Справа № 296/4107/17
УХВАЛА
Іменем України
24 травня 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_2 , при секретарі судового засідання ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження за участю сторони кримінального провадження прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні військової прокуратури Житомирського гарнізону перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 від 17 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 3 ст. 368 КК України.

З клопотання вбачається, що за період з 05 квітня 2017 по 18 травня 2017 року, ОСОБА_4 діючи під контролем за вчиненням злочину заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , за вимогою останнього перерахувала йому грошові кошти на загальну суму 27 тисяч гривень.

18.05.2017 року, військовою прокуратурою Житомирського гарнізону, спільно із правоохоронними органами, злочині дії ОСОБА_5 було викрито та затримано у порядку ст. 208 КПК України.

Таким чином, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що в діях ОСОБА_5 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

З метою передачі грошових коштів за умовно-дострокове звільнення від відбування покарання ОСОБА_6 , ОСОБА_5 надав номер карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , що за наявними даними належить особі на ім`я ОСОБА_7 , на який ОСОБА_4 перераховувала грошові кошти, які в наступному знімаються особисто ОСОБА_7 і передаються ОСОБА_5 з різних банкоматів, що розташовані в м. Житомирі.

Таким чином, у слідства є підстави вважати, що у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів, заява на відкриття рахунку, заява на оформлення картки «ключ до рахунку» за період з дня його відкриття по теперішній час.

Зазначені документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі Житомирське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме відомості з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним картковим рахунком, зняття готівкових коштів з рахунку, щодо особи, яка відкривала рахунок, а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, що містять банківську таємницю, необхідно для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, які вчиняють протиправні дії. Окрім цього, вищевказані документи, які містять охоронювану законом таємницю, становлять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких та розпорядження про вилучення, здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, відповідно до вимог ст.ст. 159, 162 КПК України.

Виклик у судове засідання службових осіб Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та власника банківської картки ОСОБА_8 може призвести до передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, а також втрати чи знищення інформації, у зв`язку із чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику вказаних осіб.

Крім того, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно вилучити відео та фото, яке зафіксовано камерою відеоспостереження банкоматів, з яких відбувалось зняття готівки за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 .

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наявні достатні підстави вважати, що оригінали документів, що містять банківську таємницю, щодо обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , оформленої у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ), фото та відеозаписи з банкоматів мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до вищевказаних документів та відеозаписів, які іншим способом неможливо отримати.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора військової прокуратури Житомирського гарнізону старшого лейтенант юстиції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати прокурору військової прокуратури Житомирського гарнізону старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 , оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_10 , які діятимуть за офіційним дорученням в порядку ст. 36, 41 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 ) - оригіналів документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо розрахункового рахунку, до якого оформлено банківську картку № НОМЕР_1 , власником якої є ОСОБА_7 з моменту її відкриття по час надання інформації, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування;

- документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, до якого оформлено банківську картку з № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , у Житомирському ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: картки із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, документи, які стали підставою для отримання картки «ключ до рахунку» № НОМЕР_1

- відомостей щодо зняття грошових коштів з рахунку за допомогою банківської картки № НОМЕР_1 у банкоматах, з наданням фото та відеоматеріалів з банкоматів, у яких проводилось зняття готівки, за період з 05.04.2017 по час надання інформації.

Строк дії ухвали протягом 20 діб з дня винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1