Коростенський міськрайонний суд Житомирської області
279/1977/18
1-кс/279/515/18

У Х В А Л А
іменем України
В С Т А Н О В И В :
В клопотанні вказано,що 27.04.2018 року близько 16:30 в м. Коростень, Житомирської області, до громадянина ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_4 , дізналася від останнього необхідну інформацію про його банківський рахунок за № НОМЕР_1 та необхідну інформацію про зняття коштів з даного рахунку. В результаті чого вищевказана невідома особа, шляхом ряду платіжних операцій, зняла кошти з банківського рахунку на загальну суму 4964 гривні, якими в подальшому заволоділа шляхом шахрайства, чим заподіяла ОСОБА_4 матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 який пояснив, що 27.04.2018 о 16 год. 31 хв. на його номер мобільного телефону (067-971-6701) зателефонувала НОМЕР_2 ) особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_5 з служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитав чи користувався він своєю банківською карткою 15 хв., на що він відповів, що не користувався. В подальшому ОСОБА_5 повідомив, що з його банківської картки намагалися зняти грошові кошти. Та повідомив, що протягом 15 хв. йому потрібно назвати данні для того, щоб заблокувати його картковий рахунок. В подальшому ОСОБА_5 запропонував йому повідомити останні цифри банківської картки на що він і зробив, далі він повідомив термін дії своєї картки. Через декілька хвилин до телефону підійшла дівчина, яка представилась ОСОБА_6 та підтвердила те, що дійсно з його картки намагалися зняти грошові кошти та повідомила, що відеозапис з особами які намагалися зняти грошові кошти буде надісланий до відділення банку де він отримував банківську картку. В ході розмови ОСОБА_7 запитала останні цифри, що на задній частині банківської карти, які він їй назвав. В подальшому дівчина повідомила, що на його номер телефону прийде повідомлення з 6-ти значним кодом, яке він їй повинен буду назвати так як це необхідно для блокування картки, які він в свою чергу назвав. Через декілька хвилин на його номер телефону надійшло друге повідомлення з 6-ти значним паролем, який він також згодом назвав. В подальшому на його мобільний телефон почали надходити СМС-повідомлення про зняття з його банківського рахунку № НОМЕР_1 , грошових коштів в сумі 4964 грн.
На даний час встановити місцезнаходження вказаних грошових коштів, а також особу, яка заволоділа ними, шляхом шахрайських дій не виявилось можливим.
В ході розслідування, проведеними слідчими діями було встановлено, що грошові кошти в сумі 4964 грн., були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 , яка належить потерпілому ОСОБА_4 .
По кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні інформації, щодо того кому належить банківській рахунок № НОМЕР_1 , чи знімались та перераховувались кошти з даного рахунку на інший рахунок та яким способом, тобто виникла необхідність в доступі до документів, а також до інформації, що становить банківську таємницю власником якої є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.
Дії, передбачені ст.159 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.
За правилами ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального про вадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження передбачено ст.159 КПК України, клопотання містить належне обгрунтування зв`язку між вимогами, заявленими в ньому, та обставинами вчиненого правопорушення. Вказане клопотання необхідно розглядати за відсутністю сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням, будуть створенні можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що в подальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
За таких обставин суд заявлене клопотання визнає обгрунтованим і задовольняє.
Керуючись ст.131, 132,159,160-165 КПК України,
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_8 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , отримати інформацію, яка становить банківську таємницю АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінал самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції з перерахування грошових коштів на інший рахунок, час та дату проведення операції, суму перерахованих коштів, Інтернет провайдера, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки, номер мобільного телефону та електронна адреса, що використовувались для активації послуги з перерахування грошових коштів через термінал самообслуговування, повні анкетні дані клієнта, номер мобільного телефону, електронна адреса та номер рахунку на який було перераховано грошові кошти, а також номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції з перерахування та отримання грошових коштів) за період з 08:00 год. по 20:00 год. 27.04.2018;
- інформації щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , через термінали самообслуговування (місце розташування терміналу самообслуговування, відео запис з камери спостереження під час проведення операції щодо зняття грошових коштів із рахунку, час та дату проведення операції, суму знятих грошових коштів, Інтернет провайдера, першочергові дані клієнта, а також номер банківської картки та номера мобільного телефону який використовувався для активації послуги під час зняття грошових коштів із рахунку, номер мобільного телефону або електронна адреса на яку було відправлено повідомлення щодо підтвердження проведення операції із зняття грошових коштів) за період з 08:00 год. 27.04.2018 по 08:00 28.04.2018.
Надати дозвіл слідчому СВ Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області підполковнику поліції ОСОБА_8 або оперуповноваженому Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 копії документів, належним чином завірені, які підтверджують рух даних коштів.
Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.; у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення слідчих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
копія згідно оригіналу