Справа № 182/6713/17
Провадження № 1-кс/0182/2515/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08.12.2017 м. Нікополь
Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл.
ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 по кр имінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 0000946 про тимчасовий доступ до документів, інформації з можливістю вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , -
за участю сторін кримінального провадження
прокурора ОСОБА_4
слідчого ОСОБА_3 ,
в с т а н о в и в :
08 грудня 2017 р. до Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 0000946 про тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та інформації щодо електронної роботи по внесенню змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою особи, яка вносила зміни, самі відомості про зміни та підстави внесення змін, з можливістю вилучити їх оригінали у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні другого слідчого відділу слідчого управлення прокуратури Дніпропетровської обл. знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 0000946, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, який з метою власної наживи, під виглядом отримання довіреності на перепризначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перевищивши свої повноваження використав її не за призначенням, а для протиправного вчинення угоди та внесення відповідної інформації державних реєстрів, зокрема змінено форму управління та спричинено прямі збитки на суму, що перевищує п`ять мільйонів гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Британські Віргінські острова) та ІНФОРМАЦІЯ_5 (республіка Кіпр) укладено партнерську угоду від 28.09.2011 стосовно ефективного керування сумісним підприємством ІНФОРМАЦІЯ_6 (республіка Кіпр) та спрямовано на забезпечення взаємних інтересів, контролю та керування у сферах діяльності суб`єктів господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) включаючи, але не обмежуючись договорами про вирощування сільськогосподарської продукції, зокрема: з підприємством об`єднання громадян « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ). Згідно угоди домовилися здійснювати сумісний бізнес на території України, предмет угоди сумісне володіння та керування безпосередньо через Підприємство активами.
Спеціальною довіреністю від 31.10.2016 за підписом директора ІНФОРМАЦІЯ_9 та секретаря ОСОБА_6 , засвідчену шляхом проставлення апостилю № LM11910/16 від 22.12.2016, Первушину Федору довірено від імені компанії: 1) вести переговори, погоджувати, приймати рішення та підписувати будь-які документи, що стосуються реєстрації або внесення запису до реєстру юридичних осіб або компаній (асоціацій) в Україні в якості засновника, учасника, акціонера та здійснювати будь-які дії та речі, необхідні для інкорпування, реєстрації та управління такою компанією в Україні, включаючи підписування та подачу статутів, установчих договорів, угод, змін до них, протоколів, рішень, заяв, реєстраційних карток; 2) представляти інтереси Компанії та виконувати дії від імені Компанії повноваження учасника (засновника) наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код НОМЕР_8 ).
Допитаний як свідок заявник ОСОБА_7 показав, що ОСОБА_8 використав повноваження за спеціальною довіреністю всупереч інтересам ІНФОРМАЦІЯ_6 зокрема: без погодження з власниками змінив форму правління ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та засновника ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - Дніпропетровської обласної організації « ІНФОРМАЦІЯ_15 » з колегіальної на одноособову, ввівши посаду генерального директора, на яку призначив ОСОБА_9 . При цьому про зміни у Статутах та реєстраційних адрес вніс до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відповідні відомості у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_10 .
Згідно витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України станом на 31.07.2017 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено зміни у перелік засновників (учасників) юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: в частині кінцевого бенефіціарного власника (контролера) засновника юридичної особи (нерезидент) - ОСОБА_5 та керівника - ОСОБА_9 .
Дані зміни внесено на підставі відповідних правоустановних документів, оригінали яких зберігаються в реєстраційній справі.
Установлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , а місцезнаходженням реєстраційної справи є ІНФОРМАЦІЯ_16 .
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, оскільки лише в указаних документах та наявній інформації об`єктивно відображаються відомості стосовно обставин внесення змін до установчих документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконного використання спеціальної довіреності від 31.10.2016 та осіб, які зверталися до відділу, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації, а саме: оригіналів документів реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та інформації щодо електронної роботи по внесенню змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою особи, яка вносила зміни, самі відомості про зміни та підстави внесення змін, з можливістю вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться оригінали документів та інформація, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання і просив його задовольнити.
Вислухавши сторін, розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Як встановлено, відомості про кримінальне правопорушення за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 0000946 із попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчим суддею досліджено матеріали, якими обґрунтоване клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, а саме: витяг з кримінального провадженням, заява ОСОБА_7 , спеціальна довіреність, угода про партнерство.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку про те, що матеріали клопотання слідчого містять достатні дані вважати, що вказані слідчим документи та інформація щодо електронної роботи по внесенню змін, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та до яких планується отримати тимчасовий доступ мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 0000946 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Що стосується вилучення оригіналів документів та вилучення інформації щодо електронної роботи по внесенню змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, то слідчим не надано докази існування реальної загрози зміни або знищення даних документів, або що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали документів та вилучити належним чином завірені їх копії та зняти копії інформації щодо електронної роботи по внесенню змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Разом з тим, не можливо погодитися з думкою слідчого стосовно надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_17 іншим особам за дорученням відповідно до ст. 36, 40, 41КПК України, оскільки вимоги п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України чітко встановлюють, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись ст. 159, 163-164 КПК України, -
п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.07.2017 № 0000946 про тимчасовий доступ до документів, інформації з можливістю вилучити їх у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим другого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської обл. ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , прокурорам відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів з можливістю оглянути оригінали та вилучити належним чином завірені копії документів: реєстраційної справи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); та до інформації щодо електронної роботи по внесенню змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з можливістю зняти копії інформації щодо електронної роботи по внесенню змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з вказівкою особи, яка вносила зміни, самі відомості про зміни та підстави внесення змін, у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
В іншій частині відмовити.
Строк дії ухвали не більше одного місяця з дня її постановлення, тобто не пізніше ніж до 08.01.2018.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів відповідно до ст. 166 КПК України слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів і речей.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1