У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06.07.2018 Справа №607/11769/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження 0000028 від 05 квітня 2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст. 197-1 КК України, звернувся слідчий відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 . У зв`язку із загрозою її зміни чи знищення, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України вказане клопотання просить розглянути без участі представників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні, яких знаходяться дана інформація.
З огляду на наведене, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчий у своєму клопотанні довів, що з метою забезпечення збереження речей чи документів та загрози їх зміни або знищення, дане клопотання слід розглядати без участі представника AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим відділом Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000028 від 05 квітня 2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » провело реконструкцію діючої автозаправної станції з побудовою авто мийки, однак вільної земельної ділянки на розширення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було, а також земельна ділянка не виділялась міською радою.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_3 №10-190.181-216/90-18 від 02.04.2018 року встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які є власниками будівель та споруд розташованих на земельній ділянці по АДРЕСА_1 , самовільно зайняли земельну ділянку площею, 0,0055 га, що охоплює частину охоронної зони земель ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до вимог Земельного кодексу України, законів України «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про охорону земель», Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 , затверджено наказом з питань геодезії, картографії та кадастру від 17.11.2016р. №308, Наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснення державного контролю за дотриманням земельного законодавства, використанням та охороною земель проведено перевірку дотримання вимог земельного законодавства використанні земельної ділянки, як об`єкта перевірки, за адресою: АДРЕСА_1 . Як встановлено, що земельна ділянка площею 0.13 га кадастровий номер :07:002:0001 із земель промисловості, транспорту зв`язку енергетики , оборони та іншого призначення, цільове призначення - для будівництва автозаправної станції, що знаходиться у межах населеного пункту за адресою АДРЕСА_1 перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час обстеження земельної ділянки встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при використанні вказаної земельної ділянки вийшло за її межі та самовільно зайняли 0,0055 га земельної ділянки площею 4,7446 га кадастровий номер :07:002:0017 із земель промисловості із земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення - для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель споруд об`єктів передачі електричної та теплової енергії, що знаходиться у межах населеного пункту за адресою АДРЕСА_2 переданої ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в оренду.

Окрім цього встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 уклало договір підряду№23/05-17 від 23 травня 2017 року з «ДЦ АРТ-САЛОН» в особі директора ОСОБА_6 про виконання робіт по реконструкції АЗС з влаштуванням АГЗП та прибудовою поста мийки за адресою АДРЕСА_1 . Так, згідно даного договору термін виконання робіт становить 120 робочих днів, однак станом на даний час об`єкт є зданим в експлуатацію, проте акти виконаних робіт та документація стосовно їх оплати у підрядника відсутня.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) відкритому в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2017 року по 22.06.2018 року, із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти, та звідки і за що отримано кошти), з метою отримання інформації щодо перерахунку грошових коштів за виконання робіт по реконструкції АЗС з влаштуванням АГЗП та прибудовою поста мийки за адресою АДРЕСА_1 .

Як стало відомо в ході досудового розслідування, вищеперелічені банківські документи, зберігаються у приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_4 ).

Інформація, яка знаходиться у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю, та їх вилучити, неможливо.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, з метою забезпечення швидко, повного то неупередженого розслідування та документування злочинної діяльності, а також те, що у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_4 ), знаходяться документи щодо використання банківського рахунку № НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю та має доказове значення та неможливістю іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою відомостей по вищезазначеному рахунку, які становлять банківську таємницю, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого відділення СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділення СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , або за його дорученням начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) № НОМЕР_1 , за період часу з 01.01.2017 року по 22.06.2018 року, який знаходиться в приміщенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_4 із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), та можливість вилучити їх копії.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1