Справа № 727/5279/17
Провадження № 1-кс/727/1599/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 червня 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження ЄРДР№0000296 від 15.05.2017 року),

сторони кримінального провадження:

слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про арешт майна в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000296 від 15.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

Дане клопотання погоджене із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Вказує, що службові особи ППФ «Дністер» за адресою вул. Кутузова, 34 м. Хотин Хотинського району Чернівецької області, маючи на балансі підприємства свердловину для видобутку корисних копалин у виді мінеральної води, достовірно знаючи про те, що у підприємства відсутній дозвіл на спеціальне водокористування, оскільки термін дії спеціального дозволу на користування надрами №3929 виданого 29.12.2010 року на 5 років до 29.12.2015 на вид користування надрами «Води питні і технічні» для геологічного вивчення надр, в тому числі дослідно-промислової розробки родовища корисних копалин загальнодержавного значення закінчився, діючи умисно, в порушення вимог ст.ст. 5,40,68 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», ст.ст. 4,16,19,24,56 Кодексу України «Про надра», п. 3,8 Постанови Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року № 615 «Про затвердження порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами», з метою отримання незаконного прибутку, діючи в інтересах підприємства та у своїх власних інтересах, здійснювали незаконне видобування мінеральної води з родовища, що розташоване в с. Хотин Хотинського району Чернівецької області, наступне її фасування в тару під торговою маркою мінеральної води «Хотинська», реалізацію води на території України та отримання незаконного прибутку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.12.2007 Хотинським ОДПІ ГУ Міндоходів у Чернівецькій області зареєстроване приватне підприємство фірма «Дністер», керівником якого з 01.12.2014 являється ОСОБА_5 . Основним видом діяльності ПП «Дністер» є виробництво безалкогольних напоїв; виробництво мінеральних вод та інших вод, розлитих у пляшки, а саме питної води «Хотинська». Вказану діяльність підприємство здійснює на підставі спеціального дозволу на користування надрами №3929 виданого 29.12.2010 терміном на 5 (п`ять) років, тобто до 29.12.2015, на вид користування надрами «Води питні і технічні» для геологічного вивчення надр, в тому числі дослідно-промислової розробки родовища корисних копалин загальнодержавного значення.

Станом на 07.04.2017, згідно інформації з офіційного сайту ДНВП «Геоінформ України», спеціальний дозвіл № 3929 на користування надрами приватним підприємством «Дністер» значиться як недійсний. Однак, 07.04.2017, працівниками УЗЕ в Чернівецькій області ДЗЕ НП України в торговому центрі «Метро» за адресою м. Чернівці, вул. О.Вільшини, 1-Д. здійснено оперативну закупівлю 12 плашок води «Хотинська» ємкістю 0,5 літра з датою виробництва 06.10.2016, та 6 пляшок води «Хотинська» ємкістю 1,5 літра з датою виробництва 17.08.2016, що свідчить про те, що вказана вода була виготовлена в 2016 році, тобто на момент виготовлення ППФ «Дністер» не мало в наявності спеціального дозволу на користування надрами, що відповідно є порушенням чинного законодавства.

26.05.2017 на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці проведено обшук будівель ППФ «Дністер» за адресою: Чернівецька область, Хотинський район, м. Хотин, вул. Кутузова,34.

В ході проведення вищевказаного обшуку, окрім зазначених в ухвалі документів та речей, було вилучено також - робочий проект цеху по розливу питної води в м. Хотин по вул. Кутузова,34 «Альбом 1. Цех по розливу питної води (поз.1), технологічні архітектурно-будівельні, сантехнічні та електротехнічні рішення»; робочий проект цеху по розливу питної води в м. Хотин по вул. Кутузова,34 - «Альбом 2. Технічне приміщення (поз.2). Архітектурно-будівельні та електричні рішення»; робочий проект цеху по розливу питної води в м. Хотин по вул. Кутузова,34 «Розділ 1. Вихідні дані. Загальна пояснювальна записка»; робочий проект цеху по розливу питної води в м. Хотин по вул. Кутузова,34 «Розділ2. Загальноплощадочні креслення»; робочий проект цеху по розливу питної води в м. Хотин по вул. Кутузова,34 «Розділ 4. Специфікація обладнання»; паперову коробку з невидутими пляшками (колбами) поверх якої знаходилась накладна про отримання даного товару через «Нову почту» 05.05.2016 року; паперову коробку з поліетиленовими кришками червоного кольору, поверх якої містилась бирка з зазначенням дати виробництва 27.07.2016; паперову коробку з поліетиленовими кришками синього кольору, поверх якої містилась бирка з зазначенням дати виробництва 16.05.2016; паперову коробку з поліетиленовими кришками червоного кольору, поверх якої містилась бирка з зазначенням дати виробництва 11.09.2016.2016; паперову коробку з пробками 3-комп.-приварними, з поверх якої знаходилась накладна про отримання даного товару через «Нову почту» 11.05.2017, а також обладнання, за допомогою якого здійснюється видобування, виготовлення, розфасування та упакування мінеральної води «Хотинська», а саме в цеху №1 вилучено: агрегат №1 з серійним номером ВЛ162946№69:2006р, ТУУ50032004, агрегат №2 серійний номер МПК/5 ТУУ32000 (міні піч), агрегат №3 серійний номер МПФ/5 ТУУ32000, агрегат №3 серійний номер МПК/5 ТУУ 32000 (міні піч конвеєр), агрегат №5 - ВЛ-05925 №348-2006рік, агрегат №6 РВ500.16.00 №0980ДБЛ дата випуску 07.03.2011 ( ресивер), агрегат №7 РВ500.16.00. №1004ДБЛ ( ресивер), агрегат №8 РВ500.16.00 №123641 ( ресивер), агрегат №9 модуль AS2072 №0703040; в цеху № 2 вилучено: агрегат№10 два з`єднаних між собою металеві баки; агрегат № 12 з заводським номером 286№, агрегат № 13 пристрій для пакування пляшок №450; агрегат №14 АН-9 №162, агрегат №15 «включатель машины» № 312, агрегат № 16 «разливочная машына» - № 223 13121; в цеху №3 вилучено : агрегат № 17 - №Е7839132, LB AF-CE 30 Liters, агрегат №18, №19, №20, №21, №22, №23 фільтри, агрегат № 24 бак №3 ( накопительная емкость), агрегат №25 (РЕТРА-80-3м); в цеху №4 вилучено: агрегат №26 - №09041607, агрегат № 27 Е200, агрегат №28 пічка; в цеху 3 5 вилучено: агрегат №29 - NK-100 (WAN), агрегат №30 - NK-100 (WAN), агрегат № 31 - NK-100 (WAN), агрегат №32 OSMO-OPTIM60K, зошити з чорновими записами.
Враховуючи викладене, з метою збереження речових доказів просить накласти арешт на вищевказане вилучене майно, яке належить ППФ «Дністер» .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала.

Власник майна в судове засідання не доставлений, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню.
Встановлено, що 15.05.2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000296, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 240 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що ухвалою слідчого судді від 25.05.2017 року був наданий дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження ППФ «Дністер», за адресою Чернівецька область, Хотинський район, м.Хотин, вул.Кутузова, 34.

З протоколу обшуку встановлено, що 26.05.2017 року під час проведення обшуку за вищевказаною адресою органом досудового розслідування, окрім передбачених в ухвалі речей і документів, було виявлено та вилучено робочий проект цеху по розливу питної води в м. Хотин по вул. Кутузова,34 «Альбом 1. Цех по розливу питної води (поз.1), технологічні архітектурно-будівельні, сантехнічні та електротехнічні рішення»; робочий проект цеху по розливу питної води в м. Хотин по вул. Кутузова,34 - «Альбом 2. Технічне приміщення (поз.2). Архітектурно-будівельні та електричні рішення»; робочий проект цеху по розливу питної води в м. Хотин по вул. Кутузова,34 «Розділ 1. Вихідні дані. Загальна пояснювальна записка»; робочий проект цеху по розливу питної води в м. Хотин по вул. Кутузова,34 «Розділ2. Загальноплощадочні креслення»; робочий проект цеху по розливу питної води в м. Хотин по вул. Кутузова,34 «Розділ 4. Специфікація обладнання»; паперову коробку з невидутими пляшками (колбами) поверх якої знаходилась накладна про отримання даного товару через «Нову почту» 05.05.2016 року; паперову коробку з поліетиленовими кришками червоного кольору, поверх якої містилась бирка з зазначенням дати виробництва 27.07.2016; паперову коробку з поліетиленовими кришками синього кольору, поверх якої містилась бирка з зазначенням дати виробництва 16.05.2016; паперову коробку з поліетиленовими кришками червоного кольору, поверх якої містилась бирка з зазначенням дати виробництва 11.09.2016.2016; паперову коробку з пробками 3-комп.-приварними, з поверх якої знаходилась накладна про отримання даного товару через «Нову почту» 11.05.2017, а також обладнання, за допомогою якого здійснюється видобування, виготовлення, розфасування та упакування мінеральної води «Хотинська», а саме в цеху №1 вилучено: агрегат №1 з серійним номером ВЛ162946№69:2006р, ТУУ50032004, агрегат №2 серійний номер МПК/5 ТУУ32000 (міні піч), агрегат №3 серійний номер МПФ/5 ТУУ32000, агрегат №3 серійний номер МПК/5 ТУУ 32000 (міні піч конвеєр), агрегат №5 - ВЛ-05925 №348-2006рік, агрегат №6 РВ500.16.00 №0980ДБЛ дата випуску 07.03.2011 ( ресивер), агрегат №7 РВ500.16.00. №1004ДБЛ ( ресивер), агрегат №8 РВ500.16.00 №123641 ( ресивер), агрегат №9 модуль AS2072 №0703040; в цеху № 2 вилучено: агрегат№10 два з`єднаних між собою металеві баки; агрегат № 12 з заводським номером 286№, агрегат № 13 пристрій для пакування пляшок №450; агрегат №14 АН-9 №162, агрегат №15 «включатель машины» № 312, агрегат № 16 «разливочная машына» - № 223 13121; в цеху №3 вилучено : агрегат № 17 - №Е7839132, LB AF-CE 30 Liters, агрегат №18, №19, №20, №21, №22, №23 фільтри, агрегат № 24 бак №3 ( накопительная емкость), агрегат №25 (РЕТРА-80-3м); в цеху №4 вилучено: агрегат №26 - №09041607, агрегат № 27 Е200, агрегат №28 пічка; в цеху 3 5 вилучено: агрегат №29 - NK-100 (WAN), агрегат №30 - NK-100 (WAN), агрегат № 31 - NK-100 (WAN), агрегат №32 OSMO-OPTIM60K, зошити з чорновими записами.
З постанови про прилучення до кримінального провадження речових доказів встановлено, що 27 травня 2017 року слідчим відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_3 вищевказані речі і документи визнанні речовими доказами і прилучені до матеріалів кримінального провадження ЄРДР №0000296.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що вилучені під час обшуку приміщень ППФ «Дністер», що за адресою: за адресою Чернівецька область, Хотинський район, м.Хотин, вул.Кутузова, 34, речі і документи відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а також те, що вони визнані речовим доказом, з метою забезпечення їхнього збереження, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на речі і документи, які вилучені 26.05.2017 року під час проведення обшуку приміщень ППФ «Дністер», що за адресою: за адресою Чернівецька область, Хотинський район, м.Хотин, вул.Кутузова, 34, з метою їхнього збереження, а саме на:

- робочий проект цеху по розливу питної води в м. Хотин по вул. Кутузова,34 «Альбом 1. Цех по розливу питної води (поз.1), технологічні архітектурно-будівельні, сантехнічні та електротехнічні рішення», робочий проект цеху по розливу питної води в м. Хотин по вул. Кутузова,34 - «Альбом 2. Технічне приміщення (поз.2). Архітектурно-будівельні та електричні рішення», робочий проект цеху по розливу питної води в м. Хотин по вул. Кутузова,34 «Розділ 1. Вихідні дані. Загальна пояснювальна записка», робочий проект цеху по розливу питної води в м. Хотин по вул. Кутузова,34 «Розділ2. Загальноплощадочні креслення», робочий проект цеху по розливу питної води в м. Хотин по вул. Кутузова,34 «Розділ 4. Специфікація обладнання»; обладнання, за допомогою якого здійснюється видобування, виготовлення, розфасування та упакування мінеральної води «Хотинська», а саме в цеху №1 вилучено: агрегат №1 з серійним номером ВЛ162946№69:2006р, ТУУ50032004, агрегат №2 серійний номер МПК/5 ТУУ32000 (міні піч), агрегат №3 с.н. МПФ/5 ТУУ32000, агрегат №3 серійний номер МПК/5 ТУУ 32000 (міні піч конвеєр), агрегат №5 - ВЛ-05925 №348-2006рік, агрегат №6 РВ500.16.00 №0980ДБЛ дата випуску 07.03.2011 ( ресивер), агрегат №7 РВ500.16.00. №1004ДБЛ ( ресивер), агрегат №8 РВ500.16.00 №123641 ( ресивер), агрегат №9 модуль AS2072 №0703040; в цеху № 2 вилучено: агрегат№10 два з`єднаних між собою металеві баки; агрегат № 12 з заводським номером 286, агрегат № 13 пристрій для пакування пляшок №450; агрегат №14 АН-9 №162, агрегат №15 «включатель машины» № 312, агрегат № 16 «разливочная машына» - № 223 13121; в цеху №3 вилучено : агрегат № 17 - №Е7839132, LB AF-CE 30 Liters, агрегат №18, №19, №20, №21, №22, №23 фільтри, агрегат № 24 бак №3 ( накопительная емкость), агрегат №25 (РЕТРА-80-3м); в цеху №4 вилучено: агрегат №26 - №09041607, агрегат № 27 Е200, агрегат №28 пічка; в цеху 3 5 вилучено: агрегат №29 - NK-100 (WAN), агрегат №30 - NK-100 (WAN), агрегат № 31 - NK-100 (WAN), агрегат №32 OSMO-OPTIM60K; паперову коробку з не видутими пляшками (колбами) поверх якої знаходиться накладна про отримання даного товару через «Нову почту» 05.05.2016 року; паперову коробку з поліетиленовими кришками червоного кольору, поверх якої міститься бирка з зазначенням дати виробництва 27.07.2016; паперову коробку з поліетиленовими кришками синього кольору, поверх якої міститься бирка з зазначенням дати виробництва 16.05.2016; паперову коробку з поліетиленовими кришками червоного кольору, поверх якої міститься бирка з зазначенням дати виробництва 11.09.2016.2016; паперову коробку з пробками приварними, поверх якої знаходиться накладна про отримання даного товару через «Нову почту» 11.05.2017, а також чотири зошити з чорновими записами.
Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до апеляційного суду Чернівецької області протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1