Справа № 574/762/16-к
Провадження 1-кс/574/149/2016

У Х В А Л А

13 липня 2016 року

Слідчий суддя Буринського районного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Буринського районного суду клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Буринського районного суду звернувся слідчий СВ Буринського ВП Конотопського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим із начальником Буринського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

Враховуючи, що клопотань про застосування технічних засобів при проведенні судового засідання не надходило, фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводиться відповідно до положень ч.1 ст. 107 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши надані докази, заслухавши думку начальника слідчого відділення, який підтримав дане клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

В судовому засіданні встановлено, що 04.07.2016 року надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Буринського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , щодо встановлення ним факту шахрайських дій в ході розгляду матеріалів зареєстрованих в журналі ЄО Буринського ВП за № 1237 від 10.06.2016 року, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.06.2016 року близько 15 год. 00 хв. ОСОБА_6 знайшов оголошення, на Інтернет сайті «OLX», щодо продажу міні-трактору «Iseki Sial -20S (Hunter)» за ціною 22 900 грн. У вказаному оголошенні був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 та містилося ім`я продавця « ОСОБА_7 ».

В подальшому ОСОБА_6 зателефонував на зазначений номер. Слухавку підняв чоловік, який в подальшому повідомив неправдиві відомості про продаж ним міні-трактору та попросив надіслати йому передоплату у розмірі 2 000 грн. за його доставку. Невідомий чоловік, який представлявся ОСОБА_7 , надав потерпілому номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Цього ж дня, о 16 год. 51 хв. ОСОБА_6 , за допомогою терміналу зазначеного банку, розташованому в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , перерахував кошти в сумі 2 020 грн. на вищезазначену картку, з яких 1 999 грн. 80 коп. було зараховано на карту, а 20 грн. 20 коп. було знято за банківські послуги. Після цього потерпілий передзвонив ОСОБА_7 та повідомив про вказаний факт. В подальшому на телефонні дзвінки невідомий чоловік не відповідав, а міні-трактор не доставив та гроші не повернув.

Таким чином невідома особа, шляхом обману, заволоділа коштам ОСОБА_6 у розмірі 2 020 грн. та розпорядилася ними на власний розсуд, чим заподіяла потерпілому матеріальних збитків на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Буринського ВП, 05.07.2016 було внесено відомості до системи ЄРДР за №0000213 та розпочате досудове розслідування, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

На даний час особа, яка вчинила кримінальне правопорушення не встановлена. При цьому відомо, що кошти потерпілого були перераховані на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації щодо зняття у період з 05.06.2016 року по 05.07.2016 року коштів з вказаного номеру картки та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки. Проте відповідно до ст..60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» дана інформація віднесена до банківської таємниці.

Порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст..62 Закону, у відповідності з якою інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці.

Отримання вказаних відомостей можливе лише шляхом надання до них тимчасового доступу. Ця інформація є необхідною для розкриття злочину і будь-яким іншим способом її отримати та встановити всі обставини кримінального правопорушення не можливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, зокрема знищення її у зв`язку з давністю зберігання або по технічним причинам, то розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходиться інформація.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Буринського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 чи іншій, уповноваженій ним у відповідності до вимог ст.41 КПК України, особі дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про володільця картки № НОМЕР_2 , а саме фотографію особи, яка була зроблена працівниками банку під час видачі картки, копію заяви на її отримання, копію паспорта та інші документи, які становлять інформацію про володільця картки, інформацію про зняття у період з 05.06.2016 року по 05.07.2016 року коштів з картки № НОМЕР_2 та про місце розташування банкомату, за допомогою якого із зазначеної картки № НОМЕР_2 в період часу з 05.06.2016 року по 05.07.2016 року були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі та фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даної картки та можливість їх вилучення в порядку передбаченому законом.

Надання вищезазначеної інформації покласти на посадових осіб Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала дійсна протягом місяця з дня її винесення.

У відповідності до ст.166 КПК України уразі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на обшук згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей чи документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1