Справа № 461/5862/17
Провадження № 1-кс/461/8461/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів

в с т а н о в и в :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів та надання дозволу на вилучення банківських документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого гр. ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та перебувають у володінні Фiлiї - Львiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття (закриття) рахунку; договорів про відкриття вказаного банківського рахунку; карток зі зразками підпису; руху коштів по вищевказаному рахунку за період травня-жовтня 2017 року з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000588 від 17.07.2017 р., за фактом розкрадання майна посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України. До вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", які вступили в злочинну змову із службовими особами ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та вчинили розтрату товарно-матеріальних цінностей (вугільної продукції) реалізувавши її за заниженими показниками зольності, що призвело до розтрати коштів.

Разом з тим, аналізом руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , встановлено, що вказане підприємство впродовж травня-жовтня 2017 року, тобто в період вчинення кримінального правопорушення, перераховувало заступнику директора з матеріально-технічного постачання та збуту продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 грошові кошти в якості заробітної плати.

Грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 перераховувало на належний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в Фiлiя - Львiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Просить клопотання задоволити.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив таке задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000588 від 17.07.2017року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що між ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір на постачання вугілля, відповідно до котрого ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " реалізовує ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вугілля із якісним показником зольності 29-30%. В свою чергу ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " укладено договір на постачання вугілля ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " вугілля із якісними показниками зольності 25%.

Одночасно встановлено, що вугілля котре відвантажується із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " доставляється ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " залізничним транспортом, безпосередньо із ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " без перевантаження та проведення технологічних процесів із збагачення на ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " із заниженими показниками зольності, що призводить до заниження ціни вугілля та нанесенню збитків ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Разом з тим, аналізом руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , відкритого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , встановлено, що вказане підприємство впродовж травня-жовтня 2017 року, тобто в період вчинення кримінального правопорушення, перераховувало заступнику директора з матеріально-технічного постачання та збуту продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гр. ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 грошові кошти в якості заробітної плати.

Грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 перераховувало на належний ОСОБА_5 розрахунковий рахунок НОМЕР_1 відкритий в Фiлiя - Львiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Таким чином, враховуючи те, що вказана інформація та документи, можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, такі необхідні для встановлення істини у справі, а також є достатні підстави вважати, що такі документи знаходяться у володінні Фiлiя - Львiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задоволити частково та надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю ознайомлення та їх копіювання, оскільки слідчим не вказано з якою метою необхідно вилучити оригінали вищевказаних документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити частково.
Старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 надати тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю ознайомлення та вилучення копій банківських документів щодо відкриття та обслуговування розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого гр. ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_2 та перебувають у володінні Фiлiї - Львiвське обласне управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_3 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- заяв про відкриття (закриття) рахунку; договорів про відкриття вказаного банківського рахунку; карток зі зразками підпису; руху коштів по вищевказаному рахунку за період травня -жовтня 2017 року з обов`язковим зазначенням дати і часу проведення та призначення платежу з розшифровкою кореспондентів (назва, ідентифікаційний код та ін.) на паперовому носії інформації, завіреному підписом керівника, головного бухгалтера, відбитком печатки банку та в електронному вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.
Виконання даної ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , або старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшого слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 або у відповідності до вимог ст. 40 КПК України за дорученням останніх на працівників оперативного підрозділу УЗЕ у Львівській області ДЗЕ Національної поліції України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 09.11.2018 року.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1