Дата документу 05.10.2018 Справа № 554/2386/18
Провадження № 1-кс/554/9382/2018
У Х В А Л А

іменем України

05 жовтня 2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №0000240 від 05.04.2018 року про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.361 КК України, про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи, посилаючись на те що у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріли досудового розслідування, відомості про яке внесені 05.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000240 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.361 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що невстановлені особи за попередньою змовою групою осіб, шляхом підробки документів, а саме: акту-прийому передачі майна - нежитлового приміщення (500 кв.м.) за адресою: м.Полтава, вул.Стрітенська, 23 від ПАТ "ВіЕйБі Банк" до ТОВ "Торговий Дім "Делікатеси Київщини" (), а також несанкціонованого використання електронного цифрового підпису державного виконавця Міжрайонного відділу державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного управління юстиції в Харківській області, за допомогою якого внесено зміни в державних реєстрах Речових прав на нерухоме майно - вид реєстрації - припинення обтяження-арешту нерухомого майна та внесення запису до вказаного реєстру щодо реєстрації права власності за ТОВ "Торговий Дім "Делікатеси Київщини", шляхом обману та зловживання довірою заволоділи вказаним приміщенням, яке належить ПАТ "ВіЕйБі Банк" на праві власності, чим заподіяли матеріальну шкоду на суму 10 786 394 грн.

29.03.2018 ПАТ «ВіЕйБі Банк» з Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно Банку стало відомо, що 28.03.2018 Державним реєстратором комунального підприємства «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади Полтавської області ОСОБА_4 внесено запис №25475133 про право власності на нежитлову будівлю за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вулиця Комсомольська (Стрітенська), будинок 23. Згідно цього запису власником об`єкту стало Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Делікатеси Київщини» (, юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Наумова, 3).

Жодних рішень щодо відчуження нежитлової будівлі за адресою: м.Полтава, вулиця Комсомольська (Стрітенська), 23, банком не приймалося.

Внаслідок злочинних дій вказаних осіб банк втратив право власності на нерухоме майно вартістю, відповідно до заявленого цивільного позову 10 786 393,96 грн.

Слідчий вказує, що з метою перереєстрації нежитлової будівлі з ПАТ «ВіЕйБі Банк» за ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини», розташованої за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська), 23, невідомими особами використовувався підроблений протокол №27/03 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «Торговий дім «Делікатеси Київщини» від 27.03.2018, відповідно до якого присутньою особою: фізичною особою - громадянином України ОСОБА_5 , як учасником ТОВ ТД «Делікатеси Київщини», було прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства до 528 000 грн., прийнято на баланс Товариства нежитлову будівлю, що знаходиться за адресою: м. Полтава, вул. Стрітенська (Комсомольська), 23, затверджено акт прийому-передачі, за яким від ПАТ «ВіЕйБі Банк» до ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» переходить зазначене майно, а також було надано повноваження ОСОБА_6 провести державну реєстрацію змін до відомостей про товариство. У даному протоколі приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 було засвідчено справжність підписів ОСОБА_8 та директора ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» ОСОБА_5 . Також, для здійснення перереєстрації нежитлової будівлі використовувалася і довіреність від 27.03.2018, видана директором ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» ОСОБА_5 на ОСОБА_6

23.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави від 21.08.2018, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де мешкає ОСОБА_9 , під час якого було виявлено та вилучено ноутбук Lenovo, 80 XR із зазначенням даних: Lenovoideapad 320-15/АР, МО: PF9ХВ7601118.

На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової комп`ютерно-технічної експертизи та вирішення вказаних питань експертизи необхідно для встановлення істини в кримінальному провадженні, повного, об`єктивного та всебічного розслідування, а також для встановлення обставин, які підлягають доказуванню.

На підставі викладеного слідчий просить задовольнити вказане клопотання.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про проведення експертизи за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі, просив задовольнити.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши клопотання, дослідивши долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Частиною 1 ст.244 КПК України визначено що, у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Також відповідно до вимог ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо: 1) встановлення причин смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України. 6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Слідчий суддя самостійно визначає експерта, якого необхідно залучити, або експертну установу, якій необхідно доручити проведення експертизи.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що для вирішення вказаних питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, з метою проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи та встановлення чи містяться на наданому ноутбуку у явному чи видаленому стані папки чи файли за ключовими словами, необхідні спеціальні знання та залучення експерта.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 242-244, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про проведення судової комп`ютерно-технічної експертизи задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000240 від 05.04.2018 року про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.2 ст.361 КК України, судову комп`ютерно-технічну експертизу ноутбуку Lenovo, 80 XR, Lenovoideapad 320-15/АР, МО: PF 9ХВ7601118.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

-чи містяться на наданому ноутбуку Lenovo, 80 XR, Lenovoideapad 320-15/АР, МО: PF 9ХВ7601118, у явному чи видаленому стані папки чи файли з ключовими словами: «Міжрайонний відділ державної виконавчої служби по Барвінковському, Борівському, Ізюмському районах та місту Ізюм Головного територіального управління юстиції у Харківській області», « ОСОБА_10 », «КП «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» Опішнянської територіальної громади в Полтавській області», « ОСОБА_4 », «КП «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» Грунської сільської ради», КП «Реєстраційно-інвентаризаційна служба» В`язівської сільської ради», « ОСОБА_11 », ПАТ «ВіЕйБі Банк», « ОСОБА_8 », « ОСОБА_6 », « ОСОБА_12 », «адреса: м. Полтава, вул. Комсомольська (Стрітенська), 23», «Гребенчук М.В.», «ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини», « ОСОБА_7 », «ТОВ «Реал право»», « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », «приватний нотаріус», « ОСОБА_17 », « ОСОБА_18 », «Міністерство юстиції України», «м. Полтава», « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 », «протокол №27/03 позачергових загальних зборів учасників ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини» від 27.03.2018», «акт прийому- передачі від 27.03.2018», «довіреність», « ОСОБА_21 », «договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Делікатеси Київщини»», «протокол №1/18 загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Делікатеси Київщини»», «статут «ТОВ «ТД «Делікатеси Київщини», « ОСОБА_22 », «договір купівлі-продажу», «акт прийому-передачі», «Директор»? Якщо так, то - скопіювати їх на лазерні диски з прив`язкою до об`єктів.

Проведення експертизи доручити експертам Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України, розташованого за адресою: пров.Рибальський, буд.8, м.Полтава.

Для ознайомлення експертам надати матеріали кримінального провадження №0000240 на вимогу, а також ноутбук Lenovo, 80 XR із зазначенням даних: Lenovoideapad 320-15/АР, МО: PF 9ХВ7601118.

Під час проведення експертизи дозволити експертам застосовувати руйнуючі методи дослідження.

Зобов`язати посадових осіб Полтавського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України надати висновок експерта за результатами проведення експертизи та речові докази старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні за її дорученням.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий висновок експерта, та за відмову експерта без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків згідно ст.ст.384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1