справа №619/1126/18
провадження №1-кс/619/322/18
УХВАЛА
29.03.2018 м. Дергачі
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Дергачівського районного суду ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації щодо фінансових операції по рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 29.12.2017 ОСОБА_5 на сайті «ОЛХ» знайшла оголошення про продаж ігрової приставки PS 4 1 ТЮ + 15 дисків та два джойстика, вартість яких складає 200 долларів США, зв`язавшись з автором вказаного оголошення за номером НОМЕР_2 , останні домовились, що ОСОБА_5 перерахує на банківську картку НОМЕР_1 гроші кошти, після чого їй буде направлена приставка. Станом на сьогодні ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в розмірі 5400 грн., однак приставку не отримала або повернення грошових коштів. В результаті шахрайських дій невстановленої особи заявнику спричинено матеріального збитку.
Таким чином, з огляду на вищезазначене, в діях невідомих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме шахрайство.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадженні особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши учасників кримінального провадження, дійшла висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до рахунку № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 159-164, 309. 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити в повному обсязі.
Надати дозвіл старшому слідчому Дергачівського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , на розкриття банківської таємниці та зобов`язати відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, що містить відомості про рух грошових коштів по карті № НОМЕР_1 карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 5400 грн, з наданням копій документів, що укладались між клієнтом та банківською установою під час відкриття даного рахунку (договори, анкети клієнта, документи, що посвідчують особу клієнта та ін.), з вказівкою точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з вказаного рахунку, з наданням фотознімків особи, яка отримувала грошові кошти з рахунку, за період з 01.11.2017 до часу дії ухвали, та можливість вилучення вказаної інформації на електронному носії та в письмовому вигляді.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1