печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 жовтня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представників власника майна ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу представника власника майна ОСОБА_5 ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000517,

В С Т А Н О В И В :
8 вересня 2017 року до слідчого судді надійшла скарга представника власника майна ОСОБА_5 ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000517, під час проведення 19 липня 2017 року обшуку за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 9-В, а саме грошових коштів у розмірі 189 000 грн.

Просив повернути грошові кошти, оскільки дозвіл на їх вилучення ухвалою слідчого судді не надавався, арешт на них не накладався. Ухвалою слідчого судді надавався дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке використовується ТОВ «Транспортно-експедиторське підприємство «Вертикаль», а обшук проводився у приміщеннях, які використовуються ТОВ «УПІ Магістраль», де були вилучені грошові кошти. Крім того, вилучені грошові кошти є особистою власністю ОСОБА_5 , котрі він зберігав у сейфі, та не мають ніякого відношення до кримінального провадження.

У судовому засіданні представники власника майна скаргу підтримали.

Слідчий до судового засідання не з`явився. Тому, слідчий суддя розглянув скаргу у його відсутність на підставі ч. 2 ст. 306 КПК України.

Заслухавши пояснення представників власника майна та дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Четвертим слідчим відділом прокуратури м. Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000517 від 28 квітня 2017 року за ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 26.06.2017 в рамках вказаного кримінального провадження згідно наявних даних у слідства щодо знаходження ТОВ «Вертикаль» за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, буд. 9-В було надано дозвіл на обшук з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення службовими особами пов`язаних підприємств ТОВ «УПІ-Магістраль» () та ТОВ «Транспортно-експедиторське підприємство «Вертикаль» () здійснюються фінансово-господарські операції з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "СПЕЦПРОЕКТ-ІНВЕСТ ЛТД" (), ТОВ "КОЖК-ЛОГІСТИКА" (), ТОВ "МЕГА ЕКСІМ" (), ТОВ "АВІОР ЛОГІСТІКС" (), ТОВ "ТЕХНО-ТРАНС-АВТО" (), ТОВ "НОВА ЛОГІСТИКА" (), ТОВ "ЕКСПРЕС АГРО ПЛЮС" (), ТОВ "КОМПАНІЯ ХАРВЕСТУКРАЇНА" (), ТОВ "БУДФІН ГРУП" (), ТОВ "СХІДІНВЕСТ" (), печаток, штампів, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, чорнових записів, флеш носіїв.

При цьому, з протоколу обшуку від 19 липня 2017 року вбачається, що обшук проводився за місцем розташування ТОВ «УПІ Магістраль», а не як вказано в ухвалі слідчого судді ТОВ «Вертикаль».

Під час проведення обшуку 19 липня 2017 року за вказаною адресою у кабінеті директора офісного приміщення ТОВ «УПІ Магістраль», вилучено майно, що належить директору ТОВ «УПІ Магістраль» ОСОБА_5 , а саме грошові кошти у розмірі 189 000 гривень, дозвіл на вилучення якого не надавався ухвалою слідчого судді.

Отже вилучені грошові кошти набули статус тимчасово вилученого майна відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, тобто вказані вилучені грошові кошти не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчому судді не надано доказів того, що на вилучені грошові кошти накладено арешт ухвалою слідчого судді.

Натомість, надано довідку Печерського районного суду м. Києва про те, що арешт на грошові кошти ОСОБА_5 не накладався.

Крім того, слідчий суддя погоджується з доводами представників ОСОБА_5 , що вилучені грошові кошти є особистою власністю ОСОБА_5 , котрі він зберігав у сейфі за місцем своєї роботи, так як їх походження стверджується, зокрема, договором позики від 21 лютого 2017 року, та про котрі він безпосередньо вказав у зауваженнях до протоколу проведення обшуку.

Враховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення скарги, оскільки вилучені грошові кошти є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України та арешт на них ухвалою слідчого судді не накладався.

Керуючись ст. 169, 171, 236 ч. 7, 303-307, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Скаргу представника власника майна ОСОБА_5 ОСОБА_6 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000517 задовольнити.

Зобов`язати слідчих Четвертого слідчого відділу прокуратури м. Києва чи іншого слідчого, що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000517 року повернути ОСОБА_5 грошові кошти в розмірі 189 000 грн., що були вилучені під час обшуку 19 липня 2017 року за адресою: м. Київ, просп. Степана Бандери, 9-В.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1