Провадження № 1-кс/161/5502/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 05 липня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , з участю: прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області юрист 1 класу ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області юрист 1 класу ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою отримання неправомірної вигоди, за попередньою змовою з невстановленими громадянами України, організували протиправну схему ввезення на митну територію України з Республіки Польща промислових товарів, з приховуванням від митного контролю, без сплати відповідних платежів до Державного бюджету України.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на отримання неправомірної вигоди, інспектори митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи інтернет-месенджер «Телеграм» для обміну повідомленнями, при отриманні від інших посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 інформації про вантажні транспортні засоби, які рухаються з території Республіки Польща та, достовірно знаючи, що в цих транспортних засобах перевозяться закуплені в Республіці Польща промислові товари, за неправомірну вигоду в сумі від 300 до 1000 доларів США з одного автомобіля, в залежності від його виду, неправомірно спрямовують такі транспортні засоби по «зеленому коридору», зазначаючи при їх оформленні, що будь-які товари в них відсутні, у зв`язку із чим до Державного бюджету не сплачуються відповідні митні платежі.

У такий спосіб, в період часу з 27 по 28 лютого 2018 року, через митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_1 , на митну територію України було незаконно, з приховуванням від митного контролю, переміщено 45 транспортних засоби із промисловими товарами, а саме транспортні засоби з наступними номерними знаками: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 (RENAULT); НОМЕР_3 (Мерседес); НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 (RENAULT); НОМЕР_6 (Форд Транзіт); НОМЕР_7 (Форд Транзіт); НОМЕР_8 (PEUGEOT); НОМЕР_9 (RENAULT); НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 (RENAULT); НОМЕР_14 (RENAULT); НОМЕР_15 (Форд Транзіт); НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 (Мерседес); НОМЕР_19 (прицеп); НОМЕР_20 (Опель); НОМЕР_21 (Фольцваген); НОМЕР_22 (Мерседес); НОМЕР_23 (RENAULT); НОМЕР_24 (Мерседес); НОМЕР_25 (Форд Транзіт); НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 (RENAULT); НОМЕР_30 (Фольцваген); НОМЕР_31 (RENAULT); НОМЕР_32 (PEUGEOT); НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 (RENAULT); НОМЕР_37 (Дево Сенс); НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 (Сітроєн); НОМЕР_41 (RENAULT); НОМЕР_42 (Опель); НОМЕР_43 (Сітроєн); НОМЕР_44 (RENAULT); НОМЕР_2 (RENAULT).

Серед іншого, перевезення зазначеного товару здійснювали ОСОБА_5 , автомобілем марки Пежо Боксер, д.н.з. НОМЕР_8 , ОСОБА_6 , автомобілем марки Рено Мастер, д.н.з. НОМЕР_13 , ОСОБА_7 , автомобілем марки Рено Мастер, д.н.з. НОМЕР_36 , ОСОБА_8 , автомобілем марки Опель Мовано, НОМЕР_42 , та ОСОБА_9 , автомобілем марки Фольцваген Крафтер, д.н.з. НОМЕР_17 .

Крім того, в ході проведення 11.05.2018 обшуку на МП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вилучено контрольні талони для проходження по «зеленому коридорі» на транспортні засоби на в`їзд в Україну, серед яких і талони на вищевказані автомобілі ( під керуванням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ), де вказано кількість осіб, які 27-28.02.2018 здійснювали перетин кордону.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_3 27.-28.02.2018 по напрямку на в`їзд в Україну митний кордон перетинали вищевказані транспортні засоби без пасажирів.

В той же час, згідно оперативної інформації, вказані автомобілі 27-28.02.2018 при перетині митного кордону перевозили товар у вигляді великої кількості автомобільних шин, побутової хімії, дитячих памперсів та дитячої продукції, які підлягали розмитненню у відповідності до вимог Митного кодексу України, а тому є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 при перетині кордону по зеленому коридорі порушили вимоги ст. 374 Митного кодексу України, а саме умов ввезення громадянами товарів на митну територію України.

Вищевказане перевезення товару відбулося лише за погодження посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 з отриманням за це неправомірної вигоди.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 користувався мобільним терміналом з сім-карткою мобільного оператора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з телефонним номером НОМЕР_45 .

Крім того, ОСОБА_6 користується мобільним терміналом з сім-карткою мобільного оператора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з телефонним номером НОМЕР_46 .

Також, ОСОБА_7 користується мобільним терміналом з сім-карткою мобільного оператора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з телефонним номером НОМЕР_47 .

Водночас, ОСОБА_8 користується мобільним терміналом з сім-карткою мобільного оператора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з телефонним номером НОМЕР_48

Поряд з цим, ОСОБА_9 , користується мобільним терміналом з сім-карткою мобільного оператора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з телефонним номером НОМЕР_49 .

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного встановлення усіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні інформації про всі вихідні та вхідні дзвінки з номерів телефонів НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , які належать вищевказаним особам, що були здійснені в період з 00:00 год. 26.02.2018 по 00:00 год. 29.02.2018 із зазначенням прив`язки до базових станцій та місцевості, дати та часу здійснення таких дзвінків, тривалості розмов та із зазначенням серійних номерів (imei) телефонів, з яких та на які здійснювались ці дзвінки.

Інформація про телефонні контакти упродовж вищевказаного періоду часу має значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин провадження, оскільки може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час розслідування.

В органу досудового слідства є достатньо підстав вважати, що інформація про вхідні та вихідні дзвінки з номерів телефонів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 містить дані про вчинене кримінальне правопорушення, які мають доказове значення і іншим способом, ніж шляхом отримання інформації в оператора мобільного зв`язку, одержати ці дані не можливо.
Враховуючи, що використовуються сім-карта із номером оператора ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тому в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що запитувана інформація зберігається саме у цієї юридичної особи, яка знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали повністю, просили його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про звязок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому слідчому слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів, що знаходяться у ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поштова адреса АДРЕСА_2 ; юридична адреса АДРЕСА_3 ).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , старшому оперуповноваженому з ОВС другого відділу управління внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС у Волинській області ГУ ДФС у Волинській області старшому лейтенанту податкової поліції ОСОБА_10 та за дорученням слідчого іншим працівникам ДФС у Волинській області ГУ ДФС у Волинській області тимчасовий доступ до інформації (у паперовому та електронному вигляді), яка перебуває у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (найменування юридичної особи: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), (поштова адреса АДРЕСА_2 ; юридична адреса АДРЕСА_3 ):

- про індивідуальний ІМЕІ код мобільних терміналів за номерами операторів мобільного зв`язку НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , з яких здійснювались дзвінки за період часу з 00 год. 00 хв. 26.02.2018 до 00 год. 00 хв. 29.02.2018 та про інші номери оператора мобільного зв`язку, які використовувались для здійснення дзвінків з даним індивідуальним ІМЕІ кодом за вказаний період із зазначенням ІМЕІ коду, номерів учасників з`єднань, дати, часу, тривалості та типу, базових станцій та азимутів ретрансляційних антен (із зазначенням адреси розташування) з можливістю її вилучення;

- про вихідні, вхідні з`єднання, СМС-повідомлення за період часу з 00:00 хв. 26.02.2018 по 00:00 хв. 29.02.2018 із зазначенням ІМЕІ коду, номерів учасників з`єднань, дати, часу, тривалості та типу, базових станцій та азимутів ретрансляційних антен (із зазначенням адреси розташування), абонентських номерів НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_50 з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1