У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.03.2018 Справа №607/4480/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке 12.01.2018, внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000103, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій наступних документів, а саме: - договору № 19 «Про закупівлю робіт» від 29.09.2017 відносно об`єкта «Роботи із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 », додаткових угод, додатків з можливістю вилучення оригіналів документів; - проектно-кошторисної документації з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів; - актів приймання виконаних будівельних робіт відносно об`єкта «Роботи із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 » з можливістю вилучення оригіналів документів; - довідки про варіть виконаних будівельних робіт з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - кошторис договірних цін, розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - підсумкові відомості ресурсів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - акти на закриття прихованих робіт відносно зазначеного об`єкту, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання робіт із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування щодо зазначеного об`єкту з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - підсумкових відомостей ресурсів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) підрядній організації (ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначеному об`єкті з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - розрахунково-платіжних відомостей з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - журналів виконання робіт, відносно вказаних об`єктів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - декларацій про початок проведення робіт з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначеного об`єкту з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - актів на закриття прихованих робіт відносно об`єкту з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - наказу про призначення на посаду, посадової інструкції директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 - оригіналів документів із взірцями особистого підпису ОСОБА_6 за період 2017 року в кількості 7 аркушів, які перебувають у володінні уповноважених осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 . Клопотання просить розглянути без участі представників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою недопущення знищення останніми частини документів, або ж внесення володільцем документів незаконних коректив до документів під час їх готування та копіювання. Тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, вбачається, що 29.19.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі начальника Управління ОСОБА_10 з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора Товариства ОСОБА_6 з іншої сторони укладено договір № 19 «Про закупівлю робіт» від 29.09.2017. Згідно умов якого, Підрядник зобов`язується в межах договірної ціни виконати роботи із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 («Роботи пов`язані з об`єктами завершеного будівництва чи незавершеного будівництва та об`єктів цивільного будівництва»).

Найменування (номенклатура, асортимент) робіт та кількісні характеристики виконуваних за цим Договором робіт вказані у проектно-кошторисній документації.

Ціна Договору динамічна і становить 10 190 000,00 грн. В 2017 році кошти, які плануються для здійснення оплати виконаних робіт складають 5 389 700,00 грн.

Згідно п.4.2. зазначеного договору розрахунки проводяться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт та довідок про вартість виконаних будівельних робіт по мірі надходження коштів з джерел фінансування.

Згідно п. 5.1. зазначеного Договору строк виконання робіт на виділені кошти у 2017 році визначається Календарним планом виконання робіт і розпочинається з дати підписання даного Договору і до 31 грудня 2017року. У частині проведення розрахунків у межах річних бюджетних призначень договір діє до кінця бюджетного року, у якому були бюджетні призначення. У разі виникнення незалежних від Сторін обставин, що унеможливлюють виконання ними своїх договірних зобов`язань строк дії Договору може продовжуватись на термін, визначений у додатковій угоді до даного Договору.

Таким чином, в рамках вказаного договору Підрядник виконав ремонтно-будівельні роботи на зазначеному об`єкті, за що останньому Замовником у 2017 році перераховано грошові кошти. Однак, як встановлено в ході досудового розслідування станом на поточний період увесь осяг робіт на об`єкті не виконаний в повному обсязі, не зважаючи на те, що у актах приймання виконаних будівельних робіт зазначено, що усі роботи виконанні в повному обсязі. І на підставі вказаних актів Замовником оплачено грошові кошти Генпідряднику.

В ході досудового розслідування необхідно підтвердити факт невиконання Підрядною організацією усього обсягу робіт на зазначеному об`єкті. А також документально підтвердити факт перерахування Замовником грошових коштів за, нібито виконання усього обсягу робіт. Окрім цього, необхідно встановити вид, обсяг робіт, які зазначені проектно-кошторисній документації і співставити із видами, обсягами робіт відображеними в актах приймання виконаних будівельних робіт та обсягом робіт виконаних в натурі.

З метою встановлення осіб, які підписували договір про закупівлю робіт та акти приймання виконаних будівельних робіт відносно зазначеного об`єкту необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів договору та актів приймання виконаних будівельних робіт.

Окрім цього, з метою підтвердження факту невиконання усього обсягу ремонтно-будівельних робіт на об`єкті, в рамках даного кримінального провадження необхідно провести судову будівельно-технічну експертизу. А для повного та об`єктивного дослідження обставин виконання робіт експертам необхідно надати проектно-кошторисну документацію, первино-бухгалтерські документи, та документи, які слугують підтвердженням придбання будівельних матеріалів, їх монтажу та виконання іншого вид робіт на об`єкті.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, а саме: - договору № 19 «Про закупівлю робіт від 29.09.2017 відносно зазначеного об`єкту та додаткових угод до Договору (№20,21 від 29.09.2017); - актів приймання виконаних будівельних робіт відносно зазначеного об`єкту; - довідки про варіть виконаних будівельних робіт; - кошторис договірних цін, розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт; - підсумкові відомості ресурсів; - акти на закриття прихованих робіт відносно зазначеного об`єкту; - первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання робіт із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 ; - товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування щодо зазначеного об`єкту; - підсумкових відомостей ресурсів; - платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника (УКБ ТОДА) Генпідрядній організації, субпідрядним організаціям; - платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначеному об`єкті; - документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт; - розрахунково-платіжних відомостей; - банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів; - актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування, - відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків, - журналів виконання робіт, відносно вказаних об`єктів, - декларацій про початок проведення робіт; - декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначеного об`єкту; - актів на закриття прихованих робіт відносно об`єкту, - оригіналів документів із взірцями особистого підпису ОСОБА_6 за період 2017 року в кількості 7 аркушів.

Встановлено, що зазначені документи перебувають у володінні уповноважених осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Згідно ч. ХІІ умов Договору Замовник забезпечує розробку, затвердження і передачу Підряднику проектної документації. Договір укладається і підписується в 2 примірниках. Один примірник проектної документації переданої Підряднику, зберігається на будівельному майданчику і надається Замовнику на його прохання для користування. Вказані відомості слугують підтвердженням того, що один примірник первинно-бухгалтерських документів, в тому числі договір та акти приймання виконаних будівельних робіт зберігаються у Підрядника - ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оригінали та копії вказаних документів слугуватимуть в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні, оскільки на їх підставі представиться можливим провести почеркознавчу, будівельно-технічну та судово-економічну експертизи, висновки яких слугуватимуть доказами вчинення кримінального правопорушення. Іншим способом довести або спростувати факт вчинення вказаного злочину, неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик особи, у якої знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із врахуванням того, що інформація, до якої просить надати слідчий, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів та копій наступних документів, а саме:

- договору № 19 «Про закупівлю робіт» від 29.09.2017 відносно об`єкта «Роботи із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 », додаткових угод, додатків з можливістю вилучення оригіналів документів;

- проектно-кошторисної документації з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів;

- актів приймання виконаних будівельних робіт відносно об`єкта «Роботи із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 » з можливістю вилучення оригіналів документів;

- довідки про варіть виконаних будівельних робіт з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- кошторис договірних цін, розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- підсумкові відомості ресурсів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- акти на закриття прихованих робіт відносно зазначеного об`єкту, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовником) та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання робіт із реконструкції фельдшерсько-акушерського пункту під амбулаторію загальної практики - сімейної медицини по АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо придбаних будівельних матеріалів, та устаткування щодо зазначеного об`єкту з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій; - підсумкових відомостей ресурсів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) підрядній організації (ТзОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів інженеру технічного нагляду на зазначеному об`єкті з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- розрахунково-платіжних відомостей з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- актів прийому передачі будівельних матеріалів та устаткування з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- журналів виконання робіт, відносно вказаних об`єктів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- декларацій про початок проведення робіт з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- декларацій про готовність об`єкта до експлуатації відносно зазначеного об`єкту з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- актів на закриття прихованих робіт відносно об`єкту з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- наказу про призначення на посаду, посадової інструкції директора ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6

- оригіналів документів із взірцями особистого підпису ОСОБА_6 за період 2017 року в кількості 7 аркушів, які перебувають у володінні уповноважених осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів просить надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , або за його дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1