Матеріал № 635/3729/18
Провадження № 1-кс/635/1398/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 липня 2018 року Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду смт. Покотилівка клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 07.02.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд: задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;

Надати старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням у порядку ст. 40 КПК України оперативному співробітнику УПН ГУ НП в Харківській області тимчасовий доступ до речей та документів,(здійснити їх виїмку) які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-Інформації про рух грошових коштів з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції),в період з 05.04.2018до 07.06.2018;
-відео-фото зйомки з банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам - в період з 05.04.2018до 07.06.2018, а саме за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;
-особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку);
-інформації стосовно входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі - в період з 05.04.2018 до 07.06.2018;
В своєму клопотанні слідчий посилається на те, що 09.02.2018 р. до ЧЧ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали з Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області за фактом збуту наркотичних засобів та психотропних речовин особою на ім`я ОСОБА_5 , на території Харківського району та Харківської області.
Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000029 від 07.02.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.
Так, в ході досудового розслідування було встановлено особу, яка займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території Харківського району та Харківської області, ним виявився ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході подальшого досудового розслідування було прийнято рішення про проведення НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин у ОСОБА_6 .
Так, прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області було винесено постанову про контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичних засобів та психотропних речовин у ОСОБА_6
05.04.2018 р. було проведено НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_6 . В ході проведення оперативної закупки, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виступав в ролі особи, з якою було встановлено конфіденційне співробітництво, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , у присутності двох понятих добровільно видав співробітникам поліції прозорий полімерний пакет з фіксатором в середині якого знаходились: обгортка-фрагмент з поліетилену червоного кольору, обгортка-фрагмент з поліетилену чорного кольору, прозорий полімерний пакет з фіксатором з порошкоподібною речовиною блакитного кольору, прозорий полімерний пакет з фіксатором з пігулкою біло-
рожевого кольору з логотипом «Q-DANCE». Зі слів «Закупного» вищезазначені психотропні речовини «Солі» та «Екстазі» він придбав в ході проведення оперативної закупівлі за 1100 гривень у ОСОБА_6
11.04.2018 було винесено постанову про призначення судової експертизи дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» з метою встановлення факту того, чи є у вищевказаних предметах наданих на дослідження наркотичні засоби, психотропні речовини їх аналоги або прекурсори, якщо так, то які саме та яка їх вага.
Так, 03.05.2018 було отримано висновок експерта №981 за результатами судової експертизи дослідження матеріалів речовин та виробів, за експертною спеціальністю 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», згідно якої надана на дослідження в прозорому полімерному пакеті з фіксатором з порошкоподібною речовиною блакитного кольору», масою: 0,2872 грам, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою в перерахунку на суху речовину 0,0930 грам; Надана на дослідження в прозорому полімерному пакеті з фіксатором з пігулкою біло-рожевого кольору з логотипом «Q-DANCE», містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину MDMA. Маса якої в перерахунку на масу речовини, становить: 0,2243 грам.
В ході подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження 21.05.2018 за постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області було розпочато проведено НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки відносно ОСОБА_6 . Так, 22.05.2018 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , у присутності двох понятих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який виступав в ролі «Закупного», добровільно видав співробітникам поліції полімерний пакет в середині якого знаходиться біла порошкоподібна речовина, яка знаходилась в фрагменті трубки блакитного кольору. Зі слів ОСОБА_7 , в даному полімерному пакеті з фіксатором знаходиться наркотичний засіб «Кокаїн», який він придбав у ОСОБА_6 , за 2000 гривень в ході проведення оперативної закупки.
24.05.2018 було винесено постанову про призначення судової експертизи дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» з метою встановлення факту того, чи є у вищевказаному предметі наркотичні засоби, психотропні речовини їх аналоги або прекурсори, якщо так, то які саме та яка їх вага.
07.06.2018 було отримано висновок експерта №1400 за результатами судової експертизи дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», згідно якої надана на дослідження порошкоподібна речовина білого кольору, масою: 0,1720 г, містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн. Маса кокаїну в складі наданої на дослідження речовини складає 0,1218 г.
В ході подальшого досудового розслідування вказаного кримінального провадження 07.06.2018 за постановою прокурора Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області було проведено НС(Р)Д контроль за вчиненням злочину в формі оперативної закупки, відносно ОСОБА_6 .
Так, 07.06.2018 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 ., ОСОБА_7 , добровільно видав співробітникам поліції два прозорих полімерних пакета з фіксатором в середині яких знаходиться порошкоподібна речовина брудно білого кольору та фрагмент скочу. Зі слів ОСОБА_7 , вказані полімерні пакети в яких знаходяться психотропні речовини - PVP, він придбав за 700 гривень, виданих йому співробітниками поліції в ході проведення оперативної закупки у ОСОБА_6
11.06.2018 було отримано висновок експерта №1472 за результатами судової експертизи дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6 «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», згідно якого речовина масою: 0,1005 грам, 0,0804 грам містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Маса PVP, в перерахунку на масу представленої речовини, склала: 0,0247 грам, 0,0198 грам.
В ході подальшого досудового розслідування було отримано розсекречений протокол за результатами проведення НС(Р)Д аудіо-, відео контролю особи відносно ОСОБА_6 , яке було застосоване в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 05.04.2018.
Так, було встановлено, що ОСОБА_7 , з яким було встановлено конфіденційне співробітництво, 05.04.2018 близько 12:25 направився до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_3 ., та поповнив картковий рахунок № НОМЕР_1 , який йому назвав у телефонній розмові ОСОБА_6 , для того, аби ОСОБА_7 , зміг у подальшому забрати у ОСОБА_8 , психотропні речовини.
Далі, о 12:30, 05.04.2018 ОСОБА_7 , поповнив картковий рахунок, який назвав йому ОСОБА_6 , на суму 1100 гривень.
В ході досудового розслідування кримінального провадження, було встановлено, що ОСОБА_6 , у своїй злочинній діяльності користується карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 .
Вказану картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » останній використовує для отримання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, які у подальшому використовує з метою продовження своєї незаконної діяльності.
07.06.2018 у порядку ст.208 КПК України за підозрою у збуті наркотичних засобів та психотропних речовин, за адресою: АДРЕСА_5 , було затримано ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
02.07.2018 ОСОБА_6 , було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри а саме.
Так, 05.04.2018 близько 16:26, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечних психотропних речовин - PVP та MDMA, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 ., в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

якому було доручено проведення оперативної закупки, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0,0930 грам та особливо небезпечну психотропну речовину MDMA, масою 0,2243 грам за 1100 грн. 00 коп.

05.04.2018 о 16:43, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 ОСОБА_7 , добровільно видав співробітникам поліції, прозорий полімерний пакет з фіксатором всередині якого знаходились: обгортка-фрагмент з поліетилену червоного кольору, обгортка-фрагмент з поліетилену чорного кольору, прозорий полімерний пакет з фіксатором з порошкоподібною речовиною блакитного кольору, прозорий полімерний пакет з фіксатором з пігулкою біло-рожевого кольору з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », придбаного ним в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_6 , в середині якого, згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 981 від 03.05.2018 в прозорому полімерному пакеті з фіксатором з порошкоподібною речовиною блакитного кольору, міститься особливо небезпечна психотропна речовина PVP, масою 0,0930 грам та в прозорому полімерному пакеті з фіксатором з пігулкою біло-рожевого кольору з логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », міститься у своєму складі особливо небезпечна психотропна речовина - MDMA, масою 0,2243 грам.

Крім того, 22.05.2018 близько 10:55, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого обмежено кокаїну, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, діючи повторно, знаходячись за адресою: АДРЕСА_6 ., в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому було доручено проведення оперативної закупки, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн, масою 0,1218 грам за 2000 грн. 00 коп.

22.05.2018 о 11:03 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , добровільно видав співробітникам поліції, прозорий полімерний пакет з білою порошкоподібною речовиною, в середині якого згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №1400 від 07.06.2018 міститься речовина масою: 0,1218 г., яка містить в своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого обмежено кокаїн.

Крім того, 07.06.2018 близько 11:55, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, діючи повторно, знаходячись за адресою: АДРЕСА_5 , біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , якому було доручено проведення оперативної закупки, особливо небезпечну психотропну речовину PVP, масою 0,0247 грам та 0,0198 грам за 700 грн. 00 коп.

07.06.2018 о 12:00, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 ., ОСОБА_7 , добровільно видав співробітникам поліції, два прозорих полімерних пакети з фіксатором з порошкоподібною речовиною брудно-білого кольору в середині, придбаних ним в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки у ОСОБА_6 , в середині яких, згідно висновку судової експертизи дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» №1472 від 11.06.2018 міститься особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, масою 0,0247 грам, та 0, 0198 грам.

Крім того, 07.06.2018 о 12 год. 00 хв. за адресою: АДРЕСА_5 , в порядку ст. 208 КПК України було затримано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у якого в ході особистого обшуку у правом накладному кармані різнокольорових шортів було виявлено та вилучено прозорий полімерний пакет з фіксатором в середині якого знаходиться пластикова трубка чорного кольору, прозорий полімерний пакет з фіксатором в середині якого міститься одна пігулка жовто-білого кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та паперовий згорток білого кольору з порошкоподібною речовиною брудно- білого кольору, які він діючи повторно, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок злочинної діяльності, умисно та протиправно, придбав через мережу «Інтернет» у невстановленої особи шляхом перерахунку заздалегідь обумовленої грошової суми через термінал для здійснення фінансових операцій на відповідний рахунок та незаконно зберігав з метою збуту. Згідно висновку експертизи дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 1521 від 21.06.2018 у вищевказаній трубці чорного кольору міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP, в складі наданої на дослідження речовини становить 0,0144 г., у пігулці жовто-білого кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 » міститься в своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено MDMA. Маса MDMA, в складі наданої на дослідження речовини становить 0,2731 г., у паперовому згортку білого кольору з порошкоподібною речовиною брудно-білого кольору міститься особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено PVP. Маса PVP, в складі наданої на дослідження речовини становить, 0, 1655г.
Крім того, 07.06.2018, в ході проведення працівниками поліції обшуку, на підставі ухвали Харківського районного суду Харківської області за місцем мешкання ОСОБА_6 ,за адресою: АДРЕСА_7 , пластикову колбу з червоною кришкою, полімерний пакет з порошкоподібною речовиною брудно-білого кольору, п`ять фрагментів пластикових трубок з порошкоподібною речовиною, фрагмент скляної лампочки, прозорий полімерний пакет з залишками речовини зеленого кольору у середині, електроні ваги з нашаруванням порошкоподібної речовини, пластикова пляшечка з речовиною рослинного походження зеленого кольору та насінням, пакувальні пакети з фіксатором, полімерна пластикова пляшка з нашаруванням речовини, які ОСОБА_6 , діючи повторно, умисно та протиправно, незаконно придбав, зберігав, та виготовив з метою подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Згідно висновку експертизи дослідження матеріалів речовин і виробів за експертною спеціалізацією 8.6. «Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» № 1522 від 19.06.2018 згідно якого надана на дослідження порошкоподібна речовина, масою: 0,1844 г, 0,0850 г, з нашаруванням речовини на поверхні п`яти полімерних трубок, скляної лампи, пластиковою колбою з червоною кришкою, полімерним пакетом з порошкоподібною речовиною брудно-білого кольору, 5-ти фрагментами пластикових трубок з порошкоподібною речовиною, фрагментом скляної лампочки-містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину - PVP. Маса PVP в перерахунку на масу представленої речовини, склала: 0,0478 г, 0,0238 г, 0,0022 г, 0,0096 г. Надана на дослідження речовина рослинного походження, масою: 0,0375 г, з залишками речовини зеленого кольору у середині є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину, становить: 0,0338 г.

Надана на дослідження речовина рослинного походження, масою: 1,8826 г., з пластиковою пляшечкою з речовиною рослинного походження зеленого кольору та насінням є особливо небезпечним наркотичним засобом канабісом. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину, становить: 1, 6943 г.

Нашарування речовини на поверхні електронних ваг - містять у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину PVP. Маса PVP в перерахунку на масу представленої речовини, склала: 0, 003 г.

Нашарування на внутрішній поверхні полімерної пляшки та фрагменті фольги, містить у своєму складі особливо небезпечний наркотичний засіб екстракт канабісу. Маса екстракту канабісу в перерахунку на суху речовину, становить: 0,1098 г.

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного, та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно володіти інформацією, по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у зв`язку з тим, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати що порушуються суспільні відносини, які регулюють порядок зайняття господарською та банківською діяльністю.
Окрім цього, вищевказані дії свідчать про доходи, здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин.
В даному випадку у діях ОСОБА_6 , вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.306 КК України, санкція якого передбачає покарання у вигляді від 7 до 12 років.
Вказане кримінальне правопорушення згідно ч.5 ст.12 КК України відноситься до злочину, яке є особливо тяжким.
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Клопотань про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріли клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши матеріали клопотання та кримінального провадження, суд вважає доведеним, що необхідні документи знаходяться у зазначеному товаристві.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 07.02.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Харківського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням у порядку ст. 40 КПК України оперативному співробітнику УПН ГУ НП в Харківській області тимчасовий доступ до речей та документів,(здійснити їх виїмку) які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
-Інформації про рух грошових коштів з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді за картковим рахунком № НОМЕР_1 із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції),в період з 05.04.2018до 07.06.2018;
-відео-фото зйомки з банкоматів та відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в момент зняття готівки, чи інших операцій по його рахункам - в період з 05.04.2018до 07.06.2018, а саме за картковим рахунком № НОМЕР_1 ;
-особової справи клієнта (копія заяви на відкриття рахунку, копія паспорта, копія реєстраційного номера облікової картки платника податків, номерів телефонів прив`язаних до рахунку);
-інформації стосовно входу в інтернет-банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (час та дата) з прив`язкою до ІР-адреси та телефону, який дозволяє ідентифікацію користувача в мережі - в період з 05.04.2018 до 07.06.2018;
Строк дії ухвали встановити один місяць.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку у п`ятиденний строк з моменту її проголошення, а особами що не були присутні у судовому засіданні в той самий строк з моменту вручення копії ухвали.

Ухвала може бути оскаржена виключно з підстав надання судом тимчасового доступу до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

З інших підстав ухвала не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя ОСОБА_1