Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/238/2015 Справа №641/1356/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 лютого 2015 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участі слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0038 від 03.12.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майора міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Комінтернівського району м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 11.02.2015 з картки НОМЕР_1 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 13 години 30 хвилини по теперішній час які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 12.02.2015 до ЧЧ Комінтерніського РВ ХМУ з заявою звернулась гр. ОСОБА_5 про те, що 11.02.2014 приблизно о 13-45 год. невстановлена особа заволоділа її грошима по АДРЕСА_2 .

12.01.2015 матеріали досудового розслідування по даному факту, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000388 від 13.02.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України, тобто крадіжка.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, за вищевказаною адресою вона проживає з родиною.

В грудні 2014 вона розмістила на сайті «ОЛХ» своє оголошення про продаж дитячої дублянки. 11.02.2015 о 10-45 год. на її телефон НОМЕР_3 зателефонував чоловік по питанню придбання дитячої дублянки, який погодився перерахувати на картку 380 грн., за неї. Він назвався ОСОБА_6 , мобільний телефон НОМЕР_4 . Вона йому вислала смс-повідомлення з номером своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_5 та ПІБ своє. Він пообіцяв через годину зателефонувати та перерахувати їй на картку гроші у сумі 380 грн. Вона повинна була вислати йому після отримання грошей дублянку на « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на наступну адресу: м. Дніпропетровськ, на склад № НОМЕР_6 . Через деякий час, приблизно о 13-30 год. їй зателефонував чоловік з номера НОМЕР_7 на її телефон НОМЕР_8 , який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спитав її, чекає вона на переказ. Вона відповів, що чекає. Він їй сказав, що так як картка належить фізичній особі, а переказ буде від юридичної особи, то виникли проблеми з переказом. Для переказу необхідно надати додаткову інформацію, а саме: дату її народження, строк дії картки. В цей день її картка була у чоловіка і вона не могла подивитися строк дії картки. Тоді він спитав, чи є в неї інша картка, вона відповіла, що є кредитна, але вона нею не користуюсь. Він попрохав її номер, вона продиктувала номер своєї кредитної картки НОМЕР_1 та строк її дії. Потім він сказав, що прийде смс-повідомлення з разовим кодом для переказу їй 380 грн. та його йому треба повідомити. В смс-повідомленні вона прочитала, що код нікому казати неможна. Дзвонивший їй сказав, що він співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вона повинна бачити, що їй телефонують з номеру « ІНФОРМАЦІЯ_1 », він їй сказав, що його звуть ОСОБА_7 та назвав свій номер співробітника банка. Не підозрюючи нічого, вона продиктувала номер картки. Потім чоловік поклав слухавку та їй одразу прийшло смс-повідомлення про зняття з її кредитної картки 7580 грн. Вона зрозуміла, що її обманули та передзвонила до міліції та « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий вважає, що для встановлення істини по кримінальному провадженню, а саме встановлення наявності шахрайського умислу на заволодіння грошима, необхідно отримати тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 11.02.2015 з картки НОМЕР_1 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 13 години 30 хвилини по теперішній час, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 та інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів, які мають доказове значення по провадженню як речові докази.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області майор міліції ОСОБА_3 клопотання підтримала в повному обсязі.

Представник Харківської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, надав суду заяву про розгляд клопотання слідчого без його участі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 , дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка може становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мати доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області, капітана міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Комінтернівського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області капітану міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до номеру рахунку, на який ОСОБА_5 перерахувала кошти 11.02.2015 з картки НОМЕР_1 та до документів про рух грошових коштів з вказаного рахунку у період часу з 13 години 30 хвилини по теперішній час які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , інформацію про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1