УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про проведення судово-почеркознавчої експертизи, у кримінальному провадженні № 0004348,
ВСТАНОВИЛА:

17.08.2018 року слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням про проведення судово-почеркознавчої експертизи.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника начальника відділу примусового стягнення боргів Подільського управління АТ «УкрСиббанк», у період часу з 03.01.2012 по 30.08.2012 зловживаючи службовим повноваженнями, в супереч інтересів АТ «УкрСиббанк», 28.04.2012 отримав грошові кошти в сумі 194880 грн. для погашення кредитної заборгованості, які в подальшому привласнив для використання в особистих цілях, внаслідок чого спричинив АТ «УкрСиббанк» майнової шкоди.

9 лютого 2016 року до Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області з УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ надійшли матеріали перевірки з яких вбачається те, що службова особа АТ «Укрсиббанк» в супереч діючим процедурам даного банку видала завідомо неправдивий офіційний документ, що в подальшому сприяло зняттю обмежень заставного майна, яке виступало забезпеченням виконання зобов`язань позичальником ОСОБА_5 за договорами про наданням споживчих кредитів, чим вчинила службове підроблення.

Провідний юрисконсульт відділу супроводження виконавчих процедур та аутсорсингу Подільського центру за стягнення боргів Департаменту зі стягнення боргів АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_4 будучи службовою особою, не маючи права підписувати та надавати нотаріусу документи щодо зняття обтяжень іпотекою підробив лист на підставі яких було відчужено заставне майно.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження необхідно провести судово-почеркознавчу експертизу, з метою встановлення, чи є ознаки підроблення у документах, слідчий просить залучити експерта.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ст. 244 ч.3 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання.
Тому, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження події кримінального правопорушення, клопотання слідчого, яке є доведеним, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.110, 242-244 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні № 0004348 судово-почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Хмельницького відділення КНДІСЕ.

На вирішення експерта (експертів) поставити наступні запитання:

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Заступник начальника відділу примусового стягнення ПУСБ ДСБ АТ «УкрСиббанк» листа «Про зняття заборони» № 30-32-216 від 28 квітня 2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

-чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Підпис заявника» «Заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна`вихідний №216/1 від 28.04.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Підпис заявника»«Заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна`вихідний №216/2 від 28.04.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Підпис заявника» «Заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна» вихідний №261/3 від 28.04.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Підпис заявника» «Заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна» вихідний №261/4 від 28.04.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Заступник начальника відділу примусового стягнення ПУСБ ДСБ АТ «УкрСиббанк» листа «Про зняття заборони» № 30-32-319від 31.08.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Підпис заявника» «Повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек» вихідний №319/1 від 31.08.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Підпис заявника» «Заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна» вихідний №319/2 від 31.08.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Представник АТ «УкрСиббанк» листа «Про зняття заборони» № 30-31-199від 23.11.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Підпис заявника» «Повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек» вихідний №199/1 від 23.11.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Підпис заявника» «Заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна» вихідний №199/2 від 23.11.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Заступник начальника відділу примусового стягнення ПУСБ ДСБ АТ «УкрСиббанк» листа «Про зняття заборони» № 30-32-312від 10.08.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Підпис заявника» «Повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек» вихідний №312/1 від 10.08.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Підпис заявника» «Заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна» вихідний №312/2 від 10.08.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Заступник начальника відділу примусового стягнення ПУСБ ДСБ АТ «УкрСиббанк» листа «Про зняття заборони» № 30-32-371від 31.07.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Підпис заявника» «Повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек» вихідний №371/2 від 31.07.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Підпис заявника» «Заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна» вихідний №371/1 від 31.07.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Заступник начальника відділу примусового стягнення ПУСБ ДСБ АТ «УкрСиббанк» листа «Про зняття заборони» № 30-32-216від 28.04.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Підпис заявника» «Повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек» вихідний №216/1 від 28.04.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «Підпис заявника» «Заяви про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна» вихідний №216/2 від 28.04.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «С инструкцией ознакомлен(а):» «Должностной инструкции. Должность: заместитель начальника Отдела принудительного взыскания ЗООО-1229.7-7» від 24.06.2010 ОСОБА_4 або іншою особою?

- чи виконаний підпис від імені ОСОБА_4 в графі «С инструкцией ознакомлен(а):» «Должностной инструкции. Должность: ведущий юрисконсульт отдела по сопровождению исполнительных процедур и аутсорсинга по взысканию долгов З000-3439-10(9,8,7)» від 03.01.2012 ОСОБА_4 або іншою особою?

Слідчому для дослідження експерту направити:

1) вільні зразки підписів ОСОБА_4 , які присутні у наступних документах:

- «Клопотання про розгляд справи за відсутності представника позивача» від 24.05.2012 в графі «За довіреністю, АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_4 » на 1 аркуші;

- «Клопотання про розгляд справи за відсутності представника позивача» від 03.04.2013 в графі «За довіреністю, АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_4 » на 1 аркуші;

- «Заява про видачу виконавчого документа» від 14.07.2011 в графі «За довіреністю, Заступник начальника відділу примусового стягнення ПУСБ ДСБ АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_4 » на 1 аркуші;

- «Заява» від 04.01.2013 в графі «За довіреністю, АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_4 » на 1 аркуші;

- «Заява» від 04.01.2013 в графі «За довіреністю, АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_4 » на 1 аркуші;

- «Запит про надання інформації про хід виконавчого провадження» від 02 квітня 2013 в графі «Представник АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_4 » на 1 аркуші;

- «Запит про надання інформації про хід виконавчого провадження» від 02 квітня 2013 в графі «Представник АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_4 » на 1 аркуші;

- «Лист» вих. № 30-31-246 від 20.02.2013 в графі «З повагою, Представник АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_4 » на 1 аркуші;

- «Лист» вих. № 30-31-246/1 від 20.02.2013 в графі «З повагою, Представник АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_4 » на 1 аркуші;

- «Лист`вих. № 30-31-245 від 20.02.2013 в графі «З повагою, Представник АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_4 » на 1 аркуші;

- «Лист`вих. № 30-31-245/1 від 20.02.2013 в графі «З повагою, Представник АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_4 » на 1 аркуші;

- «Лист`вих. № 30-31-252 від 05.03.2013 в графі «З повагою, Представник АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_4 » на 1 аркуші;

- «Лист`вих. № 30-31-252/1 від 05.03.2013 в графі «З повагою, Представник АТ «УкрСиббанк» ОСОБА_4 » на 1 аркуші;

в загальній кількості 13 аркушів, які поміщено до паперового конверту із написом «Вільні зразки», який заклеєно та скріплено печаткою «№ 119 Слідчий відділ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області».

Оригінали документів:

-лист «Про зняття заборони» № 30-32-216 від 28 квітня 2012 на 1 аркуші;

-«Заява про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна`вихідний №216/1 від 28.04.2012на 1 аркуші;

-«Заява про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна`вихідний №216/2 від 28.04.2012на 1 аркуші;

-«Заява про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна`вихідний №261/3 від 28.04.2012на 1 аркуші;

-«Заява про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна`вихідний №261/4 від 28.04.2012 на 1 аркуші;

-лист «Про зняття заборони» № 30-32-319 від 31.08.2012на 1 аркуші;

-«Повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек`вихідний №319/1 від 31.08.2012на 1 аркуші;

-«Заява про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна`вихідний №319/2 від 31.08.2012на 1 аркуші;

-лист «Про зняття заборони» № 30-31-199 від 23.11.2012на 1 аркуші;

-«Повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек`вихідний №199/1 від 23.11.2012на 1 аркуші;

-«Заява про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна`вихідний №199/2 від 23.11.2012на 1 аркуші;

-лист «Про зняття заборони» № 30-32-312 від 10.08.2012на 1 аркуші;

-«Повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек`вихідний №312/1 від 10.08.2012на 1 аркуші;

-«Заява про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна`вихідний №312/2 від 10.08.2012на 1 аркуші;

-лист «Про зняття заборони» № 30-32-371 від 31.07.2012на 1 аркуші;

-«Повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек`вихідний №371/2 від 31.07.2012на 1 аркуші;

-«Заява про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна`вихідний №371/1 від 31.07.2012на 1 аркуші;

-листа «Про зняття заборони» № 30-32-216 від 28.04.2012на 1 аркуші;

-«Повідомлення про виключення запису з Державного реєстру іпотек`вихідний №216/1 від 28.04.2012на 1 аркуші;

-«Заява про вилучення обтяження об`єкта нерухомого майна`вихідний №216/2 від 28.04.2012на 1 аркуші;

-«Должностная инструкции. Должность: заместитель начальника Отдела принудительного взыскания ЗООО-1229.7-7» від 24.06.2010 на 2аркушах;

-«Должностная инструкции. Должность: ведущий юрисконсульт отдела по сопровождению исполнительных процедур и аутсорсинга по взысканию долгов З000-3439-10(9,8,7)» від 03.01.2012на 2 аркушах,

по яких необхідно провести експертизу в загальній кількості 24 аркуші, які поміщено до паперового конверту із написом «Оригінали документів», який заклеєно та скріплено печаткою «№ 119 Слідчий відділ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області» та матеріали кримінального провадження за необхідності.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність, передбачену ст.ст.384, 385 КК України.

Надати дозвіл на повне або часткове знищення наданих на дослідження об`єктів.

Висновок експерта надати слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням іншій особі.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя