20.02.2018
Справа № 642/218/18
Провадження № 1-кс/642/236/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурора Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , потерпілого ОСОБА_5 , представника потерпілого-захисника ОСОБА_6 , володільця майна ОСОБА_7 , розглянувши клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000084 від 10.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000084 від 10.01.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366КК України.
10.01.2018 до Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява генерального директора ТОВ "Профессіонал", , ОСОБА_5 про те, що під час аудиторської перевірки був виявлений факт складання головним бухгалтером зазначеного підприємства ОСОБА_7 завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило матеріальну шкоду ТОВ "Профессіонал".
Вказане кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.ч. 1, 4 ст. 214 КПК України, 10.01.2018 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366 ч.2 КК України, тобто складання службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки.
Відповідно до установчих документів ТОВ "Профессіонал", , єдиним засновником зазначеного підприємства є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а контрактом від 11.01.1999, останній призначений на посаду генерального директора ТОВ "Профессіонал" та продовжені його повноваження до 04.01.2023 згідно протоколу №1 засновників від 04.01.2018 та доповнення до зазначеного контракту.
Статутом ТОВ "Профессіонал", а саме п.п.б п.6.1, передбачено, що учасники товариства приймають участь в розподілі прибутку товариства, а п. 5.12, п. 5.15 Статуту підприємства та контракту від 11.01.1999, покладені наступні повноваження на генерального директора ОСОБА_5 : представляти товариство без спеціальної довіреності перед третіми особами, укладати договори та інші угоди від імені підприємства, видавати накази і розпорядження, дозволяти виїзд у відрядження з письмовим оформленням документів, видавати доручення на укладення іншими особами договорів, спільно з головним бухгалтером підписувати документи грошового, майнового, пов`язані з кредитуванням, у тому числі, звіти і баланси підприємства.
Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, генеральний директор ТОВ «Профессіонал» не видавав доручення на укладення іншими особами договорів від імені підприємства та як засновник не надав взагалі фінансового допомогу працівникам і позику більш ніж 25 000 гривень.
Згідно звіту про перевірку бухгалтерського обліку ТОВ «Профессіонал» за період з 01.10.2015 по 31.10.2017 вбачається, що головний бухгалтер ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період з 13.01.2015 по 18.09.2017 з поточного рахунку підприємства незаконно перерахувала на свій особистий рахунок грошові кошти у загальній сумі 4 198 000 гривень у якості позики та тимчасової фінансової допомоги;
за період з 03.02.2015 по 30.09.2016 з поточного рахунку підприємства незаконно перерахувала на рахунок ПП «БІРАНД», НОМЕР_1 , де остання працювала за сумісництвом головним бухгалтером, грошові кошти у загальній сумі 347 000 гривень;
за 2017 рік з поточного рахунку підприємства незаконно зняла в касу грошові кошти у загальній сумі 50 000 гривень у якості витрат на відрядження працівників;
за 2015-2017 роки з поточного рахунку підприємства незаконно зняла в касу грошові кошти у загальній сумі 728 657 гривень у якості витрат на господарчі потреби.
Вказане підтверджується показами потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що ОСОБА_7 під приводом грошової позики працівнику підприємства, а з 2017 року у вигляді фінансової допомоги конкретному працівникові, тобто собі, без його відома, списувала з розрахункового рахунку грошові кошти ТОВ «Професіонал», які перераховувала на свій особистий рахунок. Крім того, ОСОБА_7 , без його відома, на банківський розрахунковий рахунок, взагалі не відомій йому фірмі- ПП «Біранд», , перерахувала в 2015-2016 роках 347 000 гривен. У фінансово-господарських взаємовідносинах ТОВ «Професіонал» з ПП «Біранд» не перебувала, відповідно договору він ніякого не підписував. У 2017 році, нібито на відрядження, з розрахункового рахунку підприємства знято в касу головним бухгалтером ОСОБА_7 гроші в сумі 50 000 гривень. При цьому ніхто із співробітників підприємства у відрядження не направлялися і накази ним не видавалися. У період 2015-2017 року, нібито на господарські потреби, з розрахункового рахунку підприємства знято в касу головним бухгалтером ОСОБА_7 гроші в сумі 728 657 гривень, при цьому документально не підтверджується покупка товарів і в касі дана сума не зафіксована.
Під час вищезазначеної аудиторської перевірки, ОСОБА_7 не надала для перевірки наступні документи:
щодо перерахування за період з 13.01.2015 по 18.09.2017 з поточного рахунку підприємства на особистий рахунок ОСОБА_7 грошових коштів у загальній сумі 4 198 000 гривень у якості позики та тимчасової фінансової допомоги журналу реєстрації касових ордерів, касової книги, звіту касира з первинними документами по касі (прибутковими і видатковими ордерами з підписами керівника, касира, бухгалтера і особи, яка отримала гроші з каси), заяв, договорів на надання позики та фінансової допомоги, платіжні доручення, графік повернення позики, підписані директором товариства;
щодо перерахування за період з 03.02.2015 по 30.09.2016 з поточного рахунку підприємства на рахунок ПП «БІРАНД», НОМЕР_1 , грошових коштів у загальній сумі 347 000 гривень договорів, рахунків, актів про виконання робіт, послуг, акту звірки з підприємством;
щодо зняття за 2017 рік з поточного рахунку банку в касу грошових коштів у загальній сумі 50 000 гривень у якості витрат на відрядження працівників та за 2015-2017 роки грошових коштів у загальній сумі 728 657 гривень у якості витрат на господарчі потреби видаткові касові ордери, звіти касира, накази на відрядження, звіт підзвітної особи про використання коштів на господарчі потреби, з фіскальними чеками, письмово пояснивши, що документи пропали та відносно позики, що перерахування грошей безпідставне.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , фактично мешкає зі своєю дочкою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка також працює в ТОВ «Профессіонал» на посаді секретаря з 29.12.2005 по теперішній час, у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить останнім на праві приватної спільної сумісної власності, розміром частки 1/1, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №111055769 від 18.01.2018, на підставі свідоцтва про право власності, серії та номер: НОМЕР_2 від 25.12.2008, виданого: Харківська міська рада Виконавчий комітет Департаменту економіки та комунального майна Управління комунального майна та приватизації Відділ приватизації житлового фонду.
У зв`язку з вищевикладеним у органа досудового слідства виникли наявні достатні підстави вважати, що в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної спільної сумісної власності належить ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , де останні фактично і мешкають, знаходяться документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Профессіонал", а також грошові кошти, отримані злочинним шляхом, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Харкова ОСОБА_9 від 22.01.2018(справа №642/1218/18 Провадження №1кс/642/104/18) клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку задоволено у повному обсязі та надано дозвіл на проведення обшуку, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на праві приватної спільної сумісної власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та її дочці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де останні фактично мешкають, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "Профессіонал", , у тому числі, журналів реєстрації касових ордерів, касових книг, звітів касира з первинними документами по касі (прибутковими і видатковими ордерами з підписами керівника, касира, бухгалтера і особи, яка отримала гроші з каси), заяв та договорів на надання позики і фінансової допомоги, платіжних доручень, графіків повернення позики, підписаних директором товариства, наказів на відрядження, звітів підзвітної особи про використання коштів на господарчі потреби з фіскальними чеками, а також договорів, рахунків, актів про виконання робіт, послуг, актів звірки по взаємовідносинам з ПП «БІРАНД», 30138040, а також грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.
13.02.2018начальником відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майором поліції ОСОБА_3 було проведено обшук у головного бухгалтера ТОВ «Профессіонал», , ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого було виявлено та вилученонаступні документи вищезазначеного підприємства:
журнал відомостей по заробітній платі за 2011 рік, заповнений за січень грудень 2011 року;
книга обліку розрахунків по оплаті праці за 2012 рік;
відомості за формою 1 ДФ за 1 квартал 2016 року, за 2 квартал 2016 року, 3 квартал 2016 роки (два екземпляри), 4 квартал 2016 року, 1,2,3,4 квартали 2016 року, 4 квартал 2017 року (цифра «7» виправлена на цифру «6»;
розшифровка до виплати заробітної плати за період з 01.2015 06.2015 роки та 07.2015-12.2015;
журнал ордер №6 за 11.2015 рік (чотири екземпляри), 07.2016 рік (шістьекземплярів), 08.2016 рік (шість екземплярів)та за 09.2016 рік;
бланк довіреності, б/н,не заповнений,на якому виконаний лише відбиток печатки та штампу ТОВ «Профессіонал», ;
бланк довіреності, б/н, не заповнений, на якому виконаний лише відбиток печатки ТОВ «Профессіонал», ;
аркуш паперу, на якому виконаний лише підпис, відбиток печатки та штампу ТОВ «Профессіонал», ;
відомості про нарахування заробітної плати за 2015 рік та станом на 01.08.2016;
фінансовий звіт на 31.12.2015 з розшифровкою;
фінансовий звіт на 31.12.2015;
звіти за формою 1ДФ за 4 квартал 2015 року, 1-3 квартали 2017 року;
відомості на виплату грошей;
заява від імені ОСОБА_10 від 06.10.2016;
квитанції №№77 від 02.02.2016, 141 від 05.02.2016, 191 від 19.10.2015, 58 від 28.05.2015, 120 від 02.06.2015, 116 від 06.02.2015, 36 від 17.10.2016, 114 від 27.01.2015, б/н від 29.10.2015, 1 від 03.04.2017;
копії квитанцій №№77 від 02.02.2016, 39 від 04.02.2016, 14 від 01.02.2016, 77 від 02.02.2016, б/н та дати, №39 від 04.02.2016, №39 від 04.02.2016, 77 від 02.02.2016, №39 від 04.02.2016, №39 від 04.02.2016, 141 від 05.02.2016;
бланки платіжних доручень (три екземпляри), на яких виконані лише підписита відбитки печатки ТОВ «Профессіонал», ;
бланки платіжних доручень (три екземпляри), на яких виконані лише підписи;
відомості на виплату зарплати за 2017 рік;
прибуткові касові ордери №№81 від 14.08.2015, 79 від 12.08.2015 , 80 від 13.08.2015;
виписки по рахункам ТОВ «Профессіонал» за 2015 рік (три екземпляри), 2015-2016 роки, 2016 рік, 2017 рік, з 01.12.2015 по 31.12.2015, з 01.03.2016 по 22 03.2016;
платіжні доручення №№58 від 30.01.2017, 345 від 29.07.2016;
копії платіжних доручень №№358 від 03.08.2016, 389 від 12.08.2016, 316 від 19.07.2016, 385 від 11.08.2016, 604 від 18.11.2015, 245 від 13.06.2016, 245 від 17.06.2016, 308 від 14.07.2016, 458 від 12.12.2013, 302 від 12.07.2016, 340 від 28.07.2016, 397 від 16.08.2016, 628 від 02.12.2015, 504 від 30.09.2015, 518 від 07.10.2015, 513 від 05.10.2015, 514 від 05.10.2015, 511 від 02.10.2015, 112 від 06.03.2015, 116 від 11.03.2015, 143 від 19.03.2015, 354 від 29.08.2017, 42 від 26.01.2017, 70 від 08.02.2017, 220 від 07.06.2017, 176 від 05.05.2017, 122 від 27.03.17, 91 від 27.02.2015, 36 від 03.02.2015, 163 від 30.03.2015, 266 від 29.06.2016, 215 від 28.04.2015, 152 від 24.03.2015, 396 від 05.11.2014, 109 від 21.03.2016, 274 від 04.07.16, 338 від 27.07.2016;
журнал-ордер №2 за 2 квартал 2015 року, з 01.2016-04.2016;
реєстр виданих та отриманих податкових накладних 2015 рік,за 2016 рік, 2017 рік, за 07.2015 року, за 08.2017 року, 09.2017 року;
податкові декларації з ПДВ за 03.2015 року, 07.2015 року, 08.2017-09.2017 року;
податкові декларації з податку на прибуток за 2015 рік;
звітність за формою Д4 за 2015 рік, за 2 квартал 2016 року, 1-2 квартали 2016 року;
звіт за формою 1-ПП за 4 квартал 2015 року;
табелі обліку використання робочого часу за 2015 рік;
а також наступні документи ПП «БІРАНД», , які можуть містити дані про незаконне перерахування грошових коштів з ТОВ «Профессіонал», :
фінансовий звіт за 2015 рік, 2016 рік;
звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за 2015 рік, 04.2016 року, 05.2016 року, 06.2016 року, за 2016 рік;
звіт про роботу автотранспорту за 2015 рік;
звіт про обсяги реалізованих послуг за 4 квартал 2016;
виписки по рахункам ПП «Біранд» з 01.12.2016 по 30.12.2016, за 2016 рік (два екземпляри), 2017 рік, з 01.09.2016 по 30.09.2016, з 02.09.2016 по 30.09.2019, за 01.09.2016;
виписка за картковим рахунком ПП «Біранд»;
реєстраційна картка та копія уставу ПП «Біранд»;
розшифровка до звіту 2016 рік;
а також інформація, яка може містити в собі вищезазначені документи та інші документи, за допомогою яких було незаконно перераховані грошові кошти ТОВ «Профессіонал», була скопійована за допомогою переносної операційної системи PALADIN з ноутбуку ASUSX 52 FS/NA6NOAS457678263, usbфлешнакопичувачів ТM «Transcend» 16 Gb та TM «TOSHIBA» 8 Gb на переносний носій Apacers/n 23;
а також документи, які можуть свідчити про суб`єкти господарювання, банківські установи та осіб на яких незаконно перераховувалися грошові кошти, виручені злочинним шляхом з рахунків та з каси ТОВ «Профессіонал», а саме:
щоденник, в якому зафіксовані номери телефонів;
акти прийому-передачі грошових коштів від 24.07.2015, 16.12.2016 та 16.09.2017;
договір іпотеки від 26.06.2015;
договір позики від 26.06.2015;
копія договору позики від 23.11.2016;
печатки підприємств: ТОВ «Адвокатська корпорація «АТАКА», , Адвокатська корпорація «Тарасенко і партнери», , ТОВ «СИМБА», код 32867375, ПП «МАРС-2008», , ПП «ІЛТА», , Підприємство «Науково-практична лабораторія проблем права, , ТОВ «Фармоция 2002», , Адвокатська корпорація «АТАКА», філія №1.
банківські картки: всеукраїнський акціонерний банк № НОМЕР_3 , Укрсиббанка 4073 61, НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , Альфа-банка НОМЕР_6 , ПУМБ НОМЕР_7 , Приватбанку 632700 та НОМЕР_8 ;
державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7
копія договору купівлі-продажу квартири від 04.03.2008 серії ВКС №780084;
копія технічного паспорту та плану від 17.12.2008 на кв. АДРЕСА_2 ;
грошовий чек серії ЯИ №2813539 від 05.2017;
аркуш паперу, на якому наявні лише підпис та відбиток адвокатської корпорації «Тарасенко і партнери» ;
договір доручення від 25.01.2016.
В обгрунтування клопотання слідчий послався на те, що у органа досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно у вигляді речей і документів відповідає критеріям, зазначеним у п.1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто є підшуканими, виготовленими, пристосованими та використаними засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди та у п.4 ч.2 ст.167 КПК України набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення, в наслідок чого визнані речовими доказами у вищезазначеному кримінальному провадженні. Крім того, органу досудового розслідування необхідно призначити судово-економічну, судову комп`ютерно-технічну експертизи за вилученими документами та інформацією з метою встановлення необхідних фінансово-господарських, податкових, бухгалтерських документів та інших документів, що підтверджують незаконне перерахування головним бухгалтером ОСОБА_7 грошових коштів з рахунків ТОВ «Профессіонал».
Начальник відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , а також прокурор Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити, посилаючись на доводи, викладені у клопотанні.
Потерпілий ОСОБА_5 , представник потерпілого-захисника ОСОБА_6 не заперечували проти задоволення клопотання.
Володілець майна ОСОБА_7 у судовому засіданні поклалася на розсуд суду, однак стосовно накладення арешту на печатки підприємств, заначені у клопотанні, просила повернути їх, оскільки вона веде бухгалтерський облік різних підприємств та вказані печатки необхідні для здачі бухгалтерської звітності.
Вислухавши начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , потерпілого ОСОБА_5 , його захисника ОСОБА_6 , а також володільця майна ОСОБА_7 , дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено . У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Окрім вказаного, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна..
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч. 2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст. 170 КПК України).
Із матеріалів клопотання слідчого вбачається наявність правових підстав для накладання арешту на тимчасово вилучене майно.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.
Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочину, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, а також з необхідністю призначення судово-економічної, судової комп`ютерно-технічної експертизи за вилученими документами слідчий суддя вважає, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв`язку з чим підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 267, 170, 172-173 КПК України, суд -
У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасове вилучене майно в ході обшуку від 12.02.2018, проведеного у квартирі АДРЕСА_2 , яка на праві приватної спільної сумісної власності належить головному бухгалтеру ТОВ «Профессіонал», , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та її дочці ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , де останні фактично мешкають,а саме на наступні документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Профессіонал», :
журнал відомостей по заробітній платі за 2011 рік, заповнений за січень грудень 2011 року;
книга обліку розрахунків по оплаті праці за 2012 рік;
відомості за формою 1 ДФ за 1 квартал 2016 року, за 2 квартал 2016 року, 3 квартал 2016 роки (два екземпляри), 4 квартал 2016 року, 1,2,3,4 квартали 2016 року, 4 квартал 2017 року (цифра «7» виправлена на цифру «6»;
розшифровка до виплати заробітної плати за період з 01.2015 06.2015 роки та 07.2015-12.2015;
журнал ордер №6 за 11.2015 рік (чотири екземпляри), 07.2016 рік (шість екземплярів), 08.2016 рік (шість екземплярів) та за 09.2016 рік;
бланк довіреності, б/н, не заповнений, на якому виконаний лише відбиток печатки та штампу ТОВ «Профессіонал», ;
бланк довіреності, б/н, не заповнений, на якому виконаний лише відбиток печатки ТОВ «Профессіонал», ;
аркуш паперу, на якому виконаний лише підпис, відбиток печатки та штампу ТОВ «Профессіонал», ;
відомості про нарахування заробітної плати за 2015 рік та станом на 01.08.2016;
фінансовий звіт на 31.12.2015 з розшифровкою;
фінансовий звіт на 31.12.2015;
звіти за формою 1 ДФ за 4 квартал 2015 року, 1-3 квартали 2017 року;
відомості на виплату грошей;
заява від імені ОСОБА_10 від 06.10.2016;
квитанції №№77 від 02.02.2016, 141 від 05.02.2016, 191 від 19.10.2015, 58 від 28.05.2015, 120 від 02.06.2015, 116 від 06.02.2015, 36 від 17.10.2016, 114 від 27.01.2015, б/н від 29.10.2015, 1 від 03.04.2017;
копії квитанцій №№77 від 02.02.2016, 39 від 04.02.2016, 14 від 01.02.2016, 77 від 02.02.2016, б/н та дати, №39 від 04.02.2016, №39 від 04.02.2016, 77 від 02.02.2016, №39 від 04.02.2016, №39 від 04.02.2016, 141 від 05.02.2016;
бланки платіжних доручень (три екземпляри), на яких виконані лише підписи та відбитки печатки ТОВ «Профессіонал», ;
бланки платіжних доручень (три екземпляри), на яких виконані лише підписи;
відомості на виплату зарплати за 2017 рік;
прибуткові касові ордери №№81 від 14.08.2015, 79 від 12.08.2015 , 80 від 13.08.2015;
виписки по рахункам ТОВ «Профессіонал» за 2015 рік (три екземпляри), 2015-2016 роки, 2016 рік, 2017 рік, з 01.12.2015 по 31.12.2015, з 01.03.2016 по 22 03.2016;
платіжні доручення №№58 від 30.01.2017, 345 від 29.07.2016;
копії платіжних доручень №№358 від 03.08.2016, 389 від 12.08.2016, 316 від 19.07.2016, 385 від 11.08.2016, 604 від 18.11.2015, 245 від 13.06.2016, 245 від 17.06.2016, 308 від 14.07.2016, 458 від 12.12.2013, 302 від 12.07.2016, 340 від 28.07.2016, 397 від 16.08.2016, 628 від 02.12.2015, 504 від 30.09.2015, 518 від 07.10.2015, 513 від 05.10.2015, 514 від 05.10.2015, 511 від 02.10.2015, 112 від 06.03.2015, 116 від 11.03.2015, 143 від 19.03.2015, 354 від 29.08.2017, 42 від 26.01.2017, 70 від 08.02.2017, 220 від 07.06.2017, 176 від 05.05.2017, 122 від 27.03.17, 91 від 27.02.2015, 36 від 03.02.2015, 163 від 30.03.2015, 266 від 29.06.2016, 215 від 28.04.2015, 152 від 24.03.2015, 396 від 05.11.2014, 109 від 21.03.2016, 274 від 04.07.16, 338 від 27.07.2016;
журнал-ордер №2 за 2 квартал 2015 року, з 01.2016-04.2016;
реєстр виданих та отриманих податкових накладних 2015 рік, за 2016 рік, 2017 рік, за 07.2015 року, за 08.2017 року, 09.2017 року;
податкові декларації з ПДВ за 03.2015 року, 07.2015 року, 08.2017-09.2017 року;
податкові декларації з податку на прибуток за 2015 рік;
звітність за формою Д4 за 2015 рік, за 2 квартал 2016 року, 1-2 квартали 2016 року;
звіт за формою 1-ПП за 4 квартал 2015 року;
табелі обліку використання робочого часу за 2015 рік;
а також на наступні документи ПП «БІРАНД», , в яких можуть міститися дані про незаконне перерахування грошових коштів з ТОВ «Профессіонал», :
фінансовий звіт за 2015 рік, 2016 рік;
звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти за 2015 рік, 04.2016 року, 05.2016 року, 06.2016 року, за 2016 рік;
звіт про роботу автотранспорту за 2015 рік;
звіт про обсяги реалізованих послуг за 4 квартал 2016;
виписки по рахункам ПП «Біранд» з 01.12.2016 по 30.12.2016, за 2016 рік (два екземпляри), 2017 рік, з 01.09.2016 по 30.09.2016, з 02.09.2016 по 30.09.2019, за 01.09.2016;
виписка за картковим рахунком ПП «Біранд»;
реєстраційна картка та копія уставу ПП «Біранд»;
розшифровка до звіту 2016 рік;
а також на інформацію, яка може містити в собі вищезазначені документи та інші документи, за допомогою яких було незаконно перераховані грошові кошти ТОВ «Профессіонал», була скопійована за допомогою переносної операційної системи PALADIN з ноутбуку ASUSX 52 FS/NA6NOAS457678263, usbфлешнакопичувачів ТM «Transcend» 16 Gb та TM «TOSHIBA» 8 Gb на переносний носій Apacers/n 23;
а також на наступні документи, які можуть свідчити про суб`єкти господарювання, банківські установи та осіб на яких незаконно перераховувалися грошові кошти, виручені злочинним шляхом з рахунків та з каси ТОВ «Профессіонал»:
щоденник, в якому зафіксовані номери телефонів;
акти прийому-передачі грошових коштів від 24.07.2015, 16.12.2016 та 16.09.2017;
договір іпотеки від 26.06.2015;
договір позики від 26.06.2015;
копія договору позики від 23.11.2016;
печатки підприємств: ТОВ «Адвокатська корпорація «АТАКА», , Адвокатська корпорація «Тарасенко і партнери», , ТОВ «СИМБА», код 32867375, ПП «МАРС-2008», , ПП «ІЛТА», , Підприємство «Науково-практична лабораторія проблем права, , ТОВ «Фармоция 2002», , Адвокатська корпорація «АТАКА», філія №1.
банківські картки: всеукраїнський акціонерний банк № НОМЕР_3 , Укрсиббанка 4073 61, НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , Альфа-банка НОМЕР_6 , ПУМБ НОМЕР_7 , Приватбанку 632700 та НОМЕР_8 ;
державний акт на право власності на земельну ділянку серії НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_7
копія договору купівлі-продажу квартири від 04.03.2008 серії ВКС №780084;
копія технічного паспорту та плану від 17.12.2008 на кв. АДРЕСА_2 ;
грошовий чек серії ЯИ №2813539 від 05.2017;
аркуш паперу, на якому наявні лише підпис та відбиток адвокатської корпорації «Тарасенко і партнери» ;
договір доручення від 25.01.2016.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення

Слідчий суддя ОСОБА_1