28.03.2017 Справа № 756/3588/17
Унікальний номер №756/3588/17-к
Провадження №1-кс/756/495/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2017 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в :
Слідчим відділом Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000327 від 13.01.2015 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві надійшла заява НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої 17.04.2015 в бухгалтерії підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено підроблені документи від імені ОСОБА_5 , котрий перебував на посаді Заступника генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України, серед яких договори укладені між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ФОП « ОСОБА_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України.

Крім того, до СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві надійшла заява НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу того, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді Заступника генерального директора вказаного концерну шляхом укладання поворотної фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » привласнив грошові кошти концерну на загальну суму в розмірі 904 199 гривень.

Крім того досудовим розслідуванням встановлено, що 16.05.2011 року наказом Генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України № 15 на посаду Заступника генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України прийнято ОСОБА_5 .

20.10.2011 наказом Генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України № 40 на ОСОБА_5 було покладено виконання обов`язків директора Підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України.

31.01.2013 наказом Генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України № 5/1 ОСОБА_5 було переведено з посади Заступника генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України на посаду Заступника генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 - директора пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_6 » філії НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 з 01.02.2013.

12.05.14 наказом генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 № 17 «Про скорочення численності і штату працівників НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 прийнято рішення про скорочення посади заступника генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 і звільнення ОСОБА_5 із вказаної займаної посади.

У період часу з 14.03.2014 по 02.04.2014 ОСОБА_5 було укладено договори про надання поворотної фінансової допомоги з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у відповідності до змісту яких ОСОБА_5 діяв на підставі статуту.

Так зокрема, 17.03.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_7 , та НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАН України, в особі заступника генерального директора НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України - директора пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 , укладено договір №2-ФД про надання поворотної фінансової допомоги, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується надати НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НАН України безвідсоткову поворотну фінансову допомогу в розмірі 518 00 гривень з метою забезпечення НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » філією НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 передоплати за путівки та поворотної фінансової допомоги.

Відповідно до позовної заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поданої до Господарської суду міста Києва, про стягнення заборгованості та неустойки за несвоєчасне виконання зобов`язань, останнє просить стягнути з НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованість за договором про надання поворотної фінансової допомоги № 2-ФД від 17.04.2014, пеню за несвоєчасне виконання грошових зобов`язань, три відсотка річних від суми боргу, інфляції збитки, та суму сплаченого судового збору, на загальну суму 840 643,51 гривні.

Однак, всупереч вимогам положення ч. 4 сі.67 Господарського кодексу України, при укладенні вказаних договорів не було отримано погодження органу виконавчої влади, який здійснює функції управління державною власністю, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Так відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_2 № 84 /1388-12 від 18.07.2016, ІНФОРМАЦІЯ_8 не надавала згоди НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на одержання фінансової допомоги від приватних структур ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Також ІНФОРМАЦІЯ_8 не ухвалювала рішень щодо надання згоди НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на передачу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майна - квартир по АДРЕСА_1 . Крім того, відповідно до листа Інституту надтвердих матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 № Д-402 від 15.07.2016 , НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 не отримував від ІНФОРМАЦІЯ_8 згоду на одержання фінансової допомоги від приватних структур ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Також НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України не отримував від ІНФОРМАЦІЯ_8 згоду передачу TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » майна - квартир по АДРЕСА_1 .

Будучи допитаним в якості свідка директор підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НАН України ОСОБА_8 повідомив, що з 28.08.2014 обіймає вказану посаду, та коли він приступив до виконанням своїх обов`язків йому стало відомо, що колишнім керівником Підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України ОСОБА_5 укладено договір із директором TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 .. При порівняні підписів ОСОБА_7 у договорі та інших документах, ОСОБА_8 були встановлені деякі розбіжності, що дає підстави вважати, що підпис ОСОБА_7 у вказаному договорі є підробленим. У зв`язку з чим була призначена комплексна експертиза, яка була проведена ІНФОРМАЦІЯ_9 та становила, що підписи від імені ОСОБА_9 у договорі № 2-ФД про надання поворотної фінансової допомоги від 17 березня 2014 року, у договорі про надання послуг тимчасового приживання Договір № ДП-14 від 23 квітня 2014 року, у протоколі погодження договірної ціни на надання послуг з тимчасового проживання «Замовника» від 01 серпня 2014 та у додатковій угоді № 1 до договору про надання послуг тимчасового приживання Договір № ДП-14 від 23 квітня 2014 року виконано іншою особою.

Будучи допитаним якості свідка, директор TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 повідомив, що являється засновником та директором вказаного товариства з липня 2013 року. Товариство здійснює свою діяльність за домашньою адресою ОСОБА_7 , а саме: АДРЕСА_2 , оскільки у підприємства немає та не було офісу. За весь час діяльності та на теперішній час на товаристві працевлаштований лише ОСОБА_7 . Бухгалтерію на TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » веде на договірних засадах ФОП ОСОБА_10

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » займається наданням в оренду приміщень кімнат гуртожитку, що по АДРЕСА_1 , котрі в свою чергу орендувало у Підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НТАК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України на підставі договору укладеного із ОСОБА_5 (наскільки пам`ятає ОСОБА_7 ).

Одночасно в ході досудового розслідування в якості свідка було допитано громадянку ОСОБА_6 , яка повідомила, що вона зареєстрована як фізична особа підприємець приблизно з 2012-2013 року. Спочатку ОСОБА_11 мала на меті зайняття господарською діяльністю у сфері торгівлі зоотоварами. Фактично займалась розповсюдженням путівок пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НТАК (АЛКОН) ІНФОРМАЦІЯ_2 . Реалізація путівок відбувалась наступним чином: спочатку здійснювалась проплата на рахунок пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НТАК (АЛКОН) ІНФОРМАЦІЯ_2 . Потім ОСОБА_6 розповсюджувала ці путівки серед своїх знайомих за готівку. Чи укладався договір із пансіонатом « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_2 або НТАК (АЛКОН) ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_6 не пам`ятає, з питань укладання договорів вона контактувала з ОСОБА_5 та ОСОБА_12 . На сьогоднішній день існує заборгованість НТАК (АЛКОН) ІНФОРМАЦІЯ_2 перед ФОП ОСОБА_6 на суму близько 20 тисяч гривень. ОСОБА_6 здійснила оплату у 2013 році за путівки на 2014 рік на рахунки пансіонату « ІНФОРМАЦІЯ_6 (АЛКОН) ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі приблизно 49 тисяч гривень. В подальшому ФОП « ОСОБА_6 » було повернуто від НТАК (АЖОН) НАН України приблизно 29 тисяч гривень.

Також встановлено, що під час здійснення вищевказаних фінансових операцій ведення бухгалтерського обліку Підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НАН України здійснювалось TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ін. код НОМЕР_3 ).

В ході досудового слідства встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ін. код НОМЕР_3 ) користується при здійсненні господарської діяльності наступними банківськими рахунками № НОМЕР_4 (980 - Українська гривня), та № НОМЕР_5 (980-Українська гривня) відкритим у Печерській філії Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування та відслідкування руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 (980 -Українська гривня), № НОМЕР_5 (980 - Українська гривня) необхідна інформація щодо руху коштів по рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та документи, які свідчать про відкриття та використання рахунку.

Одночасно в ході досудового слідства встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ін. код НОМЕР_2 ) користується при здійсненні господарської діяльності наступним банківським рахунком № НОМЕР_8 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_9 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_10 (980 - Українська гривня) № НОМЕР_11 980 -Українська гривня) відкритим у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 .

З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування та від слідкування руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 ( 980 -Українська гривня), № НОМЕР_9 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_10 (980 - Українська гривня) № НОМЕР_11 (980 - Українська гривня), необхідна інформація щодо руху коштів по рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та документи, які свідчать про відкриття та використання рахунку.

У подальшому встановлено, що фізична особа підприємець ОСОБА_6 (ін. код НОМЕР_1 ) користується при здійсненні господарської діяльності наступним банківським рахунком № НОМЕР_14 (980 - Українська гривня), відкритим у Київський регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_5 , та банківським рахунком № НОМЕР_17 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_18 (643- Російський рубль) № НОМЕР_19 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_20 (980 - Українська гривня) відкритими у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 .

З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування та відслідкування руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_14 (980 -Українська гривня), № НОМЕР_18 (643- Російський рубль), № НОМЕР_19 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_17 (980 -Українська гривня), № НОМЕР_20 (980 - Українська гривня) необхідна інформація щодо руху коштів по рахунку ФОП ОСОБА_6 та документи, які свідчать про відкриття та використання рахунку.

Також встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ін. код НОМЕР_21 ) користується при здійсненні господарської діяльності наступним банківським рахунком № НОМЕР_22 (980 - Українська гривня) та № НОМЕР_23 (980 - Українська гривня) відкритим у Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 .

З метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування та відслідкування руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_22 ( 980 -Українська гривня) та № НОМЕР_23 (980 - Українська гривня) необхідна інформація щодо руху коштів по рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та документи, які свідчать про відкриття та використання рахунку.

Як вказує слідчий, іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю для отримання інформації і документів, що мають доказове значення, у кримінальному провадженні, неможливо.

Особи, у володінні яких знаходяться зазначені документи, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у судове засідання своїх представників не направили, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином, про причини неявки своїх представників у судове засідання суд не повідомили. Слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання у їх відсутність відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні старший слідчий підтримав дане клопотання та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин кримінального провадження задовольнити його клопотання.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід задовольнити частково.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 13.01.2015 року внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст.191 КК України (кримінальне провадження № 0000327).

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, дійсно можуть знаходитись в: у Печерській філії Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 ; Публічному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 ; Київській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_5 .
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищевказаного, та враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше - надати можливість зробити їх копії.

Однак, слідчий суддя відмовляє у наданні тимчасового доступу до документів, які перебувають у Печерській філії Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_3 та Київській регіональній дирекції Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , АДРЕСА_5 .

Так, відповідно до ч. 3 ст. 95 ЦК України філії та представництва не є юридичними особами. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення.

Відтак, вказані відокремлені підрозділи банку не є юридичними особами, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії чи дирекції є неможливим, оскільки це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160, п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, де вказується, що тимчасовий доступ до речей і документів може бути надано, зокрема, якщо є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Крім того, старший слідчий ні в клопотанні, ні безпосередньо в судовому засіданні не обґрунтував та не довів необхідності надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів старшому оперуповноваженому УЗЕ в місті Києві ДЗЕ НП України майору поліції ОСОБА_13 . Зокрема, норми Глави 15 КПК України передбачають можливість надання тимчасового доступу до речей і документів лише сторонам кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження - з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3 ч. 1 п. 19, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, ст. 95 ч. 3 ЦК України слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання старшого слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні:

Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 , а саме по розрахунковим рахунками Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ін. код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 980 - Українська гривня), № НОМЕР_9 (980 -Українська гривня), № НОМЕР_10 (980 - Українська гривня) № НОМЕР_11 (980 - Українська гривня); банківським рахункам № НОМЕР_17 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_18 (643- Російський рубль) № НОМЕР_19 (980 - Українська гривня), № НОМЕР_20 ( 980 - Українська гривня); Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ін, код НОМЕР_21 ) по розрахунковим рахунками № НОМЕР_22 ( 980 - Українська гривня) та № НОМЕР_23 (980 - Українська гривня), а саме:

карток зі зразками підписів та відбитком печатки суб`єкта господарської діяльності, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) по вказаних рахунках;

платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по вказаним рахунках з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

документів, на підставі яких вищевказані суб`єкти господарської діяльності здійснили відкриття вказаних рахунків;

договорів щодо надання послуг «клієнт банк», із зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги товариству працівниками банку;

документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банку банківських операцій по розрахунку товариства;

заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з вказаних рахунків з дня відкриття рахунку по 13.03.2017 року;

документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по вказаним рахункам з дня відкриття рахунку по день оголошення ухвали;

банківських виписок (роздруківок руху коштів) по вказаним рахункам, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, з дня відкриття рахунку по 13.03.2017 року.

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 та надати можливість їх вилучити (здійснити їх виїмку), а у випадку, якщо вказані документи вилучені раніше надати можливість зробити їх копії.

В решті вимог викладених у клопотанні відмовити.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення до 28 квітня 2017 року включно.

Роз`яснити, посадовим особам Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_13 " МФО НОМЕР_12 , код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , АДРЕСА_4 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів на підставі даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

В решті клопотання слідчого відхилити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя