Справа № 481/950/18
Провадж.№ 1-кс/481/237/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.07.2018 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання заступника начальника СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_4 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 28.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000395 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до документів,
встановив:
В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що 26.08.2018 року до чергової частини Новобузького ВП ГУНП України надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.06.2018 року невстановлена особа, під приводом продажу деревообробного обладнання на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа його грошовими коштами в сумі 300 грн., які він перерахував на номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . Зловмисник не заперечував отримання грошових коштів, проте товар ОСОБА_5 не переслав та гроші йому не повернув і більше на телефонний зв`язок не виходив.
За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення було розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2018 року за №0000395 за ч. 3 ст. 190 КК України.
Посилаючись на те, що документи, які містяться в банківській справі по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії, слідчий просив надати доступ до вказаних банківських документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вислухавши доводи слідчого ОСОБА_3 та перевіривши матеріали кримінального провадження, приходжу такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000395 заява потерпілого ОСОБА_5 та протокол його допиту від 28.06.2018 року, свідчать про встановлення слідчим подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході проведеної перевірки органом досудового розслідування, встановлено, що 28.06.2018 року невстановлена особа, під приводом продажу деревообробного обладнання на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами в сумі 300 грн. ОСОБА_5 , які останній перерахував на номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 . Зловмисник не заперечував отримання грошових коштів, проте товар ОСОБА_5 не переслав та гроші йому не повернув і більше на телефонний зв`язок не виходив.
Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.
Документи, які містяться в банківській справі по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та інформація по руху грошових коштів по вказаному картковому рахунку, можуть бути використані для викриття осіб, які причетні до вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 .
У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.
Згідно положень п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
В силу вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
постановив :

Надати заступнику начальника СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) Роздруківки руху грошових коштів в національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків, по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_6 , із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку і по теперішній час;

2) Документів, які надавались особою при відкритті вищевказаного рахунку.
3) Грошових чеків з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час.
4) Договорів на дистанційне банківське обслуговування, за умов їх наявності.
5) Фото та відео файлів відносно зняття грошових коштів з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаною карткою № НОМЕР_1 , за умов їх наявності, тощо, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 13.08.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Повний текст ухвали проголошено 16.07.2018 року о 09год 05 хв.

Слідчий суддя