Справа № 539/1478/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2018 року

м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю ,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 28.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 28.01.2017 року до Лохвицького ВП ГУ НП в Полтавській області із письмовою заявою про вчинення відносно неї шахрайства звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що 28.01.2017 року близько 11.00 год. на її мобільний номер телефона № НОМЕР_1 зателефонував чоловік із номера НОМЕР_2 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що у зв`язку з націоналізацією банку проходить перевірка. Тому терміново потрібно назвати особисті дані. Після чого вона йому повідомила пін-код картки на яку зараховують її пенсію. В результаті чого з картки № НОМЕР_3 невстановлена особа в АДРЕСА_1 зняла готівку на загальну суму 3004 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що у відповідності до довідки №R4H1-0DGV-7IB9-OCQH від 28.01.2018, виданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що грошові кошти з банківської пенсійної картки потерпілої ОСОБА_5 були зняті 28.01.2017 року без картки в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вищевикладене, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію за рахунком № НОМЕР_3 , котрі підтверджують факт зняття грошових коштів 28.01.2017 року, та отримання інформації щодо, фото та відеоматеріалів в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, слідчий прохає зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 до інформації (документів) з правом їх вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 . Та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 , а саме в період часу з 08 години по 22 годину 28.01.2017 року коли з банківської картки № НОМЕР_3 належної потерпілій шахрайським шляхом було знято грошові кошти в сумі 3004 грн.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».

В судовому засіданні прокурор заявлене клопотання підтримав.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу .

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що інформація щодо ідентифікуючих ознак банкомату з якого було знято грошові кошти, про банківську картку з якої було знято кошти, яка містить банківську таємницю, та яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 .

Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігати на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами не передбачено положеннями глави 15 КПК України, а тому не може бути задоволена.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »( АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучити фото та відеоматеріали з камер спостереження банкомату, який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та знаходиться в АДРЕСА_1 , у період часу з 08 години по 22 годину 28.01.2017 року коли з банківської картки № НОМЕР_3 , належної потерпілій ОСОБА_5 шахрайським шляхом було знято грошові кошти в сумі 3004 грн., з метою використання вказаних матеріалів як доказ у кримінальному провадженні.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_4 до інформації (документів) з правом їх вилучення у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали закінчується 23 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1