Справа № 645/5109/17
Провадження № 1-кс/645/500/18
У Х В А Л А
іменем України

02 травня 2018 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Харкові клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002598 від 29.09.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 Харківської області ОСОБА_4 , у якому просив надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій реєстраційної справи: оригіналів протоколів загальних зборів членів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі стенограм із голосуваннями), оригіналів протоколів зборів членів правління ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі стенограм із голосуваннями), завірені належним чином копії наказів про призначення та звільнення голів кооперативу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та бухгалтерів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2016 року по теперішній час, завірений належним чином список членів кооперативу станом з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі список виключених та прийнятих членів кооперативу за вказаний період), завірені належним чином копії журналів сплати членських внесків ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018 роки, завірену належним чином копію статуту ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючого станом на 01.01.2016 року, та усіх без виключення статутів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийнятих після 01.01.2016 року, копію журналів вхідної та вихідної кореспонденції кооперативу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2016 року по теперішній час, по 1 лист формату А4 із заповненими відтисками печаток ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які діяли станом з 01.07.2016 року по теперішній час, усі без виключення документи підписані головою ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , усі без виключення документи підписані бухгалтером ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

Зазначені документи перебувають у володінні голови правління кооперативу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Підставами для надання доступу до цієї інформації слідчий зазначає те, що 30.07.2017 року невстановлена особа склала офіційний документ, що містить завідомо неправдиві відомості від імені загальних зборів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Правова кваліфікація вказано кримінального правопорушення, передбачена ч. 1 ст. 358 КК України.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що з 2013 року є головою ревізійної комісії кооперативу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка діє на засадах статуту кооперативу. Впродовж 2016-2017 років в гаражному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , на загальних зборах членів Кооперативу не розглядалась і не приймалась нова редакція статуту. Загальні збори в Кооперативі відбувалися 31 липня та 30 жовтня 2016 року та 12 березня 2017 року.

31.07.2016 року ОСОБА_5 був обраний головою кооперативу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до протоколу загальних зборів членів кооперативу на якому були присутні 147 чоловік. Загальна кількість членів кооперативу складала 267 чоловік, кворум 134.

30.10.2016 року відбувалися загальні збори членів кооперативу на якому голова кооперативу ОСОБА_5 , який на той момент не пройшов державну реєстрацію як голови кооперативу, запропонував проголосувати за новий проект статуту кооперативу. При цьому, зазначений статут не був оприлюднений за 30 днів як це вимагає законодавство, та не внесений у порядок денний зазначених зборів. Таким чином на зборах, при наявності кворуму було прийнято рішення відкласти затвердження статуту на грудень 2016 року для можливості ознайомлення із ним.

Членам Кооперативу стало відомо, що в Кооперативі вже є завірений нотаріусом та зареєстрований в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) Статут Кооперативу. Правління Кооперативу приховувало від членів Кооперативу наявність сфальсифікованого Статуту, здійснення нотаріального посвідчення та його державну реєстрацію.

У грудні 2016 року загальні збори членів кооперативу стосовно затвердження уставу так і не проводилися, про те від члену кооперативу ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 стало відомо, що проект статуту, який ОСОБА_5 подавав їм на затвердження 30.10.2016 року вже зареєстрований нотаріусом ОСОБА_9 - приватним нотауріусом Харківського міського нотаріального округу Харківської області, адреса: АДРЕСА_3 .

При цьому ОСОБА_9 впродовж 8 днів нотаріальне посвідчення Статуту здійснював двічі.

Так, 28.10.2016 року вперше (реєстраційний запис № 1678) був завірений Статут титульний лист якого датований 30 липня 2016 року і підписаний ОСОБА_5 . Станом на 30.07.2016 року ОСОБА_5 не був ні членом правління, ні головою правління Кооперативу.

04.11.2016 року приватний нотаріус ОСОБА_9 вдруге (реєстраційні записи № 1765 та № 1766) нотаріально посвідчує Статут, що був датований тією ж датою - 30.07.2016 року. Але титульний лист цього разу був вже підписаний посадовими особами Кооперативу - членом правління електриком ОСОБА_10 та бухгалтером ОСОБА_6 . Крім того ОСОБА_7 зазначив, що 30.07.2016 року загальні збори членів кооперативу не проводилися, це свідчить про те, що статут кооперативу не міг бути прийнятий, а протокол загальних зборів із підписом ОСОБА_10 та ОСОБА_6 є підробним.

Державну реєстрацію ОСОБА_5 як керівника Кооперативу та Статуту в ЄДРПОУ здійснювала 08.11.2016 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса: АДРЕСА_4 , ОСОБА_11 .

В ході проведення тимчасового доступу до речей і документів - Реєстраційної справи ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було встановлено, що при поданні до державного реєстратора нотаріально завірену копію статуту ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додатково надавалися списки членів кооперативу які нібито голосували за прийняття зазначеного статуту. Під час допитів членів кооперативу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , було встановлено, що той статут, який був поданий до державного реєстратора не включався до порядку денного загальних зборів членів кооперативу, що додатково свідчить про те, що протокол загальних зборів від 30.07.2016 року може мати ознаки підробки.

Слідчий зазначає, що у органів досудового розслідування виникла необхідність у отриманні оригіналів протоколів загальних зборів членів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі стенограм із голосуваннями), оригіналів протоколів зборів членів правління ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі стенограм із голосуваннями), завірені належним чином копії наказів про призначення та звільнення голів кооперативу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та бухгалтерів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2016 року по теперішній час, завірений належним чином список членів кооперативу станом з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі список виключених та прийнятих членів кооперативу за вказаний період), завірені належним чином копії журналів сплати членських внесків ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018 роки, завірену належним чином копію статуту ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючого станом на 01.01.2016 року та усіх без виключення статутів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийнятих після 01.01.2016 року, копію журналів вхідної та вихідної кореспонденції кооперативу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2016 року по теперішній час, по 1 лист формату А4 із заповненими відтисками печаток ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які діяли станом з 01.07.2016 року по теперішній час, усі без виключення документи підписані головою ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , усі без виключення документи підписані бухгалтером ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику у судове засідання голови ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи,які конткретно зазначені слідчим, знаходяться у зазначеному в клопотанні місці; самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у відшукуваних документах, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні голови правління кооперативу ОСОБА_5 , за адресою кооперативу: АДРЕСА_1 .м. Слідчим не було обгрунтовано, які речі та документи знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 і взагалі чия це адреса, тому в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Також слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до усіх без виключення документів, підписаних головою ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , усіх без виключення документів, підписаних бухгалтером ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , при цьому не зазначаючи конкретно до яких саме документів.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 163 КПК України - в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються - назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ. Враховуючи те, що слідчий не зазначив назву або інші відомості документів, тимчасовий доступ до яких він просить, то в цій частині також клопотання не підлягає задоволенню.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002598 від 29.09.2017 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Немишлянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , начальнику Немишлянського відділу Харківської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням: до оригіналів протоколів загальних зборів членів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі стенограм із голосуваннями), оригіналів протоколів зборів членів правління ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2016 року по теперішній час (у тому числі стенограм із голосуваннями); завірені належним чином копії наказів про призначення та звільнення голів кооперативу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та бухгалтерів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.07.2016 року по теперішній час; завірений належним чином список членів кооперативу станом з 01.07.2016 по теперішній час (у тому числі список виключених та прийнятих членів кооперативу за вказаний період); завірені належним чином копії журналів сплати членських взносів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016, 2017, 2018 роки; завірену належним чином копію статуту ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючого станом на 01.01.2016 року та усіх статутів ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », прийнятих після 01.01.2016 року, копію журналів вхідної та вихідної кореспонденції кооперативу ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.01.2016 по теперішній час; по 1 лист формату А4 із заповненими відтисками печаток ГК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли станом з 01.07.2016 по теперішній час.
Зазначені документи перебувають у володінні голови правління кооперативу ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 ..

Строк дії ухвали до 02 червня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та оголошено 04 травня 2018 року о 09.00 годині.

Слідчий суддя: ОСОБА_1