печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
20.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002780.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002780 внесено до ЄРДР 30.08.2017 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2017-2018 років на території м. Києва, Київської та Одеської областей, невстановлені на теперішній час особи, використовуючи реквізити ТОВ «Акселон» (), КП «Фірма «Берегиня-94 у формі ТОВ» (), ТОВ «Самодєлкін» (), ПрАТ «СМ-Україна» (), ТОВ «Успіх Агротрейд» () здійснюють ввезення товарно-матеріальних цінностей на митну територію України в режимі «імпорт 40» за заниженими цінами та контрабандним шляхом з Польщі, Китаю, Німеччини без проведення належної процедури митного оформлення.

За результатами аналізу фінансово-господарської діяльності встановлено, що невстановлені на даний час особи, які фактично здійснюють діяльність від імені вищевказаних підприємств діючи за попередньою змовою з посадовими особами ГУ ДФС у м. Києві, Київській та Одеській областей, в період 2017-2018 років надають незаконні послуги «транзитно - конвертаційним» групам, в тому числі: ТОВ «Буд Мережа» (), ТОВ «Софіно» (), ТОВ «Юніксан» (), ТОВ «Паді» (), ТОВ «Ді-Прайм» (), ТОВ «Еврика Плюс» (код ЄДРПУОУ 41330765), ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс» (), ТОВ «Форпакс» (), ТОВ «Івентіс Груп» (), ТОВ «Комфортгруп» (), ТОВ «Будекс Груп» (), ТОВ «Техальянс ЛТД» (), ТОВ «Агроторг-Сервіс» (), ТОВ «Креденс Феніче» (), ТОВ «Ультралівінг Груп» () з формування податкового кредиту та податкових зобов`язань шляхом реєстрації податкових накладних в «Єдиному реєстрі податкових накладних», які в подальшому здійснюють документальне оформлення безтоварних операцій з продажу за певний відсоток, що призводить до формування податкового ліміту «транзитно - конвертаційним» групам (замовникам послуг).

Крім того, встановлено, що ТОВ «Буд Мережа» (), ТОВ «Софіно» (), ТОВ «Юніксан» (), ТОВ «Паді» (), ТОВ «Ді-Прайм» (), ТОВ «Еврика Плюс» (код ЄДРПУОУ 41330765), ТОВ «Смарт Бізнес Сервіс» (), ТОВ «Форпакс» (), ТОВ «Івентіс Груп» (), ТОВ «Комфортгруп» (), ТОВ «Будекс Груп» (), ТОВ «Техальянс ЛТД» (), ТОВ «Агроторг-Сервіс» (), ТОВ «Креденс Феніче» (), ТОВ «Ультралівінг Груп» (), які документально сформували податковий кредит від ТОВ «Акселон» (), КП «Фірма «Берегиня-94 у формі ТОВ» (), ТОВ «Самодєлкін» (), ПрАТ «СМ-Україна» (), ТОВ «Успіх Агротрейд» () на суму з ПДВ в розмірі 5 510 тис. грн., які у вказаний період здійснили ввезення товарно-матеріальних цінностей на митну територію України наступного виду товарів: частини меблів та фурнітура до них; плаваючий засію для дозвілля чи спорту; плівка ПВХ; вироби будівельні, тощо.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 205 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

З урахуванням вказаних обставин, є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках осіб, а саме:

-Філія «Київсіті ПАТ «КБ Приватбанк» у м. Києві (МФО 380775):
№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать КП «Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ ().

-Подільська Філія ПАТ «ПІБ» у м. Києві (МФО 322197):
№ НОМЕР_4 , який належить КП «Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ ().

-АТ «ОТП Банк» (МФО 300528):
№ НОМЕР_5 , який належить КП «Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ ().

-Філія ГУ «Ощадбанк» у м. Києві (МФО 322669):
№ НОМЕР_6 , який належить КП «Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ ().

-АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005):
№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать КП «Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ ().

-ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072):
№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які належать КП «Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ ().

-ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350):
№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які належать ТОВ «Успіх Агротрейд» ().

-АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377):
№ НОМЕР_17 , який належить ТОВ «Успіх Агротрейд» ();

Філія «ПРУ « АТ «Б» фінанси та кредит» м. Полтава (МФО331832):
№ НОМЕР_18 , який належить ПрАТ «СМ-Україна» ().

-Черкаська Філія ПАТ «КБ Приватбанк» у м. Черкаси (МФО 354347):
№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які належать ПрАТ «СМ-Україна» ().

-АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805):
№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , які належать ПрАТ «СМ-Україна» ().

-ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614):
№ НОМЕР_29 , який належить ПрАТ «СМ-Україна» ().

-ПуАТ «КБ Акордбанк» (МФО 380634):
№ НОМЕР_30 , який належить ПрАТ «СМ-Україна» ().

-Криворізьська Філія ПАТ «КБ Приватбанк» у м. Кривий Ріг (МФО 305750):
№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які належать ТОВ «Самодєлкін» ().

-АТ «КІБ» (МФО 322540):
№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , які належать ТОВ «Самодєлкін» ().

-АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313):
№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , які належать ТОВ «Самодєлкін» ().

-Філія Одеське ГУ «Ощадбанк» у м. Одеса (МФО 328845):
№ НОМЕР_43 , які належать ТОВ «Акселон» (),

мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів та Постановою від 18.07.2018 грошові кошти, що знаходяться на рахунках зазначених вище підприємств, визнані речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

В клопотанні прокурором зазначено, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках, що належать зазначених вище підприємствам, відкритих у відповідних банківських установах.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

Філія «Київсіті ПАТ «КБ Приватбанк» у м. Києві (МФО 380775):
№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , які належать КП «Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ ().

Подільська Філія ПАТ «ПІБ» у м. Києві (МФО 322197):
№ НОМЕР_4 , який належить КП «Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ ().

АТ «ОТП Банк» (МФО 300528):
№ НОМЕР_5 , який належить КП «Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ ().

Філія ГУ «Ощадбанк» у м. Києві (МФО 322669):
№ НОМЕР_6 , який належить КП «Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ ().

АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005):
№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , які належать КП «Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ ().

ПАТ «РВС Банк» (МФО 339072):
№ НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , які належать КП «Фірма «Берегиня-94» у формі ТОВ ().

ПАТ «АКБ «Конкорд» (МФО 307350):
№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , які належать ТОВ «Успіх Агротрейд» ().

АТ «Укрбудінвестбанк» (МФО 380377):
№ НОМЕР_17 , який належить ТОВ «Успіх Агротрейд» ();

Філія «ПРУ « АТ «Б» фінанси та кредит» м. Полтава (МФО331832):
№ НОМЕР_18 , який належить ПрАТ «СМ-Україна» ().

Черкаська Філія ПАТ «КБ Приватбанк» у м. Черкаси (МФО 354347):
№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , які належать ПрАТ «СМ-Україна» ().

АТ «Райфайзен банк Аваль» у м. Києві (МФО 380805):
№ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , які належать ПрАТ «СМ-Україна» ().

ПАТ «Креді Агріколь Банк» (МФО 300614):
№ НОМЕР_29 , який належить ПрАТ «СМ-Україна» ().

ПуАТ «КБ Акордбанк» (МФО 380634):
№ НОМЕР_30 , який належить ПрАТ «СМ-Україна» ().

Криворізьська Філія ПАТ «КБ Приватбанк» у м. Кривий Ріг (МФО 305750):
№ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , які належать ТОВ «Самодєлкін» ().

АТ «КІБ» (МФО 322540):
№ НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , які належать ТОВ «Самодєлкін» ().

АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313):
№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , які належать ТОВ «Самодєлкін» ().

Філія Одеське ГУ «Ощадбанк» у м. Одеса (МФО 328845):
№ НОМЕР_43 , які належать ТОВ «Акселон» (),

в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1