Справа № 576/1865/18
У Х В А Л А

13 серпня 2018 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Глухівського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000518 від 29.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
До суду з даним клопотанням звернувся слідчий, вказавши, що в його провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000518 від 29.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання вмотивоване тим, що 29.07.2018 року до Глухівського ВП ГУНП в Сумській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 28.07.2018 року невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи її грошовими коштами при купівлі - продажу мотоцикла марки «Альфа». Сума завданих збитків 2025 грн.
Факти перерахування грошей підтверджуються протоколом допиту ОСОБА_4 , платіжним дорученням.
З метою підтвердження факту заволодіння грошима, встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, ким та коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - розгорнутого руху коштів за період з 28.07.2018 по 31.07.2018 по банківській картці № НОМЕР_1 , на ім`я ОСОБА_5 , емітованій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням: дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по цій банківській картці; найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені; найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з банківської кратки № НОМЕР_2 , з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото-, відеозображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів.
Зазначені документи знаходяться у володінні Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладення розгляду справи суду не надходило.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Глухівського ВП в даному кримінальному провадженні: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю виготовлення копій до документів, що знаходяться у володінні Сумського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ., і які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів, які стосуються даних щодо руху коштів за період з 28.07.2018 по 31.07.2018 по банківській картці № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_5 , емітованій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »із зазначенням: дати, часу, місця (адреси) проведення банківських операцій по зарахуванню та списанню грошових коштів по цій банківській картці; найменування банківських чи інших рахунків, банківських карток, на які проводилось списання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 із наданням даних (наскільки вони відомі банку) щодо особи, на яку ця картка (картки), рахунок (рахунки) оформлені; найменування та адреси банкоматів або інших електронних систем, через які проведено подальше списання грошових коштів, які було списано з банківської кратки № НОМЕР_2 , з зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій по списанню грошових коштів, фото-, відеозображення особи, яка виконувала транзакції по списанню грошових коштів.

Роз`яснити керівнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до частини першої статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий ОСОБА_1