Справа №345/426/17
Провадження № 1-кс/345/107/2017
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.02.2017 року м. Калуш
в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області звернулася до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю їх вилучення, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме: рух коштів по рахунку потерпілого НОМЕР_1 за 16.01.2017 року із зазначенням рахунків, на які платежами було перераховано грошові кошти; в подальшому, після встановлення рахунків надати рух коштів по встановлених рахунках за період часу з 16.01.2017 року по 30.01.2017 року; копії документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записи з камер відео спостереження банкоматів через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 16.01.2017 року по 30.01.2017 року.
За вказаним фактом 17.01.2017 року слідчим відділенням Калуського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області розпочато досудове розслідування із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 16.01.2017 року близько 11.30 год, перебуваючи у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в АДРЕСА_2 та поповнював через термінал свою пенсійну картку.
Через 15-20 хвилин до ОСОБА_4 зателефонувала невідома йому жінка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка спілкувалась виключно російською мовою з мобільного номеру ( НОМЕР_2 ), та повідомила йому про те, що нібито невідомі особи хочуть здійснити перевід грошової суми з його картки № НОМЕР_1 у сумі 19 900 гривень, на інтернет магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за покупку нібито ним мобільного телефону.
Під час розмови невідома жінка задавала велику кількість запитань на рахунок його картки, та чи він не повідомляв будь-кому пін-код від неї. Також невідома особа говорила про те, що невідомі особи уже намагались зняти гроші з картки ОСОБА_4 , однак їх система заборонила. Після вище вказаного невідома жінка повідомила, що картка його заблокована і ОСОБА_4 , прийде SMS-повідомлення з кодом для відміни транзакції. Через деякий час на його мобільний номер прийшло повідомлення, він продиктував невідомій особі в телефонному режимі чотири цифри, після чого прийшло SMS-повідомлення та продиктував, ще чотири цифри і в один із моментів зателефонували ОСОБА_4 ,з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили, що невідомі особи здійснили відносно нього шахрайські дії та перевели грошову суму у розмірі 19 900 гривень.
Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, доказуванню фактів передачі грошових коштів потерпілим на банківську картку невідомої особи, на даний час виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 .
У судовому засіданні слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області клопотання підтримала.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України справа розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, приходжу до таких висновків.
Клопотання про тимчасовий доступ до речі відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за 16.01.2017 року.
Дана річ не відноситься до речей, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).
Сторона кримінального провадження, що подала клопотання слідчий СВ Калуського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_5 довела, що рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська таємниця розкривається на підставі рішення суду, а у випадку даного кримінального провадження іншим чином отримати вище зазначену інформацію неможливо.
Відомості, пов`язані із обслуговуванням рахунку № НОМЕР_1 містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що ці відомості можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливо.
Водночас вимоги слідчого про надання тимчасового доступу в подальшому, після встановлення рахунків, на які були 16.01.2017 року перераховано грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 , про рух коштів по встановлених рахунках за період часу з 16.01.2017 року по 30.01.2017 року; копій документів, що ідентифікують власника встановленого рахунку та записів з камер відео спостереження банкоматів, через які з встановленого рахунку було знято кошти в період часу з 16.01.2017 року по 30.01.2017 року є передчасними, оскільки, на даний час достеменно не відомом в яких фінансових установах такі рахунки відкрито. Слідчий не позбавлений можливості звернутися до суду з відповідним клопотанням після встановлення номерів рахунків, на які 16.01.2017 року були перераховані кошти із рахунку № НОМЕР_1 та банківських установ, в яких вони відкриті.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження. Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України стороною кримінального провадження з боку обвинувачення є слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор. Відповідно до ч. 2 ст. 41 КПК України під час виконання доручень слідчого, прокурора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Тому суд приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задоволити частково.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання задоволити частково.
Надати слідчому СВ Калуського ВП ГУНП ОСОБА_2 , оперативним працівникам ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію:
-про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 за 16.01.2017 року із зазначенням рахунків, на які платежами було перераховано грошові кошти із вказаного рахунку, шляхом ознайомлення з цими документами та виготовлення їх копій на паперовому та цифровому носії.
В задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: