Справа № 357/7581/18
У Х В А Л А

13 липня 2018 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0002204, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

10.07.2018 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, про розкриття банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надання слідчому СВ Білоцерківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), про рух коштів на рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картками банку: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 ; 5) НОМЕР_5 , використання послуги інтернет-банкінг (із зазначенням історії входу та наданням log-файлів), адреси здійснення отримання готівкових коштів з банківських рахунків (з наданням фото та відео фіксуючих даних зазначених подій), а також інформації про номери телефонів, що мають прив`язку до банківського рахунку, здійснених з 01 січня 2018 року по час винесення ухвали з можливістю вилучення цифрових копій зазначених документів та договору про відкриття банківського рахунку в електронному вигляді на диску для лазерних систем зчитування інформації, яке мотивоване тим, що слідчим відділом Білоцерківського ВП Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0002204 від 08 травня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на території Білоцерківського району Київської області незаконно збуває наркотичний засіб «метадон» громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 . ОСОБА_4 з використанням власного абонентського номеру стільникового зв`язку домовляється з особами, які вживають наркотичний засіб, про його збут та обговорює вартість його придбання.

Допитаний свідок ОСОБА_5 надав покази, що ОСОБА_4 дійсно збуває наркотичний засіб «метадон» на території Білоцерківського району, Київської області. На мобільний номер ОСОБА_4 ( НОМЕР_6 ) телефонують наркозалежні особи, з якими він домовляється про ціну, кількість наркотичного засобу, місце зустрічі, спосіб передачі, після чого він повідомляє місце т.зв. «закладки» наркотичного засобу «метадону». ОСОБА_4 продає наркотичний засіб «метадон» у прозорих пакетиках та паперових згортках за грошові кошти в сумі 1400-1700 грн. за 1 грам.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 замовляє наркотичний засіб «метадон» у невстановленої особи, яка з використанням заходів приховування своєї особи, називаючи себе « ОСОБА_7 », переслідуючи корисливий мотив, за допомогою програмних додатків «Viber» та «WatsApp» відповідає на повідомлення ОСОБА_4 через мобільний номер телефону НОМЕР_7 . Потім ОСОБА_7 повідомляє суму грошових коштів за замовлений наркотичний засіб, які потрібно перерахувати на одну з банківських карток (відомі картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , 5) НОМЕР_5 ).

З метою встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю про рух коштів на рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картками банку 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 ; 5) НОМЕР_5 з 01 січня 2018 року по час винесення ухвали.

Враховуючи, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу та в своїй сукупності із іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин вчинених кримінальних правопорушень та в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, а також, що довести вказані обставини іншим способом не можливо, є обґрунтована необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді, а тому слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 , належним чином повідомлений про час, день та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі, заявлені вимоги підтримує, а тому вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутності.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином повідомлені про час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, причини неприбуття не повідомили, що не є перешкодою для розгляду клопотання згідно ч. 4 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що слідчим доведено, що вказана інформація про рух коштів по рахунках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , 5) НОМЕР_5 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), містить банківську таємницю, а тому для встановлення істини у кримінальному провадженні слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи, інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів, інформації неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучення копій названих документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162, 163, 164, 165, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Розкрити банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та надати слідчому СВ Білоцерківського відділу Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), про рух коштів на рахунках в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за картками банку: 1) НОМЕР_1 ; 2) НОМЕР_2 ; 3) НОМЕР_3 ; 4) НОМЕР_4 ; 5) НОМЕР_5 , використання послуги інтернет-банкінг (із зазначенням історії входу та наданням log-файлів), адреси здійснення отримання готівкових коштів з банківських рахунків (з наданням фото та відео фіксуючих даних зазначених подій), а також інформації про номери телефонів, що мають прив`язку до банківського рахунку, здійснених з 01 січня 2018 року по час винесення ухвали з можливістю вилучення цифрових копій зазначених документів та договору про відкриття банківського рахунку в електронному вигляді на диску для лазерних систем зчитування інформації.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Ухвалу та копії ухвали для виконання, вручення, направити слідчому відділу Білоцерківського відділу поліції Головного управління поліції Національної поліції у Київській області.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1