печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
24 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СГ ГСУ НП України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про арешт грошових коштів у безготівковому вигляді, що знаходяться на банківському рахунку ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДНІПРОВТОРСИРОВИНА" (), відкритий у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (, МФО: 307350) юридична адреса: місто Дніпро, ПЛОЩА ТРОЇЦЬКА, будинок 2.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному 05.05.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000133, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

Установлено, що у період 2014-2017 років організована злочинна група у складі службових осіб комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Жовтневого району міста Дніпро, комунального виробничого житлового ремонтно-експлуатаційного підприємства Індустріального району міста Дніпро, з метою прикриття протиправної діяльності, вступивши в злочинну змову з службовими особами ДФС Дніпропетровської області, при формуванні звітності до контролюючих органів, шляхом втручання в автоматизовану інформаційну систему ДФС України здійснює перекручення податкового кредиту в ланцюгу постачання робіт та послуг в звітності підконтрольним їм юридичним особам з метою формування в ланцюгу постачання суб`єктів господарювання реального сектора економіки, за що сплачують невстановленим службовим особам ДФС Дніпропетровської області від 0,5% до 1% готівковими коштами від обігу по документах звітності.

Окрім цього, у ході досудового розслідування, на підставі ухвали про надання дозволу на проведення обшуку, наданої слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2017 року, справа №757/5104/17-к, проведено обшук в офісних приміщеннях якими користуються учасники злочинної групи, які займаються розкраданням коштів комунальних підприємств КВЖРЕП Індустріального та Соборного (Жовтневого) районів м. Дніпро через мережу спеціально створених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності. В ході проведення обшуку виявлено та вилучено печатки наступних суб`єктів господарювання: ТОВ Атлант Оіл , ТОВ Капітал град , ТОВ Київпромпоставка , ТОВ Оптімал трейдінг , ТОВ «РАДАЛІТ» код ЄДПРОУ 39143808,ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ТА РОЗВИТОК» код ЄДПРОУ 39348251, ТОВ «ЛТД НЕФРІТ» код ЄДПРОУ 40715057, ТОВ «БІКСБІТ» код ЄДПРОУ 40390891, ТОВ «БІЛДІНГ-ЛАЙФ» № НОМЕР_1 , ТОВ «ЕКОПРОДТОРГ ГРУП» код ЄДПРОУ 39464315, ТОВ «СТЕЛС КОНСАЛТІНГ» код ЄДПРОУ 39248724, ТОВ «ВЕЛЕС ІНВЕСТ 2010» код ЄДПРОУ 39161167, ТОВ «ТБС І К» код ЄДПРОУ 35113434, ТОВ «ОПТІНВЕСТТОРГ» код ЄДПРОУ 40117357, ТОВ «ДНІПРОМЕТАЛПРОМ» код ЄДПРОУ 36094890, ТОВ «ОРГБУК» код ЄДПРОУ 40158875, ТОВ «ТОРГКОМПЛЕКТ ПОСТАЧ» код ЄДПРОУ 39272982, ТОВ «ЕМІ ГРУП» код ЄДПРОУ 40529396, ПП ТД «МАКС» код ЄДПРОУ 37129294, ТОВ «ВД-СТАЛЬ» код ЄДПРОУ 387532236, та документи суб`єктів господарської діяльності що мали взаємовідносини як з вказаними товариствами так і з іншими підконтрольними учасникам «конвертаційного» центру. Отримавши тимчасовий доступ до рахунків зазначених суб`єктів господарської діяльності, які відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (25959784), встановлено що грошові кошти які надходили від контрагентів в подальшому перераховувались або на пластикові картки, де в подальшому знімались через банкомати готівкою, або знімались готівкою в касі банку по підробленими грошовими чекама нібито для закупівлі продукції.

За результатами проведення досудового розслідування встановлено злочинну групу осіб із ознаками організованості, які причетні до схеми створення та функціонування «конвертаційного» центру, до складу якої входять ряд громадян якими налагоджена протиправна схема переведення безготівкових коштів у готівку через мережу спеціально створених фіктивних суб`єктів підприємницької діяльності. Зокрема, основним видом незаконної діяльності є легалізація брухту чорних та кольорових металів, отриманих через мережу нелегальних (не зареєстрованих) пунктів прийому побутового та промислового металобрухту на території ряду областей України. Так, на рахунки підконтрольних злочинній групі підприємств від клієнтів надходять безготівкові кошти у якості оплати за різноманітні товари та послуги. У подальшому переводяться у готівку по підробленим чекам та отримуються в касах ряду банківських установ м. Дніпро для нібито придбання металобрухту або сільськогосподарської продукції.

До числа підконтрольних підприємств відносяться: ТОВ "ВП "МЕТАЛ-АЛЬЯНС", код 38834910, ТОВ "ВД-СТАЛЬ", код 38753236, ТОВ "ПС-ПЛЮС", код 35608575, ТОВ "ЛІГАТЕКС", код 39238229, ТОВ "ТД РЕНДЕР", код 40408662, ТОВ "МК2016", код 40240110, ППКФ "ПРОМІНСТРУМЕНТ", ТОВ "ПС-КОМ", код 35044696, ТОВ "СІЛІН ПРОМТОРГ", код 40142294, ТОВ "ДНІПРОВТОРСИРОВИНА", код 40816052.

Отримання готівки також здійснюється з рахунків фізичних осіб-підприємців, у тому числі: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ..

Зняття готівки з рахунків вказаних суб`єктів підприємницької діяльності здійснюється як за грошовими чеками так із карткових рахунків.

Встановлено, що організованою групою у зазначеній протиправній діяльності в теперішній час використовується наступний рахунок: НОМЕР_2 , який належить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДНІПРОВТОРСИРОВИНА" (), відкритий у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (, МФО: 307350) юридична адреса: місто Дніпро, ПЛОЩА ТРОЇЦЬКА, будинок 2.

На вказаних рахунках розміщуються грошові кошти, які надійшли через схему інших транзитних фінансових операцій з рахунків суб`єктів господарювання, які виступають замовниками конвертації та штучного створення податкового кредиту, тобто набуті протиправно, шляхом вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з фіктивним підприємництвом та легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках.

В ході проведення досудового розслідування винесено постанову про визнання грошових коштів які знаходяться на рахунках вищевказаних підприємств речовими доказами та приєднання речових доказів до кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
При вирішенні зазначеного клопотання слідчий суддя виходив із наступного:
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рухунку: НОМЕР_2 , який належить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДНІПРОВТОРСИРОВИНА" (), відкритий у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (, МФО: 307350) юридична адреса: місто Дніпро, ПЛОЩА ТРОЇЦЬКА, будинок 2, з метою забезпечення збереження речових доказів.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться у наступних банківських установах на вказаних рахунках зазначених суб`єктів господарювання та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, а також заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться у наступних банківських установах на вказаних рахунках зазначених суб`єктів господарювання та грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені поточні рахунки за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходитимуть, а також зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять в адресу зазначених суб`єктів господарювання та які вже знаходяться на зазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, платежів, пов`язаних з виплатою заробітної плати: НОМЕР_2 , який належить ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ДНІПРОВТОРСИРОВИНА" (), відкритий у ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "КОНКОРД" (, МФО: 307350) юридична адреса: місто Дніпро, ПЛОЩА ТРОЇЦЬКА, будинок 2, з наданням інформації банком у письмовому вигляді про суму грошей, що будуть знаходитись на рахунку на час надання ухвали для виконання, а також через п`ять днів після цього.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1