печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 грудня 2016 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку та арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
У провадження слідчого судді в межах кримінального провадження № 0001833 від 14.07.2016р. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16, в якому розміщені індивідуальні сейфи, зокрема за №№ 151, 173, 195, 245, та накладення арешту на вилучене майно під час обшуку, яке перебувало в орендованих ОСОБА_5 індивідуальному сейфі № 173 та ОСОБА_6 індивідуальному сейфі № 195 ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001833 від 14.07.2016 за фактом протиправних дій службових осіб ПАТ «Укрзалізниця», Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниця», філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Українська залізниця», які, вступивши у змову з представниками гірничо-збагачувальних холдингів, в їх, а також експедиторських компаній ТОВ «Друга Вантажна Компанія в Україні», ТОВ «Лемтранс Транзит» та Дочірньої Фірми «Галь-Дженералтранс» інтересах, безпідставно здійснили перегляд тарифних умов, значно занизивши їх, внаслідок чого державі заподіяно шкоду в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на засіданні Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниця» від 18.02.2016 було розглянуто звернення ТОВ УК «Металоінвест», ТОВ «Метал-Груп», ВАТ «Стойленський гірничо-збагачувальний комбінат» щодо перегляду тарифних умов та обсягів виконання перевезень залізної руди, ЗРС (ГНВ 2601, 7203) з Російської Федерації, що слідують транзитом територією України, та прийнято рішення встановити на перевезення залізної руди, ЗРС (ГНВ 2601, 7203) з Російської Федерації пільгові тарифи, аналогічне рішення прийнято на засіданнях Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниця» від 01.03.2016 та від 22.06.2016, які були розглянуті правлінням ПАТ «Укрзалізниця» та введені в дію відповідними наказами ПАТ Укрзалізниця», в результаті

прийняття вказаних рішень членами Тарифної комісії ПАТ «Укрзалізниця» було безпідставно знижено тариф на транзит залізничним транспортом зазначених видів продукції територією України.

Органом досудового розслідування встановлено, що згідно розрахункам протиправним встановленням пільгових тарифів на транзит залізної руди і залізорудної сировини, що слідує з Російської Федерації територією України, державі в особі ПАТ «Українська залізниця» заподіяно збитків на суму понад 10 млн. доларів США.

В ході досудового розслідування встановлено, що організацію транзитних перевезень залізної руди, залізорудної сировини та обкотишів, експедирування вказаних вантажів здійснюють ТОВ «Друга Вантажна Компанія в Україні», ТОВ «Лемтранс Транзит» та Дочірня Фірма «Галь-Дженералтранс», які отримують надприбутки внаслідок застосування безпідставно встановлених пільгових тарифів.

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що до вчинення злочину причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який через довірених осіб, у тому числі ОСОБА_8 , шляхом створення та пошуку підприємств з ознаками «фіктивності», забезпечує легалізацію коштів, отриманих злочинним шляхом від діяльності ТОВ «Друга Вантажна Компанія в Україні» та інших компаній, які перебувають у господарських відносинах із ПАТ «Укрзалізниця».

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 15.05.2016, 10.08.2016 мала телефонні розмови із представником ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» щодо оренди індивідуальних сейфів №№151, 173, 195 та 245, що підтверджується довідкою розсекречених оперативно-технічних заходів від 26.10.2016 та протоколом допиту свідка.

24.11.2016 в Печерському районному суді м. Києва отримано ухвалу слідчого судді про проведення обшуку індивідуальних банківських сейфів №151, 173, 195 та 245 у відділенні ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» за адресою: м. Київ, вул. Цитадельна, 3, на підставі, якої обшук в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» провести не надалось за можливе через невідповідність адреси реєстрації банківської установи та її назви.

З метою встановлення речей, які знаходяться у вказаних банківських сейфах та збереження такого майна, як доказ у кримінальному провадженні, 06.12.2016 старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук у приміщенні ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16, в якому розміщені індивідуальні сейфи, зокрема за №№ 151, 173, 195, 245, що надаються в оренду клієнтам банку.

Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна право власності на будинок №16 по вул. Лаврській у м. Києві зареєстровано за компанією ТОВ «Підприємство «Київ», а саме приміщення згідно договору оренди передано в користування ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк».

За результатами невідкладного обшуку встановлено, що індивідуальні сейфи №№ 151 та 245 порожні.

Індивідуальний сейф № 173 містить в собі наступні речі та документи:

1. Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки бланк серії ВЕЕ № 760723 від 27.02.2007 укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 на 1 арк.;

2. Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки бланк серії ВЕЕ № 760721 від 27.02.2007 укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 на 1 арк.;

3. Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки бланк серії ВЕЕ № 760720 від 27.02.2007 укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 на 1 арк.;

4. Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки бланк серії ВЕЕ № 760724 від 27.02.2007 укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 на 1 арк.;

5. Оригінал Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №426911від 24.09.2008 виданий на ОСОБА_11 на 1 арк.;

6. Оригінал Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №426914 від 24.09.2008 виданий на ОСОБА_11 на 1 арк.;

7. Оригінал Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №426910 від 24.09.2008 виданий на ОСОБА_11 на 1 арк.;

8. Оригінал Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №426909 від 24.09.2008 виданий на ОСОБА_11 на 1 арк.;

9. Оригінал договору купівлі-продажу житлового будинку з надвірними побудовами бланк серії ВЕЕ № 760725 від 27.02.2007 укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 на 1 арк.;

10. Оригінал Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 18108612 від 17.03.2008 на бланку серія ССІ № 147279 на 1 арк.;

11. Оригінал договору купівлі-продажу житлового будинку з надвірними побудовами бланк серії ВЕЕ № 760722 від 27.02.2007 укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 на 1 арк.;

12. Оригінал Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 18107955 від 17.03.2008 на бланку серія ССІ № 147278 на 1 арк.;

13. Оригінал платіжного доручення № 197713 від 18.02.2015 платник ОСОБА_12 отримувач ТОВ «ФК» СІАГАЛ на 1 арк.;

14. Оригінал договору банківського рахунку № 00029.15 РВА від18.02.2015 укладений між ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» та ОСОБА_13 на 3 арк.;

15. Оригінал платіжної квитанції № 197691 від 18.02.2015 на суму 691000 грн. на 1 арк.;

16. Оригінал платіжної квитанції № 1406525 від 04.11.2015 на суму 1170 грн. на 1 арк.;

17. Оригінал платіжної квитанції № 197680 від 18.02.2015 на суму 80 грн. на 1 арк.;

18. Оригінал видаткового позабалансового ордеру № 1406541 на 1 арк.

19. Оригінал договору комісії № 040215/1 на вчинення правочину щодо придбання права вимоги за кредитним договором від 04.02.2015 укладений між ТОВ «Фінансова компанія СІАГАЛ» та ОСОБА_13 на 3 арк.;

20. Оригінал платіжної квитанції № 249229866 від 13.02.2015 на суму 15 грн. на 1 акр.

21. Оригінал платіжної квитанції № 249229866 від 13.02.2015 на суму 1000 грн. на 1 арк.;

22. Оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_1 на 2 арк.;

23. Оригінал договору дарування квартири бланк серії ВТМ № 463175 від 11.02.2014 укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_14 на 2 арк.;

24. Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно про реєстрацію права власності бланк серії ЕАА № 842119 на 1 арк.;

25. Оригінал іпотечного договору бланксерії ВЄЄ № 760728 від 27.02.2007 укладеного між ТОВ «Комерційний банк Даніель» та ОСОБА_15 на 3 арк.;

26. Оригінал договору про іпотечний кредит № 943-04-КН від 27.02.2007 укладений між ТОВ «Комерційний банк Даніель» та ОСОБА_15 на 4 арк.;

27. Оригінал Витягу з державного реєстру правочинів № 3618520від 27.02.2007 бланк серії ЄР № 284068 на 1 арк.

28. Оригінал Витягу з державного реєстру правочинів № 3618587 від 27.02.2007 бланк серії ЄР № 284073 на 1 арк.

29. Оригінал Витягу з державного реєстру правочинів № 3618486 від 27.02.2007 бланк серії ЄР № 284062 на 1 арк.

30. Оригінал Витягу з державного реєстру правочинів № 3618622 від 27.02.2007 бланк серії ЄР № 284077 на 1 арк.

31. Оригінал договору поруки №906-04 від 27.02.2007 укладений між ТОВ «Комерційний банк Даніель» та ОСОБА_15 на 2 арк.

32. Оригінал додаткової угоди № 1 від 25.06.2009 до договору про іпотечний кредит № 943-04-КН від 27.02.2007 укладений між ТОВ «Комерційний банк Даніель» та ОСОБА_15 на 4 арк.;

33. Оригінал договору № 01350.15-sbпро надання в оренду індивідуального сейфу від 04.11.2015 укладений між ПАТ «МІБ» та ОСОБА_5 на 3 арк.;

34. Оригінал правил користування індивідуальними сейфами ПАТ «МІБ» на 2 арк.

Індивідуальний сейф № 195 містить в собі наступні речі та документи:

1. Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 30758954 від 10.12.2014 бланк серії ЕЕЕ № 820553 на 1 арк.;

2. Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 30760903 від 10.12.2014 бланк серії ЕЕЕ№ 820559 на 1 арк.;

3. Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження№ 30763189 від 10.12.2014 бланк серії ЕЕЕ № 820567 на 1 арк.;

4. Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 30761974 від 10.12.2014 бланк серії ЕЕЕ № 820560 на 1 арк.;

5. Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 30756869 від 10.12.2014 бланк серії ЕЕЕ № 820548 на 1 арк.;

6. Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 30756251 від 10.12.2014 бланк серії ЕЕЕ № 820547 на 1 арк.;

7. Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 30753900 від 10.12.2014 бланк серії ЕЕЕ № 820536 на 1 арк.;

8. Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 30754590 від 10.12.2014 бланк серії ЕЕЕ № 820543 на 1 арк.;

9. Оригінал договору позики від 10.12.2014 укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 бланк серії НАК № 564435 на 1 арк.

10. Оригінал договору іпотеки від 10.12.2014 укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 бланк серії НАК № 564436 на 3 арк.

11. Оригінал договору іпотеки від 10.12.2014 укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_18 бланк серії НАК № 564444 на 3 арк.

12. Оригінал договору позики від 10.12.2014 укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_18 бланк серії НАК № 564443 на 1 арк.

13. Оригінал комплексного договору добровільного страхування наземного транспорту та фінансового ризику № QS01 від02.09.2015 укладений між ПрАТ «СК «Арсеналстрахування» та ОСОБА_19 на 3 арк.

14. Оригінал договору анкети про отримання банківського продукту «Депозиту» укладений між ОСОБА_19 та ПАТ « АК ПІБ» на 1 арк.;

15. Оригінал платіжного доручення від 17.08.2015 № 313037 на суму 9143 доларів США;

16. Готівкові кошти в іноземній валюті в кількості 639 банкнот номіналом 100 кожна та 1 банкнота номіналом 20? 1 банкнота номіналом 10, 1 банкнота номіналом 5, в загальній сумі 63 935 доларів США;

17. Готівкові кошти в іноземній валюті в кількості 68 банкнот номіналом 500 кожна та 3 банкноти номіналом 100 в загальній 34 300 Євро;

18. Оригінал партійного квитка Партії регіонів № 5-316282 виданого на ОСОБА_20 .

19. Оригінал довідки ДПІ у Шевченківському районі від 07.02.2014 на 1 арк.

20. Оригінал декларації про доходи одержані з 01.01.2009 по 31.12.2009 ОСОБА_16 на 2 арк.

21. Оригінал довідки ДПІ у Шевченківському районі від 28.01.2014 на 1 арк.

22. Оригінал декларації про доходи одержані з 01.01.2007 по 31.12.2007 ОСОБА_16 на 2 арк.

23. Оригінал договору оренди житла від 01.10.2007 укладений між ОСОБА_21 та ОСОБА_19 на 3 арк.

24. Оригінал квитанції № 1751 від 12.10.2011 на суму 1176 грн.50 коп.

25. Оригінал квитанції № 165120 від 12.10.2011 на суму 600 грн.

26. Копія довіреності від 11.11.2013 видана ОСОБА_22 ОСОБА_23 на 1 арк.

27. Оригінал договору оренди індивідуального сейфу № 321 від 04.10.2013 укладений між ПАТ «Єврогазбанк» та ОСОБА_19 на 1 арк.

28. Оригінал договору оренди індивідуального сейфу № 320від 04.10.2013 укладений між ПАТ «Єврогазбанк» та ОСОБА_19 на 1 арк.

29. Оригінали квитанцій платника ОСОБА_19 від 04.10.2014 в кількості 9 шт. на 9 арк., які поміщено в паперову папку сірого кольору з логотипом Єврогазбанк.

30. Виписки по рахунку банку АТ «Укрексімбанк» від 28.10.2016 на 1 арк.

31. Виписки по рахунку банку АТ «Укрексімбанк» від 28.10.2016 на 2 арк.

32. Заяви на видачу готівки у кількості 7 арк.

33. Зелена прозора папка у кількості 1 одиниці.

34. Візитні картки у кількості

35. Банківські кредитні картки емітовані АТ «Укрексімбанк» у кількості 5 шт.

36. Банківські картки BankofAmerica у кількості 4 шт.

37. Інші картки у кількості 6 шт.

38. Конверти з ПИН-кодом у кількості 4 шт.

39. Оригінал довіреності від 17.12.2013 видана ОСОБА_24 ОСОБА_16 на 1 арк. та її копія на 1 арк.

40. Оригінал довіреності від 02.09.2015 видана ОСОБА_25 ОСОБА_16 на 1 арк.

41. Договір комплексного страхування подорожуючих за межами україни від 24.04.2015 на 19 арк.

42. Чек ПАТ «Укрсоцбанк» від 14.05.2015 на 1 арк.

43. Договір добровільного страхування за програмою «Родинний захист» від 14.05.2015 на 2 арк.

44. Комплексний договорів добровільного страхування майна та відповідальності, пов`язаної із експлуатацією майна «Арсенал квартира» від 14.05.2015 на 3 арк.

45. Анкета для надання банківський послуг на ім`я ОСОБА_19 від 23.04.2015 року на 1 арк.

46. Повідомлення клієнту ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк.

47. Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію праву і їх обтяжень № 25343191 від 08.08.2014 на 1 арк.;

48. Квитанції від 08.08.2014 у кількості 3 шт.

49. Банківська картка емітована АТ «Укрексімбанк» з конвертом із ПІН-кодом.

50. Платіжне доручення від 19.11.2014 на 1 арк.

51. Договір-анкета клієнта ОСОБА_26 з ПАТ «Промінвестбанк» на 2 арк.

52. Виписка операцій по депозитному рахунку ПАТ «Промінвестбанк» від 19.11.2014 на 2 арк.

53. Оригінал довіреності від 31.01.2014 видана ОСОБА_16 ОСОБА_19 на 1 арк. з копіями у кількості 3 шт.

54. Інформація про спільну діяльність партнерів ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та Фардєєвой на 3 арк.

55. Розписка ОСОБА_29 від 08.09.2015 на 1 арк.

56. Розписка ОСОБА_30 від 11.12.2014 на 1 арк.

57. Розписка ОСОБА_30 від 02.03.2015 на 1 арк.

58. Договори про надання в оренду індивідуального сейфу від 12.12.2013 на 6 арк. з додатком на 3 арк.

59. Квитанції від 12.12.2013 у кількості 6 шт.

60. Платіжні доручення від 06.10.2016 на 2 арк.

61. Договір-анкета ОСОБА_19 з ПАТ «АКПІБ» від 06.10.2016 на 2 арк.

62. Витяг державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 20853436 від 23.04.2016 на 1 арк.

63. Договір купівлі-продажу квартири від 23.04.2014 укладений між ОСОБА_31 та ОСОБА_16 на 2 арк.

64. Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 2 арк.

65. Квитанції у кількості 4 шт.

66. Рахунок на комунальні послуги на 1 арк.

67. Договір №03/56/116 від23.04.2014 на 2 арк. з додатками на 2 арк.

68. Довідки АТ «Укрексімбанк» від 05.05.2014 на 2 арк.

69. Особова картка ОСОБА_19 на 4 арк.

70. Присяга від 06.09.2011 на1 арк.

71. Заява від 06.09.2011 на 1 арк.

72. Декларація ОСОБА_19 від 18.05.11 на 1 арк.

73. Попередження про спеціальні обмеження від 06.09.2011 на 1 арк.

74. Копія дипломів ОСОБА_19 на 2 арк.

75. Копія паспорта ОСОБА_19 на 2 арк.

76. Копія військового квитка ОСОБА_19 на 7 арк.

77. Копія довідки про присвоєння ІНН ОСОБА_19 на 1 арк.

78. Документи на іноземній мові щодо нерухомості у Флориді США у кількості 8 арк.

79. Договір-анкета від 14.01.2016 ОСОБА_19 з АК «ПІБ» на 1 арк.

80. Платіжне доручення від 14.01.2016 на 1 арк.

81. Виписка про рух коштів від 18.01.2016 на 2 арк.

82. Квитанція від 20.08.2015 на 1 арк.

83. Чернетка на 1 арк. (пошкоджений аркуш).

84. Страховий поліс № 5 на 1 арк. з договором на 12 арк.

85. Чек № 1123 на 1 арк.

86. Страховий поліс № 6 на 1 арк. з договором на 12 арк.

87. Заповіт від 07.08.2006 від ОСОБА_32 на 1 арк. з витягом від 07.08.2016 на 1 арк.

88. Копія Статуту ТОВ «Ефект маркет» на 11 арк.

89. Банківські квитанції у кількості77 шт.

90. Папка Bank of America іздокументами Bank of America на 15 арк.

91. Заяви на видачу готівки в АТ «ДельтаБанк» у кількості 39 шт.

92. Квитанції у кількості 14 шт. на 16 арк.

93. Документи з реквізитами на ім`я « ОСОБА_33 » на 2 арк.

94. Довідка з Комунальної міської дитячої клінічної лікарні на 1 арк.

95. Конверти з ПИН-кодом у кількості 2 шт.

96. Карта Львівської області 1 шт.

97. Пакет жовтого кольору 1 шт.

98. Оригінал довідки ДПІ у Шевченківському районі від 28.01.2014 на 1 арк.

99. Оригінал декларації про доходи одержані з 01.01.2008 по 31.12.2008 ОСОБА_16 на 3 арк.

100. Оригінал довідки ДПІ у Шевченківському районі від 07.02.2014 на 1 арк.

101. Оригінал декларації про доходи одержані з 01.01.2010 по 31.12.2010 ОСОБА_16 на 2 арк.

102. Оригінал договору купівлі-продажу банківських металів від 01.09.2008, додаток до нього та акт прийому-передачі всього на 5 арк.

103. Оригінал договору купівлі-продажу банківських металів від 01.04.2008, додаток до нього та акт прийому-передачі всього на 5 арк.

104. Копії фотографій монет на 4 арк.

105. Копії фотографій монет на 6 арк.

106. Оригінал договору купівлі-продажу банківських металів від 02.12.2010, додаток до нього та акт прийому-передачі всього на 5 арк.

107. Оригінал договору купівлі-продажу банківських металів від 17.11.2010, додаток до нього та акт прийому-передачі всього на 5 арк.

108. Оригінал договору-анкети про отримання банківського продукту «Депозит» від 17.06.2015 з візитною карткою на ПІБ ОСОБА_34 всього на 2 арк.

109. Оригінал договору-анкети про отримання банківського продукту «Депозит» від 17.06.2015 та платіжне доручення від 17.06.2015 на 2 арк.

110. Два договори між ОСОБА_19 та брокером ФайвРіелЕстейт від 18.01.2015 на 8 арк.

111. Пластикова папка зеленого кольору 1 шт.

112. Оригінал договору-анкети про отримання банківського продукту «Депозит» від 16.10.2015 та платіжне доручення від 16.10.2015 на 2 арк.

113. Документи на іноземній мові щодо членства в Гольф клубі Ібіс на 3 арк.

114. Документи на іноземній мові щодо нерухомості у Флориді на 2 арк.

Оригінали довідок ДПІ у Шевченківському районі від 24.02.2014 на 2 арк.

115. Оригінали декларації про доходи одержані з 01.01.2013 по 31.12.2013 ОСОБА_16 на 4 арк.

116. Оригінал договору купівлі-продажу банківських металів від 05.06.2013, додаток до нього, акт прийому-передачі та фото всього на 8 арк.

117. Оригінал договору купівлі-продажу банківських металів від 20.02.2013, додаток до нього, акт прийому-передачі та фото всього на 11 арк.

118. Оригінал довідки ДПІ у Шевченківському районі від 28.01.2014 на 1 арк.

119. Оригінали декларації про доходи одержані з 01.01.2009 по 31.12.2009 ОСОБА_16 на 4 арк.

120. Оригінал договору купівлі-продажу банківських металів від 17.02.2009, додаток до нього, акт прийому-передачі та фото всього на 9 арк.

121. Оригінал договору купівлі-продажу банківських металів від 10.06.2009, додаток до нього та акт прийому-передачі всього на 5 арк.

