ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
провадження № 1-кс/201/9960/2016
УХВАЛА
30 листопада 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
30 листопада 2016 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що у 2007 році до ОСОБА_4 звернулась дружина її брата ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , щодо оформлення на її ім`я кредиту з метою придбання 2-х квартир розташованих за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 . При цьому ОСОБА_6 пояснила своє прохання тим, що придбала всі квартири у вказаному будинку, а на вказані квартири наявних грошових коштів не вистачало.
В подальшому ОСОБА_4 уклала кредитні договори з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суми 102200 та 140340 тис. доларів США. Після отримання вказаних кредитів, квартири за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 були оформлені на ім`я ОСОБА_4 на праві власності.
29.07.2008 року ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято рішення про створення ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уставний фонд якого сформовано засновниками шляхом внесення в нього рівних частин у розмірах: ОСОБА_4 20 відсотків, ОСОБА_6 33 відсотки та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 47 відсотків. Засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » також була ОСОБА_6 . Так на момент створення ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_6 належали квартири АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , ОСОБА_4 квартири АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 9, АДРЕСА_7 .
В подальшому вказані квартири були переобладнані в одне приміщення та на підставі акту КП ДМБТІ від 23.05.2008 року визнані нежитловим приміщенням АДРЕСА_8 .
Згідно з актом ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.05.2008 року, ОСОБА_6 належить 273,9 м2, що складає 33/100 нежитлового приміщення, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належить 396,5 м2, що складає 47/100 нежитлового приміщення № 9, ОСОБА_4 належить 165,4 м2, що складає 20/100 нежитлового приміщення № 9.
Крім того, 23.12.2008 Господарським судом Дніпропетровської області винесено рішення за позовом ОСОБА_6 до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 до ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про визнання статуту юридичної особи та запису про проведення державної реєстрації юридичної особи не дійсним та зустрічному позову ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до ОСОБА_6 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 про визнання права власності. Вказаним рішенням суду ОСОБА_6 , ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 у їх позовах відмовлено, право власності за вказаним вище об`єктом ( АДРЕСА_9 ) визнано за ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
В подальшому за ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_6 визнано право власності на вказаний об`єкт.
Після цього, 29.01.2014 року, згідно з договором купівлі-продажу, приміщення було продане ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за яким в подальшому зареєстроване право власності.
17.06.2015 ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », згідно з договором купівлі-продажу, вказане нерухоме майно перейшло у власність фізичної особи, а саме ОСОБА_7 , який провів реконструкцію придбаного нежитлового приміщення АДРЕСА_10 АДРЕСА_11 , в результаті якої зареєстровано 7 однокімнатних квартир за номерами: 201 (68,4 м.2), 202 (90,1 м.2), 203 (110 м.2), 204 (68,1 м. 2), 301 (68,3 м. 2), 302 (68,3 м. 2), 303 (188,8 м.2) та два нежитлових приміщення під номерами 101 (106 м. 2), 102 (256 м.2).
Під час допиту ОСОБА_4 , остання повідомила, що кредитні зобов`язання за договорами іпотеки, з 2007 по 2014 рік виконувались вчасно, про те в травні 2016 року їй зателефонували з ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили про заборгованість, яка виникла в результаті не сплати іпотечних зобов`язань
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні, КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: оригіналів реєстраційних та інвентаризаційних справ, на об`єкти нерухомості що розташовані за адресами:
АДРЕСА_11 нежитлове приміщення № 102.
А також акт ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.05.2008 року про реконструкцію приміщень розташованих в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_20 , 6, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 .
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні, КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » розташованого за адресою: АДРЕСА_10 , а саме: оригіналів реєстраційних та інвентаризаційних справ, на об`єкти нерухомості що розташовані за адресами:
АДРЕСА_11 нежитлове приміщення № 102.
А також акт ІНФОРМАЦІЯ_6 від 23.05.2008 року про реконструкцію приміщень розташованих в м. Дніпро за адресою: АДРЕСА_20 , 6, АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 .
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1