УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Справа № 638/5493/17

Провадження № 1-кс/638/1017/17
12.04.2017 року Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування №0001372 від 22.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
10.04.2017 року до Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001372 від 22.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що21.03.2017, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 600 гривень, які належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

У ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_5 , яка у своїх свідченнях показала: 15.03.2017, приблизно 13 годині 30 хвилин, ОСОБА_5 зайшла у мережу Інтернет з метою купівлі, жіночої сумки, так як багаторазово купувала товари на сайті «ОЛХ», ОСОБА_5 вирішила зайти до Інтернет магазину «ОЛХ» і підібрати собі сумку.

Зайшовши по оголошенню на сайті Інтернет магазину «ОЛХ», продавцем якого є « ОСОБА_6 ». Місце розташування продавця м. Одеса, оголошення розміщено 12 березня 2017 року, вона вирішила придбати сумку чорного кольору вартістю 650 гривень.

ОСОБА_5 вирішила написати відповідному продавцю, з метою замовлення товару, написавши у менеджері повідомлень «Viber» за номером телефону « НОМЕР_1 », продавець відповів, що ОСОБА_5 може замовити відповідний товар і завірила її, що вона добросовісний продавець і все буде добре. Після чого,продавець скинув ОСОБА_5 номер своєї карти « НОМЕР_2 Master Card Visa» і зазначив, що зробить скидку за товар 50 гривень. Також продавець сказав, що після того, як ОСОБА_5 скине гроші, у сумі 600 гривень, продавець відішле їй номер декларації відправленого товару пошти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

15.03.2017, приблизно 14 годині 00 хвилин, ОСОБА_5 відправила гроші через програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер карти « НОМЕР_3 » грошові кошти у сумі 600 гривень. Далі, ОСОБА_5 написала продавцю, що відправила гроші, продавець відповіла, що відішле номер заказу. Протягом декількох днів, продавецьне вчинив ніяких дій спрямованих на відправлення замовленого товару .

20.03.2017, ОСОБА_5 вирішила написати продавцю, з метою нагадати про замовлений товар.Продавець відповіла, що товар відправила, а номер замовлення відішле, коли буде вдома. На наступний день, нічого ОСОБА_5 не прийшло, вона запідозрила, що її обманули і вирішила повідомити про це в поліцію.

21.03.2017, ОСОБА_5 прийшла до поліції і написала заяву, про шахрайські дії. Після чого, звернулася до адміністрації банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомила про шахрайство. 24.03.2017 адміністрація банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »повідомила, що ОСОБА_6 клієнт банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і зазначила, що це не перше звернення клієнтів банку, про шахрайство з боку цієї особи.

Під час досудового слідства виникла необхідність встановити персональні дані клієнта АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", на картковий рахунок якого були переказані кошти потерпілим ОСОБА_5 оскільки ця особа, може бути причетна до скоєння злочину.

Інформація про власника банківського рахунку, інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, у зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.160 КПК України тимчасовий доступ.

У зв`язку із тим, що у органа досудового розслідування є підстави вважати, що у АКЦІОНЕРНОМУ БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "можуть працювати особи, пов`язані із особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, розгляд цього клопотання необхідно провести без виклику представника АКЦІОНЕРНОГО БАНКУ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора та дослідивши надані докази, вважає його таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування №0001372 від 22.03.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Філію «Харківське головне регіональне управління ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА АКЦІОНЕРНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчому Шевченківського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , відомостей, що становлять банківську таємницю,а саме: копію договору, укладеного АКЦІОНЕРНИМ БАНКОМ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_2 , копію фотокартки особи по рахунку № НОМЕР_2 , реєстру роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 14.03.2017 по 20.03.2017 із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей що до адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 або перерахування коштів на інші рахунки, а також копію відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 14.03.2017 по 20.03.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів).
Строк дії ухвали 1 місяць з моменту її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: