Справа № 592/1668/17
Провадження № 1-кс/592/817/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 лютого 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що Сумським ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №40000119, розпочатому 12.01.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

06.01.2017 р. невстановлена особа, під приводом здійснення купівлі товару через мережу Інтернет, з використанням банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 8500 грн. належними ОСОБА_5 , спричинивши матеріальний збиток на вказану суму.

У ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що 06.01.2017 р. на її мобільний номер НОМЕР_2 о 13:11 год. надійшов телефонний дзвінок з мобільного номеру НОМЕР_3 . Телефонував чоловік, який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомив, що у зв`язку із тим, що неможливо зарахувати кошти на рахунок її сина, пропонується зарахувати їх на рахунок ОСОБА_5 , після чого запитав підтвердження номеру картки потерпілої, на що остання повідомила її номер, а саме НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). Чоловік повідомив, що на номер ОСОБА_5 надійде смс повідомлення із кодом, який вона має назвати. В подальшому, о 14:14 год., 13:16 год., 13:17 год., 13:19 год. та 13:20 год. їй надходили повідомлення із кодами web-банкінгу, а саме: 8691, 1944, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , 8380 відповідно, які остання повідомляла абоненту, вважаючи що це необхідно для підтвердження отримання грошових коштів на її рахунок. Після цього, абонент повідомив, що здійснено підтвердження транзакції і що на рахунок потерпілої зараховано грошові кошти. Телефонна розмова завершилася о 13:21 год. та потерпіла виявила, що окрім кодів на її номер приходили повідомлення про зняття грошових коштів на загальну суму 8500 грн. Зателефонувавши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_5 з`ясувала, що з її рахунку знято грошові кошти в сумі 8500 грн., грошові кошти списано на рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_7 , а її кара заблокована.

Зателефонувавши до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », потерпіла з`ясувала, що грошові кошти були зняті у банкоматі по вул. Черепіна м. Суми. Крім того, працівники банку повідомили номер власника банківської карти НОМЕР_8 ОСОБА_6 .

Крім того встановлено, що банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 емітована на ім`я ОСОБА_7 , грошові кошти з картки № НОМЕР_7 знято особисто власником карти 06.01.2017 р. о 13:22 год. в банкоматі за адресою: АДРЕСА_1 . Також ОСОБА_7 використовував вказану карту 06.01.2017 р. о 10:53 год. в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТМ75052, розташованому за адресою: АДРЕСА_2 (парковка універмагу « ІНФОРМАЦІЯ_4 »). Під час перегляду камер відеоспостереження універмагу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що ОСОБА_7 не використовує автомобіль, спільників на відео не зафіксовано.

Зазначає, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим просить надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься інформація: роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , за період часу із 06.01.2017 р. по 08.01.2017 р.; відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_7 грошових коштів за період часу із 06.01.2017 р. по 08.01.2017 р. із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала і просила задовольнити.
Вислухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Судом встановлено, що 12.01.2017 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000119 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 185 КК України, досудове розслідування у якому здійснює Сумський ВП ГУНП в Сумській області.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснюється, відповідно положень ст.107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому Сумського ВП ГУНП ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких міститься наступна інформація:

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_6 , за період часу із 06.01.2017 р. по 08.01.2017 р.;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_7 грошових коштів за період часу із 06.01.2017 р. по 08.01.2017 р. із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти.

Зобов`язати відповідальних осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ слідчому Сумського ВП ГУНП ОСОБА_3

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1