печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:
23 листопада 2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.

Так, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими невстановленими слідством особами, в період 2015-2016 років, розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання)ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності від підприємств, які мають ознаки фіктивності, службові особи яких не мають жодного відношення до ведення господарської діяльності підприємствами, вказаними слідчим у клопотанні.

Також, в ході досудового розслідування кримінального провадження, встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) відображаючи у документах бухгалтерського та податкового обліку підприємства здійснення псевдо-господарських операцій з купівлі-продажу цінних паперів, та з метою обготівкування безготівкових коштів в не обліковану готівку, перераховували грошові кошти на розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_16 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_17 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_18 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_20 ), ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_24 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_26 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_27 ), а саме: речей та документів клієнта банку, які свідчать про обіг коштів по поточних рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 та оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого на тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки) що містять охоронювану законом таємницю, а саме: речей та документів клієнта банку - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, а саме: банківських виписок (руху коштів) по вищезазначених рахунках (в електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), за період з моменту відкриття рахунків по час проведення виїмки, які мають значення для справи, по всім рахункам відкритим у наступних банківських установах:

-відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) та його філіях, які знаходяться у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 );
-відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) та його філіях, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 );
-відкритим у АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ) та його філіях, які знаходяться у фактичному володінні АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 );

-відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 );
-відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 );
-відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 ) та його філіях, які знаходяться у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_28 );
-відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 ), які знаходяться у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_8 );
-відкритим у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), які знаходяться у фактичному володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 );
-відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 ) та його філіях, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_10 )
-відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 ) та його філіях, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_11 );
-відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_12 );
-відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_13 ), які знаходяться у фактичному володінні
-відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_27 ) та його філіях, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_27 );
-відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_26 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_26 );
-відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 ), які знаходяться у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_25 );
-відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_24 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_24 );
-відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_23 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_23 );
-відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_22 ) та його філіях, які знаходяться у фактичному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_22 );
-відкритим у ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_21 );
-відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_20 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_20 );
-відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_19 ) які знаходяться у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_19 );
-відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_18 ), які знаходяться у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_18 );
-відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_17 ), які знаходяться у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » У М. КИЄВI (МФО НОМЕР_17 );
-відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_16 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » У М.КИЄВI (МФО НОМЕР_16 );
-відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 ), які знаходяться у фактичному володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_15 );

-відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 ) та його філіях які знаходяться у фактичному володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_14 )

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2-ох примірниках.

Прим. №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження

Прим. 2 та 14 завірених копій - надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1