07.08.2018 Справа № 756/9678/18
Унікальний номер №756/9678/18
Провадження №1-кс/756/1956/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 0005299 від 01.07.2018 року - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :

У провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУ НП у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0005299 від 01.07.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України з посиланням на те, що 30.06.2018 працівниками поліції за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якого виявлено та вилучено паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому вклеєна фотокартка ОСОБА_5 .

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 30.06.2018, невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , в приміщенні магазину " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 42 998 гривень та спричинила своїми діями майнову шкоду.

Також, невстановлена особа перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , в приміщенні магазину " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 32 297 гривень та спричинила своїми діями майнову шкоду.

В подальшому 23.04.2018 невстановлена особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 в приміщенні магазину " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 39 797 гривень та спричинила своїми діями майнову шкоду.

Під час досудового розслідування встановлено, що вищевказані кримінальні правопорушення можливо вчиненні однією особою та заволодіння коштів здійснювалось шляхом оформлення кредитних договорів.

До слідчого відділу Оболонського УП ГУНП у м. Києві, 17.07.2018 надійшло клопотання в порядку ст. 220 КПК України, від представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , яке слідчим задоволено.

У клопотанні представник потерпілого ОСОБА_7 просить звернутись до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитними договорами № 701 від 29.05.2018, № 701 від № 101 від 30.06.2018.

Під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 005299 виникла необхідність у дослідженні оригіналів документів кредитних справ, які знаходяться у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 : оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитними договорами № 701 від 29.05.2018, № 701 від № 101 від 30.06.2018.

З метою призначення та проведення технічної експертизи документів, почеркознавчої експертизи, пред`явлення документів для ознайомлення під час допитів свідків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, зокрема до документів, які стосуються оформлення кредитних справ № 701 від 29.05.2018, № 701 від 23.04.2018, №101 від 30.06.2018.

Як вказується у клопотанні, зазначені документи можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , отримати ці документи та встановити обставини кримінального правопорушення неможливо.

Враховуючи вищевикладене прокурор просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Також, зважаючи на те, що старший слідчий у своєму клопотанні вказує про те, що існує загроза зміни, або знищення документів, які мають істотне значення для швидкого та повного розслідування кримінального провадження та просить про розгляд даного клопотання без участі представників банку.

У зв`язку з цим, відповідно до вимог ч. 2 ст.163 КПК України слідчий суддя прийняв рішення про розгляд клопотання у відсутність осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Старший слідчий подав до суду заяву в якій підтримав клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити, а також просив розглянути клопотання без його участі.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими старший слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання старшого слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 01.07.2018 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 190 КК України(кримінальне провадження № 0005299).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володіння відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що старшим слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати старшому слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Однак, старший слідчий не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів оперуповноваженому Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_8 , оперуповноваженому Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_9 , оперуповноваженому Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , начальнику відділу кримінальної поліції ОСОБА_11 . Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Саме тому, задовольняючи клопотання частково, суд виходить з правил ч.3 ст. 26 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 26, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні № 0005299 від 01.07.2018 року - прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 або слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, а саме: оригіналів документів кредитних справ, сформованих за кредитними договорами № 701 від 29.05.2018, № 701 від 23.04.2018, № 101 від 30.06.2018, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Зобов`язати посадових осіб які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів прокурору Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 або слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку).

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 07 вересня 2018 року включно.

Роз`яснити, посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті вимог, викладених у клопотанні відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1