Справа № 216/2683/18
Провадження № 1-кс/216/3649/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

26.07.2018 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №8 клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене заступником керівника Криворізької місцевої прокуратури № 3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000099 від 16.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:
26.07.2018 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000099 від 16.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України.

Так, під час досудового розслідування кримінального провадження попередньо встановлено факт можливих порушень вимог чинного законодавства під час подання депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування.

Так, 31.03.2018 депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 подана декларація особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2017 рік.

27.04.2017 депутатом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 подана декларація особи уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування за 2016 рік.

Вивченням декларацій, розташованих на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 за інтернет-адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 також інформацією із відкритих джерел, у тому числі реєстрів, в інтернеті встановлено інформацію, що може свідчити про надання недостовірної та неповної інформації у вищевказаній декларації.

Так, у розділі 2.2 декларації мають зазначатись діти, у тому числі повнолітні діти, батьки, особи, які перебувають під опікою і піклуванням, інші особи, які спільно проживають, пов`язані спільним побутом, мають взаємні права та обов`язки із суб`єктом декларування (крім осіб, взаємні права та обов`язки яких не мають характеру сімейних наприклад, особи, що спільно орендують житло), у тому числі особи, які спільно проживають із суб`єктом декларування, але не перебувають з ним у шлюбі.

В деклараціях за 2016 та 2017 роки, поданих ОСОБА_5 , не зазначені члени сім`ї.

Одночасно, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_5 перебував у шлюбі із ОСОБА_6 .

ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) на цей час є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) наступних суб`єктів господарювання, зареєстрованих у м. Кривий Ріг:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ІК НОМЕР_2 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ІК НОМЕР_3 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ІК НОМЕР_4 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .

Крім того, ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), належать наступні об`єкти нерухомого майна:

- Приміщення 30 в будинку АДРЕСА_3 ;

- 7/16 частина спільної часткової власності на квартиру АДРЕСА_4 ;

- Земельна ділянка за адресою АДРЕСА_5 із кадастровим номером :01:001:0632;

- Домоволодіння за цією ж адресою.

У випадку спільного проживання ОСОБА_5 із ОСОБА_6 інформація щодо зазначених суб`єктів господарювання та об`єктів нерухомості підлягала зазначенню в декларації.

При цьому, на сторінці ОСОБА_7 в соціальній мережі неодноразово публікується публікація щодо наявності у нього дружини ОСОБА_8 , що свідчить про факт спільного проживання вказаних осіб.

Статтею 366-1 КК України передбачена відповідальність за подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей стосовно майна або іншого об`єкта декларування, що має вартість, настає у випадку, якщо такі відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

В зв`язку із викладеним, в органа досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях ОСОБА_5 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, а саме подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», оскільки на підставі відомостей, що перебувають у загальному доступі. ініціативних рапортів вказана особа спільно проживає з ОСОБА_6 .

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні повної перевірки декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», поданих ОСОБА_5 за 2016 та 2017 роки.

Відповідно до ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язанні всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального правопорушення, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного надати їм належну оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 01.01.2016 по теперішній час ОСОБА_5 здійснюються операції з майном, які потребують нотаріального посвідчення.

В зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про посвідчення прав вказаної особи, а також фактів, що мають юридичне значення, які зберігаються в Єдиному реєстрі довіреностей, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна та відповідно до положень п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

В зв`язку з вищевикладеним, в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, з метою проведення повної перевірки поданих за 2016 та 2017 роки ОСОБА_5 декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій місцевого самоврядування, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції», та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які, беззаперечно, будуть використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні (користуванні, розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцезнаходженням якої є адреса: АДРЕСА_6 ; щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_5 , що зберігаються в Єдиному реєстрі довіреностей, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, які містять відомості про посвідчення прав вказаної особи, а також фактів, що мають юридичне значення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, у кримінальному провадженні № 0000099 від 16.05.2018, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні (користуванні, розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_9 , місцезнаходженням якої є адреса: АДРЕСА_6 ; щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_5 , що зберігаються в Єдиному реєстрі довіреностей, Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, Реєстрі прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, які містять відомості про посвідчення прав вказаної особи, а також фактів, що мають юридичне значення, з метою вилучення засвідчених належним чином копій документів з відповідними відомостями..

Термін дії ухвали встановити до 26.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1