УХВАЛА

про закриття кримінального провадження
17 вересня 2018 року м. Рівне Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
головуючого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
з участю прокурора - ОСОБА_3
обвинуваченої - ОСОБА_4
захисника - ОСОБА_5
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне кримінальне провадження за № 0000043 від 20.07.2018 року про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки міста Володимир-Волинський, зареєстрована: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , громадянка України, українка, тимчасово безробітна, вдова, на утримані має малолітню дитину, на обліку у лікаря нарколога та лікаря психіатра не перебуває, особа не притягувалась до адміністративної відповідальності за порушення громадського порядку, раніше не судима, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
ОСОБА_4 в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: ст.ст. 81, 87, 88, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. З, 42, 44, 55-1, 56, 57, 58, 62, 65, 79, 80, 82, 83, 89 Господарського кодексу України та ст.ст. 14, 15, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755-ІУ (із змінами та доповненнями на дату реєстрації підприємства), усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, вчинила діяння, безпосередньо спрямоване на пособництво у фіктивному підприємництві в інтересах та на прохання інших осіб, шляхом створення суб`єктів підприємницької діяльності (юридичної особи) - ТОВ «Локлайн», ТОВ «Контрибуд» та ТОВ «Ритов-Торг» з реєстрацією на своє ім`я, з подальшою передачею управління підприємством іншим особам з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, при наступних фактичних обставинах.
Так, орієнтовно у серпні 2017 року в невстановлений досудовим розслідуванням точний час, ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Київ у невстановленому досудовим розслідуванням місці, погодилась на пропозицію невстановленого досудовим розслідування особи (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності інших осіб здійснюється у межах кримінального провадження №0000013) стати засновником та директором суб`єкта підприємницької діяльності та зареєструвати на своє ім`я в органах державної влади ряд юридичних осіб, а саме: ТОВ «Локлайн», ТОВ «Контрибуд» та ТОВ «Ритов-Торг», з метою здійснення від їх імені зовнішньоекономічної діяльності шляхом проведення імпортних операцій, не маючи при цьому можливості здійснювати фактичне керівництво підприємством, а також необхідних для цього капіталовкладень, навиків та інших умов.
У подальшому, ОСОБА_4 з корисливих мотивів, на прохання невстановленого досудовим розслідування особи (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності інших осіб здійснюється у межах кримінального провадження №0000013), за попередньою домовленістю, орієнтовно у серпні 2017 року приїхала з м. Київ до м. Рівного, де зустрілась у невстановленому досудовим розслідуванням місці із невстановленого досудовим розслідування чоловіком. Останній разом з ОСОБА_4 зустрічалась з ОСОБА_6 , 1979 року народження, та ОСОБА_7 , 1987 року народження.
ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не було відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 та невстановлених осіб, згадані громадяни надали юридичні послуги щодо держаної реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності.
Далі, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 не будучи обізнаними із планами ОСОБА_4 та невстановлених досудовим розслідуванням осіб на їх прохання та у відповідності до підписаного нотаріально посвідченої довіреності, у невстановлений досудовим розслідуванням час, місці та спосіб, з використанням комп`ютерної техніки, використовуючи дані з паспорту та облікової картки платника податків ОСОБА_4 , склали не встановлену під ас досудового розслідування кількість примірників наступних документів: аяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Локлайн» від 0.08.2017, що затверджена Наказом Міністерська юстиції України від 8.11.2016 №32/5, протокол №1 установчих зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Локлайн», датованого 28 серпня 2017 року, статуту ТОВ Локлайн», нібито затвердженого установчими зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Локлайн» 28 серпня 2018, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Контрибуд» від 30.08.2017, що затверджена Наказом Міністерська юстиції України від 18.11.2016 №32/5, протокол №1 установчих зборів товариства з обмеженою відповідальністю :Контрибуд», датованого 29 серпня 2017 року, статуту ТОВ «Контрибуд», нібито затвердженого установчими зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Контрибуд» 29 серпня 2018, заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи ТОВ «Ритов-Торг» від 16.08.2017, що затверджена -Наказом Міністерська юстиції України від 18.11.2016 №32/5, протокол №1 установчих зборів товариства з обмеженою відповідальністю «Ритов-Торг», датованого 16 серпня 2017 року, статуту ТОВ «Ритов-Торг», нібито ствердженого установчими зборами учасників товариства з обмеженою ндповідальністю «Контрибуд» 29 серпня 2018, та довіреність датовану ) 1.08.2017 від ОСОБА_4 на уповноваження ОСОБА_6 1979 року народження та ОСОБА_7 1987 року зародження на представництво її прав та особистих інтересів як засновника товариства з обмеженою відповідальністю, в тому числі на державну реєстрацію юридичної особи, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
На підставі вказаної довіреності ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , яким не 5уло відомо про злочинні наміри ОСОБА_4 та інших невстановлених осіб, від імені названої громадянки, подали до державного реєстратора центру надання адміністративних послуг Рівненської міської ради, за адресою: м. Рівне Майдан Просвіти, 2, пакет згаданих документів для реєстрації юридичних осіб ТОВ «Локлайн», ТОВ «Контрибуд» та ТОВ «Ритов-Торг».
На підставі поданих, від іменні ОСОБА_4 , для проведення державної реєстрації документів, державним реєстратором здійснено записи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, а саме:
17.08.2017 за № 0013663 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Ритов-Торг»;
30.08.2017 за № 0013681 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Локлайн»;
30.08.2018 за № 0013682 проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Контрибуд»;
Після цього, ОСОБА_4 у подальшому участі у веденні господарської діяльності ТОВ «Локлайн», ТОВ «Контрибуд» та ТОВ «Ритов-Торг» не приймала, жодних грошових коштів, цінних паперів, інших речей або майнових прав до статутного капіталу ТОВ «Локлайн», ТОВ «Контрибуд» та ТОВ «Ритов-Торг» не вносила, договорів оренди офісних приміщень не укладала, інших осіб на управління підприємством не уповноважувала, документів фінансово-господарської діяльності не складала та не підписувала, управління підприємством та банківськими рахунками не здійснювала та не контролювала.
Таким чином, ОСОБА_4 на прохання невстановленої досудовим слідством особи, своїми діями фактично надала їх можливість (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності інших осіб здійснюється у межах кримінального провадження №0000013) здійснювати незаконну діяльність, а саме вчиняти незаконні дії від імені ТОВ «Локлайн», ТОВ «Контрибуд» та ТОВ «Ритов-Торг», що полягали в проведенні лише документального оформлення господарських операцій щодо купівлі/продажу товарів (послуг) без фактичного постачання/отримання таких товарів (послуг).
У подальшому, ОСОБА_4 жодного відношення до фінансово- господарської діяльності ТОВ «Локлайн», ТОВ «Контрибуд» та ТОВ «Ритов- Торг» ОСОБА_4 не мала, підприємства зареєструвала на своє ім`я на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності інших осіб здійснюється у межах кримінального провадження №0000013) без мети здійснення господарської діяльності. Будь-яких документів податкової та бухгалтерської звітності підприємства не складала та не підписувала. До органів Державної фіскальної служби податкову звітність не подавала та нікого на це не уповноважувала. Жодних службових осіб ТОВ «Локлайн», ТОВ «Контрибуд» та ТОВ «Ритов-Торг» не призначала. Дії з поточними рахунками товариства не вчиняла, печаткою товариства ніколи не володіла та не розпоряджалась.
Такі дії ОСОБА_4 , що полягали у створені та реєстрації на своє ім`я ТОВ «Локлайн», ТОВ «Контрибуд» та ТОВ «Ритов-Торг» з метою прикриття незаконної діяльності пов`язаної з надання послуг щодо безпідставного формування податкового кредиту та зобов`язань для суб`єктів господарської діяльності реального сектору економіки, з подальшою передачею фактичного управління товариством іншим особам, вчинені без мети зайняття фінансово- господарською діяльністю й досягнення економічних і соціальних результатів, одержання прибутку, а також без мети здійснення самостійної, ініціативної, систематичної, на власний ризик господарської діяльності, призвели до порушення законодавчих актів України, а саме: норми Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців», що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, встановлюють підстави і порядок реєстрації юридичних осіб, загальні принципи здійснення господарської діяльності та набуття можливості іншими особами (досудове розслідування щодо фактів незаконної діяльності інших осіб здійснюється у межах кримінального провадження №0000013) на проведення фінансових операцій за межами податкового контролю від імені формально призначеного засновника та директора ТОВ «Локлайн», ТОВ «Контрибуд» та ТОВ «Ритов- Горг».
У судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 , в інкримінованому правопорушенні визнала себе винною повністю, щиро покаялась у скоєному, не заперечувала жодної з обставин викладених в обвинувальному акті. Звернулася до суду з клопотанням про звільнення її від кримінальної відповідальності у зв`язку із дійовим каяттям та просить кримінальне провадження закрити на підставі ст. 45 КК України, оскільки вперше вчинила злочин невеликої тяжкості, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення.
Захисник обвинуваченої просив клопотання задоволити.
Вказане клопотання підтримано в судовому засіданні прокурором, яка просить його задовольнити.
Одночасно обвинуваченій ОСОБА_4 , судом роз`яснено, що звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв`язку із закриттям кримінального провадження на підставі ст. 45 КК України є нереабілітуючою підставою, між тим вона підтримала заявлене клопотання.
Приймаючи до уваги, що обвинувачена ОСОБА_4 , повністю визнала свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, суд прийшов до наступних висновків.
Дії ОСОБА_4 , органом досудового слідства кваліфіковані вірно за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, і відповідно до вимог ст. 12 КК України даний злочин відносяться до злочинів невеликої тяжкості.
При розгляді клопотання обвинуваченої суд виходить із положень ст. 285-288 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п. 1постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23.12.2005 року, згідно яких звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.
Частиною 1ст. 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Частиною 4 ст. 286 КПК України передбачає, що якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.
Відповідно до ст. 45 КК України особу, яка вперше вчинила злочин невеликої тяжкості або необережний злочин середньої тяжкості може бути звільнено від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення злочину щиро покаялася, активно сприяла розкриттю злочину і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.
Статтею 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Вимогами ст. 50 КК України передбачено, що покарання є заходом примусу, та має на меті не тільки кару, а й виправлення засудженого, а також запобігання вчиненню нових злочинів як засудженими, так і іншими особами. Враховуючи, що дії обвинуваченого свідчать про його щире каяття, суд вважає за можливе не застосовувати до нього заходи примусу кримінального характеру.
Обвинуваченій ОСОБА_4 , інкриміновано вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, який відповідно до положень ст. 12 КК України відноситься до злочинів невеликої тяжкості .
Обставини, які пом`якшують покарання відповідно до ст. 66 КК України є щире каяття і активне сприяння розкриттю злочину.
Обставини, що обтяжують покарання досудовим розслідуванням не встановлені.
З огляду на вищенаведене суд вважає за можливе звільнити обвинувачену ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності у даному кримінальному провадженні за ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України, у зв`язку із дійовим каяттям, що є підставою до закриття провадження.
Процесуальні витрати по справі відсутні.
Керуючись ст.ст. 45, 96-1 КК України, ст.ст. 284,285 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:
Клопотання обвинуваченої ОСОБА_4 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з дійовим каяттям - задовольнити.
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України,на підставі ст. 45 КК України, у зв`язку з дійовим каяттям.
Кримінальне провадження № 0000043 від 20.07.2018 року за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч.1 ст. 205КК України - закрити.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Апеляційного суду Рівненської області через Рівненський міський суд Рівненської області протягом семи днів з дня її проголошення.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1