Справа № 638/6059/18
Провадження № 1-кс/638/4412/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2018 року слідчий суддя Дзержинський районний суд міста Харкова у складі ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001185 від 24 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.185 КК України,-

встановив:
Старший слідчий СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про арешт майна.
У клопотанні слідчий зазначає, що 24 березня 2018 року до Шевченківського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 19.00 годин 23.03.2018 року до 03.26 годин 24.03.2018 року невстановлені особи проникли до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , звідки вчинили крадіжку майна.

24 березня 2018 року СВ Шевченківського відділу поліції ГУНП в Харківській області, згідно чинного законодавства, за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001185.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 19.00 годин 23.03.2018 року до 03.26 годин 24.03.2018 року, невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, з метою заволодіння чужим майном, шляхом пошкодження вхідних дверей проникли до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , та скоїли крадіжку 14 жіночих норкових шуб, 2 жіночих шуб з мутону/норки та однієї чоловічої куртки vigital/шкіра, після чого зникли з місця події у невідомому напрямку.

В ході досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що о 19.00 годин 23 березня 2018 року працівниками магазину було зачинено вхідні двері та ввімкнена система охоронної сигналізації магазину «МДК» за адресою: м.Харків, вул.Іванівська, 1. Після чого, об 03.26 годин 24 березня 2018 року потерпілому ОСОБА_4 зателефонували зі служби охорони «Венбест» та повідомили про те, що невстановлені особи пошкодили вхідні двері вказаного магазину та проникли в приміщення магазину. Прибувши до вказаного магазину потерпілим ОСОБА_4 було виявлено, що вхідні двері магазину пошкоджені, у приміщенні магазину порушена обстановка та відсутні 14 жіночих норкових шуб, 2 жіночі шуби з мутону/норки й одна чоловіча куртка vigital/шкіра.

На виконання доручення в порядку ст.40 КПК України, оперативними підрозділами Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області проводились заходи, спрямовані на встановлення камер відеоспостереження розташованих по можливих шляхах відходу злочинців, за всіма можливими шляхами прямування від місця злочину та до місця вчинення злочину, під час проведення яких було отримано відеозаписи з камер відеоспостереження з наступних об`єктів: магазину «Водяной» - будинок №1 по вул. Іванівській м.Харкова; фасаду приватного будинку №7 по вул. Пісчаній м.Харкова; фасаду будівлі супермаркету «Рост Центральний (СУАП ТОВ «Європоль») будинок № 65 по вул. Клочківській м.Харкова; фасаду офісної будівлі №7/14 по вул. Бурсацький спуск м.Харкова; КП «Харківські інженерні мережі» на Майдані Конституції м.Харкова; фасаду будинку №3 по вул. Харківська Набережна м.Харкова магазин «Sport4you» ФОП ОСОБА_5 ; фасаду будівлі супермаркету «Рост Київський» - б.142-А по вул. Шевченко м.Харкова; фасаду будівлі автосалону «Тойота» (Тов «Автоарт ЛТД) б.334 по вул.Шевченко м.Харкова; магазину «Garage» - б.9 по вул. Героїв Праці м.Харкова; фасаду будівлі автосалону «Mercedes-Харьков и Автомобильный дом «Солли-Плюс» б. АДРЕСА_2 . Під час аналізу вищевказаних матеріалів відеозаписів встановлено, що 24 березня 2018 року три особи, які за попередньою змовою групою осіб вчинили вказаний злочин, прибувають в район місця вчинення злочину на автомобілі марки «Hyundai» моделі «Santa Fe» чорного кольору р.н. « НОМЕР_1 », в якого в ніч з 23 на 24 березня 2018 року не працювала права передня фара. При цьому при аналізі вищевказаних відеозаписів встановлено, що двічі прибувши на даному автомобілі до вул. Пісчаної м.Харкова та знаходячись таким чином неподалік магазину «МДК» за адресою: м.Харків, вул.Іванівська, 1, з вказаного автомобілю вийшло двоє осіб, які о 01:47 год. та о 02:12 год. 24 березня 2018 року підходили безпосередньо до вхідних дверей вказаного магазину, оглядаючи його, та після цього обидва рази повертались до автомобілю марки «Hyundai» моделі «Santa Fe» чорного кольору р.н. « НОМЕР_1 », де на них чекала третя особа. Далі, в результаті аналізу усіх вищевказаних матеріалів відеозаписів встановлено, що вказані невстановлені особи, двічі оглянувши ззовні магазин «МДК» за адресою: м.Харків, вул.Іванівська, 1, прямують на автомобілі марки «Hyundai» моделі «Santa Fe» чорного кольору р.н. « НОМЕР_1 » до автогаражного кооперативу «Лідер» по вулиці Тепличній м.Харкова (ЕДРПОУ 30762870), де о 02:36 год. 24.03.2018 у гаражних боксах № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 залишають вказаний автомобіль та о 02:44 год. 24.03.2018 з даних гаражів виїжджає автомобіль марки «BMW» моделі «320». При подальшому аналізі вищевказаних відеозаписів та допитах свідків було встановлено, що ті самі особи, які о 01:47 год. та о 02:12 год. 24 березня 2018 року підходили безпосередньо до вхідних дверей та оглядали магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м.Харків, вул.Іванівська, 1, знову прибувають в район місця вчинення злочину на автомобілі марки «BMW» моделі «320» р.н. « НОМЕР_5 » о 03:11 год. 24 березня 2018 року, після чого двоє осіб, які вийшли з вказаного автомобілю, шляхом пошкодження вхідних дверей проникають до приміщення магазину «МДК» за адресою: м.Харків, вул.Іванівська, 1, звідки виходять з викраденим майном та повертаються до того ж автомобілю, який знаходився на перехресті вулиці Пісчаної та вулиці Івановської м.Харкова. Після чого, аналізом вищезазначених відеозаписів було встановлено, що автомобіль марки «BMW» моделі «320» о 04:22 год. 24.03.2018 повертається до тих самих гаражних боксів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 Б АГК «Лідер» по вулиці Тепличній м.Харкова. У подальшому в період часу до 10.33 год. 24.03.2018 з вказаних гаражних боксів ніхто не виходить та не заходить, та о 10:33 год. з вказаних гаражів виходять двоє осіб, одяг яких схожий на той, в якому дві невстановлені особи за вищеописаних обставин 24.03.2018 проникли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: м.Харків, вул.Іванівська, 1, звідки вчинили крадіжку майна.

Згідно бази даних НАІС АМТ НП НУ автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe» чорного кольору р.н. « НОМЕР_1 », належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

Згідно відомостей Управління патрульної поліції в Харківській області при фактичному керуванні автомобілем марки «BMW» моделі «320» р.н. « НОМЕР_5 » за адміністративні правопорушення в сфері забезпечення безпеки дорожнього руху тричі упродовж 2018 року та одного разу в 2017 році складалися відповідні протоколи відносно гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешкає: АДРЕСА_3 , т. НОМЕР_6 , який є сином громадянки ОСОБА_8 , якій й належить автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe» чорного кольору р.н. « НОМЕР_1 ». Крім того, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що як автомобіль марки «BMW» моделі «320» р.н. « НОМЕР_5 », так і автомобіль марки «Hyundai» моделі «Santa Fe» р.н. « НОМЕР_1 » перебувають у фактичному користуванні громадянина ОСОБА_7 . Також проведеними заходами встановлено, що в гаражних боксах № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 Б АГК «Лідер» по вулиці Тепличній м.Харкова (ЕДРПОУ 30762870) провадить свою діяльність гр. ОСОБА_7 , який і є однією з двох осіб, які виходили о 10:33 год. 24 березня 2018 року з вказаних гаражних боксів.
Крім того, під час проведення досудового розслідування 07 травня 2018 року було отримано ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова №1-кс/638/1688/18 про тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про абонентів мобільного зв`язку та їх з`єднання з мобільними телефонами за абонентськими номерами НОМЕР_6 та НОМЕР_7 , які належать гр. ОСОБА_7 , а також особам з числа найближчого кола спілкування гр. ОСОБА_7 : НОМЕР_8 - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; НОМЕР_9 - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході аналізу зазначеної інформації отриманої на підставі вказаної ухвали в операторів мобільного зв`язку було встановлено, що гр. ОСОБА_7 з 23:07:55 год. 23 березня 2018 року до 00:08:31 год. 24 березня 2018 року знаходиться за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , про що свідчить прив`язка його номеру НОМЕР_7 до базової станції оператору, розташованої за адресою: м. Харків, вул. Героїв Праці, 60-В, азимут 80. О 00:15 год. 24.03.2018 гр. ОСОБА_7 рухається по м. Харкову та знаходиться в районі базової станції по вул. Корчагінців, 13-В, азимут 270. В цей час він зв`язується з абонентом НОМЕР_8 , що належить гр. ОСОБА_9 , який в цей час знаходиться в районі роботи базової станції по АДРЕСА_4 . Надалі гр. ОСОБА_7 рухається по місту Харкову та о 00:59:13 год. 24.03.2018 в районі роботи базової станції по пр. Гагаріна 98, азимут 80, робить останнє з`єднання та обидва телефони вимикає.

О 04:22:19 год. 24.03.2018, тобто саме в той час, коли після вчинення вищеописаного злочину невстановлені особи на автомобілі марки «BMW» моделі «320» р.н. « НОМЕР_5 » повернулись до гаражних боксів № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_2 Б АГК «Лідер», обидва номери гр. ОСОБА_7 починають працювати в районі базової станції по АДРЕСА_5 , що свідчить про те, що гр. ОСОБА_7 знаходиться в районі розташування АГК «Лідер» по вул. Тепличній в м. Харкові. З аналізу роздруківок абонентського номеру НОМЕР_8 , що належить гр. ОСОБА_9 , було встановлено, що до вчинення злочину він користувався зазначеним номером в останнє 24 березня 2018 року о 00:16:15 год., коли зв`язувався з гр. ОСОБА_7 , після чого телефон, ймовірно, вимкнув, а о 04:31:55 год. 24.03.2018, тобто через декілька хвилин після вищевказаного повернення автомобілю марки «BMW» моделі «320» р.н. « НОМЕР_5 » до вказаних гаражних боксів, телефоном знову почав користуватися. З аналізу роздруківок абонентського номеру НОМЕР_9 , що належить гр. ОСОБА_10 було встановлено, що останній напередодні вчинення злочину знаходився в районі розташування магазину «МДК» за адресою: АДРЕСА_1 , а саме 23.03.2018 в період часу з 20:31:42 год. до 21:40:40 год., про що свідчить знаходження зазначеного абоненту в районі роботи базових станцій за наступними адресами: АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 . Зазначене місцезнаходження абонентського номеру, яким користується ОСОБА_10 може свідчити про те, що останній міг готуватися до скоєння даного злочину та оглядати прилеглу територію.

Крім того, 08 березня 2018 року за аналогічних обставин невстановленими особами було вчинено крадіжку хутряних виробів з приміщень магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_8 . За вказаними фактами СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області проводяться досудові розслідування у кримінальних провадженнях №0000950 та №0000949 відповідно.
20 жовтня 2018 року на підставі ухвали слідчого судді Дзержинського районного суду м.Харкова №1-кс/638/3986/18 від 03.10.2018 було проведено обшук квартири за місцем мешкання гр. ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено наступне майно, належне гр. ОСОБА_7 : мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-J710FN/DS» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 , в якому знаходились сім-карти операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» за абонентським номером НОМЕР_6 та ПрАТ «ВФ Україна» за абонентським номером НОМЕР_7 та флеш-накопичувач «Transcend 16 Gb» чорного кольору; мобільний телефон марки «Nomi» моделі «i183» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ; пластикову картку з-під сім-карти та відповідну сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_14 за абонентським номером НОМЕР_15 ; квитанцію від 07.02.2018 про сплату послуг електроенергії на суму 1240 грн., на гараж № НОМЕР_4 автогаражного кооперативу «Лідер» по вулиці Тепличній м.Харкова (ЕДРПОУ 30762870); поліс № НОМЕР_16 страхування транспортних засобів на автомобіль марки «BMW» моделі «320» р.н. « НОМЕР_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Враховуючи той факт, що використовуючи вищевказані вилучені власний мобільний телефон та сім-карти операторів мобільного зв`язку гр. ОСОБА_7 зв`язувався з іншими особами безпосередньо перед та після вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, можливо координуючі спільні злочинні дії, а так само міг використовувати й інші вилучені в нього мобільний телефон та сім-карту для вчинення аналогічних злочинів, отже вказані предмети можуть містити у собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вищевказані вилучені в ході проведення обшуку за місцем мешкання гр. ОСОБА_7 мобільні телефони та сім-карти відповідно до ч.1 ст.98 КПК України є речовими доказами та у подальшому необхідні стороні обвинувачення для проведення ряду процесуальних дій.
Також, вилучена в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , в кімнаті гр. ОСОБА_7 квитанція від 07.02.2018 про сплату послуг електроенергії на гараж № НОМЕР_4 автогаражного кооперативу «Лідер» по вулиці Тепличній м.Харкова (ЕДРПОУ 30762870) належним чином підтверджує те, що саме громадянином ОСОБА_7 орендується дане гаражне приміщення, до якого зокрема обидва рази 24.03.2018 приїжджали автомобілі марки «Hyundai» моделі «Santa Fe» р.н. « НОМЕР_1 » та марки «BMW» моделі «320» р.н. « НОМЕР_5 », на яких пересувались невстановлені особи при вчиненні даного злочину. В той же час, вилучений за місцем мешкання гр. ОСОБА_7 поліс № НОМЕР_16 страхування транспортних засобів на автомобіль марки «BMW» моделі «320» р.н. « НОМЕР_5 » на ім`я ОСОБА_7 безпосередньо підтверджує той факт, що вказаним автомобілем, який зареєстрований на іншу особу, користується саме гр. ОСОБА_7 . Таким чином, вказані вилучені документи (квитанція та поліс) містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому відповідно до ч.1, ч.2 ст.98 КПК України вказані документи є речовими доказами.
У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Відповідно до частини 3 статті 244 Кримінального процесуального кодексу України неявка слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.
Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

За ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

За п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

За ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Враховуючи, що вказане у клопотанні майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, отже не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування

Суд приходить до висновку, що за вищевказаних підстав можливо задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 309, КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування ним, а саме на наступне майно, яке було вилучено 19 жовтня 2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 : мобільний телефон марки «Samsung» моделі «SM-J710FN/DS» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_10 , IMEI 2: НОМЕР_11 , із сім-картами операторів мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» за абонентським номером НОМЕР_6 та ПрАТ «ВФ Україна» за абонентським номером НОМЕР_7 , й флеш-накопичувачем «Transcend 16 Gb» чорного кольору; мобільний телефон марки «Nomi» моделі «i183» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_12 , IMEI 2: НОМЕР_13 ; пластикову картку з-під сім-карти та відповідну сім-карту оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» № НОМЕР_14 за абонентським номером НОМЕР_15 ; квитанцію від 07.02.2018 про сплату послуг електроенергії на суму 1240 грн. на гараж № НОМЕР_4 автогаражного кооперативу «Лідер» по вулиці Тепличній м.Харкова (ЕДРПОУ 30762870); поліс № НОМЕР_16 страхування транспортних засобів на автомобіль марки «BMW» моделі «320» р.н. « НОМЕР_5 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя