Справа № 645/1121/18
Провадження №1-кс/645/226/18
У Х В А Л А
Іменем України

13 березня 2018 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:
Слідчий СВ Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що 26.09.2017 року невстановлена особа, використавши паспорт, що належить гр. ОСОБА_4 , оформила кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002936 від 31.10.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, тобто використання завідомо підробного документа.
В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_4 пояснив, що 22.10.2017 р. на його поштову скриньку надійшло повідомлення про вимогу сплатити заборгованість у сумі 2 154,13 грн. за кредитом «швидкі гроші», до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Цього ж дня він зателефонував на гарячу лінію за поясненнями, оскільки він не оформлював кредит у даному банку. Йому пояснили, що 26.09.2017 р. на його ім`я було взято кредит в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використавши паспорт на його ім`я. ОСОБА_4 пояснив, що 22.09.2017 року у нього було викрадено паспорт на його ім`я, у зв`язку з чим він звертався до Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області. Працівниками банку йому було надано «Анкету-заяву про приєднання до умов та правил надання банківських послуг в ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які маються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо оформлення договору кредитування ОСОБА_4 , можуть в подальшому мати доказове значення за кримінальним провадженням та бути визнані речовими доказами, що сприятиме розкриттю вказаного кримінального правопорушення та притягненню винної особи до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування та відшкодування матеріальної шкоди, що була заподіяна потерпілому в результаті вчинених відносно нього протиправних дій, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та наданні тимчасового доступу до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначені документи і інформація мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати їх неможливо, у зв`язку з чимслідчий клопоче про надання тимчасового доступу до документів банку, з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України, клопотання розглядається без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», у володінні якого перебуває відшукувана інформація.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи

клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.162-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :
Клопотання слідчого задовільнити.

Надати слідчому СВ Немишлянського відділу поліції ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВКП Немишлянського ВП ГУНП в Харківській області, тимчасовий доступ до документів та інформації, яка міститься на різних носіях, які маються в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням у належним чином завірених копіях:

1.юридичну (реєстраційну) справу по відкриттю особистого карткового рахунку на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

2. реєстр операцій по руху грошових коштів по даному картковому рахунку за період з 26.09.2017 р. до теперішнього часу із зазначенням деталей транзакції (дати,часу, номеру, місця перерахування та зняття грошових коштів з вказівкою даних осіб відправників та одержувачів грошових коштів, їх номери банківських рахунків, МФО банків та суми);

4. матеріали відеозапису (фотографії) з камер спостереження, розташованих в банкоматах (терміналах) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з прив`язкою до руху грошових коштів по картковому рахунку (час та місце зняття видачі грошових коштів в банкоматі) з 26.09.2017 року до теперішнього часу.

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 12.04.2018 р.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1