Справа № 211/305/18
Провадження № 1-кс/211/74/18
У Х В А Л А
іменем України
05 лютого 2018 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0000137 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
25.01.2018 року слідчий Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000137 звернулася до Довгинцівського районного суду м. Кривою Рогу з клопотанням погодженим із прокурором, про надання тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , а саме:

- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 23.10.2017 по 30.10.2017 (повна адресу розташування банкоматів, відділень, час здійснення транзакцій, фото інформації при транзакції з банкомату);

- щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер);

- щодо номерів « IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 23.10.2017 по 30.10.2017.

- інформації про телефонні номер: НОМЕР_3 , якщо такі значаться як власники картки у базі даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (копія паспорту, анкетна заява, фото власника картки),

які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю надання цих документів в письмовому вигляді для зняття з них копій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі та посилаючись на обставини викладені в ньому просила клопотання задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Заслухавши слідчого, яка наполягала на клопотанні, дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 20.01.2018 року до Довгинцівського ВП КВП надійшли матеріали за інформацією Придніпровського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ про те, що невстановлена особа на території Довгинцівського району м. Кривого Рогу шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами під приводом продажу товару через інтернет-ресурс «OLX».

В ході розслідування кримінального провадження було встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на Інтернет сайті «ОЛХ» розмістив оголошення про продаж товару на яке знайшовся покупець. Обговоривши усі умови продажу товару, покупець повідомив, що готовий придбати товар і здійснити перерахунок грошових коштів на банківську картку продавця. 24.10.2017 року, на мобільний телефон ОСОБА_4 було здійснено виклик особою, котра представилася працівником банку і повідомила, що потрібно отримати перерахунок, тим самим вівши в оману ОСОБА_4 дана особа заволоділа його грошовими коштами, які потерпіла особа самостійно перерахувала з власної картки № НОМЕР_2 у сумі 5845 гривні на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 . Після чого, 24.10.17 ТА 25.10.2017 грошові кошти з картки було знято у АДРЕСА_1 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 . Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої, тому слідчий просить надати такий тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і в подальшому можуть бути використані для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати директора Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 надати слідчому Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській областіОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси де було здійснено зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 23.10.2017 по 30.10.2017 (повна адресу розташування банкоматів, відділень, час здійснення транзакцій, фото інформації при транзакції з банкомату);

- щодо даних власника рахунку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (анкетна заява, фінансовий номер);

- щодо номерів « IP адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 у період з 23.10.2017 по 30.10.2017.

- інформації про телефонні номер: НОМЕР_3 , якщо такі значаться як власники картки у базі даних « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (копія паспорту, анкетна заява, фото власника картки),

які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю надання цих документів в письмовому вигляді для зняття з них копій.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1