Провадження № 1-кс/750/2492/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 листопада 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0005641 від 06.07.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ, який полягає у наданні можливості вилучення документів за 2016 2017 рік, а саме: угод, контрактів, договорів на поставку газу, укладених з між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та підприємствоми з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр); актів прийому-передачі за договорами постачання газу, укладеними між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр); фінансову документацію (платіжні доручення, виписки з банківських рахунків, накладних, податкових накладних) про підтвердження оплати за контрактами з постачання підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр) газу в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; копії протоколів про отримання субвенцій №574/у від 20.01.2017, №572/у від 20.01.2017, №571/у від 20.01.2017, №570 від 20.01.2017, №569 від 20.01.2017, №580 від 20.01.2017, №579 від 20.01.2017, №573/у від 20.01.2017, №576 від 20.01.2017, №577 від 20.01.2017, №578 від 20.01.2017, №575 від 20.01.2017, №1300 від 20.02.2017, №1299 від 20.02.2017, №1298 від 20.02.2017, №1297 від 20.02.2017, №1294/у від 20.02.2017, №1293/у від 20.02.2017, №1295/у від 20.02.2017, №1878 від 20.03.2017, №1296 від 20.02.2017, №1886/у від 20.03.2017, №2598/у від 23.05.2017, №1302 від 20.02.2017, №1884/у від 20.03.2017, №2436 від 20.04.2017, №2438/у від 20.04.2017, №2768/у від 23.05.2017; посадові обов`язки директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які перебувають у власності Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005641, розпочатому 06.07.2017 року за ч.1 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем з боку посадових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом періоду з 01.01.2016 по 31.08.2017 зареєстровано 355 податкових накладних ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " щодо продажу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " природного газу на загальну суму 326 654 738, 19 гривень. Природний газ було поставлено ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ряду юридичних осіб-контрагентів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", які в свою чергу завищили обсяг імпортних операцій щодо поставки газу та завищення ціни на нього. Після отримання імпортного природного газу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " постачає його ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які купують даний природний газ за завищеними цінами. Таким чином, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за участю ряду підприємств здійснюють безтоварні грошові операції, за рахунок яких штучно формується податковий кредит та завишаються ціни. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " є одним з контрагентів в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по постачанню природного газу на митну територію України, який в свою чергу закупив природній газ у своїх контрагентів.

11.09.2017 року ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надало відповідь на запит т.в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 про те, що вони відмовляються надавати документи по взаємовідносинам між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи можливість використати як докази відомості, які містяться в документах, неможливість іншим способом довести обставини, що й передбачається довести за допомогою цих документів, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи, які цікавлять орган досудового слідства, містять відомості, які перебувають у власності Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідні органу досудового розслідування для підтвердження факту об`єму поставленого природного газу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримати їх у інший спосіб неможливо, вони можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ, який полягає у наданні можливості вилучення документів за 2016 2017 рік, а саме: угод, контрактів, договорів на поставку газу, укладених з між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та підприємствоми з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр); актів прийому-передачі за договорами постачання газу, укладеними між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр); фінансову документацію (платіжні доручення, виписки з банківських рахунків, накладних, податкових накладних) про підтвердження оплати за контрактами з постачання підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 (Кіпр) газу в адресу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "; копії протоколів про отримання субвенцій №574/у від 20.01.2017, №572/у від 20.01.2017, №571/у від 20.01.2017, №570 від 20.01.2017, №569 від 20.01.2017, №580 від 20.01.2017, №579 від 20.01.2017, №573/у від 20.01.2017, №576 від 20.01.2017, №577 від 20.01.2017, №578 від 20.01.2017, №575 від 20.01.2017, №1300 від 20.02.2017, №1299 від 20.02.2017, №1298 від 20.02.2017, №1297 від 20.02.2017, №1294/у від 20.02.2017, №1293/у від 20.02.2017, №1295/у від 20.02.2017, №1878 від 20.03.2017, №1296 від 20.02.2017, №1886/у від 20.03.2017, №2598/у від 23.05.2017, №1302 від 20.02.2017, №1884/у від 20.03.2017, №2436 від 20.04.2017, №2438/у від 20.04.2017, №2768/у від 23.05.2017; посадові обов`язки директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та головного бухгалтера ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які перебувають у власності Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити до 07 грудня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1