Справа №: 398/501/18
провадження №: 1-кс/398/140/18
УХВАЛА
Іменем України
"19" лютого 2018 р., слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000248 від 19.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням, погодженим прокурором Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 та оперуповноваженому СКП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000248 від 19.01.2018.

У клопотанні ставиться питання про зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів: документ про відкриття банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , відомості чи підключено банківський рахунок картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 01.01.2018 по 30.01.2018, документи про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2018 по 30.01.2018, зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 у період з 01.01.2018 по 30.01.2018.

Клопотання мотивоване тим, що 08.01.2018 року гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на веб-ресурсі «olx.ua» знайшов оголошення щодо продажу ємностей для збереження мінеральних добрив у продавця, який був зазначений як ОСОБА_7 .

В ході телефонних розмов з продавцем за номером телефона « НОМЕР_2 », особа яка представилась ОСОБА_8 повідомила, що товар є в наявності та необхідно зробити предоплату в розмірі 20 000 гривень, яку необхідно перерахувати на банківський рахунок картки № НОМЕР_1 .

12.01.2018 року гр. ОСОБА_6 перерахував кошти у сумі 20 000 гривень на банківський рахунок картки № НОМЕР_1 .

Після оплати товару, яка була здійснена шляхом переказу вищезгаданої суми на обумовлений картковий рахунок, продавець перестав відповідати на повідомлення на веб-сайті «olx.ua» та на телефонні дзвінки. При цьому обумовлений товар ОСОБА_6 не отримав, а грошові кошти йому на даний час не повернуто.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та дату розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали, якими обґрунтовується клопотання, приходжу до наступного.
Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Крім того, до клопотання додані: витяг з кримінального провадження № 0000248 від 19.01.2018 року, протокол про прийняття заяви ОСОБА_6 про вчинення злочину від 19.01.2018 року, протокол допиту потерпілого ОСОБА_6 , який пояснив, що на сайті «olx», знайшов повідомлення про продаж залізної ємкості для збереження добрив, після чрого зателефонував на номер телефону НОМЕР_3 , обговорив всі питання, що його цікавили. Після чого йому було надіслано номер карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_9 . Потерпілий через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " переказав кошти на вказаний рахунок в загальній сумі 20 000 грн 00 коп., проте до теперішнього часу товар йому не надійшов. З копії чеку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " вбачається, що потерпілим ОСОБА_6 12.01.2018 року перераховані грошові кошти в сумі 20 000,00 грн. та сплачена комісія за перерахування коштів в сумі 5 грн.
Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
Враховуючи викладене, тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000248 від 19.01.2018 року необхідно надати слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 . Щодо надання тимчасового доступу до речей і документів оперуповноваженому СКП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області, майору поліції ОСОБА_5 , в цій частині вимоги не підлягають задоволенню, оскільки зазначена у клопотанні особа не є стороною кримінального провадження.
Оскільки зазначені у клопотанні документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчим доведено обставини, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, а також те, що є підстави вважати, що документи можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони є документами, які становлять банківську таємницю та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що знаходяться в них можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати дозвіл у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000248 від 19 січня 2018 року, слідчому СВ Олександрійського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів - відомостей, які становлять банківську таємницю по банківському рахунку карти № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії наступних документів:

- документ про відкриття банківського рахунку картки № НОМЕР_1 ;

- відомості чи підключено банківський рахунок картки № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 01.01.2018 по 30.01.2018;

- документи про рух коштів по банківському рахунку картки № НОМЕР_1 , у період часу з 01.01.2018 по 30.01.2018.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку картки № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2018 по 30.01.2018.

Встановити строк дії ухвали з 19.02.2018 року по 17.03.2018 року, включно.
Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1