печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 вересня 2016 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , діючи у межах досудового розслідування, внесеного 02.04.2016 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350, звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та просив надати у кримінальному провадженні № 0000350 від 02.04.2016 старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , або іншим членам слідчо-оперативної групи за дорученням тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), які містять відомості про клієнта банку ОСОБА_6 та провести у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виїмку їх оригіналів, а саме:
справу з юридичного оформлення рахунку фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, доручення, інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку фізичної особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 з 01.03.2016 по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту (фізичної особи), коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;
платіжні документи (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо з 01.03.2016 по дату винесення ухвали слідчим суддею.
інформації щодо зміни анкетних та контактних даних в анкетах фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , № НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 № НОМЕР_10 , ОСОБА_13 № НОМЕР_11 , а також всіх відкритих рахунків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з дати відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею.
інформації про «МАС-адреси» комп`ютерів, на яких вносилися зміни до анкет ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також всіх відкритих рахунків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також «МАС-адреси» комп`ютера ОСОБА_15 , на якому останній працював в період з 01.03.2016 по дату винесення ухвали слідчим суддею.
Крім того, просив розглянути клопотання у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у власності якого знаходяться вказані документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх знищення.
Слідчий посилався на таке: Головним слідчим управлінням НП України провадиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000350 від 02.04.2016 за фактом вчинення невстановленою особою протягом березня-квітня 2016 року шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа протягом березня-квітня 2016 року, шляхом внесення неправдивих відомостей до програмного комплексу «WEB-банкінг» ТВБВ НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_2 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 8800 гривень, ОСОБА_14 в сумі 30000 гривень, ОСОБА_16 , в сумі 25000 гривень, ОСОБА_8 в сумі 50000 гривень, ОСОБА_9 в сумі 5000 гривень, ОСОБА_10 в сумі 60000 гривень, чим спричинила вказаним особам матеріальну шкоду. Грошові кошти із рахунків зазначених фізичних осіб переведено на рахунки ОСОБА_11 , картковий рахунок НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , картковий рахунок НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , картковий рахунок НОМЕР_11 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Встановлено, що потерпілі мають відкриті карткові рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ): ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 .
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
З наведеного вбачається, що дослідити зазначені документи в інший спосіб, без рішення суду, неможливо.
Документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) щодо відкриття та обслуговування рахунку фізичної особи ОСОБА_6 містять відомості, які в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є доказами вчинення протиправних дій службових осіб банківських установ.
Слідство вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що окремі його працівники можуть бути причетними до зазначених злочинних схем, тому існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які необхідні слідству.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання.
Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та їх вилучення, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0000350 від 02.04.2016 старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_5 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України ОСОБА_3 , або іншим членам слідчо-оперативної групи за дорученням тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:
справу з юридичного оформлення рахунку фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунків, договори з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, доручення, інші документи, які стали підставою для відкриття цих рахунків, видачі платіжних карток по рахунку, чекових книжок тощо;
інформацію (на паперовому та електронному носії) про рух коштів по рахунку фізичної особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 з 01.03.2016 по дату винесення ухвали слідчим суддею із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту (фізичної особи), коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО, в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення трансакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо;
платіжні документи (на паперовому носії, в разі відсутності на електронному), які стали підставою для руху коштів по рахунку фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 , платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо з 01.03.2016 по 28.09.2016.
інформації щодо зміни анкетних та контактних даних в анкетах фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , № НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 № НОМЕР_10 , ОСОБА_13 № НОМЕР_11 , а також всіх відкритих рахунків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 з дати відкриття рахунку по 28.09.2016.
інформації про «МАС-адреси» комп`ютерів, на яких вносилися зміни до анкет ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також всіх відкритих рахунків ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також «МАС-адреси» комп`ютера ОСОБА_15 , на якому останній працював в період з 01.03.2016 по 28.09.2016.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/47352/16-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Копія - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя