У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.08.2018 Справа №607/15329/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження №0000393 від 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні Слідчий СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, у провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000393 від 01 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

До Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що керівник ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_6 шляхом зловживання довірою, шахрайським способом, під приводом продажу мінеральних добрив, заволодів грошовими коштами СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", чим заподіяв матеріальних збитків на суму 725999,76 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що сільськогосподарське ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) зареєстроване 21.03.2000 року та здійснює діяльність із вирощення зернових культур на території с. Байківці, Тернопільського району, Тернопільської області. У зв`язку із необхідністю придбання мінерального добрива для вирощення зернових культур, на початку липня 2018 року до ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_2 зателефонувала менеджер зі збуту ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , яка повідомила про продаж вказаних товариством мінерального добрива, після чого, на електронну адресу ОСОБА_5 надіслала наявні у них продукції із відповідними цінами. Із ОСОБА_8 по телефону ОСОБА_5 узгодив конкретний товар, який був потрібний, а також ціну за даний товар. Також ОСОБА_8 надала ще один номер телефону на товариство ¬ НОМЕР_3 . Окрім, цього із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на телефонні дзвінки відповідав працівник на ім`я ОСОБА_9 . Надалі, було домовлено про укладення договору поставки між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на товар «Діамофоска NPK 10:26:26 (біг-бег 800 кг) вир.Росія» в кількості 60,000 на загальну суму 725999,76 гривень та доставка товару відбудеться протягом трьох днів з дня оплати 100% вартості товару. Після цього, на електронну адресу ОСОБА_5 із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов примірник Договору поставки №12072018/8 від 12.07.2018 р. підписаний директором ОСОБА_6 із реквізитами товариства (ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_5 , п/р НОМЕР_6 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), та печаткою, який ОСОБА_5 підписав та відправив ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронною поштою. Також, ОСОБА_5 надіслали Рахунок-фактуру №ТА-0004577 від 12 липня 2018 року та специфікацію №1 до Договору поставки згідно рахунку-фактури. Вказані документи ОСОБА_5 погодив та підписав, відправивши примірники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » електронною поштою. 12 липня 2018 року на виконання укладеного Договору поставки №12072018/8 від 12.07.2018 р. ОСОБА_5 було перераховано на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) НОМЕР_6 банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 725999,76 гривень.

Однак, протягом трьохденного терміну товар із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до СГ ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставлений не був, у зв`язку із чим ОСОБА_5 зателефонував на вказане товариство, де йому повідомили, що на даний час поставку виконати неможливо у зв`язку із великим навантаженням на товаристві та ОСОБА_5 необхідно скласти лист-вимогу про повернення коштів перерахованих по договору. Поряд із цим, кошти зобов`язалися повернути до 27.07.2018. За вих. №92 від 18.07.2018 на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 було надіслано заяву на повернення коштів в сумі 725999,76 гривень, а також вказано розрахунковий рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, відповіді на дану заяву ОСОБА_5 не отримав та грошові кошти повернуті не були. Надалі, на телефонні дзвінки на жоден із номерів телефонів ніхто не відповідав.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по розрахунковому рахунку ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_6 .

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, беручи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку № НОМЕР_6 щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаних карткових рахунків, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, яка становить банківську таємницю та має доказове значення та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по вищезазначеному рахунку, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Тернопільського РВП Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_15 за відповідним доручення слідчого СВ Тернопільського районного відділення поліції ТВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступу у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в АДРЕСА_3 , та у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що у АДРЕСА_2 , а саме:

*Інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 11 липня 2018 року по 06 серпня 2018 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

*Інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картки здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_6 за період з 11 липня 2018 року по 06 серпня 2018 року, банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

*У випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

*Інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період з 11 липня 2018 року по 06 серпня 2018 року було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

*Інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_6 за період з 11 липня 2018 року по 06 серпня 2018 року, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право н а доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1