Справа № 214/3874/18
1-кс/214/1767/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 жовтня 2018 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0001295 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч.4 КК України, слідчим слідчого відділу Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 ,і погоджене прокурором ОСОБА_4 , клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання наведено наступне. В провадженні слідчого відділення Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001295 від 08 червня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07 червня 2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи злочинний намір направлений на використання завідомо підробленого документу, а саме анкети-заяви до договору про надання банківських послуг під час укладання договору про відкриття банківського рахунку у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ліцензія НБУ на право надання банківських послуг №92 від 10 жовтня 2011 року), знаходячись в приміщенні ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому також знаходиться точка видачі банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видаючи себе та представляючись як ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , звернувся до уповноваженої на особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме спеціаліста з обслуговування клієнтів ОСОБА_7 , до числа обов`язків якої входить проведення ідентифікації та верифікації клієнтів шляхом співставлення фотокартки на оригіналі та копіях документів з фізично присутньою особою, підписання від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » анкети-заяви до договору про надання банківських послуг, яка разом з умовами і правилами надання банківських послуг, тарифами, таблицею обчислення вартості кредиту та паспортом споживчого кредиту складають договір про надання банківських послуг, а також доставка (видача) банківських карток клієнтам, при цьому використав, надавши останній на підтвердження своєї особи, наявний у його володінні паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Криворізьким РВ УМВС України в Дніпропетровській області 10 жовтня 1996 року на ім`я ОСОБА_6 , що за обліками ІНФОРМАЦІЯ_5 рахується втраченим, ввівши останню в оманю щодо своєї особи та дійсних намірів, що в свою чергу стало підставою для складання анкети-заяви до договору про надання банківських послуг між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , від імені якого неправомірно діяв ОСОБА_5 , який останній підробив, внісши до нього змісту власноручно виконаний підпис від імені ОСОБА_6 та використав, як завідомо підроблений документ, подавши його до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі спеціаліста з обслуговування клієнтів ОСОБА_7 , з подальшою метою отримання права доступу та розпорядження банківським рахунком, відкритим на підставі даної анкети-заяви до договору про надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , засобами виданої йому банківської картки, що відповідає вказаному банківському рахунку, та pin-коду до неї, розуміючи відсутність будь-яких наслідків юридичного характеру особисто для себе і можливість настання негативних юридичних наслідків для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 .

Того ж дня факт неправомірних дій ОСОБА_5 був виявлений працівниками служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та став підставою технічного блокування банківської картки, що відповідає банківському рахунку, відкритому 07 червня 2018 року на ім`я ОСОБА_6 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Далі, ОСОБА_5 , 08 червня 2018 року, приблизно о 18:00 год., будучи позбавленим змоги використати заблоковану банківську картку, що відповідає поточному банківському рахунку, відкритому 07 червня 2018 року у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 на підставі підробленої ОСОБА_5 анкети-заяви про надання банківських послуг від 07 червня 2018 року, діючи на досягнення єдиного злочинного наміру, направленого на використання завідомо підробленого документа, а саме анкети-заяви до договору про надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходячись в приміщенні ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , в якому також знаходиться точка видачі банківських карток ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », видаючи себе та представляючись як ОСОБА_6 повторно звернувся до уповноваженої на те особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме спеціаліста з обслуговування клієнтів ОСОБА_8 , до числа обов`язків якої входить проведення ідентифікації та верифікації клієнтів шляхом співставлення фотокартки на оригіналі та копіях документів з фізично присутньою особою, підписання від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » анкети-заяви до договору про надання банківських послуг, яка разом з умовами і правилами надання банківських послуг, тарифами, таблицею обчислення вартості кредиту та паспортом споживчого кредиту складають договір про надання банківських послуг, а також доставка (видача) банківських карток клієнтам, при цьому використав, надавши останній на підтвердження своєї особи, паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий Криворізьким РВ УМВС України в Дніпропетровській області 10 жовтня 1996 року на ім`я ОСОБА_6 , ввівши останню в оманю щодо своєї особи та дійсних намірів, що в свою чергу стало підставою для повторного складання анкети-заяви до договору про надання банківських послуг між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , від імені якого неправомірно діяв ОСОБА_5 , який останній підробив, внісши до нього змісту власноручно виконаний підпис від імені ОСОБА_6 та використав, як завідомо підроблений документ, подавши його до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі спеціаліста з обслуговування клієнтів ОСОБА_7 , з подальшою метою отримання права доступу та розпорядження банківським рахунком, відкритим на підставі анкети-заяви до договору про надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , засобами виданої йому банківської картки, що відповідає вказаному банківському рахунку, та pin-коду до неї, розуміючи відсутність будь-яких наслідків юридичного характеру особисто для себе і можливість настання негативних юридичних наслідків для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 .

Однак, намагаючись зникнути з місця вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_5 був викритий прибулими на місце події співробітниками поліції.

В ході досудового розслідування за вказаним фактом на адміністрацією ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надано на адресу органу досудового розслідування належним чином посвідчену копію анкети-заяви до договору про надання банківських послуг між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 від 07 червня 2018 року, від імені якого неправомірно діяв ОСОБА_5 , який в оригіналі має значення речового доказу у справі.

Таким чином, з метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановленню обставин вчинення кримінального правопорушення або їх спростування, вирішення ряду питань, отримання відповідей на які є першочерговими для встановлення об`єктивної істини у справі, виникла необхідність у ознайомленні та вилученні документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак відповідно до положень ЗУ «Про банки та банківську діяльність» та п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація та відомості, що зберігаються у документах про які йде мова, відноситься до охоронюваної законом таємниці, що унеможливлює здійснити доступ до неї в інший спосіб, окрім як на підставі ухвали слідчого судді.

Тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме оригіналу анкети-заяви до договору про надання банківських послуг між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , від імені якого неправомірно діяв ОСОБА_5 , має суттєве значення у кримінальному провадженні з можливістю його використання в якості доказу так і в сукупності з іншими відомостями, надати можливість для досягнення цілей кримінального провадження, зокрема, шляхом проведення відповідних експертиз та процесуальних дій.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав повністю.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в анкеті-заяві до договору про надання банківських послуг між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07 червня 2018 року, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, суд вважає, що маються підстави для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ліцензія НБУ на право надання банківських послуг №92 від 10 жовтня 2011 року), а саме оригіналу анкети-заяви до договору про надання банківських послуг між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07 червня 2018 року з можливістю його вилучення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163165, 167, 309, 369372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання та дозволити слідчому ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Саксаганського ВП КВП ОСОБА_9 доступ до документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ліцензія НБУ на право надання банківських послуг №92 від 10 жовтня 2011 року), а саме оригіналу анкети-заяви до договору про надання банківських послуг між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 від 07 червня 2018 року з можливістю його вилучення (здійснення його виїмки).
Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1