Провадження № 1-кс/761/9740/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000363 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не одруженого, неповнолітніх дітей не має, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотання, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню № 0000363 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави починаючи з 20.04.2018 року в розмірі 97 млн., 900 тис. 276 грн. до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та накладення на нього обов`язки, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України: не залишати місце постійного місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , з 21 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня; прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою; не відлучатись без дозволу слідчого, прокурору або суду із м. Києва; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з особами, можливо причетними до вищеописаної протиправної діяльності, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000363 (дане провадження виділене із кримінального провадження № 0000064) за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

30.06.2017 в порядку ст. 208 КПК України затримано громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не одруженого, неповнолітніх дітей не має.

Того ж дня громадянину України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

14.02.2018 постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_22 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 до десяти місяців, тобто до 28.04.2018.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_4 , який має родинні зв`язки на території Сполучених Штатів Америки та знання в галузі інформаційних технологій, не пізніше 2014 року, більш точні дата та обставини в ході досудового слідства не встановлені, з метою незаконного особистого збагачення, розробив злочинну схему заволодіння грошовими коштами з платіжних карток третіх осіб.

ОСОБА_4 підозрюється в організації та керуванні підробкою та використанням платіжних карток, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 не пізніше 2014 року, більш точні дата та обставини в ході досудового слідства не встановлені, підшукав в мережі Інтернет сайт «dumps.pw», на якому невстановленими в ході досудового слідства особами здійснювався продаж ідентифікаційний даних (т.зв. «дампів»), незаконно зчитаних ними з магнітних стрічок платіжних карток користувачів на території США, достатніх для створення дублікатів таких карток та проведення за їх допомогою платежів без згоди та відома законних власників.

ОСОБА_4 підозрюється в організації та керуванні заволодінням чужим майном шляхом обману і незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненими за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, ОСОБА_4 не пізніше 2014 року, більш точні дата та обставини в ході досудового слідства не встановлені, з корисливих мотивів та з метою незаконного особистого збагачення, підшукав на території України не менше, ніж 8 громадян України (точна кількість та установчі дані на даний час не встановлені), яким запропонував виїхати на територію США та здійснювати під його керівництвом підробку платіжних карток, емітованих банками або іншими уповноваженими установами на території США, та в подальшому використовувати їх для обману логічного захисту електронних платіжних систем та незаконного заволодіння коштами з рахунків легальних власників підроблених карток. На дану пропозицію вказані особи надали свою згоду та під керівництвом ОСОБА_4 виїхали до США для здійснення зазначеної протиправної діяльності.

Таким чином, за вищеописаних обставин ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні правочину з майном, одержаним внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також у набутті, володінні та використанні коштів та іншого майна, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинених в особливо великому розмірі, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Викладені обставини та повідомлена ОСОБА_4 підозра обґрунтовуються сукупністю зібраних в ході даного провадження доказів, у тому числі: показаннями свідка ОСОБА_12 , який підтвердив описані вище фактичні дані та причетність ОСОБА_4 до організації інкримінованих йому діянь; аналогічними показаннями свідка ОСОБА_21 ; протоколом за результатами НСРД від 17.03.2017 зняття інформації з електронних інформаційних систем поштової скриньки ОСОБА_4 , в ході якого отримано вміст особистої переписки вказаної особи; протоколом огляду додатку до вказаного вище протоколу за результатами НСРД від 30.05.2017, в ході якого встановлено біткоін-адресу, на яку ОСОБА_4 перераховувались сурогатні гроші « ОСОБА_23 », факти обміну ним «Біткоінів» на гривню, чернеткові записи з приводу придбання подарункових сертифікатів на загальну суму не менш, ніж 3 млн. 762 тис. 501 долар США, а також зображення підроблених документів громадян України, виданих на ім`я громадян Угорщини; протоколом огляду руху сурогатних грошей « ОСОБА_23 » по рахунку ОСОБА_4 від 21.04.2017, виявленому в подальшому на його електронній поштовій скриньці, в результаті чого встановлено, що на вказаний рахунок в період з 2014 року по теперішній час ОСОБА_4 надійшло «Біткоінів» на суму, еквівалентну (за курсом на момент здійснення відповідних транзакцій) 471 тис. 475 доларів США; листом ДФС України, згідно якого ОСОБА_4 у період з 01.01.1998 по 31.12.2016 отримав загальний доход у розмірі 14 тис. 28 гривень, що свідчить про неможливість придбання ним за законно отримані кошти «Біткоінів» та подарункових сертифікатів на зазначені вище суми, а також наявного у нього автомобіля; відомостями представництва ФБР США в Україні, згідно яких ОСОБА_12 був засуджений на території США за підробку кредитних карток; протоколом обшуку вказаного вище помешкання ОСОБА_4 від 30.06.2017, в ході, серед іншого, було виявлено та вилучено телефон ОСОБА_4 , його персональний комп`ютер, документи та заготовки платіжних карток; протоколами огляду руху грошових коштів від 30.06.2017 та від 15.07.2017 по сайту «utbs.ws», виявленому на персональному комп`ютері ОСОБА_4 та прив`язаному до його електронної поштової скриньки, в результаті якого встановлено, що у період з 03.11.2015 по 30.06.2017 оборот коштів по особистому рахунку ОСОБА_4 на вказаному сайті склав 608 тис. 846 доларів США. Крім того, ОСОБА_4 здійснювались перерахунки грошових коштів на банківські рахунки ряду осіб на території США, а також на картки українських банків; протоколом огляду речей документів від 30.06.2017, вилучених в ході вказаного обшуку, в ході якого встановлено, що у ОСОБА_4 було виявлено заготовки платіжних карток, свідоцтво про народження на ім`я « ОСОБА_24 », яке може бути вигаданим ім`ям його можливого спільника ОСОБА_6 ; розписка, згідно якої ОСОБА_4 позичив ОСОБА_25 33 тис. 600 доларів США; документи про придбання ОСОБА_4 квартири на суму 918 тис. 61 грн.; протоколом огляду телефону ОСОБА_4 від 30.06.2017, в ході якого на ньому виявлено зображення подарункових сертифікатів, у тому числі отриманих в день його затримання, а також підтверджено належність ОСОБА_4 електронної поштової скриньки, щодо якої проводилась вказана вище НСРД; узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, згідно яких ОСОБА_4 у період з 2010 по 2017 роки проведено фінансових операцій на загальну суму 5 млн. 674 тис. 810 гривень, які мають ознаки таких, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів); протоколом огляду персонального комп`ютера ОСОБА_4 , в ході якого на ньому виявлено дампи платіжних карток банків, розташованих на території США; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 від 11.07.2017, в ході проведення якого на ньому було встановлено наявність переписки з абонентом « ОСОБА_26 » на теми придбання ОСОБА_4 підробленого паспорту громадянина Угорщини, його вартості та терміну доставки; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 від 18.08.2017, в ході проведення якого на ньому було встановлено наявність переписки з абонентом « ОСОБА_27 » на різні теми, зокрема щодо придбання ОСОБА_4 підроблених документів що посвідчують особу громадянина Угорщини; протоколом проведення обшуку від 24.11.2017 за адресою проживання ОСОБА_28 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено паспорти громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_28 , а також румунське посвідчення особи на ім`я ОСОБА_29 та паспорт громадянина Угорщини на ім`я ОСОБА_29 ; протоколом огляду вилучених предметів від 25.11.2017, в ході проведення якого було встановлено наявність на румунському посвідченні особи на ім`я ОСОБА_29 та паспорті громадянина Угорщини на ім`я ОСОБА_29 фотозображеннями ОСОБА_28 як особи, на ім`я якої видані вказані документи; протоколом огляду персонального ноутбуку ОСОБА_4 від 25.11.2017, в ході проведення якого було виявлено дампи з магнітних стрічок платіжних карток та встановлено банки-емітентів всіх карток, номери та дампи яких виявлено на ноутбуці.

Вищеперераховані докази послугували підставами для обрання 01.07.2017 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва підозрюваному громадянину України ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 28.08.2017.

28.08.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 26.10.2017.

24.10.2017 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 22.12.2017.

Разом з тим, 09.11.2017 ухвалою Апеляційного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, та застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 22.12.2017.

21.12.2017 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під домашнім арештом строком до 21.02.2018.

