н/п 1-кс/766/6991/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29.06.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУ Національної поліції в Херсонській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0002325 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002325від 24.06.2017 року старшого слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно ТОВ «Фінансова компанія «ПОЛІС» (, адреса: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офіс 1В) нерухоме майно будівлю за адресою: м. Херсон, вул. Б. Мозолевського (Фрунзе), 29.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 23.06.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_5 , про незаконне заволодіння шахрайським шляхом нежитлових приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 володіє нежитловим приміщенням магазин літ. «А» загальною площею 118,6 кв.м, яке знаходиться за вищевказаною адресою. Відповідно до Іпотечного договору від 14.12.2007 № ДІ-1 вказане приміщення було передано в іпотеку ПАТ «ВТБ Банк» для забезпечення виконання зобов`язань за кредитними договорами між ПАТ «ВТБ Банк» та ОСОБА_4

В 2017 році ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» () повідомило ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , що вказане підприємство має право вимагати з них сплати коштів за кредитними договорами, у разі несплати вказане приміщення переходить у власність ТОВ «Фінансова компанія «Поліс».

19.06.2017 ОСОБА_4 отримала лист від ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» № 2.1192 від 15.06.2017 про те, що з 16.05.2017 приміщенням за адресою: АДРЕСА_1 володіє зазначене підприємство, до листа додані реєстраційні документи на нового власника. Дії перереєстрації проведено державним реєстратором ОСОБА_6 (ХФ ДП «Державний інститут судових економіко-правових та технічних досліджень»).

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 16.11.2010 Суворовським районним судом м. Херсона винесено 2 рішення по справам № 2-529/10 та № 2-525/10 по стягненню з ОСОБА_5 та ОСОБА_4 на користь ПАТ «ВТБ Банк» грошових коштів на суму 199 607,32 гривень, 1 044 416,46 гривень. В період часу з листопада 2010 року по листопад 2012 року потерпілою здійснювались виплати в ПАТ «ВТБ Банк». Суму залишку стягували через державну виконавчу службу, виконавчі провадження були закриті 29.07.2016.

Крім того, до Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшли також заяви ОСОБА_7 , про незаконне заволодіння ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» шахрайським шляхом нежитлового приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 магазину промислових товарів з ганками літ. «А» (площею 72,2 кв.м.); ОСОБА_8 , незаконне заволодіння ТОВ «Фінансова компанія «Поліс» шахрайським шляхом нежитлового приміщення, розташованих за адресою: АДРЕСА_1 магазину промислових товарів літ. «А» (площею 435,0 кв.м.). Заявники вказують, що надані представниками підприємства реєстраційні документи на право власності на всі приміщення за вказаною адресою, без розподілу по площі приміщень.

В ході досудового розслідування за клопотанням потерпілої ОСОБА_4 виникла необхідність у накладенні арешту на нерухоме майно ТОВ «Фінансова компанія «ПОЛІС» () за адресою: м. Херсон, вул. Б. Мозолевського (Фрунзе), 29, а також заборонити ТОВ «Фінансова компанія «ПОЛІС», державним реєстраторам та будь-яким іншим особам вчиняти дії щодо зазначеного нерухомого майна, пов`язані з виселенням, користуванням, відчуженням, перереєстрацією.

Згідно ч. 12 ст. 170 КПК України, заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається. Згідно з вимогами ст. 17 закону України від 23 лютого 2006 р. "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" необхідно враховувати, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття "житло" у п. І ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам, а також офіси юридичних осіб, їх філій та інші приміщення.

Посилаючись на те, що нерухоме майно будівля АДРЕСА_1 є предметом вчинення злочину, воно набуте в результаті вчиненого кримінального правопорушення, і те, що незастосування заборони на відчуження, розпорядження та використання даним майном може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, яке перебуває в вищезазначеному приміщенні (приміщення нежитлове) або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий просить клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання з підстав викладених у ньому, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки нерухоме майно будівля АДРЕСА_1 є предметом вчинення злочину, воно набуте в результаті вчиненого кримінального правопорушення, та незастосування заборони на відчуження, розпорядження та використання даним майном може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна, яке перебуває в вищезазначеному приміщенні (приміщення нежитлове) або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що нерухоме майно будівля за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки є предметом вчинення злочину, набуте в результаті вчиненого кримінального правопорушення та з метою забезпечення кримінального провадження, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на майно ТОВ «Фінансова компанія «ПОЛІС» (, адреса: 01601, м. Київ, вул. Шовковична, буд. 42-44, офіс 1В) нерухоме майно будівлю за адресою: м. Херсон, вул. Б. Мозолевського (Фрунзе), 29.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяОСОБА_1