печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003154 від 24.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 206-2 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що протягом березня травня 2016 року службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вчинено незаконні реєстраційні записи у ЄДРЮОФОПГФ про зміни директора, складу учасників та розмір статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до зменшення частки у зазначеному товаристві ОСОБА_4 , зміну директора, перехід на модельний статут та подальше протиправне відчуження нерухомого майна товариства нежитлового приміщення загальної площею 2455,7 кв. м., за адресою АДРЕСА_1 .

Підставою для внесення відповідних реєстраційних записів стало наявність протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № 01/02/2016 від 01.02.2016 та протокол реєстрації до нього, який у невстановлений слідством час та спосіб було підроблено шляхом включення ОСОБА_4 до присутніх учасників загальних зборів в яких також приймали участь ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Відповідно до довідки головного державного фінансового інспектора від 16.01.2017 ОСОБА_7 , в порушення ч. 4 ст. 6 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 № 755-IV державним реєстратором ОСОБА_8 проведено реєстраційні дії та не вжито заходи щодо зупинення розгляду документів, поданих 22.03.2016 заявником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч ч. 1 ст. 27 вказаного Закону за наявності на те підстав, з огляду на викладені факти порушення законодавства: в частині подання заявником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів не в повному обсязі, в частині подання документів з порушенням встановленого законодавством строку для їх подання, в частині невідповідності відомостей, зазначених у заяві про державну реєстрацію, відомостям, зазначеним у документах, поданих для державної реєстрації, або відомостям, що містяться в ЄДР.

Вказані порушення допущено з вини державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , уповноваженого на проведення державної реєстрації внесення змін до юридичних осіб, що призвело до незаконної реєстрації таких змін ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: перехід з власного установчого документа на модельний статут (реєстраційна дія від 22.03.2016 № 8005426); зміна керівника юридичної особи з ОСОБА_9 на ОСОБА_10 (реєстраційна дія від 22.03.2016 № 9005426); зміна складу засновників Товариства шляхом введення нового учасника ОСОБА_6 ; збільшення розміру статутного капіталу на 1 500 000 грн (реєстраційна дія від 23.03.2016 №0005426).

Крім того, висновком комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації від 28.04.2016 за результатами розгляду скарги ОСОБА_4 від 28.03.2016, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 28.03.2016 № К-8608, скасовано вказані вище реєстраційні дії. В подальшому вказаний висновок комісії скасовано постановою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 17.10.2016 №826/9046/16, у зв`язку з порушенням процедури розгляду скарги ОСОБА_4 , а законність дій державного реєстратора не була предметом розгляду в даній справі судом.

Вказані дії призвели до наступного формування складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 46,04% що еквівалентно 1 200 000 грн. у статутному капіталі товариства та ОСОБА_6 - 53,96% відповідно 1 500 000 грн.

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації, що містить відомості про: пошукові запити державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, сформовані за період з 01.01.2016 до 01.04.2016 включно; відомості виконаних дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за 22.03.2016 та 23.03.2016 із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп`ютера; електронні копії документів, які формувались під час вчинення реєстраційних дій №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003154 від 24.03.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч.3 ст.206-2КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст.161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0003154, тимчасовий доступ (з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій), до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема: пошукові запити державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, сформовані за період з 01.01.2016 до 01.04.2016 включно; відомості виконаних дій державного реєстратора ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань за 22.03.2016 та 23.03.2016 із зазначенням IP-адрес, MAC-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп`ютера; електронні копії документів, які формувались під час вчинення реєстраційних дій №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які зберігаються у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташовано за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1