У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 грудня 2017 р.

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів (кримінальне провадження № 0000724),-

Встановив:

В клопотанні слідчого, яке погоджене з прокурором, ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що зберігаються у ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000724, кваліфікованого за ч.1 ст. 190 КК України.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий, ОСОБА_2 , в судовому засіданні пояснив, що отримати запитувану інформацію іншим шляхом не можливо, а тому з метою встановлення обставин справи, прохав клопотання задовольнити. Доступ прохав надати лише йому, оскільки тільки він входить до слідчої групи по даному провадженню.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання, дійшов до наступних висновків.

Як вбачається із витягу з кримінального провадження № 0000724, слідчим Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 09.12.2014 року, близько 11.00 год., невідомий чоловік, який зателефонував ОСОБА_4 на мобільний телефон та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману та зловживання її довірою, вчинив щодо неї шахрайські дії, в результаті чого з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зникли грошові кошти в сумі 8 931,60 грн. Правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст. 190 КК України (а.с.2).

Із письмового пояснення потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що в її користуванні перебувала кредитна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером рахунку НОМЕР_1 , на якій востаннє знаходилися грошові кошти в сумі 6 000 грн.

09.12.2014 року, близько 11.00 год., коли вона знаходилася на роботі у школі, на її мобільний телефон був здійснений дзвінок з мобільного номера. Якого мобільного оператора був номер, вона не запам`ятала. Даний вхідний дзвінок вона видалила із пам`яті телефону.

Коли вона взяла слухавку то почула, що до неї звертався чоловічий голос, злегка хриплий. Він розмовляв російською мовою, представлявся працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Даний чоловік повідомив їй, що з її кредитної картки невідомі особи намагалися зняти грошові кошти і відповідна служба « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змогла це виявити та необхідно вчинити невідкладні дії, з метою блокування її кредитної карки. Вона погодилася і даний чоловік спочатку запитав її термін дії картки, який зазначений на самій кредитній картці, а потім запитав номер, що зазначений на звороті картки (3 цифри). Вона сказала йому дані цифри і він сказав їй, що служба банку блокує її картку, а їй буде потрібно отримати нову картку у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перед тим, як він це сказав, він попросив її, щоб вона сказала йому цифри, які будуть приходити на її телефон в СМС-повідомленнях. Після отримання декількох СМС-повідомлень з числами, вона продиктувала їх даному чоловіку.

23.12.2014 року, вона приїхала в м. Кобеляки та зайшла у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоб отримати нову картку, але у відділенні їй повідомили, що з її картки, невідомими особами, були зняті грошові кошти в сумі 8 931,60 грн. Вона не розуміє як це могло статися, так як на картці було всього близько 6 000 грн., а де взялася на ній вищезазначена сума, вона не знає. Дізнавшись про те, що її ошукали, вона звернулася до міліції.

В ході досудового розслідування, отримати інформацію рахунок (рахунки), на які було перераховані кошти потерпілої без ухвали суду не можливо, оскільки відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

З урахуванням вище викладеного, з метою проведення належного досудового розслідування по справі та встановлення обставин справи, вважаю можливим надати слідчому Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 доступ до матеріалів документів, вказаних у клопотанні, з можливістю вилучення вказаної інформації у друкованому та електронному виді.

Керуючись ст. ст.159- 168 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять інформацію про те:

- яким саме чином 09.12.2014 року був здійснений переказ грошей у сумі 8 931,60 грн. з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 ;

- на який банківський рахунок був здійснений переказ грошей;

- кому належить банківський рахунок, на який був здійснений переказ грошей;

- хто, коли саме, в якому місці та яким чином здійснював банківські операції із грошовими коштами в сумі 8 931,60 грн., які були перераховані 09. 12. 2014 року з банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в друкованому та електронному вигляді.

Строк дії даної ухвали один місяць, з дня її постановлення.

Роз`яснити, що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Дана ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя