У Х В А Л А
17.05.2017 Справа №607/6289/15-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000686 від 27 листопада 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, звернувся слідчий СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 клопотання підтримав та просить його задовольнити.
Як зазначено у клопотанні, 26 листопада 2014 року в СВ Тернопільського РВ УМВС України в Тернопільській області надійшла заява ОСОБА_7 , про те що на її думку посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вчиняють відносно її майна неправомірні дії.
За даним фактом 27 листопада 2014 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування №0000686 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення - службова
недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою
своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало
істотної шкоди свободам та інтересам окремих громадян передбачена ч.1 ст.367КК України.
Підпас досудового розслідування допитано ОСОБА_7 , яка показала, що 27 листопада 2009 року між нею, ОСОБА_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було укладено договір поруки, згідно якого ОСОБА_7 виплачує борг TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », власником якого був ОСОБА_9 , борг якого з 2004 року становив більше 150000 доларів США і до моменту укладення між ними договору взагалі не сплачувався, а ОСОБА_9 передає їй у безстрокове користування будинок за адресою: АДРЕСА_1 . На момент укладення договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оформляє договір іпотеки будинку із ОСОБА_8 та проводить експертну оцінку вищевказаного будинку, спеціалісти Банку фотографують кожну деталь будинку і оцінюють його початкову ціну в 1699 864,00 гри., з даним висновком ОСОБА_7 згідна не була, однак дана оцінка була внутрішня, суто для банку.
Також згідно акту прийому-передачі від 27 листопада 2009 року ОСОБА_7 передала на зберігання, а Банк прийняв оригінали належних їй документів. Протягом 2009-2011 років ОСОБА_7 було виплачено по кредиту ОСОБА_10 близько 35 000 доларів США, а також проведено за кошти її сім`ї ремонтні роботи в будинку, її платежі по кредиту ОСОБА_10 здійснювалися, як прямими платежами по заборгованості TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також Банком оформлено із ОСОБА_7 два депозитні договори №86 від 10.02.2010 року, №99 від 13.03.2010 року, на які ставила певні суми грошей, а кошти з них автоматично переводились в рахунок погашення заборгованості.
З 02 січня 2012 року ОСОБА_7 перебувала під арештом в ІНФОРМАЦІЯ_4 .
В листопаді 2011 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » направляє їй позовну заяву про те, що ОСОБА_7 несумлінно виконує свої зобов`язання перед Банком, хоча при цьому платежі в сумах від 500 до 2000 доларів США проводяться щомісячно. 10 листопада 2011 року ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято заочне рішення про дострокове стягнення заборгованості за вищевказаним кредитним договором. Водночас 07.12.2011 року ІНФОРМАЦІЯ_5 видано виконавчий лист № 2-5757/11, з метою примусового виконання вказаного рішення суду.
В подальшому ОСОБА_7 звернулася з своїм листом в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з проханням ознайомити її з матеріалами кредитної справи, надати виписки про рух коштів, на що їй відмовлено і порекомендовано звертатися у виконавчу службу.
Відповідно до листала ІНФОРМАЦІЯ_6 № 5263/3-41/10 від 26 березня 2015 року встановлено, що виконавчий лист Тернопільського міськрайонного суду № 2-5757 від 10.11.2011 повернутий на адресу стягувана, тобто у знаходяться AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів особи у володінні якої вони знаходяться, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється за рішенням суду.
Приймаючи до уваги вищенаведене, що оригіналів усіх документів депозитних договорів № 86 від 10 лютого 2010 року, № 99 від 13 березня 2010 року, а також документів, на підставі яких вносились та знімались в подальшому грошові кошти по даних депозитних договорах, інформації про повний рух коштів по даних депозитних договорах з моменту їх укладення по 01.06.2016 року, оригіналів усіх документів кредитного договору №010/09-01/356/04 від 11 листопада 2004 року, в тому числі додаткової угоди №1 від 04 квітня 2005 року до кредитного договору №010/09-01/356/04, договору поруки укладеного між ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 012/09-01/356/04 від 06 листопада 2009 року, іпотечного договору укладеного між ОСОБА_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 010/09-01/356/04/01 від 26 липня 2010 року, висновку про оцінку будинку по АДРЕСА_1 на суму 1699864,00 грн., оригіналів документів на підставі яких знімались та вносились як погашення заборгованості грошові кошти по кредитному договору №010/09-01/356/04 від 11 листопада 2004 року, а також інформації про повний рух коштів по кредитному договору №010/09-01/356/04 від 11 листопада 2004 року в період часу з 11 листопада 2004 року по 01.06.2016 року які перебувають в центральному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКР Тернопільського РВП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до оригіналів усіх документів депозитних договорів № 86 від 10 лютого 2010 року, № 99 від 13 березня 2010 року, а також документів, на підставі яких вносились та знімались в подальшому грошові кошти по даних депозитних договорах, інформації про повний рух коштів по даних депозитних договорах з моменту їх укладення по 01.06.2016 року, оригіналів усіх документів кредитного договору №010/09-01/356/04 від 11 листопада 2004 року, в тому числі додаткової угоди №1 від 04 квітня 2005 року до кредитного договору №010/09-01/356/04, договору поруки укладеного між ОСОБА_7 та ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 012/09-01/356/04 від 06 листопада 2009 року, іпотечного договору укладеного між ОСОБА_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 010/09-01/356/04/01 від 26 липня 2010 року, висновку про оцінку будинку по АДРЕСА_1 на суму 1699864,00 грн., оригіналів документів на підставі яких знімались та вносились як погашення заборгованості грошові кошти по кредитному договору №010/09-01/356/04 від 11 листопада 2004 року, а також інформації про повний рух коштів по кредитному договору №010/09-01/356/04 від 11 листопада 2004 року в період часу з 11 листопада 2004 року по 01.06.2016 року які перебувають в центральному офісі AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1