Провадження № 1-кс/369/2920/17
УХВАЛА
Іменем України
27.09.2017 року м. Київ
Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000578 від 06 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області юрист 1 класу ОСОБА_3 з клопотанням про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000578 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Своє клопотання прокурор обґрунтовував тим, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000578 від 06.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідством встановлено, що службові особи тимчасової адміністрації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час ліквідаційної процедури за попередньою змовою вчиняють шахрайські дії відносно боржників банку у договірних зобов`язаннях, висуваючи їм неправомірні вимоги по сплаті платежів за кредитними договорами, не маючи при цьому прав кредитора, у зв`язку з відступленням права вимоги за цими зобов`язаннями іншому (новому) кредитору - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок цих дій Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також введеним в оману фізичним особам (сторонам у первісних зобов`язаннях) завдано шкоди.

19 травня 2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Клієнт) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Фактор) був укладено договір факторингу № 1905, за яким Клієнт зобов`язується відступити Фактору за плату право вимоги, визначене у Реєстрі прав вимог.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступу до документів у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: 1) усіх реєстрів прав вимог, у тому числі розширених, за договором факторингу, укладеного 19.05.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 2) усіх актів приймання-передачі реєстрів прав вимог щодо кредитних договорів за договором факторингу, укладеного 19.05.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення їх в копіях та на електронному носії.

Вказані документи можуть знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки банки зберігають інформацію про вчинені правочини відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Враховуючи викладене, прокурор просив розкрити банківську таємницю та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме всіх реєстрів прав вимог, у тому числі розширених, за договором факторингу, укладеного 19.05.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; всіх актів приймання-передачі реєстрів прав вимог щодо кредитних договорів за договором факторингу, укладеного 19.05.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та провести їх вилучення в копіях у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вимоги ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Клопотання розглядалось за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення знищення та переховування вказаних у клопотанні документів.

У відповідності до вимог ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0000578 від 06.09.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України прокурор зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 або уповноваженій ним особою на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до реєстрів прав вимог, у тому числі розширених, за договором факторингу, укладеного 19 травня 2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; актів приймання-передачі реєстрів прав вимог щодо кредитних договорів за договором факторингу, укладеного 19 травня 2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій даних документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1