Придніпровський районний суд м.Черкаси
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 грудня 2016 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
В зазначеному клопотанні вказано, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження №0000341 від 22.11.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 122, ч. 2 ст. 189 КК України.
Згідно матеріалів кримінального провадження 07.11.2016 близько 16 години 30 хвилин на території ПП « ОСОБА_5 », що розташоване за адресою: в АДРЕСА_1 , група невстановлених осіб за вказівкою ОСОБА_6 умисно, з метою примусу особи до вчиненн певних дій, нанесла тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми, перелому нижньої щелепи, масивної гематоми обличчя ліворуч, гематоми лівого ока та забійної рани підборіддя засудженому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відбуває покарання у ІНФОРМАЦІЯ_2 , який у той час був залучений до роботи на приватному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, встановлено що ОСОБА_6 , діючи разом з іншими, не встановленими на цей час особами, з липня 2016 року поданий час вимагає від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 грошові кошти. З початку розмір вимог становив 3000 доларів США, однак у зв`язку з отриманням частини коштів розмір вимог змінено до 2000 доларів США. Вимагання супроводжується погрозами застосовування фізичного насильства до потерпілої ОСОБА_8 та застосовуванням такого насильства у вигляді застосування такого насильства до ОСОБА_9 , який утримується в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

30 листопада 2016 року близько 14:00 години ОСОБА_8 , перебуваючи в автомобілі марки BMW, реєстраційний номер НОМЕР_1 , на автостоянці, що знаходиться на вулиці О.Дашкевича в м. Черкасах, поблизу ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , разом із ОСОБА_10 , який її вказаним автомобілем доставив на місце зустрічі, зустрілась з ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який діючи відповідно до вказівок ОСОБА_6 , отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 34000 грн., про що в режимі голосової телефонії повідомив ОСОБА_6 .

Одразу після цього, 30.11.2016,близько 14:00 години, в приміщенні ПП « ОСОБА_12 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_6 затримали працівники правоохоронних органів.
30.11.2016 під час проведення огляду місця події поблизу автомобіля марки BMW де знаходився ОСОБА_11 , на автостоянці реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено мобільний телефон марки Nokia модель №6700, ІМЕІ: № НОМЕР_2 чорного кольору, із встроєною сім карткою оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за № НОМЕР_3 . При відтворені мобільного телефону в графі «Сообщения», було проаналізовано надіслані повідомлення, аналізом виявлено повідомлення під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », при відкритті якого зміст був наступний « НОМЕР_4 » « ОСОБА_13 »,грошовий чек КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 30.11.2016 «платник: ОСОБА_14 отримувач « ОСОБА_13 » № НОМЕР_5 » розрахунок одержувача № НОМЕР_6 , сума переказу 26 266,01 грн.

В ході проведення допиту в якості свідка ОСОБА_11 , пояснив, що в день його затримання працівниками правоохоронних органів після того як йому було передано ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 34 000 грн, на його мобільний телефон яким він користується надійшло смс повідомлення від особи на прізвисько « ОСОБА_15 », якого він тільки знає ім`я ОСОБА_16 , зміст якого був НОМЕР_7 » « ОСОБА_13 ». Як пояснив ОСОБА_11 , дане смс повідомлення надійшло з метою переказу вказаних грошових коштів на р/р який надіслав йому «Зібер» за ім`ям ОСОБА_16 .

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань свідків, фактичних обсягів поставки товару та його походження, встановлення місцезнаходження постачальника та осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення (після їх вилучення в оригіналах) ревізій, податкових перевірок, судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у банківській установі та містять відомості щодо руху коштів по розрахунковомурахунку№ НОМЕР_4 , який відкритий на ім`я ОСОБА_17 , головний офіс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 , має юридичну адресу: АДРЕСА_4 .
Враховуючи те, що дані грошові кошти потрібно було перерахувати на вищевказаний рахунок, з метою уникнення викриття злочинної схеми, а саме вимагання грошових коштів, а також уникнення виявлення даних грошей при собі, коли ймовірно могло бути затримання певних осіб працівниками правоохоронних органів. Тому грошові кошти в сумі 20 000 грн., які були передані ОСОБА_8 28.11.2016 особі на прізвисько « ОСОБА_18 », знімалися в невідомому місці час та спосіб невстановленими в ході досудового розслідування особами. На даний час є необхідність у встановленні всіх осіб, причетних до вимагання грошових коштів у ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , тому необхідно отримати фотознімки чи відеозаписи осіб, які користувалися вищевказаною банківською карткою, за період часу з 01.07.2016 по 30.11.2016.
Оскільки грошові кошти в сумі 26 266,01 грн. та 20 000 грн. знімалися з особового рахунку ОСОБА_17 , тому необхідно отримати оригінали грошових чеків на видачу готівки із поточного рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »,за період часу з 01.07.2016 по 30.11.2016.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання вирішено проводити без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України

Заслухавши думку прокурора та слідчого, дослідивши матеріали справи суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знаходяться відомості про стан руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який відкритий ОСОБА_17 ідентифікаційний код № НОМЕР_9 , з 01.07.2016 по 30.11.2016, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області капітан поліції ОСОБА_4 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 03.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 290 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів документівслідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 та ст. о/у в ОВСсектору ВБКОЗ Управління СБУ в Черкаській області ОСОБА_19 до документів, що становлять банківську таємницю, а саме до:
Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 , що має юридичну адресу: АДРЕСА_4 , виготовити роздруківку руху коштів в електронному та паперовому вигляді із зазначенням контрагентів, номеру рахунку, дати та часу проведення операцій та призначення платежу по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 , за період часу з 01.07.2016 та по 30.11.2016;

Надати тимчасовий доступ до речей і документів (юридичної справи), з можливістю її вилучення в оригіналі, що перебуває у володінні в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 , яка стала підставою для відкриття ОСОБА_17 код № НОМЕР_9 банківського рахунку№ НОМЕР_4 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_8 ;

Надати на електронному носії фотознімки чи відеозаписи осіб, які користувалися банківською карткою № НОМЕР_4 , за період часу з 01.07.2016 по 30.11.2016;

Надати інформацію в якому банкоматі чи відділенні банку знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_4 відкритого ОСОБА_17 код № НОМЕР_9 , надати витяг із журналу банкомата чи відділення банку при знятті грошових коштів, де буде відображено відомості про особу яка їх знімала, за період часу з 01.07.2016 по 30.11.2016;

Надати інформацію про осіб, які поповнювали банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий ОСОБА_17 код № НОМЕР_9 , або отримували кошти від володільця даної картки, шляхом переведення на їхні картки,за період часу з 01.07.2016 по 30.11.2016.

Встановити строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1