Справа №295/4695/18
УХВАЛА
Іменем України

резолютивна частина
19.04.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, винесене старшим слідчим з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженні за №0000004 від 29.01.2018 року, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Беручи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя оголошує її резолютивну частину.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області капітану податкової міліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому з ОВС відділу викриття правопорушень в митній сфері ОУ ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому з ОВС ВОСА ПДВ ОУ ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку), з можливістю зняття копій,а саме:
- до інформації, як на паперових так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків) призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 01.01.2015 року по 17.04.2018 року;
- до інформації щодо IP-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по банківських рахунках з 01.01.2015 року по 10.04.2018 року відомостей щодо реєстрації клієнта ФОП ОСОБА_11 , і.к НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_12 і.к. НОМЕР_2 , ФОП ОСОБА_13 , і.к. НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_14 , і.к. НОМЕР_4 , ФОП ОСОБА_15 , і.к. НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_16 , і.к. НОМЕР_6 , ФОП ОСОБА_17 і.к НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_18 , і.к. НОМЕР_8 , ФОП ОСОБА_19 , і.к. НОМЕР_9 , ФОП ОСОБА_20 , і.к НОМЕР_10 , ФОП ОСОБА_21 , і.к. НОМЕР_11 , ФОП ОСОБА_22 , і.к. НОМЕР_12 , ФОП ОСОБА_23 , і.к. НОМЕР_13 , ФОП ОСОБА_24 , і.к. НОМЕР_14 , ФОП ОСОБА_25 , і.к. НОМЕР_15 , ФОП ОСОБА_26 , і.к. НОМЕР_16 , ФОП ОСОБА_11 , і.к. НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_27 , і.к НОМЕР_17 , ФОП ОСОБА_28 , і.к. НОМЕР_18 , ФОП ОСОБА_29 , і.к. НОМЕР_19 , ФОП ОСОБА_30 , і.к. НОМЕР_20 , ФОП ОСОБА_31 , і.к. НОМЕР_21 , ФОП ОСОБА_32 , і.к. НОМЕР_22 , ФОП ОСОБА_33 , і.к. НОМЕР_23 , ФОП ОСОБА_34 , і.к. НОМЕР_24 , ФОП ОСОБА_35 , і.к. НОМЕР_25 , ФОП ОСОБА_36 , і.к. НОМЕР_26 , на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера, яка перебуває у володінні:
1.ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_27 ):
?№ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 який належить ФОП ОСОБА_11 , і.к НОМЕР_1 ;
?№ НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 який належить ФОП ОСОБА_37 (Чайкiна) А.В.. І.к. НОМЕР_2 ;
?№ НОМЕР_34 , який належить ФОП ОСОБА_14 , і.к. НОМЕР_4 ;
?№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 який належить ФОП ОСОБА_17 і.к НОМЕР_7 ;
?№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 який належить ФОП ОСОБА_18 , і.к. НОМЕР_8 ;
?№ НОМЕР_43 який належить ФОП ОСОБА_19 , і.к. НОМЕР_9 ;
?№ НОМЕР_44 , НОМЕР_45 який належить ФОП ОСОБА_20 , і.к НОМЕР_10 ;
?№ 3572 який належить ФОП ОСОБА_22 , і.к. НОМЕР_12 ;
?№ НОМЕР_46 , НОМЕР_47 який належить ФОП ОСОБА_23 , і.к. НОМЕР_13 ;
?№ НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 який належить ФОП ОСОБА_26 , і.к. НОМЕР_16 ;
?№ НОМЕР_50 , НОМЕР_28 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 який належить ФОП ОСОБА_11 , і.к. НОМЕР_1 ;
?№ НОМЕР_53 , НОМЕР_54 який належить ФОП ОСОБА_27 , і.к НОМЕР_17 ;
?№ 2696, НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 який належить ФОП ОСОБА_28 , і.к. НОМЕР_18 ;
?№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 який належить ФОП ОСОБА_30 , і.к. НОМЕР_20 ;
?№ НОМЕР_61 , НОМЕР_62 який належить ФОП ОСОБА_31 , і.к. НОМЕР_21
?№ НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 який належить ФОП ОСОБА_32 , і.к. НОМЕР_22 ;
?№ НОМЕР_67 , НОМЕР_68 який належить ФОП ОСОБА_34 , і.к. НОМЕР_24 ;
?№ НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 який належить ФОП ОСОБА_35 , і.к. НОМЕР_25 ;
?Картка № НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_74 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86
2.АБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_87 ):
?№ НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 який належить ФОП ОСОБА_17 і.к НОМЕР_7 ;
?№ НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 який належить ФОП ОСОБА_23 , і.к. НОМЕР_13 ;
?№ НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 який належить ФОП ОСОБА_30 , і.к. НОМЕР_20
3.АБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_98 ):
?№ НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , який належить ФОП ОСОБА_21 , і.к. НОМЕР_11 ;
4.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_101 ):
?№ НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 який належить ФОП ОСОБА_36 , і.к. НОМЕР_26 ;
5.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_105 ):
?№ НОМЕР_106 який належить ФОП ОСОБА_13 , і.к. НОМЕР_3 ;
6.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " у м. Києві (МФО НОМЕР_107 ):
?№ НОМЕР_108 , який належить ФОП ОСОБА_13 , і.к. НОМЕР_3 ;
?№ НОМЕР_109 , НОМЕР_110 який належить ФОП ОСОБА_25 , і.к. НОМЕР_15 ;
?№ НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 який належить ФОП ОСОБА_28 , і.к. НОМЕР_18 ;
?№ НОМЕР_114 , НОМЕР_115 який належить ФОП ОСОБА_33 , і.к. НОМЕР_23 ;
7.АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_116 ):
?№ НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 який належить ФОП ОСОБА_24 , і.к. НОМЕР_14 ;
8.ПАT " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_120 ):
?№ НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 який належить ФОП ОСОБА_19 , і.к. НОМЕР_9 ;
?№ НОМЕР_124 , НОМЕР_125 який належить ФОП ОСОБА_26 , і.к. НОМЕР_16 ;
?№ НОМЕР_126 який належить ФОП ОСОБА_11 , і.к. НОМЕР_1 ;
?№ НОМЕР_127 який належить ФОП ОСОБА_32 , і.к. НОМЕР_22 ;
9.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у м. Києві (МФО НОМЕР_128 ):
?№ НОМЕР_129 який належить ФОП ОСОБА_19 , і.к. НОМЕР_9 ;
10.ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_130 ):
?№ НОМЕР_131 , НОМЕР_132 який належить ФОП ОСОБА_29 , і.к. НОМЕР_19 ;
?№ НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 який належить ФОП ОСОБА_33 , і.к. НОМЕР_23 ;
11.ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_136 ):
?№ НОМЕР_137 , НОМЕР_138 який належить ФОП ОСОБА_33 , і.к. НОМЕР_23 ;
12.Філія Черкаське ОУ АТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_139 ):
?№ НОМЕР_140 , НОМЕР_141 який належить ФОП ОСОБА_15 , і.к. НОМЕР_5 ;
?№ НОМЕР_142 , НОМЕР_143 який належить ФОП ОСОБА_16 , і.к. НОМЕР_6 ;
13.ХОД АТ" ІНФОРМАЦІЯ_5 " м. Харків (МФО НОМЕР_144 ):
?№ НОМЕР_145 , НОМЕР_146 який належить ФОП ОСОБА_25 , і.к. НОМЕР_15 .
Встановити строк дії ухвали до 03.05.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1