Справа № 521/1637/18
Номер провадження:1-кс/521/611/18
06 лютого 2018 року м. Одеса
В С Т А Н О В И В:
Вході досудового слідства встановлено, що 11.12.2013 року, ОСОБА_6 , під приводом придбання будівельних матеріалів для зведення трьох двоповерхових будинків на земельній ділянці по АДРЕСА_2 , загальною площею не менше п`ятисот метрів квадратних, отримав від ОСОБА_5 гроші у сумі 200 000 доларів США, при цьому зобов`язуючись після введення їх в експлуатацію, передати два будинки у власність ОСОБА_5 . Строком введення будинків в експлуатацію було визначено 01.06.2015 року.
Отримання грошей ОСОБА_6 підтвердив гарантійним листом, за власним підписом як директора ПП « ОСОБА_8 », та скріпив печаткою підприємства.
Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_1 ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване у ІНФОРМАЦІЯ_2 07.12.2007, та має у фінансових установах наступні діючі рахунки:
1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_2 рахунок в українській гривні № НОМЕР_3 , відкритий 21.12.2012 року;
2.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, МФО НОМЕР_4 рахунок в українській гривні № НОМЕР_5 , відкритий 25.01.2008 року.
Керівником ПП « ОСОБА_8 » є ОСОБА_6 .
Враховуючи викладене, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин, що мають значення для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, а саме чи діяв ОСОБА_6 від імені юридичної особи або як фізична особа, виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 (МФО НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_3 ) щодо руху грошових коштів на рахунку ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_3 , відкритого 21.12.2012 року, в період часу з 11.12.2013 року по 18.10.2017 року.
Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а прокурором доведено, що документи, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_3 ), самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.
Таким чином, наявність тимчасового доступу до копій цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
Враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_3 ), знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в м. Одесі Головного управління Національної полії в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення Хмельницького відділу поліцій в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_4 , на протязі 30 (тридцяти) днів з моменту оголошення ухвали слідчим суддею до речей та документів,що містять банківську таємницю, які перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , місце знаходження: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення, зробити їх копії у паперовому вигляді та на електронному носієві інформації щодо руху грошових коштів на рахунку ПП « ОСОБА_8 » № НОМЕР_3 , відкритому 21.12.2012 року, в період часу з 11.12.2013 року по 20.01.2018 року.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 06.02.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 08.03.2018 року.
Співробітник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді копій документів.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1