Справа № 761/1616/17
Провадження № 1-кс/761/1355/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за № 0008986 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України ,

В С Т А Н О В И В :
Прокурор у кримінальному провадженні-прокурор Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_2 подала слідчому судді клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналу договору купівлі-продажу, серія та номер: А 2001/0329, виданий 17.05.2001, видавник: Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкту нерухомого майна нежитлової будівлі загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 ; оригіналу заяви ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на підставі якої 17.12.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_4 ,Київський міський нотаріальний округ, м.Київ, внесено до реєстру рішення про припинення іпотеки (індексний номер: 32995488); копії паспортів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу підчас укладання договору купівлі-продажу груп нежитлових приміщень № 2 загальною площею 163 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 (серія та номер: 1859), виданий 09.10.2015 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; договору купівлі-продажу групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 119,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 (серія та номер: 1856), виданий 09.10.2015 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; копії паспорту ОСОБА_7 , копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору іпотеки, серія та номер: 1907, виданий 26.10.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . Підстава виникнення кредитний договір за строком виконання основного зобов`язання: 25.10.2019, розмір основного зобов`язання: 52000000,00 гривня; копії паспорту ОСОБА_7 , копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору купівлі-продажу серія та номер 1420, виданий 08.08.2016, між ОСОБА_7 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; копії паспорту ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору дарування, серія та номер: 356, виданий 26.02.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на ОСОБА_8 ; копії паспорту ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору іпотеки, серія та номер: 363, виданий 26.02.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ; копії паспорту ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору купівлі-продажу, серія та номер: 355, виданий 26.02.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на ОСОБА_8 ; копії паспорту ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору іпотеки, серія та номер: 361, виданий 26.02.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , з можливістю їх подальшого вилучення, що зберігаються у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_3 , а також інших предметів та документів, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню.

Своє клопотання прокурор обґрунтовує тим, що Київською місцевою прокуратурою № 10 міста Києва здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0008986 від 19.07.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману об`єктами нерухомості шляхом використання завідомо підроблених документів.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 , отримано інформацію що на території м. Києва та Київської області діє організована група осіб раніше засуджених, які використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість (біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадянин України із вклеєними фотокартками підставних осіб) шляхом обману заволодівають об`єкти нерухомості розташованих в м. Києві та Київській області. В подальшому зареєстровані за підробленими документами об`єкти нерухомості перепродають для отримання фінансової вигоди здобутої злочинним шляхом.

Під час розслідування встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Вказані особи, які діють у злочинній групі здійснюють підготовку фіктивних документів на об`єкти нерухомого майна (житловий та не житловий фонд), а саме шляхом підробки біржових угод, інформаційних довідок з ІНФОРМАЦІЯ_6 , підробки паспортів, ідентифікаційних кодів, технічних паспортів на приміщення, замовляють фіктивні грошові оцінки приміщення, здійснюють пошук державних реєстраторів та приватних нотаріусів через яких згодом здійснюють операції з відчуження нерухомості з використанням підроблених документів. Займаються пошуком підставних осіб та координацією їх дій у нотаріуса на яких робляться підроблені документи на квартири та приміщення.

На даний час встановлено наступні об`єкти нерухомості, які привласнені членами організованої злочинної групи за підробленими документами, а саме: квартира АДРЕСА_4 , нежитлове приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , нежитлове приміщення площею 124 м.кв., за адресою: АДРЕСА_5 , нежитлове приміщення площею 265,5 м.кв. та 646,5 м.кв., за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлове приміщення площею 269,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_7 .

ОСОБА_10 , будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_12 у своєму володінні бланків договорів та печатки ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_8 , надав усну вказівку на підроблення офіційного документа договору купівлі продажу серія та номер А2312/5131 від 17.10.2001 об`єкту нерухомого майна групи нежитлових приміщень № 1 загальною площею 119,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , куди вніс завідомо неправдиві дані щодо покупця об`єкту нерухомого майна ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_10 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, передав ОСОБА_12 паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , та разом з ОСОБА_12 поїхав до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , де ОСОБА_12 , видаючи себе за ОСОБА_5 надав вказані документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_3 , та на підставі яких 09.10.2015 до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 11549600 щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 119,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 (індексний запис 25185948).

Право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна припинено цього ж дня приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (індексний номер рішення 25186375) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1856, виданий 09.10.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Крім того Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_10 , будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_12 у своєму володінні бланків договорів та печатки ІНФОРМАЦІЯ_7 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_8 , надав усну вказівку на підроблення офіційного документа договору купівлі продажу серія та номер А2312/5132 від 17.10.2001 об`єкту нерухомого майна групи нежитлових приміщень № 2 загальною площею 163 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 , куди вніс завідомо неправдиві дані щодо покупця об`єкту нерухомого майна ОСОБА_5 .

В подальшому ОСОБА_10 у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місці, передав ОСОБА_12 паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , та разом з ОСОБА_12 поїхав до офісу приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , де ОСОБА_12 , видаючи себе за ОСОБА_5 надав вказані документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_3 , та на підставі яких 09.10.2015 до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 11549863 щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна групу нежитлових приміщень № 2 загальною площею 163 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_5 (індексний запис 25186551).

Право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна припинено цього ж дня приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (індексний номер рішення 25186820) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1859, виданий 09.10.2015, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_10 , будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_12 у своєму володінні підробленої печатки ІНФОРМАЦІЯ_8 , у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_8 , надав усну вказівку на підроблення офіційного документа рішення ІНФОРМАЦІЯ_8 , справа № 753/3084/16-ц від 20.04.2016 щодо визнання права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлові приміщення, А загальною площею 719,1кв.м., нежитлові приміщення, Б загальною площею 266,7 кв.м., нежитлові приміщення, В загальною площею 746,5 кв.м., нежитлові приміщення, Г загальною площею 353,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 .

В подальшому ОСОБА_10 разом з ОСОБА_12 поїхав до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де ОСОБА_12 , видаючи себе за ОСОБА_7 надав вказані документи державному реєстратору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_13 за адресою

АДРЕСА_9 , та на підставі яких 21.07.2016 до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 15529017 щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлові приміщення, А загальною площею 719,1кв.м., нежитлові приміщення, Б загальною площею 266,7 кв.м., нежитлові приміщення, В загальною площею 746,5 кв.м., нежитлові приміщення, Г загальною площею 353,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 за ОСОБА_7 (індексний запис 30586117).

В подальшому право власності на вказаний об`єкт нерухомого майна припинено цього 08.08.2016 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (індексний номер рішення 30878310) зареєстровано договір купівлі-продажу серія та номер 1420, виданий 08.08.2016, між ОСОБА_7 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . Відповідно до звіту щодо оцінки вартості нерухомого майна, винкова вартість вказаного об`єкта становить 799601 грн.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, ОСОБА_10 , будучи достовірно поінформованим про наявність у ОСОБА_12 у своєму володінні бланків договорів та печатки Товарної біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у невстановлені досудовим розслідуванням точні дату, час, перебуваючи в приміщенні за адресою АДРЕСА_8 , надав усну вказівку на підроблення офіційного документа договору купівлі продажу серія та номер А 2001/0329 від 17.05.2001 об`єкту нерухомого майна нежитлової будівлі загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 куди вніс завідомо неправдиві дані щодо покупця об`єкту нерухомого майна ОСОБА_7 ..

В подальшому ОСОБА_10 разом з ОСОБА_12 поїхав до офісу приватного нотаріуса ОСОБА_4 , де ОСОБА_12 , видаючи себе за ОСОБА_7 надав вказані документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за адресою АДРЕСА_3 , та на підставі яких 26.10.2016 до Державного реєстру прав на нерухоме майно внесено запис про право власності № 17111397 щодо реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна нежитлову будівлю загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 за ОСОБА_7 (індексний запис 32065112).

Цього ж дня об`єкт нерухомого майна нежитлова будівля загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 передана в іпотеку ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , договір іпотеки, серія та номер: 1907, виданий 26.10.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . Підстава виникнення кредитний договір за строком виконання основного зобов`язання: 25.10.2019, розмір основного зобов`язання: 52000000,00 гривня, правочин, в якому встановлено основне зобов`язання: кредитний договір, серія та номер: 1019, виданий 26.10.2016, видавник: ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

17.12.2016 приватний нотаріус ОСОБА_4 ,Київський міський нотаріальний округ, м.Київ, вніс до реєстру рішення про припинення іпотеки (індексний номер: 32995488)

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В клопотанні прокурор належним чином обґрунтовує те, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів не має можливості, оскільки дані документи перебувають виключно у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_4 .

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила про його задоволення

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

За таких обставин з урахуванням думки прокурора, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного: сторона обвинувачення довела суду про наявність достатніх підстав вважати, що відповідні документи (інформація), може перебувати у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав в частині задоволення клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інших предметів та документів, що в подальшому можуть бути використані у якості доказів по кримінальному провадженню, оскільки прокурором чітко не визначено індивідуальні та родові ознаки предметів та документів, які у даному випадку підлягають вилученню, імовірність їх знаходження саме у вказаному приміщенні та їх значення для проведення досудового розслідування.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу, який здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ прокурору у кримінальному провадженні прокурору Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_2 або іншому прокурору зі складу групи прокурорів до оригіналу договору купівлі-продажу, серія та номер: А 2001/0329, виданий 17.05.2001, видавник: Товарна біржа « ІНФОРМАЦІЯ_1 » об`єкту нерухомого майна нежитлової будівлі загальною площею 521,5 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 ; оригіналу заяви ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на підставі якої 17.12.2016 приватним нотаріусом ОСОБА_4 ,Київський міський нотаріальний округ, м.Київ, внесено до реєстру рішення про припинення іпотеки (індексний номер: 32995488); копії паспортів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу підчас укладання договору купівлі-продажу груп нежитлових приміщень № 2 загальною площею 163 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 (серія та номер: 1859), виданий 09.10.2015 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; договору купівлі-продажу групу нежитлових приміщень № 1 загальною площею 119,7 кв.м. за адресою АДРЕСА_2 (серія та номер: 1856), виданий 09.10.2015 між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ; копії паспорту ОСОБА_7 , копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору іпотеки, серія та номер: 1907, виданий 26.10.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 . Підстава виникнення кредитний договір за строком виконання основного зобов`язання: 25.10.2019, розмір основного зобов`язання: 52000000,00 гривня; копії паспорту ОСОБА_7 , копії статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору купівлі-продажу серія та номер 1420, виданий 08.08.2016, між ОСОБА_7 та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ; копії паспорту ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору дарування, серія та номер: 356, виданий 26.02.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на ОСОБА_8 ; копії паспорту ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору іпотеки, серія та номер: 363, виданий 26.02.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 ; копії паспорту ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору купівлі-продажу, серія та номер: 355, виданий 26.02.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 на ОСОБА_8 ; копії паспорту ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , копії заяв учасників правочину, наданих нотаріусу під час укладання договору іпотеки, серія та номер: 361, виданий 26.02.2016, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 між ОСОБА_8 та ОСОБА_5 , з можливістю їх подальшого вилучення

В решті вимог за клопотанням відмовити.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 19.02.2017 року.

Роз`яснити приватному нотаріусу КМНО ОСОБА_4 , що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1