Справа № 761/2858/14-к
Провадження № 1-кс/761/964/2014
У Х В А Л А
Іменем України
гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Семипалатинської області Республіки Казахстан, громадянина України, казаха, який мешкає за адресою - АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч.3 ст15, ч. 2 ст. 209 КК України,-
До Шевченківського районного суду м.Києва 28.01.2014 надійшло клопотання слідчого СУ ГУМВС України в м.Києві ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою гр. ОСОБА_5 .
На обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_6 , перебуваючи на посаді першого заступника голови правління АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) та будучи уповноваженим на представництво інтересів зазначеного банку, попередньо вступивши у змову із головою ради директорів АТ «БТА Банк» ОСОБА_7 , в період 2008 січень 2009 років з метою заволодіння майном АТ «БТА Банк» та майном, яке перебувало у заставі зазначеної банківської установи, підробили протокол від 28.01.2009 засідання правління АТ «БТА Банк» за №06 «Про інвестування в Україні», відповідно до якого було розірвано низку господарських договорів.
Вказані дії призвели до списання з рахунку в цінних паперах АТ «БТА Банк» належних йому 7 998 159 простих іменних акцій ВАТ «БТА Банк» на рахунки в цінних паперах компаній ТОВ «ГолдФайн Імпорт Інвестмент», ТОВ «Лейкленд Інвестментс», ТОВ «Дробо Трейд Інвестмент», ТОВ «Імпулс Капітал Інвестмент», а також до відчуження майна, яке перебувало в заставі АТ «БТА Банк» за вказаними правочинами, чим останньому заподіяно матеріальної шкоди на суму 50 млн. дол. США.
У подальшому, з метою легалізації (відмивання) коштів, одержаних ОСОБА_6 внаслідок учинення ним вищевказаних злочинних дій, за попередньою змовою, громадянин України ОСОБА_5 та невстановлені слідством особи, використовуючи офіційний документ нотаріальний бланк серії ВРС № 700890, умисно підробили довіреність від 15.09.2012, відповідно до якої громадянин Киргизької Республіки ОСОБА_8 уповноважує ОСОБА_9 розпоряджатись його мультивалютним рахунком за допомогою банківської карти VISA GOLD № НОМЕР_1 , що видана банківською установою «ABLV Bank» (Латвійська Республіка), на якому знаходились кошти, одержані ОСОБА_6 злочинним шляхом.
У вересні 2012 року зустрівся з громадянином ОСОБА_10 та передав йому вказану довіреність та попросив зробити переклад тексту цієї довіреності на англійську мову і завірити її переклад у приватного нотаріуса.
20.09.2012 в результаті проведення нотаріального посвідчення перекладу виявлено, що довіреність виконана на втраченому нотаріальному бланку.
Таким чином ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не вчинили усіх дій, для доведення свого злочинного умислу до кінця з причин, що не залежали від їх волі.
Крім того, встановлено, що особою на ім`я ОСОБА_8 є ОСОБА_6 , який переховується від органів слідства та суду, з метою ухилення від кримінальної відповідальності, для чого використовує паспорт громадянина Киргизької Республіки на ім`я ОСОБА_11 .
10.01.2014 у даному кримінальному провадженні винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 209 КК України, та оголошено його розшук.
Враховуючи, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років позбавлення волі, крім того ОСОБА_5 оголошено у розшук, останній також розшукується Департаментом Агентства Республіки Казахстан по боротьбі з економічною та корупційною злочинністю по м.Алмати за вчинення злочину, передбаченого ст. ст. 28 ч. 5, 176 ч. 3 п. «а, б» Кримінального кодексу Республіки Казахстан, слідчий просив надати дозвіл на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
У судовому засіданні прокурор наполягала на задоволенні клопотання.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Матеріалами клопотання доведено, що висунута ОСОБА_5 підозра є обґрунтованою. Оцінка встановлених у кримінальному провадженні обставин свідчить, що ризик переховування підозрюваного від органу досудового розслідування є обґрунтованим.
Відповідно до ч.1 ст.188 КПК України слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися з клопотанням про дозвіл на затримання з метою приводу для забезпечення участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Слідчим доведено, що існують підстави для застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а також те, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.
Приймаючи до уваги наведене, керуючись ст.ст.177, 188, 190 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СУ ГУМВС України в м. Києві ОСОБА_4 (м. Київ, вул. Володимирська, 15, (063) 425-38-38) задовольнити.
Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Дана ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного або закінчення 6 (шести) місяців із дати її постановлення, тобто по 28 липня 2014 року включно, або відкликання її прокурором.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1