Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/2136/2017 Справа №641/2390/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2017 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
Старший слідчий СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , звернувся до суду про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, а саме до документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про реєстр руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з моменту їх відкриття по дату закриття, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування) та можливості їх вилучення.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на те, що 27.08.2015 до Комінтернівського РВ надійшла заява від представника за довіреністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - гр. ОСОБА_5 в якій вказано, що 23.02.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та корпорацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був укладений договір поставки ТМЦ за яким в адресу останньої був поставлений товар на суму 400 тис грн. за адресою: АДРЕСА_1 , однак коштів за поставлений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » так і не отримало, у зв`язку з чим, згідно ухвали Господарського суду Харківської області та наказу на примусове виконання рішення суду, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно отримати грошові кошти в сумі 407 939, 42 грн. від корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », однак посадові особи вказаного підприємства дане судове рішення не виконують.
Слідчий вважає, що документи, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять інформацію про реєстрацію підприємства, дані про звіти виплат ПДВ та прибутку, додатки №5 з ПДВ, податків на прибуток та Ф.1дф, а також усі наявні акти перевірок підприємства з додатками, договори про надання звітності у електронному вигляді корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 08.01.2009 по цей час, а також дані щодо наявності рахунків в період з 08.01.2009 по теперішній час мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження.
Рішення по справі, набрало чинності 12.09.2014 та в цей же день виданий наказ Господарського суду Харківської області на примусове виконання рішення.
Наказ суду переданий на примусове виконання до ІНФОРМАЦІЯ_5 .
14.10.2014 винесена постанова про відкриття виконавчого провадження №45124606.
Для встановлення наявності рахунків у корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 на теперішній час до ІНФОРМАЦІЯ_6 був надісланий запит.
Згідно отриманої відповіді встановлено, що у корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 відкриті банківські рахунки в:
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 ;
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_7 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_8 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_10 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_11 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_12 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_13 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_14 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_17 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_5 , № НОМЕР_18 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_15 , № НОМЕР_19 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_15 , № НОМЕР_20 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_15 , № НОМЕР_21 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_15 , № НОМЕР_21 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_15 , № НОМЕР_21 ;
- Харківська обласні філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_15 , № НОМЕР_21 ;
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 ;
- Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в м. Харкові, МФО НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 .
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду справи повідомлений був належним чином, причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про наданнятимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , містять інформацію про реєстр руху грошових коштів по зазначеним рахункам та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідськоговідділу Харківської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , містять інформацію про реєстр руху грошових коштів по рахункам: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з моменту їх відкриття по дату закриття, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, зазначенням найменування контрагентів, кодів ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, вхідного залишку на кожен день - в друкованому вигляді та в електронному вигляді (оптичному диску для лазерних систем зчитування) та можливості їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1