У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23.12.2016 Справа №607/14615/16-к

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0002362 від 5.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
У своєму клопотанні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить розглядати його без участі представника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення вказаних у клопотанні документів.
В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та просить його задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів в період з 2010 по 2016 роки, а саме: наказів про призначення директора та бухгалтера підприємства в період з 2010 по 2016 роки, посадових інструкцій директора та бухгалтера підприємства в період з 2010 по 2016 роки, договору для проведення взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; розрахунків обсягу заборгованості за минулі періоди з різниці в тарифах на послуги з водопостачання, розрахунків фактичної собівартості послуг водопостачання, протоколів засідання територіальної комісії, звітів про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємства від надання послуг водопостачання та водовідведення (форма №1С), звітів про роботу водопроводу, планів використання бюджетних коштів; звітів про використання бюджетних коштів, Головної книги, відомості по рахунку 631, відомості по рахунках класів 7 та 9, відомості нарахування амортизації, договорів, накладних, виписок казначейства, платіжних доручень,які знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ - НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення для проведення судово-почеркознавчих експертиз.
Заслухавши доводи старшого слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_5 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » неналежно виконуючи свої функціональні обов`язки, через несумлінне ставлення до них, в період з 2013 року по 2015 рік, завищили розрахунок обсягу заборгованості із різниці в тарифах з централізованого водопостачання населенню, чим заподіяли істотної шкоди охоронюваним законом державним інтересам.

Вказані матеріали досудового розслідування 5.07.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002362, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України - службова недбалість, тобто невиконання або неналежне виконання службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, свободам та інтересам окремих громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам окремих юридичних осіб.

В ході проведення планової ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_7 та комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 1 січня 2013 року по 1 березня 2016 року встановлено, що в період з 1 січня 2013 року по 1 березня 2016 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через Департамент, як головного розпорядника коштів, проводилось відшкодування різниці в тарифах відповідно до Порядку та умов надання у 2013 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв`язку із невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з централізованого постачання та водовідведення тарифам, що затверджувались та/або погоджувались органами державної влади чи місцевого самоврядування затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 №167.

В період з 1 січня 2013 року по 1 березня 2016 КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено до відшкодування 553607,35 грн., в тому числі: за 2008 рік - 53716 грн., за 2009 рік -68255грн., за 2010 рік -38460 грн., за 2011 рік - 52618 грн., за 2012 рік - 128173 грн., за 2013 рік - 34136 грн., за 2014 рік - 178249,35 грн. Заборгованість з різниці в тарифах узгоджена ІНФОРМАЦІЯ_8 з погашенням заборгованості і станом на 1 квітня 2013 року склала 355497 грн., станом на 1 січня 2014 року склала 240357 грн., станом на 1 січня 2015 року склала 68149 грн. Вказаною звіркою встановлено завищення фактичних нарахувань вказаних в розрахунках обсягу заборгованості з різниці в тарифах сум фактичних витрат на послуги з водопостачанням за 2010 рік на суму 124777, 59 грн., за 2011 - на суму 40233,42 грн., за 2012 - 145855,42 грн., що з врахуванням вищезазначених відхилень фактичних нарахувань від даних звітів форми №1С, призвело до завищення обсягу заборгованості з різниці в тарифах на загальну суму 204018,01 грн., в тому числі за 2010 рік -30106,59 грн., за 2011 рік - 45738,42, за 2012 рік - 128173 грн., за 2013 рік -201875,86, за 2014 -117991,9 грн.

Дані звітів про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємства від надання послуг водопостачання та водовідведення (форми №1С) за 2013-2014 роки, складалися на підставі даних Головної книги, відомостей по рахунку 631, відомостей нарахування заробітної плати, в які включено матеріальні витрати, витрати на оплату праці, відрахування на соціальні заходи, амортизація, інші операційні витрати.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Старшим слідчим не доведено, що є необхідність у тимчасовому доступі до вище перелічених документів за 2010 - 2016 роки, оскільки як вбачається із витягу з ЄРДР №0002362 від 5.07.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України, кримінальне правопорушення було вчинене протягом 2013-2015років. Тому, для досягнення завдання, для якого слідчий звертається із клопотанням та встановлення обставин у даному кримінального провадженні, мають значення документи лише за 2013-2015 року.
Крім цього, старший слідчий просить надати дозвіл на вилучення документів в період з 2010 по 2016 роки, а саме: наказів про призначення директора та бухгалтера підприємства в період з 2010 по 2016 роки, посадових інструкцій директора та бухгалтера підприємства в період з 2010 по 2016 роки, договору для проведення взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; розрахунків обсягу заборгованості за минулі періоди з різниці в тарифах на послуги з водопостачання, розрахунків фактичної собівартості послуг водопостачання, протоколів засідання територіальної комісії, звітів про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємства від надання послуг водопостачання та водовідведення (форма №1С), звітів про роботу водопроводу, планів використання бюджетних коштів; звітів про використання бюджетних коштів, Головної книги, відомості по рахунку 631, відомості по рахунках класів 7 та 9, відомості нарахування амортизації, договорів, накладних, виписок казначейства, платіжних доручень, для проведення судово-почеркознавчих експертиз, однак старшим слідчим не вказано, а матеріали, долучені до клопотання в його обґрунтування, не містять доказів того, що органами досудового розслідування вчиняються заходи щодо призначення та проведення почеркознавчої експертизи. Відтак на переконання слідчого судді негативні наслідки щодо проведення тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів вищезазначених документів, тому для досягнення цілей кримінального провадження можливо обмежитись вилученням належним чином засвідчених копій таких документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що документи в період з 2013 по 2015 роки, а саме: накази про призначення директора та бухгалтера підприємства в період з 2013 по 2015 роки, посадові інструкції директора та бухгалтера підприємства в період з 2013 по 2015 роки, договір для проведення взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; розрахунки обсягу заборгованості за минулі періоди з різниці в тарифах на послуги з водопостачання, розрахунки фактичної собівартості послуг водопостачання, протоколи засідання територіальної комісії, звіти про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємства від надання послуг водопостачання та водовідведення (форма №1С), звіти про роботу водопроводу, плани використання бюджетних коштів; звіти про використання бюджетних коштів, Головна книга, відомості по рахунку 631, відомості по рахунках класів 7 та 9, відомості нарахування амортизації, договорів, накладних, виписок казначейства, платіжних доручень,які знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_5 та старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів в період з 2013 по 2015 роки, а саме: наказів про призначення директора та бухгалтера підприємства в період з 2013 по 2015 роки, посадових інструкцій директора та бухгалтера підприємства в період з 2013 по 2015 роки, договори для проведення взаєморозрахунків між ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; розрахунків обсягу заборгованості за минулі періоди з різниці в тарифах на послуги з водопостачання, розрахунків фактичної собівартості послуг водопостачання, протоколів засідання територіальної комісії, звітів про витрати на виробництво та фінансові показники діяльності підприємства від надання послуг водопостачання та водовідведення (форма №1С), звіти про роботу водопроводу, плани використання бюджетних коштів; звіти про використання бюджетних коштів, Головна книга, відомості по рахунку 631, відомості по рахунках класів 7 та 9, відомості нарахування амортизації, договорів, накладних, виписок казначейства, платіжних доручень,які знаходяться у володінні комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ - НОМЕР_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Головуючий суддяОСОБА_1