У Х В А Л А
04.12.2017 Справа №607/14769/17

Провадження № 1-кс/607/9006/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального №0000088 від 24 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, звернувся слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення речей і документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у виділеному кримінальному провадженні №0000088 від 24.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2017 в СУ ГУНП в Тернопільській області надійшли матеріали ст. о/у в ОВС 3 сектору ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області про те, що ними отримано інформацію щодо можливого незаконного переправлення осіб через державний кордон України, використовуючи т.зв. «студентський канал».

Зокрема, відповідно до «Порядку видачі іноземцям запрошень на навчання в Україні», який затверджено наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.08.2003 року № 544 (далі Порядок), вищі навчальні заклади України незалежно від їх підпорядкування та форми власності, які мають ліцензію на відповідну освітню діяльність, надають запрошення на навчання, яке є підставою для оформлення закордонною дипломатичною установою України студентської візи іноземцю.

Крім того, згідно з вказаним Порядком запрошення видається навчальним закладом особисто або через суб`єкта підприємницької діяльності, що уклав з навчальним закладом відповідний договір (контракт) на навчання іноземців та отримав в установленому порядку свідоцтво.

Так, 29.04.2014 р. керівник та засновник ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка та зареєстрована за адресою: Тернопільська область, Бучацький район, с. Новоставці, уклала з ІНФОРМАЦІЯ_4 договір № 4/14 терміном до 30.04.2019 р. про надання фірмою інформаційних послуг для ТНТУ на території інших держав з підбору іноземних громадян на навчання в ТНТУ, з метою отримання ними вищої освіти.

Зокрема, у 2016 р. ПП « ОСОБА_5 » було видано 54 запрошення іноземцям на їх навчання в ТНТУ, з яких 45 осіб не прибули взагалі, а 7 осіб перетнули державний кордон України, разом з тим на навчання не з`явилися. Даними особами є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , гр. Сомалі, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , гр. Сомалі, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , гр. Замбії, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , гр. Єгипту, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , гр. Єгипту, ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , гр. Гани, ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , гр. Замбії, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , гр. Замбії, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , гр. Замбії.

Вказані дії з боку ОСОБА_6 суперечать вимогам п. 19 Порядку, оскільки навчальний заклад, який запросив іноземця на навчання (стажування), забезпечує своєчасне інформування відповідного органу охорони державного кордону щодо деталей прибуття запрошеного ним іноземця в Україну (дати прибуття, номера рейсу транспортного засобу), а також надає відомості про особу, уповноважену навчальним закладом на зустріч іноземця та його супроводження від пункту пропуску через державний кордон України до навчального закладу, з обов`язковим зазначенням її прізвища, імені та по батькові, паспортних даних та даних оперативного контактного зв`язку.

Також, відповідно до ст. 2 договору № 4/14 від 29.04.2014 р., який укладено між ПП « ОСОБА_5 » та ТНТУ передбачено, що ОСОБА_6 повинна заздалегідь попередити ТНТУ про дату прибуття іноземних громадян, а також забезпечити їх зустріч та умови прибуття до ТНТУ. Згідно вказаного договору ТНТУ перераховували кошти ПП « ОСОБА_5 », за надані послуги передбачені договором на р/р ЗАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 НОМЕР_3 .

Крім того, вищезгадані іноземні особи, які в`їхали на територію Тернопільської області, разом з тим на навчання не прибули, на даний час, за сприянням ОСОБА_6 , виношують намір незаконно перетнути державний кордон України за підробленими документами.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до банківського рахунку ПП « ОСОБА_5 » - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 , ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо інформації про повний рух коштів, з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів, що зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та оперуповноваженому ВБЗПТЛ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю а саме, інформації про повний рух коштів по рахунку НОМЕР_3 МФО НОМЕР_2 , що обслуговується у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритому ПП « ОСОБА_5 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів з 29 квітня 2014 року по 21 листопада 2017 року, яка зберігається у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучити.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1