печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження № 0000027 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням установлено, що що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) протягом 2013 2016 років, заволоділи державними коштами в особливо великому розмірі.

Державною фінансовою інспекцією в м. Києві (в даний час Північний офіс Держаудитслужби) проведено ревізію окремих питань фінансово господарської діяльності Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2013 по 30.06.2016.

Контрольним заходом досліджувались державні закупівлі, які проводились Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі Замовник або Підприємство).

Держфінінспекцією м. Києва не виявилось за можливим провести зустрічну звірку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у зв`язку з відсутністю підприємства за юридичною адресою.

Крім того, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом тривалого часу приймали участь в одних і тих же державних закупівлях, де частково переможцем було визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а частково ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали постачання до вказаних вище комунальних підприємств: солі і чистого хлориду натрію; води морської та сольового розчину.

У зв`язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не підтверджено придбання і постачання солі в адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Подільського району м. Києва, то є підстави вважати про відсутність можливості постачання солі в адресу інших комунальних підприємств м. Києва, а також про узгоджені дії зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадових осіб комунальних підприємств під час закупівлі солі з метою заволодіння державними коштами.

Досудовим слідством встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване в ІНФОРМАЦІЯ_5 . Реєстраційна справа підприємства знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В даний час з метою підтвердження виконаних підписів керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 в наданих до ІНФОРМАЦІЯ_4 по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Подільського району м. Києва документів призначено почеркознавчу експертизу підписів останнього.

З метою проведення почеркознавчої експертизи підписів керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 потрібно здійснити тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме реєстраційної справи (реєстраційних, установчих та інших наявних документів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка зберігається у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_1 та/або за іншим місцезнаходженням).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим. Необхідність у вилученні оригіналів документів під час судового засідання слідчим не доведена.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_6 , працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до оригіналів документів з 2014 по 2017, які містять підписи ОСОБА_5 з можливістю їх вилучення, в якості вільних зразків підписів з метою проведення експертизи, що знаходяться в реєстраційній справі (реєстраційних, установчих та інших наявних документах) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться за адресою: ( АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/28889/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_6

Виконавець: ОСОБА_1 30.05.2017 р.