Справа № 369/1207/18
Провадження №1-кс/369/317/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31.01.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007168 від 18.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідча СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Києво-Святошинського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке вона мотивувала тим, що 18.11.2017 до Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом обману заволоділа його рухомим майном, яке перебувало у заставі в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так встановлено, що 20.09.2013 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (правонаступником являється ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладено Кредитний договір № 4982 про відкриття відновлювальної кредитної лінії.

Для належного забезпечення виконання умов договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - заставодержатель та ОСОБА_4 заставодавцем укладено договір застави № 2 транспортних засобів від 13.03.2015, відповідно до якого ОСОБА_4 поручився перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наступним власним майном: Автомобіль вантажний Mercedes-Benz, модель 1840, д.н. НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 , тип загальний вантажний сідловий тягач-Е, 1997 р.в, колір сірий. Автомобіль вантажний Mercedes-Benz, модель Atros 1848, д.н. НОМЕР_3 ,серійний номер НОМЕР_4 ,тип загальний вантажний сідловий тягач-Е, 1999 р.в., колір чорний. Автомобіль вантажний Renault, модель Magnum 480, д.н. НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_6 , тип загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2005 р.в., колір білий. Автомобіль вантажний DAF, модель 95ХF 380, д.н. НОМЕР_7 , серійний номер НОМЕР_8 , тип загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2000 р.в., колір червоний. Автомобіль вантажний Scania, модель R143H, д.н. НОМЕР_9 , серійний номер НОМЕР_10 , тип загальний вантажний сідловий тягач-Е, 1996 р.в., колір білий. Автомобіль вантажний Volvo FH 42T, д.н. НОМЕР_11 , серійний номер НОМЕР_12 , тип загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2000 р.в., колір білий. Автомобіль вантажний МАЗ, модель 5337, д.н. НОМЕР_13 , серійний номер НОМЕР_14 , тип загальний вантажний цистерна, 1992 р.в., колір зелений. Напівпричіп марки ППЦ, модель 30-01-64229, д.н. НОМЕР_15 , серійний номер НОМЕР_16 , тип- напівпричіп пр-паливоцистерна Е, 2005 року випуску, колір синій. Напівпричіп марки ППЦ, модель 30-01-64229, д.н. НОМЕР_17 , серійний номер НОМЕР_18 , тип- напівпричіп пр-паливоцистерна Е, 2005 року випуску. Напівпричіп марки ППЦ, модель 30-01-64229, д.н. НОМЕР_19 , серійний номер НОМЕР_20 , тип- напівпричіп н/пр-паливоцистерна Е, 2007 року випуску, колір синій. Напівпричіп марки Enerco, модель NZ-305, д.н. НОМЕР_21 , серійний номер НОМЕР_22 , тип загальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна Е, 1998 року випуску, колір червоний. Напівпричіп марки Merceron, модель M-34SM, д.н. НОМЕР_23 , серійний номер НОМЕР_24 , тип -загальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна Е, 1995 року випуску, колір білий. Напівпричіп марки Cassbohrer, модель STB 42-1024, д.н. НОМЕР_25 , серійний номер НОМЕР_26 , тип- спеціальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна Е, 1985 року випуску. Напівпричіп марки Koscian, модель CN22C, д.н. НОМЕР_27 , серійний номер НОМЕР_28 , тип- загальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна Е, 1991 року випуску, колір сірий.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 посвідчено договір застави № 2 від 13.03.2015, відповідно до якого ОСОБА_4 брав на себе зобов`язання (власним майном вище зазначений автотранспорт) перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ПАТ УКР/ІН/КОМ), за належне виконання обов`язку по сплаті кредитних зобов`язань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 199 000 000,00 гривень.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 надав покази аналогічні викладеній інформації та повідомив, що йому стало відомо, що все вищезазначене рухоме майно, яке перебувало в заставі банку та належало йому на праві власності було знято з реєстрації та зареєстровано на інших осіб. Свого дозволу на перереєстрацію вказаних автомобілів він не надавав.

Відповідно до інформації отриманої в ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що перереєстрація всіх вищевказаних транспортних засобів здійснювалась 10.09.2015 на підставі довідок-рахунків в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Відповідно до інформації отриманої в ІНФОРМАЦІЯ_6 перереєстрація вказаних транспортних засобів відбувалась на підставі довідок- розрахунків, які були видані Обухівською філією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Відтак, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, або яким відомі обставини, які відносяться до розслідуваного провадження, всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, обставин та умов, що сприяли його вчиненню, в рамках досудового розслідування на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу із можливістю вилученняу Обухівсьокї філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » оригіналів документів що стали підставою для видачі довідки-рахунки для ознайомлення з ними та долучення до матеріалів кримінального провадження.

Зокрема, оригінали вказаних вище документів необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення виконавців підписів.

Згідно п.п. 1.1. розділу І Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень затвердженої Наказом Міністерства Юстиції України № № 53/5 від 08.01.98 (у редакції наказу 1950/5 від 26.12.12), призначення судових експертиз та експертних досліджень (далі - експертизи та дослідження) судовим експертам державних спеціалізованих науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України (далі - експертні установи) та атестованим судовим експертам, які не є працівниками державних спеціалізованих установ (далі - експерти), їх обов`язки, права та відповідальність, організація проведення експертиз та оформлення їх результатів здійснюються у порядку, визначеному Кримінальним процесуальним, Цивільним процесуальним, Господарським процесуальним кодексами України, Кодексом України про адміністративні правопорушення, Кодексом адміністративного судочинства України, Митним кодексом України, Законами України "Про судову експертизу", "Про виконавче провадження", іншими нормативно-правовими актами з питань судово-експертної діяльності та цією Інструкцією.

Терміни, що використовуються в цій Інструкції, вживаються у значеннях, наведених у Кримінальному процесуальному, Цивільному процесуальному, Господарському процесуальному кодексах України, Кодексі України про адміністративні правопорушення, Кодексі адміністративного судочинства України та Митному кодексі України.

Відповідно до п.п. 1.1. п. 1 розділу І Науково методичних рекомендацій з питань підготовки та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених вказаним вище Наказом, основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо).

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та виконання вимог ч.3 ст.99 КПК України, згідно з якою сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, як речовий доказ. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Документи, які знаходяться у володінні Обухівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » містять індивідуальні сліди підписів, рукописного тексту, а також відомості, що містяться у вказаних документах є джерелом доказів у даному кримінальному провадженні, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та вилучення.

Вилучення вказаних документів, не впливає та не перешкоджає здійсненню діяльності Обухівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, є достатні підстави вважати, що у випадку виклику особи, у володінні якої знаходяться документи у Обухівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для розгляду цього клопотання та їх (документів) вилучення, існує реальна загроза їх зміни або знищення з метою ухилення від відповідальності осіб причетних до вказаного злочину.

Тому слідча просила надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 а також групі слідчих вказаного кримінального провадження або за їх дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та у Обухівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення оригіналів документів, які стали підставою видачі довідок-рахунків, які в подальшому стали підставою для перереєстрації транспортних засобів, а саме: автомобіль вантажний Mercedes-Benz, модель 1840, д.н. НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 , тип загальний вантажний сідловий тягач-Е, 1997 р.в, колір сірий; автомобіль вантажний Mercedes-Benz, модель Atros 1848, д.н. НОМЕР_3 ,серійний номер НОМЕР_4 ,тип загальний вантажний сідловий тягач-Е, 1999 р.в., колір чорний; автомобіль вантажний Renault, модель Magnum 480, д.н. НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_6 , тип загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2005 р.в., колір білий; автомобіль вантажний DAF, модель 95ХF 380, д.н. НОМЕР_7 , серійний номер НОМЕР_8 , тип загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2000 р.в., колір червоний; автомобіль вантажний Scania, модель R143H, д.н. НОМЕР_9 , серійний номер НОМЕР_10 , тип загальний вантажний сідловий тягач-Е, 1996 р.в., колір білий; автомобіль вантажний Volvo FH 42T, д.н. НОМЕР_11 , серійний номер НОМЕР_12 , тип загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2000 р.в., колір білий; автомобіль вантажний МАЗ, модель 5337, д.н. НОМЕР_13 , серійний номер НОМЕР_14 , тип загальний вантажний цистерна, 1992 р.в., колір зелений; напівпричіп марки ППЦ, модель 30-01-64229, д.н. НОМЕР_15 , серійний номер НОМЕР_16 , тип- напівпричіп пр-паливоцистерна Е, 2005 року випуску, колір синій; напівпричіп марки ППЦ, модель 30-01-64229, д.н. НОМЕР_17 , серійний номер НОМЕР_18 , тип- напівпричіп пр-паливоцистерна Е, 2005 року випуску; напівпричіп марки ППЦ, модель 30-01-64229, д.н. НОМЕР_19 , серійний номер НОМЕР_20 , тип- напівпричіп н/пр-паливоцистерна Е, 2007 року випуску, колір синій; напівпричіп марки Enerco, модель NZ-305, д.н. НОМЕР_21 , серійний номер НОМЕР_22 , тип загальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна Е, 1998 року випуску, колір червоний; напівпричіп марки Merceron, модель M-34SM, д.н. НОМЕР_23 , серійний номер НОМЕР_24 , тип -загальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна Е, 1995 року випуску, колір білий; напівпричіп марки Cassbohrer, модель STB 42-1024, д.н. НОМЕР_25 , серійний номер НОМЕР_26 , тип- спеціальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна Е, 1985 року випуску; напівпричіп марки Koscian, модель CN22C, д.н. НОМЕР_27 , серійний номер НОМЕР_28 , тип- загальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна Е, 1991 року випуску, колір сірий.

Суд розглядає клопотання у відсутність посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та посадових осіб Обухівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В судовому засіданні слідча вимоги клопотання підтримала та просила його задоволити.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати слідчим відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 а також групі слідчих вказаного кримінального провадження або за їх дорученням іншим уповноваженим особам тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та у Обухівської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які стали підставою видачі довідок-рахунків, які в подальшому стали підставою для перереєстрації транспортних засобів, а саме: автомобіль вантажний Mercedes-Benz, модель 1840, д.н. НОМЕР_1 , серійний номер НОМЕР_2 , тип загальний вантажний сідловий тягач-Е, 1997 р.в, колір сірий; автомобіль вантажний Mercedes-Benz, модель Atros 1848, д.н. НОМЕР_3 ,серійний номер НОМЕР_4 ,тип загальний вантажний сідловий тягач-Е, 1999 р.в., колір чорний; автомобіль вантажний Renault, модель Magnum 480, д.н. НОМЕР_5 , серійний номер НОМЕР_6 , тип загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2005 р.в., колір білий; автомобіль вантажний DAF, модель 95ХF 380, д.н. НОМЕР_7 , серійний номер НОМЕР_8 , тип загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2000 р.в., колір червоний; автомобіль вантажний Scania, модель R143H, д.н. НОМЕР_9 , серійний номер НОМЕР_10 , тип загальний вантажний сідловий тягач-Е, 1996 р.в., колір білий; автомобіль вантажний Volvo FH 42T, д.н. НОМЕР_11 , серійний номер НОМЕР_12 , тип загальний вантажний сідловий тягач-Е, 2000 р.в., колір білий; автомобіль вантажний МАЗ, модель 5337, д.н. НОМЕР_13 , серійний номер НОМЕР_14 , тип загальний вантажний цистерна, 1992 р.в., колір зелений; напівпричіп марки ППЦ, модель 30-01-64229, д.н. НОМЕР_15 , серійний номер НОМЕР_16 , тип- напівпричіп пр-паливоцистерна Е, 2005 року випуску, колір синій; напівпричіп марки ППЦ, модель 30-01-64229, д.н. НОМЕР_17 , серійний номер НОМЕР_18 , тип- напівпричіп пр-паливоцистерна Е, 2005 року випуску; напівпричіп марки ППЦ, модель 30-01-64229, д.н. НОМЕР_19 , серійний номер НОМЕР_20 , тип- напівпричіп н/пр-паливоцистерна Е, 2007 року випуску, колір синій; напівпричіп марки Enerco, модель NZ-305, д.н. НОМЕР_21 , серійний номер НОМЕР_22 , тип загальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна Е, 1998 року випуску, колір червоний; напівпричіп марки Merceron, модель M-34SM, д.н. НОМЕР_23 , серійний номер НОМЕР_24 , тип -загальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна Е, 1995 року випуску, колір білий; напівпричіп марки Cassbohrer, модель STB 42-1024, д.н. НОМЕР_25 , серійний номер НОМЕР_26 , тип- спеціальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна Е, 1985 року випуску; напівпричіп марки Koscian, модель CN22C, д.н. НОМЕР_27 , серійний номер НОМЕР_28 , тип- загальний напівпричіп н/пр-паливоцистерна Е, 1991 року випуску, колір сірий.

Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1