Провадження № 1-кс/461/5970/16
УХВАЛА
30.11.2016 слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю старшого слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю,
в с т а н о в и в :
Слідчий в ОВС 1-го відділення СВ УСБ України у Львівській області ОСОБА_2 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , звернувся в суд з клопотанням про надання старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз, у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 :
-всіх наявних в банку оригіналів документів (заяв, повідомлень, договорів, тощо), які послужили підставою відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
-оригіналів договорів на відкриття депозитного рахунку, в тому числі і договору № 329187 від 30.12.2014 року;
-оригіналів касових документів касових квитанцій, платіжних доручень, ордерів, грошових чеків, корінців грошових чеків тощо, на підставі яких були зараховані грошові кошти на депозитний рахунок № НОМЕР_1 , переказані на рахунок № НОМЕР_2 та переведені в готівку;
-всі наявні оригінали банківських та безпосередньо касових документів (договорів, заяв, платіжних доручень, касових квитанцій, грошових чеків, корінців грошових чеків, тощо) на підставі яких була видана готівка з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо) починаючи з 01.11.2014 р. по теперішній час;
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення старшого слідчого, враховуючи, що вищезазначені дані можуть органу досудового розслідування та суду надати можливість отримати важливий речовий доказ, постійний, вважаю, що слід надати тимчасовий доступ до документів.
Керуючись ст.159, 163,164,165,166 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
клопотання старшого слідчого в ОВС 1-го відділення слідчого відділу Управління СБУ у Львівській області ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів, з метою подальшого проведення почеркознавчих експертиз, у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 :
-всіх наявних в банку оригіналів документів (заяв, повідомлень, договорів, тощо), які послужили підставою відкриття рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
-оригіналів договорів на відкриття депозитного рахунку, в тому числі і договору № 329187 від 30.12.2014 року;
-оригіналів касових документів касових квитанцій, платіжних доручень, ордерів, грошових чеків, корінців грошових чеків тощо, на підставі яких були зараховані грошові кошти на депозитний рахунок № НОМЕР_1 , переказані на рахунок № НОМЕР_2 та переведені в готівку;
-всі наявні оригінали банківських та безпосередньо касових документів (договорів, заяв, платіжних доручень, касових квитанцій, грошових чеків, корінців грошових чеків, тощо) на підставі яких була видана готівка з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
-роздруківки руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 (з розшифруванням їх виду, суми, дати, призначення платежу, контрагентів, тощо) починаючи з 01.11.2014 р. по теперішній час;
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1