Справа № 466/1750/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 квітня 2018 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000718 від 27.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и в:

05.04.2018 прокурор Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000718 від 27.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на наступне.

У провадженні СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000718 від 27.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з березня по вересень 2017 року керуюча відділенням ТВБВ № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 АТ, вчинила привласнення коштів клієнтів вказаного банку. Сума завданих збитків встановлюється.

Так, керуюча територіальним відокремленим безбалансовим відділенням ТВБВ № НОМЕР_1 філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 здійснила відкриття карткових рахунків клієнтів з використанням даних контрагентів банку РНК НОМЕР_2 , РНК НОМЕР_3 , РНК НОМЕР_4 , РНК НОМЕР_5 , РНК НОМЕР_6 , РНК НОМЕР_7 , РНК НОМЕР_7 , РНК НОМЕР_8 , РНК НОМЕР_9 , РНК НОМЕР_10 , РНК НОМЕР_11 використовуючи ІР адресу НОМЕР_12 , а також цифровий підпис, логін та пароль для входу в ІНФОРМАЦІЯ_2 , при цьому оформляла карткові рахунки на осіб, які відношення до прив`язаних поточних рахунків не мали.

1. Рахунок № НОМЕР_13 від 17.03.2017 на ОСОБА_5 , власником прив`язаного поточного рахунку № НОМЕР_14 є ОСОБА_6 ;

2. Рахунок № НОМЕР_15 від 07.07.2017 на ОСОБА_7 , власником прив`язаного поточного рахунку № НОМЕР_16 є ОСОБА_8 ;

3. Рахунок № НОМЕР_17 від 02.06.2017 на ОСОБА_9 , власником прив`язаного поточного рахунку № НОМЕР_18 є ОСОБА_10 ;

4. Рахунок № НОМЕР_19 від 16.06.2017 на ОСОБА_11 , власником прив`язаного поточного рахунку № НОМЕР_20 є ОСОБА_12 ;

5. Рахунок № НОМЕР_21 від 24.05.2017 на ОСОБА_13 , власником прив`язаного поточного рахунку № НОМЕР_22 є ОСОБА_14 ;

6. Рахунок № НОМЕР_23 від 26.09.2017 на ОСОБА_15 , власником прив`язаного поточного рахунку № НОМЕР_24 є ОСОБА_16 ;

7. Рахунок № НОМЕР_25 від 19.08.2017 на ОСОБА_17 , власником прив`язаного поточного рахунку № НОМЕР_26 є ОСОБА_18 ;

8. Рахунок № НОМЕР_27 від 13.05.2017 на ОСОБА_19 , власником прив`язаного поточного рахунку № НОМЕР_28 є ОСОБА_20 .

9. Рахунок № НОМЕР_29 від 24.11.2017 на ОСОБА_21 , власником прив`язаного поточного рахунку № НОМЕР_30 є ОСОБА_22 ;

10. Рахунок № НОМЕР_31 на ОСОБА_23 , власником прив`язаного поточного рахунку № НОМЕР_32 є ОСОБА_24 .

З метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доступу до документів, а саме оригіналів банківських справ про відкриття вищезазначених карткових рахунків та руху коштів по них, з можливістю їх вилучення, які знаходяться в ТВБВ № НОМЕР_1 та ТВБВ № НОМЕР_33 філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені в клопотанні документи мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, а також необхідні для проведення різного роду експертиз, встановлення осіб, які знімали кошти з рахунку та розпоряджались ними.

Крім того, ОСОБА_4 при створенні карткових рахунків на неіснуючих клієнтів використовувала електронний цифровий підпис, логін та пароль, використовуючи ІР адресу НОМЕР_12 ., надану банківській установі, а тому необхідно вилучити документи, які підтверджують ідентифікацію особи, яка використовувала цифровий підпису, логін та пароль, а також встановити надавача послуг інтернету, за допомогою якого здійснювалось відкриття рахунків.

Враховуючи викладене, просила клопотання задовольнити.

Окрім цього, у зв`язку із можливістю знищення або заміни даної інформації (документів), а також необхідністю їх термінового вилучення у стислі строки, з метою забезпечення цілей кримінального провадження, розгляд цього клопотання просила провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно надати тимчасовий доступ.

На адресу суду поступила заява від прокурора Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про розгляд справи у її відсутності в якій також зазначає, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання слідчий суддя дійшов висновку, що таке підлягає до задоволення.

Слідчим суддею встановлено, що силами СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000718 від 27.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Щодо вирішення клопотання в частині « Зобов`язати керівника філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у разі його відсутності інших відповідальних осіб створити умови для виконання ухвали суду щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів з метою їх вилучення, які знаходяться у приміщенні ТВБТ № НОМЕР_1 філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 », то вважаю, що в цій частині у задоволенні даного клопотання слід відмовити, оскільки вимоги чинного процесуального законодавства і так встановлюють відповідальність за невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (ст. 166 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 107, 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення

за період з 01.03.2017 по 01.04.2018, а саме:

1) банківських справ за картковими рахунками:

- № НОМЕР_13 від 17.03.2017; № НОМЕР_14 ;

- №1340 від 07.07.2017; № НОМЕР_16 ;

- №2006 від 02.06.2017; № НОМЕР_18 ;

- № 4020 від 16.06.2017; № НОМЕР_20 ;

- № НОМЕР_21 від 24.05.; № НОМЕР_22 ;

- №4479 від 26.09.2017; № НОМЕР_24 ;

- №4073 від 19.08.2017; № НОМЕР_26 ;

- №1660 від 13.05.2017; №4413;

- №9007 від 24.11.2017; №3013;

- №9645; № НОМЕР_32 ;

2) руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_13 від 17.03.2017; № НОМЕР_14 ;№ НОМЕР_15 від 07.07.2017; № НОМЕР_16 ; № НОМЕР_17 від 02.06.2017; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_19 від 16.06.2017; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_21 від 24.05.; №1613; №4479 від 26.09.2017; №6313; №4073 від 19.08.2017; № НОМЕР_26 ; №1660 від 13.05.2017; № НОМЕР_28 ; №9007 від 24.11.2017; № НОМЕР_30 ; № НОМЕР_31 ; № НОМЕР_32 ;

3) договору на надання послуг інтернету ТВБТ № НОМЕР_1 філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4) документів, якими надано цифровий підпис, логін та пароль ОСОБА_4 ;

5) особової справи ОСОБА_4 ;

6) рух коштів по рахунку № НОМЕР_34 в якому платником є ОСОБА_4 , в тому числі по прибуткових касових ордерах : №261823444 від 22.12.2017; №261828633 від 22.12.2017; №265535278 від 09.01.2018; №270789316 від 31.01.2018; №274269914 від 16.02.2018, які знаходяться у приміщенні філії Львівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання ухвали доручити прокурору Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , слідчому СВ Шевченківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_25 , а також за їх дорученням працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України, які здійснюють супровід у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1