Справа № 296/7143/17
УХВАЛА
Іменем України
11 вересня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001518, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.206-2; ч.2 ст.15, ч.3 ст.206-2; ст. 356; ст. 190 ч.4 КК України.

Досудовим слідством у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_4 , а також інші невстановлені особи, використовуючи підроблений документ, а саме протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.10.2015, відповідно до якого директором вказаного товариства було призначено ОСОБА_4 , в результаті укладення договору купівлі-продажу незавершеного будівництва між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , директор ОСОБА_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , директор ОСОБА_5 ), заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , у великих розмірах, загальна вартість якого складає 13 761 000 грн.

Окрім цього, ОСОБА_4 , а також інші невстановлені особи, використовуючи підроблений документ, а саме довіреність ВТК №671792 від 08.10.2013, на підставі якої у порядку передоручення, видано довіреність НВХ 450789 від 20.07.2016, вчинили закінчений замах на заволодіння майном СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДР НОМЕР_3 , у великих розмірах, балансова вартість якого складає 23 784 184,46 гривень, зокрема корпоративними правами ОСОБА_6 у вказаному Товаристві, однак свій злочинний умисел не довели до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Окрім цього, в період травня 2017 року, невстановлені особи, шляхом відкриття нового розділу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , на підставі виданих Сумською регіональною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » актів прийому-передачі б/н від 12.05.2017 і від 15.05.2017 та договорів купівлі-продажу б/н від 12.05.2017 та від 29.01.2016 відповідно, які не відповідають дійсності, без будь-яких попередніх погоджень із власниками та службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме записи №20488671 та №20485561 щодо права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), на цілісні майнові комплекси реєстраційний № 220 та реєстраційний № 220, розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , які фактично перебувають у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), після чого прибули до виробничої бази ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за вказаною вище адресою, де, використовуючи документацію за проведеними реєстраційними діями державного реєстратора ОСОБА_7 , проникли на територію виробничої бази, звідки виштовхали охоронців, зачинили вхідні двері, залишившись на території виробничої бази, при цьому заблокувавши доступ до усіх її приміщень, тому в такий спосіб самовільно вчинили дії направлені на заволодіння нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), правомірність яких оспорюється, завдавши цим значної шкоди товариству.

Окрім цього, період травня 2017 року, невстановлені особи, від імені державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на підставі свідоцтва про придбання майна з прилюдних торгів, виданого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Донецької області ОСОБА_8 та актів прийому-передачі б/н від 16.05.2017, рішення № 1 від 04.05.2017, рішення № 2 від 16.05.2017, видавником яких є ПП « ОСОБА_9 », без будь-яких попередніх погоджень із представниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), внесли відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, а саме запис №35349791 щодо права власності ПП « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), на майновий комплекс виробничих будівель, реєстраційний № 01, розташований за адресою: АДРЕСА_3 , який раніше перебував у власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), таким чином вчинили протиправне заволоділи майном товариства, а саме вказаним вище майновим комплексом виробничих будівель, балансова вартість якого складає 342 923 гривні.

За фактом вчинення закінченого замаху на протиправне заволодіння майном СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також корпоративними правами ОСОБА_6 , досудовим розслідуванням встановлено, що 15.09.1995 ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстровано СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ). Станом на 07.07.2016 єдиним засновником СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому належало 100% статутного капіталу підприємства, балансова вартість майна якого складає 23 784 184,46 гривень, був ОСОБА_10 . 07.07.2016 між ОСОБА_10 та ОСОБА_6 укладено договір дарування частки в статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якого 100% статутного капіталу СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », перейшло у володіння ОСОБА_6 .

До цього, 08.10.2013 ОСОБА_10 видано довіреність серії ВТК №671792 на ім`я ОСОБА_11 , якою останню було уповноважено на представництво прав та інтересів ОСОБА_10 як засновника та/або учасника будь-яких юридичних осіб, будь-яких підприємств, товариств усіх організаційно-правових норм не залежно від їх місцезнаходження, з правом передоручення повноважень третім особам, однак без права укладення правочинів на його представництво, яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

В свою чергу ОСОБА_11 , на підставі права передоручення, 20.07.2016 видала на ім`я ОСОБА_4 довіреність серії НВХ №450789, якою останньому було збільшено повноваження по відношенню до довіреності виданої ОСОБА_10 на ім`я ОСОБА_11 , в частині надання права на укладення будь-яких правочинів на власний розсуд, яка була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , тим самим її було підроблено, оскільки до її змісту внесено неправдиві відомості.

ОСОБА_4 , діючи на підставі доручення НВХ №450789 від 20.07.2016, всупереч інтересам ОСОБА_10 , не повідомляючи останньому по свої наміри та не узгоджуючи їх, уклав із ОСОБА_14 договір купівлі-продажу частки засновника (учасника) у статутному капіталі СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно якого ОСОБА_10 передав у власність ОСОБА_14 свою частку статутного капіталу.

Цього ж дня, на підставі вказаного доручення, у м.Полтава нібито проведено загальні збори учасників СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких прийнято рішення про зміну складу засновників Товариства, звільнення та обрання нового директора, а також затвердження нової редакції Статуту СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про що складено відповідний протокол.

На підставі укладеного правочину, 22.07.2016 ОСОБА_14 та ОСОБА_4 звернулися до державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_10 з пакетом документів для проведення реєстраційних дій щодо внесення змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно зміни складу засновників (учасників) та керівника СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В свою чергу ОСОБА_10 , дізнавшись про неправомірні дії ОСОБА_11 , ОСОБА_4 та ОСОБА_14 , повідомив державного реєстратора про те, що він нікого не уповноважував на продаж належної йому у СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » частки статутного капіталу та не мав таких намірів, а всі дії пов`язані з цим є протиправними, в результаті чого державний реєстратор скасувала проведену нею раніше реєстраційну дію.

З урахуванням зібраних у кримінальному провадженні доказів, 31.08.2017 ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 206-2 КК України за фактом закінченого замаху на протиправне заволодіння майном СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі частками його засновників (учасників).

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 15.09.1995 було проведено державну реєстрацію СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою АДРЕСА_4 .

Відповідно до отриманої в ході проведення досудового розслідування інформації, реєстраційна справа СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (адреса: АДРЕСА_5 ).

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що у досудового слідства виникла необхідність у вилученні та дослідженні документів, які знаходяться у матеріалах реєстраційної справи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та які стали підставою для вчинення ряду вказаних вище нотаріальних та реєстраційних дій, обставини яких встановлюються в ході проведення досудового розслідування, а також мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно змісту ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно змісту ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Більше того, без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, податкові перевірки, ревізії, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки зазначених документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до матеріалів кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Враховуючи той факт, що вказана вище документація, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить відомості які можуть становити комерційну таємницю а також таємницю вчинення нотаріальних дій, що відповідно до ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до останньої здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Разом з тим, у досудового слідства є достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни та знищення вказаної вище документації, тому враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, виклик осіб, у володінні яких знаходиться зазначена документація, є недоцільним.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ Головного Управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого, оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів усієї документації (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), яка міститься у матеріалах реєстраційної справи СП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_4 ) та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 (адреса: АДРЕСА_5 ).

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

ІНФОРМАЦІЯ_11 , як володілець документів, зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_13 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1