У Х В А Л А Справа № 200/2496/14-К Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1245/2014
17 лютого 2014 року м. Дніпропетровськ
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
В С Т А Н О В И В:
13 лютого 2014 року слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які місять відомості про задекларовані в податкових органах з 01 січня 2009 року по теперішній час прибутки (доходи), їх суми, джерело надходження, місця роботи, із вказівкою точних дат від початку до кінця займаних посад та їх найменувань та розміру заробітної плати (помісячно), та інше наступних осіб: ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_2 , і.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (і.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (і.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (і.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (і.н. НОМЕР_11 , і.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (і.н. НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (і.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (і.н. НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (і.н. НОМЕР_16 ), які знаходяться у структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи засновником корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою групою осіб із посадовими особам підприємств, що входять до складу вказаної корпорації, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та іншими особами, використовуючи реквізити суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, протягом 2013 року, вчинив умисне ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у сумі 8 мільйонів гривень, а також слідством встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_7 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами, незаконно придбали та до теперішнього часу використовують у м. Дніпропетровську спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.
Зокрема, в ході досудового розслідування були отримані дані про те, що у структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться інформація про задекларовані в податкових органах з 01 січня 2009 року по теперішній час прибутки, їх суми, джерело надходження, місця роботи, із вказівкою точних дат від початку до кінця займаних посад та їх найменувань та розміру заробітної плати (помісячно), та інше щодо наступних осіб: ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_2 , і.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (і.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (і.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (і.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (і.н. НОМЕР_11 , і.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (і.н. НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (і.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (і.н. НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (і.н. НОМЕР_16 ).
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав, пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, але у судове засідання не з`явився, заяв та клопотань до суду не надавав. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника Міністерства доходів і зборів України у Дніпропетровській області.
Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно не підлягає задоволенню. Так, ст. 212 КК України зазначено, що дане кримінальне правопорушення може бути скоєно службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності або особою, що займається підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи чи будь-якою іншою особою, яка зобов`язана їх сплачувати. ОСОБА_4 є засновником корпорації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доказів того, що він є службовою особою підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », або на нього покладені якісь зобов`язання стосовно цього підприємства слідчим до суду не надано.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У задоволенні клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять відомості про задекларовані в податкових органах з 01 січня 2009 року по теперішній час прибутки (доходи), їх суми, джерело надходження, місця роботи, із вказівкою точних дат від початку до кінця займаних посад та їх найменувань та розміру заробітної плати (помісячно), та інше наступних осіб: ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (і.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (і.н. НОМЕР_2 , і.н. НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (і.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (і.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (і.н. НОМЕР_7 ), ОСОБА_11 (і.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_12 (і.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_13 (і.н. НОМЕР_10 ), ОСОБА_14 (і.н. НОМЕР_11 , і.н. НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (і.н. НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (і.н. НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (і.н. НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (і.н. НОМЕР_16 ), які знаходяться у структурних підрозділах ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1