У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"10" серпня 2017 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського управлінні поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 18.11.2015 року про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві звернувся до суду із клопотанням, в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000206 від 18.11.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Як вбачається з клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 2012 по 2014 роки здійснено дії, спрямовані на заволодіння грошовими коштами банку, шляхом надання незабезпечених кредитів та перерахування грошових коштів на підконтрольні компанії.

Крім того, у клопотанні зазначено, що виникла необхідність у вилученні копій документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківських виписок про рух грошових коштів по рахункам: позичковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківський рахунок № НОМЕР_3 , на який відповідно до договору № 04-12П від 28.08.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було здійснювати платежі із обов`язковим призначенням: «Погашення заборгованості за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012»; банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який відповідно до кредитного договору № 04-12П від 28.08.2012, здійснювалось перераховування грошових коштів в межах невідновлюваної кредитної лінії з лімітом у розмірі 50 000 000, 00 доларів США; банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаний у договорі застави № 10-1МП від 14.10.2013 та договорі Уступки права вимоги з відкладальною умовою від 14.10.2013; банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у Славутському МВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаний в договорах між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розподільчий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому та/або електронному носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, з 01.08.2012 по дату виконання ухвали, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках, договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з 01.08.2012 по дату виконання ухвали, а також інформація щодо депозитних рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , інших фізичних, юридичних осіб, розміщених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонованих як застава другої черги, в забезпечення виконання договору № 04-12П від 28.08.2012 (номера рахунків, загальна сума депозитних коштів, розміщених на цих рахунках на момент підписання кредитного договору № 04-12П від 28.08.2012, рух грошових коштів по вказаним депозитним рахункам).
Представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було належним чином повідомлено про дату та час розгляду клопотання, відповідно до ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: а саме: банківських виписок про рух грошових коштів по рахункам: позичковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; банківський рахунок № НОМЕР_3 , на який відповідно до договору № 04-12П від 28.08.2012 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повинно було здійснювати платежі із обов`язковим призначенням: «Погашення заборгованості за кредитним договором № 04-12П від 28.08.2012; банківський рахунок № НОМЕР_4 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Хмельницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який відповідно до кредитного договору № 04-12П від 28.08.2012, здійснювалось перераховування грошових коштів в межах невідновлюваної кредитної лінії з лімітом у розмірі 50 000 000, 00 доларів США; банківський рахунок № НОМЕР_5 , відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказаний у договорі застави № 10-1МП від 14.10.2013 та договорі Уступки права вимоги з відкладальною умовою від 14.10.2013; банківський рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у Славутському МВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказаний в договорах між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; розподільчий рахунок № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому та/або електронному носії інформації, завірені підписом фізичної особи та відбитком печатки банку, з 01.08.2012 по дату виконання ухвали, заяв на отримання чекових книжок, довіреностей на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаним рахункам, а також чеки на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вищезазначених рахунках, договори, платіжні доручення, інші фінансові документи, які стали підставою для руху коштів по вказаних рахунках з 01.08.2012 по дату виконання ухвали, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді; інформація щодо депозитних рахунків ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , інших фізичних, юридичних осіб, розміщених в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запропонованих як застава другої черги, в забезпечення виконання договору № 04-12П від 28.08.2012 (номера рахунків, загальна сума депозитних коштів,розміщених цих на рахунках на момент підписання кредитного договору № 04-12П від 28.08.2012, рух грошових коштів по вказаним депозитним рахункам), з можливістю зробити їх копії.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя