У Х В А Л А Справа № 200/2123/14-К

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1101/14

11 лютого 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0004071 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

07 лютого 2014 року слідча СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернулася до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що нею здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004071 від 15 листопада 2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 13 листопада 2013 року невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала останньому матеріальної шкоди.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 , пояснив, що 12 листопада 2013 року він через всесвітню мережу «Інтернет» на сайті «Сландо» шукав фотооб`єктив на свій фотоапарат. Читаючи об`яви на вказаному сайті, звернув свою увагу на об`яву чоловіка на ім`я ОСОБА_5 , який продавав об`єктиви. Так як ціна об`єктиву відрізнялась від інших, та була меншою, 12 листопада 2013 року подзвонив ОСОБА_5 на мобільний номер, який був вказаний на сайті - НОМЕР_1 . ОСОБА_5 пояснив, що суму необхідно перерахувати на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який знаходиться в володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до відправки товару, на що він згодився. 13 листопада 2013 року близько 12 годин 30 хвилин сума в розмірі 2 870,00 гривень була перерахована через найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого ОСОБА_4 подзвонив на мобільний номер ОСОБА_5 , який підтвердив перерахунок грошових коштів та пообіцяв вислати товар по «Новій пошті». Протягом доби йому не прийшло повідомлення з номером декларації відправки по «Новій пошті», як домовлялись с ОСОБА_5 . Після чого він декілька разів телефонував останньому, але вказаний номер не відповідав.

Речі та документи, що мають значення для кримінального провадження, які полягають у встановленні осіб, які мали доступ до розпорядження рахунком, знаходяться у безпосередньому володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0004071 та інші документи.

У судове засідання слідча ОСОБА_2 не з`явилась, надала до суду заяву, у якій прохала розглянути клопотання за її відсутності, у зв`язку з службовою завантаженістю.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять банківську таємницю, а саме відомості по всім транзакціям по картковому рахунку № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_6 та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: дата, час, вид транзакції, дані карток з якими проводились транзакції, анкетні та інші дані власників карток з якими здійснювались транзакції, на який номер картки були перераховані кошти та де саме вони були зняті, місцезнаходження терміналів, з яких були здійсненні операції з карткою № НОМЕР_4 .

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали до 11 березня 2014 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1