УХВАЛА
Справа № 126/1536/17

Провадження № 1-кс/126/617/2017

"14" серпня 2017 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2 , розглянувши, погоджене з прокурором Бершадської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ :
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому слідчий просить зобов`язати АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати йому або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 інформацію або належним чином завірені копії анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який злочинним шляхом 22.05.2017 року о 14 год. 37 хв. 16 с з терміналу TS НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 7722 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Дане клопотання обгрунтовано тим, що 06.06.2017 року до чергової частини Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення від ОСОБА_7 про те, що невідома особа шахрайським способом під приводом продажу товару через інтернет-ресурс заволоділа грошовими коштами в сумі 7722 грн., чим завдала ОСОБА_7 матеріальну шкоду. В ході розслідування кримінального провадження ОСОБА_7 вказала, що 22.05.2017 року вона через мережу інтернет разом зі своїм чоловіком зайшли на сайт "OLX", де побачила оголошення, в якому йшлося про продаж "піт байка" за 8000 грн. Дане оголошення зацікавило ОСОБА_7 і вона зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який був зазначений в оголошенні як контактний телефон продавця. Розмовляв з нею чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який повідомив, що даний "піт байк" поже переслати по "Новій пошті", але перед цим потрібно перекинути на його картковий рахунок АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вищевказану суму коштів у повному розмірі. ОСОБА_7 погодилась і чоловік на ім`я ОСОБА_8 дав їй реквізити карткового рахунку № НОМЕР_1 . Вказаний громадянин підтвердив, що коли він отримає грошові кошти, перешле ОСОБА_7 "піт байк", після чого вона перерахувала на вищевказаний картковий рахунок 7722 грн. Згідно чеку, який надала ОСОБА_7 , грошові кошти вона перерахувала з терміналу TS НОМЕР_2 о 14 год. 37 хв. 16 с 22.05.2017 року. Рахунок одержувача вказаний у чеку НОМЕР_4 , сума 7722 грн., комісія 78 грн., разом 7800 грн. Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 . Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 не встановлена, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника банківської картки, на яку ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти та особи, яка зняла вказані грошові кошти, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження.

Клопотань щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Слідчий ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 не заперечує проти задоволення клопотання.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи із наступного.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, 06.06.2017 року до чергової частини Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшли матеріали звернення від ОСОБА_7 про те, що невідома особа шахрайським способом під приводом продажу товару через інтернет-ресурс заволоділа грошовими коштами в сумі 7722 грн., чим завдала ОСОБА_7 матеріальну шкоду. В ході розслідування кримінального провадження ОСОБА_7 вказала, що 22.05.2017 року вона через мережу інтернет разом зі своїм чоловіком зайшли на сайт "OLX", де побачила оголошення, в якому йшлося про продаж "піт байка" за 8000 грн. Дане оголошення зацікавило ОСОБА_7 і вона зателефонувала на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який був зазначений в оголошенні як контактний телефон продавця. Розмовляв з нею чоловік на ім`я ОСОБА_8 , який повідомив, що даний "піт байк" поже переслати по "Новій пошті", але перед цим потрібно перекинути на його картковий рахунок АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вищевказану суму коштів у повному розмірі. ОСОБА_7 погодилась і чоловік на ім`я ОСОБА_8 дав їй реквізити карткового рахунку № НОМЕР_1 . Вказаний громадянин підтвердив, що коли він отримає грошові кошти, перешле ОСОБА_7 "піт байк", після чого вона перерахувала на вищевказаний картковий рахунок 7722 грн. Згідно чеку, який надала ОСОБА_7 , грошові кошти вона перерахувала з терміналу TS НОМЕР_2 о 14 год. 37 хв. 16 с 22.05.2017 року. Рахунок одержувача вказаний у чеку НОМЕР_4 , сума 7722 грн., комісія 78 грн., разом 7800 грн. Під час досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій, спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 . Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 не встановлена, необхідно отримати інформацію про всі наявні в банківській установі анкетні дані власника банківської картки, на яку ОСОБА_7 перерахувала грошові кошти та особи, яка зняла вказані грошові кошти, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім здійснення тимчасового доступу до документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000371, вбачається, що відомості до Реєстру внесено 06.06.2017 року, щодо кримінального провадження стосовно вчинення правопорушення за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

На підставі вище викладеного та приймаючи до уваги те, що інформація або належним чином завірені копії анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який злочинним шляхом 22.05.2017 року о 14 год. 37 хв. 16 с з терміналу TS НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 7722 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку), а також інформація про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів, про тимчасовий доступ до якої просить слідчий, має суттєве значення для подальшого розслідування даного кримінального провадження, оскільки відомості зазначені в ній можуть в подальшому бути використані як доказ, вказана інформація містить охоронювану законом таємницю згідно ст. 162 ч.1 п.5 КПК України та ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", враховуючи, що в клопотанні вбачається наявність достатніх підстав для задоволення клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до до речей і документів, які перебувають у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_5 або о/у СКП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 інформацію або належним чином завірені копії анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який злочинним шляхом 22.05.2017 року о 14 год. 37 хв. 16 с з терміналу TS НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти в сумі 7722 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку), а також інформацію про рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому із зазначенням сум платежів, дат перерахувань та контрагентів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1