Справа № 464/826/18
пр.№ 1-кс/464/679/18
У Х В А Л А
30 березня 2018 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , з участю представника власника майна ТОВ «Діонео» ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши клопотання про скасування арешту на майно,

у с т а н о в и в :

ТОВ «Діонео», від імені якого діє його представник ОСОБА_3 , звернулося до суду з клопотанням у кримінальному провадженні № 0000402 про скасування ухвал слідчого судді про накладення арештів на видаткові частини рахунків, належних даному товариству, за відсутності підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При розгляді клопотання представник власника майна ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 клопотання про скасування арештів майна підтримали, старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 проти задоволення такого не заперечив, погодившись з наявністю підстав для скасування такого.

Прокурор у кримінальному провадженні прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився, подав клопотання про розгляд питання про скасування арешту майна без його участі, такий підтримує та заперечень немає.

Заслухавши учасників судового процесу, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 11 лютого 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402.
У даному кримінальному провадженні ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 31 липня 2017 року (справа №464/5127/17, пр.№1-кс/464/1367/17) накладено арешт на видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 (з кодом валют українська гривня) шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ТОВ «Діонео» (), і перебуває у володінні АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м.Київ, вул.Червоноармійська, 39.
Також ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 31 липня 2017 року (справа №464/5113/17, пр.№1-кс/464/1360/17) накладено арешт на видаткову частину спеціального рахунку № НОМЕР_2 шляхом зупинення видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати по вказаному спеціальному рахунку, який належить ТОВ «Діонео» (), і перебуває у володінні ГУ ДКС України (МФО 899998) за адресою: м.Київ, площа Лесі Українки, 1.
Крім того ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 6 вересня 2017 року (справа №464/5884/17, пр.№1-кс/464/1602/17) накладено арешт на видаткову частину рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (з кодом валют українська гривня) шляхом зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках, які належать ТОВ «Діонео» (), і перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346) за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6.
Вказані арешти накладалися з метою забезпечення відшкодування збитків, заподіяних державі, та забезпечення цивільного позову в майбутньому.

За умовами ч.1 ст.174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим суддею встановлено, що по спливу 8 місяців з моменту накладення арешту на видаткові частини рахунків службовим особам власника майна ТОВ «Діонео» не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), провадження не здійснюється щодо юридичної особи, відповідно не заявлено цивільного позову, за яким би мало відповідати товариство своїм майно, в тому числі коштами на рахунках. Орган досудового розслідування та прокурор мали достатньо часу для встановлення будь-яких злочинних дій власниками майна чи з`ясування значень коштів на рахунках у даному кримінальному провадженні, чого зроблено не було. Не надано доказів, що арештоване майно використовується для проведення слідчих чи інших процесуальних дій, не доведено, що є предметом злочинної діяльності чи набуте протиправним шляхом як це передбачено ст.98 КПК України.
Тому з урахуванням вимог ч.1, ч.2 ст.170 КПК України підстави для подальшого обмеження прав власності у визначеній слідчим суддею мірі є недоцільним. Учасники процесу погодилися, що відпала потреба в подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна. Отже клопотання подане в порядку та відповідно до вимог ст.174 КПК України про скасування арештів майна є підставним та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.174, 309, 369-372, 532 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити.

Скасувати арешт на майно видаткову частину рахунку № НОМЕР_1 (з кодом валют українська гривня) шляхом зупинення видаткових операцій по вказаному рахунку, який належить ТОВ «Діонео» () і знаходиться в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою: м.Київ, вул.Червоноармійська, 39, що накладений ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 31 липня 2017 року (справа №464/5127/17, пр.№1-кс/464/1367/17) у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402.
Скасувати арешт на майно видаткову частину спеціального рахунку № НОМЕР_2 шляхом зупинення видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати по вказаному спеціальному рахунку, який належить ТОВ «Діонео» () і знаходиться у ГУ ДКС України (МФО 899998) за адресою: м.Київ, площа Лесі Українки, 1, що накладений ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 31 липня 2017 року (справа №464/5113/17, пр.№1-кс/464/1360/17) у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402.
Скасувати арешт на майно видаткову частину рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (з кодом валют українська гривня), шляхом зупинення видаткових операцій по вказаних рахунках, які належать ТОВ «Діонео» () і знаходяться у ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві (МФО 300346) за адресою: м.Київ, вул.Десятинна, 4/6, що накладений ухвалою слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 6 вересня 2017 року (справа №464/5884/17, пр.№1-кс/464/1602/17) у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402.
Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1