Справа №766/2727/18
н/п 1-кс/766/3767/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.04.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБ України в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000198 від 20.05.2017 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст. 332 ч.3 та ст. 258-3 ч. 1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, переслідуючи корисливі мотиви, налагодили незаконний канал переправлення іноземців через державний кордон України. Зокрема, громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснює сприяння діяльності терористичних організацій на території Близького Сходу шляхом незаконного забезпечення їх учасників паспортами громадян України. Тим самим надаючи допомогу у незаконному перетині вказаними громадянами Державного кордону України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження (протокол НСРД № 71/15/471-3088 від 30.11.2017, № 71/15/471-3121 від 06.12.2017), ОСОБА_4 з корисливих мотивів та реалізуючи злочинний умисел, спрямований на сприяння невстановленим особам, які мають намір перетнути Державний кордон України використовуючи підроблені документи що посвідчують особу (паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон), у такому незаконному перетині, вчиняє злочин, передбачений ч. 3 ст. 332 КК України.

Зокрема (протокол НСРД № 71/15/471-3088 від 30.11.2017, № 71/15/471-3121 від 06.12.2017), ОСОБА_4 отримує від вищевказаних невстановлених осіб грошові кошти та фотозображення для вклеювання в паспорт громадянина України, після чого, за допомогою знайомого на ім`я ОСОБА_5 знаходить на тимчасово окупованій території АР Крим громадян України відповідної статі та приблизного віку та купує у них паспорти громадян України для подальшої їх підробки шляхом переклеювання фотографій на відповідних сторінках паспорта, при цьому усвідомлюючи, що ідентифікація таких фотозображень у зв`язку з тимчасовою окупацією АР Крим неможлива. Вказані паспорти перевозяться через адміністративний кордон України з тимчасово окупованими територіями особисто особою на ім`я ОСОБА_5 або передаються маршрутними таксі до м. Миколаєва або до м. Києва.

Далі, ОСОБА_4 (відповідно до протоколів НСРД № 71/6/121-1080 від 16.11.2017, НСРД № 71/6/121-1081 від 16.11.2017, № 71/15/471-3121 від 06.12.2017, № 71/15/471-2888 від 07.11.2017), використовуючи електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_2 пересилає громадянці ОСОБА_6 (на електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_3 ) електронні копії фотографій вищевказаних невстановлених осіб, з яких остання, за грошову винагороду, шляхом редагування на власному комп`ютері, робить фотографії осіб 16-ти- та 25-тирічного віку, необхідні для вклеювання на першу та другу сторінку підробленого паспорту та пересилає їх ОСОБА_4 . Після цього, ОСОБА_4 , безпосередньо приїжджаючи з м. Миколаєва до м. Києва або пересилаючи Новою поштою чи маршрутним таксі громадянці ОСОБА_7 (своїй громадянській дружині яка проживає в м. Києві) за попередньою домовленістю передає перероблені фотографії та викуплені паспорти громадян України громадянину ОСОБА_8 , які останній надає громадянину ОСОБА_9 для безпосередньої підробки шляхом заміни фотографій на відповідних сторінках паспорта громадянина України. Далі підроблені паспорти громадян України ОСОБА_8 особисто або через ОСОБА_10 повертає ОСОБА_4 , за що отримує обумовлену грошову винагороду, яку розподіляє між собою та ОСОБА_9 .

Готові підроблені паспорти ОСОБА_4 передає вищевказаним невстановленим особам та скеровує їх до органів ІНФОРМАЦІЯ_4 , де за сприяння знайомих ОСОБА_4 (згідно протоколу НСРД № 71/6/121-1080 від 16.11.2017, НСРД № 71/6/121-1081 від 16.11.2017 невстановлені особи які використовують номери мобільних телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) вони подають необхідні документи для отримання паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Вищевказане свідчить про можливе вчинення громадянином ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України сприяння незаконному переправленню через державний кордон України порадами, вказівками, наданнями засобів або усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів, а дії громадян ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_6 свідчать про можливу співучасть їх у вчиненні вказаного злочину або можливе вчинення інших злочинів, зокрема передбачених ст. 358 КК України.

27.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про проведення обшуку від 19.02.2018 в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_1 , в якому фактично проживає ОСОБА_4 було проведено обшук, в ході якого вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

27.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про проведення обшуку від 19.02.2018 в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_2 було вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , яка належить громадянці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

27.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про проведення обшуку від 19.02.2018 в домоволодінні за адресою: АДРЕСА_3 , було вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

27.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 19.02.2018 року було проведено обшук житлових та нежитлових приміщень, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером :01:004:0398, за адресою: АДРЕСА_4 , було вилучено банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_8 , яка належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

27.02.2018 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області про проведення обшуку від 19.02.2018 в житловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_5 , було вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до матеріалів НСРД, встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_10 пересилали один одному номери карток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 .

На даний момент у кримінальному провадженні № 0000198 від 20.05.2017 виникла необхідність:

- У отриманні реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнтів, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ;

- У отриманні відомостей щодо руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які належать ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_6 ..

Вказані документи мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 332 КК України та ч.1 ст. 258-3 КК України, так як містять відомості щодо фінансових операцій, які свідчать про корисливі мотиви вчинення ОСОБА_4 вищевказаних злочинів.

З метою отримання фактичних даних щодо відкриття зазначених рахунків та інших рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також руху грошових коштів по вказаних рахунках, що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу УСБУ в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка згідно з п. 2 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 капітану юстиції ОСОБА_11 , капітану юстиції ОСОБА_12 , майору юстиції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_14 лейтенанту ОСОБА_15 , лейтенанту ОСОБА_16 , капітану ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 ), а саме:

1. реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо рахунків №№ НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та інших рахунків, відкритих вказаною особою у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 );

2. реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , щодо рахунку № НОМЕР_6 , та інших рахунків, відкритих вказаною особою у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 );

3. реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо рахунків № НОМЕР_7 та НОМЕР_8 та інших рахунків, відкритих вказаною особою у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 );

4. реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнта ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , щодо рахунків №№ НОМЕР_9 та НОМЕР_10 та інших рахунків, відкритих вказаною особою у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 );

5. реєстраційних (юридичних) справ стосовно невстановлених користувачів карток №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 відкритих невстановленими особами у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_6 );

6. паперових та електронних носіїв інформації про рух коштів по вказаним у п. 1, п. 2, п.3, п.4 та п. 5 рахункам за період з 01.01.2017 по теперішній час, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), видаткових касових ордерів, грошових чеків, касових чеків щодо отримання готівкових грошових коштів через касу або банкомати банку у вказаний період, визначивши порядок такого доступу до місць знаходження документів, а також дозвіл на вилучення оригіналів та (або) копій вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали строком до 10. 05.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судд