Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

20 грудня 2016 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м.Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000200 від 13.10.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні зазначено, що Слідчим відділом прокуратури Черкаської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000200 від 13.10.2016 за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що упродовж 2016 року службові особи ДП „Черкаське лісове господарство, зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою з приватними підприємцями здійснили розтрату майна, що перебувало у власності держави, шляхом заниження об`ємів деревини на ділянках, відведених для подальшої вирубки лісу, подальшого укладення прямих договорів про надання послуг для лісозаготівлі без проведення обов`язкового аукціону з продажу необробленої деревини, чим завдали збитки інтересам держави на суму понад 2 млн. гривень.

Також установлено, що директор ДП „Черкаське лісове господарство ОСОБА_4 за попередньою змовою з начальником Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із приватними підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , занижуючи об`єми деревини на ділянках, відведених для подальшої вирубки лісу, та, укладаючи прямі договори про надання послуг для лісозаготівлі з вказаними приватними підприємцями без проведення аукціону з продажу необробленої деревини, надає дозвіл на вирубку лісу та подальший його продаж.

Економіст ДП „Черкаське лісове господарство ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 , будучи обізнаною про непроведення обов`язкового аукціону з продажу необробленої деревини, приймає участь в укладенні договорів з приватними підприємцями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 про надання послуг для лісозаготівлі, а також готує „чорнову бухгалтерську документацію та фінансову звітність за результатами укладених договорів із даними приватними підприємцями.

Інженер з реалізації ДП „Черкаське лісове господарство ОСОБА_11 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_4 та ОСОБА_10 , здійснює підготовку договорів купівлі-продажу деревени та у подальшому відпускає товар приватним підприємцям ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 і ОСОБА_9 на підставі укладених без проведення аукціону незаконних договорів.

У свою чергу приватні підприємці ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , за попередньою змовою із службовими особами ДП „Черкаське лісове господарство без прийняття участі в аукціоні з продажу необробленої деревини укладають договори купівлі-продажу з вказаним державним підприємством, у подальшому здійснюють вирубку лісу та отримують деревину за зниженими об`ємами.

Таким чином, на даний час існують достатні підстави вважати, що службові особи ДП „Черкаське лісове господарство шляхом зловживання своїм службовим становищем розтратили майно, що перебувало у власності держави, на суму понад 2 млн. гривень, чим спричинили інтересам держави збитки в великих розмірах.

Під час досудового розслідування на підставі відповідних ухвал суду проведено ряд обшуків в приміщеннях ДП „Черкаське лісове господарство, за місцем службових осіб ДП „Черкаське лісове господарство, а також за місцем проживання та здійснення підприємницької діяльності ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

За результатами проведених 15.12.2016 обшуків виявлено та вилучено документацію щодо організації та проведення фіктивних конкурсних процедур на вирубку лісових ресурсів, аукціонів з продажу необробленої деревини, чорнову бухгалтерію, а також ряд інших документів, які підтверджують неправомірні дії державних службовців та суб`єктів господарювання.

Разом з тим, в ході проведення обшуку в ДП «Черкаське лісове господарство» було виявлено та вилучено бланки (накладні, картки, тощо) та чисті аркуші паперу з печатками та підписами фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , що може свідчити про домовленість останнього зі службовими особами ДП «Черкаське лісове господарство» про проведення фіктивних фінансово-господарських операцій.

Окрім того, під час проведення 15.12.2016 за місцем проживання та здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_1 та прилеглих приміщень виявлено та вилучено грошові кошти 251 000 гривень, 44900 доларів США, 29 490 Євро, які не були зазначені в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Слідча в судовому засіданні підтримала подане клопотання та просила його задовольнити. Також, слідча зазначила, що на даний час вилучені кошти вже повернуті ФОП ОСОБА_12 .

Слідчий суддя, заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Частиною першою статті 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Встановлено, що слідчий в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_13 вже зверталася до суду з клопотанням про накладення арешту на речові докази, а саме на грошові кошти в іноземній валюті. Ухвалою слідчого судді ОСОБА_14 від 17 грудня 2016 року в клопотанні було відмовлено.

А тому, слідчий суддя вважає, що в клопотанні необхідно відмовити, оскільки, з аналогічного клопотання про арешт грошових коштів рішення вже прийнято.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 169, 170-175 КПК України,

УХВАЛИВ:

У клопотанні слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Черкаської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні №0000200 від 13.10.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про арешт майна - відмовити.

Копію ухвали після її постановлення вручити слідчому, прокурору, ОСОБА_7 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1