Дата документу 27.03.2018 Справа № 554/415/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/415/18
Провадження № 1-кс/554/2453/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27.03.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступник начальника відділу СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 про арешт майна , -

В С Т А Н О В И В :
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Полтавської області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням , посилаючи на те, що У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області, перебувають матеріали досудового розслідування № 0000688 від 14.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , нехтуючи конституційними принципами пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, з метою незаконного збагачення, організував зайняття гральним бізнесом, що згідно статті 2 Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні" заборонено.

Реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконне збагачення шляхом зайняття гральним бізнесом, ОСОБА_4 залучив до вчинення цього кримінального правопорушення раніше знайомих мешканців м.Кременчука ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який виконував роль охоронця та касира, а також ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка виконувала роль круп`є та інших невстановлених на даний час осіб, досягши з ними усної домовленості про спільне надання послуг з організації гри у покер на гроші. При цьому, ОСОБА_4 визначив обов`язки ОСОБА_5 у організації грального бізнесу, які полягали у виконанні функції охоронця грального залу, гральних карт та фішок, а також ведення обліку ставок та боргів гравців при проведенні гри.

Так само, згідно попередньої домовленості між ОСОБА_4 та ОСОБА_6 останні виконувала роль дилера (круп`є), роздаючи гральні карти за покерним столом, здійснювала переміщення гральних фішок на покерному столі в залежності від перебігу гри та виграшів гравців, за що отримувала грошову винагороду у розмірі 500грн. за кожну участь у вчиненні злочину.

Втілюючи заздалегідь розроблений злочинний план незаконного збагачення ОСОБА_4 , придбав у невстановленої слідством особи гральне обладнання, а саме: гральний покерний стіл, колоди гральних карт з різними сорочками, гральні фішки з різними логотипами та різного номіналу, а також підшукав місце для проведення азартних ігор у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , попередньо замовляючи оренду банкетної зали у вечірній та нічний час з метою прикриття своєї злочинної діяльності.

У такий спосіб, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та іншими невстановленими слідством особами, у період часу з січня 2017 року (точної дати слідством не встановлено) до 03.02.2018 року займались незаконним гральним бізнесом організацією та проведення азартної гри в покер з грошовими ставками на замовлення гравців, безпосередньо приймаючи участь у грі в якості гравця, у т.ч. з метою контролювання дій ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В подальшому, ОСОБА_4 в залежності від результатів проведеної гри у покер здійснював видачу виграшів грошовими коштами пропорційно до виграних гральних фішок гравцям, а також отримував винагороду як організатор гри у вигляді відсотків від зроблених всіма гравцями ставок з наступним обміном на грошові кошти у відповідності до усної домовленості з гравцями, які розподіляв здійснював виплату винагороди ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за рахунок коштів, отриманих від проведення азартних ігор.

Так, 03.02.2018 року в період часу з 16 год 00 хв до 17 год 42 хв ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими слідством особами організував та провів у приміщенні кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 незаконну гру в покер з грошовими ставками за участю ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 з використанням грального покерного столу, гральних карт та фішок, фальш-карти та кнопки дилера, яку було припинено працівниками поліції у зв`язку з проведенням обшуку за ухвалою слідчого судді.

08.02.2018 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м.Кременчука Полтавської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимому, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України, тобто зайнятті гральним бізнесом за попередньою змовою групою осіб.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, станом на 20.03.2018 встановлено, що за ОСОБА_4 , ідентифікаційний номер (РНОКПП) НОМЕР_1 , зареєстроване 05.10.2011 приватне право власності на житловий будинок з господарськими будівлями загальною площею 45,4 кв.м., загальна вартість майна 963603 грн., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер майна: 12053507.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт може бути накладено на нерухоме та рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення виконання покарання, передбаченого санкцією ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України (карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян).

Згідно із ч. 1 ст. 53 КК України штраф це грошове стягнення, що накладається судом у випадках і межах, встановлених в Особливій частині цього Кодексу. Кримінально-виконавчий кодекс України передбачає два правових режими виконання покарання у виді штрафу: добровільне його виконання засудженим і примусове стягнення.

Приймаючи до уваги викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, з метою забезпечення виконання покарання, передбаченого санкцією ч.1 ст.203-2, необхідно накласти арешт на житловий будинок з господарськими будівлями загальною площею 45,4 кв.м., загальна вартість майна 963603 грн., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 . Реєстраційний номер майна: 12053507, який належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженцю м.Кременчука Полтавської області, українцю, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_3 .

Завданням накладення арешту на нерухоме майно, а саме: житловий будинок з господарськими будівлями загальною площею 45,4 кв.м., загальна вартість майна 963603 грн., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 12053507, який належить підозрюваному ОСОБА_4 , є запобігання можливості відчуження будинку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи той факт, що ОСОБА_4 оголошено підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.203-2 Кримінального кодексу України, тобто зайнятті гральним бізнесом за попередньою змовою групою осіб, то виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно, яке знаходиться у власності підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме: житловий будинок з господарськими будівлями загальною площею 45,4 кв.м., загальна вартість майна 963603 грн., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 12053507, прохав клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву в якій прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладені в клопотанні.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягаює задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підстав викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий

У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме: житловий будинок з господарськими будівлями загальною площею 45,4 кв.м., загальна вартість майна 963603 грн., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , реєстраційний номер майна: 12053507, який належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , на праві приватної власності.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1