печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

20 вересня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0000079 від 16.02.2018 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України
Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації
правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079 від 16.02.2018 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у травні 2017 року ОСОБА_5 та ОСОБА_6 діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою особистого незаконного збагачення вирішили розпочати злочинну діяльність, пов`язану із підробкою документів на переказ з метою їх використання, вступивши у злочину змову з метою реалізації вказаного злочинного наміру.
Усвідомлюючи, що реалізація злочинного умислу, спрямованого на підробку документів на переказ з метою їх використання можлива лише при об`єднанні зусиль декількох осіб та їх спрямуванні на вчинення злочину ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вирішили згідно з розробленим та погодженим ними планом злочинної діяльності, для отримання єдиного протиправного результату, залучити до злочинної діяльності ОСОБА_7 , який володіє навиками в підготовці платіжних банківських документів.
З метою реалізації вказаного злочинного умислу направленого на підробку документів на переказ та їх використання, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 запропонували ОСОБА_8 вступити з ними у злочинну змову на що він дав свою згоду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до всієї наявної інформації щодо вчинення вищевказаних операцій у ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні зазначеної банківської установи.

Слідчий вказує, що враховуючи вищевикладене, а також те, що у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться відомості, які мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження, а також з метою забезпечення проведення судових економічних експертиз.

У поданому до суду клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглянути дане клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, оскільки є наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

20 вересня 2018 року, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , та компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина, уповноваженим на виконання запиту про надання правової допомоги у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 , офіс якої знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити копії, а саме до документів на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT :

1. 06/10/2017 16:25:32

Notification (Transmission) of Original Sent to SWIFT (Ack)

Transaction Reference Number

CT10R8WDB588

Swift Input: MT799 Free Format Message

Sender: DEUTDEFFXXX

Bank Name: DEUTSCHE BANK AG

Account Name: SUDVERS GRUPPE HOLDING GMBH

Receiver: CRESCHZZ80A

Bank Name: ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) AG

Account Name:

ІНФОРМАЦІЯ_4 : €150 000 000.00

2. 14/09/2017 17:42:15

Notification (Transmission) of Original Sent to SWIFT (Ack)

Transaction Reference Number

T9K7VDE357

Swift Input: MT799 Free Format Message

Sender: DEUTDEDDXXX

Bank Name: ІНФОРМАЦІЯ_1

Account Name: NORTHWEST OIL & ІНФОРМАЦІЯ_5 , INC.

Receiver: WFBIUS6SXX

Bank Name: ІНФОРМАЦІЯ_6 , N. A.

Account Name: DAYLIGHT FINANTIAL GROUP INC.

Amount: €300 000 000.00

3. 19/06/18-11:25:10

INTERNATIONAL SWIFTACKS-2845-3071-1

TRANSACTION CODE: 692103254

Swift Input: MT 103 SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

Sender: DEUTSCHE BANK PRIVAT-UND GESCHAFTSKUNDEN AG

Account Name: SET SYSTEM ELECTRO TECHNIK GMBH

Receiver: HSBC BANK PLS, ZURICH BRANCH

Account Name: INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION LIMITED

Amount: €9 800 000.00

4. 13/02/18-13:11:50

INTERNATIONAL SWIFTACKS-5390-6174-5

TRANSACTION CODE: 518063742

Swift Input: MT 103 SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

Sender: DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAFTSKUNDEN

Account Name: PH SYSTEMS AG

Receiver: HSBC TRINKAUS & BURKHARDT

Account Name: AZM CHEMICAL COMPANY

Amount: €201 501 000.00

5. 13/02/18-12:11:28

INTERNATIONAL SWIFTACKS-4951-5023-4

TRANSACTION CODE: 410857932

Swift Input: MT 103 SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

Sender: DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAFTSKUNDEN

Account Name: PH SYSTEMS AG

Receiver: HSBC TRINKAUS & BURKHARDT

Account Name: AZM CHEMICAL COMPANY

Amount:€16 650 000.00

6. 13/02/18-09:11:28

INTERNATIONAL SWIFTACKS-1073-2681-1

TRANSACTION CODE:100257483

Swift Input: MT 103 SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

Sender: DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAFTSKUNDEN

Account Name: PH SYSTEMS AG

Receiver: HSBC TRINKAUS & BURKHARDT

Account Name: AZM CHEMICAL COMPANY

Amount:€9 317 000.00

7. April 10, 2018 12:35:48

INTERNATIONAL SWIFTACKS-9212-6418-3

TRANSACTION REFERENCE NUMBERDE75F92TH4DS18

Swift Input: MT799 Free Format Message

Sender: DEUTDEDDXXX

Bank Name: DEUTSCHE BANK AG

Account Name: NORTHWEST OIL & GAS TRADING COMPANY, INC

Receiver: KRTHTHBKXXX

Bank Name: KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED

Account Name: INSTITUTE OF NEW MODEL COMMUNITIES LANDS ADMINISTRATION IN 5 REGIONS (INCA) PUBLIC FOUNDATION

Amount: €500 000 000.00

8. 27/07/2018 09:37:48

TRANSACTION CODE: XXX-SL/49/19-07.2018

Bank name: DEUTSCHE BANK AG

SERVER: 160.83.8.144

MESSAGE REFERENCE: DB5794000DEDB39570

TRANSMISSION: INSTANT TYPE MT 103 SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

RCVD++SENDER: INOVA PROJEKTIERUNGS GESELLSCHAFT MBH

RCVD++SENDERS BANK: DEUTSCHE BANK AG

RECEIVING: OPEN SKY AVIATION S.A.L

Amount: €49 905 200.09

9. 28/11/2017 13:23:14

PRT THIH-5683345 SWIFT ACK-B376

TRANSMISSION:INSTANT TYPE MT103 SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

TRANSACTION REFERENCE: DBGENOD43

SENDER: OCG MEDICAL GMBH

SENDERS BANK: DEUTSCHE BANK PRIVAT - UND GESCHAFTSKUNDEN AG HAEDQUARTERS COLOGNE

SENDERS ACCOUNT NAME: OCG MEDICAL GMBH

RESEIVERS BANK: DEUTSCHE BANK AG, SUKURSAL EM PORTUGAL

RESEIVERS ACCOUNT NAME: FIDELIS MARKET CONSULTANTS LIMITED

Amount: €800 425.00

10. 30/01/2018-11:08:42

INTERNATIONAL SWIFT ACKS-30012018-B824

TRANSACTION CODE:MWR-SGBT-150M-2017-12-02

Swift Input:FIN 103 SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

SENDER: DEUTSCHE BANK AG

Account Name: AMIDJOGBE GRENAMETO JEAN GABRIEL

RESEIVER: HSBC TRINKAUS UND BURKHARDT AG

Account Name: AEM CHEMICAL COMPANY

Amount: €49 500 000.00

11. 20/06/18-16:08:41

INTERNATIONAL SWIFT ACKS73621-97221-7

TRANSACTION CODE:DBCH-8

Swift Input:FIN 103 SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

SENDER: ІНФОРМАЦІЯ_1

Account Name:

ІНФОРМАЦІЯ_7 : ІНФОРМАЦІЯ_8 ,

ІНФОРМАЦІЯ_9 : €100 000 000.00

12. 25/05/2018-15:39:28

INTERNATIONAL SWIFTACKS-2825-8260

TRANSACTION REFERENCE NUMBER:

FT58K87USH1249

Swift Input: MT760 BANK GUARANTEE/STANDBY LETTER OF CREDIT

SENDER:DEUTDEFFXXX

BANK NAME: DEUTSCHE BANK AG

RESEIVER:BOFAUS3NXXX

BANK NAME: BANK OF AMERICA, NA

Amount: €16 500 000.00

13. 26/03/2018 10:15:12

PRT_TP2H-3944BD2974-SWIFT ACKS-9212-4173-3

TRANSACTION ID :090512DEUTDEFFXXX886479

TRANSMISSION:INSTANT TYPE MT103 SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

SENDER:DEUTDEFFXXX

SENDERS BANK:

ІНФОРМАЦІЯ_1 ACCOUNT NAME:

ІНФОРМАЦІЯ_10 :

ІНФОРМАЦІЯ_1 : GRUNER GARTEN ASIENGEMUSEFARM GMBH

Amount: €49 957 737.37

14.30/01/18-11:08:42

INTERNATIONAL SWIFTACKS

Swift Input:MT 103 SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

SENDER: ІНФОРМАЦІЯ_11 - UND GESCHAFTSKUNDEN

Account Name: ІНФОРМАЦІЯ_12 (SGBT KPI UG)

RESEIVER: HSBC TRINKAUS & BURKHARDT

Account Name: AZM CHEMICAL COMPANY

Amount: €49 500 000.00

15. 13/02/18-13:11:50

INTERNATIONAL SWIFTACKS-5390-6174-5

Swift Input:MT 103 SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

SENDER: DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAFTSKUNDEN

Account Name: PH SYSTEMS AG

RESEIVER: ІНФОРМАЦІЯ_13 & BURKHARDT

Account Name: AZM CHEMICAL COMPANY

Amount: €201 501 000.00

16. 13/02/18-11:11:44

INTERNATIONAL SWIFTACKS

Swift Input:MT 103 SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

SENDER: DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAFTSKUNDEN

Account Name: PH SYSTEMS AG

RESEIVER: HSBC TRINKAUS & BURKHARDT

Account Name: AZM CHEMICAL COMPANY

Amount: €12 712 000.00

17. 07/02/2018 16:43:07

IPIP/10BI/2601

SENDER: DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAFTSKUNDENSENDER Account: DE551213200

Amount: € 49 000 000.00

18. 22/12/17-15:25:47

INTERNATIONAL SWIFTACKS-82413-5086-9

Swift Input:FIN 103 SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

SENDER: ІНФОРМАЦІЯ_1 AG

Account Name:

ІНФОРМАЦІЯ_14 :

ІНФОРМАЦІЯ_15 : ІНФОРМАЦІЯ_16 LTD

Amount: €8 791 380.00

19. 16/02/2018-11:21:15

PRT_TP2H-2119BD1191-SWIFT ACK-B212

TRANSMISSION: INSTANT TYPE MT 103 SINGLE CUSTOMER CREDIT TRANSFER

SENDER:DEUTDEDBBER

SENDERS BANK: ІНФОРМАЦІЯ_1

SENDERS ACCOUNT NAME:

ІНФОРМАЦІЯ_17 : ІНФОРМАЦІЯ_18 THE FREE TRADE ZONE

RESEIVERS ACCOUNT NAME: ІНФОРМАЦІЯ_19 .LTD

Amount: €49 500 000.00,

та угод з наступними реквізитами, а саме

1. INVESTMENT AGREEMENT №. INV-22/12-2017, January 5, НОМЕР_1

Amount: €49 692 672.98

PARTY-A-INVESTOR:

bank name: Deutsche Bank Ingolstadt

company name: ENERGY4ALL

PARTY-B-PROJEKT PROVIDER:

company name:

ІНФОРМАЦІЯ_20 -OPERATION №DB/ DEUTDEFF/500ML/№1/2016/03/06-DB/DEUTHKHH, JUNE 03, 2016

Amount: €500 000 000.00

«Investor» or «Party A»:

bank name: DEUTSCHE BANK AG

company name: GOSB LTD

« ІНФОРМАЦІЯ_21 » or « ІНФОРМАЦІЯ_22 »:

bank name: DEUTSCHE BANK AG, HONG KONG BANK

company name: ATLAS GLOBAL OIL AND GAS GROUP LIMITED

3. FINANCIAL COOPERATION AGREEMENT BANKERS DRAFT TRANSACTION

TRANSACTION СODE : DE-521W-100161117, 16 NOVEMBER 2017

Amount: €100 000 000.00

FIRST PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: PROVIDER:

bank name: ІНФОРМАЦІЯ_1 , FRANKFURT, GERMANY

company name: PIONEER MEDICAL DEVICES AG

SECOND PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: RECEIVER

bank name: JSCB MOSCOW INDUSTRIAL BANK PC

company name:

ІНФОРМАЦІЯ_23 -OPERATION

№:DS-SET-XX/MURM1024-11/05/18, JUNE 19, 2018

Amount: €200 000 000.00

«Investor» or «Party A»:

bank name: Deutsche Bank Privat-Und Geschaftskunden AG

company name: SET System Elektro Technik GmbH

«Developer» or «Party-B»:

bank name: DEUTSCHE BANK AG, LONDON

company name: FIDUCIAIRE AMEDIA SA

5. PARTNERSHIP AGREEMENT ON INVESTMENT AND FINANCIAL CO-OPERATION

№ PCT/100М2018/000807, AUGUST 28, 2018

Amount:€100 000 000.00

Investor or Party « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

bank name: DEUTSCHE BANK AG

company name: PH SYSTEMS AG

Partner or Party « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

bank name: DEUTSCHE BANK AG

company name: SINTEC G.F

6. PRIVATE JOINT-VENTURE INVESTMENT AGREEMENT №BBDB150.03.07.18, AUGUST 28, 2018

Amount:€5 000 000 000.00

PARTYA/INVESTOR/SENDER:

bank name: DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAEFTSKUNDEN AG

company name: CASA DACHS SERVICE GMBH

PARTY-B/RECEIVER

bank name: DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAEFTSKUNDEN

company name: AIR MIO AG, RENE RYKART

7. PRIVATE JOINT-VENTURE INVESTMENT AGREEMENT DBSHINFX4/15M-KR18222,

JANUARY 19, 2018

Amount:€15 000 000.00

PARTYA/INVESTOR/SENDER:

bank name: DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAEFTSKUNDEN

company name: CASA DACHS SERVICE GMBH

PARTY-B/RECEIVER

bank name: SHIN HAN BANK (YEAK SAM YEAK FINANCIAL CENTER)

company name: DONG SHIN HOUSING CO., LTD

8. PARTNERSHIP AGREEMENT ON INVESTMENT AND FINANCIAL CO-OPERATION

№:SET-BSPM/M500-2018, May 29, 2018

Amount:€500 000 000.00

Investor or Party «A»:

bank name: DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAFTSKUNDEN AG

company name:SET SYSTEM ELEKTRO TECHNIK GMBH

Partner or Party « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

bank name: HSBC BANK GERMANY

company name: BIRKHAN STEUERBERATER PARTG MBB

9. PARTNERSHIP AGREEMENT ON INVESTMENT AND FINANCIAL CO-OPERATION

№ M200SET-WP-070518, May 07, 2018

Amount:€200 000 000.00

Investor or Party « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ІНФОРМАЦІЯ_24 : DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAFTSKUNDEN AG

company name:

ІНФОРМАЦІЯ_25 or Party « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

bank name: DEUTSCHE BANK (Suisse) SA

company name: WOLDPAY AP LTD

10. PARTNERSHIP AGREEMENT ON INVESTMENT AND FINANCIAL CO-OPERATION

№:SSET-DG-200M-GT052018, August 28, 2018

Amount: €200 000 000.00

Investor or Party «A»:

bank name: DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAFTSKUNDEN AG

company name:SET SYSTEM ELEKTRO TECHNIK GMBH

Partner or Party « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

bank name: HSBC BANK GERMANY

company name: «BIRKHAN STEUERBERATER PARTG MBB»

11. PARTNERSHIP AGREEMENT ON INVESTMENT AND FINANCIAL CO-OPERATION

№:.SGBTAZM-150ME-1801, January 25, 2018

Amount:€ 150 000 000.00

Investor or Party «A»:

bank name: DB (DEUTSCHE BANK AG)

company name: SGBT KPI UG (AMIDJOGBE GBENAMETO JEAN GABRIEL)

Partner or Party «B»:

bank name: HSBC TRINKAUS UND BURKHARDT AG

company name:AZM CHEMICAL COMPANY

12. PARTNERSHIP AGREEMENT ON INVESTMENT AND FINANCIAL CO-OPERATION

№: TRA-SGBT/250318, 25.03.2018

Amount:€9 790 000.00

Investor or Party «A»:

bank name: DB (DEUTSCHE BANK AG)

company name: SGBT KPI UG (AMIDJOGBE GBENAMETO JEAN GABRIEL BENEFICIARY)

Partner or Party «B»:

bank name: DEUTSCHE BANK AG

company name: TRAFIGURA PTE LTD

13. PRIVATE JOINT VENTURE INVESTMENT AGREEMENT REMITTANCE OF CASH FOR THE JOINT VENTURE INVESTMENT NUMBER: CASA-FX4CASH/250M/020718 (СТРАНИЦА 50)

Amount: €250 000 000.00

PARTYA/INVESTOR/SENDER:

bank name: DEUTSCHE BANK PRIVAT UND GESCHAFTSKUNDEN AG

company name: CASA DACHS SERVICE GMBH

PARTY-B/RECEIVER:

company name: BELIGETTO HOLDINGS LTD

14. PRIVATE JOINT VENTURE INVESTMENT AGREEMENT REMITTANCE OF CASH FOR THE JOINT VENTURE INVESTMENT №:INOSA19.07.2018

TRANSACTION CODE:XXX-SL/49/19-07.2018

Amount: €300 000 000.00

PARTYA/INVESTOR/SENDER:

bank name: DEUTSCHE BANK AG

company name:INOVA PROJEKTIERUNGS GESELLSCHAFT MBH

PARTY-B/INVESTMENT MANAGER/RECEIVER

bank name: ІНФОРМАЦІЯ_1

company name:OPEN SKY AVIATION S.A.L.

15.DEED OF AGREEMENT (DOA)

TRANSACTION CODE:INOVA/CCM/10B DB 760 BG/4/13/18/A

Amount: €10 000 000 000.00

PROVIDER:

bank name: DEUTSCHE BANK AG

company name: ІНФОРМАЦІЯ_26 , PLZORT40212 DUSSELDORFBUN-DERSL AND SACHSEN GERMANY

RECEIVER:

ІНФОРМАЦІЯ_1 name: WELLS FARGO NA

company name:

ІНФОРМАЦІЯ_27 .INVESTMENT AGREEMENT №2803/INOVA-ORLANDO

TRANSACTION CODE: DB-DB/500/INOVA-ORLANDO, MARCH 28, 2018

Amount: €500 000 000.00

PARTY-A-INVESTOR:

bank name: DEUTSCHE BANK AG

company name:INOVA PROJEKTIERUNGS GESELLSCHAFT GMBH

PARTY-B-DEVELOPER:

bank name: DEUTSCHE BANK AG

company name: ІНФОРМАЦІЯ_28

17.INVESTMENT AGREEMENT №2803/INOVA-AXXON SH

TRANSACTION CODE: ІНФОРМАЦІЯ_29 , MAY 15, 2018

Amount: €500 000 000.00

PARTY-A-INVESTOR:

bank name: DEUTSCHE BANK AG

company name:INOVA PROJEKTIERUNGS GESELLSCHAFT GMBH

PARTY-B-DEVELOPER:

bank name:FIDEURAM

company name: AXXON SH s.r.o.

18.PRIVATE JOINT VENTURE INVESTMENT AGREEMENT T BE-FX4CASH/250M/080618

TRANSACTION CODE: DE-BAR/250M/080618, JUNE 4, 2018

Amount: €250 000 000.00

PARTY-A/INVESTOR/SENDER:

bank name: DEUTSCHE BANK AG

company name:GEOTHERMIS AG

PARTY-B-/SERVICE PROVIDER/RECEIVER:

bank name: DEUTSCHE BANK (PORTUGAL-VIP)S.A.

company name:TORAXCAR

19.PARTNERSHIP AGREEMENT ON INVESTMENT AND FINANCIAL CO-OPERATION

№GENS-LOTPOL/100M/30072018

AGREEMENT NUMBER:GENS-LOTPOL/100M/23072018, JULY 30, 2018

Amount: €100 000 000.00

INVESTOR OR PARTY «A»:

bank name: DEUTSCHE BANK

company name:GEOTHERMIS AG

PARTNER OR PARTY «B»

bank name: DEUTSCHE BANK

company name: LOTPOL SP.Z.O.O

20.PARTNERSHIP AGREEMENT ON INVESTMENT AND FINANCIAL CO-OPERATION

TRANSACTION CODE №VAL/MB-500/04062018, JUNE 04,2018

Amount: €500 000 000.00

INVESTOR OR PARTY «A»:

bank name: DEUTSCHE BANK AG

company name: VALE DEVELOPMENT INC

PARTNER OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

bank name: HSBC TRINKAUS & BURKHARDT AG

company name: BIRKHAN STEUERBERATER PARTG MBB

21.PARTNERSHIP AGREEMENT ON INVESTMENT AND FINANCIAL CO-OPERATION

TRANSACTION CODE №VAL/MB-500/28052018, 25.06.2018

Amount: €500 000 000.00

INVESTOR OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

bank name: DEUTSCHE BANK AG

company name: VALE DEVELOPMENT INC

PARTNER OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

bank name: HSBC BANK GERMANY

company name:

ІНФОРМАЦІЯ_30 №FX/2018/10-4-GGG

TRANSACTION CODE:_FX/2018/2603-PP/10-4-GGG, 10 APRIL 2018

PARTY-A/INVESTOR/SENDER:

bank name: ІНФОРМАЦІЯ_1 , GERMANY

company name:PP-PETTERSEN PROJEKT LTD.

PARTY-B/SERVICE PROVIDER-RECEIVER:

bank name: DEUTSCHE BANK AG

company name: ORLANDO MOURAO

23.INVESTMENT AGREEMENT №PPPP-PFC-0318/9.576/200M

TRANSACTION CODE: FX4-PPPP-PFC-183/20180318, MARCH 18, 2018

Amount: €200 000 000.00

PARTY-A/INVESTOR/SENDER:

bank name: DEUTSCHE BANK AG

company name:PP-PETTERSEN PROJECT LTD

PARTY-B/ RECEIVER:

bank name: DEUTSCHE BANK AG.FILIAL PORTUGAL PRIVATE & COMMERCIAL

company name: PLATINUM FALKON CONSULTADORIA DE GESTAO LDA

24.FINANCIAL AGREEMENT ON JOINT INVESTMENT ACTIVITY №18-MSG/25062018

TRANSACTION CODE: 18-MSG/25062018, 01 JUNE 2018

Amount: €500 000 000.00

« ІНФОРМАЦІЯ_31 »

bank name: DEUTSCHE BANK AG

company name:PIONEER MEDICAL DEVICES AG

« ІНФОРМАЦІЯ_32 »

ІНФОРМАЦІЯ_1 name: ІНФОРМАЦІЯ_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_34 GROUP)

ІНФОРМАЦІЯ_5 name: « ІНФОРМАЦІЯ_35 »

ІНФОРМАЦІЯ_36 (VIP IP SPECIAL TRANSFER SWIFT MESSAGE TRANSMISSION) № ІНФОРМАЦІЯ_37 -121117

TRANSACTION CODE:

АДРЕСА_2 : €2 000 000 000 000.00

«FIRST PARTY»-INVESTOR»:

bank name: DEUTSCHE BANK AG

company name: MARIMBA FINANCE LIMITED

« ІНФОРМАЦІЯ_32 »-« ІНФОРМАЦІЯ_38 »

bank name: CIMB BANK BERHAD

company name:POWER GATEWAY CAPITAL SDN.BHD./ « НОМЕР_2 » INVESTMENTS HK LTD

26.INVESTMENT AGREEMENT№ NEMP-MT/2012-17, DECEMBER 20, 2017

Amount: €123 750 000.00

PARTY - A - INVESTOR:

bank name: DEUTSCHE BANK

company name:ROJAL PASS (SHANGHAI) IMPORTING & EXPORTING LIMITED

PARTY - B - PARTNER:

bank name: OCBC-OVERSEAS CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED

company name:

ІНФОРМАЦІЯ_39

№ AAA-NHL/30/05/2018

TRANSACTION NUMBER:PTRK0518AAA1

Amount: €17 325 000.00

INVESTOR OR PARTY «A»:

bank name: DEUTSCHE BANK AG GOTTINGEN

company name: ITAG UG (LIMITED)

PARTNER OR PARTY «B»:

bank name: PRIVATBANK IHAG ZURICH AG

company name:NHL CONSULTING AG FUR E.T.I. SOLUTIONS AG

28.PARTNERSHIP AGREEMENT ON INVESTMENT AND FINANCIAL CO-OPERATION

TRANSACTION CODE: SDAKLT190618, JUNE 20, 2018

Amount: €3 185 000.00

PARTY «A»/ INVESTOR/GRANTOR/SENDER:

bank name: DEUTSCHE BANK LONDON

company name:KEYSTONE LINTELS LIMITED

PARTY «B» TRUSTEE/ASSEST MANAGER/RECEIVER:

bank name: PRIVATBANK IHAG ZURICH AG

company name:NHL CONSULTING AG FUR E.T.I.SOLUTIONS AG

29.AGREEMENT ON DELIVERY OF CASH FUNDS FOR INVESTMENTS VIA DTC TRANSFER VIA IP/ID CODE SERVER №SCH/SIG-dtc-03/1t-26

DTC SERVICE AGREEMENT NUMBER:DTC08092017

TRANSACTION CODE:AS/410E-07092017ok, 16 MAY, 2018

Amount: €1 100 000 000 000.00

PARTY «A»:

bank name: DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT AM MAIN

company name: CREDOINVEST LLC

30.AGREEMENT ON DELIVERY OF CASH FUNDS FOR PROPERTY ASSET PURCHASE

CONTRACT NUMBER: KFIG220618-300M

TRANSACTION CODE:HZ-2018-6XE, 22 JUNE 2018,

Amount: €300 000 000.00

PARTY A (PURCHASER):

bank name: DEUTSCHE BANK AG

company name:ISEP GMBH

PARTY B (PROJEKT OWNER):

bank name: CHINA GUANGFA BANK.SHENZHEN BRANCH

company name: HONG KONG HOL YAN INTERNATIONAL TRADING LIMITED

31.PARTNERSHIP AGREEMENT ON INVESTMENT AND FINANCIAL CO-OPERATION

AGREEMENT NUMBER : 149.7M/FD № 23.02.2018/FD, MARCH 4, 2018

Amount: €149 700 000. 00

INVESTOR OR PARTY «A»:

bank name: DEUTSCHE BANK AG

company name: FAF INVESTNENT HOLDING LTD REG#ECIV4PW

INVESTOR OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

bank name:

company name: ASSANDO AG

33.PARTNERSHIP AGREEMENT ON INVESTMENT AND FINANCIAL CO-OPERATION

№ GEN-CHE/25M/28/07/2018, 28 JULY 2018

Amount: €25 000 000.00

INVESTOR OR PARTY «A»:

bank name: DEUTSCHE BANK AG

company name:GENSWOOD GMBH

DEVELOPER OR PARTY « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

ІНФОРМАЦІЯ_24 :

ІНФОРМАЦІЯ_40 :

ІНФОРМАЦІЯ_41 також документів з наступною інформацією, а саме

- інформацією щодо здійснення банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_1 випуску вказаних документів на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT згідно вказаних вище реквізитів та копій документів, на підставі яких здійснювався їх випуск та щодо здійснення фактичного перерахування грошових коштів на підставі вказаних документів;

- інформацією щодо здійснення банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахування грошових коштів, випуск фінансових інструментів контрагентами зазначеними у вищевказаних угодах та документах на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT у період з 2015 року по 20.09.2018 та копій документів, на підставі яких здійснювалося перерахування;

- інформацією щодо візування банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_1 та прийняття до розгляду вищевказаних згідно реквізитів договорів (контрактів);

- інформацією банківської установи ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо матеріалів, які свідчать про вчинення контрагентами, вказаними у вищевказаних угодах та документах на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT сумнівних, непідтверджених операцій, шахрайських дій;

- інформацією щодо проведення банківською установою ІНФОРМАЦІЯ_1 відносно вказаних у вищевказаних угодах та документах на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT суб`єктів господарювання внутрішніх перевірок так і проведення правоохоронними органами перевірок та на предмет чого, копій перевірок;

- інформацією про те, чи була завдана шкода діями вищевказаних в угодах та документах на переказ міжбанківської системи передачі інформації і здійснення платежів SWIFT суб`єктами господарювання, якщо так, то кому, яка і у якому розмірі, копії підтверджуючих шкоду та розмір документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46387/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1