Провадження № 1-кс/161/6350/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 11 вересня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 розглянувши клопотання слідчого слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) та знаходяться в регіональному відділенні, а саме Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по рахунках із наданням відповідних документів (копії паспорту громадянина України, анкети-заяви), що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів ОСОБА_6 за період з 01 січня 2003 року по 01 січня 2015 року, а ОСОБА_5 за період з 01 січня 2014 року по 01 січня 2017 року з наданням можливості її вилучення.

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №0000147 від 06.08.2016 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, так як досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ЛНВК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Луцької міської ради Волинської області внесли до офіційних документів табелів обліку робочого часу, завідомо неправдиві відомості щодо відпрацьованих годин технічними працівниками школи, внаслідок чого останнім було безпідставно нараховано та виплачено заробітну плату, тому слідчий звернувся з даним клопотанням.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, статтею 163 ч.7 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.2, ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , прокурору у кримінальному провадженні №0000147 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) та знаходяться в регіональному відділенні, а саме Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по рахунках із наданням відповідних документів (копії паспорту громадянина України, анкети-заяви), що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів ОСОБА_6 за період з 01 січня 2003 року по 01 січня 2015 року, а ОСОБА_5 за період з 01 січня 2014 року по 01 січня 2017 року з наданням можливості її вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Надати (забезпечити) слідчому слідчої групи СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , прокурору у кримінальному провадженні №0000147 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) та знаходяться в регіональному відділенні, а саме Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по рахунках із наданням відповідних документів (копії паспорту громадянина України, анкети-заяви), що стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (РНОКПП: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ) відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому та на електронному носіях із зазначенням часу і дати, призначення платежу, адреси розміщення банкоматів (інших пристроїв), за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів ОСОБА_6 за період з 01 січня 2003 року по 01 січня 2015 року, а ОСОБА_5 за період з 01 січня 2014 року по 01 січня 2017 року з наданням можливості її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1