Єдиний унікальний номер № 285/2031/17
Провадження № 1-кс/0285/392/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2017 року м. Новоград-Волинський
Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Новоград-Волинського ВП за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000316 від 26 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України
ВСТАНОВИВ:
12.06.2017 року до Новоград-Волинського міськрайонного суду звернулась слідчий із клопотанням з якого слідує, що у провадженні СВ Новгород-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області знаходиться кримінальне провадження №0000316 від 26.02.2017 р. з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 358 КК України, по факту підробки документів посадовими особами ТОВ «Юнік Фарма», що були використанні для отримання коштів від АТ «Райффайзен Банк Аваль».
05.10.2011 р. АТ «Райффайзен Банк Аваль» (надалі Банк, Фактор) та ТОВ «Юнік Фарма» (надалі Клієнт) було укладено Договір про факторингове фінансування з регресом №017/42-0-1/138 (надалі Договір) до якого в подальшому вносились зміни та доповнення шляхом укладення додаткових угод, які є невід`ємними частинами Договору, а саме:
1) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/1 від 01.11.2011 р.;
2) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/2 від 01.02.2012 р.;
3) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/3 від 10.04.2012 р.;
4) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/4 від 29.08.2012 р.;
5) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/5 від 20.09.2012 р.;
6) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/6 від 14.03.2013 р.;
7) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/8 від 21.05.2013 р.;
8) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/9 від 23.05.2013 р.;
9) Додатковою угодою №017/42-0-1/138/10 від 07.08.2013 р.
Відповідно до пункту 1.1 Договору в порядку та на умовах, визначених Договором, Фактор зобов`язується здійснювати Факторингове фінансування Клієнта на умовах Факторингу з регресом.
Пунктом 1.2 Договору встановлено, що Прави вимоги є відступленим Клієнтом Факторові з моменту підписання Сторонами Додаткової угоди до Договору, яка укладається в порядку, визначеному статтею 2 Договору.
Внаслідок відступлення Права вимоги Фактор замінює Клієнта як кредитора Боржника, у зв`язку з чим, до Фактора переходять відповідні права кредитора за Контрактом, включаючи право на отримання вартості товару, робіт, послуг отримання підтверджуючих документів, неустойок та інших платежів за Контрактом. Однак, Фактор не набуває будь яких обов`язків Клієнта за Контактом щодо поставки товарів, робіт послуг та інших обов`язків, що випливають з такої поставки.
Контракт №35 від 13.09.2012 р. (ТОВ «Юрія-Фарм», ):
07.08.2013 р. між Банком та Клієнтом укладено Додаткову угоду №017/42-0-1/138/10 до Договору про факторингове фінансування з регресом №017/42-0-1/138 від 05.10.2011 (надалі за текстом «Додаткова угода №10») відповідно до додатку №2 якої, з моменту підписання Додаткової угоди №10 Клієнт вважається таким, що відступив, а Фактор (Банк) таким, що набув Права вимоги до ТОВ «Юрія Фарм» (код за ), що виникли на підставі контракту №35 від 13.09.2012 р. (зі змінами та доповненнями) щодо оплати поставленого товарів/наданих Боржником послуг/ виконаних боржником робіт в сумі 1 050 000 (один мільйон п`ятдесят тисяч) грн. 00 коп. зі строком платежу за контрактом 45 днів, а також права пов`язані з цими правами вимоги відповідно до умов Договору.
25.02.2014 р. між ТОВ «Юнік Фарма» та ТОВ «Юрія Фарм» підписано повідомлення про відступлення прав вимоги за контрактом №35, відповідно до якого ТОВ «Юрія Фарм» засвідчив, що ознайомлений з фактом переходу прав вимоги та про необхідність виконання зобов`язань новому кредитору (Банку).
07.04.2014 р. керуючись положеннями Договору між ТОВ «Юнік Фарма» та Банком укладено реєстр переданих документів №7, відповідно до якого, ТОВ «Юнік Фарма» відступив Банку право грошової вимоги до ТОВ «Юрія Фарм» в розмірі 511 400,00 грн., як доказ наявності та розміру зобов`язання, ТОВ «Юнік Фарма» надало Банку видаткову накладну №198 від 24.03.2014 р., підписану ТОВ «Юрія Фарм» та ТОВ «Юнік Фарма», та податкову накладну від 24.03.2014 року.
09.04.2014 р. керуючись положеннями Договору між ТОВ «Юнік Фарма» та Банком укладено реєстр переданих документів №8, відповідно до якого, ТОВ «Юнік Фарма» відступив Банку право грошової вимоги до ТОВ «Юрія Фарм» в розмірі 331 200,00 грн., як доказ наявності та розміру зобов`язання, ТОВ «Юнік Фарма» надало Банку видаткову накладну №205 від 24.03.2014 р., підписану ТОВ «Юрія Фарм» та ТОВ «Юнік Фарма», та податкову накладну від 24.03.2014 р.
10.04.2014 р. керуючись положеннями Договору між ТОВ «Юнік Фарма» та Банком укладено реєстр переданих документів №9, відповідно до якого, ТОВ «Юнік Фарма» відступив Банку право грошової вимоги до ТОВ «Юрія Фарм» в розмірі 189 600,00 грн., як доказ наявності та розміру зобов`язання, ТОВ «Юнік Фарма» надало Банку видаткову накладну №206 від 24.03.2014 р., підписану ТОВ «Юрія Фарм» та ТОВ «Юнік Фарма», та податкову накладну від 24.03.2014 р.
Контракт №25 від 08.12.2009 р. (ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод», ):
На виконання умов Договору між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» було укладено реєстри переданих документів, за якими ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги належного виконання зобов`язань ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» за контрактом №25 від 08.12.2009 р., а саме:
28.02.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №10 за яким, Третя особа відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» виконання зобов`язань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов`язання складає 170 000,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: рахунок фактуру №55 від 27.02.2014 р., видаткову накладну №114 від 27.02.2014 р., податкову накладну від 27.02.2014 р.
04.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №11 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» виконання зобов`язань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов`язання складає 150 000,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: рахунок фактуру №61 від 28.02.2014 р., видаткову накладну №127 від 28.02.2014 р., податкову накладну від 28.02.2014 р.
04.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №12 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» виконання зобов`язань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов`язання складає 264 500,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: рахунок фактуру №62 від 03.03.2014 р., видаткову накладну №128 від 03.03.2014 р., податкову накладну від 03.03.2014 р.
05.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №13 за яким, Третя особа відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» виконання зобов`язань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов`язання складає 121 900,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: рахунок фактуру №63 від 05.03.2014 р., видаткову накладну №133 від 04.03.2014 р., податкову накладну від 04.03.2014 р.
06.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №14 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» виконання зобов`язань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов`язання складає 402 124,80 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: рахунок фактуру №67 від 05.03.2014 р., видаткову накладну №135 від 05.03.2014 р., податкову накладну від 05.03.2014 р.
27.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №15 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» виконання зобов`язань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов`язання складає 176 000,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: рахунок фактуру №58 від 03.03.2014 р., видаткову накладну №129 від 03.03.2014 р., податкову накладну від 03.03.2014 р.
28.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №16 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» виконання зобов`язань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов`язання складає 69 000,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: рахунок фактуру №87 від 07.03.2014 р., видаткову накладну №186 від 07.03.2014 р., податкову накладну від 07.03.2014 р.
04.04.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №17 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» виконання зобов`язань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов`язання складає 110 000,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: рахунок фактуру №88 від 09.03.2014 р., видаткову накладну №143 від 09.03.2014 р., податкову накладну від 09.03.2014 р.
08.04.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №18 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичних завод» виконання зобов`язань за контрактом №25 від 08.12.2009 р., розмір відступленого зобов`язання складає 345 400,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: рахунок фактуру №90 від 09.03.2014 р., видаткову накладну №215 від 09.03.2014 р., податкову накладну від 09.03.2014 р.
Контракт №23 від 23.12.2009 р. (ПрАТ «Інфузія», ):
На виконання умов Договору між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» було укладено реєстри переданих документів, за якими ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги належного виконання зобов`язань ПрАТ «Інфузія» за контрактом №23 від 23.12.2009 р.:
30.01.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №10 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ «Інфузія» виконання зобов`язань за Контрактом, розмір відступленого зобов`язання складає 175 100,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: видаткову накладну №50 від 30.01.2014 р., податкову накладну від 30.01.2014 р.
30.01.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №11 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ «Інфузія» виконання зобов`язань Контрактом, розмір відступленого зобов`язання складає 76 500,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: видаткову накладну №51 від 30.01.2014 р., податкову накладну від 30.01.2014 р.
05.02.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №13 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ «Інфузія» виконання зобов`язань Контрактом, розмір відступленого зобов`язання складає 301 875,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: видаткову накладну №72 від 04.02.2014 р., податкову накладну від 04.02.2014 р.
05.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №14 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ «Інфузія» виконання зобов`язань Контрактом, розмір відступленого зобов`язання складає 181 125,00 грн., 79 959,36 грн., 77 959,36 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: видаткову накладну №98 від 14.02.2014 р., видаткову накладену №101 від 17.02.2014 р., видаткову накладну №100 від 17.02.2014 р. та податкові накладні від 14.02.2014 р. та 17.02.2014 р.;
17.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №16 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ «Інфузія» виконання зобов`язань Контрактом, розмір відступленого зобов`язання складає 79 859,36 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: видаткову накладну №99 від 14.02.2014 р., податкову накладну від 14.02.2014 р.;
28.03.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №17 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ «Інфузія» виконання зобов`язань Контрактом, розмір відступленого зобов`язання складає 108 000,00 грн. та 52 200,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: видаткову накладну №82 від 10.02.2014 р. та видатку накладну №85 від 10.02.2014 р., податкові накладні від 10.02.2014 р.;
01.04.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №18 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ «Інфузія» виконання зобов`язань Контрактом, розмір відступленого зобов`язання складає 255 200,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: видаткову накладну №96 від 17.02.2014 р., податкову накладну від 17.02.2014 р.;
03.04.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №19 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ «Інфузія» виконання зобов`язань Контрактом, розмір відступленого зобов`язання складає 234 000,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: видаткову накладну №92 від 13.02.2014 р., податкову накладну від 13.02.2014 р.;
14.04.2014 р. на виконання умов Договору, між Банком та ТОВ «Юнік Фарма» укладено реєстр переданих документів №20 за яким, ТОВ «Юнік Фарма» відступила на користь Банку право вимоги від ПрАТ «Інфузія» виконання зобов`язань Контрактом, розмір відступленого зобов`язання складає 319 920,00 грн. на підтвердження наявності права вимоги ТОВ «Юнік Фарма» надано: видаткову накладну №79 від 12.02.2014 р., податкову накладну від 12.02.2014 р.
12.12.2014 р. за вих. №21/2-3306 ПАТ «НВЦ «Борщагівський хіміко фармацевтичний завод» направлено відповідь на претензію Банку в якій зазначено, що ПАТ НВЦ «Борщагівський ХФЗ» по накладним №114 від 27.02.2014, №127 від 28.02.2014, №128 від 03.03.2014, №133 від 04.03.2014, №135 від 05.03.2014, №129 від 03.03.2014, №186 від 07.03.2014, №143 від 09.03.2014, №215 від 09.03.2014 продукцію від ТОВ «Юнік Фарма» не отримувало.
13.01.2015 р. за вих. №ЮФ/02/27 ТОВ «Юрія Фарм» направлено відповідь на претензію Банку в якій зазначено, що ТОВ «Юрія Фарм» не отримувало товар по видатковим накладним №205 від 24.03.2014 року та 206 від 24.03.2014 року.
Тобто, посадовими особами ТОВ «Юнік Фарма» було передано АТ «Райффайзен Банк Аваль» право вимоги за недійсними (підробленими) документами.
Також, у письмових відзивах ТОВ «Юнік Фарма», ПАТ «Інфузія», ПАТ НВЦ «Борщагівський хіміко-фармацевтичний завод», ТОВ «Юрія-Фарм», наданими до Господарського суду м. Києва у справах про стягнення заборгованості, зазначалося, що вони не отримували від ТОВ «Юнік Фарма» ніякого товару за спірними видатковими накладними, більш того, даних накладних не існує та ними не підписувалися, в тому числі ТОВ «Юнік Фарма» зазначалося про те, що реєстри відносяться до недійсних лімітів (всі реєстри містять вимоги, які не настали).
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.
Представник ПАТ «Інфузія» в судове засідання не з`явився, однак про час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч 6. ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статті, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.
Таким чином для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, з`ясування усіх обставин справи та збирання всіх необхідних доказів, у тому числі і тих, які можуть вказувати на винуватість осіб у вчиненні даного кримінального правопорушення, необхідно вчинити дії щодо здійснення тимчасового доступу до документів ПрАТ «Інфузія».
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно обґрунтоване, та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому ОСОБА_4 , заступнику начальнику відділу УЗЕ в Житомирській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів ПрАТ «Інфузія» в м. Київ просп. Московський, 21а, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: контракту №23 від 23.12.2009 р., видаткових накладних та податкових накладних за період 2013 - 2014 р. р.
Зобов`язати ПАТ «Інфузія» надати доступ до вказаних документів, у разі необхідності виготовити їх завірені копії з метою подальшого вилучення та долучення до матеріалів кримінального провадження.
Строк дії ухвали 30 діб з дня її винесення.
Ухвала слідчого судді про доступ до інформації підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1