УХВАЛА
17 липня 2017 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання з якого встановлено, що Посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою отримання ліцензій на право здійснення операцій із поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання) подали в ІНФОРМАЦІЯ_2 завідомо неправдиві відомості, щодо відповідності їх кваліфікаційним та технологічним вимогам, а саме: відомості про наявність у керівників даних товариств спеціальної освіти з питань поводження з небезпечними відходами (дипломи та посвідчення про проходження навчання); відомості про спеціально обладнані транспортні засоби, призначені для перевезення відходів (договори оренди транспортних засобів); відомості про відповідно обладнані місця чи об`єкти (майданчики, складські приміщення, споруди) для тимчасового зберігання небезпечних відходів (договори оренди та свідоцтва про право власності на майданчики, складські приміщення, споруди);
Вищевказані підроблені документи стали підставою для видачі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 на здійснення господарської діяльності пов`язаної із операціями у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання).
Одночасно встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час здійснення господарської діяльності пов`язаної із операціями у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, зберігання), а саме надання послуг по збиранню та зберіганню небезпечних відходів (відпрацьовані нафтопродукти, відходи що містять ртуть, відходи фармацевтичних препаратів, упаковок з під пестицидів, агрохімікатів та відходи одержані від застосування чорнил, барвників, пігментів, фарб, лаків) фактично не здійснюють роботи по їх збиранню та зберіганню, отримуючи за надані послуги кошти, а небезпечні відходи зберігали та транспортували в порушення норм природоохоронного законодавства.
Отримуючи фінансування за виконані роботи (послуги) посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " здійснювали документальне оформлення факту утилізації небезпечних відходів придбання товарно-матеріальних цінностей та інших ніби-то субпідрядних робіт у підконтрольних СГД з ознаками сумнівності для зменшення податкового навантаження з ПДВ та переведення коштів у неконтрольовану готівку.
В ході проведення оперативно-пошукових заходів було встановлено, основних замовників послуг по збиранню та зберіганню небезпечних відходів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одним з яких являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Враховуючи вище викладене, вважаю за необхідне в рамках розслідування кримінального провадження отримати дозвіл слідчого судді на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення), які знаходяться у вказаному суб`єкті господарювання, а саме: договір по наданню послуг по збиранню, зберіганню, перевезенню, утилізації небезпечних відходів, договори купівлі-продажу товарів, акти виконаних робіт, бланки з відтисками печаток, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні, податкові накладні та інші документи що підтверджують проведення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою їх вилучення.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. У клопотанні зазначаються зокрема, короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Всупереч вищевказаним вимогам КПК, слідчим не вказано обґрунтування підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи, слідчим не вказано обґрунтування необхідності вилучення оригіналів документів, не зазначено період за який необхідно вилучити документи, їх значення для кримінального провадження, не підтверджено доказами.
За вказаних обставин, клопотання задоволенню не підлягає.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

Слідчий суддя: