печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 травня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно

підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Лиман-2, Решетилівського району Полтавської області, громадянина України, не одруженого, не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,

у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_6 за погодженням з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 29.08.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001319 за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 у вчиненні у складі організованої групи кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 в період часу з 22.10.2017 по 08.11.2017, перебуваючи в місті Бровари Київської області, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою одержання неправомірної вигоди, ввійшов як виконавець до складу організованої групи створеної ОСОБА_7 та ОСОБА_8 для вчинення тяжким та особливо тяжких злочинів, діючи у її складі, брав участь у вчинюваних нею злочинах в ролі виконавця злочинів, вчинюваних такою групою.

Так, 30.10.2017 ОСОБА_5 , діючи організованою групою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 за місцем розташування міськрайонного управління у Броварському районі та м. Бровари ГУ Держгеокадастру в Київській області, маючи злочинний умисел на використання завідомо підробленого документа, що надає права, надали до державної землевпорядної організації завідомо підроблений державний акт на право власності на земельну ділянку на ім`я ОСОБА_5 , на підставі чого до кадастрової карти України були внесені зміни.

Крім того, 30.10.2017, ОСОБА_5 , діючи організованою групою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, у тому числі й з особою яка має доступ до Державного земельного кадастру, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 за місцем розташування міськрайонного управління у Броварському районі та м. Бровари ГУ Держгеокадастру в Київській області, маючи злочинний умисел на вчинення несанкціонованої зміни інформації, яка оброблюється в автоматизованій системі, вчинили несанкціоноване втручання в роботу Державного земельного кадастру.

Крім того, 30.10.2017, ОСОБА_5 , діючи організованою групою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, шахрайським шляхом придбали право власності на земельну ділянку площею 0,1000 га, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 та належить ОСОБА_11 шляхом внесення несанкціонованих змін щодо її власника до Державного земельного кадастру.

Крім того, у період з 22.10.2017 по 08.11.2017, ОСОБА_5 , діючи організованою групою осіб з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та з іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, вчинили замах на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами в розмірі 45 000 доларів США потерпілого ОСОБА_12 шляхом продажу йому земельної ділянки без відома її фактичного власника, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи підроблений державний акт на зазначену земельну ділянку серії ЯЖ 879249 з внесеними в нього неправдивими відомостями відносно власника.

Таким чином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Зібраними доказами підтверджуються причетність ОСОБА_5 до вчинення інкримінованих йому тяжких та особливо тяжких злочинів та наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- показаннями потерпілого ОСОБА_12 , який вказав, що ОСОБА_7 показав земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_3 , а також познайомив потерпілого з власником вказаної ділянки - ОСОБА_5 , який в подальшому зустрівся з потерпілим та надав йому пакет документів з метою продажу ділянки;

- оглядами мобільного телефону ОСОБА_12 з записами про телефонні розмови та повідомлення, які надходили з номера НОМЕР_1 ;

- показаннями потерпілої ОСОБА_11 , яка є справжнім власником земельної ділянки, розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , та пояснила, що вказану земельну ділянку вона ніяким чином не використовувала, не продавала та не відчужувала, а також нікого не уповноважувала на вчинення з нею будь-яких дій. Крім того, пояснила про те, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 їй не відомі;

- показаннями свідка ОСОБА_13 , який пояснив, що вносив зміни до Державного земельного кадастру щодо ділянки за адресою: АДРЕСА_3 , без оригіналів технічної документації;

- оглядами вилучених під час обшуків у підозрюваних предметів;

- протоколами огляду документів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 29.11.2017;

- іншими матеріалами кримінального провадження.

Внаслідок складності даного провадження та необхідності проведення слідчих та процесуальних дій строк досудового розслідування на підставі постанови першого заступника Генерального прокурора України ОСОБА_14 продовжений до 28.09.2018.

Так, у даному кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

- отримати висновки призначених в березні та квітні 2018 року (після отримання доступу до необхідних для їх проведення документів) судово-почеркознавчої, комплексної судової почеркознавчої, будівельно-технічної експертиз, технічної експертизи документів (встановлення вартості ділянок);

- призначити судову комп`ютерно-технічну експертизу втручання в Державний земельний кадастр після вилучення лог-файлів дій реєстраторів;

- встановити та допитати осіб, які діяли від імені власників земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_4 та АДРЕСА_5 використовуючи підроблені паспорти;

- допитати ОСОБА_15 , який на підставі підробленої довіреності від імені ОСОБА_16 уклав договір про розірвання договору купівлі-продажу ділянки, посвідченого приватним нотаріусом Броварського міського нотаріального округу ОСОБА_17 26.10.2016;

- допитати громадянина США ОСОБА_18 , який є власником квартири за адресою: АДРЕСА_6 ;

- встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_19 особа на яку видавалась підроблена довіреність від ОСОБА_16 та якій в подальшому видав довіреність на ім`я ОСОБА_7 ;

- з урахуванням зібраних під час досудового розслідування доказів повідомити про підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;

- у разі встановлення достатніх підстав, повідомити про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень іншим співучасникам;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Вказані дії є важливими для встановлення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню та звернення прокурора до суду з обвинувальним актом та не могли бути здійснені раніше у зв`язку із тим, що цьому перешкоджало переховування одного із організаторів організованої групи від правоохоронних органів, не встановлення всіх учасників групи, свідків, місцезнаходження речових доказів, встановлення нових епізодів.

На підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 30.11.2017, до ОСОБА_5 був застосований запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, який продовжувався на підставі ухвал Печерського районного суду міста Києва від 24.01.2018 та від 20.03.2018. Шестимісячний строк запобіжного заходу спливає 20.05.2018.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити вищевказані дії, що зазначені в п.п. 1- 4 ст. 177 КПК України.

На наявність ризиків вказують ті факти, що створена ОСОБА_7 та ОСОБА_8 організована група, до складу якої увійшов ОСОБА_5 як виконавець, сформована у 2016 році, характеризувалась на протязі всієї своєї діяльності упродовж тривалого часу у 2016-2017 роках ознаками організованості об`єднання та його діяльності, пов`язаної із вчиненням низки злочинів: стійкістю організованої групи, що виразилося у попередній зорганізованості її членів для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів; створенням детального розробленого плану і доведення його до кожного з її членів в межах залучення до виконання окремого виду злочинів; використання загальних неформальних правил поведінки всередині організованої групи, які виконувалися всіма її учасниками, включивши в себе обов`язкове виконання вимог конспірації під час спілкування; заборону на розголошення інформації по суті діяльності організованої групи.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, у зв`язку з необхідністю вчинення слідчих та процесуальних дій, у зв`язку з якими продовжено строки розслідування та тим, що ризики, на підставі яких було застосовано до підозрюваного попередні запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту, граничний строк застосування якого відповідно до норм КПК України сплинув, на даний час не відпали.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Підозрюваний та захисник заперечили щодо задоволення клопотання. Зазначили, що ризики передбачені ст. 177 КПК України відсутні та не доведені прокурором, підозра у вчиненні вказаного кримінального правопорушення не є обґрунтованою.

В ході судового розгляду встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362, ч. 1 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, а відтак слідчий суддя вважає наявними підстави, з якими закон пов`язує можливість обрання особі запобіжного заходу.

У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочину діяльність.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні тяжкого та особливо тяжкого кримінального правопорушення, раніше не судимий, не одружений, не працюючий, має постійне місце проживання.

Зважаючи на викладене, суд вважає можливим за доводами клопотання з метою забезпечення належної процесуальної поведінки застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Також слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрюваного виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 21.07.2018, а саме:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він постійно зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками ОСОБА_20 та ОСОБА_13 , з потерпілими ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Керуючись ст. 177-179, 193, 194, 309, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 виконання таких обов`язків:

- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду у кримінальному провадженні;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він постійно зареєстрований, проживає чи перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з свідками ОСОБА_20 та ОСОБА_13 , з потерпілими ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з підозрюваними ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 ;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Визначити строк дії обов`язків до 21 липня 2018 року включно.

Роз`яснити ОСОБА_5 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід, а також накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України старшого радника юстиції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1