Дата документу 16.08.2017 Справа № 554/5096/17
Провадження № 1-кс/554/5573/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 серпня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 21.06.2017р., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.

Що 20 червня 2017 р. громадянину ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 голові СФГ « ОСОБА_4 » об 11:33 зателефонувала на його контактний телефон НОМЕР_1 із телефону НОМЕР_2 , особа яка представилася ОСОБА_5 , помічником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 і попрохав від його імені (голови ОДА) здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9 000грн, сказавши що це програма голови ОДА із залученням коштів с/г підприємств, які будуть направлені на оздоровлення дітей. Після цього гр. ОСОБА_3 зателефонував до приймальні голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 , де йому повідомили що такої програми із залученням коштів на оздоровлення дітей за підписом ОСОБА_6 не існує. В 11:49 особа, котра представилася ОСОБА_5 помічником голови ОДА зателефонувала знову та запитала чи має гр. ОСОБА_3 електронну поштову скриньку для того, щоб відправити офіційний лист, в якому будуть вказані розрахункові реквізити для перерахування грошових коштів. Близько 12:23 на відповідний мобільний телефон ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», що за адресою АДРЕСА_1 НОМЕР_2 гр. ОСОБА_3 відправив свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , в 13:23 з невідомого гр. ОСОБА_3 номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», що за адресою АДРЕСА_1 НОМЕР_2 зателефонували та перепитали чи гр. ОСОБА_3 отримав листа, нащо останній відповів, що поки що займається роботою та листа не отримав. Близько 14:00 гр. ОСОБА_3 знаходився на робочому місці біля комп`ютера та переглянув свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 ,де був лист від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користувача ІНФОРМАЦІЯ_6 .
В 15:12 невідома особа з номеру, яка представилася ОСОБА_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», що за адресою АДРЕСА_1 НОМЕР_2 зателефонувала до гр. ОСОБА_3 ще раз та попрохала перерахувати кошти за реквізитами вказаними в листі, але гр. ОСОБА_3 відповів, що головний бухгалтер СФГ « ОСОБА_4 » вказав йому, що в даному листі вказана неповна інформація про організацію куди саме перераховувати грошові кошти. Після цього гр. ОСОБА_3 вказав, що грошові кошти перерахує потім.

Також відомо, що дана ситуація має системний та повторювальний характер, адже до багатьох керівників с/г підприємства на території Полтавської області зверталися від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 з приводу перерахування грошових коштів на оздоровлення дітей та благодійність, та більшість із керівників с/г перерахували грошові кошти, але при особистій зустрічі з головою ІНФОРМАЦІЯ_2 з`ясовували, що відповідного доручення на збір коштів своїм помічникам ОСОБА_6 не давав.

В подальшому слідством було встановлено, що грошові кошти отриманні шахрайським від введенних в оману с/г підприємців на території Полтавської області, які перераховувалися на р/р БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відправлялися на рахунок громадянина ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_3 , останньому належать наступні мобільні термінали: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , користується моб. терміналом за № НОМЕР_8 , останні які здійснювали їх обготівкування в м. Київ.

У ході проведення досудового розслідування та виконання доручення від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що електронна поштова скринька ІНФОРМАЦІЯ_6 (дані також збігаються із зверненням гр. ОСОБА_3 ), з якої відбувається розповсюдження фіктивних звернень до с/г підприємств, розташованих та території Полтавської області і не тільки, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та обробляється і зберігається виключно в електронній інформаційній системі електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та синхронізована з моб. терміналом НОМЕР_9 .

Згідно рапорту інспектора ВПК в Полтавській області Слобожанського УКП ДКП НП України та вході оперативного супроводження даного кримінального провадження можливим місцем знаходження злочинців може бути помешкання, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 . Так відповідно до даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_11 паспорт НОМЕР_10 , виданий Автозаводським РВ КМУ УМВС України в Полтавській області, котра у своєму повсякденному житті користується мобільним терміналом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_11 . Чоловіком ОСОБА_9 є гр. ОСОБА_10 1974 р.н., котрий у повсякденному житті користується мобільним терміналом ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_12 , сином ОСОБА_9 є гр. ОСОБА_11 , котрий у повсякденному житті користується мобільним терміналом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за № НОМЕР_13 . Також злочинці у свої діяльності використовують мобільний термінал ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_14 .

Таким чином, для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію, яка відповідно до Закону України «Про телекомунікації» від 18 листопада 2003р. встановлено обов`язок операторів телекомунікацій забезпечувати і нести відповідальність за схоронність відомостей щодо споживача, отриманих при укладенні договору, наданих телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту маршрутів передавання тощо. Інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених Законом.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий суддя вважає за необхідне провести розгляд клопотання без виклику представника, у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

ухвалила:
Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що за адресою АДРЕСА_1 , з метою ознайомлення, зняття копій та вилучення наступної інформації:

Про з`єднання у період часу з 01.10.2016 по час дії ухвали суду наступних мобільних терміналів: НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 .

Зобов`язати оператора мобільного стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , що за адресою АДРЕСА_1 , надати в паперовому та електронному носіях інформацію про з`єднання вищезазначених абонентських номерів у період часу з 01.10.2016 по час дії ухвали, в т.ч. з наступними відомостями:

Ідентифікаційні ознаки абонентських номерів («Абонент А»), які спрацьовували з даними моб. терміналами: НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_11 .

Міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке працювало разом із даними абонентськими номерами.

Дата, час, та тривалість їх з`єднань, в т.ч. з`єднання нульової тривалості.

Типи їх з`єднання: вхідні та вихідні дзвінки, SMS та MMS повідомлення, GPRS (передача даних по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація дзвінків, тощо.

Абонентські номері («абонент Б»), з якими відбувалися сеанси зв`язку.

Базові станцій, які забезпечували зв`язок «Абонентів А», із зазначенням їх «LAC» та «CID», адрес розташування та азимутів.

Інформацію про осіб, на ім`я яких зареєстровані зазначені абонентські номера, у разі якщо номери є контрактними.

Інформацію стосовно поповнень даних мобільних телефонів, з вказанням способу поповнення (платіжної картки, терміналу самообслуговування, електронних додатків тощо) дати та суми за період з 01.10.2016 по час дії ухвали.

Термін дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1