Справа № 487/3953/17
Провадження № 1-кс/487/1798/17
У Х В А Л А
Іменем України

06.12.2017 року слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна ТОВ «Перші ВЛТ Технології» - адвоката ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0002595 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
05.12.2017 року слідчий Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , за погодженням з заступником начальника Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Підставою для внесення клопотання стало те, що згідно ч.2 п.1 ст.167 КПК України вказані речі і документи підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також той факт, що при поверненні володільцю вони зможуть їх знищити або приховати, тим самим не дати органу досудового розслідування довести їх вину.

Слідчий, прокурор до судового засідання не з`явились, причини неявки не повідомили. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник власника майна ТОВ «Перші ВЛТ Технології» в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що ТОВ «Перші ВЛТ Технології» здійснює господарську діяльність на підставі ліцензійного договору та договору передоручення, укладеного між ТОВ «Перші ВЛТ Технології» та ТОВ «МСЛ», а тому його діяльність є законною. Єдиний програмний продукт, який використовувався на вилученій комп`ютерній техніці - це Лотерея «Золота підкова», яка внесена до єдиного реєстру лотерей № 631 в серпні 2016 року. Міністерство фінансів України перевіряло цей продукт і встановило що він не є азартною грою. З лютого 2017 року було вилучено більш 1200 одиниць комп`ютерної техніки, проте в матеріалах кримінального провадження немає жодної експертизи, яка б підтвердила, що на комп`ютерній техніці є заборонене програмне забезпечення. Крім того зазначив, що під час обшуку він заявляв про відеофіксацію, але таке клопотання не було розглянуто, що є підставою для визнання здобутих доказів недопустимими. Просив відмовити в задоволенні клопотання.

Вислухавши пояснення представника власника майна, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

СВ Заводського відділу поліції ГУ Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про вчинення якого 03.06.2016 р. внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002595 за ознаками ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені на даний час особи, достовірно знаючи про те, що відповідно до Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» в Україні забороняється гральний бізнес та участь в азартних іграх, а факт зайняття гральним бізнесом переслідується Кримінальним кодексом України, під видом розповсюдження державних лотерей надають послуги в сфері грального бізнесу на території м. Миколаєва. В різні проміжки часу невстановленими особами орендовано на території міста Миколаєва ряд нежитлових приміщень, де розміщено обладнання для надання послуг у сфері грального бізнесу (гральні автомати, комп`ютерні симулятори тощо), а самі приміщення, з метою забезпечення умов конспірації та протидії викриттю з боку правоохоронних органів, обладнано камерами внутрішнього та зовнішнього відеоспостереження, а також маються вивіски операторів розповсюдження лотерей.

Доступ до таких закладів, з метою запобігання викриття протиправної діяльності, надається лише ретельно «перевіреним клієнтам» або за вказівкою невстановлених на даний час досудовим розслідування осіб, які мають відношення до організації грального бізнесу.

04.12.2017 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва проведено обшук в нежитловому приміщенні, де надаються послуги в сфері грального бізнесу, за адресою: АДРЕСА_1 , та виявлено і вилучено:

1.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V036804);

2.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YP1E903939);

3.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V036705);

4.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V035726);

5.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V023962);

6.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V038624);

7.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V021821);

8.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V022589);

9.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V022978);

10.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V039767);

11.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V026259);

12.Монітор «SAMSUNG» (s.n. ZX04HMBD400115N);

13.Монітор «HP» (s.n. CNN8250495);

14.Монітор «HP» (s.n. CNN83408QK);

15.Монітор «HP» (s.n. CNN83500/S);

16.Монітор «HP» (s.n. CNN834096T);

17.Монітор «HP» (s.n. CNN841057F);

18.Монітор «HP» (s.n. CNN823089I);

19.Монітор «HP» (s.n. CNN82506R1);

20.Монітор «HP» (s.n. CNN841057Z);

21.Монітор «HP» (s.n. CNN82308RZ);

22.Монітор «HP» (s.n. CNN8380823);

23.Клавіатури 11 шт.;

24.Оптичні миші 11 шт.;

25.Дерев`яні тумби (столи), на яких були розміщені монітори та системні блоки 10 шт.

26.Металеві стільці з чорним сидінням на металевому каркасі 10 шт.;

27.Дерев`яний стіл (обклеєний жовтою плівкою) 1 шт.;

28.Металевий стілець із сидінням червоного кольору 1 шт.;

29.Електронне табло з надписом «ОТКРЫТО» - 1 шт.;

30.Вивіски (плакати) з пластикового та полімерного матеріали переважно синього кольору із зображенням «Золота підкова»;

31.5-портовий настільний Комутатор «ТP-Link» 10/100 Мбит/с (s.n. 897);

32.5-портовий настільний Комутатор «ТP-Link» 10/100 Мбит/с (s.n. 013);

33.5-портовий настільний Комутатор «ТP-Link» 10/100 Мбит/с (s.n. 899);

34.Кабельно-провідникові дроти 45 шт.;

35.Мережевий фільтр 6 шт.;

36.Грошові кошти в сумі 280 гривень (з каси)

37.Інтернет-модем (WIFI-роутер) «ТP-Link» (s.n. 361);

Під час проведення вказаного обшуку був присутній адвокат ОСОБА_3 , який надав договір про надання правової допомоги від 01.06.2017, укладений між замовником ТОВ «Перші ВЛТ Технології» та адвокатом « ОСОБА_3 » та встановлено, що вилучене в ході обшуку майно належить ТОВ «Перші ВЛТ Технології».

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.ч.2,3 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Положеннями статті 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Так, вилучені в ході обшуку дерев`яні тумби (столи), на яких були розміщені монітори та системні блоки 10 шт., металеві стільці з чорним сидінням на металевому каркасі 10 шт.; дерев`яний стіл (обклеєний жовтою плівкою) 1 шт.; металевий стілець із сидінням червоного кольору 1 шт.; електронне табло з надписом «ОТКРЫТО» - 1 шт.; вивіски (плакати) з пластикового та полімерного матеріали переважно синього кольору із зображенням «Золота підкова» - не відповідають критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, а тому слідчий суддя дійшов висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання в цій частині.

Приймаючи до уваги що в іншій частині слідчим доведено необхідність такого арешту та те, що зазначені речі є речовими доказами, тобто могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також могли бути використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого в цій частині обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Разом з тим, враховуючи заперечення представника власника майна, для перевірки доводів слідчого стосовно надання послуг в сфері грального бізнесу шляхом проведення відповідних експертиз і дотримання розумних строків обмеження права власності, суд вважає необхідним встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці, який є достатнім і необхідним для вчинення всіх необхідних процесуальних дій.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 про арешт майна по кримінальному провадженню № 0002595 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке перебувало в користуванні ТОВ «Перші ВЛТ Технології» та вилучене 04.12.2017 р. в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 :

1.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V036804);

2.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YP1E903939);

3.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V036705);

4.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V035726);

5.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V023962);

6.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V038624);

7.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V021821);

8.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V022589);

9.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V022978);

10.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V039767);

11.Системний блок «FUJITSU Siemens» (s.n. YK5V026259);

12.Монітор «SAMSUNG» (s.n. ZX04HMBD400115N);

13.Монітор «HP» (s.n. CNN8250495);

14.Монітор «HP» (s.n. CNN83408QK);

15.Монітор «HP» (s.n. CNN83500/S);

16.Монітор «HP» (s.n. CNN834096T);

17.Монітор «HP» (s.n. CNN841057F);

18.Монітор «HP» (s.n. CNN823089I);

19.Монітор «HP» (s.n. CNN82506R1);

20.Монітор «HP» (s.n. CNN841057Z);

21.Монітор «HP» (s.n. CNN82308RZ);

22.Монітор «HP» (s.n. CNN8380823);

23.Клавіатури 11 шт.;

24.Оптичні миші 11 шт.;

25.5-портовий настільний Комутатор «ТP-Link» 10/100 Мбит/с (s.n. 897);

26.5-портовий настільний Комутатор «ТP-Link» 10/100 Мбит/с (s.n. 013);

27.5-портовий настільний Комутатор «ТP-Link» 10/100 Мбит/с (s.n. 899);

28.Кабельно-провідникові дроти 45 шт.;

29.Мережевий фільтр 6 шт.;

30.Грошові кошти в сумі 280 гривень (з каси)

31.Інтернет-модем (WIFI-роутер) «ТP-Link» (s.n. 361);

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали - до 06.02.2018 року (включно).
Визначити місцем зберігання - Заводський ВП ГУНП в Миколаївській області, за адресою: м. Миколаїв, вул. Біла 44.

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 .

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1