Справа№751/6778/16-к
Провадження №1-кс/751/87/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 січня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю: слідчого ОСОБА_3
представника особи у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
В С Т А Н О В И В :
Вказує, що з метою підтвердження факту здійснення незаконної діяльності, пов`язаної з виготовленням, зберіганням з метою збуту, а також збутом незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, що за диспозицією статті 204 КК України є предметом злочину, а також з метою попередження завдання тяжких наслідків при використанні вказаної продукції, запобігання порушенню запровадженого з метою захисту економічних інтересів держави порядку виробництва й обігу паливно-мастильних матеріалів та відшкодування збитків, завданих таким порушенням, 07.12.2016, 08.12.2016 та 23.12.2016, на підставі ухвал Новозаводського районного суду міста Чернігова, проведенні обшуки АЗС за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 .
За результатами проведених обшуків з незаконного обігу вилучено: обладнання зазначених АЗС та ПММ в кількості 141 862 л. в т.ч. ДП 28 884 л., А-95Е-50 Зимове, типу 2 16 485 л., ДП-З- Євро5-ВО 8 800 л., А-95 Євро5-Е5 20 979 л., Підвищеної якості А-95 Євро виду ІІ класу С 13 100 л., А-92-Євро5-Е5 53 614 л.
Також виявлено і вилучено копії сертифікатів відповідності та паспортів якості на нафтопродукти і паливно-мастильні матеріали, що свідчать про передачу (постачання) нафтопродуктів і ПММ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Враховуючи викладене, необхідно отримати право тимчасового доступу та провести вилучення документів, що підтверджують отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нафтопродуктів і ПММ від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, вказав, що в даному кримінальному провадженні обшук у даному товаристві за вказаною адресою не проводився.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно ст. 107 КПК України не здійснювалось.
Вислухавши слідчого, представника особи у володіння якої знаходяться документи, вивчивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки зазначені документів контексті ст. 99 КПК України можуть являтися документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому може бути використана як доказ під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_9 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме усіх документів що свідчать про передачу (постачання) нафтопродуктів і ПММ в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2016 року по 07.12.2016 року (договорів, додатків до договорів, податкових накладних, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, відомостей складського обліку товарів (товарних запасів), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_3 ).
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1