печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
17.08.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000164 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 366 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ПАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у 2010-2012 роках, у складі злочинної організації ОСОБА_4 , шляхом забезпечення отримання ДАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ПАТ НАК ІНФОРМАЦІЯ_2 » двох безпроцентних позик та участі у тендерних торгах фіктивних іноземних компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здіснили закупівлю двох морських бурових установок на загальну суму 800 млн. доларів США, при реальній їх загальній вартості 389 млн. 300 тис. доларів США, чим заподіяли ПАТ НАК ІНФОРМАЦІЯ_2 » збитки у сумі більше 400 млн. доларів США.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити, зазначивши при цьому необхідність надання тимчасового доступу до вказаних документів.

Як вбачається зі змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000164.

Керуючись ст.108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні до документів та відомостей, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації, як на паперових так і на електронних носіях та копій документів:

- про рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , що належить Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ПП « ОСОБА_5 ») ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , із розшифровкою контрагентів (назва, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції), за період з 24.09.2009 по 21.11.2013;

- документів, у тому числі контрактів, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з рахунку № НОМЕР_2 перераховано кошти на рахунки № НОМЕР_6 KBRB НОМЕР_7 , що належить іноземній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та № НОМЕР_8 , що належить іноземній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 », у період з 24.09.2009 по 21.11.2013;

- документів, у тому числі контрактів, інвойсів, на підставі яких ПП « ОСОБА_5 » на рахунок № НОМЕР_4 отримано кошти від іноземної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (рахунок НОМЕР_8 ), їх подальшого руху, у тому числі на рахунки інших осіб, кінцевого одержувача цих коштів та документів на підставі яких цим одержувачем знято кошти з вказаних рахунків, у період з 24.09.2009 по 21.11.2013;

- документів наданих для відкриття вказаних рахунків, довіреностей на управління вказаними рахунками, копій документів, що посвідчують осіб, які мали право розпоряджатися коштами на зазначених рахунках, за період з 24.09.2009 по 21.11.2013.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47930/17-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1