Справа № 405/322/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.01.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000053, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000053 від 07.04.2017, що зареєстроване СУ ГУНП в Кіровоградській області за матеріалами УЗЕ в Кіровоградській області ДЗЕ НП України у відношенні службових осіб ПП « ОСОБА_4 » та керівників Державних лісових господарств Кіровоградської області щодо заволодіння державними коштами у великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , як керівник ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши у злочинну змову із керівниками Державних підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі ОСОБА_6 , та «Олександрівське лісове господарство», в особі ОСОБА_7 , упродовж 2016-2017 років привласнили державні кошти у великих розмірах шляхом проведення робіт із лісівництва та внесення недостовірних відомостей до актів виконаних робіт по лісозаготівлі на території обслуговування зазначених лісових господарств Кіровоградської області.

Крім того, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2016-2017 років провели ряд тендерів на закупівлю робіт, пов`язаних із лісівництвом, за результатами яких укладені відповідні договори підряду на загальну суму 10 млн. грн. Відповідно до вказаних договорів основний об`єм робіт виконувався ФОП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_4 », засновником та директором яких є ОСОБА_5 , та ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 .

Також, відповідно до даних системи електронних закупівель вказане державне підприємство протягом 2017 року провело тендерні закупівлі та уклало відповідні договори, зокрема: договір підряду № 4 ЗЛ/ЛГ від 27.01.2017 із ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договір підряду № 1 ДЛ/ЛГ від 05.01.2017 із ФОП ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_4 ), договір підряду № 2 ЧЛ/ЛГ від 05.01.2017 із ФОП ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_4 ), договір підряду № 342 ДЛ/ЛГ від 19.07.2017 із ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договір підряду № 146 БЛ/ЛГ від 27.04.2017 із ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договір підряду № 471 БЛ/ЛГ від 20.10.2017 із ФОП ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_4 ), договір підряду № 209 від 26.06.2017 із ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), договір купівлі-продажу № 535/337 від 18.10.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), договір на виконання підрядних робіт № 78 від 16.02.2017 із ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), договір на виконання підрядних робіт № 105 від 28.03.2017 із ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), договір про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів № 150 від 05.05.2017 із ФОП ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_8 ), договір про надання послуг по декларуванню та митному оформленню товарів № 46 від 24.01.2017 із ФОП ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_8 ), договір поставки № 88/263 від 21.08.2017 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), договір на виконання підрядних робіт № 151 від 05.05.2017 із ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), договір про надання послуг із консультування, юридичного супроводу, посередництва у сфері земельних відносин та проведення проектно-вишукувальних робіт з розробкою науково-технічної продукції від 26.12.2016 із ФОП ОСОБА_13 .

Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тим самим виникає нагальна необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність, а клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом прокуратури Кіровоградської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000053 від 07.04.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та на підставі ч. 2, 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходяться вказані в клопотанні речі та документи.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено вимогу про надання вказаних в клопотанні документів від 17.11.2017 року №10255/39/110/01-17, проте листом від 22.11.2017 року №08/18/920 вказаним підприємством було відмовлено у наданні таких документів.

Разом з цим, слідчим в клопотанні належним чином не обґрунтовано необхідність вилучення вказаних в клопотанні документів в оригіналах, а тому в цій частині слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
клопотання старшого слідчий СВ прокуратури Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000053, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ документів з можливістю вилучення належним чином засвідчених їх копій, що стосуються фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які перебувають у володінні підприємства за місцем юридичної адреси: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ПП « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_12 (ІНН НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_13 за виконаними роботами по договорам/угодам в період з 01.01.2016 року по 07.12.2017 року, зокрема: всю тендерну документацію по кожному лоту, тендерної пропозиції по кожному лоту, всі документи щодо проведення тендерів, протоколи за результатами торгів, договори з додатками і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі (в тому числі форми КБ-2), акти на закриття прихованих робіт, всю первинну звітну та виконавчу документацію, (форми КБ-З з додатками та доповненнями), товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів - ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, свідоцтв на продукцію (у документальному та/або електронному вигляді).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 28.02.2018 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_14