Провадження №1-кс/760/9295/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, на підставі матеріалів кримінального провадження №0000026 від 29.03.2017, за ознаками складу злочинів передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України
В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначає, що в провадженні СУ ФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві розслідується кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000026 від 29.03.2017, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що ОСОБА_3 та його посібниками створено ряд підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », від імені яких укладено договори з мобільними операторами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на придбання стартових пакетів та скретч-карток. Зазначеними підприємствами здійснюється формування схемного податкового кредиту підприємствам з ознаками фіктивності, які також підконтрольні ОСОБА_3 та його посібникам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", на яких здійснюється зміна номенклатури придбаних товарів та у подальшому формується незаконний схемний кредит підприємствам даної «транзитно-конвертаційної» групи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які в свою чергу здійснюють формування схемного податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки. Загальний обсяг сформованого схемного податкового кредиту за рік складає 435,1 млн. грн. у тому числі ПДВ 72,5 млн. грн. Фактично ж придбані у мобільних операторів стартові пакети та скретч-картки реалізовуються за готівку через мережу кіосків « ІНФОРМАЦІЯ_27 » та різні торгові мережі м. Києва та інших регіонів (Полтавська, Одеська області тощо). Отриману готівку за відповідний відсоток передають підприємствам реального сектору економіки.

В підтвердження цього, 10.06.17 допитано колишнього директора та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , який дав покази, що він зареєстрував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » за пропозицією малознайомої особи, за що отримав 2000 грн. Фактично господарською діяльністю від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » він не займався, лише вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, свої дані для реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які не відповідали дійсності. Відношення до ведення підприємством господарської діяльності не має.

Крім цього, прокурор вказує, що проведеним оглядом сайту Мінюсту України, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_1 ), зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , а реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_1 ), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладене, прокурор вважає, що є достатні підстави для вилучення реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_1 ), які мають значення для розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню, знаходяться в адміністративному приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_28 .

До того ж, прокурором зауважено, що у досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, в зв`язку з чим розгляд клопотання, просив здійснити без участі представників ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Представники ІНФОРМАЦІЯ_28 в судове засідання не викликалися з огляду на порушене слідчим клопотання розглядати без їх участі, що в силу ч. ч. 2, 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст.132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

В ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки останнім була доведена мета отримання відомостей, що можуть містити дані, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення для з`ясування важливих обставин злочину та встановлення всіх його учасників.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_2 або, за дорученням, старшому слідчому СУФР ДПІ у Солом`янському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів документів, а саме: реєстраційної (юридичної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_1 ), яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ) за весь період діяльності.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1