печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
25.05.2017 старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , звернулась до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 та просила накласти арешт на у кримінальному провадженні №0000017.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000017 від 10 березня 2017 року, за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи діючих суб`єктів господарської діяльності, використовуючи реквізити підприємств, які мають ознаки «фіктивності», в тому числі ТОВ "РЕКВАІР" (), ТОВ "НЕОНІК ТРЕЙД" (), ТОВ "ТПК "СТАРК" (), ТОВ "АСТЕРІОН-СЕРВІС" (), ТОВ "ВОРК ТАУН" (), ТОВ "ГРАУНД ПРОМ" () ухилились від сплати податків в особливо великих розмірах.

Відповідно до бази даних ГУ ДФС України АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ "РЕКВАІР" (), ТОВ "НЕОНІК ТРЕЙД" (), ТОВ "ТПК "СТАРК" (), ТОВ "АСТЕРІОН-СЕРВІС" (), ТОВ "ВОРК ТАУН" (), ТОВ "ГРАУНД ПРОМ" () мають банківські рахунки відкриті в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), а саме: ТОВ "РЕКВАІР", рахунок № НОМЕР_1 , код валюти 980, № НОМЕР_2 , код валюти 980 та № НОМЕР_3 , код валюти 980; ТОВ "НЕОНІК ТРЕЙД", рахунок № НОМЕР_4 , код валюти 980, № НОМЕР_5 , код валюти 980, № НОМЕР_6 , код валюти 980 та № НОМЕР_7 , код валюти 980; ТОВ "ТПК "СТАРК", рахунок № НОМЕР_8 , код валюти 980, № НОМЕР_9 , код валюти 980, № НОМЕР_10 , код валюти 980; ТОВ "АСТЕРІОН-СЕРВІС", рахунок № НОМЕР_11 , код валюти 980, № НОМЕР_12 , код валюти 980, № НОМЕР_13 , код валюти 980; ТОВ "ВОРК ТАУН", рахунок № НОМЕР_14 , код валюти 980, № НОМЕР_15 , код валюти 980, № НОМЕР_16 , код валюти 980, рахунок № НОМЕР_16 , код валюти 840, № НОМЕР_14 , код валюти 840, № НОМЕР_16 , код валюти 978, № НОМЕР_14 , код валюти 978, № НОМЕР_14 , код валюти 643; ТОВ "ГРАУНД ПРОМ", рахунок № НОМЕР_17 , код валюти 980, № НОМЕР_18 , код валюти 980, № НОМЕР_19 , код валюти 980.

При розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на розрахункові рахунки підприємств ТОВ "РЕКВАІР" (), ТОВ "НЕОНІК ТРЕЙД" (), ТОВ "ТПК "СТАРК" (), ТОВ "АСТЕРІОН-СЕРВІС" (), ТОВ "ВОРК ТАУН" (), ТОВ "ГРАУНД ПРОМ" () в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки.

У судовому засіданні старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання та посилалась на те, що на дані рахунки надходять грошові кошти набуті кримінально-протиправним шляхом. Зазначені кошти, що знаходяться на рахунках фактично використовуються на власний розсуд невстановленими слідством особами є джерелом погашення збитків завданих державі, внаслідок скоєння злочинів, що розслідуються по даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що майно щодо якого ставиться питання про накладення арешту тимчасово не вилучалось, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч. 2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів. Крім того, фіксація перебігу судового засідання на підставі ст. 107 КПК України не провадилась.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали, що обґрунтовують клопотання, слідчий суддя вважає клопотання підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до вимог ч.1 ст.170 КПК України арешт майна може передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Відповідно до вимог ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час досудового провадження накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним в ч.2 ст.167 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діянням підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та заснованим на законі.

Арешт грошових коштів на вказаних слідчим рахунках ніяким чином не зачіпає права третіх осіб.

Незастосування заборони використання та розпорядження банківськими рахунками надасть можливість ТОВ "РЕКВАІР" (), ТОВ "НЕОНІК ТРЕЙД" (), ТОВ "ТПК "СТАРК" (), ТОВ "АСТЕРІОН-СЕРВІС" (), ТОВ "ВОРК ТАУН" (), ТОВ "ГРАУНД ПРОМ" () або його представникам за дорученням безперешкодно його відчужити, що призведе до зникнення або втрати майна і перешкодить забезпеченню виконання конфіскації майна.

Що стосується клопотання слідчого в частині зобов`язати службових осіб вказаного банку зробити відмітку на ухвалі суду з даними про залишок грошових коштів на арештованих рахунках із зазначенням часу, дати та суми залишку грошових коштів на рахунку, та негайно надати відомості особі яка оголошує ухвалу про залишок грошових коштів на рахунку, то по суті ці вимоги є безпідставними, оскільки слідчий суддя не вирішує дані питання при розгляді клопотань про накладення арешту на майно, виходячи з положень ст.170 КПК України, а відтак в цій частині вимог слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173,175,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться та можуть надійти на банківські рахунки ТОВ "РЕКВАІР" (), рахунок № НОМЕР_1 , код валюти 980, № НОМЕР_2 , код валюти 980 та № НОМЕР_3 , код валюти 980; ТОВ "НЕОНІК ТРЕЙД" (), рахунок № НОМЕР_4 , код валюти 980, № НОМЕР_5 , код валюти 980, № НОМЕР_6 , код валюти 980 та № НОМЕР_7 , код валюти 980; ТОВ "ТПК "СТАРК" (), рахунок № НОМЕР_8 , код валюти 980, № НОМЕР_9 , код валюти 980, № НОМЕР_10 , код валюти 980; ТОВ "АСТЕРІОН-СЕРВІС" (), рахунок № НОМЕР_11 , код валюти 980, № НОМЕР_12 , код валюти 980, № НОМЕР_13 , код валюти 980; ТОВ "ВОРК ТАУН" (), рахунок № НОМЕР_14 , код валюти 980, № НОМЕР_15 , код валюти 980, № НОМЕР_16 , код валюти 980, рахунок № НОМЕР_16 , код валюти 840, № НОМЕР_14 , код валюти 840, № НОМЕР_16 , код валюти 978, № НОМЕР_14 , код валюти 978, № НОМЕР_14 , код валюти 643; ТОВ "ГРАУНД ПРОМ" (), рахунок № НОМЕР_17 , код валюти 980, № НОМЕР_18 , код валюти 980, № НОМЕР_19 , код валюти 980, відкритих в ПАТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), з метою збереження речових доказів та забезпечення відшкодування збитків завданих державі.

Зупинити видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування.

В іншій частині вимоги клопотання залишити без задоволення.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1