122. Оригінал договору оренди житла від 01.11.2009 укладений між ОСОБА_35 та ОСОБА_19 на 3 арк.

В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Обшук відповідно зі ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Вказаний обшук проводився 06.12.2016р., слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням у порядку, передбаченому ч. 3 ст. 233 КПК України, у встановлені законом процесуальні строки 07.12.2016р.

У судовому засіданні також встановлено, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 24.11.2016р. № 757/58264/16-к надано дозвіл на проведення обшуку в індивідуальних банківських сейфах за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які розташовані в ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Цитадельна, 3, які використовує ОСОБА_7 та його оточення, з метою відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001833 від 14.07.2016р.

Враховуючий той факт, що адреса ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» в ухвалі суду зазначена не правильно, а також було з`ясовано, що індивідуальні банківські сейфи за №№ 151, 173, 195, 245 ОСОБА_7 не орендуються, зазначена ухвала суду не була реалізована, то органом досудового розслідування прийнято рішення про проведення обшуку зазначених індивідуальних банківських сейфів за №№ 151, 173, 195, 245 на підставі ч. 3 ст. 233 КПКК України, в ході якого виявлені та вилучені вище документи та грошові кошти.

Під час обшуку установлено, що орендарем індивідуального сейфу № НОМЕР_2 є ОСОБА_5 , орендарем сейфу № НОМЕР_3 - ОСОБА_6 , які за даними органу досудового розслідування можуть бути підставними особами, які залучені до діяльності групи осіб під керівництвом ОСОБА_7 , що знайдені ОСОБА_8 для організації зберігання майна та коштів, здобутих злочинним шляхом.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя злочину та майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, приймаючи до уваги достатні підстави вважати, що вказані речі та предмети можуть знаходитись у вказаному приміщенні адміністративної будівлі, органу досудового розслідування необхідно було вчинити вказану сліду дію, в ході якої виявлені та вилучені вказані речі та документи, які можуть бути використані органом досудового розслідування як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та будуть використані у подальшому під час його судового розгляду, а тому вони мають значення речових доказів та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, оскільки в судовому засіданні прокурором доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Одночасно в клопотанні слідчого ставиться питання про арешт вилученого в ході обшуку індивідуальних банківських сейфів за №№ НОМЕР_2 , 195, які відповідно орендуються ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , майна згідно опису до протоколу обшуку від 06.12.2016р. (в тому числі грошових коштів в сумі 63935 доларів США та 34300 Євро), про що зазначено в клопотанні слідчого за пунктами 2,3 резолютивної частини клопотання.

Між тим, заявлене клопотання в цій частині не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Посилаючись на зазначені обставини та положення ст. ст. 167-171 КПК України, слідчий просить з метою забезпечення у подальшому відшкодування завданої злочином майнової шкоди накласти арешт на зазначене майно, та з цього приводу вимоги клопотання також підтримані слідчим в судовому засіданні.

Заслухавши пояснення слідчого та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про повернення клопотання в цій частині прокурору для усунення недоліків відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України, виходячи з наступного.

Підстави та порядок накладення арешту під час кримінального провадження регулюється главою 17 «Арешт майна» КПК України.

Пунктами 1-3 ч. 2 ст. 171 КПК України передбачено, що у клопотанні слідчого про арешт майна повинні бути зазначені підстава і мета накладення арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України, перелік і види майна, що належить арештувати, та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна, а також додані документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Разом з тим, в порушення вимог ст. 171 КПК України у клопотанні слідчим не зазначено підстава і мета накладення арешту, перелік і види майна, що належить арештувати, конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження майном, на яке просить накласти арешт слідчий.

Відповідно до ч. 3 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

За таких обставин, клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001833 від 14.07.2016р. підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.

Керуючись ст. ст. 234-236, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку та арешт майна задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_36 , на проведення обшуку нежитлового приміщення ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк», яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Лаврська, 16, в якому розміщені індивідуальні сейфи, зокрема за №№ 151, 173, 195, 245, що надаються в оренду клієнтам банку, який проведено 06.12.2016р., та під час якого виявлено речі та документи, які мають значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001833 від 14.07.2016р., а саме:

з індивідуального сейфу № НОМЕР_2 , орендованого ОСОБА_5 :

- Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки бланк серії ВЕЕ № 760723 від 27.02.2007 укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки бланк серії ВЕЕ № 760721 від 27.02.2007 укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки бланк серії ВЕЕ № 760720 від 27.02.2007 укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал договору купівлі-продажу земельної ділянки бланк серії ВЕЕ № 760724 від 27.02.2007 укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №426911від 24.09.2008 виданий на ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Оригінал Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №426914 від 24.09.2008 виданий на ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Оригінал Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №426910 від 24.09.2008 виданий на ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Оригінал Державного акту на право власності на земельну ділянку серії ЯЖ №426909 від 24.09.2008 виданий на ОСОБА_11 на 1 арк.;

- Оригінал договору купівлі-продажу житлового будинку з надвірними побудовами бланк серії ВЕЕ № 760725 від 27.02.2007 укладений між ОСОБА_9 та ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 18108612 від 17.03.2008 на бланку серія ССІ № 147279 на 1 арк.;

- Оригінал договору купівлі-продажу житлового будинку з надвірними побудовами бланк серії ВЕЕ № 760722 від 27.02.2007 укладений між ОСОБА_10 та ОСОБА_5 на 1 арк.;

- Оригінал Витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 18107955 від 17.03.2008 на бланку серія ССІ № 147278 на 1 арк.;

- Оригінал платіжного доручення № 197713 від 18.02.2015 платник ОСОБА_12 отримувач ТОВ «ФК» СІАГАЛ на 1 арк.;

- Оригінал договору банківського рахунку № 00029.15 РВА від18.02.2015 укладений між ПАТ «Міжнародний інвестиційний банк» та ОСОБА_13 на 3 арк.;

- Оригінал платіжної квитанції № 197691 від 18.02.2015 на суму 691000 грн. на 1 арк.;

- Оригінал платіжної квитанції № 1406525 від 04.11.2015 на суму 1170 грн. на 1 арк.;

- Оригінал платіжної квитанції № 197680 від 18.02.2015 на суму 80 грн. на 1 арк.;

- Оригінал видаткового позабалансового ордеру № 1406541 на 1 арк.

- Оригінал договору комісії № 040215/1 на вчинення правочину щодо придбання права вимоги за кредитним договором від 04.02.2015 укладений між ТОВ «Фінансова компанія СІАГАЛ» та ОСОБА_13 на 3 арк.;

- Оригінал платіжної квитанції № 249229866 від 13.02.2015 на суму 15 грн. на 1 акр.

- Оригінал платіжної квитанції № 249229866 від 13.02.2015 на суму 1000 грн. на 1 арк.;

- Оригінал технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_1 на 2 арк.;

- Оригінал договору дарування квартири бланк серії ВТМ № 463175 від 11.02.2014 укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_14 на 2 арк.;

- Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав власності на нерухоме майно про реєстрацію права власності бланк серії ЕАА № 842119 на 1 арк.;

- Оригінал іпотечного договору бланксерії ВЄЄ № 760728 від 27.02.2007 укладеного між ТОВ «Комерційний банк Даніель» та ОСОБА_15 на 3 арк.;

- Оригінал договору про іпотечний кредит № 943-04-КН від 27.02.2007 укладений між ТОВ «Комерційний банк Даніель» та ОСОБА_15 на 4 арк.;

- Оригінал Витягу з державного реєстру правочинів № 3618520від 27.02.2007 бланк серії ЄР № 284068 на 1 арк.

- Оригінал Витягу з державного реєстру правочинів № 3618587 від 27.02.2007 бланк серії ЄР № 284073 на 1 арк.

- Оригінал Витягу з державного реєстру правочинів № 3618486 від 27.02.2007 бланк серії ЄР № 284062 на 1 арк.

- Оригінал Витягу з державного реєстру правочинів № 3618622 від 27.02.2007 бланк серії ЄР № 284077 на 1 арк.

- Оригінал договору поруки №906-04 від 27.02.2007 укладений між ТОВ «Комерційний банк Даніель» та ОСОБА_15 на 2 арк.

- Оригінал додаткової угоди № 1 від 25.06.2009 до договору про іпотечний кредит № 943-04-КН від 27.02.2007 укладений між ТОВ «Комерційний банк Даніель» та ОСОБА_15 на 4 арк.;

- Оригінал договору № 01350.15-sbпро надання в оренду індивідуального сейфу від 04.11.2015 укладений між ПАТ «МІБ» та ОСОБА_5 на 3 арк.;

- Оригінал правил користування індивідуальними сейфами ПАТ «МІБ» на 2 арк.

з індивідуального сейфу № 195, орендованого ОСОБА_6 :

- Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 30758954 від 10.12.2014 бланк серії ЕЕЕ № 820553 на 1 арк.;

- Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 30760903 від 10.12.2014 бланк серії ЕЕЕ№ 820559 на 1 арк.;

- Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження№ 30763189 від 10.12.2014 бланк серії ЕЕЕ № 820567 на 1 арк.;

- Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 30761974 від 10.12.2014 бланк серії ЕЕЕ № 820560 на 1 арк.;

- Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 30756869 від 10.12.2014 бланк серії ЕЕЕ № 820548 на 1 арк.;

- Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іпотеки № 30756251 від 10.12.2014 бланк серії ЕЕЕ № 820547 на 1 арк.;

- Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 30753900 від 10.12.2014 бланк серії ЕЕЕ № 820536 на 1 арк.;

- Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію обтяження № 30754590 від 10.12.2014 бланк серії ЕЕЕ № 820543 на 1 арк.;

- Оригінал договору позики від 10.12.2014 укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 бланк серії НАК № 564435 на 1 арк.

- Оригінал договору іпотеки від 10.12.2014 укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_17 бланк серії НАК № 564436 на 3 арк.

- Оригінал договору іпотеки від 10.12.2014 укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_18 бланк серії НАК № 564444 на 3 арк.

- Оригінал договору позики від 10.12.2014 укладений між ОСОБА_16 та ОСОБА_18 бланк серії НАК № 564443 на 1 арк.

- Оригінал комплексного договору добровільного страхування наземного транспорту та фінансового ризику № QS01 від02.09.2015 укладений між ПрАТ «СК «Арсеналстрахування» та ОСОБА_19 на 3 арк.

- Оригінал договору анкети про отримання банківського продукту «Депозиту» укладений між ОСОБА_19 та ПАТ « АК ПІБ» на 1 арк.;

- Оригінал платіжного доручення від 17.08.2015 № 313037 на суму 9143 доларів США;

- Готівкові кошти в іноземній валюті в кількості 639 банкнот номіналом 100 кожна та 1 банкнота номіналом 20? 1 банкнота номіналом 10, 1 банкнота номіналом 5, в загальній сумі 63 935 доларів США;

- Готівкові кошти в іноземній валюті в кількості 68 банкнот номіналом 500 кожна та 3 банкноти номіналом 100 в загальній 34 300 Євро;

- Оригінал партійного квитка Партії регіонів № 5-316282 виданого на ОСОБА_20

- Оригінал довідки ДПІ у Шевченківському районі від 07.02.2014 на 1 арк.

- Оригінал декларації про доходи одержані з 01.01.2009 по 31.12.2009 ОСОБА_16 на 2 арк.

- Оригінал довідки ДПІ у Шевченківському районі від 28.01.2014 на 1 арк.

- Оригінал декларації про доходи одержані з 01.01.2007 по 31.12.2007 ОСОБА_16 на 2 арк.

- Оригінал договору оренди житла від 01.10.2007 укладений між ОСОБА_21 та ОСОБА_19 на 3 арк.

- Оригінал квитанції № 1751 від 12.10.2011 на суму 1176 грн.50 коп.

- Оригінал квитанції № 165120 від 12.10.2011 на суму 600 грн.

- Копія довіреності від 11.11.2013 видана ОСОБА_22 ОСОБА_23 на 1 арк.

- Оригінал договору оренди індивідуального сейфу № 321 від 04.10.2013 укладений між ПАТ «Єврогазбанк» та ОСОБА_19 на 1 арк.

- Оригінал договору оренди індивідуального сейфу № 320від 04.10.2013 укладений між ПАТ «Єврогазбанк» та ОСОБА_19 на 1 арк.

- Оригінали квитанцій платника ОСОБА_19 від 04.10.2014 в кількості 9 шт. на 9 арк., які поміщено в паперову папку сірого кольору з логотипом Єврогазбанк.

- Виписки по рахунку банку АТ «Укрексімбанк» від 28.10.2016 на 1 арк.

- Виписки по рахунку банку АТ «Укрексімбанк» від 28.10.2016 на 2 арк.

- Заяви на видачу готівки у кількості 7 арк.

- Зелена прозора папка у кількості 1 одиниці.

- Візитні картки у кількості

- Банківські кредитні картки емітовані АТ «Укрексімбанк» у кількості 5 шт.

- Банківські картки BankofAmerica у кількості 4 шт.

- Інші картки у кількості 6 шт.

- Конверти з ПИН-кодом у кількості 4 шт.

- Оригінал довіреності від 17.12.2013 видана ОСОБА_24 ОСОБА_16 на 1 арк. та її копія на 1 арк.

- Оригінал довіреності від 02.09.2015 видана ОСОБА_25 . ОСОБА_16 на 1 арк.

- Договір комплексного страхування подорожуючих за межами україни від 24.04.2015 на 19 арк.

- Чек ПАТ «Укрсоцбанк» від 14.05.2015 на 1 арк.

- Договір добровільного страхування за програмою «Родинний захист» від 14.05.2015 на 2 арк.

- Комплексний договорів добровільного страхування майна та відповідальності, пов`язаної із експлуатацією майна «Арсенал квартира» від 14.05.2015 на 3 арк.

- Анкета для надання банківський послуг на ім`я ОСОБА_19 від 23.04.2015 року на 1 арк.

- Повідомлення клієнту ПАТ «Укрсоцбанк» на 1 арк.

- Оригінал Витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію праву і їх обтяжень № 25343191 від 08.08.2014 на 1 арк.;

- Квитанції від 08.08.2014 у кількості 3 шт.

- Банківська картка емітована АТ «Укрексімбанк» з конвертом із ПІН-кодом.

- Платіжне доручення від 19.11.2014 на 1 арк.

- Договір-анкета клієнта ОСОБА_26 з ПАТ «Промінвестбанк» на 2 арк.

- Виписка операцій по депозитному рахунку ПАТ «Промінвестбанк» від 19.11.2014 на 2 арк.

- Оригінал довіреності від 31.01.2014 видана ОСОБА_16 ОСОБА_19 на 1 арк. з копіями у кількості 3 шт.

- Інформація про спільну діяльність партнерів ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та Фардєєвой на 3 арк.

- Розписка ОСОБА_29 від 08.09.2015 на 1 арк.

- Розписка ОСОБА_30 від 11.12.2014 на 1 арк.

- Розписка ОСОБА_30 від 02.03.2015 на 1 арк.

- Договори про надання в оренду індивідуального сейфу від 12.12.2013 на 6 арк. з додатком на 3 арк.

- Квитанції від 12.12.2013 у кількості 6 шт.

- Платіжні доручення від 06.10.2016 на 2 арк.

- Договір-анкета ОСОБА_19 з ПАТ «АКПІБ» від 06.10.2016 на 2 арк.

- Витяг державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 20853436 від 23.04.2016 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу квартири від 23.04.2014 укладений між ОСОБА_31 та ОСОБА_16 на 2 арк.

- Технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_2 на 2 арк.

- Квитанції у кількості 4 шт.

- Рахунок на комунальні послуги на 1 арк.

- Договір №03/56/116 від23.04.2014 на 2 арк. з додатками на 2 арк.

- Довідки АТ «Укрексімбанк» від 05.05.2014 на 2 арк.

- Особова картка ОСОБА_19 на 4 арк.

- Присяга від 06.09.2011 на1 арк.

- Заява від 06.09.2011 на 1 арк.

- Декларація ОСОБА_19 від 18.05.11 на 1 арк.

- Попередження про спеціальні обмеження від 06.09.2011 на 1 арк.

- Копія дипломів ОСОБА_19 на 2 арк.

- Копія паспорта ОСОБА_19 на 2 арк.

- Копія військового квитка ОСОБА_19 на 7 арк.

- Копія довідки про присвоєння ІНН ОСОБА_19 на 1 арк.

- Документи на іноземній мові щодо нерухомості у Флориді США у кількості 8 арк.

- Договір-анкета від 14.01.2016 ОСОБА_19 з АК «ПІБ» на 1 арк.

- Платіжне доручення від 14.01.2016 на 1 арк.

- Виписка про рух коштів від 18.01.2016 на 2 арк.

- Квитанція від 20.08.2015 на 1 арк.

- Чернетка на 1 арк. (пошкоджений аркуш).

- Страховий поліс № 5 на 1 арк. з договором на 12 арк.

- Чек № 1123 на 1 арк.

- Страховий поліс № 6 на 1 арк. з договором на 12 арк.

- Заповіт від 07.08.2006 від ОСОБА_32 на 1 арк. з витягом від 07.08.2016 на 1 арк.

- Копія Статуту ТОВ «Ефект маркет» на 11 арк.

- Банківські квитанції у кількості77 шт.

- Папка Bank of America іздокументами Bank of America на 15 арк.

- Заяви на видачу готівки в АТ «ДельтаБанк» у кількості 39 шт.

- Квитанції у кількості 14 шт. на 16 арк.

- Документи з реквізитами на ім`я «TerekhovEgor» на 2 арк.

- Довідка з Комунальної міської дитячої клінічної лікарні на 1 арк.

- Конверти з ПИН-кодом у кількості 2 шт.

- Карта Львівської області 1 шт.

- Пакет жовтого кольору 1 шт.

- Оригінал довідки ДПІ у Шевченківському районі від 28.01.2014 на 1 арк.

- Оригінал декларації про доходи одержані з 01.01.2008 по 31.12.2008 ОСОБА_16 на 3 арк.

- Оригінал довідки ДПІ у Шевченківському районі від 07.02.2014 на 1 арк.

- Оригінал декларації про доходи одержані з 01.01.2010 по 31.12.2010 ОСОБА_16 на 2 арк.

- Оригінал договору купівлі-продажу банківських металів від 01.09.2008, додаток до нього та акт прийому-передачі всього на 5 арк.

- Оригінал договору купівлі-продажу банківських металів від 01.04.2008, додаток до нього та акт прийому-передачі всього на 5 арк.

- Копії фотографій монет на 4 арк.

- Копії фотографій монет на 6 арк.

- Оригінал договору купівлі-продажу банківських металів від 02.12.2010, додаток до нього та акт прийому-передачі всього на 5 арк.

- Оригінал договору купівлі-продажу банківських металів від 17.11.2010, додаток до нього та акт прийому-передачі всього на 5 арк.

- Оригінал договору-анкети про отримання банківського продукту «Депозит» від 17.06.2015 з візитною карткою на ПІБ ОСОБА_34 всього на 2 арк.

- Оригінал договору-анкети про отримання банківського продукту «Депозит» від 17.06.2015 та платіжне доручення від 17.06.2015 на 2 арк.

- Два договори між ОСОБА_19 та брокером ФайвРіелЕстейт від 18.01.2015 на 8 арк.

- Пластикова папка зеленого кольору 1 шт.

- Оригінал договору-анкети про отримання банківського продукту «Депозит» від 16.10.2015 та платіжне доручення від 16.10.2015 на 2 арк.

- Документи на іноземній мові щодо членства в Гольф клубі Ібіс на 3 арк.

- Документи на іноземній мові щодо нерухомості у Флориді на 2 арк.

Оригінали довідок ДПІ у Шевченківському районі від 24.02.2014 на 2 арк.

- Оригінали декларації про доходи одержані з 01.01.2013 по 31.12.2013 ОСОБА_16 на 4 арк.

- Оригінал договору купівлі-продажу банківських металів від 05.06.2013, додаток до нього, акт прийому-передачі та фото всього на 8 арк.

- Оригінал договору купівлі-продажу банківських металів від 20.02.2013, додаток до нього, акт прийому-передачі та фото всього на 11 арк.

- Оригінал довідки ДПІ у Шевченківському районі від 28.01.2014 на 1 арк.

- Оригінали декларації про доходи одержані з 01.01.2009 по 31.12.2009 ОСОБА_16 на 4 арк.

- Оригінал договору купівлі-продажу банківських металів від 17.02.2009, додаток до нього, акт прийому-передачі та фото всього на 9 арк.

- Оригінал договору купівлі-продажу банківських металів від 10.06.2009, додаток до нього та акт прийому-передачі всього на 5 арк.

- Оригінал договору оренди житла від 01.11.2009, укладений між ОСОБА_35 та ОСОБА_19 на 3 арк.

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна повернути прокурору, встановивши строк в сімдесят дві години для усунення недоліків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження №757/60709/16-к.

Примірник 2 надано старшому слідчому в особливо важливих справах п`ятого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 .