КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1867/13-к
Провадження № 1-кс/552/315/13
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19.03.2013 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави Турченко Т.В., при секретарі Саєнко М.А, за участі слідчого Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю , -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області лейтенант міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які становлять банківську таємницю. У клопотанні посилався на те, що у провадженні Київського РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 29.12.2012 року.

В ході розслідування було встановлено, що в період часу з 10.12.2012 року по 18.12.2012 рік невідома особа шахрайським шляхом, з використанням Інтернет ресурсу TehnoMart заволоділа грошовими коштами в сумі 3 971 грн., які належать ОСОБА_2

Згідно з протоколом допиту ОСОБА_2, який дав показання, що 10.12.2012 року він в мережі Інтернет на сайті Slando.ua побачив оголошення про продаж планшету Asus Eee Pad Transformer TF 300 T 32 GB вартістю 2995,30 грн.. В даному оголошенні був зазначений номер телефону НОМЕР_1. Зателефонувавши за вказаним номером дівчина на імя Ольга надала йому адресу сайту TehnoMart.net.ua. Після цього 18.12.2012 року ОСОБА_2 заповнив на вказаному сайті форму заявки на планшет та телефон Samsung Gelaxy Gio S 5660 вартістю 975 грн. В повідомленні були вказані реквізити для оплати товару, а саме ОСОБА_3, ІПН: НОМЕР_2, р/р 777956. Після цього ОСОБА_2 перерахував кошти в сумі 3 971 грн. через термінал ПриватБанк на вищевказаний рахунок. Товар, що замовив ОСОБА_2 не прийшов. Після чого 20.12.2012 року ОСОБА_2 зайшовши на сайт TehnoMart.net.ua побачив, що він відключений. На підставі вищевикладеного виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити документи з ПриватБанку, щодо повної інформації: про особу якій належить картка №777956.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів, та в подальшому потрібні для проведення ряду дій, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, документів (довідок), які містяться в ПриватБанку щодо інформації:

- кому саме належить картка ПриватБанк №777956. (з подальшим наданням повної інформації про дану особу чи осіб);

- повного руху по картці ПриватБанк №777956., а саме дати та суми нарахувань грошових коштів, дати та суми зняття грошових коштів з картки (в період часу з 00:00 год. 18.12.2012 року по 00:0 год. 10.03.2013 року);

- де саме здійснювалося зняття грошових коштів з даної картки (повні адреси в період часу з 00:00 год. 18.12.2012 року по 00:00 год. 10.03.2013 року. При цьому надати фото, що були зроблені з терміналів чи іншої техніки ПриватБанку, в момент зняття грошових коштів з вказаної картки № 777956.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена протягом пяти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Т.В.Турченко