Справа№ 346/5136/17
Провадження № 1-кс/346/1155/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2017 р. м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського ВП ГУНП ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001100 від 30.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання надійшло до Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області 08.11.2017 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого,-

ВСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи до котрих сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення, а саме: інформації мобільного зв`язку з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , про всі з`єднання абонентів мобільного зв`язку із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням дзвінків в період часу з 01 серпня 2017 року до моменту виконання ухвали Існують наступні підстави вважати, що зазначені речі та документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні:

Встановлено, що 29 вересня 2017 року в Коломийський ВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , який повідомив про те, що працівники ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману, під приводом реалізації кормозбирального комбайну " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволоділи коштами ПП " ОСОБА_5 " в сумі 271 788, 00 грн., після чого предмет угоди у власність не передали, вищезазначені кошти не повернули, чим спричинили ПП « ОСОБА_5 » матеріальної шкоди у великих розмірах.

30 вересня 2017 року вказане повідомлення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під номером 0001100 за ч. 1 ст. 190 КК України та 08 листопада 2017 року кримінальне правопорушення перекваліфіковане на ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні представник ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_7 повідомив, що в серпні 2017 року до робочого місця директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 прибув його знайомий ОСОБА_8 ( НОМЕР_1 ), який повідомив про існування фірми в м. Золочів Львівської області, яка здійснює реалізацію сільськогосподарської техніки. ОСОБА_9 запропонував Червінському здійснити вигідну покупку кормозбирального комбайну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2011 року випуску. Через декілька днів ОСОБА_9 приїхав до ОСОБА_6 зі своїм знайомим ОСОБА_10 ( НОМЕР_5 ), який, нібито, був безпосередньо знайомий із особами, які реалізовували комбайн. ОСОБА_11 повідомив, що технічку реалізовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запевнив в надійності цієї фірми. ОСОБА_12 показував на своєму мобільному телефоні фотознімки комбайнів, тракторів іноземного виробництва, та переконував у вигідності пропозиції. Вартість комбайну, яким зацікавився ОСОБА_13 була 71 000 доларів США. Після цього ОСОБА_8 надав номер телефону ОСОБА_14 ( НОМЕР_6 ) та назвав його менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В присутності ОСОБА_15 телефонував ОСОБА_16 , який дійсно підтвердив наявність на підприємстві такого комбайну «John Deerе SPEH 7250» 2011 року випуску. Повідомив, що його вартість 76 000 доларів США, однак він може знизити ціну до 71 000 доларів США. В тому числі ОСОБА_17 наполіг на сплаті завдатку в сумі 271 788 грн. Після сплати цього завдатку ОСОБА_17 обіцяв, що його підприємство доставить комбайн в с. Турку. Зазначений чоловік повідомив, що комбайн знаходиться в м.Києві. В тому числі ОСОБА_17 повідомив, що решту суми Червінський може сплатити на протязі наступних півроку. Після прийняття пропозиції, на електронну пошту ПП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 надіслав договір купівлі-продажу вищенаведеного комбайну, а також рахунок на оплату №А-1508р6001 від 15 серпня 2017 року. Договір не був підписаний. У ньому були тільки визначені його умови.

Розцінивши умови договору вигідними для себе, а також повіривши словам представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які також запевняли у законності проведення покупки, ОСОБА_6 16 серпня 2017 року перерахував кошти в сумі 271 788 грн. на банківський рахунок, що був вказаний в надісланому рахунку на оплату.

Після перерахування коштів, менеджер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_17 зобов`язався доставити комбайн до с. Турка. Однак, щодня ОСОБА_17 знаходив якісь відмовки та повідомляв, що комбайн виїде наступного дня. Одного разу він навіть повідомив, що комбайн уже в дорозі, однак зазнав поломки та прибуде наступного дня. А згодом ОСОБА_17 перестав відповідати на телефонні дзвінки ОСОБА_6 . В надісланому на електронному листі був зазначений номер телефону директора ОСОБА_20 НОМЕР_2 . Після того, як ОСОБА_17 перестав відповідати на телефонні дзвінки, що було приблизно через тиждень, після перерахунку коштів, ОСОБА_6 зателефонував директору підприємства ОСОБА_20 . Останній повідомив, що дійсно кошти на рахунок надійшли, однак він зняв гроші в повному обсязі та передав ОСОБА_21 . Порадив спілкуватися з даного приводу з ОСОБА_22 .

Згодом свідок перебував у м.Києві по своїх справах та вирішив оглянути комбайн, завдаток по якому був сплачений Червінським. Він телефонував на номер ОСОБА_20 НОМЕР_2 та просив показати комбайн. Протягом цілого дня ОСОБА_23 передзвонював в тому числі і з номерів НОМЕР_4 та НОМЕР_3 . Спочатку він просив зачекати, а згодом повідомив, що комбайн вже проданий. ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , який згодом вже почав відповідати на дзвінки, так і ОСОБА_23 повідомили, що повернуть кошти, однак по даний час гроші не повернені.

Також представник ПП « ОСОБА_5 » повідомив, що він також їздив за зазначеною в договорі юридичною адресою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_2 . За вказаною адресою розташована жила квартира. Двері відчинила незнайома жінка з дитиною. Зазначена особа повідомила, що чує вперше про реєстрацію за її адресою підприємства. Також зауважила, що ОСОБА_24 в цій квартирі дійсно проживає, однак він на той час перебував на заробітках в м. Києві.

Заявником у кримінальному провадженні було надано копію договору купівлі-продажу №15/082017 від 15 серпня 2017 року, який був надісланий електронною поштою. В договорі зазначені реквізити продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄРДПОУ НОМЕР_7 , ІПН НОМЕР_8 , ПДВ 100325352, поточний рахунок НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Згідно платіжного доручення №507 від 16 серпня 2017 року, що також надане заявником, платник ПП « ОСОБА_5 » 16 серпня 2017 року сплатив на банківський рахунок отримувача ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 кошти в сумі 271 788, 00 грн. Призначення платежу передплата за комбозбиральний комбайн «John Deerе SPEH 7250» 2011 р.

08 листопада 2017 року у кримінальному провадженні №0001100 від 30 вересня 2017 року затверджено наказ про створення слідчо-оперативної групи для розслідування кримінального правопорушення, у складі слідчого Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , заступника начальника відділу начальника сектору кримінальної поліції Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_26 .

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що особа, яка вчинила кримінальне правопорушення і її місце перебування на даний час не відомі, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні роздруківки телефонних з`єднань мобільного зв`язку за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та отримати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема про користувача мобільного зв`язку базових станцій за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням дзвінків та місця перебування абонента під час їх здійснення в період часу з 01 серпня 2017 року по час виконання ухвали та можливості вилучення вказаної інформації, оскільки термін її зберігання в операторів мобільного зв`язку обмежений та дана інформація має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку із наданням правової допомоги, або об`єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.

Сторона кримінального провадження, що подала клопотання, довела, що вищезгадана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001100 від 30.09.2017 року, а також, що дана інформація, згідно ст. 162 п. 7 КПК України, відноситься до такої, що може містити охоронювану законом таємницю. Було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах (документах), та неможливість іншими способами довести обставини , які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.

Враховуючи вищенаведене суд приходить до висновку, що сторона кримінального провадження довела необхідність вилучення вказаної інформації, а саме, що термін її зберігання в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обмежений та дана інформація має суттєве значення для проведення слідчих дій, для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, то суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Очікуваний строк тимчасового доступу до речей і документів не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного та керуючись ст..ст. 132, 160, 162,163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації мобільного зв`язку з можливістю її вилучення, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , про всі з`єднання абонентів мобільного зв`язку із номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 із зазначенням дзвінків в період часу з 01 серпня 2017 року до моменту виконання ухвали.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до документів покласти на заступника начальника відділу начальника сектору кримінальної поліції Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_25 та оперуповноваженого СКП Коломийського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_26 .

Інформацію про з`єднання абонентів надати у формі детальної довідки із зазначенням наступних відомостей:

-абонентський номер, з якого здійснюється дзвінок;

-міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання телефону із якого здійснюється дзвінок;

-місцезнаходження абонента, який здійснює дзвінок на час здійснення дзвінка з прив`язкою до базової станції;

-тривалість дзвінка;

-абонентський номер, на який здійснюється дзвінок;

-міжнародний ідентифікатор мобільного обладнання мобільного телефону, на який здійснюється дзвінок;

-місцезнаходження абонента, до якого надійшов дзвінок на час здійснення дзвінка, з прив`язкою до базової станції.

У разі невиконання ухвали Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час

підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1