ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9602/2016
УХВАЛА
15 листопада 2016 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про дозвіл здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000014 від 03.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період 2015 року, діючи умисно, в порушення п.п. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135, п. 136.1 ст. 136, п. 137.1 ст. 137, п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198, п. 200.1, п. 200.2 ст. 200 Податкового кодексу України 32755-VI від 02.12.2012 року (зі змінами та доповненнями), по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ухилились від сплати податку на додану вартість та податку на прибуток підприємства на загальну суму 3 636 601 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів в особливо великих розмірах.

За даним фактом в Єдиному реєстрі досудових розслідувань було зареєстровано кримінальне провадження № 0000014 від 03.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має ознаки «фіктивності» та входять до складу «конвертаційного центру», який надавав послуги з незаконної конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку підприємствам реального сектору економіки, шляхом оформлення «безтоварних» фінансово-господарських операцій, в результаті чого останні штучно збільшують свої витрати, зменшуючи, таким чином, податкові зобов`язання, що дозволяє здійснювати ухилення від сплати податків.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні №0000014, встановлено, що ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до товарно-транспортних накладних №789 від 12.03.2015 року, №205 від 12.03.2015 року, №237 від 22.03.2015 року, №1602 від 30.04.2015 року, №378 від 30.04.2015 року здійснювало перевезення придбаної продукції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власним автотранспортом, пункт завантаження ( АДРЕСА_2 ), пункт розвантаження ( АДРЕСА_3 ). Перевезення ТМЦ здійснював водій ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , на автомобілі Fiat Doblo Cargo держ. номер НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування було допитано в якості свідка водія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який здійснював перевезення автомобілем Газель держ. номер НОМЕР_4 товарно-матеріальні цінності (крильчатки для турбін) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в адресу ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно показань свідка ОСОБА_5 , останній на замовлення особи прізвища якої він не пам`ятає, здійснив перевезення товарно-матеріальні цінності (крильчатки для турбін) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) безпосередньо на складські приміщення ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Дніпропетровськ. Також ОСОБА_5 що замовлення на перевезення ТМЦ він отримав від ОСОБА_6 номер мобільного телефону оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що водій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується номером телефону мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_8 .

Встановлення достовірних даних відносно номеру телефону не встановлено слідством особи через яку було здійснено замовлення на перевезення ТМЦ та номеру телефону якими користуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має суттєве значення по вказаному кримінальному провадженню, оскільки наявність повних даних про перебування вказаних осіб в період 2014-2016 років буде сприяти активізації проведення слідчих дій та більш кваліфікованому документуванню злочинної діяльності службових осіб ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою притягнення усіх причетних до злочинної діяльності осіб до кримінальної відповідальності.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (оригіналів та копій) у вигляді інформації, шляхом їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, а саме в

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по телефонному номеру: НОМЕР_7 , яким користується невстановлена слідством особа та НОМЕР_8 , якими користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , що надається на умовах контрактного сервісу чи передплаченого сервісу на електронних та паперових носіях із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої вони знаходились на момент сеансів зв`язку, та також із зазначенням ІМЕІ телефонів, з яких були зроблені дані дзвінки, та документи щодо укладення договорів на контрактній основі зазначених абонентів (з додатками).

Зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити схему ухилення від сплати податків, встановити місцезнаходження фігурантів, взаємозв`язок між фігурантами та визначити роль кожного з них, встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою речей і документів з відомостями та інформацією, які знаходиться в оператора та провайдера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, по телефонному номеру яким користуються невстановлена слідством особа та по номеру телефону яким користується ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 . Вказані відомості та інформація використовуватимуться як докази по кримінальному провадженню №0000014 та необхідні для встановлення місць перебування в період 2014-2016 років, в період здійснення перевезення товарно-матеріальних цінностей від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в адресу ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю та необхідна для підтвердження або спростування фактів проведених безтоварних операцій ТОВ ПМТЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та полягає у встановленні фактичного місця перебування водія ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , якого вказано в товарно-транспортних накладних та ідентифікації особи від якої ОСОБА_5 отримав замовлення на перевезення ТМЦ, в межах досудового розслідування, неможливо, так само і отримати до неї доступ по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по телефонному номеру НОМЕР_7 , та по телефонному номеру НОМЕР_8 .

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану таємницю в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст.163 КПК України, у зв`язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання по даному кримінальному провадженню № 0000014, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити старшому слідчому з СВ ФР ДПІ у Жовтневому районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що містять охоронювану таємницю в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

документів в оригіналах та копіях, з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю на паперових та електронних носіях по телекомунікаційним послугам, наданим ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по телефонним номерам НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , із зазначенням базових станцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із обов`язковою прив`язкою до місцевості, в зоні якої він знаходився на момент сеансів зв`язку (адреса розташування базової станції та азимут сигналу); зазначенням ІМЕІ телефонів, IMSI карток з яких були зроблені дані дзвінки; зазначенням телефонних номерів абонентів, з якими відбувались сеанси зв`язку; дата, час початку та тривалість сеансів зв`язку за період 01.01.2014 року по теперішній час.

про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп`ютерної техніки, за номерами НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , за період з 01.07.2014 року по теперішній час;

інформацію щодо абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » телефонних номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період з 01.01.2014 року по теперішній час.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000014.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1