Номер провадження 1-кс/754/2412/17
У Х В А Л А
10 жовтня 2017 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008412 від 29.06.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05.10.2017 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копії, саме, до інформації по банківській картці №№ НОМЕР_1 .

Зі змісту клопотання та долучених до нього документів вбачається, що СВ Деснянського управління поліції ГУ у м.Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0008412 від 29.06.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення було внесено до Єдиного реєстру досудового розслідування за заявою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про вчинення шахрайських дій з незаконним використанням електронно обчислювальної техніки невідомими особами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи мережу Інтернет, через веб-ресурс: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом продажу товарів, укладаючи договори постачання, отримуючи від громадян передплату, товар не відправляли. Дані діяння являються тотожними, об`єднані єдиним злочинним наміром, прагненням досягнути спільної, кінцевої мети заволодіння грошовими коштами шляхом обману.

Допитані в якості потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 показали, що на веб-порталі «Однокласники» знайшли цікаву пропозицію щодо придбання в інтернет магазині товарів за низькими цінами. З продавцем спілкувалися шляхом внутрішньої переписки на веб-порталі «Однокласники». Обговоривши всі деталі покупки, отримали повідомлення з реквізитами банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , кошти на який були відправлені в сумах 1651 грн, 900 грн. та 1194 грн. відповідно. Напротязі декілької днів спілкувалися з продавцем, останній повідомляв, що посилку відправить, потім вони отримали коди відстеження «Укрпошта». Разом з тим, було виявлено, що коди ніякого відношення до відправлень не мають, так як дані відправлення прямували в іншому напрямку, після чого потерпілі знов звернулись до продавця, але продавець заблокував вхідні повідомлення з іх сторінки. Надалі повідомлення не розблокував, на зв`язок не виходив, в наслідок чого, потерпілі зазнали матеріальних збитків в розмірі 1651 грн., 900 грн. та 1194 грн. відповідно.

Попередньою перевіркою Департаментом Кіберполіції НП України встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 зняті з банкомата, який знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .

Аналізом даних з бази заяв і звернень громадян, що надходять до ДКП каналами зворотнього зв`язку, встановлено, що надходили і інші заяви, в яких вказувався номер карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме :

НОМЕР_2 ОСОБА_8 , Івано-Франківська обл., тел. НОМЕР_3 ,

іd НОМЕР_4 ОСОБА_9 , Кіровоградська обл., тел. НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ОСОБА_10 , Полтавська обл., м. Кобеляки, тел. НОМЕР_7 ,

іd НОМЕР_8 ОСОБА_11 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_9 .

Аналізом ІШС ОВС встановлено, що надходили і інші звернення до Національної поліції, а саме :

ЄО № 761 від 04.05.2017 року Великолепетинське ВП Каховського відділу ГУ НП в Херсонській обл.,

ЄО № 760 від 04.05.2017 року Великолепетинське ВП Каховського відділу ГУ НП в Херсонській обл.

З метою встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належним чином повідомлялася про час розгляду клопотання, але представник якої в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні і в суді довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучення їх копій не позбавляє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008412 від 29.06.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_10 по АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформації про номера банківського рахунку, за якими закріплено банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також належним чином завірених копій заяв та договорів про відкриття даного рахунку, копій платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даному банківському рахунку ;

-особистих даних (адреси), всіх контактів (абонентські) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, постових адрес за якими закріплено банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття готівки та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з дати відкриття рахунку по 10.10.2017 року;

-матеріалів фото та відео фіксації про знаття грошових коштів по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з дати її відкриття по 10.10.2017 року ;

-всіх наявних відомостей, включаючи IP і MAK адреси, що могли використовуватись при проведенні операції по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з використанням мережі «Інтернет»;

-інформації про всі випадки звернення до Call центру по банківській карті ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-інформації, чи являється особа, яка користується банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , користувачем інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 йн», якщо так, то надати всі наявні відомості, включаючи IP і MAK адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформації про засоби зв`язку, які закріплені за вищезазначеним сервісом.

Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0008412.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя