Справа № 521/6548/18
Провадження по справі № 1кс/2292/18
У Х В А Л А
05 травня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ відділу ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 10.10.2017 року за № 0000019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

У С Т А Н О В И Л А :
18.04.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, в ході якого встановлено порушення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » податкового законодавства у жовтні 2015 року, результатом якого стало не сплата до бюджету податку на прибуток у особливо великому розмірі в сумі 3643755,46 грн.

В зв`язку з потребами досудового слідства, з метою здобуття доказів у підтвердження чи спростування факту вчинення злочину посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які стосуються господарсько-фінансової діяльності вказаного підприємства.

Документи, необхідність у доступі до яких обґрунтовує слідчий, складають охоронювану законом таємницю, відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України.

Стороною обвинувачення доведено, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, що стосуються руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Прокурором доведено, що документи, які стосуються руху грошових коштів по вказаному рахунку, в сукупності з іншими здобутими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для підтвердження чи спростування факту порушення податкового законодавства посадовими особами під час здійснення господарської діяльності.

Крім того, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в певній частині документів, щодо яких заявлено клопотання, можуть бути використані у цьому кримінальному провадженні як докази, а іншим способом, без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, довести зазначені у клопотанні обставини неможливо.

Разом з тим, стороною обвинувачення не доведено необхідність для потреб досудового розслідування доступ до документів за період діяльності підприємства, що не зазначений у витягу з ЄРДР та інших наданих матеріалах кримінального провадження, та щодо якого розслідування не проводиться. Також, слідчим не доведено необхідність саме у цьому кримінальному провадженні доступу до документів, які місять інформацію про реєстрацію, отримання карток і перепусток, листування, укладення договорів і контрактів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому слідчий суддя приходить до висновку, що у вказаній частині клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України слідчий суддя ,-

У Х В А Л И Л А :
Клопотання слідчого СВ відділу ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій таких документів на електронному та паперовому носіях:

- відомостей про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою і часом його проведення, номером платіжного документу, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець дня, референт кожного платіжного документа;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення), які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам;

- грошових чеків, заявок на отримання чекових книжок;

- документи кредитної та депозитної справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- відомості про отримання платіжних карток, додаткових платіжних карток до банківського рахунку (заява, договорі, доручення, довіреність),

що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , і стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за жовтень 2015 року по рахунку № НОМЕР_1 .

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1