Справа № 186/1197/15-к
Провадження № 1-кс/0186/252/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
03 жовтня 2017 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 04 липня 2015 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:

03 жовтня 2017 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000438 від 04 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 04 липня 2015 року о 12 годині 50 хвилин, з письмовою заявою до Першотравенського МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_4 , 1949 р.н., в якій остання прохає прийняти заходи до невстановленої особи, яка 03 липня 2015 року о 16 годині 00 хвилин, за допомогою сотого зв`язку, із стартового пакету мобільного оператора МТС № НОМЕР_1 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в розмірі 4997 гривень, які знаходились на належній їй кредитній картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 .

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000438 від 04 липня 2015 року.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що невідома особа, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 02.07.2015 року о 17:34:07 годин, з терміналу с0146929, використала мережу RBA PORTMONE c2c 1, яка зареєстрована по АДРЕСА_1 , за допомогою якої, перерахувала з вказаної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , грошові кошти в сумі 3800 гривень.

Крім того з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була отримана інформація згідно, якої стало відомо, що невстановлена особа, шляхом обману, 02.07.2015 року о 17:34:07 години, переказала з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій, на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 3800 гривень.

Роздруківки матеріалів роботи банківської картки НОМЕР_3 , яка належить невстановленій особі та подальший рух переказаних коштів з картки потерпілої ОСОБА_4 невстановленою особою, містять охоронювану законом таємницю, та можуть бути використані у кримінальному провадженні як докази, руху перерахованих коштів з кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_4 , на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка шляхом обману, заволоділа грошима ОСОБА_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з кредитною карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_4 , і подальший рух коштів, які були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи банківської картки № НОМЕР_3 , інформацію про власника картки, номер мобільного телефону до якого прикріплена дана картка, хід проведеної операції по вказаному рахунку, якщо вказані кошти знімались з банкомату то місце розташування банкомату та час зняття коштів, а також фото-відео матеріали з банкомату з якого особа знімала вказані кошти, та інші матеріали які мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця, які знаходяться у володінні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вислухавши слідчого, який підтримав дане клопотання і просить його задовольнити, вивчивши матеріали справи, та враховуючи, що отримані дані при тимчасовому доступі становлять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні відповідної юридичної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, а також те, що іншим способом встановити місцезнаходження особи злочинця неможливо, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до матеріалів роботи банківської картки № НОМЕР_3 , інформацію про власника картки, номер мобільного телефону до якого прикріплена дана картка, хід проведеної операції по вказаному рахунку, якщо вказані кошти знімались з банкомату то місце розташування банкомату та час зняття коштів, а також фото-відео матеріали з банкомату з якого особа знімала вказані кошти, та інші матеріали які мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця, які знаходяться у володінні офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 03 жовтня 2017 року по 02 листопада 2017 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .