Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/3960/17
У Х В А Л А
22.12.2017 року м.Виноградів
Клопотання обгрутовується тим, що у серпні 2013 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зловживаючи службовим становищем, шляхом незаконного відшкодування податку на додану вартість, нарахованого при придбанні майна від ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи чужим майном коштами державного бюджету в особливо великих розмірах на суму 803 200 грн., що у більше ніж 1400 разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Відшкодування ПДВ у сумі 803 200 грн. виникло у зв`язку з придбанням основних «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (дата реєстрації 09.09.2011 року) у ТОВ компанія із управління активами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фондів - нерухомого майна, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .
Згідно договору купівлі-продажу від 18.04.2013 року (право на власність майнового комплексу) №1203 та акту прийому передачі нерухомого майна від 18.04.2013 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийняло у власність нерухоме майно майновий комплекс за адресою АДРЕСА_1 . Дані основні засоби введені в експлуатацію в травні 2013 року.
В той же час раніше вищевказане майно належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (дата реєстрації 23.03.2005 року), яке також зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що одним із директорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») є одна і та сама особа, а також вказані товариства зареєстровані та знаходяться за однією адресою АДРЕСА_1 і мали у власності одне і те ж рухоме та нерухоме майно.
Крім цього, згідно витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізични осіб-підприємців та громадських формувань здійснювалася зміна керівника як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » так і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У зв`язку з наведеним, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження у органа досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ) , у якій знаходяться документи про вчинені реєстраційні дії щодо внесення змін до складу засновників та керівника підприємства.
Окрім цього, необхідність отримання тимчасового доступу до речей та документів, у вигляді реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (стара назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ) зумовлена тим, що вказані матеріали мають важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, які необхідні органу досудового розслідування, з наступним можливим визнанням та залученням їх до кримінального провадження в якості документальних доказів, а також враховуючи те, що в органу досудового розслідування немає іншої можливості довести, що в діянні особи (осіб) вбачаються ознаки складу кримінального правопорушення, окрім як за допомогою використання реєстраційних документів,то необхідно задовольнити дане клопотання та надати органу досудового розслідування такий доступ.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та предмети, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку), та здійснюється на підставі ухвали слідчого суді.
У відповідності до положень ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2)правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обгрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Норми ст.162 КПК України трактують, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;9) державна таємниця.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; ч.6 ст.163 КПК України, Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати що у ІНФОРМАЦІЯ_7 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , перебуває реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи, с.Перехрестя, вул.Раковці б/н, Виноградівського району та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи, АДРЕСА_1 .
Прокурор клопотання підтримав. Інші особи в судове засідання не з"явились.
Заслухавши прокурора, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя виходить з того, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Вирішуючи клопотання слідчий суддя виходить також із того, що прокурор довів наявність достатніх підстав вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю доступ до яких заборонено; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України,-
Надати прокурору Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та слідчому Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи, с.Перехрестя, вул.Раковці б/н, Виноградівського району, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_7 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Надати прокурору Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 та слідчому Виноградівського відділення поліції Берегівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи, с.Перехрестя, вул.Раковці б/н, Виноградівського району, яка перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_7 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на прокурора Виноградівського відділу Берегівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня ухвалення даної ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1