пр. № 1-кс/759/2421/18
ун. № 759/8816/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Старшого слідчий СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011118 від 18.12.2017 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.06.2018 року Старший слідчий СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим Прокурором Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 , про про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), та вилучити повному обсязі копії документів (здійснити їх виїмку).

В обґрунтування вказаного клопотання зазначаючи, що Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011118 від 18.12.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у вересні 2017 року за адресою: АДРЕСА_2 , посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, під приводом продажу будівельної сировини заволоділи коштами, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у сумі 574 000 гривень, чим заподіяла останньому значного матеріального збитку.

В ході досудовго розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ) відкрито поточний рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

Тимчасовий доступ до речей і документів, які зазначені у клопотанні та їх вилучення не тягне негативних наслідків передбачених п. 10 ч.1 ст. 309 КПК України, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, у тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме: документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), який відкрито ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

В судовому засідання слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини викладені в матеріалах клопотання.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити комерційну таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка містить в речах та документах.

Відповідно до ст. 505 Цивільного кодексу України, комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію. Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :

Клопотання Старшого слідчий СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0011118 від 18.12.2017 р., за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл Старшому слідчому СВ Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві підполковник поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), та вилучити повному обсязі копії документів (здійснити їх виїмку), а саме:
-документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточним рахункам № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.07.2017 року по теперішній час;

- документи, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) про зміну залишків на поточним рахункам № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) за період з 01.07.2017 року по теперішній час;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточних рахунку № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період з 01.08.2017 року по теперішній час;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (аудіовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ), де було здійснено видачу готівки по поточним рахункам № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), за період з 01.07.2017 року по теперішній час;
- виписку руху грошових коштів по поточним рахункам № № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 01.07.2017 року по теперішній час;
- всі наявні документи стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), - клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період з часу відкриття рахунку по теперішній час;
- інформацію щодо всіх рахунків, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві (МФО НОМЕР_1 ) та виписки про рух грошових коштів по таким рахункам за період з 01.07.2017 року по теперішній час.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1