Провадження №1-кс/127/8120/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 листопада 2016 року м. Вінниця

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС СУ ФР Головного управління ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування, кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.06.2016, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Згідно клопотання, ОСОБА_5 , завідомо спланувавши свої протиправні дії, з метою реалізації злочинних намірів використовуючи паспорт на ім`я ОСОБА_6 , повідомив службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), що СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займається вирощуванням зернових культур та виявив намір придбати у них засоби захисту рослин.

В подальшому між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено договір про поставку засобів захисту рослин який був підписаний від імені ОСОБА_6 , як директора СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого службові особи будучи необізнаними в злочинних намірах, передали останньому засоби захисту рослин на загальну суму 751 168 грн., якими ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд.

В ході досудового розслідування встановлено, що за даним фактом 07.05,2015 ОСОБА_5 Вінницьким міським судом було засуджено за вчинення злочинів передбачених за ч. 1, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000060, відповідно до отриманих роздруківок руху коштів по банківських рахунках СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлено, що у 2013 року СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 . зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ).

В зв`язку з вищевикладеним. з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та для з`ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_3 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРІІОУ НОМЕР_3 . зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) а також з метою необхідності призначення документальних перевірок та судових експертиз, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період взаємовідносин з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Тому, слідчий просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так як іншим способом неможливо отримати документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При вирішенні питання щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя враховує норми ч.7 ст. 163 КПК України.

Слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні, не було доведено необхідності у вилученні оригіналів документів, які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не наведено підстав, які давали б змогу вважати, що документи, до яких планується тимчасовий доступ, можуть бути знищені, а також слідчим не доведено використання в даному кримінальному провадженні як доказів документів, до яких планується тимчасовий доступ.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання належним чином завірених їх копій.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС СУ ФР і У ДФС у Вінницькій області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до первинних бухгалтерських документів (договори, накладні, податкові накладні, акти прийому-передачі, довідки, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, проектну документацію) осіб з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 ) підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини з СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 . зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 ). ,а весь період фінансово-господарських взаємовідносин та які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 )

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя