Справа №639/5589/17
Провадження №1-кс/639/1912/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , представника потерпілого ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджене з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та начальником Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 03.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001764 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Мотивоване клопотання тим що засновниками ТОВ «Лакі Фокс» та ТОВ «Лакі Стар`є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ФОП ОСОБА_9 є дружиною ОСОБА_7 .. Вказані особи сумісно орендують складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігається готова зоо продукція, а саме іграшки, наповнювачі туалету для домашніх тварин, клітки, поводки та інш. Вказана продукція виробляється на замовлення вказаних суб`єктів господарської діяльності та у подальшому реалізується на території України під торговими марками «Foxbestforyourpets», «CAT platinum», «DOG platinum», «Bestcat», правовласником якого є ОСОБА_7 .

В період часу з червня по липень 2017 року невстановлені особи вчинили крадіжку частини продукції ТОВ «Лакі Фокс», ТОВ «Лакі Стар» та ФОП ОСОБА_9 , яке зберігалося в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому 02.09.2017 ОСОБА_7 виявив частину зниклої продукції в магазині № НОМЕР_1 на території Пташиного ринку за адресою: АДРЕСА_2 , та аналогічний товар в магазині з продажу зоотоварів за адресою: АДРЕСА_3 , в яких здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_10 .. При цьому особи, які здійснювали реалізацію вказаних зоотоварів ніяких документів, що підтверджують законність їх придбання не надали.

02.09.2017 було проведено огляд місць події, а саме магазину № НОМЕР_1 на території Пташиного ринку за адресою: АДРЕСА_2 , та магазину з продажу зоотоварів за адресою: АДРЕСА_3 , в яких здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_10 .. Під час огляду встановлено, що в зазначених магазинах дійсно здійснюється реалізація зоопродукція під торговими марками «Foxbestforyourpets», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Bestcat».

Допитані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 пояснили, що вказану продукцію, яка була виявлена в магазинах за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 ,реалізовувалася за заниженою ціною.

Допитаний ОСОБА_11 пояснив, що коли він в червні 2017 року знаходився на Пташиному ринку за адресою: м. Харків, вул. Станційна, 1, та зайшов до магазину № 10, то йому запропонували придбати зоопродукцію під торговими марками «Foxbestforyourpets», «CAT platinum», « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за ціною яка втричі менша за ціну поставника ТОВ «Лакі Фокс», ТОВ «Лакі Стар», ФОП ОСОБА_9 .. В подальшому він подзвонив на одне з вказаних товариств та повідомив про вказаний факт.

Згідно інвентаризаційних відомостей ФОП ОСОБА_9 завдано матеріальної шкоди на суму 454 019,37 грн, ТОВ «Лакі Стар» - 221 305,73 грн.

19.10.2017 було проведенообшук за місцем фактичного здійснення своєї діяльності ФОП ОСОБА_12 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого на першому поверсі трьох поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_4 . Під час обшуку виявлено та вилучено наступну продукцію виробництва ТОВ «Лакі Фокс», ТОВ «Лакі Стар» та ФОП ОСОБА_9 :

- рулетка-поводок для тварин артикул FD 706 74 шт;

- рулетка-поводок для тварин артикул FD 808 3 м 154 шт;

- рулетка-поводок для тварин артикул FD 708 3 м 49 шт;

- рулетка-поводок для тварин артикул FD 800 28 шт;

- іграшка «Ball 1» - 442 шт;

- іграшка «Ball2» - 351 шт;

- іграшка кулька плюшева 114 шт;

- іграшка «миша» тканина 22 шт;

- іграшка кулька гумова 72 шт;

- ножиці для пазурів 180 шт;

- іграшка TPR м`яч «Слон» 47 шт;

- іграшка TPR з двома м`ячами 38 шт;

- корм «Косичка» - 29, 6 кг;

- іграшка TPR канат 78 шт;

-іграшка TPR зелена кістка 59 шт;

- іграшка TPR кістка з серцем 51 шт;

- іграшка TPR трубочка з мотузкою 154 шт;

- іграшка TPR з двома кістками 53 шт;

- гребінець двобічний 23 шт;

- гребінець однобічний чорний 65 шт;

- ошийник строгий малий 78 шт;

- іграшка кістка гумова 45 шт;

- поводок з ручкою металевий 98 шт;

- перехідник металевий 50 шт;

- іграшка гумова «бублик» - 7 шт;

- іграшка коло прозора 21 шт;

- ошийник цеп дворядний 79 шт;

- іграшка кулька м`яка 22 шт;

- іграшка «Дразнилка» - 19 шт;

- клітка артикул 33 AG 7 шт. (1 шт в зібраному стані, 6 шт в розібраному стані);

- клітка артикул 6103 5 шт. (2шт в зібраному стані, 3шт в розібраному стані);

- клітка артикул 6113 G 3 шт. в зібраному стані;

- клітка артикул 1301G 5 шт. (3шт в зібраному стані, 2шт в розібраному стані);

- клітка артикул 1034 G 5 шт. (2шт в зібраному стані, 3шт в розібраному стані);

- клітка артикул ПКЗ 120 16 шт. (3шт в зібраному стані, 13шт в розібраному стані);

- клітка артикул 2100 17 шт. (4шт в зібраному стані, 13шт в розібраному стані);

- іграшка кістка шипована мала BW081В 112 шт;

- клітка артикул 8100Z 10 шт. (5шт в зібраному стані, 5шт в розібраному стані);

- гребінець FOX 12 шт;

- іграшка «Миша» - 51 шт;

- клітка артикул 420G 3 шт. (1шт в зібраному стані, 2шт в розібраному стані);

- клітка артикул 1300 G 1 шт. в зібраному стані;

- клітка артикул 9103G 1 шт. в зібраному стані;

- пазурі-точилкаS 830 1 шт;

- туалет для собак великий артикул PL001 з фурнітурою 25 шт;

- туалет кутовий артикул Р 666 2 шт;

- Туалет для котів артикул Р 547 1 шт;

- туалет артикул Р 652 2 шт;

- поїлка артикул Р 510 1 шт;

- миша на підставці артикул МТ 964 3 шт;

- переноска артикул SH 3660 3 шт;

- переноска артикул SH 3661 2шт;

- адресникFOX 22 шт;

- пазурі-точилка з мишею 7 шт;

- пазурі-точилкаартикул S 820 1шт;

- пазурі-точилкаартикул NT 799 1шт;

- іграшка вініл в асортименті 25 шт;

- іграшка TPRв асортименті 18 шт;

- грейфер в асортименті 19 шт;

- пазурі-точилка в асортименті 9 шт;

- іграшки з литої гуми 31 шт;

- іграшки для птахів 36 шт;

- грумінг 38 шт;

- іграшки кульки для котів 54 шт;

- вироби з нейлону 43 шт;

- масажна рукавиця 1 шт;

- підстилка 2 пакунки;

- поводок артикул SHL 3011 3 шт;

- піддон для клітки 2100 G 2 шт;

- основа для клітки 2100 G 2 шт;

- дона сітка для клітки 8100z 3 шт;

- дона сітка для клітки золота 1 шт;

- основа, криша без піддону для клітки 1301z 1шт;

- основа пазурі-точилки синього кольору 1 шт;

- кормушки для кліток 97 шт;

- дерев`яні перекладини до кліток 22 шт;

- пластикові перекладини до кліток 22 шт;

- копія каталогу та прайс-листи продукції «Foxbestforyourpets» - 1 шт.

На всій зазначеній вище продукції відсутні позначення та бирки продукції «Fox best for your pets», «CAT platinum», «DOG platinum», «Best cat». В місцях їх кріплення наявні сліди клею та полімерні ниті для кріплення бирок вказаних торгових марок.

Виявлення та ідентифікація вказаної вище продукції було здійснено із залученням представника ТОВ «Лакі Фокс», ТОВ «Лакі Стар».

19.10.2017 вилучена під час обшуку вказана вище продукція у порядку ст. 98 КПК України визнано речовими доказами та їх долучено до матеріалів кримінального провадження.

Слідчий зазначає, що вилучене майно під час обшуку майно має значення у кримінальному провадженні в якості речових доказів та по ньому необхідно провести ряд судових експертиз, тому з метою попередження можливості приховування, пошкодження, псування, знищення чи відчуження просить накласти арешт на зазначене майно.

У судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник потерпілого ОСОБА_5 також підтримав вказане клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР 03.09.2017 року за №0001764 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

На підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 25.09.2017, за адресою: м. Харків, вул. І. Камишева, 28/10, 19.10.2017 року був проведений обшук в ході якого було виявлено та вилучено вищевказане майно.

Постановою слідчого Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 від 20.10.2017 року вилучене під час обшуку майно визначено речовим доказом у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З матеріалів кримінального провадження та клопотання слідчого вбачається правова підстава для накладення арешту на майно, яке було вилучено 19.10.2017 року в ході проведення обшуку, оскільки із представлених матеріалів справи, а також доводів слідчого, наданих в судовому засіданні, вбачається, що вилучене майно є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, оскільки могло зберегти на собі сліди злочину, може містити інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються в ході кримінального провадження, а його приховування, псування, знищення, відчуження або перетворення перешкодить розслідуванню даного кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими висновки слідчого щодо існування ризиків по запобіганню знищенню, приховуванню, пошкодженню, псуванню чи відчуженню вилученого під час обшуку майна, а також можливість використання зазначеного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні. Слідчий та прокурор у судовому засіданні довела необхідність накладення арешту на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст. 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено під час проведення обшуку 19.10.2017 року в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_4 , а саме на майно відповідно до переліку,викладеному у протоколі обшуку від 19.10.2017 року.

Виконання ухвали покласти на слідчого Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 .

Копії ухвали вручити слідчому Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , прокурору Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_3 , представнику потерпілого.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, встановленого КПК України, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1