печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4035/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0003455,-

В С Т А Н О В И В :
25.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003455 від 30.10.2017 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , які у порушення вимог чинного законодавства не вживали заходи по відношенню до суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що протягом 2017 року призвело до незаконного формування штучного податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки на загальну суму понад 4,2 млрд. грн., тобто завдало збитків державі в особливо великому розмірі, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, шляхом не вжиття передбачених чинним законодавством України в межах наданих повноважень, сприяли незаконній діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з незаконного формування упродовж 2017 року штучного податкового кредиту з податку на додану вартість підприємствам реального сектору економіки на загальну суму 4,2 млрд. грн., що завдало збитків державному бюджету на вказану суму.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 (Франківське відділення) та зареєстроване як платник податку на додану вартість.

Згідно інформації, отриманої від ГУ ДФС у Київській області встановлено, що основними постачальниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у 2017 році були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код НОМЕР_9 , ПП « ОСОБА_5 », код НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_6 », код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код НОМЕР_15 , ПП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код НОМЕР_25 , які в свою чергу поставляли на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_3 продукцію

У досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) щодо рахунків Товариства відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_26 , оскільки у інших спосіб ніж шляхом ухвалення судового рішення отримати тимчасовий доступ до документів не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_7 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю виїмки копій документів, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження № 0003455 задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах четвертого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим відповідної регіональної прокуратури на підставі постанови про проведення процесуальної дії на іншій території, за дорученням слідчого, прокурору першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 та прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України, у тому числі ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів (відомостей), що становлять банківську та комерційну таємницю, містять персональні дані осіб, з можливістю вилучення їх копій, а саме:

про рух грошових коштів по рахунків, які використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 у електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, день, година, хвилина кожної з цих операцій, призначення платежу, сума, номер платіжного документу, особа яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в т.ч. за допомогою електронного підпису, дата здійснення такого наказу, формування платіжного доручення, з моменту відкриття рахунку до 16.01.2018 року включно;

копії документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, включаючи заповнені службовими, приватними, довіреними особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській установі в копіях та оригіналах, довіреності (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в т.ч. електронного) платіжних документів, інших розпорядчих документів;

копії платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, інших документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаного рахунку з моменту відкриття рахунку до 16.01.2018 року включно;

копії файлів кореспонденції з даного рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також з усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначений рахунок з моменту відкриття рахунку до 16.01.2018 року включно;

відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку з моменту відкриття рахунку по 16.01.2018 включно;

копії документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку банківських операцій по вищевказаних рахунках, а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій з моменту відкриття рахунку по 16.01.2018 року включно.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4035/18-к

Примірник 2- наданий прокурору ОСОБА_7 .

Слідчий суддя ОСОБА_1