Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/333/18
УХВАЛА
2 лютого 2018 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 17.01.2018,

встановив:
31 січня 2018 року слідчий СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

В обґрунтування клопотання посилається на те, що в період часу з 10 по 12 січня 2017 року невстановлена досудовим розслідуванням особа під приводом продажу ОСОБА_5 запчастин до автомобіля OPEL Frontera, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 10900 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочате досудове розслідування, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 17.01.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення розслідування встановлено, що ОСОБА_5 за вказівкою чоловіка, який представився ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти в сумі 9000 грн та 1900 грн. за запчастини до автомобіля OPEL Frontera, які останній пообіцяв відправити через відділення " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , однак запчастин не отримав.

Тому з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, оскільки інформація щодо власника банківського рахунку та руху коштів по рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, отримання якої в інший спосіб не можливо, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання в голови правління ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації, що містить відомості про рух коштів в період з 01.01.2018 по 15.01.2018 по кредитній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 10900 грн.; коли та кому видавалася картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка; звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.01.2018 по 15.01.2018 (в разі зняття грошових коштів з банкомату - надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку - надати інформацію, хто саме та при пред"явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, яка у встановленому порядку оповіщена про час і місце розгляду справи, в судове засідання не з`явилась.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задоволити.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів в письмовому та електронному вигляді, які становлять банківську таємницю клієнта банку, перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) і містять інформацію про:

- рух коштів в період з 01.01.2018 по 15.01.2018 по кредитній картці ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 в період з 10 по 12 січня 2018 року було надіслано грошові кошти в сумі 10900 грн.;

- коли та кому видавалася картка ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , із зазначенням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка;

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період з 01.01.2018 по 15.01.2018 (в разі зняття грошових коштів з банкомату - надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостереження на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку - надати інформацію, хто саме та при пред"явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу, за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить), - з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Суддя ОСОБА_1