Справа № 686/994/18
У Х В А Л А
15 січня 2018 року м. Хмельницький
15.01.2018 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.05.2017 близько 09:00 годин, невстановлена особа, перебуваючи за адресою м. Хмельницький вул. Геологів, шляхом обману громадянки ОСОБА_5 та інших осіб заволоділа її майном а саме взуттям, чим завдала останній матеріальної шкоди на невстановлену суму.
За даним фактом 19.05.2017 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідуваня встановлено, що гр. ОСОБА_5 , гр. ОСОБА_6 , гр. ОСОБА_7 , гр. ОСОБА_8 17.05.2017 в період часу з 07 год. 30 хв. по 08 год. 00 хв. 17.05.2017 надійшли дзвінки з мобільного номера НОМЕР_1 , в ході яких невідома особа жіночої статі, яка представилася ОСОБА_9 з м. Рівне, замовила в даних громадян товар, продажем якого вони займаються на речовому ринку м. Хмельницького, домовившись із ними, що даний товар буде передано водієві буса марки «Re nault» червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_10 , після чого ОСОБА_11 розрахується за даний товар щляхом поповнення банківських карток вказаних громадян. В подальшому, після передачі ОСОБА_10 товару жодних коштів останнім переказано не було, після чого 19.05.2017 вони звернулися із письмовими заявами до правоохоронних органів.
Під час допиту як потерпілого ОСОБА_12 встановлено, що остання мала телефонну розмову із ОСОБА_10 , який користується мобільним номером НОМЕР_3 , після того як остання не отримала обіцяних Лесею коштів. В ході даної телефонної розмови ОСОБА_10 повідомив, що 16.05.2017 його найняла для перевезення товару невідома особа жіночої статі, яка представилася ОСОБА_9 з м. Рівне, що зателефонувала з мобільного номера НОМЕР_1 , яка розрахувалася з ним шляхом поповнення банківської картки останнього, а саме картки № НОМЕР_4 , емітентом якої, згідно Банківського Ідентифікаційного Номера (BIN), являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошовими коштами в сумі 500 гривень.
Також встановлено, що в період з 10.02.2015 по 07.07.2017 мобільний номер НОМЕР_8 (номер ОСОБА_13 ) використовується в мобільному терміналі з IMEI: НОМЕР_7 , в якому використовувався номер шахрая 16.05.2017 ( НОМЕР_1 ). В подальшому встановлено, що даний термінал на даний час, а саме в період з 28.07.2016 по 03.01.2018 року використовувався з номером НОМЕР_9 , який за даними УОТЗ належить громадянці ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 , і яка являється донькою ОСОБА_13 .
Слідчий просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до:
- документів з можливістю їх вилучення із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_3 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), роздруківок про номера абонентів, які працювали в мобільному телефоні із міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання IMEI: НОМЕР_6 в проміжок часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 р. по час виконання ухвали та в мобільному телефоні із міжнародним ідентифікатором мобільного обладнання IMEI: НОМЕР_7 в проміжок часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 р. по час виконання ухвали з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань абонентів та на якій відстані від базових станцій знаходився термінал;
- документів з можливістю вилучення їх копій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку, за номером абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_9 в проміжок часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 р. до моменту виконання ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільних телефонів з яких здійснювались дзвінки та IMEI мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів;
- документів з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку, за номером абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_10 , НОМЕР_8 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 в проміжок часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 до моменту виконання ухвали з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільних телефонів з яких здійснювались дзвінки та IMEI мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів;
- документів з можливістю вилучення їх копій із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку, за номером абонента ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_15 в проміжок часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2016 р. до моменту виконання ухвали, з зазначенням телефонних номерів, на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільних телефонів з яких здійснювались дзвінки та IMEI мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів.
Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 15 лютого 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :