Справа № 283/1735/17
провадження №1-кс/283/352/2017
У Х В А Л А
26 вересня 2017 року

Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:
21 вересня 2017 року слідчий СВ Малинського ВП за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000728 від 02.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 30 та 31 серпня 2017 року в м. Малині, Житомирської області невстановлена особа, зловживаючи довірою, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами громадянина ОСОБА_4 , чим спричинила останньому майнової шкоди на суму 9000 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» виявив оголошення з приводу продажу транспортного засобу мопеда марки «Хонда Леад» вартістю 9000 грн. 30.08.2017 року зателефонував на номер НОМЕР_1 , який був вказаним в мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» з ім`ям ОСОБА_5 та в ході розмови чоловік на ім`я ОСОБА_5 та потерпілий ОСОБА_4 прийшли згоди про те, що мопед марки «Хонда Леад» він отримає через « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та потрібно перерахувати завдаток в розмірі 4500 грн. 30.08.2017, ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 4500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 . Цього ж самого дня потерпілому ОСОБА_4 зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_3 яка представилась особою на ім`я ОСОБА_6 , при розмові повідомив, що саме він буде відправляти мопед марки «Хонда Леад» та повідомив, що ОСОБА_4 потрібно перерахувати грошові кошти в сумі 4500 грн. тобто іншу частину так як не може його забрати з митниці. 31.08.2017 року, ОСОБА_4 перерахував грошові кошти в сумі 4500 грн. на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , таким чином невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 9000 грн. завдавши ОСОБА_4 майнової шкоди на вище вказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , були перераховані грошові кошти в сумі 9000 грн. Наданий час виникла необхідність у встановлені особи який належить вказаний номер рахунку, руху по ньому грошових коштів, місця зняття грошових коштів, на невідомий рахунок. Дану інформацію можна отримати у центральному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, ураховуючи, що іншим шляхом не можливо отримати документи щодо розкриття банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які мають значення у кримінальному провадженні, а саме: рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 30.08.2017 року по час надання інформації, із зазначенням контрагентів, дати операції , руху по дебету, кредету, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, місце зняття грошових коштів, фотографії особи, яка здійснювала зняття грошових коштів.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться документи щодо руху коштів по рахунку, не з`явився.

Сторона кримінального провадження в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Згідно Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають документи, що містять інформацію про рахунки клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -
ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Малинського ВП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містіть банківську таємницю з можливістю їх вилучення в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

анкетних даних особи, на чиє ім`я оформлений банківський рахунок № НОМЕР_2 ?

інформацію про рух коштів від контрагента ОСОБА_4 на рахунок № НОМЕР_2 за період з 30 серпня 2017 року по 01 вересня 2017 року?

В решті вимог клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: