Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/3892/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
31 липня 2017 року слідчий звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із начальником відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене 24.07.2017 року під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів в агентстві нерухомості Комфорт за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригінал договору про наміри купівлі-продажу жилого приміщення від 24.07.2017 року, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо намірів відчуження квартири АДРЕСА_2 ; паспорт на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 з обкладинкою; довідку про ідентифікаційний код ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ; 300 доларів США по 100 доларів, номера купюр: КВ34666970L, KF34066402D, KB38707184J; технічний паспорт БТІ на квартиру АДРЕСА_2 ; витяг з Державного реєстру речових прав щодо квартири АДРЕСА_2 ; довідки БТІ про проведення інвентаризаційних робіт квартири АДРЕСА_2 ; договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 02.06.2017 року.
В обґрунтування клопотання вказала, що в провадженні слідчого відділу Управління СБ України в Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000505 від 19.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2017 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою з іншими особами здійснив незаконну реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_3 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт НОМЕР_3 , виданий Заводським РВ у м. Миколаєві УДМС України в Миколаївській області 07.02.2014 року з подальшою перереєстрацією права власності на ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт громадянина України НОМЕР_1 , виданий 19.11.2015 року Первомайським РВ УДМС України в Миколаївській області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 .
За отриманими даними реєстрацію вказаними особами було здійснено шляхом виготовлення та використання підроблених документів, серед яких облікова картка платника податків особи ОСОБА_5 , свідоцтво про право власності на нерухоме майно НОМЕР_4 , видане 21.08.2013 року Упаравлінням майном комунальної власності Миколаївської міської ради на ім`я ОСОБА_8 , технічний паспорт на нерухоме майно, виданий 15.11.2016 року ФОП ОСОБА_9 , а також записи щодо реєстрації місця проживання у паспорті громадянина України ОСОБА_8 , в якому вклеєна фотокартка ОСОБА_10
21.02.2017 року вказані свідоцтво про право власності та технічний паспорт з відповідною заявою були подані до Миколаївської регіональної філії Державного підприємства Центр державного земельного кадастру для проведення первинної державної реєстрації об`єкта нерухомого майна у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень на ім`я ОСОБА_8 . Остаточне задоволення заяви та фактична реєстрація права власності була здійснена МФ ДП Центр ДЗК 28.03.2017 року.
В подальшому 02.06.2017 року ОСОБА_7 та іншими його спільниками з метою прикриття своєї протиправної діяльності та на надання вказаним фіктивним правочинам вигляді законних перед зацікавленими особами та суб`єктами державної реєстрації прав, організував перехід права власності на зазначену квартиру по АДРЕСА_5 від ОСОБА_8 до ОСОБА_5 . Вказані дії були здійснені шляхом укладення договору купівлі-продажу приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 з відповідною перереєстрацією у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 06.06.2017 року.
24.07.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні співробітників агентства нерухомості ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого вилучено перелічені вище оригінали документів та грошові кошти. На даний час в органу досудового розслідування є розумна підозра вважати, що вказані предмети є доказом злочину та можуть містити в собі сліди його вчинення, за такого накладення на них арешту необхідно з метою забезпечення кримінального провадження, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення та перетворення.
В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З урахуванням викладеного, оскільки є достатні підстави вважати, що вилучені в агентстві нерухомості Комфорт оригінали документів та грошові кошти мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 24.07.2017 року під час здійснення тимчасового доступу до речей і документів в агентстві нерухомості ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- оригінал договору про наміри купівлі-продажу жилого приміщення від 24.07.2017 року, укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 щодо намірів відчуження квартири АДРЕСА_2 ;
- паспорт на ім`я ОСОБА_5 серії НОМЕР_1 з обкладинкою;
- довідку про ідентифікаційний код ОСОБА_5 № НОМЕР_2 ;
- 300 доларів США по 100 доларів, номера купюр: КВ34666970L, KF34066402D, KB38707184J;
- технічний паспорт БТІ на квартиру АДРЕСА_2 ;
- витяг з Державного реєстру речових прав щодо квартири АДРЕСА_2 ;
- довідки БТІ про проведення інвентаризаційних робіт квартири АДРЕСА_2 ;
- договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_2 від 02.06.2017 року.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_12