Справа №766/2284/17
н/п 1-кс/766/1743/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.02.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ слідчим Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , юридичної справи на власника рахунку, інформацію про рух коштів на картковому рахунку із 01.01.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 01.01.2017 по теперішній час та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Вказане клопотання мотивував тим, що СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП України в Херсонській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000323 за ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.01.2017 до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа не виконавши умови усної домовленості заволоділа грошовими коштами в сумі 7000 гривень.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_6 , встановлено, що остання в мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшла оголошення з продажу мобільного телефон Айфон 6-S за 255 доларів США по курсу 27 гривень за 1 долар США. Написавши повідомлення, що вона бажає придбати вказаний телефон і вони з продавцем обмінялися мобільними номерами телефонів. Згодом останні зв`язалися по мобільних телефонах та домовилися, що продавець на ім`я ОСОБА_7 відправить мобільний телефон по новій пошті, а потерпіла відправить спочатку грошові кошти в сумі 200 гривень, а при отриманні телефону віддасть інші кошти. ОСОБА_8 погодилася та на рахунок № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 відправила 200 грн. Після того ОСОБА_7 зателефонував та повідомив, що у нього не виходить так відправити телефон та йому необхідні ще кошти в сумі 700 грн., та потерпіла їх відправила. Таким чином потерпілий телефонував ще декілька разів та потерпіла відправляла на вище вказаний рахунок 700, 1000 та 2500 грн. Після того як ОСОБА_7 відправив потерпілій номер накладної, то вона відправила інші 2500 грн. 27.01.2017 отримавши пакунок у відділенні нової пошти по АДРЕСА_2 , то в середині знаходилася губка для взуття. Вказаний пакунок надійшов від ОСОБА_10 .

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства комерційного банку, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , юридичної справи на власника рахунку, інформацію про рух коштів на картковому рахунку із 01.01.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 01.01.2017 по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим Дніпровського ВП ХВП ГУНП Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про власника рахунку № НОМЕР_1 , юридичної справи на власника рахунку, інформацію про рух коштів на картковому рахунку із 01.01.2017 по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 01.01.2017 по теперішній час та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету на відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорта та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії ухвали строком до 10.03.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя