Справа №498/664/18
Провадження по справі №1-кс/498/231/18
У Х В А Л А
31 серпня 2018 року смт.Велика Михайлівка Одеська область
Слідчий суддя Великомихайлівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 з участю прокурора Роздільнянської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу про тимчасовий доступ до інформації та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000189 від 01 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
27.08.2018 року, слідчий СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів із можливим вилученням, а саме: особової справи та особових рахунків за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; особової справи №2052 та особового рахунку за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ; документів, які стали підставою для нарахування коштів (державної допомоги) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Вказане клопотання обґрунтовує наступним.
Слідчим відділом Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 від 01.08.2018 року за фактом неправомірного нарахування та перерахування державних соціальних допомог працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , що привело до збитків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно доручення начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 за №987 від 25.06.2018 року про проведення перевірки особового рахунку НОМЕР_2 ОСОБА_5 , яка отримує допомогу по догляду за психічно-хворою людиною за період часу з 01.12.2015 рік по 25.06.2018 рік включно, та перевірки особового рахунку НОМЕР_1 ОСОБА_5 , яка отримувала допомогу на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням за період часу з 01.04.2016 рік по 31.03.2018 рік включно, головним державним соціальним інспектором ОСОБА_8 була проведена перевірка особової справи та особового рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 , яка отримує допомогу по догляду за психічно-хворою людиною, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , та отримує допомогу по догляду за психічно-хворою людиною. Перевірка була проведена за період часу з 01.12.2015 рік по 25.06.2018 рік включно. В результаті перевірки вказаної особової справи встановлено, що інспектором №25, який закріплений за начальником відділу надання соціальних допомог та компенсацій управління ОСОБА_9 , неправомірно проводилися незаплановані перерахунки по вищевказаному особовому рахунку та проводились візування його на виплату з неіснуючим умисним боргом, без будь-яких на те підстав, передбачених чинним законодавством, з 01.12.2015 рік по 31.08.2017 рік були донараховані та перераховані на рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 подвійні суми отримання допомоги по догляду за психічно-хворою людиною в загальній сумі 26014 гривень. Перевіркою особового рахунку НОМЕР_1 (особова справа відсутня) ОСОБА_5 , яка отримувала допомогу на дітей, які знаходяться під опікою або піклуванням за період часу з 01.04.2016 року по 25.06.2018 року включно встановлено, згідно архіву автоматизованої системи АСОПД, особовий рахунок НОМЕР_1 присвоєний 01.03.2016 року на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Нарахування здійснено на утриманців ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . Первинна допомога була призначена по присвоєному номеру інспектора № НОМЕР_5 (закріплений за начальником відділу допомог та компенсацій ОСОБА_9 ) в розмірі 5820 гривень. В подальшому, практично щомісяця, проводився перерахунок по вищевказаному особовому рахунку та проводилось візування його на виплату з неіснуючим умисним боргом. При перерахунках також проводилась заміна дати народження утриманців без наявності підтверджуючих документів на отримання допомоги на дітей під опікою чи піклуванням, а саме: копії свідоцтва про народження дітей; заява опікуна; копія розпорядження голови про встановлення опіки; довідки з місця проживання заявника та підопічного; доходи підопічної дитини (пенсія, аліменти, стипендія). На рахунок № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , в порушення чинного законодавства, необґрунтовано перераховано 294706 гривень за період часу з 01.04.2016 року по 31.03.2018 рік. Шляхом макетної обробки даних інспектором за №25 було видалено призначення по вищевказаній допомозі на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування. Згідно акту №470 від 25.06.2018 року перевірки особових справ та особових рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ОСОБА_5 загальна сума завданих збитків становить 320720 гривень. Крім того було встановлено, що головним державним соціальним інспектором ОСОБА_8 була проведена перевірка особової справи №2052 та особового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 , яка отримує допомогу при народженні дитини з 01.02.2016 року по 28.02.2019 рік, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 . В результаті перевірки вказаної особової справи встановлено, що інспектором №25, який закріплений за начальником відділу надання соціальних допомог та компетенцій управління ОСОБА_9 , неправомірно проводились незаплановані перерахунки по вищевказаному особовому рахунку та проводились візування його на виплату з неіснуючим умисним боргом, без будь-яких на те підстав, передбачених чинним законодавством, з 01.08.2016 року по 31.03.2018 року, тобто 6 місяців були донараховані та перераховані на рахунок № НОМЕР_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 одноразова допомога в загальній сумі 61920 гривень, замість визначеної чинним законодавством 41280 гривень. Відповідно до акту №1 службового розслідування проведеної перевірки за фактами викладених в актах перевірки державного соціального інспектора №470 від 25.06.2018 року та №603 від 06.07.2018 року дані факти підтвердилися.

Для розкриття даного злочину та попередження можливого знищення або внесення будь-яких змін до документації, призначення відповідних експертиз, встановлення виду та розміру шкоди завданої державі в результаті вказаного правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення (зокрема тих, хто здійснював неправомірне нарахування та перерахування державних соціальних допомог) та в подальшому притягнення їх до кримінальної відповідальності, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме: особової справи та особових рахунків за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; особової справи №2052 та особового рахунку за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ; документів, які стали підставою для нарахування коштів (державної допомоги) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, заслухавши пояснення прокурора, слідчого, вважаю, що клопотання має бути задоволено, виходячи з наступного.
Згідно абз.1 ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою підставою для встановлення винних осіб, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів із можливим вилученням, а саме: особової справи та особових рахунків за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; особової справи №2052 та особового рахунку за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ; документів, які стали підставою для нарахування коштів (державної допомоги) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Тож, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному проваджені, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, потрібно тимчасово отримати доступ до вищезазначених документів, які зберігаються або можуть зберігатися у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , для ознайомлення з ними, з можливістю їх вилучення.
Без перевірки вищевказаних документів якісне проведення досудового розслідування не можливе та іншим, передбаченим законом способом отримати вказані матеріали також не можливо.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи, той факт, що документи, які зазначенні у клопотанні, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів, розгляд клопотання здійснювався без виклику представника з метою виключення ризику загрози зміни або знищення документів.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
За таких обставин приходжу до висновку про задоволення клопотання прокурора про надання тимчасового доступу до інформації та документів, з можливістю їх вилучення.
На підставі ст.ст. 159, 162, 163, 164 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Великомихайлівського ВП Роздільнянського ВП ГУНП в Одеській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про надання дозволу про тимчасовий доступ до інформації та документів за матеріалами досудового розслідування №0000189 від 01 серпня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: особової справи та особових рахунків за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 ; особової справи №2052 та особового рахунку за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 ; документів, які стали підставою для нарахування коштів (державної допомоги) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення працівниками міжрайонного відділу №7 Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ: о/у УЗЕ в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , слідчим СВ старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1