Cправа № 750/5392/17
Провадження № 1-кс/750/1376/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 червня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0002874 від 09.04.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчому ЧВП ГУ НП Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому ЧВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів персональної справи про відкриття банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: копії справи, що стосується відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 07.04.2017 до 00.00 год. 09.04.2017; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 07.04.2017 до 00.00 год. 09.04.2017; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 07.04.2017 до 00.00 год. 09.04.2017, з можливістю вилучити такі документи, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Чернігівським відділом поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002874, розпочатому 09.04.2017 року за ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шахрайським шляхом грошовими коштами в сумі 3236 грн., які належать ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , який показав, що розмістив оголошення про продаж генератора для подачі електроенергії на 2,5 кВ на сайті оголошень «OLX». 08.04.2017 приблизно о 13 год. 00 хв. йому зателефонували із номеру телефону НОМЕР_4 і чоловік представився ОСОБА_7 та повідомив, що він готовий придбати генератор, та попросив сказати йому номер карти, на яку необхідно скинути грошові кошти. Після чого потерпілий повідомив йому номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та своє прізвище і ініціали, однак ОСОБА_7 повідомив, що картка повинна бути не « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та не « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на запитання, чому саме не ці банки, то він відповів, що підприємство (як юридична особа) так оформлює операції. Товар вислати він попросив за адресою: м. Рівне, Нова пошта відділення № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 . Через пів години потерпілому зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_6 та представилася працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та сказав, що картка не може прийняти кошти від юридичної особи, для виправлення даної помилки, необхідно повідомити інформацію з смс-повідомлення, в той момент під час розмови прийшло повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із кодом, який потерпілий повідомив невідомому чоловіку, і розмова раптово перервалась, та відразу прийшло смс-повідомлення про стан рахунку на картці № НОМЕР_1 , та виявилося, що з картки було знято 3236 грн. 00 коп.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення та відшукання особи, яка вчинила злочин, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, причетної до вчинення шахрайських дій, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ,) надати слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 та слідчому Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів персональної справи про відкриття банківського рахунку (картки) № НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: копії справи, що стосуються відкриття рахунку № НОМЕР_1 ; руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місць, з зазначенням адреси, де відбувалося перерахування грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 07.04.2017 до 00.00 год. 09.04.2017; місць знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 07.04.2017 до 00.00 год. 09.04.2017; фото та відеоматеріалів з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з карткового рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 07.04.2017 до 00.00 год. 09.04.2017, та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 06 липня 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1