УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 вересня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування №0012150 від 18.10.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0012150 від 18.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0010988, встановлено факти можливих неправомірних дій з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме розкрадання бюджетних коштів при проведенні ремонтних робіт в шкільних та дошкільних навчальних закладах Солом`янського району міста Києва.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ставало переможцем тендерних торгів в результаті яких останніми із КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори на проведення капітальних ремонтів спортзалів, зокрема у АДРЕСА_1 , СЗШ №46 по АДРЕСА_2 , СЗШ №69 по АДРЕСА_3 , СЗШ №121 по АДРЕСА_4 , СЗШ № НОМЕР_2 по АДРЕСА_5 , СЗШ №174 по АДРЕСА_6 , гімназії № НОМЕР_3 по АДРЕСА_7 , СЗШ №229 по АДРЕСА_8 , СЗШ №279 по АДРЕСА_9 та ін.

В ході допитів в якості свідків директорів шкіл: ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , СЗШ №229 ОСОБА_5 , СШ №7 ОСОБА_6 , гімназії №178 ОСОБА_7 , СЗШ №161 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , СЗШ №121 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_11 , СЗШ №46 ОСОБА_12 встановлкно, що усі роботи які мало виконувати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочаті не вчасно, не завершені у встановлений строк та ще тривали на час їх допитів, що порушувало інтереси учнів та школи.

Згідно до проведеного дослідження фінансових операцій за участю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведеного ІНФОРМАЦІЯ_6 №132/1601/38095041 від 22.06.2017 року встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до реєстрів отриманих/виданих податкових накладних поставляло роботи/послуги на виконання укладених КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 10 044 494, 10 грн. в т.ч. ПДВ.

З метою проведення вищевказаних ремонтних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали фінансово-господарські взаємовідносини (закупляли товари/послуги) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 439 539, 36 грн. в т.ч. ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) на суму 206 211,77 грн. в т.ч. ПДВ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на суму 551 241, 56 грн. в т.ч. ПДВ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 233 307, 06 грн. в т.ч. ПДВ.

В подальшому, у частині придбання товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) здійснена підміна товарних позицій.

Згідно баз даних ДПС України «Податковий блок» у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відсутні трудові ресурси, виробниче обладнання, транспортне та торгівельне обладнання, сировина, матеріали для здійснення діяльності, дозвільні документи на проведення діяльності, яка їх потребує, а тому, ймовірно останні здійснювали діяльність спрямовану на отримання грошової винагороди і використовувались з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом оформлення документів на товари/послуги, зазначені в податкових накладних, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період із 01.01.2016 року по 19.06.2017 року на загальну суму 2 596 835, 06 грн. у т.ч. ПДВ 432 805, 84 грн. ймовірно здійснено операції з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

На даний час орган досудового розслідування потребує отримання доступу до документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) стосовно фінансово-господарської діяльності товариств із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Дані відомості можуть бути використані як докази способу вчинення злочину та його обставин, зокрема - дати, часу, причетних осіб.

Зазначені відомості підлягають доказуванню відповідно п. 1 ч. 1 ст. 91 КПК України.

Встановити зазначені відомості в інший спосіб, як вилучення оригіналів документів, що стали підставою вчинення дій не представляється можливим.

Враховуючи те, що у слідства є достатні підстави вважати, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) можливе знищення чи пошкодження документів, відповідно до ч. 3 ст. 163 КПК України, орган досудового розслідування вбачає наявні підстави для розгляду зазначеного клопотання без участі особи у володінні якої вони знаходяться.

Зазначені документи підлягають почеркознавчому та технічному дослідженню у зв`язку з чим орган досудового розслідування потребує здійснення виїмки оригіналів документів.

На підставі викладеного слідчий просила клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ та вилучити їх слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що 18.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0012150, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , слідчому СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 , прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 та працівникам правоохоронних органів за дорученням в порядку ст. 40 КПК України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_10 , до документів по фінансово-господарській діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період із 01.01.2016 року по 06.09.2017, а саме договорів/контрактів, додаткових угод до них, податкових та видаткових накладних, актів прийому-передачі, рахунків-фактур, товарно-транспортних накладних, інвойсів, специфікацій, платіжних доручень, довідок про дебіторсько-кредиторську заборгованість, паспортів на поставлену продукцію, сертифікатів відповідності, сертифікатів якості, ліцензій) та ін. наявних документів по зазначеній господарській діяльності із можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1