У Х В А Л А
21.12.2017 Справа №607/16499/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0001941 від 08 червня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, звернулася слідчий СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що 02.06.2017 року невідома особа, шляхом обману, представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським способом заволоділа грошовими коштами з кредитної банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить ОСОБА_5 , чим спричинено їй матеріальну шкоду в сумі 6772 грн.

02.06.2017 року ОСОБА_5 14:00 подала оголошення в інтернет магазин ОЛХ, про продаж дитячого плаття де був вказаний її контактний номер телефону, а саме номер НОМЕР_1 . 02.06.2017 року приблизно через пів години до ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка із номеру НОМЕР_2 та представилась ОСОБА_6 , із міста Одеса, спілкуючись повідомила, що хоче купити плаття, та попросила номер карти потерпілої, щоб оплатити товар, на що вищевказана повідомила номер зарплатної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Через пів години до ОСОБА_5 зателефонував чоловік з номера НОМЕР_3 , який представився ОСОБА_7 , назвав себе старшим менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив ніби то свій скайп «4627». Він повідомив, що оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » націоналізований, то робити переказ коштів з карти на карту зараз не можна, оскільки карту можуть заблокувати. Він запропонував ОСОБА_5 допомогу, щоб вона змогла здійснювати операції зі своєю картою. Для цього потерпіла повинна була зареєструватись в ІНФОРМАЦІЯ_2 , підвищити ліміт оплати в інтернеті. Всі вказані дії нею було зроблені.

Після цього він зняв з кредитної карточки ОСОБА_5 номеру НОМЕР_4 - 6772 грн, і сказав, що він їх перевів на віртуальний рахунок, і для того, щоб їх повернути, остання повинна піти в банкомат, вставити картку, ввести свій мобільний номер телефону, чого ОСОБА_5 не зробила.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи вищенаведене та те, що інформація стосовно банківського рахунку за № НОМЕР_4 щодо руху коштів по даному рахунку в період з 15:30 год. по 19:30 год. 13 травня 2017 року, що зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також неможливість отримання даних відомостей в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 14:00 год. по 19:30 год. 02 червня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- інформації стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 15:30 год. по 19:30 год. 02 червня 2017 року, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-інформації стосовно фото-відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 15:30 год. по 19:30 год. 02 червня 2017 року;
-вказати повний номер телефону на який було перераховано грошові кошти із з рахунку НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 15:30 год. по 19:30 год. 02 червня 2017 року.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1