Справа № 212/5639/17
1-кс/212/1301/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 вересня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0002983 від 05.07.2017 року, слідчим та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,-

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , із клопотанням про надання слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, стосовно телефонних з`єднань абонентів компанії мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх тимчасового вилучення у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходилися в зоні дії базових станцій: АДРЕСА_2 (місце скоєння кримінального правопорушення) - LAC 47407 CID 772, LAC 47407 CID 1772, LAC 47407 CID 9632, LAC 47407 CID 9633, LAC 47407 CID 15737, LAC 47407 CID 25737, LAC 47407 CID 27712, LAC 47407 CID 35737 та за адресою: АДРЕСА_3 (місце скоєння кримінального правопорушення) - LAC 48407 CID 1773, LAC 48407 CID 8773, LAC 48407 CID 15056, LAC 48407 CID 17793, LAC 48407 CID 25056, LAC 48407 CID 35056, LAC 48407 CID 46291 в період часу: з 00.00 години 04.07.2017 по момент здійснення тимчасового доступу з вказівкою IMEI телефонів, абонентських номерів у електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002983 від «05» липня 2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 3 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.07.2017 року, невстановлена(-і) особа (-и), представившись працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клієнтом якого являється потерпілий ОСОБА_9 , в ході телефонної бесіди, увівши в оману потерпілого ОСОБА_9 , з приводу заблокування його карти № НОМЕР_1 , таким чином, отримали доступ до інформації, щодо СVV-коду та номеру карти, належній ОСОБА_9 , після чого шляхом несанкціонованого доступу до користування до банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 належній гр. ОСОБА_9 , провела(-и) розпорядчі операції від імені власника карти, в результаті яких, не санкціоновано, знято грошові кошти у сумі 32, 000 гривень.

В подальшому, встановлено, що вищевказані грошові кошти було перераховано на банківський рахунок № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », належний ОСОБА_10 .

Під час допиту свідка ОСОБА_11 , яка повідомила, що приблизно в кінці квітня місяця 2017 року, їй аккаунт в соціальній мережі «Вконтакте» надійшло смс-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », звичайного змісту, в якому він пропонував вести спілкування. На дану пропозицію вона погодилась. В ході спілкування, чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_12 , запропонував ОСОБА_11 підзаробити грошових коштів. Для цього ОСОБА_11 потрібно було оформити банківські карти певних банків, які він повідомить та придбати сім-карту мобільного оператору « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Розповівши про всі умови, згідно яких, на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відкриті на ім`я ОСОБА_11 , будуть зараховуватися грошові кошти, а вона в свою чергу, повинна буде їх знімати та переводити на відповідні рахунки, які їй надасть ОСОБА_12 , при цьому 5% від кожної суми, належать ОСОБА_11 . При цьому обов`язковою умовою було не брати розрахункових чеків із банкоматів, терміналів, видаляти номери з яких він телефонував, смс-повідомлень. Через декілька днів, ОСОБА_11 оформила дві банківські карти в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », одна із яких: № НОМЕР_3 для виплат, інша - № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 та повідомила ОСОБА_12 їх номери.

Одразу ж, цього ж дня, почали зараховуватися грошові кошти, різними сумами, в середньому від 1000 до 10000 гривень. Того дня, коли були зараховані грошові кошти, їй потрібно було їх знімати в банкоматі та пересилати за допомогою терміналу на рахунки, які їй надасть чоловік на ім`я ОСОБА_12 , при цьому вони зазвичай були різними. Через деякий час, на рахунки карт ОСОБА_11 , банк поставив обмеження, у користуванні та знятті готівки. Тоді ОСОБА_11 оформила ще карту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 , яку потім в подальшому, банк заблокував. У зв`язку з чим ОСОБА_11 звернулася із проханям до свого знайомого ОСОБА_10 , з метою, щоб останній відкрив на власне ім`я платіжну картку в « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надав їй у користування, мотивуючи, що їй потрібно отримувати перекази чоловіка із Російської Федерації. На що ОСОБА_13 погодився та надав у користування ОСОБА_11 власну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») № НОМЕР_7 . На яку в подальшому ОСОБА_11 отримувала грошові кошти від невідомих їй осіб та виконувала умови усного договору, укладеного між нею та невідомим чоловіком на ім`я ОСОБА_12 .

Зазначає, що на місці скоєння злочину проведено радіотехнічну розвідку та встановлені базові станції операторів мобільного зв`язку мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходилися в зоні дії базових станцій: АДРЕСА_2 (місце скоєння кримінального правопорушення) - LAC 47407 CID 772, LAC 47407 CID 1772, LAC 47407 CID 9632, LAC 47407 CID 9633, LAC 47407 CID 15737, LAC 47407 CID 25737, LAC 47407 CID 27712, LAC 47407 CID 35737 та за адресою: АДРЕСА_3 (місце скоєння кримінального правопорушення) - LAC 48407 CID 1773, LAC 48407 CID 8773, LAC 48407 CID 15056, LAC 48407 CID 17793, LAC 48407 CID 25056, LAC 48407 CID 35056, LAC 48407 CID 46291.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили його задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.

Вивчивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, слідчого, враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в роздруківці телефонних з`єднань абонентів мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходилися в зоні дії базових станцій: АДРЕСА_2 (місце скоєння кримінального правопорушення) - LAC 47407 CID 772, LAC 47407 CID 1772, LAC 47407 CID 9632, LAC 47407 CID 9633, LAC 47407 CID 15737, LAC 47407 CID 25737, LAC 47407 CID 27712, LAC 47407 CID 35737 та за адресою: АДРЕСА_3 (місце скоєння кримінального правопорушення) - LAC 48407 CID 1773, LAC 48407 CID 8773, LAC 48407 CID 15056, LAC 48407 CID 17793, LAC 48407 CID 25056, LAC 48407 CID 35056, LAC 48407 CID 46291 в період часу: з 00.00 години 04.07.2017 по 23:59:59 годин 09.07.2017 року з вказівкою IMEI телефонів, абонентських номерів, матимуть суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому клопотання цій частині є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Вимоги клопотання щодо надання доступу до інформації у період часу з 00.00 годин 04.07.2017 року по момент здійснення тимчасового доступу належним чином не обґрунтовані тому задоволенню не підлягають.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у ВКП Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до відомостей стосовно телефонних з`єднань абонентів компанії мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , які знаходилися в зоні дії базових станцій: АДРЕСА_2 (місце скоєння кримінального правопорушення) - LAC 47407 CID 772, LAC 47407 CID 1772, LAC 47407 CID 9632, LAC 47407 CID 9633, LAC 47407 CID 15737, LAC 47407 CID 25737, LAC 47407 CID 27712, LAC 47407 CID 35737 та за адресою: АДРЕСА_3 (місце скоєння кримінального правопорушення) - LAC 48407 CID 1773, LAC 48407 CID 8773, LAC 48407 CID 15056, LAC 48407 CID 17793, LAC 48407 CID 25056, LAC 48407 CID 35056, LAC 48407 CID 46291 в період часу: з 00.00 години 04.07.2017 по 23:59:59 годин 09.07.2017 року з вказівкою IMEI телефонів, з можливістю вилучення вказаних документів, у вигляді документів які зберігаються на електронному носії інформації (CD-диск).

В іншій частині клопотання слідчого залишити без задоволення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1