Справа № 1716/4273/2012
Номер провадження 4/1716/91/2012
П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2012 року

Суддя Рівненського районного суду Рівненської області Красовський О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне матеріали за поданням заступника начальника СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області майора міліції ОСОБА_1за погодженням із прокурором Рівненського району Романчуком П.І. про проведення виїмки документів, що становлять державну та/або банківську таємницю; у РОУ АТ "Ощадбанк", що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Симона Петлюри 16, -

В С Т А Н О В И В:

Відповідно до подання, 30 серпня 2011 року невстановлена особа маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, представляючись представником ПП "СВІ-СТУДІЯ", що зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, під виглядом подальшої співпраці, дистанційно, по електронній пошті, заключила з ТОВ "Плутос експорт" договір поставки лісоматеріалів хвойних порід № 18 від 30.08.2011 року, і отримавши згідно даного договору, на свій розрахунковий рахунок 1087, відкритий у філії РОУ AT "Ощадбанк" с. Зоря Рівненського району, гроші в сумі 244024 гривень, які були перераховані ТОВ "Плутос експорт", ніякого лісоматеріалу в адресу ТОВ "Плутос експорт" не поставила, чим завдала ТОВ "Плутос експорт" матеріальну шкоду.

Беручи до уваги, що у філії РОУ AT "Ощадбанк", яка знаходиться за адресою: м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 16, наявна інформація про відкриття розрахункового рахунку № 1087 та операції, які проводились по ньому, а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, по даній справі виникла необхідність в проведенні виїмки вказаних документів

Вважаю, що подання підлягає до задоволення.

Згідно вимог ч.3 ст. 178 КК України виїмка документів, що містять банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і в порядку, погодженому з керівником відповідної установи.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність: - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банку та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Враховуючи, що наявна інформація про відкриття розрахункового рахунку № 1087 та операції, які проводились по ньому, а також наявні документи із такою інформацією, мають істотне значення для встановлення істини по справі і в свою чергу є банківською таємницею, тому наявні підстави для задоволення заявленого подання.

На підставі наведеного та керуючись ст. 178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання про проведення виїмки документів, що становлять державну та/або банківську таємницю; у РОУ АТ "Ощадбанк", що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Симона Петлюри 16 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю у РОУ АТ "Ощадбанк", що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Симона Петлюри 16, а саме:

- документів що стосуються відкриття та використання розрахункового рахунку № 1087 в установі банку,

- первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку;

- документів по руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по даний час включно.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_2