ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4531/17
Провадження № 1-кс/201/3121/2017
УХВАЛА
27 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 29.05.2016 року близько 23.45 годин за адресою АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 22.320 гривень належать ОСОБА_4 1940 року народження.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 30.05.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002256 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_4 , котрий пояснив наступне: що 29.05.2016 року близько о 03.45 годині він перебував в себе вдома за місцем мешкання, та на його номер телефону надійшов викли. Відповівши на номер телефону. Йому відпові чоловік, та повідомив, що його син ОСОБА_5 потрапив у ДТП та збив дівчину, невідомий також повідомив що дівчина перебуває, начебто у тяжкому стані і їй потрібні гроші на операцію в сумі, в сумі 1 тис.доларів США. Також невідомий чоловік, начебто передав слухавку моєму сину. Який підтвердив сказане. В той момент. Доки я збирав гроші надійшов дзвінок на мій стаціонарний телефон. коли я відповів, то почув той же голос, що і у чоловіка. котрий телефонував мені. Чоловік попросив мене завернути гроші у пакет, та передати чоловіку, котрий скоро під`їде, до будинку. Далі, ОСОБА_4 , зібрав гроші, та вийшов на вулицю, де побачив автомобіль, Шевролет Авео НОМЕР_1 , оранжевого кольору. після чого, водій автомобіля, дав мені знак підійти до нього. Підійшовши ОСОБА_4 , передав водію автомобілю пакет із грошовими коштами а той поїхав.

Під час досудового слідства був встановлений водій вищевказаного авто а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешк: АДРЕСА_2 . Котрий в ході опитування пояснив наступне: щов ніч з 29.05.2016 року на 30.05.2016 року, він знаходився на службі таксі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Близько 02.00 годин ночі йому надійшов виклик АДРЕСА_1 , через декілька хвилин йому надійшов виклик від замовника, в ході котрого той останній пояснив ОСОБА_6 , що за адресою виклику до нього повинен підійти батько замовника та передати йому пакет. Котрий потрібно відвезти на ж/д вокзал м.Дніпро де з ним розрахуються. Коли він приїхав під будинок за адресою АДРЕСА_1 йому ще раз зателефонував клієнт та спитав, чи вийшов його батько, на що ОСОБА_6 , відповів що не бачить його батька, кілєнт поклав слухавку. Та приблизно через 4 хвилини з будинку вийшов чоловік похилого віку, підійшов до автомобілю та передав пакет. Після чого ОСОБА_6 , поїхав у напрямку ж/д вокзалу м.Дніпро. В ході телефонних бесід із замовником за винагороду, замовник попрохав його розміняти дані гроші та перевести йому на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » котрий розташований за адресою АДРЕСА_3 , він перевів грошові кошти на вищевказану картку рахунок котра належить ОСОБА_7 в ПАТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") № НОМЕР_2 , на загальну суму 22.320 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено. що вищевказані грошові кошти були перераховані на картковий рахунок котрий належить ОСОБА_7 в ПАТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування 06.01.2017 року Жовтневим РС м. Дніпропетровська було винесено ухвалу про надання тимчасового доступу до до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування наступного розрахункового рахунку: № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_7 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі, документів які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку, документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття карткового рахунку та по 30.05.2016 рік, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, копій документів особистості клієнтів.

15.03.2017 року в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » котрий розташований за адресою АДРЕСА_5 було, відповідальним співробітником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було виконано ухвалу від 06.01.2017 року та надано тимчасовий доступ до документів котрі містять банківську таємницю, а саме до роздруківки на бумажному папері, а саме рахунків по карті № НОМЕР_2 відкритому на ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 . В ході вивчення наданої відповідальною особою Пат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особою документів. А саме рахунків за картковим рахунком № НОМЕР_2 було встановлено, що дійсно 30.05.2016 року на вищевказаний картковий рахунок. З терміналу самообслугововання котрий розтащований за адресою АДРЕСА_3 , було зроблено 3 поповнення на загальну суму 21.890 гривень.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до грошей в сумі 21.890 гривень, з можливостю їхнього вилучення, котрі знаходяться на розрахунковому рахунку: № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_7 , та котрі належать ОСОБА_4 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0002256, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до грошей в сумі 21.890 гривень, з можливостю їхнього вилучення, котрі знаходяться на розрахунковому рахунку: № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_7 , та котрі належать ОСОБА_4 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002256, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1