Справа № 404/3648/18
Номер провадження 1-кс/404/2279/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0000655, з попередньою кваліфікацією за ч.2,3,4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Кіровоградської місцевої прокуратури звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні операторів та провайдерів мобільного зв`язку, з можливістю вилучення такої інформації (у друкованому та електронному носіях).

Результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню винних осіб за фактом заволодіння грошовими коштами шляхом обману, належних ПП « ОСОБА_4 », ФОП ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За правилами ч.2 ст.163 КПК України, розгляд клопотання проведений без виклику володільця, через існуючий ризик знищення речей і документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести за допомогою цих речей і документів.

На підтвердження заявлених вимог прокурор зазначає, що 14.11.2016 невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами ПП « ОСОБА_4 », зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 , використовуючи при цьому мобільний термінал НОМЕР_2 . Крім того, при державній реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » його представником визначено офіційний контактний телефон НОМЕР_3 . У подальшому офіційний контактний номер телефону юридичної особи був змінений на НОМЕР_4 . Також при укладені договору про відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був зазначений номер телефону НОМЕР_5 . Вказана юридична особа була створена та зареєстрована ОСОБА_6 , який був її керівником та засновником та користувався номерами телефонів НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 . У подальшому склад засновників та керівника даного підприємства змінено на ОСОБА_7 , який користувався номером телефону НОМЕР_9 .

З 27.01.2017 по 30.01.2017 невстановлена особа, яка представилась менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », під приводом поставки міндобрив заволоділа грошовими коштами ФОП ОСОБА_5 . Невідомі особи, які представлялись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » телефонували з номеру НОМЕР_10 . Також співробітники потерпілого ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 під час вчинення злочину спілкувалась із невідомими особами, які представлялись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по телефонам НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 . Номер телефону НОМЕР_13 також використаний при реєстрації електронної пошти, з якої від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якої співробітнику потерпілого надходили електроні листи з копіями документів. Вказаний номер так само заначено при державній реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкритті рахунку і АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є ОСОБА_11 , яким при державній реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » визначено офіційний контактний телефон юридичної особи НОМЕР_13 . Крім того, встановлено, що ОСОБА_11 користувався номером телефону НОМЕР_15 .

Так само дестеменно встановлено, що керівником та засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ОСОБА_12 , якою при державній реєстрації даної юридичної особи визначено офіційний контактний телефон юридичної особи НОМЕР_11 . Також встановлено, що дана особа користувалась номерами телефонів НОМЕР_16 , НОМЕР_17 та НОМЕР_18 .

Між іншим, з показів свідка ОСОБА_10 вбачається, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетний абонент номеру телефону НОМЕР_19 , який у нього в телефоні був записаний як представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який супроводжував придбання потерпілим мінеральних добрив у лютому 2016 року, оскільки в обох випадках перед дзвінками осіб, які вчинили та намагались вчинити кримінальне правопорушення, відбувалась розмова із даним абонентом, якого останній і підозрює в змові із шахраями.

Окрім того, встановлено, що невідомі особи при здійсненні зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з уповноваженими органами використовували електрону пошту, яку надсилали з IP-адреси НОМЕР_20 , дата надсилання 22:47 год 25.04.2017 та 02:09 год 29.03.2017. Згідно вивчення зареєстрованих за Enternet-провайдерами IP-адресами встановлено, що дана IP-адреса зареєстрована за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_21 ). Невідомі особи, які представлялись від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та пропонували співробітнику потерпілого придбати міндобрива телефонували з номеру НОМЕР_22 з мобільного терміналу ІМЕІ НОМЕР_23 , встановивши переадресацію дзвінків на номер НОМЕР_24 , та з НОМЕР_25 , використовуючи той же мобільний телефон, встановивши переадресацію дзвінків на номери НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_24 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 . При здійсненні зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з уповноваженими органами використовували електрону пошту, яку надсилали з IP-адреси НОМЕР_20 , дата надсилання 22:47 год 25.04.2017 та 02:09 год 29.03.2017. Згідно вивчення зареєстрованих за Enternet-провайдерами IP-адресами встановлено, що дана IP-адреса зареєстрована за ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_21 ).

Прокурор наголошує, що при вчиненні вище вказаних кримінальних правопорушень, злочинні дії вчинялись групою невідомих особи, які застосовували конспіративні заходи для уникнення їх викриття, зокрема представникам потерпілих свої дійсні дані не повідомляли, постійно змінювали мобільні номери телефонів, юридичні особи реєстрували на підставних осіб, які ведуть соціально неблагополучний спосіб життя (зловживають наркотичними засобами або алкогольними напоями, вчиняють адміністративні та кримінальні правопорушення). Тому для встановлення дійсних організаторів та виконавців вище вказаних кримінальних правопорушень, отримання доказів їх причетності до вчинених злочинів необхідно отримати відомості від операторів мобільного зв`язку про осіб, з якими вони контактували, до, під час та після вчинення кримінальних правопорушень, відомостей про використані мобільні термінали, місце знаходження абонентів відомості про базові станції операторів мобільного зв`язку, які забезпечували зв`язок вказаних абонентів, а також номерів вхідних/вихідних дзвінків, смс-повідомлень, переадресацій та іншої інформації щодо абонентів, з якими зв`язувались вказані особи через зазначені номери телефонів та мобільні термінали.

Отримані відомості можуть мати суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити місце перебування осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень та осіб з якими вони контактували. У свою чергу вказані обставини можуть надати можливість встановити як виконавців так і організаторів вчинення кримінальних правопорушень, та отримати докази, які в сукупності з іншими доказами матимуть доказове значення для встановлення вини осіб та прийняття процесуальних рішень про проведення інших слідчих (розшукових) дій.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення. При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Частиною 6 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За правилами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.1 статті 99 КПК України дублікатом документа є документ виготовлений таким самим способом, як і його оригінал, а також копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, виготовлені слідчим, прокурором із залученням спеціаліста, визнаються судом як оригінал документа. (ч.4 ст.99 КПК України).

За таких обставин, оскільки на даний час злочини, пов`язаний з шахрайським заволодінням грошових коштів залишається не розкритим, особи, які вчинили та вчиняють вказане кримінальне правопорушення не встановлені та до відповідальності відповідно до Закону не притягнуті, існує нагальна потреба в перевірці номерів мобільних телефонів: НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , а також мобільних терміналів IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_23 у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 09.08.2018 року, що надасть можливість слідству встановити винних та можливе місце знаходження повного кола осіб, причетних у сприянні вказаного кримінального правопорушення, а клопотання задовольнити частково.

З метою досягнення завдань в цьому кримінальному провадженні, надати дозвіл на копіювання інформації, із залученням спеціаліста, що міститься у володінні мобільних операторів та провайдерів стосовно зазначених номерів операторів, з метою перевірки фактичних обставин кримінального правопорушення.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 та прокурору Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , з правом передоручення виконання тимчасового доступу інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_15 , інспектору ВПК в Кіровоградській області Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України лейтенанту поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід`ємних частинах, із залученням спеціаліста, шляхом зняття копій, яка знаходиться у володінні операторів та провайдерів мобільного зв`язку: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » по АДРЕСА_2 , та містять інформацію про користувачів мобільного терміналу у період часу з 00 години 01 хвилин 01.08.2015 року до 24 години 00 хвилин 09.08.2018 року за номерами НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , а також мобільних терміналів IMEI НОМЕР_2 , НОМЕР_23 із наданням інформації щодо дати та часу вхідних та вихідних з`єднань, ІМЕІ телефонів абонентів, тривалості з`єднань, прив`язки абонентів до базової станції із зазначенням її місцезнаходження під час з`єднання.

Строк дії цієї ухвали встановити по 10.09.2018 року включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування примусового вилучення - проведення обшуку (ст. 166 КПК України).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає. (ст.309 КПК України).

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1