Справа № 216/5303/17
Провадження № 1-кс/216/3147/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
20.10.2017 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001797 від 05.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
20.10.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Слідчим відділом Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001797 від 05.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В процесі досудового розслідування вказаного кримінального провадження попередньо встановлено, що до СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт з ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області про те, що під час проведення моніторингу електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено факт внесення до офіційних документів недостовірних відомостей щодо оду виконання робіт за договором № 92 від 25.05.2017, укладеного між Державним воєнізованим гірничорятувальним (аварійно-рятувальним) загоном державної служби України з надзвичайних ситуацій та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В процесі проведення подальшого досудового розслідування встановлено, що 25.05.2017 між суб`єктом господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Державним воєнізованим гірничорятувальним (аварійно-рятувальним) загоном державної служби України з надзвичайних ситуацій укладено договір № 92 «Капітальний ремонт асфальтування території ІНФОРМАЦІЯ_3 (АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНОГО) ІНФОРМАЦІЯ_4 », сума зазначеного договору склала 798 090,32 грн. Термін виконання робіт встановлено 31 травня 30 червня 2017 року.

Згідно проектно-кошторисної документації та акту виконаних робіт товщина нижнього та верхнього шару асфальтобетону складає по 5 сантиметрів кожен. На теперішній час є підстави вважати, що фактична товщина укладеного асфальтобетонного покриття є меншою ніж зазначено в актах виконаних робіт.

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має розрахунковий рахунок у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , на який відповідно здійснено розрахунок за виконання умов договору № 92 від 25.05.2017.

Під час розслідування для встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до наступних документів:

- юридична справа, в тому числі, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк», акти прийому-передачі програмного продукту, копії документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреності на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківки реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або до теперішнього часу, якщо рахунок не закритий;

- документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, якщо рахунок не закрито.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.

Слідчий судя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення частково клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відділу кримінальної поліції Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні Криворізької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 ), місцем знаходження якої є адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку № НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю вилучення їх копій, завірених належним чином, а саме:

- юридичної справи, в тому числі, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, картки із зразками підписів і відбитками печаток, договори на розрахунково-касове обслуговування, договори на обслуговування в системі «Клієнт-банк», акти прийому-передачі програмного продукту, копії документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреності на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому;

- роздруківки реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього часу, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому носії та в електронному вигляді за період з моменту відкриття рахунку по дату закриття або до теперішнього часу, якщо рахунок не закритий;

- документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеки, квитанції, видаткові ордери, договори тощо) з моменту відкриття рахунку по теперішній час, якщо рахунок не закрито.

В задоволені іншої частини вимог, - відмовити.
Термін дії ухвали встановити до 20.11.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1