Справа №522/2305/18
Провадження№1-кс/522/3225/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 лютого 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокурори Одеської області ОСОБА_4 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 06.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 06.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, мотивуючи наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в рамках кримінального провадження № 0000671 від 28.07.2017 До ВПН ГУНП в Одеській області, надано доручення про встановлення, осіб, у яких ОСОБА_5 купував наркотичні засоби засоби та психотропні речовини.

З ВПН ГУНП в Одеській області, 22.11.2017 надійшли матеріали про те, що ОСОБА_5 купував наркотичні засоби та психотропні речовини у ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та у ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які мешкають за адресою: АДРЕСА_1 . Крім того, встановлено, що зазначені особи за вказаною адресою створили незаконно реабілітаційний центр по лікуванню наркозалежних, в якому примусово тримаються особи, які проходять медикоментозний курс лікування.

До Приморського районного суду м. Одеси подано клопотання про проведення обшуку у буд. АДРЕСА_2 та слідчим суддею надано дозвіл на проведення обшуку у зазначеному будинку.

У період часу з 09.10 год. до 12.08 год. 06.02.2018 проведено санкціонований обшук в буд. АДРЕСА_2 , в ході якого було встановлено 25 чоловік, яких незаконно тримали у зазначеному будинку, а також виявлено та вилучено: - особисті дані клієнта на ім`я ОСОБА_8 на 3 арк.;- заява та договір про надання послуг на ім`я ОСОБА_9 на 7 арк.;- особисті дані клієнта ОСОБА_10 на 3 арк.;- особисті дані клієнта ОСОБА_11 на 5 арк.;- договір про надання послуг ОСОБА_12 на арк..;- особисті дані клієнта ОСОБА_13 на 6 арк.;- довідка ОСОБА_14 на 1 арк.;- телефони батьків на 2 арк.;- журнал інвентаризації співробітників на 88 арк.;- звіт на 9 арк.;- акт (клієнт ОСОБА_8 ) на 1 арк.;- 2 договори про надання послуг на 6 арк.;- блокнот з чорновими записами зеленого кольору;- блокнот червоного кольору з чорновими записами та наклейкою «Паруса Надежды»;- зошит зі зображенням лимону та рукописним написом «личка клиентов»;- зошит з чорновими записами та рукописним надписом «Нужды центра»;- 2 зошити з чорновими записами та рукописним надписом «Рабочие моменты»;- блокнот з надписом «Floral» з чорновими записами;- медична картка амбулаторного хворого ОСОБА_15 ;- аркуші паперу з особистими даними клієнтів в папці з файлами на 26 арк.;- синя папка з документами на 40 арк.;- особиста медична книжка ОСОБА_16 ;- особиста медична картка ОСОБА_17 ;- особиста медична картка ОСОБА_18 ;- журнал з чорновими записами та надписом «VENICE»;- журнал з надписом «notebook» з чорновими записами;- 2 папки чорного кольору з файлами в яких знаходяться документи;- блокнот зеленого кольору з чорновими записами;- блокнот коричневого кольору з надписом «Блокнот»;- блокнот червоного кольору з чорновими записами;- копія статуту «Вітрила надії-РЦ» на 12 арк.;- папка синього кольору з 318 арк.;- зошит з чорновими записами чорного кольору;- блокнот чорного кольору «Режим ожидание» з чорновими записами;- зелена папка скорозшивач з чорновими записами;- журнал «Budapest» з чорновими записами;- файл з документами на 48 аркушах;- конверт з грошовими коштами в сумі 1190 гривень;- жорсткий диск G 002825А Toshiba B 33332 (634932001);- ноутбук чорного кольору марки «HP» 265;- системний блок чорного кольору «Giga bуte C 0179»;- грошові кошти в сумі 3540 гривень;- грошові кошти в сумі 1550 гривень;- 6 ампул медичного препарату «Димедрол»;- 2 ампули препарату «метоклопрамида гидрохлорид»;- пляшка з таблетками «ізоніазид»;- пляшка з рідиною «лідокаїн» 10%;- препарат «Лапаза-Дарниця» 2 конвалюти (1 конвалюта 10 табл. + 1 конвалюта 6 табл.);- фуросемід 1 конвалюта з 8 таблетками;- конвалюта «Фуразолідон»;- 1 конвалюта «drotaverine» 4 табл.;- «Zotek» 1 конвалюта з 1 табл.

В ході проведення слідчо-процесуальних дій, 06.02.2018 надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення від одного із незаконно позбавлених волі людей, а саме від ОСОБА_19 , який повідомив, що перебуваючи за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , до нього підійшло троє раніше не відомих йому чоловіків та під примусом із застосуванням фізичної сили забрали у свій автомобіль і доставили до домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 . Після прибуття до вказаного будинку його зустрів ОСОБА_20 , який забрав його особисті речі, грошові кошти, мобільний телефон. Після чого ОСОБА_20 запропонував підписати документи про згоду на перебування у реабілітаційному центрі «Парус надії-РЦ» на що ОСОБА_19 відмовився. Також, «наглядачі» реабілітаційного центру неодноразово наголошували ОСОБА_19 , щоб він не намагався втекти та погрожували, що якщо він втече з території, то його все одно наздоженуть та повернуть до центру.

За даним фактом, відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України внесено 06.02.2018 до ЄРДР за № 0000103.

В ході досудового розслідування встановлено осіб, які причетні до незаконного позбавлення волі ОСОБА_19 та інших осіб, а саме ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , яких затримано у порядку ст. 208 КПК України та повідомлено про підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 146 КК України.

Крім того, в даному кримінальному провадженні допитано в якості потерпілих ОСОБА_22 та ОСОБА_23 , які дали покази про те, що волонтери організації «Вітрила Надії-РЦ» знаходяться за адресою: АДРЕСА_4 члени зазначеної організації незаконно утримують осіб. За даним фактом до ВПН ГУНП в Одеській області надано доручення про перевірки зазначеного факту, встановлення адрес житлових та не житлових приміщень, в яких перебувають члени організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вчиняють свої незаконні дії направлені на незаконне утримання людей, з цілю отримати грошові кошти.

З ВПН ГУНП в Одеській області надійшов рапорт про те, що за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 знаходяться члени організації «Вітрила Надії-РЦ», а також можуть знаходитися люди, яких незаконно утримують, з метою отримати грошові кошти.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна буд. АДРЕСА_7 ні за ким не зареєстрований. Фактично в даному будинку проживають, перебувають члени організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У зв`язку з вищевикладеним, на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України у період часу з 14.30 год. до 19.30 год. 07.02.2018 проведено обшук у буд. АДРЕСА_7 , в ході якого було виявлено та вилучено: - заяви ОСОБА_19 на 6 арк.;- довідка на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.;- довідка на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.;

- довідка на ім`я ОСОБА_24 на 2 арк.;- довідка на ім`я ОСОБА_25 на 2 арк.;- довідка оригінал на імя ОСОБА_8 на 2 арк.;- довідка оригінал на імя ОСОБА_25 на 2 арк.;- довідка оригінал на імя ОСОБА_24 на 2 арк.;- довідка-оригінал на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.;- таблиці-реклама з надписом «лечение от наркомании и алкоголизма…»;- таблиця реклама з надписом «Фитнес клуб….»;- мобільний телефон марки «NOKIA» чорного кольору Model: RM-1190 з IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 з 2-ма сім-картами мобільного оператора «МТС» на яких містяться номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;- мобільний телефон марки «SAMSUNG» срібного кольору з IMEI: НОМЕР_5 ;- договір оренди житлового приміщення, а саме буд. АДРЕСА_7 між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на 1 арк.; - журнал коричневого кольору з нотатками та на титульному листі якого знаходиться наклейка з надписом «Паруса надежды»;- файл з документами (особисті дані, анкети, договори) на 60 арк.;- рекламні буклети з надписом «лечение от алкоголизма, наркомании…» в кількості 19 шт.;- мобільний телефон марки «SAMSUNG» з IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 з сім-картою мобільного оператора «МТС» з номерним значенням НОМЕР_8 ;- пачка рекламних букетів з надписом «лечение от наркомании и алкоголизма….»;- висновки спеціаліста, а саме лікаря ОСОБА_28 на 3-х арк..;- блокнот з чорновими записами, на титульній сторінці якого знаходиться надпис «Old Tavn Street London»;- 6 аркушів з чорновими записами, які вилучено із зеленої папки-скорозшивач;- 2 аркуші формату А4 з нотатками;- 3 аркуші формату А4 з друкованим текстом;- довідка на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;- 1 аркуш паперу А4 з нотатками;- лист- розписка ОСОБА_29 на 1 арк.;- список з номерами телефонів та анкетних даних лікарів;- візитка ОСОБА_27 ;- журнал з чорновими записами та на титульній сторінці якого знаходиться надпис «Царство Бога»;- файл з документами та нотатками на 10 арк.;- 15 чеків про купівлю продуктів;- копія паспорту на ім`я ОСОБА_30 ; - 5 сертифікатів «Паруса надежды»;- обвинувальний акт ОСОБА_31 за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України;- журнал-скорозшивач з чорновими записами та надписом на титульному листі «Арт-Терапия»;- рекламні буклети «лечение от наркомании и алкоголизма…»;- 2 арк. з заголовком «Видение 2018»;- файл з бланками «Паруса надежды» з мокрою круглою печаткою «Вітрила Надії-РЦ»;- пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_23 ;- військовий квиток на ім`я ОСОБА_32 ;- банківська картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_9 ;- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_33 серії НОМЕР_10 ;- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_34 ;- мобільний телефон марки «HOMTOM»;- мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_11 ; IMEI: НОМЕР_12 ;

- мобільний телефон марки «SAMSUNG» з сім-картою «lifecell»;- мобільний телефон марки «lenovo»;- мобільний телефон марки «fly»;- флешкарта «Apacer»;- файл з документами;- 2 ампули препарату «Димедрол» 0,1 %.

Ураховуючи, що зазначені предмети можуть міститися інформацію про вчинені кримінальні правопорушення, про місцезнаходження інших осіб, які причетні до кримінального правопорушення та їх необхідно проаналізувати, про місцезнаходження інших приміщень незаконного тримання осіб.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явився, написав заву про розгляд клопотання за його відсутністю.
На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України неприбуття учасників кримінального провадження для розгляду клопотання, не перешкоджає його розгляду.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку про наступне.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Зазначені у клопотанні вилучене майно, на думку слідчого судді, може бути використані як докази у кримінальному провадженню, оскільки могли зберегти на собі сліди злочинів, у кримінальному правопорушенні, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження, збереження від втрати, знищення чи перетворення вилученого майна, задля використання його у доказових цілях, слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку розумним та співрозмірним обмеженню права власності буде накладення арешту на вилучене майно, а тому клопотання слідчого є обґрунтованим.
Однак, слідчий суддя не вбачає необхідності для накладення арешту на: - мобільний телефон марки «NOKIA» чорного кольору Model: RM-1190 з IMEI: НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 з 2-ма сім-картами мобільного оператора «МТС» на яких містяться номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ;- мобільний телефон марки «SAMSUNG» срібного кольору з IMEI: НОМЕР_5 ; .;- мобільний телефон марки «SAMSUNG» з IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 з сім-картою мобільного оператора «МТС» з номерним значенням НОМЕР_8 ; - пенсійне посвідчення на ім`я ОСОБА_23 ;- військовий квиток на ім`я ОСОБА_32 ; ;- паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_33 серії НОМЕР_10 ;- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_34 ;- мобільний телефон марки «HOMTOM»;- мобільний телефон марки «SAMSUNG» IMEI: НОМЕР_11 ; IMEI: НОМЕР_12 ;- мобільний телефон марки «SAMSUNG» з сім-картою «lifecell»;- мобільний телефон марки «lenovo»;- мобільний телефон марки «fly»;- флешкарта «Apacer», які не можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні за фактичних обставин викладених у витягу з ЄРДР, оскільки це буде суперечити принципам верховенства права у кримінальному провадженні, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу прокурори Одеської області ОСОБА_4 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000103 від 06.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 146 КК України, про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку у буд. АДРЕСА_7 , який ні за ким не зареєстрований та в якому фактично проживають члени організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:
- заяви ОСОБА_19 на 6 арк.;- довідка на ім`я ОСОБА_8 на 2 арк.;- довідка на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.;- довідка на ім`я ОСОБА_24 на 2 арк.;- довідка на ім`я ОСОБА_25 на 2 арк.;- довідка оригінал на імя ОСОБА_8 на 2 арк.;- довідка оригінал на імя ОСОБА_25 на 2 арк.;- довідка оригінал на імя ОСОБА_24 на 2 арк.;- довідка-оригінал на ім`я ОСОБА_10 на 2 арк.;- таблиці-реклама з надписом «лечение от наркомании и алкоголизма…»;- таблиця реклама з надписом «Фитнес клуб….»;- договір оренди житлового приміщення, а саме буд. АДРЕСА_7 між ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на 1 арк.; - журнал коричневого кольору з нотатками та на титульному листі якого знаходиться наклейка з надписом «Паруса надежды»;- файл з документами (особисті дані, анкети, договори) на 60 арк.;- рекламні буклети з надписом «лечение от алкоголизма, наркомании…» в кількості 19 шт; - пачка рекламних букетів з надписом «лечение от наркомании и алкоголизма….»;- висновки спеціаліста, а саме лікаря ОСОБА_28 на 3-х арк..;- блокнот з чорновими записами, на титульній сторінці якого знаходиться надпис «Old Tavn Street London»;- 6 аркушів з чорновими записами, які вилучено із зеленої папки-скорозшивач;- 2 аркуші формату А4 з нотатками;- 3 аркуші формату А4 з друкованим текстом;- довідка на ім`я ОСОБА_22 на 1 арк.;- 1 аркуш паперу А4 з нотатками;- лист- розписка ОСОБА_29 на 1 арк.;- список з номерами телефонів та анкетних даних лікарів;- візитка ОСОБА_27 ;- журнал з чорновими записами та на титульній сторінці якого знаходиться надпис «Царство Бога»;- файл з документами та нотатками на 10 арк.;- 15 чеків про купівлю продуктів;- копія паспорту на ім`я ОСОБА_30 ; - 5 сертифікатів «Паруса надежды»;- обвинувальний акт ОСОБА_31 за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 309 КК України;- журнал-скорозшивач з чорновими записами та надписом на титульному листі «Арт-Терапия»;- рекламні буклети «лечение от наркомании и алкоголизма…»;- 2 арк. з заголовком «Видение 2018»;- файл з бланками «Паруса надежды» з мокрою круглою печаткою «Вітрила ОСОБА_35 »; - банківська картка «ПриватБанк» з номером НОМЕР_9 ;- файл з документами;- 2 ампули препарату «Димедрол» 0,1 %.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її проголошення.
Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до апеляційного суду Одеської області на протязі 5 (п`яти) днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1