Дата документу 14.07.2017 Справа № 554/7620/16-к
Єдиний унікальний номер: 554/7620/16-к
Провадження № 1-КС/554/4782/2017
УХВАЛА

Іменем України
14 липня 2017 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про накладення арешту, -

встановила:

14.07.2017 року до суду надійшло вказане клопотання, мотивоване наступним.

В слідчому управлінні ГУ Національної поліції в Полтавській області знаходяться матеріали досудового розслідування за № 0000428 від 02.09.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом неналежного виконання службових обов`язків, що спричинило тяжкі наслідки інтересам громадськості та держави.

Зокрема, 02.09.2016 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від співробітників УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції України про те, що Відповідно до Розпоряджень Кабінету Міністрів України №1340-р від 16.12.2015 року та №422-р від 08.06.2016 року у 2016 році передбачено перерозподіл між обласними центрами України коштів державного бюджету на придбання шкільних автобусів згідно цільової соціальної програми «Шкільний автобус» (Полтавська область 25,8 млн грн.) Службовими особами, які є розпорядниками бюджетних коштів, внаслідок несумлінного ставлення до покладених на них службових обов`язків, що виявилися у неналежному їх виконанні, в порушенні ст. 3 Закону України «Про здійснення державних закупівель», який передбачає принцип максимальної економії та ефективності, придбали автобуси марки ПАЗ АС-Р-4234 «Мрія» за цінами вищими ніж їх ринкова вартість, а також автобуси, які не відповідають технічним характеристикам що вказані в документації конкурсних торгів. Внаслідок чого, інтересам громадськості та держави спричинили тяжкі наслідки.

Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 02.09.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.

05.09.2016 за вих. № 7058/115/24/05-2016 на адресу департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації направлено запит з проханням надати інформацію та завірені належним чином копії документів щодо реєстрації транспортних засобів за 2016 рік розпорядниками бюджетних коштів, які підпорядковуються Департаменту освіти і науки Полтавської обласної державної адміністрації.

08.09.2016 за вих. № 01-13/1278 надійшов лист-відповідь відділу освіти Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області, яким надано інформацію стосовно проведення у 2016 році процедури закупівлі шкільних автобусів (ДК 016:2010 29.10.3 автомобілі для перевезення не менше ніж 10 людей). Єдиний закупівельний словник (ДК 021:2015)- 34121000-1 міські та туристичні автобуси (шкільний автобус 2 лоти).

Згідно наданих копій документації конкурсних торгів встановлено, що технічні вимоги замовника (відділу освіти Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області) в таблицях, серед яких у таблиці № 2 та № 4 зазначено рік випуску транспортного засобу 2016, новий. В той час як згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 та НОМЕР_2 автобуси АС-Р 4234 МРІЯ, закуплені вказаним відділом освіти, рік випуску транспортних засобів 2015.

Крім того, у технічних вимогах ТОВ «Лада-Сервіс» наявні невідповідності вимогам замовника (відділу освіти Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області), але торги проведені за наявності невідповідностей.

21.04.2016 укладено договір № 52, відповідно до пункту 1.1 якого постачальник ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» зобов`язується у 2016 році поставити замовникові відділу освіти Новосанжарської районної державної адміністрації Полтавської області "Автомобілі для перевезення " не менше ніж 10 людей (Код за ДК 021:2015 (CVP 20-1 Міські та туристичні автобуси) (шкільний автобус)" (код за ДК 016:2010 29.10.3) 2 лоти, а саме: Автобус спеціалізований для перевезення школярів марки АС-Р-4234 Мрія, що зазначено в специфікації, яка додається до Договору і є його невід`ємною частиною, а Замовник прийняти і оплатити такий товар.

28.09.2016 в рамках кримінального провадження № 0000428 від 02.09.2016 призначено проведення судової автотоварознавчої експертизи з метою встановлення вартості транспортних засобів та відповідності технічним характеристикам, що вказані в документації конкурсних торгів. Згідно висновку експертизи автобуси відповідають технічним характеристикам, що вказані в документації конкурсних торгів, окрім року випуску - 2015.

23.03.2017 до СУ ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від Управління північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області про те, що службовими особами, які є розпорядниками бюджетних коштів, в ході придбання шкільних автобусів згідно цільової соціальної програми «Шкільний автобус» вчинено розтрату бюджетних коштів, внаслідок чого інтересам громадськості та держави спричинено матеріальні збитки на суму 321400,00 грн.

Внаслідок не виконання умов договору ТОВ "Радіал-Україна" № 52 від 21.04.2016, укладеному з відділом освіти Новосанжарської РДА за результатами проведених конкурсних торгів в частині фактичної поставки транспортних засобів випуску 2015 року замість випуску 2016 року, як це передбачено документацією конкурсних торгів, бюджету Новосанжарського району завдані збитки на суму 321400,00 грн.

12.07.2017 у даному кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 16.06.2017 був проведений обшук за адресою м. Київ, провулок Балтійський, 20, яким користується ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» (), у ході якого були виявлені та вилучені:

1.Ноутбук DELL, серійний номер 272181865, дата 09 jan 2013, чорного кольору.

2.Жорсткий диск Seagate, серійний номер Z2ARQ5H8, 320 Gb.

3.Печатка для податкових накладних ТОВ «Радіал-Україна» ().

4.Штамп «Радіал-Украна», пров. Балтійський, 20, м. Київ.

5.Штамп ТОВ «Радіал-Україна» ().

6.Штамп ТОВ «Радіал-Україна» (), СВ 100065820, ІПН 40, р/р НОМЕР_3 , КМФ ПАТ «Укрсоцбанк», індекс 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 20.

7.Жорсткий диск Seagate, серійний номер S2A4RRWL, 320 Gb,

проте у вказаній ухвалі було надано дозвіл на вилучення оригіналів або завірених копій документів, які стосуються господарської діяльності ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» (), в тому числі на електронних носіях інформації. Перелік всього вилученого у ході обшуку майна та документів вказаний у протоколі обшуку від 12.07.2017.

В ході даного обшуку 12.07.2017 виявлені вказані вище ноутбук DELL, серійний номер 272181865; жорсткий диск Seagate, серійний номер Z2ARQ5H8, 320 Gb; печатка для податкових накладних ТОВ «Радіал-Україна» (); штамп «Радіал-Украна», пров. Балтійський, 20, м. Київ; штамп ТОВ «Радіал-Україна» (); штамп ТОВ «Радіал-Україна» (), СВ 100065820, ІПН 40, р/р НОМЕР_3 , КМФ ПАТ «Укрсоцбанк», індекс 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 20; жорсткий диск Seagate, серійний номер S2A4RRWL, 320 Gb, можуть фіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: на електронних носіях інформації може знаходитися інформація щодо господарської діяльності ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» (). Але оскільки для встановлення наявності інформації на носіях та її аналізу необхідно залучити спеціаліста, виникла необхідність у накладенні арешту на визначене вище майно.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Відповідно до ч. 2 п. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення(цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ч.3 ст.170 КПК України вказано, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто являється речовим доказом в кримінальному провадженні.
Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий судя, -

ухвалила:

Клопотання, - задовольнити.

Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, яке належить ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» (), що було вилучене 12.07.2017 у ході обшуку за адресою м. Київ, провулок Балтійський, 20, за місцем знаходження ТОВ «РАДІАЛ-УКРАЇНА» (), а саме:

1.Ноутбук DELL, серійний номер 272181865, дата 09 jan 2013, чорного кольору.

2.Жорсткий диск Seagate, серійний номер Z2ARQ5H8, 320 Gb.

3.Печатка для податкових накладних ТОВ «Радіал-Україна» ().

4.Штамп «Радіал-Украна», пров. Балтійський, 20, м. Київ.

5.Штамп ТОВ «Радіал-Україна» ().

6.Штамп ТОВ «Радіал-Україна» (), СВ 100065820, ІПН 40, р/р НОМЕР_3 , КМФ ПАТ «Укрсоцбанк», індекс 04073, м. Київ, пров. Балтійський, 20.

7.Жорсткий диск Seagate, серійний номер S2A4RRWL, 320 Gb,

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1