печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначив, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000932 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України.

У 2007 року пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в розмірі 12,73 % передано на користь нерезидента - Компанію з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому у період з 2007 по 2012 рік зазначений 12,73% пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом неодноразових відчужень, у тому числі за участю підприємств, установ, організацій нерезидентів, передано до групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_3 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пакет акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безоплатно відчужено з власності територіальної громади міста завдавши таким чином збитків на 250 млн. грн.

17.11.2016 року в рамках кримінального провадження №0000932 від 23.07.2014 призначено судово-економічну експертизу для визначення вартості акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, судовим експертом надіслано клопотання щодо надання додаткових документів для проведення перевірки, а саме: наказів про облікову політику з 2004 року по теперішній час, головну книгу з 2004 року по теперішній час, виписки по банківських рахунках з 2004 року по теперішній час, картки рахунку 31 «Поточні рахунки в банках» та 67 «Розрахунки з учасниками» з 2004 по теперішній час, річної та квартальної фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал ат примітки до річної фінансової звітності) з 2004 по теперішній час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування у розумні строки, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів, а саме річної та квартальної фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал ат примітки до річної фінансової звітності) з 2004 по теперішній час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000932 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.07.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України та ч. 5 ст. 191 КК України..

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні 0000932 від 23.07.2014, а також, за їх дорученням, оперативним співробітникам УЗЕ в м. Києві ДЗЕ НП України та ГУ СБУ в місті Києві та Київській області на проведення тимчасового доступу до документів, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме річної та квартальної фінансової звітності (баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал ат примітки до річної фінансової звітності) з 2004 по 28.11.2016 р. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1