печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю захисника ОСОБА_3 , розглянувши його клопотання, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження адвоката ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження - адвокат ОСОБА_3 вказав, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 0000915 від 18.05.2015 р., в якому органом досудового розслідування ОСОБА_4 визначено як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Згідно повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 18.05.2015 року в рамках кримінального провадження № 0000915 від 18.05.2015 р. ОСОБА_4 інкримінується вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в сфері відносин власності. Органом досудового розслідування зазначається, що грошові кошти, що були спрямовані на створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було розтрачено ОСОБА_4 , зокрема з метою збагачення інших осіб.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання сторони захисту та додані до нього документи, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження захисника ОСОБА_3 , дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання та надання стороні захисту у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015 р. тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

В судовому засіданні вказане клопотання адвокат ОСОБА_3 підтримав та просив задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином. Про причини неявки суд не повідомили.

Встановлено, що Ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 24.11.2014 року у справі № 757/34602/14-к та від 24.11.2014 року у справі № 757/34601/14-к, в рамках кримінального провадження № 0000359 від 07.05.2014 року було накладено арешт на банківські рахунки ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_5 на загальну суму, що значно перевищує 220 000 000,00 грн. Крім того, судом встановлено, що припущення про злочинний характер набуття арештованих коштів, що знаходяться на рахунках, перелічених у вищезазначених ухвалах про арешт майна, стороною обвинувачення до сьогоднішнього дня не доведено, відповідні обвинувальні вироки відсутні.

Відповідно до п. 11, ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» державний фінансовий моніторинг сукупність заходів, які здійснюються суб`єктами державного фінансового моніторингу і спрямовуються на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Слідчий суддя вважає, що належним способом доказування відсутності незаконного походження арештованих коштів ОСОБА_4 та його дружини ОСОБА_5 є, зокрема, надання офіційних відомостей від банківських установ, як суб`єктів первинного фінансового моніторингу, стосовно наявності чи відсутності обмежень щодо видаткових фінансових операцій за банківськими рахунками вказаних осіб.

З метою отримання відомостей про те, чи були у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будь-які підозри стосовно правомірності набуття та витрачання грошових коштів ОСОБА_4 та його дружиною ОСОБА_5 та надання можливості стороні захисту спростувати підозри органу досудового розслідування щодо злочинної діяльності ОСОБА_4 задля забезпечення принципу рівності сторін кримінального провадження слідчий суддя вважає за необхідне надати стороні захисту ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що містять рішення про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими на ім`я ОСОБА_4 , підстави для зупинення видаткових фінансових операцій; дату та час, коли відбулося зупинення видаткових фінансових операцій; інформацію про залишки коштів на кожному рахунку, за яким відбувалося зупинення видаткових фінансових операцій, станом на момент такого зупинення. З огляду на вищенаведені положення чинного законодавства та обставини кримінального провадження слідчий суддя вважає, що стороною захисту доведено, що зазначені документи та інформація можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 160, 162 - 164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю здійснити вилучення завірених належним чином їх копій або зробити фотокопії чи скріншоти інформації з системи електронного документообігу, що знаходяться у що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) задовольнити.

Надати захиснику ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000915 від 18.05.2015 р. адвокату ОСОБА_3 (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4461 від 29.08.2012) чи будь-якому іншому захиснику ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю здійснити вилучення завірених належним чином їх копій або зробити фотокопії чи скріншоти інформації з системи електронного документообігу, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) які містять інформацію про:

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 чи її структурних підрозділів про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 чи її структурних підрозділів про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № НОМЕР_4 ;

- рішення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ;

- рішення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) за № НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45413/16-к.

Примірник № 2 наданий адвокату ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1