ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9880/2016
УХВАЛА
25 листопада 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області за фактом кримінальному правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, відомості щодо якого 10.11.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000967.

Досудовим розслідуванням, що починаючи з 01.06.2016 року, невстановлені особи маючи на меті злочинний умисел, заручившись підтримкою службових осіб району, заволоділи чужим майном, а саме земельними ділянками (паями), що належать мешканцям Криничанського району, Дніпропетровської області. Підроблені офіційні документи, а саме договори оренди земельних ділянок, в подальшому стали основою для перереєстрації паїв на фіктивні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

У ході виконання доручення співробітниками УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ НП України, оперативним шляхом отримано інформацію, що всі договори оренди земельних ділянок які було укладено між фермерським господарством, надалі ФГ « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі голови гр. ОСОБА_5 та власниками земельних ділянок (паїв), на теперішній час переукладені з фіктивним підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , директором якого є гр. ОСОБА_6 .

У ході виконання доручення проведено допити власників земельних ділянок (пайщиків) які повідомили, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їм не знайоме та договорів оренди з ним не укладали. Також стало відомо про подібні договори, які укладено з майже як рік померлими особами, що також підтверджує злочинний зговір посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які і здійснили внесення недостовірних даних до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна.

Також у ході виконання доручення встановлено довірену особу гр. ОСОБА_7 , який називає себе представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме гр. ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 ), який також є директором створених гр. ОСОБА_7 підприємств:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , директор - ОСОБА_8 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »( АДРЕСА_4 , директор - ОСОБА_8 ).

Відомо, що гр. ОСОБА_8 проходить за матеріалами кількох кримінальних проваджень пов`язаних з підробкою документів.

Засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та безпосереднім учасником злочинної схеми гр. ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований: АДРЕСА_5 , пересувається автомобілем BMW X5, д.н. НОМЕР_6 , чорного кольору, м.т. НОМЕР_7 ) є пов`язаною особою, засновником або директором підприємств:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_6 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_7 , засновник: ОСОБА_9 ; директор - ОСОБА_10 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 , директор - ОСОБА_8 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( АДРЕСА_8 , директор - ОСОБА_11 );

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 , директор - ОСОБА_8 );

ПП « ОСОБА_12 » ( АДРЕСА_9 , засновники: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , директор - ОСОБА_16 );

ПП « ОСОБА_17 » ( АДРЕСА_10 ).

Разом з цим посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримують інформацію відносно всіх пайщиків, а саме: копії їхніх договорів оренди, копії паспортів та кодів ІПН, документів на право власності земельною ділянкою від начальника ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрована: АДРЕСА_11 , користується м.т. НОМЕР_8 ), ОСОБА_19 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 , зареєстрований: АДРЕСА_12 , м.т. НОМЕР_9 ), які для їх подальшого використання в своїй злочинній діяльності, які надають допомогу гр. ОСОБА_7 в переоформленні земельних ділянок з ФГ « ОСОБА_4 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Всі зміни, які внесені до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, здійснені однією особою, а саме державним реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » гр. ОСОБА_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешкає: АДРЕСА_13 , м.т. НОМЕР_10 , користується автомобілем ВАЗ 2107, д.н. НОМЕР_11 ).

Для встановлення місцезнаходження мобільного терміналу особи, яка скоїла вищезазначений злочин, має істотне значення для вказаного кримінального провадження і полягає у тому, що встановлення місцезнаходження мобільного терміналу може вказати на особу (осіб), яка(і) може бути причетна(і) до скоєння вищезазначеного злочину, а також спілкування між собою.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий до інформації, що знаходиться в оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_14 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000967, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_14 , зокрема:

- про надання телекомунікаційних послуг абонентів: НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , у тому числі отримання послуг, їх тривалості, маршрутів передавання з прив`язкою до місцевості вищезазначеного номеру сім. картки, у період з 01.01.2016 по теперішній час включно з можливістю вилучення такої інформації;

- оригінали документів, у випадку відсутності інформації щодо укладання договорів на обслуговування вказаних абонентів, у тому числі надання інтернет-послуг із вказівкою дати укладання договору, ІР-адреси у період з 01.01.2016 по теперішній час включно з можливістю вилучення такої інформації.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000967.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1