Справа № 515/853/17
Провадження № 1-кс/515/1365/17
Татарбунарський районний суд Одеської області
У Х В А Л А
Іменем України
21 червня 2017 року м.Татарбунари

Слідчий суддя Татарбунарського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 , прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , слідчого Татарбунарського відділення поліції Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2015 року за №0000272, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

20 червня 2017 року до Татарбунарського районного суду Одеської області звернувся слідчий Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що 24 травня 2015 року до чергової частини Татарбунарського РВ надійшла заява від мешканки с.Приморське Татарбунарського району Одеської області ОСОБА_5 про те, що 24 травня 2015 року приблизно о 07год.00хв. невідома особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 7000 грн. Під час вчинення шахрайських дій невідома особа з невстановленого номеру телефону дзвонила потерпілій на номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

24 травня 2015 року за даним фактом було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий також послався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , будучи введеною в оману невстановленою особою, здійснила перерахунок грошових коштів в сумі 7000 гривень на рахунок НОМЕР_2 , відповідно до чеку № НОМЕР_3 24.05.2015 о 08:49:49 годині (Transaction id « НОМЕР_4 08:43:54Onlad53e05e-e5de-4015-96b2-e34a035c74e0»). На теперішній час органу досудового розслідування невідомі повний номер рахунку, на який було переведено грошові кошти, не встановлена особа, на яку оформлений зазначений рахунок, та рух коштів по ньому. Посилаючись на те, що отримання виписки про стан рахунку з моменту його оформлення, анкетних даних особи, що його оформила, номерів операторів мобільного зв`язку, за якими його закріплено, а також фотоматеріалів зняття грошових котів в період дії вказаного рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », матиме доказове значення та допоможе перевірити обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий вказав, що у органів досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рахунок, відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий та прокурор у судовому засіданні підтримали заявлене клопотання. Прокурор зазначив, що встановити особу, на картковий рахунок якої було перераховано кошти потерпілою, та довести факт причетності цієї особи до вчинення кримінального правопорушення на даному етапі досудового розслідування без отримання згаданої інформації є не можливим.

Розгляд клопотання слідчого здійснено на підставі ч.4 ст.163 Кримінального процесуального кодексу (далі КПК) України за відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація, повідомленої про дату, час та місце судового засідання.

Заслухавши доводи сторони обвинувачення та дослідивши додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення з огляду на таке.

Згідно зі ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, відтак запитувана слідчим інформація належить до такої, що охороняється законом.

З огляду на зазначене, враховуючи, що надання слідчому тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про повний номер рахунку, на який було перераховано кошти потерпілою, анкетні дані особи, на яку оформлено цей рахунок, номери операторів мобільного зв`язку, за якими рахунок закріплено тощо, є необхідним для ефективного здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, щодо причетності певної особи до вчинення злочину, при цьому зазначені відомості є банківською таємницею, та іншого способу отримати їх слідчий не має, вважаю, що є підстави для задоволення клопотання та надання слідчому тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.32, 131, 132, 159, 160, 162-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

В рамках кримінального провадження №0000272, яке розпочате 24 травня 2015року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), надати слідчому Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або за його дорученням оперуповноваженому Татарбунарського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучення речей і документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

1.повний номер рахунку НОМЕР_2 , на який відповідно до чеку №4949 від 24.05.2015 08:49:49 (Transaction id « НОМЕР_4 08:43:54Onlad53e05e-e5de-4015-96b2-e34a035c74e0») було перераховано грошові кошти в сумі 7000 гривень;

2.Анкетні дані особи на яку оформлено рахунок № НОМЕР_2 ;

3.Фотоматеріали зняття грошових коштів по рахунку НОМЕР_2 , на який відповідно до чеку №4949 від 24.05.2015 08:49:49 (Transaction id « НОМЕР_4 08:43:54Onlad53e05e-e5de-4015-96b2-e34a035c74e0») було перераховано грошові кошти в сумі 7000 гривень, з моменту його оформлення та до моменту виконання ухвали слідчого судді;

4.Номери операторів мобільного зв`язку за якими було закріплено рахунок № НОМЕР_2 , з моменту його оформлення та до моменту виконання ухвали слідчого судді.

Інформацію надати в роздрукованому вигляді та на електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 20 липня 2017 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1