Справа № 712/ 5373/17
Провадження № 1-кс/712/2461/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 28 квітня 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000010, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000010, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.03.2017 стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 219 КК України.

Відповідно до заяви представника кредитора ПТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності підприємства, що завдало великої матеріальної шкоди вказаному кредитору.

Так, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір про надання навантажувально-розвантажувальних послуг, які упродовж вересня-грудня 2014 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оплатило на загальну суму 1350 тис. грн.

В той же час, відповідно до експертного висновку №О-438 від 14.07.2016 діапазон ринкової вартості послуг навантажувальних та розвантажувальних робіт становив у 72-36 разів менше, ніж вартість робіт, вказаних у договорі.

Крім того, відповідно до заяви, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 30.01.2015 по 27.03.2015 перерахував кошти на загальну суму 995 тис. грн. на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як поворотна фінансова допомога, яка не повернута, та надання такої допомоги не було обґрунтовано господарськими інтересами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для з`ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також призначення відповідних експертних досліджень, виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2014 по 31.12.2015.
Враховуючи, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучити оригінали первинних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, які перебувають у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні щодо розгляду даного клопотання у відсутності особи представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прокурор ОСОБА_3 вказала, що вважає, що службові особи вказаного товариства з метою уникнення кримінальної відповідальності, можуть бути прийняті міри, щодо знищення документів.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскілки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів первинних бухгалтерських документів (договори з додатками до них, накладні, податкові накладні, видаткові накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, акти прийому-передачі, довідки, сертифікати якості, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання ТМЦ, журнали в`їзду-виїзду транспортних засобів тощо) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підтверджуючі фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 )та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2014 по 31.12.2015, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала підлягає до виконання службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в іншому випадку до них будуть застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Організацію виконання даної ухвали покласти на прокурора відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , або на особу за її дорученням.

Термін дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_6