У Х В А Л А
24.02.2017 Справа №607/2365/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000507 від 16.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, 16.02.2017 року до Тернопільського відділення поліції ГУ НП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 16.02.2017 року о 13 год. 47 хв. до неї зателефонувала невідома жінка, яка представившись працівником поліції, шляхом зловживання довірою та обману, заволоділа її коштами у сумі 10760 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000507 від 16.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 16.02.2017 року близько 13.47 год. із мобільного номеру НОМЕР_1 до потерпілої ОСОБА_5 на мобільний номер НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представилася її невісткою та повідомила, що попала у ДТП і на даний момент перебуває у відділенні поліції. Згодом телефон взяла у руки невідома жінка, яка представилася працівником поліції та назвалася ОСОБА_6 . Вказана жінка повідомила, що якщо ОСОБА_5 не надішле на банківський рахунок № НОМЕР_3 коштів у сумі 24000 грн. то її невістка потрапить до тюрми. Згодом потерпіла ОСОБА_5 взяла усі наявні у неї кошти а саме 400 доларів та зайшовши до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розміняла їх на гривні а саме 10760 грн., які згодом надіслала на вказаний невідомою жінкою номер рахунку.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, що інформація стосовно банківського рахунку № НОМЕР_3 щодо руху коштів по даному рахунку та інформація стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що в АДРЕСА_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використана як доказ, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ НП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , що в АДРЕСА_2 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу з 01.02.2017 року по 01 .03.2017 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахувково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до 24 лютого 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з 01.02.2017 року по 01.03.2017 року, дати проведення знаття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів,

- стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у період з 01.02.2017 року по 01.03.2017 року;

- вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у м. Тернопіль.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1