Справа № 643/6270/18
Номер провадження 1-кс/643/1841/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.05.2018 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000060 від 15.05.2018 за ч. 3 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що слідчим відділом Московського ВП ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000060, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене у великих розмірах.

Встановлено, що 22.02.2017 в квартирі АДРЕСА_1 встановлений факт смерті ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім цього, відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 19.04.2018 ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт громадянина України НОМЕР_2 , виданий 06.09.2000 Харківським РВ УМВС України в Харківській області) надала реєстратору КП «БТІ» Дергачівської районної ради Харківської області ОСОБА_6 реєстраційне посвідчення №57564 від 12.12.1992 видане Харківським міським бюро технічної інвентаризації, на підставі якого у ОСОБА_5 виникло право власності на квартиру АДРЕСА_1 .

Крім того, як вбачається з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 26.04.2018 ОСОБА_5 продав квартиру АДРЕСА_1 ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 , виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області). Вказаний правочин посвідчений приватним нотаріусом Дергачівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 .

Відповідно до даних ІІПС АРМОР, паспорт громадянина України

НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 18.11.2009 втрачений та на цей час є недійсним.

Зазначене у сукупності свідчить про ймовірне надання невстановленою особою реєстратору КП «БТІ» Дергачівської районної ради Харківської області ОСОБА_6 , а у подальшому приватному нотаріусу Дергачівського районного нотаріального округу ОСОБА_8 підроблених документів.

В зв`язку з чим слідчий просить накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , шляхом заборони будь-яким особам здійснювати її відчуження, розпоряджатися та користуватися нею, тому що вважає, що таке майно може бути відчужене та є речовим доказом у кримінальному провадженні, а саме, предметом скоєного злочину, що набуте внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а також те, що необхідно виключити можливість протиправно розпорядитись вказаним об`єктом нерухомості, та повернути право власності законним володільцям..

В судове засідання прокурор не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Суд, враховуючи положення ч. 2 ст. 172 КПК України, розглядає клопотання у відсутність інших учасників процесу.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки прокурором не наведено доказів протиправного використання зазначеної квартири будь-ким та існування загрози пошкодження чи знищення майна, отже в задоволенні клопотання в частині заборони використання квартири повинно бути відмовлено.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину… .

Завданням арешту майна є, крім іншого, запобігання можливості його відчуження, а метою, наряду з іншим, забезпечення кримінального провадження.

Як передбачено ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення… .

В клопотанні прокурором доведена необхідність накладення арешту на спірне майно з забороною розпорядження ним, так як присутній ризик відчуження майна, передбачений абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, крім того, судом враховується можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 , яка на час звернення до суду із клопотанням належить на праві приватної власності ОСОБА_7 шляхом заборони будь-яким особам укладати угоди, стосовно цього майна, здійснювати його відчуження.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору, заінтересованим особам.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1