печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4280/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого грипи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
25.01.2017 слідчий грипи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість їх вилучення в оригіналах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам наступних підприємств: ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (всі види валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (всі види валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 (всі види валют), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 (всі види валют), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_17 ) рахунки № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 (всі види валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_20 ) рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 (всі види валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_24 ) рахунки № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 (всі види валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_27 ) рахунки № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 (всі види валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_30 ) рахунки № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 (всі види валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_33 ) рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 (всі види валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_41 ) рахунки № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 (всі види валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_44 ) рахунки № НОМЕР_45 та № НОМЕР_46 (всі види валют), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, або час його закриття, також інформацію щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках на момент накладення арешту на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000248, зареєстрованому 02.10.2015 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за фактами зловживання службовими особами своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності за частинами 2,5 ст. 191, частинами 2,3 ст. 212, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 220-1, ч. 1 ст. 218-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою зі службовими особами та працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_47 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_48 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_49 ) та інших банківських установ, з метою прикриття незаконної діяльності, яка направлена на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безтоварних операцій, створили, придбали та організували діяльність на території Кіровоградської області та в інших невстановлених досудових слідством місцях, ряд суб`єктів господарської діяльності (юридичних осіб), які зареєстровані на номінальних керівників та засновників,які фактично реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Так, на рахунки вказаних підприємств, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_47 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_48 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_49 ) та інших банківських установах, співучасниками злочинів було організовано надходження безготівкових грошових коштів від вітчизняних суб`єктів підприємницької діяльності, які мали намір ухилитися від сплати податків, а також організовано надходження державних коштів від державних підприємств, з метою їх незаконного переведення в готівку та розкрадання.

Відповідно до інформації ГУ БКОЗ СБ України, наступні підприємства, які задіяні в незаконній діяльності, а саме: ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » ( НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » ( НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ( НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » ( НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » ( НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » ( НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » ( НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » ( НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » ( НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » ( НОМЕР_78 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » ( НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » ( НОМЕР_80 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » ( НОМЕР_81 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » ( НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » ( НОМЕР_83 ) не мають у власності приміщень для зберігання продукції, транспорту для її перевезення, кількість працівників, що рахується на підприємствах, унеможливлює виконання та надання тої кількості робіт та послуг, що відображається на паперових носіях. Також більшість із вказаних юридичних осіб мають однакові юридичну адресу та адресу орендованих складських приміщень, реалізація товарів (робіт, послуг) відбувається в той самий день, в який вони були придбані.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних у Печерській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_84 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності відкриті рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_27 ) рахунки № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_30 ) рахунки № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_33 ) рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_41 ) рахунки № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_44 ) рахунки № НОМЕР_45 та № НОМЕР_46 .

Відповідно до обліково-реєстраційних даних у Маріупольській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_85 ) для здійснення фінансово-господарської діяльності відкриті рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_33 ) рахунок № НОМЕР_40 .

У ході огляду сайту Національного банку України встановлено, що вищезазначені філії підпорядковуються центральному відділенню ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

01.12.2016 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва накладено арешт на кошти, що знаходяться на розрахункових рахунках ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_44 ) у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Таким чином, з метою проведення об`єктивного розслідування та перевірки фактів зловживання службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » своїм службовим становищем та зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми, ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), фіктивного підприємництва, порушення порядку ведення бази даних про вкладників або порядку формування звітності, доведення банку до неплатоспроможності, скоєних службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме матеріали за рухом грошових коштів, розміщених на рахунках ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_17 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_44 ).

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання, просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, яка підтримала клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого грипи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому грипи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахункам наступних підприємств: ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 (всі види валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 (всі види валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_8 ) рахунок № НОМЕР_9 (всі види валют), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_10 ) рахунки № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 (всі види валют), ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_17 ) рахунки № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 (всі види валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_20 ) рахунки № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 та № НОМЕР_23 (всі види валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_24 ) рахунки № НОМЕР_25 та № НОМЕР_26 (всі види валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_27 ) рахунки № НОМЕР_28 та № НОМЕР_29 (всі види валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_30 ) рахунки № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 (всі види валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_33 ) рахунки № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 та № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 (всі види валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_41 ) рахунки № НОМЕР_42 та № НОМЕР_43 (всі види валют), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_44 ) рахунки № НОМЕР_45 та № НОМЕР_46 (всі види валют), із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з моменту відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, або час його закриття, також інформації щодо залишку грошових коштів на зазначених рахунках на момент накладення арешту на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

У задоволенні решти клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/4280/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому грипи слідчих ГСУ НП України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

31.01.2017