Справа № 461/6838/18
Провадження № 1-кс/461/9067/18
УХВАЛА
Іменем України

23.10.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

старший слідчий ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з за зазначених карткових рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по теперішній час (особлива увага на інформацію про фото користувачів та адреси розташування банківських терміналів в період з 01.01.2018 року по теперішній час), а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків з можливістю вилучення копій вище вказаних документів та інформації в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на території м.Львова з метою власної наживи, за попередньою змовою групою осіб, організували порно - студію та, шляхом втягнення осіб жіночої статі в якості моделей, займаються виготовленням та розповсюдженням порнографічної продукції. Вказані особи отримували кошти від протиправної діяльності на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В провадженні старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000255 від 11.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.301 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на території м.Львова з метою власної наживи, за попередньою змовою групою осіб, організували порно - студію та, шляхом втягнення осіб жіночої статі в якості моделей, займаються виготовленням та розповсюдженням порнографічної продукції.

Вищевказані підозрювані отримували кошти від протиправної діяльності на картковий рахунок№ НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, враховуючи те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та володіє інформацією про обіг коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000255, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому ВР ОТЗ СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також іншим слідчим, які входять в групу слідчих у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення копій вказаних документів, а саме до інформації щодо повного руху коштів по карткових рахунках, які закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з моменту відкриття рахунків по день виконання даної ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях; фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з зазначених карткових рахунків, за період часу з моменту відкриття рахунку по день виконання даної ухвали, а також інформації про адреси (координати) розташування банкоматів (банківських терміналів), із яких здійснювалось зняття готівки з моменту відкриття рахунку по день виконання даної ухвали, а також копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаних карткових рахунків, які знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 23.11.2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1