Справа № 372/3283/17
Провадження 1-м-1/17
ухвала
Іменем України

27 жовтня 2017 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської прокуратури Київської області ОСОБА_3 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках виконання міжнародного запиту про правову допомогу ,

В С Т А Н О В И В:
27.10.2017 року заступник начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської прокуратури Київської області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме земельну ділянку з кадастровим номером .04.002.0049, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 (власник ОСОБА_4 ), земельну ділянку з кадастровим номером .04.002.0046, розташовану за адресою: Обухівський район, с. Козин, (власник ОСОБА_5 ); земельну ділянку з кадастровим номером .04.002.0043, розташовану за адресою: Обухівський район, с. Козин, (власник ОСОБА_4 ), земельну ділянку з кадастровим номером .04.002.0048, розташовану за адресою: Обухівський район, с. Козин (власник ОСОБА_4 ), земельну ділянку з кадастровим номером .04.002.0052, розташована за адресою: Обухівський район, с. Козин (власник ОСОБА_5 ), земельну ділянку з кадастровим номером .04.002.0009, розташовану за адресою: Обухівський район, с. Козин (власник ОСОБА_4 ), автомобіль марки BMW 640, реєстраційний номер НОМЕР_1 , автомобіль марки JAGUAR з реєстраційним номером НОМЕР_2 , автомобіль марки Mercedes GL 350 з реєстраційним номером НОМЕР_3 , автомобіль марки BMW 740, реєстраційний номер НОМЕР_4 , Автомобіль марки Range Rover, реєстраційний номер НОМЕР_5 , земельна ділянка з кадастровим номером .04.002.0040, розташована за адресою: Обухівський район, с. Козин (власник ОСОБА_6 ), на підставі матеріалів запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у справі № за ознаками злочинів, передбачених п. б ч. 3 ст. 243 та ч. 1-1 ст. 335 КК Республіки Молдова за фактом відмивання грошей в особливо великих розмірах через фінансову установу КБ «Moldindconbank» АО, яке обґрунтовує тим, що 16.10.2017 до Обухівського відділу місцевої прокуратури надійшли матеріали запиту компетентного органу Республіки Молдова про міжнародну правову допомогу у справі № за ознаками злочинів, передбачених п. б ч. 3 ст. 243 та ч 1-1 ст. 335 КК Республіки Молдова за фактом відмивання грошей в особливо великих розмірах через фінансову установу КБ «Moldindconbank» АО.

Так, згідно вказаних матеріалів, ОСОБА_7 організував транзит через територію Республіки Молдова фінансових коштів, достовірно знаючи про їх незаконне походження в період з березня 2011 року по травень 2014 року. На підставі судових рішень, виданих судами секторів муніципію Кишинев: Центр, Чекань, Рішкань, Буюкань, Ботаника, судами районів Каушень, Дрокія, Унгень, Теленешть, Вулканешть, Криулень, Окружним Єкономічним судом, а також на підставі деяких фальсифікованих судових рішень, були примусово вилучені кошти на загальну суму 696.604.345.420,00 російських рублів.

Згідно вищевказаних судових рішень, в період з березня 2011 року по квітень 2014 року були отримані грошові кошти через 22 банківських установи, зареєстровані в різних регіонах Російської Федерації та 89 комерційних компаній, також зареєстрованих в Російській Федерації.

В подальшому, на підставі рішень, виданих судовими інстанціями, а також фальсифікованих судових рішень, грошові кошти були переведені у валюти різних країн на користь декількох компаній-нерезидентів, зареєстрованих у Великобританії, Новій Зеландії та Бейліз з рахунками, відкритими в КБ «Moldindconbank» АО та в комерційному банку Латвії «Trasta Komercbanka» - компанії, які керуються та фактичним володільцем яких є ОСОБА_7 .

В ході досудового розслідування затриманий керівник компаній «ICS Neghina Com O.O.O. та ICS Saagton ОСОБА_8 , уродженець України, який у своєму допиті в якості обвинуваченого повідомив про те, що особою, яка організовувала процес відмивання коштів був ОСОБА_9 .

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_10 придбав рухоме та нерухоме майно на території України, по відношенню до якого існує обґрунтована підозра, що воно придбане з коштів, отриманих в ході вищевказаної злочинної діяльності.

Так, встановлено, що ОСОБА_10 (паспорт № НОМЕР_6 ) в період з 2013 по 2016 рік придбав на території України 6 (шість) об`єктів нерухомості, а саме:

-Земельна ділянка з кадастровим номером .04.002.0049, розташована за адресою: Обухівський район, с. Козин, вул.. Заповідна.

-Земельна ділянка з кадастровим номером .04.002.0046, розташована за адресою: Обухівський район, с. Козин.

-Земельна ділянка з кадастровим номером .04.002.0043, розташована за адресою: Обухівський район, с. Козин.

-Земельна ділянка з кадастровим номером .04.002.0048, розташована за адресою: Обухівський район, с. Козин.

-Земельна ділянка з кадастровим номером .04.002.0052, розташована за адресою: Обухівський район, с. Козин.

-Земельна ділянка з кадастровим номером .04.002.0009, розташована за адресою: Обухівський район, с. Козин.

Також ОСОБА_9 та його дружина на ім`я ОСОБА_11 на праві спільної власності володіють наступними п`ятьма автомобілями:

-Автомобіль марки BMW 640, реєстраційний номер НОМЕР_1 ;

-Автомобіль марки JAGUAR з реєстраційним номером НОМЕР_2 ;

-Автомобіль марки Mercedes GL 350 з реєстраційним номером НОМЕР_3 ;

-Автомобіль марки BMW 740, реєстраційний номер НОМЕР_4 ;

-Автомобіль марки Range Rover, реєстраційний номер НОМЕР_5 .

Додатково встановлено, що за тією ж адресою, а саме Обухівський район, с. Козин, 23.03.2016 дружина В'ячеслава Платон на ім'я ОСОБА_12 придбала ще один об`єкт нерухомості земельну ділянку з кадастровим номером .04.002.0040, у відношенні якого існує обґрунтована підозра вважати, що воно набуте за кошти, отримані в результаті злочинної діяльності ОСОБА_13 .

Згідно матеріалів міжнародного доручення, в матеріалах кримінальної справи наявні постанови про накладення арешту на майно ОСОБА_14 та на майно ОСОБА_15 . Вказані постанови авторизовані висновком судді №11-4333/2017.

Згідно ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором. Відповідно до ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.
Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення спеціальної конфіскації (п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України).

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У зв`язку з викладеним, з метою перешкоджання подальшого відчуження описаного нерухомого майна, поділу, об`єднання, пошкодження тощо, виникла обґрунтована необхідність у накладені арешту на вищевказане майно.

Відповідно до п. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Так, на даний час згідно реєстру прав на нерухоме майно, дві з шести земельних ділянок, належних ОСОБА_4 , відчужені на користь ОСОБА_5 .
Заслухавши заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської прокуратури Київської області, яка підтримала дане клопотання, дослідивши копії документів, якими обґрунтовується доводи клопотання, суд приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 170 ч.1 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; 3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову; 4) наслідки арешту майна для інших осіб; 5) розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Згідно вимог ч.5 ст.173 КПК України в ухвалі про арешт майна має бути зазначено: а) перелік майна, яке підлягає арешту; б) підстави застосування арешту; в) перелік тимчасово вилученого майна, яке підлягає поверненню особі; г) заборону розпоряджатися або користуватися майном у разі її передбачення та вказівку на таке майно; д) порядок виконання ухвали.

Відповідно ч. 1 ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Відповідно до ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170, 171-173, 309, 369-372, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника Обухівського відділу Києво-Святошинської прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна в рамках виконання міжнародного запиту про правову допомогу, задовольнити.

Накласти арешт на наступне майно: земельна ділянка з кадастровим номером .04.002.0049, розташована за адресою: Обухівський район, с. Козин, вул.. Заповідна (власник ОСОБА_4 ), земельна ділянка з кадастровим номером .04.002.0046, розташована за адресою: Обухівський район, с. Козин, (власник

ОСОБА_5 ), земельна ділянка з кадастровим номером .04.002.0043, розташована за адресою: Обухівський район, с. Козин, (власник ОСОБА_4 ), земельна ділянка з кадастровим номером .04.002.0048, розташована за адресою: Обухівський район, с. Козин (власник ОСОБА_4 ), земельна ділянка з кадастровим номером .04.002.0052, розташована за адресою: Обухівський район, с. Козин (власник ОСОБА_5 ), земельна ділянка з кадастровим номером .04.002.0009, розташована за адресою: Обухівський район, с. Козин (власник ОСОБА_4 ), автомобіль марки BMW 640, реєстраційний номер НОМЕР_1 , автомобіль марки JAGUAR з реєстраційним номером НОМЕР_2 , автомобіль марки Mercedes GL 350 з реєстраційним номером НОМЕР_3 , автомобіль марки BMW 740, реєстраційний номер НОМЕР_4 , автомобіль марки Range Rover, реєстраційний номер НОМЕР_5 , земельна ділянка з кадастровим номером .04.002.0040, розташована за адресою: Обухівський район, с. Козин (власник ОСОБА_6 ).

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до апеляційного суду Київської області шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя: ОСОБА_16