Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.07.2018 року м. Гайворон
Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретарі ОСОБА_2 .
За участю сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступ до речей і документів, які знаходиться у володінні філії - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 з подальшим вилученням оригіналів документів на паперовому носії у кримінальному провадженні, внесеному 27.06.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000326 від 27.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,-
В С ТА Н О В И В :
Досудовим розслідуванням встановлено, що з філії - Кіровоградського обласного управління АГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло повідомлення про те, що під час проведення службового розслідування, за результатами розгляду матеріалів позапланової документальної ревізії щодо правомірності проведених видаткових операцій з поточних (пенсійних) рахунків фізичних осіб ( ОСОБА_4 та ОСОБА_5 ) ТВБВ № НОМЕР_2 (м. Гайворон), встановлено неправомірне перерахування коштів (без присутності клієнтів) співробітниками вищевказаного відділення на загальну суму 108 754,00грн., а саме:
28.02.2016 р. з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 перераховано кошти платіжним дорученням № 94668 від 28.02.2016 р. на рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_6 (колишній заступник керуючого ТВБВ № НОМЕР_2 , який звільнений 13.04.2016р. за п.іст.40 КЗпП України, скорочення посади) з призначенням платежу «Повернення коштів згідно договору № 10_162_38_000_15150 від 30.11.1966р. в сумі 45 578,00 грн.
09.03.2016 р. з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 було перераховано кошти платіжним дорученням №94668 від 09.03.2016 р. на рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_6 з призначенням платежу «Повернення коштів згідно договору № 10_162_38_000_15150 від 30 листопада 1966р.» в сумі 16 725,00 грн.
26.03.2016 р. з рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_4 було перераховано кошти платіжним дорученням №94668 від 26.03.2016 р на рахунок № НОМЕР_4 ОСОБА_6 з призначенням платежу «Повернення коштів згідно договору №10_162_38_000_15150 від 30 листопада 1966р.» в сумі 5 210,00 грн.
Всього з рахунка № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_4 проведено неправомірних операцій по переведенню коштів на загальну суму 67 513,00 грн.
Крім того, 09.04.2016 р., з рахунку № НОМЕР_5 ОСОБА_5 було перераховано кошти платіжним дорученням №95855 від 09.04.2016 р. на рахунок № НОМЕР_6 клієнта ОСОБА_7 з призначенням платежу «Повернення коштів згідно договору № 10_162_8885_000_531464 від 08 травня 2007р.» в сумі 41 241,00 грн.
З моменту здійснення переказів по теперішній час ОСОБА_4 та ОСОБА_5 (зі слів працівників ТВБВ № НОМЕР_2 ) знаходяться за межами України, та операцій по рахунку № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 не мігли здійснювати, до відділення Банку не звертались.
Операція по перерахунку коштів в сумі 45 578,00 грн., з рахунку ОСОБА_4 , здійснювалась в день тижня - неділя, вихідний день (28.02.2016 р.), документ введений в АБС о 19.04 год., завізований о 19.06 год., сплачений о 19.43 год.
Операція по перерахунку коштів в сумі 41 241,00 грн., з рахунку ОСОБА_5 , здійснювалась в день тижня - субота, вихідний день (09.04.2016 р.), документ введений в АБС о 14.54 год., завізований, о 14.55 год., сплачений о 15.01 год.
Поточний рахунок № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 був відкритий в день здійснення першого переказу, 28.02.2018 року.
Справи з юридичного оформленого рахунків: № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 та № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_7 відсутні.
Дані факти свідчать про неправомірність в операцій по перерахунку коштів.
За вищевказаним фактом, слідчими СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області 27.06.2018 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудвих розслідувань за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
У клопотанні зазначено про те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме:
-особової картки працівника ОСОБА_6 , в тому числі наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадові інструкції по усіх посадах.
-особової картки працівника ОСОБА_8 , наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадові інструкції по усіх посадах.
-особової картки працівника ОСОБА_9 , наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадові інструкції по усіх посадах.
-особової картки працівника ОСОБА_10 , наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадова інструкція по всіх посадах окремо.
-рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 .
- рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 .
- рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 .
- рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_6 .
- Фото,відео матеріали з банкоматів під час здійснення банківських операцій з банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 .
- наказів про видачу електронних цифрових підписів працівникам: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10
- запаковані конверти з дискетами копій ключів електронно-цифрового підпису працівників банку у кількості 16 шт, виявлених співробітниками банку в сейфі ОСОБА_6
- договір про відкриття банківського рахунку ОСОБА_5
- договір про відкриття банківського рахунку ОСОБА_4
- договір про відкриття банківського рахунку ОСОБА_11
- договір про відкриття банківського рахунку ОСОБА_7 ,

Вислухавши доводи прокурора Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , який у судовому засіданні підтримали дане клопотання, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважаю, що наведені у ньому передбачені ст.159 КПК України та ст.162 КПК України обставини дають підстави для висновку, що прокурором доведено наявність підстав для надання дозволу для тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , з подальшим вилученням оригіналів документів на паперовому носії у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000326 від 27.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України..
Крім того, у зв`язку із тим, що на даний час існує реальна загроза зміни оригіналів документів, які планується одержати, вважаю за доцільним розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Гайворонського відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , начальнику СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Гайворонського ВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_14 , начальнику відділу УЗЕ ДЗЕ НПУ майору поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому УЗЕ ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів на паперовому носії, а саме:
- особової картки працівника ОСОБА_6 , в тому числі наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадові інструкції по усіх посадах.
-особової картки працівника ОСОБА_8 , наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадові інструкції по усіх посадах.
-особової картки працівника ОСОБА_9 , наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадові інструкції по усіх посадах.
-особової картки працівника ОСОБА_10 , наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадова інструкція по всіх посадах окремо.
-про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 .

- про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 .

- про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 .

- про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_6 .

- фото,відео матеріалів з банкоматів під час здійснення банківських операцій з банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 .

- наказів про видачу електронних цифрових підписів працівникам: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10

- запакованих конвертів з дискетами копій ключів електронно-цифрового підпису працівників банку у кількості 16 шт, виявлених співробітниками банку в сейфі ОСОБА_6
- договіру про відкриття банківського рахунку ОСОБА_5

- договіру про відкриття банківського рахунку ОСОБА_4

- договіру про відкриття банківського рахунку ОСОБА_11

- договіру про відкриття банківського рахунку ОСОБА_7 ,

які знаходяться у володінні Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ,
Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати оригінали наступних документів:
- особову картку працівника ОСОБА_6 , в тому числі наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадові інструкції по усіх посадах.
-особову картку працівника ОСОБА_8 , наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадові інструкції по усіх посадах.
-особову картку працівника ОСОБА_9 , наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадові інструкції по усіх посадах.
-особову картку працівника ОСОБА_10 , наказ про прийом на посаду, наказ про переведення на інші посади, наказ про припинення трудового договору, посадова інструкція по всіх посадах окремо.
-відомості про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_3 .

- відомості про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_5 .

- відомості про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 .

- відомості про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_6 .

- фото,відео матеріали з банкоматів під час здійснення банківських операцій з банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 .

- накази про видачу електронних цифрових підписів працівникам: ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10

- запаковані конверти з дискетами копій ключів електронно-цифрового підпису працівників банку у кількості 16 шт, виявлених співробітниками банку в сейфі ОСОБА_6
- договір про відкриття банківського рахунку ОСОБА_5

- договір про відкриття банківського рахунку ОСОБА_4

- договір про відкриття банківського рахунку ОСОБА_6

- договір про відкриття банківського рахунку ОСОБА_7 ,

які знаходиться у володінні Філії - Кіровоградське обласне управління публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 для долучення їх матеріалів до кримінального провадження.

Строк дії ухвали один місяць з моменту проголошення, тобто по 12.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, та вступає у законну силу з моменту проголошення.

Суддя ОСОБА_1