Справа № 761/9867/18
Провадження № 1-кс/761/6822/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2018 року Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів із правом їх вилучення, які перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » облікувало у бухгалтерській звітності фінансово-господарські операції з підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_6 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_7 ).Указаними діями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно сформувало податковий кредит з ПДВ за рахунок податкових накладних, отриманих від указаних підприємств.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що у кримінальному провадженні № 0000258 від 23 липня 2015 року складено обвинувальний акт відносно ОСОБА_6 за вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358. ч. 2 ст. 205 КК України. Згадно вказаного обвинувального акту ОСОБА_6 використовуючи РОS-термінали надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснював операції по перерахуванню коштів іноземних банків через рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_8 насуму 10 969 930 гривень,авподальшому на рахунки інших СПД. Окрім того встановлено, що ОСОБА_6 здійснюючи свій злочинний план здійснював фінансові махінації використовуючи паспорти інших осіб, із вклеюванням своєї фотографії. Вказаний обвинувальний акт направлено до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задовольнити та надати йому право тимчасового доступу.

Вислухавши пояснення слідчого, перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає за можливе відмовити в задоволення клопотання з огляду на наступне.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п.п. 4, 8 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація та персональні дані особи, що знаходяться у базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора (п.2) ч.3 ст. 132 КПК України).

При прийнятті рішення судом враховано, що відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, подане до суду клопотання слідчого не відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч.2 ст.160 КПК України, а саме: у клопотанні не зазначено щодо можливості використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів та не зазначено, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Таким чином, у вказаному клопотанні слідчим в порушення вимог ч.5 ст.163

КПК України не доведено, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Окрім того, у клопотанні не зазначено, які саме обставини будуть доводитись шляхом надання тимчасового доступу до обвинувального акту, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та необхідність їх вилучення, що позбавляє можливості слідчого суддю дійти обґрунтованого висновку, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Обставин, передбачених п. 4-7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні слідчим наведено не було.

У відповідності до ч.1ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, відповідно до якого відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, а також необґрунтованість та недоведеність необхідності застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя не знаходить правових підстав для задоволення вказаного клопотання.

Ураховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотаннястаршого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу ВПП ДФС ОСОБА_3 , внесене по кримінальному провадженню за №0000130, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.04.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 3 ст. 212 КК України про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1