Справа № 635/681/18
Провадження № 1-кс/635/291/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2018 року селище Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 01 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України,

УСТАНОВИВ:

до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, щодо відкритого ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ) банківського рахунку № НОМЕР_3 : інформації, що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів і нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі "клієнт-банк", актів прийому - передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 , і зняття з його коштів (доручення про оплату, грошові чеки); інформації про використання системи "клієнт-банк" для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунка (протоколи обміну інформацією, LOG- Файли) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із вказівкою ІP- Адреса комп`ютера, з якого здійснювалося з`єднання із системою; дані на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджувальних документів, які були отримані від клієнта; вхідної й вихідної кореспонденції між банківською установою і його клієнтом; документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Харківського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 01 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України, за фактом інформації, яка отримана Харківською місцевою прокуратурою №6 з інтернет-порталу «Всеукраїнський рух проти політичної корупції «Під контролем» щодо можливого вчинення кримінального правопорушення з боку службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 липня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) в особі Мереф`янського міського голови ОСОБА_5 , та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Виконавець) укладено договір № 381. Відповідно до п.1.1 предметом вказаного договору є поставка товару вугілля кам`яного ДК 021:2015-09110000-3 Тверде паливо (вугілля кам`яне марки ДГ 13-50 загальною кількістю 370 тон; ціна договору становить 1108890 гривень (без врахування ПДВ). UA-2017-06-09-000973-b. При вивченні звіту про результати проведення процедури закупівлі UA-2017-06-09-000973-b, дата формування звіту: 24 липня 2017 року встановлено, що при проведенні процедури закупівлі приймали участь, ще 2 учасники: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ФОП ОСОБА_6 . За наслідками електронного аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_5 » найбільш економічно вигідною пропозицією було визнано пропозицію ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з пропозицією у 850,26 тис. гривень. Після вивчення вказаної тендерної пропозиції тендерним комітетом ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що нібито тендерна пропозиція вказаного учасника не відповідає кваліфікаційним вимогам визначеним ст.16 Закону України «Про публічні закупівлі», без зазначення в яких саме пунктах. Крім того, згідно із інформацією ФОП ОСОБА_6 , ПП « ОСОБА_4 » надало недостовірну інформацію щодо однієї з вимог тендерної документації, а саме: додатку 2 п.1.3 Тендерної документації - учасник - переможець повинен здійснювати відвантаження з власної або орендованої території (вугільний склад, тощо), яка повинна бути оснащена спеціальною технікою для зважування та розташована в радіусі не більше ніж 70 км від міста Мерефа, для участі у виконанні умов договору представника замовника. До пропозиції ПП « ОСОБА_4 » з цього приводу додано довідку вих. № 3 від 26 червня 2017 року, яка містила недостовірну інформацію про наявність обладнання та матеріально-технічної бази, зокрема вугільного складу (майданчика), що використовується для здійснення поставок вугілля, а саме майнового комплексу (будівлі, споруди, майданчику), яке орендується по договору надання послуг від 23 червня 2017 року № 230617 за адресою: АДРЕСА_2 . Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він є власником майнового комплексу за адресою: АДРЕСА_2 та до нього зверталися представники ПП « ОСОБА_4 » з метою укладення договору оренди. Згідно договору №230617 від 23 червня 2017 року ПП « ОСОБА_4 » взяло в оренду вищевказаний майновий комплекс, однак у договорі помилково було вказано адресу: АДРЕСА_2 . Крім цього свідок повідомив, що незважаючи на помилку в адресі в договорі його умови фактично не виконувалися, оплата не здійснювалась, вугілля не зберігалось та не відвантажувалося. В ході проведення 18 жовтня 2017 року огляду місця події, а саме майнового комплексу за вищевказаною адресою, встановлено, що приміщення, дійсно знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , однак не використовуються для зберігання вугілля. В подальшому ПП « ОСОБА_4 » уклало договір №030817 від 03 серпня 2017 року з ФОП « ОСОБА_8 » про приймання останнім по залізниці піввагонів з вугільною продукцією, вивантаження/навантаження вугільної продукції та перевезення вугільної продукції ФОП « ОСОБА_8 » автотранспортом до споживачів. Крім цього, ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 уклали додаткові угоди №1 та № 2 до договору №381, якими фактично змінили умови вищевказаного договору, в частині строків поставки вугілля та місця доставки виконавцем кам`яного вугілля, яким фактично визначено місце розташування адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 , яке не пристосовано для зберігання кам`яного вугілля, а строк поставки кам`яного вугілля встановлено з 4 липня до 31 грудня 2017 року. За умовами договору №381 від 24 липня 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_3 замовив поставку вугілля для його закладів на загальну суму 1108890,00 гривень, загальною вагою 370 тонн. Згідно додатку №2 до вказаного договору ІНФОРМАЦІЯ_3 замовляв поставку вугілля для його закладів, які фактично знаходилися у різних населених пунктах та за різними адресами міста Мерефа Харківського району Харківської області, а тому змінивши умови договору, не представляється можливим встановити, яким чином доставлялось вугілля від адміністративної будівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_3 до кінцевого споживача. Враховуючи викладене, визначення пропозиції ПП « ОСОБА_4 » згідно наданих документів, а в подальшому виконання умов договору фактично не відповідає дійсності та умовам тендеру, що свідчить про можливий факт незаконного надання переваги вищевказаному підприємству з метою привласнення бюджетних грошових коштів. В ході вивчення документації, яку надав ФОП « ОСОБА_8 » встановлено, що ним за допомогою транспортного засобу МАЗ державний номерний знак НОМЕР_4 , здійснено поставку (перевезення) до споживачів вугілля кам`яного ДГ (13-50), в наступній кількості: 124 тонни кам`яного вугілля (відповідно до товарно-транспортної накладної №16/08-1 від 16 серпня 2017 року); 61 тонна (відповідно до товарно-транспортної накладної №28/09-1 від 28 вересня 2017 року); 61 тонна (відповідно до товарно-транспортної накладної №29/09-1 від 29 вересня 2017 року), а всього загальною вагою 246 тонн. На підставі викладеного у органу досудового розслідування є достатні підставі вважати, що на теперішній час умови вказаного договору на поставку кам`яного вугілля не виконані та до навчальних закладів ІНФОРМАЦІЯ_3 не поставлено кам`яне вугілля, згідно умов вищевказаного договору, на загальну вагу 124 тонни. Згідно договору №030817 від 03 серпня 2017 року, укладеного між ФОП « ОСОБА_8 » та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), останнє має рахунок № НОМЕР_3 відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування у кримінальному провадженні, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов`язаних з фактичним рухом грошових коштів, законністю їх перерахування, особами, які безпосередньо відкривали рахунок, встановлення надходження коштів, підтвердження факту їх використання виникла об`єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу до документів про відкриття ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_3 та реєстру руху грошових коштів по цьому рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ) за період з 24 липня 2017 року до теперішнього часу. Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження.

Слідчий у судовому засіданні підтримав заявлені вимоги, просив їх задовольнити з підстав викладених у клопотанні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі ст. 163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про відкриття ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) банківського рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ) та по реєстру руху грошових коштів по ньому за період з 24 липня 2017 року до часу звернення до суду з клопотанням, має суттєве значення для встановлення фактів, пов`язаних з фактичним рухом грошових коштів по вищевказаному рахунку, законністю їх перерахування, особами, які безпосередньо відкривали цей рахунок, встановлення надходження коштів та підтвердження факту їх використання, при цьому перевірити вказану інформацію без отримання даних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не можливо, вважає необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про відкриття ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_3 та реєстру руху грошових коштів по цьому рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ) за період з 24 липня 2017 року до 06 березня 2018 року.

При цьому, суд звертає увагу заявника на те, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та відмовляє у вилученні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів щодо відкритого ПП « ОСОБА_4 » рахунку № НОМЕР_3 та реєстру руху грошових коштів по цьому рахунку, оскільки вказані вимоги не ґрунтуються на нормах діючого кримінального процесуального законодавства.

Таким чином, суд частково задовольняє клопотання слідчого Харківського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000251 від 01 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до документів щодо відкритого ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_3 та реєстру руху грошових коштів по цьому рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ) за період з 24 липня 2017 року до 06 березня 2018 року, а саме: інформації, що наявна в справі юридичного оформлення рахунку, у тому числі: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання й закриття рахунків у національній і іноземній валютах, затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, у тому числі заяви про відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів і нотаріально завірених документів (свідчення про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про постановку на облік УПФУ, відомості платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про одержання ідентифікаційного коду, копії документів, що засвідчують особистість), а також договорів на відкриття й обслуговування банківського рахунку в системі "клієнт-банк", актів прийому - передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, що свідчать про видачу пропусків у банківську установу й інші документи, які перебувають у справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 , і зняття з його коштів (доручення про оплату, грошові чеки); інформації про використання системи "клієнт-банк" для перевірки стану рахунку й перерахування коштів з поточного рахунка (протоколи обміну інформацією, LOG- Файли) із вказівкою ІP- Адреса комп`ютера, з якого здійснювалося з`єднання із системою; дані на паперових і електронних носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), у тому числі реквізити їхніх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номера референтів, призначення й сума платежу із вказівкою вхідного й вихідного залишку на рахунках, дати й часу здійснення платежу, даних про документи, на підставі яких здійснювалися такі платежі, номери транзакцій, що свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 ; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта, з наданням підтверджувальних документів, які були отримані від клієнта; вхідної й вихідної кореспонденції між банківською установою і його клієнтом; документів з даними осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки й/або звіти по рахунках у цінних паперах підприємства, із вказівкою дати їхнього одержання, доручень, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Зобов`язати відповідальних посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити виконання цієї ухвали про надання тимчасового доступу до документів, та попередити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 16 квітня 2018 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1