Провадження 1-кс/127/5002/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 червня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
13.06.2017, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000031, зареєстрованому у ЄРДР 02.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000031, зареєстрованому у ЄРДР 02.03.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України, за фактом придбання невстановленими особами на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_7 , м. Київ) з метою прикриття незаконної діяльності.

Вказані факти свідчать про те, що ОСОБА_5 являвся номінальним директором та засновником вище перелічених підприємств, так як він в силу своєї зайнятості не міг здійснювати керівництво та підприємницьку діяльність 7 юридичних осіб зареєстрованих у мм. Києві та Вінниці.

Крім того встановлено, що в теперішній час засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » рахується ОСОБА_6 , який згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців мешкає у АДРЕСА_2 . Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що місце проживання ОСОБА_6 у м. Гайсині не реєструвалось, що також вказує на фіктивний характер діяльності вищевказаних юридичних осіб.

Згідно даних АІС ДФС «Податковий блок» встановлено, що від вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності зареєстрованих на ОСОБА_7 протягом 2016 року нібито здійснено постачання зерна в адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_8 , Київська область, м. Миронівка), а саме: від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »- травень 2016 на 909,3 тис. грн. ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - квітень 2016 на 915,3 тис. грн. ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - лютий 2016 на 577,9 тис. грн. ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » - травень 2016 на 892,4 тис. грн. ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - червень 2016 на 963 тис. грн. ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - червень 2016 на 646,3 тис. грн. ПДВ. і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код НОМЕР_9 , Черкаська область, Катеринопільський район, смт. Єрки), а саме: від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - лютий 2016 на 392,3 тис. грн. ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - червень 2016 на 28,8 тис. грн.. ПДВ. При цьому придбання реалізованого зерна оформлювалось від зареєстрованих у м. Києві підприємств з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », з яких встановлено місцезнаходження ОСОБА_8 (рахується засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »), який повідомив, що йому нічого не відомо про реєстрацію на нього юридичних осіб.

В теперішній час виникла необхідність у встановленні, коли та ким було створено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_7 , м. Київ), яким чином, на підставі яких документів ОСОБА_5 призначено засновником і директором та у проведенні почеркознавчої експертизи підписів виконаних від імені ОСОБА_5 на документах реєстраційних справ.

Згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційні справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 , м. Вінниця) зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

07.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду проведено тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_20 , під час якого, встановлено, які документи мають значення для подальшого досудового розслідування у якості речових доказів, так як вони свідчать про перереєстрацію названих підприємств на ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

В теперішній час виникла необхідність у вилученні оригіналів та приєднанні вказаних документів до матеріалів кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що речі та документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертизи.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділу СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ, виїмку оригіналів документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме документів реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 , м. Вінниця), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 , м. Вінниця), зокрема:

ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язанні зі змінами в установчих документах» від 06.05.2016, підписаний ОСОБА_9

квитанція №0.0.547595160.1 від 06.05.2016 про сплату ОСОБА_10 410 грн., як оплату за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », підписана 06.05.2016 ОСОБА_9

протокол №14 від 06.05.2016 загальних зборів засновників ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», підписаний 18.05.2016 ОСОБА_5

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 », підписана 15.05.2016 ОСОБА_5

квитанція №20529 від 18.05.2016 про сплату ОСОБА_5 410 грн. адміністративного збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

протокол №15 від 14.05.2016 загальних зборів засновників ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

наказ від 15.05.2016 №31-о «Про призначення на посаду директора ОСОБА_5 ».

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 14.05.2016 між ОСОБА_11 і ОСОБА_5

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 14.05.2016 між ОСОБА_12 і ОСОБА_5

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 14.05.2016 між ОСОБА_9 і ОСОБА_5

статут ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в редакції від 14.05.2016.

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії « ІНФОРМАЦІЯ_21 », підписаний 23.05.2016 ОСОБА_5

заява ОСОБА_5 від 23.05.2016 в адресу державного реєстратора про виправлення помилки.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 08.06.2016, підписаний ОСОБА_13

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.09.2016, підписана ОСОБА_13

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в редакції від 06.09.2016.

довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 07.09.2016 на ОСОБА_13

квитанція №45151 від 08.09.2016 про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 410 грн. за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

протокол №3 від 06.09.2016 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.09.2016.

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 28.01.2016, підписаний ОСОБА_13

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.01.2016, підписана ОСОБА_13

протокол №2 від 23.01.2016 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

протокол №2/а реєстрації засновників (учасників), що прийняли рішення про зміни ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 23.01.2016.

наказ №3/к від 25.01.2016 про призначення на посаду директора.

довіреність від 25.01.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_13

квитанція №0.0.496909053.1 від 27.01.2016 про сплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 410 грн. реєстраційного збору за проведення державної реєстрації.

ПП « ОСОБА_14 »

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 28.01.2016, підписаний 28.01.2016.

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 29.01.2016.

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ПП « ОСОБА_14 » від 28.01.2016, підписана ОСОБА_13

рішення №7 загальних зборів засновників (учасників) ПП « ОСОБА_14 » від 23.01.2016.

договір від 23.01.2016 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_14 » між ОСОБА_15 і ОСОБА_5

квитанція №0.0.496909706.1 від 27.01.2016 про сплату ПП « ОСОБА_14 » 410 грн. реєстраційного збору.

довіреність ПП « ОСОБА_14 » від 25.01.2016 на ОСОБА_13

рішення №7/а реєстрації засновників (учасників), що прийняли рішення про зміни до Статуту ПП « ОСОБА_14 » від 23.01.2016.

статут ПП « ОСОБА_14 » в редакції від 23.01.2016.

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 23.02.2016, підписаний 23.02.2016 ОСОБА_13

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ПП « ОСОБА_14 » від 23.02.2016, підписана ОСОБА_5

довіреність ПП « ОСОБА_14 » від 23.02.2016 на ОСОБА_13

квитанція від 23.02.2016 про сплату ПП « ОСОБА_14 » 410 грн. реєстраційного збору.

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів» від 01.12.2015, підписаний ОСОБА_13

реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи форми 3 від 01.12.2015, підписана ОСОБА_13 і ОСОБА_15

протокол №6 від 27.11.2015 загальних зборів власників ПП « ОСОБА_14 ».

Зміни до статуту ПП « ОСОБА_14 », затверджені 27.11.2015.

договір від 27.11.2015 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ПП « ОСОБА_14 » між ОСОБА_16 і ОСОБА_15

довіреність ПП « ОСОБА_14 » від 30.11.2015 на ОСОБА_13

наказ від 28.11.2015 №7 про виконання обов`язків директора.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» підписаний 29.04.2016 ОСОБА_17

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 28.04.2016, підписана ОСОБА_18

квитанція №34050 від 29.04.2016 про сплату ОСОБА_18 410 грн. адміністративного збору.

довіреність від 27.04.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_17

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів» від 13.05.2016, підписаний ОСОБА_19

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язанні зі змінами в установчих документах» від 12.05.2016, підписаний ОСОБА_19

протокол №4 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.05.2016.

протокол №4/а реєстрації учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.05.2016.

довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 11.05.2016 на ОСОБА_19

договір від 11.05.2016 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » між ОСОБА_18 і ОСОБА_5

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.05.2016, підписана ОСОБА_5

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в редакції від 11.05.2016.

квитанція №0.0.550016865.1 від 12.05.2016 про сплату ОСОБА_19 адміністративного збору.

опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів» від 12.09.2016, підписаний ОСОБА_13

заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.09.2016, підписана ОСОБА_13

протокол №5 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.09.2016.

статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в редакції від 08.09.2016.

договір від 08.09.2016 купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.09.2016 між ОСОБА_5 і ОСОБА_6

довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 09.09.2016 на ОСОБА_13 .

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя