печерський районний суд міста києва
Примірник №__
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів їх копій) з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000690, зареєстрованому в ЄРДР 19.06.2017 за фактом заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману та зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.04.2017 на поточний рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито невстановленими особами у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було здійснено незаконне перерахування коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 43 500 000 грн. При цьому у призначенні платежу вказано «за кукурудзу».

Вказані кошти службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дійсно за придбання кукурудзи, проте, будучи введеними в оману невстановленими особами, перерахували їх на рахунок, який насправді не відкривався службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зокрема директором зазначеного товариства ОСОБА_4 .

Разом з цим установлено, що рахунок № НОМЕР_2 був відкритий у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Запоріжжя нібито виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 на підставі довіреності виданої нібито виконавчим директором зазначеного товариства ОСОБА_4 .

В подальшому, з метою заволодіння зазначеними коштами, невстановлені особи, маючи доступ до системи керування клієнт-банк з обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , відкритого невстановленими особами у відділенні № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Запоріжжя, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, перерахували значну їх частину (16,08 млн. грн.) на підконтрольні їм фіктивні підприємства.

Дії невстановлених осіб, які шахрайським способом, шляхом використання рахунку, що незаконно відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 43 500 000 грн., що є особливо великим розміром кваліфіковано за ч. 4 ст. 190 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України даний злочин є особливо тяжким.

Також установлено, що відповідальним за проведення фінансово-господарських операцій з перерахування коштів у сумі 43 500 000 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » був ОСОБА_6 який працює у зазначеному товариству на посаді керівника відділу закупівель зернових культур.

Установлено, що саме ОСОБА_6 вів переговори з виконавчим директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 щодо укладання договору поставки кукурудзи для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », узгоджував ціну, умови поставки, надавав комерційну інформацію щодо вказаної угоди жінці на ім`я ОСОБА_7 , по номеру мобільного телефону НОМЕР_4 , повні анкетні дані якої на даний час не встановлені.

В подальшому зазначена невстановлена особа на ім`я ОСОБА_7 вводячи в оману службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з невстановленими особами забезпечила укладання угоди про поставку 10 000 тон кукурудзи та перерахування на поточний рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито невстановленими особами у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 43 500 000,00 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні виїмки документів в ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) здійснювало електронну подачу податкової звітності.
Оригінали зазначених документів необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, ці документи будуть використані для встановлення фіктивності підприємства, проведення податкової перевірки його діяльності, а також забезпечення почеркознавчих і судово-економічних експертиз.

Слідчим в судовому засіданні доведено, що в інший спосіб, окрім вилучення оригіналів зазначених документів, не можливо довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню з вилученням вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 та відповідним оперативним підрозділам Національної поліції України на підставі доручення слідчого тимчасовий доступ до оригіналів документів (у разі відсутності оригіналів їх копій) з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , щодо документів податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- матеріали (акти та довідки з додатками) перевірок (камеральних, документальних (планових та позапланових, виїзних та невиїзних) та фактичних), зустрічних звірок за період з часу поставлення на податковий облік по листопад 2017 року.

- податкові декларації з податку на прибуток підприємства з усіма додатками за період з часу поставлення на податковий облік по листопад 2017 року та уточнюючі розрахунки до них;

- податкові декларації з податку на додану вартість з усіма додатками включаючи додатки № 5 до податкової декларації з ПДВ за період з часу поставлення на податковий облік по 01.11.2017;

- реєстрів виданих та отриманих податкових накладних за період з часу поставлення на податковий облік по листопад 2017 року;

-юридичну (реєстраційну) справу платника податків;

-договір (договори) про визнання електронних документів щодо подання податкової звітності в електронному вигляді;

-відомості щодо IP адреси з якої подавалася податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/72219/17-к.

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1