КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6385/17
Провадження № 1-кс/552/1966/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Клопотання обгрунтоаував тим, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000040 від 22.11.2016 року за ознаками злочину, передбаченого за ч.3 ст.212, ч.ч.1, 4 ст.358 КК України.

Зазначав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), та ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ), які упродовж 2016 року при здійсненні фінансово-господарської діяльності, пов`язаної із наданням послуг населенню по підключенню та користуванню мережею «Інтернет», приховуючи реальні об`єми виручки від впровадженої діяльності, занизили об`єкт оподаткування, внаслідок чого ухилилися від сплати податків на суму близько 3 500 тис. грн., що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Зазначав, що досудовим слідством установлено, що службові особи зазначених суб`єктів господарювання надають послуги населенню по підключенню та користуванню мережею «Інтернет» по теперішній час, не відображаючи дані операції в бухгалтерському та податковому обліках вказаних суб`єктів господарювання. Проведеними слідчими (розшуковими) діями установлено, що оплата за надані послуги інтернет-оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювалась та здійснюється населенням готівковими коштами за адресою розташування офісного приміщення групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом купівлі скретч-карток поповнення інтернет-рахунку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за готівкові кошти.

Також установлено, що поставкою скретч-карток поповнення інтернет-рахунку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » займається ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 , м.Кременчук), чим сприяє продовженню злочинної діяльності службовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спрямовану на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

На даний час, виникла необхідність отримання документів, які підтверджують або спростовують здійснення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з ФОП ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ).

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та містять інформацію про відправника та одержувача відправлень.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинено злочин, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин його вчинення, знаходиться саме у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності засвідчених підписом посадової особи та скріплених печаткою копій документів поопераціях, що стосуються відправлень та одержання кореспонденції, вантажів, посилок, тощо, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:експрес-накладних, що містять інформацію про відправника та одержувача (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача); документів (чеків) на переказ готівки, в тому числі що стосуються проведення розрахунків за надані або отримані послуги по відправленню-одержанню кореспонденції, вантажів, тощо (з власноручно виконаними в них підписами відправника та отримувача), які здійснювались ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_7 ), мобільний телефон НОМЕР_8 з 01.01.2016 року по 13.10.2017 року, та мають значення у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_7 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали до 13.11.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/ ОСОБА_12
Слідчий суддя ОСОБА_1