Справа №127/7367/18
Провадження №1-кс/127/3605/18
06 квітня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 02.04.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що 21.12.2016 між КП BMP « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Замовник, Покупець), в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір №274/33 на суму 6 072 000,00 грн. Предметом договору є закупівля 4-х одиниць спеціалізованих аварійних майстерень АСАМ - 20 на базі автомобільного шасі МАЗ 4371.
Вжитими заходами встановлено, що службові особи КП BMP « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.04.2017 перерахували на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 2 950 000,00 грн. за 2 аварійні майстерні на базі шасі МАЗ 4371 та 05.04.2017 - 2 950 000,00 грн. ще за дві.
Проте, проведений аналіз операцій з придбання вказаних аварійних майстерень АСАМ-20 на базі шасі МАЗ 4371 показав, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи на меті заволодіти коштами комунального підприємства, належним чином не виконали договірні зобов`язання та використовуючи фіктивні документи щодо поставки предмету договору, заволоділи коштами Замовника, спричинивши своїми тяжкі наслідки.
Таким чином, встановлено обставини, що можуть свідчити про скоєння розкрадання державних коштів, шляхом службового підроблення документів щодо поставки товару.
Для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між Замовником та Підрядником, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо закупівля 4-х одиниць спеціалізованих аварійних майстерень АСАМ-20 на базі автомобільного вантажного шасі МАЗ 4371.
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі,вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Володільці документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 судове засідання не викликалися, оскільки слідчим СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в клопотанні було доведено те, що існує загроза зміни або знищення зазначених документів
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно договору № 274/33 від 21.12.2016 року укладеного між КП BMP « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Замовник, Покупець), в особі ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_6 , на суму 6 072 000,00 грн. Предметом договору є закупівля 4-х одиниць спеціалізованих аварійних майстерень АСАМ - 20 на базі автомобільного шасі МАЗ 4371.
Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та/або співробітникам оперативного підрозділу - Управлінню захисту економіки у Вінницькій області, на тимчасовий доступ до оригіналів документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) щодо закупівля 4-х одиниць спеціалізованих аварійних майстерень АСАМ-20 на базі автомобільного шасі МАЗ 4371, а саме:
- документи, які подавалися у складі тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для участі в закупівлі UA-2016-10-10-001112-Ь (замовник - КП BMP « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);
-договір № 274/33 від 21.12.2016 щодо закупівлі 4-х одиниць спеціалізованих аварійних майстерень АСАМ-20 на базі автомобільного шасі МАЗ 4371 та відповідні додаткові угоди до нього, специфікації до них;
-видаткові накладні що стосуються поставки спеціалізованих аварійних майстерень АСАМ-20 на базі автомобільного шасі МАЗ 4371, податкові накладні, рахунки-фактури, акти прийому-передачі товару, сертифікати відповідності, якості виробника на товар, гарантійного обслуговування, паспорти, навчання персоналу Замовника, введення в експлуатацію, сервісні книжки та інші;
-документи, які підтверджують розрахунки між покупцем та постачальником по даній закупівлі;
-документи, які стосуються придбання в січні 2017 році автомобільних аварійних майстерень АСАМ - 20 на МАЗ-4371 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) в кількості 4 шт., що були встановлені на базі автомобілів вантажних шасі МАЗ - 4371 та відпущені КП BMP « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори, рахунки-фактури, видаткові накладні, податкові накладні, сертифікати відповідності, якості виробника, акти виконаних робіт (наданих послуг), калькуляції до них, наряди-замовлення, сертифікати відповідності, якості виробника, документи щодо гарантійного обслуговування, документи, що підтверджують розрахунки, тощо);
-документи, щодо укладення та виконання договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) щодо надання послуг 2017 року діагностики та переобладнання автомобільних аварійних майстерень АСАМ - 20 на MAS-4371 в кількості 4 шт., що були встановлені на базі автомобілів вантажних шасі МАЗ - 4371 та відпущені КП BMP « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (договори, рахунки фактури, видаткові накладні, податкові накладні, акти виконаних робіт (наданих послуг), калькуляції до них, наряди-замовлення, сертифікати відповідності, якості виробника, документи щодо гарантійного обслуговування, документи, що підтверджують розрахунки, тощо);
-документи, щодо придбання у 2017 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) автомобілів вантажних шасі МАЗ-4371 в кількості 4 шт., що поставлені КП BMP « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори, рахунки фактури, видаткові накладні, податкові накладні, сертифікати відповідності, якості виробника, документи щодо гарантійного обслуговування, митного оформлення, документи, що підтверджують розрахунки, тощо);
-всі наявні договори укладені у 2016 - 2017 роках між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) щодо закупівлі автомобілів вантажних шасі MA3-4371N2 та документи які свідчать про їх виконання (видаткові накладні, документи про розрахунки, сертифікати якості) та документи, які свідчать про їх подальший продаж (договори, накладні, документи про розрахунки);
- завірені копії дилерських угод, що діяли станом на 2016 та 2017 роки у кладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) тощо;
-завірені копії наказів про призначення (звільнення) службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (директор, заступники директора, головний бухгалтер) та їх функціональні обов`язки, які діяли в період часу з 2016 року по даний час;
-завірені копії реєстраційно-установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).
У разі невиконання даної ухвали за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя