УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
12.10.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м.Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, їх вилучення (здійснення виїмки) та розкрити банківську таємницю старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_6 , або особі за дорученням слідчого, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) та становлять банківську таємницю, а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), і клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків;

- копія документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- копії видаткових ордерів, касових чеків про отримання з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- копії угод та інших документів, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- копії угод та інших документів, на підставі яких відкрито вищевказаний рахунок, фото користувача з карткою під час оформлення карткового рахунку, фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження;

- місцем надання тимчасового доступу прошу визначити регіональне відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Херсоні.

Розгляд клопотання слідчий просив провести без представників банку, у зв`язку з наявністю загрози щодо розголошення відомостей про особисте життя, розголошення таємниці досудового розслідування, зміни або знищення зазначених у клопотанні документів.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 26.09.2018 за фактом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_13 ). Під час допиту засновника ПП « ОСОБА_7 » встановлено, що він непричетний до діяльності і підприємство зареєстрував за винагороду у 100 грн. без наміру вести підприємницьку діяльність, тим самим вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що основними контрагентами ПП « ОСОБА_7 » є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), які здійснювали для перерахування коштів розрахункові рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 )) та становлять банківську таємницю, а саме :

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), і клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- копія документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- копії видаткових ордерів, касових чеків про отримання з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- копії угод та інших документів, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- копії угод та інших документів, на підставі яких відкрито вищевказаний рахунок, фото користувача з карткою під час оформлення карткового рахунку, фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_13 ) і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) і надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмове клопотання, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000118 від 26.09.2018 за фактом внесення в документи завідомо неправдивих відомостей, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ПП " ОСОБА_7 " (код НОМЕР_13 ). Під час допиту засновника ПП « ОСОБА_7 » встановлено, що він непричетний до діяльності і підприємство зареєстрував за винагороду у 100 грн. без наміру вести підприємницьку діяльність, тим самим вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205-1 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що основними контрагентами ПП « ОСОБА_7 » є ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), які здійснювали для перерахування коштів розрахункові рахунки у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ).
Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 )) та становлять банківську таємницю, а саме :

- роздруківка руху грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), і клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків.

- копія документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів.

- копії видаткових ордерів, касових чеків про отримання з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку.

- копії угод та інших документів, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм.

- копії угод та інших документів, на підставі яких відкрито вищевказаний рахунок, фото користувача з карткою під час оформлення карткового рахунку, фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів ПП « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_13 ) і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, дослідження яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського міського суду Херсонської області з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) і надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копії.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_5 , оперуповноваженому відділу ОВЕЗ ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим і м. Севастополі ОСОБА_6 або особі, за дорученням слідчого, на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ), із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) в регіональному відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Херсоні, а саме:
- роздруківки руху грошових коштів по рахункам, відкритим у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ): № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня), і клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ): НОМЕР_7 (українська гривня), НОМЕР_8 (українська гривня), НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), НОМЕР_12 (українська гривня) як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за весь період обслуговування рахунків;

- копій документів юридичної справи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), у тому числі: повідомлення банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків, картки зі зразками підписів та відбитком печатки, довіреності, наданні до банку уповноваженими особами підприємства, копії реєстраційних документів;

- копій видаткових ордерів, касових чеків про отримання з рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), службовими або уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_1 ) довіреності на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства, документи щодо внесення (повернення) готівки на рахунки, платіжні доручення, за весь період обслуговування рахунку;

- копій угод, на підставі яких службовими (уповноваженими) особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_6 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), використовувалася система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк», технічна документація щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної електронної системи (включаючи місце проведення вказаної операції), виписки з журналів реєстрації видачі електронних ключів та інсталяції програм;

- копій угод, на підставі яких відкрито вищевказаний рахунок, фото користувача з карткою під час оформлення карткового рахунку, фотознімки (відеозаписи) осіб, які знімали грошові кошти з рахунків вищевказаних СГД використовуючи банкомати та були зафіксовані камерами відео спостереження.

Встановити строк дії ухвали до 12.11.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1