Справа № 583/2278/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"22" березня 2017 р. слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Охтирка клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000577 від 13.07.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч.3 ст. 185, ч.3 ст. 185, ч.3 ст. 185, ч.4 ст. 185, ч.1 ст. 292, ст. 290, ст. 290, ч.1 ст. 292, ч.3 ст. 185, ст. 290, ч.2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
22.03.2017 р. до суду надійшло клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000577 від 13.07.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч.3 ст. 185, ч.3 ст. 185, ч.3 ст. 185, ч.4 ст. 185, ч.1 ст. 292, ст. 290, ст. 290, ч.1 ст. 292, ч.3 ст. 185, ст. 290, ч.2 ст. 204 КК України, а саме: надати тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомлення та вилучення копій відповідних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин за період з 01.01.2016 р. по 31.01.2017 р., а саме: дозвільних документів на здійснення підприємством діяльності по переробці нафтопродуктів; реєстраційних документів та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів на право здійснення оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; документів на право здійснення виробництва коксу та консопродуктів; документів на право здійснення виробництва продуктів нафтоперероблення; документів на право здійснення роздрібної торгівлі пальним; договорів оренди приміщення (в тому числі складів зберігання важкого залишку з пунктом видачі, складів легкозаймистої рідини на 1500 м з пунктом видачі готової продукції, пункту прийому сировини); договорів оренди дослідної установки по переробці вуглеводневої сировини; договорів з іншими підприємствами про переробку давальницької сировини, яку їм постачають зазначені підприємства; відповідної бухгалтерської документації; журналів обліку робіт; кадрових документів (у тому числі наказів про призначення посадових осіб); документів щодо транспортування нафти та паливно-мастильних матеріалів; документів щодо досліджень нафти та готової продукції; документів, що місять відомості про автомобілі, на яких перевозиться нафта у сирому вигляді та паливно-мастильні матеріали; господарських договорів купівлі-продажу нафтопродуктів; договорів перевезення та зберігання товару; податкових накладних; видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; довіреностей на отримання товару; актів приймання-передачі товару; платіжних доручень у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання прокурор Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву, в якій просить клопотання розглянути без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за необхідне розглянути дане клопотання без виклику представника Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, я як слідчий суддя вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що в провадженні Охтирського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження за №0000577 від 13.07.2015 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч.3 ст. 185, ч.3 ст. 185, ч.3 ст. 185, ч.4 ст. 185, ч.1 ст. 292, ст. 290, ст. 290, ч.1 ст. 292, ч.3 ст. 185, ст. 290, ч.2 ст. 204 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що по АДРЕСА_2 розташований нафтопереробний завод, на якому починаючи з вересня 2015 року почалась незаконна переробка нафтопродуктів. В ході обшуку, проведеного 09.02.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді від 07.02.2017 р., було виявлено та вилучено в тому числі ємності із зразками прозорої рідини, рідини коричневого кольору, речовини чорного кольору та речовини жовтого кольору, експертне дослідження яких дає підстави вважати, що на виявленому виробництві здійснювалась незаконна діяльність з виробництва нафтопродуктів шляхом відкриття підпільного цеху з використанням обладнання, що забезпечує їх масове виробництво, та які віднесено до товарних під категорій УКТЗЕД 2710 12 11 20, 2710 12 15 20, 2710 12 15 90, 2710 19 31 30, 2710 19 35 30, 2710 19 47 90 і які є підакцизними товарами. Крім того, з аналітичної довідки фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших пов`язаних підприємств, складеної завідувачем ОАС ОУ ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 , вбачається, що в період з 01.01.2016 р. по 31.01.2017 р. підприємство отримало від контрагентів податкові накладні на постачання: « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 , оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами) на суму 2734,2 тис. грн., у т.ч. ПДВ 455,7 тис. грн.; «Пила, шуруп, постформінг, стілець, матрац, саморез та ін.» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), АДРЕСА_4 , неспеціалізована оптова торгівля) на суму 1087,8 тис. грн., у т.ч. ПДВ 181,3 тис. грн.; «Нафта» від СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , АДРЕСА_5 , добування сирої нафти) на суму 1032,0 тис. грн., у т.ч. ПДВ 172,0 тис. грн.; «Нафтогазоконденсантна суміш» від ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_6 , оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом) на суму 348,0 тис. грн., у т.ч. ПДВ 58,0 тис. грн. А отриману продукцію підприємство використовує у господарській діяльності, у тому числі, шляхом переробки на потужностях, що розташовані в с. Мала Павлівка Охтирського району Сумської області. Вивченням реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та аналізом реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо обсягів виготовленої та реалізованої паливно-мастильної продукції встановлено неповне відображення в офіційних документах об`ємів отриманої сировини (нафти) та виготовленим підакцизним паливно-мастильним матеріалам. Таким чином, існують підстави вважати, що у приміщенні, яке використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), зберігаються документи щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Враховуючи те, що досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин за період з 01.01.2016 р. по 31.01.2017 р., а саме: дозвільних документів на здійснення підприємством діяльності по переробці нафтопродуктів; реєстраційних документів та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів на право здійснення оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; документів на право здійснення виробництва коксу та консопродуктів; документів на право здійснення виробництва продуктів нафтоперероблення; документів на право здійснення роздрібної торгівлі пальним; договорів оренди приміщення (в тому числі складів зберігання важкого залишку з пунктом видачі, складів легкозаймистої рідини на 1500 м з пунктом видачі готової продукції, пункту прийому сировини); договорів оренди дослідної установки по переробці вуглеводневої сировини; договорів з іншими підприємствами про переробку давальницької сировини, яку їм постачають зазначені підприємства; відповідної бухгалтерської документації; журналів обліку робіт; кадрових документів (у тому числі наказів про призначення посадових осіб); документів щодо транспортування нафти та паливно-мастильних матеріалів; документів щодо досліджень нафти та готової продукції; документів, що місять відомості про автомобілі, на яких перевозиться нафта у сирому вигляді та паливно-мастильні матеріали; господарських договорів купівлі-продажу нафтопродуктів; договорів перевезення та зберігання товару; податкових накладних; видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; довіреностей на отримання товару; актів приймання-передачі товару; платіжних доручень у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.4 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Вважаю, що уповноваженою особою доведено, що необхідна інформація знаходиться у Товаристві з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які можуть бути доказами, що самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин даного злочину.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання уповноваженої особи обґрунтовано та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 159-164,166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора Охтирської місцевої прокуратури юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл групі прокурорів Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , слідчому Охтирського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 чи за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України іншій уповноваженій особі (виконавцю доручення) тимчасовий доступ, тобто можливість ознайомитися та вилучити копії, до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) щодо фінансово-господарських взаємовідносин за період з 01.01.2016 р. по 31.01.2017 р., а саме: дозвільних документів на здійснення підприємством діяльності по переробці нафтопродуктів; реєстраційних документів та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів на право здійснення оптової торгівлі твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами; документів на право здійснення виробництва коксу та консопродуктів; документів на право здійснення виробництва продуктів нафтоперероблення; документів на право здійснення роздрібної торгівлі пальним; договорів оренди приміщення (в тому числі складів зберігання важкого залишку з пунктом видачі, складів легкозаймистої рідини на 1500 м з пунктом видачі готової продукції, пункту прийому сировини); договорів оренди дослідної установки по переробці вуглеводневої сировини; договорів з іншими підприємствами про переробку давальницької сировини, яку їм постачають зазначені підприємства; відповідної бухгалтерської документації; журналів обліку робіт; кадрових документів (у тому числі наказів про призначення посадових осіб); документів щодо транспортування нафти та паливно-мастильних матеріалів; документів щодо досліджень нафти та готової продукції; документів, що місять відомості про автомобілі, на яких перевозиться нафта у сирому вигляді та паливно-мастильні матеріали; господарських договорів купівлі-продажу нафтопродуктів; договорів перевезення та зберігання товару; податкових накладних; видаткових накладних; товарно-транспортних накладних; довіреностей на отримання товару; актів приймання-передачі товару; платіжних доручень у приміщенні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , - з можливістю ознайомлення з ними та отримання копій вказаних документів для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження та подальшого вивчення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1