Справа № 161/1245/17
Провадження № 1-кс/161/672/17
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про накладення арешту на майно
27 січня 2017 року м. Луцьк

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

заступника начальника відділу ОСОБА_3 ,

В С Т А Н О В И В:
27 січня 2107 року заступник начальника 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучене 25 січня 2017 року, під час проведення обшуку в житлових та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, пластикову бочку ємкістю 50 л. на 2/3 заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1500 пачок тютюнових виробів марки "Bond" з марками акцизного податку; 250 пачок тютюнових виробів марки "LM" з марками акцизного податку; 20 пачок тютюнових виробів марки "LD" з марками акцизного податку; 20 пачок тютюнових виробів марки "West" з марками акцизного податку; 80 пачок тютюнових виробів марки "Monte Carlo" з марками акцизного податку; 10 пачок тютюнових виробів марки "LD Slim" з марками акцизного податку; 2 пластикові каністри ємкістю 30 літрів кожна заповнені рідиною з запахом спирту; пластикова каністра ємкістю 10 л. заповнена рідиною з різким запахом спирту; картонний короб з під цигарок частково заповнений пакетами та картонними коробами в розгорнутому вигляді з надписом «Пшеничка»; картонний ящик з корками; 15 порожніх скляних пляшок ємкістю 0.5л. з наклеєною етикеткою ТМ "Волинь"; скляну ємність об`ємом 5л. заповнену на 80% рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; скляну ємність об`ємом 5л. заповнену повністю рідиною темного кольору з характерним запахом спирту; пластикову каністру об`ємом 5 л. заповнена на 80% рідиною з характерним запахом спирту; пристрій марки "Форте" (термоповітродувку м6 2000-2 н); пристрій пістолет термоклеющий (артикул 0680); 2 шланги довжиною 1 м. кожен; 110 картонних упаковок для горілчаних виробів різних торгових марок; грошові кошти в сумі 940 грн.; три записники з чорновими записами.
Своє клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000056 від 23 вересня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України, крім того, є достатні підстави вважати, що вказане майно зберегло на собі його сліди, тобто речовими доказами та з метою виконання завдань кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що вказане майно є предметами, щодо яких вчинено кримінальне правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, тобто речовими доказами, з метою встановлення обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, начальник відділу звернувся з відповідним клопотанням.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Таким чином, розгляд клопотання проводиться без участі володільця майна ОСОБА_5 , оскільки останній належним чином повідомлявся про дату, час та місце слухання клопотання.

Заслухавши думку заступника начальника відділу та прокурора, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, оскільки вилучене майно має значення доказів у даному кримінальному провадженні, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, оглянувши матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, яке 25 січня 2017 року постановою заступника начальника 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 визнано речовим доказом по провадженню, зберегло на собі сліди злочину, з метою встановлення обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а також є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тому клопотання заступника начальника відділу про накладення арешту на майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання заступника начальника 2 ВКР СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке вилучене 25 січня 2017 року, під час проведення обшуку в житлових та господарських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, пластикову бочку ємкістю 50 л. на 2/3 заповнену прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1500 пачок тютюнових виробів марки "Bond" з марками акцизного податку; 250 пачок тютюнових виробів марки "LM" з марками акцизного податку; 20 пачок тютюнових виробів марки "LD" з марками акцизного податку; 20 пачок тютюнових виробів марки "West" з марками акцизного податку; 80 пачок тютюнових виробів марки "Monte Carlo" з марками акцизного податку; 10 пачок тютюнових виробів марки "LD Slim" з марками акцизного податку; 2 пластикові каністри ємкістю 30 літрів кожна заповнені рідиною з запахом спирту; пластикова каністра ємкістю 10 л. заповнена рідиною з різким запахом спирту; картонний короб з під цигарок частково заповнений пакетами та картонними коробами в розгорнутому вигляді з надписом «Пшеничка»; картонний ящик з корками; 15 порожніх скляних пляшок ємкістю 0.5л. з наклеєною етикеткою ТМ "Волинь"; скляну ємність об`ємом 5л. заповнену на 80% рідиною прозорого кольору з характерним запахом спирту; скляну ємність об`ємом 5л. заповнену повністю рідиною темного кольору з характерним запахом спирту; пластикову каністру об`ємом 5 л. заповнена на 80% рідиною з характерним запахом спирту; пристрій марки "Форте" (термоповітродувку м6 2000-2 н); пристрій пістолет термоклеющий (артикул 0680); 2 шланги довжиною 1 м. кожен; 110 картонних упаковок для горілчаних виробів різних торгових марок; грошові кошти в сумі 940 грн.; три записники з чорновими записами
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

Згідно до вимог ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Згідно з оригіналом:

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1