Справа № 521/8156/17
Провадження по справі 1-кс/2501/17
У Х В А Л А
м. Одеса 31 травня 2017 року
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей у кримінальному провадженні № 0000003,-

У С Т А Н О В И Л А :
Слідчий СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про отримання копій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 16.09.2016 за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в діях яких вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в звітний період 2016 року, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстрованого у ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи злочинний намір та корисливу мету, шляхом включення сум до складу податкового кредиту з ПДВ та завищення витрат по не існуючим фінансово господарським операціям з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 4 183 088,92 грн., що є коштами в особливо великих розмірах.
В ході розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито рахунок № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня) , № НОМЕР_7 (євро) в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Таким чином, документи, щодо яких подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримання їх копій обумовлено потребами досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :
Клопотання слідчого СВ фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси ГУ ДФС України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 та за дорученням, заступнику начальника відділу ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_5 або за постановою про проведення процесуальних дій на іншій території іншим особам, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про отримання копій в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

- відомостей про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунку № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня) , № НОМЕР_7 (євро), який відкрито в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в період з січня 2016 року по теперішній час.

- обліково - реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (анкети, свідоцтва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД паспорта, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, здійснення інших дій та інші);

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) при розпорядженні рахунками;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня) , № НОМЕР_7 (євро) за період з 2016 року по теперішній час;

- банківські картки зі зразками підписів та відбитками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- документація, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- листи, заяви та інші документи надані для відкриття (закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) , договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта за період з 2016 року по теперішній час;

- відомості щодо реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на сервері банку та на сервері багато канального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;

- заявки, заяви та інші документи на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки, зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за весь період діяльності;

- угоди, договори, контракти та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- копії записів із книги видачі перепусток, де зазначена інформація про відвідування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також фото та відеозаписи отримання або зняття готівки;

- грошові чеки, заявки на отримання готівки, заявки на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня) , № НОМЕР_7 (євро) за період з 2016 року по теперішній час;

- документи кредитної та депозитної ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (договори з додатками, додаткові угоди, заяви і доручення, анкети, договори застави та інші документи, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами);

- відомості про отримання платіжних карток, додаткових платіжних карток (картковий рахунок) до банківського рахунку (заява, договір, доручення, довіреність, ідентифікаційні дані платіжної картки).

- місце розташування терміналів за допомогою яких здійснювалося поповнення № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня) , № НОМЕР_7 (євро) та зняття з нього грошових коштів за допомогою платіжної картки (картковий рахунок) за весь період діяльності, а також матеріалів фото та відео зйомки із банкоматів, де знімались кошти із рахунку № НОМЕР_7 (долар США), № НОМЕР_7 (українська гривня) , № НОМЕР_7 (євро) за допомогою таких карток (із зазначенням адреси).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1