У Х В А Л А
16.02.2017 Справа №607/1844/17

Провадження №1-кс/607/1239/2017

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження № 0004132 від 14.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту на поліетиленову папку із копіями документів, що посвідчують особу, 136 аркушів паперу із від копійованими зображеннями документів чи оригіналів документів, 4 лазерні диски в паперових конвертах, 3 паперових конверти з фотографіями осіб, 3 закордоних паспорти на імя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , на імя ОСОБА_7 04.08.1952 S267062, 3 флеш накопичувачіЮ 6 металевих жетонів ЗСУ, посвідчення працівника міліції на імя ОСОБА_8 , мобільний телефон «Samsung» НОМЕР_3 , мобільний телефон «Samsung» без акумулятора ІМЕІ НОМЕР_4 , 5 карток оператора стільникового зв`язку «Київстар», із можливіст. Їх зберігання в камері речових доказів ТВП ГУНП в Тернопільській області.
Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування 10 лютого 2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено санкціонований обшук в приміщенні квартри АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено поліетиленову папку із копіями документів, що посвідчують особу, 136 аркушів паперу із від копійованими зображеннями документів чи оригіналів документів, 4 лазерні диски в паперових конвертах, 3 паперових конверти з фотографіями осіб, 3 закордоних паспорти на імя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , на імя ОСОБА_7 04.08.1952 S267062, 3 флеш накопичувачі, 6 металевих жетонів ЗСУ, посвідчення працівника міліції на імя ОСОБА_8 , мобільний телефон «Samsung» НОМЕР_3 , мобільний телефон «Samsung» без акумулятора ІМЕІ НОМЕР_4 , 5 карток оператора стільникового зв`язку «Київстар».
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, виходячи з наступних мотивів.
У провадженні СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебуває кримінальне провадження № 0004132 від 14.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що січні 2016 року гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_2 , шахрайським шляхом під приводом виготовлення документів на виїзд у США, заволоділа грошовими коштами у сумі 5500 доларів США гр. ОСОБА_10 , та в подальшому збільшила розмір суми до 11000 доларів США, які ОСОБА_10 повинна заплатити за повернення документів, які вона подала для відкриття візи, чим спричинила матеріальних збитків ОСОБА_10 на суму 148500 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004132 від 14 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що до вчинення вказаного злочину причетні ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_3 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 жителька АДРЕСА_4 .

10 лютого 2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1 проведено санкціонований обшук в приміщенні квартри АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено поліетиленову папку із копіями документів, що посвідчують особу, 136 аркушів паперу із від копійованими зображеннями документів чи оригіналів документів, 4 лазерні диски в паперових конвертах, 3 паперових конверти з фотографіями осіб, 3 закордоних паспорти на імя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , на імя ОСОБА_7 04.08.1952 S267062, 3 флеш накопичувачіЮ 6 металевих жетонів ЗСУ, посвідчення працівника міліції на імя ОСОБА_8 , мобільний телефон «Samsung» НОМЕР_3 , мобільний телефон «Samsung» без акумулятора ІМЕІ НОМЕР_4 , 5 карток оператора стільникового зв`язку «Київстар».
За змістом п. 1) ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Згідно ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1 від 10.02.2017року надано дозвіл на проведення обшуку квартири АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_11 з метою відшукання та вилучення документів, що посвідчують особу, які не належать ОСОБА_8 , записників, блокнотів із записами, на яких зберігаються дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, а з комп`ютерної техніки та мобільних телефонів - можливість огляду та вилучення копій інформації на них про обставини вчинення кримінального правопорушення щодо ОСОБА_10 .
За таких обставин, враховуючи те, що тимчасово вилучені речі потрібні для встановлення, проведення оглядів за учстю потерпілих та доручення до матеріалів кримінального провадження як речового доказу, а також огляду речей за участю спеціалістів, а відтак необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні, обмеження права власності є розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження клопотання слідчого необхідно задовольнити частково, наклавши арешт на поліетиленову папку із копіями документів, що посвідчують особу, 136 аркушів паперу із від копійованими зображеннями документів чи оригіналів документів, 4 лазерні диски в паперових конвертах, 3 паперових конверти з фотографіями осіб, 3 закордоних паспорти на імя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , на імя ОСОБА_7 04.08.1952 S267062, 3 флеш накопичувачі, 6 металевих жетонів ЗСУ, посвідчення працівника міліції на імя ОСОБА_8 , а у іншій частині клопотання слід відмовити.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на речі, вилучені 10 лютого 2017 року відповідно до ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду ОСОБА_1 про проведеня санкціонованого обшуку в приміщенні квартри АДРЕСА_1 , папку поліетиленову із копіями документів, що посвідчують особу, 136 аркушів паперу із від копійованими зображеннями документів чи оригіналів документів, 4 лазерні диски в паперових конвертах, 3 паперових конверти з фотографіями осіб, 3 закордоних паспорти на імя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , на імя ОСОБА_7 04.08.1952 S267062, 3 флеш накопичувачі, 6 металевих жетонів ЗСУ, посвідчення працівника міліції на імя ОСОБА_8 .

Дозволити зберігати папку поліетиленову із копіями документів, що посвідчують особу, 136 аркушів паперу із від копійованими зображеннями документів чи оригіналів документів, 4 лазерні диски в паперових конвертах, 3 паперових конверти з фотографіями осіб, 3 закордоних паспорти на імя ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 , на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 , на імя ОСОБА_7 04.08.1952 S267062, 3 флеш накопичувачі, 6 металевих жетонів ЗСУ, посвідчення працівника міліції на імя ОСОБА_8 камері зберігання речових доказів ТВП ГУНП в Тернопльській області.
У інших вимогах клопотання відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 .
Згідно ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1