Провадження № 1-кс/761/6526/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 квітня 2017 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліберті Фінанс» - ОСОБА_3 , начальника 2 відділення 3 відділу 1 управління досудового розслідування головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліберті Фінанс» на бездіяльність уповноваженого слідчого ГСУ СБ України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000026 від 11.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

24.03.2017 до Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліберті Фінанс» - адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність уповноваженого слідчого Головного слідчого управління Служби безпеки України у кримінальному провадженні №0000026 від 11.02.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 258-5 КК України.

В скарзі представник власника ставить питання про зобов*язання уповноваженого слідчого в даному кримінальному провадженні повернути тимчасово вилучене майно в ході обшуку 26 грудня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 грудня 2016 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 - 46 397 доларів США, 830 Євро, 7500 російських рублів, 259 822 гривень.

Посилається на ті обставини, що відшукання саме вказаних грошових коштів не було метою обшуку, проведеного 26 грудня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді, вилучені речі та грошові кошти отримані правомірно, не містять в собі будь якої інформації, яка має значення для кримінального правопорушення. Більш того, ухвалою слідчого судді від 08 грудня 2016 року відмовлено в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом, оскільки на даному етапі кримінального провадження остаточний висновок про протиправність походження цих грошових коштів з процесуальної точки зору зробити неможливо. Натомість після вилучення грошових коштів на них не накладався арешт, у зв*язку з чим речі, документи та грошові кошти підлягають поверненню на підставі ч.5 ст.171 КПК України.

В судовому засіданні представник ОСОБА_5 підтримав скаргу з підстав, наведених у ній.

Начальник 2 відділення 3 відділу 1 управління досудового розслідування головного слідчого управління СБ України ОСОБА_4 , уповноважений діяти у кримінальному провадженні № 0000026, пояснив, що арешт на тимчасово вилучене в ході обшуку майно не накладався, даних про інформацію, яка має значення для кримінального провадження, не здобуто, представники ТОВ «Ліберті Фінанс» допитані в межах даного кримінального провадження з приводу правомірності походження вказаних грошових коштів.

Вивчивши доводи скарги, пояснення захисника та підозрюваного в суді, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ч.7 ст.236 КК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як убачається з протоколу обшуку від 26 грудня 2016 року, який проведений на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 грудня 2016 року, в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 за місцем фактичного знаходження ТОВ «Ліберті Фінанс» було вилучено 46 397 доларів США, 830 Євро, 7500 російських рублів, 259 822 гривень. Власником грошових коштів є заявник, що підтверджується також даними наказу № КО-80 ТОВ «Ліберті Фінанс» про поповнення кас відділень, видаткових касових ордерів від 26.12.2016.

При цьому в суді не доведено, що ухвалою слідчого судді відповідно до ст. 234 КПК України було надано дозвіл проведення обшуку саме для відшукання вказаних грошових коштів. Натомість зі змісту ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 08.12.2016, на підставі якої було проведено обшук в приміщенні, убачається, що ухвалою відмовлено в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів, набутих кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, зазначені документи, речі та грошові кошти є тимчасово вилученим майном згідно ст. 236 КК України.

Проте арешт на вказане тимчасово вилучене майно ухвалою суду не накладався і протилежне не доведено слідчим в суді.

Частиною 5 статті 171 КПК України встановлено строки подання клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна, яке повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Оскільки слідчий не спростував в суді доводи заявника, на грошові кошти не було у встановлені строки накладено арешт, речі та грошові кошти не були повернуті власнику, володільцю відповідно до ст.171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що уповноважений слідчий у даному кримінальному провадженні допустив бездіяльність, тому існують підстави для задоволення скарги та повернення тимчасово вилученого майна власнику.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. 167, 171, 236, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Ліберті Фінанс» - задовольнити.

Повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Ліберті Фінанс» тимчасово вилучене майно в ході обшуку 26 грудня 2016 року на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 грудня 2016 року в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000026 від 11.02.2016, а саме: 46 397 доларів США, 830 Євро, 7500 російських рублів, 259 822 гривень.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1