ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/626/18
Провадження № 1-кс/210/146/18

"08" лютого 2018 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0001427, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу звернувся з клопотанням слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0001427, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування заявленого клопотання посилався на те, що до прокуратури Дніпропетровської області надійшли матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо встановлення факту розкрадання бюджетних коштів під час виконання будівельних робіт в закладах освіти Криворізького району.
Так, відповідно до зібраних матеріалів, проведеними заходами та аналізом використання бюджетних коштів за 2016 рік ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що структурними підрозділами та сільськими радами району протягом 2016 року, а саме між ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іншими сільрадами Криворізького району та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено ряд договорів на загальну суму близько 5 000 000 гривень на проведення капітальних ремонтів будівель освітніх закладів, серед яких і роботи по заміні вікон на металопластикові. Проте, фактично встановленні віконні блоки не відповідають чинним нормативно-правовим актам в сфері будівництва. Проведеним оглядом виявлено віконні блоки які мають скління наступного виду-4-16-4І. Вказаний вид скління, згідно додатку М до ДБН В.2.6-31:2006 має опір теплопередачі 0,59 м2 К/Вт, який являється меншим за мінімально допустимий, дозволений для використання у громадських будівлях. Згідно робочих проектів, розроблених для проведення робіт по вищевказаним об`єктам, віконні блоки повинні мати характеристику опору теплопередачі не менше 0,75 м2 К/Вт.
Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_6 проведено аналітичне дослідження фінансової та господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдженням зброї масового знищення, та інших правопорушень за 2016 - 2017 роки.
За результатами проведеного аналізу встановлено невідповідність номенклатури придбання та реалізації торгово-матеріальних цінностей, обіг торгово-матеріальних цінностей невстановленого (сумнівного) походження при здійсненні господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » при взаємодії з підприємствами, які начебто здійснювали поставки матеріалів для установки віконних блоків та комплектуючих.
Отже, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » внесено відомості до офіційних документів (податкової звітності з ПДВ) щодо придбання торгово- матеріальних цінностей, вартісного показнику придбання в сумі 667 238,60 грн. та даних податкового кредиту з ПДВ в сумі 135 447,72 грн. Таким чином, ймовірно можливі збитки становлять 812 686,32 грн.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться оригінали податкової справи та додатків №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за період з 01.01.2016 по 30.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).
Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх можливо використати як докази та немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_8 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали податкової справи та додатків №5 до податкової декларації з податку на додану вартість за період з 01.01.2016 по 30.01.2018 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) .
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , становить охоронювану законом таємницю, вважаю, що згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в вищезазначених речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001427, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Значення документів, вказаних в клопотанні, для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає в тому, що вони містять важливу доказову базу про осіб причетних до документування фінансово-господарських операцій, також для отримання доказу їх причетності до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, з відображенням в податковій звітності господарських операцій не підтверджених фактичними обставинами. Оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, проведення відповідного аналізу податкових декларацій, аналізу руху коштів, та даних, які знаходяться у володінні установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчим всупереч вимог ч.7 ст. 163 КПК України, не доведено втручання на вказаний період, також не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.

Оскільки судове засідання було проведено за відсутності осіб кримінального провадження, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України

Керуючись ст.ст.32, 34, 36, 132, 172 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0001427, про здійснення тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , або слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0001427, на тимчасовий доступ до речей і документів а саме: податкову справу та додатки № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість за період з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій без вилучення їх оригіналів.
Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.03.2018 року.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1