Провадження по справі № 1-кс/522/7037/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Заступник начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на вилучені 18.04.2017 у ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Пастера,36 (1-3 поверх), речі і документи (перелік відповідно до клопотання).

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на наступне.

У провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000265 від 12.04.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 364 КК України.
Допитана в якості свідка ОСОБА_4 показала, що разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 займалась складанням бухгалтерської та податкової звітності СФГ «Любава-1», ТОВ «Єврохімпром», ТОВ «Тельєза», ТОВ «Праймідоу»,
СФГ «Сабрам», ПП «Валінор», ТОВ «Грандматео», ТОВ «Родинне поле»,
ТОВ «Айтер», ФГ «Юго», ТОВ «Ліа Ексим», ТОВ «Алеос», ТОВ «Юніверсал-партнерс». Їй відомо, що вказані підприємства з ознаками фіктивності фактично фінансово-господарську діяльність не здійснювали. Посадовими особами підприємств призначалися підставні особи. Бухгалтерські документи від вказаних посадових осіб підписували ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Таким чином, встановлено, що ТОВ «Гранд Матео», ТОВ «Праймідоу»,
ТОВ «Алеос», ТОВ «Айтер», ТОВ «Тельєза» та інші є фіктивними підприємствами, створеними для прикриття незаконної діяльності, направленої на ухилення від сплати податків реально-існуючими суб`єктами підприємницької діяльності, надання послуг з переказу безготівкових грошових коштів в готівку.
Крім того, ОСОБА_4 , показала, що чоловік на ім`я ОСОБА_7 займався оформленням митних документів підприємствімпортерів ТОВ «Гранд Матео»,
ТОВ «Праймідоу», ТОВ «Алеос», ТОВ «Айтер», ТОВ «Тельєза» по фіктивним операціям з купівлі-продажу імпортних товарів.
Проведеними оперативними заходами встановлено, що діяльність вказаних підприємств з ознаками фіктивності контролює, крім інших, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . При проведенні впізнання по фотознімкам
ОСОБА_4 впізнала ОСОБА_8 , як чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , про якого вона розповідала раніше.
Також, оперативним заходами встановлено, що на території Одеського регіону громадяни України - ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 ,
ОСОБА_11 та ОСОБА_12 організували та контролюють діяльність угрупування, причетного до діяльності т.зв. «конвертаційного центру», підконтрольні підприємства якого діють, в тому числі і на каналі зовнішньоекономічної діяльності.
У своїй протиправної діяльності організатори «конвертаційного центру» використовують реквізити понад 10 комерційних структур з ознаками фіктивності, у тому числі: ТОВ «Статус Юкрейн», ТОВ «Голден Харбор»,
ТОВ «Гранд Матео», ТОВ «Праймідоу», ТОВ «Алеос», ТОВ «Айтер»,
ТОВ «Тельєза».
Проведеними слідчо-оперативними заходами встановлено, що особи, які займаються вищевказаною протиправною діяльністю використовують офісне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 (1-3 поверхи).
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.04.2017 надано дозвіл на проведення обшуку у жилих і нежилих приміщеннях які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (1-3 поверхи) та перебуває на праві перебуває у спільній власності Одеської міської ради, гр. ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_1 ), гр. ОСОБА_14 , (РНОКПП НОМЕР_2 ), гр. ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_3 ), гр. ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_4 ) з метою відшукання і вилучення документів первинно-бухгалтерського обліку, чорнової бухгалтерської документації, печаток, статутних документів фіктивних підприємств, комп`ютерної техніки, готівкових грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, інших електронних носіїв інформації, у яких можуть зберігатись документи первинно-бухгалтерського обліку, а також інші речі і документи, які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного і об`єктивного розслідування кримінального провадження.
18.04.2017 року, на підставі вказаної ухвали слідчого судді від 12.04.2017 старшим слідчим другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_17 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (1-3 поверх) в ході якого виявлено та вилучено вищезазначені речі та документи.
Вказані речі і документи, що вилучені у ході обшуку мають доказове значення по кримінальному провадженню та в сукупності підтверджують факт вчинення кримінального правопорушення, а також необхідні для проведення судової комп`ютерної, судової почеркознавчої та судової трасологічної ексипертиз.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання прокурора майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши прокурора приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 18.04.2017 у ході обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Пастера,36 (1-3 поверх), речі і документи, а саме:

- коробка коричневого кольору із документами первинно-бухгалтерського обліку (вантажно-митні декларації, коносаменти, інвойси), у тому числі щодо підприємств ТОВ «Тельєза», ТОВ «Статус Юкрейн» (код ЄРДПОУ 40866428) та інші, папка із поліетилену з написом ТОВ «Айтер», у якій містяться оригінали статутних документів ТОВ «Айтер», оригінали договорів на відкриття банківських рахунків ПАТ «Діамантбанк», «ОТП Банк» та інші.

- Нокіа ІМЕІ1: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , із сім-Карткою Київстар та MicroSD;

- ноутбук ACER SNID: 6 та номером LXALCOCO1601 із зарядним пристроєм чорного кольору;

- ноутбук SONY із серійним номером № 3000231 із зарядним пристроєм чорного кольору;

- блокнот сіро-білого кольору із малюнком квітів та написом «Grand Book B5» на 120 сторінок на пружині із чорновими написами;

- блокнот із малюнком квітів формату А4, на пружині на 80 аркушах із чорновими написами;

- блокнот червоного кольору формату А4 на пружині на 80 аркушах із чорновими написами;

- трудовий договір на надання послуг митного брокеру від 07.04.2017 між ОСОБА_11 та ТОВ «Альфа Форвард» (код 40685672) на 3 аркушах

- чорнові записи на 19 аркушах, які прошиті та пронумеровані і засвідчені підписами понятих та учасників обшуку;

- мобільний телефон IPHONE 7 білого кольору, MODEL A1660 FCC ID: BCG-E3085A IC:579C-E3085A;

- мобільний телефон НТС ONE M7 сірого кольору;

- флеш-накопичувач DATA 100G3 на 32 ГБ;

- ноутбук ASUS серійний номер № 15100-0632М000 із зарядним пристроєм чорного кольору;

- ТОВ «Прайм Стар Шиппінг» 65039 м. Одеса. Вул. Князівська 32 оф. 213 ЕРДПОУ 38722767, р/р НОМЕР_7 ПАО «Банк Восток» МФО 307123;

- чорнові записи на 22 аркушах, які прошиті та пронумеровані і засвідчені підписами понятих та учасників обшуку;

- мобільний телефон Lenovo IMEI НОМЕР_8 , НОМЕР_8 ;

- ноутбук ACER s|n NXMFQEU002335068C A7600 чорного кольору із зарядним пристроєм чорного кольору;

- вантажно-митні декларації на 101 аркуші, які прошиті та пронумеровані і засвідчені підписами понятих та учасників обшуку;

- папка синього кольору із написом «Водилы», у якій містяться копії паспортів громадян;

- ноутбук чорного кольору Sony s|n 0158 із зарядним пристроєм чорного кольору;

- блокнот чорного кольору із рукописними написами;

- запакований пакунок «Нова пошта) з експрес накладною № 0303 (відправник ПП «Айтісі Юкрейн», отримувач ОСОБА_10

(063-771-08-88);

- Запакований пакунок «Нова пошта) з експрес накладною № 0739 (відправник ПП «Айтісі Юкрейн», отримувач ОСОБА_10

(063-771-08-88);

- Ipone 5 чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_9 ;

- HTC чорного кольору ІМЕІ 01560;

- Іpone 7 чорного кольору, ІDBCG-E3091A IC: 579C-E3091A;

- фітосанітарні сертифікати № 60/04-6016/EK-049681, 60/04-6016/EK-049682, 60/04-6016/EK-049683, 60/04-6016/EK-049684, 60/04-6016/EK-049685, 60/04-6016/EK-049686, 60/04-6016/EK-049687 на 6 аркушах;

- документи первинно-бухгалтерського обліку ПП «Нігма» на 46 аркушах;

- коносаменти на 17 аркушах;

- чорнові записи на 72 аркушах, які прошиті та пронумеровані і засвідчені підписами понятих та учасників обшуку;

- предмети схожі на долари США номіналом 100 долларів США у кількості 40 одиниць;

- Iphone 6S ID: BCG-E2946A IC: 579C-E2946A;

- зошит із написом «copybook» у клітинку на 18 аркушах;

- 2 зошити фіолетового кольору у клітинку на 12 аркушах кожний;

- зошит синього кольору у клітинку;

- картонна коробка з написом «Cocoshisha», з печатками наступних підприємств: ТОВ «Майдан Центр Інвест» ()-1 шт.; ПП «Мандарин 2004» (код ЄДРПОУ-32810873)-2 шт.; ТОВ «Югалл-Транс» ()- 3 шт.; ТОВ «Алеос» (код ЕДРПОУ 39971101)-1 шт.; ТОВ «Ліа Ексім» ()-1 шт.; ТОВ «Дримтаун» ()-1 шт.; печатка з назвою «Bonlex Commercial AG Corporate Panama SEAL»-1шт.; ТОВ «АО Зед» ()-1 шт.; ТОВ «Ексім-Торг» ()-1 шт.; металева печатка круглої форми «Bonlex Commercial AG Corporate Panama SEAL»-1шт.; кліше печатки «Expotrade PTY LTD 8476032»-1 шт.; ТОВ «Нафтаброкінвест» ()-1 шт.; печатки з підписом-2 шт.; ПП «Брок-Порт» №3- 1шт.; ПП «Брок-Порт» №1- 1шт.; ПП «Брок-Порт» №4- 1шт.; ТОВ «Смарт Групп» Експедитор 1» ()-1 шт.; печатка «Ильичевский морской торговый порт», СГК-2 Автовесовая»-1 шт.; печатки з зображенням китайських ієрогліфів-2 шт.; печатка з підписом «Волженко»- 1 шт.; штамп «Копія згідно з оригіналом»-1шт.; штамп з позначенням дати-1 шт.; штамп з набірними літерами-1шт.; коробка з барвником червоного кольору, в якій знаходяться дві печатки з зображенням китайських ієрогліфів; полімерний пакет з кліше від різних підприємств;

- чисті аркуші паперу формату А4 з відтисками печаток з зображенням ієрогліфів в кількості 485 шт.;

- флеш-накопичувач «Transcend» 4GB, з підписом «БГ лтд»;

- аркуші паперу різного розміру з рукописними записами і кількості 545 арк.;

- папка швидкозшивач з паперами вкладеними у полімерні «файли», з написом «Разное»;

- папка швидкозшивач з документами із написом: «декабрь 2015»;

- папка швидкозшивач з документами із написом: «ноябрь 2015»;

- папка швидкозшивач з документами із написом: «октябрь 2015»;

- папка швидкозшивач з документами із написом: «сентябрь 2015»;

- папка швидкозшивач з документами із написом: «август 2015»;

- папка швидкозшивач з документами із написом: «июль 2015»;

- папка швидкозшивач з документами із написом: «июнь 2015»;

- папка швидкозшивач з документами із написом: «май 2015»;

- папка швидкозшивач з документами із написом: «апрель 2015»;

- папка швидкозшивач з документами із написом: «март 2015»;

- папка швидкозшивач з документами із написом: «февраль 2015»;

- папка швидкозшивач з документами із написом: «январь 2015»;

- одинадцять папок з документами на боковій частині яких, є написи «февраль 2016», «март 2016», «апрель 2016», «май 2016», «июнь 2016», «июль 2016»,

«август 2016», «сентябрь 2016», «октябрь 2016», «ноябрь 2016», «декабрь 2016»;

- блокноти з чорновими записами - 7 шт.;

- полімерна папка жовто-прозорого кольору з документами;

- касова книга з 19.10.2015 по 29.01.16;

- касова книга з 24.12.15 по 18.03.16;

- касова книга з 01.02.16 по 26.04.16;

- касова книга на 2014 рік;

- касова книга з 05.09.16;

- касова книга з 08.12.2016;

- касова книга з 19.09.16 по 07.12.16;

- касова книга з 28.06.16. по 16.08.16;

- касова книга з 21.03.16 по 24.06.16;

- касова книга з 17.12.15;

- касова книга з 24.09.15 по 15.12.15;

- касова книга з 03.11.14 по 20.01.15;

- касова книга з 21.01.15 по 31.03.15;

- касова книга з 01.04.15 по 16.07.15;

- касова книга з 17.07.15 по 16.10.15;

- касова книга з 22.01.15 по 31.03.15;

- касова книга з 03.11.14 по 21.01.15;

- касова книга з 01.04.15 по 07.07.15;

- касова книга з 08.07.15 по 22.09.15;

- касова книга з 11.11.13 по 31.01.14;

- касова книга з 28.05.14 по 20.08.14;

- касова книга з 21.08.14 по 31.10.14;

- касова книга з 21.08.14 по 31.10.14;

- касова книга з 10.03.14 по 23.05.14;

- касова книга з 28.05.14 по 20.08.14;

- касова книга з 05.12.13 по 07.03.14;

- касова книга з 04.05.2016 по 31.08.2016;

- касова книга з 11.03.14 по 23.05.14;

- касова книга з 04.02.14 по 07.03.14;

- чекова книжка з одним відірваним грошовим чеком №МА 4964101;

- мобільний телефон «Samsung» imei НОМЕР_10 , без батареї і сім-картки;

- мобільний телефон «Samsung» imei НОМЕР_11 , без батареї і сім-картки;

- мобільний телефон «Nokia», imei НОМЕР_12 / НОМЕР_13 з батареєю;

- мобільний телефон IPhone № А1349 ЕМС №2422, чорного кольору;

- чорнові документи в кількості 109 арк.;

- полімерна папка рожевого кольору з документами та копіями документів на ім`я ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на 10 арк.;

- портативний жорсткий диск «Transcend» 1Tb s/n D44749-0041;

- портативний жорсткий диск «Transcend» s/n D342280832 з USB-дротом;

- ноутбук «Mac Book Pro» модель А1398 сер. № C02PPV7G8WN;

- флеш-карта пам`яті «Kingston» DTSE9 32 Gb, в металевому корпусі.

Виконання ухвали покласти на заступника начальника управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
21.04.2017