Справа № 548/310/18
Провадження №1-кс/548/92/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2018 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засіданняОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В:
СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.

В клопотанні вказувалося, що протягом травня - вересня 2017 року ОСОБА_4 здійснив крадіжку грошових коштів в сумі 1400 грн. з банківської картки ОСОБА_5 , чим завдав останньому матеріальної шкоди на вище вказану суму.

Відомості по даному факту внесені 07.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000537.

Кваліфікація даного кримінального правопорушення ч.2 cт.185 КК України

Під час здійснення досудового розслідування, у ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив, що,на даний час перебуває на пенсії та являться інвалідом дитинства (ІІІ група).

Крім того щомісяця він отримую пенсію у розмірі 1400 грн., та соціальну допомогу у розмірі 1300 грн. Пенсія нараховується 6 числа щомісячно, соціальна допомога у період часу з 04 числа по 10 число щомісячно. Кошти отримує безготівково на пенсійну та соціальну банківські карточки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номера яких не пам`ятає. Перед отриманням коштів кожного разу йому на мобільний телефон надходить смс-повідомлення про нарахування цих коштів, оскільки номер мобільного телефону прив`язаний до банківських карток. Банківські картки постійно зберігаються в одному місці, а саме на поличці книжної шафи у зальній кімнаті. Карточки зберігалися постійно в цьому місці, нікому їх він не давав.

В нього є знайомий ОСОБА_4 , який проживає в м. Хорол.

З останнім він знайомий на протязі 2 років. Коли ОСОБА_4 приходив до нього додому, то завжди прохав у нього його мобільний телефон марки «SAMSUNG» покористуватися. Нічого не підозрюючи, він давав йому свій мобільний телефон. Останній щось там клацав на ньому, але особливої уваги він на це звертав та виходив з кімнати на кухню або відволікався на щось інше, після чого він йому повертав мобільний телефон.

Починаючи з травня 2017 року по листопад 2017 року він перестав отримувати пенсію та соціальну допомогу, але у поліцію не звертався. Коли грошові кошти не надійшли у травні 2017 року, то вирішив, що їх затримують, але коли така ситуація повторилася вдруге у червні місяці 2017 року, він запідозрив свого знайомого ОСОБА_6 , тому, що він приходив саме перед надходженням грошових коштів, тому він в нього запитав, чи це дійсно він знімає гроші, останній відповів, що так, і робить це тому бо вважає, що йому щось винен, але він нічого йому винен не був. Також він казав, якщо він кудись піде та розповість про це, то йому не поздоровиться, тому він продовжував мовчати далі. В червні 2017 року він виявив, що він купив собі нову сім-карту та вставив до свого мобільного телефону та приєднав останню до своїх карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після розмови із ОСОБА_6 , місяць (у липні 2017 року) кошти не знімалися, а в серпні 2017 продовжилися зніматися, а потім і у вересні, жовтні та листопаді 2017 року. За цей період, коли саме точно, він не пам`ятає, з його телефону зникло ще дві сім-картки, спочатку одна, а потім друга, які він також прив`язував до своїх банківських карток, які потім раптово з`являлися. Вони зникали після приходу до нього ОСОБА_6 . Коли він в нього запитував, чи не брав він його сім-карток, останній казав, що ні не брав. Кожного разу, коли він купляв нову сім-картку, ОСОБА_6 запитував у нього, чи прив`язані вони до банківських карток, на що він говорив, що прив`язані.

В листопаді 2017 року, він пішов до центрального відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Хорол зняти пенсію, але останньої знову не було. Потім він підійшов до працівника « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка йому дала виписку руху коштів по його карточках, по якій було видно, що кожного 06 числа, а саме, 06.10.2017 року з соціальної картки № 4731-2191-0476-1550 року було знято кошти в розмірі 1412 грн. та 06.11.2017 року з його пенсійної картки № НОМЕР_1 було знято кошти в розмірі 1157 грн., а саме ОСОБА_4 . Після цього він не витримав та пішов із письмовою заявою до поліції.

В даній крадіжці коштів з його карточок підозрює свого знайомого, а саме ОСОБА_4 .

Згідно виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) по картці руху рахунку № НОМЕР_3 за період з 09.03.2017 року 08.10.2017 року від 04.12.2017 року здійснювався переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_4 через ІVR-меню (отримувач ОСОБА_4 ), а саме: 11.05.2017 року -1102 грн. та 202 грн; 06.08.2017 року 482 грн.; 08.08.2017 року - 1002 грн., 102 грн.; 07.09.2017 року -312 грн.; 06.10.2017 року -1302 грн.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про закріплений фінансовий номер (номер оператора мобільного зв`язку) за банківською карткою № НОМЕР_3 , на яку потерпілому ОСОБА_5 було нараховано грошові кошти та з якої грошові кошти було знято,із зазначенням інформації за період з 09.03.2017 року 08.10.2017 року чи здійснювався доступ до аккаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного рахунку з використанням закріпленого фінансового номеру телефону, якщо так, то надання ІР-адрес, які фіксувалися при вході та ІМЕІ мобільного телефону з якого за період часу з 09.03.2017 року 08.10.2017 року через ІVR-меню здійснювався перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 .

Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.
Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний злочини та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Крім цього, слідчийзвертає увагу слідчого судді на те, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і тому на підставі цього прохає вказане клопотання розглянути відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »),код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 , та його територіальні підрозділи (відділення, філії), яка містить охоронювану законом таємницю і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий і звернулася в суд з даним клопотанням.

СлідчийСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, направила письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Слідчимдоведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза внесення виправлень, доповнень або знищення інформації, що потрібна для досудового розслідування, тому слідчий суддя вирішує розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 2 статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин і можуть бути доказами у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити.

Слідчий суддя заслухавши думку прокурора, з`ясувавши позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, належно оцінивши наявні докази приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України слідчий суддя,

у х в а л и в :

Задовольнити клопотання слідчогоСВ ХорольськогоВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю.
Надати слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи) або іншому слідчому, який входить до групи слідчих: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальникові СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУНП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до всіх документів, як у паперовому так і електронному вигляді, з можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 , та його територіальних підрозділів (відділень, філій), а саме:

- інформацію про закріплений фінансовий номер за банківською карткою № НОМЕР_3 станом на 11.05.2017 року, станом на 06.08.2017 року, станом на 08.08.2017 року, станом на 07.09.2017 року, станом на 06.10.2017 року.

- інформацію за період з 01.05.2017 року 08.10.2017 року, а саме 11.05.2017 року, 06.08.2017 року, 08.08.2017 року, 07.09.2017 року, 06.10.2017 року чи здійснювався доступ до акаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного рахунку № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового номеру телефону, якщо так, то надання ІР-адрес, які фіксувалися при вході та IMEI мобільного телефону з якого здійснювався доступ, а також номер фінансового номеру, ІМЕІ мобільного телефону з якого за період часу з 01.05.2017 року 08.10.2017 року, а саме 11.05.2017 року, 06.08.2017 року, 08.08.2017 року, 07.09.2017 року, 06.10.2017 року через ІVR-меню здійснювався перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 .

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ № НОМЕР_2 та його територіальні підрозділи (відділення, філії), розкрити банківську таємницю щодо інформації про закріплений фінансовий номер за банківською карткою № НОМЕР_3 станом на 11.05.2017 року, станом на 06.08.2017 року, станом на 08.08.2017 року, станом на 07.09.2017 року, станом на 06.10.2017 року та інформацію за період з 01.05.2017 року 08.10.2017 року, а саме: 11.05.2017 року, 06.08.2017 року, 08.08.2017 року, 07.09.2017 року, 06.10.2017 року чи здійснювався доступ до акаунту системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вищевказаного рахунку № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового номеру телефону, якщо так, то надати ІР-адрес, які фіксувалися при вході та IMEI мобільного телефону з якого здійснювався доступ, а також номер фінансового номеру, ІМЕІ мобільного телефону з якого за період часу з 01.05.2017 року 08.10.2017 року, а саме 11.05.2017 року, 06.08.2017 року, 08.08.2017 року, 07.09.2017 року, 06.10.2017 року через ІVR-меню здійснювався перерахунок грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 та надати дану інформацію у паперовому та електронному вигляді слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи), або іншому слідчому, який входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , начальникові СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Хорольського ВП ГУ НП в Полтавській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали. Перший примірник.

Слідчий суддя Хорольського районного

суду Полтавської області: ОСОБА_1