Справа № 611/542/17
Провадження № 1-кс/611/65/18
У Х В А Л А
25 квітня 2018 слідчий суддя Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В:
24 квітня 2018 року до провадження слідчого судді Барвінківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Барвінківського відділу Лозівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що може становити банківську таємницю, з можливістю її вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 18 квітня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000229 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.07.2007 року ОСОБА_5 шляхом обману, оформила в Барвінківському відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в м. Барвінкове, кредит ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , по якому внаслідок шахрайських дій незаконно отримала грошові кошти в сумі 3720 грн, спричинивши «Правекс - Банку» матеріальний збиток на вищевказану суму.
Крім цього, 11.12.2007 року ОСОБА_5 шляхом обману, оформила в Барвінківському відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в м. Барвінкове, кредит ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , по якому внаслідок шахрайських дій незаконно отримала грошові кошти в сумі 3720 грн, спричинивши «Правекс - Банку» матеріальний збиток на вищевказану суму.
Крім того, 14.01.2008 року ОСОБА_5 шляхом обману оформила в Барвінківському відділенні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться в м. Барвінкове, кредит ПК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , по якому внаслідок шахрайських дій незаконно отримала грошові кошти в сумі 3720 грн, спричинивши «Правекс - Банку» матеріальний збиток на вищевказану суму.
На даний час місце знаходження підозрюваної ОСОБА_5 не встановлене, за місцем мешкання остання відсутня. На думку слідчого, зазначене свідчить про прямий умисел ОСОБА_5 про переховування від органів досудового слідства та суду.
22.04.2013 року підозрювану ОСОБА_5 було оголошено в розшук.
Згідно довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_5 дійсно перебуває на обліку і отримує пенсію за віком з 29.01.2009 року по теперішній час. Виплата пенсії здійснюється через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий, посилаючись на те, що для встановлення місцезнаходження підозрюваної ОСОБА_5 , а також місця, де вона отримує пенсію, виникла потреба в тимчасовому доступі до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: наявність відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт НОМЕР_1 від 29.05.1999 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); номерів банківських карток, за допомогою яких вона отримує гроші з банківських рахунків; довідки про рух грошових коштів по цих банківських рахунках за період з 01.10.2017 по 10.04.2018 року, адреси банкоматів, у яких знімалася готівка у цей період часу, фото відео фіксації камерою банкомата особи, яка змінила грошові кошти з даних рахунків, на які номери мобільного телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з даних рахунків, яка підпадає під вимоги п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, і є відомостями, які становлять банківську таємницю, просив клопотання задовольнити.
Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання старший слідчий СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі в зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій, що слідчий суддя вважає за можливе.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів в судовому засіданні не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація процесуальної дії під час розгляду клопотання слідчим суддею здійснювалась шляхом ведення журналу судового засідання.

Частина 7 ст. 163 КПК України встановлює, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наведені вище обставини слідчим у судовому засіданні доведені.

Слідчий суддя погоджується, що інформація, яка знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: наявність відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (паспорт НОМЕР_1 від 29.05.1999 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ); номерів банківських карток, за допомогою яких остання отримує грошові кошти з банківських рахунків; довідки про рух грошових коштів по цих банківських рахунках за період з 01.10.2017 року по 10.04.2018 року, адреси банкоматів, у яких знімалася готівка у цей період часу, фото відео фіксації камерою банкомата особи, яка знімала грошові кошти з даних рахунків, на які номери мобільного телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з даних рахунків, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення можливого місця знаходження підозрюваної ОСОБА_5 , встановити яке в інший спосіб не є можливим.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, з можливістю зняття і вилучення їх копій.

За таких обставин, керуючись ст.ст. 162,163,164,166 КПК України слідчий суддя

У Х В А Л И В:
1. Клопотання старшого слідчого СВ Барвінківського відділення поліції Балаклійського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю задовольнити.
2. Надати старшому слідчому СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчим СВ Барвінківського ВП Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та друкованому вигляді, яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-наявність в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритих рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , (паспорт НОМЕР_1 від 29.05.1999 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 );
-номерів банківських карток, за допомогою яких вона отримує гроші з банківських рахунків;
-довідок про рух грошових коштів по цих банківських рахунках за період з 01.10.2017 по 10.04.2018 рок;
-адреса банкоматів, у яких знімалася готівка в період часу, фото відео фіксації камерою банкомата особи, яка знімала грошові кошти з даних рахунків;
-інформацію, на які номери мобільного телефону надходять смс-повідомлення про розрахування/зняття коштів з даних рахунків.
3. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який рахувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1