н/п 1-кс/640/7945/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"05" жовтня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
03.10.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської місцевої прокуратури № 2 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації та можливість її вилучення у приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_3 , на яку потерпілим були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографію, рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 00.00 годин 07.08.2017 року по 00.00 годин 08.08.2017 року, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, а також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до кінцевого строку дії ухвали.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Київського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали зі Слобожанського управління кіберполіції щодо заяви гр. ОСОБА_5 1984 р.н., згідно якої невстановлена особа 07.08.2017 під приводом виграшу автомобіля, шляхом обману з використанням Інтернет ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа грошовими коштами останнього в сумі 57.686 грн.
В своїй заяви про вчинення злочину гр. ОСОБА_5 зазначає, що 07.08.2017 року він знаходився вдома. Приблизно о 00.17 годин йому надійшло смс повідомлення в якому було зазначено, що він виграв автомобіль ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », також був зазначений сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 та два номера телефону. В телефонному режимі по одному з вказаних номерів йому підтвердили інформацію щодо виграшу автомобіля і попросили внести передоплату в розмірі 1%, тобто в сумі 3950 грн. Після внесення вказаної суми йому передзвонили сказали, що він став володарем 50% знижки і що йому необхідно ще внести 30 тис.336 грн. Ці гроші необхідно внести через відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на карту № НОМЕР_3 , яка зареєстрована в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 07.08.2017 року потерпілий на вказану картку перерахував грошові кошти сумі 30 тис.336 грн. Після оплати вказаної суми йому передзвонили і сказали що о 16.00 годині він може забрати свій автомобіль в автосалоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Через деякий час йому знову передзвонили і повідомили, що необхідно ще оплатити 3% до пенсійного фонду та податок на АТО у розмірі 2%. Приблизно о 14.30 годині потерпілій ще вніс 23 тис. 400 грн.
У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність витребувати інформацію щодо власника картки за № НОМЕР_3 , на яку потерпілим були перераховані грошові кошти 07.08.2017 року, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографії; рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 00.00 годин 07.08.2017 року по 00.00 годин 08.08.2017 року, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Зобов`язати уповноважену особу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, а саме до:
- інформації щодо власника картки за № НОМЕР_3 , на яку потерпілим були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографію, рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 00.00 годин 07.08.2017 року по 00.00 годин 08.08.2017 року, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, а також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до 05.10.2017 р.
Дозволити слідчому СВ Київського ВПГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- інформації щодо власника картки за № НОМЕР_3 , на яку потерпілим були перераховані грошові кошти, а саме: повні анкетні дані, ідентифікаційний код, адресу, контактний телефон, фотографію, рух грошових коштів по вказаній картці, фотознімки осіб, які знімали кошти з вищевказаної картки у період з 00.00 годин 07.08.2017 року по 00.00 годин 08.08.2017 року, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, а також інформацію стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до 05.10.2017 р., з можливістю їх вилучення (здійснення копіювання та вилучення копій).
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 05.11.2017 року.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1