Провадження № 1-кс/161/6237/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 06 серпня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що внаслідок умисних, з корисливих мотивів, вчинених службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) дій призвело до стійкої фінансової неспроможності останнього.

Зокрема з заяви ОСОБА_4 встановлено, що 28.02.2018 господарським судом Волинської області, на підставі заяви ініціюючого кредитора ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 . реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків: НОМЕР_2 ), постановлено ухвалу про відкриття провадження у справі № 903/69/18 про банкрутство боржника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Ухвала про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » постановлена судом у зв`язку з тим що, 02.06.2014 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було укладено договір позики, за умовами якого останній позичив у ОСОБА_5 грошові кошти у розмірі 5000000,00 грн. і зобов`язався повернути вказані кошти до 02.09.2015 року. Поряд з тим, 02.06.2014 між ОСОБА_5 та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір поруки, за умовами якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поручився перед ОСОБА_5 , як кредитором, за виконання ОСОБА_6 , як боржником, грошових зобов`язань за вищевказаним договором позики. Оскільки ОСОБА_6 у встановлений договором позики термін не повернув ОСОБА_5 позичені кошти, ОСОБА_5 звернувся з позовом про стягнення цих коштів до поручителя - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Рішенням Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.01.2016 позов задоволено та зобов`язано стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 5 000000,00 грн. В результаті виконавчих дій, вчинених старшим державним виконазцем ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 за період від 13.09.2017 року коли виконавцем було винесено постанову про відкриття виконавчого провадження ВИ №54705771, і до 28.02.2018 року, коли судом було постановлено ухвалу про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». жодних коштів на виконання рішення Луцького міськрайонного суду Волинської області від 20.01.2016 року, стягнуто не було.

При цьому, ОСОБА_5 на момент укладення вищевказаних договорів займав посаду фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_6 належав до числа учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіючи часткою статутного капіталу останнього в розмірі 25%.

Вищевказані документи, які були подані до суду ініціюючим кредитором ОСОБА_5 , дозволили господарському суду Волинської області зробити висновок про неспроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погасити свої грошові зобов`язання перед ОСОБА_5 та розпочати процедуру визнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкрутом.

В наслідок вищевказаних дій зі сторони засновника та службової особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , як одному з кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завдано великої матеріальної шкоди.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється відділом процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, з метою повного і неупередженого дослідження всіх обставин злочину, виникла необхідність в дослідженні обставин здійснення фінансових операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим необхідно отримати документи, які свідчать про відкриття та використання банківських рахунків, а також отримання та перерахування грошових коштів через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інших документів, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

В ході слідства встановлено, що згідно інформаційної бази Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) банківський рахунок № НОМЕР_4 .

Заступник начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі в зв`язку з службовою зайнятістю. Клопотання підтримує повністю, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч. 5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 7 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п. 7 ст. 162, ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час немає, тому заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області радник юстиції ОСОБА_3 та слідчим слід надати (забезпечити) тимчасовий доступдо документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури прокуратури Волинської області раднику юстиції ОСОБА_3 або, за його дорученням, слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області, які зазначені у витязі з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000167, співробітникам оперативного управління ГУ ДФС у Волинській області, зокрема ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 чи іншому органу досудового розслідування тимчасовий доступ до документів про відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_4 відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) за період з 01.01.2013 по даний час, а також провести виїмку таких документів, а саме:

? юридичну справу, в тому числі, анкети, реєстраційні документи, накази про призначення службових осіб;

? платіжні доручення на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях);

? роздруківок руху грошових коштів по вказаному рахунку, які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку за період з 01.01.2013 по даний час, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, із зазначенням документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

? копії паспортів засновників та службових осіб підприємства;

? банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитками печаток;

? листи, заяви та інші документи надані для відкриття рахунку службовими особами підприємства;

? банківські виписки про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2013 по даний час;

? договори на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб товариства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;

? протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

? документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємства;

? заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2013 по даний час;

? угоди, договори, контракти, інвойси та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій;

? копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування банку службовими особами підприємства;

? грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунку за період з 01.01.2013 по даний час;

? документів кредитної та депозитної справи підприємства з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документах, які мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до документів надати терміном на 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1