КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4495/17
Провадження № 1-кс/552/1376/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.07.2017 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП України в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю. У клопотанні посилався на те, що СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001562, яке внесено до ЄРДР 22.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. В клопотанні слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 просив суд клопотання задовольнити в повному обсязі.

Відповідно до ч.1 ст.107 фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи не викликалася на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Судом встановлено, що 25.05.2017 року за адресою АДРЕСА_1 , особа, яка представилась ОСОБА_4 , представником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману під приводом купівлі газового конденсату заволоділа грошовими коштами, які належали ОСОБА_5 , чим завдала останній шкоди на загальну суму 414 700 грн.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 24.05.2017 року в неї була телефонна домовленість з ОСОБА_6 про завантаження газового конденсату. Після чого ОСОБА_6 передав пакет документів для укладення договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останні виставили рахунок для оплати. 25.05.2017 р. близько 14 год. машина стала на завантаження, в цей час ОСОБА_5 поспілкувалась з водієм та ОСОБА_6 , близько 14 год 20 хв. зарахувала кошти на рахунок № НОМЕР_1 . Приблизно до 16 години спілкувалась з особою, яка назвалась ОСОБА_4 ( тел. НОМЕР_2 ) та представилась уповноваженою особою від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 підтвердив надходження коштів і повідомив, що машину будуть відпускати. Близько 17 год. зателефонував водій, повідомив, що машину не відпускають. Потім ОСОБА_5 зателефонувала ОСОБА_4 , але зв`язку з ним вже не було. Згодом зателефонувала ОСОБА_6 , він повідомив, що з цього приводу нічого не знає. На телефонний зв`язок уповноважені особи від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не вийшли, зобов`язання не виконали.

За відсутності документації щодо руху (обігу) грошових коштів по особовому рахунку неможливо встановити та довести факт заволодіння шляхом обману грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 .

Забезпечення можливості використання як доказів відомостей, які містяться в речах і документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливе лише за допомогою цих речей і документів, так як дані відомості отримати в інший спосіб є неможливим.

Крім того, на даний час є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, які мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні. В зв`язку з необхідністю отримати тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та вилученням документів (довідок) з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо повної інформації про анкетні дані власника особового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , про надходження грошових коштів на рахунок та про зняття коштів з рахунку, де саме здійснювались зняття коштів, суми коштів, дати транзакцій та отримання фото з банкоматів, з котрих знімалися грошові кошти з зазначеного рахунку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддяприходить до висновку що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з подальшим вилученням копій документів (довідок, виписок, фотознімків), які перебувають у володінні, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про інформацію:

1.1 Анкетні дані власника особового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

1.2 Рух коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, повних анкетних даних контрагентів, дати, часу та місця зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату та його коду), в тому числі у випадку зняття вказаної суми або її частини за допомогою будь-якої спеціально пристосованої техніки (термінали, банкомати тощо) або видача вказаної суми, її частини, на касі, за період часу з 00:00 год. 24.05.2017 року по строк дії ухвали;

За наявності надати фото, з терміналів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи інших банків в моменти зняття грошових коштів з картки по рахунку № НОМЕР_1 ;

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській обл. ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1