Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/2056/14-к
Провадження № 1-кс/280/402/14
У Х В А Л А
03 грудня 2014 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и в :

02.12.2014 року слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі того, що У період часу з 10 серпня 2009 року до 27 грудня 2013 року посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », всупереч постановам державного виконавця про накладення арешту на банківські рахунки, відкрито дев`ять банківських рахунків, чим перешкоджають виконанню рішення суду.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 10.02.2014 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, правова кваліфікація ч.2 ст. 382 КК України ( № 0000078).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що як було встановлено, ухвалою Господарського суду Житомирської області по справі №4/56-Б від 01.10.2009 було визнано ознаки неплатоспроможності боржника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (м.Коростишів). Також було встановлено, що ухвалою Господарського суду Житомирської області по справі №4/56-Б від 24 січня 2014 року було продовжено процедуру розпорядження майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 01.03.2014. У подальшому з`ясувалось, що за період перебування в провадженні Господарського суду Житомирської області справи про банкрутство підприємства-боржника, керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито дев`ять нових розрахункових рахунків в банківських установах.

Під час досудового розслідування було встановлено, що за той же період ряд рахунків, відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було закрито без ініціативи клієнта, зокрема:

1.№ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 у Волинській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок відкрито 17.08.2007, закрито 20.09.2013);

2.№ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 у Волинській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок відкрито 17.08.2007, закрито 20.09.2013);

3.№ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_2 у Волинській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок відкрито 25.03.2009, закрито 20.09.2013);

4.№ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_2 у Волинській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (рахунок відкрито 16.02.2011, закрито 20.09.2013);

5.№ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок закрито 20.05.2013);

6.№ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_7 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (рахунок закрито 20.05.2013);

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про закриття даних рахунків (підстави закриття, наслідки для власника рахунку, рух коштів після накладення арешту державним виконавцем на дані рахунки).

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка відкрила дані рахунки та підстав для їх відкриття.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю.

Слідчий СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримала.

Враховуючи вищенаведене, та те, що інформація про закриття даних рахунків (підстави закриття, наслідки для власника рахунку, рух коштів після накладення арешту державним виконавцем на дані рахунки) має значення до розслідування даного кримінального провадження, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом встановлення особи, яка відкрила дані рахунки та підстав для їх відкриття та можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, то клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив :

Надати слідчому СВ Коростишівського РВ УМВС України в Житомирській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про банківську таємницю щодо інформації про підстави закриття, наслідки для власника рахунку, рух коштів після накладення арешту державним виконавцем по рахункам № НОМЕР_1 (рахунок відкрито 17.08.2007, закрито 20.09.2013); № НОМЕР_3 (рахунок відкрито 17.08.2007, закрито 20.09.2013); № НОМЕР_4 (рахунок відкрито 25.03.2009, закрито 20.09.2013); № НОМЕР_5 (рахунок відкрито 16.02.2011, закрито 20.09.2013), які були відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та знаходяться у Волинській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1