Справа № 727/8928/18
Провадження № 1-кс/727/3266/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 серпня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001713 від 28.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
До суду звернувся слідчий із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.
В клопотанні посилається на те, що в період часу з 02.07.2018 по 05.07.2018, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , щляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу транспортного засобу марки "Кіа", заволодів коштами в сумі 82360 гривень належних ОСОБА_5 , чим своїми діями спричинив матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, які представлялися працівниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману та зловживання довірою заволодів грошима потерпілого ОСОБА_5 в сумі 31440 (тридцять одну тисячу чотириста сорок гривень) та 50 920 грн. (п`ятдесят тисяч дев`ятсот двадцять гривень), а всього на суму 82 360 (вісімдесят дві тисячі триста шістдесят гривень), які на їх прохання ОСОБА_5 перерахував 02.07.2018 року через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 в сумі 31440 гривень та 05.07.2018 року через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок № НОМЕР_2 в сумі 50920 гривень для купівлі транспортного засобу, що підтверджується відповідними квитанціями зазначених банківських установ.
Вказує, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ, а тому просить суд клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що до ЄРДР внесено відомості №0001713 від 28.07.2018 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України згідно яких: в період часу з 02.07.2018 по 05.07.2018, директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , щляхом обману та зловживаючи довірою, під приводом продажу транспортного засобу марки "Кіа", заволодів коштами в сумі 82360 гривень належних ОСОБА_5 , чим своїми діями спричинив матеріальної шкоди ОСОБА_5 на вказану суму.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що з клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація зазначена в клопотанні слідчого, яка зберігаються у володінні Чернівецькій філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_1 , або в іншому будь-якому відділенні цього банку у м. Чернівці, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Згідно з ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
На підставі викладеного та керуючись ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 110, 159, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, а саме до виписки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у період з 04.07.2018 року по теперішній час, на який було перераховано 50920 гривень 05.07.2018 року, із виписками руху коштів по банківських картках та рахунках, на які здійснювався перевід цих грошових коштів: якщо вказані кошти були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, відео інформацію осіб які знімали кошти; якщо кошти з вказаного рахунку перераховувались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів, а також отримати можливість зазначену вище інформацію отримати в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які знаходяться у володінні Чернівецькій філії АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_1 , або в іншому будь-якому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Строк пред`явлення цієї ухвали до виконання 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1