Дело № 4-891/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18 февраля 2011 года судья Приморского районного суда г. Одессы Гончаров Р. В., рассмотрев представление следователя СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старшего лейтенанта милиции ОСОБА_1, о проведении выемки всех документов находящихся в кредитном договоре № 426 от 16.03.2007 года, заключенным между ОСОБА_2 и ОАО КБ «Хрещатик», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Базарная, 44, суд -
Следователь СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старший лейтенант милиции ОСОБА_1 обратился в суд с представлением согласованным с заместителем прокурора Приморского района г. Одессы ОСОБА_3 о проведении выемки всех документов находящихся в кредитном договоре № 426 от 16.03.2007 года, заключенным между ОСОБА_2 и ОАО КБ «Хрещатик», а именно:
- правила кредитования (кредитной политики) ОАО КБ «Хрещатик»физических лиц действующий с марта 2007 года;
- заявление на открытие текущего счета ОСОБА_4;
- договор на расчетно-кассовое обслуживание (банковского счета), заключенного между ОАО КБ «Хрещатик»и ОСОБА_4 со всеми приложениями к нему;
- карточку с образцами подписи ОСОБА_4;
- обоснование ОСОБА_4 на выдачу кредита;
- анализ кредитной заявки ОСОБА_4, произведенная в ОФ ОАО КБ «Хрещатик»;
- юридическую оценку по документам по кредиту, произведенная ОФ ОАО КБ «Хрещатик»;
- расчет минимальной процентной ставки по кредиту;
- расчет суммы погашения по кредиту;
- заключения о финансовом состоянии заемщика;
- определение финансового состояния заемщика;
- отчет об операции скоринга;
- заключение службы (департамента) безопасности по предоставленной заявке на предоставление кредита;
- выписка из решения кредитного комитета (департамента, иного структурного подразделения банка) об удовлетворении заявки ОСОБА_4 и выдачи кредита;
- распоряжение на выдачу кредита;
- заявление на выдачу наличности ОСОБА_4
- дополнительное соглашение № 1 от 31.03.2008 года к кредитному договору № 426 от 16.03.2007 года, заключенного между ОАО КБ «Хрещатик»и ОСОБА_4
- график выдачи кредита (траншей) по кредитному договору № 426 от 16.03.2007 года;
- платежные поручения, документы, подтверждающие получение денежных средств с помощью платежных карточек, заявления на перевод наличности, приходные кассовые и иные документы, подтверждающие зачисление денежных средств на счет ОАО КБ «Хрещатик»на погашение задолженности по кредитному договору № 426 от 16.03.2007 года, находящееся в помещении Одесского филиала ОАО КБ «Хрещатик», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Базарная, 44, мотивируя тем, что в ходе расследования уголовного дела возникла необходимость в проведении выемки указанных документов, имеющих значение для дела, могут находиться другие сведения, необходимые для установления истины по делу, с целью раскрытия совершенного преступления и установления лиц его совершивших.
Рассмотрев представление следователя СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старшего лейтенанта милиции ОСОБА_1, о проведении выемки, суд приходит к выводу, что представление не подлежит удовлетворению, поскольку нарушен порядок по проведению выемки документов, содержащих банковскую тайну и раскрытия банковской тайны, предусмотренный ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», а именно в своем представлении следователь не ходатайствует перед судом о раскрытии банковской тайны, а просит провести выемку указанных документов.
На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», ст. 178 УПК Украины, суд
П О СТ А Н О В И Л:
В удовлетворении представления следователя СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области старшего лейтенанта милиции ОСОБА_1, о проведении выемки всех документов находящихся в кредитном договоре № 426 от 16.03.2007 года, заключенным между ОСОБА_2 и ОАО КБ «Хрещатик», расположенного по адресу: г. Одесса, ул. Базарная, 44 - отказать.
На постановление в трехдневных срок может быть подана апелляция в Апелляционный суд Одесской области.
Судья: