Провадження № 1-кс/760/5384/18
Справа № 760/9592/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактами підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів, привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що Київською місцевою прокуратурою № 9 та слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Солом`янському районі Головного управління Державної фіскальної служби в м. Києві здійснюється розслідування за фактами того, що невстановлені особи, які використовуючи реквізити ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підроблюють документи по взаємовідносинам з контрагентами, в тому числі з ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 , протягом 2017р., проводило тендерні торги (закупівлі), предметом яких є: послуги з організації шкільного харчування, переможцями яких здебільшого є КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації та фізичні особи підприємці, в тому числі ФОП ОСОБА_6 . Згідно даних розрахункових рахунків КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2017р. сплатив на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 349532 грн. з ПДВ за масло солодовершкове.
Крім того, встановлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 01.01.2015р. по 31.01.2018р. при здійсненні фінансово-господарських операцій з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) занизили податок на прибуток підприємства на суму 3 286576,18грн. та податок на додану вартість на суму 3 783050,77грн., на загальну суму 7 069626,95грн., що призвело до ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Солом`янської районної в м. Києві державної адміністрації купує масло солодко вершкове у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а останнє купує у виробника вищевказаного масла, а саме: ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ). Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » має орендовану лінію виготовлення масла, на території заводу, який належить ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », офісні та складські приміщення якого знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що транспортування продукції ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » здійснюється автомобілем, який належить директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_7 , який спілкується з службовими особами, представниками контрагентів покупців/постачальників даного товариства за допомогою номеру мобільного зв`язку НОМЕР_12 . Також встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є ОСОБА_8 , який спілкується з ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та представниками контрагентів покупців ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за допомогою номерів мобільного зв`язку: НОМЕР_13 та НОМЕР_14 .
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та містять інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.
Крім того, прокурор просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та містять інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.
Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання тимчасового доступу до вказаної інформації за період з 01.01.2017р. по 10.04.2018р., оскільки з матеріалів клопотання видно, що органами досудового розслідування здійснюється розслідування злочинів, вчинених за період з 01.01.2017р. по 31.01.18р., крім того, слідчим не доведено слідчому судді, яким чином інформація, яка міститься в даних речах і документах за вказаний період, може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні.
За таких обставин, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_4 та старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні оператора телекомунікаційного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) та містять інформацію про споживачів телекомунікаційних послуг з абонентськими номерами НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , а саме:
- щодо паспортних, реєстраційних та інших даних абонентів на яких зареєстровані вказані номери засобів мобільного зв`язку;
- щодо вхідних/вихідних дзвінків, СМС та ММS повідомлень по даним номерам, за період з 01.01.2017р. по 31.01.2018р., дати та часу дзвінків, надсилання СМС та ММS - повідомлень; тривалості дзвінків; номера телефонів абонентів з якими велись телефонні переговори або СМС та ММS листування, азимути місця розташування абонентів номерів засобів мобільного зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 на час здійснення дзвінків або СМС та ММS листування;
- IMEI засобів мобільного зв`язку, які використовують номери НОМЕР_12 , НОМЕР_13 та НОМЕР_14 , за період з 01.01.2017р. по 31.01.2018р..
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1