Справа № 635/2534/17
Провадження № 1-кс/635/592/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2017 року Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Покотилівка Харківського району Харківської області клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004503 від 10 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
в с т а н о в и в:
Слідчий Липецького ВП Харківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до Харківського районного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Харківської місцевої прокуратури №6 Харківської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004503 від 10 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004503 від 10 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Липецького відділення поліції Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що період часу з 16.00 год. 08.12.2016 по 15.00 год. 09.12.2016, невстановлені особи, знаходячись на території ринку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом шахрайства заволоділи товаром (мандаринами) вагою близько 21 000 кг, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004503 від 10.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового слідства встановлено, що період часу з 16.00 год. 08.12.2016 по 15.00 год. 09.12.2016, невстановлені особи, знаходячись на території ринку " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом шахрайства заволоділи товаром (мандаринами) вагою близько 21 000 кг, які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". По даному факту був допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 (довіреність №494/03-УМ-16 ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ), який показав, що вантажний автомобіль Volvo FH 13440 р.н. НОМЕР_1 , яким керував водій ОСОБА_6 , завантажив в Рибному порту м. Іллічівська полупричеп рефрижиратор Pacton T3 002 р.н. НОМЕР_2 ., мандарином виробництва фірми «KALYONCU NAKLIYAT» виробництва країни Туреччина в кількості 21362 кг (маса брутто) на 22 полетах та виїхав до Харківської області з вантажем мандарин. Згідно наданої товарно-транспортної накладної №23 від 07.12.2017 мандарини водій повинен був везти до с. Васищево Харківського р-ну Харківської області. З показань ОСОБА_5 вбачається, що по телефону водій ОСОБА_6 розповів, що його 09.12.2017 близько 04.00 розвантажили на парковці ринку «1-й кілометр» біля с. Затишшя Харківського району Харківської області, після чого, він поїхав далі на завантаження у Чугуївський район. Водій ОСОБА_6 користувався номерами мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після чого, ОСОБА_5 викликав поліцію на ринок «1-й кілометр», де під час огляду ринку було виявлено мандарин в пластикових ящиках з бірками виробництва фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на складі ОСОБА_7 , який показав, що придбав вищевказаний мандарин у громадян кавказької національності на ім`я ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ) (користувався номерами мобільного зв`язку НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (користувався номерами мобільного зв`язку НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 ) та ОСОБА_10 (користувався номерами мобільного зв`язку НОМЕР_10 ). Після вивчення наданих документів, ОСОБА_7 передав мандарин на відповідальне зберігання представнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 в кількості 16974,5 кг. Мандарин на 18 полетах. ОСОБА_11 ( ОСОБА_9 ) показав, що його попрохав допомогти продати мандарин його знайомий земляк на ім`я ОСОБА_12 (користувався номерами мобільного зв`язку НОМЕР_11 ), так як він працював на ринку «1-й кілометр». ОСОБА_11 погодився допомогти реалізувати мандарин, та разом з ОСОБА_8 ( ОСОБА_8 ) та ОСОБА_10 організували перевезення вантажу з парковки ринку до складу ОСОБА_7 та прийняли гроші за товар, які віддали ОСОБА_12 .

Водій вантажного автомобіля ОСОБА_6 показав, що він зареєстрований на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 як перевізник на вантажному автомобілі з причепом рефрижератором. Також на сайті реєструються диспетчера, які організовують перевезення вантажів. Так, 07.12.2017 через диспетчера «Софія» водій ОСОБА_6 отримав заявку на перевезення вантажу мандарин з Рибного порту м. Іллічівськ до м. Харкова. Диспетчер « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (користувався номерами мобільного зв`язку НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ) зв`язала водія з замовником на ім`я ОСОБА_13 (користувався номерами мобільного зв`язку НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 ), який супроводжував водія з вантажем до ринку «1-й кілометр» та зв`язав його з хлопцем кавказької національності на ім`я ОСОБА_14 , якого він впізнав по фото як ОСОБА_15 ( ОСОБА_10 ). Водій вказав, що ОСОБА_10 організував 09.12.2016 розвантаження автомобіля та передав йому оплату за перевезення. В вечірній час 09.12.2017 по дорозі до Чугуївського району Харківській області водію зателефонувала жінка на ім`я ОСОБА_16 (користувався номерами мобільного зв`язку НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ) представилась працівником логістики, спросила де він знаходиться, тому що він везе мандарин до с. Васищево Харківській області з м. Одеси. Водій ОСОБА_6 відповів, що мандарин він розвантажив на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » біля окружної дороги м. Харкова та їде далі на завантаження. Після цього, ОСОБА_16 сказала, що йому зателефонують з безпеки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та через деякий час зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_17 ( ОСОБА_5 ), який представився працівником безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Особи, які мали відношення до шахрайських дій з товаром мандарин, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах, згідно інформації управління карного розшуку ГУНП в Харківській області від 27.04.2017 за вих. №1778/119-М/01-2017, користуються наступними номерами: ОСОБА_18 (логістика) користується номером мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_20 та номером мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_19 ; ОСОБА_19 (диспетчер) користується номером мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_13 та номером мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 ( ОСОБА_13 ) користується номерами мобільних телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , номерами мобільних телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_14 та НОМЕР_17 ; ОСОБА_6 (водій) користується номером мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_4 , номером мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_3 ; ОСОБА_21 (Панах) користується номером мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_5 , номером мобільного телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_6 ; ОСОБА_15 ( ОСОБА_10 ) користується номером мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_10 ; ОСОБА_11 ( ОСОБА_9 ) користується номерами мобільних телефонів оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 та НОМЕР_9 , номером мобільного телефону оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_8 ; ОСОБА_22 ( ОСОБА_12 ) користується номером мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_11 .

Обґрунтовуючи клопотання слідчий вказав, що інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про зв`язок абонентів НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_21 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_4 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » про зв`язок абонентів НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » про зв`язок абонентів НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , наданні телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши та оцінивши додані до клопотання документи, вважаю, що воно підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Відповідно до п. 7, 8 ч 1 ст. 162 КПК України закріплено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінню або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, належить до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим ці вимоги закону дотриманні, він довів, що інформація, яка знаходиться у операторів телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (про зв`язок абонентів НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_21 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_4 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (про зв`язок абонентів НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (про зв`язок абонентів НОМЕР_6 , НОМЕР_8 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя ,-
постановив:
Клопотання слідчого СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004503 від 10 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Харківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з можливістю її вилучення:
- в період часу з 00 години 00 хвилин 25 листопада 2016 року по 24 годину 00 хвилин 26 грудня 2016 року абонента НОМЕР_20 , НОМЕР_13 , НОМЕР_21 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_4 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 );
- в період часу з 00 години 00 хвилин 25 листопада 2016 року по 24 годину 00 хвилин 26 грудня 2016 року абонента НОМЕР_19 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_17 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_10 , НОМЕР_7 , НОМЕР_9 , НОМЕР_11 , що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 );
- в період часу з 00 години 00 хвилин 25 листопада 2016 року по 24 годину 00 хвилин 26 грудня 2016 року абонента НОМЕР_6 , НОМЕР_8 що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки вищевказаних абонентів та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення наступної інформації:
-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаним вище абонентським номером.;
-інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;
-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі ІМЕІ);
-типи з`єднань абонента: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація;
-дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента;
-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 16 червня 2017 року.
Роз`яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя -