Справа № 522/2419/17
Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/3650/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 лютого 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до документів, тобто можливості оглянути та вилучити документи, які складають банківську таємницю, а саме виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 , відкритий у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (раніше ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення, кореспонденту платежу та юридичних справ зазначених підприємств, в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імені директора.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000407 від 15.12.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 205 КК України.

В ході досудового розслідування отримано відомості про організацію та функціонування конвертаційного центру, через фіктивні підприємства якого виводяться та легалізуються грошові кошти.

Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено факти створення та придбання невстановленими особами низки підприємств, діяльність яких містить ознаки фіктивності, які використовуються для вчинення фіктивних правочинів та проведення так званих "безтоварних операцій", через які здійснюється укладення безтоварних договорів про постачання товарів та надання послуг, на підставі яких підприємствами різноманітних форм власності реального сектору економіки перераховують грошові кошти на рахунки суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності з метою подальшого їх переведення в готівку в різноманітних банківських установах та повернення "замовникам" за вираховуванням раніше обумовленого відсотка.

Невстановлені особи, які виступають власниками фіктивних підприємств, здійснюють легалізацію (відмивання) грошових доходів, одержаних в наслідок суспільно небезпечного протиправного діяння, які є результатом фіктивного підприємництва, шляхом проведення фінансових оборудок з безготівковими коштами без фактичного здійснення будь-яких господарських операцій (постачання товарів, надання послуг, виконання робіт тощо).

Зокрема існує обґрунтована підозра, що при здійснені господарської діяльності вищевказані підприємства не мали необхідних трудових ресурсів для здійснення господарської діяльності у задекларованих об`ємах, існують невідповідності у номенклатурі придбаних та реалізованих товарів, робіт, послуг, відсутні основні засоби та інші необоротні активи, транспортні засоби, маніпуляції з визначенням сум податкового кредиту та податкових зобов`язань, а також інші.

Для вчинення вказаного кримінального правопорушення та реалізації наведеної схеми використовуються наступні підприємства:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_3 ;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ НОМЕР_34 АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_35 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », код ЄДРПОУ НОМЕР_36 , АДРЕСА_3 , директор ОСОБА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », код ЄДРПОУ НОМЕР_37 , АДРЕСА_4 , директор ОСОБА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код ЄДРПОУ НОМЕР_39 , директор ОСОБА_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », код ЄДРПОУ НОМЕР_40 , директор ОСОБА_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », код ЄДРПОУ НОМЕР_41 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , директор ОСОБА_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , АДРЕСА_6 директор ОСОБА_5 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , АДРЕСА_7 , директор ОСОБА_5 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , АДРЕСА_8 , засновник ОСОБА_6 , директор ОСОБА_7 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », код ЄДРПОУ НОМЕР_44 , АДРЕСА_9 , директор ОСОБА_8 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , АДРЕСА_4 директор ОСОБА_8 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , АДРЕСА_10 , директор ОСОБА_9 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », код ЄДРПОУ НОМЕР_46 , АДРЕСА_10 , директор ОСОБА_9 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ НОМЕР_24 , АДРЕСА_10 , директор ОСОБА_9 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (раніше ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_26 , раніше реєстрація - АДРЕСА_10 , директор ОСОБА_9 . На даний час реєстрація АДРЕСА_11 , директор ОСОБА_10 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_31 , АДРЕСА_12 , директор ОСОБА_11 . Вказані підприємства використовуються для виведення та легалізації грошових коштів.

Зазначені злочинні дії здійснюються з використанням розрахункових рахунків вказаних підприємств, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 , відкритий у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (раніше ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ).
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходиться інформація про рух грошових коштів по рахункам вказаних підприємств, яка містить дані про проведення оплати та рух грошових коштів в період з 01.01.2015 по теперішній час, виходячи з того, що без розкриття банківської таємниці дослідити вказану інформацію не являється можливим та вказані дані мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі..

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме можливості оглянути та вилучити документи, які складають банківську таємницю, а саме виписки про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), розрахунковий рахунок № НОМЕР_25 , відкритий у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (раніше ТОВ КК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 );
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), розрахункові рахунки №№ НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , відкриті у Южному ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час, з вказівкою часу та дати проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення, кореспонденту платежу та юридичних справ зазначених підприємств, в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження вищевказаними рахунками, здійснення дій від імені директора.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому в ОВС СВ УСБУ в Одеській області капітану юстиції ОСОБА_2 , слідчим СВ УСБУ в Одеській області та слідчим СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_12 та ОСОБА_13 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

27.02.2017