Справа № 640/984/18
н/п 1-кс/640/2485/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Старший слідчий СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 21.03.2018 року звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, яким просила надати тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 по теперішній час, відносно клієнта ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунком: НОМЕР_2 , а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №: НОМЕР_2 ; обліково-реєстраційної справи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; картки із зразками підписів і відбитку печатки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяви на відкриття рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяв на видачу чекових книжок ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_2 .
До СУ ГУНП в Харківській області з УСБУ в Харківській області надійшли матеріали про те, що службові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зловживаючи службовим становищем протиправно здають в оренду приміщення площею понад 1000 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 . Отримані від оренди грошові кошти привласнюють чим спричиняють державі тяжкі наслідки у вигляді недоотримання до бюджету більш ніж 200 тис. грн. щомісяця. Згідно-офіційних даних, ІНФОРМАЦІЯ_3 діє орендодавцем лише за двома договорами оренди де балансоутримувачем є Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: 28,2 кв.м. здається в оренду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та 50,24 кв.м. - ОСОБА_4 . В той же час на першому поверсі будівлі розташовано два заклади громадського харчування та понад 10 суб`єктів господарської діяльності, які займають площу понад 400 кв.м., на другому поверсі та в підвалі займають приміщення загальною площею понад 600 кв.м. понад 10 суб`єктів господарської діяльності.
В ході проведення досудового розслідування отримано відповідь з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно якої в оренду інститутом здаються нежитлові приміщення площею біля 1300 кв.м. різноманітним суб`єктам фінансово-господарської діяльності, повні звіти про оцінку майна та бухгалтерська документація, яка підтвердить сплату за оренду орендаторами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надана не була.
Відповідно до відповіді РВ ІНФОРМАЦІЯ_6 договори оренди державного нерухомого майна балансоутримувачем яких є Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені тільки на нежитлові будівлі загальною площею 78,44 кв.м.
Допитаний в якості свідка начальник ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 пояснила, що здача в оренду приміщень площа яких перевищує 200 кв.м. підприємством, установою та організацією без погодження ІНФОРМАЦІЯ_6 є порушенням ст. 5 ЗУ «Про оренду державного майна України».
Також в ході виконання УСБУ в Харківській області доручення слідчого було встановлено, що ринкова вартість приміщень, яка зазначена в висновках про вартість майна за адресою: АДРЕСА_2 суттєво занижена.
Крім того, вказує слідчий, досудового слідства по кримінальному провадженню отримані фактичні дані та встановлено, що Державна установа « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 має в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 розрахунковий рахунок №: НОМЕР_2 .
Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та вивчити копії документи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформацію про рух коштів по рахунку зазначеного підприємства. Також слідчий вказав, що відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву, в якій просила розглянути клопотання без її участі, клопотання підтримала, просила задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 по 03.04.2018, відносно клієнта ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунком: НОМЕР_2 , а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №: НОМЕР_2 ; обліково-реєстраційної справи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; картки із зразками підписів і відбитку печатки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяви на відкриття рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяв на видачу чекових книжок ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій даних документів.
Зобов`язати представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2015 по 03.04.2018, відносно клієнта ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за рахунком: НОМЕР_2 , а саме: інформації, як на паперових так і електронних носіях, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, і.п.н.), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №: НОМЕР_2 ; обліково-реєстраційної справи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; картки із зразками підписів і відбитку печатки ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяви на відкриття рахунку ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта з додатками ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; заяв на видачу чекових книжок ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідних довіреностях на отримання готівкових коштів по рахунку; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » використовувала систему віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи, договори на обслуговування системи, акту про введення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів по рахунках ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунком НОМЕР_2 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій даних документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.05.2018 року.
Роз`яснити представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1