Справа № 204/8/18
Провадження № 1-кс/204/17/18
УХВАЛА
Іменем України
10 січня 2018 року слідча суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБ України у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №0000504 від 13.06.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.146, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.332 КК України,
в с т а н о в и л а:
04 січня 2018 року від апеляційного суду Дніпропетровської області надійшли матеріали клопотання старшого слідчого СВ УСБ України у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №0000504 від 13.06.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.1146, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.332 КК України
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи членом виконкому ІНФОРМАЦІЯ_2 шостого скликання (виконує обов`язки на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 № 6/53-1809 від 05.05.2014 р.), в літку 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), перебуваючи на території Донецької області діючи умисно, за власного ініціативою, брав участь у терористичній групі у складі терористичної у відповідності до п.16 ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (надалі «ДНР»), утвореної 07.04.2014р. у м.Донецьку, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників усієї організації, а саме перебуваючи на території Донецької області, поділяючи погляди та мету злочинної діяльності «ДНР», передбачаючи суспільно небезпечні наслідки її діяльності і бажаючи їх настання, діючи умисно, прийняв добровільне рішення матеріально та організаційно сприяти вказаній терористичної організації, тобто визнав її легітимність та перейшов працювати до парламенту «ДНР» у якості депутата. Перебуваючи на зазначеній посаді у складі терористичної організації «ДНР», ОСОБА_5 брав участь в обміні загинувших терористів на загинувших військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_4 , проводив інформаційне забезпечення та агітацію діяльності терористів, у вигляді проведення зйомок пропагандистських та інших сюжетів про діяльність «ополчення» ДНР, звернень до громадян та розміщення вказаних відео сюжетів у соціальних мережах Інтернету. Так, 01.08.2014р. ОСОБА_5 розмістив у соціальних мережах Інтернету за інтернет адресами: « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших, статті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 военные пытают пленных ополченцев...», в яких відобразив свою участь як депутат «ДНР» в проведенні обміну 20 загинувших терористів на 8 загинувших військовослужбовців Збройних сил України, а також заявив хибні дані про нібито факти проведення з боку українських військовослужбовців катувань захоплених у полон «ополченців» ДНР. Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність проти громадської безпеки, а саме керуючи діями та безпосередньо приймаючи участь у складі терористичної групи терористичної організації «ДНР», біля 9год.30хв. 12.06.2014р., знаходячись на незаконно збудованому блок-посту «ДНР». розташованому на перехресті автомобільної траси «Красний Луч - Торез» та вул.Леніна у м.Сніжне Донецької області (біля будівлі колишнього посту ІНФОРМАЦІЯ_8 ), зупинив автобус марки «Богдан», державний номер НОМЕР_1 , під управлінням двох водіїв, який слідував з дитячого будинку м.Сніжне із 25 неповнолітніми дітьми-сиротами у супроводі трьох вихователів, для відпочинку дітей у дитячому таборі оздоровчого типу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в с.Валове, Криворізького району Дніпропетровської області. Після чого ОСОБА_5 , будучи депутатом терористичної організації «ДНР», діючи у складі терористичної організованої групи із чотирьох осіб (які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення декількох злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи) та керуючи її діями, яка мала при собі автоматичну вогнепальну зброю, та погрожуючи її застосуванням, незаконно позбавив волі та викрав способом, небезпечним для життя та здоров`я, вказаних вище тридцяти осіб, із яких тринадцять малолітніх дітей, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань та здійснювалося протягом тривалого часу, а саме погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали у вихователів особисті документи, супровідні документи на вказаних неповнолітніх та малолітніх дітей-сиріт, які було їм надано для перевезення та відпочинку, мобільні телефони та повідомили про те, що вказаний автобус з пасажирами буде відправлено до Російської Федерації. Продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_5 , діючи у складі вказаної озброєної терористичної організованої групи із чотирьох осіб, та керуючи її діями, на легковому автомобілі ВАЗ-2111, сріблястого кольору (державні номери не встановлено), від місця незаконного позбавлення та викрадення людей, а саме з блок-посту «ДНР», розташованому у м.Сніжне Донецької області, супроводив вказаних вище тридцять осіб, із яких тринадцять малолітніх дітей, до кордону України з Російською Федерацією на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ІНФОРМАЦІЯ_11 , з метою незаконного переправлення вказаних осіб через державний кордон України. В той же день, близько 14год., прибувши на вказаний пункт пропуску, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність в складі зазначеної вище озброєної терористичної організованої групи із чотирьох осіб, та керуючи її діями, підійшов до озброєної терористичної групи терористичної організації «ДНР», яка контролювала територію пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та домовився з останніми про незаконне переправлення тридцяти осіб через державний кордон України, а саме про виїзд за межі України на територію Російської Федерації автобусу марки «Богдан», державний номер НОМЕР_1 , з 2 водіями, із 25 неповнолітніми дітьми-сиротами, із яких 13 малолітніх дітей, та 3 вихователями, який було захоплено озброєною терористичною групою терористичної організації «ДНР», та погрожуючи застосуванням зброї, незаконно позбавлено волі та викрадено способом, небезпечним для життя та здоров`я, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань та здійснювалося протягом тривалого часу. Озброєна терористична група терористичної організації «ДНР», яка контролювала територію пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_10 », не заперечила ОСОБА_5 здійснити незаконне переправлення вказаних осіб через державний кордон України. Після цього, ОСОБА_5 , діючи у складі вказаної озброєної терористичної організованої групи із чотирьох осіб, та керуючи її діями, організував, керував, сприяв усуненням перешкод незаконне переправлення вказаних тридцяти осіб на автобусі марки «Богдан», державний номер НОМЕР_1 , через державний кордон України до Російської Федерації. Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_12 №0.231-10537/0/6-14 від 21.11.2014р., відповідно до протоколу №35 засідання Кабінету Міністрів України від 05.06.2014р., з метою запобігання виникненню загрози життю та здоров`ю населення внаслідок небезпечних подій, які відбуваються на окремих територіях, та з міркувань громадської безпеки в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з 05.06.2014р. по грудень 2014 року припинено рух осіб, транспортних засобів та вантажів. Таким чином, вказаний пункт пропуску на 12.06.2014р. не працював та на ньому не було співробітників прикордонної служби України. Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися в організації та незаконному переправленні кількох осіб через державний кордон України, керівництві такими діями, сприянні їх вчиненню шляхом усунення перешкод, вчиненні організованою групою, кваліфікуються за ч.3 ст.332 КК України. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , біля 16год. 12.06.2014р., діючи у складі вказаної озброєної терористичної організованої групи із чотирьох осіб, та керуючи її діями, супроводив автобус марки «Богдан», державний номер НОМЕР_1 , з 2 водіями, із 25 неповнолітніми дітьми-сиротами, із яких 13 малолітніх дітей, та 3 вихователями, до міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Російської Федерації. Біля якого ОСОБА_5 звільнив з незаконного позбавлення волі 2 водіїв з автобусом марки «Богдан», 9 неповнолітніх дітей-сиріт та 1 вихователя, які самотужки повернулися на територію України без будь-яких перешкод. Після чого, ОСОБА_5 , продовжуючи свою злочинну діяльність в складі зазначеної вище озброєної терористичної організованої групи із чотирьох осіб, та керуючи її діями, організував, керував та сприяв переправленню 16 неповнолітніх дітей-сиріт, із яких 13 малолітніх дітей, та 2 вихователів, через державний кордон Російської Федерації у міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». У той же день, після проходження відповідного митного та прикордонного контролю на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Російської Федерації, ОСОБА_5 передав 16 неповнолітніх дітей-сиріт, із яких 13 малолітніх дітей, та 2 вихователів співробітникам МНС Російської Федерації, які у подальшому їх перевезли до пансіонату «Донецьк» м.Донецьк Ростовської області Російської Федерації. При цьому ОСОБА_5 у складі зазначеної вище озброєної терористичної організованої групи із чотирьох осіб повернувся на територію України. Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися в керівництві терористичної групи терористичної організації «Донецька народна республіка», а так само організаційному та іншому сприянні діяльності терористичної групи та терористичної організації, кваліфікуються за ч.1 ст.258-3 КК України. О 23год.10хв. 13.06.2014р. вказані вище 16 неповнолітніх дітей-сиріт, із яких 13 малолітніх дітей, та 2 вихователя за сприяння співробітників ІНФОРМАЦІЯ_14 були повернуті з Російської Федерації на територію України. Умисні дії ОСОБА_5 , які виразилися в незаконному позбавленні волі та викраденні 30 осіб, із яких було 13 малолітніх дітей, вчиненні організованою групою, способом небезпечним для життя та здоров`я, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань, із застосуванням зброї, та здійснюване протягом тривалого часу, кваліфікуються за ч.3 ст.146 КК України. 29.12.2014р. ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.146, ч.1 ст.258-3 і ч.3 ст.332 КК України. Оперативному підрозділу ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області було надано доручення щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_5 та забезпечення його явки до слідчого відділу управління для виконання відповідних процесуальних дій, на яке отримано відповідь про те, що місцезнаходження останнього не відоме. При цьому, ОСОБА_5 у спосіб, передбачений нормами КПК України, у серпні - грудні 2014 року у даному кримінальному провадженні викликався засобами поштового та телефонного зв`язку до ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_1 ) для проведення процесуальних дій, однак у зазначений час та місце не прибув на виклик, тобто не з`явився без поважних причин і не повідомив про причини свого неприбуття. 29.12.2014р. у зв`язку із тим, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та його місце знаходження на даний час невідоме, останнього на підставі постанови слідчого оголошено у розшук, проведення якого доручено ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області. Викладені обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення свідчать, як про винятковий цинізм та байдужість підозрюваного ОСОБА_5 до принципів законності, плав і свобод людини та на те, що перебуваючи поза місцями досудового ув`язнення ОСОБА_5 разом з іншими невстановленими особами може вчиняти поза процесуальний вплив на інших підозрюваних у провадженні та іншими способами перешкоджати встановленню істини під час розслідування, переховуватися від органів досудового слідства і суду. 30.12.2014р. слідчим суддею Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_7 було винесено ухвалу щодо надання дозволу на затримання з метою приводу до суду - підозрюваного ОСОБА_5 28.09.2016р. отримано ухвалу Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська щодо розшуку підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу останнього до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. У ході досудового розслідування встановлено, що однією з осіб, яких було незаконно позбавлено волі, відповідно до вказаних вище обставин, є громадянка ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , яка у своїй повсякденній діяльності можливо використовує банківські рахунки відкриті на ім`я останньої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 ) можливо знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Від нього надійшла заява, у якій просить розглядати клопотання без його участі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Згідно з ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У зв`язку з не прибуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчою суддею встановлено таке.
Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі і документи знаходяться або можуть знаходитись у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; при цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Аналогічні вимоги визначені і в п.6 ч.2 ст.160 КПК України, який зобов`язує сторону кримінального провадження у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначати в такому клопотанні відповідне обґрунтування.
Однак, в обґрунтування поданого клопотання старшим слідчим не зазначено, яке значення у кримінальному провадженні № 0000504 мають документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ та на підтвердження яких обставин у даному кримінальному провадженні в якості доказів можуть бути використані такі документи.
Також старшим слідчим не було доведено у клопотанні, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Як зазначає сам слідчий у клопотанні, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » можливо знаходяться документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ. Так, доводи слідчого, зазначені в обґрунтування вказаного клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, ґрунтуються виключно на припущеннях та жодними належними і допустимими доказами не підтверджені. Однак, доказування не може ґрунтуватися на припущеннях.
При цьому, враховую, що документи, до яких старший слідчий просить надати тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю, яка відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці.
Крім того, відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, старшим слідчим у клопотанні не зазначено, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, є неможливим.
Таким чином, слідча суддя доходить висновку, що подане старшим слідчим клопотання не відповідає загальним вимогам, визначеним ст.160 КПК України.
Крім того, в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення слідчого або групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000504 від 13.06.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.146, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.332 КК України, а також постанова про призначення прокурора або групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні.
Підсумовуючи наведене, беручи до уваги те, що подане клопотання не відповідає загальним вимогам визначеним ст.160 КПК України, ґрунтується виключно на припущеннях, старшим слідчим не доведено наявності та обґрунтованості підстав для надання тимчасового доступу до документів, слідча суддя доходить висновку про те, що підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст.107, 131-132, 162-166 КПК України,
у х в а л и л а:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ УСБ України у Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, поданого в рамках кримінального провадження №0000504 від 13.06.2014р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.146, ч.1 ст.258-3, ч.3 ст.332 КК України відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1