Справа № 359/6472/17
Провадження № 1-кс/359/1528/2017
Бориспільський міськрайонний суд Київської області
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 серпня 2017 року м. Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні без технічної фіксації в приміщенні суду клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 в кримінальному провадженню №0000346, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.10.2016 року, про надання тимчасового доступу до документів, -

в с т а н о в и в :
Прокурор звернувся із зазначеним клопотанням в рамках розслідування кримінального провадження за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно поданого клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 22.09.2016 між ОСОБА_4 з одного боку та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 з іншого боку укладено договір постачання покупцю, а саме ОСОБА_4 легкового електромобілю «Nissan Leaf» комплектації SL 2015 року б/у. На виконання умов цього договору директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 передано грошові кошти у сумі 9 000 долларів США, про що невстановленою особою від імені останнього зроблено власноручний запис на останній сторінці зазначеного договору. Однак на теперішній час директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вказаний у договорі електромобіль не передав ОСОБА_4 , спілкування з нею та з іншими особами з її боку уникає.
Відповідно до вимог ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.
Дослідження обставин вказаного кримінального провадження можливе шляхом проведення відповідних слідчих дій, а саме для встановлення чи спростування факту причетності ОСОБА_5 до вчинення вказаного злочину виникає необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи, якою від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 виконано рукописний текст та підпис про отримання 9 000 доларів США згідно договору від 22.09.2016 постачання вищезазначеного електромобілю.
Відповідно до п. 3.2. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (в редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012) (надалі Інструкції), до експертної установи (експерту) надаються: документ про призначення експертизи (залучення експерта), об`єкти, зразки для порівняльного дослідження та, за клопотанням експерта, - матеріали справи (протоколи оглядів з додатками, протоколи вилучення речових доказів тощо).
Згідно з абзацом 1 п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених вищезгаданим наказом Міністерства юстиції України (надалі Науково-методичних рекомендацій) для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Відповідно до абзацу 2 п. 1.3. Науково-методичних рекомендацій вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (буквені та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження в справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами.
У відповідності до вимог ч. 1 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа формується в паперовій та електронній формі після внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію створення юридичної особи, громадського формування, що не має статусу юридичної особи, державну реєстрацію фізичної особи - підприємця і державну реєстрацію включення відомостей про юридичну особу та фізичну особу - підприємця.
Згідно з ч. 1 ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» документи для державної реєстрації подаються у тому числі і у паперовій формі. При цьому у паперовій формі документи подаються особисто заявником або поштовим відправленням.
Відповідно до ч. 2 ст. 14 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» якщо документи подаються особисто, заявник пред`являє свій паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, або паспортний документ іноземця, або посвідчення особи без громадянства, або посвідку на постійне або тимчасове проживання. У разі подання документів представником додатково подається примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) документа, що засвідчує його повноваження.
У відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» заява про державну реєстрацію підписується заявником. У разі подання заяви про державну реєстрацію поштовим відправленням справжність підпису заявника повинна бути нотаріально засвідчена.
Крім цього, у відповідності до вимог п.п. 1, 2, 2-1, 5 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:
1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника;
2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;
2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;
5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа.
Таким чином, вище перелічені документи, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_5 , перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), керівником та одним з засновників якого є ОСОБА_5 .
Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 505 кодексу України комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, з винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці.
Таким чином, інформація, яка міститься в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), у тому числі організаційного характеру, є комерційною таємницею.
Згідно із п. 6 ч. 1 ст. 160 КПК України сторона кримінального провадження у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинна зазначити можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Документи, які містять вільні зразки підпису ОСОБА_5 та які перебувають у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) мають істотне значення для розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки дають змогу органу досудового розслідування призначити почеркознавчу експертизу з метою встановлення чи спростування факту причетності ОСОБА_5 до вчинення розслідуваного у вказаному кримінальному провадженні злочину, а також дають змогу експерту у більш категоричній формі надати відповіді на запитання про виконання рукописного тексту та підпису у згаданій розписці про отримання грошових коштів саме ОСОБА_5 чи іншою особою.
Тобто, тимчасовий доступ до таких документів з можливістю їх тимчасового вилучення сприятиме встановленню всіх обставини, які відповідно до вимог ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також сприятиме виконанню органом досудового розслідування вимог ст.ст. 2, 7, 9 КПК України.
З урахуванням вищевикладеного, з метою проведення у вказаному кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи для встановлення чи спростування факту причетності ОСОБА_5 до вчинення розслідуваного у вказаному кримінальному провадженні злочину, тобто з метою належного виконання органом досудового розслідування обов`язків, передбачених ст. ст. 2, 9, 91 КПК України, виникає необхідність у тимчасовому доступі з можливістю тимчасового вилучення документів з вільними зразками підпису ОСОБА_5 , які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ).
Відповідно до ч. 3 ст. 29 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» реєстраційна справа в паперовій формі зберігається у суб`єкта державної реєстрації за місцезнаходженням юридичної особи, громадського формування, фізичної особи - підприємця: щодо юридичної особи (крім громадського формування) та фізичної особи - підприємця - у виконавчих органах міської ради міст обласного та/або республіканського Автономної Республіки Крим значення, Київській, Севастопольській міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністраціях.
Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, які перебувають у вільному доступі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_2 , реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Порядком формування та зберігання реєстраційних справ, затвердженим Наказом Міністерства юстиції України № 3267/5 від 18.11.2016, що зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.11.2016 за № 1499/29629 не передбачено можливості розшивання реєстраційної справи юридичної особи.
Отримати зазначені документи іншим шляхом окрім тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та тимчасового вилучення (проведення виїмки) такої справи неможливо. Без спрямування таких документів у якості вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_5 неможливо провести почеркознавчу експертизу у вказаному кримінальному провадженні, а отже встановити чи спростувати факт причетності ОСОБА_5 до вчинення розслідуваного у вказаному кримінального провадження.
У відповідності до ч. 4 ст. 30 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань» у разі вилучення (виїмки) документів з реєстраційної справи на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів суб`єкт державної реєстрації, у якого зберігається реєстраційна справа, зобов`язаний зробити копії документів, що вилучаються з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), відповідно до частини другої цієї статті, а також долучити до реєстраційної справи копію такої ухвали та опис вилучених документів. Документи, вилучені з реєстраційної справи (щодо яких проведено виїмку), надаються безпосередньо особі, визначеній в ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 5 ст. 30 вказаного Закону України вилучення (витребування) документів з реєстраційної справи не є підставою для відмови державного реєстратора у проведенні реєстраційних дій, передбачених цим Законом.
Таким чином, проведення тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) та тимчасового вилучення (проведення виїмки) такої справи не завдасть шкоди інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
У цьому зв`язку прокурор у клопотанні просив надати відповідний тимчасовий доступ до зазначеної ним документації з можливістю їх тимчасового вилучення.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
ІНФОРМАЦІЯ_4 про час та місце розгляду клопотання не повідомлялась з урахуванням приписів ч.2 ст.163 КПК України.

Заслухавши думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, суд вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для тимчасового доступу до документації та інформації, яка містить обмежений доступ, і перебуває у віданні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , оскільки такі дані нададуть можливість органу досудового слідства встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, встановити інших осіб, які можливо причетні до скоєння, злочинів в рамках розслідування даного кримінального провадження.

Запитувана прокурором інформація сама по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким розглядається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до ст. 162 КПК України запитувана інформація є такою, що містить охоронювану законом таємницю.

В той же час, слідчий суддя приходить до висновку, що запитувана інформація може бути використана як доказ встановлення осіб, що були причетні до кримінального правопорушення, та встановлення всіх обставин вчинення такого правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 цієї статті слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З цього приводу, слідчим суддею встановлено необхідність забезпечення органу досудового розслідування доступу до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю (банківську), і в разі необхідності вилучення їх належним чином засвідчених копій.
Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення та встановити особу (осіб), що його вчинила, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :
Клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати розпорядження посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 про забезпечення ними проведення прокурорами Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та/або слідчим СВ Бориспільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській ОСОБА_8 тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з можливістю тимчасового вилучення (проведення виїмки) матеріалів такої реєстраційної справи, у якій містяться документи з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 з метою призначення та проведення у кримінальному провадженні почеркознавчої експертизи для встановлення чи спростування причетності ОСОБА_5 до вчинення розслідуваного у вказаному кримінальному провадженні злочину та встановлення всіх обставин, які відповідно до вимог ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_5 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , - надати тимчасовий доступ вказаним в ухвалі особам до запитуваних документів та інформації у встановленому порядку, з можливістю вилучення лише засвідчених належним чином копій.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто до 22.09.2017 року.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого (прокурора) має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1