Провадження №1-кс/127/8685/17
27 вересня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю нач. СВ прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання начальника слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Начальник слідчого відділу прокуратури Вінницької області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Посадові особи однієї з регіональних філій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи службовим становищем запровадили протиправний механізм вимагання та одержання неправомірної вигоди за виділення та організацію затримки вантажних вагонів, в порушення чинних інструкцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на коліях незагального користування і залізничних коліях різних станцій в інтересах комерційних структур, за що отримують неправомірну вигоду на карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від суб`єктів господарювання (експедиторські компанії).
В ході розслідування даного кримінального провадження для повного, всебічного та неупередженого розслідування, а також встановлення інших фактів вчинення злочинів та причетних до цього осіб виникла необхідність у отриманні завірених копій банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо клієнта банку ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що копії банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документальних матеріалів (з можливістю вилучення їх копій), які знаходиться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні начальник СВ прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов до висновку, що клопотання обґрунтоване, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів начальнику СВ прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 та начальнику Жмеринського МРВ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_5 до банківських документів клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , що мають значення для провадження з правом здійснення їх ксерокопіювання та вилучення, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме копії:
- відомостей про карткові рахунки (номери карток (рахунків), у тому числі № НОМЕР_2 , дату відкриття, вид, валюта тощо) ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_1 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », проведені операції із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку), їх анкетних даних (у тому числі ідентифікувати власників номерів мобільних телефонів, які використовуються клієнтами для проведення транзакцій), копій анкет-паспортів та призначення платежів, суми коштів за період з моменту відкриття рахунків по даний час в т.ч. в електронному вигляді;
- документи справ з юридичного оформлення рахунків ОСОБА_4 , передбачених Інструкцією про порядок відкриття і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, які надавались для відкриття рахунку;
- заяв про видачу готівки, заяви про переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів, фото осіб здійснені камерами спостереження банкоматів при знятті готівкових коштів з карткових рахунків відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя