Справа № 464/7820/17
пр.№ 1-кс/464/2146/17
У Х В А Л А
28 листопада 2017 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , а також слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку,

в с т а н о в и в :
Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 у зв`язку із досудовим розслідуванням кримінального провадження №0000045 від 15.05.2017 р. за правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 4 ст. 191 КК України, звернувся в суд із клопотанням, погодженим із заступником начальника відділу нагляду за додержаннями законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщеннях бізнес-центру будинку АДРЕСА_1 , які належать ОСОБА_5 та використовуються ОСОБА_6 , з метою виявлення та вилучення готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, засобів зв`язку, комп`ютерно-копіювальної техніки, печаток, документів та інших предметів, речей щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Білдінг Трейд ЛТД» (), ТОВ «Білконстрейд» (), ТОВ «Леовест Девелопмент» (), ТОВ «Теплоенерготрейд» (), ТОВ «СМ Медіа» (), ТОВ «Норд Вест ЛТД» (), ПП «Ескім Груп» (), ТОВ «Білдінг Таун Груп» (код ЄДРПОУ), які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів та інших предметів і речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності.
В обґрунтування клопотання покликається на те, що підставою для внесення відомостей до ЄРДР слугували матеріали перевірки фінансово-господарської діяльності ТОВ «Леовест Девелопмент» (), ТОВ «Білдінг Трейд ЛТД» (), ТОВ «Білконстрейд» () ОУ Галицької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, скеровані 15.05.2017 р. в СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Леовест Девелопмент» () у період 2016 року за попередньою змовою з групою невстановлених осіб, шляхом імітації здійснення господарських операцій з виконання робіт по прочистці каналізаційних мереж для Мукачівського міського комунального підприємства «Мукачівводоканал» () підприємствами з ознаками фіктивності ТОВ «Білдінг Трейд ЛТД» (), ТОВ «Білконстрейд» (), вчинили привласнення державних коштів на загальну суму 370660, 87 грн., що становить великий розмір, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 205 КК України.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що організатором злочинної схеми, зокрема, з привласнення державних коштів, прикриття незаконної діяльності з використання фіктивних підприємств для створення видимості фінансово-господарської діяльності, незаконного обернення безготівкових коштів в готівкові, здійснення документального оформлення начебто проведених операцій з купівлі-продажу товарів (надання послуг, виконання робіт) для надання податкової вигоди з мінімізації податкових зобов`язань підприємствам «реального» сектору економіки, а також заволодіння державними коштами під час виконання тендерних угод є ОСОБА_7 , який залучив до вказаної злочинної схеми співорганізаторів ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , які в свою чергу, займаються пошуком СГД «реального» сектору економіки, що користуються послугами «конвертаційного центру», здійснюють контроль за реєстрацією податкових накладних та подачею податкової звітності, надають та контролюють виконання вказівок виконавця злочинної схеми ОСОБА_9 кур`єра «конвертаційного» центру, який займається зняттям готівкових коштів з банківських рахунків СГД з ознаками фіктивності та передачею готівкових коштів для клієнтів «конвертаційного» центру. Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 використовує офісне приміщеннях бізнес-центру за адресою: АДРЕСА_1 , який належить ОСОБА_5 на праві приватної власності.

Заслухавши думку слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст. 234 КПК України передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Проте, подане слідчим клопотання не відповідає вимогам ст. 234 КПК України, оскільки в такому не доведено, що відшукувані готівкові кошти, засоби зв`язку, комп`ютерно-копіювальна техніка, печатки, документи та інших предмети, речі щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Білдінг Трейд ЛТД» (), ТОВ «Білконстрейд» (), ТОВ «Леовест Девелопмент» (), ТОВ «Теплоенерготрейд» (), ТОВ «СМ Медіа» (), ТОВ «Норд Вест ЛТД» (), ПП «Ескім Груп» (), ТОВ «Білдінг Таун Груп» (код ЄДРПОУ), які використовувались та використовуються для здійснення незаконної підприємницької діяльності та складення неправдивих документів та інших предметів і речей, що можуть мати силу доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності, знаходяться у приміщеннях бізнес-центру за адресою: м. Луцьк, вул. Б.Хмельницького, 42. Зокрема, слідчим не доведено, яке відношення має ОСОБА_6 до здійснення фінансово-господарської діяльності вказаними вище суб`єктами господарської діяльності.

За таких обставин, заявлене клопотання про проведення обшуку є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено достатніх підстав для проведення обшуку у вищевказаних приміщеннях бізнес-центру, що у відповідності до вимог п.4 ч. 5 ст. 234 КПК України є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 309, 369-372, 532 КПК України,

у х в а л и в :
У задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1