Справа №592/626/17
Провадження №1-кс/592/334/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2017 року м.Суми

Суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Сумського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000782, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2016 року за ознаками складу кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 5 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 22.09.2016 року о 02:58 до чергової частини Сумського районного відділення поліції Сумського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області від служби «102» надійшло повідомлення про те, що до них по телефону НОМЕР_1 звернувся ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканець АДРЕСА_1 , який працює менеджером ПТВП Група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який повідомив, що 22.09.2016 року близько 02:30 рухаючись на власному автомобілі марки «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 блакитного кольору на автодорозі «Суми-Полтава» в бік м.Харків поблизу с.Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль темного кольору, марка якого схожа на «Део Ланос», який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, які вийшли з цього автомобіля, із застосуванням сили та сльозогінного газу, витягнули ОСОБА_3 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 заявленою вартістю 266 000 грн., в подальшому зникли в невідомому напрямку. В автомобілі, зі слів ОСОБА_3 , на момент заволодіння ним знаходилися гроші в сумі 2734000 грн частина з яких належить ОСОБА_3 , а частина ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості про вчинені кримінальні правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000782 від 22.09.2016 року за ч. 3 ст.289, ч. 5 ст. 185 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що працює на посаді менеджера ПТВП Група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », займається закупівлею товару, зокрема бензопил у в м. Харків та м. Київ. 22.09.2016 року він повинен був їхати в м. Харків для купівлі партії бензопил, для чого взяв з собою готівку у кількості 2 734 000 грн., попередньо поклавши в коробок, який заховав в автомобілі. Гроші зберігалися вдома, частина з вказаних грошей належить йому як фізичній особі підприємцю, частина грошей належить ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Близько 02:50 22.09.2016 року, коли він на власному автомобілі «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 блакитного кольору рухався в м. Харків, на автодорозі «Суми-Полтава» в бік м. Харків поблизу с. Любачеве Сумського району, його обігнав невідомий автомобіль темного кольору, марка якого схожа на «Део Ланос», який перегородив проїзд, після чого два невідомих чоловіки в масках, які вийшли з цього автомобіля, із застосуванням сили та сльозогінного газу, витягнули ОСОБА_3 з автомобіля та заволоділи належним йому автомобілем «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 заявленою вартістю 266 000 грн., в подальшому зникли в невідомому напрямку.

До теперішнього часу встановити свідків злочину, осіб, які його вчинили та місцезнаходження автомобіля «Хюндай акцент», д.н.з. НОМЕР_2 не представилося можливим.

Окрім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3 є засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), хоча на всі питання, пов`язані з походженням грошей, якими заволоділи зловмисники, пояснював, що керівником підприємства не являється та надати будь-яку інформацію щодо походження грошей підприємства не може.

З метою перевірки походження готівкових коштів в сумі 2 734 000 грн., які зі слів потерпілого перебували в його автомобілі на момент заволодіння цим автомобілем невідомими особами, під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації , що містить банківську таємницю, а саме наявності рахунків у ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та руху по цих рахунках в банківській системі України.

Перевіривши матеріали клопотання, його слід задовольнити, оскільки згідно ст. 160-163 КПК України в матеріалах кримінального провадження в наявності достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин в кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

1. Надати тимчасовий доступ до речей і документів з їх вилученням для запобігання можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Інформація про наявність рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , чи вони на теперішній час діючі, чи були у ОСОБА_3 кредитні зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інформацію про рух коштів на рахунках ОСОБА_3 а період час 01.01.2015 р. до18.10.2016 р.

Інформація про наявність рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), чи вони на теперішній час діючі, чи були у ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інформацію про рух коштів на рахунках « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2015 р. по 18.10.2016 р.

Інформація про наявність рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритих на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), чи вони на теперішній час діючі, чи були у ПТВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитні зобов`язання перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також інформацію про рух коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 01.01.2015 р. до 18.10.2016 р. з можливістю вилучення цієї інформації в паперовому або електронному вигляді для доручення до матеріалів кримінального провадження.

Зазначені документи зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1