Номер производства: 11/785/249/14
Номер дела местного суда: 1-1019/11
Председательствующий в 1-й инстанции Дерус Анатолій Володимирович
АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД ОДЕССКОЙ ОБЛАСТИ
08.04.2014 года м. Одесса
Коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Одесской области в составе:
Председательствующего: ОСОБА_2 .
Судей: ОСОБА_3 , ОСОБА_4
с участием прокурора: ОСОБА_5
адвоката: ОСОБА_6 ,
подсудимых: ОСОБА_7 , ОСОБА_8
рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по апелляции старшего прокурора отдела прокуратуры Одесской области ОСОБА_9 на постановление Приморского районного суда г.Одессы от 13 февраля 2014 года, которым материалы уголовного дела по обвинению ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 по ст. ст. 190 ч.4, 209 ч.3, 353 УК Украины возвращены прокурору Приморского района г.Одессы для проведения дополнительного расследования,
У С Т А Н О В И Л А:
В апелляционный суд Одесской области поступили материалы уголовного дела по апелляции старшего прокурора отдела прокуратуры Одесской области ОСОБА_9 на постановление Приморского районного суда г.Одессы от 13 февраля 2014 года, которым материалы уголовного дела по обвинению ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 по ст. ст. 190 ч.4, 209 ч.3, 353 УК Украины возвращены прокурору Приморского района г.Одессы для проведения дополнительного расследования.
Органами досудебного следствия подсудимые ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 обвиняются в том, что ОСОБА_8 , временно проживающий в г.Одессе, в декабре 2009 года (точную дату установить в ходе следствия не представилось возможным), будучи в прошлом сотрудником уголовного розыска Шосткинского городского отдела милиции Сумской области, являясь в настоящем почетным членом Ассоциации спецподразделений АДРЕСА_1 , имея при себе удостоверение № 371/2009 АСПУ вышеуказанной Ассоциации, визуально схожее с удостоверением сотрудника СБУ, с вклеенной фотографией майора СБУ, совместно с неустановленным лицом, преследуя корыстные мотивы, создали и возглавили организованную группу, целью которой было завладение имуществом, путем обмана и злоупотребления доверием граждан-предпринимателей, занимающихся оптовой реализацией товаров народного потребления, под видом законной борьбы с контрабандой, проводимой спецподразделениями СБУ.
ОСОБА_8 , действуя на равных, совместно с неустановленным лицом, распределив между собой обязанности, для реализации своих преступных намерений, в декабре 2009 г. - январе 2010 г. осуществили ряд запланированных организационных и подготовительных мероприятий, в число которых входило: подбор участников преступной группы из числа лиц, бывших сотрудников силовых структур, владеющих автотранспортом, имеющих навыки оперативной роботы и четкой конспирации, бизнесменов, владеющих действующими предприятиями, с последующим распределением ролей между ними, разработали детальный план преступных действий, который впоследствии был согласован и одобрен всеми участниками организованной преступной группы. В дальнейшем, согласно обязанностей и реальной возможности, взаимозамещая друг друга, ОСОБА_8 и неустановленное лицо, координировали действия участников группы, назначали исполнителей, вербовали новых участников группы, с целью достижения единого преступного результата, распределяли денежные средства, полученные от незаконной реализации имущества, добытого преступным путем, между участниками преступной группы, а также осуществляли финансирование расходов, необходимых для совершения преступлений.
Группа имела устойчивый характер, отличалась четким планированием преступлений, подготовкой к их совершению и наличием специально приобретенных приспособлений для их совершения.
ОСОБА_8 , являясь одним из организаторов и лидером организованной группы, руководил ее участниками, распределял между ними функциональные обязанности и роли, осуществлял финансирование расходов, необходимых для совершения преступления.
Неустановленное лицо, являясь одним из организаторов и лидеров организованной группы, также руководил ее участниками, распределял между ними функциональные обязанности и роли, осуществлял подбор участников организованной группы путем сбора компрометирующей информации, на лиц, бывших сотрудников силовых структур, бизнесменов, у которых возникли проблемы в трудовой деятельности.
Для обеспечения безопасности работы организованной группы, ОСОБА_8 совместно с неустановленным лицом разработали специальные правила конспирации для пресечения возможной утечки информации их преступной деятельности, ввели использование мобильных телефонов для постоянной связи с каждым из членов группы, которые периодически менялись.
Кроме того, максимально соблюдая правила конспирации, а также придания вида законной деятельности якобы спецподразделениями СБУ по борьбе с контрабандой, ОСОБА_8 , преследуя цель, отвести от себя все подозрения в случае его задержания сотрудниками милиции, всем участникам организованной группы представил неустановленное лицо, как своего непосредственного начальника и куратора полковника СБУ, по имени Эдуард Николаевич либо ОСОБА_11 , в зависимости от ситуации и степени доверия тому или иному члену организованной преступной группы.
При этом неустановленное лицо, как один из лидеров организованной группы сообщил каждому из членов группы, что для связи с ним необходимо иметь отдельную телефонную линию, не известную остальным участникам группы. Соблюдая полную конспирацию, согласно своих обязанностей, неустановленное лицо, на встречи с участниками преступной группы всегда приходил пешком, чтобы пресечь возможную слежку или утечку информации, кроме того, по пути следования на встречу с каждым из членов преступной группы, неоднократно менял само место встречи, для всех представлялся действующим сотрудником СБУ.
Неустановленное лицо, являясь одним из лидеров организованной группы, действуя согласно преступного плана и своих обязанностей, с целью подбора членов организованной группы, собрал информацию о киевском бизнесмене ОСОБА_10 , владельце нескольких действующих фирм в г.Киеве, согласно которой ОСОБА_10 привлекался к уголовной ответственности по ст. 201 УК Украины (контрабанда) и в декабре 2009 г. был осужден Яворивским районным судом Львовской области к трем годам лишения свободы с испытательным сроком 1 год, а также тот факт, что предприятия ОСОБА_10 на грани разорения.
Кроме того, неустановленное лицо, действуя согласно плана, собрало информацию о ОСОБА_7 в прошлом оперуполномоченном УБОП в Одесской области, ГУБОП Украины, имеющего немалый опыт оперативной работы, однако в последнее время официально нигде не работающего, и имеющего проблемы финансового характера.
Все лица, сорганизовавшиеся для совершения преступлений- мошеннического завладения чужим имуществом в организованную группу, ОСОБА_8 и неустановленным лицом лидерами организованной группы, были ознакомлены с целями и задачами преступной группы, общепринятыми правилами поведения, единым планом их преступной деятельности, при этом акцентировалось внимание на том, что вся их преступная деятельность будет осуществляться под контролем и прикрытием СБУ, в связи с чем план совместной преступной деятельности был одобренным всеми ее членами.
Для сплоченности организованной группы, её стойкости и вертикальной подчиненности, ОСОБА_8 и неустановленным лицом была введена система жесткой дисциплины, основанная на безоговорочном подчинении руководителям, разработаны четкие правила поведения ее участников, а также пресечение дружеских отношений между членами группы, путем контроля каждого из членов группы другими участниками.
ОСОБА_8 и неустановленное лицо, являясь организаторами и лидерами группы, подобрали ОСОБА_10 , на роль официального представителя логистической компании, занимающейся грузовыми перевозками по странам ближнего зарубежья, по его деловым качествам, обладающим обширными познаниями логистики, умением вести переговоры, даром убеждения оппонентов в правильности и добросовестности его действий.
ОСОБА_10 , являясь членом организованной группы, действуя согласно единого плана и отведенной роли, для придания вида законности и официальности действий, использовал в преступной деятельности печати и данные своих предприятий, в частности «Элтис Украина Канцтовары», а именно визировал документы, необходимые для транспортировки товаров из одной точки Украины в другую, заключил от своего имени договор аренды складских помещений.
ОСОБА_8 и неустановленное лицо, являясь организаторами и лидерами группы, подобрали ОСОБА_7 , на роль представителя силовых структур, и в зависимости от ситуации, он представлялся сотрудником УБОП, сотрудником СБУ, по его деловым качествам, владеющим навыками оперативной работы, обладавшим волевым характером, организаторскими способностями, даром убеждения оппонентов в законности его действий.
ОСОБА_7 , являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной роли, осуществлял прикрытие и контроль за действиями ОСОБА_10 в его деятельности, регулярно убеждал потерпевших, что все их действия законны, контролируются и регулируются СБУ. Кроме того, ОСОБА_7 контролировал отправку груза из Одессы, и в дальнейшем убеждал хозяев груза, что он сотрудник отдела «К» СБУ и только он совместно с ОСОБА_10 может отправлять груз в Россию, т.к. это государственная программа, курируемая СБУ, предоставлял документы, необходимые для транспортировки товаров.
Реализуя единый преступный умысел, направленный на незаконное обогащение и сокрытие следов преступной деятельности ОСОБА_8 , являясь одним из организаторов и лидеров организованной группы, подобрал рынок незаконного сбыта товаров народного потребления, которыми завладели мошенническим путем в составе организованной группы, а именно предпринимателей из г. Львова ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , совладельцев ЧП «Макси Групп», которым не сообщил истинное происхождение приобретаемого ими товара, пояснив, что это якобы конфискованный товар, а сам он сотрудник СБУ, предъявляя удостоверение члена Ассоциации спецподразделений СБУ. А также с целью контроля поступления денежных средств, полученных от незаконной реализации имущества, и возможного прикрытия незаконного происхождения товара, от сотрудников ГАИ, по пути следования из АДРЕСА_2 , самостоятельно сопровождал грузовой автотранспорт до места выгрузки в г.Львове и получал денежные средства, которые совместно с неустановленным лицом распределял между остальными участниками организованной группы.
Устойчивой организованной группой, возглавляемой ОСОБА_8 и неустановленным лицом, на протяжении с января 2010 года по апрель 2010 года в составе: ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , осознанно сорганизовавшихся для совместного совершения определенной категории преступлений с целью незаконного обогащения, с заранее спланированными действиями, предусматривавшими осведомленность каждого о действиях других, с безоговорочным подчинением, общими правилами поведения и конспирации, распределенными, согласованными ролями и обязанностями, направленными на достижение единого умысла - систематического обогащения, было совершено ряд корыстных преступлений, а именно:
ОСОБА_8 , будучи в прошлом сотрудником уголовного розыска Шосткинского городского отдела милиции Сумской области в звании капитан милиции, уволенного из ОВД 31.10.1997 г. приказом УМВД № 76 л/с п.64 «г» (по сокращению штатов), являясь почетным членом Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела «К», имея в своем пользовании удостоверение № 371/2009 АСПУ вышеуказанной Ассоциации, визуально схожее с удостоверением сотрудника СБУ, с вклеенной фотографией майора СБУ, преследуя цель совершения особо тяжких преступлений в составе организованной группы, а именно мошеннического завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, самовольно присвоил властные полномочия и звание должностного лица - майора Службы Безопасности Украины, предъявляя удостоверение почетного члена Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела «К» потерпевшим и иным лицам, которые воспринимали ОСОБА_8 как действующего сотрудника СБУ. В период декабря 2009 г. по апрель 2010 г., ОСОБА_8 представляясь действующим сотрудником СБУ, предъявляя при этом удостоверение почетного члена Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела «К», входил в доверие к потерпевшим и иным лицам, что создавало у последних видимость законности преступных действий ОСОБА_8 , чем облегчало последнему реализовать преступный умысел, направленный на совершение общественно-опасных деяний- завладение чужим имуществом путем мошенничества в особо крупных размерах.
Кроме того, в декабре 2009 г. ОСОБА_8 , являясь одним из лидеров организованной группы, согласно разработанного детального плана преступных действий, направленных на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием граждан, преследуя единый корыстный умысел, самовольно присвоив властные полномочия и звание должностного лица, а именно майора Службы Безопасности Украины, выдавая удостоверение № 371/2009 АСПУ почетного члена Ассоциации спецподразделений АДРЕСА_1 , за реальное удостоверение сотрудника СБУ, подыскал объект для совершения преступного посягательства, мошеннического завладения чужим имуществом предприятие ООО «Еврофарм».
Преследуя единый корыстный умысел, направленный на мошенническое завладение имуществом ООО «Еврофарм», ОСОБА_8 , являясь одним лидеров организованной группы и действуя согласно разработанного плана, представился директору указанного предприятия ОСОБА_14 майором СБУ, предъявив при этом удостоверение почетного члена Ассоциации спецподразделений Службы Безопасности Украины отдела «К», чем ввел последнего в заблуждение по поводу законности и правомерности своих действий и в последующем ОСОБА_8 , преследуя единую цель незаконного обогащения, согласно плана преступных действий, представил директору ООО «Еврофарм» ОСОБА_14 неустановленное лицо, как своего начальника, полковника СБУ, совместно с которым в последующем контролировал деятельность ООО «Еврофарм», выдавая корыстные побуждения, за покровительство СБУ.
Достоверно зная, что ООО «Еврофарм» предоставляет таможенно-брокерские услуги, ОСОБА_8 , совместно с неустановленным лицом, являясь лидерами организованной группы, разработали план совместных действий, результатом которого было мошенническое завладение имуществом ООО «Еврофарм», распределили роли членов преступной группы, на что каждый дал свое добровольное согласие.
Так, в начале декабря 2009 г. (более точная дата следствием не установлена), на территорию ДП «ИМТП» прибыл контейнер № CCLU 7257878, одновременно прибыл коносамент на предъявителя № NGBILK002031, согласно которого в контейнере находились 556 мест тюков с нитками и тканью, а именно: 115 мест ткань, 441- нитки. Директором ООО «Еврофарм» ОСОБА_14 был получен указанный коносамент.
07.12.2009 г. контейнер № CCLU 7257878 с грузом на автомобиле г/н НОМЕР_1 прибыл на территорию ВМК ЗАО «ЗАЗ», согласно разового разрешения № ПР-000186 на ввоз/вывоз контейнера.
23.12.2009 г. между ООО «Еврофарм» (продавец) и СПД ОСОБА_15 (покупатель) заключен договор купли-продажи № 734, предметом которого является товар, который принадлежит продавцу согласно спецификаций и приложений к указанному договору, которые являются неотъемлемой его частью.
02.12.2009 г. директором ООО «Еврофарм» ОСОБА_14 выдано доверенность № 151 МПФ «Автотранссервис» в лице ОСОБА_16 , осуществить получение и доставку груза из ДП «ИМТП» по адресу ООО «Еврофарм», выписывать наряды, ставить подписи и выполнять иные действия, связанные с экспедированием получением и доставкой груза в контейнере № CCLU 7257878, а также проводить оформление всех необходимых документов на них.
07.12.2009 г. контейнер № CCLU 7257878 с грузом на автомобиле г/н НОМЕР_1 прибыл на территорию ВМК ЗАО «ЗАЗ» согласно разового разрешения № ПР-000186 на ввоз/вывоз контейнера.
04.01.2010 г. директор ООО «Еврофарм» ОСОБА_14 прибыл на территорию ВМК ЗАО «ЗАЗ», однако грузовой автомобиль и контейнер № CCLU 7257878 на территории склада отсутствовали. В этот же день директор ООО «Еврофарм» ОСОБА_14 обратился с заявлением в Ильичевский ГО ГУМВД Украины в Одесской области о присвоении должностными лицами МПФ «Автотранссервис» указанного груза с тканями и нитками.
Обратившись в Ильичевский ГО ГУМВД Украины в Одесской области с заявлением о хищении, директор ООО «Еврофарм» ОСОБА_14 обратился с устной просьбой к ОСОБА_8 , которого воспринимал как действующего сотрудника СБУ, помочь найти похищенный груз.
Далее, в этот же день, 05.01.2010 г. при комиссионном вскрытии контейнера № CCLU 7257878 сотрудниками Ильичевского ГО ГУМВД Украины в Одесской области была установлена недостача груза, а именно из 556 тюков, в наличии было 165 тюков с товаром в виде тканей, тюли, ниток и скатертей.
Продолжая свои преступные действия, охваченные единым преступным умыслом, ОСОБА_8 , действуя в составе организованной группы и являясь одним их лидеров, дал указание ОСОБА_7 , подобрать складское помещение для хранения оставшегося в наличии товара в количестве 165 тюков.
В дальнейшем, действуя согласно плана преступных действий, направленных на мошенническое завладение имуществом ООО «Еврофарм», ОСОБА_7 , действуя в составе организованной группы, согласно отведенной роли, выполняя указания ОСОБА_8 и неустановленного лица, представляясь начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 , настоял на передаче обнаруженного остатка товара в количестве 165 тюков на хранение на склад, якобы арендованный СБУ, расположенный по адресу: АДРЕСА_3 , при этом предоставил грузовой автотранспорт для перевозки. Директор ООО «Еврофарм» ОСОБА_14 , будучи введенным в заблуждение и уверенным в добросовестности и законности действий ОСОБА_8 и ОСОБА_7 , дал свое добровольное согласие на перемещение обнаруженного груза в количестве 165 тюков.
Реализуя преступный умысел, направленный на достижение единой совместной цели незаконного обогащения, в начале февраля 2010 г. (более точная дата следствием не установлена) ОСОБА_10 , действуя в составе организованной группы, по указанию неустановленного лица, согласно отведенной роли, сообщил ОСОБА_7 реквизиты своего предприятия «Элтис Украина Канцтовары» для оформления товарно-транспортной накладной, на основании которой товар в количестве 165 тюков был перевезен со склада по адресу: АДРЕСА_3 , на склад, принадлежащий ООО «Элтис Украина Канцтовары», расположенный по адресу: АДРЕСА_4 .
Неустановленное лицо, являясь одним из лидеров организованной группы, в начале февраля 2010 г., (более точная дата следствием не установлена), совместно с ОСОБА_10 реализовали имущество, принадлежащее ООО «Еврофарм», а полученные денежные средства, вырученные от реализации имущества, добытого мошенническим путем, ОСОБА_8 совместно с неустановленным лицом, являясь лидерами организованной группы, разделили по своему усмотрению между членами преступной группы.
Таким образом, ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 и неустановленное лицо, действуя совместно, в составе организованной группы, в начале февраля 2010 г. (более точная дата следствием не установлена) незаконно завладели мошенническим путем имуществом ООО «Еврофарм», а именно тюками в количестве 165 штук, всего завладели мошенническим путем товаром на общую сумму 70 184, 29 долларов США, что согласно курса НБУ составляет 560 772 грн., что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, чем причинили материальный ущерб ООО «Еврофарм» в особо крупных размерах.
Кроме того, неустановленное лицо, действуя совместно с ОСОБА_8 , являясь лидерами организованной группы, согласно разработанного детального плана преступных действий, направленных на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием граждан, преследуя единый корыстный умысел, самовольно присвоив властные полномочия и звание должностного лица, а именно майора Службы Безопасности Украины, выдавая удостоверение № 371/2009 АСПУ почетного члена Ассоциации спецподразделений АДРЕСА_1 , за реальное удостоверение сотрудника СБУ, дали указание ОСОБА_10 подобрать объект для совершения преступного посягательства, мошеннического завладения чужим имуществом.
ОСОБА_10 , являясь членом организованной группы, владея обширными знакомствами в кругу бизнесменов г. Киева, действуя согласно разработанного плана и отведенной роли, для реализации единого преступного умысла, в феврале 2010 г. привлек ОСОБА_17 , киевского бизнесмена, которому предложил найти лиц, среди бизнесменов, желающих реализовывать товары народного потребления в России, не посвятив его в план преступной деятельности группы, убедив последнего в законности его намерений.
ОСОБА_17 доверяя ОСОБА_10 , будучи введенным в заблуждение последним, дал свое согласие на привлечение ряда бизнесменов из Одессы для транспортировки товаров народного потребления в Российскую Федерацию, в связи с чем ОСОБА_17 привлек к указанной деятельности ОСОБА_18 , жителя г. Глухова, Сумской области, с целью контроля поступающего товара, и обеспечение его сохранности, не посвятив его в план преступной деятельности группы, т.к. сам находился в неведении.
ОСОБА_7 , являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной роли, осуществлял прикрытие и контроль за действиями ОСОБА_10 в его деятельности, регулярно убеждал потерпевших, что все их действия законны, контролируются и регулируются СБУ.
ОСОБА_17 , будучи введенным в заблуждение и уверенным в правильности и законности действий ОСОБА_10 , в конце января 2010 г. (более точная дата следствием не установлена), предложил должностным лицам ООО «Гармония Импорт-Экспорт», (ЕДРПОУ № 35898751), зарегистрированному по юридическому адресу: АДРЕСА_5 , услуги по перевозке, таможенному оформлению и доставке товаров народного потребления в Российскую Федерацию, на что последние дали свое согласие и полученную информацию ОСОБА_17 сообщил ОСОБА_10 .
ОСОБА_10 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, от имени ООО «Элтис Украина Канцтовары», директором которого он являлся, заказал отправку товаров народного потребления железнодорожным транспортом, представив в филиал «УДЦТС» «Лиски» на Одесской железной дороге, факсовую копию доверенности № 2-18 от 18.02.2010 г., согласно которой ООО «Элтис Украина Канцтовары», г. Киев, пр. Рокоссовского, 2а, в лице директора ОСОБА_10 , уполномачивает ОСОБА_19 экспедитора указанного предприятия, осуществлять все операции по перевозке и экспедированию грузов на станции «Одесса-Лиски».
Кроме того, ОСОБА_17 , будучи уверенным в добросовестности действий ОСОБА_10 , а также с целью контроля на станции «Одесса-Лиски» филиала УГЦТС Лиски на Одесской железной дороге, загрузки указанного товара, направил в г. Одессу ОСОБА_18 , не посвятив его в план преступной деятельности группы, т.к. сам находился в неведении. ОСОБА_18 исходя из доверия и ложной уверенности в правильности и добросовестности действий ОСОБА_7 , будучи уверенным в том, что ОСОБА_7 является сотрудником СБУ и все его действия законны, произвел пересчет товара и его погрузку, о чем сообщил ОСОБА_17 .
Неустановленное лицо, являясь одним из лидеров организованной группы, соблюдая правила полной конспирации и завуалированности преступных действий, в телефонном режиме давал указания ОСОБА_10 по реализации единого преступного плана.
Далее ОСОБА_10 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, от имени ООО «Элтис Украина ІНФОРМАЦІЯ_2 », 25.02.2010 г., заключил договор № 1/02-10, аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: АДРЕСА_6 .
ОСОБА_20 , являясь членом организованной группы, действуя по указанию неустановленного лица, согласно отведенной роли, совместно с ОСОБА_10 организовали перевозку товаров народного потребления, принадлежащих ООО «Гармония Импорт Экспорт» со станции Бахмач, Черниговской области в г. Конотоп, Сумской области на склад, расположенный по АДРЕСА_6 , где произвели разгрузку, пересчет полученного товара.
В дальнейшем ОСОБА_20 , действуя в составе организованной группы, согласно отведенной роли, осуществлял контроль за сохранностью груза на указанном складе.
Продолжая свои преступные действия, направленные на мошенническое завладение имуществом ООО «Гармония Импорт-Экспорт», ОСОБА_8 , неустановленное лицо, действуя совместно с ОСОБА_10 и ОСОБА_7 составе организованной группы, преследуя цель безоговорочного доверия к ним со стороны потерпевших, в начале марта 2010 г. сообщили ОСОБА_17 , что товар, принадлежащий ООО «Гармония Импорт Экспорт» якобы направлен в Российскую Федерацию. ОСОБА_17 , выступая гарантом сохранности и доставки груза в Российскую Федерацию, в свою очередь направил ОСОБА_18 в г. Москву Российской Федерации встретить груз. Однако ОСОБА_17 и ОСОБА_18 были введены членами организованной группы в заблуждение, т.к. ОСОБА_8 , неустановленное лицо ОСОБА_7 и ОСОБА_10 , не имели намерений и реальной возможности направлять груз в Российскую Федерацию.
В конце марта 2010 г. (более точная дата следствием не установлена) ОСОБА_8 и неустановленное лицо, являющиеся лидерами организованной группы, действуя совместно с ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , в составе организованной группы, преследуя цель незаконного обогащения, реализовали товары народного потребления, принадлежащие ООО «Гармония Импорт-Экспорт», при этом ОСОБА_8 , как один из организаторов преступной группы, подобрал рынок сбыта, предпринимателей из г. Львова ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , совладельцев ЧП «Макси Групп», которым не сообщил истинное происхождение приобретаемого ими товара, пояснив, что это якобы конфискованный товар, а сам он сотрудник СБУ, предъявляя удостоверение члена Ассоциации спецподразделений СБУ, чем ввел последних в заблуждение в добросовестности и правомерности действий. При этом, каждый из членов организованной группы действовал четко, согласно отведенной роли.
Неустановленное лицо, являясь одним из лидеров, действуя согласно плана, соблюдая конспирацию, с целью сокрытия следов преступной деятельности, привлекло ОСОБА_21 , не посвятив его в план преступной деятельности группы, для вывоза товара, принадлежащего ООО «Гармония Импорт Экспорт» со склада, расположенного по адресу: АДРЕСА_6 , на склад ЧП «Макси Групп», расположенный по АДРЕСА_7 .
ОСОБА_10 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, дал указание охранникам склада, расположенного по адресу: АДРЕСА_6 , открыть склады для вывоза товара.
ОСОБА_20 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, производил пересчет, погрузку и отправку товара со склада, расположенного по адресу: Сумская обл., г.Конотоп, ул. Сумская, 16 г. в г. Львов, на склад ЧП «Макси Групп», расположенный по АДРЕСА_7 .
ОСОБА_8 , являясь одним из лидеров организованной группы, сопровождал грузовой автотранспорт с товаром, принадлежащим ООО «Гармония Импорт Экспорт», с целью возможного прикрытия незаконного происхождения товара от сотрудников ГАИ, а также контроля поступления денежных средств, полученных от незаконной реализации имущества ООО «Гармония Импорт Экспорт».
Таким образом, ОСОБА_8 и неустановленное лицо, являясь лидерами организованной группы, ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 действуя в составе организованной группы, повторно, мошенническим путем завладели имуществом ООО «Гармония Импорт Экспорт», на общую сумму 1 135 539 гривен 60 копеек, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, чем причинили материальный ущерб ООО «Гармония Импорт Экспорт» в особо крупных размерах.
Кроме того, неустановленное лицо, действуя совместно с ОСОБА_8 , являясь лидерами и организаторами группы, согласно разработанного детального плана преступных действий, направленных на повторное завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием граждан, преследуя единый корыстный умысел, самовольно присвоив властные полномочия и звание должностного лица, а именно майора Службы Безопасности Украины, выдавая удостоверение № 371/2009 АСПУ почетного члена Ассоциации спецподразделений АДРЕСА_1 , за реальное удостоверение сотрудника СБУ, дали указание ОСОБА_10 подобрать объект для совершения преступного посягательства, мошеннического завладения чужим имуществом.
ОСОБА_10 , являясь членом организованной группы, владея обширными знакомствами в кругу бизнесменов г. Киева, действуя согласно разработанного плана и отведенной роли, для реализации единого преступного умысла, в феврале 2010 г. привлек ОСОБА_17 , киевского бизнесмена, которому предложил найти лиц, среди бизнесменов, желающих реализовывать товары народного потребления в России, не посвятив его в план преступной деятельности группы, убедив последнего в законности его намерений.
ОСОБА_17 доверяя ОСОБА_10 , будучи введенным в заблуждение последним, дал свое согласие на привлечение ряда бизнесменов из Одессы для транспортировки товаров народного потребления в Российскую Федерацию, в связи, с чем ОСОБА_17 привлек к указанной деятельности ОСОБА_18 , жителя г. Глухова, Сумской области, с целью контроля поступающего товара, и обеспечение его сохранности, не посвятив его в план преступной деятельности группы, т.к. сам находился в неведении.
ОСОБА_7 , являясь членом организованной группы, действуя согласно отведенной роли, осуществлял прикрытие и контроль за действиями ОСОБА_10 в его деятельности, регулярно убеждал потерпевших, что все их действия законны, контролируются и регулируются СБУ.
ОСОБА_10 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, от имени ООО «Элтис Украина Канцтовары», ОСОБА_10 25.02.2010 г., заключил договор № 1/02-10, аренды нежилого помещения, расположенного по адресу: АДРЕСА_6 .
ОСОБА_17 , будучи введенным в заблуждение и уверенным в правильности и законности действий ОСОБА_10 , в середине марта 2010 г. (более точная дата следствием не установлена), предложил ОСОБА_18 найти лиц, среди бизнесменов, желающих реализовывать товары народного потребления в России, не посвятив его в план преступной деятельности группы, т.к. сам был в неведении. ОСОБА_18 , будучи введенным в заблуждение, предложил менеджеру ООО «Ильтранс-Юг» (код ЕРДПО 35462445), зарегистрированному по юридическому адресу: АДРЕСА_8 , ОСОБА_22 , свои услуги по отправке товаров народного потребления на реализацию в Российскую Федерацию, на что последний дал свое согласие. В дальнейшем ОСОБА_18 , сообщил ОСОБА_22 , что груз в виде товаров народного потребления необходимо отправлять в Сумскую область, г. Глухов, для дальнейшей транзитной доставки в Российскую Федерацию, при этом сообщив ОСОБА_22 реквизиты ЧП « ОСОБА_23 », как получателя груза и ответственного за хранение.
ОСОБА_10 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, сообщил ОСОБА_18 место выгрузки товара, г. Глухов, при этом убедив последнего, что действует законно, под контролем СБУ.
После чего, согласно договора № 030210 об оказании автотранспортных услуг, от 03.02.2010 г., заключенного между ООО «Ильтранс-Юг» и ЧП «АТП-1501», 23.03.2010 г. груз, в виде товаров народного потребления, был загружен в автомобили «ДАФ» г/н НОМЕР_4 , с полуприцепом г/н НОМЕР_5 , и «ДАФ» г/н НОМЕР_6 , с полуприцепом г/н ВН 9500 ХХ и, согласно путевых листов грузовых автомобилей, направлен в г. Глухов, Сумской области. Однако по пути следования в г. Глухов, Сумской области, ОСОБА_10 , действуя в составе организованной преступной группы, согласно разработанного плана изменил маршрут следования груза и последующей выгрузки из г. Глухов, Сумской области, в г. Конотоп, Сумской области, мотивируя тем, что возникли непредвиденные обстоятельства с арендой складского помещения.
ОСОБА_20 , действуя в составе организованной группы, согласно отведенной роли, соблюдая конспирацию с целью пресечения дальнейшего разоблачения незаконной деятельности организованной группы, встретил грузовые автомобили с товарами народного потребления, принадлежащими ООО «Ильтранс Юг», в г. Батурине, Черниговской области, которые транспортировал в АДРЕСА_6 на склад, расположенный по АДРЕСА_6 и пересчет полученного товара.
В дальнейшем ОСОБА_20 , действуя в составе организованной группы, согласно отведенной роли, осуществлял контроль за сохранностью груза на указанном складе.
Продолжая свои преступные действия, направленные на мошенническое завладение имуществом ООО «Ильтранс Юг», ОСОБА_8 , действуя совместно с ОСОБА_10 , ОСОБА_7 и неустановленным лицом, в составе организованной группы, преследуя цель безоговорочного доверия к ним со стороны потерпевших, в конце марта, в первых числах апреля 2010 г. (более точная дата следствием не установлена) сообщили ОСОБА_17 , что товар, принадлежащий ООО «Ильтранс Юг» якобы направлен в Российскую Федерацию. ОСОБА_17 , выступая гарантом сохранности и доставки груза в Российскую Федерацию, в свою очередь направил ОСОБА_18 в г. Москву Российской Федерации, где встретить груз, чем ОСОБА_17 и ОСОБА_18 были введены в заблуждение, т.к. ОСОБА_8 , неустановленное лицо, ОСОБА_7 и ОСОБА_10 , не имели намерений и реальной возможности направлять груз в Российскую Федерацию.
В начале апреля 2010 г. (более точная дата следствием не установлена) ОСОБА_8 и неустановленное лицо, являющиеся лидерами организованной группы, действуя совместно с ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , в составе организованной группы, преследуя цель незаконного обогащения, реализовали товары народного потребления, принадлежащие ООО «Ильтранс Юг», при этом ОСОБА_8 , как один из лидеров организованной группы, подобрал рынок сбыта, предпринимателей из г. Львова ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , совладельцев ЧП «Макси Групп», которым не сообщил истинное происхождение приобретаемого ими товара, пояснив, что это якобы конфискованный товар, а сам он сотрудник СБУ, предъявляя удостоверение члена Ассоциации спецподразделений СБУ, чем ввел последних в заблуждение в добросовестности и правомерности действий. При этом, каждый из членов преступной группы действовал четко, согласно отведенной роли.
Неустановленное лицо, являясь одним из лидеров, действуя согласно плана, соблюдая конспирацию, с целью сокрытия следов преступной деятельности, привлекло ОСОБА_21 , не посвятив его в план преступной деятельности группы, для вывоза товара, принадлежащего ООО «Ильтранс Юг» со склада, расположенного по адресу: АДРЕСА_6 , на склад ЧП «Макси Групп», расположенный по АДРЕСА_7 .
ОСОБА_10 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, дал указание охранникам склада, расположенного по адресу: АДРЕСА_6 , открыть склады для вывоза товара.
ОСОБА_20 , действуя в составе организованной группы, согласно единого плана и отведенной роли, производил пересчет, погрузку и отправку товара со склада, расположенного по адресу: Сумская обл., г.Конотоп, ул. Сумская, 16 г. в г. Львов, на склад ЧП «Макси Групп», расположенный по АДРЕСА_7 .
ОСОБА_8 , являясь одним из лидеров организованной группы, сопровождал грузовой автотранспорт с товаром, принадлежащим ООО «Ильтранс Юг», с целью возможного прикрытия незаконного происхождения товара от сотрудников ГАИ, а также контроля поступления денежных средств, полученных от незаконной реализации имущества ООО «Ильтранс Юг».
Таким образом, ОСОБА_8 и неустановленное лицо, являясь лидерами организованной группы, ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_20 , действуя в составе организованной преступной группы, повторно мошенническим путем завладели имуществом ООО «Ильтранс Юг», на общую сумму 5697114,098 грн, что в 600 и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, чем причинили материальный ущерб ООО «Ильтранс Юг» в особо крупных размерах.
Кроме того, в результате преступных действий, завладения имуществом мошенническим путем в особо крупных размерах, принадлежащим ООО «Гармония Импорт Экспорт» (ЕДРПОУ № 35898751), зарегистрированному по юридическому адресу: АДРЕСА_5 , ООО «Ильтранс Юг» код ЕРДПО 35462445), зарегистрированному по юридическому адресу: АДРЕСА_8 , ОСОБА_8 и неустановленное лицо, являясь лидерами организованной группы, ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , действуя в составе организованной группы, с целью легализации имущества - товаров народного потребления, полученных преступным путем, в период февраля-марта 2010 г., преследуя цель сокрытия и маскирования источника незаконного происхождения указанного имущества, полученного преступным путем, сбыли товары народного потребления, принадлежащие ООО «Гармония Импорт Экспорт» общей стоимостью 1135539,60 грн., ООО «Ильтранс Юг» общей стоимостью 5697114,98 грн., предпринимателям из г. Львова ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , совладельцев ЧП «Макси Групп», которым не сообщили истинное происхождение приобретаемого ими товара, пояснив, что это якобы конфискованный товар, а ОСОБА_8 сотрудник СБУ, который предъявил удостоверение члена Ассоциации спецподразделений СБУ, чем ввел последних в заблуждение в добросовестности и правомерности действий, тем самым ОСОБА_8 совместно с неустановленным лицом, являясь лидером и организатором преступной группы, ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , действуя в составе организованной группы, легализовали имущество на общую сумму 6832654,58 грн., заведомо добытые преступным путем, что превышает восемнадцать тысяч необлагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Кроме того, ОСОБА_7 , будучи ранее сотрудником ГУБОП УМВД Украины, в звании майор милиции, уволенным согласно приказа № 289 от 24.05.2006 г. по собственному желанию, с целью совершения тяжкого преступления, а именно мошеннического завладения чужим имуществом, самовольно присвоил властные полномочия и звание должностного лица, представляясь начальником Ильичевского отдела Службы Безопасности Украины в Одесской области, при этом окружающие воспринимали ОСОБА_7 , как реального сотрудника СБУ.
Защитник подсудимого ОСОБА_8 ОСОБА_6 в судебном заседании заявил ходатайство о возвращении уголовного дела для проведения дополнительного расследования, ссылаясь на то, что необходимо направить дело на дополнительное расследование по мотивам неполноты и неправильности досудебного следствия, которые не могут быть устранены в судебном заседании.
Обвиняемые ОСОБА_7 , ОСОБА_10 не возражали против ходатайства о возвращении уголовного дела на дополнительное расследование.
При изучении материалов дела судьей в ходе судебного рассмотрения дела было установлено, что данное уголовное дело из-за неполноты следствия не может быть рассмотрена в суде, в связи, с чем подлежит возвращению на дополнительное расследование.
13.02.2014 года постановлением Приморского районного суда г.Одессы данное дело направлено дела на дополнительное досудебное следствие, т.к. в деле есть существенные противоречия, которым суд не может дать оценку без получения новых, дополнительных данных. Кроме того, органы досудебного следствия допустили существенную неполноту и неправильность при расследовании данного дела, которая не может быть восполнена в судебном заседании.
С этим решением не согласился прокурор принимающий участие в деле и подал на него апелляцию.
В своей апелляции прокурор просит постановление отменить как незаконное и направить дело на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе. Считает, что досудебным следствием надлежащим образом собраны документы, подтверждающие факт наличия имущества у потерпевших. Установлено кому, и в какой сумме причинен ущерб. Возможности истребования каких-либо иных документов исчерпаны. Сами подсудимые в ходе досудебного следствия и в судебном заседании не отрицали факты наличия и получения от потерпевших имущества. При наличии определенных сомнений о стоимости похищенного имущества, суд как самостоятельно, так и путем направления соответствующего поручения мог провести необходимую экспертизу. Также суд нарушил требования ст. 275 УПК Украины, согласно положений которой, судебное разбирательство производится только в отношении подсудимых и только в пределах предъявленного им обвинения. Возвращение дела на дополнительное расследование из-за наличия оснований для привлечения к уголовной ответственности других лиц допускается только при условии, что отдельное рассмотрение дела о последних невозможно и поступило соответствующее ходатайство прокурора, обвиняемого, его защитника или законного представителя. Вопрос о наличии таких оснований решается с учетом доказательств, имеющихся в деле, других конкретных обстоятельств, а также требований ст. 94 УПК Украины, в которой определены поводы и основания к возбуждению уголовного дела.
В ходе судебного следствия обвинением обеспечена явка практически всех свидетелей, согласно списку лиц, подлежащих вызову в судебное заседание, в отношении лиц, местонахождение которых на момент вызова не установлено, в адрес суда предоставлены необходимые документы. Судом принято решение об оглашении показаний вышеуказанных свидетелей, в ходе судебного следствия, т.е. их неявка, признана судом уважительной.
На основании изложенного, обвинение не может согласиться с данными доводами суда, изложенными в постановлении от 13.02.2014 года, так как ни одного следственного действия, которое не могло быть выполнено судом, либо по поручению суда в порядке ст. 315-1 УПК Украины истребование документов, назначение дополнительных (повторных экспертиз), вызов для допроса свидетелей, в качестве доводов и оснований для возвращения уголовного дела для доследования защитниками не приведено. Все указанные действия могли быть произведены в процессе более чем трехлетнего судебного следствия, как самим судом, так и органами досудебного следствия при наличии мотивированных ходатайств подсудимых и их защитников.
Постановленные судом перед органами досудебного следствия, не являются основанием для возвращения дела на дополнительное расследование. Мнение суда о том, что вышеуказанную неполноту досудебного следствия, возможно, устранить только при производстве дополнительного расследования несостоятельно, ток как они устранимы в ходе судебного следствия и входят в пределы компетенции суда.

Заслушав докладчика, мнение прокурора поддержавшего доводы апелляции, адвокатов и подсудимых просивших отказать в удовлетворении апелляции с учетом того, что следствие умышленно игнорирует требования суда, не желает расследовать дело в соответствии с нормами УПК и привлекать к ответственности лицо, совершившее данное преступление, исследовав доводы апелляции и материалы уголовного дела, судебная коллегия приходит к выводу о том, что апелляция обоснованна и подлежит удовлетворению.
Обсуждая доводы прокурора о незаконности вынесенного постановления, судебная палата согласилась с мнением автора апелляции, что постановление является незаконным по следующим основаниям.
Так, в соответствии со ст.281 ч.1 УПК Украины возвращение дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.
Кроме того, согласно п.п.1 ,2 ст.64 УПК Украины при проведении досудебного следствия, дознания подлежат доказыванию: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления.
Также, согласно требований п.8 Постановления Пленума Верховного Суда Украины от 11.02.2005г. «О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование», досудебное следствие признается неполным, если во время его проведения вопреки требованиям ст.ст.22, 64 УПК Украины не были исследованы или были поверхностно или односторонне исследованы обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного разрешения дела; неправильным досудебное следствие признается в случае, когда органами досудебного следствия при совершении процессуальных действий и принятии процессуальных решений были неправильно применены или беспричинно не применены нормы уголовно-процессуального или уголовного закона и без устранения этих нарушений дело не может быть рассмотрено в суде.
Как установлено в ходе апелляционного рассмотрения дела суд первой инстанции в ходе судебного следствия исследовал все доказательства, предложенные ему органом досудебного следствия, а также предпринимал меры для исследования других доказательств, связанных с ходатайствами участников процесса, давал ряд судебных поручений для проверки заявленных ходатайств.
В ходе допросов свидетелей исследования письменных доказательств у суда при наличии противоречивых доказательств поступивших от защиты и обвинения были все основания для дачи правовой оценки исследованных доказательств и принятия решения по существу предъявленного обвинения.
Однако суд не стал принимать на себя ответственность по оценке доказательств, а посчитал возможным направить данное обвинение органу досудебного следствия для повторной проверки имеющихся доказательств, сославшись на неполноту досудебного следствия, невозможность в ходе судебного следствия установить и проверить новые версии выдвигаемые защитой, которые не были объектом исследования в ходе досудебного следствия.
Коллегия судей проверила выводы суда первой инстанции с учетом доводов поданной апелляции и требований ст. 22 УПК Украины и полномочий, возложенных на суд при проведении судебного следствия и пришла к выводу что выводы суда изложенные в постановлении не нашли своего подтверждения.
Ссылка на то, что подсудимые не согласны с предъявленным обвинением, по мнению коллегии суда, является только выбором их защитной позиции и не может являться основанием для проведения дополнительного досудебного следствия.
Также не является и таким основанием неустановление и непревличение к уголовной ответственности неустановленных лиц, которые могли участвовать в совершении данных преступлений, с учетом того, что имеющиеся в материалах дела доказательства давали основание сделать вывод о виновности или невиновности привлеченных к ответственности лиц.
Неявка отдельных свидетелей в судебное заседание по уважительным причинам также давало право суду первой инстанции обсудить уважительность неявки их в судебное заседание и принять решение о возможности исследования их показаний данных на предварительном следствии. Кроме того, суд не был лишен и возможности назначить принудительные приводы и дать поручения органам досудебного для проведения досудебного следствия для проведения определенных действий.
Давая оценку приведенным в постановлении доводам, коллегия судей, с учетом доводов прокурора изложенных в апелляции пришла к выводу, что суд первой инстанции преждевременно пришел к выводу, о необходимости направления дела для производства дополнительного досудебного следствия. Данный вывод основывается на том, что суд при проведении следствия не принял всех возможных, не дал им надлежащей оценки, что привело к нарушению требований ст.22 УПК Украины и преждевременному принятию решения по делу.
Кроме того, коллегия судей не согласилась и с выводами суда, что он лишен возможности проверить и дать оценку доводам подсудимых о их невиновности.
На основании изложенного коллегия судей обоснованно пришла к выводу, что досудебное следствие по данному эпизоду проводилось в нарушение требований ст.ст.22, 64 УПК Украины, без проверки всех обстоятельств по делу, которые имеют существенное значение для правильного разрешения дела не выполнил требований УПК в связи, с чем принял преждевременное решение, которое подлежит безусловной отмене с направлением дела на новое рассмотрение в тот же суд, но ином составе суда со стадии судебного следствия.
Обсуждая обоснованность избранной меры пресечения, с учетом тяжести предъявленного обвинения и возможности обвиняемых продолжить свою преступную деятельность с учетом их профессиональных возможностей воздействовать на свидетелей коллегия судей считает необходимым суду первой инстанции при назначении дела к новому рассмотрению обсудить правильность избранной меры пресечения для дальнейшей оперативности в рассмотрении дела
Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст.ст.365, 367, 382 УПК Украины, коллегия судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Одесской области, -
О П Р Е Д Е Л И Л А:
Апелляцию старшего прокурора отдела прокуратуры Одесской области ОСОБА_9 - удовлетворить.
Постановление Приморского районного суда г.Одессы от 13 февраля 2014 года, которым материалы уголовного дела по обвинению которым материалы уголовного дела по обвинению ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 по ст. ст. 190 ч.4, 209 ч.3, 353 УК Украины возвращены прокурору Приморского района г.Одессы для проведения дополнительного расследования отменить, дело направить на новое рассмотрение в тот же суд, в ином составе суда.
Постановление окончательное и дальнейшему обжалованию не подлежит.
Судьи: