Справа № 462/2212/18
У Х В А Л А

27 липня 2018 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

28.03.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001121 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що за період з 01.03.2015 по 28.02.2018 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено контрольний захід планової ревізії ІНФОРМАЦІЯ_2 . Зокрема встановлено, що 31.07.2017 між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір № 142-07/17 про закупівлю послуг «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О41102 Перемишляни-Чемеринці-Плугів на ділянці км 33+155 км 50+020 Золочівського району Львівської області.
Відповідно до представлених під час ревізії актів приймання виконаних робіт ф. КБ-2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виконано робіт у 2017 році на загальну суму 29 465 781,60 з ПДВ.
В ході ревізії на підставі наказу на проведення контрольних обмірів від 04.04.2018 № 83, комісією у складі представників ІНФОРМАЦІЯ_5 та Західного офісу здійснено обстеження фактично виконаних робіт ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по ремонту автомобільної дороги О141102 Перемишляни-Чемеринці-Плугів. В ході проведення контрольних обмірів комісією відібрано асфальтобетонні асфальтобетонні керни, зокрема на 1 ділянці відібрано три керни та на 2 ділянці один керн.
Згідно протоколу досліджень асфальтобетонні керни, які відібрані а ділянках дороги, де роботи виконувались підрядною організацією ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не відповідають вимогам ДБН В.2.3-4:2015 (п.20.8.10) «Автомобільні дороги» «Частина І . Проектування» «Частина ІІ Будівництво» та ДСТУ Б В.2.7 119-211 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови»
Таким чином, всупереч умов укладених договорів п.3 ст.179 Господарського кодексу України від 16.01.2003, ст. 857, 859 Цивільного кодексу України 16.01.2003, ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято та оплачено роботи по ремонту автомобільної дороги при наявності відхилень показників асфальтобетонного покриття та як наслідок його невідповідності ДСТУ Б. В.2.7-119:2011 «Суміші асфальтобетонні і асфальтобетон дорожній та аеродромний. Технічні умови» з урахуванням зміни № 1, що призвело до матеріальної шкоди (збитків) обласному бюджету на суму 2 037 077, 42 гривень.
ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_7 , та використовує у своїй діяльності банківські рахунки: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 котрі відкриті у Південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_1 ). Враховуючи вищевикладене, отримання документів та інформації по вищевказаних рахунках надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення бюджетних коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Документи та інформація по вказаних рахунках знаходиться лише у Південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_1 ) і тому здобути їх можливо лише у вказаній установі шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.
Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.
Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання старшого слідчого Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Керуючись ст. 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та надання розпорядження про надання можливості вилучення всіх речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні Південного ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_1 ), а саме:
- копій документів щодо відкриття рахунків у Південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 банківських карток із зразками підпису та відтиски печатки керівників ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а також інших осіб на розпорядження грошовими коштами вказаних рахунків;
- повний рух коштів по рахунках відкритих у Південному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( МФО НОМЕР_5 АДРЕСА_1 ) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів підприємств, від яких надходили та які отримували кошти за період з 01.07.2017 року відповідно по даний час із зазначенням призначення платежів на паперових та магнітних носіях.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів покласти на старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_9 , майора поліції ОСОБА_4 , слідчих Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області, які входять у склад групи слідчих по розслідуванню даного кримінального провадження, або у відповідності до ст. 40 КПК України за дорученням слідчого на працівників оперативних підрозділів: ІНФОРМАЦІЯ_10 , УЗЕ у Одеській області ДЗЕ НП України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя.

Оригінал ухвали.