Справа № 183/6614/16
№ 1-кс/183/98/17

У Х В А Л А
08 лютого 2017 року м. Новомосковськ
В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 показав, що 26.04.2005 року та 26.04.2006 року між ФГ « ОСОБА_4 » та ФГ « ОСОБА_6 » були укладені договори про спільне вирощування сільськогосподарських культур на площах фермерського господарства « ОСОБА_4 ». У зв`язку з невиконанням умов договору ФГ « ОСОБА_7 », голова ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 звернувся до господарського суду Дніпропетровської області з позовом про стягнення заборгованості у сумі 264.835 грн. 55 коп. Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позовних вимог ФГ « ОСОБА_4 ». Дніпропетровський апеляційний господарський суд виніс рішення, яким частково задовольнив позовні вимоги ФГ « ОСОБА_4 » та постановив стягнути з ФГ « ОСОБА_6 » заборгованість у сумі 105.262 грн. 85 коп. На підставі вищевказаного рішення судом був виданий наказ про примусове виконання постанови, який було направлено для виконання до ІНФОРМАЦІЯ_1 . 25.10.2010 року ФГ « ОСОБА_6 » подано касаційну скаргу, у задоволенні якої судом було відмовлено.
11.10.2010 року ІНФОРМАЦІЯ_1 винесено постанову про відкриття виконавчого провадження, згідно якої зобов`язано боржника ФГ « ОСОБА_6 » в строк до 18.11.2010 року добровільно сплатити суму заборгованості. В ході примусового виконання державним виконавцем було накладено арешт на розрахункові рахунки боржника та все рухоме та нерухоме майно. Але станом на сьогоднішній день заборгованість ФГ « ОСОБА_6 » на користь ФГ « ОСОБА_4 » не погашена.
Крім того, ОСОБА_5 показав, що за ФГ « ОСОБА_6 » відкрито 4 розрахункові рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на один з яких було перераховано 94.975, 00 грн. в якості страхових коштів. Вказаний рахунок не було арештовано в рамках виконавчого провадження у зв`язку з наданням банком відповіді про неможливість вказаної дії на підставі ч. 2 ст. 21 ЗУ «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування у зв`язку з втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», так як вказані кошти не можуть бути спрямовані на задоволення вимог кредиторів.
В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, з метою встановлення чи спростування наявності у посадових осіб ФГ « ОСОБА_6 » реальної можливості погашення заборгованості перед ФГ « ОСОБА_4 », на адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 направлено вимогу про надання належним чином завірених копій документів, а саме: реєстраційної справи, податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ, інформації щодо працевлаштованих осіб, відкритих розрахункових рахунків в банківських установах за період з 01.01.2010 року по теперішній час, а також інформації про те, яку звітність подає ФГ « ОСОБА_6 » код ЄДОПОУ НОМЕР_1 . На вказану вимогу на адресу слідчого відділу Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов лист, в якому зазначено, що запитувані документи будуть надані за умови одержання відповідної ухвали слідчого судді у порядку, визначеному ст.ст. 93, 159-165 КПК України.
На підставі викладеного та враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, значимих для кримінального провадження, а відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як доказ, та враховуючи, що вказані необхідні документи неможливо отримати в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
В судове засідання слідчий не з`явилася, надавши заяву про розгляд клопотання в її відсутність.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до наступних висновків.
У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл слідчому Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та прокурору Новомосковської місцевої прокуратури ОСОБА_3 на тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів: реєстраційної справи ФГ « ОСОБА_6 » код ЄДОПОУ НОМЕР_1 ; податкових розрахунків сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб і сум утриманого з них податку за формою 1-ДФ; інформації щодо працевлаштованих осіб; відкритих розрахункових рахунків в банківських установах - за період з 01.01.2010 року по 08.02.2017 року; актів перевірки вимог податкового, валютного та іншого законодавства; інформації про те, яку звітність подає ФГ « ОСОБА_6 » код ЄДОПОУ НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали до 15.02.2017 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1