Справа № 646/4995/18
№ провадження 1-кс/646/4942/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.09.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

в с т а н о в и в :
Прокурор Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СВ Основ`янського ВПГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.05.2018 за №0000062 за фактом привласнення бюджетних коштів при проведенні робіт з капітального ремонту доріг та трамвайних колій по АДРЕСА_1 , за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_4 , протягом 2016-2017 років, уклав ряд договорів з КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), зареєстроване: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_5 , щодо капітального ремонту трамвайних колій по вул. Гольдбергівській у м. Харкові:

- договір №122 вiд 23.08.2016 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Лисаветинської до пр. Гагаріна. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 17 708 234,77 грн.;

- договір №123 вiд 23.08.2016 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Греківської до вул. Лисаветинської. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 11 879 192,11 грн.;

- договір №126 вiд 23.08.2016 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Москалівської до вул. Греківської. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 17 565 715,1 грн.;

- договір № 3-АН вiд 16.02.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Лисаветинської до пр. Гагаріна. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 4 924,8 грн.;

- договір № 4-АН вiд 16.02.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Греківської до вул. Лисаветинської. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 4 924,8 грн.;

- договір № 5-АН вiд 16.02.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Москалівської до вул. Греківської. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 3693,6 грн.;

- договір №47 вiд 17.08.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Москалівської до вул. Греківської. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 4 471 573,92 грн.;

- договір № 48 вiд 17.08.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Греківської до вул. Лисаветинської. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 3 347 600,89 грн.;

- договір № 49 вiд 17.08.2017 капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул Лисаветинської до пр-т. Гагаріна. Згідно з умовами даного договору роботи виконувалися у 2017 році, перераховано грошових коштів на суму 5 100 614,25 грн.

Всього за вказаними договорами, КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) отримало від ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти у сумі 60 086 474,24 грн. за капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській на вказаних вище ділянках.

В подальшому отримані кошти КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувало на адресу підприємства, що виконувало посередницько-транзитну функцію по ланцюгу постачання товарів, послуг, з метою штучного завищення їх вартості а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване: АДРЕСА_3 , директором якого є ОСОБА_6 . За капітальний ремонт трамвайної колії по вул. Гольдбергівській на вказаних вище ділянках всього на суму 57 029 439 грн., тобто повністю виконання капітального ремонту доручено даному субпідрядному підприємству, котре в свою чергу перерахувало отримані кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності для подальшої їх конвертації у готівку при проведенні безтоварних операцій та підприємств кінцевих постачальників робіт, послуг, а саме:

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване: АДРЕСА_4 , директором якого є ОСОБА_7 . З липня 2017 у даного СГД придбавалися наступні елементи та комплектуючі для капітального ремонту трамвайних колій: клема, тяга колійна, втулка, шайба, рейки, шпали, з`єднувачі на загальну суму 14 801 505 грн. Даний СГД не має виробничих потужностей, матеріально-технічної бази, найманих працівників для надання задекларованих послуг. Також встановлено, що у подальшому по ланцюгах постачання товарів, робіт, послуг було придбано у ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 рейки Т-62 на суму 1 728 734 грн. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 шпали залізобетонні на суму 285 600 грн. Інший перелік товарів для поставки у подальшому на адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: клема, тяга колійна, втулка, шайба, рейки, з`єднувачі не придбавався ніде та не вироблявся даним СГД, що підтверджує те , що фінансово-господарські операції між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " носять фіктивний характер та виконані лише по документах з метою обготівкування та привласнення коштів;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , зареєстроване: АДРЕСА_5 , директором якого є ОСОБА_9 в сумі 4 558 497 грн за шайби, болти, гайки, прокладки за період з червня по грудень 2017 року;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , зареєстроване: АДРЕСА_6 , директором якого є ОСОБА_10 , в сумі 9 903 061 грн. за щебінь, пісок, гранвідсів за період з квітня по грудень 2017 року;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , зареєстроване: АДРЕСА_7 , директором якого є ОСОБА_11 , в сумі 49 092 501 грн. за рейки, прокладки, тяги, шпали, болти за період з травня по грудень 2017 року. Встановлено, що у подальшому по ланцюгах постачання товарів, робіт, послуг було придбано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 втулки, шпали, болти, шайби на суму 2 100 461 грн. та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 рейки Т-62 на суму 30 221 029 грн. Даний вид рейок використовувався під час капітального ремонту трамвайних колій по вул. Гольдбергівській. Дані рейки є виробництва компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ввозились на митну територію України з території Російської Федерації на протязі 2017 року.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , АДРЕСА_8 , директором якого є ОСОБА_12 в сумі 4 319 493 грн. за плити покриття, послуги перевезення вантажу, послуги маніпулятора, піщано-цементна суміш за період з квітня по грудень 2017 року;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , зареєстроване: АДРЕСА_9 , директором якого є ОСОБА_13 в сумі 807 458 грн. за послуги бульдозера, катка, тягача, напівпричепа, екскаватора;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , зареєстроване: АДРЕСА_10 , директором якого є ОСОБА_14 в сумі 8 464 604 грн. за шпали, накладки до рейок за період з травня по грудень 2017 року.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , зареєстроване: АДРЕСА_11 , директором якого є ОСОБА_15 в сумі 1 128 172 грн. за шпали Ш 1-1.

