Провадження № 1-кс/638/2173/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 серпня 2017 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3

слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 кримінального провадження № 0000108 від 19.05.2017 року клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановив :
Слідчий Шевченківського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтуванні свого клопотання він посилається на те, що ОСОБА_5 , разом з невстановленими особами пропонує надання неправомірної вигоди головному спеціалісту - державному соціальному інспектору ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_1 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_1 ) за складання акту обстеження/перебування фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки тимчасово- переміщеної особи, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу внутрішньо-переміщеної особи без фактичної їх наявності.
Допитана під час досудового розслідування як свідок ОСОБА_6 повідомила, шо 18.05.2017 приблизно о 09 год. 00 хв. біля ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_2 , до неї підійшли два чоловіки, один з яких представився як ОСОБА_5 та запропонували надання грошової винагороди за складання актів обстеження матеріально-побутових умов сім`ї та підтвердження фактичного місця мешкання особам, які отримали довідки внутрішньо переміщених осіб, але фактично знаходяться на тимчасово окупованій території України для підтвердження статусу ВПО без фактичної їх наявності.
Крім того, з листа першого заступника начальника Управління СБ України в Харківській області вбачається, що в м. Харкові діє протиправна схема з оформлення довідок переселенців та подальшого оформлення пенсійних виплат без присутності переселенців.
Організатором даної схеми є: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м. Свердловськ Луганської області, паспорт серія НОМЕР_2 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 .
Встановлено, що помічником ОСОБА_7 є ОСОБА_5 , який через співробітників соціальних структур на території м. Харкова та Харківської області здійснює незаконне оформлення соціальної допомоги мешканцям окупованої території без їх фактичної присутності. Після надходження соціальних, пенсійних та регресних виплат на банківські рахунки, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 здійснюють зняття готівки в банківських відділеннях м. Харкова та її обмін на російські рублі. Зазначені кошти в готівковій формі переміщуються на непідконтрольну Україні територію через Російську Федерацію.
За наявною інформацією, ОСОБА_7 відкрила на території Луганської області відділення з оформлення довідок переселенців, відкриття рахунків у банківських установах та оформлення пенсій і регресів громадянам України, які зареєстровані та знаходяться на тимчасово непідконтрольних територіях Луганської області, без їх фактичної присутності, тільки за копіями документів. За свої послуги ОСОБА_7 одержує грошові кошти від 1000 до 5000 грн.
Таким чином, 18.07.2017 року, знаходячись за адресою: АДРЕСА_4 , в період часу з 16:15 годин 18.07.2017 року до 22:00 годин 18.07.2017 року було проведено обшук вищевказаної квартири, яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
В ході проведення обшуку від 18.07.2017 року в квартирі за адресою: АДРЕСА_4 , яка належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , були виявлені наступні предмети та речі, які були вилучені:
-Картка UniCreditBank « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
-Картка UniCreditBank ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4
- ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_5 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 »

- ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_6 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
- ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_7 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »
-« ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 ,
Відповідно до п. 3.2, п. 3.13 розділу IV «Касові операції банків (філій,
відділень) з клієнтами» Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою правління Національного банку України від 01.06.2011 №174 банк (філія, відділення) видає з операційної каси готівку національної валюти за такими видатковими касовими документами: за грошовим чеком, за заявою на видачу готівки, за видатковими касовими ордерами; банк (філія, відділення) зобов`язаний видатки клієнту після завершення видачі готівки один примірник видаткового касового документа (заяву на видачу готівки, видатковий касовий ордер, інше).
Таким чином, під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні - Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », картка ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , картка ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_5 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 », картка ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_6 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,к артка ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_7 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням: часу, сум перерахованих (виплачених) коштів, даних фізичної або юридичної особи, яка отримувала кошти, розшифровкою здійснених операцій (в тому числі адрес банкоматів, в яких проводилось зняття готівкових коштів, даних відділень банківських установ в яких здійснювалася видача готівки), кредитних договорів та депозитних договорів, надання копій оригіналів документів особової справи клієнтів, на яких оформлені вищевказані банківські картки.
У зв`язку із тим, що відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, в тому числі, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю. Відповідно до вимог ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, як передбачено ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.: 40,131,132,159,160,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

постановив :
Клопотання слідчого Шевченківського відділу поліції ( м. Харків) ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ) яке розташоване за адресою: АДРЕСА_5 надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (виїмку) документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме:
-надання копій оригіналів документів особової справи клієнтів, реєстру- роздруківки руху грошових коштів з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », картка ІНФОРМАЦІЯ_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , картка ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_5 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 », картка ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_6 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,к артка ІНФОРМАЦІЯ_9 № НОМЕР_7 з написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Unicredit Bank» НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_9 , із зазначенням: часу, сум перерахованих (виплачених) коштів, даних фізичної або юридичної особи, яка отримувала кошти, розшифровкою здійснених операцій (в тому числі адрес банкоматів, в яких проводилось зняття готівкових коштів, даних відділень банківських установ в яких здійснювалася видача готівки), кредитних договорів та депозитних договорів, надання оригіналів документів особової справи клієнтів, на яких оформлені вищевказані банківські картки.
Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_10 , слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_11 , слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_12 , слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_13 .
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення.

Суддя