н/п 1-кс/766/3595/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.04.2017 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунком № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого, або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Вказане клопотання мотивував тим, що в провадженні відділу СУ ГУ Національної поліції в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені 15.07.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_16 скоюють шахрайства шляхом зловживання довірою потерпілих, а саме здійснюють телефонні дзвінки потерпілим та представляються їм співробітниками служби безпеки банку та під приводом перереєстрації або розблокування банківських карток потерпілих у зв`язку з порушення роботи системи банку дізнаються реквізити банківських карток та у подальшому з використанням електронно-обчислювальної техніки здійснюють зняття грошових коштів з вказаних карток потерпілих.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_17 показав, що у нього у користуванні була банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 20.11.2016 йому надійшло СМС повідомлення про те, що його банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано. Після чого він зі свого мобільного телефону № НОМЕР_4 зателефонував на контактний номер який був указаний у даному СМС повідомленні (м.т. НОМЕР_5 ), на дзвінок йому відповів чоловік який назвався працівником сервісного центру банку та повідомив, що його вищевказана банківська картка заблокована та під приводом розблокування його картки дізнався від нього реквізити вказаної банківської картки. Після чого він у цей же день виявив, що з його вказаного рахунку було знято грошові кошти у сумі 4500 грн.

У результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000175 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, а саме зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж по абонентському номеру НОМЕР_5 встановлено, що ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на протязі листопада 2016 року скоював шахрайські дії, шляхом представлення потерпілим працівником сервісного центру банків та під приводом розблокування банківських карток потерпілих ( ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , ОСОБА_22 та інші) дізнавався реквізити банківських карток останніх та у подальшому переводив грошові кошти з рахунків потерпілих на інші банківські рахунки з яких по вказівкам ОСОБА_14 ОСОБА_16 та ОСОБА_15 через банкомати здійснювали безпосереднє зняття грошових коштів потерпілих (протокол про результати проведення негласних слідчих- розшукових дій № 3/26-62 від 10.01.2017, проведений відносно ОСОБА_14 ).

Згідно виписки по картковому рахунку № НОМЕР_3 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відкритого на ім`я ОСОБА_17 ), рахунок № НОМЕР_6 , 20.11.2016 здійснено операцію розрахунку в торгово-сервісній мережі «RBA-PORTMONE C2C 1 НОМЕР_7 » - « НОМЕР_8 » та з вказаного рахунку було переведено грошові кошти у сумі 4550 гривень.

Згідно відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 20.11.2016 о 16.36 здійснено переказ коштів у сумі 4500 гривень з карткового рахунку № НОМЕР_3 на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, встановлення ким саме, де та коли здійснено зняття грошових коштів з рахунків потерпілих, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , а також справ з юридичного оформлення вказаного рахунку.

Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди злочину, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по рахунку та юридичної справи по вищевказаному рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні злочинів неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Слідчий в судовому засіданні подане клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці за рахунком № НОМЕР_1 відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 .

Надати тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_2 та дозволити їх вилучення з метою подальшого дослідження, а саме до:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії;

- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_1 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;

- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття розрахункового рахунку по день проведення процесуальної дії.

Виконання ухвали про надання тимчасового доступу та вилучення інформації надати старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 , іншому слідчому, включеного до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні - ОСОБА_5 та (або) ОСОБА_2 та (або) ОСОБА_6 та (або) ОСОБА_7 та (або) ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 або іншому працівнику ГУНП в Херсонській області за дорученням слідчого, або слідчому, якому доручено проведення слідчих дій відповідно до постанови про проведення процесуальних дій на іншій території.

Встановити строк дії ухвали строком до 05.05.2017 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя