Справа № 404/3506/17
Номер провадження 1-кс/404/992/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0003357 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2017 року до 30.04.2017 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме до:

- відомостей про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

- відомостей чи підключені розрахункові рахунки № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.02.2017 року до 30.04.2017 року.

- відомостей про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , у період з 01.02.2017 року до 30.04.2017 року.

- відомостей, які зберігаються на електронному носії з фото та відеозаписом камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток карткам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , у період з 01.02.2017 року до 30.04.2017 року.

Необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження №0003357, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.03.2017 року за фактом вчинення шахрайських дій, шляхом обману.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до вчинення означеного кримінального правопорушення може бути причетна ОСОБА_4 , яка має у своєму користуванні банківські картки № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , за допомогою яких отримує грошові кошти від осіб, які через мережу Інтернет замовляють у останньої певний вид товару, шляхом усної домовленості з урахуванням предоплати за товар, умови якої не виконує.

Зазначена інформація підтверджується рядом зібраних письмових матеріалів клопотання, а саме заявою потерпілого про вчинення кримінального правопорушення, змістом протоколу допиту потерпілого у своїй сукупності містять достатньо відомостей про необхідність у розкритті банківської таємниці щодо банківських карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування посилався на доводи наведені в клопотанні, зважаючи на реальну загрозу зміни або знищення вищевказаної інформації, вважаю можливим відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи та приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

За таких обставин клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення.

З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківським карткам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 за період часу з 01.02.2017 року до 30.04.2017 року, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме до:

- відомостей про відкриття банківських карток № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 .

- відомостей чи підключені банківські картки № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.02.2017 року до 30.04.2017 року.

- відомостей про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , у період з 01.02.2017 року до 30.04.2017 року.

- відомостей, які зберігаються на електронному носії з фото та відеозаписом камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківських карток карткам № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , у період з 01.02.2017 року до 30.04.2017 року.

Строк дії цієї ухвали закінчується 07.07.2017 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1