У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості ознайомитись та виготовити копії документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-усіх документів, що містять персональні дані невстановлених осіб, які відкрили банківські рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-документів, що містять відомості про розрахункові рахунки, банківські картки та операції (рух грошових коштів по рахункам), проведені вказаними невстановленими особами.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 від 15.07.2017, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Одеської області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Одеси та Одеської області невстановлені особи під виглядом благодійної діяльності, видаючи себе за посадових осіб місцевого самоврядування та ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюють шахрайські дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами суб`єктів підприємницької діяльності.

Так, приблизно о 12 годині 00 хвилин 13 липня 2017 року на номер службового телефону приймальні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_4 ) з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 зателефонувала невстановлена особа, яка представилася ім`ям ОСОБА_3 та позиціонувала себе як радника губернатора Одеської області. Зазначена особа у розмові із начальником служби безпеки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 посилаючись на значні фінансові труднощі благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказав на необхідність перерахування грошових коштів в сумі 20 400 гривень на розрахунковий рахунок зазначеного фонду. При цьому невстановлена особа зазначила, що на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов лист із реквізитами банківського рахунку благодійного фонду: НОМЕР_3 МФО НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В свою чергу ОСОБА_4 , з метою перевірки слів зазначеної особи засобами телефонного зв`язку зв`язався із ІНФОРМАЦІЯ_6 та встановив, що ОСОБА_3 перебуває на посаді першого заступника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак до благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » немає ніякого відношення та до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ніколи не звертався.

Проведенням слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадження були встановлені аналогічні факти, так 26 червня 2017 року до ПП « ОСОБА_5 » надійшов лист з благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у якому також були викладені вимоги щодо перерахування грошових коштів нібито на благодійні цілі, при цьому був вказаний розрахунковий рахунок: НОМЕР_2 МФО НОМЕР_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При здійсненні дзвінку із номеру мобільного телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 невстановлена особа представлялася помічником губернатора Одеської області ОСОБА_6 .

Окрім цього у той же день аналогічне звернення надійшло до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при цьому дзвінок здійснювала невстановлена особа з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 , яка представлялася ім`ям ОСОБА_7 та позиціонувала себе як помічника губернатора Одеської області.

В ході аналізу отриманих звернень було встановлено, що благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_8 ) зареєстрована за номером: НОМЕР_9 07 квітня 2017 року у Подільському районі м. Києва, при цьому місцезнаходженням юридичної особи значиться будинок АДРЕСА_1 , а засновником та керівником ОСОБА_8 (заявлена адреса: АДРЕСА_2 ). За адресою реєстрації благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » значаться одинадцять інших юридичних осіб.

Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_10 ) зареєстрована за номером: НОМЕР_11 21 квітня 2017 року у Печерському районі м. Києва, при цьому місцезнаходженням юридичної особи значиться будинок АДРЕСА_3 , а засновником та керівником ОСОБА_9 (заявлена адреса: АДРЕСА_4 ). За адресою реєстрації благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » значаться сто три інші юридичні особи.

Викладені факти свідчать про можливу фіктивності зазначених юридичних осіб, створених з метою подальшого вчинення шахрайських дій.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості ознайомитись та виготовити копії документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), а саме:

-усіх документів, що містять персональні дані невстановлених осіб, які відкрили банківські рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

-документів, що містять відомості про розрахункові рахунки, банківські картки та операції (рух грошових коштів по рахункам), проведені вказаними невстановленими особами.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість зробити копії відповідних документів слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 або іншим уповноваженим особам, що будуть діяти за його дорученням зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.09.2017