ключ до рахунку № НОМЕР_5 ; ключ до рахунку № НОМЕР_6 ; в пакет також було поміщено папку білого кольору з написом «СБЕРБАНК РОСІЇ» в якій поміщені наступні речі: сім карту з написом «Родя КФЕ» № НОМЕР_7 ; сім карту з написом « ОСОБА_11 » № НОМЕР_8 ; сім карту з написом «ГА» № НОМЕР_8 ; сім карту з написом «СТС» № НОМЕР_9 ; сім карту з написом «Фаєр АТР» № НОМЕР_10 ; сім карту з написом «Пром»№ НОМЕР_11 ; сім карту з написом «ЮСГ» № НОМЕР_12 ; сім карту з написом «МАЗ»№ НОМЕР_13 ; сім карту з написом «Глеб» № НОМЕР_14 ; сім карту з написом «АН» № НОМЕР_15 ; сім карту з написом «Агропродакшн» № НОМЕР_16 ; сім карту без надпису № НОМЕР_17 ; сім карту з написом «ЮК» № НОМЕР_18 ; сім карту без напису № НОМЕР_19 . Документи які знаходяться в сумці (дорожній) чорного кольору яка опечатана печаткою №15 з підписами понятих та учасників обшуку яка встановлена в ході обшуку на другому поверсі біля кабінету адвоката ОСОБА_12 ліворуч. В сумці знаходяться папки, документи, а саме: папку блакитного кольору в якій містяться: заява договір № Т139-013060455 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках договору щодо банківського обслуговування ТОВ «Ель Груп Ресторан» з додатками на 8 арк.; схему тичне зображення структури власності клієнта з додатками на 6 арк. Папку (швидкозшивач) білого кольору в якій містяться: копії товарно-транспортні накладні та реєстри товарно-транспортних накладних на прийманням зерна та насіння з визначенням якості та середньо добовим зразком 75 арк.; договори поставки постачальника ТОВ «УКР-АГРО-СЕЛ» та покупця ТОВ «Кернел-Трейд» з додатками на 44 арк.; конверт білого кольору з надписом «Prime proрux» в якому містяться електронний ключ доступу до системи клієнт банк 1шт.; оригінали видаткових накладних за період 2017 року на придбання с/г продукції постачальника ТОВ «Охоронна компанія «Міська Фортеця» та покупця ТОВ «Анго-Овен» - 100 арк.; рахунки на оплату постачальник ТОВ «ЗПК «Інзерноекспорт» покупець ТОВ «ЛКС-Груп» - 4 арк.; копії реєстраційних документів підприємства- нрезидента Plus Ultra L.P. 42 арк.; договір про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» ТОВ «Охороння компанія «Міська фортеця» з додатками 37 арк. Папку (швидкозшивач) білого кольору в якій містяться: акти звіряння взаєморозрахунків ТОВ «Сайфорс» з ТОВ «Агроовен» та ТОВ «Донагро Транс» - 80 арк.; лист від ПАТ «Приват БАнк» до ОСОБА_13 стосовно підприємства нерезидента Plus Ultra L.P. 2 арк.; копію інвойсу №140817S/67 підприємства Plus Ultra L.P. 1 арк.; звіт по рахунку реєстраційний номер Sl21029 1 арк.; рахунки на оплату ТОВ «ЛКС-Груп» з ТОВ «ЗПК «Інзерноекспорт» за 2017 рік 24 арк.; електронний ключ доступу до системи клієнт-банк №61-0122699-8 1 шт.; копії рахунків на оплату ТОВ «Легіон - Дніпро» з ТОВ «Гутянський Елеватор» за 2017 рік 16 арк.; копії документів на оплату ТОВ «Зачепилівське Хлібоприймальне підприємство» з ТОВ «Легіонер Дніпро» - 6 арк.; копії актів приймання робіт ТОВ «Легіон Дніпро» з ТОВ «ДПЗКУ» - 7 арк.; копії актів приймання робіт ТОВ «Легіон Дніпро» з ТОВ «Самойлівський Елеватор» за липень - 11 арк.; копії актів виконаних робіт ТОВ «Легіон Дніпро» з ТОВ «Водянське Хлібоприймальне підприємство» - 13 арк.; копії актів виконання робіт ТОВ «Легіон Дніпро» з ТОВ «Гадяцький Елеватор» - 9 арк.; копії актів виконання робіт ТОВ «Легіон Дніпро» з ТОВ «Гадяцький Елеватор» - 9 арк.; рахунки на оплату платник ТОВ «Легіон Дніпро» отримувач ТОВ «Варварівський елеватор» - 12 арк.; договір поставки с/г продукції постачальника ТОВ «Ххоронна компанія «Міська Фортеця» покупець ТОВ «ОККО-Агротрейд» - 16 арк.; рахунки на оплату платник ТОВ «Легіон Дніпро» отримувач ПАТ «Консерн Галнафтогаз» - 9 арк.; договори складського зберігання с/г продукції між ПРАТ «Полтавське ХПП» та ТОВ «Фірма «Моноліт» з додатками 53 арк. Документи які знаходяться в сумці (дорожній) чорного кольору яка опечатана печаткою №14 з підписами понятих та учасників обшуку яка встановлена в ході обшуку на другому поверсі в кабінеті, який відразу від входу зі сходів. В сумці знаходяться папки, документи, а саме: папка червоного кольору в якій містяться: копії договору поставки між ТОВ «Агро Фірма «Вишневе» ТОВ «Фірма Адверс» від липня 2018 року 3 арк.; акти приймання передачі ТОВ «Фірма Адверс» та ПАТ «ДПЗКУ» - 10 арк.; копії актів прийому передачі СФГ «Агрофірма Промінь» та ТОВ «Фірма Адверс» за серпень 2018 року 4 арк.; копії актів прийому передачі СФГ «Агрофірма Промінь» та ПАТ «ДПЗКУ» за серпень 2018 року 48 арк.; копії актів прийому передачі ТОВ «Фірма Адверс» та ТОВ «Агрофірма Т» за серпень 2018 року 4 арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «СГ «Поле» - 8 арк.; відомості Державного статистичного спостереження про посівні площі с/г культур, урожаю 2018 року СФГ «Агропромінь», СФГ «Руслана», ТОВ «Лідер КСВ», СФГ «Колос» - 39 арк.. Папку чорного кольору в якій містяться: копія договору ТОВ «Елеватор - Агро» та ТОВ «Скайп Плюс» - 7 арк.; копії актів надання послуг ТОВ «ТЕП «Вертикаль» та ТОВ Фірма «Адверс» за травень, ТОВ «оксіпром» - 92 арк. Папку чорного кольору в якій містяться: акти звіряння, копії актів надання послуг та листування ТОВ «Донагротранс» та ТОВ «Оксіпром», за березень 2017 року та вересень 2017 року - 121 арк. Папку швидкозшивач блакитного кольору в якій містяться: копії рахунків на оплату, актів наданих послуг ТОВ «Оксіпром» та ТОВ «Транс - Груп» - 11 арк. Папку чорного кольору в якій містяться: анкета по ХТТ ТОВ «Варварівський» з додатками, анкета по ХТТ (ТОВ «Верховінський Елеватор») з додатками, анкета по ХТТ ТОВ «Новомиколаївський Елеватор» з додатками, анкета по ХТТ ТОВ «Роздольський Елеватор» з додатками, лист ТОВ «Проммегастіл» на адресу ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» з додатками, чорнові записи, згоди на обробку персональних даних ТОВ «ДЖИ Агро Україна», анкета по ХТТ елеватору з додатками, анкета по Хтт ТОВ «Фірма Адверс» з додатками 139 арк. Папку чорного кольору в якій містяться: копії актів звіряння за 2017 по квітень 2018 року між ТОВ «Вертикаль» та ТОВ «Оксіпром», між ТОВ «Доанагротранс» та ТОВ «Сайвордс», роздруківки щодо транспортно-експлуатаційних послуг між ТОВ «Сайфорс» та ТОВ «Вертикаль», між ТОВ «Оксіпром» та ТОВ «Вертикаль» за період 2017-2018 року, чорнові записи та роздруківки по залишку по елеваторах 179 арк. Блокнот темно-синього кольору з надписом «Укрзалізниця» в якому містяться чорнові записи та частина листків вирізано з блокнота 1шт. Папку швидкозшивач помаранчевого кольору в якій містяться: копії рахунків на оплату між ТОВ «Оксіпром» та ТОВ «Міртрансагро» за липень-вересень 2018 року - 16 арк. Папку чорного кольору в якій містяться: копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «ТЕП «Вертикаль» та ТОВ «Фірма Адверс» 10 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Донагротранс» та ТОВ «Оксіпром» 18 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «ТЕП «Вертикаль» та ТОВ «Оксіпром» 15 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Атланта Агро» та ТОВ «Оксіпром» 5 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Сайфорс» та ТОВ «Промагротранс» 7 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Сайфорс» та ТОВ «Керл» 4 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Сайфорс» та ТОВ «Атлант Агро» 13 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Сайфорс» та ТОВ «ТЕП «Вертикаль» 4 арк. Папку чорного кольору в якій містяться: копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «ТЕП «Вертикаль» та ТОВ «Фірма Адверс» 10 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Донагротранс» та ТОВ «Оксіпром» 18 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «ТЕП «Вертикаль» та ТОВ «Оксіпром» 15 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Атланта Агро» та ТОВ «Оксіпром» 5 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Сайфорс» та ТОВ «Промагротранс» 7 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Сайфорс» та ТОВ «Керл» 4 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Сайфорс» та ТОВ «Атлант Агро» 13 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Сайфорс» та ТОВ «ТЕП «Вертикаль» 4 арк. Папку чорного кольору в якій містяться: Оригінали договору про надання послуг між ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Оксіпром» 21 арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «Оксіпром» з додатками -28 арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «Адверс» з додатками - 24 арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «Алкея» з додатками - 30 арк.; договір про організацію перевезень вантажів ТОВ «Алкея» та ПАТ «Укрзалізниця» з додатками - 26 арк.; копію договору про подачу та збирання вагонів ТОВ «Роздорський Елеватор» та ПАТ «Укрзалізниця» з додатками 12 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_14 1 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_15 2 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_16 1 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_17 2 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_18 1 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_19 1 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_20 4 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_21 1 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_22 3 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_23 2 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_24 2 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_25 3 арк.; Сумка з опечаткою № 14. Папку синього кольору в якій містяться: наказ №07-к від 19.07.2017 року «Про призначення директора» на 2 арк.; витяг з реєстру платників ПДВ №49 на 1 арк.; наказ №03-к від 23.05.2017 року «Про призначення директора» на 1 арк.; протокол №18-07 Загальних зборів учасників ТОВ «Оксіпром» від 18.07.2017 на 5 арк; протокол №06-06 Загальних зборів учасників ТОВ «Оксіпром» від 06.06.2017 на 2 арк; протокол №22/05-2017 Загальних зборів учасників ТОВ «Оксіпром» від 22.05.2017 на 2 арк; рішення №1 ТОВ «Оксіпром» від 03.02.2017 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Оксіпром» від 19.07.2017 на 1 арк.; виписку з ЄДРПОУ ТОВ «Оксіпром» на 2 арк.; положення про виконавчий орган ТОВ «Оксіпром» затверджено протоколом №19-07 загальних зборів учасників ТОВ «Оксіпром» від 19.07.2017 на 2 арк; протокол №19-07 Загальних зборів учасників ТОВ «Оксіпром» від 19.07.2017 на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «Оксіпром» від 01.04.2018 на 2 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Джи Ер Агро Суплай Україна» на 1 арк.; лист вих. №07/1 від 24/04/2018 на 1 арк.; договір б/н від 24.04.2018 транспортного експедирування між ТОВ «Вертикаль» та ТОВ фірма «Адверс» в двох екземплярах на 5 арк. кожний; лист Вих.16/05 від 16.05.2018 на 1 арк.; довіреність Вих №16/05-1 від 16.05.2018 на 1 арк.; довіреність №1 від 16.05.2018 на 1 арк.; довідку експорту зерна Вих 16/05-2 від 16.05.2018 на 1 арк.; рахунок-проформа №RP-01 від 16.05.2018 на 1 арк.; договір б/н з декларування вантажів від 16.05.2018 між ТОВ «ЗПК «Інзерноекспорт» та ТОВ «Лінфорд» на 1 арк.; відомість з ЄДРПОУ ТОВ «Лінфорд» на 1 арк.; протокол №20-04-1 Загальних зборів учасників ТОВ «Лінфорд`від 20.04.2018 на 1 арк.; договір поставки №ДН-632/18 від 16.03.2018 між ТОВ «Українське Аграрне Бюро» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 2 арк.; додаток №ЗПК214071 від 18.03.2018 до договору поставки №ДН-632/18 від 16.03.2018 між ТОВ «Українське Аграрне Бюро» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 1 арк.; додаток №ЗПК214245 від 19.03.2018 до договору поставки №ДН-632/18 від 16.03.2018 між ТОВ «Українське Аграрне Бюро» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 1 арк.; додаток №СПО+741079 від 21.03.2018 до договору поставки №ДН-632/18 від 16.03.2018 між ТОВ «Українське Аграрне Бюро» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 1 арк.; додаток №СПО+741080 від 22.03.2018 до договору поставки №ДН-632/18 від 16.03.2018 між ТОВ «Українське Аграрне Бюро» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 1 арк.; договір поставки №ДН-639/18 від 22.03.2018 між ТОВ «Українське Аграрне Бюро» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 2 арк.; додаток ЗПК214482 від 22.03.2018 до договору поставки №ДН-639/18 від 22.03.2018 між ТОВ «Українське Аграрне Бюро» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 1 арк.; договір поставки №01/03-1 від 01.03.2018 між ТОВ «Мервест» та ТОВ «Укпраїнське Аграрне Бюро» на 2 арк.; рахунок №1 від 01.03.2018 за підписом директора ТОВ «Мервест» на 1 арк.; договір поставки №01/03-1 від 01.03.2018 між ТОВ «Мервест» та ТОВ «Укпраїнське Аграрне Бюро» на 2 арк.; рахунок №1 від 01.03.2018 на 1 арк.; договір купівлі-продажу №120917-В від 12.09.20117 між ТОВ «ОК «Міська фортеця» та СТОВ «Урожай» в двох екземплярах на 2 арк.; довіреність №652 від 12.09.2017 підписана керівником СТОВ «Урожай» на 1 арк.; коносамент №11 від 18.10.2017 ТОВ «Метал Союз» в 4 екземплярах на 4 арк.; коносамент №5 від 17.10.2017 ТОВ «Метал Союз» в 3 екземплярах на 3 арк.; коносамент №6 від 20.10.2017 ТОВ «Метал Союз» в 5 екземплярах на 5 арк.; коносамент №8 від 15.10.2017 ТОВ «Метал Союз» в 2 екземплярах на 2 арк.; удостоверения №00571 від 17.10.2017, №00573 від 20.10.2017 на 4 арк.; договір складського зберігання №035 від 29.09.2017 між ТОВ «Світловодський річковий термінал» та ТОВ «Метал Союз» на 3 арк.; договір про наміри б/н від 29.08.2017 між ТОВ «Алкея» та ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» на 1 арк.; договір про наміри б/н від 29.08.2017 між ТОВ «Адверс» та ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» на 1 арк.; договір поставки №ДН-629/17 від 19.06.2017 між ПП «Колос Інвестінг» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 2 арк.; договір поставки №ДН-628/17 від 19.06.2017 між ПП «Колос Інвестінг» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 2 арк.; договір поставки №ДН-627/17 від 19.06.2017 між ПП «Колос Інвестінг» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 2 арк.; договір поставки №ДН-625/17 від 19.06.2017 між ПП «Колос Інвестінг» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 2 арк.; договір поставки №ДН-626/17 від 19.06.2017 між ПП «Колос Інвестінг» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 2 арк.; лист №10-021-29/394 від 14.05.2018 на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 15.05.2018 ТОВ «Лінфорд» на 1 арк.; лист №823 від 06.03.2018 на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 13.03.2018 ТОВ «Укспецторг 007» на 1 арк.; витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Укспецторг 007» на 3 арк.; відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Укспецторг 007» на 1 арк.; протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Укспецторг 007» від 15.02.2018 на 2 арк.; лист про первинну реєстрацію №22/05.02-23/1262 від 12.03.2018 на 1 арк.; акт №6027/000028 перевірка особи, яка підлягає реєстрації від 07.03.2018 на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 13.03.2018 ПП «Біотекгруп» на 1 арк.; витяг з ЄДРПОУ ПП «Біотекгруп» на 6 арк.; рішення №4 засновника ПП «Біотекгруп» від 14.02.2018 року на 2 арк.; витяг №153 з реєстру платників ПДВ ПП «Біотекгруп» на 1 арк.; лист №10-06.1-31157 від 20.02.2018 на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 19.02.2018 ТОВ «Лендкруз» на 1 арк.; протокол №09-02-1 Загальних зборів учасників ТОВ «Лендкруз» від 09.02.2018 на 1 арк.; лист №10-06.1-31156 від 20.02.2018 на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 19.02.2018 ТОВ «Новий Світ ЛТД» на 1 арк.; лист №06/4100 від 17.11.2017 на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 21.11.2017 ТОВ «Карлайн Груп» на 1 арк.; лист №10-06.1-3117 від 11.01.2018 на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 11.01.2018 ТОВ «Фін-Прайм Груп» на 1 арк.; договір купівлі-продажу №120917-В від 12.09.2017 між ТОВ «ОК «Міська Фортеця» та СТОВ «Урожай» та Довіреність №652 від 12.09.2017 на 2 арк.; лист №3.1/12293 від 15.12.2017 на 1 арк.; наказ №05-к від 12.11.2017 про призначення директора ТОВ «Скайп Плюс» на 1 арк.; виписку з ЄДРПОУ ТОВ «Скайп Плюс» на 1 арк.; свідоцтво №100201989 про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Скайп Плюс» на 1 арк.; відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Скайп Плюс» на 1 арк.; протокол №2/17 Загальних зборів учасників ТОВ «Скайп Плюс» від 11.12.2017 на 2 арк.; витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Скайп Плюс» на 4 арк.; паспортні дані ОСОБА_26 на 3 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Скайп Плюс» на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «М-К Сервіс» на 1 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Юнікорн Сервіс» на 21 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Галкомтех» на 1 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» на 13 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «ПРОФ ЮК» на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Метал Союз» з додатками на 5 арк.; лист №08.2-13/5656 від 06.09.2017 з додатками на 2 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Грінпорт» з додатками на 2 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Адверс» на 33 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Лкс-груп» з додатками на 2 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Лідер» з додатками на 2 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Модус» з реєстраційними документами на 20 арк.; акт прийому-передачі по взаємовідносинам між ПРАТ «Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Модус» та ФА Інтертрейдінг Акцієнгезельшафт» на 5 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Плаза Груп» з додатками на 2 арк.; опис документів в сумці з опечаткою №16, які були вилучені на 2 поверсі в кабінеті прямо від входу зі сходів на другий поверх в шафі на полиці; особову картку працівника ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 11 арк.; особову картку працівника ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 11 арк.; особову картку працівника ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 11 арк.; особову картку працівника ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 16 арк.; особову картку працівника ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 8 арк.; особову картку працівника ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 25 арк.; особову картку працівника ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 8 арк.; особову картку працівника ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 19 арк.; особову картку працівника ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 8 арк.; особову картку працівника ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 13 арк.; особову картку працівника ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 15 арк.; особову картку працівника ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 6 арк.; особову картку працівника ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 16 арк.; особову картку працівника ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 13 арк.; особову картку працівника ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 9 арк.; особову картку працівника ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 14 арк.; особову картку працівника ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 7 арк.; особову картку працівника ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 9 арк.; особову картку працівника ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 8 арк.; особову картку працівника ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 22 арк.; особову картку працівника Усольцев ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на 9 арк.; особову картку працівника ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на 11 арк.; ноутбук Asus D5NOCY472603202 1 шт.; ноутбук DELL58KKKJ2 1 шт.; ноутбук DELL5XPP1F2 1 шт.; відбитки печатки ТОВ «Трент Груп» (код 41570859) на 1 арк.; відбитки печатки ТОВ «Лірейн ЛТД» (код 41305498) на 1 арк.; рахунок на оплату №6 від 07.08.2018 р. постачальник ФГ «Магнат-Агро» покупець ТОВ «Фірма «Адверс на 1 арк.; видаткову накладну№316 від 31.08.2018 року на 1 арк.; рахунок на оплату №316 від 31.08.2018 р. на 1 арк.; видаткову накладну№315 від 31.08.2018 року на 1 арк.; рахунок на оплату №315 від 31.08.2018 р. на 1 арк.; видаткову накладну№22 від 16.09.2018 року на 1 арк.; видаткову накладну№21 від 06.09.2018 року на 1 арк.; видаткову накладну№14 від 06.09.2018 року на 1 арк.; видаткову накладну№15 від 06.09.2018 року на 1 арк.; видаткову накладну№16 від 06.09.2018 року на 1 арк.; видаткову накладну№17 від 06.09.2018 року на 1 арк.; акт приймання-передачі № В від 14.09.2018 року на 3 арк.; акт приймання-передачі № В від 14.09.2018 року на 3 арк.; акт приймання-передачі № В від 17.09.2018 року на 3 арк.; акт приймання-передачі № В від 14.09.2018 року на 3 арк.; відбитки печаток ТОВ «Трент Груп» код 41570859, ТОВ «Олімпплюс» код 41982348, ТОВ «Менен Інвест» код 40816471, ТОВ «Контур-5» код 35542923, ТОВ «Фірма Адванс» код 40387906, ТОВ «Естерн Компані» код 41821812, ТОВ «Трейдінг» код 41982821 на 1 арк.; лист від ТОВ «Олімпплюс» код 41982348 до ТОВ «Зачепилівське Хлібоприймальне підприємство» на 1 арк.; лист від ТОВ «Олімпплюс» код 41982348 до ТОВ «Зачепилівське Хлібоприймальне підприємство» з додатками на 4 арк.; договори складського зберігання, приймання, сушки, очистки та відпуску зерна між ТОВ «Оліпплюс» та ТОВ «Поле-Грейн» з додатками на 101 арк.; договори складського зберігання зерна між ТОВ «Оліпплюс» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» з додатками на 42 арк.; договір №6 складського зберігання та послуг елеватору між ТОВ «Фірма «Адверс» та ТОВ «Трент Груп» з додатками на 11 арк.; товарно-транспортна накладна між ТОВ фірма « Колос Трейд» та ТОВ фірма «Адверс» на 1 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Магнат-Агро» код 407717119 на 28 арк.; реєстраційні документи Фермерське господарство «Ім. І. Кириленко» код 30897292 на 27 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Агрофірма «Вишневе» код 30012544 на 21 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Сура Агро» код 41478725 на 26 арк.; копію Рахунку на оплату №8078 від 06.09.2018 року на 1 арк.; видаткові накладні по взаємовідносинам між ТОВ «Агропродакшн» код 40304493 та ТОВ «Кернел-Трейд» на 7 арк.; акт надання послуг №131 від 31.07.2018 року на 1 арк.; довіреність №1 від 07.09.2018 року від ТОВ «Менен Інвест» для отримання цінностей від ТОВ фірма «Адверс» на 1 арк.; блокнот синьо-жовтого кольору на 192 арк.; жорсткий диск SIN NMAYW1430114 1 шт.; відомості щодо нарахування заробітної плати працівникам на 15 арк.; листи від ТОВ «Трент Груп» до ТОВ «Верховцевськой елеватор» з додатками на 6 арк.; договір про надання послуг №0820 від 20.08.2018 року з додатками на 10 арк.; договір про надання послуг №2109 від 21.08.2018 року з додатками на 3 арк.; договір складського зберігання №18 від 20.07.2018 року на 7 арк.; акт звірки взаємних розрахунків за період: липень 2018 р.-серпень 2018 р. між ТОВ «Зернова Транспортна компанія» і ТОВ «Оксіпром» за договором 06/07/2018-Мг від 06.07.2018 року на 1 арк.; відомість про на транспортно експедиційне обслуговування №1809-1 від 18.09.2018 року на 1 арк.; довіреність №1390 від 20.09.2018 року від ТОВ «Транс Груп» для отримання цінностей від ТОВ фірма «Рксіпром» на 1 арк.; довіреність №137-2 від 06.09.2018 року від ТОВ «Транс Груп» для отримання цінностей від ТОВ фірма «Рксіпром» на 1 арк.; договір №542 від 18.06.2018 року оплату за транспортно-експедиторське обслуговування при перевезенні ячменю від ТОВ «Транс-Груп» до ТОВ «Оксіпром» на 5 арк.; акти виконаних робіт по договору №542 від 18.06.2018 року між ТОВ «Транс Груп» та ТОВ «Оксіпром» на 10 арк.; договір №06/07/2018-МГ на транспортно-експедиційне обслуговування від 06.07.2018 року з додатками на 22 арк.; копію накладної щодо здійснення експортних операцій ТОВ «ТЕП «Вертикаль» на 1 арк.; договір №15/06/18 транспортного експедирування від 07.06.2018 року на 8 арк.; договір №14/06/18 транспортного експедирування від 07.06.2018 року на 9 арк. Також, слідчий просить поновити пропущений строк для звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.

Відповідно до клопотання, СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000007 від 23.01.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 205-1 та ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження органом досудового розслідування, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення на підставі ухвал слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва про надання дозволу на проведення обшуку в офісних та житлових приміщеннях, проведені обшуки в результаті яких вилучено: більш ніж 60 печаток юридичних осіб резидентів, 10 печаток юридичних осіб нерезидентів, грошові кошти в іноземній валюті, на загальну суму 989600 грн., комп`ютерну техніку, мобільні телефони, фінансово-господарську документацію юридичних осіб, реєстраційні справи ряду підприємств, банківські картки та інші речі та предмети, які використовувалися учасниками злочинної групи у своїй незаконній діяльності, які не мали та не мають жодного відношення до діяльності тих юридичних чи фізичних осіб, за адресами яких вони вилучалися.

Відповідно до змісту клопотання 11 жовтня 2018 року було проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , внаслідок чого вилучено вказане майно, яке 12 жовтня 2018 року було визнано речовими доказами, а тому, з метою забезпечення його збереження, слідчий просить накласти арешт на таке майно.

Крім того, слідчий в своєму клопотанні просить поновити пропущений строк для звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, посилаючись на те, що строк органом досудового розслідування був пропущений з поважних причин - через святкові дні та тривалий огляд великої кількості вилучених речей і документів.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав з підстав, наведених у ньому, та просить його задовольнити.

Володілець вилученого майна (представник) був повідомлений про час та місце судового засідання, проте до суду не з`явився.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, вважаю необхідним поновити процесуальний строк на подання клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно та задовольнити його, виходячи з наступного.

Відповідно до матеріалів клопотання, під час обшуку 11 жовтня 2018 року в приміщенні за адресою: м. Дніпро, Запорізьке шосе, 28-28А, було вилучено зазначене в клопотанні майно, яке в подальшому визнано речовими доказами.

Враховуючи, що під час обшуку було вилучено велику кількість речей і документів, огляд яких потребував тривалого часу, наявні підстави вважати, що процесуальний строк для звернення до суду з таким клопотанням пропущений з поважних причин.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Також, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається, окрім іншого, з метою забезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, з урахуванням обставин згаданого кримінального провадження, вилучене майно цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речових доказів, через що, з метою забезпечення їх збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Поновити старшому слідчому в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 пропущений процесуальний строк для подачі клопотання про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти в рамках кримінального провадження № 0000007 від 23.01.2017 арешт на майно, вилучене 11.10.2018 під час проведення обшуку приміщення за адресою: м. Дніпро, Запорізьке шосе, 28-28А, а саме: печатку ТОВ «Сандеро» (40390886), печатку іноземної держави DBA SALES LIMITED CORPORATE SEAL (UNITED KINGDOM); печатку іноземної держави (Китай), печатку ТОВ «Вімес електро» (37741286); штамп OTP BANK NYRT BUDAPESTI REGIO; печатку ТОВ «Ланістер» (39369594); штамп «Франківське відділення залізничної об`єднаної державної податкової інпескції ГУ ДФС у Львівській області»; печатку ТОВ «Бест Полтава» (39120335); печатку іноземної держави BALLTRON IMPORT CORPORATE SEAL (PANAMA); печатку іноземної держави AMPLE SPEED LIMITED (HONG KONG); печатку іноземної держави INCOM FLEX LLP CORPORATE SEAL (UNITED KINGDOM); печатку ТОВ «Укр-Агро-Сел» (40745720); печатку ТОВ «Менен Інвест» (40816471); печатку ТОВ «Фарго Агро» (21941563); печатку ТОВ «АВМ технолоджі» (40058323); печатку ТОВ «Дніпропромарматура» (21941563); печатку ТОВ «Компанія «Кадіс» (35495994) штамп нерезидента RADCA PRAWNI; печатку іноземної держави NEOIMPEX DEVELEPMENT LIMITED SEAL (HONG KONG); печатку ТОВ «Євроград» (31694325); печатку ТОВ «Фін Прайм Груп» (40806421); печатку ТОВ «Українські Агро Технології» (39269754); печатку ТОВ «Бромбакс» (39995473); печатку іноземної держави PRIME PROPERTY CORPORATION L.P. (SCOTLAND); печатку ТОВ «CARLINE Group» (40865434); печатку ТОВ «НАВАСОН» (42203327); печатку ТОВ «Ларіка» (41146284); печатку ТОВ «Рута Компані» (41509028); печатку ТОВ «Біотекгруп» (41106110); печатку ТОВ «Джи Угро Суплай Україна» (36989404); печатку ТОВ «Лендкруз» (41506186); печатку ТОВ «Лідер» (21227914); печатку ТОВ «Біотекгруп» (41106110) іншим кольором; печатку ТОВ «Новий Світ ЛТД» (40531321); печатку ТОВ «Зоря Маіс» (41443083); печатку ТОВ «Грінпорт» (39815307); печатку ТОВ Торгова група «МАГ» (39081637); печатку іноземної держави APLEX Project LTD (UNITED KINGDOM); G.R. печатку іноземної держави AGRO SUPPLY Corporati (ONTARIO CANADA); печатку іноземної держави Forsthil Overseas L.P. Seal (SCOTLAND); печатку ТОВ «Менен Інвест» (40816471); печатку ТОВ «Трент Груп» (41570859); печатку ТОВ «Трейдінг» (41982821); печатку ТОВ Фірма «Адверс» (40387906); печатку ТОВ «Естерн Компані» (41821812); печатку ТОВ «Контур-5» (35542923); печатку ТОВ «Олімпплюс» (41982348); печатку ТОВ «Персона Кепітал» (40479335), оригінали договорів кредиту між АТ «Trasta Komercbanka» та ТОВ «APT Motorc» на 20 аркушах; оригінали договорів кредиту між AO «Trasta Komercbanka» ТОВ «Імтрейд групп» на 20 аркушах; оригінали та копії реєстраційних документів (наказ на призначення, протокол загальних зборів) ТОВ «Грінпорт» з додатками на 19 аркушах; копії сертифікатів, довіреностей, декларації, копії статуту Prime Property Corporation L.B. на 91 аркушах; копії сертифікатів Agro SuppliesLTD. На 21 аркуші; договір на транспортно-експедиційне обслуг. №102/17 між ПП «Атланта-Агро» та ТОВ «Сайфорс» на 9 аркушах; оригінали та копії реєстраційних документів (наказ на призначення, протокол загальних зборів) ТОВ «Лідер» з додатками на 46 аркушах; оригінали та копії реєстраційних документів (наказ на призначення, протокол загальних зборів) ТОВ «Проммегастіл» з додатками на 16 аркушах; виписку з ЄДР юр. та фіз. осіб на 7 аркушах; договір складського зберігання зерна з додатками №29 на 19 аркушах; оригінали та копії реєстраційних документів (наказ на призначення, протокол загальних зборів) ТОВ «Зоря А» з додатками на 39 аркушах; оригінали та копії реєстраційних документів(наказ на призначення, протокол загальних зборів) ТОВ «Променерджи Груп» з додатками на 25 аркушах; роздруківку щодо зернових які зберігаються на елеваторі інвентаризація ТМЦ на складі з чорновими записами на 50 аркушах; список працівників сервісу «Лексус Центр», «Атма-груп», «Агро-соя», інвентаризація на 14 аркушах; оригінали та копії рахунків на оплату між ТОВ «Фірма «Адверс» та ОСОБА_5 , ПП «Руді-Буд» на 10 аркушах; папку чорного кольору з реєстраційними документами TWILIGHT IMPEX AG в республіці Панама на 63 аркушах; оригінали та копії реєстраційних документів (наказ на призначення, протокол загальних зборів) ТОВ «Інтерлайн-Авто» з додатками на 10 аркушах; податкову звітність ТОВ «Інтерлайн-Авто» на 4 аркушах; оригінали та копії реєстраційних документів(наказ на призначення, протокол загальних зборів, виписку з ЄДР юридичних та фізичних осіб) ТОВ «Інтерлайн-Авто» з додатками на 27 аркушах; оригінал та копію статуту(в 4 екземплярах) ТОВ «Інтерлайн-Авто» на 60 аркушах; оригінали та копії реєстраційних документів(наказ на призначення, картку із зразками підписів і відбитки печатки, опис документів, що надаються держ. реєстратору) ТОВ «Модус» з додатками на 8 аркушах; папку білого кольору за надписом «Модус» в якому знаходяться: оригінал статуту ТОВ «Модус» на 23 аркушах; протокол зборів учасників ТОВ «Модус» на 4 аркушах; договір про викриття банківського рахунку, свідоцтво про реєстрацію платника ПДВ, фінансовий звіт на 16 аркушах; статут ТОВ «Модус» на15 аркушах; оригінали та копії Статуту ТОВ «Астрокон» 2015р., довідку форми АА, фінансовий звіт, копії паспортних даних на 38 аркушах; завірені копії Витяги з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб, протокол загальних зборів ТОВ «Глорія Транс» на 36 аркушах; видаткові накладні ПП «Колос Інвестінг» по взаємовідносинах з ТОВ «Карнел-трейд» за червень-серпень 2017 року на 235 аркушах; схему будівлі яка знаходиться за адресою Запоріжське шосе 8 на 4 аркушах; папку бузкового кольору в якій міститься: лист ТОВ «Сайфорс» з додатками на 2 аркушах; лист ТОВ «Фірма Адверс» з додатками на 5 аркушах; лист ТОВ «Астрокон» з додатками на 2 аркушах; лист ТОВ «Сандеро» з додатками на 4 аркушах; податкову звітність ТОВ «Українське Аграрне бюро» за 2017 рік на 2 аркушах; акт первинного огляду майна, запропонованого в іпотеку ПАО «МТБ БАНК», від заставника ООО «Адверс» на 4 аркушах; анкету потенційного поручителя ООО «Джи Ер Агро Суплай Україна» на 13 аркушах ; анкету потенційного поручителя ООО «Сандеро» на 10 аркушах ; анкету потенційного поручителя ОСОБА_6 на 9 аркушах ; положення про виконавчий орган ТОВ фірма «АДВЕРС», протокол загальних зборів на 24 аркушах; довідку балансової вартості основних засобів ТОВ «Сандеро» на 18 аркушах. Папку фіолетового кольору в якій міститься: протокол загальних зборів ТОВ «Ланністер» на 34 аркушах; контракт з нерезидентом та ТОВ «Ланністер» на 16 аркушах; оригінал статуту ТОВ «Ланністер» на 16 аркушах; договір комплексного банківського обслуговування, реєстраційні документи на 35 аркушах. Папку зеленого кольору в якій міститься: договір поставки сільськогосподарської продукції ТОВ «Проммегастіл», договори оренди приміщення, договори оренди транспортного засобу, статут підприємства ТОВ «Проммегастіл» на 146 аркушах. Блокнот блакитного кольору в якому зазначені суми грошових коштів (отриманих) та підписаними з вказаними прізвищами; оригінали та копії реєстраційних документів (наказ на призначення, протокол загальних зборів, виписку з ЄДР юридичних та фізичних осіб) ТОВ «Плаза Груп» на 56 аркушах; копії актів виконаних робіт між ТОВ «Саутпорт» та ТОВ «Галкомтех», ТОВ «Легіонер Дніпро», ТОВ «Украгросел» з додатками та черновими записами на 197 аркушах; роздруківку щодо реєстрації підприємств в Нідерландах компаній; копії та оригінали реєстраційних документів ТОВ «Мервес», витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товаром з додатками на 46 аркушах; угоди про партнерство на 26 аркушах; інкотермси підприємства ALTIMEX LTD. На 44 аркушах; папку оранжевого кольору оригінали та копії реєстраційних документів FORSTHILL OVERSEAS L.P. на 60 аркушах; блокнот багряного кольору з чорновими записами на 120 аркушах. Папку для паперів «Зерноторгівля» в якій містяться наступні документи: рахунок на оплату за жовтень 2018 р. між ПАТ «Судноплавна компанія; «Укррічфлот» та ТОВ «Трейдінг» за додатками на 31 аркушах; Чорнову звітність заліків по елеваторах на 178 аркушах. Оригінали та копії реєстраційних документів (наказ на призначення, протокол загальних зборів, витяг з реєстру, фінансовий звіт, зовнішньоекономічний контракт ТОВ «Торгова Група «МАГ`з додатками на 19 аркушах; договір суборенди ТОВ «Торгова Група «МАГ» на 4 аркушах; статут ТОВ «Торгова Група «МАГ» в 2-ох екземплярах на 24 аркушах; договір Банківського рахунку №ВА1/0301/0036567 між ТОВ «Агроконсультант» та ПАТ АБ «Південний» з додатками - 16 арк.; податкові декларації які подавались до органів ДПІ ТОВ «Агроконсультант» за період 2016-2017 років -25 арк.; повідомлення про відкриття поточного рахунку та його реквізити з квитанцією про оплату ТОВ «Агроконсультант» - 2 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Агроконсультант» - 14 арк.; акти прийому-передачі виконаних послуг за 2017 рік, договора, рахунки на оплату, ВМД, наданих ТОВ «Грінпорт» та ТОВ «СМТ Южний ЛТД» -8 арк.; документи по взаємовідносинам ТОВ «Карлайн Груп» та ТОВ «СМТ Южний ЛТД» - 24 арк.; акти надання послуг по взаємовідносинам між ТОВ «Модус» та ТОВ «Боріваж» за вересень 2017 року на 2 арк.; акти надання послуг по взаємовідносинам між ТОВ «Грінпорт» та ТОВ «Боріваж» за листопад 2017 року на 5 арк.; рахунок на оплату по взаємовідносинам між ТОВ «Боріваж» та ТОВ «Грінпорт» за листопад 2017 року на 1 арк.; рахунок на оплату по взаємовідносинам між ТОВ «Боріваж» та ТОВ «Модус» за вересень 2017 року на 1 арк.; довідку про відкриття поточного рахунку ТОВ «Оксіпром» в ПАТ «АБ «Радабанк» з додатками на 4 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Українське Бюро Охоронної безпеки на 14 арк.; чорнові записи в яких зазначені назви підприємств та розрахункові рахунки на 7 арк.; договір поставки №10-11/ІНГ від 10.11.2017 року на 1 арк.; договір поставки №21/11ІНГ від 21.11.2017 року на 1 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Агропродакшн « на 21 арк.; контракт №Р141121 від 14. 2018 року з додатками на 38 арк.; контракт №Р141120 від 14. 2018 року з додатками на 12 арк.; коносамент №16 від 07.09.2018 року на 4 арк.; У поліетиленовому пакеті біло-червоного кольору з написом «Нова пошта» опечатаного опечаткою № 4 заходяться наступні документи: блокнот з чорновими записами на 44 арк.; лист формату А 4 із чорновими записами на 1 арк.; листи формату А 4 із чорновими записами на 2 арк.; договір № 1957 від 10.07.2018 р. в 4-х екземплярах на 8 арк.; договір № 10072018/12 від 10.07.2018 р. в 2-х екземплярах на 4 арк.; договір № 10072018/5 від 10.07.2018 р. в 2-х екземплярах на 4 арк.; договір № 10072018/4 від 10.07.2018 р. в 2-х екземплярах на 4 арк.; видаткову накладену № БДС-015508 від 10.07.2018 р. на 2 арк.; ТТН № БДС-015508 від 10.07.2018 р. на 2 арк.; видаткову накладну № БДС-015503 від 10.07.2018 р. на 2 арк.; ТТН № БДС-015503 від 10.07.2018 р. на 2 арк.; видаткову накладену № БДС-015507 від 10.07.2018 р. на 2 арк.; ТТН № БДС-015507 від 10.07.2018 р. на 2 арк.; договір про переведення боргу № 060718/1 від 06.07.2018 р. в 6-ти екземплярах на 9 арк.; договір про переведення боргу № 1525 від 28.06.2018 р. в 3-х екземплярах на 3 арк.; договір поставки № П-32/18 від 28.06.2018 р. в 2-х екземплярах на 2 арк.; видаткову накладну постачальника ТОВ «Вінницька дистрибуційна компанія» одержувач ТОВ «Райтсайд» на 6 арк.; видаткові накладні постачальника ТОВ «ДІ-Транс» одержувач ТОВ «Райтсайд» на 22 арк.; договір про переведення боргу № 04/07/18 від 07.07.2018 р. в 3-х екземплярах на 6 арк.; реєстр складу на 1 арк.; видаткові накладні постачальник ТОВ «Амінас ЛТД» одержувач ТОВ «Мега Лофт» на 4 арк.; видаткові накладні постачальника ТОВ «Амінас ЛТД» одержувач ТОВ «Браун Таун» на 3 арк.; видаткові накладні постачальника ТОВ «Амінас ЛТД» одержувач ТОВ «Бренд Пром» на 2 арк.; копії видаткових накладних постачальника ТОВ «ТД «Галс Агро» одержувач ТОВ «Амінас ЛТД» на 7 арк.; копії видаткових накладних постачальник ТОВ «Астор ТД» одержувач ТОВ «Амінас ЛТД» на 3 арк.; реєстр складу на 1 арк.; видаткову накладну № 562 від 26.09.2018р. на 1 арк.; накладну № 64 від 28.08.2018р. на 1 арк.; накладну № 69 від 30.08.2018р. на 1 арк.; видаткову накладну № 564 від 26.09.2018р. на 1 арк.; видаткову накладну № 663 від 26.09.2018р. на 1 арк.; видаткову накладну № 576 від 26.09.2018р. на 1 арк.; видаткову накладну № 562 від 26.09.2018р. на 1 арк.; копію видаткової накладної № 95 від 15.08.2018р. на 1 арк.; копію видаткової накладної № 96 від 16.08.2018р. на 1 арк.; копію договору № 14/8 від 14.08.2018 р. на 3 арк.; видаткову накладну № 582 від 26.09.2018р. на 1 арк.; копію видаткової накладної № 000000937 від 21.08.2018р. на 1 арк.; видаткову накладну № 626 від 26.09.2018р. на 1 арк.; копію видаткової накладної № 000000999 від 29.08.2018р. на 1 арк.; видаткову накладну № 644 від 26.09.2018р. на 1 арк.; видаткову накладну № 602 від 26.09.2018р. на 1 арк.; копію видаткової накладної № ЗД000003052 від 30.08.2018р. на 1 арк.; копію видаткової накладної № ЗД000002981 від 27.08.2018р. на 1 арк.; реєстр на 1 арк.; копії видаткових накладних на 11 арк.; копії накладних на 2 арк.; договір купівлі-продажу № 27/08/18 від 27.08.2018 р. в 2 арк.; у вилученій сумці чорно синього кольору, яка скріплена печаткою 12 та знаходилася на 2 поверсі біля рецепшена містяться наступні речі: зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ТОВ «Новий світ ЛТД» та ALPEX PROGEKT LTD від 30.08.2018 року на 2 аркушах; зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ТОВ «Навасон» та ALPEX PROGEKT LTD від 19.09.2018 року на 3 аркушах; зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ПП «Біотекгруп» та ALPEX PROGEKT LTD від 27.09.2018 року на 3 аркушах; зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ТОВ «Навасон» та ALPEX PROGEKT LTD від 18.09.2018 року на 6 аркушах; зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ТОВ «Навасон» та ALPEX PROGEKT LTD від 15.09.2018 року на 3 аркушах; зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ПП «Біотекгруп» та ALPEX PROGEKT LTD від 28.09.2018 року на 3 аркушах; зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ПП «Біотекгруп» та ALPEX PROGEKT LTD від 15.08.2018 року на 16 аркушах; зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ТОВ «Навасон» та ALPEX PROGEKT LTD від 17.09.2018 року на 16 аркушах; зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ТОВ «Новий світ ЛТД» та ALPEX PROGEKT LTD від 05.09.2018 року на 10 аркушах; зовнішньоекономічний контракт купівлі-продажу між ТОВ «ЛАРІКА» та ALPEX PROGEKT LTD від 21.08.2018 року на 32 аркушах; лист ТОВ «ЛЕНДКРУЗ» на 9 аркушах; рахунок-фактуру на 2 аркушах; рахунок проформу на 17 аркушах; лист G.R. AGRO SUPPLY CORP на 3 аркушах; папку для документів зеленого кольору з написом «Вимес АГРО Трейд ООО» в якій містяться наступні документи: витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 6 аркушах; договір поставки між ТОВ «ВІМЕС АГРО ТРЕЙД» та ТОВ «ДЕМЕТРА ГРУП ТРЕЙД» від 30.09.2016 року на 7 аркушах; договір поставки між ТОВ «ВІМЕС АГРО ТРЕЙД» та ТОВ «ДЕМЕТРА ГРУП ТРЕЙД» від 20.09.2016 року на 38 аркушах; лист ТОВ «ВІМЕС АГРО ТРЕЙД» на 1 аркуші; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 3 аркушах; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 5 аркушах; форму звіту регіонального представника підприємства ТОВ «ВІМЕС АГРО ТРЕЙД» на 2 аркушах; наказ про призначення директора ТОВ «ВІМЕС АГРО ТРЕЙД» на 21 аркушах; статут ТОВ «ВІМЕС АГРО ТРЕЙД» на 27 аркушах; довідку ПАТ «СБЕРБАНК» про відкриття рахунку ТОВ «ВІМЕС АГРО ТРЕЙД» на 6 аркушах. Папку для документів фіолетового кольору з написом «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» в якій містяться наступні документи: витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 6 аркушах; лист ГУ Держпродспоживслужби в Києвській області керівнику «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 1 аркуші; відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1 аркуші; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами на 1 аркуші; витяг з реєстру платників податку на додану вартість на 1 аркуші; протокол загальних зборів учасників ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 3 аркушах; копію 13 сторінки паспорту України 4 екземпляри; довідку ПАТ «СБЕРБАНК» для ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 1 аркуші; наказ про призначення директора ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 3 аркушах; зовнішньоекономічний контракт ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 5 аркушах; зовнішньоекономічний контракт ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 6 аркушах; зовнішньоекономічний контракт ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 5 аркушах; зовнішньоекономічний контракт ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 5 аркушах; папку для документів сірого кольору з написом в якій містяться наступні документи: протокол загальних зборів учасників ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 14 аркушах; протокол загальних зборів учасників ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 11 аркушах; статут ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 15 аркушах; наказ ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 1 аркуші; виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» на 1 аркуші; довідку з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1 аркуші; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску на 1 аркуші; ліцензію Державної Архітектурно-Будівельної інспекції України на 2 аркушах; акт планової перевірки додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності пов`язаної із створенням об`єктів архітектури на 1 аркуші; ТОВ «СЕТ СЕРВИС ГРУП ООО» відомість розподілу чисельності працівників на 2 аркушах; довідку про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів на 1 аркуші; журнал реєстрації довіреностей за 2014 рік на 4 аркушах; папку для документів жовтого кольору в якій містяться наступні документи: витяг з реєстру платників податку на додану вартість на 2 аркушах; зовнішньоекономічний контракт між ТОВ «БРОМБАКС» та PLUS ULTRA L.P. на 29 аркушах; виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 10 аркушах; заяву ОСОБА_7 на 1 аркуші; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 20 аркушах; відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1 аркуші; відомості з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 1 аркуші; наказ про призначення директора ТОВ «БРОМБАКС» на 5 аркушах; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 9 аркушах; заяву ОСОБА_8 на 1 аркуші; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 42 аркушах; протокол загальних зборів ТОВ «БРОМБАКС» на 2 аркушах; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва на 16 аркушах; реквізити для поповнення карткових, поточних рахунків відкритих в ПАТ «СБЕРБАНК» на 18 аркушах. А також в суці знаходилися наступні документи: договір поставки на 5 аркушах; витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на 3 аркушах; договір між G.R. AGRO SUPPLY CORP та JUPAKS Ltd на 12 аркушах; заяву на реєстрацію контрагента ТОВ «БРОМБАКС» на 1 аркуші; лист директору ПП «ЛЕОН КАМПАНІ» ОСОБА_9 на 9 аркушах; лист директору ПП «ЛЕОН КАМПАНІ» ОСОБА_10 на 1 аркуші; листи АТ «УкрСиббанк» на 2 аркушах; лист ПУАТ «ФІДОБАНК» на 1 аркуші; довідку ПАТ «ЮНІОН СТАНДАРТ БАНК» на 1 аркуші; виписки по особовим рахунках ПУАТ «ФІДОБАНК» на 3 аркушах; виписки по особовим рахунках ПП «Леон Кампані» на 2 аркушах; печатку синього кольору з написом «BALTRON IMPORT CORP CORPORATE SEAL PANAMA». Зовнішньо-економічний контракт G.R. AGRO SUPPLY CORP, покупець MAXGRAIN INTERNATIONAL LIMITED на 5 аркушах; Чекову книжку ТОВ «Алкея» для отримання готівки на 25 чеків; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 03 вересня 2018 року ТОВ «ОКСІПРОМ» та ТОВ «БЕРТОЛІО» на 2 аркушах; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 10 вересня 2018 року ТОВ Фірма «АДВЕРС» та ТОВ «АЙДЕН ЛТД» на 3 аркушах; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 20 вересня 2018 року ТОВ «ОКСІПРОМ» та ТОВ «АГРОПРОДАКШН» на 2 аркушах; чорнові записи на 16 аркушах; лист G.R. AGRO SUPPLY CORP на 4 аркушах; довідки ПАТ «АБ «РАДБАНК» : для ТОВ «МЕМФІС ЛТД» на 1 аркуші; для ТОВ «ЛАВАРТА ГРУП» на 1 аркуші; для ТОВ «МОРЕНА ТРЕЙД» на 1 аркуші; для ТОВ « СКАЙП ПЛЮС» на 1 аркуші; для ТОВ Фірма «АДВЕРС» на 1 аркуші; для ТОВ «САЙФОРС» на 1 аркуші; для ТОВ «ЛЕГІОНЕР ДНІПРО» на 1 аркуші; для ТОВ «БЕРТОЛІО» на 1 аркуші; для ТОВ «ВОТОЛАЙТ» на 1 аркуші; для ТОВ «ЛАВАРТА ГРУП» на 1 аркуші; для ТОВ «МЕМФІС ЛТД» на 1 аркуші; для ТОВ «МОРЕНА ТРЕЙД» на 1 аркуші; для ТОВ «ТД ЕВЕРС» на 1 аркуші; для ТОВ «ФІН-ПРАЙМ ГРУП» на 1 аркуші; для ТОВ «ФІРМА МОНОЛІТ ЛТД» на 1 аркуші; для ТОВ «РЕЙНДЖЕРС ГРУП» на 1 аркуші; Копії довідок ПАТ «АБ РАДБАНК»: для ТОВ УКР-АГРО-СЕЛ» на 1 аркуші; для ТОВ «ТРЕНТ ГРУП» на 1 аркуші; для ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОРХІДЕЯ» на 1 аркуші; для ТОВ «ОКСІПРОМ» на 1 аркуші; для ТОВ «МЕНЕН ІНВЕСТ» на 1 аркуші; для ПП «КОЛОС ІНВЕСТНІ» на 1 аркуші»; для ТОВ «АЛКЕЯ» на 1 аркуші; зовнішньо-економічний контракт між G.R. AGRO SUPPLY CORP та BUNGE SA, від 14 серпня 2018 року, на 13 аркушах; банківські картки: ключ до рахунку № НОМЕР_1 ; ключ до рахунку № НОМЕР_2 ; ключ до рахунку № НОМЕР_3 ; ключ до рахунку № НОМЕР_4 ; ключ до рахунку № НОМЕР_5 ; ключ до рахунку № НОМЕР_6 ; в пакет також було поміщено папку білого кольору з написом «СБЕРБАНК РОСІЇ» в якій поміщені наступні речі: сім карту з написом «Родя КФЕ» № НОМЕР_7 ; сім карту з написом « ОСОБА_11 » № НОМЕР_8 ; сім карту з написом «ГА» № НОМЕР_8 ; сім карту з написом «СТС» № НОМЕР_9 ; сім карту з написом «Фаєр АТР» № НОМЕР_10 ; сім карту з написом «Пром»№ НОМЕР_11 ; сім карту з написом «ЮСГ» № НОМЕР_12 ; сім карту з написом «МАЗ»№ НОМЕР_13 ; сім карту з написом «Глеб» № НОМЕР_14 ; сім карту з написом «АН» № НОМЕР_15 ; сім карту з написом «Агропродакшн» № НОМЕР_16 ; сім карту без надпису № НОМЕР_17 ; сім карту з написом «ЮК» № НОМЕР_18 ; сім карту без напису № НОМЕР_19 . Документи які знаходяться в сумці (дорожній) чорного кольору яка опечатана печаткою №15 з підписами понятих та учасників обшуку яка встановлена в ході обшуку на другому поверсі біля кабінету адвоката ОСОБА_12 ліворуч. В сумці знаходяться папки, документи, а саме: папку блакитного кольору в якій містяться: заява договір № Т139-013060455 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках договору щодо банківського обслуговування ТОВ «Ель Груп Ресторан» з додатками на 8 арк.; схему тичне зображення структури власності клієнта з додатками на 6 арк. Папку (швидкозшивач) білого кольору в якій містяться: копії товарно-транспортні накладні та реєстри товарно-транспортних накладних на прийманням зерна та насіння з визначенням якості та середньо добовим зразком 75 арк.; договори поставки постачальника ТОВ «УКР-АГРО-СЕЛ» та покупця ТОВ «Кернел-Трейд» з додатками на 44 арк.; конверт білого кольору з надписом «Prime proрux» в якому містяться електронний ключ доступу до системи клієнт банк 1шт.; оригінали видаткових накладних за період 2017 року на придбання с/г продукції постачальника ТОВ «Охоронна компанія «Міська Фортеця» та покупця ТОВ «Анго-Овен» - 100 арк.; рахунки на оплату постачальник ТОВ «ЗПК «Інзерноекспорт» покупець ТОВ «ЛКС-Груп» - 4 арк.; копії реєстраційних документів підприємства- нрезидента Plus Ultra L.P. 42 арк.; договір про банківське обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» ТОВ «Охороння компанія «Міська фортеця» з додатками 37 арк. Папку (швидкозшивач) білого кольору в якій містяться: акти звіряння взаєморозрахунків ТОВ «Сайфорс» з ТОВ «Агроовен» та ТОВ «Донагро Транс» - 80 арк.; лист від ПАТ «Приват БАнк» до ОСОБА_13 стосовно підприємства нерезидента Plus Ultra L.P. 2 арк.; копію інвойсу №140817S/67 підприємства Plus Ultra L.P. 1 арк.; звіт по рахунку реєстраційний номер Sl21029 1 арк.; рахунки на оплату ТОВ «ЛКС-Груп» з ТОВ «ЗПК «Інзерноекспорт» за 2017 рік 24 арк.; електронний ключ доступу до системи клієнт-банк №61-0122699-8 1 шт.; копії рахунків на оплату ТОВ «Легіон - Дніпро» з ТОВ «Гутянський Елеватор» за 2017 рік 16 арк.; копії документів на оплату ТОВ «Зачепилівське Хлібоприймальне підприємство» з ТОВ «Легіонер Дніпро» - 6 арк.; копії актів приймання робіт ТОВ «Легіон Дніпро» з ТОВ «ДПЗКУ» - 7 арк.; копії актів приймання робіт ТОВ «Легіон Дніпро» з ТОВ «Самойлівський Елеватор» за липень - 11 арк.; копії актів виконаних робіт ТОВ «Легіон Дніпро» з ТОВ «Водянське Хлібоприймальне підприємство» - 13 арк.; копії актів виконання робіт ТОВ «Легіон Дніпро» з ТОВ «Гадяцький Елеватор» - 9 арк.; копії актів виконання робіт ТОВ «Легіон Дніпро» з ТОВ «Гадяцький Елеватор» - 9 арк.; рахунки на оплату платник ТОВ «Легіон Дніпро» отримувач ТОВ «Варварівський елеватор» - 12 арк.; договір поставки с/г продукції постачальника ТОВ «Ххоронна компанія «Міська Фортеця» покупець ТОВ «ОККО-Агротрейд» - 16 арк.; рахунки на оплату платник ТОВ «Легіон Дніпро» отримувач ПАТ «Консерн Галнафтогаз» - 9 арк.; договори складського зберігання с/г продукції між ПРАТ «Полтавське ХПП» та ТОВ «Фірма «Моноліт» з додатками 53 арк. Документи які знаходяться в сумці (дорожній) чорного кольору яка опечатана печаткою №14 з підписами понятих та учасників обшуку яка встановлена в ході обшуку на другому поверсі в кабінеті, який відразу від входу зі сходів. В сумці знаходяться папки, документи, а саме: папка червоного кольору в якій містяться: копії договору поставки між ТОВ «Агро Фірма «Вишневе» ТОВ «Фірма Адверс» від липня 2018 року 3 арк.; акти приймання передачі ТОВ «Фірма Адверс» та ПАТ «ДПЗКУ» - 10 арк.; копії актів прийому передачі СФГ «Агрофірма Промінь» та ТОВ «Фірма Адверс» за серпень 2018 року 4 арк.; копії актів прийому передачі СФГ «Агрофірма Промінь» та ПАТ «ДПЗКУ» за серпень 2018 року 48 арк.; копії актів прийому передачі ТОВ «Фірма Адверс» та ТОВ «Агрофірма Т» за серпень 2018 року 4 арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «СГ «Поле» - 8 арк.; відомості Державного статистичного спостереження про посівні площі с/г культур, урожаю 2018 року СФГ «Агропромінь», СФГ «Руслана», ТОВ «Лідер КСВ», СФГ «Колос» - 39 арк.. Папку чорного кольору в якій містяться: копія договору ТОВ «Елеватор - Агро» та ТОВ «Скайп Плюс» - 7 арк.; копії актів надання послуг ТОВ «ТЕП «Вертикаль» та ТОВ Фірма «Адверс» за травень, ТОВ «оксіпром» - 92 арк. Папку чорного кольору в якій містяться: акти звіряння, копії актів надання послуг та листування ТОВ «Донагротранс» та ТОВ «Оксіпром», за березень 2017 року та вересень 2017 року - 121 арк. Папку швидкозшивач блакитного кольору в якій містяться: копії рахунків на оплату, актів наданих послуг ТОВ «Оксіпром» та ТОВ «Транс - Груп» - 11 арк. Папку чорного кольору в якій містяться: анкета по ХТТ ТОВ «Варварівський» з додатками, анкета по ХТТ (ТОВ «Верховінський Елеватор») з додатками, анкета по ХТТ ТОВ «Новомиколаївський Елеватор» з додатками, анкета по ХТТ ТОВ «Роздольський Елеватор» з додатками, лист ТОВ «Проммегастіл» на адресу ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» з додатками, чорнові записи, згоди на обробку персональних даних ТОВ «ДЖИ Агро Україна», анкета по ХТТ елеватору з додатками, анкета по Хтт ТОВ «Фірма Адверс» з додатками 139 арк. Папку чорного кольору в якій містяться: копії актів звіряння за 2017 по квітень 2018 року між ТОВ «Вертикаль» та ТОВ «Оксіпром», між ТОВ «Доанагротранс» та ТОВ «Сайвордс», роздруківки щодо транспортно-експлуатаційних послуг між ТОВ «Сайфорс» та ТОВ «Вертикаль», між ТОВ «Оксіпром» та ТОВ «Вертикаль» за період 2017-2018 року, чорнові записи та роздруківки по залишку по елеваторах 179 арк. Блокнот темно-синього кольору з надписом «Укрзалізниця» в якому містяться чорнові записи та частина листків вирізано з блокнота 1шт. Папку швидкозшивач помаранчевого кольору в якій містяться: копії рахунків на оплату між ТОВ «Оксіпром» та ТОВ «Міртрансагро» за липень-вересень 2018 року - 16 арк. Папку чорного кольору в якій містяться: копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «ТЕП «Вертикаль» та ТОВ «Фірма Адверс» 10 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Донагротранс» та ТОВ «Оксіпром» 18 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «ТЕП «Вертикаль» та ТОВ «Оксіпром» 15 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Атланта Агро» та ТОВ «Оксіпром» 5 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Сайфорс» та ТОВ «Промагротранс» 7 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Сайфорс» та ТОВ «Керл» 4 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Сайфорс» та ТОВ «Атлант Агро» 13 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Сайфорс» та ТОВ «ТЕП «Вертикаль» 4 арк. Папку чорного кольору в якій містяться: копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «ТЕП «Вертикаль» та ТОВ «Фірма Адверс» 10 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Донагротранс» та ТОВ «Оксіпром» 18 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «ТЕП «Вертикаль» та ТОВ «Оксіпром» 15 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Атланта Агро» та ТОВ «Оксіпром» 5 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Сайфорс» та ТОВ «Промагротранс» 7 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Сайфорс» та ТОВ «Керл» 4 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Сайфорс» та ТОВ «Атлант Агро» 13 арк.; копії та оригінали договорів транспортного експедиціонування між ТОВ «Сайфорс» та ТОВ «ТЕП «Вертикаль» 4 арк. Папку чорного кольору в якій містяться: Оригінали договору про надання послуг між ПАТ «Укрзалізниця» та ТОВ «Оксіпром» 21 арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «Оксіпром» з додатками -28 арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «Адверс» з додатками - 24 арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «Алкея» з додатками - 30 арк.; договір про організацію перевезень вантажів ТОВ «Алкея» та ПАТ «Укрзалізниця» з додатками - 26 арк.; копію договору про подачу та збирання вагонів ТОВ «Роздорський Елеватор» та ПАТ «Укрзалізниця» з додатками 12 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_14 1 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_15 2 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_16 1 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_17 2 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_18 1 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_19 1 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_20 4 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_21 1 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_22 3 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_23 2 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_24 2 арк.; копії анкетних даних ОСОБА_25 3 арк.; Сумка з опечаткою № 14. Папку синього кольору в якій містяться: наказ №07-к від 19.07.2017 року «Про призначення директора» на 2 арк.; витяг з реєстру платників ПДВ №49 на 1 арк.; наказ №03-к від 23.05.2017 року «Про призначення директора» на 1 арк.; протокол №18-07 Загальних зборів учасників ТОВ «Оксіпром» від 18.07.2017 на 5 арк; протокол №06-06 Загальних зборів учасників ТОВ «Оксіпром» від 06.06.2017 на 2 арк; протокол №22/05-2017 Загальних зборів учасників ТОВ «Оксіпром» від 22.05.2017 на 2 арк; рішення №1 ТОВ «Оксіпром» від 03.02.2017 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Оксіпром» від 19.07.2017 на 1 арк.; виписку з ЄДРПОУ ТОВ «Оксіпром» на 2 арк.; положення про виконавчий орган ТОВ «Оксіпром» затверджено протоколом №19-07 загальних зборів учасників ТОВ «Оксіпром» від 19.07.2017 на 2 арк; протокол №19-07 Загальних зборів учасників ТОВ «Оксіпром» від 19.07.2017 на 1 арк.; фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства ТОВ «Оксіпром» від 01.04.2018 на 2 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Джи Ер Агро Суплай Україна» на 1 арк.; лист вих. №07/1 від 24/04/2018 на 1 арк.; договір б/н від 24.04.2018 транспортного експедирування між ТОВ «Вертикаль» та ТОВ фірма «Адверс» в двох екземплярах на 5 арк. кожний; лист Вих.16/05 від 16.05.2018 на 1 арк.; довіреність Вих №16/05-1 від 16.05.2018 на 1 арк.; довіреність №1 від 16.05.2018 на 1 арк.; довідку експорту зерна Вих 16/05-2 від 16.05.2018 на 1 арк.; рахунок-проформа №RP-01 від 16.05.2018 на 1 арк.; договір б/н з декларування вантажів від 16.05.2018 між ТОВ «ЗПК «Інзерноекспорт» та ТОВ «Лінфорд» на 1 арк.; відомість з ЄДРПОУ ТОВ «Лінфорд» на 1 арк.; протокол №20-04-1 Загальних зборів учасників ТОВ «Лінфорд`від 20.04.2018 на 1 арк.; договір поставки №ДН-632/18 від 16.03.2018 між ТОВ «Українське Аграрне Бюро» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 2 арк.; додаток №ЗПК214071 від 18.03.2018 до договору поставки №ДН-632/18 від 16.03.2018 між ТОВ «Українське Аграрне Бюро» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 1 арк.; додаток №ЗПК214245 від 19.03.2018 до договору поставки №ДН-632/18 від 16.03.2018 між ТОВ «Українське Аграрне Бюро» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 1 арк.; додаток №СПО+741079 від 21.03.2018 до договору поставки №ДН-632/18 від 16.03.2018 між ТОВ «Українське Аграрне Бюро» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 1 арк.; додаток №СПО+741080 від 22.03.2018 до договору поставки №ДН-632/18 від 16.03.2018 між ТОВ «Українське Аграрне Бюро» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 1 арк.; договір поставки №ДН-639/18 від 22.03.2018 між ТОВ «Українське Аграрне Бюро» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 2 арк.; додаток ЗПК214482 від 22.03.2018 до договору поставки №ДН-639/18 від 22.03.2018 між ТОВ «Українське Аграрне Бюро» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 1 арк.; договір поставки №01/03-1 від 01.03.2018 між ТОВ «Мервест» та ТОВ «Укпраїнське Аграрне Бюро» на 2 арк.; рахунок №1 від 01.03.2018 за підписом директора ТОВ «Мервест» на 1 арк.; договір поставки №01/03-1 від 01.03.2018 між ТОВ «Мервест» та ТОВ «Укпраїнське Аграрне Бюро» на 2 арк.; рахунок №1 від 01.03.2018 на 1 арк.; договір купівлі-продажу №120917-В від 12.09.20117 між ТОВ «ОК «Міська фортеця» та СТОВ «Урожай» в двох екземплярах на 2 арк.; довіреність №652 від 12.09.2017 підписана керівником СТОВ «Урожай» на 1 арк.; коносамент №11 від 18.10.2017 ТОВ «Метал Союз» в 4 екземплярах на 4 арк.; коносамент №5 від 17.10.2017 ТОВ «Метал Союз» в 3 екземплярах на 3 арк.; коносамент №6 від 20.10.2017 ТОВ «Метал Союз» в 5 екземплярах на 5 арк.; коносамент №8 від 15.10.2017 ТОВ «Метал Союз» в 2 екземплярах на 2 арк.; удостоверения №00571 від 17.10.2017, №00573 від 20.10.2017 на 4 арк.; договір складського зберігання №035 від 29.09.2017 між ТОВ «Світловодський річковий термінал» та ТОВ «Метал Союз» на 3 арк.; договір про наміри б/н від 29.08.2017 між ТОВ «Алкея» та ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» на 1 арк.; договір про наміри б/н від 29.08.2017 між ТОВ «Адверс» та ТОВ «Луї Дрейфус Компані Україна» на 1 арк.; договір поставки №ДН-629/17 від 19.06.2017 між ПП «Колос Інвестінг» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 2 арк.; договір поставки №ДН-628/17 від 19.06.2017 між ПП «Колос Інвестінг» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 2 арк.; договір поставки №ДН-627/17 від 19.06.2017 між ПП «Колос Інвестінг» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 2 арк.; договір поставки №ДН-625/17 від 19.06.2017 між ПП «Колос Інвестінг» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 2 арк.; договір поставки №ДН-626/17 від 19.06.2017 між ПП «Колос Інвестінг» та ТОВ «Кернел-Трейд» на 2 арк.; лист №10-021-29/394 від 14.05.2018 на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 15.05.2018 ТОВ «Лінфорд» на 1 арк.; лист №823 від 06.03.2018 на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 13.03.2018 ТОВ «Укспецторг 007» на 1 арк.; витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Укспецторг 007» на 3 арк.; відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Укспецторг 007» на 1 арк.; протокол №3 Загальних зборів учасників ТОВ «Укспецторг 007» від 15.02.2018 на 2 арк.; лист про первинну реєстрацію №22/05.02-23/1262 від 12.03.2018 на 1 арк.; акт №6027/000028 перевірка особи, яка підлягає реєстрації від 07.03.2018 на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 13.03.2018 ПП «Біотекгруп» на 1 арк.; витяг з ЄДРПОУ ПП «Біотекгруп» на 6 арк.; рішення №4 засновника ПП «Біотекгруп» від 14.02.2018 року на 2 арк.; витяг №153 з реєстру платників ПДВ ПП «Біотекгруп» на 1 арк.; лист №10-06.1-31157 від 20.02.2018 на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 19.02.2018 ТОВ «Лендкруз» на 1 арк.; протокол №09-02-1 Загальних зборів учасників ТОВ «Лендкруз» від 09.02.2018 на 1 арк.; лист №10-06.1-31156 від 20.02.2018 на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 19.02.2018 ТОВ «Новий Світ ЛТД» на 1 арк.; лист №06/4100 від 17.11.2017 на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 21.11.2017 ТОВ «Карлайн Груп» на 1 арк.; лист №10-06.1-3117 від 11.01.2018 на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 11.01.2018 ТОВ «Фін-Прайм Груп» на 1 арк.; договір купівлі-продажу №120917-В від 12.09.2017 між ТОВ «ОК «Міська Фортеця» та СТОВ «Урожай» та Довіреність №652 від 12.09.2017 на 2 арк.; лист №3.1/12293 від 15.12.2017 на 1 арк.; наказ №05-к від 12.11.2017 про призначення директора ТОВ «Скайп Плюс» на 1 арк.; виписку з ЄДРПОУ ТОВ «Скайп Плюс» на 1 арк.; свідоцтво №100201989 про реєстрацію платника ПДВ ТОВ «Скайп Плюс» на 1 арк.; відомості з ЄДРПОУ ТОВ «Скайп Плюс» на 1 арк.; протокол №2/17 Загальних зборів учасників ТОВ «Скайп Плюс» від 11.12.2017 на 2 арк.; витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Скайп Плюс» на 4 арк.; паспортні дані ОСОБА_26 на 3 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Скайп Плюс» на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «М-К Сервіс» на 1 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Юнікорн Сервіс» на 21 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Галкомтех» на 1 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» на 13 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «ПРОФ ЮК» на 1 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Метал Союз» з додатками на 5 арк.; лист №08.2-13/5656 від 06.09.2017 з додатками на 2 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Грінпорт» з додатками на 2 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Адверс» на 33 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Лкс-груп» з додатками на 2 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Лідер» з додатками на 2 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Модус» з реєстраційними документами на 20 арк.; акт прийому-передачі по взаємовідносинам між ПРАТ «Весело-Кутський комбінат хлібопродуктів», ТОВ «Модус» та ФА Інтертрейдінг Акцієнгезельшафт» на 5 арк.; витяг з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ТОВ «Плаза Груп» з додатками на 2 арк.; опис документів в сумці з опечаткою №16, які були вилучені на 2 поверсі в кабінеті прямо від входу зі сходів на другий поверх в шафі на полиці; особову картку працівника ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 11 арк.; особову картку працівника ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 11 арк.; особову картку працівника ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 11 арк.; особову картку працівника ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 16 арк.; особову картку працівника ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 8 арк.; особову картку працівника ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 25 арк.; особову картку працівника ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 8 арк.; особову картку працівника ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_7 на 19 арк.; особову картку працівника ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 8 арк.; особову картку працівника ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 13 арк.; особову картку працівника ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_9 на 15 арк.; особову картку працівника ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 на 6 арк.; особову картку працівника ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_11 на 16 арк.; особову картку працівника ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_12 на 13 арк.; особову картку працівника ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_13 на 9 арк.; особову картку працівника ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_14 на 14 арк.; особову картку працівника ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_15 на 7 арк.; особову картку працівника ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на 9 арк.; особову картку працівника ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_17 на 8 арк.; особову картку працівника ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_18 на 22 арк.; особову картку працівника Усольцев ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_19 на 9 арк.; особову картку працівника ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на 11 арк.; ноутбук Asus D5NOCY472603202 1 шт.; ноутбук DELL58KKKJ2 1 шт.; ноутбук DELL5XPP1F2 1 шт.; відбитки печатки ТОВ «Трент Груп» (код 41570859) на 1 арк.; відбитки печатки ТОВ «Лірейн ЛТД» (код 41305498) на 1 арк.; рахунок на оплату №6 від 07.08.2018 р. постачальник ФГ «Магнат-Агро» покупець ТОВ «Фірма «Адверс на 1 арк.; видаткову накладну№316 від 31.08.2018 року на 1 арк.; рахунок на оплату №316 від 31.08.2018 р. на 1 арк.; видаткову накладну№315 від 31.08.2018 року на 1 арк.; рахунок на оплату №315 від 31.08.2018 р. на 1 арк.; видаткову накладну№22 від 16.09.2018 року на 1 арк.; видаткову накладну№21 від 06.09.2018 року на 1 арк.; видаткову накладну№14 від 06.09.2018 року на 1 арк.; видаткову накладну№15 від 06.09.2018 року на 1 арк.; видаткову накладну№16 від 06.09.2018 року на 1 арк.; видаткову накладну№17 від 06.09.2018 року на 1 арк.; акт приймання-передачі № В від 14.09.2018 року на 3 арк.; акт приймання-передачі № В від 14.09.2018 року на 3 арк.; акт приймання-передачі № В від 17.09.2018 року на 3 арк.; акт приймання-передачі № В від 14.09.2018 року на 3 арк.; відбитки печаток ТОВ «Трент Груп» код 41570859, ТОВ «Олімпплюс» код 41982348, ТОВ «Менен Інвест» код 40816471, ТОВ «Контур-5» код 35542923, ТОВ «Фірма Адванс» код 40387906, ТОВ «Естерн Компані» код 41821812, ТОВ «Трейдінг» код 41982821 на 1 арк.; лист від ТОВ «Олімпплюс» код 41982348 до ТОВ «Зачепилівське Хлібоприймальне підприємство» на 1 арк.; лист від ТОВ «Олімпплюс» код 41982348 до ТОВ «Зачепилівське Хлібоприймальне підприємство» з додатками на 4 арк.; договори складського зберігання, приймання, сушки, очистки та відпуску зерна між ТОВ «Оліпплюс» та ТОВ «Поле-Грейн» з додатками на 101 арк.; договори складського зберігання зерна між ТОВ «Оліпплюс» та ПАТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України» з додатками на 42 арк.; договір №6 складського зберігання та послуг елеватору між ТОВ «Фірма «Адверс» та ТОВ «Трент Груп» з додатками на 11 арк.; товарно-транспортна накладна між ТОВ фірма « Колос Трейд» та ТОВ фірма «Адверс» на 1 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Магнат-Агро» код 407717119 на 28 арк.; реєстраційні документи Фермерське господарство «Ім. І. Кириленко» код 30897292 на 27 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Агрофірма «Вишневе» код 30012544 на 21 арк.; реєстраційні документи ТОВ «Сура Агро» код 41478725 на 26 арк.; копію Рахунку на оплату №8078 від 06.09.2018 року на 1 арк.; видаткові накладні по взаємовідносинам між ТОВ «Агропродакшн» код 40304493 та ТОВ «Кернел-Трейд» на 7 арк.; акт надання послуг №131 від 31.07.2018 на 1 арк.; довіреність №1 від 07.09.2018 від ТОВ «Менен Інвест» для отримання цінностей від ТОВ фірма «Адверс» на 1 арк.; блокнот синьо-жовтого кольору на 192 арк.; жорсткий диск SIN NMAYW1430114 1 шт.; відомості щодо нарахування заробітної плати працівникам на 15 арк.; листи від ТОВ «Трент Груп» до ТОВ «Верховцевськой елеватор» з додатками на 6 арк.; договір про надання послуг №0820 від 20.08.2018 з додатками на 10 арк.; договір про надання послуг №2109 від 21.08.2018 з додатками на 3 арк.; договір складського зберігання №18 від 20.07.2018 на 7 арк.; акт звірки взаємних розрахунків за період: липень 2018 р.-серпень 2018 р. між ТОВ «Зернова Транспортна компанія» і ТОВ «Оксіпром» за договором 06/07/2018-Мг від 06.07.2018 на 1 арк.; відомість про на транспортно експедиційне обслуговування №1809-1 від 18.09.2018 на 1 арк.; довіреність №1390 від 20.09.2018 від ТОВ «Транс Груп» для отримання цінностей від ТОВ фірма «Рксіпром» на 1 арк.; довіреність №137-2 від 06.09.2018 від ТОВ «Транс Груп» для отримання цінностей від ТОВ фірма «Рксіпром» на 1 арк.; договір №542 від 18.06.2018 оплату за транспортно-експедиторське обслуговування при перевезенні ячменю від ТОВ «Транс-Груп» до ТОВ «Оксіпром» на 5 арк.; акти виконаних робіт по договору №542 від 18.06.2018 між ТОВ «Транс Груп» та ТОВ «Оксіпром» на 10 арк.; договір №06/07/2018-МГ на транспортно-експедиційне обслуговування від 06.07.2018 з додатками на 22 арк.; копію накладної щодо здійснення експортних операцій ТОВ «ТЕП «Вертикаль» на 1 арк.; договір №15/06/18 транспортного експедирування від 07.06.2018 на 8 арк.; договір №14/06/18 транспортного експедирування від 07.06.2018 на 9 арк.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1