Дата документу 24.09.2018 Справа № 554/4663/16-к
Єдиний унікальний номер справи: №554/4663/18
Провадження № 1-кс/554/9033/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24.09.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, Слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження №0000100, розпочате за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошових коштів, які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 при наступних обставинах:

Невстановлені слідством особи з метою заволодіння грошовими коштами та введення громадян в оману, протягом листопада 2017 - травня 2018 років на інтернет - сайті розміщували оголошення під виглядом продажу від імені ПП ОСОБА_23 та інших суб`єктів господарювання міні-тракторів корейського виробництва та виробництва республіки Белорусь за низькою ціною, після чого, маючи на меті заволодіти грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , які були введені в оману оголошеннями про продаж міні тракторів за низькою ціною, поданими невстановленими особами, призначали зустріч в орендованих офісних приміщеннях м. Полтави, де при особистій зустрічі входили до потерпілих осіб своїми діловими та моральними якостями в довіру та повідомляли неправдиві відомості щодо наявності на складі даного майна, його технічних та комплектуючих даних, необхідності негайно сплатити всю суму за придбання міні трактора, чим викликали у потерпілих впевненість про вигідність співпраці. Але невстановлені особи, добре розуміючи, що не будуть виконувати покладених на них зобов`язань, після здійснення потерпілими оплати грошових коштів на рахунки підставних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які були зареєстровані у м. Харкові та не здійснюють ніякої фінансово-господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих спонукань, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, в офісному приміщенні по АДРЕСА_1 укладали з потерпілими ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , як покупцями, від імені підставних фірм ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), як продавцями, попередні договори купівлі-продажу транспортного засобу, згідно яких Покупець повинен був перерахувати на поточний рахунок продавця грошові кошти у вигляді авансу за товар, якого в наявності не було, а продавець своїм підписом під договорами підтверджував, таким чином, отримання грошових коштів. Для того, щоб у потерпілих склалося враження справжності укладених договорів, створювали для них такі умови, при яких потерпілі не мали змоги бути ознайомлені з умовами договору та підписували договори не читаючи.

Відразу після укладання договорів з потерпілими невстановлені слідством особи надавали останнім номери телефонів вигаданих кладовщиків складських приміщень, у яких, нібито, мали отримати свої придбані трактори. Але коли потерпілі телефонували на вказаний номер телефону з наміром дізнатися про дату та час отримання, як вони вважали, придбаного міні трактора за низькою ціною, телефон кладовщика не відповідав.

Крім того, номери телефонів осіб, з якими укладали потерпілі договори купівлі-продажу, також знаходилися поза зоною досяжності.

Таким чином, невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , чим завдали останнім значної матеріальної шкоди.

Так, під час проведення досудового розслідування було встановлено, що для здійснення свого злочинного наміру по заволодінню грошових коштів, невстановлені слідством особи використовували фіктивні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке, відповідно до даних Єдиного державного реєстру, зареєстрували 13.06.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яке, відповідно до даних Єдиного державного реєстру, зареєстрували 29.01.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке, відповідно до даних Єдиного державного реєстру, зареєстрували 04.12.2017; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке, відповідно до даних Єдиного державного реєстру, зареєстрували 01.03.2018; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке відповідно до даних Єдиного державного реєстру, зареєстрували 06.02.2018, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке було зареєстроване 16.02.2018. Дані товариства, відповідно до даних КВЕД, мають займатися торгівлею сільськогосподарськими машинами й устаткуванням. Крім цього, у різних банківських установах відкривали розрахункові рахунки для повноцінного функціонування підприємств.

Також було встановлено, що після укладення певної кількості попередніх договорів із потерпілими та перерахування останніми на відкриті рахунки грошових коштів, розрахункові рахунки закривали, знявши грошові кошти, а фірми переоформляли на інших суб`єктів господарювання та змінювали нави підприємств.

Так, було встановлено, що для укладання із потерпілими попередніх договорів купівлі-продажу транспортного засобу фігурантами у кримінальному провадженні було використано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке на час укладання із потерпілими договорів, рахувалося за адресою: АДРЕСА_2 , але відповідно до отриманої інформації, 03.07.2018 дане товариство було перереєстроване та змінило свою назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також змінило місце свого знаходження на АДРЕСА_3 .

Також було встановлено, що потерпілим у кримінальному провадженні ОСОБА_22 , відповідно до укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » попереднього договору №0282 купівлі-продажу транспортного засобу від 24.05.2018, було перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , на належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ, грошові кошти в розмірі 22 707,73 грн. ніби то за придбання трактора, якого не існувало в об`єктивній реальності.

На час проведення досудового розслідування виникла необхідність у справі з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_7 , у роздруківці руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , та належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , а також документах, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти, і які знаходяться у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , які мають значення для кримінального провадження, а також те, що за допомогою аналізу роздруківки руху коштів по рахунку вказаного підприємства можливо встановити кінцевого отримувача грошових коштів, контактні дані та іншу інформацію, яка буде використана, як доказ у кримінальному провадженні. Отримання та доведення зазначених обставин неможливо в інший спосіб, оскільки документи зберігаються лише у приміщенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , вони містять охоронювану законом таємницю та становлять банківську таємницю.

Крім цього, зазначені в клопотанні обставини містять реальну загрозу змінити чи знищити документи, які можуть бути використані, як доказ, тому вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, зокрема, без виклику представників ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно ч. 2 ст. 163 КПК України на розсуд слідчого судді.

Крім того, як було встановлено в ході досудового розслідування, фігуранти у кримінальному провадженні мають вільний, безоплатний, цілодобовий доступ на офіційному веб-порталі судової влади України до судових рішень, які вносяться працівниками суду до Єдиного державного реєстру судових рішень після кожного розглянутого у даному кримінальному проваджені клопотання працівників поліції, в результаті чого вони є обізнаними та володіють інформацією щодо того, по якому саме підприємству, в якій організації та які саме документи будуть вилучатись під час проведення слідчих дій та які заходи забезпечення будуть проводитись, що унеможливлює правоохоронним органам якісно зібрати матеріали, які були знаряддям кримінальних правопорушень, могли зберегти на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 4 ст. 4 (Доступ до реєстру) Закону України «Про доступ до судових рішень», обмеження права вільного користування офіційним веб-порталом судової влади України допускається настільки, наскільки це необхідно для захисту інформації, яка за рішенням суду щодо розгляду справи у закритому судовому засіданні підлягає захисту від розголошення». Тому, з метою уникнення розповсюдження та витоку інформації про проведення слідчих дій та заходів забезпечення у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне та клопочу перед слідчим суддею про вжиття заходів щодо забезпечення конфіденційності при розгляді даного клопотання та внесення рішення суду до Єдиного державного реєстру судових рішень з обмеженим доступом відповідно до п. 4 ст. 4 ЗУ «Про доступ до судових рішень».

Приймаючи до уваги, що при розслідуванні кримінального провадження потрібні: справа з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_7 , роздруківка руху коштів по рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , із зазначенням сум та дат зарахування та перерахунку грошових коштів від контрагентів, та документи, на підставі яких перераховувалися та зараховувалися ці грошові кошти за період часу з 19.04.2018 та по час закінчення дії ухвали суду, що іншими способами довести всі обставини немає можливості, і що справа з юридичного оформлення, роздруківка руху коштів по рахунку та документи, на підставі яких були зараховані та перераховані грошові кошти, тимчасовий доступ до яких планується отримати, містять відомості, які становлять банківську таємницю, знаходяться у приміщенні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , і які мають доказове значення при розслідуванні, слідча звернулась до суду в казаним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення їх виїмки) оригіналів, а у разі їх відсутності, копій документів, які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

- справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , згідно постанови НБУ № 492 від 12.11.2003 року, карток із зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків, платіжних доручень, заявок на зняття грошових коштів з рахунків, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк»;

-ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та осіб, які їх отримали;

- роздруківки руху коштів у паперовому вигляді по рахунку № НОМЕР_7 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , за період часу з 19.04.2018 та по час закінчення дії ухвали суду, який відкритий в ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_8 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , і становлять банківську таємницю, із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назв та кодів банку по кожній операції, номерів платіжних документів, зазначення контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу та платіжних доручень по перерахуванню грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1