Справа № 296/2238/18
УХВАЛА
Іменем України
21 березня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Житомирській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

19.03.2018 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що слідчим відділом прокуратури області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000070 від 07.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що директор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 та заступник директора ОСОБА_5 , а також завідувач та головні спеціалісти відділу вказаної установи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_8 , будучи службовими особами, діючи за попередньою змовою групою осіб, систематично отримують від представників суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_11 неправомірну вигоду за надання висновків без проведення лабораторних досліджень та відбору проб продукції, а також пришвидшення видачі завідомо неправдивих експертних висновків, що є офіційними документами.

При цьому неправомірну вигоду вказані особи отримують як безпосередньо, так і шляхом перерахування на банківські рахунки ОСОБА_12 , після чого довірені особи ОСОБА_5 знімають відповідну готівку з банківського рахунку.

Встановлено, що типовими способами одержання неправомірної вигоди є перерахування грошових коштів на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Установлено, що безготівковий перерахунок коштів за фіктивне здійснення лабораторних досліджень та подальшу видачу експертних висновків на банківські картки здійснював працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »» ОСОБА_11 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» ОСОБА_9 та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_10 .

Після зарахування грошових коштів на картковий рахунок вони знімаються з карткового рахунку ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та у подальшому розподіляються між собою.

З метою викриття кримінального правопорушення, та зібрання доказів про його вчинення у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні відомостей про картковий рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , зокрема номера рахунку та дати його створення, інформації щодо виписку/перевипуску інших банківських карток під зазначений рахунок, номер мобільного телефону, який прив`язаний до зазначеної банківської карти, особу її власника із зазначенням місця реєстрації та відомих контактних телефонів; про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку за кожною прив`язаною до нього карткою окремо за період із 01.01.2017 по дату надання інформації із зазначенням усіх реквізитів банківських рахунків, дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу); фотографій осіб, які знімали кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , а також інших банківських карток, що прив`язані до того ж самого рахунку, за період із 01.01.2017 по дату надання інформації.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України виклик у судове засідання представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання в суті, суд приходить до наступних висновків.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У відповідності із положеннями ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів викладених у клопотанні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати тимчасовий дозвіл старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Житомирській області ОСОБА_3 до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу прокуратури Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику слідчого відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_14 , слідчим в особливо важливим справам слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_15 та ОСОБА_16 , старшим слідчим слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом надання у електронному та роздрукованому вигляді відомостей про картковий рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 , зокрема номера рахунку та дати його створення, інформації щодо виписку/перевипуску інших банківських карток під зазначений рахунок, номер мобільного телефону, який прив`язаний до зазначеної банківської карти, особу її власника із зазначенням місця реєстрації та відомих контактних телефонів; про рух грошових коштів по зазначеному картковому рахунку за кожною прив`язаною до нього карткою окремо за період із 01.01.2017 по дату надання інформації із зазначенням усіх реквізитів банківських рахунків, дати, часу, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу); фотографій осіб, які знімали кошти із банківської картки № НОМЕР_2 , а також інших банківських карток, що прив`язані до того ж самого рахунку, за період із 01.01.2017 по дату надання інформації.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як володілець речей зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі інформації.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1