№1-кс/760/6001/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13. 04. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу підозрюваному -

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Рига, Латвія, громадянину України, безробітному, з середньою спеціальною освітою, раніше не судимому, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 ,

у кримінальному провадженні за №0000292 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч.1 ст. 192; ч.4 ст. 190; ч.3 ст.28, ст.205; ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 358 КК України,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ГСУ ФР ДФС України ОСОБА_6 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про зміну запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні за №0000292 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.05.2015 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч.1 ст. 192; ч.4 ст. 190; ч.3 ст.28, ст.205; ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 358 КК України.
Подане клопотання обґрунтовано тим, що слідчою групою, яка складається зі слідчих управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000292 від 08.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч.1 ст. 192; ч.4 ст. 190; ч.3 ст.28, ст.205; ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 358 КК України.

27.02.2017 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру, в якому повідомлено про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном (коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах у складі організованої групи та незаконному використанні знака для товарів і послуг, фірмового найменування у складі організованої групи, тобто скоїв злочини, передбачені ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 229 КК України.

02.03.2017 Солом`янським районним судом м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів із визначенням застави в розмірі 5 000 000 грн.

Слідчий в поданому клопотанні посилався на те, що після обрання запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_4 виникли обставини, які свідчать про можливість запобігання ризикам передбачених ст. 177 при застосування до нього більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою, в зв`язку з чим слідство дійшло висновку про можливість застосування до ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою.

В зв`язку із зазначеним слідчий в поданому клопотанні просив слідчого суддю змінити щодо підозрюваного ОСОБА_4 раніше обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів на домашній арешт, з забороною залишати житло в нічний час доби з 22 годин 00 хвилин до 06 годин 00 хвилин, із покладенням на підозрюваного наступних обов`язків: зобов`язати підозрюваного ОСОБА_4 , прибувати за кожною вимогою слідчого до Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України або суду; не відлучатись із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.

Прокурор в судовому засіданні подане клопотання підтримав з підстав зазначених у клопотанні та просив слідчого суддю про задоволення клопотання.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні підтримали подане клопотання та просили про його задоволення.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтоване клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно ч.1 ст.200 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.
Встановлено, що слідчою групою, яка складається зі слідчих управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України та слідчих слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області, здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000292 від 08.05.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 205; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 212; ч.1 ст. 192; ч.4 ст. 190; ч.3 ст.28, ст.205; ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 358 КК України.

27.02.2017 ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру, в якому повідомлено про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном (коштами) шляхом обману (шахрайство), вчиненому повторно, в особливо великих розмірах у складі організованої групи та незаконному використанні знака для товарів і послуг, фірмового найменування у складі організованої групи, тобто скоїв злочини, передбачені ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 229 КК України.

02.03.2017 Солом`янським районним судом м. Києва до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 (шістдесят) днів із визначенням застави в розмірі 5 000 000 грн.

Встановлено, що після обрання запобіжного заходу застосованого до підозрюваного ОСОБА_4 виникли обставини, які свідчать про можливість запобігання ризикам передбачених ст. 177 при застосування до нього більш м`яких запобіжних заходів ніж тримання під вартою.

Зокрема, допитаний в якості підозрюваного, ОСОБА_4 свою вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 229 КК України визнав в повному обсязі та дав показання не тільки щодо своїх злочинних дій, спрямованих на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян та юридичних осіб, а й щодо участі у злочинній діяльності інших учасників злочинного угруповання.

Також, ОСОБА_4 щиро розкаявся у вчиненні злочинів і активно сприяє установленню істини в ході досудового розслідування. Зокрема, в ході допиту ним повідомленні обставини, які раніше не були відомі стороні обвинувачення, та мають важливе доказове значення.

Крім того, після обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою установлені обставини, які існували під час прийняття попереднього рішення, але про які слідству не було відомо. Зокрема те, що ОСОБА_4 влаштувався на постійну роботу та має на утриманні малолітню дитину ІНФОРМАЦІЯ_2 та непрацюючу дружину, позитивно характеризується.

Разом з тим, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, продовжують мати місце. Зокрема, підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від слідства та суду, здійснювати вплив на свідків та потерпілих у провадженні, продовжити свою злочинну діяльність.

Про це свідчить тяжкість злочинів, вчинених ОСОБА_4 , та наслідків, до яких вони призвели, ймовірність призначення йому покарання у виді значних строків позбавлення волі і конфіскації майна, особлива суспільна небезпека організованої злочинної діяльності, до якої причетний підозрюваний, набуття ним навичок обману та зловживання довірою, внаслідок тривалого використання цього способу розкрадання майна, інші обставини кримінального провадження.
Зазначені обставини свідчать про наявність підстав для обрання ОСОБА_4 менш суворого запобіжного заходу, ніж тримання під вартою - у виді домашнього арешту в нічний час доби з 22 годин 00 хвилин до 06 годин 00 хвилин, за місцем постійного проживання: АДРЕСА_2 , оскільки запобіжний захід у виді домашнього арешту зможе забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного.
Окрім цього на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки, термін дії яких визначити до 30. 04. 2017 року, а саме: прибувати за кожною вимогою слідчого Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України, прокурора або суду; не відлучатись із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 131, 177, 182, 200, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Змінити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід домашній арешт із забороною залишати житло в нічний час доби з 22 годин 00 хвилин до 06 годин 00 хвилин.
Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступні обов`язки:
- прибувати за кожною вимогою слідчого Головного слідчого управління фінансових розслідувань ДФС України, прокурора або суду;
- не відлучатись із м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон.
Визначити термін дії обов`язків, покладених судом на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до 30. 04. 2017 року.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосований більш суворий запобіжний захід.
Звільнити підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з-під варти у залі судового засідання.
Ухвалу передати для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного та зобов`язати негайно поставити на облік останнього, і повідомити про це суду.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1