Справа № 372/2667/18
Провадження 1-кс-1197/18
ухвала
Іменем України

14 вересня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні № 0000889 від 06.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене прокурором Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2018 року до Обухівського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи шляхом зловживання довірою заволоділи грошовими коштами у сумі 32 400 грн., що належать ОСОБА_5 , чим спричинили матеріальну шкоду останній.

Так, 06.09.2018 в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , яка займається підприємницькою діяльністю ФОП « ОСОБА_6 » встановлено, що 03.09.2018 остання домовилась по телефону, з особою жіночої статі на ім`я ОСОБА_7 про купівлю будівельного матеріалу, а саме 3 полет ОСБ за ціною 64 000 (шість десят чотири тисячі) гривень. 05.09.2018 приїхав за зазначеною адресою вантажний автомобіль МАЗ з вказаним товаром, за який ОСОБА_5 мала перерахувати 32 000 (тридцять дві тисячі) гривень, через відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що і зробила остання. Однак, водій вантажного автомобіля повідомив, що гроші на банківську картку не надійшли і ціна за товар в товарній накладній зовсім інша, ніж та на яку вказує ОСОБА_5 , що підтверджується рахунок-фактурою № від 04.09.2018, яка долучена до матеріалів кримінального провадження.Телефон жінки на ім`я ОСОБА_7 в подальшому не відповідав.

Також, долучено банківський чек ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,в якому зазначено номер банківської картки,а саме НОМЕР_1 на який ОСОБА_5 перерахувала готівкові кошти, на ім`я ОСОБА_8 .

В ході допиту свідка ОСОБА_9 , яка працює на посаді менеджера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 04.09.2018 близько о 13:00 на робочий телефон зателефонувала жінка, яка замовила будівельні матеріали на суму 99 000 (дев`яносто дев`ять тисяч) гривень з доставкою товару до АДРЕСА_1 . Наступного ж дня вантажний автомобіль з зазначеним товаром здійснено відправлення за вищевказаною адресою.

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та відкриття і надання інформації по рахунку № НОМЕР_1 на який 05.09.2018 о 17:38 перераховані готівкові кошти в сумі 32 000 (тридцять дві тисячі) гривень з терміналу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 .

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до речей і документів стосовно відкриття і надання інформації по рахунку № НОМЕР_1 на який перераховані готівкові кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, оскільки лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , наявні документи стосовно відкриття та надання інформації власника даної картки, до якої фінансової установи належить даний рахунок.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу. Так, інформація, до якої необхідний доступ не відноситься до винятку, встановленого ст.161 КПК України.

Одночасно повідомляю, що запитувана інформація відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в розумінні кримінального процесуального законодавства.

Відвовідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Слідчий Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_10 в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі, також просила не здійснювати фіксацію судового засідання за допомогою технічних засобів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копії договорів), а також слідчим доведено достатність даних про здійснення ним досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.
Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу слідчого до відповідних письмових документів, які містять таку охоронювану законом таємницю.
Разом з тим вивчивши матеріали клопотання, вважаю клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів слідчим слідчого відділу Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 слідчим не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

За таких обставин, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Обухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме: відкриття і надання інформації по рахунку № НОМЕР_1 , надання інформації власника даної картки, до якої фінансової установи належить даний рахунок.

В задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 12 жовтня 2018 року.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1