печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ документів,
ВСТАНОВИВ:
У провадження слідчого судді в межах кримінального провадження № 0000808 від 25.09.2015 за підозрою заступника голови правління виконавчого директора АК «Харківобленерго» ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.5 ст.191 КК України щодо надання Компанією поворотної фінансової допомоги ВАТ «Запоріжжяобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго» та ТОВ «Компанія «Трейд-Актив» на загальну суму 111,98 млн. грн., та за фактами вчинення невстановленими особами, у тому числі із числа службових осіб АК «Харківобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», ПАТ «Черкасиобленерго», ТОВ «Західні енергетичні транзити» та ТОВ «Компанія «Трейд-Актив» злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1, ч.2 ст.205-1, ч.2 ст.205 КК України, надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до всіх речей та документів, які містять відомості про клієнта банку Печерську філію ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Києва (МФО 300711, за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпро (Дніпропетровськ), вул. Набережна Перемоги, 10, ) - ТОВ «Компанія Трейд-Актив» ( ) по рахункам № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), а саме вилучення документів.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Прокурор посилався на те, що у 2015 році з метою розтрати коштів АК «Харківобленерго» в особливо великих розмірах, службові особи зазначеної Компанії, зловживаючи своїм службовим становищем, без погодження наглядовою радою АК «Харківобленерго» надали поворотну фінансову допомогу ТОВ «Компанія Трейд-Актив» на суму 9,98 млн. грн., ПАТ «Черкасиобленерго» на суму 51 млн.грн. та ВАТ «Запоріжжяобленерго» на суму 51 млн.грн., достовірно знаючи, що остання повернута не буде.

У свою чергу службові особи ТОВ «Компанія Трейд-Актив», ПАТ «Черкасиобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленрего» отриману поворотну фінансову допомогу навмисно не повернули на рахунки АК «Харківобленерго», а ПАТ «Черкасиобленерго» та ВАТ «Запоріжжяобленерго» ще й безпідставно перерахували її на рахунки іншої юридичної особи ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик» та ТОВ «Західні енергетичні транзити».

Так, на підставі платіжного доручення Компанії № 15 від 26.06.2015 з рахунку АК «Харківобленерго» № НОМЕР_8 , відкритого у Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Харкова, перераховано кошти на суму 4,99 млн. грн. на рахунок ТОВ «Компанія Трейд-Актив» № НОМЕР_1 , відкритого у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Києва, та на підставі платіжного доручення від 07.07.2015 № 289 з рахунку АК «Харківобленерго» № НОМЕР_9 , відкритого у ПУАТ «ФІДОБАНК», перераховано кошти на суму 4,99 млн. грн. на рахунок ТОВ «Компанія Трейд-Актив» № НОМЕР_1 , відкритий у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Києва.

У встановлений термін (31.07.2015) отриману фінансову допомогу в сумі 9,98 млн. грн. ТОВ «Компанія Трейд-Актив» на рахунки АК «Харківобленерго» не повернуто. Вказаними коштами ОСОБА_5 заволодів та розпорядився на власний розсуд разом із невстановленими особами.

Отже, АК «Харківобленерго» спричинено шкоду в сумі 9,98 млн. грн., яка більше ніж у шістсот разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що у ТОВ «Компанія Трейд-Актив» ( ) у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Києва (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпро (Дніпропетровсь), вул. Набережна Перемоги, 10, , відкрито рахунки № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня).

Разом з тим, 19.12.2016 призначено судово-економічну експертизу по всім трьом фактам надання поворотної фінансової допомоги, проведення якої доручено судовим експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, та 21.12.2016 почеркознавчі експертизи, по яким необхідно надати оригінали документів, що можуть встановити істину по справі.

Отже, в органу досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, призначення та проведення експертиз, виникла потреба у розкритті банківської таємниці в банку.

Для доказування цих фактів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, які мають банківську таємницю та відображають рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ «Компанія Трейд-Актив».

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , погоджене заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 та за його дорученням слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 0000808 від 25.09.2015, заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудового розслідування і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та знаходяться у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Києва (МФО 300711) за адресою: м. Київ, вул. Предславинська, 19; 49094, м. Дніпро (Дніпропетровсь), вул. Набережна Перемоги, 10, , за рахунками № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), що відкриті у вказаній установі ТОВ «Компанія Трейд-Актив» ( ), а саме:

-виписки руху коштів по рахункам ТОВ «Компанія Трейд-Актив» ( ) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, які перераховані кошти, у період з 01.06.2015 по теперішній час ( у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-копії усіх наявних платіжних доручень на перерахування коштів по рахункам ТОВ «Компанія Трейд-Актив» ( ) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня) у період з 01.06.2015 по теперішній час;

-копії документів, які слугували підставами для перерахування грошових коштів по рахункам ТОВ «Компанія Трейд-Актив» ( ) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня) у період з 01.06.2015 по теперішній час;

-копію юридичної справи ТОВ «Компанія Трейд-Актив» ( ), в тому числі на підставі яких був відкритий, закритий та обслуговувався розрахунковий рахунок вказаного підприємства, документів, які надавались в ході обслуговування рахунку;

-документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладання між ТОВ «Компанія Трейд-Актив» ( ) та Печерською філією ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Києва (МФО 300711), оригінал договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також копії документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків;

-копії всіх наявних SWIFT- повідомлень по розрахунках ТОВ «Компанія Трейд-Актив» ( );

-копії документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнтів ТОВ «Компанія Трейд-Актив» ( ) в системі клієнт-банк у Печерській філії ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Києва (МФО 300711).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам Печерської філії ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Києва надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість вилучити їх, ознайомитись із ними та зробити їх копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/11164/17-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_4

Копія - Печерська філія ПАТ КБ «ПРИВАТ БАНК» м. Києва

Слідчий суддя