Справа№751/6040/17
Провадження №1-кс/751/2477/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 вересня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на внесок до статутного фонду ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ», -
ВСТАНОВИВ:
Вимоги обґрунтовує тим, що ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ, тобто будучи службовою особою, вніс до офіційного документу завідомо неправдиві відомості та сприяв начальнику Управління капітального будівництва Чернігівської міської ради ОСОБА_5 в розтраті державних коштів в сумі 890 460,00 грн на користь ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ», що є особливо великим розміром, які виділялися на будівництво об`єкта «Будівництво дитячого садка-ясел в першому мікрорайоні житлового району «Масани» у м. Чернігові», за наступних обставин.
Управлінням капітального будівництва Чернігівської міської ради проведено конкурсні торги на здійснення робіт по будівництву об`єкта «Будівництво дитячого садка-ясел в першому мікрорайоні житлового району «Масани» у м. Чернігові». Рішення тендерного комітету № 26 від 10.11.2016 переможцем торгів визначено ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ».
У подальшому, 22.11.2016 Управлінням капітального будівництва Чернігівської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_5 з ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ» в особі директора ОСОБА_4 укладено договір підряду на будівництво № 1/50, з додатковими угодами № 1 від 09.12.2016, № 2 від 28.12.2016, згідно якого ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ» зобов`язується за замовленням УКБ Чернігівської міської ради виконати та здати в установлені договором строки закінчені роботи по будівництву об`єкта «Будівництво дитячого садка-ясел в першому мікрорайоні житлового району «Масани» у м. Чернігові».
Згідно п. 4.1. договору, обсяг фінансування (бюджетні призначення) цього договору у відповідності до плану фінансування на 2016 рік становить загалом з ПДВ 12 289 200,00 грн. Відповідно до пункту 4.3. договору замовник, тобто УКБ Чернігівської міської ради, перераховує підряднику, тобто ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ», аванс до 30 % від договірної ціни на поточний рік в сумі 3 686 760,00 грн, а підрядник зобов`язаний звітувати перед замовником про його цільове використання, шляхом надання належно оформлених актів приймання робіт по формі КБ-2в та КБ-3.
До договору укладено додаткову угоду № 2 від 28.12.2016, якою встановлено договірну ціну на 2016 рік разом з ПДВ в сумі 1 863 168,00 грн.
З метою реалізації злочинного умислу, направленого на розтрату чужого майна державних коштів, виділених на будівництво об`єкта «Будівництво дитячого садка-ясел в першому мікрорайоні житлового району «Масани» у м. Чернігові», за невстановлених досудовим слідством обставин, вступив у попередню змову з начальником УКБ Чернігівської міської ради ОСОБА_5 .
ОСОБА_4 , підписавши акт № б/н приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на суму 1 780 335, 60 грн (на загально-будівельні роботи (підземна частина) та довідку форми КБ-3 № б/н про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, на суму 1 863 168,00 грн, які містили відомості про виконані роботи та використані при цьому матеріали, хоча фактично виконані не були, таким чином усунув перешкоди ОСОБА_5 на підставі зазначеного акту приймання виконаних будівельних робіт та довідки про виконані роботи та використані при цьому матеріали, та відповідно до платіжних доручень № 548, № 549 від 09.12.2016 в якості авансу та платіжних доручень № 730, № 731 від 28.12.2016 з рахунків УКБ Чернігівської міської ради
Згідно Витягу з ЄДРПОУ по ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ», підозрюваний
ОСОБА_4 є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи та володіє внеском до статутного фонду ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ» в розмірі 1 614 500 грн.
Враховуючи те, що ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, яким заподіяна шкода в розмірі 890460,00 грн, крім цього санкцією даної статті передбачена безальтернативно конфіскація майна, а також те що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що підозрюваний чи його довірені особи можуть передати або відчужити належні йому корпоративні права на користь третіх осіб, тому повідомлення підозрюваного ОСОБА_4 про розгляд у суді клопотання про накладення арешту на його майно, може зашкодити збереженню такого майна, тому з метою забезпечення можливого цивільного позову у майбутньому, а також конфіскації майна, належить арештувати майно підозрюваного ОСОБА_4 .
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність накладення арешту на майно підозрюваного, а саме внесок до статутного фонду ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ», є обґрунтованими та підлягають задоволенню, враховуючи, що санкція інкримінованої статті передбачає конфіскацію майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про накладення арешту на внесок до статутного фонду ТОВ «УКРСПЕЦБУД АВ» задовольнити.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, підозрюваному, обвинуваченому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, підозрюваному, обвинуваченому, засудженому, третім особам, які були присутні під час оголошення ухвали. У разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали копія ухвали надсилається їм не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1