Справа №333/1596/14-к
Провадження №1-кс/333/93/14
УХВАЛА
Іменем України
06 березня 2014 року м.Запоріжжя

Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого

СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України

в Запорізькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003019 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:
05.03.2014 року старший слідчий СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з моменту відкриття до теперішнього часу.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у листопаді-жовтні 2012 року посадові особи ПП « ОСОБА_5 », маючи намір на привласнення бюджетних коштів, під час проведення ремонтних робіт на території військової частини НОМЕР_4 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , за договорами на виконання ремонтних робіт, шляхом несплати обов`язкових страхових внесків до ІНФОРМАЦІЯ_3 , за найманих працівників, привласнив державні кошти в сумі 31931,50 грн. Так, на підставі договорів на виконання ремонтних робіт, які було укладено між військовою частиною №3033 та ПП « ОСОБА_5 », №145 від 23.11.2012 року та №129а від 20.11.2012 року, відповідно до платіжних доручень, а саме: №б/н від 04.12.2012 року; №500 від 22.03.2013 року, №500 від 22.03.2013 року, №500 від 23.04.2013 року на рахунок ПП « ОСОБА_5 » № НОМЕР_5 , відкритий у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ) були перераховані грошові кошти в загальній сумі 187496,85 грн. за виконані роботи, з яких посадові особи ПП « ОСОБА_5 » повинні були сплатити обов`язкові страхові внески до ІНФОРМАЦІЯ_3 за найманих працівників. Відповідно до актів виконаних підрядних робіт для в/ч 3033 за грудень 2012 року сума заробітної плати працівникам ПП « ОСОБА_5 » склала 91317 грн. Відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо звітів, які надавались ПП « ОСОБА_5 » у грудні 2012 року, встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » звітувало до ІНФОРМАЦІЯ_6 про заробітною плату в сумі 9400 грн. Директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 надав пояснення щодо звіту про заробітну плату, пояснивши, що більшість робіт за угодою укладеною з в/ч виконували субпідрядні організації. Директору ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 10.12.2013 року було направлено запит щодо надання документації, яка підтверджує субпідрядні відносини ПП « ОСОБА_5 » з іншими організаціями, відповідь по теперішній час не отримано. 01 та 08 листопада 2013 року підчас проведення тимчасового доступу до речей і документів у приміщеннях за місцем реєстрації ПП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_3 , та за місцем фактичного знаходження ПП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_4 , будь-яких документів, які б підтверджували субпідрядні відносини ПП « ОСОБА_5 » з іншими організаціями, виявлено не було, хоча вимога про надання таких документів ОСОБА_6 висувалась. Також 17 січня 2014 року під час проведення тимчасового доступу до речей і документів у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ) було отримано роздруківки руху грошових коштів на рахунку № НОМЕР_8 на паперовому носії з моменту відкриття вказаного рахунку до теперішнього часу з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, в ході аналізу якого було встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » мало взаєморозрахунки з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), які теоретично могли виконувати субпідрядні роботи на території в/ч 3033. В ході подальшої перевірки на вищезазначені підприємства було направлено запити, щодо взаємовідносин з ПП « ОСОБА_5 ». Згідно до отриманих відповідей з вищезазначених підприємств було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) не мають відношення до виконання робіт на території в/ч 3033. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) не надало копій документів, щодо взаєморозрахунків з ПП « ОСОБА_5 ». В ході проведення допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дійсно мало взаємовідносини з ПП « ОСОБА_5 », однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був у даних взаємовідносинах посередником і хто саме виконував роботи на території в/ч НОМЕР_4 , він не пам`ятає, тому що сам не контролював хід виконання робіт. Згідно відповіді отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту своєї реєстрації звітів до управління пенсійного фонду України не надавав, що підтверджує той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не могло своїми силами виконувати роботи на території в/ч 3033. У зв`язку із чим виникла необхідність у встановлені осіб, які фактично здійснювали роботи на вищезазначеному об`єкті. Згідно відповіді, наданої ІНФОРМАЦІЯ_11 , на запит встановлено, що взаєморозрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює через розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ).
Кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.2 ст.191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, зокрема, для доказування дійсності руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановленню всіх контрагентів вказаних підприємств, які могли виконувати субпідрядні будівельні роботи, оскільки є достатні підстави вважати, що взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_5 » мають ознаки фіктивності, а проведенні між ними операції мають ознаки безтоварності, слідчий зазначає, що виникла необхідність в проведенні роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання та просив суд його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, у судове засідання з розгляду клопотання не з`явилася.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого частково, у зв`язку з наступним.

Клопотання слідчого погоджене із прокурором прокуратури Комунарського району м.Запоріжжя ОСОБА_4 та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України. Судом було встановлено, що 14.08.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.2 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0003019).

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , необхідний для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, для доказування дійсності руху грошових коштів по рахунках ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановленню всіх контрагентів вказаних підприємств, які могли виконувати субпідрядні будівельні роботи.

Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, які перебувають у володінні зазначеного банку. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, неможливо.

При цьому, суд вважає за необхідне обмежити час, з якого просить слідчий надати роздруківки руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , часом початку договірних взаємовідносин між військовою частиною № НОМЕР_4 та ПП « ОСОБА_5 », а саме: 20.11.2012 року.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що слідчим під час розгляду клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у роздруківці руху грошових коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майора міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0003019 задовольнити частково.
Надати право старшому слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 20.11.2012 року до теперішнього часу з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також оригіналів наступних документів:

заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

заяв на отримання чекових книжок;

доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, інтернет-банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку;

договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 20.11.2012 року по теперішній час.

Зобов`язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Комунарського РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області майору міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 20.11.2012 року до теперішнього часу з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх коди ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції, а також оригіналів наступних документів:

заяви про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників і директора підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпоряджень) про призначення директорів і інших посадових осіб;

заяв на отримання чекових книжок;

доручень на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух грошових коштів по рахунку;

карток із зразками підписів і відтиском печатки, які діяли впродовж періоду часу з моменту відкриття рахунку, а також копії паспортів осіб, які мають право підпису і користування коштами підприємства;

договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, інтернет-банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлений і підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем і документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку;

договір про відкриття депозитів у банку, рух грошових коштів на депозитних рахунках;

платіжних доручень, чеків на отримання готівкових грошових коштів, а також інших документів, що мають відношення до здійснення фінансових операцій на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 20.11.2012 року по теперішній час.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 06.04.2014 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1