Справа № 527/265/16-к
провадження № 1-кс/527/500/16
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30.11.2016 року м.Глобине

Слідчий суддя суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю заступника керівника Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області клопотання заступника керівника Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Глобинської міської ради за матеріалами кримінального провадження № 000001, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України ,-

в с т а н о в и л а :
До суду надійшло клопотання заступника керівника Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , в якому він прохає:

1. Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Глобинської міської ради (вул. Центральна, 285, м. Глобине Полтавська обл., 39000, Україна ). Проведення позапланової виїзної комплексної ревізії доручити співробітникам Державної фінансової інспекції у Полтавській області з правом проведення зустрічних перевірок з суб`єктами господарської діяльності, які здійснювали постачання, перевезення, зберігання та використання товарів, робіт та послуг для виконання робіт на замовлення Глобинської міської ради.

2. Встановити строк на проведення документальної ревізії - 15 робочих днів, початок перевірки з 16 січня 2017 року по 3 лютого 2017 року.

3. На вирішення ревізії поставити наступні питання:
а) Чи підтверджуються обсяги робіт ПП «КРЕМ СТАЛЬ», виконані за замовленням Глобинської міської ради, що включені до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в по об`єктам будівництва: «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Леніна (від перехрестя з вул. Гагаріна до Шкільного бульвару)», Капітальний ремонт проїзної частини вул. Леніна в м. Глобине Полтавської області», «Капітальний ремонт проїзної частини вул.Карла Маркса в м. Глобине Полтавської області (ділянки в межах будинків №14-37, 17-23, 136/1-140»?

б) Чи завищена ПП «КРЕМ СТАЛЬ» вартість виконаних робіт за замовленням Глобинської міської ради, що включені до акту приймання виконаних робіт форми №КБ-2в по об`єктах будівництва: «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Леніна (від перехрестя з вул. Гагаріна до Шкільного бульвару)», Капітальний ремонт проїзної частини вул. Леніна в м. Глобине Полтавської області», «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Карла Маркса в м. Глобине Полтавської області (ділянки в межах будинків №14-37, 17-23, 136/1-140»?

в) З урахуванням відповіді на попередні запитання, чи завдано матеріальних збитків державі в особі Глобинської міської ради та інших державних установ? Якщо так, то в якій саме сумі обчислюється розмір завданих матеріальних збитків?

г) Внаслідок порушення яких вимог нормативно-правових актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, спричинені матеріальні збитки і хто зобов`язаний забезпечити додержання цих вимог?

д) Провести зустрічні перевірки з суб`єктами господарської діяльності які здійснювали постачання, перевезення, зберігання та використання товарів, робіт та послуг для виконання робіт на замовлення Глобинської міської ради.

4. Під час проведення ревізії дозволити використовувати матеріали кримінального провадження № 0000001 від 04.01.2016року.

Клопотання мотивовано наступним.

У провадженні Глобинського ВП ГУ Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування №000001 від 04.01.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.367 КК України.
Кобеляцька місцева прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням даного кримінального провадження.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Глобинською міською радою упродовж 2015 року укладено договори з ПП «КРЕМ-СТАЛЬ» () на поточний та капітальний ремонт вулиць Енгельса, К.Маркса, Леніна, Гагаріна, Кірова у м. Глобине на загальну суму 3 418 683 грн.

Відповідно до розпорядження КМУ від 11.09.2007 року №735-р, прийнято пропозицію Укравтодору та відповідних органів місцевого самоврядування про передачу проїзної частини автомобільних доріг, що суміщаються з дорогами загального користування, з власності територіальних громад у державну власність з відведенням їх до сфери управління Укравтодору.

Так, вказаним розпорядженням КМУ із власності територіальної громади м. Глобине до державної власності із віднесенням їх до сфери управління Укравтодору прийнято відрізок автомобільної дороги Т-17-17 Мостовівщина-Великі Кринки-Глобине, яка проходить по вулицях Кірова, Гагаріна, Леніна, Карла Маркса та Енгельса м. Глобине загальною протяжністю 9,7 км.

27 серпня 2015 року 57 сесією 6 скликання Глобинської міської ради прийнято рішення №517 «Про затвердження проектно-кошторисної документації на проведення капітальних ремонтів вулиць м. Глобине». Цим рішенням, на виконання постанови КМУ №1764 від 27.12.2001 року «Про затвердження Порядку фінансування державного капітального будівництва», затверджено проектно-кошторисну документацію на проведення капітальних ремонтів вул. К.Маркса (1143,276 тис.грн.), Леніна (913 тис.грн.), вул. Леніна (618 тис. грн.)

Пунктом 5 Постанови КМУ №1764 від 27.12.2001 року «Про затвердження Порядку фінансування державного капітального будівництва» встановлено, що не дозволяється спрямовувати державні капітальні вкладення на проведення усіх видів ремонтних робіт.

Названі обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України, тобто службової недбалості.

У ході досудового розслідування установлено, що упродовж 2015 року в якості оплати за проведення ремонтних робіт дорожнього покриття по вулицях Кірова, Гагаріна, Леніна, Карла Маркса та Енгельса у м. Глобине, з рахунку Глобинської міської ради перераховано бюджетних коштів на розрахунковий рахунок ПП «КРЕМ СТАЛЬ» на загальну суму 3 418 683 грн.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати про вчинення службової недбалості службовими особами Глобинської міської ради та ПП «КРЕМ СТАЛЬ».

Таким чином, посадовими особами Глобинської міської ради за період з 01.01.2015 по 17.08.2015 року здійснено сумнівні (ризикові) операції з ПП «КРЕМ СТАЛЬ» на загальну суму 3 418 683 грн.

У судовому засіданні заступник керівника Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримував, посилаючись на підстави та обставини, зазначені в ньому.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали, додані до клопотання, дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Повнота дослідження кримінального провадження означає встановлення всього кола фактичних обставин, що можуть суттєво вплинути на рішення у кримінальному провадженні; використання такої сукупності доказів, яка обґрунтовує зроблені висновки як такі, що не залишають місця сумнівам.
За змістом ч. 2 ст. 93 КПК сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40 КПК слідчий уповноважений призначати ревізії та перевірки у порядку, визначеному законом. Такий порядок встановлений в Законі України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 №2939-XII.
Статтею 11 названого Закону передбачено, що за зверненням правоохоронного органу для забезпечення розслідування під час кримінального провадження орган державного фінансового контролю проводить позапланову виїзну ревізію.
Позапланова виїзна ревізія як підконтрольної установи (державного сектору економіки) так і суб`єктів господарської діяльності незалежно від форми власності, які не віднесені до підконтрольних установ, може здійснюватися лише за наявності підстав для її проведення на підставі рішення суду.
Таким чином, законом встановлено судовий контроль за дотриманням законності та обґрунтованості втручання у господарську діяльність, зумовлену потребами досудового розслідування задля досягнення його дієвості.
Відповідно до частини 8 ст. 11 Закону орган державного фінансового контролю, прокурор або слідчий, який ініціює проведення позапланової виїзної ревізії, подає до суду письмове обґрунтування підстав такої ревізії та дати її початку і закінчення, документи, які відповідно до частин п`ятої і сьомої цієї статті свідчать про виникнення підстав для проведення такої ревізії, а також на вимогу суду - інші відомості.

Вимоги вказаної статті прокурором виконані : є письмове обґрунтування підстав такої ревізії, зазначено дати її початку і закінчення.

Керуючись ст. ст. 40, 93 КПК, Законом України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.93 №2939-XII, Порядком проведення інспектування Державною фінансовою інспекцією, її територіальними органами, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2006 року № 550,
У Х В А Л И Л А:
Клопотання заступника керівника Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності Глобинської міської ради - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Глобинської міської ради (вул. Центральна, 285, м. Глобине Полтавська обл., 39000, Україна ). Проведення позапланової виїзної комплексної ревізії доручити співробітникам Державної фінансової інспекції у Полтавській області з правом проведення зустрічних перевірок з суб`єктами господарської діяльності, які здійснювали постачання, перевезення, зберігання та використання товарів, робіт та послуг для виконання робіт на замовлення Глобинської міської ради.

Встановити строк на проведення документальної ревізії - 15 робочих днів: з 16 січня 2017 року по 3 лютого 2017 року.

На вирішення ревізії поставити наступні питання:
а) Чи підтверджуються обсяги робіт ПП «КРЕМ СТАЛЬ», виконані за замовленням Глобинської міської ради, що включені до актів приймання виконаних робіт форми №КБ-2в по об`єктам будівництва: «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Леніна (від перехрестя з вул. Гагаріна до Шкільного бульвару)», Капітальний ремонт проїзної частини вул. Леніна в м. Глобине Полтавської області», «Капітальний ремонт проїзної частини вул.Карла Маркса в м. Глобине Полтавської області (ділянки в межах будинків №14-37, 17-23, 136/1-140»?

б) Чи завищена ПП «КРЕМ СТАЛЬ» вартість виконаних робіт за замовленням Глобинської міської ради, що включені до акту приймання виконаних робіт форми №КБ-2в по об`єктах будівництва: «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Леніна (від перехрестя з вул. Гагаріна до Шкільного бульвару)», Капітальний ремонт проїзної частини вул. Леніна в м. Глобине Полтавської області», «Капітальний ремонт проїзної частини вул. Карла Маркса в м. Глобине Полтавської області (ділянки в межах будинків №14-37, 17-23, 136/1-140»?

в) З урахуванням відповіді на попередні запитання, чи завдано матеріальних збитків державі в особі Глобинської міської ради та інших державних установ? Якщо так, то в якій саме сумі обчислюється розмір завданих матеріальних збитків?

г) Внаслідок порушення яких вимог нормативно-правових актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку і контролю, спричинені матеріальні збитки і хто зобов`язаний забезпечити додержання цих вимог?

д) Провести зустрічні перевірки з суб`єктами господарської діяльності які здійснювали постачання, перевезення, зберігання та використання товарів, робіт та послуг для виконання робіт на замовлення Глобинської міської ради.

4. Під час проведення ревізії дозволити використовувати матеріали кримінального провадження № 0000001 від 04.01.2016року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя суддя Глобинського районного
суду Полтавської області ОСОБА_1