Производство №1-кс/761/7576/2018
Старший следователь отдела полиции № 4 Шевченковского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве, капитан полиции ОСОБА_1 в этом уголовном производстве, обратились в суд с ходатайством о временном доступ к документам (информации) с возможностью изъять их копии, которые находятся во владении ПАО КБ «Евробанк», который расположен по адресу: г.. Киев, бул. Т. Шевченка, 35.
Ходатайство обосновывается тем, что ОСОБА_2 и ОСОБА_3 подозреваются в том, что работая соответственно директором ОАО «Лакокраска» г. Лида и генеральным директором ООО «Торговый дом «Лида ЛК» г. Москва, являясь должностными лицами, в период 2012-2013 г.г., злоупотребляя служебными полномочиями, действуя из корыстной и иной личной заинтересованности, вопреки интересам ОАО «Лакокраска» г. Лида, 99,9% акций которого находится в собственности государства, без необходимого экономического обоснования, не принимая во внимание проведенные предприятием маркетинговые исследования, организовали реализацию лака и лакокрасочной продукции в адрес ООО «Торговый дом «Лида ЛК» г. Москва и ООО «Торговый дом «ЛК-Украина» г.Киев по ценам ниже их фактической себестоимости, при наличии реальной возможности рентабельной реализации данного вида продукции. При этом, указанными выше должностными лицами в нарушение Положения о товаропроводящей сети белорусских организаций за рубежом, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 24.02.2012 № 183, Положения о товаропроводящей сети ОАО
«Лакокраска» г. Лида, утвержденного приказом директора общества от 30.06.2011 № 227, помимо торговых домов в г. Москва и в г. Киев, к сбыту указанной выше продукции необоснованно привлечены аффилированные посреднические структуры, рентабельность продаж которых в 2-3 раза превысила прибыль товаропроводящей сети акционерного общества. Разница реализации продукции ОАО «Лакокраска» г. Лида за указанный период времени в адрес названных торговых домов и стоимостью по ценам, сложившимся на момент отгрузок на рынке стран-потребителей, составила 192,0 млрд. рублей НБ Республики Беларусь. В результате вышеуказанных действий, выразившихся в реализации продукции по ценам ниже её себестоимости, ОАО «Лакокраска» г. Лида причинен ущерб в особо крупном размере, который составил 57,2 млрд. рублей, что соответствует 6,1 млн. долларов.
В декабре 2013 года - феврале 2014 года ОАО «Лакокраска» поставило ООО «Торговый дом ЛК-Украина» продукцию, которая в полном объеме реализована покупателям в Украине, ими полностью оплачена в период по июнь 2014 года. Однако задолженность торгового дома перед ОАО «Лакокраска» на сумму 754 482,51 евро не погашена.
С целью обеспечения всестороннего, полного и объективного проведения следствия по уголовному делу в связи с указанными выше обстоятельствами возникла необходимость в проведении на территории Украины ряда следственных действий.
Информация, содержащаяся во владении ПАО КБ «Евробанк», который расположен по адресу: г.. Киев, бул. Т. Шевченка, 35, является охраняемой законом тайной и получить доступ к ней иначе, чем по решению суда невозможно.
Сведения, содержащиеся в документах будут использоваться как доказательства, на основании которых можно установить наличие или отсутствие фактов и обстоятельств, подлежащих доказыванию, установления причастных к уголовному преступлению лиц, а также с целью предоставления документам надлежащей правовой оценки, всестороннего полного и беспристрастного исследования обстоятельств уголовного производства, обеспечения принятия законных и беспристрастных процессуальных решений.
Следователь в судебное заседание не явился, подал в суд заявление о рассмотрении дела без его участия, ходатайство о временном доступе поддержал в полном объеме, просил удовлетворить по основаниям изложенным в нем.
На основании ч.2 ст. 163 УПК Украины рассмотрение ходатайства произведено без вызова лица, во владении которой находятся документы.
Согласно ч.5 ст.163 УПК Украины следственный судья, суд выносит определение о предоставлении временного доступа к вещам и документам, если сторона уголовного производства в своем ходатайстве докажет наличие достаточных оснований полагать, что эти вещи или документы: 1) находятся или могут находиться во владении соответствующей физического или юридического лица; 2) сами по себе или в совокупности с другими вещами и документами уголовного производства, в связи с которым подается ходатайство, имеют существенное значение для установления важных обстоятельств в уголовном производстве; 3) не представляют собой или не включают вещей и документов, содержащих охраняемую законом тайну.
Частью 6 ст. 163 УПК Украины определено, что судья, суд выносит определение о предоставлении временного доступа к вещам и документам, которые содержат охраняемую законом тайну, если сторона уголовного производства, кроме обстоятельств, предусмотренных частью пятой настоящей статьи, докажет возможность использования в качестве доказательств сведений, содержащиеся в этих вещах и документах, и невозможность другими способами доказать обстоятельства, которые предполагается довести с помощью этих вещей и документов.
Следственный судья приходит к выводу, что в ходатайстве доказана возможность использования в качестве доказательств документов и информации, содержащих государственную тайну, в этом уголовном производстве по предварительной правовой квалификации уголовных преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь, и невозможность другими способами доказать обстоятельства, которые предполагается довести с помощью этих документов, а их изъятие необходимо для достижения цели получения доступа к вещам и документам.
При таких обстоятельствах, следственный судья считает, что в ходатайстве доказано достаточных оснований считать, что есть необходимость временного доступа и изъятия копии всех указанных следователем в ходатайстве документов, поскольку они сами по себе или в совокупности с другими документами должны существенное значение для установления важных обстоятельств, а именно в уголовном производстве с правовой квалификацией уголовного преступления по частью 3 статьи 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 159,161-166, 309 УПК Украины, следователь судья, -
Должностным лицам ПАО КБ «Евробанк», который расположен по адресу: г.. Киев, бул. Т. Шевченка, 35, обеспечить следователю реализовать право временного доступа путем предоставления копий вышеуказанных документов (информации).
Срок действия постановления - 1 месяц со дня его вынесения.
При выполнении данного постановления следователь в порядке ч.1, ч.2 ст.165 УПК Украины обязан предъявить ПАО КБ «Евробанк», который расположен по адресу: г.. Киев, бул. Т. Шевченка, 35, его и оставить описание документов, которые были изъяты, а ПАО КБ «Евробанк», который расположен по адресу: г.. Киев, бул. Т. Шевченка, 35 (его должностные лица) в порядке ч.4 ст. 165 УПК Украины имеет право требовать оставления копий изъятых документов.
В случае невыполнения этого постановления следователь судья в порядке ст. 166 УПК Украины имеет право вынести постановление о разрешении на проведение обыска.
Постановления о временном доступ к вещам и документов обжалованию не подлежат, кроме постановлений о временном доступ к вещам и документам, которым разрешено изъятие вещей и документов, удостоверяющих пользование правом на осуществление предпринимательской деятельности, или других, при отсутствии которых физическое лицо - предприниматель или юридическое лицо лишаются возможности осуществлять свою деятельность.
Следственный судья: ОСОБА_4