Справа № 761/6572/18
Провадження № 1-кс/761/4544/2018
У Х В А Л А
Іменем України
23 лютого 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МІСТО КИЇВ (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Харкiв (МФО НОМЕР_6 ) з можливістю вилучення їх копій, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000026 від 08.02.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території міста Києва та інших міст невстановлені особи зареєстрували (перереєстрували) на ім`я підставних осіб суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи), а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні підприємствам реального сектору економіки послуг з мінімізації податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів, послугами яких користувались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_16 ) та інші. За результатами аналізу Аналітичної системи ДФС України «Податковий блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) має поточні банківські рахунки, відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) рахунки № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , в ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , в ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР "ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МІСТО КИЇВ (МФО НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ) рахунки № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ) рахунок № НОМЕР_27 , в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Харкiв (МФО НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_28 .

З метою встановлення реального руху та об`єму грошових коштів на даних рахунках, джерела їх походження та подальшого використання, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаних рахунках, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився. Разом з тим, слідчий ОСОБА_6 , який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні, через канцелярію суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа у володінні якої перебувають документу в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000026 від 08.02.2016 р. розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МІСТО КИЇВ (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Харкiв (МФО НОМЕР_6 ).

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МІСТО КИЇВ (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Харкiв (МФО НОМЕР_6 ).

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів зазначених в клопотанні.

З іншого боку слідчим не доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи, тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МІСТО КИЇВ (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Харкiв (МФО НОМЕР_6 ) та які стосуються відкриття й обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) по рахунку № НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), рахунки № НОМЕР_21 , НОМЕР_22 відкриті в ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_23 , НОМЕР_24 відкритий в ФІЛІЯ "РОЗРАХ.ЦЕНТР "ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МІСТО КИЇВ (МФО НОМЕР_3 ), рахунок № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_27 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), рахунок № НОМЕР_28 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Харкiв (МФО НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 по 23.02.2018, з можливістю зробити копії, а саме:

?роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банка реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу;

?заяв на відкриття (закриття) рахунку та документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку;

?картка із зразками підписів та відбитка печатки;

?договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками;

?договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»;

?платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунками;

?заявок на видачу готівкових коштів;

?документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунків і здійсненні розрахункових касових операцій.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", МІСТО КИЇВ (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", Харкiв (МФО НОМЕР_6 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: