Справа № 366/3091/13-к
Провадження № 1-кс/366/264/13
У Х В А Л А

смт. Іванків «15»жовтня 2013 р.

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області Ткаченко Ю.В., за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Іванківського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_1, при секретарі Євтушенко В.Д., розглянувши клопотання погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області, ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000899 від 18.07.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, а саме: документів клієнта банку «ПАТКБ»ПРИВАТ-БАНК» , код банку (МФО): 305299 фізичної особи, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає ІНФОРМАЦІЯ_2, щодо банківського рахунку № 156683 у повному обсязі, зокрема надати оригінал документів, щодо відкриття рахунку, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 01.07.2013 року по 31.07.2013 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливості їх вилучити.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 17.07.2013 року невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 15 000 гривень, які знаходились на кредитній картці «Приват Банку»

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що 16.07.2013 та 17.07.2013 року, ОСОБА_3, мав розмову з невідомою особою, яка представилась працівником пенсійного фонду, щодо надання номеру його банківської картки для здійснення перерахунку на неї грошових коштів, і як наслідок з 10:00 до 13:00 17.07.2013 року з кредитної картки ОСОБА_3 № 156683, невідомою особою знято грошові кошти у сумі 15 000 гривень.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який своє клопотання підтримав, ознайомившись з копіями матеріалів до клопотання про тимчасовий доступ до документів та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні з «ПАТКБ»ПРИВАТ-БАНК» , код банку (МФО): 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України

УХВАЛИВ :

1.Надати слідчому Іванківського РВГУМВС України в Київській області Кириченку Ю.М., дозвіл на тимчасовий доступ до документів про розкриття «ПАТКБ»ПРИВАТ-БАНК» банківської таємниці та їх вилучення, а саме:

документів клієнта банку «ПАТКБ»ПРИВАТ-БАНК» , код банку (МФО): 305299 фізичної особи, ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, проживає ІНФОРМАЦІЯ_2, щодо банківського рахунку № 156683 у повному обсязі, зокрема надати оригінал документів, щодо відкриття рахунку, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 01.07.2013 року по 31.07.2013 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливості їх вилучити, які знаходяться «ПАТКБ»ПРИВАТ-БАНК» » , код банку (МФО): 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50

2.На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження «ПАТКБ»ПРИВАТ-БАНК» » , код банку (МФО): 305299, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50 про надання можливості вилучення вказаних документів.

3.Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

4.Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ткаченко Ю.В.