печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000272, -

В С Т А Н О В И В :
10.04.2017 прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення їх копій, а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з початку 2012 року по теперішній час; наказів про призначення керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з початку 2012 року по теперішній час; підтверджуючих документів щодо виникнення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема відповідних договорів (у тому числі: договору поворотної безпроцентної фінансової допомоги № Ф-4 від 28.12.2012, договорів про відступлення права вимоги № 06/26-13 від 26.06.2013, № Ц-14/1 від 01.04.2014, договору безпроцентної позики ФП-12/130 від 26.12.2012, договорів про відступлення права вимоги № 06/28-13 від 28.06.2013, № 01-06-02/16), та підтверджуючих документів щодо їх виконання, перерахування коштів, листування тощо; договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , від 09.12.2016, з усіма змінами та доповненнями, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтверджуючі документи щодо виконання вказаного договору, перерахування коштів, сплати обов`язкових платежів, документів щодо придбання вказаного майнового комплексу тощо; підтверджуючі документи (відповідні договори з усіма змінами та доповненнями, документи щодо їх виконання тощо) щодо передачі в іпотеку цілісного майнового комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; підтверджуючих документів (відповідні договори з усіма змінами та доповненнями, документи щодо їх виконання тощо) щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших документів.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000272 від 01.02.2017, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом обману та зловживання довірою, майном в особливо великому розмірі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 14.12.2016 до господарського суду Херсонської області подано 2 позови про стягнення з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) суми боргу у загальному розмірі 18 946 945,26 грн., оскільки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконує свої договірні зобов`язання.

В той же час, посадові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у співучасті з посадовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою заволодіння на несплати суми заборгованості, а також приховання іншого майне, на яке могло бути звернено стягнення за рішеннями суду у справах господарського суду Херсонської області № 923/1372/16 та № 923/1373/16 про стягнення коштів, незаконно відчужили цілісний майновий комплекс, що належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було власником цілісного майнового комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

09 грудня 2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено відчуження вказаного цілісного майнового комплексу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу (реєстровий № 2791 від 09.12.2016).

28.12.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повторно здійснено відчуження вказаного цілісного майнового комплексу на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповідно до договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу (№ 1612 від 28.12.2016).

В той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаний цілісний майновий комплекс передано в іпотеку Публічному акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_7 » відповідно до договору іпотеки №Г-2016/0698/2 від 18.03.2016.

З огляду на викладене, та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.5 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000272 задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: установчих та реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з початку 2012 року по дату постановлення ухвали; наказів про призначення керівників та головних бухгалтерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з початку 2012 року по дату постановлення ухвали; підтверджуючих документів щодо виникнення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема відповідних договорів (у тому числі: договору поворотної безпроцентної фінансової допомоги № Ф-4 від 28.12.2012, договорів про відступлення права вимоги № 06/26-13 від 26.06.2013, № Ц-14/1 від 01.04.2014, договору безпроцентної позики ФП-12/130 від 26.12.2012, договорів про відступлення права вимоги № 06/28-13 від 28.06.2013, № 01-06-02/16), та підтверджуючих документів щодо їх виконання, перерахування коштів, листування; договору купівлі-продажу цілісного майнового комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , від 09.12.2016, з усіма змінами та доповненнями, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підтверджуючі документи щодо виконання вказаного договору, перерахування коштів, сплати обов`язкових платежів, документів щодо придбання вказаного майнового комплексу; підтверджуючі документи (відповідні договори з усіма змінами та доповненнями, документи щодо їх виконання) щодо передачі в іпотеку цілісного майнового комплексу, який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ; підтверджуючих документів (відповідні договори з усіма змінами та доповненнями, документи щодо їх виконання тощо) щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших документів.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/20277/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано прокурору відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1

18.04.2017