27.12.2016
солом`янський районний суд міста києва
УхВАЛА

і м е н е м У к р а ї н и

27 грудня 2016 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , детектива ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Детектив Національного бюро Четвертого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором САП ГПУ ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мотивуючи свої вимоги наступним.

Групою детективів Національного антикорупційного бюро України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001254 від 16 травня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах приватних суб`єктів господарювання, шляхом застосування переговорної процедури державних закупівель, надали перевагу ціновим пропозиціям конкретного товариства з обмеженою відповідальністю та уклали договори закупівель за завищеними цінами, чим завдали збитків державним інтересам на суму близько 300 млн. гривень, що є тяжкими наслідками.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за період з 2009 по 2015 роки між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) укладено ряд кредитних договорів із загальною сумою ліміту кредитування 301 556 300 доларів США.
У відповідності до умов вищевказаних кредитних договорів ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зобов`язані належним чином виконувати всі умови договорів та взяті на себе за ними зобов`язання, зокрема щодо погашення траншів та щомісячної плати (проценти) за користування кредитами.
Під час досудового розслідування встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » починаючи з січня 2015 року не сплачують плату (проценти) за користування вищевказаними кредитами, а також не здійснюють погашення траншів, отриманих за вищевказаними кредитними договорами. Претензійно-позовну роботу розпочато Банком із значним запізненням (листопад-грудень 2015 року) та лише після зміни складу засновників підприємств-боржників (у серпні 2015 року склад засновників та керівництва було змінено).
06.06.2016 ухвалою господарського суду міста Києва за заявою ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » порушено провадження у справі № 910/9131/16 про банкрутство ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та зокрема введено мораторій на задоволення вимог кредиторів.
Таким чином, дотепер отримані кредитні кошти до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не повернуто, та проценти, штрафні санкції і пеню ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » не сплачено (станом на листопад - грудень 2015 року, загальна сума вищевказаної заборгованості перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » складала 313 847 831, 83 доларів США, та 12 139 303, 39 євро).
Крім того, під час досудового розслідування встановлено ознаки фіктивності договорів № 2415 від 14.06.2011, та № 87 від 27.12.2013, укладених між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які полягають у відсутності у цих суб`єктів господарювання документації щодо поставок товару за цими договорами.
При цьому, майнові права ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (що полягають у праві вимоги від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » сплатити на користь ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » грошові кошти за поставлені товари) за вищевказаними договорами є предметом застави за договорами застави майнових прав № 9 від 30.06.2011, та № 3 від 15.01.2014, укладених між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в якості забезпечення за договором кредитної лінії № 3 від 12.04.2011, та договором кредитної лінії № 1 від 14.01.2014.
На даний час у слідства виникла необхідність у встановленні засновників, власників, директорів, представників та інших осіб, які діяли в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), та в вилучені копій документів щодо реєстрації вказаної юридичної особи, установчих документів підприємства за період його діяльності, рішень органів правління та рішень засновників, реєстраційних карток, тощо.
Відповідно до ЗУ «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та наказу МЮУ № 238/5 від 10.02.2012 «Про затвердження Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» вищевказані документи знаходяться в реєстраційній справі юридичної особи.
Відповідно до відомостей, що наявні в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 за адресою: АДРЕСА_1 .
Виходячи з вищевикладеного, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищеперерахованих речей та документів, шляхом вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Так, завдяки ним, досудовим слідством буде встановлено всіх осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, їх роль та інше.
Відомості, що містяться у вказаних документах будуть використані як докази у кримінальному провадженні № 0001254 для пред`явлення в ході проведення допитів свідків, підозрюваних в цілях встановлення фактичних обставин вчинення злочинів та встановлення осіб, причетних до їх скоєння.
Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати його без участі представника, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати детективу Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомиись та зробити їх копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до всіх документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 матеріали судового провадження №760/21950/16-к; 1-кс/760/17075/16.
Примірник 2 детектив НАБУ ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1