Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2553/17
У Х В А Л А

5 квітня 2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

В провадженні слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 перебуває кримінальне провадження №0000250 від 26 серпня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПП « ОСОБА_4 », умисно, маючи намір на не повернення грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 27 вересня 2012 року уклали з вказаним банком договір кредитної лінії № 08-12 на суму 910000 грн. та 18 листопада 2013 року договір кредитної лінії № 22-13 на суму 1200000 грн., після чого перестали виконувати свої кредитні зобов`язання, тим самим спричинили ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » значні матеріальні збитки.

Постановою Господарського суду Черкаської області по справі № 925/195/16 від 23 березня 2016р. за заявою ПП « ОСОБА_5 » боржника визнано банкрутом та відкрито ліквідаційну процедуру. Далі, з метою утримання більшості голосів кредиторів та подальшого управління процедурою банкрутства, крім реальних кредиторів, кредиторами боржника ПП « ОСОБА_4 » визнано самого засновника підприємства ОСОБА_6 ( на суму 330375,45 грн.) та ФОП ОСОБА_7 ( на суму 3577756,52 грн.), відносно достовірності кредиторських вимог яких виникає дуже багато сумнівів. Як наслідок, вже 29 липня 2016 року комітетом кредиторів ( більшість голосів складають кредиторські вимоги ФОП ОСОБА_7 ), не зважаючи на заперечення представника кредитора АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » , прийнято рішення про укладення мирової угоди з прощенням практично всіх боргів, зокрема перед АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Також встановлено, що в матеріалах господарської справи знаходяться документи які можуть мати доказове значення по даному кримінальному провадженню та необхідні для призначення ряду експертиз.

На даний час у вказаному кримінальному провадженню виникла необхідність у дослідженні документів, які були подані сторонами до ІНФОРМАЦІЯ_3 та інших документів у тому числі висновки експертів, кінцевого рішення по справі наявних в судовій справі № 925/195/16.

Вказана господарська справа знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до господарської справи № 925/195/16 та надати дозвіл на вилучення оригіналів документів поданих ПП « ОСОБА_8 » для визнання банкрутства та відкриття ліквідаційної процедури, а також належним чином завірених копій документів які були подані ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_7 . Для визнання їх кредиторами в справі про банкрутство ПП « ОСОБА_5 », які знаходяться в матеріалах вказаної господарської справи та знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

При зверненні до суду з клопотаннями про тимчасовий доступ до речей і документів слідчими не виконано вимоги ч. 2 ст. 93 КПК, згідно з якою сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових дій), витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

В клопотанні не наведено доказів, що особа, у володінні якої знаходяться документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження.

Відповідно до ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У цьому контексті потрібно враховувати, що речі та документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, відповідно до ч.1 ст. 223 КПК України саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. (п.п.9 п.2.5. розділу 2 Узагальнення

судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 7 лютого 2014 року).

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З вказаних матеріалів не вбачається, а органом досудового слідства не доведено, що речі або документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання органу досудового розслідування про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-

ухвалив:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1