печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
17 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника, заявника адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Дніпровського районного суду м. Києва від 20.01.2017 та 26.01.2017, ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 22.02.2017 року, в межах кримінального провадження № 0001716 від 12.08.2015 року.
В засіданні заявник адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.
В засіданні прокурор ОСОБА_4 проти задоволення клопотання та скасування арешту майна заперечував.
Слідчий суддя визнав за можливе розглядати справу за даної явки сторін на підставі ст. 306 КПК України.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали провадження за клопотанням з доданими доказами в тому обсязі, приходить до наступного висновку.
Так, ухвалами слідчих суддів Дніпровського районного суду м. Києва від 20.01.2017 року, 26.01.2017 року, накладено арешт на майно підозрюваних, а саме: ОСОБА_7 - транспортний засіб SSANG YOUNG REXTON 2700, 2007р., сірий, номер двигуна НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 ; ОСОБА_9 - квартиру АДРЕСА_1 ; ОСОБА_8 - транспортний засіб OPEL INSIGNIA, (2011), білий, номер двигуна НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 , ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 22.02.2017 року накладено арешт на корпоративні права юридичної особи, а саме на частку номінальною вартістю 74 400, 00 грн., що становить 100% статутного капіталу ТОВ «Агрейн Трейдинг», місцезнаходження: м. Київ, пров. Госпітальний, 1/а, оф. 61, яка належить підозрюваному ОСОБА_6 , на земельні ділянки ТОВ «Агрейн Трейдінг» із забороною розпоряджатися ними, а саме: земельна ділянка площею 0, 835 га з кадастровим номером :03:002:0387, яка знаходиться за адресою Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. Металічна, земельна ділянка 3 призначення - для обслуговування споруд зерноелеватору; земельна ділянка площею 3, 5443 га з кадастровим номером :03:002:0388, яка знаходиться за адресою Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. Металічна, земельна ділянка 3 призначення - для обслуговування споруд зерноелеватору; земельна ділянка площею 6, 4753 га з кадастровим номером :03:000:0085, яка знаходиться за адресою Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул. Прилуцька, 19, призначення - земля промисловості, для будівництва цеху комбікорму, на об`єкт нерухомого майна, що на праві власності належать ТОВ «Агрейн Трейдинг» та заборонено розпоряджатися таким майном, а саме на наступні об`єкти нерухомого майна: площею 1623, 2 будівлі на споруди - зерносховища на100000 тонн зберігання зернових (перший пусковий комплекс), за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 1; площею 20128 будівля «Комплекс по ви годівлі свиней виробничою потужністю 24 тисячі голів на рік, за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер ; будівлі на споруди - зерносховище на 80000 тонн зберігання зернових, за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер ; площею 5129,3 будівлі на споруди - зерносховища на 100000 тонн зберігання зернових (другий пусковий комплекс), за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер ; площею 6473, 4 комплекс будівель та споруд зерносховища за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер .
13.12.2016 року постановою слідчого в ОВС першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури міста Києва ОСОБА_10 корпоративні права ТОВ «Агрейн Трейдинг» (код ЄДРОПУ 36756595) визнані речовим доказом у кримінальному провадженні №0001716 від 12.08.2015 року.
Відповідно висновку експертів Київського науково-дослідного інститут судових експертиз 23.06.2017 р. №6072/6073/10761-10766/17-45, в якому експерти прийшли до висновку, що період з 05.05.2015 р. до 23.03.2017р. ОСОБА_11 не заподіяно збитків внаслідок відчуження часток у статутних капіталах вищевказаних підприємств після розірвання договорів купівлі-продажу з Agrein Finance Limited, Agrein Management Limited, Agrein Investments Limited, Agrein Overseas Limited.
Тому, 20.10.2017 року постановою прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 кримінальне провадження №00001716 від 12.08.2015 року, закрито щодо підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , у зв`язку із встановленням відсутності в їх діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
Так, відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 174 ч. 1 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Так, під закриттям кримінального провадження слід розумі нити закінчення досудового розслідування, яке можливе лише після всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження слідчим, прокурором.
Під час розгляду клопотання про скасування арешту майна, прокурором не надано суду доказів на підтвердження того, що арештоване майно набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 318 ЦК України право власності є непорушним. Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
Відповідно до ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17 липня 1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, про скасування арешту є обґрунтованими, встановлено що арешт накладено необґрунтовано, крім того на дату розгляду клопотання, кримінальне провадження №00001716 від 12.08.2015 року, закрито щодо підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_13 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , закрито, тому за таких обставин, в накладенні арешту на майно, відпала потреба, тому клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна, накладеного в межах кримінального провадження № 0001716 від 12.08.2015 року підлягає задоволенню.
Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 170, 174, 309 КК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 про скасування арешту майна, задовольнити.
Скасувати арешт, що накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 26.01.2017 року ОСОБА_21 у справі №755/11308/16-к (провадження №1-кс/755/20/17) на майно ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_7 , а саме: квартира АДРЕСА_1 .
Скасувати арешт, що накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 26.01.2017 року ОСОБА_21 у справі №755/11308/16-к (провадження №1-кс/755/29/17) на майно ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_8 , а саме: транспортний засіб OPEL INSIGNIA, (2011), білий, номер двигуна НОМЕР_4 , номер кузова НОМЕР_5 , державний номерний знак НОМЕР_6 .
Скасувати арешт, що накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 26.01.2017 року ОСОБА_21 у справі №755/11308/16-к (провадження №1-кс/755/25/17) на майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_9 , а саме: транспортний засіб SSANG YOUNG REXTON 2700, 2007р., сірий, номер двигуна НОМЕР_1 , номер шасі НОМЕР_2 , державний номерний знак НОМЕР_3 .
Скасувати арешт майна і заборони, що накладені ухвалою апеляційного суду міста Києва від 22.02.2017 року у справі № 11-сс/796/722/2017, щодо корпоративних права юридичної особи, а саме:
- на частку номінальною вартістю 74 400, 00 грн., що становить 100 % статутного капіталу ТОВ «Агрейн Трейдинг» (Код ), місцезнаходження: м. Київ, пров. Госпітальний, 1/а, оф. 61, яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_10 (адреса засновника: АДРЕСА_5 );
- припинити публічне обтяження частки номінальною вартістю 74 400, 00 грн., що становить 100 % статутного капіталу ТОВ «Агрейн Трейдинг» (Код ), місцезнаходження: м. Київ, пров. Госпітальний, 1/а, оф. 61, яка належить ОСОБА_6 (адреса засновника: АДРЕСА_5 ), зареєстроване в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна 27.12.2016 року за заявою слідчого першого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_10 на підставі ухвали Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_22 від 19.12.2016 у справі №755/11308/16-к, реєстраційний номер запису: 16106773, найменування боржника: ТОВ «Агрейн Трейдинг», код: 36756595, 01133, м. Київ, Провулок Госпітальний, буд. 1-А, кв. 61;
- скасувати заборону державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію змін до установчих документів, а також змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо зміни учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Агрейн Трейдинг» (Код );
- скасувати арешт на земельні ділянки ТОВ «Агрейн Трейдінг», а саме: земельна ділянка площею 0, 835 га з кадастровим номером :03:002:0387, яка знаходиться за адресою Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. Металічна, земельна ділянка 3 призначення - для обслуговування споруд зерноелеватору; земельна ділянка площею 3, 5443 га з кадастровим номером :03:002:0388, яка знаходиться за адресою Одеська область, Арцизький район, м. Арциз, вул. Металічна, земельна ділянка 3 призначення - для обслуговування споруд зерноелеватору; земельна ділянка площею 6, 4753 га з кадастровим номером :03:000:0085, яка знаходиться за адресою Чернігівська область, Прилуцький район, с. Івківці, вул. Прилуцька, 19, призначення - земля промисловості, для будівництва цеху комбікорму;
- скасувати арешт на об`єкт нерухомого майна, що на праві власності належать ТОВ «Агрейн Трейдинг», а саме на наступні об`єкти нерухомого майна: площею 1623, 2 будівлі на споруди - зерносховища на100000 тонн зберігання зернових (перший пусковий комплекс), за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер 1; площею 20128 будівля «Комплекс по ви годівлі свиней виробничою потужністю 24 тисячі голів на рік, за адресою АДРЕСА_3 , реєстраційний номер ; будівлі на споруди - зерносховище на 80000 тонн зберігання зернових, за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер ; площею 5129,3 будівлі на споруди - зерносховища на 100000 тонн зберігання зернових (другий пусковий комплекс), за адресою АДРЕСА_2 , реєстраційний номер ; площею 6473, 4 комплекс будівель та споруд зерносховища за адресою АДРЕСА_4 , реєстраційний номер .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1