Справа № 186/482/17
Провадження № 1-кс/0186/247/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 липня 2018 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 05 січня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

18 липня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000012 від 05 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 05 січня 2017 року, з письмовою заявою до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_4 та повідомила, що 09 листопада 2016 року невстановлена особа, таємно викрала кошти в розмірі 950 гривень, з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та перерахувала за допомогою платіжної платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 , на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000012 від 05 січня 2017 року та кваліфіковано за ч.1 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження 28 березня 2017 року в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що у неї є банківська картка для виплат від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , дану картку вона постійно зберігає при собі. 09 листопада 2016 року о 08 годині 06 хвилин їй на мобільний телефон прийшло «смс» повідомлення, в якому було зазначено, що з її банківської картки для виплат було знято 950 гривень, які було перераховані за допомогою платіжної платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 . Після чого вона перевірила на наявність свою вищевказану банківську картку, яка була на місці. Пізніше, ОСОБА_4 звернулась до особи, яка є представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка раз у тиждень приїжджала на Першотравенський РМЗ. Дана особа повідомила ОСОБА_4 , що їй необхідно подати заяву до банку, банк сам проведе службове розслідування і поверне їй гроші.

04 січня 2016 року ОСОБА_4 зателефонували з банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили, що їй дадуть документи по факту розслідування крадіжки коштів з її картки. На РМЗ 04 січня 2016 року представник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відав їй документи та повідомив, що гроші їй не повернуть, так як її картка для виплат була не захищена.

24 травня 2017 року на підставі ухвали слідчого суді Першотравенського міського суду №186/482/17 у приміщені кабінету №113, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було проведено тимчасовий доступ до роздруківки руху коштів за картою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 закріпленої за ОСОБА_5 , згідно якої встановлено що за допомогою мобільного еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , який належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 09 листопада 2016 року було здійснено переказ коштів з невстановленої карти на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 закріпленої за ОСОБА_5 , в сумі 950 гривень, ID платіж 280526640.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу яка здійснила переказ коштів 09 листопада 2016 року в сумі 950 гривень, за ID платежем 280526640 мобільного еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , власником якого є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 , № НОМЕР_3 виданої банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картку № НОМЕР_4 , яка видана « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та закріплена за ОСОБА_5 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розшифрована інформація за ID платежем 280526640, мобільного еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , власником якого є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » допоможе встановити особи та місце проведення транзакції.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до розшифрування інформації роботи за ID платежем 280526640 від 09 листопада 2016 року, проведеного за допомогою мобільного еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , власником якого є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме інформації про повні анкетні дані, контактні телефонні номери, електронні поштові скриньки, які вказувались клієнтом при реєстрації, інформацію про дату та час (з уточненням до секунд) за Київським часом та ІР адрес, з якого здійснювалась реєстрація, а також про усі ІР-адреси які останній використовував при роботі з вищевказаним ресурсом, про способи оплати за надані послуги даного ресурсу із зазначенням реквізитів, а також іншої наявної інформації щодо клієнта, які перебувають у володінні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованого по АДРЕСА_2 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

05 січня 2017 року, з письмовою заявою до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_4 , яка повідомила, що 09 листопада 2016 року невстановлена особа, таємно викрала кошти в розмірі 950 гривень, з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та перерахувала за допомогою платіжної платформи ІНФОРМАЦІЯ_2 , на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за №0000012 від 05 січня 2017 року та кваліфіковані за ч.1 ст.185 КК України.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до розшифрування інформації роботи за ID платежем 280526640 від 09 листопада 2016 року, проведеного за допомогою мобільного еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до розшифрування інформації роботи за ID платежем 280526640 від 09 листопада 2016 року, проведеного за допомогою мобільного еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Розшифрування інформації роботи за ID платежем 280526640 від 09 листопада 2016 року, проведеного за допомогою мобільного еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначеного розшифрування неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою розшифрування інформації роботи за ID платежем 280526640 від 09 листопада 2016 року, проведеного за допомогою мобільного еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, а саме:

- розшифрування інформації роботи за ID платежем 280526640 від 09.11.2016 року, проведеного за допомогою мобільного еквайрингу ІНФОРМАЦІЯ_2 , власником якого є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- інформації щодо анкетних даних, номерів контактних телефонів, електронних поштових скриньок, які вказувались клієнтом при реєстрації;

- інформації про дату та час (з уточненням до секунд) за Київським часом та ІР адреси, з якої здійснювалась реєстрація, а також про усі ІР-адреси які останній використовував при роботі з вищевказаним ресурсом, про способи оплати за надані послуги даного ресурсу із зазначенням реквізитів;

- іншу наявну інформацію щодо клієнта яка допоможе в установлені його особи, які перебувають у володінні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого по АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 19 липня 2018 року по 18 серпня 2018 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .