Справа № 216/1251/17
Провадження № 1-кс/216/759/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
20.03.2017 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у досудовому розслідуванні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002541 від 31.08.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
20.03.2017 року надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

До Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській областііз письмовою заявою про вчинення кримінального правопорушення звернулась гр. ОСОБА_4 , про те, що 29.08.2016 року невідома особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 із кредитної картки № НОМЕР_1 були таємно викрадені гроші в сумі 20 000,150 грн., які належали гр.. ОСОБА_4 , тим самим спричинила майнового збитку на вказану суму.

Під час допиту було встановлено, що у власності потерпілої знаходилась приблизно біля 10 років кредитна картка- голд « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на якій спочатку знаходилися грошові кошти лімітом приблизно в сумі до 16 000 грн. Данною карткою потерпіла користувалась періодично по мірі своїх потреб. Щомісячно згідно договору № SAMDN0271 кредитної картки остання вносила необхідний платіж в тому розмірі, який надходив їй на мобільний телефон, приблизно це було до 600 грн. Потерпілу це влаштовувало, прострочок в неї не було, претензій не було зі сторони банку і історія кредитна її була в цілком добре, що дозволело їй « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підвищити ліміт до суми 19 200 грн.

26.08.2016 року баланс вищевказаної картки потерпілої складав 17 347,63 грн. (заборгованість). Вся інформація стосовно руху її грошових коштів, а саме: заробітна платна картка, картка скарбничка і кредитна картка надходили їй на її номер мобільного телефону у вигляді смс повідомлення. 26.08.2016 року сім-картка потерпілої із номером телефона НОМЕР_2 із невідомих їй причин булла знов заблокована, у зв*язку з чим потерпіла не могла бачити рух коштів по своїм карткам. 29.08.2016 року приблизно біля 16.30 годин в потерпілої виникла необхідність зробити телефоний дзвінок і остання не змогла його зробити, так як сім-картка її телефону знову булла заблокована. Причина була не відомо, і зв`язатися із оператором « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона не змогла. 30.08.2016 року потерпіла звернулась в сервісний центр « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований на АДРЕСА_2 з метою з*ясувати причину блокування її сім-картки мобільного телефону. В « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оператор їй повідомив, що сім-картка телефону дійсно булла заблокована 26.08, 29.08 і крім того 30.08.2016 р. о 07.00 годин з неї були замовлені а потім зняті грошові кошти (екстра гроші) в сумі 300 грн. зарахуванням комісії. Після чого, потерпіла звернулась до сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований по вул. Волгоградській з данного питання. Знаходячись в вказаному сервісу їй повідомили, що сім-картка телефону заблокована і гроші були дійсно замовлені з її номеру і порадили змінити сім-картку, оскільки вона цих грошей не брала. Отримавши нову картку потерпіла попрохала подзвонити на гарячу лінію « НОМЕР_3 » службу безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де попрохала заблокувати її всі картки, так як її колишній номер: НОМЕР_4 є її фінансовим номером рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На що служба безпеки в телефонному режимі повідомила, що з 29.08.2016 року по 29.08.2016 року відбувався рух грошових коштів. І порадили звернутися в найближче відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для з*ясування обставин. Знаходячись у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване на АДРЕСА_3 , працівник банку відкрила потерпілої виписки рухів коштів із 26.08-29.08.2016 року де виявилося що було нарахування на її заробітну картку грошових коштів в розмірі 25 000 грн. і був рух списання грошових коштів по її карткових рахунках і списання більше як 25 000 грн. в тому числі накопичення з картки скарбничка в сумі 152,06 грн. невідомими особами через « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 29.08.2016 року потерпіла чекала аванс у вигляді грошових коштів в сумі до 1500 грн., і в той час 30.08.2016 р. коли оператор змінював картки їй на її рахунок заробітної плати надійшли кошти в сумі 1 500 грн. приблизно, але їх же булла спроба їх зняти невідомими особами через « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про що остання дізналась по смс-повідомлення нового номера НОМЕР_5 . Але спроба не надала позитивного результату.

Звернувшись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілій там нічого конкретного не сказали. І 23.09.2016 року їй прийшло повідомлення на телефон від банка « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те що потрібно внести щомісячний платіж за користуванням кредиту в сумі 27 497 грн.,50 коп. нібито взятих потерпілою. Післячого, потерпіла звернулась до вказаного банку для з*ясування обставин. У вказаному банку наддали документи, а саме: договір по надання кредиту на її ім*я від 26.08.2016 р. через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і видали потерпілій дві довідки на 26.09.2016 р.: про суму кредиту 27 497 грн., 50 коп. і довідку про заборгованості на 26.09.2016 р. в сумі 30 244 грн. 60 коп. В ході спілкування із працівником приват банку, з*ясувалося, що 29.08.2016 року ще було оформлене страхування, у зв*язку з чим 05.09.2016 року у потерпілої було списання по кредитній картки 145,53 грн.

Підводячи висновок, вищевказаними діями гр. ОСОБА_4 було завдано матеріальної шкоди на суму 27 997,50 гривень. Після виникнення даної ситуації, ОСОБА_4 звернулася в органи поліції з письмовою заявою.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» запитувана інформація віднесена до банківської таємниці.

Беручи до уваги вищевикладене, для встановлення обставин незаконного переведення грошових коштів, а також встановлення особи, яка причетна до скоєння даного кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий просив суд клопотання задовольнити та розглядати справу без застосування технічних засобів.

Перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженняі клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.
Зобов`язати Голову правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , розкрити банківську таємницю та надати відомості стосовно рахунку (платіжної картки) № НОМЕР_1 , на яку було здійснено незаконне перерахування грошових коштів у загальній сумі 27 997 50 гривень, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення слідчим ОСОБА_3 інформацією щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме:

- відомостей на паперовому носії із зазначенням дати і часу, виду і суми транзакції, пункту (банкомат, банківське відділення) отримання грошових коштів, які були зняті з карткового рахунку № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_4 з обов`язковим зазначенням найменування (персонального номера), адреси його розташування у період часу з 26.08.2016р. 00.00 год. по 30.08.2016 р. 00.00 год.;

- даних систем відео спостереження на паперовому носії про отримання невстановленою особою готівкових грошових коштів, які було незаконним шляхом знято з карткового рахунку № НОМЕР_1 у період часу з 26.08.2016 р. 00.00 год. по 30.08.2016 р. 00.00 год.

Надати анкетні дані (ім`я, призвище, по батькові, адреса проживання) на ім`я особи, яка має у своєму володіння картковий рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_1 ;

Термін дії ухвали встановити до 20.04.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі не виконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1