Справа 688/3349/17
№ 1-кс/688/564/17
УХВАЛА

13 листопада 2017 року м.Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
Старший слідчий СВ Шепетівського ВП ГУ НП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, відомості у якій становлять банківську таємницю, яка знаходяться у ДОБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Особа, у володінні якої знаходяться документи, відомості у яких становлять банківську таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, представник вказаної особи на розгляд клопотання не з`явився, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.
Відповідно до витягу з кримінального провадження №0001489 від 03.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 02.11.2017 року у період часу з 17 години до 18 години 40 хвилин невстановлена особа, знаходячись біля приміщення басейну Шепетівської дитячо-юнацької спортивної школи, що розташоване у АДРЕСА_1 , діючи умисно та з корисливих мотивів, шляхом розбиття скла задніх дверей автомобіля марки TOYOTA Land Cruise 150 реєстраційний знак НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, таємно викрала барсетку із грошима в сумі 8000 грн., банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ДОБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особистими документами та іншим майном, що у свою чергу належали потерпілому ОСОБА_5 та його дружині ОСОБА_6 .

Допитаний під час розслідування потерпілий ОСОБА_5 зазначив, що після виявлення факту крадіжки його майна він о 18 годині 43 хвилин 02.11.2017 року зателефонував в ДОБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для того, щоб заблокувати викрадені банківські картки, а 03.11.2017 року по отриманих виписках указаного банку він дізнався, що з банківської картки ДОБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої його дружині ОСОБА_6 , у період часу з 18 години 21 хвилина по 18 години 24 хвилини 02.11.2017 року по вулиці Островського міста Шепетівки біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із використанням банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомими особами знято кошти в сумі 5000 грн. шляхом проведення 5 операцій, в ході яких відбувалося зняття коштів по 1000 гривень.

На даний час необхідно отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме список операцій, проведених з банківською картою ДОБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) виданої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , жительки м. Шепетівки Хмельницької області, за період з 02.11.2017 року по 03.11.2017 року, із зазначенням дати, часу, виду операції і розташування банкомату, інформацію з пристроїв відео нагляду і фіксації на відповідних банкоматах, з яких проводилося зняття грошових коштів.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.

Документи, які знаходиться у банку та містять відомості про банківські рахунки клієнта, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, інші відомості, а також інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час банківського нагляду, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» за № 2121-III від 07.12.2000 року із змінами та доповненнями є банківською таємницею.

Інформація, що містить банківську таємницю перебуває в банку і відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» за № 2121-III від 07.12.2000 року може бути надана за рішенням суду.

Оскільки інформація (документи), що знаходяться в банківській установі має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, встановлення обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, зокрема отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформацію про список операцій, проведених з банківською картою ДОБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ), виданої на ім`я ОСОБА_6 , коли та у якому відділенні банку знімались вказані кошти, що має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка таємно викрала грошові кошти потерпілого, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.131,132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:
Надати старшому слідчому СВ Шепетівського ВП ГУ НП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та вилучення належним чином завірених копії документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні ДОБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс АДРЕСА_2 ).

Зобов`язати ДОБ «Ощадбанк`надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у володінні ДОБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » старшому слідчому СВ Шепетівського ВП ГУ НП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю відносно списку операцій проведених з банківською картою ДОБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок № НОМЕР_3 ) виданої на ім`я ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_4 ), за період з 02.11.2017 року по 03.11.2017 року шляхом надання роздруківки про рух грошових коштів (список операцій), а також про реквізити рахунку на який було здійснено переказ коштів із зазначенням дати, часу, виду операції, номеру та місця розташування банкомату, з якого здійснювалось зняття коштів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документу, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеного документу.

Слідчий суддя ОСОБА_1