Справа № 686/4652/18

УХВАЛА

03 березня 2018 року м.Хмельницький
03.03.2018 року слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, посадові службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для прикриття незаконної діяльності за звітні періоди податку на додану вартість за червень-липень 2016 року встановили неправомірні визначення сум податкового кредиту та податкових зобов`язань за червень-липень 2016 року. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було придбане ОСОБА_5 для прикриття незаконної діяльності оформлення фіктивних господарських операцій з контрагентами, тобто ОСОБА_5 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період травня-жовтня 2016 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за грошову винагороду без мети здійснення господарської діяльності та прикриття незаконної діяльності перереєструвала на своє ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Також встановлено, що попередній власник (засновник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у 2016 році продав товариство ОСОБА_5 та отримав грошові кошти на розрахунковий рахунок за номером картки № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
У кримінальному провадженні має важливе доказове значення інформація про рух коштів по рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), картки зі зразками підпису, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку. Дані документи містять інформацію про осіб, які відкривали та користувались вказаним рахунком, а також дадуть можливість підтвердити або спростувати отримання грошових коштів за продаж ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого яка підтримала клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому ОУ ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ):
- роздруківок руху коштів із розшифровкою призначення платежів (з зазначенням кодів за ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді) за банківською карткою ОСОБА_6 № НОМЕР_3 , за період з 01.01.2016 року по 01.01.2017 року;
- завірених копій документів справи з юридичного оформлення та обслуговування рахунку до банківської картки № НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , а саме: карток із зразками підпису, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи «Клієнт-Банк-Клієнт», платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів, документів та інші документи, що стосуються обслуговування вищевказаного рахунку.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 03 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя