Справа № 549/473/18
Провадження №1-кс/539/1250/2018
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2018 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся в Лубенський міськрайонний суд до слідчого судді з клопотанням погодженим начальником Чорнухинського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділення Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження під № 0000062 від 03.04.2018 року, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 02.04.2018 року до ч/ч Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 02.04.2018 року невідома особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 31000 грн. з картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 .

Згідно до виписки та квитанцій з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказані кошти ОСОБА_6 02.04.2018 року надіслала на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , що належить згідно виписки з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий прохає надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000062 від 03.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, до всіх документів за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 02.04.2018 року по 03.04.2018 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі. Надати можливість ознайомитись з ними, виготовляти їх примірники та при необхідності вилучати їх. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: кому саме належить вказаний банківський рахунок, виписку про рух коштів, фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 02.04.2018 року по 03.04.2018 року. Виконання ухвали слідчого судді доручити слідчому СВ Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. слідчому СВ Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 .

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.

Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що 03.04.2018 року відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що вказана слідчим інформація, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.

Разом з тим, вимоги клопотання щодо зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виготовити на паперовому та електронному носії документи, які стосуються руху коштів за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , а саме: кому саме належить вказаний банківський рахунок, виписку про рух коштів, фотознімки осіб які знімали готівку у банкоматах, відповідно до кожної трансакції, повні адреси розташування банкоматів в яких знімалися кошти, за період часу з 02.04.2018 року по 03.04.2018 року задоволенню не підлягають, оскільки зобов`язання виготовити на паперовому та електронному носії документи із зазначенням вказаної слідчим інформації не передбачено положеннями глави 15 КПК України.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000062 від 03.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України до всіх документів з можливістю їх вилучення за банківським рахунком « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 за період часу з 02.04.2018 року по 03.04.2018 року, які зберігаються у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містяться в документах і на електронних носіях та мають важливе значення по справі.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Посадовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому СВ Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. слідчому СВ Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_9 та за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому Чорнухинського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.

Строк дії ухвали закінчується 11 листопада 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1