Провадження № 1-кс/201/5988/2018
УХВАЛА

іменем України

20 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська передано клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001323 від 20.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, згідного якого слідчий просить накласти арешт на майно, яке було вилучене в ході санкціонованого обшуку, проведеного 18 вересня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2016 за № 0001323 щодо неправомірних дій службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що 22.09.2016 між Могилівською сільською радою та TOB «НВО «Теплотехніка» (код ЄРДПОУ 20292950) укладено договір про виконання будівельних робіт, об`єкт будівництва: «Сучасна школа: енергозберігаючі заходи у Могилівській ЗОШ I- III ступенів імені Героя Радянського ОСОБА_5 . Шишканя з реконструкції покрівлі, з заміною вікон та дверей на металопластикові та установленням сонячних батарей».

Строк дії договору починається з моменту його підписання та діє до 31.12.2018р., згідно Календарного графіку робіт, але в будь-якому разі до повного виконання Сторонами своїх зобов`язань по цьому договору (п.11.2).

Фактично роботи по Договору від 22.09.2016 №62/16 оформлені додатковими угодами про вартість етапів виконаних робіт та Актами приймання виконаних будівельних робіт складених за примірною формою №КБ-2в (далі - Акт виконаних робіт ф.№КБ-2в). Акти виконаних робіт ф.№КБ- 2в підписані сторонами та завірені печатками Замовника (виконкомом) та Генерального підрядника (TOB «НВО «Теплотехніка»).

Відповідно до Актів виконаних робіт ф.№КБ-2в, станом на 30.09.2017 роботи по капітальному ремонту Могилівської ЗОШ І-ІІІ ступенів виконані на загальну суму 6706,5 тис. грн, на теперішній час по зазначеному об`єкту ще ведуться будівельні роботи, об`єкт в експлуатацію не зданий.

У ході досудового розслідування отримано відомості, що вказують на завищення, з боку Генерального підрядника (ТОВ «НВО «Теплотехніка») завищення вартості виконаних робіт на загальну суму близько 1 688 тис. грн..

В рамках ведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду, було отримано дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання директора TOB «НВО «Теплотехніка» (код ЄРДПОУ 20292950) ОСОБА_6 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення будівельно-технічної документації щодо виконання будівельних робіт по об`єкту будівництва «Сучасна школа: енергозберігаючі заходи у Могилівській ЗОНІ І-ІІІ ступенів імені Героя Радянського ОСОБА_5 . Шишканя з реконструкції покрівлі, з заміною вікон та дверей на металопластикові та установленням сонячних батарей»

18.09.2018, у ході санкціонованого обшуку за адресою мешкання директора TOB «НВО «Теплотехніка» (код ЄРДПОУ 20292950) ОСОБА_6 було виявлено та вилучено речі і документи, які містять сліди і відомості про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є

З огляду на викладене у виявлених та вилучених в ході проведення 18.09.2018 обшуку за адресою мешкання директора TOB «НВО «Теплотехніка» (код ЄРДПОУ 20292950) ОСОБА_6 , який зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , речах та документах збереглись сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, суд приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що 20.10.2017 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001323 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного обшуку за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що також з метою належної фіксації доказів у провадженні, виявлені та вилучені речі, відповідно до ст. 98 КПК України, є предметами, використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають його сліди, а також необхідні для забезпечення належної фіксації таких доказів у кримінальному провадженні та забезпечення збереження таких речових доказів, у зв`язку із чим арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на виявлені та вилучені 18.09.2018 під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документа, а саме:

-Зошит з написом «Wild nature» (чорнові записи) 24 арк.;

-Договірна ціна на будівництво «Сучасна школа: Енергозберігаючі заходи у Могилівській школі І-ІІІ ступенів ім. Героя радянського союзу І.М. Шишканя з реконструкції покрівлі. з заміною вікон та дверей на металопластикові та устаткування сонячних батарей» с. Могилів, вул Костичева, 1а Царичанського району Дніпропетровської області, що здійснюється в 2017 році на 2 арк. (АКТ);

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-5 на 2 арк.;

-Договірна ціна на будівництво «Сучасна школа: Енергозберігаючі заходи у Могилівській школі І-ІІІ ступенів ім. Героя радянського союзу І.М. Шишканя з реконструкції покрівлі. з заміною вікон та дверей на металопластикові та устаткування сонячних батарей» с. Могилів, вул Костичева, 1а Царичанського району Дніпропетровської області, що здійснюється в 2017 році на 3 арк. (ПО СМЕТЕ);

-Рахунок фактура №11 від 2 липня 2018 року;

-Заява від ОСОБА_7 ;

-Заява від ОСОБА_7 ;

-Договір про вартість виконаних робіт будівельних робіт та витрати на 9 арк.;

-Підсумкова відомість ресурсів на 7 арк.;

-Довідка про вартість виконаних робіт будівельних робіт та витрати на 5 арк.;

-Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 2-1-1 на капітальний ремонт КЗ ЗОШ Зорянський навчально-виховний комплекс на 3 арк.;

-Пояснювальна записка;

-Розрахунки № 1-4;

-Розрахунок № 10;

-Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1на 3 арк.;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 на 4 арк.;

-Договірна ціна;

-Дефектний акт;

-Договір № 1409/18-ІІ;

-Рахунок фактура;

-Акт на проектні роботи;

-Акт на проектні роботи;

-Рахунок фактура;

-Розписка;

-Заява від ОСОБА_7 ;

-Заява від ОСОБА_7 ;

-Заява від ОСОБА_7 ;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1 на 2 арк.;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1 на 2 арк.;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-19 на 2 арк.;

-Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-18;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-18 на 3 арк.;

-Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-17;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-17;

-Довідка про вартість виконаних робіт;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-14;

-Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-14;

-Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-15;

-Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-16;

-Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-12;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-12;

-Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-11;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-11;

-Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-10;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-10;

-Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-9;

-Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-8;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-8;

-Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-7;

-Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-6;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-6;

-Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 2-1-5;

-Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-4;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4;

-Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-3;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3;

-Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-2;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 1-1-1;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1;

-Підсумкова відомість ресурсів на 3 аркушах;

-Пояснювальна записка;

-Розрахунки № 1-4;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта;

-Розрахунок загально виборчих витрат до локального кошторису № 2-1-2;

-Підсумкова відомість ресурсів;

-Довідка про вартість виконаних робіт за січень 2018;

-Акт приймання виконаних будівельних робіт за січень 2018;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2018;

-Розрахунок загально виборчих витрат до локального кошторису № 2-1-1;

-Розрахунок загально виборчих витрат до локального кошторису № 2-1-1;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1;

-Акт приймання передачі наданих послуг № 1;

-Розрахунок загально виборчих витрат до акту КБ -2 № 1;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2018 року;

-Рахунок фактура ;

-Рахунок № 11/21;

-Довідка про вартість виконаних робіт будівельних робіт та витрати ;

-Довідка про вартість виконаних робіт будівельних робіт та витрати за лютий 2018 року;

-Розрахунок загально виборчих витрат до акту КБ -2 № 1;

-Розрахунок загально виборчих витрат до акту КБ -2в № 1;

-Довідка про вартість виконаних робіт будівельних робіт та витрати за січень 2018 року;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за січень 2018;

-Розрахунок загально виборчих витрат до акту КБ -2в № 1;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2018;

-Зведений кошторисний розрахунок об`єкта;

-Розрахунок загально виборчих витрат до локального кошторису № 2-1-1;

-Пояснювальна записка 81;

-Розрахунки № 1-4 прямі витрати і загальновиробничі;

-Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1;

-Розрахунки № 1-4;

-Розрахунок загально виборчих витрат до локального кошторису № 2-1-2;

-Підсумкова відомість ресурсів ;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за січень 2018;

-Розрахунок загально виборчих витрат до акту КБ -2в № 1;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2018 року;

-Підсумкова відомість ресурсів;

-Дефектний акт;

-Зведений кошторисний розрахунок вартості Форма № 5;

-Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-2;

-Договірна ціна ( СЗОШ Могилев);

-Пояснювальна записка;

-Дефектний акт;

-Рахунок фактура № 00000019;

-Лист від голови Могилівської СР до Теплотехніка;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за січень 2018;

-Зведений кошторисний розрахунок форма 5;

-Зведений кошторисний розрахунок форма 5;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за лютий 2018;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за лютий 2018;

-Відомість елементів при будівництві даху школи;

-Лист НВО Теплотехніка;

-Лист НВО Теплотехніка;

-Записка ;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2018 року;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за лютий 2018;

-Розрахунок загально виборчих витрат до акту КБ -2в № 1;

-Рахунок фактура;

-Рахунок фактура;

-Підсумкова вартість ресурсів;

-Підсумкова вартість ресурсів;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за лютий 2018;

-Локальний кошторис на придбання устаткування меблів № 2-1-15;

-Локальний кошторис на придбання устаткування меблів № 2-1-9;

-Локальний кошторис на придбання устаткування меблів № 2-1-7;

-Локальний кошторис на придбання устаткування меблів № 2-1-5;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-18;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-17;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-16;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-14;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-12;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-11;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-10;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-8;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-4;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-3;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 1-1-1;

-Локальний кошторис на придбання устаткування меблів № 2-1-19;

-Перерахунок вартості виконаних робіт прийнятих згідно з актами приймання виконаних робіт ф. № КБ -2в за жовтень 2016 ;

-Локальний кошторис на придбання устаткування меблів № 2-1-13;

-Лист НВО теплотехніка;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за лютий 2018;

-Договірна ціна;

-Дефектний акт ;

-Підсумкова відомість ресурсів ;

-Пояснювальна записка;

-Розрахунок загально виборчих витрат до локального кошторису № 2-1-1;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за квітень 2018 ;

-Відомість ресурсів до локального кошторису № 2-1-1;

-Дефектний акт ;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1;

-Папка сірого кольору сертифікат якості сталевих будівельних конструкцій СБК № 1;

-Папка рожевого кольору наказ № 4 з документами НВО Теплотехніка;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2018;

-Розрахунок загально виборчих витрат до акту КБ -2в№1;

-Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за січень 2018;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати ;

-Розрахунок загально виборчих витрат до акту КБ-2в №1;

-Розрахунок загально виборчих витрат до акту КБ -2в№1;

-Зведений кошторис розрахунок вартості об`єкта будівництва;

-Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1;

-Системний блок сірого кольору.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1