Справа № 727/2075/18
Провадження № 1-кс/727/638/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02 березня 2018 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 05.01.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000006 від 05.01.2018 року.

Вказує, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), шляхом складання та підписання фіктивних актів виконаних робіт, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету виділених на проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_2 , які в подальшому безпідставно перерахували на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 , ПП ОСОБА_10 , в наслідок чого державним інтересам завдано збитків у особливо великих розмірах.

На підставі складених фіктивних документів, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 14 млн. 327 тис. грн. за роботи, які фактично підрядна організація не виконала.

В ході здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , 12.01.2018 вилучено шість актів приймання виконаних робіт за грудень 2017 рік, згідно яких зафіксовано проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всіх робіт по об`єкту. Поряд з вказаним, в ході здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами підприємства окрім шести актів виконаних робіт за грудень 2017 рік, надано коригуючу довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за січень 2018 року щодо зняття виконання проведених робіт на суму 14 млн. 327 тис. 022 грн., а також шість нових коригуючих актів виконаних робіт.

В ході тимчасового доступу до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що дійсно протягом листопада-грудня 2017 року на рахунок підприємства надійшли грошові кошти згідно платіжних доручень від ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 14 млн. 327 тис. 022 грн., проте в період часу з 17.11.2017 по 05.01.2018 з рахунку вказаного підприємства на рахунки різних фізичних осіб підприємців та товариств з обмеженої відповідальністю були перераховані практично всі надходженні кошти які отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 за будівництво каналізаційних очисних споруд в АДРЕСА_2 .

Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що Службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступивши в злочинну змову із посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), шляхом складання та підписання фіктивних актів виконаних робіт, здійснили привласнення коштів місцевого бюджету виділених на проведення робіт з будівництва каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_2 , які в подальшому безпідставно перерахували на розрахункові рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 , ПП ОСОБА_10 , в наслідок чого державним інтересам завдано збитків у особливо великих розмірах.

На підставі складених фіктивних документів, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 14 млн. 327 тис. грн. за роботи, які фактично підрядна організація не виконала.

В ході здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 , 12.01.2018 вилучено шість актів приймання виконаних робіт за грудень 2017 рік, згідно яких зафіксовано проведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всіх робіт по об`єкту. Поряд з вказаним, в ході здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », службовими особами підприємства окрім шести актів виконаних робіт за грудень 2017 рік, надано коригуючу довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за січень 2018 року щодо зняття виконання проведених робіт на суму 14 млн. 327 тис. 022 грн., а також шість нових коригуючих актів виконаних робіт.

В ході тимчасового доступу до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що дійсно протягом листопада-грудня 2017 року на рахунок підприємства надійшли грошові кошти згідно платіжних доручень від ІНФОРМАЦІЯ_1 в сумі 14 млн. 327 тис. 022 грн., проте в період часу з 17.11.2017 по 05.01.2018 з рахунку вказаного підприємства на рахунки різних фізичних осіб підприємців та товариств з обмеженої відповідальністю були перераховані практично всі надходженні кошти які отримало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 за будівництво каналізаційних очисних споруд в АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 , ПП ОСОБА_10 в період часу з 17.11.2017 по теперішній час з можливістю вилучення їх копій.

- виробничої документації на виконання будівельних робіт із «будівництва каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_2 »: відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, журнали авторського нагляду, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, товарно-транспортні накладні, або їх завірені копії в повному обсязі, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- Договірної ціни до Договору підряду на «будівництво каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_2 », з можливістю вилучення їх оригіналів;

- електронної версії Договірної ціни на виконання будівельних робіт із «будівництва каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_2 » (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD) або *.BDP), з можливістю вилучення копії;

- електронної версії актів виконаних робіт (ф.№КБ-2в) на виконання будівельних робіт із «будівництво каналізаційних очисних споруд по АДРЕСА_2 » » (у форматі програмного комплексу АВК-5: *.IMD) або *.BDP), з можливістю вилучення копії;

- іншої проектної, технічної та виконавчої документацію, з можливістю вилучення копії.

Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1