Дата документу 05.12.2017
Справа № 334/8015/17
Провадження № 1-кс/334/1887/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_3 та слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 3 Запорізької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування було встановлено, що на початку 2017 року співробітниками ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при участі у державних закупівлях подано документи, які не відповідають дійсності.

Відповідно до заяви директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 встановлено, що з 2014 року на підставі ТУ У 20.1-9:2014 товариство здійснює виробництво засобу грунтопокращувального «Агростоп» (Торгівельна марка « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

01 вересня 2015 року органом добровільної сертифікації ІНФОРМАЦІЯ_4 » підприємству було видано сертифікат відповідності на зазначений засіб № ОДС-043-187, який зареєстровано у Реєстрі ОДС.

У квітні 2017 року від контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому стало відомо, що представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у господарській діяльності використовується підроблений сертифікат відповідності на засіб грунтопокращувальний ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », нібито виданий органом добровільної сертифікації ІНФОРМАЦІЯ_4 », з тією ж датою видачі та номером, що і сертифікат відповідності, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За інформацією, отриманою від Запорізької торгово-промислової палати такий сертифікат відповідності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не видавався. Тобто, вказаний сертифікат є завідомо підробленим. До того ж даний сертифікат, нібито виданий ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » датовано 01 вересня 2015 року, при тому що зазначена юридична особа згідно з даними ЄДРПОУ була зареєстрована лише 18.01.2017 року.

У ході подальшого з`ясування обставин справи було з`ясовано, що ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2017 році бере активну участь у державних закупівлях. При цьому, у складі тендерної документації представниками ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надається висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 16.02.2017 № 05.03.02 07/381 на проект ТУ У 20.2-1:2017 «Засіб для знищення амброзії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідні технічні умови, затвердженні на підставі зазначеного висновку. У Дніпровському районі м. Запоріжжя у тендерних закупівлях бере участь представник ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Однак, зазначений висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи не підписаний головним державним санітарним лікарем та не занесений до реєстру висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи, а, отже, відповідно до п.п. 7.12, 7.13 Порядку проведення державної санітарно-епідеміологічної експертизи, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України 09.10.2000 № 247, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2001 р. за N 4/5195 цей сертифікат є недійсним.

На підставі викладеного є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надала для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та тендера завідомо підроблені документи.

Крім того, у тендерній документації ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості адреси виробництва засобів для знищення амброзії зазначає смт. Федорівку, Білозерського району, Херсонської області. Однак, за наявною інформацією, будь-яке виробництво хімічних засобів у даному населеному пункті відсутнє.

10.05.2017 винесено постанову проведення процесуальних дій на іншій території, яку направлено до СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області, з метою встановлення чи веде господарську діяльність ТОВ ВКФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , та за адресою: Херсонська область, Білозерський район, смт. Федорівка, встановлення шляхом надання запиту голові ІНФОРМАЦІЯ_8 на предмет наявності виробництва хімічних засобів на території Херсонської області.

Відповідно до отриманих матеріалів виконаної постанови, направлених СВ Херсонського ВП ГУНП в Запорізькій області встановлено, що за вищевказаними адресами ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » господарську діяльність не веде.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження органу досудового розслідування із загальнодоступних джерел, а саме сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » стало відомо про те, що в 2017 році КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » стало переможцем під час проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_11 та у визначений договором строк виконували послуги код ДК 021:2015 код 77310000-6 Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень (ліквідація карантинних рослин хімічним методом) на території Хортицького району м. Запоріжжя.

Між КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ІНФОРМАЦІЯ_12 укладено договір № 87 від 23.08.2017 р. про надання послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень (Послуги з ліквідації амброзії полинолистої (хімічним методом) на загальну суму 218 019,00 грн. з ПДВ.

Додатковою угодою № 1 до Договору № 87 від 23.08.2017 р. суму договору зменшено до 210 133,57 грн. з ПДВ.

У 2017 році КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не надавались послуги з ліквідації карантинних рослин хімічним методом фізичним /юридичним особам, установам, організаціям незалежно від форм їх власності по Дніпровському району. КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не надавалась у використання для надання вище зазначених послуг власна матеріально-технічна база.

У зв`язку з коротким строком для надання послуги (тиждень) КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » залучило до надання послуг субпідрядника - ФОП ОСОБА_6

КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » повідомляє, що у 2017 році КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не мало договірних відносин з постачальником засобу грунтопокращувального «Агростоп» ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » не має видаткових, товарно -транспортних накладних, платіжних доручень на вище зазначений засіб.

Згідно відповіді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на запит слідчого встановлено, що у 2017 році між КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не укладалися договори щодо постачання засобу грунтопокращуючого «Агростоп» ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з чим даний засіб не постачався на КРБП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

01.08.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір поставки № 0108. Предметом зазначеного договору є постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » покупцю ( ОСОБА_6 ) товар ДК 021:2015 (CPV) 24450000-3 Агрохімічна продукція (Засіб грунтопокращуючий «АГРОСТОП» торгівельної марки «Алергостопамброзія»).

Відповідно до видаткових накладних встановлено, що 26.09.2017 ОСОБА_6 отримав від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грунтопокращувальний засіб «АГРОСТОП» торгівельної марки «Алергостопамброзія» у кількості 6789 літрів за що передав 237 615 гривень.

Також із загальнодоступних джерел, а саме сайту « ІНФОРМАЦІЯ_9 » стало відомо про те, що в 2017 році ФОП « ОСОБА_6 » став переможцем під час проведення відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_13 та у визначений договором строк виконували послуги код ДК 021:5015 код 77310000-6 Послуги з озеленення території та утримання зелених насаджень (ліквідація карантинних рослин хімічним методом) на території Дніпровського району м. Запоріжжя на загальній площі 140808 м. кв.

З метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, формування доказової бази та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, на стадії досудового розслідування виникла необхідність у вилученні оригіналів наступних документів: пакет документів, що подавався ФОП ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_14 для участі у відкритих торгах, договір про надання послуг код ДК 021:2015 код 77310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (ліквідація карантинних рослин хімічним методом), договір на закупівлю засобу грунтопокращуючого «Агростоп» ТМ «Алергостопамброзія» для виконання робіт згідно вищевказаного договору, або іншого засобу яким проводились роботи по обробці карантинних рослин, видаткові накладні на отримання засобу грунтопокращуючого «Агростоп» ТМ «Алергостопамброзія» від постачальника, товарно-трансопртні накладні на вказаний засіб, платіжні доручення на оплату за договором на закупівлю засобу грунтопокращуючого «Агростоп» ТМ «Алергостопамброзія», акти взаємних розрахунків між ФОП ОСОБА_6 та постачальником засобу грунтопокращуючого «Агростоп» ТМ «Алергостопамброзія», трудові договори з працівниками ФОП ОСОБА_6 , відомості про відрахування до ПФУ за працівників працевлаштованих ФОП ОСОБА_6 , документи що підтверджують проходження навчання (проходження курсів) та підтверджують кваліфікацію та допуск до робіт працівників ФОП « ОСОБА_6 » при роботі з засобом грунтопокращуючого «Агростоп» ТМ «Алергостопамброзія», виписки про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 в Зап. РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 код ЄРРПОУ НОМЕР_3 після перерахування коштів згідно договору на виконання послуг: код ДК 021:2015 код 77310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (ліквідація карантинних рослин хімічним методом), графіки виконання робіт та акти виконаних робіт згідно договору по ліквідації карантинних рослин хімічним методом що надані у якості звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_14 , інформацію щодо виконання ФОП ОСОБА_6 під час дії договору з ІНФОРМАЦІЯ_14 з надання вищевказаних робіт, подібні роботи на користь будь яких установ та організацій незалежно від форм їх власності, які знаходяться у ФОП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором Запорізької місцевої прокуратури №3 Запорізької області.

Прокурор у судовому засіданні підтримав вимоги клопотання.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши доводи та пояснення прокурора, дослідивши матеріали справи, суд приходить до наступного висновку.

Встановлено, що Дніпровським ВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Надані слідчому судді матеріали досудового розслідування дають достатні підстави вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено (пакет документів, що подавався ФОП ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_14 для участі у відкритих торгах, договір про надання послуг код ДК 021:2015 код 77310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (ліквідація карантинних рослин хімічним методом), договір на закупівлю засобу грунтопокращуючого «Агростоп» ТМ «Алергостопамброзія» для виконання робіт згідно вищевказаного договору, або іншого засобу яким проводились роботи по обробці карантинних рослин, видаткові накладні на отримання засобу грунтопокращуючого «Агростоп» ТМ «Алергостопамброзія» від постачальника, товарно-трансопртні накладні на вказаний засіб, платіжні доручення на оплату за договором на закупівлю засобу грунтопокращуючого «Агростоп» ТМ «Алергостопамброзія», акти взаємних розрахунків між ФОП ОСОБА_6 та постачальником засобу грунтопокращуючого «Агростоп» ТМ «Алергостопамброзія», трудові договори з працівниками ФОП ОСОБА_6 , відомості про відрахування до ПФУ за працівників працевлаштованих ФОП ОСОБА_6 , документи що підтверджують проходження навчання (проходження курсів) та підтверджують кваліфікацію та допуск до робіт працівників ФОП « ОСОБА_6 » при роботі з засобом грунтопокращуючого «Агростоп» ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписки про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 в Зап. РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 код ЄРРПОУ НОМЕР_3 після перерахування коштів згідно договору на виконання послуг: код ДК 021:2015 код 77310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (ліквідація карантинних рослин хімічним методом), графіки виконання робіт та акти виконаних робіт згідно договору по ліквідації карантинних рослин хімічним методом що надані у якості звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_14 , інформацію щодо виконання ФОП ОСОБА_6 під час дії договору з ІНФОРМАЦІЯ_14 з надання вищевказаних робіт, подібні роботи на користь будь яких установ та організацій незалежно від форм їх власності, знаходяться у володінні ФОП « ОСОБА_6 », що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо. Також стороною обвинувачення доведені обставини, передбачені ч.7 ст.163 КПК України, що без вилучення вказаних у клопотанні документів існує реальна загроза їх зміни або знищення, і таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

З огляду на ви кладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню

Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0002028, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів і можливість їх вилучення, а саме, до пакета документів, що подавався ФОП ОСОБА_6 до ІНФОРМАЦІЯ_14 для участі у відкритих торгах, договір про надання послуг код ДК 021:2015 код 77310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (ліквідація карантинних рослин хімічним методом), договір на закупівлю засобу грунтопокращуючого «Агростоп» ТМ «Алергостопамброзія» для виконання робіт згідно вищевказаного договору, або іншого засобу яким проводились роботи по обробці карантинних рослин, видаткові накладні на отримання засобу грунтопокращуючого «Агростоп» ТМ «Алергостопамброзія» від постачальника, товарно-трансопртні накладні на вказаний засіб, платіжні доручення на оплату за договором на закупівлю засобу грунтопокращуючого «Агростоп» ТМ «Алергостопамброзія», акти взаємних розрахунків між ФОП ОСОБА_6 та постачальником засобу грунтопокращуючого «Агростоп» ТМ «Алергостопамброзія», трудові договори з працівниками ФОП ОСОБА_6 , відомості про відрахування до ПФУ за працівників працевлаштованих ФОП ОСОБА_6 , документи що підтверджують проходження навчання (проходження курсів) та підтверджують кваліфікацію та допуск до робіт працівників ФОП « ОСОБА_6 » при роботі з засобом грунтопокращуючого «Агростоп» ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виписки про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 в Зап. РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Запоріжжя, МФО НОМЕР_2 код ЄРРПОУ НОМЕР_3 після перерахування коштів згідно договору на виконання послуг: код ДК 021:2015 код 77310000-6 Послуги з озеленення територій та утримання зелених насаджень (ліквідація карантинних рослин хімічним методом), графіки виконання робіт та акти виконаних робіт згідно договору по ліквідації карантинних рослин хімічним методом що надані у якості звітних документів ІНФОРМАЦІЯ_14 , інформацію щодо виконання ФОП ОСОБА_6 під час дії договору з ІНФОРМАЦІЯ_14 з надання вищевказаних робіт, подібні роботи на користь будь яких установ та організацій незалежно від форм їх власності, які знаходяться у ФОП « ОСОБА_6 » за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 05.01.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1