Справа № 573/2511/16-к
Номер провадження 1-кс/573/484/16
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
14 грудня 2016 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання слідчого Білопільського відділення поліції (м. Білопілля) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в :
12 грудня 2016 року слідчий СВ Білопільського відділення поліції (м. Білопілля) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що СВ Білопільського відділення поліції (м. Білопілля) ГУ НП в Сумській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000583, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 вересня 2016 року, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами у сумі 5 610 грн., що належать мешканці АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала через термінал на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 як передплату за придбану через сайт «Однокласники» побутову техніку, але вказане майно не отримала, чим їй завдано збитки на зазначену вище суму, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, місця його вчинення, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, на який здійснювався переказ, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 19 вересня 2016 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого підтримав .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про що слідчий обґрунтував у своєму клопотанні, суд розглядає дане клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступних висновків.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Дії, передбачені ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК, є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

Тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точного часу вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю їх подальшого вилучення.

У відповідності до п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Білопільського відділення поліції (м. Білопілля) ГУ НП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження, внесене 22 вересня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000583, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами у сумі 5 610 грн., що алежать мешканці АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання перерахувала через термінал на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , як передплату за придбану через сайт «Однокласники» побутову техніку, але вказане майно не отримала, чим їй завдано збитки на зазначену вище суму, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ( а. с. 3).

Зі змісту клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що на сайті «Однокласники» ОСОБА_5 вирішила придбати у користувача під ніком « ОСОБА_6 » побутову техніку, а саме: дві газові плити та два холодильника. В період з 17 по 19 вересня 2016 року вона здійснювала переписку з вказаним користувачем, під час якої повідомила номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 . З номеру НОМЕР_3 їй зателефонувала жінка, яка представилась ОСОБА_7 та обґрунтувала низьку вартість майна. Згодом на сайті «Однокласники» вона надіслала банківські реквізити для перерахунку коштів у розмірі повної передоплати на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . 19 вересня 2016 року через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 перерахувала кошти у загальній сумі 5 610 грн., після чого користувач сайту «Однокласники» « ОСОБА_6 » добавила їй до «чорного списку», а номер мобільного телефону, на який їй телефонували, став поза зоною досяжності. Товар згідно домовленості потерпіла не отримала (а. с. 4-8).

Враховуючи вищевикладене, а також те, що слідчий належним чином обґрунтував своє клопотання, довів, що надання тимчасового доступу до документів, в яких зафіксовано рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, на який здійснювався переказ, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, місця його вчинення та повного, всебічного і неупередженого розслідування кримінального провадження, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо, а відтак, зазначене клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого СВ Білопільського відділення поліції (м. Білопілля) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Білопільського відділення поліції (м. Білопілля) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку № НОМЕР_1 , власника рахунку, на який здійснювався переказ, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 19 вересня 2016 року по час виконання ухвали, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі до 14 січня 2017 року включно.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя