Справа № 544/1121/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2017 року м. Пирятин
Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,
розглянувши в залі суду м. Пирятин клопотання слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000584 від 04.11.2016 щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: інформацію про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 ;рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів, за період із 27.10.2016 по 30.10.2016; про особу на яку зареєстровано банківську картку на яку 28.10.2016 року були перераховані грошові кошти з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якщо даний рахунок зареєстровано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме повні установчі данні, місце проживання, реєстрації, відділення в якому було відкрито даний рахунок, номер мобільного та стаціонарного телефону даної особи зазначений у договорі, місце роботи, посада, а також номера телефонів контактної особи та її повні установчі данні; вказати яким чином та в якому терміналі відбулося отримання коштів, що були переведені з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27.10.2016 по 30.10.2016 та надати фото, відеозаписи з камер спостереження банкомату.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 28 жовтня 2016 року в чергову частину Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП у Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 28.10.2016 року невідома особа шахрайським шляхом викрала із кредитної картки її чоловіка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_1 грошові кошти в сумі 18000 грн.
За даним фактом 04.11.2016 внесено відомості в ЄРДР під № 0000584, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 28.10.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_6 надійшов дзвінок від невідомого чоловіка, який представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в зв`язку з перереєстрацією клієнтської бази попрохав ОСОБА_6 , назвати номер належної йому картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того як ОСОБА_6 , повідомив невідомому номер своєї картки « НОМЕР_1 », йому надійшло смс повідомлення про те, що з його пенсійної картки знято грошові кошти в сумі 8 000 гривень та 10 000 гривень. Після чого до ОСОБА_6 , надійшов дзвінок від працівників кол-центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які повідомили, що на його карті відбувається підозрілий рух грошових коштів, і чи здійснював він операції переказу, після чого ОСОБА_6 , повідомив, що ніяких переказів не здійснював, і відносно нього сталося шахрайство.

Відповідно до роздруківки про рух грошових коштів із картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , грошові кошти в загальній сумі 8000 гривень 28.10.2016 року були перераховані на невідомий рахунок за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також грошові кошти в сумі 10 000 гривень 28.10.2016 року були перераховані на невідомий рахунок за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення необхідно установити особу, на котру зареєстровано рахунок в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_2 та дослідити рух грошових коштів по ньому.
Слідчий СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши доводи слідчого, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, на яких зареєстровані банківські рахунки, а також інших важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом інформацію та є банківською таємницею.
Також слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю зробити копії документів, які містять відшукувану інформацію.
Керуючись ст. ст. 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_8 , у кримінальному провадженні № 0000584 від 04.11.2016 щодо злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Дозволити слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 та містять інформацію, а саме: інформацію про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 ;рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів, за період із 27.10.2016 по 30.10.2016; про особу на яку зареєстровано банківську картку на яку 28.10.2016 року були перераховані грошові кошти з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якщо даний рахунок зареєстровано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме повні установчі данні, місце проживання, реєстрації, відділення в якому було відкрито даний рахунок, номер мобільного та стаціонарного телефону даної особи зазначений у договорі, місце роботи, посада, а також номера телефонів контактної особи та її повні установчі данні; вказати яким чином та в якому терміналі відбулося отримання коштів, що були переведені з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27.10.2016 по 30.10.2016 та надати фото, відеозаписи з камер спостереження банкомату.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати слідчому Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та містять інформацію, а саме: інформацію про особу, на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_1 ;рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежів, за період із 27.10.2016 по 30.10.2016; про особу на яку зареєстровано банківську картку на яку 28.10.2016 року були перераховані грошові кошти з банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , якщо даний рахунок зареєстровано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме повні установчі данні, місце проживання, реєстрації, відділення в якому було відкрито даний рахунок, номер мобільного та стаціонарного телефону даної особи зазначений у договорі, місце роботи, посада, а також номера телефонів контактної особи та її повні установчі данні; вказати яким чином та в якому терміналі відбулося отримання коштів, що були переведені з рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 27.10.2016 по 30.10.2016 та надати фото, відеозаписи з камер спостереження банкомату.
Надати слідчому СВ Пирятинського ВП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 можливості зробити копії документів (у томі числі електронних), які містять зазначену інформацію.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 29 грудня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1