Справа №635/1428/18
Провадження №1-кс/635/531/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 квітня 2018 року Харківський районний суд Харківської області у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,.
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю старшого слідчого ОСОБА_3
СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області
Своє клопотання обґрунтував тим, що протягом 4 кварталу 2016 року по кінець 2017 року між ФОП ОСОБА_10 (іпн НОМЕР_10 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено 10 договорів щодо проведення ремонтних робіт об`єктів нерухомості комунальної власності на території ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 3968, 217 тис. грн. та між ФОП ОСОБА_9 (іпн НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_4 протягом вказаного періоду часу було укладено 8 договорів щодо проведення ремонтних робіт об`єктів нерухомості комунальної власності на території ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 3471,951 тис. грн., тобто між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_10 і ФОП ОСОБА_9 було укладено всього 18 договорів щодо проведення ремонтних робіт на загальну суму 7440,168 тис. грн.
Вказані суб`єкти господарювання є родичами, а саме батько та син. Крім того встановлено, що вказані суб`єкти господарювання шляхом завищення фактичної вартості робіт, внесення недостовірних відомостей щодо вартості робіт до актів виконаних робіт про вартість матеріалів та виконаного обсягу робіт заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 , чим спричинили територіальній громаді матеріальну шкоду у великих розмірах.
В ході проведення досудового розслідування 24.01.2018 було направлено запити до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання на ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_9 форми 1 ДФ (податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку), інформації щодо сплати страхових внесків на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхування від нещасного випадку на виробництві на найманих працівників (чи проводились такі відрахування, якщо так, то в якому обсязі), інформації з приводу того, чи перебувають вказані фізичні особи-підприємці на обліку. 13.02.2018 було отримано відповіді про те, що ФОП ОСОБА_9 звітував за 1-2 квартали 2018 року щодо 5 найманих працівників, за 3 квартал 2017 року щодо 3 найманих працівників, ФОП ОСОБА_10 звітував за 1 квартал 2017 року щодо 7 найманих працівників, за 2-3 квартали 2017 року щодо 5 найманих працівників, однак форму 1 ДФ органу досудового розслідування на вказаних фізичних осіб-підприємців надано не було.
На підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області від 07.03.2018 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 (ідентифікаційний код органу НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено завірені ксерокопії податкових документів, що стосуються діяльності ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_9 .
При дослідженні вказаних документів було встановлено, що ФОП ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_1 ) при здійсненні своєї діяльності користується наступними розрахунковими рахунками: ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 , ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 .
У відповідності зі ст. 62 Закону України "Про банки й банківську діяльність", інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.
З метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов`язаних з фактичним рухом грошових коштів, які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_9 за виконання робіт по договорам, укладеним протягом 4 кварталу 2016 року по 4 квартал 2017 року, законністю їх перерахування, встановлення особи, яка отримувала вказані грошові кошти, підтвердження факту їх використання виникла об`єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю відносно клієнта ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_1 ), який використовує розрахункові рахунки ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 , ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , за період з 01.10.2016 по 31.12.2017, а саме до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо; оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, оригіналів договорів щодо обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось повернення коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Отримані в ході тимчасового доступу документи матимуть важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).
В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити з підстав викладених в ньому.
Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, заслухавши прокурора, на підставі ст.163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення фактичних обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів.
На підставі ст.163 КПК України, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов`язаних з фактичним рухом грошових коштів, які були перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 ФОП ОСОБА_9 за виконання робіт по договорам, укладеним протягом 4 кварталу 2016 року по 4 квартал 2017 року, законністю їх перерахування, встановлення особи, яка отримувала вказані грошові кошти, підтвердження факту їх використання виникла об`єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю відносно клієнта ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_1 ), який використовує розрахункові рахунки ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 , ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , за період з 01.10.2016 по 31.12.2017, а саме до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо; оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, оригіналів договорів щодо обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось повернення коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Керуючись ст.163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Харківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та прокурорам Харківської місцевої прокуратури № 6 Харківської області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 до речей і документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта ОСОБА_9 (податковий номер НОМЕР_1 ), який використовує розрахункові рахунки ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_8 , ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , за період з 01.10.2016 по 31.12.2017, а саме до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо; оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, оригіналів договорів щодо обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось повернення коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні ХАРКІВ.ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », М. ХАРКІВ (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » У М. КИЄВІ (МФО НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1