Справа № 307/2575/17
Провадження № 1-кс/307/35/18

УХВАЛА

16 січня 2018 року м.Тячів

Слідчий суддя Тячівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001158 від 14.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України,
в с т а н о в и в:
В проведенні слідчого відділення Тячівського ВП ГУНПУ України у Закарпатській області знаходиться кримінальне провадження № 0001158 від 14.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням по вищезазначеному провадженні встановлено, 01 серпня 2017 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 , заволоділа грошовими коштами в сумі 400 гривень, які було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_6 , за по добову оренду житла в АДРЕСА_1 , оголошення про яке було на сайті всесвітньої мережі Інтернет «OLX».

14.10.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001158 та розпочато досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення (злочину): ч. ч. 1 , 2 ст. 190 КК України.

Окрім цього, 04 серпня 2017 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, які було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_6 , за по добову оренду житла в АДРЕСА_2 , оголошення про яке було на сайті всесвітньої мережі Інтернет «OLX».

Дані відомості 14.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001159, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Окрім цього, 04 серпня 2017 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_8 , заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, які було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_6 , за по добову оренду житла в АДРЕСА_3 , оголошення про яке було на сайті всесвітньої мережі Інтернет «OLX».

Дані відомості 14.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001160, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Окрім цього, 05 серпня 2017 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_9 , заволоділа грошовими коштами в сумі 350 гривень, які було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_6 , за по добову оренду житла в АДРЕСА_2 , оголошення про яке було на сайті всесвітньої мережі Інтернет «OLX».

Дані відомості 14.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Окрім цього, 08 серпня 2017 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 , заволоділа грошовими коштами в сумі 350 гривень, які було перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , який зареєстровано за ОСОБА_6 , за по добову оренду житла в м.Львів, оголошення про яке було на сайті всесвітньої мережі Інтернет «OLX».

Дані відомості 14.10.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001161, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Вище вказані кримінальні провадження процесуальним керівником було об`єднано в одне кримінальне провадження та присвоєно №0001158.

Досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні проводиться ст. слідчий СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_4 , процесуальне керівництво здійснює прокурор Тячівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 .

В ході досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до банківської інформації, а саме до рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ліцензія Національного банку України №148 від 05.10.2011, що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .
Згідно виписки з особового рахунку картки, яка належить ОСОБА_6 відомо, що правопорушник гроші отримані злочинним шляхом, знімав в банкоматах ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), які розташовані в смт.Буштино Тячівського району Закарпатської області.

Враховуючи вище наведені обставини та те, що в ході досудового розслідування встановлено, що правопорушник знімав грошові з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в банкоматах ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що в смт.Буштино Тячівського району Закарпатської області, в зв`язку з цим виникла необхідність у наданні інформації, що містить банківську таємницю, а саме: відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.08.2017 по 31.12.2017, що здійснювалися через банкомати ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з детальним в казанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом, котрому належна картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігається в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , та те, що отримана інформація, може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та які зберігаються за вказаною вище адресою.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянути без виклику особи(осіб), у володінні якої знаходяться вище згадані документи.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Беручи до уваги вищенаведені обставини, слідчий суддя вважає, що слід надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме: відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.08.2017 по 31.12.2017, що здійснювалися через банкомати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з детальним в казанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом, котрому належна картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , оскільки отримана інформація, може бути доказом у даному кримінальному провадженні та має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні.

А тому, керуючись ст.ст. 159-160, 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Тячівського ВП ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_4 та за його дорученням старшому інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДКП НП України капітану поліції ОСОБА_11 та інспектору ДКП НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

- відомостей про рух банківських коштів з банківської картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 01.08.2017 по 31.12.2017, що здійснювалися через банкомати ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з детальним в казанням транзакції, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі на електронних носіях процесу здійснення транзакції клієнтом, котрому належна картка № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє впродовж одного місяця.
У разі не виконання ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1