Справа №705/4563/18
1-кс/705/1406/18
У Х В А Л А
Іменем України

30.10.2018 Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1
з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
адвоката ОСОБА_5
розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648 від 26.10.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 229 КК України, погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,
В С Т А Н О В И В:
Слідчий Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна, яке мотивує наступним.
26.10.2018 року о 15 годині 55 хвилин на посту Уманського КП, що знаходиться на 210 км а/д Київ Одеса патрульним УПП було зупинено автомобіль «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_1 та при огляді кузова виявлено продукцію у вигляді пластикових ємкостей із хімічною речовиною - гелем без відповідних документів на перевезення та на вантаж.

За даним фактом 26.10.2018 року розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000648 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України незаконне використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару, або інше умисне порушення права на ці об`єкти, якщо це завдало матеріальної шкоди у значному розмірі.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 26.10.2018 року на посту Уманського КП, що знаходиться на 210 км автодороги «Київ-Одеса» зупинено автомобіль «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із вантажем у вигляді товарів побутової хімії без відповідних документів на його перевезення та при огляді якого встановлено, що в пластикових ємкостях, об`ємом по 5 л. в кількості 60 ящиків, по 3 пляшки в кожному, знаходиться невідома речовина під фірмовим найменуванням «CLEBER», однак враховуючи відомості з ТТН, щодо походження даного товару встановлена невідповідність використання фірмового найменування для вказаного товару.

Згідно пояснення ОСОБА_6 , він є фізичною особою підприємцем та для зайняття підприємницької діяльності, щодо торгівлі хімічними продуктами та іншим він зареєстрував торгівельну марку «CLEBER». Відповідно до укладених цивільно-правових угод придбає сировину гель на хімзаводах, розфасовує у власну тару, приклеює власну етикетку з торгівельною маркою та потім реалізує його. Та, також, вказав, що 26.10.2018 року він віз партію своєї продукції в м. Одеса та був зупинений працівниками поліції. Щодо походження продукції, яку перевозив, він надав товаро-транспортну накладну №Р116 від 26.10.2018 р., згідно якої, як вказав, він отримав сировину на заводі в м. Черкаси та відповідно до вказаної ТТН вантажовідправником товару є ТОВ «ЛЕГІОН ХІМГРУП», , вантажоодержувачем ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_2 .

В ході проведення огляду місця події було вилучено транспортний засіб «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_1 із вантажем, який поміщено на територію майданчику Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, розташованого за адресою: м. Умань вул. Незалежності, 35, Черкаська область, де він знаходиться на даний момент, через виявлення підозри щодо незаконно підготовленої та використовуваної речовини, яка міститься в кузові автомобіля «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_1 , як засіб вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 229 КК України.

Згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_3 , автомобіль зареєстрований на ОСОБА_7 , за адресою реєстрації: м. Сміла, вул. 8-го Березня, 34, Черкаської обл.

Враховуючи те, що автомобіль «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_1 є знаряддям кримінального правопорушення, виникла необхідність в проведенні судових хімічних експертиз із речовиною, яка зберігається в його кузові, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, а тому просить накласти арештна зазначене в клопотанні майно, яким користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , власником якого є ОСОБА_7 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: на транспортний засіб «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_1 із продукцією, що міститься в пластикових ємкостях, об`ємом по 5 л., в кількості 60 ящиків по 3 пляшки в кожній, під фірмовим найменуванням: «CLEBER», з метою забезпечення збереження речових доказів на період проведення досудового розслідування, до прийняття рішення по кримінальному провадженні №0000648 від 26.10.2018 р.Транспортний засіб «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_1 із продукцією після набрання законної сили рішення слідчого судді просить залишити на зберігання на території майданчику Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, розташованого за адресою: м. Умань вул. Незалежності, 35, Черкаська область.

Слідчий та прокурор в судовому засіданні підтримали клопотання та просять суд його задоволити.
В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_6 адвокат ОСОБА_5 подав письмове заперечення на клопотання про арешт майна, в якому зазначив, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований приватним підприємцем з травня 2018 р., код НОМЕР_4 , види діяльності: «… Оптова торгівля хімічними продуктами (основний)…». Крім того, з 1 жовтня 2018 р., ОСОБА_6 подав заявку про реєстрацію власної торгівельної марки №m201818066 «CLEBER». Зазначену торгівельну марку ОСОБА_6 використовує для здійснення своєї підприємницької діяльності придбання, відповідно цивільно-правових угод, сировини гель, на хімзаводах та комбінатах, розфасовує у власну тару, приклеює власну етикетку з власною торгівельною маркою, після цього передає товар для реалізації оптом чи в роздріб. 26.10.2018 р. ОСОБА_6 віз також партію своєї продукції до м. Одеса на промисловий ринок «7-й км.». Поблизу КП м. Умань, на автодорозі «Київ-Одеса», він безпричинно був зупинений працівниками поліції, в нього було вилучено документи на автомобіль, посвідчення водія, та, крім того, автомобіль з продукцією поміщено на територію Уманського ВП ГУНП в Черкаській області. Вважає такі дії працівників поліції незаконними, оскільки порушено гарантовані ст. 41 Конституції України, законодавчими актами та Європейськими стандартами захисту прав власності, право ОСОБА_6 на власність, а саме на товар та володіння автомобілем. В матеріалах клопотання не міститься даних про вчинення будь-якого злочину ОСОБА_6 , оскільки останній перевозив власний товар під власною торгівельною маркою. Просить відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, прокурора, адвоката, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, виходячи з таких мотивів.
Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 2 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч. 2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
На підставі ч. 2 вищевказаної норми, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі повязаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об?єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об?єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що оглянутий транспортний засіб «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_1 із продукцією, що міститься в пластикових ємкостях, об`ємом по 5 л., в кількості 60 ящиків по 3 пляшки в кожній, під фірмовим найменуванням: «CLEBER», має значення речового доказу, а також беручи до уваги що в рамках кримінального провадження виникла необхідність в проведені ряду експертних досліджень, та, оскільки у разі повернення вказаного тимчасово вилученого майна будуть створені можливості для його відчуження, знищення, або переховування, а тому згідно ст. 170 КПК України, слідчий суддя прийшов до висновку, про необхідність накладення арешту на «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_1 із продукцією, що міститься в пластикових ємкостях, об`ємом по 5 л., в кількості 60 ящиків по 3 пляшки в кожній, під фірмовим найменуванням: «CLEBER».

Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов?язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджено постановою КМУ від19.11.2012 року № 1104.
Відповідно до п. 20 зазначеного Порядку зберігання речових доказів у вигляді автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, здійснюється на спеціальних майданчиках і стоянках територіальних органів Національної поліції для зберігання тимчасово затриманих транспортних засобів. Однак, в Уманському відділі поліції такий майданчик відсутній.
Особу у якої було вилучено транспортний засіб з товаром не повідомлено про підозру у вчиненні злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Крім того, ч. 4 ст. 173 КПК України передбачено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Європейський суд з прав людини також зазначає, що будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи. Необхідність досягнення такого балансу відображена в цілому в структурі статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Необхідного балансу не вдасться досягти, якщо на відповідну особу буде покладено індивідуальний та надмірний тягар.
Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
Статтею 16 КПК України передбачено, що одним з принципів кримінального провадження є недоторканність права власності, відповідно до якого позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Слідчий суддя враховує, що на теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні ще не закінчено, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 131 КПК України, тому потреба у такому арешті не відпала.
В той же час, слідчий суддя звертає увагу на те, що у вказаному випадку, вбачається, що ОСОБА_7 є добросовісним володільцем та розпорядником транспортного засобу «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_1 , а ОСОБА_6 є добросовісним володільцем та розпорядникомпродукції, що міститься в пластикових ємкостях, об`ємом по 5 л., в кількості 60 ящиків по 3 пляшки в кожній, під фірмовим найменуванням: «CLEBER», а арештоване майно, а саме: легковий автомобіль та продукцію, яка перебувала в середині автомобіля, необхідно передати законним володільцям на відповідальне зберігання та можливість користування ними, попередивши останніх про необхідність на першу вимогу слідчого або прокурора при проведенні їх експертного дослідження надати вищевказаний автомобіль та продукцію, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з ключем запалювання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170-175, 372 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити частково.
Накласти арешт на автомобіль «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_7 , адреса реєстрації: м. Сміла, вул. 8-го Березня, 34, Черкаської обл.
Передати транспортний засіб: автомобіль «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_1 , на відповідальне зберігання з правом користування ОСОБА_7 .

Зобов?язати ОСОБА_7 надати вищевказаний автомобіль, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу з ключем запалювання на першу вимогу слідчого або прокурора при проведенні їх експертного дослідження.
Накласти арешт напродукцію, що міститься в пластикових ємкостях, об`ємом по 5 л., в кількості 60 ящиків по 3 пляшки в кожній, під фірмовим найменуванням: «CLEBER», яка знаходиться в автомобілі «Volkswagen Crafter», д.н.з. НОМЕР_1 , на території майданчику Уманського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, за адресою: м. Умань вул. Незалежності, 35, Черкаська область.

Передати продукцію, що міститься в пластикових ємкостях, об`ємом по 5 л., в кількості 60 ящиків по 3 пляшки в кожній, під фірмовим найменуванням: «CLEBER», на відповідальне зберігання власнику ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителю АДРЕСА_1 .

Зобов?язати ОСОБА_6 надатипродукцію, що міститься в пластикових ємкостях, об`ємом по 5 л., в кількості 60 ящиків по 3 пляшки в кожній, під фірмовим найменуванням: «CLEBER», на першу вимогу слідчого або прокурора при проведенні їх експертного дослідження.
В іншій частині відмовити.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню після її оголошення слідчим Уманського РВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 .
Копію ухвали невідкладно направити слідчому, прокурору.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п?яти днів з дня її оголошення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.
Ухвала суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала суду, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1