Справа № 639/2571/17
Провадження1-кс/639/1217/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 липня 2017 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника власника майна ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000593 від 27.03.2017 року про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_5 , про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 27.03.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000593, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що 27.03.2017 до СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 зареєстрована в Журналі єдиного обліку за №4120 про те, що 27.03.2017, приблизно о 15.55 за адресою: м. Харків, вул. Дудинська, 1-а, невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошима ОСОБА_6 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2017 потерпілий ОСОБА_6 на сайті OPT. com. ua знайшов об`яву про продаж харчового спирту оптом та в роздріб не менше ніж 5 літрів, в якій було зазначено Комерсспирт Дарья та телефонний номер НОМЕР_1 . Оскільки йому необхідно було придбати для власних цілей спирт, ОСОБА_6 набрав на зазначений номер телефону, слухавку взяла дівчина, яка назвалася ОСОБА_7 . В ході телефонної розмови ОСОБА_7 повідомила ОСОБА_6 , що інформація, яка міститься в об`яві відповідає дійсності та вартість одного літру спирту складає 65 гривень. Також вона пояснила, що реалізацію спирту вона здійснює через Нову пошту або Інтайм за умови перерахування вартості на банківську картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_8 або наложним платежем. ОСОБА_6 погодився на її умови та заказав собі 5 літрів спирту наложеним платежем на відділення Нової пошти №72 по вул. Дудинської, 1-а. 27.03.2017 ОСОБА_6 на вказаному відділенні Нової пошти від імені ОСОБА_9 отримав посилку з 5-літровою полімерною пляшкою, сплативши за неї платіж в розмірі 325,00 грн. Після того, як він відкрив ємність, то відчув з неї запах характерний для розчинника. Зрозумівши, що його ошукали, ОСОБА_6 одразу написав заяву щодо вчиненого відносно нього шахрайства.

Відповідно до висновків фахівців ТОВ В Т І І Випробувальна лабораторія Універсалнафтохім, сприт, який придбав ОСОБА_6 за зазначених обставин, не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003.

Крім того, в ході досудового розслідування співробітниками УЗЕ ДЗЕ Національної поліції України під час роботи за дорученням у порядку ст. 40 КПК України було встановлено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який не маючи спеціального право здійснення торгівлі підакцизними товарами, організував незаконну діяльність направлену на придбання спирту у великих розмірах, з подальшим виготовленням горілки і горілчаної продукції, та її зберігання з метою збуту.

Також ОСОБА_10 , за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , та прилеглому до вказаного домоволодіння приміщенні магазину складу виробляє та реалізовує контрафактну підакцизну алкогольну продукцію.

В ході проведення обшуків за вказаними адресами було виявлено та вилучено контрафактну алкогольну продукцію з ознаками її виготовлення під виглядом відомих торгових марок «FINLANDIA», «ABSOLUT», «BELUGA», «GREY GOOSE» та інш. Також було виявлено і вилучено обладнання для виготовлення контрафактного алкоголю та його розливу, типографічні картонні вироби для вказаної продукції із назвами «FINLANDIA», «ABSOLUT», «BELUGA», «GREY GOOSE» та інш. Також під час обшуку виявлено та вилучено чернетні записи, в яких була зазначена можлива інформація стосовно збуту контрафактної продукції та закупівлі поліграфічної картонної продукції із назвами відомих алкогольних торгових знаків, для подальшого його фасування. В чернетних записах було зазначено, що закупівлі таких товарів для фасування із назвами відомих алкогольних торгових марок здійснюється у ТОВ «Востпак».
Встановлено, що ТОВ «Востпак» зареєстровано та фактично здійснює свою діяльність за адресою: м. Харків, вул. Виконкомівська, 19.
31.05.2017 на підставі Ухвали Жовтневого районного суду від 26.05.2017 за адресою: м. Харків, вул .Виконкомівська, 19, проведено обшук, під час якого виявлено та вилучено наступні речі, продукцію, документи: видакова накладна №595 від 12.02.2017; видакова накладна №1047 від 17.03.2017; довіреність № БФ-Д0000252 від 16.03.2017; ТТН №Р1047 від 17.03.2017;факсимільна копія угоди поставки б/н від 03.11.2014 р.н. 1526/14/0900005;чернетка акту звірки за період 01.01.2017-31.05.2017 з ТОВ Істерн Беверідж Трейдінг;виписка по рахунку 3698.980 від 30.05.2017; виписка по рахунку НОМЕР_3 від 23.05.2017; виписка по рахунку НОМЕР_3 від 22.05.2017; чернетка акту звірки за період 01.01.2017-31.05.2017 з ОСОБА_11 ;звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 7937 від 28.03.2017;фотокопії ескізів дизайну продукції Коктебель 0,5л, 0,375л, 0,25л на пя`ти аркушах;рахунок на оплату №395 від 12.05.2017;ТТН №16 від 16.05.2017 в двох примірниках;акт прийому-передачі ТМЦ №412-2 від 16.05.2017;акт прийому-передачі ТМЦ №412-1 від 16.05.2017; акт прийому-передачі ТМЦ №412-3 від 16.05.2017;акт прийому-передачі ТМЦ №412-4 від 16.05.2017; рахунок на оплату №467 від 17.05.2017;видаткова накладна №РП000000085 від 29.05.2017; довіреність №299 від 25.05.2017;ТТН №ПТ000085 від 29.05.2017;фотокопія угоди №30/15 від 05.11.2015; 1555 штук з написом Premium worlds ultra smoth vodka зі штрихкодом 964; 3920 штук з написом Коктебель 0,25 виготовлено в м.Одессі ПрАТ Одеський коньячний зайод; 2980 штук з написом Welding Wire er70-s-6 0,8mm; 560 штук з написом Fenix silver organic fetilizer;8550 штук з написом Marlboro XXL;200 штук з написом Ventoxx vitall air300 штук з написом Waterstal.ua;480 штук з написом Alfa Plast;4699 штук з написом Алазанская долина Дедушка Валико напівсолодкебіле; 5442 штук з написом Алазанская долина Дедушка Валико напівсолодке червоне; 3220 штук з написом Чай чорньїй Ассан London производство РФ»;700 штук з написом Polbrake;2100 штук з написом ?est.
Вилучена пакувальна продукція залишена на відповідальне зберігання керівництву ТОВ Востпак на території складських приміщень того ж підприємства, за винятком зразків кожної продукції в кількості по 2 штуки кожної.
В зв`язку з тим, що керівництвом ТОВ Востпак під час обшуку не було надано будь-яких документів, які б підтверджували надання їм права правовласниками або їх офіційними дистриб`юторами в Україні на виготовлення продукції із використанням їх торгового знаку, у органу досудового розслідування є достатньо підстав вважати, що вони мають відношення до виготовлення контрафактної продукції, утому числі лікьоро-горільчаних виробів.
Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування по вилученому майну в ході обшуку виникла необхідність призначення судових експертиз. Без накладання арешту на копії вищезазначених документів а також зразків пакувальної продукції неможливе буде в подальшому проведення судових експертиз проведення слідчих дій, що підтвердить вчинення кримінального правопорушення. Вразі не накладання арешту на вказане вище майно в подальшому може бути прихована, знищена або передана третім особам, з метою ухиляння від притягнення до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим він просить накласти арешт на вказане майно.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явились, що відповідно до ч. 1 ст.172 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник власника майна ОСОБА_3 заперечував проти задоволення клопотання, та зазначив, що обшук, під час якого було виявлено та вилучено пакувальну продукцію, документи, проведено на підставі ухвали Жовтневого районного суду м. Харкова від 26.05.2017 року за адресою: м. Харків, вул. Виконкомівська,19, хоча вказаною ухвалою надано дозвіл на проведення обшуку виключно в приміщенні магазину за адресою: м. Харків, вул. Виконкомівська, 32.

Також, клопотання яке є предметом даного судового розгляду не містить посилання на правову підставу, відповідно до якої можливе накладення арешту на майно. Слідчим не наведено жодного доводу, який би вказував на законні підстави необхідності накладення арешту на майно, апелянту не пред`явлено підозру або обвинувачення, він не є особою, яка повинна відповідати за відшкодування спричиненої шкоди, та в кримінальному провадженні не заявлено цивільний позов. Таким чином, арешт може бути накладено на майно юридичної особи, щодо якої не здійснюється кримінальне провадження та така особа не є учасником кримінального процесу, чим грубо порушується право власності особи. Вилучення та заборона розпоряджатися вказаними товарами може завдати надмірно обмеження його правам та перешкоджає здійсненню підприємницької діяльності, завдати прямих збитків, так як зазначена продукція виготовлена на замовлення контрагентів ТОВ «Востпак» в межах здійснення законної господарської діяльності, за кошти таких контрагентів, що може призвести до збитків підприємства, неможливості своєчасно сплачувати податки та обов`язкові збори, виплачувати заробітну плату.

Заслухавши думку учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.
За змістом п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З приписів ч. 3 ст. 170 КПК України вбачається, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Слідчий суддя, проаналізувавши наведені у клопотанні докази в їх сукупності, вважає, що прокурором не доведені достатні підстави вважати, що вилучене майно є доказом кримінального правопорушення або знаряддям вчинення кримінального правопорушення, відносно якого проводиться досудове розслідування або зберігає на ньому його сліди.

Не доведені прокурором також і підстави для арешту майна, передбачені ч. 2 ст. 170 КПК України.

З огляду на викладене, приходжу до висновку, що у задоволенні клопотання про накладення арешту на майно необхідно відмовити у зв`язку з його недоведеністю.

Відповідно до п. 2 ст. 169 КПК України, вилучене майно підлягає поверненню особі, у якої воно було вилучено, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 167-174 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000593 від 27.03.2017 року про арешт майна - відмовити.
Вилучене під час проведення обшуку 26.05.2017 року за адресою: м. Харків, вул. Виконкомівська, 19 майно, згідно переліку вказаному в клопотанні : видакова накладна №595 від 12.02.2017; видакова накладна №1047 від 17.03.2017; довіреність № БФ-Д0000252 від 16.03.2017 ;ТТН №Р1047 від 17.03.2017; факсимільна копія угоди поставки б/н від 03.11.2014 р.н. 1526/14/0900005; чернетка акту звірки за період 01.01.2017-31.05.2017 з ТОВ Істерн Беверідж Трейдінг; виписка по рахунку 3698.980 від 30.05.2017; виписка по рахунку НОМЕР_3 від 23.05.2017; виписка по рахунку НОМЕР_3 від 22.05.2017; чернетка акту звірки за період 01.01.2017-31.05.2017 з ОСОБА_11 ; звіт про дебетові та кредитові операції по рахунку 7937 від 28.03.2017; фотокопії ескізів дизайну продукції Коктебель 0,5л, 0,375л, 0,25л на пя`ти аркушах; рахунок на оплату №395 від 12.05.2017; ТТН №16 від 16.05.2017 в двох примірниках; акт прийому-передачі ТМЦ №412-2 від 16.05.2017; акт прийому-передачі ТМЦ №412-1 від 16.05.2017; акт прийому-передачі ТМЦ №412-3 від 16.05.2017; акт прийому-передачі ТМЦ №412-4 від 16.05.2017; рахунок на оплату №467 від 17.05.2017; видаткова накладна №РП000000085 від 29.05.2017; довіреність №299 від 25.05.2017; ТТН №ПТ000085 від 29.05.2017; фотокопія угоди №30/15 від 05.11.2015; 1555 штук з написом Premium worlds ultra smoth vodka зі штрихкодом 964; 3920 штук з написом Коктебель 0,25 виготовлено в м. Одессі ПрАТ Одеський коньячний зайод; 2980 штук з написом Welding Wire er 70-s-6 0,8mm; 560 штук з написом Fenix silver organik fetilizer; 8550 штук з написом Marlboro XXL; 200 штук з написом Ventoxx vitall air 300 штук з написом Waterstal.ua; 480 штук з написом Alfa Plast; 4699 штук з написом Алазанская долина Дедушка Валико напівсолодке біле; 5442 штук з написом Алазанская долина Дедушка Валико напівсолодке червоне; 3220 штук з написом Чай чорньїй Ассан London производство РФ»; 700 штук з написом Polbrake; 2100 штук з написом ?est. повернути особі, у якої воно було вилучено.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали покладається на прокурора.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1