Справа № 336/1470/17
провадження № 1-кс/336/398/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 травня 2017 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 000828 від 29.11.2012 року за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.358 КК України про доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
15 травня 2017 року слідчий СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП ОСОБА_2 за погодженням прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначив, що 29.11.2012 р. до Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП України в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій він просить провести перевірку з приводу арешту накладеного на його нерухомість, а саме будинок АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування 09.09.2016 р. додатково допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що в 2007 р. його батьком ОСОБА_6 було втрачено пакет документів в якому знаходились: свідоцтво на спадщину, документи на будинок АДРЕСА_1 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_6 , а також свідоцтво про народження ОСОБА_6 .
Також ОСОБА_5 пояснив, що в 2008 р. з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прийшла вимога про повернення суми заборгованості за кредитним договором. З даної вимоги батько ОСОБА_5 дізнався, що невідомі особи 21.05.2007 р. уклали від його імені договір іпотеки. Невідомі отримали кредит у банку на суму 17850 доларів США.
В подальшому встановлено, що 21.05.2007 р. ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора Запорізької обласної дирекції ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , укладеного кредитний договір № 014/17-16/6955-11 про надання кредиту у сумі 17850 доларів США на строк 120 місяців з 21.05.2007 р. по 20.05.2017 р.
Забезпеченням цього кредитного договору виступив договір іпотеки від 21.05.2007 р., укладений між акціонерним поштово-пенсійним банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », правонаступником якого за всіма правами та обов`язками виступає ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 .
Предметом іпотеки є нерухоме майно, а саме житловий будинок АДРЕСА_1 .
ІНФОРМАЦІЯ_2 р. ОСОБА_6 помер. 14.11.2012 р. ОСОБА_5 отримав свідоцтво про право на спадщину за законом, але не зміг зареєструвати своє право власності, оскільки на будинок накладено арешт в інтересах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також було накладено арешт на майно і оголошено заборону на його відчудження, за постановою державного виконавця ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_9 від 29.09.2011 р.
На цей час виникла необхідність у отриманні органом досудового розслідування тимчасового доступу до документів, а саме документів кредитного договору № 014/17-16/6955-11 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Посилаючись на вищевикладене, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів кредитного договору № 014/17-16/6955-11, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 з подальшим виготовленням його копії, який перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (запорізької обласної дирекції), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до документів.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, судом вжито заходів для виклику представника банку до суду.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до документів задовольнити, оскільки вказаний у клопотанні документ може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Як передбачають ч.ч.5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст..60 ЗУ «Про банківську таємницю» , інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному проваджені є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.
Так, вказані вище слідчим документи перебувають у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Запорізька обласна дирекція, яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, зазначені слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 159-163, 246, 247, 263, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 про доступ до документів задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до кредитного договору № 014/17-16/6955-11, укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 та ОСОБА_10 з подальшим виготовлення його копії, який перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 17 червня 2017 року.
Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1