УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:
Т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №0003455 від 11.11.2016 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.11.2016 року невідома особа через мережу «Інтернет» шахрайським шляхом, під виглядом продажу дитячих іграшок заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 300 гривень.

Установлено, що 05.11.2016 року ОСОБА_5 на сайті «olx» знайшла оголошення про продаж дитячих товарів. В подальшому потерпіла зателефонувала продавцю вказаних товарів за наступним номером телефоном ( НОМЕР_2 ).

Надалі ОСОБА_5 з продавцем на імя ОСОБА_6 домовилась про придбання дитячих іграшок, де обумовила спосіб оплати та спосіб доставки.

Надалі потерпіла, через відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківську карту № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 300 гривень з метою отримання замовленого товару, який в обумовлений термін доставлено не було, а в свою чергу телефон продавця відключено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вказаний картковий рахунок відкрито на імя ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В рамках досудового розслідування проведено тимчасовий доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 та встановлено наступні транзакції, які здійснювалися з електронної системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 17.09.2016 року - № 924059; 17.09.2016 року - № 240204; 20.09.2016 року - № 363302; 21.09.2016 року - № 329698; 16.10.2016 року - № 623562; 19.10.2016 року - № 022755; 22.10.2016 року - № 634453; 30.10.2016 року - № 783117; 31.10.2016 року - № 320918; 31.10.2016 року - № 667016; 02.11.2016 року - № 548275; 02.11.2016 року - №179563; 02.11.2016 року - № 286545; 03.11.2016 року - № 524364; 03.11.2016 року - № 698905; 04.11.2016 року - № 970489; 09.11.2016 року - № 315136; 12.11.2016 року - № 239068; 15.11.2016 року - № 035559; 15.11.2016 року - № 353703; 15.11.2016 року - № 298893; 16.11.2016 року - № 429177; 17.11.2016 року - № 416250; 17.11.2016 року - № 566576; 17.11.2016 року - № 897170; 25.11.2016 року - № 837596; 28.11.2016 року - № 919022; 01.12.2016 року - № 738395; 08.12.2016 року - № 454350; 08.12.2016 року - № 839748; 09.12.2016 року - № 192368; 12.12.2016 року - № 407685; 14.12.2016 року - № 425520; 15.12.2016 року - № 074976; 15.12.2016 року - № 530393; 15.12.2016 року - № 803751; 16.12.2016 року - № 636296; 16.12.2016 року - № 489900; 17.12.2016 року - № 683234; 18.12.2016 року - № 326896; 19.12.2016 року - № 246708.

Отже, з метою повного всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, для підтвердження або спростування фактів, викладених в даному клопотанні, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме доступ до контактних даних осіб, номерів мобільних телефонів, номери карткових рахунків, копії особистих документів осіб, які здійснювали перекази грошових коштів в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Лише ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), володіє зазначеною вище інформацією та має можливість безповоротно її змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Беручи до уваги все вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які допоможуть досудовому розслідуванню підтвердити факт здійснення протиправних дій, та відповідно кваліфікацію кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначеної судової справи.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, просили його задовольнити з наведених підстав.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши слідчого та прокурора, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З наданих матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, у кримінальному провадженні №0003455 від 11.11.2016 року.

В судовому засіданні слідчим доведено, що зазначені документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використана як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати т.в.о слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або старшому інспектору Причорноморського Управління кіберполіції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до номерів рахунків осіб, контактних даних, копії паспортів, а також мобільних телефонів, які здійснювали перекази грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 за наступними транзакціями: 17.09.2016 року - № 924059; 17.09.2016 року - № 240204; 20.09.2016 року - № 363302; 21.09.2016 року - № 329698; 16.10.2016 року - № 623562; 19.10.2016 року - № 022755; 22.10.2016 року - № 634453; 30.10.2016 року - № 783117; 31.10.2016 року - № 320918; 31.10.2016 року - № 667016; 02.11.2016 року - № 548275; 02.11.2016 року - №179563; 02.11.2016 року - № 286545; 03.11.2016 року - № 524364; 03.11.2016 року - № 698905; 04.11.2016 року - № 970489; 09.11.2016 року - № 315136; 12.11.2016 року - № 239068; 15.11.2016 року - № 035559; 15.11.2016 року - № 353703; 15.11.2016 року - № 298893; 16.11.2016 року - № 429177; 17.11.2016 року - № 416250; 17.11.2016 року - № 566576; 17.11.2016 року - № 897170; 25.11.2016 року - № 837596; 28.11.2016 року - № 919022; 01.12.2016 року - № 738395; 08.12.2016 року - № 454350; 08.12.2016 року - № 839748; 09.12.2016 року - № 192368; 12.12.2016 року - № 407685; 14.12.2016 року - № 425520; 15.12.2016 року - № 074976; 15.12.2016 року - № 530393; 15.12.2016 року - № 803751; 16.12.2016 року - № 636296; 16.12.2016 року - № 489900; 17.12.2016 року - № 683234; 18.12.2016 року - № 326896; 19.12.2016 року - № 246708, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити завірені належним чином копії зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
09.10.2017