ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/9937/17
Провадження 1-кс/201/6293/2017
УХВАЛА
13 липня 2017 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання у кримінальному провадженні №0002452 від 12.07.2014 року, прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що 12.07.2014 року до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській надійшла заява ПАТ «ТАСКОМБАНК» за фактом шахрайських дій посадових осіб «ТОВ «СП» Арізона.

12.07.2014 року за вказаною заявою внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за номером №№ 0002452, та порушене кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Прокурором у кримінальному провадженні визначено прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 .

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, 09.09.20013 року між ПАТ «Таскомбанк» () та ТОВ «СП Арізона» () особі директора підприємства ОСОБА_4 укладено кредитний договір №НК457 від 09.09.2013 у вигляді кредитної лінії, що поновлюється, в сумі 1 250 000, 00 грн. дол.. США. Строком кредитування до 08.09.2016. Цільове використання кредитних коштів поповнення обігових коштів (фінансування закупівлі морепродуктів та інших продуктів харчування, які використовуються для виготовлення суші, оплата за митні послуги, ПДВ при ввезенні продукції.

У якості забезпечення виконання зобов`язання за кредитним договором було укладено наступні два договори іпотеки:

1. Договір іпотеки від 09.09.2013 між ПАТ «Таскомбанк» () та фізичною особою ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_1 , згідно якого Банку в іпотеку передано земельну ділянку площею 0,1020 га, кадастровий номер :02:275:0026, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 і належить на праві приватної власності ОСОБА_5 . На земельній ділянці яка складає предмет іпотеки, розташоване домоволодіння, яке належить ОСОБА_6 .

2. Договір іпотеки від 09.09.2013 між ПАТ «Таскомбанк» () та фізичною особою ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_2 , згідно якого Банку в іпотеку передано земельну ділянку площею 0,0526 га, кадастровий номер :02:275:0027, яка розташована за адресою АДРЕСА_1 і належить на праві приватної власності ОСОБА_6 . На земельній ділянці яка складає предмет іпотеки, розташоване домоволодіння, яке належить ОСОБА_6 .

У відповідності до умов кредитного договору в 4-му кварталі 2013 року банком надано ТОВ «СП Арізона» кредитні кошти в розмірі 1 030 304, 00 дол. США. Як стало відомо представнику ПАТ «ТАСКОМБАНК» товар не було поставлено на ТОВ «СП Арізона», а грошові кошти повернуто на інший рахунок підприємства.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що предмети іпотеки, а саме земельна ділянка площею 0,0526 га, кадастровий номер :02:275:0027, яка розташована за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Рибінська, 27 та земельна ділянку площею 0,1020 га, кадастровий номер :02:275:0026, яка розташована за адресою м. Дніпропетровськ, вул. Рибінська, 29 згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно зареєстровано за Товариством з обмеженою відповідальністю «МАДІЛАНА» ЭДРПОУ 41366665 на ппідставі рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська справа №202/1175/17, яким затверджено мирову угоду. Умовою мирової угоди є передання земельних ділянок у власність Товариством з обмеженою відповідальністю «МАДІЛАНА» ЭДРПОУ 41366665.

Крім того Іпотекодавцем в особі ПАТ «ТАСКОМБАНК» не надавалася згода на відчуження іпотечного майна, у зв`язку з чим вбачається ознаки незаконного відчуження заставного майна.

Згідно договору іпотеки іпотека поширюється на будь-які об`єкти, що введенні в експлуатацію на зазначеній земельній ділянці.

На вказаній земельній ділянці розташований об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, Опис: Загальна площа (кв.м): 686.8, житлова площа (кв.м): 177.5, житловий будинок літ. А-2; літ. а1-ганок; літ. а2-ганок; літ. а3-ганок; стор. 4 з 14 RRP-4HH876O0B літ.ПД-підвал; літ.МС-мансарда; літ.Б-басейн; літ. б-ганок; ПД- підвал; літ. В-будинок охорони; літ. Г-вольер; літ. Д-навіс; літ. Е-альтанка (тимчасова); № 1-4, І, ІІ- споруди, огорожа, замощення, адреса:

АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: №01.

На підставі викладеного прокурор просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення і викриття винних, накласти арешт на нерухоме майно з метою запобігання незаконного відчуження заставного майна.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 107 КПК України судовий процес технічними засобами не фіксувався.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення кримінального провадження накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно з метою запобігання незаконного відчуження заставного майна, а саме:

- земельну ділянку площею 0,0526 га, кадастровий номер :02:275:0027, (реєстраційний номер 01), яка розташована за адресою АДРЕСА_1 з метою запобігання незаконного відчуження заставного майна.

- об`єкт нерухомого майна: житловий будинок, опис: Загальна площа (кв.м): 686.8, житлова площа (кв.м): 177.5, житловий будинок літ. А-2; літ. а1-ганок; літ. а2-ганок; літ. а3-ганок; стор. 4 з 14 RRP-4HH876O0B літ.ПД-підвал; літ.МС-мансарда; літ.Б-басейн; літ. б-ганок; ПД- підвал; літ. В-будинок охорони; літ. Г-вольер; літ. Д-навіс; літ. Е-альтанка (тимчасова); №1-4, І, ІІ- споруди, огорожа, замощення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: №01.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1