УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.11.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника адвоката ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні кримінальне провадження за скаргою адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ПФ «Оптіма», на бездіяльність щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

встановила:
До суду надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 , в інтересах ПФ «Оптіма», в якій вона просить зобов`язати прокурора, слідчого, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000177, негайно ПП «Оптіма» в особі його директора ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 35106 грн. та касовий апарат, які були вилучені 19.09.2017 року під час проведення обшуку за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 23.

В обґрунтування скарги послався на те, що слідчий в ході проведення обшуку ПФ «Оптіма» за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 23, за ухвалою слідчого судді від 07.09.2017 року було тимчасово вилучено вищезазначене майно. При цьому, арешт на зазначене майно не накладався. При цьому, 26.10.2017 року заявник звертався до прокурора з клопотаннями про повернення зазначеного майна, але до теперішнього часу вилучене майно заявнику не повернуте.

В судовому засіданні представник заявника адвокат ОСОБА_3 скаргу підтримала та просила задовольнити з викладених у ній підстав.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні пояснили, що на теперішній час проводиться експертна перевірка вилученого цементу з метою встановлення відповідності його виготовлення технологічним процесам, а гроші від його реалізації є такими, що одержані злочинним шляхом.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справа, вважає, що скарга задоволенню не підлягає з огляду на таке.

Згідно положень ч.7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Слідчим суддею встановлено, що провадженні СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження № 0000177 щодо ухилення від сплати податків службовими особами юридичних осіб, зокрема ПФ «Оптіма», за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 212 КК України та за ст.227 КК України за фактом випуску недоброякісної продукції, а саме збільшення обсягів реалізації цементу за готівку шляхом погіршення його показників.

В межах даного кримінального провадження 07.09.2017 року, слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області, за клопотанням слідчого, було постановлено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 23 з метою вилучення первинних бухгалтерських документів та документів бухгалтерського обліку, документів фінансово-господарської діяльності підприємств, зокрема ПФ «Оптіма», за 2014-2017 рр., грошові кошти одержані злочинним шляхом, печатки інших суб`єктів господарської діяльності, які можуть бути причетні до протиправної діяльності, комп`ютерної техніки, магнітних та електронних засобів зберігання передачі інформації, чорнових записів, які використовувались у діяльності підприємства та можуть підтвердити причетність їх службових осіб до протиправної діяльності спрямованої на ухилення від податків.

19.09.2017 року було проведено обшук за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 23 під час якого із сейфу менеджера по продажу ПФ «Оптіма» ОСОБА_7 було вилучено грошові кошти у сумі 35106 грн., які були приєднані до кримінального провадження як речові докази постановою слідчого від 20.09.2017 року.

При цьому, протокол обшуку від 19.09.2017 року, як і зміст викладених в ньому зауважень, не містять в собі зазначення тієї обставини, що під час проведення обшуку за адресою: м. Херсон, Миколаївське шосе, 23 було вилучено касовий апарат.

На теперішній час досудовим розслідуванням в кримінальному провадженні проводиться перевірка відповідності виготовлення вилученого цементу технологічним процесам. Таким чином, на теперішній час існує сукупність обставин, які свідчать, що вилучені гроші від його реалізації є такими, що одержані злочинним шляхом, тому не відносяться до тимчасово вилученого майна.

На підставі викладеного, керуючись ст. 303-307 КПК України, -

Ухвалив:
Відмовити в задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ПФ «Оптіма», на бездіяльність щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1