Справа № 464/8985/16-к
пр.№ 1-кс/464/2295/16
У Х В А Л А
14.12.2016 року м.Львів
Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі судового засідання ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , у зв`язку із у зв`язку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000132 від 22.09.2016, щодо вчинення невстановленими особами організації групи людей для здійснення переміщення останніми подріблених партій товарів через державний кордон України без сплати відповідних митних платежів, податків, відповідно до матеріалів Львівської митниці ДФС №1376/13-70-26/7/30 від 04.02.2016, за ч.3 ст.212 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , оперуповноваженим ОУ Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або уповноваженій службовій особі за процесуальним рішенням слідчого тимчасовий доступ до оригінал документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: заяв на видачу готівки та інших документів (електронний вигляд руху отриманих коштів), які свідчать про оформлення та видачу грошових переказів (готівкових коштів) отримувачем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий 12.06.1997 року Червоноградським МВ УМВС України у Львівській області за період з 1.07.2013 по 12.12.2016, що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . Обов`язок по виконанню ухвали слідчого судді покласти на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 . В обґрунтування покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні. Разом із тим, встановлено, що ОСОБА_7 причетний до вчинення кримінального правопорушення, а саме ним організовано схему ввезення на митну територію України товарів господарського призначення, без сплати відповідних митних платежів, податків. При цьому, встановлено, що в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться оригінали документів, що свідчать про видачу готівкових коштів отримувачу ОСОБА_7 . З метою встановлення суттєвих обставин у цьому кримінальному провадженні та необхідністю проведення судово-почеркознавчої та бухгалтерських експертиз, просить клопотання задовольнити. Разом із тим, просить розглядати це клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, оскільки виклик осіб призведе до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку із чим існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Враховуючи доводи клопотання та вимоги ч.2 ст.163 КПК України, суддя розглядає таке без виклику особи, у володіння якої знаходяться документи.

Заслухавши думку слідчого, яка клопотання підтримала, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, з доводів, викладених у клопотанні та в суді, і матеріалів кримінального провадження вбачається, що необхідні документи, хоча згідно із положеннями п.4 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому знайшли усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів шляхом ознайомлення та їх вилучення.

Разом із тим, сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, просить надати тимчасовий доступ також «…або уповноваженій ним особі за його (слідчим) процесуальним рішенням, в порядку ст.40 КПК України, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення…», однак, слідчий суддя, приходить переконання, що оскільки у відповідності до п.1 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів; разом із тим, у відповідності до ст.40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії у випадках встановлених цим Кодексом, однак тимчасовий доступ до речей і документів не відноситься до таких дій, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому у наданні тимчасового доступу у цій частині необхідно відмовити за безпідставністю.

Щодо періоду за який слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів з 11.07.2013 по 12.12.2016, слідчий суддя приходить до переконання, що такий необґрунтований та недоведений, оскільки згідно з даними Єдиного реєстру досудових розслідувань від 22.09.2016, внесено відомості про кримінальне провадження згідно з листа начальника Львівської митниці ГУ ДФС у Львівській області від 04.02.2016 №1376//13-70-26/7/30 період несплати платежів на суму 4549232,61 грн. з 21.07.2015 по 31.01.2016, а відтак слідчий суддя, дійшов до висновку, що період за який необхідно надати тимчасовий доступ до документів по рахунках у межах кримінального провадження, тобто з 21.07.2015 по 31.01.2016, а клопотання задовольнити частково.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з ОВС другого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_2 , оперуповноваженому оперуповноваженим ОУ Червоноградської ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до оригінал документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: заяв на видачу готівки та інших документів (електронний вигляд руху отриманих коштів), які свідчать про оформлення та видачу грошових переказів (готівкових коштів) отримувачем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_1 , виданий 12.06.1997 року Червоноградським МВ УМВС України у Львівській області за період з 21.07.2015 по 31.01.2016, що перебувають у володінні (приміщенні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Обов`язок по виконанню ухвали слідчого судді покласти на юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1