печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 листопада 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , за погодженням заступником начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтриманням державного обвинувачення Генеральної прокуратури україни ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно документи під час обшуку за фактичним місцем знаходження ПАТ «Черкасиобленерго» за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000808, внесеному до ЄРДР 25.09.2016 за підозрою ОСОБА_5 в учиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, та за фактами вчинення службовими особами АК «Харківобленерго», ВАТ «Запоріжжяобленерго», ТОВ «Фінансова компанія «Трансфербутик», ПАТ «Черкасиобленерго», ТОВ «Західні енергетичні транзити», ТОВ «Компанія «Трейд-Актив» злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 364-1 КК України (26.08.2016 до нього приєднано кримінальне провадженні № 0000185 від 21.06.2016).
У засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно документи під час обшуку за фактичним місцем знаходження ПАТ «Черкасиобленерго» за адресою: м. Черкаси, вул. Гоголя, 285, зокрема:
- матеріали особових справ керівництва та працівників ПАТ «Черкасиобленерго», які були задіяні під час укладання, підписання, виконання, супроводження договору поворотної фінансової допомоги № 2 від 23.07.2015 між АК «Харківобленерго» та ПАТ «Черкасиобленерго» на загальну суму 51 млн. грн. та інших пов`язаних з ними документів, які в силу займаних посад могли та повинні були знати про укладання такого договору,зокрема:
З відділу обліку кадрів ПАТ «Черкасиобленерго»:
1. Перелік особових справ на 1 арк.
2. Завірена копія особової справи ОСОБА_6 на 20 арк.
3. Завірена копія особової справи ОСОБА_7 на 16 арк.
4. Завірена копія особової справи ОСОБА_8 на 12 арк.
5. Завірена копія особової справи ОСОБА_9 на 23 арк.
6. Завірена копія особової справи ОСОБА_10 на 30 арк.
7. Завірена копія особової справи ОСОБА_11 на 19 арк.
8. Завірена копія особової справи ОСОБА_12 на 21 арк.
9. Завірена копія особової справи ОСОБА_13 на 17 арк.
10. Завірена копія особової справи ОСОБА_14 на 19 арк.
11. Завірена копія особової справи ОСОБА_15 на 18 арк.
12. Завірена копія особової справи ОСОБА_16 на 13 арк.
13. Завірена копія особової справи ОСОБА_17 на 7 арк.
14. Завірена копія особової справи ОСОБА_18 на 15 арк.
15. Завірена копія особової справи ОСОБА_19 на 12 арк.
16. Завірена копія особової справи ОСОБА_20 на 15 арк.
17. Завірена копія особової справи ОСОБА_21 на 18 арк.
18. Завірена копія особової справи ОСОБА_22 на 11 арк.
19. Завірена копія особової справи ОСОБА_23 на 24 арк.
20. Завірена копія посадової інструкції ОСОБА_24 на 6 арк.
21. Завірена копія посадової інструкції ОСОБА_23 на 5 арк.
22. Завірена копія посадової інструкції ОСОБА_9 на 8 арк.
23. Завірена копія посадової інструкції ОСОБА_20 на 8 арк.
24. Завірена копія посадової інструкції ОСОБА_10 на 9 арк.
25. Завірена копія посадової інструкції ОСОБА_11 на 7 арк.
26. Завірена копія посадової інструкції ОСОБА_15 на 8 арк.
27. Завірена копія особової справи ОСОБА_25 на 21 арк.
28. Завірена копія особової справи ОСОБА_26 на 13 арк.
29. Завірена копія наказу № 333-п від 25.06.2012 на 1 арк.
30. Копія опису документів від 29.03.2013 які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 18.03.2013 на 3 арк.
31. Доповнення до особового листка обліку кадрів ОСОБА_27 на 1 арк.
32. Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_24 на 2 арк.
33. Автобіографія ОСОБА_27 від 14.04.1994 на 1 арк.
34. Завірена копія диплому ОСОБА_27 на 1 арк.
35. Завірена копія наказу № 256-п від 11.06.2012 на 1 арк.
36. Заява ОСОБА_24 від 11.06.2012 на 1 арк.
37. Завірена копія наказу № 333-п від 25.06.2012 на 1 арк.
38. Заява ОСОБА_24 від 25.06.2012 на 1 арк.
39. Заява ОСОБА_27 від 12.04.1994 на 1 арк.
40. Заява ОСОБА_27 від 15.03.1994 на 1 арк.
41. Заява ОСОБА_27 від 15.02.1994 на 1 арк.
42. Заява ОСОБА_27 від 12.07.1995 на 1 арк.
43. Завірена копія наказу № 115-п від 02.04.2012 на 1 арк.
44. Заява ОСОБА_24 від 05.05.2011 на 1 арк.
45. Завірена копія наказу № 65-п від 06.05.2011 на 1 арк.
46. Заява ОСОБА_24 від 06.07.2011 на 1 арк.
47. Біографічна довідка ОСОБА_24 на 1 арк.
48. Заява ОСОБА_24 від 04.12.1995 на 1 арк.
49. Завірена копія наказу № 139-п від 06.07.2011 на 1 арк.
50. Заява ОСОБА_24 від 25.06.1996 на 1 арк.
51. Заява ОСОБА_27 від 04.03.1999 на 1 арк.
52. Заява ОСОБА_24 від 14.05.2001 на 1 арк.
53. Заява ОСОБА_24 від 30.01.2002 на 1 арк.
54. Заява ОСОБА_24 від 15.10.2004 на 1 арк.
55. Заява ОСОБА_24 від 24.09.2004 на 1 арк.
56. Заява ОСОБА_24 від 29.05.2002 на 1 арк.
57. Атестаційний лист ОСОБА_24 на 1 арк.
58. Атестаційна характеристика ОСОБА_24 на 1 арк.
59. Завірена копія свідоцтва про одруження ОСОБА_24 на 1 арк.
60. Завірена копія свідоцтва про укладення шлюбу ОСОБА_24 на 1 арк.
61. Завірена копія свідоцтва про розірвання шлюбу ОСОБА_24 на 1 арк.
62. Завірена копія паспорта ОСОБА_24 на 1 арк.
63. Копія трудової книжки ОСОБА_24 на 1 арк.
64. Опис документів, що знаходяться в особовій справі ОСОБА_27 на 1 арк.
65. Завірена копія трудової книжки ОСОБА_24 на 3 арк.
66. Завірена копія трудової книжки ОСОБА_28 на 4 арк.
67. Наказ № 110-п від 17.04.2015 на 1 арк.
68. Наказ № 313-п від 05.12.2014 на 1 арк.
69. Доповнення до особового листка з обліку кадрів ОСОБА_28 на 1 арк.
70. Автобіографія ОСОБА_28 на 1 арк.
71. Особовий листок по обліку кадрів ОСОБА_28 на 2 арк.
72. Заява ОСОБА_28 від 05.12.2014 на 1 арк.
73. Направлення на медичний огляд ОСОБА_28 від 12.02.2016 на 1 арк.
74. Завірена копія диплому ОСОБА_28 на 1 арк.
75. Завірена копія паспорта ОСОБА_28 на 3 арк.
76. Завірену копія ідентифікаційного номера ОСОБА_28 на 1 арк.
77. Заява ОСОБА_28 від 03.01.2016 на 1 арк.
78. Лист № 53/09 від 05.01.2016 на 1 арк. у 2 прим.
79. Опис документів особової справи ОСОБА_28 на 1 арк.;
- документів щодо укладених ПАТ «Черкасиобленерго» у 2015 році договорів позик (фінансової допомоги), а саме з ПрАТ «Холдингова компанія Енергомережа» та ПАТ «Миколаївобленерго», зокрема:
Перелік копій документів по ПАТ «Миколаївобленерго»:
- Копія Договору № 102-01/18-13 від 03.03.2015р. на 2 арк.
- Копія платіжного доручення № 922 від 16.03.2015р. на суму 2 000 000,00грн. отримувач ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія платіжного доручення № 931 від 16.03.2015р. на суму 5 000 000,00грн. отримувач ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 05.03.2015р. на суму 7 000 000,00 грн. платник ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Аналіз рахунку за період з 01.01.2015 по 31.10.2016р. по ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія Договору № 569-01/18-15 від 13.11.2015р. на 2 арк.
- Копія Додаткової угоди № 1 до договору б/н від 13.11.2015р. про надання поворотної фінансової допомоги. на 1 арк.
- Копія листа ПАТ «Миколаївобленерго» № 01/32-8042 від 10.12.2015р. на 1 арк.
- Копія платіжного доручення № 4199 від 13.11.2015р на суму 5 000 000,00 - отримувач ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 07.12.2015р. на суму 500 000,00грн. - платник ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 26.11.2015р. на суму 2 000 000,00грн. - платник ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 13.01.2016р. на суму 50 000,00грн. - платник ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 09.06.2016р. на суму 100 000,00грн. - платник ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 13.06.2016р. на суму 100 000,00грн. - платник ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 15.06.2016р. на суму 100 000,00грн. - платник ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 17.06.2016р. на суму 100 000,00грн. - платник ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 22.06.2016р. на суму 100 000,00грн. - платник ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 23.06.2016р. на суму 100 000,00грн. - платник ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 30.06.2016р. на суму 100 000,00грн. - платник ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 01.07.2016р. на суму 100 000,00грн. - платник ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 02.07.2016р. на суму 100 000,00грн. - платник ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 04.07.2016р. на суму 100 000,00грн. - платник ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 05.07.2016р. на суму 100 000,00грн. - платник ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 06.07.2016р. на суму 100 000,00грн. - платник ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 07.07.2016р. на суму 100 000,00грн. - платник ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 08.07.2016р. на суму 100 000,00грн. - платник ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 11.07.2016р. на суму 100 000,00грн. - платник ПАТ «Миколаївобленерго» на 1 арк.
- Копія Угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог № 385-01/22 від 04.08.2016р. на 1 арк.
- Копія бухгалтерської довідки №1 від 05.08.2016р. на суму 950 000,00 грн. на 1 арк.
- Аналіз рахунку за період з 01.01.2015 по 31.10.2016р. по ПАТ «Миколаївобленерго» на 2 арк.;
Перелік документів по ПрАТ «ХК «Енергомережа»
- Копія Договору № 884-01/18-14 поворотної фінансової допомоги від 23.12.2014р. на суму 14 000 000,00грн. на 1 арк.
- Копія листа № 1/12/14 від 23.12.2014р. щодо погодження укладення договору поворотної фінансової допомоги, копія Техніко економічного обґрунтування поворотної фінансової допомоги ПрАТ «ХК «Енергомережа`на 1 арк.
- Копія листа № 8014/09-03 від 23.12.2014р. щодо погодження вчинення правочину на 1 арк.
- Копія платіжного доручення № 9762 від 23.12.2014р. на суму 14 000 000,00грн. отримувач ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 20.01.2015р. на суму 6 000 000,00грн. платник ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 30.01.2015р. на суму 4 000 000,00грн. платник ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 05.02.2015р. на суму 4 000 000,00грн. Копія банківської виписки від 20.01.2015р. на суму 6 000 000,00грн. платник ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Аналіз рахунку за період з 01.12.2014р. по 31.10.2016р. по ПрАТ «ХК«Енергомережа» на 1 арк.
- Копія Договору № 22/ 66-01/18-15 поворотної фінансової допомоги від 12.02.2015р. на суму - 8 000 000,00грн. на 1 арк.
- Копія Додаткової угоди № 1 до договору поворотної фінансової допомоги № 22 від 12.02.2015р. від 04.03.2015р. Копія листа ПАТ «Черкасиобленерго» № 1047/04-02 від 11.02.2015р. про надання безпроцентної поворотної фінансової допомоги. на 1 арк.
- Копія листа ПрАТ «ХК «Енергомережа» № 60 від 12.02.2015р. про надання безвідсоткової фінансової допомоги на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 16.02.2015р на суму 4 000 000,00грн. - платник ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 24.02.2015р на суму 4 000 000,00грн. - платник ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 13.03.2015р на суму 7 000 000,00грн. - платник ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 16.03.2015р на суму 5 000 000,00грн. - платник ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Копія платіжного доручення № 2663 від 29.07.2015р. на суму 20 000 000,00грн. отримувач ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Аналіз рахунку за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. по ПрАТ «ХК«Енергомережа» на 1 арк.
- Копія Договору № 45/354-01/18-15 поворотної фінансової допомоги від 14.07.2015р. на суму 3 500 000,00грн., Копія листа ПрАТ «ХК «Енергомережа» № 208/1 від 13.07.2015р. про надання поворотної фінансової допомоги на 2 арк
- Копія листа № 1/07/15 від 14.07.2015р. щодо погодження укладення договору поворотної фінансової допомоги. на 1 арк.
- Копія платіжного доручення № 181 від 15.07.2015р. на суму 328000,00грн. - отримувач ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Копія платіжного доручення № 182 від 15.07.2015р. на суму 419000,00грн. - отримувач ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Копія платіжного доручення № 2513 від 15.07.2015р. на суму 2 000000,00грн. - отримувач ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Копія платіжного доручення № 2535 від 15.07.2015р. на суму 753000,00грн. - отримувач ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 17.07.2015р на суму 2 000 000,00грн. - платник ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 29.07.2015р на суму 1 500 000,00грн. - платник ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Аналіз рахунку за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. по ПрАТ «ХК«Енергомережа» на 1 арк.
- Копія Договору № 417-01/18-15 поворотної фінансової допомоги від 14.08.2015р. на суму 5 000 000,00грн. на 2 арк.
- Копія платіжного доручення № 220 від 14.08.2015р. на суму 500000,00грн. - отримувач ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Копія платіжного доручення № 221 від 14.08.2015р. на суму 600000,00грн. - отримувач ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Копія платіжного доручення № 222 від 14.08.2015р. на суму 500000,00грн. - отримувач ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Копія платіжного доручення № 2898 від 14.08.2015р. на суму 3000000,00грн. - отримувач ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Копія платіжного доручення № 60 від 14.08.2015р. на суму 400 000,00грн. - отримувач ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 20.08.2015р на суму 5 000 000,00грн. - платник ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Аналіз рахунку за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. по ПрАТ «ХК«Енергомережа» на 2 арк.
- Копія Договору № 386-01/18-15 поворотної фінансової допомоги від 29.07.2015р. на суму 30 000 000,00грн. на 3 арк.
- Копія Техніко економічного обґрунтування поворотної фінансової допомоги ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Копія листа ПАТ «Черкасиобленерго» № 4763/09-03 від 21.07.2015р. щодо погодження вчинення правочину. на 1 арк.
- Копія листа № 2/04-15 від 22.07.2015р. щодо погодження укладення договору безпроцентної поворотної фінансової допомоги на 1 арк.
- Копія листа ПрАТ «ХК «Енергомережа» № 229/1 від 27.07.2015р. на 1 арк.
- Копія платіжного доручення № 2661 від 30.07.2015р. на суму 30 000 000,00грн. - отримувач ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Копія банківської виписки від 30.12.2015р на суму 30 000 000,00грн. - платник ПрАТ «ХК «Енергомережа» на 1 арк.
- Аналіз рахунку за період з 01.01.2015р. по 31.12.2015р. по ПрАТ «ХК«Енергомережа» на 1 арк.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1