Справа № 709/1627/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
31 серпня 2017 року смт. Чорнобай
Слідчий суддя Чорнобаївського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції
ОСОБА_4 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:
Старший слідчий СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_4 звернувся до Чорнобаївського районного суду Черкаської області з клопотанням про доступ до речей і документів, відповідно до змісту якого просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до наявних у матеріалах кримінального провадження № 0000007 від 3 березня 2017 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, документів та речових доказів, що стосуються вчиненого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4
ст. 191 КК України, та знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю їх копіювання.
В обґрунтування даного клопотання зазначалися наступні обставини.
КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір про закупівлю автомобіля спеціального призначення № 594 від 28 листопада 2016 року з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 . Відповідно до п. 6.3.1. вказаного договору на фізичну особу-підприємця ОСОБА_6 покладено обов`язок доставити товар, а на покупця, тобто « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п.п. 5.1., 6.1.1., покладено обов`язок сплатити своєчасно та у повному обсязі кошти за фактично поставлений товар згідно з актом-прийому передачі шляхом безготівкового перерахунку коштів протягом 30 календарних днів.
Встановлено, що з метою заволодіння бюджетними коштами фізична особа-підприємець ОСОБА_6 надав на адресу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » видаткову накладну № 1 від 28 листопада 2016 року для оплати, достовірно знаючи про відсутність товару. В подальшому, отримавши на рахунок бюджетні кошти у сумі 384000,00 гривень за поставку товару автомобіля спеціального призначення до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », фактично її не здійснив. Разом з тим, з метою приховання факту привласнення бюджетних коштів надав до КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно підроблене платіжне доручення банку № 10 від 20 лютого 2017 року про нібито повернення бюджетних коштів на рахунок установи, хоча в дійсності бюджетних коштів повернуто не було.
Таким чином фізична особа-підприємець ОСОБА_6 шляхом надання підроблених документів здійснив привласнення бюджетних коштів у сумі 384000,00 гривень, що перевищує більше ніж в 250 разів неоподаткований мінімум доходів громадян, чим спричинив шкоду інтересам ІНФОРМАЦІЯ_3 у великих розмірах.
За даним фактом 22 червня 2017 року розпочато кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000540, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що в матеріалах кримінального провадження № 0000007 за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2
ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, знаходяться документи та речові докази, що стосуються вчиненого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
29 червня 2017 року матеріали кримінального провадження № 0000007 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_1 для затвердження обвинувального акту та подальшого направлення провадження до суду.
30 червня 2017 року обвинувальний акт у кримінальному провадженні
№ 0000007 направлено до ІНФОРМАЦІЯ_4 для розгляду по суті.
У зв`язку з тим, що документи та речові докази, що стосуються вчиненого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000007 від 3 березня 2017 року, виникла необхідність у проведенні їх огляду та копіювання для встановлення істини у справі, що і стало підставою для звернення до суду з відповідними клопотанням.
До клопотання додано копію витягу з ЄРДР № 0000540, копію рапорту оперуповноваженого відділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 від 3 березня 2017 року, копію листа заступника начальника начальника СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП ОСОБА_8 (вхідна дата 29 червня 2017 року).
У судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання та просили задовольнити з підстав, викладених у ньому.
Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України.
Заслухавши учасників судового розгляду, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ч. 1 ст. 131 КПК України).

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст. 132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч. 5 цієї статті Кодексу, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 161 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, з-поміж іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Статтею 163 КПК України визначено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В поданому до суду клопотанні міститься конкретизований перелік документів та речових доказів, до яких слідчий просить надати тимчасових доступ.
Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи, що з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного вище, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 161, 163, 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Чорнобаївського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Чорнобаївського відділення поліції Золотоніського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 (ЧКП № 002227) на тимчасовий доступ до наявних у матеріалах кримінального провадження № 0000007 від 03 березня 2017 року за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2

ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, документів та речових доказів, що стосуються до вчиненого ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, що знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

1)Доручення про проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000008 від 03.03.2017 на 1 арк.;

2)Супровідного листа № 241 вих.17 від 03.03.2017 на 1 арк.;

3)Повідомлення про призначення групи прокурорів від 03.03.2017 на 1 арк.;

4)Постанова про призначення групи прокурорів від 03.03.2017 на 1 арк.;

5)Рапорт від 03.03.2017 на 1арк.;

6)Ксерокопія довідки про підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» видана ФОП ОСОБА_6 від 10.11.2016 на 1 арк.;

7)Ксерокопія паспорта громадянина України на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

8)Ксерокопія картки платника податків на імя ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 на 1 арк.;

9)Ксерокопія Виписки з Єдиного державного реєстру на ім"я ОСОБА_6 на 1 арк.;

10)Ксерокопія Інформаційної довідка з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення № 1050729 від 16.11.2016 на 1 арк.;

11)Ксерокопія довідки про відсутність заборгованості з податків і зборів (обов`язкових платежів), що контролюється ІНФОРМАЦІЯ_6 від 15.11.2016 за № 122 на 1 арк.;

12)Ксерокопія довідка МВС управління інформаційного забезпечення про відсутність станом на 16.11.2016 судимості на ОСОБА_6 РЕЧ № 0064476 на 1 арк.

13)Ксерокопія договору про закупівлю № 594 від 28.11.2016 на 5 арк.;

14)Ксерокопія додаткової угоди № 1 від 28.11.2016 до договору про закупівлю № 594 від 28.11.2016 на 1 арк.;

15)Ксерокопія Спеціфікації ДК 016-2010 код 29.10.5 «Автомобілі спеціальної призначеності» ДК 012:2015 код 34114121-3 «Автомобілі швидкої допомоги» на 1 арк.;

16)Ксерокопія видаткової накладної № 1 від 28.11.2016 на 1 арк.;

17)Ксерокопія договору відповідального зберігання від 03.01.2017 на 1 арк.;

18)Ксерокопія акту прийому передачі до договіру відповідального зберігання № 1 від 03.01.2017 на 1 арк.;

19)Ксерокопія додаткової угоди на пролонгацію договору № 594 від 28 листопада 2016 року від 03.01.2017 року» на 1 арк.;

20)Ксерокопія додаткової угоди № 1 про розірвання договору № 594 від 28 листопада 2016 року від 16 лютого 2016 року» на 1 арк.;

21)Ксерокопія КЗ Чорнобаївський ЦПМСД запиту № 10 від 16.02.2017 на 1 арк.;

22)Ксерокопія платіжного доручення № 10 від 20.02.2017 на 1 арк.;

23)Ксерокопія договору № 536/08/16 від 01.08.2016 на 2 арк.;

24)Ксерокопія договору № 537/08/16 від 12.09.2016 на 2 арк.;

25)Клопотання про виділення матеріалів досудового розслідування від 22.06.2017 року на 2 арк.;

26)Постанови про створення слідчої групи по кримінальному провадженні

№ 0000007 від 09.03.2017 року на 3 арк.;

27)Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000007 від 09.03.2017 року на 1 арк.;

28)Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні

№ 0000007 від 09.03.2017 року на 1 арк.;

29)Протокол тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні

№ 0000007 від 24.03.2017 року на 2 арк.;

30)Опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженні № 0000007 від 24.03.2017 року на 1 арк.;

31)Протокол огляду предмету по кримінальному провадженні № 0000007 від 25.03.2017 року на 6 арк.;

32)Ксерокопія оголошеня про проведення відкритих торгів UA-2016-10-28-000443-a на 1 арк.;

33)Ксерокопія звіту про результати проведення процедури закупівлі

UA-2016-10-28-000443-a на 1 арк.;

34)Ксерокопія повідомлення про намір укласти договір на 1 арк;

35)Ксерокопія форми реєстру отриманих тендерних пропозицій на 1 арк.;

36)Ксерокопія повідомлення про внесення змін до договору на 1 арк;

37)Ксерокопія довідки про підтвердження відсутності підстав для відмови учаснику в участі у процедурі закупівлі згідно ч. 1 та ч. 2 ст. 17 ЗУ «Про публічні закупівлі» від 10.11.2016 на 1 арк.;

38)Ксерокопія інформації про необхідні технічні вимоги щодо закупівлі: ДК 016-2010 код 29.10.5 «Автомобілі спеціальної призначеності» ДК 021:2015 код 34114121-3 «Автомобілі швидкої допомоги» (Автомобіль УАЗ АС U 396295 (або еквівалент) на 1 арк.;

39)Ксерокопія протоколу № 8-2016 засідання комітету з конкурсних торгів КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 15.11.2016 на 1 арк.;

40)Ксерокопія платіжного доручення № 4 від 28.02.2017 на 1 арк.;

41)Постанова про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання по кримінальному провадженні № 0000007 від 25.03.2017 року на 4 арк.;

42)Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000007 від 09.03.2017 року на 2 арк.;

43)Ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні

№ 0000007 від 10.03.2017 року на 1 арк.;

44)Протоколу тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000007 від 08.06.2017 року на 2 арк.;

45)Опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженні № 0000007 від 08.06.2017 року на 1 арк.;

46)Ксерокопія руху коштів на 3 арк.;

47)Протокол огляду предмету по кримінальному провадженні № 0000007 від 08.06.2017 року на 1 арк.;

48)Постанова про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання по кримінальному провадженні № 0000007 від 08.06.2017 року на 1 арк.;

49)Рапорт заступника начальника СВ Чорнобаївського ВП ОСОБА_9 від 17.05.2017;

50)Клопотання про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів інформації, яка знаходиться в розпорядженні операторів та провайдерів телекомунікацій по кримінальному провадженні № 0000007 від 17.05.2017 року на 1 арк.;

51)Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні

№ 0000007 від 19.05.2017 року на 1 арк.;

52)Протокол тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні

№ 0000007 від 19.06.2017 року на 2 арк.;

53)Опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженні № 0000007 від 19.06.2017 року на 1 арк.;

54)Протокол тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні

№ 0000007 від 19.06.2017 року на 2 арк.;

55)Опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженні № 0000007 від 19.06.2017 року на 1 арк.;

56)Інформація стосовно вхідних та вихідних телефонних з?єднань та SMS-повідомлень, наданої ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », поміщеної на 2 DVD-диски;

57)Протокол огляду предмету по кримінальному провадженні № 0000007 від 20.06.2017 року на 1 арк.;

58)Постанова про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання по кримінальному провадженні № 0000007 від 19.06.2017 року на 2 арк.;

59)Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні № 0000007 від 12.06.2017 року на 1 арк.;

60)Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні

№ 0000007 від 12.06.2017 року на 1 арк.;

61)Протокол тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженні

№ 0000007 від 14.06.2017 року на 2 арк.;

62)Опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженні № 0000007 від 14.06.2017 року на 1 арк.;

63)Протокол огляду предмету по кримінальному провадженню № 0000007 від 14.06.2017 року на 1 арк.;

64)Ксерокопія виписки по рахунках 24/02/2017 на 1 арк.;

65)Ксерокопія платіжного доручення № 35 від 01.12.2016 на 1 арк.;

66)Постанова про визнання речових доказів та передачу їх на зберігання по кримінальному провадженню № 0000007 від 14.06.2017 року на 2 арк.;

67)Протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 13.06.2017 року на 2 арк.;

68)Протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 13.06.2017 року на 2 арк.;

69)Протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 13.06.2017 року на 2 арк.;

70)Протокол допиту свідка ОСОБА_13 від 14.06.2017 року на 2 арк.;

71)Протокол допиту свідка ОСОБА_14 від 15.06.2017 року на 2 арк.;

72)Доручення в порядку ст. 40 КПК України від 19.06.2017 року на 1 арк.;

73)Протокол допиту свідка ОСОБА_6 від 20.06.2017 року на 2 арк.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1