Справа №552/1251/18
Провадження № 1-кс/552/892/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.04.2018 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про накладення арешту на майно.

Вказував, що прокуратурою Полтавської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за №0000313 від 08.11.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205; ч.5 ст.27, ч.3 ст.212; ч.1 ст.366; ч.2 ст.209; ч.1 ст.388 КК України, а саме, що з 2016 року на території Полтавської, Дніпропетровської, Миколаївської та інших областей України діє злочинна група осіб, члени якої, за попередньою змовою між собою, створили та придбали фіктивні підприємства, використовують їх реквізити з метою прикриття власної незаконної діяльності із придбання, зберігання, транспортування та збуту за готівкові кошти сільськогосподарської продукції, у тому числі за межі митної території України; легалізації майна (сільськогосподарської продукції), одержаного унаслідок вчинення кримінального правопорушення; відмивання доходів, одержаних унаслідок ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, та введення їх у легальний обіг за межами України.

Так, члени злочинної групи придбали з метою прикриття незаконної діяльності із ухилення від сплати податків суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) ТОВ «Бест-Полтава» (код 39120335), ТОВ «Вімес Агро Трейд» (код 37741286), ТОВ «АВМ Технолоджі» (код 40058323), ПП «Кольчуга-С» (код 33250937), ТОВ «Контур-5» (код 35542923), ТОВ «Метал-Союз», ТОВ «Легіонер Дніпро» та інші підприємства. У подальшому, упродовж 2016-2018 років вказані особи, шляхом маскування незаконного походження зерна кукурудзи унаслідок внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів щодо походження та джерел придбання зерна кукурудзи, використали реквізити фіктивних підприємств для документального оформлення незаконних експортних операцій із постачання зерна за межі митної території України.

20.04.2018 року на виконання ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави №552/1251/18 провадження №1-кс/552/789/18 від 13.04.2018 року проведено обшук приміщення в АДРЕСА_1 .

Під час проведення вказаного обшуку було виявлено та вилучено документи та речі, які не зазначені в ухвалі слідчого судді, а саме :

1) примірники квитанцій за комунальні послуги на квартиру АДРЕСА_1 у ПАТ «Мегабанк» з оригіналами підписів платника ОСОБА_4 за 22.08.2016 року на 1 арк.; за 26.12.2016 року на 1 арк.; за 08.12.2016 року на 1 арк.; за 11.02.2017 року на 2 арк.; за 17.03.2017 року на 1 арк.; за 21.04.2017 року на 1 арк.; за 21.04.2017 року на 2 арк.; за 20.05.2017 року на 1 арк.; за 20.07.2017 року на 1 арк.; за 09.09.2017 року на 1 арк.; за 25.09.2017 року на 1 арк.; за 24.10.2017 року на 1 арк.; за 26.10.2016 року на 1 арк.; за 08.11.2017 року на 1 арк.;

2) нотаріально посвідчену заяву від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за №920,921 на бланку НМІ 551243 з зразками підпису та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 1 арк.;

3) заяву (оферту) №200439956 від 25.01.2016 року разом із додатками, на яких містяться зразки почерку підпису та почерку ОСОБА_5 у ПАТ «Банк Михайлівський» на 6 арк.;

4) примірник заяви №301 у ПАТ «ПУМБ» від 27.03.2018 року з зразками підпису ОСОБА_4 на 1 арк. та додаток (паспорт споживчого кредиту) із зразками почерку та підпису ОСОБА_4 на 1 арк.;

5) заяву-анкету №10/134 у ПАТ «КБ «Глобус»» із зразками підпису ОСОБА_5 та додатками від 12.05.2017 року на 3 арк.;

6) угоду С03.204.71289 про відкриття кредитної лінії у ПАТ «Ідея Банк» з ОСОБА_5 від 02.07.2016 року та додатками із зразками підпису ОСОБА_5 на 4 арк.;

7) оригінал договору №3780/05/2016/0279 між ОСОБА_4 та ПАТ АБ «Укргазбанк» від 31.05.2016 року із зразками підпису та почерку ОСОБА_4 на 4 арк.;

8) видаткову накладну №452 від 31.05.2016 року з підписом ОСОБА_4 на 1 арк.;

9) конверт із зразками почерку та документами по звірці між ТОВ «Цукорагропром» та ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» по договору №4ЦА/0517/19 від 23.05.2017 у двох примірниках на 2 арк.;

10) заяву-опитувальник про надання кредиту на споживчі цілі на ім`я ОСОБА_5 та ПАТ «Банк Траст» від 06.07.2016 року з додатками з оригіналами підпису ОСОБА_5 на 7 арк.;

11) пам`ятку клієнта від ПАТ «Банк Траст» від 04.07.2016 року про основні умови кредитування із зразками підпису ОСОБА_5 на 1 арк.;

12) пам`ятку клієнта від ПАТ «Банк Траст» від 06.07.2016 року про основні умови кредитування та додатки із зразками підпису та почерку ОСОБА_5 на 1 арк.;

13) пластикова банківська картка КБ «Глобус» № НОМЕР_1 ;

14) пластикова банківська картка «А-Банк Gold» № НОМЕР_2 ;

15) пластикова банківська картка «ПриватБанк Gold» № НОМЕР_3 ;

16) пластикова банківська картка «ПриватБанк Universal» № НОМЕР_4 ;

17) пластикова банківська картка «ПриватБанк Universal» № НОМЕР_5 .

21.04.2018 року постановою прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 вилучені документи визнані речовими доказами.

Просив накласти арешт на вилучені документи, оскільки вони мають значення для кримінального провадження, містять оригінали підписів та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , а також інформацію необхідну для проведення по справі експертиз, для проведення аналітичних досліджень, а тому мають доказове значення у справі, іншим способом встановити обставини у справі не можливо.

Слідчий суддя заслухавши прокурора та дослідивши матеріали клопотання приходить дотаких висновків.

Відповідно до положень ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчим суддею встановлено, що в межах кримінального провадження №0000313 ухвалою від 13.04.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 , під час проведення якого було виявлено та вилучено документи.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні або за рахунок якого може бути відшкодовано шкоду, завдану кримінальним правопорушенням.

Таким чином, вилучені документи в розумінні ст. 236 КПК України є тимчасово вилученим майном, визнані по справі речовими доказами, мають значення для кримінального провадження, необхідні для проведення аналітичних досліджень, містять оригінали підписів службових осіб, а також інформацію необхідну для проведення по справі експертиз та з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, інформації, яка розміщена на документах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170,171, КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на майно вилучене 20.04.2018 під час обшуку за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

1) примірники квитанцій за комунальні послуги на квартиру АДРЕСА_1 у ПАТ «Мегабанк» з оригіналами підписів платника ОСОБА_4 за 22.08.2016 року на 1 арк.; за 26.12.2016 року на 1 арк.; за 08.12.2016 року на 1 арк.; за 11.02.2017 року на 2 арк.; за 17.03.2017 року на 1 арк.; за 21.04.2017 року на 1 арк.; за 21.04.2017 року на 2 арк.; за 20.05.2017 року на 1 арк.; за 20.07.2017 року на 1 арк.; за 09.09.2017 року на 1 арк.; за 25.09.2017 року на 1 арк.; за 24.10.2017 року на 1 арк.; за 26.10.2016 року на 1 арк.; за 08.11.2017 року на 1 арк.;

2) нотаріально посвідчену заяву від імені ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за №920,921 на бланку НМІ 551243 з зразками підпису та почерку ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на 1 арк.;

3) заяву (оферту) №200439956 від 25.01.2016 року разом із додатками, на яких містяться зразки почерку підпису та почерку ОСОБА_5 у ПАТ «Банк Михайлівський» на 6 арк.;

4) примірник заяви №301 у ПАТ «ПУМБ» від 27.03.2018 року з зразками підпису ОСОБА_4 на 1 арк. та додаток (паспорт споживчого кредиту) із зразками почерку та підпису ОСОБА_4 на 1 арк.;

5) заяву-анкету №10/134 у ПАТ «КБ «Глобус»» із зразками підпису ОСОБА_5 та додатками від 12.05.2017 року на 3 арк.;

6) угоду С03.204.71289 про відкриття кредитної лінії у ПАТ «Ідея Банк» з ОСОБА_5 від 02.07.2016 року та додатками із зразками підпису ОСОБА_5 на 4 арк.;

7) оригінал договору №3780/05/2016/0279 між ОСОБА_4 та ПАТ АБ «Укргазбанк» від 31.05.2016 року із зразками підпису та почерку ОСОБА_4 на 4 арк.;

8) видаткову накладну №452 від 31.05.2016 року з підписом ОСОБА_4 на 1 арк.;

9) конверт із зразками почерку та документами по звірці між ТОВ «Цукорагропром» та ТОВ «Агрокомпанія Фортеця» по договору №4ЦА/0517/19 від 23.05.2017 у двох примірниках на 2 арк.;

10) заяву-опитувальник про надання кредиту на споживчі цілі на ім`я ОСОБА_5 та ПАТ «Банк Траст» від 06.07.2016 року з додатками з оригіналами підпису ОСОБА_5 на 7 арк.;

11) пам`ятку клієнта від ПАТ «Банк Траст» від 04.07.2016 року про основні умови кредитування із зразками підпису ОСОБА_5 на 1 арк.;

12) пам`ятку клієнта від ПАТ «Банк Траст» від 06.07.2016 року про основні умови кредитування та додатки із зразками підпису та почерку ОСОБА_5 на 1 арк.;

13) пластикова банківська картка КБ «Глобус» № НОМЕР_1 ;

14) пластикова банківська картка «А-Банк Gold» № НОМЕР_2 ;

15) пластикова банківська картка «ПриватБанк Gold» № НОМЕР_3 ;

16) пластикова банківська картка «ПриватБанк Universal» № НОМЕР_4 ;

17) пластикова банківська картка «ПриватБанк Universal» № НОМЕР_5 - вилучені за адресою знаходження у м.Харків, вул.Гвардійців Широнінців 42б, кв.90.

Зазначені документи зберігати при матеріалах кримінального провадження №0000313 від 08.11.2016 року.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1