печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8407/18-к
У Х В А Л А
22 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та всім рахункам ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ), по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та всім рахункам ОСОБА_7 ( НОМЕР_13 ), по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та всім рахункам ОСОБА_8 ( НОМЕР_19 ), по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_20 ) за № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 та всім рахункам ОСОБА_9 ( НОМЕР_25 ), по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_26 ) за № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 та всім рахункам ОСОБА_10 ( НОМЕР_29 ), по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_30 ) за № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 та всім рахункам ОСОБА_11 ( НОМЕР_34 ), по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_35 ) за № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 та всім рахункам ОСОБА_12 ( НОМЕР_39 ), по рахункам ПП " ОСОБА_13 " ( НОМЕР_40 ) за № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 та всім рахункам ОСОБА_14 ( НОМЕР_47 ), по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_48 ) за № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 та всім рахункам ОСОБА_15 ( НОМЕР_52 ) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_53 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві проводиться розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000029 від 01.02.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків у значних розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Як вбачається зі змісту п. 9 ч. 1 ст. 162 КПК України державна таємниця належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та оперативним співробітникам за дорученням, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість їх вилучення по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( НОМЕР_1 ) за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та всім рахункам ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_7 ), по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( НОМЕР_8 ) за № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та всім рахункам ОСОБА_7 ( НОМЕР_13 ), по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " ( НОМЕР_14 ) за № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 та всім рахункам ОСОБА_8 ( НОМЕР_19 ), по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ( НОМЕР_20 ) за № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 та всім рахункам ОСОБА_9 ( НОМЕР_25 ), по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( НОМЕР_26 ) за № НОМЕР_27 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 та всім рахункам ОСОБА_10 ( НОМЕР_29 ), по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( НОМЕР_30 ) за № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 та всім рахункам ОСОБА_11 ( НОМЕР_34 ), по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( НОМЕР_35 ) за № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 та всім рахункам ОСОБА_12 ( НОМЕР_39 ), по рахункам ПП " ОСОБА_13 " ( НОМЕР_40 ) за № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 та всім рахункам ОСОБА_14 ( НОМЕР_47 ), по рахункам ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " ( НОМЕР_48 ) за № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 та всім рахункам ОСОБА_15 ( НОМЕР_52 ) в банківській установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_53 ), а саме:

відомостей про рух грошових коштів товариства упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на електронному та паперовому носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахунку з моменту відкриття по 21.02.2018 року;

заяв на отримання чекових книжок та всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства з моменту відкриття по 22.02.2018 року;

справи по юридичному оформленню розрахункового рахунку, документації, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню);

довіреності, які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунків по 21.02.2018 року;

вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

інформації про користування системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

документів, підтверджуючих факт придбання і продажу цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів і інше;

кредитних справ юридичних осіб,

з можливістю вилучення їх копій.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/8407/18-к

Примірник 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1