АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
__________________________________________________________________
Справа № 639/2089/17-к Головуючий 1ї інстанції ОСОБА_1
Апеляційне провадження № 11сс/790/747/17 Доповідач: ОСОБА_2
Категорія : у порядку КПК України
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 травня 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Харківської області у складі:

головуючого судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

за участю секретаря - ОСОБА_5 ,

прокурора - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові матеріали за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 20 квітня 2017 року, якою частково задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000001 від 04.01.2017 року про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИЛА:
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 20 квітня 2017 року частково задоволено клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 по кримінальному провадженню № 0000001 від 04.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Накладено арешт на майно, яке було вилучено в ході обшуку, проведеного 05.04.2017 року в будинку ОСОБА_8 з надвірними будівлями за адресою: м. Харків, провулок Алуштинський, 10, а саме:

-Паперова папка червоного кольору з написом «Переписка с ГНИ и другими органами 20 Н г.» в середині з наступними документами:

-Супровідний лист з Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області вих. № 60/0103447 від 09.02.2017 року на 1 арк.;

-Висновок за фактом звернення гр. ОСОБА_9 на 1 арк.;

-Копія супровідного листа та висновку на 2 арк.;

-Розрахунковий чек № 8 від 27.01.2017 року на 1 арк.;

-Звіт № 1 про приймання передачу наданих послуг адвокатом ОСОБА_10 на 1 арк.;

-Договір про надання професійної правової допомоги від 26.01.2017 року на 2 арк.;

-Додаток № 1 до договору № 01-1/05/КАУ на 2 арк.;

-Договір про надання професійної правової допомоги № 01-1/05/КАУ від 26.01.2017 на 6 арк.;

-Договір про надання професійної правової допомоги від 26.01.2017 року в двох екземплярах кожний на 2 арк.;

-Перелік документів переданих КРУ 24.12.2015 на 3 арк.;

-Запит від УСБУ з відповіддю на 8 арк.;

-Довідка зустрічної звірки з питання документального підтвердження виду, обсягу якості операцій та розрахунків ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» з ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за період з 01.01.2011 по 30.09.20 Н рік на 16 арк.;

-Довідка № 061-11/1 від 11.01.2016 року планової ревізії фінансово-господарської діяльності щодо використання коштів, виділених на проведення ремонтно-будівельних робіт в ДГ «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації): на 8 арк.;

-Копія повістки про виклик на 1 арк.;

-Відповідь на запит від 08.12.2016 року з заявою разом на 6 арк.;

-Запит з СБУ від 28.10.2016 року № 70/8-17044 разом з відповіддю на 8 арк.;

-Конверт в середині ухвала вищого господарського суду від 11.01.2017 року на 3 арк.;

-Конверт в середині ухвала вищого господарського суду від 08.02.2017 року на 2 арк.;

-Ухвала вищого господарського суду від 22.12.2016 року на 2 арк.;

-Ухвала вищого господарського суду від 23.12.2016 року на 2 арк.;

-Ухвала вищого господарського суду від 14.12.2016 року на 3 арк.;

-Постанова іменем України вищого господарського суду від 11.12.2016 року на 4 арк.;

-Ухвала вищого господарського суду від 01.11.2016 року на 2 арк.;

-Копія заяви про перегляд за ново виявленими обставинами постанови вищого господарського суду України від 16.08.2016 на 3 арк.;

-Ухвала вищого господарського суду від 19.10.2016 року на 1 арк.;

- Ухвала вищого господарського суду від 01.09.2016 року на 1 арк.;

- Ухвала вищого господарського суду від 22.08.2016 року на 2 арк.;

- Ухвала вищого господарського суду від 05.08.2016 року на 1 арк.;

-Касаційна скарга на ухвалу Харківського апеляційного господарського суду на 10 арк.; Запит адміністрації Московського району Харківської міської ради на 2 арк.;

-Запит ДЗЕ НП від 19.01.2016 року та відповідь на 6 арк.;

-Направлення № 1708 від 24.12.2015 року ДФІ в Харківській області на 9 арк.;

-Установчі документи ТОВ «Крафт СІТІ» на 7 арк.;

-Відповідь на письмовий запит СДПІ на 6 арк.;

-Направлення № 1344 від 28.09.2015 року ДФІ в Харківській області на 14 арк.; Направлення № 291 від 13.08.2015 року ДФІ в Харківській області на 1 арк.;

-Відповідь на письмовий запит ДПІ у Київському районі м. Харкова на 7 арк.;

-Акт розслідування страхових випадків від 02.04.2015 року на 2 арк.;

-Відповідь на запит № 8255/10/22-415 від 08.08.2012 року на 5 арк.;

-Відповідь на запит № 8 від 09.08.2012 року на 6 арк.;

-Відповідь на запит № 11116/10/2031-22-03- 14/з від 30.07.2014 на 5 арк.;

-Телефонограма від голови адміністрації Київського району на 2 арк.;

-Відповідь на письмовий запит від ДПІ Київського району від 03.11.2014 року на 7 арк.;

-Відповідь на письмовий запит від ДПІ Київського району від 22.09.2014 року на 7 арк.;

-Відповідь ДФІ в Х/о від 22.07.2014 року на 2 арк.;

-Запит мін доходів від 04.04.2014 року на 4 арк.;

-Відповідь на запит № 2433/10/20-31-11-02-18 від 20.02.14 на 2 арк.;

-Акт ДФІ в Х/о від 04.03.2014 на 3 арк.;

-Заява про видачу копію на 1 арк..

Паперова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «ООО «ТРИ-Д ЛТД Договора субподряда 2015, 2016 року»» в середині з наступними документами:

-Договір субпідряду № 24/4 С від 14.06.2016 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «КОНЦЕПТ АКТИВ» на 2 арк.;

-Договірна вартість до договору № 24/4 с від 14.06.2016 року на 10 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2016 р. на 12 арк.;

-Договір субпідряду № 32/3 С від 15.06.2016 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «КОНЦЕПТ АКТИВ» на 2 арк.;

-Договірна вартість до договору № 32/3 с від 15.06.2016 року на 12 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2016 р. на 13 арк.;

-Договір субпідряду № 26/3 С від 23.03.2016 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «Хім Торг Інвест» на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2016 р. на 13 арк.;

-Договір субпідряду № 28/3 С від 25.03.2016 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «Хім Торг Інвест» на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2016 р. на 13 арк.;

-Договір про передачу боргу № 7 від 05.08.2015 між ТОВ «МПК ФЕНИКС», ТОВ «Обен-2014» та ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» на 4 арк.;

-Договір субпідряду № 24/7 С від 24.07.2015 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «СХІД-ОПТ-ТОРГ» на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2015 р. на 12 арк.;

-Договірна вартість до договору № 24/7 с від 24.07.2015 року на 11 арк.;

-Договір субпідряду № 23/7 С від 22.07.2015 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «МПК ФЕНИКСГ» на 2 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2015 р. на 12 арк.;

- Договірна вартість до договору № 23/7 с від 22.07.2015 року на 10 арк.;

- Договір субпідряду № 16/1 С від 16.02.2015 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «Агропромелектрострой» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 16/1 с від 16.02.2015 року на 8 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2015 р. на 11 арк.;

- Договір субпідряду № 15/1 С від 10.02.2015 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «Агропромелектрострой» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 15/1 С від 10.02.2015 року на 8 арк.;

-Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за березень 2015 р. на 12 арк.;

- Договір субпідряду № 25/7 С від 06.08.2015 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «АГАКС СТРОЙ ІНВЕСТ» на 2 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2015 р. на 13 арк.;

- Договірна вартість до договору № 25/7 С від 06.08.2015 року на 13 арк.;

- Договір субпідряду № 22/7 С від 22.07.2015 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «СХІД-ОПТ-ТОРГ» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 22/7 С від 22.07.2015 року на 10 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 р. на 12 арк.;

- Договір субпідряду № 15/9 С від 22.09.2015 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «Ремонтно торгівельне підприємство «Таргет» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 15/9 С від 22.09.2015 року на 9 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 р. на 11 арк.;

- Договір субпідряду № 23/9 С від 02.09.2015 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «Ремонтно торгівельне підприємство «Таргет» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 23/9 С від 02.09.2015 року на 9 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 р. на 10 арк.;

- Договір субпідряду № 16/9 С від 22.09.2015 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «Ремонтно торгівельне підприємство «Таргет» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 16/9 С від 22.09.2015 року на 8 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2015 р. на 9 арк.;

- Договір субпідряду № 17/9 С від 22.09.2015 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «Ремонтно торгівельне підприємство «Таргет» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 17/9 С від 22.09.2015 року на 8 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2015 р. на 9 арк.;

- Договір № 23 про надання юридичних послуг від 23.02.2015 року на 4 арк.

Паперова папка швидкозшивач сірого кольору з написом «ООО «ТРИ-Д ЛТД оборотно сальдовые ведомости начало 01.01.2017» в середині з наступними документами:

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» на 5 арк.;

- Податкова декларація на додану вартість за лютий 2017 року на 4 арк.;

- Отримані податкові накладні за лютий 2017 року на 4 арк.;

- Видані податкові накладні за лютий 2017 року на 5 арк.;

- Табель обліку використання робочого часу на 33 арк.;

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «7-ДД» на 5 арк.;

- Оборотно-сальдова відомості за березень 2017 року на 16 арк.;

- Виписка по рахунку ТОВ «7-ДД» на 2 арк.;

- Виписка по рахунку ТОВ «7-ДД» на 3 арк.;

- Оборотно-сальдова відомості за лютий 2017 року на 17 арк.;

- Звіт про суми нарахованої заробітної плати ТОВ «7-ДД» на 5 арк.;

- Оборотно-сальдова відомості за січень 2017 року ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» на 16 арк.;

Паперова папка швидкозшивач сірого кольору з написом «ООО «ТРИ-Д ЛТД договора подряда 2017 року» в середині з наступними документами:

- Договір № 03/02 від 03.02.2017 року ТОВ «Л-ДД» и ТОВ «Три-Д ЛТД» на 1 арк.;

- Договір підряду № 12/1 від 10.01.2017 року на 2 арк.;

- Договірна ціна на ремонт електродротів та систем освітлення на 16 арк.;

- Довідка про вартість виконаних робіт на 17 арк.;

- Дефектний акт на 2 арк.;

- Акт освідування прихованих робіт на 2 арк.;

- Договір підряду № 14/1 на 2 арк.;

- Дефектний акт від 10.01.2017 року на 1 арк.;

- Договірна вартість на ремонт підлоги на 10 арк.;

- Довідка про вартість виконаних робіт на 11 арк.;

- Договір підряду № 13/1 від 10.01.2017 року на 2 арк.;

- Дефектний акт від 10.01.2017 року на 2 арк.;

- Договірна вартість ремонту стелі на 15 арк.;

- Довідка про вартість виконаних робіт на 16 арк.;

- Акт освідування прихованих робіт на 2 арк.;

- Договір про надання юридичних послуг від 02.02.2016 року на 4 арк.;

Паперова папка швидкозшивач сірого кольору з написом «ООО «ТРИ-Д ЛТД договора субподряда 2016 року» в середині з наступними документами:

- Договір субпідряду № 20/10 С від 14.11.2016 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «ВАР-ТЕС» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 20/10с від 14.11.2016 р. на 17 арк.;

- Довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2016 року на 18 арк.;

- Договір субпідряду № 6/15 С від 01.11.2016 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «ВАР-ТЕС» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 6/15 с від 01.11.2016 р. на 8 арк.;

- Довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2016 року на 9 арк.;

- Договір субпідряду № 28/9 С від 11.11.2016 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «КОНТИ-НЕНТ БУД ПРОЕКТ» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 28/9 с від 11.11.2016 р. на 10 арк.;

- Довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2016 року на 11 арк.;

- Договір субпідряду № 17/11 С від 10.11.2016 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «КОНТИ-НЕНТ БУД ПРОЕКТ» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 17/11 с від 10.11.2016 р. на 7 арк.;

- Довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2016 року на 10 арк.;

- Договір субпідряду № 16/11 С від 11.11.2016 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «КОНТИ-НЕНТ БУД ПРОЕКТ» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 16/11 с від 11.11.2016 р. на 8 арк.;

- Довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2016 року на 9 арк.;

- Договір субпідряду № 18/10 С від 06.10.2016 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «КОМ-ПАНИ ПЛАЗА» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 18/10 с від 06.10.2016 р. на 14 арк.;

- Довідка про вартість виконаних робіт за жовтень 2016 року на 15 арк.;

- Договір субпідряду № 17/10 С від 03.10.2016 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «КОМ-ПАНИ ПЛАЗА» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 17/10 с від 03.10.2016 р. на 12 арк.;

- Довідка про вартість виконаних робіт за жовтень 2016 року на 13 арк.;

- Договір субпідряду № 26/9 С від 29.09.2016 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «ЛОРД КОНСАЛТ» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 26/9 с від 29.09.2016 р. на 12 арк.;

- Довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2016 року на 13 арк.;

- Договір субпідряду № 25/10 С від 17.10.2016 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «ЛОРД КОНСАЛТ» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 25/10 с від 17.10.2016 р. на 9 арк.;

- Довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2016 року на 10 арк.;

- Договір субпідряду № 26/10 С від 20.10.2016 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «ЛОРД КОНСАЛТ» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 26/10 с від 20.10.2016 р. на 9 арк.;

- Довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2016 року на 10 арк.;

- Договір субпідряду № 27/10 С від 27.10.2016 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «ЛОРД КОНСАЛТ» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 27/10 с від 27.10.2016 р. на 9 арк.;

- Довідка про вартість виконаних робіт за листопад 2016 року на 10 арк.;

- Договір № 01/11 про перевід боргу від 01.11.2016 року на 2 арк.;

- Договір субпідряду № 164/С від 06.10.2016 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «ОРЛАН АКТИВ» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 164/с від 06.10.2016 р. на 11 арк.;

- Довідка про вартість виконаних робіт за жовтень 2016 року на 12 арк.;

- Договір субпідряду № 26/7С від 01.08.2016 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «БЦ ИН-ВЕСТ» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 26/7 с від 01.08.2016 р. на 10 арк.;

- Довідка про вартість виконаних робіт за вересень 2016 року на 6 арк.;

- Договір субпідряду № 32/4С від 14.06.2016 року між ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» та ТОВ «КОНЦЕПТ АКТИВ» на 2 арк.;

- Договірна вартість до договору № 32/4с від 14.06.2016 р. на 10 арк.;

- Довідка про вартість виконаних робіт за серпень 2016 року на 13 арк.;

- Договір постачання комп`ютерної програми на 6 арк.;

- жорсткий диск TM «Samsung», s/n s23cj90zb08926, model:HD503HI; три записні книжки з рукописними записами, щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ «Три-Д ЛТД».

Паперова папка швидкозшивач зеленого кольору з написом «ООО «ТРИ-Д ЛТД договора подряда 2016 року ч. II» в середині з наступними документами:

- Опись приема-передачи договоров подряда и приложений к ним на 14 арк.;

- Довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2016 року на 9 арк.;

- Договір № 13/12 возвратной финансовой помощи на 1 арк.;

- Акт освідування прихованих робіт на 2 арк.;

- Договір підряду № 20/10 від 01.11.2016 року між КЗСТ «Харківський міський центр соц. реабіл. дітей-інвалідів» та ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» на 2 арк.;

- Додаткова угода № 1 до договору підряду № 20/10 від 01.11.2016 року на 1 арк.; Дефектний акт на 1 арк.;

- Договірна вартість на 03.10.2016 року на 12 арк.;

- Звідні розрахунок від 03.10.2016 року на 2 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за грудень 2016 року на 18 арк.; Договір підряду № 28/9 між ТЦНСД Шевченківського району та ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» від 11.11.2016 року на 2 арк.;

- Дефектний акт від 11.11.2016 на 1 арк.;

- Кошторис на виконання робіт на 12 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за грудень 2016 року на 13 арк.;

- Договір підряду № 16/11 від 02.11.2016 року між ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» на 2 арк.;

- Договірна вартість на 01.11.2016 року на 9 арк.;

- Акт освідування прихованих робіт на 2 арк.;

- Дефектний акт від 02.11.2016 року на 1 арк.;

- Довідка про вартість виконаних робіт за грудень 2016 року на 10 арк.;_

- Договір № 164 на капітальний ремонт СКП «Харківзеленбуд» від 06.10.2016 року з переліком документів на 33 арк.;

- Договір підряду № 25/9 від 2016 року між ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» з всім переліком документів на 10 арк.;

- Договір підряду № 13/6 від 2016 року між ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» з всім переліком документів на 39 арк.;

- Договір підряду № 25/7 від 01.08.2016 року між ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» з всім переліком документів на 14 арк.;

- Договір підряду № 24/4 від 19.05.2016 року між ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» з всім переліком документів на 50 арк.;

Папка зеленого кольору з написом «ООО Три-Д МД Договора подряда ч. II 2013г.», всередині якої знаходяться наступні папери:

- Договір підряду №4/4;

- Додаткова згода до договору підряду №4/4;

- Договірна ціна на ремонт приміщень 10,11,12, 13 та 22 за адресою: м. Харків, вул.. Пушкінська, 49/51, літ. В-2 в м. Харкові;

- Дефектний акт на ремонт приміщень 10,11,12, 13 та 22 за адресою: м. Харків, вул.. Пушкінська, 49/51, літ. В-2 в м. Харкові;

- Акт закритих робіт приміщень 310,11,12,13 та 22 за адресою: м. Харків, вул.. Пушкінська, 49/51;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та затрати за серпень 2013 року;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та затрати за червень 2013 року;

- Договір підряду №23/10 від 23 жовтня 2013 року;

- Дефектний акт на ремонт приміщень №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 за адресою: вул. Соціалістична, 2Е, літ. Б-1 в м. Харкові від 23 листопада 2013 року;

- Акт закритих робіт від 18 грудня 2013 року адресою: вул. Соціалістична, 2Е, літ. Б-1;

- Договірна ціна на ремонт приміщень 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 за адресою: вул. Соціалістична, 2Е літ. Б1 в м. Харкові;

- Договірна ціна на ремонт приміщень 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 за адресою: вул. Соціалістична, 2Е літ. Б1 в м. Харкові;

- Договір підряду 20/11 від 20.10.2013 р. між ДП «Харківський регіональний научний центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД»;

- Дефектний акт від 20.03.2013 на ремонт кабінету №208 за адресою: м. Харків, вул.. Мироносицька, 38;

- Акт закритих робіт від 17.12.2013 кабінету №208 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 38;

- Договірна ціна на ремонт кабінету №208 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 38.

- Довідка про вартість виконаних ремонтних робіт та затрати за грудень 2013 року;

- Договір підряду №1/1 від 01.04.2013 щодо ремонту холодного та гарячого водопостачання гуртожитку №1 ХГУПТ за адресою: м. Харків, вул. Целиноградська, 28 на 2 арк. з додатками до нього на 60 арк.;

- Договір підряду №2/1 від 01.04.2013 украдений між Харківським державним університетом харчування та торгівлі та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» щодо ремонту електропроводки та систем освітлення гуртожитку ХГУПТ за адресою: м. Харків, вул. Целиноградська, 28 на 2 арк. з додатками до нього на 32 арк.;

- Договір підряду №8/1 від 16.09.2013 укладений між Державним університетом харчування та торгівлі та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» щодо ремонту крівлі 14 поверху ХГУПТ за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 330 на 2 арк., з додатками до нього на 33 арк.;

- Договір субпідряду №1/2С від 27.09.2013 р. укладений між ТОВ «Три-Д ЛТД» та ТОВ «7-ДД» на 3 арк.;

- Договір №2928/13-МДГ від 02.12.2013 про надання послуг у сфері інформації укладений між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Три-Д ЛТД» на 2 арк. з додатками до нього на 3 арк.;

- Договір №ТР80797с від 09.12.2013 укладений між КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» щодо послуги поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 72 на 3 арк. з додатками до нього на 16 арк.;

- Договір зворотної фінансової допомоги №1 від 18.10.2013 укладений між ТОВ «Три-Д ЛТД» та ТОВ «7-ДД» щодо передачі в власність грошових коштів на поповнення оборотних коштів в розмірі встановленому договором на 1 арк.;

- Договір №КН0125 про надання послуг від 01.10.2013 укладений між ТОВ «Три-Д ЛТД» та ТОВ «АСТЕЛІТ» щодо виконання робіт та надання послуг по утриманню обладнання базової станції стільникового зв`язку комунікаційної мережі Замовника та антенно-фідерних пристроїв зазначеної станції на 3 арк. з додатками до нього на 26 арк.;

- Договір підряду №11/11 від 11.10.2013 укладений між Харківським національним університетом ім. Котляревського та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» щодо поточного ремонту приміщень, кімнат та коридорів 1,2 поверхів гуртожитку ХНУІ ім. Котляревського, за адресою: м. Харків, вул.. Целіноградська, 50 на 2 арк. з додатками до нього на 43 арк.;

Папка зеленого кольору з написом «ООО Три-Д МД Договора подряда 2011-2012 г.», всередині якої знаходяться наступні папери:

- Договір підряду №1/11 від 01.11.2012 укладений між ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» щодо виконання поточного ремонту фасаду та балкону будівлі за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36 на 2 арк. з додатками до договору на 27 арк.;

- Договір підряду №11/11 від 01.11.2012 укладений між ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» щодо поточного ремонту приміщення №87 за адресою: м. Харків, пров. Лопанський 2/2 на 2 арк. з додатками до нього на 37 арк.;

- Договір підряду №6/12 від 06.12.2012 укладений між ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» щодо демонтажних робіт димохідної труби за адресою: м. Харків, вул.. Соціалістична, 2Е на 2 арк. з додатками до нього на 22 арк.;

- Договір підряду №2/7 від 02.11.2012 укладений між ДП «Університет харчування та торгівлі» та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» щодо поточного ремонту гуртожитку №2 ХМУПТ, за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 50Б на 2 арк., з додатками до нього на 35 арк.;

- Договір підряду №180/Д віл 18.06.2012 укладений між Департаментом освіти Харківської міської ради та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» щодо капітального ремонту м`якої покрівлі дошкільного навчального закладу (ясел-садка) №180 Харківської міської ради за адресою: м. Харків, вул. Гв. Широнінців, 116 на 4 арк. з додатками до договору на 39 арк.;

- Договір підряду №1/ДБ від 20.06.2012 укладений між Департаментом освіти Харківської міської ради та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» щодо капітального ремонту будівлі Харківського дитячого будинку «Родина» для дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського піклування Харківської міської ради за адресою: м. Харків, вул. Слинька, 11/2 на 4 арк. з додатками до договору на 76 арк.;

- Договір підряду №153/111 від 20.06.2012 укладений між Департаментом освіти Харківської міської ради та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» щодо капітального ремонту м`якої покрівлі Харківської ЗОШ І-ІІІ ступенів №153 Харківської міської ради за адресою: м. Харків, вул. Ак. Богомольця, 15 на 3 арк. з додатками до договору на 28 арк.;

- Договір підряду №3/СЮТ від 20.06.2012 укладений між Департаментом освіти Харківської міської ради та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» щодо капітального ремонту м`якої покрівлі Станції юних техніків №3 Харківської міської ради за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 157/6 на 4 арк. з додатками до протоколу на 28 арк.;

- Договір підряду №1-260-12С від 10.10.2012 укладений між КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» щодо капітального ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Червоножовтнева, 53 на 4 арк. з додатками до нього на 28 арк.;

- Договір підряду №1-332-12 від 14.12.2012 укладений між КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» щодо капітального ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, пр. Московський, 89, к. 1 на 3 арк. з додатками на 27 арк.;

- Договір підряду 27/11 від 27.11.2012 укладений між Харківським національним університетом мистецтв ім. Котляревського та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» на 2 арк. з додатками на 32 арк.;

- Договір підряду №6/11 від 01.11.2012 укладений між ТОВ «Фармацевтична компанія Здоров`я» та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» щодо ремонту крівлі Комаровського дитячого будинку за адресою: Харківська обл., м. Южний, вул. Кірова, 73 на 2 арк. з додатками до нього на 46 арк.;

- Договір повернення фінансової допомоги від 14.11.2012 укладений між ТОВ «Три-Д ЛТД» та Фрунзенським РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області щодо передачі грошових коштів на поповнення оборотних коштів в розмірі встановленому договором на 2 арк.;

- Договір підряду №15/9 від 20.09.2012 укладений між ТОВ «Генбудінвест» та ТОВ «Три-Д-ЛТД» щодо ремонту м`якої крівлі будинку за адресою: м. Харків, вул. Морозова, 21 на 2 арк. з додатками до нього на 15 арк.;

- Договір №21-00874-12 на виконання експертизи проекту будівництва від 16.05.2012 між Департаментом освіти Харківської міської ради та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» на 5 арк. з додатками до нього на 19 арк.;

- Договір підряду №8/12 від 08.12.2011 укладений між Харківським державним університетом мистецтв ім. Котляревського тоа ТОВ «Три-Д-ЛТД» на 2 арк. з додатками до нього на 47 арк.;

Папка зеленого кольору з написом «ООО Три-Д МД Договора подряда 2013 г.», всередині якої знаходяться наступні папери:

- Договір підряду №21/11 від 20.11.2013 укладений між ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «Три-Д-ЛТД», щодо виконання ремонту кабінету «201» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36 на 2 арк. з додатками до договору на 35 арк.;

- Договір підряду №24/11 від 20.11.2013 укладений між Державним підприємством «Харківський регіональний науково- виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «Три-Д-ЛТД», щодо ремонту приміщень №11,12 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 49/51, літ. Б-3 на 2 арк. з додатками до договору на 22 арк.;

- Договір підряду №25/11 від 20.11.2013 укладений між ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «Три-Д-ЛТД», щодо ремонту приміщень №25,26,27,28 і лісничної клітки за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 49/51, літ. Б-3 на 2 арк. з додатками до договору на 25 арк.;

- Договір підряду №3/1 від 18.01.2013 укладений між Державним підприємством «Харківський регіональний науково- виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «Три-Д-ЛТД», щодо ремонту приміщення №302 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36 на 2 арк. з додатками до договору на 45 арк.;

- Договір підряду №11/2 від 11.02.2013 укладений між Державним підприємством «Харківський регіональний науково- виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «Три-Д-ЛТД», щодо поточного ремонту лісничної клітки за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 40 на 2 арк. з додатками до договору на 44 арк.;

- Договір підряду №14/2 від 14.02.2013 укладений між Державним підприємством «Харківський регіональний науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «Три-Д-ЛТД», щодо поточного ремонту приміщення №1 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 40 на 2 арк. з додатками до договору на 44 арк.;

- Договір підряду №20/6 від 12.08.2013 укладений між Державним підприємством «Харківський регіональний науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «Три-Д-ЛТД», щодо поточного ремонту приміщення №18 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська 49/51, літ. Б-3 на 2 арк. з додатками до протоколу на 54 арк.;

- Договір підряду №17/6 від 20.08.2013 укладений між Державним підприємством «Харківський регіональний науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «Три-Д-ЛТД», щодо поточного ремонту відмостки та водовідводу за адресою: м. Харків, вул. Соціалістична, 2Е на 2 арк. з додатками до договору на 44 арк.;

- Договір підряду №22/10 від 22.10.2013 укладений між Державним підприємством «Харківський регіональний науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «Три-Д-ЛТД», щодо поточного ремонту крівлі будинку за адресою: м. Харків, вул. Соціалістична, 2Е, літ. Б-1 на 2 арк. з додатками до протоколу на 36 арк.;

- Договір підряду №4/8 від 16.09.2013 укладений між Державним університетом харчування та торгівлі та ТОВ «Три-Д-ЛТД», щодо поточного ремонту крильця учбового корпусу ХГУПТ за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 330 на 2 арк. з додатками до договору на 25 арк.;

- Договір підряду №19/6 від 05.07.2013 укладений між КУ «Комаровський дитячий дом-інтернат» та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» щодо поточного ремонту водонапірної вежі Комаровського дитячого будинку-інтернату за адресою: м. Южний-2, вул. Кірова, 73 на 2 арк., з додатками до договору на 20 арк.;

- Договір підряду №18/6 від 05.07.2013 укладений між Комаровським дитячим будинком-інтернатом та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» щодо поточного ремонту жилого корпусу Комаровського дитячого будинку-інтернату за адресою: м. Южний-2, вул. Кірова, 73 на 2 арк. з додатками до договору на 24 арк.;

- Договір підряду №1/ДБ від 27.05.2013 укладений між Департаментом освіти Харківської ради та ТОВ «Три-Д-ЛТД» на 4 арк. з додатками до договору на 73 арк.;

- Договір №ТР-88 від 09.04.2013 укладений між КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» щодо поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Чернишевського, 1 на 3 арк., з додатками до договору на 38 арк.;

- Договір №ТР-83 від 11.04.2013 укладений між КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» та ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» щодо поточного ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 11/13 на 3 арк. з додатками до договору на 34 арк.;

- Договір №КН0078 від 01.01.2013 укладений між ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» та ТОВ «АСТЕЛІТ» щодо обладнання базової станції стільникового зв`язку комунікаційної мережі на 7 арк. з додатками до договору на 40 арк.;

Папка синього кольору з написом «ООО Три-Д МД Договора 2013 г.», всередині якої знаходяться наступні папери:

- Договір субпідряду №14/4С від 01.04.2013 укладений між ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» та ТОВ «Люкс 90» щодо робіт по поточному ремонту приміщень №10,11,12,13 та 22, розташованих за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 49/51, літ. В-2 на 3 арк. з додатками до договору на 52 арк.;

- Договір субпідряду №4/5 від 01.04.2013 укладений між ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» та ТОВ «Торгові логічні системи» щодо ремонту приміщень №10,11,12,13 та 22 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 49/51 літ. В-2 на 2 арк.

- Договір субпідряду №23/1 ОС від 23.10.2013 укладений між ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» та ТОВ «Люкс 90» щодо робіт по ремонту приміщень №1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 за адресою: м. Харків, вул. Соціалістична, 2Е, літ. Б-1. на 3 арк. з додатками до договору на 62 арк.;

- Договір субпідряду №20/11С від 20.11.2013 укладений між ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» та ТОВ «Люкс 90» щодо робіт по ремонту кабінету №208 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 38 на 2 арк. з додатками до договору на 44 арк.;

- Договір субпідряду №21/11С від 20.11.2013 укладений між ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» та ТОВ «Люкс 90» щодо робіт по ремонту кабінету №201 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36 на 3арк. з додатками до договору на 36 арк.;

- ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» та ТОВ «Люкс 90» щодо робіт по ремонту приміщень №11,12 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 49/51 літ. Б-3 на 3 арк. з додатками до договору на 20 арк.;

- Договір субпідряду №25/11С від 20.11.2013 укладений між ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» та ТОВ «Люкс 90» щодо робіт по ремонту приміщень №25,26,27,28 за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 49/51, літ. Б-3 на 3 арк. з додатками до договору на 28 арк.;

- Договір субпідряду №3/1С від 18.01.2013 укладений між ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» та ТОВ «Укрторгтрансінвест» щодо робіт по ремонту приміщення №302 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36 на 3 арк. з додатками до протоколу на 45 арк.;

- Договір субпідряду №11/2С від 11.02.2013 укладений між ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» та ТОВ «Укрторгтрансінвест» щодо робіт по поточному ремонту лісничної клітки за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 40 на 2 арк. з додатками до протоколу на 64 арк.;

- Договір субпідряду №14/2С від 14.02.2013 укладений між ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» та ТОВ «Укрторгтрансінвест» щодо робіт по ремонту приміщення №1 за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 40 на 3 арк. з додатками до договору на 49 арк.;

- Договір субпідряду №22/10С від 22.10.2013 укладений між ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» та ТОВ «Люкс 90» щодо робіт по ремонту даху будинку за адресою: м. Харків, вул. Соціалістична, 2Е, літ. Б-1 на 3 арк. з додатками до договору на 35 арк.;

- Договір субпідряду №19/6С від 05.05.2013 укладений між ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» та ТОВ «Люкс 90» щодо робіт по поточному ремонту водонапірної вежі Комаровського дитячого будинку-інтернату за адресою: Харківска обл., м. Южний, 2, вул. Кірова, 73 на 3 арк. з додатками до договору на 19 арк.;

- Договір субпідряду №ТР8-797СС від 09.12.2013 укладений між ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» та ТОВ «Люкс 90» щодо робіт по поточному ремонту житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 72 на 3 арк. з додатками до договору на 38 арк.

- Договір субпідряду №11/11С від 11.11.2013 укладений між ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» та ТОВ «Люкс 90» щодо робіт по поточному ремонту кімнат та коридорів 1,2 поверхів гуртожитку ХНУІ ім. Котляревського, за адресою: м. Харків, вул. Целіноградська, 50 на 3 арк. з додатками до договору на 44 арк.;

- Договір субпідряду №4/ДБС від 27.05.2013 укладений між ТОВ «ТРИ-Д-ЛТД» та ТОВ «Люкс 90» щодо капітального ремонту будинку Харківського дитячого будинку «Сім`я» Харківської міської ради за адресою: м. Харків, вул. Слинька, 11/2 на 3 арк. з додатками до договору на 37 арк.;

Паперова папка зеленого кольору, на якій мається надпис «ООО Три - Д ЛТД, Договора субподряда за 2012 г.» в якій знаходяться наступні документи:

- Договір субпідряду №1/11С від 01.11.2012 р. (субпідрядник ТОВ «АЙС - БЕРГ ТМ, генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД») на 3 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2012 р. (субпідрядник ТОВ «АЙС - БЕРГ ТМ, генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД») на 2 арк.;

- Акт №1 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2012 р. на 11 арк.;

- Договірна ціна до дог. №1Л1С від 01.11.2012 р. на 2 арк.;

- Локальна смета № 2-1-1 на будівельні роботи (фасад і балкон) на 10 арк.;

- Акт надання послуг №169 від 06 листопада 2012 р. на 1 арк.;

- Рахунок на оплату №168 від 05 листопада 2012 р. на 1 арк.;

- Договір субпідряду №11Л1С від 01.11.2012 р. (субпідрядник ТОВ «АЙС - БЕРГ ТМ, генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД») на 3 арк.;

- Договірна ціна до дог. №1М1С від 01.11.2012 р. на 2 арк.;

- Локальна смета № 2-1-1 на будівельні роботи приміщення №87 на 17 арк.;

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт за листопад 2012 р. (субпідрядник ТОВ «АЙС - БЕРГ ТМ, генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД») на 2 арк.;

- Акт №1 прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2012 р. на 17 арк.;

- Акт надання послуг № 197 від 26 листопада 2012 р.

- Рахунок на оплату №200 від 25 листопада 2012 р.

- Договір субпідряду №6/12С від 06.12.2012 р. (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме:

- довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 25 арк.;

- Договір субпідряду №27С від 02.11.2012 р. (субпідрядник ТОВ «АЙС - БЕРГ ТМ, генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «АЙС - БЕРГ ТМ, генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 34 арк.;

- Договір субпідряду № 1-332-12С від 14.12.2012 р. (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме:

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 51 арк.;

- Договір субпідряду №6/ 12С від 01.11.2012 р. (субпідрядник ТОВ «АЙС БЕРГ ТМ, генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з ^додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «АЙС - БЕРГ ТМ, генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 28 арк.;

- Договір субпідряду № 27 / 11С від 27.11.2012 р. (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме:

довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 40 арк.;

- Договір субпідряду №6/ 11С від 01.11.2012 р. (субпідрядник ТОВ «АЙС - БЕРГ ТМ, генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «АЙС - БЕРГ ТМ, генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 32 арк.;

- Договір субпідряду №1 / ЮС від 10.10.2012 р. (субпідрядник ТОВ «АЙС - БЕРГ ТМ, генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «АЙС - БЕРГ ТМ, генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 18 арк.;

- Договір субпідряду №3 / ДБС від 20.06.2012 р. (субпідрядник ТОВ «Генбудінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Генбудінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 32 арк.;

- Договір субпідряду №2 / ДБС від 20.06.2012 р. (субпідрядник ТОВ «Сафир Маркет», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Сафир Маркет»,генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 49 арк.;

- Договір субпідряду №1 / ДБС від 20.06.2012 р. (субпідрядник ТОВ «Сафир Маркет», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Сафир Маркет»,генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 26 арк.;

- Договір субпідряду №180/ДС від 18.06.2012 р. (субпідрядник ТОВ «Сафир Маркет», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Сафир Маркет`генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 27 арк.;

- Договір субпідряду №180/7ДС від 18.06.2012 р. (субпідрядник ТОВ «Сафир Маркет», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Сафир Маркет»,генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 28 арк.;

- Договір субпідряду №153/ШС від 20.06.2012 р. (субпідрядник ТОВ «Генбудінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Генбудінвест`генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 28 арк.;

- Договір субпідряду №3/СЮТС від 20.06.2012 р. (субпідрядник ТОВ «Генбудінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Генбудінвест»,генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 28 арк.;

Паперова папка зеленого кольору, на якій мається надпис«000 Три Д ЛТД, Субподряд 2013 г.» в якій знаходяться наступні документи:

- Договір субпідряду №20 / 6С від 12.08.2013 р. (субпідрядник ТОВ «ЛЮКС 90», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «ЛЮКС 90», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 65 арк.;

- Договір субпідряду №17 / 6С від 20.08.2013 р. (субпідрядник ТОВ «ЛЮКС 90», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «ЛЮКС 90», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 34 арк.;

- Договір субпідряду №18 / 6С від 20.08.2013 р. (субпідрядник ТОВ «ЛЮКС 90», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «ЛЮКС 90», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 36 арк.;

- Договір субпідряду №22 / 10ШС від 22.10.2013 р. (субпідрядник ТОВ «7-ДД», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «7-ДД», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 18 арк.;

- Договір субпідряду №4/4С від 01.04.2013 р. (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест»,генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт№1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 29 арк.;

- Договір субпідряду №2/1С від 01.04.2013 р. (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест»,генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт№1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 35 арк.;

- Договір субпідряду №8 / 1С від 16.09.2013 р. (субпідрядник ТОВ «ЛЮКС 90», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «ЛЮКС 90», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 31 арк.;

- Договір субпідряду №4 / 8С від 16.09.2013 р. (субпідрядник ТОВ «ЛЮКС 90», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «ЛЮКС 90», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на ЗО арк.;

- Договір субпідряду №1 / 1С від 01.04.2013 р. (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт№1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 68 арк.;

- Договір субпідряду №3/06С від 12.06.2013 р. (субпідрядник ТОВ «7-ДД», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт прийому - передач робіт по договору на 3 арк.;

- Договір субпідряду №2/ДБС від 27.05.2013 р. (субпідрядник ТОВ «Торгові логістичні системи», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Торгові логістичні системи», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 33 арк.;

- Договір субпідряду №18/ 6С від 05.07.2013 р. (субпідрядник ТОВ «Торгові логістичні системи», генпідрядник ТОВ «Три- Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Торгові логістичні системи», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 28 арк.;

- Договір субпідряду №3/ДБС від 27.05.2013 р. (субпідрядник ТОВ «Торгові логістичні системи», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Торгові логістичні системи», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 47 арк.;

- Договір субпідряду №1/ДБС від 27.05.2013 р. (субпідрядник ТОВ «Торгові логістичні системи», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Торгові логістичні системи», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 25 арк.;

- Договір №21-0596-13 на виконання експертизи проекту будівництва від 26.04.2013 р. з додатком на 5 арк.

- Договір субпідряду №ТР-83С від 11.04.2013 р. (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 38 арк.;

- Договір субпідряду №ТР-88С від 09.04.2013 р. (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 37 арк.

Паперова папка синього кольору, на якій мається надпис «ООО Три - Д ЛТД, Договора субподряда 2014 г., Перевод долга», в якій знаходяться наступні документи:

- Договір субпідряду №17/11С від 17.10.2014 р. (субпідрядник ТОВ «Газстройкомплекс», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Газстройкомплекс», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт№1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 26 арк.;

- Договір субпідряду №8/07С від 30.07.2014 р. (субпідрядник ТОВ «Востокмегатранс», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Востокмегатранс», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на ЗО арк.;

- Договір субпідряду №7/07С від 25.07.2014 р. (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт№1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 39 арк.;

- Договір субпідряду №12/6С від 12.06.2014 р. (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт№1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 31 арк.;

- Договір субпідряду №1 / 1С від 08.01.2014 р. (субпідрядник ТОВ «Люкс 90», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Люкс 90», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 33 арк.;

- Договір субпідряду №27 / 09-2С від 27.09.2013 р. (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 32 арк.;

- Договір субпідряду №27 / 09-1С від 27.09.2013 р. (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 29 арк.;

- Договір субпідряду №1/2С від 08.01.2014 р. (субпідрядник ТОВ «7-ДД», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «7-ДД», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 12 арк.;

- Договір субпідряду №1/08С від 12.08.2014 р. (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт№1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 48 арк.;

- Договір субпідряду №1 /07С від 24.07.2014 р. (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт№1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 64 арк.;

- Договір субпідряду №23/5С від 23.05.2014 р. (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт№1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 21 арк.;

- Договір субпідряду №20/6С від 23.05.2014 р. (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт№1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 22 арк.;

- Договір№06/11 про перевід боргу від 06.11.2014 р. на 6 арк.;

- Договір №31/10 про перевід боргу від 31.10.2014 р. на 6 арк.;

- Договір №11/12 про перевід боргу від 11.12.2014 р. на 6 арк.;

- Договір субпідряду №20/ 13С від 28.10.2014 р. (субпідрядник ТОВ «Газстройкомплекс», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Газстройкомплекс», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт№1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 77 арк.;

- Акт №540 приймання - передачі, підстава: по договору №2928/ 14 від 03.11.2014 на 1 арк.;

- Договір №23/10 про перевід боргу від 23.10.2014 р. на 6 арк.;

- Договір №31 /10 про перевід боргу від 31.10.2014 р. на 6 арк.;

- Договір субпідряду №20 / 15С від 23.05.2014 р. (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 47 арк.;

- Договір субпідряду №21 / 5С від 23.05.2014 р. (субпідрядник ТОВ «АТРИУМ-БУД», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «АТРИУМ-БУД», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 39 арк.;

- Акт надання послуг №2100, підстава: по рахунку №3337 від 13 серпня 2014 року від 20.08.2014 р. на 3 арк.;

- Договір субпідряду №20 / 15С від 23.05.2014 р. (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), з додатками, а саме: довідка про вартість виконаних будівельних робіт (субпідрядник ТОВ «Укрторгтрансінвест», генпідрядник ТОВ «Три - Д ЛТД»), акт №1 прийому виконаних будівельних робіт, відомість ресурсів, розрахунок розходів, договірна ціна до договору, локальна смета, на 47 арк.;

- Договір №27/04 про перевід боргу від 28.04.2014 р. на 2 арк.;

- Договір №28/04 про перевід боргу від 28.04.2014 р. на 3 арк.;

- Договір №29/04 про перевід боргу від 28.04.2014 р. на 2 арк.;

Паперова папка сірого кольору, на якій мається надпис «ООО Три - Д ЛТД, Отчетность», в якій знаходяться наступні документи:

- Аналіз рахунку за 1 Півріччя 2014 р. на 10 арк.;

-Квитанція №2 ТОВ «Три - Д ЛТД» за період серпень, липень, червень 2014 р. на 24 арк.

-Квитанція №2 ТОВ «Три - Д ЛТД» за період травень, квітень, березень, лютий, січень 2014 р. на 43 арк.;

-Копія довіреності на ОСОБА_12 (ДП «Харківський регіональний науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації») на 1 арк.;

-Реєстраційна картка на 3 арк.;

-Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємства на 6 арк.;

-Звіт по коштах загальнообов`язкового державного соціального страхування у зв`язку з тимчасовою втратою працездатності та витратам, зумовленими похованням за 2013 р. на 4 арк.;

-Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції за видами економічної діяльності за 2013 р. на 2 арк.;

-Квитанція №2 ТОВ «Три - Д ЛТД» за період грудень, листопад, жовтень, вересень, серпень 2013 р. на 47 арк.;

-Квитанція №2 ТОВ «Три - Д ЛТД» за період 2013 р. на 150 арк.;

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ ЛИ3362076 до ЛИ3362100, рахунок №4800.

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ ЛЕ4266801 до 825, рахунок № НОМЕР_1 .

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ ИГ 0760401 до 425, рахунок № НОМЕР_1 .

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ ЛГ2042201 до ЛГ2042225.

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ ЛЕ9540376 до ЛЕ9540400, рахунок № НОМЕР_2 .

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ Л32551076 до ЛЗ 2551100, рахунок № НОМЕР_3 .

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ Л34626951 до ЛЗ 4626975, рахунок № НОМЕР_4 .

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ НОМЕР_5 до ЛЄ 2065000, рахунок № НОМЕР_6 .

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ НОМЕР_7 до ЛЄ 9542350, рахунок № НОМЕР_8 .

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ ЛИ5925651 до ЛИ5925675, рахунок № НОМЕР_9 .

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ ЛИ5925676 до ЛИ5925700, рахунок № НОМЕР_4 .

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ НОМЕР_10 до ЛЗ 4626900, рахунок № НОМЕР_9 .

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ НОМЕР_11 до КИ 0705950, рахунок № НОМЕР_12 .

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ НОМЕР_13 до ЛЖ 9875225, рахунок № НОМЕР_6 .

- Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ НОМЕР_14 до ЛБ 8565300, рахунок № НОМЕР_15 .

- Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ 157069151 до 175, рахунок № НОМЕР_16 .

- Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ НОМЕР_17 до КЖ 0385550, рахунок № НОМЕР_12 .

- Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ НОМЕР_18 до 275, рахунок № НОМЕР_16 .

Папка зеленого кольору ТОВ «ТРИ Д ЛТД» в якій містяться договори підряду за 2014 рік на 666 аркушах. Договір підряду № 17/11 від 17.11.2014 року з додатками на 30 аркушах. Договір підряду № 8/07 від 30.07.2014 року з додатками на 30 аркушах. Договір підряду № 7/07 від 25.07.2014 року з додатками на 36 аркушах; договір підряду № 2/2 від 05.02.2014 року з додатками на 22 аркушах; договір підряду № 1/2 від 04.02.2014 року з додатками на 27 аркушах; договір підряду № 1/1 від 08.01.2014 з додатками на 35 аркушах; договір підряду № 27/09 від 27.09.2013 року з додатками на 44 аркушах. Довідка о вартості будівельних робіт на 30 аркушах; договір підряду № 1/07 від 24.07.2014 з додатками на 71 аркуші; договір підряду № 1/08 від 12.08.2014 з додатками на 44 аркушах; договір № 23/10 о переведенні боргу від 23.10.2014 на 4 аркушах; договір підряду № 6/07 від 18.07.2014 з додатками на 14 аркушах; договір підряду №5/07 від 18.07.2014 року з додатками на 11 аркушах; договір підряду №4/07 від 18.07.2014 з додатками на 22 аркушах; договір підряду № 2/07 від 18.07.2014 з додатками на 13 аркушах; договір № 19/12 повернення фінансової допомоги від 19.12.2014 на 1 аркуші; договір підряду № 1/07 від 18.07.2014 з додатками на 11 аркушах; договір про надання поворотної фінансової допомоги від 28.03.2014 року на 4 аркушах; договір підряду № 3/1 від 23.01.2014 з додатками на 35 аркушах; договір підряду № 4/1 від 29.01.2014 з додатками на 26 аркушах; договір підряду №2/1 від 16.01.2014 року на 20 аркушах; договірна ціна ДП «Харківстандартметрологія» на 13 аркушах; договір підряду №21/5 від 23.05.2014 року з додатками на 22 аркушах; довідка о вартості будівельних робіт і заробітної плати за 2014 рік на 11 аркушах; договір підряду № 20/5 від 23.05.2014 року з додатками на 63 аркушах; специфікація № 3 к договору № 27/09 від 27.09.2013 року на 27 аркушах.

Папка зеленого кольору ТОВ «ТРИ Д ЛТД» з договорами підряду за 2015 рік на 249 аркушах. В даній папці міститься наступне: договір № 17 о поверненні фінансової допомоги за 24.02.2016 року на 1 аркуші; акт прийому передачі № 12698 від 15.12.2015 року на 1 аркуші; договір № 15 о поверненні фінансової допомоги за 04.01.2016 року на 2 аркушах; договір підряду № 4/1 від 12.01.2016 року з додатками на 15 аркушах; договір підряду № 25/7 від 22.07.2015 року з додатками на 26 аркушах; договір підряд/ № 23/7 від 22.07.2015 року з додатками на 27 аркушах: договір підряду № 15/1 від 15.01.2015 року з додатками на 25 аркушах; договір підряду № 16/1 від 15.01.2015 року з додатками на 20 аркушах; договір підряду № 24/7 від 22.07.2015 року з додатками на 28 аркушах; договір підряду № 22/9 від 05.10.2015 року з додатками на 27 аркушах; договір підряду № 15/9 від 22.09.2015 з додатками на 51 аркуші; договір підряду № 22/7 від 22.07.2015 року з додатками на 26 аркушах.

Журнал реєстрації довіреностей за 2012 рік ТОВ «ТРИ Д ЛТД», ідентифікаційний на 48 аркушах.

Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу ТОВ «ТРИ Д ЛТД», ідентифікаційний на 2 аркушах.

Папка скорозшивач з написом ТОВ «ТРИ - Д ЛТД», податкова звітність. В даній папці міститься звітність товариства за 2013 рік на 23 аркушах.

Папка скорозшивач з написом ТОВ «ТРИ - Д ЛТД», касові звіти за початок 2011-2015 років. В даній папці міститься каса товариства за 2012-2015 роки на 209 аркушах.

Папка скорозшивач ТОВ «ТРИ-Д ЛТД», банківські виписки за 01.08.2016-31.12.2016 року на 237 аркушах. В даній папці міститься журнали ордери і відомості по рахунку 313 інші рахунки в банку в національній валюті за 01.08.2016-31.12.2016 року.

Папка жовтого кольору, в якій міститься наступне: акти звірок взаєморозрахунків за період часу з 01.01.2016 по 31.10.2016 на 12. аркушах; розрахунок на оплату, акти звірок з дебіторами та кредиторами на 22 аркушах, рахунки на оплату від покупця ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» на 21 аркуші.

Папка жовтого кольору, в якій міститься наступне: база персональних даних контрагентів ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» на 1 аркуші ; база персональних даних засновників ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» на 5 аркушах; база персональних даних робітників ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» на 20 аркушах.

Папка скорозшивач ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» з виписками по банкам за період часу з 01.10.2014 по 31.12.2014 на 144 аркушах. В даній папці містяться оборотно - сальдові відомості по рахунку 311 за 2014 рік.

Папка скорозшивач ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» з виписками банка за початок грудня 2011 року - кінець 2012 року на 183 аркушах. В даній папці міститься журнали ордери і відомості по рахунку 311 поточні рахунки в національній валюті за 2011-2012 роки.

Папка скорозшивач ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» з обігово сальдовими відомостями за початок 2011 року кінець 2013 року та акти звірок на 315 аркушах. В даній папці міститься оборотно сальдові відомості за 2011-2013 роки на 315 аркушах.

