Справа № 476/84/14-к
Провадження № 1-кс/476/10/2014
УХВАЛА

10.02.2014 року слідчий суддя Єланецького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора прокуратури Єланецького району ОСОБА_3 , слідчого СВ Єланецького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 , представника особи, у володінні якої знаходяться документи ОСОБА_5 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду с.м.т. Єланець матеріали клопотання слідчого СВ Єланецького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Єланецького відділення Миколаївської філії Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000009 від 18 квітня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

07 лютого 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Єланецького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 погодженого з прокурором прокуратури Єланецького району ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Єланецького відділення Миколаївської філії Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в межах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000009 від 18 квітня 2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Вищезазначене клопотання прокурор та слідчий мотивують наступними обставинами.
ОСОБА_6 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію серії ВОЗ № 030366 від 16.05.2005 року є фізичною особою підприємцем. Так, в період з липня 2012 року по березень 2013 року включно, ОСОБА_6 використовуючи своє службове становище разом зі своєю дружиною ОСОБА_7 , яка відповідно довіреності представляла інтереси свого чоловіка ОСОБА_6 і мала права підпису документів, з метою отримання дотацій на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних в приватне підприємство ОСОБА_6 на посаду робочого ОСОБА_8 , який на даному підприємстві не працював, навмисно вносили до офіційних документів: табелів використання робочого часу працівників ФОП ОСОБА_6 , розрахунково-платіжних відомостей, довідок про нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням центру зайнятості, використання робочого часу працівника та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування завідомо неправдиві відомості.
В подальшому ФОП ОСОБА_6 надавав до ІНФОРМАЦІЯ_2 довідки про нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням центру зайнятості, використання робочого часу працівника та сплату єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за період з липня 2012 року по березень 2013 року та клопотання про перерахування коштів витрачених на заробітну плату робочим з нарахуваннями за період з липня 2012 року по березень 2013 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 в МФ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 .
В наслідок протиправних дій ФОП ОСОБА_6 в період з липня 2012 по квітень 2013 включно незаконно отримував дотації, всього отримав в загальній сумі 13656,21 грн.
Під час досудового слідства виникла необхідність отримання відомостей, які становлять банківську таємницю з Єланецького відділення банківських документів, на підставі яких було знято кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого ФОП ОСОБА_6 за період з липня 2012 року по квітень 2013 року включно.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що вилучення вказаних відомостей з Єланецького відділення МФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " необхідно для встановлення факту зняття незаконно отриманих на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 сум дотацій в період з липня 2012 року по квітень 2013 року включно. Крім того, отримання вказаних документів необхідно для встановлення особи, яка знімала кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_6 в період з липня 2012 року по квітень 2013 року включно шляхом проведення почеркознавчої експертизи та їх долучення до матеріалів провадження в якості речового доказу, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати можливість їх вилучити.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи, Єланецького відділення МФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", не заперечив проти задоволення клопотання.
Вислухавши пояснення слідчого, представника особи, у володінні якої знаходяться документи, думку прокурора, дослідивши клопотання, приходжу до наступного.
Враховуючи те, що вищевказані документи, які знаходяться в Єланецькому відділенні МФ ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, але довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних в клопотанні документів, іншим способом неможливо, вважаю за необхідне задовольнити вказане клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 163-164, ч.2 ст. 245 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИЛА:

Задовольнити клопотання, надавши слідчому СВ Єланецького РВ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:
- № 1885187 від 24.07.2012 року на суму 4 000 00 грн.
- № 1885188 від 20.08.2012 року на суму 2 880 00 грн.
- № 1885190 від 25.09.2012 року на суму 4 200 00 грн.
- № 1885191 від 25.10.2012 року на суму 6 100 00 грн.
- № 1885192 від 25.11.2012 року на суму 5 700 00 грн.
- № 1885193 від 09.01.2013 року на суму 4 100 00 грн.
- № 1885194 від 15.02.2013 року на суму 4 900 00 грн.
- № 1885195 від 21.02.2013 року на суму 8 425 00 грн.
- № 1885196 від 21.03.2013 року на суму 8 400 00 грн.
- № 1885197 від 22.04.2013 року на суму 2 000 00 грн.
- № 1885198 від 24.04.2013 року на суму 8 400 00 грн.,
які перебувають у володінні Єланецького відділення Миколаївської філії Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення вказаних документів.
Строк дії ухвали до 10.03.2014 року.
Згідно положень ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1