ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження 1-кс/201/1411/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 січня 2018 року Жовтневий районний суд

міста Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря

судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

представника

ТОВ «Ігроманія» ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0001323 старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_5 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про арешт майна.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2016 за № 0001323 щодо неправомірних дій службових осіб Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016-2017 року ТОВ «ГРАНД ТОЙС» (), яке зареєстровано за адресою місто Рівне, вул. Дубенська, будинок 27, кв. 29, здійснює діяльність на території м. Дніпро. В своїй діяльності посадові особи ТОВ «ГРАНД ТОЙС» реалізують продукцію за готівку, при цьому ухиляються від сплати ПДВ в великих обсягах, що спричиняє державі збитків. Службові особи Головного управління Державної фіскальної служби України в Дніпропетровській області достовірно знаючи про діяльність ТОВ «ГРАНД ТОЙС» не здійснюють податкові перевірки з метою виявлення порушень законодавства.

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ГРАНД ТОЙС» () основним видом діяльності є 46.49 оптова торгівля іншими товарами господарського призначення.

В подальшому отримано інформацію, що ТОВ «ГРАНД ТОЙС» (), здійснювало реалізацію придбаного товару за готівку та надавало послуги по мінімізації податкових платежів шляхом надання відповідних документів та перерахування грошових коштів з безготівкової форми в готівкову за відповідний процент.

Вказане підприємство формує податкові кредити від підприємств «податкових ям» та за допомогою «пересорту» товару, надають послуги ряду СГД реального сектору економіки по формуванню податкового кредиту та мінімізації податкових зобов`язань.

У зв`язку з викладеним та на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 20.12.2017 (справа № 201/18174/17) 27.12.2017 слідчим управлінням прокуратури області проведено обшук за адресою: місто Дніпро, вулиця Ударників, будинок 27.

У ході санкціонованого обшуку було виявлено та вилучено речі і документи, які містять сліди і відомості про вчинення кримінального правопорушення, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження, а також збереження речових доказів, накласти арешт на зазначене в клопотанні майно вилучене 27.12.2017 під час санкціонованого обшуку за адресою: місто Дніпро, вулиця Ударників, будинок 27.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали, на його задоволенні наполягали.

Представник ТОВ «Ігроманія» адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання та просив відмовити в арешті тимчасово вилученого майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З огляду на викладене у вилучених в ході проведеного 27.12.2017 обшуку за вищевказаною адресою документах та речах збереглися сліди та відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі документи, які підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Вислухавши думку прокурора, слідчого та представника ТОВ «Ігроманія», а також дослідивши матеріали клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що також з метою належної фіксації доказів у провадженні, виявлені та вилучені речі, відповідно до ст. 98 КПК України, є предметами, використаними як засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та зберігають його сліди, а також необхідні для забезпечення належної фіксації таких доказів у кримінальному провадженні та забезпечення збереження таких речових доказів, у зв`язку із чим арешт на тимчасово вилучене майно є необхідним.

Щодо доводів представника ТОВ «Ігроманія» ОСОБА_4 про належність вилучених предметів саме цьому товариству, яке не зазначене в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук, та яке орендує приміщення за адресою: м. Дніпро, вул. Ударників, буд. 27, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що ці доводи повинні бути перевірені слідчим та прокурором в ході досудового розслідування та надана відповідна оцінка вилученим речам та документам щодо їх належності до обставин кримінального правопорушення та приналежності їх певним особам.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 27 грудня 2017 року під час санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , речі та документи, а саме:

Системний блок Dell сірого кольору 7;

Системний блок hp темно-синього кольору CZC8317RQ3 «16601»;

Системний блок hp темно-синього кольору CZC84347QМ «17275»;

Ноутбук Samsung темного кольору ZL1093Gs900434Y з зарядним пристроєм;

Ноутбук compag чорного кольору 5СВ2340GH4 з зарядним пристроєм;

Ноутбук Asser чорного кольору LXPVT0C0050232A8A91601;

Системний блок hp сірого кольору CZC8333Q3V;

FUTJICSU YKYR040471;

Системний блок чорного кольору siemens YKJR012049;

Системний блок чорного кольору siemens YKJR004028;

Системний блок hp чорного кольору CZC84347Н8 «18040»;

Системний блок чорного кольору «АТ0041»;

Системний блок hp чорного кольору CZC8290004;

Системний блок Dell чорного кольору з сірими панелями 144GJ «ОТ0074»;

Системний блок чорного кольору без однієї кришки панелі CZC8290946;

Ноутбук hp сірого кольору 5СВ2086В3М з зарядним пристроєм;

Системний блок hp сірого кольору CZC9397LH7;

Системний блок hp сірого кольору CZC9473ВLN;

Системний блок hp сірого кольору CZC8331V5R;

Ноутбук Asus темно-коричневого кольору 97N0AS з зарядним пристроєм;

Ноутбук hp чорного кольору 5СВ30719ТF з зарядним пристроєм;

Ноутбук hp сірого кольору CNF02625CP з зарядним пристроєм;

Спортивна сумка сірого кольору Adidas;

Блокнот білого кольору прошитий, але не зв`язаний, пронумерований на 174 арк., з чорновими записами, в табличній формі, що містить графи «Дата», «Приход», «Расход», «Основание», «Подпись», що містить розписки фізичних осіб про отримання грошових коштів в різних сумах;

Грошові кошти, які виявлені в сумці, в розмірі 682 (шістсот вісімдесят дві тисячі ) 860 грн.;

Блокнот голубого кольору «Bourgeois» з записами постачальників Grandtoys, логіни та паролі(записи на 5 аркушах, загальна кількість аркушів 160);

Візитки Grandtoys ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 );

Видаткові накладні Grandtoys на 13 арк., акти звірок на 2 арк;

Зошит оранжевого кольору «Office book» з чорновими записами «приход-расход-основание», прошитий та пронумерований на 120 арк;

Блокнот жовтого кольору «Bourgeois» з записами працівників, покупців на 160 арк.;

Блокнот білого кольору «JOTTER» з чорновими записами;

Блокнот жовтого кольору «Bourgeois» з чорновими записами витратами дизельного палива

Заявки керівнику ТОВ «Гранд Тойс» на отримання грошових коштів/палива в кількості 27 аркушів;

Зошит жовтого кольору «Notebook» з чорновими записами комунальних платежів на 36 арк;

Зошит світло-коричньового кольору «The New York Times» з чорновими записами надходження-витрат каси з 25.07 по 22.08 на 191 арк;

Зошит «OCEAN» синього кольору з чорновими записами надходження готівки на 86 арк.;

Видаткові накладні Grandtoys на 9 арк.;

Кошторис на цільове використання коштів на 51 арк.;

Файл з ПІБ представників по областям;

Розписки за оплату товару на 6 арк.;

Заявка на отримання готівки на 42 арк.;

Файл з видатковими накладними Grandtoys на 42 арк.;

Файл з ПІБ водіїв;

Файл з переліком співробітників Grandtoys на 5 арк з зазначенням дати прийому на роботу;

Блокнот чорного кольору «Bourgeois» з чорновими записами клієнтів на 85 арк.;

Блокнот коричньового кольору «Bourgeois» з чорновими записами клієнтів на 80 арк.;

Видаткові накладні Grandtoys на 10 арк.;

Документи (контрагенти) на 11 арк.;

Заява директору «Grandtoys» на відпустку на 1 арк.;

Кошторис на 2 арк., пояснення на 5 арк.,

Блокнот «Diary» (підписаний ОСОБА_9 ) з чорновими записами заказів на 144 арк.;

Зошит «Office book» коричньового кольору с відомостями маршрутів та видачі палива, на 41 арк.;

Зошит зеленого кольору «Notebook» з відомостями використання грошових коштів на 41 арк.;

Блокнот «Paris» жовтого кольору з записами «приход-расход» та назвою використання грошових коштів, прошитий на 144 аркуші.;

Заявки на отримання видачі готівки/палива на 32 арк.;

Кошториси на відрядження «Grandtoys» на 54 арк.;

Файл- швидкозшивач з анкетами вакансій «Gradntoys» на 35 арк.;

Інструкції на 22 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_10 на 7 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_11 на 4 арк.;

Файл з лікарняними листами на співробітників ТОВ «Гранд Тойс» на 31 арк.;

Заяви, пояснення, службові записки директору «Grandtoys» на 109 арк.;

Обходні листи на 50 арк.;

Анкети вакансій «Grandtoys» 168 арк.

Заявки на підбор персоналу на 16 арк

Файл з копіями документів ОСОБА_12 на 12 арк.;

Відомості по ФОП на 118 арк.;

Папка синього кольору с анкетами вакансій обхідним листами на 214;

Файл с графіком виходу на роботу за листопад 2017 на 5 арк.;

Анкети вакансій «Grandtoys» на 3 арк.

Файл з копіями документів ОСОБА_13 (менеджер по продажам) на 10 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_14 (менеджер по продажам) на 10 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_15 (менеджер по продажам) на 11 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_7 (менеджер по продажам) на 9 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_16 (менеджер по продажам) на 7 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_8 (менеджер по продажам) на 10 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_17 (менеджер по продажам) на 7арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_18 (менеджер по продажам) на 9 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_19 (менеджер по продажам) на 8 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_20 на 16 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_21 на 9 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_22 на 11 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_6 на 11 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_23 на 11 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_24 на 15арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_25 на 12 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_26 на 12 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_27 на 14 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_28 на 13 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_29 на 14 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_30 на 12 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_31 на 14 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_32 на 14 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_33 на 17 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_34 на 18 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_35 на 18 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_36 на 15 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_37 на 15 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_38 на 18 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_39 на 15 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_40 на 15 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_41 на 15 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_42 на 13 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_43 на 14 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_44 на 13 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_45 на 14 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_46 на 14 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_47 на 15арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_48 на 11 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_49 на 17 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_50 на 13 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_51 на 4 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_52 на 3 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_53 на 12 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_54 на 3 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_55 на 11 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_56 на 13 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_57 на 10 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_58 на 12 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_59 на 12 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_60 на 11 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_61 на 14 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_62 на 13 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_63 на 11 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_64 на 12 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_65 на 13 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_66 на 12 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_67 на 13 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_68 на 14 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_69 на 12 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_70 на 14 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_71 на 15 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_72 на 14 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_73 на 10 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_74 на 7 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_75 на 13 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_76 на 12 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_77 на 11 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_78 на 17 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_79 на 13 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_80 на 10 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_81 на 9 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_82 на 13 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_83 на 15 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_84 на 16 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_85 на 16 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_86 на 16 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_87 на 14 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_88 на 9 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_89 на 12 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_90 на 13 арк.;

Файл з копіями документів ОСОБА_91 на 4 арк.;

Папка білого кольору з написом «Охранники» з копіями документів: ОСОБА_92 на 13 арк.;

ОСОБА_93 на 11 арк.;

ОСОБА_94 на 12 арк.;

ОСОБА_95 на 7 арк.;

ОСОБА_96 на 9 арк.;

Видаткові накладні Гранд Тойс на 138 арк.;

Декларації про відповідність від 15.11.2015 в 2 екз.;

Акт звіряння на 5 вересня 2017 року.

Строк оскарження ухвали протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1