Справа № 404/530/17
Номер провадження 1-кс/404/564/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 березня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000415, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Кіровоградського ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до речей та документів у вказаному кримінальному провадженні, яке погоджено прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що ним здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що слідчим відділом СВ Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000415 від 11.01.2017 року, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) і підрядником приватним підприємцем ОСОБА_5 (індивідуальний податковий номер НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), виділених для капітального ремонту комплексу будівель комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 .

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що між замовником ІНФОРМАЦІЯ_3 і підрядником ПП ОСОБА_5 було укладено договір підряду № 89/16 від 20.12.2016 на проведення робіт по об`єкту «Капітальний ремонт комплексу будівель комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 » на загальну суму 1 237 537 грн. зі строком виконання договірних умов до 31.12.2016 р. Фактично за період до 31.12.2016 за виконані підрядником роботи замовником було здійснено наступні оплати - згідно довідки про вартість виконаних робіт ф.КБ-3 №1 було 27.12.2016 р. оплачено 1 200 410,89 грн. та 37 126,11 грн. відповідно. Загалом оплату проведено в сумі 1 237 537 грн., тобто у повному обсязі.

Проведеним 11.01.2017 р. слідчим Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області оглядом місця події, а саме території здійснення будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт комплексу будівель комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_3 » встановлено, що об`єкт не завершений (відсутні деякі конструктивні елементи утеплення будівлі, асфальтне замощення, не зведений паркан з бетонних плит тощо), закінчений ремонтом об`єкт не введено в експлуатацію.

В рамках кримінального провадження, 20.02.2017 р. на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровоград було проведено тимчасовий доступ до документів, що стосуються капітального ремонту КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_3 ».

В ході аналізу документів, що були надані підрядником ПП « ОСОБА_5 » було встановлено, що будівельні матеріали за договором поставки № 08/12-06, та видатковими накладними останній закуповував у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_4 ). При вивченні видаткових накладних стало відомо, що будівельні матеріали нібито відвантажувались в м. Запоріжжя, що мало ймовірно у зв`язку зі значною транспортною складовою поставки товарів. Також у видаткових накладних зазначається закупівля електроенергії та води, що вказує на фіктивність та безтоварність фінансово-господарської операції.

Зібраними матеріалами кримінального провадження встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_4 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні № 0000415 виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (валютний рахунок українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_4 ), який знаходиться у володінні в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АДРЕСА_5 та документів про рух грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта, в тому числі переведення з вказаного розрахункового рахунку на інші рахунки даного клієнта у період з 10.12.2016 р. по 31.01.2017 р.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів і речей.

Заслухавши слідчого, який підтримав внесене клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч.1 ст.159 КПК України.

Згідно з п.2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчому Кіровоградського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (валютний рахунок українська гривня) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса АДРЕСА_4 ), який знаходиться у володінні в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АДРЕСА_5 по кримінальному провадженню № 0000415 від 11.01.2017 року.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО: НОМЕР_5 ), код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), АДРЕСА_5 надати копії наступних документів: документи про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 (валютний рахунок українська гривня); відомості чи підключено розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 (валютний рахунок українська гривня) до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 10.12.2016 р. по 31.01.2017 р.; карток зі зразками підписів, розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей щодо руху грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 (валютний рахунок українська гривня) та документи по зняттю готівкових коштів, в тому числі переведення на інші рахунки даного клієнта із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня у період з 10.12.2016 р. по 31.01.2017 р.

Строк дії ухвали визначити до 23.04.2017 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1