Номер провадження:1-кс/521/4205/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21.12.2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0005066 від 18.11.2016 року про тимчасовий доступ до документів в паперовому або електроному вигляді, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 про телефоні дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 17 жовтня 2016 року по теперішній час і забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення, на паперовому та електронному носії вилучення слідчому СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ст.. оперуповноваженому КП Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору ПП Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_6 інформації, яка зберігається у оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,

В С Т А Н О В И В:

З клопотання слідчого вбачається, що 17.11.2016 до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, в сумі 1151000 грн., які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За даним фактом СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, яке зареєстровано 18.11.2016 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за

№ 0005066.

Так, 09.11.2016 на підставі укладеного договору поставки № -08/08-11 ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило поставку зернових та олійних культур ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується товарно-транспортним накладними. Згідно умов укладеного договору, покупець протягом двох операційних банківських діб повинен здійснити оплату в безготівковій формі на поточний рахунок постачальника за поставлену продукцію на підставі відповідних рахунків наданих постачальником. Однак, отримавши зернові та олійні культури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не здійснило оплату за поставлені продукцію на протязі строку, чим порушило умови договору.

Разом з тим, в ході проведення досудового слідства встановлено, що в період часу з 09.11.2016 по 10.11.2016 на склад ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в квоту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було поставлено вантаж загальною вагою 172,35 тонн. Разом з тим, на підставі письмового розпорядження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №2 від 10.11.2016 зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » був відвантажен товар, об`ємом 101 тонна. Однак, 11.11.2016 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшов лист представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі якого, відгрузка вантажу була призупинена, до отримання право установчих документів на вантаж. Разом з тим, вантаж, об`ємом 71,35 тонн залишається на складі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 до отримання право установчих документів на вантаж. Також, від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 стало відомо, що невстановлена особа на ім`я ОСОБА_8 , який є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в момент скоєння кримінального правопорушення використовував мобільний зв`язок з сім-картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер мобільного телефона НОМЕР_1 ,
Враховуючи характер протиправних дій невстановлених осіб, той факт, що особи на теперішній час невстановлені, той факт, що точні обставини вчинення кримінального правопорушення на даний момент не встановлено, з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину, виникла потреба в отриманні відомостей по вказаним даним.

Також враховуючи існуючу можливість того, що свідок безпосередньо перед, або після вчинення кримінального правопорушення міг використовувати мобільний зв`язок, та в ході розмови зазначити можливі відомі їм відомості щодо вчиненого кримінального правопорушення, виникла потреба в отриманні відомостей по вказаним даним.

Інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження № 0005066, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Так, відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, вбачається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, окрім як у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

На підставі вищевикладеного, в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів необхідно отримати можливість доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення та знаходяться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: роздруківки з деталізацією вхідних та вихідних дзвінків мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 17 жовтня 2016 року по теперішній час, із зазначенням місця знаходження абонентів вхідних та вихідних дзвінків, які надходили за цей період часу до вказаного абонента, що може виступати доказами по даному провадженню і має суттєве значення для розгляду кримінального провадження.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Прокурор просив задовольнити клопотання слідчого по вказаним підставам.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею, під час розгляду клопотання встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінального правопорушення, під час розслідування якого виникла необхідність в отриманні доказів які містять охоронювану законом таємницю, яка необхідна для встановлення осіб причетних до скоєння злочину та розкриття вказаного кримінального злочину.

Також, слідчим суддею встановлено, та прокурором доведено, що вказана інформація про зв`язок, абонентів та надання телекомунікаційних послуг /вхідних і вихідних дзвінків/ які здійсненні між вищевказаними телефонними номероми у певний проміжок часу, перебуває у володінні юридичної особи, а саме у оператору телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Враховуючи, що інформація про вказані телефонні з`єднання між мобільним терміналами становить інформацію яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює правову основу діяльності у сфері телекомунікацій, а також обов`язки та засади відповідальності фізичних і юридичних осіб, які беруть участь у даній діяльності або користуються телекомунікаційними послугами.

Згідно ч. ч. 1, 3 ст. 27 Закону України «Про зв`язок» від 16.05.1995 року /зі змінами та доповненнями станом на 2013 рік/, таємниця листування, телефонних розмов, телеграфних, а також інших повідомлень, що передаються засобами зв`язку, охороняється законом. Виймання і огляд поштової кореспонденції та документальних повідомлень, одержання необхідних довідок про них, здійснення контролю за технічними каналами зв`язку, в тому числі прослуховування телефонних розмов на підприємствах зв`язку всіх форм власності заборонено, крім випадків, передбачених чинним законодавством.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 9 Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року /зі змінами та доповненнями станом на 2014 рік/, охорона таємниці телефонних розмов, телеграфної чи іншої кореспонденції, що передаються технічними засобами телекомунікацій, та інформаційна безпека телекомунікаційних мереж гарантуються Конституцією та законами України. Зняття інформації з телекомунікаційних мереж заборонене, крім випадків, передбачених законом.

Частиною 3 статті 34 вказаного Закону, також встановлено, що інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом.

Частиною 2 статті 39 вказаного Закону, встановлений обов`язок операторів і провайдерів телекомунікацій, зберігати та надавати інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, та викладені вимоги Законів, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні юридичної особи у оператору телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; та надати розпорядження про надання можливості слідчому СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ст. оперуповноваженому КП Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору ПП Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_6 вилучити вказану інформацію у вигляді письмової роздруківки та/або на електронному носії про телефонні з`єднання між вищевказаними телефонними номерами через певні базові станції та у певний проміжок часу, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів /інформації/.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0005066 від 18.11.2016 року про тимчасовий доступ до документів в паперовому або електроному вигляді, що знаходяться у оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПрАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 про телефоні дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 17 жовтня 2016 року по теперішній час і забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення, на паперовому та електронному носії вилучення слідчому СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ст.. оперуповноваженому КП Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору ПП Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_6 інформації, яка зберігається у оператора телекомунікаційної мережі ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » задовольнити.

Надати слідчому СВ Малиновського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , ст. оперуповноваженому КП Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому інспектору ПП Малиновського ВП в м. Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів в паперовому або електронному вигляді, що знаходяться в оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 про телефонні дзвінки з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 за період часу з 00 годин 00 хвилин 17 жовтня 2016 року по теперішній час і забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення, на паперовому та електронному носії:

1) Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок.

2) Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3) Дата, час та тривалість з`єднання.

4) Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5) Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6) За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.
Представник оператора телекомунікацій мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів слідчому з метою їх вилучення.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 21.12.2016 року.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів (слідчий, прокурор), зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1