У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11грудня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , за участю прокурора - ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за № 0000034 від 19.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у Білгород-Дністровській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

СУ ГУПН в Одеській області здійснюєтьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000034 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України - зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, якщо воно спричинило тяжкі наслідки КК України,та ч. 2 ст. 364 КК України - умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування епізоду з попередньо-визначеною кримінально-правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України перевіряється факт зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїми повноваженнями та службовим становищем шляхом примусу посадових осіб ПП « ОСОБА_3 » до укладання угод, які є економічно невигідними для підприємства та призведуть до його банкрутства. Крім того, в результаті змови між керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 », власником яких є одна і та сама компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відбувається недоотримання коштів до державного бюджету, у вигляді несплати вищеназваними підприємствами компенсаційних витрат за оренду державного майна (об`єктів портової інфраструктури).

У ході досудового розслідування епізоду з попередньо-визначеною кримінально-правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364-1 КК України перевіряється факт зловживання повноваженнями службовими особами ПП « ОСОБА_4 » під час виконання договірних обов`язків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом укладання фіктивних договорів, підробки фінансових документів, складання податкової звітності, тощо, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням установлено, що до прокуратури Одеської області 20.09.2017 надійшло звернення народних депутатів України ОСОБА_6 та інших в інтересах ПП « ОСОБА_7 » щодо зловживання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своїми повноваженнями та службовим становищем, а також можливого кримінального правопорушення.

На думку заявників, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_8 » зловживаючи службовим становищем, з метою незаконного збагачення, здійснюють тиск на підприємницьку діяльність ПП « ОСОБА_7 » та змушують на підписання умов, які є економічно невигідними для вказаного підприємства, що в свою чергу приведе до його банкрутства.

Крім того, в результаті змови між керівництвомДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 » таПП « ОСОБА_9 », власником яких є одна і таж сама компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувається недоотримання коштів до державного бюджету, шляхом несплати вищезазначеними підприємствами компенсаційних витрат за оренду державного майна (об`єктів портової інфраструктури).

Прокурором під час досудового розслідування в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України, 18.10.2017 за № 16-10272-17 вих. на адресу Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скеровувався запит щодо надання до місцевої прокуратури переліку стивідорних компаній (портових операторів), з зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи, які здійснюють господарську діяльність на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відповідь на зазначений запит, Білгород-Дністровська філіяДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направила лист, з якого вбачається, що на теперішній час укладено договори про забезпечення доступу портового оператора до причалу (до 31.12.2017) з наступними контрагентами: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 .

На думку прокурора, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні копій документів, а також отриманні інформації, яка зберігається у комп`ютерах, що розташовані в приміщеннях Білгород-Дністровській філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,що надасть можливість встановити або спростувати наявність в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_4 » ознак злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364та ч. 2 ст. 364-1 КК України, оскільки наявна в них інформація про предмети укладених договорів,обсяги виконаних робіт та наданих послуг, поставлених товарів та матеріалів, сплачених за це коштів, складених при цьому документів, службових осіб, які їх підписували, обсяг їх повноважень та часу виконання покладених обов`язків в своїй сукупності і утворюють масив інформації, який необхідний для доказування у кримінальному провадженні.
Прокурор написав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та без виклику представників Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, зазначені у клопотанні прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , які перебувають у володінні Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ,мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Крім того, доведено, щопредставники Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володіючи зазначеною вище інформацією має можливість безповоротно її змінити або знищити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за № 0000034 від 19.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до належним чином засвідченої копії Положення про Білгород-Дністровську філію ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також належним чином засвідчених копій реєстраційних документів;належним чином засвідчених копій договорів про забезпечення доступу портового оператора до причалу укладених з: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а також належним чином завірених копій документів, що підтверджують оплати по зазначених договорах;належним чином засвідчених копій листування по взаємовідносинах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;належним чином засвідчену копію фінансової звітності: Форма 1 Баланс станом на 31.12.2016р., 30.09.2017р.; Форма 2 - Звіт про фінансові результати за 2016р. та 9 місяців 2017р.; Форма 3 - Звіт про рух грошових коштів станом на 31.12.2016р.; Форма 4 - Звіт про власний капітал станом на 31.12.2016р.;Форма 5 - Примітки та пояснення до річної фін.звітності за 2016р.; Діючий Наказ про облікову політику підприємства.Належним чином засвідчені копії регістрів бухгалтерського обліку та первинні документи до них: Головна книга за 2016р. та за 9 місяців 2017р.; Оборотно- сальдовий баланс по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р.; Журнали - ордери та оборотно - сальдові відомості по рахунках: №10, 11, 12, 13, 14, 15- по об`єктно за період 2016р. та 10 місяців 2017р. (відомості), № 20, 22, 26, 28 - по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р., № 30, 31 усі поточні рахунки та каси помісячно за період 2016р. - 2017р., № 36, 37 - по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р. та у розрізі контрагентів, №42 -за період 2016р. та 10 місяців 2017р. у розрізі субконто, № 48 - за період 2016р. та 10 місяців 2017р., № 50- за період 2016р. та 10 місяців 2017р.,№ 60, 63 - по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р. та у розрізі контрагентів.,№ 64, 65 - за період 2016р. та 10 місяців 2017р. в розрізі субконто, № 66 у розрізі місяців за період 2016р. та 10 місяців 2017р., № 68- по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р. та у розрізі контрагентів, № 70-74, 80-85, 90-99 -по місяцях за період 2016р. -10 місяців 2017р, № забалансових рахунках 01-09 - за період 2016р. та 10 місяців 2017р. в розрізі субконто.Належним чином засвідчені копії первинних документів: затверджений штатний розклад зі штатною розстановкою, який діяв у періоді 2016р. та 10 місяців 2017р., табелі робочого часу за період 2016р. та 10 місяців 2017р. по місяцях, відомості нарахування заробітної плати по місяцях за період 2016р. та 10 місяців 2017р., нарахування премій (Накази) за період 2016р. та 10 місяців 2017р., затверджені посадові інструкції ключового управлінського персоналу, порядок оплати праці по категоріям працівників, Положення про оплату праці (Кол. Договор), Наказ про встановлення термінів виплати заробітної плати, робочі технологічні карти по номенклатурі вантажу, в тому числі по ПП « ОСОБА_10 ».Належним чином засвідчені копії інших регістрів бухгалтерського обліку : Касові книги за 2016-2017р.р. з додатками до касової книги (національна та іноземна валюти). Первинні та зведені облікові документи для покупців (замовників) та від постачальників , а саме: кошториси, рахунки, акти виконаних робіт (наданих послуг), накладні , первинні документи з обліку придбання, руху та вибуття запасів , вантажні митні декларації, тощо за період 2016р. -10 місяців 2017р. Внутрішні нормативи з ведення обліку та складання звітності (інші ніж облікова політика). Матеріали останньої інвентаризації (Наказ, Інвентаризаційні описи, протоколи засідань інвентаризаційних комісій та зведені відомості результатів інвентаризації), Акти про введення в експлуатацію, переміщення, списання основних засобів, Підстави для проведення дооцінок ОЗ та уцінок, Дозволи на списання та інше відчуження основних засобів, Схеми та перелік наданих майданчиків та складів по договорам надання послуг, Statementoffacts (Актыучетастояночноговремени) за 2016-2017р.р., Схема розташування кранів з визначенням номера крана та інвентарного номеру, Розрахунки калькулювання собівартості послуг. Розшифровки витрат. За період 2016-2017р.р, Накази та Акти на проведення уцінок (дооцінок), списання ТМЦ, Встановлені тимчасові та постійні норми списання запасів ( у т.ч. норми списання ПММ), діючи в периоді 2016-2017р.р., Банківські виписки по всіх поточних рахунках в банках за період 2016-2017р.р, Документи з розрахунків з підзвітними особами (авансові звіті з додатками) за період 2016-2017р.р., Цінні папери за період 2016-2017р.р, Альбом форм первинної облікової документації, яка не передбачена типовими формами, Графік документообігу та приклади (зразки) первинних документів, Документи щодо проведених тендерів у періоді 2016р.-10 місяців 2017р, Акти перевірок контролюючих органів та інші матеріали (документи) стосовно Актів за період 2016 -2017 р.р., а також належним чином засвідчені копії іншої документації, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, яка зберігаються в приміщенні Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідальні особи Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_8 надати доступ до вказаних документів а також до інформації, яка зберігається у комп`ютерах, що розташовані в приміщеннях Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій необхідної інформації без вилучення комп`ютерів та їх складових, прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , слідчим у кримінальному провадженні, а також задорученням прокурорів та слідчих співробітникам оперативних підрозділів.
Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто до 11.01.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

11.12.2017