1-кс/755/1856/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ 05 квітня 2018 року

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001392 від 08.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,-

в с т а н о в и в:
До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001392 від 08.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що третім слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001392 від 08.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що учасниками протиправного фінансового механізму на території Київської та Одеської областей, використовуючи фінансові інструменти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організовано діяльність групи фіктивних підприємств якими за період з 17.01.2017 по 10.07.2017 проведено операцій на загальну суму 46,16 млн. грн., що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Крім того, за результатами проведених заходів встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») спільно із службовими особами НБУ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридичних осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , DIAGOENTERPRISESLIMITED та іншими протягом 2008-2014 років шляхом використання коштів стабілізаційних кредитів НБУ, надання позики ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 256 млн. грн., погашення кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », отримання кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 110 млн. дол. США, подальшого виведення коштів на DIAGOENTERPRISESLIMITED та перерахування коштів на депозитний рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заволоділи грошовими коштами, які були отримані вказаним підприємством на виконання стратегічної програми розвитку та технічної модернізації TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », передбаченої договором з ІНФОРМАЦІЯ_11 про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 85 від 22.02.2013 та додаткової угоди до нього від 18.10.2013.

Так, на час укладання договору з ІНФОРМАЦІЯ_9 , кінцевим бенефіціарним власником якої є ОСОБА_4 , у компанії не було грошових коштів в сумі 110 000 000 доларів США, необхідних для виконання зазначеного договору, у зв`язку з цим з метою незаконного заволодіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » групою невідомих осіб створено злочинну схему з використання грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

З метою отримання частки у розмірі 49 % власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » всупереч заборон НБУ було укладено договір від 21.11.2013 № 1/2013 з ІНФОРМАЦІЯ_10 (Латвійська Республіка), згідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » розмістило 82,5 млн. доларів США в ІНФОРМАЦІЯ_13 для отримання компанією ІНФОРМАЦІЯ_9 , банківський рахунок якої також був відкритий в цьому ж банку, в кредит коштів, необхідних для перерахування на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання договору про заснування від 22.02.2013 № 85.

Одночасно з цим, від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснювались перерахування валюти з відкритого в АТ ІНФОРМАЦІЯ_13 рахунку на банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 82,5 млн. доларів США як внесок в статутний капітал,

Як наслідок, фактично внески грошових коштів від імені компанії ІНФОРМАЦІЯ_9 здійснено за рахунок коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на суму 82,5 млн. доларів США, а також частково за рахунок коштів, які розтрачені іншими невстановленими особами в розмірі 256 млн. грн. шляхом перерахування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

В результаті вказаних дій, отримавши контроль над діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » група компаній ІНФОРМАЦІЯ_15 , до якої зокрема входять: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ») та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » купувала продукцію у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і в подальшому через посередників ІНФОРМАЦІЯ_19 та ІНФОРМАЦІЯ_20 , які також входять до ІНФОРМАЦІЯ_15 продавали кінцевим (фактичним) покупцям.

Окрім того, в ході досудового розслідування встановлено, що у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться документи, які мають істотне значення для кримінального провадження.

Під час тимчасового доступу до документів, які перебувають у розпорядженні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », буде встановлено фактичні обставини вчиненого правопорушення.

В судовому засіданні прокурор просив розглянути дане клопотання без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ».

Суд пришов до висновку, що існують достатні підстави розглянути клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, свідчать про те, що прокурором у судовому засіданні надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 КПК України,

у х в а л и в:
Надати прокурору у кримінальному провадженні № 0001392 від 08.11.2017 прокурору відділу прокуратури міста Києва юристу 1 класу ОСОБА_3 , іншим прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи по розслідуванню вказаного кримінального провадження, або за їх дорученням оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: 1. Рішення акціонера (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ») № 63 від 23.12.2014 р. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » про придбання корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 2. Договору відступлення права вимоги (цесії) від 23.12.2014 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_22 », 3. Картки (виписки) з рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за грудень 2014 р. в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » чи інших банківських установах, якою підтверджується перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за Договором відступлення права вимоги від 23.12.2014 р., 4. Договору про кредитну лінію з додатковими угодами між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », 5. Виписки з банківського рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ») у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (якою, зокрема, підтверджується надходження кредитних коштів та їх подальше повернення), а також у інших банківських установах, де є рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та інші), 6. Клопотання Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » про відкликання спільної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » про надання дозволу на концентрацію, датована 22.12.2014 р., 7. Договору відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 28.02.2014 р. між Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_22 » з додатковою угодою від 12.06.2014 р. та іншими додатковими угодами, 8. Експертиз, звітів, аудитів, проведених з метою економічного обґрунтування підвищення ціни на корпоративні права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у відповідності до додаткової угоди від 12.06.2014 р. до Договору відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 28.02.2014 р., 9. Виписок з банківського рахунку Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_26 », на який надійшли кошти від Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за покупку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та їх подальший їх рух, 10. Виписок з банківського рахунку Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в банківських установах, якою підтверджується перерахування коштів Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_26 » за Договором від 28.02.2014 р. з додатковою угодою від 12.06.2014 р., 11. Виписок з банківського рахунку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », якою підтверджується перерахування коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у травні 2014 р. (повернення передоплати за товар через філію « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та оплата за договором), 12. Договору відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у розмірі 99,9% від 16.06.2014 р. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 », 13. Виписок з банківського рахунку Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » чи інших банківських установах щодо надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та їх подальший рух за Договором від 16.06.2014 р., 14. Виписок з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою підтверджується перерахування коштів на користь Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » за Договором від 16.06.2014 р., 15. Виписок з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якою підтверджується отримання коштів від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за договором від 23.12.2014 р.та у травні 2014 р. (повернення передоплати за товар через філію « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та оплата за договором), 16. Переліку рухомого та нерухомого майна, яке перебувало у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2012-2014 рр. та обтяження (іпотеки, заборони на відчуження, тощо), які існували щодо цього майна, 17. Даних про ліцензії, спеціальні дозволи, які були у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2012-2014 рр. (дані про зупинення або анулювання), 18. Даних про банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2012-2014 рр., депозитні вклади та нарахування відсотків за цими вкладами, 19. Фінансових звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2012-2014 рр., 20. Даних про дебіторську та кредиторську заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2012-2014 рр., 21. Копій основних господарських договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » протягом 2012-2014 рр. та докази отримання коштів за цими договорами, 22. Актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (податкових перевірок, аудиторських звітів, експертиз, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя:

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 755/17351/17

Примірник 2 виданий прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3

Слідчий суддя: