Справа № 1-кс/760/3723/18
№ 760/5899/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 березня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000839 від 28.11.2017 року, -
в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання детектива Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки), до оригіналів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Детектив в судовому засіданні клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000839 від 28.11.2017 року.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначила, що досудовим розслідуванням встановлено, що у період з почату 2017 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ), діючи у складі організованої групи з іншими службовими особами територіальних та структурних підрозділів вказаної державної установи, співробітниками товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та іншими особами, а також за попередньою змовою з нотаріусами і суддями, з використанням наданої їм влади та службового становища, розробили та впровадили злочинну схему видачі іноземцям та особам без громадянства, за умови отримання від останніх неправомірної вигоди, документів, які посвідчують їх правовий статус перебування на території України, у вигляді посвідок на тимчасове чи постійне проживання, паспортів громадян України, паспортів громадян України для виїзду за кордон.

Також, детектив у клопотанні вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що одним з підприємств, яке використовувалося у злочинній схемі і могло здійснюватися шляхом створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття вищезазначеної незаконної діяльності є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 ; дата реєстрації 05.05.2017 року; засновник ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , громадянин Туреччини, посвідка на тимчасове проживання в Україні, видана ІНФОРМАЦІЯ_4 : № НОМЕР_3 , видана 22.08.2017 року.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обслуговується у ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення обставин щодо оформлення посадовими особами ДМС іноземцям та особам без громадянства документів, які посвідчують їх правовий статус перебування на території України, та для встановлення кола осіб, причетних до протиправної діяльності, а також те, що можуть бути доказами у кримінальному провадженні, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива підлягає задоволенню в частині тимчасового доступу до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , необхідно надати за період з дня реєстрації товариства по день підписання детективом клопотанням 01.03.2018 року.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії:
-документів щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) платником податків, платником єдиного внеску та платником податку на додану вартість, документів щодо анулювання відповідних свідоцтв у разі наявності;
-документів обов`язкової податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них за період з дня реєстрації товариства до 01 березня 2018 року;
-документів обов`язкової податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з податку на додану вартість з усіма додатками, коригуваннями та уточнюючими розрахунками до них за період з дня реєстрації товариства до 01 березня 2018 року;
-документів обов`язкової податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по РРО;
-актів (довідок, висновків), складених за результатами документальних перевірок (у тому числі і камеральних) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з дня реєстрації товариства до 01 березня 2018 року, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок та відповідей на них;
-документів, що підтверджують відкриття рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в банківських установах;
-документів технічного характеру стосовно встановлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) програмного забезпечення для можливості дистанційного подання податкової звітності в електронному вигляді;
-документів з приводу фактичної оплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїх податкових зобов`язань з податку на прибуток і податку на додану вартість, з розрахунком по відповідних податкових періодах з дня реєстрації товариства платником податків до 01 березня 2018 року;
-документів щодо бюджетного відшкодування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з Державного бюджету України (податкові декларації, заяви тощо) за період з дня реєстрації товариства платником податків до 01 березня 2018 року у разі наявності таких;
-документів щодо підтвердження місцезнаходження платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у разі наявності таких.
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Оголошення повного тексту ухвали 14 березня 2018 року о 17 годині 05 хвилин.
Слідчий суддя ОСОБА_1