Справа № 712/4606/18
Провадження 1-кс/712/1998/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 квітня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0009931 від 13.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК Україниклопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Клопотання мотивує тим, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа без його відома оформила кредит із зарахуванням кредитних коштів на банківську картку ОСОБА_5 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 17 800,00 грн, що мало місце 02.06.2017.

Будучи допитаним по суті справи в якості потерпілого, ОСОБА_5 вказав, що 18.11.2017 року за адресою його проживання надійшов лист (назва повідомлення-вимога) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зі змісту якого він зрозумів, що дана юридична особа має намір здійснювати стягнення кредиту, який він начебто отримав в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до договору №579691501 від 02.06.2017. Потерпілий ОСОБА_5 стверджує, що ніякого кредиту ні в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ні в жодній іншій фінансовій установі не отримував. В той же день, коли надійшов даний лист, ОСОБА_5 зателефонував за контактними номерами телефонів, зазначених в даному листі, де йому підтвердили наявність заборгованості на його ім`я, але надати будь-які копії документів, які стали підставою для надання такої позики відмовились. Також вказав, що 02.07.2017 йому зателефонували на його номер телефону з кредитної установи та запитали чи потребує він матеріальної допомоги, на що він відповів, що ні за яким кредитом не звертався. Тоді йому повідомили номер, з якого була оформлена заявка на кредит НОМЕР_1 . Перевіривши відразу після цього власну пам`ять мобільного телефону, він встановив, що цей номер телефону належить ОСОБА_6 (дівоче прізвище ОСОБА_7 ), яка проживає в АДРЕСА_1 , разом зі своєю матір`ю ОСОБА_8 , з якою він деякий час співмешкав і в них був доступ до його особистих документів та деякі його особисті речі лишись в тій квартирі, де вони сумісно проживали з ОСОБА_8 , зокрема платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка видана на ім`я ОСОБА_5 , однак номер цієї картки він не знає та не може повідомити слідству. З відповіді, яка надійшла від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з`ясовано, що 02.06.2017 між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено електронний договір, шляхом перерахування грошових коштів у сумі 3 500 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , що відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані по картковому рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення в службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код МФО НОМЕР_4 ), розташованого в АДРЕСА_2 наступних речей та документів:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_9 з часу відкриття по 05.03.2018, з роз шифровкою місця, дати та часу зняття коштів;

- інформації щодо відкритих кредитів по рахунках ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інших фінансових установах із зарахуванням кредитних коштів на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України майора поліції ОСОБА_10 , чи старшого інспектора ВПК в Черкаській області КУК ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_11 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1