печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 грудня 2017 року

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 , за погодженням з прокурором другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення копій, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування вказаного клопотання слідчий зазначає, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003090 від 28.09.2017 за фактом розтрати, у період з 2015 року і по теперішній час, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , коштів обласного бюджету в особливо великому розмірі, які були виділені на виконання природоохоронних заходів по встановленню водоохоронних зон, покращення гідрологічного режиму річок, захисту від підтоплень населених пунктів та ін., шляхом надання переваг ряду приватних підприємств під час проведення відповідних державних закупівель, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, під час якого, для встановлення важливих обставин вчинення кримінальних правопорушень виникла необхідність в одержані доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 . Іншим способом отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні, неможливо.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, суд визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_1 підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003090 від 28.09.2017 р. за фактом розтрати, у період з 2015 року і по теперішній час, посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , коштів обласного бюджету в особливо великому розмірі, які були виділені на виконання природоохоронних заходів по встановленню водоохоронних зон, покращення гідрологічного режиму річок, захисту від підтоплень населених пунктів та ін., шляхом надання переваг ряду приватних підприємств під час проведення відповідних державних закупівель, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на підставі виготовлених проектів ІНФОРМАЦІЯ_6 проводяться тендерні закупівлі на проведення робіт по проектам, при цьому по кожному проекту переможцями стають підприємства, які пов`язані з проектними організаціями.

Крім того, встановлено, що вказані підприємства, привласнені таким чином бюджетні кошти переводили на розрахункові рахунки підприємств, серед яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нібито за надання транспортних послуг, а далі кошти перераховувались на підприємства з ознаками фіктивності.

Орган досудового розслідування вказує, що інформація про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та не може бути здобута іншим шляхом.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що запитувані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 та можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003090 від 28.09.2017 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (адреса: АДРЕСА_1 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_3

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/71952/17-к

Прим. 2 старший слідчий в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України старший радник юстиції ОСОБА_1

Копія ІНФОРМАЦІЯ_7

01.12.2017 р.