233 № 233/4079/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2018 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2018 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000069 від 02.05.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснили розтрату бюджетних коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом оплати неякісно виконаних робіт з капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Ємельянова в м. Костянтинівка Донецької області (від пр. Ломоносова до АЗС).

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду №5-35 від 08.11.2016 року та додаткову угоду до договору підряду № 5-35 від 13.03.2017 року щодо виконання капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Ємельянова в м. Костянтинівка, Донецької області (від пр. Ломоносова до АЗС). Відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації та в обумовлений вищевказаним договором строк, договірна ціна робіт, виконання яких доручалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становило 4 537 360 грн. Проте, за інформацією ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було проведено роботи, не дотримуючись вимог «Відомості обсягів робіт на капітальний ремонт автодороги» та ДСТУ.

Незважаючи на вищевикладене, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи службове становище, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили розтрату бюджетних коштів шляхом оплати неякісно виконаних робіт. В свою чергу, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » безпідставно зависили вартість робіт.

ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_2 в ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_3 ) зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 . Керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 є ОСОБА_5 .

14.05.2018 року, з метою ознайомлення з відомостями, які можуть бути використані як докази фактів та обставин, що встановлюються під час проведення досудового розслідування, та з метою повного всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування по зазначеному кримінальному провадженню, до ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслано листа з вимогою надати копії тендерної документації та документації щодо проведення вищезазначеного ремонту, та документів відносно посадових осіб, що є відповідальними за проведення вищезазначених робіт по капітальному ремонту.

23.05.2018 року зі ІНФОРМАЦІЯ_1 надійшов лист відповідь, в якому зазначено, що порядок витребування та отримання стороною обвинувачення від органів державної влади речей і документів визначений статтями 159-166 КПКУ з урахуванням приписів ст. 132 КПКУ.

З метою дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів з капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Ємельянова в м. Костянтинівка, Донецької області (від пр. Ломоносова до АЗС), виникла необхідність вилучення інформації та документів у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, шляхом вилучення документації стосовно здійснення діяльності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором підряду №5-35 від 08.11.2016 р. та додатковими угодами до договору підряду №5-35, щодо виконання капітального ремонту автомобільної дороги по вул. Ємельянова в м. Костянтинівка, Донецької області (від пр. Ломоносова до АЗС), а саме до: тендерної документації; проектної документації (дефектні акти, проекти, кошториси, тощо); робочого проекту по капітальному ремонту; договорів з додатками, доповненнями, специфікаціями (в т.ч. договору підряду 5-35 від 08.11.2016 року та додаткових угод по договору №5-35 від 08.11.2016 року, 27.12.2016 року, від 13.03.2017 року, від 22.12.2017 року,); договорів на зберігання та акти прийому передачі будівельних матеріалів; довідок про вартість виконаних робіт згідно з укладеними договорами; відомостей обсягів роботи на капітальний ремонт автодороги; актів приймання-передачі матеріалів від фрезерування; актів контрольного обміру та відбору кернів асфальтобетонного покриття, акту відбору зразків продукції (в кількості 5 шт.), що підлягає випробуванням від 07.06.2017 року; протоколу випробувань матеріалів від 30.06.2017 року №34 САД; переліку зауважень до проектно-кошторисної документації стосовно об`єктів робіт або офіційне повідомлення про їх відсутність; документів щодо усунення виявлених порушень, повторного відбору зразків кернів асфальтобетонного покриття, проведених випробувань матеріалів; договору на здійснення технічного нагляду по проведенню капітального ремонту; журналів ведення технічного нагляду (з відмітками) установленої форми, які велись на об`єкті; підписаних актів прихованих робіт по вищезазначеним об`єктам; актів приймання виконаних робіт, за формою КБ-2в та довідок за формою КБ-3, тощо; витягів з розрахункового рахунку підприємства (платіжних доручень, тощо), які підтверджують перерахування коштів за виконані роботи; - про суми сплачені ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 08.11.2016 року по 01.01.2018 року; договори на проведення експертизи кошторисної документації та висновки експертизи на проведення капітального ремонту; при здійсненні робіт по проведенню капітального ремонту субпідрядною організацією до договору, актів виконаних робіт, накладних на придбання матеріалів, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, актів прихованих робіт; наказу про прийняття на роботу/призначення на посаду, посадової інструкції, посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є відповідальними за проведення робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги по вул. Ємельянова у м. Костянтинівка Донецької області (які приймали виконання робіт, за актами, підписували договори, тощо), зокрема відносно начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , першого заступника начальника, в.о. начальника ОСОБА_5 , начальника ВЯ ТК та НТ ОСОБА_7 , та інших. Надати характеристику на останніх.

Так, зазначені документи та інформація мають безпосереднє значення речових доказів. Отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження, так як без проведення відповідних слідчих дій із вказаними документами, не можливо встановити чи спростувати факт порушень вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів.
Враховуючи можливість доступу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 до вказаних документів та інформації, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, слідчий просив розглянути клопотання без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, надали заяви, в яких підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини, просили клопотання розглянути у їх відсутність.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Згідно із ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, з яким звернувся до слідчого судді слідчий СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим та прокурором доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: для ознайомлення та вилучення копій документів: тендерної документації; наказу про прийняття на роботу/призначення на посаду, посадової інструкції, посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є відповідальними за проведення робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги по вул. Ємельянова у м. Костянтинівка Донецької області (які приймали виконання робіт, за актами, підписували договори, тощо), зокрема відносно начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , першого заступника начальника, в.о. начальника ОСОБА_5 , начальника ВЯ ТК та НТ ОСОБА_7 , та інших. Надати характеристику на останніх. Для ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме: проектної документації (дефектні акти, проекти, кошториси, тощо); робочого проекту по капітальному ремонту; договорів з додатками, доповненнями, специфікаціями (в тому числі договору підряду 5-35 від 08.11.2016 року та додаткових угод по договору №5-35 від 08.11.2016 року, 27.12.2016 року, від 13.03.2017 року, від 22.12.2017 року); договорів на зберігання та акти прийому передачі будівельних матеріалів; довідок про вартість виконаних робіт згідно з укладеними договорами; відомостей обсягів роботи на капітальний ремонт автодороги; актів приймання-передачі матеріалів від фрезерування; актів контрольного обміру та відбору кернів асфальтобетонного покриття, акту відбору зразків продукції (в кількості 5 шт.), що підлягає випробуванням від 07.06.2017 року; протоколу випробувань матеріалів від 30.06.2017 року № 34 САД; переліку зауважень до проектно-кошторисної документації стосовно об`єктів робіт або офіційне повідомлення про їх відсутність; документів щодо усунення виявлених порушень, повторного відбору зразків кернів асфальтобетонного покриття, проведених випробувань матеріалів; договору на здійснення технічного нагляду по проведенню капітального ремонту; журналів ведення технічного нагляду (з відмітками) установленої форми, які велись на об`єкті; підписаних актів прихованих робіт по вищезазначеним об`єктам; актів приймання виконаних робіт, за формою КБ-2в та довідок за формою КБ-3, тощо; витягів з розрахункового рахунку підприємства (платіжних доручень, тощо), які підтверджують перерахування коштів за виконані роботи; - про суми сплачені ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 08.11.2016 року по 01.01.2018 року; договори на проведення експертизи кошторисної документації та висновки експертизи на проведення капітального ремонту; при здійсненні робіт по проведенню капітального ремонту субпідрядною організацією до договору, актів виконаних робіт, накладних на придбання матеріалів, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, актів прихованих робіт.

Крім того, слідчим та прокурором доведено можливість доступу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 до вказаних документів, існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаною інформацію, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 02.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури старшому раднику юстиції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

для ознайомлення та вилучення копій документів:

- тендерної документації;

- наказу про прийняття на роботу/призначення на посаду, посадової інструкції, посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , що є відповідальними за проведення робіт по капітальному ремонту автомобільної дороги по вул. Ємельянова у м. Костянтинівка Донецької області (які приймали виконання робіт, за актами, підписували договори, тощо), зокрема відносно начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , першого заступника начальника, в.о. начальника ОСОБА_5 , начальника ВЯ ТК та НТ ОСОБА_7 , та інших. Надати характеристику на останніх.

Для ознайомлення та вилучення оригіналів документів, а саме:

- проектної документації (дефектні акти, проекти, кошториси, тощо);

- робочого проекту по капітальному ремонту;

- договорів з додатками, доповненнями, специфікаціями (в т.ч. договору підряду 5-35 від 08.11.2016 року та додаткових угод по договору №5-35 від 08.11.2016 року, 27.12.2016 року, від 13.03.2017 року, від 22.12.2017 року);

- договорів на зберігання та акти прийому передачі будівельних матеріалів;

- довідок про вартість виконаних робіт згідно з укладеними договорами;

- відомостей обсягів роботи на капітальний ремонт автодороги;

- актів приймання-передачі матеріалів від фрезерування;

- актів контрольного обміру та відбору кернів асфальтобетонного покриття, акту відбору зразків продукції (в кількості 5 шт.), що підлягає випробуванням від 07.06.2017 року;

- протоколу випробувань матеріалів від 30.06.2017 року №34 САД;

- переліку зауважень до проектно-кошторисної документації стосовно об`єктів робіт або офіційне повідомлення про їх відсутність;

- документів щодо усунення виявлених порушень, повторного відбору зразків кернів асфальтобетонного покриття, проведених випробувань матеріалів;

- договору на здійснення технічного нагляду по проведенню капітального ремонту

- журналів ведення технічного нагляду (з відмітками) установленої форми, які велись на об`єкті;

- підписаних актів прихованих робіт по вищезазначеним об`єктам;

- актів приймання виконаних робіт, за формою КБ-2в та довідок за формою КБ-3, тощо.

- витягів з розрахункового рахунку підприємства (платіжних доручень, тощо), які підтверджують перерахування коштів за виконані роботи; - про суми сплачені ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з 08.11.2016 року по 01.01.2018 року;
- договори на проведення експертизи кошторисної документації та висновки експертизи на проведення капітального ремонту;

- При здійсненні робіт по проведенню капітального ремонту субпідрядною організацією до договору, актів виконаних робіт, накладних на придбання матеріалів, підсумкових відомостей ресурсів, платіжних доручень, актів прихованих робіт;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_4 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали працівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1