04.07.2017
ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОНИЙ СУД М. ОДЕСИ
Голові апеляційного суду
ПОДАННЯ
про визначення підсудності
Статтею ст.32 КПК України зазначено, що кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення. У разі якщо було вчинено кілька кримінальних правопорушень, кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено більш тяжке правопорушення, а якщо вони були однаковими за тяжкістю, - суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено останнє за часом кримінальне правопорушення.
Місцем вчинення кримінального правопорушення є певна територія або інше місце, де відбувається суспільно небезпечне діяння.
Як вбачається з обвинувального акту, ОСОБА_2 обвинувачується у тому, що в період жовтня по грудень 2011 р. знаходячись в м. Одесі по вул. Ак. Корольова точна адреса не встановлена, зловживаючи довірою ОСОБА_3 заволодів грошовими коштами останнього на суму 2000 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою.
Крім того, ОСОБА_2 , в 2012 р. більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, знаходячись в офісі приватного нотаріуса ОСОБА_4 за адресою: м. Одеса, вул. Варненська 3, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами останнього на суму 6000 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками шахрайство, тобто заволодінні чужим майном, зловживання довірою, вчинене повторно.
Крім того, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді юриста фінансового директора ТОВ «Торгівельний дім комфорт» у період з 21.05.2013 р. та 25.12.2013 р. точний час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, зловживаючи довірою директора ТОВ «Торгівельний дім комфорт» ОСОБА_5 , запевнив останнього в необхідності укладання договору поставки товарів з ТОВ «ЕНТЕР ШОП» та в подальшому переведені грошових коштів на загальну суму 3 465 366,12 грн. на рахунок ТОВ «ЕНТЕР ШОП». Однак, зобов`язання не виконав, а грошовими коштами розпорядився на власний розсуд.
Таким чином, ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_2 в період з вересня-листопада 2012 р. більш точну дату та час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, знаходячись в офісному приміщенні за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цветаева 13, зловживаючи довірою заволодів грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 2700 доларів США.
Таким чином, ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно.
Крім того, ОСОБА_2 з 02.02.2015 р. по 17.03.2015 р., точний час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, знаходячись в приміщенні банку «ПриватБанк» за адресою: м. Одеса, вул. Раскидайловська 29, зловживаючи довірою що заснована на родинних відносинах переконав ОСОБА_7 , перерахувати на розрахунковий рахунок ТОВ «Транс Брок Логістик» суму у розмірі 872 368 грн., після чого розпорядився ними на свій розсуд.
Таким чином, ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_2 з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «Марктрейд», запевнив директора даного підприємства ОСОБА_8 в необхідності укладання договору поставки товарів з підприємством, де він являється засновником, а саме ТОВ «Кліма Хітце Україна». Таким чином між ТОВ «Марктрейд» та ТОВ «Кліма Хітце Україна» 11.05.2016 р. у м. Житомирі по вул. Шевченко 24 укладений договір купівлі-продажу №5. Після чого, у період з 20.05.2016 р. по 23.06.2016 р. директором ОСОБА_8 були переведені грошові кошти за загальну суму 5 137 000 грн. на рахунок ТОВ «Кліма Хітце Україна», які в подальшому ОСОБА_2 використовував для розширення особистого бізнесу.
Таким чином, ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, в особливо великих розмірах.
Крім того, ОСОБА_2 у період з 05.07.2016 р. по 19.07.2016 р. точний час в ході досудового слідства встановити не надалось можливим, будучи засновником ТОВ «Кліма Хітце Захід», повторно, шахрайським шляхом, під приводом поставки товару, умовив директора ТОВ «Марктрейд» ОСОБА_8 перерахувати грошові кошти на загальну суму 850 000 грн. на рахунок ТОВ «Кліма Хітце Захід», після чого, зобов`язання свої не виконав, а грошові кошти використав для розширення власного бізнесу.
Таким чином, ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, за кваліфікуючими ознаками шахрайство, тобто заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, вчинене повторно, в особливо великих розмірах.
При цьому останнє відоме за часом кримінальне правопорушення було вчинено у м.Житомирі.
Виходячи з приписів ст. 32 КПК України дане кримінальне провадження не підсудне Приморському районному суду м. Одеси, оскільки має розглядатись за місцем вчиненням, останнього тяжкого злочину, тобто у м. Житомирі.
Відповідно до ч.3 ст. 34 КПК України питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів, а також про направлення провадження з одного суду апеляційної інстанції до іншого вирішується колегією суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ за поданням суду апеляційної інстанції або за клопотанням сторін чи потерпілого.
Приймаючи до уваги викладене, керуючись ст.ст. 32, 34 КПК України, -
Головуючий суддя: ОСОБА_9