Справа № 405/371/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.01.2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000022, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000022, яке зареєстровано в ЄРДР 14.07.2017 року відносно службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_4 , головний бухгалтер ОСОБА_5 ) в період 2015-2017 рр. при здійсненні переробки сировини (тканини та фурнітури) ввезеної на територію України автомобільним перевізником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) на замовлення нерезидентів серед яких « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), яка була поміщена в митний режим «Переробка на митній території України» використали залишки непереробленої сировини для подальшого виготовлення та реалізації на митній території України необлікованої продукції (одягу), в тому числі через інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 » належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 , м. Київ), яке документально відобразило придбання одягу марки «Lener Cordier» в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_4 м. Київ, директор ОСОБА_6 ) без фактичного відображення вказаних операцій в бухгалтерському обліку та податковій звітності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 5 300 000 грн., що призвело до фактичного ненадходження в бюджет держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2015-2017 роки отримувала послуги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_5 ) щодо організації перевезення відправлень одягу, зразків, фурнітури і т.д., що свідчить про здійснення відправлень зразків одягу, фурнітури та готового пошитого одягу кінцевому споживачу, які підлягають встановленню та допиту в рамках вказаного кримінального провадження.

Слідчий в клопотанні стверджує, що у даному кримінальному провадженню виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично зберігаються у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 та у відділенні № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність, а клопотання задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000022, яке зареєстровано в ЄРДР 14.07.2017 року відносно службових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З наданих до клопотання матеріалів (а.с. 16-17) вбачається, що в період з 2015 по 2017 роки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мала взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_7 , у кримінальному провадженні за №0000022 , про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме, документів, які підтверджують поштові відправлення, перевезення товарів між відправниками та одержувачами засобами поштового зв`язку, перекази про оплату отриманих поштових відправлень, відомості щодо розрахункового рахунку (в т.ч. його номер, інші реквізити) відправника товару на які перераховувались грошові кошти післяплатою при отриманні товару (експрес-накладні, товарно-транспортні накладні, складські накладні, квитанції, договорів, тощо) за період з січня 2015 року по 30.01.2018 року згідно відповідних документів в яких у графах розділу «Інформація про Відправника» або розділу «Інформація про Одержувача» зазначаються дані про особу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення документів у відділенні № НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 та у відділенні № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали до 28.02.2018 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_11