1-кс/754/741/18
Справа № 754/3472/18
У Х В А Л А
Іменем України
17 квітня 2018 року Cлідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
19 березня 2018 року до Деснянського районного суду міста Києва звернувся Прокурор Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що Київською місцевою прокуратурою №3 за результатом розгляду матеріалів УЗЕ у місті Києві ДЗЕ НП України, які зареєстровані за вхідним № 663вх-17 від 28.02.2017, щодо протиправних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 03.03.2017 за ч. 2 ст. 364-1 КК України. В ході досудового розслідування слідством було встановлено, що службові особи юридичної особи приватного права, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе й інших осіб, використали всупереч інтересів юридичної особи приватного права свої повноваження у господарських взаємовідносинах з іншими суб`єктами господарювання, чим спричинили тяжкі наслідки інтересам держави та юридичних осіб. Також було встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно податкової накладної від 21.07.2016 перерахували кошти в сумі 4 050 000 грн. та 25.07.2016 у розмірі 810 000 грн. на р/р ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке має ознаки фіктивності.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, місцевою прокуратурою 04.07.2017, в порядку ст. 93 КПК України було надано запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) про надання копій документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду товарів (послуг) у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за весь період взаємовідносин. Однак, листом № 02-08/1/1316 від 14.07.2017 виконавчим директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 було відмовлено у наданні таких документів.

Зважаючи на той факт, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховували грошові кошти фіктивному підприємству, та не надали на запит прокурора відповідні документи, в порядку ст. 93 КПК України, у слідства виникла необхідність в отриманні таких документів, та зважаючи на той факт, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться копії документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду товарів (послуг) у ПП « ОСОБА_6 » за весь період взаємовідносин, прокурор змушений звертатись до суду з відповідним клопотанням у якому просить слідчого суддю надити тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з наданням розпорядження про їх вилучення у осіб які ними володіють, а саме у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , операційний офіс: АДРЕСА_2 , оригінали документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду товарів (послуг) у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за весь період взаємовідносин, у тому числі:

-складської квитанції на зерно № АХ589940 (111) від 15.07.2016, аналізної картки № 14 від 15.07.2016, згідно яких отримано зерно від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором купівлі-продажу № 380-09/16 від 08.07.2016;

-складської квитанції на зерно АХ № 934641 (45) від 15.07.2016, аналізної картки від 15.07.2016, згідно яких отримано зерно від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором купівлі-продажу № 381-09/16 від 08.07.2016;

-довіреності від 29.04.2016 № 118-09/16 на уповноваження директора департаменту корпоративних клієнтів ОСОБА_7 діяти від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-договорів про складське зберігання зерна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які діяли протягом 2016 року (з усіма додатковими угодами, додатками, специфікаціями);

-документи стосовно директора Департаменту логістики ОСОБА_8 , начальника відділу по роботі в ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , а саме положення про підрозділ який він/вона очолює (очолював), документи з закріплення функціональних обов`язків працівника (посадові інструкції, контракт, тощо) та копії документів з особової справи (особовий листок з обліку кадрів та доповнення до нього; автобіографія; копії документів про освіту, вчений ступінь, підвищення кваліфікації; перелік наукових праць (для працівників, які мають вчений ступінь чи звання); різного роду характеристики чи рекомендаційні листи; копія документа про затвердження на посаді (у випадках, передбачених чинним законодавством); копії документів, на основі яких видаються накази про призначення, переведення, звільнення працівника; заява про прийняття на роботу (контракт); матеріали проведення атестації);

-положень, порядків, тощо з проведення закупівель (у т.ч. й спотових) зернових культур ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли у 2016 році, з усіма змінами й редакціями, наказів, розпорядження, рішень з їх затвердження;

-роздруківки з інформаційної системи (бази) «1С» карток Заявки, документа проценки, замовлення клієнта, рахунків на оплату покупцю, тощо;

-документів (статутні, реєстраційні, стосовно походження товару), які надавались ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при пропозиції продажу зернових культур, які у подальшому були реалізовані за договорами купівлі-продажу №380-09/16 від 08.07.2016, № 380-09/16 від 08.07.2016;

-документів з перебування у відпустці, лікарняному, відрядженні директора департаменту малого та середнього бізнесу, його посадові інструкції (обов`язки), положення про його підрозділ.

Прокурор Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 у судовому засіданні подане клопотання підтримав у повному обсязі та просив суд його задовольнити.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки прокурором виконані вимоги ч. 2 статті 163 КПК України.

Заслухавши пояснення прокурора та оглянувши докази, долучені до клопотання, а також матеріали кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що подане прокурором клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку, що клопотання сторони обвинувачення про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню частково, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Однак, клопотання прокурора в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

-договорів про складське зберігання зерна з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та «ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які діяли протягом 2016 року (з усіма додатковими угодами, додатками, специфікаціями);

-документи стосовно директора Департаменту логістики ОСОБА_8 , начальника відділу по роботі в ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_10 та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 - копії документів з особової справи (особовий листок з обліку кадрів та доповнення до нього; автобіографія; копії документів про освіту, вчений ступінь, підвищення кваліфікації; перелік наукових праць (для працівників, які мають вчений ступінь чи звання); різного роду характеристики чи рекомендаційні листи;

-роздруківки з інформаційної системи (бази) «1С» карток Заявки, документа проценки, замовлення клієнта, рахунків на оплату покупцю, тощо;

-документів з перебування у відпустці, лікарняному, відрядженні директора департаменту малого та середнього бізнесу, його посадові інструкції (обов`язки), положення про його підрозділ.

не підлягає задоволенню з тих підстав, що прокурором в поданому клопотанні та у судовому засіданні не було доведено наявність вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000018 від 03.03.2017. Зокрема прокурором не обґрунтовано необхідності надання доступу до такої документації, а також не конкретизовано найменування посади та особи яка її обіймає (обіймала) «директора департаменту малого та середнього бізнесу», що не була фігурантом при укладенні договорів купівлі-продажу №380-09/16 та №381-09/16 від 08.07.2016.

Крім того, не конкретизовано за який саме період часу виникла необхідність у наданні доступу до роздруківки з інформаційної системи (бази) «1С» карток Заявки, документа проценки, замовлення клієнта, рахунків на оплату покупцю, тощо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 162-164,166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Забезпечити прокурору Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та здійснення їх вилучення в копіях, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , операційний офіс: АДРЕСА_2 , оригінали документів, що підтверджують придбання (купівлю) ряду товарів (послуг) у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за весь період взаємовідносин, у тому числі:

-складської квитанції на зерно № АХ589940 (111) від 15.07.2016, аналізної картки № 14 від 15.07.2016, згідно яких отримано зерно від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором купівлі-продажу № 380-09/16 від 08.07.2016;

-складської квитанції на зерно АХ № 934641 (45) від 15.07.2016, аналізної картки від 15.07.2016, згідно яких отримано зерно від ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за договором купівлі-продажу № 381-09/16 від 08.07.2016;

-довіреності від 29.04.2016 № 118-09/16 на уповноваження директора департаменту корпоративних клієнтів ОСОБА_7 діяти від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-документи стосовно директора Департаменту логістики ОСОБА_8 , начальника відділу по роботі в ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , колишнього начальника відділу по роботі в Запорізькій області ОСОБА_10 та заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_11 , а саме положення про підрозділ який він/вона очолює (очолював), документи з закріплення функціональних обов`язків працівника (посадові інструкції, контракт, тощо), копій документів про затвердження на посаді (у випадках, передбачених чинним законодавством); копії документів, на основі яких видаються накази про призначення, переведення, звільнення працівника; заява про прийняття на роботу (контракт); матеріали проведення атестації);

-положень, порядків, тощо з проведення закупівель (у т.ч. й спотових) зернових культур ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які діяли у 2016 році, з усіма змінами й редакціями, наказів, розпорядження, рішень з їх затвердження;

-документів (статутні, реєстраційні, стосовно походження товару), які надавались Приватним Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при пропозиції продажу зернових культур, які у подальшому були реалізовані за договорами купівлі-продажу №380-09/16 від 08.07.2016, № 380-09/16 від 08.07.2016.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: