Провадження №1-кс/127/7471/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 серпня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей до документів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням яке мотивоване тим, що прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000377 від 15.12.2016, за фактами зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживання повноваженнями та вчинення службового підроблення службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при поданні декларацій про готовність до експлуатації двох 5-ти поверхових будинків по АДРЕСА_3 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.12.2011 «Про пайову участь у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_4 » для забудовників об`єктів містобудування встановлено розмір пайової участі у розвитку інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_4 в розмірі: 4% загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об`єкта містобудування для житлових будинків, 10% загальної кошторисної вартості будівництва (реконструкції) об`єкта містобудування для інших нежитлових будівель і споруд.

У подальшому, 09.10.2015 між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі сільського голови ОСОБА_4 та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_5 (далі Замовником) укладено два договори про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 за №№ 258, 259, відповідно до п.2.1 яких замовник при будівництві двох житлових будинків по АДРЕСА_3 перераховує кошти на розвиток інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 до введення об`єктів в експлуатацію, а саме: 1136102,34 грн. (за договором № 258) та 1343664,80 грн (за договором № 259), всього 2 479767,10 гривень.

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об`єктів, що належать до I-III категорій складності, та об`єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації органом державного архітектурно-будівельного контролю на безоплатній основі поданої замовником декларації про готовність об`єкта до експлуатації протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви. Форма декларації про готовність об`єкта до експлуатації, порядок її подання і реєстрації визначаються Кабінетом Міністрів України.

Формою декларації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461, передбачено зазначення замовником відомостей про сплату пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту.

Відповідно до ч. 10 ст. 39 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» замовник відповідно до закону несе відповідальність за повноту та достовірність даних, зазначених у поданій ним декларації про готовність об`єкта до експлуатації, та за експлуатацію об`єкта без зареєстрованої декларації або сертифіката.

У п. 22 поданих посадовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 декларацій про готовність до експлуатації двох об`єктів, які належить до 1 - 3 категорії складності, за № ВН 61 та № ВН 52 від 02.12.2016 зазначено, що кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту відповідно до договорів, укладених 09.10.2015 за №№ 258, 259, сплачено в повному обсязі, що підтверджується платіжними дорученнями № 2 від 24.11.2016 та № 1 від 28.11.2016.

Однак, відповідно до довідок ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.12.2016 № 4399, 4400 на доходний рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 від ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 24.11.2016 надійшли кошти лише в сумі 100000,00 грн згідно договору № 258 від 09.10.2015, та 28.11.2016 - в сумі 100000,00 грн згідно договору № 259 від 09.10.2015. Станом на 01.12.2016 заборгованість складала 2279767,10 грн, у тому числі: 1036102,34 грн по договору № 258 від 09.10.2015 та 1243664,80 грн по договору № 259 від 09.10.2015.

У подальшому, 13.12.2017 на підставі заяв №№ 1926, 1927 про внесення змін до вищевказаних декларацій службовими особами ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 подано уточнюючі декларації про готовність до експплуатації об`єктів, а саме двох житлових будинків по АДРЕСА_3 , які зареєстровано 14.12.2016 за № ВН 61 та № ВН 12 із внесеними недостовірними відомостями про сплату в повному обсязі коштів пайової участі.

Відповідно до акту позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 за період з 01.07.2015 по 31.12.2016 (№ 15-30/8 від 30.05.2017) ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 не забезпечено в повному обсязі пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 , внаслідок чого сільським бюджетом у 2016 році недоотримано доходів на загальну суму 1739870, 54 грн, що призвело до нанесення збитків сільському бюджету у 2016 році на зазначену суму.

У вказаному провадженні 24.07.2017 призначено судово-економічну експертизу документів, організацію виконання якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_7 . За наслідком розгляду постанови 18.08.2017 судово-економічним експертом до прокуратури області направлено клопотання про надання в розпорядження експерта документів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідних для проведення експертизи, а саме:

- Проектну документацію на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (1 секція);

- Проектну документацію на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (2 секція);

- Зміни до проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (1 секція);

- Зміни до проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (2 секція);

- Зміни до договору № 258 про пайову участь ( внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.10.2015;

- Зміни до договору № 259 про пайову участь ( внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.10.2015;

- Акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), регістри бухгалтерського обліку та інші документи, що підтверджують вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію:

- по будівництву 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (1 секції);

- по будівництву 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (2 секції).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, а також доказування чи спростування вини причетних осіб, виконання клопотання експерта для проведення судово-економічної експертизи, на даний час виникла невідкладна необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю вилучення завірених з оригіналом їх копій, які перебувають у володінні службових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що фактично розташований за поштовою адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

- проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (1 секція);

- проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (2 секція);

- змін до проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (1 секція);

- змін до проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (2 секція);

- змін до договору № 258 про пайову участь ( внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.10.2015;

- змін до договору № 259 про пайову участь ( внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.10.2015;

- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), регістрів бухгалтерського обліку та інших документів, що підтверджують вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію:

- по будівництву 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (1 секції);

- по будівництву 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (2 секції);

- завдань від 08.09.2016 на проектування (коригування кошторисної документації) погоджених ФОП ОСОБА_6 та затверджених головою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , коригування кошторисної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (1-2 секції);

- зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва на виконання завдань від 08.09.2016 на проектування (коригування кошторисної документації) погоджених ФОП ОСОБА_6 та затверджених головою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , коригування кошторисної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (1-2 секції);

- документів, що підтверджують оплату ФОП ОСОБА_6 надані ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги щодо виконання завдань від 08.09.2016 на проектування (коригування кошторисної документації) погоджених ФОП ОСОБА_6 та затверджених головою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , коригування кошторисної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (1-2 секції).

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення вищевказаних документів ініціатор клопотання просить не викликати у судове засідання з розгляду цього клопотання представників ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд находить, що слід у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання розглядати без виклику особи ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якої знаходяться заявлені слідчим документи, оскільки ним доведено достатність наявних підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення цих документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Оскільки заступник начальника відділу СУ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_7 має намір направити в експертну установу для проведення експертизи оригінали документів з наміром проведення експертизи, тому підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних оригіналів документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати прокурору відділу прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса АДРЕСА_2 ) та зобов`язати службових осіб ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі ОСОБА_5 керівника ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно статуту) надати з можливістю вилучення завірених з оригіналом їх копій, зокрема:

- проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (1 секція);

- проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (2 секція);

- змін до проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (1 секція);

- змін до проектної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (2 секція);

- змін до договору № 258 про пайову участь ( внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.10.2015;

- змін до договору № 259 про пайову участь ( внесок) замовника (юридичною, фізичною особою) у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури ІНФОРМАЦІЯ_3 від 09.10.2015;

- актів приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), регістрів бухгалтерського обліку та інших документів, що підтверджують вартість основних фондів, які приймаються в експлуатацію:

- по будівництву 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (1 секції);

- по будівництву 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (2 секції);

- завдань від 08.09.2016 на проектування (коригування кошторисної документації) погоджених ФОП ОСОБА_6 та затверджених головою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , коригування кошторисної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (1-2 секції);

- зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва на виконання завдань від 08.09.2016 на проектування (коригування кошторисної документації) погоджених ФОП ОСОБА_6 та затверджених головою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , коригування кошторисної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (1-2 секції);

- документів, що підтверджують оплату ФОП ОСОБА_6 надані ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги щодо виконання завдань від 08.09.2016 на проектування (коригування кошторисної документації) погоджених ФОП ОСОБА_6 та затверджених головою ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , коригування кошторисної документації на будівництво 5-ти поверхового 40-а квартирного житлового будинку із улаштуванням квартир у двох рівнях четвертого і п`ятого поверхів та приміщень громадського призначення цокольного поверху по АДРЕСА_3 (1-2 секції).

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: