Справа № 525/224/18
Провадження № 1-кс/525/50/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.02.2018 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 27.11.2015 року до Великобагачанського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 25.11.2015 року в сел. Велика Багачка невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа грошовими коштами в сумі 10550 грн., що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000409 від 27.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 25.11.2015 року близько 02 год. потерпілий ОСОБА_7 припаркував свій автомобіль марки «ВАЗ 21011» д.н.з. НОМЕР_1 біля будинку по АДРЕСА_1 , в якому він проживає, після чого він пішов відпочивати до своєї квартири. В автомобілі він залишив папку, в якій знаходились: паспорт громадянина України на його ім`я, мисливський дозвіл, посвідчення водія на його ім`я, технічний паспорт на його автомобіль марки ВАЗ 21011, кредитна банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з пін-кодом до неї. Вдень 25.11.2015 року потерпілий ОСОБА_6 пішов до свого автомобіля і виявив, що папка в якій знаходились вищевказані ним документи, зникла. В подальшому потерпілий у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дізнався, що з його картки № НОМЕР_2 невідомою особою було викрадено грошові кошти в сумі 10500 гривень.

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та місце, де знімались грошові кошти, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів.

Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (член групи слідчих по даному кримінальному провадженню) в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про рахунок № НОМЕР_2 , трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ.

Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 27.11.2015 року до Великобагачанського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 25.11.2015 року в сел. Велика Багачка невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа грошовими коштами в сумі 10550 грн., що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (кримінальне провадження №0000409). Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.185 КК України (а.к.2).

З рапорту оперативного чергового РВ ОСОБА_8 від 27.11.2015 року вбачається, що 27.11.2015 року до Великобагачанського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 25.11.2015 року в сел. Велика Багачка невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа грошовими коштами в сумі 10550 грн., що належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (а.к.5).

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 , 1966 р.н., вбачається, що 27.11.2015 року до Великобагачанського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що 25.11.2015 року в сел. Велика Багачка невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу, заволоділа грошовими коштами в сумі 10550 грн., що йому належать (а.к.а.к.6-7).

З рапорту заступника начальника СКП ОСОБА_9 від 27.04.2016 року вбачається, що в ході виконання доручення №125 від 25.04.2016 року по факту крадіжки з автомобіля марки ВАЗ 21011 д.н.з. НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 10550 грн. було встановлено номер кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 (а.к.8).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про суми надходжень грошових коштів, про трансакції з коштами на рахунку та про місце зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 25.11.2015 року по 02.12.2015 року із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації про суми надходжень грошових коштів, про трансакції з коштами на рахунку та про місце зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 25.11.2015 року по 02.12.2015 року із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), перебуває в електронних документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл членам групи слідчих по даному кримінальному провадженню - слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та заступнику начальника СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ, НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ,з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, про трансакції з коштами на рахунку та про місце зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 25.11.2015 року по 02.12.2015 року із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 27 березня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1