233 № 233/2734/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2018 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
ВСТАНОВИВ:
29 січня 2018 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому зазначено, що16.03.2017 року до ЧЧ Авдіївського ВП Покровського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що невідома особа 13.05.2015 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Костянтинівка Донецької області відкрита на його ім`я банківську картку на яку нараховуються кошти.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в січні 2017 року він прийшов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Покровськ Донецької області для відкриття карткового рахунку на ім`я його неповнолітньої дитини. Під час бесіди з представником вищевказаного банку йому стало відомо, що на його ім`я 13.05.2015 року був відкритий рахунок № НОМЕР_1 у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Костянтинівка Донецької області для отримання заробітної плати. Також йому пояснили, що на вказаний картковий рахунок у період часу з 2015 року по 2016 рік нараховувались грошові кошти відділом освіти ІНФОРМАЦІЯ_2 . Рахунок в ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 відкрити не міг, оскільки з 2007 року працює в ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та якої не будь іншої роботи за сумісництвом він не має. Підчас відкриття карткового рахунку, ОСОБА_5 перебував у м. Рязань Рязанської області РФ.

В подальшому ОСОБА_5 для підтвердження своїх слів надав копію трудової книги де зазначено, що з 2007 року по теперішній час він працює на ІНФОРМАЦІЯ_4 та будь яких інших місць роботи не має.

Крім того згідно копії закордонного паспорту ОСОБА_5 він 20.05.2015 року виїхав за межі України до РФ, а 06.08.2015 року повернувся назад до України, тому відкрити картковий рахунок 13.05.2015 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він не міг. Для підтвердження було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно виїзду за межі України гр. ОСОБА_5 у вище вказаний період.

19.04.2017 року отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_5 де вказано, що ОСОБА_5 дійсно виїздив за межі України 20.02.2015 року, а повернувся 06.08.2015 року.

При проведенні перевірки допитані в якості свідків ОСОБА_6 завідуюча ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_7 помічник вихователя ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_8 опалювач дитячого садку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_9 кухар ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомили, що в період часу з 21.10.2016 року по 05.04.2017 рік на посаді опалювача ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » числилась ОСОБА_10 , яка фактично роботу не виконувала, а заробітна плата нараховувалась та виплачувалась, також повідомили, що з метою отримання коштів ОСОБА_10 31.10.2016 року відкрила рахунок № НОМЕР_2 в відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення дотримання вимог законодавства з питань законності використання бюджетних коштів при нарахуванні та виплаті заробітної плати працівнику ІНФОРМАЦІЯ_7 , виникла необхідність вилучення документів у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення за період з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік ,шляхом вилучення документації, а саме: інформацію та документи, щодо руху грошових коштів, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік (включно); про надходження на вказаний рахунок грошових коштів;про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному рахунку; про наявність фото відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_10 , з банкоматів, терміналів за період часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік (включно); про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток, а також оригінали юридичної справи фізичної особи відкритої на ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , в який міститься договір анкета на відкриття ОСОБА_10 рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка зразку підпису ОСОБА_10 , також розписка,в якій маються відомості стосовно отримання ОСОБА_10 заробітної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в проміжок часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік по рахунку № НОМЕР_2 ; копію довіреності та копію паспорта особи, яка отримувала заробітну картку, або грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замість ОСОБА_10 та інструкції, щодо роботи працівників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з клієнтами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , додаток №2 форма «зведеної відомості сум для зарахування на рахунки» з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік на ім`я ОСОБА_10 ІНН НОМЕР_4 , по рахунку № НОМЕР_2 , а також додаток №2 форма «зведеної відомості сум для зарахування на рахунки» з 01.05.2015 року по 31.01.2016 рік на ім`я ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_7 , по рахунку НОМЕР_1 .

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення розміру незаконно перерахованих грошових коштів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Зазначені документи та фото-відео файли чи роздруківки мають безпосереднє значення речових доказів, отримати інформацію, яка міститься у вказаних документах та фото-відео файлах чи роздруківках іншим способом, не уявляється можливим. Відсутність вказаних документів та фото-відео файлів чи роздруківок не дасть змогу встановити об`єктивну істину по матеріалах кримінального провадження.

Оскільки працівники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають доступ до інформації, існує реальна загроза їх зміни або знищення, в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними документами та фото-відео файлами чи роздруківками. У зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий просить розглянути клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до для ознайомлення та вилучення в копіях на паперовому та електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю щодо перерахування заробітної плати працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 ,інформацію та документи, руху грошових коштів, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік (включно); про надходження на вказаний рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_10 , з банкоматів, терміналів за період часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік (включно); про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток, а також оригінали юридичної справи фізичної особи відкритої на ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , в який міститься договір анкета на відкриття ОСОБА_10 рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка зразку підпису ОСОБА_10 , також розписка в якій маються відомості стосовно отримання ОСОБА_10 заробітної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в проміжок часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік; копію довіреності та копію паспорта особи, яка отримувала заробітну картку, або грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замість ОСОБА_10 та інструкції, щодо роботи працівників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з клієнтами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , додаток №2 форма «зведеної відомості сум для зарахування на рахунки» з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік на ім`я ОСОБА_10 ІНН НОМЕР_4 , по рахунку № НОМЕР_2 , а також додаток №2 форма «зведеної відомості сум для зарахування на рахунки» 01.05.2015 року по 31.01.2016 рік на ім`я ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_7 ,м по рахунку НОМЕР_1 , оскільки вказані документи знаходяться за місцем розташування відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цій інформації, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Крім того, прокурором доведено можливість доступу представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до інформації, яка містить банківську таємницю, існування реальної загрози її зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаною інформацію, у зв`язку із чим, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187 від 16.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю співробітникам СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області, а саме: старшому слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , для ознайомлення та вилучення в копіях, на паперовому та електронному носії інформацію, яка містить банківську таємницю, щодо перерахування заробітної плати працівника ІНФОРМАЦІЯ_2 , інформацію та документи, руху грошових коштів, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік (включно); про надходження на вказаний рахунок грошових коштів; про зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному картковому рахунку; про наявність фото відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритому на ОСОБА_10 , з банкоматів, терміналів за період часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік (включно); про подовження дії банківського рахунку; про прив`язку банківського рахунку до будь-якого номеру мобільного терміналу та видачі банківських карток, а також оригінали юридичної справи фізичної особи відкритої на ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ідентифікаційний код: НОМЕР_4 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 , в який міститься договір анкета на відкриття ОСОБА_10 рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », картка зразку підпису ОСОБА_10 , також розписка в якій маються відомості стосовно отримання ОСОБА_10 заробітної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в проміжок часу з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік; копію довіреності та копію паспорта особи, яка отримувала заробітну картку, або грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замість ОСОБА_10 та інструкції, щодо роботи працівників АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з клієнтами № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , додаток №2 форма «зведеної відомості сум для зарахування на рахунки» з 01.10.2016 року по 01.05.2017 рік на ім`я ОСОБА_10 ІНН НОМЕР_4 , по рахунку № НОМЕР_2 , а також додаток №2 форма «зведеної відомості сум для зарахування на рахунки» 01.05.2015 року по 31.01.2016 рік на ім`я ОСОБА_5 ІНН НОМЕР_7 ,м по рахунку НОМЕР_1 , які саме, знаходяться за місцем розташування відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 .
Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1