Провадження № 1-кс/742/1065/17
Єдиний унікальний № 742/821/17

30 листопада 2017 року
Прокурор Прилуцької місцевої прокуратури в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що постановою ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.04.2016 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 передано в безпосереднє підпорядкування ІНФОРМАЦІЯ_4 . Наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 65-к від 20.04.2016 звільнено директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 із займаної посади із 20.04.2016. Виконуючим обов`язки директора наказом № 66-к від 21.04.2016 призначено ОСОБА_5 .
Після звільнення 20.04.2016 керівництва ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від імені державного підприємства 25.04.2016, 26.04.2016 та 27.04.2016 здійснено ряд фінансових операцій не санкціонованих новим керівником, що може свідчити про розтрату коштів.
Також перевіркою встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 протягом 2016-2017 р. укладено ряд договорів із СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на отримання послуг по виконанню механізованих робіт, перевезенню зерна, збирання врожаю, постачання добрив, насіння, хімічних засобів рослин та інші на загальну суму понад 100 млн. грн.
В ході досудового слідства в порядку ст. 71 КПК України для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 залучено спеціаліста.
Згідно листа спеціаліста, для завершення вказаної перевірки необхідні документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю отримання їх в електронному вигляді та в роздруковуваному вигляді із відповідними підписами та печатками.
Крім того зазначає, що ухвалою слідчого судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 від 13.10.2017 року надано доступ до оригіналів вищевказаних документів з можливістю їх вилучення у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Про те виконати вказану ухвалу не було можливо через неодноразову відмову в її отриманні службовими особами товариства. Тому прокурор звернувся з даним клопотанням до суду в якому просить надати доступ до документів, які зберігаються в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ) та обмежити право вільного користування на офіційному веб-порталі судової влади України до ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливості їх вилучення у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.
Заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення частково виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання, а також надати тимчасовий доступ до документів, що які зберігаються в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_1 ), для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Як вбачається з матеріалів справи прокурор в своєму клопотанні просить обмежити право вільного користування на офіційному веб-порталі судової влади України до ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливості їх вилучення у СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Оскільки норми КПК України не передбачають такого обмеження, клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, тому в задоволенні цієї частини клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.36,163-165,309,369-372 КПК України слідчий суддя,-
Клопотання прокурора Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати прокурору Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 ) :
1.Первинні документи бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які підтверджують проведення будь-яких фінансово-господарських операцій (в т.ч. повернення коштів, проведення взаємозаліків, внесення готівки в касу та інших операцій) або безоплатну передачу товарів, робіт і послуг за період 2016 року по теперішній час здійснених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НААН України:
1.1. Проведення робіт (надання послуг):акти виконаних робіт (акти наданих послуг), розрахунки до актів виконаних робіт (наданих послуг) щодо ціни зазначеної у актах, перелік матеріалів (товарів), які використані при проведенні робіт і включені до її вартості, документи підтверджуючі виплату заробітної плати працівникам, що приймали участь у роботах (наряди, відомості отримання заробітної плати, відомості нарахування, накази, табелі робочого часу та інші документи), документи підтверджуючі придбання та списання матеріальних цінностей, які були задіяні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для проведення вказаних робіт, наданих послуг (товарні чеки на придбання паливно-мастильних матеріалів, скрапленого газу, накладні, рахунки, товарні чеки на придбання інших товарів, матеріалів, вартість яких включено до вартості робіт виконаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ), документи підтверджуючі приймання в підзвіт матеріальних цінностей матеріально-відповідальними особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (звіти матеріально- відповідальних осіб, накладні та інше), здійснення внутрішнього переміщення матеріальних цінностей та передачу їх безпосередньо для проведення робіт, надання послуг СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .
1.2.Журнал реєстрації договорів, в якому зазначена інформація про реєстрацію договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП«ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НААН України.
1.3.Журнал реєстрації наказів, який містить інформацію про реєстрацію наказів щодо: приймання на роботу, нарахування заробітної плати працівникам, які виконували роботи чи надавали послуги зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ; передача, приймання матеріальних цінностей від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;призначення матеріально відповідальних осіб зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які здійснювали зберігання матеріальних цінностей, вартість яких в подальшому було включено до вартості виконаних робіт чи надання послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та інших.
1.4. Журнал реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якому відображено інформацію про реєстрацію вищезазначених ордерів, що свідчать про проведення чи не проведення касових операцій здійснених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .
1.5. Касова книга, в якій відображено інформацію про проведення чи не проведення касових операцій здійснених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .
1.6.Журнали ордери в яких відображено інформацію щодо: каса, банк, розрахунки з поставщиками і підрядниками, кредиторської та дебіторської заборгованості та інші, в яких міститься інформація про проведення фінансово- господарських операцій між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
1.7. Банківські виписки, що свідчать про здійснення фінансово- господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .
1.8. Приходні та видаткові касові ордери із відповідними підтверджуючими документами згідно із вимогами законодавства, які містять інформацію про проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .
1.9. Платіжні доручення (платіжки) із оригіналами підписів керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо фінансово-господарських операцій проведених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
1.10. Накази в яких міститься інформація щодо: придбання, передачу у власність, внутрішнє переміщення товарно- матеріальних цінностей, які передані (продані) або прийняті на відповідальне зберігання TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 або від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; приймання на роботу, нарахування заробітної плати працівникам, які виконували роботи чи надавали послуги зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ; призначення матеріально відповідальних осіб зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які здійснювали зберігання матеріальних цінностей, вартість яких в подальшому було включено до вартості виконаних робіт чи наданих послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 та інше.
1.11.Договори укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .
1.12.Договори укладені між банками та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на рахунках, яких здійснювались фінансово-господарські операції між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 із картками підписів відповідно (першого та другого).
1.13.Рахунки, рахунки-фактури щодо проведення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .
1.14.Накладні на безоплатну або платну передачу товарно-матеріальних цінностей між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .
1.15.Акти звірки взаєморозрахунків.
1.16.Накази на проведення інвентаризації та інвентаризаційні описи:
розрахункових рахунків відкритих у банках (здійснених по картках банка, чекових книжках);основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в т.ч. матеріальних цінностей (техніка, будинки-споруди);кредиторської та дебіторської заборгованості та інших щодо здійснення фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .
1.17. Документи підтверджуючі придбання техніки (машин, механізмів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що приймали участь у проведенні робіт, наданні послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 (товарні чеки, рахунки, техпаспорти та інші).
1.18. Договори укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо придбання у власність, оренди техніки або інших механізмів, які приймали участь у виконанні робіт, надані послуг ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .
1.19. Документи підтверджуючі приватну власність, або взяття в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » будинків (споруд, складів, зерносховищ, елеваторів та інше) в яких зберігалося (тимчасово розміщувалося) зерно в т.ч. врожай 2016 року, що зібране (зібраний) на полях ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 «поля знаходяться або знаходилися у оренді, праві користування, приватній власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
1.20. Документи підтверджуючі право набуття власності на матеріальні цінності (товари, паливно-мастильні матеріали, споруди, зерно, насіння, техніку) платно або безоплатно передані в користування від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 до TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .
1.21. Документи підтверджуючі (товарні чеки, рахунки, накладні, акти та інші документи): безоплатну передачу матеріальних-цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ; безоплатну передачу матеріальних-цінностей від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » товарів, паливно-мастильних матеріалів, пестицидів, насіння, зерна, молока у подальшому наданих чи проданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ; списання паливно-мастильних матеріалів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » вартість якого, включена до вартості робіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 , проведення інших фінансово-господарських операцій здійснених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 .
2.Фінансові звіти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » квартальні та річні за вказаний період із відповідними згідно вимог законодавства додатками вилученими у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати вищевказані документи в електронному вигляді та роздрукованому вигляді із відповідними підписами та печатками зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1