печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі адвоката ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна,-
В С Т А Н О В И В :
24.05.2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.04.2017 року у справі № 757/24222/17-к.
Клопотання обґрунтовує тим, що 27 квітня 2017 року під час обшуку було вилучено у чарунці індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_4 в окремій кімнаті - сховищі (депозитарії) з вмонтованими сейфами, управління Ргіmіег-банкінгу департаменту роздрібного банкінгу АБ «Укргазбанк» за адресою: АДРЕСА_1 .
28 квітня 2017 року у справі № 757/24222/17-к ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було накладено арешт на наступне майно:
1. Ланцюжок з підвіскою, вироблені з металу білого кольору, на даній підвісці наявні камені та вставки синього кольору, на зворотній стороні підвіски є напис «АNBINDER», до підвіски прикріплено бирку з написом «14 К White 17700 $». Вказані ланцюжок з підвіскою знаходяться в чохлі синього кольору.
2. Монети жовтого кольору у кількості 12 штук номіналом 2 гривні кожна, знаходяться у коробці червоного кольору.
3. Злиток з металу сріблястого кольору на якому міститься запис «300 g Sіlver 99.9 2010» з ієрогліфами, знаходиться у коробці чорного кольору з написом «Year оf the Тіgег». Даний злиток герметично запакований.
4. Монета з металу жовтого кольору номіналом 50 гривень з сертифікатом «Ластівчине гніздо», герметично запакована, знаходиться у коробці зеленого кольору.
5. Монета з металу жовтого кольору номіналом 100 гривень з сертифікатом «Острозька Біблія», герметично упакована, знаходиться у коробці червоного кольору.
6. Злиток з металу жовтого кольору з написом «142736», злиток з металу жовтого кольору з написом «037153», які знаходяться у коробці синього кольору, у тій же коробці знаходяться три злитки з металу жовтого кольору з написами «5 g», «50 g», «10 g» та «Негаеus».
7. Злиток з металу жовтого кольору з написом «816 916 Umicore», герметично запакований.
8. Монета з металу жовтого кольору на зворотній стороні якої зображено голову тигра, дана монета герметично запакована, знаходиться в коробці синього кольору.
9. Злиток з металу жовтого кольору з написом «448454», що знаходиться в розкритій упаковці, яка не перешкоджає доступу до нього.
10. Монета жовтого кольору номіналом 100 гривень, герметично запакована, з сертифікатом «Херсонес Таврійський», у коробці зеленого кольору.
11. Квитанція № 132-14, на 1 аркуші.
12. 3аява на видачу готівки № 4 від 26.12.2012, на 1 аркуші.
13. Квитанція № ТR.73299.187.107, на 1 аркуші.
14. Додаткова угода до договору № 039 дф від 08.05.2012, на 1 аркуші.
15. Клаптик паперу з рукописними записами.
16. Два клаптика паперу з рукописними записами.
17. Порожня металева коробка з написом «Саsh bох» синього кольору, в якій знаходились речі, записані у пунктах 1-10.
18. Квитанція № 749 від 21.08.2010, на 1 аркуші.
19. Грошові кошти у наступній кількості та номіналах:
- 20 тисяч Євро у кількості 200 купюр номіналом 100 Євро;
- 10 пачок купюр доларів США, які герметично запаковані в поліетилен з биркою на якій міститься напис «New York»;
- 50 тисяч доларів США у кількості 500 купюр номіналом 100 доларів США;
- 220 тисяч доларів США у кількості 2200 купюр номіналом 100 доларів США;
- 5100 доларів США у кількості 102 купюри номіналом 50 доларів США;
- 2000 доларів США у кількості 100 купюр номіналом 20 доларів США;
- 5 доларів США у кількості 1 купюри номіналом 5 доларів США;
- 4900 доларів США у кількості 49 купюр номіналом 100 доларів США;
- 100 доларів США у кількості 10 купюр номіналом 10 доларів США.
а всього грошових коштів - 382 105,00 доларів США та 20 000,00 євро.
20. Завірені копії наступних документів: договору № 2/14-VІР від 17.09.2014, додаткової угоди № 3 від 06.03.2017, довіреності № 1 від 17.09.2014, всього на 5 аркушах.
Посилається на те, що на даний час відпала потреба в застосуванні арешту вказаного майна та встановлено, що кошти та цінності набуті задовго до створення ТОВ "Катя-Плюс" та не охвачені періодом
Адвокат та власник майна у судовому засіданні клопотання підтримали та просили задовольнити.
Слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні не заперечував проти задоволення клопотання.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
В судовому засіданні встановлено, що 27 квітня 2017 року під час обшуку було вилучено у чарунці індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_4 в окремій кімнаті - сховищі (депозитарії) з вмонтованими сейфами, управління Ргіmіег-банкінгу департаменту роздрібного банкінгу АБ «Укргазбанк» за адресою: АДРЕСА_1 .
Також встановлено, що 28 квітня 2017 року у справі № 757/24222/17-к ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва було накладено арешт на наступне майно.
Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 2. ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну: можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Оскільки в судовому засіданні встановлено, що в подальшому застосуванні арешту майна відпала потреба, клопотання про скасування мрешту майна підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 372, 392 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна задовольнити.
Скасувати арешт майна, вилученого 27 квітня 2017 року під час обшуку у чарунці індивідуального сейфу № НОМЕР_1 , яка перебуває в користуванні ОСОБА_4 в окремій кімнаті - сховищі (депозитарії) з вмонтованими сейфами, управління Ргіmіег-банкінгу департаменту роздрібного банкінгу АБ «Укргазбанк» за адресою: АДРЕСА_1 , який було накладено ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28 квітня 2017 року у справі № 757/24222/17-к.
Зобов`язати старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_5 (або іншого слідчого групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000001) повернути ОСОБА_4 наступне майно:
1. Ланцюжок з підвіскою, вироблені з металу білого кольору, на даній підвісці наявні камені та вставки синього кольору, на зворотній стороні підвіски є напис «АNBINDER», до підвіски прикріплено бирку з написом «14 К White 17700 $». Вказані ланцюжок з підвіскою знаходяться в чохлі синього кольору.
2. Монети жовтого кольору у кількості 12 штук номіналом 2 гривні кожна, знаходяться у коробці червоного кольору.
3. Злиток з металу сріблястого кольору на якому міститься запис «300 g Sіlver 99.9 2010» з ієрогліфами, знаходиться у коробці чорного кольору з написом «Year оf the Тіgег». Даний злиток герметично запакований.
4. Монета з металу жовтого кольору номіналом 50 гривень з сертифікатом «Ластівчине гніздо», герметично запакована, знаходиться у коробці зеленого кольору.
5. Монета з металу жовтого кольору номіналом 100 гривень з сертифікатом «Острозька Біблія», герметично упакована, знаходиться у коробці червоного кольору.
6. Злиток з металу жовтого кольору з написом «142736», злиток з металу жовтого кольору з написом «037153», які знаходяться у коробці синього кольору, у тій же коробці знаходяться три злитки з металу жовтого кольору з написами «5 g», «50 g», «10 g» та «Негаеus».
7. Злиток з металу жовтого кольору з написом «816 916 Umicore», герметично запакований.
8. Монета з металу жовтого кольору на зворотній стороні якої зображено голову тигра, дана монета герметично запакована, знаходиться в коробці синього кольору.
9. Злиток з металу жовтого кольору з написом «448454», що знаходиться в розкритій упаковці, яка не перешкоджає доступу до нього.
10. Монета жовтого кольору номіналом 100 гривень, герметично запакована, з сертифікатом «Херсонес Таврійський», у коробці зеленого кольору.
11. Квитанція № 132-14, на 1 аркуші.
12. 3аява на видачу готівки № 4 від 26.12.2012, на 1 аркуші.
13. Квитанція № ТR.73299.187.107, на 1 аркуші.
14. Додаткова угода до договору № 039 дф від 08.05.2012, на 1 аркуші.
15. Клаптик паперу з рукописними записами.
16. Два клаптика паперу з рукописними записами.
17. Порожня металева коробка з написом «Саsh bох» синього кольору, в якій знаходились речі, записані у пунктах 1-10.
18. Квитанція № 749 від 21.08.2010, на 1 аркуші.
19. Грошові кошти у наступній кількості та номіналах:
- 20 тисяч Євро у кількості 200 купюр номіналом 100 Євро;
- 10 пачок купюр доларів США, які герметично запаковані в поліетилен з биркою на якій міститься напис «New York»;
- 50 тисяч доларів США у кількості 500 купюр номіналом 100 доларів США;
- 220 тисяч доларів США у кількості 2200 купюр номіналом 100 доларів США;
- 5100 доларів США у кількості 102 купюри номіналом 50 доларів США;
- 2000 доларів США у кількості 100 купюр номіналом 20 доларів США;
- 5 доларів США у кількості 1 купюри номіналом 5 доларів США;
- 4900 доларів США у кількості 49 купюр номіналом 100 доларів США;
- 100 доларів США у кількості 10 купюр номіналом 10 доларів США.
а всього грошових коштів - 382 105,00 доларів США та 20 000,00 євро.
20. Завірені копії наступних документів: договору № 2/14-VІР від 17.09.2014, додаткової угоди № 3 від 06.03.2017, довіреності № 1 від 17.09.2014, всього на 5 аркушах.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1