Справа № 522/7372/17
Провадження №1-кс/522/8965/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 травня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського райсуду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні клопотання ст. слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 по матеріалам досудового розслідування № 0000078 від 18.04.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю матеріали кримінального провадження № 0000078 від 18.04.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305КК України, мотивуючи наступним.

Слідчим відділом Управління СБ України в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000078 від 18.04.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.04.2017, о 15:50 під час проведення митного контролю вантажу «взуття жіноче», який прибув з Бейруту до Одеського морського торгівельного порту у контейнері MRKU8389802 від ІНФОРМАЦІЯ_1 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (м. Київ), у кількості 2390 пар, під стельками було виявлено таблетки кремового кольору (кількість уточнюється), що згідно експрес-аналізатору містять психотропну речовину амфетамін, які переміщувались через митний кордон України з приховуванням від митного кордону.

21.04.2017 після одержання зазначеного товару було затримано громадян САР ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , та у період часу з 13:40 до 23:20 в ході проведення обшуку у складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , у розвантажених коробках зі взуттям були вилучені предмети у вигляді таблеток білого кольору.

Відповідно до висновку експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів № 867-Х від 21.04.2017 НДЕКЦ при ГУ МВС України, зразок вилучених таблеток в кількості 10 таблеток містить психотропну речовину амфетамін в кількості 0,203 грам.

В ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено банківські карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які, зі слів, належать підозрюваному ОСОБА_4 .

Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно дослідити документи та дані щодо відкриття банківських рахунків підозрюваним ОСОБА_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також щодо руху грошових коштів по цим рахункам, для встановлення обставин протиправної діяльності ОСОБА_4 , а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна.

Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст. 60 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини злочинної діяльності ОСОБА_4 не є можливим, оскільки відповідні документи та відомості зберігаються виключно в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів встановити детальні обставини вчинення злочину не є можливим

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 110, 131, 132, 159, 160, 162, 223 КПК України, ст. 62 Закону України № 2121-III «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, слідчий суддя
УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , погодженого прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- повних реквізитів банківських рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_4 ( ОСОБА_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- документів, на підставі яких в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на дату надання інформації;

- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);

- документів, на підставі яких в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу операції, перерахованої суми, призначення та кореспондента платежу, тощо;

- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , на дату надання інформації.

Відповідальні особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 , ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_5 зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення в старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Одеській області підполковником юстиції ОСОБА_2 , та/або за її дорученням старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_7 , старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_8 , слідчим слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області старшим лейтенантом юстиції ОСОБА_9 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 26.06.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

26.05.2017