УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.11.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого відділу СУ ГУНп в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_5 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: задовольнити клопотання і накласти арешт на вилучені 25 .10.2018 в ході проведення огляду предмети та документи, зокрема:

-папку з документами на 160 аркушах, а саме товарно-транспортні накладні за 2017-2018 роки на поставку пального для ТОВ «Манго Груп» з копіями паспортів якості, сертифікатів відповідності, паспортів, декларацій про відповідність пального; накладні від 28.05.2018 та 24.05.2018 на двох аркушах в клітинку; блок фіскальний (касовий апарат), серійний номер НД11, інвентарний номер 01628; зошит з записами позмінної здачі каси (коштів) у період з 25.03.2018 по 24.10.2018; журнал обліку нафтопродуктів, що надійшли до АЗС на 97 арк., за період з 30.05.2017 до 22.10.2018; журнал прийому чергувань на АЗС на 96 арк., за період з 01.06.2017 до 20.10.2018; готівкові кошти у сумі 169 075 гривень; чек з чорновими записами сум та купюр загальною сумою 145 715 грн.; чек з роздруківкою сум та купюр на загальну суму 23 356, 38 грн.; системний блок персонального комп`ютера «ОРТІРLEX» у корпусі чорного кольору № С81В54J, № 5, інвентарний номер 01633; книга обліку розрахункових операцій № р/8 на 79 сторінок з підклеєними касовими чеками за період з 27.05.2018 до 25.10.2018; зразок бензину марки «А92» об`ємом 1 літр у скляній ємності, що опломбована пломбою № L53505578; зразок бензину марки «А95» об`ємом 1 літр у скляній ємності, що опломбована пломбою № L53505579; зразки дизпалива об`ємом 1 літр у скляній ємності, що опломбована пломбою № L53505580; зразок скрапельного газу об`ємом 2 літри у металевому балоні, що опломбований пломбою № L53505577; скрапельний газ загальним об`ємом 8 544 літрів в двох металевих ємностях, що опломбовані пломбами №№ L53505585, L53505584, L53505589, L53505590, L53505588, L53505587, L53505586; бензин марки «А92» об`ємом 6252 літри в резервуарі, що опломбований пломбою № L53505576; бензин марки «А95» об`ємом 4722 літри в резервуарі, що опломбований пломбою № L53505581; бензин марки «А92» об`ємом 109 літри в резервуарі, що опломбований пломбою № L53505582; дизельне паливо об`ємом 6727 літри в резервуарі, що опломбований пломбою № L53505583; копії декларацій про відповідність №№ 16/01-Я2, 16/01-Я на 1 аркуші кожна; копії сертифікатів відповідності №№ 19868-17, 19869-17, 41156-16, 000050 на 1 аркуші кожний; копія статуту ТОВ «Манго-Груп» за 2016 рік на 4 аркушах, вилучені 25.10.2018 під час проведення огляду АЗС №91 ТОВ «Манго Груп» за адресою: Херсонська область, смт. Каланчак, вул. Сімферопольська, 2-а;

-чорна папка з документами з файлами, у якій знаходяться градувальні таблиці на 24 арк; файлова папка з трьома аркушами Документи ТОВ «Манго Груп»; файлова папка з документами ТОВ «Манго Груп» на 48 арк; файл з документами «посадові інструкції регламенти та інше на 35 арк; копії паспортів якості та сертифікатів на 4арк; журнал приємадєжурств на 97 арк; журнал реєстрації нафтопродуктів на АЗС №93 на 96 арк; журнал обліку нафтопродуктів які надійшли на АЗС на 97 арк; копії касових чеків реалізованих нафтопродуктів у кількості 18 котушок; копія сертифікату відповідності на 4 аркушах; копії товарно-транспортних накладних на 111 арк.; паспорт якості №07 від 07.0.2017 року на 1 арк.; х-звіт від 25.10.2018 року на 1 арк.; паливо-роздавальний пристрій, на якому міститься маркування: ДПЄ, А95, А92, інвентарний номер 01386, який опечатано біркою з надписом «Контроль16737381»; паливо-роздавальний пристрій на якому міститься маркування: ДПЄ, А95, А92, інвентарний номер 01387, опечатаний біркою з надписом «Контроль 184922661»; дві ємності з надписом «ДП», опечатані бірками № L53505508 control та № L53505508 control, в якій знаходиться 8203,09 л. палива; ємність з без маркування, опечатана біркою № L53505502 control; ємність з надписом №1, опечатана біркою № L53505511 control.; ємність з надписом №2, опечатана біркою № L53505501 control.; ємність з надписом А95, опечатана біркою № L53505503 control, в якій знаходиться 6844,81 л. палива; ємність з надписом №3, опечатана біркою № L53505509 control.; ємність з надписом №4, опечатана біркою № L53505507 control.; ємність з надписом А92, опечатана біркою № L53505510 control., в якій знаходиться 9717,46 л. палива; ємність з надписом А92, опечатана біркою № L53505506 control, в якій знаходиться 392,98 л. палива; газовий модуль з надписом «пропан-бутан вибухонебезпечне`який обладнаний газороздавальною системою з надписом «Lukoilpolska 1434» інвентарний номер 01349, опечатаний бірками №53505556 control, №53505559 control, №53505558 control, №53505552 control, №53505554 control, №5350555control, №5350553 control, №5350551control, в якому знаходиться 6911,88 л. пального (газу); скляні ємності зі зразками палива об`ємом 0,9 літра опечатані бірками №02469045, №02469043, №02469041; газовий пробовідбірник за зразками палива (газу), опечатанийбірками №53505504 та №53505505, вилучені 25.10.2018 під час проведення огляду АЗС №93 ТОВ «Манго Груп» за адресою: Херсонська область, Олешківський район, м. Олешки, вул. М.Куліша,8;

-копії документів: паспорт № 1628 на бензин від 30.11.2017 р. на 1 арк., паспорт № 524 від 02.04.2018 р. на 1 арк., сертифікат відповідності від 14.12.2017 р. на 1 арк., сертифікат відповідності від 14.12.2017 р. на 1 арк., витяг з реєстру платників єдиного податку, ТТН № 298 від 05.07.2018 року на 1 арк., № 282 від 03.07.2018 року на 1 арк., № 15 від 19.06.2018 р. на 1 арк., сертифікат відповідності від 03.10.2016 року, ТТН а саме: № 00028/3 від 28.11.2017 року на 1 арк., № 00014/3 від 14.11.2017 року на 1 арк., № 00014 від 14.11.2017 року на 1 арк., № 00028/1 від 28.11.2018 року на 1 арк., № 00023/3 від 23.11.2017 року на 1 арк., № Р2907 від 23.11.2017 року на 1 арк., видаткова накладна № 2907 від 23.11.2017 року на 1 арк., регламент ТОВ Манго груп від 15.05.2015 року на 1 арк., статут ТОВ «манго груп» в редакції 2016 року на 4 арк., посадова інструкція від 25.02.2015 року, накази з №№ 94 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 95 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 88 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 92 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 93 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 88 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 89 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 91 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 90 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 93 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 92 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 88 від 07.08.2018 року на 1 арк., № 90 від 07.08.2018 року на 1 арк., ТТН а саме: б.н. від 22.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 16.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 19.10.2018 року, б.н. від 19.10.2018 року на 1 арк., № 492 від 15.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 12.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 10.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 08.10.2018 року на 1 арк., № 452 від 22.09.2018 року на 1 арк., № 481 від 07.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 06.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 03.10.2018 року на 1 арк., № 452 від 22.09.2018 року на 1 арк., № 467 від 01.10.2018 року на 1 арк., б.н. від 29.09.2018 року на 1 арк., б.н. від 28.09.2018 року на 1 арк., б.н. від 22.03.2018 року на 1 арк., б.н. від 25.09.2018 року на 1 арк., № 452 від 22.09.2018 року на 1 арк., № 447 від 21.09.20-18 року на 1 арк., б.н. від 20.09.2018 року на 1 арк., б.н. від 17.09.2018 року на 1 арк., б.н. від 14.09.2018 року на 1 арк., № 0802 від 10.09.2018 року на 1 арк., № 0802 від 08.09.2018 року на 1 арк., № 429 від 08.09.2018 року на 1 арк., б.н. від 04.09.2018 року на 1 арк., б.н. від 02.04.2018 року на 1 арк., № 415 від 01.09.2014 року на 1 арк., № 1 від 30.08.2018 року на 1 арк., № 403 від 28.08.2018 року на 1 арк., № 387 від 21.08.2018 року на 1 арк., б.н. від 26.08.2018 року на 1 арк., № 2404 від 24.08.2018 року на 1 арк., № 387 від 21.08.2018 року на 1 арк., б.н. від 22.08.2018 року на 1 арк., б.н. від 18.08.2018 року на 1 арк., № 383 від 17.08.2018 року на 1 арк., № 1603 від 16.03.2018 рок уна 1 арк., № 1208 від 14.08.2018 року на 1 арк., № 1107 від 12.08.2018 року на 1 арк., № 365 від 07.08.2018 року на 1 арк., б.н. від 07.08.2018 року на 1 арк., №04 від 05.08.2018 року на 1 арк., № 5 від 01.08.2018 року на 1 арк., № 352 від 02.08.2018 року на 1 арк., б.н. від 30.07.2018 року на 1 арк., № 335 від 27.07.2018 року на 1 арк., б.н. від 26.07.2018 року на 1 арк., б.н. від 24.07.2018 року на 1 арк., № 01 від 23.07.2018 року на 1 арк., № 325 від 22.07.2018 року на1 арк., б.н. від 21.07.2018 року на 1 арк., № ДПТ 0013 від 18.07.2018 року на 1 арк., № 1 від 15.07.2018 року на 1 арк., № 315 від 15.07.2018 року на 1 арк., б.н. від 13.07.2018 року на 1 арк., № 5 без дати на 1 арк., № 36 від 26.06.2018 року на 1 арк., № 15 від 19.06.2018 року на 1 арк., № 22 від 21.06.2018 року на 1 арк., № 236 від 13.06.2018 року на 1 арк., б.н. від 08.06.2018 року на 1 арк., № 203 від 25.05.2018 року на 1 арк., б.н. від 03.06.2018 року на 1 арк., № 1 від 01.06.2018 року на 1 арк., б.н. та без дати на 1 арк., № 01 від 23.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 21.05.2018 року на 1 арк., б.н. від 27.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 15.05.2018 року на 1 арк., № 183 від 17.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 13.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 11.05.2018 року на 1 арк., № 172 від 08.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 08.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 05.05.2018 року на 1 арк., № 01 від 03.05.2018 року на 1 арк., № 149 від 24.04.2018 року на 1 арк., № 01 від 28.04.2018 року на 1 арк., № 01 від 27.04.2018 року на 1 арк., № 04 від 24.04.2018 року на 1 арк., № 01 від 24.04.2018 року на 1 арк., № 174 від 21.04.2018 року на 1 арк., № 174 від 17.04.2018 року на 1 арк., № 144 від 17.04.2018 року на 1 арк., № 144 від 14.04.2018 року на 1 арк., № 144 від 15.04.2018 року на 1 арк., № 144 від 15.04.2018 року на 1 арк., № 120 від 13.04.2018 року на 1 арк., № 123 від 07.04.2018 на 1 арк., № 113 від 01.04.2018 року на 1 арк., № 619-13 від 07.04.2018 року на 1 арк., № 619-13 від 04.04.2018 року на 1 арк., № 113 від 08.04.2018 року на 1 арк., № 3 від 02.04.2018 року на 1 арк., № 2 від 01.04.2018 року на 1 арк., № 3 від 29.03.2018 року на 1 арк., б.н. від 27.03.2018 року на 1 арк., № 03 від 24.03.2018 року на 1 арк., № 05 від 21.03.2018 року на 1 арк., № 02 від 18.03.2018 року на 1 арк., № 08 від 16.03.2018 року на 1 арк., № 03 від 14.03.2018 року на 1 арк., № 02 від 13.03.2018 року на 1 арк., № 03 від 10.03.2018 року на 1 арк., № 02 від 07.03.2018 року на 1 арк., № 1810 від 25.03.2018 року на 1 арк., № 1610 від 04.03.2018 року на 1 арк., № 389б від 28.02.2018 року на 1 арк., № 507563 від 25.02.2018 року на 1 арк., № 507561 від 24.02.2018 року на 1 арк., № 507561 від 24.02.2018 року на 1 арк., № 362б від 21.02.2018 року на 1 арк., № 348б від 18.02.2018 року на 1 арк., № 330б від 15.02.2018 року на 1 арк., № 311б від 13.02.2018 року на 1 арк., № 325 від 10.02.2018 року на 1 арк., № 25813 від 06.02.2018 року на 1 арк., № 258-13 від 03.02.2018 року на 1 арк., № 136б від 25.01.2018 року на 1 арк., № 856б від 20.01.2018 року на 1 арк., № 79 від 08.01.2018 року на 1 арк., № 60 від від 14.01.2018 року на 1 арк., № 04 від 26.01.2018 року на 1 арк., № 03 від 03.01.2018 року на 1 арк., Інструкція з ОП на 45 арк., інструкція для операторів ОДК на 7 арк., порядок ведення КОРО на 6 арк., порядок приймання нафтопродуктів на 4 арк., інструкція з ОП на 14 арк., інструкція з ОП на 6 арк., інструкція з ОП на 18 арк., інструкція з ОП на 8 арк., інструкція з ОП на 5 арк., інструкція з ОП на 4 арк., сертифікат відповідності від 04.08.2017 року на 1 арк.; Оригінали документів: ТТН № 253 від 18.06.2018 на 1 арк., № 236 від 13.06.2018 року на 1 арк., № 194 від 19.05.2018 р. на 1 арк., № 183 від 17.05.2018 року на 1 арк., № 172 від 08.05.2018 року на 1 арк., № 142 від 27.04.2018 року на 1 арк., № 132 від 18.04.2018 року на 1 арк., ТТН № 62від 28.02.2018 року на 1 арк., № 82 від 13.01.2018 року на 21 арк., № 82 від 13.03.2018 року на 1 арк., № 72 від 11.03.2018 року на 1 арк., № 62 від 28.02.2018 року на 1 арк., № 41 від 16.02.2018 року на 1 арк., № 16 від 18.01.2018 року на 1 арк., № 17 від 30.01.2018 року на 1 арк., № 7 від 16.01.2018 року на 1 арк., № 743 від 28.12.2017 року на 1 арк., № 747 від 30.1ё2.2017 року на 1 арк., № 730 від 17.12.2017 року, № 724 від 12.12.2017 року на 1 арк., паспорт № 40-Н на 1 арк., документ з назвою «Вибортоплива по карточкам АгрофирмаБелозерская» в кількості 182 штук за 2018 рік, список матеріально відповідальних осіб по АЗС № 93 розташованої в смт. Олешки по вул.. Куліша, 8 на 1 арк., список матеріально відповідальних осіб по АЗС № 92 розташованої в с. Раденськ, вул.. Миру, 42 на 1 арк., список матеріально відповідальних осіб по АЗС № 91 розташованої в смт. Каланчак вул. Сімферопольська на 1 арк., відомості вибору палива на 54 аркушах, фіскальні чеки щодо реалізації ПММ в кількості 10 штук, акт № 2 приймання нафтопродуктів від 14.07.2017 року, журнал реєстрації інструктажів з пожежної безпеки від 28.05.2017 року, журнал реєстрації інструктажів з питань охорони праці від 28.05.2017 року, журнал реєстрації вступного інструктажу з питань охорони праці від 28.05.2017 року, журнал реєстрації пломб від 17.02.2017 року, журнал реєстрації надходжень нафтопродуктів від 03.06.2017 року на 96 арк., ТТН № 212 від 04.06.2018 року на 1 арк., папка з відомостями по відібранню палива на 22 арк., книга обліку розрахункових операцій № 30003617/8 в кільсті 1 штука, змінний звіт АЗС № 90 в 1 файлі; НDDvmodelHD160JJ/PS/NSOVRJMP208222 P/NHD160JJ/R; кошти на загальну суму 11041,48 грн.;два балони з устаткуванням та колонкою для заправлення газом з 8547,76 л. пального (газу); колонка з 8-ма пістолетами для заправлення транспортних засобів; ємність з кришками з написом «ДП» та «1» з вмістом дизельного палива в кількості 10025,31 л.;ємність з кришками з надписом «80» та «2» без вмісту палива; ємність з кришками з номером «95» та «3» з вмістом палива марки А95 в кількості 6393,95 л.; ємність з кришками з номером «92» та «4» з вмістом палива марки А92 в кількості 9835,6 л., вилучені 25.10.2018 під час проведення огляду АЗС №90 ТОВ «Манго Груп» за адресою: Херсонська область, смт. Білозерка, вул. К. Маркса, 2;

-касовий (фіскальний) апарат (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в сейф - пакет № ХО 0019071); жорсткий диск «Vesterndigital» WD 1600AAJSs/nwmav3D661638 об`ємом 160 GB з системного блоку ПК (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в сейф - пакет, який прошито та опечатано печаткою № 8 СУ ГУНП в Херсонській області); грошові кошти в сумі 5581 (п`ять тисяч п`ятсот вісімдесят одна) гривня (вилучено з каси в приміщенні оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет № 4044262); фіскальні чеки (рулони) за жовтень 2018 (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет № ХО 0012645); документація щодо господарської діяльності АЗС - бухгалтерська, організаційна, облікова, чернетки та ін. (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет № ХО 0012646); документація щодо господарської діяльності АЗС - бухгалтерська, організаційна, облікова, чернетки та ін. (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет № ХО 0019040); «Журнал Приём-дежурств пом.оператора» на 50 аркушах(вилучено зі службового приміщення помічника оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет №ХО 0019040); документація щодо господарської діяльності АЗС - чернетки з обліку та продажу пального та накладні (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в пакунок ХО 0012644); грошові кошти в сумі 98 440 (дев`яносто вісім тисяч чотириста сорок ) грн., зошит із записами ««Манго-Груп» с. Раденськ, вул. Мира, № 42 АЗС киоск № 92», чернетка із записами та накладна (вилучено з сумки оператора ОСОБА_6 у приміщенні оператора АЗС, упаковано в канцелярський прозорий файл з контрольним талоном та опечатано печаткою № 8 СУ ГУНП в Херсонській обалсті); скляна банка з експериментальним зразком дизпалива з резервуару № 2 (зразок № 1), яка опечатана контрольним талоном з відбитком печатки № 8 СУ ГУНП в Херсонській області; скляна банка з експериментальним зразком бензину А-95 з резервуару № 4 (зразок № 1), яка опечатана контрольним талоном з відбитком печатки № 8 СУ ГУНП в Херсонській області; металевий балон з надписом «Кислород» № 1792-3 з експериментальним зразком скріпленого газу з резервуару зі скріпленим газом, який опечатана контрольним талоном з відбитком печатки № 8 СУ ГУНП в Херсонській області; резервуар № 2 з дизпаливом (опломбовано та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗК ТОВ «Манго-груп» ОСОБА_7 ); резервуар № 4 з бензином А-95 (опломбовано та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗК ТОВ «Манго-груп» ОСОБА_7 ); резервуар зі скріпленим газом (опломбовано та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗК ТОВ «Манго-груп» ОСОБА_7 ),вилучені на АЗС ТОВ «Манго-груп», розташованої за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Раденськ, вул. Миру, б. 42

В обґрунтування клопотання посилався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000183 від 09.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 272 КК України.

Встановлено, що службові особи ТОВ «Манго Груп» здійснюють протиправну діяльність, спрямовану на зберігання та розповсюдження паливно-мастильних матеріалів сумнівного походження поза межами правового поля, на території Херсонської області, а також порушують правила безпеки у ході виконання робіт з підвищеною небезпекою.

За результатами заходів проведених працівниками управління ГУ ДФС у Херсонській області встановлено, що ТОВ «Манго Груп» підконтрольне групі осіб, які використовуючи ряд суб`єктів розташованих на території Херсонської області, здійснюють розповсюдження ПММ, які не відповідають вимогам діючих стандартів та можливо виготовлених із порушенням вимог технологічного процесу, що є грубим порушенням норм діючого законодавства України, які регулюють та регламентують діяльність у зазначеній сфері. Крім того, діяльність АЗП та АГЗП на яких здійснюється «господарська» діяльність ТОВ «Маного Груп», а саме за адресами: Херсонська область, м. Олешки, вул. Куліша, 8; Херсонська область, Олешківський район, с. Раденськ, вул. Миру, 42; Херсонська область, смт. Білозерка, вул. К. Маркса, 2; Херсонська область, смт. Каланчак, вул. Сімферопольська, 2а

відбувається із порушенням правил безпеки під час виконання робіт із підвищеною небезпекою.

Використовуючи інформаційні системи ГУ ДФС України встановлено, що ТОВ «Маного Груп» мають чотири зареєстровані реєстратори розрахункових операцій за вищевказаними адресами.

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ТОВ «Манго Груп», усвідомлюючи небезпечність своїх протиправних дій, умисно, створювали умови та вчиняли дії, які призвели до порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підконтрольних підприємствах, а також здійснюють транспортування, зберігання та реалізацію незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів.

Згідно листа Головного управління Держпраці у Херсонській області від 19.10.2018 № 01-08/7079 управлінням дозволи на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки ТОВ «Манго Груп» не видавались.

Крім того, роботодавець (суб`єкт господарювання), який має намір виконувати роботи підвищеної небезпеки або експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки на території іншої області (у тому числі відокремленим підрозділом), згідно вимог пункту 14 Порядку одержання Дозволів визначеного постановою Кабінету Міністрів України від 26.10.2011 № 1107 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», повинен не пізніше ніж за десять робочих днів письмово повідомити про це територіальний орган Держпраці за місцем виконання таких робіт або експлуатації машин, механізмів, устаткування з наданням копії Дозволу.

Проте, ТОВ «Манго Груп» письмово не повідомляло Головне управління Держпраці у Херсонській області про наміри виконання робіт підвищеної небезпеки на території Херсонської області, з наданням копій відповідних дозволів.

Згідно листа управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Херсонській області № 1021-1.18/2026/24-18 від 08.10.2018 в управлінні відсутня інформація щодо реєстрації/видачі документів дозвільного характеру для будівництва АЗС (АГЗС) за вищевказаними адресами.

Відповідно до листа ГУ Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Херсонській області від 22.10.2018 №77/04-1/6043 інформація щодо надання дозвільних документів ТОВ «Манго Груп» на об?єкти АЗС за вказаними адресами відсутня.

25.10.2018 на підставі ухвал слідчого судді Херсонського міського суду проведено огляди за адресами розташування автозаправочних станцій ТОВ «Манго Груп».

Так, 25.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 22.10.2018 проведено огляд майнового комплексу АЗС № 91 «Манго» та земельної ділянки за адресою: Херсонська область, смт. Каланчак, вул. Сімферопольська, 2-а, які використовуються службовими особами ТОВ «Манго Груп».

25.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 22.10.2018 проведено огляд майнового комплексу АЗС № 93 «Манго» та земельної ділянки за адресою: Херсонська область, Олешківський район, м. Олешки, вул. М.Куліша,8, які використовуються службовими особами ТОВ «Манго Груп».

25.10.2018 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду від 22.10.2018 проведено огляд майнового комплексу АЗС № 90 «Манго» та земельної ділянки за адресою: Херсонська область, смт. Білозерка, вул. К. Маркса, 2, які використовуються службовими особами ТОВ «Манго Груп».

За ухвалою слідчого судді від 22.10.2018 № 766/20801/18 н/п 1 кс/766/14721/18 25.10.2018 проведено огляд за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Раденськ, вул. Миру, 42 за місцем розташування АЗС ТОВ «Манго Груп». Під час огляду, який тривав у період часу з 12.20 год по 19.48 год., в ході якого виявлено та вилучено:

-касовий (фіскальний) апарат (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в сейф - пакет № ХО 0019071);

-жорсткий диск «Vesterndigital»WD 1600AAJSs/nwmav3D661638 об`ємом 160 GB з системного блоку ПК (вилучено з приміщення оператора АЗС таупаковано в сейф - пакет, який прошито та опечатано печаткою № 8 СУ ГУНП в Херсонській області);

-грошові кошти в сумі 5581 (п`ять тисяч п`ятсот вісімдесят одна) гривня (вилучено з каси в приміщенні оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет № 4044262);

-фіскальні чеки (рулони) за жовтень 2018 (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет № ХО 0012645);

-документація щодо господарської діяльності АЗС - бухгалтерська, організаційна, облікова, чернетки та ін. (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет № ХО 0012646);

-документація щодо господарської діяльності АЗС - бухгалтерська, організаційна, облікова, чернетки та ін. (вилучено з приміщення оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет № ХО 0019040);

-«Журнал Приём-дежурств пом.оператора» на 50 аркушах(вилучено зі службового приміщення помічника оператора АЗС та упаковано в сейф-пакет №ХО 0019040)

-документація щодо господарської діяльності АЗС - чернетки з обліку та продажу пального та накладні (вилучено з приміщення оператора АЗСта упаковано в пакунок ХО 0012644)

-грошові кошти в сумі 98 440 (дев`яносто вісім тисяч чотириста сорок ) грн., зошит із записами ««Манго-Груп» с. Раденськ, вул. Мира, № 42 АЗС киоск № 92», чернетка із записами та накладна (вилучено з сумки оператора ОСОБА_6 у приміщенні оператора АЗС, упаковано в канцелярський прозорий файл з контрольним талоном та опечатано печаткою № 8 СУ ГУНП в Херсонській обалсті);

-скляна банка з експериментальним зразком дизпалива з резервуару № 2 (зразок № 1), яка опечатана контрольним талоном з відбитком печатки № 8 СУ ГУНП в Херсонській області;

-скляна банка з експериментальним зразком бензину А-95 з резервуару № 4 (зразок № 1), яка опечатана контрольним талоном з відбитком печатки № 8 СУ ГУНП в Херсонській області;

-металевий балон з надписом «Кислород» № 1792-3 з експериментальним зразком скріпленого газу з резервуару зі скріпленим газом, який опечатана контрольним талоном з відбитком печатки № 8 СУ ГУНП в Херсонській області;

-резервуар № 2 з дизпаливом (опломбовано та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗК ТОВ «Манго-груп» ОСОБА_7 );

-резервуар № 4 з бензином А-95 (опломбовано та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗК ТОВ «Манго-груп» ОСОБА_7 );

-резервуар зі скріпленим газом (опломбовано та передано на відповідальне зберігання начальнику АЗК ТОВ «Манго-груп» ОСОБА_7 );

-флеш-носій з відеозаписом проведення огляду 25.10.2018 на АЗС ТОВ «Манго-груп», розташованої за адресою: Херсонська область, Олешківський район, с. Раденськ, вул. Миру, б. 42;

Вилучене обладнання являється предметом злочину, за допомогою якого і здійснювалась підприємницька діяльність з експлуатації АЗС з порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Комп?ютерна техніка та флеш-носії можуть містити на собі сліди кримінального правопорушення, виявити які можливо лише після ретельного огляду або проведення комп?ютерно-технічної експертизи, а також вказана техніка може підтверджувати факт виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Вилучені грошові кошти підтверджують факт зайняття службовими особами ТОВ «Манго-Груп» підприємницькою діяльністю, пов?язаною з реалізацією паливно-мастильних матеріалів, що являється роботами з підвищеною небезпекою.

Постановою слідчого від 26.10.2018 вилучені за результатами проведення зазначених оглядів предмети та документи визнані речовими доказами.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання. Пояснив, що в ухвалі слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_8 було вказано перелік майна, що підлягає вилученню. Однак, слідчим було вилучено майно поза межами такого переліку, зокрема у оператора заправки з особистої сумки також було вилучено його грошові кошти. На даний час робота підприємства заблокована.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає поверненню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає конфіскації...
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном та ін.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Згідно ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Слідчим суддею встановлено, що подане слідчим за погодженням з прокурором клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Так, слідчим не вказано належні документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання повернути.
Встановити строк у 72 години з моменту отримання вказаного клопотання для усунення наявних у ньому недоліків.
Роз`яснити, що тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню після спливу вищезазначеного строку, а у разі звернення в межах встановленого строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1