печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
24.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах відділу досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених прокурорами та працівниками органів прокуратури слідчого управління Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , погоджене прокурором групи прокурорів прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Донецької області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 .
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Генеральною інспекцією внутрішніх розслідувань та безпеки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002784 від 17.12.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 368-2 КК України.
Під час досудового розслідування в межах кримінального провадження встановлено, що протягом 2013-2016 років членами родини Бориспільського міжрайонного прокурора ОСОБА_5 , на території міста Києва та Бориспільського району Київської області було отримано у власність 20 об`єктів нерухомості, серед яких понад 5 Га землі, 6 житлових квартир, 4 паркомісця.
Окрім того, в межах досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в період 2010 - 2016 рр., здійснювали фінансові операції у готівковій та безготівковій формах, з використанням значної кількості власних рахунків/карток, а також без відкриття рахунків. До проведення фінансових операцій за участю ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , залучались значні обсяги грошових коштів, які значно перевищували розмір офіційно отриманих ними доходів, у зв`язку з чим орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Документи, які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Згідно з ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002784 від 17.12.2015: ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , прокурорам групи прокурорів: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , які свідчать про відкриття ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 рахунків у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , проведення по наявних рахунках банківських операцій, з дня відкриття рахунку по 25.04.2017, а саме:
- обліково-реєстраційної справи, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) закритті зазначених рахунків;
- анкети клієнта банку по зазначеним рахункам;
- довіреностей на право користування (розпорядження) зазначеними рахунками;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження, використання та списання коштів по зазначеним рахункам, з дня відкриття рахунку по 25.04.2017;
- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги по зазначеним рахункам співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , банківських операцій по наявним рахункам, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;
- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з зазначених рахунків з дня відкриття рахунку по 25.04.2017;
- всіх документів, щодо зарахування на зазначені рахунки будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;
- документів щодо придбання та видачі співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , чекових книжок (із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чекових книжок) по зазначеним рахункам, векселів та інше;
- договорів та інших документів, оплати вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на зазначені рахунки та з указаних рахунків, за період часу з дня відкриття рахунку по 25.04.2017;
- документів щодо нарахування дивідендів по зазначеним рахункам з дня відкриття рахунку по 25.04.2017;
- заяви клієнта про встановлення системи «клієнт-банк»;
- договору на обслуговування системи «клієнт-банк»;
- акту про введення системи «клієнт-банк» в експлуатацію;
- документів, які засвідчують встановлення системи «клієнт-банк»;
- документів, які засвідчують генерацію та повторну генерацію електронного ключа та електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів;
- інформацію щодо IP-адрес, МАС-адрес, з яких відправлялись на адресу банку електронні платіжні доручення по зазначеним банківським рахункам, номерів телефонів, які використовувались для ідентифікації клієнта, відомостей щодо реєстрації клієнта на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по рахункам ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_2 ; ОСОБА_23 , ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_7 ; ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_8 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 : в друкованому та електронному вигляді у форматах .txt, .xlsm, .xlsb, .xlsx, .doc, .docx з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, сумою платежу), а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з дня відкриття рахунку по 25.04.2017.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/22911/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1