Справа № 640/5255/16-к
н/п 1-кс/640/3716/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" травня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
15.05.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.11.2015 по 25.04.2017, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;
- реєстрів руху грошових коштів по банківським розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритим зазначеними підприємствами в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.11.2015 по 25.04.2017 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.11.2015 по 25.04.2017;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.11.2015 по 25.04.2017.
- інформації про використання системи «Клієнт-Банк» по зазначеним банківським розрахунковим рахункам для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 30.11.2015 по 25.04.2017 із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою (в печатному та електронному виглядах).
В ході досудового розслідування встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовувався банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувався банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) використовувався банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) використовувався банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , які відкриті у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив про його задоволення.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказана речі та документи перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних речах та документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів.
При цьому слідчий суддя надає слідчому право тимчасового доступу до речей та документів в межах періоду вчинення кримінального правопорушення, відомості про який було внесено до ЄРДР, а саме за період до 26.03.2016 року.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст.107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;
- реєстрів руху грошових коштів по банківським розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритим зазначеними підприємствами в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016.
- інформації про використання системи «Клієнт-Банк» по зазначеним банківським розрахунковим рахункам для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016 із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою (в печатному та електронному виглядах).
Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, а саме:
- матеріалів юридичних справ по відкриттю та функціонуванню банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016, а саме: заяви про відкриття рахунку, анкету клієнта, договір банківського рахунку, картки із зразками підписів, довіреності на зняття коштів, документи, наданими при відкритті, функціонуванню та закритті банківського рахунку та інших документів, які перебувають в матеріалах юридичної справи;
- реєстрів руху грошових коштів по банківським розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритим зазначеними підприємствами в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016 з вказівкою назви, коду ЄДРПОУ контрагентів, номерів рахунків контрагентів та МФО банків, які обслуговували рахунки, дат, сум та призначення платежів, вхідного залишку на кожний день в печатному та електронному вигляді;
- чеків чекової книжки на зняття грошових коштів з банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016;
- довіреностей на одержання грошових коштів та виписок банку з банківських розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_9 , відкритих зазначеними підприємствами в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016.
- інформації про використання системи «Клієнт-Банк» по зазначеним банківським розрахунковим рахункам для перевірки стану та перерахування грошових коштів (протоколи обміну інформації, LOG файли) за період з 30.11.2015 по 26.03.2016 із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою (в печатному та електронному виглядах), з можливістю вилучення їх завірених копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 16.06.2017 року.
Роз`яснити ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1