Справа №1- кс/760/9840/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , за погодженням із начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 10 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України, -

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про надання компетентним органам Словацької Республіки тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

декларацій про декларування готівки поданих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , до відділення Митної адміністрації у місті Міхаловце 03.02.2016 року, 23.02.2016 року, 22.03.2016 року, 24.03.2016 року та 14.04.2016 року та документів, які були надані останнім при вказаному декларуванні (виписок з банку, квитанцій, накладних, інших документів щодо підтвердження походження коштів),

документів складених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 за результатами проведених оглядів ОСОБА_6 , його багажу чи транспортних засобів під час вказаного декларування готівки 03.02.2016 року, 23.02.2016 року, 22.03.2016 року, 24.03.2016 року та 14.04.2016 року.

На підставі ст. 163 ч.2 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існую реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000175 від 10 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 перебуваючи на посаді першого заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, набув у власність активи в значному розмірі законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а саме грошові кошти в загальній сумі 162 690,86 Євро, що відповідно до офіційного курсу НБУ станом на 10.03.2017 року складає 4 619 004,6 грн.

Також, обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 03.02.2016 року, 23.02.2016 року, 22.03.2016 року, 24.03.2016 року та 14.04.2016 року здійснив письмове декларування у відділені Митної адміністрації у місті Міхаловце (пункт перетину кордону ІНФОРМАЦІЯ_5 ) готівки в загальній сумі 152 840 Євро та 10 200 доларів США, а саме: 03.02.2016 року - 26 000 Євро, 23.02.2016 року - 31 740 Євро та 10 200 доларів США, 22.03.2016 року - 32 800 Євро, 24.03.2016 року - 31 300 Євро, 14.04.2016 - 31 000 Євро.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати тимчасовий доступ до документів.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено: прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; дата постановлення ухвали; положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу; прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів; назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ; розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом; строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали; положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Як вбачається з клопотання, детектив просить надати дозвіл компетентним органам Словацької Республіки на тимчасовий доступ до оригіналів документів та можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Разом з тим, клопотання не містить прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, тобто не зазначено сторони кримінального провадження, якій надається тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання, оскільки не відповідає вимогам КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, суд -

у х в а л и в:
В задоволенні клопотання детектива Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , за погодженням із начальником шостого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 10 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1