пр. № 1-кс/759/3739/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2018 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009516 від 27.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

30.08.2018 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009516 від 27.10.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та Публічного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м.Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009516 від 27.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.10.2017 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа чужим майном, яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: грошовими коштами в сумі 193 680 грн. 00 коп.

Допитаний в ході досудового розслідування як потерпілий, ОСОБА_5 пояснив, що 26.10.2017 року, приблизно о 12 год. 54 хв., на офісний мобільний телефон № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », директором якого він є, пролунав дзвінок з № НОМЕР_6 від невідомої особа, яка представилась потенційним клієнтом та яка запросила рахунок картки типу «баттерфляй» на загальну суму 54 560 грн. 00 коп., з ПДВ. Дана особа попросила виставити рахунок оплати за продукцію на ФОП « ОСОБА_6 ». З даним клієнтом ОСОБА_5 розмовляв по телефону ще декілька разів а саме: о 13 год. 14 хв., 14 год. 01 хв., 15 год. 42 хв., 26.10.2017 року, для уточнення щодо замовлення. ОСОБА_5 телефонував до вищезгаданого клієнта зі стаціонарного телефона ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , та з особистого мобільного телефона № НОМЕР_8 . Останній дзвінок пролунав о 16 год. 02 хв. 26.10.2017 року і при цій розмові ОСОБА_5 сповістив клієнта, про те, що він не вірно вказав призначення платежу коли перераховував кошти за продукцію.

На офісний телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась працівником банку - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були перераховані кошти в сумі 54 560 грн. 00 коп., з ПДВ від ФОП « ОСОБА_6 », але в призначенні платежу є помилка, і яка вказала, що оплачується заробітна плата, що є порушенням законодавства України, так як «ФОП» (фізична особа підприємець) не може перераховувати заробітну плату на «ТОВ» (товариство з обмеженою відповідальністю), також повідомила, що це досить підозріла операція, і вона змушена заарештувати рахунок (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») згідно параграфу 32 ст.34. Працівниця банку попросила номер телефона бухгалтера для того, щоб владнати дану проблему, також повідомила, що начебто можна швидко, до кінця робочого дня, змінити «призначення платежу» і тоді є ймовірність, що кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував нібито клієнт, які зарахуються на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: № НОМЕР_9 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в м.Києві.

ОСОБА_5 надав номер мобільного телефона бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 а саме: № НОМЕР_10 , для вирішення проблеми з призначенням платежу.

О 16 год. 01 хв. на телефон бухгалтера пролунав дзвінок з телефону № НОМЕР_11 від нібито співробітниці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка перед цим телефонувала ОСОБА_5 , і повідомила, що їй надав телефон директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто ОСОБА_5 . Також було повідомлено, що перед даним дзвінком нібито працівниці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 сам зателефонував до свого бухгалтера та попередив, що будуть телефонувати з банку для вирішення питання щодо зміни призначення платежу. Часу було мало, закінчувався банківський день, клієнт якомога швидше просив відгрузити продукцію, ОСОБА_5 , зі свого боку, теж був зацікавлений в цій угоді, а також в тому, щоб рахунок не був заарештований.

Бухгалтер ОСОБА_7 , розуміючи ситуацію, теж почала поспішати, оскільки ОСОБА_5 їй телефонував та просив якнайшвидше вирішити питання, та й особа, яка представилась співробітником банку, досить професійно пояснила бухгалтеру, що трапилось та як можна швидко вирішити питання. Ні в кого ніяких підозр не виникло. Бухгалтер ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", майже під диктовку особи, яка представилась працівником банку, виконала все, що та пропонувала, а саме: перевела з поточного рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » (№ НОМЕР_9 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м.Києві) кошти на «технічний рахунок» в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таких операцій було п`ять, за пропозицією особи, яка представилась працівником банку, так як сума коштів була велика.

Таким чином, з поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано

193 680 грн. 00 коп. на рахунки розміщені в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: платіжні доручення №№: 647; 648; 650; 651 на рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та платіжне доручення №649 на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

Таким шляхом перерахувались кошти на карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , зареєстровані на ОСОБА_6 , картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_14 , платіжними дорученнями а саме:

?№651 30 000 грн. (тридцять тисяч гривень) перерахунок коштів на картку № НОМЕР_12 ;

?№650 30 000 грн. (тридцять тисяч гривень) перерахунок коштів на картку № НОМЕР_12 ;

?№648 24 560 грн. (двадцять чотири тисячі п`ятсот шістдесят гривень) перерахунок коштів на картку № НОМЕР_13 ;

?№647 54 560 грн.(п`ятдесят чотири тисячі п`ятсот шістдесят гривень) перерахунок коштів на картку № НОМЕР_13 ,

а також на карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , зареєстровану на ОСОБА_8 , картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_16 , а саме:

?платіжне доручення №649 - 54 560 грн. (п`ятдесят чотири тисячі п`ятсот шістдесят гривень),

Дані перерахунки коштів проводились з 16 год 30 хв. до 17 год 30 хв. 26.10.2017 року.

Дані операції мали місце з 16 год. 15 хв. до 17 год. 32 хв.

Виконавши всі операції, особа яка представилась працівником банку, повідомила, що кошти перераховані бухгалтером повернуться на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до 19 год. 30 хв. 26.10.2017 року.

Того ж дня ОСОБА_7 зателефонувала ОСОБА_5 о 19 год. 30 хв. і повідомила, що ніхто на телефонні дзвінки не відповідає.

Після цього, ОСОБА_5 телефонував особі, яка представлялась працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але на телефонні дзвінки ніхто не відповідав, телефонував до клієнта, який робив замовлення і там також ніхто не відповідав. Потім ОСОБА_5 зателефонував до служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і сповістив про те, що має місце шахрайство за допомогою клієнтів їх банку, також зателефонував на службу « НОМЕР_17 » та сповістив про злочин, також зателефонував в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та розповів про дану ситуацію. Заяву про вчинення шахрайських дій було подано до органів поліції бухгалтером ОСОБА_7 , так як ОСОБА_5 був дуже у збудженому стані та погано себе почував по причині вищезазначеної події. ОСОБА_5 сповістив банк, в якому обслуговуюється ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про факт шахрайських дій. Окрім цього, приблизно о 03 год. 27.10.2017 року була відправлена письмова заява з реєстраційним номером №38555 в Кіберполіцію.

Слідчий в судове засідання не з`явився, суду надано заяву про розгляд клопотання у його відсутності, тому суд вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого.
Представники ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи належним чином повідомленими про день і час розгляду справи, в судове засідання не з`явились.
Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 27.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0009516, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчосового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Приймаючи до уваги, що документи, зазначені в клопотанні слідчого, мають суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про обгрунтованість клопотання та про наявність підстав для його задоволення.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0009516 від 27.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.
Надати слідчим СВ Святошинського УП ГУНП в м.КиєвіОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, у:

1.Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписки руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку № НОМЕР_15 , який зареєстрований на ОСОБА_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з моменту відкриття даного рахунку по дату виконання ухвали суду;

- відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку № НОМЕР_15 , який зареєстрований на ОСОБА_8 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- якщо при керуванні рахунком № НОМЕР_15 , відкритим на ім`я ОСОБА_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР-адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк, в період з моменту відкриття даного рахунку по дату виконання ухвали суду;

- дані стосовно власника рахунків № НОМЕР_15 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень, через які здійснювалось зняття готівки з рахунку № НОМЕР_15 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 та, при наявності, фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, за період часу з 26.10.2017 року по час виконання ухвали;

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

2.Публічному акціонерному товаристві Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунках № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період, з моменту відкриття даного рахунку по дату виконання ухвали суду;

- відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- якщо при керуванні рахунками № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР-адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк, в період з моменту відкриття даного рахунку по дату виконання ухвали суду;

- дані стосовно власника рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору про відкриття рахунку);

- відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалось зняття готівки з рахунків № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , відкритих на ім`я ОСОБА_6 та, при наявності, фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, за період з моменту відкриття даного рахунку по дату виконання ухвали суду;

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Ухвала слідчого судді діє до 05.10.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1