Коминтерновский районный суд г.Харькова
Номер производства № 1/641/1/2017 Дело № 1-15/11
08.12.2017 Коминтерновский районный суд г. Харькова в составе:
председательствующего судьи ОСОБА_1
при секретаре ОСОБА_2
с участием прокурора ОСОБА_3
защитника-адвоката- адвоката ОСОБА_4
рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело по обвинению ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца г. Харькова, гражданина Украины, имеющего среднее образование, холостого, не работающего, ранее не судимого, проживающего в АДРЕСА_1 ,в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.191 ч.4, 366 ч.1, 366 ч.2, 209 ч.1, 212 ч.3, 173 ч.1УК Украины,
У С Т А Н О В И Л:
Органом досудебного следствия ОСОБА_5 обвиняется в том, что он совершил должностные преступления при следующих обстоятельствах.
приказом № 9 от 01.07.2004 года по частному предприятию «Нов- ОСОБА_6 приступил к выполнению обязанностей директора. В его права и обязанности согласно разделу 10 (Органы управления предприятием) п.10.4 (директор предприятия) Устава предприятия входит: без поручения (доверенности) выполняет действия от имени предприятия, представляет его в государственных и иных органах, предприятиях, организациях, учреждениях, распоряжается имуществом и средствами предприятия, заключает контракты и договоры, выдает доверенности, открывает расчетный, валютный и иные банковские счета предприятия, ; принимает на работу и увольняет с работы работников предприятия согласно действующему законодательству, определяет функциональные обязанности работников, в пределах своих полномочий, издает приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками предприятия, применяет меры морального и материального поощрения, привлекает к дисциплинарной ответственности работников согласно действующему законодательству, осуществляет контроль за хозяйственной деятельностью предприятия; самостоятельно в пределах действующего законодательства и Устава разрешает иные вопросы деятельности предприятия и отвечает за результаты деятельности предприятия перед Собственником. В соответствии с разделом 11 (учет и отчетность) п.11.3 указанного Устава предприятия, ответственность и учет своевременное предоставление бухгалтерской и иной отчетности возлагается на директора и главного бухгалтера Предприятия. Таким образом, ОСОБА_5 , выполняя организационно распорядительные и административно-хозяйственные функции, являлся должностным лицом.
Действуя в пределах, определенных Уставом предприятия, прав и обязанностей, директор ЧП «Нов-Этис`Борисюк А.В. (подрядчик) 16.05.2005 г. заключил договор подряда № 112/Ш с Управлением образования Главного управления по гуманитарным и социальным вопросам Харьковского городского сов6та в лице начальника Управления ОСОБА_7 (заказчик). В соответствии с этим договором заказчик поручает, а подрядчик обязуется своими силами и средствами произвести капитальные ремонт вестибюля, актового и спортивного зала общеобразовательной шкоды № 112 Коминтерновского района г.Харькова. Заказчик обязуется принять эту работу и оплатить ее.
Действуя во исполнение вышеуказанного договора, заказчик перечислил на счет подрядчика следующие денежные суммы:
Таким образом, всего в период с мая по декабря 2005 года было перечислено 249963 грн.
Выполняя строительные работы, ЧП «Нов-Этис`составлял следующие документы, подтверждающие расходование денежных средств:
акт № 112/ш приемки выполненных работ и справку о выполненных подрядных работах за июль 2005 года на сумму 102133 грн.;
Всего в период с июля по декабрь 2005 года согласно документам ЧП «Нов-Этис`было израсходовано на производство строительных работ 249964,40 грн.
акт № 112/ш приемки выполненных работ и справку о выполненных подрядных работах за июль 2005 года на сумму 102133 грн.;
Данные документы, содержащие заведомо неправдивые сведения о размерах выплаченной заработной платы, директор ЧП «Нов- ОСОБА_6 собственноручно подписал, скрепил печатью своего предприятия и предоставил в Управление образования Главного управления по гуманитарным и социальным вопросам Харьковского городского совета.
Вышеуказанные финансовые операции были отражены ОСОБА_5 в бухгалтерском учете ЧП «Нов-Этис`и осуществлены с целью сокрытия незаконного происхождения ранее похищенных денежных средств и таким образом приобрели статус законно полученных.
Кроме того, ОСОБА_12 являясь директором ЧП «Нов-Этис`выполняя организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции, осуществляя финансово-хозяйственную деятельность в 2005 года, в нарушение п.п .7.4.5, п.7.4 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№ 168/97-ВР от 03.03.97 г. с последующими изменениями и дополнениями, неправомерно отнес к сумме налогового кредита в 2005 году сумму налога на добавленную стоимость в размере 320183,00 грн., которая не подтверждается налоговыми накладными. Кроме того, им в указанный период времени в нарушение п.5.1 ст.5, п.п.5.3.9., п.5.3 ст.5, п.п.8.1.1 п.8.1 ст.8, п.п.11.3.1 п.11.3 Закона Украины «О налогообложении прибыли предприятий»№ 283/97-ВР от 22.05.97 г. с последующими изменениями и дополнениями умышленно занизил сумму налога на прибыль, подлежащую уплате в бюджет в размере 402600,00 грн. Таким образом, директор ЧП «Нов- ОСОБА_6 умышленно уклонился от уплаты налогов, которые входят в систему налогообложения и обязательны к уплате в бюджет. Такие его действия привели к фактическому не поступлению денежных средств бюджет государства в сумме 722783,00 грн., что является особо крупным размером.
Кроме того, директор ЧП «»Нов-Этис ОСОБА_5 совершил грубое нарушение трудового соглашения при следующих обстоятельствах:
17 ноября 2014 года постановлением судьи Коминтерновского районного суда г. Харькова ОСОБА_1 подсудимый ОСОБА_13 объявлен в розыск.
Из письма, которое поступило из Харьковской городской прокуратуры № 5 усматривается, что обвиняемый ОСОБА_5 находиться в Российской Федерации.
Исследовав материалы настоящего уголовного дела, выслушав мнение прокурора, возражавшей против направления дела на дополнительное расследование, мнение защитника, не возражавшего против направления дела на дополнительное расследование, суд считает необходимым направить уголовное дело руководителю Харьковской городской прокуратури № 5 для организации дополнительного расследования в пределах международного сотрудничества между прокуратурами обоих государств.
В своем решении суд руководствуется следующим.
Органом досудебного следствия, вопреки требованиям ст.ст.22, 64 УПК была допущена неполнота досудебного следствия, поверхностно и односторонне были исследованы обстоятельства, которые имеют существенное значение для принятия правильного решения по делу, в частности, неправильно установлено место жительства подсудимого, поскольку местожительство обвиняемого ОСОБА_5 не известно и доставить его в судебные заседание не представляется возможным.
В соответствии с п. 8 Постановления № 2 от 11.02.2005 г. Пленума Верховного суда Украины «О практике применения судами Украины законодательства, регулирующего направление уголовных дел на дополнительное расследование» досудебное следствие признается неполным, если во время его производства, вопреки требованиям статей 22 и 64 УПК Украины не были исследованы, либо были поверхностно или односторонне исследованы обстоятельства, имеющие существенное значение для правильного разрешения дела (в т.ч. не были исследованы с достаточной полнотой данные о личности обвиняемого).
Устранить допущенную неполноту самостоятельно суд лишен возможности, поскольку подсудимый ОСОБА_5 с ноября 2014 года объявлен в розыск и до настоящего времени подсудимый в судебные заседания не является, проживает на территории другого государства и доставить его в судебные заседание не представляется возможным.
На основании изложенного и руководствуясь, ст.ст.26, 273, 281 УПК Украины 1960 г.,
П О С Т А Н О В И Л :
Материалы уголовного дела по обвинению ОСОБА_5 в совершении преступлений, предусмотренных ст.ст.191 ч.4, 366 ч.1, 366 ч.2, 209 ч.1, 212 ч.3, 173 ч.1УК Украины направить руководителю Харьковской городской прокуратури № 5 для проведения дополнительного расследования в пределах международного сотрудничества между прокуратурами обоих государств.
Постановление может быть обжаловано в апелляционный суд Харьковской области через районный суд в течение семи суток с момента его оглашения.
Судья -ОСОБА_14