Справа № 372/1167/17
Провадження 1-кс-346/17
ухвала
Іменем України
19 травня 2017 року м. Обухів

Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 ,

слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 .

розглянувши в залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області в місті Обухів Київської області клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 , про проведення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000878 від 24.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, яке погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 ..

На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що протягом 2016 року та по теперішній час посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та її виконавчого комітету, зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для фізичних або юридичних осіб, укладали договори на капітальний ремонт вулиць в місті Ірпінь та проведення інших робіт з благоустрою міста Ірпеня, з юридичними особами МПП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_1 ) ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_3 ), ВКК ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_4 ), ПП ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 ) та фізичними особами-підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на суму не більше 1,5 млн. грн. кожний, фактично розділивши предмет закупівлі на частини, щоб не перевищувати поріг для проведення відкритих торгів, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

При цьому, установлено, що вказані вище зазначені суб`єкти підприємницької діяльності отримували бюджетні кошти в якості авансу для проведення робіт та розрахунку за виконані роботи, якими розпоряджались на власний розсуд, оскільки не мали змоги проводити роботи у зв`язку із відсутністю технічної можливості, трудових та матеріальних ресурсів, досвіду в організації їх проведення.

Відповідно до ч. 7 ст. 2 ЗУ «Про публічні закупівлі» забороняється придбання товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом, та укладання договорів, які передбачають оплату замовником товарів, робіт і послуг до/без проведення процедур, визначених цим Законом. Замовник не має права ділити предмет закупівлі на частини з метою уникнення проведення процедури відкритих торгів або застосування цього Закону.

Відповідно до ч. 1 ст. 18 ЗУ «Про автомобільні дороги» складовими вулиць і доріг міст та інших населених пунктів є: проїзна частина вулиць і доріг, трамвайне полотно, дорожнє покриття, штучні споруди, споруди дорожнього водовідводу, технічні засоби організації дорожнього руху, зупинки міського транспорту, стоянки таксі, тротуари, пішохідні та велосипедні доріжки, зелені насадження, наземні та підземні мережі, майданчики для паркування.

Відповідно до абз. 3 ч. 1 ст. 1 ЗУ «Про автомобільні дороги» вулиця автомобільна дорога, призначена для руху транспорту і пішоходів, прокладання наземних і підземних інженерних мереж у межах населених пунктів.

Розслідуванням встановлено, що згідно інтернет ресурсу, єдиний веб-портал ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 02.03.2016 здійснено реєстрацію ФОП ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_7 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Починаючи з 07.07.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_9 укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт на суму більш 2.7 млн. грн.

Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 ФОП ОСОБА_9 за період 2016 рік не має застрахованих осіб, які перебували з ним у трудових відносинах та у період 2016 мав трудові відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яке у 2012 році засновано ОСОБА_9 та ОСОБА_14 та на теперішній час учасником та з 25.10.2016 директором є ОСОБА_11 (код НОМЕР_10 ), який у свою чергу також має фінансові взаємовідносини з ІНФОРМАЦІЯ_11 .

25.01.2017 зареєстровано ФОП ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (код НОМЕР_11 ), місце реєстрації: АДРЕСА_2 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_13 (інформація з Інтернет ресурсу єдиний веб-портал ІНФОРМАЦІЯ_14 Із березня 2017 між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ФОП ОСОБА_15 укладено ряд договорів на виконання будівельних робіт на суму більш 2 млн.грн. ОСОБА_15 використовує картку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_14 .

27.03.2017 зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), директор та єдиним засновником якого є ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , використовує розрахунковий рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_13 , (інформація Інтернет ресурсу єдиний веб-портал ІНФОРМАЦІЯ_14

Починаючи із 18.04.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » укладено договір підряду № 101 на виконання робіт «Будівництво саморегульованого перетину вул. Авіаконструктора Антонова та вул. Северінська в м. Ірпінь Київської області» на суму 1362988,21 грн.

Аналізом договорів, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФОП ОСОБА_15 з ІНФОРМАЦІЯ_11 встановлено, що у відповідних реквізитах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФОП ОСОБА_15 , вказаний контактний телефон НОМЕР_9 , який фактично користується ОСОБА_9 .

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація є банківською таємницею, оскільки містить відомості про стан рахунку клієнта, операції, які були проведені на користь клієнта, фінансово-економічний стан клієнта, відомості стосовно комерційної діяльності клієнта, інформацію про клієнта, що збиралась під час проведення банківського нагляду, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Необхідність та доцільність отримання доступу до інформації яка знаходиться в у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві МФО НОМЕР_13 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , зумовлена необхідністю використати таку інформацію в якості доказу вини посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, тоді як інформація щодо здійснення окремих фінансово-господарських операцій по вищевказаному банківському рахунку, має важливе значення для встановлення фактичних обставин справи, зокрема стосовно систематичності здійснення окремих фінансово-господарських операцій, руху коштів по вказаному банківському рахунку та контрагентів, інформації щодо осіб, які здійснювали безпосереднє зняття коштів з даного банківського рахунку, інформації щодо наявності або відсутності платежів, пов`язаних із закупівлею матеріалів для проведення робіт, оплати праці, встановлення ІР-адреси з якої були зроблені сеанси доступу до рахунку, що має виняткове значення у виконанні завдань кримінального провадження та притягненні винних осіб до кримінальної відповідальності.

30.11.2016 з метою витребування інформації та копій документів до ІНФОРМАЦІЯ_11 направлено запит щодо фінансових взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_11 та рядом юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо використання бюджетних коштів при виконанні будь яких будівельних робіт у період 2016, на який отримано відповідь про відмову у наданні такої інформації за запитом.

Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінал документа, який може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві МФО НОМЕР_13 , для швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза витоку інформації та можливого повідомлення власника зазначених рахунків, зміни або знищення доказів,.

Слідчий суддя заслухавши слідчого, прокурора, який підтримав внесене слідчим клопотання та дослідивши матеріали клопотання, прийшов до наступного висновку.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання, а також слідчим та прокурором в судовому засіданні, доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві МФО НОМЕР_13 , який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а також те, що отримати вищевказану інформацію без рішення суду неможливо та зважаючи, що вказана інформація має важливе значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та може бути використана в якості доказів.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Обухівського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Обухівського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_4 , слідчим СУ ГУНП в Київській області, включеним до складу групи слідчих, а саме: заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , або за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах Департаменту захисту економіки Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_29 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо оформлення та проведення банківських операцій по банківських рахунках № НОМЕР_16 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), № НОМЕР_12 , який відкритий ФОП ОСОБА_15 (код НОМЕР_11 ), № НОМЕР_17 , який відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві МФО НОМЕР_13 , шляхом надання можливості ознайомитись із ними та вилучити оригінали документів (здійснити виїмку), оскільки відомості в них можуть бути використані як доказ, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, з дня відкриття банківського рахунку по день надання доступу до документів, а саме:

-реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вказаному рахунку по кредитовим і дебетовим оборотам з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного та вихідного залишків на рахунку, найменування та МФО банка відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери транзакцій;

-документів по юридичному оформленню відкриття та використання вказаного рахунку (включаючи довіреності), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої постановою правління НБУ від 12.11.2003 №492, а саме: договору банківського рахунку, заяви про відкриття банківського рахунку та картки із зразками підписів і відбитками печатки осіб, які здійснювали їх документальне оформлення, копій паспортів, довідок (карток) про присвоєння ідентифікаційних кодів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних); анкети клієнтів банку (власників банківських рахунків); вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку, заяви про закриття банківського рахунку тощо;

-первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на зняття грошових коштів (переведення на інший рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки та інших документів), а також копій векселів, актів пред`явлення, договорів безвідсоткового цільового займу, про надання поворотної фінансової допомоги;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування поточного рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси з якої були здійснено сеанс доступу до рахунку, дати, часу та номеру телефону з якого було зроблено дзвінок;

-договору і інших документів, що стали підставою для оформлення та використання підприємством при управлінні даним рахунком системи «клієнт-банк», інформації про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за вказаний період, з зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою;

-документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

-завірених копій вищевказаних документів у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Строк дії ухвали визначити до 17 червня 2017 року.

Роз`яснити посадовим ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » у м. Києві МФО НОМЕР_13 , що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1