Справа № 357/932/17
У Х В А Л А
30.01.2017 Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого про призначення позапланової документальної перевірки по кримінальному провадженню № 0000090 від 22.07.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
30.01.2017 року до Білоцерківського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого СВ Білоцерківського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Білоцерківської місцевої прокуратури, просять надати дозвіл на проведення позапланової перевірки спеціалістами Головного управління Держпраці у Київській області для з`ясування обставин, які мають значення в кримінальному провадженні № 0000090 в частині діяльності ДП «Підприємство Білоцерківської виправної колонії №35 управління ДПС України в м. Києві та Київській області» та адміністрацією Білоцерківської виправної колонії №35, що розташовані за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Василя Симоненка, 16, щодо наявності або відсутності заборгованості заробітної плати засудженим БВК №35, за період з 01.01.2013 по 01.01.2017рік, яке мотивовано тим, щопід час досудового розслідування, в ході проведення Головним управлінням Держпраці у Київській області перевірки ДП «Підприємство Білоцерківської виправної колонії №35 управління ДПС України в м. Києві та Київській області», було встановлено, що порушено вимоги ст.115 КЗпП України так як на підприємстві існує заборгованість з виплати заробітної плати засудженим в сумі 703,7 тис. грн., з яких 180,8 тис. грн. заборгованість з січня 2016 року по червень 2016 року, а 522,9 тис. грн. заборгованість засудженим за минулі періоди, порушено вимоги ч.6ст.97 КЗпП України, так як при заборгованій заробітній платні здійснювалися платежі у 2015 році за водопостачання в сумі 81,0 тис. грн., за електроенергію в сумі 682,0 тис. грн., за природній газ в сумі 639,0 грн., необоротні активи в сумі 16,0 тис. грн., виробничі записи в сумі 2964,0 тис. грн., товари в сумі 216,0 тис. грн. та інші (послуги) в сумі 165,0 тис. грн. З 01.01.2016 року по 30.06.2016 року здійснювалися платежі за водопостачання в сумі 45,0 тис. грн., за електроенергію в сумі 325,0 тис. грн., за природній газ в сумі 444,0 грн., необоротні активи в сумі 57,0 тис. грн., виробничі записи в сумі 1551,0 тис. грн., товари в сумі 126,0 тис. грн. та інші (послуги) в сумі 84,0 тис. грн. , а тому перевірка необхідна з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування щодо порушення ДП «Підприємство Білоцерківської виправної колонії №35 управління ДПС України в м. Києві та Київській області» та БВК управління ДПС України в м. Києві та Київській області №35 вимог ст.115 КЗпП по невиплаті заробітної плати засудженим БВК №35.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 підтримала заявлене клопотання та пояснила, що з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, є необхідність в проведенні позапланової документальної перевірки діяльності ДП «Підприємство Білоцерківської виправної колонії №35 управління ДПС України в м. Києві та Київській області» та адміністрації Білоцерківської виправної колонії №35, що можливо лише за вмотивованим рішенням слідчого судді, а тому просить клопотання задовольнити, так як іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку щодо необхідності задоволення клопотання слідчого, так як в судовому засіданні слідчий довів, що для встановлення об`єктивних обставин кримінального провадження, осіб, які вчинили кримінальне правопорушення слід забезпечити кримінальне провадження у справі шляхом призначення позапланової документальної перевірки суб`єктів господарювання в ході досудового слідства кримінального провадження № 0000090 від 22.07.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, що неможливо без ухвали слідчого судді, так як у відповідності до вимог ст.ст.36 ч.2, 40ч.2 КПК України з повноважень слідчого органу досудового розслідування, прокурора, виключено право на призначення ревізій та перевірок під час досудового розслідування, у відповідності до вимог п.п. 78.1.11 п.78.1 ст. 78 ПКУ, документальна позапланова перевірка здійснюється на підставі рішення суду (слідчого судді) про призначення перевірки.

Проведення позапланової документальної перевірки дотримання вимог законодавства України ДП «Підприємство Білоцерківської виправної колонії №35 управління ДПС України в м. Києві та Київській області» необхідно, так як слідчим доведено, що існують наявні докази щодо вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст.175 ч.1 КК України, перевірка необхідна з метою забезпечення доказів, всебічного повного та об`активного дослідження доказів, встановлення істини у кримінальному провадженні.

За таких обставин, перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання вищезазначеної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказова база у ньому.

На підставі викладеного і керуючись п. 78.1.11, п.78.1 ст. 78 Податкового Кодексу України, ст. ст. 36,40,309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
1.Призначити позапланову документальну перевірку діяльності ДП «Підприємство Білоцерківської виправної колонії №35 управління ДПС України в м. Києві та Київській області» та адміністрації Білоцерківської виправної колонії №35, що розташовані за адресою: Київська обл., м. Біла Церква, вул. Василя Симоненка, 16, щодо наявності або відсутності заборгованості заробітної плати засудженим БВК №35, за період з 01.01.2013 по 01.01.2017року, проведення якої доручити спеціалістам Головного управління Держпраці у Київській області.

2. В ході проведення позапланової перевірки на вирішення спеціалістів поставити наступні питання:

1. Чи має ДП «Підприємство Білоцерківської виправної колонії №35 управління ДПС України в м. Києві та Київській області» заборгованість перед Білоцерківською виправною колонії №35, по виплаті заробітній платі працюючим засудженим.

2. Якщо має то чи підтверджується вона документально та в якому розмірі.

3. Чи має Білоцерківська виправна колонія №35 заборгованість по виплаті заробітної плати перед працюючими засудженими.

4. Якщо має то чи підтверджується вона документально та в якому розмірі.

5. Чи є законними утримання із заробітної плати працюючих засуджених встановлених БВК №35 наступних утримання : нарахування заробітку засудженим, особисті кошти засуджених, податки до бюджету, утримання згідно виконавчих листів, утримання на комунально-побутове забезпечення та харчування, депозитний рахунок установи особистих коштів засуджених, потерпілим згідно виконавчих листів.

6. Чи є невиплата або часткова виплата будь якого з вище вказаних утримань порушенням трудового законодавства, а саме не виплатою заробітної плати працюючим засудженим.

7. Якщо невиплата заробітної плати працюючим засудженим в період з 01.01.2013 року по 01.01.2017 буде підтверджено документально, то яка саме установа:ДП «Підприємство Білоцерківської виправної колонії №35 управління ДПС України в м. Києві та Київській області» чи Білоцерківська виправна колонія №35 допустили порушення вимог ст.115, ч.6ст.97 КЗпП України

3. Надати можливість спеціалістам Головного управління Держпраці у Київській області в ході проведення позапланової перевірки ознайомлюватися з оригіналами нормативних, фінансово-господарських, бухгалтерських, інших документів та робити їх копії, які будуть надаватись ДП «Підприємство Білоцерківської виправної колонії №35 управління ДПС України в м. Києві та Київській області» та Білоцерківською виправною колонією № 35.

4. Проведення перевірки доручити співробітникам Головного управління Держпраці у Київській області у строки встановлені Податковим кодексом України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1