печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
Клопотання обґрунтовує тим, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України на виконанні перебуває запит компетентних органів Федеративної Республіки Німеччини за номером 822 AR35427/16 про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом комп`ютерного обману, відмиванням грошей та приховуванням майна здобутого злочинним шляхом.
Прокуратурою міста Фердена (Аллер) ведеться слідство за обвинуваченням учасника міжнародної злочинної організації ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який проживає у АДРЕСА_1 , у вчиненні злочинів, передбачених положенням §§129, 129 b Кримінального кодексу Німеччини.
За результатами проведених слідчих дій запитуючою стороною встановлено, що ОСОБА_7 та інші учасники міжнародної злочинної організації, використовуючи мережу Інтернет, проникали до автоматизованих електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), їх систем, через які розповсюджували шкідливу комп`ютерну троянську програму «URLzone» (банківський троян). Після інфікування комп`ютера шкідливою програмою отримувалися банківські дані осіб, які в подальшому одержували повідомлення про помилкове зарахування грошових коштів на їх банківські рахунки та необхідність їх повернення. Для створення в потерпілого впевненості про справжність операції щодо перерахування грошових коштів, які йому не належать, через екран з його банківськими операціями висвічується помилкове отримання коштів.
Переконавши потерпілого у правомірності передачі грошових коштів, потерпілий через банківський переказ перераховує власні грошові кошти. На формулярі для банківського переказу та на виписці банківських операцій як отримувач з`являється третя особа.
Унаслідок таких злочинних дій упродовж 2013-2015 років учасники міжнародної злочинної організації заволоділи коштами 857 осіб на суму 5 012 144, 38 євро, тобто в середньому 5848,47 євро за кожний випадок.
Приховуючи свою злочинну діяльність, учасники зазначеної організації користувалися мережею із серверами «проксі», які спрямовували повідомлення троянської програми до центрального сервера. Цю мережу називають « ОСОБА_8 », яка є глобальною мережею серверів з центральним управлінням.
За адміністрування мережі «Avalanche» відповідає ОСОБА_6 , який є головним злочинцем та має нік « ОСОБА_9 ». Також обвинувачений з ніком « ОСОБА_9 » скривався під вигаданими ніками: ІНФОРМАЦІЯ_2 ІНФОРМАЦІЯ_3 ІНФОРМАЦІЯ_4 ІНФОРМАЦІЯ_5 ІНФОРМАЦІЯ_6
З комунікації усіх серверів, за якими велося спостереження у цій справі, установлено, що обвинувачений ОСОБА_6 (він же « ОСОБА_9 », він же « ОСОБА_10 », він же «Flux») пропонує не тільки службу захищених від зловживання хостів та здає ці хости в оренду, а й надає такі хости для кримінального користування та пропонує клієнтам технічну підтримку. Окрім цього, він є адміністратором серверів з програмами-роботами.
Однозначність підозри ґрунтується на результатах проведеного слідства запитуючою стороною, зокрема на аналізі даних, отриманих під час спостереження за серверами.
Таким чином ОСОБА_6 інкримінуються кримінальні правопорушення за §§ 129, 129 b Кримінального кодексу Німеччини, за які передбачене покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.
До Генеральної прокуратури України від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина надійшов запит про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі у вигляді арешту рухомого та нерухомого майна обвинуваченого ОСОБА_6 .
При цьому, запитуючою стороною вирішено це питання відповідно до свого законодавства, що підтверджується рішенням дільничного суду м. Фердена ФРН від 22.11.2016 про арешт рухомого та нерухомого майна обвинуваченого ОСОБА_6 30.01.2016.
Інкриміновані компетентними органами Федеративної Республіки Німеччина злочини, відповідають кваліфікації злочинів, передбачених ст. 190, ст. 209 КК України.
Згідно наданої інформації строк давності притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 не закінчився.
Згідно відомостей реєстраційних карток транспортних засобів за ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровано право власності на наступні автомобілі:
1. NISSAN NP 300, 2012 року випуску, державний знак НОМЕР_1 ;
2. RENAULT CLIO 2012 року випуску, державний знак НОМЕР_2 ;
Відповідно до наявних в матеріалах міжнародного запиту доказів, зазначені транспортні засоби є такими, що набуті кримінально-протиправним шляхом в результаті вчинених кримінальних правопорушень, передбачених §§112 абз. 2 № 3 Кримінального порядку Німеччини, що відповідає кваліфікації злочинів, передбачених ст. 190, ст. 209 КК України.
В матеріалах виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі, міститься достатньо даних, які можуть свідчити про наявність сумнівів щодо законності отримання ОСОБА_6 вказаних коштів саме законним шляхом, бо останній може бути причетний до вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації (відмиванню) доходів, набуття, володіння та використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передували легалізації доходів, а тому органу досудового розслідуванні є всі підстави вважати, що зазначені об`єкти нерухомості, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З огляду на обставини вчинення розслідуваних злочинів та з метою забезпечення арешту майна розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику підозрюваного та власника майна. На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління НП України майора поліції ОСОБА_11 в матеріалах виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги, який надійшов від компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина за номером 822 AR35427/16, у кримінальній справі№ 9aGs802Js35087/16 задовольнити.

Накласти арешт на наступні автомобіліправо власності на які зареєстровано за ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

1. NISSAN NP 300, 2012 року випуску, державний знак НОМЕР_1 ;

2. RENAULT CLIO 2012 року випуску, державний знак НОМЕР_2 ,

Арешт накласти шляхом заборони ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовувати та розпоряджатися зазначеним майном.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1