Справа № 583/131/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"23" лютого 2018 р. Охтирський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Охтирка клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваного за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 11 січня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
22.02.2018 до суду надійшло клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000024 від 11.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України, яким просить накласти арешт на: автомобіль FORD KUGA, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_4 ; автомобіль OPEL VECTRA, 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 , зареєстрований за ОСОБА_4 ; автомобіль МАЗ 551605, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , зареєстрований за ОСОБА_4 ; приміщення гаражу в 4-х поверховому житловому будинку загальною площею 39,5 кв.м., розташованого по АДРЕСА_1 , зареєстрованого за ОСОБА_4 ; квартиру АДРЕСА_2 , зареєстровану за ОСОБА_4 ; земельну ділянку, кадастровий номер :19:001:0025, площею 0,1 га, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровану за ОСОБА_4 ; земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0617, площею 0,1486 га, розташовану на території Бугруватської сільської ради, зареєстровану за ОСОБА_4 ; земельну ділянку, кадастровий номер :01:001:0616, площею 6,6159 га, розташовану на території Бугруватської сільської ради, зареєстровану за ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим відділом Охтирського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 11.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 1 ст. 209 КК України за фактами заволодіння бюджетними коштами шляхом зловживання службовим становищем внаслідок підроблення посадовими особами ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» актів огляду прихованих робіт та приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року при будівництві зливової каналізації в м. Охтирка, та наступної їх легалізації (відмивання) шляхом використання у проведенні господарської діяльності ТОВ ВБП «ОХТИРБУД».

22.01.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні службового підроблення, а саме у складанні та видачі 26.12.2016 завідомо неправдивих офіційних документів, а саме: актів №1 та №2 про приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року та рахунків за ними №379 та №380 від 26.12.2016 за договором про виконання робіт №253 від 23.12.2016, укладеному між Управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області та ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», з зазначеними в них завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт та використаних при цьому ресурсів, шляхом їх завищення на суму 258267,86 грн, та у заволодінні чужим майном у великих розмірах, а саме бюджетними коштами в сумі 258267,86 грн, шляхом зловживання своїм службовим становищем в якості директора ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», у спосіб подання вказаних підроблених офіційних документів до Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області та отримання ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» оплати за ними, внаслідок чого Управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області, що є розпорядником цих коштів, спричинено матеріальної шкоди на вказану суму, яка у 250 разів перевищує розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян, що є тяжкими наслідками. Тобто, у скоєнні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених: ч. 2 ст. 366 КК України складання та видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, та ч. 4 ст. 191 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах.

На підставі даних аналітичного дослідження ГУ ДФС у Сумській області №4/18-28-16-0006/31021319 від 09.02.2018 в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження №0000025 від 12.02.2018 за ознаками ч. 1 ст. 209 КК України, тобто за фактом вчинення легалізації (відмивання) коштів у сумі 258267,86 грн, одержаних злочинним шляхом внаслідок скоєння предикатного злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України у вигляді заволодіння директором ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» ОСОБА_4 бюджетними коштами у сумі 258267,86 грн.

З метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації у кримінальному провадженні на підставі ухвали слідчого судді від 08.02.2018 арештовано лише наявні 14207,27 грн коштів, отриманих злочинним шляхом, на рахунку ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» № НОМЕР_4 .

Разом з тим, окрім передбаченої законом спеціальної конфіскації коштів, отриманих злочинним шляхом, КПК України передбачена можливість забезпечення відшкодування завданої злочином шкоди (цивільного позову).

20.02.2018 прокурором до підозрюваного ОСОБА_4 заявлено цивільний позов в інтересах держави в особі потерпілої особи у кримінальному провадженні - Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області з позовними вимогами про стягнення на користь Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області коштів у сумі 258267,86 грн в рахунок відшкодування завданої злочином матеріальної шкоди.

З метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, попередження можливості відчуження, псування та приховання належного підозрюваному майна, на яке може бути накладено арешт, прокурор звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання.

З метою забезпечення арешту майна клопотання розглядається без повідомлення підозрюваного, згідно з положеннями ч. 2 ст. 172 КПК України.

Вивчивши надані матеріали, вислухавши прокурора, дослідивши письмові докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що Охтирським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000024 від 11.01.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно витягу з зазначеного кримінального провадження, службові особи ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» здійснили підроблення актів №1 та №2 про приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2016 року та рахунків за ними №379 та №380 від 26.12.2016 за договором про виконання робіт №253 від 23.12.2016, укладеному між Управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області та ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», з зазначеними в них завідомо неправдивими відомостями про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт та використаних при цьому ресурсів, шляхом їх завищення на суму 258267,86 грн, та у заволодінні чужим майном у великих розмірах, а саме бюджетними коштами в сумі 258267,86 грн, шляхом зловживання своїм службовим становищем в якості директора ТОВ ВБП «ОХТИРБУД», у спосіб подання вказаних підроблених офіційних документів до Управління капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області та отримання ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» оплати за ними, внаслідок чого Управлінню капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області, що є розпорядником цих коштів, спричинено матеріальної шкоди на вказану суму, яка у 250 разів перевищує розмір неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що є тяжкими наслідками. Правова кваліфікація: ч. 2 ст. 366 КК України.

Також, внаслідок завищення обсягів та вартості робіт по капітальному ремонту зливної каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської області у 2016 році, посадовими особами ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» привласнено бюджетні кошти у великих розмірах. Правова кваліфікація: ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім того, в ході здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у даному кримінальному провадженні було виявлено ознаки іншого кримінального правопорушення за фактом службового підроблення виконробом ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» ОСОБА_5 акту огляду прихованих робіт при здійсненні будівельних робіт з улаштування зливної каналізації по відведенню талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Мішечкіна в м. Охтирка. Правова кваліфікація: ч. 2 ст. 366 КК України.

Внаслідок скоєння директором ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» ОСОБА_6 предикатного злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами у сумі 258267,86 грн Управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області шляхом службового підроблення актів виконання будівельних робіт, а також здійснення фінансових операцій з даними коштами, у тому числі їх використання товариством у ході господарської діяльності, в діях директора ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» ОСОБА_6 вбачаються ознаки вчинення фінансових операцій з коштами в сумі 258267,86 грн, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, тобто вчинення легалізації (відмивання) коштів у сумі 258267,86 грн, одержаних злочинним шляхом.

22.01.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно висновку будівельно-технічної експертизи №22147 від 20.12.2017, вартість фактично виконаних будівельних робіт, виконаних ТОВ ВБП «ОХТИРБУД» за договором підряду №253 від 23.12.2016 на капітальний ремонт зливової каналізації для відведення талих та дощових вод по вул. Батюка вул. Мішечкіна в м. Охтирка Сумської області завищена на 258267,86 грн.

20.02.2018 процесуальним керівником досудового розслідування прокурором Охтирської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_3 заявлено цивільний позов в інтересах держави в особі позивача: Управлінням капітального будівництва та житлово-комунального господарства Охтирської міської ради Сумської області до підозрюваного (цивільного відповідача) ОСОБА_4 про відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, в сумі 258267,86 грн.

Згідно відповіді ТСЦ №5943 РСЦ МВС у Сумській області від 28.11.2017 №31/18/5943-1815 за ОСОБА_4 зареєстровані: OPEL VECTRA, 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 ; МАЗ 551605, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 ; FORD KUGA, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 .

Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових право на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 29.11.2017 №105498478, ОСОБА_4 належать: приміщення гаражу в 4-поверховому житловому будинку загальною площею 39,5 кв.м, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; квартира АДРЕСА_2 ; квартира АДРЕСА_3 ; земельна ділянка площею 0,1 га, кадастровий номер :19:001:0025, для індивідуального житлового, гаражного і дачного будівництва, розташована за адресою: АДРЕСА_1 ; земельна ділянка площею 0,1486 га, кадастровий номер :01:001:0617, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташована на території Бугруватської сільської ради Охтирського району Сумської області; земельна ділянка площею 0,3371 га, кадастровий номер :01:001:0618, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташована на території Бугруватської сільської ради Охтирського району Сумської області; земельна ділянка площею 6,6159 га, кадастровий номер :01:001:0616, для ведення товарного сільськогосподарського виробництва розташована на території Бугруватської сільської ради Охтирського району Сумської області.

Згідно висновку експерта-товарознавця № 015 від 22.02.2018 найбільш ймовірна (середньоринкова) вартість автомобіля FORD KUGA, 2015 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_1 становить 492730 грн.

Згідно висновку експерта-товарознавця № 016 від 22.02.2018 найбільш ймовірна (середньоринкова) вартість автомобіля OPEL VECTRA, 2004 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_2 становить 132120 грн.

Згідно висновку експерта-товарознавця № 017 від 22.02.2018 найбільш ймовірна (середньоринкова) вартість автомобіля МАЗ 551605, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 становить 376860 грн.

Відповідно до витягу із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 21.02.2017, нормативна грошова оцінка земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд площею 1000 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер :19:001:0025 становить 318093 грн.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, зокрема, для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно положень ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Враховуючи, що прокурором доведено наявність обгрунтованого розміру цивільного позову, враховуючи вимоги розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, виходячи з розміру заявленого позову та вартості майна, про накладення арешту на яке порушує питання прокурор, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та накладення арешту на майно відповідно до розміру завданої шкоди.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 170, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про арешт майна підозрюваного задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, шляхом заборони на його відчуження та розпорядження ним, а саме наавтомобіль МАЗ 551605, 2007 року випуску, державний номерний знак НОМЕР_3 , зареєстрований за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Виконання ухвали покласти на прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Охтирського міськрайсуду

Сумської області ОСОБА_1