УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 564/323/18

07 березня 2018 року

Слідчий суддя Костопільського районного суду Рівненської області, ОСОБА_1

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури Рівненської області юристом 2 класу ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000081 від 09.02.2018 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

07.03.2018 року слідчий СВ Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Костопільського районного суду Рівненської області із клопотанням про арешт майна, яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000081 від 09.02.2018 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч.1 ст.366 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 09.02.2018 року до Костопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області, з управління захисту економіки в Рівненській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України, надійшла заява начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області про те, що під час проведення планового внутрішнього аудиту в Костопільському об`єднаному управлінні Пенсійного фонду України Рівненської області, виявлено факти подання Костопільським Приватним навчально-виробничим підприємством «Автопромбуд» недостовірних довідок про заробітну плату для обчислення пенсії, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Зокрема, пенсійну виплату ОСОБА_4 обраховано з врахуванням заробітної плати зазначеної у довідці № 31 від 27.06.2014 року для обчислення пенсії за період з 01.01.1994 по 31.12.1998 роки, виданої та підписаної керівником ПНВП «Автопромбуд» ОСОБА_4 .

При призначенні пенсії ОСОБА_5 враховану заробітну плату зазначену в довідці для обчислення пенсії № 42 від 16.09.2014 року за період з 01.01.1993 по 31.12.1997 роки, виданій та підписаній керівником ПНВП «Автопромбуд» ОСОБА_4 .

В ході співставлення заробітної плати зазначеної у вищевказаних довідках, із наявними у Костопільському об`єднаному управлінні Пенсійного фонду України Рівненської області «Звітами про нарахування страхових внесків і інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду» за 1994-1998 роки, встановлено, що у 10,12 місяцях 1994 року суми виплат, на які нараховувались внески до Пенсійного фонду України не підтверджені та відповідно до вище зазначеного звіту, фонд заробітної плати у вказаних місяцях відсутній. Така ж ситуація склалась і з даними у звітах за 01,03,04,05,07,08,09,11,12 місяці 1995 року, 02,03,05,10,11,12 місяці 1996 року, 01,02,03,04,06,07,08,09,10,11,12 місяці 1997 року, 01,02,03,04,05,06,12 місяці 1998 року.

10.01.2018 року, спеціалістом сектору контролю перевірочної роботи №2 відділу внутрішнього аудиту та фінансового контролю Головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області, проведено зустріч з керівником ПНВП «Автопромбуд» ОСОБА_4 , в ході якої первинні документи, що підтверджують нараховану заробітну плату за 1994-1998 роки, для перевірки надані не надані.

Крім цього, ОСОБА_4 не дотримано вимог пункту 2.5 Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування» затвердженого Постановою правління Пенсійного фонду України 25.11.2005 року № 22-1 (із змінами) та зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27.12.2005 року за № 1666/11856 та приховано інформацію про працевлаштування, оскільки згідно з даними Єдиного державного реєстру, ОСОБА_4 є керівником Приватного навчально-виробничого підприємства «Автопромбуд». Місце знаходження юридичної особи: Рівненська область, Костопільський район, місто Костопіль, вулиця Бурова, будинок 17.

Вищеперераховані дії вплинули на невірний обрахунок розміру пенсійних виплат та у попередньо визначених розмірах нанесли збитків Пенсійному фонду України на суму 190075 гривень.

09.02.2018 року, відомості про цю подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000081, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

06.03.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду Рівненської області, в приміщенні Костопільського об`єднаного управління пенсійного фонду України в Рівненській області (юридична адреса: Україна, Рівненська область, місто Костопіль, вулиця Бурова, будинок 17-а/3), тимчасово вилучено оригінал довідки про заробіток для обчислення пенсії № 31 від 27.06.2014 року, виданої ОСОБА_4 за період з 01.01.1994 по 31.12.1998 роки, керівником Приватного навчально-виробничого підприємства «Автопромбуд» - ОСОБА_4 та оригінал довідки про заробітну плату для обчислення пенсії № 42 від 16.09.2014 року, виданої ОСОБА_5 за період з 01.01.1993 по 31.12.1997 роки, керівником Приватного навчально-виробничого підприємства «Автопромбуд» - ОСОБА_4 , про що складено відповідні протоколи тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, про час, день та місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Представник Костопільського об`єднаного управління пенсійного фонду України в Рівненській області на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомили.

Враховуючи вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Всебічно і об`єктивно дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку..

Документи, що належить арештувати, це довідка про заробіток для обчислення пенсії № 31 від 27.06.2014 року, видана ОСОБА_4 за період з 01.01.1994 по 31.12.1998 роки, керівником Приватного навчально-виробничого підприємства «Автопромбуд» - ОСОБА_4 та довідка про заробітну плату для обчислення пенсії № 42 від 16.09.2014 року, видана ОСОБА_5 за період з 01.01.1993 по 31.12.1997 роки, керівником Приватного навчально-виробничого підприємства «Автопромбуд» - ОСОБА_4 .

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів. В силу ч. 3 ст. 170 КПК України у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли його сліди або містять інші відомості, які можуть використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально правовим шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Дані документи, згідно протоколу тимчасового доступу до речей, документів від 06.03.2018 року було вилучено в приміщенні Костопільського об`єднаного управління пенсійного фонду України в Рівненській області (юридична адреса: Україна, Рівненська область, місто Костопіль, вулиця Бурова, будинок 17-а/3), в той же день постановою слідчого визнано речовим доказом та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

Довідка про заробіток для обчислення пенсії № 31 від 27.06.2014 року, видана ОСОБА_4 за період з 01.01.1994 по 31.12.1998 роки, керівником Приватного навчально-виробничого підприємства «Автопромбуд» - ОСОБА_4 та довідка про заробітну плату для обчислення пенсії № 42 від 16.09.2014 року, видана ОСОБА_5 за період з 01.01.1993 по 31.12.1997 роки, керівником Приватного навчально-виробничого підприємства «Автопромбуд» - ОСОБА_4 , перебувають у володінні Костопільського об`єднаного управління пенсійного фонду України в Рівненській області (юридична адреса: Україна, Рівненська область, місто Костопіль, вулиця Бурова, будинок 17-а/3).

Згідно ч. 2 ст. 1 Першого Протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод 1950 року, позбавлення майна в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права є допустимим. При цьому Європейський суд з прав людини, у справі «Брумареску проти Румунії» (Brumarescu v. Romania), п. 78, вказав на те, при вирішенні питання виправданості такого втручання є необхідним підтримання «справедливої рівноваги» між загальним інтересом суспільства та захистом основних прав конкретної особи. Необхідну рівновагу не буде забезпечено, якщо відповідна особа несе «особистий і надмірний тягар».

Враховуючи те, що довідка про заробіток для обчислення пенсії № 31 від 27.06.2014 року, видана ОСОБА_4 за період з 01.01.1994 по 31.12.1998 роки, керівником Приватного навчально-виробничого підприємства «Автопромбуд» - ОСОБА_4 та довідка про заробітну плату для обчислення пенсії № 42 від 16.09.2014 року, видана ОСОБА_5 за період з 01.01.1993 по 31.12.1997 роки, керівником Приватного навчально-виробничого підприємства «Автопромбуд» - ОСОБА_4 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170, 172, КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000081 від 09.02.2018 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачено ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони на використання та забороні розпоряджатися, на довідку про заробіток для обчислення пенсії № 31 від 27.06.2014 року, видану ОСОБА_4 за період з 01.01.1994 по 31.12.1998 роки, керівником Приватного навчально-виробничого підприємства «Автопромбуд» - ОСОБА_4 та довідку про заробітну плату для обчислення пенсії № 42 від 16.09.2014 року, видану ОСОБА_5 за період з 01.01.1993 по 31.12.1997 роки, керівником Приватного навчально-виробничого підприємства «Автопромбуд» - ОСОБА_4 , які були тимчасово вилучені 06.03.2018 року в період часу з 16 год. 20 хв. по 17 год. 12 хв. та перебувають у володінні Костопільського об`єднаного управління пенсійного фонду України в Рівненській області (юридична адреса: Україна, Рівненська область, місто Костопіль, вулиця Бурова, будинок 17-а/3).

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Костопільського ВП ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_2 .

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1