Провадження № 1-кп/592/163/17
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 січня 2017 року м.Суми

Ковпаківський райсуд м. Суми в особі судді ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000364 від 11.11.2016 року за обвинувальним актом у відношенні:

ОСОБА_5 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 в м. Пермь, Російської Федерації, українця, громадянина України, з вищою освітою, приватного підприємця, одруженого, що має на утриманні неповнолітнього сина ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає в АДРЕСА_1 , раніше не судимого,
у пред`явленому обвинуваченні по ст.358 ч.4 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_5 з 25.06.1999 року зареєстрований, як фізична особа-підприємець, крім іншого, займався оптовою торгівлею деревини лісопильне та стругальне виробництво.

Відповідно до ч.1 ст.3 Закону України «Про особливості державного регулювання діяльності суб`єктів підприємницької діяльності, пов`язаної з реалізацією та експортом лісоматеріалів» від 8 вересня 2005 року N2860-IV, реалізація за межі митної території України в митному режимі експорту суб`єктами підприємницької діяльності лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів, допускається за наявності сертифіката про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів.

Відповідно до п.5,6 Тимчасового порядку видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, затвердженого Постановою КМ України від 21.12.2005 №1260 для отримання сертифікату експортери подають обласному управлінню лісового господарства Держкомлісгоспу заяву за встановленою комітетом формою, до якої додається копія (з обов`язковим пред`явленням оригіналу) товарно-транспортної або залізничної накладної про придбання лісо та пиломатеріалів, або лісорубного квитка (для постійних лісокористувачів). Експортери несуть відповідальність за достовірність інформації в поданих ним документах.

Знаючи про існуючий порядок видачі сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, розуміючи необхідність надання до Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства оригіналів та копій товарно-супровідних документів на лісопродукцію, відповідно до вище вказаного Тимчасового порядку, ОСОБА_5 вирішив отримати відповідні сертифікати у поза встановлений нормативними документами спосіб.

Реалізуючи свій злочинний намір на здійснення експорту пиломатеріалів за кордон, ОСОБА_5 з метою отримання сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, подав до Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства наступні завідомо підроблені товарно-транспортні накладні, а саме: ТТН №55 від 12.02.2015, яку подав 23.02.2015 р., ТТН №57 від 13.02.2015 р., яку подав 08.04.2015 р., ТТН №58 від 16.02.2015 р., яку подав 14.04.2015 р., ТТН №155 від 26.03.2015 р., яку подав 14.04.2015 р., ТТН №257 від 06.05.2015 р., яку подав 12.05.2015 р., ТТН №258 від 06.05.2015 р., яку подав 30.10.2015 р., ТТН №260 від 07.06.2015 р., яку подав 16.11.2015 р., ТТН №261 від 08.05.2015 р., яку подав 22.05.2015 р., ТТН №262 від 11.05.2015 р., яку подав 20.11.2015 р., ТТН №264 від 12.05.2015 р., яку подав 28.05.2015 р., ТТН №271 від 14.05.2015 р., яку подав 03.06.2015 р., ТТН №286 від 25.05.2015 р., яку подав 14.08.2015 р., ТТН №287 від 26.05.2015 р., яку подав 03.12.2015 р., ТТН №289 від 27.05.2015 р., яку подав 07.12.2015 р., ТТН №303 від 08.06.2015 р., яку подав 31.08.2015 р. та 23.09.2015 р., ТТН №311 від 10.06.2015 р., яку подав 09.09.2015 р., ТТН №317 від 12.06.2015 р., яку подав 09.09.2015 р., ТТН №321 від 16.06.2015 р., яку подав 23.09.2015 р., ТТН №324 від 18.06.2015 р., яку подав 29.09.2015 р., в яких зазначалось, що лісокористувачем - продавцем товару «лісоматеріали» є ТОВ СЛГ «Авангардліс» , Чернігівська область, Новгород-Сіверський район, с. Лоска.

У подальшому, на підставі поданих заяв та товарно-супровідних документів, уповноваженими особами Сумського обласного управління лісового та мисливського господарства видано відповідні сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, до яких внесено відомості на підставі завідомо підроблених документів, що були подані ОСОБА_5 .

У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ СЛГ «Авангардліс» взагалі не здійснювало відправку або продаж лісоматеріалів для ФОП ОСОБА_7 на протязі 2015 року, товарно-транспортні накладні перелічені вище для ФОП ОСОБА_5 . ТОВ СЛГ «Авангардліс» не складались та видавались.

Тому, вищезазначені сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій були одержані ФОП ОСОБА_5 в Сумському обласному управлінні лісового та мисливського господарства на підставі недостовірних документів товарно-транспортних накладних, тобто незаконним шляхом.

05 грудня 2016 року між прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої ОСОБА_5 беззастережно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України. Сторони узгодили покарання у виді штрафу у п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян - 850 грн. Крім того, згідно умов даної угоди обвинуваченому роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України, та наслідки невиконання угоди.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений підтримавши угоду, повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.358 ч.4 КК України та пояснив, що він повністю розуміє права, надані йому законом, наслідки укладення та затвердження угоди, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, який буде застосовано до нього у разі затвердження угоди судом, відтак просить затвердити угоду.

За таких обставин суд вважає доведеним, що ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення передбачене ч.4 ст.358 КК України, а саме використання завідомо підробленого документу.

Відповідно до вимог ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором і обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Угода про визнання винуватості може ініціюватись в будь-який момент після повідомлення особі про підозру.

Узгоджені сторонами вид та міра покарання є такими, що відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення, особі обвинуваченого та заявлені в межах санкції ст.358 ч.4 КК України, відповідає вимогам чинного законодавства, тобто, умови даної угоди про визнання винуватості відповідають вимогам діючого кримінально-процесуального, матеріального законодавства.

Суд перевірив, що форма та зміст угоди відповідає Закону, інтересам суспільства, принципам призначення покарань та принципам законності і гуманізму.

Враховуючи вищенаведене, заслухавши думку прокурора, обвинуваченого, які просили затвердити угоду про визнання винуватості, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч.4 ст.469, ст.472 КПК України, з`ясувавши у ОСОБА_5 , що він розуміє викладені в ч.4 ст.474 КПК України обставини, наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст.473 КПК України; характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне затвердити угоду про визнання винуватості. Підстави для відмови в затвердженні наданої суду угоди, передбачені ч.7 ст.474 КПК України відсутні.

Питання щодо речових доказів слід вирішити відповідно до вимог ст.100 КПК України.

Керуючись ст.314, 368, 475 КПК України, с у д, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 05 грудня 2016 року між прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та обвинуваченим ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000364 від 11.11.2016 року.

ОСОБА_5 визнати винуватим у пред`явленому обвинуваченні по ст.358 ч.4 КК України та призначити йому узгоджене сторонами угоди про визнання винуватості від 05 грудня 2016 року покарання у виді штрафу у розмірі п`ятдесяти неоподаткованих мінімумів доходів громадян 850 грн.

Речові докази, копії документів:

Сертифікат CM № 982987 від 09.09.2015 p., заяви ОСОБА_5 ,ТТН № 311 від 10.06.2015 року, специфікації - накладної, ТТН №317 від 12.06.2016 року, специфікація накладна;

Сертифікат CM 982739 від 14.08.2015 р. № 982739, заява ОСОБА_5 від 14.08.2015 року, інвойс, ТТН 286 від 25.05.2015 року, специфікація - накладна, додаток до ТТН;

Сертифікат CM 981786 від 22.052015 року,заява від ОСОБА_5 від 22.05.2015р, рахунок фактура, ТТН 261 від 08.05.2015 від 08.05.2015 p., специфікація - накладна., додаток до ТТН(ліс);

Сертифікат CM 836590 від 03.02.2015 p., заява ОСОБА_5 від 03.02.2015р., інвойс, № 1002 від 02.12.2014 p., специфікація-накладна,ТТН № 1001 від 02.12.2014 p., специфікація - накладна, додаток до ТТН (ліс);

Сертифікат CM № 983926 від 20.11.2015 p., заява ОСОБА_5 від 20.11.2015 p., рахунок-фактура, ТТН № 262 від 11.05.2015 p., специфікації-накладні, додаток до ТТН (ліс);

Сертифікат CM від 03.02.2015 р. № 836591 , заява ОСОБА_5 від 03.02.2015 р., інвойс, ТТН № 1003 від 03.12.2015 р., специфікація накладна;

Сертифікат CM 984101 від 07.12.2015 р., заява ОСОБА_5 від 04.12.2015 р., інвойс, додаток до ТТН(ліс), ТТН 289 від 27.05.2015 p., специфікація - накладна, ТТН 780 від 11.10.2015 р, специфікація-накладна;

Сертифікат CM 984079 від 03.12.2015 p., заява ОСОБА_5 від 03.12.2015 p., рахунок фактура, додаток до ТТН (ліс), накладна № 14 від 10.02.2015 p., додаток до ТТН(ліс),накладна № 7 від 04.02.2015 p., додаток до ТТН (ліс)ДТН 287 від 26.05.2015 p.;

Сертифікат 983129 від 23.09.2015 р., заява ОСОБА_5 від 22.09.2015р, інвойс, додаток до ТТН (ліс),ТТН № 324 від 18.06.2015 p., специфікація накладна від 18.06.2015 p.;

Сертифікат CM 983195 від 29.09.2015 p., заява ОСОБА_5 від 28.09.20-15 p., інвойс, додаток до ТТН (ліс),специфікація-накладна, ТТН 614 від 17.09.2015 p., відомості про вантаж, специфікація-накладна, ТТН 324 від 18.06.2015 p., відомості про вантаж, додаток до ТТН (ліс);

Сертифікат CM 983864 від 16.11.2015 р. заява ОСОБА_5 від 16.11.2015 p., інвойс, додаток до ТТН (ліс), ТТН 260 від 07.05.2015 p. специфікація-накладна;

Сертифікат CM 981226 від 08.04.2015 р., заява ОСОБА_5 від 08.04.2015 p., інвойс, додаток до ТТН (ліс), ТТН 57 від 13.02.2015 p., специфікація накладна;

Сертифікат CM 983737 від 30.11.2015 p., заява ОСОБА_5 від 29.10.2015 p., інвойс, ТТН 258 від 06.05.2015 p., специфікація - накладна, додаток до ТТН (ліс);

Сертифікат CM 981279 від 14.04.2015 р., заява ОСОБА_5 від 14.04.2015 p., інвойс, додаток до ТТН (ліс), ТТН 155 від 26.04.2015 p., специфікація-накладна, ТТН № 58 від 16.02.2015 p., специфікація-накладна;

Сертифікат 981951 від 03.06.2015 p., заява ОСОБА_5 , рахунок - фактура, ТТН № 271 від 14.05.2015 p., специфікація - накладна, додаток до ТТН (ліс);

Сертифікат CM 981872 від 28.05.2015 p., заява ОСОБА_5 , рахунок-фактура, додаток до ТТН (ліс), ТТН 264 від 12.05.2015 p., специфікація-накладна;

Сертифікат CM 982885 від 31.08.2015 p., заява від ОСОБА_5 від 31.08.2015 p., інвойс, додаток до ТТН (ліс), ТТН 303 від 08.06.2015 p., специфікація-накладна;

Сертифікат CM 983126 від 23.09.2015 p., заява ОСОБА_5 від 22.09.2015 p., інвойс, накладна № 16 від 08.09.2015 р., ТТН 303 від 08.06.2015 p., специфікація - накладна, додаток до ТТН (ліс);

Сертифікат CM 836808 від 23.02.2015 р.,ТТН № 55 від 12.02.2015 р, специфікація накладна, додаток до ТТН (ліс),заява ОСОБА_5 , інвойс;

Сертифікат CM 983127 від 23.09.2015 p., заява ОСОБА_5 , інвойс, ТТН № 614 від 17.09.2015 p., специфікація - накладна, ТТН № 321 від 16.06.2015 p., специфікація - накладна, додаток до ТТН (ліс), залишити в матеріалах досудового слідства кримінального провадження №0000364 від 11.11.2016 року.

Копію вироку вручити обвинуваченому та прокурору.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Сумської області через Ковпаківський райсуд м. Суми на протязі тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1