гСправа № 358/1422/17 Провадження № 1-кс/358/193/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 жовтня 2017 року м. Богуслав

Слідчий суддя Богуславського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Богуславського відділу Кагарлицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000242 від 16.08.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:
23 жовтня 2017 року слідчий слідчого відділення Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28.03.2017 року до 11.08.2017 року, з метою встановлення місця зняття грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття грошей, необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю її вилучення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що Богуславським відділенням поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000242 від 16.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до рішення сесії сільської ради №183-15-УІІ від 24.01.2017 р. «Про створення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Медвинської сільської ради Богуславського району Київської області» створено комунальне підприємство (далі КП) « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказаним рішенням сільської ради затверджений Статут КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також затверджено розмір статутного капіталу підприємства в сумі 100 000 грн., який в подальшому був перерахований на рахунок підприємства ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На підставі довідки від 29.03.2017 р. № 9010900, виданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ/ДРФО НОМЕР_2 ), було відкрито рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 від 28.03.2017 р.

Відповідно до п.1.2. Статуту КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » засновником підприємства є ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка представляє спільні інтереси територіальних громад сіл Медвин та Дібрівка та здійснює управління об`єктом комунальної власності

Згідно п.4.1. Статуту майно підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл Медвин та Дібрівка, власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4

Відповідно до п.4.4 Статуту для забезпечення діяльності підприємства створюється статутний капітал у розмірі 100000 грн., в тому числі надання засновником майна на праві господарського відання, необхідного для виконання покладених на підприємство завдань.

Згідно п.4.7 Статуту відчуження майна підприємства (списання, передача тощо) та проведення інших майнових операцій щодо володіння та розпорядження об`єктами комунальної здійснюється згідно з особливостями та вимогами чинного законодавства України,у порядку встановленому Засновником.

30.06.2017 року на запит ІНФОРМАЦІЯ_5 від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшла службова записка щодо використання статутного капіталу, згідно якої станом на 30.06.2017 року було використано 35 385,08 грн. на купівлю транспортного засобу, при цьому невикористаний залишок статутного капіталу складає 64 614 грн. 92 коп.

В той же час, згідно виписки з рахунку КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наданої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », станом на 30.06.2017 року на рахунку підприємства перебуває залишок коштів в сумі 66,87 грн.

З огляду на викладене в діях службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вбачаються ознаки розтрати коштів сумі 64 549 грн., тобто ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України (розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем), що спричинило збитки інтереси територіальним громадам сіл Медвин та Дібрівка Богуславського району.

Крім того, встановлено, що відповідно до рішення сесії виконкому сільської ради від 28.01.2017 року на посаду керівника КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатами конкурсу було призначено ОСОБА_5 . 14.03.2017 року між сільською радою в особі голови ОСОБА_6 з одного боку та ОСОБА_5 з іншого боку укладено контракт терміном дії до 14.03.2020 року.

Відповідно до п. 5.1 Статуту керівник КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », несе відповідальність за результатами роботи перед трудовим колективом та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а відповідно до п.п 17 п.5.4 Статуту звітує сільському голові. В той же час з показань в.о. сільського голови ОСОБА_7 встановлено, що жодних звітів про діяльність та результати роботи підприємства до сільської ради подано не було.

Відповідно до п. 4.1 Статуту майно підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл Медвин та Дібрівка, власником якого є ІНФОРМАЦІЯ_4 . Відповідно до п. 4.2 Статуту майно належить Підприємству на правах господарського відання і закріплено за ним відповідно до договору на закріплення майна.

Крім того, встановлено, що з показань в.о. сільського голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_8 , головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , депутатів ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що на неодноразові усні звернення до ОСОБА_5 про надання до сільської ради звітності фінансово-господарської діяльності підприємства та, зокрема, фінансової звітності про використання коштів ОСОБА_5 не реагував та жодних документів не надав, окрім однієї службової записки про витрату 35 385, 08 гривень на купівлю автобуса марки ПАЗ 32051-110. Жодних документів, які б підтверджували технічні характеристики, ціну вказаного транспортного засобу та його місце знаходження, ОСОБА_5 надано не було. /'

Тому, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме перевірки факту доходів та витрат КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідно володіти інформацією про рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , який зареєстрований на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який відкрито 28.03.2017 року та з якого в період часу з дати відкриття рахунка, тобто з 28.03.2017 року до моменту прийняття ІНФОРМАЦІЯ_3 рішення про припинення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тобто до 11.08.2017 року, з метою встановлення місця зняття вказаних грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття вищевказаної суми грошей, необхідно отримати дану інформацію в паперовому та електронному вигляді у головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що дані відомості можуть становити банківську таємницю та відносяться до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

Слідчий просить розглянути клопотання без її участі та в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, з метою уникнення загрози зміни або знищення документів (інформації), без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться документи по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 .

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ч.1 ст.107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Виклик посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні яких знаходяться документи по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який зареєстрований на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не здійснювався, оскільки згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий довела про наявність реальної загрози зміни або знищення документів, до яких необхідно здійснити доступ.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя прийшов до наступного.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ч.2 ст.160 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

З матеріалів доданих до клопотання вбачається, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) знаходиться документація, в якій містяться відомості про рух коштів в період з 28.03.2017 року до 11.08.2017 року по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , який зареєстрований на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , які необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевказані обставини та норми кримінально-процесуального права, слідчий суддя з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального правопорушення та перевірки факту доходів та витрат КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вважає за необхідне надати дозвіл слідчому поліції на ознайомлення та вилучення вищевказаних документів, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132, 163-166, 309, 532 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Богуславського відділення поліції Миронівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме, про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 28.03.2017 року до 11.08.2017 року у вигляді інформації в паперовому та електронному вигляді у офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення місця зняття грошових коштів або переведення їх на інші рахунки, фото та відео фіксації з місць зняття грошей.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити керівнику чи посадовій особі, яка тимчасово виконує його обов`язки Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження юридичної особи за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області через Богуславський районний суд Київської області протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Головуючий: суддя Слідчий суддя ОСОБА_1