Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Cлідчий СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000090 від 30.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199, ч.2 ст. 204 КК України.
У клопотанні слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , діючи з корисливих спонукань з метою вчинення умисного кримінального правопорушення, направленого на незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, збут незаконно виготовлених, підроблених марок акцизного податку в особливо великому розмірі, без спеціального на те дозволу, з метою особистого збагачення, в невстановлений час організували та очолили організовану групу осіб, до складу якої увійшли ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені слідством особи.
Згідно вимог п.3 постанови Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010 року «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів» марки встановленого зразка виготовляються на замовлення ДФС державним підприємством, що належить до сфери управління Мінекономрозвитку.
Замовлення оформляється відповідно до правил виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених Мінфіном, СБУ та МВС.
Відповідно до вимог п.6 Положення державне приймання марок проводиться комісією, яка утворюється з числа представників Мінекономрозвитку, ДФС, СБУ, МВС та Мінфіну, в установленому спільним рішенням зазначених органів порядку.
Підприємство виробник здійснює відвантаження марок після затвердження комісією акта про їх приймання.
Доставка марок до їх продавця здійснюється підприємством-виробником за рознарядкою ДФС.
ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 діючи в порушення вимог законодавства України щодо порядку виготовлення та реалізації марок акцизного податку у невстановлений досудовим розслідуванням час організували незаконне виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, збут незаконно виготовлених, підроблених марок акцизного податку в особливо великому розмірі залучивши до протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших невстановлених слідством осіб розподіливши ролі кожного з них.
При цьому, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 керуючись метою надання незаконно виготовленим маркам акцизного податку суттєвої подібності (схожості) за формою, розміром, кольором й іншими основними реквізитами із справжніми марками акцизного податку виготовленими у відповідності до вимог встановлених постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010 року «Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», використовували програмне забезпечення та технічні пристрої.
Для досягнення злочинної мети, відомої всім учасникам групи, останні діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них виконував функції у вчиненні злочинів, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 прийняли рішення про створення типографій за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 з метою подальшого незаконного виготовлення, зберігання, перевезення, пересилання, збуту незаконно виготовлених, підроблених марок акцизного податку в особливо великому розмірі на території України.
15.05.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_8 затримано у порядку статті 208 КПК України за підозрою у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушеня та повідомлено про підозри у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст. 199 КК України.
Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , народився в Білорусії, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 , який у вказаній злочинній діяльності виготовляв програмне забезпечення з фотографіями макетів марок акцизного податку, після чого пересилав їх на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 У подальшому на основі вказаногоо програмного продукту ОСОБА_14 в офісі за адресою: АДРЕСА_5 виготовляв кліше, що використовувались для друку підроблених марок акцизного податку на підпільних типографія, що підтверджується протоколами допиту підоозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_14 .
Також, на виконання доручення прокурора, встановлено банківські рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_1 , який відкритий на ім`я ОСОБА_17 , банківський рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий на ім`я ОСОБА_8 , банківський рахунок № НОМЕР_3 , який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , банківський рахунок № НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_7 .
Крім того, є необхідність у отриманні інформації з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів мобільних телефонів, в тому числі зображень осіб, які перераховували грошові кошти на рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 з метою встановлення осіб, які здійснювали оплату за придбання підроблених марок акцизного податку.
З метою отримання додаткової інформації про обставини вчинення вказаного злочину, та встановлення причетних до його вчинення осіб, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації документів щодо відкриття та використання рахунків, копій карток із зразками підписів, відбитків печаток, засвідчених нотаріально, меморіальних ордерів банку в паперовому та у електронному вигляді, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок, роздруківок руху коштів по вищезазначених рахунках клієнтів із зазначенням призначення платежу, найменування контрагента, його ідентифікаційного коду, номеру розрахункового рахунку, дати та точного часу перерахунку коштів, роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк - Клієнт» між засобами телекомунікації банку та особами на ім`я яких відкриті вищевказані рахунки, із зазначенням номерного ресурсу клієнта (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформацію з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів мобільних телефонів, в тому числі зображень осіб, які перераховували грошові кошти на рахунки, які наявні в банківській установі, а саме в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .
В судове засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст.204 КК України внесено до ЄРДР під №0000090 від 30.03.2018.
Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати слідчим СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , групі прокурорів Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 або за доручення в порядку ст. 36 КПК України працівникам ГУ КЗЕ СБ України тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_4 відкритим на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 відкритим на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_3 відкритим на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 відкритим на ім`я ОСОБА_17 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій;
- копій карток із зразками підписів, відбитку печатки, засвідченої нотаріально, документів щодо відкриття та використання рахунку № НОМЕР_4 відкритим на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_2 відкритим на ім`я ОСОБА_8 , № НОМЕР_3 відкритим на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_1 відкритим на ім`я ОСОБА_17 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , меморіальних ордерів банку в паперовому та у електронному вигляді, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та по теперішній час;
- роздруківки руху коштів по вищезазначених рахунках клієнтів із зазначенням призначення платежу, найменування контрагента, його ідентифікаційного коду, номеру розрахункового рахунку, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час в паперовому та у електронному вигляді;
- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк - Клієнт» між засобами телекомунікації банку та особами на ім`я яких відкриті вищевказані рахунки, із зазначенням номерного ресурсу клієнта (номери телефонів та ІР-адреси), фізичних адрес засобів телекомунікації (МАС адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття рахунку по теперішній час. З можливістю вилучення її на паперових або електронних носіях.
- інформації з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номерів мобільних телефонів, в тому числі зображень осіб, які перераховували грошові кошти на рахунки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 з метою встановлення осіб, які здійснювали оплату за придбання підроблених марок акцизного податку.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1