Справа № 712/8569/17
Провадження №1- кс/712/3902/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 липня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси подане в кримінальному провадженні № 0001633 від 25.04.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, начальником відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
Начальник відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що В провадженні слідчого відділу Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001633 від 25.04.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.3 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), котра здійснювала діяльність пов`язану з основними видами кредитування в АДРЕСА_1 , умисно, з особистих корисливих спонукань, діючи за попередньою змовою, шляхом зловживання довірою вкладників, здійснили привласнення грошових коштів належних громадянам чим спричинили матеріальних збитків.

В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, роздруківки руху коштів по рахунках із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків), а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів та квитанцій про здачу до каси банку коштів.

В ході досудового розслідування було встановлено, що службовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи, що дані, які містяться в оригіналах документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також самі грошові чеки та квитанції, мають виняткове значення для встановлені особи злочинця, кола його спільників, а також для доказування вини злочинців шляхом проведення експертних досліджень по оригіналу почерку та підпису в документах, виникла необхідність в отриманні дозволу на розкриття банківської таємниці та вилученні оригіналів документів, що стосуються відкриття розрахункових рахунків кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів та квитанцій про здачу до каси банку коштів. що неможливо зробити без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання начальника відділення СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ начальнику відділення Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 чи за його дорученням оперативним працівникам Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ) головний офіс якого знаходиться в АДРЕСА_2 , наступних речей та документів:

- копій документів юридичної справи, що стосуються відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (карток із зразками підпису, заяви на відкриття рахунку, договору банківського рахунку та інше);

- роздруківки руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) з дати відкриття рахунків по теперішній час;

- оригіналів грошових чеків підтверджуючих отримання грошових коштів службовими особами чи особами котрі представляють інтереси КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 10.09.2010 року по теперішній час;

- оригіналів квитанцій про здачу грошових коштів від КС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до каси ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період часу з 10.09.2010 року по теперішній час.

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1