Справа № 646/1934/17
№ провадження 1-кс/646/3524/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14.07.2017 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002664 від 24.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :
Старший слідчий СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що до Основ*янського ВПГУНП в Харківській області надійшли заяви ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 стосовно невстановленої особи, яка в період часу з грудня 2015 по серпень 2016 під приводом продажу різноманітних товарів у мережі Інтернет, шахрайським шляхом заволоділа їх грошовими коштами, які останні перерахували на банківську картку невстановленої особи, використовуючи систему електронних платежів.

Допитана потерпіла ОСОБА_10 пояснила, що 11.12.2015 вона в мережі Інтернет на сайті «ОLХ» шукала бігову доріжку та знайшла оголошення, яке її задовольнило, вона зателефонувала за номером телефону НОМЕР_1 , вказаному в оголошенні та домовилась про покупку даного товару. Продавець представився ОСОБА_11 , в ході розмови, вони домовились, що вона здійснить переплату в розмірі 750 гривень та надіслав номер картки НОМЕР_2 , при цьому вони домовились, що всю суму вона сплатить при отриманні товару на пошті. 11.12.2015 вона перерахувала кошти через термінал на вказану картку, використовуючи систему електронних платежів, перерахувала кошти на вказаний рахунок. ОСОБА_12 повідомив, що відправить товар та відправить номер накладної, але так нічого і не відправив. З 14.12.2015 продавець перестав виходити на зв*язок, товар вона так і не отримала, гроші їй ніхто не повернув.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що картка з номером НОМЕР_2 належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 та оформлена на ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий зазначила, що з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування картки № НОМЕР_2 , який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Згідно з ч. 5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовується доданими до клопотання доказами, а саме: витягом з кримінального провадження, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_10 від 27.10.2016.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що отримані документи можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, проте вважає, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучення копій вищевказаних документів, а не, як клопоче слідчий оригіналів документів.

Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.

Крім того, щодо клопотання в частині надання тимчасового доступу до моменту оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині, і вважає правильним надати тимчасовий доступ 17.07.2017.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає частковому задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень статті 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону україни «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002664 від 24.10.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Основ*янського ВПГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_14 , старшому інспектору з особливих доручень Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_15 , інспектору ВПК Харківського відділення Слобожанського управління кіберполіції ДКП НПУ ОСОБА_16 дозвіл на надання тимчасового доступу до документів та інших носіїв інформації з можливістю вилучення їх копій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2006 № 492; первинних документів, які свідчать про зарахування на картку № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 17.07.2017; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 11.12.2015 та до 17.07.2017, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу(щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформаці, яка утримується на фото- та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_2 за період з 11.12.2015 по 17.07.2017; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга СМС інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1