н/п 1-кс/640/8239/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"23" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
17.10.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Військової прокуратури Харківського гарнізону ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з відкриття та обслуговування рахунку п/р НОМЕР_1 , за період з 25.03.2015 по 25.03.2017 відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , що перебувають у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492, в тому числі заяву на відкриття рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, Свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», довіреностей на використання банківського рахунку, документів, які свідчать про видачу пропусків в банк та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зачислення на банківський рахунок № НОМЕР_1 і зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 25.03.2015 по 16.02.2017. Інформації, про використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перечислення грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 25.03.2015 по 16.02.2017; розшифрування відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою:, АДРЕСА_1 , з вказівкою найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ОКПО платника та одержувача, призначення платежу та сальдо за період з 25.03.2015 по 16.02.2017, на паперовому та електронному носіях з вказанням дати, часу (похвилинно), номеру платіжного документу, найменування операцій та повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціям клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, з можливістю їх вилучення.
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_5 укладено договір про надання повторної фінансової допомоги №1 ФП від 29.10.2015, відповідно до якого ОСОБА_5 надав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » фінансову допомогу в сумі 100000 грн.
Згідно листа ГУ ДФС у Харківській області №9134/9/20-40-08-01-09 від 25.09.2017 в електронних базах даних ОДПІ, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 дійсно має рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_1 відкритий 25.03.2015, закритий 16.02.2017.
Сторона обвинувачення зазначає, що для повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосуються банківської таємниці, в філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку п/р НОМЕР_1 , за період з 25.03.2015 по 16.02.2017, відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 . Вказані відомості і інформація, що містяться в них мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази і не можуть бути отримані в інший спосіб.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів з відкриття та обслуговування рахунку п/р НОМЕР_1 , за період з 25.03.2015 по 25.03.2017, відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , що перебувають у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492, в тому числі заяву на відкриття рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, Свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», довіреностей на використання банківського рахунку, документів, які свідчать про видачу пропусків в банк та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зачислення на банківський рахунок № НОМЕР_1 і зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 25.03.2015 по 16.02.2017. Інформації, про використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перечислення грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 25.03.2015 по 16.02.2017; розшифрування відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою:, АДРЕСА_1 , з вказівкою найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ОКПО платника та одержувача, призначення платежу та сальдо за період з 25.03.2015 по 16.02.2017, на паперовому та електронному носіях з вказанням дати, часу (похвилинно), номеру платіжного документу, найменування операцій та повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціям клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку.
Зобов`язати філію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з відкриття та обслуговування рахунку п/р НОМЕР_1 , за період з 25.03.2015 по 25.03.2017, відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 , що перебувають у володінні Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492, в тому числі заяву на відкриття рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів (свідоцтво про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення в ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік Пенсійним фондом України, Свідоцтва платника ПДВ, оригінали карток зі зразками підписів посадових осіб підприємства, довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, копії документів, які засвідчують особу), а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-Банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк», довіреностей на використання банківського рахунку, документів, які свідчать про видачу пропусків в банк та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; первинних документів, які свідчать про зачислення на банківський рахунок № НОМЕР_1 і зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки) за період з 25.03.2015 по 16.02.2017. Інформації, про використання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 системи «Клієнт-Банк» для перевірки стану та перечислення грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 25.03.2015 по 16.02.2017; розшифрування відомостей про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_2 в Філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Харкові, МФО НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з вказівкою найменування платника та одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референтів, коду ОКПО платника та одержувача, призначення платежу та сальдо за період з 25.03.2015 по 16.02.2017, на паперовому та електронному носіях з вказанням дати, часу (похвилинно), номеру платіжного документу, найменування операцій та повних відомостей про контрагента; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціям клієнта, а також підтверджуючих документів, які були отримані в ході його проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, з можливістю вилучення їх належно завірених копій.
Роз`яснити філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 23.11.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1