Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/781/18
У Х В А Л А

01 лютого 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, винесене в кримінальному провадженні №0000441 від 14.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , -

встановив:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в СУ ГУ НПв Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000441 від 14.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють нецільове використання коштів, що повинні бути використані виключно на реалізацію інвестиційних програм (ненадходження коштів щоденно та надходження не в повному обсязі на банківський поточний рахунок із спеціальним режимом використання для інвестиційних програм), нецільове використання сум амортизаційних виплат, які нараховуються за користування цілісним майновим комплексом, що належить державі.

В ході проведення тендеру на закупівлю лічильників теплової енергії для багатоквартирних будинків (інвестпрограма 2016 року) з формальних причин було відхилено найменшу пропозицію, що надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Черкаси), пропозиція 21,1 млн. грн., та укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), пропозиція 23,76 млн. грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час виконує дані роботи на умовах субпідряду.

У той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ході виконання договору значно завищує ціну на лічильники, які постачає до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько на 50%.

Так, ціна найдорожчого комплекту складається з: витратоміра за 166 євро, лічильника за 744,5 євро, двох з`єднувальних фітингів по 6 євро (всього 912,5 євро), нульової ставки митного збору та 20% ПДВ + 20 грн. на логістичні витрати (за доставки партії із 1500 лічильників сплачується 30 000 грн.). Враховуючи, що на дату останнього розмитнення (07.11.2016) курс євро за НБУ складав 28,37 грн. сума за один комплект складає 31 тис. грн., який був поставлений на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 55 тис грн.

Враховуючи, що кількість поставлених комплектів за 2016-2017 роки становить близько 400, збитки можуть сягати до 8 млн. грн.

В ході здійснення ліцензійної діяльності з виробництва тепло- та електроенергії, а також виконання інвестиційних програм за рахунок коштів амортизаційних виплат за користування державним майном, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично порушуються норми чинного законодавства з метою заволодіння коштами підприємства шляхом закупівлі товарів, робіт та послуг у «транзитних» підприємств, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), виконано ремонтних робіт на 38,7 млн. грн. При цьому, фактично роботи виконувались спеціалізованими підприємствами за меншою вартістю, а товари закуповувались у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування було встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрито рахунки № НОМЕР_4 (643-російський Рубль), № НОМЕР_4 (840 долар США), № НОМЕР_4 (978 Євро), НОМЕР_4 (980 Гривня) та № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м.Києві.

Ураховуючи наведене, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з вилученням оригіналів документів а саме: документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів та квитанцій про здачу до каси банку коштів.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ, а саме до документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів та квитанцій про здачу до каси банку коштів, враховуючи, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківок руху коштів по рахунках № НОМЕР_4 (643-російський Рубль), № НОМЕР_4 (840 долар США), № НОМЕР_4 (978 Євро), НОМЕР_4 (980 Гривня) та № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), способу зняття грошових коштів чи їх зарахування на рахунок, в період часу з 01.01.2015 року по теперішній час; копій документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунків № НОМЕР_4 (643-російський Рубль), № НОМЕР_4 (840 долар США), № НОМЕР_4 (978 Євро), НОМЕР_4 (980 Гривня) та № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: карток зі зразками підписів та відбитками печаток, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів, документів, які послужили підставою для зняття готівки, анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки;, з вилученням завірених копій.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м.Києві (МФО НОМЕР_6 ), головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 , виготовити належним чином та надати слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , копії документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1