печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києва клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого четвертого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, погоджене з заступником начальника третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до оригіналів особових справ, службових (посадових) інструкцій наступних колишніх працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий вказує, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000277 від 01.03.2017 за підозрою колишнього Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , у вчиненні розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за підозрою колишнього начальника Загального відділу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , колишніх членів кредитного комітету: ОСОБА_10 (першого заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_11 (заступника Голови Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_12 (директора Департаменту Казначейства члена Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_13 (директора Департаменту ризик-менеджменту Члена Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_14 (директора Фінансового Департаменту Члена Правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ОСОБА_15 (начальника Департаменту безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») у вчиненні пособництва розтрати чужого майна, а саме грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненою в особливо великих розмірах, та складання, видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період 2014 2016 років у голови правління ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 (надалі Банк) ОСОБА_8 та інших невстановлених осіб, виник злочинний умисел на протиправне залучення грошових коштів на рахунки Банку через афілійовані фінансові компанії та їх розтрати шляхом видачі кредитів пов`язаних з Банком суб`єктам господарювання та підприємствам з окремими ознаками фіктивності.
З цією метою ОСОБА_8 вирішив створити злочинну групу, учасники якої, усвідомлюючи протиправність своїх дій, мали здійснити реалізацію відомого їм всім плану. До злочинної змови приєднались: перший заступник Голови Правління член Кредитного комітету ОСОБА_10 , заступник Голови Правління - член Кредитного комітету ОСОБА_11 , Директор Департаменту Казначейства Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_12 , Директора Департаменту ризик-менеджменту Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_13 , Директор Фінансового Департаменту Член Правління, член Кредитного комітету ОСОБА_14 , начальник Управління безпеки ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 член Кредитного комітету ОСОБА_15 , начальник загального відділу Апарату Правління секретар Кредитного комітету ОСОБА_9 , а також і інші особи, деякі з яких на даний час невстановлені.
Вказані особи, діючи всупереч вимог законодавства України, у тому числі нормативно-правових актів Національного банку України та внутрішніх документів Банку, при проведенні фінансових операцій на підставі укладених договорів, умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх дій, домовились про спільне вчинення групою осіб протиправних дій шляхом залучення грошових коштів на рахунки небанківських фінансових установ з використанням Банку в якості Повіреного, якими розпорядились на власний розсуд шляхом безпідставного укладання кредитів із пов`язаними з Банком суб`єктами господарювання та підприємствами з окремими ознаками фіктивності, а в подальшому достовірно розуміючи про проблемність Банку, що потягне за собою введення до нього тимчасової адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_4 і тим самим втрату контролю над активами Банку, вчинили дії на виведення ліквідних активів Банку, склавши при цьому єдиний план злочинних дій, відомий всім співучасникам злочинів, з розподілом функцій кожного учасника, спрямованих на реалізацію цього плану.

Для вчинення злочинів, що представляють значну соціальну небезпеку, співучасниками злочину було заздалегідь розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання грошові кошти та всі інші ліквідні активи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, відповідно до заяв на отримання кредитів, які містяться в кредитних справах за кредитними договорами: № 50/03-КЛ від 26.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; № 44/02-КЛ від 09.02.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; № 47/03-КЛ від 13.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; № 51/03-КЛ від 31.03.2015 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та САТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , вказані підприємства звернулись із заявами на отримання кредитів, строком на 12 місяців, процентною ставкою 22,5% річних, на загальну суму 477 000 000, 00 грн.

Установлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, незважаючи на порушення банківського та іншого законодавства, уклали від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » кредитний договір № 50/03-КЛ від 26.03.2015; із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитний договір № 44/02-КЛ від 09.02.2015; із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитний договір № 47/03-КЛ; із САТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кредитний договір № 51/03-КЛ від 31.03.2015, тобто прийняли рішення про надання траншу кредитів на загальну суму 496 720 000,00 грн. шляхом перерахування зазначеної суми на поточні рахунки позичальників - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », САТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». В свою чергу, вказані підприємства розпорядилось вказаними кредитними коштами на власний розсуд.

Внаслідок зазначених дій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 спричинено збитки в розмірі 500 121 790, 31 грн.

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів особових справ, службових (посадових) інструкцій наступних колишніх працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий зазначив, що оригінали документів необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження та призначення судово-почеркознавчих та інших експертиз.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Разом з тим, у вилученні оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, оскільки не встановлено необхідність вилучення оригіналів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню в частині вилучення (виїмки) копій вказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим та прокурорам у кримінальному провадженні № 0000277 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_5 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів особових справ, службових (посадових) інструкцій наступних колишніх працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з подальшим їх вилученням (виїмкою) в копіях.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - в матеріалах судового провадження №757/66958/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1