УХВАЛА

18 липня 2017 року м.Хмельницький
18.07.2017 року слідчий СВ Управління СБ України у Хмельницькій області капітан ОСОБА_2 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, в липні 2015 року службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » всупереч інтересам державного підприємства, в інтересах представників комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, безпідставно збільшили вартість закупівлі апаратури високочастотного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму близько 1 млн 145 ти с. грн та придбали вказане обладнання по завищеній ціні 1 млн 819 тис. грн, чим спричинили тяжкі наслідки.
Окрім того, службові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всупереч інтересам державного підприємства, в інтересах представників комерційної структури ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », умисно, в травні 2015 року, безпідставно збільшили вартість закупівлі апаратури телемеханіки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на суму близько 1 млн. 646 тис. грн та придбали вказане обладнання по завищеній ціні 3 млн 446 тис. грн, чим спричинили тяжкі наслідки.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » організовано і проведено відкриті торги переможцем яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким укладено договір поставки на постачання апаратури високочастотного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та апаратури високочастотного захисту « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Наладі укладено договір поставки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Покупець), згідно якого Постачальник передає у власність Покупця продукцію. Згодом укладено договір поставки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Покупець), згідно якого Постачальник передає у власність Покупця продукцію.
Таким чином, є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » провело із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » безтоварні операції з метою легалізувати безпідставне збільшення вартості поставленого у подальшому на ВП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання.
В ході огляду вилучених під час тимчасового доступу документів встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у 2015 році здійснювало господарські операції, що містять ознаки безтоварних (нереальних, таких, що не відбулися) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема це такі ознаки як відсутність господарської мети, невідповідність економічному змісту діяльності. Зазначене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .
Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у 2015 році здійснювало господарські операції, що містять ознаки безтоварних (нереальних, таких, що не відбулися), зокрема це такі ознаки як відсутність господарської мети, невідповідність економічному змісту діяльності. Зазначене ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » має розрахунковий рахунок № НОМЕР_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 .
Тому з метою встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, а також встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості про рух коштів по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мають суттєве значення для встановлення обставин, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять відомості про операції та рух коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») і № НОМЕР_5 (« ІНФОРМАЦІЯ_11 ») за період з 01.01.2014 року по 20.07.2017 року.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл старшому слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_5 , слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_2 , слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ УСБ України в Хмельницькій області ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відповідного оперативного підрозділу СБ України, на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) - відомостей про операції та рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведеної банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2014 року по 20.07.2017 року, з можливістю вилучення таких документів у електронному чи роздрукованому вигляді.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 18 серпня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя