Справа № 201/5903/18
Провадження № 1-кс/201/4117/2018
УХВАЛА
іменем України
01 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, часу, контрагентів, призначення платежів та іншої інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро (МФО № НОМЕР_3 ), а також документів з інформацією щодо дати, часу та місця видачі готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою банкоматів або через касу банку, найменування банкоматів чи відділень банку, та фотознімки зроблені під час зняття готівки з таких банкоматів чи кас банку, іншу наявну інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро (МФО № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття по теперішній час у паперовому та електронному виді.
В клопотанні прокурора зазначено, що слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000645 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та окремих районних філій бюджетних коштів в особливо великих розмірах, які надходять від ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час проведеного обшуку на філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , заступником начальника філії є ОСОБА_4 , у службовому кабінеті головного бухгалтера були виявлені та вилучені товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, розрахункові накладні, договори та інші документи підприємств, які поставляли будівельні матеріали до філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також виявлено копії певних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У ході проведення огляду вищевказаних документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ) директор: ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , засновник: ОСОБА_6 , у період 2017 року нібито поставлявся товар (зуб фрези, цемент, удом) до філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 428 140 грн. Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » утворено 14.03.17.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді отримано доступ до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які підтвердили перерахування коштів з філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за поставку протягом 2017 року удому, зубів фрези і цементу на загальну суму 312 265 грн. В подальшому вказані грошові кошти перераховувалися лише на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за придбання палива.

Також встановлено, що з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 14.03.17 по теперішній час здійснювало закупку товарів лише філія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно руху коштів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні витрати на придбання удому, зубів фрези і цементу.

Допитана в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 показала, що документи, які підтверджують реальність господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з філією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підприємстві відсутні. На підприємстві є лише одна наймана особа і це вона, складських приміщень та виробничих потужностей підприємство не має. Вона ні з ким не зустрічалася для ведення переговорів, а лише підписувала документи, які їй давали ОСОБА_4 або ОСОБА_6 .

Таким чином, на теперішній час є підстави вважати, що посадові особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнювали грошові кошти філії через фіктивні договори з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які в подальшому легалізували через придбання карток палива в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також знімали через банкомати з карти № НОМЕР_1 , відкриту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що в діях окремих працівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів, призначення платежів та іншої інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро (МФО № НОМЕР_3 ), а також документів з інформацією щодо дати, часу та місця видачі готівкових грошових коштів з використанням банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою банкоматів, найменування банкоматів, та фотознімки зроблені під час зняття готівки з таких банкоматів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро (МФО № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття по теперішній час у паперовому та електронному виді.

Потреба в тимчасовому доступі до вказаних документів обумовлена тим, що інформація у вказаних документах є необхідною для встановлення осіб, які безпосередньо здійснювали операції зі зняття готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що має значення для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його особистої участі.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_11 дозвіл на проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки про рух грошових коштів із зазначенням дат, часу, контрагентів, призначення платежів та іншої інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , відкритій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро (МФО № НОМЕР_3 ), а також документів з інформацією щодо дати, часу та місця видачі готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 за допомогою банкоматів або через касу банку, найменування банкоматів чи відділень банку, та фотознімки зроблені під час зняття готівки з таких банкоматів чи кас банку, іншу наявну інформації про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Дніпро (МФО № НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з моменту відкриття по теперішній час у паперовому та електронному виді.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1