Справа №639/1172/17
Провадження №1-кс/639/2014/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 листопада 2017 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту та повернення майна, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 28.02.2017 року по кримінальному провадженню №0000211 від 22.08.2016 року звернулася ОСОБА_5 .

В поданому клопотанні ОСОБА_5 просить скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 28.02.2017 року у справі №639/1172/17 та зобов`язати прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000211 та слідчого Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області, в провадженні якого перебувають вищевказані матеріали кримінального провадження повернути грошові кошти та інше майно, належне їй, що вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування свого клопотання заявниця посилається на те, що вилучене під час обшуку майно належать їй на праві власності.

ОСОБА_5 зазначає, що з моменту вилучення належного їй майна та грошових коштів пройшло 9 місяців, та до теперішнього часу повідомлення про підозру, ані їй, ані ОСОБА_6 , ані ОСОБА_7 не вручено, грошові кошти та інше майно незаконно продовжують утримувати працівники правоохоронних органів.

Накладений арешт на грошові кошти та інше майно заявниця вважає необґрунтованим, оскільки вилучені грошові кошти та інше майно не відповідають жодному з критеріїв, перелічених у ч. 1 ст. 98 КПК України та суперечить меті накладення такого арешту, передбаченої ст. 170 КПК України.

Таким чином, на думку заявниці, утримання органом слідства у своєму розпорядженні вилучених грошових коштів та іншого майна поза межами розумних строків порушує її законні інтереси, що також свідчить про те, що в подальшому застосуванні арешту немає потреби.

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_4 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, надавши пояснення наведенні вище.

Прокурор при вирішені даного клопотання зазначив, що під час досудового розслідування проводилися заходи на встановлення причетності вилучених грошових коштів та іншого майна до кримінального правопорушення, однак вони результату не дали, в зв`язку з чим проти скасування арешту не заперечував.

ОСОБА_5 у судове засідання не з`явилася, до суду подала заяву про розгляд справи за її відсутності.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.
Судовим розглядом встановлено, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000211 від 22.08.2016 за ч.3 ст.332 КК України за фактом незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у зв`язку з легалізацією іноземних громадян шляхом їх фіктивного оформлення на навчання у вищих навчальних закладах м. Харкова.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура №2 Харківської області.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 28.02.2017 року задоволено клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_8 та накладено арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку, проведеного на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова №639/1083/17 у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 , а саме на майно відповідно до переліку, викладеному у протоколі обшуку від 24.02.2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

На час розгляду клопотання прокурором не надано відомостей слідчому судді, що вилученні під час обшуку грошові кошти та інше майно здобуті, шляхом вчинення кримінального правопорушення чи вказані гроші та майно є предметом злочину, а тому на даний час слідчий суддя не вбачає потреби у подальшому застосуванні до грошових коштів та іншого майна, належного ОСОБА_5 такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає необхідним скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 28.02.2017 року по справі №639/1172/17 (провадження 1-кс/639/321/17) на грошові кошти та інше майно, що належить ОСОБА_5 , які вилучені в ході проведення обшуку у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язує повернути вказане майно законному володільцю ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст.174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 28.02.2017 року по справі №639/1172/17 (провадження 1-кс/639/321/17) на:

Пакет з мобільними телефонами з кімнати №3:
-NOKIA 300 червоний, IMEI невідомий
-NOKIA 206 чорний, IMEI НОМЕР_1 .
Пакет документація та печатка у пакеті АТБ з кімнати №2:
-Печатка фізичної особи підприємця « ОСОБА_9 », № НОМЕР_2
-Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_3
-Банківська карта «Приватбанк» № НОМЕР_4
-Міграційна картка РФ 3290306
-Опис документів що надаються фізичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням», реєстраційний номер справи:2_480_087402_83, код :40
-Податкова декларація про майновий стан і доходи № від 14.02.2017.
-Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, № 6886621 від 14.02.2017.
-Податкова декларація про майновий стан і доходи № від 14.02.2017.
-Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, №6886625 від 14.02.2017.
-Копія паспорту громадянина України НОМЕР_5 та копія картки платника податків № НОМЕР_6
-Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи підприємця № від 31.01.2017.
-Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, № від 31.01.2017.
-Податкова декларація про майновий стан та доходи № від 31.01.2017.
-Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, № від 31.01.2017.
-Податкова декларація про майновий стан та доходи № від 31.01.2017.
-Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску, № від 31.01.2017.
-Опис документів що надаються фізичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням», реєстраційний номер справи :2_480_101201_72, код :7.
-Копія паспорту громадянина МТ НОМЕР_7 та картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 .
-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера № НОМЕР_6
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_9 НОМЕР_8
-Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_10 201713
-Повідомлення про взяття на облік фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_9 від 08.09.2008 року.
-Копія довідки про взяття на облік платника податків № 58230 від 08.09.2008 року.
-Копія повідомлення про взяття на облік фізичної особи підприємця ФОП ОСОБА_9 від 08.09.2008 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість № 65176 від 20.07.2010 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість № 65208 від 20.07.2010 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість № 65195 від 20.07.2010 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість № 65192 від 20.07.2010 року.
-Декларація про доходи одержані з второго 2010 року або за інший період звітного року від 06.07.2010 року.
-Декларація про доходи одержані з 1 января 2010 року або за інший період звітного року від 07.04.2010 року.
-Копія заяви про анулювання реєстрації платника додатку на додану вартість від 18.08.2010 року.
-Копія свідоцтва № 100139177 № НБ 184610 від 15.09.2008 року.
-Копія свідоцтва про розірвання шлюбу від 20.10.2006 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.07.2010 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.07.2010 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість № 200610 від 19.02.2010 року.
-Рахунок-фактура № СФ-3153 від 25.10.2011 року.
-Лист про надання споживчого кредиту в розмірі 1469 гр. 14 коп. від Укрсиббанк від 14.11.2012 року.
-Податкова декларація про майновий стан і доходи від 07.02.2012 року.
-Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця ОСОБА_9 980800.
-Копія свідоцтва про сплату єдиного податку СЕРІЯ Е № 583113 - 4шт
-Свідоцтво про сплату єдиного податку СЕРІЯ Е № 583113.
-Довідка про взяття на облік платника податків № 2871 від 08.09.2008 року.
-Копія свідоцтва про сплату єдиного податку серія Є № 023478.
-Декларація про доходи одержані з 1 січня по 30 червня №99685 від 06.08.09.
-Декларація про доходи одержані з 1 січня по 30 червня №109461 від 12.05.09.
-Звіт суб`єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 4 квартал 2008 року.
-Квитанція ощадбанк від 10.12.2007 року.
-Звіт суб`єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 4 квартал 2007 року.
-Повідомлення про взяття на облік фізичної особи підприємця № 7176283 від 15.11.2007 року.
-Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за 2009 рік від 21.01.2010 року.
-Звіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за 2008 рік від 31.08.2009 року.
-Повідомлення від ФОП ОСОБА_10 про відсутність факту здійснення підприємницької діяльності у 2009 році від 31.03.2010 року.
-Повідомлення від ФОП ОСОБА_10 про відсутність факту здійснення підприємницької діяльності у 2008 році від 31.03.2009 року.
-Розрахунок суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за 2009 рік від 31.01.2010 року.
-Повідомлення від ФОП ОСОБА_9 про відсутність факту здійснення підприємницької діяльності у 2009 році від 31.03.2010 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість від 19.02.2010 року № 4988.
-Заява на право застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності від 16.12.2008 року.
-Звіт суб`єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 4 квартал 2009 року від 04.01.2010 року.
-Звіт суб`єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 3 квартал 2009 року від 05.10.2009 року.
-Звіт суб`єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 2 квартал 2009 року від 03.07.2009 року.
-Звіт суб`єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 1 квартал 2009 року від 01.06.2009 року.
-Звіт суб`єкта малого підприємництва - фізичної особи - платника єдиного податку за 4 квартал 2008 року від 05.01.2008 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.01.2010 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість від 21.12.2009 року № 137339.
-Податкова декларація з податку на додану вартість від 18.02.2009 року № 6605.
-Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів № 6602 від 18.02.2009 року.
-Декларація з податку на додану вартість від 20.11.2009 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.07.2009 року.
-Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 09.02.2009 року.
-Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 21.04.2009 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість від 21.04.2009 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.05.2009 року № 84828.
-Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 20.05.2009 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість від 21.09.2009 року.
-Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість в зв`язку виправленням самостійно виявлених помилок.
-Розрахунок корегування сум податку на додану вартість та податкової декларації з податку на додану вартість від 08.08.2012 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість від 22.06.2009 року № 58012.
-Розрахунок корегування сум податку на додану вартість та податкової декларації з податку на додану вартість від 18.08.2012 року.
-Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість в зв`язку виправленням самостійно виявлених помилок.
-Квитанція № 6313/з87.
-Квитанція № 6313/385.
-Податкова декларація з податку на додану вартість від 19.10.2009 року № 116587.
-Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість в зв`язку виправленням самостійно виявлених помилок № 4391 від 09.02.2009 року.
-Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 20.03.2009 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.03.2009 року № 17303.
-Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 22.06.2009 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість від 20.08.2009 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість від 19.02.2009 року № 128717.
-Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартість в зв`язку виправленням самостійно виявлених помилок № 321 від 16.01.2009 року.
-Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 16.01.2009 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість від 22.12.2008 року № 109480.
-Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 22.12.2008 року.
-Податкова декларація з податку на додану вартість від 14.11.2008 року № 99255.
-Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 14.11.2008 року.
-Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів від 17.10.2008 року № 87584.
-Податкова декларація з податку на додану вартість від 17.10.2008 року № 87185.
-Звіт про нарахування та сплату суми страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування за 2008 рік від 31.08.2009 року.
-Ярлик - розписка від 31.03.2009 року 2 шт.
-Копія свідоцтва про сплату єдиного податку 980800 2 шт.
-Копія свідоцтва № 100139177 про реєстрацію платника податку на додану вартість № НБ 184610 - 3 шт.
-Копія Довідки про взяття на облік платника податків № 2871 від 08.09.2008 року - 5 шт.
-Книга № 1705/1 обліку доходів і витрат, яку видають фізичній особі - суб`єкти підприємницької діяльності.
-Товарний чек 1396.
-Опис документів що подаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «державної реєстрації фізичної особи підприємця 05.09.2008 року»
Пакет з документами з кімнати №2:
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця № 930808
-Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я
-Податкова декларація про майновий стан і доходи № від 29.01.2014 року
-Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я LinVencin від 04.12.2015 року.
-Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на ім`я LinVencin від 18.09.2014 року.
-Податкова декларація про майновий стан і доходи на ім`я LinVencin від 10.11.2014 року.
-Копія опису документів що надаються фізичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням», реєстраційний номер справи:2_480_041797_72, код :96.
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця № 962891.
-Копія опису документів що надаються фізичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням», реєстраційний номер справи:2_480_041800_29, код :37.
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця № 962892.
-Копія опису документів що надаються фізичною особою Державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою підприємцем за її рішенням», реєстраційний номер справи:2_480_066470_07, код :63.
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця № 204181.
-Копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_9 .
-Копія паспорту громадянина України НОМЕР_10 .
-Податкова декларація про майновий стан і доходи на ім`я ОСОБА_11 № НОМЕР_11 від 04.02.2017 року.
-Заява про припинення підприємницької діяльності від 02.02.2017 року - 5 шт.
-Заява про перерахунок заборгованості єдиного податку від SueyByao.
-Звітність звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску № 4 від 04.02.2017 року.
-Звітність звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску від ОСОБА_11 № 5 від 04.02.2017 року.
-Звітність звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску від ОСОБА_12 2 № 6 від 04.02.2017 року.
-Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця № 7 від 04.02.2017 року.
-Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця на ім`я ОСОБА_11 № 8 від 14.02.2017 року.
Пакет з паспортом громадянина Вєтнаму, блокноти, книги обліку з кімнати:
-Блокнот з записами чорного кольору, Notebook.
-Блокнот з записами біло-синього кольору з малюнком риб, Buisnesbook.
-Блокнот з записами коричневого кольору.
-Блокнот з записами, NotePad, з малюнком човна.
-Блокнот з записами, Relax.
-Блокнот з записами, NotePad, з малюнкомтигра.
-Блокнот з записами LifeLine, з малюнком пейзанської вежі.
-Блокнот з записами Lizi, темно червоного кольору з сріблястими сторінками.
-Блокнот з записами, NotePad, з маленьком тигра та записами на зворотній стороні.
-Блокнот з записами, Don'tWorrybehappy, з маленьком равлика.
-Блокнот з записами, коричневого кольору з металевим переплетом.
-Блокнот з записами, Tempusfugit, з маленьком годинника.
-Блокнот з записами, Nоtebook, синього кольору з білою полосою.
-Блокнот з записами, Travelnоtepad.
-Блокнот з записами, Софія ротару.
-Блокнот з записами, Relax, з вкладеними аркушами.
-Блокнот з записами, NotePad, з малюнком човна, з записом на зворотній стороні.
-Блокнот з записами, Extrime.
-Блокнот з записами, CopyBook, з малюнком квітки.
-Блокнот з записами, NowYouareKing, чорного кольору з малюнком плавця.
-Блокнот з записами, темно червоний, з малюнком старого телефону.
-Книга-блокнот з записами, формату А4.
-Книга обліку доходів 3 шт.
-Канцелярська книга із записами персональних даних іноземних громадян.
-Паспорт громадянина Вєтнаму НОМЕР_12
Пакет з мобільними телефонами Nokia, Iphone 5, Iphone 5s, Meizuз коридору:
-Телефон Nokia 220, червоного кольору, IMEI № НОМЕР_13 .
А також:
-Квитанції банківських розрахунків в кількості 6445 штук, запаковані в 22 файли з кімнати № 3;
-Макбук торгівельної марки Ipel, сірого кольору, з зарядним пристроєм з кімнати № 2;
-Копія витягу № 213 з реєстру платників податку на ОСОБА_12
-Свідоцтво про народження на ОСОБА_7
-Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця на імя ОСОБА_12
-Трудова книжка ОСОБА_12
-Довідка про роботу в АТП від 17.01.2006 року.
-Свідоцтво про державну реєстрацію (дублікат) на ім`я ОСОБА_12
-Вимога про добровільне виселення з житлових приміщень від 2004 року.
-Копія вимоги про добровільне виселення з житлових приміщень від 2004 року.
-Платіжна картка «Приватбанк» 986818.
-Картка Фокстрот
-упаковка з під сім карти 3 шт.
Папки з документами з кімнати № 3, в яких:
-Копія заяви 2 шт.
-Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску № від 10.02.2017
-Звітність. Звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску № від 10.02.2017
-Опис документів що надаються фізичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичною особою-підприємцем за її рішенням» - 25 шт.
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особі-підприємця
-Заява начальнику Київської ОДПІ
-Копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_14 .
-Копія посвідки на постійне проживання ХР 11735
-Податкова декларація платника єдиного податку - фізичної особи - підприємця № 7239 від 04.02.2015 року
-Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
-Копія свідоцтва про сплату єдиного податку
-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування
-Податкова декларація про майновий стан і доходи з додатками на 6 аркушах.
-Заява про спрощення спрощеної системи оподаткування з додатками на 6 аркушах.
-Копія посвідки на постійне проживання ХР 23698
-Карточка прописки
-Копія посвідки на постійне проживання 2 шт.
-Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
-Зошит в клітинку на 12 аркушів з записаними в нього даними іноземних громадян.
-Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру
-Копія посвідки на постійне проживання ХР НОМЕР_15
-Свідоцтво платника єдиного податку 8 шт.
-Заява начальнику східної ОДПІ
-Копія про державну реєстрацію фізичної особі підприємця
-Повідомлення про самостійне визначення фізичною особою іноземцем резидентського статусу на іноземних громадян - 44 штуки на 44 аркушах.
-Копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи підприємця на іноземних громадян на 3 аркушах.
-Копія свідоцтва платника єдиного податку на іноземних громадян на 23 аркушах, в пластиковій папці червоного кольору.
-Заяви про застосовування спрощеної системи оподаткування на 21 аркушах в пластиковій прозорі папці.
-Копія виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців на 78 аркушах.
-Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи підприємця на 4 аркушах.
-Копія запиту про отримання з реєстру платників єдиного податку на іноземних громадян на 5 аркушах в синій пластиковій папці.
-Податкові декларації платників єдиного податку фізичної особи підприємця на іноземних громадян 223 штук в білій картонній папці.
-Копія довідок про взяття на облік платників податку на іноземних громадян на 18 аркушах в червоній пластиковій папці.
-Копію опису документів що надаються фізичною особою на іноземних громадян 7 штук.
-Повідомлення про самостійне визначення фізичної особою - іноземцем резидентського статусу на 42 аркушах.
-Заява на іноземних громадян на 40 аркушах в пластиковій папці.
-Довіреності від іноземних громадян 27 штук на 27 аркушах
-Копії посвідок на тимчасове проживання іноземних громадян на території України на 14 аркушах.
-Копії карток фізичних осіб платників податку на 5 аркушах.
-Свідоцтво платника єдиного податку
-Документи з записами іноземних громадян.
Папки з документами з кімнати № 3 в яких:
-Папка рожевого кольору скоросшивач з 15 файлами документів податкової звітності іноземних громадян.
-Папка рожева з копіями документів іноземних громадян.
-Папка для паперів картонна з документами фінансової звітності іноземних громадян.
-Папка зелена скоросшивач з 9 файлами документів податкової звітності іноземних громадян.
Папки з документами з кімнати № 3 в яких:
-Папка пластикова прозора з довіреностями іноземних громадян в 2 файлах.
-Папка прозора синього кольору з податковими документами іноземних громадян.
-Папка прозора в білу клітинку з податковими документами іноземних громадян.
-Папка для паперів картонна з позначкою Червонозаводський район з податковими деклараціями іноземних громадян.
-Папка пластикова зеленого кольору з податковими деклараціями іноземних громадян.
-Папка скоросшивач білого кольору з малюнком квітки 80 файлів податкових документів іноземних громадян.
-Папка рожева скоросшивач 19 файлів податкових документів іноземних громадян.
Папки з документами з кімнати № 3 в яких:
-Папка рожева скоросшивач 60 файлів податкових документів іноземних громадян.
-Папка Vintege скоросшивач 28 файлів податкових документів іноземних громадян.
-Папка Toyotaз документами на автомобіль.
-Папка для папері картонна з написом чорного кольору з податковими документами іноземних громадян.
-Папка для папері картонна з написом синього кольору з податковими документами іноземних громадян.
-Папка чорна скоросшивач 24 файлів податкових документів іноземних громадян.
-Папка рожева на кнопці з податковими документами іноземних громадян.
Ящик з документами з кімнати № 3 в якому:
-Податкова документація іноземних громадян;
Папки з документами з кімнати № 3 в яких:
-Папка фіолетова скоросшивач 34 файлів податкових документів іноземних громадян.
-Папка зелена скоросшивач 27 файлів податкових документів іноземних громадян.
-Папка зелена на кнопціз чорновими записами.
-Папка зелена скоросшивач 34 файлів податкових документів іноземних громадян.
-Папка червона скоросшивач 12 файлів податкових документів іноземних громадян.
-Папка синя скоросшивач 8 файлів податкових документів іноземних громадян.
-Папка зелена скоросшивач 20 файлів податкових документів іноземних громадян.
Грошові кошти з сумки у кімнаті №3:
-Купюра номіналом 1 (одна) гривня - 3 шт.
-Купюра номіналом 2 (дві) гривні - 5 шт.
-Купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень - 9 шт.
-Купюра номіналом 100 (сто) гривень - 19 шт.
-Купюра номіналом 200 (двісті) гривень - 5 шт.
-Купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень - 2 шт.,

що вилучені в ході проведення обшуку у домоволодінні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_5 .

Зобов`язати прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 повернути вищевказане майно ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1