22 листопада 2017 року м. Дніпро
22 листопада 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором прокуратури Дніпропетровської області, звернулася до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
ч. 3 ст. 191 КК України.
Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , посадові особи комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , що здійснюють свою діяльність у сфері житлово-комунального господарства, вчиняють розкрадання бюджетних коштів, що виділяються на виконання різного роду робіт (надання послуг), під час проведення процедур конкурсних торгів, шляхом надання незаконної переваги окремим підприємствам, при цьому в порушення діючого законодавства відхиляють пропозиції учасників торгів, які надають найбільш економічно вигідні пропозиції.
Під час досудового розслідування встановлено, що: 23 травня 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір № 7, предметом договору є послуги по боротьбі з карантинною рослинністю: покіс трав, бур`янів, та карантинних рослин зелених зон на загальну суму 1 230 000 грн.
При перевірці документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які були надані для участі в торгах встановлено, що посадові особи підприємства надали завідомо неправдиві відомості внесені в офіційні документи, що слугувало підставою виграшу вище зазначених торгів. Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надали до тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_6 , документи (лист, відгук, акт приймання передачі наданих послуг №1 від 31.08.2016 року, договір про надання послуг № 0106-1 від 01.06.2016 року, інформаційна довідка, що підтверджує досвід виконання аналогічного договору №03/05/4 від 03.05.2017), щодо підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт. На підставі наданих документів було прийняте рішення, про укладення договору, щодо надання послуг по боротьбі з карантинною рослинністю: покіс трави, бур`янів та карантинних рослин зелених зон саме з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В подальшому було встановлено, що на 01.06.2016 року, на час укладання договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яке надало документи про підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », директором та засновником обох підприємств являвся ОСОБА_3 . Зазначені документи про підтвердження досвіду виконання аналогічних робіт надали підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перевагу при веденні тендерної процедури та в подальшому укладення договору № 7 з ІНФОРМАЦІЯ_8 на суму 1 230 000 грн.
З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до наступного, а саме: до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з тим, щоб встановити осіб, які мали доступ до розпорядження розрахунковим рахунком, та коли і кому перераховувались грошові кошти.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, прохала задовольнити. Пояснення надала аналогічні тексту клопотання.
Відповідно до ч.3 ст. 163 КПК України, з метою збереження первісного виду документів, доступ до яких планується отримати, неможливості їх знищення чи підроблення, вважаю за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні вини особи, яка вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчій СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення, а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , який належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.2016 і по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цими розрахунковими рахунками за аналогічний період, які містять інформацію, що становить банківську таємницю і знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 22 грудня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1