Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/826/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.02.2017р. слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
12.12.2016р. в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0005886 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за повідомленням ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про те, що на початку грудня 2016 року група невстановлених осіб, діючи за попередньою змовою, шляхом обману заволоділи грошовими коштами користувачів Інтернет-сайту Vikssi.biz в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідування встановлено, що в 2016 році ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою, маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами мешканців Миколаївської та інших областей України, створили ТОВ «ВІКССІ», діяльність якого здійснювали за адресою: м. Миколаїв, вул. Фалеєвська,1-а. При цьому, ОСОБА_7 та ОСОБА_8 з використанням реквізитів ТОВ «ВІКССІ» створили у мережі Інтернет сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надаючи з травня 2016 року, з його використанням, можливість після перерахування зареєстрованими користувачами коштів в національній валюті в сумах еквівалентних 12, 50, 100, 200, 300, 600, 3000 доларів США здійснювати щоденне накопичення вартості грошової винагороди пропорційно сплаченим коштам в сумах 1, 5, 10, 28, 120 доларів США у створених користувачами особистих сторінках за перегляд розміщених на сайті відеороликів, які відповідно до неправдивих оголошень сайту користувачі мали можливість зараховувати у вказаних сумах на належні їм платіжні картки та електронні гаманці електронних платіжних систем. Крім того, на сайті створено можливість накопичення грошової винагороди за принципом «Піраміди», кожному зареєстрованому користувачу за нового залученого ним користувача в сумі 0,15 доларів США та за кожний переглянутий таким користувачем відеоролик в сумі 0,005 доларів США, що призвело до раптового збільшення кількості зареєстрованих на сайті користувачів станом на 12.12.2016 року близько 40 тис. осіб.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами введених в оману громадян, невстановлені особи зареєстрували в ПАТ КБ «Приватбанк» поточний рахунок, на який в період з травня по грудень 2016 року введеними в оману мешканцями Миколаївської та інших областей користувачами сайту, були сплачені грошові кошти в особливо великих розмірах в сумі більше 250 тис. доларів США, в тому числі потерпілими ОСОБА_4 в сумі 15000 грн., ОСОБА_5 в сумі 135257,76 грн., ОСОБА_6 в сумі 46160,45 грн., ОСОБА_9 в сумі 70200 грн., ОСОБА_10 в сумі 25368,75 грн., ОСОБА_11 в сумі 1345 грн, ОСОБА_12 в сумі 17000 грн., ОСОБА_13 в сумі 2490 грн., ОСОБА_14 в сумі 8000 грн., ОСОБА_15 в сумі 10800 грн. ОСОБА_16 в сумі 18700 грн., ОСОБА_17 в сумі 81765 грн., ОСОБА_18 в сумі 57369,18 грн., ОСОБА_19 в сумі 1200 доларів США та інших.

Отримавши реальну змогу розпоряджатись коштами введених в оману громадян користувачів сайту, в тому числі отриманих від вищезазначених потерпілих і заздалегідь не маючи можливості здійснювати фактичні виплати грошових винагород у запропонованих на сайті сумах, невстановлені особи зняли з поточного рахунку в ПАТ КБ «ПриватБанк» зараховані кошти готівкою, з якими зникли, розпорядившись на власний розсуд, тобто заволодів шахрайським шляхом чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, спричинив вищезазначеним потерпілим матеріальні збитки на вказані суми.

10.02.2017р. на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва було проведено обшук за місцем реєстрації ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було вилучено грошові кошти на загальну суму 20000,00 гривень, з яких: 1 купюра номіналом по 500 гривень, 101 купюра номіналом 100 гривень, 47 купюр номіналом по 200 гривень, а також 2 688,00 доларів США, з яких: 3 купюри номіналом 1 долар США, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 1 купюра номіналом 100 доларів США, 12 купюр номіналом 50 доларів США, 18 купюр номіналом 20 доларів США. Крім того, під час обшуку було виявлено та вилучено флеш-накопичувач «Apacer» та чотири комплекту ключів від автомобілів «BMW» «Міцубісі» та «КІА».

Слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з клопотання про накладення арешту на вищевказане майно. В обґрунтування клопотання вказала, що в ході проведення обшуку, під виявлення вказаних грошових коштів присутній ОСОБА_20 було задано питання щодо їх походження та власника, на яке остання спочатку взагалі відповісти не змогла, перебувала в явній розгубленості, а потім почала пояснювати, що ці гроші належать їй особисто, це заощадження за декілька останніх років. При цьому вона зазначила, що з 2015 року перебуває на пенсії за віком та щомісячно отримує пенсію в розмірі 1200 гривень, інших доходів не має. Стосовно виявлених флеш-накопичувача та чотирьох комплектів ключів, ОСОБА_20 пояснила, що вони їй не належать. Флеш- накопичувач було виявлено в сумці, яку ОСОБА_8 залишила на зберігання своїй матері, а чотири комплекти ключів виявлені в чемодані, який привіз з собою онук ОСОБА_20 зі своїми речами. З урахуванням викладеного, у слідства є підстави вважати, що виявлені під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_20 грошові кошти були набуті її донькою ОСОБА_8 кримінально протиправним шляхом та залишені останньою перед своїм зникненням для зберігання чи використання за власним розсудом, на флеш-накопичувачі «Apacer» може зберігатись інформація щодо протиправної діяльності ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , яка може бути використана в якості доказів їх вини, та чотири комплекти ключів від автомобілів також мають відношення до кримінального провадження.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що вилучені під час обшуку грошові кошти, флеш-накопичував та комплекти ключів є доказами вчинення злочину, а саме відповідають критеріям ст. 98 КПК України у даному кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України та забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення відповідно до п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, вважаю необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити, накласти арешт вилучені в ході обшуку за місцем мешкання ОСОБА_20 за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти на загальну суму 20000,00 гривень, з яких: 1 купюра номіналом по 500 гривень, 101 купюра номіналом 100 гривень, 47 купюр номіналом по 200 гривень, та 2688,00 доларів США, з яких: 3 купюри номіналом 1 долар США, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 1 купюра номіналом 100 доларів США, 12 купюр номіналом 50 доларів США, 18 купюр номіналом 20 доларів США, флеш-накопичувач «Apacer» та чотири комплекти ключів від автомобілів «BMW» «Міцубісі» та «КІА».

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом 5 днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_21