Справа № 404/2274/17
Номер провадження 1-кс/404/1018/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 червня 2017 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0003958, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області майор поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце реєстрації: АДРЕСА_1 , а саме: загальні звіти в яких відображено кількість оборотних рейсів за добу, білетно-облікову документацію в якій зазначається кількість реалізованих разових квитків протягом 2016 року, фінансову звітність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік, журнали-ордери та бухгалтерські регістри обліку виручки від перевезення пасажирів за періоди з квітня 2016 року по грудень 2016 року, підтверджуючі документи по нарахуванню заробітної плати водіям, які були задіяні в перевезеннях пасажирів та маршрутні листи (паспорт маршруту, документи що підтверджують використання тролейбусів на законних підставах), бухгалтерський облік обсягів перевезення пасажирів по підприємству КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградської міської ради, квитково-касового обліку пасажирських перевезень за періоди з квітня 2016 року по грудень 2016 року, облікову документацію в якій відображено кількість рухомого електричного транспорту, що використовується для забезпечення перевезення пасажирів в м. Кропивницькому.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Кропивницького ВП надійшли матеріали перевірки про те, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснили розтрату грошових коштів, під час використання коштів, виділених у 2016 році на компенсацію витрат від перевезення окремих категорій громадян.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.06.2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника ОСОБА_4 , та КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі в. о. директора ОСОБА_5 , укладений договір на компенсацію витрат від перевезення окремих категорій громадян, які користуються безкоштовним проїздом міським електричним транспортом № 7/07 на загальну суму 3 556 241,04 грн.

30.08.2016 року до Договору від 03.06.2016 № 7/07 укладену додаткову угоду № 1 про збільшення бюджетних призначень на 2016 рік, загальна сума договору становить 9 756 241,04 грн.

На виконання умов Договору від 03.06.2016 року № 7/07, враховуючи надані документи, а саме: акти звіряння розрахунків між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та головним розпорядником коштів в міському електро- та автомобільному транспорті ІНФОРМАЦІЯ_2 , звіти про фактичну кількість виконаних оборотних рейсів по кожному маршруту та обсяги пасажироперевезень, розрахунки розмірів компенсаційних виплат за пільгові перевезення на міських маршрутах загального користування м. Кропивницькй, на рахунок КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », м. Кіровоград, МФО НОМЕР_2 , перераховані бюджетні кошти на суму 9 756 241,04 грн., що підтверджується платіжними дорученнями: від 10.06.2016 року № 5 на суму 1 409 534,43 грн., від 08.07.2016 року на суму 1 069 323,13 грн., від 04.08.2016 року № 7 на суму 1 055 229,83 грн., від 07.09.2016 року № 8 на суму 1 117 759,83 грн., від 11.10.2016 року № 9 на суму 1 340 763,46 грн., від 09.11.2016 року № 10 на суму 1 324 180,98 грн., від 07.12.2016 року № 11 на суму 1 425 840,34 грн., від 23.12.2016 року № 14 на суму 1 013 609,04 грн.

Так, у ході вжитих заходів встановлено, що в період часу з квітня по грудень 2016 року, директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та бухгалтер КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 достовірно знаючи про те, що не будуть викритим у вчиненні кримінального правопорушення, маючи на меті особисте збагачення, склали та надали до ІНФОРМАЦІЯ_2 неправдиві документи - розрахунки сум компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, із внесеною завідомо неправдивою інформацією стосовно понесених затрат, отриманої виручки від перевезення пасажирів, що оплачують проїзд, та їх кількості, в результаті чого заволодів коштами виділеними з місцевого бюджету та призначеними на відшкодування витрат перевізником за пільгове перевезення окремих категорій громадян, чим заподіяв державі матеріальної шкоди.
Для перевірки повноти понесених затрат та отриманої виручки від перевезення пасажирів, що оплачують проїзд, та їх кількості виникла необхідність у доступі до первинних бухгалтерських документів, які зберігаються (перебувають у володінні) у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: загальні звіти в яких відображено кількість оборотних рейсів за добу, білетно-облікову документацію в якій зазначається кількість реалізованих разових квитків протягом 2016 року, фінансову звітність КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік, журнали-ордери та бухгалтерські регістри обліку виручки від перевезення пасажирів за періоди з квітня 2016 року по грудень 2016 року, підтверджуючі документи по нарахуванню заробітної плати водіям, які були задіяні в перевезеннях пасажирів та маршрутні листи (паспорт маршруту, документи що підтверджують використання тролейбусів на законних підставах), бухгалтерський облік обсягів перевезення пасажирів по підприємству КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Кіровоградської міської ради, а також дані квитково-касового обліку пасажирських перевезень за періоди з квітня 2016 року по грудень 2016 року.
Крім того, необхідністю вилучення зазначених документів зумовлено забезпеченням їх зберігання у подальшому як доказів, проведення по ним судових експертиз, у тому числі почеркознавчої та економічної експертизи, об`єктами дослідження якої є виключно оригінали документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 статті 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до вимоги ч.5 ст. 178 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчий обґрунтовує своє клопотання, а саме вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідністю проведення почеркознавчої та економічної експертизи. Однак, матеріалами клопотання не доведено, що слідчим призначена дана експертиза та що дані оригінали документів необхідні експерту для дачі висновку, відтак не доведено наявність підстав передбачених п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання не містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:
В задоволені клопотання старшого слідчого СВ Кропивницького ВП ГУНП в Кіровоградській області майора поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0003958 від 04.04.2017 року про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1