УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа №712/5800/17
Провадження № 1-кс /712/2636/17
12 травня 2017 року м. Черкаси
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0006734 від 23.08.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України слідчим СУ ГУНП в Черкаській області підполковником поліції ОСОБА_3 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що 23 серпня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 0006734 за фактом шахрайських дій відносно ПП « ОСОБА_5 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 про те, що невідомі особи умисно, шляхом обману, використовуючи підроблені установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та особисті паспортні дані ОСОБА_7 , незаконно відкрили банківський розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - № НОМЕР_2 , після чого, маючи доступ до вказаного рахунку, представившись співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, котрий виразився в повідомленні недостовірних даних про поставку мінеральних добрив нітроамофоски, заволоділи грошовими коштами, належними ПП « ОСОБА_5 » в сумі 170 000 гривень.

31 жовтня 2016 року в кримінальному провадженні створена слідча група, до складу якого увійшли начальник відділення СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_8 ; старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 ; старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_9 ; заступник начальника відділу СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_5 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір №178-07-28 від 28 липня 2016 року, предметом якого була купівля ПП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 340 000 гривень.

В подальшому приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахувало грошові кошти в сумі 170 000 гривень на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був вказаний в документах, що надійшли на електронну адресу господарства, однак товару ОСОБА_11 , так і не отримали.

Крім того встановлено, що раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і знаходилося за адресою: АДРЕСА_1 , та був придбаний 24 березня 2016 року у гр. ОСОБА_12 чоловіком, який представлявся ОСОБА_7 та надавав паспорт громадянина України, який був втрачений (викрадений) в 1999 року та в подальшому відразу ж змінило юридичну адресу на м. Черкаси.

Будучи допитаний в якості свідка ОСОБА_13 , який показав, що в 1999 році був депортований з Німеччини і в зв`язку з цим через деякий час поміняв своє прізвище на прізвище дружини і став ОСОБА_14 . В подальшому, при оформленні закордонного паспорта через гр. ОСОБА_15 , остання йому повідомила, що його паспорт на прізвище ОСОБА_14 чи нею був втрачений, чи був викрадений у неї.

Також встановлено, що в реєстраційних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником та керівником якого значиться ОСОБА_7 , містяться різні дані місцезнаходження товариства: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 .

Крім того встановлено, що раніше ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало назву « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і знаходилося за адресою: АДРЕСА_1 , та був придбаний 24 березня 2016 року у гр. ОСОБА_12 чоловіком, який представлявся ОСОБА_7 та надавав паспорт громадянина України, який був втрачений (викрадений) в 1999 року.

Відповідно до відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що з липня 2016 року по даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про свою діяльність не звітувалося, а також не подавало світу про найманих працівників.

Крім того встановлено, що дане підприємство з моменту зміни власника відкрило ряд нових рахунків, що дає підстави вважати про наявність намірів на вчинення як незаконного заволодіння чужого майна у вигляді грошових коштів, так і наміри вчиняти інші кримінальні правопорушення..

В подальшому було встановлено, що всі грошові кошти, які надходили ніби за продаж міндобрив на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з його рахунків не знімалися, а відразу ж переводилися на рахунки фізичної особи підприємця ОСОБА_7 , тобто керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: на рахунок НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_4 , що є підставою вважати про вчинення злочину, який направлений на незаконне заволодіння чужим майном, тому дані щодо відкриття даного рахунку, руху грошових коштів із зазначенням дати та часу проведення операцій з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів по поточному рахунку, дані по картковому рахунку мають значення в кримінальному провадженні для встановленні істини.
В судовому засіданні слідчий клопотання повністю підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України та ст.ст.59, 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме:

- юридичної справи по відкриттю рахунку № НОМЕР_5 фізичної особи-підприємця ОСОБА_7 , відкритого в українській гривні;

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по день винесення ухвали, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та і з зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по поточному рахунку № НОМЕР_5 ;

- роздруківки руху грошових коштів, за період часу з дати його відкриття по день винесення ухвали, із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, банківських рахунків) по карточному рахунку, що був відкритий до рахунку № НОМЕР_5 , в період часу з дати його відкриття по день винесення ухвали, власниками яких є та які зберігаються в публічному акціонерному товаристві КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 МФО НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення в електронному вигляді та на паперовому носії.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , або на іншу особу за його дорученням.

Термін дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1