Справа № 646/5007/17
№ провадження 1-кс/646/3640/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.07.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001040 від 22.12.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В :
19 липня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що встановлені факти привласнення державних коштів групою осіб: ФОП ОСОБА_5 та ФОП ОСОБА_6 під час поставок вказаними особами протягом 2013-2016 паливного матеріалу до низки державних підприємств та бюджетних установ, серед яких: Харківська дирекція УДППЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », військова частина НОМЕР_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також виконанні ремонтно-будівельних робіт на замовлення військової частини НОМЕР_1 .

Встановлено, що ОСОБА_5 у змові з ФОП ОСОБА_6 організував схему із заволодіння державними коштами під час постачання товарів та виконання робіт, яка полягає у наступному. На першому етапі з метою перемоги у конкурсних торгах на закупівлю товарів, робіт, послуг ОСОБА_5 використовуються документи ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та інших суб`єктів господарювання, які є пов`язаними між собою особами, для імітації конкурсних процедур, переможцем яких стає ФОП ОСОБА_6 . Після чого за попередніми домовленостями із службовими особами замовників з ФОП ОСОБА_6 укладаються договори закупівлі товарів, робіт, послуг за завищеними цінами та обсягами з метою заволодіння державними коштами для подальшого їх привласнення та розподілу між собою.

В ході слідства встановлено, що 29.07.2016 року між військовою частиною НОМЕР_1 та ФОП ОСОБА_6 укладено договір № 40/КЕС-2016 та 41/КЕС-2016 на виконання робіт з «Капітального ремонту будови спеціального призначення склада НЗ військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 ». Фактично виконанням вказаних робіт керували ОСОБА_5 та заступник командира з тилу військової частини НОМЕР_1 полковник ОСОБА_8 . При цьому ФОП ОСОБА_6 формально був їх виконавцем за вказаними договорами. На місці хід робіт контролював ОСОБА_9 , який розраховував необхідну кількість будівельних матеріалів, які у свою чергу ОСОБА_5 придбавались за готівку, яку останній отримував від ФОП ОСОБА_6 шляхом зняття з його банківської картки коштів, перерахованих в якості оплати робіт. Крім того встановлено, що частина під час виконання робіт використані будівельні матеріали, які раніше були у використанні та які не пристосовані для будівництва (наприклад: отримані ОСОБА_5 труби від службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , які представляють собою частину лінії з виготовлення пілетів). Безпосередньо ж ремонтно-будівельні роботи проводились військовослужбовцями безоплатно.

29.12.2016 отримано хвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова № 642/8092/16-к по провадженню № 1-кс/642/2106/16, якою наданий тимчасовий доступ до документів військової частини 3005 по закупівлі товарів, робіт, послуг військовою частиною НОМЕР_1 у ФОП ОСОБА_5 , ІПН: НОМЕР_2 ; ФОП ОСОБА_6 , ІПН: НОМЕР_3 ; ФОП ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЕДРПОУ НОМЕР_5 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У ході здійснення тимчасового доступу службові особи військової частини НОМЕР_1 не виконали ухвалу слідчого судді, а саме заступником командира військової частини НОМЕР_1 ОСОБА_10 25.01.2017 о 12.40 год. на вимогу слідчого надати тимчасовий доступ до наступних документів: акт № 1 від 12.08.2016, акт № 2 від 21.09.2016, акт № 3 від 27.10.2016 до договору № 40/КЕС/2016 від 29.07.2016; акт № 1 від 28.10.2016, акт № 2 від 12.11.2016 до договору № 41/КЕС від 29.07.2016; договір № 44/КЕС від 05.09.2016, видаткова накладна № 21 від 05.09.2016; договір № 48/КЕС від 21.09.2016, видаткова накладна № 24 від 21.09.2016, проектно кошторисна документація до ремонтно будівельних робіт за вищевказаними договорами, а також акти прийняття передачі прихованих робіт, довідки про вартість виконаних робіт, ресурсні відомості, документи щодо придбання та доставки до місця робіт матеріалів, обладнання, інструментів, обліку та оплати заробітної плати робітників; пропозиції конкурсних торгів КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - було відмовлено надати доступ до вказаних документів.

08.12.2016 направлений лист до ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо виділення спеціаліста для проведення контрольних обмірів фактично виконаних ремонтно-будівельних робіт та встановлення фактичної вартості будматеріалів на замовлення військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 . Для проведення перевірки спеціалісту необхідно надати документи на виконання робіт та придбання будівельних матеріалів з капітального ремонту будови спецпризначеного складу за адресою: АДРЕСА_1 за договорами з ФОП ОСОБА_6 .

У зв`язку з чим, на теперішній час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучення їх завірених копій документів на виконання робіт та придбання будівельних матеріалів з капітального ремонту будови спецпризначеного складу за адресою: АДРЕСА_1 за договорами з ФОП ОСОБА_6 , з метою встановлення усіх обставин події та причетних до неї осіб, проведення аналізу та в подальшому - бухгалтерської ревізії, судово-економічної та почеркознавчої експертиз.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів з можливістю вилучення їх завірених копій всієї документації по виконанню робіт та придбання будівельних матеріалів з капітального ремонту будови спецпризначеного складу по АДРЕСА_1 за договором з ФОП ОСОБА_6 , а саме: усі додатки до договору № 40/КЕС-2016 від 29.07.2016: договірна ціна та супутні документи, календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт; акт № 1 від 12.08.2016; акт № 2 від 21.09.2016; акт № 3 від 27.10.2016 до вказаного договору; усі додатки до договору № 41/КЕС-2016 від 29.07.2016: договірна ціна та супутні документи, календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт; Акт № 1 від 28.10.2016; АКТ№ 2 від 12.11.2016 до вказаного договору; договір № 44/КЕС-2016 з усіма додатками (на придбання будівельних матеріалів) від 05.09.2016; видаткова накладна № 21 від 05.09.2016; договір № 48/КЕС-2016 з усіма додатками (на придбання будівельних матеріалів) від 21.09.2016; видаткова накладна № 24 від 21.09.2016; довідки про вартість робіт до договору № 40/КЕС-2016 від 29.07.2016 та договору № 41/КЕС-2016 від 29.07.2016; проектно кошторисна документація до договору № 40/КЕС-2016 від 29.07.2016 та договору № 41/КЕС-2016 від 29.07.2016; ресурсні відомості до договору № 40/КЕС-2016 від 29.07.2016 та договору № 41/КЕС-2016 від 29.07.2016; акти приймання передачі прихованих робіт до договору № 40/КЕС-2016 від 29.07.2016 та договору № 41/КЕС-2016 від 29.07.2016;цивільно-правові договори, угоди з фізичними особами щодо виконання ремонтно-будівельних робіт у військовій частині НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 за договорами: № 40/КЕС-2016 від 29.07.2016, № 41/КЕС-2016 від 29.07.2016, № 44/КЕС-2016 від 05.09.2016, № 48/КЕС-2016 від 21.09.2016; акти та платіжні документи до цивільно-правових договорів, угод з фізичними особами; договори, угоди щодо оренди, найму, використання машин та механізмів під час виконання ремонтно-будівельних робіт у військовій частині НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 за договорами: № 40/КЕС-2016 від 29.07.2016, № 41/КЕС-2016 від 29.07.2016, № 44/КЕС-2016 від 05.09.2016, № 48/КЕС-2016 від 21.09.2016; акти, накладні, рахунки, платіжні документи до договорів, угод щодо оренди, найму, використання машин та механізмів; договори, угоди, накладні, рахунки, чеки щодо придбання будівельних та інших матеріалів, які використовувались під час виконання робіт за договорами: № 40/КЕС-2016 від 29.07.2016, № 41/КЕС-2016 від 29.07.2016, № 44/КЕС-2016 від 05.09.2016, № 48/КЕС-2016 від 21.09.2016, договори, угоди, акти щодо виконання субпідрядних робіт за договорами: № 40/КЕС-2016 від 29.07.2016, № 41/КЕС-2016 від 29.07.2016, № 44/КЕС-2016 від 05.09.2016, № 48/КЕС-2016 від 21.09.2016, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_6 .

Також слідчим було зазначено, що вказана інформація мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР 22.05.2015 за №0001040 за ч. 3 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у ФОП ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів та можливість вилучення їх завірених копій у ФОП ОСОБА_6 , (ІПН НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 (або за адресою фактичного знаходження документів) наступних документів щодо виконання робіт та придбання будівельних матеріалів з капітального ремонту будов спецпризначених складів по АДРЕСА_1 за договорами з ФОП ОСОБА_6 , а саме:

1.усі додатки до договору № 40/КЕС-2016 від 29.07.2016: договірна ціна та супутні документи, календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт; акт № 1 від 12.08.2016; акт № 2 від 21.09.2016; акт № 3 від 27.10.2016 до вказаного договору;

2.Усі додатки до договору № 41/КЕС-2016 від 29.07.2016: договірна ціна та супутні документи, календарний графік виконання робіт, план фінансування робіт; Акт № 1 від 28.10.2016; АКТ№ 2 від 12.11.2016 до вказаного договору;

3.договір № 44/КЕС-2016 з усіма додатками (на придбання будівельних матеріалів) від 05.09.2016; видаткова накладна № 21 від 05.09.2016;

4.договір № 48/КЕС-2016 з усіма додатками (на придбання будівельних матеріалів) від 21.09.2016; видаткова накладна № 24 від 21.09.2016;

5.довідки про вартість робіт до договору № 40/КЕС-2016 від 29.07.2016 та договору № 41/КЕС-2016 від 29.07.2016;

6.проектно кошторисна документація до договору № 40/КЕС-2016 від 29.07.2016 та договору № 41/КЕС-2016 від 29.07.2016;

7.ресурсні відомості до договору № 40/КЕС-2016 від 29.07.2016 та договору № 41/КЕС-2016 від 29.07.2016;

8.акти приймання передачі прихованих робіт до договору № 40/КЕС-2016 від 29.07.2016 та договору № 41/КЕС-2016 від 29.07.2016;

9.цивільно-правові договори, угоди з фізичними особами щодо виконання ремонтно-будівельних робіт у військовій частині НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 за договорами: № 40/КЕС-2016 від 29.07.2016, № 41/КЕС-2016 від 29.07.2016, № 44/КЕС-2016 від 05.09.2016, № 48/КЕС-2016 від 21.09.2016; акти та платіжні документи до цивільно-правових договорів, угод з фізичними особами;

10.договори, угоди щодо оренди, найму, використання машин та механізмів під час виконання ремонтно-будівельних робіт у військовій частині НОМЕР_1 по АДРЕСА_1 за договорами: № 40/КЕС-2016 від 29.07.2016, № 41/КЕС-2016 від 29.07.2016, № 44/КЕС-2016 від 05.09.2016, № 48/КЕС-2016 від 21.09.2016; акти, накладні, рахунки, платіжні документи до договорів, угод щодо оренди, найму, використання машин та механізмів;

11.договори, угоди, накладні, рахунки, чеки щодо придбання будівельних та інших матеріалів, які використовувались під час виконання робіт за договорами: № 40/КЕС-2016 від 29.07.2016, № 41/КЕС-2016 від 29.07.2016, № 44/КЕС-2016 від 05.09.2016, № 48/КЕС-2016 від 21.09.2016

12.договори, угоди, акти щодо виконання субпідрядних робіт за договорами: № 40/КЕС-2016 від 29.07.2016, № 41/КЕС-2016 від 29.07.2016, № 44/КЕС-2016 від 05.09.2016, № 48/КЕС-2016 від 21.09.2016.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 .

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1