ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/8258/17
Провадження № 1-кс/201/5339/2017
УХВАЛА
09 червня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що до Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 про те, що посадові особи одного з відділень Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 за попередньою згодою, групою осіб здійснили привласнення їх особистих коштів, які були покладені на депозитні рахунки до вказаного банку.

За даним фактом 23 травня 2017 року було розпочато досудове розслідування зареєстроване в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001825, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було укладено Договори банківського вкладу (депозиту) з наступними номерами:

- №№ НОМЕР_2 (USD), НОМЕР_3 (USD), НОМЕР_4 (USD), НОМЕР_5 (USD) ОСОБА_4 ;

- №№ НОМЕР_6 (USD), НОМЕР_7 (USD), НОМЕР_8 (USD), НОМЕР_9 (USD), НОМЕР_10 (UAH), НОМЕР_11 (USD), 8913(USD), 8914(USD) - ОСОБА_5 ;

- №№ НОМЕР_12 (USD), НОМЕР_13 (USD), 9602(USD), 9602(USD), НОМЕР_14 (UAH), НОМЕР_15 (UAH), НОМЕР_16 (UAH), НОМЕР_17 (UAH), НОМЕР_18 (UAH), НОМЕР_19 (UAH), НОМЕР_20 (UAH), НОМЕР_21 (UAH), НОМЕР_22 (UAH), НОМЕР_23 (UAH), НОМЕР_24 (UAH), НОМЕР_25 (UAH), 9634(UAH), - ОСОБА_6 ;

- №№ НОМЕР_26 (USD), НОМЕР_27 (UAH), НОМЕР_28 (USD) - ОСОБА_7 .

Персональним менеджером щодо обслуговування вищевказаних рахунків за програмою «Елітарне персональне банківське обслуговування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було призначено ОСОБА_8 .

Так, ОСОБА_8 займаючи посаду менеджера персонального ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України, вчинила службове підроблення що спричинило тяжкі наслідки, за наступних обставин:

- ОСОБА_8 в невстановлений слідством час реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщені відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване по АДРЕСА_1 , діючи умисно з корисливих мотивів склала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №3302 від 11.09.2014 року, - довіреність №3301 від 10.07.2014 року, - довіреність №8902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №9602 від 29.07.2013 року, - довіреність №9602 від 05.11.2012 року, - довіреність №9622 від 03.06.2013 року, - довіреність №9633 від 20.09.2013 року, - довіреність №0408 від 13.06.2013 року, - довіреність №0402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких підробила підписи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 що надавало персональному менеджеру ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 можливість розпоряджатись коштами на вкладних (депозитних) рахунках:

- №№ НОМЕР_2 (USD), НОМЕР_3 (USD), НОМЕР_4 (USD), НОМЕР_5 (USD) ОСОБА_4 ;

- №№ НОМЕР_6 (USD), НОМЕР_7 (USD), НОМЕР_8 (USD), НОМЕР_9 (USD), НОМЕР_10 (UAH), НОМЕР_11 (USD), НОМЕР_29 (USD), 8914(USD) - ОСОБА_5 ;

- №№ НОМЕР_12 (USD), НОМЕР_13 (USD), НОМЕР_30 (USD), НОМЕР_31 (USD), НОМЕР_14 (UAH), НОМЕР_15 (UAH), НОМЕР_16 (UAH), НОМЕР_17 (UAH), НОМЕР_18 (UAH), НОМЕР_19 (UAH), НОМЕР_20 (UAH), НОМЕР_21 (UAH), НОМЕР_22 (UAH), НОМЕР_23 (UAH), НОМЕР_24 (UAH), НОМЕР_25 (UAH), НОМЕР_32 (UAH), - ОСОБА_6 ;

- №№ НОМЕР_26 (USD), НОМЕР_27 (UAH), НОМЕР_28 (USD) - ОСОБА_7

а саме право подавати заяви, одержувати з рахунків кошти, у тому числі нараховані на суму внеску проценти без обмеження їх розміру, в разі потреби закрити рахунки, розписуватися від імені осіб які відкривали рахунки, одержувати довідки чи інші документи про наявність коштів, процентів (нарахувань) за рахунком чи руху зазначених сум, поповнювати зазначений рахунок, а також виконувати всі інші дії в межах і обсязі, передбачених чинним законодавством України.

Умисні дії ОСОБА_8 які виразилися у складанні службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинили тяжкі наслідки, кваліфікуються за ч. 2 ст. 366 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_8 будучи персональним менеджером ГзР ПБП в ДРЦРМ ДПБП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами належними ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 шляхом зловживання своїм службовим становищем, в порушення вимог чинного законодавства України привласнила, заволоділа майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах, за наступних обставин:

- Так ОСОБА_8 згідно відведеної їй ролі, діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » маючи злочинний умисел, спрямований на заволодіння грошовими коштами у період часу з 04.01.2013 по 15.03.2017, перебуваючи у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 в порушення вимог чинного законодавства України, використала завідомо неправдиві офіційні документи - довіреність №3302 від 11.09.2014 року, - довіреність №3301 від 10.07.2014 року, - довіреність №8902 віл 11.09.2014 року, - довіреність №614989 віл 21.07.2015 року, - довіреність №9602 від 29.07.2013 року, - довіреність №9602 від 05.11.2012 року, - довіреність №9622 від 03.06.2013 року, - довіреність №9633 від 20.09.2013 року, - довіреність №0408 від 13.06.2013 року, - довіреність №0402 від 28.03.2013 року, та інші невстановлені в ході досудового розслідування документи в яких знаходились підроблені підписи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 перевела та отримала в касі банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з депозитних рахунків:

- №№ НОМЕР_2 (USD), НОМЕР_3 (USD), НОМЕР_4 (USD), НОМЕР_5 (USD) ОСОБА_4 ;

- №№ НОМЕР_6 (USD), НОМЕР_7 (USD), НОМЕР_8 (USD), НОМЕР_9 (USD), НОМЕР_10 (UAH), НОМЕР_11 (USD), НОМЕР_29 (USD), НОМЕР_33 (USD) - ОСОБА_5 ;

- №№ НОМЕР_12 (USD), НОМЕР_13 (USD), НОМЕР_30 (USD), НОМЕР_31 (USD), НОМЕР_14 (UAH), НОМЕР_15 (UAH), НОМЕР_16 (UAH), НОМЕР_17 (UAH), НОМЕР_18 (UAH), НОМЕР_19 (UAH), НОМЕР_20 (UAH), НОМЕР_21 (UAH), НОМЕР_22 (UAH), НОМЕР_23 (UAH), НОМЕР_24 (UAH), НОМЕР_25 (UAH), НОМЕР_32 (UAH), - ОСОБА_6 ;

- №№ НОМЕР_26 (USD), НОМЕР_27 (UAH), НОМЕР_28 (USD) - ОСОБА_7 грошові кошти, тим самим спричинила матеріальний збиток в особливо великих розмірах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Умисні дії ОСОБА_8 які виразилися у привласненні, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 КК України.

Таким чином на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які містять банківську таємницю щодо взаємовідносин з фізичними особами ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_34 ); ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_35 ); ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_36 ); ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_37 )

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ( НОМЕР_38 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів необхідні оригінали документів.

Відповідно до ст. 60 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «Про банки і банківську діяльність» Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються про стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів з правом подальшого вилучення (виїмки) в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0001825, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з правом подальшого вилучення (виїмки) в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), які перебувають у володінні банку та становлять банківську таємницю в оригіналі, а саме:

1) оригінали документів, наданих фізичними особами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 для відкриття рахунків:

№№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_32 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_29 , НОМЕР_33 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , їх обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді; У тому числі чеків та квитанцій щодо вчинення дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 по банку, як з власними грошовими коштами на рахунках, так і інших операцій у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». (повні особові справи клієнтів).

2) виписок про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 №№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_32 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_29 , НОМЕР_33 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; дані щодо розрахункових (поточних) рахунків фізичних осіб та розміщених депозитів ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_7 підстави зняття грошових коштів та інше.

3) оригінали особових справ працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та касира ОСОБА_12 .

2. В копіях завірених належним чином: - положення про ведення внутрішньої політики центру персонального банківського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 (що стосується центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 );

- внутрішньо переписку електронною корпоративною поштою за період з 2013 по 2017 р. р. та технологічні картки;

- положення про проведення касових операцій центру персонального банківського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- положення «комплайнс»;

- витяг (копію) з реєстру/журналу довіреностей виданих від імені ОСОБА_6 з наданням оригіналів самих довіреностей та чеків щодо проведених по ним операцій;

- функціональні обов`язки працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та касира ОСОБА_12 ;

- положення чи роз`яснення щодо форми та періодів звітування працівників про проведену роботу, стан співпраці з клієнтами та інше, що стосується звітів.

- положення про відділ (департамент) інформаційних технологій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням функціональних обов`язків керівника служби безпеки та спеціаліста, контролюючого центр персонального банківського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 (що стосується центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 );

- положення про службу безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з наданням функціональних обов`язків керівника служби безпеки та спеціаліста, контролюючого центр персонального банківського обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_2 (що стосується центру, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 );

- Внутрішнє положення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внутрішнє положення відділення № НОМЕР_39 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про порядок здійснення вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами відповідно по положень чинного законодавства України за період з 01.01.2012 р. по 01.06.2017 р.

- Список осіб відділення № НОМЕР_39 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які працювали у період з 01.01.2012 до 01.06.2017 (зазначити ПІБ, номер мобільного чи стаціонарного телефону, займану посаду);

- Штатні розклади відділення № НОМЕР_39 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що діяли протягом періоду 01.01.2012 до 01.06.2017;

- Статути ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діяли з 01.01.2012 по 01.01.2017 р. з усіма змінами та доповненнями.

3. Надати на електронному (електронних) носіях відео з камер внутрішнього, відео спостереження з моменту відкриття відділення № НОМЕР_39 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і до моменту закінчення робочого дня банківського відділення № НОМЕР_39 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 14.03.2017 15.03.2017 р., 16.03.2017, а також відео з камер внутрішнього, відео спостереження з моменту відкриття відділення № НОМЕР_39 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і до моменту закінчення робочого дня банківського відділення № НОМЕР_39 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20.02.2017 по 28.02.2017 р. у разі відсутності відповідних відео файлів, письмово повідомити про місце їх зберігання, строки зберігання, спосіб зберігання, інформацію про відповідальних осіб за її збереження.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001825, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1