Дата документу 11.04.2018

Справа № 334/2358/18
Провадження № 1-кс/334/677/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 узгоджене із прокурором Запорізької міської прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 про проведення тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0005289, від 05.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали.

ВСТАНОВИВ:
У слідчому відділенні Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005289, від 05 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 15 вересня 2017 року по 04 жовтня 2017 року, невстановлена особа, шахрайським шляхом (обману), на підставі усної домовленості, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 16 650 гривень.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в вересні 2017 року вона спільно з чоловіком ОСОБА_6 , познайомилась з чоловіком, котрий назвав себе як - ОСОБА_7 . В подальшому, на основі усної домовленості про виконання робіт з виготовлення скульптури у вигляді зуба, з метою рекламування медичного центру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , потерпіла передала останньому грошові кошти в загальній сумі 16 650 гривень.

Частина грошових коштів, обумовлених сторонами, була перерахована на розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 24.09.2017 року потерпілою перераховано грошові кошти в сумі 7200 гривень на ім`я ОСОБА_7 ; 28.08.2017 року потерпілою перераховано грошові кошти в сумі 2000 гривень; 04.10.2017 року потерпілою перераховано грошові кошти в сумі 1800 гривень, про те до теперішнього часу потерпіла скульптуру не отримала, при цьому контактний номер телефону ОСОБА_7 вимкнений після переказу грошових коштів.

Клопотання слідчого, узгодженого із прокурором Запорізької міської прокуратури №3 Запорізької області ОСОБА_4 оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчий і прокурор підтримали клопотання про тимчасового доступу до речей і документів в адміністративному приміщенні головного офісу Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, думку прокурора, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Приймаючи до уваги, що відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України відомості про рух коштів по банківським рахункам відносяться до відомостей, які становлять банківську й охоронювану законом таємницю, доступ до якої відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, а з матеріалів досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини вчинення даного кримінального провадження, з метою недопущення знищення документів, що мають значення для досудового розслідування розгляд даного клопотання здійснюється без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про проведення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого іншій уповноваженій на те особі тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- виписки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку за яким закріплено банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_1 » у будь-яких валютах відкритому в ПАТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою дати і розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення платежу, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, МФО банку, розрахункового рахунку контрагентів, з 24.09.2017 по 04.10.2017 в електронному та паперовому носіях інформації;

- копії документів юридичної справи, що супроводжувались відкриттям рахунку за яким закріплено банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_1 » ;

- фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з рахунку за яким закріплено банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_1 » ;

- відеозаписів усіх наявних камер спостережень при знятті грошових коштів з рахунку за яким закріплено банківську карту з реквізитами: « НОМЕР_1 » у приміщеннях структурних підрозділів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали встановити терміном до 11 травня 2018 року.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя має право постановити ухвалу за клопотанням сторони кримінального провадження, про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Суддя: ОСОБА_1