Провадження №1-кс/760/7708/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 вересня 2017 року, слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного 12.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема, первинної фінансово-господарської, бухгалтерської та іншої документації щодо надходження, розподілу та виплати авторської винагороди, яка протягом 2012-2016 надійшла як виплата роялті за публічне виконання музичних творів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме до:

-договорів № 01-12 М вiд 05.01.2012 та № 11 вiд 01.07.2011, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в т.ч. додатків, доповнень та специфікацій до них, а також первинної фінансово-господарської документації (видаткові та прибуткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, чеки, акти приймання-передачі виконаних робіт (послуг) по взаємовідносинах в рамках цих договорів;
-договорів №23/04/12 від 23.04.2012, №01/02/12 від 01.02.2012, №ДСК 01/01/12 від 04.01.2012, №ДСК-2012-01 від 01.01.2012, №31/07/12/677 від 07.08.2012, №П/25/10/12 від 25.10.2012, №П/10/01/13 від 10.01.2013, №337-л від 01.10.2012, №17 від 15.04.2013, №ДСК-01/06/12 від 01.06.2014, №2_1302 від 13.02.2015, №3_1_2007 від 20.07.2015, № 3_1_0508 від 05.08.2015, №350101 від 01.01.2016, №ПП01-04/2015 від 01.04.2015, №Д274ЛД від 01.01.2015, №РРК1-08/РРК2-07 від 01.01.2013, №12-01-1/16 від 12.01.2016, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в т.ч. додатків, доповнень та специфікацій до них, а також первинної фінансово-господарської документації (видаткові та прибуткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, чеки, акти приймання-передачі виконаних робіт (послуг), звіти про використані твори за звітний період, документальні матеріали щодо розподілу винагороди за використання авторського та суміжних права, які містять інформацію про ідентифікацію творів, правовласників) по взаємовідносинах в рамках цих договорів;
-документів, в т.ч. договорів з ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РФ, Москва), додатків та доповнень до них, які підтверджують наявність та обсяг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідних матеріальних прав на об`єкти прав інтелектуальної власності, за використання яких товариство протягом 2012-2016 років отримувало від суб`єктів господарювання та організацій колективного управління авторську винагороду (роялті).
-документів, які підтверджують надходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 2012-2016 років авторської винагороди (роялті) від суб`єктів господарювання та організацій колективного управління, а також первинної фінансово-господарської документації, що підтверджує факти використання вказаних коштів, в т.ч. на власні потреби, виплату заробітної плати, сплату зборів та обов`язкових платежів (дані бухгалтерського обліку по рахункам, де відображено операції з руху коштів, іншої документації (враховуючи особливості конкретних господарських операцій) видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, документів щодо розподілу винагороди за використання авторського/суміжних прав, які містять інформацію про ідентифікацію творів, правовласників, належної їм видавничої частки, тощо);
-документів щодо розподілу роялті, отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 2012-2016 років від суб`єктів господарювання та організацій колективного управління (звіти, акти розподілу, тощо);
-правил розподілу авторської винагороди, якими керувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 при перерахуванні правовласникам/третім особам авторської винагороди (роялті), отриманої в період 2012-2016 років.
Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 12.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2013-2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , (у 2014 році перейменована в Державну організацію з Державного Підприємства, далі за текстом - ДО УААСП) перерахувало Асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_5 ) видавничу частку авторської винагороди (роялті), зібраної за 2012-2013 роки на загальну суму 6 590 086,64 грн., в порушення діючих правил розподілу та виплати авторської винагороди.

Так, згідно з правилами розподілу роялті, розподіл авторської винагороди ДО УААСП повинен відбуватись шляхом ідентифікації творів на підставі отриманих від користувачів звітів. Для визначення правовласника твору, ідентифікація є обов`язковою. У зв`язку з цим, перерахування коштів, які здійснювались, без розподілу та ідентифікації творів, здійснювались без законних на те підстав.

Зазначені відомості підтверджуються актом ревізії фінансово-господарської діяльності ДО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ДФІ України №03-21/8 від 25.07.2016, а також довідкою зустрічної звірки в ІНФОРМАЦІЯ_5 за період з 01.01.2014 по 01.05.2016 ДФІ України №03-21/1/44-з від 21.06.2016.

В подальшому, ДАМвУ із отриманих від УААСП коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») розподілила 396 642,3 грн. за використання телерадіокомпаніями України протягом 2012-2013 років музичних творів майнові авторські права, які належать ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_4 .

Будучи допитаним директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повідомив про те, що ЮЗАВ є суб`єктом авторського права на підставі авторських договорів з ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РФ, Москва). Предметом договору з ФОП « ОСОБА_5 » є передача виключних авторських та суміжних прав на використання музичних творів, фонограм, виконань зафіксованих у них, в також надання дозволу чи заборони на використання. З ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РФ, Москва) укладено договір про передачу невиключних авторських та суміжних прав на використання музичних творів, фонограм, виконань зафіксованих у них.

В ході допиту 06.04.2017 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надав свідчення про те, що вказані договори передбачали обов`язок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виплачувати авторську винагороду (роялті) на користь ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РФ, Москва) із роялті, що отримувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від інших суб`єктів господарювання за використання ними об`єктів права інтелектуальної власності. Однак, надати інформацію про розмір та порядок виплати авторської винагороди (роялті) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РФ, Москва) відмовився з посиланням на комерційну таємницю.

Аналіз руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », свідчить про те, що у період з 01.01.2012 по 01.10.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не здійснювало перерахування на рахунок ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РФ, Москва) авторської винагороди (роялті) за використання музичних творів.

Натомість, кошти, що надходили як сплата роялті в рамках виконання укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » договорів №23/04/12 від 23.04.2012, №01/02/12 від 01.02.2012, №ДСК 01/01/12 від 04.01.2012, №ДСК-2012-01 від 01.01.2012, №31/07/12/677 від 07.08.2012, №П/25/10/12 від 25.10.2012, №П/10/01/13 від 10.01.2013, №337-л від 01.10.2012, №17 від 15.04.2013, №ДСК-01/06/12 від 01.06.2014, №2_1302 від 13.02.2015, №3_1_2007 від 20.07.2015, № 3_1_0508 від 05.08.2015, №350101 від 01.01.2016, №ПП01-04/2015 від 01.04.2015, №Д274ЛД від 01.01.2015, №РРК1-08/РРК2-07 від 01.01.2013, №12-01-1/16 від 12.01.2016 в переважній більшості перераховувались ФОП « ОСОБА_5 » код НОМЕР_4 як оплата за послуги у сфері права згідно договору від 01.07.2011 №11 та ФОП « ОСОБА_6 » код НОМЕР_6 за інформаційно-моніторингові послуги по договору від 05.01.2012 №01-12М.

Таким чином, представники вищевказаних організацій та ФОП реалізували протиправну схему, пов`язану із заволодінням шляхом обману чи зловживання довірою, коштами авторської винагороди (роялті), які призначені для виплати суб`єктам авторського права.

З метою отримання копій документів, які підтверджують наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » авторських прав, надходження та використання авторської винагороди (роялті), на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » направлено запит-вимогу, однак у наданні зазначених у вимозі документів Солом`янському управлінню поліції ГУ НП у місті Києві відмовлено з посиланням на положення ст. 159 КПК України.

Зазначені вище документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених в клопотанні.
Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників осіб за наведених слідчим підстав.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділенням розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 12.07.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0008081, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання детектива про тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомитися з документами та зробити копії документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

За викладеним, керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зокрема, первинної фінансово-господарської, бухгалтерської та іншої документації щодо надходження, розподілу та виплати авторської винагороди, яка протягом 2012-2016 надійшла як виплата роялті за публічне виконання музичних творів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме до:

-договорів № 01-12 М вiд 05.01.2012 та № 11 вiд 01.07.2011, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в т.ч. додатків, доповнень та специфікацій до них, а також первинної фінансово-господарської документації (видаткові та прибуткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, чеки, акти приймання-передачі виконаних робіт (послуг) по взаємовідносинах в рамках цих договорів;
- договорів №23/04/12 від 23.04.2012, №01/02/12 від 01.02.2012, №ДСК 01/01/12 від 04.01.2012, №ДСК-2012-01 від 01.01.2012, №31/07/12/677 від 07.08.2012, №П/25/10/12 від 25.10.2012, №П/10/01/13 від 10.01.2013, №337-л від 01.10.2012, №17 від 15.04.2013, №ДСК-01/06/12 від 01.06.2014, №2_1302 від 13.02.2015, №3_1_2007 від 20.07.2015, № 3_1_0508 від 05.08.2015, №350101 від 01.01.2016, №ПП01-04/2015 від 01.04.2015, №Д274ЛД від 01.01.2015, №РРК1-08/РРК2-07 від 01.01.2013, №12-01-1/16 від 12.01.2016, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в т.ч. додатків, доповнень та специфікацій до них, а також первинної фінансово-господарської документації (видаткові та прибуткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, чеки, акти приймання-передачі виконаних робіт (послуг), звіти про використані твори за звітний період, документальні матеріали щодо розподілу винагороди за використання авторського та суміжних права, які містять інформацію про ідентифікацію творів, правовласників) по взаємовідносинах в рамках цих договорів;
-документів, в т.ч. договорів з ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (РФ, Москва), додатків та доповнень до них, які підтверджують наявність та обсяг у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відповідних матеріальних прав на об`єкти прав інтелектуальної власності, за використання яких товариство протягом 2012-2016 років отримувало від суб`єктів господарювання та організацій колективного управління авторську винагороду (роялті).
-документів, які підтверджують надходження на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 2012-2016 років авторської винагороди (роялті) від суб`єктів господарювання та організацій колективного управління, а також первинної фінансово-господарської документації, що підтверджує факти використання вказаних коштів, в т.ч. на власні потреби, виплату заробітної плати, сплату зборів та обов`язкових платежів (дані бухгалтерського обліку по рахункам, де відображено операції з руху коштів, іншої документації (враховуючи особливості конкретних господарських операцій) видаткові накладні, рахунки, рахунки-фактури, платіжні доручення, документів щодо розподілу винагороди за використання авторського/суміжних прав, які містять інформацію про ідентифікацію творів, правовласників, належної їм видавничої частки, тощо);
-документів щодо розподілу роялті, отриманого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період 2012-2016 років від суб`єктів господарювання та організацій колективного управління (звіти, акти розподілу, тощо);
-правил розподілу авторської винагороди, якими керувалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 при перерахуванні правовласникам/третім особам авторської винагороди (роялті), отриманої в період 2012-2016 років.
Строк дії ухвали до 03.10.2017 р.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1