Справа № 523/4418/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.03.2014 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєв Д.А., розглянув клопотання, винесене в кримінальному провадженні № 0000115 слідчим слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Нетребським О.А. і погоджене прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про здійснення тимчасового доступу до банківської таємниці, -

ВСТАНОВИВ:

13.02.2012 року між комунальним підприємством «Агентство програм розвитку Одеси" та підприємством «Профбудкомплект» Федерації профспілок України укладено договір підряду № 1 на загальну суму 1097614,00грн., предметом договору є ремонт Щелаківської канави - 1 черга, фінансування за рахунок коштів Європейських Співтовариств. Після цього 15.03.2012 року між зазначеними підприємствами укладено договір підряду № 2 на загальну суму 2826999,6грн., предметом договору є ремонт Щелаківської канави - 2 черга, фінансування за рахунок коштів місцевого бюджету. Загальна сума договорів підряду по виконанню робіт з капітального ремонту Щелаківської канави за 1, 2 черги складала 3 924 613,6 гри. Після виконання робіт проведено ії оплату та складено акти виконаних робіт на загальну суму 3 789525. 74 грн., а саме : за липень 2012 року на суму 502 526, 14 грн., за березень 2013 року на суму 460 000,0 грн, за липень 2012 року на суму 544 742, 58 грн., за жовтень 2012 року на суму 535 992, 29 грн., за грудень 2012 року на суму 1 746 264.73 грн.
04.07.2013 року Державною фінансовою інспекцією в Одеській області проведено ревізію фінансово-господарської діяльності комунального підприємства «Агентство програм розвитку Одеси» за 2010, 2011, 2012 роки та 1 квартал 2013 року, в ході ревізії, проведеною перевіркою розрахунків по актам виконаних робіт ф.КБ-2в на загальну суму 3 789525, 74 грн. за договорами № 1 від 13.02.2012 року та № 2 від 15.03.2012 р. встановлено завищення вартості на загальну суму 157 724, 08 гривень, в т.ч. по збільшенню об`ємів відкачування води з 20 куб.м, до 1 000 куб. м., що призвело до завдання матеріальної шкоди КП «Агентство програм розвитку Одеси » на вказану суму, таким чином посадові особи підприємства «Профбудкомплект» Федерації профспілок України безпідставно завищили вартість виконаних робіт по з капітального ремонту Щелаківської канави 2 черга, здійснили привласнення бюджетних коштів, чим завдали збитків державі на загальну суму 157 724, 08 гривень.
30.10.2013 року Суворовським районним судом міста Одеси, було надано дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме до розрахункового рахунку підприємства «Профбудкомплект» Федерації профспілок України № НОМЕР_1 в ПАТ «Укрсоцбанк», згідно якої підприємство «Профбудкомплект» ФПУ 27.03.2013 року отримало від КП «Агентство програм розвитку Одеси» грошові кошти у сумі 1746264, 73 гривні, по призначенню розрахунку « ремонт Щелаківської канави».
Підприємство «Профбудкомплект» ФПУ, було перераховано грошові кошти до ТОВ « ТБК « КОМФОРТ » 38110368, а саме 04.09.2012р. у сумі 39 822 гривні за призначенням платежу « за земляні роботи Щелаківської канави », 12.09.2012 р. у сумі 2400 гривень за призначенням платежу « за земляні роботи Щелаківської канави », 24.10.2012 р. у сумі 3059 гривень за призначенням платежу « за ремонтні роботи гідно договору від 02.09.2012 р. »
Допитаний в якості свідка директор підприємства «Профбудкомплект» ФПУ гр. ОСОБА_1 вказав, що ТОВ « ТБК « КОМФОРТ » 38110368 залучалось останнім у якості субпідрядника по виконанню робіт по ремонту Щелаківської канави з подальшим перерахуванням бюджетних коштів.
Відповідно до довідки ДПІ у Приморському районі м. Одеси, ТОВ « ТБК « КОМФОРТ » 38110368 має розрахункові рахунки у ПАТ «ФІНБАНК» № НОМЕР_2 , 4935, 9566, 4935.
Для подальшого встановлення руху бюджетних грошових коштів, у слідства виникла необхідність у доступі до банківської таємниці, а саме інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків в ПАТ ПАТ «ФІНБАНК» а саме документів, які були надані на відкриття рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по 21.03.2014 рік, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з моменту відкриття рахунку по 21.03.2014 рік або до моменту закриття.
У слідства є обґрунтовані підстави вважати, що дані документи знаходяться в головному відділенні ПАТ «ФІНБАНК» за адресою, м. Одеса, проспект Шевченка, 4-а.
Враховуючи вищевикладене, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування, у ході досудового слідства виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, що мають банківську таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних документів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 163 165, 309, 369 372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області Нетребського О.А., - задовольнити.
Надати дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунків в ПАТ ПАТ «ФІНБАНК» а саме документів, які були надані на відкриття рахунків НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до неї оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», ІР - адреси з яких встановлювалось обслуговування даного рахунку із зазначенням дати та часу з`єднання, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк) та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунків; первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки) за період з моменту відкриття рахунку по 21.03.2014 рік, або до моменту закриття; відомостей на паперових та магнітних носіях про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківських рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з моменту відкриття рахунку по 21.03.2014 рік або до моменту закриття.
Після проведення всіх необхідних слідчих дій, вилучені документи підлягають негайному поверненню до ПАТ «ФІНБАНК».
Строк дії ухвали складає місяць з моменту її винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Суворовського районного суду м. Одеси Д.А. Шкорупеєв