печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
Іменем України
31 березня 2017 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючої судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження №0000016, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.03.2017, за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, маючого середню-спеціальну освіту, не працюючого, не одруженого, не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою АДРЕСА_1 ,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
27.03.2017 до суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000016, за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, за наступних обставин.

В першій половині лютого 2015 року, в денний період часу доби, біля входу до станції метро «Арсенальна», яка знаходиться у Печерському районі м. Києва, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , отримав від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (і.п.н. НОМЕР_1 ), який був разом із ОСОБА_6 пропозицію зареєструвати на своє ім`я підприємство (юридичну особу) в органах державної влади за грошову винагороду у розмірі 3000 (однієї тисячі) гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_4 домовився із ОСОБА_5 про створення (реєстрацію) на його ім`я, як засновника та службової особи підприємства, в органах державної влади юридичної особи - товариства з обмеженою відповідальністю «КАРБОДЕН» (код 39679498) (далі по тексту ТОВ «КАРБОДЕН» або товариство) за грошову винагороду, без наміру здійснювати законну господарську діяльність та з метою прикриття незаконної діяльності.

При цьому ОСОБА_4 , домовився з ОСОБА_5 про підписання документів по реєстрації ТОВ «КАРБОДЕН» та надання цих документів державному реєстратору для державної реєстрації юридичної особи, а також про те, що до діяльності ТОВ «КАРБОДЕН» ОСОБА_7 не буде мати ніякого відношення, а лише буде рахуватись засновником та службовою особою товариства, фінансово-господарською діяльністю з використанням товариства будуть займатись інші особи.

ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому ОСОБА_5 , як майбутнього засновника та директора ТОВ «КАРБОДЕН», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «КАРБОДЕН», пов`язану з купівлею-продажем цінних паперів, отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на створення товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, надав ОСОБА_5 , з метою підготування документів по створенню та реєстрації ТОВ «КАРБОДЕН», копії сторінок власного паспорту громадянина України та копію картки платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення статутних та реєстраційних документів ТОВ «КАРБОДЕН», в тому числі: Протокол №1 Установчих зборів Учасників ТОВ «КАРБОДЕН» від 02.03.2015, довіреність від 04.03.2015 та Статут ТОВ «КАРБОДЕН».

У подальшому, бажаючи довести свій злочинний умисел до логічного завершення та отримати обіцяну йому ОСОБА_5 , грошову винагороду, ОСОБА_4 , у денний час доби, 02.03.2015 року, знаходячись біля станції метро «Арсенальна», яка розташована у Печерському районі м. Києва, достовірно знаючи, що сприяє іншим особам, здійснити створення (реєстрацію) ТОВ «КАРБОДЕН» без наміру зайняття підприємницькою діяльністю, усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, знаючи, що сприяє іншим особам створити ТОВ «КАРБОДЕН» для прикриття незаконної діяльності, реалізовуючи злочинний умисел направлений на вчинення пособництва фіктивному підприємництву, підписав надані ОСОБА_5 , документи, а саме: Протокол №1 Установчих зборів Учасників ТОВ «КАРБОДЕН» від 02.03.2015, довіреність від 04.03.2015 та Статут ТОВ «КАРБОДЕН».

Після підписання вищевказаних документів по реєстрації ТОВ «КАРБОДЕН» ОСОБА_4 , в той же день, передав зазначені документи особі на ім`я ОСОБА_8 , які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора, на підставі яких 05 березня 2015 року проведена державна реєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_4 , за що останій отримав грошову винагороду у розмірі 3 000 гривень.

Документи для реєстрації ТОВ «КАРБОДЕН» на ОСОБА_4 було подано у Печерську районну у місті Києві державну адміністрацію.

Незважаючи на те, що ТОВ «КАРБОДЕН» зареєстровано на ОСОБА_4 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки, у тому числі ТОВ «ТЦБ «АРК ТРЕЙД» (код 38282387), ТОВ «АЛАР КОНСАЛТ» (код 39644203), ТОВ «КОНОБРО» (код 39642756), ТОВ «МЕХСТАС» (код 39679498), ТОВ «ОРДГАР ЛІМІТЕД» (код 39684210), ТОВ «МЕЛАНТА-ЛТД» (код 39764195), ТОВ «КІМ ТРЕЙД» (код 38738363), ТОВ «ОЛД ТРАСТ» (код 39642630), ТОВ «ФАКТОР СЕРВІС ГРУП» (код 38863847), ТОВ «ЦИТЕРА ПЛЮС» (код 39789450) у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «КАРБОДЕН» .

Після реєстрації ТОВ «КАРБОДЕН» на ім`я ОСОБА_4 , виступивши засновником та директором підприємства, останній самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб`єктами господарювання резидентами України, у тому числі ТОВ «ТЦБ «АРК ТРЕЙД» (код 38282387), ТОВ «АЛАР КОНСАЛТ» (код 39644203), ТОВ «КОНОБРО» (код 39642756), ТОВ «МЕХСТАС» (код 39679498), ТОВ «ОРДГАР ЛІМІТЕД» (код 39684210), ТОВ «МЕЛАНТА-ЛТД» (код 39764195), ТОВ «КІМ ТРЕЙД» (код 38738363), ТОВ «ОЛД ТРАСТ» (код 39642630), ТОВ «ФАКТОР СЕРВІС ГРУП» (код 38863847), ТОВ «ЦИТЕРА ПЛЮС» (код 39789450) жодних цінних паперів не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, договорів купівлі-продажу цінних паперів не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передав особі на ім`я ОСОБА_8 .

Надання ОСОБА_4 , особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «КАРБОДЕН» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності.

Дії ОСОБА_4 , що виразились в пособництво фіктивному підприємництву, тобто в сприянні іншим співучасникам створити суб`єкт підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності та в обіцянці приховувати фіктивне підприємництво, органом досудового розслідування кваліфіковані за ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

В підготовчому судовому засіданні ОСОБА_9 зазначив, що свою вину у вчиненні інкримінованого йому злочину визнає та повністю підтверджує фактичні обставини кримінального правопорушення, викладені в обвинувальному акті. Подав суду клопотання про закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності, посилаючись на те, що з часу вчинення ним кримінального правопорушення пройшло понад два роки.

Судом роз`яснені обвинуваченому правові наслідки закриття кримінального провадженні із нереабілітуючих підстав, при цьому ОСОБА_4 наполягав на задоволенні клопотання та не бажав скористатися правом на здійснення кримінального провадження в загальному порядку.

Прокурор вважав наявними всі підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за спливом строків, зазначивши, що з часу вчинення злочину ОСОБА_4 не вчиняв нових злочинів, а також не переховувався від органу досудового розслідування, тобто перебіг строків давності не переривався.

Вислухавши позиції сторін, вивчивши матеріали справи, суд надходить наступних висновків.

Відповідно до ст. 4 КК України злочинність і караність, а також інші кримінально - правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення злочину визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Таким чином, передумовою звільнення від кримінальної відповідальності за спливом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності є встановлення судом обставин вчинення особою злочину невеликої або середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину.

Злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, вважається закінченим з моменту створення або придбання суб`єкта підприємницької діяльності, зазначеного у диспозиції норми.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_4 обвинувачується у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, що мав місце 05 березня 2015 року, тобто на час розгляду вказаного клопотання минуло понад два роки з дня вчинення злочину.

Згідно зі ст. 44 КК України особа, яка вчинила злочин, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом.

Аналогічне положення містить ч. 1 ст. 285 КПК України, відповідно до якої особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Як визначено ч. 2 ст. 286 КПК України, встановивши на стадії досудового розслідування підстави для звільнення від кримінальної відповідальності та отримавши згоду підозрюваного на таке звільнення, прокурор складає клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності та без проведення досудового розслідування у повному обсязі надсилає його до суду.

Частиною 3 ст. 288 КПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки:

1) два роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі;

2) три роки у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за яке передбачено покарання у виді обмеження або позбавлення волі;

3) п`ять років у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

4) десять років у разі вчинення тяжкого злочину;

5) п`ятнадцять років у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила злочин, ухилилася від слідства або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення злочину минуло п`ятнадцять років. Перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин середньої тяжкості, тяжкий або особливо тяжкий злочин. Обчислення давності в цьому разі починається з дня вчинення нового злочину. При цьому строки давності обчислюються окремо за кожний злочин.

Санкція ч. 1 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу у розмірі від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України злочин, передбачений ч. 1 ст. 205 КК України, є злочином невеликої тяжкості.

В матеріалах провадження відсутні будь-які дані, які б вказували на те, що обвинувачений ухилявся від слідства або суду, або дані про вчинення ним нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину в період з 05 березня 2015 року по день розгляду даної справи.

Враховуючи викладене та ті обставини, що з дня вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 , минуло понад два роки (тобто минув передбачений законом про кримінальну відповідальність дворічний строк притягнення особи до кримінальної відповідальності), відсутні дані про вчинення підозрюваним нового злочину середньої тяжкості, тяжкого чи особливо тяжкого злочину чи даних про те, що він ухилявся від слідства чи суду, суд на підставі п.2 ч.1 ст. 49 КК України вважає необхідним звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч.1 ст. 205 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Питання речових доказів слід вирішити у відповідності до ст. 100 КПК України, процесуальні витрати в провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

На підставі викладеного, керуючись ст. 12, 44, 49, 205 КК України ст.ст. 285, 286, 288 КПК України, суд

У Х В А Л И В :
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, на підставі ст. 49 КК України - у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України закрити.

Речові докази залишити в матеріалах провадження.

Процесуальні витрати в провадженні відсутні, цивільний позов не заявлявся.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її оголошення через Печерський районний суд м. Києва.

Суддя ОСОБА_1