УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.05.2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Одеської області юрис та 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Одеської області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням у кримінальному провадженні №0000034 від 19.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1 та ч.2 ст.364 КК України,про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки наявна в них інформація про предмети укладених договорів, обсяги виконаних робіт та наданих послуг, поставлених товарів та матеріалів, сплачених за це коштів, складених при цьому документів, службових осіб, які їх підписували, обсяг їх повноважень та часу виконання покладених обов`язків в своїй сукупності і утворюють масив інформації, який необхідний для доказування у кримінальному провадженні.

Доводи клопотання прокурор обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що у ході досудового розслідування епізоду з попередньо-визначеною кримінально-правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України перевіряється факт зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми повноваженнями та службовим становищем шляхом примусу посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » до укладання угод, які є економічно невигідними для підприємства та призведуть до його банкрутства. Крім того, в результаті змови між керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 », власником яких є одна і та сама компанія « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відбувається недоотримання коштів до державного бюджету, у вигляді несплати вищеназваними підприємствами компенсаційних витрат за оренду державного майна (об`єктів портової інфраструктури).

В клопотанні указано, що до прокуратури Одеської області 20.09.2017 року надійшло звернення народних депутатів України ОСОБА_7 та інших в інтересах ПП « ОСОБА_8 » щодо зловживання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » своїми повноваженнями та службовим становищем, а також можливого кримінального правопорушення.

Із клопотання вбачається, що для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні інформації, яка зберігається у комп`ютерах, що розташовані в приміщеннях Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, указаних у клопотанні.

Вислухавши думку прокурора ОСОБА_3 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 11.12.2017 року було надо тимчасовий доступ до речей та документів у Білгород-Дністровській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яку 19.12.2018 року оголошено представникам філії.

Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_9 від 09.02.2018 року зазначено, що строк дії ухвали сплив 11.01.2018 року, та слідчі ІНФОРМАЦІЯ_5 , яким було доручено виконання ухвали, у вказаний строк документи не забрали, та пояснили, що при отриманні аналогічної ухвали, виконають її у повному обсязі, оскільки копії відповідних документів ними підготовлені.
Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим необхідно надати слідчому тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Одеської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати прокурорам відділу прокуратури Одеської області

ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,слідчим у кримінальному провадженні, а також за дорученням прокурорів та слідчих співробітникам оперативних підрозділів, тимчасовий доступ до:

- належним чином засвідченої копії Положення про Білгород-Дністровську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також належним чином засвідчених копій реєстраційних документів;
- належним чином засвідчених копій договорів про забезпечення доступу портового оператора до причалу укладених з: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Приватне підприємство « ОСОБА_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також належним чином завірених копій документів, що підтверджують оплати по зазначених договорах;

-належним чином засвідчених копій листування по взаємовідносинах

ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Приватне підприємство « ОСОБА_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

-належним чином засвідчену копію фінансової звітності: Форма 1 Баланс станом на 31.12.2016р., 30.09.2017р.; Форма 2 - Звіт про фінансові результати за 2016р. та 9 місяців 2017р.; Форма 3 - Звіт про рух грошових коштів станом на 31.12.2016р.; Форма 4 - Звіт про власний капітал станом на 31.12.2016р.;Форма 5 - Примітки та пояснення до річної фін.звітностіза 2016р.;Діючий Наказ про облікову політику підприємства.

-належним чином засвідчені копії регістрів бухгалтерського обліку та первинні документи до них: Головна книга за 2016р. та за 9 місяців 2017р.; Оборотно- сальдовий баланс по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р.; Журнали - ордери та оборотно - сальдові відомості по рахунках: №10, 11, 12, 13, 14, 15- по об`єктно за період 2016р. та 10 місяців 2017р. (відомості), № 20, 22, 26, 28 - по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р., № 30, 31 усі поточні рахунки та каси помісячно за період 2016р. - 2017р., № 36, 37 - по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р. та у розрізі контрагентів, №42 -за період 2016р. та 10 місяців 2017р. у розрізі субконто, № 48 - за період 2016р. та 10 місяців 2017р., № 50- за період 2016р. та 10 місяців 2017р.,№ 60, 63 - по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р. та у розрізі контрагентів.,№ 64, 65 - за період 2016р. та 10 місяців 2017р. в розрізі субконто, № 66 у розрізі місяців за період 2016р. та 10 місяців 2017р., № 68- по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р. та у розрізі контрагентів, № 70-74, 80-85, 90-99 -по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р, № забалансових рахунках 01-09 - за період 2016р. та 10 місяців 2017р. в розрізі субконто.

-належним чином засвідчені копії первинних документів: затверджений штатний розклад зі штатною розстановкою, який діяв у періоді 2016р. та 10 місяців 2017р., табелі робочого часу за період 2016р. та 10 місяців 2017р. по місяцях, відомості нарахування заробітної плати по місяцях за період 2016р. та 10 місяців 2017р., нарахування премій (Накази) за період 2016р. та 10 місяців 2017р., затверджені посадові інструкції ключового управлінського персоналу, порядок оплати праці по категоріям працівників, Положення про оплату праці (Кол. Договор), Наказ про встановлення термінів виплати заробітної плати, робочі технологічні карти по номенклатурі вантажу, в тому числі по ПП « ОСОБА_16 ».

-належним чином засвідчені копії інших регістрів бухгалтерського обліку : Касові книги за 2016-2017р.р. з додатками до касової книги (національна та іноземна валюти). Первинні та зведені облікові документи для покупців (замовників) та від постачальників , а саме: кошториси, рахунки, акти виконаних робіт (наданих послуг), накладні , первинні документи з обліку придбання, руху та вибуття запасів , вантажні митні декларації, тощо за період 2016р. -10 місяців 2017р. Внутрішні нормативи з ведення обліку та складання звітності (інші ніж облікова політика). Матеріали останньої інвентаризації (Наказ, Інвентаризаційні описи, протоколи засідань інвентаризаційних комісій та зведені відомості результатів інвентаризації), Акти про введення в експлуатацію, переміщення, списання основних засобів, Підстави для проведення дооцінок ОЗ та уцінок, Дозволи на списання та інше відчуження основних засобів, Схеми та перелік наданих майданчиків та складів по договорам надання послуг, Statementoffacts (Актыучетастояночноговремени) за 2016-2017р.р., Схема розташування кранів з визначенням номера крана та інвентарного номеру, Розрахунки калькулювання собівартості послуг. Розшифровки витрат. За період 2016-2017р.р, Накази та Акти на проведення уцінок (дооцінок), списання ТМЦ, Встановлені тимчасові та постійні норми списання запасів ( у т.ч. норми списання ПММ), діючи в периоді 2016-2017р.р., - банківських виписок по всіх поточних рахунках в банках за період 2016-2017р.р, Документи з розрахунків з підзвітними особами (авансові звіті з додатками) за період 2016-2017р.р., Цінні папери за період 2016-2017р.р, Альбом форм первинної облікової документації, яка не передбачена типовими формами, Графік документообігу та приклади (зразки) первинних документів, Документи щодо проведених тендерів у періоді 2016р.-10 місяців 2017р, Акти перевірок контролюючих органів та інші матеріали (документи) стосовно Актів за період 2016 -2017 р.р., а також належним чином засвідчені копії іншої документації, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, яка зберігаються в приміщенні Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , та до інформації, яка зберігається у комп`ютерах, що розташовані в приміщеннях Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій необхідної інформації без вилучення комп`ютерів та їх складових.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
24.05.2018