ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
іменем України
Справа № 210/2757/17
Провадження № 1-кс/210/1182/17

"04" липня 2017 р. Дзержинський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0001134, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
04 липня 2017 року прокурор Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що в провадженні СВ Металургійного ВП КВП ГУНП України в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001134 від 26.04.2017 за ознаками ч. 1 ст. 366 КК України, за фактом того, що посадовими особами ряду господарських підприємств м. Кривого Рогу організована схема з масового скуповування сільськогосподарської продукції вітчизняного виробництва за готівкові кошти у дрібних фермерських господарств Дніпропетровської області з метою переоформлення закупленого зерна на інших суб`єктів господарювання, які відображають це зерно як власне вирощене, та в подальшому здійснюють перепродаж сільськогосподарської продукції на адресу зернотреидерів.

Просить надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_4 ) з усіма додатками, в тому числі декларацій платника єдиного податку, декларацій з податку на прибуток, декларацій з ПДВ, звітів з ЄСВ, звітів за формою 1-ДФ, а також інформації щодо кількості найманих працівників та сплачених сум страхових внесків по кожній особі за кожний місяць окремо та нарахованих сум заробітної плати із наданням анкетних даних найманих працівників, інформації про існуючі у вказаний період часу правовідносини вищевказаного підприємства із контрагентами, із зазначенням їх виду та суми правовідносин, сторін у зобов`язанні за період часу з 01.01.2016 по 01.07.2017 з можливістю вилучення останніх, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважає клопотання необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню з урахуванням наступного.
Відповідно до ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження. Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно зі ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з витягу з ЄРДР Металургійним відділенням поліції Криворізького відділу поліції ГУ НП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001134 від 26.04.2017 року, фабула: 26.04.2017 р. до Металургійного ВП поштою з Криворізької місцевої прокуратури № 1 надійшли матеріали СБУ щодо внесення рядом посадових осіб державного підприємства м. Кривого Рогу неправдивих відомостей до документів закупівель сільськогосподарської продукції.
Прокурор в своєму клопотанні про надання тимчасового доступу до документів просить доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_4 ), проте, з фабули кримінального провадження, внесеного до ЄРДР не вбачається, що досудове розслідування слідчий орган проводить щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При цьому, прокурор у порушення вимог ч. 2 ст. 160 КПК України належним чином у своєму клопотанні взагалі не обґрунтував, яким чином документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин саме у кримінальному провадженні №0001134, внесеного до ЄРДР 26.04.2017 року, та для встановлення яких саме обставин кримінального провадження такі документи мають значення.
При цьому, з копії листа повідомлення Управління СБУ у Дніпропетровській області про вчинений злочин, доданого до клопотання, не вбачається, що наявна інформація про внесення неправдивих відомостей до документів закупівель сільськогосподарської продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім того, з листа повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається, що наявна інформація щодо ряду посадових осіб, які здійснюють сумнівні фінансово- господарські операції з закупівлі у великих обсягах зернових культур за готівкові кошти у фермерських господарств, які не є платниками податку на додану вартість, для подальшого їх перепродажу нерезидентам України, а саме:
-ДП Державної акціонерної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Криворізьке хлібоприймальне підприємство (юр. адреса: АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 );
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (юр. адреса: АДРЕСА_5 );
-Радушнянська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юр. адреса: АДРЕСА_6 )
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юр. адреса: АДРЕСА_5 ).
А отже, вищевказані підприємства не є підприємствами м. Кривого Рогу, як зазначено в фабулі витягу з ЄРДР.
Слідчий суддя приходить до висновку, що сторона кримінального провадження не довела наявність підстав вважати, що документи, про доступ до яких клопоче надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001134 та ці документи можуть бути використані як докази.
Оскільки така процесуальна дія як тимчасовий доступ до речей і документів, які є таємницею, зачіпає законні права та інтереси невизначеного кола інших осіб, законодавець визначає підстави та умови, за яких проведення даної слідчої дії вважається можливим, допустимим і правомірним, а тому вважаю, що вмотивованих правових підстав для тимчасового доступу до документів та його мети, які мають бути покладені в основу проведення слідчих дій, клопотання не містить, а тому задоволенню не підлягає.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.110, 159-160, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
В задоволені клопотання прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1