Справа № 405/6121/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2018 за №0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Клопотання слідчого мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження № 0000076, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невідомі особи за допомогою кросплатформеного месенджеру «Telegram» створили канал з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та займаються незаконним продажем наркотичних речовин шляхом отримання передплати на банківські картки. Канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який створений (зареєстрований) у кросплатформеному месенджері «Telegram», використовується для постійного, систематичного збуту психотропних речовин та наркотичних засобів, наркозалежним особам, мешканця м. Кропивницького. Відповідно до схеми збуту, яка використовується злочинцями, особи покупці, через свої мобільні телефони або інші електронні пристрої, реєструються у вищевказаній групі, після чого шляхом написання «СМС» адміністратору групи, з`ясовують чи можливо придбати певний вид психотропної речовини або наркотичного засобу. Згодом, після отримання повної інформації, відправляють грошові кошти на вказані адміністратором банківські кратки , як плату за наркотичний засіб або психотропну речовину. Після чого, адміністратор відправляє «СМС» із вказаним місцем (точною адресою) перебування наркотичного засобу «закладки», які в подальшому необхідно забрати. Грошові кошти, які особи платять за наркотичні засоби та психотропні речовини, останні перераховують на банківські рахунки. Для встановлення осіб, які займаються вищевказаною незаконною діяльністю, оперативним працівникам було надане доручення у порядку ст. 40 КПК України. Відповідно до рапорту інспектора ВПК в Кіровоградській області Придніпровського УК ДК НП України лейтенанта поліції ОСОБА_4 , встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_5 , який протягом 2017 року користувався банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з № НОМЕР_1 та під час спілкування з особами, які бажають купити наркотичні засоби та психотропні речовини на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_6 вказував вищезазначену банківську картку, та неодноразово знімав кошти, які перераховували на дану картку як плату за наркотичні засоби або психотропні речовини.

Крім цього, було встановлено, що гр. ОСОБА_6 , в 2018 році почав користуватись банківською карткою № НОМЕР_2 , що відкрита в банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та під час спілкування з особами які бажають купити наркотичні засоби та психотропні речовини на каналі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » гр. ОСОБА_6 вказує вищезазначену банківську картку, та неодноразово знімав кошти, які перераховували на дану картку як плату за наркотичні засоби або психотропні речовини. Крім того було встановлено, що на даний час для продажу наркотичних засобів та їх прекурсорів, використовується банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_7 № НОМЕР_3 . Дані банківські картки належить гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який на даний момент мешкає в м. Сєверодонецьк Луганської області. Крім того було встановлено, що з банківської картки № НОМЕР_3 здійснюється перерахування коштів на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .. Також було встановлено, що гр. ОСОБА_6 протягом тривалого часу у своїй злочинній та безпосередній діяльності використовує номер стільникового зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 . ОСОБА_7 протягом тривалого часу у своїй злочинній та безпосередній діяльності використовує номер стільникового зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .
До вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можуть також можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , на даний час підтримую дружні зв`язки з вищевказаними особами, та також можуть бути спільниками вчинення кримінального правопорушення. ОСОБА_9 протягом тривалого часу у своїй злочинній та безпосередній діяльності використовує номер стільникового зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 . ОСОБА_10 протягом тривалого часу у своїй злочинній та безпосередній діяльності використовує номер стільникового зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 . ОСОБА_11 протягом тривалого часу у своїй злочинній та безпосередній діяльності використовує номер стільникового зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 . ОСОБА_8 протягом тривалого часу у своїй злочинній та безпосередній діяльності використовує номер стільникового зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 . ОСОБА_12 протягом тривалого часу у своїй злочинній та безпосередній діяльності використовує номер стільникового зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 .
Враховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з метою підтвердження злочинної діяльності ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , та крім того з метою встановлення інших осіб, які вчиняють вказане кримінальне правопорушення спільно з останнім, які контактують між собою в телефонному режимі та розмовляють з приводу планування злочинної діяльності щодо незаконного обігу наркотичних речовин, встановлення та підтвердження місця їх перебування в момент вчинення кримінальних правопорушень, виявлення, як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень , необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій оператора телекомунікацій, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване за юридичною адресою АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 25.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, щодо незаконного продажу за допомогою кросплатформенного месенджеру «Telegram» накротичних речовин на території Кіровоградської області шляхом отримання передплати на банківські картки(витяг з ЄРДР від 02.08.2018 - а.п. 7).

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачаться, що ОСОБА_10 використовує номер стільникового зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 (протокол допиту свідка а.п. 17-18); ОСОБА_12 використовує номер стільникового зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_12 (відповідь директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на запит а.п. 10).

Дослідивши матеріали клопотання, погоджене прокурором, слідчий суддя приходить до висновку, що вказане клопотання подане у відповідності до вимог ст.160 КПК України, документи, до яких слідчий просить отримати доступ містять відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України, охоронювану законом таємницю, останні зберігаються у оператора телекомунікації відповідно до п.7 ч.1 ст.39 ЗУ «Про телекомунікації» - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах, можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, єдиним підтвердженням того, що ОСОБА_6 використовує номер стільникового зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_5 , ОСОБА_7 використовує номер стільникового зв`язку мобільних операторів « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_6 та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 використовує номер стільникового зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 , ОСОБА_11 використовує номер стільникового зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 використовує номер стільникового зв`язку мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 є рапорти інспектора ВПК в Кіровоградський області Придніпровського УК ДК НП України ОСОБА_4 та відповідь на службовий лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 від 07.05.2018, інших доказів до матеріалів клопотання та в судове засідання не надано (а.п. 11-16).

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню .

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст. 85 КПК України належними є докази, які прямо чи непрямо підтверджують існування чи відсутність обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, а також достовірність чи недостовірність, можливість чи неможливість використання інших доказів.

Враховуючи викладене, додані до клопотання рапорти інспектора ВПК в Кіровоградський області Придніпровського УК ДК НП України ОСОБА_4 та відповідь на службовий лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_13 від 07.05.2018 не визнаються слідчим суддею як належні докази використання номерів мобільних телефонів: ОСОБА_6 № НОМЕР_5 , ОСОБА_7 № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , ОСОБА_9 № НОМЕР_8 , ОСОБА_11 № НОМЕР_10 , ОСОБА_8 № НОМЕР_11 , тому клопотання слідчого в цій частині не підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання слідчого частково обґрунтованим та доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України, -
постановив:
клопотання слідчого відділу РОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2018 за №0000076, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій, які містить інформацію про зв`язок абонентів мобільних телефонів, в яких використовувались SIM-картки з номерами: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_12 - надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідних та вхідних) з`єднання, за період часу з 01.02.2017 по 06.07.2018.

Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вищевказану інформацію із зазначенням наступних відомостей:

?адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечують зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером (абонента А);
?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (IMSI), міжнародних ідентифікаторів кінцевого обладнання (ІМЕІ), тощо;
?типи з`єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;
?дата, час та тривалості з`єднань абонента А;
?ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абоненти Б);
?за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.
В задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 24.10.2018.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили після її проголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Ленінського

районного суду

м. Кіровограда ОСОБА_20