Дата документу 29.08.2017 Справа № 554/6643/17
Провадження № 1-кс/554/5879/2017

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2017 року м. Полтава
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
У ході досудового розслідування встановлено, що приблизно в січні 2016 року (більш точного часу встановити не представилось можливим), ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Ф.Матвієнка,5, діючи умисно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом закупівлі товару, заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 10 000 доларів США та 300 Євро.
Крім того, 28.06.2017 року ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом реалізації, заволодів товаром ОСОБА_6 на суму 153 000 грн.
Маючи єдиний умисел на заволодіння чужим майном, 05.07.2017 року, ОСОБА_4 , перебуваючи за тією ж адресою, діючи повторно, заволодів товаром потерпілого ОСОБА_6 на суму 49 000 грн. Після чого з тим же умислом, 16.07.2017 року, перебуваючи за тією ж адресою заволодів майном ОСОБА_6 на суму 400 000 грн.
Таким чином своїми умисними діями ОСОБА_4 спричинив потерпілому ОСОБА_6 матеріального збитку у великих розмірах, на загальну суму у розмірі 602 000 грн.
Не зупиняючись на досягнутому, приблизно в квітні 2017 року (більш точного часу встановити не представилось можливим), пере ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом закупки товару заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 9 000 доларів США та 16 000 грн.
Крім того, приблизно в травні 2016 року (більш точного часу встановити не представилось можливим), ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Ф.Матвієнка,5, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом розвитку власного бізнесу, заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 236000 доларів США.
Крім того, приблизно в червні 2016 року (більш точного часу встановити не представилось можливим), ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: м. Полтава, вул. Ф.Матвієнка,5, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом закупівлі товару, заволодів грошовими коштами ОСОБА_9 в сумі 22 000 доларів США.
Крім того, 17.07.2017 року, ОСОБА_4 , перебуваючи поблизу будинку за адресою: АДРЕСА_3 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом закупівлі товару, заволодів грошовими коштами ОСОБА_10 в сумі 35 000 доларів США.
Крім того, 11.04.2017 року перебуваючи поблизу будинку за адресою: м. Полтава, вул. Вільямса, 1, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом закупівлі товару, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 9 000 доларів США. Після цього, керуючись єдиним умислом на шахрайське заволодіння грошовими коштами ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , приблизно в середині травня 2017 року (більш точного часу встановити не представилось можливим), перебуваючи поблизу будинку за адресою: м. Полтава, вул. Вільямса, 1, шляхом зловживання довірою, під приводом закупівлі товару, заволодів грошовими коштами ОСОБА_11 в сумі 3 000 доларів США.
Крім того, у червні 2017 року (більш точного часу встановити не представилось можливим), ОСОБА_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом закупівлі товару, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_12 в сумі 30 500 доларами США.
Крім того, 13.07.2017 року, ОСОБА_4 , у автомобілі по вул.. Соборності, біля ЗГТ «вул.Зигіна» м.Полтава, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом закупівлі товару заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_14 , у сумі 2 200 доларів США.
Крім того, у кінці квітня 2017 року (більш точного часу встановити не представилось можливим), ОСОБА_4 , місце передачі коштів встановити не вдалося, діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом закупівлі товару заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_15 , у сумі 1 500 доларів США, 2 500 грн. та 1200 Євро.
Крім того, на початку 2017 року (більш точного часу встановити не представилось можливим), ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_5 у офісі ОСОБА_16 , діючи умисно, повторно, з корисливих спонукань, з метою заволодіння чужим майном у великих розмірах, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання довірою, під приводом закупівлі товару, заволодів грошовими коштами потерпілого ОСОБА_16 у сумі 700 000 грн.
У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженць м. Полтава, громадянин України, українець, фізична особа - підприємець, одружений, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_7 , раніше не судимий.
У діях ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого передбачена ч.3 ст.190, ч. 4 ст. 185 КК України.
Підозрюваний за місцем проживання не мешкає, до слідчого не з`являється, на даний момент його місце перебування невідоме. 21.08.2017 року зупинено досудове розслідування та ОСОБА_4 оголошено в розшук.
В ході досудового розслідування отримано реєстраційні відомості, поточні рахунки відкриті у банківських установах суб`єкту господарювання фізична особа підприємець (ФОП) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_2 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області, 13.07.2005 року, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_7 , уродженць м. Полтава, громадянин України, українець, одружений, раніше не судимий, а саме:
-№ НОМЕР_4 ( Полтавське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м.Полтава), відкритий 23.06.2016 року;
-№ НОМЕР_5 (ПАТ «Ідея Банк»), відкритий 23.08.2017 року;
-№ НОМЕР_6 (ПАТ «Альфа-Банк» у м.Києві), відкритий 22.06.2016 року;
Підставами для арешту майна є забезпечення відшкодування шкоди завданої потерпілим, внаслідок кримінального правопорушення.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до п. 5 ч.1ст. 3 КПК України досудове розслідування - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності
Частиною 5 ст. 280 КПК України визначено, що після зупинення досудового розслідування проведення слідчих (розшукових) дій не допускається, крім тих, які спрямовані на встановлення місцезнаходження підозрюваного.
Тобто, слідчий ставить питання про арешт майна підозрюваного у рамках кримінального провадження, яке було зупинено, а заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються лише під час досудового розслідування.
Таким чином, суд приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання слідчого.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, -
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1