30.05.16
У Х В А Л А справа № 200/9135/16-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5136/16
25 травня 2016 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
23 травня 2016 року старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що протягом 2014-2016 р.КП Дніпродзержинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КВП Дніпродзержинської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншим комунальним підприємства Дніпропетровської області надавались послуги у сфері житлово-комунального господарства підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ),ФОП « ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та іншимиі укладалися відвідні господарські договори на постачання робіт та послуг.
Так, замовником в особі директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі директора ОСОБА_6 у І півріччі 2015 року було укладено 35 договорів підряду на загальну суму 10 427 577, 03 грн.
Крім того, замовником в особі директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в особі директора ОСОБА_7 у І півріччі 2015 року було укладено 48 договорів підряду на загальну суму 8 065 493, 55 грн.
При цьому, офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » розташований у будівлі котельні МКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за адресою: АДРЕСА_1 , та займає лише одне приміщення, де знаходиться тільки диспетчер ОСОБА_8 .
В ході збирання доказів на підставі п. 2 ст. 93 КПК України ОСОБА_8 було надано запит щодо надання документів по фінансово-господарським стосункам з МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та викликано повісткою директора ОСОБА_9 . Однак на запит відповідь не отримано та на виклик повісткою директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не з`явився, про причини не явки не повідомив.
Також, замовником в особі керівників МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підрядником ФОП « ОСОБА_4 » у період з 2012 по 2015 роки було укладено 57 договорів підряду і договорів постачання товару на загальну суму 6 950 394, 75 грн.
При цьому, згідно даних ІНФОРМАЦІЯ_11 штатна чисельність працівників підприємця ОСОБА_4 із зазначенням сум доходу, нарахованого на користь платників податку за період 2013-2015 роки згідно звітам за ф. № 1-ДФ: у 1 кварталі 2013 р. 2 особи, у 2 кварталі 2013 р. по 3 квартал 2015 р. 1 особа. Крім того, ОСОБА_4 , згідно відомостей з центральної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_12 , за період з 01.01.2013 р. по 30.09.2015 р. був працевлаштований більш, ніж на 200 підприємствах, більшість з яких мають ознаки фіктивності та задіяні до незаконної схемипо виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку бюджетних коштів.
Вищевказане може свідчити, що невстановлені особи (згідно заяви народного депутата України ОСОБА_10 це може бути гр. ОСОБА_11 та ОСОБА_12 ) організували підконтрольні їм ряд суб`єктів підприємницької діяльності, серед яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ін., які використовуються у незаконній схемі по виведенню з реального сектору економіки та подальшого привласнення держаних та бюджетних грошових коштів у великих розмірахчерез комунальні підприємства, а саме: КП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КВП ДМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ін.
Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які винні у скоєні злочину та встановлення суми збитків, які спричинені Державі необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, слідчих дій та експертиз почеркознавчих, економічних, а такожвстановити рух державних та бюджетних коштів, спосіб та місця їх «конвертування» в готівку.
У відповідності до наявних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) має розрахункові рахунки№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ,№ НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )має розрахункові рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які відкритів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 351005 (м. Дніпропетровськ).
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань від нього не надходило. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, доступ до яких прохає надати слідчий, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до завірених належним чином копій документів з можливістю їх вилучення, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_15 (м.Дніпропетровськ), а саме:
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розрахункових рахунків № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);
- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковими рахунками№ НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та рахункам № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 25 червня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1