Придніпровський районний суд м.Черкаси
Провадження № 1-кс/711/2814/17
Справа № 711/7689/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

за участю слідчого: ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження №0000143 від 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и л а :
18.09.2017 року старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим заступником начальника відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , про арешт майна, за матеріалами кримінального провадження №0000143 від 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 05.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, по факту заволодіння грошовими коштами державних підприємств у великих розмірах шляхом реалізації їм фальсифікованих хімічних засобів захисту рослин відомих світових брендів, зокрема: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «Сингента», «Баєр КропСаєнс АГ», «Дюпон», «БАСФ» та «Доу АгроСайенсіс» та ін.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Умань Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Краснопілка Уманського району Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , діючи спільно, запровадили на території Черкаської області протиправну схему по виготовленню, зберіганню та збуту підроблених хімічних засобів захисту рослин, а також готуються до привласнення коштів державних підприємств шляхом реалізації їм контрафактної продукції під виглядом товарів провідних світових виробників.

08.09.2017 в рамках вказаного кримінального провадження за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі отриманої ухвали суду проведено санкціонований Придніпровським районним судом м. Черкаси обшук вказаної квартири, в ході якого було виявлено та вилучено грошові кошти, а саме: грошові кошти у сумі 6200 гривень та 3600 доларів США.

12.09.2017 вилучені в ході обшуку грошові кошти визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню.

Згідно п. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Також, згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Звернутись до слідчого судді з клопотанням в межах строків, передбачених ст. 170 КПК України не представилося можливим у зв`язку з необхідністю проведення першопочаткових слідчих дій у кримінальному провадженні, а саме: проведення інших обшуків, а також детального огляду вилучених документів, їхнього аналізу з метою подальшого звернення до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучені предмети.

На підставі вищевикладеного, з метою належного зберігання речових доказів, з метою недопущення їх відчуження, необхідно накласти арешт на грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 . А тому просить поновити пропущений строк, задовольнити клопотання та накласти арешт на грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 6200 гривень та 3600 доларів США.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ОСОБА_5 та сторони захисту.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали справи слідчий суддя приходить до наступного.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що санкція статті кримінального правопорушення передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Поновити пропущений строк та накласти арешт на грошові кошти, вилучені в ході проведення обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти у сумі 6200 гривень та 3600 доларів США.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1