Справа № 201/4349/18
Провадження № 1-кс/201/3447/2018
УХВАЛА
Іменем України
25 квітня 2018 року місто Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0004142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0004142, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 та ч. 2 ст. 364 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання начальник першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області посилався на те, що 09 листопада 2016 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області за заявою ІНФОРМАЦІЯ_1 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000962 внесено відомості за фактом умисного, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та іншої особи, використання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 службового становища всупереч інтересам служби, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом інтересам юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що спричинило тяжкі наслідки, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

04 січня 2017 року першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області на підставі повідомлення УКР ГУ НП в Дніпропетровській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 внесено відомості за фактом умисного постановлення 20 листопада 2015 року суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська області ОСОБА_5 в інтересах ОСОБА_6 та в інших особистих інтересах, завідомо неправосудної ухвали у справі № 202/8585/15-к, якою задовольнила скаргу ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СУ ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області щодо неповернення тимчасово вилученого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майна у вигляді грошових коштів на суму 2010334,00 грн., якою зобов`язала повернути вказане майно, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України.

Постановою прокурора від 05 січня 2017 року кримінальне провадження № 0000007 приєднано до кримінального провадження № 0000962.

Постановою прокурора від 10 січня 2017 року підслідність у кримінальному провадженні № 0004142 визначена за прокуратурою Дніпропетровської області.

18 січня 2017 року проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004142 доручено першому слідчому відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області

Постановою прокурора від 18 січня 2017 року кримінальне провадження № 0000962 приєднано до кримінального провадження № 0004142.

13 квітня 2018 року прийнято рішення про закриття кримінального провадження в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 08 жовтня 2014 року слідчою групою ГСУ МВС України, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000280, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 02 жовтня 2014 року, проведено обшук в приміщенні Київського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому на АДРЕСА_1 , під час якого із каси банку вилучено готівкові грошові кошти в сумі 2010334,00 грн., які були внесені 08 жовтня 2014 року в касу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі меморіального ордеру № 221_1 фізичною особою ОСОБА_7 , та зараховані на її власний поточний рахунок.

У зв`язку з передачею матеріалів кримінального провадження для подальшого розслідування в ІНФОРМАЦІЯ_4 в грудні 2015 року зазначені грошові кошти передані за актом прийому-передачі слідчому ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 .

Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 від 20 листопада 2015 року, постановленою у справі № 202/8585/15-к, провадження № 1-кс/0202/3047/2015 за результатами розгляду скарги гр. ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого СУ ГУ Національної поліції у Дніпропетровській області ОСОБА_8 , яка полягала у неповерненні майна, скаргу ОСОБА_6 задоволено, старшого слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 зобов`язано повернути грошові кошти в розмірі 2010334,00 грн. уповноваженій особі.

На підставі зазначеної ухвали слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області вилучені в приміщенні Київського відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти видані невстановленій особі, що підтверджується наявною в матеріалах кримінального провадження № 0000280 розпискою, виконаною від імені ОСОБА_6 .

Відповідно до висновку судового експерта № 29/1.1/133 від 15.03.2017, підпис в розписці ОСОБА_6 від 28 листопада 2015 року про отримання від слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 грошових коштів в сумі 2010334 грн. виконаний не ОСОБА_6 , а іншою особою, з наслідуванням справжнього підпису ОСОБА_6 .

Разом з тим, згідно інформації уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 , ОСОБА_6 ніколи не був клієнтом банку, та не укладав з банком ніякі договори. Крім того індивідуальні банківські сейфи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , ніколи не встановлювались.

Як зазначено в наданих банком документах, грошові кошти у сумі 2010334,00 грн., раніше вилучені правоохоронними органами, були внесені 08.10.2014 року гр. ОСОБА_7 , на її власний поточний рахунок, і до теперішнього часу рахуються на балансі банку.

30 жовтня 2017 року під час здійснення в ІНФОРМАЦІЯ_6 тимчасового доступу до речей і документів вилучено матеріали справ № 202/8432/15-к, провадження № 1кв/0202/3002/2015 та № 202/8585/15-к, провадження № 1-кс/0202/3047/2015 за скаргами ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 щодо неповернення вилучених 08 жовтня 2014 року у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в розмірі 2010334,00 грн.

У ході огляду матеріалів вказаних справ встановлено, що у справі № 202/8432/15-к, провадження № 1кс/0202/3002/2015» відсутні аркуші з порядковими номерами № 6 та № 7.

Зовнішнім оглядом місця, в якому відсутні аркуші повинні були міститись у матеріалах справи та прошити разом з іншими її матеріалами, видно залишки паперу у місцях їх скріплення, характерні для виривання документів із прошитих матеріалів справи.

Відповідно до висновків судових експертів, підписи в документах, які містяться в матеріалах справ № 202/8432/15-к, провадження № 1кв/0202/3002/2015 та № 202/8585/15-к, провадження № 1-кс/0202/3047/2015 виконані від імені ОСОБА_6 не ОСОБА_6 , а іншою особою.

Допитаний як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_6 показав, що підписи від його імені в документах, які містяться в матеріалах справ № 202/8432/15-к, провадження № 1кв/0202/3002/2015 та № 202/8585/15-к, провадження № 1-кс/0202/3047/2015, виконані іншими особами, вказані документи він не складав та до ІНФОРМАЦІЯ_5 не подавав, з їх змістом він не знайомий.

Крім того, у ході розслідування встановлено, що ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 від 10 листопада 2015 року, постановленою у справі № 202/8555/15-к, провадження № 1кв/0202/3036/2015, за результатами розгляду скарги ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 щодо неповернення вилучених 08 жовтня 2014 року у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в розмірі 2010334,00 грн., скаргу повернуто заявнику, оскільки слідчий суддя прийшов до висновку, про те, що вказана скарга не підсудна Індустріальному районному суду м. Дніпропетровська.

На запит прокуратури Дніпропетровської області № 17/1-1205 вих18 від 20 березня 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_7 надано копії документів, які містяться в матеріалах справи № 202/8555/15-к, провадження № 1кс/0202/3036/2015, у тому числі копію виконаної від імені ОСОБА_6 скарги, адресованої ІНФОРМАЦІЯ_6 (вхідний № 28889 від 10 листопада 2015 року).

Допитаний як свідок у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_12 , ознайомившись з наданою йому для огляду копією скарги, виконаної від його імені, адресованої Індустріальному районному суду м. Дніпропетровська (вхідний № 28889 від 10 листопада 2015 року), показав, що, вказану скаргу він не готував та не подавав. Вказана скарга підписана від його імені іншою особою з наслідуванням його підпису. Вказану скаргу він бачить вперше та підстав для її подання у нього не було, оскільки ніяких коштів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він не зберігав.

Таким чином, в ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому на АДРЕСА_3 , знаходяться: предмети та документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у справі.

На підставі вищевикладеного прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому на АДРЕСА_3 .

Прокурор до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати начальнику першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованому на АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- оригіналів документів, на підставі яких слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 10 листопада 2015 року постановлено ухвалу у справі № 202/8555/15-к, провадження № 1кв/0202/3036/2015;

- завірених копій документів, які відображають рух документів у справах № 1кв/0202/3002/2015 та № 202/8585/15-к, провадження № 1-кс/0202/3047/2015, та № 202/8555/15-к, провадження № 1кв/0202/3036/2015, у тому числі відомості щодо способу прийняття документів (надходження поштою, прийняття від заявників, їх представників або інших осіб), руху цих документів серед працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0004142.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1