Деражнянський районний суд Хмельницької області
Справа № 673/325/13-к
Провадження № 1-кс/673/25/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" лютого 2013 р.

Слідчий суддя Деражнянського районного суду Хмельницької області Дворнік О.С., при секретарі Хоменко Л.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ Деражнянського РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанта міліції ОСОБА_1, по кримінальному провадженню №0000045, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19 грудня 2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

20 лютого 2013 року слідчий СВ Деражнянського РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернулася до суду з клопотанням, погодженим із стажистом на посаді прокурора прокуратури Деражнянського району ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до кредитного договору гр. ОСОБА_3 №500130060 від 12 червня 2008 року (на суму 2006 дол. США), довідок про доходи гр. ОСОБА_3 доданих до договору, квитанцій про сплату боргу по вказаному договору, та інших документів, що містяться в кредитній справі гр. ОСОБА_3 для встановлення невідомої особи, яка переслідуючи мету заволодіння готівковими коштами фінансових установ, зобовязала ОСОБА_4 та ОСОБА_3, оформити у банках та кредитних спілках кредитні договори на загальну суму понад 160 000 грн. з ЗАТ «Альфа-Банк» м. Київ вул. Десятинна 4/6 та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала із викладених в ньому підстав.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, суд приходить до висновку про його обґрунтованість та вважає за можливе його задоволити.

Так, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Судом, згідно наданих документів, було встановлено, що в період часу з серпня 2007 року по жовтень 2008 року невстановлена особа з корисливих мотивів, переслідуючи мету заволодіння готівковими коштами фінансових установ, зобовязала ОСОБА_4 та ОСОБА_3, оформити у банках та кредитних спілках: «Альянс Україна», КС «Веста», КС «Еталон», ЗАТ «ОСОБА_1 - ОСОБА_5», ВАТ «Ощадний Банк», ВАТ «ОСОБА_5 Аваль», ВАТ «Універсал Банк», ВАТ «Приват Банк» кредитні договори на загальну суму понад 160 000 грн. Внаслідок цього борг по кредитним угодам в гр. ОСОБА_4 становить близько 104 000 грн., в гр. ОСОБА_3 близько 60 000грн.

В ході слідства для зясування обставин справи виникла необхідність у виїмці з ЗАТ «Альфа-Банк» м. Київ вул. Десятинна 4/6 оригіналу кредитного договору гр. ОСОБА_3 №500130060 від 12.06.2008 року (на суму 2006 дол. США), довідок про доходи гр. ОСОБА_3 до договору, квитанцій про сплату боргу по вказаному договору, та інших документів, що містяться в кредитній справі гр. ОСОБА_3 для встановлення невідомої особи, яка переслідуючи мету заволодіння готівковими коштами фінансових установ, зобовязала ОСОБА_4 та ОСОБА_3, оформити у банках та кредитних спілках кредитні договори на загальну суму понад 160 000 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що кредитна справа ОСОБА_3 з ЗАТ "Альфа-Банк" має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, є підстави задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до кредитного договору, що зберігається у ЗАТ "Альфа-Банк" м. Київ вул. Десятинна 4/6.

На підставі викладеного, в силу ч. 2 ст. 159 КПК України, згідно якої тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Деражнянського РВ УМВС України в Хмельницькій області лейтенанту міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до кредитного договору гр. ОСОБА_3 №500130060 від 12.06.2008 року (на суму 2006 дол. США), довідок про доходи гр. ОСОБА_3 до договору від 12.06.2008 року, квитанцій про сплату боргу по вказаному договору, та інших документів, що містяться в кредитній справі гр. ОСОБА_3 для встановлення невідомої особи, яка переслідуючи мету заволодіння готівковими коштами фінансових установ, зобовязала ОСОБА_4, ОСОБА_3, оформити у банках та кредитних спілках кредитні договори на загальну суму понад 160 000 грн. з ЗАТ «Альфа-Банк» м. Київ вул. Десятинна 4/6 та можливість їх вилучити.

Суд встановлює строк дії даної ухвали в межах одного місяця з дня її постановлення.

На підставі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

В разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала суду може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Хмельницької області шляхом подачі апеляційної скарги протягом пяти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду або слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання, крім випадків, встановлених цим Кодексом.

Суддя ОСОБА_6