Справа №766/4354/17
н/п 1-кс/766/2744/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.04.2017 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявника ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні кримінальне провадження за скаргою ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо неповернення майна,

встановила:
До суду звернувся ОСОБА_5 зі скаргою, в якій він просить: задовольнити скаргу та зобов`язати старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 повернути ОСОБА_5 грошові кошти у сумі 73 800 (сімдесят три тисячі вісімсот) грн., які були вилучені 10.09.2013 року під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та знаходяться на зберіганні на депозитному рахунку Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві.

В обґрунтування скарги посилався на те, що 10 вересня 2013 року старшим оперуповноваженим ОУ ДПІ у Шевченківському районі ГУ Міндоходів у м. Києві старшим лейтенантом податкової міліції ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 серпня 2013 року за № 0000231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 30 серпня 2013 року, було проведено обшук належного йому приміщення, яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час обшуку у вказаному приміщенні були вилучені належні йому грошові кошти у сумі 73 800 (сімдесят три тисячі вісімсот) грн., що зафіксовано у протоколі обшуку.

Вилучені кошти були передані на депозитний рахунок ГУ Міндоходів у м. Києві.

Крім того, Херсонським відділом поліції ГУНП в Херсонській області було відкрите кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 травня 2014 року за № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

На підставі ст.217 КПК України матеріали досудового розслідування провадження № 0000034 були об`єднані з матеріалами досудового розслідування провадження № 0000231, яке перебувало у провадженні слідчих слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві.

Постановою слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_7 від 04 листопада 2015 року кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06 травня 2014 року за №0000034 було закрито у зв`язку з відсутністю в діянні складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України. При цьому питання щодо повернення вилучених речей, документів та коштів слідчим в постанові не було вирішено. 21.10.2016 року ним було подано до слідчого відділу Херсонського відділу поліції ГУНП в Херсонській області заяву про повернення коштів.

За розглядом його заяви йому було надано відповідь за вих. № 36/П-690 від 31.10.2016р., в якій повідомлялось, що його заява не підлягає задоволенню, оскільки на запит слідчого до ГУ ДФС у м. Києві щодо повернення вказаних грошових коштів у зв`язку з прийняттям рішення у кримінальному провадженні від ГУ ДФС у м. Києві було отримано відповідь, що грошові кошти будуть повернуті власнику лише за наявності відповідної ухвали суду. У зв`язку з цим йому рекомендовано звернутись до суду для вирішення питання щодо повернення йому грошових коштів.

Зважаючи на вищевказану відповідь, ним було подано клопотання про повернення коштів, які він вважав речовими доказами, до Херсонського міського суду Херсонської області.

За розглядом його клопотання судом було постановлено ухвалу від 21.12.2016 року, якою у задоволенні клопотання відмовлено, оскільки в матеріалах справи відсутні докази визнання вилучених коштів речовими доказами.

Після отримання вказаної ухвали суду він звернувся із заявою до Херсонської місцевої прокурати. За розглядом його заяви йому було надано відповідь за вих. № 60-747-16 від 26.01.2017р., в якій повідомлялось, що постанову слідчого СВ Суворовського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_7 від 04 листопада 2015 року про закриття кримінального провадження № 0000034 скасовано, матеріали кримінального провадження направлено до прокуратури Херсонської області з метою вирішення питання щодо доручення проведення досудового розслідування даного кримінального провадження СУФР ГУ ДФС у Херсонській області, та рекомендовано звернутись до ГУ ДФС у Херсонській області для вирішення питання про повернення вилучених грошових коштів.

16.02.2017 року ним було подано відповідну заяву до СУФР ГУ ДФС у Херсонській області.

Досудове розслідування кримінального провадження № 0000034 проводить старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 .

По теперішній час він не отримав відповіді про результати розгляду своєї заяви та питання про повернення йому коштів не вирішено.

Зважаючи на те, що вищезгадане кримінальне провадження неодноразово закривалось у зв`язку з відсутністю складу злочину та вилучені кошти не були визнані речовими доказами, вважав протиправною бездіяльність слідчого, яка полягає в неповерненні коштів.

В судовому засіданні представник заявник скаргу підтримала та просила її задовольнити з викладених у ній підстав.

Слідчий в судовому засіданні пояснив, що в його провадженні перебуває зазначена справа. Докази того, що вилучені в ході обшуку у ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 73800 грн. мають відношення до кримінального провадження, або одержані злочинним шляхом відсутні. Речовими доказами вони також не визнанні, бо чинний КПК не передбачає винесення такої постанови. Вирішити питання щодо повернення коштів власнику він не має права, така ж позиція і процесуального керівника.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення сторін, дослідивши матеріали справа, вважає, що скарга підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно протоколу обшуку від 10 березня 2013 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 30.08.2013 за адресою: АДРЕСА_1 в кабінеті ОСОБА_5 було вилучено, зокрема, грошові кошти в сумі 73800 грн.

Зазначеною ухвалою суду при наданні дозволу на обшук в цьому приміщенні було дозволено вилучити, окрім іншого майна, грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

Згідно пояснень слідчого ОСОБА_9 не є підозрюваним по справі, а вилучені гроші не відносяться до тих, що зазначені в ухвалі суду.

Відповідно до ст.236 ч.7 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, серед іншого, тимчасово получати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Оскільки вилучені гроші не є такими, що одержані злочинним шляхом, то вони відносяться до тимчасово вилученого майна.

Згідно зі ст.168 ч.2 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 5 ст.171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої воно вилучено.

Припинення тимчасового вилученого майна можливо відповідно до вимог п.1 ч.1 ст. 169 вказаного Кодексу за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним.

Оскільки в судовому засіданні встановлено, що грошові кошти безпідставно вилучені, і підтвердження законності залишення цього майна у володінні органів досудового розслідування на теперішній час суду не надано, то воно має бути повернуто.

На підставі викладеного, керуючись ч.1 ст.303,309 КПК України, -

ухвалив:
Скаргу задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4 повернути ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 73800 грн., які були вилучені 10 березня 2013 в ході обшуку на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва від 30.08.2013 за адресою: АДРЕСА_1 та знаходяться на зберіганні на депозитному рахунку Головного управління Державної фіскальної служби у м.Києві.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1