Провадження №1-кс/760/9930/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №0000040 від 16.06.2017, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст.212 КК України
В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Дане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000040 від 16.06.2017, за ознаками складу злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

У клопотанні зазначено, що службові особи ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ) в період фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), «КТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2013 по 31.12.2015, відповідно до акту ГУ ДФС у м. Києві №106/26-15-14-02-03/35964834 «Про результати документальної планової виїзної перевірки ПП « ОСОБА_3 » (код НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства, ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 10 245 628 грн.

Прокурор зазначив, що встановлено відкриття службовою особою ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та використання їх для проведення розрахунків з підприємствами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), «КТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_8 ).

У клопотанні вказано, що відкриття службовою особою ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , підтверджується витягом з акту №106/26-15-14-02-03/35964834 від 28.03.2016 та витягом з бази даних ДФС України АІС «Податковий блок» щодо ПП « ОСОБА_3 ».

Враховуючи викладене, прокурор вважає, що є достатні підстави у тимчасовому доступі до документів ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), серед яких: заяви про відкриття/закриття рахунків, картки із зразками підписів та відбитку печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договір про використання системи "Клієнт-Банк", акти прийому-передачі виконаних робіт, копії паспортів, ідентифікаційних кодів, наказів про призначення на посади, повідомлень, свідоцтв, довідок, статуту, листування, платіжні доручення, меморіальні ордери, чекові книжки, грошові чеки, довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткові та видаткові касові ордери, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів на рахунок ПП « ОСОБА_3 », довіреності на зняття грошових коштів з рахунку, заяви на видачу чекових книжок, договори поворотної (безповоротної) фінансової допомоги.

Прокурор вказав, що зазначені документи ПП « ОСОБА_3 » необхідно вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) з метою дослідження обставин надходження коштів від замовників товарів та послуг, обставин придбання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), «КТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_8 ) обставин заниження об`єкту оподаткування за цими операціями, оформлення та підписання документів по списанню грошових коштів з рахунку ПП « ОСОБА_3 », проведення почеркознавчих, економічних експертиз, їх огляду, використання під час проведення податкових перевірок та інших слідчих (процесуальних) дій.

Представники ПП « ОСОБА_3 » в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки прокурором була доведена мета отримання відомостей, що можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з`ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які стосуються обслуговування рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з 21.11.2012 по теперішній час, з можливістю їх вилучення, а саме:

-картки зі зразками підписів та відбитком печатки ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

-документів, щодо руху грошових коштів по рахункам ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 за період з дня відкриття рахунку та по даний час (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника та одержувача, код ЄДРПОУ відправника та одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому та електронному носіях інформації;

-документи, на підставі яких відкрито рахунки ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 ;

-договори щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

-документи щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківських операцій по розрахунках ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 );

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , за період з дня відкриття рахунку по даний час;

-довіреності ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з дня відкриття рахунку по даний час;

-інформацію щодо IP-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення, відомостей щодо реєстрації клієнта ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet ServiceProvider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1