печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 ), що підтверджують проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також свідчать про експортування на адресу товариства впродовж 2013-2016 продукції брендів: Harman Group (AKG, Harman/kardon, JBL, Infinity, Lexicon, Mark Levinson, Revel та іншої).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2016 за №0000124, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до статті ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить зокрема конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідно для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення у оригіналах.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Державної фіскальної служби України Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , адреса: АДРЕСА_1 , ( ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 ), що підтверджують проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), а також свідчать про експортування на адресу товариства впродовж 2013-2016 продукції брендів: ІНФОРМАЦІЯ_5 (AKG, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , Revel та іншої), а саме до:

- договорів (контрактів) та додатків до них стосовно відпуск продукції від Harman International Industries LTD на Угорський склад Trans-Gate Kereskedelmi es Szolgaltato АДРЕСА_3 ІНФОРМАЦІЯ_11 для ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_12 ;

- листування між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_2 стосовно вказаної продукції ;
-товарно-супровідних документів щодо поставок із складів ІНФОРМАЦІЯ_13 в адресу суб`єктів господарської діяльності України;

- товарно-транспортних накладних згідно яких товарно-матеріальні цінності від ІНФОРМАЦІЯ_2 доставлялися в адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- документів, які підтверджують оплату за транспортні послуги по доставці товарно-матеріальних цінностей від ІНФОРМАЦІЯ_2 в адресу ІНФОРМАЦІЯ_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 );

- електронної переписки, яка підтверджує проведення фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_15 та ІНФОРМАЦІЯ_12 ( АДРЕСА_4 ), а також свідчать про експортування на територію України впродовж 2013-2016 років, продукції брендів: Harman / Kardon, ІНФОРМАЦІЯ_16 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , Aton, НОМЕР_6 , Dbox, Elac, Elan, Elca, Fibaro, Jamaudio, JVC, Kramer, Lutron, Marley, Morel, Niles, Nuvo, НОМЕР_7 , Piega, Pioneer, Planar, Platinym, НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , RTI, НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , Thorn, НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , Ultralink, VanDenHul, VisualSports, WisdomAudio, WolfCinemaXantech, XLO, Zumtobel.

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/29096/17-к

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва ОСОБА_1