Справа № 404/854/18
Номер провадження 1-кс/404/296/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2018 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області Б.Ю., про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0005034 з попередньою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, - відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази у кримінальному провадженні за фактом заволодіння грошовими коштами, оскільки в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування, неможливо.

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

За правилами ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий долучив протокол допиту потерпілої ОСОБА_3 (а.к.6), яка повідомила, що 07.06.2015 близько о 14:30 год. їй на номер мобільного телефону пролунав телефонний дзвінок від невідомого чоловіка, який представився слідчим центрального відділення ОСОБА_4 та повідомив, що у її сина проблеми з законом, та щоб не порушувати кримінальну справу, запропонував їй перерахувати на його банківський рахунок грошові кошти в сумі 8000 гривень. Потерпіла погодилась та в той же день о 15:44 год., через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 , перерахувала на картку НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , гроші в сумі 8000 грн. Повний номер картки у потерпілої не збереглось.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На вимогу ч.1, 2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може містити відомості по картковому рахунку, який був безпосередньо відкритий у вказаній установі, що в результаті надасть можливість органу досудового розслідування встановити особу, яка могла вчинити вказане кримінальне правопорушення, вважаю клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до:

- відомостей про банківський рахунок, на який 07.06.2015 о 15:44:52 год. через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS202084, що по АДРЕСА_2 через транзакцію ID№2015.06.07 15:29:42On1c5a68467-ff69-43ef-9c14-b55c83f158fd, зараховано кошти в сумі 8000 гривень, про що виданий чек №4452.

- документів, що підтверджують відкриття рахунку, на який 07.06.2015 о 15:44:52 год. через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS202084, що по АДРЕСА_2 через транзакцію ID№2015.06.07 15:29:42On1c5a68467-ff69-43ef-9c14-b55c83f158fd,зараховано кошти в сумі 8000 гривень, про що виданий чек №4452.

- відомостей чи підключено рахунок,на який 07.06.2015 о 15:44:52 год. через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TS202084, що по АДРЕСА_2 через транзакцію ID№2015.06.07 15:29:42On1c5a68467-ff69-43ef-9c14-b55c83f158fd,зараховано кошти в сумі 8000 гривень, про що виданий чек №4452, до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 07.06.2015 по 01.07.2015;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) за період з 07.06.2015 по 01.07.2015 по рахунку, на який 07.06.2015 о 15:44:52 год. через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_2 через транзакцію ID№2015.06.07 15:29:42On1c5a68467-ff69-43ef-9c14-b55c83f158fd,зараховано кошти в сумі 8000 гривень, про що виданий чек №4452;

- наявних фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку на який 07.06.2015 о 15:44:52 год. через термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , що по АДРЕСА_2 через транзакцію ID№2015.06.07 15:29:42On1c5a68467-ff69-43ef-9c14-b55c83f158fd,зараховано кошти в сумі 8000 гривень, про що виданий чек №4452, за період з 07.06.2015 по 01.07.2015.

Встановити строк дії цієї ухвали по 14.03.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1