Справа № 522/608/17
Провадження по справі № 1-кс/522/3859/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 березня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на речі, які виявлені та вилучені 28.02.2017 року в ході проведення обшуку квартира АДРЕСА_1 , де мешкають ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме:
- блокнот в обкладинці синього кольору, який містить чорнові записи;
- щоденник в обкладинці синьо-чорного кольору, який містить чорнові записи;
- аркуш повідомлення поштового відділення на ім`я ОСОБА_4 від 28.02.2017
року;
- міжнародне відправлення у паперову конверті білого кольору на ім`я
ОСОБА_4 ;
- мобільний телефон моделі «Айфон 5» у корпусі золотистого кольору з сім карткою НОМЕР_1 ;
- ключі металеві у кількості 5 штук та 2 ключа від парадної будинку;
- мобільний телефон «Айфон 5» у корпусі білого кольору з сим карткою НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон моделі «Номи» у корпусі чорного кольору з сим карткою оператора зв`язку НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон моделі «Нокиа» у корпусі чорного кольору, без сим картки;
- картка від стартового пакету оператора зв`язку «Лайфсел»;
- картонна коробка в якій знаходиться пристрій під назвою «грюндер» для зменшення наркотичних засобів рослинного походження, мундштук для сигарет, паперовий згорток в якому знаходиться речовина жовто-зеленого кольору рослинного походження біля 1 граму;
- ноутбук у корпусі сірого кольору моделі «Леново» та зарядний пристрій та мишка до нього;
- ноутбук у корпусі серебристого кольору моделі «Соні» та зарядний пристрій до нього;
- мобільний телефон у корпусі чорного кольору моделі « Индиком»;
- футляр коричневого кольору в якому міститься електроні ваги моделі «Спартак»,;
- поліетиленовий пакетик, якій містить аналогічні пакетики розмірами 8x9 в кількості біля 200 штук;
- чохол чорного кольору з цифровим фотоапаратом моделі «Сони» в якому містяться фотознімки наркотичних засобів у вигулі пігулок;
- гаманець коричневого кольору жіночій;
- пластикова картка « Приватбанку» № НОМЕР_4 ;
- дві флеш картки;
- портмоне чорного кольору;
- пластикова картка «Приватбанку» № НОМЕР_5 ;
- пластикову картка банку «Південний» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 ;
- пластикову картку «А-банку» № 471570;
- картки знижок в кількості 10 штук,
- 600 доларів купюрами по 100 доларів, 60 доларів купюрами по 20 доларів СІЛА, 40 доларів СІЛА купюрами по 10 доларів СЛ1А, 2 два долара США купюрами по 1 долару СІЛА, 1 купюру розміром у 2 долара СІЛА ;
- 15 купюр номіналом у 100 гривень кожна, 5 купюр номіналом у 50 гривень кожна, 3 купюри номіналом по 200 гривень кожна;
- пластикову картку «Приватбанку» № 799919;
- пластикову картку «Приватбанку» №827603;
- зошит у обкладинці темно-коричневого кольору з чорновими записами,;
- реєстраційний талон на ім`я ОСОБА_6 ,
- 2 пігулки блакитного кольору з позначенням «Ііотії»;
- 5 прозорих капсул які МІСТЯТЬ ПО ДВІ капсули жовтого та біло синього кольору;
- картка від стартового пакету «Київстар» з номером НОМЕР_7 ;
- 14 аркушів наклейок у вигляді смаглів;
- конверт паперовий в якому знаходилась накладні на товар;
- два ключа та брелок;
- планшет у корпусі білого кольору та зарядний пристрій до нього.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.
В провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000006 від року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.12.2016 року у зоні діяльності МП «Одеса - спеціалізований» Одеської митниці ДФС, у приміщенні цеху обробки міжнародної пошти Одеської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта» за адресою: м. Одеса, вул. Средньофонтанська, 26 під час проведення митного огляду міжнародного поштового відправлення, що надійшло з Нідерландів до України на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_2 було виявлено 52 пігулок, які містять особливо небезпечну психотропну речовину МДМА.
В ході досудового розслідування встановлено, що митний огляд було проведено співробітниками митного поста «Одеса спеціалізований» Одеської митниці ДФС у приміщенні цеху обробки міжнародної пошти Одеської обласної дирекції УДППЗ «Укрпошта», в ході якого 52 пігулки було вилучено для проведення дослідження.
Крім того, під час слідства встановлено, що ОСОБА_4 мешкає за адресою: АДРЕСА_2 разом з співмешканцем громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Проведеними оперативно - розшуковими заходами встановлено, що вказані особи організували стійкий канал постачання психотропних та наркотичних засобів з території ЄС та Китаю в Україну та стійку злочинну групу, яка займається збутом вищевказаних засобів на території м. Одеси та Одеської області.
До складу вказаної групи входять системний адміністратор, рідрібні збувані психотропних та наркотичних засобів, закладних наркотичних та психотропних засобів, який також виконує функції по зберіганню, фасуванню наркотичних засобів та психотропних речовин.
У зв`язку з викладеним під час слідства виникла необхідність проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_4 та ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_2 .
Метою проведення вказаного обшуку було виявлення та фіксації відомостей про обставини скоєння кримінального правопорушення та документування незаконної діяльності останніх, виявлення та вилучення чорнових записів, стосовно отриманих міжнародних відправлень, блокнотів с записами стосовно осіб у кого придбали та кому безпосередньо здійснили збут наркотичних, психотропних речовин, комп`ютерної техніки, інших носіхв інформації, на яких містяться відомості стосовно постачання психотропних та наркотичних засобів з території ЄС та Китаю в Україну, пластикових карток на які перераховуються грошові кошти від реалізації особливо небезпечних психотропних речовин, грошових коштів здобутих
злочинним шляхом, безпосередньо наркотичних, психотропних речовин, сильнодіючих лікарських засобів та інших предметів та речей, які мають значення для розслідування вказаного провадження.
20.02.2017 року була отримана ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 на проведення обшуку квартири АДРЕСА_3 .
28.02.2017 року був проведений обшук вказаної квартири під час якого було виявлено та вилучені вищезазначені речі.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Відповідно до п.2 ч.2 ст. 170 КПК України треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Згідно до п.3 ч.2 ст. 170 КПК України відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно до ч. 7 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.
Відповідно до п.1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Згідно до п.2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на речі, які виявлені та вилучені 28.02.2017 року в ході проведення обшуку квартира АДРЕСА_1 , де мешкають ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , а саме:
- блокнот в обкладинці синього кольору, який містить чорнові записи;
- щоденник в обкладинці синьо-чорного кольору, який містить чорнові записи;
- аркуш повідомлення поштового відділення на ім`я ОСОБА_4 від 28.02.2017
року;
- міжнародне відправлення у паперову конверті білого кольору на ім`я
ОСОБА_4 ;
- мобільний телефон моделі «Айфон 5» у корпусі золотистого кольору з сім карткою НОМЕР_1 ;
- ключі металеві у кількості 5 штук та 2 ключа від парадної будинку;
- мобільний телефон «Айфон 5» у корпусі білого кольору з сим карткою НОМЕР_2 ;
- мобільний телефон моделі «Номи» у корпусі чорного кольору з сим карткою оператора зв`язку НОМЕР_3 ;
- мобільний телефон моделі «Нокиа» у корпусі чорного кольору, без сим картки;
- картка від стартового пакету оператора зв`язку «Лайфсел»;
- картонна коробка в якій знаходиться пристрій під назвою «грюндер» для зменшення наркотичних засобів рослинного походження, мундштук для сигарет, паперовий згорток в якому знаходиться речовина жовто-зеленого кольору рослинного походження біля 1 граму;
- ноутбук у корпусі сірого кольору моделі «Леново» та зарядний пристрій та мишка до нього;
- ноутбук у корпусі серебристого кольору моделі «Соні» та зарядний пристрій до нього;
- мобільний телефон у корпусі чорного кольору моделі « Индиком»;
- футляр коричневого кольору в якому міститься електроні ваги моделі «Спартак»,;
- поліетиленовий пакетик, якій містить аналогічні пакетики розмірами 8x9 в кількості біля 200 штук;
- чохол чорного кольору з цифровим фотоапаратом моделі «Сони» в якому містяться фотознімки наркотичних засобів у вигулі пігулок;
- гаманець коричневого кольору жіночій;
- пластикова картка « Приватбанку» № НОМЕР_4 ;
- дві флеш картки;
- портмоне чорного кольору;
- пластикова картка «Приватбанку» № НОМЕР_5 ;
- пластикову картка банку «Південний» № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_4 ;
- пластикову картку «А-банку» № 471570;
- картки знижок в кількості 10 штук,
- 600 доларів купюрами по 100 доларів, 60 доларів купюрами по 20 доларів СІЛА, 40 доларів СІЛА купюрами по 10 доларів СЛ1А, 2 два долара США купюрами по 1 долару СІЛА, 1 купюру розміром у 2 долара СІЛА ;
- 15 купюр номіналом у 100 гривень кожна, 5 купюр номіналом у 50 гривень кожна, 3 купюри номіналом по 200 гривень кожна;
- пластикову картку «Приватбанку» № 799919;
- пластикову картку «Приватбанку» №827603;
- зошит у обкладинці темно-коричневого кольору з чорновими записами,;
- реєстраційний талон на ім`я ОСОБА_6 ,
- 2 пігулки блакитного кольору з позначенням «Ііотії»;
- 5 прозорих капсул які МІСТЯТЬ ПО ДВІ капсули жовтого та біло синього кольору;
- картка від стартового пакету «Київстар» з номером НОМЕР_7 ;
- 14 аркушів наклейок у вигляді смаглів;
- конверт паперовий в якому знаходилась накладні на товар;
- два ключа та брелок;
- планшет у корпусі білого кольору та зарядний пристрій до нього.
Виконання ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1

01.03.2017