Справа № 344/1356/18
Провадження № 1-кс/344/548/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 00000120 від 08.08.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у будинку по АДРЕСА_1 , який використовується «центром реабілітації та ресоціалізації нарко та алкозалежних людей» утримуються наркозалежні та алкозалежні особи при зачинених дверях. Вказані особи під розпис попереджені про умови утримання, а саме: без дозволу адміністрації не виходити за межі Центру, не використовувати мобільний зв`язок, не спілкуватися з рідними та близькими особами. Окрім, того будинок використовується адміністрацією центру, як місце для незаконного вживання наркотичних засобів, про що свідчить наявність неподалік використаних шприців.

09.12.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Івано-Франківського міського суду проведено обшука у реабілітаційних центрах АДРЕСА_1 та в будинку АДРЕСА_2 та по місцю фактичного проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_3 під час яких було виявлено та вилучено фотокопію довідки на ім`я ФОП ОСОБА_8 від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про відкриття рахунку № НОМЕР_1 від 04.10.2017 в українській гривні та банківські пластикові картки банків, а саме: банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 на які ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 міг отримували грошові кошти від осіб за проходження курсу лікування в реабілітаційних центрах м. Івано-Франківська.

В ході проведених слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що даними банківськими пластиковими картками ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 користувалися під час вчинення злочинних дій, на дані банківські рахунки особи або їх родичі переказували грошові кошти за проходження курсу лікування в реабілітаційних центрах м. Івано-Франківська, від 6000 до 8000 тисяч гривень за 1 місяць перебування в центрі.

Також, під час допиту як свідка ОСОБА_9 показав, що з березня місяця 2017 року він віддав свого сина на лікування в реабілітаційний центр, де надаються послуги у лікуванні від алкогольної залежності. Грошові кошти він щомісячно перерахував на рахунок, який йому дав ОСОБА_10 . Кому належить даний рахунок йому не відомо, номер рахунку вказати на даний час не може.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, спростування чи підтвердження показів свідка ОСОБА_9 , а також встановлення надходжень грошових коштів від інших осіб або їх родичів під приводом надання буцімто допомоги у позбавленні залежності від алкоголю чи наркоманії, доказування факту вчинення протиправних дій ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та інших на даний час невстановлених осіб, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, що містять деталізовану інформацію про рух коштів по поточних рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 за період часу з 01.01.2016 по 01.02.2018 та документів, на підставі яких даний рахунок був відкритий, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх завірених копій.

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані як докази вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, посилаючись на викладені в ньому обставини, просила клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статі, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 з часу відкриття розрахункових рахунків по 01.02.2018 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_4 , - з можливістю ознайомитись з ними, зробити та вилучити їх належним чином засвідчені копії, зокрема:

- виписку банку на паперовому носії, а також у електронному форматі на дисковому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного, вихідного залишків коштів по рахунках на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції);

- документи, що слугували підставою відкриття вказаних карткових рахунків.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 01 березня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1