30.05.2018
Справа №642/2166/18
Провадження № 1-кс/642/1198/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова (діє на підставі п.3 розділу ХІІ прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про судоустрій і статус суддів» від 30.09.2016р.) ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Холодногірського ВП ГУНП України в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна, у кримінальному провадженні № 0000112 від 12.04.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Холодногірського ВП капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурор Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1, ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням про арешт майна по кримінальному провадженню 0000112 від 12.04.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.01.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи по вул. Слов`янській б. 6 в м. Харкові, у приміщенні банку ПАТ «КБ Глобус», будучи ведений в оману, невстановленою особою, що назвалася ОСОБА_6 перерахував на рахунок ПП «АС_ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», грошові кошти в розмірі 75 000 грн., за придбання по договору автомобіля «Great Wall H3» з розстрочкою розрахунку на 2 роки, в результаті чого зазнав матеріальної шкоди шахрайськими діями в сумі 75 000 грн.

Дана подія була зареєстрована в ЄРДР № 0000112 від 12.04.2018, із зазначенням правової кваліфікації - ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що «….З Нового 2018 року я вирішив придбати автомобіль, продивляючись оголошення на сайті «ОЛХ», я натрапив на продаж автомобілів «Great Wall H3», де був вказаний мобільний телефон продавця НОМЕР_1 . Пропозиція мене зацікавила, адже в оголошенні було вказано, що спочатку я маю внести 75 000 грн., а залишок грошей в сумі близько 80 000 грн., можна виплатити в розстрочку на 2 роки, у зв`язку з цим приблизно 20.01.2018 я зателефонував на вказаний телефон. На дзвінок відповіла, жінка яка представилася ОСОБА_6 , остання розповіла, що офіс компанії, яка є посередником знаходиться за адресою: м. Харків, вул. М. Маліновського, 16, автомобілі «Great Wall H3», 2015 року випуску залишилося мало, у зв`язку з цим ціна знижена. В подальшому ОСОБА_5 було внесено на р/р рахунок вказаний ОСОБА_6 при особистий зустрічі 75 000 грн., однак до сих пір автомобіль «Great Wall H3» не був доставлений, гроші в сумі 75 000 повернені не були, у зв`язку з чим ОСОБА_5 була завдана матеріальна шкода у вказані й сумі.

В ході досудового розслідування встановлено, що дівчина, яка представилася співробітницею «АС_ГРУП-КЕШ-ГАРАНТ», ймовірно діє у злочинній групі, адже номер телефону НОМЕР_1 вимкнений, відповідно ніякий автомобіль по теперішній час ОСОБА_5 не надійшов, а документи підписані ОСОБА_7 є договорами о наданні інформаційних послуг.

22.05.2018 Ленінським районним судом м. Харкова, винесено ухвалу на проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка можливо причетна до скоєння даного злочину.

24.05.2018 року в період часу з 07.40 год. по 10.07 год. за адресою: АДРЕСА_1 старшим слідчим Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_9 було проведено обшук, в ході якого було вилучено: 1. Банківська карта «Глобус банк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 .2. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_3 3. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_4 4. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_5 , 5. Банківська карта «Пумб» № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_11 » LLC FIN KREDIT PLUS.6. Банківська карта «Ощад Банк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 .7. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_8 8. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_9 9. Банківська карта «Укрсиббанк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 . 10. Банківська карта «Сбербанк Росії» № НОМЕР_11 11. Банківська карта «Сбербанк Росії» № НОМЕР_12 , 12.Банківська карта «Pravex Bank» № НОМЕР_13 , 13. Банківська карта «Сбербанк Росії» № НОМЕР_14 , 14. Банківська карта «Сбербанк Росії» № НОМЕР_15 , 15. Банківська карта «Ощад Банк» № НОМЕР_16 , 16. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_17 , 17. Банківська карта «Український комунальний банк» № НОМЕР_18 , 18. Банківська карта «Хрещатик» № НОМЕР_19 , 19. Банківська карта «Альфа Банк» № НОМЕР_20 , 20.Банківська карта «Глобус Банк» № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_10 . 21. мобільний телефон «Samsung C200N» IMEI: НОМЕР_22 з сім картою «Лайф». 22. мобільний телефон «Nokia 1280 » IMEI: НОМЕР_23 з сім картою «Водафон». 23. мобільний телефон «Alcatel 10130» IMEI: НОМЕР_24 з сім картою «Київстар» 24. мобільний телефон «Nokia 500», IMEI: НОМЕР_25 з сім картою «Лайф» (пакет НОМЕР_26 ) 25. планшет «PRESTIGIO MИCTIPAD» cn: pmp 4 26. мобільний телефон «One Touch D920» IMEI: НОМЕР_27 (пакет 1957362) 27. ноутбук «Lenovo G 560» SN: СВ 07823324 (пакет 1957362) 28. зарядний пристрій Lenovo 29. комп`ютерна миш «Pleomax» 30 Записна книга «Milka», фыолетового кольору. 31. щоденник «Сofco intl» зеленого кольору. 32. файл з банківськими картами в кількості 29 штук. 33. записні книжки в кількості 3 штук. 34. стартовий пакет «Life cell» № 35 стартовий пакет «Київстар» № 36. стартовий пакет «Водафон» № 37. коробка від стартового пакету «київстар» № 38. коробка від стартового пакету «водафон» № 39. поштовий пакет «Нова пошта» № 7349 40. поштовий пакет «Нова пошта» № 41. поштовий пакет «Нова пошта» № 9897 42. зошит 12 аркушів 43. банківський аркуш з пін кодом на ім`я Akhmet Makhamed 44. файл з листками блокнота 7 штук. 45. файл з бланками ТОВ Альфа кредо 53 арк.46. ТТН «Нова пошта» № 5542 47. ТТН «Нова пошта» №9897 48. Полімерний пакет з бланками 30 аркушів. 49. Файл з аркушами на яких є печатки та штампами «Світон Восток» 4 арк.,50. флешка «Сanadion Natyral» сірого кольору. 51.флешка «Aрacer» білого кольору. 52. флешка синього кольору. 53. флешка червоного кольору. 54. паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_8 . 55. посвідчення Чужбойської О.В. 56. 5 купюр номіналом 200 гривень (ЗЕ 5438086, DA 6033120, КН 2348237, ЕЮ 9199944, УС 7271302.), 4 купюри номіналом 100 гривень (СЕ 52039,УШ 0637819,СЕ 5457298, СВ 2180173), 4 купюри номіналом 50 гривень (АН 9669210, ТД 4851459, ТГ 2553074, УГ 9870731).

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились. Про час розгляду клопотання були повідомлені належним чином.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України неявка вказаних осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Вилучення вказаних предметів обумовлено тим, що вони є знаряддям скоєння правопорушення, зберегли на собі сліди скоєння кримінального правопорушення, необхідні для проведення експертиз, отже є речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Крім того, незастосування тимчасового позбавлення можливості будь-яких осіб відчужувати це майно, може призвести до зникнення, втрати, пошкодження вказаного майна, що може перешкодити встановленню істини по справі.

Згідно з ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, та також те, що вказані речі мають суттєве значення у кримінальному провадженні, як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаних речових доказів, суд вважає необхідним накласти арешт на вилучене майно 24.05.2018 за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 167, 168, 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно 24.05.2018 за адресою: АДРЕСА_1 а саме :

1. Банківська карта «Глобус банк» № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_10 .

2. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_3

3. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_4

4. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_28

5. Банківська карта «Пумб» № НОМЕР_6 на ім`я « ОСОБА_11 » LLC FIN KREDIT PLUS.

6. Банківська карта «Ощад Банк» № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 .

7. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_8

8. Банківська карта «Приват Банк» № НОМЕР_9

9.Банківська карта «Укрсиббанк» № НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_12 .

10. Банківська карта «Сбербанк Росії» №

НОМЕР_29 . Банківська карта «Сбербанк Росії» №

НОМЕР_30 .Банківська карта «Pravex Bank» №

НОМЕР_31 . Банківська карта «Сбербанк Росії» №

НОМЕР_32 . Банківська карта «Сбербанк Росії» №

НОМЕР_33 . Банківська карта «Ощад Банк» №

НОМЕР_34 . Банківська карта «Приват Банк» №

НОМЕР_35 . Банківська карта «Український комунальний банк» №

НОМЕР_36 . Банківська карта «Хрещатик» №

НОМЕР_37 . Банківська карта «Альфа Банк» № НОМЕР_20

20.Банківська карта «Глобус Банк» № НОМЕР_21 на ім`я ОСОБА_10 .

21. мобільний телефон «Samsung C200N» IMEI: НОМЕР_22 з сім картою «Лайф».

22. мобільний телефон «Nokia 1280 » IMEI: НОМЕР_23 з сім картою «Водафон».

23. мобільний телефон «Alcatel 10130» IMEI: НОМЕР_24 з сім картою «Київстар»

24. мобільний телефон «Nokia 500», IMEI: НОМЕР_25 з сім картою «Лайф» (пакет НОМЕР_26 )

25. планшет «PRESTIGIO MИCTIPAD» cn: pmp 4

26. мобільний телефон «One Touch D920» IMEI: НОМЕР_27 (пакет 1957362)

27. ноутбук «Lenovo G 560» SN: СВ 07823324 (пакет 1957362)

28. зарядний пристрій Lenovo

29. комп`ютерна миш «Pleomax»

30 Записна книга «Milka», фыолетового кольору.

31. щоденник «Сofco intl» зеленого кольору.

32. файл з банківськими картами в кількості 29 штук.

33. записні книжки в кількості 3 штук.

34. стартовий пакет «Life cell» №

35 стартовий пакет «Київстар» №

36. стартовий пакет «Водафон» №

37. коробка від стартового пакету «київстар» №

38. коробка від стартового пакету «водафон» №

39. поштовий пакет «Нова пошта» № 7349

40. поштовий пакет «Нова пошта» №

41. поштовий пакет «Нова пошта» № 9897

42. зошит 12 аркушів

43. банківський аркуш з пін кодом на ім`я Akhmet Makhamed

44. файл з листками блокнота 7 штук.

45. файл з бланками ТОВ Альфа кредо 53 арк.

46. ТТН «Нова пошта» № 5542

47. ТТН «Нова пошта» №9897

48. Полімерний пакет з бланками 30 аркушів.

49. Файл з аркушами на яких є печатки та штампами «Світон Восток» 4 арк.,

50. флешка «Сanadion Natyral» сірого кольору.

51.флешка «Aрacer» білого кольору.

52. флешка синього кольору.

53. флешка червоного кольору.

54. паспорт громадянки України на ім`я ОСОБА_8 .

55. посвідчення Чужбойської О.В.

56. 5 купюр номіналом 200 гривень (ЗЕ 5438086, DA 6033120, КН 2348237, ЕЮ 9199944, УС 7271302.), 4 купюри номіналом 100 гривень (СЕ 52039,УШ 0637819,СЕ 5457298, СВ 2180173), 4 купюри номіналом 50 гривень (АН 9669210, ТД 4851459, ТГ 2553074, УГ 9870731).

Ухвала може бути скасована в порядку ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1