Справа № 592/3228/18
Провадження № 1-кс/592/1445/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2018 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000298, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.12.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
в с т а н о в и в :
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором, згідно якого слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких міститься інформація щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з 30.09.2015 р. по 31.05.2016 р., а саме: найменування банківської установи, де відкрито рахунок; МФО; номеру рахунку; дати відкриття рахунку; дати закриття рахунку (при наявності); взяття (зняття) на податковий облік; податкової звітності за всіма видами податків, а також податкових накладних, у вигляді копій чи витягів з електронної бази даних.

Клопотання мотивує тим, що у жовтні листопаді 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти на загальну суму 1713696 грн. у вигляді авансу та оплати робіт з капітального ремонту доріг в м. Суми (район житлового будинку АДРЕСА_1 . Кондратьєва та житлового будинку АДРЕСА_2 ), в рамках договору підряду №144/15 від 30.09.2015 р. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані з бюджету кошти перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 796500 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 282309 грн., як оплату за нібито придбані будівельні матеріали та запчастини до спецтехніки. Однак, згідно наявних відомостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають ознаки фіктивності і фактично реалізацію ТМЦ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювали, а оформленні між ними фінансово господарські взаємовідносини носять удаваний характер. Отже, вбачається, що бюджетні кошти на загальну суму 1078809 грн. використані не за призначенням та привласнені.

Зазначає, що для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ до рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки у вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.
Судом встановлено, що 05.12.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000298 зареєстровано кримінальне провадження за фактом того, що у жовтні листопаді 2015 року ІНФОРМАЦІЯ_5 перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » бюджетні кошти на загальну суму 1713696 грн. у вигляді авансу та оплати робіт з капітального ремонту доріг в м. Суми (район житлового будинку АДРЕСА_1 . Кондратьєва та житлового будинку АДРЕСА_2 ), в рамках договору підряду №144/15 від 30.09.2015 р. В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримані з бюджету кошти перерахувало на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 796500 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 282309 грн., як оплату за нібито придбані будівельні матеріали та запчастини до спецтехніки. Однак, згідно наявних відомостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають ознаки фіктивності і фактично реалізацію ТМЦ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не здійснювали, а оформленні між ними фінансово господарські взаємовідносини носять удаваний характер, за правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області.
Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Так, документи, вказані у клопотанні, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В порушення вимог п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчим у своєму клопотанні і додоних до нього доказів не доведено, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та про які йдеться в клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , у яких міститься інформація щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: найменування банківської установи, де відкрито рахунок; МФО; номеру рахунку; дати відкриття рахунку; дати закриття рахунку (при наявності); взяття (зняття) на податковий облік; податкової звітності за всіма видами податків, а також податкових накладних в рамках договору підряду №144/15 від 30.09.2015 р. укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_5 та Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо перерахування отриманих з бюджету коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 796500 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 282309 грн., за період часу з 30.09.2015 р. по 31.05.2016 р. з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Зобов`язати відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1