Справа№751/629/17
Провадження №1-кс/751/782/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
встановив:
Слідчий з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.
В ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність тимчасового доступу та виїмки документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, щодо відкриття та використання рахунків, які знаходяться у банківських установах і становлять банківську таємницю їх клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не викликались, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у банківських установах і становлять банківську таємницю їх клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки задовольнити.
Надати слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , начальнику відділу прокуратури в Чернігівській області ОСОБА_6 , прокурору відділу прокуратури в Чернігівській області ОСОБА_4 та за дорученням старшому оперуповноваженому з ОВС оперативного управління ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності, завірених належним чином, копій) та можливість їх вилучення (проведення виїмки), а саме:
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року №492, які були надані для відкриття банківських рахунків, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків:
- № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );
- № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Чернігові (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
- № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );
- № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та № НОМЕР_16 в ЧОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );
- № НОМЕР_18 в Чернігівському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );
- інформації як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по розрахунковим рахункам: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); № НОМЕР_5 , відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Чернігові (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) та № НОМЕР_16 в ЧОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); № НОМЕР_18 відкритому у Чернігівському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ), із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунку за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 01.01.2016 по 31.12.2016;
- інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося керування рахунками вищевказаного підприємства за допомогою системи "Клієнт-Банк", які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Чернігові (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві (МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Києві (МФО НОМЕР_15 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) в т.ч. ЧОД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), Чернігівському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_19 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ).
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1