Справа №127/6193/18
Провадження №1-кс/127/2980/18
12 квітня 2018 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , генеральний директор ОСОБА_4 , м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.
Крім того, проаналізувавши покази вищевказаних осіб та оглянувши документи, наявні достатні підстави вважати, що до вчинення даного кримінального правопорушення можуть бути причетні діючі або колишні посадові особи чи працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, проведення в межах досудового розслідування судової почеркознавчої та технічної експертизи документів, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , генеральний директор ОСОБА_4 , м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме вищевказаних, зазначених в мотивувальній частині клопотання, фінансово-господарських документів, а також документів, в якому містяться анкетні дані та контактні мобільні телефону діючих та звільнених посадових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності на яких містяться підписи генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , фінансового директора (головного бухгалтера) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , комерційного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , підписи юриста ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 , зразків відтиску діючих печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості 10 аркушів формату А4 кожної печатки по 6 відтисків на кожному аркуші; документів, що не становлять фінансово-господарської необхідності на яких містяться відтиски печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості не менше 10-ти документів з відтисками кожної печатки.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , генеральний директор ОСОБА_4 , м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення оригіналів документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення оригіналів документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична та фактична адреса: АДРЕСА_1 , генеральний директор ОСОБА_4 , м.т. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ), а саме до:
-договору поставки №К1802-0026 від 22 лютого 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець), відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити й передати, а Покупець зобов`язується, оплатити й прийняти від постачальника сільськогосподарську продукцію пшеницю групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3-го класу, урожаю 2017 року в кількості 3000 метричних тон у заліковій вазі за ціною за метричну тону в заліковій вазі 5850.00 грн., плюс ПДВ 1170.00 грн., разом 7020.00 грн.;
-додатку №1 до Договору поставки №К1802-0026 від 22.02.2018;
-рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018, постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_5 , банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір №К 1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 5850.00 грн.;
-видаткової накладної №ЗД000000563 від 22 лютого 2018 р., постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_5 , банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовлення: договір поставки №К1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 5850.00 грн.;
-складської квитанції на зерно №607 від 22 лютого 2018, серії АХ №988919;
-трьохстороннього акту прийому передачі сільськогосподарської продукції від 22 лютого 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець, Елеватор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Покупець), про те, що Продавеь переоформлює, а Покупець приймає на зберігання зерно пшениці 3 класу в кількості 3000,00 тон, яке знаходиться на елеваторі; додаткової угоди №4 про доповнення до договору зберігання зерна №600-АП-ЗД/ІН
-листа з реквізитами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вих. №15/18 від 22.02.2018 р., що містить наступний текст: «Просимо внести зміни до платіжних реквізитів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: р/р НОМЕР_4 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ, МФО НОМЕР_6 . Просимо провести розрахунки згідно ДОГОВОРУ ПОСТАВКИ №К1802-0026 від 22 лютого 2018 року, на вищевказаний розрахунковий рахунок, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-договору поставки №К1802-0026 від 22 лютого 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець), відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити й передати, а Покупець зобов`язується, оплатити й прийняти від постачальника сільськогосподарську продукцію пшеницю групи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 3-го класу, урожаю 2017 року в кількості 3000 метричних тон у заліковій вазі за ціною за метричну тону в заліковій вазі 4216.67 грн., плюс ПДВ 863.33 грн., разом 5180.00 грн.;
-додатку №1 до Договору поставки №К1802-0026 від 22.02.2018;
-рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018, постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_4 , банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », договір №К 1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 4316.67 грн.;
-видаткової накладної №ЗД000000563 від 22 лютого 2018 р., постачальник: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_4 , банк ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », продавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », замовлення: договір поставки №К1802-0026 від 22.02.2018, товар: пшениця 3 клас, кількість 3000 тон, ціна без ПДВ 4316.67 грн.;
-складської квитанції на зерно №607 від 22 лютого 2018, серії АХ №988919;
-трьохстороннього акту прийому передачі сільськогосподарської продукції від 22 лютого 2018 року, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець, Елеватор) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Покупець), про те, що Продавеь переоформлює, а Покупець приймає на зберігання зерно пшениці 3 класу в кількості 3000,00 тон, яке знаходиться на елеваторі;
-документу в паперовому та електронному вигляді, в якому містяться анкетні дані та контактні мобільні телефони всіх діючих посадових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-документу в паперовому та електронному вигляді, в якому містяться анкетні дані та контактні мобільні телефони посадових осіб та працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які звільнились на протязі останніх двох років;
-документів, що не становлять фінансово господарської необхідності для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться підписи генерального директора ОСОБА_4 , в кількості не менше 10-ти документів;
-документів, що не становлять фінансово господарської необхідності для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться підписи фінансового директора (головного бухгалтера) ОСОБА_8 , в кількості не менше 10-ти документів;
-документів, що не становлять фінансово господарської необхідності для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться підписи комерційного директора ОСОБА_9 , в кількості не менше 10-ти документів;
-документів, що не становлять фінансово господарської необхідності для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться підписи юриста ОСОБА_11 , в кількості не менше 10-ти документів;
-документів, що не становлять фінансово господарської необхідності для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких містяться підписи бухгалтера ОСОБА_12 , в кількості не менше 10-ти документів;
-зразків відтиску всіх діючих печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сформованих на аркуші паперу формату А4 в кількості не менше 6-ти відтисків на аркуші паперу, загальна кількість 10 аркушів паперу кожної печатки;
-документів, що не становлять фінансово господарської необхідності для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких містяться відтиски кожної діючої печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кількості не менше 10-ти документів з відтисками кожної печатки.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: