справа № 208/6603/17
№ провадження 1-кс/208/1802/17
УХВАЛА
Іменем України

27 листопада 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого - слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про арешт майна,-

в с т а н о в и в:
Прокурор звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, просив суд накласти арешт на усі документи, які були виявлені та вилучені 24.11.2017 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання, просив задовольнити з підстав, наведених у його мотивувальній частині.
Суд, вислухавши прокурора, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 20.10.2016 до ЧЧ Південного ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 19.10.2016 о 16:00 год. за адресою: м.Кам`янське, вул.Шепетова, 4-71, невстановлений чоловік надав їй завідомо підроблений документ, з використанням якого останній здійснив шахрайські дії з нерухомим майном, що спричинило шкоду у великих розмірах.
20.10.2016 на підставі заяв про добровільне надання дозволу на огляд проведено огляд в приміщенні офісу приватного нотаріуса ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено різноманітні копії та оригінали документів, щодо об`єкту нерухомості за адресою: АДРЕСА_3 , який ОСОБА_4 та ОСОБА_7 намагалися незаконно продати, оформивши усі необхідні документи у вказаного нотаріуса.
Крім того, 20.16.2016 на підставі заяв ОСОБА_4 про добровільне надання дозволу на огляд за адресами: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_4 , де зареєстрований та мешкає останній. В ході огляду виявлено та вилучено різноманітні копії та оригінали документів щодо незаконних дій з об`єктами нерухомості в м.Кам`янське та м.Дніпро, які незаконно виготовляв та підроблював ОСОБА_4 , 1977 р.н., з метою подальшого використання їх під час укладання договорів купівлі-продажу та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, отриманими із продажу об`єктів нерухомості.
17.11.2017 до Дніпродзержинської місцевої прокуратури від виконуючої обов`язки завідувача Першої Кам`янської державної нотаріальної контори Дніпропетровської області ОСОБА_8 надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення, за фактом того, що 30.10.2017 до неї звернулась ОСОБА_7 із заявою про прийняття спадщини після померлої та видачі свідоцтва про право на спадщину на квартиру АДРЕСА_5 , яка належала померлій ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 . Як зазначила ОСОБА_7 її рідна мати ОСОБА_9 померла ІНФОРМАЦІЯ_2 , однак лише зараз ОСОБА_7 вирішила документально оформити право власності на вище зазначену квартиру. Також, ОСОБА_7 надала відповідний пакет документів. Однак, в ОСОБА_8 виник сумнів щодо достовірності наданих ОСОБА_7 копій та оригіналів документів, а саме нею з`ясовано, що лист від 06.11.2017 №1176 ОКП «Дніпродзержинське бюро технічної інвентаризації» наданий нібито ОСОБА_7 нікому не надавався. Крім того, за наявною інформацією, право власності на квартиру під АДРЕСА_5 оформлено на іншу особу.
24.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Заводського районного суду м.Дніпродзержинська від 22.11.2017 було проведено обшук у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого були виявлені та вилучені різноманітні копії та оригінали документів щодо незаконних дій з об`єктами нерухомості в м. Кам`янському та м. Дніпро, які незаконно виготовляв та підроблював ОСОБА_4 , 1977 року народження, з метою подальшого використання їх під час укладення договорів купівлі продажу та заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами, отриманих за продаж об`єктів нерухомості. Вказані документи після проведення детального огляду та аналізу можуть мати значення для об`єктивного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування кримінального провадження.
На думку прокурора, вилучені документи під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому є всі підстави вважати, що вказані документи є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, а також речовим доказом кримінального правопорушення і тому з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, виникла необхідність в арешті документів для проведення в подальшому більш детального огляду, приєднання до матеріалів кримінального провадження в якості речових доказів, а також проведення відповідних судових експертиз.
Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вилучені речі відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, є речовими доказами та мають доказове значення для встановлення обставини вчинення кримінального правопорушення. Крім того, є підстави вважати, що дані речі були набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення чи пристосовані для його вчинення.
У своєму клопотанні прокурор просить накласти арешт з метою запобігання можливості його приховування, знищення, пошкодження, псування, так як вищенаведене майно, яке має ознаки речових доказів, має бути використано при проведенні слідчих дій, зокрема, проведення судових експертиз, що є важливим для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Враховуючи те, що вилучені речі мають значення речового доказу по кримінальному провадженню, підлягають подальшому експертному дослідженню для встановлення істини при досудовому розслідуванні кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно, яке було вилучено по даному кримінальному провадженню.
Керуючись ст. ст. 170-175 КПК України:
Накласти арешт на усі документи, які були виявлені та вилучені 24.11.2017 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 . а саме:
1.полімерна прозора папка із заявою вкладника №3293 ОСОБА_10 ,
2.лист КП «ДЖО» про заборгованість по особовому рахунку по АДРЕСА_6 -56,
3.розписка на аркуші паперу від ОСОБА_11 від 21.01.2013 про отримання від ОСОБА_4 грошей у сумі 1000 грн.,
4.розписка на аркуші паперу від ОСОБА_11 від 01.02.2013 про отримання від
ОСОБА_4 грошей у сумі 1200 грн.,
5.розписка на аркуші паперу від ОСОБА_11 від 11.02.2013 про отримання від ОСОБА_4 грошей у сумі 2000 грн.,
6.рахунок за утримання пр. Комсомольський, 2Б-31 за грудень 2012 року,
7.2 копії паспорту ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АМ 470524 вид. 14.08.2001 Петриківським РВ,
8.копія свідоцтва про народження ОСОБА_13 НОМЕР_1 ,
9.свідоцтво про розірвання шлюбу між ОСОБА_12 та ОСОБА_14 НОМЕР_2 ,
10.копія паспорту ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_3 вид. 08.08.2002 Дніпровським РВ,
11.довідка ТОВ «ЄРЦ» від 11.09.2017 про склад родини за адресою АДРЕСА_7 та заборгованість по комунальним платежам,
12.договір купівлі-продажу вул. Арсенічева, 121Б-16 між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 ,
14.рахунок за утримання пр. Комсомольський, 16А-64 за грудень 2014 року,
15.копія паспорту ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . НОМЕР_4 ,
16.повідомлення про видачу дубліката ОСОБА_19 свідоцтво про право власності на АДРЕСА_8 ,
17.аркуш паперу із відтиском печатки синього кольору Кп «Ордер» ,
18.відомості з державного реєстру речових прав на нерухоме майно АДРЕСА_9 від 12.07.2017,
19.копія договору НМІ 318757 між ОСОБА_7 та ОСОБА_20 про передачу у приватну власність
АДРЕСА_10 .копія плану будинку по АДРЕСА_11 ,
21.талони від 30.11.2012 про зняття з реєстрації місця проживання ОСОБА_21 ,
22.4 фото чоловіка формату 3*4 см,
23.рахунок за утримання АДРЕСА_12 за вересень 2012 року,
24.довідки від 13.03.2005 про реєстрацію та заборгованість по
АДРЕСА_13 .договір про надання фінансового кредиту ломбардом «Кеш» №К14-003102 від 05.05.2013 із ОСОБА_4 про заклад 2х ювелірних виробів із золота,
26.довідка про склад родини від 19.08.2013
АДРЕСА_14 .копія технічного паспорту на
АДРЕСА_15 .розписка про отри мання задатку за квартиру від 10.12.2012 ОСОБА_4 від ОСОБА_22 у сумі 8000 грн.,
29.договір про купівлю-продаж від 27.01.1992 вул. Сировця, 27/29-60 між ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ,
30.епікриз ОСОБА_25 з ДМЛ №7 від 28.09.2012
31.копія паспорту ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_5 ,
32.договір купівлі-продажу ВРС459332 від 28.05.2013 між ОСОБА_26 та ОСОБА_18 АДРЕСА_12 ,
33.довіреність від 30.10.201 2 між ОСОБА_26 , та ОСОБА_4 ,
34.договір купівлі-продажу від 28.05.2013 між ОСОБА_26 та ОСОБА_18
АДРЕСА_16 .технічний паспорт
АДРЕСА_17 .заява ОСОБА_4 та дві копії ухвал Заводського РС по звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 164 КК України від 17.05.2013,
39.довідка ОСОБА_28 про доходи від 22.07.2014,
40.довідка ОСОБА_28 про доходи від 04.09.2014,
41.копія рішення Баглійського РС про розірвання шлюбу між ОСОБА_29 та ОСОБА_28 .
42.копія паспорту ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , НОМЕР_6
44.заява ОСОБА_4 , від 15.05.2013 про згоду на виносну торгвлю біл яр. Дніпро на ОСОБА_32 ,
45.заява на побачення із качмала о.п. від литвинова в.ю, начальнику Жовтоводської вк-26 та бланк заяви на передачу,
46.заява рукописна від 07.05.2013 від ОСОБА_33 про оформлення квартири
АДРЕСА_18 .договір оренди від 22.03.2012 між ОСОБА_34 та ОСОБА_35 по
АДРЕСА_4 з 22.03.2012 до 22.09.2012.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Суддя ОСОБА_1