Справа № 686/7296/17

УХВАЛА

21 квітня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням, погодженим прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), відомості у яких можуть бути використані як докази.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.04.2017 року, близько 09:40 год., потерпілий ОСОБА_3 перерахував грошові кошти в сумі 6700 гривень із своєї кредитної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » класу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на картковий рахунок невстановленої банківської устави № НОМЕР_5 та того ж дня близько 10:00 год. останній знову перерахував грошові кошти в сумі 3000 гривень із своєї пенсійної карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на той самий картковий рахунок.
Беручи до уваги викладене,з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), згоди на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні вказаного банку, з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи те, що в ході проведення слідства отримати вказані відомості іншим шляхом не являється можливим, слідчий просив суд дане клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , оперуповноваженому СКП Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс: АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 , факс: НОМЕР_2 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю їх вилучення із Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за картковими рахунками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 за 02.04.2017 року, із зазначенням деталей реєстрації відправника та одержувача в платіжній системі терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також реквізити рахунку № НОМЕР_5 , на який було переведено вказані кошти, зазначивши, якій банківській установі належить рахунок № НОМЕР_5 , із розшифруванням анкетних даних власника рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, номер мобільного телефону, фото), вказавши, в якому відділенні банку знімались переведені кошти, та рух коштів по даному рахунку.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 21 травня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя /підпис/

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1