Справа № 761/2537/17
Провадження № 1-кс/761/1855/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(резолютивна частина)

22 лютого 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва

в складі слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого ОСОБА_3
прокурора ОСОБА_4
представників заявників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судового засіданні в залі суду в м.Києві скаргу (клопотання) адвоката ОСОБА_5 в інтересах власників (володільцев) майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Голден Груп», Повного товариства «Ломбард Оскар» (ПП «Хімчистка Оскар», ПП «Швидке харчування «Обжора») на бездіяльність старшого слідчого в ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Фінансових розслідувань Головного управління ДФС в м.Києві ОСОБА_3 щодо неповернення тимчасово вилученого майна під час обшуків 11-12 січня 2017 року, проведеного в рамках кримінального провадження №0000115, та зобов`язання повернути вилучене майно, -

Керуючись ч.2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Скаргу (клопотання) адвоката ОСОБА_5 в інтересах власників (володільцев) майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Голден Груп», Повного товариства «Ломбард Оскар» (ПП «Хімчистка Оскар», ПП «Швидке харчування «Обжора»), - задовольнити частково.

Зобов`язати старшого слідчого в ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ Фінансових розслідувань Головного управління ДФС в м.Києві ОСОБА_3 чи іншого слідчого, який входить в групу слідчих по кримінальному провадженню № 0000115 від 13.09.2016 року, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія Голден Груп» (), Повному товариству «Ломбард Оскар» (ПП «Хімчистка Оскар», ПП «Швидке харчування «Обжора») () тимчасово вилучене під час обшуків 11-12.01.2017 року матеріальні цінності, а саме за адресами:
- м. Київ, вул. Оноре де Бальзака, буд. 66-А:
- грошові кошти в сумі 78 162 гривень

- ювелірні вироби із наступними номерами заставних білетів, а саме:

15-000004925иконка б/у
15-000004926кольцо бу погнуто
15-000004932б/у с камням Кольцо
15--ва кулона б/у ,знак зодиака , Б Матерь
15-000004354Кольцо с кам., б/у, деформ
15-000005027серьгі б/у с камнямі
15-000005029цепочка б/у порвата , серьга с камнями
15-000004970Сережка с кам., б/у, 1 шт.
15-000004986кольцо б/у , деформ, царапано
15-000005000кулон царап.
15-000004771Кольцо с кам., б/у, царапано
15-000004772Кольцо обр., царапано
15-000004773Браслет, б/у
15-000004774Цепочка, б/у
15-000003768Цепочка б/у, трехцветная,царапана
15-000003768Кольцо, деформ,царап,надпилы
15-000002539Браслет, б/у, царапан
15-000003426Кольцо обр.царапано, б/у
15-000003439Кольцо с кам, б/у, деформ,царап
15-000003211Кольцо обр., б/у, деформ.
15-000003382Цепочка б/у, царапана
15-000002501Цепочка б/у
15--ва кольца б/у , с каминями , одно к-цо дефор-но ,
15-000003935Цепочка сломан замок б/у, сережка 1 шт с кам., булавка с кам. б/у
15-000004844Кольцо с кам.деформ.
15-000004852Цепочка, б/у, царапана
15-000004264Цепочка со сломаным замочком, запутана+ладанака, б/у.
15-000004310кольцо б/у , потерто царапано , погнуто
15-000004872Кольцо обр., б/у, царап,деформ.
15-000003986Цепочка б/у, царапана, крестик б/у
15-000005014Хрестик б/у
15-000005018кольцо б/у
15-000004017Крестик, б/у, царапан
15-000004460крестик у потерт ,царапан
15-000004234Кольцо обр, б/у, царапано, надпилы
15-000004573браслет б/у
15-000003946кольцо б/у , царапано
15-000004882Браслет, б/у, с жемчугом, царапан
15-000004888Кольцо с кам., б/у, царапано, деформ.
15-000004625Цепочка разорвана, б/у
15-000004625Крестик, б/у, царап, деформ.
15-000004626Лом, 3 части от цепочки, б/у
15-000004496Цепочка б/у, царапана
15-000004415Запутаная цепочка и кулон-иконка, б/у, царапаны
15-000004801Сережка, 1 шт, б/у
15-000004801Сережка, 1 шт, б/у
15-000004809Кольцо с кам., б/у, царапано
15-000001981Кулон-подковка, б/у
15-000002803Крестик б/у
15-000004053кльцо б/у с камнями
15-000002058Булавка, с кам.
15-000002073Крестик
15-000002074Сережки с кам. 2шт, б/у
15-000002075Сежерки с кам, б/у
15-000003516кольцо с камнем б/у
15-000003666кольцо б/у потерто , царапано
15-000003671крестик б/у с камнями
15-000003530Крестик, б/у, сломано ушко,деформ,царап.
15-000002616обручальное кольцо б/у
15-000003493Кулон-буква "Н", с кам., б/у, царапан.
15-000001554ланцюг б/у
15-000000994Кулон, б/у
15-000000864Кулон-иконка, б/у, царапана
15-000000772Кольцо жен., б/у,с кам., царапано
15-000000840хрестик, царап.
вироби зі срібла

15-000005026браслет б/у , печатка б/у
15-000005035серьгі б/у з позолотой , камнями
15-000004969цепочка, б/у.+крестик б/у
15-000004975цепочка б/у
15-000004993Браслет б/у, царап.
15-000005008Цепочка б/у
15-000004690Кольца с кам. и позолотой,б/у 2 шт.
15-000004768Кольцо с кам. б/у
15-000004768Кольцо б/у
15-000004583кольцо б/у розрізано ,деформ.
15-000004848б/у
15-000004854Цепочка, б/у, гряз.
15-000004959Лом- 7 деформ, царап изделий
15-000003529Крестик б/у, и кольцо муж. с площадкой,деформ.
15-000001428ложка чайна
15-000003999Кольцо- погнуто Б/У, брасет, 2-ва ланцюжка б/у
Монети
15-000002917две монеты 5-гривен 1998 5-ть гривен 2003 бандура Юбилейные монеты б/у
15-000004124Булавка, б/у, царап, деформ.

м. Київ, вул. Голосіївська, 17:
-грошові кошти купюрами по 500 грн-76 шт., по 200 грн. -16 шт., по 100 грн. -180 шт., по 50 грн. - 28 шт. та 116 грн., а всього - 61516 грн., 650 кан.дол., 20юань, 20 авст. Дол., 100 дан.крон.;

-срібло 728,98 гр.;

-золото 107,10 гр.;

-золото 336,73 з заставними білетами;

-срібло 589,25 з заставними білетами;

-срібло 724,98;

-грошові кошти купюрами по 500 грн. - 30 шт., по 200 грн.-100 шт., а всього 35 000 грн.;

-золотий злиток банку № 824423100 гр.;

-два кільця з металу жовтого кольору вага 8,37 грам, з прибутковим

-грошові кошти на суму 42500 грн.;

м. Київ, вул. Васильківська, 15/14:
- вироби з металу білого кольору з наступними номерами заставних білетів:

-92;

-93;

-73;

-11;

-79;

-61;

-54;

-47;

-47;

-97;

-22;

-24;

-69;

-02;

-74;

-55;

-54;

-63;

-52;

-01;

-Грошові кошти у сумі 12 000,00 грн.;

-Вироби з металу жовтого кольору;

-38;

-43;

-59;

-48;

-97;

-92;

-12;

-21;

-29;

-20;

-85;

-03;

-19;

-40;

-90;

-27;

-20;

-88;

-04;

-96;

-01;

-69;

-15;

-60;

-28;

-79;

-32;

-06;

-16;

-85;

-97;

-79;

-74;

-40;

-07;

-80;

-87;

-68;

-52;

-24;

-98;

-33;

-37;

-31;

-02;

-95;

-82;

-00;

-60;

-86;

-61;

-16;

-04;

-12;

-52;

-91;

-28;

-89;

-10-000009661;

-09;

-62;

-03;

-37;

-13;

-76;

-67;

-41;

-12;

-78;

-18;

-18;

-17;

-50;

м. Київ, проспект Свободи 15/1:
-Вироби з металу червоного кольору, ломбардні номери:

-11-000001161;

-11-000014115;

-11-000002012;

-11-000001550;

-11-000004405;

-11-000006220;

-11-000004406;

-11-000013653;

-11-000013652;

-11-000013612;

-11-000013601;

-11-000013642;

-11-000013649;

-11-000013591;

-11-000014130;

-11-000013582;

-11-000013560;

-11-000013505;

-11-000013480;

-11-000013423;

-11-000013409;

-11-000013354;

-11-000013039;

-11-000012965;

-11-000012837;

-11-000012786;

-11-000011219;

-11-000011224;

-11-000011422;

-11-000011633;

-11-000012103;

-11-000011134;

-11-000006595;

-11-000006637;

-11-000007014;

-11-000007017;

-11-000007635;

-11-000007855;

-11-000007918;

-11-000008275;

-11-000009170;

-11-000009753;

-11-000010340;

-11-000010341;

-11-000010342;

-11-000010343;

-11-000010834;

-11-000013997;

-11-000013993;

-11-000013990;

-11-000013984;

-11-000013980;

-11-000013966;

-11-000013963;

-11-000013926;

-11-000014007;

-11-000014015;

-11-000014065;

-11-000014122;

-11-000013853;

-11-000013843;

-11-000013750;

-11-000013732;

-11-000014074;

-11-000013704;

-11-000013884;

-11-000013867;

В загальній кількості 67 штук

Вироби з металу білого кольору, з ломбардними номерами:

-11-000014037;

-11-000004316;

-11-000014084;

-11-000014076;

-11-000014067;

-11-000014060;

-11-000013981;

-11-000013971;

-11-000013953;

-11-000013791;

-11-000013951;

-11-000013929;

-11-000013852;

-11-000013834;

-11-000013824;

-11-000013631;

-11-000013629;

-11-000013683;

-11-000013617;

-11-000012811;

-11-000013258;

-11-000013246;

-11-000013067;

-11-000012365;

-11-;

-11-000012055;

-11-000010263;

-11-000008330;

-11-000008852;

-11-000014127;

В загальній кількості 30 тридцять штук

-Вироби з комбінованих металів (жовтий та білий колір), з ломбардними номерами:

-11-000013682;

-11-000013976;

-11-000006706;

-11-000013901;

В загальній кількості 4 (чотири) шт.

-грошові кошти в сумі - 19509,00 грн.

-грошові кошти в сумі - 4 142,00 дол. США, 2335 Євро, 115 050 російських рублів, 240 польських злотих, 40 англійських фунтів, 20 швейцарських франків, 300 канадських доларів, 115 530 грн. ;

АДРЕСА_1 :
-вироби з металу білого (сірого) кольору з ломбардними (заставними) білетами під номерами:

-04-000010744 (22 вироби);

-04-000015213 (2 вироби);

-04-000018326 (4 вироби);

-04-000018106 (2 вироби);

-04-000018650 (4 вироби);

-04- (2 вироби);

-04-000019383 (2 вироби);

-04-000019492 (2 вироби);

-04-000014226 (1 виріб);

-04-000017996 (2 вироби);

Загальна кількість виробів 43 вироби.

-вироби з металу жовтого та білого кольору з ломбардними (заставними) білетами під номерами:

-04-000019449 в пакеті 1 виріб печатка;

-04-000019345в пакеті 1 виріб браслет;

-04-000019244, 1 виріб ладанка;

-04-000015994, 1 виріб каблучка;

-04-000013074, 1 виріб хрестик;

-04-000017100, 1 виріб (каблучка білого кольору);

-04-19437, 1 виріб цепочка;

-04-000018620, 1 виріб обручка;

-04-000018770, 1 виріб каблучка;

-04-000017175, 1 виріб хрестик;

-04-000018621, 1 виріб булавка;

-04-000018832, 1 виріб каблучка;

-04-000019213, 1 виріб сережки;

-04-000017404, 1 виріб сережки з білим камінням;

-04-000019407, 1 виріб ланцюг;

-04-000019062,1 виріб сережки;

-04-000019408, 1 виріб крестик;

-04-000003447, 2 вироби підвіски;

-04-000017335, 3 вироби каблучки;

-04-, 1 виріб цепочка;

-04-000019448, 1 виріб обручка;

-04-000019233, 1 виріб цепочка з деодори;

-04-000019365, 1 виріб хрестик;

-04-000017473, 1 виріб сережки;

-04-000017976, 1 виріб кольцо;

-04-000015638, 1 виріб цепочка;

-04-000019175, 1 виріб каблучка яка знаходиться в дерев`яній коробці коричневого кольору;

-04-000017962, 7 виробів, 1 сережуи, 1 цепочка, 1 хрестик, 4 каблучки;

-04-000018683, 6 виробів, а саме: 4 каблучки, 1 цепочка, 1 сережки;

-04-000019266, 1 виріб хрестик;

-04-000012894, 1 виріб каблучка;

-04-000019218, 4 вироби, а саме: 1сережки, 1 хрестик, 1 цепочка, 1 каблучка;

-04-000018301, 5 виробів, а саме: 1 годинник з написом на циферблаті «Слава», 1 печатка, 1 браслет, 2 монети;

-04-000019470, 1 виріб сережки, до виробу прикріплений заставний білет;

-04-000019470, на 1 арк, прибутковий касовий ордер, 04-00000231 від 08.01.2017, на 1 арк., видатковий касовий ордер ПТ «ЛОМБАРД ОСКАР»;

-04-000019512, 4 вироби а саме: 2 хрестики, 1 сережки, 1 каблучка, заставний білет 04-000019512, квитанція до прибуткового касового ордеру 04-000000334 від 11.01.2017;

Загальна кількість вилучених виробів 59.

-грошові кошти в сумі - 10 000,00 грн.

м. Київ, вул. Академіка Заболотного , 20 вилучено:
-готівкові кошти 192120 грн.

-грошові кошти 5606 доларів США;

-грошові кошти 1940 євро;

-грошові кошти 15000 рос.рублів;

Київська область, м. Васильків, вул. Грушевського, 25А:
-грошові кошти у сумі - 50 993 грн., 7 010 дол. США, 1 160 Євро.

В задоволенні іншої частини скарги, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту їх оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошений 24.02.3017 року о 14 год. 30 хв.

Слідчий суддя: