Справа № 456/3217/17
Провадження № 1-кс/456/664/2017
УХВАЛА
про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю
23 жовтня 2017 року слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого із прокурором Стрийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001503 від 17.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0001503 від 17.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: відомості, які можуть становити банківську таємницю із можливістю вилучення відеофайлів з камер відеоспостереження банкомата ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що у Стрийський ВП ГУ НП у Львівській області звернувся гр. ОСОБА_5 , 1985 року народження, житель села Зимна Вода Пустомитівського району, про те, що громадянин, який назвався як ОСОБА_6 , під приводом здачі в оренду котеджу шахрайським способом заволодів його грошовими коштами в розмірі 1600 гривень. Окрім цього, було встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на сайті OLX знайшов оголошення про здачу в оренду будинку в смт. Славське Сколівського району. Як аванс, потерпілий 31.07.2017 року перерахував кошти на картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . 01.08.2017 року при спілкуванні з Назаром зрозумів, що потрапив на шахраїв, які попередньо надіслали йому електронною поштою копію паспорта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження смт. Славське Сколівського району Львівської області, серія НОМЕР_2 , бланк бронювання, з вказаною інформацією, що власником будинку є ОСОБА_6 та печаткою «ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 ». При перевірці потерпілим даної інформації він встановив, що такої фізичної-особи підприємця немає. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо руху коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із зазначенням дати платежу, часу, місця зняття коштів, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів за період часу з 31.07.2017 року до сьогоднішнього часу самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, ознайомитися з ними і зробити їх копії.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане ним клопотання та навів мотиви, аналогічні заявленим у клопотанні, просить його задовольнити.
Прокурор у судовому засіданні підтримала подане слідчим клопотання та навела мотиви, аналогічні заявленим у клопотанні, просить його задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Як вбачається з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, 17.08.2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001503).
Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до інформації щодо власника банківського рахунку, коштів та всіх операцій по картковому рахунку, із зазначенням дати платежу, сум переказів, часу та місця зняття коштів, даних контрагентів і призначення платежів, слідчий покликався на ст.ст.159-164 КПК України. В обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що здобути вищевказані відомості можливо лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлення та вилучення останніх дасть можливість отримати важливий речовий доказ та встановити особу, якій безпосередньо були перераховані кошти потерпілого ОСОБА_5 .
Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слід зазначити, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Інформація про власника картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дати платежу, сум переказів, часу та місця зняття коштів, даних контрагентів і призначення платежів за період з 31.07.2017 року по час фактичного виконання ухвали суду та отримання роздруківки зазначеної інформації на паперових носіях з наданням записів відеоспостереження банківського терміналу (банкомату), що були вчиненні в момент зняття коштів за допомогою вищевказаної банківської картки, відноситься до документів, відомості в яких можуть становити банківську таємницю. Однак доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, а також важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Іншими ж способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім того, слідчий Стрийського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 просить дати розпорядження про надання можливості вилучення відеофайлів з камер відеоспостереження банкомата ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , покликаючись на те, що здобуття таких відомостей та їх вилучення дасть можливість використати таку інформацію для встановлення факту зняття коштів та їх рух, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що він заявив у судовому засіданні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації про власника картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати платежу, сум переказів, часу та місця зняття коштів, даних контрагентів і призначення платежів за період з 31.07.2017 року по час фактичного виконання ухвали суду та отримання роздруківки зазначеної інформації на паперових носіях, надання відеофайлів з камер відеоспостереження банкомата ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення, слід задовольнити, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення такої існує реальна загроза її зміни або знищення, а таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Також, для оцінки потреб досудового розслідування враховано можливість застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Стрийського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про власника картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 , рух коштів та всіх операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням дати платежу, сум переказів, часу та місця зняття коштів, даних контрагентів і призначення платежів за період з 31.07.2017 року по час фактичного виконання ухвали суду та отримання роздруківки зазначеної інформації на паперових носіях, яка перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати слідчому Стрийського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у відеофайлах з камер відеоспостереження банкомата Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якому знімалися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1