Справа № 175/87/18
Провадження № 175/184/18
Ухвала
Іменем України
23 лютого 2018 року смт. Слобожанське

Дніпропетровський районний суд Дніпропетровської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши погоджене з прокурором місцевої прокуратури №3 клопотання слідчого Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження №0000012, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,
встановив:
23 лютого 2018 року слідчий Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з погодженим із прокурором місцевої прокуратури №3 клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтуванні клопотання зазначається, що 04 січня 2018 року до СВ Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт співробітників СПП Дніпровського РВП про те, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внесли завідомо неправдиві відомості до актів форми КБ-2в (ЖЄО № 167 від 04.01.2018).

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2018 року за № 0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що 15 жовтня 2017 року між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 10/1 щодо виконання робіт по реконструкції парку, розташованому в смт. Обухівка, Дніпровського району, Дніпропетровської області.

Згідно платіжних відомостей, за реконструкцію парку сел. Обухівка, Дніпровського району на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 було перераховано:

20.11.2017 р. - 415194,90 грн. з призначенням платежу 30% вартості робіт з реконструкції парку вул.. Центральна, с. Обухівка, згідно з договором № 10/1 від 15.11.2017 та pax. СФ-1411 від 15.11.2017 р.;

*20.12.2017 р. - 317155,97 грн. з призначенням платежу за реконструкцію парку с. Обухівка згідно з договором № 10/1 від 15.10.2017 р. АВР Х1,2,3 КБ-2-в, КБ-3 від 18.12.2017 р.;

*28.12.2017 р. - 579251,17 грн. з призначенням платежу за реконструкцію парку с. Обухівка згідно з договором № 10/1 від 15.10.2017 р. АВР № 4,5,6,7,8 КБ-2в, КБ-3 від 12.2017 р..

04 січня 2018 року під час огляду ділянки місцевості за адресою АДРЕСА_1 , де розташовано вказаний парк, встановлено, що роботи направлені на реконструкцію парку ведуться по теперішній час.

В зв`язку з чим, для підтвердження надходження грошових коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 на рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , банк отримувача ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ) та подальшого розпорядження зазначеними грошовими коштами, а також встановлення осіб, які мають право підпису на банківських документах, і які розпорядились грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 , встановлення осіб, які отримали ключи-авторизації доступу по послузі «Клієнт-Банк» (віддалений доступ керування рахунком) до рахунку (з отриманням інформації про синхронізації з банком за період з 20.11.2017 по теперішній час, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань), встановлення призначення платежів, у разі розпорядження грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 та контрагентів по платежам, встановлення місцезнаходження викрадених грошових коштів, встановлення фактичного місця знаходження посадових осіб і самого підприємства, та повного і всебічного розгляду кримінального провадження, необхідно отримати оригінали документів по юридичному оформленню (відкриттю) TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_3 та документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів з вищевказаного рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів) за період часу з 20 листопада 2017 року по теперішній час, отримання інформації з камер зовнішнього спостереження при оформленні та одержанні грошових коштів по зазначеному рахунку. З допомогою яких органи досудового розслідування можуть встановити особу, яка відкривала вказаний особовий рахунок та особу, яка знімала отримані від ІНФОРМАЦІЯ_5 грошові кошти, і в подальшому з метою викриття злочинної діяльності провести почеркознавчу експертизу для підтвердження їх вини.

Таким чином, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000012 від 04 січня 2018 року також є достатні підстави вважати, що довідка про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у період часу з 20 листопада 2017 року по 22 лютого 2018 року, які знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , та які становлять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме факту розпорядження грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_5 переведеними на розрахунковий рахунок TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за реконструкцію парку, рух даних коштів надалі, кому були перераховані вони, де саме і кому були видані грошові кошти в паперовому вигляді.

Дослідивши надані докази, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В судовому засіданні встановлено, що 04 січня 2018 року надійшов рапорт від ДОП Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області, про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 ) виконує роботи направлені на реконструкцію парку сел. Обухівка, Дніпровського району, внесли завідомо неправдиві відомості до актів форми КБ - 2В.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч. 1 та ч. 4 ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04 січня 2018 року за № 0000012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , має значення для кримінального провадження, оскільки наявна можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, крім того наявні всі обставини, зазначені в ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

За таких обставин з урахуванням викладеного та забезпечуючи виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається достатність підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і існує можливість використання як доказів відомостей, що містяться саме в цій інформації, та неможливо іншими способами довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, суд вважає за необхідне клопотання слідчого задовольнити частково надавши тимчасовий доступ до документів відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 20 листопада 2017 року по теперішній час.

Що стосується вимог в частині можливості вилучення інформації із зазначенням повних даних про контрагентів, а також інформацію з даних систем відео спостереження і фото фіксації, про послуги системи «Клієнт-банкінг» та інформацію отриману банком під час обслуговування клієнта (зокрема номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи), суд вважає за необхідне відмовити, оскільки слідчим належними доказами не обґрунтовано необхідність отримання саме зазначених документів відносно інших осіб, які є клієнтами банку, а вилучення документів відносно них може вплинути на роботу юридичних осіб якими є відповідний банк та його клієнти.

Суд враховує, що кримінальне провадження в рамках якого слідчий звернувся із клопотанням, зареєстровано за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, який за своєю суттю є злочином із формальним складом. Суд вважає, що клопотання у частині отримання інформації про розпорядження грошовими коштами юридичної особи, а також отримання інформації щодо контрагентів підприємства є необґрунтованим, оскільки слідчим не доведено необхідність отримання саме цієї інформації для цілей саме цього кримінального провадження.

Крім того, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, суд вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, а саме представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,
ухвалив:
Клопотання слідчого Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому Дніпровського РВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області т.в.о. заступника начальника СВ Дніпровського районного відділення поліції ОСОБА_3 та прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні центрального офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ), із зазначенням даних про призначення платежів, за період з 20 листопада 2017 року по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_3 , що належить TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 20 листопада 2017 року по дату пред`явлення ухвали до виконання;

- документів по юридичному оформленню (відкриттю TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунку № НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню даного рахунку.

У задоволенні іншої частини клопотання слідчого відмовити.

Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України, ухвала слідчого судді про задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1