23.03.17
У Х В А Л А Справа № 200/4581/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/2666/17
23 березня 2017 року м. Дніпро
20 березня 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, встановлено, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скоїли розтрату майна зазначеного державного підприємства шляхом закупівлі обладнання у ІНФОРМАЦІЯ_2 (Шотландія), яке фактично на територію України не надходило, чим спричинили збитки державі у великих розмірах.
Державною фінансовою інспекцією в Дніпропетровській області з 27.07.2015 по 15.10.2015 проведено фінансовий аудит діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час якого встановлено придбання обладнання яке фінансовим планом підприємства не передбачалося, на проведення операції із закупівлі вищевказаного товару ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2014 році вилучено більше ніж 56,2 % обігових коштів, в результаті чого майже вдвічі зросла кредиторська заборгованість підприємства. Таким чином, підприємством понесено збитки у великому розмірі.
Встановлено, що в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_4 , та інші.
Також встановлено, що в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 м. Київ знаходяться оригінали документів, які мають значення для встановлення істини по провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.
Представник ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання - задовольнити.
- виписок про операції по рахунку № НОМЕР_5 що належить ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , за період з 01.01.2014 по 20.03.2017 включно, з розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номерів платіжних доручень, призначення платежів з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ і рахунку усіх підприємств контрагентів, з вказівкою залишку коштів на рахунку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 на кожен день;
- оригіналів документів які стали підставою для зарахування з рахунку НОМЕР_4 (USD) на рахунок № НОМЕР_5 та списання з цього рахунку грошових коштів згідно договору №240315/Т від 24.03.2015; №240315/Т/2 від 24.03.2015, в тому числі на купівлю валюти;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ": код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 банківських операцій по рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), НОМЕР_4 (USD), а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали;
- виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях з моменту відкриття рахунків по 01.01.2017;
- контрактів, у тому числі зовнішньоекономічних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів та документів, що складалися під час їх виконання та оплати;
- свіфт-повідомлень у форматі МТ-103 по рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі по рахункам НОМЕР_4 (USD) , з дня відкриття рахунків по 01.01.2017 по всім операціям.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 23 квітня 2017 року.
Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1