Справа № 357/2932/17
У Х В А Л А
27 березня 2017 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженню №0005698, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 листопада 2016 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України за зверненням філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ГУ по м. Києву та Київській області, -

В С Т А Н О В И В:
21.03.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, в якому заявник просить розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: банківських справ за картковими рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , прож. АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ,рахунок НОМЕР_4 прож. АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок НОМЕР_5 , з відомостями про рух коштів по вказаним картковим рахункам за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 02.02.2017, фото відеоматеріалами, що наявні у розпорядження банку, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкоматів/платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по кратці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій, фото-відеоматеріалів, яке мотивоване тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 26 вересня 2016 року, невстановлена особа заволодівши шляхом обману в ході телефонної розмови персональними даними власника карткового рахунку ОСОБА_7 , здійснила несанкціоновану транзакцію та з рахунку останнього, на рахунок ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було переказано грошові кошти в сумі 9000 грн.

Окрім цього, ТВБВ № НОМЕР_6 Філії Головного управління по м. Києві та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в наслідок несанкціонованої транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в результаті яких з рахунків останніх, на картковий рахунок ОСОБА_4 01.12.2016, було перераховано грошові кошти в сумі 1750 та 3100 грн. відповідно.

Окрім цього, ТВБВ № НОМЕР_6 Філії Головного управління по м. Києві та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся до Білоцерківського ВП ГУНП в Київської області з заявою про виявлення фактів протиправних дій клієнта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в наслідок несанкціонованої транзакцій по рахунку клієнтів вказаного банку, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , в результаті яких з рахунків останніх, на картковий рахунок ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти в сумі 1900 та 2500 грн. відповідно.

В послідуючому ОСОБА_13 , за грошову винагороду запропонував відкрити аналогічним способом в банках: « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 » банку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рахунки ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані банківські картки були передані невстановленому чоловіку на імя ОСОБА_16 , а тому з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного злочину необхідно володіти інформацію про рух коштів по вказаному банківському рахунку, що виключає можливість отримання її шляхом вільного доступу, інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення так як в подальшому може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав заявлене клопотання та пояснив, що розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » необхідне з метою встановлення обставин справи, осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, так як в інший спосіб перевірити факти, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування неможливо, а тому просить клопотання задовольнити.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомлені належним чином про час і місце розгляду клопотання, до суду не з`явились, що не являється перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що в судовому засіданні слідчий довів достатність підстав вважати, що документи за картковими рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , прож. АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ,рахунок НОМЕР_4 прож. АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок НОМЕР_5 , а також до відомостей про рух коштів по вказаному картковому рахунку перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та слідчий довів, що для встановлення істини у кримінальному провадженні, особи, яка могла вчинити кримінальне правопорушення, слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, так як названі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без названих документів неможливо встановлення обставин справи, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню, відповідно до ст.163 ч.7 КПК України слідчому слід надати дозвіл на доступ до документів з можливістю вилучити названі документи в копіях.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання

вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 162,163 ,164,165,309,395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати слідчому СВ ВП №2 Білоцерківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ до документів, банківських справ за картковими рахунками ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , прож. АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_3 ,рахунок НОМЕР_4 прож. АДРЕСА_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , рахунок НОМЕР_5 , з відомостями про рух коштів по вказаним картковим рахункам за період часу з моменту відкриття карткового рахунку по 02.02.2017, фото відеоматеріалами, що наявні у розпорядження банку, де зображено особу що відкривала картковий рахунок в момент відкриття, інші матеріали такого змісту, що стосуються користуванням карткою, в тому числі фото-відеоматеріали з банкоматів/платіжних терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були зроблені в ході здійснення будь-яких операцій по кратці (враховуючи операції з перевірки балансу на картці), з можливістю вилучення копій всіх документів, що являють собою банківську справу, а також електронних копій, фото-відеоматеріалів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її винесення, обов`язкова для виконання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Ухвалу та копію ухвали для виконання, вручення, направити Білоцерківському ВП ГУ НП в Київській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1