Очаківський міськрайонний суд Миколаївської області
02.08.18 Справа № 483/1354/18
Провадження № 1-кс/483/364/2018
У Х В А Л А
Іменем України

02 серпня 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А :

30 липня 2018 року слідчий СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Своє клопотання слідчий обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000604 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вчиненого за наступних обставин.
06 липня 2018 року до чергової частини Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 06 липня 2017 року невідома особа, представившись співробітником служби безпеки банку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15 520 грн шляхом зняття їх з банківської карти.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 06 липня 2018 року приблизно о 14 год. 15 хв. на її мобільний телефон НОМЕР_1 з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилась співробітником служби безпеки банку ОСОБА_6 та повідомила, що її банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_1 за № НОМЕР_3 заблокована та щоб її розблокувати, для подальшого використання в повному обсязі необхідно в телефоні набрати комбінацію з цифр, які він повідомить в телефонному режимі. ОСОБА_5 під час спілкування набрала в іншому своєму телефоні за номером НОМЕР_4 комбінацію цифр, яку не пам`ятає і яка в подальшому не збереглася на телефоні. Потім, приблизно через 5 хвилин, потерпіла за допомогою свого мобільного телефону за номером НОМЕР_1 скористалась послугою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що з її банківської картки було переказано кошти в сумі 15 520 грн на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_5 .
Посилаючись на необхідність перевірки достовірності показань потерпілої ОСОБА_5 щодо здійснення грошових операцій з карткою ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 , та що вказана інформація має суттєве значення у справі і може бути використаною як доказ, крім того, при отриманні вказаних відомостей це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка вчинила злочин, просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, що можуть становити банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав зазначене клопотання.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши документи клопотання, дійшла такого.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, крім іншого, наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, копія пояснень потерпілого) містять достатні дані про розслідування органом досудового слідства вказаного вище злочину, а також про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України,

У Х В А Л И Л А :

Клопотання слідчого СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу Миколаївської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Очаківського ВП ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_7 або оперативним працівникам за дорученням на тимчасовий доступ до інформації що становить банківську таємницю та перебуває у володінні юридичної особи: публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_3 ;
-матеріали транзакцій, в тому числі фотоматеріали, за період з 06 липня 2018 року по день постановлення ухвали слідчого судді, по картковому рахунку № НОМЕР_6 ;
-на які номери інших карткових рахунків здійснювались перекази грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_3 в період з 06 липня 2018 року по день постановлення ухвали слідчого судді;
-вказати власників даних карткових рахунків та в якому місці або відділенні з даних карткових рахунків відбулося та відбувається зняття грошових коштів за період з 06 липня 2018 року по день постановлення ухвали слідчого судді.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначену інформацію у письмовому вигляді.
Роз`яснити керівництву ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали визначити до 03 вересня 2018 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя