Справа № 755/3301/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А І Н И
"01" серпня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001169 від 29.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365, ч. 2 ст. 367 КК України,
в с т а н о в и в:
До Дніпровського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання слідчого, яке погоджене з прокурором у кримінальному провадженні прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів в вищезазначеному кримінальному провадженні.

У судовому засіданні, слідчий заявлене клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у його мотивувальній частині.

В свою чергу, ухвалою суду, постановленою у порядку ч. 4 ст. 371 та ч. 2 ст. 372 КПК України, на підставі положень ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі прокурора та представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи.

Тож, слідчий суддя, перевіривши клопотання заявника на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України (далі КПК), приходить до наступного.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як убачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 привласнили грошові кошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (70 % акцій належить державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » » (70 % акцій належить державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » » (70 % акцій належить державі в особі ФДМУ) у сумі понад 18,5 млн грн. шляхом укладання удаваних договорів на виконання робіт із розробки проектної документації, та їх подальшої легалізації, в тому числі шляхом надання поворотної фінансової допомоги на власну користь, а також перерахування шляхом укладення фіктивних господарських договорів на користь ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Так, в період з липня по грудень 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено договори на виконання проектних робіт з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (від 15.07.2015 №15/07-42 та від 14.09.2015 №15/09-07), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (від 01.12.2015 №587-01/18-15), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( від 20.08.2015 №18/02, від 20.08.2015 №15/02, від 20.08.2015 №16/02, від 20.08.2015 №19/02 та від 20.08.2015 №17/02 ) на загальну суму понад 18,5 млн грн.

За наявними даними, фактична вартість виконаних робіт завищена більш ніж в 5 разів, вказані угоди укладені на шкоду ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також в особистих інтересах службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вказаних обленерго, що є порушенням п. 8.2.1 статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », п.п.. 24 п. 19. 19, п. п. 3 п. 18. 30 статутів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, аналіз матеріалів банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свідчить, що грошові кошти від вказаних обленерго надходили на користь товариства протягом 1-15 днів з моменту укладення відповідних договорів, свідчить про їх можливу фіктивність та їх вчинення в особистих інтересах службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 28.08.2015 за договором від 20.08.2015 №18/02 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 1,890 млн грн.; 28.08.2015 за договором від 20.08.2015 №15/02 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 1,918 млн грн.; 28.08.2015 за договором від 20.08.2015 №16/02 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 1,946 млн грн.; 28.08.2015 за договором від 20.08.2015 №19/02 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 2,065 млн грн.; 28.08.2015 за договором від 20.08.2015 №17/02 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано 2,086 млн грн.; 23.09.2015 перерахунок з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 3,476 млн грн. за договором від 14.09.2015 №15/09-07; 29.09.2015 перерахунок з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у розмірі 993 тис грн. за договором від 14.09.2015 №15/09-07; 01.12.2015 перерахунок з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за договором від 01.12.2015 №587-01/18-15 грошових коштів у розмірі 3,5 млн грн.

У подальшому, частина вказаних грошових коштів переведена в готівку шляхом надання в період з 15.07.2015 по 11.12.2015 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » фізичній особі ОСОБА_6 поворотної фінансової допомоги (договір від 05.02.2015 №02/05-1/05) на загальну суму 4,54 млн грн., а також фізичній особі ОСОБА_5 на 364 тис грн.

Решта коштів в розмірі 14,8 млн грн. шляхом укладення фіктивних господарських договорів переведено з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунки підконтрольних ОСОБА_5 суб`єктів господарювання (ПП « ОСОБА_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), а також на юридичні особи з ознаками фіктивності (ПП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

За наявними даними, вказані правопорушення здійснюються службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдяки протиправним діям працівників державної фіскальної служби, які під час проведення перевірки діяльності товариства не вживають відповідних заходів реагування за виявленими фактами порушення податкового законодавства.

Фактично, вчиненими вище правочинами було здійснено розтрату державних коштів, які підлягали сплаті за виконання робіт із розробки проектної документації, та їх подальшої легалізації.

Крім того, 27.01.2017 слідчим третього слідчого відділу прокуратури міста Києва призначено комплексну судово електро-технічну, будівельно-технічну та економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Як зазначає автор клопотання, в теперішній час в ході розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність дослідити документи по картковому рахунку, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » :

1.№ НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 );
2.№ НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 );
3.№ НОМЕР_5 , які відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 );
4.№ НОМЕР_7 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 );
5.№ НОМЕР_9 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_10 );
6.№ НОМЕР_11 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_12 );
7.№ НОМЕР_13 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_14 );
8.№ НОМЕР_15 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 );
9.№ НОМЕР_17 , які відкриті у Головному управлінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_19 (МФО НОМЕР_18 );
10.№ НОМЕР_19 , які відкриті у Казначействі України (МФО НОМЕР_20 );
11.№ НОМЕР_21 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_22 );
12.№ НОМЕР_23 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_14 );
13.№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_27 );
14.№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які відкриті у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_32 ) за період з моменту відкриття рахунків та по теперішній час.
Тобто, на думку заявника, з метою забезпечення кримінального провадження та встановлення обставин, що відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, для зняття з них копій, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у вказаній банківській установі.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).
Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі КПК України).
А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України).
Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

Та, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з даного клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи кожний доказ, що наявний у провадженні, з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати розпорядження (забезпечити) старшому слідчому третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні №0001169 від 29.11.2016, а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, тимчасовий доступ до документів, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а сме до документів:

?№ НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ) АДРЕСА_1 );
?№ НОМЕР_3 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ) АДРЕСА_2 ;
?№ НОМЕР_5 , які відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ) АДРЕСА_3 ;
?№ НОМЕР_7 , які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 ), АДРЕСА_4 ;
?№ НОМЕР_9 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_10 ) АДРЕСА_5 ;
?№ НОМЕР_11 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_12 ), АДРЕСА_6 ;
?№ НОМЕР_13 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_14 ), АДРЕСА_7 , (АДРЕСА АДРЕСА_8 );
?№ НОМЕР_15 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ), ( АДРЕСА_9 );
?№ НОМЕР_17 , які відкриті у Філії Головного управління по м. Києву та Київській області Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_18 ) АДРЕСА_9 ;
?№ НОМЕР_21 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_22 ), АДРЕСА_10 ;
?№ НОМЕР_23 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_14 ), АДРЕСА_11 ;
?№ НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , які відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_27 ), АДРЕСА_12 ;
?№ НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , які відкриті у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_32 ) АДРЕСА_13 , що становлять банківську таємницю стосовно клієнтів банку.

- відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування картковимими рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу "клієнт банк", ІНФОРМАЦІЯ_24 з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді;

- розширених банківських виписок про рух грошових коштів карткових рахунків, за період з моменту відкриття карткового рахунків по теперішній час із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу;
- завірені копії документів наданих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ); « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_10 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_12 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_14 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ); Головному управлінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_19 (МФО НОМЕР_18 ); у ІНФОРМАЦІЯ_25 (МФО НОМЕР_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_22 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_14 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_27 ); ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_32 ) під час відкриття карткових рахунків (анкета, заява, інші документи);
- договори про надання поворотної фінансової допомоги з дня відкриття рахунку та по дату постановлення ухвали слідчим суддею, в паперовому та електронному вигляді між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_4 ); « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_6 ); ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_8 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_10 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_12 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_14 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_16 ); Головному управлінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_19 (МФО НОМЕР_18 ); у ІНФОРМАЦІЯ_25 (МФО НОМЕР_20 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_22 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_14 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_27 ); ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_32 ).

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка міститься в оператора та провайдера телекомунікацій, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді, та є обов`язковою до виконання на всій території України.
Слідчий суддя: ОСОБА_1