УХВАЛА

12 грудня 2016 року м.Хмельницький
12 грудня 2016 року слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в період червня-вересня 2015 року службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ), використавши своє службове становище всупереч інтересам служби, безпідставно збільшили вартість закупівлі апаратури високочастотного зв`язку АВС1-ЦМ і апаратури високочастотного захисту ПВЗ та придбали вказане обладнання за завищеною ціною, яка склала 1819440 грн., що спричинило тяжкі наслідки державному підприємству у вигляді матеріальної шкоди в сумі 1145292 грн.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період червня-липня 2015 року комітетом з конкурсних торгів ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » організовано і проведено відкриті торги із закупівлі апаратури високочастотного зв`язку АВС1-ЦМ та апаратури високочастотного захисту ПВЗ за завищеною вартістю.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вартість вказаного обладнання була завищена внаслідок використання проміжних покупців цієї продукції, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Київ), яке придбало його у виробника за ціною 674148 грн., і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (м. Київ), яке придбало його у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Київ) вже за ціною 1764060 грн.
Крім того, встановлено, що крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » участь в конкурсних торгах приймало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (м.Київ) та проведення розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та його контрагентами здійснювалось з використанням банківського розрахункового рахунку, відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).
Відомості про банківські операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: встановлення обставин проведення розрахунків за апаратуру високочастотного зв`язку та захисту, встановлення осіб, причетних до отримання неправомірної вигоди внаслідок безпідставного збільшення вартості закупівлі та до використання незаконно отриманих коштів, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Оскільки довести вищевказані обставини іншим способом не представляється можливим, в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів щодо відкриття в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (заяви на відкриття рахунку, карток із зразками печатки та підписів, договору на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку та інших документів, що стосуються відкриття і розрахункорво-касового обслуговування рахунку, в т.ч. і з використанням системи «Клієнт-Банк») з можливістю вилучення оригіналів цих документів та до відомостей про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю отримання копій роздруківок руху коштів по цьому рахунку за період з 01.02.2015 по 01.03.2016.
Володільцем вказаних документів і інформації є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що відомості, володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, з метою всебічного, повного і об`єктивного дослідження обставин вчинення злочину, слідчий просить надати доступ до вказаних документів.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області ОСОБА_4 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу УСБ України у Хмельницькій області ОСОБА_7 , за його дорученням іншим співробітникам УСБ України у Хмельницькій області, на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) - документів щодо відкриття банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 (заяви на відкриття рахунку, карток із зразками печатки та підписів, договору на розрахунково-касове обслуговування банківського рахунку та інших документів, що стосуються відкриття і розрахунково-касового обслуговування рахунку, в т.ч. і з використанням системи «Клієнт-Банк») з можливістю вилучення оригіналів цих документів та до відомостей про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю отримання копій (на паперових або електронних носіях) банківських роздруківок руху коштів по цьому рахунку, за період з 01.02.2015 р. по 01.03.2016 р., у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 11 січня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя