Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
Надіслано судом: 10.06.2018. Зареєстровано: 10.06.2018. Забезпечено надання загального доступу: 11.06.2019.
Номер судового провадження: не визначено
Номер кримінального провадження в ЄРДР: не визначено
печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(вступна та резолютивна частини)

30 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0001373 від 05.10.2017 року слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку.

За правилами передбаченими ч.2 ст. 376 КПК України складається та оголошується резолютивна частина ухвали.

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0001373 від 05.10.2017 року слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001373 від 05.10.2017 дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: м. Київ, провулок Рильський, 4, яке на праві приватної власності належить компанії нерезиденту України «Амітел Холдінг Лімітед» (країна реєстрації: Республіка Сейшельські острови), та фактично використовується для незаконної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час досудовим розслідуванням особами, з метою встановлення і вилучення наступних предметів, речей та документів щодо діяльності нижче вказаних підприємств, а саме: ТОВ "ФРИВОЛ ГРУП" (), ТОВ "ТРАНСДЕЛАГРУЗ" (), ТОВ "ТЕХ-МОДУЛЬ-ПРОЕКТ" (), ТОВ "ОПТІМ ГРУП" (), ТОВ "НК ПРЕСТИЖ" (), ТОВ "МЕДІН КОМПАНІ" (), ТОВ "МАКТЕНА" (), ТОВ "МАКСІПРОМ-С" (), ТОВ "ЛОНТАУН" (), ТОВ "ЛАЙТВУД" (), ТО В "КЛЕЙВОРД" (),ТОВ "КЛАЙМ-С" (), ТОВ "КАПІТЕЛА" (), ТОВ "ІНСІГНІЯ-С" (), ТОВ "ЕРІДА СТАНДАРТ" (), ТОВ "ЕЛІЗІУМ СТАР" (), ТОВ "ДЮВЕЛ" (), ТОВ "ГЕТ СТАР" (), ТОВ"ВЕСТА-С" (), ТОВ "БАТЕН ГРУП" (), ТОВ "АРКТУР-С" (), ТОВ «Агрогрупп К» (), ТОВ «Бланш Груп» (), ТОВ «Блок Бізнес Груп» (), ТОВ «Вінборн» (), ТОВ «Галтакн» (), ТОВ «Дажкін - КО» (), ТОВ «Дейл Груп» (), ТОВ «Елафонісі» (), ТОВ «Елевейт Конференц» (), ТОВ «Ей Ті Груп» (), ТОВ «Ефект Сісием» (), ТОВ «Зумтрейд» (), ТОВ «Інфоком +» (), ТОВ «Канте» (), ТОВ «Контент Сфера» (), ТОВ «Ларс Пром» (), ТОВ «Мега Опт Торг» (), ТОВ «Прайм Сімпл» (), ТОВ «Ротерман» (), ТОВ «ТК «Енерджи» (), ТОВ «Черітум» () та інших підприємств з ознаками фіктивності та фізичних осіб: ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_2 ), а також інших фізичних осіб, які виступали засновниками, директорами, бухгалтерами вищевказаних юридичних осіб або на ім`я яких відкривалися рахунки в банках для незаконного зняття коштів готівкою, а саме: печаток, установчих та реєстраційних документів зазначених вище підприємств, первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів (договорів з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікацій; актів прийому-передачі; накладних; податкових накладних; рахунків - фактур; платіжних доручень; книг обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстрів виданих та отриманих податкових накладних); банківських документів (банківських карток із зразками підписів, документів, на підставі яких, відповідно до вимог інструкцій Національного банку України, було відкрито рахунки зазначеним вище суб`єктам господарювання та фізичним особам; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; заяв на зняття грошових коштів (переведення на рахунок); грошових чеків; доручень на отримання коштів; договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключів доступу до системи «клієнт банк», роздруківок руху коштів); банківських платіжних карток, з використанням яких знімалися готівкові грошові кошти; безпосередньо грошових коштів, отриманих в результаті протиправної діяльності (на які не надано доказів правомірності їх походження); комп`ютерів, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків) з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств та фізичних осіб, шляхом зняття копії інформації, яка міститься на них; мобільних терміналів систем зв`язку, які використовувалися під час незаконної діяльності; а також зіпсованих документів; чистих аркушів або бланків документів з відбитками печаток підприємств; документів з чорновими рукописними та друкованими записами; блокнотів; робочих зошитів; копій документів, що посвідчують особу; документів з вільними зразками почерку та підписів вищевказаних осіб, а також службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та фізичних осіб.

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 04.06.2018 року о 14-20 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...