Провадження №: 1-кс/752/5147/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

25.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000327 від 06.04.2018, клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-
встановив:
старший слідчий в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити з викладених підстав.
Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
У зв`язку з неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у справі та на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.
Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000327 від 06.04.2018 за фактом привласнення і заволодіння держаними коштами невстановленими особами державних підприємств, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Із наданих слідчим документів вбачається, що впродовж 2017-2018 років, невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи за попередньою змовою, на території міста Києва, Київської області, створили транзитно-конвертаційну групу фіктивних підприємств, до складу якої входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) та інші підконтрольні афілійованим особам суб`єкти господарювання, які здійснюють діяльність спрямовану на провадження операцій пов`язаних з наданням податкової вигоди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_9 ) та іншим підприємствам, з метою незаконної конвертації грошових коштів, у тому числі державних коштів, привласнення і заволодіння останніми, а також їх подальшої легалізації, в результаті чого державному бюджету України завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Указаною вище транзитно-конвертаційною групою підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності розроблена схема ухилення від сплати податків у вигляді штучного формування витрат та податкового кредиту з ПДВ іншим суб`єктам господарювання, а також складання, видачі завідомо неправдивих документів (рахунків та видаткових накладних), внесення до офіційних документів (податкової звітності з податку на прибуток та податку на додану вартість) завідомо неправдивих відомостей, з метою сприяння підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати ПДВ в особливо великих розмірах, та можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

При цьому, основний обсяг безготівкових операцій, обготівкування та виведення грошових коштів в тіньовий сектор економіки здійснюється під час ведення фінансово-господарської діяльності, а також у ході зняття коштів з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Допитаний як свідок ОСОБА_5 повідомив, що йому запропоновував ОСОБА_6 зареєструвати на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відкрити у двох банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахункові рахунки, за грошову винагороду. До ведення фінансово-господарської діяльності, формування та подачі звітності до Державної фіскальної служби, отримання прибутку та іншої адміністративно-господарської і організаційно-розпорядчої діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », свідок відношення немає. Вищевказані дії щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 вчинив на прохання ОСОБА_6 , який сплатив за дані дії грошові кошти в сумі 500 грн.

Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , який перебуває у володінні та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що використовувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для отримання коштів, як учасником транзитно-конвертаційної групи підприємств з метою розкрадання коштів.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) щодо відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 .

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Разом з тим, слідчий у клопотанні просить вилучити оригінали зазначених документів проте в клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, тому у відповідній частині клопотання є необґрунтованим та не підлягає задоволенню.
Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
клопотання задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому Управління захисту економіки в місті Києві Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 , чи іншому співробітнику вказаного оперативного підрозділу, тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку)завірені належним чином копії документів, які свідчать про відкриття та обслуговування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначеного рахунку, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті розрахункового рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- договорів щодо РКО та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 );

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно до Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів щодо придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) зазначеному суб`єкту господарювання чекових книжок, векселів, тощо;

- договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на його відповідний рахунок № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) та з указаного рахунку, за період часу з 01.01.2014 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) за рахунком № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунком № НОМЕР_3 (980, 978, 840, англійський фунт стерлінг) - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2017 до дня проведення їх вилучення (виїмки).

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: