Провадження №: 1-кс/752/6563/18
У Х В А Л А

16.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , у приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000068 від 28.07.2016 старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду
м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження
№ 0000068 від 28.07.2016 старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Печерської Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980), та № НОМЕР_3 (код валюти 980) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копій документів.

Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації та документів, а також в порядку ч. 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення копій документів та інформації.
В судове засідання сторона кримінального провадження старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 - не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутність, в зв`язку із службовою зайнятістю.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження
№ 0000068 від 28.07.2016 старший слідчий ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 вказав, про те, що речі і документи, які знаходяться у володінні Печерської Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000068 від 28.07.2016 старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дійшов висновку про наявність підстав для надавання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ Печерської Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, та можливості їх вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання сторони кримінального провадження № 0000068 від 28.07.2016 старшого слідчого СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Печерської Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (МФО НОМЕР_1 ), щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_2 (код валюти 980), та № НОМЕР_3 (код валюти 980) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення копій документів, а саме до:

- банківських виписок (роздруківку руху коштів) по рахункам № НОМЕР_2 (код валюти 980), та № НОМЕР_3 (код валюти 980), за період з 08.12.2015 по теперішній час, в друкованому та електронному вигляді у форматі xls,txt, .doc, doxc, з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку; дата та час здійснення операції; призначення операції, код банку, у якому відкрито рахунок; код валюти; суму вхідного залишку за рахунком; код банку-кореспондента; номер рахунку кореспондента; номер документа; суму операції (відповідно за дебетом або кредитом); суму оборотів за дебетом та кредитом рахунку; суму вихідного залишку та інше);

- копії документів на підставі яких з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), чи його уповноваженою особою відкрито рахунки в Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ (заяви про відкриття та закриття рахунків, копії паспорту, ідентифікаційного коду службових осіб, доручення, анкети клієнта, інші документи);

- інформації в електронному вигляду щодо ІР-адрес, з яких здійснювалось з`єднання системи «клієнт-банк» та відправлялися платіжні доручення за період з 08.12.2015 по теперішній час, із зазначенням дати та часу з`єднання;

- копії заяв, чеків на отримання готівки по рахункам № НОМЕР_2 (код валюти 980), та № НОМЕР_3 (код валюти 980) за період з 08.12.2015 по теперішній час.

Службовим особам Печерської Філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ, надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СУФР ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та/або за його дорученням і можливість вилучити, вказані в ухвалі, копії документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: