КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №4-750/2011
Провадження № 4/1609/6411/11
П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.09.2011 року суддя Київського районного суду м. Полтави

ОСОБА_1 розглянувши подання старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області про надання дозволу на проведення виїмки ,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області звернувся у суд з поданням про проведення виїмки оригіналів та копій документів стосовно придбання ПАБ «Полтава-банк» акцій ЗАТ «Курорт-Готель» у компанії « SETARENA LIMITED» , а саме : оригіналу попереднього договору від 09.04.2008 року, оригіналу протоколу Правління № 43 засідання правління ПАБ «Полтава-банк» від 10.04.2008 року, оригіналу договору купівлі-продажу цінних паперів від 11.04.2008 року, оригіналу акту приймання-передачі до договору купівлі-продажу цінних паперів від 11.04.2008 року. Платіжних документів про перерахування грошових коштів згідно договору купівлі-продажу цінних паперів від 11.04.2008 року , в т.ч. оригіналу меморіального ордеру, оригіналу розпорядження на зарахування цінних паперів № 126 від 11.04. 2008 року, оригіналу розпорядження на зарахування цінних паперів № 294 від 26.12.2008 року, виписок про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах та про стан рахунку у цінних паперах № 004752 за період з 11.04.2008 року по 11.04.2008 рік, з 21.08.2008 р. по 21.08.2008 рік, з 30.09.2008 р. по 30.09.2008 рік, з 22.12.2008 року по 22.12.2008 рік, з 26.12.2008 року по 26.12.2008 рік, копії Установчого договору та Статуту ПАБ «Полтава - банк», довіреності виданої ОСОБА_2 на виконання дій від імені ПАБ «Полтава-банк», копії письмової резолюції директорів компанії, копії свідоцтва про заснування продавця, копії письмового рішення директорів продавця, копії паспортів директорів продавця, оригіналу протоколу № 1 загальних зборів учасників ЗАТ «Курорт-готель» від 04.04.2008 року, копії довідки про відкриття поточного рахунку продавця, копії свідоцтва про відкриття рахунку у цінних паперів, документів щоденної звітності ПАБ «Полтава-банк» за період з 10.04.2008 року по 15.04.2008 року до НБУ України ( в т.ч. його структурного підрозділів), за адресою м. Полтава, вул.. Паризької Комуни, 40а.

У поданні посилався на те, що проведення виїмки необхідне в межах розслідування кримінальної справи, яка порушена за фактом вчинення службовими особами ПАБ «Полтава-банк» умисного ухилення від сплати податків, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах за ч.3 ст. 212 КК України .

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку про необхідність задоволення подання, оскільки є підстави вважати, що документи, які містяться дані про вчинений злочин знаходяться в ПАБ «Полтава-банк».

Керуючись ст.178 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольнити.

Провести у ПАБ «Полтава-банк» виїмку оригіналів та копій документів стосовно придбання ПАБ «Полтава-банк» акцій ЗАТ «Курорт-Готель» у компанії « SETARENA LIMITED» , а саме : оригіналу попереднього договору від 09.04.2008 року, оригіналу протоколу Правління № 43 засідання правління ПАБ «Полтава-банк» від 10.04.2008 року, оригіналу договору купівлі-продажу цінних паперів від 11.04.2008 року, оригіналу акту приймання-передачі до договору купівлі-продажу цінних паперів від 11.04.2008 року. Платіжних документів про перерахування грошових коштів згідно договору купівлі-продажу цінних паперів від 11.04.2008 року , в т.ч. оригіналу меморіального ордеру, оригіналу розпорядження на зарахування цінних паперів № 126 від 11.04. 2008 року, оригіналу розпорядження на зарахування цінних паперів № 294 від 26.12.2008 року, виписок про операції з цінними паперами на рахунку у цінних паперах та про стан рахунку у цінних паперах № 004752 за період з 11.04.2008 року по 11.04.2008 рік, з 21.08.2008 р. по 21.08.2008 рік, з 30.09.2008 р. по 30.09.2008 рік, з 22.12.2008 року по 22.12.2008 рік, з 26.12.2008 року по 26.12.2008 рік, копії Установчого договору та Статуту ПАБ «Полтава - банк», довіреності виданої ОСОБА_2 на виконання дій від імені ПАБ «Полтава-банк», копії письмової резолюції директорів компанії, копії свідоцтва про заснування продавця, копії письмового рішення директорів продавця, копії паспортів директорів продавця, оригіналу протоколу № 1 загальних зборів учасників ЗАТ «Курорт-готель» від 04.04.2008 року, копії довідки про відкриття поточного рахунку продавця, копії свідоцтва про відкриття рахунку у цінних паперів, документів щоденної звітності ПАБ «Полтава-банк» за період з 10.04.2008 року по 15.04.2008 року до НБУ України ( в т.ч. його структурного підрозділів), за адресою м. Полтава, вул. Паризької Комуни, 40а.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Ж.В.Кузіна