Справа № 643/2042/17
Номер провадження 1-кс/643/389/17
УХВАЛА

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому просить: надати йому, а також співробітникам Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , зазначивши: повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; матеріали фото-відеоспостереження переказу грошових коштів на вказану електронну картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2016 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування; матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку; інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 01.01.2016 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу; повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2016 року невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс «OLX», шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , на загальну суму 2 700 грн.
В ході перевірки, було встановлено, що грошові кошти у розмірі 2700 грн., з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка використовувалась у злочинній схемі, були зняті в банкоматі за адресою: АДРЕСА_3 .
Вжитими заходами особу злочинця встановити не представилося можливим.
Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до документації по банківській картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації по банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що картка за № НОМЕР_1 знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, що містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Не отримання тимчасового доступу із можливістю вилучення даних документів призведе до неможливості довести обставини, які необхідно довести у межах кримінального провадження, слідчий звернувся до суду з дійсним клопотанням.
Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку щодо відсутності підстав для задоволення клопотання з огляду на наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З викладу обставин кримінального правопорушення, зазначених в клопотанні, слідчий суддя позбавлений можливості встановити, яке значення витребувані речі і документи мають для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Так, з доводів клопотання не є зрозумілим, яким саме чином було здійснено заволодіння грошовими коштами потерпілого, на підставі яких доказів зроблено висновок, що у злочинній схемі використовувалась вказана вище банківська карта. Протокол допиту потерпілого до клопотання не додано, з наявних матеріалів слідчий суддя позбавлений можливості встановити, шо внаслідок заволодіння грошовими коштами потерпілого вказані грошові кошти були перераховані саме на вказану в клопотанні картку.
За таких обставин підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст. 131, 132, 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1