Провадження №: 1-кс/752/8509/18
У Х В А Л А
іменем України

25.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу представника АТ «НК БАНК» ОСОБА_3 на постанову старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про відмову у задоволенні клопотання від 14.09.2018 р. у кримінальному провадженні № 0006093,

в с т а н о в и в:
представник АТ «НК БАНК» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва зі скаргою на постанову старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про відмову у задоволенні клопотання від 14.09.2018 р. у кримінальному провадженні № 0006093.

В обгрунтовання скарги зазначає, що у липні 2016р. Національним банком України Публічне акціонерне товариство "БАНК НАРОДНИЙ КАПІТАЛ" віднесено до категорії проблемних у зв`язку з невідповідністю структури його власності вимогам щодо прозорості. Протягом встановленого строку Банк не привів свою діяльність у відповідність до вимог законодавства, в наслідок чого НБУ 19.01.2017р. прийнято рішення №34-рш/БТ про віднесення Банку до категорії неплатоспроможних. На підставі означеного рішення НБУ, виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 19.01.2017р. №159 «Про запровадження тимчасової адміністрації в АТ «НК БАНК» та делегування повноважень тимчасового адміністратора банку». Уповноваженою особою на тимчасову адміністрацію Фондом призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_5 . У подальшому, за пропозицією Фонду гарантування, НБУ 07.03.2017р. прийнято рішення №127-рш, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Банку. На підставі означеного рішення НБУ, виконавчою дирекцією Фонду гарантування прийнято рішення від 09.03.2017р. №903 «Про початок процедури ліквідації АТ «НК БАНК» та делегування повноважень ліквідатора банку». Уповноваженою особою Фонду призначено провідного професіонала з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_5 та надано всі повноваження, визначені Законом України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

На сьогоднішній день в слідчому підрозділі Голосіївського районного управління ГУ Національної поліції у м.Києві знаходиться кримінальне провадження №0006093 від 10.06.2016р. (ч.1 ст.388 КК України), зареєстроване за заявою Банку. Досудове розслідування означеного провадження, як повідомлено Банку листом начальника слідчого відділу управління, триває.

17.08.2018р. до Банку надійшло повідомлення від начальника Новороздільського міського відділу ДВС ГТУЮ у Львівській області, про несанкціоноване зняття невідомими особами в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна ряду обтяжень, в тому числі арешт, який накладено за договором застави №145/09-3 від 02.11.2009р., боржник ФОП ОСОБА_6 , номер обтяження 15211633.

З метою захисту своїх порушених майнових прав, забезпечення у подальшому цивільного позову у кримінальному провадженні, Банк звернувся до Голосіївського районного управління ЕУ Національної поліції у м.Києві, з клопотанням про накладення арешту на все майно ОСОБА_6 , та встановити всіх причетних до означених протиправних дій осіб. Банк вважає що його клопотання обґрунтоване, законне і спрямоване в першу чергу на отримання в кінцевому результаті коштів для повернення вкладникам, Фонду гарантування та НБУ, та притягнення до відповідальності у встановленому порядку винних осіб.

26.09.2018р. Банк отримав від старшого слідчого СВ Голосіївського районного управління ГУ Національної поліції у м.Києві ОСОБА_4 постанову про відмову в задоволенні клопотання із супровідним листом. Підстава відмови у задоволенні клопотання Банку - ОСОБА_5 не є учасником процесу у вказаному кримінальному провадженні.

Банк не погоджується з постановою старшого слідчого і просить її скасувати оскільки, ліквідація банку згідно Закону, це процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства. Уповноважена особа Фонду - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених цим Законом та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку. У наступний час Банк ліквідується і клопотання підписав його ліквідатор - ОСОБА_5 , наділений Фондом гарантування повноваженнями відповідно до Закону, а саме: вчиняти будь-які дії та приймати рішення, що належали до повноважень органів управління і органів контролю банку, від імені Банку звертатись до суду та правоохоронних органів. Ліквідатор Банку ОСОБА_5 наділений всіма повноваженнями, визначеними Законом, в тому числі підпису клопотань у кримінальних провадженнях, де Банк є учасником процесу, зокрема і в означеному провадженні. В кримінальному провадженні №0006093 від 10.06.2016р. учасником процесу є Банк - юридична особа, а не ОСОБА_7 як фізична особа, яка представляла Банк поки працювала до звільнення. ОСОБА_8 була штатним працівником юридичного підрозділу Банку і була його представником за довіреністю.

Особа, яка подала скаргу - представник АТ «НК БАНК» ОСОБА_3 в судовове засідання не з`явився, про день, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, надав клопотання про розгляд скарги за його відсутності, просив задовольнити вимоги скарги.

Старший слідчий СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився про день, час та місце судового засідання повідомлявся належним чином, причини неявки не повідомлені.

У відповідності до ч.3 ст. 306 КПК України неявка слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Враховуючи строки розгляду скарги, передбачені КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду скарги за наявними в ній матеріалами.

Перевіривши матеріали скарги, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Голосіївського районного управління ГУ Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0006093 від 10.06.2016р. (ч.1 ст.388 КК України), зареєстроване за заявою АТ «НК БАНК».

20.08.2018 року Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «НК БАНК» ОСОБА_5 звернувся до слідчого з клопотанням в порядку ст. 220 КПК України.

26.09.2018р. Банк отримав від старшого слідчого СВ Голосіївського районного управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 постанову від 14.09.2018 р. про відмову в задоволенні клопотання із супровідним листом. Підстава відмови у задоволенні клопотання Банку - ОСОБА_5 не є учасником процесу у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя не може погодитись із зазначеним, оскільки ліквідація банку згідно Закону, це процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства. Уповноважена особа Фонду - працівник Фонду, який від імені Фонду та в межах повноважень, передбачених цим Законом та/або делегованих Фондом, виконує дії із забезпечення виведення банку з ринку під час здійснення тимчасової адміністрації неплатоспроможного банку та/або ліквідації банку. У наступний час Банк ліквідується і клопотання підписав його ліквідатор - ОСОБА_5 , наділений Фондом гарантування повноваженнями відповідно до Закону, а саме: вчиняти будь-які дії та приймати рішення, що належали до повноважень органів управління і органів контролю банку, від імені Банку звертатись до суду та правоохоронних органів. Ліквідатор Банку ОСОБА_5 наділений всіма повноваженнями, визначеними Законом, в тому числі підпису клопотань у кримінальних провадженнях, де Банк є учасником процесу, зокрема і в даному кримінальному провадженні.

Статтею 303 КПК України визначено вичерпний перелік рішень, дій та бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування.

Відповідно до ст. 220 КПК України клопотання сторони захисту, потерпілого і його представника чи законного представника про виконання будь-яких процесуальних дій слідчий, прокурор зобов`язані розглянути в строк не більше трьох днів з моменту подання і задовольнити їх за наявності відповідних підстав, тобто розгляд клопотань потерпілого віднесено до компетенції слідчого або прокурора.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення слідчого, прокурора про відмову у задоволенні клопотання про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Згідно вимог ст. 307 КПК України, за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого слідчим суддею постановляється ухвала про скасування рішення слідчого, зобов`язання припинити дію, зобов`язання вчинити певну дію, відмову у задоволенні скарги.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, про необхідність задовольнити скаргу та скасувати постанову слідчого, оскільки слідчим безпідставно відмовлено Уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «НК БАНК» ОСОБА_5 у задоволенні клопотання від 20.08.2018року.

Керуючись ст.ст. 303-307 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Скаргу представника АТ «НК БАНК» ОСОБА_3 на постанову старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 про відмову у задоволенні клопотання від 14.09.2018 р. у кримінальному провадженні № 0006093 - задовольнити.

Скасувати постанову про відмову в задоволенні клопотання від 14.09.2018р. у кримінальному провадженні №0006093 від 10.06.2016р. (ч.1 ст.388 КК України), постановлену старшим слідчим слідчого відділу Голосіївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4

3обов`язати старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 розглянути клопотання Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «НК БАНК» ОСОБА_5 від 20.08.2018року в порядку ст. 220 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1