У Х В А Л А Справа № 200/407/18
Іменем України Провадження № 1-кс/200/273/18
10 січня 2018 року м. Дніпро
10 січня 2018 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до матеріалів наданого слідчим клопотання, службові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за вказівкою керівництва ІНФОРМАЦІЯ_2 уклали з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місце реєстрації: АДРЕСА_1 , керівник - ОСОБА_4 ) прямий договір на проведення будівельних робіт в закладі на суму 1 млн. 410 тис. грн. На даний час профінансовано понад 1 млн. грн.
В ході попередньої перевірки фактично виконаних робіт на об`єкті будівництва встановлено, що роботи виконані не в повному обсязі, а до актів виконаних робіт Кб-2в, службовими особами замовників та підрядного підприємства вносяться завідомо неправдиві відомості, тим самим зловживаючи своїм становищем, спричиняють значні збитки Державі.
Вказані злочинні дії контролюються безпосередньо керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_2 , які достовірно знаючи, що роботи по об`єктам виконані не в повному обсязі, надають вказівки керівнику КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підписання актів виконаних робіт та відповідне їх фінансування.
Також встановлено, що керівництво ІНФОРМАЦІЯ_4 , за попередньою змовою з директором підприємства постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_4 , зареєстрований: АДРЕСА_3 ) здійснюють розкрадання бюджетних грошових коштів при постачанні послуг харчування до комунальних закладів підпорядкованих Департаменту.
Вказане підприємство шляхом закупівлі продуктів харчування по заниженим цінам, невідповідної якості та шляхом зменшення фактичного використання продуктів при виготовленні страв, незаконно привласнює частину бюджетних грошових коштів.
Додатково встановлено, що на балансі стаціонарних установ знаходяться сільськогосподарські землі від 70 до 150 га, які повинні використовуватись на власні нужди. Для обробки вказаних земель в закладах мається відповідна техніка (комбайни, трактори, вантажні автомобілі, тощо). При цьому близько 70 % наявної техніки, знаходиться у неробочому стані.
У свою чергу, паливно-мастильні матеріали, які закуповуються через систему « ІНФОРМАЦІЯ_7 », списується та у подальшому розкрадається посадовими особами інтернатних закладів.
Проведеним аналізом встановлено, що основним постачальником паливно-мастильних матеріалів до інтернатних закладів є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » АДРЕСА_4 , керівник - ОСОБА_6 . У 2017 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримало від КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР близько 500 тис. грн.
Окрім цього, встановлено, що посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, при отриманні гуманітарної допомоги, яку привозять з м. Дніпро (одяг, взуття, інші речі) та яка призначена для потреб утриманців закладу, списує вказане майно, та в подальшому реалізує вказані речі в магазинах « ІНФОРМАЦІЯ_9 » м. П`ятихатки, тобто фактично вказані речі використовуються не за призначенням, а на власний розсуд керівництва для особистого збагачення.
В ході перевірки вказаної інформації встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яке розташовано у АДРЕСА_5 на протязі останніх декількох років 2-3 рази на рік надає гуманітарну допомогу стаціонарним закладам соціальної сфери, яка в свою чергу надходить із Швейцарії (місія « ІНФОРМАЦІЯ_11 »), у т. ч. до КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, а саме одяг, взуття, постільна білизна та інше. Вказані речі відвантажуються зі складу, який розташований за місцем реєстрації церкви та вивозяться власним транспортом інтернатних закладів. При отриманні речей виписується видаткова накладна, одна копія якої передається закладу, інша остається в церкві. В накладних вказується кількість та вартість допомоги, яка може сягати від 500 кг до 1 тони і більше та коштувати від 500 до 5000 грн (з урахуванням її вартості як гуманітарної допомоги при розмитненні).
Також встановлено, що при отриманні вказаної гуманітарної допомоги КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР, остання повинна бути поставлена на баланс закладу та розподілена між особами, які там утримуються. При цьому, у деяких випадках вказана гуманітарна допомога або зовсім не ставиться на баланс, або ставиться частково, при цьому складаються акти про знищення вказаних речей у зв`язку із їх явним пошкодженням, хоча реально вказані речі нові, або зношені на 20-30%. В подальшому вказані речі реалізуються через знайомих та родичів керівництва закладу, або продаються до магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , іншим слідчим, які входять до групи слідчих за даним кримінальним провадженням, а також за дорученням слідчого чи прокурора в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України відповідним оперативним підрозділам, тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки), що перебувають у володінні в КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДОР за адресою: АДРЕСА_6 , а саме: всю наявну документацію по взаємодії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та надання гуманітарної допомоги за період 2016-2017 років, зокрема:
-кошторис (тимчасовий кошторис);
-план закупівель закладу;
-проектно-кошторисну документацію на проведення будівельно-ремонтних робіт;
-договори з усіма додатками на проведення будівельно-монтажних робіт, договори щодо виготовлення ПКД, здійснення технагляду та авторського нагляду по вказаним об`єктам, додаткові угоди до них, акти виконаних робіт з додатками (КБ-2в, КБ-3), акти прийому передачі товарно-матеріальних цінностей, прибутково-видаткові накладні на придбання/постачання ТМЦ, податкових накладних, рахунки-фактури, платіжних доручень, товарно-транспортних накладних, доручень на отримання ТМЦ, довідок про дебіторську та кредиторську заборгованість;
-відомості щодо списання паливно-мастильних матеріалів (товарно-транспортні накладні, подорожні листи, наряди, відповідні журнали щодо отримання палива);
відомості щодо оприбуткування та постановки на баланс закладу гуманітарної допомоги, видачі її підопічним, акти (протоколи) про знищення вказаної гуманітарної допомоги.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 10 лютого 2018 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1