1Справа № 335/3312/17 1-кс/335/2251/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 березня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю прокурора

ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області юрист 1-го класу ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000119 від 10.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області юрист 1-го класу ОСОБА_2 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням, щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000119 від 10.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

На момент реєстрації встановлено, що ФОП ОСОБА_4 організував незаконне ввезення на територію України продукції бренду « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому, ввезення продукції відбувалось без відповідного митного оформлення товарів та сплати митних платежів, а також податку на додану вартість, на загальну суму більше 1 млн. грн.

В результаті вказаних протиправних дій нанесено збитків державі на суму більше 1 млн. грн., що є значним розміром.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР на підставі повідомлення громадянина ОСОБА_5 від 10.11.2016 року про вчинення злочину.

Відповідно до аналітичного дослідження управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.11.2016 №101/08-01-16-00-08/ ФОП ОСОБА_4 не є експортером продукції, яка реалізується через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно податкової звітності, поданої до ДПІ за місцем реєстрації у підприємця працюють 3 особи це недостатньо для здійснення основного виду діяльності торгівлі в сеті магазинів м. Запоріжжя, м. Кривій Ріг, м. Дніпро, м. Київ. Загальна вартість товару, що є в наявності та розміщена на сайті складає майже 2 млн. грн. (беручі до уваги по 1 позиції кожної групи товару). Згідно декларації про доходи платника єдиного податку 2 групи, дохід від реалізації товарів за 2015 рік склав лише 693,8 тис. грн.

25.01.2017 на підставі ухвал слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 05.01.2017 проведено 2 обшуки:

- в крамниці, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , вилучено чохли на смартфони та планшети Apple у кількості 50 шт., iPhone 7 у кількості 3 шт., iPhone6 у кількості 14 шт., iPhone 6s у кількості 5 шт., навушники у кількості 2 шт.,

- в крамниці, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , вилучено чохли на смартфони та планшети Apple у кількості 50 шт., USB проводи у кількості 3 шт., навушники Apple у кількості 7 шт., зарядні пристрої у кількості 13 шт.

Після чого проведено огляд вилученої техніки. За результатами чого встановлено технічні пристрої, які мають наступні ідентифікаційні ознаки: Iphone 5s ( part no NE343LL/A , Serial No F97P40NMFNJL) ;Iphone 6 (part no G472B/A , Serial No C36NJ6QFG5MN, Imel 05355);Iphone 6 (part no MG4P2LL/A , Serial no F78NDRR2G5MD, iccid ); Iphone (imel НОМЕР_1 …, meid 1615); Iphone 6 (serial no FFMSL0RNG5MH, imel НОМЕР_2 , meid НОМЕР_3 ); Iphone 7 (part no MN 8X2ZD/A, Serial no НОМЕР_4 , imel 93260) НОМЕР_5 (model ME277LL/A, serial no DLXLQJXBFCM6); IPad (model MD788LL/A, serial no DMPNAYWSFK14); Ipad (model ME991LL/A, serial DMPLMVD8F4YD); macBook air 13- inch , model - a1466, part no MMGF2ZE/A, serial no C1MSYKZKH3QD Iphone 6s, part no MKR52LL/A, serial no DNVQF1H5GRYD, iccid 797302967F; Iphone 7, part no MNC8LL/, SERIAL NO C6KSN055HG76, iccid ; Iphone 6, gold, part no MG4Q2LL/A, serial no НОМЕР_6 , iccid ; Iphone 6s, part no MKQT2ZD/A, serial no НОМЕР_7 , imel НОМЕР_8 ; Iphone 6s, part no MKQN2ET/A, serial no НОМЕР_9 , serial no НОМЕР_9 , imel НОМЕР_10 ; Iphone 6, part no MG4V2LL/A, serial no НОМЕР_11 , iccid ; Iphone 6, part no MG3E2CL/A, serial no НОМЕР_12 , imel НОМЕР_13 ; Iphone 6, part no MG5X2LL/A, serial no НОМЕР_14 , iccid ; Iphone 6, part no MG4E2J/A, serial no НОМЕР_15 , imel НОМЕР_16 ; Iphone 6s, part no MK R22LL/A, serial no НОМЕР_17 , iccid НОМЕР_18 ; Iphone 6, part no MG562LL/A, serial no НОМЕР_19 , iccid НОМЕР_20 ; Iphone 6, part no MG502LL/A, serial no НОМЕР_21 , iccid ; Iphone 7, part no MN8W2ZP/A, serial no DNPS80UWHG7D, imel НОМЕР_22 ; Iphone 6, part no MG4N2LL/A, serial no НОМЕР_23 , iccid ; Iphone 6s, part no MKT92LL/A, serial no НОМЕР_24 , iccid ; Iphone 6, part no MG472ZD/A, serial no НОМЕР_25 , imel НОМЕР_26 ; Iphone 6, part no MG3A2CL/A, serial no НОМЕР_27 , imel НОМЕР_28 ; Iphone 6, part no MG5X2LL/A, serial no НОМЕР_29 , iccid НОМЕР_30 ; Iphone 6, part no MG5W2LL/A, serial no НОМЕР_31 , iccid НОМЕР_32 ; Iphone 7, part no MN9N2LL/A, serial no НОМЕР_33 , iccid НОМЕР_34 ; Iphone 6, part no MG 492CN/A, serial no НОМЕР_35 , imel НОМЕР_36 ; Iphone 6, part no MG4F2B/A, serial no НОМЕР_37 , imel НОМЕР_38 .

Після чого направлено запит до Всеукраїнського агентства авторських прав з метою встановлення факту законного ввезення на територію України врахованих вище електронних засобів. За результатами чого отримано відповідь про відсутність відомостей про факт ввезення на територію України врахованих вище електронних засобів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в крамниці, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та в крамниці, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 здійснює свою діяльність

ФОП « ОСОБА_4 ».

На теперішній час встановлено, що у ФОП « ОСОБА_4 » відкрито банківські рахунки в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_39 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

№ НОМЕР_40 (з 15.07.2011 по теперішній час) та № НОМЕР_41 (з 15.07.2011 по теперішній час).

Прокурор посилаючись на те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, об`єктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, крім того з метою встановлення фактів реалізації технічних пристроїв без сплати відповідних податків, отримання інформації про обсяг грошових коштів, які надходили за реалізацію ТМЦ, а також з метою використання при проведенні податкової документальної перевірки, та інших судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити саме оригінали документів, які містять охоронювану законом таємницю у РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_39 , адреса: АДРЕСА_3 ) по ФОП « ОСОБА_4 », ід.н. НОМЕР_42 , а саме: № НОМЕР_40 (з 15.07.2011 по теперішній час) та № НОМЕР_41 (з 15.07.2011 по теперішній час).

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку прокурора, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказана у клопотанні інформація може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області юриста 1-го класу ОСОБА_2 задовольнити.

Надати прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Запорізької області юристу 1-го класу ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю в Запорізькому РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_39 , адреса: АДРЕСА_3 ), а саме:

- копії роздруківок руху грошових коштів на паперовому та магнітному носії по рахунках ФОП « ОСОБА_4 », ід.н. НОМЕР_42 , а саме: № НОМЕР_40 (з 15.07.2011 по теперішній час) та № НОМЕР_41 (з 15.07.2011 по теперішній час), із зазначенням вхідного та вихідного платежу, залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО банків та номера рахунків контрагентів, з якими проведено операції;

- копії заяв про відкриття (закриття) вказаних вище рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінця повідомлення від платника податків про відкриття рахунків в установі банку, довідки про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, статутних документів, копій паспортів засновників та директорів підприємства, копій довідок фізичних осіб платників податків, довідки форми 4-ОПП, наказів (розпорядження) про призначення директорів та інших посадових осіб;

- копії заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки про рух коштів по вказаним вище рахункам;

- копії карток із зразками підписів та відбитку печатки, що діяли протягом періоду часу з моменту відкриття вказаних вище рахунків, а також наявних копій паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

- копії договорів з додатками до них про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, SMS послуги, а також документів, якими оформлено та підтверджується обмежене коло осіб, які мають доступ до даних систем та документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснювався зв`язок з сервером банку.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 24 квітня 2017 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1