УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2018 року м. Володимир-Волинський
Слідчий суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю особи, яка подала клопотання адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , слідчого СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 про часткове скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0000040 від 05 липня 2017 року,-

ВСТАНОВИВ:

16 жовтня 2018 року до Володимир-Волинського міського суду Волинської області звернувся адвокат ОСОБА_3 в інтересах володільця майна ОСОБА_6 про часткове скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 000040 та повернення ОСОБА_6 , вилученого у нього під час обшуку 01 серпня 2017 року 30, 900 кг каміння за зовнішніми ознаками схожого на бурштин-сирець різної фракції. За переконаннями адвоката на даний момент досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не проводиться, експертного дослідження вилученого майна не проведено, тому стверджувати, що камінці, які вилучені в житлі ОСОБА_6 є предметом злочину немає.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 своє клопотання підтримав, додатково пояснив, що ОСОБА_6 знайшов вказане каміння у лісі в Маневицькому районі Волинської області, а в подальшому зберігав його в себе. Доказів щодо незаконного видобування вказаного каміння в ході проведення розслідування здобуто не було, а тому просив клопотання задовольнити.

Слідчий заперечив щодо можливості задоволення вказаного клопотання, аргументуючи свої заперечення тим, що вилучене у ОСОБА_6 01 серпня 2017 року каміння бурштину сирцю різної фракції визнано у кримінальному провадженні № 000040 речовим доказом та ухвалою слідчого судді від 04 серпня 2017 року на нього було накладено арешт із забороною відчуження, розпорядження та користування. На даний час розслідування кримінального провадження продовжується та сплановано призначення судових гемологічних експертиз, предметом дослідження яких є вказане каміння бурштину. В той же час зазначив, що за період провадження досудового розслідування не було підтверджено законність походження каміння бурштину сирцю жодним документом.

Заслухавши пояснення сторін, вивчивши подані письмові докази, слідчий суддя встановив наступні фактичні обставини.

СВ Володимир-Волинського ВП ГУ НП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 05.07.2017 року, за ознаками придбання, отримання, зберігання чи збуту майна, одержаного злочинним шляхом, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України.

В ході розслідування встановлено, що невстановлені особи з числа мешканців міста Володимир-Волинський та району, Іваничівського, Турійського районів та м. Нововолинськ протиправно займаються купівлею видобутої органогенної сполуки «бурштин» у жителів північних районів Рівненської та Житомирської областей, який в подальшому доставляється у прикордонні райони Волинської області з метою його обробки та подальшого реалізації на території Республіки Польща.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, згідно інформації Володимир-Волинського МРВ УСБУ у Волинській області, до вказаної діяльності причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснює зберігання здобутого злочинним шляхом майна та знаряддя злочинної діяльності за адресою АДРЕСА_1 .

01.08.2017 року в період з 09 год. 30 хв. до 14 год. 30 хв. на підставі ухвали слідчого судді Турійського районного суду Волинської області під час обшуку житла та іншого володіння за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено 30,900 кг каміння за зовнішніми ознаками схожого на бурштин-сирець різної фракції, чорнові записи, грошові кошти в сумі 3800 (три тисячі вісімсот) євро, мотопомпу марки МП-800Б, 1976 р, № НОМЕР_1 .

Постановою про визнання речовим доказом та приєднання їх до матеріалів кримінального провадження від 02.08.2017 року, вилучене в ході обшуку каміння, яке за зовнішніми ознаками схоже на каміння бурштину-сирцю, чорнові записи, грошові кошти в сумі 3800 (три тисячі вісімсот) євро, мотопомпу марки МП-800Б, 1976 р, № НОМЕР_1 визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_6 будь-яких документів, які підтверджують законність походження вказаного каміння органу досудового розслідування не надав.

Ухвалою слідчого судді Володимир-Волинського міського суду Волинської області від 04 серпня 2017 року накладено арешт на майно, а саме на 30,900 кг каміння за зовнішніми ознаками схожого на бурштин-сирець різної фракції, чорнові записи, мотопомпу марки МП-800Б, 1976 р, № НОМЕР_1 .

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. У відповідності до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, а згідно ч.3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98, тобто є речовим доказом у кримінальному провадженні.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Каміння бурштину-сирцю, відповідно до Закону України "Про державне регулювання видобутку, виробництва і використання дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння та контроль за операціями з ними" від 18 листопада 1997 року та постанови Кабінету Міністрів України від 12 грудня 1994 року № 827 "Про затвердження переліку корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення", відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення і є дорогоцінним камінням органогенного утворення, видобуток якого та реалізація без передбаченого Законом України "Про ліцензування видів господарської діяльності" дозволу (ліцензії) заборонено.

Операції пов`язані із видобутком, виробництвом і використанням бурштину-сирцю підлягають державному регулюванню.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого Володимир-Волинського ВП ГУ Національної поліції у Волинській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 05 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України.

Особами, в яких було вилучено каміння бурштину-сирцю, не було представлено органу досудового розслідування та суду жодних документів, які могли б підтвердити будь-які їх права (власність, володіння, користування) на вказане каміння, а також його легальне походження.

Враховуючи те, що в особи, в якої вилучено вказане майно, відсутні будь-які документи на його видобуток чи придбання в осіб, які мають таке право, та поширеність фактів незаконного видобутку бурштину, існують достатні підстави вважати, що описане вище майно являється незаконно здобутим.

Таким чином є достатні підстави вважати, що вказане каміння бурштину-сирцю, є об`єктом посягання зазначеного кримінального правопорушення та являється предметом правопорушення, передбаченого ст.198 КК України, тобто одержаний злочинним шляхом у результаті вчинення суспільно небезпечного діяння, що визнається злочином.

Також слідчий суддя прийшов до висновку про те, що адвокатом ОСОБА_3 не доведено, що в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального судочинства у виді накладення арешту на каміння бурштину-сирцю відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, керуючись ст.ст.170-175 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

В клопотанні адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 щодо часткового скасування арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000040 від 05 липня 2017 року та повернення ОСОБА_6 вилученого у нього під час обшуку 01 серпня 2017 року 30,900 кг каміння за зовнішніми ознаками схожого на бурштин-сирець візної фракції відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 01 листопада 2018 року.

Слідчий суддя (підпис).

Згідно з оригіналом.
Суддя Володимир-Волинського міського суду Волинської області ОСОБА_1