Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/87/18
Провадження № 1-кс/280/70/18
У Х В А Л А
02 лютого 2018 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Коростишівського районного суду Житомирської області в м.Коростишів клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

До слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчим Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000681 від 21.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 11.09.2017 року ОСОБА_5 через інтернет-аукціон OLX мала намір придбати автокрісло. Контактувала вона з продавцем на ім`я ОСОБА_6 шляхом переписки в інтернеті та за номером мобільного телефону НОМЕР_1 . Зі свої карки ПриватБанку за крісло 11.09.2017 о 9 год. 54 хв. ОСОБА_5 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_7 остання перерахувала 650 грн. За кілька годин продавчиня перетелефонувала та повідомила, що картка даного банку заблокована. Тоді продавчиня на ім`я ОСОБА_8 надала номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , яка належала її батьку ОСОБА_9 та ОСОБА_5 повторно перерахувала на дану картку 650 грн. Продавчиня Лілія пообіцяла відразу відправити крісло.

15.09.2017 ОСОБА_5 зателефонувала продавчині на ім`я ОСОБА_8 та відмовилась надавати номер ТТН та перестала брати слухавку телефону.

В загальному матеріальний збиток завданий ОСОБА_5 становить 1300 грн.

Внаслідок чого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та являються єдиним способом встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Досудове розслідування вважає, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому просить суд розглянути клопотання без участі та виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст.91 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме з метою встановлення події кримінального правопорушення (часу місця, способу та інших обставин вчинення кримінального правопорушення), осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до всіх документів, які містять банківську таємницю та провести вилучення у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 10.09.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 10.09.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, обґрунтувавши його викладеними в клопотанні доводами.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000681 від 21.09.2017 року слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення у Житомирському регіональному управлінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківській картці № НОМЕР_2 ;

- відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 10.09.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо терміналів /банкоматів/ з яких було здійснено зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 10.09.2017 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1