печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд слідчого судді надійшло дане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначає, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, яке внесене 12.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №00000001 від 03.01.2017, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що згідно акту податкової перевірки №1058/26-15-14-06-02-10/38865527 від 16.11.2016 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), в період з 01.01.2013 по 30.06.2016, шляхом недостовірного відображення в податковій звітності проведених лізингових операцій з юридичними та фізичними особами, ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 5 186 705 грн. та податку на прибуток у сумі 1 873 809 грн., тобто на загальну суму 7 060 514 грн., що є особливо великими розміром.

У зв`язку зі завершення досудового розслідування кримінального провадження №0000230 матеріали направлені до прокуратури Рівненської області для подальшого направлення до суду в порядку ст. 291 КПК України.

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні на даний час у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів фінансово-господарських документів по взаємовідносинах між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та клієнтами фізичними особами, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадження та можуть бути використанні як доказ.

Особа у володінні, якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явилась, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

У відповідності до положення ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважать, що ці речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч. 5 цієї ж статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим у кримінальному провадженні призначено проведення почеркознавчої експертизи, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів, на підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 та слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області в ході виконання постави про проведення процесуальних дій та іншій території, тимчасовий доступ до фінансово-господарських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення оригіналів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори з додатками та специфікаціями до них, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДР НОМЕР_1 ) та клієнтам-фізичними особами, які укладались менеджерами, представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у регіональному підрозділі (офісі) товариства у м. Львові, за період з 01.06.2013 по 31.12.2016.

Вилученні оригінали документів підлягають обов`язковій заміні на їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13347/17-к

Примірник 2 та завірену копію ухвали слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1