Справа № 216/436/17
Провадження 1-кс/216/1270/17

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
19.05.2017 року Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі слідчого судді: ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
Слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, у зазначеному кримінальному провадженні, яке обґрунтоване наступним:
Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження слідчим допитано ОСОБА_4 в якості потерпілого, яким в ході допиту зазначено, що він разом із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є учасником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний номер - НОМЕР_1 ) з часткою 33,3% у статутному капіталі юридичної особи. На думку потерпілого, дії вказаних осіб та керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поєднані зі зловживанням ними своїми службовими повноваженнями, призвели до стійкої фінансової неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». До таких дій, належить зокрема, укладення договору купівлі-продажу від 29.10.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посвідчений та зареєстрований за № 4838 приватним нотаріусом Криворізького міського нотаріального округу в Дніпропетровській області ОСОБА_7 .
Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № 09/10-15 від 09.10.2015 року, на яких відповідно до списку були присутні учасники товариства: Компанія " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в особі ОСОБА_8 , що володіє часткою у розмірі 51% статутного капіталу, ОСОБА_9 , який володіє часткою у розмірі 39% статутного капіталу, представник ОСОБА_10 , яка володіє часткою у розмірі 10% статутного капіталу - ОСОБА_11 . Також був запрошений директор Товариства ОСОБА_12 . На зборах вирішувалось питання про продаж всього нерухомого майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Товариству з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а також продаж товару (устаткуванню) належного ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тому ж підприємству ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Про голосування на загальних зборах в протоколі є відповідно відмітка, де "ЗА"-61%, "Проти"-0%, "УТРИМАЛИСЬ" 39%. Даним протоколом було вирішено наступне, надати всі необхідні повноваження директору Товариства ОСОБА_12 на підписання Договорів про продаж майнового комплекс за адресою: АДРЕСА_1 , до складу якого входить наступне нерухоме майно: Олійний цех із залізобетонних плит загальною площею 269,1 км.м., Сховище складське металеве загальною площею 350,4 кв.м., Борошносховище металеве загальною площею 33,7 кв.м., Борошносховище металеве загальною площею 33,17 км.м., Вбиральня (тимчасова) цегляна загальною площею 1,85 км.м., Навіс (тимчасовий) металевий загальною площею 73,3 км.м., Котельня із залізобетонних плит загальною площею 240,6 км.м., Вагова Цегляна загальною площею 43,3 км.м., Резервуар для зберігання олії металевий площею забудови 33,2 км.м.., замощення ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЄРДПОУ НОМЕР_2 .
Відповідно до вище вказаного протоколу: "всі учасники, що прийняті на цих Зборах, не мають претензій до процедури проведення цих зборів та до прийнятих на цих Зборах рішень, в підтвердження чого скріплюють протокол своїми підписами", однак підписались тільки ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , а підписи ОСОБА_10 в інтересах котрий діє ОСОБА_11 та ОСОБА_4 відсутні, тому даний протокол вважається недійсним.
19.10.2015 року був укладений договір купівлі-продажу відповідно до якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " продала все майно та товари (устаткування) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , даний договір був посвідчений нотаріусом ОСОБА_7 ..
Таким чином, у сторони обвинувачення є достатні підстави вважати, що договір купівлі-продажу відповідно до якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " продала все майно та товари (устаткування) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 , був укладений незаконно.
З метою перевірки даного факту, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу, з можливістю вилучення копій завірених належним чином, до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 а саме: до договору про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, що засвідчують державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зі змінами з моменту заснування); всіх протоколів зборів учасників суб`єкту господарювання, на яких розглядалось питання стосовно обрання директора з моменту заснування і по теперішній час; протоколу зборів учасників суб`єкту господарювання, на яких розглядалось питання укладення договорів про переведення боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протокол зборів від 19.10.2015 року № 09/10-15.
Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути вказане клопотання за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів
В судовому засіданні слідчий просив суд клопотання задовольнити та розглядати справу без застосування технічних засобів.
Перевіривши матеріали кримінального провадження, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, для всебічного, повного, об`єктивного встановлення всіх обставин скоєння злочину, з метою виявлення речових доказів, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженняі клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372, 395 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених належним чином копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_2 а саме: до договору про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; документів, що засвідчують державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; статутів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (зі змінами з моменту заснування); всіх протоколів зборів учасників суб`єкту господарювання, на яких розглядалось питання стосовно обрання директора з моменту заснування і по теперішній час; протоколу зборів учасників суб`єкту господарювання, на яких розглядалось питання укладення договорів про переведення боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; протокол зборів від 19.10.2015 року № 09/10-15.
Надати право тимчасового доступу до вищевказаних речей слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до групи слідчих по даному кримінальному провадженню, або за його дорученням іншим співробітникам поліції.
Встановити строк дії ухвали до 19. 06. 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчій суддя: ОСОБА_1