Справа № 369/1863/18
Провадження №1-кс/369/505/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.02.2018 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000981 від 15.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 з даним клопотанням, яке мотивував тим, що15.02.2018 до Києво-Святошинського ВП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , з приводу того, що 15.02.2018 близько 18 год. 06 хв., невідомі особи проникли до житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно викрали грошові кошти в сумі 12300 доларів США, 7500 грн., чоловічий годинник та золоті вироби.

16.02.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлення про підозру у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів стало відомо, що ОСОБА_5 проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

16.02.2018 року в період часу з 13 год. 30 хв. по 14 год. 48 хв. було проведено огляд квартири АДРЕСА_3 де мешкав ОСОБА_9 , що розташована по АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено наступні речі: 43 паперові корінці з написом: № предмета, дата, вага, суму, графа підпис оцінювача; картонна коробка з написом: DeePoon з окулярами доповненої реальності в середині; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 на автомобіль марки BMW 535l, чорного кольору, номер шасі: НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу іноземного зразку з написом: ОСОБА_10 на автомобіль марки AUDI A6 № Е487133, д.н.з. № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Nokia IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки BlackBerry IMEI: НОМЕР_6 ; годинник марки «Рекорд», паспорт громадянина України серія, номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; стартовий пакет з карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_10 ; картка для лотка сім-карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_11 ; картка для лотка сім-карти мобільного оператора «лайфселл» № НОМЕР_12 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_13 ; сім-карта мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_14 ; картонна коробка з-під радіостанції ZASTONE s/n A19, з гарнітурою чорного кольору в середині; ноутбук марки «ASUS» s/n Q2N0CX04Y597080; документація в книгах на ПТ «Ломбард «Діамантовий Дім» з написами: Каса ВП №116, Закладки №1, Інвентаризація предметів закладу, Акт прийому передачі зміни; блокнот в зеленій шкіряній обгортці; грошові кошти номіналом: 500 грн. - 5 шт., 200 грн. 2 шт., 10 грн. 1 шт., 100 грн. 3 шт., 20 грн. 2 шт., 5 грн. 1 шт., 2 грн. 2 шт. 1 грн. 1 шт.; мобільний телефон марки «Sony Xperia», чорного кольору, без опізнавальних ознак; дротова гарнітура чорного кольору; флеш накопичувач «Sandisk» 8 GB; 21 ключ в 5 зв`язках; 3 чеки з ломбарду «Скарбниця»; квитанція; 2 документи А4; фотоапарат марки «Nikon» в чохлі чорного кольору; кросівки марки «Nike Air» сіро-чорного кольору; чорні шкіряні черевики; кросівки марки «Nike» чорного кольору; чорні шкіряні (замшеві) черевики; два предмети схожі на ложки; сім металевих ювелірних ланцюжків; три предмети схожі на каблучки; 17 предметів схожих на ювелірні прикраси, різних форм та розмірів, сірого кольору; предмет схожий на монету 10 ZLOTYC; в пакеті шматок металу схожий на злиток, сірого кольору.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
На підставі вищевикладеного та приймаючи до уваги, що зазначене вище майно, що було тимчасово вилучене 16.02.2018 під час огляду може зберегти на собі сліди злочину, має значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та може бути доказом під час судового розгляду, слідство приходить до висновку, що незастосування заборони розпоряджатися зазначеними вище предметами, а саме: 43 паперові корінці з написом: № предмета, дата, вага, суму, графа підпис оцінювача; картонна коробка з написом: DeePoon з окулярами доповненої реальності в середині; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 на автомобіль марки BMW 535l, чорного кольору, номер шасі: НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу іноземного зразку з написом: ОСОБА_10 на автомобіль марки AUDI A6 № Е487133, д.н.з. № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Nokia IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки BlackBerry IMEI: НОМЕР_6 ; годинник марки «Рекорд», паспорт громадянина України серія, номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; стартовий пакет з карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_10 ; картка для лотка сім-карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_11 ; картка для лотка сім-карти мобільного оператора «лайфселл» № НОМЕР_12 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_13 ; сім-карта мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_14 ; картонна коробка з-під радіостанції ZASTONE s/n A19, з гарнітурою чорного кольору в середині; ноутбук марки «ASUS» s/n Q2N0CX04Y597080; документація в книгах на ПТ «Ломбард «Діамантовий Дім» з написами: Каса ВП №116, Закладки №1, Інвентаризація предметів закладу, Акт прийому передачі зміни; блокнот в зеленій шкіряній обгортці; грошові кошти номіналом: 500 грн. - 5 шт., 200 грн. 2 шт., 10 грн. 1 шт., 100 грн. 3 шт., 20 грн. 2 шт., 5 грн. 1 шт., 2 грн. 2 шт. 1 грн. 1 шт.; мобільний телефон марки «Sony Xperia», чорного кольору, без опізнавальних ознак; дротова гарнітура чорного кольору; флеш накопичувач «Sandisk» 8 GB; 21 ключ в 5 зв`язках; 3 чеки з ломбарду «Скарбниця»; квитанція; 2 документи А4; фотоапарат марки «Nikon» в чохлі чорного кольору; кросівки марки «Nike Air» сіро-чорного кольору; чорні шкіряні черевики; кросівки марки «Nike» чорного кольору; чорні шкіряні (замшеві) черевики; два предмети схожі на ложки; сім металевих ювелірних ланцюжків; три предмети схожі на каблучки; 17 предметів схожих на ювелірні прикраси, різних форм та розмірів, сірого кольору; предмет схожий на монету 10 ZLOTYC; в пакеті шматок металу схожий на злиток, сірого кольору, зможе будь-яким іншим чином знищити або пошкодити, відчужити це майно, а це як наслідок може призвести до втрати речових доказів та можливих слідів, залишених злочинцями.

Тому слідчий просив накласти арешт на вилучене під час огляду 16.02.2018 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 43 паперові корінці з написом: № предмета, дата, вага, суму, графа підпис оцінювача; картонна коробка з написом: DeePoon з окулярами доповненої реальності в середині; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 на автомобіль марки BMW 535l, чорного кольору, номер шасі: НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу іноземного зразку з написом: ОСОБА_10 на автомобіль марки AUDI A6 № Е487133, д.н.з. № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Nokia IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки BlackBerry IMEI: НОМЕР_6 ; годинник марки «Рекорд», паспорт громадянина України серія, номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; стартовий пакет з карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_10 ; картка для лотка сім-карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_11 ; картка для лотка сім-карти мобільного оператора «лайфселл» № НОМЕР_12 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_13 ; сім-карта мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_14 ; картонна коробка з-під радіостанції ZASTONE s/n A19, з гарнітурою чорного кольору в середині; ноутбук марки «ASUS» s/n Q2N0CX04Y597080; документація в книгах на ПТ «Ломбард «Діамантовий Дім» з написами: Каса ВП №116, Закладки №1, Інвентаризація предметів закладу, Акт прийому передачі зміни; блокнот в зеленій шкіряній обгортці; грошові кошти номіналом: 500 грн. - 5 шт., 200 грн. 2 шт., 10 грн. 1 шт., 100 грн. 3 шт., 20 грн. 2 шт., 5 грн. 1 шт., 2 грн. 2 шт. 1 грн. 1 шт.; мобільний телефон марки «Sony Xperia», чорного кольору, без опізнавальних ознак; дротова гарнітура чорного кольору; флеш накопичувач «Sandisk» 8 GB; 21 ключ в 5 зв`язках; 3 чеки з ломбарду «Скарбниця»; квитанція; 2 документи А4; фотоапарат марки «Nikon» в чохлі чорного кольору; кросівки марки «Nike Air» сіро-чорного кольору; чорні шкіряні черевики; кросівки марки «Nike» чорного кольору; чорні шкіряні (замшеві) черевики; два предмети схожі на ложки; сім металевих ювелірних ланцюжків; три предмети схожі на каблучки; 17 предметів схожих на ювелірні прикраси, різних форм та розмірів, сірого кольору; предмет схожий на монету 10 ZLOTYC; в пакеті шматок металу схожий на злиток, сірого кольору.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, та просив суд задовольнити його в повному обсязі.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч. 2 ст. 167 KПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом.
Стаття 170 КПК України визначає що арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цьогоКодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Стаття 171 КПК України визначає що з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:
1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна;
2) перелік і види майна, що належить арештувати;
3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном;
4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостоїстатті 170 цього Кодексу.
До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, приходить до переконання, що клопотання обґрунтоване та підлягає до задоволення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказані у клопотанні речі відповідають критеріям, зазначеним ст. 98 та ст.167 КПК України та існує можливість використання даного майна як доказів у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на вилучене під час огляду 16.02.2018 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 43 паперові корінці з написом: № предмета, дата, вага, суму, графа підпис оцінювача; картонна коробка з написом: DeePoon з окулярами доповненої реальності в середині; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_1 на автомобіль марки BMW 535l, чорного кольору, номер шасі: НОМЕР_2 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу іноземного зразку з написом: ОСОБА_10 на автомобіль марки AUDI A6 № Е487133, д.н.з. № НОМЕР_3 ; мобільний телефон марки Nokia IMEI1: НОМЕР_4 , IMEI2: НОМЕР_5 ; мобільний телефон марки BlackBerry IMEI: НОМЕР_6 ; годинник марки «Рекорд», паспорт громадянина України серія, номер НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_5 ; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_8 ; банківська карта «ПриватБанк» № НОМЕР_9 ; стартовий пакет з карткою мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_10 ; картка для лотка сім-карти мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_11 ; картка для лотка сім-карти мобільного оператора «лайфселл» № НОМЕР_12 ; стартовий пакет мобільного оператора «Київстар» № НОМЕР_13 ; сім-карта мобільного оператора «Київстар» з написом НОМЕР_14 ; картонна коробка з-під радіостанції ZASTONE s/n A19, з гарнітурою чорного кольору в середині; ноутбук марки «ASUS» s/n Q2N0CX04Y597080; документація в книгах на ПТ «Ломбард «Діамантовий Дім» з написами: Каса ВП №116, Закладки №1, Інвентаризація предметів закладу, Акт прийому передачі зміни; блокнот в зеленій шкіряній обгортці; грошові кошти номіналом: 500 грн. - 5 шт., 200 грн. 2 шт., 10 грн. 1 шт., 100 грн. 3 шт., 20 грн. 2 шт., 5 грн. 1 шт., 2 грн. 2 шт. 1 грн. 1 шт.; мобільний телефон марки «Sony Xperia», чорного кольору, без опізнавальних ознак; дротова гарнітура чорного кольору; флеш накопичувач «Sandisk» 8 GB; 21 ключ в 5 зв`язках; 3 чеки з ломбарду «Скарбниця»; квитанція; 2 документи А4; фотоапарат марки «Nikon» в чохлі чорного кольору; кросівки марки «Nike Air» сіро-чорного кольору; чорні шкіряні черевики; кросівки марки «Nike» чорного кольору; чорні шкіряні (замшеві) черевики; два предмети схожі на ложки; сім металевих ювелірних ланцюжків; три предмети схожі на каблучки; 17 предметів схожих на ювелірні прикраси, різних форм та розмірів, сірого кольору; предмет схожий на монету 10 ZLOTYC; в пакеті шматок металу схожий на злиток, сірого кольору.

Ухвала виконується слідчим негайно.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом 5 (пяти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1