Справа № 395/606/18 Провадження № 1-кс/395/170/2018

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю

25 травня 2018 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000210 від 15 квітня 2018 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

15.04.2018 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.04.2018 року о 17 годині 30 хвилин невідома особа, зателефонувавши на її мобільний номер телефону та представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 4 900 грн., чим потерпілій було завдано матеріального збитку на суму 4 900 гривень.

За вказаним фактом 15.04.2018 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2018 року о 12:08 год. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 прийшло СМС повідомлення з № НОМЕР_1 , в якому міститься інформація про те, що її картка буде заблокована банком і для того щоб картку не заблокували, потрібно перетелефонувати на № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 . Близько 17:30 год. ОСОБА_4 зателефонувала на № НОМЕР_2 та в ході розмови невідомий чоловік, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив потерпілій, що її картка буде заблокована, якщо вона не повідомить йому номер картки і термін дії картки. Після чого невідомий чоловік, повідомив, що на телефон ОСОБА_4 прийде смс повідомлення з кодом і їй потрібно буде продиктувати. В подальшому ОСОБА_4 повідомила невідомому чоловік код і через деякий час на її мобільний телефон прийшло смс повідомлення, що вона здійснила оплату товару на суму4 550 грн. через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вона фактично не здійснювала.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанції про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_4 в сумі 4 550 грн. через систему Portmone, а також наявна відподвіть з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згійдно якої було здіснено перерахування грошових коштів 15.04.2018 року о 17:50:55 картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 на картку № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку який обслуговується карткою, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_5 у період з 14.04.2018 по 17.05.2018 року.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , оперуповноваженому сектору КП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та з можливістю вилучення інформації по вищевказаній картці, з Кропивницького регіонального відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , за кримінальним провадженням № 0000210 від 15.04.2018 року.

Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 надати копії наступних документів:

1. Документи про відкриття карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_5 .

2. Відомості чи підключений картковий рахунок який обслуговується карткою № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком у період з 14.04.2018 року по 17.05.2018 року.

3. Документи про рух коштів по картковому рахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_5 у період з 14.04.2018 року по 17.05.2018 року.

Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_5 у період з 14.04.2018 року по 17.05.2018 року.

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 25 травня 2018 року по 23 червня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

копія Справа № 395/606/18 Провадження № 1-кс/395/170/2018

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей (документів),
які містять охоронювану законом таємницю

25 травня 2018 року м. Новомиргород

Слідчий суддя Новомиргородського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000210 від 15 квітня 2018 року слідчим СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 і погоджене начальником Новомиргородського відділу Знам`янської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей (документів), які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:

15.04.2018 року до Новомиргородського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.04.2018 року о 17 годині 30 хвилин невідома особа, зателефонувавши на її мобільний номер телефону та представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в розмірі 4 900 грн., чим потерпілій було завдано матеріального збитку на суму 4 900 гривень.

За вказаним фактом 15.04.2018 року СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дослідивши клопотання з додатками, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.04.2018 року о 12:08 год. на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 прийшло СМС повідомлення з № НОМЕР_1 , в якому міститься інформація про те, що її картка буде заблокована банком і для того щоб картку не заблокували, потрібно перетелефонувати на № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 . Близько 17:30 год. ОСОБА_4 зателефонувала на № НОМЕР_2 та в ході розмови невідомий чоловік, який представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив потерпілій, що її картка буде заблокована, якщо вона не повідомить йому номер картки і термін дії картки. Після чого невідомий чоловік, повідомив, що на телефон ОСОБА_4 прийде смс повідомлення з кодом і їй потрібно буде продиктувати. В подальшому ОСОБА_4 повідомила невідомому чоловік код і через деякий час на її мобільний телефон прийшло смс повідомлення, що вона здійснила оплату товару на суму4 550 грн. через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , який вона фактично не здійснювала.

В матеріалах кримінального провадження наявна копія квитанції про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_4 в сумі 4 550 грн. через систему Portmone, а також наявна відподвіть з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згійдно якої було здіснено перерахування грошових коштів 15.04.2018 року о 17:50:55 картки № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 на картку № НОМЕР_5 .

В ході досудового розслідування, для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та документів про рух грошових коштів по вказаному картковому рахунку який обслуговується карткою, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_5 у період з 14.04.2018 по 17.05.2018 року.

Враховуючи суспільну небезпеку діяння та тяжкість вчиненого правопорушення, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості про осіб, причетних до даного кримінального правопорушення в інший спосіб, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, керуючись ст.ст. 159, 160, 162 п.5, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого.

Надати слідчому СВ Новомиргородського ВП Маловисківського відділу ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_2 , оперуповноваженому сектору КП Новомиргородського ВП Маловисківського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та з можливістю вилучення інформації по вищевказаній картці, з Кропивницького регіонального відділення ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , за кримінальним провадженням № 0000210 від 15.04.2018 року.

Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 надати копії наступних документів:

1. Документи про відкриття карткового рахунку, який обслуговується карткою № НОМЕР_5 .

2. Відомості чи підключений картковий рахунок який обслуговується карткою № НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP-адреси, з яких здійснювалося управління зазначеним рахунком у період з 14.04.2018 року по 17.05.2018 року.

3. Документи про рух коштів по картковому рахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_5 у період з 14.04.2018 року по 17.05.2018 року.

Зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карткового рахунку який обслуговується карткою № НОМЕР_5 у період з 14.04.2018 року по 17.05.2018 року.

Строк дії ухвали 30 днів, тобто з 25 травня 2018 року по 23 червня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення речей.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя підпис
з оригіналом згідно
Слідчий суддя: ОСОБА_1