Справа №522/3288/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 грудня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000007 від 17.01.2017 р., за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 205 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про накладання арешту на напівпричеп д/н НОМЕР_1 , в якому знаходиться арештована у вказаному кримінальному провадженні сільськогосподарська продукція «соя», приблизною вагою 15 тон, та який зчеплений разом з сідловим тягачем, д/н НОМЕР_2 , що також арештований в даному кримінальному провадженні, мотивуючи наступним.
Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 17.01.2017 р., за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянами України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на території Одеського регіону, впроваджено злочинну схему, яка полягає у придбанні на території України зернових культур з подальшим їх експортом, без сплати відповідних зборів та обов`язкових платежів, чим державі наносяться майнові збитки.

Так, в період 2017 року, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснено придбання суб`єктів господарювання із ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Спецтрейд Компані» (, зареєстровано: м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Січових Стрельців, 4А, оф. 4, директор та засновник - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_1 ) та ТОВ «Кемерлайт» (, м. Київ, Оболонський р-н, вул. Вишгородська, 4, оф. 2, директор та засновник - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована: Одеська обл., Захарівський р-н, с. Перехрестове), які використовуються, за сприянням співробітників контролюючих державних органів України, для експорту сільськогосподарської продукції до іноземних країн за підробленими документами походження товару - зернових культур.

Поряд з цим, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , у вищевказаній злочинній схемі задіяний громадянин України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який за вказівками останніх, здійснює послуги з конвертації грошових коштів, перерахованих ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з рахунків підконтрольних офшорних компаній за експортований товар, частина яких привласнюється ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , а інша частка передається готівкою сільгоспвиробникам, без сплати відповідних податків та зборів.
Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , за юридичними адресами ТОВ «Даліз» (), ТОВ «Даліз транс» (), ТОВ «Даліз Гранарі» (), ТОВ «Даліз Трейдінг» (), а саме: Одеська обл., Біляївський р-н., сщ. Усатове, вул. Залізничників, 19, на території Філії українського державного центру транспортного сервісу "Ліски" на Одеській залізниці, організовано комплекс з перевантаження, переміщення для зберігання, чистки та сушки сільськогосподарської продукції, яку в подальшому ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , через підконтрольні їм вищевказані підприємства експортують до іноземних країни за підробленими документами її походження.
Так, за вищевказаною адресою можуть знаходитись відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: фінансово-господарські документи (банківські квитанції, договори, документи податкової звітності, бухгалтерська документація та електронно-обчислювальна техніка) відносно діяльності ТОВ «Спецтрейд Компані» (), ТОВ «Кемерлайт» (), ТОВ «Даліз» (), ТОВ «Даліз транс» (), ТОВ «Даліз Гранарі» (), ТОВ «Даліз Трейдінг» (), іноземної компанії "MOLTENO INVEST LP", печатки та штампи підприємств, комп`ютерна техніка, електронні носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти та майно, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, сільськогосподарська продукція без відповідних документів її походження, знаряддя кримінального правопорушення, а також інші предмети і документи, які мають значення для швидкого, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення
В подальшому, 08.12.2017, в ході проведення огляду місця події об`єкту нерухомого майна та прилеглої території за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем знаходженням комплексу з навантаження, переміщення для зберігання, чистки та сушки сільськогосподарської продукції, встановлено, що в протоколі обшуку від 21-22.11.2017 помилково не зазначено, що сільськогосподарська продукція «соя», приблизною вагою 15 тон, знаходиться в напівпричепі д/н НОМЕР_1 , зчепленому разом з сідловим тягачем, д/н НОМЕР_2 . При цьому, цілісність пломб, якими опечатано зазначений напівпричеп д/н НОМЕР_1 в ході проведення обшуку від 21-22.11.2017 порушено не було.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження вилучених у кримінальному провадженні предметів (в тому числі сільськогосподарської продукції «соя» приблизною вагою 15 тон, що зберігається в напівпричепі д/н НОМЕР_1 ), які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту також і на напівпричеп.

Слідчий до судового засідання не з`явився, написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, доводи викладені в клопотанні підтримує.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України виклик володільця майна не здійснювався.
Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1, 2, 3, 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно з абзацом другим ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Так, слідчий суддя вважає, що з метою припинення протиправних дій щодо майна, про яке клопоче слідчий, з метою перевірки законності його отримання єдиним можливим та ефективним засобом юридичного захисту може бути тільки накладення арешту. Крім того, як вбачається із матеріалів кримінального провадження саме вказане у клопотанні майно (грошові кошти) є результатом вчинення кримінального правопорушення.
З метою забезпечення збереження грошових коштів, які за обставинами кримінального провадження можуть бути визнані речовими доказами, а також забезпечення можливої конфіскації майна за вироком суду, запобігання можливості їх приховування, передачі та відчуження, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст. 170-175, 372, КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Управління СБ України в Одеській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000007 від 17.01.2017 р., за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч.1 ст. 205 КК України задовольнити.
Накласти арешт на напівпричеп д/н НОМЕР_1 , в якому знаходиться арештована у вказаному кримінальному провадженні сільськогосподарська продукція «соя», приблизною вагою 15 тон, та який зчеплений разом з сідловим тягачем, д/н НОМЕР_2 , що також арештований в даному кримінальному провадженні.

Ухвала слідчого судді про накладення арешту підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

18.12.2017