Справа № 761/9427/18
Провадження № 1-кс/761/6541/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000093 від 05.02.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС відділу особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури м. Києва по кримінальному провадженню № 0000093 від 05.02.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення (здійснення виїмки) митних декларацій поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2017 по теперішній час під час оформлення товару (медичного обладнання), а саме: інтервенційна ангіографічна система Toshiba Infinix-I Core+ з монтажем на степімодель INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)/G3 за кодом УКТЗЕД , у митному режимі ІМ40ТН у паперовому та електронному вигляді, що знаходяться на території митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що встановлено, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) спеціалізуються на господарській діяльності, пов`язаній з імпортом медичного обладнання та реалізацією його по значно завищеним цінам на території України, в тому числі і в рамках процедур закупівель з використанням коштів державного та місцевих бюджетів.
Вказане можливо завдяки наданню митному органу під час переміщення такого обладнання на митну територію України недостовірних відомостей щодо його вартості.

Крім того, власники вказаних суб`єктів господарювання використовують підконтрольні їм іноземні компанії, які не є виробниками медичного обладнання для незаконного виведення коштів державного та місцевого бюджетів в особливо великих розмірах.

Водночас, з метою реалізації за бюджетні кошти вказаного медичного обладнання керівництво зазначених суб`єктів господарювання увійшли в злочинну змову з службовими особами обласних департаментів охорони здоров`я та лікувально-профілактичних закладів, які готують технічні завдання до документації конкурсних торгів під конкретне обладнання, постачання яких здійснюють ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Вказані дії обмежують коло учасників процедур закупівлі та призводить до неекономічного та неефективного використання бюджетних коштів, дискримінації учасників, недобросовісної конкуренції, що свідчить про порушення принципів державних закупівель, оскільки у торгах може прийняти участь лише юридична особа, під яку прописані технічні завдання.

Крім того, в діяльності вищезазначених комерційних структур є ряд порушень вимог чинного законодавства України у сфері ціноутворення, зокрема постанов Кабінету Міністрів України від 25.03.2009р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та від 17.10.2008р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», де передбачено, оптово-відпускні ціни на які внесені до реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, і медичні вироби, які придбаваються повністю або частково за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, граничні постачальницько-збутові надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються для лікарських засобів до задекларованої зміни оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів і для медичних виробів до оптово-відпускної ціни з урахуванням податків та зборів, а граничні торговельні (роздрібні) надбавки не вище ніж 10 відсотків, що нараховуються до закупівельної ціни з урахуванням податків.
Так, встановлено, що вказані суб`єкти підприємницької діяльності з метою власного збагачення не дотримуються вимог зазначених постанов, що призводить до закупівлі медичного обладнання за завищеними цінами обласними департаментами охорони здоров`я та лікувально-профілактичними закладами.
Водночас, встановлено порушення чинного законодавства під час закупівлі за бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_2 ) медичного обладнання, а саме: інтервенційна ангіографічна система Toshiba Infinix-I Core+ з монтажем на степімодель INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)/G3 на загальну суму 22 450 000 грн.
Так, посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", всупереч вимогам постанов Кабінету Міністрів України від 25.03.2009р. № 333 «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» та від 17.10.2008р. № 955 «Про заходи щодо стабілізації цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення» поставило на адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 зазначене медичне обладнання за завищеною вартістю, що призвело до нанесення збитків на загальну суму понад 6 млн. грн.

Так, згідно митної декларації UA305160/2017/26033 від 08.11.2017 вказане обладнання було розмитнене на митному пості « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) ПП МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та подана митна вартість 14 714 173,05 грн.

Таким чином, з метою призначення у подальшому відповідних судових експертиз, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до митних декларацій поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2017 по теперішній час під час оформлення товару (медичного обладнання), а саме: інтервенційна ангіографічна система Toshiba Infinix-I Core+ з монтажем на степімодель INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)/G3 за кодом УКТЗЕД , у митному режимі ІМ40ТН, що знаходяться на території митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ). Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та посив задовольнити. Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження № 00000141 від 09.06.2015 року, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000093 від 05.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи знаходяться лише у володінні митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ),разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження ЄРДР за № 0000093 від 05.02.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000093 дозвіл на тимчасовий доступ до митних декларацій поданих ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2017 по 02.04.2018 року під час оформлення товару (медичного обладнання), а саме: інтервенційна ангіографічна система Toshiba Infinix-I Core+ з монтажем на степімодель INFX-8000V (Infinix VF-i/SP)/G3 за кодом УКТЗЕД , у митному режимі ІМ40ТН у паперовому та електронному вигляді, що знаходяться на території митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій вказаних документів.

В решті клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ), що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1