Справа № 592/1745/17
Провадження № 1-кс/592/867/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів

14 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000945 від 13.10.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження старшого слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що 13.10.2014 року до чергової частини Сумського РВ УМВС України в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка повідомила, що 09.10.2014 року невідомий чоловік, який представився іменем ОСОБА_5 , шляхом обману довідався номер її кредитної картки ПРаТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої зняв гроші в сумі 2121грн., спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

13.10.2014 року слідчим відділом Сумського районного відділу УМВС України в Сумській області відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000945 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09.10.2014 року на мобільний телефон ОСОБА_4 , яка розмістила в інтернеті об`яву про продаж овочів, зателефонував незнайомий чоловік та представившись іменем ОСОБА_5 , висловив бажання придбати у неї овочі. Вони домовилися про продаж овочів, після чого чоловік на ім`я ОСОБА_5 попрохав ОСОБА_4 повідомити код баківської картки, пояснивши, що хоче перерахувати гроші за овочі, після чого вона продиктувала код картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але ОСОБА_5 це не влаштувало, і він попрохав код іншої картки. Після чого ОСОБА_4 за допомогою племінниці продиктувала йому номер кредитної картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого ОСОБА_5 , пояснив, що для того, щоб він перерахував кошти, необхідно ті СМС-повідомлення, які приходять на телефон ОСОБА_4 , диктувати йому, що вона і робила. Після чого на мобільний телефон ОСОБА_4 почали приходити повідомлення про те, що з її вищезазначеної кредитної картки почали знімати гроші. Довідавшись про це, вона зателефонувала ОСОБА_5 та сказала, що він не поклав їй гроші на рахунок, а навпаки зняв, після чого останній кинув слухавку, більше на зв`язок не виходив.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила правопорушення, а також місце та час вчинення кримінального правопорушення, а саме здійснення операції зняття грошових коштів, належних ОСОБА_4 з рахунку вищевказаної банківської картки, не встановлено і в інший спосіб отримати відомості про злочин та особу, яка його вчинила, не є можливим, виникла необхідність отримання від КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації про рух коштів на рахунку банківської картки НОМЕР_1 , час та місце зняття грошових коштів із зазначеної картки за період часу з 16.00 год. до 17.00 год. 09.10.2014 року, а також анкетних даних та фотознімків особи, яка є власником зазначеної банківської картки.

Вказана інформація знаходиться у віданні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

У вказаних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок. Крім того, згідно зі ст.162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух коштів на рахунку банківської картки НОМЕР_1 , час, місце, зняття грошових коштів та їх суми із зазначеної картки за період часу з 16.00 год. до 17.00 год. 09.10.2014 року, а також фотознімків особи яка у вказаний час знімала грошові кошти, анкетних даних та фотознімків особи, яка є власником зазначеної банківської картки, з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для долучення до матеріалів кримінального провадження.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали двадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1