печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000293, -

В С Т А Н О В И В :
01.11.2017 слідчий слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий до документів, які можуть знаходитися за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: договір № 21-К від 13.01.2017 укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додаткам, які є його невід`ємною частиною; первинні бухгалтерські документи (накладні, рахунки-фактури, виписки по банківським рахункам та інше), які підтверджують проведені розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до укладеного договору № 21-К від 13.01.2017; документи, що стосуються купівлі необробленої деревини у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на аукціонах з продажу необробленої деревини проведених у 4 кварталі 2016 та 1-2 кварталах 2017 на базі ІНФОРМАЦІЯ_3 ;документи, що стосуються купівлі необробленої деревини у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 1 жовтня 2016 по 30 червня 2017 року без аукціону (по контрактах, договорах, усна домовленість тощо).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000293 від 09.06.2017 за фактом розтрати майна у великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем службовими особами державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що виразилось у продажу необробленої деревини за заниженими цінами, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що під час проведення аукціонів з продажу необробленої деревини заготовленої державними лісогосподарськими підприємствами Полтавської області, які проводилися на базі ІНФОРМАЦІЯ_5 у 1 та 2 кварталах 2017 року, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не виставляли на продаж всю заготовлену деревину як того вимагають норми Наказу Держкомлісгоспу України № 42 від 19.02.2007, а реалізовували деревину по прямим договорам за цінами нижчими ніж ті, що склались на останньому аукціоні.

Так, відповідно до акту перевірки окремих питань діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » складеного 12.05.2017 за результатами комісійної перевірки підприємства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що 06.04.2017 службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено угоду № 354-Б/К з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на поставку останньому будівельного лісу дубового в кількості 80 кубічних метрів за цінами зазначеними в прайс-листі. Оскільки, зазначений вид продукції не виставлявся державним підприємством на аукціон з продажу необробленої деревини, то ціни зазначені в прайс-листі не відповідають його споживчій вартості та є нижчими за ціни, які склались на останньому аукціоні.

Окрім цього, перевіркою встановлено, що службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договори № 145-Б/Н від 06.03.2017 та № 328-ПН від 28.03.2017 на поставку деревини породи сосна різного ґатунку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відповідно до яких останнім реалізовано деревини у кількості 757 кубічних метрів по цінам нижчим за ціни, які склались на останньому аукціоні.

Також, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договори № 14-Н від 06.01.2017 та № 74-Б/Н від 01.02.2017 на поставку деревини породи сосна різного ґатунку для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відповідно до яких останнім реалізовано деревини у кількості 846 кубічних метрів по цінам нижчим за ціни, які склались на останньому аукціоні.

Підлягає сумніву угода з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 21-К від 13.01.2017 щодо поставок пиломатеріалів твердолистяних порід (дошка обрізна необрізна всіх ґатунків, бруски всіх товщин і ширин, заготовки дубові обрізні та необрізні 1 та 2 гатунків).

Через різницю в цінах лише по договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 21-К від 13.01.2017 сума упущеної вигоди складає 153627 грн.

Вищевказаними діями, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ймовірно вчинили розтрату ввіреного майна, шляхом його реалізації по заниженим цінам чим завдали збитків державному підприємству на суму близько 1 млн. грн.

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також обставин укладення договору між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та умови його виконання, органу досудового розслідування необхідно отримати та дослідити документи з указаного приводу.

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні документів, які можуть перебувати за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи, просив клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку учасників провадження, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5, ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене з прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000293 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договір № 21-К від 13.01.2017 укладений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додаткам, які є його невід`ємною частиною; первинні бухгалтерські документи (накладні, рахунки-фактури, виписки по банківським рахункам), які підтверджують проведені розрахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до укладеного договору № 21-К від 13.01.2017; документи, що стосуються купівлі необробленої деревини у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на аукціонах з продажу необробленої деревини проведених у 4 кварталі 2016 та 1-2 кварталах 2017 на базі ІНФОРМАЦІЯ_3 ; документи, що стосуються купівлі необробленої деревини у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » упродовж 1 жовтня 2016 по 30 червня 2017 року без аукціону (по контрактах, договорах, усна домовленість).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/64904/17-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали надана слідчому слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

07.11.2017