Справа № 683/1730/17
1-кс/683/762/2017

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2017 року м. Старокостянтинів
15 листопада 2017 року слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 13.06.2017 біля 14 год. 25 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, під приводом розблокування банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , в ході спілкування з ним по мобільному телефоні (моб. номер НОМЕР_2 ), зловживаючи довірою останнього, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 14 500 грн., чим спричинила потерпілому ОСОБА_4 майнову шкоду на вказану суму.
На підставі ухвали слідчого судді від 24.07.2017 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено виписку по картковому рахунку потерпілого ОСОБА_4 № НОМЕР_3 , картка № НОМЕР_1 , відповідно до якої встановлено, що 13.06.2017 грошові кошти в сумі 14 500 грн. були перераховані через систему дистанційного обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою веб-версії «WEB-банкінг», за кодом транзакції 369655.
Для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка отримала доступ до картки потерпілого № НОМЕР_1 та встановлення можливого її місця знаходження, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 13.06.2017 року по дату виконання ухвали;
- до відомостей, з якої ір-адреси заходили на сторінку WEB-бaнкiнгy, до якої прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 13.06.2017 року по дату виконання ухвали;
- до відомостей, з якої адреси було виконано вхід на сторінку WEB-банкінгу, до якої прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 13.06.2017 року по дату виконання ухвали;
- до повних відомостей WEB-банкінгу, за кодом транзакції 369655, до якої прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 13.06.2017 року по дату виконання ухвали, із зазначенням проведених операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів;
- у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів.
Заслухавши думку прокурора, яка підтримала клопотання, та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159, 163-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та (або) електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, а саме:
- про рух коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів банківської картки № НОМЕР_1 , в період часу з 13.06.2017 року по дату виконання ухвали;
- до відомостей, з якої ір-адреси заходили на сторінку WEB-бaнкiнгy, до якої прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 13.06.2017 року по дату виконання ухвали;
- до відомостей, з якої адреси було виконано вхід на сторінку WEB-банкінгу, до якої прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 13.06.2017 року по дату виконання ухвали;
- до повних відомостей WEB-банкінгу, за кодом транзакції 369655, до якої прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , в період часу з 13.06.2017 року по дату виконання ухвали, із зазначенням проведених операцій, відомостей про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо) балансу та залишку, призначень платежів, чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, місця зняття грошових коштів;
- у разі, якщо грошові кошти зняті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказати число та час проведення операції, відомості про особу, якій належить банківський рахунок, адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату, де здійснювалось зняття вказаних грошових коштів, долучити фото- чи відеоматеріали з особами, які здійснювали зняття грошових коштів.
Адреса юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .
Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у філії Хмельницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала чинна по 16 грудня 2017 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ________________