Справа № 342/555/16-к
Провадження № 1-кс/342/36/2018
16 березня 2018 року м. Городенка
Слідчий суддя Городенківського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю: прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , секретаря судового засідання ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В :
12.03.2018 р. до суду надійшло вищезгадане клопотання про надання тимчасового доступу, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме: прибуткових та видаткових касових ордерів (ПК01, ПК02) з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р., квитанцій на внесок готівки до банку або на оплату послуг інших організацій з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 року; чекових книжок та корінців, використаних і анульованих чеків з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати, відпускних, матеріальних допомог, компенсацій, відрядних та інших виплат з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; актів внутрішніх ревізій каси та попередніх перевірок або актів про результати інвентаризацій наявних коштів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; трудових угод на виконання і оплату певних робіт з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; договорів про матеріальну відповідальність з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; чеків, рахунків на придбання матеріальних цінностей готівкою з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; накладних на отримання цінностей і надання послуг з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; звітів касира з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; відомостей депонованої заробітної плати з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; журналів обліку грошових коштів та грошових документів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; книг обліку розрахункових операцій з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; розрахункової книги з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; авансових звітів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; платіжних доручень, вимог-доручень, рахунок-фактури з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; балансів за 2011, 2012, 2013 роки.
В ході проведення досудового розслідування, 13.06.2017 р. призначено судово-бухгалтерську експертизу, виконання якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_2 . 15.06.2017 з Івано-Франківського НДЕКЦ поступило клопотання експерта про надання йому додаткових матеріалів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виконання призначеної експертизи, а саме: прибуткових та видаткових касових ордерів (ПК01, ПК02) з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р., квитанцій на внесок готівки до банку або на оплату послуг інших організацій з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 року; чекових книжок та корінців, використаних і анульованих чеків з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати, відпускних, матеріальних допомог, компенсацій, відрядних та інших виплат з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; актів внутрішніх ревізій каси та попередніх перевірок або актів про результати інвентаризацій наявних коштів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; трудових угод на виконання і оплату певних робіт з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; договорів про матеріальну відповідальність з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; чеків, рахунків на придбання матеріальних цінностей готівкою з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; накладних на отримання цінностей і надання послуг з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; звітів касира з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; відомостей депонованої заробітної плати з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; журналів обліку грошових коштів та грошових документів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; книг обліку розрахункових операцій з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; розрахункової книги з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; авансових звітів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; платіжних доручень, вимог-доручень, рахунок-фактури з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; балансів за 2011, 2012, 2013 роки.
З метою проведення судово-бухгалтерської експертизи голові правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 20.06.2017 р. направлено запит із проханням надати органу досудового розслідування вищевказані документи, однак ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи не надав.
04.10.2017 р. з ІНФОРМАЦІЯ_2 поступило повідомлення про неможливість проведення судової експертизи без представлення запитуваних експертом документів.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, слідчий просить розгляд даного клопотання проводити без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання з підстав, наведених в ньому, просять задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.
Слідчий суддя, заслухавши осіб, які беруть участь в розгляді клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу речей і документів, до яких заборонено доступ. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділення Городенківського відділення поліції Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення, до оригіналів документів, що знаходяться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), а саме: прибуткових та видаткових касових ордерів (ПК01, ПК02) з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р., квитанцій на внесок готівки до банку або на оплату послуг інших організацій з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 року; чекових книжок та корінців, використаних і анульованих чеків з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; розрахунково-платіжних відомостей на виплату заробітної плати, відпускних, матеріальних допомог, компенсацій, відрядних та інших виплат з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; актів внутрішніх ревізій каси та попередніх перевірок або актів про результати інвентаризацій наявних коштів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; трудових угод на виконання і оплату певних робіт з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; договорів про матеріальну відповідальність з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; чеків, рахунків на придбання матеріальних цінностей готівкою з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; накладних на отримання цінностей і надання послуг з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; звітів касира з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; відомостей депонованої заробітної плати з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; журналів обліку грошових коштів та грошових документів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; книг обліку розрахункових операцій з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; розрахункової книги з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; авансових звітів з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; платіжних доручень, вимог-доручень, рахунок-фактури з 01 січня 2011 р. по 31 грудня 2013 р.; балансів за 2011, 2012, 2013 роки.
Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначених вище документів покладається на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали один місяць з дня її винесення до 13 квітня 2018 р.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1