печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1746/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004102 від 28.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактами привласнення службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Банк) шляхом зловживання своїм службовим становищем чужого майна, заподіявши збитки в особливо великих розмірах. Внаслідок неправомірних дій службових осіб Банку, згідно з Постановою Правління Національного банку України №416-рш/БТ від 15.11.2016, Банк було віднесено до категорії неплатоспроможних.

В ході досудового розслідування встановлено, що згідно із результатами перевірки діяльності Банку на предмет додержання вимог законодавства, яка проведена ІНФОРМАЦІЯ_2 (супровідний лист і висновок №30-14050/17 від 06.07.2017) встановлено порушення ст. 48, п.6 ст.49 Закону України «Про банки і банківську діяльність», кредитної політики при кредитуванні клієнтів Банку - юридичних осіб і нанесення такими операціями збитку на загальну суму 174 891 тис.грн., порушення п.7 ст.49 вказаного Закону в частині надання бланкових кредитів фізичним особам без належного підтвердження їх кредитоспроможності, що спричинило Банку збитків на загальну суму 1 793,5 тис.грн., порушення ст. 49 цього Закону в частині проведення протягом 2015-2016 років операцій з інвестицій у неліквідні цінні папери з подальшим продажом таких цінних паперів зі збитком у сумі понад 32 697 тис.грн., укладення договорів про відступлення прав вимог за кредитними договорами з наданням переваги окремим кредиторам Банку та відступлення права вимоги за іпотечними кредитами фізичних осіб у сумі 3 687 тис.грн., внаслідок чого з-під забезпечення виведено активи оціночною вартістю 8 617 тис.грн., а також внаслідок безпідставного укладення договорів про співробітництво з низкою суб`єктів господарювання без мети фактичного надання послуг, а лише направлених на виведення готівкових коштів з Банку, впродовж 2015 2016 років заподіяно збитків у сумі 35 936 тис.грн.

З метою встановлення обставин отримання коштів клієнтів Банку, конкретних осіб, що обслуговували вказані операції, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську), а саме до наявних матеріалів та інформації про рух грошових коштів на особових рахунках окремих фізичних осіб, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ).

Зазначені документи містять відомості, які є доказами у кримінальному провадженні, без яких неможливо довести обставини кримінального правопорушення, які встановлюються під час досудового розслідування.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як прокурором доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0004102 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , а фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме:

- до банківської (кредитної) справи із всіма наявними у ній документами за договором кредиту №353/14 від 10.10.2014 з фізичною особою ОСОБА_4 , дані по всіх рахунках, які відкриті вказаною особою у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу їх відкриття по 15.01.2018;

- до банківської (кредитної) справи із всіма наявними у ній документами за договором кредиту №606/14 від 11.12.2014 з фізичною особою ОСОБА_5 , дані по всіх рахунках, які відкриті вказаною особою у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу їх відкриття по 15.01.2018;

- до банківської (кредитної) справи із всіма наявними у ній документами за договором кредиту №06/16 від 18.03.2016 з фізичною особою ОСОБА_6 , дані по всіх рахунках, які відкриті вказаною особою у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу їх відкриття по 15.01.2018;

- до банківської (кредитної) справи із всіма наявними у ній документами за договором кредиту №06/16 від 18.03.2016 з фізичною особою ОСОБА_7 , дані по всіх рахунках, які відкриті вказаною особою у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу їх відкриття по 15.01.2018;

- наявних документів про відкриття, даних по рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу їх відкриття по 15.01.2018;

- всіх документів (платіжних доручень, угод), які стали підставою для проведення банківських операцій стосовно перерахування на рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_8 , коштів в жовтні 2016 року на загальну суму 3 749 355 грн. з рахунків інших клієнтів Банку;

- наявних документів про відкриття, даних по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_9 у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу їх відкриття по 15.01.2018;

- наявних документів про відкриття, даних по рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_10 у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу їх відкриття по 15.01.2018;

- наявних документів про відкриття, даних по рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_11 у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу їх відкриття по 15.01.2018;

- наявних документів про відкриття, даних по рахунку № НОМЕР_6 , який відкритий в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_12 у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу їх відкриття по 15.01.2018;

- наявних документів про відкриття, даних по рахунку № НОМЕР_7 , який відкритий в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_13 у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу їх відкриття по 15.01.2018;

- наявних документів про відкриття, даних по рахунку № НОМЕР_8 , який відкритий в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_14 у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу їх відкриття по 15.01.2018;

- наявних документів про відкриття, даних по рахунку № НОМЕР_9 , який відкритий в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_15 у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу їх відкриття по 15.01.2018;

- наявних документів про відкриття, даних по рахунку № НОМЕР_10 , який відкритий в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_16 у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу їх відкриття по 15.01.2018;

- наявних документів про відкриття, даних по рахунку № НОМЕР_11 , який відкритий в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_17 у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу їх відкриття по 15.01.2018;

- наявних документів про відкриття, даних по рахунку № НОМЕР_12 , який відкритий в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_18 у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу їх відкриття по 15.01.2018;

- наявних документів про відкриття, даних по рахунку № НОМЕР_13 , який відкритий в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_19 у вигляді роздруківки на паперовому носії із зазначенням часу та реферансу трансакцій, дат, сум, призначень платежів, номерів рахунків, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів, з часу їх відкриття по 15.01.2018;

- протоколу засідання кредитного комітету №166/16 від 27.10.2016.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/1746/18-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1