Дунаєвецький районний суд Хмельницької області
Справа № 674/535/17
Провадження № 1-кс/674/125/17
УХВАЛА
04 травня 2017 року

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дунаївці клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області по кримінальному провадженню за № 0000187 від 05 квітня 2017 року про тимчасовий доступ до документів

ВСТАНОВИВ :
У провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000187 від 05 квітня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 03 квітня 2017 року, невстановлена особа, умисно, переслідуючи корисливі мотиви, повідомивши ОСОБА_4 неправдиві відомості, щодо перевезення закордону різних транспортних засобів, ввела ОСОБА_4 в оману, і під приводом продажу автомобіля «Фольксваген Гольф 3», отримала від останнього гроші в сумі 14500 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальні збитки.

Відомості даного кримінального правопорушення 05.04.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_4 надав покази, що протягом тривалого часу він має за мету придбати для власного користування якісний та недорогий автомобіль. Знайшовши в інтернет мережі на сайті «ОЛХ» оголошення з приводу продажу автомобіля, останній зателефонував на номер який там був розміщений та домовився з невідомою особо з приводу перевезення автомобіля з закордону в м. Хмельницький та в якості послуги яку йому буде надано, перевів невідомій особі, грошові кошти двома платежами загальною сумою 14500 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

В ході досудового розслідування не представилось за можливе встановити власника рахунку на який було здійснено переказ коштів потерпілим

На підставі вищевказаного, з метою встановлення особи - шахрая якій належить рахунок на який потерпілим було здійснено переказ коштів та яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів тому, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується невстановлена особа по руху коштів в період часу з 00 години 03 квітня 2017 року по 18квітня 2017 року, з можливістю зробити їх копії в яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу, власника рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ коштів, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
А тому, поступило клопотання слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області про надання тимчасового доступу до перевірки та отримання вказаної інформації, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення згідно ст.ст.159-164 КПК України.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Встановлено, що у провадженні слідчого СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000187 від 05 квітня 2017 року про вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, відповідно до якого, 03 квітня 2017 року, невстановлена особа, умисно, переслідуючи корисливі мотиви, повідомивши ОСОБА_4 неправдиві відомості, щодо перевезення закордону різних транспортних засобів, ввела ОСОБА_4 в оману, і під приводом продажу автомобіля «Фольксваген Гольф 3», отримала від останнього гроші в сумі 14500 гривень, які ОСОБА_4 перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальні збитки.

Відомості даного кримінального правопорушення 05.04.2017 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000187, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення особи - шахрая якій належить рахунок на який потерпілим було здійснено переказ коштів та яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та зняття грошових коштів тому є необхідність у наданні тимчасового доступу до документів банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яким користується невстановлена особа по руху коштів в період часу з 00 години 03 квітня 2017 року по 18квітня 2017 року, з можливістю зробити їх копії в яких буде зазначено анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного терміналу, власника рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ коштів, а також вилучити оригінали документів щодо операцій із коштами за вищевказаний період, в яких буде зазначено рух коштів, місце зняття, дата, час та фото особи, яка знімала грошові кошти.

Враховуючи, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області необхідно надати тимчасовий доступ до перевірки та отримання цієї інформації.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України

Ухвалив:
Надати слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 оперуповноваженим Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (поштова адреса: АДРЕСА_1 , (тел.НОМЕР_2 , факс. НОМЕР_3 ), в тому числі документів щодо операцій із коштами, фотознімки та відеозаписи фактів зняття коштів із банкоматів (при їх наявності) за період з 00 години 03 квітня 2017 року по 18квітня 2017 року, з можливістю зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали п`ятнадцять днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя:/підпис/

Вірно:

Слідчий суддя Дунаєвецького районного суду ОСОБА_1