печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000344, -

В С Т А Н О В И В :
17.03.2017 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Департаменту процесуального керівництва слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо клієнтів Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменоване у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 )а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку інших документів, які надавалися банку клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменоване у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку/рахунків; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменоване у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтами банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменоване у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 )грошових коштів із рахунків за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали; депозитні, кредитні справи клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменоване у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави (іпотеки) і іншими документами кредитних чи депозитних справ; виписки по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали; виписки по банківським рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (українська гривня), які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали; виписки по банківським рахункам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменоване у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали; виписки по банківським рахункам № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали; виписки по банківському рахунку № НОМЕР_21 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали; з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменоване у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_21 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ).

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000344 від 01.02.2016 за фактом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_10 , зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з фізичними особами та службовими особами суб`єктів господарської діяльності, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, а також інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, створили на території Печерського району м. Києва центр незаконної податкової оптимізації та діяльності з ухилення від сплати податків («конвертаційний центр»), через який протягом 2014-2015 рр. здійснили перерахування бюджетних коштів у сумі понад 80 млн. грн., отриманих злочинним шляхом, що спричинило тяжкі наслідки.

Крім того, службові особи ряду суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) та інші, використовуючи надане їм службове становище, у власних корисних інтересах та інтересах третіх осіб, організували протиправний фінансовий механізм, направлений на, зменшення податкового навантаження на суб`єкти господарської діяльності шляхом безпідставного формування податкового кредиту з ПДВ, розкрадання державних коштів, незаконного переведення безготівкових грошових коштів у готівку з використанням банківських рахунків низки підконтрольних учасникам групи підприємств, що зареєстровані на номінальних засновників, які мають одних і тих самих керівників, у тому числі з кола учасників «конвертаційного центру», і які реального відношення до їх діяльності не мають.

Розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що у період часу з 2014-2015 роки, предметом дослідження в кримінальному провадженні є перерахування значних сум грошових коштів з банківських рахунків ряду державних підприємств, одним з яких являються: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) та ОКП « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), після чого вказані грошові кошти перераховувались на банківські рахунки «підконтрольного» учасникам злочинної групи «транзитного» підприємства: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), службові особи якого в подальшому перераховували на рахунки суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки «фіктивності» з метою створення видимості фінансово-господарських операцій, які фактично не відбуваються та в подальшому незаконно переводились в готівку з метою розкрадання бюджетних коштів, при цьому в адресу суб`єктів реального сектору економіки надавались первинні документи фінансово-господарської діяльності з реквізитами підприємств, що мають ознаки «фіктивності».

14.02.2017 у кримінальному провадженні № 0000344 від 01.02.2016 проведено огляд виписки по особовому рахунку № НОМЕР_32 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), вилученої під час проведення тимчасового доступу у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Київ МФО НОМЕР_33 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2016 № 757/57060/16-к.

Вказаним оглядом документів встановлено, що з рахунку № НОМЕР_32 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_26 ), відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » м. Київ МФО НОМЕР_33 на рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 у період з 09.01.2014 по 29.04.2014 здійснено перерахування грошових коштів з призначеннями платежів, в основному «за надання рекламних послуг» на загальну суму 6 533 310 грн., на рахунок № НОМЕР_11 (українська гривня), що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 у період з 09.01.2014 по 20.05.2014 здійснено перерахування грошових коштів з призначеннями платежів, в основному «за розміщення реклами у вуличних мережах», «маркетингові послуги» на загальну суму 6 533 310 грн., на рахунок № НОМЕР_16 (українська гривня), який належить ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменоване у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , у період з 09.04.2014 по 29.07.14 здійснено перерахування грошових коштів з призначеннями платежів: «проведення конференцій», «надання рекламних послуг» на загальну суму 11 190 145 грн., на рахунок № НОМЕР_19 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 у період з 08.05.2014 по 18.09.2014 в основному з призначенням платежу: «плата за послуги мерчендайзингу» загальна сума складає 4 402 315 грн., на рахунок № НОМЕР_21 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 у період з 16.07.2014 по 22.09.2014 в основному з призначенням платежу «за рекламні послуги» на загальну суму 5 530 767 грн.

Крім того, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що вищевказані СГД у період часу, який є предметом дослідження використовують у своїй діяльності наступні банківській рахунки (українська гривня), відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменоване у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) № НОМЕР_20 .

У зв`язку з цим, для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме фактичного походження коштів, обставин їх подальшого незаконного перерахування на банківські рахунки суб`єктів господарської діяльності, що мають ознаки «фіктивності» виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменоване у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні уповноваженої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , заступником начальника відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Департаменту процесуального керівництва слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000344 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 щодо клієнтів Банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменоване у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ), а саме: до банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунку інших документів, які надавалися банку клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменоване у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) при відкритті та подальшому обслуговуванні рахунку/рахунків; платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменоване у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання клієнтами банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменоване у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) грошових коштів із рахунків за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали; депозитні, кредитні справи клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменоване у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави (іпотеки) і іншими документами кредитних чи депозитних справ; виписки по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , НОМЕР_10 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали; виписки по банківським рахункам № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 (українська гривня), які належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали; виписки по банківським рахункам № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 (українська гривня), які належать ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменоване у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали; виписки по банківським рахункам № НОМЕР_19 № НОМЕР_20 (українська гривня), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по день виконання ухвали; виписки по банківському рахунку № НОМЕР_21 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ) у паперовому та електронному вигляді з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти) за період з 01.01.2014 по дату постановлення ухвали; з інформацією щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління розрахунковими рахунками за допомогою системи «Клієнт-Банк» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), яке в подальшому було перейменоване в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_3 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_4 ), яке в подальшому перейменоване у ПП « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_5 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код НОМЕР_5 ), № НОМЕР_21 (українська гривня), який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_6 ), яке в подальшому перейменоване у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_6 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15319/17-к

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених працівниками органів, які ведуть боротьбу зі злочинністю Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

17.03.2017