Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/1118/18

Справа № 711/3055/18

19 квітня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000019 від 25.01.2018р.,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.10.2016р. по поданий час, які підтверджують господарські відносини з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами відповідно до яких, посадові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом незаконного списання основних засобів за період 2015-2016рр.,здійснили розтрату коштів даного Товариства в сумі 5,97млн. грн.

За даними фактами відкрито кримінальне провадження №0000019 від 25.01.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що посадові особи Товариства , в порушення вимог п. 8.13 Положення «Про порядок розгляду питань розпорядження та використання майна Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого Наглядовою радою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та п. 3.5.1 Статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутності погодження фонду Держмайна, так як Держава володіє 99% даного підприємства) в 2015 та 2016 роках провели незаконне списання основних засобів вартістю 4,34 млн. грн. (станки та верстати в складі яких були плати з дорогоцінними металами: срібло, золото, паладій та платина).

Крім того, під час проведення перевірки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було встановлено, що керівництво підприємства видало наказ, яким заборонило включати 75%невиробничих витрат до вартості виготовленої продукції, яка реалізувалась ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при цьому продані верстати коштують в 2-3 рази дешевше ніж витрати на їх виготовлення, внаслідок чого, товариство отримало збитки у сумі 5,97млн.грн.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні (в тому числі і під час проведення відповідних судово-почеркознавчих експертиз) документів, що підтверджують господарські відносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з іншими суб`єктами підприємницької діяльності щодо купівлі-продажу товарів чи виконання інших правочинів з 24.10.2016 по поданий час, а тому слідчий звернулась до суду з відповідним клопотанням.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, проте надала суду заяву, в якій просила провести судовий розгляд за її відсутності на підставі обґрунтування, викладеного у клопотанні та з урахуванням доказів доданих до нього.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.4, 8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваною законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю та інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Таким чином слідчий просить надати йому доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, окрім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, оскільки можуть підтвердити або спростувати зазначені обставини. Без дослідження зазначених відомостей неможливо об`єктивно, повно і всебічно провести досудове розслідування, а отримати їх в інший спосіб не вбачається можливим.

Враховуючи, що існує реальна загроза зміни, втрати або знищення документів, на підставі ч.7 ст.163 КПК України, вважаю за можливе надати слідчому право вилучення такої документації з вирішенням питання про її зберігання в порядку, передбаченому ст.100 КПК України.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити .

Надати слідчому ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, фінансових документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.10.2016р. по поданий час, які підтверджують господарські відносини з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому та/або за його дорученням оперативним працівникам Управління СБУ в Черкаській області можливість:

- ознайомитись та зняти копії з таких документів: установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), накази про призначення на посади (контракти) та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера;
- ознайомитись та вилучити в оригіналах такі документи: договори (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо) укладені з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та договори (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо) укладені з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРІ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ПП " ОСОБА_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), КП " ІНФОРМАЦІЯ_19 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ДП " ІНФОРМАЦІЯ_20 " ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ),КП " ІНФОРМАЦІЯ_23 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_24 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ виробниче підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_25 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) та іншими контрагентами, щодо купівлі-продажу давальницької сировини та матеріалів та подальшої реалізації продукція, виготовленої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на замовлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених договорів (накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, акти прийому-передачі, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, доручення на ТМЦ, податкові накладні, виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; технічні паспорти, сертифікати якості, калькуляції на виготовлення продукції, тощо).

Строк дії ухвали до 19 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони обвинувачення має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1