У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 жовтня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 02.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження № 0000011 від 02.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в провадженні СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одесі, знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000011 від 02.09. 2016 року внесених на підставі рапорту ст. о/у ОВС 1-го відділу ГВ КЗЕ УСБУ в Одеській області.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що 11.03.2004 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 , укладено договір з МП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір на управління жилим та нежилим фондом, що являється комунальною власністю територіальної громади м. Одеси. На підставі зазначеного договору МП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було передано в управління 108 будинків, розташованих у м. Одесі, по вул. Коблевській, Дворянсьій, Пастера, Садовій, Єлисаветинській, Князівській, Преображенській, Соборній площі, Софіївській. Згідно умов вищевказаного договору МП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було зобов`язано здійснювати експлуатацію майна на високому рівні та за якістю не нижче результатів за час проведення експерименту за період 1994-2000 років, забезпечувати ремонт і утримання у відповідності з технічними нормами експлуатації житлового фонду, планами капітальних ремонтів, реєструвати всі аварійні роботи та виконувати їх згідно зі встановленими нормами. Термін дії вищевказаного договору визначений до 01.01.2014 року.

Так 12.08.2010 року, МП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », реорганізовано в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та МПФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » створили дочірнє підприємство Житлове управління фірми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД-92, якому 14.08.2010 року передали на утримання та експлуатацію житловий та нежитловий фонд, що комунально власністю територіальної громади м. Одеси.

По закінченню терміну дії зазначеного договору з МП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.03.2004 року, рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 30.12.2013 року та №200, від 28.08.2014 року, вказане майно житлового та нежитлового фонду, яке до цього було передано МП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та перебувало в управлінні ЖУФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД-92, було закріплено за КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на праві господарського відання, у тому числі і будинки які знаходяться по АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 і АДРЕСА_4 .

Постановами господарського Одеської області, від 10.04.2015 року і Вищого господарського суду України, від 09.09.2015 року відмовлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у продовженні терміну дії договору від 11.03.2004 року, та також визнано нікчемність даного договору.

Разом з тим службові особі ЖУФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД-92 (дочірнє підприємство), переслідуючи мету неправомірної вигоди, зловживаючи довірою мешканців та орендарів будинків, прикриваючись нікчемним договором від 11.03.2004 року, шахрайським шляхом заволодівають коштами у особливо великих розмірах, які сплачуються у вигляді квартирної та орендної плати мешканцями та орендарями вищевказаних будинків.

Крім цього, встановлено, що 07.12.2016 року рішенням ІНФОРМАЦІЯ_6 від 07.12.2016 року №1358 VII, «Про організацію та проведення конкурсів з призначення управителів багатоквартирних будинків у м. Одесі», розпорядженням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.02.2017 року №33, «Про затвердження положення про конкурсну комісію щодо призначення управителів багатоквартирних будинків Приморського району та складу комісії», на підставі протоколу засідання конкурсної комісії щодо призначення управителів багатоквартирних будинків ІНФОРМАЦІЯ_7 №5, від 15.05.2017 року, та на підставі ст.41 Закону України «Про місцеве самоврядування», Положення про ІНФОРМАЦІЯ_8 , призначено КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , управителем багатоквартирних будинків Приморського району за об`єктом №2 .

Натомість, працівниками ЖУФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД - 92, постійно надсилаються квитанції та вимоги про необхідність оплати послуг на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , Філія " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " розташованого за адресою АДРЕСА_5 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 за нібито надані їх працівниками, не маючи на те законних підстав.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу та отриманні копій документів які перебувають у володінні Філія " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " розташованого за адресою АДРЕСА_5 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , а саме з метою встановлення точної суми грошових коштів, якою незаконно заволоділи уповноважені особи ЖУФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЛТД НОМЕР_5 , в результаті зловживання довірою мешканців будинків розташованих на території Приморського району, та використання даних документів в якості доказів по даному кримінальному провадженню, виникла необхідність в отримання інформації про рух коштів, які надходили в якості оплати за нібито надані комунальні послуги, оренду приміщень, та ін., та подальший рух даних коштів на інші банківські рахунки чи зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , Філія " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " розташованого за адресою АДРЕСА_5 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 .

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка знаходиться у володінні Філія " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " розташованого за адресою АДРЕСА_5 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011 від 02.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ зобов`язати посадових осіб Філія " ІНФОРМАЦІЯ_9 " ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " розташованого за адресою АДРЕСА_5 ЄРДПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , виготовити на паперовому та електронному носіях та належно завірити копії наступних документів: інформацію про рух коштів, які надходили в якості оплати за надані комунальні послуги, оренду приміщень, та ін., та подальший рух даних коштів на інші банківські рахунки чи зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.06.2017 року по теперішній час.

Відповідальних осіб зобов`язати надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ Портофранківського ВП Приморського ВП в м.Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 або співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Встановити строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення тобто до 05.11.2017 року .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1