Провадження №1- кс/712/5046/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 вересня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006091 від 30 серпня 2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні № 0006091 від 30.08.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 13 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006091за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.08.2018 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернувся з заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 22.08.2018 він отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » листа про те, що має заборгованість по кредитам в розмірі 13 328,75 грн. Оскільки ОСОБА_5 ніяких кредитів не брав, тому зателефонував до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнався про те, що став жертвою шахраїв. (ЄО 48521 від 30.08.2018)
Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_5 вказав, що на даний час перебуває на пенсії за віком, з 1998 року працював на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на різних посадах, в грудні 2017 року вийшов на пенсію. Так, йому добре відома така особа, як ОСОБА_6 . ОСОБА_6 прийшов на посаду менеджера в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в його обов`язки входило систематизація клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і їх обслуговувати в подальшому. ОСОБА_6 був наданий доступ і до інших комп`ютерів. В серпні 2018 року потерпілому ОСОБА_5 поштою надійшов лист від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому йшлось про те, що ОСОБА_5 взяв якийсь кредит та його не повернув. Відразу не зрозумівши про що йде мова, оскільки ОСОБА_5 ніколи ніяких кредитів ніде не отримував, зателефонував за контактними номерами телефонів, вказаних у листі. У розмові із дівчиною, яка представилась працівницею ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 дізнався про те, що дійсно на його ім`я був отриманий кредит. Спочатку був оформлений кредит 12.05.2018 на суму 3 500 грн, в цей же день кредит був повернутий. 12.05.2018 був оформлений іще один кредит в сумі 3 500 грн, та 14.06.2018 цей кредит був повернутий в сумі 4 393 грн. 14.06.2018 був оформлений третій кредит в сумі 5 750 грн. і цей кредит на даний час не погашений. Сума боргу по даному кредиту на даний час становить згідно листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 13 328,75 грн. Працівниця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомила, що кредитні кошти були зараховані картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », видану на ім`я ОСОБА_6 за номером НОМЕР_1 . ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оформлював тільки платіжну картку для зарахування пенсії. Системою дистанційного керування рахунками Ощад24 він не користувався.
Враховуючи те, що вище перелічена інформація має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити вказане клопотання.
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_2 ), розташованого в АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки виписки по картці НОМЕР_1 , яка ймовірно могла бути випущена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 01.05.2018 по 01.09.2018 з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів; інформація про повний 16-значний номер картки НОМЕР_1 , дату та час її випуску, особу, якій вона була випущена, у якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювався випуск картки, документи, які при цьому складались; фотознімки з камер спостереження банкоматів при знятті коштів з картки НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2018 по 01.09.2018 з розшифровкою місця зняття грошових коштів; має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майору поліції ОСОБА_7 , чи старшому інспектору ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковнику поліції ОСОБА_8 , з можливістю подальшого вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_2 ), розташованого в АДРЕСА_1 , наступних речей та документів:

- роздруківки виписки по картці НОМЕР_1 , яка ймовірно могла бути випущена на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 РНОКПП НОМЕР_3 за період часу з 01.05.2018 по 01.09.2018 з розшифровкою надходження та зняття грошових коштів, місця зняття грошових коштів;
- повідомити повний 16-значний номер картки НОМЕР_1 , дату та час її випуску, особу, якій вона була випущена, у якому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювався випуск картки, документи, які при цьому складались;
- фотознімки з камер спостереження банкоматів при знятті коштів з картки НОМЕР_1 за період часу з 01.05.2018 по 01.09.2018 з розшифровкою місця зняття грошових коштів;
Строк дії ухвали до 10 жовтня 2018 року включно.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 чи за її дорученням старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_7 , чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_8 .
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1