ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа №201/4019/17
провадження 1кс/201/2809/2017
У Х В А Л А
17 березня 2017 року
Жовтневий районний суд
м. Дніпропетровська
У складі:

Головуючого слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю:

Прокурора ОСОБА_3

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпрі клопотання у кримінальному провадженні № 0000140, клопотання заступника начальника першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
17 березня 2017 заступник начальника звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000140, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 лютого 2017 року, за фактом використання службовими особами ГУ ДФС у Дніпропетровській області службового становища всупереч інтересам служби з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе, інших фізичних та юридичних осіб, що завдає істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам, які є тяжкими наслідками, за попередньою правовою кваліфікацією правопорушення за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що на території Дніпропетровської області, групою осіб, за сприянням службових осіб ГУ ДФС у Дніпропетровській області організовано схему виводу грошових коштів у тіньовий сектор економіки за принципом «конвертаційного» центру, з використанням документів фіктивних підприємств, що завдає шкоди державі в особливо великих розмірах.

Так, службові особи ГУ ДФС у Дніпропетровській області використовують службове становище всупереч інтересам служби з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самих себе, інших фізичних та юридичних осіб, проводять неякісні перевірки діяльності суб`єктів господарювання для приховування протиправної діяльності ТОВ «Електросила» (), яке має ознаки «фіктивного».

Протиправна діяльність вказаного «конвертаційного центру» спричиняє істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам, які є тяжкими наслідками.

Допитані як свідки директор ТОВ «Агромашсервіс» ОСОБА_5 , головний бухгалтер вказаного підприємства ОСОБА_6 та колишній менеджер підприємства ОСОБА_7 показали, що у липні 2015 року та у червні 2016 року ТОВ «Агромашсервіс» за попередньою домовленістю нібито з представниками ТОВ «Електросила» уклало договори на постачання насіння гречки та перерахувало на рахунки ТОВ «Електросила» грошові кошти на загальну суму 385 тисяч гривень (двома платежами 09.07.2015 на суму понад 115 тисяч гривень та 07.06.2016 на суму 270 тисяч гривень. Грошові кошти у подальшому були переведені у готівку та привласнені на загальну суму понад 380 тисяч гривень.

Юридичною адресою ТОВ «Електросила» () є квартира АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги, що за рахунок грошових коштів, які знаходяться на рахунках ТОВ «Електросила» () можливо забезпечити відшкодування шкоди, заподіяної кримінальним правопорушенням, з метою недопущення наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти на всіх рахунках вказаного підприємства.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ «Електросила» (), на рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005), 04 травня 2016 року, та інших рахунках, заборонивши проведення по вказаних рахунках будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та заробітної плати працівникам підприємства.

У судове засідання інші сторони кримінального провадження не з`явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити
Накласти арешт на грошові кошти на рахунках ТОВ «Електросила» (), на рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ «УкрСибБанк» (МФО 351005), 04 травня 2016 року, та інших рахунках, заборонивши проведення по вказаних рахунках будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків, зборів (обов`язкових платежів) та заробітної плати працівникам підприємства.

Строк оскарження ухвали п`ять днів з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1