Справа №127/573/17
Провадження №1-кс/127/310/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 січня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу,-

ВСТАНОВИВ:
11.01.2017, слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів та здійснення їх виїмки в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000366 від 07.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, по заяві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »про те, що невідомими особами 05.09.2016 шляхом несанкціонованого втручання у систему «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання доступу до банківського рахунку вказаного товариства у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено заволодіння коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 11 489 710,76 гривень.
Установлено, що 05.09.2016 з кредитного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на поточний рахунок цього ж підприємства № НОМЕР_2 надійшли грошові кошти, після чого в цей же день з рахунку № НОМЕР_2 здійснено перекази грошових коштів в сумі 11 489 710,76 гривень на рахунки ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у цьому ж ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснення яких заперечує директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
При цьому, призначення платежів зазначено як «повернення поручительських коштів згідно Договору про надання послуг поруки № 15/КОВ-1 від 03.06.2015» та «повернення поручительських коштів згідно Договору про надання послуг поруки № 15/ДДІ від 05.06.2015», укладення яких заперечує директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
За таких обставин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,вилучити оригінали документів (здійснити їх виїмку) та носіїв інформації, які містять наступні відомості:

- юридична справа, тобто документи, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заява, анкета, надані клієнтом документи, договір про відкриття рахунку), виписка про рух коштів по даному рахунку з часу відкриття по теперішній час, а також документи, на підставі яких здійснено операції з коштами на даному рахунку 05.09.2016, в тому числі електронні розрахункові документи з електронними цифровими підписами;
- юридична справа, тобто документи, що стали підставою для відкриття кредитного рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява, анкета, надані клієнтом документи, кредитний договір, договори забезпечення та супутні угоди), виписка про рух коштів по даному рахунку з часу відкриття по теперішній час, а також документи, на підставі яких здійснено операції з коштами на даному рахунку 05.09.2016, в тому числі електронні розрахункові документи з електронними цифровими підписами;
- договори про надання послуг поруки № 15/ДДІ від 05.06.2015, укладений з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , та № 15/КОВ-1 від 03.06.2015, укладений з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , договори та платіжні документи, які документально підтверджують сплату даними особами заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитним договорам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договори про надання послуг програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі договір від 07.07.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі всіма додатками, із зазначенням місця встановлення комплексу, заявок на надання послуги, акти приймання-передачі, документи щодо встановлення (перевірки) послуги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поновлення або заміни ключів електронного цифрового підпису до програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» з часу укладення договорів по теперішній час;
- відомості про надані послуги програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням інформації про синхронізації клієнта з банком за період з 01.09.2016 по теперішній час, а саме: IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерів (з відомостями про осіб, за якими вони рахуються), з яких відбувалося з`єднання з системою із зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години та секунди;
- відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерів (з відомостями про осіб, за якими вони рахуються), з яких було сформовано платіжні документи, на підставі яких 05.09.2016 здійснено перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунки № НОМЕР_5 ОСОБА_6 та № НОМЕР_6 ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомості про всі з`єднання програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснені 05.09.2016 з IP-адрес № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , з відомостями про MAC-адреси комп`ютерів та осіб, за якими вони рахуються, дати та часу в форматі день, місяць, рік, години та секунди, а також здійснених операцій;
- відеозаписи з систем відеоспостереження усіх приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 04.09.2016 по 06.09.2016 включно.
Дані речі і документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Дані речі і документи мають суттєве значення для встановлення таких обставин у даному кримінальному провадженні: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в даних речах і документах можна використати як докази.
Іншими способами встановити такі важливі обставини у кримінальному провадженні не можливо.

Обґрунтування необхідності вилучення даних речей і документів полягає в необхідності їх перевірки шляхом пред`явлення учасникам кримінального провадження для з`ясування обставин їх підписання, а також шляхом експертизи, тобто, таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 161, п. 7 ч. 1 ст. 162, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча про час та місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається у його відсутність.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме дані документи мають суттєве значення для встановлення таких обставин у даному кримінальному провадженні: час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в даних речах і документах можна використати як докази.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а також використані для проведення експертиз, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів документів вказаних у клопотанні слідчого, задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів (тобто можливості ознайомитися)та здійснити виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за адресою: АДРЕСА_1 , які містять наступні відомості:

- юридична справа, тобто документи, що стали підставою для відкриття рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (заява, анкета, надані клієнтом документи, договір про відкриття рахунку), виписка про рух коштів по даному рахунку з часу відкриття по теперішній час, а також документи, на підставі яких здійснено операції з коштами на даному рахунку 05.09.2016, в тому числі електронні розрахункові документи з електронними цифровими підписами;
- юридична справа, тобто документи, що стали підставою для відкриття кредитного рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заява, анкета, надані клієнтом документи, кредитний договір, договори забезпечення та супутні угоди), виписка про рух коштів по даному рахунку з часу відкриття по теперішній час, а також документи, на підставі яких здійснено операції з коштами на даному рахунку 05.09.2016, в тому числі електронні розрахункові документи з електронними цифровими підписами;
- договори про надання послуг поруки № 15/ДДІ від 05.06.2015, укладений з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_3 , та № 15/КОВ-1 від 03.06.2015, укладений з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , договори та платіжні документи, які документально підтверджують сплату даними особами заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по кредитним договорам з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договори про надання послуг програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі договір від 07.07.2014 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зі всіма додатками, із зазначенням місця встановлення комплексу, заявок на надання послуги, акти приймання-передачі, документи щодо встановлення (перевірки) послуги ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поновлення або заміни ключів електронного цифрового підпису до програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» з часу укладення договорів по теперішній час;
- відомості про надані послуги програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням інформації про синхронізації клієнта з банком за період з 01.09.2016 по теперішній час, а саме: IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерів (з відомостями про осіб, за якими вони рахуються), з яких відбувалося з`єднання з системою із зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години та секунди;
- відомості про IP-адреси та MAC-адреси комп`ютерів (з відомостями про осіб, за якими вони рахуються), з яких було сформовано платіжні документи, на підставі яких 05.09.2016 здійснено перерахування грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та рахунки № НОМЕР_5 ОСОБА_6 та № НОМЕР_6 ОСОБА_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- відомості про всі з`єднання програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» по рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які здійснені 05.09.2016 з IP-адрес № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 , з відомостями про MAC-адреси комп`ютерів та осіб, за якими вони рахуються, дати та часу в форматі день, місяць, рік, години та секунди, а також здійснених операцій;
- відеозаписи з систем відеоспостереження усіх приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 04.09.2016 по 06.09.2016 включно.
В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя