Справа № 161/5766/17
Провадження № 1-кс/161/2763/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
13 квітня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
06 квітня 2017 року прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 05 квітня 2017 року в ході проведеного обшуку у приміщеннях СГ ТОВ "Агропродторг" за адресою: місто Луцьк, вулиця Потебні, 71 конторі (літера Н-1), яка на праві приватної власності зареєстрована за ТОВ "Астор-Захід" (код за ), будівлі прохідної (літера А-1), конторі (літера П-1), які на праві приватної спільної часткової власності зареєстровані за ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_2 ), цеху хлібобулочних виробів (літера О-1), який на праві приватної власності зареєстрований за СГ ТОВ "Агропродторг" (код за ), а саме: зшита папка, в якій знаходяться податкові накладні СГ ТОВ "Агропродторг" та інші документи у файлах, з написом на титульній сторінці "податковий кредит 2014 р." в кількості 1 шт.; зшита папка з написом "підзвіт Агропродторг" 2014 р." в кількості 1 шт.; картонний короб в кількості 1 шт., в якому знаходяться зшиті папки-книги: обліку розрахункових операцій на 98 арк. в кількості 1шт., обліку розрахункових операцій на 79 арк. в кількості 1шт., в якій також знаходиться акт від 25.05.2015 на 1 арк., обліку розрахункових операцій на 76 арк. в кількості 1шт., обліку розрахункових операцій на 79 арк. в кількості 1шт., обліку розрахункових операцій на 159 арк. в кількості 1шт., обліку розрахункових операцій на 98 арк. в кількості 1шт.; картонний короб з написом: "січень, лютий, березень 2014 року" в кількості 1 шт., в якому знаходяться накладні та інші документи СГ ТОВ "Агропродторг"; зшита папка з написом: "сировина 2015" в кількості 1 шт.; зшита папка з написом: "зарплата 2014-2015" в кількості 1 шт.; зшита папка з написом: "звітність агропродторг Перша половина 2015 р." в кількості 1 шт.; зшита папка з написом: "послуги 2015" в кількості 1 шт.; зшита папка з написом: "звітність агропродторг Друга половина 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "касові контрольні лєнти" в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "березень-квітень 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "жовтень, листопад, грудень 2016 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "листопад, грудень 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб без написів, в якому знаходяться перепустки в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "жовтень, листопад, грудень 2014 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "липень, серпень, вересень 2014 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "січень, лютий 2015 р." в кількості 1 шт.; книга обліку розрахункових операцій на 79-и арк. в кількості 1 шт., картонний короб з написом: "травень, червень 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "квітень, травень, червень 2014 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "вересень, жовтень 2015" в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "липень, серпень 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "квітень, травень, червень 2016 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "липень, серпень, вересень 2016р." в кількості 1 шт., картонний короб з написом: "січень, лютий 2016" в кількості 1 шт.; картонний короб, в якому знаходяться блокноти, статутні, реєстраційні документи, накладні візитівки, чорнові записи, договори СГ ТОВ "Агропродторг", який в ході обшуку позначено під №1 в кількості 1 шт.; готівкові грошові кошти: купюри номіналом 500 грн. на суму 12500 (дванадцять тисяч п`яток) грн., купюри номіналом 200 грн. на суму 16200 (шістнадцять тисяч двісті) грн., купюри номіналом 100 грн. на суму 11800 (одинадцять тисяч вісімсот) грн., купюри номіналом 50 грн. на суму 22500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) грн., купюри номіналом 20 грн. на суму 3720 (три тисячі сімсот двадцять) грн., купюри номіналом 10 грн. на суму 2060 (дві тисячі шістдесят) грн., купюри номіналом 5 грн. на суму 750 (сімсот п`ятдесят) грн., купюри номіналом 2 грн. на суму 442 (чотириста сорок дві) грн., купюри номіналом 1 грн. на суму 221 (двісті двадцять одна) грн.; звіти про надходження та реалізацію хлібобулочних виробів, видаткові накладні на 56-и арк.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки: "Lenovo" S/N LMCKGFA в кількості 1 шт.; відео-рекордер чорного кольору модель: Н.264 S/N JA048032 в кількості 1 шт.; список працівників СГ ТОВ "Агропродторг" станом на 01.03.2017 на 2-х арк.; комп`ютерний системний блок марки HP S/N HUB43006 FГ в кількості 1 шт.; картонний короб з документами щодо щоденної реалізації продукції СГ ТОВ "Агропродторг" та документами господарської діяльності позначений в ході обшуку під №2 та написом: "бухгалтерія" в кількості 1 шт.; журнал синього кольору із написами ручкою синього кольору та вклеєними смужками паперу з друкованим текстом з прізвищам, іменами та по-батькові, з текстом на 11-и арк. в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки: "Dell S/N 6XCY64J" в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки "Delux" без маркувань в кількості 1 шт.; картонний короб, в якому знаходяться накладні СГ ТОВ "Агропродторг" за березень 2017 в кількості 1 шт.; папка-швидкозшивач зеленого кольору, в якій знаходяться "прихід сировини" за 2016-2017 роки в кількості 1 шт.; папка-швидкозшивач зеленого кольору, в якій знаходяться звіти про відпуск готової продукції за період з січня 2016 по грудень 2016 та договори і акти виконаних робіт за 2015-2016 роки в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "січень, лютий, березень 2017 р." в кількості 1 шт.; картонні короби з документами СГ ТОВ "Агрпродторг": картонний короб, позначений під №3 в кількості 1 шт.; картонний короб, позначений під №4 в кількості 1 шт.; картонний короб, позначений під №5 в кількості 1 шт.; картонний короб, позначений під №6 в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки: "Fujisu" S/N YLPO32128 в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки: "DELL" D4BFK-2T8BQ-TTQH3-3BQJW-DD3JG в кількості 1 шт.; картонний короб з документами СГ ТОВ "Агропродторг", позначений під №7, в кількості 1 шт.; картонний короб з документами СГ ТОВ "Агропродторг", позначений під №8, в кількості 1 шт.

Своє клопотання мотивує тим, що проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000009 від 24 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, крім того, є достатні підстави вважати, що вказане майно є предметами даного злочину, зберегло на собі його сліди, тобто речовими доказами, а тому прокурор звернувся з відповідним клопотанням.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, яке є предметами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, зберегло на собі сліди вказаного злочину, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст.167 КПК України, тому клопотання прокурора про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 05 квітня 2017 року в ході проведеного обшуку у приміщеннях СГ ТОВ "Агропродторг" за адресою: місто Луцьк, вулиця Потебні, 71 конторі (літера Н-1), яка на праві приватної власності зареєстрована за ТОВ "Астор-Захід" (код за ), будівлі прохідної (літера А-1), конторі (літера П-1), які на праві приватної спільної часткової власності зареєстровані за ОСОБА_4 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_1 ) та ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п.: НОМЕР_2 ), цеху хлібобулочних виробів (літера О-1), який на праві приватної власності зареєстрований за СГ ТОВ "Агропродторг" (код за ), а саме: зшита папка, в якій знаходяться податкові накладні СГ ТОВ "Агропродторг" та інші документи у файлах, з написом на титульній сторінці "податковий кредит 2014 р." в кількості 1 шт.; зшита папка з написом "підзвіт Агропродторг" 2014 р." в кількості 1 шт.; картонний короб в кількості 1 шт., в якому знаходяться зшиті папки-книги: обліку розрахункових операцій на 98 арк. в кількості 1шт., обліку розрахункових операцій на 79 арк. в кількості 1шт., в якій також знаходиться акт від 25.05.2015 на 1 арк., обліку розрахункових операцій на 76 арк. в кількості 1шт., обліку розрахункових операцій на 79 арк. в кількості 1шт., обліку розрахункових операцій на 159 арк. в кількості 1шт., обліку розрахункових операцій на 98 арк. в кількості 1шт.; картонний короб з написом: "січень, лютий, березень 2014 року" в кількості 1 шт., в якому знаходяться накладні та інші документи СГ ТОВ "Агропродторг"; зшита папка з написом: "сировина 2015" в кількості 1 шт.; зшита папка з написом: "зарплата 2014-2015" в кількості 1 шт.; зшита папка з написом: "звітність агропродторг Перша половина 2015 р." в кількості 1 шт.; зшита папка з написом: "послуги 2015" в кількості 1 шт.; зшита папка з написом: "звітність агропродторг Друга половина 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "касові контрольні лєнти" в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "березень-квітень 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "жовтень, листопад, грудень 2016 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "листопад, грудень 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб без написів, в якому знаходяться перепустки в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "жовтень, листопад, грудень 2014 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "липень, серпень, вересень 2014 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "січень, лютий 2015 р." в кількості 1 шт.; книга обліку розрахункових операцій на 79-и арк. в кількості 1 шт., картонний короб з написом: "травень, червень 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "квітень, травень, червень 2014 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "вересень, жовтень 2015" в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "липень, серпень 2015 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "квітень, травень, червень 2016 р." в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "липень, серпень, вересень 2016р." в кількості 1 шт., картонний короб з написом: "січень, лютий 2016" в кількості 1 шт.; картонний короб, в якому знаходяться блокноти, статутні, реєстраційні документи, накладні візитівки, чорнові записи, договори СГ ТОВ "Агропродторг", який в ході обшуку позначено під №1 в кількості 1 шт.; готівкові грошові кошти: купюри номіналом 500 грн. на суму 12500 (дванадцять тисяч п`яток) грн., купюри номіналом 200 грн. на суму 16200 (шістнадцять тисяч двісті) грн., купюри номіналом 100 грн. на суму 11800 (одинадцять тисяч вісімсот) грн., купюри номіналом 50 грн. на суму 22500 (двадцять дві тисячі п`ятсот) грн., купюри номіналом 20 грн. на суму 3720 (три тисячі сімсот двадцять) грн., купюри номіналом 10 грн. на суму 2060 (дві тисячі шістдесят) грн., купюри номіналом 5 грн. на суму 750 (сімсот п`ятдесят) грн., купюри номіналом 2 грн. на суму 442 (чотириста сорок дві) грн., купюри номіналом 1 грн. на суму 221 (двісті двадцять одна) грн.; звіти про надходження та реалізацію хлібобулочних виробів, видаткові накладні на 56-и арк.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки: "Lenovo" S/N LMCKGFA в кількості 1 шт.; відео-рекордер чорного кольору модель: Н.264 S/N JA048032 в кількості 1 шт.; список працівників СГ ТОВ "Агропродторг" станом на 01.03.2017 на 2-х арк.; комп`ютерний системний блок марки HP S/N HUB43006 FГ в кількості 1 шт.; картонний короб з документами щодо щоденної реалізації продукції СГ ТОВ "Агропродторг" та документами господарської діяльності позначений в ході обшуку під №2 та написом: "бухгалтерія" в кількості 1 шт.; журнал синього кольору із написами ручкою синього кольору та вклеєними смужками паперу з друкованим текстом з прізвищам, іменами та по-батькові, з текстом на 11-и арк. в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки: "Dell S/N 6XCY64J" в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки "Delux" без маркувань в кількості 1 шт.; картонний короб, в якому знаходяться накладні СГ ТОВ "Агропродторг" за березень 2017 в кількості 1 шт.; папка-швидкозшивач зеленого кольору, в якій знаходяться "прихід сировини" за 2016-2017 роки в кількості 1 шт.; папка-швидкозшивач зеленого кольору, в якій знаходяться звіти про відпуск готової продукції за період з січня 2016 по грудень 2016 та договори і акти виконаних робіт за 2015-2016 роки в кількості 1 шт.; картонний короб з написом: "січень, лютий, березень 2017 р." в кількості 1 шт.; картонні короби з документами СГ ТОВ "Агрпродторг": картонний короб, позначений під №3 в кількості 1 шт.; картонний короб, позначений під №4 в кількості 1 шт.; картонний короб, позначений під №5 в кількості 1 шт.; картонний короб, позначений під №6 в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки: "Fujisu" S/N YLPO32128 в кількості 1 шт.; комп`ютерний системний блок чорного кольору марки: "DELL" D4BFK-2T8BQ-TTQH3-3BQJW-DD3JG в кількості 1 шт.; картонний короб з документами СГ ТОВ "Агропродторг", позначений під №7, в кількості 1 шт.; картонний короб з документами СГ ТОВ "Агропродторг", позначений під №8, в кількості 1 шт. Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1