Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1915/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 березня 2018 року м.Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000014 від 19 січня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №0000014 від 19 січня 2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, мотивуючи його тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлений факт злочинної діяльності групи осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та суб`єктів господарської діяльності, які в період 2017 року, діючи за попередньою змовою, заволоділи бюджетними коштами під час виконання ремонтно- будівельних робіт та закупівлі товарно-матеріальних цінностей, шляхом штучного завищення їх вартості.
Під час проведення оперативно-технічних заходів в рамках оперативно-розшукової справи встановлено, що активними учасниками вказаної вище групи є: голова ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , заступник голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , начальник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , директор філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_8 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , працівник філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_11 , які протягом 2017 року під час виконання робіт по ремонту дорожнього покриття вулиць і тротуарів в м. Жашкові та поставки трактора з обладнанням до нього на замовлення КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи бюджетними коштами, шляхом завищення вартості та об`ємів виконаних робіт та поставленого товару.
В ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні, встановлення фактів протиправної діяльності причетних осіб, виникла необхідність в здійсненні доступу до документів, що містять банківську таємницю, тобто документів щодо відкриття та обслуговування рахунку, роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 11.12.2017 по 14.03.2018.

Слідчий написав заяву про неможливість взяти участь у судовому засіданні та просив провести розгляд даної справи провести без його участі на підставі обгрунтування, викладеного у клопотанні з урахуванням додоних до нього доказів.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому орган досудового розслідування не має інших способів довести обставини, що мають значення для кримінального провадження без тимчасового доступу до вищезазначених документів, тому слідчий звернувся до суду із даним клопотанням.

Враховуючи вищевикладене, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, а також з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження перевірки інформації з приводу надходження коштів та їх використання, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , роздруківки руху коштів із зазначенням дати та часу проведення операції, з розшифровкою призначення платежів та із зазначенням контрагентів з 11.12.2017 по 14.03.2018, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Керуючись ст.ст. 159,160, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, з правом передоручення її виконання визначеним КПК України, іншим органам досудового розслідування та оперативним підрозділам дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів по поточному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , валюта рахунку UAH, за період з 11.12.2017 по 14.03.2018 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1