печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначила, що у провадженні Головного слідчого управлінням НП України перебуває кримінальне провадження № 0000311, внесене 01.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиненого за попередньою змовою зі зберігачами матеріальних цінностей, що призвело до розтрати майна ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму понад 900 млн. грн., чим заподіяно шкоду в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 24.03.2013 по 05.06.2014 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 та ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності (в частині підтвердження наявності цінностей державного матеріального та мобілізаційного резерву) підприємств, установ та організацій, які віднесено до сфери його управління.

Проведеною ревізією встановлено факти неналежного зберігання та розтрати майна у період часу з 01.01.2010 до 01.12.2014 суб`єктами господарської діяльності, яке Державним агентством резерву України передано на відповідальне зберігання, чим заподіяно шкоду в особливо-великих розмірах.

Крім того, встановлено, що у період часу з 01.01.2011 по 01.12.2014 постачальниками та покупцями товарно-матеріальних цінностей ІНФОРМАЦІЯ_1 були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ідентифікаційний код НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ідентифікаційний код НОМЕР_2 та інш.

Під час перевірки даних вказаних суб`єктів підприємницької діяльності, проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено частину їх відсутності, як за фактичною так і за юридичною адресою. Зважаючи на викладене, витребувати документи в порядку ст. 93 КПК України не представляється можливим. В органу досудового розслідування є підстави вважати, що дані суб`єкти господарської діяльності мають ознаки фіктивності, товарно-матеріальні цінності до ІНФОРМАЦІЯ_1 фактично не відвантажувалися та до державного резерву України не закладалися, та в даний час не зберігаються. Первинні фінансово-господарські документи використовувалися лише для проведення по бухгалтерському обліку, складання фіктивної звітності та привласнення державних коштів.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) у своїй діяльності використовувало розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ). З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення в оригіналах, ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, що знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, ідентифікаційного коду, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.

Документи, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », містять індивідуальні сліди підписів, рукописного, машинописного тексту та відбитків печаток, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по розрахунковим рахункам та інших документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення в оригіналах неможливо встановити осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердити чи спростувати отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) від ІНФОРМАЦІЯ_1 та їх подальшого використання, вилучення документів, що є речовими доказами у кримінальному провадженні.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_7 перебуває криінальне провадження № 0000311, внесене 01.08.2014 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчиненого за попередньою змовою зі зберігачами матеріальних цінностей, що призвело до розтрати майна ІНФОРМАЦІЯ_2 на суму понад 900 млн. грн., чим заподіяно шкоду в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка становить банківську та/або комерційну таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. ст. 160,161,162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для розкриття охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, необхідність вилучення оригіналів документів слідчий належним чином у клопотанні не обґрунтував, а відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, - задовольнити частково.

Надати стороні обвинувачення, а саме старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення нелажним чином завірених їх копій до документів:

- первинних бухгалтерських та фінансово-господарських документів, договорів, додаткових угод, актів прийому-передачі, рахунків, товарно-транспортних накладних (автомобільних, залізничних), довіреностей, видаткових та податкових накладних, реєстрів виданих та отриманих накладних, митних декларацій, документів обліку готової продукції, специфікацій, актів взаєморозрахунків, платіжних документів, документів про оплату (банківських виписок тощо), сертифікатів (паспортів) якості на продукцію, листування тощо, що підтверджують фінансово- господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), а також статуту, свідоцтва про державну реєстрацію, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтв про взяття підприємства на облік, як платника податків, наказів про призначення керівника, його заступників, головного бухгалтера, бухгалтерів та інших працівників, які приймали участь у вказаних взаємовідносинах та штатний розпис ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2010 по дату оголошення ухвали слідчого судді, які знаходяться у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ).

- докуемнтів, що підтверджують придбання та виробництво продукції (документи, що підтверджують придбання сировини для виготовлення продукції), яка у подальшому була реалізована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) що знаходяться у володінні ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження за клопотанням.

Примірник 2 виданий слідчого слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1