УХВАЛА

12 жовтня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000108,

ВСТАНОВИВ:

12.10.2018 року старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Хмельницького гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що протягом 2017 - 2018 років посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою вчинили привласнення грошових коштів вказаного державного підприємства на суму 229781 гривень, тобто у великих розмірах, шляхом оформлення між зазначеним підприємством та іншими суб`єктами підприємницької діяльності договорів та проведення безготівкових операцій, а також закупівлі товарів за завищеними цінами.

Дане кримінальне правопорушення 18.09.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000108, попередня правова кваліфікація ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою привласнення грошових коштів учасники злочинної домовленості здійснювали переведення грошових коштів через банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , яка належить громадянину України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю смт. Антоніни Красилівського району Хмельницької області, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , а також, ймовірно, використовували й інші рахунки ОСОБА_5 для переказу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ та до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: документів, які містять інформацію про операції та рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 та по усіх інших банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця смт. Антоніни Красилівського району Хмельницької області, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 (інша інформація відсутня), у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які знімалися готівкові кошти, фотознімків з банкоматів (АТМ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківської картки НОМЕР_2 , з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному чи роздрукованому вигляді, за період 2017 2018 років та отримання копій (на паперових та електронних носіях) банківських роздруківок, які містять вказані відомості.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 12 листопада 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя