Провадження № 1-кс/761/9297/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління ДР ГСУ СБ України ОСОБА_2 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000046 від 07.02.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В :

У провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС 2 відділу 1 управління ДР ГСУ СБ України ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0000046 від 07.02.2017 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна.

Клопотання мотивовано тим, що ГСУ СБ України розслідується кримінальне провадження, внесене 07.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

При цьому, як вказує слідчий у клопотанні, в рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що З 2016 року службові особи ТОВ «Азовнефтепродукт» (, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Таганрозька, б. 341) та інші невстановлені особи організували постачання з Російської Федерації нафтопродуктів на тимчасово не підконтрольну Уряду України територію Донецької області. Реалізація нафтопродуктів здійснюється через підконтрольні цим особам та представникам терористичної організації «Донецька народна республіка» незаконно створені підприємства, серед яких: ТОВ «Агрофірма Росія» (, юридична адреса: Донецька область, Новоазовський район, м. Новоазовськ, вул. 60 Років СРСР, б. 46) та ТОВ «Донецька паливна компанія» (ООО «Донецкая топливная компания», «ДНР», г. Горловка, Калининский район, ул. Горловской дивизии), а також через діючу мережу автозаправних станцій ТОВ «Олеум Трейд» (, юридична адреса: Донецька область, м. Маріуполь, вул. 130-ї Таганрозької дивізії, б. 104, кім. 510). При цьому, частина коштів, отриманих від реалізації нафтопродуктів, систематично надходить до незаконно сформованих органів влади «ДНР», що створені з метою здійснення зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

При цьому, слід зазначити, що грошові кошти отримані в ході реалізації нафтопродуктів на АЗС, які перебувають у власності ТОВ «Азовнефтепродукт» та знаходяться на території, підконтрольній Уряду України, в Дніпропетровській та Донецькій областях, від імені ТОВ «Енерджі Транс», невстановленим способом переводяться у готівкову форму, після чого вивозяться до РФ через територію ДНР з метою зарахування на рахунки ТОВ «Агрофірма Росія», які відкриті у м. Ростов-на-Дону РФ в «ООО Небанковская кредитная организация «Центр международных расчетов», для подальших взаєморозрахунків з ДП «ЗО «Промсировинаімпорт» РФ за придбані та поставлені нафтопродукти, які в подальшому незаконно поставляються для потреб підприємств, установ, організацій та органів влади ДНР, а також на адресу ТОВ «Донецька паливна компанія» (ООО «Донецкая топливная компания», «ДНР», г. Горловка, Калининский р-н, ул. Горловской дивизии).

Таким чином, вищевказані особи ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, повторно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи при цьому, що «ДНР» є терористичною організацією та має відповідні незаконно створені органи управління, які мають на меті насильницьку зміну меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому КУ, а саме шляхом незаконного відокремлення від України території окремих районів та населених пунктів Донецької області, а також достовірно знаючи, що на даній окупованій території органи державної влади тимчасово не здійснюють повноваження, передбачені законодавством України, організували та здійснюють фактичне постачання нафтопродуктів на тимчасово окуповану територію Донецької області задля потреб незаконних збройних формувань, забезпечення функціонування незаконно створених органів державної влади «ДНР» («Міністерства палива ДНР» та «Міністерства доходів і зборів ДНР») та потреб осіб, які здійснюють та підтримують вищевказані дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого КУ.

26.04.2017 громадянин України ОСОБА_4 затриманий в порядку вимог ст. 208 КПК України, цього ж дня йому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

25.04.2017 в ході проведення обшуку комплексу нежитлових приміщень та резервуарів для зберігання нафтопродуктів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого виявлено та вилучено, дизельне паливо ТОВ «Енерджі Транс» в кількості без врахування похибок температурного режиму 21 589, 68 кг, що знаходиться в резервуарі № 350 нафтобази ТОВ «Янко», який за результатами обшуку опломбовано стандартними пломбами жовтого кольору з цифровими позначеннями та написами «CONTROL plombe net», а саме:

-зливну систему (вентиль), опломбовано вищевказаними пломбами з цифровим позначеннями «S69744561», «S69744562», «S69744563»;

-віконце для забору проб палива, опломбовано вищевказаною пломбою з цифровим позначенням «S69744564»;

-оглядове вікно, опломбовано вищевказаними пломбами з цифровими позначеннями «S69744565», «S69744552»;

-вентиляційний люк (повітряний клапан), опломбовано вищевказаними пломбами з цифровими позначеннями «S69744551», «S69744553».

Цього ж дня, вказане дизельне пальне визнане речовим доказом у даному кримінальному провадженні та передане на відповідальне зберігання ТОВ «Янко» (, м. Дніпро, вул. Автопаркова, буд. 1К).

З врахуванням викладених обставин, вказане дизельне пальне використовувалось як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, а також відповідає критеріям, передбаченим п.п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Також, санкцією ч. 3 ст. 110-2 КК України як додаткове покарання передбачено конфіскацію майна.

У зв`язку з виниклою необхідністю, з метою збереження засобів та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, предмету кримінального правопорушення, для розслідування кримінального провадження, забезпечення можливої конфіскації майна, слідчий звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наклавши арешт на вказане в клопотанні майно, оскільки останнє було тимчасово вилучено під час проведення обшуку, та вилучені предмети і відповіають критеріям, передбаченим ч.2 ст. 167 КПК України.

Володілець тимчасово вилученого майна у судове засідання не викликався, зважаючи на відсутність у органу досудового розслідування дійсних відомостей щодо володільця вказаного майна, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, ГСУ СБ України розслідується кримінальне провадження, внесене 07.02.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України.

У вчиненні вказаного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_4 , якому 24.06.2017 року було вручено повідомлення про підозру.

В рамках вказаного кримінального провадження 25.04.2017 в ході проведення обшуку комплексу нежитлових приміщень та резервуарів для зберігання нафтопродуктів, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , серед іншого виявлено та вилучено, дизельне паливо ТОВ «Енерджі Транс» в кількості без врахування похибок температурного режиму 21 589, 68 кг, що знаходиться в резервуарі № 350 нафтобази ТОВ «Янко», який за результатами обшуку опломбовано стандартними пломбами жовтого кольору з цифровими позначеннями та написами «CONTROL plombe net», а саме:

-зливну систему (вентиль), опломбовано вищевказаними пломбами з цифровим позначеннями «S69744561», «S69744562», «S69744563»;

-віконце для забору проб палива, опломбовано вищевказаною пломбою з цифровим позначенням «S69744564»;

-оглядове вікно, опломбовано вищевказаними пломбами з цифровими позначеннями «S69744565», «S69744552»;

-вентиляційний люк (повітряний клапан), опломбовано вищевказаними пломбами з цифровими позначеннями «S69744551», «S69744553».

Цього ж дня, вказане дизельне пальне визнане речовим доказом у даному кримінальному провадженні та передане на відповідальне зберігання ТОВ «Янко» (, м. Дніпро, вул. Автопаркова, буд. 1К).

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Разом з тим, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, арешт майна є важливим елементом здійснення завдань кримінального провадження, своєчасне застосування якого може запобігти непоправним негативним наслідкам при розслідуванні кримінального правопорушення. Для ефективного розслідування орган досудового розслідування має потребу у збереженні цього майна до встановлення фактичних обставин вчинення злочину.

При цьому арешт майна, тимчасово вилученого 25.04.2017 в ході проведення обшуку комплексу нежитлових приміщень та резервуарів для зберігання нафтопродуктів, що знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Автопаркова, буд. 1К, має на меті забезпечити докази та виконання слідчих дій у кримінальному провадженні, оскільки останнє підпадає під ознаки п.1, 3 ч.2 ст. 167 КПК України, як засіб та знаряддя вчинення кримінального правопорушення та є предметом кримінального правопорушення, а тому для досягненні мети досудового розслідування та забезпечення можливої конфіскації майна, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 167, 170,171, 172, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно - речовий доказ: дизельне пальне ТОВ «Енерджі Транс» в кількості, без врахування похибок температурного режиму, 21 589, 68 кг, що знаходиться в резервуарі № 350 нафтобази ТОВ «Янко», який за результатами обшуку опломбовано стандартними пломбами жовтого кольору з цифровими позначеннями та написами «CONTROL plombe net», а саме:

-зливну систему (вентиль), опломбовано вищевказаними пломбами з цифровим позначеннями «S69744561», «S69744562», «S69744563»;

-віконце для забору проб палива, опломбовано вищевказаною пломбою з цифровим позначенням «S69744564»;

-оглядове вікно, опломбовано вищевказаними пломбами з цифровими позначеннями «S69744565», «S69744552»;

-вентиляційний люк (повітряний клапан), опломбовано вищевказаними пломбами з цифровими позначеннями «S69744551», «S69744553».

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя :