Справа №766/5640/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.10.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0000004 старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000004 від 08.02.2017 р. старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та вилучення копій документів, а саме:

- реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн. НОМЕР_2 .

- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття вказаних рахунків по теперішній час, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період.
- документів, щодо укладення з банком угод на віддалене управління рахунками, із наданням даних доступу (логін, пароль та інші) до такої системи управління;

- відео- та фотоматеріалів, що свідчать про відкриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунків у вказаний вище період, зарахування, перерахування та зняття ним грошових коштів з рахунків у відділеннях, банкоматах та терміналах державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000004 від 08.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 258-3 ч. 1 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що у період з жовтня 2014 року по даний час громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець Херсонської області, вступив та приймає участь у діяльності терористичних організацій «Донецька народна республіка» та «Луганська народна республіка», де будучи у складі «1-го Слов`янського батальйону ДНР» та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиняв збройні напади на підрозділи ЗС України та правоохоронних органів, які задіяні в проведенні антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей.

В листопаді 2014 року, останнього призначили заступником командира по роботі з особовим складом т.зв. «1-го Слов`янського батальйону» (з м.д. у м. Шахтарськ Донецької області) та присвоїли «військове звання капітан» (позивний «Лис»).

Протягом січня-лютого 2015 р. ОСОБА_4 брав активну участь у наступальній операції терористичної організації «ДНР» на позиції ЗС України у напрямку м. Дебальцеве Донецької області.

Наразі, ОСОБА_4 обіймає посаду заступника командира по роботі з особовим складом т.зв. «7 ОМСБр 2 АК ЛНР» (розміщується у м. Дебальцеве Донецької області), за що отримує щомісячну грошову винагороду.

На вказаній посаді до обов`язків ОСОБА_4 входить підбір та працевлаштування радикально налаштованих осіб до лав терористичної організації «ДНР/ЛНР», контроль за дотриманням військової дисципліни в підрозділах, проведення службових розслідувань тощо.
Зазначене дає обґрунтовано вважати ОСОБА_4 причетним до участі у діяльності терористичної організації «ДНР».
Під час досудового розслідування органом досудового розслідування здобуто відомості, які дають підстави вважати, що речі і документи, що мають значення для предмету доказування можуть перебувати у володінні юридичної особи державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того встановлено, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн. НОМЕР_2 ,з метою переказу грошових коштів з тимчасово окупованоїтериторії Донецької області до території Херсонської області використовує картку державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » VisaGold(дійсна до 05/2019), № НОМЕР_1 (підтверджується відповіддю оперативного підрозділу № 71/15/472-1724 від 20.06.2017).

З метою отримання фактичних даних щодо відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , руху грошових коштів по відповідним рахункам в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що, згідно з п. 2 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Посилаючись на викладене, приймаючи до уваги те, що у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) знаходяться документи, що містять банківську таємницю стосовно вказаних вище рахунків, що мають значення для встановлення об`єктивної істини у провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, а саме в частині надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів за період з жовтня 2014 року по 19.10.2017 року, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, та відповідно до витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000004 від 08.02.2017 р. вбачається, що кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 258-3 КК України було вчинено у період з жовтня 2014 р. по даний час, та слідчим в клопотанні необґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів за період з моменту відкриття вказаних у клопотанні рахунків, відповідно клопотання підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження № 0000004 від 08.02.2017 року старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_3 , іншому слідчому включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні підполковнику юстиції ОСОБА_5 , майору юстиції ОСОБА_6 , майору юстиції ОСОБА_7 , капітану юстиції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 ,лейтенанту ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та можливість вилучення копій документів, а саме:
- реєстраційної (юридичної) справи стосовно рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

- реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , інн. НОМЕР_2 ;

- паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з жовтня 2014 року по 19.10.2017 року, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежів, датою та часом проведення платежів, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також рахунку, якому відповідає платіжна банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період з жовтня 2014 року по 19.10.2017 року, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період;
- документів, щодо укладення з банком угод на віддалене управління рахунками, із наданням даних доступу (логін, пароль та інші) до такої системи управління;

- відео- та фотоматеріалів, що свідчать про відкриття ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 рахунків у вказаний вище період, зарахування, перерахування та зняття ним грошових коштів з рахунків у відділеннях, банкоматах та терміналах державного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1