Єдиний унікальний номер 719/100/17
Номер провадження 1-кс/719/9/17
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів, що
містять охоронювану законом таємницю
12 квітня 2017 року м.Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання т.в.о. заступника начальника, начальника слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.04.2017р. надійшло клопотання т.в.о. заступника начальника, начальника СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 від 10.04.2017р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене 10.04.2017р. прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 03.04.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 03.04.2017 року невідома особа, представившись працівником банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 23296, 00 грн., перерахувавши їх із зарплатної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , на інший невідомий рахунок.

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати т.в.о. заступника начальника, начальнику СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , зобов`язавши володільця документів надати усю наявну інформацію з можливістю її вилучення в AT ІНФОРМАЦІЯ_1 , НОМЕР_2 , що в м.Новодністровськ, мікрорайон «Діброва», щодо:

1) номера рахунку (картки) № НОМЕР_1 та руху коштів з нього, з якого злочинним шляхом 03.04.2017р. було перераховано гроші в загальній сумі 23296,60 грн. (із зазначенням номера банківської картки на яку було перераховано кошти та адреси місця зняття коштів);

2) особи, яка являється власником рахунку (карти), на яку злочинним шляхом 03.04.2017р., було перераховано гроші в загальній сумі 23296,60 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3) враховуючи, що банкомати та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківських карт, на які було перераховано гроші в загальній сумі 23296,60 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 03.04.2017 року по теперішній час із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю іншу наявну інформацію).

У судовому засіданні т.в.о. заступника начальника, начальника ВП Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, наведених у ньому.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Заслухавши думку слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження № 0000036 встановлено, що 03.04.2017р. до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 03.04.2017р. невідома особа, представившись працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 23296,60 грн. із зарплатної картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , які в подальшому і було перераховано на інший невідомий рахунок. Правова кваліфікація за ч.1 ст. 190 КК України.

03 квітня 2017р. ОСОБА_5 подав заяву про залучення його до провадження як потерпілого, яка прийнята т.в.о. заступника начальника, начальником СВ Новодністровського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, майором поліції ОСОБА_3 .

Як вбачається із протоколу допиту потерпілого від 03.04.2017р. ОСОБА_5 показав, що 01.04.2017р. хотів зняти кошти із своєї зарплатної картки, однак під час здійснення даної операції його запит було відхилено. В подальшому, 03.04.2017р. йому надійшло СМС-повідомлення, в якому було зазначено про блокування його зарплатної картки, а для її розблокування необхідно передзвонити на номер НОМЕР_3 , що він і зробив. На дзвінок йому відповів чоловік, який назвався працівник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в ході розмови повідомив потерпілого, що на його мобільний телефон будуть приходити СМС-повідомлення із цифрами, які ОСОБА_5 повинен йому озвучити, що ОСОБА_5 і зробив. Окрім цієї розмови, більше потерпілий із даним чоловіком не розмовляв. Орієнтовно в 11 год. 55 хв. до потерпілого знову подзвонив чоловік, який представився працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою з`ясування активності по його рахунку. ОСОБА_6 повідомив йому про вищевказані дії, які він перед цим виконав на вимогу працівника банку. В подальшому йому повідомили, що з його рахунку викрадено грошові кошти в сумі 23 тисячі гривень, а також повідомили що йому необхідно звернутися в поліцію із заявою з приводу незаконного викрадення його грошових коштів, що він і зробив.

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину та місця вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання т.в.о. заступника начальника, начальника слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задоволити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати т.в.о. заступника начальника, начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса якого: АДРЕСА_3 ), зобов`язавши володільця документів надати усю наявну інформацію з можливістю її вилучення в AT ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_4 , щодо:

1) номера рахунку (картки) № НОМЕР_1 та руху коштів з нього, з якого злочинним шляхом 03.04.2017р. було перераховано гроші в загальній сумі 23296, 60 грн. (із зазначенням номера банківської картки на яку було перераховано кошти та адреси місця зняття коштів);

2) особи, яка являється власником рахунку (карти), на яку злочинним шляхом 03.04.2017р., було перераховано гроші в загальній сумі 23296,60 грн. (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

3) враховуючи, що банкомати та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оснащені фото- та відеотехнікою - надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківських карт, на які було перераховано гроші в загальній сумі 23296,60 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 03.04.2017р. по 12.04.2017р. із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця, приміщення).

Строк дії даної ухвали визначити до 11 травня 2017 року включно.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити т.в.о. заступника начальника, начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя