Справа № 761/1432/17
Провадження № 1-кс/761/1199/2017
19 січня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора у кримінальному провадженні № 120 161 001 000 089 86 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3,4 ст. 358 КК України, про тимчасовий доступ до документів,
у с т а н о в и в :
До Шевченківського районного суду м. Києва звернулася прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.
На обґрунтування клопотання зазначено, що на території м. Києва та Київської області діє група осіб, які, використовуючи завідомо підроблені документи на нерухомість, зокрема, біржові угоди, договори купівлі-продажу, технічні паспорти, довідки БТІ, ухвали і постанови судів, підроблені паспорти громадян України, шляхом обману заволодівають об`єктами нерухомості.
У подальшому, зареєстровані за підробленими документами об`єкти нерухомості, перепродають з метою отримання фінансової вигоди.
Розслідуванням встановлено, що до складу вище зазначеної групи входять: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .
Вказані особи здійснюють підготовку фіктивних документів на об`єкти нерухомого майна: інформаційних довідок з ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспортів, ідентифікаційних кодів, технічних паспортів на приміщення, замовляють фіктивні грошові оцінки приміщень, здійснюють пошук державних реєстраторів та приватних нотаріусів, через яких здійснюють операції з відчуження нерухомості з використанням підроблених документів. Займаються пошуком підставних осіб та координацією їх дій у нотаріуса.
На даний час встановлені об`єкти нерухомості, які привласнені членами групи за підробленими документами, а саме: нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , площею 124 м.кв., група нежитлових приміщень 1 та 2, загальною площею 52,8 кв.м., за адресою: АДРЕСА_3 , група нежитлових приміщень 1 та 2, АДРЕСА_4 .
З метою повного, всебічного і об`єктивного дослідження всіх обставин та доведення факту незаконного оформлення права власності на перелічені вище приміщення та подальшого їх відчуження, встановлення осіб, які також причетні до вказаних злочинів, прокурор просила надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити з наведених у ньому підстав.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не викликалась.
Слідчий суддя, заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, дійшов висновку про таке.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.
У клопотанні належним чином обґрунтовано, що одержати в інший спосіб тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні вказаного органу, неможливо.
За таких обставин слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав для висновку, що документи, які можуть бути використані як докази, перебувають лише в ІНФОРМАЦІЯ_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
За ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.110, 163-165, 309, 395 КПК України, слідчий суддя
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 задовольнити.
Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 або іншому прокурору Київської місцевої прокуратури № 10, який входить до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 120 161 001 000 089 86, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
- оригіналів документів, на підставі яких 21.01.2016 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо припинення права власності на об`єкт нерухомості: 27887301 ( заяв, рішень суду, договорів тощо);
- оригіналів документів, на підставі яких 03.11.2015 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо погашення права власності на зазначений об`єкт нерухомості на підставі об`єднання, індексний номер рішення: 25806927;
- оригіналу дублікату договору купівлі-продажу від 18.04.2014, серія та номер: 1122, виданого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 ;
- оригіналів супутніх документів щодо технічних характеристик та визначення вартості майна (технічних паспортів, звітів про оцінку майна, інформаційних довідок з БТІ, довідки про присвоєння будівлі кадастрового номеру), копій паспортів заявників та сторін правочинів щодо зазначених об`єктів майна.
Установити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її проголошення, тобто по 19 лютого 2017 включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1