Справа № 404/1549/17
Номер провадження 1-кс/404/516/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 березня 2017 року м. Кропивницький
Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0002850, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що нею здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи персональний комп`ютер з підключенням до інформаційної мережі загального доступу Інтернет з корисливих мотивів, переслідуючи ціль не законного збагачення, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян користувачів мережі загального доступу Інтернет, створила електронні оголошення про продаж візка.
Згідно умов продажу товарів визначених вище вказаним користувачем, передбачалось, що покупці повинні здійснити попередню оплату його вартості, шляхом зарахування грошових коштів на банківський рахунок карти з № НОМЕР_1 .
07 вересня 2016 року в результаті, будучи введеними в оману щодо достовірності намірів продавця здійснювати продаж візка, здійснив оплату вартості замовленого товару ОСОБА_5 за ціною 750,00 грн.
Після отримання, в такий спосіб, грошових коштів невстановлена особа розпорядилася ними на власний розсуд, а зв`язок з покупцем перервала і товар до цього часу останнім не поставила, чим завдала потерпілому майнову шкоду на загальну суму 750,00 грн.
Надання тимчасового доступу до вищевказаних документів та речей слідчий мотивує необхідністю в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), та документів про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, отримання на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 у період з 01.08.2016 р. по 01.10.2016 р.
За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1ст.159 КПК України.

Згідно п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку карти з № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню № 0002850 від 10.03.2017 року.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
Документ про відкриття банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 ;
Відомості чи підключено банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним банківським рахунком карти з № НОМЕР_1 у період з 01.08.2016 р. по 01.10.2016 р.;
Документи про рух коштів по банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 , у період з 01.08.2016 р. по 01.10.2016 р. із зазначенням повної інформації про осіб, що здійснювали грошові перекази на банківський рахунок карти з № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних контрагентів та номерами їх телефонів.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку карти з № НОМЕР_1 , у період з 01.08.2016 по 01.10.2016 р.
Строк дії ухвали визначити до 15.04.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1