Справа № 686/5287/17
УХВАЛА
04 квітня 2017 року м. Хмельницький
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи раніше судимим за вчиненні корисливих злочинів, на шлях виправлення не встав, а знову повторно вчинив злочини. Так в лютому 2017 року в м. Славута, ОСОБА_5 , поставив ОСОБА_6 вимогу передачі грошових коштів в сумі 1000 доларів США під виглядом ніби-то заборгованості третій особі, в частинах по 100-200 доларів США щотижня, з чим ОСОБА_6 , боячись можливої фізичної розправи змушений був погодитись. Окрім цього, 11.03.2017 ОСОБА_7 та ОСОБА_8 в м. Славута, за попередньою змовою групою осіб, погрожуючи застосування насильства, поставили вимогу ОСОБА_6 передати їм грошові кошти в сумі 2000 гривень. Боячись за свої життя та здоров`я, ОСОБА_6 змушений був погодитись та передати гроші в зазначеній сумі, які він привіз для передачі ОСОБА_5 . Після цього, ОСОБА_6 зателефонував ОСОБА_5 , та повідомив про передачу на вимогу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 2000 гривень, які мав передати на вимогу ОСОБА_5 . Реалізовуючи свій протиправний умисел ОСОБА_5 зателефонував до ОСОБА_8 , який підтвердив факт передачі на його вимогу ОСОБА_6 грошових коштів сумі 2000 гривень. ОСОБА_7 та ОСОБА_8 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_5 11.03.2017 в м. Славута, погрожуючи застосуванням насильства поставили ОСОБА_6 нову вимогу передати їм ще грошові кошти в сумі 2000 гривень, вказавши про обізнаність ОСОБА_5 з їх діями, та поділ попередньо одержаної суми коштів 2000 гривень між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 . Того ж дня, 11.03.2017 ОСОБА_6 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_5 про передачу ОСОБА_7 та ОСОБА_8 грошових коштів в сумі 2000 гривень, та про нову вимогу останніх передати їм ще грошові кошти в сумі 2000 гривень. ОСОБА_5 , вислухавши ОСОБА_6 погрожуючи застосуванням насильства, небезпечного для життя та здоров`я підтвердив свою попередню вимогу передавання йому грошей в сумі 1000 доларів США, вказавши, що грошові кошти в сумі 2000 гривень, які той 11.03.2017 передав ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є лише компенсацією за те, що упродовж тривалого часу не передав йому - ОСОБА_5 грошових коштів з загальної суми 1000 доларів США. 15.03.2017 під час зустрічі з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 з ОСОБА_6 у кафе-піцерії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , останній, виконуючи попередні вимоги, передав ОСОБА_8 та ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 2000 гривень, а ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 350 доларів США.
Після цього в приміщення зазначеного кафе-піцерії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Славута ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 фізично затримані співробітниками УСБ України у Хмельницькій області за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 189 КК України в порядку ст. 208 КПК України. Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що фігуранти кримінального провадження розподіляли кошти, одержані шляхом вимагання, вносячи їх на банківські рахунки, для подальшого їх зняття.
Так, ОСОБА_7 11.03.2017 року під час розмови із ОСОБА_5 з приводу одержаних шляхом вимагання у ОСОБА_6 грошових коштів в сумі 2000 гривень повідомив, що частину коштів в сумі 500 гривень перерахує для ОСОБА_5 на банківську картку. Того ж дня 11.03.2017 ОСОБА_5 смс-повідомленням надіслав на мобільний телефон ОСОБА_7 номер банківської картки - № НОМЕР_1 , на яку перерахувати кошти. Відповідно до інформації УСБ України у Хмельницькій області. зазначена банківська картка, є карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та належить ОСОБА_7 .
На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , котрі містять банківську таємницю, щодо встановлення особи, на яку у банківській установі була оформлена зазначена картка по рахунку, даних про рух коштів по рахунку, а також даних з камер спостереження банкоматів та банківських терміналів щодо внесення/зняття коштів по зазначеному банківському рахунку, за період з 01.11.2016 року по 15.03.2017 року включно.
Наявні відомості в банківських документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. В інший спосіб довести обставини, які передбачається встановити за допомогою вказаних документів та мають значення для кримінального провадження не можливо, заступник начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, зважаючи на те, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інфорація мають суттєве значення для можливості встановлення дійсних обставин справи, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 та/або слідчим слідчої групи - слідчим в особливо важливих справах слідчого відділу прокуратури області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , старшим слідчим слідчого відділу прокуратури області, ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , оперативним співробітникам УСБ України у Хмельницькій області ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , тимчасовий доступ до речей і документів які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_2 , а саме:
- Документів щодо оформлення та відкриття банківського рахунку по якому видано банківську картку: № НОМЕР_1 , для ознайомлення з ними та одержання їх завірених копій.
- Документів та інформації про надходження, рух, зняття коштів по вказаному у п.1.1 рахунку, із зазначенням часу, місця? осіб, адрес банківських терміналів, банкоматів та банківських установ, де вносились та/або знімались кошти, а також фотознімків (в тому числі в електронному вигляді) фіксації з камер спостереження банківських терміналів та банкоматів на час внесення та/або зняття таких коштів, за період з 01.11.2016 по 15.03.2017 року включно, для одержання їх копій в друкованому та/або електронному вигляді..
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 04 травня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: