Справа № 755/1660/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"06" лютого 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001123 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001123 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, а саме: відомостей, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , знаходячись в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, маючи на меті незаконне придбання з метою подальшого збуту психотропної речовини PVP, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах придбав у невстановленої досудовим розслідуванням особи психотропну речовину - PVP та почав її зберігати з метою подальшого збуту. Діючи далі ОСОБА_5 помістив психотропну речовину PVP до автомобіля, марки «Шевроле Авео», державний номерний знак НОМЕР_2 та направився за невстановленою досудовим розслідуванням адресою, вчинивши тим самим незаконне перевезення психотропної речовини PVP.

30.01.2018 року, приблизно о 04 годині 40 хвилин, за адресою: АДРЕСА_1 , співробітниками поліції був виявлений автомобіль марки «Шевроле Авео», державний номерний знак НОМЕР_2 , під керуванням водія ОСОБА_5 , в ході обшуку якого було виявлено та вилучено поліетиленові пакети з кристалічною речовиною, яка в своєму складі містить психотропну речовину PVP.

В подальшому, в період часу з 07 години 03 хвилини до 07 години 37 хвилин, під час проведення обшуку автомобіля марки «Шевроле Авео», державний номерний знак НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , співробітниками поліції, в присутності двох понятих, було виявлено та вилучено поліетиленові пакети з кристалічною речовиною, яка в своєму складі містить психотропну речовину PVP.

Згідно висновку експерта №11-2/689 від 31.01.2018 року:

1. Надані на дослідження кристалоподібні речовини бежевого кольору, що містились у двох пакетах із прозорого полімерного матеріалу з пазовими застібками, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено.

2. Надані на дослідження кристалоподібні речовини бежевого кольору, що містились у двох пакетах із прозорого полімерного матеріалу з пазовими застібками, містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP.

Маса PVP в речовинах становить 370,592г та 346,536г.

PVP, згідно Постанови КМУ від 06.05.2000 №770 «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» «Список №2 Психотропні речовини, обіг яких обмежено» в «Таблиці ІІ», є психотропною речовиною.

Загальна маса вилученої у ОСОБА_5 психотропної речовини PVP, складає 717,128г, що згідно Постанови Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.200 року «Про затвердження Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України №1298 від 02 грудня 2009 року), «Список №2 психотропні речовини, обіг якого обмежено» в «Таблиці ІІ» є особливо великим розміром (від 15,0).

В подальшому, в ході проведення особистого обшуку громадянина ОСОБА_5 було вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

За вказаним фактом було розпочато кримінальне провадження №0001123 від 30 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, в обгрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що документи, які знаходяться у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: інформація стосовно особи (прізвище, ім`я по-батькові, місце проживання, реєстрації, фото) на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 ; інформація щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 ; документи на підставі яких був відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за номером банківської картки № НОМЕР_3 ; інформація про рух коштів по рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_3 з дати відкриття рахунку та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколи управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксація особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_3 з дати відкриття та по теперішній час; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_3 з дати відкриття по теперішній час, мають доказове значення у справі, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становлять банківську таємницю, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх вилучення.

У відсутність вищезазначених відомостей, які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту незаконного збуту психотропних речовин, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання інформації, що знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: інформації стосовно особи (прізвище, ім`я по-батькові, місце проживання, реєстрації, фото) на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 ; документів на підставі яких був відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за номером банківської картки № НОМЕР_3 .

Що стосується заявленої слідчим в своєму клопотанні вимоги про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001123 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України прокурору Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , то слідчий суддя приходить до висновку, що у цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки, сам прокурор з таким клопотанням не звертався, крім того в судовому засіданні вказана вимога не була підтримана, безпосередньо прокурором.

Разом з тим, слідчий у своєму клопотанні не навів обгрунтування щодо необхідності отримання інформації, що знаходиться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформації про рух коштів по рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_3 з дати відкриття рахунку та по теперішній час (із зазначенням: призначень платежів, сум платежів, дати і часу надходження та списання коштів, з вказанням даних підприємств чи фізичних осіб з якими були взаємовідносини: назви, коду ЄДРПОУ та номеру рахунку); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з дня відкриття рахунку та по теперішній час, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS-banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксації особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_3 з дати відкриття та по теперішній час; адрес банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за номером банківської картки № НОМЕР_3 з дати відкриття по теперішній час, на даній стадії досудового розслідування органом досудового розслідування, не здобуто та не надано слідчому судді об`єктивних доказів, щодо власника банківської картки № НОМЕР_3 , яку було вилучено у ОСОБА_5 .

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно особи (прізвище, ім`я по-батькові, місце проживання, реєстрації, фото) на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 ; документи на підставі яких був відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за номером банківської картки № НОМЕР_3 , що була вилучена у підозрюваного, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0001123 від 30 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації стосовно особи (прізвище, ім`я по-батькові, місце проживання, реєстрації, фото) на яку зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 ; інформації щодо номеру рахунку та дати його відкриття, за яким зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 ; документів на підставі яких був відкритий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за номером банківської картки № НОМЕР_3 , яка була вилучена у ОСОБА_5 який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.307 КК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 10 годин 30 хвилин 09 лютого 2018 року.

Слідчий суддя: