233 № 233/1990/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2018 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 01.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

27 квітня 2018 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначено, що 28 лютого 2018 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом обману заволоділа коштами останньої на загальну суму 3350 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000233 від 01.03.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що: 27.02.2018 року в Інтернет мережі вона знайшла оголошення про продаж запчастин для свого автомобіля. В оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 . ОСОБА_5 зателефонувала за вказаним номером, продавець представився ОСОБА_6 . ОСОБА_5 домовилась з ним про купівлю заднього скла, яке коштує 600 грн. продавець сказав, що гроші необхідно перевести на банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , в повному обсязі, на що остання погодилась.

Так 27.02.2018 року о 14 год. 21 хв. ОСОБА_5 за допомогою терміналу перерахувала грошві кошти в сумі 600 грн. на номер банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Після цього ОСОБА_5 знов зателефонувала продавцю з метою купівлі «крил» для автомобіля, які коштують 2750 грн. Того самого дня о 16 год. 47 хв. за допомогою терміналу ОСОБА_5 перерахувала на вищевказаний номер банківської карти гроші в сумі 2750 грн. Але у зазначені строки ОСОБА_5 замовлений товар не отримала.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.02.2018 до 10.03.2018; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.02.2018 до 10.03.2018; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання слідчий просить проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового рахунку, відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви в яких підтримали клопотання та просили судове засідання провести за їх відсутністю.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 01.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000233 від 01.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також уповноваженим слідчим особам: оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому УКР ГУНП в Донецькій області сержанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю шляхом їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , (тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ), а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.02.2018 до 10.03.2018;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 27.02.2018 до 10.03.2018;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ;

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , щодо втрати, або її крадіжки.

з можливістю вилучення інформації на паперовому і електронному носії у посадових осіб Приватного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1