Провадження №1-кс/200/8821/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю ст.слідчого в ОВС СУ ГУНП ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання ст.слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000711 від 05.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

29.08.2017 старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, обґрунтувавши його наступним. Кримінальне провадження зареєстроване на підставі заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), про те, що 27.02.2017 вказаним підприємством були придбані корпоративні права ПП " ОСОБА_4 ", код НОМЕР_2 , в оренді у якого знаходилися земельні ділянки загальною площею 1642,6459га. При цьому невстановлені особи, діючи шляхом обману, в період з 22.02.2017 по 13.03.2017 надали приватному нотаріусу Солонянського районного нотаріального округу ОСОБА_5 угоди про розірвання діючих договорів оренди на 14 земельних ділянок, на підставі яких нотаріусом було внесено до Державного реєстру прав на нерухоме майно відомості про припинення договорів оренди, після чого право оренди на вказані земельні ділянки було зареєстровано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код код НОМЕР_3 . В ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_6 , який числиться директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично ніякої діяльності на вказаній посаді не здійснював, договори оренди земельних ділянок не укладав та державним реєстраторам їх не надавав, оплату за державну реєстрацію не здійснював. Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він був призначений за матеріальну винагороду на прохання раніше незнайомої особи. У кримінальному провадженні виникла необхідність вилучити в оригіналі документи щодо взяття на облік як платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , документи податкової звітності, акти перевірок, проведених податковими органами щодо зазначеного підприємства за весь період, документи про відкриття рахунків в банківських установах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
Старший слідчий СУ ГУНП ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити.
Особа у володінні якої перебувають документи, у судове засідання не викликалася на підставі ч.3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , старшому оперуповноваженому в ОВС УКР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в оригіналі, а саме:

- всіх документів щодо взяття на облік як платника податків (юридичної справи) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 ;
- всіх документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , в т.ч. декларацій з податку на додану вартість з усіма додатками, декларацій з податку на прибуток з усіма додатками, звітів форми 1-ДФ за весь період перебування підприємства на обліку;

- актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_3 , проведених податковими органами за весь період перебування підприємства на обліку;

- документів, що підтверджують відкриття/закриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_3 , в банківських установах за весь період перебування підприємства на обліку.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 28.09.2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1