Гусятинський районний суд Тернопільської області
УХВАЛА
"10" березня 2017 р. Справа № 596/395/17

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Гусятинського ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме: інформації по картковому рахунку № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 в період в період з 24 лютого 2017 року по 27 лютого 2017 року, року, з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у Тернопільській області, в кримінальному провадженні № 0000063 від 25 лютого 2017 року, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:
Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000063 від 25 лютого 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається, що 25 лютого 2017 року в Гусятинське відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що 25 лютого 2017 року близько 11:20 год. на його мобільний телефон зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », увійшовши в довіру, отримала від нього інформацію про комбінації цифр розрахункової карти вказаного банку після чого, шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами в розмірі 1419 гривень.

Вказані відомості 25.02.2017р. слідчим СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000063 від 01.07.2016р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що як показав потерпілий ОСОБА_4 , 25.02.2017 біля 11:14 год., на його мобільний телефон № НОМЕР_2 поступив дзвінок із № НОМЕР_3 . В ході телефонної розмови невідомий чоловік, який назвався працівником внутрішньої безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ввів в оману ОСОБА_4 та дізнався від останнього інформацію, щодо реквізитів його банківської карти № НОМЕР_1 . Після того, як потерпілий надав невідомій особі інформацію, яка стосується його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він дізнався про те, що із даної карти, шахрайським шляхом, знято 1419 гривень.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 з 24.02.2017 року по 27.02.2017 року.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із нього, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках.

Згідно п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Враховуючи вище наведене, та те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 щодо руху коштів по даних рахунках та інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти із них, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 ,а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації та існування реальної загрози її втрати, оскільки терміни зберігання вищезазначеної інформації обмежені, а також те, що отримана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути в подальшому використані як докази факту чи обставин кримінального правопорушення, мати суттєве значення для встановлення важливих обставин, тому є необхідність у їх вилученні на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, з метою забезпечення таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а тому слід надати до них тимчасовий доступ, задовільнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовільнити.

Надати слідчому СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; начальнику СВ Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; начальнику СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_6 ; о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 ; ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 ; ст. о/у СКП Гусятинського відділення поліції Підволочиського відділу поліції ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_11 :

право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований у АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 потерпілого ОСОБА_4 в період в період з 24.02.2017р. по 27.02.2017р., із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції із адресами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку ОСОБА_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів з банківської картки ОСОБА_4 , а також копії записів з камер відео-спостереження банкоматів з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичні адреси банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_4 в приміщеннях відділень АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " копії відеозаписів із камер відео-спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-у випадку здійснення банківських операцій по рахунку ОСОБА_4 , в період з 24.02.2017р. по 27.02.2017р., через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

-інформацію про здійснення будь якого виду оплат з карткового рахунку ОСОБА_4 в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів;

Всю вище зазначену інформацію надати, у вигляді виготовлених банком довідках та в електронному вигляді, шляхом копіювання інформації на оптичний диск, з правом вилучення даних довідок та оптичного диску.

Право тимчасового доступу до вказаних документів надати у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у Тернопільській області.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Суддя-підпис

З оригіналом вірно

Слідчий суддя Гусятинського районного суду ОСОБА_1