Справа № 495/4844/18
№ провадження 1-кс/495/2770/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2018 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
30.05.2018 року слідчий Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
В клопотанні зазначено, що в 19.05.2018 року приблизно о 13 годині 27 хвилин невстановлена особа, представившись співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, що належать ОСОБА_4 , спричинивши останньому збиток у розмірі 7600 гривень.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_4 було встановлено, що він здійснив переказ коштів 19.05.2018 року о 13:27:57 годині у розмірі 7500 гривен 00 копійок на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_1 .

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлена особа, яка є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_1 , злочинним шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 7500 гривень, що належать потерпілому ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні анкетних даних невстановленої особи, яка є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_1 , а також встановленні руху грошових коштів, які надходили на рахунок № НОМЕР_1 , тобто встановлення якими банкоматами та терміналами користувався у період часу з початку травня 2018 року по 20 травня 2018 року, у зв`язку з тим, що отримана інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування, тому слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню № 0001505 від 19.05.2018 року, необхідно вилучити інформацію, яка знаходиться в Головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , к/c НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ІНН НОМЕР_5 .
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Білгород-Дністровського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Надати слідчому Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням оперативному співробітнику Білгород-Дністровського ВП ГУНП в Одеській області тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в Головному офісі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , к/c НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , ІНН НОМЕР_5 , з метою витребування інформації про анкетні дані невстановленої особи, яка є клієнтом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » власником рахунку № НОМЕР_1 , а також руху грошових коштів, які надходили на рахунок № НОМЕР_1 , інформацію щодо номерів банкоматів та терміналів із зазначенням їх місця розташування, з яких здійснювалось зняття коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 (поповнення рахунку, переказ коштів на інші рахунки, здійснення покупок та розрахунків) у період часу з початку травня 2018 року по 20 травня 2018 року.
Ухвала діє строком до 30.06.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя