Справа № 372/2114/18
Провадження 1-кс-1015/18
ухвала
Іменем України

17 серпня 2018 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки та відкриття відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000491 від 24.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке обгрунтовує тим, що відповідно до вимог п. 3 Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 505 (далі- Порядок), грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованої території України, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації, та які взяті на облік у структурних підрозділах з питань ІНФОРМАЦІЯ_1 (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців. Так, п. 6 вказаного Порядку передбачає підстави не надання грошової допомоги, серед яких зазначена наступна:будь-хто із членів сім`ї (крім сімей, до складу яких входять військовослужбовці з числа внутрішньо переміщених осіб, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України та беруть безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції) має у власності житлове приміщення/частину житлового приміщення, що розташоване в інших регіонах, ніж тимчасово окупована територія України, населені пункти, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населені пункти, що розташовані на лінії зіткнення, крім житлових приміщень, які непридатні для проживання, що підтверджується відповідним актом технічного стану;Крім того, відповідно до п. 11 Порядку уповноважений представник сім`ї, якому призначено грошову допомогу, зобов`язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин. Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.03.2015 ОСОБА_4 звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про надання їй щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особами для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, вказавши в «Заяві для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» про відсутність у її володінні та володінні членів її сім`ї житлових приміщень, розташованих на не окупованій частині території України та території проведення АТО, транспортних засобів та коштів, що перевищують 10-кратний розмір прожиткового мінімуму на депозитних банківських рахунках. Крім того, у вказаній заяві ОСОБА_4 вказала, що обізнана про зобов`язання інформувати у триденний строк уповноважений орган про факт працевлаштування та про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, що засвідчила своїм підписом. Також, ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_2 подала заяву про перерахування грошової допомоги на її поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На підставі вказаної заяви 04.03.2015 Комісією ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про призначення ОСОБА_4 на період з 03.03.2015 по 02.09.2015 допомоги переміщеним особам на проживання в розмірі 884 грн. на місяць. Разом з тим, відповідно до «Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта» ОСОБА_4 на підставі договору дарування № 2801 від 01.08.2015 отримала у власність квартиру за адресою: АДРЕСА_1 , однак у порушення п. 11 Порядку не повідомила уповноваженому органу, в даному випадку ІНФОРМАЦІЯ_2 , про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин та продовжувала отримувати щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам. У подальшому, 15.09.2015, 04.03.2016, 05.10.2016, 05.04.2017, 05.10.2017, ОСОБА_4 аналогічним чином звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про надання їй щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особами, зазначивши в «Заяві для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» недостовірні відомості про відсутність у володінні на праві приватної власності житлових приміщень. Також, у вказаних заявах ОСОБА_4 власноручно зазначила реквізити рахунку в уповноваженому банку, а саме: НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », р/р НОМЕР_3 .На підставі вказаної заяви Комісією прийняті рішення від 22.09.2015, 09.03.2016, 26.01.2017, 10.04.2017, 22.12.2017 про призначення ОСОБА_4 допомоги переміщеним особам на проживання в розмірі 884 грн. на місяць.У результаті вказаних дій державі завдано збитків на суму 22292,28 грн. Грошові кошти у вигляді щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, призначені ОСОБА_4 у період з 03.03.2015 по 15.09.2015 зараховувались на її поточний рахунок № НОМЕР_1 , відкритий АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, кола осіб причетних до вчинення указаного злочину необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та свідчать про відкриття рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », подальшого його використання та зняття грошових коштів. В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять відомості, що становлять банківську таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), неможливо, встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину, оскільки тільки в банку, в якому відкритий розрахунковий рахунок, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , наявні документи стосовно відкриття і використання зазначеного банківського рахунку, і тільки в зазначених документах об`єктивно відображаються відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунку та відомості про суми отриманих на рахунок коштів і їх подальше перерахування.

Прокурор в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, та просив не здійснювати фіксацію судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000491 від 24.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України,слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до копій документів з можливістю їх вилучення.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України,слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області про надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю здійснення їх виїмки та відкриття відомостей, що можуть становити охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати прокурору Обухівського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ та можливість вилучення копій та оригіналів документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме:

-оригіналів документів, які стали підставою відкриття рахунку

№ НОМЕР_1 ;

-банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_1 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, ІР-адреси з яких відбувався вхід до електронної системи «клієнт банку» та здійснювалось списання грошових коштів на картковий рахунок), за період з 03.03.2015 по 15.09.2015.

Строк дії ухвали визначити до 16 вересня 2018 року.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1