Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 280/691/16-к
Провадження № 1-кс/280/476/17
У Х В А Л А
10 серпня 2017 року м.Коростишів
Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Коростишівського ВП ГУ НП у Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевіривши надані матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 від 10.05.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Коростишівської місцевої прокуратури, який здійснює нагляд за проведенням досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, звернулась до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме: до документів банківської справи щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 ; відомостей про рух коштів (призначення платежів, обіг грошових коштів по дебету та кредиту) по банківській платіжній картці № НОМЕР_1 ; інформації щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки з банківській платіжній картці № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даної операції; інформації щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з правом вилучення оригіналів документів або їх копії, належним чином завірених, обґрунтовуючи його наступним.

23.04.2016 невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в розмірі 1990 грн., спричинивши останній матеріального збитку на вказану суму.

Відомості по даному факту 10.05.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 23.04.2016 потерпіла ОСОБА_5 зайшла на сайт інтернет мережі «OLX», де знайшла оголошення про продаж ноутбуку марки «Lenovo». Під оголошенням остання побачила ім`я ОСОБА_6 із заначенням номеру мобільного телефону мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 . Потерпіла зателефонувала за вказаним номером, домовившись щодо купівлі ноутбука за ціною 1990 грн. Жінка на ім`я ОСОБА_6 надала ОСОБА_7 реквізити банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 . Надалі, в той же день на вищевказаний рахунок потерпіла перерахувала грошові кошти в розмірі 1990 грн. 25.04.2016 потерпіла зателефонувала за номером НОМЕР_2 до ОСОБА_9 , з наміром дізнатися номер накладної для отримання посилки на «Новій пошті», але ОСОБА_9 повідомила, що вона знаходиться не вдома, та щоб ОСОБА_10 зателефонувала пізніше. Протягом всього дня дзвінків до ОСОБА_8 , остання не відповідала. На наступний день телефон вже знаходився поза межами.

Таким чином, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю, що, на думку слідчого, являється єдиним способом встановлення особи, яка шляхом обману та зловживання довірою потерпілої заволоділа грошовими коштами останнього у сумі 1990 грн.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити дані про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані як докази.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки є достатньо підстав вважати, що інформація, яка містить банківську таємницю, щодо руху коштів на банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з наданням фото- або відео фіксування операції зняття грошових коштів з вказаної картки, а також наданням фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням вказаної пластикової банківської картки, з вилученням оригіналів документів (чи завірених належним чином копій), мають вагоме значення у проведенні досудового розслідування в рамках кримінального провадження №0000345, отримати вказану інформацію іншими способами неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СКР Коростишівського ВП ГУНП у Житомирській області ОСОБА_11 , ст.слідчому Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю та вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених належним чином установою банку, їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

-документів банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 22.04.2016 по час надання інформації;

-інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено операцію зняття готівки з банківської картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 22.04.2016 по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відеофіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1