УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.10.2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0013587 від 21.11.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві здійснюється розслідування за фактом того, що в період 2009-2015рр. посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вигравши тендер, на будівельні роботи по реконструкції водопровідного колектора від станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до АДРЕСА_1 , розтратили бюджетні кошти приблизно у сумі 33 358 077грн.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження від 15.12.2017р. № 1/10-36-16-20 проведеного головним державним ревізором інспектором ГУ ДФС у Київській області, ОСОБА_5 встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в період грудня 2011р.-грудня 2013р., неправомірно перераховували кошти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ") (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та оформили податкові накладні з приводу постачання будівельних матеріалів та надання послуг по будівництву, реальність постачання яких не підтверджено в ході дослідження, в результаті чого привласнили кошти бюджету м. Києва у сумі 26 174 130,39грн., в тому числі ПДВ 4 362 355,12 грн. з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадових осіб вказаних підприємств притягнуто до кримінальної відповідальності за наступними кваліфікуючими статтями КК України: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за ст. 205, 212 КК України, відповідно до вироку Комінтернівський районного суду м. Харкова (номер провадження № 1-кп/641/325/2017; справа № 641/2195/17); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за ст. 191, 357 КК України, відповідно до вироку Подільського районного суду м. Києва (справа № 758/15964/17, провадження № 1-кп/758/196/18); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за ст. 205, 212 КК України, відповідно до вироку Комінтернівського районного суду м. Харкова, (номер провадження № 1-кп/641/283/2017, справа № 641/1900/17).

Разом з тим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) визнано банкрутом па підставі Постанови Господарського суду Автономної Республіки Крим від 06.02.2014р., справа № 901/379/14.

Відповідно до п. 1.1 Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_7 від 11.09.2012р. N 1591 «Про передачу функцій замовника будівництва об`єктів від ІНФОРМАЦІЯ_8 , у зв`язку з його реорганізацією» передано Комунальному підприємству " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) функції замовника, всі наявні документи, які засвідчують права замовника, обсяги незавершеного будівництва на момент передачі, проектно-кошторисну, договірну, бухгалтерську документацію, документацію, пов`язану з проведенням процедур закупівель, обладнання та матеріали, що придбані для комплектації об`єктів, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення, відповідно до чинного законодавства по об`єктах згідно з додатком.

Згідно до аудиторського звіту оцінки діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як служби замовника щодо дотримання актів законодавства, планів, процедур, контрактів під час реконструкції прохідного колектору водопроводу діаметром від 1400 мм від станції метро «Дніпро» до вул. Кіровоградської в м. Києві № 070-5-13/30 від 22.05.2018р., внаслідок внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завищення даних загальну суму 18292,555 тис. грн. (51,18% загальної перевірених робіт за актами ф. КБ-2В) до актів виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних робіт за грудень 2009-2014рр., які взято до обліку, замовниками робіт зайво перераховано зазначеній підрядній організації кошти міського бюджету на загальну суму 18292,555 тис. грн., в тому числі по замовникам: ІНФОРМАЦІЯ_11 16167,956 тис. грн., КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 2124,599 тис. грн., що призвело до фінансових втрат на загальну суму 18292,555 тис. грн., викривлення даних фінансової звітності у зазначених замовників за відповідні роки та є порушенням вимог п.1 ст. 3 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. № 996-XIV, Правил визначення вартості будівництва ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 та пункту 2.13 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом МФУ від 24.05.1995р. № 88 в частині фіксування фактів здійснення господарських операцій, що були проведені, у первинних документах.

В ході досудового розслідування встановлено, що на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - № НОМЕР_7 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), надійшли грошові кошти як попередня плата за майно згідно договору № 1/18, зокрема, 18.06.2018р. - двома траншами по 3 000 000грн. кожен, 20.06.2018р. 4-ма траншами, а саме 700 000грн., 1 153 808грн., 4 000 000грн. та 5 178 812,40 грн., проте ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) із 30.11.2012р. свою діяльність не здійснює, а 26.04.2018р. товариству анульовано свідоцтво ПДВ.

Крім того, встановлено, що частина грошових коштів у сумі 11 336 500грн., які надійшли на вказаний рахунок від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), 20.06.2018р. були перераховані за призначенням погашення заборгованості за кредитним договором № 12/2 для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ).

Також встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - № НОМЕР_11 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), надходили грошові кошти як оплата за транспортні послуги та фінансова допомога.

Крім того, в ході досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) користується розрахунковими рахунками, відкритими у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_13 ), а саме: № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо юридичного оформлення рахунків клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , яка має істотне значення для даного досудового розслідування.

Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_13 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , та прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_13 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо юридичного оформлення рахунків клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) - № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , з можливістю ознайомитися та отримати їх копії в паперовому та електронному вигляді, а саме:

- картки із зразками підписів і відбитка печатки, засвідченої нотаріально;

- документів щодо відкриття та використання рахунків;

- роздруківки руху коштів по рахунку та іншим гривневим та валютним рахункам вказаного клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку;

- заявки на купівлю та продаж валюти на міжбанківській валютній біржі, платіжних доручень про перерахування валютних коштів на рахунки нерезидентів, повідомлення банків-нерезидентів, повідомлень про зарахування валютних коштів на рахунки клієнта (SWIFT), за період з часу відкриття рахунків по 27.09.2018р.;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та дату його закриття;

- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та підприємства, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань, з моменту відкриття по дату закриття рахунків.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1