Справа №766/9097/17
н/п 1-кс/766/5550/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0001829 слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001829 від 05.04.2017 року слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 30.03.2017 року по 01.04.2017 року, зокрема: завірені копії документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі довіреностей на право управління рахунками ФОП ОСОБА_4 ; виписок про рух коштів, як на паперових та і на електронних носіях, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, по № НОМЕР_1 у період з 30.03.2017 року по 01.04.2017 року; видаткових ордерів та касових чеків про отримання ФОП ОСОБА_4 готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства за зазначений період часу; або отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, у період з 30.03.2017 року по 01.04.2017 року, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття вказаних коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, із можливістю вилучення вказаної інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що 30.03.2017 року невстановлені особи, шляхом здійснення незаконних операцій з використання комп`ютерних програм та техніки, заволоділи грошовими коштами вищезазначеного товариства, які перерахували з банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на сторонній рахунок

Вказаний злочин 05.04.2017 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001829. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 31.03.2017 року директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при успішній синхронізації з програмою клієнт банк, виявив, що дане підприємство 30.03.2017 року перерахувало грошові кошти в сумі 258 482,24 гривень на банківський рахунок ФОП ОСОБА_4 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Але, жодного переказу грошових коштів вказане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в цей час не здійснювало, з ФОП ОСОБА_4 ніколи не співпрацювало.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 30.03.2017 року по 01.04.2017 року, а саме: завірені копії документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі довіреностей на право управління рахунками ФОП ОСОБА_4 ;виписок про рух коштів, як на паперових та і на електронних носіях, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вихідного та вхідного залишку коштів на рахунку на початок та кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер та дата, або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по № НОМЕР_1 у період з 30.03.2017 року по 01.04.2017 року; видаткових ордерів та касових чеків про отримання ФОП ОСОБА_4 готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства за зазначений період часу; або отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, у період з 30.03.2017 року по 01.04.2017 року, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття вказаних коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу.

Посилаючись на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причина неявки невідома.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0001829 від 05.04.2017 року слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП України в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 у період з 30.03.2017 року по 01.04.2017 року, зокрема: завірені копії документів, що відображають відкриття та розпорядження рахунку № НОМЕР_1 , у тому числі довіреностей на право управління рахунками ФОП ОСОБА_4 ; виписок про рух коштів, як на паперових та і на електронних носіях, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, по № НОМЕР_1 у період з 30.03.2017 року по 01.04.2017 року; видаткових ордерів та касових чеків про отримання ФОП ОСОБА_4 готівкових грошових коштів через касу банківської установи, довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку підприємства за зазначений період часу; або отриманні повної адреси розташування банкомату з якого знімалися грошові кошти з вказаного рахунку, у період з 30.03.2017 року по 01.04.2017 року, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття вказаних коштів, та даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу, та можливість вилучення вказаної інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1