Справа № 570/1877/16-к
Номер провадження 1-кс/570/146/2016
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 квітня 2016 року
Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів
(матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000336 від 03 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України),-
в с т а н о в и в :
Згідно до клопотання, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 19.02.2016 по 25.02.2016, невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння грошових коштів, діючи з корисливих мотивів, увійшовши в довіру, шляхом обману, запевнила ОСОБА_4 , що вона має зв`язок та може доставити мінеральні добрива з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , після чого ОСОБА_4 перебуваючи в м.Рівне перерахувала грошові кошти на загальну суму 468 000 грн., за купівлю мінеральних добрив, однак добрив не отримала. Як показала ОСОБА_4 , що в середині лютого вона здійснювала пошук мінеральних добрив в мережі інтенрнет для закупівлі з обробленням земельного паю. На інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 , вона натрапила на оголошення по продажу міндобрив ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі керівника ОСОБА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . В подальшому в телефонному режимі вона по телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 зв`язалася з представником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 , який представився менеджером даного товариства, та обговорила з останнім договір поставки мінеральних добрив. Узгодивши умови договору ОСОБА_7 повідомив,що кількість продукції на ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обмежена, атому краще розрахуватися передчасно, до поставки продукції. Окрім цього ОСОБА_7 запевнив, що оригінали договору між нею та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відправленні кур`єром, при цьому наголосив, що сплатити потрібно грошові кошти в сумі 468 000 грн., на що вона погодилася. 19.02.2016 через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване у АДРЕСА_2 , вона перерахувала частину грошових коштів на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наступну частину ОСОБА_4 перерахувала 25.02.2016, через відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване у АДРЕСА_3 . Грошові кошти у вищезазначеній сумі ОСОБА_4 перераховувала на рахунок ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , на рахунок, що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_5 , що підтверджено відповідними квитанція про сплату коштів. Під час досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , керівник ОСОБА_5 , взято на облік як платник податків до ІНФОРМАЦІЯ_5 30.04.2004 ( НОМЕР_6 ), адреса розташування ДПІ: АДРЕСА_4 . У зв`язку з необхідністю дослідити документи, а саме, матеріали особової справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримує; вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншого шляху отримати необхідну інформацію немає, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Так, за даним фактом в провадженні Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000336 від 03 березня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В зв`язку з викладеним на даний час виникла об`єктивна необхідність дослідити (в тому числі експертним шляхом) документи, а саме, матеріали особової справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , а також примірники поданих ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звітних документів, які стосуються факту та результатів здійснення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяльності протягом 2016 р., відомості про відкриття за період часу з 2004 року по даний час ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків у банківських установах, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_5 , то керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів; і таке клопотання підлягає до задоволення. В адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 . за адресою: АДРЕСА_4 , знаходиться вищевказана особова справа, необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати. Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.
Розгляд справи був проведений без виклику ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з існуванням реальної загрози знищення документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Надати тимчасовий доступ: прокурору Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , слідчому СВ Рівненського РВП Рівненського ВП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_3 , чи іншій службовій особі за їх письмовим дорученням, до особової справи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , керівник - ОСОБА_5 ; а також примірників поданих ним звітних документів, які стосуються факту та результатів здійснення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяльності в якості товариства з обмеженою відповідальністтю протягом 2004 2016 р.р.; відомостей про відкриті за період часу з 2004 року по даний час ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунки у банківських установах (поточні, розрахункові, валютні), які зберігається в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса розташування ДПІ: АДРЕСА_4 , та надати дозвіл на вилучення вказаних документів.
За винятком відомостей, які не підлягають розголошенню в рамках проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
Роз`яснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):
- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1