Справа № 592/7837/17
Провадження № 1-кс/592/3778/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 липня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області - ОСОБА_3 ,
слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області- ОСОБА_4 ,
представника власника майна ТОВ "Енергобізнесальянс"- ОСОБА_5 ,
представників власника майна ТОВ"Імпекс СК" - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Суми клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000026 від 06.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. ст. 212 ч.3, ч.1, 366 ч.1 ст. 358, 358 ч.4, 358 ч.1 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
20.07.2017 прокурор звернувся до суду з клопотанням , яке обґрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000026, розпочатому 20.01.2017 за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами ТОВ «Еліта» (код 31499760), ТОВ «Кратос-С» (код 40350885), ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785655) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.З ст.212 КК України, фактом підроблення печаток та штампів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.358 КК України та підозрою директора ТОВ «Енергобізнесальянс» ОСОБА_8 у вчиненні умисного ухилення від сплати податків в значних розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.212 КК України, внесенні до податкових декларацій з податку на додану вартість неправдивих відомостей за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.І ст.366 КК України та використанні у фінансово-господарській діяльності завідомо підроблених документів за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.
За результатами проведених оперативно-розшукових заходів та слідчих дій встановлено, що підозрюваний ОСОБА_9 використовує у своїй діяльності автомобіль Toyota Саmгу д.н. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_10 .
07.07.2017 під час обшуку автомобіля Toyota Camry д.н. НОМЕР_1 виявлено та вилучено наступні речі та документи:
1. Копія договору оренди землі від 31.12.2014 на 4 арк., яка належить ТОВ «Ромашківське»
2. Угода № про користування під`їзною колією від 30.05.2017 ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
3. Аркуш паперу з написом «для Тімвела поставить подписи» на 1 арк.
4. Рахунок на оплату №15 від 24.05.2017 ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк., який належить ТОВ «Салфер» (код 39579695)
5. Видаткова накладна №8 від 24.05.2017 ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк., яка належить ТОВ «Салфер» (код 39579695)
6. Товарно-транспортна накладна №Р8 від 24.05.2017 ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк., який належить ТОВ «Салфер» (код 39579695)
7. Рахунок на оплату №16 від 31.05.2017 ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк., який належить ТОВ «Салфер» (код 39579695)
8. Видаткова накладна №9 від 31.05.2017 ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк., яка належить ТОВ «Салфер» (код 39579695)
9. Товарно-транспортна накладна №Р9 від 31.05.2017 ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк., який належить ТОВ «Салфер» (код 39579695)
10. Аркуш паперу A4 перелік документів ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., який належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
11. Аркуш паперу A4 перелік договорів ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., який належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
12. Перелік поступление товаров и услуг 2017 на 2 арк., який належить TOB «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
13. Перелік реализация 2017 на 2 арк., який належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
14. Перелік выписки банк входящие 2017 на 2 арк., який належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
15. Перелік выписки банк исходящие 2017 на 4 арк., який належить ГОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
16. Перелік расходные касовые ордера на 2 арк., який належить TOB «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
17. Перелік приходные касовые ордера на 2 арк., який належить TOB «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
18. Перелік налоговые накладные исходящие на 4 арк., який належить TOB «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
19. Перелік начисление зарплаты на 1 арк., який належить TOB «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
20. Перелік входящие налоговые накладные на 1 арк., який належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
21. Договір доручення №233/17 від 15.06.2017 ТОВ «Імпекс СК» (код 39944984) в 2-х екземплярах на 4 арк., який належить ТОВ «Імпекс СК» (код 39944984)
22. Копія видаткової накладної №7 від 12.06.2017 ТОВ «Будівельник» (код 32024876) на 1 арк., яка належить ТОВ «Будівельник» (код 32024876)
23. Копія рахунку на оплату №3 від 12.06.2017 ТОВ «Будівельник» (код 32024876) на 1 арк., яка належить ТОВ «Будівельник» (код 32024876)
24. Накладна №21 від 24.01.2017 одрежувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
25. Копія виписки серія ААВ №759149 ФОП ОСОБА_11 на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
26. Квитанція №3574754 від 16.01.2017 платник ОСОБА_9 на 1 арк., яка належить ОСОБА_9 .
27.Квитанція №7058__23 від 15.06.2017 ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)/ ОСОБА_12 на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
28. Експрес наклана №2142 від 13.06.2017 одержувач ОСОБА_12 на 1 арк., яка належить ОСОБА_13 .
29. Експрес наклана №493 від 19.06.2017 на 1 арк., яка належить ОСОБА_9 .
30. Чек ПриватБанк №11025 від 14.04.2017 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
31. Чек №61637 ПТ «Ломбард «Свіжа копійка» від 30.03.2017 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
32. Аркуші паперу з чорновими записами на 7 арк., які належать ОСОБА_9 .
33. Товарно-транспортна накладна №051815 від 01.11.2016 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
34. Товарно-транспортна накладна №051823 від 03.11.2016 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
35. Товарно-транспортна накладна №051815 від 31.10.2016 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
36. Товарно-транспортна накладна №051824 від 03.11.2016 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
37. Товарно-транспортна накладна №051797 від 27.10.2016 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
38. Товарно-транспортна накладна №051860 від 15.11.2016 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
39. Товарно-транспортна накладна №051808 від 31.10.2016 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
40.Товарно-транспортна накладна №051813 від 01.11.2016 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
41. Товарно-транспортна накладна №051865 від 16.11.2016 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
42. Товарно-транспортна накладна №051898 від 29.11.2016 вантажоодержувач І OB «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
43. Товарно-транспортна накладна №051902 від 29.11.2016 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
44. Товарно-транспортна накладна №051955 від 13.12.2016 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
45. Товарно-транспортна накладна №051811 від 01.11.2016 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
46. Товарно-транспортна накладна №051968 від 01.11.2016 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
47. Товарно-транспортна накладна №052008 від 29.12.2016 вантажоодержувач ІОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
48. Товарно-транспортна накладна №052009 від 29.12.2016 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
49. Товарно-транспортна накладна №052027 від 06.01.2017 вантажоодержувач ГОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
50. Товарно-транспортна накладна №052026 від 06.01.2017 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
51. Товарно-транспортна накладна №052024 від 06.01.2017 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
52. Товарно-транспортна накладна №052023 від 06.01.2017 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
53. Товарно-транспортна накладна №052022 від 06.01.2017 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
54. Товарно-транспортна накладна №052020 від 06.01.2017 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
55. Товарно-транспортна накладна №052021 від 06.01.2017 вантажоодержувач ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653) на 1 арк., яка належить ТОВ «Енергобізнесальянс» (код 37785653)
56. Картка ПриватБанк 095015, яка належить ОСОБА_9 .
57. Чек №69564 ПТ «Ломбард «Свіжа копійка» від 06.07.2017 на 1 арк., який належить БорцуК.Л.
58. Договір №725-17023053 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
59. Договір №725-17023054 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
60. Договір №725-17023055 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
61. Договір №725-17023056 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
62. Договір №725-17023057 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
63. Договір №725-17023058 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
64. Договір №725-17023059 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
65. Договір №725-17023060 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
66. Договір №725-17023061 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
67. Договір №725-17023062 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
68. Договір №725-17023063 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
69. Договір №725-17022936 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
70. Договір №725-17022933 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
71. Договір №725-17022934 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
72. Договір №725-17022935 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
73. Договір №725-17022937 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
74. Договір №725-17022929 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
75. Договір №725-17022930 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
76. Договір №725-17022931 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
77. Договір №725-17022932 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
78. Договір №725-17022927 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
79. Договір №725-17022928 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
80. Грошові кошти на загальну суму 37800 грн. (тридцять сім тисяч вісімсот) гривень купюрами номіналом: 100 - 154 шт., 200 - 102 шт., 500 - 4 шт., які належать ОСОБА_9 , що підтверджується договорами позики укаладеними ОСОБА_9 з ПТ Ломбард «Свіжа копійка», зокрема договір №725-17023053 від 07.07.17 на суму 7423,59, договір №725-17023054 від 07.07.17 на суму 1081,54 грн., договір №725-17023055 від 07.07.17 на суму 723,16 грн., договір №725-17023056 від 07.07.17 на суму 735,96 грн., договір №725-17023057 від 07.07.17 на суму 703,96 грн., договір №725-17023058 від 07.07.17 на суму 473,57 грн., договір №725-17023059 від 07.07.17 на суму 3231,82, договір №725-17023060 від 07.07.17 на суму 4432,53 грн., договір №725-17023061 від 07.07.17 на суму 1567,91 грн., договір №725-17023062 від 07.07.17 на суму 5759,69 грн., договір №725-17023063 від 07.07.17 на суму 11666,27 грн.
Перелічені грошові кошти, речі та документи являються знаряддями вчинення кримінальних правопорушень та об`єктами кримінально протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин скоєння підозрюваним ОСОБА_9 кримінальних правопорушень, передбачених ч.І ст. 212, ч.4 ст.358, ч.І ст.366 КК України, що встановлюється під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим, на підставі ст.98 КПК України вони визнані речовими доказами. Крім цього, на вилучені грошові кошти може бути накладене стягнення з метою конфіскації та відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням, тому прокурор просить накласти арешт на зазначені предмети.
У судому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання , просить його задовольнити та пояснив , що на підставі ухвали слідчого судді Ковпаківського районного суду від 19.06.2017 слідчим в рамках кримінального провадження № 0000026 07.07.2017 проведений обшук в автомобілі, яким користується підозрюваний ОСОБА_14 . В результаті проведення обшуку слідчим вилучені вищеперераховане майно- документи та грошові кошти , які є знаряддям вчинення ОСОБА_9 кримінальних правопорушень. З урахуванням вимог ч.3 ст. 171 КПК України 11.07.2017 слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучено під час проведення обшуку. Однак ухвалою слідчого судді від 11.07.2017 клопотання слідчого повернуто прокурору для усунення недоліків протягом 72 годин з моменту отримання копії ухвали, яка надійшла до прокуратури 17.07.2017.. В установлений в ухвалі строку він звернувся до суду з даним клопотанням , а тому посилення представників власників майна на пропущення процесуального строку з зверненням даного клопотання є безпідставним . Вважає , що підстави для повновлення строку щодо звернення до суду з клопотанням про арешт майна , відсутні з наведених обставин.
ОСОБА_15 пояснив , що 13.06.2017 ОСОБА_9 по кримінальному провадженню № 0000026 пред"явлена підозра у вчиненні кримінальних правопорушень , передбачених ст.ст. 212 ч.1 366 ч.1, 358 ч.4 КК України В рамках кримінального провадження під час проведення обшуку в автомобілі , який перебуває в користуванні підозрюваного , вилучені вищезазначені документи та грошові кошти, належні підозрюваному .
Представник власника майна ТОВ "Енергобізнесальянс" - ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечує щодо задоволення клопотання та пояснив , що вважає , що прокурором пропущений процесуальний строк для звернення з даним клопотанням, хоча вважає , що на вилучені під час проведення обшуку речі -документи ТОВ "Енергобізнесальянс" не може бути накладений арешт , оскільки на вилучення даних документів ухвалою слідчого судді від 19.06.2017 наданий дозвіл . Інше вилучене майно під час проведення обшуку виходить за межи ухвали слідчого судді , і слідчий не мав права їх вилучати, в тому числі і грошові кошти , які не належать його підзахисному.
Представник ТОВ "Імпекс СК"- ОСОБА_6 заперечує щодо задоволення клопотання та пояснив , з 06.07.2017 він є власником товариства. До вилучених під час проведення обшуку документів ТОВ "Імпекс СК" він не має відношення.
Представник ТОВ "Імпекс СК" - ОСОБА_7 також заперечує щодо задоволення клопотання про накладення арешту на майно , вилучено під час проведення обшуку в автомобілі , яким користувався ОСОБА_9 , оскільки прокуром пропущений строк звернення до суду . Крім того , дозволу слідчого судді на вилучення документів ТОВ "Імпекс СК" ,ТОВ "Салфер", ТОВ "Будівельник" , картки банку та грошових коштів у слідчого не було. Тому слідчий безпідставно вилучив зазначені документи. Вилучені грошові кошти в загалі не належать ОСОБА_16 , що підтверджується договорами ломбарду , з яких вбачається, що ОСОБА_9 отримав дані грошові кошті в наслідок того, що сдав ювелірні вироби.
Допитана в судовому засіданні свідок ОСОБА_17 пояснила, що ОСОБА_9 є її дятьком, який потребує матеріальної допомоги , оскільки є інвалідом другої групи , має двох неповнолітніх дітей , у зв`язку з чим вона передала йому в борг богато ювелірних виробів , які той здав в ламбард і отримав гроші. Тому вважає , що грошові кошти, вилучені під час проведення обшуку, є її особистою власністю.
Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, свідка, вивчивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Судом встановлено: 13.06.2017по кримінальному провадженню № 0000026 ОСОБА_9 пред"явлена підозра у вчиненні кримінальних правопорушень , передбачених ст. ст. 212 ч.1 ,3, 366 ч.1 , 358 ч.1, ч.4 КК України ( а.с. 21-28).
В рамках кримінального провадження ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 19.06.2017 надано дозвіл на проведення обшуку автомобіля Toyota Camry, оскільки є достатні підстави вважати ,що відшукувані предмети , речі, документи , які мають значення для досудового розслідування , знаходяться в автомобілі , для виявлення документів фінансово- господарської діяльності ТОВ "Стакстрой" , ТОВ"Еліта", ТОВ "Кратов-С", ТОВ "Енергобізнесальянс" , зокрема договори , додаткові угоди, спеціфікації , накладні , прибуткові накладені , видаткові накладні, податкові накладні, платіжні доручення, банківськи виписки ,акти приймання-передачі послуг, товарно-транспортні накладні, сертифікати якості товар , тощо за 2016-2017 роки , чорнові записи чи бухгалтерські бланки з відтиском печаток підприємств з ознаками фіктивності та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення злочину і які мають значення для встановлення істини, комп"ютерної техніки за допомогою якої були виготовлені ці документи та інші предмети і речі, в тому числі кліше та печатки підприємств з ознаками фіктивності , які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом"якшення відповідальності.
07.07.2017 на виконання ухвали слідчого судді від 19.06.2017 слідчим в автомобілі Toyota Camry був проведений обшук, в результаті чого були вилучені документи, речі , грошові кошти в сумі 37800 грн., на які прокурор просить накласти арешт (а.с.31-34).
Частина 5 ст. 171 КПК України зазначає , що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку , огляду , здійснених на підставі ухвали слідчого судді , передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим , прокурором протягом 48 годин після вилучення майна , інакше майно має бути негайно повернуто особі , в якої його було вилучено.
Ухвалою слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 11.07.2017 клопотання слідчого від 08.07.2017 повернуто прокурору для усунення недоліків і встановлений строк- сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали (а.с. 13-20).
Із супровідного листа вбачається , копія ухвали прокурором отримана 17.07.2017.
20.07.2017 , тобто в установлений строк- сімдесят дві години прокурор звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти , речі та документи , вилучені 07.07.2017 під час обшуку автомобіля Toyota Camry, який перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_9 ..
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог КПК арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.
Згідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінального правопорушення ( цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частини 5,7 статті 236 КПК зазначають, що обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі , необхідному для досегнення мети обшуку.Вилучені речі та документи , які не входять до переліку , щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку , та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
У разі тимчасового вилученого майна під час обшуку , огляду , здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді , передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна , інакше майно має бути негайно повернуто особі , в якої його було вилучено ( ст. 171 ч.5 КПК України).
З огляду на наведене слідчий суддя встановив , що під час проведення обшуку в автомобілі слідчим було тимчасово вилучено майно , а саме : документи ТОВ "Салфер", ТОВ "Імпекс СК" ,ТОВ "Будівельник", ФОП "Деркач", ТОВ "Ромашківське", квітанція №3574754 від 16.01.2017, експрес накладані, чек банку, чеки "Ломбард",банківська картка, договори від 07.07.17 та 06.07.2017 року позичальника ОСОБА_9 ,грошові кошти в сумі 37800 грн..
Посилення представників власників майна на той факт , що прокурором пропущений процесуальний строк звернення до суду з даним клопотанням , на думку слідчого судді не заслуговує уваги і вважає їх надуманими. Слідчим суддею встановлено , що прокурор в межах визначеного ст.171 ч.5, 172 ч.3 КПК України строку звернувся до суду з даним клопотанням .
Слідчий суддя, або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріями, та згідно ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
У випадку арешту майна з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати - зокрема, правову підставу для арешту майна; та можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу
Враховуючи мету арешту майна , а саме збереження речових доказів, відшкодування шкоди , завданої внаслідок кримінального правопорушення ( цивільний позов) , чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди , слідчий суддя вважає необхідним клопотанням прокурора задовольнити частково і накласти арешт на наступне майно: документи ТОВ "Салфер", ТОВ "Імпекс СК" ,ТОВ "Будівельник", ФОП "Деркач", ТОВ "Ромашківське", квітанція №3574754 від 16.01.2017, експрес накладані, чек банку, чеки "Ломбард",банківська картка, договори від 06.07.2017 року та 07.07.17 позичальника ОСОБА_9 ,грошові кошти в сумі 37800 грн.. Зазначені документи та грошові кошти мають значення для встановлення істини для досудового розслідування .
Посилення представників майна - ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , свідка ОСОБА_17 на те , що вилучені під час обшуку грошові кошти в сумі 37800 грн. є власністю останньої не знайшли свого підтвердження в ході судового розгляду. На даній стадії встановлення права власності на майно не резглядається.
В той час , суд вважає необхідним у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на документи ТОВ"Енергобізнесальянс", аркуши паперу, слід відмовити, так як вони вилучені в межах вимог ухвали слідчого судді від 19.06.2017 і накладення на них арешту не потребує.
Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Сумської області ОСОБА_3 , задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти, речі та документи, вилучені 07.07.2017 під час обшуку автомобіля Toyota Camry д.н. НОМЕР_1 , який перебуває у користуванні підозрюваного ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та належить / на праві власності ОСОБА_10 , а саме:
1. Копія договору оренди землі від 31.12.2014 на 4 арк., яка належить ТОВ «Ромашківське»
2. Рахунок на оплату №15 від 24.05.2017 ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк., який належить ТОВ «Салфер» (код 39579695)
3. Видаткова накладна №8 від 24.05.2017 ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк., яка належить ТОВ «Салфер» (код 39579695)
4. Товарно-транспортна накладна №Р8 від 24.05.2017 ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк., який належить ТОВ «Салфер» (код 39579695)
5. Рахунок на оплату №16 від 31.05.2017 ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк., який належить ТОВ «Салфер» (код 39579695)
6. Видаткова накладна №9 від 31.05.2017 ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк., яка належить ТОВ «Салфер» (код 39579695)
7. Товарно-транспортна накладна №Р9 від 31.05.2017 ТОВ «Салфер» (код 39579695) на 1 арк., який
8. Договір доручення №233/17 від 15.06.2017 ТОВ «Імпекс СК» (код 39944984) в 2-х екземплярах на 4 арк., який належить ТОВ «Імпекс СК» (код 39944984)
9. Копія видаткової накладної №7 від 12.06.2017 ТОВ «Будівельник» (код 32024876) на 1 арк., яка належить ТОВ «Будівельник» (код 32024876)
10. Копія рахунку на оплату №3 від 12.06.2017 ТОВ «Будівельник» (код 32024876) на 1 арк., яка належить ТОВ «Будівельник» (код 32024876)
11.копія виписки серія ААВ №759149 ФОП ОСОБА_18 на 1 арк, яка належить ТОВ "Енергобізнесальянс" (код 37785653);
12.Квитанція №3574754 від 16.01.2017 платник ОСОБА_9 на 1 арк. , яка належить ОСОБА_9 ;
13. Експрес наклана №2142 від 13.06.2017 одержувач ОСОБА_12 на 1 арк., яка належить ОСОБА_13 .
14. Експрес наклана №493 від 19.06.2017 на 1 арк., яка належить ОСОБА_9 .
15. Чек ПриватБанк №11025 від 14.04.2017 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 ;
16. Чек №61637 ПТ «Ломбард «Свіжа копійка» від 30.03.2017 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
17. Картка ПриватБанк НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_9 .
18. Чек №69564 ПТ «Ломбард «Свіжа копійка» від 06.07.2017 на 1 арк., який належить БорцуК.Л.
19. Договір №725-17023053 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
20. Договір №725-17023054 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
21. Договір №725-17023055 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
22. Договір №725-17023056 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
23. Договір №725-17023057 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
24. Договір №725-17023058 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
25. Договір №725-17023059 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
26. Договір №725-17023060 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
27. Договір №725-17023061 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
28. Договір №725-17023062 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
29. Договір №725-17023063 від 07.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
30. Договір №725-17022936 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
31. Договір №725-17022933 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
32. Договір №725-17022934 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
33. Договір №725-17022935 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
34. Договір №725-17022937 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
35. Договір №725-17022929 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
36. Договір №725-17022930 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
37. Договір №725-17022931 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
38. Договір №725-17022932 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
39. Договір №725-17022927 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
40. Договір №725-17022928 від 06.07.17 позичальник ОСОБА_9 на 1 арк., який належить ОСОБА_9 .
41. Грошові кошти на загальну суму 37800 грн. (тридцять сім тисяч вісімсот) гривень купюрами номіналом: 100 - 154 шт., 200 - 102 шт., 500 - 4 шт., які належать ОСОБА_9 , що підтверджується договорами позики укаладеними ОСОБА_9 з ПТ Ломбард «Свіжа копійка», зокрема договір №725-17023053 від 07.07.17 на суму 7423,59, договір №725-17023054 від 07.07.17 на суму 1081,54 грн., договір №725-17023055 від 07.07.17 на суму 723,16 грн., договір №725-17023056 від 07.07.17 на суму 735,96 грн., договір №725-17023057 від 07.07.17 на суму 703,96 грн., договір №725-17023058 від 07.07.17 на суму 473,57 грн., договір №725-17023059 від 07.07.17 на суму 3231,82, договір №725-17023060 від 07.07.17 на суму 4432,53 грн., договір №725-17023061 від 07.07.17 на суму 1567,91 грн., договір №725-17023062 від 07.07.17 на суму 5759,69 грн., договір №725-17023063 від 07.07.17 на суму 11666,27 грн., які є речовими доказами в кримінальному провадженні.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
В іншій частині відмовити.
Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом пяти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
На підставі ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Суддя ОСОБА_1