Справа № 359/2872/18
Провадження №1-КС/359/745/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 квітня 2018 року м. Бориспіль
Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області Муранова-Лесів І. В., при секретарі Степаненко А.О., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області лейтенанта поліції Вороніна М.Ж., про арешт майна,-
ВСТАНОВИВ:
17.04.2018 до Бориспільського міськрайонного суду Київської області надійшло вище зазначене клопотання про арешт майна, в якому слідчий зазначає, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 від 19.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, досудовим розслідуванням установлено, що на підставі рішення господарського суду Київської області від 17.09.2010 у справі №14/033-09, прийнятого за позовом Бориспільської міжрайонної прокуратури, за територіальною громадою Бориспільського району в особі Бориспільської районної ради (08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74; ) визнано право комунальної власності на приміщення банно-прального комбінату «Лотос» (А-ІІ), загальною площею 727,9 кв.м., який знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-А.

Зазначене судове рішення 27.07.2011 набрало законної сили та залишено без змін постановою Вищого господарського суду України від 24.12.2014 у справі № 14/033-09 та постановою Вищого господарського суду України від 20.09.2016 у справі №14/033-09, якою відмовлено у перегляді рішення господарського суду Київської області від 17.09.2010 у справі №14/033-09 за нововиявленими обставинами.

Зважаючи на це, 27.12.2014 здійснено державну реєстрацію права комунальної власності Бориспільської районної ради на вказану будівлю (номер запису про право власності: 8305914).

Як зазначає слідчий, вказане приміщення передане у володіння КП Бориспільської районної ради «Зубр» (08340, Київська область, Бориспільський район, с. Гнідин, вул. Нова, 1; код за ) на праві господарського відання, що підтверджується рішенням Бориспільської районної ради від 19.09.2013 №325-23-VI та п. 1 Статуту КП Бориспільської районної ради «Зубр», затвердженого рішенням Бориспільської районної ради від 18.10.2016 №96-08-VII.

Також досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_1 на підставі установчого договору затвердженого розпорядженням Голови Бориспільської райдержадміністрації № 151 від 22.03.2001, набула право власності на 97% статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Іріко» (08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-А; код за ) та на підставі протоколу загальних зборів засновників ТОВ «Іріко» від 30.02.2001 № 2 включена в перелік засновників та учасників даного товариства. Відповідно до п. 2.1 Статуту ТОВ «Іріко» від 25.12.2006, ОСОБА_1 являється кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Іріко».

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про господарські товариства», засновниками та учасниками товариства можуть бути підприємства, установи, організації, а також громадяни, крім випадків, передбачених законодавчими актами України.

Згідно з п. б) ч. 1 ст. 10 Закону України «Про господарські товариства», учасники товариства мають право брати участь у розподілі прибутку товариства та одержувати його частку (дивіденди). Право на отримання частки прибутку (дивідендів) пропорційної частці кожного з учасників мають особи, які є учасниками товариства на початок строку виплати дивідендів. Аналогічну норму містить п. 2 ч. 1 ст. 116 ЦК України.

Відповідно до п. 1.1 Статуту ТОВ «Іріко» від 25.12.2006, учасники отримують прибуток на базі Державного комунального виробничо-комерційного підприємства банно-пральний комбінат «Лотос».

У клопотанні зазначено, що 31.10.2016 генеральним директором ТОВ «Іріко» Костюковим В.О. видано довіреність № 118 на представництво інтересів ТОВ «Іріко» Пісною М.В. в органах державної влади, у тому числі у відділеннях державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців у Київській області з питань внесення змін і включення відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі, отримання відомостей та витягу про юридичну особу та з правом підпису від імені ТОВ «Іріко» документів, заяв та скарг, у зв`язку з чим ОСОБА_1 набула статусу службової особи ТОВ «Іріко» за спеціальним повноваженням.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та у невстановленому досудовим розслідуванням місці у ОСОБА_1 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння чужим майном приміщенням банно-прального комбінату «Лотос» (А-ІІ), загальною площею 727,9 кв.м., який знаходиться за адресою: Київська обл., м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-А та перебуває у комунальній власності територіальної громади Бориспільського району в особі Бориспільської районної ради (08300, Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський Шлях, 74; ), шляхом зловживання довірою державного реєстратора.

З метою усунення перешкод для державної реєстрації права приватної власності на зазначений об`єкт нерухомого майна, 08.11.2016 ОСОБА_1 та невстановленими досудовим розслідуванням особами надано державним реєстраторам Київської обласної філії комунального підприємства «Солом`янка Сервіс» Солом`янської районної в місті Києві державної адміністрації документи, на підставі яких з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна видалено усі записи щодо приміщення банно-прального комбінату «Лотос» (А-ІІ), загальною площею 727,9 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, діючи умисно та з корисливих мотивів, скориставшись відсутністю в зазначених державних реєстрах будь-яких відомостей щодо приміщення банно-прального комбінату «Лотос» (А-ІІ), загальною площею 727,9 кв.м., який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , 08.11.2016 о 18 год. 10 хв. ОСОБА_1 , будучи за спеціальним повноваженням службовою особою товариства з обмеженою відповідальністю «Іріко» (08300, Київська область, м.Бориспіль, вул. Київський Шлях, 79-А; ), засновником, учасником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Іріко», якій належить 97% статутного капіталу ТОВ «Іріко», розраховуючи на отримання додаткового прибутку (дивідендів) від діяльності ТОВ «Іріко», перебуваючи в приміщенні комунального підприємства «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району», розташованого за адресою: Київська обл., м. Васильків, вул. Соборна, 93, будучи обізнаною про набрання законної сили рішення господарського суду Київської області від 17.09.2010 у справі №14/033-09, попередньо отримавши довіреність, видану генеральним директором ТОВ «Іріко» Костюковим В.О. від 31.10.2016 №118 на представництво інтересів ТОВ «Іріко» Пісною М.В., переслідуючи корисливий мотив, шляхом обману державного реєстратора КП «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» Доморацького Сергія Володимировича, з метою державної реєстрації права приватної власності на вказаний об`єкт нерухомого майна за ТОВ «Іріко», подала зазначеному державному реєстратору наступні документи: договір купівлі-продажу державного майна при викупі № 875 від 29.03.1996, посвідченого приватним нотаріусом Бориспільського нотаріального округу Київської області Фартушної Н.К.; акт приймання-передавання від 02.12.1996; свідоцтво про власність від 21.08.1996, виданого Бориспільським представництвом Регіонального відділення Фонду державного майна по Київській області; довідку про адресу об`єкта нерухомого майна № 143/1-14, видану управлінням містобудування архітектури виконавчого комітету Бориспільської міської ради Київської області; технічний паспорт від 13.04.2009, виданий Бориспільським комунальним підприємством «Бюро технічної інвентаризації».

Разом з тим, вказані документи не є правовстановлюючими та не встановлюють право власності, що визначено рішенням господарського суду Київської області від 17.09.2010 у справі №14/033-09.

Крім того, встановлено, що 16.11.2016 0 10 год. 24 хв. державним реєстратором комунального підприємства «Центр розвитку та інвестицій Васильківського району» Доморацьким С.В., будучи введеним в оману ОСОБА_1 , прийнято рішення №32373698, на підставі якого за ТОВ «Іріко» зареєстровано право приватної власності на цілісний майновий комплекс «Банно-пральний комбінат «Лотос», який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 105, вартість якого станом на 16.11.2016 складала 7 682 110 грн.

Як зазначено у клопотанні, 10.04.2018 ОСОБА_1 , відповідно до ст. ст. 42, 278 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, покарання за яке передбачено у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що згідно із інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності, ОСОБА_1 має у приватній власності квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 05), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності є свідоцтво про право власності, на житло, серія та номер: 147, видане Виконавчим комітетом Бориспільської міської ради Київської області від 27.04.1993.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву з проханням слухати справу без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Власник майна, щодо якого вирішується питання про арешт в судове засідання не виклався з урахуванням положень ч.2 ст.172 КПКУкраїни.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна..

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчим відділом Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 від 19.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.04.2018 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, покарання за яке передбачено у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Крім того, згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності від 28.03.2018 номер: 118733998, встановлено, що ОСОБА_1 має у приватній власності квартиру (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 05), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 . Підставою виникнення права власності є свідоцтво про право власності, на житло, серія та номер: 147, видане Виконавчим комітетом Бориспільської міської ради Київської області від 27.04.1993.

Враховуючи вищезазначене, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, як виду покарання, яке передбачено санкцією ч.4 ст. 190 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_1 , слідчий суддя вважає доцільним накласти арешт на квартиру, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 05), що належить ОСОБА_1 на праві приватної власності.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 170-174, 309, 376 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно - квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 05), яка на підставі приватної власності належить ОСОБА_1 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з моменту її проголошення, безпосередньо до апеляційного суду Київської області.
Слідчий суддя І. В. Муранова-Лесів