Справа № 591/435/18
Провадження № 1-кс/591/473/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 лютого 2018 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів, яке мотивував тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002490 від 28.06.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15, ч.3 ст.190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує.

Представник володільця майна у судове засідання не з`явився, про розгляд справи повідомлені належним чином.

Суд вважає за можливе розглянути справу без їх участі, а також на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з 28.06.2017 до 28.12.2017 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена в ході досудового розслідування особа, діючи умисно, узгоджено між собою, з корисливих мотивів, шляхом обману ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , заволоділи грошовими коштами останніх чим спричинили їм матеріальні збитки.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та невстановлена в ході досудового розслідування особа у своїй злочинній діяльності використовували рахунки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
НОМЕР_4 зареєстрований за ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_1 ,
НОМЕР_2 , зареєстрований за ОСОБА_22 ,
НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_23 .
В ході проведення огляду місця події від 28.12.2017 ділянки території за адресою: АДРЕСА_2 в ОСОБА_4 виявлено та вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 .
В зв`язку з вищевикладеним у слідства виникла необхідність встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця знаходження грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, наявності грошових коштів на рахунках останніх, з метою забезпечення можливості їх подальшої конфіскації, шляхом отримання тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії НОМЕР_6 , у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», за рахунками: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , у період з 25.06.2017 до 01.02.2018, а також баланс грошових коштів на таких рахунках станом на момент отримання тимчасового доступу.

З метою забезпечення використання документів, до яких надано доступ у якості доказів у кримінальному провадженні є необхідність у вилученні таких документів.

З метою повного, усестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що докази по справі можуть міститися в вказаних документах.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0002490, а саме: старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_24 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_25 ; старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_26 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_27 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_29 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_30 ; слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_32 , тимчасовий доступ в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з правом вилучення таких документів у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , копій усіх документів, які становлять банківську таємницю, а саме таких, в яких містяться відомості про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, адреси реєстрації осіб, на яких зареєстровані зазначені рахунки, роздруківок про рух коштів по вказаних рахунках з зазначенням банківських операцій, які здійснювались по цих банківських рахунках, сум грошових коштів зарахованих та знятих з рахунків, номерів рахунків з яких були отримані зарахування, на які перераховувалися грошові кошти, кількості та виду трансакції, адреси та номери банкоматів та терміналів банку, з яких відбувалось зарахування, зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ та зарахування, точний час вказаних трансакцій; - відео- та фотозображення осіб, які отримували грошові кошти з вказаних рахунків у банкоматах установи; - записів розмов з оператором call-центру лінії 3700, у разі замовлення послуги «Екстрені гроші та експрес платежі», за рахунками: НОМЕР_4 , НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , у період з 25.06.2017 до 01.02.2018, а також баланс грошових коштів на таких рахунках станом на 06.02.2018.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст. слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1