Справа №150/155/14-к
Провадження по справі №1-кс/150/30/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

7 лютого 2014 року Чернівецький районний суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю прокурора ОСОБА_3
з участю ст. слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області про тимчасовий доступ до речей і документів, в матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 23.01.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.187 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що стосуються держателів банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , посилаючись на те, що СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області 23.01.2014 року було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 КК України.
В судовому засіданні ст. слідчий СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 клопотання підтримав, зазначив, що в даний час слідчим відділом Чернівецького РВ УМВС розпочато розслідування кримінального правопорушення, по якому необхідно встановити важливі обставини, інформація про які може міститися в документації, яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та необхідна для повного та всебічного розслідування обставин події досудовим слідством відомості.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, наголосивши на необхідності та доцільності надання тимчасового доступу до документації, яка стосується держателів банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, приходжу до висновку, що його слід задовольнити з наступних підстав.
30 січня 2014 року біля 22:00 год. в с. Пелинівка Чернівецького району Вінницької області ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 на протиправне заволодіння чужим майном, а саме грошима, увірвалися в будинок, який розташований по АДРЕСА_2 , та який належить ОСОБА_7 , де в приміщенні веранди ОСОБА_6 повалив на землю господарку будинку та почав її утримувати, в свою чергу ОСОБА_5 продовжуючи реалізовувати напад, зайшов в кімнату, де перебував ОСОБА_8 , та з метою заволодіння чужим майном, з погрозою застосування насильства небезпечного для життя чи здоров`я особи, тобто тримаючи в лівій руці сокиру, пригрозивши вбивством, правою рукою почав наносити удари в область обличчя ОСОБА_8 , однак останній вчинив опір ОСОБА_5 , після чого останній разом із ОСОБА_6 залишили будинок.
Крім того, 19 січня 2014 року, близько 22 години, ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою між собою, шляхом пошкодження вхідних дверей, проникли до приміщення житлового будинку, розміщеного по АДРЕСА_3 , в якому проживають ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , де вчинили напад на останніх, а саме заподіяли тілесні ушкодження ОСОБА_11 , та під час погроз в адресу господарів, відкрито заволоділи грошовими коштами в сумі 20 000 гривень та трьома мобільними телефонами, після чого викрадене обернули на власну користь та з місця події зникли.
31 січня 2014 року в ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено місцезнаходження ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , яким відповідно до ст. 276 КПК України було повідомлено про підозру у вчинені ними кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 187 КК України.
З показів підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , стало відомо що вчинення вказаних злочинів організував їх односельчанин ОСОБА_12 по кличці «калапач», який у даний час відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_2 . ОСОБА_13 , телефонуючи з вказаної установи до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , підмовляв їх на вчинення даних злочинів, розповідав, де саме знаходяться помешкання потерпілих і якими саме цінностями можна заволодіти під час вчинення злочинів.
Згідно довідок, наданих ІНФОРМАЦІЯ_3 , установлено, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець та мешканець АДРЕСА_2 , засуджений 18.11.2010 Замостянським районним судом м. Вінниці за ст. 186 ч. 2 КК України до 4 років 6 місяців позбавлення волі. Початок строку 22.01.2010, кінець строку 22.07.2014. Відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_2 у відділенні соціально-психологічної служби № 3.
Крім того, з показів підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , стало відомо, що ОСОБА_14 і період вчинення вказаних злочинів за невстановлених слідством обставин перерахував кошти для придбання бензину чи на інші витрати, пов`язані з підготовкою до вчинення злочинів на картковий рахунок ОСОБА_5 .
Під час затримання ОСОБА_5 , при ньому вилучено дві банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , випущені банківською установою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості про власників вказаних банківських карток, про рух коштів по картковим рахункам та про осіб, які здійснювали зарахування грошових коштів на карткові рахунки протягом періоду з 01.09.2013 року по теперішній час, самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України необхідно провести без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Статтею 131 КПК встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження, якими зокрема, є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.132 КПК заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених КПК України.
Ст. слідчим СВ Чернівецького РВ ОСОБА_4 як стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки, отримані відомості під час тимчасового доступу до інформації, надасть можливість встановити важливі обставини у кримінальному провадженні, з метою проведення подальшого розслідування обставин події, та встановлення винних осіб.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, які містять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного, дослідивши та оцінивши в сукупності матеріали, додані до клопотання, заслухавши думку прокурора, в силу положень статті 163 КПК суд приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити, надавши ст. слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що стосуються держателів банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які зберігаються в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись ст., ст. 131, 132, 163, 164, 165, 166 КПК, -

УХВАЛИВ:

Надати ст. слідчому СВ Чернівецького РВ УМВС України у Вінницькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження АДРЕСА_4 ), зобов`язавши зазначеного володільця документів надати відомості, які становлять банківську таємницю, а саме:
Відомості про держателів банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (прізвище, ім`я, по-батькові, паспортні дані, дані про місце проживання та інші ідентифікаційні дані);
- відомості про рух коштів по картковим рахункам держателів банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.09.2013 року по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання);
Відомості про осіб (фізичних та юридичних), які протягом періоду з 01.09.2013 року по дату виконання ухвали (дата надходження ухвали до володільця для виконання) здійснювали внесення грошових коштів на банківські платіжні картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дати, часу та номеру абонента мобільного зв`язку до якого надходило СМС-повідомлення із кодом підтвердження проведеної грошової операції.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1