Справа № 467/1316/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02.11.2017 року Слідчий суддя Арбузинського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Арбузинського відділення поліції Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи свої вимоги тим, що в провадженні СВ Арбузинського ВП Братського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 від 19 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що невстановлена особа, яка представилась працівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману, під приводом продажу мінеральних добрив, заволоділа грошовими коштами в сумі 89039 гривень, які належали ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування та під час допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено, що вона домовившись про купівлю мінеральних добрив. 20.09.2017 року перерахувала гроші в сумі 39039 грн. 35 коп. та 21.09.2017 року перерахувала гроші в сумі 50000 грн. на рахунок НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак замовлені мінеральні добрива так і не отримала.

Слідчим зазначено, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів з розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім`я, по батькові, ІПН фізичної особи або код ЄДРПОУ та назву юридичної особи) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 20.09.2017 року до моменту постановлення ухвали; до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 20.09.2017 до моменту постановлення ухвали.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, її неможливо отримати в інший спосіб.

У судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час і місце судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно п. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 зазначеного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором, та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та мати доказове значення по справі.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу Арбузинського відділення поліції Братського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації (документів), що становить охоронювану законом банківську таємницю, яка перебуває у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів з розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (прізвище, ім`я, по батькові, ІПН фізичної особи або код ЄДРПОУ та назву юридичної особи) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, а також інформації про ІР адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк), за період з 20 вересня 2017 року до 02 листопада 2017 року; до відомостей про рух грошових коштів із розшифруванням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_3 ), фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із рахунку № НОМЕР_1 у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів, та зазначенням рахунку на які вони в подальшому можливо були перераховані, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк) за період з 20 вересня 2017 до 02 листопада 2017 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя

Арбузинського районного суду ОСОБА_1