Справа № 676/1989/17
Номер провадження 1-кс/676/572/17
У Х В А Л А
про надання тимчасового доступу до документів
20 квітня 2017 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 12 квітня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , яке остання підтримала в судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год. 00 хв. 07 квітня 2017 року по 00 год. 00 хв. 30 квітня 2017 року, з можливістю зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11 квітня 2017 року в м.Кам`янець-Подільському невідома особа зателефонувала до ОСОБА_5 та шахрайським шляхом зняла з його рахунку в ощадбанку № НОМЕР_1 кошти в сумі 2300грн., чим заподіяла йому матеріальної шкоди на вказану суму.
Відомості даного кримінального правопорушення 12 квітня 2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 10.04.2017 року було відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_1 рахунок № НОМЕР_1 на його ім`я та того ж дня було розміщено в Інтернет газеті «Вечірній Кам`янець» оголошення з проханням про допомогу йому, оскільки він захворів на рак. 11.04.2017 року близько 11 год. до дружини зателефонував незнайомий чоловік з номера НОМЕР_2 , який представився ОСОБА_6 , та пояснив, що працює на телеканалі «1+1» і йому доручили з`ясувати, яка допомога потрібна їх сім`ї. Згодом дружина передала слухавку чоловіку та при цьому продиктувала його номер мобільного телефону. Під час розмови незнайомий розповів потерпілому, що телеканал «1+1» може допомогти хворому із грошовими коштами на лікування у сумі 20000 грн., але йому потрібно буде розповісти на телебаченні про своє захворювання. Також потерпілому потрібно надіслати на їх електронну адресу документи про історію хвороби. Під час розмови на мобільний телефон потерпілого почали надходити смс повідомлення про те, що потрібно підтвердити невідому функцію, та відразу ж почав телефон зависати і вимкнувся. Ввечері потерпілий зареєструвався в програмі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнався, що з його рахунку здійснено переказ грошових коштів у сумі 2300 грн. на інший рахунок.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , слідчий ОСОБА_4 просила надати їй, а також слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 від 12 квітня 2017 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що об`єктивно підтверджується даними протоколів прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12.04.2017 року, допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.04.2017 року та допиту свідка ОСОБА_9 від 12.04.17 року, а також доведено наявність достатніх підстав уважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :
Задоволити клопотання слідчого.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчим СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація щодо здійснення банківських операцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) із вказівкою призначення платежів та контрагентів за період з 00 год. 00 хв. 07 квітня 2017 року по 00 год. 00 хв. 30 квітня 2017 року, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1