печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
У провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 перебуває клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме, до матеріалів справи №910/29337/15, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.
Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчими управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 від 01.04.15.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що основними акціонерами та службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протягом 2010-2014 років, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою з службовими особами низки юридичних осіб в складі злочинної організації розтрачено грошові кошти на користь третіх осіб, в особливо великих розмірах.

Попередня правова кваліфікація вчиненого ч. 5 ст. 191 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України віднесено до категорії особливо тяжких кримінальних правопорушень.

Стороною обвинувачення досліджується факт причетності до вчиненого низки юридичних осіб, які отримували у вказаних банківських установах кредитні кошти та здійснювали забезпечення кредитів.

Встановлено, що у вказаній схемі використано страхове товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), одним із засновників якого було ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

За результатами аудиту СТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проведеного аудиторською фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.01.2013 по 30.06.2014 встановлено, що товариством здійснювалась купівля акцій збиткових акціонерних товариств, а також векселів, підприємств з ознаками фіктивності, що в подальшому могло призвести до неплатоспроможності товариства.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.12.2015 по справі №910/29337/15 відкрито провадження у справі про банкрутство СТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Постановою від 06.04.2016 СТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , визнано банкрутом та призначено ліквідатора.

Відповідно до інформації ліквідатора СТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 дії посадових осіб СТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були спрямовані на доведення товариства до банкрутства, оскільки у товаристві фактично відсутні активи, а також знищені первинні бухгалтерські документи.

Враховуючи зазначене, документи, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 та стосуються ліквідації СТзДВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають значення для встановлення обставин, які досліджуються в рамках кримінального провадження щодо розтрати грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та доведення юридичної особи до неплатоспроможності, а також самостійно і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення у копіях, які перебувають у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме, до матеріалів справи №910/29337/15.
На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 та іншим слідчим групи слідчих по розслідуванню кримінального провадження №0000368 від 01.04.15, прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , прокурору Рахівського відділу Тячівської місцевої прокуратури Закарпатської області ОСОБА_9 , прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_10 або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме, до матеріалів справи №910/29337/15, з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/ 57579/17-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1