Справа № 206/3818/17
Провадження № 1-кс/206/377/17
У Х В А Л А
"20" липня 2017 р. слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів,
в с т а н о в и в:
20 липня 2017 року до Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів
Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що у провадженні СВ Самарського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області знаходиться кримінальне провадження №000325 від 27.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

Матеріалами досудового розслідування встановлено, що 27.03.2017 року до чергової частини Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли матеріали щодо незаконних дій з боку ОСОБА_3 щодо майна, на яке накладено арешт або яке описано чи підлягає конфіскації.

В ході досудового розслідування встановлено, що 30 квітня 2008 року Закритим акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (після перейменування Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , як позичальником, було укладено Кредитний договір №490066216, згідно якого ОСОБА_3 отримано кредит в сумі 108 807,43 доларів США. Цільове призначення кредиту: придбання транспортного засобу MERCEDES-BENZ GL320 CD, 2008 року випуску, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 . Однак, ОСОБА_3 , починаючи з 2013 року припинив виконувати обов`язки по кредиту і став переховувати заставний автомобіль, що не дає змогу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провести його оцінку та експертизу на предмет вартості, з наступною його реалізацією в рахунок забезпечення виконання зобов`язань по кредиту. В березні 2015 року зазначений автомобіль в березні 2015 року перереєстрований в МРЕВ-2 м. Дніпропетровська на іншого власника без надання письмового дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на відчуження заставного автомобіля на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В свою чергу, ОСОБА_5 у квітні 2015 року перереєстрував зазначений автомобіль на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . У даний час зазначений автомобіль зареєстрований за номерним знаком НОМЕР_2 .

Таким чином, ОСОБА_3 умисно скоїв незаконні дії (приховування та відчуження) щодо майна, на яке накладено арешт , заставного майна або майна, яке описано чи підлягає конфіскації, чим завдав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальної шкоди.

З метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні повного, всебічного та об`єктивного розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з метою вилучення кредитної справи (Договорів, додаткових угод, інших документів стосовно взаємовідносин тощо у тому числі платіжних документів) на підставі яких, між ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було укладено Кредитний договір №490066216 від 30.04.2008 року, згідно якого ОСОБА_3 отримано кредит в сумі 108 807,43 доларів США за цільовим призначенням придбання транспортного засобу MERCEDES-BENZ GL320 CD, 2008 року випуску, чорного кольору, державний номерний знак НОМЕР_1 , оскільки вказані документи можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду по кримінальному провадженню згідно ст. 98, 100 КПК України як речові докази, зокрема вказані документи необхідні для проведення відповідних експертиз.
На підставі вище викладеного просить надати тимчасовий доступ до документів.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1, за змістом відповідає вимогам ст.234 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність задовольнити клопотання про надання тимчасового доступу до інформації з огляду на наступне.
У відповідності до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.
Положенням ст.163 КПК України визначено, що після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.
Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Врахувавши дійсні обставини справи, вважаю клопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки вищезазначена кредитна справа має суттєве значення для встановлення важливих обставин під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні та проведення відповідних експертиз, що не можливо довести іншим способом.
Зазначені обставини є безумовною підставою для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів, що буде сприяти своєчасному встановленню істини по справі та її об`єктивному розслідуванню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, а саме оригіналу кредитної справи за кредитним договором № 490066216 від 30.04.2008 року (в тому числі документи щодо застави майна за зазначеним кредитним договором і відповідні платіжні документи), в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 місцезнаходження якого за адресою: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , Департамент стягнення кредитів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1