Справа№522/7616/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 серпня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження,внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 17.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,що містять охоронювану законом банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:
З клопотання слідчого вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені за №0000094 від 17.02.2016 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 і ОСОБА_8 і вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що у грудні 2013 року, більш точна дата у ході досудового розслідування не встановлена, у ОСОБА_9 , з метою незаконного збагачення, виник умисел на заволодіння грошовими коштами, які виділяються з державного бюджету в якості державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям.
На досягнення своєї злочинної мети, керуючись корисливим мотивом, ОСОБА_5 розробив злочинний план незаконної діяльності, визначив необхідні першочергові заходи та дії для його виконання.
За планом ОСОБА_5 , заволодіння грошовими коштами державного бюджету вирішено здійснювати шляхом підшукання осіб, які зареєстровані та проживають на території Овідіопольського району Одеської області та не мають законних підстав для отримання відповідної державної допомоги, яким він, використовуючи свій статус депутата пропонував надати свої персональні данні для оформлення державної соціальної допомоги, яка передбачена Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям» (далі Постанова) та після нарахування цим особам з державного бюджету грошових коштів у вигляді такої допомоги, вони повинні були віддати ОСОБА_5 половину отриманої суми.
При цьому, ОСОБА_5 , розуміючи, що у разі відсутності підстав для нарахування залученим ним особам державної соціальної допомоги відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого Постановою КМУ від 24.02.2003 № 250, без використання владних повноважень, наданих службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , не можливо реалізувати злочинний план, у період з грудня 2013 року по січень 2014 року, більш точна дата невстановлена, на території Овідіопольського району Одеської області залучив до участі в якості виконавців у незаконному заволодінні бюджетними коштами: начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , головного спеціаліста відділу соціальних компенсацій і гарантій ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_7 , а в подальшому, з жовтня 2015 року, начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , довівши їм інформацію про план, схему та способи вчинення злочину та узгодивши з ними дії всіх членів організованої групи, на що залучені ОСОБА_5 службові особи надали свою згоду.

Для вчинення кримінального правопорушення зазначені особи попередньо зорганізувалися у стійке злочинне об`єднання, учасників якого об`єднував відомий усім членам злочинного угруповання план з розподілом функцій та ролей учасників такої організованої групи, дії яких спрямовувались на досягнення мети вказаного злочинного плану.
В період з грудня 2013 року по серпень 2016 року на території Овідіопольського району Одеської області, члени організованої та керованої ОСОБА_5 групи у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення коштів державного бюджету, зловживаючи своїм службовим становищем, в порушення вимог Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім`ям» від 01.06.2000 та Постанови КМУ від 24.02.2003 № 250 «Про затвердження порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , внаслідок безпідставного нарахування та здійснення виплат у вигляді соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_27 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 привласнили кошти державного бюджету на загальну суму 972 535 грн. 04 коп., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.
Крім цього, встановлено, що членами організованої групи були незаконно призначена та виплачена у період з 01.01.2014 по 31.08.2016 роки державна соціальна допомога «малозабезпеченим сім`ям» через розрахункові рахунки відкриті в банківських установах, наступним особам:

18. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_1
19. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2
20. ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3
21. ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4
22. ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_5
23. ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_6
24. ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_7
25. ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_8
26. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_9
27. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_10
28. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_11
29. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_12
30. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_13
31. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_14
32. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН НОМЕР_15
33. ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_16
34. ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН НОМЕР_17
35. ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН НОМЕР_18
36. ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_19
37. ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН НОМЕР_20
38. ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІПН НОМЕР_21
39. ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН НОМЕР_22
40. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІПН НОМЕР_23
41. ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_24
42. ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІПН НОМЕР_25
43. ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІПН НОМЕР_26
44. ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , ІПН НОМЕР_27
45. ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , ІПН НОМЕР_28
46. ОСОБА_53 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІПН НОМЕР_29
47. ОСОБА_54 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН НОМЕР_30
48. ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_31
49. ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН НОМЕР_32
50. ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , ІПН НОМЕР_33
51. ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_34
52. ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_35
53. ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІПН НОМЕР_10
54. ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІПН НОМЕР_36
55. ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІПН НОМЕР_37
56. ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН НОМЕР_38
57. ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІПН НОМЕР_39
58. ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІПН НОМЕР_40
59. ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІПН НОМЕР_41
60. ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІПН НОМЕР_42
61. ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІПН НОМЕР_43
62. ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , ІПН НОМЕР_44
63. ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , ІПН НОМЕР_45
64. ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , ІПН НОМЕР_46
65. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_47
66. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_48
67. ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_48 , ІПН НОМЕР_49
68. ОСОБА_74 , ІНФОРМАЦІЯ_49 ІПН НОМЕР_50
69. ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , ІПН НОМЕР_51
70. ОСОБА_76 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , ІПН НОМЕР_52
71. ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , ІПН НОМЕР_53
72. ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , ІПН НОМЕР_54
73. ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , ІПН НОМЕР_55
74. ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , ІПН НОМЕР_56
75. ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , ІПН НОМЕР_57
76. ОСОБА_80 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , ІПН НОМЕР_58
77. ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , ІПН НОМЕР_59
78. ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , ІПН НОМЕР_60
79. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН НОМЕР_61
80. ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , ІПН НОМЕР_62
81. ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , ІПН НОМЕР_63
82. ОСОБА_84 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_64
83. ОСОБА_85 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН НОМЕР_65

Крім цього, установлено, що приблизно 50 % суми від незаконно отриманих коштів у вигляді державної соціальної допомоги, громадяни по вказівці ОСОБА_5 , перераховують на розрахунковий рахунок № НОМЕР_66 відкритого ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 ».

Згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_1 від 25.07.2017 №1682/01-15/01/1337 встановлено, що ОСОБА_13 , ОСОБА_28 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 отримували державну соціальну допомогу в банку ТВБВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 »; ОСОБА_29 , ОСОБА_93 , ОСОБА_22 отримували державну соціальну допомогу в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_66 », ОСОБА_94 , ОСОБА_95 отримували державну соціальну допомогу в ООФАППБ « ІНФОРМАЦІЯ_67 »; ОСОБА_96 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_68 »; ОСОБА_97 , ОСОБА_98 в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_69 », а решта громадян в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_64 ».

Враховуючи, що інформація в друкованому виді по відкриттю розрахункових рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » МФО НОМЕР_67 наступними особами:
1. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2

2. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_47

3. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_48 ,

з зазначенням № рахунку, дати відкриття у якій валюті, стану рахунку (відкритий або закритий», залишку коштів на рахунку, виписки руху коштів по розрахунковим рахункам відкритих зазначеними особами за період часу з 01.01.2014 по 31.08.2016 років, юридичні справи зазначених осіб, містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному проваджені, бо можуть бути використанні при проведенні слідчих дій, ідентифікації осіб, діями, яких завдано збитки державному бюджету України.

Враховуючи викладене, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » МФО НОМЕР_67 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши думку слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000094 від 17.02.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, вважаю необхідним клопотання прокурора задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальній справі.
На вилучення речей та документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 або за її дорученням співробітнику УСБУ в Одеській області ОСОБА_99 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » МФО НОМЕР_67 , а саме:

- інформацію в друкованому виді по відкриттю розрахункових рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » МФО НОМЕР_67 наступними особами:
4. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_2

5. ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_47

6. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , ІПН НОМЕР_48 ,

з зазначенням № рахунку, дати відкриття у якій валюті, стану рахунку (відкритий або закритий», залишку коштів на рахунку, виписки руху коштів по розрахунковим рахункам відкритих зазначеними особами за період часу з 01.01.2014 по 31.08.2016 років, юридичні справи зазначених осіб.

Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1

17.08.2017