Справа№751/339/17
Провадження №1-кс/751/571/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні заступником начальника відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
17.09.2016 до ЧВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява (повідомлення) про вчинення кримінального правопорушення від гр. ОСОБА_5 (зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 ), по факту використання підроблених документів, а саме 31.08.2016 невстановлена особа, шляхом використання завідомо підроблених документів, здійснила незаконну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, 02.09.2016 невстановлена особа, шляхом використання завідомо підроблених документів, здійснила незаконну реєстрацію змін до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме зміни у складі засновників, відповідно до яких власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано ОСОБА_6 , а власником та учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано ОСОБА_7 , хоча відповідно до установчих документів власником та учасником вказаних товариств до 18.07.2016 був ОСОБА_8 , який в свою чергу продав корпоративні права даних товариств ОСОБА_5 , відповідно до договорів купівлі продажу часток у статутному капіталі та протоколів загальних зборів, однак останній не встиг переєструвати дані товариства на своє ім`я, так як перебував за межами України до 14.09.2016.
ч. 4 ст. 358 КК України.
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження з органів фіскальної служби України отримано відомості про банківські рахунки
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до яких на даний час у
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мається рахунок № НОМЕР_1 , відкритий 08.04.2004 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), валюта гривня.
У зв`язку з викладеним, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення та документування злочинної діяльності осіб, винних у вчинення зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , а також матеріалів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вищезазначених документів, які зберігаються і перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами протиправності дій невстановленої особи, а також те, що є необхідність у використанні в якості доказів відомостей, які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України
«Про інформацію», необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення даних документів.
Існує нагальна необхідність у безпосередньому використанні вказаної інформації під час проведення досудового розслідування, зокрема для призначення відповідних експертиз, у тому числі і почеркознавчих, а тому необхідно отримати можливість її вилучення.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність вилучення та надання тимчасового доступу до речей та документів, а саме до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в0 Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , за місцем їх фактичного знаходження, для ознайомлення, зняття копій та вилучення необхідних оригіналів, а саме до:
- документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період з 01.01.2013 по 07.03.2017 року
- документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунку № НОМЕР_1 , тобто до документів, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банку для відкриття рахунку, а також під час його використання.
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1