н/п 1-кс/766/1214/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.01.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 0004785 слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0004785 від 30.08.2016 року слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), та її вилучення.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004785 від 30.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Херсонського ВП надійшли матеріали з Причорноморського Управління Кіберполіції ВПК в Херсонській області, за заявою ОСОБА_4 , 1988 р.н., щодо шахрайських дій з боку невстановленої особи, яка за допомогою інтернет-ресурсу " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", заволоділа грошовими коштами заявника на суму 8918 гривень, які останній перерахував на розрахунковий рахунок ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відкритий у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ".

В результаті проведених заходів з`ясовано, що невстановленими особами з корисливих мотивів, з метою заволодіння шахрайським шляхом коштами громадян, під приводом продажу неіснуючої побутової техніки окрім Інтернет-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_2 , також створений Інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 .

З метою виникнення хибного уявлення про дійсність своїх намірів щодо продажу побутової техніки ними зареєстровано наступні суб`єкти господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) та ФОП « ОСОБА_5 ».

Протягом лютого-жовтня 2016 року невідомими через мережу кур`єрської служби доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » міста Херсона, зокрема через її відділення, розташовані по АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , здійснено ряд відправлень посилок, вмістом яких нібито була побутова техніка, придбана громадянами через Інтернет-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме за товарно-транспортними накладними: ТТН №9595 від 09.02.2016, ТТН №5759 від 11.02.2016, ТТН №8577 від 15.02.2016, ТТН №0697 від 17.02.2016, ТТН №6592 від 09.03.2016, ТТН №8361 від 10.03.2016, ТТН №1650 від 05.04.2016, ТТН №5233 від 07.04.2016,

ТТН №5155 від 23.05.2016, ТТН №7511 від 30.05.2016, ТТН №9758 від 21.06.2016, ТТН №4544 від 23.06.2016, ТТН №5046 від 29.06.2016, ТТН №1840 від 28.07.2016, ТТН №1723 від 09.08.2016, ТТН №1223 від 09.08.2016, ТТН №9500 від 09.08.2016, ТТН №9878 від 09.08.2016, ТТН №7697 від 11.08.2016, ТТН №8572 від 25.08.2016, ТТН №5374 від 05.09.2016, ТТН №2739 від 22.09.2016 та ТТН №2324 від 05.10.2016.

Також оперативним шляхом встановлено, що зняття грошових коштів, отриманих від громадян за замовлені товари, відправлені за вищевказаними товарно-транспортними накладними, відбувалося у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_4 , а також те, що поштові відправлення надсилалися також від імені ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , що свідчить про ймовірну причетність їх до вказаного кримінального правопорушення.

Подальшими заходами встановлено, що поштові відправлення з неіснуючим товаром відправлялися з міста Херсона, при цьому в якості контактних номерів відправників поштових відправлень використовувалися мобільні номери оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , а також за ідентифікаторами кінцевого обладнання ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 та НОМЕР_8 .

Перевіркою за обліками ГУНП в Херсонській області встановлено, що особи, які здійснюють створення та адміністрування веб-ресурсів наповнених оголошеннями про продаж неіснуючого товару, спілкування з потенційними покупцями, а також відправку неіснуючого товару в своїй протиправній діяльності використовують мобільні термінали IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 з мобільними номерами: НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 .

З метою перевірки обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також встановлення додаткових потерпілих та свідків виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вилученні інформації про з`єднання абонентів №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 якими користуються невстановлені особи, а також за ідентифікаторами кінцевого обладнання ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .

В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), та її вилучення, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження № 0004785 від 30.08.2016 року слідчому відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, включеному до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0004785 - ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме: інформації, що стосується абонентів, які користуються мобільними терміналами з сім-картками оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (з зазначенням IMEI мобільних терміналів), а також за ідентифікаторами кінцевого обладнання ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , зокрема:

- деталізацію вхідних та вихідних дзвінків, в тому числі нульових з`єднань, та смс - повідомлень з прив`язкою до базових станцій мобільного зв`язку вказаних номерів телефонів за період з 01.06.2016 до 23.01.2017;

- прив`язку до базових станцій мобільного зв`язку абонентів В, з якими мали з`єднання абоненти з номерами №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , а також за ідентифікаторами кінцевого обладнання ІМЕІ: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 за період з 01.06.2016 до 23.01.2017, та можливість її вилучення в цифровому вигляді на оптичному носії у вигляді диску.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1