Справа № 738/228/18
№ провадження 1-кс/738/69/2018
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів
28 лютого 2018 року місто Мена Чернігівської області

Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Менського ВПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 15 травня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

21 лютого 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Менського ВПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яке полягає в тому, що 14 травня 2017 року невстановлена особа шляхом шахрайських дій заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 3502,00 грн., які були зняті з картки потерпілої ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
В центральному апараті ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали справ, рішень, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку, документів щодо відкриття рахунку, а також відомості у друкованому та електронному вигляді про фінансові операції у тому числі й щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 та фінансових операцій по даному рахунку. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Надання тимчасового доступу інформації, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську таємницю», необхідне для встановлення осіб, причетних до злочину. Слідчий, посилаючись на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, просить надати йому та інспектору слідчого відділення Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів на яких міститься ця інформація.

У судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Подане слідчим клопотання погоджене з прокурором, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У судовому засіданні встановлено, що у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000241 від 15 травня 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, на час розгляду клопотання повідомлення про підозру не вручене.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація знаходиться у документах та речах, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Запитувана слідчим інформація належить до охоронюваної законом таємниці, матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За таких обставин, клопотання в частині надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю підлягає задоволенню.

Клопотання в частині надання інспектору слідчого відділення Менського ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю не підлягає задоволенню, оскільки до клопотання не додано доказів щодо його повноважень.
Враховуючи наведене, керуючись ст.ст. 159-166, 395 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Менського ВПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Менського ВПГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_1 , та знаходяться в Чернігівському Регіональному Управлінні Публічного Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване в АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення з оригіналами та виготовлення копій документів:
- справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 з якого були перераховані грошові кошти в сумі 3502,00 грн.?
- документів про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з якого 14 травня 2017 року були перераховані грошові кошти в сумі 3502,00 грн., із зазначенням шляхів пересилання, переведення, переказу даних коштів на інші рахунки;
- документів про номери рахунків та копії справ по даних рахунках, на які було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 14 травня 2017 року,із зазначенням інформації про те, яким шляхом відбулось зняття готівки з вище вказаних рахунків;
- документів стосовно місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка в сумі 3502,00 грн. що надійшла з карткового рахунку № НОМЕР_1 14 травня 2017 року;

- фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки в сумі 3502,00 грн., що надійшла на картковий рахунок № НОМЕР_1 14 травня 2017 року.

Строк дії ухвали з 28 лютого 2018 року по 28 березня 2018 року.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі і документи стосовно яких надано тимчасовий доступ, що відповідно до положень ст. 166 ч.1 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6