Справа № 686/1947/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2018 року м. Хмельницький
23.01.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 09.01.2018 року, близько 16 год. 45 хв. невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу собаки на Інтернет сайті «OLX», незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 1800 гривень, належними ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження, допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 09.01.2018 року, на Інтернет сайті «OLX» помітила оголошення з продажу собаки та вирішила його придбати. Надалі остання зателефонувала на абонентський номер вказаний в оголошенні до продавця. Домовившись про купівлю собаки за 1800 гривень, ОСОБА_5 дані кошти дала своєму синові ОСОБА_6 для того щоб він перерахував на банківську картку продавця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 дані грошові кошти, що ОСОБА_6 і зробив. Перебуваючи в смт. Чорний Острів, Хмельницького району, Хмельницької області через банківський термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував вказані кошти на банківську картку. В подальшому ОСОБА_6 поїхав у м. Хмельницький щоб забрати собаку на автовокзалі, але продавця не знайшов а його абонентський номер був вимкнений.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Хмельницького РВП Хмельницького ВП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: копії документів при оформлені банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначенням дати та часу проведення операції, суми, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки, перерахування в електронному вигляді), номери карток на які перераховано грошові кошти за період часу з 01.09.2017 року по теперішній час та фотоматеріалів з камер спостереження банкоматів під час проведення операцій по вказаній банківській картці, а також завірені належним чином копії документів, складених ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при відкритті банківської картки № НОМЕР_1 ;
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 )забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 26 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя