печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4202/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
25.01.2017 слідчий в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій наступних документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: матеріали щодо організації та проведення процедур закупівель та укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), договір №А-01/14 від 19.12.2014 на купівлю-продаж природного газу, зі всіма додатками до нього, додатковими угодами, рахунками, звітами, актами про виконану роботу, актами приймання-передачі, платіжними дорученням, довідки про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ресурсу природного газу та його плановий розподіл, звітів про надходження газу та його реалізацію; документи щодо облікування та подальшу реалізацію природного газу придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2014 по теперішній час; інвестиційні програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передбачені на період з 01.01.2012 по 31.12.2016 з додатками, відповідно до пункту 2.4. Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затверджених Постановою НКРЕ від 28.11.2011 № 2255; проектно-кошторисну та виконавчу документацію, акти виконаних робіт, відомості ресурсів, акти вводу в експлуатацію, акти приймання-передачі, що стосуються робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , реконструкції ГГРП № МБ по АДРЕСА_2 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_5 , реконструкції ГРП шляхом повної заміни технологічного обладнання, включаючи ремонт будівлі, заміни відключаючих пристроїв ввідних газопроводів житлових будинків на шарові крани, встановлення лічильників природного газу населенню у період з 01.01.2012 по 01.09.2014, які виконувались ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); документальні матеріали щодо організації та проведення процедур закупівель та укладені з ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) договори з додатками на виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , реконструкції ГГРП № МБ по АДРЕСА_2 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_5 , реконструкції ГРП шляхом повної заміни технологічного обладнання, включаючи ремонт будівлі, заміни відключаючих пристроїв ввідних газопроводів житлових будинків на шарові крани, встановлення лічильників природного газу населенню у період з 01.01.2012 по 01.09.2014; матеріали щодо організації та проведення процедур закупівель та укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) договори з додатками на закупівлю природного газу, копії довідок про наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ресурси газу та їх плановий розподіл за споживачами, звітів про надходження газу та його реалізацію, акти приймання-передачі газу за період з 01.06.2011 по 01.06.2014; первинну бухгалтерську документацію щодо розрахунків з підрядними організаціями ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: платіжні доручення, банківські виписки, видаткові та податкові накладні, відомості щодо заборгованості, договори на закупівлю матеріалів та обладнання, договори на транспортування, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні тощо; декларації про початок виконання підготовчих робіт, дозволів (декларацій) на виконання будівельних робіт, актів (декларацій) готовності об`єктів до експлуатації, сертифікатів, щодо виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , реконструкції ГГРП № МБ по АДРЕСА_2 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_4 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_5 , реконструкції ГРП шляхом повної заміни технологічного обладнання, включаючи ремонт будівлі, заміни відключаючих пристроїв ввідних газопроводів житлових будинків на шарові крани, встановлення лічильників природного газу населенню у період з 01.01.2012 по 01.09.2014; документів, що підтверджують вартість будівництва об`єктів, з техніко-економічними показниками, за проектами договорів (з додатками), укладених з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об`єктів, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, платіжних доручень, банківських виписок щодо перерахування до бюджету коштів у виді пайової участі, які стосуються виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , реконструкції ГГРП № МБ по АДРЕСА_2 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_5 , реконструкції ГРП шляхом повної заміни технологічного обладнання, включаючи ремонт будівлі, заміни відключаючих пристроїв ввідних газопроводів житлових будинків на шарові крани, встановлення лічильників природного газу населенню у період з 01.01.2012 по 01.09.2014.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Прокуратурою міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001095 від 12.09.2014 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " 19.12.2013 уклали договір на купівлю-продаж природного газу з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " у 2014 році в обсязі 221 млн. куб. м., на загальну суму 1 092 504 000,00 (один мільярд дев`яносто два мільйони вісімдесят чотири тисячі грн. 00 коп.). У подальшому службові особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " упродовж січня-листопада 2014 року перерахували на розрахункові рахунки вказаного підприємства 504 000 000,00 грн. (п`ятсот чотири мільйони грн. 00 коп.) за товар, який фактично не поставлявся, транспортування якого не підтверджено.

Крім цього встановлено, що упродовж 2012-2014 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, перерахували грошові кошти за виконання підрядних робіт до переможців відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які фактично виконані у неповному обсязі та за завищеними цінами, чим завдали матеріальних збитків Товариству на суму понад 50 млн. грн.

Разом із цим, у 2013 році службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахували грошові кошти у сумі понад 8,6 млн. грн. за виконання підрядних робіт ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », які у 2014 році повторно перерахували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за виконання тих самих підрядних робіт.

При цьому, встановлено, що дозвільні документи на виконання підготовчих/будівельних робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПП « ОСОБА_5 » не надавалися та не реєструвалися, чим порушено вимоги Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності».

Також, упродовж 2012-2013 років службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Постанови КМ України від 15.07.1997 №786 «Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у суспільному виробництві» та Методики визначення питомих виробничо-технологічних втрат природного газу під час його транспортування газорозподільчими мережами, шляхом подачі завідомо недостовірних відомостей про реальні витрати (витоки) газу під час його транспортування, здійснили привласнення збереженої частини газу у обсязі 285 млн. м. куб., яку оформили як поставку від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на суму понад 1,2 млрд. грн.

З метою проведення всебічного, повного і об`єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), а саме: матеріали щодо організації та проведення процедур закупівель та укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), договір №А-01/14 від 19.12.2014 на купівлю-продаж природного газу, зі всіма додатками до нього, додатковими угодами, рахунками, звітами, актами про виконану роботу, актами приймання-передачі, платіжними дорученням, довідки про наявність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ресурсу природного газу та його плановий розподіл, звітів про надходження газу та його реалізацію; документи щодо облікування та подальшу реалізацію природного газу придбаного у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 01.01.2014 по теперішній час; інвестиційні програми ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », передбачені на період з 01.01.2012 по 31.12.2016 з додатками, відповідно до пункту 2.4. Порядку формування інвестиційних програм газопостачальних, газорозподільних, газотранспортних та газозберігаючих підприємств, затверджених Постановою НКРЕ від 28.11.2011 № 2255; проектно-кошторисну та виконавчу документацію, акти виконаних робіт, відомості ресурсів, акти вводу в експлуатацію, акти приймання-передачі, що стосуються робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , реконструкції ГГРП № МБ по АДРЕСА_2 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_5 , реконструкції ГРП шляхом повної заміни технологічного обладнання, включаючи ремонт будівлі, заміни відключаючих пристроїв ввідних газопроводів житлових будинків на шарові крани, встановлення лічильників природного газу населенню у період з 01.01.2012 по 01.09.2014, які виконувались ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); документальні матеріали щодо організації та проведення процедур закупівель та укладені з ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) договори з додатками на виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , реконструкції ГГРП № МБ по АДРЕСА_2 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_5 , реконструкції ГРП шляхом повної заміни технологічного обладнання, включаючи ремонт будівлі, заміни відключаючих пристроїв ввідних газопроводів житлових будинків на шарові крани, встановлення лічильників природного газу населенню у період з 01.01.2012 по 01.09.2014; матеріали щодо організації та проведення процедур закупівель та укладені з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) договори з додатками на закупівлю природного газу, копії довідок про наявні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ресурси газу та їх плановий розподіл за споживачами, звітів про надходження газу та його реалізацію, акти приймання-передачі газу за період з 01.06.2011 по 01.06.2014; первинну бухгалтерську документацію щодо розрахунків з підрядними організаціями ПБП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме: платіжні доручення, банківські виписки, видаткові та податкові накладні, відомості щодо заборгованості, договори на закупівлю матеріалів та обладнання, договори на транспортування, акти приймання-передачі, товарно-транспортні накладні тощо; декларації про початок виконання підготовчих робіт, дозволів (декларацій) на виконання будівельних робіт, актів (декларацій) готовності об`єктів до експлуатації, сертифікатів, щодо виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_13 по АДРЕСА_2 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_11 по АДРЕСА_4 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_5 , реконструкції ГРП шляхом повної заміни технологічного обладнання, включаючи ремонт будівлі, заміни відключаючих пристроїв ввідних газопроводів житлових будинків на шарові крани, встановлення лічильників природного газу населенню у період з 01.01.2012 по 01.09.2014; документів, що підтверджують вартість будівництва об`єктів, з техніко-економічними показниками, за проектами договорів (з додатками), укладених з органом місцевого самоврядування (відповідно до встановленого органом місцевого самоврядування розміру пайової участі у розвитку інфраструктури), з урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва об`єктів, визначеної згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами, платіжних доручень, банківських виписок щодо перерахування до бюджету коштів у виді пайової участі, які стосуються виконання робіт з реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_13 по АДРЕСА_2 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_3 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_4 по АДРЕСА_4 , реконструкції ІНФОРМАЦІЯ_5 по АДРЕСА_5 , реконструкції ГРП шляхом повної заміни технологічного обладнання, включаючи ремонт будівлі, заміни відключаючих пристроїв ввідних газопроводів житлових будинків на шарові крани, встановлення лічильників природного газу населенню у період з 01.01.2012 по 01.09.2014.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4202/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах прокуратури м. Києва ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

25.01.2017