печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Другим слідчим відділом прокуратури міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000291 від 24.03.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 5 ст. 364 ч. 2, ст.27 ч. 3, ст. 205 ч. 1 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у співучасті з ОСОБА_5 та іншими, у тому числі з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, з метою отримання незаконного доходу від вчинення злочинів у сфері господарської діяльності, пов`язаних з ухиленням від сплати податків, вчиняються дії з надання підприємствам реального сектору економіки незаконних послуг з формування незаконного податкового кредиту з податку на додану вартість, тобто ухилення від сплати податків, а також незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку шляхом укладення нікчемних угод.

З матеріалів клопотання вбачається, що вищевказані особи мають безпосереднє відношення до створення схеми конвертації та переведення безготівкових грошових коштів в готівку через рахунки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом укладання договорів з фіктивними СГД на ніби-то постачання різних товарно-матеріальних цінностей та надання різного роду послуг (постачання ТМЦ), вступив в злочину змову з вище зазначеними особами для спільного здійснення злочинної діяльності, дані особи постійно зустрічаються в закладах з обмеженим доступом, спілкуються за допомогою мобільного зв`язку, а також в особистих автомобілях. Громадянин ОСОБА_4 під час виконання своїх функцій постійно спілкується та надає нові завдання вказаним вище особам для контролю над діяльністю схеми ухилення від сплати податків, з метою допомоги в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. Посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та громадянином ОСОБА_4 було досягнено домовленості зі службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) про те, що під час проведення підприємством тендерних закупівель ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будуть надавати пропозиції з найнижчими цінами начебто на постачання товарно-матеріальних цінностей для отримання перемоги в тендері. В подальшому після отримання безготівкових коштів від проведених тендерних закупівель ОСОБА_4 буде здійснено переведення даних коштів у готівку, після чого обумовлена частина отриманих від тендерних закупівель коштів буде повертатися не встановленим на даний час службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в готівковому вигляді.

Згідно наявних у слідства даних, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у своїй злочинній діяльності мали фінансово-господарські відносини з наступними суб`єктами господарської діяльності:

1. ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ";

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_6 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";

3. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_8 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ";

4. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 " (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_10 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ";

5. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який має розрахункові рахунки № НОМЕР_12 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 " та НОМЕР_13 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 »;

6. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 відкритий в ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_21 ";

7. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 " (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_17 відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ";

8. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), який має розрахункові рахунки № НОМЕР_19 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » та № НОМЕР_20 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 »;

9. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 " (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_22 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 »;

10. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 " (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_24 відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ";

11. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 " (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_26 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »;

12. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 " (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_28 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення та перебувать у володінні ПАТ" ІНФОРМАЦІЯ_21 ", (адреса АДРЕСА_1 ). Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000291 від 24.03.2016, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", (адреса АДРЕСА_1 ), по рахунку ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), який має розрахунковий рахунок № НОМЕР_15 , а саме:

- копії документів, що відображають відкриття, розпорядження за вказаними рахунками, заяви на відкриття рахунків, картки із зразками підписів і відбитків печатки, документи, що підтверджують отримання електронного ключа до рахунку (при використанні системи «Клієнт-Банк»), договору на розрахунково-касове обслуговування тощо;

- відомості (реєстр) про рух грошових коштів за вказаними рахунками з 2014 року по 31.07.2017 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд), первинних платіжних та інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій;

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/43946/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1