Справа №766/3187/18
н/п 1-кс/766/2343/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.02.2018 м. Херсон
Херсонський міський суд Херсонської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
слідчого ОСОБА_4 ,
захисника ОСОБА_5 ,

підозрюваного ОСОБА_6 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного Управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим (з дислокацією в м. Херсон) ОСОБА_4 , погоджене з прокурором військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відносно підозрюваного у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця м. Керч АР Крим, не одруженого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який займає посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного посту «ХерсонЦентральний» Херсонської митниці ДФС в Херсонській області, раніше не судимого,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України, в якому просив суд: застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк 60 діб.
В порядку ч. 5 ст. 182, ч. 3 ст. 183 КПК України визначити ОСОБА_6 заставу у розмірі 285 (двісті вісімдесят п`ять) розмірів мінімальної заробітної плати, що становить 502 тис. 170 гривень.
При визначенні ОСОБА_6 розміру застави або при обранні йому більш м`якого запобіжного заходу в порядку п. 1, 2, 3, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України покласти на нього наступні обов`язки:
- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;
- прибувати до слідчого щопонеділка о 10 годині 00 хвилин;
- не відлучатись із м. Херсон, де він фактично проживає;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;
- здати на зберігання до органів Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України;
- носити електронний засіб контролю.
Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом ГУ СБУ в АР Крим (з дислокацією в м. Херсон) здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 за підозрою: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового слідства встановлено, що наказом начальника Херсонської митниці ДФС від 12.05.2017 № 302-о ОСОБА_6 призначено на посаду головного державного інспектора відділу митного оформлення № 4 митного посту «ХерсонЦентральний» Херсонської митниці ДФС в Херсонській області.
Згідно функціональних обов`язків за вказаною посадою, що визначені посадовою інструкцією, затвердженою начальником Херсонської митниці ДФС 03.03.2017, у зв`язку із виконанням своїх службових обов`язків, будучи державним службовцем правоохоронного органу, ОСОБА_6 був зобов`язаний дотримуватися вимог законодавства та інших нормативно правових актів, що регламентують роботу митних органів, виконувати дії та заходи по здійсненню процедур митного контролю переміщення через митний кордон України товарів і транспортних засобів, їх митне оформлення, здійснювати державну митну справу, контроль за додержанням усіма юридичними та фізичними особами законодавства України з питань Державної митної справи, застосовувати відповідно до законів України заходи тарифного та нетарифного регулювання, повне та своєчасне справляння податків, зборів (інших обов`язкових платежів) при переміщенні товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України, здійснювати боротьбу з контрабандою та порушеннями митних правил, митний контроль та митне оформлення товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, перевірку документів та відомостей, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами. Також ОСОБА_6 мав здійснювати митний огляд товарів та транспортних засобів, особистий огляд громадян, облік товарів та транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України, здійснювати контроль за дотриманням усіма суб`єктами зовнішньоекономічної діяльності та громадянами встановлених законодавством заборон та обмежень щодо переміщення окремих видів товарів через митний кордон України. Крім того, ОСОБА_6 зобов`язаний був здійснювати заходи щодо недопущення переміщення через митний кордон України товарів, на які встановленні обмеження щодо їх переміщення через митний кордон, без документів, що підтверджують дотримання таких обмежень, забезпечення повноти та своєчасності виконання митних формальностей при митному оформленні товарів у відповідному митному режимі, ініціювання та складання протоколів про порушення митних правил.
Відповідно до ч. 1 ст. 3 Положення «Про Державну фіскальну службу України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2014 року. № 236 (далі Положення) основними завданнями ДФС є реалізація державної податкової політики та політики у сфері державної митної справи, державної політики у сфері боротьби з правопорушеннями під час застосування податкового, митного законодавства, здійснення в межах повноважень, передбачених законом, контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів, державної політики у сфері контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів, державної політики з адміністрування єдиного внеску, а також боротьби з правопорушеннями під час застосування законодавства з питань сплати єдиного внеску, державної політики у сфері контролю за своєчасністю здійснення розрахунків в іноземній валюті в установлений законом строк, дотриманням порядку проведення готівкових розрахунків за товари (послуги), а також за наявністю ліцензій на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, торгових патентів.
Відповідно до ч. 6, 17, 43 ст. 4 вказаного Положення, ДФС здійснює контроль за дотриманням податкового і митного законодавства, законодавства щодо трансфертного ціноутворення, законодавства щодо адміністрування єдиного внеску та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого законом покладено на ДФС, забезпечує застосування митних режимів, здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, поміщених у відповідні митні режими, запобігає та протидіє контрабанді та порушенням митних правил на митній території України.
Відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», до правоохоронних органів віднесені органи прокуратури, Національної поліції, служби безпеки, Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, Національне антикорупційне бюро України, органи охорони державного кордону, органи доходів і зборів, органи і установи виконання покарань, слідчі ізолятори, органи державного фінансового контролю, рибоохорони, державної лісової охорони, інші органи, які здійснюють правозастосовні або правоохоронні функції.
Таким чином, головний державний інспектор ВМО «Чаплинка» митного пункту «Херсон-центральний» Херсонської митниці ДФС ОСОБА_6 був працівником правоохоронного органу, тобто виконував функції представника влади.
22.02.2018 о 9 год. 00 хв. ОСОБА_6 заступив на добове чергування (до 9 год. 00 хв. 23.02.2018) по відділу митного оформлення «Чаплинка» митного поста «Херсон-центральний» Херсонської митниці ДФС, при цьому, згідно розподілу обов`язків особового складу зміни, вказана особа здійснювала загальне керівництво особовим складом зміни та безпосереднє виконання митних формальностей.
Викладені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що ОСОБА_6 у період несення ним вказаного добового чергування був службовою особо в розумінні ч. 3 ст. 18 КК України.
22.02.2018 приблизно о 19 год. 20 хв. на територію вказаного відділу митного оформлення з боку тимчасово окупованою території АР Крим в напрямку руху до Херсонської області на автомобілі «Subaru Forester», державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , прибув громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . При цьому, ОСОБА_7 перевозив у вказаному автомобілі 2 розпакованих телевізори марки «Samsung», та ігрову консоль «X-Box One», які раніше перебували у його особистому використанні та які він залишив на території АР Крим у зв`язку з його окупацією . Також ОСОБА_7 мав при собі грошові кошти в сумі 71900 рублів РФ.
ОСОБА_6 , який на той момент знаходився на робочому місці КПВВ «Чаплинка» (місце розташування за межами населеного пункту, автомобільна дорога Т-22-02), будучи службовою особою, при виконанні своїх службових обов`язків, пов`язаних з контролем за переміщення через адміністративний кордон з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим транспортних засобів, товарів, валютних цінностей, а також їх митним оформленням, з використанням наданої влади та службового становища, діючи з прямим умислом, направленим на одержання неправомірної вигоди, з корисливих мотивів, звернувся до ОСОБА_7 з вимогою про надання йому неправомірної вигоди у розмірі 15 тис. рублів Російської Федерації (згідно курсу валют Національного банку України на вказаний день еквівалентно 7 тис. 144 грн. 50 коп.) в обмін на безперешкодне переміщення останнім вказаної вище побутової техніки та грошових коштів через адміністративний кордон тимчасово окупованої території АР Крим з Херсонською обл., тобто за невчинення ОСОБА_6 щодо ОСОБА_7 дій, направлених на відмову останньому в перетині адміністративного кордону, а саме складання картки-відмови. На підтвердження своїх намірів ОСОБА_6 надав ОСОБА_7 бланк митної декларації для заповнення, що, зі слів першого, мало стати підставою для прийняття рішення про відмову ОСОБА_7 у перетині вказаного адміністративного кордону.
Знаходячись на КПВВ «Чаплинка» в малій архітектурній формі з написом «Митний контроль» 22.02.18 о 19 годині 45 хвилин ОСОБА_7 , виконуючи вимогу ОСОБА_6 передав йому грошові кошти у сумі 15 тис. російських рублів. У відповідь на це ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_7 про те, що він може безперешкодно прослідувати через адміністративний кордон на територію Херсонської області та на підтвердження своїх слів розірвав навпіл митну декларацію ОСОБА_7 . В подальшому у фрагменти вказаної митної декларації ОСОБА_6 приховав отриману за описаних вище обставин від ОСОБА_7 неправомірну вигоду та помістив дані речі у праву кишеню форменого верхнього одягу (бушлату).
Таким чином, за вищеописаних обставин ОСОБА_6 підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданої їй влади та службового становища, поєднаному з вимаганням такої вигоди, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання з обставин викладених у ньому.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, вважали, що підстав для обрання найсуворішого запобіжного заходу не має.

Відповідно до ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

2. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.
23.02.2017 в ході розслідування даного провадження ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

Викладені обставини та повідомлена ОСОБА_6 підозра підтверджується сукупністю доказів, отриманих в ході даного провадження, у тому числі:

- протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.02.2018, з якої вбачається, що ОСОБА_7 звернувся до правоохоронних органів із повідомленням про вчинення співробітниками митниці злочину, передбаченого ст. 368 КК України;

- протоколом попередньої ідентифікації (помічення) та вручення засобів, що використовуються під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 22.02.18, з якого вбачається, що ОСОБА_7 було вручено заздалегідь ідентифіковані та помічені грошові кошти у кількості 30 банкнот на загальну суму 71 тис. 900 російських рублів. Також вказані купюри було помічено спеціальним засобом, що світиться в ультрафіолетовому світлі;

- протоколом огляду місця події від 22.02.2018, з якого слідує, що в ході огляду місця події - приміщення на території КПВВ «Чаплинка» в кишені ОСОБА_6 було виявлено 3 купюри номіналом по 5000 російських рублів з числа тих, що були вручені ОСОБА_7 згідно вказаного вище протоколу. Крім того, вказані купюри світилися зеленим кольором в світлі ультрафіолетової лампи;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7 від 22.02.2018, з якого вбачається, що ОСОБА_6 вимагав та отримав від нього за безперешкодне проходження та переміщення наявних при ньому речей та цінностей через лінію адміністративного кордону між тимчасово окупованою територією АР Крим та Херсонською областю неправомірну вигоду в розмірі 15 тис. російських рублів. В подальшому вказану неправомірну вигоду підозрюваний помістив в фрагменти митної декларації, яку заповнював ОСОБА_7 ;

- протоколом огляду предметів від 23.02.2018, з якого вбачається, що грошові кошти, вилучені у ОСОБА_6 , були поміщені в розірвану митну декларацію від імені ОСОБА_7 ;

- протоколом огляду предметів від 23.02.2018 службової документації митного посту, з якої вбачається, що ОСОБА_6 22.02.2018 о 09 год. 00 хв. заступив у добову зміну в якості старшого зміни.

Вивченням особи підозрюваного ОСОБА_6 встановлено, що його фактичним місцем проживання є тимчасово окупована територія м. Керчь АР Крим, що підтверджується власноруч заповненою анкетою з особової справи, де також мешкають його батьки та інші родичі. На підконтрольній українській владі території ОСОБА_6 проживає в найманій квартирі, зареєстроване місце проживання в м. Дніпро. Не одружений, утриманіців не має, раніше не судимий. Часто відвідує АР Крим, яка є тимчасово окупованою територією України, де має стійкі соціальні зв`язки.

Також ОСОБА_6 є співробітником митної служби та у зв`язку з цим регулярно перебуває в районі державного кордону України або адміністративної межі з тимчасово окупованими територіями, через що є обізнаним про форми і методи їх охорони, а також про способи їх подолання, у тому числі за допомогою сторонніх осіб поза межами встановлених пунктів пропуску.

Вказані обставини свідчать про те, що ОСОБА_6 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, у тому числі на тимчасово окупованій території, тобто про наявність ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

ОСОБА_6 на даний момент підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до десяти років позбавлення волі.

Викладені ризики свідчать про те, що застосування до ОСОБА_6 запобіжного заходу не пов`язаного з триманням під вартою, не зможе забезпечити його належної процесуальної поведінки та попередити спроби підозрюваного переховуватися від органів досудового слідства та суду, перешкоджати кримінальному провадженню в інший спосіб, вчинити інше кримінальне правопорушення, а також більш м`які запобіжні заходи не зможуть завадити йому фізично покинути територію України або перейти на тимчасово окуповану територію АР Крим, у тому числі поза межами встановлених пунктів пропуску.

За вищевказаних обставин, суд погоджується з клопотанням слідчого щодо обрання відносно підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Крім того, слідчий суддя, вважає, за необхідне визначити розмір застави, який буде достатній для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 своїх обов`язків, в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 140960грн.

Суд не виявив виняткових обставин, які б вказували на те, що відносно підозрюваного необхідно визначити розмір застави який перевищує максимальний розмір визначений законом.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 176-205, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.
Обрати відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді «тримання під вартою» строкомдо 22.04.2018 року включно.

Визначити розмір застави в розмірі 80 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складатиме 140960 грн., яка може бути внесена як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок ТУ ДСА у Херсонській області.
Підозрюваний або заставодавець мають право у будь-який момент внести заставу у розмірі, визначеному в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою протягом дії ухвали.
Покласти на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у разі внесення застави та звільнення його з під варти, наступні обов`язки:
- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- прибувати до слідчого щопонеділка о 10 годині 00 хвилин;

- не відлучатись із м. Херсон, де він фактично проживає, без дозволу слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або роботи;

- здати на зберігання до органів Державної міграційної служби України свій паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному, що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок має бути наданий уповноваженій особі Херсонського слідчого ізолятора Державного департаменту України з питань виконання покарань у Херсонській області.
Після отримання та перевірки протягом одного дня документа, що підтверджує внесення застави, уповноважена службова особа Херсонського слідчого ізолятора негайно має здійснити розпорядження про звільнення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з-під варти.
У разі внесення застави та з моменту звільнення підозрюваного з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної у даній ухвалі, підозрюваний зобов`язаний виконувати покладені на нього обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.
З моменту звільнення з-під варти у зв`язку з внесенням застави ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 вважається таким, що до нього застосовано запобіжний захід у вигляді застави.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до апеляційного суду. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Слідчий суддя: