Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Номер провадження 1-кс/711/2739/17

Справа № 711/7489/17

12 вересня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесеного у кримінальному провадженні № №0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 361 КК України, погоджене з прокурором прокуратури Черкаської області про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні зазначено, що невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків: ТОВ «Українська фармацевтична компанія» на загальну суму 285 790 гривень; Черкаське обласне КП «Фармація», філії «Аптека №66 ЦРА» на загальну суму 14 250 гривень; ТОВ «Ф.М.- ТАНДЕМ» на загальну суму 100 000 гривень; ПП «СІС» на загальну суму 40 000 гривень; ТОВ «Аргон» на загальну суму 47 000 гривень; ТОВ «Санаторій «Курорт Орлівщина» на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди.

Таким чином слідством установлено, що на території України діє група осіб, що підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок (підприємства, установи, організації) та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м. Черкаси, Черкаської області.

Так, відповідно до зібраних під час досудового розслідування доказів організацією створення фіктивних приватних підприємств та відкриття банківських рахунків на підставних осіб у м. Черкаси здійснюють ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Останні, використовуючи заздалегідь підшуканих жителів м. Черкаси ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інших, здійснюють підбір підставних осіб з числа наркотично залежних жителів м. Черкаси, здійснюють оформлення підставних осіб у якості приватних підприємців та забезпечують відкриття ними рахунків у банківських установах.

Після відкриття банківських рахунків ОСОБА_4 з використанням Інтернет-меседжера «Телеграм» направляє їх реквізити ОСОБА_11 .

Після отримання реквізитів банківських рахунків ОСОБА_11 здійснює несанкціонований вхід через мережу Інтернет до раніше зараженої шкідливим програмним засобом ПЕОМ, на якому встановлено систему дистанційного обслуговування банківських рахунків «Клієн-банк» та шляхом власноручного створення платіжки перераховує наявні грошові кошти на передані ОСОБА_4 платіжні реквізити.

Після надходження грошових коштів на рахунок підставної особи, остання під наглядом довіреної особи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 здійснює зняття грошових коштів в касі одного з відділень банківської установи, яка використовувалась для відкриття рахунку. Після зняття грошових коштів підставна особа отримує грошову винагороду у сумі 1000 2000 грн., а решту грошових коштів довірена особа передає ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Після цього, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 залишають собі 40 відсотків незаконно отриманих коштів і того ж дня надсилають ОСОБА_11 звіт та виписку щодо успішної банківської операції, а ОСОБА_5 , в свою чергу, з використанням терміналу Ibox перераховує 60 відсотків незаконно отриманих грошових коштів на картковий банківський рахунок ОСОБА_12

09.09.2017 року, проведеним санкціонованими обшуками за адресами проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

- за адресою (фактичне місце проживання) АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: банківську картку Payonieer № НОМЕР_1 ; абонентську картку Укртелеком № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; білу картку з даними пін та пак кодами; мобільний телефон «Нокіа» синього кольору, флеш накопичувач «Dace» срібно-рожевого кольору; мобільний телефон «Інтертелеком» чорного кольору; флеш носій «Apacer» чорного кольору; банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; абонентська картка синього кольору; сім карта зеленого кольору № НОМЕР_8 ; чернетка білого кольору з написами мобільних телефонів на ім`я ОСОБА_13 і ОСОБА_14 ; чернетка з надписами мобільниз телефрнів і адресами; записник золотистого кольору; мобільний телефон «Соні Еріксон S500» чорного кольору; банківську картку «Фідобанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку «Укрсіббанк» № НОМЕР_10 .

- за адресою (місце реєстрації) м. Черкаси, вул. Героїв Майдану (Гайдара) 2 кв.89 виявлено та вилучено:
листок в клітинку зі списками номерів телефонів та даними осіб; аркуш паперу з написом LIS ІНФОРМАЦІЯ_2 , з іншої сторони ; телефон «Нокіа» червоного кольору IMEI 1 НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 з двома сім картками «Лайф» та «Київстар» та картою пам`яті micro SDHC CLASS 4 gb; мобільний телефон «Нокіа» чорного кольору IMEI НОМЕР_13 ; сім карти «Київстар» НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору IMEI НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Нокіа» чорно-сріблястого кольору НОМЕР_18 ; карта пам`яті micro SD micro SDHC adapter у прозорому футлярі; карта пам`яті без позначень синього кольору; карта пам`яті micro SD adapter; мобільний телефон «Айфон-S- 5» IMEI НОМЕР_19 із сім картою № НОМЕР_20 ; карта памяі 8j4jtb 4 gb № НОМЕР_21 ; мультісімкарта super sim x-7 16 in 1; чотири диски DWD+R data 4,7 gb VR5f16-00713; угода № 1 до кредитного договору SAMDH5940 від 31.10.2013 року; чеки Приватбанку TS207802 від 27.04.2017, TS208125 від 27.04.2017, TS207802 від 26.05.2017, TS 208125 від 22.03.2017, TS207208 від 31.03.2017, TS212276 від 27.06.2017, TS208125 від 28.07.2017; карта пам`яті micro SD 2 gb, коробка від мобільного тедефону Айфон 5, 32 gb, IMEI НОМЕР_22 ; ноутбук ACER с/н NXMODEU21601; зарядний пристрій ADTAP8076A4PE02.

-за адресою (фактичне місце проживання) АДРЕСА_2 виявлено та вилучено:

жорсткий диск до персонального комп`ютера в коробці з під сигарет «Sobranie»; банківські картки «ПриватБанку» № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; банківська картка «Райфайзенбанк-Аваль» № НОМЕР_30 ; банківська картка «МАХІ» № НОМЕР_31 ; банківська картка «ФідоБанк» № НОМЕР_32 ; банківська картка «Нomi Credit» № НОМЕР_33 ; банківська картка «ПрвексБанк» № НОМЕР_34 ; банківська картка «ХрещатикБанк» № НОМЕР_35 ; наклейки до ЕМЕІ телефонівбв кількості 3 (три) шт. дві СІМ-карти до мобільного телефону червоного та зеленого кольору.

- обшуком автомобіля, яким користується ОСОБА_15 , VW Golf д.н.з. НОМЕР_36 виявлено та вилучено:
банківська картка «Payments» № НОМЕР_37 ; банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_38 ; квитанція Приватбанк TS 800163 від 27.08.2017; квитанція Ощадбанк від 27.08.2017; чернетка на білому аркуші з фінансовими операціями; абонентська карта Київстар № НОМЕР_39 ; заява про державну реєстрацію ФОП на гр. ОСОБА_16 ; заява про приєднання № 260917/100117.

- обшуком гаража № НОМЕР_40 , який знаходиться на території авто кооперативу «Сокіл» розташованого за адресою м. Черкаси вул. Руставі 7/1виявлено та вилучено:

паспорт громадянина України НОМЕР_41 виданий на ім`я ОСОБА_17 ; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_17 ; паспорт громадянина України НОМЕР_42 виданий на ім`я ОСОБА_18 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_18 ; паспорт громадянина України НОМЕР_43 виданий на ім`я ОСОБА_19 ; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_19 ; військовий квиток НОМЕР_44 виданий на ім`я ОСОБА_19 ; диплом НОМЕР_45 виданий на ім`я ОСОБА_20 ; пластикова картка білого кольору «АTIS» НОМЕР_46 ; посвідчення № 4 видане на ім`я ОСОБА_19 , чернетка синього кольору з написом електронної адреси на одному аркуші; ідентифікаційний код виданий на ім`я ОСОБА_21 ; талон до посвідчення водія № НОМЕР_47 виданий на ім`я ОСОБА_21 ; посвідчення водія НОМЕР_48 виданий на ім`я ОСОБА_21 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen LT35», державний номерний знак НОМЕР_49 видане на ім`я ОСОБА_22 , банківська картка «Райфайзенбанк-Аваль» № НОМЕР_50 ; банківська картка «УкрГазБанк» № НОМЕР_51 ; банківська картка «VOSTOKBANK» № НОМЕР_52 ; СІМ-карта оператора мобільного зв`язку «Life» червоного кольору.

Так з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення перетворення інформації, яка міститься в комп`ютерній та мобільній техніці, необхідно накласти арешт на вилучене майно фігурантів. Що забезпечить можливість подальшого направлення вказаних предметів на проведення компютерно-технічного дослідження. Так вилучені документи та банківські картки видані не на ім`я фігурантів, можуть містити ознаки підробки та їх необхідно направити на експертне дослідження та встановити їх походження. Вилучені у фігурантів сім-карти потребують встановлення їх приналежності та прив`язки банківської карти з фінансовим номером телефону.

В зв`язку з великою кількістю першочергових слідчих (розшукових) дій орган досудового слідства не мав можливості відповідно до ч.5 ст. 171 звернутися до суду з клопотанням про арешт майна.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задоволити.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику ОСОБА_4 .

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали справи суд приходить до наступного.

У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії (ч.1 ст. 113 КПК).
Частиною першою ст. 116 КПК передбачено, що процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду (ч.1 ст. 117 КПК України).
Встановлено, що дане клопотання надійшло до суду 12.09.2017. При цьому, слідчий суддя вважає за можливе поновити строк звернення до суду із даним клопотанням, визнавши причини його пропуску, поважними. Так, враховується обсяг речей, які були вилучені при проведенні обшуку, термін, необхідний для їх огляду та складання відповідних процесуальних документів.
Суд вважає, що в даному випадку, з метою збереження речового доказу (запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення перетворення інформації, яка міститься в комп`ютерній та мобільній техніці), що забезпечить можливість подальшого направлення вказаних предметів на проведення компютерно-технічного дослідження, тому у кримінальному провадженні можливо застосувати арешт майна ОСОБА_12 , вилученого під час санкціонованого обшуку 09.09.2017 року.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст.170,171,172,173, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого ОСОБА_3 задовольнити.

Поновити пропущений строк для звернення до суду із даним клопотанням.

Накласти арешт на майно, яке вилучене та належить, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на предмети вилучені:

- за адресою (фактичне місце проживання) АДРЕСА_1 виявлено та вилучено: банківську картку Payonieer № НОМЕР_1 ; абонентську картку Укртелеком № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 ; білу картку з даними пін та пак кодами; мобільний телефон «Нокіа» синього кольору, флеш накопичувач «Dace» срібно-рожевого кольору; мобільний телефон «Інтертелеком» чорного кольору; флеш носій «Apacer» чорного кольору; банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; абонентська картка синього кольору; сім карта зеленого кольору № НОМЕР_8 ; чернетка білого кольору з написами мобільних телефонів на ім`я ОСОБА_13 і ОСОБА_14 ; чернетка з надписами мобільниз телефрнів і адресами; записник золотистого кольору; мобільний телефон «Соні Еріксон S500» чорного кольору; банківську картку «Фідобанк» № НОМЕР_9 ; банківську картку «Укрсіббанк» № НОМЕР_10 .

- за адресою (місце реєстрації) м. Черкаси, вул. Героїв Майдану (Гайдара) 2 кв.89 виявлено та вилучено: аркуш в клітинку зі списками номерів телефонів та даними осіб; аркуш паперу з написом LIS ІНФОРМАЦІЯ_2 , з іншої сторони ; телефон «Нокіа» червоного кольору IMEI 1 НОМЕР_11 , IMEI2 НОМЕР_12 з двома сім картками «Лайф» та «Київстар» та картою пам`яті micro SDHC CLASS 4 gb; мобільний телефон «Нокіа» чорного кольору IMEI НОМЕР_13 ; сім карти «Київстар» НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ; мобільний телефон «Самсунг» чорного кольору IMEI НОМЕР_17 ; мобільний телефон «Нокіа» чорно-сріблястого кольору НОМЕР_18 ; карта пам`яті micro SD micro SDHC adapter у прозорому футлярі; карта пам`яті без позначень синього кольору; карта пам`яті micro SD adapter; мобільний телефон «Айфон-S- 5» IMEI НОМЕР_19 із сім картою № НОМЕР_20 ; карта памяі 8j4jtb 4 gb № НОМЕР_21 ; мультісімкарта super sim x-7 16 in 1; чотири диски DWD+R data 4,7 gb VR5f16-00713; угода № 1 до кредитного договору SAMDH5940 від 31.10.2013 року; чеки Приватбанку TS207802 від 27.04.2017, TS208125 від 27.04.2017, TS207802 від 26.05.2017, TS 208125 від 22.03.2017, TS207208 від 31.03.2017, TS212276 від 27.06.2017, TS208125 від 28.07.2017; карта пам`яті micro SD 2 gb, коробка від мобільного тедефону Айфон 5, 32 gb, IMEI НОМЕР_22 ; ноутбук ACER с/н NXMODEU21601; зарядний пристрій ADTAP8076A4PE02.

-за адресою (фактичне місце проживання) АДРЕСА_2 виявлено та вилучено: жорсткий диск до персонального комп`ютера в коробці з під сигарет «Sobranie»; банківські картки «ПриватБанку» № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; № НОМЕР_28 ; № НОМЕР_29 ; банківська картка «Райфайзенбанк-Аваль» № НОМЕР_30 ; банківська картка «МАХІ» № НОМЕР_31 ; банківська картка «ФідоБанк» № НОМЕР_32 ; банківська картка «Нomi Credit» № НОМЕР_33 ; банківська картка «ПрвексБанк» № НОМЕР_34 ; банківська картка «ХрещатикБанк» № НОМЕР_35 ; наклейки до ЕМЕІ телефонівбв кількості 3 (три) шт. дві СІМ-карти до мобільного телефону червоного та зеленого кольору.

- обшуком автомобіля, яким користується ОСОБА_15 , VW Golf д.н.з. НОМЕР_36 виявлено та вилучено:
банківська картка «Payments» № НОМЕР_37 ; банківська картка Ощадбанк № НОМЕР_38 ; квитанція Приватбанк TS 800163 від 27.08.2017; квитанція Ощадбанк від 27.08.2017; чернетка на білому аркуші з фінансовими операціями; абонентська карта Київстар № НОМЕР_39 ; заява про державну реєстрацію ФОП на гр. ОСОБА_16 ; заява про приєднання № 260917/100117.

- обшуком гаража № НОМЕР_40 , який знаходиться на території авто кооперативу «Сокіл» розташованого за адресою м. Черкаси вул. Руставі 7/1виявлено та вилучено:

паспорт громадянина України НОМЕР_41 виданий на ім`я ОСОБА_17 ; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_17 ; паспорт громадянина України НОМЕР_42 виданий на ім`я ОСОБА_18 , ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_18 ; паспорт громадянина України НОМЕР_43 виданий на ім`я ОСОБА_19 ; ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_19 ; військовий квиток НОМЕР_44 виданий на ім`я ОСОБА_19 ; диплом НОМЕР_45 виданий на ім`я ОСОБА_20 ; пластикова картка білого кольору «АTIS» НОМЕР_46 ; посвідчення № 4 видане на ім`я ОСОБА_19 , чернетка синього кольору з написом електронної адреси на одному аркуші; ідентифікаційний код виданий на ім`я ОСОБА_21 ; талон до посвідчення водія № НОМЕР_47 виданий на ім`я ОСОБА_21 ; посвідчення водія НОМЕР_48 виданий на ім`я ОСОБА_21 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «Volkswagen LT35», державний номерний знак НОМЕР_49 видане на ім`я ОСОБА_22 , банківська картка «Райфайзенбанк-Аваль» № НОМЕР_50 ; банківська картка «УкрГазБанк» № НОМЕР_51 ; банківська картка «VOSTOKBANK» № НОМЕР_52 ; СІМ-карта оператора мобільного зв`язку «Life» червоного кольору з метою збереження речового доказу та з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення перетворення інформації, яка міститься в комп`ютерній та мобільній техніці.

Копію ухвали надати слідчому в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1