Справа № № 585/1041/17
Номер провадження 1-кс/585/195/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
17 березня 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_2 , за участю секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И Л А:

16 березня 2017 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 30.05.2016 року в офісі за адресою: АДРЕСА_2 , особа чоловічої статі, яка представилася директором торгово будівельної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_3 в сумі 5000 грн. під приводом передплати за виготовлення метало пластикових вікон.

09.07.2016 року СВ Роменського ВП за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000785 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження по факту шахрайських дій ОСОБА_4 до Роменського ВП надійшло ще 30 заяв громадян про вчинення щодо них шахрайських дій з боку останнього, які було приєднано до матеріалів кримінального провадження № 0000785.
По даному факту ОСОБА_4 пояснив, що він укладав договори з мешканцями м. Ромни, Роменського району та інших районів і областей, та отримував від даних осіб грошові кошти у вигляді завдатку за виконання робіт. Після чого, ОСОБА_4 був обдурений поставниками заводу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яким він передав грошові кошти в сумі 105000 грн., заплачені йому замовниками та зобов`язувався повернути всі грошові кошти чи виконати певні роботи громадянам, з якими укладав договори. Станом на 08.08.2016 року грошові кошти громадянам не повернуті та роботи, прописані в угодах, не виконані.
01 серпня 2016 року в ході допиту територіальний представник заводу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 пояснив, що з квітня місяця між ОСОБА_4 і заводом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір про співпрацю, але останній за весь час замовив та оплатив лише одне металопластикове вікно. Також ОСОБА_6 пояснив, що кожному ділеру продукції заводу на комп`ютери встановлено програму для розрахунку вартості метало пластикових конструкцій.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 має в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , з якого відбулася сплата єдиного податку з фізичних осіб. Також необхідно встановити чи має ОСОБА_4 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інші рахунки та чи здійснювалися з даних рахунків платежі за послуги, чи переказ ми грошових коштів в період часу з 01.04.2016 року по теперішній час.
Таким чином, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про ОСОБА_4 , використання особою коштів, роздруківку про рух коштів по всім банківським рахункам, які відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_4 , а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженогоо дослідження всіх обставин кримінального провадження.

В зв`язку з цим просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) анкет ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; 2) банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всіх рахунках відкритих ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру, рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), з 01 квітня 2016 року по теперішній час; з можливістю ознайомлення з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У судовому засіданні слідчий СВ Роменського ВП ГУНП України ОСОБА_2 клопотання підтримав, застосовувати технічні засоби фіксування не просив.

В силу ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, крадіжки, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Надати старшому слідчому Роменського ВП ГУНП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 в кримінальному провадженні № 0000785 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 1) анкет ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття; 2) банківських виписок (роздруківок руху коштів) по всіх рахунках відкритих ОСОБА_4 , ІНН НОМЕР_3 , в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру, рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), з 01 квітня 2016 року по теперішній час; з можливістю ознайомлення з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1