16.08.2018
УХВАЛА

Іменем України

16 серпня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0001366 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні СУ ГУ НП в Одеській області знаходиться матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР по заяві головного редактора газета « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 щодо неправомірних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою, за результатами проведення закупівлі за бюджетний кошт, здійснюють розкрадання грошових коштів, призначені на виконання будівельно-ремонтних робіт в освітніх, медичних та об`єктах комунальної власності, розташовані на території Одеської області, чим спричинили матеріальний збиток.

Під час перевірки заяви головного редактора газета « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ) вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191 КК України, у зв`язку з чим, за даним фактом 04.04.2018 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстроване до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001366.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що ОСОБА_5 під час виконання своєї професійної діяльності отримала інформацію про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши в злочинну змову з посадовими особами постійної комісії з питань бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою розтрати бюджетних коштів, розробили злочинну схему, яку реалізують під час проведення закупівлі робіт за державний кошт.

Так, під час проведення допиту у якості свідка ОСОБА_5 зазначила, що під час виконання нею своїх професійних обов`язків журналіста від інтерв`юера їй стало відомо, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , директором та кінцевим бенефіціарний власник якого являється ОСОБА_6 , який вступивши в злочинну змову з посадовими особами постійної комісії з питань бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 , які сприяють акцепту пропозиції конкурсних торгів вказаної юридичної особи, оголошених з приводу виконання будівельно-ремонтних робіт в освітніх, медичних та об`єктів комунальної власності, розташовані на території Одеської області за бюджетний кошт, в результаті чого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладаються договори на виконання зазначених робіт.

В подальшому, після укладання договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по заздалегідь розробленій злочинній схемі, з метою привласнення бюджетних коштів, від замовника послуг, на розрахункові рахунки вказаної юридичної особи перераховуються грошові кошти, які, в наступному перераховуються на розрахункові рахунки підконтрольних посадовим особам постійної комісії з питань бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 , та переводять зазначені грошові кошти у готівку.

Зокрема, під час проведення досудового розслідування встановлено, що 17.11.2016 тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , проводились відкриті торги із закупівлі товару за кодом: (за кодом CPV за ДК 021:2015 код - 45000000-7 Будівельні роботи, відповідно до тендерної документації, затверджена протоколом № 5 від 11.10.2016 рішенням тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_5 , на закупівлю робіт за державний кошт ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри».

Так, повідомлення про акцепт пропозиції, відповідно до протоколу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_5 № 9 від 23.11.2016, переможцем конкурсних торгів визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ). В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПП « ОСОБА_7 », які також подавали тендерні пропозиції на вказаних торгах, проте, під час їх безпосереднього проведення, участі не приймали.

У подальшому, на підставі проведення зазначених конкурсних торгів, 07.12.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_7 , з одного боку, в особі начальника ОСОБА_8 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з іншого, в особі директора ОСОБА_9 укладено договір підряду № 1 на виконання робіт ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Реконструкція адміністративно-побутового корпусу ЗОШ І-ІІ ступенів з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри» (за кодом CPV за ДК 021:2015 код - 45000000-7 Будівельні роботи), на загальну суму 8 489 867,40 грн, в тому числі ПДВ 1 414 977,90 грн.

За наявними в матеріалах кримінального провадження відомостями встановлено, що під час проведення конкурсних торгів, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою участі на торгах, надано недостовірну інформацію щодо наявності необхідних для виконання будівельних робіт кваліфікованого та технічного персоналу, основних засобів, оборотних та необоротних активів, складських приміщень та транспортних засобів, що свідчить про відсутність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » адміністративно-господарських можливостей на виконання господарських зобов`язань з виконання будівельно-ремонтних робіт та відсутність фактичних дій, спрямованих на виконання взятих на себе зобов`язань виконання таких робіт.

З метою перевірки, підтвердження або спростування зазначених фактів, а також встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, процесуальним керівником у кримінального провадженні, керуючись ст. 36, 93 КПК України на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 за вихідним № 04/2/4-6653-17 від 17.04.2018 направлено запит щодо отримання завірених належним чином копій документів, на підставі яких було проведено вказані конкурсні торги, документацію первинного бухгалтерського обліку, що свідчить про всі наявні господарські відносини між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проектно-кошторисної документація з реконструкції адміністративно-побутового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_9 з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 1 від 07.12.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору № 1 від 07.12.2016 тощо.

Однак, 23.04.2018 за вихідним № 01-23/223 отримано відповідь на вказаний запит із контексту якого встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному договору виконало роботи якісно та в строк, що підтверджується актами приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3.

Враховуючи викладене, 25.06.2018 отримано ухвалу слідчого судді про проведення тимчасового доступу до зазначених документів, яку 03.07.2018 об`явлено в ІНФОРМАЦІЯ_10 . Під час проведення тимчасового доступу 06.07.2018 встановлено, що проектно-кошторисна документація з реконструкції адміністративно-побутового корпусу ІНФОРМАЦІЯ_9 з переоснащенням під дитячий садок на 50 місць в смт. Нові Біляри (дефектний акт, локальний кошторис, відомість ресурсів, договірна ціна, протокол погодження цін на матеріальні ресурси тощо), акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 1 від 07.12.2016, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми КБ-3 по договору № 1 від 07.12.2016 тощо, 08.02.2018 за вихідним номером № 01-21/213 направлено до Комінтернівської місцевої прокуратури Одеської області на запит від 22.01.2018 за вихідним номером № 10/1-2972-17 на 305 аркушах. Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання умов зазначеного договору, в період часу з 19.05.2017 по 28.12.2017 з казначейського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_10 № НОМЕР_2 отримало грошові кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » на загальну суму 6 549 055,91 гривень, що підтверджується банківськими виписками.

В той же час, 03.07.2018, на підставі письмового дозволу виконуючого обов`язки директора Новобілярського НВК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ОСОБА_10 проведено огляд прилеглої до зазначеного навчального закладу території та об`єкту незавершеного будівництва з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_13 , шляхом його реконструкції та переоснащення під дитячий садок на 50 місць. Зокрема, оглядом встановлено, що на теперішній час будівництва не проводиться, на об`єкті огляду відсутня будь-яка будівельна техніка, збудовано лише фундамент та зовнішні стіни висотою приблизно 2-2,5 метри, підлога та покрівля не збудована.

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Крім того, слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_5 у період з 07.05.2018 по теперішній час, а також документів, які були підставою для відкриття та обслуговування вказаних банківських рахунків.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю дослідження цих документів в ході досудового розслідування, використанням їх в ході проведення слідчих дій, з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0001366 від 28.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2,3 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ НП в Одеський області ОСОБА_3 , або іншому слідчому із числа слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до розвернутої інформації про рух грошових коштів з 07.05.2018 по 14.08.2018, із зазначенням часу, дати операції, контрагентів та призначення платежу по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПО України НОМЕР_1 ) - № НОМЕР_5 , документації, на підставі якої здійснювалися платежі, карток із зразками підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », документів, що підтверджують повноваження посадових осіб підприємства за розпорядженням по рахунку, заявки посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на встановлення системи «Клієнт-Банк» з обслуговування електронного рахунку клієнта (з зазначенням місця знаходження комп`ютера, з якого йде обслуговування електронного рахунку), договору на розрахунково-касове обслуговування, інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання уповноваженими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по вказаному рахунку, усіх наявних грошових чеків на отримання готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритий у ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » МФО НОМЕР_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копії вказаних документів на паперовому та електронному носіях.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: