печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0003219, -

В С Т А Н О В И В :
04.04.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту, які знаходяться на розрахункових рахункахПП «Віктор і К» (), а саме: № НОМЕР_1 , відкритих вАТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, № НОМЕР_2 , відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, № НОМЕР_3 , відкритих в Кіровоградському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583), адреса: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70, № НОМЕР_4 , відкритих в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1.
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003219 від 10.10.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 263 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими особами створено та придбано низку суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Актив-Агроторг» (), ТОВ «Пром-Авторитет» (), ТОВ «Аладар Лімітед» (), ТОВ «Кіт Агро» (), ТОВ «Колфін» (), ТОВ «Амідал Інвест Груп» (), ТОВ «Оскар Капітал» (), ТОВ «Прайвет Стиль» (),ТОВ «Агротис» (), ТОВ «Продзерноторг» (), ТОВ «Евенстон» (), ТОВ «Хардінвест» (), ТОВ «Стейт Актив ЛТД» (), ТОВ «СК-Альфа» () та інші, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг.
Отримані на рахунки указаних вище юридичних осіб кошти перераховувались у адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, які не є платниками ПДВ, після чого обготівковувались через каси відділень банківських установ
Встановлено, що діяльність по переведенню безготівкових коштів у готівку, мінімізацію податкового навантаження перед Державним бюджетом, здійснювалась із використанням ТОВ «Хардінвест» (), печатку якого було виявлено в осіб, причетних до незаконної діяльності.
Так, зазначена група осіб документально відображала факти поставки продукції від ТОВ «Хардінвест» () в адресу низки суб`єктів підприємницької діяльності, у тому числі ТОВ «Агроукрторг» (). Отримані кошти ТОВ «Хардінвест» () перераховувало в адресу підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності для їх подальшого обготівкування через каси відділень банків.
При цьому, ТОВ «Агроукрторг» () документально відображало подальшу реалізацію даної продукції в адресу ПП «Віктор і К» (), які є пов`язаними юридичними особами.
Фактично ж продукція купувала у населення за готівкові кошти без відображення проведених операцій підприємств у їх бухгалтерському обліку, оминаючи при цьому систему оподаткування.
Загальний обсяг проведених операцій за участю ТОВ «Хардінвест» () складає понад 50 млн. грн.
З метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає, що наявні підстави для арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ПП «Віктор і К» (), а саме: № НОМЕР_1 , відкритих в АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, № НОМЕР_2 , відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, № НОМЕР_3 , відкритих в Кіровоградському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583), адреса: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70, № НОМЕР_4 , відкритих в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1
В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_6 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просила його задовольнити.
Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчий суддя вивчивши клопотання, надавши оцінку документам, що долучені до нього, зважаючи на постанову слідчого про визнання грошових коштів на банківських рахунках речовими доказами, з метою їх збереження є достатні підстави для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках в банківський установі.
Також прокурором на підставі наданих матеріалів доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення цього майна.
Крім того, слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0003219 задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках ПП «Віктор і К» (), а саме: № НОМЕР_1 , відкритих в АТ «КІБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6, № НОМЕР_2 , відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, № НОМЕР_3 , відкритих в Кіровоградському РУ ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 323583), адреса: м. Кіровоград, вул. Преображенська, 26/70, № НОМЕР_4 , відкритих в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1, в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.
Копію ухвали направити володільцю грошових коштів, що перебувають на банківських рахунках вказаних установ.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1