Справа № 274/2386/17
Провадження № 1-кс/0274/609/17

У Х В А Л А
08.06.17 року м. Бердичів
Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердичівського відділу поліції ГУ НП у Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
Клопотання мотивує тим, що 22.01.2017 р. близько 20 год. 00 хв., невстановлена слідством особа, шляхом обману, під час телефонної розмови отримала персональні дані ОСОБА_4 , після чого, переказала з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 належної ОСОБА_4 на не встановлений слідством рахунок гроші в сумі 8085 грн., таким чином заподіяла останній матеріальної шкоди на вищевказану суму.
Під час досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 розповіла, що 22.01.2017 р. близько 17 год. 00 хв. вона подала оголошення на Інтернет сайті «ОЛХ» з приводу продажу картини вишитої бісером за ціною 4500 грн. Приблизно через 10 хв. до неї на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_2 та коли вона взяла слухавку, то з нею почав говорити невідомий чоловік, який повідомив, що хоче придбати в неї картину та запитав в неї номер карткового рахунку на який можна переказати гроші. Після чого вона продиктувала чоловікові 16 цифр своєї картки № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та він сказав, що коли перекаже їй гроші, то щоб вона відіслала йому картину через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відділення № НОМЕР_3 в м. Миколаїв, на ім`я ОСОБА_5 . Близько 20.00 год. до неї на мобільний телефон зателефонував номер НОМЕР_4 та коли вона взяла слухавку, то з нею почав розмовляти невідомий чоловік, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 . Після чого даний чоловік повідомив, що їй повинні були прийти гроші в сумі 4500 грн., однак через те, що її картка зарплатна на неї не можливо переказати дані гроші та її заблокували разом з карткою особи, яка переказувала їй гроші. Для того щоб вона отримала свої гроші їй потрібно спочатку зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підключити собі на картку послугу смс-банкінг та він їй перетелефонує. Після чого вона через гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підключила послугу смс-банкінг. Ще через кілька хвилин з того ж номеру їй зателефонував чоловік який представився працівником банку та сказав, що зараз до неї на мобільний телефон будуть приходити смс-повідомлення та щоб вона називала цифри вказані в даних смс-повідомленнях. Через кілька секунд їй почали приходити смс-повідомленя з паролями «Веб-банкінгу», які вона називала даному чоловікові. Також їй прийшла смс, що нею було переказано на оплату мобільного зв`язку гроші в сумі 8085 грн., тому вона зрозуміла, що її обманули та викрали її гроші.
Ураховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, як можуть бути причетні до чинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням коштів потерпілої ОСОБА_7 .
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Клопотання слідчого Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_3 вказаним вимогам не відповідає.
Зокрема, з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, доданого до клопотання, вбачається, що потерпілою у кримінальному провадженні є ОСОБА_4 , при цьому слідчий в описовій частині клопотання зазначає, що потерпілою є ОСОБА_7 .
Крім того, в клопотанні слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у розпорядженні ВАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", проте жодної інформації про місцезнаходження банку в клопотанні не міститься, що унеможливлює ідентифікувати юридичну особу.
Вказані недоліки перешкоджають постановленню слідчим суддею законного та обґрунтованого рішення, а тому потребують усунення.
Враховуючи, що положеннями КПК України не регламентовані дії слідчого судді у разі встановлення ним невідповідності клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до частини шостої статті 9 КПК України застосувати загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу та повернути клопотання прокурору для усунення недоліків.
Керуючись статтями 7, 9, 159, 162 КПК України, слідчий суддя, -
Слідчий суддя ОСОБА_1