Дата документу 02.04.2018 Справа № 554/1862/18
Провадження № 1кс/554/2633/2018
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
02 квітня 2018 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області України перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 14.01.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 14.01.2017 року до чергової частини Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення ОСОБА_4 про те, що невідомі особи, використовуючи завідомо підроблені документи, внесли зміни в реєстраційні документи по ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " щодо власників підприємств.

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000089 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України (ЖЄО № 286 від 14.01.2017 року).

Крім того, 14.01.2017 року, невідомі особи, незаконно проникли в приміщення, які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області було розпочато кримінальне провадження № 0000090 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162 КК України (ЖЄО № 301 від 14.01.2017 року).

Крім того, до Лозівської місцевої прокуратури Харківської області надійшло звернення ОСОБА_5 про перереєстрацію, щляхом обману, корпоративних прав підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 до ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою заволодіння майном вказаних підприємств.

За вказаним фактом Лозівською місцевою прокуратурою Харківської області було розпочато кримінальне провадження № 0000006 від 14.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Матеріали кримінального провадження передані для подальшого проведення досудового розслідування до СВ Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області.

16.01.2017 року вказані матеріали кримінальних проваджень прокурором Лозівської місцевої прокуратури Харківської області юристом 2 класу ОСОБА_10 були об`єднані в одне провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань України за № 0000089 від 14.01.2017 року.

Підставами до зазначених подій послугували дії пов`язані із здійсненням перереєстрації відомостей у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де було здійснено зміну переліку засновників (учасників) юридичної особи.

Відповідно до виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » стала ОСОБА_9 .

В ході допиту в якості свідка державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_11 ,було встановлено, що 12.01.2017 року до неї звернувся представник по довіреності ОСОБА_12 , яка представляла інтереси наступного підприємства, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_1 ), при цьому ОСОБА_12 надала пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було виведено із учасників ОСОБА_7 , та включено в склад учасників ОСОБА_9 , при цьому був змінений керівник з ОСОБА_7 , на ОСОБА_9 ,

Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_7 , який дав свідчення, що він не перереєстровував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_9 і таким чином йому не відомо хто саме здійснив зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, також йому невідома громадянка ОСОБА_12 , на яку була виписана довіреність та яка принесла пакет документів щодо перереєстрації зміни власника, а саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Окрім того, під час досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що в провадженні СВ Лозівського ВП ГУНП в Харківській області перебували матеріали кримінального провадження № 0000013 від 03.02.2017 року за підозрою ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме у зловживання службовим становищем, тобто умисному, в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки інтересам окремих громадян.

Потерпілими по провадженні є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 , працює директором ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновник та директор ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , засновник ТОВ КОМПАНІЯ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому, в порядку ст. 291 КПК України по даному кримінальному провадженні було складено обвинувальний акт відносно ОСОБА_11 , - державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 з додатками та направлено до ІНФОРМАЦІЯ_8 , а матеріали кримінального провадження № 0000013 від 03.02.2017 року за обвинуваченням ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому було встановлено, що обвинувальний акт по даному кримінальному провадженні призначено до судового розгляду 31.05.2018 року в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження № 0000013 від 03.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України містяться матеріали, які можуть мати доказове значення в суді, а саме: протоколи оглядів, висновки судових експертиз, допити потерпілих та свідків, речові докази та інші матеріли, які будуть доказами в рамках кримінального провадження № 0000089 від 14.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 162, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У інший спосіб, окрім вилучення зазначеної інформації та подальшого використання для встановлення причетних осіб, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.
Приймаючи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000013 від 03.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України в яких містяться матеріали, що можуть мати доказове значення в суді, а саме: протоколів слідчих дій, висновків судових експертиз, речових доказів, допити потерпілих та свідків та інші матеріалів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 , керуючись ст. ст. 159-162 КПК України , -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 та іншим слідчим СУ ГУНП в Полтавській області групи слідчих по крмиінальному провадженню №0000089 , а саме: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000013 від 03.02.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: протоколів слідчий дій з додатками, висновків судових експертиз, речових доказів, допитів потерпілих та свідків та інших матеріалів, із можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій, яке знаходиться у в ІНФОРМАЦІЯ_9 , що за адресою: АДРЕСА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1