29.03.2018 Провадження № 1-кс/331/2129/2018
Єдиний унікальний номер 331/2338/18
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 березня 2018 року місто Запоріжжя
В обґрунтування вищезазначеного клопотання зазначив, що в період з 2009 року по теперішній час невстановленою групою осіб проводиться підривна діяльність на шкоду національним інтересам України у фінансовій сфері шляхом виведення грошових коштів з державного сектору економіки на користь іноземної комерційної структури ІНФОРМАЦІЯ_1 (Республіка Польща, за інформацією оперативного підрозділу фактичні власники - громадяни Російської Федерації).
06.01.2015 Господарським судом Запорізької області за заявою ТОВ СУПП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса Кіровоградська область, м.Світловодськ, (бенефіціар ОСОБА_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 Республіка Польша) порушено провадження у справі № 908/6036/14 про банкрутство ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Постановою господарського суду Запорізької області від 24.11.2016 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.
21 лютого 2018 року під час обшуку цеху №23 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено факт демонтажу заставного майна банку - срібних тримачів електродів 18-ти камер осадження полікремнію інв.№№ 486114 486131. При цьому головним бухгалтером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час обшуку були видані документи щодо продажу демонтованих срібних тримачів електродів як лом дорогоцінних металів ліцензованому підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
При цьому, допитана як свідок головний бухгалтер ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 повідомила, що рішення щодо демонтажу срібних тримачів електродів та заміни їх мідними аналогами приймались комісійно за участю фахівців, відповідальних осіб та керівництва заводу зі складанням відповідних актів та інших робочих документів з даного приводу.
Оскільки у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 перебувають документи щодо:
-монтажу та обліку 18-ти камер осадження полікремнію інв.№№ 486114 486131 (по кожній одиниці, із зазначенням усіх складових частин, комплектації при монтажі та усіх видів робіт і замін складових частин з моменту монтажу та до теперішнього часу);
-демонтажу, бухгалтерського і складського обліку та подальшого продажу срібних тримачів електродів 18-ти камер осадження полікремнію інв.№№ 486114 486131, у тому числі усіх актів про часткове списання основних засобів, службових записок, протоколів оперативних нарад з питання вдосконалення камер осадження полікремнію, експертних оцінок та висновків технічних служб заводу щодо необхідності заміни срібних тримачів електродів та інших документів з даного приводу,
з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчий звертається до слідчого судді з приводу отримання тимчасового доступу до зазначених документів.
Вказані документи та інформація будуть використані як докази у кримінальному провадженні, у сукупності з іншими, встановленими у ході досудового розслідування доказами, а обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо встановити іншими способами.
В судовому засіданні слідчий внесене клопотання про тимчасовий доступ підтримав та просив суд його задовольнити.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим також зазначено, що розголошення інформації, яка міститься у цьому клопотанні, може негативно вплинути на хід досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вивчивши матеріали, додані до клопотання, доходить наступного.
Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 4, 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні особи, є необхідною слідчою дією, без якої встановити істину по справі не можливо та не можливо встановити її іншим способом.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення СВ УСБУ в Запорізької області підполковнику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів щодо:
-монтажу та обліку 18-ти камер осадження полікремнію інв.№№ 486114 486131 (по кожній одиниці, із зазначенням усіх складових частин, комплектації при монтажі та усіх видів робіт і замін складових частин з моменту монтажу та до теперішнього часу);
-демонтажу, бухгалтерського і складського обліку та подальшого продажу срібних тримачів електродів 18-ти камер осадження полікремнію інв.№№ 486114 486131, у тому числі усіх актів про часткове списання основних засобів, службових записок, протоколів оперативних нарад з питання вдосконалення камер осадження полікремнію, експертних оцінок та висновків технічних служб заводу щодо необхідності заміни срібних тримачів електродів та інших документів з даного приводу,
з можливістю вилучення оригіналів даних документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів діє протягом одного місяця з дня постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1