Справа №127/1555/18
Провадження №1-кс/127/689/18
26 січня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про арешт майна, -
До слідчого відділу прокуратури області 15.06.2017 надійшли матеріали УСБУ у Вінницькій області про те, що начальник Ямпільського об`єднаного управління Пенсійного фонду України ОСОБА_4 використовуючи службове становище, вимагає та отримує неправомірну вигоду у розмірі 500 доларів США від мешканців Ямпільського, Томашпільського та інших районів Вінницької області за вирішення питання про призначення та виплату пенсій у значно більших розмірах, аніж особи повинні отримувати у відповідності до чинного пенсійного законодавства України.
У ході досудового розслідування установлено, що Управлінням, в установленому законом порядку, отримано інформацію про те, що начальник Ямпільського об`єднаного Управління пенсійного фонду Вінницької області ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянка України, уродженка с. Озеро Немирівського району, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , проживає в АДРЕСА_2 (тел. НОМЕР_1 ) у змові з іншими посадовими особами вказаного Управління та Ямпільської РДА (начальник архівного відділу Ямпільської РДА ОСОБА_5 , заступник начальника Ямпільського об`єднаного Управління пенсійного фонду Вінницької області ОСОБА_6 , начальник відділу персоніфікованого обліку вказаного Управління ОСОБА_7 , головний спеціаліст Управління ОСОБА_8 ), зловживаючи посадовим становищем, з метою отримання від зацікавлених мешканців Ямпільського району неправомірної вигоди, сприяють їм у призначенні та виплаті пенсій, за відсутності офіційних підтверджуючих стажу та розміру заробітної плати документів, шляхом виготовлення фіктивних документів.
У ході здійснення розслідування кримінального провадження на підставі ухвали Вінницького міського суду від 11.01.2018 про проведення обшуку у адміністративній будівлі Ямпільського об`єднаного Управління пенсійного фонду України Вінницької області, що знаходиться за адресою: Вінницька область, Ямпільський район, м. Ямпіль, вул. Незалежності, 9 (перший поверх) вилучено:
1) Пенсійну справу на ім`я ОСОБА_9 на 23 арк.;
2) Пенсійну справу на ім`я ОСОБА_10 на 52 арк.;
3) Пенсійну справу на ім`я ОСОБА_11 на 26 арк.;
4) Пенсійну справу на ім`я ОСОБА_12 на 21 арк.;
5) Пенсійну справу на ім`я ОСОБА_13 на 69 арк. та трудову книжку на його ж ім`я на 32 арк.;
6) Пенсійну справу на ім`я ОСОБА_14 на 61 арк. та трудову книжку на її ж ім`я на 43 арк.;
7) Пенсійну справу на ім`я ОСОБА_15 на 14 арк.
8) Пенсійну справу на ім`я ОСОБА_16 на 23 арк.;
9) Журнал реєстрації вхідних документів з інших організацій та установ синього кольору на 252 арк., розпочатий 06.03.2011 завершений 29.12.2014;
10) Журнал реєстрації вхідних документів з інших організацій та установ червоного кольору на 199 арк., розпочатий 06.01.2015 завершений 31.03.2017;
11) Журнал реєстрації вхідних документів з інших організацій та установ синього кольору на 253 арк., розпочатий 04.04.2017 завершений 19.01.2018;
12) Журнал реєстрації вихідних документів в інші організації та установи синього кольору на 253 арк., розпочатий 03.01.2012 завершений 31.03.2017;
13) Журнал реєстрації вихідних документів в інші організації та установи синього кольору на 254 арк., розпочатий 04.04.2017 завершений 19.01.2018;
14) Журнал реєстрації вхідних пенсійних справ білого кольору на 100 арк., розпочатий 18.01.2005 завершений 11.12.2017;
15) Журнал реєстрації вихідних пенсійних справ білого кольору на 100 арк., розпочатий 12.01.2005 завершений 12.01.2018;
16) Поштове повідомлення про вручення від 25.11.2014 на 1 арк.;
17) Конверт білого кольору з 4 (чотирма) поштовими марками РФ;
18) Ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.;
19) Оригінал архівної довідки з архівного відділу Ямпільської РДА на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;
20) Дублікат трудової книжки РФ на ім`я ОСОБА_18 на 43 арк.;
21) Золота картка для виплат „ПриватБанк № НОМЕР_2 ;
22) Пенсійне посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_19 ;
23) Пенсійне посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_20 ;
24) Пенсійне посвідчення № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_21 ;
25) Пенсійне посвідчення № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_22 ;
26) Пенсійне посвідчення № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_23 ;
27) Пенсійну справу на ім`я ОСОБА_24 на 48 арк.
Вилучені службові документи можуть свідчити про протиправну службову діяльність фігурантів кримінального провадження, а відомості зазначені у них можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.
Крім того, зазначені вище службові документи підлягають опрацюванню слідчим шляхом для встановлення обставин їх походження, виготовлення та надання відповідної юридичної оцінки діям фігурантів кримінального провадження щодо наявності ознак службових злочинів.
Арешт вказаних речей, необхідний для попередження зміни чи знищення їх властивостей в результаті використання третіми особами, що може призвести до втрати ними значення речового доказу та перешкодить встановленню істини у провадженні.
За таких обставин вказані речі підлягають арешту, оскільки його незастосування може призвести до зникнення майна та настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вилучені службові документи можуть свідчити про протиправну службову діяльність фігурантів кримінального провадження, а відомості зазначені у них можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні, та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено 22.01.2018 при проведенні обшуку в адміністративній будівлі Ямпільського об`єднаного Управління пенсійного фонду України Вінницької області, що знаходиться за адресою: Вінницька область, Ямпільський район, м. Ямпіль, вул. Незалежності, 9 (перший поверх), а саме:
1) Пенсійну справу на ім`я ОСОБА_9 на 23 арк.;
2) Пенсійну справу на ім`я ОСОБА_10 на 52 арк.;
3) Пенсійну справу на ім`я ОСОБА_11 на 26 арк.;
4) Пенсійну справу на ім`я ОСОБА_12 на 21 арк.;
5) Пенсійну справу на ім`я ОСОБА_13 на 69 арк. та трудову книжку на його ж ім`я на 32 арк.;
6) Пенсійну справу на ім`я ОСОБА_14 на 61 арк. та трудову книжку на її ж ім`я на 43 арк.;
7) Пенсійну справу на ім`я ОСОБА_15 на 14 арк.
8) Пенсійну справу на ім`я ОСОБА_16 на 23 арк.;
9) Журнал реєстрації вхідних документів з інших організацій та установ синього кольору на 252 арк., розпочатий 06.03.2011 завершений 29.12.2014;
10) Журнал реєстрації вхідних документів з інших організацій та установ червоного кольору на 199 арк., розпочатий 06.01.2015 завершений 31.03.2017;
11) Журнал реєстрації вхідних документів з інших організацій та установ синього кольору на 253 арк., розпочатий 04.04.2017 завершений 19.01.2018;
12) Журнал реєстрації вихідних документів в інші організації та установи синього кольору на 253 арк., розпочатий 03.01.2012 завершений 31.03.2017;
13) Журнал реєстрації вихідних документів в інші організації та установи синього кольору на 254 арк., розпочатий 04.04.2017 завершений 19.01.2018;
14) Журнал реєстрації вхідних пенсійних справ білого кольору на 100 арк., розпочатий 18.01.2005 завершений 11.12.2017;
15) Журнал реєстрації вихідних пенсійних справ білого кольору на 100 арк., розпочатий 12.01.2005 завершений 12.01.2018;
16) Поштове повідомлення про вручення від 25.11.2014 на 1 арк.;
17) Конверт білого кольору з 4 (чотирма) поштовими марками РФ;
18) Ксерокопія паспорта та ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_12 на 1 арк.;
19) Оригінал архівної довідки з архівного відділу Ямпільської РДА на ім`я ОСОБА_17 на 1 арк.;
20) Дублікат трудової книжки РФ на ім`я ОСОБА_18 на 43 арк.;
21) Золота картка для виплат „ПриватБанк № НОМЕР_2 ;
22) Пенсійне посвідчення № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_19 ;
23) Пенсійне посвідчення № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_20 ;
24) Пенсійне посвідчення № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_21 ;
25) Пенсійне посвідчення № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_22 ;
26) Пенсійне посвідчення № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_23 ;
27) Пенсійну справу на ім`я ОСОБА_24 на 48 арк.
Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС слідчого відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя