Справа № 366/2900/17
Провадження № 1-кс/366/340/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2017 року смт. Іванків

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання начальника Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000105 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
встановив:
02 листопада 2017 року начальник Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся з клопотанням до слідчого судді Іванківського районного суду Київської області про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Під час судового розгляду прокурор ОСОБА_3 обґрунтував своє клопотання тим, що у провадженні слідчого відділення Відділу поліції зони ЧАЕС Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 00000105 від 26.04.2017 року, щодо вчинення директором державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 привласнення та розтрати державного майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно, незаконного звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також інших грубих порушень законодавства про працю та умисного невиконання рішення суду, що набрало законної сили, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172, ч. 2 ст. 382, ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що в листопаді 2015 року підприємством було підписано договір на купівлю та монтаж металевих конструкцій на контрольно-пропускному пункті «Дитятки» вартість яких, за договором становила близько 130000 грн. Вказаний монтаж здійснювався у грудні 2016 року, що було здійснено з метою збільшення витратної частини балансу, як наслідок зменшення податку на прибуток.
Одним з випадків, є укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму близько 35000 грн. При зверненні до цієї аудиторської фірми іншої юридичної особи вартість тієї самої послуги була зазначена 10000 грн., що ставить під сумнів фактичну проплату ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за проведення незалежного аудиту. Крім того, на підприємстві за штатним розписом працюють два юристи. Однак директором підприємства, ОСОБА_5 , за рахунок державних коштів було укладено угоду щодо залучення інших юридичних ТОВ у цивільній справі про поновлення на посаді. Про що, свідчить план закупівель складений на 2017 рік та фактична проплата у 2016 році. Також, за планом закупівлі зі змінами передбачались наступні послуги: послуги таксі близько 50000 грн., прокат пасажирських перевезень з водієм близько 50000 грн., при цьому, що на балансі підприємства знаходиться 6 автомобілів на утримання яких (закупівлю бензину, мастил, шин, гальмівної рідини, двигунів, механічних запчастин, запасних частин, технічне обслуговування) планом закупівель передбачено більше 900 000 грн. Крім іншого, встановлено відсутність на підприємстві двох автомобілів марки GREAT WAIL д.н.з НОМЕР_1 , 2014 року випуску та марки HYUNDAI д.н.з. НОМЕР_2 , рік випуску 2009 року, що свідчить про нецільове використання вказаного автотранспорту державним підприємством. Також, необхідно зауважити, що згідно з планом закупівель, на планування реабілітаційних послуг, послуг медичних закладів передбачено більше 100 000 грн., на обладнання відео конференцій передбачено 100 000 грн.. на придбання верстатів токарних передбачено 20 000 грн., на придбання металевих конструкцій передбачено 49 000 грн., на придбання інформаційних стендів передбачено 49 000 грн., що не відповідає цілям та завданням ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, з метою виконання різного роду Державних програм та цілей, згідно штатного розкладу на підприємстві передбачено 4 посади супроводжуючих. Натомість, вказані супроводжуючи, які отримують заробітну платню на підприємстві, використовуються з метою супроводження туристичних екскурсій у зоні відчуження і безумовного (обов`язкового) відселення, що суперечить вимогам Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи». В свою, чергу керівництвом підприємства укладаються цивільні угоди з близькими родичами та знайомими, які працюють на інших підприємствах м. Чорнобиля або взагалі не потрапляють до зони безумовного відселення, про що свідчать данні журналів реєстрації в`їзду та виїзду автотранспорту через КПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », КПП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та КПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
На підставі вищевикладеного, 04.10.2017 Чорнобильським відділом Броварської місцевої прокуратури направлено лист за № 7718 вих-17 до ІНФОРМАЦІЯ_7 щодо надання інформації відносно юридичної адреси ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », індивідуальних податкових номерів та банківських рахунків даного підприємства та службових осіб.
У відповіді на лист від 04.10.2017 за № 7718 вих-17 Вишгородської ОДПІ ГУ ДФС у Київській області надані основні облікові дані, а саме: відомості про посадових осіб, інформація про засновників та дані про банківські рахунки, а сме: AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ) за № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 ; ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_7 ) за № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_10 ) за № НОМЕР_11 ; ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_12 ) за№ НОМЕР_13 .
Таким чином, в ході досудового розслідування, з метою збору доказів, а також не допущення втрати, знищення або зміни відомостей, які мають відношення до вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні від AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; від ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; від ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_10 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 ; від ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_12 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , інформації, що становить банківську таємницю, пов`язаної із оформленням та подальшим використанням вищевказаних банківських рахунків.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Суд, розглянувши клопотання, заслухавши доводи прокурора, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, прийшов до висновку, що розгляд клопотання можливо провести без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно положень ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Законодавець в ч. 6 ст. 163 КПК України передбачив, що сторона кримінального провадження довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої прокурор просить надати доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000105 щодо привласнення чи розтрати чужого майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІНФОРМАЦІЯ_12 .
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164 , ст. 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання начальника Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000105, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів, з можливістю їх вилучення та отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні:
1) AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Довідки про відкриття банківських рахунків №, № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 із зазначенням повних анкетних даних особи, на ім`я яких відкрито вказані рахунки;
-Виписки руху грошових коштів по банківських рахунках №, № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 за період починаючи з 01.01.2016 року до 07.11.2017 року;
2) ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_7 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-Довідки про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 із зазначенням повних анкетних даних особи, на ім`я яких відкрито вказані рахунки;
-Виписки руху грошових коштів по банківських рахунків № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 за період починаючи з 01.01.2016 року до 07.11.2017 року;
3) ІНФОРМАЦІЯ_10 (МФО НОМЕР_10 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-Довідки про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_11 із зазначенням повних анкетних даних особи, на ім`я яких відкрито вказані рахунки;
-Виписки руху грошових коштів по банківських рахунків № НОМЕР_11 за період починаючи з 01.01.2016 року до 07.11.2017 року;
4) Казначейства України (МФО НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-Довідки про відкриття банківських рахунків № НОМЕР_13 із зазначенням повних анкетних даних особи, на ім`я яких відкрито вказані рахунки;
-Виписки руху грошових коштів по банківських рахунках № НОМЕР_13 за період починаючи з 01.01.2016 року до 07.11.2017 року.
Тимчасовий доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю отримання їх копій надати прокурорам Чорнобильського відділу Броварської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .
Ухвала суду виготовлена в двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах кримінального провадження.
Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1