Чортківський районний суд Тернопільської області
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2017 року Справа № 608/202/17

Номер провадження1-кс/608/256/2017

Слідчий суддя Чортківського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , сторін кримінального провадження: прокурора Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , розглянувши в залі судового засідання в місті Чорткові клопотання слідчого СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Чортківської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні № 0000041 від 25 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В клопотанні слідчий вказав, що в провадженні СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження №0000041 від 25.01.2017 року за фактом складання та підписання службовими особами комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також службовими особами ПП « ОСОБА_5 » завідомо неправдивих актів виконаних робіт про проведення ремонтних робіт поліклінічного відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в кінці грудня 2016 року посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за договорами між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ПП « ОСОБА_5 » від 09.09.2016 року про реконструкцію поліклініки, по АДРЕСА_1 , склали та підписали завідомо неправдиві акти виконаних робіт.

Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса АДРЕСА_2 відкрито три рахунки в установах банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: рахунок № НОМЕР_2 валюта рахунку Українська гривня, дата відкриття рахунку 05.08.2016 року, рахунок № НОМЕР_3 валюта рахунку Українська гривня, дата відкриття 29.07.2016 року та рахунок № НОМЕР_4 валюта Українська гривня, дата відкриття 11.10.2016 року.
Встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташований за адресою АДРЕСА_3 . Згідно вищевикладеного є підстави вважати, що у вказаному банку знаходиться інформація по руху коштів рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та№ НОМЕР_4 юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2016 року по 31.03.2017 року.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, необхідно отримати доступ до інформації по руху коштів ПП « ОСОБА_5 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншим чином всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, надати їм належну правову оцінку та прийняти законне процесуальне рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки не представляється можливим, що обумовлює необхідність проведення даної процесуальної дії.
Метою отримання доступу до інформації по руху коштів рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 юридичної особи ПП « ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є їх всебічне вивчення та дослідження.
Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по руху коштів рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, тому необхідно отримати доступ до них з можливістю здійснення копій та їх завірення особою, що надасть тимчасовий доступ до таких документів.
Слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримують, просять задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання. Його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, думку прокурора про задоволення клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних мотивів.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ст. 162 КПК України передбачений перелік речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема до них віднесено відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлені під час судового розгляду клопотання обставини дають достатні підстави вважати, що інформація по руху коштів рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 .
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні. Іншим способом отримати такі дані неможливо, що обумовлює необхідність проведення такої процесуальної дії.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 Кримінально-процесуального кодексу України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СВ Чортківського ВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , ст. о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_6 , о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_7 та о/у УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до інформації по руху коштів рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 юридичної особи ПП « ОСОБА_5 » за період часу з 01.01.2016 року по 31.03.2017 року, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »за адресою: АДРЕСА_3 .
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів надати з можливістю здійснення їх копій та належне їх завірення особою, що буде надавати тимчасовий доступ до таких документів .
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до вимог ст. 166 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя має право за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, постановити ухвалу про проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга апеляційному суду Тернопільської області через Чортківський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення, або в той же строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: (підпис)

Копія вірна:

Оригінал ухвали знаходиться в матеріалах кримінального провадження № 0000041 від 25 січня 2017 року.

Ухвала набрала законної сил " " ________________ 2017 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Копію ухвали видано " " _______________ року.

Секретар: