Дата документу 26.10.2017 Справа № 554/8418/17
Провадження № 1кс/554/7364/2017
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
26 жовтня 2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліцїі ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних
матеріалах, заслухавши думку слідчого ,-

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000330, відкритого за ч. 2 ст. 382 КК України за фактом умисного не виконання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішення суду, що заподіяло істотної шкоди інтересам юридичної особи.

Встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухиляються від виконання рішення господарського суду Запорізької області у справі №908/6083/15 від 17.02.2016 року, залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 13.04.2016 та постановою Вищого господарського суду України від 26.07.2016 року про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 5 823 429,73 грн. заборгованості та 87 373,95 грн. судового збору.

Досудовим слідством встановлено, що 20.05.2016 державним виконавцем ІНФОРМАЦІЯ_3 на підставі наказу №908/6083/15 від 09.03.2016, відкрито виконавче провадження №51291963 про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу в сумі 5 823429,73 грн. та 87 373,95 грн. судового збору.
В постанові про відкриття виконавчого провадження державним виконавцем було надано боржнику строк для самостійного виконання рішення суду до 27.05.2016.
Після закінчення строку на самостійне рішення, у зв`язку неотриманням документального підтвердження повного виконання рішення, керуючись ст.27 Закону України «Про виконавче провадження» державним виконавцем було розпочато примусове виконання рішення суду, а саме направлені запити до відповідних установ з метою виявлення майна боржника, на яке можливо звернути стягнення за виконавчим документом, направлено вимогу державного виконавця до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання копій балансу з зазначенням переліку майна, яке знаходиться на балансі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також надати перелік майна, що безпосередньо не використовується у виробництві.
Згідно даних з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, заборон відчуження за боржником зареєстровано на прав власності комлпекс нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , що є предметом іпотеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
14.07.2016 державним виконавцем накладено арешт на все майно боржника у межах суми звернення стягнення у розмірі 6 502 884,05 грн. постановою про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження ВП №51201063 від 13.07.2016.
01.08.2016 державним виконавцем отримано заяву від 28.07.2016 №700 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розстрочку виконання рішення суду.
22.08.2016 на підставі заяви від 28.07.2016 №700 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розстрочку виконання рішення суду державним виконавцем направлена заява до ІНФОРМАЦІЯ_5 про розстрочку виконання рішення суду.
29.08.2016 ухвалою по справі №908/6083/15 Господарського суду Запорізької області визнано бездіяльність державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з 28.05.2016 по 12.07.2016, яка полягає у невжитті передбачених законодавством заходів направлених на виконання наказу №908/6083/15 від 09.03.2016 виданого ІНФОРМАЦІЯ_7 на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.02.2016 у справі №908/6083/15 в рамках виконавчого провадження ВП №51201063 протиправною та зобов`язано державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_6 в рамках виконавчого провадження винести постанову про арешт коштів що перебувають у касі боржника або надходять до неї на суму еквівалентну сумі боргу за виконавчим провадженням , провести опис майна боржника за адресою: АДРЕСА_2 , із накладанням на нього арешту на суму еквівалентну сумі боргу за виконавчим провадженням.
Враховуючи викладене, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, з метою перевірки наявності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансової спроможності виконання умов договору поставки сухого молока №58/13 від 21.12.2013р. щодо оплати поставленого товару, а також в подальшому рішення господарського суду Запорізької області у справі №908/6083/15 від 17.02.2016 року, залишеним без змін постановою Донецького апеляційного господарського суду від 13.04.2016 та постановою Вищого господарського суду України від 26.07.2016 року, фінансової спроможності щодо виконання судових рішень по поверненню ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості в сумі 5 823 429,73 грн., виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до наступних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2014-2017 р.р., а саме:

- матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

-податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них за 2014-2017 р.р.,

-податкових розрахунків сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органу Державної податкової служби за місцем свого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2017 р.р.,

-форм 1ДФ (персоніфікованого обліку щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб), які перебували та перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2017 р.р.,

-актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довідок та зустрічних звірок, іншого листування з керівництвом підприємства за 2014-2017 р.р.,

-розрахункові рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2017 р.р.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване на території обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_8 та відповідно, перебувають на обліку та подають податкову звітність до вказаної державної установи.

Враховуючи вищевикладене, з метою зясування всіх обстаивн справи, керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 , оперуповноважений УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей доступних лише ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою АДРЕСА_3 :

- матеріалів облікової справи (реєстраційних та статутних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),

-податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість та з податку на прибуток підприємства та всіх додатків до них за 2014-2017 р.р.,

-податкових розрахунків сум доходів, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, а також сум нарахованого та утриманого з них податку органу Державної податкової служби за місцем свого обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2017 р.р.,

-форм 1ДФ (персоніфікованого обліку щодо фактичної кількості зареєстрованих осіб), які перебували та перебувають у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2017 р.р.,

-актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), довідок та зустрічних звірок, іншого листування з керівництвом підприємства за 2014-2017 р.р.,

-розрахункові рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2014-2017 р.р.

з можливістю вилучення належним чином завірених копій вищезазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1