Справа № 592/7004/18
Провадження № 1-кс/592/3559/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що Сумським відділом поліції ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000275, порушене за фактом привласнення грошових коштів підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ході виконання робіт за договорами підряду з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до «Плану розвитку газорозподільної системи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2016-2025 роки» з метою поліпшення послуг, відновлення, ремонту та реконструкції газорозподільних мереж передбачено фінансування робіт на 2016 рік у розмірі 50969,18 тис. грн.

Станом на 01.01.2017 газорозподільним підприємством вищевказані роботи були профінансовані та підтверджені актами виконаних робіт на суму 34430,2 тис. грн. Під час виконання вищевказаних зобов`язань, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням підрядних комерційних структур: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були впроваджені механізми виведення в тіньовий сектор економіки коштів на суму понад 700 тис. грн., необхідних для здійснення запланованих об`ємів робіт, шляхом реалізації фінансових оборудок на закупівлю торгово-матеріальних цінностей та надання послуг за завищеною вартістю. При цьому, окремі пункти інвестаційної програми фактично реалізовували співробітники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак виконані роботи за фіктивними документами оформлялись вищезазначеними товариствами.

У ході проведення ІНФОРМАЦІЯ_5 умов провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу вугільних родових, відповідно до акту № 111 від 10.07.2017, встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » порушено п. 3.9 розділу ІІІ Ліцензійних умов розподілу в частині дотримання вимог законодавства України та нормативно-технічних документів щодо якості надання послуг. Загальна сума, на яку перевищено питому вартість закупівель (виконаних робіт) більше ніж на 5 % склала 24,88 тис. грн.

Враховуючи викладене, з метою проведення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до наступних документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

- договори підряду на виконання робіт, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2016-2017 роки та додатки до нього;

- проектно-кошторисну та виконавчу документацію до договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2016-2017 роки, у тому числі: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, журнал на зварювальні роботи; виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного та авторського нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;

- договори підряду на виконання робіт, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 2016-2017 роки та додатки до нього;

- проектно-кошторисну та виконавчу документацію до договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за 2016-2017 роки, у тому числі: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, журнал на зварювальні роботи; виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного та авторського нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;

- договори підряду на виконання робіт, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за 2016-2017 роки та додатки до нього;

- проектно-кошторисну та виконавчу документацію до договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за 2016-2017 роки, у тому числі: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, журнал на зварювальні роботи; виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного та авторського нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;

- договори підряду на виконання робіт, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2016-2017 роки та додатки до нього;

- проектно-кошторисну та виконавчу документацію до договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2016-2017 роки, у тому числі: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, журнал на зварювальні роботи; виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного та авторського нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;

- документацію, що стала підставою для проведення робіт за договорами підряду, укладеними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2017 роки;

- платіжні доручення, накладні, що підтверджують сплату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів підрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи, відповідно до укладених між ними договорів підряду за період 2016-2017 роки;

- підтверджувальні документи щодо закупівлі та вартості матеріалів, які використовувались під час виконання робіт відповідно до договорів підряду, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2017 роки (накладні, платіжні доручення, товарні чеки та інше).

У інший спосіб отримати вказані документи, які мають важливе значення для кримінального провадження, неможливо.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвокат ОСОБА_4 покладається у вирішенні питання на розсуд суду.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , а саме надати:

- договори підряду на виконання робіт, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2016-2017 роки та додатки до нього;

- проектно-кошторисну та виконавчу документацію до договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2016-2017 роки, у тому числі: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, журнал на зварювальні роботи; виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного та авторського нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;

- договори підряду на виконання робіт, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за 2016-2017 роки та додатки до нього;

- проектно-кошторисну та виконавчу документацію до договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за 2016-2017 роки, у тому числі: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, журнал на зварювальні роботи; виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного та авторського нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;

- договори підряду на виконання робіт, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за 2016-2017 роки та додатки до нього;

- проектно-кошторисну та виконавчу документацію до договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за 2016-2017 роки, у тому числі: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, журнал на зварювальні роботи; виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного та авторського нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;

- договори підряду на виконання робіт, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2016-2017 роки та додатки до нього;

- проектно-кошторисну та виконавчу документацію до договорів, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2016-2017 роки, у тому числі: довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма КБ-3), акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), підсумкові відомості ресурсів до актів виконаних робіт; розрахунки загальновиробничих витрат до актів виконаних робіт, загальний журнал виконання робіт, журнал на зварювальні роботи; виконавчі схеми, акти на приховані роботи, журнал проведення технічного та авторського нагляду, паспорти та сертифікати на застосоване обладнання і продукцію та інше;

- документацію, що стала підставою для проведення робіт за договорами підряду, укладеними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2017 роки;

- платіжні доручення, накладні, що підтверджують сплату ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » коштів підрядним організаціям ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконані роботи, відповідно до укладених між ними договорів підряду за період 2016-2017 роки;

- документи, що підтверджують закупівлю та вартість матеріалів, які використовувались під час виконання робіт відповідно до договорів підряду, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2016-2017 роки (накладні, платіжні доручення, товарні чеки та інше),

з можливістю вилучення вищевказаних документів в належним чином завірених копіях.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 днів.

Право тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1