Провадження №1-кс/751/574/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 березня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна,
ВСТАНОВИВ:
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "НОЕМІ ПЛЮС" (код 40442389) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 клієнта ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ "НОЕМІ ПЛЮС" (код 40442389) в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) на внутрішньобанківські рахунки та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 клієнта ТОВ "НОЕМІ ПЛЮС" (код 40442389), та вже знаходяться на вказаних рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Службовим особам ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , заступнику начальника першого ВРКП-старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , заступнику начальника другого ВРКП-старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , заступнику начальника начальнику першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_10 та за дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам ОУ ГУ ДФС у Чернігівській області довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що відкриті в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) при накладенні арешту на грошові кошти клієнта ТОВ "НОЕМІ ПЛЮС" (код 40442389) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках на запит слідчого.
Згідно отриманої у ході досудового розслідування інформації, на теперішній час підприємства з ознаками фіктивності ТОВ "НОЕМІ ПЛЮС" (код 40442389) та інші фіктивні підприємства продовжують здійснювати незаконну діяльність, яка фактично контролюється ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .. Крім того, встановлено, що реально діючі СГД перераховували грошові кошти за нібито поставлені товари (роботи, послуги) на розрахункові рахунки підприємств, що мають ознаки фіктивності ТОВ "НОЕМІ ПЛЮС" (код 40442389), які в подальшому обготівковувалися через касу банків ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) та інших.
Встановлено, що у ТОВ "НОЕМІ ПЛЮС" (код 40442389), яке входить до складу "конвертаційного центру" відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 у ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627).
Саме факт того, що підприємство з ознаками фіктивності ТОВ "НОЕМІ ПЛЮС" (код 40442389) укладає договори з реально діючими СГД, які в подальшому перераховують грошові кошти на рахунки даного підприємства, за нібито поставлені товари (роботи, послуги), хоча насправді, дані операції не здійснювалися, та які в подальшому обготівковувалися через касу банку ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) дає обґрунтовані підстави вважати, що вказані операції вчиненні з метою прикриття незаконної діяльності та легалізації коштів здобутих злочинним шляхом, а кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "НОЕМІ ПЛЮС" (код 40442389), а також ті, що можуть надійти на банківський рахунки підприємства за фіктивними угодами, є предметом кримінального правопорушення та одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
09.12.2016 року грошові кошти в сумі 500165,87 грн., які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 ТОВ "НОЕМІ ПЛЮС" (код 40442389), який відкритий в ПАТ "Сбербанк" (МФО 320627) визнано та приєднано в якості речових доказів по кримінальному провадженні.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
З досліджених доказів встановлено, що 30.11.2016 року ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "НОЕМІ ПЛЮС" № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у ПАТ "Сбербанк".
01.03.2017 року ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_13 скасовано арешт грошових коштів, що знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ "НОЕМІ ПЛЮС" № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкриті у ПАТ "Сбербанк".
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "НОЕМІ ПЛЮС" отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, слідчому судді надано не було.
Зокрема, в клопотанні слідчий ДФС вказав на необхідність накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "НОЕМІ ПЛЮС", що на його думку входить до складу "конвертаційного центру", однак до клопотання не надано належних і допустимих доказів на підтвердження необхідності такого арешту. Надане дослідження №5/25-01-16-13/404423 від 16.02.2017 р., протокол огляду від 15 грудня 2016 року мобільного телефону виученого під час обшуку 01.12.2016 року в приміщенні кв. АДРЕСА_1 , ні є належними та допустимими доказами в розумінні ст. 84 КПК України, оскільки не встановлюють наявність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Суду не надано існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінальних правопорушень за участю службових осіб ТОВ "НОЕМІ ПЛЮС" на даному етапі досудового розслідування, а тому відсутні правові підстави для накладання арешту на банківські рахунки ТОВ "НОЕМІ ПЛЮС".
На підставі викладеного, керуючись Конституцією України, ст.ст. 170-173, 175, 395 КПК України
В задоволенні клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про арешт майна ТОВ "НОЕМІ ПЛЮС" відмовити.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий cуддя ОСОБА_1