Справа № 405/731/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.03.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчий ВР ЗСГСД СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000163, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
В ході проведення слідчих (розшукових) заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний, як організатор та власник гральних закладів розташованих на території Кіровоградської області, за наступними адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 громадянин Російської Федерації, посвідка на постійне проживання в Україні, проживаючий АДРЕСА_5 , який без наявності необхідних документів передбачених законодавством України, діючи умисно з корисливих мотивів в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» розташував спеціальне обладнання - комп`ютерну техніку з програмами для візуалізації гри та розпочав протиправну діяльність спрямовану на незаконне власне збагачення від надання послуг у сфері грального бізнесує
Крім того, в ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда, було проведено тимчасовий доступ до документів, які перебували в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по картці № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_4 . Відповідно до отриманих відомостей про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , було встановлено, що на вказану картку неодноразово як надходили грошові кошти так і перераховувались на наступні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_2 , яка відкрита на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,№ НОМЕР_3 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також неодноразово надходили грошові кошти за допомогою терміналів самообслуговування ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Також, відповідно до відомостей по картці № НОМЕР_1 , встановлено, що ОСОБА_4 неодноразово перераховував грошові кошти на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 , яка відкрита на ім`я гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , та на картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , які відкритті на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Також в ході досудового розслідування, а саме під час проведення негласно-слідчо розшукових дій було встановлено, що ОСОБА_4 , неодноразово під час свої протиправної діяльності спілкувався з гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , проживає АДРЕСА_6 , який допомагав ОСОБА_4 , в його протиправній діяльності з надання послуг у сфері грального бізнесу.
Слідчий в клопотанні стверджує, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_8 ).
З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що у провадженні відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163 від 07.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 та слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_12 , слідчому ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_8 ).
- документи, що підтверджують відкриття банківських карткових рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ;
- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по відкритих банківських карткових рахунках в ПАТ КБ « ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 ;
- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карткових рахунків відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_9 у період з 01.01.2017 по 01.01.2018 роки.
Строк дії ухвали до 12.04.2018 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15