Справа № 214/5852/17
1-кс/214/1173/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 жовтня 2017 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,
за участі:
секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12.10.2017 року по кримінальному провадженню №0002416, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-
ВСТАНОВИВ:
12.10.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого Саксаганського ВП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
У клопотанні зазначено, що 02.10.2017 року до чергової частини Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, в період часу з 19 год. 00 хв. 15.08.2017 року до 23 год. 00 хв. 15.08.2017 року, знаходячись в квартирі, будинку АДРЕСА_2 , таємно шляхом вільного доступу заволодів сумкою, в якій знаходились майно та грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , завдавши останньому майнового збитку. Сума матеріального збитку встановлюється.

В ході досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , було встановлено, що він 15.08.2017 року приблизно о 19 год. 00 хв. зайшов до свого знайомого ОСОБА_6 , 1984 року народження, (його моб. тел.: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ) на орендовану квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де він з ОСОБА_7 розпивали алкогольні напої. Приблизно через дві години до них прийшла дівчина знайомого ОСОБА_7 , її ім`я він не пам`ятає, на вигляд 20-25 років, струнка, темне волосся, середнього зросту. Що було далі він не пам`ятає, опритомнів на вулиці, біля власної оселі, взяв ключі у матері від квартири, зайшов додому та ліг спати. Наступного дня він почувався дуже погано, весь день провів в ліжку. Згодом виявив, що в нього відсутня сумка з особистими речами: паспорт, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, водійське посвідчення, ключі від квартири, гаманець з грошима в сумі 4000 грн., флеш накопичувачем на 8 Гб., карта пам`яті «Мікро СД» на 8 Гб., в гаманці також лежала його кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 , з кредитним лімітом 5000 грн., та власними грошовими коштами приблизно 1500 грн., також мобільний телефон марки «Айфон 5» чорного кольору вартістю 5000 грн., з сім-картою № НОМЕР_6 та мобільний телефон марки «Самсунг» синього кольору модель не пам`ятає, вартістю 400 грн., з сім-картою номер телефону не пам`ятає, документи на телефон відсутні. Він вважав що скоріш за все його сумка з речами знаходиться в квартирі у ОСОБА_7 .

Ввечері 17.08.2017 року, ОСОБА_7 приїхав до нього на його автомобілі. У ОСОБА_7 виявилось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, водійське посвідчення ОСОБА_5 , які лежали в сумці. Він забрав свої документи та ключі від автомобіля, на питання де його сумка та інші речі, ОСОБА_7 повідомив, що не знає та їх не брав.

Приблизно у вечірній час, 20.08.2017 року, він разом з співробітниками патрульної поліції, поїхав за місцем мешкання ОСОБА_7 , де останній віддав йому паспорт, який також знаходився в сумці, і повідомив, що більше в нього нічого немає.

23.08.2017 року, він звернувся до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які повідомили, що його кредитний ліміт було збільшено до 13000 грн., та в період з 16.08.2017 року по 22.08.2017 року з його кредитної картки ОСОБА_8 № НОМЕР_5 , було декілька разів знято готівкові кошти та взято 3 кредити по сервісу «Оплата частинами» в різних магазинах. Всього на суму 11681,38 грн. Після цього він одразу звернувся з заявою до працівників поліції.

26.08.2017 року вночі о 00 год. 00 хв. до нього прийшов додому ОСОБА_7 , та розповів, що взяти його сумку спонукала його знайома, яка була в гостях 15.08.2017 року. ОСОБА_9 пообіцяв через місяць повернути всі гроші.

Приблизно о 12 год. 00 хв., 06.09.2017 року ОСОБА_7 подзвонив до нього і сказав, щоб він вийшов і ОСОБА_7 поверне йому речі, коли вони зустрілись він віддав ОСОБА_5 ключі від квартири, ОСОБА_7 пообіцяв що буде віддавати йому гроші частинами, які він вкрав у ОСОБА_5 . Дану розмову ОСОБА_5 записав на свій телефон. Однак до сьогоднішнього часу ОСОБА_7 на зв`язок не виходить та гроші не повернув.

Після цього, ОСОБА_5 , звернувся в органи поліції з письмовою заявою. Вищевказаними діями було завдано матеріальної шкоди ОСОБА_5 на суму 21081,38 грн.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення необхідно провести виїмку документів, що містять банківську таємницю, надавши відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_5 , з якої було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 11681,38 грн., та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_5 , з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 14.08.2017 року 00.00 год. по 14.09.2017 року 00.00 год;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконно перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 у період часу з 14.08.2017 року 00.00 год. по 14.09.2017 року 00.00 год.

Слідчий у судовому засіданні підтримала заявлене клопотання та просила його задовольнити.
Суд, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0002416 від 03.10.2017 року, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, слідчий просить надати доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_5 , з якої було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 11681,38 грн., та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_5 , з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 14.08.2017 року 00.00 год. по 14.09.2017 року 00.00 год;

- даних систем відеоспостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконно перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 у період часу з 14.08.2017 року 00.00 год. по 14.09.2017 року 00.00 год.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчим доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також у сукупності з іншими доказами кримінального провадження матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи і містять охоронювану законом таємницю, а саме відомості, що становлять банківську таємницю, однак слідчим доведено можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч.6 ст.163 КПК України.
Що стосується вилучення документів, зазначених в клопотанні, то суд вважає, що слідчим необґрунтовано необхідність вилучення цих документів, а отже клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки, відповідно до змісту ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 12.10.2017 року, по кримінальному провадженню №0002416 від 03.10.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - задовольнити частково.
Надати слідчому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_5 , з якої було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 11681,38 грн., та забезпечити тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 до інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , а саме:
- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_5 , з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 14.08.2017 року 00.00 год. по 14.09.2017 року 00.00 год;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконно перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_5 у період часу з 14.08.2017 року 00.00 год. по 14.09.2017 року 00.00 год. з можливістю зробити копії цих документів.
Ухвала підлягає виконанню слідчим Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначений речей та документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1