справа № 208/1927/18
№ провадження 1-кс/208/1026/18
УХВАЛА
Іменем України

04 червня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання , посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 02.03.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою Дніпропетровської області до ЄРДР за № 0000029 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 366 КК України, місцем проведення подальшого досудового розслідування визначено СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Аптека № НОМЕР_2 , з метою отримання бюджетних коштів та укладання договору на поставку спирту етилового із ІНФОРМАЦІЯ_3 надали завідомо неправдивий (підроблений) офіційний документ сертифікат якості та гарантійні листи виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, за результатами конкурсних торгів 27.01.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та Дочірнім підприємством Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Аптека № НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 було укладено договір про закупівлю товару, а саме спирту етилового медичного на загальну суму 286 990, 64 грн.

В подальшому, сертифікат якості, залишки спирту етилового 70%, серії SE010616 з маркуванням виробника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 були визнані фальсифікованими та повернені посадовими особами управління постачальнику.

На адресу виробника спирту етилового, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постачальника ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Аптека №11 були підготовлені та направлені запити за вих. №№531/39/103/02 2018, 530/39/103/02 2018 щодо отримання завірених належним чином копій документів.

Згідно відповіді на запити стало відомо, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорів на поставку спирту етилового з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Аптека №11 не укладало, продаж продукції не здійснювало. Також вказаним підприємствам не видавались виробником сертифікати якості. Крім того стало відомо, що серію спирту етилового 70% № SE010616, (сертифікат якості №1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реалізувало в розмірі 14 492 флаконів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Однак, договори поставки (продажу), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зі змінами та додатками, згідно яких протягом 2016 2017 років здійснювався продаж товару - спирту етилового 70% в кількості 14 492 флаконів, номер серії: SE010616, акти приймання передавання ТМЦ, накладні, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов договорів, акти звіряння кредиторської (дебіторської) заборгованості станом на 01.01.2018 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ) надано не було.

Згідно інформаційної довідки щодо відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, на підставі ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» № 755-VІ від 15.05.2003 із змінами та доповненнями встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на викладене, під час досудового розслідування по кримінальному провадженню для проведення належної перевірки та прийняття законного рішення, а також проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилучені та дослідженні документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи: оперуповноваженому управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення в зазначеному підприємстві оригіналів документів за 2016-2017 роки, а саме:

- договори поставки (продажу), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та фізичними або юридичними особами, зі змінами та додатками, згідно яких протягом 2016 2017 років здійснювався продаж товару - спирту етилового 70% (виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») в кількості 14656 флаконів, номер серії: SE010616, акти приймання передавання ТМЦ, накладні, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов договорів, акти звіряння кредиторської (дебіторської) заборгованості станом на 01.01.2018;

- досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду інші документи, складені (надані) по договорам укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та фізичними або юридичними особами, зі змінами та додатками, згідно яких протягом 2016 2017 років здійснювався продаж товару - спирту етилового 70% (виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») в кількості 14656 флаконів.

-інвентарні картки, картки складського обліку, оборотно-сальдова відомість на медичний препарат спирт етиловий 70% за 2016 -2017 роки;

-договори поставки (купівлі-продажу), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Аптека №11 (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зі змінами та додатками, згідно яких протягом 2016 2017 років здійснювався продаж товару - спирту етилового 70% (виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), сертифікат якості (серії №1, номер серії: SE010616), акти приймання передавання ТМЦ, накладні, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов договорів, акти звіряння кредиторської (дебіторської) заборгованості станом на 01.01.2018;

-договори поставки (купівлі-продажу), укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), зі змінами та додатками, згідно яких протягом 2016 2017 років здійснювався продаж товару - спирту етилового 70% (виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та медичних препаратів, акти приймання передавання ТМЦ, накладні, довіреності на отримання товарів, рахунки-фактури, подорожні (шляхові) листи, платіжні доручення, листування між сторонами з питань виконання умов договорів, акти звіряння кредиторської (дебіторської) заборгованості станом на 01.01.2018;

-сертифікати якості (відповідності) на товар (медичні препарати), акти прийому передачі товару, акти про повернення товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), довіреності на отримання товару, складені згідно вказаних вище договорів;

-договори про повну матеріальну відповідальність, довіреності на осіб, які протягом 2016-2017 років були відповідальні за збереження та відпуск (передачу) медичного препарату спирту етилового;

- досудові претензії, позовні заяви, ухвали суду інші документи, складені (надані) по договорам, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ДП ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Аптека №11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), сертифікат якості серії №1, номер серії: SE010616.

Також належним чином завірених копій реєстраційних, установчих, дозвільних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також наказів про призначення (звільнення, переведення), посадових інструкцій, функціональних обов`язків: директора, заступників директора, головного бухгалтера, бухгалтерів та матеріально відповідальних осіб зазначеного підприємства, в тому числі ОСОБА_5 .

Крім того, оригіналів документів у вигляді рукописних текстів і рукописних записів, та документів, що містять зразки підпису та почерку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а також уповноваженої особи даного підприємства ОСОБА_5 (у кількості 20-ти документів) і оригіналів документів, які виконані та підписані директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а також уповноваженої особи даного підприємства ОСОБА_5 (у кількості 20-ти документів), а також експериментальних зразків відбитку круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на десяти аркушах формату А4 по шість відбитків на кожному аркуші та вільні зразки відбитку круглої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у вигляді оригіналів документів, засвідчених вказаною печаткою (у кількості 20-ти документів).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1