Провадження №1-кс/485/362/17
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до документів
01 вересня 2017 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , який учасником слідчої групи у кримінальному провадженні,

секретар судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні №0000067 від 07 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

в с т а н о в и в:
Клопотання надійшло до суду 29 серпня 2017 року.

У відповідності до ч.4 ст.163 КПК України клопотання розглянуто у відсутність представника ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який за належності повідомлення про час та місце судового засідання, не з"явився і про поважність причин неприбуття не сповістив.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який обґрунтував необхідність отримання заявленої інформації по банківському рахунку необхідністю встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії,

дійшов таких висновків:
1. Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

2. Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, що містять відомості про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , за період з 01 червня 2016 року до часу розгляду подання, в розрізі даних про дату/час та суми зарахування чи переведення грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг", якими володіє ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

3.Відомості про кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР 07 лютого 2017 року та зареєстровано за №0000067 (об"єднане кримінальне провадження) на підставі заяв ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 і ОСОБА_10 по факту заволодіння невідомими особами шахрайським шляхом належними їм грошовими коштами, переказаними на оплату товарів у мережі інтернет "Вконтакте".

4. На підставі ухвали слідчого судді Снігурівського районного суду Миколаївської області від 08 серпня 2017 року було проведено обшуки за місцем мешкання та реєстрації фігурантів справи ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , в ході яких вилучено двадцять одну картку ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що дає підстави вважати, що документи по запитуваній інформації перебувають у володінні вказаної банківської установи.

5. Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст.161 КПК, тобто листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією. За нормою ст.162 КПК України, запитувані документи можуть становити банківську таємницю.

5. В сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого злочину і особи, яка вчинила шахрайські дії. Дотепер така особа не встановлена. Використання як доказів відомостей, що є в документах, які містять охоронювану законом таємницю, є можливим, на підтвердження події кримінального правопорушення, про вчинення конкретною особою протиправних дій і можуть вплинути на рішення щодо її винуватості.

Наведені документи є єдиним та достовірним носієм інформації щодо обставин, які необхідно довести у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не представляється можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132,160,163,164 КПК України, слідчий суддя,

У х в а л и в :
1. Надати слідчому СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі, таких що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні (користуванні) ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_1 ), що стосуються відомостей про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за період з 01 червня 2016 року до 01 вересня 2017 року в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, фото особи під час зняття готівки з банківської карти, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему "Інтернет-банкінг", фото власників карток при їх оформленні та копії документів, наданих особами при отриманні вищевказаних карток.

Інформацію надати у письмовому та електронному вигляді.

2. Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Снігурівського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 .

3. У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя