КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-616/2011
Провадження № 4/1609/4308/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.07.2011 року Суддя Київського районного суду м. Полтави Васильєва Л.М. розглянувши подання старшого слідчого СВ ПМ ДП А у Полтавські й області ОСОБА_1Б, про надання дозволу на розкриття банківської таємнищ та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА у Полтавські й області ОСОБА_1 звернувся до суду з поданням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та проведення виїмки документів, що становл ять банкі вську таємницю .

У поданні посилався на те, що в його провадженні знаходиться кримі нальна справа № 201 НОМЕР_1, яка порушена 12.07.2011 року відносно службових осіб ВАТ « Кременчукм»ясо» за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах , за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст. 212 КК У країни.

В ході досудового слідства встановлено, що ВАТ «Кременчукм»ясо» при здійсненні господарської діяльності використовувало рахунок № 980 ( валюта українська гривня), № 2840 ( валюта долар США) № 9950 ( валюта - українська гривня), № 9980 ( валюта українська гривня), No 25901 ( валюта українська гривня), який був відкритий у філії «ПРУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ( МФО 326933) .

01.07.2011 року ВАТ «Кременчукм»ясо» ( ) змінило назву на Публічне акціонерне товариства «Кременчукм»ясо».

Просив суд надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та вилучення документів, що становлять банківську таємницю за період часу з 01.04.2008 року по дан ий час.

Розглянувши матеріали, суд приходить· до висновку про часткове задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що в банківській установі містяться дані про вчинений злочин або документи, що мають доказове значення для справи, тому поданн я підлягає задоволенню.

В той же час подання підлягає задоволенню лише в частині вилучення документів за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року , в межах порушеної кримінальної справи, та межах злочину за ознаками якого порушена кримінальна справа.

Керуючись ст. 178 КП К України, ст.ст. 60-62 Закону У країни «Про банки і банківську діяльність", -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці по рахунку ПАТ «Кременчукм»ясо»

(код за ) № 980 ( валюта українська гривня), № 9840 ( валюта долар США), № 9950 ( валюта українська гривня), № 9980 ( валюта - українська гривня), № 25901 ( валюта українська гривня), які були відкриті у філії «ПРУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ( МФО 326933 )

-інформації, як на паперових так і електронних носіях пpo рух коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунках № 980 ( валюта українська гривня), № 2840 ( валюта долар США) № 9950 ( валюта - українська гривня), № 9980 ( валюта у країнська гривня), № 25901, ( валюта українська гривна). акин був відкрити й у філії «ПРУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» ( МФО 326933 )

-інформації, яка міститься в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-інформації, яка міститься в картці із зразками підписів та відбитком печатки, наказах про призначення службових осіб ВАТ «Кременчукм'ясо», а також інформації, яка міститься в довіреностях, наданих до банку уповноваженими особами підприємства;

-інформації, яка міститься у видаткових ордерах та корінцях касових чеків про отримання службовими особами ВАТ «Кременчукм'ясо» готівкових грошових кошті в через касу філії " ПРУ«АТ «Бан к «Фі на нси та Кредит» ( МФО 326933) , а та кож і нформації, яка міститься у відповідних дові реностях на отримання готівкових коштів з рахунків підприємства;

-інформації, я ка мі ститься в у года х та і н ш их докум ентах, на п ідставі яких АТ«Кременчукм 'ясо» використовувалася система віддаленого доступу типу "Клієнт-банк";

-інформації, що міститься в зовнішньоекономічн их контрактах та документах, які складали під час їх виконання та оплати;

-Інформації, що міститься в векселях та документах, які складали під час їх видачі та оплати;

-Карток із зразками підписів за період з 01 квітня 2008 року по 31 березня 2009 року у філії «ПРУ «АТ «Банк «Фінанси та Кредит» (МФО 326933).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Л.М. Васильєва