Справа № 526/1769/18
Провадження № 1-кс/526/655/2018
У Х В А Л А
іменем України

24 вересня 2018 року слідчий суддя Гадяцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Гадяцького ВП - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів , -

встановив:

Слідчий СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Гадяцького відділу Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначає, 12.03.2018 року до Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 13.02.2018 року невідома особа, шляхом обману та шахрайства, під приводом продавця товару на сайті «ОЛХ» незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 612 гривень, які останній перерахував на банківську картку невідомої особи.

12.03.2018 року за даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.
На даний час встановлено, що грошові кошти в сумі 612 гривень були перераховані через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , але встановити місце знаходження вказаних грошових коштів та особу, яка заволоділа ними шляхом шахрайських дій, не виявилося можливим.
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у встановленні достовірних даних щодо підтвердження факту отримання невстановленою особою грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , місця та часу їх отримання, зняття з рахунку та особи, яка скоїла дані протиправні дії, які можливо з`ясувати з банківської виписки (роздруківки) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на який 13.02.2018 були перераховані кошти в сумі 612 гривень з карткового рахунку через систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В зв`язку з цим виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.02.2018 року до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період з 00 год. 00 хв. 12.02.2018 року до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток в період з 00 год. 00 хв. 12.02.2018 року до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке розташоване в АДРЕСА_2 .
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають вищевказані документи у судове засідання не з`явився.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У поданому клопотанні та доданих документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази, а іншим способом довести вказані обставини не можливо.

За таких обставин клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 160,163 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківки виписки особового рахунку про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 12.02.2018 року до часу дії ухвали з метою підтвердження належності вищезазначеного рахунку конкретному власнику (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була видана картка, номеру мобільного телефону, серії та номера паспорта, закріпленого фінансового номеру); інформацію про проведені транзакції за період часу з 00 год. 00 хв. 12.02.2018 року до часу дії ухвалина вищевказаний рахунок з зазначенням інформації про спосіб перерахування грошових коштів та даних про особу, що здійснила перерахування (номер телефону, номер карткового рахунку, анкетні дані)? за наявністю фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів в момент використання вищевказаних карток за період часу з 00 год. 00 хв. 12.02.2018 року до часу дії ухвали? чи здійснювався доступ до аккаунту системи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вищевказаних рахунків з використанням закріпленого фінансового телефону, якщо так то надати ІР - адреси, які фіксувалися при вході та зобов`язати уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ,телефон: НОМЕР_2 , надати вищезазначену інформацію.

Строк дії ухвали один місяць з дня винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1