Папка скоросшивач білого кольору найменуванням Договора поставки початок: грудень 2011 року та перевод боргів кінець: червня 2014 року на 252 арк. Договір поставки № 29 від 21 червня 2013 року із додатками на 5 арк. Договір поставки № 25 від 28 липня 2014 року із додатками на 10 арк. Договір щодо переводу боргу № 16/07 від 16 липня 2014 року на 2 арк. Договір щодо переводу боргу №16/07 від 16 липня 2014 року із додатками на 6 арк. Договір щодо переводу боргу №18/07 від 16 липня 2014 року на 2 арк. Договір щодо переводу боргу №20/7 від 16 червня 2014 року на 2 арк. Договір щодо переводу боргу №20/7 від 16 липня від 2014 року із додатками на 8 арк. Договір поставки №99 від 5 грудня 2013 року із додатками на 5 арк. Договір поставки № 95 від 4 грудня 2013 року із додатками на 10 арк. Договір поставки № 90 від 2 грудня 2013 року із додатками на 11 арк. Договір поставки № 65 від 1 листопада 2013 року із додатками на 21 арк. Договір поставки № 59 від 9 вересня 2013 року із додатками на 5 арк. Договір поставки №53 від 4 вересня 2013 року із додатками на 5 арк. Договір №49 від 2 вересня 2013 року із додатками на 8 арк. Договір поставки № 45 від 5 липня 2013 року із додатками на 4 арк. Договір поставки № 40 від 1 червня 2013 року із додатками на 10 арк. Договір поставки №36 від 3 червня 2013 року на 1 арк. Договір №01/10/13-1 щодо переводу боргу від 1 жовтня 2013 року із додатками на 7 арк. Договір поставки № 5 від 2 квітня 2013 року із додатками на 5 арк. Договір поставки №9 із додатками на 9 арк. Договір поставки №3 із додатками на 5 арк. Договір поставки № 22 від 9 квітня 2013 року із додатками на 9 арк. Договір поставки №5 від 15 лютого 2013 року із додатками на 13 арк. Договір поставки № 64 від 20 грудня 2012 року із додатками на 4 арк. Договір поставки № 300 від 30 листопада 2012 року із додатками на4 арк. Договір поставки № 305 від 3 грудня 2012 року із додатками на 9 арк. Договір поставки № 42 від листопада 2012 року із додатками на 4 арк. Договір поставки №39 від 15 листопада 2012 року із додатками на 4 арк. Договір поставки №1/11С від 1 листопада 012 року із додатками на 4 арк. Договір поставки № 245 від 19 листопада 2012 року із додатками із додатками на 22 арк. Договір поставки №35 від 3 вересня 2012 року із додатками на 4 арк. Договір поставки №37 від 4вересеня 2012 року із додатками на 11 арк. Договір поставки №33 від 1 серпня 2012 року із додатками на 7 арк. Договір поставки №180 П від 2 липня 2012 року із додатками на 3 арк. Договір поставки № 183 від 2 липня 2012 року із додатками на 6 арк. Договір зберігання № 11 від 20 квітня 2012р.року із додатками на З арк. Договір поставки № 642 від 2 грудня 2011 року із додатками на 3 арк.

Папка із обкладинкою червоного кольору з назвою «Учередительные документы «Строитель» на 176 арк. Векселя чисті на 15 арк. Ліцензія державного комітету України з будівництва та архітектури № 208245 серія АБ із додатками на 6 арк. Заява про анулювання реєстрації платника податку на додану вартість РСГТ строитель від 16.08.2011 року. Додаткова угода № 2 до №110 від 26.02.02. Повідомлення Ерсте Банка. Договір № ПО.Договір №031/9256/2832. Повідомлення про зміну реквізитів Промінвест банк. Повідомлення ТОВ «РСП Строитель». Повідомлення ТОВ «РСП Строитель». Фонд соціального страхування №7173. Договір №4 про внесення змін по договору банківського депозиту. Договір про відкриття «Депозитної лінії» №04-66-07. Договір найма житлового приміщення від 8 серпня 2006 року. Договір №031/9256/2832 банківського рахунку. Повідомлення про реєстрацію страхувальника. Договір № 9723. Ксерокопія паспорта Шабанов.

Папка із обкладинкою рожевого кольору без найменування 17 арк. Звіт про використання бюджетних коштів. Авансові звіти.

Папка скоросшивач жовтого кольору без найменування на 118 арк. Сертифікат відкритого ключа у системі «СтарЕксес». Ліцензія видана ДАБК - ТРИ Д ЛТД. Заява про застосування спрощеної системи оподаткування 37692. Картка приєднання. Опис документів що надаються юридичною особою ТОВ №3 Д ЛТД. Розрахунок ТОВ ТРИ Д ЛТД. Заява на видачу ліцензії ТОВ ТРИ Д ЛТД. Реєстраційна карта про підтвердження відомостей про юридичну особу ТОВ ТРИД ЛТД. Заява про спрощення системи оподаткування. Повідомлення про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність. Заява щодо реєстрації юр. та фізичних осіб ТОВ ТРИ Д ЛТД. Акційні тарифні пакети для юридичних осіб. Лист до пенсійного фонду. Додаткова угода від 22 вересня 2015 року Украсиббанк. Статут ТОВ «ТРИ Д ЛТД». Повідомлення про вручення поштового відправлення. Ксерокопія паспорта ОСОБА_13 . Довідка про взяття на облік платника податків ТОВ «ТРИ Д ЛТД». Головне управління статистики. Виписка.

Папка Зеленого Кольору. Звітність почато вересня 2014 року ТОВ «ТРИ-Д ЛТД» на 475 арк.

Папка зеленого кольору ТРИ-Д ЛТД Договори підряду 2015-2016 роки на 249 арк.

Папка зеленого кольору ТОВ ТРИ-Д ЛТД за 2014 рік 661 арк. В даній папці містяться договори підряду за 2014 рік.

Папка білого кольору скоросшивач із Банківськими виписками початок 01.01.2014 року по кінець 30.09.2014 року. 239 арк. ТОВ «Три-Д ЛТД»

Папка жовтого кольору на кнопці. Акти прийому виконаних будівельних робіт за січень 2017 року на 18 арк. Чекова книжка на 25 чеків.

Прозора папка із синею обкладинкою із табелем обліку використання робочого часу на 62 арк.

Папка швидкосшивач білого кольору із найменуванням - накази початок 2011 року. ТОВ ТРИ-Д ЛТД на 117 арк.

Папка швидкосшивач із договорами поставки початок серпня 2014 року. ТОВ ТРИ-Д ЛТД. на 126 арк.

Папка білого кольору швидкосшивач - Оборотно-сальдова відомість початок 01.01.2014 року - кінець 31.12.2014 року ТОВ ТРИ-Д ЛТД на 281 арк.

Вилучене під час проведення 05.04.2017 року обшуку у будинку ОСОБА_8 з надвірними будівлями за адресою: АДРЕСА_1 , майно: штамп ТОВ «777 Компані ЛТД» № 23909262, штамп ТОВ « РСП Строитель», печатка ТОВ «РСП Строитель», свідоцтво про державну реєстрацію №074795 серія А01 на 1 арк. Статут ТОВ «РСП Строитель» із додатками на 7 арк., реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юр особу від 11.08.2011р. із додатком на 2 арк., реєстраційна картка платника від 09.11.2010 року, єдиний державний реєстр юр та фізичних осіб підприємців. Статут ТОВ «РСП Строитель», довідка з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.Довідка про взяття на облік, свідотство ТОВ «РСП Строитель»., Установчий договір «РСП Строитель», повідомлення ТОВ «РСП Строитель», свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи № 498707, статут ТОВ «РСП Строитель» 2002 рік., Наказ ТОВ «Три Д ЛТД». Протокол загальних зборів засновників ТОВ ТРИ Д ЛТД від 29 червня 2012 року. Витяг з єдиного реєстру юридичних осіб та фазичних осіб підприємства. Довідка про внесення даних щодо субєкта. Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Три-Д ЛТД». Свідоцтво 200077269.Реєстраційна платника податка 1845. Статут ТОВ «ТРИ Д ЛТД» повернуто особі, у якої воно було вилучено.

Не погодившись із рішенням суду першої інстанції, адвокат ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 20.04.2017 року про часткове задоволення клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, вилучене на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова № 639/2084/17 від 04.04.2017 року в будинку ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування своєї апеляційної скарги апелянт зазначив наступне.

Висновки суду першої інстанції не відповідають фактичним обставинам справи, а в ході судового розгляду були істотно порушені вимоги кримінального процесуального закону та судом взагалі не надано оцінки доводам сторони захисту та власників майна під час судового розгляду.

Суд посилався на доводи прокурора, що 06.04.2017 року винесено відповідну постанову, якою вказане у клопотанні майно визнано речовими доказами. Встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження; набуті кримінально протиправним шляхом.

Однак суд, не врахував, що згідно ст. 86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом.

Суд не прийняв до уваги доводи сторони захисту про відсутність мотивованої постанови, а постанова яка була продемонстрована прокурором в судовому засіданні не відповідає вимогам ст. 110 КПК.

Посилається на те, що згідно з наданим суду (під час першого звернення) Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «З УСБУ в Харківській області надійшли матеріали про виявлення протиправного діяння, відповідно до яких встановлено привласнення посадовими особами ТОВ «Три-Д ЛТД» () бюджетних коштів ДП «Харківстандартметрологія» () у великих розмірах. Вказані кошти перераховувались ДП «Харківстандартметрологія» на рахунки ТОВ «Три-Д ЛТД» за нібито проведення ремонтних робіт, які фактично не проводились, а в подальшому перераховувались на рахунки субєктів господарювання з ознаками фіктивності та привласнювались». Тобто, жодних відомостей про існування ТОВ «7- ДД», СКП «Харківзеленбуд», Терцентр Шевченківського району та інших підприємств не було і досудове розслідування, щодо посадових осіб вказаних підприємств до проведення обшуку 05.04.2017 року не проводилось.

Вважає безпідставним вилученням майна, органом досудового розслідування яке не було вказано в ухвалі слідчого судді від 04.04.2016 року про надання дозволу на проведення обшуку і яке не належить ТОВ «Три-Д ЛТД». Було повністю блоковано діяльність підприємства ТОВ «ТриД ЛТД», зокрема вилучено установчі документи, бухгалтерську документацію, сертифікати відкритих ключів та інша інформація, яка є необхідною для роботи підприємства здачі звітності і т.д.

Вислухавши доповідь судді, пояснення прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, перевіривши представлені матеріали судового провадження, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга задоволенню не підлягає виходячи із наступного.

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 04.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В клопотанні зазначено, що в провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000001 від 04.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України за фактом привласнення посадовими особами ТОВ «Три-Д ЛТД» державних коштів ДП «Харківський регіональний науково - виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» на суму понад 2,5 млн. грн.

Відомості до ЄРДР внесені Харківською місцевою прокуратурою № 2.

Під час проведення досудового розслідування встановлений факт заволодіння коштами ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (, м. Харків, вул. Мироносицька, 36) шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ТОВ «Три-Д ЛТД» (, м. Харків, вул. Академіка Павлова, буд. 313-А, кв.82) під час виконання ремонтних робіт на об`єктах державного підприємства.

Так, ТОВ «Три-Д ЛТД», згідно договорів з ДП «Харківський регіональний науково- виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», в період з січня 2015-по грудень 2016 років включно було залучено для проведення ремонтних робіт на об`єктах державного підприємства в м. Харкові за адресами: вул. Мироносицька, буд. 36, 40, вул. ГІушкінська, буд 49/51, вул. Соціалістична, буд. 2Є. За, нібито, виконані роботи державним підприємством було перераховано комерційному підприємству понад 2,5 млн. грн.

На запит Управління СБУ в Харківській області від 18.10.2016 № 70/8-16415 ТОВ «Три-Д ЛТД» підтверджуючі документи про виконання робіт на об`єктах ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» не надало.

Водночас, згідно відповіді ГУ ПФУ в Харківській області (вх. № 8/10270 від 20.12.16) у штаті працівників ТОВ «Три-Д ЛТД» у 2015р. перебував тільки директор підприємства ОСОБА_13 , а з червня по серпень 2016р. крім нього трудові відносини з ТОВ мали ОСОБА_14 та в липні і жовтні - ОСОБА_15 . Вказане свідчить, що фактично комерційне підприємство не мало кваліфікованого персоналу та, можливо, виконувало роботи шляхом неофіційного залучення працівників.

Також, в ході аналізу податкових накладних ТОВ «Три-Д ЛТД» з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що приватне підприємство отримало 596 903,31 грн. від ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за поточний ремонт асфальтобетонного покриття у дворі об`єкту по вул. Пушкінська, буд. 49/51. В ході візуального огляду та отриманої інформації щодо проведення ремонтних робіт на вказаному об`єкті встановлено, що фактично ремонт асфальтобетонного покриття не виконувався, а територія була закладена каменем для мощення.

Отримані ТОВ «Три-Д ЛТД» кошти за, нібито, ремонт асфальтного покриття на ДП, перераховані на приватні структури з ознаками фіктивності: ТОВ «СТС Проект» (м. Харків, пр. Науки, 40, кім. 409), ТОВ «Континент буд проект» (Київська область, с. Софіївська Борщагівка, вул. Садова, буд. 16-Б), ТОВ «Полюс капітал» (Київська область, м. Боярка, вул. Молодіжна, буд.

26) та ТОВ «БЦ Інвест» ( Київська область, м. Біла Церква, вул. Б.Хмельницького, буд. 28, офіс 12) для їх виведення в «тіньовий обіг» шляхом переведення в готівку та заволодіння директором TOB.

Крім того, ТОВ «Три-Д ЛТД» отримані від ДП «Харківський регіональний науково- виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» кошти на суму близько 2 млн. грн., за, нібито, інші виконані роботи (поточний ремонт електропроводки систем освітлення приміщень, ремонт підлоги, стін приміщень, цоколя та ін.), також були перераховані структурам із ознаками фіктивності: ТОВ «Інспецресурс» (Київська область, м. Ірпінь, вул. Центральна, буд. 117), ТОВ «Далтер-груп» (Київська область, м. Ірпінь, вул. Стельмаха, буд.7), ТОВ «Ринакторс» (Київська область, м. Вишгород, вул. Шолуденка, 14), ТОВ «Сендж груп» (Київська область, м. Вишневе, вул. Машинобудівників, буд. 1-Г, офіс 8/4). Враховуючи викладене, окремий об`єм інших робіт можливо також не виконувався, а кошти державного підприємства були виведені в «тіньовий обіг» та переведені в готівку для власного збагачення директором товариства.

Тобто, отримані дані свідчать, що службові особи ТОВ «Три-Д ЛТД» зловживаючи службовим становищем, заволоділи коштами ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» в результаті внесення недостовірних даних до актів прийняття робіт щодо їх фактичних об`ємів, використаних матеріалів, витрат на оплату праці працівникам, чим завдали збитків державному підприємству у великих розмірах.

Згідно листа УСБУ в Харківській області від 06.02.2017 № 70/8-1863, на виконання доручення процесуального керівника - прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2, встановлено, що засновник ТОВ «Три-Д ЛТД» ОСОБА_9 неодноразово відвідував кабінет генерального директора ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», де обговорювалось питання приховування відповідних документів.

Згідно листа УСБУ в Харківській області від 15.02.2017 № 70/8-2325, на виконання доручення процесуального керівника - прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2, після оголошення ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_16 від 23.01.2017 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «Три-Д ЛТД», яке, нібито, виконувало ремонтні роботи на об`єктах ДП «Харківський регіональний науково- виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації», керівництво державного підприємства власні екземпляри документів щодо фінансово-господарських відносин у 2015-2016 роках з ТОВ «Три-Д ЛТД» намагається знищити та підшукує дієві способи та осіб, на яких можна буде покласти відповідальність за скоєне. Серед шляхів позбутись документів, розглядається варіант вивезення паперових документів (договорів, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації та інших) до іншого об`єкта ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» розташованого за адресою: м. Харків, вул. Соціалістична, буд. 2С, та інсценувати на ньому крадіжку або пожежу, що підтверджувало би непричетність посадових осіб ДП до втрати документів. При цьому, електронні варіанти цих документів, що зберігаються на електронних носіях інформації та комп`ютерній техніці в ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» за адресою: м. Харків, вул. Мироносицька, 36, керівництвом державного підприємства також заплановано знищити.

Згідно оперативної інформації та листа УСБУ в Харківській області №70/8-4951 від 30.03.2017 окремі документи ТОВ «Три-Д ЛТД» щодо фінансово-господарської діяльності в 2015- 2016 роках з ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» та субпідрядними організаціями, в тому числі в електронному вигляді на носіях інформації та комп`ютерній техніці, з метою приховання були перевезені з офісу ТОВ «Три-Д ЛТД» за адресою: АДРЕСА_2 до квартири громадянки ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою її реєстрації та мешкання: АДРЕСА_3 . Вказана особа неофіційно надає послуги ТОВ «Три-Д ЛТД» зі складання проектно-кошторисної документації та актів виконаних робіт цієї підрядної організації на об`єктах ДП «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації».

З метою відшукання бухгалтерських документів, які можуть підтвердити або спростувати факт привласнення державних коштів, 05.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 04.04.2017 № 639/2084/17 проведено обшук у квартирі ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_3 .

В ході проведення обшуку було вилучено вищезазначене майно.

Приймаючи рішення про часткове задоволення клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_6 про накладення арешту на майно, слідчим суддею було встановлено, що 04.01.2017 року Харківською місцевої прокуратурою №2 розпочато кримінальне провадження за № 80000001 від 04 січня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

05.04.2017 року в ході проведення обшуку в квартирі ОСОБА_17 за адресою: АДРЕСА_3 , було вилучено майно ( згідно наданого переліку).

В той же час слідчий суддя, проаналізувавши наведені у клопотанні докази в їх сукупності, дійшов вірного висновку, що прокурором не в повному обсязі щодо всього переліку вилученого майна доведені достатні підстави вважати, що вилучене майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, відносно якого проводиться досудове розслідування або зберігає на ньому його сліди. Тому суддя обгрунтовано задовольнив клопотання прокурора частково.

За таких обставин ухвалу слідчого судді слід вважати такою, що відповідає вимогам ч.1 ст.173 КПК України, відсутні підстави для її скасування з мотивів вказаних в апеляційній скарзі апелянта.

Керуючись ст.ст.392,405,407,419,422,423 КПК України, колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А :
Апеляційну адвоката ОСОБА_7 - відхилити.
Ухвалу слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 20 квітня 2017 року якою частково задоволено клопотання слідчого у кримінальному провадженні № 0000001 від 04.01.2017 року про накладення арешту на майно залишити без змін.
Ухвала апеляційного суду оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий -
Судді -