пр. № 1-кс/759/4017/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 грудня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0006180 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.06.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України,

В С Т А Н О В И В:

05.12.2017 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 про надання дозволу слідчому Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , та/або за його дорученням працівникам правоохоронних органів, які входять до слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов`язати керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи та речі (здійснити їх виїмку), а саме: екскаватор-навантажувач, марки JCB 4CX SITIMASTER, рік випуску 2011, заводський номер НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 08.11.2012 року; договір оренди відносно екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_2 ; видаткова накладна № 6387 від 02 вересня 2016 р. (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); довіреність № 168 від 01 вересня 2016 р. видана менеджеру ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_5 від 22 серпня 2007 р. виданий Суворовським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цінностей за рахунком-фактурою № 12156 від 31.08.2016 р.; наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення ОСОБА_6 на посаду менеджера зі збуту.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.05.2015 року невстановлені особи, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , незаконно заволоділи транспортними засобами: 1) вантажний автокран 10-20 т. КАМАЗ 53229С, реєстраційний номер НОМЕР_6 , 2) вантажний автокран 10-20т. КАМАЗ 55111 КС55713-1, реєстраційний номер НОМЕР_7 , 3) екскаватор-навантажувач, марка JCB 4CX SITEMASTER, номерній знак НОМЕР_8 , 4) екскаватор-навантажувач, марка JCB 4CX SITEMASTER, номерний знак НОМЕР_9 , на які право власності належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі Свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів загальною вартістю 4000000 грн., та які знаходились на відповідальному зберігання у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Так, 29.05.2015 року з 15-00 по 16-20 хв, за місцем зберігання будівельної техніки за адресою: АДРЕСА_3 , державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , здійснила опис та арешт техніки належної ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що склала акт опису і арешту майна від 29.05.2015 року.

Відповідно до вказаного акту, державний виконавець передала вилучену техніку (4 одиниці) на відповідальне зберігання ОСОБА_8 представнику ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Під час допиту свідка ОСОБА_9 , останній надав досудовому слідству наступні свідчення, що він є повіреним ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке видало йому довіреність з приводу здійснення дій, направлених на захист права власності довірителя на викрадену техніку вантажний автокран 10-20т КАМАЗ 53229С, НОМЕР_6 ; вантажний автокран 10-20т КАМАЗ 55111 КС55713-1, НОМЕР_7 ; Екскаватор-Навантажувач, марка JCB 4CX SITEMASTER, номер НОМЕР_8 ; Екскаватор-Навантажувач, номер НОМЕР_9 .

У зв`язку з виконанням зазначених повноважень, він був повідомлений, що викрадені екскаватори-навантажувачі знаходяться в користуванні юридичних та фізичних осіб в м. Одесі та Одеській області. Вказані відомості стали відомі йому у зв`язку з отриманням відомостей з компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про сервісне обслуговування екскаваторів за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_10 , м. Чорноморськ), здійснювали ремонт гідроциліндра викраденого екскаватора.

З метою ведення переговорів з вказаними фізичними та юридичними особами на користь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з метою можливого повернення викраденої техніки свідок та ОСОБА_10 (директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») виїхали в м. Одесу та м. Чорноморськ (раніше м. Іллічівськ).

15.11.2016 р. свідок ОСОБА_9 та ОСОБА_11 прибули за адресою реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - АДРЕСА_4 . Там розташоване підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », територія закрита, прохід на територію через прохідну, на території вони помітили велику кількість різноманітної спецтехніки. Після чого пішли до директора ОСОБА_12 , де надали йому відомості про те, що є представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Розповіли про те, що в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в травні 2015 р. у них викрали техніку, у тому числі екскаватор - навантажувач, марки JCB 4CX SITEMASTER, заводський номер НОМЕР_11 , номерний знак НОМЕР_8 . Після чого вони повідомили йому, що за офіційними даними їм стало відомо, що з квітня 2016 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » замовляло сервісне обслуговування та видаткові матеріали для викраденого в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вказаного екскаватора. Вони попросили допомогти їм як представникам власника знайти викрадене майно та повідомити, за чиїм замовленням та з якою метою використовувався вказаний екскаватор в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». ОСОБА_12 повідомив, що його механік ОСОБА_13 за його усною згодою брав вказаний екскаватор в оренду, але у кого брав - відмовився сказати. Формою орендної плати за користування екскаватором був його ремонт за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також ОСОБА_12 повідомив, що більш детальну інформацію нам може надати механік ОСОБА_13 , та покликав механіка. Вони розповіли все вищевказане механіку ОСОБА_14 та попросили його, їм як представникам власника викраденої техніки, допомогти її знайти і розповісти, звідки він взяв цей екскаватор та хто замовляв його ремонт, а також яким чином підприємство використовувало цей екскаватор. ОСОБА_13 повідомив, що саме цей екскаватор з таким номером дійсно перебував в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » декілька днів навесні 2016 р., номер для замовлення запасних частин в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він переписував безпосередньо з екскаватора. ОСОБА_13 повідомив, що з особою, яка представилась власником екскаватора, спілкувався його прораб ОСОБА_15 , і вказав, де його знайти він перебував на об`єкті. Вони приїхали за вказаною механіком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_14 адресою та знайшли ОСОБА_16 , якому також коротко повідомили про суть справи, наголосивши, що екскаватор викрадений, та спитали, у кого він брав екскаватор в оренду для його використання в діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », але він відмовився надавати таку інформацію.

28.11.2016 року, допитаний в якості свідка ОСОБА_17 , надав досудовому слідству свідчення, аналогічні свідченням свідка ОСОБА_18 .

Покази свідків ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , також підтверджуються відомостями отриманими під час досудового розслідування, від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так відповідно, отриманих відповідей вих. № 148-ю від 02.11.2016 р. та вих. № 5 від 09.12.2016 р., вбачається, що замовником сервісного обслуговування та видаткових матеріалів для екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_12 до 2012 р. включно було ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з 19.04.2016 р. замовником сервісного обслуговування та видаткових матеріалів для його проведення виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Чорноморськ, код ЄРДПОУ НОМЕР_10 .

По екскаватору-навантажувачу, JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_12 , - 19 квітня 2016 року надійшло усне звернення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на закупівлю запчастин (видаткова накладна № 2432 від 19 квітня 2016 р. та № 2572 від 26 квітня 2016 р, довіреність № 79 від 19 квітня 2016 р., рахунок-фактура № 4826 від 19 квітня 2016 р.).

29.09.2017 та 12.10.2017 року, отримано клопотання представника потерпілого, щодо звернення до суду з клопотанням, з метою отримання дозволу на проведення обшуку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » м. Іллічівськ, код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ..

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторона кримінального провадження з боку обвинувачення (потерпілий) наводить наступні підстави, що існує обгрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, о який йдеться в клопотанні, оскільки потерпіла сторона та орган досудового розслідування має намір отримати тимчасовий доступ до речей і документів, та зробити виїмку їх оригіналів, а саме: екскаватор-навантажувач, марки JCB 4CX SITIMASTER, рік випуску 2011, заводський номер НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 ; свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 08.11.2012 року; договору оренди відносно екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_2 ; видаткова накладна № 6387 від 02 вересня 2016 р. (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); довіреність № 168 від 01 вересня 2016 р. видана менеджеру зі збуту ОСОБА_6 , паспорт НОМЕР_5 від 22 серпня 2007 р. виданий Суворовським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цінностей за рахунком-фактурою № 12156 від 31.08.2016 р.; наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення ОСОБА_6 на посаду менеджера зі збуту, з метою призначення та проведення в подальшому судово трасологічної та почеркознавчої експертизи, допиту свідків, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та буде використано під час досудового розслідування як доказ, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, вилучити їх (здійснити виїмку), що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), ІПН НОМЕР_13 , розташованого за адресом: АДРЕСА_1 .

Такі відомості потребують дослідження шляхом подальшого проведення криміналістичних досліджень, а саме треба провести почеркознавчу експертизу по записам та підписам, які виконані від службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлення та допит свідків, проведення аналізу фінансово-господарської діяльності вказаного товариства відповідно до діючого законодавства України, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та вилучення їх оригіналів (виїмка) не тягне негативних наслідків, передбачених п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, оскільки потерпіла сторона звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), отримання тимчасового доступу до речей і документів та виїмка оригіналів документів у жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст. 42 Конституції України.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, у потерпілої сторони та органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресом: АДРЕСА_1 , знаходяться вище зазначені речі і документи, які будуть використані під час досудового розслідування як доказ, та допоможуть у встановлені осіб злочинців, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих речей і документів.

Вказані речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб шляхом проведення почеркознавчої експертизи по записам та підписам, допиту свідків, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення, та буде використано під час досудового розслідування як доказ.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, розгляд поданого клопотання необхідно проводити без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходяться речі і документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), має важливе значення для розкриття вказаного кримінального правопорушення, встановлення та доведення вини осіб які його вчинили, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримує клопотання та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Поясненнями слідчого та клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_10 ), ІПН НОМЕР_14 , розташованого за адресом: АДРЕСА_5 , що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, підозрюваних у вчинені злочину, а також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, наявність підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , та/або за його дорученням працівникам правоохоронних органів, які входять до слідчо-оперативної групи Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції в м.Києві у порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, та зобов`язати керівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресом: АДРЕСА_1 надати для вилучення в оригіналах і повному обсязі документи та речі (здійснити їх виїмку), а саме: екскаватор-навантажувач, марки JCB 4CX SITIMASTER, рік випуску 2011, заводський номер НОМЕР_2 , двигун № НОМЕР_3 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_4 виданого ІНФОРМАЦІЯ_2 08.11.2012 року; договір оренди відносно екскаватора-навантажувача JCB 4CX Sitimaster заводський номер НОМЕР_2 ; видаткова накладна № 6387 від 02 вересня 2016 р. (постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); довіреність № 168 від 01 вересня 2016 р. видана менеджеру ОСОБА_5 , паспорт НОМЕР_5 від 22 серпня 2007 р. виданий Суворовським РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області, на отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », цінностей за рахунком-фактурою № 12156 від 31.08.2016 р.; наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про призначення ОСОБА_6 на посаду менеджера зі збуту.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1