Дата документу 23.05.2017
Справа № 501/958/17
УХВАЛА

23 травня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в місті Чорноморську Одеської області клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеські області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, в кримінальному провадженні №0000609 від 16.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,
В С Т А Н О В И В:
23 травня 2017 року до слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло вказане клопотання, в якому зазначено, що 05 квітня 2017 року невстановлена особа, назвавшись ОСОБА_5 , під приводом продажу автомобілю марки Мерседес Вито 2000 року та отримання завдатку за продаж вищевказаного автомобілю шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у розмірі 10874 гривень, які ОСОБА_6 перевела на банківську картку № НОМЕР_1 .

За вказаним фактом СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області розпочато кримінальне провадження №0000609 від 16.05.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідство вважає що необхідно отримати: відомості щодо карткоотримувача банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію щодо руху коштів по вказаним картам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з моменту реєстрації по теперішній час відображених на паперовому носію; картки зі зразками підпису, договір про відкриття банківського рахунку; платіжні доручення; чеки та інші документи; фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з моменту реєстрації по теперішній час; інформацію щодо ІР- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що перебувають у володінні ПАТ Південне ГРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Факт отримання інформації та документів стосовно банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », буде беззаперечним доказом вчинення злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Особа, яка подала клопотання, просила слідчого суддю надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_7 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі до матеріалів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості щодо картоотримувача платіжної банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 05.04.2017 по теперішній час, відображених на паперовому носію;

-картки зі зразками підпису, - договір про відкриття банківського рахунку;

-платіжні доручення; чеки та інші документи;

-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації по теперішній час;

-інформацію щодо ІР- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-та інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються платіжної банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала клопотання.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи стосовно банківської пластикової карти № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження та встановлення істини у провадженні, слідчий суддя вважає клопотання слідчого обґрунтованим.

Керуючись ст.ст.110, 131-132, 159-164 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеські області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення старшому слідчому СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського УКП ДКП НП України ОСОБА_7 , або, за дорученням слідчого, уповноваженій особі до матеріалів та копії документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю стосовно банківської картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості щодо картоотримувача платіжної банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інформацію щодо руху коштів по вказаним карткам з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 05.04.2017 по теперішній час, відображених на паперовому носію;

-картки зі зразками підпису, - договір про відкриття банківського рахунку;

-платіжні доручення; чеки та інші документи;

-фото, відеоматеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період проведення операцій по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з моменту реєстрації по теперішній час;

-інформацію щодо ІР- адреси з якою проводились транзакції в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по платіжній банківській пластиковій картці № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-та інші документи які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які стосуються платіжної банківської пластикової картки № НОМЕР_1 , яка була відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Роз`яснити, що відповідно до ст.382 КК України за умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню - передбачена кримінальна відповідальність.
Роз`яснити, що ч.1 ст.166 КПК України передбачає, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом місяця з дня її винесення.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя