печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора групи прокурорів ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001216 від 31.10.2014 за фактами незаконного збагачення ОСОБА_5 , підроблення документа та використання завідомо підробленого документа, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 3682, ч. ч. 1, 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період з 2006 по 2012 роки ОСОБА_5 , обіймаючи посади в митних органах, органах судової та законодавчої влади, тобто постійно будучи державним службовцем отримував згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_1 доходи виключно у вигляді заробітної плати. За вказаний період його сукупний дохід становить 485 456 грн.

У зв`язку із тим, що факти незаконного збагачення ОСОБА_5 та володіння ним активами, які явно перевищують доходи державного службовця, тобто можуть викликати значний суспільний резонанс, у 2013 році у нього виник злочинний умисел на вчинення фінансових операцій та правочинів з коштами та іншим майном, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинив дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження таких коштів, прав на такі кошти, джерела їх походження, місцезнаходження, переміщення, зміну їх форми (перетворення), а так само набуття, володіння або використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та невстановленими слідством особами в особливо великому розмірі.

Так, з метою маскування протиправного походження отриманої (набутої) ОСОБА_5 неправомірної вигоди (активів) та створення нібито правових підстав для подальшого відображення ним у декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2013 рік сум отриманих доходів (подарунків) за звітний рік, його дружина ОСОБА_8 та матір ОСОБА_6 , достовірно розуміючи, що ОСОБА_5 не мав можливості як службова особа, отримати законним шляхом активи (грошові кошти), які в подальшому планував внести на банківські рахунки, вчинили дії, спрямовані на приховання чи маскування незаконного походження частини таких коштів, уклавши договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є рахунки № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня) у Вінницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

На підставі викладеного, з метою перевірки показань свідків у провадженні, отримання інформації про протиправні дії вказаних осіб, встановлення інших важливих обставин вчинення зазначених кримінальних правопорушень, які мають суттєве значення для повного, всебічного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які знаходяться в Вінницькій філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001216 від 31.10.2014 за фактами незаконного збагачення ОСОБА_5 , підроблення документа та використання завідомо підробленого документа, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 3682,

ч. ч. 1, 4 ст. 358 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 та за його дорученням слідчим слідчої групи тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) щодо фінансового стану, діяльності та руху коштів з моменту відкриття по 28.02.2017 по розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня) з можливістю вилучення у копіях вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), а саме:

- виписки по рахункам Вінницької філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), як на паперових, так і на електронних носіях, з моменту відкриття по 28.02.2017 з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1