печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000414, -

В С Т А Н О В И В :
17.09.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення управління державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000414 від 02.02.2017 за підозрою ОСОБА_6 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, ОСОБА_7 за ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222 КК України, ОСОБА_15 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 за ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358 КК України, ОСОБА_20 , ОСОБА_21 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_22 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 366 КК України, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 222, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364-1 КК України, а також за фактами вчинення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 та ч. 2 ст. 192 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , зловживаючи своїми повноваженнями, за попередньою змовою з ОСОБА_13 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 , ОСОБА_25 та працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_24 , ОСОБА_23 з метою одержання кредитних коштів вчинили шахрайство з фінансовими ресурсами, надавши завідомо неправдиві відомості до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використавши при цьому завідомо підроблені документи про наявність нерухомого майна, чим завдали великої матеріальної шкоди банківській установі.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитний договір № 1.12-02 від 20.01.2012 та кредитний договір № 1.14-16 від 26.02.2014. Відповідно до умов указаних кредитних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинно забезпечити передачу в іпотеку нерухомого майна в якості гарантії забезпечення виконання умов за кредитними договорами.

Так, з метою отримання кредитних коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » залучено для укладання договорів іпотеки з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » третіх осіб, у т.ч. фізичних і юридичних осіб.

Серед об`єктів переданих в іпотеку Банку були об`єкти нерухомості, а саме квартири, житлові будинки, торгово-офісні та складські приміщення, нежитлові приміщенні та інші об`єкти нерухомості розміщені на території м. Івано-Франківськ та Івано-Франківської області, які зареєстровані на підставі приватної власності за різними фізичними та юридичними особами.

У подальшому, з метою збільшення визначених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лімітів кредитування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », службові особи останнього, за попередньою домовленістю із працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виготовили підроблені документи, що підтверджують право власності на об`єкти нерухомості розташовані на території м. Івано-Франківськ, а саме:

- торгово-офісне приміщення по АДРЕСА_2 ;

- торгово-офісне приміщення по АДРЕСА_3 ;

- торгово-офісне приміщення по АДРЕСА_4 ;

- нежитлове приміщення по АДРЕСА_5 ;

- нежитлове приміщення по АДРЕСА_6 ;

- торгово-складське приміщення по АДРЕСА_7 ;

- торгове приміщення по АДРЕСА_8 ;

- спортивно-оздоровчий комплекс по АДРЕСА_9 .

У ході перевірки вище перелічених об`єктів нерухомості працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на початку 2017 року, а також у ході подальшого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні було установлено, що всі перелічені об`єкти нерухомості фізично відсутні та ніколи не будувались та не знаходились за вказаними адресами.

Так, у зв`язку із переданням в іпотеку неіснуючих об`єктів нерухомості та несплатою кредитних коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » завдано збитки на загальну суму 157 101 864 грн.

Крім того, установлено, що на початку 2015 року між компанією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі ОСОБА_6 укладено низку контрактів (договорів) на поставку полімерів за умови підтвердження товариством акредитиву, відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 12 млн. доларів США, який у подальшому через падіння валютного курсу та ослаблення продажів на внутрішньому ринку був закритий, унаслідок чого у «Компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 » виник борг по сплаті у розмірі 4 070 053,73 доларів США та 1 242 176,50 євро, який товариством був визнаний.

Власники та службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою створення видимості належного виконання зобов`язань у майбутньому організували створення фіктивних забезпечень таких зобов`язань у формі передачі в заставу кредитору « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неіснуючих об`єктів нерухомого майна, право власності на які було зареєстровано за підробленими документами, власниками якого стали спеціально створені суб`єкти господарювання, які не мали на меті займатися господарською діяльністю.

Зокрема, із зазначеною метою були створені та придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), власниками та службовими особами яких стали ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Окрім зазначеного, у власності вказаних суб`єктів господарювання значилися неіснуючі об`єкти нерухомого майна з такими адресами у м. Івано-Франківськ: АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 .

У ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2016 приватним нотаріусом Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 було посвідчено ряд договорів іпотеки відповідно до яких неіснуюче майно передано в іпотеку за борговими зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

28.08.2018 у кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу з метою встановлення чи дійсно ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_15 , ОСОБА_19 підписували договори іпотеки від 11.05.2016 по передачі за борговими зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неіснуючих об`єктів нерухомості за адресами: АДРЕСА_13 ,

АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Враховуючи те, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_28 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000414 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000414, на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №672, 673 відповідно до якого іпотекодавець ПП « ОСОБА_27 » в особі директора ОСОБА_18 передавав, а іпотекодержатель компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала в іпотеку за борговими зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неіснуючий об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_13 та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №657, 658 відповідно до якого іпотекодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_17 передавав, а іпотекодержатель компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала в іпотеку за борговими зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неіснуючий об`єкт нерухомості нежитлові приміщення розміщені на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_10 та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №622, 623 відповідно до якого іпотекодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_16 передавав, а іпотекодержатель компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала в іпотеку за борговими зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неіснуючий об`єкт нерухомості нежитлові приміщення розміщені на третьому поверсі за адресою: АДРЕСА_10 та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №622, 623 відповідно до якого іпотекодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_16 передавав, а іпотекодержатель компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала в іпотеку за борговими зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неіснуючий об`єкт нерухомості нежитлові приміщення розміщені в мезоніні за адресою: АДРЕСА_10 та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №667, 668 відповідно до якого іпотекодавець ПП « ОСОБА_26 » в особі директора ОСОБА_15 передавав, а іпотекодержатель компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала в іпотеку за борговими зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неіснуючий об`єкт нерухомості нежитлові приміщення розміщені за адресою: АДРЕСА_11 та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №642, 643 відповідно до якого іпотекодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_19 передавав, а іпотекодержатель компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала в іпотеку за борговими зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неіснуючий об`єкт нерухомості нежитлові приміщення розміщені за адресою: АДРЕСА_12 та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №632, 633 відповідно до якого іпотекодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_29 передавав, а іпотекодержатель компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала в іпотеку за борговими зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неіснуючий об`єкт нерухомості нежитлові приміщення розміщені у підвальному (цокольному) поверсі за адресою: АДРЕСА_15 та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №637, 638 відповідно до якого іпотекодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в особі директора ОСОБА_29 передавав, а іпотекодержатель компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала в іпотеку за борговими зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неіснуючий об`єкт нерухомості нежитлові приміщення розміщені на першому та другому поверхах за адресою: АДРЕСА_15 та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №647, 648 відповідно до якого іпотекодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_19 передавав, а іпотекодержатель компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала в іпотеку за борговими зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неіснуючий об`єкт нерухомості нежитлові приміщення розміщені на першому, другому та третьому поверхах за адресою: АДРЕСА_14 та документів на підставі яких укладений вказаний договір;

договору іпотеки від 11.05.2015 внесений до реєстру вчинення нотаріальних дій за №652, 653 відповідно до якого іпотекодавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_19 передавав, а іпотекодержатель компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримала в іпотеку за борговими зобов`язаннями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неіснуючий об`єкт нерухомості нежитлові приміщення розміщені у підвальному першому та другому поверхах за адресою: АДРЕСА_14 та документів на підставі яких укладений вказаний договір.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45617/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1