УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2016 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

20 грудня 2016 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що детективами Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000040 від 13 лютого 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Українського державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди іншими особами, не забезпечили ефективного використання фінансових ресурсів, збереження закріпленого за підприємством державного майна, що виразилось у необґрунтованому залученні, у період з 22.12.2010 по 28.08.2014, кредитних ресурсів, здійсненні розрахунків за ними, а також у подальшому перерахунку отриманих коштів на користь інших суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам на загальну суму 162,2 млн. грн.

Так, службові особи УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не забезпечивши ефективного використання фінансових ресурсів, мотивуючи необхідністю забезпечення виконання Галузевої програми ввіреного їм підприємства, залучили кредитних ресурсів на суму понад 64 млн. доларів США за процентними ставками більшими ніж середньозважена по банках України, що призвело до суттєвих фінансових втрат для державного бюджету.

Зокрема, фінансові витрати УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сформовані за рахунок здійснених витрат по нарахованих відсотках за користування кредитними ресурсами по кредитному договору № КС-725/11 від 23.11.2011 укладеним з ОСОБА_3 на загальну суму 48 200 000 доларів США, метою якого було рефінансування суми заборгованості за кредитним договором № КС-661/10 від 22.12.2010 укладеного з тим самим банком, та кредитними договорами, укладеними з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № 73-В/13 від 02.08.2013 та № 115-В/14 від 28.08.2014 на загальну суму 10 000 000 доларів США та 6 000 000 доларів США відповідно.

Крім того, як вбачається з матеріалів кримінального провадження економічна обґрунтованість необхідності залучення кредитних ресурсів банків для забезпечення діяльності УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була відсутня, оскільки попри нібито дефіцит власних обігових коштів для забезпечення своєї діяльності та, як наслідок, залучення кредитних ресурсів, службові особи вказаного державного підприємства приймали рішення щодо укладення договорів на закупівлю товарів, робіт та послуг, умовами яких передбачено авансування від 80 до 100 % на тривалі періоди. Станом на 30.06.2015 УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видано авансів приватним комерційним структурам на суму понад 190 млн. грн., а також здійснено низку сумнівних фінансово-господарських операцій щодо закупівлі товарів (робіт/послуг).

Зокрема, службові особи УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем закупили бентонітову глину, діючи з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи іншої особи, чим спричинили державному підприємству тяжкі наслідки у вигляді матеріальних втрат.
Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у визначенні шляхів перерахування між банківськими рахунками, відкритими господарюючим суб`єктом у банківських установах, співставленні таких відомостей з інформацією, відображеною в документах податкової звітності товариства, а також у встановленні осіб, причетних до перерахунків коштів, що неможливо встановити іншим способом, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу до речей і документів із можливістю їх вилучення клієнта в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_3 по рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зокрема:

1. оригіналів карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб товариства. Вилучення вказаних документів дасть можливість отримати вільні зразки підпису осіб, причетних до діяльності підприємства та зразки відбитків печатки, які будуть використані в подальшому для проведення відповідних криміналістичних експертиз;

2. належним чином завірених копій договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунку, чеків та доручень на отримання готівки. Вилучення вказаних документів дасть можливість встановити повне коло осіб, які мали право розпоряджатися грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

3. належним чином завірених копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта). Вилучення вказаних документів дасть змогу отримати інформацію про осіб, які мали доступ до системи «Банк-Клієнт» та були причетні до проведення фінансових операцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». ІР-адреса клієнта наддасть змогу в подальшому встановити фактичне місцезнаходження та дані реального користувача програми;

4. належним чином завірених виписок про рух грошових коштів за період з 23.02.2009 (дата внесення змін до документації, яка регламентує ремонт аміакопроводу із застосуванням бентонітової глини) по теперішній час на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства). Вилучення виписки про рух грошових коштів використовуватиметься з метою встановлення джерел отримання коштів підприємством, руху товарно-грошових потоків, фактичності підтвердження безготівкової форми розрахунків з контрагентами з подальшим співставленням з інформацією, що відображена у податковій та бухгалтерській звітності;

5. належним чином засвідчених роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень за період з 23.02.2009 (дата внесення змін до документації, яка регламентує ремонт аміакопроводу із застосуванням бентонітової глини) по теперішній час, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів. Вилучення належним чином засвідчених роздруківок надасть змогу встановити ідентифікаційні платіжні ознаки, за якими здійснювались розрахунки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та контрагентами зазначеного державного підприємства в іноземній валюті;

6. належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше). Вилучення вказаних документів дасть змогу встановити місце знаходження оригіналів вищевказаних документів.

Надалі службові особи УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з урахуванням прийнятого нормативного обґрунтування, яке на їх думку надавало право обмеження кола потенційних виконавців робіт щодо ремонту та обслуговування підземної частини аміакопроводу, а також збільшення кошторисної вартості таких робіт, закупили у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами поставки № 021/Б/2011 від 28.07.2011; № 018/А/2013 від 24.05.2013; № 020/Ф/2013 від 24.05.2013; № 05/1 від 05.02.2015 бентонітову глину за ціною 305-355 грн. за тону (без ПДВ) на загальну суму 42,5 млн. грн.
Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуповувало бентонітову глину у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за ціною 58,33 - 75 грн. за тону (без ПДВ), тобто за ціною меншою від ціни реалізації, орієнтовно в 5 раз, а ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » надавало додаткові послуги: послуги лабораторії, вагової, тощо.
Таким чином орган досудового розслідування наявні обґрунтовані підстави вважати, що службові особи УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди іншими особами, перерахували кошти державного підприємства на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що завдало охоронюваним законом державним інтересам тяжкі наслідки, тобто скоїли кримінальне правопорушення.

Таким чином, інформація, яка міститься в тексті даного клопотання щодо найменувань УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » інформація про ідентифікаційні коди зазначених суб`єктів господарювання та їх місця реєстрації, інші ідентифікаційні дані, відомості щодо їх службових осіб, засновників є таємницею досудового розслідування, розголошення якої, в тому числі шляхом розміщення в відкритому доступі в Єдиному реєстрі судових рішень України, може привести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя вважає обґрунтованим посилання у клопотанні на необхідність запобігання розголошенню таємниці, що охороняється законом (відомостей досудового розслідування), а тому приймає рішення про розгляд клопотання у закритому судовому засіданні.

У судовому засіданні детектив підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, що службові особи Українського державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди іншими особами, не забезпечили ефективного використання фінансових ресурсів, збереження закріпленого за підприємством державного майна, що виразилось у необґрунтованому залученні, у період з 22.12.2010 по 28.08.2014, кредитних ресурсів, здійсненні розрахунків за ними, а також у подальшому перерахунку отриманих коштів на користь інших суб`єктів підприємницької діяльності, зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що завдало істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам на загальну суму 162,2 млн. грн.

Так, службові особи УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не забезпечивши ефективного використання фінансових ресурсів, мотивуючи необхідністю забезпечення виконання Галузевої програми ввіреного їм підприємства, залучили кредитних ресурсів на суму понад 64 млн. доларів США за процентними ставками більшими ніж середньозважена по банках України, що призвело до суттєвих фінансових втрат для державного бюджету.

Таким чином, інформація, яка міститься в тексті даного клопотання щодо найменувань УДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » інформація про ідентифікаційні коди зазначених суб`єктів господарювання та їх місця реєстрації, інші ідентифікаційні дані, відомості щодо їх службових осіб, засновників є таємницею досудового розслідування, розголошення якої, в тому числі шляхом розміщення в відкритому доступі в Єдиному реєстрі судових рішень України, може привести до розголошення таємниці, що охороняється законом.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та знаходяться АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Разом з тим, детективом не подано доказів про необхідність вилучення оригіналі документів.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 27, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання детектива Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати детективам Національного бюро Четвертого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_2 тимчасового доступу до речей і документів із можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнта банку рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_4 , зокрема:

- копії карток із відбитками печатки та зразками підписів службових осіб підприємства;

- належним чином завірених копій договорів на відкриття та здійснення розрахунково-касового обслуговування, копій паспортів осіб, що здійснювали відкриття рахунку, чеків та доручень на отримання готівки;

- належним чином завірених копій договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, протоколів системи «Банк-Клієнт», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта);

- належним чином завірених виписок про рух грошових коштів за період з 01 липня 2011 року по 31 грудня 2015 року на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства);

- належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше);

- належним чином засвідчених роздруківок розшифрованих отриманих та надісланих SWIFT-повідомлень за період з 01 липня 2011 року по 31 грудня 2015 року, в яких містяться дані про мову розшифровки, валюту платежу, дату здійснення операції, суму, банк-одержувача, банк-платника, платника, одержувача, призначення платежу, кореспондентів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: