печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 16.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001440 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ПРЕМ`ЄР-ІНВЕСТ» (, адреса: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 30/18, кв. 10), засновником якого є підозрюваний у кримінальному провадженні № 0001440 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та які перебувають на рахунках № НОМЕР_1 (валюта рахунку 840 - долар США), № НОМЕР_2 (валюта рахунку 980 - українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта рахунку 643 - російський рубль), відкритих в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335, , юридична адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 11) та на рахунку № НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 - українська гривня), відкритому в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, , юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1д).
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001440 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
22.06.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
У зв`язку із переховуванням ОСОБА_4 від органу досудового розслідування, постановою прокурора від 11.07.2018 року ОСОБА_4 оголошено у розшук.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 є засновником ТОВ «ПРЕМ`ЄР-ІНВЕСТ» (, адреса: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, б. 30/18, кв. 10).
Прокурор зазначає, що згідно інформації з Журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах станом на 27.03.2018 року, вказана юридична особа має відкриті рахунки у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335, , юридична адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 11), № НОМЕР_1 (валюта рахунку 840 - долар США), рахунок № НОМЕР_2 (валюта рахунку 980 - українська гривня), рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку 643 - російський рубль) та рахунок № НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 - українська гривня), відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, , юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).
Прокурор зазначає, що санкція інкримінованої підозрюваному ОСОБА_4 частини 3 статті 209 КК України передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, у зв`язку з чим, з метою запобігання відчуження вищевказаного майна, а також забезпечення можливої конфіскації майна, просить клопотання задовольнити.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
В судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001440 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
22.06.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
У зв`язку із переховуванням ОСОБА_4 від органу досудового розслідування, постановою Прокурора відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 11.07.2018 року ОСОБА_4 оголошено у розшук.
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_4 є засновником ТОВ «ПРЕМ`ЄР-ІНВЕСТ» (, адреса: 01034, м. Київ, вул. Ярославів Вал, б. 30/18, кв. 10).
Як зазначає прокурор у клопотанні, вищевказана юридична особа має відкриті рахунки у АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 300335, , юридична адреса: 01011, Україна, м. Київ, вул. Лескова, 11), № НОМЕР_1 (валюта рахунку 840 - долар США), рахунок № НОМЕР_2 (валюта рахунку 980 - українська гривня), рахунок № НОМЕР_3 (валюта рахунку 643 - російський рубль) та рахунок № НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 - українська гривня), відкритий у ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299, , юридична адреса: 01001, Україна, м. Київ, вул. Грушевського, 1Д).
Відтак, враховуючи, що санкція частини 3 статті 209 КК України, яка інкримінується ОСОБА_4 , передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, з метою запобігання відчуження вищевказаного майна, а також забезпечення можливої конфіскації майна, прокурор просить клопотання задовольнити.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Разом з тим, в матеріалах кримінального провадження відсутні докази, що ТОВ «ПРЕМ`ЄР-ІНВЕСТ» має відкриті рахунки в АТ «Райффайзен Банк Аваль» та ПАТ КБ «Приват Банк», а також те, що грошові кошти, які можуть знаходитись на рахунках вказаного товариства, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.
Крім того, прокурором не надано доказів в обґрунтування того, яка сума знаходиться на рахунках та за якими операціями грошові кошти надійшли на вказані банківські рахунки, оскільки в даному кримінальному провадженні саме грошові кошти можуть виступати предметом злочину, а не самі рахунки, що позбавляє слідчого суддю у відповідності до п. 5 ч. 2 ст. ст. 173 КПК України, оцінити розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Аналізуючи викладене та враховуючи, що за матеріалами клопотання неможливо чітко встановити тих обставин, на які посилається орган досудового розслідування, відсутні правові підстави для накладення арешту на майно, що, відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання Прокурора відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному 16.05.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001440 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, - відмовити.
Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1