печерський районний суд міста києва
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.07.2018 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника адвоката - ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, українця, громадянина України, з професійно-технічною освітою, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В:
ОСОБА_5 з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив пособництво фіктивному підприємництву при наступних обставинах.

Так, 24.04.2017 року, в денний період часу доби, знаходячись біля входу до буд. № 1 по вул. Івана Мазепи у м. Києві, ОСОБА_5 отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію зареєструвати на своє ім`я підприємства (юридичні особи) в органах державної влади за грошову винагороду у розмірі 1200 грн., з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_5 домовився з невстановленою слідством особою про створення (реєстрацію) на його ім`я, як засновника та службової особи підприємств, в органах державної влади юридичних осіб - ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» (код 41294738) та ТОВ «САНФЛ АВЕР» (код 41321703) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» та ТОВ «САНФЛ АВЕР» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) та інших осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» та ТОВ «САНФЛ АВЕР».

При цьому, ОСОБА_5 , домовився з невстановленою слідством особою про підписання документів по створенню ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» та ТОВ «САНФЛ АВЕР», надання цих документів невстановленій слідством особі для передачі їх державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також, про те, що до діяльності ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» та ТОВ «САНФЛ АВЕР» ОСОБА_5 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариств, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариств будуть займатись інші особи.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та директора ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» та ТОВ «САНФЛ АВЕР», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» та ТОВ «САНФЛ АВЕР», пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на створення товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, 24.04.2017 року, у денний період часу доби, знаходячись біля входу до буд. №1 по вул. Івана Мазепи у м. Києві надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по створенню і реєстрації ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» та ТОВ «САНФЛ АВЕР», копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» та ТОВ «САНФЛ АВЕР», в тому числі: Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, Протокол №1 Загальних зборів Учасників ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» (код 41294738) від 21.04.2017 року, Протокол №1 Загальних зборів Учасників ТОВ «САНФЛ АВЕР» (код 41321703) від 04.05.2017 року.

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому невстановленою слідством особою, грошову винагороду ОСОБА_5 , у денний час доби, 24.04.2017 року, знаходячись біля входу до буд. №1 по вул. Івана Мазепи у м. Києві, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити створення (реєстрацію) ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» та ТОВ «САНФЛ АВЕР» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» та ТОВ «САНФЛ АВЕР» для прикриття незаконної діяльності підприємств, з якими здійснювались розрахунки ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» та ТОВ «САНФЛ АВЕР» або укладались будь-які угоди (в тому числі договори купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг)) та осіб які використовували реквізити, розрахункові рахунки, печатки, штампи і документи ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» та ТОВ «САНФЛ АВЕР», реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписав надані невстановленою слідством особою документи, а саме: Заяву про державну реєстрацію створення юридичної особи, Протокол №1 Загальних зборів Учасників ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» (код 41294738) від 21.04.2017 року, Протокол №1 Загальних зборів Учасників ТОВ «САНФЛ АВЕР» (код 41321703) від 04.05.2017 року.

Після підписання вищевказаних документів по реєстрації ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» та ТОВ «САНФЛ АВЕР», ОСОБА_5 , 24.04.2017 року, передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, нею було подано до відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, на підставі яких 24.04. та 05.05.2017 року проведена державна реєстрація зазначених підприємств на ім`я ОСОБА_5 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 1200 грн.

Незважаючи на те, що ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» та ТОВ «САНФЛ АВЕР» зареєстровані на ОСОБА_5 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкти підприємницької діяльності - юридичні особи, останній сприяв у їх створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» та ТОВ «САНФЛ АВЕР».

Після реєстрації ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» та ТОВ «САНФЛ АВЕР» на власне ім`я, ОСОБА_5 виступивши засновником та директором підприємства, самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб`єктами господарювання - резидентами України, жодних цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, жодної фінансової допомоги не надавав та не отримував, договорів купівлі-продажу цінних паперів, товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_5 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «БУДТРЕЙДІНГ 2017» та ТОВ «САНФЛ АВЕР» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання - резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, відображати надання послуг, які фактично не відбувалися та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом.

Дії ОСОБА_5 , які виразились у пособництві фіктивному підприємництву, тобто в сприянні створити суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

22.03.2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 , якому на підставі ст. 37 КПК України надані повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_5 в порядку, передбаченому ст. 468, 469, 472 КПК України, укладено угоду про визнання винуватості.

Згідно з даною угодою, прокурор та підозрюваний ОСОБА_5 дійшли згоди щодо формулювання обвинувачення, всіх істотних для даного кримінального провадження обставин та правової кваліфікації дій підозрюваного ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, підозрюваний ОСОБА_5 у повному обсязі сформульованого обвинувачення беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні даного кримінального правопорушення. Також, сторонами угоди визначено узгоджене ними покарання, яке ОСОБА_5 повинен понести за вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України з урахуванням ст. 69 КК України у виді 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2550 грн.

Розглядаючи в порядку п. 1 ч. 3 ст. 314 КПК України питання про можливість затвердження даної угоди про визнання винуватості, суд виходить з наступного.

Відповідно до правил ст. 468, 469 КПК України у кримінальному провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам, може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Прокурор в підготовчому судовому засіданні, вважаючи, що при укладенні даної угоди дотримані вимоги і правила КПК України та КК України, просив цю угоду затвердити і призначити обвинуваченому ОСОБА_5 узгоджену в угоді міру покарання.

Обвинувачений ОСОБА_5 в підготовчому судовому засіданні також просив затвердити угоду про визнання винуватості і призначити узгоджену в ній міру покарання, при цьому ОСОБА_5 беззастережно визнав себе винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України за викладених в обвинувальному акті обставин.

Захисник адвокат ОСОБА_4 в підготовчому судовому засіданні проти затвердження угоди про визнання винуватості не заперечував.

Таким чином, суд вважає доведеним вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення невеликої тяжкості, від якого потерпілих немає.

Суд, шляхом заслуховування пояснень сторін кримінального провадження, переконався, що укладення угоди сторонами є добровільним, при цьому судом встановлено, що ОСОБА_5 повністю усвідомлює зміст угоди про визнання винуватості, характер обвинувачення, щодо якого визнає себе винним, вид покарання, яке буде до нього застосовано у разі затвердження угоди, цілком розуміє свої права, передбачені п. 1 ч. 4 ст. 474 КПК України, а також наслідки укладення, затвердження даної угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, та наслідки її не виконання, передбачені ст. 476 КПК України.

Покарання сторонами угоди визначено у відповідності до положень ст. 50, 65-67, 69 КК України, з урахуванням характеру та тяжкості висунутого ОСОБА_5 обвинувачення, даних про його особу, обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Враховуючи викладене, оскільки умови угоди про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним ОСОБА_5 відповідають вимогам КПК та КК України, суд дійшов висновку про наявність правових підстав для затвердження цієї угоди.

Цивільний позов не заявлявся.

Судові витрати та речові докази по даній справі відсутні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 314, 373, 374, 475 КПК України, суд,

З А С У Д И В :
Затвердити угоду від 22.03.2018 року між прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 про визнання винуватості.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України та з урахуванням ст. 69 КК України призначити йому покарання, у виді 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 2550 грн.

Вирок може бути оскаржений з підстав, передбачених ст.394 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва, через Печерський районний суд м. Києва, шляхом подачі апеляції протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Обмеження права оскарження даного вироку визначені ч. 2 ст. 473 Кримінального процесуального кодексу України.

Суддя ОСОБА_1