Справа №549/474/18
Провадження №1-кс/539/1251/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2018 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000047 від 02.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
26.09.2018 року слідчий СВ Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з вказаним клопотанням.

В обґрунтування клопотання зазначено, що підставою звернення до суду з вказаним клопотанням є необхідність отримання доступу до документів, в яких міститься інформація, яка має значення для встановлення істини у справі та проведення повного та об`єктивного досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також неможливість отримання відповідної інформації в інший спосіб через належність її до банківської таємниці.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 01.03.2018 року до чергової частини Чорнухинського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від громадянки ОСОБА_5 , яка є жителькою АДРЕСА_1 , про те, що 28.02.2018 року невідома особа шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 8000,00 грн.

02.03.2018 року Чорнухинським ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Крім того до теперішнього часу даний злочин так і не розкрито, особу злочинця та його місцезнаходження не встановлено.

З метою встановлення факту скоєння 28.02.2018 року відносно громадянки ОСОБА_5 злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, місцезнаходження особи злочинця, який можливо може бути причетний до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл до тимчасового доступу до документів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за банківським рахунком ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з 08-00 год. 28.02.2018 року по 08-00 год. 01.03.2018 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, на підставі приписів ст. 162 КПК України у судове засідання не викликалася.

Прокурор ОСОБА_3 у відкритому судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягав, в якості його обгрунтування надав пояснення, аналогічні викладеним у ньому.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, приходжу до наступних висновків.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 28.02.2018 року невідомий громадянин подзвонив до ОСОБА_5 і сказав, що її син, який знаходиться в зоні АТО, отримав бойову рану, а тому на його лікування потрібні кошти, на що ОСОБА_5 погодилася та переслала на наданий ним номер банківського рахунку грошові кошти в сумі 8000,00 грн.

Також, слідчий суддя дослідив додані до клопотання, надані на підтвердження вказаних вище обставин: копію витягу з ЄРДР за №0000047 від 02.03.2018 року; заяву ОСОБА_5 від 01.03.2018 року; протокол допиту потерпілого від 02.03.2018 року; копії квитанцій з терміналу про переказ коштів на банківський рахунок, та дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без дозволу на її вилучення.
Відповідно до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК, України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обгрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Чорнухинського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому та начальнику СВ Чорнухинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , і за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому та оперуповноваженому Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області капітанам поліції ОСОБА_8 і ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000047 від 02.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з 08-00 години 28.02.2018 року по 08-00 годину 01.03.2018 року, які зберігаються у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі, надавши можливість знайомитись з ними та виготовляти їх примірники.
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: кому саме належить вказаний банківський рахунок, виписку про рух коштів, фотознімки осіб, які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної транзакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, з 08-00 години 28.02.2018 року по 08-00 годину 01.03.2018 року.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1