Справа № 202/1200/18
Провадження № 1-кс/202/368/2018
УХВАЛА
Іменем України
22 березня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000195 від 02.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.07.2016 року, приблизно об 11:20 год., невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в сумі 8500 грн., що ОСОБА_5 перерахував на рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 29.07.2016 року, близько 11:18 год., він знаходився на ринку по вул. Байкальській в м. Дніпрі. В цей час йому на мобільний телефон НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_2 та представився слідчим міського відділу поліції по лінії ДТП (назвав прізвище схоже на ОСОБА_7 ), та повідомив, що його син ОСОБА_8 , 1973 року народження, потрапив у ДТП і збив людину на пішохідному переході. Далі даний чоловік сказав, що передасть слухавку Вадиму (його синові) і у цей момент зі слухавки ОСОБА_5 почув голос схожий на його сина, котрий сказав: - «Папа, ти?», він відповів, що так, далі голос повідомив: - «Папа, я їхав на автомобілі та на пішохідному переході вибіг чоловік і я його збив». ОСОБА_5 запитав, що у нього з голосом, на що він відповів, що в нього побиті губи від удару під час ДТП. Далі він сказав, що йому тяжко говорити і він передає слухавку слідчому, також він сказав не телефонувати його сім`ї, щоб вони не хвилювались і зв`язок закінчився. Далі ОСОБА_9 , об 11:34 год., знову зателефонував слідчий та сказав, що до відділку прийшов батько потерпілого та сказав, що грошей на лікування у них немає, син живий, а їм необхідні гроші на лікування сина, і, якщо водій авто заплатить за лікування сина, то вони напишуть заяву, що претензій не мають. Після цього слідчий запитав у ОСОБА_5 чи згоден він допомогти своєму синові, на що останній погодився. Після цього слідчий сказав, що батько потерпілого узнав у лікарні скільки необхідно грошей на лікування, це було 9000 грн. Далі слідчий сказав записати номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на котру необхідно перерахувати грошові кошти № НОМЕР_3 , прізвище батька потерпілого ОСОБА_6 . Далі з вул. Байкальської ОСОБА_5 приїхав до буд. АДРЕСА_1 та спочатку пішов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». О 12:03 год. він почав знімати з кредитної картки грошові кошти, за три операції він зняв 5500 грн. Далі він пішов до відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де за три операції з кредитної картки зняв 3000 грн. Далі він у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через термінал перерахував грошові кошти в сумі 8500 грн. на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Після 13:00 год. ОСОБА_5 зателефонував слідчий та запитав чи перерахував він грошові кошти, на що він відповів, що так. Далі, о 13:50 год., слідчий зателефонував та сказав, щоб ОСОБА_5 під`їхав до ЦУМу в центр міста і він з його сином через пів-години також туди під`їдуть. Потім ОСОБА_5 знову зателефонував слідчий та повідомив, що він пізніше приїде, приблизно о 17:00 год., так як він їде до прокуратури. О 17:45 год. ОСОБА_5 зателефонував на номер слідчого, але він не взяв слухавку, а йому прийшло смс-повідомлення наступного змісту: «я зараз зайнятий, передзвоніть пізніше». Далі ОСОБА_5 ще набрав декілька разів слідчого, але без результатів. Після цього, о 18:00 год., ОСОБА_5 зателефонував дружині сина ОСОБА_10 та запитав чи вдома він, і вона передала слухавку синові. Далі ОСОБА_5 запитав у сина як справи, останній відповів, що добре. Після цього він запитав у сина як справи у слідчого, на що його син відповів: - «У якого слідчого? Я був на роботі.». Далі ОСОБА_5 зателефонував знову на номер телефону слідчого, а йому відповіли, що «Абонент недоступний, відправте голосове повідомлення».

Слідчий зазначила, що у органу досудового розслідування виникла необхідність у доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, котрі полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком.

Тому слідчий просила надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) у приміщенні фiлiї Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 29.07.2016 року по 09.12.2016 року;

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі отримання грошових коштів через банкомати, термінали обслуговування та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 29.07.2016 року по 09.12.2016 року на паперових носіях та на оптичному носії лазерних систем зчитування;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 29.07.2016 року по 09.12.2016 року.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала та просила задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) у приміщенні фiлiї Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або за дорученням слідчого працівнику оперативного підрозділу Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області на проведення тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять банківську таємницю, котрі перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 ) у приміщенні фiлiї Дніпропетровське обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_3 у прибутковій і видатковій частинах із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, місця, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, коду ЄДРПОУ, призначення платежу в електронному виді й на паперовому носії за період з 29.07.2016 року по 09.12.2016 року;

- відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі отримання грошових коштів через банкомати, термінали обслуговування та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 29.07.2016 року по 09.12.2016 року на паперових носіях та на оптичному носії лазерних систем зчитування;

- документів, що послужили підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 29.07.2016 року по 09.12.2016 року.

Строк виконання ухвали до 21 квітня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1