Справа №463/1464/18
Провадження №1-кс/463/406/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 березня 2018 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0002163 від 29 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

в с т а н о в и в:
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та яка містить охоронювану законом таємницю, а саме: повного руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 25 вересня 2014 року по 31 грудня 2014 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) та надати можливість вилучити їх у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002163 від 29 червня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що о 03:55 год. 29 червня 2014 року невстановлена досудовим слідством особа, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 4600 гривень, знявши їх з банкомату ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 5192.

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, 29 червня 2014 року приблизно о 03.55 год. ОСОБА_5 на мобільний телефон прийшло смс-повідомлення від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про спробу зняття грошових коштів в сумі 4800 гривень з банкомату №5192 в м. Києві. Одразу ж після цього прийшло повідомлення про зняття готівки в сумі 4000 гривень та через кілька секунд ще одне смс-повідомлення про зняття ще 600 гривень. Так, ОСОБА_5 було заподіяно матеріальних збитків на суму 4600 гривень. Доступ до вказаної вище інформації надасть можливість встановити осіб, які перебували на місці вчинення кримінального правопорушення, виявити осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення та в подальшому допитати їх з метою встановлення фактичних обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, подане клопотання просив задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_6 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 або за дорученням останнього оперуповноваженому КП Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повного руху коштів по картковому рахунку, відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , з 25 вересня 2014 року по 31 грудня 2014 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду) та надати можливість вилучити їх у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 21 квітня 2018 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1