печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, використовуючи реквізити підприємств, які мають ознаки «фіктивності», в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) сприяли ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах діючим суб`єктам господарської діяльності.

Відповідно інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало фінансово-господарські операції з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ). Крім іншого встановлено, що згідно листа № 01/03/17 від 12.04.2017, який надано органу досудового розслідування з копіями документів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 617/3 уступки права вимоги (цесії) від 06.02.2017. На виконання умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти. Разом з цим, відповідно до наданих документів також встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 33/17 уступки права вимоги (цесії) від 06.02.2017. На виконання умов вказаного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти.

Відповідно інформаційно-аналітичної бази даних ДФС України встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має поточні рахунки № НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має поточні рахунки № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які відкрито в банківській установі Філії "РОЗРАХ. ЦЕНТР "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_14 ), у зв`язку з тим, що у інший спосіб отримати документи та відомості, що становлять банківську таємницю неможливо, так само і встановити фактичне надходження та списання коштів по розрахунковим рахункам вказаного вище Товариства, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у Філії "РОЗРАХ. ЦЕНТР "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_14 ).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового дозволу до речей та документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у розпорядженні Філії "РОЗРАХ. ЦЕНТР "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_1 щодо документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ).

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів (здійснення їх виїмки), що містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), а саме: копій речей та документів клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні Філії "РОЗРАХ. ЦЕНТР "ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_5 ", КИЇВ (МФО НОМЕР_14 ) за адресою: АДРЕСА_1 , та які свідчать про обіг коштів по поточним рахункам, відкриття, використання та закриття поточних рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , які мають значення для досудового розслідування, а саме: копії карток зі зразками підписів та відбитком печатки документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ), копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) відкрило рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; заяви на зняття грошових коштів, заяви на переведення на корпоративний рахунок грошових коштів, касових ордерів щодо зняття готівки, видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, меморіальних ордерів, доручень, інших документів, з рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 за період з 01.01.2016 по 12.05.2017; банківську виписку (роздруківку руху коштів) по розрахунковим рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, ІР-адрес), за період з 01.01.2016 по 12.05.2017.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/26108/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1