УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 ., розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Південного регіону України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання військовою прокуратурою Південного регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №000034 від 25.01.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 410 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що у період 2016-2017 років помічник командира з фінансово-економічної роботи - начальник фінансової служби військової частини польова пошта НОМЕР_1 лейтенант ОСОБА_5 , будучи військовою службовою особою із зловживанням службовим становищем, на підставі складених завідомо неправдивих офіційних документів заволодів бюджетними грошовими коштами, належними для виплатами іншим військовослужбовцям на суму понад 100 тис. грн.
Згідно висновків Акту перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) від 27.01.2017 №733, яка проводилась службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у вересні 2016 року по роздавальній відомості нараховано ОСОБА_6 кошти в сумі 11055,99 грн. та ОСОБА_7 кошти в сумі 2167,74 грн., які по реєстру були зараховані на рахунок ОСОБА_8 .
Тоді ж у жовтні 2016 року по раздавальній відомості нараховано ОСОБА_9 кошти в сумі 4528,00 грн., та зараховані на картковий рахунок ОСОБА_5 .
Згідно висновків аудиторського звіту від 12.05.2017 року №234/3/26/аз за результатами внутрішнього фінансового аудиту відповідності фінансово-господарської діяльності військової частини НОМЕР_2 за період з 01.06.2015 по 31.01.2017 в ході контрольного заходу ВПК частини проведено звірку відомостей нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта НОМЕР_1 з реєстрами зарахування коштів наданих установами банків та в результаті проведеної роботи встановлено, що лейтенант ОСОБА_5 незаконно привласнив грошові кошти у сумі 141 833,13 грн.
Слідством встановлено, що з метою виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, військовою частиною НОМЕР_2 укладено Договір про розрахунково-касове обслуговування підприємства/організації з видачі заробітної плати/стипендії з використанням платіжних карток від 27.05.2015 № НОМЕР_4 (далі за текстом Договір) з Вінницькою філією Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі за текстом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »);
З тією ж метою військовою частиною НОМЕР_2 укладено Договір про надання послуг по обслуговуванню платіжних карток від 10.06.2015 №2015/ZP/260-005 (далі за текстом Договір), з відділенням № НОМЕР_5 Публічного акціонерного товариства акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі за текстом ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та Договір про надання послуг по зарахуванню та виплаті заробітної плати та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб (працівників) з використанням платіжних карток від 08.06.2015 №05/015 (далі за текстом Договір) з ТВБВ№ НОМЕР_6 філії Вінницького обласного управління Публічного акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі за текстом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
Протягом з 01.05.2016 по 31.01.2017 роки відповідно до вказаних договорів зарахування грошових коштів на карткові рахунки військовослужбовців здійснювалось на підставі представлених військовою частиною НОМЕР_2 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відомостей (реєстрів) розподілу заробітної плати, які подавались військовою частиною разом із письмовими відомостями (реєстрами). У разі, якщо відомості, надані в електронному вигляді та на паперовому носії відрізняються, автентичною вважається електронна відомість, згідно з якою банк здійснює зарахування розбіжностей.
До складу військової частини НОМЕР_2 входить військова частина польова пошта НОМЕР_1 , у штаті якої передбачена посада помічника командира з фінансово-економічної роботи - начальника фінансової служби військової частини польова пошта НОМЕР_1 , який є службовою особою відповідальною за нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта НОМЕР_1 , складання та подання до військової частини НОМЕР_2 в електронному та паперовому вигляді реєстрів перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).
Отримані від військової частини польова пошта НОМЕР_1 реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) подавались військовою частиною НОМЕР_2 у письмовому та електронному вигляді до відповідних відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та зазначеними Банками, у строки встановлені Договором, проводилось зарахування грошових коштів на персональні карткові рахунки військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 .
Протягом квітня 2016 року по січень 2017 року на посаді помічника командира з фінансово-економічної роботи - начальника фінансової служби військової частини польова пошта НОМЕР_1 проходив лейтенант ОСОБА_5 , який здійснював нарахування грошового забезпечення військовослужбовцям військової частини польова пошта НОМЕР_1 , складав та подавав до військової частини НОМЕР_2 в електронному та паперовому вигляді реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).
При цьому, як встановлено слідством, у наданих до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстрах в електронному вигляді суми до зарахування на карткові рахунки звільнених військовослужбовців ОСОБА_5 вказував свій індивідуальний податковий номер та індивідуальний податковий номер громадянина ОСОБА_8 , який взагалі не мав ніякого відношення до військової частини та являвся товаришем ОСОБА_5 , в результаті чого, Банк протягом з травня 2016 року по січень 2017 року перераховував грошові кошти на персональні карткові рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .
Згідно повідомлення командира військової частини НОМЕР_2 від 29.10.2017 №2017/28/3275 електронні реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 (А1619) подавались до фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_2 , як на флеш носії, який надавав ОСОБА_5 , так і шляхом пересилання цих електронних реєстрів на електронну пошту фінансово-економічної служби військової частини НОМЕР_2 : ІНФОРМАЦІЯ_6 (доступ до електронної пошти мали: ОСОБА_10 , (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (ідентифікаційний код НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (ідентифікаційний код НОМЕР_10 ).
В подальшому зазначені реєстри з цієї електронної пошти пересилались на електронну пошту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ІНФОРМАЦІЯ_7 , АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ІНФОРМАЦІЯ_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10
Крім того, ОСОБА_5 часто сам особисто заносив у відділення банків реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 .
Електронні реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 (А1619) ОСОБА_5 пересилав з поштової адреси - ІНФОРМАЦІЯ_11
При цьому, акти приймання-передавання електронних та письмових реєстрів перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) між банком та військовою частиною не складались у зв`язку з тим, що це не було передбачено умовами договору.
Письмові реєстри готувались у 2 примірниках, один з яких залишався у банку, а другий примірник з відміткою банку забирали та підшивали в меморіальному ордері №2.
Службові комп`ютери ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ||500G|400Вт №S|N G та ІНФОРМАЦІЯ_13 ||500G|400Вт ST 500DM), за допомогою яких відправлялись на електронну адресу відділення банку реєстри та меморіальні ордера №2 у яких зберігаються документи щодо перерахувань грошових коштів на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), знаходяться в м. Гайсин Вінницької області у фінансовій службі військової частини НОМЕР_2 .
Таким чином, службові комп`ютери ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ||500G|400Вт №S|N G та ПЕОМ Intel Celeron CPU G1840|2Gb||500G|400Вт ST 500DM), реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період з 01.05.2016 по 31.01.2017 в електронному та паперовому вигляді, мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, а саме, підтверджують факт складання, надання ОСОБА_5 та іншими службовими особами військової частини НОМЕР_2 завідомо неправдивих документів та незаконне зарахування грошових коштів на персональні карткові рахунки осіб зазначених у електронних відомостях (реєстрах) та подальший рух цих грошових коштів.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до документів у тому числі у паперовому та електронному вигляді, а також до службових комп`ютерів військової частини НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ||500G|400Вт №S|N G та ІНФОРМАЦІЯ_13 ||500G|400Вт ST 500DM), які знаходяться в м. Гайсин Вінницької області у фінансовій службі військової частини НОМЕР_2 .
Враховуючи викладене, а також те, що без наявності зазначених документів іншим способом довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, що його вчинили, не можливо, прокурор просив клопотання задовольнити, та провести його розглядати без виклику представників фінансової служби військової частини НОМЕР_2 .

Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників фінансової служби військової частини НОМЕР_2 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи а саме: меморіальні ордери №2 військової частини НОМЕР_2 за період з 01 травня 2016 року по 31 січня 2017 року, службові комп`ютери військової частини НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ||500G|400Вт №S|N G та ІНФОРМАЦІЯ_13 ||500G|400Вт ST 500DM) та інші електронні носії інформації на яких (зберігались) чи за допомогою яких виготовлялись та пересилались електронні реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 (А1619), які знаходиться у фінансовій службі військової частини НОМЕР_2 , за адресою: м. Гайсин, Вінницької області, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Що стосується вилучення оригіналів документів, то вважаю вказану вимогу необґрунтованою, оскільки слідчий в своєму клопотанні не зазначає в чому полягає необхідність вилучення саме оригіналів документів.

Крім того, в судовому засіданні прокурором доведено, що фінансова служба військової частини НОМЕР_2 , володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 , - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_4 , та слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000034 від 25.01.2017 або оперативному підрозділу за дорученням слідчого (в порядку ст. 40 КПК), тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завірені їх копії, які знаходяться у м. Гайсин Вінницької області у фінансовій службі військової частини НОМЕР_2 , а саме:

- меморіальних ордерів №2 військової частини НОМЕР_2 за період з 01 травня 2016 року по 31 січня 2017 року, включно.

- службових комп`ютерів військової частини НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ||500G|400Вт №S|N G та ІНФОРМАЦІЯ_13 ||500G|400Вт ST 500DM) та інших електронних носіїв інформації на яких (зберігались) чи за допомогою яких виготовлялись та пересилались електронні реєстри перерахувань на особисті вклади військовослужбовців військової частини польова пошта НОМЕР_1 (А1619).

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: