УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів досудового розслідування за № 0008431 від 21.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції ГУ НП у місті Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0008431 від 21.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 ч. 4 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з ІНФОРМАЦІЯ_1 , до слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали про те, що 3 відділом 1 управління ГУ БКОЗ СБ України отримано дані, які свідчать про впровадження протиправного фінансового механізму за участю посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , є офіційним представником міжнародної компанії SIXT, спеціалізується на передачі рухомого майна в лізинг та наданні в короткострокову оренду легкових автомобілів).
За отриманими даними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на підставі Генерального договору № 06/10/30 від 07.04.2006, договору застави транспортних засобів від 07.04.2009 та додаткових угод до них, протягом 2009-2016 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувало кредитні кошти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на придбання автомобілів, які в подальшому використовувалися та використовуються для здачі в оренду. Протягом вищевказаного періоду до між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладалися додаткові угоди, договори про внесення змін до вказаного Генерального договору щодо внесення змін про розмір вартості предмета застави, включення в перелік предметів застави придбаних та виключення з цього переліку автомобілів, вартість яких була фактично погашена, зміни розміру кредитної лінії тощо.
На виконання умов вищевказаних кредитного договору та договору застави транспортних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено договір страхування автотранспортних засобів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відповідно до умов якого вигодонабувачем визначено вказану банківську установу.
Відповідно до наявних відомостей, 29.12.2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір про внесення змін до Договору застави транспортних засобів (додається), посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_4 та зареєстрований у реєстрі за № 3323. Згідно п. З вказаного договору з переліку майна, що складає предмет застави виключено ряд автотранспортних засобів та, відповідно, викладено у новій редакції Додаток № 1 до договору застави транспортних засобів від 07.04.2009 року.
Згідно цього Додатку № 1 станом на 29.12.2016 в заставі банківської установи залишаються 273 автотранспортні засоби, заставна вартість яких складає 35 280 022, 39 грн.
При цьому, згідно інформації, отриманої з ІНФОРМАЦІЯ_6 (вх. № 405/3 від 22.02.2017), значна частина (біля 180) автомобілів, які офіційно є предметом застави (згідно вищевказаного Додатку № 1), в період з 2010-2016 років відчужена на користь третіх осіб, решта знята з обліку для подальшої реалізації.
Аналіз отриманих матеріалів вказує на те, що, без погодження із банківською установою, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення умов вищевказаних договорів з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самостійно, ймовірно, на підставі документів, які містять недостовірні відомості щодо перебування транспортних засобів у банківській заставі, зняло їх з обліку в органах МВС України та реалізувало через торгівельні мережі фізичним особам.
З метою приховування факту продажу заставного майна банку, ухилення від оподаткування та подальшого обготівкування сум страхових внесків, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вступивши в змову із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », починаючи з 2010 року щорічно укладають договори страхування фактично відсутнього заставного майна.
Крім того, через наявні оперативні джерела, отримано інформацію що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не є класичною страховою компанією, а в основному використовується в протиправних фінансових схемах направлених на незаконне обготівкування коштів та мінімізацію податкових платежів.
З урахуванням викладеного, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вбачаються ознаки кримінального правопорушення.
З метою збору первинної документації та перевірці доводів викладених в матеріалах які надійшли до слідчого відділу з ІНФОРМАЦІЯ_1 , 07.08.2017 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було направлено запити про надання копій документів.

Не зважаючи на те, що в запиті до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » було зазначено вичерпний перелік запитуваних документів, останні листом № 65 від 10.08.2017 повідомили про неможливість надання запитуваної інформації в зв`язку не конкретним переліком назви, номеру, та дати складення запитуваних документів, та в зв`язку з порушенням порядку передбаченого главою 15 КПК України.

06.09.2017 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » повторно було запит про надання інформації, з максимально вичерпним переліком документів, який можливо сформувати, виходячи з наявних в матеріалів кримінального провадження, та відповідь до слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві так і не надійшла.

Відповідь на запит надісланий до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві, також не надходила.

З метою подальшого повного, об`єктивного, всебічного досудового розслідування, наявна потреба в отриманні від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) необхідних належним чином завірених копій документів та інформації з приводу фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з приводу фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), інформації щодо обліку належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) транспортних засобів, інформації щодо фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на теперішній час, фактичного місцезнаходження посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їх повні анкетні дані та контактні телефони (особиста інформація посадових осіб виключно для використання в рамках кримінального провадження).

На підставі викладеного слідчий просив клопотання задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ та вилучити їх слідчий.
Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, прихожу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно з ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Встановлено, що 21.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008431, внесено кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 та/або слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_5 , та/або співробітнику оперативного підрозділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України), тимчасовий доступ до документів із можливістю вилучення їй (здійснення їх виїмки), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
З приводу фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ):

- копії договорів страхування « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з додатками за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р.;

- копії платіжних доручень, що підтверджують факт сплати коштів за договорами страхування транспортних засобів за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р.;

- інформації, щодо осіб, які в вказаний період мали відповідні повноваження та безпосередньо здійснювали від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підготовку договорів страхування з додатками, здійснювали огляд заставлених та застрахованих транспортних засобів, та підписували від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вище вказані договори з додатками за період з 01.01.2013 р. по 31.12.2014 р.

З приводу фінансово-господарських операцій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:

- копії кредитних договорів з додатками та копії договорів застави з додатками, що укладалися між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2013р по 31.12.2014р.;

- копії платіжних доручень, що підтверджують факт сплати коштів за кредитними договорами на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2013р по 31.12.2014р.;

- інформації, щодо осіб, які в вказаний період мали відповідні повноваження та безпосередньо здійснювали від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) підготовку додатків до кредитних договорів та договори застави, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснювали огляд заставлених та застрахованих транспортних засобів,та підписували від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вище вказані договори з додатками за період з 01.01.2013р по 31.12.2014р.

Інформації щодо обліку належних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) транспортних засобів, а саме:

- роздруківки рахунку №10 (основні засоби) в розрізі субрахунків (субрахунок № 105 транспортні засоби) станом на 01.01.2013р., 31.12.2013 та 31.12.2014р.;

- інформації, щодо осіб, які в вказаний період мали відповідні повноваження та безпосередньо приймали рішення про необхідність продажу транспортних засобів, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), визначали вартість продажу, здійснювали від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зняття з обліку транспортних засобів, що належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), їх продаж, відвантаження контрагентам, та підписували первинні документи, що підтверджують вище вказані операції за період з 01.01.2013 по 31.12.2014р..

- копії банкiвских виписок за період з 01.01.2013 по 31.12.2014р., що підтверджують факт сплати коштів контрагентами за придбані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) транспортні засоби.

Інформації щодо фактичного місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на теперішній час, фактичного місцезнаходження посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) їх повні анкетні дані та контактні телефони - що перебувають в володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

При відсутності вище перелічених документів, зазначити письмово про причину ненадання документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1