Справа № 646/5713/17
№ провадження 1-кс/646/4045/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15.08.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання процесуального керівника прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002059 від 03.08.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:
15 серпня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вищевказане клопотання.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у липні 2011 р. шляхом зловживання службовим становищем, діючи в супереч державним інтересам та в інтересах юридичних осіб, забезпечили безперешкодне оформлення суб`єктами господарювання кредитної лінії та отриманні кредитних коштів в Харківській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за завищеною вартістю оцінки заставного майна та подальше затягування з боку банківської установи заходів щодо стягнення кредитної заборгованості, що призвело до виведення з під застави ліквідного майна, визнання суб`єктів господарювання банкротами в наслідок чого спричиненні тяжкі наслідки у вигляді майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що за наявними даними Управління Служби Безпеки України в Харківській області, в липні 2011 року співвласниками групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 була розроблена схема, яка забезпечувала безперешкодне оформлення удаваної кредитної лінії в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахування отриманих кредитних коштів між підконтрольними підприємствами і переведення у готівку за допомогою фірм з ознаками фіктивності.

Для використання у вказаній схемі ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 заздалегідь було зареєстровано ряд підконтрольних комерційних підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код СДРПОУ НОМЕР_3 ); Корпорація « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ).

При цьому, ОСОБА_4 використовуючи наявні зв`язки, забезпечив лобіювання інтересів підконтрольних комерційних структур для безперешкодного погодження керівництвом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримання удаваної кредитної лінії під заставне майно, вартість якого була значно завищена.

Керівник Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та інші посадові особи банківської установи, зловживаючи службовим становищем, забезпечили видачу кредитних коштів Харківською філією банку, допустили завищення вартості оцінки заставного майна та подальше затягування з боку банківської установи заходів щодо стягнення кредитної заборгованості.

Так, в межах Генеральної кредитної угоди № 68111 N4 від 21.07.2011 року ними були оформлені наступні кредитні договори:

КД № 68111К7 від 21.07.2011 (термін повного погашення 27.12.2013р.) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 226 160 359,97 грн.;

КД №68109К18 від 05.11.2009 (термін повного погашення березень 2018р.) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 8 276 302,7 грн.;

КД № 68112К2 від 28.03.2012 (термін повного погашення 27.12.2013р.) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 37 658 213,7 грн.

В якості забезпечення за вказаними кредитними договорами було оформлене наступне заставне майно: нерухомість ( АДРЕСА_1 ) заставною вартістю 24 052,8 тис. грн.; нерухомість (м. Київ) заставною вартістю 1 690,4 тис. гри; нерухомість ( АДРЕСА_2 ) заставною вартістю ї 801,6 тис. грн.; виробниче обладнання у кількості 7 одиниць заставною вартістю 12 969,00 тис. грн.; виробниче обладнання у кількості 40 одиниць заставною вартістю 5998,00 тис. грн.; виробниче обладнання (переоформлено з майнових прав на придбання обладнання) заставною вартістю 60 972,34 тис. грн.; інженерні мережі заставною вартістю 8,0 тис. грн.; товари в обігу (товарно-матеріальні цінності, виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукція в асортименті); майнові права на виручку за договором № 24/05/11 від 24.05.2011р., укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Покупець) з усіма діючими та/або тими, що будуть укладені додатковими угодами та майнові права на виручку за контрактом №314/ВЄ/13Лу/Р/7-2 від 24.06.2011р., укладеним між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Замовник), усіма діючими та/або тими, що будуть укладені додатковими угодами, загальною заставною вартістю 112 492,14 тис. грн.

У подальшому, ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 всупереч інтересам діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом перерахування зазначених кредитних коштів між підконтрольними підприємствами, здійснювали їх переведення у готівку шляхом перерахування на рахунки фірм з ознаками фіктивності.

В листопаді 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » подано заяву про відкриття процедури банкрутства, за наслідками якої Господарським судом Харківської області винесено ухвалу про прийняття заяви про банкрутство по справі № 922/4856/14.

Під час проведення судового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до судової справи № 922/4856/14 за заявами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Отримання вказаної інформації необхідно для встановлення та дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до виведення грошових коштів та інше.

Під час досудового розслідування прокуратурою області направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо надання доступу до матеріалів судової справи № 922/4856/14, та отримано відповідь, що матеріали вказаної судової справи знаходяться за адресою : АДРЕСА_3 , і доступ до них можливий лише на підставі рішення слідчого судді про тимчасовий доступ.

Іншими засобами отримати вказані документи, які на даний час знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , неможливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР внесені 03.08.2015 за №0002059 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 388, ч. 2 ст. 364 КК України

Іншими засобами отримати вказану інформацію неможливо.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що вказана інформація перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 .

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 166, 392-395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання процесуального керівника прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та вилучення (провести виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , копії матеріалів справи № 922/4856/14 за заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_7 , про визнання банкрутом ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Виконання ухвали доручити старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_11 , процесуальному керівнику - прокурору у кримінальному провадженні ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_1