Провадження: 1-кс/484/215/17
Справа: 484/1015/17
про тимчасовий доступ до документів
м. Первомайськ 27.04.2017 року
25.01.2017 та 27.01.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з тих пір не здійснило.
Натомість, 28.01.2017 невідомою особою від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 на адресу директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 направлено два листа з проханням відвантажити насіння соняшнику (27.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни, а також видано довіреність на отримання даного вантажу на ім`я ОСОБА_8 .
На підставі зазначених документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 28.01.2017 та 31.01.2017 відвантажило на автомобілі, які були найняті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », насіння соняшнику в загальній кількості 60,930 тонни.
З 02.02.2017 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зв`язок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для зв`язку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дані особи уникають.
Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.12.2016 о 08:57:47 год. невідома особа отримала витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також виписку з того ж Реєстру, датовану тим же числом о 08:55:57 год., які в подальшому були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при укладенні вказаних вище договорів.
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вони містять інформацію про те, хто реєстрував вказане підприємство та фактично отримував вказані вище витяги та виписки з Реєстру, що має виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення вказаних документів полягає у тому, що вони можуть бути використані під час проведення судової почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підпису та почерку осіб, які виконали підписи і записи, причому використовувати під час такої експертизи можливо лише оригінали документів. Іншими способами, тобто шляхом надання для дослідження копії документів, неможливо встановити ідентичність підпису та почерку осіб, які їх виконали.
Достовірно встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_6 ), який є фактичним володільцем документів та розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів в даному випадку полягає у їх вилученні (здійсненні виїмки).
Підставою вважати, що дані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 є те, що у відповідь на запит про надання вказаних документів від 03.04.3017 за вих.№5011/70-17 надійшов лист від 13.04.2017 каналами електронної пошти з електронної скриньки державного реєстратора ОСОБА_10 .
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування обставин злочину а також безпосередньо повідомити про особу злочинця, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка знаходиться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_5 розташований за адресою: АДРЕСА_5 .
Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з`явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що оригінали документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та знаходяться на зберіганні в ІНФОРМАЦІЯ_6 сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159,160 КПК України, -
Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_4 , а також старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_11 (по дорученню слідчого) тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 , який розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
?реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , дата реєстрації в ЄДРПОУ 02.11.2015, директор - ОСОБА_6 ), тобто всіх документів у паперовій та електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій при створенні юридичної особи, а також документів, які подавалися для проведення інших реєстраційних дій (отримання витягів та виписок з ЄДРПОУ тощо).
з одночасним їх вилученням (здійсненням виїмки).
Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: