печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого групи слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
06.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених в ньому.

Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000517 від 28.04.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, у тому числі службових осіб ряду суб`єктів господарювання, за пособництва посадовців органів ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарювання шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, з метою розкрадання державних коштів та ухилення від сплати податків.

Учасниками протиправного фінансового механізму організовано діяльність низки підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», які реального відношення до їх діяльності не мають.

Слідством встановлено перелік суб`єктів господарюванню, що задіяні в протиправному фінансово-економічному механізмі, зокрема: ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ).

Установлено, що у наступних банківських установах вказаними товариствами відкрито банківські рахунки, а саме:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_4 ; ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_5 ;

2)АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_6 - ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_7 ; ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_8 ;

3)ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_9 - ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_10 ; ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_11 ;

4)Ф ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_12 - ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_13 ; ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_14 ;

5)ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО НОМЕР_15 - ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .

Під час слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, які становлять банківську таємницю відносно вказаних суб`єктів господарювання - руху грошових коштів з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.01.2016 по теперішній час (в електронному вигляді).

В судовому засіданні слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні вказаних вище банківських установ з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню під час досудового розслідування кримінального правопорушення.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000517 ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи, за їх дорученням оперативним підрозділам у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення копій документів у наступних банківських установах, що становлять банківську таємницю стосовно наступних клієнтів банку, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахунках: в електронному вигляді із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, а також з зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку), з 01.01.2016 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, довідку про залишок на рахунках станом на дату постановлення ухвали слідчим суддею:

1)АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_3 ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_4 ; ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_5 ;

2)АБ ІНФОРМАЦІЯ_5 , МФО НОМЕР_6 - ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_7 ; ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_8 ;

3)ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_6 , МФО НОМЕР_9 - ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_10 ; ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_11 ;

4)Ф ІНФОРМАЦІЯ_7 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », МФО НОМЕР_12 - ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_13 ; ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ), рахунок № НОМЕР_14 ;

5)ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_9 , МФО НОМЕР_15 - ТДВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1