Справа № 183/4247/17
№ 1-кс/183/683/17

У Х В А Л А
05 вересня 2017 року Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, -
встановив:
Клопотання прокурор мотивував тим, що у відношенні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які внесли завідомо неправдиві відомості в довідку про наявність у учасника обладнання та матеріально технічної бази (основних будівельних машин, транспортних засобів, механізмів, устаткування) для виконання робіт та в подальшому використали на відкритих торгах в електронній базі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по об`єктах: капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Калинова, с. Керносівка, Новомосковського району на суму 5 075 000 грн.; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Лівобережна, смт. Магдалинівка на суму 11 477 000 грн.; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру, смт. Губиниха, Новомосковського району на суму 1 669 000 грн.; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Миру, с. Миролюбівка, Новомосковського району на суму 3 396 000 грн.; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Осіння, смт. Губиниха, Новомосковського району на суму 10 280 000 гривень; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна, с. Левенцівка, Новомосковського району на суму 1 667 000 грн.; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Центральна, смт. Магдалинівка на суму 15 300 000 грн.; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Шевченка, с. Оленівка, Магдалинівського району на суму 3 696 000 грн.; капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Широка, с. Личково, Магдалинівського району на суму 7 173 000 грн.
-16.03.2017 по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка, с. Оленівка, Магдалинівського району». Договір укладено на суму 3 696 277,15 грн.;
-16.03.2017 по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна, смт. Магдалинівка на суму. Договір укладено на суму 15 300 000 грн.;
-26.06.2017 по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Миру, смт. Губиниха, Новомосковського району». Договір укладено на суму 1 669 882,74грн.;
-26.06.2017 по об`єкту «Капітальний ремонт по вул. Осіння, смт. Губиниха, Новомосковського району». Договір укладено на суму 9 877 444,11 грн.
-26.06.2017 по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Калинова, с. Керносівка, Новомосковського району». Договір укладено на суму 5 075 889,4 грн.;
-26.06.2017 по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Миру,
с. Миролюбівка, Новомосковського району». Договір укладено на суму 3 396 248,27 грн.;
-26.06.2017 по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Лівобережна, смт. Магдалинівка». Договір укладено на суму 11 477 599,84 грн.;
-26.06.2017 по об`єкту «Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна, с. Левенцівка, Новомосковського району». Договір укладено на суму 1 667 632,76 грн.;
-30.06.2017 по об`єкту «Капітальний ремонт по вул. Широка, с. Личково, Магдалинівського району». Договір укладено на суму 7 173 633,89 грн.
На вказані відкриті торги службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надані довідки про наявність у учасника обладнання та матеріально технічної бази (основних будівельних машин, транспортних засобів, механізмів, устаткування) для виконання робіт за договором про закупівлю - вих. №3 від 15.03.2017 та вих. №3 від 23.06.2017, в яких вказано що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » орендує у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 13 одиниць будівельних машин та транспортних засобів. До вказаних довідок наданий договір №07П від 03.03.2017 «Про надання послуг по експлуатації будівельних машин та механізмів» укладений між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно листів ІНФОРМАЦІЯ_5 №5728-18/04 від 21.07.2017, ІНФОРМАЦІЯ_6 №7.2/8091 від 06.07.2017, ІНФОРМАЦІЯ_7 №483 від 08.07.2017 - будівельні машини, автотранспорт та інші механізми, за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не реєструвалися, що свідчить про підробку довідок вих. № 3 від 15.03.2017, вих. № 3 від 23.06.2017, договору № 07П від 03.03. 2017 та додатку до нього.
Також встановлено, що на торги, які відбувалися 26.06.2017 та 30.06.2017 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надана довідка про кваліфікацію і досвід працівників, які будуть залучені до виконання робіт вих. № 2 від 23.06.2017, в якій вказано, що на підприємстві працює 36 осіб.
Згідно форми №1 ДФ за другий квартал 2017 року, яка надана службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 у АДРЕСА_1 осіб вказаних у довідці звільнено 29.05.2017 та 22 особи взагалі не працюють в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Виїздом на об`єкти встановлено, що роботи по капітальному ремонту дороги по вул. Шевченка в с. Оленівка, Магдалинівського району та капітальному ремонту дороги по вул. Центральна, смт. Магдалинівка виконані в повному обсязі.
Аналізом електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » встановлено, що капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Оленівка, Магдалинівського району профінансовано на суму 857 945,9 грн., а капітальний ремонт дороги по вул. Центральна, смт. Магдалинівка профінансовано на суму 11 966 198 грн.
03.08.2017 за вих.№ 6081 на ім`я директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надісланий лист ІНФОРМАЦІЯ_10 з проханням надати копії документів по об`єктам «Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка в с. Оленівка, Магдалинівського району та «Капітальний ремонт дороги по вул. Центральна, смт. Магдалинівка». У відповідь отримано листа від 08.08.2017, в якому зазначено, що без ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має законодавчих підстав надавати документи.
Враховуючи викладене, для з`ясування всіх обставин вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.
Представник Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча належним чином повідомлений про розгляд клопотання, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду вказаного клопотання.
Дослідивши клопотання та надані до нього копії документів, вислухавши прокурора, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким що підлягає задоволенню.
Суд, дослідивши клопотання, вислухавши обґрунтування прокурора та надані письмові докази, дійшов до наступного у відповідності до вимог ст.ст. 159-160 КПК України слідча звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації та можливості вилучення з метою встановлення ймовірних злочинців у рамках кримінального провадження, яке обґрунтоване та відповідає нормам чинного законодавства.
В судовому засіданні прокурор довів необхідність тимчасового доступу до речей, а тому надане до суду клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 159,160, 162, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
клопотання задовольнити, надати прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
1. Статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дозволи, ліцензії на виконання капітальних ремонтів доріг;
2. Довідки про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України та структурних підрозділів (у разі їх наявності) і підтверджуючі документи щодо системи оподаткування (загальна система, єдиний податок, фіксований податок) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3. Інформації про загальний обсяг виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вищевказаним об`єктам на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_11 в 2017 році із зазначенням вартості виконаних робіт власними силами та із залученням субпідрядних організацій.
4. Актів ф.№КБ-2в з розрахунками одиничної вартості, зведені відомості ресурсів, розрахунок загальновиробничих витрат, інші розрахунки до Актів ф.№КБ-2в укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_11 .
5. Розрахунків вартості 1 машино-часу роботи машин та механізмів, що включені у відомість ресурсів до Актів ф.№КБ-2в та копій підтверджуючих документів роботи машин і механізмів (подорожні листи, товарно-транспортні накладні та інше).
6. У разі залучення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання робіт на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_11 , субпідрядних організацій, до інформації стосовно обсягів та сум виконаних робіт та реквізитів субпідрядних організацій.
7. Інформації про стан розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_11 ,.
8. Даних про основні засоби (всі субрахунки рахунку 10) та інші необоротні матеріальні активи (всі субрахунки рахунку 11), які обліковуються на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
9. Матеріальних звітів (Ф.№М-29, Ф.№М-19) або зворотних відомостей по рахунках 20 «Виробничі запаси», 23 «Виробництво», про рух та списання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_12 та Будівництва Дніпропетровської ОДА,.
10. Первинних документів бухгалтерського обліку (накладних на придбання матеріальних ресурсів, які використані при виконанні підрядних робіт та включені у відомості ресурсів до Актів ф.№КБ-2в, рахунків на оплату стороннім організаціям послуг з оренди машин і механізмів).
11. Документів, підтверджуючих понесені витрати на експлуатацію машин та механізмів для виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовником яких виступав ІНФОРМАЦІЯ_11 .
12. Оригіналів конкурсних пропозицій, з яких були зроблені сканкопії, які були надані на вказані торги в електронну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У разі не виконання ухвали добровільно слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали встановити до 25 вересня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1