ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/5700/17
провадження № 1-кс/753/1454/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"30" березня 2017 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного 25.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 190, ч.1 ст.190, ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Прокурор Київської місцевої прокуратури №2 м. Києва ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного 25.04.2014 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.4 ст. 190, ч.1 ст.190, ч.5 ст.27, ч.3 ст.191 КК України.
Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.
В суді прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, приблизно у вересні-жовтні 2008 року власники істотної участі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), зловживаючи своїм службовим становищем, вступили у попередню змову з його службовими особами, з метою заволодіння грошовими коштами банку в особливо великих розмірах.
Так, 03.10.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та від імені ОСОБА_3 укладено кредитний договір №033-СФ, згідно якого вказаній особі нібито надано кредиту розмірі 300000 доларів США або 1460910 грн. за курсом Національного банку України, станом на 03.10.2008.
01.04.2009 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та від імені ОСОБА_3 укладено кредитний договір №053-СФ, згідно якого останньому надано кредит у розмірі 2375000 грн.
Однак, кошти за такими кредитними договорами фактично були отримані не ОСОБА_3 , а не встановленими службовими особами банку з використанням паспортних даних останнього.
У подальшому, з метою забезпечення виконання вказаних кредитних договорів, не за рахунок коштів громадянина ОСОБА_3 , а за рахунок майна інших осіб, власники істотної участі банку звернулись до громадянки Німеччини ОСОБА_4 , яка не була обізнана із злочинними намірами останніх і використовуючи із нею дружні відносини, зловживаючи її довірою, та вчиняючи завуальований психологічний тиск, уклали договір іпотеки №033-1 від 17.10.2008 та №053 від 01.07.2009, відповідно до умов яких, остання виступила майновим поручителем за вищевказаними кредитними договорами.
По закінченню строку дії кредитних договорів №033-СФ та №053-СФ ОСОБА_3 , діючи за вказівками невстановлених службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не здійснив повернення грошових коштів за вказаними вище кредитними угодами, оскільки фізично їх не отримав, у зв`язку з чим службовими особами банку створені умови для задоволення вимог банку за рахунок особистого майна Моор Наталі, сприяючи про цьому власникам істотної участі вказаного банку у заволодінні вищевказаними грошовими коштами в особливо великих розмірах.
Таким чином, під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, (відомості, які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме копій документів, завірених належним чином, вказаних кредитних угод, договорів іпотеки та документів, згідно яких приймалось рішення про видачу готівкових коштів, видавалися кошти, змінювались умови кредитних угод, приймалося в заставу майно, які знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надасть можливість отримати фактичні дані, які стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.
З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання копій документів, завірених належним чином, вказаних кредитних угод, договорів іпотеки та документів, згідно яких приймалось рішення про видачу готівкових коштів, видавалися кошти, змінювались умови кредитних угод, приймалося в заставу майно, які знаходяться у приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки згадана інформація як сама по собі так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребовувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_2 або за його дорученням оперативним працівникам Дарницького УП ГУНП в м. Києві тимчасовий доступ, з можливістю вилученням, до предметів та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-завірених належним чином копій документів, що містяться в кредитних справах за кредитними угодами №№033-СФ від 03.10.2008 та 053-СФ від 01.04.2009, укладеними між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та позичальниками (заяви на отримання грошових коштів по кредитним угодам та на перенесення необхідності сплати обов`язкового щомісячного платежу, укладення додаткових угод, руху коштів, квитанції про внесення грошових коштів на погашення заборгованості по кредитним угодам, тощо);
-завірених належним чином копій документів (у тому числі відповідних стенограм) щодо проведення відповідних нарад кредитного комітету, правління та спостережної ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно укладення кредитних угод №№033-СФ від 03.10.2008 та 053-СФ від 01.04.2009;
-завірених належним чином копій документів (листів, електронних повідомлень, доповідних та службових записок з відповідними резолюціями керівництва банку, висновків, протоколів засідань кредитного комітету, тощо) щодо погодження питання про укладення кредитних угод №№033-СФ від та 053-СФ від 01.04.2009 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_3 ;
- завірених належним чином копій документів (розпоряджень, платіжних доручень, касових ордерів, касових книг, заяви на видачу готівки, заяви на отримання готівки, довіреності, копії паспортів, довідок про присвоєння ідентифікаційного номеру та інших документів) на підставі яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були видані грошові кошти за кредитними угодами №№033-СФ від та 053-СФ від 01.04.2009, а також згідно яких вносили відомості щодо погашення зобов`язань за кредитними угодами;
- завірених належним чином копій документів щодо обліку на відповідних рахунках у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів, виданих за кредитними угодами №№ 033-СФ від 03.10.2008 та 053-СФ від 01.04.2009;
-завірених належним чином копій договорів іпотеки №№033-1 від 17.10.2008 та 053 від 01.07.2009, згідно яких на виконання умов за кредитними угодами №№033-СФ від 03.10.2008 та 053- СФ від 01.04.2009 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як іпотеко держателю було передано в іпотеку нерухоме майно, а саме квартиру за адресою: АДРЕСА_2 ;
-електронних носіїв та технічних засобів, за допомогою яких вказані відомості були виготовлені, а також предметів, вилучених з цивільного обігу, які можуть бути доказами під час судового розгляду;
-завірених належним чином копій інших документів, які мають відношення до укладення кредитних угод №№033-СФ від 03.10.2008 та 053-СФ від 01.04.2009 та договорів іпотеки №№033-1 від 17.10.2008 та 053 від 01.07.2009.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.
Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановления.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: