11.04.2017 року КОЗЕЛЬЩИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 533/336/17
Провадження № 1-кс/533/90/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2017 року селище Козельщина

Слідчий суддя Козельщинського районного суду ОСОБА_1

за участю:

слідчого ОСОБА_2 ,

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Козельщина клопотання слідчого СВ Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 в кримінальному провадженні № 0000046 від 13.02.2017 року, щодо кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

11.04.2017 року слідчий Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 звернувся до Козельщинського районного суду Полтавської області із клопотанням, яке погоджено з прокурором Кобеляцької місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) зокрема:
-розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які містять інформацію про власника рахунку, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на який 28.01.2017 року о 01 годині 48 хвилин було перераховано грошові кошти у сумі 3 750 гривень.

-інформацію про дату час надходження коштів на рахунок;

-інформацію про дату та час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 на який 28.01.2017 року о 01 годині 48 хвилин було перераховано грошові кошти у сумі 3 750 гривень, підтверджуючі документи у тому числі носії фото та відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки.

Клопотання слідчий ОСОБА_2 мотивував тим, що 13.02.2017 року до чергової частини Козельщинського ВП ГУ НП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що в період з 28.01.2017 року о 01 годині 48 хвилин, невідома особа, шляхом вільного доступу з терміналу № 1333, розміщеному за адресою залізничний переїзд, станція «Куликівка», 210 км. викрала грошові кошти.

Вказане повідомлення про кримінальне правопорушення 10.11.2016 року внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000046 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування, органом досудового слідства було допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який відповідно до довіреності № 4/01-2017 має право представляти інтереси компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав показання, що 30.01.2017 року йому зателефонував близько 21 години 00 хвилин напарник ОСОБА_6 і повідомив, що термінал поповнення рахунків № НОМЕР_3 , який знаходиться поблизу залізничного переїзду станції Куликівка, 210 км пошкоджений і в ньому відсутні кошти. Сказав йому, щоб він приїхав і забрав його та повідомив про цей факт керівництво компанії. Також надав показання, що в його телефоні є програма, яка відображає стан терміналу, а саме: кількість коштів та їх рух по рахунках. Коли він включив програму то зрозумів, що 28.01.2017 року о 01 годині 48 хвилин зловмисники заволоділи коштами у сумі 4 305 гривень та поповнили картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , вказавши при поповненні номер телефону НОМЕР_4 на суму 3 700 гривень. Таким чином компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » завдано збитків на суму 8 005 гривень.

Відповідно до довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 06.03.2017 року про заподіяну шкоду 28.01.2017 року о 01 годині 48 хвилин вбачається, що з терміналу № 1333 було поповнено картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 при цьому введено номер мобільного оператора ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 .

Далі слідчим в клопотанні зазначено, що вищезазначена інформація відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Інформація, яка міститься в вищезазначених документах має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки органу досудового слідства для повноти досудового розслідування потрібно встановити власника рахунку на який було перераховано кошти з терміналу поповнення рахунків № НОМЕР_3 на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а також подальшу долю коштів, так як інформація про власника рахунку в подальшому може бути використана як доказ.
Також, слідчий в клопотанні зазначив, що вищезазначену інформацію неможливо отримати в інший спосіб, окрім як за ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_2 клопотання підтримав та прохав задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, належним чином був повідомлений про дату, час та місце розгляду справи, про причини неявки в судове засідання не повідомив.

У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки відсутнє клопотання щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів звукозапису.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання та дослідивши письмові матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до задоволенню виходячи з наступних підстав.

Відповідно до частини 5 і 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року вбачається, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду;
Ч.1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Отже, беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи (інформація), яка знаходяться у володіння ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може слугувати джерелом доказів, а також в подальшому слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
Також, слідчий суддя бере до уваги те, що неможливе іншим способом встановити зазначені обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю.

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за відсутності зазначених документів (інформації) не буде позбавлений можливості здійснювати свою діяльність.

На підставі викладеного і керуючись статтями 107, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання слідчого СВ Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити повністю.
Надати слідчому СВ Козельщинського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ) зокрема:
-розкрити банківську таємницю та надати доступ до документів, які містять інформацію про власника рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на який 28.01.2017 року о 01 годині 48 хвилин було перераховано грошові кошти у сумі 3 750 гривень.

-інформацію про дату час надходження коштів на рахунок;

-інформацію про дату та час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_2 на який 28.01.2017 року о 01 годині 48 хвилин було перераховано грошові кошти у сумі 3 750 гривень, підтверджуючі документи у тому числі носії фото та відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки.

Строк дії ухвали 1 (один) місць із дня її постановлення.

У разі невиконання зазначеної ухвали за клопотанням слідчого, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Оригінал ухвали знаходиться в Козельщинському районному суді Полтавської області в справі № 533/336/17

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя