справа №619/3482/18
провадження №1-кс/619/1277/18
УХВАЛА
03 вересня 2018 року м. Дергачі
Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 звернувся до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області щодо шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , в результаті яких останній заволодів грошовими коштами заявника в розмірі 2700,00грн.
До суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на розкриття банківської таємниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, що містяться у справах юридичного оформлення рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_5 , номер картки НОМЕР_1 ; інформації про використання ОСОБА_5 зазначеної вище картки системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану і перерахування грошових коштів з поточного рахунку за період з моменту відкриття рахунку і до теперішнього часу, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку
У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
Вислухавши думку прокурора, слідчий суддя на підставі наданих стороною кримінального провадження матеріалів, оцінивши в сукупності всі обставини, дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання з наступних мотивів.
З витягу з ЄРДР від 21.03.2018 вбачається, що 21.03.2018 прокурором самостійно виявлено кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України та внесено відомості про те, що до Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області звернувся ОСОБА_4 щодо шахрайських дій з боку ОСОБА_5 , в результаті яких останній заволодів грошовими коштами заявника в розмірі 2700,00грн.
За змістом п.п.1-3 ч.5 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про: дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; прізвище, ім`я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1, 2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні; підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.
Пунктом 2 частини 3 статті 132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Так, відомості в ЄРДР не містять обставин, передбачених п.п.1-3 ч.5 ст. 214 КПК України, а з наданого матеріалу не можливо встановити джерело виявлення обставин, особу потерпілого, місце вчинення злочину, відсутні пояснення потерпілого та попередження його про кримінальну відповідальність за ст.383 КПК України, тому слідчий суддя вважає, що слідчим не дотримано всіх передбачених КПК України вимог необхідних для задоволення клопотання та проведення тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, тому воно є передчасним і не підлягає задоволенню.
Крім того, слідчим не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи власника рахунку НОМЕР_1 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як потерпілою особою не надано даних перерахування на зазначений рахунок будь-яких коштів.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Суддя ОСОБА_1