печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження № 0002684 надійшло клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у АТ "ОТП БАНК" (, МФО 300528), юридична адреса головного офісу АТ "ОТП БАНК": 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43: № НОМЕР_1 (Українська гривня), який належить ТОВ «Мілє» (); № НОМЕР_2 (Українська гривня), який належить ТОВ «Мілє» (); № НОМЕР_1 (Долар США), який належить ТОВ «Мілє» (); № НОМЕР_1 (Російський рубль), який належить ТОВ «Мілє» (); № НОМЕР_3 (Українська гривня), який належить ТОВ «Мілє» (); № НОМЕР_1 (Євро), який належить ТОВ «Мілє» ().
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002684 від 05.10.2016 за фактами вчинення злочинною групою фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що громадянин України ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, посадовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на даний час особами, діючи умисно, із корисливих мотивів зорганізувались у стійку злочинну групу, об`єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності здійснюють на території м. Миколаєва та Миколаївської області діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Для здійснення своїх злочинних намірів вищезазначеними особами в 2015-2016 р.р. було створено та придбано ряд фіктивних підприємств, зокрема: ПП «Виробничо-торговельна фірма «Авіко» (); ПП «ВС Блок - Пост» (); ПП «Дельта Трейд Прім» (); ПП «Евро-ДГ» (); ПП «Компанія Долина-Агро» (); ПП «Лідія» (код ЄРДПОУ 32023139); ПП «СМ-Автосервіс» (); ТОВ «Авв-Авто» (); ТОВ «АВМ Інтер-Агро» (); ТОВ «Арвіт Інвест» (код ЄРДПОУ 20919320); ТОВ «БКБ Фінанс» (); ТОВ «Блайсі» (код ЄРДПОУ 39246837); ТОВ «Бламбо» (); ТОВ «БПП» (); ТОВ «Висота Південь» (); ТОВ «Вікмет» (); ТОВ «Влада Плюс» (код ЄРДПОУ 37785576); ТОВ «Вояж ЮГ» (); ТОВ «Габата» (код ЄРДПОУ 39827993); ТОВ «Галадар» (код ЄРДПОУ 39244321);
ТОВ «Гостера» (); ТОВ «ЗЕЙТА» (код ЄРДПОУ 39244426);
ТОВ «Інженерний Науковий Центр» () ТОВ «Клуді Україна»
(); ТОВ «Кореа» (код ЄРДПОУ 39246926); ТОВ «Крейзер» (код ЄРДПОУ 39244405); ТОВ «Кріклі» (); ТОВ «Куртуас» (); ТОВ «Мейкбуд» (код ЄРДПОУ 40809616); ТОВ «Мілє» (код ЄРДПОУ 32709997); ТОВ «НОВЕМ» (код ЄРДПОУ 39831109); ТОВ «Послана» (); ТОВ «Рудмет» (код ЄРДПОУ 37435984); ТОВ «Сабірі» (код ЄРДПОУ 39827972);
ТОВ «Сервіс Еліт» (); ТОВ «Слайс-М» (код ЄРДПОУ 39246905); ТОВ «Стайерс» (код ЄРДПОУ 39781802); ТОВ «Стейтс» (код ЄРДПОУ 39792505); ТОВ «Терра-Оптимус» (код ЄРДПОУ 35564444); ТОВ «Торгпостачпродукт МІВ» (код ЄРДПОУ 34823617); ТОВ «ЧС-Сервіс» (); ТОВ «Юрикон» (); ПП «Ант-Ар» (); ПП «Багіра 1» (); ПП «Вірманіш» (); ПП «Дюнаміс» (); ПП «Металіст-М» (); ТОВ «Батаві» (); ТОВ «Бімаріс» (); ТОВ «Біні» (); ТОВ «Бухпрофсервіс» (); ТОВ «Венета» (); ТОВ «Влада Плюс» (); ТОВ «Дасі» (); ТОВ «Інфімо» (); ТОВ «Кайлінг» (); ТОВ «Керіта» (); ТОВ «Коррас» (); ТОВ «Крансер» (); ТОВ «Левіра» (); ТОВ «Масеро» (); ТОВ «Металпостачсервіс» (); ТОВ «Плаго» (); ТОВ «Рабіо» (); ТОВ «Рілакі» (); ТОВ «Сітіс-А» (); ТОВ «Трікор-сервіс» (); ТОВ «Фаба» (); ТОВ «Феміно» (); ТОВ «Фремо» () та інші, що зареєстровані на номінальних засновників та мають формально призначених керівників, у тому числі із числа співучасників злочинної діяльності, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Зазначені підприємства були використані для прикриття незаконної діяльності по виведенню з реального сектору економіки та конвертування в готівку грошових коштів у великих розмірах, що заподіяло велику матеріальну шкоду Державі.

Так, вищевказані особи з метою незаконного переводу безготівкових грошових коштів у готівку використовують так звану схему «зустрічних потоків», яка полягає у наступному. На розрахункові рахунки підконтрольних співучасникам злочинів підприємств імпортерів, в тому числі через рахунки фіктивних транзитних підприємств, від реально діючих СПД надходили кошти нібито за придбані товари. На справді ж вказані товари реалізувалися самими імпортерами за готівку без відображення вказаних операцій у бухгалтерському та податковому обліках. Таким чином накопичені обсяги готівкових коштів в подальшому поверталися вищевказаним клієнтам реально діючим підприємства, за відрахуванням 10-12% від отриманої безготівкової суми, тобто плати за незаконні послуги, яку собі та іншим учасникам злочину залишав громадянин ОСОБА_5 .

Вищезазначена злочинна схема дозволяє мінімізувати податкове навантаження підприємствами реального сектору економіки, а також отримувати не обліковані готівкові кошти, та створює умови для безпідставного завищення валових витрат та податкового кредиту з ПДВ, забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 0002684 від 05.10.2016 за фактами вчинення злочинною групою фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, тобто злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України, є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних підприємств можуть відповідати критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, арешт вказаних рахунків, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення конфіскації майна як виду покарання, оскільки санкцією ч. 3 ст. 209 КК України передбачено наступне покарання: «караються позбавленням волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна».

Також накладення арешту на вказані рахунки, відповідно п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, надасть можливість забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладено на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 (Українська гривня), № НОМЕР_2 (Українська гривня), № НОМЕР_1 (Долар США), № НОМЕР_1 (Російський рубль), № НОМЕР_3 (Українська гривня), № НОМЕР_1 (Євро), належних ТОВ «Мілє» () відкритих в АТ "ОТП БАНК" (, МФО 300528), оскільки при розгляді клопотання встановлено достатньо даних для висновку, що ці речі і грошові кошти можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення або набуті в результаті його чинення, тобто відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках відкритих у АТ "ОТП БАНК" (, МФО 300528), юридична адреса головного офісу АТ "ОТП БАНК": 01033, м. Київ, вул. Жилянська, 43: № НОМЕР_1 (Українська гривня), який належить ТОВ «Мілє» (); № НОМЕР_2 (Українська гривня), який належить ТОВ «Мілє» (); № НОМЕР_1 (Долар США), який належить ТОВ «Мілє» (); № НОМЕР_1 (Російський рубль), який належить ТОВ «Мілє» (); № НОМЕР_3 (Українська гривня), який належить ТОВ «Мілє» (); № НОМЕР_1 (Євро), який належить ТОВ «Мілє» ().
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1