У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04.05.2018 Справа №607/7100/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернулась до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 22 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_9 відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, що знаходиться у володінні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в провадженні СУ ГУНП в Тернопільській області та СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження №0000008 від 22 січня 2018 року, за фактом привласнення чужого майна шляхом зловживання своїм службовим становищем групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Правова кваліфікація привласнення та розтрата чужого майна, шляхом зловживання своїм службовим становищем групою осіб, передбачена ч.3ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 вступивши у спільну змову із ОСОБА_6 вчиняють дії направлення на привласнення бюджетних коштів виділених для проведення реконструкцій чи ремонтів на території Тернопільської області за наступних обставин.

Так, в 2017 році створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_11 ), заснувала яке ОСОБА_7 , що є дружиною ОСОБА_6 , директором та головним бухгалтером визначено ОСОБА_5 , а в подальшому ОСОБА_5 придбав корпоративні права на нього, а в лютому 2018 року реалізував третій особі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) засновником та директором якого є ОСОБА_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) засновником та директором якого є ОСОБА_5 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_12 ) засновником та директором якого є ОСОБА_8 , дружина ОСОБА_5

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом введення в оману замовників про матеріально-технічну базу товариства та наявність кваліфікованих працівників виграно тендера на проведення різного роду будівельних робіт на території Тернопільської області, без законних на те підстав, а саме: капітального ремонту системи опалення комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » с. Лозова, на загальну суму 294 495, 00 грн., капітального ремонту 2-го поверху комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » с. Байківці, на загальну суму 612 236, 00 грн., проведення робіт з капітального ремонту системи опалення адміністративного будинку по АДРЕСА_2 , на загальну суму 459 185, 00 грн., проведення капітального ремонту системи опалення комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » с. Лозова, на загальну суму 738 294, 20 грн.

Аналогічна ситуація складається з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке без належної матеріально-технічної бази та наявності кваліфікованих працівників виграно тендера на поточний ремонт тротуару АДРЕСА_3 на загальну суму 198 тис. грн., «ВБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - капітальний ремонт Козівського дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 277 тис. грн., капітальний ремонт Козівського дитячого садочку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 544 тис. грн..; капітальний ремонт даху ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 252 тис. грн..; реконструкція ділянки водогону в м. Ланівці по вул. Вишнівецькій на суму 350 тис. грн.. та капітальний ремонт газонного покриття футбольного поля Тернопільський міський стадіон на суму 3038496,40 грн.

Вказані товариства підконтрольні ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які вступивши у спільну змову не маючи належної матеріально-технічної бази на товариствах, кваліфікованих працівників, що підтверджується зібраними матеріалами кримінального провадження, не виконали у повному обсязі ремонті роботи, однак склали акти приймання виконаних будівельних робіт з неправдивими відомостями, на підставі яких незаконно отримали грошові кошти, які в подальшому привласнили.

Окрім цього, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не маючи засобів для вирощування, збирання та зберігання цукрового буряка, не маючи в оренді земельних ділянок, для його вирощування, транспортних засобів та сільськогосподарської техніки для транспортування цукрового буряка, відобразило по бухгалтерському обліку станом на 20.01.2018 року реалізацію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) цукрового буряка в кількості 12 956,46 тон на загальну суму 9 379 957, 7 грн., операції по переробці цукрового буряка в кількості 17 432,725 тон, на загальну суму 9 379 998, 3 грн., надання послуг перевезення для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), на загальну суму 257 417,94 грн., реалізацію на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) цукрового буряка в кількості 1 484,1999 тон на загальну суму 1 268 747,16 грн., меляси в кількості 418 тон на загальну суму 1 002 637,8 грн., жому бурякового сирого в кількості 1 259,04 тон на загальну суму 1 259,04 грн., ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) мелясу бурякову в кількості 26,3 тон на загальну суму 52 600 грн.

Іншої діяльності, крім реалізації цукрового буряка та отримання послуг з переробки цукрового буряка, підконтрольне ОСОБА_6 та ОСОБА_5 підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по даних бухгалтерського обліку не здійснювало, в тому числі не відображено придбання товарно-матеріальних цінностей для поточного ремонт тротуару АДРЕСА_3 , що свідчить про те, що підприємство фактично будь-якої діяльності не здійснює, а вказані операції відображенні з метою незаконного отримання податку на додану вартість та заволодіння бюджетними коштами.

Відповідно до відомостей наявних у ІНФОРМАЦІЯ_11 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) відкрито рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) відкрито рахунок № НОМЕР_9 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що інформація про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_9 відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, що знаходиться у володінні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та надасть можливість прослідкувати рух коштів, підтвердити чи спростувати факт заволодіння коштами посадовими особами товариства, а у разі встановлення факту заволодіння коштами надасть можливість визначити суму заподіяних збитків, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВВБ Територіальних органів ДФС у Тернопільській області ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 відкритих на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ) та № НОМЕР_9 відкритому на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ) за період з 01 січня 2017 року по 31 березня 2018 року, що знаходиться у володінні у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом двадцяти діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1