УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26. 07. 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007844 від 07.07.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 9 ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007844 від 07.07.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007844 від 07.07.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.07.2017 до Солом`янського управління поліції, надійшла заява учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 та ОСОБА_5 стосовно вчинення відносно них кримінального правопорушення з боку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зі змісту заяви стало відомо, що у квітні 2012 р. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 запропоновано увійти до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі Товариство) на умовах по 25% статутного капіталу кожному, а ОСОБА_7 , - 50 % статутного капіталу, та із відповідною кількістю голосів. З метою отримання прибутків (дивідендів) від діяльності ТОВ ними до товариства було внесено відповідні статутні внески, та надано обладнання з виробництва гуми, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . В зв`язку із довірою ОСОБА_4 та ОСОБА_8 до ОСОБА_7 , ведення бізнесу та всієї діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довірено ОСОБА_7 , та працюючому вже на той час в Товаристві директору ОСОБА_6 . Протягом 2013 р.,-2017 р., ОСОБА_4 та ОСОБА_8 довіряючи гр. ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , фактично не втручались в діяльність підприємства, отримуючи незначні дивіденди, що підтверджувалося наданням фінансових звітів суб`єктів малого підприємництва. ОСОБА_4 та ОСОБА_8 маючи досвід ведення господарської діяльності у даній сфері, переробки каучуку звернули увагу, що за останні роки постачання сировини та наявність на складі готової продукцію виросло у декілька разів та складає близько сорока тон переробленої продукції за місяць. Розуміючи вказані процеси та маючи балансові звіти виявлено, що директор ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 займається незаконною діяльністю занижуючи рентабельність виробництва та надає неправдиву звітну інформацію. Приймаючи до уваги, що сфера діяльності ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дуже вузька, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 стало відомо, що керівництвом ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме директором ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , зловживаючи довірою організували шахрайські схеми виводу зароблених коштів Товариства через підконтрольні їм фіктивно створені товариства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) чим нанесли збитки ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2013 року по 1-й квартал 2017року включно, у великих розмірах.

Так 30.04.2013 року було зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із статутним фондом 5000, 00 грн., учасниками якого стали: діючий директор ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 (20%), один із учасників ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »- ОСОБА_7 . (80%). Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » призначено дружину ОСОБА_7 , ОСОБА_9 . Штатний розпис Товариства складає 1 чоловік з обов`язками директора і бухгалтера, ведення обліку товару, відвантаження, реалізацію на суми 6,1 млн. грн. за 2015 рік, хоча фактично товарно-матеріальні цінності та використовувані людські ресурси знаходяться за адресою АДРЕСА_1 .

Крім цього переведено частину покупців від ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як посередника. Таким чином закупаючи продукцію у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » практично по собівартості. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишало у себе більшу частину прибутку, який витрачали на заробітну плату директора, яка є директором ще і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і штатним працівником ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заступник директора із зовнішньоекономічних зв`язків), а залишок отримували через дивіденди. Всього за 2013 рік -1 квартал 2017 року включно, виведено коштів із ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (нанесено збитків підприємству,) на суму 7,6 млн. грн.

Крім цього, 02.11.2015 року зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із статутним фондом 5000,0 грн., учасниками якого стали: діючий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_6 (20%), один із учасників ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_7 .(80%). 20.10.2015 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено, дружину ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , з штатним розписом товариства 1 чол. з обов`язками директора, бухгалтера, ведення обліку товару, відвантаження, реалізацію на суму 27, 6 млн. грн. за 2016 рік, хоча фактично товарно-матеріальні цінності та використовувані людські ресурси знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

Поряд із цим частину основних покупців (на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , припадало до 80 - 85% реалізації виробленої продукції ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») переведено від ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як посередника. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , перевели на посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 1 грудня 2015 року, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Таким чином створивши схему мінімізації прибутку та уникнення сплати обов`язкових платежів до бюджету, закупаючи продукцію у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » практично по собівартості, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишало у себе більшу частину прибутку, який витрачали на виплати дивідендів засновникам товариства та заробітну плату директора ОСОБА_9 , яка є і штатним працівником ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заступник директора із зовнішньоекономічних зв`язків). Так різниця, яка залишилась на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від перепродажі готової продукції склала: - у 2015 році - 713894, 70 грн., - у 2016 року - 8 591382, 60грн., - у І кварталі 2017 року - 3 825780, 55грн. Всього за 2015 рік - І квартал 2017 року включно, різниця складає - 13 131057,30грн. До 01.07.2016року ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » імпортувало напряму, сировину (синтетичні каучуки типу KER, польського виробництва) через фірму « ІНФОРМАЦІЯ_6 (ТОВ) ІНФОРМАЦІЯ_7 . З 01.07.2016 року перевели закупку каучуків через посередника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так різниця, яка залишилась на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від перепродажі каучуків склала: - у 2016 році - 355733,73грн., - у І кварталі 2017 року - 269182,40грн. Всього за 2016рік - І квартал 2017 року включно, різниця складає - 624916,13грн. Всього виведено коштів із ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через реалізацію готової продукції та закупку сировини, а отже нанесено збитків ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на приблизну суму - 13 755973,98 грн.

Таким чином закупаючи продукцію у ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » практично по собівартості, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » залишало у себе більшу частину прибутку, який витрачали на заробітну плату директора, яка є директором ще і в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і штатним працівником ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заступник директора із зовнішньоекономічних зв`язків), а залишок незаконно отримували через дивіденди.

Вищевказаними діями виведено коштів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » через реалізацію готової продукції та закупку сировини за 2013 рік -1 квартал 2017 року включно, на суму - 21376974,18 грн.

ОСОБА_11 , та ОСОБА_6 , з метою отримання над доходів, та не маючи на меті розподіляти їх з учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навмисно створили фіктивні підприємства, за допомогою яких виводили кошти з ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою незаконного заволодіння коштами від спільної діяльності засновників вказаного Товариства, чим завдали збитків нам як учасникам ТОВ ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму (приблизно) - 21376974,18грн.

Також в ході досудового розслідування встановлено дані про банківські рахунки відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) а саме:

Назва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяТип операціїВзято на облік
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.12.2015вiдкрито рахунок (новий запис)08.12.2015
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.12.2015вiдкрито рахунок (новий запис)10.12.2015
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "0700980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.11.2015вiдкрито рахунок (новий запис)12.11.2015
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "0700643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ06.07.2016вiдкрито рахунок (новий запис)06.07.2016
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "0700840-ДОЛАР США06.07.2016вiдкрито рахунок (новий запис)06.07.2016
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "0700978-ЄВРО06.07.2016вiдкрито рахунок (новий запис)06.07.2016

Слідчий зазначав, що для перевірки встановлених в ході досудового розслідування обставин та для їх підтвердження або спростування, необхідно отримати тимчасовий доступ, а також з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, проведення судових експертиз, виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, а саме інформації щодо руху коштів по рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період часу з моменту відкриття по час внесення клопотання на розгляд а саме:
Назва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяТип операціїВзято на облік
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.12.2015вiдкрито рахунок (новий запис)08.12.2015
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.12.2015вiдкрито рахунок (новий запис)10.12.2015
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "0700980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.11.2015вiдкрито рахунок (новий запис)12.11.2015
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "0700643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ06.07.2016вiдкрито рахунок (новий запис)06.07.2016
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_8 840-ДОЛАР США06.07.2016вiдкрито рахунок (новий запис)06.07.2016
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "0700978-ЄВРО06.07.2016вiдкрито рахунок (новий запис)06.07.2016

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних досліджень, в зв`язку з чим вони підлягають вилученню.
Зазначені документи на даний час знаходяться безпосередньо у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

В зв`язку із зазначеним слідчий просив про задоволення клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, а тому клопотання розглянуто за правилами ч.2 ст. 163 КПК України, без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, приходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як стороною обвинувачення у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_14 або уповноваженій особі за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме інформації у друкованому або електронному вигляді, щодо руху коштів по рахункам відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку) та призначення платежу за період часу з моменту відкриття по дату постановлення ухвали, а саме:

Назва банкуНомер рахункуВалюта рухункуДата відкриттяТип операціїВзято на облік
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_5 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ08.12.2015вiдкрито рахунок (новий запис)08.12.2015
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "НОМЕР_6 980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ10.12.2015вiдкрито рахунок (новий запис)10.12.2015
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "0700980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ12.11.2015вiдкрито рахунок (новий запис)12.11.2015
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "0700643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ06.07.2016вiдкрито рахунок (новий запис)06.07.2016
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "0700840-ДОЛАР США06.07.2016вiдкрито рахунок (новий запис)06.07.2016
АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "0700978-ЄВРО06.07.2016вiдкрито рахунок (новий запис)06.07.2016

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1