Провадження №1- кс/712/127/18
Справа № 712/129/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0003806 від 05.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратуриОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 04.05.2017 року до слідчого відділу Черкаського ВП ГУНП України в Черкаській області звернувся із заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ) про те, що в період часу з 28.04.2017 року по 30.04.2017 року невстановлені особи заволоділи грошовими коштами з його банківської картки, чим завдали матеріальної шкоди заявнику на суму 32 500 гривень. (ЄО 22518 від 04.05.2017 року)

З метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення відомостей щодо відкриття та отримання платіжної пластикової картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 )

Також необхідним є отриманні відомостей щодо руху коштів по вказаній картці та роз шифровки зняття грошових коштів із неї в період часу з 28.04.2017 року по 30.04.2017 року.

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються даного факту, а саме випуску, перевипуску платіжної картки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), руху коштів по вказаній картці, з розшифровкою місця зняття грошових коштів та можливим збереженням фото особи, яка здійснювала зняття коштів із вказаної картки, що має виняткове значення для розкриття даного злочину та здобуття інформації і документів, які можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, що неможливо зробити без надання дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення вище перелічених документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримала та просила суд його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та розкриття банківської таємниці з можливістю подальшого вилучення в службових осіб Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м.Черкаси, чи в службових осіб головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 :

1. Надати інформацію про те, які операції проводилися по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 28.04.2017 року по 30.04.2017 року?

2. Надати виписку руху коштів вказаній карті за вищевказаний період часу.

3. Надати відео по зняттю коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за вказаний період.

4. Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до банківської картки ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 .

5. Які операції проводились в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес, номерів мобільних телефонів за вказаний період часу.

6. Якщо проводились в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » операції по перерахунку коштів по банківській картці ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 та іншими клієнтами ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 за вказаний період часу, необхідно надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції.

7. Надати положення (інструкцію) по оформленню кредитів «ОПЛАТА ЧАСТИНАМИ», « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 -кредит.

8. фото та відео матеріалів з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів за період з 01.09.2016 по 01.08.2017;

9. Надати копію висновку службової перевірки по даному факту з додатками, в разі її проведення СБ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Організацію виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за її дорученням на ст. інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України, майора поліції ОСОБА_6

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .
Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв.