печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор групи прокурорів Генеральної прокуратури України прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001246 від 25.04.2017, за підозрою ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про накладення арешту на майно.
Вислухавши прокурора ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, вивчивши додані до клопотання матеріали, слід дійти переконання про необхідність здійснення визначених слідчим заходів з наступних підстав.
У вказаному провадженні ОСОБА_4 підозрюється в умисній участі в період з березня 2010 року по теперішній час у злочинній організації ОСОБА_5 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, в умисному заволодінні шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем чужим майном в особливо великих розмірах - грошовими коштами, належними Публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» (далі - ПАТ «НАК «Нафтогаз України» або - Компанія) в сумі 404 374 966,48 дол. США (на момент вчинення злочину становило 3 234 999 731,84 грн.), складанні та видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.5 ст.191, ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України, за наступних обставин.
Так, у березні 2010 року колишній Президент України ОСОБА_5 організував та очолив злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності.
Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, ОСОБА_5 залучив до участі у ній осіб зі свого найближчого оточення, зокрема ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та інших, яким доручив виконувати функції керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації.
Вказаних осіб ОСОБА_5 призначив на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, організувавши таким чином систему управління державою, у якій він особисто та інші керівники злочинної організації мали вплив на прийняття всіх основоположних рішень стосовно діяльності вищих органів державної влади та правоохоронної системи.
Основною вимогою до керівників окремих структурних підрозділів злочинної організації, призначених на найбільш важливі посади у вищих органах державної влади, було служіння особисто ОСОБА_5 та готовність виконати його протиправні та злочинні вказівки всупереч законам України та їх службовим обов`язкам.
ОСОБА_5 доручив іншим керівникам окремих структурних підрозділів злочинної організації самостійно планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, підшуковувати та залучати до участі у злочинній організації інших членів, створювати її окремі структурні підрозділи та розпоряджатися незаконно отриманим прибутком, як в його власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.
Всі учасники злочинної організації ОСОБА_5 планували та координували свої дії з єдиною метою отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення його між собою, ОСОБА_5 та іншими керівниками злочинної організації.
Кожен керівник злочинної організації ОСОБА_5 був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.
Зокрема, до складу злочинної організації ОСОБА_5 та участі у вчинюваних нею злочинах її керівниками залучено ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а у подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших за обставин, викладених нижче.
Так, у березні 2010 року ОСОБА_12 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, давши згоду, як на участь у злочинній організації, підконтрольній ОСОБА_5 , так і на участь у злочинах, які вказана організація вчиняла, погодився обіймати керівні посади у ПАТ «НАК «Нафтогаз України» та використовувати своє службове становище з метою реалізації єдиного плану злочинної організації протиправного заволодіння грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» шляхом виведення їх на розрахункові рахунки підконтрольних злочинній організації підприємств на підставі підроблених договорів закупівлі товарів.
Отримавши згоду ОСОБА_12 на вчинення злочинів, голова правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_10 та інші члени злочинної організації організували його призначення на посаду директора Департаменту координації забезпечення матеріально-технічними ресурсами, робіт та послуг підприємств та товариств ПАТ «НАК «Нафтогаз України», про що свідчить відповідний наказ голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України» від 22.03.2010 №58-к, а у подальшому на посаду директора Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів, робіт та послуг Компанії, згідно відповідного наказу голови правління Компанії №215-к від 31.05.2010. Наказом голови правління Компанії №81-к від 20.04.2011 ОСОБА_12 призначено на посаду директора Департаменту матеріального, господарського та інформаційно-технічного забезпечення, а у подальшому, розпорядженням Прем`єр-міністра України ОСОБА_6 від 04.07.2012 №421-р на посаду заступника голови правління ПАТ «НАК «Нафтогаз України».
Виконуючи свої службові обов`язки ОСОБА_12 , зокрема, мав право в установленому порядку перевіряти та контролювати на підприємствах Компанії та у їх філіях стан матеріально-технічного забезпечення та закупівель товарів, робіт та послуг; готувати проекти запитів та отримувати в установленому порядку від керівників структурних підрозділів Компанії необхідні матеріали та документи з питань, що належать до компетенції Департаменту; надавати роз`яснення, рекомендації, вказівки підприємствам Компанії з питань, що належать до компетенції Департаменту тощо.
Таким чином ОСОБА_12 , перебуваючи на посадах директора Департаменту матеріально-технічних ресурсів і закупівлі товарів, робіт та послуг та директора Департаменту матеріального, господарського та інформаційно-технічного забезпечення, з 22.03.2010 обіймав посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим відповідно до Примітки 1 статті 364 Кримінального кодексу України був службовою особою.
Крім того, членом злочинної організації ОСОБА_10 з метою реалізації єдиного злочинного плану до участі у злочинній організації та вчинюваних нею злочинів також залучено ОСОБА_16 , який будучи заступником голови правління НАК «Нафтогаз України», відповідно до наказів №302 від 07.07.2010, №215 від 31.05.2011 голови правління НАК «Нафтогаз України» ОСОБА_10 «Про розподіл обов`язків між керівництвом НАК «Нафтогаз України»», ніс персональну відповідальність за діяльність структурних підрозділів апарату Компанії, філій і представництв, дочірніх підприємств, компаній та господарських товариств, у статутному капіталі яких Компанії належать пакети акцій.
Маючи умисел на повернення зазначеного майна на свою користь та користь членів злочинної організації, використовуючи надані службові повноваження всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 задля підшукання співучасників та об`єднання їх зусиль з метою подальшої спільної злочинної діяльності вибудували структурну частину вказаної злочинної організації, до складу якої залучили також радника голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_17 , голову правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_13 , начальника департаменту буріння ОСОБА_18 , начальника департаменту комерції ОСОБА_19 , начальника відділу тендерної роботи ОСОБА_20 та інших осіб працівників НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз», яким доведено єдиний злочинний план по заволодінню грошовими коштами НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, а останні, у свою чергу, усвідомлюючи протиправний характер майбутньої діяльності у складі злочинної організації, надали згоду на участь у ній та вчинюваних нею злочинах.
Будучи радником голови правління ДАТ «Чорноморнафтогаз» ОСОБА_13 . ОСОБА_4 погоджував усі свої злочинні дії з ним, а також членами злочинної організації, зокрема, з заступником голови правління Компанії ОСОБА_11 , які, будучи членами злочинної організації, підконтрольної ОСОБА_5 , з корисливих мотивів, з метою реалізації єдиного злочинного плану по заволодінню грошовими коштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України» в особливо великих розмірах, відповідно до своїх службових обов`язків у НАК «Нафтогаз України» контролювали діяльність ДАТ «Чорноморнафтогаз», у тому числі в частині закупівлі товарів, робіт та послуг.
ОСОБА_13 , будучи головою правління ДАТ «Чорноморнафтогаз», використовуючи своє службове становище, частину своїх функцій по організації роботи з приводу проведення вдаваних процедур закупівлі СПБУ В312 та В319, а також виконанню умов контрактів, укладених за наслідками проведення вказаних закупівель, фактично делегував ОСОБА_4 , довівши це рішення працівникам ДАТ «Чорноморнафтогаз», які на вимогу ОСОБА_13 , мали виконувати вказівки ОСОБА_4 .
На теперішній час злочинна організація ОСОБА_5 , до складу якої входять ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_15 та інші учасники продовжує свою діяльність на території України, Російської Федерації та інших держав, легалізуючи майно, яким незаконно заволоділа, виводячи активи з України та вчиняючи інші злочини.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в умисній участі в період з вересня 2010 року по теперішній час в злочинній організації ОСОБА_5 з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також в участі у злочинах, вчинюваних такою організацією, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.1 ст.255 КК України - участь у злочинній організації, створеній з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також участь у злочинах, вчинюваних такою організацією; в умисному незаконному заволодінні чужим майном - грошовими коштами, належними публічному акціонерному товариству «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України», в сумі 3 234 999 731,84 грн. (404 374 966,48 дол. США.), що є особливо великим розміром, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому злочинною організацією тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, в особливо великих розмірах, вчинене злочинною організацією; в умисному складанні і видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, а також внесенні в офіційні документи завідомо неправдивих відомостей, вчиненні іншого підроблення офіційних документів у складі злочинної організації, тобто у вчиненні злочину, передбаченого ч.4 ст.28, ч.1 ст.366 КК України складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, вчинене у складі злочинної організації.
07.04.2017 складено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст.366 КК України.
Відповідно до вимог статті 278, глав 6, 11 КПК України, повідомлення про підозру направлено йому поштовим зв`язком на адресу місця його останнього проживання, а також розміщено у газеті Урядовий кур`єр та на офіційному сайті Генеральної прокуратури України.
Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_19 належить на праві приватної власності житловий будинок з надвірними побудовами за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно вимог ст. 170 КПК України, слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Санкцією частиною 5 статті 191 КК України передбачено покарання у виді конфіскації майна, у зв`язку з чим необхідно накласти арешт на майна підозрюваного.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення речових доказів по кримінальному провадженню, розгляд даного клопотання необхідно проводити без повідомлення власника майна та його захисників чи представників відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України.
З метою належного зберігання вилучених речей, які являються речовими доказами по кримінальному провадженню та з метою недопущення їх пошкодження чи знищення, оскільки вони мають важливе значення для досудового розслідування та розкриття злочину, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, яке вилучене в рамках розслідування кримінального провадження та подальшого розгляду питання про їх долю.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Накласти арешт на майно житловий будинок з надвірними побудовами за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , підозрюваному у зазначеному кримінальному провадженні, із забороною розпоряджатися цим майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1