У Х В А Л А
Іменем України
17 грудня 2015 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітана податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітан податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Департаменту нагляду у кримінальному провадженні Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ, з можливістю вилучення документів, які містять таємницю охоронювану законом та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000193, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.212 КК України.

Клопотання мотивоване наступним. Відповідно до заяви ОСОБА_5 від 17.09.2015, він з 2009 року і по теперішній час є співзасновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », статутні документи та печатка товариства знаходяться у нього. У липні 2015 року останній дізнався, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стала раніше невідома йому ОСОБА_6 . Зміна відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців здійснена без відома ОСОБА_5 . Також, ОСОБА_6 до Голосіївського РУ ГУМВС України у м. Києві подана заява про втрату статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі якої були внесені відповідні зміни до Єдиного державного реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. Допитаний у ході досудового слідства ОСОБА_5 , повідомив, що станом на теперішній час установчі, бухгалтерські документи та печатка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться у нього. Про звільнення його з посади директора. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначення на цю посаду ОСОБА_6 , він дізнався випадково, всі дії проходили без його згоди, відома та участі. У ході досудового слідства у кримінальному провадженні,
ОСОБА_5 надано оригінали статуту та печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які оглянуті, про що складений протокол огляду. На підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва у ІНФОРМАЦІЯ_1 вилучені копії документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Враховуючи викладене, приймаючи до уваги показання ОСОБА_5 , а також наявність у останнього статутних документів та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є достатні підстави вважати, що ОСОБА_6 до

ІНФОРМАЦІЯ_1 умисно подані документи, які містять завідомо неправдиві відомості. Згідно баз даних ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як платник податків перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 , співзасновники ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , директор та головний бухгалтер ОСОБА_6 . Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають значення для встановлення фактичних даних про осіб, які здійснювали внесення змін до реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », осіб, які використовували та підписували вказані документи. Реєстраційні та установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідно вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вони необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної на підставі постанови слідчого у кримінальному провадженні від 23.10.2015, встановлення осіб, що здійснювали внесення відомостей в реєстраційні та статутні документи, допитів службових осіб вказаного підприємства. Відомості, що містяться у вказаних документах використовуватимуться, як докази факту незаконного використання ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з формуванням фіктивного боргу в сумі 1 700 000 грн., а також як докази внесення останньою неправдивих відомостей до документів, які надавалися державному реєстратору. Іншим способом, ніж вилучити оригінали реєстраційних та установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , не надається довести факт незаконного використання ОСОБА_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою прикриття незаконної діяльності, а також як докази внесення ОСОБА_6 неправдивих відомостей до документів, які надавалися державному реєстратору.

В судовому засіданні слідчий підтримав внесене клопотання, просив задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володіння якої перебувають документи зазначені у клопотанні в судове засідання не викликались, відповідно до приписів ч.2 ст. 163 КПК України.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, зо ініціативою суду не здійснюється, що відповідає ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до с.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положення ч.4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1,2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000193, за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.205, ч.1 ст.205-1, ч.1 ст.212 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання, речі та документи доступ до яких планується отримати перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

За положенням ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності на виправданість такого втручання у права і свободи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручі до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні клопотання підлягає задоволенню в частині надання доступу до документів зазначених в клопотанні.

Крім того, як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до документів.

Вважаю, що слідчий навів підстав, в розумінні положень КПК України, достатніх для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС четвертого відділу слідчого управління кримінальних розслідувань Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України капітану податкової міліції ОСОБА_3 або співробітникам за його дорученням тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме:

- оригінал реєстраційної картки на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців від 15.07.2015, підписана від імені ОСОБА_6 ;
- оригінал наказу №11-к від 07.07.2015 про призначення на посаду директора
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписаний від імені ОСОБА_6 ;
- оригінал протоколу №8 від 06.07.2015 загальних зборів учасників
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- оригінал протоколу щодо правомочності загальних зборів учасників
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 06.07.2015;
- оригінал заяви про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.07.2015 з проханням внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців запис про втрату оригіналів установчих документів, підписана від імені ОСОБА_6 ;
- оригінал довіреності від 25.07.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », підписаної від імені ОСОБА_6 ;
- оригінал довіреності від 15.07.2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписаної від імені ОСОБА_6 ;
- оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення відмітки про втрату оригіналів установчих документів юридичної особи» від 27.11.2015;
- оригінал опису документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 15.07.2015
які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч. ч. 2,3 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: