Справа №№643/8325/17, 1-кс/643/1549/17
У Х В А Л А
Іменем України
30 червня 2017 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що до Московського ВП звернулась із заявою ОСОБА_4 , в якій повідомила, що ОСОБА_5 ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виконує рішення господарського суду Харківської області від 16.02.2017.

Крім того, до Московського ВП звернувся із заявою керуючий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , в якій повідомив, що невстановлені особи вчиняють неправомірні дії, чим заподіяна значна шкода.

Так, в ході розслідування по кримінальним провадженням встановлено наступне : згідно довідки з Інформаційного Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно № 36686882 від 14.02.2017 - нежитлове приміщеннями « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 на праві приватної власності, а саме договору купівлі продажу від 12.06.2012 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 18.06.2012 зазначене приміщення на підставі договору № 2137 передано по договору в іпотеку, обтяжувачем за яким стало ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

28.10.2011 укладено генеральну кредитну угоду між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі керуючого філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІП « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

18.06.2012 укладено іпотечний договір між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі керуючого філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », предметом якого є нежитлова будівля літ «А-6» загальною площею 24020,14 кв.м., що розташована за адресою : АДРЕСА_1 .

28.04.2016 за постановою господарського суду Харківської області за справою № 922/987.16 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_2 визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру.

Згідно ухвали харківського апеляційного господарського суду від 10.01.2017 - призначено ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_5 .

Згідно протоколу №2 від 08.02.2017 збору комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення, окрім інших - зобов`язати ліквідатора ОСОБА_5 з метою забезпечення збереження майна боржника, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановити охорону майна, уклавши відповідний договір з охоронною агенцією, зобов`язати ліквідатора вжити заходів щодо встановлення осіб, які користуються приміщеннями та рухомим майном, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та перевірити законність на наявність підстав для користування зазначеним майном та приміщеннями.

В подальшому встановлено, що ОСОБА_5 укладено договір № 14/02-01 від 14.02.2017 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »», предметом якого є нежитлове приміщення по АДРЕСА_2 та нежитлове приміщення по АДРЕСА_1 . Встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » наявна ліцензія № 1133 від 16.09.2015 основним видом діяльності якого є охоронна діяльність.

07.11.2014 між ІП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір оренди приміщення за адресою АДРЕСА_1 строком на 35 місяців. В подальшому ІП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » було укладено договори суборенди з юридичними особами та фізичними особами підприємцями серед яких і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно ухвали Господарського суду харківської області від 13.02.2017 за справою №922/523/17 вжито заходів забезпечення позову шляхом заборони ІП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиняти будь-які дії щодо використання та розпорядження орендованим майном та щодо перешкоджання орендарям у користуванні нежитловими приміщеннями серед яких нежитловим приміщенням літ. «А-6» за адресою АДРЕСА_1 .

16.02.2017 Господарським судом Харківської області по справі №922/523/17 винесено рішення з якого вбачається, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернувся до господарського суду із позовною заявою до відповідача Іноземного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в якій окрім іншого просить визнати за позивачем право користування нежитловими приміщеннями серед яких і приміщення « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 . Так з ухвали суду вбачається, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на даний час являється іпотеко держателем спірних приміщень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - в тому числі і приміщення по АДРЕСА_1 .

З ухвали від 16.02.2017 Господарського суду Харківської області по справі №922/523/17 вбачається, що договори оренди та суборенди є чинними та доказів їх розірвання або недійсності сторонами не надано. Та зазначеною ухвалою скасовано заходи забезпечення позову вжиті ухвалою від 13.02.2017 в частині заборони ІП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі будь я кого представника в тому числі, але не виключно ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 особі будь якого представника, в тому числі, але не виключно ОСОБА_5 , вчиняти будь які дії, щодо використання та розпорядження орендованим майном, серед інших і нежитловим приміщенням, яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Допитаний 23.02.2017 в якості свідка ОСОБА_8 пояснив, що він є директором ІП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та йому стало відомо, що 28.04.2016 постановою Господарського суду Харківської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором призначено голову ліквідаційної комісії ОСОБА_9 . Постановою Харківського апеляційного господарського суду від 10.01.2017 припинено повноваження ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 та призначено ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » арбітражного керуючого ОСОБА_5 13.02.2017 року ухвалою Господарського суду Харківської області по справі №922/523/17 з урахуванням ухвали про виправлення описки від 15.02.2017, були вжиті заходи забезпечення позову шляхом заборони ІП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в особі будь-якого представника, в тому числі, але не виключно, ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі будь-якого представника, в тому числі, але не виключно, ОСОБА_5 вчиняти будь-які дії щодо використання, розпоряджання орендованим майном та щодо перешкоджання орендарям у користуванні нежитловими приміщеннями в літ. «У-2», розташованими за адресою АДРЕСА_2 , нежитловою будівлею літ. «Г4-3», розташованою за адресою АДРЕСА_3 , а також нежитловою будівлею літ. «А-6» за адресою АДРЕСА_1 . Зазначена ухвала суду набрала чинності з моменту її винесення та підлягала негайному виконанню. Але всупереч дані ухвалі ОСОБА_5 чинив дії щодо перешкоджання орендарям у користуванні зазначеними нежитловими приміщеннями. Крім того, ОСОБА_5 уклав договір оренди нежитлових приміщень № 1/17 від 17.02.2017 як ліквідатор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », відповідно до якого передав у користування нежитлові приміщення літ.У-2 по АДРЕСА_2 та літ.А-6 по АДРЕСА_1 строком на три роки. При укладанні даного договору ОСОБА_10 знав про існування діючих договорів оренди між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » на вказані приміщення та про заборону вчиняти дії щодо перешкоджання орендарям в користуванні цими приміщеннями.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 відмовився від дачі показань.

Допитані в якості свідків керуючий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_11 та головний спеціаліст по роботі проблемною заборгованістю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_12 , які повідомили, що арбітражному керуючому ОСОБА_5 ліквідатору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке отримало кредит в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », доручено провести інвентаризацію майна. ОСОБА_5 офіційно банк повідомив про те, що його не пускають на об`єкт для проведення інвентаризації. Після цього комітет кредиторів доручив провести дії, спрямовані на збереження майна. Інвентаризація до теперішнього часу не проведена і майно не встановлене. Судом розірваний договір оренди між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ІП " ІНФОРМАЦІЯ_14 ". Згідно договору іпотеки орендар не має права укладати угоди оренди і суборенди без згоди банку. Усі договори суборенди незаконні і за рішенням суду у тому числі. Банку про укладення договорів суборенди нічого відомо не було. ОСОБА_5 повідомив комітет кредиторів, що частина орендарів, не надає йому документи, про правомочність їх знаходження в приміщеннях. На теперішній час ОСОБА_5 проінформував комітет кредиторів, що 20.03.2017 невідомі незаконно захопили будівлю.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення факту умисного невиконання ліквідатором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ухвали суду, що набрала законної сили, є необхідність у тимчасовому доступі до генеральної кредитної угоди від 28.10.2011 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в особі керуючого філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІП « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ІП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ІП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; іпотечного договору №68112Z16 від 18.06.2012; протоколів зборів комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з квітня 2016 року до травня 2017 року; звернення та повідомлення ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2017 року до квітня 2017 року, які перебувають у власності філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м.Харкові ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », завірених належним чином.

Старший слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у власності філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м.Харкові ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 .

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, а саме до генеральної кредитної угоди №68111N5 від 28.10.2011; іпотечного договору №68112Z16 від 18.06.2012; протоколів зборів комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з квітня 2016 року до травня 2017 року; звернення та повідомлення ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 до комітету кредиторів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2017 року до квітня 2017 року, які перебувають у власності філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м.Харкові ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення, завірених належним чином.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя

30.06.2017