У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Київ "25" жовтня 2017 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю слідчого СВ ФР ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду в межах кримінального провадження № 0000035 від 14.07.2016 року із клопотання про надання дозволу на отримання інформації, що містить банківську таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що голова та члени правління наглядової ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інші невстановлені особи, вчинили доведення банку до неплатоспроможності, тобто умисне з корисливих мотивів, іншої особистої заінтересованості або в інтересах інших осіб вчинення пов`язаною з банком особою будь-які дії, що призвели до віднесення банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди попередньо становить 862 млн. грн., відповідно до заяви ОСОБА_4 № 2675 від 03.06.16, в ході допиту ОСОБА_4 не підтвердила вказану суму посилаючись на не затвердження ліквідаційного балансу Банку. В подальшому встановлено, що відповідно до офіційних відомостей ФГВФО загальна заборгованість вкладникам становить 552 млн. грн.

Крім того, відповідно до заяви ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 встановлено, що службові особи з іншими невстановленими особами довели умисно, з корисливих мотивів, довели до банкрутства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", чим завдали матеріальної шкоди ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Крім того, згідно заяви №3973 від 03.08.2016 уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_7 на ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вказане товариство було доведено до стану стійкої фінансової неспроможності.

Інформація пов`язана з знаттям коштів з рахунків та їх рух, та документи на основі яких відкрито рахунки становить банківську таємницю та має важливе доказове значення у справі. Також, вказані документи необхідні для проведення почеркознавчих експертиз.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п. 19 ст. 3 КПК України, сторони кримінального провадження - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

Ліквідатор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлене про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши документи додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись статями 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчим СУ ФР ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення, які становлять банківську таємницю клієнта банку стосовно позичальників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та які перебувають у володінні ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: інформацію про заблоковані куратором НБУ операції у період визнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проблемним;

-інформацію про стан судово-претензійної роботи між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПРОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), за період з 01.01.2015 року по 01.10.2017 року;

-надати інформацію про поточний стан заборгованості, розрахунків за кредитом позичальника ПП « ОСОБА_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та обліку забезпечення наданого за цією кредитною заборгованістю у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-копії договорів застави, у тому числі нотаріальних, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » стосовно розміщення коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-копії договорів застави, у тому числі нотаріальних, укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » стосовно розміщення коштів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »;

-копію кредитного договору № 22/46/97-КЛТ від 20.06.07, позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-копію кредитного договору №3.3ДС/11/2012-КТЛ від 27.04.2012, позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-копію кредитного договору №3.3ДС/35/2010-КТЛ від 30.07.2010, позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;

-копію договору кредитної лінії № ВКЛ-2002457/1, позичальник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 »;

-копію кредитного договору № 07/26/07-КЛТ від 26.11.2007, позичальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;

-копію кредитного договору № 420 від 29.11.2005, позичальник ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »;

-копії депозитних договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_7 ;

-копії депозитних договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_8 ;

-копії депозитних договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_9 ;

-копії депозитних договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_10 ;

-копії депозитних договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_11 ;

-копії депозитних договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_12 ;

-копію рішень відповідних колегіальних органів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання забезпечення за отриманими депозитами ОСОБА_7 ;

- копію Генеральної угоди на проведення міжбанківської операції між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-інформацію про стан розрахунків за вищезазначеними договорами у 2013-2015 роках між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(банківські виписки в електронному вигляді);

-інформацію про стан заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 03.03.15;

-копію нотаріальних договорів № 213 від 05.02.15, № 236 від 12.02.15 застави майнових прав укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », та усіх договорів застави які передували ним;

-копії фінансової звітності (звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки і збитки) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на перше число кожного місяця в період з 01.01.15 по 01.01.16;

-інформацію про стан рахунків гр. ОСОБА_13 (іпн НОМЕР_12 ), ОСОБА_14 (іпн НОМЕР_13 ), ОСОБА_15 (іпн НОМЕР_14 ) станом на 29.01.2016 року, а також виписку про рух коштів за всіма цими рахунками за період з 01.01.15 по 29.01.16 (надати в електронному вигляді);
-копії документів про створення та повноваження Комісії з перевірки правочинів(договорів) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначеної наказом Уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_19 на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 15 від 29.01.16;

-копії документів (інформації), які підтверджують наявність перевірок зі сторони ІНФОРМАЦІЯ_20 та ІНФОРМАЦІЯ_7 у період часу з 10 грудня 2015 року по 29 січня 2016 року, повноваження під час проведення перевірки та предмет перевірки, та кому з перевіряючих осіб зі сторони НБУ/ ІНФОРМАЦІЯ_19 надавалися доступи до програмного продукту «Операційний День Банку», « ІНФОРМАЦІЯ_21 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копію «Програми фінансового оздоровлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на період до 10.06.16 року», який надавався в період проблемності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_20 ;

-Інформацію про фактичне виконання «Програми фінансового оздоровлення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на період до 10.06.16 року»;

-Інформацію про обсяги портфелю цінних паперів та дебіторської заборгованості за операціями з цінними паперами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » станом на 10.12.15, 23.12.15;

-Інформацію про обсяг негативно класифікованих активів в активах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходяться під ризиком станом на 10.12.15 та 23.12.15;

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: