УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/2610/18

Провадження № 1-кс/638/812/18

01.03.2018 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:
слідчий суддя ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000697 від 19 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
До Дзержинського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000697 від 19 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим СВ Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000697 від 19.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за фактом того, що у період часу 09.01.2018 по 23.01.2018 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 800 доларів США, що належать ОСОБА_4 , чим спричинила матеріальний збиток.

у ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який у своїх свідченнях показав, що перебуваючи в Україні з квітня 2014 року ОСОБА_4 познайомився з хлопцем на ім`я ОСОБА_5 . В ході бесіди з ОСОБА_6 розповів, що у останнього є проблеми з отриманням переказів грошових коштів від своїх близьких з Нігерії в Україну, так як він втрачав кошти на обміні курсу валют. Дізнавшись про це ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_4 передати для особистого користування належну ОСОБА_7 банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ОСОБА_4 сподобалось. Після чого приблизно у вересні 2017 року ОСОБА_7 передав ОСОБА_4 в користування банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкриту на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

04.01.2018 року ОСОБА_4 зарахував на вказану картку № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 2 300 доларів для особистого користування.

У період часу з 09.01.2018 по 23.01.2018 ОСОБА_4 помітив, що з карти, яка знаходилась у нього у користуванні, стали зникати грошові кошти. Тоді ОСОБА_4 звернувся в банк, де отримав виписку по карті, з якої дізнався, що з вказаної картки був грошовий переказ коштів 09.01.2018 в сумі 1,96 доларів США і 1,25 доларів США, грошовий переказ 10.01.2018 в сумі 10,83 доларів США та 3, 73 доларів США, 11.01.2018 грошовий переказ в сумі 7,24 доларів США, 12.01.2018 грошовий переказ в сумі 148, 89 доларів США, 13.01.2018 грошовий переказ в сумі 26,58 доларів США, 15.01.2018 грошовий переказ в сумі 99, 08 доларів США, 18.01.2018 видача готівки у відділенні в сумі 150 доларів США, 22.01.2018 видача готівки у відділенні в сумі 300 доларів США, і 21.01.2018 була покупка товару в сумі 30, 04 доларів США, що ОСОБА_4 обурило, так як я не здійснював дані переклади і покупки. Окрім цього ОСОБА_4 отримав виписку по картковому рахунку, яку долучив до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_1 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 по 23.02.2018 року.
Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, особами у володінні яких вони знаходяться, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, судовий розгляд відбувається без виклику такої особи.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана у клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості необхідні для проведення комісійної судово-медичної експертизи та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування №0000697 від 19 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою, за яким грошові кошти зараховувались на рахунок № НОМЕР_1 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2018 року по 23.02.2018 року.

Роз`яснити представникам Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторін кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: