КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/6368/17
Провадження № 1-кс/552/1956/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів. В клопотанні просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення в оригіналах, саме:документів по рахунку № НОМЕР_2 .
В судовому засіданні слідча ОСОБА_3 клопотання підтримала, просив задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що посадові особи ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють систематичне розкрадання бюджетних коштів шляхом проведення фіктивних тендерних закупівель, тобто надаючи перевагу підконтрольним підприємствам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншим. Водночас, посадовці газопромислового підприємства здійснюють розкрадання газового конденсату та нафти з підпорядкованих промислів на території Полтавської та Харківської області.

В ході досудового розслідування на виконання доручення слідчого, оперативним підрозділом встановлено, що контрагентами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та його дочірніх підприємств являються суб`єкти господарювання, які зареєстровані на території Полтавської області, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_3 ).

Вказані юридичні особи на постійній основі беруть участь в публічних закупівлях, які проводе ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для постачання товарно матеріальних цінностей (далі ТМЦ) та надання послуг на дочірні підприємства, такі як ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ГБУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ГПУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та їх структурним підрозділам.

Таким чином виникла необхідність в вилученні та аналізі інформації по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), відкритому в Казначействі України (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, саме: документів по рахунку № НОМЕР_2 , що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунок та списувались з нього, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
-копії платіжних доручень, меморіальних ордерів, виписок банку про рух коштів в паперовому та електронному вигляді (із зазначенням даних контрагентів рахунку та призначення платежу), що свідчить про обіг грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по кінцевий строк дії ухвали;

-копію комп`ютерної роздруківки (виписки) руху коштів з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунку № НОМЕР_6 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по кінцевий строк дії ухвали, в електронному вигляді;

-копій документів, які містяться в юридичній справі по відкриттю та обслуговуванню рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016 по кінцевий строк дії ухвали;

-копій документів, які містяться в повідомленнях банком органів податкової служби про відкриття вищевказаних рахунків;

-копій карток із зразками підписів (відбитком печатки) осіб, які відкривали рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 );

-комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ, та інших даних.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1