Справа №766/6420/17
н/п 1-кс/766/3973/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.04.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_2 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на грошові кошти в сумі 38250 грн., які 09.03.2017 перераховані потерпілою за допомогою терміналу АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Ощадбанк» ); зупинити видаткові операції по поточному рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Ощадбанк» ); ухвалу для організації виконання направити до відділення ТВБВ №10021/01 філії Херсонського обласного управління АТ "Ощадбанк"за адресою: м. Херсон, вул.Суворова, буд.26.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши пояснення прокурора, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
З наданих документів вбачається, що слідчим відділенням Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000898 від 10.03.2017 за фактом заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами у ОСОБА_3 .
З допиту потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 09.03.2017 близько 02:00 години на її мобільний телефон з телефону НОМЕР_2 прийшло смс-повідомлення з текстом про те що вона виграла автомобіль ТойотаКорола. Для отримання деталей було запропоновано зателефонувати за номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 . Вранці потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_4 . Слухавку підняв молодий чоловік. Він представився ОСОБА_4 та назвав себе консультантом ОСОБА_5 . В ході розмови ОСОБА_6 він повідомив що я дійсно виграла автомобіль, але мені необхідно сплатити 1% державного збору в сумі 3600 грн. на номер карти НОМЕР_1 .
Потерпіла перерахувала грошові кошти на вищевказаний розрахунковий рахунок, при цьому ім`я отримувача не було вказано в терміналі. У процесі відправлення грошових коштів вона розмовляла з ОСОБА_6 та їй приходили смс-повідомлення з цифрами, а ОСОБА_6 просив називати ці цифри для підтвердження платежів.
Упродовж дня, трьома платіжами, потерпіла перерахувала на вищевказаний рахунок грошові кошти у загальній сумі 38250 грн.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешту майна допускається з метою збереження речових доказів, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається будь-яка фізична або юридичної особа за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Відповідно до ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Відповідно до обставин кримінального провадження заволодіння коштами та подальше їх приховування відбулось шляхом перерахування коштів, тобто банківський рахунок, який кореспондується за банківською карткою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 є знаряддями вчинення злочину. Водночас зволікання у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до втрати речових доказів (грошей) та неможливості їх повернення потерпілому. З метою запобігання спробам подальшого перерахування коштів на інші рахунки, перешкоджання зняття грошових коштів виникла об`єктивна необхідність у накладенні арешту на рахунки, до моменту встановлення їх власників та фактичних користувачів, у зв`язку із неможливістю отримання вказаної інформації без проведення тимчасових доступів до інформації, що перебуває у володінні банківських установ.
У даний час, з метою запобігання можливості зняття грошових коштів з банківської картки чи переведення наявних на ній коштів на інші рахунки, виникає об`єктивна необхідність накладення арешту на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 , в зв`язку з чим, клопотання прокурора підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти в сумі 38250 грн., які 09.03.2017 перераховані потерпілою за допомогою терміналу АТ «Ощадбанк» на банківський рахунок, який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Ощадбанк» );

Зупинити видаткові операції по поточному рахунку який кореспондується з банківською карткою № НОМЕР_1 , відкритий у АТ «Ощадбанк» );

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення через Херсонський міський суд Херсонської області.

Слідчий суддя