Справа№751/7121/17
Провадження №1-кс/751/3018/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні заступником прокурора області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
До прокуратури Чернігівської області з УВБ в Чернігівській області ДВБ НП України надійшли легалізовані матеріалами оперативно-розшукової справи, у ході яких встановлено, що цивільні особи спільно з правоохоронцями Чернігівської області займаються незаконним збутом наркотичних та психотропних речовин на території Чернігівської області у великих розмірах.
Досудовим розслідуванням встановлено, що цивільні особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 спільно з працівниками управління протидії наркозлочинності ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 створили незаконні схеми збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території Чернігівської області.
У подальшому працівники управління протидії наркозлочинності ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби з метою отримання неправомірної вигоди забезпечують безперешкодну протиправну діяльність цивільних осіб щодо незаконного збуту наркотичних засобів та психотропних речовин.
Після цього, цивільні особи, які займаються незаконним збутом наркотичних засобів та психотропних речовин перераховують грошові кошти як неправомірну вигоду за реалізацію наркотичних засобів та психотропних речовин на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні ОСОБА_11 та ОСОБА_12 . Останні періодично знімають грошові кошти у сумі 20 тис. грн. кожні два дні.
Згідно проведеного фінмоніторингу загальний оборот грошових коштів за період з 08.12.2015 по 28.03.2017 на банківській картці № НОМЕР_1 , яка зареєстрована ОСОБА_15 складає 3,12 млн. грн.,; на банківській картці № НОМЕР_3 , яка зареєстрована на ОСОБА_5 за період з 23.01.2015 по 25.07.2017 складає 0,848 млн. грн.; на банківській картці № НОМЕР_2 , яка зареєстрована на ОСОБА_16 складає 2,39 млн. грн.
Крім того, у ході проведення обшуків в ОСОБА_9 вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ; за адресою: АДРЕСА_1 вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; у ОСОБА_6 вилучено № НОМЕР_6 ; у ОСОБА_11 вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 ; банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_9 ; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_10 ; банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_11 ; у ОСОБА_17 вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_12 ; у ОСОБА_18 вилучено Вилучено: банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_13 ; у ОСОБА_8 вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_14 ; у ОСОБА_7 вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_15 ; банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_16 ; у ОСОБА_19 вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_17 ; у ОСОБА_7 вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_18 ; у ОСОБА_20 вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_19 ; ОСОБА_19 вилучено банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_20 ; У ОСОБА_21 вилучено банківській картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 . Вказані банківські картки слідство припускає використовувалися вищевказаними особами з метою перерахунку грошових коштів за реалізацію наркотичних речовин та передачі працівникам поліції.
Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що для всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування необхідно встановити осіб, які перераховують грошові кошти за реалізацію наркотичних речовин, сум, які перераховуються на картковий рахунок, можливих співучасників осіб, які займаються незаконним збутом наркотичних речовин, встановити рух коштів по вищевказаним банківськім карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, то виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до договорів про відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та руху коштів на вказаних рахунках.
Таким чином враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати необхідні документи в інший спосіб, як тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », просить надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ): копії договорів про відкриття рахунку; документи про рух коштів по банківських рахунку в період з 01 січня 2016 року по 17 жовтня 2017 року; фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з банківського рахунку.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу Чернігівського управління ДВБ НП України ОСОБА_22 та можливість вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ):
- документи про рух коштів по банківських рахунку в період з 01 січня 2016 року по 17 жовтня 2017 року, в рамках якого використовується банківська пластикова картка № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 вказаного банку, з зазначенням кореспондентів і призначення платежу.
- фотознімки осіб, які здійснювали зняття коштів з банківського рахунку з допомогою банківської платіжної картки № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 ; № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 вказаного банку в період 01 січня 2016 року по 17 жовтня 2017 року з вказівкою на адреси банкомату, з якого знімались кошти.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1