Справа № 592/342/17
Провадження № 1-кс/592/199/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 січня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0005416 від 14.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 185 ч. 1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , обґрунтовує тим, що протягом листопада 2016 року невстановлена особа, маючи вільний доступ до банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , таємно, шляхом вільного доступу з вказаної банківської картки, що відноситься до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 98813 грн., чим завдала матеріального збитку на вказану суму.
14.11.2016 року за даним фактом СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005416 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч 1.ст. 185 КК України.
Під час проведення досудового слідства було встановлено, що ОСОБА_5 є приватним підприємцем. Свою підприємницьку діяльність здійснює через мережу Інтернет, на інтернет-ресурсі olx.ua, розміщуючи оголошення про продаж автомобільних коліс. Останнє оголошення було розміщено в період часу з 05.11.2016 по 06.11.2026. 08.11.2016 на телефонний номер ОСОБА_5 , « НОМЕР_2 » зателефонував з номеру телефона « НОМЕР_3 » невідомий чоловік, який назвався ОСОБА_6 та запропонував купити колеса. Умовами продажу було перерахування 7800 грн. на банківську картку ОСОБА_5 , щоб останній відправив колеса до в м. Харків. Для цього ОСОБА_6 було надано рахунку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Того ж дня о 15 год. 27 хв. з телефону НОМЕР_4 надійшов дзвінок ОСОБА_5 від чоловіка, який назвався ОСОБА_7 та представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що кошти на рахунок надійшли, однак ці кошти, а також всі кошти на карті заарештовані і заблоковані, оскільки перевід йшов від юридичної, а не від фізичної особи. Також було зазначено, що для розблокування коштів потрібно пройти перевірку картки. Надалі в період часу з 15 год., 41 хв., до 16 год., 26 хв., на телефон ОСОБА_5 надійшли шість СМС повідомлень про зняття з його картки грошових коштів в сумі 14953 грн. на загальну суму 89718 грн., та одне СМС повідомлення про зняття грошових коштів в сумі 9095 грн. Загальна сума знятих грошових коштів склала 98813 грн.

В подальшому при з`ясуванні всіх обставин ОСОБА_5 від працівника банку стало відомо, що грошові кошти з картки були переведені на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_5 о 16 год., 15 хв., в сумі 14953 грн., та о 15 год., 41 хв., до 16 год., 26 хв. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) № НОМЕР_6 в сумі 83860 грн.

На даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення не встановлено і відомості, отримані від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та може бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в документах ПАТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, суд відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику представника установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ум. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 у яких містяться наступна інформація:

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 08.11.2016;

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 та його паспортні (анкетно адресні) дані ;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів (із зазначенням номерів та адрес розташування банкоматів) із додаванням фото-відеоматеріалів особи, яка знімала грошові кошти за 08.11.2016;

- детальна технічна інформація щодо користування власником карткового рахунку № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками за 08.11.2016, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, мобільних телефонів, що закріплені за рахунком.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1