Номер провадження №1-кс/712/6069/17
УХВАЛА
ІМЕНЕ УКРАЇНИ
про накладення арешту на майно

м. Черкаси 14 листопада 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянув винесене у кримінальному провадженні № 0000121 слідчим СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
14.11.2017 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 з клопотанням про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивує тим, що службові особи Червонослобідської сільської ради внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів пов`язаних з поточним ремонтом тротуарної доріжки від вул. Першотравнева до зупинки «Електромережі» у с. Червона Слобода, Черкаського району, Черкаської області, шляхом підписання актів виконаних робіт у 2016 році, які фактично були виконані у 2017 році. Виконання робіт по ремонту тротуарної доріжки від вул. Першотравнева до зупинки «Електромережі» у с. Червона Слобода, Черкаського району, Черкаської області відповідно до укладеного договору № 28 від 02.12.2016 здійснювало приватне підприємство «Наш Тракт» ().

За даними офіційного порталу публічних фінансів України «E-Data», Червонослобідською сільською радою на рахунок підрядника ПП «Наш Тракт» за актом виконаних робіт № 28 від 14.12.2016 сплачено кошти на загальну суму 174 938 грн. 00 коп., хоча фактично роботи виконало лише на весні 2017.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що 13.05.2017 між службовими особами Червонослобідської сільської ради та ПП «Наш Тракт» укладено договори № 1 та № 2 на виконання робіт по об`єктам: «Поточний ремонт вул. Небесної Сотнi в с. Червона Слобода» та «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття біля обелiска Слави в с. Червона Слобода» відповідно.

За даними офіційного порталу публічних фінансів України «E-Data», Червонослобідською сільською радою на рахунок підрядника ПП «Наш Тракт» за актами виконаних робіт № 3 та № 4 від 13.05.2017 сплачено кошти на загальну суму 199 929 грн. 00 коп. та 99 971 грн. 00 коп. відповідно.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що директор ПП «Наш Тракт» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , за попередньою змовою з службовими особами Червонослобідської сільської ради, привласнив бюджетні кошти під час виконання робіт по об`єктам: «Поточний ремонт вул. Небесної Сотнi в с. Червона Слобода» та «Поточний ремонт асфальтобетонного покриття біля обелiска Слави в с. Червона Слобода» та «Поточний ремонт тротуарної дорiжки вiд зупинки «Електромережi» до вул. Першотравнева в с. Червона Слобода» шляхом здійснення безтоварних операцій та переведення грошових коштів у готівку, виконання робіт із значно завищеними обсягами виконаних робіт, що явно не відповідають обсягам та якості робіт вказаним у актах приймання виконаних будівельних робіт, чим завдали збитків місцевому бюджету.

13.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 11.11.2017 в домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де зареєстрований та проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 під час санкціонованого обшуку за вище вказаною адресою, а саме в дитячій кімнаті було виявлено та вилучено наступні документи:
- чернетку акту (б/н) приймання виконаних будівельних робіт на 3 арк.;
- чернетку локального кошторису на будівельні роботи №1-1-1 на 3 арк.;
- чернетку локального кошторису на будівельні роботи №1-1-1 на 3 арк.;
- чернетку дефектного акту на поточний ремонт а/б покриття біля обеліска Слави на 1 арк.;
- чернетку дефектного акту на поточний ремонт а/б покриття біля обеліска Слави на 1 арк.;
- чернетку договірної ціни на будівництво поточний ремонт а/б покриття біля обеліска Слави на 2 арк.;
- чернетку договірної ціни на будівництво поточний ремонт а/б покриття біля обеліска Слави на 2 арк.;
- чернетку акту (б/н) приймання виконаних будівельних робіт на 3 арк.;
- чернетку договору підряду на 3 арк.;
- чернетку договору підряду на 3 арк.;
- оригінал рахунку-фактури № 4 на 1 арк.;
- чернетку локального кошторису на будівельні роботи №1-1-1 на 3 арк.;
- оригінал наказу № 2 про переведення від 18.04.2017 на 1 арк.;
- оригінали листів начальника філії Черкаської автодор ПП «Наш тракт» в кількості 6 шт.;
- копію договору оренди нерухомого майна №47 від 03.07.2017 на 4 арк.;
- копію довіреності від 15.05.2017 на 1 арк.;
- оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 25.11.2015 на 1 арк.;
- роздруківку договору підряду (б/н) на 1 арк.;
- оригінал витягу з реєстру платників Єдиного податку від 03.12.2015 на 1 арк.;
- оригінал статуту приватного підприємства «Наш тракт» від 23.11.2015 на 8 арк.;
- оригінал рішення № 1/2015 засновника приватного підприємства «Наш тракт» від 23.11.2015 на 1 арк.;
- оригінал додатку до рішення № 1/2015 засновника приватного підприємства «Наш тракт» від 23.11.2015 на 1 арк.;
- оригінал наказу № 1 про призначення директора від 23.11.2015 на 1 арк.;
- чернетку договору підряду (б/н) на 1 арк.;
- чернетку дефектного акту на 1 арк.;
- оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 9 від 10.05.2017 на 1 арк.;
- чернетку дефектного акту на 1 арк.;
- оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 28 від 12.12.2016 на 1 арк.;
- оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 27 від 12.12.2016 на 1 арк.;
- оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 26 від 26.12.2016 на 1 арк.;
- оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 25 від 02.12.2016 на 1 арк.;
- оригінал акту № ТР-0000036 від 01.12.2016 на 1 арк.;
- чернетку підсумкової відомості ресурсів до об`єктного кошторису №1-1 поточного ремонту вул. Небесної Сотні в с. Червона Слобода на 3 арк.;
- чернетку підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №1-1-1 поточного ремонту а/б покриття біля обеліска Слави на 3 арк.;
- копію акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 10 від 27.04.2017 на 1 арк.;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;
- чернетку акту (б/н) приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.;
- роздруківка довіреності від 01.09.2017 на 1 арк.;
- чернетка із розрахунками на 2 арк.;
- чернетку акту (б/н) приймання виконаних будівельних робіт на 3 арк.;
- чернетку договірної ціни на будівництво поточний ремонт а/б покриття біля обеліска Слави на 2 арк.;
- чернетку договірної ціни на будівництво поточний ремонт а/б покриття біля обеліска Слави на 2 арк.;
- зошит із записами на 36 арк.;
- зошит із записами на 48 арк.
Крім того, в даній кімнаті виявлено та вилучено системний блок від комп`ютера, марки «АSUS», сірого кольору, в ході перегляду якого виявлено документи в електронному вигляді ПП «Наш тракт».
13.11.2017 вказані документи та системний блок, марки «АSUS», сірого кольору постановою слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 визнано речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.
Із вищевказаних документів, які було вилучено в ході обшуку, частина документів не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилученні законом з обігу, згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважаються тимчасово вилученим майном.

У досудового слідства є достатні підстави вважати, що вказані документи:

-підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберегли на собі його сліди;

-призначалися (використовувалися) для фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

-є предметом кримінального правопорушення;

-одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та є доходами від них.

Вилучені під час обшуку зазначені документи є речовими доказами в даному кримінальному провадженні, та можуть бути використані в ході досудового розслідування та подальшого судового розгляду як доказ факту чи обставин, що встановлюються та підлягають доказуванню під час розслідування кримінального провадження.

Таким чином, з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вилучені під часу обшуку документи.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів, 2) спеціальної конфіскації, 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно зі ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою забезпечення кримінального провадження, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю, а також для припинення та подальшого запобігання скоєння злочину аналогічним способом необхідно накласти арешт на вище зазначені документи та системний блок які були вилучені за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, суддя слідчий,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 - задовольнити.
Накласти арешт на вилучені документи в ході проведення обшуку в домоволодінні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- чернетку акту (б/н) приймання виконаних будівельних робіт на 3 арк.;
- чернетку локального кошторису на будівельні роботи №1-1-1 на 3 арк.;
- чернетку локального кошторису на будівельні роботи №1-1-1 на 3 арк.;
- чернетку дефектного акту на поточний ремонт а/б покриття біля обеліска Слави на 1 арк.;
- чернетку дефектного акту на поточний ремонт а/б покриття біля обеліска Слави на 1 арк.;
- чернетку договірної ціни на будівництво поточний ремонт а/б покриття біля обеліска Слави на 2 арк.;
- чернетку договірної ціни на будівництво поточний ремонт а/б покриття біля обеліска Слави на 2 арк.;
- чернетку акту (б/н) приймання виконаних будівельних робіт на 3 арк.;
- чернетку договору підряду на 3 арк.;
- чернетку договору підряду на 3 арк.;
- оригінал рахунку-фактури № 4 на 1 арк.;
- чернетку локального кошторису на будівельні роботи №1-1-1 на 3 арк.;
- оригінал наказу № 2 про переведення від 18.04.2017 на 1 арк.;
- оригінали листів начальника філії Черкаської автодор ПП «Наш тракт» в кількості 6 шт.;
- копію договору оренди нерухомого майна №47 від 03.07.2017 на 4 арк.;
- копію довіреності від 15.05.2017 на 1 арк.;
- оригінал виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців від 25.11.2015 на 1 арк.;
- роздруківку договору підряду (б/н) на 1 арк.;
- оригінал витягу з реєстру платників Єдиного податку від 03.12.2015 на 1 арк.;
- оригінал статуту приватного підприємства «Наш тракт» від 23.11.2015 на 8 арк.;
- оригінал рішення № 1/2015 засновника приватного підприємства «Наш тракт» від 23.11.2015 на 1 арк.;
- оригінал додатку до рішення № 1/2015 засновника приватного підприємства «Наш тракт» від 23.11.2015 на 1 арк.;
- оригінал наказу № 1 про призначення директора від 23.11.2015 на 1 арк.;
- чернетку договору підряду (б/н) на 1 арк.;
- чернетку дефектного акту на 1 арк.;
- оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 9 від 10.05.2017 на 1 арк.;
- чернетку дефектного акту на 1 арк.;
- оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 28 від 12.12.2016 на 1 арк.;
- оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 27 від 12.12.2016 на 1 арк.;
- оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 26 від 26.12.2016 на 1 арк.;
- оригінал акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 25 від 02.12.2016 на 1 арк.;
- оригінал акту № ТР-0000036 від 01.12.2016 на 1 арк.;
- чернетку підсумкової відомості ресурсів до об`єктного кошторису №1-1 поточного ремонту вул.. Небесної Сотні в с. Червона Слобода на 3 арк.;
- чернетку підсумкової відомості ресурсів до локального кошторису №1-1-1 поточного ремонту а/б покриття біля обеліска Слави на 3 арк.;
- копію акту здачі-приймання робіт (надання послуг) № 10 від 27.04.2017 на 1 арк.;
- копію довідки про присвоєння ідентифікаційного номера на ім`я ОСОБА_6 на 1 арк.;
- чернетку акту (б/н) приймання виконаних будівельних робіт на 4 арк.;
- роздруківка довіреності від 01.09.2017 на 1 арк.;
- чернетка із розрахунками на 2 арк.;
- чернетку акту (б/н) приймання виконаних будівельних робіт на 3 арк.;
- чернетку договірної ціни на будівництво поточний ремонт а/б покриття біля обеліска Слави на 2 арк.;
- чернетку договірної ціни на будівництво поточний ремонт а/б покриття біля обеліска Слави на 2 арк.;
- зошит із записами на 36 арк.;
- зошит із записами на 48 арк. та на системний блок від комп`ютера, марки «АSUS», сірого кольору, в ході перегляду якого виявлено документи в електронному вигляді ПП «Наш тракт».
Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 .

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1