Номер справи 703/4431/16-к
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
10 травня 2017 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4
розглянув клопотання слідчого Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які згідно актів приймання передачі документації від 16 листопада 2015 року та 08 грудня 2015 року передані ОСОБА_5 арбітражному керуючому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 .
Своє клопотання мотивує тим, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою та належним чином повідомлений про виконавчі листи у зведеному виконавчому провадженні відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до складу якого входить 9 виконавчих проваджень на загальну суму 111 355, 60 грн, приховав факт отримання ним коштів у сумі 170880 грн., за реалізацію нежитлової будівлі ковальського цеху вказаного товариства та маючи реальну можливість виконати рішення суду, не вжив жодних заходів щодо погашення боргу, чим умисно не виконав рішення суду, яке набрало законної сили. По даному факту 03 листопада 2015 року внесено відомості до ЄРДР № 0000011, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України, як умисне невиконання рішення суду, вчинене службовою особою. Згідно акту приймання - передачі документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.11.2015 встановлено, що ОСОБА_5 , передав, а арбітражний керуючий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 прийняла наступну документацію: податкові накладні 20 шт., папка «платіжні вимоги» на 38 арк.; договір оренди № 134 від 02.07.2008 на 1арк; папка «договори матеріальної відповідальності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на 14 арк; папка з написом «Ватутіно» (накладні); папка з написом «кредит»; папка з написом «банк». Згідно акту приймання - передачі документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.12.2015 встановлено, що ОСОБА_5 , передав а арбітражний керуючий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 прийняла наступну документацію: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А00№ 460804 на 1 арк.; витяг з ЄДР юр. осіб № 19048844 від 24.07.2014 на 2 арк.; свідоцтво № 100103376 НБ № 041860 про реєстрацію платн. податку; повідомлення про взяття на облік юр. особи на 2 арк.; перелік робіт на 1 арк.;ліцензія серії АВ№ 589724 на 1 арк.; довідка АБ № 505076 управління статистики; податкова звітність за 2014 рік; реєстр виданих та отриманих под. накладних 2014 рвк; ухвала господарського суду справа № 925/955/14 від 05.06.2014; ліцензія серії А А№ 556867; витяг з РПВНМ № 35617903; виписка з ЄДР серія ААВ № 761956; витяг з РПВНМ № 24936416; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.02.2008; розрахунок розміру штраф. санкцій 2 арк.; податкові та розрахункові документи на 14 арк.; рішення ОДПІ; витяг з ЄДР серія АГ № 755090. В ході проведення досудового слідства виникла необхідність в огляді вказаних документів, так останні можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, та які на даний час знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , в зв`язку з чим і звернулася до суду з вказаним клопотанням.
Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.
В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили його задовольнити.
Заслухавши думку учасників засідання та дослідивши матеріали клопотання суд приходиться до наступного:
Судом встановлено, що в провадженні Смілянського ВП знаходиться кримінальне провадження №0000011 від 03 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.
Відповідно до фабули кримінального провадження директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , будучи службовою особою та належним чином повідомлений про виконавчі листи у зведеному виконавчому провадженні відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до складу якого входить 9 виконавчих проваджень на загальну суму 111 355, 60 грн, приховав факт отримання ним коштів у сумі 170880 грн., за реалізацію нежитлової будівлі ковальського цеху вказаного товариства та маючи реальну можливість виконати рішення суду, не вжив жодних заходів щодо погашення боргу, чим умисно не виконав рішення суду, яке набрало законної сили.
Згідно акту приймання - передачі документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.11.2015 встановлено, що ОСОБА_5 , передав а арбітражний керуючий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 прийняла наступну документацію: податкові накладні 20 шт., папка «платіжні вимоги» на 38 арк.; договір оренди № 134 від 02.07.2008 на 1арк; папка «договори матеріальної відповідальності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на 14 арк; папка з написом «Ватутіно» (накладні); папка з написом «кредит»; папка з написом «банк».
Згідно акту приймання - передачі документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 08.12.2015 встановлено, що ОСОБА_5 , передав а арбітражний керуючий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 прийняла наступну документацію: свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А00№ 460804 на 1 арк.; витяг з ЄДР юр. осіб № 19048844 від 24.07.2014 на 2 арк.; свідоцтво № 100103376 НБ № 041860 про реєстрацію платн. податку; повідомлення про взяття на облік юр. особи на 2 арк.; перелік робіт на 1 арк.;ліцензія серії АВ№ 589724 на 1 арк.; довідка АБ № 505076 управління статистики; податкова звітність за 2014 рік; реєстр виданих та отриманих под. накладних 2014 рвк; ухвала господарського суду справа № 925/955/14 від 05.06.2014; ліцензія серії А А№ 556867; витяг з РПВНМ № 35617903; виписка з ЄДР серія ААВ № 761956; витяг з РПВНМ № 24936416; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.02.2008; розрахунок розміру штраф. санкцій 2 арк.; податкові та розрахункові документи на 14 арк.; рішення ОДПІ; витяг з ЄДР серія АГ № 755090.
Виходячи з вищевикладеного, та те що для досягнення повноти, всебічності розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідність огляду та приєднання речових доказів, слідчий суддя дійшов висновку про можливість надання слідчому дозволу на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які згідно актів приймання передачі документації від 16 листопада 2015 року та 08 грудня 2015 року передані ОСОБА_5 арбітражному керуючому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.160, 163, 164 КПК України слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ слідчому Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 або оперуповноваженому Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які згідно актів приймання передачі документації від 16 листопада 2015 року та 08 грудня 2015 року передані ОСОБА_5 арбітражному керуючому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , а саме: податкових накладних 20 шт., папки «платіжні вимоги» на 38 арк.; договору оренди № 134 від 02.07.2008 на 1арк; папки «договори матеріальної відповідальності ТОВ Висотрембуд» на 14 арк; папки з написом «Ватутіно» (накладні); папки з написом «кредит»; папки з написом «банк», свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи А00№ 460804 на 1 арк.; витягу з ЄДР юр. осіб № 19048844 від 24.07.2014 на 2 арк.; свідоцтва № 100103376 НБ № 041860 про реєстрацію платн. податку; повідомлення про взяття на облік юр. особи на 2 арк.; переліку робіт на 1 арк.;ліцензії серії АВ№ 589724 на 1 арк.; довідки АБ № 505076 управління статистики; податкової звітності за 2014 рік; реєстру виданих та отриманих под. накладних 2014 рік; ухвали господарського суду справа № 925/955/14 від 05.06.2014; ліцензія серії А А№ 556867; витяг з РПВНМ № 35617903; виписка з ЄДР серія ААВ № 761956; витягу з РПВНМ № 24936416; статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 13.02.2008; розрахунку розміру штраф. санкцій 2 арк.; податкових та розрахункових документів на 14 арк.; рішення ОДПІ; витягу з ЄДР серія АГ № 755090, які знаходиться за адресою : АДРЕСА_1 .
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1