Дата документу 18.08.2017

Справа № 334/5337/17
Провадження № 1-кс/334/1232/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 серпня 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000015 від 22.04.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України,

У С Т А Н О В И В:
У Дніпровському ВП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000015 від 22.04.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_1 у державного виконавця ОСОБА_4 , знаходяться матеріали зведеного виконавчого провадження про стягнення заборгованості із КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДПРОУ НОМЕР_1 (боржник) на користь юридичних та фізичних осіб, а також держави, в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В рамках виконавчого провадження, 29.12.2016 накладено арешт (заборонено їх відчужувати) на грошові кошти КТ «ЗЗВА», які знаходяться на розрахункових рахунках загальною кількістю 24 шт., в тому числі на рахунки, які будуть відкриті після винесення постанови про арешт коштів боржника, яка направлена на адресу боржника до відома.
Крім того, 18.01.2017 на адресу боржника державним виконавцем направлено вимогу, згідно якої генерального директора КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 попереджено про притягнення до кримінальної відповідальності в порядку ст.382 КК України, за невиконання та перешкоджання виконанню судового рішення, у разі ненадання або укриття витребуваної інформації не в повному обсязі.
В подальшому, 28.02.2017 державним виконавцем встановлено, що КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно відкрито розрахунковий рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , про що сформовано довідку з бази ДФС України.
28.02.2017 державним виконавцем винесено постанову про арешт коштів боржника, якою накладено арешт на розрахунковий рахунок АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 та кошти, які перебувають на ньому.
02.12.2016 головою правління ОСОБА_6 видано наказ №448 «Про організацію руху грошових коштів та платіжну дисципліну, відповідно до якого електронні платежі з рахунків підприємства повинні здійснюватись виключно за умов погодження (письмового, електронного) з головою правління КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно п.5 ст.56 ЗУ «Про виконавче провадження»: «…перешкоджання вчиненню виконавцем дій, пов`язаних із зверненням стягнення на майно (кошти) боржника, порушення заборони виконавця розпоряджатися або користуватися майном (коштами), на яке накладено арешт, а також інші незаконні дії щодо арештованого майна (коштів) тягнуть відповідальність, установлену законом»
Таким чином, службові особи КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », діючи умисно, достовірно знаючи про накладення арешту на розрахункової рахунки підприємства, всупереч заборонам, відкрили новий розрахунковий рахунок у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за допомогою якого, в подальшому, здійснили незаконні грошові операції, чим завдали матеріальної шкоди стягувачам в особі фізичних та юридичних осіб, а також інтересам держави в особі Пенсійного фонду України.
На теперішній час, з метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів та перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні установчих, бухгалтерських та платіжних документів КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення оригіналів вказаних документів, необхідно для проведення судових експертиз та використання їх в якості доказів.
Розгляд клопотання, щодо тимчасового доступу до вказаних документів, має першочергове значення і зволікання у його розгляді, пов`язане із викликом представників документів КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 може створити реальну загрозу зміни або знищенню слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.
Клопотання слідчого, погоджено із прокурором Запорізької міської прокуратури №3 ОСОБА_7 оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчий у судовому засіданні підтримав своє клопотання

Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення слідів кримінального правопорушення, дане клопотання розглядається у порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, згідно якого, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на тимчасовий доступ до рей і документів, враховуючи наступне.

22.04.2017 року було розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, обґрунтованість заявленого клопотання, суд приходить до висновку про можливість його задоволення, оскільки документи, а саме:
- Договір КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку № НОМЕР_4 /РКО/184-010 від 30.01.2017, з усіма додатками,
-Договір КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дистанційне обслуговування №2017/КИБ/184-007 від 30.01.2017, з усіма додатками,
-Заяви про відкриття поточного рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.01.2017,
-Заявки про підключення до дистанційної системи та активацію ключів ЕЦП, акти прийому-передачі наданих послуг від 30.01.2017,
-Картки із зразками підписів та відбитку печатки КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.01.2017, для здійснення грошових операцій по рахунку № НОМЕР_3 ,
-Довіреності КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_3 ,
-Довіреність КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на представлення інтересів підприємства на ім`я ОСОБА_11 від 02.12.2016
-платіжні доручення, відомості про нарахування грошових коштів, із зазначенням анкетних даних особи, яка посвідчила своїм підписом (в тому числі електронним) вказані документи в період з 30.01.2017 по 17.03.2017,
- видаткові накладні, відомості та інші платіжні документи з додатками, які підтверджують операції руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , за період з 30.01.2017 по 17.03.2017,
-Накази на призначення на посаду генерального директора ОСОБА_5 , голови правління ОСОБА_6 , фінансового директора ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 ,
-Посадові інструкції генерального директора ОСОБА_5 , голови правління ОСОБА_6 , фінансового директора ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , які діяли в період з 31.01.2017 по 17.03.2017,
-Меморандум КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджений протоколом №18 від 01.1.2016,
-Наказ голови правління ОСОБА_6 №448 від 02.12.2016 Про організацію руху грошових коштів та платіжну дисципліну, відмітки осіб про ознайомлення з наказом,
-Письмове та/чи електронне погодження електронних платежів з рахунку № НОМЕР_3 з головою правління КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в з 31.01.2017 по 17.03.2017,
-Документальне підтвердження про надходження до КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постанови про арешт на кошти, які перебувають на рахунках КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (резолюції, записи журналів з вх.№, відмітки про отримання постанови та ознайомлення у інший спосіб), в період з 29.12.2016 по теперішній час,
-Повідомлення з банківських установ про накладення арешту на кошти, що перебувають на рахунках, які були відкриті за весь період (24 шт.), відповідно до постанови державного виконавця від 29.12.2016,
-Листування з органом ВДВС по зведеному виконавчому провадженні №52904376, за весь період, які перебувають у володінні КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000015 від 22.04.2017 р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним співробітникам Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення, документів, які перебувають у володінні документів КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- Договір КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківського рахунку № НОМЕР_4 /РКО/184-010 від 30.01.2017, з усіма додатками,
-Договір КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про дистанційне обслуговування №2017/КИБ/184-007 від 30.01.2017, з усіма додатками,
-Заяви про відкриття поточного рахунку у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 30.01.2017,
-Заявки про підключення до дистанційної системи та активацію ключів ЕЦП, акти прийому-передачі наданих послуг від 30.01.2017,
-Картки із зразками підписів та відбитку печатки КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.01.2017, для здійснення грошових операцій по рахунку № НОМЕР_3 ,
-Довіреності КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_3 ,
-Довіреність КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на представлення інтересів підприємства на ім`я ОСОБА_11 від 02.12.2016
-платіжні доручення, відомості про нарахування грошових коштів, із зазначенням анкетних даних особи, яка посвідчила своїм підписом (в тому числі електронним) вказані документи в період з 30.01.2017 по 17.03.2017,
- видаткові накладні, відомості та інші платіжні документи з додатками, які підтверджують операції руху грошових коштів по розрахунковому рахунку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , за період з 30.01.2017 по 17.03.2017,
-Накази на призначення на посаду генерального директора ОСОБА_5 , голови правління ОСОБА_6 , фінансового директора ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 ,
-Посадові інструкції генерального директора ОСОБА_5 , голови правління ОСОБА_6 , фінансового директора ОСОБА_11 , головного бухгалтера ОСОБА_12 , які діяли в період з 31.01.2017 по 17.03.2017,
-Меморандум КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » затверджений протоколом №18 від 01.1.2016,
-Наказ голови правління ОСОБА_6 №448 від 02.12.2016 Про організацію руху грошових коштів та платіжну дисципліну, відмітки осіб про ознайомлення з наказом,
-Письмове та/чи електронне погодження електронних платежів з рахунку № НОМЕР_3 з головою правління КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в з 31.01.2017 по 17.03.2017,
-Документальне підтвердження про надходження до КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » постанови про арешт на кошти, які перебувають на рахунках КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (резолюції, записи журналів з вх.№, відмітки про отримання постанови та ознайомлення у інший спосіб), в період з 29.12.2016 по теперішній час,
-Повідомлення з банківських установ про накладення арешту на кошти, що перебувають на рахунках, які були відкриті за весь період (24 шт.), відповідно до постанови державного виконавця від 29.12.2016,
-Листування з органом ВДВС по зведеному виконавчому провадженні №52904376, за весь період
Зобов`язати посадових осіб КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати слідчому Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 або за її дорученням оперативним співробітником Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 18 вересня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1