Справа № 487/475/18
Провадження № 1-кс/487/747/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.03.2018 року слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000201 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
26.03.2018 року старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000201, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна а саме транспортного засобу «Mercedes E 250 CDI», 2011 р.в., кузов № НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , шляхом заборони будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з передачею арештованого майна на зберігання до майданчику тимчасового утримання автотранспорту Південної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», за адресою: Миколаївська область Жовтневий район с. Шевченково вул. Дорожня, 1-а.

Також просив розглянути це клопотання за відсутності власника даного майна, а також його захисника чи представника, оскільки існує реальна загроза перереєстрації підозрюваним права власності на вказане майно, яке необхідно арештувати.

Підставою для внесення клопотання стало те, що вказане майно належить підозрюваному та на нього необхідно накласти арешт з метою забезпечення збереження речових доказів оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій, набутий кримінально протиправним шляхом, а також підпадає під випадки застосування спеціальної конфіскації, оскільки використовувався як засіб вчинення злочину.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій просив про розгляд клопотання за його відсутності та про задоволення клопотання.

На підставі до ст. 172 КПК України, клопотання розглянуто без участі слідчого, прокурора, власника майна та захисника.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського відділу поліції Головного управління національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000201 зареєстрованого в ЄРДР 16.08.2016 за фактами організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, а також підроблення і використання завідомо підроблених офіційних документів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.332, ч.3 ст.332, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, з включенням до складу слідчої групи з розслідування даного кримінального провадження слідчих СУ ГУНП в Миколаївській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з травня 2017 року по березень 2018 року ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою реалізації спільного злочинного умислу направленого на незаконне переправлення осіб через державний кордон України, налагодили механізм виготовлення підроблених паспортів громадян України, зареєстрованих в тимчасово окупованих не підконтрольних Україні територіях Луганської та Донецької областей, а також анексованої території Автономної Республіки Крим, із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про їх власників для безперешкодного перетину державного кордону.

Так, в кінці травня 2017 року ОСОБА_6 підшукав двох громадян республіки Молдова: Indoitu Andrei - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який перебуває незаконно на території України з 31.07.2017, та Indoitu Radica ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебуває незаконно на території України з 09.09.2017, які за грошову винагороду в розмірі не менше 7000 доларів США (більш точну суму в ході досудового розслідування не встановлено) замовили у нього паспорти громадян України для виїзду за кордон з метою їх подальшого використання для виїзду до країн Європейського союзу.

ОСОБА_6 , діючи з корисливих спонукань в межах єдиного злочинного умислу з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , направленого на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом підроблення документів особистості, в червні 2017 року надав вказівку ОСОБА_7 отримати бланки паспортів громадян України для замовників підроблених документів громадянам республіки Молдови Indoitu Andrei та Indoitu Radica. Після чого, в червні 2017 року, більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , перебуваючи у злочинній змові з вказаними особами та діючи по заздалегідь розробленому плану, надала вказівку ОСОБА_8 передати їй два бланки паспортів громадян України. В свою чергу, ОСОБА_8 , перебуваючи у змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , одержав від останнього та передав останній два бланки паспортів громадян України, які зареєстровані на території анексованої території Автономної Республіки Крим, в які в подальшому ними, у невстановлений спосіб та час, були внесені недостовірні відомості щодо анкетних даних замовників як ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у бланк паспорту НОМЕР_3 , виданого 20.10.2011 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у бланк паспорту НОМЕР_4 , виданого 22.03.2012 Сакським МВ ГУ МВС України в Криму.

Крім того, з метою надання більшої достовірності підробленим паспортам громадян України на ім`я замовників, ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 були підроблені у невстановлений спосіб та час додаткові документи, що посвідчують осіб, а саме: свідоцтво про шлюб ОСОБА_12 та ОСОБА_13 датоване 11.09.2009 Серія НОМЕР_5 , а також обліково-послужну картку до військового квитка від 17.12.2009 №743 на ім`я ОСОБА_12 , видану Центральним РВК міста Сімферополя.

В подальшому, 30.06.2017 р. ОСОБА_7 , діючи за вказівкою ОСОБА_6 за заздалегідь узгодженим планом протиправної діяльності, використовуючи особисті зв`язки у Миколаївському обласному центрі обліку бездомних громадян, розташованому в АДРЕСА_1 , особисто супроводжуючи громадянина республіки Молдови ОСОБА_14 , який використовував підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , здійснила у вказаному центрі його реєстрацію та реєстрацію громадянки республіки Молдови Indoitu Radica, яка використовувала підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 , забезпечивши реєстрацію їх місця проживання у місті Миколаєві.

Після чого, 10.08.2017 р. у передобідній час, громадяни республіки Молдови ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , у супроводі та під контролем безпосередньо ОСОБА_6 та ОСОБА_7 звернулись до Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, розташованого за адресою: м. Миколаїв, вул. Наваринська 15, де з метою одержання паспортів громадян України у вигляді ID-карток надали вищевказані підроблені паспорти співробітникам зазначеної установи.

За результатами вивчення наданих документів співробітниками Центрального районного відділу міста Миколаєва УДМС України в Миколаївській області, в оформленні паспортів громадян України у вигляді ID-карток було відмовлено, а вказані документи вилучені.

Після чого, ОСОБА_6 , повторно надав вказівку ОСОБА_7 одержати від ОСОБА_8 нові бланки паспортів громадян України для замовників підроблених документів громадян республіки Молдови Indoitu Andrei та Indoitu Radica.

ОСОБА_7 , на виконання вказівки ОСОБА_6 в період вересня 2017 року одержала при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах від ОСОБА_8 нові бланки паспортів громадян України, які він отримав від ОСОБА_10 , які зареєстровані на території анексованої території Автономної Республіки Крим, в які в подальшому ними були аналогічним чином внесені ідентичні недостовірні відомості щодо анкетних даних замовників як ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у бланк паспорту НОМЕР_3 , виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 20.10.2011 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 у бланк паспорту НОМЕР_4 , виданий Сакським МВ ГУ МВС України в Криму 22.03.2012.

Зазначені паспорти громадян України з внесеними до них недостовірними відомостями, ОСОБА_6 поштою направив до міста Києва, де їх очікував та одержав ОСОБА_9 .

Отримавши підроблені паспорти громадян України на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , діючи по заздалегідь узгодженому плану у змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , з використанням можливостей та зв`язків невстановленої в ході досудового розслідування особи, забезпечив зняття місця реєстрації ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в м. Миколаєві та їх нової прописки у м. Києві.

Крім того, в період грудня 2017 року, ОСОБА_9 при невстановлених в ході досудового розслідування обставинах та спосіб, здійснив підроблення військового квитка відносно ОСОБА_12 .

28.12.2017 року ОСОБА_9 , діючи у змові з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , виконуючи взяті на себе злочинні зобов`язання, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, конспіруючи свою участь у даній злочинній діяльності з метою уникнення особистих прямих зустрічей з замовниками паспортів громадян України для виїзду за кордон, залучив до своєї протиправної діяльності невстановлену в ході досудового розслідування особу, яка особисто зустрілась з громадянами республіки Молдова ОСОБА_14 та ОСОБА_15 та супроводжуючи їх, шляхом надання роз`яснень, вказівок та порад забезпечила подання документів до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, розташованого за адресою: м. Київ, пр. Героїв Сталінграда, 57, для отримання в подальшому паспортів громадян України у вигляді ID-карток.

Після чого, 13.02.2018 року, отримавши паспорти громадян України у вигляді ID-карток на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , ОСОБА_9 забезпечив супровід через невстановлену досудовим розслідуванням підконтрольну йому особу громадян республіки Молдова ОСОБА_14 та ОСОБА_15 до Оболонського відділу ЦНАП м. Києва, де останні діючи під контролем та за вказівками зазначеної особи подали заздалегідь підроблені для них документи для отримання паспортів громадян України для виїзду за кордон.

22.03.2018 року протиправну діяльність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_5 ( ОСОБА_14 ) було викрито та припинено правоохоронним органом.

23.03.2018 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук автомобіля «Mercedes» номерний знак НОМЕР_2 , який знаходився у розпорядженні громадянина Республіки Молдова ОСОБА_5 , під час якого встановлено, що вказаний автомобіль належить громадянину республіки Молдова ОСОБА_14 ОСОБА_5 . В ході обшуку вказаний транспортний засіб було вилучено.

23.03.2018 ОСОБА_5 ( ОСОБА_14 ) повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 332, ч.4 ст. 358 КК України.

Тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ч.10 ст. 170 КПК України, арешт може буди накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Так, слідчим доведено, що вказане в клопотанні майно належить підозрюваному, відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а саме є об`єктом кримінально протиправних дій, набутий кримінально протиправним шляхом, а також підпадає під випадки застосування спеціальної конфіскації, оскільки використовувався як засіб вчинення злочину, та наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного в клопотанні майна, у зв`язку з чим слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000201 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на транспортний засіб «Mercedes E 250 CDI», 2011 р.в., кузов № НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 , яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заборонивши будь-кому здійснювати його відчуження, розпорядження та користування.

Транспортний засіб «Mercedes E 250 CDI», 2011 р.в., кузов № НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 передати на зберігання до майданчику тимчасового утримання автотранспорту Південної міжрегіональної філії ДП МВС України «Інформ-Ресурси», за адресою: Миколаївська область Жовтневий район с. Шевченково вул. Дорожня, 1-а.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1