Справа №766/9235/17
н/п 1-кс/766/5714/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31.05.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказане клопотання мотивував тим, що СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000523 від 12.02.2017 року за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_4 .

З допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 10.02.2017 року на її мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік з прихованого номеру, який представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що банк проводить ідентифікацію клієнтів, після цього назвав повний номер карти ОСОБА_4 та останні проведені операції. Також представник банку, сказав що на мобільний номер заявниці прийде смс-повідомлення з кодом, який вона повинна назвати йому. Хоча в повідомлені зазначалось що цей код не можна розповсюджувати, співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запевняв, що йому надавати цю інформацію дозволено та потерпіла назвала код. Через деякий час на телефон ОСОБА_4 прийшло ще одне повідомлення, про те що на її рахунку залишилось 0,38 гривень, після цього потерпіла подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила заблокувати картку.

Зазначені документи та інформація відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесені до банківської таємниці, яка згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 зазначеного Закону розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

З метою встановлення особи якій належить картковий рахунок, її місцезнаходження, а також з метою встановлення особи(осіб), яка(які) отримали грошові кошти шахрайським шляхом, які було перераховано з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 та встановлення їх місцезнаходження, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Оскільки документи, що підтверджують переказ, отримання та зняття грошових коштів знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до ч.5 ст. 162 КПК України відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також те, що в інший спосіб окрім отримання ухвали суду не можливо встановити особу (осіб), яка (які) вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме даних про отримання та зняття грошових коштів потерпілого внаслідок вчиненого шахрайства, загальної суми завданих матеріальних збитків, а також встановлення особи (осіб), яка (які) знімали грошові кошти з банківського рахунку, на який з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 здійснено перерахування грошових, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення, та процес доказування.

В матеріалах досудового розслідування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо власника банківської картки, руху коштів за банківським рахунком, який закріплений за цією карткою, на яку 10.02.2017 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 2560 гривень та вилучити їх з метою подальшого дослідження.

Вказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ., а саме:
- документів, які містять інформацію щодо банківського рахунку, на який 10.02.2017 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 2560 гривень та вилучити їх з метою подальшого дослідження.
- а саме відомості про особу на ім`я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім`я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;
- матеріалів банківської справи на особу, якій належить банківський рахунок, на який 10.02.2017 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 2560 гривень та вилучити їх з метою подальшого дослідження.
- інформацію щодо здійснення всіх розрахунково касових операцій за банківським рахунком, на який 10.02.2017 з банківського рахунку ОСОБА_4 № НОМЕР_1 здійснено перерахування грошових коштів у загальній сумі 2560 гривень та вилучити їх з метою подальшого дослідження.
- у друкованому вигляді на паперовому носії з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, повні реквізити та дані одержувачів платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції за період з 10.02.2017 по дату надання інформації.
У разі можливості, проведення тимчасового доступу здійснити за адресою знаходження відповідальної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Херсоні.
Встановити строк дії ухвали строком до 30.06.2017 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя