ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
09 грудня 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
09 грудня 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Дніпропетровського обласного житлово-комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем, шляхом створення штучної заборгованості комунального підприємства за векселями, протягом 2009 2010 років здійснили незаконне відчуження 42 х об`єктів нерухомого майна, що належали до спільної власності територіальних громад Дніпропетровської області на загальну суму 15 329 548, 73 грн., чим спричинили настання тяжких наслідків.
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , Дніпропетровського обласного житлово-комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », використовуючи своє службове становище з корисливих мотивів в супереч інтересам служби у злочинній змові з посадовими особами приватних підприємств створили штучну заборгованість та вивели у приватну власність комунальне майно, а саме:
07.04.2008 року за заявою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » господарським судом Дніпропетровської області порушено провадження у справі про банкрутство Дніпропетровського обласного житлово-комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
09.09.2008 згідно постанови господарського суду Дніпропетровської області Дніпропетровське обласне житлово-комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було визнано банкрутом, відкрита ліквідаційна процедура та ліквідатором призначено арбітражного керуючого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 , ліцензія АБ №271763.
27.10.2008 року між Дніпропетровським обласним житлово-комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товарною біржою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір на організацію аукціону та проведення біржових торгів з продажу майна, яке обліковується на балансі ДОЖКП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В період часу з 10.12.2008 по 28.07.2009 ліквідатором Дніпропетровського обласного житлово-комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОСОБА_5 через Товарну біржу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » реалізовано 42 об`єкти нерухомого майна на загальну суму 15329548,73 грн., яке належить територіальним громадам області.
Постановою Господарського суду Дніпропетровської області від 17.09.2009 року у справі №Б29/15-08 юридичну особу ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ліквідовано.
Таким чином, з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунках Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 у банківських установах за період часу із 01.01.2008 по 31.12.2009 року.
Встановлено, що Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_6 » впродовж вказаного періоду часу мала активні рахунки у наступних банківських установах:
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , адреса банку згідно офіційного сайту: АДРЕСА_5 : рахунок № НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 .
Враховуючи те, що службові особи зазначених банківських установ можуть знищити або змінити вказані документи, прошу розглядати це клопотання без виклику представників банківських установ, тобто без виклику осіб, у володінні яких знаходиться необхідна слідству інформація.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.01.2008 по 31.12.2009, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_5 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, про власника та користувача банківських розрахункових рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період часу з 01.01.2008 по 31.12.2009, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_5 , а саме: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаних рахунках за період з 01.01.2008 по 31.12.2009, із зазначенням наступних відомостей:
дати проведення фінансово - господарської операції;
суми фінансово - господарської операції;
призначення платежу;
організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
коди ЄДРГІОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1