печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 вересня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника особи, яка подала скаргу: не з`явився,

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за скаргою Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД» ОСОБА_3 на бездіяльність Слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , яка полягає у не поверненні вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001801 від 01.06.2017 року, -

В С Т А Н О В И В :

Директор Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД» ОСОБА_3 (далі особа, яка подала скаргу, ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД») звернулась до слідчого судді зі скаргою на бездіяльність Слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 (далі слідчий), яка полягає у не повернені тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001801 від 01.06.2017 року.

В обґрунтування скарги ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД» зазначає, що 15.06.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.05.2018 року проведено обшук офісного приміщення ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд. 44, під час якого, серед іншого, було вилучено належне ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД» майно, а саме: оригінали уставних документів ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД», договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД», протокол № 2/2016 загальник зборів учасників ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД», опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, довідка про відкриття рахунку ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД», витяг з реєстру платників податку на додану вартість № 048, печатка ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД», жорсткий диск WD, S/N WCC2EDU66109.

Оскільки пряма вказівка на відшукування вилучених речей в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук відсутня та вилучене майно є тимчасово вилученим, отже, за відсутності ухвали про накладення арешту, таке майно підлягає поверненню.

В судове засідання представник особи, яка подала скаргу не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений належним чином, 31.08.2018 року адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД», подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, вимоги скарги підтримав у повному обсязі та просив їх задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України, розгляд скарг на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Оскільки представник особи, яка подала скаргу про час та місце розгляду скарги повідомлений належним чином, 31.08.2018 року адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД», подав заяву про розгляд скарги за його відсутності, а слідчий суддя позбавлений можливості забезпечити його явку, враховуючи строк розгляду скарги під час досудового розслідування, встановлений КПК України, а неявка слідчого не перешкоджає розгляду скарги, слідчий суддя визнав можливим розглянути скаргу за відсутності представника особи, яка подала скаргу, та слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування провадження технічними засобами не здійснювалось.

Перевіривши матеріали скарги, слідчий суддя вважає, що скарга підлягає частковому задоволенню, враховуючи наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001801, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 01.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 17.05.2018 року за результатами розгляду клопотання слідчого надано дозвіл на обшук офісних приміщень ТОВ «ТД «ЗАПОРІЖПІДШИПНИК» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради, буд. 44, право власності на які зареєстровано за ТОВ «Супутник» (), ПАТ "Запоріжжяобленерго" (), ПАТ "ЗАПОРІЗЬКИЙ АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ" (), ТОВ "ЛЮКС ТЕХНО" (), ПП "ІНВЕСТ-РЕСУРСБУД" (), з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються фінансово-господарських відносин, здійснених протягом 2015-2017 років ТОВ «ТД «Запоріжпідшипник» () з підприємствами: ДП "Вугільна Компанія "Краснолиманська" (), ТОВ "ЛІБРА-С" (), ТОВ «АЕРІТ» (), ТОВ «АЛІКО ЛТД» (), ТОВ «ВКФ АТОН» (), ТОВ"БЕЙКЕРСФІЛД" (), ТОВ «БЕРЕГ» (), ТОВ «ГЕОІНФОРМ-2000» (), ТОВ «ГОЛДРІКК» (), ТОВ «ГРАНАДА ГРУП» (), ТОВ «ДЖЕНЕРАЛ КОМПАНІ ЛТД» (), ТОВ "ЗОЛГАРС" (), ТОВ «ІННАН» (), ТОВ «КОМПАНІЯ- КАМЄЛОТ» (), ТОВ «КОЛІБРІПРОМ» (), ТОВ "ЛІЛІ-РОУЗ" (), ПП ФІРМА «ОБРІЙ» (), ТОВ «ПАНКРОЛЬ» (), ТОВ «ПАССАДО» (), ПП «ПРОМРЕСУРС-ІНСТРУМЕНТ» (), ТОВ "ПРІОРІКА" (), ТОВ «РЕВЕЛ ПЛЮС» (), ТОВ «ТД «СОФТ ТОРГ» (), ТОВ "СПЕЦКОММЕРЦ" (), ТОВ "ТАМСЕН" (), ТОВ «УКРАЇНСЬКА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ» (), ТОВ «УКРСТАНДАРТ» (), ТОВ "ФІН ІНВЕСТ ХОЛДІНГ" (), ТОВ «ХЕВІН» (), ТОВ «ВБК ПЕРСПЕКТИВА» () ТОВ "ДЖЕКСОН ЛТД" (), ТОВ "КРЕСКО ПЛЮС" (), ТОВ "ЕДІТ ГРАНД" (), ТОВ "БЕКСОР" (), ТОВ "СПЕКТРУМ КОМПАНІ" (), ТОВ "ДЕЛФИ ПЛЮС" (), ТОВ "РЕТРАНС ГРУП" (), ТОВ "АРКАС-ТРЕЙД" (), у тому числі пристроїв, які містять вказану інформацію, комп`ютерної техніки, планшетних комп`ютерів, електронних носіїв інформації, накопичувачів флеш-пам`яті USB, фінансово-бухгалтерських документів, штампів, печаток підприємств, установ, організацій, кліше, факсиміле, судових рішень, щоденників, записників, нотаток, чорнових записів, цивільно-правових угод, актів приймання-передачі виконаних робіт, кошторисів, довіреностей, установчих документів підприємств, у тому числі з ознаками фіктивності, грошових коштів, документів щодо перерахування грошових коштів на банківські рахунки, переведення їх в готівку, виведення в офшорні зони, а також інших предметів та документів, які можуть свідчити про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

15.06.2018 року слідчим за наслідками проведеного обшуку складено протокол обшуку від 15.06.2018 року, згідно якого, серед іншого, вилучено належне ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД» майно, а саме: оригінали уставних документів ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД», договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД», протокол № 2/2016 загальник зборів учасників ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД», опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, довідку про відкриття рахунку ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД», витяг з реєстру платників податку на додану вартість № 048, печатку ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД», жорсткий диск WD, S/N WCC2EDU66109.

Як визначено у ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 168 КПК України, тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов`язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом. Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Як визначено у ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Отже, вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Згідно ст. 169 КПК України, тимчасове вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Так, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 6 ст. 173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи, що сторонами провадження не надано слідчому судді ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна, слідчий суддя вважає, що скарга Директора ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД» ОСОБА_3 на бездіяльність Слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , є обґрунтованою та підлягає задоволенню в частині повернення майна.

Разом з тим, Директор ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД» ОСОБА_3 також просить у скарзі визнати бездіяльність Слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ ГСУ Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна протиправною.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 307 КПК України, за результатами розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора постановляється ухвала згідно з правилами цього Кодексу. Ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про: скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.

Отже, визнання бездіяльності протиправною виходить за межі компетенції слідчого судді, відтак, скарга Директора ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД» ОСОБА_3 в цій частині задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 100, 160-166, 167, 168, 170-174, 303, 306, 307, 309, 372, 376, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Скаргу Директора Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД» ОСОБА_3 на бездіяльність Слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , яка полягає у не поверненні вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001801 від 01.06.2017 року, задовольнити частково.

Зобов`язати Слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД» майно, що було вилучене 15.06.2018 року в ході обшуку офісних приміщень ТОВ «ТД «ЗАПОРІЖПІДШИПНИК» за адресою: м. Запоріжжя, вул. Олексія Поради (Димитрова), буд. 44, а саме:

- оригінали уставних документів ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД»;

- договір купівлі-продажу корпоративних прав ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД»;

- протокол № 2/2016 загальник зборів учасників ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД»;

- опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії;

- довідку про відкриття рахунку ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД»;

- витяг з реєстру платників податку на додану вартість № 048;

- печатку ТОВ «УКРМЕТСЕРВІС, ЛТД»;

- жорсткий диск WD, S/N WCC2EDU66109.

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1