УХВАЛА

17 жовтня 2017 року м.Хмельницький
11.10.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 26.06.2017 року, близько 13:30 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживанням довірою ОСОБА_4 , під приводом розблокування її пенсійного карткового рахунку, дізналася чотири останні цифри номеру банківської картки останньої та заволоділа грошовими коштами, у сумі 5320 грн., які знаходилися на рахунку, що належить ОСОБА_4 , чим заподіяла потерпілій матеріального збитку на вказану суму.
В ході проведення досудового розслідування, із показів допитаної в якості потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 26.06.2017 року близько 13 год. 30 хв., на номер її мобільного телефону надійшло смс-повідомлення про те, що її банківська картка, на яку здійснюється нарахування пенсії, заблокована. Зателефонувавши по номеру, вказаному в повідомленні, в ході телефонної розмови, невстановлена особа дізналася чотири останні цифри номеру її банківської картки та код, зазначений в смс-повідомлені. 20.07.2017 року вона виявила відсутність грошових коштів на свої банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у сумі 5320 грн.. Звернувшись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримала роздруківку про рух коштів її на рахунку, де було вказано, що грошові кошти було перераховано через платіжну систему UKR KIYV UAPAY 767799.
Крім того, встановлено, що грошові кошти з рахунку, який належить ОСОБА_4 було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_2 .
У зв`язку з цим, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю провести вилучення в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація про рух грошових коштів банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відомості про особу, яка являється її користувачем, а також фото (відеозаписи) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові з вказано банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ ПЗВП Хмельницького ВнП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів та речей AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення із Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 26.06.2017 р. по теперішній час, та документів, що містять інформацію про:
- особу, яка являється користувачем картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;
-час та дату активації картки, у разі деактивації картки,- документів, на підставі яких вона виконана;
- дату, місце та час зняття коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку перерахувала кошти потерпіла, в період з 00:00 год. 26.06.2017 р. по теперішній час.
Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 17 листопада 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя