233 № 233/607/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2017 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , розглянув клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 травня 2017 року до слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначено, що 19.01.2017 року до ЧЧ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа, діючи умисно, шляхом шахрайських дій та зловживаючи довірою потерпілої заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 1450 грн.

Вищевказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000076 від 19.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що: 18.01.2017 року у мережі Інтернет на сайті OLX вона знайшла оголошення, опубліковане невстановленою особою на ім`я ОСОБА_6 , про продаж відеокарти марки К-9 Badeon R-9, вартістю 1900 грн. В той же день ОСОБА_5 зателефонувала на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону ( НОМЕР_1 ) з метою обумовлення умов доставки та оплати товару. Вона домовилась з продавцем про те, що останній вишле їй на електронну пошту копію свого паспорта, після чого ОСОБА_5 перерахує на вказаний ним номер банківської карти ( НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі 1450 грн., а після отримання товару перерахує останню суму.

Так 18.01.2017 року приблизно о 13 год. 43 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів в сумі 1450 грн., зі своєї банківської карти на вказаний продавцем номер банківської карти НОМЕР_2 за допомогою системи дистанційного банківського обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після здійснення вищевказаного платежу продавець перестав виходити на зв`язок, а в подальшому видалив своє оголошення з сайту OLX.

З метою встановлення невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, зловживаючи довірою ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами, для перевірки його на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 18.01.2017 року по 31.01.2017 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 18.01.2017 року по 31.01.2017 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 18.01.2017 року по 31.01.2017 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 щодо втрати, або її крадіжки.

Повідомлення власника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », його представника чи законного представника про намір доступу до перелічених вище документів може призвести до негативних наслідків, у тому числі можливого знищення відповідної документації , яка необхідна при проведені подальшого досудового розслідування, у зв`язку з чим, з метою забезпечення вимог КПК України, слідчий просить розглянути зазначене клопотання без їх участі.
Вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку.

Згідно з ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-III відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів становлять банківську таємницю, тому в інший спосіб неможливо отримати інформацію викладену в них, у зв`язку з чим слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, а саме: виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 18.01.2017 року по 31.01.2017 року; інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 18.01.2017 року по 31.01.2017 року; фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 18.01.2017 року по 31.01.2017 року; копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 ; інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 щодо втрати, або її крадіжки.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання, посилаючись на викладені в ньому обставини.

Вислухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, додані до клопотання, суд дійшов до наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної особи, або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, в силу ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Прокурором та слідчим доведено підстави необхідності надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Приймаючи до уваги викладене, вважаю, що клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 19.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- виписки про рух грошових коштів по особовому рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 18.01.2017 року по 31.01.2017 року;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 18.01.2017 року по 31.01.2017 року;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів з особистого рахунку відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 , за період часу з 18.01.2017 року по 31.01.2017 року;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для отримання банківської картки, власника особового відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7

- інформації стосовно звернення власника банківської картки з особовим рахунком відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_7 щодо втрати, або її крадіжки, які зберігаються в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , (тел. НОМЕР_3 , факс НОМЕР_4 ) шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали направити прокурору Костянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_4 вручити копію ухвали представнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий суддя ОСОБА_1