Справа № 752/591/17
Провадження №: 1-кс/752/217/17

У Х В А Л А
Іменем України

31.01.2017 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання представника Компанії Солід Блю Ассетс Лімітед ОСОБА_3 про скасування арешту майна, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

в с т а н о в и в:
Представник Компанії Солід Блю Ассетс Лімітед ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна земельної ділянки, загальною площею 1,3264 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 48/2 (кадастровий номер :88:174:0048), накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.08.2016 року. В обґрунтування поданого клопотання зазначає про те, що відносно посадових осіб Компанії не здійснюється будь-яке кримінальне провадження, арешт на належне товариству нерухоме майно накладено необґрунтовано і за відсутності правових підстав для застосування до юридичної заходів кримінально-правового характеру.

У судовому засіданні представник Компанії Солід Блю Ассетс Лімітед ОСОБА_3 підтримав вимоги, викладені у клопотанні, просив клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 у судовому засіданні не заперечувала проти задоволення клопотання, зазначила, що слідчий за клопотанням та в інтересах потерпілого АТ «БТА Банк» звернувся до суду з клопотанням про арешт зазначеної вище ділянки, однак на даний час відпали обставини, що слугували підставою для вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження. АТ «БТА Банк» звернувся з клопотанням до органу досудового розслідування про скасування арешту майна, відмовившись від заявленого цивільного позову, у зв`язку із чим арешт підлягає скасуванню.

Від АТ «БТА Банк» до суду надійшов лист, в якому останній не заперечує проти скасування арешту зазначеної вище земельної ділянки.

Вислухавши пояснення учасників процесу та дослідивши матеріали, якими обґрунтовується клопотання та матеріали кримінального провадження № 0000147 в частині, що стосується поданого клопотання, слідчим суддею встановлено наступне.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000147 від 23.11.2012 за заявами АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) щодо розкрадання майна грошових коштів, цінних паперів та майна, яке перебувала у заставі банку, колишніми службовими особами банку ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , за попередньою змовою із представниками іноземних компаній нерезидентів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 367, ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2007 між АТ «Банк ТуранАлем» (в подальшому АТ «БТА Банк») (Республіка Казахстан) та компанією «Генді Асетс Лімітед» було укладено генеральну кредитну угоду № 2000/07/08, відповідно до умов якої вищевказаною банківською установою надано міжнародній комерційній компанії «Генді Асетс Лімітед» кредитну лінію з лімітом кредитування на суму 101 280 000, 00 доларів США, строком на 3 роки, з лімітованим кредитуванням об`єктів нерухомості в місті Києві, в тому числі 30 000 000,0 доларів США кредитування на будівельний проект «Сінний», за адресою: місто Київ, вул. Воровського, 17, зі строком повернення всієї суми кредитування з урахуванням відсотків 01.02.2011;

Крім того, в забезпечення виконання зобов`язань по вищевказаним кредитним договорам позичальник передав АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) корпоративні права юридичних осіб, створених за законодавством України, зокрема ТОВ «Сінний ринок» (), ТОВ «Фірма Ферро», ТОВ «Компанія «Метрика», ТОВ «Амірар Сінний», у володіння яких перебували земельні ділянки на території під вищевказане будівництво.

Зокрема, на виконання умов вищевказаного кредитного договору в заставу банківської установи було передано 98 відсотків розміру статутного (складеного) капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Сінний ринок» (), у володінні якого перебувала земельна ділянка за адресою: м. Київ, вул.. Воровського, 17, кадастровий номер: :88:174:0084.

У подальшому ОСОБА_7 , перебуваючи на посаді першого заступника голови правління АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленими слідством особами, в період 2008 січень 2009 років, з метою заволодіння чужим майном цінними паперами та грошовими коштами АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) та майном, яке перебувало у заставі зазначеної банківської установи, шляхом обману та зловживання довірою, у невстановленому слідством місті, підробили протокол від 28.01.2009 засідання правління АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) за № 06 «Про інвестування в Україні», відповідно до якого було розірвано ряд господарських договорів, а саме: розірвано договір іпотеки від 02.10.2007 за № РФ 07/031 який укладений між банком та ТОВ «ПРАЙМ-СТРОЙ» (); розірвано договір іпотеки від 02.10.2007 який укладений між АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) та ТОВ «АВАНТАР» (); розірвано договір застави корпоративних прав від 31.10.2006 який укладено між АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) та ЗАТ «МЕТРИКА» () та виведено з під застави банку нежитлову будівлю по вул. Великій Житомирській, 30 А в місті Києві; розірвано застави корпоративних прав від 26.10.2006 який укладений між АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) та ТОВ «АМІРАР ЛІМІТЕД» (Республіка Кіпр, реєстраційний номер 172083); розірвано договір застави частки у статутному (складеному) капіталі ТОВ «Сінний ринок» (код за ), чим банківській установі заподіяно матеріальної шкоди на суму понад 50 мільйонів доларів США, що за курсом Національного Банку України на день учинення кримінального правопорушення становить 252 500 000, 00 гривень, чим заподіяно АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) тяжких наслідків.

13.11.2009 рішенням Медеуського районного суду м. Алмати Республіки Казахстан у цивільній справі 2-5938/-09 за позовом прокурора Медеуського району м. Алмати до АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) протокол правління АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) від 28.01.2009 за № 06 «Про інвестування в Україні», який був підписаний першим заступником голови правління ОСОБА_7 та містив підроблений підпис секретаря правління ОСОБА_15 , визнано недійсним в повному обсязі з моменту його оформлення.

Відповідно до ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 28.12.2009, рішення Медеуського районного суду м. Алмати Республіки Казахстан від 13.11.2009 у цивільній справі 2-5938/-09 за позовом прокурора Медеуського району м. Алмати до АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) про визнання протоколу правління АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) № 06 від 28.01.2009 «Про інвестиції в Україну» недійсним в повному обсязі, визнане в Україні.

Відповідно до висновку експерта від 08.04.2011 за № 145/тдд, підпис у протоколі правління АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) від 28.01.2009 № 06 «Об инвестициях в Украину» виконаний ОСОБА_7 .

Ухвалою Спеціалізованого міжрайонного економічного суду міста Алмати компанію «Генді Асетс Лімітед» визнано боржником та зобов`язано стягнути кошти на користь позивача АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан). Вказане рішення визнано в Україні ухвалою Шевченківського районного суду міста Києва від 07.12.2011.

Одночасно встановлено, що в подальшому, з метою позбавлення АТ «БТА Банк» права стягнення предмета застави, земельна ділянка за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 17, з володіння ТОВ «Сінний ринок» та ТОВ «Фірма Ферро» була передана ТОВ «Орест», яке в свою чергу здійснило відчуження земельної ділянки на користь міжнародної компанії «SOLID BLUE ASSETS LIMITED».

В подальшому «SOLID BLUE ASSETS LIMITED» поділило земельну ділянку за адресою: м. Київ, вул. Воровського, 17 (кадастровий номер :88:174:0084) на три земельні ділянки з новими адресами : АДРЕСА_1 , (кадастровий номер :88:174:0015); мсто Київ, вулиця Олеся Гончара, 38-Б (кадастровий номер :88:174:0038); місто Київ,, вулиця Олеся Гончара 48/2 (кадастровий номер :88:174:0048).

У даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , а АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан), як потерпілою особою, заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні про стягнення з підозрюваних матеріальної шкоди, завданої кримінальними правопорушеннями, та повернення незаконно відчуженого майна.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.08.2016 року накладено арешт з забороною відчуження на нерухоме майно, яке зареєстровано за компанією «SOLID BLUE ASSETS LIMITED», а саме на земельну ділянку, загальною площею 1,3264 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 48/2 (кадастровий номер :88:174:0048). Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14.09.2016 року внесено виправлення в ухвалу слідчого судді від 28.08.2016 року, постановлено вважати дату виготовлення ухвали 29.08.2016 року.

У судовому засіданні прокурор пояснила, що орган досудового розслідування при зверненні до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту діяв в інтересах потерпілого АТ «БТА Банк» та у зв`язку із клопотанням останнього.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 08.11.2016 року на адресу слідчого звернувся представник АТ «БТА Банк» з клопотанням про скасування заходів забезпечення кримінального провадження, а саме арешту земельної ділянки, загальною площею 1,3264 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 48/2 (кадастровий номер :88:174:0048), накладеного ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 28.08.2016 року, у зв`язку із тим, що відпала необхідність у подальшому застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження.

З аналогічним клопотанням потерпілий АТ «БТА Банк» звернувся 27.01.2017 року і до суду.

Відповідно до вимог ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при вирішенні питання про арешт майна, мають право заявляти клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Аналізуючи викладене, слідчий суддя надходить до висновку про те, що у судовому засіданні знайшли своє ствердження обставини та підстави, з наявністю яких закон пов`язує можливість вирішити питання про скасування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, зокрема, у судовому засіданні з пояснень осіб, які беруть участь у справі, а також з матеріалів кримінального провадження, встановлено, що в подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба, у зв`язку із чим подане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 174 КПК України, слідчий суддя: -

у х в а л и в:
Клопотання представника Компанії Солід Блю Ассетс Лімітед (SOLID BLUE ASSETS LIMITED) ОСОБА_3 про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт з забороною відчуження на нерухоме майно, яке зареєстровано за Компанією Солід Блю Ассетс Лімітед (SOLID BLUE ASSETS LIMITED), а саме земельну ділянку, загальною площею 1,3264 га, що розташована за адресою: м. Київ, вул. Олеся Гончара, 48/2 (кадастровий номер :88:174:0048), накладений ухвалою Голосіївського районного суду м. Києва 28 серпня 2016 року у справі №752/13350/16-к.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя