Справа № 551/477/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 червня 2017 року смт. Шишаки
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітан поліції ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шишацького відділу Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , звернувся із вказаним клопотанням до слідчого судді Шишацького районного суду, в обґрунтування своїх вимог в клопотанні зазначив, що 17.06.2016 року в черговій частині Шишацького відділення поліції було зареєстровано заяву гр. ОСОБА_5 , жителя с. Великий Перевіз Шишацького району Полтавської області, про те, що невідома особа, в період з 11.06.2017 року по 17.06.2017 року шахрайським шляхом заволоділа коштами з його кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 980 грн.
Під час допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_5 встановлено, що 11.06.2016 року до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив ОСОБА_5 , що з його карти НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » невідомі особи намагаються зняти грошові кошти та для здійснення операції щодо блокування карти необхідно повідомити її пін-код. Повіривши даному чоловікові ОСОБА_5 повідомив пін-код своєї вищевказаної карти, а 17.06.2016 року під час перевірки руху коштів по своїй картці НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він виявив зникнення з рахунку 1139 гривень.
В зв`язку з цим на даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по банківському рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для встановлення із яких саме рахунків (карток) вносилися грошові кошти, розміри внесків, місця, дати їх внесення та зняття, відео та фото особи яка знімала грошові кошти, тому слідчий ОСОБА_4 у своєму клопотанні просив слідчого суддю надати тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_4 , який підтримав клопотання, думку прокурора, який вважає клопотання обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню, ознайомившись з матеріалами справи прихожу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх.
Згідно ст. 162 ч.1 п.5 до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, на письмову вимогу суду або за рішенням суду, а органам прокуратури, Служби безпеки України, МВС України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи, або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Оскільки розкриття банківської таємниці в даному випадку органом поліції за його письмовою вимогою, відповідно до ст.. 62 ч.1 п.3 Закону України « Про банки та банківську діяльність», не є можливим, так як операції по рахунках в банку стосуються фізичних осіб, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання і надати дозвіл на розкриття банківської таємниці.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів, розгляд даного клопотання проводиться без виклику представника банківської установи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Керуючись ст.159, 162-164 КПК України ,ст.ст. 60,62 Закону України « Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітану поліції ОСОБА_4 та начальнику СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання інформації, а саме:
- анкети особи, на яку оформлений банківський рахунок № НОМЕР_1 ;
- виписки з банківського рахунку № НОМЕР_1 в якій би був вказаний весь трафік банківських операцій в період часу з 11.06.2016 року по 12.06.2016 року, а також адреси закладів, в яких знімалися грошові кошти з банківської карти за даним рахунком.
- фото (відео) з банкоматів, на яких би було зображено особу, що виконує операції по зніманню готівки з вказаного рахунку.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та / або електронному носії документи за вказаними вище координатами та надати / направити вказану інформацію до СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУ НП в Полтавській області за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення і закінчується 28 липня 2017 року.
У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Шишацького ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області, капітана поліції ОСОБА_4 .
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1