печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2017 року Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора відділу ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні у приміщенні Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про проведення позапланової виїзної ревізії,
В С Т А Н О В И В:
Прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, про проведення позапланової виїзної ревізії.
У судовому засідання прокурор внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001183 від 05.05.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст.364, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що посадовими особами АБ «Укргазбанк» за попередньою змовою з іншими невстановленими особами укладені кредитні договори з рядом підконтрольних підприємств та фізичними особами з метою заволодіння коштами АБ «Укргазбанк» (МФО 320478).

Вказане підтверджується протоколами допитів свідків, проведеними експертними, оціночними дослідженнями та іншими даними отриманими в ході досудового розслідування та аналізом аналітичних рахунків за укладеними кредитними договорами, згідно яких отримані кредитні кошти не повернуто в повному обсязі, чим завдано збитки АБ «Укргазбанк», частка Держави в особі Міністерства фінансів України в статутному капіталі якого становить 94,9409 відсотки.

Так, посадовими особами АБ «Укргазбанк» укладені кредитні договори з рядом підконтрольних підприємств та фізичними особами, а саме: ТОВ Нова енергія світу (35509692) - кредитні договори: №53-V від 03.10.2008, №47-V від 29.08.2008, №60-V від 24.10.2008, №3-V/2009 від 27.01.2009; ТОВ Борком (31957823) - кредитний договір №2-V/2009 від 28.01.2009, ВАТ трест Київміськбуд-1 імені М.П. Загороднього (04012655) - кредитні договори: №70 від 28.08.2008, №81 від 01.10.2008; договір про овердрафтне обслуговування №52-О; ТОВ Українська інвестиційно-інжинірингова компанія (32102765) - кредитні договори: №3/VIP від 27.02.2009, №52 від 09.07.2008; ПП Веселка 2007 (34967703) - кредитний договір №64-V/2008 від 21.11.2008; ТОВ Фінансова компанія Інфінменеджмент (33498582) - кредитні договори №156 від 12.09.2007, №68-V від 26.12.2008; ТОВ Інтеріор (32573503) - кредитний договір №4-V/2009 від 30.01.2009; ТОВ Вторхімпостач (34662783) - кредитні договори №6-V/2009 від 03.03.2009, №1-V/2009 від 12.01.2009, №63-V/2008 від 11.11.2008; ТОВ Шалс (34937527) - кредитні договори: №18-V від 02.06.2008, №56-V від 08.10.2008; ЗАТ «Сіті Нет» (20075595) - кредитний договір 65-V/2008 від 28.11.2008; ТОВ Селтік (30850377) - кредитний договір №66-V/2008 від 26.12.2008; ТОВ Евертон (31735455) - кредитний договір №23-V від 27.06.2008; ВАТ Київ-одяг (01554255) - кредитні договори: №3 від 25.02.2009, №82 від 01.10.2008; ТОВ Святослав (31724464) - кредитні договори: №90 від 26.12.2008, №2 від 04.02.2009; ТОВ Істейт Девелопмент (35161776) - кредитний договір №13-V від 22.05.2008; ТОВ Східноукраїнська нафтова компанія (34663373) - кредитні договори: №20-V від 05.06.2008, №59-V від 10.10.2008; ТОВ фірма Союз-Віктан (20749622)- кредитний договір №19 від 14.03.2008; ВАТ СПК Меридіан (14315807) - кредитний договір №8-V від 29.04.2008; ТОВ Нафта Транс (35634364) - кредитні договори: №87 від 24.11.2008, №92 від 31.12.2008; ТОВ Міжнародний центр торгівлі (34045133) - кредитні договори: №76/VIP від 18.12.2008, №79/VIP від 24.12.2008, №55 від 14.10.2008, №165 від 03.12.2007, №138 від 18.10.2007, №124 від 27.09.2007; ЗАТ «Холдингова компанія «Укртехнопром» (33056631) - кредитний договір №40 від 29.05.2008; ТОВ Молоко Полісся (34963536) - кредитний договір №57-VIP від 10.10.2008; ТОВ Український інвестиційний альянс (34663808) - кредитний договір №50-V від 30.09.2008; ТОВ Плесецький гранітний кар`єр (34663738) - кредитний договір №58-V від 10.10.2008; ТОВ «Фінансова компанія «МКС-інвест» (21573651) - кредитні договори: №5-V від 25.02.2009, №7-V/2009 від 17.03.2009, №8-V/2009 від 02.04.2009; ТОВ «Нафтогаз Кард» - кредитний договір №119 від 21.06.2007; ТОВ «Укразіятранш» - кредитний договір №75 від 13.04.2007; ТОВ «Інвес» - кредитний договір №54-Vip від 28.12.2007; ТОВ «Нафтогаз Інвест» - кредитний договір №117 від 20.06.2007; ТОВ «Укрконцепт» (35139069) - кредитний договір №3/2010 від 02.04.2010; ТОВ «Торгтрансмаш» - кредитний договір №52-V від 02.10.2008, ОСОБА_4 ) кредитні договори: №254 від 06.10.2005, №148-ф/06 від 17.07.2006, №112-ф/06 від 20.06.2006, №21-К/08-VIP, №21-К/07-VIP; ОСОБА_5 ) - кредитний договір №183-ф/08 від 24.03.2008; ОСОБА_6 ) - кредитний договір №159-ф/06 від 28.07.2006.

За умовами укладених кредитних договорів вказані підконтрольні підприємства та фізичні особи надавали в заставу власне майне, вартість якого значно нижча від реальної ринкової. Оцінка вказаного майна здебільшого оцінювалась ТОВ «Експертно-консалтинговий союз», оцінювачем ОСОБА_7 .
Вказане також підтверджується вибірковою перевіркою укладених кредитних договорів, яку здійснювали працівники Головного контрольно-ревізійного управління України (Акт №05-21/110БТ від 16.07.2010), за результатами якої встановлено, що АБ «Укргазбанк» при видачі кредитів ТОВ Нова енергія світу (35509692), ТОВ Борком (31957823), ВАТ трест Київміськбуд-1 імені М.П. Загороднього (04012655), ТОВ Українська інвестиційно-інжинірингова компанія (32102765), ПП Веселка 2007 (34967703), ТОВ Фінансова компанія Інфінменеджмент (33498582), та ТОВ Інтеріор (32573503), ТОВ Вторхімпостач (34662783), ТОВ Шалс (34937527), ТОВ Селтік (30850377), ТОВ Евертон (31735455), ВАТ Київ-одяг (01554255), ТОВ Святослав (31724464), ТОВ Святослав (31724464), ТОВ Істейт Девелопмент (35161776), ТОВ Східноукраїнська нафтова компанія (34663373), ТОВ фірма Союз-Віктан (20749622), ВАТ СПК Меридіан (14315807), ТОВ Нафта Транс (35634364), ТОВ Міжнародний центр торгівлі (34045133), ЗАТ «Холдингова компанія «Укртехнопром» (33056531), ТОВ Молоко Полісся (34963536), ТОВ Український інвестиційний альянс (34663808), ТОВ Плесецький гранітний кар`єр (34663738), ТОВ «Фінансова компанія «МКС-інвест» (21573651) не дотримано вимоги та відповідні процедури, що регламентуються внутрішньобанківськими положеннями, чим порушено ст. 49 Закону України «Про банки та банківську діяльність» в частині перевірки кредитоспроможності позичальника, що в майбутньому призвело до неповернення основної суми боргу та відсотків за користування кредитом, формуванню резервів та отриманню збитків у фінансовій звітності банку у 2009 році на суму 2 302 287 007,30 грн., а також не отримано доходів на загальну суму 649 701 865, 11 гривень.

Однак вказаним Актом не встановлено факту списання заборгованості за рахунок сформованих резервів за укладеними кредитними договорами.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою перевірки даних фактів, та встановлення документального підтвердження розміру завданих збитків АБ «Укргазбанк», а також з метою повного та всебічного розслідування по кримінальному провадженню, необхідно провести позапланову виїзну ревізію ПАТ АБ «Укргазбанк» (, МФО 320478), розташованого за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22.
Листом Державної аудиторської служби України від 28.12.2016 №15-17/535 «Про проведення ревізії» повідомлено, що проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ АБ «Укргазбанк» можливо розпочати з 01.08.2017.

Згідно ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно ст. 2. Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» - головними завданнями органу державного фінансового контролю є: здійснення державного фінансового контролю за використанням і збереженням державних фінансових ресурсів, необоротних та інших активів, правильністю визначення потреби в бюджетних коштах та взяттям зобов`язань, ефективним використанням коштів і майна, станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністерствах та інших органах виконавчої влади, державних фондах, фондах загальнообов`язкового державного соціального страхування, бюджетних установах і суб`єктах господарювання державного сектору економіки, а також на підприємствах, в установах та організаціях, які отримують (отримували у періоді, який перевіряється) кошти з бюджетів усіх рівнів, державних фондів та фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування або використовують (використовували у періоді, який перевіряється) державне чи комунальне майно (далі - підконтрольні установи), за дотриманням бюджетного законодавства, дотриманням законодавства про державні закупівлі, діяльністю суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені законодавством до підконтрольних установ, за судовим рішенням, ухваленим у кримінальному провадженні.
Крім того, відповідно до вимог ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» розкриття банківської таємниці здійснюється за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що проведення працівниками Державної аудиторської служби України позапланової виїзної ревізії ПАТ АБ «Укргазбанк» (, МФО 320478), розташованого за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, є підстави для задоволення клопотання.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 93, 100 КПК України , слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення працівниками Державної аудиторської служби України (м. Київ, вул. Петра Сагайдачного, 4) позапланової виїзної ревізії ПАТ АБ «Укргазбанк» (, МФО 320478), розташованого за адресою: Київ, вул. Богдана Хмельницького, 16-22, - задовольнити.

На розгляд ревізії поставити наступні запитання:
-Чи відповідає вимогам чинного законодавства України та внутрішніх положень ПАТ АБ «Укргазбанк» перелік документів, наданих підприємствами та фізичними особами за укладеними кредитними договорами ПАТ АБ «Укргазбанк» (, МФО 320478)з підприємствами та фізичними особами: ТОВ Нова енергія світу (35509692) - кредитні договори: №53-V від 03.10.2008, №47-V від 29.08.2008, №60-V від 24.10.2008, №3-V/2009 від 27.01.2009; ТОВ Борком (31957823) - кредитний договір №2-V/2009 від 28.01.2009, ВАТ трест Київміськбуд-1 імені М.П. Загороднього (04012655) - кредитні договори: №70 від 28.08.2008, №81 від 01.10.2008; договір про овердрафтне обслуговування №52-О; ТОВ Українська інвестиційно-інжинірингова компанія (32102765) - кредитні договори: №3/VIP від 27.02.2009, №52 від 09.07.2008; ПП Веселка 2007 (34967703) - кредитний договір №64-V/2008 від 21.11.2008; ТОВ Фінансова компанія Інфінменеджмент (33498582) - кредитні договори №156 від 12.09.2007, №68-V від 26.12.2008; ТОВ Інтеріор (32573503) - кредитний договір №4-V/2009 від 30.01.2009; ТОВ Вторхімпостач (34662783) - кредитні договори №6-V/2009 від 03.03.2009, №1-V/2009 від 12.01.2009, №63-V/2008 від 11.11.2008; ТОВ Шалс (34937527) - кредитні договори: №18-V від 02.06.2008, №56-V від 08.10.2008 ; ЗАТ «Сіті Нет» (20075595) - кредитний договір 65-V/2008 від 28.11.2008; ТОВ Селтік (30850377) - кредитний договір №66-V/2008 від 26.12.2008; ТОВ Евертон (31735455) - кредитний договір №23-V від 27.06.2008; ВАТ Київ-одяг (01554255) - кредитні договори: №3 від 25.02.2009, №82 від 01.10.2008; ТОВ Святослав (31724464) - кредитні договори: №90 від 26.12.2008, №2 від 04.02.2009; ТОВ Істейт Девелопмент (35161776) - кредитний договір №13-V від 22.05.2008; ТОВ Східноукраїнська нафтова компанія (34663373) - кредитні договори: №20-V від 05.06.2008, №59-V від 10.10.2008; ТОВ фірма Союз-Віктан (20749622)- кредитний договір №19 від 14.03.2008; ВАТ СПК Меридіан (14315807) - кредитний договір №8-V від 29.04.2008; ТОВ Нафта Транс (35634364) - кредитні договори: №87 від 24.11.2008, №92 від 31.12.2008; ТОВ Міжнародний центр торгівлі (34045133) - кредитні договори: №76/VIP від 18.12.2008, №79/VIP від 24.12.2008, №55 від 14.10.2008, №165 від 03.12.2007, №138 від 18.10.2007, №124 від 27.09.2007; ЗАТ «Холдингова компанія «Укртехнопром» (33056631) - кредитний договір №40 від 29.05.2008; ТОВ Молоко Полісся (34963536) - кредитний договір №57-VIP від 10.10.2008; ТОВ Український інвестиційний альянс (34663808) - кредитний договір №50-V від 30.09.2008; ТОВ Плесецький гранітний кар`єр (34663738) - кредитний договір №58-V від 10.10.2008; ТОВ «Фінансова компанія «МКС-інвест» (21573651) - кредитні договори: №5-V від 25.02.2009, №7-V/2009 від 17.03.2009, №8-V/2009 від 02.04.2009; ТОВ «Нафтогаз Кард» - кредитний договір №119 від 21.06.2007; ТОВ «Укразіятранш» - кредитний договір №75 від 13.04.2007; ТОВ «Інвес» - кредитний договір №54-Vip від 28.12.2007; ТОВ «Нафтогаз Інвест» - кредитний договір №117 від 20.06.2007; ТОВ «Укрконцепт» (35139069) - кредитний договір №3/2010 від 02.04.2010; ТОВ «Торгтрансмаш» - кредитний договір №52-V від 02.10.2008, ОСОБА_4 ) кредитні договори: №254 від 06.10.2005, №148-ф/06 від 17.07.2006, №112-ф/06 від 20.06.2006, №21-К/08-VIP, №21-К/07-VIP; ОСОБА_5 ) - кредитний договір №183-ф/08 від 24.03.2008?

-Чи підтверджуються документально збитки ПАТ АБ «Укргазбанк» завдані в результаті списання заборгованості за рахунок сформованих резервів за укладеними кредитними договорами ПАТ АБ «Укргазбанк» (, МФО 320478)з підприємствами та фізичними особами: ТОВ Нова енергія світу (35509692) - кредитні договори: №53-V від 03.10.2008, №47-V від 29.08.2008, №60-V від 24.10.2008, №3-V/2009 від 27.01.2009; ТОВ Борком (31957823) - кредитний договір №2-V/2009 від 28.01.2009, ВАТ трест Київміськбуд-1 імені М.П. Загороднього (04012655) - кредитні договори: №70 від 28.08.2008, №81 від 01.10.2008; договір про овердрафтне обслуговування №52-О; ТОВ Українська інвестиційно-інжинірингова компанія (32102765) - кредитні договори: №3/VIP від 27.02.2009, №52 від 09.07.2008; ПП Веселка 2007 (34967703) - кредитний договір №64-V/2008 від 21.11.2008; ТОВ Фінансова компанія Інфінменеджмент (33498582) - кредитні договори №156 від 12.09.2007, №68-V від 26.12.2008; ТОВ Інтеріор (32573503) - кредитний договір №4-V/2009 від 30.01.2009; ТОВ Вторхімпостач (34662783) - кредитні договори №6-V/2009 від 03.03.2009, №1-V/2009 від 12.01.2009, №63-V/2008 від 11.11.2008; ТОВ Шалс (34937527) - кредитні договори: №18-V від 02.06.2008, №56-V від 08.10.2008 ; ЗАТ «Сіті Нет» (20075595) - кредитний договір 65-V/2008 від 28.11.2008; ТОВ Селтік (30850377) - кредитний договір №66-V/2008 від 26.12.2008; ТОВ Евертон (31735455) - кредитний договір №23-V від 27.06.2008; ВАТ Київ-одяг (01554255) - кредитні договори: №3 від 25.02.2009, №82 від 01.10.2008; ТОВ Святослав (31724464) - кредитні договори: №90 від 26.12.2008, №2 від 04.02.2009; ТОВ Істейт Девелопмент (35161776) - кредитний договір №13-V від 22.05.2008; ТОВ Східноукраїнська нафтова компанія (34663373) - кредитні договори: №20-V від 05.06.2008, №59-V від 10.10.2008; ТОВ фірма Союз-Віктан (20749622)- кредитний договір №19 від 14.03.2008; ВАТ СПК Меридіан (14315807) - кредитний договір №8-V від 29.04.2008; ТОВ Нафта Транс (35634364) - кредитні договори: №87 від 24.11.2008, №92 від 31.12.2008; ТОВ Міжнародний центр торгівлі (34045133) - кредитні договори: №76/VIP від 18.12.2008, №79/VIP від 24.12.2008, №55 від 14.10.2008, №165 від 03.12.2007, №138 від 18.10.2007, №124 від 27.09.2007; ЗАТ «Холдингова компанія «Укртехнопром» (33056631) - кредитний договір №40 від 29.05.2008; ТОВ Молоко Полісся (34963536) - кредитний договір №57-VIP від 10.10.2008; ТОВ Український інвестиційний альянс (34663808) - кредитний договір №50-V від 30.09.2008; ТОВ Плесецький гранітний кар`єр (34663738) - кредитний договір №58-V від 10.10.2008; ТОВ «Фінансова компанія «МКС-інвест» (21573651) - кредитні договори: №5-V від 25.02.2009, №7-V/2009 від 17.03.2009, №8-V/2009 від 02.04.2009; ТОВ «Нафтогаз Кард» - кредитний договір №119 від 21.06.2007; ТОВ «Укразіятранш» - кредитний договір №75 від 13.04.2007; ТОВ «Інвес» - кредитний договір №54-Vip від 28.12.2007; ТОВ «Нафтогаз Інвест» - кредитний договір №117 від 20.06.2007; ТОВ «Укрконцепт» (35139069) - кредитний договір №3/2010 від 02.04.2010; ТОВ «Торгтрансмаш» - кредитний договір №52-V від 02.10.2008, ОСОБА_4 ) кредитні договори: №254 від 06.10.2005, №148-ф/06 від 17.07.2006, №112-ф/06 від 20.06.2006, №21-К/08-VIP, №21-К/07-VIP; ОСОБА_5 ) - кредитний договір №183-ф/08 від 24.03.2008 на дату проведення перевірки;

-Чи дотримано службовими особами ПАТ АБ «Укргазбанк» вимоги чинного законодавства України та внутрішніх положень Банку при реалізації майна, що стало власністю банку внаслідок реалізації права заставодержателя за укладеними кредитними договорами ПАТ АБ «Укргазбанк» (, МФО 320478)з підприємствами та фізичними особами: ТОВ Нова енергія світу (35509692) - кредитні договори: №53-V від 03.10.2008, №47-V від 29.08.2008, №60-V від 24.10.2008, №3-V/2009 від 27.01.2009; ТОВ Борком (31957823) - кредитний договір №2-V/2009 від 28.01.2009, ВАТ трест Київміськбуд-1 імені М.П. Загороднього (04012655) - кредитні договори: №70 від 28.08.2008, №81 від 01.10.2008; договір про овердрафтне обслуговування №52-О; ТОВ Українська інвестиційно-інжинірингова компанія (32102765) - кредитні договори: №3/VIP від 27.02.2009, №52 від 09.07.2008; ПП Веселка 2007 (34967703) - кредитний договір №64-V/2008 від 21.11.2008; ТОВ Фінансова компанія Інфінменеджмент (33498582) - кредитні договори №156 від 12.09.2007, №68-V від 26.12.2008; ТОВ Інтеріор (32573503) - кредитний договір №4-V/2009 від 30.01.2009; ТОВ Вторхімпостач (34662783) - кредитні договори №6-V/2009 від 03.03.2009, №1-V/2009 від 12.01.2009, №63-V/2008 від 11.11.2008; ТОВ Шалс (34937527) - кредитні договори: №18-V від 02.06.2008, №56-V від 08.10.2008 ; ЗАТ «Сіті Нет» (20075595) - кредитний договір 65-V/2008 від 28.11.2008; ТОВ Селтік (30850377) - кредитний договір №66-V/2008 від 26.12.2008; ТОВ Евертон (31735455) - кредитний договір №23-V від 27.06.2008; ВАТ Київ-одяг (01554255) - кредитні договори: №3 від 25.02.2009, №82 від 01.10.2008; ТОВ Святослав (31724464) - кредитні договори: №90 від 26.12.2008, №2 від 04.02.2009; ТОВ Істейт Девелопмент (35161776) - кредитний договір №13-V від 22.05.2008; ТОВ Східноукраїнська нафтова компанія (34663373) - кредитні договори: №20-V від 05.06.2008, №59-V від 10.10.2008; ТОВ фірма Союз-Віктан (20749622)- кредитний договір №19 від 14.03.2008; ВАТ СПК Меридіан (14315807) - кредитний договір №8-V від 29.04.2008; ТОВ Нафта Транс (35634364) - кредитні договори: №87 від 24.11.2008, №92 від 31.12.2008; ТОВ Міжнародний центр торгівлі (34045133) - кредитні договори: №76/VIP від 18.12.2008, №79/VIP від 24.12.2008, №55 від 14.10.2008, №165 від 03.12.2007, №138 від 18.10.2007, №124 від 27.09.2007; ЗАТ «Холдингова компанія «Укртехнопром» (33056631) - кредитний договір №40 від 29.05.2008; ТОВ Молоко Полісся (34963536) - кредитний договір №57-VIP від 10.10.2008; ТОВ Український інвестиційний альянс (34663808) - кредитний договір №50-V від 30.09.2008; ТОВ Плесецький гранітний кар`єр (34663738) - кредитний договір №58-V від 10.10.2008; ТОВ «Фінансова компанія «МКС-інвест» (21573651) - кредитні договори: №5-V від 25.02.2009, №7-V/2009 від 17.03.2009, №8-V/2009 від 02.04.2009; ТОВ «Нафтогаз Кард» - кредитний договір №119 від 21.06.2007; ТОВ «Укразіятранш» - кредитний договір №75 від 13.04.2007; ТОВ «Інвес» - кредитний договір №54-Vip від 28.12.2007; ТОВ «Нафтогаз Інвест» - кредитний договір №117 від 20.06.2007; ТОВ «Укрконцепт» (35139069) - кредитний договір №3/2010 від 02.04.2010; ТОВ «Торгтрансмаш» - кредитний договір №52-V від 02.10.2008, ОСОБА_4 ) кредитні договори: №254 від 06.10.2005, №148-ф/06 від 17.07.2006, №112-ф/06 від 20.06.2006, №21-К/08-VIP, №21-К/07-VIP; ОСОБА_5 ) - кредитний договір №183-ф/08 від 24.03.2008?

-На яких посадових осіб ПАТ АБ «Укргазбанк» були покладені повноваження з прийняття рішення про видачу кредитів та реалізації заставного майна за укладеними кредитними договорами ПАТ АБ «Укргазбанк» (, МФО 320478)з підприємствами та фізичними особами: ТОВ Нова енергія світу (35509692) - кредитні договори: №53-V від 03.10.2008, №47-V від 29.08.2008, №60-V від 24.10.2008, №3-V/2009 від 27.01.2009; ТОВ Борком (31957823) - кредитний договір №2-V/2009 від 28.01.2009, ВАТ трест Київміськбуд-1 імені М.П. Загороднього (04012655) - кредитні договори: №70 від 28.08.2008, №81 від 01.10.2008; договір про овердрафтне обслуговування №52-О; ТОВ Українська інвестиційно-інжинірингова компанія (32102765) - кредитні договори: №3/VIP від 27.02.2009, №52 від 09.07.2008; ПП Веселка 2007 (34967703) - кредитний договір №64-V/2008 від 21.11.2008; ТОВ Фінансова компанія Інфінменеджмент (33498582) - кредитні договори №156 від 12.09.2007, №68-V від 26.12.2008; ТОВ Інтеріор (32573503) - кредитний договір №4-V/2009 від 30.01.2009; ТОВ Вторхімпостач (34662783) - кредитні договори №6-V/2009 від 03.03.2009, №1-V/2009 від 12.01.2009, №63-V/2008 від 11.11.2008; ТОВ Шалс (34937527) - кредитні договори: №18-V від 02.06.2008, №56-V від 08.10.2008 ; ЗАТ «Сіті Нет» (20075595) - кредитний договір 65-V/2008 від 28.11.2008; ТОВ Селтік (30850377) - кредитний договір №66-V/2008 від 26.12.2008; ТОВ Евертон (31735455) - кредитний договір №23-V від 27.06.2008; ВАТ Київ-одяг (01554255) - кредитні договори: №3 від 25.02.2009, №82 від 01.10.2008; ТОВ Святослав (31724464) - кредитні договори: №90 від 26.12.2008, №2 від 04.02.2009; ТОВ Істейт Девелопмент (35161776) - кредитний договір №13-V від 22.05.2008; ТОВ Східноукраїнська нафтова компанія (34663373) - кредитні договори: №20-V від 05.06.2008, №59-V від 10.10.2008; ТОВ фірма Союз-Віктан (20749622)- кредитний договір №19 від 14.03.2008; ВАТ СПК Меридіан (14315807) - кредитний договір №8-V від 29.04.2008; ТОВ Нафта Транс (35634364) - кредитні договори: №87 від 24.11.2008, №92 від 31.12.2008; ТОВ Міжнародний центр торгівлі (34045133) - кредитні договори: №76/VIP від 18.12.2008, №79/VIP від 24.12.2008, №55 від 14.10.2008, №165 від 03.12.2007, №138 від 18.10.2007, №124 від 27.09.2007; ЗАТ «Холдингова компанія «Укртехнопром» (33056631) - кредитний договір №40 від 29.05.2008; ТОВ Молоко Полісся (34963536) - кредитний договір №57-VIP від 10.10.2008; ТОВ Український інвестиційний альянс (34663808) - кредитний договір №50-V від 30.09.2008; ТОВ Плесецький гранітний кар`єр (34663738) - кредитний договір №58-V від 10.10.2008; ТОВ «Фінансова компанія «МКС-інвест» (21573651) - кредитні договори: №5-V від 25.02.2009, №7-V/2009 від 17.03.2009, №8-V/2009 від 02.04.2009; ТОВ «Нафтогаз Кард» - кредитний договір №119 від 21.06.2007; ТОВ «Укразіятранш» - кредитний договір №75 від 13.04.2007; ТОВ «Інвес» - кредитний договір №54-Vip від 28.12.2007; ТОВ «Нафтогаз Інвест» - кредитний договір №117 від 20.06.2007; ТОВ «Укрконцепт» (35139069) - кредитний договір №3/2010 від 02.04.2010; ТОВ «Торгтрансмаш» - кредитний договір №52-V від 02.10.2008, ОСОБА_4 ) кредитні договори: №254 від 06.10.2005, №148-ф/06 від 17.07.2006, №112-ф/06 від 20.06.2006, №21-К/08-VIP, №21-К/07-VIP; ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) - кредитний договір №183-ф/08 від 24.03.2008?
Розкрити банківську таємницю для працівників Державної аудиторської служби України, які здійснюватимуть позапланову виїзну ревізію ПАТ АБ «Укргазбанк» (, МФО 320478).

Матеріали ревізії разом з додатками направити до Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України.

Слідчий суддя ОСОБА_8