У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/3242/17 № 1-кс/610/104/2018

м. Балаклія 19.03.2018 року
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що при проведенні досудового розслідування кримінального провадження № 0000631 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України добуті дані, які вказують про достатність підстав вважати, що ОСОБА_4 є організатором протиправної схеми по заволодінню коштів місцевого та державного бюджету (пенсійні, соціальні та страхові виплати тощо), який доставляє до Балаклійського району Харківської області мешканців тимчасово непідконтрольної Україні території Луганської області з метою отримання ними статусу внутрішньо переміщених осіб та призначення їм соціальних, пенсійних, страхових виплат. Після оформлення необхідних документів ОСОБА_4 відвозить таких осіб на тимчасово непідконтрольну Україні територію, де вони постійно проживають. Оформлення довідок та інших документів внутрішньо переміщених осіб ОСОБА_4 здійснює з використанням корупційних зв`язків в органах соціального захисту населення, Пенсійного фонду України та банківських установах на території Балаклійського району без присутності таких осіб. Кошти, що нараховуються незаконно зареєстрованим внутрішньо переміщеним особам ОСОБА_4 отримує з використанням додаткових банківських карток у банкоматах, касах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переміщує на тимчасово непідконтрольну Україні територію Луганської області. Під час проведення обшуку за тимчасовим місцем проживання ОСОБА_4 у нього було вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », видані на ім`я осіб, зазначених у даному клопотанні, кожну з яких загорнуто у папір з написом прізвища та імені власника, пароля, дати отримання пенсійної виплати, які використовувалися ОСОБА_4 для отримання коштів вказаних осіб.

Для отримання інформації про причетність інших осіб до вчинення даного злочину, збирання доказів та проведення почеркознавчих експертиз необхідно отримати акти та протоколи на зазначених осіб, які знаходяться в органі УСЗН.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000631. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 08.06.2017р. з кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України.
Підставою для цього стало інформування Управління Служби безпеки України в Харківській області та заява Морозівського сільського голови Балаклійського району Харківської області ОСОБА_5 .
Із протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 08.06.2017р. убачається, що Морозівсьий сільський голова Балаклійського району Харківської області ОСОБА_5 звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявою про те, що ОСОБА_6 та брат останнього (анкетні дані не відомі) пропонують ОСОБА_5 неправомірну вигоду за виготовлення ним фіктивних актів (довідок) щодо внутрішньо переміщених осіб для подальшого отримання ними соціальних виплат.

З листа ІНФОРМАЦІЯ_2 вбачається про те, що ОСОБА_4 причетний до протиправної схеми по заволодінню коштів місцевого та державного бюджету, який за винагороду доставляє з тимчасово окупованої території громадян, яких за вказівкою ОСОБА_6 та попереднього погодження з головами сільських рад району, реєструють на території Балаклійського району та складають акти про постійне проживання, на підставі яких даним особам нараховуються та виплачуються відповідні виплати, а потім ці особи виїжджають до окупованої території.

Згідно витягу з ЄРДР за кримінальним провадженням № 0000631 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 364 КК України (чинна з 04.06.2014), службові особи органів місцевого самоврядування Балаклійського району Харківської області, зловживаючи владою, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди у виді пенсійних та інших соціальних виплат іншим фізичним особам, які постійно проживають на тимчасово непідконтрольній Україні території, всупереч інтересам служби, протягом 2016-2017 років видавали фіктивні довідки «псевдопереселенцям» про фактичне їх місце проживання на території Балаклійського району Харківської області, внаслідок чого було завдано істотної шкоди державним інтересам.

З протоколів допиту ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , власників осель в с. Нова Гусарівська Балаклійського району Харківської області вбачається, що за їхніми адресами тимчасово переміщені особи або ніколи не мешкали або перебували у них вдома протягом одного дня або кількох годин.

З наданих актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї вбачається, що в них зазначається інформація про тимчасове проживання без відповідної реєстрації осіб з тимчасово окупованої території України.

Згідно протоколу обшуку від 29.11.2017р. за тимчасовим місцем мешканням ОСОБА_4 було вилучено банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я тимчасово переміщених осіб, зазначених у клопотанні.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_4 вбачається, що останній за попередньою домовленістю мешканцями окупованої території, достовірно знаючи про те, що останні не будуть постійно мешкати на території Балаклійського району, оформлює в державних установах Балаклійського району документи, необхідні для отримання виплат вказаним особам.

Відомості, які містяться в цих документах стосовно внутрішньо переміщених осіб можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити.
2.Надати старшому слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів та можливість вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_1 ):
акти обстеження матеріально-побутових умов сім`ї та протоколи засідань комісії про здійснення перевірки правомірності взяття на облік внутрішньо переміщених осіб у Балаклійському районі та призначення їм відповідних соціальних виплат, які складалися при реєстрації внутрішньо переміщених (з непідконтрольної Україні території) осіб, відносно:
1)ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

2)ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

3)ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

4)ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

5)ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

6)ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ;

7)ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

8)ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ;

9)ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

10)ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ;

11)ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

12)ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

13)ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

14)ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ;

15)ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

16)ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

17)ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

18)ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ;

19)ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

20)ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;

21)ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

22)ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ;

23)ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

24)ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ;

25)ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ;

26)ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;

27)ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;

28)ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

29)ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ;

30)ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ;

31)ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ;

32)ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ;

33)ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ;

34)ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ;

35)ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ;

36)ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ;

37)ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ;

38)ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ;

39)ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

40)ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ;

41)ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ;

42)ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

43)ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_38 ;

44)ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_39 ;

45)ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_40 .

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1