про відмову в тимчасовому доступі до речей і документів
Провадження № 1-кс/712/5213/17
місто Черкаси 22 вересня 2017 року
Слідчий в особливо важливих справах СВ управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує, що в лютому 2010 року в Україні створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності. Керівниками злочинної організації задля виконання вказаної злочинної мети організовано своє та найбільш активних її учасників призначення на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, державних підприємствах.
Таким чином організовано систему управління державою, де керівники злочинної організації та найбільш активні її учасники мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.
Керівникам окремих підрозділів злочинної організації доручено самостійно будувати структури планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, підшуковувати та залучати до участі у злочинній організації інших учасників, створювати та розвивати її окремі структурні підрозділи, розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в його власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.
Всі учасники злочинної організації планували та координували свої дії з єдиною метою отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення відповідних прибутків між собою.
Кожен керівник злочинної організації був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.
Зокрема, встановлено, що службові особи ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у 2010-2012 роках, у складі злочинної організації ОСОБА_5 , шляхом забезпечення отримання ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ПАТ НАК ІНФОРМАЦІЯ_1 » двох безпроцентних позик та участі у тендерних торгах фіктивних іноземних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », здіснили закупівлю двох морських бурових установок на загальну суму 800 млн. доларів США, при реальній їх загальній вартості 389 млн. 300 тис. доларів США, та заволоділи державними коштами у сумі більше 400 млн. доларів США.
Під час розслідування вищевказаного факту Генеральною прокуратурою України встановлено осіб. причетних до заволодіння державними грошовими коштами при здійсненні вищевказаних закупівель, окрім інших це колишній начальник Департаменту НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та його рідний брат колишній заступник голови правління ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 .
Згідно вироку Шевченківського районного суду міста Києва від 10.03.2017, заступника голови правління ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України за фактами привласнення грошових коштів при здійсненні ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закупівель СПБУ у 2011-2012 роках.
Окрім того, колишньому начальнику Департаменту НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 за вказаними фактами оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 191, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України та оголошено у розшук.
Під час розслідування кримінального провадження до Генеральної прокуратури України з Федеральної прокуратури Швейцарської конфедерації 26.07.2017 надійшла незатребувана інформація (інформація додається).
Згідно вказаної інформації, 27.09.2016 Федеральною прокуратурою Швейцарії було відкрито кримінальне провадження щодо ОСОБА_7 та його матері ОСОБА_8 за підозрою у відмиванні грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Підставою для відкриття стало повідомлення про підозру у відмиванні грошей. Воно, в свою чергу, обґрунтовано в звітах про українське кримінальне провадження щодо ОСОБА_7 за підозрою в розкраданні грошових коштів, що завдало збитків НАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з цим Федеральною прокуратурою Швейцарської конфедерації проінформовано Генеральну прокуратуру України про встановлені факти, зокрема про банківські рахунки, які мають вказані особи у « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також вміст їх банківських скриньок.
Вказані активи були арештовані Федеральною прокуратурою шляхом блокування рахунків.
У банківських документах формально зазначено, що ОСОБА_9 є бенефіціарним власником активів на обох рахунках. Однак, існують вагомі свідчення про те, що активи насправді належать ОСОБА_10 .
У результаті аналізу розрахункових документів стосовно обох рахунків встановлено зв`язок із певними організаціями та особами, що вказані в додатках.
До згаданих рахунків належать також 2 сейфи. Федеральною прокуратурою було здійснено їх обшук, а Федеральною кримінальною поліцією здійснено оцінку. Вміст сейфів був також арештований і складається, головним чином, з матеріальних цінностей, а також 6 USB-накопичувачів, Плану 2014 року та документів.
Окрім того, було здійснено попередній аналіз вмісту USB-накопичувачів та встановлено, що вони містять велику кількість ділових, а також приватних документів, збережених у форматах PDF, Word, Excel та JPEG. Серед них є численні контракти між різними доміцільними компаніями з місцезнаходженням у різних країнах світу з зазначенням їх банківських рахунків. Контракти у більшості випадків складені англійською мовою і російською мовою, і підписані не ІНФОРМАЦІЯ_6 або ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вартість цих договорів складає: в еквіваленті близько 585 млн. доларів США. Перелік договорів, складений ІНФОРМАЦІЯ_8 , додається до цього листа (Pag. 10.201-0039/0040).
Таким чином, суб`єкти господарювання, наведені у вказаному переліку, ймовірно пов`язані з легалізацією грошових коштів, які були незаконно привласненні під час здійснення закупівель СПБУ В312 та В319 у 2011-2013 роках.
Серед переліку задіяних до можливої легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, підприємствами, зокрема вказується:
- ІНФОРМАЦІЯ_9 , рахунок якого № НОМЕР_1 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_10 .
За таких обставин є достатні підстави вважати, що злочинна організація, через підконтрольні підприємства та через пов`язаних осіб, зокрема ОСОБА_7 , його матір ОСОБА_8 , та наближених до нього осіб, володіли та управляли вказаними вище підприємствами, їх рахунками, розпоряджаючись злочинним шляхом здобутими коштами задля придбання активів на території Швейцарії та інших держав.
Враховуючи викладене, у слідства виникла необхідність дослідити обставини, пов`язані з відкриттям, обслуговуванням та здійсненням банківських операцій по рахунку компанії
- ІНФОРМАЦІЯ_9 , рахунок якого № НОМЕР_1 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_10 ,
встановити ознаки наявності можливої легалізації грошових коштів, у зв`язку з чим отримати документи щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 , а також документи про осіб, які реєстрували, володіють (володіли) та розпоряджаються (розпоряджались) вказаним рахунком, та інших документів, за період часу з дати відкриття рахунку по даний час.
Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , може бути використано як доказ незаконного заволодіння грошовими коштами. Зазначені вище документи ІНФОРМАЦІЯ_10 підлягають вилученню в оригіналах, оскільки вони містять відомості, що можуть бути використано як доказ незаконного заволодіння грошовими коштами, зберегли на собі сліди злочину, містять відомості про осіб, які розпоряджалися вказаними коштами, а також є необхідними для проведення судової почеркознавчої експертизи.
Враховуючи вищевикладене, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів по рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_1 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_10 , за період часу з дати відкриття рахунку по даний час, та провести в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_10 виїмку їх оригіналів, а саме:
- реєстраційних (статутних) документів компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , копій паспортів засновників і посадових осіб, карток зі зразками підписів керівників та печатками компанії;
- листів, заяв та інших документів, наданих посадовими особами компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 для відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, наданих посадовими особами компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку ІНФОРМАЦІЯ_10 платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку тощо;
- виписки про рух грошових коштів по рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_1 , з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку компанії за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів зазначеної компанії, їх реєстраційні коди;
- банківські виписки про видачу готівки та чеків з рахунку компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_1 ;
- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 за період з моменту відкриття рахунку по даний час, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
- фотознімків особи (представника) компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 , якщо представниками банку робились такі при відкритті рахунку та його обслуговуванні.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до п.4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
В клопотанні та долучених до нього документах відсутня інформація щодо адреси реєстрації компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 ; відсутні дані, що компанія ІНФОРМАЦІЯ_9 , рахунок якої № НОМЕР_1 , відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_10 , причетна до вчинення протиправних дій за фактом яких відкрито кримінальне провадження.
Крім того, органом досудового розслідування та прокурором не доведено, що отримання інформації, яка цікавить слідство можливе лише шляхом внесення клопотання про тимчасовий доступ, приймаючи до уваги лист із Федеральної прокуратури Швейцарії, в якому, зокрема, розкрито інформацію, що може містити банківську таємницю, без ухвали слідчого судді.
Додатково слід зазначити, що органом досудового розслідування не вмотивовано підстави надання доступу до рахунку в банку з дати його відкриття, враховуючи, що як зазначено в клопотанні, злочинна організація створена в лютому 2010 року; не доведена необхідність отримання слідством саме оригіналів запитуваних документів.
Також, до клопотання приєднаний документ на іноземній мові невідомого походження, що на думку органу досудового розслідування підтверджує зв`язок компанії з легалізацією коштів, здобутих злочинним шляхом. Вважаю, що є сумнівним обґрунтування поданого клопотання вказаними документами, в тому числі без офіційного перекладу, засвідченого в установленому порядку.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
У задоволенні клопотання слідчого в особливо важливих справах СВ управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1