УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 вересня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 03.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 або Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , можливості ознайомитися з документами, зробити їх копії, по рахункам ХДАВП № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000065 від 03.04.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що 01.03.2013 службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі ХДАВП) уклали агентський договір № 146-21 з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі гр. ОСОБА_5 щодо доручення агенту ведення переговорів, направлених на укладення контрактів на продаж послуг та продукції замовника на території ІНФОРМАЦІЯ_6 (Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, Республіки Таджикистан, Республіки Туркменістан та Республіки Узбекистан). Сума агентської винагороди встановлено на рівні 6 % від вартості укладених за допомогою Агента контрактів.

12.08.2013 між ХДАВП та Прикордонною службою Комітету національної безпеки Республіки Казахстан укладено договір № 42/005-145/2013 про постачання транспортного літака АН-74Т-200А загальною вартістю 29320000,00 доларів США.

Відповідно до умов договору перерахунок коштів здійснювався на рахунок № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 .

03.02.2014 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та Республіканською державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (далі - ІНФОРМАЦІЯ_9 ) укладено договір № 002-152/2014 про постачання літака АН-74Т-200А з додатковим обладнанням та послугами, загальною вартістю 30000000,00 доларів США.

Відповідно до умов договору перерахунок коштів здійснювався на рахунок № НОМЕР_5 та № НОМЕР_3 .

В подальшому на виконання умов договору від 01.03.2013 № 146-21 ХДАВП протягом 2013-2015 років перераховано компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кошти в сумі понад 28 млн. грн. в якості агентської винагороди.

Разом з тим, в ході отримання міжнародної правової допомоги в Ресрпубліці Казахстан встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та гр. ОСОБА_5 жодної участі у проведенні переговорів та закупівлі літаків не приймали. Натомість такі переговори та участь проводили працівники ХДАВП.

Внаслідок неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 та « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано битків на суму понад 28 млн. грн.

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 24.02.2014 до агентського договору № 146-21 від 01.03.2013 внесено зміни, так перерахунок коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно зі змінами здійснювався з рахунку ХДАВП № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до додаткової угоди № 2 від 06.10.2014 до агентського договору № 146-21 від 01.03.2013 внесено зміни, так перерахунок коштів на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » згідно зі змінами здійснювався з рахунку ХДАВП № НОМЕР_4 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення призначення платежу та подальшого спрямування коштів у досудового слідства виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ( АДРЕСА_3 ).

В ході тимчасового доступу планується отримати доступ до документів по рахунках компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 , які подавались вказаною компанією для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття рахунку; документів, які подавались для зняття готівкових грошових коштів з рахунку, які нададуть змогу встановити службових осіб компанії, які мають змогу розпоряджатися коштами; документів, що містять відомості про рух коштів по рахунках, які необхідні для встановлення часу здійснення відповідних переведень коштів, встановлення коло компаній, з якими ХДАВП здійснювала свою діяльність, відслідкування ланцюга виведення коштів з рахунку тощо.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись банківська таємниця.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 або Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , можливості ознайомитися з документами, зробити їх копії, по рахункам ХДАВП № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , а саме:

документів, які подавались вказаним підприємством до банку для відкриття, визначення/зміни умов використання або закриття рахунку, в тому числі, документів із зазначенням службових осіб підприємства, які мають право розпоряджатися коштами на вказаному рахунку, карток зі зразками підписів осіб, які мають право розпоряджатися коштами на рахунку, копій їх паспортів;

документів, що містять відомості про рух коштів по рахунках підприємства за період з 01.01.2013 по 01.01.2016, із зазначенням номерів платіжних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на рахунки та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з рахунку, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номерів рахунків і назв банківських установ платників та отримувачів таких коштів, а також залишку коштів на вказаному рахунку на початок операційного дня 01.01.2014;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, на підставі яких здійснювалось зарахування або списання коштів з вказаних рахунків за період з 01.01.2013 по 01.01.2016.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1