Справа № 640/1053/18
н/п 1-кс/640/1498/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" лютого 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
19.02.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: отримання довідки із інформацією про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_2 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номери банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 19.09.2017 по 15.02.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
На обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що з липня 2017 року група невстановлених осіб серед яких є чоловік на ім`я « ОСОБА_5 » та чоловік на ім`я « ОСОБА_6 » та молоді дівчата на ім`я « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » створили та утримують Інтернет-порностудію у винайманому будинку розташованому на території Червонозаводського району м. Харкова, де встановили комп`ютерну техніку підключену до мережі Інтернет, за допомогою якої моделі вчиняють розпусні дії використовуючи для спілкування з клієнтами в режимі реального часу веб-камери, а саме оголюють та демонструють статеві органи; імітують статевий акт, тощо, тобто надають користувачам мережі Інтернет послуги порнографічного характеру.
ОСОБА_4 є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на його рахунок регулярно надходять грошові перекази від діяльності студії та він здійснює перекази на банківський рахунок ОСОБА_9 . Заробітну платню ОСОБА_9 виплачує використовуючи також і безготівковий розрахунок, для чого використовує власний рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Також ОСОБА_4 для ведення вказаної незаконної діяльності використовує банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оформлену на його рідного брата ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Слідчий ОСОБА_3 до судового засідання не з`явилась, надала до канцелярії суду заяву, в якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі у зв`язку зі службовою зайнятістю, подане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому слідчого відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, а саме: отримання довідки із інформацією про клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер № НОМЕР_2 , його повні анкетні та паспортні дані, реквізити, номери банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 19.09.2017 по 15.02.2018 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.03.2018.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1