Справа № 201/4239/18
Провадження № 1-кс/201/3385/2018
УХВАЛА
Іменем України
20 квітня 2018 року місто Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000253 від 14.03.2017 за ознаками ч. 3 ст. 368, ч. ч. 1, 2 ст. 367 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000253 від 14.03.2017 за ознаками ч. 3 ст. 368, ч. ч. 1, 2 ст. 367 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що прокуратурою Дніпропетровської області 14.03.2017 на підставі рапорту відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру регіональної прокуратури Дніпропетровської області внесено відомості до ЄРДР за фактом смерті ув`язненого ОСОБА_5 12.03.2017 під час перебування в камері №916 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Міністерства юстиції України, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Крім того, 22.09.2017 до ЄРДР внесено відомості за фактом смерті ув`язненого ОСОБА_6 19.09.2017 під час перебування в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Також прокуратурою Дніпропетровської області 26.04.2017 на підставі рапорту відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру регіональної прокуратури Дніпропетровської області внесено відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_7 з приводу неправомірних дії службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 368 КК України.

Також у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження №0000004, дані щодо якого 09.10.2017 внесено до ЄРДР слідчим відділом УДКВС Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції за попередньою кваліфікацією правопорушення, передбаченою ч. 1 ст. 367 КК України за фактом того, що 08.10.2017 року приблизно о 22:20 в приміщенні камери № 967 корпусного відділення № 9 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засуджений ОСОБА_8 , 1991 року народження, отримав тілесні ушкодження у вигляді рубаної рани верхньої повіки лівого ока та забій нижньої повіки лівого ока, що стало можливим внаслідок неналежного виконання службових обов`язків службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Також у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровській області перебувало кримінальне провадження №0000005, дані щодо якого 09.10.2017 внесено до ЄРДР слідчим відділом УДКВС Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції за попередньою кваліфікацією правопорушення, передбаченою ч. 1 ст. 367 КК України за фактом того, що08.10.2017 року приблизно о 04:00 в приміщенні камери № 670 корпусного відділення № 6 ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засуджений ОСОБА_9 , 1976 року народження, отримав тілесні ушкодження у вигляді забиття голови, що стало можливим внаслідок неналежного виконання службових обов`язків службовими особами Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Аналогічні факти мали місце на території установи протягом жовтня - грудня 2017 року із ув`язненими ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 та іншими.

30.11.2017 року на підставі ст. 217 КПК України для проведення повного та всебічного досудового розслідування вказані кримінальні провадження за фактами службової недбалості посадовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ст. 367 КК України об`єднанні в одне кримінальне провадження за загальним № 0000004.

07.02.2018 року на підставі ст. 217 КПК України для проведення повного та всебічного досудового розслідування кримінальне провадження № 0000004 за фактом службової недбалості посадовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ч. 1 ст. 367 КК України та кримінальне провадження № 0000475 за ч. 1 ст. 368 КК України об`єднанні в одне кримінальне провадження за загальним № 0000475.

26.02.2018 року на підставі ст. 217 КПК України для проведення повного та всебічного досудового розслідування кримінальне провадження № 0000475 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000253, за загальним № 0000253.

Відповідно до п. 4 ст. 12 загальної частини КК України, ч. 3 ст. 368 КК України відноситься до тяжкого злочину.

У ході досудового розслідування допитані як свідки ОСОБА_7 та ОСОБА_22 повідомили про відомі їм факти неодноразового вимагання у ОСОБА_23 грошових коштів з боку працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ув`язнених, шляхом перерахування з особистої банківської картки останнього та належних їм банківських карток грошових коштів на банківські рахунки (картки) інших осіб з числа засуджених та працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також інших невстановлених осіб. У разі невиконання вимог щодо перерахування необхідних сум грошових коштів ОСОБА_23 погрожували погіршенням умов тримання у режимній установі, спричиненням на нього незаконного тиску та позбавлення можливості звільнитися умовно-достроково. В подальшому 14.02.2018 ОСОБА_22 та ОСОБА_7 повідомили, що ОСОБА_23 покінчив життя самогубством, однак вони в це не вірять та вважають, що це було навмисне вбивство, вчинити його могли як інші ув`язнені, так і співробітники ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Також, допитані у ході досудового розслідування свідки співробітники ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - молодший інспектор відділу режиму та охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_24 та молодший інспектор ІІ категорії відділу режиму та охорони ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_25 повідомили, що за фактом отримання тілесних ушкоджень одним із ув`язнених ОСОБА_12 15.11.2017 на них чинився тиск з боку адміністрації ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою написання рапортів з завідомо неправдивими відомостями щодо обставин отримання тілесних ушкоджень зазначеною особою.

Вказані обставини свідчать про можливий систематичний тиск з боку адміністрації ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та осіб, з числа ув`язнених, так званих «блатних», за попередньою змовою, з метою вимагання неправомірної вигоди з інших ув`язнених.

Крім того, встановлено, що ув`язненим та засудженим, що перебувають в умовах ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та виконують роботу з господарчого обслуговування установи, нараховується офіційна заробітна платня за виконувану ними роботу, і ці грошові кошти у більшості випадків є предметом вимагання та ув`язнених примушують розпоряджатися вказаними грошовими коштами на користь третіх осіб. При цьому заробітна платня ув`язненим та засудженим нараховується та в подальшому перераховується на інші рахунки за допомогою розрахункових рахунків ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_2 ).

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів що містять банківську таємницю, з отриманням інформації та завірених копій необхідних документів (виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор до суду надав клопотання про проведення судового засідання без участі, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого ро надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому з ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю, з отриманням інформації та завірених копій необхідних документів (виїмку), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

виписки про рух грошових коштів за період починаючи з 01.01.2017 по 31.03.2018 року по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 та інших розрахункових рахунках, відкритих на ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Міністерства юстиції України (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), підстави здійснення перерахувань (платіжні доручення, акти виконаних робіт, заяви на перерахунок грошей), з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ, ІПН та кореспондуючих рахунків, на які здійснено перерахування грошових коштів з 01.01.2017 по 31.03.2018 року, у вигляді завірених належним чином копій документів у паперовому вигляді та інформації на електронних носіях інформації;

копій наказів про визначення осіб, які мають право підпису банківських документів, що підтверджуватимуть правомірність відкриття рахунків службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копій довіреностей, офіційного листування, на підставі яких було відкрито (закрито) рахунок № НОМЕР_1 та інших рахунків.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000253.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1