УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 вересня 2017 року м. Хмельницький
До суду звернувся старший слідчий СВ ПЗВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що 10.08.2017, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, зловживаючи довірою ОСОБА_3 , шахрайським шляхом, під приводом продажу холодильника, незаконно заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 4500 гривень, які чоловік ОСОБА_3 ОСОБА_4 перерахував через термінал ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що по АДРЕСА_2 . Внаслідок даної події ОСОБА_3 заподіяно матеріального збитку на вказану вище суму.
В ході розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , перерахував грошові кошти в сумі 4500 грн. на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформація про рух коштів якої має доказове значення по справі.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП майору поліції ОСОБА_2 та слідчому СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації за дорученням, працівникам відділу протидії кіберзлочинам Дніпропетровської області Придніпровського УКП ДКП НП України: документальну інформацію стосовно руху коштів по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , в період часу з 01 липня 2017 року по час виконання ухвали; повні анкетні дані особи на чиє ім`я видано дану картку із зазначенням контактних телефонів, адреси проживання та прописки, які вказала особа при отриманні картки; компакт-диску з відеозаписом з камер спостереження з ввірених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банкоматів, банків та банківських відділень, в яких були факти проведення операцій по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 01 жовтня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя