Справа №127/2307/17
Провадження №1-кп/127/640/17
21 лютого 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вінниці, громадянина України, раніше в силу ст. 89 КК України не судимого, ідентифікаційний код НОМЕР_1 , офіційно не працюючого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 27, ч.1 ст. 205 КК України,
ОСОБА_4 , наприкінці січня - початку лютого 2015 року, перебуваючи у м. Вінниці, отримав від ОСОБА_5 пропозицію стати за грошову винагороду директором та засновником суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), без мети подальшого здійснення підприємницької діяльності та отримання за це прибутку, тобто зайнятись фіктивним підприємництвом.
ОСОБА_4 , усвідомлюючи протиправний характер запропонованих йому ОСОБА_5 дій, як майбутнього засновника та власника юридичної особи, розуміючи, що останній буде використовувати зареєстровану на його ім`я юридичну особу для незаконної діяльності, надав ОСОБА_5 згоду щодо реєстрації на його ім`я суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) та відомості про паспорт серії НОМЕР_2 , виданий Замостянським РВ УМВС України у Вінницькій області 24 вересня 1997 року.
У подальшому ОСОБА_5 , через ОСОБА_6 , яка не була обізнана про його злочинні наміри, підібрав для придбання юридичну особу - ТОВ «Компанія Теплоізоляція», надавши ОСОБА_6 паспортні дані ОСОБА_4 та вказівку про підготовку документів для зміни засновника і директора ТОВ «Теплоізоляція».
У подальшому ОСОБА_6 03 лютого 2015 року склала наступні документи:
- «реєстраційну картку форми 3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи» про зміну засновника ТОВ «Компанія Теплоізоляція»;
- «реєстраційну картку ф. 4 про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» про зміну керівника та видів економічної діяльності ТОВ «Компанія Теплоізоляція»;
- протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Компанія теплоізоляція» від 03 лютого 2015 року;
- статут ТОВ «Компанія Теплоізоляція» від 03 лютого 2015 року (нова редакція);
- довіреність від імені ОСОБА_4 від 03 лютого 2015 року, як директора ТОВ «Компанія Теплоізоляція» на своє ім`я про те, що їй доручається подати державному реєстратору установчі документи ТОВ «Компанія Теплоізоляція» та отримати їх.
Після цього, ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 складенні нею документи про зміну засновника та директора ТОВ «Компанія Теплоізоляція», разом з печаткою ТОВ «Компанія Теплоізоляція», яку отримала у попереднього засновника ОСОБА_7 .
У подальшому, ОСОБА_5 за допомогою невстановленої особи підробив підписи ОСОБА_4 на отриманих від ОСОБА_6 документах і реалізовуючи свій злочинний умисел на придбання юридичної особи, повернув документи ОСОБА_6 та попросив подати їх державному реєстратору для проведення державної реєстрації.
Виконуючи прохання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , діючи на підставі довіреності від 03 лютого 2016 року, подала 03 лютого 2015 року державному реєстратору реєстраційної служби Вінницького міського управління юстиції Вінницької області ОСОБА_8 , за адресою: м. Вінниця, вул. Соборна, 59, вищевказані документи для проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, зокрема засновників та директора.
Того ж дня, після проведення державної реєстрації змін до установчих документів ТОВ «Компанія Теплоізоляція» та призначення директором ОСОБА_4 , статутні, реєстраційні документи ОСОБА_6 передала ОСОБА_5 .
Реєстрація ТОВ «Компанія Теплоізоляція» на ОСОБА_4 надала можливість ОСОБА_5 здійснювати незаконну діяльність, яка полягала у наданні іншим підприємствам послуг з незаконного формування витрат з податку на прибуток шляхом документального оформлення безтоварних операцій з продажу товарів (робіт, послуг) та послуг по безпідставному переведенню безготівкових грошових коштів у готівкові з подальшою їх передачею замовникам таких послуг, при цьому взагалі не звітуючи до податкових органів.
Надавши згоду на реєстрацію на своє ім`я суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), ОСОБА_4 усунув перешкоди для ОСОБА_5 на реалізацію злочинного наміру направленого на зайняття фіктивним підприємництвом, тобто сприяв останньому у вчиненні злочину як пособник.
Вказані дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України, - пособництво у фіктивному підприємництві, тобто пособництво v придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності
У підготовчому судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності в зв`язку з закінченням строків давності на підставі ст. 49 КК України ОСОБА_4 , який обвинувачується у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що з дня вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення минули строки притягнення його до кримінальної відповідальності, що є підставою для його звільнення.
Обвинувачений ОСОБА_4 клопотання підтримав, просив його задоволити.
Суд, вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників провадження, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно вимог п.2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених п.4-8 ч.1,2 ст. 284 цього кодексу.
Згідно вимог ст. 285 КПК України особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Відповідно до вимог ст. 49 КК України, що регулює звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності, у разі вчинення злочину невеликої тяжкості особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки.
Злочин, у вчиненні якого обвинувачується ОСОБА_4 , вчинено 03 лютого 2015 року, тобто понад два роки тому. Вказане, з урахуванням вимог ст. 12 КК України та санкції ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, якою передбачено покарання за вказаний злочин у виді штрафу від п`ятисот неоподаткованих мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, свідчить що ОСОБА_4 може бути звільнений від кримінальної відповідальності з зазначених у клопотанні підстав.
Відповідно ч. 3 ст. 285 КПК України обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз`яснено суть обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.
Відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.
Таким чином, враховуючи, що обвинувачений в судовому засіданні просив звільнити його від кримінальної відповідальності, не заперечував щодо закриття кримінальної справи у зв`язку із закінченням строків давності, суд оцінивши всі обставини у справі, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню та вважає за можливе звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України, а кримінальне провадження щодо нього на підставі ч. 3 ст. 288 КПК України, закрити.
При цьому, обвинуваченому судом роз`яснено наслідки звільнення його від кримінальної відповідальності, які ОСОБА_4 зрозумілі.
На підставі викладеного, керуючись ст. 44, 49 КК України, ст. 284, 285, 286, 288, 314 КПК України, суд, -
Клопотання прокурора ОСОБА_3 про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності - задоволити.
Звільнити ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за ч.5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку з закінченням строків давності.
Кримінальне провадження щодо ОСОБА_4 - закрити.
Ухвала може бути оскаржена протягом семи діб з дня її винесення до Апеляційного суду Вінницької області.
Суддя :