17.10.2017
Справа № 642/5000/17;
Провадження 1-кс/642/1721/17
Ленінський районний суд м. Харкова
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 жовтня 2017 року
Суд в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ;
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню № 0002395 від 26 вересня 2017 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок за банківською карткою № НОМЕР_3 , зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку вказаної банківської картки за період з відкриття рахунку по 05.10.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Як вбачається з наданих матеріалів клопотання та додатків до нього, по кримінальному провадженню, 26 вересня 2017 року до Холодногірського відділу поліції ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлені особи, за попередньою змовою групою осіб, шахрайським шляхом заволоділи майном ОСОБА_4 .

В ході проведення досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (т. НОМЕР_4 ), який є фізичною особою підприємцем, діяльність якого полягає у торгівлі будівельними матеріалами. В ході допиту ОСОБА_4 пояснив, що 04 вересня 2017 року ним в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , було замовлено алюмінієвий профіль «Анвіс», білого кольору на загальну суму 148 154 (сто сорок вісім тисяч сто п`ятдесят чотири) гривні 40 (сорок) копійок й того ж дня здійснено повну передоплату за вказаний товар. Після чого з метою доставлення замовленого товару з м.Бровари до м.Харкова він звернувся до раніше знайомого логісту ОСОБА_5 (т. НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), який 05.09.2017 року надав ОСОБА_4 вихідні дані водія й транспортного засобу, який може перевезти вищевказаний вантаж до м.Харкова водій ОСОБА_6 , т. НОМЕР_7 , автомобіль «Iveco», р.н. « НОМЕР_8 », посвідчення водія НОМЕР_9 , сума 1500 (тисяча п`ятсот) грн.

Так, згідно свідчень потерпілого ОСОБА_4 , того ж дня, тобто 05.09.2017 року він зателефонував за вказаним абонентським номером начебто ОСОБА_6 та домовився із останнім про перевезення вантажу, повідомивши йому адресу розташування складських приміщень у АДРЕСА_3 , а також узгодив із особою, яка представилась як ОСОБА_6 , дату та час доставлення вантажу 08.00 годин 06 вересня 2017 року. У подальшому ОСОБА_6 05 вересня 2017 року отримав вказаний вантаж згідно накладної №103728 від 05.09.2017 та виїхав у напрямку м.Харкова. Однак, в обумовлений час, тобто 06 вересня 2017 року, та до теперішнього часу, вантаж на орендоване потерпілим ОСОБА_4 складське приміщення доставлено не було. На неодноразові телефонні дзвінки ОСОБА_4 за абонентським номером НОМЕР_7 особа, яка представилась як ОСОБА_6 , впродовж 05 та 06 вересня 2017 року повідомляла потерпілому про те, що затримується в дорозі та з 07.09.2017 року вказаний абонентський номер перебуває поза зоною досяжності.

В зв`язку з вищевикладеним, ОСОБА_4 самостійно встановив дійсні абонентські номери ОСОБА_6 НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , та в ході телефонної розмови й подальшої особистої зустрічі із ОСОБА_6 останній повідомив потерпілому про те, що 05 вересня 2017 року близько 11.00 годин йому з абонентського номеру НОМЕР_7 зателефонувала невстановлена особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_7 як замовник вантажу алюмінієвого профілю, який необхідно доставити з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , до м.Харкова за суму в 5000 (п`ять тисяч) гривен.. Після чого 05 вересня 2017 року ОСОБА_6 на вищевказаному автомобілі «Iveco», р.н. « НОМЕР_8 » дійсно було отримано на вказаному підприємстві профіль алюмінію згідно накладної №103728 від 05.09.2017, після чого особа на ім`я ОСОБА_7 , яка телефонувала з абонентського номеру НОМЕР_7 , повідомила ОСОБА_6 місце розвантаження отриманого ним профілю алюмінію АДРЕСА_4 , а також контактний абонентський номер особи на ім`я ОСОБА_8 (т. НОМЕР_12 ), яка на території підприємства за вказаною адресою зустрічатиме вантаж та здійснюватиме розрахунок за вантажоперевезення. Прибувши до м.Харкова 06 вересня 2017 року, ОСОБА_6 , в ранковий період часу спрямував до території колишнього ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_4 , де на теперішній час розташоване зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та після того, як ОСОБА_6 зателефонував особі на ім`я ОСОБА_8 за абонентським номером НОМЕР_12 , його провели на територію вказаного підприємства, розвантажили перевезений ним товар та особа на ім`я ОСОБА_8 надала йому відповідний акт за №3692, особисто готівкою сплатила ОСОБА_6 за вантажоперевезення грошові кошти в сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, а також готівкою надала ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 46 000 (сорок шість тисяч) гривень для передачі замовнику на ім`я ОСОБА_7 . Так, після вищеописаних подій та отримавши вказану суму грошових коштів, ОСОБА_6 зателефонував за абонентським номером НОМЕР_7 особі, яка представилась як ОСОБА_7 та повідомив йому про розвантаження й отримання грошових коштів, на що в ході телефонної розмови особа, яка представилась як ОСОБА_7 , повідомила ОСОБА_6 про те, що вказані грошові кошти йому необхідно переказати на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши її реквізити НОМЕР_3 . Після чого ОСОБА_6 того ж дня, тобто 06 вересня 2017 року, близько 11.21 годин, знаходячись у відділені ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_13 за адресою: АДРЕСА_5 , на прохання особи, яка представилась замовником на ім`я ОСОБА_7 , перерахував отримані ним від особи на ім`я ОСОБА_8 за вищеописаних обставин грошові кошти в сумі 46 000 (сорок шість тисяч) гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , про що у подальшому надав потерпілому ОСОБА_4 копію відповідної квитанції.

Враховуючи вищевикладене, на теперішній час в органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що невстановлена особа, яка у своїй злочинній діяльності використовує банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 може бути причетною до вчинення вищеописаного кримінального правопорушення, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), які мають доказове значення по вказаному кримінальному провадженні, а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок за вказаною банківською карткою № НОМЕР_3 , зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку за період з відкриття рахунку по 05.10.2017, з розшифровкою призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлені про слухання справи, у судове засідання представники не з`явились. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представників не є перешкодою для розгляду клопотання.

Суд, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, встановив.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, сприяти розкриттю вчиненого злочину, а іншими способами її отримати неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді можливість зробити висновок про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , та за його дорученням іншим співробітникам ВКП Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок за банківською карткою № НОМЕР_3 , зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку вказаної банківської картки за період з відкриття рахунку по 05.10.2017, з розшифруванням призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Зобов`язати уповноважену особу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення (здійснити виїмку), а саме: відомості про повні анкетні дані про особу, на ім`я якої відкрито рахунок за банківською карткою № НОМЕР_3 , зокрема із зазначенням адрес проживання та контактних телефонів; належним чином завірені копії документів, на підставі яких вказана особа отримувала банківську карту, зокрема копія паспорту та ІПН; відомості щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку вказаної банківської картки за період з відкриття рахунку по 05.10.2017, з розшифруванням призначення зняття грошових коштів, зачислення грошових коштів, з зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де було здійснено операцію; відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів із даного рахунку, а також відомості щодо повних анкетних даних власників рахунків (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу) з яких були здійснені перекази грошових коштів на даний рахунок.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1