Провадження № 1-кс/761/8167/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001723 від 16 листопада 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України,

ВСТАНОВИВ:
13 квітня 2017 року слідчий СУ ГУ НП в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001723 від 16 листопада 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна, а саме: банківської картки «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ «Аваль»; банківської картки «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ПАТ «Ощадбанк»; банківської картки «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 , яка належить ПАТ «Аваль»; банківської картки «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_4 , яка належить ПАТ «Аваль»; банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка належить ПАТ «ПриватБанк»; банківської картки «КредитпромБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ПАТ «КредитпромБанк»; записної книжки з рукописними записами; паспорта громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_5 ; паспорта громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_6 ; банківської картки «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , яка належить ПАТ «ПриватБанк»; двох аркушів паперу формату А4 з рукописними записами; грошових коштів, в сумі 960 доларів США, яке було вилучено в ході обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебувало у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_6 , а також яке належить останній.
Клопотання обгрунтовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №01723 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з вересня 2015 року по теперішній час ОСОБА_7 , спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , очолив стійке злочинне об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи, при цьому керуючись бажанням спільного здійснення особливо тяжких злочинів на території України, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом вчинення вербування, переміщення, передачі людей, вчинені з метою експлуатації у формі вилучення органу людини нирки, з обману та уразливого стану, що відбувалось систематично, сплановано і під керівництвом ОСОБА_13 .

Протиправна діяльність була джерелом доходів ОСОБА_13 та всіх учасників організованої ним злочинної групи.

З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками ОСОБА_7 розробив єдиний план з розподілом функцій кожного учасника, направлений на незаконне збагачення від торгівлі людськими органами, а саме нирками. Відповідно до розробленого плану, учасники організованої групи повинні були через мережу «Інтернет», підшукувати осіб з фінансовими труднощами, та шляхом обману вербувати, після чого переміщувати їх за межі кордону України для експлуатації у формі хірургічного втручання та вилучення вказаного органу людини, мотивуючи їх усною обіцянкою про надання грошових коштів в загальній сумі 15000 доларів США.

11 квітня 2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва, було проведено обшук домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено документи, предмети та речі, які мають відношення до кримінального провадження, однак не були зазначені в ухвалі, а саме: банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ «Аваль»; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ПАТ «Ощадбанк»; банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 , яка належить ПАТ «Аваль»; банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_4 , яка належить ПАТ «Аваль»; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка належить ПАТ «ПриватБанк»; банківська картка «КредитпромБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ПАТ «КредитпромБанк»; записна книжка з рукописними записами; паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_6 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , яка належить ПАТ «ПриватБанк»; два аркуші паперу формату А4 з рукописними записами; грошові кошти, в сумі 960 доларів США.

Зазначені документи, грошові кошти та аркуші паперу належать ОСОБА_10 , а вказані банківські картки перебували у фактичному володінні та користуванні останньої.
Таким чином, в органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вилучене в ході обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , майно, яке перебувало у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_6 , зберігає в собі сліди вчинення кримінального правопорушення та з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Власник майна ОСОБА_10 , будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явилася. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ст.ст. 131, 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого тимчасово вилученого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, що банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ «Аваль»; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ПАТ «Ощадбанк»; банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 , яка належить ПАТ «Аваль»; банківська картка «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_4 , яка належить ПАТ «Аваль»; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка належить ПАТ «ПриватБанк»; банківська картка «КредитпромБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ПАТ «КредитпромБанк»; записна книжка з рукописними записами; паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_6 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , яка належить ПАТ «ПриватБанк»; два аркуші паперу формату А4 з рукописними записами; грошові кошти, в сумі 960 доларів США, яке було вилучено в ході обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебувало у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_6 , а також яке належить останній, вказане майно може містити сліди злочину, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Крім того, існують реальні ризики приховування, пошкодження, знищення, передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 001723 від 16 листопада 2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_1 , яка належить ПАТ «Аваль»; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 , яка належить ПАТ «Ощадбанк»; банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_3 , яка належить ПАТ «Аваль»; банківську картку «Райффайзен Банк Аваль» № НОМЕР_4 , яка належить ПАТ «Аваль»; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_5 , яка належить ПАТ «ПриватБанк»; банківську картку «КредитпромБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ПАТ «КредитпромБанк»; записну книжку з рукописними записами; паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_5 ; паспорт громадянина України для виїзду закордон на ім`я ОСОБА_6 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_7 , яка належить ПАТ «ПриватБанк»; два аркуші паперу формату А4 з рукописними записами; грошові кошти, в сумі 960 доларів США, яке було вилучено в ході обшуку домоволодіння розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке перебувало у фактичному володінні та користуванні ОСОБА_6 , а також яке належить останній.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1