печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3830/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотанняслідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовийдоступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
24 січня 2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого слідчої групи ГСУ НП ОСОБА_4 , погодженим ізпрокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001584, розпочатому 13.12.2017 за фактом придбання невстановленими досудовим слідством особами права на торгівельне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом обману, що мале місце в 2016 році, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що для вчинення даного злочину невстановленою особою було використано паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , а також його було використано і в інших злочинних схемах.

Крім того, відповідно до показів потерпілого та оперативної інформації встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , можливо було засноване на викрадений паспорт гр. ОСОБА_5 , а також використовується в забезпеченні діяльності різноманітних злочинних схем, як і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На цей час виникла необхідність в отриманні з ІНФОРМАЦІЯ_3 копій документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).

Відомості що містяться в зазначених вище документах можуть бути використані для встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та/або інших осіб, які були причетні до його вчинення, та інших обставин вчинення злочину.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.
Судовим розглядом встановлено, що увідповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставівикладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчийсуддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , право тимчасового доступу (з можливістю вилучення) до речей та документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), що перебувають в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
установчих та реєстраційних документів;
облікових справ платників податків;
договорів про визнання електронних документів підприємства;
декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2015 по 24.01.2018;
уточнюючих розрахунків до декларацій з податку на додану вартість зі всіма додатками за період з 01.01.2015 по 24.01.2018;
коригуючих розрахунків за період з 01.01.2015 по 24.01.2018;
податкових декларацій з податку на прибуток підприємства зі всіма додатками за період з 01.01.2015 по 24.01.2018;
уточнюючих розрахунків до декларації з податку на прибуток підприємства за період з 01.01.2015 по 24.01.2018;
звітів по формі 1 ДФ за період з 01.01.2015 по 24.01.2018;
всіх актів документальних планових (позапланових), виїзних (невиїзних) перевірок платників податків за період з 01.01.2015 по 24.01.2018;
актів зустрічних звірок за період з 01.01.2015 по 24.01.2018;
актів камеральних перевірок за період з 01.01.2015 по 24.01.2018;
всіх матеріалів на підставі яких проводились перевірки за період з 01.01.2015 по 24.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) ;
інших матеріалів податкової звітності та документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 );
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/3830/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського
районного суду міста Києва ОСОБА_1