печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2911/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту, в межах досудового розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000686 від 16.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
19 січня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження- заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно ТОВ «Біловодський елеватор», що передавалося в іпотеку ПАТ «КБ «Хрещатик» в якості забезпечення виконання зобов`язань, передбачених укладеними кредитними договорами між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Біловодський елеватор» () за участю ПрАТ «Міловський завод рафінованої олії «Стрілецький степ» () (тобто Боржника) в якості поручителя.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 за фактами привласнення державних коштів, фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що групою невстановлених осіб, які за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ «КБ «Хрещатик» використовуючи «фіктивні» підприємства здійснено незаконний вивід грошових коштів з указаної банківської установи з метою подальшої їх легалізації. Також дії невстановлених осіб привели до доведення банківської установи до неплатоспроможності і банкрутства. Так встановлено низку суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, які отримували кредити у ПАТ «КБ «Хрещатик».
Відповідно до рішення Правління Національного банку України від 02.06.2016 № 46-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ «КБ «Хрещатик» виконавчою дирекцією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб прийнято рішення від 03.06.2016 № 913 «Про початок процедури ліквідації ПАТ «КБ «Хрещатик» та делегування повноважень ліквідатора банку».
Серед активів, включених до ліквідаційної маси ПАТ «КБ «Хрещатик», є нерухоме майно ТОВ «Біловодський елеватор», що передавалося Банку в іпотеку, в якості забезпечення виконання зобов`язань, передбачених укладеними кредитними договорами між ПАТ «КБ «Хрещатик» та ТОВ «Біловодський елеватор» () за участю ПрАТ «Міловський завод рафінованої олії «Стрілецький степ» () (тобто Боржника) в якості поручителя, а саме.
Кредитний договір № 35-12-10 від 28.12.2010, за умовами якого ТОВ Біловодський елеватор зобов`язаний в строк до 31.01.2013 повернути Банку кредит в сумі 8975000 USD (доларів США) та виконати зобов`язання, передбачені Кредитним договором.
В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №35-12-10 від 28.12.2010 між Банком та ПрАТ «МЗРО Стрілецький степ», було укладено Договір поруки №35-12-10/Р2 від 28.12.2010, за умовами якого ПрАТ «МЗРО Стрілецький степ», як солідарний боржник, несе перед Банком в повному обсязі відповідальність за невиконання Позичальником зобов`язань.
Вищезазначений договір було укладено за один рік до порушення провадження у справі про банкрутство ПрАТ «МЗРО Стрілецький степ», та за півроку до укладення договорів купівлі-продажу майнових комплексів та земельної ділянки, на підставі яких нерухоме майно ПрАТ «МЗРО Стрілецький степ» перейшло у власність ТОВ «Біловодський елеватор» .
Між Банком та ТОВ «Біловодський елеватор» за результатами переведення боргу згідно договору переведення боргу №01-04-1 від 28.04.2011, який був укладений між ПАТ «КБ «Хрещатик», ПрАТ «МЗРО Стрілецький степ» (Первісний боржник) та ТОВ «Біловодський елеватор» (Новий боржник), діяв Генеральний кредитний договір № 08-09-07 від 25.09.2007, за яким ТОВ «Біловодський елеватор» зобов`язане було до 28.12.2012 повернути Банку кредитні кошти в розмірі встановленого ліміту кредитних операцій, що дорівнює залишку заборгованості за кредитами у розмірі 6222000 USD (доларів США). В рамках даного Договору укладено:
- кредитний договір №08-09-07/1 від 25.09.2007, за умовами якого ТОВ «Біловодський елеватор» було зобов`язане до 28.12.2012 повернути Банку кредит в розмірі, що дорівнює залишку заборгованості за кредитом у сумі 4748750 USD (доларів США), сплатити відсотки за користування кредитом із розрахунку 12,75% річних;
- кредитний договір №08-09-07/2 від 26.10.2007, за умовами якого ТОВ «Біловодський елеватор» було зобов`язане в строк до 24.02.2012 повернути Банку кредит в розмірі, що дорівнює залишку заборгованості за кредитом у сумі 1473250 USD (доларів США), сплатити відсотки за користування кредитом із розрахунку 12,75% річних, а також сплатити відповідні комісії і можливі штрафні санкції.
В забезпечення виконання зобов`язань за вищезазначеними угодами між Банком та ПрАТ «МЗРО Стрілецький степ» укладено Забезпечувальний договір поруки №08-09-07/Z28 від 28.04.2011, за умовами якого ПрАТ «МЗРО Стрілецький степ», як солідарний боржник, ніс перед Банком в повному обсязі відповідальність за невиконання ТОВ «Біловодський елеватор» зобов`язань за Угодою та Договорами.
Кредитний договір №19-06-10 від 30.06.2010, за умовами якого (з урахуванням внесених додатковими угодами змін) ТОВ «Біловодський елеватор» було зобов`язане в строк до 31.05.2012 повернути Банку кредит у сумі 935000 грн., виконати зобов`язання, передбачені Кредитним договором.
В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №19-06-10 від 30.06.2010 між Банком та ПрАТ «МЗРО Стрілецький степ» укладено забезпечувальний договір поруки №19-06-10/Р7 від 28.04.2011.
Кредитний договір №27-07-10 від 30.07.2010 за умовами якого ТОВ «Біловодський елеватор» було зобов`язане до 31.05.2012 повернути Банку кредит у сумі 860000 грн. та виконати інші зобов`язання, передбачені Кредитним договором.
В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №27-07-10 від 30.07.2010 між Банком та ПрАТ «МЗРО Стрілецький степ» було укладено забезпечувальний договір поруки №27-07-10/Р7 від 28.04.2011.
Кредитний договір №29-09-10 від 24.09.2010, за умовами якого ТОВ «Біловодський елеватор» було зобов`язане в строк до 29.06.2012 повернути Банку кредит у сумі 1671000 грн. та виконати інші зобов`язання, передбачені Кредитним договором.
В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №29-09-10 від 24.09.2010 між Банком та ПрАТ «МЗРО Стрілецький степ» укладено забезпечувальний договір поруки №29-09-10/Р5 від 28.04.2011.
Кредитний договір №30-10-10 від 28.10.2010, за умовами якого ТОВ «Біловодський елеватор» було зобов`язане в строк до 29.06.2012 повернути Банку кредит у сумі 1587000 грн. та виконати інші зобов`язання, передбачені Кредитним договором.
В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №30-10-10 від 28.10.2010 між Банком та ПрАТ «МЗРО Стрілецький степ» укладено забезпечувальний договір поруки №30-10-10/Р5 від 28.04.2011.
Договір кредитної лінії №33-12-10 від 27.12.2010, за умовами якого ТОВ «Біловодський елеватор» було зобов`язане в строк до 27.01.2012 повернути Банку кредит у сумі 3629266,41 грн. та виконати інші зобов`язання, передбачені Кредитним договором.
В забезпечення виконання зобов`язань за Кредитним договором №33-12-10 від 27.12.2010 між Банком та ПрАТ «МЗРО Стрілецький степ» укладено забезпечувальний договір поруки №33-12-10/Р5 від 28.04.2011.
01.12.2011 стосовно ПрАТ «Міловський завод рафінованої олії «Стрілецький степ» порушено справу про банкрутство. Зазначене підприємство до 2011 року було колишнім власником нерухомого майна ТОВ «Біловодський елеватор», що було передано в іпотеку ПАТ «КБ «Хрещатик».
Керуючим санацією Приватного акціонерного товариства "Міловський завод рафінованої олії «Стрілецький степ» призначена ОСОБА_5
ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що іпотекодавець - ТОВ «Біловодський елеватор» є добросовісним набувачем права власності на нерухоме майно, а ПАТ «КБ «Хрещатик» добросовісним іпотекодержателем, з метою заволодінням вказаними майном, подано позовну заяву до суду про визнання начебто незаконним набуття ТОВ «Біловодський елеватор» права власності на нерухоме майно. При цьому представила до суду завідомо недостовірні дані, а саме висновок про оцінку зазначеного нерухомого майна, а також недостовірні дані щодо майна, яке ні коли не перебувало у власності банку.
В результаті чого стало прийняття Донецьким апеляційним господарським судом постанови від 13.12.2017 у справі № 21/89б/2011.
Зазначеною постановою Донецького апеляційного господарського суду, зокрема, прийнято рішення:
- визнати недійсним договір купівлі-продажу від 09.04.2011 року, укладений між Приватним акціонерним товариством "Міловський завод рафінованої олії "Стрілецький степ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Біловодський елеватор", щодо будівлі комбікормового заводу, розташованого за адресою: Луганська область, Міловський район, смт. Біловодськ, вул. ім. Хорунжого, буд. 1;
- визнати за Приватним акціонерним товариством "Міловський завод рафінованої олії "Стрілецький степ" право власності на будівлі комбікормового заводу, розташованого за адресою: Луганська область, Міловський район, смт. Біловодськ, вул. ім. Хорунжого, буд. 1;
- зобов`язати Публічне акціонерне товариство "Комерційний банк "Хрещатик" повернути Приватному акціонерному товариству "Міловський завод рафінованої олії "Стрілецький степ" будівлі комбікормового заводу, розташованого за адресою: Луганська область, Міловський район, смт. Біловодськ, вул. ім. Хорунжого, 1.
Так, даний об`єкт знаходився на балансі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК». Однак згідно договору купівлі-продажу майна, що продане на аукціоні від 15.09.2017, був проданий ТОВ «Племінний завод «Біловодський».
ОСОБА_5 була обізнана щодо продажу будівель комбікормового заводу та свідомо вводила суд оману щодо того, що вони нібито знаходилися на балансі ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
Також Донецький апеляційний господарський суд своїм рішенням зобов`язав, зокрема
- визнати недійсним договір купівлі-продажу від 09.04.2011 року, укладений між Приватним акціонерним товариством "Міловський завод рафінованої олії "Стрілецький степ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Біловодський елеватор", щодо нежилого приміщення, розташованого за адресою: Луганська область, смт. Біловодськ, вул. ім. Гуньяна, буд. 51а;
- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Біловодський елеватор" повернути Приватному акціонерному товариству "Міловський завод рафінованої олії "Стрілецький степ" нежиле приміщення, розташоване за адресою: Луганська область, смт. Біловодськ, вул. ім. Гуньяна, буд. 51а.
Проте дане приміщення з метою погашення заборгованості за кредитним договором було продане з дозволу ПАТ «КБ «ХРЩЕАТИК».
Рішенням Донецького апеляційного господарського суду зобов`язано також:
- визнати недійсним договір купівлі-продажу від 09.04.2011 року, укладений між Приватним акціонерним товариством "Міловський завод рафінованої олії "Стрілецький степ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Біловодський елеватор", щодо майнового комплексу, розташованого за адресою: Луганська область, Міловський район, смт. Мілове, пров. Заводський, буд. 3;
- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Біловодський елеватор" повернути Приватному акціонерному товариству "Міловський завод рафінованої олії "Стрілецький степ" майновий комплекс, розташований за адресою: Луганська область, Міловський район, смт. Мілове, пров. Заводський, буд. 3;
- визнати недійсним договір купівлі-продажу від 09.04.2011 року, укладений між Приватним акціонерним товариством "Міловський завод рафінованої олії "Стрілецький степ" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Біловодський елеватор", щодо комплексу, розташованого за адресою: смт. Мілове, вул. Міловська, 66;
- зобов`язати Товариство з обмеженою відповідальністю "Біловодський елеватор" повернути Приватному акціонерному товариству "Міловський завод рафінованої олії "Стрілецький степ" комплекс, розташований за адресою: смт. Мілове, вул. Міловська, буд. 66.
Таким чином, є підстави вважати, що ОСОБА_5 умисно надала до суду недостовірну інформацію, тим самим намагаючись шахрайським шляхом заволодіти майном, на яке не має жодного законного права.
Крім того, встановлено, що 29.06.2011 сторонами у даних справах було підписано угоду про зарахування зустрічних однорідних вимог, а саме: заборгованості ПрАТ «Міловський завод рафінованої олії Стрілецький степ» перед ТОВ «Біловодський елеватор» у загальній сумі 61142755,00 грн., яка виникла на підставі переведення боргу по договору кредиту №01-04-11 від 28.04.2011, який був укладений між ПрАТ «Міловський завод рафінованої олії «Стрілецький степ» та ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
Отже, встановлено законність взаєморозрахунків сторін договору - ПрАТ «Міловський завод рафінованої олії «Стрілецький степ» та ТОВ «Біловодський елеватор», та неодноразово винесено рішення господарськими судами про відмову ПрАТ «Міловський завод рафінованої олії «Стрілецький степ» у розірванні вищезазначених договорів купівлі продажу з підстав відсутності фактичної оплати.
Вимоги наведені в Донецькому апеляційному господарському суді арбітражного керуючого ОСОБА_5 є безпідставними, оскільки оскаржувані угоди було укладено 09.04.2011, в той час як ухвалу про порушення справи про банкрутство було винесено 22.11.2011, а ухвалу про санацію було винесено 13.04.2016. Таким чином, оскаржувані угоди було укладено не лише за шість місяців до введення процедури санації, а більш ніж за шість місяців до порушення справи про банкрутство.
На момент укладання оскаржуваних угод, майно, яке відчужувалося за даними угодами, перебувало в іпотеці ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», для забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договором № 08-09-07 від 25.09.2007, який був укладений між ПрАТ «Міловський завод рафінованої олії «Стрілецький степ» та ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК».
Таким чином, першочергове право вимоги на дане майно боржника мав ПрАТ «КБ «ХРЕЩАТИК», а не інші кредитори боржника.
В свою чергу, фінансове становище боржника на дату укладання оскаржуваних в Донецькому апеляційному суді угод вже було незадовільним, оскільки ПрАТ «Міловський завод рафінованої олії «Стрілецький степ» мав прострочену заборгованість перед ПАТ «КБ «ХРЕЩАТИК» за вищевказаним кредитним договором.
Саме ця заборгованість у сумі 61142755,00 грн., була переведена за договором №01-04-11 від 28.04.2011 на нового Боржника - ТОВ «Біловодський елеватор», а до відповідного договору іпотеки було внесено зміни.
Таким чином іпоткодержателем та обтяжувачем нерухомого майна є ПАТ «КБ «Хрещатик», а саме:
- майнового комплексу, розташованого за адресою: Луганська область, Міловський район, смт. Мілове, пров. Заводський, буд. 3 ( опис: лабораторія з цегли, літера С, загальною площею 113,6 кв.м; Мехмайстерня з цегли, літера Н, загальною площею 211,4 кв.м; Будівля башти очистного відділення з цегли, шлакоблоку, літера А 1, загальною площею 302,8 кв.м; Пресовий цех з цегли, літера Р, загальною площею 2974,7 кв.м; Прохідна з цегли, літера П, загальною площею 57,7 кв.м; Цех розфасування з цегли, літера Ц, загальною площею 567,2 кв.м; Трансформаторна підстанція з цегли, літера Ю, загальною площею 72,5 кв.м; Магазин з цегли, літера А, загальною площею 98,3 кв.м; Вагова з цегли, літера Ш, загальною площею 10,3 кв.м; Цех розфасування з металу, літера Є, загальною площею 760,80 кв.м; Елеватор із з/б плит, літера Г, загальною площею 880 кв.м; Ангар з металу, літера Д 7, загальною площею 547,8 кв.м; Зерносклад з галереєю з каменю, літера Б 4, загальною площею 1014,0 кв.м; Складу готової продукції з галереєю з цегли, літера Х, загальною площею 316,8 кв.м; Склад зберігання жмиху з цегли, літера Ж, загальною площею 73,8 кв.м; Холодний склад для зберігання сировини з металу, літера Ф, загальною площею 1190,3 кв.м; Цех гідратації із шлакоблоку, літера Т, загальною площею 176,1 кв.м; Будівля заводоуправління з цегли, літера Л, загальною площею 308,40 кв.м; Склад з цегли, літера О, загальною площею 57,6 кв.м; Матеріальний склад з цегли, літера У, загальною площею 174,0 кв.м; Теслярська з навісом із шлакоблоку, літера И, загальною площею 34,5 кв.м; Туалет з цегли, літера Щ, загальною площею 21,8 кв.м; Будівля глибокої очистки рослинної олії з металу, літера Я, загальною площею 1217,2 кв.м; Складу цеху глибокого очищення рослинної олії з цегли, літера М, загальною площею 305,4 кв.м; Котельна з цегли, літера К, загальною площею 424,5 кв.м; Огорожа з металу та з/б плит 1-3);
- будівлі комбікормового заводу, розташованого за адресою: Луганська область, смт. Біловодськ, вул. ім. Хорунжого, буд. 1, (Опис: «А-4» будівля комбікормового заводу цегляна, загальною площею 2198,8 кв.м; «а-4» склад сировини цегляний; «а1-4» склад готової продукції цегляний; «а» навіс без обшивки; «В» контора цегляна, загальною площею 179,4 кв.м; «в» вхідний ганок; «Г» гараж цегляний, загальною площею 258,5 кв.м; «г» вхідні східці; «Д» гараж цегляний, загальною площею 250,7 кв.м; «М» будівля зерноскладу цегляна, загальною площею 1670,4 кв.м; «м» тамбур цегляний; «м1» матеріальний склад цегляний; «м2» електроцех цегляний; «м3» опрокид цегляний; «м4» галерея з каменю бутового; «т» тамбур цегляний, загальною площею 10,8 кв.м; «Т» зерносклад з наружним витяжним пристроєм цегляний, загальною площею 1209,2 кв.м; «П» галерея з каменю бутового, загальною площею 117,0 кв.м; «Ф-2» ДСП із цегли, загальною площею 66,7 кв.м; «ф1» вхідні східці; «ю» сушилка цегляна; «я» вентилятор; «У» вбиральня цегляна; «С» закрита трансформаторна підстанція; «е» проходна цегляна; «Е» проходна цегляна, сайдінг, загальною площею 37,4 кв.м; «Н» автовєси металеві; «в2» пожежний резервуар; «п/г» погріб із шлакоблоку; «Ж» котельня із цегли; «З» мазутка із цегли; «И» утіль-цех із цегли; «О» СБ-1,5; «Р» насосна із цегли; «Х» пункт управління із цегли; «Л» норільна вишка із цегли, загальною площею 20,6 кв.м; «К» силосний корпус залізобетонний, загальною площею 1063,3 кв.м; «Ц» критий тік з бетонних плит і профнастилу, загальною площею 1398,1 кв.м.);
- нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 ; (Опис: - «А-2» пункт КПП (диспетчерска) цегляний, загальною площею 338,4 кв.м; «Б» будинок на нафтоскладі цегляний, загальною площею 22,5 кв.м.; «Г» автогараж із шлакоблоку та цегли, загальною площею 541,4 кв.м; - «В,Н» навіс для гаража із стінових панелей, загальною площею 2059,7 кв.м; «М» пункт ТО мойка із стінових панелей, загальною площею 279,9 кв.м; № 1, 2, 3 огорожа металева, залізобетонна. Загальна площа: 3241,9 кв.м.);
- майнового комплексу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 (Опис: Побутовий корпус з прохідною із цегли, літера А 2, загальною площею 478,0 кв.м; Насосна станція із цегли, літера В, загальною площею 11,5 кв.м; Пункт дозбірки із з/б плит, літера Б, загальною площею 518,8 кв.м; Побутове приміщення з цегли, літера К, загальною площею 53,0 кв.м; Склад запчастин із шлакоблоку, літера Д, загальною площею 496,0 кв.м; Склад запчастин із з/б блоків, літера М, загальною площею 895,4 кв.м; Холодний склад із з/б плит, літера П, загальною площею 968,4 кв.м.);
Вказане нерухоме майно у кримінальному провадженні є предметом злочинного посягання та має значення у кримінальному провадженні речового доказу, а отже може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме: будівлі комбікормового заводу розташованого за адресою: Луганська область, смт. Біловодськ, вул. ім. Хорунжого, буд. 1; нежитлового приміщення, розташованого за адресою: Луганська область, смт. Біловодськ, вул. ім. Гуньяна, буд. 51а; майнового комплексу, розташований за адресою: Луганська область, Міловський район, смт. Мілове, пров. Заводський, буд. 3; майнового комплексу, розташованого за адресою: Луганська область, смт. Мілове, вул. Міловська, 66; Власниками вказаного нерухомого майна є ЗАТ «Міловський завод рафінованої олії «Стрілецький степ» та ТОВ «Біловодський Елеватор» Іпотекодержателем та обтяжувачем переліченого нерухомого майна є ПАТ «КБ «Хрещатик».
Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт на майно може бути накладений у тому числі й у випадку, якщо речі, документи, грошові кошти, тощо одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, або на яке було спрямоване кримінальне правопорушення.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його відчуження та/ або знищення.
Застосування зазначених обмежень надасть змогу зберегти майно у первісному стані, забезпечити цивільний позов та попередити заподіяння збитків внаслідок його незаконного відчуження, або вчинення інших дій, що можуть призвести до наслідків, які перешкодять кримінальному провадженню.
Слідчий в судове засідання не з1явилася, надовши заяву про слухання клопотання в її відсутність, в зв`язку з чим згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Судовим розглядом встановлено, що майно, на яке просить накласти арешт сторона кримінального провадження є доказом у кримінальному провадженні, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій.
Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наявні підстави визначені п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України щодо накладення арешту.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, ст. 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національної поліції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на:
- майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_3 ( опис: лабораторія з цегли, літера С, загальною площею 113,6 кв.м; Мехмайстерня з цегли, літера Н, загальною площею 211,4 кв.м; Будівля башти очистного відділення з цегли, шлакоблоку, літера А 1, загальною площею 302,8 кв.м; Пресовий цех з цегли, літера Р, загальною площею 2974,7 кв.м; Прохідна з цегли, літера П, загальною площею 57,7 кв.м; Цех розфасування з цегли, літера Ц, загальною площею 567,2 кв.м; Трансформаторна підстанція з цегли, літера Ю, загальною площею 72,5 кв.м; Магазин з цегли, літера А, загальною площею 98,3 кв.м; Вагова з цегли, літера Ш, загальною площею 10,3 кв.м; Цех розфасування з металу, літера Є, загальною площею 760,80 кв.м; Елеватор із з/б плит, літера Г, загальною площею 880 кв.м; Ангар з металу, літера Д 7, загальною площею 547,8 кв.м; Зерносклад з галереєю з каменю, літера Б 4, загальною площею 1014,0 кв.м; Складу готової продукції з галереєю з цегли, літера Х, загальною площею 316,8 кв.м; Склад зберігання жмиху з цегли, літера Ж, загальною площею 73,8 кв.м; Холодний склад для зберігання сировини з металу, літера Ф, загальною площею 1190,3 кв.м; Цех гідратації із шлакоблоку, літера Т, загальною площею 176,1 кв.м; Будівля заводоуправління з цегли, літера Л, загальною площею 308,40 кв.м; Склад з цегли, літера О, загальною площею 57,6 кв.м; Матеріальний склад з цегли, літера У, загальною площею 174,0 кв.м; Теслярська з навісом із шлакоблоку, літера И, загальною площею 34,5 кв.м; Туалет з цегли, літера Щ, загальною площею 21,8 кв.м; Будівля глибокої очистки рослинної олії з металу, літера Я, загальною площею 1217,2 кв.м; Складу цеху глибокого очищення рослинної олії з цегли, літера М, загальною площею 305,4 кв.м; Котельна з цегли, літера К, загальною площею 424,5 кв.м; Огорожа з металу та з/б плит 1-3);
- будівлю комбікормового заводу, розташованого за адресою: Луганська область, смт. Біловодськ, вул. ім. Хорунжого, буд. 1, (Опис: «А-4» будівля комбікормового заводу цегляна, загальною площею 2198,8 кв.м; «а-4» склад сировини цегляний; «а1-4» склад готової продукції цегляний; «а» навіс без обшивки; «В» контора цегляна, загальною площею 179,4 кв.м; «в» вхідний ганок; «Г» гараж цегляний, загальною площею 258,5 кв.м; «г» вхідні східці; «Д» гараж цегляний, загальною площею 250,7 кв.м; «М» будівля зерноскладу цегляна, загальною площею 1670,4 кв.м; «м» тамбур цегляний; «м1» матеріальний склад цегляний; «м2» електроцех цегляний; «м3» опрокид цегляний; «м4» галерея з каменю бутового; «т» тамбур цегляний, загальною площею 10,8 кв.м; «Т» зерносклад з наружним витяжним пристроєм цегляний, загальною площею 1209,2 кв.м; «П» галерея з каменю бутового, загальною площею 117,0 кв.м; «Ф-2» ДСП із цегли, загальною площею 66,7 кв.м; «ф1» вхідні східці; «ю» сушилка цегляна; «я» вентилятор; «У» вбиральня цегляна; «С» закрита трансформаторна підстанція; «е» проходна цегляна; «Е» проходна цегляна, сайдінг, загальною площею 37,4 кв.м; «Н» автовєси металеві; «в2» пожежний резервуар; «п/г» погріб із шлакоблоку; «Ж» котельня із цегли; «З» мазутка із цегли; «И» утіль-цех із цегли; «О» СБ-1,5; «Р» насосна із цегли; «Х» пункт управління із цегли; «Л» норільна вишка із цегли, загальною площею 20,6 кв.м; «К» силосний корпус залізобетонний, загальною площею 1063,3 кв.м; «Ц» критий тік з бетонних плит і профнастилу, загальною площею 1398,1 кв.м.);
- нежитлові приміщення, розташовані за адресою: АДРЕСА_1 ; (Опис: - «А-2» пункт КПП (диспетчерска) цегляний, загальною площею 338,4 кв.м; «Б» будинок на нафтоскладі цегляний, загальною площею 22,5 кв.м.; «Г» автогараж із шлакоблоку та цегли, загальною площею 541,4 кв.м; - «В,Н» навіс для гаража із стінових панелей, загальною площею 2059,7 кв.м; «М» пункт ТО мойка із стінових панелей, загальною площею 279,9 кв.м; № 1, 2, 3 огорожа металева, залізобетонна. Загальна площа: 3241,9 кв.м.);
- майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_2 (Опис: Побутовий корпус з прохідною із цегли, літера А 2, загальною площею 478,0 кв.м; Насосна станція із цегли, літера В, загальною площею 11,5 кв.м; Пункт дозбірки із з/б плит, літера Б, загальною площею 518,8 кв.м; Побутове приміщення з цегли, літера К, загальною площею 53,0 кв.м; Склад запчастин із шлакоблоку, літера Д, загальною площею 496,0 кв.м; Склад запчастин із з/б блоків, літера М, загальною площею 895,4 кв.м; Холодний склад із з/б плит, літера П, загальною площею 968,4 кв.м.), заборонивши відчуження або інше розпорядження вказаним майном.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1