Провадження № 1-кс/537/409/2017
Справа № 537/2811/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.07.2017 рокуслідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчук Полтавської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просив надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до банківських документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
-Інформацію про те, хто є власником вищевказаної карти, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по зазначеному рахунку;
-довідки про рух грошових коштів по рахунку (банківська картка № НОМЕР_2 ) з 20.06.17 по 10.07.2017 року із зазначенням адреси здійснення операцій (IP адреси), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення оригіналів.
-Фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з 20.06.17 по 10.07.17 року.
В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №0001168 від 01.07.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2017 року близько 17:30 год., невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 3238 грн., які він перевів на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
За даним фактом 01.07.2017 дані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190. КК України.
Під час досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який показав, що 22.06.2017 року близько 13:30 год., ОСОБА_4 знайшов оголошення у мережі Інтернет на сайті «АвтоПро» про продаж радіатора на автомобіль «Мерседес Спринтер» моделі «62597А» та зв`язався з продавцем по номеру НОМЕР_3 , який пояснив, що запчастина, яку ОСОБА_4 хоче замовити треба замовляти у іншої фірми, тому потрібна 100% передоплати. Після розмови прийшло смс повідомлення з номера НОМЕР_4 з реквізитами куди відсилати гроші. Після чого ОСОБА_4 пішов пересилати гроші через термінал, що знаходиться по АДРЕСА_2 , у сумі 3238 грн., на картковий рахунок № НОМЕР_2 , який належить гр. ОСОБА_5 . Після того як ОСОБА_4 відправив гроші він одразу подзвонивпродавцеві та повідомив йому про це, продавець сказав, що коли прийде йому запчастина, вони відправлять її ОСОБА_4 та повідомлять номер декларації. 26.06.2017 року ОСОБА_4 вирішив зателефонувати продавцеві, але він був поза зоною досяжності весь день. У вівторок також намагався додзвонитися до продавця, але він також знаходився поза зоною. Зайшовши на сайт, де ОСОБА_4 побачив дане оголошення, вінвиявив, що оголошення по якому він робив замовлення знято з дошки оголошень та вирішив написати адміністрації сайту з проханням знайти даного продавця, але у відповідь отримав повідомлення, що даний продавець являється шахраєм. ОСОБА_4 вирішив написати заяву у поліцію.
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківських документів, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 20.06.2017 року по 10.07.2017 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.
В судове засідання з`явився слідчий ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, з наведених підстав.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не з`явився в судове засідання, хоча повідомлявся про місце і час розгляду справи.
Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Судом встановлено, що СВ відділення поліції № 1 КВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного 01.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайства. А саме, що що 22.06.2017 року близько 17:30 год., невстановлена особа шахрайським шляхом з використанням терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошима ОСОБА_4 в сумі 3238 грн., які він перевів на картковий рахунок № НОМЕР_2 .
Клопотання містить відомості, передбачені ст. 160 КПК України, та підтверджено протоколом про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 01.07.2017 року, протоколом допиту потерпілого від 03.07.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Враховуючи, що зазначені в поданні документи перебувають ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи у кримінальному провадженні внесеного 01.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001168 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити в повному обсязі.
На підставі викладеного, керуючись статтею 131, 132, 159-166, 309, 310 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погоджене з прокурором, задовольнити в повному обсязі.
Надати тимчасовий доступ слідчому СВ відділення поліції № 1 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до банківських документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .
-Інформацію про те, хто є власником вищевказаної карти, його анкетні данні, адресу проживання та всі існуючі документи по зазначеному рахунку;
-довідки про рух грошових коштів по рахунку (банківська картка № НОМЕР_2 ) з 20.06.17 по 10.07.2017 року із зазначенням адреси здійснення операцій (IP адреси), з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення оригіналів.
-Фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 з 20.06.17 по 10.07.17 року.
Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 05.08.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1