№ 755/9750/18
№ 1-кп/755/1136/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" липня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Луганської області, с. Троїцьке, громадянина України, українця, із середньою технічної освітою,не одруженого, працюючого вантажником у ТОВ «Київхліб», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4 , згідно з даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, є співзасновником суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи: Товариства з обмеженою відповідальністю «Готліб ЛТД» (). Не зважаючи на те, що вказане підприємство зареєстровано в державних органах влади як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_4 взяв участь у його перереєстрації не з метою здійснення господарської діяльності, передбаченої Статутом підприємства, а з метою прикриття незаконної діяльності. Так, ОСОБА_4 діяв у порушення вимог наступних законодавчих актів України, а саме: ст. 81 ЦК України, згідно якої юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 ЦК України; ст. 87 ЦК України, якою встановлено:для створення юридичної особи її учасники (засновники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всіма учасниками засновниками), якщо законом не встановлений інший порядок їх затвердження.Товариство, створене однією особою, діє на підставі статуту, затвердженого цією особою.Юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації; ст. 89 ЦК України, згідно якої: Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Порушення встановленого законом порядку створення юридичної особи або невідповідність її установчих документів закону є підставою для відмови у державній реєстрації юридичної особи. Відмова у державній реєстрації з інших мотивів (недоцільність тощо) не допускається. До єдиного державного реєстру вносяться відомості про організаційно-правову форму юридичної особи, її найменування, місцезнаходження, органи управління, філії та представництва, мету установи, а також інші відомості, встановлені законом; ст. 56 ГК України де обумовлено, що суб`єкт господарювання може бути утворений за рішенням власника (власників) майна або уповноваженого ним (ними) органу; ст. 58 ГК України, якою встановлено, що суб`єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець у порядку, визначеному законом; ст. 83 ГК України, згідно якої: Державна реєстрація господарського товариства здійснюється відповідно до закону. Господарське товариство набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації; ст. 89 ГК України, якою встановлено, що управління діяльністю господарського товариства здійснюють його органи та посадові особи, склад і порядок обрання (призначення) яких визначається залежно від виду товариства; ст. 8 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» № 755-ІУ від 15.05.2003 року, якою визначено, що установчі документи (установчий акт, статут або засновницький договір, положення) юридичної особи, які подаються державному реєстратору, повинні містити відомості, передбачені законом.
Так, ОСОБА_4 , у березні 2016 року, точний день та час досудовим розслідуванням не встановлено, перебуваючи поблизу метро «Дарниця» у м. Києві, погодився на пропозицію невстановленої слідством особи на ім`я ОСОБА_5 перереєструвати за грошову винагороду в розмірі 200 грн. суб`єкт підприємницької діяльності ТОВ «Готліб ЛТД» () на своє ім`я та стати його співзасновником, не маючи наміру здійснення статутної господарської діяльності, діючи з корисливих спонукань та усвідомлюючи при цьому, що реєстрація вказаного товариства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності, передбачаючи можливість спричинення державі матеріальної шкоди в результаті такої незаконної діяльності.
Відповідно до домовленості з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 повинен надати свої анкетні дані, копії документів, що посвідчують особу та картку фізичної особи - платника податків, підписати статутні та інші документи по перереєстрації підприємства - ТОВ «Готліб ЛТД» (код ). У свою чергу, невстановлена слідством особа на ім`я ОСОБА_5 , повинна надати виготовлені документи, необхідні для перереєстрації підприємства в органах державної влади та організувати здійснення його державної реєстрації, забезпечити та надати можливість невстановленим слідством особам використовувати зареєстроване підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.Згідно з попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою на ім`я ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , наступного дня у невстановлений час та в невстановленому місці надав останньому копії власного паспорту громадянина України і картки фізичної особи - платника податків, на підставі яких невстановлені слідством особи виготовили Протокол № 24-Б загальних зборів учасників ТОВ «Готліб ЛТД» () від 24 березня 2016 року, Статут ТОВ «Готліб ЛТД» ().
24 березня 2016 року, невстановлені слідством особи, у невстановлений досудовим розслідуванням час, здійснили перереєстрацію ТОВ «Готліб ЛТД» () у відділі державної реєстрації Баришівської районної адміністрації за № 0025635, згідно яких учасником Товариства є ОСОБА_4 . При цьому, хоча ОСОБА_4 і значиться службовою особою ТОВ «Готліб ЛТД» (), але підприємством він ніколи не керував, доступу до відкритих банківських рахунків ТОВ «Готліб ЛТД» () не мав, грошовими коштами Товариства не розпоряджався, а реєстраційні документи ТОВ «Готліб ЛТД» () одразу передав малознайомій особі на ім`я ОСОБА_5 для подальшого використання у незаконній діяльності. Тобто, придбання суб`єкта господарювання ТОВ «Готліб ЛТД» () на ім`я ОСОБА_4 надало можливість невстановленим слідством особам, без відома співзасновника та директора вказаного фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, здійснювати незаконні дії, пов`язані з операціями по банківських рахунках ТОВ «Готліб ЛТД» ().
Таким чином, ОСОБА_4 обвинувачується у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.
У підготовчому судовому засіданні прокурор заявив клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, передбачених ст. 49 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_4 у свою чергу також надав суду письмову згоду на звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності та підтримав клопотання прокурора.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши обвинувальний акт та надані матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно зі п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Згідно зі ч. 1 ст. 285 КПК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Матеріали кримінального провадження не містять даних, які б свідчили про ухилення ОСОБА_4 від слідства і суду, або про вчинення ним нового злочину невеликої тяжкості, середньої тяжкості, тяжкого або особливо тяжкого, тобто перебіг давності не зупинявся і не переривався, кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України, відповідно до ст. 12 КК України, є невеликої тяжкості, строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за дане кримінальне правопорушення сплив у березні 2018 року, а тому в силу ч. 1 ст. 49 КК України, суд приходить до висновку про закриття матеріалів кримінального провадження зі звільненням ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України.

Крім того, у зв`язку зі звільненням ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності та закриттям кримінального провадження щодо нього, процесуальні витрати стягненню з останнього не підлягають, оскільки відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України, суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта у разі ухвалення обвинувального вироку.
З урахуванням викладеного та керуючись ст. 49 КК України, ч. 2 ст. 284, ч. 2 ст. 285, п. 2 ч. 3 ст. 314, ст. ст. 369, 371, 372, 395 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

ОСОБА_4 звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 205 КК України у зв`язку із закінченням строків давності, на підставі ст. 49 КК України, а кримінальне провадження - закрити.

Запобіжний захід ОСОБА_4 не обирався.

Цивільний позов відсутній.

Речовий доказ у кримінальному провадженні, а саме: реєстраційна справа ТОВ «Готхліб ЛТД» (), що приєднана до матеріалів кримінального провадження - залишити у матеріалах.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію ухвали.

Копію ухвали після її проголошення вручити ОСОБА_4 та прокурору.

Суддя: