Справа №639/1273/18
Провадження № 1-кс/639/501/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 березня 2018 року місто Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м.Харкові винесене в кримінальному провадженні № 0000291 від 07.02.2018 року слідчим СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:
До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного 07.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000291 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні слідчий посилається на те, що 06.02.2018р. до Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява потерпілого ОСОБА_6 , про те, що в період часу з 02.08.2017р. в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невстановлена особа шляхом шахрайських дій оформила кредит на суму 33тисячі 798грн. на його і`мя.

Згідно допиту потерпілого від 08.02.2018 року, було встановлено, що 02.02.2018 році близько 11.00 годин на телефон потерпілого надійшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що його кредит ліміту був урізаний з 25 до 8900 тисяч гривень, у зв`язку із поганою кредитною історією.

З метою перевірки даних, потерпілий зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та виявив, що 28.07.2017г. (договір 94350), 02.08.2017г. (договір 97154) і 10.08.2017г. (договір 100466) на ім`я ОСОБА_6 було оформлено кредити, на загальну суму 12000 грн..

Перший кредит був погашений 02.08.2017г., з обов`язковою сумою виплати - 2798,00 гривен, і в цей же день 02.08.2017г. був узятий ще один кредит на суму 4000 гривен, який був погашений 10.08.2017г. на суму 5596,00 гривен. Після цього, в день погашення другого кредиту 10.08.2017г. був узятий ще один кредит на суму 6000 гривен, який до теперішнього часу не виплачено, і на період 02.02.2018г. з відсотками заборгованість складає 33798,00 гривень.

Розуміючи, що на ім`я потерпілого, невідома йому особа отримала кредит, ОСОБА_6 подзвонив на гарячу лінію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на НОМЕР_1 , де йому відповіли, що буде подана заявка до служби безпеки, і коли у них буде якась інформацію, вони зв`яжуться з ОСОБА_6 .

Протягом всього часу ОСОБА_6 жодного разу ніхто не дзвонив, не присилав смс-повідомлення, поштові листи на мою адресу, про те, що він має якусь заборгованість по кредиту, у зв`язку з чим він нічого не знав.

Необхідність проведення слідчої дії - тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та отримання інформації щодо відкриття справи по оформленню кредитної лінії на ім`я - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розрахункового рахунку (номер картки, назва банку), на який нараховувалися гроші, а також рух коштів із зазначенням контрагентів та платежів, дати і часу операцій, сум і призначень платежів, викликана тим, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, а в подальшому можу бути використано як докази, а також вказана інформація доведе чи спростує факти, що наведені в заяві.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, посилаючись на зазначені вище обставини, також вказав на те, що зазначені в клопотанні документи необхідні органу досудового слідства для встановлення осіб причетних для скоєння кримінального правопорушення, вивчивши надані матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню оскільки прокурором наведені достатні підстави для доступу та тимчасового вилучення зазначеної у клопотанні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та може перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наступних підстав.

Слідчий звернувся в суд із клопотанням, вказуючи на те, що дана слідча дія є терміновою та її негайне виконання може зафіксувати відомості щодо вчиненого правопорушення та причетних до його вчинення осіб.

Прокурором суду в обґрунтування клопотання надані докази на підтвердження неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення зазначених речей і документів.

Згідно з вимогами ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст.160 КПК України, у клопотанні зокрема зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; значення речей для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість їх використання як доказів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, обґрунтування необхідності вилучення речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд, зважаючи на те, що прокурором та слідчим доведені підстави надання дозволу на доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню. Але, разом з тим суд враховує, що слідчий не позбавлений можливості надати доручення оперативним підрозділам на отримання тимчасового доступу до інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159 - 164 КПК України,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000291 від 07.02.2018 року в порядку ст. 40 КПК України дозвіл на розкриття банківської таємниці та надання доступу до інформації про те, коли була відкрита справа по оформленню кредитної лінії на ім`я - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 :
Надати повний перелік документів справи з юридичного оформлення кредиту в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інші документи, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

Надати інформацію (на паперовому) носії про рух коштів по кредитній лінії за період з 01.07.2017 по дату винесення ухвали слідчим-суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), номер розрахункового рахунку, на який були переведені гроші (номер картки) тощо.

Встановити строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.

Попередити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , зобов`язавши вручити копію ухвали представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала остаточна.

Слідчий суддя ОСОБА_1