н/п 1-кс/640/5753/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.07.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківської області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких є наявна інформація щодо місця знаходження (встановлення) телефону номер НОМЕР_3 та його користувача станом на 05.09.2016, а також до документів в яких є наявна інформація про вхідні та вихідні з`єднання з номером НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання в період з 01.09.2016 по 10.09.2016. Зобов`язати оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію про користувача номеру телефону НОМЕР_3 , в також інформацію про телефонні дзвінки абонентів з номером НОМЕР_3 ,, зокрема інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків із зазначеного номера, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), в період часу з 01.09.2016 по 10.09.2016 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даної інформації.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 05.10.2016 до Московського ВП ГУНП в Харківській області з заявою звернулася громадянка ОСОБА_6 про те, що у період з 05 вересня 2016 року по 29 вересня 2016 року невідомі особи під приводом купівлі-продажу автомобіля марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER, шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_6 в сумі 1 336 000 грн. та 9800 доларів США, чим завдали потерпілій шкоди в особливо великих розмірах.
13.05.2017 до СУ ГУНП в Харківській області з заявою звернувся громадянин ОСОБА_8 про те, що у період з 15 лютого 2017 року до 11 квітня 2017 року невідомі особи під приводом купівлі-продажу автомобіля марки «Mercedes GLE450», шляхом обману заволоділи грошима, що належали ОСОБА_8 в сумі 22 500 доларів США та 789 500 грн., чим завдали потерпілому шкоди в особливо великих розмірах.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 05.09.2016 ОСОБА_6 разом із своїм чоловіком ОСОБА_9 вирішили придбати новий автомобіль і з цією метою в мережі Інтернет на сайті Автобазар відшукали оголошення про продаж потрібного їм автомобіля. Зв`язавшись за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_3 ОСОБА_9 відповів чоловік, який назвався ОСОБА_10 та запропонував за привабливою ціною придбати автомобіль марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER. Домовившись про умови купівлі-продажу зазначеного автомобіля, в подальшому ОСОБА_9 за вказаними невстановленим чоловіком на ім`я ОСОБА_10 номерами банківських карток у період з 07.09.2016 по 27.09.2016 через Інтернет-Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахував грошові кошти на картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: 07.09.2016 гроші в сумі 185 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 ; 14.09.2016 гроші в сумі 526 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 ; 20.09.2016 гроші в сумі 150 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_12 ; 27.09.2016 гроші в сумі 375 000 грн. на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_13 ; 29.09.2016 гроші в сумі 100 000 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 .
Крім того, у період часу з 20.09.2016 по 22.09.2016 невстановлений чоловік на ім`я ОСОБА_10 запропонував ОСОБА_9 передати йому готівкою гроші у сумі 10 000 доларів США в м. Києві через його племінника на ім`я ОСОБА_15 мешканця м. Умань Черкаської області.
23.09.2016 о 21:46 на мобільний телефон ОСОБА_9 НОМЕР_8 з номеру телефону НОМЕР_9 зателефонував невідомий чоловік, який представився ОСОБА_15 та назвався племінником чоловіка на ім`я ОСОБА_10 і повідомив, що саме йому ОСОБА_9 повинен передати гроші у сумі 10 000 доларів США для подальшої передачі вказаної суми грошей чоловіку на ім`я ОСОБА_10 .
24.09.2016 о 00:05 зустрівшись із ОСОБА_15 в м. Києві в районі станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_5 » біля авто-мийки, ОСОБА_9 передав йому гроші в сумі 9800 доларів США для подальшої їх передачі ОСОБА_10 . Але перед тим, як вручити ОСОБА_15 гроші ОСОБА_9 сфотографував його на свій мобільний телефон і фото переслав ОСОБА_10 , який підтвердив йому, що це дійсно його племінник на прізвище ОСОБА_16 .
В подальшому невстановлена особа на ім`я ОСОБА_10 своїх зобов`язань щодо продажу ОСОБА_9 автомобіля марки LAND ROVER моделі RANGE ROVER свідомо не виконав, а отриманими від ОСОБА_9 шахрайським шляхом грошима розпорядився на власний розсуд.
Вищевикладене у повному обсязі підтверджується показаннями потерпілої ОСОБА_6 , показаннями свідка ОСОБА_9 , інформацією наданою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про отримання ОСОБА_11 , ОСОБА_12 і ОСОБА_13 грошей переказаних на їх банківські картки ОСОБА_9 , а також інформацією наданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання ОСОБА_14 грошей в сумі 100 000 грн. переказаних на його банківську картку.
З метою встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, які мають суттєве значення, а саме встановлення чоловіка на ім`я ОСОБА_10 , його місця знаходження, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора надання телекомунікаційних послуг ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , стосовно абонента, якому станом на 05.09.2016 належав номер НОМЕР_3 .
Сторона обвинувачення зазначає, що необхідність доступу до інформації та документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовується потребою у використання вказаних даних для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які неможливо довести іншими способами. На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких є наявна інформація щодо місця знаходження (встановлення) телефону номер НОМЕР_3 та його користувача станом на 05.09.2016, а також до документів в яких є наявна інформація про вхідні та вихідні з`єднання з номером НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання в період з 01.09.2016 по 10.09.2016. Зобов`язати оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію про користувача номеру телефону НОМЕР_3 , в також інформацію про телефонні дзвінки абонентів з номером НОМЕР_3 ,, зокрема інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків із зазначеного номера, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), в період часу з 01.09.2016 по 10.09.2016 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даної інформації.
Зобов`язати оператора мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , в яких є наявна інформація щодо місця знаходження (встановлення) телефону номер НОМЕР_3 та його користувача станом на 05.09.2016, а також до документів в яких є наявна інформація про вхідні та вихідні з`єднання з номером НОМЕР_3 із зазначенням дати та часу з`єднання, номерів абонентів, з якими відбувалося з`єднання в період з 01.09.2016 по 10.09.2016. Зобов`язати оператора зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію про користувача номеру телефону НОМЕР_3 , в також інформацію про телефонні дзвінки абонентів з номером НОМЕР_3 ,, зокрема інформацію щодо вхідних та вихідних дзвінків із зазначеного номера, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), в період часу з 01.09.2016 по 10.09.2016 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даної інформації.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.08.2017.
Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1