Провадження: 1-кс/484/540/17
Справа: 484/1579/17
про тимчасовий доступ до документів
м. Первомайськ 30.08.2017 року
05.08.2016 державним реєстратором ОСОБА_7 КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " внесено зміни до установчих документів ФГ « ОСОБА_5 », зокрема змінено інформацію щодо складу засновників Господарства, ОСОБА_6 виключено зі складу засновників ФГ та введено засновником ПП « ОСОБА_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , керівником якого є ОСОБА_9 .
Вказані дії було проведені на підставі заяви від імені ОСОБА_6 про вихід зі складу засновників ФГ « ОСОБА_5 » від 02.08.2016 року, підпис на якій було посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та роздруковано на спеціальному бланку нотаріальних дій серії НАК №000433, однак при перевірці вказаного бланку в Єдиному реєстрі спеціальних бланків нотаріальних документів було встановлено, що бланк нотаріального документа серії бланка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та номера бланка « НОМЕР_3 » було витрачено 27 січня 2015 року.
Також для зміни до установчих документів ФГ « ОСОБА_5 » було надане рішення засновника ФГ « ОСОБА_5 » від 02.08.2016 року за підписом голови зборів уповноваженого ОСОБА_9 та секретаря зборів ОСОБА_6 . Однак ОСОБА_6 заперечує свою присутність на зборах та наполягає, що вказане рішення не виносив та не підписував, що воно є підробленим.
державної реєстрації змін до установчих документів, державному реєстратору було надано підроблені документі зокрема: заяву від його імені про вихід зі складу засновників ФГ « ОСОБА_5 » від 02.08.2016 року, рішення засновника ФГ « ОСОБА_5 » від 02.08.2016 року за підписом голови зборів уповноваженого ОСОБА_9 та секретаря зборів ОСОБА_6 . Він на вказаних зборах не був присутнім та підпис підроблений. Статут ФГ « ОСОБА_5 » викладений в новій редакції затверджений рішенням засновників ФГ « ОСОБА_5 » від №5 від 02.08.2016 р., на якому міститься відтиск печатки ФГ « ОСОБА_5 », яку теж підроблено, оскільки весь час справжня печатка ФГ « ОСОБА_5 » знаходиться у нього і на жодному подібному документі він печатку не використовував. Про підробку вказаних документів свідчить те, що він не підписував жодного документу про вихід зі складу засновників ФГ « ОСОБА_5 » та жодних рішень загальних зборів зокрема за участю ОСОБА_9 представника ПП « ОСОБА_8 », оскільки не мав наміру взагалі передавати свої права на ФГ « ОСОБА_5 » третім особам.
На даний час у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме:оригіналів документів про застрахованих осіб, працевлаштованих в ПП « ОСОБА_8 », з моменту взяття на облік, а також звітності за вказаний період та документів, які були підставою для постановки підприємства на облік, які знаходяться у володіння ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою : АДРЕСА_2 -є, що мають виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення вказаних документів полягає у тому, що вони можуть бути використані під час проведення судової почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підпису та почерку осіб, які виконали підписи і записи, так як використовувати під час такої експертизи можливо лише оригінали документів. Іншими способами, тобто шляхом надання для дослідження копії документів, неможливо встановити ідентичність підпису та почерку осіб, які їх виконали та у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ.
Слідчим достовірно встановлено, що документи про застрахованих та працевлаштованих осіб в ПП « ОСОБА_8 », а також звітність за період з моменту взяття на облік по теперішній час та документи, які були підставою для постановки підприємства на облік, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке є фактичним володільцем документів та розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів в даному випадку полягає у їх вилученні (здійсненні виїмки).
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування обставин злочину, а саме зазначені документи можуть бути використані під час проведення судової почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підпису та почерку осіб,які виконали підписи і записи, так як використовувати під час експертизи можливо лише оригінали документів, тому, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, про застрахованих осіб, працевлаштованих осіб в ПП " ОСОБА_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса : АДРЕСА_3 ) з моменту взяття на облік до моменту проведення виїмки, а також звітності за вказаний період та документи, які були підставою для постановки підприємства на облік.
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що оригінали документів про застрахованих осіб, працевлаштованих осіб в ПП " ОСОБА_8 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса : АДРЕСА_3 ) з моменту взяття на облік до моменту проведення виїмки, а також звітності за вказаний період та документи, які були підставою для постановки підприємства на облік, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159,160 КПК України, -
Надати начальнику відділення СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області
ОСОБА_4 та слідчому СУ ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту
поліції ОСОБА_12 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: до оригіналів документів про застрахованих осіб, працевлаштованих осіб в ПП « ОСОБА_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) з моменту взяття на облік до моменту проведення виїмки, а також звітності за вказаний період та документів, які були підставою для постановки підприємства на облік.
з одночасним їх вилученням (здійсненням виїмки).
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: