У Х В А Л А
смт Короп 14 лютого 2018 року
Перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження, -
Згідно з клопотанням слідчого, 01.02.2018 року до чергової частини Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області через секретаря надійшли матеріали від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Чернігівській області Київського управління кіберполіції ДКП НП України про те, що до них із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканка АДРЕСА_1 , у зв`язку з тим, що 18.11.2017 року з її банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » несанкціоновано знято кошти в сумі 9 299 гривень.
В ході проведення слідчих дій встановлено, що 14.11.2017 року ОСОБА_4 на сайті OLX виклала оголошення про продаж жіночих туфлів (б/у). 15.11.2017 року о 17.00 їй на мобільний телефон ном. НОМЕР_1 зателефонував чоловік з ном. НОМЕР_2 , котрий представився як ОСОБА_5 власник комісійного магазину в м. Миколаїв. Даний чоловік сказав, що її туфлі йому підходять і він купить їх. Він попросив у неї номер картки на яку потрібно перерахувати грошові кошти за взуття. В подальшому вона надала йому номер рахунку своєї заробітної картки, а саме : № НОМЕР_3 .
16.11.2017 року близько 08.42 їй надійшов телефонний дзвінок з ном. НОМЕР_4 від чоловіка, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Він їй пояснив, що юридична фірма не може їй на картку (рахунок № НОМЕР_3 ) перерахувати гроші в сумі 350 грн. В подальшому даний чоловік попросив її зайти на « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та збільшити кредитний ліміт на картковому рахунку. Даний ліміт нею було збільшено з 13 000 до 22 000 гривень на картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 . Але їй знову зателефонував вищевказаний чоловік з номеру НОМЕР_4 і сказав, що це все рівно не допомагає і що їй потрібно почекати до ранку, а він перетелефонує наступного дня.
17.11.2017 року о 07.10 їй знову зателефонував той самий чоловік (працівник банку) з ном. НОМЕР_4 і пояснив, що їй потрібно зайти на « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона зібралася і пішла до банкомату (який знаходиться біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в смт. Короп). Там їй знову зателефонував чоловік з ном. НОМЕР_4 і попросив у неї інший картковий рахунок. Оскільки він сказав, що на той рахунок, що вона надала раніше, вони не можуть перерахувати мені гроші. Вона продиктувала йому номер карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 .
Спочатку вона сама зняла з свого рахунку № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 9 299 грн. і поклала їх на рахунок № НОМЕР_6 . Даний рахунок їй назвав чоловік з яким вона спілкувалася по телефону (працівник банку). Він сказав, що це потрібно для якоїсь «транзакції».
Потім на її телефон прийшло смс-повідомлення. А чоловік, який представився працівником банку, сказав їй, щоб вона ввела цифри, які прийдуть в повідомленні, для виконання транзакції, яку вона здійснювала через банкомат по порадам вищевказаного чоловіка.
А пізніше з`ясувалося, що з її карткового рахунку № НОМЕР_5 були зняти грошові кошти у сумі 17 000 гривень. Тоді вона зрозуміла, що її обманули шахраї. І саме їм вона перевела гроші у сумі 9 299, а потім вони самі ще зняли з її картки грошові кошти у сумі 7 700.
Інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні.
В судовому засідання слідчий клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.
Заслухавши пояснення слідчого та вивчивши матеріали справи, слідчий суддя, керуючись ст. 159, ч. 6 ст. 163 КПК України, приходить до висновку, що інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про особисті дані клієнтів, надані банківські послуги, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти встановленню осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та використана як докази у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

у х в а л и в:
клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АДРЕСА_2 , а саме до інформації про власників та рух коштів по пластиковим кредитним карткам, на які в період часу з 14.11.2017 по 18.11.2017 року здійснювались переведення коштів з пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 , оформленої на ім`я ОСОБА_4 , та забезпечити тимчасовий доступ та можливість вилучення старшим слідчим СВ Коропського ВП Бахмацького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_3 або за доручення слідчого о/у СКП Коропського ВП БВП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_6 інформації яка складається з:
1. відомості про клієнтів, яким належать пластикові картки, на які в період часу з 14.11.2017 по 18.11.2017 року здійснювались переведення коштів з пластикової картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 ;
2. сума кредитного ліміту та його валюта.
3. рух коштів за період з 14 листопада 2017 року по 19 листопада 2017 року, що складається з суми залишку валюти на початок та кінець звітного періоду, дати, часу та виду проведення тран. операції, сум що надійшли та були зняті з картки, номера терміналів з яких проводилися будь які операції з коштами, адрес розташувань терміналів, в якому програмному забезпеченні проводилися тран. операції, хто їх здійснював і куди перераховувалися гроші та ін.).
Ухвала діє до 14 березня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.
Суддя: ОСОБА_1