Єдиний унікальний номер 728/866/17
Номер провадження 1-кс/728/95/17

У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

24 травня 2017 року Слідчий суддя Бахмацького районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого Бахмацького ВП ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Бахмачі клопотання слідчого Бахмацького ВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 17.05.2017 року за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, -
В С Т А Н О В И В :
24.05.2017 року слідчий Бахмацького ВП ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтоване тим, що 17.05.2017 року до Бахмацького ВП надійшла заява ОСОБА_4 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 15.05.2017 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 4500.00 грн., які ОСОБА_4 перерахував за купівлю ноутбука на сайті «ОLХ» в мережі Інтернет через програму " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , але товар ОСОБА_4 не отримав; для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, для отримання відомостей, які є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння виникла потреба в тимчасовому доступі до банківських документів щодо вищевказаного банківського рахунку № НОМЕР_1 , при цьому вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню по справі.
Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні зазначене клопотання підтримала і просила його задовольнити з вищевказаних підстав.
Клопотання проводилось без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд приходить до слідуючого висновку.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 03.03.2017 року розпочато кримінальне провадження №0000375 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.192 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Згідно з витягом з ЄРДР, слідчим у даному провадженні є ОСОБА_3 .

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч.2 ст.62 Закону України „Про банки та банківську діяльність від 07 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, право на володіння речами і документами не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі.

З матеріалів справи вбачається що було вчинено кримінальне правопорушення, а речі і документи перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Клопотання слідчого відповідає вимогам КПК України та погоджене з прокурором.

З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення вказаного клопотання.

Керуючись, ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
1.Клопотання слідчого Бахмацького ВП ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000375 від 17.05.2017 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України задовольнити.
2.Надати слідчому Бахмацького ВП ОСОБА_3 або її довіреній особі дозвіл на тимчасовий доступ до інформації стосовно карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме стосовно власника вказаного рахунку, повних установчих даних власника рахунку, його фактичного місця реєстрації, номера телефону, інформації про рух коштів по рахунку з 10.05.2017 року по 24.05.2017 року; якщо кошти знімались через банкомат, то фото особи, яка знімала готівку або відео, а також інші надані йому послуги, з можливістю тимчасового вилучення копій усіх речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ; Чернігівське районне управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 ).
3.Строк дії даної ухвали встановити до 24.06.2017 року.
4.Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
5.Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути застосована кримінально-процесуальна санкція у вигляді проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Слідчий суддя Бахмацького районного суду ОСОБА_1