ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
17 листопада 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001340, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 року за ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
17 листопада 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001340, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 року за ч. 5 ст. 191 КК України, в якому останній просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001340 від 23.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , за попередньою змовою з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період 2017 року, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи своє службове становище, в інтересах вказаних приватних підприємств, внесли до актів виконаних робіт форми КБ-2В неправдиві відомості щодо обсягу, вартості виконаних робіт з підмітання та прибирання вулиць та щодо змісту відомостей ресурсів, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави.

Крім того, як встановлено проведеним у справі аналізом податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: за період з 01.01.17 по 06.11.17 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до офіційних документів, які надавались до податкового органу за місцем реєстрації, внесло відомості з придбання послуг з поточного ремонту мостів, шляхопроводів і підземних переходів, послуг щодо благоустрою території і т.п. у підприємства ПВТ фірма « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке в свою чергу здійснювало закупівлю товарів у пов`язаних підприємств та підприємств, господарська діяльність яких характеризуються з невідповідністю номенклатури придбання та реалізації товарів.

В ході аналізу також встановлено відсутність декларування вищенаведеними підприємствами основних фондів: виробничі будівлі, споруди, їх структурні компоненти та передавальні пристрої (основні засоби групи 3), автомобільний транспорт та вузли (запасні частини) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них (основні засоби груп 5, 6), електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов`язані з ними засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, комп`ютерні програми, телефони та ін. (основні засоби групи 4) та інші основні фонди у власності не задекларовано.

Враховуючи викладене, з метою проведення повного, швидкого, ефективного, неупередженого та всебічного досудового розслідування кримінального провадження за вище вказаними фактами, а також встановлення усіх обставин, кола осіб, що причетні до скоєння кримінального правопорушення, необхідно провести тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017 рік.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що 23.10.2017 року за № 0001340 внесено відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001340, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.10.2017 року за ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних документів:

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ ЗА 2017 рік

(січень-жовтень)

Опис договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2017 рік

1.Договір оренди (найму) ПВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №1-17 від 01.01.2017р. та акт приймання-передачі №1 (5 арк)

Додаткова угода №1 від 28.02.2017р. до дог. №1-17 від 01.01.2017р. (1 арк)

Додаткова угода №2 від 28.02.2017р. до дог. №1-17 від 01.01.2017р. (1 арк)

2.Договір оренди приміщень ПВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №2-17 від 01.01.2017 (3 арк)

Додаткова угода №1 від 28.02.2017р. до дог. №2-17 від 01.01.2017р. (1 арк)

Додаткова угода №2 від 28.02.2017р. до дог. №2-17 від 01.01.2017р. (1 арк)

3.Договір куплі-продажу ПВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №3-17 від 03.01.2017р. (2 арк)

Додаткова угода №1 від 28.02.2017р. до дог. №3-17 від 01.01.2017р. (1 арк)

4.Договір поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » №43 від 01.02.2017 (2 арк)

5.Договір оренди приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №2.03.17 від 01.03.2017 (3 арк)

6.Договір купівлі-продажу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №21 від 05.04.2017р.(2 арк)

7.Договір оренди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » №1.03.17 від 01.03.2017р. (4арк)

Акт приймання-передачі №1 від 01.03.2017 до дог. №1.03.17 від 01.03.2017р (1 арк)

8.Договір підряду ПВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №П8/17 від 01.03.2017р. (2 арк)

9.Договір поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » №0604 від 06.04.2017р. (3 арк)

10.Договір безповоротньої фін.допомоги №4 від 12.04.2017 (1 арк)

11. Договір безповоротньої фін.допомоги №5 від 13.04.2017 (1 арк)

12.Договір про надання послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 №10/04-1 від 10.04.2017 (3 арк)

Додаткова угода №1 від 07.07.2017 до дог.№10/04-1 від 10.04.2017 (1 арк)

Додаткова угода №2 до дог.№10/04-1 від 10.04.2017 (1 арк)

Додаткова угода №3 до дог.№10/04-1 від 10.04.2017 (1 арк)

12.1 Договірна ціна та розрахунки (14 арк)

12.2 Договірна ціна та розрахунки (2 арк)

12.3 Договірна ціна та розрахунки (15 арк)

13.Договір оренди (найму) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » №10/17 від 01.06.2017р. (3 арк)

Акт приймання-передачі транспортних засобів від 01.06.2017 до дог. №10/17 від 01.06.2017р. (1арк)

Копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (1 арк)

14. Договір безповоротньої фін.допомоги №6від 14.04.2017 (1 арк)

15.Договір оренди нежилого приміщення №12/2017 від 18.04.2017р. (3 арк)

Акт приймання-передачі від 18.04.2017р. (1 арк)

16. Договір про надання послуг ІНФОРМАЦІЯ_2 №06/06-2 від 06.06.2017 (3 арк)

Додаткова угода №1 від 06.06.2017 до дог. №06/06-2 від 06.06.2017 (1 арк)

Договірна ціна (2 арк)

17.Договір поставки продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №9-17 від 21.06.2017р. (5 арк)

18.Договір про надання послуг ФОП ОСОБА_4 №01-06-17 від 01.06.2017р. (5 арк)

Акт приймання-передачі №1 від 16.06.2017 до дог. №01-06-17 від 01.06.2017р. (1 арк)

19. Договір безповоротньої фін.допомоги №7 від 06.07.2017 (1 арк)

20. Договір безповоротньої фін.допомоги №8 від 06.07.2017 (1 арк)

21.Договір субпідряду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » №215-СП від 09.08.2017р. (5 арк)

21.1 Договірна ціна та розрахунки (11 арк)

22.Договір про надання послуг №11/08-6 від 11.08.2017 та договірна ціна (5 арк)

23. Договір про надання послуг №13/09-1 від 13.09.2017 та договірна ціна (5 арк)

24. Додаткова угода №3 до дог.№18/09-4 від 18.09.2017 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 (1 арк)

25. Скан копія договору поставки продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » №220917/1 від 22.09.2017

РЕЄСТР ДОКУМЕНТІВ ЗА 2017 РІК

( Січень жовтень )

1.Департамент Благоустрою та інфраструктури ДМР - Акти виконаних робіт № 5-11,6-11,1-12,2-12,3-12,4-12,5-12,,1,2,3,4,5,6,

2/01,2/02,2/03,2/04,2/05,2/06,2/07,2/08,2/09,2/10,2/11,2/12,2/13,2/14,

2/15,2/16,2/17,2/18,2/19,2/20,2/21,3/01,3/02,3/03,3/04,3/05,3/06,3/07,3/08,3/09,

3/10,3/11,3/12,3/13,3/14,3/15,5/01,3/16,3/17,3/18,3/19,

2.ПВТФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- Акт виконаних робіт № 1-П,2-П,Акти оренди: 5,7,11,12

3.ДП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »- Акти оренди :№0000615,0000465,0000065,0000036,0000070,0000099

4.ФОП ОСОБА_5 -Акти виконаних робіт - 4327,6685,6686,6687,7667

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »-Акт виконаних робіт : №Д,

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » -Акти оренди приміщення,обладнання,техніки-№№1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,17,18,19,

7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »- Акти оренди транспорта- №77,80,

8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »-13,15

9.ФОП- ОСОБА_4 -Акт виконаних робіт: № 2

10.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » Акт виконаних робіт: № 4/01

11.Акти,відомості на списування матеріалів, запчастин,ГСМ,попередні калькуляції.

12. Акти та накази на введення в експлуатацію ОС.

13.Банківська документація з рахунками,виписками та платіжними дорученнями

14.Касові документи, касова книга,журнал реєстрації касових документів

15.Розрахунково-платіжні відомості нарахування заробітної плати,табелі робочого часу.

16. Видаткові та товаро-транспортні накладні, спеціфікації, шляхові листи:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » - 1914,2227, 4622, 5813, 8264, 8473, 8915, 13424, 20888,

2.ПП ОСОБА_6 1/17, 2/17, 3/17, 4/17, 10-05/17, 09-06/17, 03/07, 10-07/17, 1-9-17,2-9-17,3-9-17

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » - 7814

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » - 4257, 4387, 4494, 4615, 83, 178, 247, 311, 358, 646, 738, 915, 946, 1111, 1214, 1393, 1408, 1460,1677, 1854, 1959, 2048, 2216, 2387, 2423, 2735, 2866, 3056, 3080, 3382, 3438, 3767, 3831, 4221, 4244, 4347, 4523, 4584, 4896, 4918, 5185, 5471, 5832, 5846, 5967, 6213, 6315, 6697, 6702, 7051, 7146, 7665, 7677, 8016, 8103, 8516, 8525, 8710, 8891, 8957, 9036, 9484, 9495, 9664, 11148, 10997, 10668, 11192, 11066, 11215, 11104, 11235, 11545, 11695, 12135, 12380, 12637, 12759, 13201, 14005, 14199, 14468, 14537, 14627, 14802, 15078, 15253, 15388, 15444, 15796, 15975, 15976, 16167, 16336, 17129, 17240, 17577,17709,18046,18173,18626

5.ФОП ОСОБА_7 152

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 33, 46, 57, 106, 142, 206, 350,

7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - 36 (ттн 36), 48, 58 (ттн 58), 74 (ттн 74), 92, 130, 131, 145 (ттн 145), сп 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 165 (ттн 165), 202 (ттн 202), 206 (ттн 206), 224 (ттн 224), 238, 240 (ттн 240), 243 (ттн 243), 247 (ттн 247), 361 (ттн 361), 338 (ттн 338), 356(ттн ))357 (ттн 357), 311 (ттн 311),380(ттн380),384(ттн 384),387,387(ттн387,388),412(ттн412),449(ттн449),467(ттн467)

8.ПП ОСОБА_4 78,

9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - 117, 415, 468

10.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » - 327, 453, 486, 541, 593, 667,745

11.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » -22/94, 0022/0001331, 0022/0001626, 0022/0001986, 0022/0002075, 0022/0002295, 0022/0002388, 2582,2723

12.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 122,

13.ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_21 » - 008396-17

14.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - ттн 251*3272

15.НВП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - 1276, 1300

16.ТОФ « ІНФОРМАЦІЯ_23 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 » -135055,136410

17.ФОП- ОСОБА_8 -76,77,80

18.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »-9,37.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001340, або іншим працівникам оперативних підрозділів органів Національної поліції, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1