УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 грудня 2017 року м. Хмельницький
14.12.2017 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.11.2017 близько 08:00 год. невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 шахрайським способом заволоділа комп`ютером марки «Zalman Z9U3», який ОСОБА_5 передав службою таксі по АДРЕСА_2 та грошові кошти за комп`ютер у сумі 17 000 грн. не отримав, чим йому було спричинено матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Також, 20.11.2017 близько 11:00 год. невстановлена особа, перебуваючи поруч з ТЦ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що по АДРЕСА_2 , шляхом обману, під приводом купівлі сушки для овочів та фруктів, скориставшись неуважністю потерпілого, заволоділа вказаною сушкою марки "Сад 2М", чим спричинила ОСОБА_6 матеріального збитку на суму 13 000 гривень.
Окрім того, 24.11.2017 близько 15:30 год. невстановлена особа перебуваючи поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , під приводом купівлі системного блоку, шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_7 , шахрайським способом заволоділа належним останньому системним блоком, чим спричинила матеріальний збиток на суму 7000 гривень.
Крім того, 26.11.2017 близько 14:00 год. невстановлена особа, шляхом довіри, шахрайським способом заволоділа пральною машиною марки "LG" яка належить ОСОБА_8 , спричинивши для останнього матеріальної шкоди на суму 8800 грн.
Також, 28.11.2017 близько 13:40 год., невстановлена особа, через сайт безкоштовних оголошень «OLX», під приводом купівлі духової шафи та варильної поверхні марки «Whirpool», шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_9 , шахрайським способом заволоділа духовою шафою та варильною поверхнею марки «Whirpool», перебуваючи по АДРЕСА_2 та не розрахувалась, чим спричинила ОСОБА_9 матеріальної шкоди.
Окрім того, 08.12.2017 близько 17:20 год. невстановлена особа, перебуваючи поблизу ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_2 , під приводом купівлі кавового апарату « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_10 , шахрайським способом заволоділа належним останньому кавовим апаратом, чим спричинила матеріальної шкоди на суму 24 000 гривень.
В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які являються клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та користуються картковими рахунками: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ( ОСОБА_11 ) та № НОМЕР_3 ( ОСОБА_12 ).
З метою встановлення істини в провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані як докази.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати тимчасовий доступ слідчому слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Зарічанського ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_13 до документів, з можливістю здійснити їх вилучення, які знаходиться у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 16.11.2017 по 10.12.2017, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів (номер картки), місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, а також відео та фотоматеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в час зняття коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 з 16.11.2017 по 10.12.2017.
Службовим особам у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 14 січня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя