Справа № 712/9674/18
Провадження № 1-кс/712/4539/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 серпня 2018 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003119 від 28 квітня 2018 року за ч. 1 ст. 307 КК України,-
в с т а н о в и в:

16 серпня 2018 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з указаним клопотанням, просить: 1) надати тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати повну та детальну інформацію щодо власників рахунків за номерами банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; 2) зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати повну та детальну інформацію щодо власника рахунку за номером банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 ; 3) зобовязати вищевказані підприємства надати інформацію щодо руху коштів по даним картковим рахункам за період часу з 28.04.2018 по теперішній час та інформацію щодо зняття коштів з даних карток з банкоматів з наявними фотозображеннями осіб, які знімали кошти з вище вказаних рахунків, у письмовому та електронному вигляді, для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Клопотання обгрунтовано тим, що 28.04.2018 року до СВ Черкаського відділу поліції надійшли матеріали працівника поліції з приводу того, що в ході перевірки отриманої інформації щодо збуту психотропних речовин та наркотичних засобів на території м. Черкаси встановлено, що збут та реалізація наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється невстановленими на даний час особами з використанням програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та персональних комп`ютерів месенджера «Telegram». Безпосередньо на території міста Черкаси збут відбувається через конкретний нікнейм в месенджері «Telegram», а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Реклама даного нікнейму здійснюється на території м. Черкаси шляхом нанесення надписів на заборах та приміщеннях будівель. Встановлено, що замовники наркотичних засобів та психотропних речовин отримують замовлення через так звані «закладки», про місцезнаходження яких повідомляються через месенджер «Telegram».

У ході досудового розслідування при виконанні доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, у порядку ст. 40, 41 КПК України за № 1848-Д від 04.05.2018 шляхом проведення оперативних заходів, було встановлено, що збут та реалізація наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється невстановленими на даний час особами з використанням програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та персональних комп`ютерів месенджера «Telegram» через конкретний нікнейм, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». За отриманими даними, невстановлені особи займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через, так звані, «закладки». Також встановлено, що розрахунок від «клієнтів» відбувається через перерахування грошових коштів в системі Інтернет - розрахунків ( системі прийому платежів ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході проведення додаткових заходів, було встановлено конкретні он-лайн гаманці, на які «клієнти» безпосередньо перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: « НОМЕР_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, з метою встановлення осіб, яким дійсно належать дані он-лайн гаманці, підготовлено мотивовані листи із запитом інформації до системи Інтернет - розрахунків ( системи прийому платежів ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Із відповідей, які надійшли від товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що рух коштів по вище перелічених он-лайн гаманцях здійснюється з використанням платіжних карток акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а саме: карточка № НОМЕР_1 ; карточка № НОМЕР_2 ; карточка № НОМЕР_3 ; карточка № НОМЕР_4 ; карточка № НОМЕР_5 ; карточка № НОМЕР_6 ; карточка № НОМЕР_7 ; карточка № НОМЕР_8 ; карточка № НОМЕР_9 ; карточка № НОМЕР_10 ; карточка № НОМЕР_11 ; карточка № НОМЕР_12 ; карточка № НОМЕР_13 ; карточка № НОМЕР_14 та з використанням платіжної картки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 .

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні,

та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.
Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Із доданих до клопотання слідчого матеріалів випливає, що збут та реалізація наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Черкаси здійснюється невстановленими на даний час особами з використанням програмного забезпечення для смартфонів, планшетів та персональних комп`ютерів месенджера «Telegram» через конкретний нікнейм, а саме: « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». По отриманим даним, невстановлені особи займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин через, так звані, «закладки». Розрахунок від «клієнтів» відбувається через перерахування грошових коштів в системі Інтернет - розрахунків ( системі прийому платежів ) « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході проведення додаткових заходів, було встановлено конкретні он-лайн гаманці, на які «клієнти» безпосередньо перераховують грошові кошти за наркотичні засоби та психотропні речовини, а саме: « НОМЕР_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, з метою встановлення осіб, яким дійсно належать дані он-лайн гаманці, було встановлено, що рух коштів по вище перелічених он-лайн гаманцях здійснюється з використанням платіжних карток акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», а саме: карточка № НОМЕР_1 ; карточка № НОМЕР_2 ; карточка № НОМЕР_3 ; карточка № НОМЕР_4 ; карточка № НОМЕР_5 ; карточка № НОМЕР_6 ; карточка № НОМЕР_7 ; карточка № НОМЕР_8 ; карточка № НОМЕР_9 ; карточка № НОМЕР_10 ; карточка № НОМЕР_11 ; карточка № НОМЕР_12 ; карточка № НОМЕР_13 ; карточка № НОМЕР_14 та з використанням платіжної картки Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_15 .

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання інформації щодо власників рахунків за номерами банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № НОМЕР_15 та інформації щодо руху коштів по вказаним картковим рахункам за період часу з 28.04.2018 по теперішній час та інформацію щодо зняття коштів з даних карток з банкоматів з наявними фотозображеннями осіб, які знімали кошти з вище вказаних рахунків, - мають важливе значення для встановлення обставин у вищевказаному даному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) у письмовому та електронному вигляді щодо банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , а саме: детальну інформацію про їх власників, рух коштів по рахунках з використанням вказаних банківських карток, інформацію щодо зняття коштів із цих карток з банкоматів з наявними фотозображеннями осіб, які знімали кошти - за період із 28 квітня 2018 року по час надання відповіді на ухвалу суду.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати у письмовому та електронному вигляді повну та детальну інформацію щодо власника рахунку за номером банківської картки № НОМЕР_15 , дані про рух коштів по рахунку з використанням вказаної банківської картки, інформацію щодо зняття коштів із цієї картки з банкоматів з наявними фотозображеннями осіб, які знімали кошти - за період із 28 квітня 2018 року по час надання відповіді на ухвалу суду.

Виконання ухвали покласти на групу прокурорів Черкаської місцевої прокуратури у кримінальному провадженні, слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого о/у УПН ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_5 чи інших осіб за дорученням слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 19 вересня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1