Справа № 727/6713/18
Провадження № 1-кс/727/2391/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 червня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000430 від 27.03.2014 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем, протягом 2014-2015 років, діючи умисно, з метою незаконного збагачення, заволоділи коштами вкладників спілки, а саме ОСОБА_5 у розмірі 70 тисяч гривень, ОСОБА_6 в розмірі 90 тис. грн., ОСОБА_7 в розмірі 560 тис. грн., ОСОБА_8 в розмірі 103 тис. грн., ОСОБА_9 в розмірі 16 тис. грн., ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інших вкладників, чим заподіяли вказаним особам матеріальні збитки.

Крім того, службові особи Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи повноваженнями, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, всупереч інтересам Кредитної спілки, усвідомлюючи, що ухвалою Першотравневого районного суду м. Чернівці від 04.06.2014 накладено арешт на кошти та майно КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку забезпечення позову ОСОБА_8 , 18.06.2014 реалізували приміщення по АДРЕСА_1 площею 67,10 кв. метрів ОСОБА_12 за заниженою ціною, чим спричинили тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків вкладникам спілки.
Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, які передбачені ч. 2, ч. 3 ст.191, ч. 2 ст. 364-1 КК України, з метою проведення комплексного дослідження фінансово-господарської діяльності кредитної спілки, отримання фактичних даних про суми коштів, які надходили на рахунки та відомостей про використання цих коштів, виникла необхідність в тимчасовому доступі до фінансово-бухгалтерських та кредитних документів Кредитної Спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2005 року по даний час, які перебувають у голови ліквідаційної комісії Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у голови ліквідаційної комісії Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , мешканки АДРЕСА_2 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії. Правові підстави для вилучення оригіналів вищевказаних документів на даний час відсутні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у голови ліквідаційної комісії Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , мешканки АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

-Реєстр членів Кредитної спілки КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2005-2018 роки;

-Реєстр кредиторів Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2005-2018 роки;

-Реєстр дебіторів та кредиторів Ліквідаційної комісії Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2014-2018 роки;

-Всі кредитні справи Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Косові документи за 2005-2018 роки Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі прибуткові ордери, видаткові ордери, касові книги;

-Документи обліку основних засобів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2005-2018 роки, в тому числі документи на прихід, документи на вибуття, оборотні відомості;

-Накопичувачі інформації із бухгалтерськими програмами за 2005-2018 роки;

-Зарплатні відомості КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2005-2018 роки;

-Акти прийому-передачі фінансово-господарських документів (фінансові, бухгалтерські, господарські, податкові, кадрові документи, депозитні договори, протоколи Спостережної ради) від Правління Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 1-му скликанню ліквідаційної комісії КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та акти прийому-передачі від ліквідаційної комісії 1-го скликання ліквідаційній комісії 2-го скликання КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Протоколи загальних зборів КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2005-2017 роки;

-Протоколи засідань 1-го та 2-го складу ліквідаційних комісій КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Розпорядження Нацфінкомпослуг про затвердження складу 1-ої та 2-ої ліквідаційної комісії КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Документи щодо продажу 18.06.2014 нежилого приміщення в будинку АДРЕСА_1 , укладеного між КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 (договір купівлі продажу від 18.06.2014, звіт оцінювача, заява ОСОБА_12 від 18.06.2014, довідка КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №09-14 від 17.06.2014 про балансову вартість нерухомого майна, протоколи засідання ліквідаційної комісії КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інших документів), а також документи щодо складання договору іпотеки від 28.12.2012 між ОСОБА_12 та КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договір іпотеки від 28.12.2012, звіт оцінювача, заява ОСОБА_12 від 28.12.2012, депозитний договір ОСОБА_12 .

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1