УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковник юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі для здійснення заправок військової техніки.
В клопотанні указано, що ОСОБА_3 , діючи з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», передав у користування представникам терористичної організації «ЛНР» 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження №0000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається, із клопотання, В подальшому ОСОБА_3 , продовжуючи сприяти терористичній організації «ЛНР», здійснив організаційні заходи щодо силового захоплення, силами військового підрозділу «Донські козаки» терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », складів вугільних підприємств, які розташовувались на території Антрацитівського та Свердловського районів Луганської області з метою подальшого вивезення вугілля на територію РФ та передачі представникам терористичної організації «ЛНР» винагороди за вчинення вказаних протиправних дій.
В клопотанні вказано, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 спільно з громадянином України ОСОБА_4 , який є засновником ряду комерційних структур в тому числі закордонних підприємств, та іншими невстановленими особами, організували канал незаконного вивезення вугілля з території Донецької і Луганської областей, не підконтрольних Україні, та подальшу його реалізацію на території Молдови, Польщі і України.
Із клопотання вбачається, що згідно матеріалів кримінального провадження ОСОБА_4 , для реалізації зазначеної мети, спільно з невстановленими особами з РФ заснували ряд комерційних структур на території України та за кордоном, таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Панама, ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (зареєстрована в Великобританії), « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (зареєстрована в Російській Федерації) та ін.
В клопотанні вказано, що в подальшому, незаконно видобуте вугілля (з шахт та «чорних» копалень) складувалосьна підконтрольній площадці на території Донбасу, непідконтрольній Україні, звідки вантажівками та залізничним транспортом, вугілля невстановленими особами переміщувалось до РФ, де виготовлялись фіктивні документи щодо походження даного вугілля (в разі необхідності вугілля збагачують на підконтрольних підприємствах) та через афілійовані російські і іноземні компанії реалізовують вугілля до Молдови чи Польщі.
Із клопотанні вбачається, що в ході досудового розслідування отриманні відомості, які можуть свідчити щодо шляхів реалізації зазначеного незаконно добутого вугілля на територію України. Зокрема, морським транспортом до торгових портів Одеської області, як правило, міста Ізмаїл та Рені, з можливим використанням схеми перерваного транзиту, під час доставки вугілля до Молдови, відправником в даному випадку можуть виступати як компанії з Російської Федерації так і українські. Другий спосіб це реалізація вугілля через ДК « ІНФОРМАЦІЯ_14 », на діяльність якого ОСОБА_4 через своїх знайомих має вплив.

Як вбачається, із клопотання, що кошти від реалізованого вугілля частково відправляють до терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», де використовують на різні потреби, в тому числі і на фінансування незаконних військових формувань, а частина через іноземні компанії перераховуються ОСОБА_4 та його російським партнерам.

В клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено відомості щодо надходження коштів задіяних у протиправному механізмі на банківські рахунки, які зареєстровано на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), які причетні до вказаної вище протиправної діяльності.

Із клопотанні вказано, що отримано данні про те, що фінансування терористичних груп ймовірно здійснюється з використанням розрахункових рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); ІНФОРМАЦІЯ_19 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ).

Як вбачається, із клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_5 використовували банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_3 ), а саме: № НОМЕР_15 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , та № НОМЕР_16 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_14 ) на ім`я ОСОБА_5 (має довіреність на користування ОСОБА_4 ).

В клопотанні зазначено, що в ході досудового розслідування, під час проведення Держфінмоніторінгу, банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_14 ) надано копії виписок по рахунках № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 за результатами аналізу яких ОСОБА_4 було перераховано кошти:- 04.05.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_23 , у сумі 4,00 млн. грн.;- 25.04.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_24 у сумі 3,00 млн. грн.;- 13.04.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_25 у сумі 2,00 млн. грн.;- 03.02.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_22 у сумі 20,50 млн. грн.;- 08.02.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_21 у сумі 1,00 млн. грн.;- 17.02.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_19 у сумі 1,00 млн. грн.;- 23.02.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_20 у сумі 2,00 млн. грн.;- 14.03.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_18 у сумі 12,00 млн. грн.;- 18.03.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_17 , у сумі 2,00 млн. грн.;- 25.03.2016 на депозитний рахунок № НОМЕР_26 у сумі 4,00 млн. гривень.

В клопотанні вказано, що згідно матеріалів кримінального провадження, по рахунку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_27 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_14 ) за періоди: з 03.01.2014 по 04.05.2016, було зараховано кошти на загальну суму 2,04 млн. грн., та з 24.01.2014 по 17.05.2016, списано, у вигляді оплати за здійсненні покупки, кошти на загальну суму 1,99 млн. гривень. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 0,75 млн. грн.. видаткових фінансових операцій було здійснено ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), якій було емітовано VisaGold з можливістю доступу до карткового рахунку № НОМЕР_27 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_14 ) та належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Як вбачається, із клопотання, решта видаткових операцій по картковому рахунку № НОМЕР_27 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_14 ), було здійснено безпосередньо ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ) на загальну суму 1,24 млн. гривень.

Слідчий в клопотанні вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_3 , знаходиться інформація про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_27 , який належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), про банківські документи, які слугували підставою для відкриття та обслуговування зазначеного карткового рахунку, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000481 від 21.04.2014 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Відповідно до копії листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_21 ОСОБА_6 від 13.11.2015 року встановлено, що згідно матеріалів кримінального провадження, по рахунку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_27 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_14 ) за періоди: з 03.01.2014 по 04.05.2016, було зараховано кошти на загальну суму 2,04 млн. грн., та з 24.01.2014 по 17.05.2016, списано, у вигляді оплати за здійсненні покупки, кошти на загальну суму 1,99 млн. гривень. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 0,75 млн. грн.. видаткових фінансових операцій було здійснено ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), якій було емітовано VisaGold з можливістю доступу до карткового рахунку № НОМЕР_27 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_14 ) та належить ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ).

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати ст. слідчому з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковнику юстиції ОСОБА_2 , або за його дорученням слідчим СВ УСБУ в Одеській області, або слідчим СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_14 ) -№ НОМЕР_27 , за період з її відкриття по дату винесення Ухвали суду, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення та кореспонденту (банківських реквізитів безпосереднього відправника (отримувача) платежу;

- копії юридичної справи власника карткового рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_14 )№ НОМЕР_27 , в тому числі анкети, копії паспортів, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта власника карткового рахунку банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_14 )№ НОМЕР_27 на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
02.10.2017