УХВАЛА

22 листопада 2017 року м.Хмельницький
21.11.2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з начальником відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів що знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 24.11.2016 посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переслідуючи корисливий мотив, зловживаючи довірою посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділи коштами вказаного товариства в особливо великих розмірах, отримані згідно договору №23 від 23.11.2016 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги на придбання сільськогосподарської продукції.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, 23 листопада 2016 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 (Позикодавець), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Позичальник) укладено договір № 23 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, згідно якого Позикодавець зобов`язується передати у власність Позичальникові грошові кошти в розмірі 7000000 грн., а позичальник зобов`язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошових коштів на умовах визначених цим Договором.
Фінансова допомога, що надається на умовах цього Договору є цільовою, та надається позичальникові для купівлі Товару сільськогосподарської продукції рослинного походження Соя або Соняшник ти чи інші зернові культури.
Усі розрахунки, передбачені цим Договором, здійснюються з використанням Національної валюти України гривні, в безготівковій формі.
Окрім того, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_5 (Кредитор), СФГ « ОСОБА_7 » в особі голови ОСОБА_8 (Поручитель) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 (Боржник) укладено Договір поруки від 23.11.2016 відповідно до якого Поручитель поручається перед Кредитором за виконання
Боржником, свого обов`язку за Договором №23 поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 23.11.2016 року, укладеними між Кредитором і Боржником.
Згідно платіжних доручень № 302 від 24.11.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання Договору № 23 від 23.11.2016 надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги перерахувала з банківського рахунку № НОМЕР_1 , зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , зареєстрований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - грошові кошти в сумі 7 000 000 грн.
Відповідно до Договору №23 про надання поворотної фінансової допомоги від 23.11.2016 п.4.1 Позичальник зобов`язується повернути Позикодавцеві грошові кошти у розмірі визначеному пунктом 2.1. Договору (7 000 000грн.) не пізніше 26 грудня 2016 року, однак ОСОБА_6 своїх зобов`язань не виконав і звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням продовжити строк користування грошима, мотивуючи це тим, що йому потрібен час для реалізації продукції.
23.12.2016 підписано Додаткову угоду №1, за якою ОСОБА_6 зобов`язався повернути кошти в строк не пізніше 27 лютого 2017 року.
24.02.2017 ОСОБА_6 знову звернувся до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням продовжити термін користування безвідсотковою строковою позикою, на підставі чого було укладено Додаткову угоду №2 від 24.02.2017, за якою Сторони (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») вирішили з виробничої необхідності, за попередньо отриманої згоди на це від СФГ « ОСОБА_7 », продовжити строк дії основного Договору та повернути вищезазначені гроші не пізніше 27 квітня 2017 року, однак ОСОБА_6 свої зобов`язання не виконав.
Тільки, згідно платіжних доручень №142 від 18.05.2017, №145 від 19.05.2017, №145 від 19.05.2017, №152 від 24.05.2017 №8176 від 11.12.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на виконання Договору №23 від 23.11.2016 повернення поворотної безвідсоткової фінансової допомоги перерахувало з банківського рахунку № НОМЕР_2 , зареєстрований в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , зареєстрованого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - грошові кошти на загальну суму 1 680 000 грн.
Відповідно до довідки ІНФОРМАЦІЯ_7 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » наявні такі банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та банківські рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), а саме : інформації про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), за період з 23.11.2016 та по 27.04.2017 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи),наявність банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та міститять відомості, що становлять банківську таємницю і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та
вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як в ході досудового розслідування необхідно ознайомитися з ними, оглянути їх, перевірити їх достовірність та автентичність, і призначити за оригіналами зазначених документів комплексну судову економічну, будівельно-технічну та інші судові експертизи є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням старшому оперуповноваженому відділу протидії злочинам у галузях економіки, житлово-комунальтного господарства, аграрному секторі, лісовій галузі, сфері земельних відносин, інфраструктури та інтелектуальної власності УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу протидії злочинам у галузях економіки, житлово-комунальтного господарства, аграрному секторі, лісовій галузі, сфері земельних відносин, інфраструктури та інтелектуальної власності УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому міжрайонного відділу №1 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ лейтенанту поліції ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення - інформації про рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), за період з 23.11.2016 та по 27.04.2017 із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи),наявність банківських карток за цим рахунком та відомостей про їх власників.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 22 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1