ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/5462/14-к
провадження 1кс/201/2059/2014
У Х В А Л А
28 квітня 2014 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні № 0000091 від 15 жовтня 2013 року, старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт грошових коштів, -

ВСТАНОВИВ:
28 квітня 2014 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт грошових коштів.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 15.10.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.3 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ТОВ Корса (), шляхом здійснення безготівкових операцій, діючи умисно, перебуваючи на території Дніпропетровської області, в період з січня 2011 року по жовтень 2013 року, здійснювали безтоварні фінансово-господарські операції між ТОВ Контракт Мир ( м. Луганськ) та іншими підприємствами-контрагентами з ознаками фіктивності, під фіктивними документами оформлялися неіснуючі (вигадані) операції з придбання товарно-матеріальних цінностей, з дотриманням встановлених реквізитів і процедур, чим порушили п.180.1ст. 180, п. 181.1 ст. 181, п.183.2 ст. 183, п. 185.1 ст. 185, п.188.1 ст. 188 Податкового кодексу України від 02.12.2010 року № 2755-VI, чим умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість в сумі 3,3 млн. грн., що є особливо великим розміром.

Також в ході слідчих (розшукових) дій встановлено, що невстановленими особами, з метою надання послуг по мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки, які підлягають сплаті до бюджету, розроблена схема ухилення від сплати податків з використанням підроблених бухгалтерських документів підприємств з ознаками фіктивності та транзитних підприємств.

Досудовим слідством встановлено, що зазначена незаконна діяльність здійснюється невстановленими особами під прикриттям легальної підприємницької діяльності підконтрольних суб`єктів господарювання пов`язаної з оптовою реалізацією будівельних матеріалів, наданням послуг з проектування будівництва, перевезення вантажів і так далі.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що фігурантами вчинення кримінального правопорушення в якості інструментів для незаконного переведення безготівкових коштів у готівку використовуються документи 20 підконтрольних суб`єктів господарювання: ТОВ Контракт мир (код 36053785), м. Луганськ, ТОВ Дніпро-трек (код 35203365), м. Луганськ, ТОВ Сєвхімбуд (код 38350053), м. Сєверодонецьк, Луганської області, ТОВ Южная столиця (код 30166277), м. Дніпропетровськ, ТОВ Східопт трейд (код 38579385), м. Сєверодонецьк, Луганської області, ТОВ Ромакс груп (код 38337975), м.Луганськ, ТОВ Портал (код 32640553), Анд р-н м.Дніпропетровськ, ПП Фінекс (код 31217002), м. Павлоград, ТОВ ТК Термоград (код 37174829) м.Київ, ТОВ Єкатеринослав строй сервіс (код 35396252) Бабуш р-н м.Дніпропетровськ, ТОВ Анкомтех сервис (код 38337980) м. Луганськ, ТОВ Альт Транс (код 38579495) м. Сєверодонецьк, Луганської області, ТОВ Арманда-Груп (код 38382216) м. Харків, ТОВ Пігмент-Інвест (код 35924110) м. Суми, ТОВ ВКФ Сельхозгидравлика (код 23850735) м. Мелітополь, ТОВ Інтерком Груп (код 38382347) м. Харків, ТОВ Аккорд Агро (код 37191362) м.Харків, ТОВ Ереданс (код 39061778) м.Запоріжжя, ТОВ Альвис С (код 39054268) м.Запоріжжя, ТОВ Асгард ВС (код 38664999) м.Запоріжжя, ТОВ Тридас (код 38920559) м.Запоріжжя, ТОВ Старкад С (код 38920590) м.Запоріжжя, розрахункові рахунки яких зареєстровано у відділеннях банківських установ: ПАТ Терра банк, АТ Банк Фінанси та кредит, АТ OTП банк, АТ Укргазбанк, ПАТ Кредитпромбанк, КБ Південкомбанк, АТ МетаБанк, ПАТ КБ Приватбанк у м. Дніпропетровську, м. Києві, м. Харкові, м. Луганську та м. Северодонецьку.

Крім того, встановлено, що клієнтами конвертаційного центру протягом 2011-2013 роках є понад 81 суб`єкт господарювання зареєстрованих на території Дніпропетровської, Київської, Луганської, Харківської, Запорізької, Одеської областях та АР Крим.

В даний час слідством встановлено, що посадові особи ТОВ Грин тек (код 37367113) здійснюють протиправну діяльність з використанням рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) у валюті 980 (гривня).

Таким чином, з метою відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів, виникла необхідність у накладенні арешту на відкритих рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 підприємства ТОВ Грин тек (код 37367113) відкритий в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) у валюті 980 (гривня).

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

Власник майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України у судове засідання не викликався у зв`язку з необхідністю забезпечення арешту майна.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків державі та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти у вигляді зупинення видаткових операцій по рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 підприємства ТОВ Грин тек (код 37367113) відкритих в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) у валюті 980 (гривня), у розмірі відшкодування завданих збитків, а саме 3 300 000 грн., за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на постанові суду з даними про залишок грошових коштів на рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 підприємства ТОВ Грин тек (код 37367113) із зазначенням часу, та дати та суми залишку грошових коштів на рахунку.

Зобов`язати посадових осіб банку ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) направити до слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області, розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Симферопольська, буд. 17-а, виписку (довідку) із зазначенням на рахункам № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 підприємства ТОВ Грин тек (код 37367113) відкритий в ПАТ Укрсоцбанк (МФО 300023) у валюті 980 (гривня), залишку грошових коштів на момент пред`явлення постанови суду, та щотижнево направляти до слідчого управління ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області данні про надходження грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Слідчий суддя ОСОБА_1