н/п 1-кс/640/9305/18
"05" вересня 2018 р. м. Харків
- кредитний договір № 6/1/09/2008/840-К132 від 18.09.2008; договір іпотеки №6/1/09/2008/980-1134 від 18.09.2008; які були укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадяниномФірсовим ОСОБА_5 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 ;
- договір поруки № 6/1/09/2008/840-П133 від 18.09.2008, який був укладений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадянкою ОСОБА_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_4 , проживає: АДРЕСА_4 ;
- інформація і документи, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 18.09.2008 по теперішній час про рух грошових коштів із зазначенням призначення, дати, часу проведення, суми платежів; номеру і референсу (номеру або інші символу, які використовуються для ідентифікації трансакції) кожного платіжного документа; посади, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа; по рахункам, відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 , а саме: позичковий рахунок № НОМЕР_5 ; поточний рахунок № НОМЕР_6 ; транзитний рахунок № НОМЕР_7 ; поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_6 ;
- інформація програмного забезпечення «Retail Union» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і електронних носіях, за період з 18.09.2008 по теперішній час про укладення і реєстрацію договорів із громадянином ОСОБА_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення і реєстрацію кожного договору;
- інформація програмного комплексу АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і електронних носіях, за період з 18.09.2008 по теперішній час про оформлення і проведення платіжних документів по рахункам, відкритим на підставі договорів із громадянином ОСОБА_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа, -
з можливістю їх вилучення.
Так, згідно з наданим суду Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «В період часу з 2008 року по 2017 рік невстановлені особи (робітники банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») шахрайським шляхом заволоділи коштами позичальника відділення № НОМЕР_8 ОСОБА_7 ».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд поданого ним клопотання без його участі через службову зайнятість, повністю його підтримуючи.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до наступних оригіналів документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_2 , що містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме:
- кредитного договору № 6/1/09/2008/840-К132 від 18.09.2008; договору іпотеки №6/1/09/2008/980-1134 від 18.09.2008; які були укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадянином ОСОБА_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 ;
- договору поруки № 6/1/09/2008/840-П133 від 18.09.2008, який був укладений ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з громадянкою ОСОБА_6 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_3 , код НОМЕР_4 , проживає: АДРЕСА_4 ;
- інформації і документів, як на паперових, так і електронних носіях, за період з 18.09.2008 по 05.09.2018 про рух грошових коштів із зазначенням призначення, дати, часу проведення, суми платежів; номеру і референсу (номеру або інші символу, які використовуються для ідентифікації трансакції) кожного платіжного документа; посади, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа; по рахункам, відкритим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 , а саме: позичковий рахунок № НОМЕР_5 ; поточний рахунок № НОМЕР_6 ; транзитний рахунок № НОМЕР_7 ; поточний (картковий) рахунок № НОМЕР_6 ;
- інформації програмного забезпечення «Retail Union» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і електронних носіях, за період з 18.09.2008 по 05.09.2018 про укладення і реєстрацію договорів із громадянином ОСОБА_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення і реєстрацію кожного договору;
- інформації програмного комплексу АБС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як на паперових, так і електронних носіях, за період з 18.09.2008 по 05.09.2018 про оформлення і проведення платіжних документів по рахункам, відкритим на підставі договорів із громадянином ОСОБА_7 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_2 , код НОМЕР_3 , проживає: АДРЕСА_3 , із зазначенням відомостей про посаду, прізвища, імені та по батькові працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснював оформлення і проведення кожного платіжного документа.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів та інформації, забезпечивши можливість їх вилучення.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.10.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1