Провадження № 1-кс/344/3622/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 вересня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні - прокурор Івано-Франківської місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000414, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000414, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 366 ч. 4 ст.358, ч. 2 ст. 222 КК України.

Матеріалами клопотання зазначається, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване в АДРЕСА_1 .) ОСОБА_5 завідомо знаючи про відсутність приміщення в АДРЕСА_2 провів псевдооперації з придбання в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано в АДРЕСА_3 ) директором якого являється ОСОБА_6 яким було подано до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 завідомо підроблені документи, а саме: рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 , акт державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом, договір оренди земельної ділянки, технічний паспорт на об`єкт нерухомості, витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку та інформацію з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, та інші документи, на підставі яких, державний реєстратор ОСОБА_7 зареєстрував та видав свідоцтво про право власності на приміщення, яке знаходиться по АДРЕСА_2 .

В подальшому директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виступив іпотекодавцем по кредитному договору №1.12-02 від 20.11.2012 укладеному між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 зареєстровано в АДРЕСА_2 ; подавши в іпотеку майно яке фактично не існує.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів:

1. Довідку про суми наданого тіла кредиту по кредитному проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням суми сплачених коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розрізі тіла кредиту та відсотків по ньому.

2. Оригінал іпотечного договору № 1.12.-02/І-1 від 20.01.2012 з усіма додатковими угодами та додатками та повторно укладеного іпотечного договору № АК/Г- LVO-52/І-1 від 25.12.2014 з усіма додатковими угодами та додатками на торгово-офісні приміщення загальною площею 1437,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_4 , яке згідно договору було передано в іпотеку ПП « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_9 .

3. Оригінал іпотечного договору № 1.14.-16/17/І-14 від 12.09.2014 з усіма додатковими угодами та додатками на нежитлове приміщення на 1-4 та мансардному поверхах, загальною площею 1474,2 кв.м., за адресою: АДРЕСА_5 , яке згідно договору було передано в іпотеку громадянином ОСОБА_10 .

4. Оригінал іпотечного договору № 1.14.-16/17/І-16 від 29.10.2014 з усіма додатковими угодами та додатками на торгове приміщення на першому та другому поверхах, загальною площею 1411,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_6 , яке згідно договору було передано в іпотеку громадянином ОСОБА_10 .

5. Оригінал іпотечного договору № 1.14-16/17/І-17 від 21.04.2015 з усіма додатковими угодами та додадками на торгово-офісні приміщення загальною площею 1431 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно договору було передано в іпотеку ПП « ОСОБА_11 » в особі директора ПП ОСОБА_12 .

6. Оригінал іпотечного договору № 1.12-02/ІП-5 від 21.04.2015 з усіма додатковими угодами та додатками на нежитлове приміщення загальною площею 334,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_7 , яке згідно договору було передано в іпотеку громадянином ОСОБА_13 .

7. Оригінал іпотечного договору № 1.14-16/17/І-13 від 22.08.2014 з усіма додатковими угодами та додатками на приміщення спортивно-оздоровчого комплексу, за адресою: АДРЕСА_8 , яке згідно договору було передано в іпотеку громадянином ОСОБА_14 .

8. Висновок службового розслідування відносно працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » які безпосередньо приймали участь в роботі по проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

9. Належним чином завірену довідку про рух коштів по всіх кредитних договорах ТзОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", з вказанням:

9.1. дати та суми отриманого кредиту (в розрізі договорів);

9.2. дати та суми погашення кредиту (по кожній проплаті в розрізі договорів);

9.3. заборгованості станом на 31.01.2017 ( в розрізі договорів);

9.4. заборгованості на даний час (в розрізі договорів).

з метою вилучення їх оригіналів, що стосується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » юридична адреса: АДРЕСА_9 .

Ухвала діє до 19 жовтня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1