Справа № 473/3785/17
Номер провадження 1-кс/473/840/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

"08" листопада 2017 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 ,

старшого слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000102, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думки прокурора, слідчого,

В С Т А Н О В И В:

19 жовтня 2017 року до ЄРДР за №0000102, з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, внесено відомості про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 05 жовтня 2017 року уклало із вказаним акціонерним товариством договір купівлі-продажу товару Амофос 10:46, б.б. /Казахстан/, за що отримало грошові кошти в сумі 151200 гривень; після отримання грошової винагороди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товар не відвантажує, на телефонні дзвінки не відповідає.

В ході кримінального провадження встановлені обставини, які є достатніми, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до речей та документів, які полягають у наданні слідчим Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 та ОСОБА_5 керівництвом Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , наступних відомостей та банківських документів:

відомостей про персональні дані власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який 05 жовтня 2017 року перераховано грошові кошти на загальну суму 151200 гривень одним платежем /дата: 05 жовтня 2017 року, сума 151200 гривень 00 копійок/;

даних про зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття /місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/ з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який 05 жовтня 2017 року перераховано грошові кошти на загальну суму 151200 гривень одним платежем /дата: 05 жовтня 2017 року, сума 151200 гривень 00 копійок/;

роздруківки руху грошових коштів /з 05 жовтня 2017 року по теперішній час/ по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який 05 жовтня 2017 року перераховано грошові кошти на загальну суму 151200 гривень одним платежем /дата: 05 жовтня 2017 року, сума 151200 гривень 00 копійок/;

фото- та відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який 05 жовтня 2017 року перераховано грошові кошти на загальну суму 151200 гривень одним платежем /дата: 05 жовтня 2017 року, сума 151200 гривень 00 копійок/.

При здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, слідчим Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 необхідно забезпечити можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії, та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, в клопотанні, поданому до суду, зазначено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до даних відомостей та документів, а також їх виїмка, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій при проведенні кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до речей та документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно з яким до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, які полягають у наданні керівництвом Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , наступних відомостей та банківських документів:

відомостей про персональні дані власника розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який 05 жовтня 2017 року перераховано грошові кошти на загальну суму 151200 гривень одним платежем /дата: 05 жовтня 2017 року, сума 151200 гривень 00 копійок/;

даних про зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття /місто, в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача/ з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який 05 жовтня 2017 року перераховано грошові кошти на загальну суму 151200 гривень одним платежем /дата: 05 жовтня 2017 року, сума 151200 гривень 00 копійок/;

роздруківки руху грошових коштів /з 05 жовтня 2017 року по теперішній час/ по розрахунковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який 05 жовтня 2017 року перераховано грошові кошти на загальну суму 151200 гривень одним платежем /дата: 05 жовтня 2017 року, сума 151200 гривень 00 копійок/;

фото- та відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахункового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , на який 05 жовтня 2017 року перераховано грошові кошти на загальну суму 151200 гривень одним платежем /дата: 05 жовтня 2017 року, сума 151200 гривень 00 копійок/.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів, забезпечити слідчим СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , можливість ознайомитися з ними, зробити з них копії та вилучити їх, тобто здійснити виїмку належним чином завірених копій відповідних документів, які знаходяться в Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 08 грудня 2017 року включно.

Роз`яснити керівництву Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , що, відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей, речей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1