Прокурор зазначив, що у слідства є достатньо підстав вважати, що на вказаному об`єкті посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 внесені не достовірні дані до актів виконаних робіт, так як частина використаного будівельного матеріалу та комплектуючих матеріалів придбана у фіктивних підприємств за безтоварними операціями, а також підприємств-транзитерів з метою завищення собівартості ресурсних відомостей при внесенні відповідних даних та обготівкування надлишкових коштів.

Тому, прокурор зазначив, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні (проведенні виїмки) первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання у 2016-2018 роках будівельних робіт по об`єктахпо вул. Гольдбергівській вiд вул. Москалівська до пр. Гагаріна у м. Харкові, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , а саме:
- Щодо капітального ремонту трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Лисаветинської до пр. Гагаріна;

- Щодо капітального ремонту трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Греківської до вул. Лисаветинської;

- Щодо капітального ремонту трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Москалівської до вул. Греківської;

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадових обов`язків;
- Проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах;
- Договорів генерального підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (№122 вiд 23.08.2016, №123 вiд 23.08.2016, №126 вiд 23.08.2016, № 3-АН вiд 16.02.2017, № 4-АН вiд 16.02.2017, № 5-АН вiд 16.02.2017, №47 вiд 17.08.2017, № 48 вiд 17.08.2017, № 49 вiд 17.08.2017 та інш.) договорів між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і інш. субпідрядними організаціями щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах;
- Платіжних доручень про перерахування бюджетних коштівІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на адресуТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та інш. субпідрядними організаціями за виконані роботи;
- Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2016-2018 роки;
- Головної книги за 2016-2018 рік;
- Розрахунково-платіжних відомостей;
- Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2016-2017 року (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах;
- Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);
- Актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на на вказаних об`єктах за 2016 - 2018 рік, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
- Планів, кошторисів використання виділених державних коштів на 2016-2018 роки;
- Податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2016 -2018 рік.
- Інших документів, у т.ч. по відносинам з субпідрядниками, що відносяться до виконання робіт на вказаних об`єктах.
Вказана документація знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_12 .
Крім того, прокурор зазначив, що під час проведення досудового розслідування на адресуІНФОРМАЦІЯ_1 надсилався запит щодо надання вказаної документації, який на теперішній час залишається без розгляду.

Одночасно, в межах проведення досудового розслідування ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 призначено проведення судової будівельно-технічної експертизи, виконання якої без отримання вказаної документації неможливе, що в свою чергу підтверджує термінову необхідність вилучення перелічених документів, по-перше за для їх збереження від знищення, по-друге з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у розумні строки.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчий суддя, вислухавши прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з кримінального провадження № 0000062, 10.05.2018 до ЄРДР були внесені відомості за ч.3 ст. 191 КК України за фактом того, що впродовж 2016-2017 років невстановлені службові особи юридичних осіб, діючи за попередньою змовою, зловживаючи службовим становищем під час виконання робіт з капітального ремонту доріг та трамвайних колій, трамвайних переїздів по вул. Гольдбергівської та інших об*єктів на території Основ*янського району м. Харкова, вчинили привласнення ввірених їм на проведення вказаних робіт бюджетних коштів.

Клопотання прокурора обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме даними рапорту про виявлення кримінального правопорушення, даними протоколу огляду від 08.06.2018, копією ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_15 від 31.07.2018, якою в даному кримінальному провадженні призначено судову будівельно-технічну експертизу, копіями листів процесуального керівника у кримінальному провадженні Харківському міському голові ОСОБА_16 та директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 з проханням надати копії первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання всіх будівельних робіт.

Листом директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 процесуального керівника у кримінальному провадженні повідомлено про порядок надання вказаних документів, а саме шляхом отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів у слідчого судді.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

За таких обставин, з метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Щодо клопотання в частині вилучення оригіналів вищезазначених документів, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні даної частини клопотання, оскільки прокурором не надано суду доказів на підтвердження тієї обставини, що для проведення судової будівельно-технічної експертизи потрібні саме оригінали документів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню в частині надання доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу оперативним співробітникам УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України, які здійснюють оперативне супроводження досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки прокурором не конкретизовано коло осіб, яким потрібно надати тимчасовий доступ.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000062 від 11.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України - задовольнити частково.

Надати членам слідчої групи у складі слідчих Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , групі прокурорів у складі прокурорів Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , - тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме до: первинних бухгалтерських та інших документів щодо виконання будівельних робіт по об`єктах:
- Щодо капітального ремонту трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Лисаветинської до пр. Гагаріна;

- Щодо капітального ремонту трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Греківської до вул. Лисаветинської;

- Щодо капітального ремонту трамвайної колії по вул. Гольдбергівській вiд вул. Москалівської до вул. Греківської;

- Положення про ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- Наказів про призначення керівників та службових осіб, що підписували форми КБ-2в по вказаним роботам, їх посадових обов`язків;
- Проектно-кошторисної документації з виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах;
- Договорів генерального підряду, укладених між ІНФОРМАЦІЯ_1 та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (№122 вiд 23.08.2016, №123 вiд 23.08.2016, №126 вiд 23.08.2016, № 3-АН вiд 16.02.2017, № 4-АН вiд 16.02.2017, № 5-АН вiд 16.02.2017, №47 вiд 17.08.2017, № 48 вiд 17.08.2017, № 49 вiд 17.08.2017 та інш.) договорів між КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " і інш. субпідрядними організаціями щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах;
- Платіжних доручень про перерахування бюджетних коштівІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на адресуТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та інш. субпідрядними організаціями за виконані роботи;
- Оборотно-сальдових відомостей по рахунках № 631/3 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками за бюджетні гроші», № 151 «Капітальне будівництво» за 2016-2018 роки;
- Головної книги за 2016-2018 рік;
- Розрахунково-платіжних відомостей;
- Первинних документів бухгалтерського обліку і фінансової звітності за 2016-2017 року (баланси, шляхові листи, відрядні, товарно-транспортні, податкові накладні тощо) щодо виконання будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на вказаних об`єктах;
- Підсумкових відомостей ресурсів (витрати по факту);
- Актів виконаних робіт форми КБ-2в по виконанню будівельних, монтажних і всіх інших видів робіт, на на вказаних об`єктах за 2016 - 2018 рік, а також довідок про вартість виконаних робіт форми КБ-3;
- Планів, кошторисів використання виділених державних коштів на 2016-2018 роки;
- Податкових, товарно-транспортних накладних, завірених печаткою копій книг покупок і продажів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних за 2016 -2018 рік;
- Інших документів, у т.ч. по відносинам з субпідрядниками, що відносяться до виконання робіт на вказаних об`єктах.
які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЕДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_12 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1