печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , що діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «МАРГАЗ» про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
Адвокат ОСОБА_3 звернувся в інтересах ТОВ «МАРГАЗ» до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000375 від 07.05.2014 року.
В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/54996/17-к від 20.09.2017 року було задоволено клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000375 та накладено арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках ТОВ "МАРГАЗ" (), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які відкрито та обслуговуються у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 які відкрито та обслуговується у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313); № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які відкрито та обслуговується у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) шляхом заборони будь-яких видаткових операцій по рахункам, з можливістю зарахування грошових коштів на рахунки.
Також зазначає, що епізод кримінального провадження № 0000375, у рамках якого досліджувались факти щодо можливих порушень податкового законодавства України службовими особами ТОВ «Маргаз», постановою прокурора у кримінальному провадженні був виділений у окреме кримінальне провадження № 0004859.
06.12.2017 року кримінальне провадження «004859 об`єднано з кримінальним провадженням № 0003602.
Крім того, 29.01.2018 року кримінальне провадження № 0003602 об`єднане з кримінальним провадженням № 0000030 від 20.03.2017 року, щодо фактів умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «МАРГАЗ» за ч. 3 ст. 212 КК України.
У подальшому, за результатами проведеного досудового розслідування, факти умисного порушення податкового законодавства в діях службових осіб ТОВ «МАРГАЗ» не знайшли свого підтвердження та 07.03.2018 року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України прийнято рішення про закриття кримінального провадження в частині вчинення службовими особами ТОВ «МАРГАЗ» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України та у зв`язку з тим, що відпала потреба у застосуванні арешту на майно зазначеного вище підприємства, адвокат ОСОБА_3 просить його скасувати.
Заявник та прокурор в судове засідання не з`явилися, разом з тим, надали заяви про розгляд клопотання за їх відсутності та слідчим суддею визнано за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 174 КПК України.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов наступних висновків.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/54996/17-к від 20.09.2017 року було задоволено клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №0000375 та накладено арешт на грошові кошти які знаходяться на рахунках ТОВ "МАРГАЗ" (), а саме: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які відкрито та обслуговуються у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 які відкрито та обслуговується у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313); № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які відкрито та обслуговується у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313) в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету та заробітної плати.
При накладенні арешту на майно, слідчим суддею, з огляду на дані досудового розслідування в кримінальному провадженні, було встановлено наявність достатніх правових підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Разом з тим, як вбачається з матеріалів, доданих до клопотання, 07.03.2018 року на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КК України прийнято рішення про закриття кримінального провадження в частині вчинення службовими особами ТОВ «МАРГАЗ» кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
З урахуванням наведеного, того, що необхідність у накладенні арешту в органу досудового розслідування відпала, у зв`язку з чим накладений арешт підлягає скасуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_3 , що діє в інтересах товариства з обмеженою відповідальністю «МАРГАЗ» про скасування арешту майна - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/54996/17-к від 20.09.2017 року, на грошові кошти які знаходяться на рахунках ТОВ "МАРГАЗ" (), а саме:
- № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_1 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які відкрито та обслуговуються у ПАТ "ПУМБ" (МФО 334851);
- № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 які відкрито та обслуговується у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313);
- № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , які відкрито та обслуговується у АТ "Укрексімбанк" (МФО 322313).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1