Справа № 686/3227/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 лютого 2018 року м. Хмельницький
12.02.2018 року старший слідчий 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 .
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 22 червня 2007 року невстановлена особа знайшла втрачений з власної необережності паспорт громадянина України, який належить ОСОБА_4 , звернулась з ним до ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у м. Хмельницький, де шахрайським шляхом використала даний паспорт та отримала в кредит грошові кошти в розмірі 4798, 80 гривень зі сплатою відсотків за користування кредитом у розмірі 12,00% на рік на суму залишку заборгованості за кредитом, які в подальшому не маючи на меті повернути звернула на свою користь.
В ході розслідування кримінального провадження стало відомо, що 22.06.2007 року до Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся невідомий чоловік, який представився як ОСОБА_4 та надавши паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_4 (який був втрачений) оформив кредит готівкою при цьому підписав пакет документів для оформлення кредиту, а саме кредитний договір № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року, оригінал анкети-заяви позичальника, копію ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_4 . Під час оформлення даного кредитного договору на ім`я ОСОБА_4 було оформлено кредитну картку № НОМЕР_1 від 22.06.2007р.
Під час розслідування кримінального провадження, було проведено ряд експертиз, та було встановлено, що у кредитному договорі та на копія документів підпис виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою. Також було встановлено, що кредитний договір оформляв кредитний агент ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на той час працював експертом з кредитування в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та було встановлено, що під час оформлення кредиту застосовувалося фотографування особи, яка отримувала кредит за кредитним договором № HMXRRX09380111 від 22.06.2007 року та під час оформлення кредитної картки № НОМЕР_1 .
Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ дозвіл старшому слідчому 1-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому 3-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 :
- документів, які містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка була оформлена 22.06.2007р., час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана,
- виписку про рух коштів по рахунку за кредитною карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з 00:00 години 22.06.2007 по теперішній час, із зазначенням власників карткових рахунків на які проводилось переведення грошових коштів, із зазначенням власників карткових рахунків та всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дата проведення операції, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД);
- документів, а саме фото - відеозйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття чи намагання зняти кошти в період часу з 22.06.2007 по теперішній час із кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 .
- інформації, яка міститься у файлах чи файлі із зображенням особи, яка отримувала кредитну картку № НОМЕР_1 від 22.06.2007 р., які перебувають у відданні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого їх вилучення у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою АДРЕСА_2 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 11 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя