Справа № 200/5397/17
Провадження №1-кс/200/3238/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2017 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши у приміщенні Бабушкінського районного суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000025 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулася до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську інформацію ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), що становлять банківську таємницю, оскільки здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000025, зареєстрованому 26.02.2016 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст. 307 КК України про те, що мешканець м. Дніпро ОСОБА_4 , за попередньою змовою з іншими встановленими особами серед яких за даними ГВ БКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області, було встановлено громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що здійснює контрабандне ввезення на територію України через міжнародний аеропорт «Бориспіль» та іншими шляхами перетину державного кордону України наркотичних засобів, у тому числі «кокаїн», які у подальшому незаконно перевозяться та збуваються вказаними особами на території Дніпропетровської області, зокрема в розважальних закладах та місцях масового відпочинку молоді.

25.02.2017 року за адресою фактичного проживання ОСОБА_5 , а саме: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: прозорий сліп-пакет, в якому знаходилась речовина білого кольору, приладдя для хімічного використання та пластикові картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , які в свою чергу могли використовуватись для протиправної діяльності .

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити з підстав, наведених у клопотанні, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 задовольнити.

Зобов`язати керівника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- у паперовому та електронному вигляді відомості щодо перерахування клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 грошових коштів з України за кордон будь-якими електронними платіжними системами та способами оплати ( ІНФОРМАЦІЯ_3 , PrivatMoney, Moneygram, PayPal, Wirecard та іншими) у період з 1-го січня 2016 року по 25 березня 2017 року включно, із зазначенням дати, часу, способу перерахування грошових коштів, геопозиції місця здійснення перерахування грошових коштів, суми грошових коштів, призначення платежу (платежів) та банківських рахунків відправника та отримувача грошових коштів;

- руху коштів у паперовому та електронному вигляді по всім банківським рахункам (карткам) клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (у тому числі: № НОМЕР_3 № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ) - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 01.01.2016 по 25.03.2017 з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, валюти, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

- у паперовому та електронному вигляді відомості щодо перерахування клієнтами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України НОМЕР_12 , ІПН НОМЕР_13 , грошових коштів з України за кордон, будь-якими електронними платіжними системами та способами оплати (WebMoney, PrivatMoney, Moneygram, PayPal, Wirecard та іншими), перерахування з їх банківських рахунків, у період з 1-го січня 2016 року по 25 березня 2017 року включно, із зазначенням дати, часу, способу перерахування грошових коштів, геопозиції місця здійснення перерахування грошових коштів, суми грошових коштів, призначення платежу (платежів) та банківських рахунків відправника та отримувача грошових коштів.

- копії документів, які стали підставою для відкриття наявних банківських рахунків та їх подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками.У разі невиконання цієї ухвали, слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали до 29.03. 2017 року

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1