Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА

"13" червня 2017 р. Справа № 596/896/17

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів оригіналів документів, а саме: договору відповідального зберігання №1/ПСО від 23.03.2015 та додатків до нього, акти прийому-передачі на зберігання майна від 23.03.2015, 13.05.2015, 12.06.2015, 29.07.2015, акти зняття зі схову 03.04.2015, 05.05.2015, 14.05.2015, 15.05.2015, 22.05.2015,21.05.2015, 27.05.2015, 29.05.2015, 02.06.2015, 04.06.2015, 09.06.2015, 10.06.2015, 12.06.2015, 16.06.2015, 27.06.2015, 02.07.2015, 03.07.2015, 08.07.2015, 09.07.2015, 10.07.2015, 14.07.2015, 29.07.2015, 06.08.2015, 13.08.2015, 14.08.2015, 16.10.2015, 21.10.2015, 11.03.2016, 17.03.2016, 04.04.2016, 23.05.2016, 26.05.2016, 05.07.2016, 02.09.2016, 21.10.2016, інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання 29.03.2016, акт звірки станом на 01.03.2017, договору дистриб`юції №13017-25 з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

в кримінальному провадженні № 0000145 від 30 травня 2017 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000145 від 30 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, вбачається, що 30 травня 2017 року у СВ Гусятинського ВП надійшли скасовані матеріали ЖЄО ГУНП в Тернопільській області від 17.05.2017 за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що 23.03.2015 згідно договору №1/ПОС відповідального зберігання вказана компанія передала на зберігання рідкі комплексні добрива в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в складські приміщення: за адресою АДРЕСА_2 . Надалі вже, 01.03.2017 відповідно до акту звірки під час проведення інвентаризації виявлено нестачу внаслідок чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно збитки в особливо великих розмірах.

Правова кваліфікація привласнення чи розтрата майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні, вчинені в особливо великих розмірах, передбачене ч.5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 23 березня 2015 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 , з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 , на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_6 уклали договір №1/ПОС, відповідального зберігання. Відповідно до даного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передає на зберігання рідкі комплексні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які є їхньою власністю , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймає на відповідальне зберігання вищевказаний товар на складські приміщення за адресою АДРЕСА_2 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язаний здійснити належне розвантаження, розміщення та зберігання вищевказаних добрив. 29 березня 2016 року під час проведення інвентаризації матеріальних цінностей прийнятих на відповідальне зберігання у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно договору відповідального зберігання №1/ПСО від 23.03.2015 було виявлено недостачу, матеріальних цінностей про що був складений інвентаризаційний опис. Відповідно до акту звірки від 01.03.2017 загальна сума збитків становить 580184 грн. 70 коп.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: договору відповідального зберігання №1/ПСО від 23.03.2015 та додатків до нього, акти прийому-передачі на зберігання майна від 23.03.2015, 13.05.2015, 12.06.2015, 29.07.2015, акти зняття зі схову 03.04.2015, 05.05.2015, 14.05.2015, 15.05.2015, 22.05.2015,21.05.2015, 27.05.2015, 29.05.2015, 02.06.2015, 04.06.2015, 09.06.2015, 10.06.2015, 12.06.2015, 16.06.2015, 27.06.2015, 02.07.2015, 03.07.2015, 08.07.2015, 09.07.2015, 10.07.2015, 14.07.2015, 29.07.2015, 06.08.2015, 13.08.2015, 14.08.2015, 16.10.2015, 21.10.2015, 11.03.2016, 17.03.2016, 04.04.2016, 23.05.2016, 26.05.2016, 05.07.2016, 02.09.2016, 21.10.2016, інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання 29.03.2016, акт звірки станом на 01.03.2017, договору дистриб`юції №13017-25.

Таким чином, вище вказані документи щодо прийому-передачі та зняття зі схову матеріальних цінностей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для всебічного, повного та неупередженого встановлення обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться у згаданих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та не становлять охоронюваної законом таємниці.

Окрім того, з метою уникнення реальної загрози зміни первинного змісту та знищення наведених у клопотанні документів з боку посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доцільності призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи, поряд із отриманням тимчасового доступу до них, виникає необхідність їх вилучення.

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів оригіналів документів, а саме: договору відповідального зберігання №1/ПСО від 23.03.2015 та додатків до нього, акти прийому-передачі на зберігання майна від 23.03.2015, 13.05.2015, 12.06.2015, 29.07.2015, акти зняття зі схову 03.04.2015, 05.05.2015, 14.05.2015, 15.05.2015, 22.05.2015,21.05.2015, 27.05.2015, 29.05.2015, 02.06.2015, 04.06.2015, 09.06.2015, 10.06.2015, 12.06.2015, 16.06.2015, 27.06.2015, 02.07.2015, 03.07.2015, 08.07.2015, 09.07.2015, 10.07.2015, 14.07.2015, 29.07.2015, 06.08.2015, 13.08.2015, 14.08.2015, 16.10.2015, 21.10.2015, 11.03.2016, 17.03.2016, 04.04.2016, 23.05.2016, 26.05.2016, 05.07.2016, 02.09.2016, 21.10.2016, інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання 29.03.2016, акт звірки станом на 01.03.2017, договору дистриб`юції №13017-25 з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вище наведене, та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів оригіналів документів, а саме: договору відповідального зберігання №1/ПСО від 23.03.2015 та додатків до нього, акти прийому-передачі на зберігання майна від 23.03.2015, 13.05.2015, 12.06.2015, 29.07.2015, акти зняття зі схову 03.04.2015, 05.05.2015, 14.05.2015, 15.05.2015, 22.05.2015,21.05.2015, 27.05.2015, 29.05.2015, 02.06.2015, 04.06.2015, 09.06.2015, 10.06.2015, 12.06.2015, 16.06.2015, 27.06.2015, 02.07.2015, 03.07.2015, 08.07.2015, 09.07.2015, 10.07.2015, 14.07.2015, 29.07.2015, 06.08.2015, 13.08.2015, 14.08.2015, 16.10.2015, 21.10.2015, 11.03.2016, 17.03.2016, 04.04.2016, 23.05.2016, 26.05.2016, 05.07.2016, 02.09.2016, 21.10.2016, інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання 29.03.2016, акт звірки станом на 01.03.2017, договору дистриб`юції №13017-25 з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а тому слід надати до них тимчасовий доступ, задовільнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовільнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 ,старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 та заступнику начальнику відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів оригіналів документів, а саме: договору відповідального зберігання №1/ПСО від 23.03.2015 та додатків до нього, акти прийому-передачі на зберігання майна від 23.03.2015, 13.05.2015, 12.06.2015, 29.07.2015, акти зняття зі схову 03.04.2015, 05.05.2015, 14.05.2015, 15.05.2015, 22.05.2015,21.05.2015, 27.05.2015, 29.05.2015, 02.06.2015, 04.06.2015, 09.06.2015, 10.06.2015, 12.06.2015, 16.06.2015, 27.06.2015, 02.07.2015, 03.07.2015, 08.07.2015, 09.07.2015, 10.07.2015, 14.07.2015, 29.07.2015, 06.08.2015, 13.08.2015, 14.08.2015, 16.10.2015, 21.10.2015, 11.03.2016, 17.03.2016, 04.04.2016, 23.05.2016, 26.05.2016, 05.07.2016, 02.09.2016, 21.10.2016, інвентаризаційний опис матеріальних цінностей, прийнятих на відповідальне зберігання 29.03.2016, акт звірки станом на 1.03.2017, договору дистриб`юції №13017-25 , що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Надати можливість ви лучити вищезазначену інформацію .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя:
З оригіналом вірно
Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1