Справа № 462/5167/17
У Х В А Л А
30 січня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

27.10.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004523 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що до Залізничного відділу поліції ГУНП у Львівській області надійшло звернення заступника міністра Міністерства інфраструктури України ОСОБА_4 щодо вчинення неправомірних дій посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 ) та посадовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час проведення процедур закупівель протягом 2017 року на суму понад 62000000 грн.

Із матеріалів звернення встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано 6 травня 2017 року. На обліку у податковій інспекцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебуває з 10 травня 2017 року. Тобто, офіційно свідоцтво платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримало за 8 днів до завершення подачі документів на участь у торгах. В своїх тендерних пропозиціях посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надають довідку платника ПДВ від 17.05.2017 р. про те, що фірма зареєстрована платником податку на додану вартість з 01.06.2017 р. Отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримала витяг з реєстру платників ПДВ ще до того як була офіційно зареєстрована платником ПДВ. Враховуючи вище викладене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не могла сформувати цінові пропозиції з урахуванням ПДВ, оскільки на той момент вона ще не була платником ПДВ.

Також, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає довідку про досвід виконання аналогічних договорів, до якої додає копію договору з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 11.05.2017 р. (наступного дня після реєстрації в податковій).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - створена 6 травня 2017 року, отримала документи 10 травня 2017 року, 11 травня 2017 року отримала перший договір, 17 травня довідку з витягу платників ПДВ і 18 травня фірма подає всі документи для участі в перших тендерах.

В подальшому, під час співпраці Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), замовником - Філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було проведено ряд процедур закупівель: «Балка (профіль) Z-310», UA-2017-05-15-001145-b; «Балка двотаврова», UA-2017-05-15-000352-a; «Сталь листова», UA-2017-05-15-000185-a; «Сталь листова»,UA-2017-05-15-000821-b; «Сталь листова», UA-2017-05-15-000218-c; «Кутник», UA-2017-05-15-000346-a; «Швелер14», UA-2017-05-15-000373-с; «Сталь листова», UA-2017-05-15-000166-c; «Балка (профіль) Z-310», UA-2017-05-15-001163-b; «Кутник», UA-2017-05-22-000262-c; «Профіль вагонної стійки», UA-2017-05-22-000300-a; «Кутник», UA-2017-05-23-000116-a; «Сталь листова», UA-2017-05-23-000670-b; «Сталь листова», UA-2017-05-23-000192-c; «Сталь листова», UA-2017-05-23-000222-c; «Кутник», UA-2017-05-23-000279-a; «Сталь листова», UA-2017-05-23-000378-c; «Сталь листова», UA-2017-06-19-002212-b; «Профіль гнутий», UA-2017-06-09-000390-a; «Профіль вагонної стійки», UA-2017-06-13-001949-b; «Профіль гнутий»,UA-2017-06-13-001531-a; «Балка (профіль) Z-310», UA-2017-09-19-000196-b; «Сталь листова 12х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-09-26-001196-a; «Сталь листова 4х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-09-27-000368-a; «Сталь листова 5х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-09-27-000434-a; «Сталь листова 4х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-10-02-000372-a; «Кутник», UA-2017-09-15-000758-a; «Балка (профіль) Z-310», UA-2017-09-15-000370-a; «Сталь листова 4х1500х6000 ст.09Г2С», UA-2017-10-04-001013-a; «Сталь листова», UA-2017-10-10-000711-b, за результатами яких із переможцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », укладено угоди на постачання продукції металопрокату, який згодом використовувався для виготовлення вагонів філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім цього, встановлено, що у 2017 році комісією на чолі із заступником начальника відділу запобігання економічним та корупційним ризикам Департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 було проведено перевірку діяльності філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за результатами якої складно акт службової (аудиторської перевірки філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").

Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів, відповідно до яких філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувалось використання закупленої протягом 2017 року продукції в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме металопрокату, тобто виготовлених у 2017 році вагонів філією " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", їх інвентарні номери, час введення в експлуатацію та передачу замовнику (акти приймання-передачі та інші документи з даного приводу), копій документів, відповідно до яких відбувається виготовлення вказаних вагонів інформацію про замовника, угоди із замовником, додаткові угоди, платіжні доручення, акти приймання-передачі готової продукції та ін., а також копію акту аудиторської перевірки філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2017 рік.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому просить надати дозвіл тимчасовий доступ до вказаних документів та провести їх вилучення у приміщенні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, яка клопотання підтримала, однак просила провести розгляд клопотання без її участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою або посадовими особами юридичної особи кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, зокрема призначати почеркознавчі експертизи з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 та/або працівнику ІНФОРМАЦІЯ_5 майору поліції ОСОБА_7 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або працівнику Управління захисту економіки у Львівській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до копій усіх документів, відповідно до яких філією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувалось використання закупленої протягом 2017 року продукції в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме металопрокату, тобто виготовлених у 2017 році вагонів філією " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", їх інвентарні номери, час введення в експлуатацію та передачу замовнику (акти приймання-передачі та інші документи з даного приводу), копій документів, відповідно до яких відбувається виготовлення вказаних вагонів інформацію про замовника, угоди із замовником, додаткові угоди, платіжні доручення, акти приймання-передачі готової продукції та ін., а також копію акту службової аудиторської перевірки філії " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за 2017 рік з можливістю їх вилучення у приміщенні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований у АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.