Справа № 308/4792/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 червня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 та адвоката володільця майна ОСОБА_5 - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Ужгород, клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0002363, погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

З внесеного слідчим, за погодженням з прокурором, та доданих матеріалів вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області розслідується кримінальне провадження №0002363 за фактом зайняттям гральним бізнесом за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.203-2 КК України. Підставою для реєстрації слугувало повідомлення від працівників Управління захисту економіки в Закарпатській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітана поліції ОСОБА_8 , капітана поліції ОСОБА_9 , підполковника поліції ОСОБА_10 , майора поліції ОСОБА_11 , про те, що на території м. Мукачево, за адресами по вул. Миру, 16; вул. І.Зріні, 135; вул. Графа фон Шенборна, 35; вул.Ужгородська, 2а; вул. Митрополита Володимира, 60; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; пл. Кирила і Мефодія, 3; Росвигівська, 17А., виявлено приміщення в яких імовірно надаються послуги у сфері грального бізнесу. Виїздом працівників Мукачівського ВП, спільно з працівниками УЗЕ, було встановлено, що за вказаними адресами можуть надаватись послуги у сфері грального бізнесу.

Крім того встановлено і інші місця, де надаються послуги у сфері грального бізнесу під прикриттям держлотареї як на території м. Мукачево, так і на території інших місць Закарпатської області, зокрема АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 та АДРЕСА_9 .

Для організації подальшого досудового розслідування, постановою заступника прокурора області радника юстиції ОСОБА_12 про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування від 26.10.2017, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002363 доручено здійснювати СУ ФР ГУ ДФС у Закарпатській області

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, в період 19.10.2017 та 20.10.2017 на території міста Мукачево Закарпатської області проведено ряд обшуків, за результатами яких, на підставі ухвали слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, вилучено комп`ютерну техніку та інші речі (предмети), які можуть свідчити про факт вчинення кримінального правопорушення. Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст. 203-2 КК України зайняття гральним бізнесом.

Органом досудового розслідування було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України на адресу ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області, з метою встановлення місць, де надаються послуги у сфері грального бізнесу під прикриттям держлотереї як на території м. Мукачева, так і на території інших місць Закарпатської області, а також організаторів такої незаконної діяльності.

Після проведених оперативних заходів встановлено, що на першому поверсі за адресою АДРЕСА_9 (колишній кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») надаються послуги у сфері грального бізнесу під прикриттям держлотореї, шляхом надання гравцю можливості через засоби телекомунікаційних мереж в режимі реального часу (онлайн) здійснювати обмін даними з електронним сервером (спеціальним програмно-технічним електронним комплексом) щодо участі в азартній грі, внесення ставок, обмін даними стосовно стану ігрового рахунку та його поповнення, а також отримувати дані про результати азартної гри в якій взяв участь гравець. Також встановлено, що за вказаною адресою здійснюється процес гри без залучення Інтернет провайдерів, інформація зберігається на системних блоках. Касиром за даною адресою являється гр. ОСОБА_13 .

24.05.2018 для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, працівниками СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області спільно з співробітниками УВБ територіальних органів ДФС у Закарпатській області ГУ ДФС у Закарпатській області на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського місьрайонного суду від 07.05.2018, проведено обшук за адресою АДРЕСА_9 , вході проведення якого виявлено та вилучено: 22 одиниць системних блоків та 22 одиниць моніторів, CD диски в кількості 41 шт., 5 одиниць файлових роутерів, 22 одиниць, клавіатур 5 одиниць, 11 одиниць Інтернет портів, оптичних мишок 14 одиниць, цифровий відеореєстратор 1 одиниця та флеш накопичувач 1 одиниця, чорнові записи та квитанції, а також грошові кошти у сумі 155 грн. (купюра номіналом 100 грн. ГН 3268263, купюра номіналом 50 грн. СТ9441709 та купюра номіналом 5 грн. МЖ 4655583).

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує, що виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 24.05.2018 року речі та предмети є матеріальними об`єктами, які були предметом кримінального правопорушення та знаряддям його вчинення, тобто є речовими доказами відповідно до постанови від 25.05.2018 року. Вказані предмети, містять відомості про надання гравцю можливості через засоби телекомунікаційних мереж в режимі реального часу (онлайн) здійснювати обмін даними з електронним сервером (спеціальним програмно-технічним електронним комплексом) щодо участі в азартній грі є об`єктами, які підлягають дослідженню задля встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення збереження вилучених речових доказів по даному кримінальному провадженні, слідчий у клопотанні просить постановити ухвалу про арешт ТМЦ, вилучених згідно опису (серій та номерів) у протоколі обшуку від 24.05.2018 року за адресою АДРЕСА_9 (колишній кафе «Три Горба»), а саме: 22 одиниць системних блоків та 22 одиниць моніторів, CD диски в кількості 41 шт., 5 одиниць файлових роутерів, 22 одиниць, клавіатур 5 одиниць, 11 одиниць Інтернет портів, оптичних мишок 14 одиниць, цифровий відеореєстратор 1 одиниця та флеш накопичувач 1 одиниця, чорнові записи та квитанції, а також грошові кошти у сумі 155 грн. (купюра номіналом 100 грн. ГН 3268263, купюра номіналом 50 грн. СТ9441709 та купюра номіналом 5 грн. МЖ 4655583), та передати їх на зберігання у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 р. №1104 «Про реалізацію окремих положень Кримінального процесуального кодексу України».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_7 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали та просили його задоволити.

Адвокат володільця майна ОСОБА_5 - ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечив проти задоволення клопотання, вважає таке необґрунтованим та таким, що подано з пропуском строків звернення до слідчого судді визначених в ч.5 ст.171 КПК України. Окрім того, на думку адвоката, ухвала про надання дозволу на проведення обшуку не відповідає вимогами КПК.

Заслухавши пояснення слідчого та прокурора з приводу внесеного клопотання, адвоката володільця майна, дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

В частині 1 статті 170 КПК України визначено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У клопотанні згідно ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до вимог ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Дослідженням наявних матеріалів встановлено, що клопотання слідчого про арешт майна не відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Як слідує зі змісту самого клопотання та доданих до нього матеріалів, майно у кількості 22 одиниць системних блоків та 22 одиниць моніторів, CD диски в кількості 41 шт., 5 одиниць файлових роутерів, 22 одиниць, клавіатур 5 одиниць, 11 одиниць Інтернет портів, оптичних мишок 14 одиниць, цифровий відеореєстратор 1 одиниця та флеш накопичувач 1 одиниця, чорнові записи та квитанції, а також грошові кошти у сумі 155 грн. (купюра номіналом 100 грн. ГН 3268263, купюра номіналом 50 грн. СТ9441709 та купюра номіналом 5 грн. МЖ 4655583), на які слідчий просить накласти арешт, було вилучено у ході проведення 24.05.2018 року обшуку за адресою м. Ужгород, вул. Залізнична, 1 «А» (колишній кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), тоді як до слідчого судді з клопотанням слідчий звернувся лише 30.05.2018 року, тобто з порушенням строків, визначених в ч.5 ст.171 КПК України. На думу суду, вказані дії слідчого можуть призвести до порушення прав, гарантованих Конституцією України та нормами міжнародного права, особи на вільне розпорядження своїм майном.

У частині 3 статті 172 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Згідно висновків Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, що викладені в пункті 4 розділу 2.6 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 року при вирішенні цього питання (клопотанням про арешт майна) слід керуватись такими нормами. Ст. 171 КПК визначено вимоги, які стосуються як змісту клопотання про арешт майна, так і строків його подання до слідчого судді, суду. Згідно з ч. 3 ст.172 КПК, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог ст. 171 КПК, повертає його прокурору, цивільному позивачу для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. Тому у випадку подання клопотання слідчого чи прокурора з порушенням строків, встановлених ч. 5 ст. 171 КПК, слідчий суддя постановляє ухвалу про повернення цього клопотання прокурору, а не ухвалу про відмову у його задоволенні. При цьому, слід враховувати положення, закріплені у ст. 117 КПК, де визначено, що пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду. Отже, якщо разом із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна стороною кримінального провадження подається клопотання про поновлення процесуального строку, слідчий суддя, оцінивши причини пропуску строку як поважні, поновлює їх своєю ухвалою та розглядає клопотання про арешт майна по суті.

Стороною кримінального провадження разом з клопотанням про арешт майна клопотання про поновлення процесуального строку не подавалось.

Виходячи з викладеного, слідчий суддя вважає за необхідне повернути клопотання прокурору з метою усунення його недоліків у відповідності до вимог кримінального процесуального закону, що не позбавляє його права після усунення недоліків в строки, передбачені ст.172 КПК України, повторно звернутися до суду з даним клопотанням.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції ОСОБА_7 у кримінальному провадженні №0002363, погоджене з прокурором, про накладення арешту на майно, вилучене у ході проведення 24.05.2018 року обшуку за адресою АДРЕСА_9 (колишній кафе «Три Горба»), а саме: 22 одиниць системних блоків та 22 одиниць моніторів, CD диски в кількості 41 шт., 5 одиниць файлових роутерів, 22 одиниць, клавіатур 5 одиниць, 11 одиниць Інтернет портів, оптичних мишок 14 одиниць, цифровий відеореєстратор 1 одиниця та флеш накопичувач 1 одиниця, чорнові записи та квитанції, а також грошові кошти у сумі 155 грн. (купюра номіналом 100 грн. ГН 3268263, купюра номіналом 50 грн. СТ9441709 та купюра номіналом 5 грн. МЖ 4655583), - повернути прокурору, як таке, що подано без додержання вимог статті 171 КПК України та встановити строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1