20.06.18 № 336/3395/18
Пр. 1 кс / 336/1004 /18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
місто Запоріжжя 20.06 . 2018 року
14.02.2018 р. до Шевченківського ВП надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення (у порядку ст.. 214 КПК України) від директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про зловживання колишнім в.о. директора ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 своїм службовим становищем, що спричинило збитки у великих розмірах.
Відповідно до вказаної заяви, 07.11.2016 між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі в.о. директора ОСОБА_6 (далі Клієнт) та Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Голови об`єднання ОСОБА_7 (далі Об`єднання) було укладено договір про надання правової допомоги № 08-306/411.. Пунктом 2.1. Під правовою допомогою за Даним договором слід розуміти виконання Об`єднанням окремо визначених доручень Клієнта щодо надання наступних послуг: супроводження діяльності підприємства у юридичній, фінансовій, бухгалтерській сферах діяльності, у сфері корпоративного управління, перевірки правової та фінансової прозорості тощо, наявність рішень органів управління та питань безпеки, документів щодо управління підприємством, розробка юридичних документів.
Пунктом 4.1. встановлено, що правова допомога, що є предметом даного Договору, надається Клієнту шляхом виконання Об`єднанням сукупності доручень та юридичних завдань, обумовлених інтересами Клієнта та необхідністю надання відповідної правової допомоги. Пунктом 5.2 вказаного Договору передбачено, що сторони дійшли згоди, що за надання правової допомоги за Договором, гонорар складає 60 000 гривень на місяць.
Відповідно до п.7.1., даний Договір укладений строком на три місяці та набирає чинності з моменту його підписання. В подальшому, строк вказаного Договору було подовжено строком на три місяці, на підставі укладеного договору про внесення змін та доповнень від 26.12.2016.
При цьому, будь-які документи або матеріали, які б об`єктивно підтверджували надання ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доручень об`єднанню « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виконання останнім правової допомоги відсутні. Крім того, слід зауважити що на час укладання договору про надання правової допомоги ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в штаті перебували юристи. Данні, які б свідчили про необхідність укладання угоди та залучення адвокатів, юристів об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відсутні.
Відповідно до статуту товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(в редакції 2016 року, чинний на той період), директор товариства уповноважений укладати від імені товариства правочини щодо активів вартістю понад 50 000 гривень, тільки після прийняття рішення зборами учасників Товариства щодо дозволу на укладання такого правочину. Грошові кошти, в тому числі є активами товариства.
На підставі протиправних, незаконних рішень ОСОБА_6 , прийнятих ним з перевищенням своїх повноважень, за період з 08.11.2016 року по 03.04.2017 року було безпідставно, в порушення вимог законодавства, статуту товариства, перераховано на рахунок адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти, які були фінансовими активами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сумі 360 000 гривень.
На даний час встановлено, що Адвокатське об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ході ведення господарської діяльності використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_3 .
Крім того розгляд даного клопотання необхідно провести без участі представників ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", так як їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового слідства та унеможливлення проведення повного всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Враховуючи вищевикладене, з метою відстеження руху грошових коштів, сплачених ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по рахунку Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримання зразків підпису та почерку службових осіб зазначеного суб`єкту господарювання, які можуть бути використані при подальшому проведенні почеркознавчих експертиз, а також враховуючи той факт, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст. 159 ч. 2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація відносно діяльності і фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта і взаємин з ним або третіми особами при наданні послуг банком є банківською таємницею.
Суд, вивчивши клопотання , вважає за можливим надати слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Запорізькій області тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , оскільки слідчим доведено можливість використання вилучених документів як доказ у кримінальному провадженні та неможливість довести вказані обставини у вказаному кримінальному провадженні іншим способом.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,-
- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " /МФО банку НОМЕР_3 /, з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 07.11.2016 до теперішнього часу;
- юридичної справи Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );
- всіх оригіналів фінансових документів пов`язаних з проведенням операцій з грошовими коштами по розрахункових рахунках відкритими Адвокатським об`єднанням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " /МФО банку НОМЕР_3 /, платіжних доручень по всіх проведених операціях за вказаний період, оригіналів всіх документів, на підставі яких здійснювалося зняття з розрахункових рахунків Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів, в описаному, прошитому і пронумерованому вигляді, з вказівкою дати систематизації матеріалів тих, що підлягають тимчасовому доступу, посади і анкетних даних виконавця.
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та інші на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах Адвокатського об`єднання « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Ухвала дії протягом місяца з часу проголошення.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом 5 діб з часу проголошення.

Суддя ОСОБА_1 .