Єдиний унікальний номер 725/612/14-к
Номер провадження 1-кс/725/93/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03.02.2014 року м. Чернівці
Слідчий суддя Першотравневий районного суду м. Чернівці ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за № 0001172 від 26 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ст. лейтенант міліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором прокуратури Першотравневого району м. Чернівці ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Посилався на те, що невідома особа шахрайським шляхом, а саме, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошима гр. ОСОБА_5 . За даним фактом 26.07.2013 року внесено відомості в ЄРДР та розпочате досудове розслідування. Кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 вказав, що 22.07.2013р. під час перебування в мережі інтернет «Вконтакті», побачив оголошення про те, що можливо купити оригінальний мобільний телефон моделі «Iphon 4s», за ціною 2500грн., зателефонувавши на вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 , замовив даний телефон, через деякий час з ним зв`язався невідомий чоловік та повідомив реквізити на які треба було перерахувати кошти, а саме номер рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , та вказав особу, яка отримає кошти: гр. Вигнана ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_5 22.07.2013р. було перераховано 2500 грн. на вказаний рахунок, та як зазначив начебто менеджер, після сплати він мав отримати повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про те, що посилка з телефоном прийшла на його ім`я, але ні грошей ні телефону йому ніхто не надав.

Дані кошти були переведені з терміналу КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_1 , номер чеку №591, термінал НОМЕР_3 , час відправки 22.07.2013р. о 19 год. 05 хв.

Вказував на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме інформація про рух коштів та особу, якій належить номеру рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а інформація, щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду, або за рішенням суду, а тому просив надати тимчасовий доступ до інформацію, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, надали пояснення аналогічні його змісту та просили задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суду не повідомив, хоча повідомлявся про час та місце розгляду клопотання факсовим зв`язком.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути дане клопотання за відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що останнє обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Так, в провадженні СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження внесене в ЄРДР за № 0001172 від 26 липня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Так, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані, що документи до яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема на це вказує копія квитанції про переказ коштів через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, а також з метою всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення причетних осіб до скоєння кримінального правопорушення передбаченого ч.1ст. 190 КК України клопотання слід задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати слідчому СВ Першотравневого РВ УМВС України в Чернівецькій області ст. лейтенанту міліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою - АДРЕСА_2 , та Чернівецької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , яка розташована за адресою - АДРЕСА_3 , а саме:

· на чиє ім`я відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 ;
· роздруківку руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 20.07.2013 року по 23.07.2013 року;

· де відбувалося зняття коштів, перерахованих ОСОБА_5 22.07.2013 року в 19:05год. через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошових коштів в сумі 2500 грн.;

· надати фото та відео осіб, які знімали дані кошти.

Визначити строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Першотравневого
районного суду м.Чернівці ОСОБА_1