19.02.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під домашнім арештом строком до 19.04.2018 та покладено на підозрюваного такі обов`язки: не залишати місце постійного місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , з 21 год. 00 хв. по 07 год. 00 хв. наступного дня; прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду за кожною вимогою; не відлучатись без дозволу слідчого, прокурору або суду із м. Києва; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з особами, можливо причетними до вищеописаної протиправної діяльності, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України.

Так, згідно відомостей Державної прикордонної служби України, ОСОБА_4 регулярно виїжджав за межі території України. Зокрема, в ході досудового слідства встановлено, що підозрюваний має зв`язки на території Російської Федерації, де проживає його подруга ОСОБА_30 , з якою він перебуває у близьких стосунках, а також на території США, де проживає його мати ОСОБА_31 , яка має посвідку на постійне проживання та є вдовою громадянина США ОСОБА_32 . Таким чином, ОСОБА_4 має можливість переховуватись на території Російської Федерації або США.

Також отримано фактичні дані про те, що ОСОБА_4 має можливість через невстановлених осіб виготовляти підроблені паспорти на ім`я реальних громадян Угорщини або Литви, які дають право покинути територію України під виглядом іноземця з іншими анкетними даними. Крім того, ОСОБА_4 має можливість організувати перетин кордону України з країнами Європейського Союзу поза межами встановлених пунктів пропуску та уникнути таким чином прикордонного контролю. В ході проведення обшуків було встановлено та підтверджено факт замовлення ОСОБА_4 виготовлення з метою подальшого придбання підробленого паспорту на ім`я реального громадянина Угорщини, який надав би йому право покинути територію України під виглядом іноземця з іншими анкетними даними, а також підтверджено можливість виконання такого замовлення.

В ході досудового слідства також встановлено, що спільники ОСОБА_4 неодноразово затримувались на території США після чого останній за грошову винагороду переконував їх не свідчити та не надавати відомостей стосовно нього, а тому ОСОБА_4 може вчинити аналогічні дії стосовно свідків, які знаходяться на території України.

Крім того, описана вище протиправна діяльність ОСОБА_4 та його спільників носить систематичний та триваючий характер, на території США перебувають невстановлені особи, які можуть її продовжувати. ОСОБА_4 перераховув грошові кошти на територію США, підтримує контакти із вказаними особами. При цьому, ОСОБА_4 здатний керувати такою протиправною діяльністю віддалено за допомогою засобів зв`язку.

Також ОСОБА_4 підозрюється, зокрема, у вчиненні особливо тяжких злочинів (ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України), за які Законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років, що дає обґрунтовані підстави вважати, що він може ухилятись від досудового слідства та намагатись покинути територію України з метою уникнення покарання.

Викладені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що підозрюваний, стосовно якого внесене дане клопотання, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні; продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, тобто про наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

В судовому засіданні прокурор, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радник юстиції ОСОБА_5 дане клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на те, що запобіжний захід у вигляді застави зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного в майбутньому.

В судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_33 та його захисники ОСОБА_34 , ОСОБА_35 заперечували проти задоволення клопотання, просили не застосовувати запобіжний захід, оскільки на даний час не вбачається для цього підстав, жодних ризиків не доведено.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000363 (дане провадження виділене із кримінального провадження № 0000064) за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

30.06.2017 року громадянину України ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

14.02.2018 постановою першого заступника Генерального прокурора ОСОБА_22 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000363 до десяти місяців, тобто до 28.04.2018.

01.07.2017 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва обрано підозрюваному громадянину України ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 28.08.2017 включно, одночасно визначено розмір застави в розмірі 61187 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

28.08.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 26.10.2017 включно, одночасно визначено розмір застави в розмірі 12500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

24.10.2017 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком до 22.12.2017 включно, одночасно визначено розмір застави в розмірі 12500 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

09.11.2017 ухвалою Апеляційного суду міста Києва скасовано ухвалу Шевченківського районного суду м. Києва від 24.10.2017 року та застосовано до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 22.12.2017 включно.

21.12.2017 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під домашнім арештом строком до 21.02.2018 включно та продовжено дію покладних на підозрюваного ОСОБА_36 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 ЦПК України.

19.02.2018 слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва відносно підозрюваного ОСОБА_4 продовжено дію запобіжного заходу у вигляді тримання під домашнім арештом строком до 19.04.2018 включно та продовжено дію покладних на підозрюваного ОСОБА_36 обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 ЦПК України.

Дослідивши клопотання, вважаю встановленими наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, про що свідчать додані до клопотання матеріали кримінального провадження у своїй сукупності, а саме: показаннями свідка ОСОБА_12 , який підтвердив описані вище фактичні дані та причетність ОСОБА_4 до організації інкримінованих йому діянь; аналогічними показаннями свідка ОСОБА_21 ; протоколом за результатами НСРД від 17.03.2017 зняття інформації з електронних інформаційних систем поштової скриньки ОСОБА_4 , в ході якого отримано вміст особистої переписки вказаної особи; протоколом огляду додатку до вказаного вище протоколу за результатами НСРД від 30.05.2017, в ході якого встановлено біткоін-адресу, на яку ОСОБА_4 перераховувались сурогатні гроші « ОСОБА_23 », факти обміну ним «Біткоінів» на гривню, чернеткові записи з приводу придбання подарункових сертифікатів на загальну суму не менш, ніж 3 млн. 762 тис. 501 долар США, а також зображення підроблених документів громадян України, виданих на ім`я громадян Угорщини; протоколом огляду руху сурогатних грошей « ОСОБА_23 » по рахунку ОСОБА_4 від 21.04.2017, виявленому в подальшому на його електронній поштовій скриньці, в результаті чого встановлено, що на вказаний рахунок в період з 2014 року по теперішній час ОСОБА_4 надійшло «Біткоінів» на суму, еквівалентну (за курсом на момент здійснення відповідних транзакцій) 471 тис. 475 доларів США; листом ДФС України, згідно якого ОСОБА_4 у період з 01.01.1998 по 31.12.2016 отримав загальний доход у розмірі 14 тис. 28 гривень, що свідчить про неможливість придбання ним за законно отримані кошти «Біткоінів» та подарункових сертифікатів на зазначені вище суми, а також наявного у нього автомобіля; відомостями представництва ФБР США в Україні, згідно яких ОСОБА_12 був засуджений на території США за підробку кредитних карток; протоколом обшуку вказаного вище помешкання ОСОБА_4 від 30.06.2017, в ході, серед іншого, було виявлено та вилучено телефон ОСОБА_4 , його персональний комп`ютер, документи та заготовки платіжних карток; протоколами огляду руху грошових коштів від 30.06.2017 та від 15.07.2017 по сайту «utbs.ws», виявленому на персональному комп`ютері ОСОБА_4 та прив`язаному до його електронної поштової скриньки, в результаті якого встановлено, що у період з 03.11.2015 по 30.06.2017 оборот коштів по особистому рахунку ОСОБА_4 на вказаному сайті склав 608 тис. 846 доларів США. Крім того, ОСОБА_4 здійснювались перерахунки грошових коштів на банківські рахунки ряду осіб на території США, а також на картки українських банків; протоколом огляду речей документів від 30.06.2017, вилучених в ході вказаного обшуку, в ході якого встановлено, що у ОСОБА_4 було виявлено заготовки платіжних карток, свідоцтво про народження на ім`я « ОСОБА_24 », яке може бути вигаданим ім`ям його можливого спільника ОСОБА_6 ; розписка, згідно якої ОСОБА_4 позичив ОСОБА_25 33 тис. 600 доларів США; документи про придбання ОСОБА_4 квартири на суму 918 тис. 61 грн.; протоколом огляду телефону ОСОБА_4 від 30.06.2017, в ході якого на ньому виявлено зображення подарункових сертифікатів, у тому числі отриманих в день його затримання, а також підтверджено належність ОСОБА_4 електронної поштової скриньки, щодо якої проводилась вказана вище НСРД; узагальненими матеріалами Державної служби фінансового моніторингу України, згідно яких ОСОБА_4 у період з 2010 по 2017 роки проведено фінансових операцій на загальну суму 5 млн. 674 тис. 810 гривень, які мають ознаки таких, що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (приховування чи маскування джерела походження вказаних коштів); протоколом огляду персонального комп`ютера ОСОБА_4 , в ході якого на ньому виявлено дампи платіжних карток банків, розташованих на території США; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 від 11.07.2017, в ході проведення якого на ньому було встановлено наявність переписки з абонентом « ОСОБА_26 » на теми придбання ОСОБА_4 підробленого паспорту громадянина Угорщини, його вартості та терміну доставки; протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 від 18.08.2017, в ході проведення якого на ньому було встановлено наявність переписки з абонентом « ОСОБА_27 » на різні теми, зокрема щодо придбання ОСОБА_4 підроблених документів що посвідчують особу громадянина Угорщини; протоколом проведення обшуку від 24.11.2017 за адресою проживання ОСОБА_28 , в ході проведення якого було виявлено та вилучено паспорти громадянина України для виїзду за кордон на ім`я ОСОБА_28 , а також румунське посвідчення особи на ім`я ОСОБА_29 та паспорт громадянина Угорщини на ім`я ОСОБА_29 ; протоколом огляду вилучених предметів від 25.11.2017, в ході проведення якого було встановлено наявність на румунському посвідченні особи на ім`я ОСОБА_29 та паспорті громадянина Угорщини на ім`я ОСОБА_29 фотозображеннями ОСОБА_28 як особи, на ім`я якої видані вказані документи; протоколом огляду персонального ноутбуку ОСОБА_4 від 25.11.2017, в ході проведення якого було виявлено дампи з магнітних стрічок платіжних карток та встановлено банки-емітентів всіх карток, номери та дампи яких виявлено на ноутбуці.

Наведені вище матеріали кримінального провадження з достатньою імовірністю підтверджують суду існування «розумної підозри» щодо причетності особи до вчинення інкримінованого кримінального правопорушення, в межах розслідування якого ставиться питання про застосування запобіжного заходу у виді застави.

Як свідчить практика Європейського Суду з прав людини, «розумна підозра» у вчиненні кримінального злочину", про яку йдеться у ст. 5 Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, визначає наявність обставин або відомостей, які б переконали неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин (рішення в справі "Нечипорук і Йонкало проти України").

А відтак, вимоги ст. ст. 177, 178 КПК України передбачають, що наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою злочину повинна бути підтверджена вагомими доказами, які являють собою досить переконливі факти, та в сукупності наданої ним розумної оцінки надають підстави вважати причетність особи до вчинення злочину достатньо вірогідною.

Між цим, Європейський Суд з прав людини у рішенні в справі "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" вказав, що факти, які викликають підозру, не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або для пред`явлення обвинувачення, що являється завданням наступних етапів кримінального процесу.

Частиною 1 статті 194 КПК на слідчого суддю під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу покладений обов`язок встановити існування наступних складових: чи доведені обставини, які свідчать про обґрунтованість підозри; чи наявні ризики, передбачені статтею 177 КПК, та на які вказує слідчий; чи не є достатнім застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, зазначеним у клопотанні.

При вирішенні питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді застави суд враховує дані про особу підозрюваного, який раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, має постійне місце реєстрації та проживання у м. Києві, не ухилявся від явки до слідчого та суду.

При цьому, приймаючи рішення про відмову у задоволенні клопотання суд також враховує матеріальний стан підозрюваного, а також об`єктивну відсутність обґрунтованих ризиків щодо того, що підозрюваний буде перешкоджати досудовому розслідуванню або суду, впливати на свідків, уникати від явки до слідчого тощо, що прокурором належним чином у судовому засіданні не доведено, як і не доведено розмір застави, зазначений у клопотанні.

Крім того, слідчим, подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави 17.04.2018 року, тобто, під час дії іншого запобіжного заходу, визначеного ухвалою суду від 19.02.2018 року домашнього арешту, строк дії якої визначено до 19.04.2018 року. Тобто, чинними нормами КПК України не передбачено застосування одночасно двох запобіжних заходів, а саме, домашнього арешту та застави. У даному випадку слідчий мав право у порядку, визначеному КПК України, подавати до суду клопотання про зміну запобіжного заходу.

Враховуючи те, що слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні не доведено суду наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, тому у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 177, 182, 193, 194, 196, 197, 202 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 1 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000363 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України, про застосування запобіжного заходу у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Суми, який зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, не одруженого, неповнолітніх дітей не має відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва прокурором, підозрюваним, його захисником, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя