07.04.2017
642/1551/17
1-кс/642/527/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Харків 07 квітня 2017 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , начальника відділення СВ Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003717 від 19.10.2016 ОСОБА_3 і погоджене з прокурором Ленінського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що Слідчим відділом Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003717, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.10.2016 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 198 КК України, за фактом збуту майна, завідомо здобутого злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, що 14.02.2015 ФО-П ОСОБА_5 у відділі продажу, що розташований у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявникові у кримінальному провадженні ОСОБА_6 було реалізовано годинник «Мак Тайм» із матеріалу золото, артикул товару 527215, номер корпусу 249779, виробник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який в подальшому, неодноразово ФО-П ОСОБА_5 був підданий ремонтним роботам, з заміною деталей та механізмів. Вартість товару при покупці склала 25 869, 00 грн. Як виявилось придбаний товар не відповідає встановленим Державним стандартам України, щодо виробів з дорогоцінних матеріалів, походження товару невідоме.

Допитаний у якості потерпілого у кримінальному провадженні ВеприцькийВ.в. пояснив, що 14.02.20415 у відділу ювелірному виробів, що розташований на другому поверсі супермаркету « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він придбав золоті часи «Мактайм», вартістю більш ніж 25 тис. грн., відповідно до товарного чеку власником ювелірних виробів, що реалізуються являється ФО- ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 , одночасно, на товарному чеку міститься відомості, що продавцем товару є ТБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_2 . В подальшому, у зв`язку з виникненням технічних несправностей придбаного товару, ОСОБА_8 неодноразово звертався до працівників вказаного відділу торгівлі, з метою проведення ремонтних робіт золотого годинника «Мактайм», при цьому він контактував зі співробітниками відділу продаж ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , якими складались документи, щодо прийняття товару на експертизу чи гарантійний ремонт.

У підтвердження наданих показів, потерпілий ОСОБА_6 надано для долучення до матеріалів провадження товарний чек з придбання товару золотого годинник «Мактайм», акт приймання товару на експертизу чи гарантійний талон від 23.02.2015, що підписаний від імені ОСОБА_11 , Акт приймання товару на експертизу чи гарантійний ремонт від 4 квітня 2015 року підписаний від імені ОСОБА_11 та акт приймання товару на експертизу чи гарантійний ремонт від 10 грудня 2015 року, підписаний від імені ОСОБА_9 .

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_9 не має жодного відношення до діяльності ФО-П Гречаної, відповідно до відомостей отриманих з ІНФОРМАЦІЯ_5 не знаходилась у трудових зносинах з вказаним суб`єктом підприємницької діяльності.

Всупереч вказаному, під час проведення слідчих дій, потерпілий ОСОБА_8 вказав на ОСОБА_9 як на особу, що неодноразово, під час придбання та передачі на ремонт золотого годинника з ним контактувала, позиціонуючи себе як адміністратор, консультант відділу з продаж.

У свою чергу ОСОБА_9 під час проведення слідчих дій заперечила свої трудові відносини з ФО- ОСОБА_7 .

ФО-П ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем реєстрації відсутня, вид діяльності роздрібна торгівля годинниками та ювелірними виробами в спеціалізованих магазинах, місцезнаходження її невідоме.

Відповідно до довідки з реєстру прав на нерухоме майно земельна ділянка розташована за адресою АДРЕСА_2 , перебуває у комунальній власності та належить ІНФОРМАЦІЯ_6 , право оренди земельної ділянки належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 . Право власності на нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців, фізичних осіб та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Керівником Товариства є ОСОБА_12 , учасниками Товариства є ОСОБА_13 та ОСОБА_14 . Основними видом діяльності Товариства є роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.

Під час проведення досудового розслідування на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неодноразово направлені вимоги в порядку ст. 40, 93 КПК України з метою встановлення відомостей про наявність взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФО-П ОСОБА_5 , відомостей щодо суб`єктів підприємницької діяльності, які фактично здійснюють свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 . Вказані вимоги керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проігноровані, запитувані відомості не надано.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЕДРПОУ НОМЕР_1 , у тому числі договорів, що укладені, складені та діють протягом 2015-2017 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, щодо суборенди приміщень, торгівельних майданчиків, площі у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , документів, щодо взаєморозрахунків з вказаними суб`єктами, відомостей про осіб, що працевлаштовані на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2014 по т.ч.

Враховуючи, що відомості які містяться в зазначених документах та самі документи, мають важливе значення у кримінальному провадженні, містять обставини, з метою підтвердження відомостей, отриманий під час досудового розслідування в частині незаконної реалізації товарів у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , залучення до роботи осіб без оформлення трудових зносин, фальсифікації прибуткових документів на товари, що реалізуються, мінімізації доходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ухилення від сплати загальнообов`язкових податків та зборів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз по вказаних документах, слідчим доведено, що існує обґрунтована потреба у доступі до оригіналів документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 та підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи, про яку йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконано.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з"явився. Пр слухання справи повідомлений належним чином.
Суд, вислухавши думку учасників кримінального провадження, вважає, що в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів необхідно задовольнити виходячи з наступного.

Як зазначено у ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У частині другій зазначеної статті вказано,

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені: прізвище, ім`я, по-батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я, по-батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги, що при проведенні досудового слідства по кримінальному провадженні вбачаються наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та необхідно отримати тимчасовий доступ, керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати начальнику відділення СВ Холодногірського відділу поліції (м. Харків) Головного Управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЕДРПОУ НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у тому числі:

-договорів, що укладені, складені та діють протягом 2015-2017 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими суб`єктами підприємницької діяльності, щодо суборенди приміщень, торгівельних майданчиків, площі у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ;

-документів, щодо взаєморозрахунків з суб`єктами підприємницької діяльності, з якими укладено договори суборенди, іншого права користування приміщень, торгівельних майданчиків, площі у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 ;

-Документи, що свідчать про працевлаштування осіб на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 01.01.2014 по т.ч., у тому числі цивільно правових договорів, угод, договорів підряду, інші, довідку з вказівкою відомостей по осіб, їх ІПН, що працевлаштовані на ТОВ.

-документи, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ФО-П ОСОБА_5 ІПН НОМЕР_2 ІПН НОМЕР_2 , ЛОМБАРД РОСТКРЕДИТ ІНФОРМАЦІЯ_7 " ЕДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЕДРПОУ НОМЕР_4 , у тому числі договори, з додатками, відомості, щодо взаєморозрахунків.

-Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшукузгідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1