У Х В А Л А Справа № 200/516/15-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/371/14
23 січня 2015 року м. Дніпропетровськ
20 січня 2015 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_3 в іноземній валюті, що належить ОСОБА_4 (інн НОМЕР_4 ), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання; ідомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в іноземній валюті, що належить ОСОБА_4 (інн НОМЕР_4 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 (інн НОМЕР_4 ): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, що 09.12.2014 до СВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшли матеріали перевірки Управління національного Банку України у Дніпропетровській області щодо діяльності окремих суб`єктів підприємницької діяльності у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час розгляду зазначений матеріалів на адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 було надіслано лист про надання документів та підготовку інформації щодо зазначеного факту. 17.12.2014 з ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано відповідь про те, що згідно інформації, отриманої від фіскальної служби, на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , інн НОМЕР_5 , закордонний паспорт НОМЕР_6 від 21.05.2010, республіка АДРЕСА_2 ) та ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , інн НОМЕР_4 , закордонний паспорт НОМЕР_7 від 14.10.2011, АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ) зареєстровано ряд підприємств.
Згідно наявної інформації фіскальної служби зацікавлені службові особи зазначених підприємств використовують їх документи у шахрайських фінансових схемах, підробляючи від імені громадян Молдови ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фінансово-господарські документи.
В ході досудового розслідування було встановлено, що на ім`я ОСОБА_9 відкрито поточний рахунок у доларах США № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 .
Так, протягом 2013-2014 років на зазначений поточний рахунок було перераховано близько 130 млн. доларів США. За інформацією, наданою УКР ГУМВС, установлено, що ОСОБА_10 лише 5 разів перетинав кордон України.
Слідчий ОСОБА_2 надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у в`язку із зайнятістю у інших кримінальних провадженнях. Клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяву та клопотань від нього не надходило. Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю.
Надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , а саме оригінали документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме: документи, що відображають відкриття, розпорядження рахунком № НОМЕР_3 в іноземній валюті, що належить ОСОБА_4 (інн НОМЕР_4 ), заяви на відкриття рахунків, заяви і інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відтисненням друку, документи, що підтверджують отримання електронного ключа доступу до рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, копії паспорту уповноваженого на управління рахунком (за наявності таких), платіжних документів, на підставі яких здійснювалися зарахування і списання засобів з вказаних рахунків, в т.ч. документів на отримання наявних грошових коштів, за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання; ідомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 в іноземній валюті, що належить ОСОБА_4 (інн НОМЕР_4 ), а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 01.01.2013 до часу пред`явлення ухвали до виконання; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_4 (інн НОМЕР_4 ): чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.;
Строк дії ухвали - до 23 лютого 2015 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1