Справа№751/4910/17
Провадження №1-кс/751/1970/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 серпня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
ВСТАНОВИВ:
Під час досудового розслідування встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено факт розтрати державних коштів з боку службових осіб Дочірнього підприємства Національної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час безпідставного відбракування і списання бурильних труб та їх продажу в якості металобрухту, що мало місце в жовтні 2016 року.
Відповідно до отриманих в ході тимчасового доступу в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договорів купівлі-продажу брухту та відходів чорних металів № 03/10/2016 від 03.10.2016, № 04/10/2016 від 04.10.2016, № 05/10/2016 від 05.10.2016, № 06/10/2016 від 06.10.2016, № 07/10/2016 від 07.10.2016, № 10/10/2016 від 10.10.2016, № 11/10/2016 від 11.10.2016, № 12/10/2016 від 12.10.2016, № 13/10/2016 від 13.10.2016, актів приймання металів чорних (вторинних) до вищевказаних договорів, та показів головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 , встановлено, що за вказаними вище договорами було реалізовано списані бурильні труби ТБІ 127х9,19 S 135 248 шт./2361,5 м., з різзю З-13. Відповідно до вищевказаних документів «продавець» ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » користувалося при розрахунках з «покупцем» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розрахунковим рахунком НОМЕР_1 Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
З метою встановлення істини в кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), отриманих ДП НАК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок НОМЕР_1 , який відкритий в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та перебувають у володінні зазначеного банку, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості їх вилучення.
Зазначені документи в контексті ст. 99 КПК України являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовим доказом, тобто як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати відомості про зарахування, перерахування коштів на вказаних рахунках та подальше їх використання неможливо.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлено належним чином.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ,) за місцем їх фактичного знаходження, які перебувають у володінні вказаного банку, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Вимоги в частині вилучення задоволенню не підлягають, оскільки клопотання не містить обґрунтування вилучення речей.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 - задовольнити частково.
Надати слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії документів Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
- про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по рахунку НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 03.10.2016 року по 03.08.2017 року,
- про відкриття, обслуговування рахунку,
- юридичної справи юридичної або фізичної особи на ім`я якої відкритий рахунок НОМЕР_1 .
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1