Справа № 592/4294/18
Провадження № 1-кс/592/2020/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cлідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 16.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що при оформленні субсидії ОСОБА_5 у жовтні 2015 року звернувся до ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - Управління) з заявою про призначення субсидії та декларацією про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, в якій не зазначив про придбання ним 09.01.2015 автомобіля ВАЗ 21099, вартістю 58232,00 грн. У зв`язку із цим зайво було нараховано та перераховано ІНФОРМАЦІЯ_1 бюджетних коштів організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги за період з жовтня 2015 по квітень 2016 в загальній сумі 3728,16 грн.

ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до п. 2.6 Плану проведення заходів державного ІНФОРМАЦІЯ_3 на IV квартал 2017 року, з 28.12.2017 по 26.03.2018 проведено ревізію використання коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот в ІНФОРМАЦІЯ_4 (далі - Департамент), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2014 по 31.12.2017 року.
В ході проведення ревізії, відповідно до Акту ревізії № 18.4-10/3 від 02.04.2018 встановлено, що у жовтні 2015 року до Управління з заявою про призначення житлової субсидії та декларацією про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії, звернувся ОСОБА_5 . В декларації від 21.10.2015 в «Розділ III. Інформація про витрати на придбання майна, товарів або оплати послуг на суму, що перевищує 50 тис. грн, які здійснені протягом на 12 місяців перед зверненням за призначенням житлової субсидії» ОСОБА_5 зазначив « ОСОБА_5 та члени сім`ї покупок не здійснювали».

Управлінням відповідно до рішень про призначення субсидій була призначена субсидія ОСОБА_5 на житлово-комунальні послуги з жовтня 2015 року по серпень 2016 року. У вересні 2016 року ОСОБА_5 подано нову заяву про призначення субсидії від 30.09.2016, субсидію призначено на період з вересня 2016 року по квітень 2017 року.

Відповідно до листа Територіального сервісного центру від 01.03.2018 №31/18/5946-619 за ОСОБА_5 09.01.2015 на підставі довідки-рахунку ВІА736285 від 09.01.2015, виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстровано автомобіль ВАЗ 21099, 2005 року випуску, з вартістю 58232,00 гривень.

Такими чином, надання ОСОБА_5 Управлінню недостовірних даних щодо здійснення придбання матеріальних цінностей на суму понад 50 тис. грн. призвело до порушення вимог п. 5 Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848.

Вищевказане порушення призвело до зайвого нарахування субсидії ОСОБА_5 та перерахування Управлінням бюджетних коштів організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги, за період з жовтня 2015 року по квітень 2016 року в загальній сумі 3728,16 грн., у тому числі за жовтень - грудень 2015 року - 2187,60 грн. та за січень - квітень 2016 року - 1540,56 гривень.

У слідства є всі підстави вважати, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться особова справа на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, серед документів якої є оригінали заяв ОСОБА_5 та документи, що підтверджують факт призначення субсидії. Копії необхідних документів у слідства відсутні.

Для здобуття доказів вини ОСОБА_5 у наданні неправдивої інформації органам державної влади та подальшого спричинення збитків державі, виникла необхідність у вилученні особової справи ОСОБА_5 , а також документації, що підтверджує нарахування та перерахування коштів у вигляді субсидії для ОСОБА_5 організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги (платіжні доручення, відомості, тощо); довідки, або іншої наявної документації, в якій зазначено нарахування субсидії ОСОБА_5 , з відповідною розбивкою по організаціям із зазначенням суми, дати перерахувань та реквізитів, на які вони були зараховані; копій позовних заяв, судових рішень, пов`язаних із судовим розглядом справи щодо стягнення коштів з ОСОБА_5 .

Особова справа на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг зберігається в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання cлідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим ОСОБА_3 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, а саме:

1) особової справи на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо призначення субсидії на оплату житлово-комунальних послуг, із наявними в ній документами в оригіналах та копіях;

2) копій документації, що підтверджує нарахування та перерахування коштів у вигляді субсидії для ОСОБА_5 організаціям, що надавали житлово-комунальні послуги (платіжні доручення, відомості, тощо);

3) копій довідки, або іншої наявної документації, в якій зазначено нарахування субсидії ОСОБА_5 , з відповідною розбивкою по організаціям із зазначенням суми, дати перерахувань та реквізитів, на які вони були зараховані;

4) копій позовних заяв, судових рішень, пов`язаних із судовим розглядом справи щодо стягнення коштів з ОСОБА_5 , що зберігаються у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1