ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/7869/17
провадження 1кс/201/5074/2017
У Х В А Л А
02 червня 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

З секретарем ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000229 від 21.01.2017року, клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
02 червня 2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0004912 було встановлено, що невстановлені посадові особи ТОВ «Південно-східне регіональне виробниче об`єднання «ЦВЕТМЕТ» внесли завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про перерахунок грошових коштів з поточного рахунку ТОВ «ПРСВ «ЦВЕТМЕТ» на інші банківські рахунки.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 21.01.2017р. внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000229 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 366 КК України.

При проведенні досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 в період з 26.01.2007 року по теперішній час займає посаду директора ТОВ «ПРСВО «ЦВЕТМЕТ» () будучи службовою особою виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зокрема згідно довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України 29.12.2004 N 336 14 ДИРЕКТОР (НАЧАЛЬНИК, ІНШИЙ КЕРІВНИК) ПІДПРИЄМСТВА: 1) Керує згідно з чинним законодавством виробничо-господарською та фінансово-економічною діяльністю підприємства, відповідає за наслідки прийнятих рішень, збереження та ефективне використання майна підприємства, а також фінансово-господарські результати його діяльності. 2) Забезпечує виконання підприємством усіх зобов`язань перед державним та місцевим бюджетами, державними позабюджетними соціальними фондами, постачальниками, замовниками та кредиторами, а також виконання господарських і трудових договорів (контрактів) та бізнес-планів. 3) Організовує роботу та ефективну взаємодію всіх структурних підрозділів, цехів та виробничих одиниць, спрямовує їх діяльність на розвиток і вдосконалення виробництва з урахуванням соціальних та ринкових пріоритетів, підвищення ефективності роботи підприємства, зростання обсягів реалізації продукції та збільшення прибутку, якості та конкурентоспроможності продукції, що виготовляється, її відповідність до світових стандартів з метою завоювання вітчизняного та зарубіжного ринку і задоволення потреб замовників і споживачів у відповідних видах продукції. 4) Забезпечує виконання підприємством програми оновлення продукції, планів капітального будівництва, обов`язків перед державним бюджетом, постачальниками, замовниками і банками. 5) Організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів, фінансових і трудових витрат, вивчення кон`юнктури ринку та передового досвіду, з метою підвищення технічного рівня та якості продукції (послуг), економічної ефективності її виробництва, раціонального використання виробничих резервів та витрачання всіх видів ресурсів. 6) Вживає заходів щодо забезпечення підприємства кваліфікованими кадрами, найкращого використання знань та досвіду працівників, створення безпечних і сприятливих умов праці, додержання вимог законодавства про охорону навколишнього середовища. 7) Здійснює заходи із соціального розвитку колективу підприємства, забезпечує розроблення, укладення і виконання колективного договору; проводить роботу щодо зміцнення трудової і виробничої дисципліни, сприяє розвитку творчої ініціативи і трудової активності працівників. 8) Забезпечує поєднання економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу та результати роботи всього колективу, виплату заробітної плати в установлені строки. 9) Вирішує питання щодо фінансово-економічної та виробничо-господарської діяльності підприємства в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам директора, керівникам виробничих підрозділів, функціональних підрозділів підприємства. 10) Забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління та функціонування в ринкових умовах, зміцнення договірної та фінансової дисципліни, регулювання соціально-трудових відносин. 11) Захищає майнові інтереси підприємства в суді, органах державної влади та управління.

Крім того в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 в період з 01 жовтня 2012 року до 31.08.2015 року відповідно до наказу №51-к від 01.10.2012 року займав посаду комерційного директора ТОВ «МЕТАЛ» () будучи службовою особою виконуючою організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, зокрема згідно довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України 29.12.2004 N 336 14 ДИРЕКТОР КОМЕРЦІЙНИЙ: 1) здійснює керівництво фінансово-господарською діяльністю підприємства у сфері матеріально-технічного забезпечення, заготівлі та зберігання сировини, збуту продукції на ринку та за договорами постачання, транспортного та адміністративно-господарського обслуговування, забезпечуючи ефективне та цільове використання матеріальних і фінансових ресурсів, зниження їх витрат, прискорення обороту обігових коштів; 2) організовує участь підпорядкованих йому служб і структурних підрозділів у складанні перспективних та річних планів виробництва і реалізації продукції, визначенні довгострокової стратегії комерційної діяльності та фінансових планів підприємства, а також у розробленні стандартів з матеріально-технічного забезпечення якості продукції, організації зберігання і транспортування сировини, збуту готової продукції; 3) вживає заходів щодо своєчасного укладення господарських та фінансових договорів з постачальниками і споживачами сировини та продукції, розширення прямих і тривалих господарських зв`язків, забезпечує виконання договірних зобов`язань з поставок продукції (за кількістю, номенклатурою, асортиментом, якістю, строками та іншими умовами поставок); 4) здійснює контроль за реалізацією продукції, матеріально-технічного забезпечення підприємства, фінансовими та економічними показниками діяльності підприємства, за правильним витрачанням обігових коштів і цільовим використанням банківського кредиту, припиненням виробництва продукції, яка не матиме збуту, та забезпечує своєчасну виплату заробітної плати працюючим; 5) керує розробленням заходів щодо ресурсозбереження і комплексного використання матеріальних ресурсів, удосконалення нормування витрат сировини, матеріалів, обігових коштів і запасів матеріальних цінностей, поліпшення економічних показників роботи та формування системи економічних індикаторів роботи підприємства, підвищення ефективності виробництва, зміцнення фінансової дисципліни, запобігання утворенню та ліквідації наднормативних запасів товарно-матеріальних цінностей, а також перевитрат матеріальних ресурсів; 6) бере участь від імені підприємства у ярмарках, торгах, на виставках, біржах з рекламування та реалізації продукції, що випускається; 7) контролює додержання дисципліни під час виконання завдань і зобов`язань з поставок продукції і їх відповідність господарським договорам, вивчає ринкову кон`юнктуру на вироби, які випускає підприємство; 8) організовує роботу складського господарства, створює умови для належного зберігання матеріальних ресурсів і готової продукції 9) забезпечує раціональне використання всіх видів транспорту, удосконалення вантажно-розвантажувальних робіт, вживає заходів щодо максимального оснащення цієї служби необхідними механізмами та пристроями; 10) організовує роботу з використання і реалізації вторинних ресурсів та побічних продуктів; 11) забезпечує своєчасне складання кошторисно-фінансових та інших документів, розрахунків, установленої звітності про виконання планів збуту готової продукції, фінансової діяльності, матеріально-технічного забезпечення та роботи транспорту; 12) координує роботу підпорядкованих йому служб і підрозділів.

Договором про повну індивідуальну матеріальну відповідальність №1-ДМЛ-14 від 02.01.2014, ОСОБА_5 зобов`язаний: 1) дбайливо ставитися до переданих йому для зберігання або інших цілей матеріальним цінностям підприємства і вживати заходів до запобігання шкоди; 2) своєчасно повідомити керівництву підприємства про всі обставини, що загрожують забезпеченню збереження ввірених йому матеріальних цінностей; 3) вести облік, складати і представляти в установленому порядку товарно-грошові та інші звіти про рух і залишки довірених йому матеріальних цінностей; 4) брати участь в інвентаризації ввірених йому матеріальних цінностей.

Тобто, ОСОБА_5 був службовою особою, директором ТОВ «ПРСВО «ЦВЕТМЕТ» (), наділений організаційно-розпорядчими функціями та був матеріально-відповідальною особою та за сумісництвом комерційним директором ТОВ «МЕТАЛ», наділений організаційно-розпорядчими функціями та був матеріально-відповідальною особою згідно договору про повну індивідуальну матеріальну відповідальність №1-ДМЛ-14 від 02.01.2014 директором ТОВ «ПРСВО «ЦВЕТМЕТ» (), наділений організаційно-розпорядчими функціями та був матеріально-відповідальною особою.

ОСОБА_5 з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів підприємництва, а саме: ч. 3 ст. 8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996-ХІV від 16.07.1999р., ч. 1 ст. 9 Закону України "Про систему оподаткування" №1251-ХІІ від 25.06.1991р. із змінами та доповненнями, ст.ст. , 88, 89 Господарського кодексу України, вчинив організацію легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, що призвело до заподіяння матеріальної шкоди державі, а також завдало матеріальних збитків ТОВ «МЕТАЛ» за наступних обставин.

Так, в період лютого 2012 року по серпень 2015 року, коли ОСОБА_5 являлась директором ТОВ «ПРСВО «ЦВЕТМЕТ» та за сумісництвом комерційним директором ТОВ «МЕТАЛ», з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснював незаконну діяльність, користувався печаткою підприємств, використовував рахунки підприємств для прикриття незаконної діяльності, та сприяв іншими діями невстановленим слідством особам в легалізації (відмиванні) доходів одержаних злочинним шляхом, які надходили на розрахункові рахунки «ПРСВО «ЦВЕТМЕТ» від підприємства реального сектору економіки у тому числі підприємства ТОВ «МЕТАЛ» у безготівковій формі за нібито роботи (послуги), що надало змогу ОСОБА_5 та невстановленим слідством особам, незаконно легалізувати грошові кошти в сумі 1 154 994 грн, здобуті завідомо злочинним шляхом, шляхом їх перерахування на розрахункові рахунки підконтрольних підприємств, за нібито товарно-матеріальні цінності та їх зняттям у касах, та банкоматах АКБ «ІНДУСТРІАЛБАНК», ПАТ «БАНК ВОСТОК».

Таким чином, ОСОБА_5 своїми умисними діями, що виразилися у (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто у вчиненні фінансових операцій з коштами одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

Вина директора ТОВ «ПРСВО «ЦВЕТМЕТ» ОСОБА_5 , підтверджується зібраними по кримінальному провадженню доказами: допитом свідка, звітом приватної аудиторської фірми «АФК-Центр», даними з ДПІ Жовтневого району про фінансово-господарські відносини ТОВ «ПРСВО «ЦВЕТМЕТ» з контрагентами, у тому числі ТОВ «МЕТАЛ».

Крім того від представника юридичної особи ТОВ «МЕТАЛ» надійшло клопотання про накладення арешту на частку корпоративних прав ОСОБА_5 у підприємстві ТОВ «МЕТАЛ» з метою забезпечення цивільного позову у розмірі завданих збитків гр. ОСОБА_5 ..

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на частку корпоративних прав у статутному капіталі підприємства ТОВ «МЕТАЛ» () що складає 3,387% та належить ОСОБА_5 шляхом заборони відчуження, проведення будь яких реєстраційних/нотаріальних дій, в тому числі перереєстрації юридичних осіб, зміни місця знаходження реєстраційної справи юридичних осіб, зміни власників підприємств також заборонити внесення будь-яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно вищевказаної частки підприємства.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити
Накласти арешт на частку корпоративних прав у статутному капіталі підприємства ТОВ «МЕТАЛ» () що складає 3,387% та належить ОСОБА_5 шляхом заборони відчуження, проведення будь яких реєстраційних/нотаріальних дій, в тому числі перереєстрації юридичних осіб, зміни місця знаходження реєстраційної справи юридичних осіб, зміни власників підприємств також заборонити внесення будь-яких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно вищевказаної частки підприємства.

2. Заборонити державним реєстраторам та іншим особам, які уповноважені вчиняти реєстраційні дії, вчиняти будь-які реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно вищевказаної частки підприємства ТОВ «МЕТАЛ» () що складає 3,387% та належить ОСОБА_5 ..

3. Відділу реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців управління у сфері державної реєстрації департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської Міської Ради, м. Дніпро, вул. Старокозацька (Комсомольсіка), 58 внести до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань відомості про обтяження, арешт на частку корпоративних прав у статутному капіталі підприємства ТОВ «МЕТАЛ» () що складає 3,387% та належить ОСОБА_5 .

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1