1Справа № 335/8178/17 1-кс/335/5491/2017
25 липня 2017 року м. Запоріжжя.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у 2016 році посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди, вступивши у змову з представниками підконтрольних комерційних структур, провели процедури конкурсних торгів щодо закупівлі послуг, а саме капітальних ремонтів у закладах освіти м. Енергодар, за результатами яких уклали відповідні договори. Однак, під час виконання договорів, надали послуги, що не відповідають умовам та є значно низькими, ніж зазначені у технічній документації до договорів, у зв`язку з чим, спричинили тяжкі наслідки.
Під час досудового розслідування, було отримано інформацію від працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що у 2016 році посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступивши у змову з представниками підконтрольних комерційних структур, провели процедури конкурсних торгів щодо закупівлі послуг, а саме капітального ремонту (заміні) віконних блоків в навчальних закладах освіти м. Енергодар, на загальну суму приблизно 6 млн. грн. При цьому слід зазначити, що переможцями вказаних торгів стали:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реєстрація АДРЕСА_1 );
-ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , реєстрація АДРЕСА_2 ).
Вказані підприємства, протягом 2016 року, здійснили роботу по капітальному ремонту (заміні) віконних блоків в навчальних закладах м. Енергодар, за що отримали на свої рахунки грошові кошти у сумі приблизно 6 млн. грн.. При цьому слід зазначити, що під час виконання робіт посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 », здійснили поставку віконних блоків, що не відповідають умовам, зазначеним у відповідній технічній документації, яка додається до договорів надання послуг. У технічних умовах зазначено, що віконні блоки мають бути виготовлені з чотирьохкамерного енергозберігаючого профілю системи ІНФОРМАЦІЯ_4 , але ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » здійснили встановлення віконних блоків, що виготовлені з матеріалів нижчого класу, а саме трикамерного профілю марки «Millenium», у якого відсутні енергозберігаючі технології. Вказані обставини призвели до необґрунтованої сплати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 », бюджетних коштів на загальну суму понад 1,2 млн. грн.
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2016 по теперішній час; податкової (реєстраційної) справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); актів перевірок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проведених податковою інспекцію за період часу з моменту взяття на облік по теперішній час; інформації щодо відкритих розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківських установах за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні речей.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_5 , оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області старшому лейтенанту ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ГВ БКОЗ УСБУ в Харьківській області капітану ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС ГВ БКОЗ УСБУ в Запорізькій області майору ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі їх відсутності копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
-податкової звітності ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2016 по теперішній час;
-податкової (реєстраційної) справи ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );
-актів перевірок ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), проведених податковою інспекцію за період часу з моменту взяття на облік по теперішній час;
-інформації щодо відкритих розрахункових рахунків ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у банківських установах за період часу з моменту реєстрації товариства по теперішній час.
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 25.08.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1