Дата документу 30.01.2017 Справа № 554/663/17
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення
30.01.2017 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
за участю слідчого- ОСОБА_2
при секретарі ОСОБА_3
розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого,-
В С Т А Н О В И В:
У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000159 від 18.01.2016 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.190 та ч.4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 18.01.2016 до Київського відділення поліції надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_1 , про те, що в період часу з 24.01.2015 по 05.01.2016 невідомі особи перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 , шляхом зловживання довірою під приводом куплі продажу заволоділа товаром на суму у великих розмірах.

За вказаним фактом 18.01.2016 відкрито кримінальне провадження №0000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Службові особи ПП « ОСОБА_5 » шляхом обману заволоділи майном ОСОБА_6 на загальну суму 934тис.500 грн., чим заподіяли останньому матеріальний збиток в особливо великому розмірі.

За вказаним фактом 16.02.2016 відкрито кримінальне провадження №0000067 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

24.01.2017 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне провадження за №0000159.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що ПП « ОСОБА_5 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_7 уклало з ФОП « ОСОБА_6 » (Продавець) договір №04/02 від 01.07.2015, за яким Продавець зобов`язується передавати, а Покупець приймати та оплачувати сухе знежирене молоко. В подальшому на виконання умов договору відповідно до накладної №11 від 17.07.2015, ОСОБА_7 на підставі довіреності ААБ №986362 отримав 27 липня 2015 року від ПП ОСОБА_6 сухе знежирене молоко на суму 946 000,00 грн., за яке станом на теперішній час не розрахувався.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_7 відмовляється від сплати боргу та взагалі уникає будь-якого спілкування із ОСОБА_6 .

Відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_2 засновником та керівником ПП « ОСОБА_5 » є ОСОБА_8 , зареєстрована в АДРЕСА_3 , яка з її слів купила дане підприємство в жовтні 2015 року у ОСОБА_7 .

20 жовтня 2015 року ОСОБА_7 зареєстрував нове підприємство ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою АДРЕСА_4 , основними видами його діяльності є виробництво м`ясних продуктів, виробництво продуктів борошномельно-круп`яної промисловості, виробництво готової їжі та страв, виробництво інших харчових продуктів, не віднесених до інших угруповань та ін.

Проведеним досудовим слідством стало відомо, що ПП « ОСОБА_9 » (Покупець) в особі директора ОСОБА_7 уклало з ФОП « ОСОБА_4 » (Продавець) договір поставки №188 від 01.12.2015р., за яким Покупець зобов`язується передати, а Покупець приймати та оплачувати поставлений товар. В подальшому на виконання умов договору відповідно до накладних ПП « ОСОБА_9 » поставлений наступних товар на загальну суму 752885,52 грн., за який останні не розрахувалися:

- №ФОП0016847 від 24.12.2015 поставлено м`ясної продукції на суму 11 937,75 грн.,

- №ФОП0017999 від 05.01.2016 поставлено молочної, м`ясної та рибної продукції на суму 95251,23 грн.,

- №ФОП0017675 від 30.12.2015 поставлено рибної продукції на суму 461670,40 грн.,

- №ФОП0016806 від 24.12.2015 поставлено м`ясної продукції на суму 186757,71 грн.,

- №ФОП0016808 від 24.12.2015 поставлено м`ясної продукції на суму 9593,13 грн.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване на території обслуговування Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області та відповідно, перебувають на обліку та подають податкову звітність до вказаної державної установи.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) під керуванням ОСОБА_7 використовує у своїй фінансово-господарській діяльності один розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, та те, що в діях службових осіб ПП « ОСОБА_9 » вбачаються ознаки шахрайства, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів та виписки по вказаним розрахунковим рахункам підприємства, а саме: регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії), оригінали справ з юридичного оформлення та відкриття вказаних рахунків, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, картки зі зразками підписів, відбитків печаток, оригінали касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з дати відкриття рахунків і по теперішній час, оригінали установчих та реєстраційних документів, копії паспортів, усі договори з банком, що діяли з дати відкриття рахунків і по теперішній час, платіжні доручення з дати відкриття рахунків і по теперішній час, заявки про зняття грошових коштів з дати відкриття рахунків і по теперішній час, доручення (довіреності) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з дати відкриття рахунків і по теперішній час, документи щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Вважаю, що необхідно надати доступ до зазначених документів з 01.01.2015 року до 30.01.2017 року , оскільки слідчим не доведено необхідність вилучення даних документів з моменту відкриття рахунків.

Керуючись ст. ст. 159-160, 162 ч. 1 п. 5 КПК України
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_2 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів справи з юридичного оформлення та відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_2 , згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з дати відкриття рахунків до теперішнього часу; оригіналів установчих та реєстраційних документів, копій паспортів; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з 01.01.2015 до 30.01.2017, платіжні доручення з 01.01.2015 до 30.01.2017, заявок про зняття грошових коштів з рахунку з 01.01.2015 до 30.01.2017, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01.01.2015 до 30.01.2017, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; а також до роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки по рахунку № НОМЕР_2 , який належить ПП « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.01.2015 до 30.01.2017, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_5 , із наданням можливості вилучення оригіналів зазначених документів у приміщенні Полтавського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_6 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1