печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 грудня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю представника третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, - ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЛАЄНС» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0001932,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, ТОВ «Фінансова компанія «ЕЛАЄНС» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0001932 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.22.2017 року у справі № 757/67185/17-к, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Фінансова компанія «ЕЛАЄНС» (код 38905834) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4).
Враховуючи те, що розгляд клопотання про арешт грошових коштів здійснювався у відсутність товариства, посадові особи товариства не є підозрюваними у вказаному кримінальному провадженні, відносно товариства не здійснюється досудове розслідування, не враховано співмірність цього заходу забезпечення кримінального провадження завданням кримінального провадження, представник ТОВ «Фінансова компанія «ЕЛАЄНС» просив скасувати арешт.
У судовому засіданні представник товариства підтримав клопотання.
Прокурор заперечив щодо задоволення вказаного клопотання, мотивуючи тим, що арешт накладено обґрунтовано, в органу досудового розслідування у вказаному заході забезпечення кримінального провадження потреба не відпала.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду за клопотанням та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя встановив такі обставини.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Під час розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001932, відомості про яке 16.06.2017 р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190, ч. 5 ст. 185, ч. 2 ст. 361-1, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 361, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянином Російської Федерації за попередньою змовою із громадянами України через мережу підконтрольних комерційних структур та фізичних осіб створено схему обготівковування коштів, отриманих злочинним шляхом всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» для незаконно діючого казино, тоталізаторів, гральних автоматів, шляхом використання незареєстрованих на території України еквайрингових систем Megapay.ua, Pay-trio.com, Fondy.ua, та, в подальшому, виведення коштів через депозитарні рахунки, зареєстровані у банківських установах, які розташовані на території України.
Встановлено, що для реєстрації в Інтернет-казино та в подальшому введення та виведення грошових коштів на сайті, необхідні дані з платіжної картки будь-якого банку. Після реєстрації та входу на Інтернет-сайт користувач переходить за посиланням «поповнити рахунок», після чого відбувається переадресація на платіжний шлюз еквайрингової системи, який перенаправляє платіжні дані на транзитний рахунок банку (фактично рахунок казино в банку). У подальшому банк знімає з рахунку платіжної картки користувача вказану ним для поповнення суму грошових коштів, та через платіжний шлюз пересилає на сайт результати операції (рахунок поповнено або відхилення операції), після отримання яких гравцю на віртуальний рахунок казино зараховується вказана ним при поповненні сума грошей, і користувач може, в межах внесеної суми, взяти участь в азартній грі.
За результатами проведеної 26.10.2017 судової комп`ютерно-технічної експертизи інтернет-ресурси: semerka1.com, 777igrovoy.online, olimp.com, vipnetgame.com, betcityru.com, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснюють діяльність пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних симуляторах, у букмекерських конторах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування серверу, за допомогою фінансових інструментів приймання платежів: http://tip.pay-trio.com, http://hpp.paymega.eu, http://api.pay-ezzy.com.
Під час досудового розслідування також встановлено, що на банківські рахунки ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» «ЕЛАЄНС» () №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_3 (євро, долар США, російський рубль), НОМЕР_4 (українська гривня), які відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) здійснюється переказ грошових коштів, отриманих незаконним шляхом, внаслідок гри у вказаних інтернет-казино.
У зв`язку з цим, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 10.22.2017 року у справі № 757/67185/17-к, а саме на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Фінансова компанія «ЕЛАЄНС» (код 38905834) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_3 (євро, долар США, російський рубль), № НОМЕР_4 (українська гривня), відкритих в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, адреса: м. Київ, вул. Андріївська, буд. 4).
Вказаний арешт накладено слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки грошові кошти, що обліковуються на вказаних рахунках, постановою слідчого від 8 листопада 2017 року визнані речовими доказами.
З ухвали слідчого судді про накладення арешту та постанови слідчого про визнання речовими доказами вбачається, що грошові кошти визнано речовими доказами та на них накладено арешт, оскільки вони відповідають критеріям ст. 98 КПК України, так як отримані внаслідок вчинення незаконної діяльності інтернет-казино.
Отже, такий арешт по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
У підтвердження необхідності скасування арешту та того, що грошові кошти, отримані не внаслідок діяльності інтернет-казино, що вказане товариство немає відношення до кримінального провадження, представником товариства доказів не надано.
З урахуванням наведеного слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання про скасування арешту на вказане майно, оскільки він накладений обґрунтовано з метою забезпечення збереження речових доказів і скасування арешту може призвести до приховування, зникнення, втрати, використання відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст. 174, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
У задоволенні клопотання третьої особи, щодо якої вирішувалось питання про накладення арешту на майно, Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «ЕЛАЄНС» про скасування арешту на майно, накладеного у кримінальному провадженні № 0001932 відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1