Справа№751/414/17
Провадження №1-кс/751/2539/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 вересня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
секретар ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погодженого процесуальним прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
Встановив:
З метою всебічного, повного і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно отримати та дослідити документи які підтверджують сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податків та митних платежів по вантажно-митних деклараціях № 102110003/2016/160323, № 10211003/2016/160469, № 10211003/2016/160470, документів, що підтверджують виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » п. 5.1 контракту від 31.05.2016 № 3105/2016, документів, або інформації про прийняття (не прийняття) поставок товару від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до п. 1.2, п. 3.1 контракту від 31.05.2016 № 3105/2016 та статті «В.4» умов поставки «DAP Інкотермс 2010», а також витягів з реєстрів електронного листування та інформації щодо надходження електронних копій документів та листів від « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не з`явився, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані відомості можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених копій), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення (проведення вилучення) у паперовому вигляді, а саме:
- Документів, що підтверджують сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податків та митних платежів в сумі 285 206,79 грн., а саме:
- згідно МД № 102110003/2016/160323 від 10.06.2016 (CMR від 07.06.2016 № 436758, рахунок-фактуру (інвойс) від 01.06.2016 № 162621) 232 985,19 грн.
- згідно МД № 10211003/2016/160469 від 02.08.2016 (Air Waybill від 29.07.2016 № 657 RIX 12155404, рахунок-фактура (інвойс) від 05.07.2016 № 162875) 21 620,87 грн.
- згідно МД № 10211003/2016/160470 від 02.08.2016 (Air Waybill від 27.07.2016 № 657 RIX 12155371, рахунок-фактура (інвойс) від 21.07.2016 № 163023) 30 600,73 грн.
- Завірених копій витягів з реєстрів електронного листування та інформацію щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які займалися узгодженням тексту контракту від 31.05.2016 № 3105/2016 укладеного з « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- Завірених копій витягів з реєстрів електронного листування та інформацію щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які отримували на електронну пошту від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інвойси, пакувальні листи, CMR, ІНФОРМАЦІЯ_3 , сертифікати якості, експортні декларації та інші документи.
- Завірених копій витягів з реєстрів електронного листування та інформацію щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перевіряли в день відвантаження товарно-супровідні документи отримані від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відповідність.
- Завірених копій витягів з реєстрів електронного листування та інформацію щодо працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які надавали митному брокеру ОСОБА_7 інвойси, пакувальні листи, CMR , ІНФОРМАЦІЯ_3 , сертифікати якості, експортні декларації та інші документи отримані від « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
- Завірених копій документів, або інформацію про прийняття (не прийняття) поставок товару від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у відповідності до п. 1.2, п. 3.1 контракту від 31.05.2016 № 3105/2016 та статті «В.4» умов поставки «DAP Інкотермс 2010», а саме:
- інформацію про прийняття (не прийняття) поставки по МД № 102110003/2016/160323 від 10.06.2017 (CMR від 07.06.2016 № 436758, рахунок-фактура (інвойс) від 01.06.2016 № 162621);
- інформацію про прийняття (не прийняття) поставки по МД № 10211003/2016/160469 від 02.08.2016 (Air Waybill від 29.07.2016 № 657 RIX 12155404, рахунок-фактура (інвойс) від 05.07.2016 № 162875)
- інформацію про прийняття (не прийняття) поставки по МД № 10211003/2016/160470 від 02.08.2016 (Air Waybill від 27.07.2016 № 657 RIX 12155371, рахунок-фактура (інвойс) від 21.07.2016 № 163023).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначений речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1