Справа № 139/315/17
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
25 квітня 2017 року смт Муровані Курилівці
Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю:
слідчого ОСОБА_2 ,
та секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :
Клопотання мотивоване тим, що 03 червня 2014 року невідома особа під приводом купівлі мобільного телефону у ОСОБА_5 шахрайським шляхом отримала в неї дані її кредитної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , після чого заволоділа коштами з даної картки на суму 1111 гривень.
Під час досудового розслідування, встановлено, що у червні місяці 2014 року ОСОБА_5 на сайті «Сландо» вирішила продати свій мобільний телефон марки «Самсунг» через мережу Інтернет за кошти в сумі 750 гривень. 03 червня 2014 року приблизно в обідню пору на її мобільний зателефонував невідомий чоловік із № НОМЕР_2 , із яким вони домовились про купівлю телефону. В подальшому ОСОБА_5 продиктувала невідомому чоловіку свій номер кредитної карти, свою дату народження та строк дії картки, для того, щоб невідомий зміг відправити кошти через Інтернет. Невідомий «покупець» повідомив, що їй необхідно було прийти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і вставити у нього картку, після чого їй мали прийти кошти. О 14-ій годині 50 хвилин, перебуваючи біля банкомату, вона виконала вказівку невідомого чоловіка і банкомат видав їй квитанцію про те, що з її картки знято кошти в сумі 1111 гривень, які перераховано на іншу картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень закону, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка заволоділа коштами, руху коштів по рахунку, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримання копії інформації у Мурованокуриловецькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про день, час і місце судового розгляду (а.с. 10), в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінально-процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Із заяви та пояснень ОСОБА_5 (а.с. 4-6) вбачається, що кошти перебували на кредитному рахунку НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність " від 07.12.2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що інформація, яка міститься у документах по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відповідно до ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, проте слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку він клопоче.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені документи, а саме: інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , про зняття коштів в сумі 1111 гривень, що мало місце 03 червня 2014 року; про рахунок, на який відбулось зарахування даної суми і про особу, на чиє ім`я відкритий даний рахунок, куди зараховувались кошти та їх подальше зняття із зазначенням місця зняття, з можливістю отримання копії цієї інформації в Мурованокуриловецькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Адреса юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .
Адреса Мурованокуриловецького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 .
Керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 доступ до інформації.
Встановити строк дії ухвали до 25 травня 2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: __________________