Справа № 405/1843/17

"19" квітня 2017 р. м. Кропивницький
слідчий за погодженням з прокурором, 10.04.2017 року звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ідентифіковані грошові кошти в сумі 3 000,00 гривень тобто 6 купюр номіналом по 500 гривень кожна серії ЗД № 3771299, серії ЗЗ № 3467246, серії СГ № 6306472, серії ВЗ № 8867649, серії СД № 2588405, серії БТ № 4537360, отриманих ним від ОСОБА_7 , у якості неправомірної вигоди, грошові кошти в сумі 178 гривень та 102 долари США, службове посвідчення серії НОМЕР_1 видане на ім`я ОСОБА_5 , посвідчення водія серії НОМЕР_2 та талон до нього серії НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_5 , та банківську картку «ПриватБанка» № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «флай» ІМЕІ: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «моторола» ІМЕІ: НОМЕР_7 та мобільний телефон марки «собот» ІМЕІ: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , виконавче провадження № 1110/4 та № перереєстрації 1158/16/4, номер за ЄДРВП: 52901370 від 16.11.2016, та виконавчий лист № 389/3799/15-ц від 20.10.2016 Апеляційного суду Кіровоградської області відносно боржника ОСОБА_7 , на 32 аркушах, паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_11 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_12 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
На обґрунтування клопотання зазначив, що 05.04.2017 до СУ ГУНП в Кіровоградській області надійшли матеріали УСБ України в Кіровоградській області за заявою ОСОБА_7 про те, що службові особи органів влади вимагають неправомірну вигоду в сумі 6 000,00 гривень за вчинення відповідних дій що входить до їх компетенції за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , займає посаду заступника начальника Знам`янського міськрайонного відділу ДВС Управління ДВС ГТУЮ в Кіровоградській області, відповідно до Примітки 1 до ст. 364, примітки 2 до ст. 368, ч. 3 ст. 18 КК України, п.1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», постійно здійснює функцію представника влади, тобто являється службовою особою, яка займає відповідальне становище.
Проте, ОСОБА_5 займаючи вказану посаду, будучи службовою особою, яка займає відповідальне становище, спонукаємий жадобою до наживи, незаконного збагачення, вирішив умисно вчинити одержання неправомірної вигоди.
Так, наприкінці березня 2017 року, точної дати слідством не встановлено, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 дізналась від сусідів про те, що до кв. АДРЕСА_1 за місцем мешкання останньої приходив державний виконавець Знам`янського міськрайонного відділу ДВС який мав намір провести опис квартири та майна яке в ній знаходиться, та в зв`язку з тим що вдома нікого не було виконавчі дії проведені не були.
Так, 04.04.2017 ОСОБА_7 прибула до робочого кабінету ОСОБА_5 , під № 27 що знаходиться на першому поверсі в адміністративному приміщенні Знам`янського міськрайонного відділу ДВС за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Жовтнева, будинок № 27, де з`ясувала що ОСОБА_5 відкрите виконавче провадження відносно ОСОБА_7 . У ході бесіди ОСОБА_5 , повідомив що має намір провести опис квартири кв. АДРЕСА_1 та описати майно яке в ній знаходиться яке в подальшому буде примусово реалізоване на торгах.
Та не зважаючи на це ОСОБА_5 зазначив, що ситуацію можна вирішити по іншому, лише за умови передачі йому грошових коштів в сумі 6 000,00 гривень у якості неправомірної вигоди. Після цього, ОСОБА_5 в продовж двох трьох місяців зможе забути про ОСОБА_7 та не проводити виконавчі дії щодо опису належного їй майна. Тоді ж ОСОБА_5 наказав щоб ОСОБА_7 збирала грошові кошти в сумі 6 000,00 гривень та залишивши свій телефон № НОМЕР_13 з якого він зателефонує в найкоротший час та повідомить місце куди ОСОБА_7 повинна принести грошові кошти у якості неправомірної вигоди.
Таким чином ОСОБА_7 усвідомлюючи, що у разі, якщо не передати ОСОБА_5 вказані грошові кошти у якості неправомірної вигоди, тоді будуть проведені виконавчі дії щодо опису та арешті майна, тому погодилась на вимогу останнього та домовилась про наступну зустріч.
07.04.2017 близько 12 год. 35 хв., ОСОБА_7 за попередньою домовленістю із ОСОБА_5 прибула до кабінету останнього, розташованого у приміщенні Знам`янського міськрайонного відділу ДВС Управління ДВС ГТУЮ в Кіровоградській області розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Жовтнева № 27, де за вказівкою останнього передала половину від визначеної суми, грошові кошти в розмірі 3 000,00 гривень, за не проведення виконавчих дій щодо опису та арешту її майна.
Після отримання грошових коштів, ОСОБА_5 затримано працівниками поліції на місці злочину та проведено огляд місця події, під час якого на першому поверсі адміністративного приміщення Знам`янського міськрайонного відділу ДВС Управління ДВС ГТУЮ в Кіровоградській області розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Жовтнева № 27, в присутності ОСОБА_5 виявлено та вилучено заздалегідь ідентифіковані грошові кошти в сумі 3 000,00 гривень.
Таким чином, ОСОБА_5 одержав від ОСОБА_7 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів в сумі 3 000,00 гривень.
07.04.2017 о 12:30 ОСОБА_5 затримано слідчим відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про що складено відповідний протокол.
07.04.2017 о 12 год. 35 хв. слідчим відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , проведено огляд місця події на першому поверсі адміністративного приміщення Знам`янського міськрайонного відділу ДВС Управління ДВС ГТУЮ в Кіровоградській області розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Жовтнева № 27.
У результаті проведеного огляду місця події на першому поверсі адміністративного приміщення Знам`янського міськрайонного відділу ДВС Управління ДВС ГТУЮ в Кіровоградській області, було вилучено:
- на столі біля якого знаходився ОСОБА_5 , ідентифіковані грошові кошти в сумі 3 000,00 гривень тобто 6 купюр номіналом по 500 гривень кожна серії ЗД № 3771299, серії ЗЗ № 3467246, серії СГ № 6306472, серії ВЗ № 8867649, серії СД № 2588405, серії БТ № 4537360, отриманих ним від ОСОБА_7 , у якості неправомірної вигоди;
- у сумці чорного кольору що знаходилась на плечі ОСОБА_5 , належні йому: грошові кошти в сумі 178 гривень та 102 долари США.
- у сумці чорного кольору що знаходилась на плечі ОСОБА_5 , належні йому: службове посвідчення серії НОМЕР_1 видане на ім`я ОСОБА_5 , посвідчення водія серії НОМЕР_2 та талон до нього серії НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_5 , та банківську картку «ПриватБанка» № НОМЕР_4 .
- у сумці чорного кольору що знаходилась на плечі ОСОБА_5 , належні йому: мобільний телефон марки «флай» ІМЕІ: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «моторола» ІМЕІ: НОМЕР_7 та мобільний телефон марки «собот» ІМЕІ: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 .
07.04.2017 о 14 год. 23 хв. слідчим відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , проведено огляд місця події у службовому кабінеті № 27 що належному ОСОБА_5 розташованого на першому поверсі адміністративного приміщення Знам`янського міськрайонного відділу ДВС Управління ДВС ГТУЮ в Кіровоградській області розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Знам`янка, вул. Жовтнева № 27.
У результаті проведеного огляду місця події у приміщенні службового кабінету № 27 що належить ОСОБА_5 розташованому на першому поверсі адміністративного приміщення Знам`янського міськрайонного відділу ДВС Управління ДВС ГТУЮ в Кіровоградській області, було вилучено:
- на столі де знаходиться системний блок від персонального комп`ютера за яким працює ОСОБА_5 виконавче провадження № 1110/4 та № перереєстрації 1158/16/4, номер за ЄДРВП: 52901370 від 16.11.2016, та виконавчий лист № 389/3799/15-ц від 20.10.2016 Апеляційного суду Кіровоградської області відносно боржника ОСОБА_7 , на 32 аркушах.
- паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
- ідентифікаційний код № НОМЕР_11 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
- паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_12 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
07.04.2017 ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Під час розгляду слідчим суддею клопотання прокурор підтримав його повністю, зазначив, що частина речей є доказами у кримінальному провадженні, а інша підлягає конфіскації у разі доведення провини підозрюваного.
Підозрюваний та його захисник заперечили проти задоволення клопотання, вказавши, що паспорт є документом, що посвідчує особу, яка перебуває під заставою, а для задоволення клопотання, в частині можливої конфіскації, необхідним є визначення матеріальної цінності вилучених речей.
Заслухавши зазначених осіб та вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до п.п. 1,4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно з ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1)збереження речових доказів;
2)спеціальної конфіскації;
3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Надані слідчому судді матеріали свідчать, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, якою передбачено покарання у вигляді конфіскації майна (п.3 ч.2 ст.170 КПК України). Крім того, предмети та документи, вилучені 07.04.2017 року під час огляду місця події, а саме: ідентифіковані грошові кошти в сумі 3 000,00 гривень тобто 6 купюр номіналом по 500 гривень кожна серії ЗД № 3771299, серії ЗЗ № 3467246, серії СГ № 6306472, серії ВЗ № 8867649, серії СД № 2588405, серії БТ № 4537360, отриманих ним від ОСОБА_7 , у якості неправомірної вигоди, грошові кошти в сумі 178 гривень та 102 долари США, службове посвідчення серії НОМЕР_1 видане на ім`я ОСОБА_5 , посвідчення водія серії НОМЕР_2 та талон до нього серії НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_5 , та банківську картку «ПриватБанка» № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «флай» ІМЕІ: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «моторола» ІМЕІ: НОМЕР_7 та мобільний телефон марки «собот» ІМЕІ: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , виконавче провадження № 1110/4 та № перереєстрації 1158/16/4, номер за ЄДРВП: 52901370 від 16.11.2016, та виконавчий лист № 389/3799/15-ц від 20.10.2016 Апеляційного суду Кіровоградської області відносно боржника ОСОБА_7 , на 32 аркушах, могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та визнані речовими доказами. Крім того частина майна, у разі доведення провини підозрюваного та є його власністю підлягає конфіскації. За таких обставин є наявними передбачені законом підстави для накладення арешту на зазначене вище майно за клопотанням слідчого.
Разом з тим, слідчий суддя погоджується із доводами сторони захисту, про те, що паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_11 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_12 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 об`єктивно, є документами, які посвідчують особу, а надана на огляд ухвала колегії суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Кіровоградської області від 13.04.2017 року, не містить таких обов`язків, які покладаються на підозрюваного як необхідність здати на зберігання вказані документи, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: ідентифіковані грошові кошти в сумі 3 000,00 гривень тобто 6 купюр номіналом по 500 гривень кожна серії ЗД № 3771299, серії ЗЗ № 3467246, серії СГ № 6306472, серії ВЗ № 8867649, серії СД № 2588405, серії БТ № 4537360, отриманих ним від ОСОБА_7 , у якості неправомірної вигоди, грошові кошти в сумі 178 гривень та 102 долари США, службове посвідчення серії НОМЕР_1 видане на ім`я ОСОБА_5 , посвідчення водія серії НОМЕР_2 та талон до нього серії НОМЕР_3 видане на ім`я ОСОБА_5 , та банківську картку «ПриватБанка» № НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «флай» ІМЕІ: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , мобільний телефон марки «моторола» ІМЕІ: НОМЕР_7 та мобільний телефон марки «собот» ІМЕІ: НОМЕР_8 та НОМЕР_9 , виконавче провадження № 1110/4 та № перереєстрації 1158/16/4, номер за ЄДРВП: 52901370 від 16.11.2016, та виконавчий лист № 389/3799/15-ц від 20.10.2016 Апеляційного суду Кіровоградської області відносно боржника ОСОБА_7 , на 32 аркушах.
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.
В іншій частині клопотання, відмовити.
Повернути підозрюваному вилучене майно, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_10 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код № НОМЕР_11 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України для виїзду за кордон серії НОМЕР_12 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1