Справа № 216/4462/16-к
Провадження № 1-кс/216/415/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
17.02.2017 місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, яке подав слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648 від 04.12.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 289 КК України,

В С Т А Н О В И В:
17.02.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

В період часу з початку 2015 по теперішній час на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області група осіб, маючи намір, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману, з метою заволодіння чужим майном, здійснювали зміни вузлів та агрегатів транспортних засобів, що були ввезенні на територію Україну в порушення чинного законодавства з зони проведення антитерористичної операції або з території Автономної республіки Крим, після чого, маючи доступ та використовуючи бланки довідок-рахунків, виданих Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при посередництві посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , здійснювали перереєстрацію (постановку на облік) або зняття з обліку транспортних засобів елітного класу зі зміненими вузлами та агрегатами, при цьому в кожному конкретному випадку здійснювали зміну вихідних реєстраційних даних (колір автомобілю, номер кузову чи двигуну) та в окремих випадках реєстрацію транспортних засобів на третіх осіб, які жодним чином не були обізнані про придбання на їх ім`я рухомого майна та не зверталися до ІНФОРМАЦІЯ_3 для вчинення будь-яких юридично-значимих дій.

Крім того, під час досудового слідства було встановлено, що на наступних осіб було зареєстровано транспортні засоби:

1) ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 ;

2) ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_2 ;

3) ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_3 ;

4) ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_4 ;

5) ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_5 ;

6) ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_6 ;

7) ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_7 ;

8) ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_8 ;

9) ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_6 ;

10) ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_9 ;

11) ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_10 ;

12) ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_11 ;

13) ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_12 ;

14) ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_13 ;

15) ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_14 ;

16) ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_15 ;

17) ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_16 ;

18) ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_17 ;

19) ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_18 ;

20) ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_19 ;

21) ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_20 ;

22) ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_21 ;

23) ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_22 ;

24) ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_23 ;

25) ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_24 ;

26) ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_25 ;

27) ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_26 .

З метою встановлення їх місцезнаходження було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_4 для отримання відомостей про їх місце роботи.

Відповідно до відповіді начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_30 надати відомості не можливо, оскільки відомості щодо яких було надано запит належать до відомостей що охоронюваної законом таємниці, у зв`язку з чим вони пропонують отримати вказані відомості на підставі ст.. 159 КПК України.

Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація відносно вищевказаних осіб мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчому слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у власності ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_4 надати у паперовому вигляді дані персоніфікації за період часу з 01.01.2007 по 16.02.2017 року, наступних осіб:

1) ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_1 ;

2) ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_2 ;

3) ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_3 ;

4) ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_4 ;

5) ОСОБА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_5 ;

6) ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_6 ;

7) ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_7 ;

8) ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_8 ;

9) ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_6 ;

10) ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_9 ;

11) ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_10 ;

12) ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_11 ;

13) ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_12 ;

14) ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_13 ;

15) ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_14 ;

16) ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_15 ;

17) ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_16 ;

18) ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_17 ;

19) ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_18 ;

20) ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_19 ;

21) ОСОБА_23 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_20 ;

22) ОСОБА_24 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_21 ;

23) ОСОБА_25 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_22 ;

24) ОСОБА_26 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_23 ;

25) ОСОБА_27 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_24 ;

26) ОСОБА_28 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_25 ;

27) ОСОБА_29 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Держаного реєстру фізичних осіб - платників податків НОМЕР_26 ..

Термін дії ухвали встановити до 17.03.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1