Справа № 712/2689/18
Провадження № 1-кс/712/1207/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М УК Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів,
м. Черкаси 20 березня 2018 року
ВСТАНОВИВ:
До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .
Клопотання мотивується тим, що 19.08.2017 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області звернулась ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка повідомила про те, що 17.08.2017 невідома особа, шляхом зловживання її довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 11 400 гривень, чим завдала їй матеріальних збитків на вказану суму. (ЖЄО № 5321 від 19.08.2017)
Будучи допитана в якості потерпілої, ОСОБА_7 пояснила, що 17.08.2017, перебуваючи вдома, за допомогою програми « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в розмірі 11 400 гривень за придбання мотору марки «Suzuki», потужністю 9.9 к/с на картку № НОМЕР_2 , власником якої являється ОСОБА_8 .
На даний час ОСОБА_8 на зв`язок не виходить та заволодів, шляхом зловживання довірою грошовими коштами потерпілої ОСОБА_7 на суму 11 400 гривень.
В зв`язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об`єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, котра становить банківську таємницю, з можливістю подальшого її вилучення.
В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та попросив його задовольнити.
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
1. Банківською таємницею, зокрема є :
2. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
3. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;
4. Фінансово-економічний стан клієнтів;
5. Системи охорони банків та клієнтів;
6. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
При таких обставинах, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення. Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольни ти.
Надати тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 16.08.2017 по 20.08.2017з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;
- відомості по рахунку № НОМЕР_2 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скільки грошових коштів на теперішній час знаходиться на рахунку, з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;
- носія інформації з можливістю його вилучення із ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 , відео та фото запису із камер спостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких знімались грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 16.08.2017 по 20.08.2017 включно.
Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського РВП Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 або за її дорученням на інших працівниківслідчого відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Строк діїухвали 30 діб з дня їївинесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчийсуддя ОСОБА_1