Справа № 752/7591/18
Провадження № 1-кс/752/3149/18
У Х В А Л А
25.04.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000001 від 23.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 2 ст. 197-1 КК України,
в с т а н о в и в:
прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000001 від 23.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 2 ст. 197-1 КК України, а саме: земельної ділянки, що знаходиться за адресою: м. Київ, Острів Водників, 1 з кадастровим номером :90:295:0006, на якій знаходяться майновий комплекс, у вигляді заборони розпоряджання (відчуження) та користування ним з забороною проведення на ній будь яких робіт.
Клопотання обгрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 000001 від 23.01.2014 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ «Роял Клуб» без правовстановлюючих документів, передбачених Земельним кодексом України, з 2001 року самовільно зайнято земельну ділянку приблизно площею 0, 62 га на о. Водників у Голосіївському районі м. Києва.
Так, 29.11.2001 року укладено договір купівлі продажу майнового комплексу між ТОВ «Аква -Терра» та ТОВ «Роял Клуб». Предметом вказаного договору був майновий комплекс, що розташований за адресою: м. Київ, острів Водників, буд. 1. До складу майнового комплексу входить 5 будівель та споруд загальною площею 709, 5 кв.м.

Вищезазначений майновий комплекс розташований на земельній ділянці площею 11 366, 98 кв.м.

Київським міським Бюро технічної інвентаризації видано реєстраційне посвідчення на право власності майнового комплексу 709, 5 кв.м. розташованого за адрескою: м.Київ, о. Водників, 1 та записано в реєстрову книгу № 93-109 за реєстровим 694-з от 12.12.2001.

Відповідно до інформації Державної інспекції сільського господарства в

м. Києві від 03.10.2013 за № 01-02/3182 інспекцією проведено перевірку законності використання ТОВ «Роял Клуб» земельної ділянки, за результатами якої встановлено, що ТОВ «Роял Клуб» використовує земельну ділянку площею орієнтовно 0,52 га для розміщення майнового комплексу загальною площею 709, 5 кв. м. самовільно, який зареєстрований Київському міському бюро технічному інвентаризації та реєстрації право власності на об`єкти нерухомого майна за ТОВ «Роял Клуб», про що зроблено запис в реєстрову книгу № 9з-110 за реєстровим номером № 694-з від 12.12.2001.

Зазначений майновий комплекс розташований в місті Києві, на о. Водників, буд. 1 у Голосіївському районі. Інша частина земельної ділянки площею орієнтовно 0,62 га ТОВ «Роял Клуб» займає самовільно.

Ділянка має загальну огорожу (бетонний паркан ) з іншої сторони доступ обмежений затокою річки Дніпро, встановлені металеві ворота.

Крім того, Державною інспекцією сільського господарства в м.Києві за результатами перевірки дотримання вимог земельного законодавства ТОВ «Роял Клуб» складено акт № А-338/090 від 12.07.2014.

Відповідно до вказаного акту у ТОВ «Роял Клуб» відсутні документи, що посвідчують право власності чи право користування на вищезазначену земельну ділянку.

Разом з цим встановлення наявність самовільно зайнятих земель зазначеним товариствам.

Відповідно до інформації Департаменту Державної Архітектурно-Будівельної Інспекції в м. Києві № 1012637/1808/09 від 18.08.2016 Департамент документів дозвільного та декларативного характеру, що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт об`єкту будівництва за адресою: м. Київ, о. Водників, 1 (ТОВ «Роял Клуб») не видавав та не реєстрував, в експлуатацію закінчених будівництвом об`єкт за вищезазначеної адресою будівництва не приймав.

Відповідно до акту перевірки дотримання вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і планів від 13.12.2013 складено ДАБІ в м. Києві нежитлові будівлі «А», «Б», «В» за адресою:

м. Київ, о. Водників, 1 реконструйовані самовільно, без документа, який би надав право на виконання будівельних робіт, а саме: змінено техніко-економічні показники (влаштовані нові дверні та віконні прорізи, змінено геометричні розміри приміщень. До будівлі «А» влаштована двоповерхова металева побудова, будівлі літери «А» та «Б» об`єднані між собою), нежитлові будівлі «Д» та «Б» демонтовано, біля нежитлових будівель «А» та «Б» самовільно влаштовано басейн, на схилі самовільно влаштована двоповерхова металева конструкція невизначеного призначення, чим порушено ч. 1 ст. 34 ЗУ «Про регулювання містобудівну діяльність».

Також під час перевірки встановлено, що нежитлові будівлі ОСОБА_4 та ОСОБА_5 експлуатуються без прийняття їх в експлуатацію відповідно до вимог чинного законодавства.

Надалі ДАБІ в м. Києві 13.12.2013 винесено припис, яким заборонено експлуатацію нежитлових будівель «А», «Б», «В», басейну, двоповерхової конструкції невизначеного призначення на о. Водників, 1 в м. Києві.

Крім того, відповідно до відповіді Головного управління ДЕРЖГЕОКАДАСТР у м. Києві 10-26 -0.21-10373/2-16 від 16.08.2016 відомості щодо державної реєстрації зомельних ділянок в Державному земельному кадастрі на території міста Києва та рішення про передачу їх у власність / користування ТОВ «Роял Клуб» в управлінні відсутні, територіальним органом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері земельних відносин у м. Києві не реєструвались.

Відповідно до інформації Департаменту з питань Державного Архітектурно-Будівельного контролю м. Києві КМДА № 073-156 від 24.07.2017 Департамент документів що дають право на виконання підготовчих та будівельних робіт не видавав та не приймав в експлуатацію об`єкт будівництва за адресою: м. Київ, о. Водників, 1.

Відповідно до витягу з технічної документації № Ю-27429/2009 виданого КП «Київський інститут земельних відносин» про нормативну грошову оцінку земельної ділянки розташованої за адресою: м. Київ, о. Водників, кадастровий номер :90:295:0006, землекористувачем зазначеної ділянки є ТОВ «Роял Клуб».

Аналізом чергового кадастрового плану про вищезазначену земельну ділянку встановлено, що вона фактично знаходиться за адресою проведеного огляду місця подій від 16.03.2018 за адресою: м. Київ, о. Водників, 1.

Згідно відомостей Публічної кадастрової карти України інформацію про земельну ділянку з кадастровим номером :90:295:0006 відсутні.

Крім того, 16.03.2018 під час досудового розслідування проведено огляд місця події за адресою: м.Київ, Острів Водників, 1. Під час вказаного огляду установлено, що на зазначеній адресі знаходяться одноповерхова будівля та банери із надписом та зображенням «Tiger» (Тигр), зовнішній вигляд будівлі схожий на розважальний комплекс.

Таким чином, на цей час є достатні підстави вважати, що ТОВ «Роял Клуб» самовільно зайняв земельну ділянку за адресою : м. Київ, о. Водників, 1 (кадастровий номер :90:295:0006), на якій знаходяться майновий комплекс, яка являється предметом вчиненого кримінального правопорушення.

Прокурор посилається на те, що під час досудового розслідування виникла необхідність накласти арешт на земельну ділянку, що розташована за адресою: м. Київ, острів Водників, 1 (кадастровий номер :90:295:0006), на якій знаходяться майновий комплекс, з метою усунення вчинення правопорушень у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, державних стандартів і правил, у вигляді заборони розпоряджання (відчуження) таким майном та користування ним з забороною проведення на ній будь яких робіт, оскільки вона відповідає критеріям, зазначеним у ст. 170 КПК України, та незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню і необхідне з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, судового розгляду.

Прокурор подав заяву, відповідно до якої він підтримав клопотання та просив розглядати у його відсутність.

Володілець майна в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Київською місцевою прокуратурою № 1 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 000001 від 23.01.2014 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 197-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ «Роял Клуб» без правовстановлюючих документів, передбачених Земельним кодексом України, з 2001 року самовільно зайнято земельну ділянку приблизно площею 0, 62 га на о. Водників у Голосіївському районі м. Києва.
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0000001 від 23.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 2 ст. 197-1 КК України, а саме: земельної ділянки, що знаходиться за адресою: м. Київ, Острів Водників, 1 з кадастровим номером :90:295:0006, на якій знаходяться майновий комплекс, у вигляді заборони розпоряджання (відчуження) та користування ним з забороною проведення на ній будь яких робіт.
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки є предметом, на який спрямоване кримінальне правопорушення.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до зникнення зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою забезпечення збереження даного майна, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000001 від 23.01.2014 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого за ч. 2 ст. 197-1 КК України задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з кадастровим номером :90:295:0006, на якій знаходяться майновий комплекс, у вигляді заборони розпоряджання (відчуження) та користування ним з забороною проведення на ній будь яких робіт.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя