Справа № 355/73/18
Провадження № 1-кс/355/37/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
18 січня 2018 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування поданого клопотання зазначає, що 26 квітня 2017 року ОСОБА_5 на усне прохання директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 , в якості надання підприємству фінансової допомоги, в приміщенні офісу що розташований за адресою АДРЕСА_1 , передала ОСОБА_6 готівкою грошові кошти в сумі 900 000 (дев`ятсот тисяч) гривень в поліетиленовому пакеті чорного кольору.

На підтвердження отримання готівкових грошових коштів від ОСОБА_5 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 надав гарантійний лист, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується в період з червня по вересень 2017 року відпустити ОСОБА_5 куряче яйце категорії С-1 в кількості 3571 ящик на загальну суму 900 000 (дев`ятсот тисяч) гривень, згідно внесеної попередньої оплати останньою.

В подальшому готівкові кошти були передані бухгалтеру підприємства для перерахунку та підтвердження суми готівкових грошових коштів. Після перерахунку грошових коштів загальна сума яких склала 900 000 (дев`ятсот тисяч) гривень, готівкові грошові кошти були передані заступнику начальника відділу збуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 .

Того ж дня 26 квітня 2017 року у ОСОБА_7 виник умисел на привласнення чужого майна, яке було йому ввірене, а саме готівкових грошових коштів ОСОБА_5 .

Відтак, для здійснення свого злочинного плану, ОСОБА_7 запропонував службовими особам ПП « ОСОБА_8 » вступити з ним в злочинну змову, з метою заволодіння чужим майном з використанням службових повноважень, а саме грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом внесення ввірених йому готівкових грошових коштів в сумі 900 000 (дев`ятсот тисяч) гривень, що належать ОСОБА_5 , на банківський рахунок ПП « ОСОБА_8 ». На дану пропозицію ОСОБА_7 , службові особи ПП « ОСОБА_8 » погодилися.

Для втілення свого злочинного плану в життя та досягнення спільної злочинної мети незаконного збагачення, останні між собою обговорили план дій, та розподілили ролі. Відтак, 26.04.2017 року близько 15 годин 00 хвилин в м. Києві, відповідно до попередньої змови, ОСОБА_7 реально розуміючи те, що ввірені йому готівкові грошові кошти це попередня оплата ОСОБА_5 за товар, продовжив реалізовувати свій злочинний план, а саме, передав поліетиленовий пакет чорного кольору, з готівковими грошовими коштами ОСОБА_5 , представнику ПП « ОСОБА_8 » - ОСОБА_9 .

Продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного плану 26.04.2017 року близько 15 години 20 хвилин ОСОБА_9 , після передачі йому ОСОБА_7 поліетиленового пакету чорного кольору з готівковими грошовими коштами, зайшов до відділення банку № НОМЕР_1 Філії Розрахунковий Центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , де передав грошові кошти касиру операціоністу ОСОБА_10 для зарахування грошових коштів на банківський рахунок ПП « ОСОБА_8 » в якості зворотної фінансової допомоги через ОСОБА_11 .

В подальшому ОСОБА_9 діючи відповідно до спільного злочинного плану, з метою заволодіння коштами, перебуваючи в приміщені відділення банку № НОМЕР_1 Філії Розрахунковий Центр ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , достовірно знаючи те, що отримані ним готівкові грошові кошти від ОСОБА_7 не належать ПП « ОСОБА_8 », діючи умисно та усвідомлюючи свої злочинні дії, вніс на банківський рахунок ПП « ОСОБА_8 » грошові кошти в сумі 874 125 гривень 00 копійок, як зворотну фінансову допомогу через ОСОБА_11 .

В подальшому 26.04.2017 року, продовжуючи виконувати спільний злочинний план ОСОБА_9 , як представник ПП « ОСОБА_8 », діючи умисно, відповідно до попередньої домовленості, з метою заволодіння майном - коштами ОСОБА_5 , діючи від імені ПП « ОСОБА_8 », перерахував грошові кошти в сумі 870 000 гривень 00 копійок, з банківського рахунку ПП « ОСОБА_8 », як нібито плату за товар згідно договору від 24.03.2017 року 2403-17, на банківський рахунок ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які в подальшому були перераховані на банківський рахунок ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_2 , що розташоване по АДРЕСА_3 , створивши таким чином фіктивну заборгованість ТОВ ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ПП « ОСОБА_8 ».

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.п. 5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України « Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Суд вважає, що стороною кримінального провадження доведена необхідність доступу до речей та документів що містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, а саме тимчасового доступу до документів що підтверджують рух коштів на рахунках ПП « ОСОБА_8 » в період з 25.04.2017 року по 27.04.2017 року, яка знаходиться та зберігається в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП Головного управління Національної поліції в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за № 0000621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом їх вилучення, заступнику начальника СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , (та) або іншому працівнику правоохоронного органу, визначеного в дорученні слідчого, за матеріалами досудового розслідування № 0000621 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191 КК України, документів що підтверджують рух коштів на рахунках ПП « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ) в період з 25.04.2017 року по 27.04.2017 року, в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1