Справа № 520/2751/17
Провадження № 1-кс/520/1398/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.06.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , його захисника ОСОБА_6 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків у кримінальному провадженні № 0003476 від 16.08.2016 року, за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
09.06.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого про покладення обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , якому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як вбачається з клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в серпні 2016 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) ОСОБА_5 , маючі на меті незаконне збагачення і протиправне отримання коштів, шляхом збуту наркотичних засобів та психотропних у великій кількості в м. Одеса та Одеській області, налагодив канали постачання психотропної речовини амфетамфіну, та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, які замовляв та отримував у постійних збувачів в м.Одеса та м. Рені Одеської області, в особливо великих розмірах, після чого на власному транспорті доставляв їх за місцем свого мешкання в м. Одеса, де незаконно зберігав та при отриманні замовлення, перевозив за місцем призначення, з метою подальшого збуту.

Маючи наміри налагодження систематичної роботи, розширення обсягів збуту та залучення більшої кількості постійних споживачів в м. Одесі та Одеській області наркотичні засоби та психотропні речовини ОСОБА_5 , використовуючи особисті зв`язки з оптовими постачальниками, самостійно замовляв у великій кількості, та отримував періодичністю приблизно 1-2 рази на місяць, тільки від постійних збувачів товару, з якими тривалий час налагоджував контакти, не залучаючи до замовлення, перевозки та пересилки сторонніх осіб.

Так, ОСОБА_5 , маючи намір на збут психотропної речовини, обіг якої обмежений амфетаміну в особливо великому розмірі, 02.12.2016 року в період з 15.30 по 16.00 годин під час проведення оперативної закупки та розмови в телефонному режимі з ОСОБА_8 , якій було доручено проведення оперативної закупки, визначив час на місце зустрічі, близько готелю «Чорне море» по вул. Рішельєвська, 59 в м. Одеса.

При подальшій зустрічі, що проходила на тротуарі вулиці Рішельевська, біля будинку № 59 в м. Одеса, ОСОБА_5 незаконно збув оперативному закупнику ОСОБА_8 психотропну речовину амфетамін масою 0,3095 грам, загорнувши його у фольгу та вклавши згорток в пачку з під сигарет «Rothmans», при цьому повідомив, що має намір на налагодження каналу збуту психотропної речовини у великих розмірах, та надає вказану кількість психотропної речовини у якості пробного зразка.

В ході розмови з оперативним закупником ОСОБА_8 , ОСОБА_5 повідомив, що у разі досягнення домовленостей та необхідності отримання психотропної речовини амфетаміну у великих розмірах, з розрахунку 250 гривень за 1 грам, ОСОБА_8 повинна повідомити йому в телефонному режимі цього ж дня, та в подальшому він визначить час та місце зустрічі.

02.12.2016 о 16.05 годин ОСОБА_8 , яка діяла на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, знаходячись в автомобілі «Тойота» біля будинку № 59 по вул. Рішельєвський в м. Одесі добровільно видала співробітникам УВБ в Одеській області ДВБ НП України пачку з під сигарет в якій знаходився один згорток в якому містилась порошкоподібна речовина білого кольору масою 0,3095 грам.

Згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів № 1657 від 14.12.2016, надана на експертизу порошкоподібна речовина у згортку фольги масою 0,3095 грам, яка згідно постанови про призначення експертизи була добровільно видана ОСОБА_8 містить психотропну речовину обіг якої обмежений - амфетамін. Маса амфетаміну в наданій речовині складає 0,049 грам.

В цей же день, 02.12.2016 року ОСОБА_8 приблизно в 18.00 годин зателефонувала ОСОБА_5 та повідомила, що готова зустрітися з ним для отримання замовленої раніше частини психотропної речовини - амфетаміну, після чого ОСОБА_5 призначив зустріч о 19.30 годин за адресою Лідерсовський бульвар, 17 в м. Одеса.

Прибувши за місцем призначення, оперативний закупник ОСОБА_8 отримала дзвінок від ОСОБА_5 та за його вказівкою присіла на заднє сидіння автомобілю «ДеуЛанос» державний знак НОМЕР_1 , що був припаркований біля будинку № 17 Лідерсовського бульвару, та за кермом якого знаходився невстановлений чоловік.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , який знаходився на передньому пасажирському сидінні вказаного автомобілю, шляхом передачі в оплатне користування, незаконно збув оперативному закупнику ОСОБА_8 психотропну речовину амфетамін масою 8,453, 8,913, 9,461 грам, що був розфасований в три прозорі поліетиленові пакетики с застібкою та поміщений в пачку з під сигарет «Парламент», при цьому отримавши від ОСОБА_8 за надану психотропну речовину грошову винагороду в сумі 7500 гривень.

02.12.2016 приблизно о 19.40 хв. ОСОБА_8 , яка діяла на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, знаходячись в автомобілі «Тойота» біля будинку № 15 по вул. Віри Імбер в м. Одесі добровільно видала співробітникам УВБ в Одеській області ДВБ НП України пачку з під сигарет в якій містились три поліетиленових пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору масою 8,453, 8,913, 9,461 грам.

Згідно висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів № 1657 від 14.12.2016, надані на експертизу порошкоподібні речовини масою 8,453, 8,913, 9,461 грам у трьох полімерних пакетиках, які згідно постанови про призначення експертизи були добровільно видані ОСОБА_8 містять психотропну речовину обіг якої обмежений - амфетамін. Маса амфетаміну в наданих речовинах, в загальній кількості складає 4,239 грам, що є великим розміром.

Крім того, продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_5 , з метою поширення об`ємів збуту наркотичних засобів в період з 15.02.2016 по 17.02.2016 року в телефонному режимі домовився про зустріч з ОСОБА_8 на вул. Ланжеронівській в м. Одеса, з метою збуту їй особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу.

Так, 18.02.2017 року в 15.00 годин під час проведення оперативної закупки, ОСОБА_5 , повторно, знаходячись на розі вулиць Рішельєвської та Ланжеронівської в м. Одеса незаконно збув оперативному закупнику ОСОБА_8 особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс у фасованому вигляді та спресованому стані в трьох брикетах, загорнувши їх у фольгу, при цьому отримавши від ОСОБА_8 за наданий наркотичний засіб грошову винагороду в сумі 2000 гривень.

18.02.2017 о приблизно в 15.05 годин ОСОБА_8 , яка діяла на підставі постанови про контроль за вчиненням злочину у вигляді оперативної закупки, знаходячись в автомобілі «Тойота» на вул. Ланжеронівський в м. Одесі добровільно видала співробітникам УВБ в Одеській області ДВБ НП України згорток в якому містилась речовина рослинного походження, в трьох брикетах.

Згідно висновку експерта № 368-Х від 285.02.2017 за результатами судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, надана на експертизу речовина рослинного походження масою 15,04 г є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабісом. Маса канабісу у висушеному стані становить 14,58 г.

Слідчий звертається з клопотанням про покладення обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , обґрунтовуючи клопотання наявністю достатніх підстав вважати, що існують ризики можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду, впливу на свідків та перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання в повному обсязі.
Захисник підозрюваного не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.
Підозрюваний також не заперечував проти задоволення клопотання слідчого.
Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку учасників судового розгляду, слідчий суддя приходить до наступного.

09.03.2017 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, по кримінальному провадженню №0003476 та вручено копію письмового повідомлення про підозру.

10.03.2017 слідчим суддею Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , відносно підозрюваного ОСОБА_5 , обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 , обов`язків, передбачених КПК України в розмірі 1 000 000 гривень

20.03.2017 року ухвалою апеляційного суду Одеської області переглянута ухвала Київського районного суду міста Одеси про застосування відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу та відносно останнього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено розмір застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 обов`язків, передбачених КПК України, в розмірі 128 000 гривень.

29.03.2017 року ОСОБА_5 ,внесено заставу в розмірі 128 000 гривень та згідно ч. 5 ст. 194 КПК України на ОСОБА_5 , покладені наступні обов`язки:

1) прибувати до органу розслідування та/або суду, за першою вимогою;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора та/або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд, про зміну свого місця проживання.
Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України, застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст. 199 цього Кодексу.

10.05.2017 року ухвалою Київського районного суду м. Одеси по справі № 520/2751/17, провадження № 1-кс/520/1042/17, продовжений строк виконання раніше покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , строком до 05.06.2017 року.
06.06.2017 постановою заступника прокурора Одеської області строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0003476 від 16.08.2017 за підозрою ОСОБА_5 у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України та ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, продовжено до п`яти місяців, тобто до 09.08.2017 року.
Слідчим суддею встановлено, що досудове розслідування по даному кримінальному провадженні не закінчено, оскільки існує необхідність у отриманні висновків: судових експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, балістичної експертизи, вибухотехнічної експертизи, трасологічної експертизи та з урахуванням вказаних висновків та результатів проведеного досудового слідства, існує необхідність у вирішенні питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри. Крім того в рамках вказаного кримінального провадження, існує необхідність у здійсненні заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасового доступу до речей та документів, виконанні інших слідчих (розшукових) дій, необхідність у виконанні яких виникне в ході досудового розслідування, а також у виконанні вимог ст.ст. 283, 290 КПК України.

Приймаючи до уваги дані, які містяться в наданих суду матеріалах, а саме: рапорті о/у УВБ в Одеській області ДВБ НП України, рапорті головного спеціаліста УВБ в Одеській області ДВБ НП України, протоколі обшуку від 09.03.2017 за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , матеріалах контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок, протоколі допиту свідків ОСОБА_13 від 09.03.2017 та ОСОБА_14 від 10.03.2017, протоколі затримання ОСОБА_5 , від 09.03.2017 в порядку ст. 208 КПК України, повідомленні про підозру ОСОБА_5 від 09.03.2017, висновку експерта 61-Х від 06.03.2017 за результатами судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, ухвалі Київського районного суду м. Одеси від 10.05.2017 року щодо продовження строку виконання раніше покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 до 05.06.2017 року, протоколах за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних, ухвалі Київського районного суду м. Одеси від 10.03.2017 щодо накладення арешту на тимчасово вилучене майно під час обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 , протоколі за результатами зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж (електронних інформаційних систем), згідно ст. 263 КПК України, протоколів за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, пов`язаних з тимчасовим обмеженням прав людини від 09.11.2016, згідно ст. 269 КПК України та інших доказах в їх сукупності, слідчий суддя вважає доведеним наявність обґрунтованої підозри в скоєні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Вирішуючи клопотання про покладення обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя у відповідності до положень ст. ст. 177, 178 КПК України враховує, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у організації та вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років, характер кримінального правопорушення, в якому він підозрюється та його суспільну небезпеку, відсутність у останнього постійного місця проживання, та вважає доведеним в судовому засіданні наявність ризиків можливого переховування підозрюваного від органів досудового розслідування, впливу на свідків, перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином.
Виходячи з вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про покладення обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 підлягає задоволенню, так як є пропорційним тому ступеню небезпеки, ризик якого залишився з огляду на серйозний характер загрози для суспільного порядку протиправного діяння, його тяжкість з урахуванням конкретних обставин кримінального провадження, а також тим завданням, які має досягти орган досудового розслідування, та може гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків.
За таких обставин, клопотання слідчого про покладення обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 197, 199, 202, 205, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Київського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , про покладення на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків у кримінальному провадженні № 0003476 від 16.08.2016 року, за підозрою у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , процесуальні обов`язки строком до 16 години 00 хвилин 08.08.2017 року, а саме:

1) прибувати до слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора, суду за першою вимогою;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає ( АДРЕСА_1 ), без дозволу слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора і суду;

3) повідомляти слідчого (слідчих групи слідчих), прокурора та суд про зміну свого місця реєстрації, проживання та роботи, контактних номерів мобільного телефону.

4) утриматися від спілкування з будь-якими особами, визначених слідчим суддею, судом або спілкуватися з ними з дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом.

5) здати на зберігання свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право для виїзду за кордон.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1