У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
17 листопада 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, у кримінальному провадженні зареєстрованому в ЄРДР за №0000699 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження зареєстрованого в ЄРДР за №0000699 від 08.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364-1 КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000699 від 08.08.2017, за ознаками ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, згідно договорів постачання укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відвантаження товару відбувалося на умовах ЕХW (самовивіз з заводу або місця зберігання) резервуари ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Одеса), через вантажовідправника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Іллічівськ), за допомогою залізничного транспорту та нафтопровідного транспорту (акти приймання-здачі на вузлі обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбало зазначену нафту та мазут нафтовий у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При дослідженні постачання нафти та мазуту на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ревізорами встановлено, що податкові накладні не зареєстровано в ЄРПН, що фактично унеможливило встановити номенклатуру, походження (ланцюг постачання) та вартість придбаного товару.

Таким чином, в ході досудового розслідування, є підстави вважати, що нафта сира, яку в березні 2014 року на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відвантажено ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з резервуарів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має походження саме з танкерної поставки нафти, ввезеної на територію України судном «IOANNIS» за зовнішньоекономічним контрактом на виконання робіт з переробки сировини № 13/183 від 18.07.2013, яку розміщено у резервуари ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та не перекачану до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а мазут нафтовий є нафтопродуктом, отриманим в результаті переробки на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та перекачаний до резервуарів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою подальшої перевалки, але яким фактично безпідставно розпорядились ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не набувши право власності на нафтопродукти або не отримавши відповідні розпорядження від власника.

Одночасно з цим встановлено, що у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 (валюта долар США), на якому збереглась інформація по руху грошових коштів.

Враховуючи, що під час досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володіння банківської установи, та вона як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження. Отримання вказаних документів та інформації можливо тільки на підставі ухвали слідчого судді.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довела наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.

Заслухавши думку слідчого також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (валюта долар США) у період часу з 18.01.2017 по теперішній час (для запобігання її можливого знищення), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документ.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131 - 132, 159-166, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до роздруківок з інформацією, яка відображає фінансові операції, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (валюта долар США) у період часу з 18.01.2017 по теперішній час (для запобігання її можливого знищення), який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю її вилучити, а саме:

- інформації, що збережена на розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (валюта долар США) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо (на паперовому та електронному носії);

- копій платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо);

- копій справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 (валюта долар США) в повному обсязі (заяви на відкриття рахунків, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для відкриття цього рахунку, видачі платіжних карток по рахункам, чекових книжок, набуття права підпису банківських документів, тощо.

Відповідальні особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_3 ), зобов`язані надати доступ до вказаної інформації, старшим слідчим з ОВС ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , слідчим СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , слідчим групи слідчих, процесуальним керівникам по кримінальному провадженню, старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , іншим працівникам оперативного підрозділу: УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України, або УСБУ в Одеській області за дорученням слідчого.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.12.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
17.11.2017