пр. № 1-кс/759/1514/18
ун. № 759/5699/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши в м. Києві клопотання про тимчасовий доступу до речей та документів, в досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 23.11.2016 року, порушеному за ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України,

встановив:
18.04.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні старшого слідчого ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_2 , знаходить кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000066 від 23.11.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 212, ч.1 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно акту документальної позапланової перевірки № 40/26-15-14-07-01-14/30265715 від 16.03.2017 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведених взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.09.2016 по 01.02.2017 занизили податок на прибуток підприємства на суму 1 677 767 грн., та податок на додану вартість на суму 1 010 084 грн. Всього службові ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ухилилися від сплати податків на загальну суму 2 687 851 грн.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи.

Судом встановлено, що 23.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0000066, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.1-2), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч.4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159 164, 309, 369-372 КПК України,

ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_2 та старшому слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_4 дозвіл проведення тимчасового доступу до документів (завірених належним чином) та здійснити їх виїмку, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в частині придбання «Системи АСК ТП ДКС», відповідно до договору поставки № А01-76/16 від 30.08.2016, а також документів, що підтверджують подальше використання такого товару.

Ухвала слідчого судді діє один місяць до 18 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя
Святошинського районного суду ОСОБА_1