ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/6467/14-к
Провадження № 1-кс/210/842/14
"12" грудня 2014 р.
Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 слідчого ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0001083 слідчим слідчого відділу Дзержинського РВ Криворізького МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області молодшим лейтенантом міліції ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали,

ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням. В обґрунтування клопотання зазначає, що 08.04.2013 року до Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява про вчинення на території Дзержинського району міста Кривого Рогу Дніпропетровської області кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за наступних обставин.

В період часу приблизно з лютого по березень місяці 2013 року ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , із застосуванням елктронно - обчислюваної техніки, використовуючи особистий акаунт " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", відкритий на інтернет аукціоні " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", отримав кошти від покупців та не поставив належного їм товару, чим спричинив покупцям майнових збитків. Сума спричинених майнових збитків встановлюється.

Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001083 від 09.04.2013 року і визначена первинна правова кваліфікація за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , який працює у відділі безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив, що 30.01.3013 року на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєструвався користувач ОСОБА_5 під логіном « ОСОБА_7 » Під час перебування на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користувача з логіном « ОСОБА_7 » стали надходити скарги за невиконання ним своїх обов`язків по домовленостям як продавця, або неналежне виконання взятих на себе обов`язків, а саме, користувачі зверталися до адміністрації аукціону « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі скаргами, що ними не отриманий товар за який вони перерахували грошові кошти на номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Зі слів покупців внаслідок намагань зв`язатись з продавцем зареєстрованим під логіном « ОСОБА_7 » були безрезультатні

Проведеними подальшими досудовим розслідуванням було встановлено, що грошові кошти, які покупці перераховували за куплений ними товар у користувача під логіном « ОСОБА_7 » перераховувались на номер рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 .

В теперішній час у органу досудового розслідування з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, вирішення питання щодо наявності всіх обов`язкових елементів складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації щодо надходження та вибуття грошових коштів по вище вказаному рахунку із зазначенням часу фінансової операції, її змісту, реквізитів учасників, суми перерахованих грошових коштів по кожній господарській операції із зазначенням початкового та кінцевого сальдо, місця зняття грошових коштів та її відеофіксації за період часу з 30.01.2013 року по 10.12.2014 року.

В теперішній час вище зазначені документи знаходяться на відповідальному зберіганні посадових осіб Криворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Вважаю, що заявлене клопотання відповідає вимогам ст.ст. 132, 160 КПК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України). Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В силу положень ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, або в порядку, передбаченому ч. 2 ст. 163 ЦПК України - без виклику особи у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п.7.1 Постанови Національного банку України №267 від 14.07.2006 року до персональних даних, які належать до банківської таємниці, належать відомості або сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована, що стали відомі банку під час обслуговування фізичної особи та взаємовідносин з нею чи третіми особами при наданні послуг банку.

Відповідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Вилучення оригіналів вище перелічених документів необхідне для проведення із ними в подальшому слідчих дій в умовах ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме проведення оглядів із застосуванням технічних засобів фіксації з метою їх подальшого аналізу та вирішення питання про залучення їх в якості речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки останні відображають хід та результати здійснення ОСОБА_5 умисних шахрайських дій.

На підставі викладеного, з метою повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування, обґрунтованого з`ясування всіх обставин кримінального провадження, збирання доказів та інших об`єктивних даних, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Задовольнити клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення.

Надати тимчасовий доступ та вилучення документів оригіналів документів, які зберігаються у приміщенні Криворізької філії Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , і відображають інформацію про рух грошових коштів місця зняття грошових коштів та її відеофіксації за період часу з 30.01.2013 року по 10.12.2014 року по вказаному рахунку НОМЕР_1 .

Право тимчасового доступу до вказаних речей та документів надати слідчому слідчого відділу Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_4 або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативному підрозділу СДСБЕЗ Дзержинського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області.

Строк дії ухвали до 09 січня 2014 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене у п. 3 цієї ухвали, тягне за собою наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, або якщо вирок було ухвалено без виклику особи, яка його оскаржує, в порядку, передбаченому статтею 382 цього Кодексу, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1