Провадження №1-кс/127/5271/17
13 липня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-
Слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно клопотання, протягом січня-грудня 2016 року ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківські рахунки ФОП ОСОБА_4 та ФОП ОСОБА_5 перераховано кошти в сумі 1 077 000 грн.
Так, на банківський рахунок № НОМЕР_1 відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належний ФОП ОСОБА_5 перераховано кошти в сумі 578 818 грн. з призначенням платежу «за надані послуги».
На банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий у Вінницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належний ФОП ОСОБА_4 перераховано кошти в сумі 498 454 грн. також з призначенням платежу «за надані послуги».
Таким чином, з метою з`ясування всіх обставин пов`язаних із проведенням платежів державним підприємством, використання коштів вказаними ФОПами або іншими особами необхідно ознайомитись із документами, що становлять банківську таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1 с т.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Беручи до уваги, що під час досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 з мобільного, НОМЕР_5 ), в особі Вінницької філії (МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , конт. НОМЕР_7 ) по рахункам належним ФОП ОСОБА_4 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_8 та ФОП ОСОБА_5 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_9 , тобто у вказаній банківській установі знаходяться документи та відомості про надходження та подальше використання коштів за період 2015-2017 років, що мають доказове значення по кримінальному провадженню, направленому на встановлення істини та притягнення усіх винних осіб до відповідальності, слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.
Представники ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучити їх(здійснити виїмку), володільцем яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_4 з мобільного, НОМЕР_5 ), в особі Вінницької філії(МФО НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 , конт. НОМЕР_7 ), а саме:оригінал виписки(в паперовому та/бо електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 належного ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_3 , ІПН НОМЕР_9 ) із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.01.2015 по 14.06.2017. оригінал виписки (паперовому та/або електронному вигляді) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , належному ФОП ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 , ІПН НОМЕР_8 ) із зазначенням дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ юридичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; прізвища, імені, по-батькові, ідентифікаційного коду фізичної особи-контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку за період з 01.01.2015 по 14.06.2017, фотозображення осіб, які за допомогою банківських карток в період 2015-2017 років знімали готівку в банкоматах з банківського рахунку № НОМЕР_1 належного ФОП ОСОБА_5 та рахунку № НОМЕР_2 належного ФОП ОСОБА_4 .
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя