Справа № 531/186/17
Провадження №1-кс/550/78/17
У Х В А Л А
Іменем України
14 березня 2017 року смт. Чутове
Слідчий суддя Чутівського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в смт. Чутове клопотання старшого слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на вилучене майно, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000539 від 11.08.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До Чутівського районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Карлівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, яке було вилучене 20.02.2017 р. старшим слідчим СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , в ході проведення обшуку приміщення «Інтернет центру» за адресою: вул. Полтавський Шлях, 42/2, м. Карлівка Полтавської області, а саме:
1.Гаманець зеленого кольору з рожевою вставкою у якому знаходяться кошти:
-купюри номіналом 500 грн. №УИ1415827; ГН0947220; ЛГ9536429; ЛИ9613320; ЛА3256703; ЗИ4158902; МБ4648983;
-купюри номіналом 200 грн. №УМ6813431; ЗД6961523;
-купюри номіналом 100 грн. №ЗФ6600571; ЄБ2047538; КИ0004714; ЄЩ2726557; КМ6447389; КП8200703; МИ4193204; ЄЩ0104182; ГА7640839; КУ4372194; ТА2827542; ЄХ1331400; ЗE7533846; АА8382657; ЄА1275471; МБ3499656; КР3679834; ЗФ6504477; КС4072804; КН5915059; МИ9933198; АГ4219791; ЗЗ7670926; АЖ7714799; АЗ4856427; ЗВ7896415; КЄ3239070; АВ0275267; КС6004984;
-купюри номіналом 50 грн. №КЯ1276149; КЧ9667027; УК5502040; ПГ0151035; КП1923070; СЄ1509956;
-купюри номіналом 20 грн. №СЄ0348465; СЖ2821789; ТА20440055; СА0361085; ТА0388078; СГ2321700; СГ2132191; ТА1387762; ПЕ0594018; СИ4248571; ТА9444185; МГ3389700; ТА2227565; МЇ3318939; ТЄ8600407; ПЖ2180121; ТА5410914; КМ0368145; СГ0700662; ПВ0390646; ПІ4141530;
-купюри номіналом 10 грн. №СГ7953196; МИ6663092; НГ9438197; СЖ9261646; ПЖ1802223; НГ1138099; МИ9689269; СБ6022841; ПЄ6853534; ХБ4742777; ХЖ1586614; СВ9222382; ХВ0632363; МЄ0523872; НГ7612511; НЕ1582998; НГ1487278; ПЕ6067838; НД4560241; ХИ2841672; ХЗ1500059; ПБ2582964; МЙ1223156; ХГ4944682; ХВ6563681; МИ2721399; СВ8791227; НД6883221; МВ6858431; НГ2650498; МВ1380802; СЖ5362842; МИ6001155; ПЄ9389062; НЄ2246752; ПЖ6932647; СЖ0132562; ХВ3938514; ПЖ8095316; ХВ7937529; ЄЕ5969106;
-купюри номіналом 5 грн. №СЖ3147652; СБ7418765; ТД1037988; УА5053278; СБ4042607; СБ2563797; УЕ5706847; УЄ4599105; ЗИ0323670; СЕ7387244; ЗЦ6607902; СБ9125546; ПЕ6792453; СА8255474; СБ7418764; СБ7418792; СБ7418763; СГ8010380; СБ7418790; СБ7418788; УЛ3055695; УИ4806663; СБ6800688; СБ7418762; ПЕ1776439; СГ9610969; СБ7418785; УК7473606; ТД5414338; УД5829187; ПИ4268881; УЄ0560449; СВ9459282; РЄ2300584; ПВ9558597; СА5763179; СБ1111740; УЛ3935674; СБ7418791; СГ6122114;
-купюри номіналом 2 грн. №СД9756252; ТЖ4301182; СЖ4794892; МГ2107331; ТЖ7198572; СА3985937.
2.Блокнот з обкладинкою у вигляді купюри номіналом 50 доларів, у якому маються рукописні записи.
3.Блокнот з обкладинкою «Юлія ОСОБА_5 2014 р.», у якому маються рукописні записи.
4.Упаковку з стартового пакету МТС +92.
5.Договір оренди обладнання 6046, на 2 арк.
6.Договір №б/н оренди нежитлового приміщення від 01.02.2016 p., на 5 арк.
7.Малі аркуші паперу, в кількості 22 шт. та один аркуш з рукописним записом «54-07-36-04-24-52-70 Діма».
8.Системний блок «hp» №CZC0345WQR (адміністратора), монітор «SAMSUNG Sync Master 720N» №MJ17H9FP998325V, мишку REAL-EL RM-207, клавіатуру REAL-EL 500 №RL1604MT36946.
9.Пристрій TP-LINK MACF4-F2-6D-F4-F3-F8 №S/N215A421001033.
10.Пристрій TENDA S8 №E000706.
11.Системний блок «hр» №CZC0345WQ9, монітор «hр» №CNN7311GH1, клавіатуру DELL CN-ODJ333-71616-67R-0T2M, мишку VINGA MS201BK.
12.Системний блок «hр» №CCC018BL9, монітор «hр» №1603801, клавіатуру DELL CN-ODJ333-71616-699-ONJK.
13.Системний блок «hр» №CZC0355PDP, монітор «hр» №CNN64411TM, клавіатуру DELL CN-OJ4627-71616-534-OZA4, мишку А4ТЕСН ОР-720.
14.Монітор IBM №BN68-00252P-00, системний блок «hр» №CZC84845DV.
15.Три електро-переноски.
16.Системний блок «hр» №CZC94652PO.
17.Системний блок «hр» №CZC8176L70.
18.Системний блок «hр» №CZC948704Z.
19.Дві відеокамери спостереження невідомої марки, чорного кольору.
20.Дві відеокамери спостереження марки HIKVISION.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000539 від 11.08.2016р. за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України, допитані в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , надали показання, що у підвальному приміщенні п`яти поверхового будинку за адресою АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_10 і перебуває в оренді ТОВ «Верікон Грейд», в особі директора ОСОБА_11 , під виглядом комп`ютерного Інтернет центру, функціонують ігрові автомати на яких надаються послуги із забороненого законом грального бізнесу.
Майно, на яке старший слідчий у клопотанні просить накласти арешт, було виявлено та вилучено 20.02.2017 року старшим слідчим СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 під час обшуку в підвальному приміщенні комп`ютерного Інтернет центру за адресою АДРЕСА_1 , проведеному на підставі ухвали Чутівського районного суду Полтавської області від 26.01.2017 року по справі № 531/30/17.
Старший слідчий вважає, що вилучені предмети щодо яких існує сукупність підстав вважати, що вони є предметом злочину, є загроза того, що майно може незаконно в подальшому приховуватися, пошкодитися, псуватися, зникнути, втратитись, знищитися, використатися, незаконно передатися у власність іншій особі. Таким чином, з метою забезпечення збереження вказаних речових доказів та проведення відповідних експертиз, для запобігання знищення виявлених речових доказів, старший слідчий вважає, що існує необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучені предмети.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з огляду на наступне.
У розумінні положень ст. 131, ч. 2 ст. 170 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом або знаряддям злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно із п. 1 ч. 2, ч.3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Вимоги до клопотання про арешт майна встановлені ст. 171 КПК України.
З клопотання про арешт майна вбачається, що воно погоджено з прокурором.
До клопотання доданий витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000539, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2016р. за ознаками злочину, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України, в рамках якого подається клопотання, а саме зайняття гральним бізнесом.
З протоколу обшуку від 20.02.2017 р., складеного старшим слідчим СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , вбачається, що в ході проведення обшуку приміщення комп`ютерного «Інтернет центру», розташованого в підвальному приміщенні за адресою вул. Полтавський шлях, 42/2, м. Карлівка Полтавської області, виявлено:
1.Гаманець зеленого кольору з рожевою вставкою у якому знаходяться кошти:
-купюри номіналом 500 грн. №УИ1415827; ГН0947220; ЛГ9536429; ЛИ9613320; ЛА3256703; ЗИ4158902; МБ4648983;
-купюри номіналом 200 грн. №УМ6813431; ЗД6961523;
-купюри номіналом 100 грн. №ЗФ6600571; ЄБ2047538; КИ0004714; ЄЩ2726557; КМ6447389; КП8200703; МИ4193204; ЄЩ0104182; ГА7640839; КУ4372194; ТА2827542; ЄХ1331400; ЗE7533846; АА8382657; ЄА1275471; МБ3499656; КР3679834; ЗФ6504477; КС4072804; КН5915059; МИ9933198; АГ4219791; ЗЗ7670926; АЖ7714799; АЗ4856427; ЗВ7896415; КЄ3239070; АВ0275267; КС6004984;
-купюри номіналом 50 грн. №КЯ1276149; КЧ9667027; УК5502040; ПГ0151035; КП1923070; СЄ1509956;
-купюри номіналом 20 грн. №СЄ0348465; СЖ2821789; ТА20440055; СА0361085; ТА0388078; СГ2321700; СГ2132191; ТА1387762; ПЕ0594018; СИ4248571; ТА9444185; МГ3389700; ТА2227565; МЇ3318939; ТЄ8600407; ПЖ2180121; ТА5410914; КМ0368145; СГ0700662; ПВ0390646; ПІ4141530;
-купюри номіналом 10 грн. №СГ7953196; МИ6663092; НГ9438197; СЖ9261646; ПЖ1802223; НГ1138099; МИ9689269; СБ6022841; ПЄ6853534; ХБ4742777; ХЖ1586614; СВ9222382; ХВ0632363; МЄ0523872; НГ7612511; НЕ1582998; НГ1487278; ПЕ6067838; НД4560241; ХИ2841672; ХЗ1500059; ПБ2582964; МЙ1223156; ХГ4944682; ХВ6563681; МИ2721399; СВ8791227; НД6883221; МВ6858431; НГ2650498; МВ1380802; СЖ5362842; МИ6001155; ПЄ9389062; НЄ2246752; ПЖ6932647; СЖ0132562; ХВ3938514; ПЖ8095316; ХВ7937529; ЄЕ5969106;
-купюри номіналом 5 грн. №СЖ3147652; СБ7418765; ТД1037988; УА5053278; СБ4042607; СБ2563797; УЕ5706847; УЄ4599105; ЗИ0323670; СЕ7387244; ЗЦ6607902; СБ9125546; ПЕ6792453; СА8255474; СБ7418764; СБ7418792; СБ7418763; СГ8010380; СБ7418790; СБ7418788; УЛ3055695; УИ4806663; СБ6800688; СБ7418762; ПЕ1776439; СГ9610969; СБ7418785; УК7473606; ТД5414338; УД5829187; ПИ4268881; УЄ0560449; СВ9459282; РЄ2300584; ПВ9558597; СА5763179; СБ1111740; УЛ3935674; СБ7418791; СГ6122114;
-купюри номіналом 2 грн. №СД9756252; ТЖ4301182; СЖ4794892; МГ2107331; ТЖ7198572; СА3985937.
2.Блокнот з обкладинкою у вигляді купюри номіналом 50 доларів, у якому маються рукописні записи.
3.Блокнот з обкладинкою «Юлія ОСОБА_5 2014 р.», у якому маються рукописні записи.
4.Упаковку з стартового пакету МТС +92.
5.Договір оренди обладнання 6046, на 2 арк.
6.Договір №б/н оренди нежитлового приміщення від 01.02.2016 p., на 5 арк.
7.Малі аркуші паперу, в кількості 22 шт. та один аркуш з рукописним записом «54-07-36-04-24-52-70 Діма».
8.Системний блок «hp» №CZC0345WQR (адміністратора), монітор «SAMSUNG Sync Master 720N» №MJ17H9FP998325V, мишку REAL-EL RM-207, клавіатуру REAL-EL 500 №RL1604MT36946.
9.Пристрій TP-LINK MACF4-F2-6D-F4-F3-F8 №S/N215A421001033.
10.Пристрій TENDA S8 №E000706.
11.Системний блок «hр» №CZC0345WQ9, монітор «hр» №CNN7311GH1, клавіатуру DELL CN-ODJ333-71616-67R-0T2M, мишку VINGA MS201BK.
12.Системний блок «hр» №CCC018BL9, монітор «hр» №1603801, клавіатуру DELL CN-ODJ333-71616-699-ONJK.
13.Системний блок «hр» №CZC0355PDP, монітор «hр» №CNN64411TM, клавіатуру DELL CN-OJ4627-71616-534-OZA4, мишку А4ТЕСН ОР-720.
14.Монітор IBM №BN68-00252P-00, системний блок «hр» №CZC84845DV.
15.Три електро-переноски.
16.Системний блок «hр» №CZC94652PO.
17.Системний блок «hр» №CZC8176L70.
18.Системний блок «hр» №CZC948704Z.
19.Дві відеокамери спостереження невідомої марки, чорного кольору.
20.Дві відеокамери спостереження марки HIKVISION.
Також, з протоколу обшуку від 20.02.2017р., проведеного в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000539 вбачається, що ухвала слідчого судді про проведення обшуку була пред`явлена ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Допитані в якості свідків ОСОБА_12 та ОСОБА_13 що згідно ст. 63 Конституції України відмовились давати будь-які пояснення відносно себе.
Постановою про визнання та прилучення до справи речових доказів від 20.02.2017р., складеної старшим слідчим СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , виявлене та вилучене вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000539.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.
Згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Враховуючи, що кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000539 за ознаками злочину, передбаченого ст. 203-2 ч. 1 КК України, а саме зайняття гральним бізнесом, слідчий суддя приходить до висновку, що вилучене 20.02.2017 року під час обшуку приміщення п`яти поверхового будинку за адресою АДРЕСА_1 , майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98, ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 170 КПК України та може бути використано як доказ у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на зазначене майно.
Також, слідчим суддею встановлено, що при зверненні з клопотанням про накладення арешту старшим слідчим дотримано строки, встановленні ч. 5 ст. 171 КПК України.
Таким чином, старший слідчий, звертаючись з клопотанням про арешт майна, оформленим у відповідності до вимог ст. 171 КПК України, довів наявність обґрунтованої правової підстави для арешту майна, вилученого 20.02.2017 р. під час обшуку приміщення комп`ютерного «Інтернет центру», розташованого в підвальному приміщенні за адресою АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309, 369-372 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , що погодженого з прокурором Карлівського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на вилучене майно - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене 20.02.2017 року старшим слідчим СВ Карлівського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в ході проведення обшуку приміщення «Інтернет центр», розташованому в підвальному приміщенні за адресою: вул. Полтавський Шлях, 42/2, м. Карлівка Полтавської області, майно, а саме:
1.Гаманець зеленого кольору з рожевою вставкою у якому знаходяться кошти:
-купюри номіналом 500 грн. №УИ1415827; ГН0947220; ЛГ9536429; ЛИ9613320; ЛА3256703; ЗИ4158902; МБ4648983;
-купюри номіналом 200 грн. №УМ6813431; ЗД6961523;
-купюри номіналом 100 грн. №ЗФ6600571; ЄБ2047538; КИ0004714; ЄЩ2726557; КМ6447389; КП8200703; МИ4193204; ЄЩ0104182; ГА7640839; КУ4372194; ТА2827542; ЄХ1331400; ЗE7533846; АА8382657; ЄА1275471; МБ3499656; КР3679834; ЗФ6504477; КС4072804; КН5915059; МИ9933198; АГ4219791; ЗЗ7670926; АЖ7714799; АЗ4856427; ЗВ7896415; КЄ3239070; АВ0275267; КС6004984;
-купюри номіналом 50 грн. №КЯ1276149; КЧ9667027; УК5502040; ПГ0151035; КП1923070; СЄ1509956;
-купюри номіналом 20 грн. №СЄ0348465; СЖ2821789; ТА20440055; СА0361085; ТА0388078; СГ2321700; СГ2132191; ТА1387762; ПЕ0594018; СИ4248571; ТА9444185; МГ3389700; ТА2227565; МЇ3318939; ТЄ8600407; ПЖ2180121; ТА5410914; КМ0368145; СГ0700662; ПВ0390646; ПІ4141530;
-купюри номіналом 10 грн. №СГ7953196; МИ6663092; НГ9438197; СЖ9261646; ПЖ1802223; НГ1138099; МИ9689269; СБ6022841; ПЄ6853534; ХБ4742777; ХЖ1586614; СВ9222382; ХВ0632363; МЄ0523872; НГ7612511; НЕ1582998; НГ1487278; ПЕ6067838; НД4560241; ХИ2841672; ХЗ1500059; ПБ2582964; МЙ1223156; ХГ4944682; ХВ6563681; МИ2721399; СВ8791227; НД6883221; МВ6858431; НГ2650498; МВ1380802; СЖ5362842; МИ6001155; ПЄ9389062; НЄ2246752; ПЖ6932647; СЖ0132562; ХВ3938514; ПЖ8095316; ХВ7937529; ЄЕ5969106;
-купюри номіналом 5 грн. №СЖ3147652; СБ7418765; ТД1037988; УА5053278; СБ4042607; СБ2563797; УЕ5706847; УЄ4599105; ЗИ0323670; СЕ7387244; ЗЦ6607902; СБ9125546; ПЕ6792453; СА8255474; СБ7418764; СБ7418792; СБ7418763; СГ8010380; СБ7418790; СБ7418788; УЛ3055695; УИ4806663; СБ6800688; СБ7418762; ПЕ1776439; СГ9610969; СБ7418785; УК7473606; ТД5414338; УД5829187; ПИ4268881; УЄ0560449; СВ9459282; РЄ2300584; ПВ9558597; СА5763179; СБ1111740; УЛ3935674; СБ7418791; СГ6122114;
-купюри номіналом 2 грн. №СД9756252; ТЖ4301182; СЖ4794892; МГ2107331; ТЖ7198572; СА3985937.
2.Блокнот з обкладинкою у вигляді купюри номіналом 50 доларів, у якому маються рукописні записи.
3.Блокнот з обкладинкою «Юлія ОСОБА_5 2014 р.», у якому маються рукописні записи.
4.Упаковку з стартового пакету МТС +92.
5.Договір оренди обладнання 6046, на 2 арк.
6.Договір №б/н оренди нежитлового приміщення від 01.02.2016 p., на 5 арк.
7.Малі аркуші паперу, в кількості 22 шт. та один аркуш з рукописним записом «54-07-36-04-24-52-70 Діма».
8.Системний блок «hp» №CZC0345WQR (адміністратора), монітор «SAMSUNG Sync Master 720N» №MJ17H9FP998325V, мишку REAL-EL RM-207, клавіатуру REAL-EL 500 №RL1604MT36946.
9.Пристрій TP-LINK MACF4-F2-6D-F4-F3-F8 №S/N215A421001033.
10.Пристрій TENDA S8 №E000706.
11.Системний блок «hр» №CZC0345WQ9, монітор «hр» №CNN7311GH1, клавіатуру DELL CN-ODJ333-71616-67R-0T2M, мишку VINGA MS201BK.
12.Системний блок «hр» №CCC018BL9, монітор «hр» №1603801, клавіатуру DELL CN-ODJ333-71616-699-ONJK.
13.Системний блок «hр» №CZC0355PDP, монітор «hр» №CNN64411TM, клавіатуру DELL CN-OJ4627-71616-534-OZA4, мишку А4ТЕСН ОР-720.
14.Монітор IBM №BN68-00252P-00, системний блок «hр» №CZC84845DV.
15.Три електро-переноски.
16.Системний блок «hр» №CZC94652PO.
17.Системний блок «hр» №CZC8176L70.
18.Системний блок «hр» №CZC948704Z.
19.Дві відеокамери спостереження невідомої марки, чорного кольору.
20.Дві відеокамери спостереження марки HIKVISION.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1