Провадження № 1-кс/344/8637/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області Пастернак І.А., з участю секретаря Кріцак Г.В., розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції Грозіцького Любомира Михайловича, яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури Клебан Ю.О., про арешт майна в рамках кримінального провадження №0003834 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 246 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003834 від 22.10.2018, за матеріалами УЗЕ в Івано-Франківській області щодо факту підробки невстановленими особами ТТН на лісоматеріали, подальшого виготовлення на їх підставі сертифікатів для здійснення експортних операцій, та незаконної порубки дерев, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 246 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП Ткаченко С.А. на підставі ТТН-ліс серії КРА №284645 від 04.07.2018 в ДП «Оникіївське лісове господарство» (Кіровоградська область) одержав пиловник дубу загальним об’ємом 17,430 м. куб. на суму 136 тис. 493,45 грн.

Зазначені лісоматеріали, одержані в ДП «Оникіївське лісове господарство», ФОП Ткаченко С.А перероблено на власних переробних потужностях і в подальшому здійснено їх реалізацію у вигляді готової продукції (щита дубового) шляхом проведення експортних операцій.

Разом з тим ФОП Ткаченко С.А не здійснювалася реалізація (передача) суб’єктам господарювання, які зареєстровані на території України, лісоматеріалів, одержаних в ДП «Оникіївське лісове господарство» на підставі ТТН-ліс серії КРА №284645 від 04.07.2018, а також виготовлених із них пиломатеріалів.

Крім зазначеного, ФОП Ткаченко С.А нікому не передавалися оригінал ТТН-ліс серії КРА №284645 від 04.07.2018, виданої ДП «Оникіївське лісове господарство», в якій я зазначений як вантажоодержувач, а також її копії.

В той же час 22.10.2018 проведено огляд місця події, в кабінеті № 209, який знаходиться в приміщенні будівлі Митного терміналу по вул. Юності №47 у м. Івано-Франківську та вилучено документи продавця ТОВ “Деревообробна компанія "ВУД-ІФ'' для здійснення експортних операцій. Серед документів вилучено оригінали ТТН-ліс серії КРА №284645 від 04.07.2018 про купівлю ФОП Ткаченко С.А. в ДП «Оникіївське лісове господарство» (Кіровоградська область) пиловника дубу загальним об’ємом 17,430 м. куб. на суму 136 493,45 грн та оригінал перехідної ТТН №8/18 від 06.08.2018 від ФОП Ткаченко С.А. до ФОП Меленко О.О. про реалізацію вказаної деревини.

Оскільки, враховуючи матеріали кримінального провадження, є підстави вважати, що зазначені документи, які у встановленому законом порядку вилучені в ході досудового розслідування, є підробленими, тому існує необхідність дослідити походження деревини, яка експортується ТОВ “Деревообробною компанією "ВУД-ІФ''.

На даний час на території митного терміналу по вул. Юності № 47 у м. Івано-Франківську знаходяться пиломатеріали, продавця ТОВ “Деревообробна компанія "ВУД-ІФ'', куплені у ФОП Меленко О.О. на підставі зазначених документів, щодо яких є всі підстави вважати, що вони підтроблені.

29.10.2018 проведено огляд вказаних пиломатеріалів із застосуванням фотозйомки.

23.10.2018 вище перелічені предмети визнано речовими доказами у кримінальному провадженні з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, у кримінальному провадженні, а також конфіскації майна як виду покарання, виникла необхідність у накладенні арешту на вище перелічені предмети.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник ТОВ “Деревообробної компанії "ВУД-ІФ'', адвокат в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечили, оскільки, компанія є добросовісним набувачем, що підтверджують наданими документами.

Заслухавши слідчого, представника ТОВ “Деревообробної компанії "ВУД-ІФ'', адвоката та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб..

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об’єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою слідчого від 23.10.2018 року пиломатеріали продавця ТОВ “Деревообробна компанія "ВУД-ІФ'', які на даний час знаходяться на митному пості «Прикарпаття» в м. Івано-Франківську по вул. Юності, а саме заготовки пиляні:

1.Об’єм однієі дошки, м куб. 0,00190736, кіль-сть в пачці 320;

2.Об’єм однієі дошки, м куб 0,0029848 кіль-сть в пачці 320;

3.Об’єм однієі дошки, м куб 0,0059904 кіль-сть в пачці 112;

4.Об’єм однієі дошки, м куб 0,00057564 кіль-сть в пачці 1248;

5.Об’єм однієі дошки, м куб 0,00190736 кіль-сть в пачці 320;

6.Об’єм однієі дошки, м куб 0,0119626 кіль-сть в пачці 80;

7.Об’єм однієі дошки, м куб 0,0029848 кіль-сть в пачці 320.

Загальний об’єм – 19,535 м. куб., визнано речовими доказами.

Отже з метою збереження речових доказів вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задоволити.

Накласти арешт на майно, а саме пиломатеріали продавця ТОВ “Деревообробна компанія "ВУД-ІФ'', які на даний час знаходяться на митному пості «Прикарпаття» в м. Івано-Франківську по вул. Юності, а саме заготовки пиляні:

1.Об’єм однієі дошки, м куб. 0,00190736, кіль-сть в пачці 320;

2.Об’єм однієі дошки, м куб 0,0029848 кіль-сть в пачці 320;

3.Об’єм однієі дошки, м куб 0,0059904 кіль-сть в пачці 112;

4.Об’єм однієі дошки, м куб 0,00057564 кіль-сть в пачці 1248;

5.Об’єм однієі дошки, м куб 0,00190736 кіль-сть в пачці 320;

6.Об’єм однієі дошки, м куб 0,0119626 кіль-сть в пачці 80;

7.Об’єм однієі дошки, м куб 0,0029848 кіль-сть в пачці 320.

Загальний об’єм – 19,535 м. куб.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Пастернак І.А.