УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.10.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , слідчого: ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на нерухоме майно, а саме на: комплекс будівель та споруд пансіонату «Прибой», розташований за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний Порт, вул. Шкільна, буд. 57 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23); адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (колишня назва Кірова), 24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01); майновий комплекс за адресою: Херонська область, Цюрупинський р-н (Олешківський р-н), м. Цюрупинськ (м. Олешки), вул. Гвардійська, 158 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 64А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01).

Заборонити органам (суб`єктам) державної реєстрації вносити будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Херсонбуд», , юр. адреса: Херсонська область, м. Херсон, вул. Небесної сотні, 7, кв. 38, та вчиняти щодо них будь-які реєстраційні дії, у тому числі здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів.

Заборонити органам (суб`єктам) державної реєстрації вносити будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «КПД-5 С», , юр. адреса: Херсонська область, м. Херсон, вул. Небесної сотні, 7, кв. 38, та вчиняти щодо них будь-які реєстраційні дії, у тому числі здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів.

Заборонити органам (суб`єктам) державної реєстрації вносити будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Приватного підприємства «Виробниче підприємство «Паритет», , юр. адреса: м. Херсон, вул. Лютеранська, 24, та вчиняти щодо них будь-які реєстраційні дії, у тому числі здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів.

Заборонити органам (суб`єктам) державної реєстрації вносити будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Приватного підприємства «Приватне інженерне підприємство «ТОНІКА», , юр. адреса: Херсонська область, Білозерський район, с. Музиківка, вул. 40 Років Перемоги, 33, та вчиняти щодо них будь-які реєстраційні дії, у тому числі здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів.

Заборонити органам (суб`єктам) державної реєстрації вносити будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо Приватного підприємства «Будівельне підприємство «Престижбуд», , юр. адреса: Херсонська область, Білозерський район, с. Музиківка, вул. 40 Років Перемоги, 33, та вчиняти щодо них будь-які реєстраційні дії, у тому числі здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0004965 від 08.09.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 356, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Так, 08.09.2017 року до Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1969 р.н., який просить вжити заходів до гр. ОСОБА_6 , який 08.09.2017 року самовільно, всупереч законному порядку, змінив замки в кабінетах приміщення ТВО «КПД-5 С» по вул. Лютеранській, 24, м. Херсон.

За заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невідомі особи шляхом вчинення шахрайських дій заволоділи часткою у статутному фонді ТОВ «КПД-5 С» в сумі 676 304 грн та в подальшому здійснюють відчуження нерухомого майна ТОВ «КПД-5 С» вартістю 8 292 423 грн. на користь третіх осіб.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , пояснила, що 12.10.2009 року було утворено ТОВ «КПД-5 С». Співзасновником вказаного товариства являється ПП «ПП «Паритет» з часткою в розмірі 32 %. У ПП «ПП «Паритет» вона являється засновником. Окрім її підприємства співзасновниками спочатку були ПП «ПІП «ТОНІКА» та ПП «Престижбуд».

В 2014 році одним із співзасновників став КП ПП «Продсервіс». Відповідно частки у статутному капіталі у зв`язку із введенням чтвертого співзасновника були розподілені наступним чином: ПП «ПІП «ТОНІКА» - 24,1 %; ПП «ПП «Паритет» - 30, 2 %; ПП «Престижбуд» - 13, 7 %; КП ПП «Продсервіс» - 32 %.

В подальшому, 08.09.2017 чоловік повідомив потерпілу ОСОБА_7 про те, що нібито частки ПП «ПП «Паритет» у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С» вже немає. В цей же день невстановлені особи з`явились у приміщенні, що належить ТОВ «КПД-5 С» за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (стара назва - Кірова), 24, де розташовані переважно офісні приміщення, та змушували працівників покинути робочі місця, змінювали дверні замки.

Після цього 11.09.2017 потерпіла разом із іншими співзасновниками звернулась з заявою в реєстраційну службу на отримання документів стосовно ТОВ «КПД-5 С». 12.09.2017 вони отримали документи, відповідно до яких, ОСОБА_7 , як засновник ПП «ПП «Паритет», 20.06.2017 нібито винесла рішення № 1, згідно якого вона вирішила здійснити відчуження 100 % належної ПП «ПП «Паритет» частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С» на користь КП ПП «Продсервіс» шляхом підписання договору купівлі-продажу вказаної частки, та уповноважила провести вказані дії ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Проте ОСОБА_7 стверджує, що такого рішення не приймала, вказаний документ не підписувала, та дії щодо продажу частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С», що належить ПП «ПП «Паритет», є шахрайськими.

Крім того, серед отриманих документів було рішення № 1 власника КП ПП «Продсервіс» ОСОБА_9 від 22.06.2017 року про те, що КП ПП «Продсервіс» вирішив придбати у власність 100 % належної ПП «ПП «Паритет» частки у статутному капіталі ТОВ «КПД-5 С», що становить 30,2 %. Повноваження на придбання були надані директору КП ПП «Продсервіс» ОСОБА_10 .

На основі вищезазначених рішень, 23.06.2017 року було укладено договір купівлі-продажу корпоративних прав, згідно якого ПП «ПП «Паритет» (в особі ОСОБА_8 ) продає свої корпоративні права, а саме на 30,2 % статутного капіталу ТОВ «КПД-5 С», що в грошовому еквіваленті складає 676 304 грн, КП ПП «Продсервіс» (в особі ОСОБА_11 ) Ціна договору склала 3020 гривень.

Відповідно до протоколу № 1/17 загальних зборів учасників ТОВ «КПД-5 С» від 29.08.2017 року, які були проведені без відома інших співзасновників, окрім КП ПП «Продсервіс», ПП «ПП «Паритет» був виключений із числа співзасновників, а КП ПП «Продсервіс» являлось співзасновником з часткою 62,2 %. Крім того, директором було призначено нову особу ОСОБА_6 .

Також була затверджена нова редакція Статуту ТОВ «КПД-5 С».

12.09.2017 року співзасновник ТОВ «КПД-5 С» - власник ПП «ПІП «ТОНІКА» ОСОБА_5 звернувся до нотаріуса із заявою власника про заборону вчинення реєстраційних дій відносно об`єктів нерухомості, які належать ТОВ «КПД-5 С», а саме 4 об`єктів нерухомості: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний Порт, вул. Шкільна, буд. 57 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23); адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (колишня назва Кірова), 24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01); майновий комплекс за адресою: Херонська область, Цюрупинський р-н (Олешківський р-н), м. Цюрупинськ (м. Олешки), вул. Гвардійська, 158 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 64А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01). Цього ж дня заборона буда внесена в Єдиний реєстр.

Вказані покази потерпілої підтверджуються аналогічними показами свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_12 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта, сформованої стосовно юридичної особи за кодом (ТОВ «КПД-5 С») встановлено, що у власності ТОВ «КПД-5 С» перебувало наступне нерухоме майно: комплекс будівель та споруд пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташований за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний Порт, вул. Шкільна, буд. 57 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23); адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (колишня назва Кірова), 24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01); майновий комплекс за адресою: Херонська область, Цюрупинський р-н (Олешківський р-н), м. Цюрупинськ (м. Олешки), вул. Гвардійська, 158 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 64А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01). Також встановлено, що 13.09.2017 року приватний нотаріус ОСОБА_13 , всупереч забороні на здійснення будь-яких реєстраційних дій від 12.09.2017 року, вніс до реєстру дані щодо обтяження у вигляді іпотеки. Так, з інформаційної довідки вбачається, що між ОСОБА_14 та ОСОБА_10 було укладено договір позики. Надалі за договором про відступлення права вимоги позикодавцем стає ТОВ «БК «Херсонбуд». В подальшому 13.09.2017 року для забезпечення основного зобов`язання ТОВ «БК «Херсонбуд» укладає договір іпотеки з ТОВ «КПД-5 С», згідно якого у разі невиконання гр. ОСОБА_10 своїх зобов`язань, нерухомість ТОВ «КПД-5 С» переходить у власність ТОВ «БК «Херсонбуд». Строк по договору іпотеки встановлено три дні, тобто до 15.09.2017 року. У разі невиконання гр. ОСОБА_10 своїх зобов`язань у загальному розмірі 8 292 423 гривні у триденний строк, ТОВ «БК «Херсонбуд» отримує майнові права на нерухомість, що належить ТОВ «КПД-5 С».

У зв`язку з вищевикладеним у діях невстановлених осіб вбачаються ознаки шахрайських дій, спрямовані на протиправне заволодіння чужим майном, а саме нерухомістю, що належить ТОВ «КПД-5 С» на загальну суму більше 8 мільйонів гривень, тобто в рамках даного кримінального провадження 4 об`єкти нерухомості, що належать ТОВ «КПД-5 С» являються предметом, на яке вчинено злочинне посягання, та виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.

21.09.2017 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_15 було винесено ухвалу про накладення арешту на об`єкти нерухомості, які перебувають у власності ТОВ «КПД-5 С», а саме: комплекс будівель та споруд пансіонату «Прибой», розташований за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний Порт, вул. Шкільна, буд. 57 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23); адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (колишня назва Кірова), 24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01); майновий комплекс за адресою: Херонська область, Цюрупинський р-н (Олешківський р-н), м. Цюрупинськ (м. Олешки), вул. Гвардійська, 158 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 64А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01).

Обтяження за ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 21.09.2017 року зареєстровано ДРППМ 22.09.2017 року.

Однак, незважаючи на те, що 22.09.2017 було накладено обтяження на об`єкти нерухомості, що належать ТОВ «КПД-5 С», приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 26.09.2017 року прийняв рішення про державну реєстрацію прав і зареєстрував у ДРППМ перехід прав власності нерухомого майна ТОВ «КПД-5 С» на користь Іпотекодержателя ТОВ «БК «Херсонбуд» шляхом передачі останньому права власності на предмет іпотеки.

Зважаючи на вищевикладене, існує ризик, що невстановленими особами будуть вчинятись подальші дії, спрямовані на протиправне відчуження майна чи корпоративних прав, належних співзасновникам ТОВ «КПД-5 С», тобто майна чи корпоративних прав Приватного підприємства «Виробниче підприємство «Паритет», , юр. адреса: м. Херсон, вул. Лютеранська, 24; Приватного підприємства «Приватне інженерне підприємство «ТОНІКА», , юр. адреса: Херсонська область, Білозерський район, с. Музиківка, вул. 40 Років Перемоги, 33; Приватного підприємства «Будівельне підприємство «Престижбуд», , юр. адреса: Херсонська область, Білозерський район, с. Музиківка, вул. 40 Років Перемоги, 33.

На теперішній час, існує загроза того, що об`єкти нерухомості, що належать ТОВ «КПД-5 С» та були протиправно відчужені ТОВ «БК «Херсонбуд», а саме: комплекс будівель та споруд пансіонату «Прибой», розташований за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний Порт, вул. Шкільна, буд. 57 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 23); адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (колишня назва Кірова), 24 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01); майновий комплекс за адресою: Херонська область, Цюрупинський р-н (Олешківський р-н), м. Цюрупинськ (м. Олешки), вул. Гвардійська, 158 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 50); будівлі та споруди за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 64А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна - 01), будуть знову протиправно відчужені на користь третіх осіб, тобто у разі ненакладення арешту, не застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до пошкодження, втрати вказаного майна, як наслідок вказані обставини можуть перешкодити кримінальному провадженню та ускладнити подальший хід його розслідування.

Окрім того, на даний час є об`єктивні підстави вважати, що існує ризик шахрайського відчуження майна чи корпоративних прав інших співзасновників ТОВ «КПД-5 С», а саме Приватного підприємства «Виробниче підприємство «Паритет», , юр. адреса: м. Херсон, вул. Лютеранська, 24; Приватного підприємства «Приватне інженерне підприємство «ТОНІКА», , юр. адреса: Херсонська область, Білозерський район, с. Музиківка, вул. 40 Років Перемоги, 33; Приватного підприємства «Будівельне підприємство «Престижбуд», , юр. адреса: Херсонська область, Білозерський район, с. Музиківка, вул. 40 Років Перемоги, 33.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Представник цивільного позивача клопотання також просив задовольнити та накласти арешт на майно потерпілого з метою забезпечення цивільного позову.
Заслухавши пояснення слідчого, представника цивільного позивача, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
Слідчим суддею встановлено, що 21.09.2017 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_15 було винесено ухвалу про накладення арешту на об`єкти нерухомості, а саме: комплекс будівель та споруд пансіонату «Прибой», розташований за адресою: Херсонська область, Голопристанський район, с. Залізний Порт, вул. Шкільна, буд. 57; адміністративну будівлю загальною площею 8973 кв. м за адресою: м. Херсон, вул. Лютеранська (колишня назва Кірова), 24; майновий комплекс за адресою: Херсонська область, Цюрупинський р-н (Олешківський р-н), м. Цюрупинськ (м. Олешки), вул. Гвардійська, 158; будівлі та споруди за адресою: м. Херсон, вул. Робоча, 64А.

Обтяження за ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 21.09.2017 року зареєстровано ДРППМ 22.09.2017 року.

Зазначений арешт майна було накладено в рамках кримінального провадження за яким слідчим подане і дане клопотання.

Таким чином, на даний час на майно, яке просить арештувати слідчий у даному клопотанні, вже накладено арешт в рамках кримінального провадження, про що внесено відповідні свідчення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.
Крім того, до клопотання слідчим не надано доказів того, що майно, на яке він просить накласти арешт, визнано речовим доказом по справі, тому накладення на нього арешту з цією метою неможливе.
Що стосується пояснень представника цивільного позивача, що на вищезазначене майно має бути накладено арешт для забезпечення цивільного позову, то суд враховує вимоги ч. 6 ст. 170 КПК України відповідно до якої арешт з метою забезпечення цивільного позову накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Разом з тим, згідно витягу з ЄРДР, що долучений до клопотання кримінальне провадження порушене за фактом, а не відносно будь-якої особи і про підозру у вказаному кримінальному провадженні нікому не повідомлялося.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя
У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна відмовити за необґрунтованістю.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

СуддяОСОБА_1