УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.12.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002835 від 02.08.2017 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_1 01.08.2017 надійшло повідомлення від ОСОБА_4 щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 21.05.2017 із використанням інтернет мережі (сайт інтернет аукціон ІНФОРМАЦІЯ_2 ) шляхом довіри, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 9735 грн.

Крім того, до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області 02.08.2017 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 21.05.2017 із використанням інтернет мережі (сайт інтернет аукціон ІНФОРМАЦІЯ_2 ) шляхом довіри, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 17020 грн.

Крім того, до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області 15.08.2017 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 щодо прийняття мір до невстановленої особи, яка 05.05.2017 із використанням інтернет мережі (сайт інтернет аукціон ІНФОРМАЦІЯ_2 ) шляхом довіри, під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 2500 грн.

Як встановлено вказані кошти були перераховані заявникам на один картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Інформація щодо власника банківської картки № НОМЕР_1 , руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за вказаною карткою, на яку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 здійснено перерахування грошових коштів, та документів щодо здійснення розрахунково касових операцій, можуть бути використані в якості речових доказів у розслідуванні.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, її місцезнаходження, а також з метою встановлення особи(осіб), яка(які) отримали грошові кошти шахрайським шляхом, які було перераховано на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та встановлення їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Оскільки документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особу (осіб), яка (які)і вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів потерпілого внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особи (осіб), яка (які) знімали грошові кошти з банківського рахунку, який закріплений за карткою № НОМЕР_1 , що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника банківської карки № НОМЕР_1 , руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за вказаною карткою, оригіналів документів щодо здійснення розрахунково касових операції по рахунку, на який 05.05.2017 та 21.05.2017 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 здійснено перерахування грошових коштів у загальному розмірі 29255 грн. та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , іншому відповідному органу досудового розслідування, визначеному у постанові про проведення слідчих (розшукових) дій на іншій території, та відповідному оперативному підрозділу (визначеному у дорученні в порядку ст.40, 41 КПК України), у встановленому законом порядку тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , про:

- повні анкетні дані власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , його місце реєстрації та фактичного проживання, рух коштів по картці № НОМЕР_1 в період з 05.05.2017 по дату надання інформації, номер картки відправника коштів, дату, час і місце зняття коштів з рахунку отримувачем та його повні анкетні дані;

- надати фото та відеозаписи в електронному вигляді, які стосуються операції зняття коштів з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах, розташованих поряд з банкоматами, з яких здійснювалось зняття готівки за картковим рахунком № НОМЕР_1 за період часу з 05.05.2017 по дату надання інформації.

У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Херсоні.

Встановити строк дії ухвали строком до 27. 01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судд