Справа № 405/323/18

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" березня 2018 р. м. Кропивницький
Відповідно до постанови заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області від 18.05.2017 проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні доручено групі слідчих слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , як керівник ПП « ОСОБА_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши у злочинну змову із керівниками Державних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_5 , та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_6 , упродовж 2016-2017 років привласнили державні кошти у великих розмірах шляхом проведення робіт із лісівництва та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт по лісозаготівлі на території обслуговування зазначених лісових господарств Кіровоградської області.
Так, протягом 2016-2017 років між державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_3 », ФОП ОСОБА_4 , укладено 10 договорів підряду (про надання послуг, пов`язаних із лісівництвом) на лісозаготівельні роботи на територіях ІНФОРМАЦІЯ_3 , Чутянського лісництва, Знамянського лісництва, Богданівського лісництва, Червоно-Нерубаївського лісництва, Олександрівського та Бірківського лісництва на загальну суму близько 10 мільйонів гривень.
Зокрема, встановлено, що договір № 2 про надання послуг, пов`язаних із лісівництвом, укладений між ФОП « ОСОБА_4 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписаний без проведення визначеної законом процедури проведення тендеру, що є грубим порушенням норм чинного законодавства у сфері проведення державних закупівель та свідчить про ознаки корупційних діянь керівництва державного підприємства та ОСОБА_4 , направлених на привласнення грошових коштів підприємства та їх легалізацію. За вищевказаним договором, станом на листопад 2017 року, згідно з наданими актами приймання-передачі виконаних робіт та підтверджуючих платіжних документів ОСОБА_4 отримав грошові кошти державного підприємства у розмірі 3-х мільйонів гривень.
Згідно з отриманими дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, пов`язаних із лісосічними роботами, трелюванням, транспортуванням та сплавом лісу ОСОБА_4 в період 2016-2017 років мав дозволи № 280.4.25 від 21.07.2014 та № 211.15.35 від 30.07.2015, що видані на підставі висновків експертиз стану охорони праці та безпеки промислового виробництва суб`єкта господарювання на наступних працівників ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . У свою чергу, ОСОБА_11 та ОСОБА_12 перебувають на посадах лісників ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та на ПП « ОСОБА_3 » і ФОП ОСОБА_4 ніколи не працювали.
Вивчивши акти про прийняття та передачу виконаних робіт за вищезазначеними договорами підряду встановлено, що дані суб`єкти господарювання заготовили 40 тис куб. м., хоча згідно нормативно технологічної карти норма виробітку на одну людину складає 6-7 м.куб. деревини за один день, тобто протягом 2016-2017 років останні могли заготовити лише 13 580 м.куб. деревини, що на 26 420 м.куб. менше ніж зазначено в офіційних документах.
У ході подальшої перевірки встановлено, що фактично роботи по вирубкам лісових масивів проводять працівники лісових господарств за вказівкою начальника управління та директорів лісових господарств, при цьому ОСОБА_4 отримує на рахунок грошові кошти за виконанні роботи, частину з яких (майже половину) в подальшому переводе у готівку та передає директорам лісових господарств, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у співвідношенні 70 грн. за один метр кубічний спиляної деревини.
Враховуючи, що вартість робіт за лісозаготівлю деревини 1 м. куб cкладає 150 грн. попередня сума збитків нанесених ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2016-2017 років складає 3 млн. 900 тис. грн.
Крім того, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2016-2017 років провели ряд тендерів на закупівлю робіт, пов`язаних із лісівництвом, за результатами яких укладено відповідні договори підряду на загальну суму 10 млн. грн. Відповідно до зазначених договорів основний об`єм робіт виконувався ФОП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_3 », засновником та директором яких є ОСОБА_4 , та ПП « ОСОБА_13 », в особі директора ОСОБА_14 .
Також, відповідно до даних системи електронних закупівель вказане державне підприємство протягом 2017 року провело тендерні закупівлі та уклало відповідні договори, зокрема: договір підряду № 4 ЗЛ/ЛГ від 27.01.2017 із ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договір підряду № 1 ДЛ/ЛГ від 05.01.2017 із ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_4 ), договір підряду № 2 ЧЛ/ЛГ від 05.01.2017 із ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_4 ), договір підряду № 342 ДЛ/ЛГ від 19.07.2017 із ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договір підряду № 146 БЛ/ЛГ від 27.04.2017 із ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договір підряду № 471 БЛ/ЛГ від 20.10.2017 із ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_4 ), договір підряду № 209 від 26.06.2017 із ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), договір купівлі-продажу № 535/337 від 18.10.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), договір на виконання підрядних робіт № 78 від 16.02.2017 із ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), договір на виконання підрядних робіт № 105 від 28.03.2017 із ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), договір про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів № 150 від 05.05.2017 із ФОП ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_8 ), договір про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів № 46 від 24.01.2017 із ФОП ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_8 ), договір поставки № 88/263 від 21.08.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), договір на виконання підрядних робіт № 151 від 05.05.2017 із ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), договір про надання послуг із консультування, юридичного супроводу, посередництва у сфері земельних відносин та проведення проектно-вишукувальних робіт з розробкою науково-технічної продукції від 26.12.2016 із ФОП ОСОБА_18 .
З метою якісного проведення досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні, на виконання доручення слідчого від 30.10.2017 № 17-2863-17 оперуповноваженим УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НПУ 01.11.2017 № 9810/39/110/01-17 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » скеровано лист щодо надання копій усіх документів, стосуються проведення закупівлі за державні кошти, договорів (угод), актів виконаних робіт, та ін. Проте, фактично ні копій витребовуємих документів, ні будь-якої відповіді не надходило.
Згідно з рапортом заступника начальника відділу ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_19 керівництво вищезазначеного підприємства фактично відмовилось надавати витребовуємі документи.
Для проведення судової економічної та почеркознавчої експертиз щодо встановлення фактичних обсягів виконаних робіт необхідно провести тимчасовий доступ та вилучити документи стосовно фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_18 за виконаними роботами по договорам/угодам в період з 01.01.2016 року по 07.12.2017 року, а саме: вся тендерна документація по кожному лоту, тендерні пропозиції по кожному лоту, всі документи щодо проведення тендерів, протоколи за результатами торгів, договори з додатками і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі (в т.ч. форми КБ-2), акти на закриття прихованих робіт, всю первинну звітну та виконавчу документацію, (форми КБ-З з додатками та доповненнями), товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів - ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, свідоцтв на продукцію (у документальному та/або електронному вигляді).
Учасники на розгляд клопотання не з`явились, слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі та підтримав клопотання.
Представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_20 на розгляд клопотання не з`явився, звернувся з заявою про розгляд справи без його участі, при цьому зазначив, що заперечує проти задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів по фінансово-господарській діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 з ПП « ОСОБА_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_18 оскільки з даними підприємствами відсутні правовідносини. Крім того, заперечував проти задоволення клопотання в частині надання тимчасвого доступу до тендерної документації по кожному лоту, тендерних пропозицій по кожному лоту, всіх документів щодо проведення тендерів, оскільки вони оприлюднені в формі електронного документу та є у вільному доступі.
Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, слідчий суддя зазначає, що останнє подане у відповідності до ст.160 КПК України, речі та документи дійсно перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в цих документах можуть використовуватися як докази, та є неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає клопотання частково обґрунтованим, доведеним, а тому його необхідно задовольнити частково.
Керуючись ст.ст.160-164 КПК України, слідчий суддя,-
надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_21 , слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_22 , слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_23 , ситаршому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_25 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 , які перебувають у володінні підприємства за місцем юридичної адреси: АДРЕСА_2 , наступних документів, а саме: документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ФОП ОСОБА_4 (ІНН НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за виконаними роботами по договорам/угодам в період з 01.01.2016 року по 07.12.2017 року, зокрема: протоколи за результатами торгів, договори з додатками і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі (в т.ч. форми КБ-2), акти на закриття прихованих робіт, всю первинну звітну та виконавчу документацію, (форми КБ-З з додатками та доповненнями), товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів - ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, свідоцтв на продукцію (у документальному та/або електронному вигляді).
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_21 , слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_22 , слідчому в ОВС СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_23 , ситаршому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_24 , старшому слідчому СВ прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_25 можливість вилучити вищезазначені речі і документи.
Строк дії ухвали визначити до 15.04.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_26