Справа № 565/1908/18
Провадження № 1-кс/565/428/18
У Х В А Л А
03 жовтня 2018 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1
з участю:
- секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань Кузнецовського міського суду клопотання старшого слідчого СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 18 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
У кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 18 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, 02 жовтня 2018 року до Кузнецовського міського суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі по тексту - слідчого) від 01 жовтня 2018 року, погоджене прокурором Вараського відділу Сарненської місцевої прокуратури Рівненської області юристом 2 класу ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді, що знаходяться в центральному офісі Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься наступна інформація: відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який 27 серпня 2018 року було перераховано грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 ; повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону; відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 27 серпня 2018 року по 28 серпня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів відомості про адреси місць знаходження цих банкоматів, а якщо через касирів відділень банку, то відомості про адреси таких відділень; матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 27 серпня 2018 року по 28 серпня 2018 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Згідно із викладеними у клопотанні встановленими в ході досудового розслідування обставинами, невідома особа шляхом шахрайства, діючи через мережу Інтернет, під приводом продажу запчастин до мотоцикла на сайті «OLХ», шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 заволоділа його грошима в сумі 2350 (дві тисячі триста п`ятдесят) грн., перерахованими потерпілим через термінал, що знаходиться в АДРЕСА_2 , 27 серпня 2018 року о 13 годині 44 хвилини на банківську карту Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . За вказаним фактом 18 вересня 2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що банківська картка № НОМЕР_1 , на яку перераховано грошові кошти потерпілого, видана та обслуговується Публічним акціонерним товариством комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому документи, які містять інформацію про дану картку та здійснені транзакції знаходяться в центральному офісі Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з доводами слідчого, наведеними в клопотанні, зазначена інформація має істотне значення в кримінальному провадженні, оскільки надасть можливість встановити особу, яка вчинила злочин, обставини руху грошових коштів у сумі 2350 (дві тисячі триста п`ятдесят) грн., належних ОСОБА_5 , та місце їх знаходження, що відповідно до ст.ст.84, 99 КПК України є доказами. При цьому слідчий просив врахувати, що іншим чином встановити вказані обставини вчинення кримінального правопорушення, окрім як шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містять цю інформацію, неможливо.
Слідчий і представник Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленими про час, дату і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилися.
Згідно з ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
За таких обставин, слідчий суддя вирішив можливим здійснення розгляду клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у відсутності слідчого і представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи, на підставі наданих матеріалів.
З`ясувавши доводи слідчого, слідчий суддя врахував відсутність будь-яких заперечень з боку Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і прийшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З доданих до клопотання матеріалів кримінального провадження №0000325, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2018 року, слідує, що 27 серпня 2018 року на сайті «OLХ» ОСОБА_5 побачив оголошення про продаж запчастин до мотоцикла, зателефонував на номер мобільного телефону НОМЕР_2 і чоловіку, який представився ОСОБА_7 , замовив поршень і циліндр до свого мотоцикла «Кавасакі» та за вказівкою останнього 27 серпня 2018 року о 13 годині 44 хвилини здійснив попередню оплату в сумі 2350 (дві тисячі триста п`ятдесят) грн., перерахувавши зазначені гроші на рахунок № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 за допомогою банківського терміналу, що знаходиться в АДРЕСА_2 , будучи введеним в оману цією невідомою особою та вважаючи, що здійснює оплату за запчастини до мотоцикла.
Слідчим доведено, що об`єктивно існує можливість одержати безпосередньо в Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »запитувану інформацію щодо обставин вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, скоєного із використанням рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , зокрема: встановити особу, яка вчинила цей злочин, фактичні дані про рух грошових коштів у сумі 2350 (дві тисячі триста п`ятдесят) грн., належних ОСОБА_5 , та місце їх знаходження.
Отже, інформація, з метою одержання якої подано клопотання, в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для даного кримінального провадження. Отримані в результаті надання тимчасового доступу дані можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Інформація, до якої бажає отримати тимчасовий доступ слідчий, перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »та містить охоронювану законом таємницю, оскільки може становити банківську таємницю, що визначено п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Вказане свідчить про те, що тимчасовий доступ до цих речей і документів відповідно до ст.163 КПК України є можливим в порядку, визначеному законом, шляхом постановлення слідчим суддею відповідної ухвали.
Доданими до клопотання слідчого матеріалами доведено, що іншим способом встановити особу, якій відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , а також відомості щодо руху грошових коштів у сумі 2350 (дві тисячі триста п`ятдесят) грн., належних ОСОБА_5 , та місця їх знаходження, неможливо.
З врахуванням даних витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у даному кримінальному провадженні і інших доданих до клопотання матеріалів, суд вбачає правові підстави для надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_3 і за його письмовим дорученням працівникам оперативного підрозділу відповідно до ст.41 КПК України до зазначених у клопотанні речей і документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді.
Разом з цим слідчий суддя вважає безпідставним клопотання слідчого в частині надання такого тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000325, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 вересня 2018 року, іншим слідчим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області, які відповідно до наданого витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18 вересня 2018 року не є слідчими в даному кримінальному провадженні. Слідчому судді не надано даних, які б свідчили про створення групи слідчих для проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст.41, 132, 159, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_3 , або за його письмовим дорученням оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у центральному офісі Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), в яких міститься наступна інформація:
- відомості щодо фінансової установи (її повне найменування, організаційно-правова форма, ідентифікаційний код та місце знаходження), якій належить банківський рахунок № НОМЕР_1 , на який 27 серпня 2018 року о 13 годині 44 хвилини 42 секунди ОСОБА_5 було перераховано грошові кошти за допомогою банківського терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (деталі даної транзакції згідно чеку: ТS201472, 27.08.2018, 13:44:42, АДРЕСА_2 ; Опис: Поповнення картки по номеру; Рахунок одержувача: НОМЕР_3 ; Платник: ОСОБА_5 ; Єдиний код: НОМЕР_4 ; Сума: 2350 грн; Комісія: 15. 81 грн; Разом: 2365. 81 грн; Результат: Вдало; Тгапsасtion id: 11D7-2F4B-96D1-44B769C85A29);
- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , зокрема: прізвище, ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону;
- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з рахунку отримувача із зазначенням номерів банківських рахунків, куди саме були переховані грошові кошти, повні анкетні дані їх власників або ж юридичних осіб із зазначенням їх місця реєстрації, дати зняття та сум грошових коштів, що були зняті в період часу з 27 серпня 2018 року по 28 серпня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати або ж оплату платежів відомості про адреси місць знаходження цих банкоматів, а якщо через касирів відділень банку, то відомості про адреси таких відділень;
- матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з рахунку отримувача, або переказу на інші банківські рахунки, що здійснені за допомогою банкоматів, в період часу з 27 серпня 2018 року по 28 серпня 2018 року, з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати можливість старшому слідчому СВ Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , або за його письмовим дорученням оперуповноваженим Вараського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вилучити в паперевому та в електронному вигляді копії зазначених документів, у яких міститься вказана інформація.
Роз`яснити володільцю документів Публічному акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно з ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий судя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
Для виконання ухвали надати старшому слідчому Вараського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 один примірник оригіналу ухвали та її копію.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1