Справа № 531/1789/16-к
Провадження №1-кс/550/17/17
У Х В А Л А
Іменем України
16 січня 2017 року смт. Чутове
Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в залі суду в смт. Чутове клопотання слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :

Слідчий Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 .
Клопотання розглянуто відповідно до приписів ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Заслухавши надане слідчим обґрунтування та дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню.
Клопотання погоджено з прокурором.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000597 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в рамках якого подається клопотання.
Клопотання обґрунтоване тим, що проводиться досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України за заявою ОСОБА_4 , відповідно до якої 21.08.2016 р. не відома особа зателефонувала йому з № НОМЕР_1 , та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману повідомивши неправдиву інформацію стосовно кредитного банківського рахунку ОСОБА_4 , заволоділа належними останньому грошовими коштами в розмірі 36 000 грн. за допомогою сервісів WEB Banking та PORTMONE, та частину з цих грошові кошти в розмірі 35 569 грн. 21.08.2016 р. за допомогою сервісів WEB Banking та PORTMONE перерахувала на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .
Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, та на яку зареєстровано картковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не встановлено і відомості, отримані від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, підтвердити показання потерпілого та встановити обставин вчинення злочину та особу, яка його вчинила, а тому просить надати йому тимчасовий доступ до інформації стосовно руху коштів по рахунку, використання мобільного додатку та особистих даних власника карткового рахунку, та може бути доказом у кримінальному провадженні. Зазначена інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , але її можливо вилучити у Карлівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_2 .
З матеріалів клопотання та пояснень слідчого вбачається, що був вчинений злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
Слідчий надав докази того, що документи, доступ до якого він просить надати, мають значення для досудового розслідування, т.я. можуть бути визнані речовими доказами по кримінальному провадженню, можуть свідчити про вчинення злочину та використані як докази під час судового розгляду, знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і отримати доступ до них в інший спосіб, ніж за ухвалою слідчого судді, неможливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання задовольнити.
Зобов`язати Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю її вилучення у Карлівському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) шляхом ознайомлення та надання копій інформації належним чином завіреної, а саме:
1. Щодо користувача рахунку № НОМЕР_3 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
2. Копії паспорту власника рахунку № НОМЕР_2 та/або реєстраційних документів юридичної особи, та особи яка має доступ до керування даним рахунком.
3. Анкети-заяви про приєднання до умов та правил надання банківських послуг;
4. Додаткової інформації (якщо є):
- фотознімків власника вказаного рахунку при отриманні рахунку, та інші відомості, які знаходяться в особовій справі у власника вказаного рахунку;
- фотознімків та відеозйомки (при умовах її застосування) особи, якою були переведені в готівку грошові кошти з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21.08.2016 р. по 25.12.2016 р. включно (якщо грошові кошти переводилися у готівку);
- відомостей щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21.08.2016 р. по 25.12.2016 р.
- відомості, щодо місць зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 (якщо грошові кошти переводилися у готівку) або рахунки, на які здійснювалося переведення грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 21.08.2016 р. по 25.12.2016 р.;
- відомості, щодо користування послугами керування рахунку № НОМЕР_2 за допомогою мережі Інтернет із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу.
Строк дії ухвали - до 16 лютого 2017 р.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя