Літинський районний суд Вінницької області
Справа № 137/637/18
У Х В А Л А
"18" квітня 2018 р.

Літинський районний суд Вінницької області

в складі слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судових засідань ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Літині клопотання слідчого СВ Літинського відділення поліції Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 13.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів. В клопотанні зазначено, що Досудовим розслідуванням установлено, що службовими особами Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » впродовж 2017 року неодноразово приймались незаконні рішення про проведення переговорної процедури закупівлі палива котельного (ДК 021:2015:09135000-4 Мазути), а також меляси бурякової (ДК 021:2015:15831400-6 Меляса)на підставі п.п. 3,4 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі».

За результатами проведення переговорної процедури закупівлі впродовж 2017 року Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено понад 25 договорів поставки на загальну суму 76 972 000 грн. з суб`єктами господарювання (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ПП « ОСОБА_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ ТПК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), які згідно п. 16 ст. 1 Закону України «Про публічні закупівлі» є пов`язаними особами.

Відповідно до ч. 1 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі-Закон) переговорна процедура закупівлі - це процедура, що використовується замовником як виняток і відповідно до якої замовник укладає договір про закупівлю з учасником після проведення переговорів з одним або кількома учасниками.

Згідно ч. 2 ст. 35 Закону України «Про публічні закупівлі» переговорна процедура закупівлі застосовується замовником як виняток у разі:

3) нагальної потреби у здійсненні закупівлі у зв`язку з виникненням особливих економічних чи соціальних обставин, що унеможливлюють дотримання замовниками строків для проведення тендеру, а саме пов`язаних з негайною ліквідацією наслідків надзвичайних ситуацій, а також наданням у встановленому порядку Україною гуманітарної допомоги іншим державам. Застосування переговорної процедури закупівлі в таких випадках здійснюється за рішенням замовника щодо кожної процедури;

4) якщо замовником було двічі відмінено тендер через відсутність достатньої кількості учасників, при цьому предмет закупівлі, його технічні та якісні характеристики, а також вимоги до учасника не повинні відрізнятися від вимог, що були визначені замовником у тендерній документації.

Виходячи зі змісту частини третьої статті 35 Закону замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше ніж через 10 днів (п`ять днів - у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв`язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Так, Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) 05.09.2017 оприлюднено повідомлення про намір укласти договір на поставку 100 тон палива котельного (ДК 021:2015:09135000-4 Мазути) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з умовою застосування переговорної процедури, передбаченої п.3 ч. 2 ст. 35 Закону. У подальшому, вже 12.09.2017 на веб-порталі розміщено договір поставки № 07/09/17 від 07.09.2017, що свідчить про укладення договору у строк раніше ніж 5 днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір.

Аналогічні порушення строків укладення договору допущені при закупівлі меляси бурякової (ДК 021:2015:15831400-6 Меляса) у кількості 4000 тон на суму 11 000 000 грн. з умовою застосування переговорної процедури, передбаченої п. 4 ч. 2 ст. 35 Закону (повідомлення про намір укласти договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » оприлюднено на веб-сайті 21.12.2017, договір укладено 28.12.2017, що свідчить про укладення договору у строк раніше ніж 10 днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір).

Разом з тим, відповідно до частини четвертої статті 35 Закону переговорна процедура закупівлі відміняється замовником у разі, зокрема непідписання учасником договору про закупівлю у строк 35 днів (20 днів - у разі застосування переговорної процедури закупівлі з підстав, визначених пунктом 3 частини другої цієї статті, а також у разі закупівлі нафти, нафтопродуктів сирих, електричної енергії, послуг з її передання та розподілу, централізованого постачання теплової енергії, централізованого постачання гарячої води, послуг з централізованого опалення, послуг поштового зв`язку, поштових марок та маркованих конвертів, телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів, послуг з централізованого водопостачання та/або водовідведення та послуг з перевезення залізничним транспортом загального користування) з дня оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу повідомлення про намір укласти договір за результатами застосування переговорної процедури закупівлі.

Так, Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) 25.05.2017 оприлюднено повідомлення про намір укласти договір на поставку 200 тон палива котельного (ДК 021:2015:09135000-4 Мазути) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з умовою застосування переговорної процедури, передбаченої п.3 ч. 2 ст. 35 Закону. У подальшому, 12.07.2017 на веб-порталі розміщено договір поставки № 32 від 20.06.2017, що свідчить про непідписання договору учасником у строк 20 днів з дня оприлюднення повідомлення про намір укласти договір.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_19 № 175 від 29.01.2018, упродовж 2017 року на території Літинського району не виникали надзвичайні ситуації відповідно до Національного класифікатора надзвичайних ситуацій, затвердженого наказом МНС України від 12.12.2012 № 1400 «Про затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних ситуацій».

Згідно зі статтею 3 Закону одним із принципів здійснення закупівель є зокрема добросовісна конкуренція серед учасників, максимальна економія та ефективність , відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель, запобігання корупційним діям і зловживанням.

Так, у ході з`ясування наявності підстав для вжиття заходів представницького характеру встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи службовим становищем та діючи всупереч інтересів служби, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди іншими юридичними особами, протиправно сприяючи у здійсненні господарської діяльності, впродовж 2017 року, в порушення вимог Закону України «Про публічні закупівлі», за відсутності законних підстав для застосування переговорної процедури закупівлі, порушуючи вимоги ч. 4 ст. 35 Закону щодо строків укладення договорів,уклали із низкою суб`єктів господарювання, які згідно п.16 ст.1 Закону України «Про публічні закупівлі» є пов`язаними особами, 25 договорів поставки палива котельного (ДК 021:2015:09135000-4 Мазути), а також меляси бурякової (ДК 021:2015:15831400-6 Меляса) на загальну суму 76 972 000 грн..

Згідно інформації, розміщеної на офіційному порталі оприлюднення інформації про публічні закупівлі України ( ІНФОРМАЦІЯ_18 ) на даний час виконано договорів на суму 31 357 265 грн.

За даним фактом Калинівською місцевою прокуратурою 13.02.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України та визначено підслідність за слідчим відділенням Літинського відділення поліції Калинівського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області. Тому змушені звернутися до суду з даним клопотанням і просять надати доступ до інформації яка знаходиться в ТВБВ № НОМЕР_18 у філії ДОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », в якому відкрито розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_19 , щодо руху коштів по даному розрахунковому рахунку за період часу з січня місяця 2017 року по квітень місяць 2018 року. Згідно платіжних доручень № 6228 від 16.11.2017 на суму 253470 гривень, № 6229 від 16.11.2017 на суму 153340гривень, № 6237 від 16.11.2017 на суму 193290 гривень, № 6241 від 21.11.2017 на суму 271830 гривень, № 6263 від 23.11.2017 на суму 269280 гривень, № 6273 від 28.11.2017 на суму 222105 гривень, № 6289 від 30.11.2017 на суму 258910 гривень, № 6290 від 30.11.2017 на суму 183090 гривень, № 6317 від 06.12.2017 на суму 199880 гривень, № 6332 від 07.12.2017 на суму 210615 гривень, № 6330 від 07.12.2017 на суму 304000 гривень, № 6333 від 07.12.2017 на суму 277400 гривень, № 6368 від 14.12.2017 на суму 311695 гривень, № 6402 від 21.12.2017 на суму 247000 гривень, № 6427 від 26.12.2017 на суму 257545 гривень, № 6426 від 26.12.2017 на суму 282150 гривень, № 5317 від 04.04.2017 на суму 172500 гривень, № 5254 від 21.03.2017 на суму 240600 гривень, № 5266 від 23.03.2017 на суму 475200 гривень, № 5301 від 28.03.2017 на суму 493800 гривень, № 5070 від 02.02.2017 на суму 173910 гривень, № 5095 від 07.02.2017 на суму 169015 гривень, № 5102 від 09.02.2017 на суму 185020 гривень, № 5113 від 14.02.2017 на суму 175340 гривень, № 5126 від 16.02.2017 на суму 243980 гривень, № 5139 від 21.02.2017 на суму 191400 гривень, № 5141 від 21.02.2017 на суму 192830 гривень, № 4945 від 05.01.2017 на суму 156300 гривень, № 4975 від 13.01.2017 на суму 310800 гривень, № 5001 від 17.01.2017 на суму 288700 гривень, № 5063 від 31.01.2017 на суму 184338 гривень, № 5807 від 26.07.2017 на суму 373440 гривень, на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_19 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано кошти за поставку палива котельного на загальну суму 7922773 гривень.

Інформація, яку потрібно вилучити, може містити фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а також дадуть змогу повернути вказані кошти до Державного бюджету. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Після вилучення зазначеної в клопотанні інформації можна буде встановити, подальшу долю вказаних грошових коштів, підтвердити причетність посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав і просить його задовольнити. Крім того, наголосив, що оскільки власником інформації є особи, які причетні до скоєння даного злочину, тому інформацію, яка зазначена нижче у клопотанні можливо отримати лише на підставі рішення суду.

Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримала і просить надати доступ до інформації.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», інформація, яку планується отримати віднесена до банківської таємниці, яка розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку слідчого, прокурора, суд вважає, що є можливість встановити осіб, які вчинили вказаний злочин, шляхом аналізу отриманої інформації щодо руху коштів по розрахункових рахунках, які відкриття в ТВБВ № НОМЕР_18 у філії ДОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, а тому з метою проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування, клопотання необхідно задовольнити і надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється ТВБВ № НОМЕР_18 у філії ДОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.159-165 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовільнити.

Надати заступнику начальника Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області - начальнику СВ майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативному уповноваженому Літинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх (здійснити виїмку), володільцем яких являється ТВБВ № НОМЕР_18 у філії ДОУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_1 , а саме:
-завірених копій документів, які стали підставою для відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) банківського рахунку № НОМЕР_19 , (договір на відкриття та обслуговування рахунку, картки зі зразками підписів);
- виписки (роздруківки) руху коштів (в письмовому та електронному варіанті) по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » № НОМЕР_19 , за період часу з 01.01.2017 по 16.04.2018 із зазначенням дати, суми, призначення платежу, вхідного та вихідного залишку на кожен операційний день, даних контрагентів.
Ухвала діє до 18.05.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

С Суддя: ОСОБА_1