Справа № 750/2009/18
Провадження № 1-кс/750/687/18

У Х В А Л А

11 квітня 2018 року м. Чернігів
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001916 від 07.05.2014,-

в с т а н о в и в :

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення їх копії, а саме: банківської справи щодо відкриття депозитного вкладу за договором SAMDN 7828 (копілка 12 місяців USD) та руху коштів за депозитним вкладом по договору SAMDN 7828 (копілка 12 місяців USD) з 01.01.2011 по 01.01.2013 із з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; інші документи чеки та квитанції, які подавались від імені ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), які підтверджують факт оформлення депозитного вкладу ОСОБА_5 , та подальше отримання грошових коштів у касі, а також їх подальше зняття, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мотивуючи тим, що надання такого доступу необхідне з метою отримання відомостей, які мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та які можуть бути використані як докази, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, у зв`язку з тим, що до ЧМВ УМВС України в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 щодо протиправних дій з боку невстановленої особи, яка шляхом підроблення документів, заволоділа грошима в сумі 3379,03 грн. та 150 дол. США.

Під час досудового розслідування був допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що на початку 2011 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 відкрив депозитний рахунок за договором SAMDN 7828 (копілка 12 місяців USD). Спочатку поклав 300 дол. США, а потім ще 250 дол. США. Через деякий час ОСОБА_5 вирішив зняти всі кошти з депозитного рахунку. Але зняв лише 400 дол. США. На запитання потерпілого, куди поділася решта вкладу у розмірі 150 дол. США, працівники банку йому повідомили, що вказану суму він зняв раніше. Також ОСОБА_5 повідомив, що грошей у сумі 150 дол. США він не знімав і ні де своїх підписів не ставив. Також ОСОБА_5 з цього приводу звернувся до банку.

В матеріалах кримінального провадження мається копія листа адресована на ім`я ОСОБА_5 від 21.11.2012 року, згідно якого було вказано, що інформація про недовкладення співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів в сумі 150 дол. США на депозитний вклад за договором SAMDN 7828(копілка 12 місяців USD) не знайшла свого підтвердження. Також у листі зазначено, що ОСОБА_5 особисто підписав чеки.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів, а враховуючи, що іншим способом отримати таку інформацію неможливо, оскільки дані відомості містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати такий дозвіл.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, в судове засідання не викликався.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність, у зв`язку зі службовою зайнятістю та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені документи, в яких наявні відомості, що містять охоронювану законом таємницю та можуть бути використані як докази, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні заявлене слідчим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до банківської справи щодо відкриття депозитного вкладу за договором SAMDN 7828 (копілка 12 місяців USD) та руху коштів за депозитним вкладом по договору SAMDN 7828 (копілка 12 місяців USD) з 01.01.2011 по 01.01.2013 із з зазначенням дати, суми, призначення платежів, даних контрагентів, реквізитів платіжних документів, реквізити рахунків одержувачів коштів, у разі зняття готівки місцезнаходження банкомату, каси; інші документи чеки та квитанції, які подавались від імені ОСОБА_5 (паспорт НОМЕР_1 , ідентифікаційний код: НОМЕР_2 ), які підтверджують факт оформлення депозитного вкладу ОСОБА_5 , та подальше отримання грошових коштів у касі, а також їх подальше зняття, з можливістю зняття копій таких документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1