Справа № 640/7718/17
н/п 1-кс/640/4058/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"29" травня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
24.05.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковника юстиції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Запорізького відділення № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про клієнта ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та розрахункові рахунки даного підприємства, які використовувались для перерахування у період з 01.01.2016 року по теперішній час грошових коштів даного підприємства, а саме:
- виписок руху коштів по рахунках: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 , в національній та іноземній валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти у період з 01.01.2016 року по теперішній час (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях їх проходження);
- копію юридичної справи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунку, документів щодо зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку (з зазначенням повних паспортних даних особи, яка знімала готівку) та інших даних;
- копій документів, як в друкованому так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта та контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків;
- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в системі «Клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 05.10.16 року між посадовими особами ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та структурним підрозділом " ІНФОРМАЦІЯ_4 " регіональної філії " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " укладено договір № П/Т-161439 на виконання послуг з капітального ремонту лінійного обладнання рухомого складу загальною вартістю - 6 638 861,02 грн.
Протягом вищевказаного періоду часу, на рахунки ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та інших суб`єктів господарювання, перераховувались безготівкові грошові кошти, які в подальшому конвертувались у готівку, використовувались та вивозились на територію т.з. «ЛНР», частина з яких йшла на фінансування та сприяння терористичної діяльності.
Також в ході слідства встановлено, що ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " має у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_2 ), відкриті поточні рахунки, саме: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 .
Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник Запорізького відділення № НОМЕР_1 в Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого та дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримати в Запорізькому відділенні № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до речей і документів, а саме: інформації про клієнта ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та розрахункові рахунки даного підприємства, які використовувались для перерахування у період з 01.01.2016 року по 29.05.2017 року грошових коштів даного підприємства, а саме:
- виписок руху коштів по рахунках: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 , в національній та іноземній валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти у період з 01.01.2016 року по 29.05.2017 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях їх проходження);
- копію юридичної справи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунку, документів щодо зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку (з зазначенням повних паспортних даних особи, яка знімала готівку) та інших даних;
- копій документів, як в друкованому так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта та контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків;
- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в системі «Клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
Зобов`язати Запорізьке відділення № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС 2-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: інформації про клієнта ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та розрахункові рахунки даного підприємства, які використовувались для перерахування у період з 01.01.2016 року по 29.05.2017 року грошових коштів даного підприємства, а саме:
- виписок руху коштів по рахунках: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 , в національній та іноземній валютах, з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувалися грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти у період з 01.01.2016 року по 29.05.2017 року (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях їх проходження);
- копію юридичної справи ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувалися розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів, які надавалися в ході обслуговування рахунку, документів щодо зняття готівкових грошових коштів з даного рахунку (з зазначенням повних паспортних даних особи, яка знімала готівку) та інших даних;
- копій документів, як в друкованому так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та банком договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «Клієнт-банк», а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адреси комп`ютерів клієнта та контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалося управління проведенням відповідних розрахунків;
- копій документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в системі «Клієнт-банк» ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ).
Роз`яснити Запорізькому відділенню № НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.06.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1