печерський районний суд міста києва
Примірник № __
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:
10.05.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

У провадженні СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000022 від 01.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 АДРЕСА_1 , далі - Банк) використовують протиправний механізм, пов`язаний з виведенням за кордон валютних коштів та подальше їх обготівковування, із використанням фіктивних суб`єктів господарювання та підставних фізичних осіб, у тому числі з метою подальшої їх легалізації.

Слідчий вказує, що з метою виконання вимог ст. 92 КПК України, встановлення всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці стосовно клієнтів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , та отримання дозволу на здійснення виїмки оригіналів документів, які містяться в банківських справах сформованих при відкритті/функціонуванні/закритті рахунків.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній банківській установі містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та/або оперативному працівнику, який діятиме за дорученням слідчого у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000022, на тимчасовий доступ до речей та документів у паперовому та електронному виді, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_13 , адреса: АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, а саме документів справ з юридичного оформлення рахунків, які відкрито для:

1)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 )

- НОМЕР_14 (Українська гривня, Євро, Долар США);

- НОМЕР_15 (Українська гривня, Долар США);

2)ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 )

- НОМЕР_16 (Українська гривня, Євро, Долар США);

3)ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10

- НОМЕР_17 (Українська гривня, Євро, Долар США);

- НОМЕР_18 (Українська гривня)

4)ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11

- НОМЕР_19 (Польська злота)

5)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )

- НОМЕР_19 (Українська гривня, Євро, Долар США, Російський рубль);

- НОМЕР_20 (Російський рубль);

6)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 )

- НОМЕР_21 (Польська злота, Євро, Долар США, Російський рубль);

- НОМЕР_22 (Українська гривня, Євро, Долар США);

- НОМЕР_23 (Українська гривня);

- НОМЕР_24 (Українська гривня);

7)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 )

- НОМЕР_25 (Українська гривня, Євро, Долар США);

8)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12

- НОМЕР_26 (Євро)

9)ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 )

260019172 (Українська гривня, Долар США).

що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, які надавались для відкриття рахунку та додавались до справ під час їх функціонування (копії паспортів або інші документи, що посвідчують особу; документи, видані відповідним органом державної податкової служби, що засвідчують їх реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків; документи, що підтверджують їх повноваження; договори банківських рахунків, у тому числі договори банківського вкладу (депозиту); заяви про відкриття поточного та вкладних (депозитних) рахунків; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля витягів з торговельного, банківського або судового реєстрів або реєстраційних посвідчень місцевого органу владу іноземної держави про реєстрацію юридичних осіб, засвідчені нотаріально; копії легалізованих або засвідчених шляхом проставлення апостиля довіреностей на ім`я осіб, які мають право відкривати та розпоряджатися рахунками, засвідчені нотаріально, а у разі видачі іноземними інвесторами такої довіреності на території України копії цих довіреностей, засвідчені нотаріально; картки із зразками підписів та печатки, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування в системі «клієнт-банк» тощо);

-документів щодо руху грошових коштів по вищезазначеним рахункам у друкованому та електронному вигляді за період з 01.01.2014 по 01.05.2017 із зазначенням повних даних платників і отримувачів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів рахунків та МФО банківських установ, призначення платежів, конкретного часу і дат платежів, номерів платіжних документів, вхідних та вихідних залишків на рахунках з інформацією щодо призначення кожного платежу та контрагентів, дати та часу операції, з виведенням щоденних залишків по рахункам за період з 01.01.2014 по 01.05.2017 (у паперовому та електронному вигляді);

- завірених копій карток із зразками підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , та відбитками печаток вказаних підприємств;

- завірених копій заявки(-ок) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , на отримання чекової(их) книжки;

- платіжних доручень, відповідно до яких перераховувались грошові кошти на вищезазначених рахунках, які відкрито для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ;

-завірених копій документів (чеків, видаткових касових ордерів, заяв на видачу готівки та інших видаткових касових документів) на отримання готівки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; за період 01.01.2014 по 01.05.2017;

- зовнішньоекономічні договори (контракти) із змінами та доповненнями, додаткові угоди до них, вантажно-митні декларації, заяви про купівлю іноземної валюти, платіжні доручення в іноземній валюті на підставі яких здійснювалося перерахування коштів за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), документи на підставі яких згідно з умовами зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснювалася поставка товару, надавалися послуги, виконувалися роботи та інші наявні документи на підставі яких здійснювалися перерахування коштів за кордон наступними фізичними та юридичними особами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТЗОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; за період 01.01.2014 по 01.05.2017,

із можливістю вилучення оригіналів вищезазначених речей та документів а у разі відсутності оригіналів із можливістю вилучення наявних копій, для їх долучення в якості доказів до матеріалів кримінального провадження та забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР № 0000022 від 01.02.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/25469/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1