Справа №295/9131/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.07.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, по кримінальному провадженню за № 0006378 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, де зазначено, що протягом 2017 року Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) імпортувало 41 052 кг - товарів (гуманітарна допомога - одяг, взуття б/в та інше) від нерезидентів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме: - ВМД №12097 від 29.06.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено розмитнення вантажу, які надійшов від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Польща) на адресу БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » загальною вагою 21352 кг.

В ході відпрацювання БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 17.10.2016 керівник фонду ОСОБА_4 звернулась до Мінсоцполітики України з проханням визнати вантаж (одяг та взуття вживане) який має надійти з Польщі, вагою 21 350 кг від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як гуманітарна допомога. З метою визнання вантажу гуманітарною допомогою, керівником фонду ОСОБА_4 надано до Мінсоцполітики України план розподілу вищевказаної гуманітарної допомоги. Відповідно до плану розподілу вся гуманітарна допомога надається навчальним закладам м. Новоград-Волинська та району.

08.11.2016 року наказом Мінсоцполітики України №1302 включено Благодійну організацію «Фонд «Допомога заради поколінь» до єдиного реєстру отримувачів гуманітарної допомоги та 08.11.2016 року наказом Мінсоцполітики України №1303 визнано даний вантаж, як гуманітарна допомога. При відпрацюванні набувачів гуманітарної допомоги (відповідно до плану розподілу) встановлено, що посадові особи (керівники, завідувачі) навчальних закладів дійсно зверталися з листами-проханнями до БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » але такої кількості гуманітарної допомоги, яка зазначена в плані розподілу не потребують та не отримували. Також встановлено, що дані навчальні заклади в листах-проханнях вказували, що насамперед потребують комп`ютерну техніку та будівельні матеріали, а не одяг та взуття.

Під час аналізу нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в мережі Інтернет встановлено, що дана організація займається оптовою реалізаціє) жіночих брендових речей, що свідчить про надання неправдивої інформації БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ввезення на територію України під виглядом гуманітарної допомоги брендових речей з подальшим нецільовим використанням. В ході відпрацювання БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 24.11.2016 керівник фонду ОСОБА_4 звернулась до Мінсоцполітики України з проханням визнати вантаж (одяг та взуття вживане), якій має надійти з Ірландії, вагою 19 700 кг від нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як гуманітарна допомога.

З метою визнання вантажу гуманітарною допомогою, керівником фонду ОСОБА_4 надано до Мінсоцполітики України план розподілу вищевказаної гуманітарної допомоги.

Відповідно до плану розподілу вся гуманітарна допомога надається сільським радам Новоград-Волинського району, дошкільному закладу та Свято-Миколаївському храму в м. Новоград- Волинському.

При спілкуванні з посадовими особами (голови сільрад, завідувач дошкільного закладу) установ встановлено, що останні дійсно зверталися з листами-проханнями про надання гуманітарної допомоги до БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » але її не отримували. Також встановлено, що настоятель Свято-Миколаївському храму в м. Нозоград-Волинському письмово не звертався до БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно гуманітарну допомогу не отримував.

Під час аналізу нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в мережі Інтернет встановлено, що дана організація займається оптовою та роздрібно, торгівлею будівельними машинами, спеціальною технікою та запчастинами до них. Даний факт свідчить про те, що БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює подання неправдивої інформації та ввезення на територію України під виглядом гуманітарної допомоги брендових речей з подальшим нецільовим використанням. Викладені вище факти свідчать про те, що посадові особи БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при отриманні вантажу надавали до органів Державної влади завідомо неправдиві відомості (приховуючи справжній вид товару, його походження, підроблені листи від набувачів) з метою ухилення від сплати в державний бюджет митних платежів за розмитнення товарів у сумі понад 200 тис. грн., податку на додану вартість у сумі понад 400 тис. грн. та визнання даного вантажу - гуманітарною допомогою, яка в подальшому використовувалась за нецільовим призначенням, чим спричинили збитків державному бюджету, у вигляді ненадходження відповідних платежів, на суму понад 600 тис. гривень.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває майно, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, переховування або знищення.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню частково, виходячи з наступного.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (її структурних підрозділів), адреса: АДРЕСА_2 , тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи містять охоронювану законом таємницю, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, таким, що підлягає задоволенню відповідно до ч. ч. 5,6 ст. 163 КПК України.

Керуючись ст.ст. 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_5 . ОСОБА_6 . ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за дорученням тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться у володінні працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 (її структурних підрозділів), що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, які подавались БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) до митниці з метою розмитнення вантажу, який надійшов від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Durrus, bantry, Cork, Ірландія) та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (UI.Zemskiego б, Польша).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1