Справа № 366/644/14-п
Номер провадження 1-кс/366/72/14
У Х В А Л А
смт. Іванків «11» березня 2014 р.

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Іванківського РВ ГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури Київської області, ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001224 від 05.11.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення, а саме: документів клієнта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 фізичної особи, ОСОБА_5 , проживає с. Термахівка, Іванківського району, Київської області, код платника податків НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема просить надати оригінали документів, щодо відкриття рахунків (поточних, позичкових, зарплатних, та ін.), надання кредитів, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) за поточними, позичковими та іншими рахунками в національній та іноземній валюті за період з дати відкриття рахунку (отримання кредиту) по 01.02.2014 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 29.09.2013 року між замовником ОСОБА_5 та виконавцем, в особі приватного підприємця, ОСОБА_6 укладено договір без номеру, за яким виконавець зобов`єязувався доставити та встановити метало-пластикові конструкції за ціною встановленою виконавцем, оплата вказаних робіт здійснюється шляхом оформлення на замовника кредиту у розмірі 11532.99 грн з розстрочкою платежу, однак зловживаючи довірою замовника ( ОСОБА_5 ), в порушення умов договору, виконавець не виготовив та не встановив металоконструкції у встановлений договором термін.

Крім того, 28.09.2013 року до ОСОБА_5 за місцем її проживання, звернулись двоє осіб, які представились консультантами та запропонували здійснити доставку та встановлення вікон. Зловживаючи її довірою того ж дня її разом із сусідкою доставили до АДРЕСА_1 , де в приміщенні офісу взяли копії документів та здійснили фотографування. 29.09.2013 року за місцем проживання ОСОБА_5 , були доставлені договори, які вона не читаючи, підписала. Відповідно до умов договору без номеру від 29.09.2013 року, ПП « ОСОБА_6 » код. НОМЕР_4 зобов`язується виконати роботи по доставці та встановленню метало-пластикових конструкцій на загальну суму 11532.99 гривень, а кредитор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надає споживчий кредит № від 28.09.2013 року. Відповідно до реквізитів кредитного договору про надання споживчого кредиту, документи по ньому сформував кредитний спеціаліст ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 .

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, який своє клопотання підтримав, ознайомившись з копіями матеріалів до клопотання про тимчасовий доступ до документів та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі ч. 1 ст. 160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст. 161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні, перебувають у володінні з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні зокрема, осіб, які причетні до кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів (встановити осіб, причетних до скоєння злочину), а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч. 7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст. 110, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України

УХВАЛИВ :
Надати слідчому Іванківського РВГУМВС України в Київській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів про розкриття «ПАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської таємниці та їх вилучення, а саме: документів клієнта банку фізичної особи, ОСОБА_5 , проживає с. Термахівка, Іванківського району, Київської області, код платника податків НОМЕР_3 у повному обсязі, зокрема просить надати оригінали документів, щодо відкриття рахунків (поточних, позичкових, зарплатних, та ін.), надання кредитів, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) за поточними, позичковими та іншими рахунками в національній та іноземній валюті за період з дати відкриття рахунку (отримання кредиту) по 01.02.2014 року, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття, які знаходяться в «ПАТ» ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку (МФО): НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

1.На підставі ч. 7 ст. 163 КПК України дати розпорядження «ПАТ» « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , про надання можливості вилучення вказаних документів.

2.Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст. 165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

3.Строк дії ухвали 1(один) місяць з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1