Номер провадження:1-кс/521/3842/16
У Х В А Л А

07 грудня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання про знищення речових доказів по кримінальному провадженню №0000089 від 24.06.2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби в Одеській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000089 від 24.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст.204 КК України.

24.06.2016 року у межах даного кримінального провадження, на підставі ст.233 КПК України без ухвали слідчого судді, було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 у ході якого виявлено та вилучено: фільтри, шланги, насоси для перекачування рідини, ароматизатори, порожні ємності, приблизно 14 (чотирнадцять) тон рідини з характерним запахом спирту в 36 (тридцяти шести) пластикових ємностях різних розмірів та інші речі та предмети.

У подальшому на вказані речі 30.06.2016 року накладено арешт ухвалою слідчого судді ОСОБА_4 .

У ході досудового розслідування інформація про вчинення злочину за ч. 2 ст. 204 КК України, яка надійшла з ОУ ГУ ДФС в Одеській області не знайшла свого підтвердження та спростована зібраними у ході досудового розслідування доказами.

У ході досудового розслідування встановлено, що згідно висновку експертизи № 818 від 16.08.2016 року, складеного судовим експертом ОНДЕКЦ МВС України у межах кримінального провадження №0000089 від 24.06.2016 року, надана на дослідження рідина у трьох скляних пляшках містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною, з об`ємною часткою етилового спирту об. № 1 - 73,3% об`ємних, об. № 2 - 73,5% об`ємних, об. № 73,3% об`ємних відповідно. Згідно висновку експертизи встановити відповідність зразків рідин вимогам ДСТУ та кількісний мікрокомпонентний склад не видається можливим у зв`язку з відсутністю необхідних реактивів. Встановити спосіб виробництва не видається можливим у зв`язку з відсутністю необхідних методик дослідження.

Допитана як свідок головний держаний ревізор-інспектор управління контролю за обігом і оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_5 надала свідчення, що поняття «незаконне виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільних цехів» не передбачено в діючому законодавстві України. З урахуванням понять передбачених в ст. 1 Закону України № 481/95-ВР від 19.12.1995 р. свідок зазначила, що є близькі поняття незаконного виробництва алкогольних напоїв, фальсифікації алкогольних напоїв та поняття повного технологічного процесу, що зі свідчень ОСОБА_5 являє собою сукупність приміщень технологічного та іншого обладнання, відповідних технологічний процесів, які забезпечують переробку сировини у продукцію, готову для реалізації кінцевому споживачу, а також лабораторій, які пройшли атестацію.

Також свідок ОСОБА_5 у своїх свідченнях охарактеризувала, яким чином повинні виготовлятись коньяки та бренді виноградні з урахуванням повного технологічного процесу, тобто повинно мати місце: цех для спиртокуріння, у якому виробляється отримання спирту з коньячного виноматеріалу шляхом перегонки, підприємство повинно мати ліцензію на виробництво коньячного спирту та місця зберігання коньячного спирту повинні бути зареєстровані в Єдиному держаному реєстрі місць зберігання коньячного спирту, цех витримки коньячних спиртів (включає наявність у цехах бочок дерев`яних або резервуарів з дубовою пробкою у яких буде витримуватися коньячний спирт), наявність атестованої лабораторії, цех розливу (наявність лінії розливу, а саме машини розливу, купорочних апаратів, етикетировочних апаратів, укупорочних і ін.), склад готової продукції (вся продукція має бути оформлена та маркована марками акцизного податку у відповідності до вимог ПК України та ЗУ № 481).

Згідно свідчень ОСОБА_5 , якщо мало місце виробництво інших спиртів, наприклад виробництво спирту етилового ректифікованого, то він повинен виготовлятись лише на державному підприємстві ДП «Укрспирт». Коньячні спирти та плодово-ягідні можуть виготовляти підприємства усіх форм власності. Для виробництва спирту відмінного від коньячного повинне мати місце наступний технологічний процес: підприємство має пройти атестацію в Держстандарті та отримати ліцензію на виробництво певного виду спирту, повинні бути брагоректифікаційні та ректифікаційні установки з бражок крохмальовмісної та цукровмісної сировини та зі спирту-сирця, отриманого з тих самих видів сировини. Брагоректифікаційні установки бувають неосновної дії (включають бражну, епюраційну та ректифікаційну колони), неосновної прямоточної дії (включають брагоепюраційну, епюраційну а ректифікаційну колони) та працюючі під вакуумом. При виробленні спирту ректифікаційного зі спирту-сирця застосовують ректифікаційні установки, які складаються з епюраційної та ректифікаційної колон.

Свідок ОСОБА_5 також вказала, що з урахуванням виявлених та вилучених речей, зазначених в додатках до протоколу обшуку від 24.06.2016 року за адресою: м. Одеса, вул. Строганова, 1, а також висновку експертизи № 818 від 16.08.2016 року, виявлені та вилучені речі в ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Строганова, 1 не можна віднести до поняття, передбаченому в Законі України України № 481/95-ВР від 19.12.1995 р. виробництва алкогольних напоїв та спиртів у зв`язку з відсутністю повного технологічного циклу (процесу) виробництва алкогольних напоїв та спиртів, адже під час обшуку була виявлена лише спиртовмісна рідина, походження якої невідоме, яка згідно ДСТУ 4221 (Спирти етилові ректифіковані), не може бути віднесена до спиртів етилових ректифікованих, адже їх міцність нижча від встановлених в ДСТУ вимогах. Також відсутня готова продукція, наявність лінії розливу, а саме машина розливу, купорочні апарати, етикетировочні апарати, укупорочні інше, які є невід`ємними частинами повноти технологічного процесу виробництва алкогольних напоїв та спиртів.

Також допитаний як свідок у межах даного кримінального провадження ОСОБА_6 надав свідчення, що він ніколи не займався виробництвом алкогольних, спиртовмісних виробів та не має жодного відношення до виявленої спиртовмісної рідини та обладнання за адресою: АДРЕСА_1 ., а також те, що ОСОБА_7 йому невідома.

Разом з тим, допитана як свідок ОСОБА_7 пояснила, що дійсно вона є власником приміщення та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , однак ніколи не займалась виробництвом алкогольних напоїв та спирту. Приміщення за адресою: АДРЕСА_1 вона передала в оренду особі, яка зареєстрована та фактично перебуває в АР Крим. Укладанням договору оренди та всі інші поточні питання вирішувались через ріелтора. Про те, що за вищевказаною адресою був проведений обшук їй стало відомо під час допиту в якості свідка у межах даного кримінального провадження. На даний час, жодних контактів з зазначеними особами у неї не залишилось.

Допитані як свідки - директор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » TOB ОСОБА_8 та мешканець сусіднього будинку за адресою: АДРЕСА_1 , - ОСОБА_9 пояснили, що про діяльність з виготовлення спирту та алкогольних напоїв за адресою: АДРЕСА_1 вони почули вперше від співробітників правоохоронних органів, які брали участь під час обшуку 24.06.2016 року за адресою: АДРЕСА_1 та їм не відомо хто саме раніше відвідував вказану адресу.

Також, у межах даного кримінального провадження, було проведено зовнішній огляд приміщень за адресою: АДРЕСА_1 у ході якого встановлено, що за вказаною адресою, на суміжних будинках та інших володіннях осіб відсутні відеокамери, які б могли фіксувати вхідний та виїзний отвір воріт за адресою: АДРЕСА_1 та за допомогою яких, можливо було б ідентифікувати осіб, які відвідували вказану адресу.

Таким чином, протокол обшуку, висновок експертизи, показання як свідків ОСОБА_10 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , протокол зовнішнього огляду приміщень за адресою: АДРЕСА_1 свідчать про те, що склад злочину, передбачений ч.2 ст.204 КК України відсутній у діях невстановлених осіб та з урахуванням виявлених та вилучених речей за адресою: АДРЕСА_1 не може охоплюватись поняттям «повний технологічний процес виробництва алкогольних напоїв та спирту».

Згідно вимог статті 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню: подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та ін.); винуватість обвинуваченого (форма вини, мотив і мета, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, тощо).

Диспозиція ч. 2 ст. 204 КК України полягає у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів або з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів або вчинене особою, яка була раніше засуджена за ст. 204 КК України.

У резолютивній частині постанови про закриття даного кримінального провадження від 31.10.2016 року, в п.3 зазначено на необхідності вирішення долі речових доказів, вилучених 24.06.2016 року у ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та арештованих ухвалою слідчого судді ОСОБА_4 від 30.06.2016 (справа № 1кс/522/11537/16 провадження № 522/12189/16-к), шляхом звернення з клопотанням до слідчого судді у порядку ч.ч.6, 7 ст.100 КПК України.

Відповідно до п.4 ч.6 ст.100 КПК України, речові докази, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю, а також речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню - передаються для їх технологічної переробки або знищуються за рішенням слідчого судді, суду якщо вони відносяться до вилучених з обігу предметів чи товарів, а також якщо тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля.

Згідно п. 35 «Інструкції про порядок вилучення, обліку зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», в новій редакції, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, МВС України, ДПА України, СБ України, ВС України, ДСА України №51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010, у разі непридатності товарів для використання та реалізації вони можуть бути знищені або передаватись підприємствам-виробникам аналогічної продукції для переробки.

Відповідно до п.29 «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012р. № 1104 речові докази у вигляді товарів або продукції, що піддаються швидкому псуванню мають непридатний стан, знищуються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду. Речові докази у вигляді предметів чи товарів, що належать до вилучених з обігу, а також якщо їх тривале зберігання небезпечне для життя чи здоров`я людей або довкілля, на підставі відповідного рішення слідчого судді, суду передаються для їх технологічної переробки або знищуються.

На підставі вищевикладеного, враховуючи, що вищевказані вилучені речі та рідини не містять слідів кримінального правопорушення, реалізації на території України не підлягають, відносяться до товарів вилучених з обігу, зберігання яких через громіздкість без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких, співмірні з їх вартістю, слідчий звернувся з клопотанням до суду про знищення речових доказів.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримав своє клопотання та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та матеріали кримінального провадження №000089 від 24.06.2016 року, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч.9 ст.100 КПК України у разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання.

Відповідно до ч.6 ст.100 КПК України, передбачено умови повернення або передачі на зберігання власнику, реалізації, знищення, передачі для технологічної переробки речових доказів, що не містять слідів кримінального правопорушення, у вигляді предметів, великих партій товарів, зберігання яких через громіздкість або з інших причин неможливо без зайвих труднощів або витрати по забезпеченню спеціальних умов зберігання яких співмірні з їх вартістю.

Так, з клопотання та матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході проведеного обшуку, крім іншого, було вилучено приблизно чотирнадцять тон прозорої рідини з характерними запахами спирту в 36 (тридцяти шести) пластикових ємностях різних розмірів та об`ємів. Відповідно до матеріалів встановлено, що в ході розслідування кримінального провадження проводилась експертиза даних зразків, за результатами якої, було встановлено, що рідина надана на дослідження, містить у своєму складі етиловий спирт, тобто є спиртовмісною, з об`ємною часткою етилового спирту, приблизно 73%.

Враховуючи зазначене та керуючись п.4 ч.6 ст.100 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про можливість технологічної переробки вилученої прозорої рідини з характерними запахами спирту в кількості приблизно 14 (чотирнадцять) тон.

Також, в ході обшуку було вилучено: чотири фільтри грубої та тонкої очистки різних розмірів, один електродвигун, три шланги загальною довжиною близько 30 (тридцяти) метрів та чотири насоси для перекачки рідини, насос двигун асинхронний № 1810 2014 р..

Враховуючи відсутність власника вказаного майна, слідчий суддя вважає можливим реалізацію даного майна на підставі п.3 ч.6. ст.100 КПК України.

Що стосується іншого майна, яке було вилучене в ході обшуку та не зазначене вище, на підставі п.3 ч.6 ст.100 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про можливість його знищення.

Відповідно до ч.8 ст.100 КПК України реалізація, технологічна переробка або знищення речових доказів у випадках, передбачених цією статтею, здійснюється в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.100, 171-174 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 про надання дозволу на знищення речових доказів задовольнити частково.
Надати дозвіл на знищення речових доказів по кримінальному провадженню №0000089 від 24.06.2016 року, а саме:
-прозорий флакон прозорого кольору TOB «ТД Ароматика» Ароматизатор Мигдаль 9903;

-прозорий флакон прозорого кольору TOB «ТД Ароматика» Ароматизатор слива 12107;

-прозорий флакон прозорого кольору TOB «ТД Ароматика» Ароматизатор чорнослив 14703;

-прозорий флакон прозорого кольору TOB «ТД Ароматика» Ароматизатор слива 12106;

-прозорий-флакон прозорого кольору TOB «ТД Ароматика» Ароматизатор коньяк 6003;

-прозорий флакон прозорого кольору TOB «ТД Ароматика» Ароматизатор лісовий горіх 18504;

-прозорий флакон прозорого кольору TOB «ТД Ароматика» Ароматизатор волоський горіх 3101;

-прозорий флакон прозорого кольору TOB «ТД Ароматика» Ароматизатор віскі 18807;

-прозорий флакон прозорого кольору TOB «ТД Ароматика» Ароматизатор віскі 18806;

-прозорий флакон прозорого кольору TOB «ТД Ароматика» Ароматизатор віскі 18801;

-прозорий флакон прозорого кольору TOB «ТД Ароматика» Ароматизатор виноград (білий) 2103;

-прозорий флакон прозорого кольору TOB «ТД Ароматика» Ароматизатор яблуко 15313;

-прозорий флакон прозорого кольору TOB «ТД Ароматика» Ароматизатор коньяк 6006;

-прозорий флакон прозорого кольору TOB «ТД Ароматика» Ароматизатор коньяк 6005;

-прозорий флакон прозорого кольору TOB «ТД Ароматика» Ароматизатор атава 15901;

-прозорий флакон прозорого кольору TOB «ТД Ароматика» Ароматизатор блю курасо 21201;

-флакон білого кольору ООО «Мир вкуса и аромата» коньяк Martell 23.074 виробник Hertz&Selck Німеччина;

-флакон білого кольору ООО «Мир вкуса и аромата» виноград 68.070 виробник Hertz&Selck Німеччина;

-флакон білого кольору ООО «Мир вкуса и аромата» коньяк Kvint 23.354 виробник Hertz&Selck Німеччина;

-флакон білого кольору ООО «Мир вкуса и аромата» ваниль бурбон 23.265 виробник Hertz&Selck Німеччина;

-флакон білого кольору ООО «Мир вкуса и аромата» шоколад 70.920 виробник Hertz&Selck Німеччина;

-флакон білого кольору ООО «світ смаку та аромату» коньяк 561 виробник Росія;

-флакон коричневого кольору аміаку розчин 40 мл виробник ПАТ «Фітофарм» м.Артемівськ, Донецька обл.;

-флакон білого кольору ООО «ТД фактория-Киев» ваниль 158320, Dеstilla Німеччина;

-флакон білого кольору ООО «ТД фактория-Киев» лимон с цедрой 159190, Destilla Німеччина;

-флакон білого кольору ООО «ТД фактория-Киев» кофе черный 153912, Destilla Німеччина;

-флакон білого кольору ООО «ТД фактория-Киев» яблоко зеленое 150190, Destilla Німеччина;

-флакон білого кольору ООО «ТД фактория-Киев» шоколад, Destilla Німеччина;

-флакон коричневого кольору ООО «Укр-специи» масло лимона ETZ 25118;

-флакон коричневого кольору ООО «Укр-специи» OLV 10406 олеорезин ванили 10-кратный;

-флакон коричневого кольору ООО «Укр-специи» Агр. 6036 аромат черного перца;

-флакон коричневого кольору ООО «Укр-специи» 1058-080414-UK аромат черного перца;

-флакон коричневого кольору ООО «Укр-специи» CA 0262014 аромат виски;

-флакон коричневого кольору ООО «Укр-специи» краситель 1089/090514/UKR карамельный колер El50в;

-флакон коричневого кольору ООО «Укр-специи» CA 0162010 аромат ванили;

-флакон коричневого кольору ООО «Укр-специи» масло лимона ЕTZ 20569;

-флакон коричневого кольору ООО «Укр-специи» CA 0162003 аромат черного перца;

-флакон прозорого кольору Ароматизатор Коньяк классический Е Словенія;

-флакон коричневого кольору TM «Арома голд» Коньяк 003023 ПП «Дмитрієв-Україна»;

-Caramel Colour E150d Panteley Toshev;

-Caramel Colour N35 El50в Colouring Agent;

-ColouringAgentAnato 1.2% El60в;
-WorldMarket ООО «Лев-Украина» Коньяк 302;

-WorldMarket ООО «Лев-Украина» Виноград 470;

-WorldMarket ООО «Лев-Украина» Виски 712;

-WorldMarket ООО «Лев-Украина» Коньяк 485;

-WorldMarket ООО «Лев-Украина» Яблоко 293;

-Глюкаваморин ферментный препарат глюкомилазы доктор Градус. Пр-во Сиббиофарм. Россия. 100 гр;

-Ароматизатор Виноград 68.070. 1кг. Hertz&Selck Німеччина;
-Ароматизатор Чорнослив 14703. 1кг TOB «ТД Ароматика»;
-Ароматизатор Шоколад 15111. 1 кг TOB «ТД Ароматика»;
-Ароматизатор Чорний чай 19602. 1кг TOB «ТД Ароматика»;
-Ароматизатор Яблуко 15313. 1кг TOB «ТД Ароматика»;
-Ароматизатор Кава 6414. 1кг TOB «ТД Ароматика»;
-прозора упаковка аминосубтилин ферментный препарат а-амилазы. 100 гр;
-прозора пластикова пляшка ємністю 0,5 л. Кривоозерська негазована з рідиною світло-коричневого кольору з написом віскі Jameson, коричневого кольору;
-прозора пластикова пляшка ємністю 0,5 л. Кривоозерська сильногазована з рідиною світло-коричневого кольору з написом коньяк по первому рецепту + № 10001 виноград, коричневого кольору;
-прозора пластикова пляшка ємністю 0,5 л. Coca-Cola з написом коньяк по 1 рецепту Martellw/m, коричневого кольору;
-прозора пластикова пляшка ємністю 0,5 л. Караван з рідиною коричневого кольору з написом коньяк по первому рецепту № 485, коньяк;
-прозора пластикова пляшка ємністю 0,5 л. Кривоозерська сильногазована з рідиною коричневого кольору з написом корица на спирту настояна 7 днів;
-прозора пластикова пляшка ємністю 0,5 л. Fanta з рідиною коричневого кольору з написом Коньяк № 470 w/m виноград;
-прозора пластикова пляшка ємністю 0/,5 л Sprite з рідиною коричневого кольору з написом Гвоздика на спирту настоянка 7 днів;
-прозора пластикова пляшка ємністю 0,5 л. Fanta з рідиною коричневого кольору з написом Коньяк рецепт № 1 ;
-прозора пластикова пляшка ємністю 0,5 л Кривоозерська сильногазована з рідиною коричневого кольору з написом Яблоко арома голд под виски;
-білий листок формату 8*10 з технічними умовами виготовлення спирту з кукурудзи на 1-му арк.;
-накладна за період з 01.06 по 17.00 01.06.2016 р.;
-металеві ємності об`ємом 200 л. кожна - 3 шт.;
-пластикова ємність білого кольору об`ємом 20 л з рідиною коричневого кольору;
-пластикова ємність білого кольору об`ємом 20 л з рідиною світло-коричневого кольору;
-пластикова ємність білого кольору об`ємом 20 л з рідиною прозорого кольору;
-пластикова ємність прозорого кольору об`ємом 20 л з рідиною прозорого кольору;
-пластикова ємність прозорого кольору об`ємом 20 л з рідиною світло-коричневого кольору;
-пластикова ємність синього кольору об`ємом 30 л з рідиною коричневого кольору;
-пластикова ємність синього кольору об`ємом 200 л з характерним запахом оцту;
-пластикові ємністі синього кольору об`ємом 200 л з рідиною з характерним запахом спирту - 2 шт.;
-пластикові ємності коричневого кольору об`ємом 200 л кожна з характерним запахом коньячної ароматизованої продукції - 2 шт.;
-пластикова ємність коричневого кольору об`ємом 200 л з характерним запахом коньячної ароматизованої продукції - 1 шт.;
-листок формату А-4 з телефонними номерами та іменами на 1 -му арк.;
-записна книжка Fragmentsofnature з номерами телефонів та іменами;
-накладні в кількості 7 штук.
Відмовити в задоволенні клопотання в частині знищення інших речових доказів та розпорядитися ними наступним чином.
Передати для технологічної переробки приблизно чотирнадцять тон прозорої рідини з характерними запахами спирту в 36 (тридцяти шести) пластикових ємностях різних розмірів та об`ємів, та здійснити її в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Передати для реалізації - чотири фільтри грубої та тонкої очистки різних розмірів: один електродвигун; три шланги загальною довжиною близько 30 (тридцяти) метрів; чотири насоси для перекачки рідини; насос - двигун асинхронний №1810 2014 р. та здійснити її в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Копію ухвали вручити слідчому, якому повернути матеріали кримінального провадження №0000089 від 24.06.2016 року в 1-му томі.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1