печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001976 від 20.06.2017 за фактом заволодіння коштами ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.
Вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
Орган досудового розслідування зазначає, що громадяни України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , громадянин Республіки Індії ОСОБА_12 та інші особи, діючи за попередньою змовою, організували на території України злочинну схему, спрямовану на заволодіння коштами фізичних осіб, шляхом обману та зловживання довірою, в особливо великих розмірах.
Для здійснення своїх злочинних намірів, указаними особами був штучно створений комерційний проект щодо впровадження в Україні кріптовалюти (від англ. Cryptocurrency - вид цифрової валюти, емісія та облік якої засновані на асиметричному шифруванні і застосуванні різних криптографічних методів захисту) під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою залучення фізичних осіб як інвесторів указаного комерційного проекту, вищезазначеними особами у мережі Інтернет та в ході загальних зустрічей було розповсюджено неправдиву інформацію про отримання надприбутків у разі передачі інвесторами готівкових коштів для участі в проекті.
У разі згоди інвестора прийняти участь у проекті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інвестор передавав готівкові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або ОСОБА_8 для придбання відповідних пакетів з метою вирощування (створення) кріптовалюти «SwisCoin». При цьому, чим більша вартість придбаного пакету, тим більший прибуток пропонувався інвестору в майбутньому, що спонукало інвесторів передавати зловмисникам значні суми готівкових коштів.
Для надання зазначеній шахрайській схемі щодо заволодіння коштами інвесторів реального вигляду, указаними особами був створений Інтернет-сайт www.swisсoin.com та інші ресурси, на яких для інвестора створювався окремий електронний кабінет для управління його електронними коштами та подальшому вирощуванні кріптовалюти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Насправді ж, отримані в інвестора готівкові кошти не використовувались для їх цільового призначення для впровадження кріптовалюти «SwisCoin», а лише розподілялись між членами злочинного угрупування та привласнювались ними. Тому, жодних прибутків інвестори від участі в проекті «SwisCoin» не отримували.
Станом на сьогодні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , громадянин Республіки Індії ОСОБА_12 та інші особи, продовжують підшуковувати та залучати до участі в комерційному проекті інвесторів та отримувати від них готівкові кошти, з подальшою метою заволодіння цими коштами.
Так, одним з інвесторів є потерпілий ОСОБА_4 , який сподіваючись отримати прибуток від участі в проекті «SwisCoin», протягом 2016 року передав ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 готівкові кошти на загальну суму 511 200 доларів США. Жодного прибутку потерпілий ОСОБА_4 не отримав, крім того йому не повернули вкладені ним кошти.
Також установлено, що з метою прикриття незаконної діяльності та надання їх незаконним діям реального вигляду, на ім`я громадянина Республіки Індії ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ) зареєстрована іноземна компанія «SCN SERVICES LTD.» (Об`єднані Арабські Емірати, реєстраційний номер 371473, AZF/AIBC/018), яка в тому числі використовується для виводу коштів інвесторів з України.
За оперативними даними Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України до організації заволодіння коштами ОСОБА_4 та інших інвесторів причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта № 92712257 від 24.07.2017, житловий будинок за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності ОСОБА_15 .
21 серпня 2017 року, за ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_16 від 04.08.2017 (справа № 757/45201/17-к) проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_15 , але фактично використовується ОСОБА_7 .
Так, у ході вказаного обшуку, бу3ли вилучені грошові кошти ОСОБА_7 , дозвіл на вилучення яких було прямо зазначено в ухвалі слідчого судді про проведення обшуку, а саме: 400 000 доларів США (купюри, номіналом по 100 доларів США кожна). Зазначені грошові кошти були вилучені та упаковані до поліетиленового пакету, який опечатано та обклеєно биркою з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку.
Перелічені вище речі були вилучені, належним чином опечатані та переміщені для зберігання до ГПУ за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Таким чином, у відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які вилучені у ОСОБА_7 можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінальним процесуальним кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, вилучені у ОСОБА_7 , оскільки незастосування арешту на зазначене вище майно перешкоджатиме встановленню істини внаслідок того, що таке майно може бути приховане, відчужене чи пошкоджене, а також враховуючи, що вказані грошові кошти є предметом кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР.
Крім того, ураховуючи, що вилучені при обшуку речі, як самостійно так і в сукупності з іншими зібраними по кримінальному провадженні доказами мають суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, приймаючи відсутність документального підтвердження коштів у ОСОБА_7 та необхідність встановлення джерел їх походження, є необхіднім накласти арешт на вказані грошові кошти.
Підставою арешту майна є достатні підстави вважати, що вилучені у ОСОБА_7 грошові кошти можуть бути одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, що регламентовано п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.
22 серпня 2017 року грошові кошти, в сумі 400 000 доларів США вилучені у ОСОБА_7 , визнані речовими доказами в кримінальному провадженні № 0001976.
Метою арешту грошових коштів ОСОБА_7 є забезпечення збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, що визначено пунктами 1,2 ч. 2 ст. 170 КПК України.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Накласти арешт на речовий доказ, вилучений в ході проведення обшуку 21.08.2017 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , який належить на праві власності ОСОБА_15 , але фактично використовується ОСОБА_7 , а саме на грошові кошти в сумі 400 000 (чотириста тисяч) доларів США, які були вилучені та упаковані до поліетиленового пакету, опечатано та обклеєно биркою з пояснювальним надписом та підписами учасників обшуку, які належать ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1