Справа № 1-кс/593/209/2017
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю
"13" липня 2017 р. м. Бережани

Слідчий суддя Бережанського районного суду ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП

Українив Тернопільській області ОСОБА_4

розглянувши клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 погоджене з прокурором Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 07 червня 2017 року до ЄРДР за №0000137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 звернулася до Бережанського районного суду із клопотанням погодженим прокурором Бережанського відділу Теребовлянської місцевої прокуратури Тернопільської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках досудового розслідування матеріалів, що внесені 07 червня 2017 року до ЄРДР за №0000137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Із клопотання вбачається, що: 07 червня 2017 року в Бережанського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07 червня 2017 року близько 11 год. 45 хв. вона надала інформацію про свою банківську картку невідомому чоловіку, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого, останній шляхом обману, заволодів її грошовими коштами в сумі 9600 грн.

07 червня 2017 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000137, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 07 червня 2017 року в 11 год. 45 хв. ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшло смс- повідомлення з номера телефону НОМЕР_2 наступного змісту: « ІНФОРМАЦІЯ_1 . Вашу картку заблоковано для розблокування зверніться до контакт-центру за номером НОМЕР_3 , гаряча лінія ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 одразу зателефонувала на вищевказаний номер телефону, а саме НОМЕР_3 . Слухавку підняв невідомий чоловік, який розмовляв російською мовою, і почав розпитувати чи не знімала ОСОБА_5 грошові кошти з своєї банківської картки і чи її картка діюча. ОСОБА_5 повідомила, що картка дійсна і грошові кошти вона знімала в травні 2017 року. Невідомий чоловік попросив ОСОБА_5 продиктувати номер банківської картки. ОСОБА_5 повідомила невідомому чоловіку номер своєї банківської картки, а саме, НОМЕР_4 . Після цього невідомий чоловік попросив ОСОБА_5 продиктувати трьох значний номер на зворотній стороні картки та термін дії картки. Дану інформацію ОСОБА_6 відмовилась повідомляти.

Тоді невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що в зв`язку з тим, що її картка заблокована, то він її розблокує, але зробить так, що вона не зможе нею користуватися через Інтернет. Під час даної розмови ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення з паролем входу до WEB-bankingu-5274. Дані цифри ОСОБА_5 повідомила невідомому чоловіку. Після цього невідомий чоловік сказав, що банківська картка ОСОБА_5 буде дійсна. На цьому розмова ОСОБА_5 з невідомим чоловіком завершилась. В 12 год. 26 хв. ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення про те, що з її банківської картки знято грошові кошти в сумі 9600 гривень 00 коп.

О 12 год. 31 хв. до ОСОБА_5 зателефонувала невідома жінка з номера телефону НОМЕР_5 , яка представилась працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 , і повідомила, що з її рахунку знято грошові кошти в сумі 9600 гривень та банківську картку заблоковано.

В подальшому, о 12 год. 44 хв. ОСОБА_5 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 по номеру телефону НОМЕР_6 і повідомила, про те, що її банківська картка заблокована і з неї знято грошові кошти. Працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомили ОСОБА_5 , що грошові кошти з її банківської картки зняли шахраї.

Під час досудового розслідування вжито ряд слідчих дій спрямованих на встановлення осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення. З метою отримання інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 , було дано запит в Української міжбанківської асоціації членів платіжних систем ЄМА, яка створила і адмініструє єдину в Україні міжгалузеву он-лайн систему обміну інформацією про платіжне, кредитне та кібер шахрайство і яка, для спільної реалізації заходів колективної безпеки, співпрацює з правоохоронними органами України, а саме, до заступника директора, керівника Форуму безпеки розрахунків і операцій з платіжними інструментами і кредитами ОСОБА_7 .

В подальшому, на запитувану інформацію, на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_2 (якою користується слідче відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ), було отримано лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 від ОСОБА_7 з відомостями, щодо банківського рахунку, на який були перераховані грошові кошти з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_5 а саме,

-з карткового рахунку № НОМЕР_4 , який належить потерпілій ОСОБА_5 07 червня 2017 року було здійснено переказ грошових коштів в сумі 9600 гривень через UKR KIYV Perekaz na kartku inshogo banku 30000002 465607, на картковий рахунок банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .

На даний час виникла необхідність у вилученні інформації про власника рахунку № НОМЕР_7 та про рух коштів по даному рахунку, що є банківською таємницею.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про банківський рахунок № НОМЕР_7 , про власника рахунку, про рух коштів по даному рахунку, що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення копій даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Суд, розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 , яка підтримує клопотання, з мотивів наведених у ньому, з"ясувавши думку прокурора, яка вважає, що вказане клопотання слід задовольнити, враховуючи те, що інформація про власника рахунку № НОМЕР_7 , та про рух коштів по даному рахунку , що перебуває у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість вилучення копій даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні до нього тимчасового доступ, а будь-яким іншим способом, окрім як отримання доступу до цієї інформації та її вилучення є неможливо, вважає, що клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУНП України в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в період з 11 год. 00 хв. 07 червня 2017 року по 24 год. 00 хв. 20 червня 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, в рамках досудового розслідування матеріалів, внесеного до ЄРДР за №0000137 від 07 червня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - підлягає до задоволення.

Виходячи з вищенаведеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бережанського ВП ГУ НП України в Тернопільській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з правом вилучення її копій, а саме:

- інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») з розшифровкою контрагентів та звірених копій наступних документів: анкети заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), з моменту реєстрації вказаного рахунку;

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), в період з 11 год. 00 хв. 07 червня 2017 року по 24 год. 00 хв. 20 червня 2017 року, із зазначенням суми операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків.

Тимчасовий доступ до речей та документів надати слідчому СВ Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому Бережанського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10 , за дорученням слідчого.

Ухвала суду остаточна та оскарженню не підлягає та діє протягом 1 місяця з дня її ухвалення.

Слідчий суддя ОСОБА_1