печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований у АДРЕСА_1 . В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилася, про розгляд клопотання повідомлялася належним чином. На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація). Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000372, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.02.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.190, ч. 2 ст. 364-1 КК України, за фактом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які протягом 2014-2016рр. за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 ,шляхом обману заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 62 млн. грн. В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно з договором поставки № 002/16/04/2014 від 16.04.14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось розробити та виготовити установку «БСГ» для ЕЛС барабанів для виробництва найвідповідальніших вузлів 1-ї категорії та вузлів середніх габаритів. Вартість вказаної установки склала 62 млн. грн. За даними Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) здійснювали використання банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження дійшов висновку про необхідність в частковому задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. В частині вилучення оригіналів документів відмовити, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України не встановлено необхідність вилучення оригіналів. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документі задовольнити частково. Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований у АДРЕСА_1 , а саме: інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків: документів передбачених "Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року № 492 (із змінами відповідно до Постанови Правління Національного банку України № 499 від 18.07.2014), які надані на відкриття рахунків № НОМЕР_4 (643 Російський рубль); № НОМЕР_4 (978 ЄВРО), № НОМЕР_4 (840 долар США); № НОМЕР_4 (980 Українська гривня)та № НОМЕР_5 (643 російський рубль), № НОМЕР_5 (756 швейцарський франк), № НОМЕР_5 (840 долар США), № НОМЕР_5 (978 ЄВРО), № НОМЕР_5 (980 українська гривня), № НОМЕР_5 (985 польський злотий), № НОМЕР_6 (980 українська гривня) № НОМЕР_7 (980 українська гривня), та додавалися до справ під час функціонування вказаного рахунку, у тому числі заяв на його відкриття, доданих до них документів (свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, довідки про внесення до ЄДРПОУ, довідки про взяття на облік пенсійним фондом, свідоцтва платника ПДВ, карток із зразками підписів службових осіб підприємства, довідки про надання ідентифікаційного коду, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи "Банк-клієнт", а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерахТОВ «Технології високих енергій» (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )вказаної системи, включаючи місце її проведення, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_4 (643 Російський рубль); № НОМЕР_4 (978 ЄВРО), № НОМЕР_4 (840 долар США); № НОМЕР_4 (980 Українська гривня)та № НОМЕР_5 (643 російський рубль), № НОМЕР_5 (756 швейцарський франк), № НОМЕР_5 (840 долар США), № НОМЕР_5 (978 ЄВРО), № НОМЕР_5 (980 українська гривня), № НОМЕР_5 (985 польський злотий), № НОМЕР_6 (980 українська гривня) № НОМЕР_7 (980 українська гривня) та зняття з них грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, замовлень на зняття готівки) за весь період функціонування рахунків; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківськім рахункам № НОМЕР_4 (643 Російський рубль); № НОМЕР_4 (978 ЄВРО), № НОМЕР_4 (840 долар США); № НОМЕР_4 (980 Українська гривня)та № НОМЕР_5 (643 російський рубль), № НОМЕР_5 (756 швейцарський франк), № НОМЕР_5 (840 долар США), № НОМЕР_5 (978 ЄВРО), № НОМЕР_5 (980 українська гривня), № НОМЕР_5 (985 польський злотий), № НОМЕР_6 (980 українська гривня) № НОМЕР_7 (980 українська гривня)за весь період функціонування рахунку; виписки з номерами телефонів та IP -адрес з яких здійснювалось з`єднання системи "Банк-Клієнт" з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з банком, включаючи дату та час проведення вказаних з`єднань по вказаному рахунку № НОМЕР_4 (643 Російський рубль); № НОМЕР_4 (978 ЄВРО), № НОМЕР_4 (840 долар США); № НОМЕР_4 (980 Українська гривня)та № НОМЕР_5 (643 російський рубль), № НОМЕР_5 (756 швейцарський франк), № НОМЕР_5 (840 долар США), № НОМЕР_5 (978 ЄВРО), № НОМЕР_5 (980 українська гривня), № НОМЕР_5 (985 польський злотий), № НОМЕР_6 (980 українська гривня) № НОМЕР_7 (980 українська гривня), за час функціонування вказаного рахунку; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку; кредитних та депозитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )з наявними договорами, додатками та додатковими угодами до них, заявами, дорученнями, довіреностями, анкетами, договорами застави та іншими документами кредитної та депозитної справи; договорів про відкриття підприємством рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностей розпорядникам рахунку у цінних паперах, копії паспортів та документів про присвоєння органами Державної податкової служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах; документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актів-рахунків прийому-здачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на його поточний рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретний період, а також інших виписок та (або) інформаційних довідок , звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операцій за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаційні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати їх отримання; витягів із внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознайомлений Депонент, а також копій витягів із змінами до внутрішніх нормативно-правових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення; всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостей, пов`язаних з виконанням Зберігачем функцій первинного фінансового моніторингу; копій документів, які відображують рух цінних паперів по рахунку в цінних паперах, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 )із зазначенням дати та часу операцій, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків, назв та видів цінних паперів, їх емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу та всієї наявної інформації про дані операції з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях; документів, які підтверджують факт придбання та продажу вказаними громадянами цінних паперів (договорів, актів прийому-передачі, звітів та інше); документів, які підтверджують факт купівлі бланків векселів вказаними громадянами та сплати державного мита та протоколів тимчасових доступів до речей і документів (описів речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді, суду), що підтверджують вилучення оригіналів, з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 757/16376/17-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1
28.03.2017 р.