печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0001186 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Ф " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", Ф ШЕВЧЕНКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕНЯ АТ ОСОБА_5 , ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ІНФОРМАЦІЯ_6 , ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", КРД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001186 від 05.12.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи та засновники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та інші пов`язані з ними юридичні і фізичні особи привласнили кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримані у якості кредиту відповідно до Договору про відновлювальну кредитну лінію №1253-01-08 від 27.11.2008, Договору про невідновлювальну кредитну лінію №677v-01-08, Договору про невідновлювальну кредитну лінію № 1262-02-10 від 29.12.2010 для подальшого використання цих коштів у будівництві офісного центру « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яке здійснювалось ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0001186 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2007 по дату постановлення ухвали слідчим суддею:

1)АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_4 ), рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

2)Ф " ІНФОРМАЦІЯ_2 " АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_12 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " ( НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_14 ;

3)Ф ШЕВЧЕНКIВСЬКЕ ВIДДIЛЕНЯ АТ ОЩАД М.КИЇВ, МФО НОМЕР_15 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_16 ;

4)ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", М.КИЇВ, МФО НОМЕР_17 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_4 ), рахунки №№ НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ;

5)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_22 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_23 ;

6)ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", МФО НОМЕР_24 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_25 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_26 ), рахунок № НОМЕР_27 ;

7)Ф ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ПО АТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_28 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " ( НОМЕР_4 ), рахунок № НОМЕР_29 ;

8)ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_30 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_26 ), рахунок № НОМЕР_31 ;

9)КРД АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " М.КИЇВ, МФО НОМЕР_32 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_26 ), рахунок № НОМЕР_33 ;

10)ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", МФО НОМЕР_34 - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ( НОМЕР_26 ), рахунок № НОМЕР_35 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/59567/17-к.

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3