Провадження №1-кс/200/9298/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у приміщенні того ж суду у м. Дніпрі клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000024 від 11.01.2017, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Службові особи Калинівського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам Банку, у період часу з 01.04.2016 року по 30.09.2016 року без наявності фізичних осіб, незаконно оформили документи по відкриттю розрахункових рахунків клієнтам, що потім стало підставою для виготовлення та випуску ластикових карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я зазначених осіб. В подальшому, МПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПІН-конверти до них на ім`я фізичних осіб незаконно були видані директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Протягом квітня-вересня 2016 року невстановлені слідством особи за довіреністю директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », систематично здійснювали зняття готівки з МПК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритих на вищевказаних осіб, через касу Калинівського відділення Банку.
На даний час, для встановлення фактичних обставин справи у досудового слідства виникла необхідність отримання документів, які містять інформацію охоронювану законом, яка може бути використана при доведені факту вчинення кримінального правопорушення, причетних осіб, та ін., враховуючи, що отримати вказану у клопотанні інформацію іншим способом не виявляється можливим, слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду із відповідним клопотанням.

У судовому засіданні ст. слідчий клопотання підтримав, надав пояснення аналогічні тексту клопотання, наполягав на його задоволені.

За клопотанням слідчого дана справа розглянута у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи які містять інформацію, зазначену слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов`язати керівника ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , іншим слідчим - членам слідчої групи у даному кримінальному проваджені та оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а також дозволити їх вилучення (виїмку), а саме:

- оригіналів юридичних справ підприємств: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
- довідок-інформацій (на паперовому та електронному носіях) про рух грошових коштів на розрахункових рахунках підприємств:
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р № НОМЕР_4 ;
ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 "(ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) р/р № НОМЕР_5 ,
що відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, з часу відкриття рахунків по теперішній час;
Строк дії ухвали до 17 жовтня 2017 року
Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1