Справа № 461/1258/18
Провадження № 1-кс/461/1436/18
УХВАЛА

14.03.2018 року. . м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшої слідчої СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004951 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

старша слідча СУ ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № №0004951 від 09.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для можливості перевірити законність дій посадових осіб відділення ТОБО НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 ..

У зв`язку із реальною загрозою зміни або знищення таких документів, слідча просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться документи, та в її відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, та у відсутності слідчої та прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні документів та інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів та інформації, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю виїмки) до речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого розташована за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів, які послужили підставою відкриття рахунку ФОП ОСОБА_5 , документів про внесення грошових коштів в сумі 108 500, 00 грн. на рахунок НОМЕР_2 , який належить ФОП ОСОБА_5 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виписки по рахунку ФОП ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2016 по 20.05.2016 з вказанням сум, дат, назв здійснених операцій, призначень платежів.

- оригінали документів про видачу готівкових коштів з вказанням сум в період з 01.05.2016 по 20.05.2016 з рахунку ФОП ОСОБА_5 , які знаходились в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (відділення ТОБО НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ), зокрема з наданням їх оригіналів, а саме чеку, заявки на видачу готівки ФОП ОСОБА_5 , заявки на видачу готівки з каси, касовий звіт за 17.05.2016-18.05.2016 у відділенні ТОБО НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ;

- інформації щодо всіх відкритих рахунків ФОП ОСОБА_5 в ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням оригіналів документів про їх відкриття та сум, які знаходяться на них;

- в разі анулювання операції по зняттю готівкових коштів директором ФОП ОСОБА_5 надати інформацію щодо суми анульованих коштів за період з 01.05.2016 по 20.05.2016, надати інформацію щодо посадової особи банку, яка здійснила анулювання даної операції та під яким кодом доступу до банківської системи здійснювався вхід з вказанням точної години, хвилини, оригіналів документів на підставі чого дана операція скасована;

- надати відеозапис з камер відеоспостереження факту щодо подання ФОП ОСОБА_5 документів на зняття грошових коштів в сумі 108500,00 грн. та отримання ним даної суми коштів.

- документів, які послужили підставою відкриття рахунку на фізичну особу ОСОБА_5 та виписки по рахунку ОСОБА_5 в період часу з 01.01.2016 по 20.05.2016 з вказанням сум, дат, назв здійснених операцій, призначень платежів.

- оригіналів документів на підставі яких ОСОБА_5 вніс грошові кошти на суму 108 400, 00 грн. та документів щодо проведення операції у сумі 100,00 грн. в якій платником виступає ОСОБА_5 з призначенням платежу: нараховані комісійні доходи за відкриття поточного рахунку згідно тарифів Банку без ПДВдо каси відділення ТОБО НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ;

- надати відеозапис з камер відеоспостереження факту щодо внесення грошових коштів ОСОБА_5 у відділенні ТОБО НОМЕР_1 ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 ;

- в разі анулювання операції по внесенню ОСОБА_5 грошових коштів на суму 108 400,00 грн. надати інформацію щодо посадової особи банку, яка здійснила анулювання даної операції та під яким кодом доступу до банківської системи здійснювався вхід з вказанням точної години, хвилини, оригіналів документів на підставі чого дана операція скасована.

Виконання даної ухвали доручити слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , або у відповідності до вимог ст.40 КПК України, за дорученням останніх на працівників оперативних підрозділів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 14.04.2018 року, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .