1Справа № 335/2044/18 1-кс/335/1430/2018
12 березня 2018 року м. Запоріжжя
В ході досудового розслідування встановлено, що 21.07.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори №3, №4 предметом яких є поставка та вселення дворічних рослинних риб (білого та строкатого товстолобика) в Каховське та Дніпровське водосховище зі змінами, встановленими додатковими угодами, у кількості 250 000 особин.
В ході досудового слідства проведено ряд слідчих (розшукових) дій, в ході яких отримано інформацію, щодо внесення завідомо неправдивих відомостей до актів про виконання робіт із вселення водних біоресурсів по вищевказаним договорам, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснено оплати в рамках договорі №3, №4 від 21.07.2017 на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 відкриті наступні рахунки: НОМЕР_1 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення: виписок про руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, за період з 22.04.2017 року по 20.02.2018, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у відповідності до ч. 1 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження не доведено існування загрози зміни або знищення речей чи документів.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши матеріали клопотання, перевіривши надані докази в його обґрунтування, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки на думку слідчого судді вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенівського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 або іншій особі за дорученням слідчого дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення: виписок про руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, за період з 22.04.2017 року по 20.02.2018 року.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 12.04.2018 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1