Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/347/2013 Справа №641/4139/13-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2013 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000657 від 22.12.2012, за ст.. 190 ч.1 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
25 квітня 2013 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000657 від 22.12.2012, за ст.. 190 ч.1 КК України, а саме надання тимчасового доступу до документів за період з 12.02.2011 року по квітень 2013 року, а саме: авансових звітів з додатками, касових книг, документів по нарахуванню заробітної плати, журналів ІНФОРМАЦІЯ_1 , касових книг, журналів-ордерів №2, касових документів, банківських документів, авансових звітів, журналів-ордерів №5, касових книг, звітів, актів перевірок ДПІ, журналу-головна, звітів до Пенсійного фонду України, чекових книжок, банківських виписок, документів по комунальним платежам, протоколів зборів учасників, договорів з власниками житлових приміщень, які знаходяться у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 21.12.2012р. з прокуратури Комінтернівського району м.Харкова до Комінтернівського РВ ХМУ надійшла скарга від мешканців будинку АДРЕСА_2 про те, що співробітники ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_3 шахрайським шляхом заволоділи їх грошовими коштами
Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України.
22.12.2012 року матеріали досудового розслідування по даному факту внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000657 від 22.12.2012, за ст.. 190 ч.1 КК України.
В ході проведення досудового розслідування кримінального правопорушення у якості свідка була допитана ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка пояснила, що вона є мешканкою будинку АДРЕСА_2 . 05.04.2010 було створено організацію об`єднання співвласників багатоповерхового будинку (ОСББ) ІНФОРМАЦІЯ_3 . З початку 2011 року вона є членом ОСББ. З 2011-2012 років головою ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_3 є ОСОБА_4 . З 01.03.2011 року по 01.03.2012 року вона займала посаду бухгалтера-касира. При прийнятті на роботу на дану посаду ОСОБА_5 було надано трудову книжку, яка весь час знаходилась у ОСОБА_4 . Після звільнення з посади трудова книжка була їй повернута, але запис про займану посаду відсутній. За період роботи ОСОБА_4 не показував їй жодних протоколів загальних зборів учасників, документи щодо затвердження тарифів оплати квартири. У зв`язку з цим, мешканці будинку не мають можливості оформити субсидії. На весь дім стоїть загальний лічильник на воду, електроенергію і газ опалювальний, тобто на кожну квартиру відсутні ліцеві розрахунки. Дані лічильники не опломбовані, ОСОБА_4 збирає гроші з мешканців будинку за комунальні послуги за незатвердженими тарифами.
В ході проведення досудового розслідування кримінального правопорушення у якості свідка була допитана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка пояснила, що є членом ОСББ ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також мешканцем будинку АДРЕСА_3 . В даному корпусі не має варочного газу, а встановлені електричні плити. Тому, вона має право на спрощений тариф спожитої електроенергії. На даний час розрахунок проводиться на загальних підставах.
В ході проведення досудового розслідування кримінального правопорушення аналогічна скарга надійшла від мешканців будинку АДРЕСА_2 , яка була приєднана до матеріалів кримінального провадження.
Згідно статуту об`єднання співвласників багатоквартирного будинку ІНФОРМАЦІЯ_3 , затвердженого рішенням установчих зборів співвласників багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 ОСББ має право встановлювати розміри платежів, внесків членів ОСББ, а також відрахувань до резервного і ремонтного фондів.
Слідчий вважає, що в зв`язку з тим, що документи за період з 12.02.2011 року по квітень 2013 року, а саме: авансові звіти з додатками, касові книги, документи по нарахуванню заробітної плати, журнали Каса, касові книги, журнали-ордери №2, касові документи, банківські документи, авансові звіти, журнали-ордера №5, касові книги, звіти, акти перевірок ДПІ, журнал-головна, звіти до ІНФОРМАЦІЯ_6 , чекові книжки, банківські виписки, документи по комунальним платежам, протоколи зорів учасників, договори з власниками житлових приміщень знаходяться у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 необхідні для проведення економічної експертизи та можуть мати значення речових доказів по кримінальному провадженню.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітан міліції ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила надати тимчасовий доступ до документів за період з 12.02.2011 року по квітень 2013 року, а саме: авансових звітів з додатками, касових книг, документів по нарахуванню заробітної плати, журналів ІНФОРМАЦІЯ_1 , касових книг, журналів-ордерів №2, касових документів, банківських документів, авансових звітів, журналів-ордерів №5, касових книг, звітів, актів перевірок ДПІ, журналу-головна, звітів до Пенсійного фонду України, чекових книжок, банківських виписок, документів по комунальним платежам, протоколів зборів учасників, договорів з власниками житлових приміщень, які знаходяться у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість їх вилучення.
ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлен належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що носій перебуває або може перебувати у володінні фізичної особи ОСОБА_4 та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для проведення економічної експертизи та можуть мати значення речових доказів по кримінальному провадженню.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів за період з 12.02.2011 року по квітень 2013 року, а саме: авансових звітів з додатками, касових книг, документів по нарахуванню заробітної плати, журналів ІНФОРМАЦІЯ_1 , касових книг, журналів-ордерів №2, касових документів, банківських документів, авансових звітів, журналів-ордерів №5, касових книг, звітів, актів перевірок ДПІ, журналу-головна, звітів до Пенсійного фонду України, чекових книжок, банківських виписок, документів по комунальним платежам, протоколів зборів учасників, договорів з власниками житлових приміщень, які знаходяться у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя- ОСОБА_1