Справа № 344/8921/17
Провадження № 1-кс/344/2593/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 липня 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000147 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України, підозру у вчиненні якого оголошено ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Як зазначається у клопотанні, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , з корисливих мотивів виготовляли, зберігали та перевозили з метою збуту підроблені гроші - банкноти доларів США та Євро, а 27.04.2017 о 21.45 були затримані під час спроби збути іноземної валюти доларів США та Євро в АДРЕСА_1 .

У клопотанні вказано, що 27.04.2017 в ході проведення обшуку за фактичним місцем проживання ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 ) та ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 ) виявлено та вилучено: - платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 строком дії до 04/20 на ім`я ОСОБА_9 (на зворотні стороні якої спостерігається фото-знімок ОСОБА_5 ); - платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 строком дії до 06/17 на ім`я ОСОБА_9 (на зворотні стороні якої спостерігається фото-знімок ОСОБА_5 ); - платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 строком дії до 06/17 на ім`я ОСОБА_9 (на зворотні стороні якої спостерігається фото-знімок ОСОБА_5 ); - платіжну картку ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 строком дії до 06/17 на ім`я ОСОБА_9 (на зворотні стороні якої спостерігається фото-знімок ОСОБА_5 ).

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, зазначає, що з метою документування злочинної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , здобуття доказів вчинення конкретного злочину, а також виявлення в підозрюваних незаконно здобутих майнових цінностей, є необхідність в отриманні доступу до банківських документів, в яких міститься інформація щодо оформлення (відкриття) рахунків, надходження коштів та руху коштів по них, а саме: розрахункових рахунків, які закріплені за вилученими платіжними картками, суму грошових коштів, яка знаходиться у залишку, інформацію про рух коштів (з розшифровкою та зазначенням контрагентів) по даним розрахунковим рахункам, а також отримати доступ до документів на підставі, яких особа, що представилась ОСОБА_9 відкрила рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, оскільки інформація, що міститься в них та містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх в оригіналах та електронному вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформації, щодо:

- розрахункових рахунків, які закріплені за платіжними картками: ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 строком дії до 04/20; ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 строком дії до 06/17; ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 строком дії до 06/17; ІНФОРМАЦІЯ_1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 строком дії до 06/17 та яка сума грошових коштів знаходиться у залишку;

- рух коштів (з розшифровкою та зазначенням контрагентів) по розрахунковим рахункам вищезазначених платіжних картках, за період часу з відкриття рахунку по 27.04.2017;

- персональних документів на підставі яких особа, що представилась IBE STEPHEN відкрила рахунки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1