Провадження № 1-кс/344/5142/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000117 від 04.08.2017, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділом Управління проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000117 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-5 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код реєстрації юридичної особи в т.зв. «ДНР» № НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в особі керівника товариства, громадянина України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , головного бухгалтера ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також співзасновника вказаного товариства, громадянина України - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у порушення норм Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму, Закону України «Про боротьбу з тероризмом» від 20.03.2003 року, у період з 2016-2017 роки уклало договори про поставку текстильної продукції із «Государственным военным образовательным учереждением «Донецкое высшее общевойсковое командное училище Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики», «Центральным Республиканским банком ДНР», « ІНФОРМАЦІЯ_5 », «РЦ экстренной медицинской помощи медицины катастроф ДНР», « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та іншими органами та структурами (підприємствами, установами та організаціями) «ДНР».

Таким чином, керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організувало здійснення заходів, спрямованих на матеріальне та фінансове забезпечення терористичної діяльності «Донецької Народної Республіки».

Поряд з цим досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_8 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , ЄРДПОУ № НОМЕР_2 , є одним із співзасновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в м. Донецьк.

В свою чергу засновником ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) є громадянин України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Надалі, в ході розслідування кримінального провадження отримано документальні підтвердження про оплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів за договорами поставки, оплату податків та зборів до бюджету «ДНР», а також оплату митних платежів.

Окрім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що для ведення господарської діяльності ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ) використовує номер банківського рахунку № НОМЕР_3 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У зв`язку з вищевикладеним, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про рух коштів, в період з 01.04.2014 р. по 27.12.2017 на банківському рахунку № НОМЕР_3 , відкритим на ПП « ОСОБА_8 » (ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ), з зазначенням дат, сум переказів, валюти переказу, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази на/з вказаного рахунку; факти поповнення та зняття коштів на/з вказаного рахунку, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення; заяви про відкриття вказаного рахунку з доданими до нього документами із можливістю вилучити вказану інформацію (в друкованому та електронному вигляді).

Вищевказана інформація має значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні № 0000117 і може бути використана як докази факту чи обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вище зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до такої інформації, з метою подальшого її використання як доказу в кримінальному провадженні.

Дані документи зберігаються в: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код МФО № НОМЕР_4 за адресою: АДРЕСА_3 .

Учасники процесу в судове засідання не зявились, слідчий попередньо подав клопотання відповідно до якого просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Буречи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання неприбули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_3 старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , слідчому в ОВС СВ УСБУ в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про рух коштів, в період з 01.04.2014 р. по 27.12.2017 р., на банківському рахунку № НОМЕР_3 , з зазначенням дат, сум переказів, валюти переказу, юридичних та фізичних осіб якими та яким здійснювались перекази на/з вказаного рахунку; факти поповнення та зняття коштів на/з вказаного рахунку, осіб які здійснили їх зняття та поповнення, дати зняття/поповнення, відділення банків чи банківських терміналів з яких відбувалось зняття/поповнення; заяви про відкриття вказаного рахунку з доданими до неї документами, із можливістю вилучити вказану інформацію (в друкованому та електронному вигляді).

Ухвала діє до 26 січня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1