Справа № 446/210/18

УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
Кам`янка-Бузький районний суд Львівської області

Слідчий СВ Кам`янка-Бузького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором про надання йому, слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , на підстані доручення в порядку ст. 40 КПК України, до оригіналів документів в яких міститься інформація про рух коштів по банківських рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києвi, ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львів, Філія - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Казначейство України, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити, які зберігаються (можуть зберігатись) в:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ,
- Філія - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3
- ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4
Підставами для надання інформації, слідчий вказує те, що упродовж 2017 року посадовими особами ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою завищення цін на поставку шпал для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мінімізації податкових платежів та привласнення бюджетних коштів, проведено фіктивні операції по придбанню шпал та деревини у ризикових СГД, які не можуть бути спрямовані на настання реальних наслідків у результаті проведення яких, незаконно заволоділи бюджетними коштами у розмірі понад 300 тис. грн..
В ході досудового розслідування встановлено, що ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) будучи згідно тендеру зобов`язане виготовити та поставити шпали для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філія « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в свою чергу здійснювала їх закупівлю в інших виробників, яким перераховувало грошові кошти на придбані шпали, тим самим здійснювало привласнення бюджетних коштів, шляхом мінімізації податкових платежів.
В ході виконання доручення в порядку ст. 40 КПК України, працівниками ОУ Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області було встановлено банківські рахунки ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті в:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києвi НОМЕР_2 , рах. № НОМЕР_3 відкритий 27.06.2008
- ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львів НОМЕР_4 , рах. № НОМЕР_5 відкритий 28.03.2017
- Філія - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , рах. № НОМЕР_7 відкритий 31.03.2017
- Казначейство України (ел. адм. подат.) НОМЕР_8 , рах. № НОМЕР_9 відкритий 06.04.2017
У судовому засіданні прокурор та слідчий ОСОБА_4 підтримали дане клопотання та просили його задовольнити.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Вивчивши представлені матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки інформація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києвi, ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львів, Філія - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Казначейство України містять охоронювану законом таємницю та має суттєве значення для слідства і може бути встановлена лише за допомогою тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яку неможливо отримати будь-яким іншим способом.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, суд -
Клопотання задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янка-Бузького відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 та старшому оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ст. лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , на підстані доручення в порядку ст. 40 КПК України, до оригіналів документів в яких міститься інформація про рух коштів по банківських рахунках ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Києвi, ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Львів, Філія - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Казначейство України, тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити, які зберігаються (можуть зберігатись) в:
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 ,
- Філія - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3
- ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_4
Визнати відповідальним за надання документації осіб призначених керівництвом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Філія - Львiвське обласне Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Строк дії ухвали - один місяць з дня винесення, тобто до 06.03.2018 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1