Справа № 344/9061/17
Провадження № 1-кс/344/2638/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, щодо ОСОБА_4 , який підозрюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 203-1КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, щодо ОСОБА_4 , в обгрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Управління ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000248 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 1 ст. 203 КК України.

У клопотанні зазначається, що на початку листопада 2016 ОСОБА_4 , за попередньою змовою із ОСОБА_7 , всупереч вимогам ст. ст. 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 року, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних корисливих дій, котрий полягав у посяганні на конституційні принципи пріоритету прав і свобод людини і громадянина, захисту моральності та здоров`я населення, заборони використання власності на шкоду людині і суспільству, передбачаючи їх наслідки у вигляді завдання шкоди охоронюваним законом вказаним інтересам громадян, а також держави внаслідок несплати податків та інших платежів за отримувані неконтрольовані доходи, і свідомо бажаючи їх настання, діючи з корисливим мотивом, спрямованим на систематичне отримання незаконних прибутків, попередньо розробивши та погодивши із ОСОБА_7 план злочинних дій, вирішили організувати в м. Снятин Івано-Франківської області ігровий зал, в якому буде здійснюватись надання послуг у сфері грального бізнесу. При цьому, згідно розробленого злочинного плану, незаконна діяльність закладу повинна конспіруватися під господарську діяльність із надання послуг доступу до всесвітньої комп`ютерної мережі інтернет, а адміністративні питання пов`язані із незаконною діяльністю закладу повинен буде контролювати та оперативно вирішувати ОСОБА_4 .

У клопотанні вказано, що з метою реалізації своїх протиправних намірів, спрямованих на незаконне зайняття гральним бізнесом, та уникнення відповідальності за вчинене, ОСОБА_4 спільно з ОСОБА_7 , використовуючи документи фізичної особи підприємця ОСОБА_8 орендував нежитлове приміщення, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , у підвавлі. Маючи в своєму розпорядженні вищевказане приміщення, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_7 , з метою забезпечення комфортних умов перебування осіб, яким будуть надаватися послуги доступу до азартних ігор, організував проведення ремонтних робіт, придбав необхідне комп`ютерне обладнання, а саме комп`ютерні системні блоки, Wі-Fі роутер, мережеві розгалужувачі, монітори маніпулятори тупу миш, встановивши при цьому на жорсткі диски пам`яті комп`ютерних системних блоків програмне забезпечення «Superomatic» та «iСonnect» за допомогою якого можливе здійснення азартної гри, та встановив його у зазначеному приміщенні. Усвідомлюючи, що успішна реалізація свого злочинного задуму та отримання прибутку без залучення інших осіб будуть неможливими, ОСОБА_4 та ОСОБА_7 були залучені сторонні особи адміністратори, основним завданням яких було утримання в належному стані спеціально пристосованого для азартних ігор приміщення, із застосуванням заходів безпеки отримання грошових коштів, контроль за проведенням азартної гри, а також видача виграних у азартній грі грошових коштів.

Зазначається, що у період часу з листопада 2016 року по 24 грудня 2016, у організованому та контрольованому ОСОБА_4 та ОСОБА_7 закладі, що знаходився за адресою: АДРЕСА_1 , систематично, в цілодобовому режимі, без вихідних, жителям м. Снятин, та Снятинського району, надавалися послуги у сфері грального бізнесу, що виражалися у отриманні грошових коштів від останніх за надання можливості здійснення азартної гри на комп`ютерному обладнанні, за допомогою заздалегідь установленого програмного забезпечення, шляхом нарахування еквіваленту балів до суми внесених грошових коштів, здійснення гри, а також видачі грошових коштів у випадку збільшення віртуальних балів та припинення азартної гри. Зокрема, 10.12.2016 року в АДРЕСА_1 , адміністратором, організованого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 закладу, ОСОБА_9 надано доступ до азартних ігор, прийнявши від нього гроші в сумі 100 гривень, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_9 було зараховано 100 віртуальних кредитів, які він контролював шляхом збільшення та зменшення ігрових ставок. Проте виграшу ОСОБА_9 в ході азартної гри отримано не було. Також, 24.12.2016 року, о 12:57 годин в АДРЕСА_1 , адміністратором, організованого організованого ОСОБА_4 та ОСОБА_7 закладу, ОСОБА_9 надано доступ до азартних ігор, прийнявши від нього гроші в сумі 50 гривень, як оплату за надану можливість здійснити азартну гру. В ході здійснення азартної гри ОСОБА_9 було зараховано 50 віртуальних кредитів, які він контролював шляхом збільшення та зменшення ігрових ставок. В результаті здійсненої ОСОБА_9 азартної гри, останній отримав виграш у сумі 160 грн. Згідно висновку експерта № 19/109/2045 від 14.03.2017 року, на жорстких дисках комп`ютерних системних блоків, вилучених під час обшуку приміщення в АДРЕСА_1 , виявлено програмне забезпечення - «Superomatic» та «iСonnect».

Як зазначено у клопотанні, 20.05.2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, що відносяться до категорії особливо тяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян з конфіскацією грального обладнання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав доводи клопотання, просив його задовольнити.

Підозрюваний та його захисники в судовому засіданні заперечили щодо вимог клопотання, вказавши на недоведеність ризиків, викладених у клопотанні. Зокрема, сторона захисту вказала, що вимога клопотання про накладення на підозрюваного обов`язку не відлучатись з місця постійного проживання - м. Снятин, Івано-Франківської області без дозволу слідчого, прокурора, суду, порушує його право на захист, так як перешкоджатиме вільному спілкуванню з адвокатами, місцезнаходження яких у м. Івано-Франківську, для здійснення повноцінного захисту. Крім того, вказали про недоречність накладення на ОСОБА_4 обов`язку залишити на зберіганні у Снятинському РВ УДМС свій паспорт для виїзду за кордон , так як підозрюваний час від часу змушений виїжджати на роботу за межі кордону України. Вважають, що запобіжний захід у вигляді застави, накладений ухвалою слідчого судді від 31.05.2017 року, є достатнім для виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисників, встановлено наступне.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно із змістом ст.179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу та при цьому підозрюваному, обвинуваченому письмово під розпис повідомляються покладені на нього обов`язки та роз`яснюється, що в разі їх невиконання до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Статтею 219 КПК України передбачено, що досудове розслідування повинно бути закінчено: протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частиною 6 ст.194 КПК України передбачено обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Матеріалами клопотання встановлено, що у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий у АДРЕСА_2 , громадянин України, раніше не судимий.

Можлива причетність ОСОБА_4 до вчиненого інкримінованого йому злочину підтверджується: показаннями свідків: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; результатами проведення обшуку в гральному закладі в АДРЕСА_1 , де вилучено комп`ютерне обладнання, грошові кошти, мобільні телефони.; матеріалами проведення негласних слідчих дій зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; контроль за вчиненням злочину; аудіо-, відео контроль місця; іншими матеріалами справи в їх сукупності.

Матеріалами клопотання встановлено, що 31.05.2017 року слідчим суддею Івано-Франківського міського суду щодо підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 100 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 160000 гривень з покладенням на нього обов`язків, визначених ч.5 ст. 194 КПК України. Визначену судом заставу, 06.06.2017 року було внесено, а також ОСОБА_4 було здано паспорт громадянина України для виїзду закордон на зберігання в Снятинський РВ УДМС.

Встановлено, що ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_4 припиняє свою дію 19.07.2017 року.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням вказує, що внаслідок складності кримінального провадження і необхідності проведення у ньому значної кількості слідчих та процесуальних дій, неможливо закінчити досудове розслідування до моменту завершення дії попередньої ухвали слідчого судді про обрання стосовно ОСОБА_4 зазначеного запобіжного заходу. З огляду на що строк досудового розслідування кримінального провадження заступником прокурора Івано-Франківської області у кримінальному провадженні № 0000248 продовжено до 4-х місяців, тобто до 20.09.2017 року.

Відповідно до вимог п. 4 ст. 184 КПК України, під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного ОСОБА_4 незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних з метою зміни ними показів для уникнення ним кримінальної відповідальності, оскільки ОСОБА_4 є місцевим жителем, добре знайомий з особами, яким надавалися послуги у сфері грального бізнесу, а також контактує з особами, які виконували функції адміністраторів та обслуговуючого персоналу закладу. Крім цього, враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, покарання за яке передбачено у вигляді сплати штрафу від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів громадян, на даний час також встановлено наявність ризику, передбаченого п.1 ч.1 ст.177 КПК України, тобто можливість підозрюваного ОСОБА_4 переховуватись від органів досудового розслідування, усвідомлюючи про неминучість покарання.

За таких обставин, враховуючи, що в судовому засіданні доведено про неможливість запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України, з огляду на що строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладено на підозрюваного ОСОБА_4 ухвалою слідчого судді від 31.05.2017 року, слід продовжити в межах строку досудового розслідування.

Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176, 178, 179, 309 Кримінального процесуального Кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Продовжити строк дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, які покладені на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою слідчого судді від 31.05.2017 року, а саме:

прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 , ОСОБА_17 ;

залишити на зберіганні у Снятинському РВ УДМС свій паспорт для виїзду за кордон.

Обов`язки, покладені на підозрюваного, діють до 15.09.2017 року.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що у разі невиконання зазначених обов`язків, до нього може бути застосований більш жорсткий запобіжний захід і на нього може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру мінімальної заробітної плати до 2 розмірів мінімальної заробітної плати.

Про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 20 липня 2017 року.