Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/9260/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання потерпілого ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0006670 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

Встановив:

До слідчого судді надійшло клопотання потерпілого ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів. Своє клопотання потерпілий обґрунтовує наступним. Слідчим управлінням НГТ в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006670 від 24.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 206-2 КК України. ОСОБА_3 , є єдиним засновником (учасником) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , володію 100 % частки статутного капіталу, що складає 100 000,00 грн. 23 вересня 2018 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб мені стало відомо, що 14 вересня 2018 року державний реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 вчинив наступні реєстраційні дії:3000966 - зміна складу або інформації про засновників, 4000966 - зміна керівника юридичної особи, зміна складу підписантів, 5000966 - інші зміни. Внаслідок вказаних дій засновника ОСОБА_3 змінено на ОСОБА_5 (адреса: АДРЕСА_2 ), керівника ОСОБА_3 на ОСОБА_5 . Вказує, що ОСОБА_3 не здійснював будь-яким чином відчуження своєї частки в статутному капіталі, нікого на це не уповноважував, не проводив загальні збори учасників товариства. Особа ОСОБА_5 мені невідома.Реєстраційні дії реєстратора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 вчинені з очевидний порушенням вимог чинного законодавства, оскільки допущено порушення норми, передбаченої ч. 2 ст. 4 ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підлриємців»: «Державна реєстрація проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя, крім державної реєстрації на підставі документів, поданих в електронній формі, що проводиться незалежно від місця знаходження юридичної чи фізичної особи в межах України.»ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано в Черкаській області за адресою: АДРЕСА_1 . Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реєстратор якого вчинив реєстраційні дії. зареєстровано у м. Київ за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином, державна реєстрація 14 вересня 2018 року була здійснена поза межами Черкаської області за очевидно підробленими документами, якщо вони взагалі подавались реєстратору.25 вересня 2018 року ОСОБА_3 залучено до кримінального провадження № 0006670 від 24.10.2018 як потерпілого та одночасно я звернувся з цивільним позовом про відшкодування мені завданих збитків.25 вересня 2018 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 провів державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи: 6000966 - зміна складу та інформації про засновників.26 вересня 2018 року державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 провів державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу:7000966 - інші зміни; 8000966 - зміна керівника юридичної особи.Внаслідок вказаних дій засновником і керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » став ОСОБА_7 (адреса: АДРЕСА_4 ). Фактично відбувається рейдерське захоплення сільськогосподарського підприємства, в оренді якого перебувають земельні ділянки сільськогосподарського призначення загальною площею 471,8871 га.З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: реєстраційної справи за фактом внесення в єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про зміну установчих документів юридичної особи та зміну відомостей про юридичну особу, яку провів державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , а саме зміни засновника та керівника юридичної особи, інші зміни (записи від 14.09.2018 № 3000966, від 14.09.2018 № 4000966, від 14.09.2018№ 5000966), і відомостей про зміну установчих документів юридичної особи та зміну відомостей про юридичну особу, яку провів державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , а саме зміни засновника та керівника юридичної особи, інші зміни (записи від 25.09.2018 № 6000966, від 26.09.2018 7000966, від 26.09.6), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .За допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо. Зважаючи на все вищевикладене просить надати потерпілому ОСОБА_3 та/або його захиснику ОСОБА_8 тимчасовий доступ до реєстраційної справи та документів, які в ній знаходяться за фактом внесення в єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про зміну установчих документів юридичної особи та зміну відомостей про юридичну особу, яку провів державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 . а саме зміни засновника та керівника юридичної особи, інші зміни (записи від 14.09.2018 № 3000966. від 14.09.2018 № 4000966, від 14.09.2018 5000966), і відомостей про зміну установчих документів юридичної особи та зміну відомостей про юридичну особу, яку провів державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , а саме зміни засновника та керівника юридичної особи, інші зміни (записи від 25.09.2018 № 6000966, від 26.09.2018 7000966, від 26.09.2018 8000966), яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), надати тимчасовий доступ до зазначених документів у встановленому порядку, з можливістю вилучення їх оригіналів.З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання провести без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 ), на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Адвокат ОСОБА_8 підтримала дане клопотання в повному обсязі. Зазначила, що орган досудового розслідування бездіє у здійсненні досудового розслідування та у зв`язку з чим стороною захисту подане відповідне клопотання про тимчасовий доступ до документів

Прокурор заперечував щодо задоволення та просив залишити право проводити досудове розслідування органу досудового розслідування.

Заслухавши пояснення захисника потерпілого адвоката ОСОБА_8 , доводи прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як встановлено при розгляді клопотання, слідчим СУ ГУНП в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0006670 від 24.10.2018 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 206-2 КК України. Сторона захисту для підтвердження певних подій не може самостійно отримати інформацію, про яку зазначено в клопотанні, тому з метою забезпечення права особи на захист ця інформація повинна бути витребувана шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.

Однак, адвокатом у судовому засіданні не довежено необхідності вилучення саме оригіналів документів, одже в цій частині у клопотанні слід відмовити.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл ОСОБА_3 та/або його захиснику ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до реєстраційної справи та документів, які в ній знаходяться за фактом внесення в Єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про зміну установчих документів юридичної особи та зміну відомостей про юридичну особу, яку провів державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , а саме зміни засновника та керівника юридичної особи, інші зміни (записи від 14.09.2018 № 5000966, від 14.09.2018 № 4000966, від 14.09.2018 № 5000966), і відомостей про зміну установчих документів юридичної особи та зміну відомостей про юридичну особу, яку провів державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , а саме зміни засновників та керівника юридичної особи, інші зміни (записи від 25.029.2018 № 6000966, від 26.09.2018№ 7000966, від 26.09.2018 № 8000966), з можливістю подальшого вилучення їх копій.

Вказана документація знаходиться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що за адресою: АДРЕСА_6 .

Зобов`язати службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , видати копії реєстраційної справи та документів, які в ній знаходяться за фактом внесення в Єдиний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб- підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відомостей про зміну установчих документів юридичної особи та зміну відомостей про юридичну особу, яку провів державний реєстратор КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , а саме зміни засновника та керівника юридичної особи, інші зміни (записи від 14.09.2018 № 5000966, від 14.09.2018 № 4000966, від 14.09.2018 № 5000966), і відомостей про зміну установчих документів юридичної особи та зміну відомостей про юридичну особу, яку провів державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 , а саме зміни засновників та керівника юридичної особи, інші зміни (записи від 25.029.2018 № 6000966, від 26.09.2018№ 7000966, від 26.09.2018 № 8000966), для подальшого вилучення ОСОБА_3 та/або його захисником ОСОБА_8 .

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_4 , що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Попередити посадову особу ІНФОРМАЦІЯ_4 , якій у зв`язку із виконанням даної ухвали стали відомі дані досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0006670 від 24.09.2018 про обов`язок нерозголошення даних досудового розслідування та кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 387 КК України.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1