УХВАЛА
05 грудня 2016 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у провадженні прокуратури Житомирської області радником юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира звернувся старший слідчий СУ ГУ НП в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано тим, що ФОП ОСОБА_5 та посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які через несумлінне ставлення до виконання своїх службових обов`язків, завдали істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам загальноосвітнім навчальним закладам Житомирської області в ході поставки обладнання для кабінетів фізики, яке не відповідає технічним вимогам наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 № 1088 від 15.10.2015 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо забезпечення кабінетів фізики загальноосвітніх навчальних закладів засобами навчання та обладнанням», що свідчить про незаконне перерахування бюджетних коштів на розрахункові рахунки суб`єктів господарської діяльності, чим спричинено тяжкі наслідки, а саме: завдано збитків бюджету у розмірі понад 1 млн. грн. Будь яких сертифікатів відповідності та висновків державної санітарно епідеміологічної служби на обладнання посадовим особам загальноосвітніх шкіл Житомирської області надано не було. Останні, перебуваючи у змові із фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 та зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акти прийому - передачі товарно матеріальних цінностей, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості.

Також, проведеними заходами встановлено, що під виглядом придбання шкільного обладнання для кабінетів фізики за державні кошти, посадовими особами відділів освіти Житомирської області було укладено договори з ФОП ОСОБА_6 та перераховано бюджетні грошові кошти на відкриті ним банківські рахунки.

Встановлено, що ФОП ОСОБА_6 реєстраційний номер НОМЕР_1 використовує банківські рахунки у національній валюті № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_5 .

Отримати відомості від ФОП ОСОБА_6 щодо руху грошових коштів по вказаному банківському рахунку не вдалося, а тому виникла необхідність у отриманні доступу до інформації, яка містить банківську таємницю.

Для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження необхідно вилучити інформацію, що містить банківську таємницю.

Також, слідчий вказав, що документи, які містять банківську таємницю перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_5 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати.

У судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав повністю з мотивів, викладених у ньому та пояснив про необхідність отримання інформації про рух коштів, втстановлення кінцевого набувача коштів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, розглянувши подані документи і матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності із положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене, враховуючи, що вказані відомості можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей, то слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання за таких обставин підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженим Управління захисту економіки у Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до завірених установою банку копій документів, що містять банківську таємницю (або документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 відкритих ФОП ОСОБА_6 реєстраційний номер НОМЕР_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_5 , з 01.11.2015р. по 01.11.2016р., з можливісю отримання копій документів, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- договорів укладених між банком та ФОП ОСОБА_6 про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ФОП ОСОБА_6 ;

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунках ФОП ОСОБА_6 поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ФОП ОСОБА_6 , у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ФОП ОСОБА_6 - документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ФОП ОСОБА_6 ;

- документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ФОП ОСОБА_6 отримували готівку з власного рахунку.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Київ МФО НОМЕР_5 , як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Роз`яснити, що згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1