печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001917 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001917 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в одержані доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, прокурор у кримінальному провадженні подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що П`ятим відділом з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001917 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 18.09.2015 року було опубліковано оголошення про проведення конкурсних торгів закупівлі послуг з розробки документації із землеустрою та оформлення правовстановлюючого документу на право користування земельною ділянкою. Під час вивчення комісією НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » статутних та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено очевидний факт взаємопов`язаності вказаних юридичних осіб. За результатами проведення конкурсних торгів, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено договір закупівлі послуг з розробки документації із землеустрою та оформлення правовстановлюючих документів на право користування земельною ділянкою на суму 40,6 млн. грн. На виконання умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було передано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » технічну документацію із землеустрою та матеріали проведення топографо-геодезичних робіт та обстеження земельної ділянки для оформлення правовстановлюючих документів. Згідно висновку експертизи з питань землеустрою від 26.10.2017 року, вищезазначена технічна документація із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості), не відповідають за змістом вимогам земельного законодавства та іншим нормативним документам з питань землеустрою та землекористування, чинних станом на 2016 рік, оскільки при розроблені цих документацій не проводилися польові роботи, не відповідає дійсності.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 для участі у конкурсних торгах щодо закупівлі послуг з розробки документації із землеустрою та оформлення правовстановлюючого документу на право користування земельними ділянками, що перебували у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Проте, згідно інформації Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » свідоцтво про повірку з вищевказаними реєстраційними номерами видані з іншими датами, іншим юридичним особам. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не зверталось.

Постановою Старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 від 15.01.2018 року, з метою дослідження підписів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 , призначено почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_8 .

До Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України 30.01.2018 року надійшло клопотання експерта ІНФОРМАЦІЯ_8 про надання вільних зразків підпису ОСОБА_5 для проведення вищезазначеної експертизи.

Отже, для перевірки інформації щодо протиправних дій директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 та проведення судової експертизи, слідчий просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення почеркознавчої експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, слідчий просить надати доступ до значного обсягу інформації, що містить оригінали запитуваних доказів, а експертиза призначена щодо невизначеної категорії доказів, то слідчий суддя вважає, що клопотання в частині вилучення оригіналів є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001917 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що слугували підставою для видачі паспорту громадянина України для виїзду за кордон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які містять вільні зразки підпису останнього, у тому числі заяви, анкети, квитанції про оплату послуг, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволені клопотання в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю чотирнадцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/14794/18-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Копія Сектор оформлення документів № 2 відділу з питань громадянства, паспортизації та реєстрації УДМС України в Київській області

30.03.2018 р.