Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
Номер провадження 1-кс/711/957/18

Справа № 711/2718/18

10 квітня 2018 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління національної поліції України в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №00000280, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні №00000280, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали по зверненню ОСОБА_5 щодо неправомірних дій службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 під час вчинення дій, пов`язаних із землями державної власності.
Так, в зверненні ОСОБА_5 зазначає, що директор філії ОСОБА_6 , не маючи у своєму користуванні земельних ділянок, запропонував схему службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме, приєднати до ІНФОРМАЦІЯ_3 » с. Драбове-Бирятинське, Драбівського району, директором якого є ОСОБА_7 та має в наявності близько 2500 га орної землі. Дана схема погоджена керівництвом НААН та в лютому 2017 року пройшло злиття двох філій. Після злиття керівником було призначено ОСОБА_6 , який в подальшому дав вказівку своєму заступнику ОСОБА_7 внести зміни у статистичну звітність, яка стосуються виправлення, з метою укриття урожаю 2017 року (показати у звітах, що більше половини вказаної земельної ділянки не засіяна, тобто знаходиться під паром), а фактично урожай, буде привласнено службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 та продаватися приватним особам без документів за готівку.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно дослідити (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) договірні, бухгалтерські, облікові, статистичні, фінансові документи за 2017 рік щодо здійснення господарської діяльності по реалізації зернових урожаю 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_1 з контрагентами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФГ « ОСОБА_9 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_10 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів за 2017 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо здійснення господарської діяльності з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо реалізації зернових урожаю 2017 року.

Відповідно витягу з Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні просив клопотання задоволити, з урахуванням доданих до нього доказів.

Особа, у володінні якої знаходяться вищевказані документи в судове засідання не викликалася відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, та той факт, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, слідчий суддя вважає, за доцільне надати дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів за 2017 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо здійснення господарської діяльності з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо реалізації зернових урожаю 2017 року, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 . та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів, тому клопотання як обґрунтоване підлягає до задоволення.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , або за дорученням слідчого, в порядку ст. 41 КПК України, працівникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ НП України, дозвіл на тимчасовий доступ до реєстраційних, договірних, бухгалтерських, облікових, фінансових документів за 2017 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » щодо здійснення господарської діяльності з ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо реалізації зернових урожаю 2017 року, що знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 та дозволити тимчасове вилучення (виїмку) зазначених документів.

Зобов`язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » надати наступні документи: завірені належним чином копії: установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР, свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість, тощо), накази про призначення на посади (контракти) та функціональні обов`язки (посадові інструкції): директора, головного бухгалтера, торгових представників (менеджерів), договори про складське зберігання зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), договори поставки (купівлі-продажу) зерна (з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, тощо), договори на здійснення експедиторських послуг, виписки з комп`ютерних програм щодо взаємовідносин з контрагентами; в оригіналах: документи фінансово-господарської звітності щодо виконання зазначених договорів (накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, довіреності, акти прийому-передачі, банківські виписки щодо проведення взаєморозрахунків, акти звірки взаєморозрахунків; податкові накладні, складські квитанції, товарно-транспортні накладні, картки аналізу зерна, доручення на одержання зерна, доручення на продаж (переоформлення) зерна, листи-заявки на переоформлення зерна, листи-заявки на відвантаження зерна, графіки відвантаження зерна, реєстри накладних за формою N ЗХС-3, трьохсторонні акти, податкові накладні, залізничні накладні, тощо).

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1