справа № 208/4330/18
провадження № 1-кс/208/1407/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 липня 2018 р. м. Кам`янське

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджено прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, щодо матеріалів досудового розслідування № 0001079, внесеного 03.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до Заводського районного суду м. Дніпродзержинська з клопотанням, погодженого з прокурором, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 01.05.2014 по 10.07.2018, клопотання обґрунтовує тим, що відповідно до заяв ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від 04.06.2014 №418, від 02.12.2014 №1465, від 02.06.2015 №208, від 02.12.2015 №2257 та від 01.06.2016 №769 рішеннями управління від 10.06.2014, 08.12.2014, 22.06.2015, 11.12.2015 08.06.2016 останній було призначено державну соціальну допомогу, малозабезпеченим сім`ям на період з 01.06.2014 по 30.09.2016 та сплачено державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям загальною сумою 43 622,88 грн. Слід зазначити, що остання була письмово попереджена про надання достовірної інформації та перевірку майнового стану її сім`ї. Проведеною перевіркою фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що ОСОБА_5 під час подачі відповідного пакету документів до вищевказаної установи не задекларувала частину будинку, що є у власності її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також не задекларувала витрати на придбання транспортного засобу, а саме не вказала, що її чоловік ОСОБА_6 24.07.2015 придбав транспортний засіб "Scania P 124La" 2004 року випуску номерний знак НОМЕР_4 та дохід від продажу вказаного транспортного засобу, який було продано 02.10.2015. Врховуючи, що за таких обставин ОСОБА_5 не мала права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям 03.10.2016 фахівцями ІНФОРМАЦІЯ_6 було складено акт №223 про проведення перевірки правильності та повноти інформації, що надається заявниками для призначення житлових субсидій та соціальної допомоги. На підставі акту проведеної перевірки розпорядженням управління від 31.01.2017 року ОСОБА_5 виставлено суму надміру виплачених коштів по державній соціальній допомозі малозабезпеченим сім`ям у розмірі 43 622,88 грн., про що 16.02.2017 останній надіслано повідомлення. 02.03.2017 ОСОБА_5 визнала заборгованість та звернулася до управління з заявою про утримання суми боргу з подальшої виплати компенсації за надання соціальних послуг громадянам похилого віку у 100% розмірі до повного погашення заборгованості. Однак, за період з квітня по серпень 2017 року останньою відраховано в рахунок погашення заборгованості 833,60 грн., надалі відрахування не здійснювались. Статтею 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям від 01.06.2000 № 1768-ЙЙЙ, п.10 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250 (далі Порядок), соціальна допомога не призначається у разі, коли особи, які входять до складу малозабезпеченої сім`ї, протягом 12 місяців перед зверненням за наданням соціальної допомоги здійснили купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), автомобіля, транспортного засобу (механізму), будівельних матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги з навчання, будівництва, ремонту квартири (будинку) або автомобіля, транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв`язку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у межах норм споживання та медичних послуг, пов`язаних із забезпеченням життєдіяльності) в сумі, яка на час звернення перевищує 10 кратну величину прожиткового мінімуму для сім`ї, а також якщо у власності чи володінні малозабезпеченої сім`ї є друга квартира (будинок) за умови, що загальна площа житла перевищує 21 м2 на одного члена сім`ї та додатково 10,5 м2 на сім`ю. Відповідно до п.28 Порядку, якщо сім`ю приховано або навмисно подано недостовірні дані про її доходи та майновий стан, що вплинуло на встановлення права на призначення соціальної допомоги та визначення її розміру, внаслідок чого були надміру виплачені кошти, органи соціального захисту населення: визначають обсяг надміру виплачених коштів та встановлюють строки їх повернення залежно від матеріального стану сім`ї; повідомляють уповноваженого представника малозабезпеченої сім`ї про обсяг надміру виплачених коштів та строки їх повернення; у разі врахування надміру виплачених коштів при виплаті соціальної допомоги у наступні періоди провадять щомісячні відрахування на підставі своїх рішень у розмірі не більш як 20 відсотків суми, що підлягає виплаті; у разі неповернення надміру виплачених коштів добровільно в установлені строки вирішують питання про їх стягнення у судовому порядку. Водночас за змістом статті 177 Цивільного кодексу України гроші є об`єктами цивільних прав. Отримавши державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям, ОСОБА_5 набула право власності на неї, та їй як власникові цих грошових коштів належать повноваження щодо володіння, користування та розпорядження. 03.07.2018 за вказаним фактом СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області внесено до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за №0001079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Досудовим слідством встановлено, що підстави, викладені у в вищевказаному акті № 223 від 03.10.2016 підтверджені: інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 68235069 станом на 16.09.2016 року, згідно якої за чоловіком ОСОБА_5 ОСОБА_6 зареєстровано право приватної спільно часткової власності на 1/3 частину будинку загальною площею 97,8 кв.м (1/3 частина = 32,6 кв.м) за адресою: АДРЕСА_1 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 28.09.2007; інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно № 68235559 станом на 16.09.2016 року, згідно якої за ОСОБА_5 зареєстровано право приватної власності на житловий будинок загальною площею 88.0 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 на підставі договору купівлі продажу від 30.08.2011; витягом з бази даних Дніпродзержинського ВРЕР від 07.09.2016, яким підтверджено факт реєстрації 24.07.2015 придбаного ТЗ SCANIA за ОСОБА_6 та його зняття з обліку 04.09.2015 у зв`язку з реалізацією; листом за № 31/4-1244 територіального ІНФОРМАЦІЯ_7 , яким підтверджено реєстрацію на ОСОБА_6 транспортного засобу SCANIA на підставі довідки - рахунку НОМЕР_5 від 04.05.2015, вартість якого становить 123 550 грн. 00 коп.; договором купівлі-продажу автомобіля № 46 від 04.05.2015, укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (продавець) та ОСОБА_6 (покупець), предметом якого є автомобіль SCANIA, вартістю 123 550грн. 00 коп.; видатковим касовим ордером від 04.09.2015, який підтверджує факт продажу ОСОБА_6 транспортного засобу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Сума касового ордеру складає 41 000 грн. 00 коп.; деклараціями про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначеннями усіх видів соціальної допомоги, заповненими особисто ОСОБА_5 при зверненнях за призначенням державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям від 04.06.2014, 02.12.2014, 02.06.2015, 02.12.2015 та від 01.06.2016, в яких не задекларовано частину будинку, що є у власності її чоловіка, а також витрати на придбання транспортного засобу та доход від його продажу. Таким чином, ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, будучи офіційно попередженою про обов`язок надання достовірної інформації, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння державними грошовими коштами, шляхом внесення до вищезазначених декларацій про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги недостовірних відомостей, а саме не задекларувала частину будинку, що є у власності її чоловіка ОСОБА_6 , а також не задекларувала витрати на придбання транспортного засобу, а саме не вказала, що її чоловік ОСОБА_6 24.07.2015 придбав транспортний засіб "Scania P 124La" 2004 року випуску номерний знак НОМЕР_4 та дохід від продажу вказаного транспортного засобу, який було продано 02.10.2015, у період часу з 01.06.2014 по 30.09.2016 незаконно заволоділа бюджетними грошовими коштами у загальній сумі 43 622,88 грн. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час перебування ОСОБА_5 на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , державна соціальна допомога, малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_5 перераховувалась на поточний рахунок № НОМЕР_3 відкритий на ім`я останньої у відділені «Дніпродзержинське відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ). З метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, проведення заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення потрібно перевірити фактичні надходження щомісячної адресної грошової допомоги, яка надавалася ОСОБА_5 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та можливість здійснити виїмку відповідних документів, які перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ),, тому прокурор в судовому засіданні просив клопотання слідчого задовольнити.
Слідчий суддя, вислухав думку прокурора, оглянувши та дослідивши матеріали додані до клопотання вважає, що клопотання обґрунтоване, законне та таке, що підлягає задоволенню.

Підставою для звернення з таким клопотанням є можливість використання як доказів відомостей, що містять інформацію для з`ясування істини у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною в розслідуванні кримінального провадження, що передбачено ст.160 КПК України, в якій зазначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Врахувавши обставини наявності підстав, зазначених у статті 160 КПК України, оцінив в сукупності всі обставини, у тому числі, те що документи, які необхідно витребувати, має значення для кримінального провадження, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні підстави, слідчий суддя прийшов висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, передбачені статтею 162 КПК України.

Згідно зі ст. 163ч.4 КПУ України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

У відповідності до вимог ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених вище, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання тимчасового доступу до документів надасть можливість для повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159 - 164, 165 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_4 та членам слідчо-оперативної групи у кримінальному провадженні: ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення в зазначеній банківській установі виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух грошових коштів по поточному рахунку ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) за № НОМЕР_3 із зазначенням платника, одержувача і призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на вказаному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 01.05.2014 по 10.07.2018.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя ОСОБА_1