Справа № 359/1693/18
Провадження № 1-кс/359/392/2018
06 березня 2018 слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду
Київської області ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
встановив:
Так зокрема встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) з метою розкрадання державних коштів, прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з конвертацією коштів у готівку, а також виведення коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг у 2017 мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) яке у свою чергу мало фінансово-господарські взаємовідносини із підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
Зібрані в ході досудового розслідування дані вказують на те, що вище зазначені підприємства були використані для переведення коштів у готівку.
З метою встановлення способу використання зазначених вище підприємств, що мають ознаки фіктивності та осіб, які надавали таким чином послуги по ухиленню від сплати податків підприємствам реального сектору економіки органом досудового розслідування перевірено обставини їх реєстрації та перереєстрації, а також досліджено спосіб життя осіб на яких такі підприємства зареєстровані та осіб, які протягом 2016-2017 обіймали на таких підприємствах будь-які посади.
Так, у ході досудового розслідування встановлено та допитано директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який заперечив свою причетність до реєстрації/перереєстрації, ведення фінансово господарської діяльності на підприємстві. Згідно бази «Єдиний реєстр податкових накладних» на вказане підприємство службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти у розмірі 1 990 000 грн., нібито за купівлю бітуму дорожнього.
Допитаний керівник, головний бухгалтер та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зазначив що має безпосереднє відношення до діяльності вказаного підприємства, однак не надав відповіді на запитання, що стосуються фактичної діяльності вказаного підприємства з ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та «ризиковими» постачальниками, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). З метою отримання копій документів підтверджуючих факт фінансово-господарських взаємовідносинах з вище вказаними контрагентами громадянину ОСОБА_4 , було вручено запит у порядку ст.93 КПК України. Однак директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відмовлено у наданні документів посилаючись на ст.159 КПК України.
За допомогою бази даних ДФС України, а саме «Єдиного реєстру податкових накладних» встановити кінцевого виробника, продукції яку було поставлено: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ) встановити не представляється можливим.
В рамках вказаного кримінального провадження було отримано ухвали слідчого судді Бориспільського міського суду Київської області, які надали дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні банків розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ- НОМЕР_1 ).
Здійснено тимчасові доступ до речей і документів, складено протоколи та вилучено оптичні диски на яких містяться виписки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за результатами проведеного аналізу встановлено, що кошти які надходили від підприємств на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на № НОМЕР_9 , були переведені на другий рахунок № НОМЕР_10 , у сумі 6,2 млн. грн., з якого були зняті через каси ІНФОРМАЦІЯ_9 .
На даний час виникала необхідність у встановленні конкретних осіб, які знімали або-ж на даний час знімають, кошти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлення їх місць зберігання, встановлення кола осіб з якими тісно спілкується особа яка знімає кошти, встановлення номерів телефонів, які використовуються в злочинній діяльності, та інших фактичних даних.
При проведенні слідчих дій, здобуто фактичні дані про те, що кошти знімались у касах ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період з 04.09.2017 по 30.11.2017 за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 / АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .
З метою встановлення номерів телефонів якими користуються особи задіяні до злочинної діяльності проведено радіорозвідку за вказаними адресами, в результаті чого отримано дані.
Враховуючи те, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо встановити місця розташування офісних приміщень, де знаходяться докази вчинення злочину, а також осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 та представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » не з`явились у судове засідання. Їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши документи приєднані до клопотання, слідчий суддя дійшов до таких висновків.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з їх допомогою можливо встановити місця розташування офісних приміщень, де знаходяться докази вчинення злочину, а також осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
З огляду на ці обставини слідчий суддя вважає, що прокурору Бориспільської місцевої прокуратури допустимо надати тимчасовий доступ та можливість вилучення вказаних ним документів.
Керуючись ч. 2 ст. 369, ч. 3 ст. 371, ст. 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юристу 1 класу ОСОБА_3 , заступнику начальника ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області капітану податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Броварської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та можливість вилучення документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), АДРЕСА_5 та містять відомості у друкованому та електронному вигляді за наступними координатами:
Ухвала слідчого судді діє протягом 30 днів з дня її винесення, а саме до 05.04.2018.
Ухвала слідчого судді є остаточною та не підлягає апеляційному оскарженню.
Слідчий суддя ОСОБА_1