Справа № 367/4167/18
Провадження №1-кс/367/890/2018
УХВАЛА
Іменем України
04 липня 2018 року Ірпінський міський суд Київської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0003364 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191, ст. 356 КК України,
в с т а н о в и в :

21.06.2018 р. до суду звернувся прокурор Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури із клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом клопотання, встановлено, що в період 2016-2017 р.р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем. Привнаслили грошові кошти в особливо великих розмірах. Виділені в рамках договору підряду про закупівлю робіт за державні кошти на будівництва дитячого садка в АДРЕСА_1 .

Так, відповідно між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі селищного голови Прилипка ОСОБА_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 було укладено договір підряду про закупівлю робіт за державні кошти № 260 від 26.10.2016 року.

Предметом договору були роботи по об`єкту «Будівництво дитячого садочка на 140 місць по АДРЕСА_1 ».

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчим СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 12.12.2017 проведено огляд території та будівництва дитячого садочка на 140 місць по АДРЕСА_1 за участю спеціаліста суб`єкта оціночної діяльності ОСОБА_7 . Оглядом встановлено невідповідності відомостей, внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по вказаному договору, фактично виконаним обсягам робіт на об`єкті, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_3 були безпідставно перераховані бюджетні кошти підряднику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за будівельні роботи, які в повному обсязі виконані не були.

До ІНФОРМАЦІЯ_4 16.01.2018 із супровідним листом від 15.01.2018 № 465/109/1007 із Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області надійшла постанова від 12.01.2018 про призначення будівельно-технічної експертизи. Винесена начальником відділення СВ Ірпінського ВП майором поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2017 за № 0003364.

Відповідно до висновку експерта № 12-5/5 від 06.04.2018, загальна вартість невиконаних робіт станом на 12.12.2017 по акту № 7 за жовтень 2017 року згідно договору № 260 від 26.10.2016. із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати становить 62692,97 грн.

Відповідно до висновку експерта № 12-5/5 від 06.04.2018, загальна вартість невиконаних робіт станом на 12.12.2017 по акту № 7 за листопад 2017 року згідно договору № 260 від 26.10.2016. із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати становить 191 957,93 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації щодо засновників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директора підприємства на момент укладання договору підряду, установчих документів та виробничих потужностей на здійснення певних видів підприємницької діяльності, а також вільних зразків підписів директора.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .
У зв`язку із цим, встановлено, що реєстраційна справа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказане вище, підтверджується тим, що прокурором у кримінальному провадженні 20.06.2018 проведено тимчасовий доступ в ході якого саме у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 встановлено наявність реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зроблено її копії і встановлено наявність оригіналів документів із оригіналами підписів ОСОБА_5 , а саме: довіреність № 7 від 26.06.2017 на 1 арк.; наказ № 35 від 14.11.2016 «Про створення Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2 арк.; довіреність № 8 від 13.10.2016 на 1 арк.; довіреність без номера від 13.10.2016 на 1 арк.; довіреність без номера від 16.08.2016 на 1 арк.; наказ № 14 від 17.08.2016 «Про зміну основного виду діяльності» на 1 арк.; наказ № 13 від 25.07.2016 «Про створення Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк.; довіреність без номера від 27.07.2016 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 05.02.2016 на 1 арк.;заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 05.02.2016 на 8 арк.; реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 05.02.2016 на 2 арк.; довіреність № 01-24/22 від 04.02.2016 на 1 арк.

Значення документів, що знаходяться у реєстраційній справі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено засновників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директора підприємства, що перебував на посаді на момент укладання договору підряду та виконання будівельних робіт, установчих документів та виробничих потужностей на здійснення певних видів підприємницької діяльності, та вільних зразків для проведення почеркознавчої експертизи, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обгрунтованості укладеного договору про виконання підрядних робіт товариством, наявних потужностей та необхідність спростування чи підтвердження показів директора товариства, засновника товариства та інших свідків, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Таким чином, на підтвердження необхідності вилучення в оригіналі документів реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказує необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи підпису директора підприємства, що наявний у договорі підряду та актах виконаних робіт за жовтень та листопад 2017 року та вилучення оригіналів документів із вільними зразками підпису директора.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив задоволити.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення по слідуючим підставам.

Судом встановлено, що в період 2016-2017 р.р. службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом зловживання своїм службовим становищем. Привнаслили грошові кошти в особливо великих розмірах. Виділені в рамках договору підряду про закупівлю робіт за державні кошти на будівництва дитячого садка в АДРЕСА_1 ..

Так, відповідно між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі селищного голови Прилипка ОСОБА_4 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі в.о. генерального директора ОСОБА_5 було укладено договір підряду про закупівлю робіт за державні кошти № 260 від 26.10.2016 року.

Предметом договору були роботи по об`єкту «Будівництво дитячого садочка на 140 місць по АДРЕСА_1 ».

Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні слідчим СВ Ірпінського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 12.12.2017 проведено огляд території та будівництва дитячого садочка на 140 місць по АДРЕСА_1 за участю спеціаліста суб`єкта оціночної діяльності ОСОБА_7 . Оглядом встановлено невідповідності відомостей, внесених до проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації по вказаному договору, фактично виконаним обсягам робіт на об`єкті, внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_3 були безпідставно перераховані бюджетні кошти підряднику ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за будівельні роботи, які в повному обсязі виконані не були.

До ІНФОРМАЦІЯ_4 16.01.2018 із супровідним листом від 15.01.2018 № 465/109/1007 із Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області надійшла постанова від 12.01.2018 про призначення будівельно-технічної експертизи. Винесена начальником відділення СВ Ірпінського ВП майором поліції ОСОБА_8 у кримінальному провадженні, унесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.12.2017 за № 0003364.

Відповідно до висновку експерта № 12-5/5 від 06.04.2018, загальна вартість невиконаних робіт станом на 12.12.2017 по акту № 7 за жовтень 2017 року згідно договору № 260 від 26.10.2016. із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати становить 62692,97 грн.

Відповідно до висновку експерта № 12-5/5 від 06.04.2018, загальна вартість невиконаних робіт станом на 12.12.2017 по акту № 7 за листопад 2017 року згідно договору № 260 від 26.10.2016. із врахуванням інших витрат, прибутків, податків, які нараховуються на прямі витрати становить 191 957,93 грн.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації щодо засновників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директора підприємства на момент укладання договору підряду, установчих документів та виробничих потужностей на здійснення певних видів підприємницької діяльності, а також вільних зразків підписів директора.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 .
У зв`язку із цим, встановлено, що реєстраційна справа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якої планується отримати тимчасовий доступ перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .
Вказане вище, підтверджується тим, що прокурором у кримінальному провадженні 20.06.2018 проведено тимчасовий доступ в ході якого саме у ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 встановлено наявність реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зроблено її копії і встановлено наявність оригіналів документів із оригіналами підписів ОСОБА_5 , а саме: довіреність № 7 від 26.06.2017 на 1 арк.; наказ № 35 від 14.11.2016 «Про створення Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2 арк.; довіреність № 8 від 13.10.2016 на 1 арк.; довіреність без номера від 13.10.2016 на 1 арк.; довіреність без номера від 16.08.2016 на 1 арк.; наказ № 14 від 17.08.2016 «Про зміну основного виду діяльності» на 1 арк.; наказ № 13 від 25.07.2016 «Про створення Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк.; довіреність без номера від 27.07.2016 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 05.02.2016 на 1 арк.;заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 05.02.2016 на 8 арк.; реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 05.02.2016 на 2 арк.; довіреність № 01-24/22 від 04.02.2016 на 1 арк.

Значення документів, що знаходяться у реєстраційній справі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для встановлення обставин у кримінальному провадженні підтверджується тим, що в ході отриманого доступу до вказаних документів буде встановлено засновників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », директора підприємства, що перебував на посаді на момент укладання договору підряду та виконання будівельних робіт, установчих документів та виробничих потужностей на здійснення певних видів підприємницької діяльності, та вільних зразків для проведення почеркознавчої експертизи, а тому документи та відомості, що містяться в них самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Отримані внаслідок тимчасового доступу документи та відомості, що містяться в них, в подальшому будуть використані як докази обгрунтованості укладеного договору про виконання підрядних робіт товариством, наявних потужностей та необхідність спростування чи підтвердження показів директора товариства, засновника товариства та інших свідків, що надасть стороні обвинувачення встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

Після отримання тимчасового доступу до вказаних документів в ході досудового розслідування буде неодмінно проведено ряд слідчих (розшукових) дій, серед яких допити, призначення експертиз та проведення інших процесуальних дій з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та забезпечення об`єктивного, неупередженого та об`єктивного досудового розслідування.

Таким чином, на підтвердження необхідності вилучення в оригіналі документів реєстраційної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказує необхідність проведення судово-почеркознавчої експертизи підпису директора підприємства, що наявний у договорі підряду та актах виконаних робіт за жовтень та листопад 2017 року та вилучення оригіналів документів із вільними зразками підпису директора.

Згідно ч. 5. ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вказані обставини дають підстави слідчому судді для задоволення клопотання прокурора, у зв`язку з чим, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні.

Одночасно, слідчий суддя роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі наведеного, керуючись статтями 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання прокурора Ірпінського відділу Києво Святошинської місцевої прокуратури задовольнити.

Надати слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналу реєстраційної справи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 із наданням можливості слідчому Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 та прокурору Ірпінського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юристу 2 класу ОСОБА_3 вилучити в оригіналі наступні документи: довіреність № 7 від 26.06.2017 на 1 арк.; наказ № 35 від 14.11.2016 «Про створення Відокремленого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на 2 арк.; довіреність № 8 від 13.10.2016 на 1 арк.; довіреність без номера від 13.10.2016 на 1 арк.; довіреність без номера від 16.08.2016 на 1 арк.; наказ № 14 від 17.08.2016 «Про зміну основного виду діяльності» на 1 арк.; наказ № 13 від 25.07.2016 «Про створення Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на 1 арк.; довіреність без номера від 27.07.2016 на 1 арк.; опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 05.02.2016 на 1 арк.;заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 05.02.2016 на 8 арк.; реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 05.02.2016 на 2 арк.; довіреність № 01-24/22 від 04.02.2016 на 1 арк.

Строк дії ухвали один місяць.
Початок строку дії ухвали обчислювати з 04.07.2018 р.
Закінчення строку дії ухвали 04.08.2018 р.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до суду апеляційної інстанції впродовж п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1