Провадження № 1-«кс»/522/5106/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 березня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Згідно клопотання ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0001259 від 19.09.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що етнічна організована злочинна група осіб на території м. Одеси та області організували незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення та збут наркотичних засобів шляхом «закладок».
В результаті розслідування кримінального провадження отримано відомості, що до організації та скоєння вказаного кримінального правопорушення причетна етнічна злочинна організована група яка обґрунтовано підозрюється в скоєнні даного злочину та ряду кваліфікованих розбійних нападів. Під проведення негласних слідчих розшукових заходів відносно перевіряємих осіб які входять до складу зазначеної злочинної групи було отримано данні, що деякі з них являються наркотично залежними та систематично потребляють наркотичний засіб «амфетамін».
Встановлено, що ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , замовляють наркотичні засобі в телефонному режимі телефонуючи на мобільні номери НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 під час розмови торговці наркотичних речовин називають адреси та місця закладок (будинки, під`їзди, вулиці, гаражі) де можна забрати замовлені дози «анфітаміну» при цьому вимагають перераховувати через термінали грошові кошти в сумі від 300 до 400 гривен за одну дозу як на абонентські номери: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 так і на картки банку: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 .
Досудовим розслідуванням встановлено, що банківська карта № НОМЕР_19 зареєстрована на ОСОБА_6 , але по факту знаходиться в користуванні в однієї жінки циганської зовнішності про що свідчать архівні фото відео при транзакціях карти. Також по архівним відеозаписам було отримано данні про те, що зазначена жінка періодично до відділень банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приїжджає з чоловіком на автомобілі марки «Nissan Leaf» сірого кольору. За обмежений термін використання карти грошові кошти з банківської карти знімалися в терміналах та під час покупок в магазинах розташованих на території м. Одеса. Крім того із зазначеної карти поповнювалися рахунки мобільних терміналів на абонентські номери: НОМЕР_28 та НОМЕР_29 (останній номер в банку зареєстрований в особистих даних ОСОБА_7 ).
Також встановлено, що карта № НОМЕР_30 зареєстрована на ОСОБА_7 , в особистих даних банку зазначено номери телефонів: НОМЕР_31 , НОМЕР_29 та НОМЕР_32 , останній номер значиться як фінансовий, але по факту знаходиться в користуванні в однієї і тієї ж жінки циганської зовнішності про що свідчать архівні фото відео при транзакціях карти. Крім того із зазначеної карти поповнювалися рахунки мобільних терміналів на абонентські номери: НОМЕР_33 (номер в банку зареєстрований в особистих даних ОСОБА_8 ), НОМЕР_34 та НОМЕР_35 .
Також встановлено, що карта № НОМЕР_36 зареєстрована на ОСОБА_9 , має дружину ОСОБА_10 , але по факту знаходиться в користуванні в однієї і тієї ж жінки циганської зовнішності про що свідчать архівні фото відео при транзакціях карти.
Крім того із зазначеної карти поповнювалися рахунки мобільних терміналів на абонентські номери: НОМЕР_37 та НОМЕР_38 (останній номер в банку зареєстрований в особистих даних ОСОБА_11 ). Також було встановлено, що із зазначеної карти періодично надходять переводи на банківську картку № НОМЕР_39 яка належить також ОСОБА_9 , та фактично перебуває у нього. Виходячи з отриманої інформації ОСОБА_9 та ОСОБА_11 можуть бути рознощиками «закладок».
З метою досягнення дієвості кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформацію про карткові рахунки платіжних карток: № НОМЕР_19 , № НОМЕР_30 та № НОМЕР_36 .
Вказані документи як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання.
16.03.2018 р. до суду надійшло клопотання слідчого в якому зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів вона підтримує, та просить провести розгляд за її відсутності та без виклику осіб у володінні яких знаходяться вказані документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення необхідних документів.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи які містять інформацію про карткові рахунки платіжних карток № НОМЕР_19 , № НОМЕР_30 та № НОМЕР_36 із зазначенням власників на кого картки зареєстровані, інформацію про переміщення грошовий коштів по рахункам, а також матеріали фото фіксації та відео фіксації при знятті грошових коштів з даного карткового рахунку, які перебувають у володінні ЮГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , начальнику 2-го сектору ВПН ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ВПН ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити належним чином завіренні копії, які перебувають у володінні відділення ЮГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківку на паперових носіях інформації про карткові рахунки платіжних карток № НОМЕР_19 , № НОМЕР_30 та № НОМЕР_36 із зазначенням власників на кого картки зареєстровані, інформацію про переміщення грошовий коштів по рахункам, а також матеріали фото фіксації та відео фіксації при знятті грошових коштів з даного карткового рахунку.

Ухвала діє протягом 1 /одного/ місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: