Справа № № 585/491/17
Номер провадження 1-кс/585/79/17
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И
09 лютого 2017 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому зазначено, що СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000027 від 08.01.2017 р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.01.2017 р. до ЧЧ Роменського відділу поліції надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 про те, що невідомий чоловік шляхом зловживання довірою та ввівши в оману, заволодів грошовими коштами в сумі 14700 грн. які були перераховані з кредитної карти КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить іі чоловіку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Будучи допитаним ОСОБА_5 по даному факту повідомив, що його дружина ОСОБА_4 на інтернет сайті «ОЛХ» опублікувала оголошення про продаж умивальника. Через 20-25 хв. на номер який вона опублікувала на сайті зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру НОМЕР_2 та повідомив, що хоче придбати умивальник. ОСОБА_4 взяла з дому кредитну картку, свого чоловіка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка була прив`язана до його мобільного телефону НОМЕР_3 і швидко пішла з дому. О 15 год. 60 хв. на телефон грн. ОСОБА_6 прийшло sms повідомлення про те, що з його кредитної картки № НОМЕР_1 знято грошові кошти в сумі 9 597 (дев`ять тисяч п`ятсот дев`яносто сім) грн. Він намагався додзвонитися до дружини, але лінія весь час була занята. А через декілька хвилин вона перетелефонувала і чоловік їй повідомив про зняття коштів, на що ОСОБА_4 сказала, що не розуміє нічого, так як вона нікому ніякі кошти не перераховувала. О 16 год. 07 хв. ОСОБА_5 знову прийшло повідомлення про те, що мобільний номер НОМЕР_4 поповнено на 1005 тисячу п`ять) грн., а в 16 год. 08 хв. прийшла sms про зняття 3500 (три тисячі п`ятсот ) грн. Після цього ОСОБА_5 заблокував картку.

Досудовим слідством встановлено, що потерпіла особа має в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) розрахунковий рахунок: № НОМЕР_1 .

08.01.2017 року СВ Роменського ВП за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000027 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаного рахунку, використання особою коштів, документи із вільними зразками підписів даної особи, а також документи, що можуть свідчити про незаконну діяльність цієї особи, та мають значення для встановлення істини в кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження. Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема шахрайства, вчиненого особою - власником вказаного рахунку неможливо. Тому звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просила задовольнити.

Прокурор та представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про час та місце судового розгляду, причини неявки не повідомили.

Відповідно ч. 1 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

З витягу з ЄРДР вбачається наявність кримінального провадження № 0000027, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в межах якого розглядається вказане клопотання.

До клопотання додано копію протоколу потерпілого ОСОБА_5 (а.с.6-7), копію виписки по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_1 (а.с.9).

Дослідивши надані матеріали та докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також враховуючи, що документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про задоволення клопотання.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000027 тимчасовий доступ до оригіналів всіх документів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: - всіх банківських карток особи-власника вказаного рахунку, паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 );

- анкет клієнта банку по банківському рахунку: № НОМЕР_1 відкритого особою-власником вказаного рахунку в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком особи-власника рахунку № № НОМЕР_1 , відкритим особою-власником вказаного рахунку в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з моменту його відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківському рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритий особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахунковому рахунку особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в

КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- юридичної справи особи-власника вказаного рахунку;

- договорів укладених особою-власником вказаного рахунку та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на її рахунок № НОМЕР_1 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на інші рахунки), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків особи-власника рахунку № НОМЕР_1 , відкритих особою-власником вказаного рахунку в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення чи закриття.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1