Долинський районний суд Кіровоградської області
Справа № 388/796/17
УХВАЛА
Іменем України
19.07.2017 м. Долинська

Слідчий суддя Долинського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000557 від 18 липня 2017 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У липні 2017 року слідчий СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до суду з цим клопотанням погодженим з начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , посилаючись на те, що під час досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у квітні 2017 року невстановлені особи шляхом обману звернулись до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з позовною заявою про визнання права власності на корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю «Агроактив». Заочним рішенням цього суду від 18 травня 2017 року позовні вимоги задоволено та визнано право власності на 100 % акцій (корпоративних) прав товариства з обмеженою відповідальністю «Агроактив», що еквівалентно 12392465,64 грн статутного капіталу цього господарського товариства, що знаходиться за адресою: вул. Заводська, 1-Б, с. Писанка, Долинський район, Кіровоградська область (), внесено зміни до статуту шляхом реєстрації 100 % акцій (корпоративних прав), що еквівалентно 12392465,64 грн.

Показаннями власника товариства з обмеженою відповідальністю «Агроактив» ОСОБА_5 встановлено, що жодних договорів з приводу товариства не укладав, зокрема дарування, позики. Особа на ім`я ОСОБА_6 йому невідома.

Слідчий зазначає, що корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю «Агроактив» є предметом злочину, а тому підлягають арешту.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання про арешт майна, а також матеріали кримінального провадження, що стосуються вирішення цього кримінального провадження, дійшов до такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 18 липня 2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000557, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, тобто закінчений замах на шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Пунктом 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Статтею 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Матеріали надісланого клопотання та доводи слідчого дають підстави слідчому судді вважати про існування розумних підозр, що корпоративні права товариства з обмеженою відповідальністю «Агроактив» є предметом злочину щодо якого здійснюється досудове розслідування. З метою запобігання можливості їх передачі, відчуження, враховуючи розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майнових прав для його власників, слідчий суддя вважає накласти арешт на ці корпоративні права до його скасування у встановленому КПК України порядку.

На підставі викладеного, керуючись 98, 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Долинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з начальником Долинського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000557 від 18 липня 2017 року, кримінально-правова кваліфікація злочину ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, про арешт майна.

Накласти арешт на 100 % корпоративних прав товариства з обмеженою відповідальністю «Агроактив», що знаходиться за адресою: вул. Заводська, 1-Б, с. Писанка, Долинський район, Кіровоградська область ().

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляція протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області.

Суддя ОСОБА_1