Провадження № 1-кс/752/256/18
У Х В А Л А
19.01.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ НП НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000939 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:
слідчий СУ ГУ НП НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000939 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме: на грошових коштів, що знаходяться в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» () код МФО 305749, за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3 на рахунки наступної юридичної особи: ТОВ «Інтер Центр» (41367638) ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» () код МФО 305749, за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3.
Клопотання обгрунтовано тим, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000939 від 05.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та бухгалтер ОСОБА_7 , використовуючи підконтрольні транзитно-конвертаційні підприємства, а саме: ТОВ «ТД «Італ-Кераміка» (30305113), ТОВ «Союз Торг-2005» (33283145), ТОВ «Фіш маркетінг» (40364086), ТОВ «Ольмира» (35746336) впровадили схему з незаконної конвертації грошових коштів та мінімізації податкових зобов`язань для підприємств реального сектору економіки.

В подальшому встановлено, що механізм незаконної конвертації полягав в наступному, що підприємства реального сектору економіки перераховували грошові кошти на рахунки «транзитних» підприємств ТОВ «ТД Італ-Кераміка» (30305113), ТОВ «Союз Торг-2005» (33283145), ТОВ «Фіш маркетінг» (40364086), ТОВ «Ольмира» (35746336), за товари, послуги, роботи, які не надавалися. Таким чином вносячи до фінансово-господарської документації та бухгалтерської звітності інформацію, що не відповідає дійсності. Потім «транзитні» підприємства формували свій податковий кредит за рахунок підприємств ТОВ «НВН плюс»(33927649) які відписували в адресу транзитних підприємств документи і відображали в своїх податкових забов`язаннях, але грошові кошти за товар не перераховувались, товар в адресу ТОВ «ТД Італ-Кераміка» (30305113), ТОВ «Союз Торг-2005» (33283145), ТОВ «Фіш маркетінг» (40364086), ТОВ «Ольмира» (35746336) не постачався, що свідчить про безтоварність фінансово-господарських операції.

В подальшому, підприємства ТОВ «ТД Італ-Кераміка» (30305113), ТОВ «Союз Торг-2005» (33283145), ТОВ «Фіш маркетінг» (40364086), ТОВ «Ольмира» (35746336) з розрахункових рахунків перераховували безготівкові грошові кошти на рахунки підприємств та рахунки банківських карток невстановлених фізичних осіб, після чого гр. ОСОБА_5 здійснював зняття готівки в фінансових установах, а саме «ВТБ Банк», «Приватбанк». Потім оформлювались документи про переуступку боргу на інше підприємство, дані дії не відображались в податковій звітності підприємств ТОВ «ТД Італ-Кераміка» (30305113), ТОВ «Союз Торг-2005» (33283145), ТОВ «Фіш маркетінг» (40364086), ТОВ «Ольмира» (35746336).

Також грошові кошти перераховувались на рахунки фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності, а саме ТОВ «Латель» (39791281), ПП «Марина 1» (32421818), ТОВ «Тренд Консалт» (39977297), ТОВ «Горсан» (39791208).

Загальний обсяг незаконно проконвертованих коштів за період з 01.07.2016 рік по теперішній час склав 120 млн. грн., що може призвести до нанесення державі збитків в розмірі 20 млн. грн..

Основними вигодо набувачами ТОВ «ТД Італ-Кераміка» (30305113), ТОВ «Союз Торг-2005» (33283145), ТОВ «Фіш маркетінг» (40364086), ТОВ «Ольмира» (35746336) являються підприємства ТОВ «Файнфол - Україна»(37195209), ТОВ «Аєрок»(34840150), ТОВ «Кармабуд»(33059009).

14.11.2017 року, під час допиту ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , остання повідомила, що починаючи з весни 2017 року та по 09.11.2017 року включно, надавала свої особисті документи та реєструвала фірми, за грошові кошти. Також ОСОБА_8 повідомила, що у жодній з фірм де вона є керівником або засновником фінансово - господарська діяльність не здійснюється.

До «ризикових» та «сумнівних» суб`єктів господарювання у яких ОСОБА_8 є керівником або засновником відносяться: ТОВ "АКЦЕНТ АЛЬЯНС" (ЕДРПОУ 41704800); ТОВ "НЕТКОМ КОРПОРЕЙШН (ЕДРПОУ 41704512); ТОВ "ПРАНДЕКС" (ЕДРПОУ 41615061); ТОВ "БТ" (ЕДРПОУ 41592626); ТОВ "ПРОМІНВЕСТ ОНІКС" (ЕДРПОУ 41424512); ТОВ "САНПЛЮС СОФТВЕАР" (ЕДРПОУ 41391566); ТОВ "ІНТЕР ЦЕНТР "МЕТАЛ" (ЕДРПОУ 41367638; ТОВ "М.С.К.-ЗАХІД" (ЕДРПОУ 41342257); ТОВ "ЛАЗУРНИЙ МИР" (ЕДРПОУ 412958830); ТОВ "ФУДСТАФ" (ЕДРПОУ 412853460); ТОВ "ФРУККОЛА" (ЕДРПОУ 41175425); ТОВ "КОДЕМТЕК" (ЕДРПОУ 41046434); ТОВ "ЄВРОПІАН ЛАЙН АУТСОРСІНГ" (ЕДРПОУ 41029031); ТОВ "ЛІГА ТОРГ" (ЕДРПОУ 40890534); ТОВ "МААЯН ЛТД" (ЕДРПОУ 40853864); ТОВ "ПРОФІТСТАЙЛ" (ЕДРПОУ 40789024); ТОВ "ЗЕТРЕВЕЛС" (ЕДРПОУ 40735948); ТОВ "ВАРЗЕСТОРГ" (ЕДРПОУ 40414435); ТОВ "ФІШ-МАРКЕТИНГ" (ЕДРПОУ 40364086); ТОВ "ПРАВОВА ГРУПА "ОЛІМП" (ЕДРПОУ 40167324); ТОВ "ДЖОЙ ЛЕНД ОБОЛОНЬ" (ЕДРПОУ 40083695); ТОВ "АЛЕКС МЕДІА" (ЕДРПОУ 40075003); ТОВ "ДЖОЙ ЛЕНД МИКОЛАЇВ" (ЕДРПОУ 40020022); ТОВ "СТАРАУТО" (ЕДРПОУ 39991369); ТОВ "СІЛКВЕЙ НАВІГАТОР" (ЕДРПОУ 39967451); ПП "ВУДПРОМ МДД" (ЕДРПОУ 39785147);: ТОВ "ВОТЕРОЛЛ" (ЕДРПОУ 39783836); ТОВ "ДЖОЙ ЛЕНД ОДЕСА" (ЕДРПОУ 39694909); ТОВ "ФІРМА ПРОМОДЯГ" (ЕДРПОУ 39661889); ТОВ "ЛАМБЕР МАЙСТЕР" (ЕДРПОУ 39646457); ПП "ЛК ГРУПА" (ЕДРПОУ 39635162); ТОВ"ЛАЙТГРУПП" (ЕДРПОУ 39580171); ТОВ "ДЖОЙ ЛЕНД ТРОЄЩИНА" (ЕДРПОУ 39420592); ТОВ "ТЕХБУДТРЕЙД ЛТД" (ЕДРПОУ 39325981); ТОВ "СТУДІЯ "АРКУР" (ЕДРПОУ 39096198); ТОВ "ТК-СЕРВІС" (ЕДРПОУ 39037609); ТОВ "БОСТАС МОДЕЛЗ" (ЕДРПОУ 39001174); ТОВ "ІНДОР ЛІМІТЕД" (ЕДРПОУ 38913997); ТОВ "НДЦ "СТАНДАРТ-ЕКСПЕРТ" (ЕДРПОУ 38901625); ТОВ "АСАТРА" (ЕДРПОУ 38880841); ТОВ"ПОЛІНА ФЕШН ФУД" (ЕДРПОУ 38766810); ТОВ "АК "БІЗНЕС-КОНТРОЛЬ" (ЕДРПОУ 38726672); ТОВ "МРЛ ГРУП" (ЕДРПОУ 38564185); ТОВ "АГРО КОМОДІТІС ТРЕЙДІНГ" (ЕДРПОУ 38465412); ТОВ "ВОСТОК АГРО" (ЕДРПОУ 37966985); ТОВ "АЛЬФА ОІЛ-ГРУП" (ЕДРПОУ 37237773); ПП "ДІМ КАВИ І КО" (ЕДРПОУ 36947652);ТОВ "КОМПАНІЯ АСТЕРА ЛТД" (ЕДРПОУ 36815058); ТОВ"ІМППРОМ" (ЕДРПОУ 36771310); ТОВ "ДРАБІВ-ТРАНЗИТ" (ЕДРПОУ 36653461); ПП "УНІСОН-ПЛЮС" (ЕДРПОУ 36504873); ТОВ "НАПІРНИК" (ЕДРПОУ 36482111); ТОВ "СВ - ГРУП" (ЕДРПОУ 36423669); ТОВ "ДОНЕЦЬКИЙ ПРОМИСЛОВО-БУДІВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР" (ЕДРПОУ 35794839); ТОВ "ФОРЗІУМ" (ЕДРПОУ 35149544); ТОВ "ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ" (ЕДРПОУ 35058507); ТОВ "АРМОБУД" (ЕДРПОУ 34716021); ТОВ "АРАКС ХОЛДІНГС" (ЕДРПОУ 34696037); ТОВ "ДМС-ПРОЕКТ" (ЕДРПОУ 34304726); ТОВ "КОРРАСОН" (ЕДРПОУ 34045840); ПП "СІЛЬВАТРЕЙДІНГ" (ЕДРПОУ 33810772); ПП"СІСТЕМАУНІВЕРСАЛ" (ЕДРПОУ 33717113); ТОВ "СВМ-А.Т." (ЕДРПОУ 33693763); ТОВ "ГРІНДЕРС" (ЕДРПОУ 33489596); ТОВ "КАДАМ ГРУП" (ЕДРПОУ 33260400); ТОВ"ОМКО" (ЕДРПОУ 33209344); ТОВ "БУДКОНТРАКТ" (ЕДРПОУ 32305309); ПП "РЕМІСІЯ" (ЕДРПОУ 32097331); ПП "АГРАН-ХХІ" (ЕДРПОУ 31861361); ПП "ТОРОС" (ЕДРПОУ 31604509); ТЗОВ "ТРАНСФАРМ" (ЕДРПОУ 31291154); ТОВ "ПРОМ ГІЛЬДІЯ" (ЕДРПОУ 31174231); МПП "ПОЛІДІЗАЙН" (ЕДРПОУ 30913888); ТОВ "ПРІНТЛЮКС" (ЕДРПОУ 30204935); ТОВ "МАГАЗИН № 610 ОВОЧІ-ФРУКТИ" (ЕДРПОУ 23535933); ТОВ "ЗБРУЧ" (ЕДРПОУ 20263227); ТОВ "ЕЛЕС" (ЕДРПОУ 13810338).

Також, 14.11.2017 року, під час допиту ОСОБА_9 09.11.1992, останній повідомив, що починаючи з весни 2017 року та по 09.11.2017 року включно, надавав свої особисті документи та реєстрував фірми, за грошові кошти. ОСОБА_9 повідомив, що у жодній з фірм де він є керівником або засновником фінансово - господарська діяльність не здійснюється.

До «ризикових» та «сумнівних» суб`єктів господарювання у яких ОСОБА_9 є керівником або засновником відносяться: ТОВ "АКЦЕНТ АЛЬЯНС" (ЕДРПОУ 41704800); ТОВ "НЕТКОМ КОРПОРЕЙШН (ЕДРПОУ 41704512); ТОВ "АГРАРІЯ ТРЕЙД ІНВЕСТ" (ЕДРПОУ 41683330); ТОВ "ЦЕБІ ХАЙТЕК СРЛ КО" (ЕДРПОУ 41663555); ТОВ "ПРАНДЕКС" (ЕДРПОУ 41615061); ТОВ "ТАЙХО" (ЕДРПОУ 41598146); ТОВ "САНПЛЮС СОФТВЕАР" (ЕДРПОУ 41391566); ТОВ "ІНТЕР ЦЕНТР "МЕТАЛ" (ЕДРПОУ 41367638; ТОВ "М.С.К.-ЗАХІД" (ЕДРПОУ 41342257); ТОВ "ФУДСТАФ" (ЕДРПОУ 412853460); ТОВ "ЛАЄРС ГРУПП" (ЕДРПОУ 41216210); ТОВ "ЕВРОПА ТЕК" (ЕДРПОУ 41179498); ТОВ "ФРУККОЛА" (ЕДРПОУ 41175425); ТОВ "КОДЕМТЕК" (ЕДРПОУ 41046434); ТОВ "ЄВРОПІАН ЛАЙН АУТСОРСІНГ" (ЕДРПОУ 41029031); ТОВ "ЛІГА ТОРГ" (ЕДРПОУ 40890534); ТОВ "МААЯН ЛТД" (ЕДРПОУ 40853864); ТОВ "ТОП-ЛАЙН КОМПАНІ" (ЕДРПОУ 40842082); ТОВ "ФІОНА ГРУП" (ЕДРПОУ 40835761); ТОВ "ЗЕТРЕВЕЛС" (ЕДРПОУ 40735948); ТОВ "ДООРС МАРКЕТ" (ЕДРПОУ 40727408); ТОВ "ЄВРОПЛАКАТ-КРОК" (ЕДРПОУ 40669006); ПП "ЛК ГРУПА ПЛЮС" (ЕДРПОУ 40644285); ТОВ "ТУРОСОФТ" (ЕДРПОУ 40547719); ТОВ "ПІНКАГРУЗТРАНС" (ЕДРПОУ 40411848); ТОВ "АЛЕКС МЕДІА" (ЕДРПОУ 40075003); ТОВ "ФІРМА ПРОМОДЯГ" (ЕДРПОУ 39661889); ТОВ "ОКТСОЮЗ" (ЕДРПОУ 39212195); ТОВ "СТУДІЯ "АРКУР" (ЕДРПОУ 39096198); ТОВ "ТК-СЕРВІС" (ЕДРПОУ 39037609); ТОВ "БОСТАС МОДЕЛЗ" (ЕДРПОУ 39001174); ТОВ "ЛЕО 2002" (ЕДРПОУ 38921259); ТОВ "ІНДОР ЛІМІТЕД" (ЕДРПОУ 38913997); ТОВ "ДРАЙ ФІТО ГРУП" (ЕДРПОУ 38912197); ТОВ "НДЦ "СТАНДАРТ-ЕКСПЕРТ" (ЕДРПОУ 38901625); ТОВ "АСАТРА" (ЕДРПОУ 38880841); ТОВ"ПОЛІНА ФЕШН ФУД" (ЕДРПОУ 38766810); ТОВ "АГРО КОМОДІТІС ТРЕЙДІНГ" (ЕДРПОУ 38465412); ТОВ "ВОСТОК АГРО" (ЕДРПОУ 37966985); ТОВ "МАСОН" (ЕДРПОУ 37889665); ТОВ "КСЗ" (ЕДРПОУ 37093955); ТОВ"ІМППРОМ" (ЕДРПОУ 36771310); ТОВ "ДРАБІВ-ТРАНЗИТ" (ЕДРПОУ 36653461); ПП "УНІСОН-ПЛЮС" (ЕДРПОУ 36504873); ТОВ "НАПІРНИК" (ЕДРПОУ 36482111); ТОВ "СВ - ГРУП" (ЕДРПОУ 36423669); ТЗОВ "ВЕРТИКАЛЬ-ЗАХІД" (ЕДРПОУ 36312786); ТОВ "ДМС ТРЕЙД" (ЕДРПОУ 35831985); ТОВ "СЕВІЛАС" (ЕДРПОУ 35330610); ТОВ "КОМПАНІЯ "СКАТ" (ЕДРПОУ 35264344); ПП "АВАСТО-БУД" (ЕДРПОУ 35164096); ТОВ "ФОРЗІУМ" (ЕДРПОУ 35149544); ТОВ "ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАНДАРТ" (ЕДРПОУ 35058507); ТОВ "АРМОБУД" (ЕДРПОУ 34716021); СПОЖИВЧИЙ КООПЕРАТИВ "ГАРАНТ-ДІМ" (ЕДРПОУ 34334200); ТОВ"ОМКО" (ЕДРПОУ 33209344); ТОВ "МЕМФИС-ГРУП" (ЕДРПОУ 33144224); ТОВ "ГЛОРІЯ-ФОРТ" (ЕДРПОУ 33100580); ТОВ "КУРОРТ-ІНВЕСТ КОМПАНІЯ" (ЕДРПОУ 32556294); ТОВ "БУДКОНТРАКТ" (ЕДРПОУ 32305309); ТОВ "НЕЙРОЦИТРОН" (ЕДРПОУ 32247064); ПП "РІА "МАКІНФО" (ЕДРПОУ 31959422); ТЗОВ "ТРАНСФАРМ" (ЕДРПОУ 31291154); ТОВ "ПРОМ ГІЛЬДІЯ" (ЕДРПОУ 31174231); ТОВ "АТЕНА" (ЕДРПОУ 22566274); ТОВ "ОЛІМПІК ТРЕЙДІНГ" (ЕДРПОУ 21652238); ТОВ "ЗБРУЧ" (ЕДРПОУ 20263227); ФІРМА "МОКО" (ЕДРПОУ 20240686); ТОВ "ЕЛЕС" (ЕДРПОУ 13810338).

Установлено, що ТОВ «Інтер Центр» (41367638) має відкриті банківські рахунки в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» () код МФО 305749, а саме: ТОВ «Інтер Центр» (41367638) має наступний розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 (Українська гривня - 980).
Вказані рахунки були відкриті за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3 в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» () код МФО 305749.

Слідчий посилається на те, що незастосування в ході досудового розслідування арешту на грошові кошти, що були отримані злочинним шляхом і, на які направлено кримінальне правопорушення, може призвести до їх зняття та подальшого незаконного відчуження.

В судове засідання слідчий не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання про арешт майна у його відсутність в зв`язку з участю в інших слідчих діях.

Власник майна та представник ПАТ «Банк Кредит Дніпро» в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000939 від 05.09.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та бухгалтер ОСОБА_7 , використовуючи підконтрольні транзитно-конвертаційні підприємства, а саме: ТОВ «ТД «Італ-Кераміка» (30305113), ТОВ «Союз Торг-2005» (33283145), ТОВ «Фіш маркетінг» (40364086), ТОВ «Ольмира» (35746336) впровадили схему з незаконної конвертації грошових коштів та мінімізації податкових зобов`язань для підприємств реального сектору економіки.

В подальшому встановлено, що механізм незаконної конвертації полягав в наступному, що підприємства реального сектору економіки перераховували грошові кошти на рахунки «транзитних» підприємств ТОВ «ТД Італ-Кераміка» (30305113), ТОВ «Союз Торг-2005» (33283145), ТОВ «Фіш маркетінг» (40364086), ТОВ «Ольмира» (35746336), за товари, послуги, роботи, які не надавалися. Таким чином вносячи до фінансово-господарської документації та бухгалтерської звітності інформацію, що не відповідає дійсності. Потім «транзитні» підприємства формували свій податковий кредит за рахунок підприємств ТОВ «НВН плюс»(33927649) які відписували в адресу транзитних підприємств документи і відображали в своїх податкових забов`язаннях, але грошові кошти за товар не перераховувались, товар в адресу ТОВ «ТД Італ-Кераміка» (30305113), ТОВ «Союз Торг-2005» (33283145), ТОВ «Фіш маркетінг» (40364086), ТОВ «Ольмира» (35746336) не постачався, що свідчить про безтоварність фінансово-господарських операції.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що до реалізації зазначеної схеми було залучено ТОВ «Інтер Центр»

Слідчий СУ ГУ НП НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000939 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме: на грошових коштів, що знаходяться в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» () код МФО 305749, за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3 на рахунки наступної юридичної особи: ТОВ «Інтер Центр» (41367638) ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» () код МФО 305749, за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3.

В силу п. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно до п.2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, а саме: грошові кошти ТОВ «Інтер Центр», відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки є доказом вчинення злочину, здобуті від вчинення злочину.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвети до зникнення зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою забезпечення збереження даного майна, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
клопотання слідчого СУ ГУ НП НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000939 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, в ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» () код МФО 305749, за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3 на рахунки наступної юридичної особи:

- ТОВ «Інтер Центр» (41367638) ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» () код МФО 305749, за адресою: м. Київ, вул. Мечникова, 3.

Службовим особам ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» () код МФО 305749 з моменту оголошення ухвали про арешт майна надати інформацію стосовно залишку коштів на вищевказаних рахунках на момент накладення арешту про що надіслати відповідний лист на адресу слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя