Справа № 527/2273/17
провадження № 1-кс/527/620/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року слідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретареві судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Глобине Полтавської області клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000849, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
21 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000849, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, в якому прохає надати йому (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2016 по 02.11.2017 р., які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ). Прохав клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання мотивовано наступним.

23.10.2017 на адресу Глобинського ВП ГУНП у Полтавській області надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 про привласнене я службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів районного бюджету, виділених на закупівлю теплової енергії для потреб закладів освіти та охорони здоров`я на території Глобинського району.

21 червня 2016 між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про співпрацю №7/2016 відповідно до умов якого до переліку об`єктів на території яких будуть встановлені котли на альтернативних видах палива віднесено ІНФОРМАЦІЯ_5 ( АДРЕСА_2 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ).

Кобеляцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням указаного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори оренди бетонного майданчика для влаштування систем опалення автономної транспортабельної (твердопаливної) котельної установки модульної загальною площею 155,00 кв.м., що за адресою АДРЕСА_4 .

10.10.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договори оренди бетонного майданчика для влаштування систем опалення автономної транспортабельної (твердопаливної) котельної установки модульної загальною площею 155,00 кв.м., що за адресою АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

В подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від 13.12.2016 №13/16 та від 01.02.2017 №13/17 про надання послуг із теплопостачання.

Одночасно протягом опалювального сезону 2016-2017 років на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договорів від 13.12.2016 №13/16 та від 01.02.2017 №13/17 (за теплову енергію спожиту до його укладення) здійснювалась оплата за надані послуги із теплопостачання.

Тариф на постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теплову енергію, що виробляється котельнею за адресою АДРЕСА_4 встановлений рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_9 №74 від 20.04.2017.

16.06.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір від №350 та №351 про надання послуг із теплопостачання.

Одночасно протягом опалювального сезону 2016-2017 років на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до умов договорів від 16.06.2017 №350 та від 16.06.2017 №351 (за теплову енергію спожиту до його укладення) здійснювалась оплата за надані послуги із теплопостачання.

Тариф на постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теплову енергію, що виробляється котельнею за адресою АДРЕСА_2 встановлений рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_10 №03 від 20.03.2017.

Тариф на постачання теплової енергії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на теплову енергію, що виробляється котельнею за адресою АДРЕСА_3 встановлений рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_11 №2 від 09.02.2017.

Відповідно до ч.7 ст.2 ЗУ «Про публічні закупівлі» забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом.

Вилучення документів є необхідними для об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення на підставі зазначених документів судових експертиз, встановлення кола осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину.
Указані документи, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються у відповідній банківській установі та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази і без їх вилучення неможливо довести іншими способами обставини вчиненого злочину.

Враховуючи, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на підстави та обставини, викладені в ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання, в порядку ч.2 ст. 163 КПК України, не викликався.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Прокурором доведено, що документи, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2016 по 02.11.2017 р., знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження № 0000849, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Глобинського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 (або іншій особі на підставі доручення наданого ініціатором заходу (прокурором) про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 36 КПК України дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), відомості про перерахування грошових коштів і платіжні доручення щодо перерахування коштів, карток зі зразками підпису та печатки суб`єкта господарської діяльності, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому та електронному (цифровому) носії по вказаному рахунку), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку, договору щодо обслуговування за програмою «Клієнт - Банк» з додатками та ІР-адреси з якої здійснювались операції з вищевказаними рахунками указаного суб`єкта господарювання, - за період часу з 01.01.2016 по 02.11.2017 р., які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського
районного суду Полтавської області ОСОБА_1