Яготинський районний суд Київської області
Справа № 382/1676/17
Провадження № 1-кс/382/202/17
У Х В А Л А

Іменем України

23.10.2017 року м. Яготин

Слідчий суддя Яготинського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю сторони кримінального провадження - прокурора Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 при секретарі ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні за № 0000325 від 19.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України,

В с т а н о в и в :

Прокурор Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в котрому зазначено, що у провадженні слідчого відділення Яготинського відділення поліції Переяслав-Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000325 від 19.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2016 року в період часу між 02.00 та 03.00 год. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 із застосуванням насильства, яке не є небезпечним для життя чи здоров`я потерпілого, відкрито заволоділи ланцюжком із металу жовтого кольору, печаткою із металу жовтого кольору, мобільним телефоном, мобільним телефоном марки «Нокіа» та банківською карткою, які належали ОСОБА_6 . На даний час, з метою отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виходячи з наступного. В ході проведення досудового розслідування, допитаний як потерпілий ОСОБА_6 показав, що 19.05.2016 року двоє невстановлених осіб із застосуванням насильства заволоділи його банківською карткою ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з банкомату по вул. Переяслівська в м. Яготині зняли певну суму коштів, яку саме йому по даний час не відомо. Аналіз руху коштів по банківському рахунку ОСОБА_6 має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використаний як доказ фактів та обставин, що встановлюються під час досудового розслідування. Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, зокрема відомості про банківські рахунки клієнтів, є банківською таємницею. Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону, інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. У свою чергу, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі узвали слідчого судді. Враховуючи те, що інформація про рух коштів ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб у зв`язку з тим, що вказана інформація віднесена до банківської таємниці та охороняється законом, а обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а саме факт зняття коштів з банківської картки неможливо довести іншим способом, просив розкрити у Публічному акціонерному товаристві акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів по банківському рахунку, належному ОСОБА_6 , що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме: виписки про наявність коштів на рахунку та руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, в період з 08.00 год. 18.05.2016 року по 08.00 год. 20.05.2016 року, з інформацією про: власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів в період з 08.00 год. 18.05.2016 року по 08.00 год. 19.05.2016 року; призначення платежів; виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного банківського рахунку в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди; чи був встановлений ліміт на вказаному банківському рахунку щодо обмеження суми зняття коштів. Якщо так, то на яку суму було встановлено обмеження зняття коштів та протягом якого періоду.
В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є, в тому числі тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування заходів забезпечення кримінального провадження отримати дану інформацію неможливо, вказана інформація в силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, може бути використана по справі як доказ, існує обгрунтована підозра щодо вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 186 КК України, вважаю, що є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України,

У х в а л и в :

Надати прокурору Яготинського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 ), по банківському рахунку, належному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , що містить банківську таємницю, з можливістю вилучення речей та документів, а саме: виписки про наявність коштів на рахунку та руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку, в період з 08.00 год. 18.05.2016 року по 08.00 год. 20.05.2016 року, з інформацією про: власників вказаного банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), точний час надходження, включаючи години, хвилини, секунди та зняття чи перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів в період з 08.00 год. 18.05.2016 року по 08.00 год. 19.05.2016 року; призначення платежів; виписок із зазначенням даних щодо місць зняття грошових коштів із вказаного банківського рахунку, із зазначенням адрес знаходження банкоматів, дати й точного часу (години, хвилини, секунди) зняття готівки та сум готівки, що отримувались із вказаного банківського рахунку в електронному вигляді, чи вірно вводились пін-коди; чи був встановлений ліміт на вказаному банківському рахунку щодо обмеження суми зняття коштів. Якщо так, то на яку суму було встановлено обмеження зняття коштів та протягом якого періоду, в електронному вигляді.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів в силу ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на прооведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1