Справа№751/6268/17
Провадження №1-кс/751/1683/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

адвоката ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ТОВ «Спеціалізована торгівельна компанія «Форет» про скасування арешту на майно в порядку ст. 174 КПК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся в інтересах власника майна ТОВ «Спеціалізована торгівельна компанія «Форет» про скасування арешту на майно в порядку ст. 174 КПК України, де просить скасувати арешт на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Спеціалізована торгівельна компанія «Форет» (ЄДРГІОУ 41161792, юридична адреса: м. Київ, пр-т Свободи, буд. 24) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, м. Львів, вул. Грабовського, 11), № НОМЕР_3 , який відкрито у Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д/м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30), а також заборону розпорядження коштами і зупинення видаткових операцій, накладених ухвалою слідчої судді Новозаводського районного суду міста Чернігова від 09.10.2017 року у справі № 751/6268/17 про задоволення клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області ОСОБА_4 про арешт на грошові кошти.

В обґрунтування клопотання зазначає, що арешт на кошти товариства накладено необґрунтовано та немає потреби і підстав в подальшому блокуванні коштів Товариства. Грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку не підпадають під визначення тимчасово вилученого майна у кримінальному проваджені, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть бути знаряддями злочину, зберегти сліди або відомості, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; не є предметом кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 205 КК України. Заблоковано всі видаткові операції, зокрема і на виплату заробітної плати працівникам та сплату податків. У зв`язку з арештом коштів на рахунках Товариства, останнє позбавлене можливості здійснювати виконання своїх зобов`язань за господарськими та цивільними угодами.

Таким чином, арештовано кошти на всіх банківський рахунках Товариства без жодних доказів причетності Товариства та його посадових осіб до кримінальних правопорушень як за ст. 205 КК України, так і за ст. 212 КК України. Наведені обставини свідчать про відсутність підстав для подальшого застосування судом заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна саме з метою забезпечення збереження речового доказу.

Адвокат в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення скарги, зазначив, що грошові кошти визнано та приєднано в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження. Маються об`єктивні підстави вважати, що дане підприємство має ознаки фіктивності, жодної господарської діяльності підприємством не здійснюється

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 від 09.10.2017 року накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Спеціалізована торгівельна компанія «Форет» (, юридична адреса: м. Київ, пр-т. Свободи, буд. 24) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які відкриті у ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213, м. Львів, вул. Грабовського, 11), № НОМЕР_3 , який відкрито у Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649, м. Київ вул. Грушевського, 1-Д / м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 30); заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «Спеціалізована торгівельна компанія «Форет» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 клієнта ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213), № НОМЕР_3 клієнта Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Спеціалізована торгівельна компанія «Форет» () в ПАТ«ВіЕс Банк» (МФО 325213) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , в Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) на рахунок № НОМЕР_3 клієнта ТОВ «Спеціалізована Торгівельна Компанія «Форет» () та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

13.10.2017 року постановою старшого слідчого з особливо важливих справ першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДВС у Чернігівській області ОСОБА_4 про визнання та приєднання до матеріалів кримінального провадження предметів в якості речових доказів, визнано та приєднано в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження № 0000035 від 22.06.2017 грошові кошти в сумі 3680 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ «Спеціалізована торгівельна компанія «Форет» (), який відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк», та грошові кошти в сумі 503 772,49 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , та в сумі 300 грн, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ «Спеціалізована торгівельна компанія «Форет» (), які відкриті в ПАТ «ВіЕс Банк», на які 11.10.2017 накладено арешт на підставі ухвали Новозаводського районного суду м. Чернігова від 09.10.17.

Згідно ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ч.ч. 1, 3 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Згідно ч. 2 ст. 22 КПК України, сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно наданих суду доказів відносно ТОВ «Спеціалізована торгівельна компанія «Форет» () внесені дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо причетності даного підприємства до вчиненого кримінального правопорушення.

Згідно дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Спеціалізована торгівельна компанія «Форет» () та можливих фактів порушень чинного законодавства України за період з 20.02.2017 р. по 15.06.2018 р. ТОВ «Спеціалізована торгівельна компанія «Форет» здійснювались заходи, направлені на формування уявного (мнимого) здійснення фінансово-господарської діяльності, що надає можливість незаконного формування податкового кредиту суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки.

З досліджених в судовому засіданні доказів слідчий суддя приходить до висновку про відсутність правових підстав визначених ст. 174 КПК України для задоволення клопотання, оскільки заявник не обґрунтував і не довів, що відпала потреба у подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна, а тому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про скасування арешту.

Керуючись ст. 174 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволені клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах власника майна ТОВ «Спеціалізована торгівельна компанія «Форет» про скасування арешту на майно в порядку ст. 174 КПК України відмовити.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1