печерський районний суд міста києва
Справа № 757/149/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 січня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :
03 січня 2017 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно вилучене на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 28.12.2016 під час проведення обшуку в будинку який знаходиться на земельній ділянці АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 р. фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000117, щодо сприяння ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_8 , при здійсненні незаконної діяльності з надання послуг по конвертації грошових коштів та формуванню незаконного податкового кредиту та валових витрат, сприяли службовим особам ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" (), в ухиленні від сплати податків, які шляхом відображення в податковій звітності недійсних операцій з ТОВ "Укр Пром Інвест" (40099642) за період з 04.2016 по 06.2016, в порушення вимог п.44.1 ст. 44, п.198.1 та п.198.6 ст. 198 ПКУ, занизили податкове зобов`язання з ПДВ на суму 3 901 178,49 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ОСОБА_8 за попередньою змовою з підконтрольними їм особами, в тому числі з гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , використовуючи реквізити підконтрольних підприємств, в тому числі: ТОВ "СЕНСЕЙШЕН ТЕХНОЛОДЖІ ГРУПП" (39267726), ТОВ "САГАТ СОЮЗ" (39776944), ТОВ "АРСОТ СОЮЗ" (39786360), ТОВ "АСТІ-МАРКЕТИНГ ГРУП" (39846141), ТОВ "ІСТВУД ГРУП" (39857923), ТОВ "ПЕЧЕРСЬКСТРОЙ" (39989742), ТОВ "КОРДОН ТРЕЙД" (40041739), ТОВ "КРОК АКТИВ" (40207204), ТОВ "ГЛОБАЛ ТОРГ ФІНАНС" (40439161), ТОВ "АРТ КАПІТАЛ" (40093840), ТОВ "НІГЯР" (38565959), ТОВ "ТРОЇЦА" (40005910), ТОВ "ПЛАТО ТРЕЙДІНГ" (40427313), ТОВ "ФОЛК ДІСТРІБЮШЕН" (40304624), ТОВ "УКРБУД ОБ`ЄКТ" (40139145), ТОВ "МАГНІТ-ГРУП" (40298396), ТОВ "УКР ПРОМ ІНВЕСТ" (40099642), ТОВ "КАУНТ ТОРГ ЮКРЕЙН" (39866477), ТОВ "ІНВЕСТ-КОМПАНІ" (40471116), ТОВ "НОМАН КАПІТАЛ" (40633074), ТОВ "СТК-АЛЬЯНС" (40464014), ТОВ "МАРИ ГРУПП" (40726192), ТОВ "АМЕЛИ ГРУПП" (40634722), ТОВ "МОНОЛІТ ІНВЕСТ ЛТД" (40041644), ТОВ "ТЕКСТОН КОМПАНІ" (40627474), ТОВ "УКРЕКОНОМЕКСПО" (40627372), ТОВ "КОНСУЛЬТАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ЦЕНТР "ЕКСІТО" (35370791), ТОВ "МОРЕНГО МУН" (39424005), ТОВ "КЛАССЕН-ПРОМПОСТАЧ" (40717206), ТОВ "СІТІБУД-ГРУП" (40641195), ТОВ "ЮВЕЛІН" (40616187), ТОВ "БРОДПРОД" (40611244), ТОВ "ОФІШН-М" (40261874), ТОВ "ОРІОН МОТОРС" (40412553), ТОВ "КОДЕР ФІНАНС" (40411214), ТОВ "КВАЗАР-УЗ" (40034475), ТОВ "СЛІМ АДВАНС" (39424031), здійснюють незаконну діяльності, яка направлена на ухилення від сплати податків при реалізації імпортованих товарно-матеріальних цінностей за готівку та надання послуг з незаконного формування податкового кредиту з ПДВ транзитно-конвертаційним групам, які в свою чергу формують податковий кредит підприємствам реального сектору економіки, за рахунок проведення безтоварних операцій та взаєморозрахунків на суму понад 21 млн. грн. із спеціально створеними, придбаними для цього підконтрольними їм підприємствами, тобто причетні до вчинення злочину передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.
Слідчий вказує, що вилучені в ході проведення обшуку на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2016 предмети, речі, документи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та 29.12.2016 визнані речовими доказами.

Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:

1) правову підставу для арешту майна;

2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;

3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;

4) наслідки арешту майна для інших осіб;

5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Крім того, згідно положення ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено:

1) підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна;

2) перелік і види майна, що належить арештувати;

3) документи, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, яке перебуває у власності підозрюваного, обвинуваченого, або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

При винесенні ухвали, слідчий суддя керується вимогами ст. 173 КПК України, та враховує наведені в клопотанні слідчого правові підстави для арешту майна вилученого на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва 28.12.2016 під час проведення обшуку в будинку який знаходиться на земельній ділянці АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_6 та те, що вилучені предмети, речі, документи є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні та визнані речовими доказами, а тому слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 171-173, 309 КПК України 2012 р., слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на предмети, речі, документи вилучені 28.12.2016 у ході проведення обшуку, на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 20.12.2016 справа №757/63005/16-к, в будинку який знаходиться на земельній ділянці № НОМЕР_1 з кадастровим номером 90945010, за адресою: м. Київ, Дарницький район, вул. Садова 68, а саме:

1. Печатки наступних підприємств:

-ТОВ «ЮВЕЛІН» () - 1 шт;

-ТОВ «Глобазбут» () 1шт;

-ТОВ «УкрБуд Обєкт» () 1 шт;

-ТОВ «Магніт Груп» () 1шт;

-ТОВ «Едбург» () 1 шт;

-ТОВ «Сенсейшен Технолоджі Груп» () 1 шт;

-ТОВ «Консультаційно-дослідний центр « ЕКСІТО» () 1 шт;

-ТОВ «Сагат Союз» () 1шт;

-ТОВ «Моренго» () - 1 шт;

-ТОВ «Кодер Фінанс» () 1 шт;

-ТОВ «Оріон Моторс» ( ) 1 шт;

-ТОВ «Слім Адванс» () 1 шт;

-ТОВ «Печерськстрой» () 1шт;

-ТОВ «Еліт Групп» () 1шт;

-ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» () 1шт;

-ТОВ «Співдружність» () 1 шт;

-ТОВ «Будівельна Компанія Девелопмент» () 1 шт;

-ТОВ «Інтермегасервіс» () 1шт;

-ТОВ «Колсалтингова компанія «Престиж» () 1 шт;

2. Кліше резинові з назвами наступних підприємств:

-ТОВ «Преторія Юг» () 1 шт;

-ТОВ «Павер Альянс» (код ЄДРПОУ 40261874) 1шт;

-ТОВ «Аскон Транс» () 1 шт;

-ТОВ «Нігяр» () 1 шт;

-ТОВ « ТРОЇЦА» ()

3.Флешка чорного кольору Verbatim 4 GB 1шт;

-Флешка срібного кольору SP Silicon Power 4 GB 1 шт;

-Банківська картка Приват Банку НОМЕР_2 до 12/19 в кількості 1 шт.;

-Додоток № 1 до контракту № 46/2016 від 18.01.2016 року з відбитком мокрої печатки ТОВ «Нігяр» (ідент. код 38565959) з додатковою згодою № 1 від 20.08.2016 р. до контракту № 46/2016 від 18 січня 2016 року на 4-х арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії від 04.10.2016 р. за підписом ОСОБА_14 на 1-му арк.;

-Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу ТОВ «Кодер Фінанс» на 3-х арк.;

-Банківська виписка по особовому рахунку НОМЕР_3 ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» з 01.07.2016 по 04.08.2016 року на 3-х арк.;

-Рахунок-фактура № ЕВС-40411214 від 16.08.2016 року ТОВ «Кодер Фінанс» на 1-му арк.;

-Рахунок-фактура № ЕВС-40412553 від 16.08.2016 року ТОВ «Оріон Моторс» на 1-му арк.;

-Видаткова накладна № ПР-0001521 від 20 липня 2016 р. постачальник ФГ «Україна» одержувач ТОВ «Еліт Груп» на суму 147680,00 на 1-му арк.;

-Рахунок-фактура № СФ-0000070 від 13 липня 2016 р. постачальник ТОВ «Ресурс ТОРГ» одержувач ТОВ «Еліт Груп» на суму 278120,54 на 1-му арк.;

-Видаткова накладна № РН-0000074 від 14 липня 2016 р. постачальник ТОВ «Ресурс ТОРГ» одержувач ТОВ «Еліт Груп» на суму 278120,54 на 1-му арк.;

-Рахунок-фактура № СФ-0012494 від 07 липня 2016 р. постачальник ТОВ «Продлогістика» одержувач ТОВ «Еліт Груп» на суму 61000,00 на 1-му арк.;

-Товарно-транспортна накладна № ТТН-008816 від 12 липня 2016 р. з відбитком мокрої печатки ТОВ «Продлогістика» на 1-му арк.;

-Договір № 07/07 від 07.07.2016 р. між ТОВ «Єліт-Груп» та ТОВ «Продлогістика» на 3-х арк.;

-Договір-поставки від 4 липня 2016 р. між ТОВ «Еліт Групп» та ФГ «Україна» на 1-му арк.;

-Конверт розміру А 4 з відбитком мокрої печатки ТОВ «Косультаційно-дослідницький центр «Ексіто» в кількості 1 шт.;

-Інформація про відкриття ключів клієнта ТОВ «Сітібуд-Груп» на ім`я ОСОБА_15 в двух екземплярах на 2-х арк.;

-Довідка про відкриття рахунку в ПАТ «Полікомбанк» від 20.09.2016 р., клієнт ТОВ «Бродпрод» на 1-му арк.;

-Договір № 18/52636 на розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «Клієнт-Банк» від 20.09.2016 р. між ТОВ «Полікомбанк» та ТОВ «Бродпрод» на 3-х арк.;

-Договір № 44/52636 від 20 вересня 2016 р. між ТОВ «Полікомбанк» та ТОВ «Бродпрод» з дозволом про надання інформації на 3-х арк.;

- Квитанція про оплату на отримання відомостей з ЄДРПОУ на суму 31,13 грн. на 1-му арк.;

-Чек Приват банка на оплату послуг Головного управління регіональної статистики на суму 34,13 грн. на 1-му арк.;

-Заява про застосування спрощеної системи оподаткування від ОСОБА_16 від14.07.2016 р. на 2-х арк.;

-Специфікація № 3 (до контракту № 02/2016 ЕХ від 04.03.2016 р.) від 15.08.2016 р. на 1-му арк.;

-Копія картки платника податків ОСОБА_17 НОМЕР_4 на 1-му арк.;

-Умови залучення депозитних вкладів фізичних осіб на 2-х арк.;

-Рахунок-фактура № ЕВС-4-412553 від 12.09.2016 р. ТОВ «Оріон моторс» та Акт прийому-передачі на суму 1745.80 грн. на 1-му арк.;

-Квитанція до прибуткового касового ордеру № 29 від 30 червня 2016 р. ФОП ОСОБА_18 на суму 1500 грн. на 1-му арк.;

-Квитанція N N1BDB39562 від 28.09.2016 р., платник ТОВ «Офішн-М» ч-з ОСОБА_6 на суму 25 грн. від 28.09.2016 р. на 1-му арк.;

-Лист директору ТОВ «Троїца» від ООО «XOJAOBOD FAZO» від 15.08.2016 р. № 180 зі специфікацією № 3 до контракту № 02/2016 УЧ від 04.03.2016 р. на 2-х арк.;

-Квитанція № 86963097 від 25.10.2016 р. від ТОВ «Бродпрод» на суму 100 грн. на 1-му арк.;

-Заява-договір № Т141-013052359 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 25 жовтня 2016 р. з додатками між ПАТ «Сбербанк» та ТОВ «Бродпрод» на 10 арк.;

-Статут ТОВ «Бродпрод» на 15 арк.;

-Квитанція № 158_2 від 03 жовтня 2016 року ТОВ «Бродпрод» на суму 49 грн. на 1-му арк.;

-Квитанція № 4867 від 20 вересня 2016 року ТОВ «Бродпрод» на суму 100 грн. на 1-му арк.;

-Квитанція № 4866 від 20 вересня 2016 року ТОВ «Бродпрод» на суму 200 грн. на 1-му арк.;

-Реєстраційні документи ТОВ «Бродпрод» на 10-ти арк.;

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Бродпрод» № 1 на 1-му арк.;

-Наказ № 2 про звільнення з посади директора ТОВ «Бродпрод» ОСОБА_19 від 08.08.2016 року на 1-му арк.;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Бродпрод» від 29 червня 2016 р. на 1-му арк.;

-Наказ № 1 від 29.06.2016 р. щодо приступання до виконання обов`язків директора ТОВ «Бродпрод» ОСОБА_19 на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Бродпрод» на 1-му арк.;

-Договір суборенди нежитлового приміщення від 26 липня 2016 р. між ТОВ «Бліц Актів» та ТОВ «Бродпрод» з актом приймання-передачі від 05 серпня 2016 р. на 4-х арк.;

-Договір банківського рахунку № Пр/ЮО/1003/16 від 03 жовтня 2016 р. між ПАТ «Артем-Банк» та ТОВ «Бродпрод» з актом прийому-передачі від 04.10.2016 р. на 10 арк.;

-Опитувальник клієнта-юридичної особи резидента ТОВ «Бродпрод» на 6-ти арк.;

-Квитанції ТОВ «Таскомбанк» на 2-х арк.;

-Заява про державну реєстраці. Фізичної особи підприємства ОСОБА_16 від 14.07.2016 р. на 1-му арк.;

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Павер Альянс» № 1 від 06.09.2016 р. між ТОВ «Компанія «Делвуд Інвест» та ОСОБА_20 в двох екземплярах на 2-х арк.;

-Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Павер Альянс» від 06 вересня 2016 р. в трьох екземплярах на 9-ти арк.;

-Довіреність № 5/09-16 від 05.09.2016 р, на ОСОБА_6 від директора ТОВ «Кодер Фінанс» ОСОБА_17 на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Кодер Фінанс» на 1-му арк.;

-Медична картка ОСОБА_6 на 9-ти арк.;

-Платіжне доручення № 161102В1ТТ483181МUDJ від 02.11.2016 р. на 1-му арк.;

-Генеральна згода від 02.11.2016 на 2-х арк.;

-Квитанція № 88540941 від 31.10.2016 р. ТОВ «Оріон Моторс» на 1-му арк.;

-Заява-договір № Т141-013052551 щодо обслуговування на умовах пакету продуктів та послуг в рамках Договору щодо банківського обслуговування від 31.10.2016 р. з додатками на 9-ти арк.;

-Заява про державну реєстрацію фізичної особи підприємства ОСОБА_16 на 1-му арк.;

-Акт № ОУ-0000282 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Метафора Транс» та ТОВ «Сагат Союз» в двох екземплярах на 2-х арк.;

-Стартовий пакет Київстар з падписом «Магніт-Груп» з номер - +67 в кількості 1шт.;

-Реєстраційні, установчі та банківські документи ТОВ Магніт-Груп» на 90 арк.;

-Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Бродпрод» на 1-му арк.;

-Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Бродпрод» від 06 серпня 2016 р. на 1-му арк.;

-Наказ № 3 про призначення на посаду директора ТОВ «Бродпрод» від 06.08.2016 р. на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Бродпрод» на 1-му арк.;

-Статут ТОВ «БродПрод» на 14-ти арк.;

-Наказ № 3 від 07.08.2016 р. про призначення директора ТОВ «Бродпрод» ОСОБА_17 на 1-му арк.;

-Рахунок-фактура № СФ-0000073 від 30 червня 2016 р. на 1-му арк.;

-Довідка № 9 від 10.08.2016 р. про відсутність залишків в іноземній валюті ПАО КБ «ПриватБанк» від ТОВ «Нігяр» ОСОБА_21 в двох екземплярах на 2-х арк.;

-Статут ТОВ «Кодер Фінанс» на 17 арк.;

-Статут ТОВ Магніт-Груп» на 17 арк.;

-Статут та реєстраційні документи ТОВ «Оріон Моторс» на 34-х арк.;

-Договір від 26 квітня 2016 р. між ТОВ «Оріон Моторс» та ФОП « ОСОБА_22 » на 2-х арк.;

-Акт початку дії договору від 26 квітня 2016 р. між ТОВ «Оріон Моторс» та ФОП « ОСОБА_22 » в двох екземплярах на 2-х арк.;

-Договір № 3/8 від 02 січня 2013 року між Підприємством по утриманню житлового фонду Національної спілки художників України та ФОП « ОСОБА_22 » в двох екземплярах з додатками на 8-ми арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Магніт-Груп» на 1-му арк.;

-Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії ТОВ «Кодер Фінанс» на 1-му арк.;

-Наказ № 2 від 28 квітня 2016 року ТОВ «Магніт-Груп» щодо приступання виконання обов`язків ОСОБА_15 на 1-му арк.;

-Копія паспорта з 8-13 сторінку та ідентифікаційного коду ОСОБА_15 на 2-х арк.;

-Копія паспорта ОСОБА_17 на 2-х арк.;

-Довіреність ТОВ «Слім Адванс» від 15 червня 2016 року в трьох екземплярах на 3-х арк.;

-Листи А 4 з відбитком мокрої печатки ТОВ «ЮБ «Ковальчук та партнери» на 4-х арк.;

- статут ТОВ «САГАТ СОЮЗ» (код ЭДРПОУ 39776944) нова редакція на 9 арк;

- статут ТОВ «САГАТ СОЮЗ» (код ЭДРПОУ 39776944) за 2015 на 21 арк;

- Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Сагат Союз» на 4 арк;

- Ліцензія № 641157 Серія АЕ ДАБІ України ТОВ «Сагат Союз» на 2 арк;

- Наказ № 3К від 23.09.2015 на 1 арк;

- Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «САГАТ СОЮЗ» від 22.09.2015 на 1 арк;

- Подакова декларація з ПДВ «Сагат Союз» за липень 2015 року на 3 арк;

- Фінансовий звіт суб`єкта малого підприємництва за 13.07.2015 ТОВ «Сага Союз» на 1 арк;

- Виписка з ЄДРПОУ Сагат Союз» на 2 арк;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сагат Союз» від 22.09.2015 на 1 арк;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сагат Союз» від 22.09.2015 на 1 арк;

- Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Сагат Союз» від 22.09.2015 на 1 арк;

- Податкова декларація з ПДВ ТОВ «Сагат Союз» за серпень 2015 на 3 арк;

-- Протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «САГАТ СОЮЗ» від 29.04.2015 на 1 арк;

-Реєстраційна картка № 1981/2262 на 1 арк;

-Договір банківського рахунку № ПР/ЮО/556/15 від 24.09.2015 між АТ «Артем Банк» та ТОВ «Сагат Союз» на 6 арк;

-Додаткова угода № 1 до договору банківського рахунку № ПР/ЮО/556/15 від 24.09.2015 на 3 арк;

-Акт прийому-передачі в користування програмного забезпечення системи клієнт банк від 25.09.2015 на 1 арк;

-Рахунок на оплату № 874 від 06.05.2016 на 1 арк;

-Договір № 14-16 від 30.06.2016 року між ФОП ОСОБА_18 та ТОВ «ЕКСІТО», витяг з договору оренди від 30.04.2014, копія свідоцтва № 046365 на 6 арк

-Акт прийому передачі наданих послуг від 30.06.2016 на 1 арк;

-Постанова по справі 826/16857/15 від 11.12.2015 на 4 арк;

-Апеляційного скарга на ухвалу ОАС м. Києва на 4 арк;

-Копія рішення № 40/11 від 28.04.2015 на 1 арк;

-Документи щодо оскарження дій в судовому порядку ТОВ «Преторія Юг» на 8 арк;

-Договір банківського рахунку № ПР/ЮО/968/16 від 22.08.2016 укладеного між ТОВ «Оріон Моторс» та АТ Артем Банк» на 10 арк;

-Договір банківського рахунку № ПР/ЮО/968/16 від 22.08.2016 укладеного між ТОВ «Кодер Фінанс» та АТ Артем Банк» на 10 арк;

- Договір № 14/04/-16/1від 14.04.2016 між ТОВ «Фінстрой» та ТОВ «Моноліт Інвест ЛТД» на 2 арк;

-Договірна ціна на будівництво об`єкту за адресою: м. Київ, вул. Клавдіївська, буд. 40;

-Договір № 15/04-16 від 15.04.2016 на 2 арк;

-Додаток № 2 від 20.04.2016 до договору № 15/04-16 на 1 арк;

-Договірна ціна на будівництво об`єкту за адресою: м. Кривий Ріг, пр.-т 200 річчя кривому рогу 8 на 2 арк;;

-Договірна ціна на будівництво об`єкту за адресою: м. Кривий Ріг, пр.-т 200 річчя кривому рогу 8 на 2 арк;;

-Статут ТОВ «ЮВЕЛІН» (код 40616187) за 2016 рік на 14 арк;

-Договір суборенди нежитлового приміщення 26.07.2016 на 4 арк;

-Опис документів що знаходяться у держ реєстратора ТОВ «Ювелін» на 1 арк;

-Копія паспорту ОСОБА_23 на 1 арк;

-Протокол № 1 загальних зборів від 30.06.2016 на 1 арк;

-ТОВ «ЮВЕЛІН» () на 15 арк;

-Реєсраційна заява планика ПДВ на 3 арк;

-Протокол № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Ювелін» за 06.08.2016 на 1 арк;

-Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Ювелін» № 1 від 06.08.2016 на 1 арк;

-Наказ № 2 про звільнення з посади директора ТОВ «ЮВЕЛІН» ОСОБА_23 від 06.08.2016 на 1 арк;

-Наказ № 3 про призначенняна посаду директора ТОВ «ЮВЕЛІН» ОСОБА_15 від 06.08.2016 на 1 арк;

-Витяг з реєстру платника податків ПДВ ОВ «ЮВЕЛІН» на 1 арк;

-Реєсраційна заява планка ПДВ ОВ «ЮВЕЛІН» на 8 арк;

-Заяви заяви про закриття рахунку ТОВ «САГАТ СОЮЗ» без дат на 15 арк;

-Специфікація № 3 до контракту № 02/2016 ЕХ від 05.09.2016 на 1 арк;

-Специфікація № 1 до контракту № 02/2016 ЕХ від 05.09.2016 на 1 арк;

-Договір суборенди № 15/07-6 від 15.07.2016 між ТОВ «Юридична Компанія «Лігал Партнерс Груп» та ТОВ «Троїця» в 2-х екземплярах на 2 арк кожен;

-Договір суборенди № 15/07-6 від 15.07.2016 між ТОВ «Юридична Компанія «Лігал Партнерс Груп» та ТОВ «НІГЯР» в 2-х екземплярах на 2 арк кожен;

-Опис документів державного реєстратора ТОВ «НОМАН КАПІТАЛ» на 1 арк;

-Опис документів державного реєстратора ТОВ «СІТІ БУД ГРУП» на 1 арк;

-Протокол № 3 загальних зборів учасників ТОВ «СІТІБУД ГРУП» на 1 арк;

-Наказ № 3К від 12.10.2016 на 1 арк;

-Договірсть № 27/09 від 27.09.2016 на 1 арк;

-Протокол № 06/10 від 06.10.2016 від Кодер Фінанс» на 1 арк;

-Статут ТОВ «СІТІ БУД ГРУП» () на 17 арк;

-Ліцензія ДАБІ ТОВ «СІТІБУД ГРУП» з додаковм на 2 арк4

-Опис документів державного реєстратора ТОВ «СІТІ БУД ГРУП» на 1 арк;

-Заява договір № Т 141-013052252 щодо обслуговування на умовах пакету на 9 арк;

-Протокол № 3 загальних зборів ТОВ «СІТІ БУД ГРУП» від 11.11.2016 на 1 арк;

-Наказ № 3К про призначення на посаду директора ТОВ «СІТІ БУД ГРУП» ОСОБА_15 від 12.10.2016 на 1 арк;

-Протокол № 3 від 28.09.2016, договір купівлі продажу частки ТОВ «СІТІ БУД ГРУП» на 14 арк;

-Договір оренди № 07/07-6 від 07.07.2016

-Протокол № 2 від 28.09.2016, договір купівлі продажу частки ТОВ «СІТІ БУД ГРУП» на 9 арк;

-Статут ТОВ «СІТІБУД ГРУП» за 2016 рік на 11 арк;

-Виписки з ЄДРПОУ ТОВ «СІТІ БУД ГРУП» на 3 арк;

-Атк оцінки та приймання передачі майна ТОВ «СІТІБУД ГРУП» від 04.07.2016 на 2 арк;

-Свідоцтво № 1 за підписом ОСОБА_24 на 2 арк;

- Квитанції № 698829201 на 1 арк;

-Наказ № 1 від 06.07.2016 про призначення ОСОБА_24 на посаду директора ТОВ «СІТІБУД ГРУП» на 1 арк;

-Протокол № 3 загальних зборів ТОВ «СІТІБУД ГРУП» від 05.10.2016 на 1 арк;

-Копія паспорт ТТ327011 на 1 арк.;

-Наказ № 3К від 27.05.2015 про призначення ОСОБА_25 на посаду директора ТОВ «Каунт Торг Юкрейн» на 1 арк;

-Витяг з реєстру платників ПДВ ТОВ «Каунт Торг Юкрейн» - 1 арк;

-Довіреність № 18/07- 16 від 18.07.2016 на імя ОСОБА_6 на 1 арк;

-Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «НІГЯР» за червень 2016 на 1 арк;

-Звітність про суми нарахованої заробітної плати за червень 2016 на 1 арк;

- Податковий розрахунок ТОВ «НІГЯР» за лютий 2016 - 1 шт;

-Звітність за червень 2016 ТОВ «Троїца» () 3 арк;

-Податкова декларація з податку на додану вартість ТОВ «Троїца» за червень 2016 на 1 арк;

-Податковий розрахунок сум доходу нарахованого ТОВ «Троїца» за лютий 2016 на 1 арк;

-Заява від 25.08.2016 - від ТОВ`НІГЯР» (код ЄдРПОУ 38565959) 1 шт;

-Опис документів, щ о надаються юридичною особою державного реєстратору для проведення ТОВ «НІГЯР» на 1 арк;

-Опис документів, щ о надаються юридичною особою державного реєстратору для проведення ТОВ «ТРОЇЦА» на 1 арк;

-Фінансова звітність ТОВ «НІГЯР» за 27.07.2016 на 1 арк;

-Фінансова звітність ТОВ «Троїца» за 25.07.2016 на 1 арк;

-Розрахункова-платіжна відомстіть № 000007за липень 2016 на 1 арк;

-Звітність для відрахувань у Фонди за липень 2016 на 1 арк;

-Наказ № 1 про звільнення з роботи ОСОБА_26 від 15.07.2016 на 1 арк;

-Протокол № 11 загальних зборів ТОВ «Сенсейшен Технолоджі Групп» () 1 арк;

-Наказ № 9 від 29.02.2016 на 1 арк;

-Протокол № 11 загальних зборів ТОВ «Сенсейшен Технолоджі Групп» () 1 арк;

-Наказ № 9 про призначення директора ОСОБА_6 на посаду директора ТОВ «Сенсейшен Технолоджі Групп» () « від 29.02.2016 на 1 арк;

-Квитанція № 3810002, №3810003

-Протокол № 1 загальних зборів ТОВ «Сенсейшен Технолоджі Групп» від 11.06.2016 на 1 арк;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «Сенсейшен Технолоджі Групп» () 1 арк;

-Статут Сеншейшен Технолоджі Груп» за 2014 рік на 10 арк;

-Карточки із зразками підписів та відбитка печатки ТОВ «Сенсейшен Технолоджі Групп» () на 2 арк;

-Наказ № 1 від 11.06.2014 на 1 арк;

-Довіреність від 11.06.2014 на 1 арк;

-Реєстраційна заява платника ПДВ ТОВ «Сенсейшен Технолоджі Групп» () на 3 арк;

-Договір № 2330 банківського рахунки від 22.07.2015 на 6 арк;

-Статут ТОВ «Кодер Фінанс» () за 2016 на 15 арк;

-Статут ТОВ «Кодер Фінанс» () за 2016 на 7 арк;

-Договір купівлі продажу частки у статутному капіталі Кодер Фінанс» на 1 арк;

-Договір купівлі продажу № 2 від 11.08.2016 на 1 арк;

-Наказ № 2 від 11.08.2016 на 1 арк;

-Виписка ТОВ «Кодер Фінанс» на 1 арк;

-Протокол № 1 загальних зборів від 07.04.2016 на 1 арк;

-Наказ № 3 від 11.08.2016 про призначення на посаду директора ТОВ «Кодер Фінанс» на 1 арк;

-Протокол № 2 загальних зборів ТОВ «Кодер фінанси» від 11.08.2016 на 1 арк;

-Витяг № 470 з реєстру ПДВ на 1 арк;

-Заява від ОСОБА_25 на 1 арк;

-Заява від 21.03.2016 ТОВ «Каунт Торг Юкрейн» на 1 арк;

-Статут ТОВ «Каунт Торг Юкрейн» на 1 арк;

-Договір № 6942 від 03.09.2015 на 9 арк;

-Копія заяви від 28.08.2015 року на 1 арк;

-Договір банківського рахунку № ПР /ЮО/563/15 від 01.10.2015 на 5 арк;

-Квитанція № 5 від 02.10.2015 на 1 арк4

-Договір банківського рахунку № ПР/ЮО/563/15 від 01.10.2015 на 4 арк;

-Протокол № 2 загальних зборів від 26.08.2015 на 1 арк;

-Договір № 25138 від 28.08.2015 на 3 арк;

-Договір № 25138/06 від 28.08.2015 на 4 арк;

-Копія наказу №3К від 27.08.2015 на 1 арк;

-Витяг з ЄДРПОУ ТОВ «Каунт Торг Юкрейн» на 6 арк;

-Довіреність від ОСОБА_25 від 1 арк;

-Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі від 26.01.2015 на 1 арк;

-Договір № 26/10/15-1П від 26.10.2015 на 5 арк;

-Протокол № 1 загальних зборів учасників від 25.06.2015

- Статут ТОВ «Каунт Торг Юкрейн» за 2015 рік на 15 арк;

-Статут ТОВ «Консалингова Компанія» «Престиж» () за 2014 на 10 арк;

-Виписка з Єдиного реєстру фізичних та фізичних осіб підприємців № 151833 серія АГ на 1 арк;

-Протокол № 1 установчих зборів учасників від 02.08.2013 на 1 арк;

-Договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Моренго Мун» () на 1 арк;

-Довіреність № 29.07.2016 від ОСОБА_27 на 1 арк;

-Протокол № 28/07 загальних зборів учасників ТОВ «Моренго Мун» від 28.07.2016 на 1 арк;

-Наказ № 28/07 від 29.07.2016 на 1 арк;

-Реєст присутніх на загальних зборах від 28.07.2016 на 1 арк;

-Заява про державну реєстрацію змін до відомостей ЄДРПОУ ТОВ «Моренго мун» на 7 арк;

-Наказ № 28/07 від 29.07.2016 на 1 арк;

-Прокол № 27/07 зборів учасників ОВ «Моренго Мун» від 27.07.2016 на 1 арк;

-Договір купівлі продажу ОВ «Моренго Мун» від 14.06.2016 на 1 арк;

-Заява про державну реєстрацію ТОВ «Оріон Моторс» (код 40412553) на 2 арк;

-Протокол загальних зборів ТОВ «Оріон Моторс» від 01.09.2016 без підписів на 1 арк;

-Протокол № 27/07 від 27.07.2016 на 1 арк;

-Протокол № 28/07 від 28.07.2016 на 3 арк;

-Довіреність № 29/07/2016 на 2 арк;

-Статут ТОВ «Троїца» ( ) за 2016 рік на 10 арк;

-Витяг з реєстру ПДВ на ТОВ «Троїца» на 1 арк;

-Протокол № 14/07/16 від 14.07.2016 на 1 арк;

-Наказ № 3К від 15.07.2016 на 1 арк;

-Статут ТОВ «Троїца» ( ) за 2015 рік на 12 арк;

-Відомості з реєстру ЄДРПОУ на 1 арк;

-Протокол загальних зборів № 01 ТОВ «Троїца» від 09.09.2015 на 2 арк;

-Довідка Прива Банку на 1 арк;

-Реєстраційна заява платника ПДВ на 4 арк;

-Повідомлення про прийняття працівника на роботу на 1 арк;

-Копію конракту № 03/2015ЕХ від 25.09.2015 на 5 арк;

-Конракт № 03/2015EX dsl 25/09/2015 на 5 арк;

-Листи на ПАТ КБ «Приват Банк» на 4 арк;

-Платіжні доручення від 23.12.2015, від 09.10.2015, від 09.10.2015 на 3 арк;

-Платіжне доручення № 11 від 27.102015 на 1 арк;

-Копії документів торгово-примишленої палати Узбекистану від 20.10.2015 на 1 арк;

-Грузовая таможня декларація ЕДА 405399 від 18.10.2015 на 5 арк;

-CARNET TIR DX 78541669 на 1 арк;

-Копія паспорту ОСОБА_26 а її індефікаційний код на 8 арк;

-Заява на відкриття рахунку ТОВ «Троїца» на 2 арк;

-Протокол № 14/07/16 загальних зборів ТОВ «НІГЯР» від 14.07.2016 на 1 арк;

-Статут ТОВ «НІГЯР» () на 10 арк;

-Наказ № 3К від 15.07.2016 про призначення на посаду директора ОСОБА_28 на 1 арк;

-Свідоцтво № 200123921про реєстрацію платника ПДВ на 1 арк;

-Статут ТОВ «НІГЯР» () за 2013 рік на 13 арк;

-Додаток до статуту ТОВ «НІГЯР» за 2015 рік на 2 арк;

-Додаток до статуту ТОВ «НІГЯР» за 2015 рік на 2 арк;

-Виписка з ЄДРПОУ ТОВ «НІГЯР» на 1 арк;

-Повідомлення про взятя на облік планика єдиного внеску № 16077 від 08.02.103 на 2 арк;

-Виписка № 410876 з ЄДРПОУ ОВ «НІГЯР» на 1 арк;

-Довідка АА № 820889 з Єдиного ДРПОУ на 1 арк;

-Платіжні доручення в іноземній валюті на 1 арк;

-Протокол загальних зборів учасників ТОВ «Нігяр» від 13.03.2015 на 1 арк;

-Довідка Приват Банк на 5 арк;

-Карточка ТОВ «Меркурій» ( код 25105958) на 1 арк;

-Лист про учасників і контролерів на 4 арк;

-Договір страхування № HMIOZKL-133B2XX від 11/04/2013 на 2 арк;

-Заява ОСОБА_29 на 1 арк;

-Копія іпн та паспорту ОСОБА_20 на 1 арк;

- Копія паспорту ОСОБА_29 на 1 арк;

-Прайс лист ТОВ «НИЛ-ГРАНИТ» на 1 арк;

-Рахунок фактура СФ-000001 від 25.03.2013 на 1 арк;

-Контракт № 29/2013 на 6 арк;

-Протокол загальних зборів учасників № 01 ТОВ «НІГЯР» від 04.02.2013 на 2 арк;

-Довідка про відсутність від 05.03.2013 на 1 арк;

-Контракт № 29/2013 від 13.02.2013 на 5 арк;

-Прайс-Лист від 13.02.2013 на 2 арк;

-Контракт № 3 від 22.02.2015 на 7 арк;

-Відомість про облік та розрахунків тари ВМД 209140000/2013/007575 на 1 арк;

-Платіжне доручення № 6 від 13.03.2013 на 1 арк;

-Платіжне доручення № 5 від 11.03.2013 на 1 арк;

-Платіжне доручення № 8 від 13.03.2013 на 1 арк;

-Копія паспору ОСОБА_30 на 3 арк;

-Договір про надання послуг № 26/595 ІМ від 11.03.2013 на 1 арк;

-Договір про надання послуг № 26/595 ІМ від 11.03.2013 на 1 арк;

-Договір про надання послуг № 061/03 про надання послуг від 31.03.2013 на 1 арк;

-Лист вих. 836 від 18.09.2013 на 1 арк;

-Сертифікат відповідності (копія) № 0858433 на 1 арк;

-Сертифікат відповідності (копія) № 0858431 на 1 арк;

-Додаток № 1 к контракту № 46/2016 від 18.01.2016 на 2 арк;

-Контракт № 46/2016 від 18.01.2016 НІЛ ГРАНІТ на 5 арк;

-Копія інвойсу № 9 від 06.05.2013 на 1 арк;

-Договір оренди нежитлового приміщення від 30.04.2013 на 2 арк;

-Договір оренди нежитлового приміщення від 01.03.2014 на 3 арк;

-Договір № 20-10 від 20.03.2013 між ТОВ «НЯГАР» та ТОВ «ТРАК ЕКСП» на 2 арк;

-Договір № 25 від 25.03.2013 між ТОВ «НЯГАР» та ТОВ «ТРАК ЕКСП» на 2 арк;

-Договір № 10-05/05 від 10.05.2013 між ТОВ «НЯГАР» та ТОВ «ТРАК ЕКСП» на 5 арк;

-Договір оренди приміщення № 28/2016 оренди на 2 арк;

-Лист вих. 19-927/10 від 25.08.2015 на адресу ТОВ «НЯГАР» на 1 арк;

-Оригінали платіжних доручень в іноземній валюті через SWIFT на 18 арк;

-Платіжні доручення № 1 від 28.09.2015, № 338 від 13.07.2015, № 280 від 08.05.2015, № 279 від 08.05.2015, № 270 від 07.04.2015, № 207 від 10.11.2014, № 171 від 20.08.2014 кожен на 1 арк;

-Довідка на адресу ПАТ Приват Банк» директора ТОВ`НІГЯР» на 9 арк;

-Лист вих. 1233/10/22-01 від 29.01.2014 на 2 арк;

-Лист вих. 1231/10/22-01 від 29.01.2014 на 1 арк;

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1