Номер провадження:1-кс/521/4775/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 за кримінальним провадженням №0000053 від 27.07.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000053, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що 06.07.2016 року було зареєстровано ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головою якого є ОСОБА_4 . Станом на 29.06.2017 року будинок АДРЕСА_2 не є переданим на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак незважаючи на це ОСОБА_4 , як голова ОСББ змушує мешканців вказаного будинку сплачувати кошти за квартплату на р/р НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 Южного ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з призначенням платежу «Поточний ремонт» і « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, влітку 2016 року ОСОБА_4 збирались кошти у розмірі 200 грн з мешканців кожної кімнати вказаного будинку на встановлення теплового лічильника на будинок АДРЕСА_2 але станом на 20.07.2017 року лічильники не встановлено та гроші ОСОБА_4 мешканцям не повернуто.

19.07.2017 року до ІНФОРМАЦІЯ_4 було надано запит про надання інформації щодо житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно відповіді з`ясовано, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 1360-VIІ від 07.12.2016 року «Про передачу багатоквартирних жилих будинків, що обліковуються на балансі комунальних підприємств житлово-комунального сервісу ІНФОРМАЦІЯ_4 , в управління (на баланс) об`єднань співвласників багатоквартирних будинків» жилий будинок за адресою: АДРЕСА_2 було передано на баланс ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та не є комунальною власністю територіальної громади м. Одеси.

На підставі вказаного рішення 01.07.2017 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було підписано акт приймання-передачі вказаного будинку.

Оплата за всі комунальні послуги до 01.07.2017 року надходили на рахунки КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла процесуальна необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: документів, в яких знаходиться інформація про банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_1 , Южного ГРУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Будь-якими іншими документами встановити обставини у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор просив задовольнити клопотання по вказаним в ньому підставам. Окрім того, вважав, що є всі законі підстави для розгляду клопотання без явки особи, яка є власником вказаної інформації /документів/, оскільки вона була належним чином сповіщена про час, дату та місце розгляду клопотання.

Представник ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання в порядку ст. 135 КПК України повідомлений, однак в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, будь-яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Щодо суті клопотання.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, та, що саме зазначені відомості можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи (інформація) /про банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 /, перебуває у володінні ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Самі по собі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів, анкетні дані власника рахунку становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2017 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати розпорядження про надання можливості вилучити завірені копії документів, оскільки це необхідно для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. 132, 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України, Слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області, погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), - задовольнити.

Надати прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та/або о/у ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та/або о/у ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 та/або о/у ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 та/або о/у ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме доступ до документів на паперових та електронних носіях про:

- рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 01.07.2016 року по 20.07.2017 року із зазначенням всіх необхідних реквізитів платіжних операцій (кореспондентів; суми та призначення платежів; дати і часу; напрямку руху грошових коштів (дебет, кредит); номеру платіжного документу; вхідного та вихідного залишку коштів на початок та кінець операційного дня; референсу платіжного документа (номера або іншого символу для ідентифікації транзакції), тощо).
Надати можливість прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 та/або о/у ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 та/або о/у ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 та/або о/у ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 та/або о/у ВКП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 зробити копії вище вказаних документів, які перебувають у володінні ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник ЮЖНОГО ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою вилучення їх копій.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 25.10.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 24.11.2017 року.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1