Справа № 521/5847/17
Номер провадження:1-кс/521/1874/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.04.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого з СВ ФР ДПІ у Малиновського районі ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 0000002 від 09.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ст.. 219 КК України,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеські області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000002 від 09.03.2017 відносно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190, ст.219 КК України.
Вивченням матеріалів кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період 2010 2014 років, зловживаючи довірою заволоділи чужим майном, чим заподіяли значної шкоди ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ).
Також з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) переслідуючи корисливі мотиви, вчинили дії, що призвели до стійкої фінансової неспроможності суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що завдало великої матеріальної шкоди кредитору ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Встановлено, що ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало фінансово господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » починаючи з 2008 року. За весь період співпраці у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накопилась заборгованість у сумі 7 863 312 грн. яка була установлена та стягнута, в судовому порядку.
Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зобов`язано сплачувати заборгованість у сумі 50 000 грн. що місяця, однак службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконували вказаних зобов`язань, після чого підприємством ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у грудні 2016 року було відкрито виконавче провадження у процесі якого було накладено арешт на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в результаті було заблоковано близь 1,5 млн. грн.
У подальшому, з метою повернення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кредитора ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повторно було відкрите виконавче провадження, яке було призупинено, у зв`язку з тим, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розпочало процедуру банкрутства.
20.03.2017 будучи допитаний у якості свідка директор ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 показав, що обставини для банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фактично відсутні, а дії пов`язані з банкрутством даного підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведені ціле спрямовано, щоб не сплачувати фінансової заборгованості за не виконанні зобов`язання.
Також ОСОБА_5 показав, що обладнання, корпоративні права та майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває у заставі банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і вказане банкрутство являється фіктивним так як, проводиться з наступною метою: в процесі банкрутства обладнання яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через аукціон мають намір викупити самі ж власники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але за значно нищу вартість відносно ринкової і таким чином фактично уникнути від виплати заборгованості перед кредиторами та зберегти власне майно.
Крім того, ОСОБА_5 зазначив, що процедуру банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розпочато за ініціативою службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаючись на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має перелік підприємств перед якими має кредиторську заборгованість, а саме ПП « ОСОБА_6 », підприємство ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », загальна сума такої заборгованості становить 1 382 344,08 грн., що є не достовірними даними з ряду причин:
1) заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 7 513 312 грн.
2) 20.01.2017 ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » помилково на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано суму 3 860 000 грн. замість 3 860 грн. за марку акцизного податку на заплановану партію розливу продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказана помилка була допущена бухгалтером підприємства ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані кошти з станом на сьогоднішній день не повернуті. (надано копію платіжного доручення). Даний факт свідчить про наявність грошових коштів у підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
3) підприємство ПП « ОСОБА_6 » являється засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тобто являються пов`язаними особами.
05.04.2017 допитано у якості свідка ОСОБА_7 , яка показала, що період з серпня 2014 року по січень 2017 року за сумісництвом працювала на посаді бухгалтера у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтвердила факт наявності боргу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у сумі приблизно 7,8 млн. грн.
Крім того, ОСОБА_7 повідомила, що в грудні 2016 року рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були заарештовані, але з них було списано кошти у розмірі приблизно 1,5 млн. грн. В січні 2017 року ці кошти не були перераховані на рахунки ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а назад повернулися на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також, ОСОБА_7 підтвердила той факт, що ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було помилково перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошову суму у розмірі 3 860 000,00 (три мільйона вісімсот шістдесят тисяч гривень), замість сплати 3860, 00 грн. (три тисячі вісімсот шістдесят гривень) за марку акцизного податку на планову партію розливу продукції, однак, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_8 , особисто заборонив повертати помилковий платіж.
В ході досудового розслідування встановлено, що ухвалою судді Господарського суду м. Одеси ОСОБА_9 відкрито провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у справі №916/177/17 від 07.02.2017.
Однак, з вище викладеного вбачається чітка фінансова платоспроможність заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед заявленими кредиторами ПМП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » яка відповідно до ухвали судді Господарського суду м. Одеси ОСОБА_9 у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у справі №916/177/17 від 07.02.2017 становить 1 382 344, грн.
Враховуючи, що для проведення процедури банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » представники, або службові особи вказаного підприємства надавали документи, що можуть свідчити про причини банкрутства підприємства у тому числі і обставини які вказують на доведення до банкрутства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 219 КК України містяться у справі №916/177/17 та містять відомості які мають значення доказів у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказів в суді, їх необхідно отримати шляхом вилучення у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Враховуючи викладені обставини, з метою повноти та всебічності досудового розслідування, а також зібрання необхідних доказів, а також з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор підтримав клопотання в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Частиною 2 статті 163 КПК України, передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що дійсно мало місце вчинення кримінальних правопорушень та, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Згідно вимог п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в клопотанні повинно бути вказано якій особі, на думку органу досудового розслідування, повинно надати тимчасовий доступ до речей і документів. Тобто в клопотанні повинен бути зазначений вичерпний перелік осіб, яким на думку досудового розслідування повинно бути надано тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий суддя не може надати тимчасовий доступ до речей і документів невичерпному колу осіб, до яких відносяться «іншим особам».

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №916/177/17, та надати можливість вилучення копій документів, що містяться у даній судовій справі, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій матеріалів зазначеної справи.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. 132, 159, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з СВ ФР ДПІ у Малиновського районі ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням № 0000002 від 09.03.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 190, ст. 219 КК України задовольнити частково

Надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС у Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 до матеріалів справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 916/177/17, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати можливість старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС у Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 отримати з матеріалів справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №916/177/17, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірені копії матеріалів зазначеної справи.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 зобов`язаний надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС у Одеській області капітану податкової міліції ОСОБА_4 , а саме: доступ до матеріалів справи про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №916/177/17, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання належним чином завірених копій матеріалів зазначеної справи.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 днів і обчислюється з моменту її постановлення, тобто з 19.04.2017 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18.05.2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до речей набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді не підлягає оскарженню.

Слідчий суддя: ОСОБА_1