УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 18 березня 2014 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19 жовтня 2018 року старший слідчий в ОВС 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майор юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні - прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 18 березня 2014 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 219 КК України, про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні Головного слідчого управління Служби безпеки України перебувають матеріали кримінального провадження №0000081 від 18 березня 2014 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 219 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2008-2014 років службові особи АТ «Імексбанк» (), діючи за попередньою змовою групою осіб із службовими особами ТОВ «ПІВДЕНЬІНВЕСТСЕРВІС» (), ТОВ «ЄВРО ЦЕНТР» (), ТОВ "ВЕТЕРАН" (), ТОВ "Конверсія" (), ТОВ "ФОРВАРД КО" (), ТОВ "Трейдоптімум" (), ТОВ "Трейдоптімум" (), ТОВ "Фенікс" (), ТОВ "Галіот" (), ТОВ "ФОМАЛЬГАУТ" (), ТОВ "ФОМАЛЬГАУТ" (), ТОВ "КАНОПУС" (), ТОВ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ" (), ТОВ "Розважальний центр "Чорноморець" (), ТОВ "Компанія по торгівлі" (), ТОВ "АМІКОР" (), ТОВ "АМІКОР" (), ТОВ "Торгівля і будівництво" (), ТОВ "Агробізнесгруп" (), ТОВ "Торгово-будівельне агентство "Промбуд" (), ТОВ "Спеціалізована будівельна компанія "Трансбуд" (), ТОВ "Регіональна торгова компанія "Південь-Плюс" (), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ГЕОСВІТ" (), ТОВ "Торгова компанія "КОНТРАКТ" (), ТОВ "Торгова компанія "КОНТРАКТ" (), ТОВ "МІДЕЛЬ" (), ТОВ "БУДКОМПЛЕКС "ПРИМОРСЬКИЙ" (), ТОВ "ПІРАМІДА-СЕРВІС" (), ТОВ "ФРІЗ БУД" (), ТОВ "ФАНЗА" (), ТОВ "ПЕРСЕЙ БУД" (), ТОВ "ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС" (), ТОВ "БУГАЗ ДЕЛЮКС" (), МП У ВИГЛЯДІ ТОВ "ЛАВАНДА" (), ТОВ "КРУЇЗ ДЕЛЮКС" (), ТОВ "ТЕСКОМЕКСПЕРТ" (), ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЖУР" (), ТОВ "АГЕНЦІЯ "СЕРВІС ЛЮКС" (), ТОВ "ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ "БУДМОНТАЖ" (), ТОВ "СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР "ЕЛІТ" (), ТОВ "ТОРГОВИЙ ДІМ "ПІВДЕНЬ" (), ТОВ "МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ ЧОРНЕ МОРЕ" (), ТОВ "УКРАЇНА" (), ТОВ "Делівер" (), ТОВ "Комерційні пропозиції" (), ТОВ "ФІНЕКОНОММАРКЕТ" (), ТОВ "БІЗНЕС-РОЗВИТОК" (), ПП "АГЕНЦІЯ НЕРУХОМОСТІ "ХАДЖИБЕЙ" (), ТОВ "Регіональна торгова компанія "Південь-Плюс" (), ТОВ "БАСЕЙН ЮГ-СЕРВІС" (), ТОВ "ГРУПБУДСЕРВІС" (), ТОВ "ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ ДЕВЕЛОПМЕНТ" (), ТОВ "ТАЙЛЕР" (), ТОВ "ТРАНСБУДТЕХНОЛОГІЇ" (), ТОВ "ТЕСКОМБУД" (), ТОВ "ТРАНСАГЕНЦІЯ "ЛОГІСТО" (), ТОВ "КОМПАНІЯ "СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ" (), ТОВ "РЕНТА ФАРМ" (), ТОВ "ПЕРША АГРАРНА ГІЛЬДІЯ" (), ТОВ "ЦЕНТР АГРАРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ" (), ТОВ "АТН-СЕРВІС" (), ТОВ "ВАЙССЕЛЛ ГЛОБАЛ" (), ТОВ "Малиновський ринок" (), ТОВ "КОНСАЛТИНГОВА ФІРМА "ЛЕБІДЬ" (), ТОВ "ТУРИСТИЧНА ФІРМА "ЧОРНЕ МОРЕ" (), ТОВ "КОМПАНІЯ "СІТІ-БУД" (), ТОВ "КОМПАНІЯ "СЕРВІС-БУД" (), ТОВ "КОМПАНІЯ БУД-ГРАД" (), вчинили заволодіння чужим майном - грошовими коштами АТ «Імексбанк» () в сумі 13 135 229 319,43 грн. в гривневому еквіваленті шляхом зловживання своїм службовим становищем під час незаконної видачі вказаним юридичним особам кредитних коштів.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що впродовж 2008-2014 років службові особи АТ «Імексбанк» () незаконно видали юридичним особам кредитні кошти, цільове призначення кредитних коштів було різноманітне. Здебільшого кредити надавались на придбання обладнання, а також поповнення обігових коштів, про що свідчать наявні в кредитних справах копії, укладених позичальниками договорів.

Однак, фактично кредитні кошти спрямовувались позичальниками на сплату кредитної заборгованості інших позичальників у АТ «ІМЕКСБАНК», за раніше наданими кредитами. Досліджуючи ланцюг цих кредитних договорів встановлено, що з 2008 - 2009 років службові особи АТ «ІМЕКСБАНК» почали будування «піраміди» кредитів, коли заборгованість за вже наданими позичальникам кредитами не сплачується за рахунок «реальних» надходжень від діяльності позичальників, а погашається за рахунок надання кредитів наступної хвилі, більших за сумою від кредитів «попередньої» хвилі на суму нарахованих, за кредитами попередньої хвилі процентами, адже нараховані проценти також не сплачувались за рахунок реальних надходжень від діяльності позичальників.

Сума кредитів «другої хвилі» була більше на суму нарахованих але несплачених процентів за кредитами «першої хвилі».

Таким чином, кредитний портфель банку зростав щомісячно, але надходження коштів, від діяльності зазначених позичальників, в банк не відбувалось. Надання нових і нових кредитів потребувало постійного збільшення відрахувань до резервів під можливі втрати від кредитних операцій. Доходів, достатніх для доформування резервів, за вимогами Національного банку України, банк не отримував. З метою зменшення суми витрат на формування резервів, пов`язані з банком юридичні особи виступали в якості майнових поручителів та надавали власне майно у заставу за кредитами «другої хвилі» і наступних хвиль.

Так, для забезпечення повернення кредитів у заставу банку АТ «Імексбанк» були передані такі об`єкти нерухомості та майнові права на них (оскільки на той період вони були не добудовані):

1. Нежила будівля, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Чорноморська, будинок 1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ «УНІВЕРСАЛ ДІРЕКТ» (),

2. Земельна ділянка, для обслуговування будівель цілісного майнового комплексу, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., м. Пустомити, вулиця Грушевського, земельна ділянка 33, Кадастровий номер: :01:004:0088, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "ПРІНТ-ПЛАНЕТ" (),

3. Цілісний майновий комплекс, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., м. Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "ПРІНТ-ПЛАНЕТ" (),

4. Будівля, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., м. Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "ПРІНТ-ПЛАНЕТ" (),

5. Третя черга туристично-оздоровчого комплексу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 19, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (),

6. Апартамент № 131 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_4, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , Посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 29.08.2014, видавник: орган 5101, країна громадянства: Російська Федерація, адреса: АДРЕСА_5

7. Апартамент № 118 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 25.11.2000, видавник: Хмельницький МВ УМВС України в Хмельницькій області, країна громадянства: Україна,

8. Апартамент № 117 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (),

9. Апартамент № 115 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 24.03.2004, видавник: Арцизький РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

10. Апартамент № 97 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 01.04.1999, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

11. Апартамент № 96 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_10 , виданий 26.09.2011, видавник: Суворовський РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

12. квартира, за адресою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власники станом на 11.09.2018: ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 (розмір частки 62/100), ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 (розмір частки 38/200),

13. Апартамент № 14 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС", ,

14. Апартамент № 15 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС", ,

15. Апартамент № 16 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_14 , виданий 14.07.2006, видавник: Центр-Міський РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна,

16. Апартамент № 17 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_16 , виданий 27.11.1998, видавник: Дзержинський РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна,

17. Апартамент № 18 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 , Паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_18 , виданий 23.05.2017, видавник: 5112, країна громадянства: Україна,

18.Апартамент № 19 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 , Паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_18 , виданий 23.05.2017, видавник: 5112, країна громадянства: Україна

19. Апартамент № 20 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_20 , виданий 09.02.2001, видавник: Білгород-Дністровський МВ УМВС України в Одеській області,країна громадянства: Україна,

20. Апартамент № 42 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_21 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_22 , виданий 25.06.2008, видавник: Шевченківський ВМ Приморського РВ ГУМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

21. Апартамент № 43 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_21 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_22 , виданий 25.06.2008, видавник: Шевченківський ВМ Приморського РВ ГУМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

22. Апартамент № 45 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власники станом на 11.09.2018: ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_23 та ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_24 , в рівних долях,

23. Апартамент № 46 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_25 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_26 , виданий 08.12.2000, видавник: Жашківський РВ УМВС України в Черкаській області, країна громадянства: Україна,

24. Апартамент № 47 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС", ,

25. Апартамент № 48 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_27 , Паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_28 , виданий 20.08.2018, видавник: 5112, країна громадянства: Україна

26. Апартамент № 49 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, 18, корп. Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС", ,

27. Апартамент № 69 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_6, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_29 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_30 , виданий 07.07.1998, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна

28. Апартамент № 130 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_31 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_32 , виданий 03.03.1998, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

29. Апартамент № 199 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_33 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_34 , виданий 22.10.1998, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

30. Апартамент № 216 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_35 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_36 , виданий 10.02.2009, видавник: Білгород-Дністровський МВ ГУМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

31. Апартамент № 217 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_37 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_38 , виданий 09.10.1997, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

32. Апартамент № 219 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_39 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_40 , виданий 17.01.2005, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

33. Апартамент № 132 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_41 , Посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_42 , виданий 17.05.2013, видавник: орган 5101, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_5,

АДРЕСА_3 . Апартамент № 146 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_43 , країна громадянства: Республіка Молдова,

35. Апартамент № 147 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_44 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_45 , виданий 30.10.2006, видавник: Тульчинський РВ УМВС України у Вінницькій області, країна громадянства: Україна,

36. Апартамент №218 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_37 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_38 , виданий 09.10.1997, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

37. Апартамент №220 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_39 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_40 , виданий 17.01.2005, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

38. Апартамент №197 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_46 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_47 , виданий 03.02.1997, видавник: Овідіопольський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

39. Апартамент № 22 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_48 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_49 , виданий 19.05.1997, видавник: Приморський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

40. Апартамент № 1 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_50 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_51 , виданий 09.03.1998, видавник: Первомайський МВ УМВС України в Миколаївській області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_7.

41. 1-ша черга торговельного комплексу, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Олександрівський, б/н / вулиця Пантелеймонівська, б/н, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власники станом на 26.09.2018:

- ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (), розмір частки: 979/1000,

- ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (), розмір частки: 21/1000,

42. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №201, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (),

43. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №202, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (),

44. Апартамент № 222 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, 18, корп. Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (),

45. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №104, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (),

46. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №105, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (),

47. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №106, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (),

48. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу№137, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Д , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (),

49. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №170, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (),

50. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу№209, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (),

51. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №171, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (),

52. Апартамент № 158 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, 18, корп. Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (),

53. Будівля, за адресою: м.Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 16, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «КІОД - 1» (),

54. Гаражне місце №40, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

55. Гаражне місце №30, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

56. гаражне місце №156, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

57. Гаражне місце №87, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

58. Гаражне місце №43, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

59. Гаражне місце №73, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

60. Гаражне місце №173, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

61. Гаражне місце №47, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

62. Гаражне місце №127, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

63. Гаражне місце №176, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

64. Гаражне місце №113, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

65. Гаражне місце №36,37, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

66. Гаражне місце №38, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

67. Гаражне місце №44, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

68. Гаражне місце №45, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

69. Гаражне місце №46, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

70. Гаражне місце №48, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

71. Гаражне місце №55, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

72. Гаражне місце №56, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

73. Гаражне місце №88, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

74. Гаражне місце №104, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

75. Гаражне місце №114, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

76. Гаражне місце №126, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

77. Гаражне місце №147, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

78. Гаражне місце №150, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

79. Гаражне місце №151, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

80. Гаражне місце №155, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

81. Гаражне місце №157, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

82. Гаражне місце №158, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

83. Гаражне місце №179, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

84. Нежитлові приміщення третього поверху, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 59, приміщення 301, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЧОРНЕ МОРЕ", ,

85. торговельно-допоміжна прибудова, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 59-А, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЧОРНЕ МОРЕ", .

Перед запровадженням процедури тимчасової адміністрації, з кінця 2014 року, усі вказані об`єкти виведені із застави шляхом незаконного дострокового розторгнення договорів іпотеки.

Тобто, величезні кошти проходили за рахунками групи у приблизно у 200-300 підприємств, як розрахунки за цінними паперами, що потребує відповідного відображення у звітності з фінансового моніторингу, яку складав банк, а особа відповідальна за фінансовий моніторинг у банку повинна була звітувати до контролюючого органу. Наприкінці такого ланцюгу платежів за кожним траншем кредиту «другої хвилі» здійснювалось зарахування в погашення кредиту або нарахованих процентів за кредитами «першої хвилі».

З метою організації подібних розрахунків використані закриті інвестиційні фонди. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ" (ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЧОРНОМОРЕЦЬ-КАПІТАЛ") (ЄДРПОУ - 35819643), зареєструвало два пайових венчурних не диверсифікованих закритих інвестиційних фонди «Капітал Інвест» (свідоцтво №1379) та «Ліга Капітал» (свідоцтво №1291). Кожний з фондів емітував інвестиційні сертифікати на загальну суму 200 000 000,00 грн. номінальною вартістю 1 000 грн. у бездокументарній формі.

Всі платежі відбувались за допомогою системи «Клієнт-Банк». З огляду на суму та обсяги платежів, в складі банку працював спеціальний підрозділ, який відслідковував стан заборгованості та визначав необхідність оплати заборгованості у певний період часу у відповідності до положень, укладених кредитних договорів. Директори всіх 200-300 підприємств передавали свій ключ доступу у систему «Клієнт-Банк» до працівників даного підрозділу. В якості директорів підприємств виступали, в тому числі і співробітники банку. Також готувались фіктивні договори та накладні за договорами поставки обладнання.

Таким чином, 95% кредитного портфелю банка, це кредити надані пов`язаним структурам, адже за «другою хвилею» видані кредити «третьої» і наступних хвиль.

Після запровадження в АТ «ІМЕКСБАНК» процедури тимчасової адміністрації, проходження платежів і розрахунків за сертифікати відразу припинилось, а відповідно припинилась і будь яка «оплата» кредитної заборгованості за всіма 76 кредитами. Обсяги господарської діяльності всіх підприємств не дозволяє сплачувати навіть нараховані проценти, адже для кожного з них у банку відкрито два поточні рахунки: один для ведення господарської діяльності, інший для проходження платежів з «обслуговування» кредитів платежами за сертифікати. За першим рахунком сума щомісячних платежів рідко перевищувала 100 000 грн. на місяць і стосувалась оплати заробітної плати директору, оренди, податків, комунікацій, комунальних платежів.

Після початку процедури ліквідації АТ «Імексбанк», право власності на більшість задіяних злочинній схемі юридичних осіб переоформлено на громадян республіки Молдова, про що свідчить інформація із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З метою усунення доказів та псування кредитних справ здійснено їх підпал. Після пожежі окремі кредитні справи не містять важливих документів.

На дату формування ліквідаційної маси 01.11.2015 балансова вартість вимог АТ «Імексбанк» по вищевказаних кредитних договорах склала понад 13 млрд. грн. в гривневому еквіваленті. Вказана сума є збитками, що завдані АТ «Імексбанк».

Усі вищевказані об`єкти нерухомого майна незаконно виведені з під застави АТ «Імексбанк», тому уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення ліквідації АТ «Імексбанк» вчиняються заходи щодо визнання відповідних правочинів нікчемними.

Крім того, враховуючи, що усі вищевказані об`єкти нерухомості є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, що використані для незаконного отримання кредитних коштів та заволодіння ними, постановами старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 від 17 вересня 2018 року, 26 вересня 2018 року визнані речовими доказами в кримінальному провадженні №0000081 від 18 березня 2014 року.

Вартість зазначених речових доказів становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму.

21 вересня 2018 року на об`єкти нерухомого майна, що зазначені вище в пунктах 1-40, накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.

05 жовтня 2018 року на об`єкти нерухомого майна, що зазначені вище в пунктах 41-85, накладено арешт на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва.

Крім того, як зазначено в клопотанні, встановлено, що співучасники вчинення злочину вчинять дії, спрямовані на пошкодження вищевказаних речових доказів (85 об`єктів нерухомості) та на зниження їхньої економічної вартості.

З метою забезпечення збереження речових доказів та збереження їхньої економічної вартості, виникла необхідність у передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління вказаними арештованими об`єктами.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 100 КПК України, передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Частина 5 ст. 100 КПК України, передбачає, що речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Крім того, в положеннях ч. 6 ст. 100 КПК України, зазначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Частиною першою статті 2 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» (далі - Закон) передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами. Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї етап і, здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління речові докази, перелік яких вказано вище, на які накладено арешт, з метою досягнення цілей накладення арешту на вказане майно, а також для забезпечення досягнення завдань кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст.ст. 100, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3 про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000081 від 18 березня 2014 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 219 КК України - задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000081 від 18 березня 2014 року шляхом передачі в порядку та на умовах ст.ст.19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення,розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління наступних речових доказів, на які накладено арешт:

1. Нежила будівля, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Чорноморська, будинок 1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ «УНІВЕРСАЛ ДІРЕКТ» (),

2. Земельна ділянка, для обслуговування будівель цілісного майнового комплексу, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., м. Пустомити, вулиця Грушевського, земельна ділянка 33, Кадастровий номер: :01:004:0088, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "ПРІНТ-ПЛАНЕТ" (),

3. Цілісний майновий комплекс, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., м. Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "ПРІНТ-ПЛАНЕТ" (),

4. Будівля, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., м. Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 6, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "ПРІНТ-ПЛАНЕТ" (),

5. Третя черга туристично-оздоровчого комплексу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 19, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (),

6. Апартамент № 131 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_4, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , Посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_2 , виданий 29.08.2014, видавник: орган 5101, країна громадянства: Російська Федерація, адреса: АДРЕСА_5

7. Апартамент № 118 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_4 , виданий 25.11.2000, видавник: Хмельницький МВ УМВС України в Хмельницькій області, країна громадянства: Україна,

8. Апартамент № 117 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (),

9. Апартамент № 115 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_6 , виданий 24.03.2004, видавник: Арцизький РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

10. Апартамент № 97 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_8 , виданий 01.04.1999, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

11. Апартамент № 96 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_10 , виданий 26.09.2011, видавник: Суворовський РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

12. квартира, за адресою: АДРЕСА_2 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власники станом на 11.09.2018: ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 (розмір частки 62/100), ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 (розмір частки 38/200),

13. Апартамент № 14 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС", ,

14. Апартамент № 15 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС", ,

15. Апартамент № 16 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_14 , виданий 14.07.2006, видавник: Центр-Міський РВ Криворізького МУ УМВС України у Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна,

16. Апартамент № 17 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_16 , виданий 27.11.1998, видавник: Дзержинський РВ Криворізького МУ УМВС України в Дніпропетровській області, країна громадянства: Україна,

17. Апартамент № 18 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 , Паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_18 , виданий 23.05.2017, видавник: 5112, країна громадянства: Україна,

18.Апартамент № 19 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 , Паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_18 , виданий 23.05.2017, видавник: 5112, країна громадянства: Україна

19. Апартамент № 20 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_19 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_20 , виданий 09.02.2001, видавник: Білгород-Дністровський МВ УМВС України в Одеській області,країна громадянства: Україна,

20. Апартамент № 42 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_21 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_22 , виданий 25.06.2008, видавник: Шевченківський ВМ Приморського РВ ГУМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

21. Апартамент № 43 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_21 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_22 , виданий 25.06.2008, видавник: Шевченківський ВМ Приморського РВ ГУМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

22. Апартамент № 45 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власники станом на 11.09.2018: ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_23 та ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_24 , в рівних долях,

23. Апартамент № 46 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_25 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_26 , виданий 08.12.2000, видавник: Жашківський РВ УМВС України в Черкаській області, країна громадянства: Україна,

24. Апартамент № 47 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС", ,

25. Апартамент № 48 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_27 , Паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_28 , виданий 20.08.2018, видавник: 5112, країна громадянства: Україна

26. Апартамент № 49 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС", ,

27. Апартамент № 69 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_6, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_29 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_30 , виданий 07.07.1998, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна

28. Апартамент № 130 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_31 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_32 , виданий 03.03.1998, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

29. Апартамент № 199 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_33 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_34 , виданий 22.10.1998, видавник: Київський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

30. Апартамент № 216 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_35 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_36 , виданий 10.02.2009, видавник: Білгород-Дністровський МВ ГУМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

31. Апартамент № 217 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_37 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_38 , виданий 09.10.1997, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

32. Апартамент № 219 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_39 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_40 , виданий 17.01.2005, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

33. Апартамент № 132 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_41 , Посвідка на постійне проживання, серія та номер: НОМЕР_42 , виданий 17.05.2013, видавник: орган 5101, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_5,

34 . Апартамент № 146 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_43 , країна громадянства: Республіка Молдова,

35. Апартамент № 147 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 7, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_30 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_44 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_45 , виданий 30.10.2006, видавник: Тульчинський РВ УМВС України у Вінницькій області, країна громадянства: Україна,

36. Апартамент №218 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_37 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_38 , виданий 09.10.1997, видавник: Біляївський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

37. Апартамент №220 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_39 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_40 , виданий 17.01.2005, видавник: Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

38. Апартамент №197 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_31 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_46 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_47 , виданий 03.02.1997, видавник: Овідіопольський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

39. Апартамент № 22 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_32 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_48 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_49 , виданий 19.05.1997, видавник: Приморський РВ УМВС України в Одеській області, країна громадянства: Україна,

40. Апартамент № 1 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_33 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_50 , паспорт громадянина України, серія та номер: НОМЕР_51 , виданий 09.03.1998, видавник: Первомайський МВ УМВС України в Миколаївській області, країна громадянства: Україна, адреса: АДРЕСА_7.

41. 1-ша черга торговельного комплексу, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Олександрівський, б/н / вулиця Пантелеймонівська, б/н, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власники станом на 26.09.2018:

- ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (), розмір частки: 979/1000,

- ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (), розмір частки: 21/1000,

42. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №201, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (),

43. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №202, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (),

44. Апартамент № 222 трьохповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, 18, корп. Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (),

45. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №104, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (),

46. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №105, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (),

47. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №106, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Г, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (),

48. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу№137, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Д , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (),

49. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №170, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (),

50. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу№209, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Ж, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (),

51. Апартамент двоповерхового зблокованого дачного котеджу №171, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, будинок 18-Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 237, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «БІЗНЕС РЕНТАЛС» (),

52. Апартамент № 158 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: Одеська обл., Овідіопольський р., с/рада. Дальницька, "Золотий Бугаз" масив, 18, корп. Е, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 37, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БІЗНЕС РЕНТАЛС" (),

53. Будівля, за адресою: м.Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 16, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ «КІОД - 1» (),

54. Гаражне місце №40, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

55. Гаражне місце №30, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

56. гаражне місце №156, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

57. Гаражне місце №87, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

58. Гаражне місце №43, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

59. Гаражне місце №73, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

60. Гаражне місце №173, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

61. Гаражне місце №47, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

62. Гаражне місце №127, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

63. Гаражне місце №176, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

64. Гаражне місце №113, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

65. Гаражне місце №36,37, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

66. Гаражне місце №38, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

67. Гаражне місце №44, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

68. Гаражне місце №45, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

69. Гаражне місце №46, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

70. Гаражне місце №48, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

71. Гаражне місце №55, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

72. Гаражне місце №56, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

73. Гаражне місце №88, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

74. Гаражне місце №104, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

75. Гаражне місце №114, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

76. Гаражне місце №126, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

77. Гаражне місце №147, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

78. Гаражне місце №150, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

79. Гаражне місце №151, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

80. Гаражне місце №155, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

81. Гаражне місце №157, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

82. Гаражне місце №158, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

83. Гаражне місце №179, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 4-Б, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ТОВ "БЛЕК СІ РІЕЛТІ ГРУП", ,

84. Нежитлові приміщення третього поверху, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 59, приміщення 301, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЧОРНЕ МОРЕ", ,

85. торговельно-допоміжна прибудова, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Рішельєвська, будинок 59-А, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власник станом на 26.09.2018 - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТУРИСТИЧНО-ВИРОБНИЧА ФІРМА "ЧОРНЕ МОРЕ", .

Зобов`язати службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі вказаної ухвали щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління вищевказаних об`єктів нерухомого майна.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1