Справа № 161/84/17
Провадження № 1-кс/161/146/17
У Х В А Л А
про накладення арешту на майно

м. Луцьк 04 січня 2017 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , секретаря ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 26.12.2016,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 26.12.2016 за адресою: АДРЕСА_1 .

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000036 від 27.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1 КК України.

26 грудня 2016 року, під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено 5 шт. електронних контрольно-касових апаратів «ВАМП-МІКРО»; 95 шт.мастичних печаток круглої форми наступних СГД: ТОВ «ДИВИТИС» код 40452910; ТОВ «ГЕНЕЗИС ЛТД» код 39845572;ТОВ «ХЕРСОН ГРУП» код 40364222;ТОВ «ЕКЛІПС АГРО» код 40440051;ТОВ «АКЦИЗ АГРО ГРУП» НОМЕР_1 ;ТОВ «НИГРУМ» код 40112563;ТОВ «ФЛАГМАН 21» код 40174022;ТОВ «ЮГ-УРОЖАЙ» код 38477035;ТОВ «КРАЇНА-АГРО-ТРЕЙД» код 39669047;ТОВ «КФ «БІЗНЕСІЕФОРМ» код 39718277;ТОВ «ІНТІЛ ТРАСТ» код 3990947;ТОВ «ТК ПІЛІГРІМ» код 39483233;ТОВ «БОНІТАС ЛТД» код 39569603;ТОВ «БЕЛАТОР ГРЕЙ» код 40112605;ТОВ «АГРОТОРГ АЛЬЯНС» код 40119066;ТОВ «ТЕХІМПЕКС-ПЛЮС» код 39768514;ТОВ «ТРАСТ ІНВЕСТМЕНТ» код 39478354;ТОВ «СКАД-СЕРВІС» код 40452989;ТОВ «ЛАЙДЕС» код 39281176;ТОВ «ТЕХКОМВЕСТ» код 39997622;ТОВ «ГЕЛИАНТУС» код 40415381;ТОВ «ВИЛДЕН» код 40557732;ТОВ «ТЕРРАМ» код 40557952;ТОВ «МАГНІТАР» код 40541958;ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТ-СТАРТ» код 39215746;ТОВ «ТРЕЙДІНГ АГРОСВІТ» код 40439989;ТОВ «НОТЕК» код 39780374;ТОВ «СОЮЗ АГРО БЕСТ» код 40448422;ТОВ «АСПЕКТ ЮГ» код 40174043;ТОВ «ДЕМЕТРА КОМПЛЕКС» код 40360830;ТОВ «АСТАРТА ПРІМ» код 40367527;ТОВ «МОРТОН ІНВЕСТ» код 39209093;ТОВ «ТАВРІЯ 2016» код 40357110;ТОВ «СОЛАНИ» код 39937584;ТОВ «АГРО САН-ТРЕЙД» код 39780395;ТОВ «АТТАЛЕЯ» код 39599659;ТОВ «АГРО ГРУП ПІВДЕНЬ» код 40474960;ТОВ «ДЕМЕТРА ТЕРМІНАЛ» код 40360940;ТОВ «БОНІТЕТ.» код 39599727;ТОВ «НЕКТОН ЛІДЕР» код 40174017;ТОВ «САГО ПРІМ» код 40360998;ТОВ «Світ-Трейд-М» код 39654625;ТОВ «АВАНС ФОРС» код 40450028;ТОВ «АГРОПРОМИЛОВА КОМПАНІЯ «АРІАНА-М» код 31497631;ТОВ «ЯІК ЛТД» код 39861919;ТОВ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМЕНІ ЛІТВІНОВА» код 33253194;ТОВ «Гратіс-Юг» код 35513061;ТОВ «АГРОПРОМИЛОВА КОМПАНІЯ «АРІАНА-М» код 31497631;ТОВ «АГРОТАЙМ ЮГ» код 40439905;ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕТАЛПРОМСЕРВІС» код 25376781;ТОВ «АЛЬТ МОРОІЛ» код 40398560;ТОВ «БЮРО НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» код 36301879;КООПЕРАТИВ «ПРИМА» код 06955289;ТОВ «СПЕЦ-ТЕХНО-ЮГ» код 39937647;ТОВ «ТАЙМБУСТ» код 40820886;ТОВ «АКТАВІЯ» код 39952183;ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ТОВ «КОМЕРЦІЙНО ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРАГРОПРОМТОРГ» код 20876160;ТОВ «ИНТЕРГРЕЙ» код 40167916;ТОВ «РОКСАН ІНВЕСТ» код 39477790;ТОВ «САГАН ПІВДЕНЬ» код 40344399;ТОВ «АКАПЕЛЛА» код 40105797;ТОВ «РОКСАН ІНВЕСТ» код 39477790;ТОВ «ВРОЖАЙ УП» код 40399061;ТОВ «ТАЙМБУСТ» код 40820886;ТОВ «СКАД-СЕРВИС» код 40452989;ТОВ «ФОРЕСТ ГЛЕЙД» код 40640118;ТОВ «ПЕРУНЬ» код 22154123;ТОВ «ТРАНС КОЛО АЛЬЯНС» код 40117226;ТОВ «ФОРЕСТ ГЛЕЙД» код 40640118;СП «ВІКТОРІЯ» код 21034279;ТОВ «ЛОДІКС» код 39883534;ТОВ «ПРОКСЕС ПЛЮС» код 40071208;ТОВ «ЕКО ФАЛЬКОН ПІВДЕНЬ» код 40096936;ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСВТВО «ХЛАДКОНТАКТ АГРО» код 32184806;ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «МАСЛЯНКА» код 33571260;ТОВ «ВІТЯЗЬ С» код 38269434;Штамп «КОПИЯ ВЕРНА`ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ТРЕЙД» код 40398492;ТОВ «МОДЕНА КОМПАНІ» код 39879858;Селянське (фермерське) господарство «ЕВРІКА» код 19044980;ТОВ «МАРМУС» код 39668858;ТОВ «ИНТЕРИОР-ГРЕЙ» код 39773849;ТОВ «АПАЧИ» код 40105577;ТОВ «ПРАЙМЕКС ПЛЮС» код 40258442;ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ОРІОН-1» код 38551972;ТОВ «ЕКО ФАЛЬКОН ПІВДЕНЬ» код 40096936;ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСВТВО «ХЛАДКОНТАКТ АГРО» код 32184806;ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «МАСЛЯНКА» код 33571260;ТОВ «ВІТЯЗЬ С» код 38269434;Штамп «КОПИЯ ВЕРНА»;ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ТРЕЙД» код 40398492;ТОВ «МОДЕНА КОМПАНІ» код 39879858;Селянське (фермерське) господарство «ЕВРІКА» код 19044980;ТОВ «МАРМУС» код 39668858;ТОВ «ИНТЕРИОР-ГРЕЙ» код 39773849;ТОВ «АПАЧИ» код 40105577;ТОВ «ПРАЙМЕКС ПЛЮС» код 40258442;ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ОРІОН-1» код 38551972;ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА СУЧАСНОСТІ» код 39967645;ТОВ «ПІВДЕНЬ-АГРО-М» код 39668952;ТОВ «ПЛАТІКОМ ЮА» код 39872805;ТОВ «ПРОФБІЗНЕСКОНСАЛТІНГ» код 39810989;ТОВ «ПРОМСВІТ-ПЛЮС» код 39701897;ТОВ «НЬСФЕРА АЛЬЯНС» код 40093656;ТОВ «СІЛЬХОЗМЕРИДІАН» код 39349468;ТОВ «ПЛАТІКОМ ЮА» код 39872805;ПП АГРОФІРМА «ДОВЖАНСЬКА» код 30921398;ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ОРІОН-1» код 38551972; 9 шт. чекових книжок для отримання готівки у ПАТ «Сбербанк»; 8 шт. пласткових банківських карток «Visa Business» банку «Сбербанк Росії»; 6 шт. пластикових банківських карток банку «Приватбанк»; 33 шт. мобільних телефонів марки «Samsung» модель «SM-B105E» з сім-картками; витяг з ЄДР ТОВ «Альт Мороіл» на 3-х арк..; Статут ТОВ «Солони`на 13 арк.; витяг з ЄДР ТОВ «Врожай УП» на 3 арк.; витяг з ЄДР ТОВ «Солони» на 4 арк.; протокол зборів учасників ТОВ «Солони» на 1 арк.; наказ №2 від 24.11.15 по ТОВ «Солони» на 1 арк.; статут ТОВ «Флагман 21» від 14.12.15 на 13 арк.; витяг з ЄДР ТОВ «Флагман 21» на 13 арк; паперова папка з написом «Агроекспорт -Трейд» у якій знаходяться установчі та реєстраційні документи на 247 арк.; 14 шт. СД дисків без написів; 4 шт. портативних CDMA модеми; Чекова книжка для зняття готівки в ПАТ «Креді Агриколь Банк»; 5 шт. пластикових банківських карток банку «Сбербанк Росії»; 8 шт. пластикових банківських карток банку «Приватбанк»; цифровий носій (флеш-карта) з написом «Токен Газ Банк»; портативний HDD-диск об`ємом 1 ТБ марки «SiliconPower»; мобільний телефон марки «Iphone -5»; мобільний телефон марки «Xiaomi»; 32 шт. мобільні телефони марки «Samsung»; Ноутбук марки «Asus» модель Х502С» із зарядним пристроєм; 1 шт. пластикова картка банку «Приватбанк»; Мобільний телефон марки «Iphone 5S»; Контрольно-касовий електронний апарат марки «Мікро ХМ»; Контрольно-касовий електронний апарат марки «ВАМП-МІКРО»; Ноутбук марки «Acer» з зарядним пристроєм; 2 шт. мобільні телефони марки «Samsung»; Мобільний телефон марки «Iphone 5S»; 1 шт. портативний CDMA модем марки «Хуавей»; Цифровий накопичувач (флеш-карта) чорного кольору; 57 шт. пластикових банківських карток банків «А-Банк», «Приватбанк»; Ноутбук марки «НР» із зарядним пристроєм; 7 шт. цифрових накопичувачів (флеш карток); 1 шт. портативний CDMA модем марки «Хуавей»; мобільний телефон марки «Samsung»; мобільний телефон марки «Fly»; мобільний телефон марки «Xiaomi»; ноутбук марки «Acer» із зарядним пристроєм; Ноутбук марки «НР» із зарядним пристроєм; Wi-Fi роутер марки «Asus»модель «N-600»; ноутбук марки «Acer» із зарядним пристроєм; 6 шт. цифрових накопичувачів (флеш карток); 6 шт. мастичних печаток круглої форми наступних СГД: ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТ-СТАРТ» код 39215746;ТОВ «ІНВЕСТ ІМПЕРІАЛ» код 40184046;ТОВ «СЕДАН-УКРАЇНА» код 39155284;ТОВ «МЕРИДИЕМ ГРУПП» код 39980975;ТОВ «АТЛЕТ ГРУП» код 39382044;ТОВ «СІСТЕМ КОМПАНІЗ» код 40237710; Штамп «КОПИЯ ВІРНА» 14 шт. мобільні телефони марки «Samsung»; ноутбук марки «Asus» із зарядним пристроєм; 6 шт. цифрових накопичувачів (флеш карток); 1 шт. портативний CDMA модем марки «Хуавей»; ноутбук марки «Asus» із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «Lenovo»; мобільний телефон марки «Huawei»; фінансово-господарські документи, чорнові записи, блокноти та інші документи, в несистематизованому стані, поміщені в 32 шт. поліетиленових пакетів чорного кольору.
Оскільки вказані речі та документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, а також можливої конфіскації майна, тому звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Частина 2 ст.170 КПК України передбачає, що метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення , зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Речовими доказами, згідно з ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на майно, вилученого 26.12.2016 під час проведення обшуку, а тому з метою попередження можливого його зниження, втрати або пошкодження, забезпечення його правомірного утримання та дослідження органами досудового слідства, а також можливої конфіскації майна, слід накласти арешт на вищевказані речі та документи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку від 26.12.2016 за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: 5 шт. електронних контрольно-касових апаратів «ВАМП-МІКРО»; 95 шт.мастичних печаток круглої форми наступних СГД: ТОВ «ДИВИТИС» код 40452910; ТОВ «ГЕНЕЗИС ЛТД» код 39845572;ТОВ «ХЕРСОН ГРУП» код 40364222;ТОВ «ЕКЛІПС АГРО» код 40440051;ТОВ «АКЦИЗ АГРО ГРУП» НОМЕР_1 ;ТОВ «НИГРУМ» код 40112563;ТОВ «ФЛАГМАН 21» код 40174022;ТОВ «ЮГ-УРОЖАЙ» код 38477035;ТОВ «КРАЇНА-АГРО-ТРЕЙД» код 39669047;ТОВ «КФ «БІЗНЕСІЕФОРМ» код 39718277;ТОВ «ІНТІЛ ТРАСТ» код 3990947;ТОВ «ТК ПІЛІГРІМ» код 39483233;ТОВ «БОНІТАС ЛТД» код 39569603;ТОВ «БЕЛАТОР ГРЕЙ» код 40112605;ТОВ «АГРОТОРГ АЛЬЯНС» код 40119066;ТОВ «ТЕХІМПЕКС-ПЛЮС» код 39768514;ТОВ «ТРАСТ ІНВЕСТМЕНТ» код 39478354;ТОВ «СКАД-СЕРВІС» код 40452989;ТОВ «ЛАЙДЕС» код 39281176;ТОВ «ТЕХКОМВЕСТ» код 39997622;ТОВ «ГЕЛИАНТУС» код 40415381;ТОВ «ВИЛДЕН» код 40557732;ТОВ «ТЕРРАМ» код 40557952;ТОВ «МАГНІТАР» код 40541958;ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТ-СТАРТ» код 39215746;ТОВ «ТРЕЙДІНГ АГРОСВІТ» код 40439989;ТОВ «НОТЕК» код 39780374;ТОВ «СОЮЗ АГРО БЕСТ» код 40448422;ТОВ «АСПЕКТ ЮГ» код 40174043;ТОВ «ДЕМЕТРА КОМПЛЕКС» код 40360830;ТОВ «АСТАРТА ПРІМ» код 40367527;ТОВ «МОРТОН ІНВЕСТ» код 39209093;ТОВ «ТАВРІЯ 2016» код 40357110;ТОВ «СОЛАНИ» код 39937584;ТОВ «АГРО САН-ТРЕЙД» код 39780395;ТОВ «АТТАЛЕЯ» код 39599659;ТОВ «АГРО ГРУП ПІВДЕНЬ» код 40474960;ТОВ «ДЕМЕТРА ТЕРМІНАЛ» код 40360940;ТОВ «БОНІТЕТ.» код 39599727;ТОВ «НЕКТОН ЛІДЕР» код 40174017;ТОВ «САГО ПРІМ» код 40360998;ТОВ «Світ-Трейд-М» код 39654625;ТОВ «АВАНС ФОРС» код 40450028;ТОВ «АГРОПРОМИЛОВА КОМПАНІЯ «АРІАНА-М» код 31497631;ТОВ «ЯІК ЛТД» код 39861919;ТОВ «ПЛЕМІННИЙ ЗАВОД ІМЕНІ ЛІТВІНОВА» код 33253194;ТОВ «Гратіс-Юг» код 35513061;ТОВ «АГРОПРОМИЛОВА КОМПАНІЯ «АРІАНА-М» код 31497631;ТОВ «АГРОТАЙМ ЮГ» код 40439905;ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МЕТАЛПРОМСЕРВІС» код 25376781;ТОВ «АЛЬТ МОРОІЛ» код 40398560;ТОВ «БЮРО НОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» код 36301879;КООПЕРАТИВ «ПРИМА» код 06955289;ТОВ «СПЕЦ-ТЕХНО-ЮГ» код 39937647;ТОВ «ТАЙМБУСТ» код 40820886;ТОВ «АКТАВІЯ» код 39952183;ТОВ «МИКОЛАЇВСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО УКРАЇНСЬКОЇ ТОВ «КОМЕРЦІЙНО ВИРОБНИЧОЇ ФІРМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ «УКРАГРОПРОМТОРГ» код 20876160;ТОВ «ИНТЕРГРЕЙ» код 40167916;ТОВ «РОКСАН ІНВЕСТ» код 39477790;ТОВ «САГАН ПІВДЕНЬ» код 40344399;ТОВ «АКАПЕЛЛА» код 40105797;ТОВ «РОКСАН ІНВЕСТ» код 39477790;ТОВ «ВРОЖАЙ УП» код 40399061;ТОВ «ТАЙМБУСТ» код 40820886;ТОВ «СКАД-СЕРВИС» код 40452989;ТОВ «ФОРЕСТ ГЛЕЙД» код 40640118;ТОВ «ПЕРУНЬ» код 22154123;ТОВ «ТРАНС КОЛО АЛЬЯНС» код 40117226;ТОВ «ФОРЕСТ ГЛЕЙД» код 40640118;СП «ВІКТОРІЯ» код 21034279;ТОВ «ЛОДІКС» код 39883534;ТОВ «ПРОКСЕС ПЛЮС» код 40071208;ТОВ «ЕКО ФАЛЬКОН ПІВДЕНЬ» код 40096936;ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСВТВО «ХЛАДКОНТАКТ АГРО» код 32184806;ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «МАСЛЯНКА» код 33571260;ТОВ «ВІТЯЗЬ С» код 38269434;Штамп «КОПИЯ ВЕРНА`ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ТРЕЙД» код 40398492;ТОВ «МОДЕНА КОМПАНІ» код 39879858;Селянське (фермерське) господарство «ЕВРІКА» код 19044980;ТОВ «МАРМУС» код 39668858;ТОВ «ИНТЕРИОР-ГРЕЙ» код 39773849;ТОВ «АПАЧИ» код 40105577;ТОВ «ПРАЙМЕКС ПЛЮС» код 40258442;ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ОРІОН-1» код 38551972;ТОВ «ЕКО ФАЛЬКОН ПІВДЕНЬ» код 40096936;ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСВТВО «ХЛАДКОНТАКТ АГРО» код 32184806;ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «МАСЛЯНКА» код 33571260;ТОВ «ВІТЯЗЬ С» код 38269434;Штамп «КОПИЯ ВЕРНА»;ТОВ «ЛІДЕР ГРУП ТРЕЙД» код 40398492;ТОВ «МОДЕНА КОМПАНІ» код 39879858;Селянське (фермерське) господарство «ЕВРІКА» код 19044980;ТОВ «МАРМУС» код 39668858;ТОВ «ИНТЕРИОР-ГРЕЙ» код 39773849;ТОВ «АПАЧИ» код 40105577;ТОВ «ПРАЙМЕКС ПЛЮС» код 40258442;ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ОРІОН-1» код 38551972;ТОВ «ПЕРСПЕКТИВА СУЧАСНОСТІ» код 39967645;ТОВ «ПІВДЕНЬ-АГРО-М» код 39668952;ТОВ «ПЛАТІКОМ ЮА» код 39872805;ТОВ «ПРОФБІЗНЕСКОНСАЛТІНГ» код 39810989;ТОВ «ПРОМСВІТ-ПЛЮС» код 39701897;ТОВ «НЬСФЕРА АЛЬЯНС» код 40093656;ТОВ «СІЛЬХОЗМЕРИДІАН» код 39349468;ТОВ «ПЛАТІКОМ ЮА» код 39872805;ПП АГРОФІРМА «ДОВЖАНСЬКА» код 30921398;ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО «ОРІОН-1» код 38551972; 9 шт. чекових книжок для отримання готівки у ПАТ «Сбербанк»; 8 шт. пласткових банківських карток «Visa Business» банку «Сбербанк Росії»; 6 шт. пластикових банківських карток банку «Приватбанк»; 33 шт. мобільних телефонів марки «Samsung» модель «SM-B105E» з сім-картками; витяг з ЄДР ТОВ «Альт Мороіл» на 3-х арк..; Статут ТОВ «Солони`на 13 арк.; витяг з ЄДР ТОВ «Врожай УП» на 3 арк.; витяг з ЄДР ТОВ «Солони» на 4 арк.; протокол зборів учасників ТОВ «Солони» на 1 арк.; наказ №2 від 24.11.15 по ТОВ «Солони» на 1 арк.; статут ТОВ «Флагман 21» від 14.12.15 на 13 арк.; витяг з ЄДР ТОВ «Флагман 21» на 13 арк; паперова папка з написом «Агроекспорт -Трейд» у якій знаходяться установчі та реєстраційні документи на 247 арк.; 14 шт. СД дисків без написів; 4 шт. портативних CDMA модеми; Чекова книжка для зняття готівки в ПАТ «Креді Агриколь Банк»; 5 шт. пластикових банківських карток банку «Сбербанк Росії»; 8 шт. пластикових банківських карток банку «Приватбанк»; цифровий носій (флеш-карта) з написом «Токен Газ Банк»; портативний HDD-диск об`ємом 1 ТБ марки «SiliconPower»; мобільний телефон марки «Iphone -5»; мобільний телефон марки «Xiaomi»; 32 шт. мобільні телефони марки «Samsung»; Ноутбук марки «Asus» модель Х502С» із зарядним пристроєм; 1 шт. пластикова картка банку «Приватбанк»; Мобільний телефон марки «Iphone 5S»; Контрольно-касовий електронний апарат марки «Мікро ХМ»; Контрольно-касовий електронний апарат марки «ВАМП-МІКРО»; Ноутбук марки «Acer» з зарядним пристроєм; 2 шт. мобільні телефони марки «Samsung»; Мобільний телефон марки «Iphone 5S»; 1 шт. портативний CDMA модем марки «Хуавей»; Цифровий накопичувач (флеш-карта) чорного кольору; 57 шт. пластикових банківських карток банків «А-Банк», «Приватбанк»; Ноутбук марки «НР» із зарядним пристроєм; 7 шт. цифрових накопичувачів (флеш карток); 1 шт. портативний CDMA модем марки «Хуавей»; мобільний телефон марки «Samsung»; мобільний телефон марки «Fly»; мобільний телефон марки «Xiaomi»; ноутбук марки «Acer» із зарядним пристроєм; Ноутбук марки «НР» із зарядним пристроєм; Wi-Fi роутер марки «Asus»модель «N-600»; ноутбук марки «Acer» із зарядним пристроєм; 6 шт. цифрових накопичувачів (флеш карток); 6 шт. мастичних печаток круглої форми наступних СГД: ТОВ «КОМПАНІЯ МЕТ-СТАРТ» код 39215746;ТОВ «ІНВЕСТ ІМПЕРІАЛ» код 40184046;ТОВ «СЕДАН-УКРАЇНА» код 39155284;ТОВ «МЕРИДИЕМ ГРУПП» код 39980975;ТОВ «АТЛЕТ ГРУП» код 39382044;ТОВ «СІСТЕМ КОМПАНІЗ» код 40237710; Штамп «КОПИЯ ВІРНА» 14 шт. мобільні телефони марки «Samsung»; ноутбук марки «Asus» із зарядним пристроєм; 6 шт. цифрових накопичувачів (флеш карток); 1 шт. портативний CDMA модем марки «Хуавей»; ноутбук марки «Asus» із зарядним пристроєм; мобільний телефон марки «Lenovo»; мобільний телефон марки «Huawei»; фінансово-господарські документи, чорнові записи, блокноти та інші документи, в несистематизованому стані, поміщені в 32 шт. поліетиленових пакетів чорного кольору.

Заборонити користуватись та розпоряджатись майном, на яке накладено арешт.

Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1