Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/489/2014 Справа №641/6484/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 червня 2014 року Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участі слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001110 від 04.05.2014, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001110 від 04.05.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а саме: Винести постанову про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_4 перерахував кошти 03.05.2014 о 11 годині 32 хвилин у сумі 90 грн. та о 11 годині 35 хвилини у сумі 180 грн. з терміналу TS200416, та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 11 години 35 хвилин 03.05.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 22.05.2014 до Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з прокуратури Комінтернівського району м. Харкова надійшли матеріали за заявою громадянина ОСОБА_4 про те, що 03.05.2014 близько 11 години 30 хвилин невстановлена особа за адресою: АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом заволоділа його коштами у сумі 180 грн.
04.05.2014 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0001110, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто шахрайство.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 показав, що він працює водієм таксі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 03.05.2014 близько 06 години 00 хвилин він виїхав на роботу. Близько 11 години 00 хвилин через програму таксоід йому поступило замовлення в АДРЕСА_3 . Він погодився на вказане замовлення та поїхав у бік с. Подворки. На під`їзді до селища він зателефонував клієнту на номер НОМЕР_2 з метою уточнення знаходження вул. Мельникова, але клієнт повідомив, що їхати в с. Подворки не потрібно, а необхідно забрати документи на АДРЕСА_4 . Вони домовились, що коли він під`їде до автовокзалу, то знову зателефоную клієнту та він повідомить точну адресу. Коли ОСОБА_4 під`їхав, то знову зателефонував клієнту та він повідомив, що необхідно для того, щоб забрати документи, через термінал, який знаходиться в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_4 , оплатити суму у розмірі 180 грн., за вказані послуги клієнт пообіцяв заплатити 400 грн. Коли ОСОБА_4 підійшов до терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вставив свою картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як умову входу до системи, та перерахував готівкові гроші на рахунок, який по телефону продиктував клієнт. Весь цей час вони з клієнтом спілкувались по телефону та він повідомив, щоб ОСОБА_4 їхав на АДРЕСА_4 , де під`їде автомобіль «Шкода» зеленого кольору та йому передадуть папери, які необхідно буде відвезти в с. Подворки. Коли ОСОБА_4 під`їхав по вказаному адресу, зателефонував клієнту та сказав, що на місці, він сказав щоб ОСОБА_4 зачекав 10 хвилин. Близько через 15-20 хвилин ОСОБА_4 зателефонував знову клієнту, але телефон був відключений. В зв`язку з цим він зрозумів, що його обманули та зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив їм про вказаний факт, де вони прийняли заяву.
Таким чином, для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_4 перерахував кошти 03.05.2014 о 11 годині 32 хвилин у сумі 90 грн. та о 11 годині 35 хвилини у сумі 180 грн. з терміналу НОМЕР_3 , та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 11 години 35 хвилин 03.05.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.
У судовому засіданні слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 підтримала своє клопотання та просила його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого,яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.
Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майору міліції ОСОБА_3 дозвіл на розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_4 перерахував кошти 03.05.2014 о 11 годині 32 хвилин у сумі 90 грн. та о 11 годині 35 хвилини у сумі 180 грн. з терміналу TS200416, та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 11 години 35 хвилин 03.05.2014 по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1