Справа № 296/4183/18
У Х В А Л А
Іменем України

07 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 08.11.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч.3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням, за результатами перевірки фінансово-господарської діяльності та ефективності використання бюджетних коштів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_1 (акт № 1/13555047 від 04.11.2016), проведеної контрольно-аналітичним відділом ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що у період з 01.01.2014 по 31.07.2016 службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради, які відповідальні за збереження та використання майна підприємства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнили паливно-мастильні матеріали шляхом зайвого списання пального на автомобілі ЗІЛ-130, ДНЗ 35-50 та ПАЗ-3250, ДНЗ 94-54 на суму 82 200 гривень, пального на газонокосарки на суму 217 870 гривень 26 копійок та мастила на суму 28 321 гривня, всього на загальну суму 328 391 гривня 26 копійок, чим заподіяли КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Житомирської міської ради матеріальну шкоду на вказану вище суму.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до матеріалів перевірки проводився аналіз тендерної, первинної документації, регістрів обліку. Так, відповідно до тендерних торгів, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР (Замовник) було укладено з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Біла Церква, надалі Постачальник) договір на державну закупівлю від 09.10.2014 року №97, предметом якого було зобов`язання Постачальника щодо поставки автомобіля спеціальної призначеності (машину дорожню комбіновану МДКЗ-10 з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом). Ціна договору складала 780000 грн. (в т. ч. ПДВ-130000 грн.).

Відповідно до п.4.1. договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР зобов`язане було здійснити предоплату у розмірі 234000 грн., що складає 30,0% від вартості договору, решту 70,0%-546000 грн.- проплатити згідно видаткової накладної після отримання товару та підписання акту прийому товару 2-ма Сторонами. В свою чергу Постачальник зобов`язаний поставити товар протягом 60 днів з дня надходження предоплати (234000 грн.), але не пізніше 25.12.2014 року.

За порушення умов договору щодо якості товару постачальник зобов`язаний замінити такий товар або відновити його своїми силами та за свій рахунок протягом 30 днів. Якщо протягом 30 днів вищевказані вимоги не виконані, Постачальник сплачує штраф у розмірі 20% від вартості товару. За порушення строків виконання зобов`язань з вини Постачальника, він сплачує пеню в розмірі 0,1% від вартості недопоставленого товару за кожну добу затримки, а за прострочення понад 30 днів з Постачальника додатково стягується штраф у розмірі 7% вказаної вартості договору.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 автомобіль спеціальний МДК з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом на базі шасі МАЗ-534035-440-000, № шасі НОМЕР_3 , № двигуна НОМЕР_4 серед зареєстрованих не значиться.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення вимог постанови КМУ від 11.11.2009 № 1200 та наказу МВС № 361 від 05.08.2010, не перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 як суб`єкт господарювання, який має право на здійснення торгівлі транспортними засобами та їх складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери.

Проведеною позаплановою виїзною ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР (акт № 06-15-10/10 від 13.04.2017), встановлено, що до участі у проведенні процедури закупівель тендерним комітетом КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР допущено до оцінки пропозиції конкурсних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які не відповідали вимогам встановленим у документації конкурсних торгів та законодавству, відповідно до пп.3 ч.1 ст.29 Закону №1197 вони повинні були бути відхилені, як такі, що не відповідають умовам документації конкурсних торгів. Однак, в порушення вищевказаних вимог, пропозиції учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відхилено та допущено до оцінки. Відповідно до протоколу оцінки пропозицій конкурсних торгів від 09.09.2014 №22) переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пропозицією конкурсних торгів в сумі 780 000,00 грн., (з врахуванням ПДВ) та укладено з даним учасником договір на закупівлю, процедуру закупівель не відмінено.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР проведена повна оплата за автомобіль спеціальної призначеності (машини дорожньої комбінованої МДКЗ-10 з поливочним обладнанням, щіткою і відвалом) в сумі 780000 грн. (платіжні доручення від 28.10.2014 р. №84 на суму 14000 грн. з ПДВ; від 28.10.2014 р. №87 на суму 94000 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. ;106 на суму 93700 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. на суму 200000 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. на суму 10000 грн. з ПДВ; від 26.11.2014 р. на суму 152300 грн. з ПДВ), шляхом перерахування вказаних грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », рахунок № НОМЕР_5 , хоча фактична поставка транспортного засобу із вказаними вище недоліками відповідно до акту приймання-передачі від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР була здійснена лише 23.03.2015.

В той же час, відповідно до інформації, отриманої в результаті проведених слідчих дій та оперативно-розшукових заходів встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 , може мати безпосереднє відношення до вчинення заволодіння грошовими коштами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР на суму 780 000 грн., в ході проведення тендерних торгів та подальшої поставки вказаного вище транспортного засобу, без відповідної документації, необхідної для постановки на реєстраційний облік та видачі свідоцтва про державну реєстрацію транспортного засобу, що в свою чергу унеможливило здійснення обліку та експлуатації транспортного засобу на законних підставах. На даний час ОСОБА_4 ухиляється від явки до правоохоронних органів для проведення відповідних слідчих дій, в такий спосіб намагаючись уникнути кримінальної відповідальності та допустити необґрунтованої тяганини під час проведення досудового розслідування.

Разом з тим, у ході проведення оперативно-розшукових заходів по вказаному кримінальному провадженню, установлено, що ОСОБА_4 в своєму спілкуванні використовувала та використовує номер оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_6 , а також номери оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

За вказаних обставин, з метою систематизації здобутих в ході розслідування доказів, всебічного їх аналізу, визначення кола фігурантів та ланцюгів вчинення злочину, прийняття рішення у встановлені законом строки існує необхідність у дослідженні телефонних з`єднань вказаного вище абонента.

Таким чином, є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_4 разом із іншими невідомими на даний час особами, які можуть бути причетними до вчинення розслідуваних злочинів та можуть надати показання про обставини, що мають значення по кримінальному провадженню, використовували та використовують для спілкування між собою мобільний зв`язок. Крім того, кількість і тривалість з`єднань між співучасниками, а також адреси розташування базових станцій дозволять об`єктивно та неупереджено встановити подробиці вчинення злочину.

Зазначені дані можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. У інший спосіб довести зазначені обставини, у ході досудового розслідування, не представляється можливим, а виклик у судове засідання службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ), призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, у відповідності до ст. 162 КПК України зазначена інформація становлять собою охоронювану законом таємницю, оскільки містять конфіденційну інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо. Отже, отримання вказаної інформації на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу.

Враховуючи той факт, що в ході досудового розслідування будо встановлено, що документація, щодо якої існує необхідність у проведенні тимчасового доступу, знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ), тому, з метою проведення швидкого та оперативного розслідування, а також для подальшого направлення ухвали суду для організації виконання до Головного управління Національної поліції в Одеській області, в рамках проведення процесуальних дій на іншій території, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 та працівникам Головного управління Національної поліції в Одеській області.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Надати старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також працівникам Головного управління Національної поліції в Одеській області тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_1 ), із наданням наступних даних:

- інформації щодо з`єднань по абонентському номеру НОМЕР_6 , із зазначенням виду, дати, часу, тривалості з`єднання, номера абонента «А», ІМЕІ абонента «А» та номерів абонентів «Б», LAC, CID, азимут на базову станцію і адреси розташування базових станцій, з яких виходив на зв`язок власник мобільного терміналу за період з 01.01.2014 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або оптичному носії.

- всієї наявної інформації щодо особи (підприємства), за якими зареєстровано абонентський номер НОМЕР_6 ;

- оригіналів договірної та іншої документації (договори, контракти, тощо) з приводу обслуговування абонентського номера НОМЕР_6 ;

- оригіналів договірної та іншої документації (договори, контракти, тощо) з приводу обслуговування ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », як володілець документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 а також працівникам Головного управління Національної поліції в Одеській області.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1