Справа № 640/9118/18
н/п 1-кс/640/5391/18
"25" травня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю, а саме до відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) виданій на особу ОСОБА_4 , а також банківського рахунку, до якого випущена банківська карта № НОМЕР_2 , а також інформації про всі інші банківські рахунки та випущені до них банківські карти відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу ОСОБА_4 , ІН НОМЕР_3 , матеріалів юридичної(х) справи(в) з копіями документів, ідентифікуючих особу, контактних номерів телефонів та інш., заведених при відкритті рахунку(ків) за період з 01.01.2017 до часу отримання ухвали представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в копіях та в повному обсязі, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 )., з можливістю вилучення вказаних документів у Харківській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .
Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення інших важливих об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати документи, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) на особу ОСОБА_4 .
Сторона обвинувачення зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаної в клопотанні інформація щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , щодо руху грошових коштів по вищевказаній банківській карті та інших банківських рахунків і карт за період з 01.01.2017 до часу отримання ухвали представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, 25.05.2018 до канцелярії суду надійшла заява від слідчого СУ ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , в якій він просить провести судове засідання за його відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, що, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подається клопотання, надані докази, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступного.
На виконання вимог ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ) анкетні дані фізичних осіб), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номерів референтів, призначення та суми платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ) виданій на особу ОСОБА_4 , а також банківського рахунку, до якого випущена банківська карта № НОМЕР_2 , а також інформації про всі інші банківські рахунки та випущені до них банківські карти відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу ОСОБА_4 , ІН НОМЕР_3 , матеріалів юридичної(х) справи(в) з копіями документів, ідентифікуючих особу, контактних номерів телефонів, заведених при відкритті рахунку(ків) за період з 01.01.2017 до 25.05.2018, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.06.2018.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1