ПЕТРИКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 187/143/17
1-кс/0187/42/17
У Х В А Л А

"20" лютого 2017 р. смт. Петриківка

Слідчий суддя Петриківського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного 31.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши прокурора,
В С Т А Н О В И В :
Згідно з клопотанням, протягом грудня 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), діючи за попередньою змовою зі службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи службовим становищем, шляхом внесення недостовірних відомостей до офіційних документів актів приймання виконаних будівельних робіт від 28.12.2016, складених під час виконання договору №262/10-6 від 25.10.2016, привласнили бюджетні кошти виділені на виконання робіт «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 на 60 місць по АДРЕСА_1 » привласнено бюджетні кошти, чим спричинено збитків державі.

31.01.2017 відомості щодо даних кримінальних правопорушень внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000013.

Протягом жовтня грудня 2016 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час виконання робіт на замовлення управління капітального будівництва на об`єкті «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 на 60 місць по АДРЕСА_1 » складено офіційні документи - акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесено заздалегідь недостовірні відомості про обсяги виконаних робіт.

31.01.2017 відомості щодо даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 366 КК України та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014.

31.01.2017 кримінальні провадження № 0000013 та № 0000014 об`єднані в одне провадження з присвоєнням об`єднаному провадженню № 0000013.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановлено, що роботи з «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 на 60 місць по АДРЕСА_1 » не закінчені та продовжуються.

За результатами виконаних робіт протягом жовтня грудня 2016 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В на загальну суму 2 841 188, 28 грн., що вказує на те, що роботи з реконструкції існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 на 60 місць по АДРЕСА_1 виконані на 82%.

Однак, встановлено, що станом на теперішній час роботи з реконструкції існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 на 60 місць по АДРЕСА_1 виконані лише на 30-40%.

Крім того, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 19.11.2015 та 17.12.2015 ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано за аналогічні роботи грошові кошти у розмірі 3799194,6 грн. згідно договору № 315/10-5 від 06.11.2015 за актами виконаних будівельних робіт за грудень 2015 року, у зв`язку з чим виникла необхідність в визнанні останніх речовими доказами та проведенні відповідних судових почеркознавчих експертиз.

09.09.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано запит щодо надання оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт з «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 на 60 місць по АДРЕСА_1 », за договором № 262/10-6 від 25.10.2016, за період часу з 25.10.2016 по 28.12.2016, оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт з «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 під навчально-виховний комплекс на 60 місць по АДРЕСА_1 », за договором № 315/10-5 від 06.11.2015, за період часу 06.11.2015 по 01.01.2016, відомостей щодо сплати грошових коштів Генпідряднику (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») за виконані роботи по вказаному об`єкту (коли, за що та в якому обсязі) за період з 06.11.2015 по 01.01.2016, а також з 25.10.2016 по 01.02.2017. Однак, дані документи до теперішнього часу не надано, повідомлення про відмову у їх наданні надіслано поштою, яке також до теперішнього часу не надійшло, у зв`язку з чим слідчий звертається до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор в судовому засіданні підтримав дане клопотання та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, за клопотанням слідчого, погодженим із прокурором, розгляд клопотання здійснюється без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_2

Заслухавши прокурора та слідчого, оглянувши матеріали, долучені до клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, суд вважає можливим задовольнити дане клопотання з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно наданого до суду витягу з кримінального провадження від 31.01.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013, внесено відомості про кримінальні правопорушення, за ознаками злочину, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України.

Судом встановлено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, про що свідчать матеріали кримінального провадження: витяг з ЄРДР, копія рапорту, копія договору № 262/10-6 від 25.10.2016, копія графіку виконаних робіт, копія плану фінансування об`єкта на 2016, копії квитанцій про переказ грошових коштів.

Враховуючи, що для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, а саме: події кримінального правопорушення, винуватості підозрюваних, виду і розміру шкоди, яку завдано та обставин, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, ефективності досудового розслідування, необхідності негайного проведення будівельно-технічної експертизи та відповідних судових почеркознавчих експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити оригінали та копії документів пов`язаних з виконанням робіт «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 на 60 місць по АДРЕСА_1 », виданих за період часу з 01.01.2015 по 07.02.2017, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щозабезпечить реальне виконання завдання досудового слідства.

Крім того, виправданими потребами кримінального провадження суд вважає посилання органів досудового слідства на необхідність проведення будівельно-технічної експертизи та відповідних судових почеркознавчих експертиз для встановлення та перевірки обставин правопорушення, у вчиненні якого існує обґрунтована підозра, оскільки проведення таких експертиз відповідає предмету даних правопорушень, завданню досудового розслідування та принципу диспозитивності кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи, що вищевказані документи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані в суді як доказ та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю що дане клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись статтями 100, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000013 від 31.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 191 КК України, погоджене з прокурором про тимчасовий доступ та доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Петриківського ВП Новомосковського ВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 та дозволити вилучення:

оригінали документів конкурсної пропозиції учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за об`єктом «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 на 60 місць по АДРЕСА_1 »;

оригінали договорів підряду укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на виконання робіт з реконструкції зі змінами та додатками за об`єктом «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 на 60 місць по АДРЕСА_1 » укладених в період 2015-2016 року, рахунки, платіжні доручення, довідку про стан кредиторської (дебіторської) заборгованості по кожному договору окремо;

оригінали документів листування між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань виконання та внесення змін до укладених договорів підряду;

оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт з «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 на 60 місць по АДРЕСА_1 », за договором № 262/10-6 від 25.10.2016, за період часу з 25.10.2016 по теперішній час, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до них та довідки Ф КБ-3;

оригіналів актів приймання виконаних будівельних робіт з «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 на 60 місць по АДРЕСА_1 », за договором № 315/10-5 від 06.11.2015, за період часу 06.11.2015 по теперішній час, розрахунки загальновиробничих витрат, підсумкові відомості ресурсів до них та довідки Ф КБ-3;

оригінали документів листування між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань виконання та внесення змін до укладених договорів підряду;

копії документів конкурсних торгів по предмету закупівлі

«Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу

ІНФОРМАЦІЯ_4 під навчально-виховний комплекс на

60 місць по АДРЕСА_1 » за 2015 та 2016 рік;

копії протоколів розкриття (оцінки) конкурсних пропозицій учасників з додатками, складені по предмету закупівлі «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 під навчально-виховний комплекс на 60 місць по АДРЕСА_1 »;

копії документів локальних кошторисів (кошториси), згідно яких ІНФОРМАЦІЯ_5 визначались вартість та обсяг робіт, що підлягали виконанню по об`єкту ««Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_4 під навчально-виховний комплекс на 60 місць по АДРЕСА_1 »», проект (креслення) на виконання робіт;

копії позитивних висновків комплексної державної експертизи, щодо погодження кошторисної документації по об`єкту «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 на 60 місць по АДРЕСА_1 »;

копії реєстрів бюджетних та фінансових бюджетних зобов`язань, складені та надані замовником до УДКСУ протягом 2016 року по договорам, укладеним з метою виконання робіт на об`єкті «Реконструкція існуючої будівлі спортивного комплексу ІНФОРМАЦІЯ_3 на 60 місць по АДРЕСА_1 »;

копії договорів на виконання робіт (надання послуг) з технічного нагляду, укладені між ІНФОРМАЦІЯ_5 та суб`єктами господарювання, акти Ф КБ-2в, акти Ф КБ-3, акти приймання виконаних (наданих) послуг, рахунки - фактури, платіжні доручення, складені по вказаним вище договорам, сертифікат інженера технічного нагляду, свідоцтво про державну реєстрацію такого суб`єкта господарювання;

копії реєстрів бюджетних та фінансових бюджетних зобов`язань, складених ІНФОРМАЦІЯ_5 по договорам на здійснення технічного нагляду за 2016 рік;

копії дефектних актів замовника та/або уповноваженої особи, згідно яких визначались види та обсяги робіт, що підлягали виконанню у 2016 році;

копія регламенту ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

копії наказів чи інші документи про призначення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , відповідальних за перевірку обсягів та якості виконаних робіт, які підписували від імені замовника акти ІНФОРМАЦІЯ_6 в та здійснювали технічний нагляд на вказаних вище об`єктах будівництва, їх посадову інструкцію.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня постановлення, тобто до 20 березня 2017 р.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, можуть бути застосовані наслідки передбачені ст. 166 КПК України, а саме: слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя: ОСОБА_1