14.09.2017
Справа № 642/3254/17
Провадження № 1-кс/642/1593/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 вересня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001667 від 29.06.2017, за ознаками складів кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001667 від 29.06.2017, за ознаками складів кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України, - умисне вбивство (тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) з корисливих мотивів; розбій (напад з метою заволодіння чужим майном), поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень.

В клопотанні просить:надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) матеріалів (даних) щодо руху грошових коштів, фінансових транзакцій, які здійснювались за допомогою карт (з наданням письмової інформації щодо всіх наявних оформлених до 29.06.2017 рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Харківській області 13.11.2007, використовувала абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 29.06.2017 по теперішній час, а також матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких здійснювались дані фінансові операції за вказаний період, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за адресами: АДРЕСА_2 ; в «Харківському головному регіональному управлінні» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_5 ;зобов`язати відповідальних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) письмово повідомити ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_6 ) про виявлений факт використання банківських карт на ім`я ОСОБА_4 (що були оформлені у вказаних фінансових установах) за період часу з 29.06.2017 по теперішній час.
Як вбачається з наданих матеріалів, по кримінальному провадженню, 29.06.2017 близько 19 години 30 хвилин біля будинку АДРЕСА_5 невстановлена особа діючи з корисливих спонукань, з метою відкритого заволодіння чужим майном, шляхом застосування насильства, небезпечного для життя та здоров`я особи, яка зазнала нападу, передбачаючи реальну можливість настання суспільно-небезпечних наслідків у вигляді смерті потерпілої, що знаходяться у причинному зв`язку з діянням, а також свідомо допускаючи їх настання, вчинила розбійний напад на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спричинивши їй тяжкі тілесні ушкодження, від яких остання померла, та заволоділа майном потерпілої, після чого залишила місце вчинення злочину, розпорядившись злочинно набутим майном на власний розсуд.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Харківській області 13.11.2007, використовувала абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) за життя користувалась карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Особа, що вчинила умисне вбивство ОСОБА_4 , заволоділа її сумкою, в якій знаходились вказані картки, у зв`язку з чим виникла необхідність щодо розкриття банківської таємниці та отримання інформації щодо руху грошових коштів, фінансових транзакцій, які здійснювались за допомогою банківських карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими за життя користувалась ОСОБА_4 , і якими заволодів злочинець, за період часу з 29.06.2017 по теперішній час, а також матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких здійснювались дані фінансові операції за вказаний період, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 )належним чином повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в ході досудового розслідування необхідно встановити обставини скоєння кримінального правопорушення, а також причетність злочинця (злочинців) до їх скоєння, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані щодо руху грошових коштів, фінансових транзакцій, які здійснювались за допомогою карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 29.06.2017 по теперішній час, а також матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких здійснювались дані фінансові операції за вказаний період, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і необхідно отримати тимчасовий доступ з наступним вилученням (здійснення виїмки) вказаних матеріалів в: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за адресами: АДРЕСА_2 ; в «Харківському головному регіональному управлінні» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_5 , і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за адресами: АДРЕСА_2 ; в «Харківському головному регіональному управлінні» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_5 , і ці дані самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інакше ці дані отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001667 від 29.06.2017, за ознаками складів кримінальних правопорушень-злочинів, передбачених п. 6 ч. 2 ст. 115, ч. 4 ст. 187 КК України- задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому о/у СКП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , о/у СКП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 о/у СКП Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_7 та іншим уповноваженим працівникам Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) матеріалів (даних) щодо руху грошових коштів, фінансових транзакцій, які здійснювались за допомогою карт (з наданням письмової інформації щодо всіх наявних оформлених до 29.06.2017 рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що була зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , паспорт НОМЕР_1 , виданий Ленінським РВ ГУМВС України в Харківській області 13.11.2007, використовувала абонентський номер мобільного зв`язку НОМЕР_2 , працювала в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_3 ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , за період часу з 29.06.2017 по теперішній час, а також матеріалів фото- та відеоспостереження з камер спостереження банкоматів (терміналів) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою яких здійснювались дані фінансові операції за вказаний період, з вказівкою часу транзакції, сум, номерів банкоматів, місць їх розташування, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) за адресами: АДРЕСА_2 ; в «Харківському головному регіональному управлінні» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) письмово повідомити ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_6 ) про виявлений факт використання банківських карт на ім`я ОСОБА_4 (що були оформлені у вказаних фінансових установах) за період часу з 29.06.2017 по теперішній час.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя