УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника ТОВ «Пріста Ойл-Україна» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання представника ТОВ «Пріста Ойл-Україна» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, в порядку ст.174 КПК України,-
ВСТАНОВИВ:
До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання представника ТОВ «Пріста Ойл-Україна» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, в порядку ст.174 КПК України.
З клопотання вбачається, що ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09 серпня 2017 року було задоволено клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 28.09.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та накладено арешт на вилучене 20.07.2017 року в ході проведення обшуку на терміналі ТОВ «Пріста Ойл-Україна» за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, а саме на: 3 роздруківки карток з бази 1С ТОВ «Металзюкрейн Корд ЛТД»; документи з папки синього кольору з написом отгрузка №22 17.06.2016 «NoRTHSEA PIONEER» 5000.00 тє, 08.06.2016 резервуар Flaxy Индия 528,000 тє 08.07.2016 «YIGIT» 3675.00 тє вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №2686973 та №2686974 в кількості 501 арк; документи з папки синього кольору з написом «отгрузка» №26-28-05.2016 резервуар Flaxy Индия 791.820 тє 17.06.2016 «NORTHSEA PIONER» 5000.00 тє вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №2688599 та №2686598 в кількості 343 арк; документи з папки синього кольору з написом «отгрузка» № 09-11.04,2016 флекси танк (36шт.) 791.900. тє, 19-22.04.2016 флекси танк (36шт.) 791.940 тє, 23-24.04.2016 флекси танк (12шт.) 263.840 тє. вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №2686856 та №2686957 в кількості 326 арк; документи з папки жовтого кольору з написом «отгрузка» №18 29.04.2016 «LaRShoLmen» 6000.00 тє, вилучено опечатано пломбами жовтого кольору №2686999 та №2686995 в кількості 421 арк; документи з папки червоного кольору з написом «отгрузка» №27 06-07.04.2017 Вогон Flaxy 129.060. тє MMЭ3 13.04.2017 Вогон Flaxy 129.040 тє MMЭ3 23-24.04.2017 резервуар Flaxy 129.040 тє MMЭ3, 12.05.2017 «ORAMALIA» 5000.000 тє вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №2686959 та №26869690 в кількості 436 арк.; документи з папки чорного кольору з написом «отгрузка» №17.29.04.2016 «LaRShoLmen» 6000.00 тє, вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №26386969 та №2686970 в кількості 380 арк; документи з папки зеленого кольору з написом «отгрузка» №19 29.04.16 «LaRShoLmen» 6000.000 тє 06-08.05.2016 резервуар Flaxy Индия 527.860 тє 20-22.05.2016 резервуар - Flaxy Индия 527.680 тє вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №2686596 та № 2686600 в кількості 470 арк.; документи з папки синього кольору з написом «отгрузка № 21 17.06.2016 «NORTHSEA PIONEER» 5000.000 т. є. «вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686979 та № 2686978 в кількості 57 арк.; документи з папки блакитного кольору з написом «отгрузка № 24 08.07.2016 «YIGIT» 3675.000 т. є., 10-11.08.16 резервуар - flaxy 264.000 т. є., 24-27.08.16 резервуар flaxy 880.000 т. є., 28-29.08.16 резервуар -flaxy 264.000 т. є., 15-16.09.16 резервуар - flaxy 220.000 т. є., 04-06.11.16 резервуар flaxy 374.000 т. є., «вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686976 та № 2686977 в кількості 486 арк.; документи з папки блакитного кольору з написом «отгрузка № 25 18.12.2016 «VEYSEL VARDAR» 3000.00 т. є., 21-23.12.16 резервуар flaxy 550.000 т. є., вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686972 та № 2686971 в кількості 525 арк.; документи з папки червого кольору з написом «отгрузка № 26 10.01.2017 «RAZAK» 2000.000 т. є., 28-30.01.2017 резервуар flaxy 616.000 т. є., 24.02.2017 резервуар flaxy 352.020 т. є. - вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686994 та № 2686597 в кількості 422 арк.; документи з папки зеленого кольору з написом «отгрузка № 23 08.07.2016 «YIGIT» 3675.000 т. є. - вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686975 та № 2686980 в кількості 519 арк.; робочий журнал формату А4 з написом «office book» з інформацією щодо робочого процесу 2 шт.; робочий журнал формату А4 з написом «office book» з інформацією про лабораторні проби, та соняшникову олію у кількості 4048.5 тон. в незалежності від місця її зберігання, з метою незаконного вивезення за митну територію України.

Враховуючи вище викладене, заявник звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту з майна ТОВ «Пріста Ойл-Україна» за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 09.08.2017 року.

Адвокат ОСОБА_4 у судовому засіданні заявлене клопотанням підтримала у повному обсязі та наполягала на його задоволенні.
Слідчий у судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання заявника вважаючи його необґрунтованим та таким, що задоволенню не підлягає.
Вивчивши клопотання, матеріали додані до нього та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників судового засідання, суд прийшов до висновку, що клопотання адвоката ОСОБА_4 , необхідно задовольнити виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 40 Конституції України, усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов`язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.
Статтею 41 Конституції України встановлено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Згідно до ч.ч. 1, 4 ст. 55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Згідно ч. 1 ст. 68 Конституції України, кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.
До основних стандартів у сфері правового регулювання відносин власності належить Загальна декларація прав людини (1948) та Європейськая конвенція про захист прав людини та основоположних свобод (1950), учасником яких є Україна.

Стаття 17 Загальної декларації прав людини проголошує право приватної власності як основне і невідчуджуване право людини. Конвенція про захист прав і основоположних свобод є міжнародним договором, який закріплює певний перелік найбільш важливих для людини суб`єктивних прав. Складовою цієї Конвенції є окремі протоколи, які доповнюють та розвивають її положення. Статтею 1 Протоколу №1 до Конвенції встановлено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна, інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальним принципам міжнародного права.

Так, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 09 серпня 2017 року було задоволено клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 28.09.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, та накладено арешт на вилучене 20.07.2017 року в ході проведення обшуку на терміналі ТОВ «Пріста Ойл-Україна» за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, а саме на: 3 роздруківки карток з бази 1С ТОВ «Металзюкрейн Корд ЛТД»; документи з папки синього кольору з написом отгрузка №22 17.06.2016 «NoRTHSEA PIONEER» 5000.00 тє, 08.06.2016 резервуар Flaxy Индия 528,000 тє 08.07.2016 «YIGIT» 3675.00 тє вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №2686973 та №2686974 в кількості 501 арк; документи з папки синього кольору з написом «отгрузка» №26-28-05.2016 резервуар Flaxy Индия 791.820 тє 17.06.2016 «NORTHSEA PIONER» 5000.00 тє вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №2688599 та №2686598 в кількості 343 арк; документи з папки синього кольору з написом «отгрузка» № 09-11.04,2016 флекси танк (36шт.) 791.900. тє, 19-22.04.2016 флекси танк (36шт.) 791.940 тє, 23-24.04.2016 флекси танк (12шт.) 263.840 тє. вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №2686856 та №2686957 в кількості 326 арк; документи з папки жовтого кольору з написом «отгрузка» №18 29.04.2016 «LaRShoLmen» 6000.00 тє, вилучено опечатано пломбами жовтого кольору №2686999 та №2686995 в кількості 421 арк; документи з папки червоного кольору з написом «отгрузка» №27 06-07.04.2017 Вогон Flaxy 129.060. тє MMЭ3 13.04.2017 Вогон Flaxy 129.040 тє MMЭ3 23-24.04.2017 резервуар Flaxy 129.040 тє MMЭ3, 12.05.2017 «ORAMALIA» 5000.000 тє вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №2686959 та №26869690 в кількості 436 арк.; документи з папки чорного кольору з написом «отгрузка» №17.29.04.2016 «LaRShoLmen» 6000.00 тє, вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №26386969 та №2686970 в кількості 380 арк; документи з папки зеленого кольору з написом «отгрузка» №19 29.04.16 «LaRShoLmen» 6000.000 тє 06-08.05.2016 резервуар Flaxy Индия 527.860 тє 20-22.05.2016 резервуар - Flaxy Индия 527.680 тє вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №2686596 та № 2686600 в кількості 470 арк.; документи з папки синього кольору з написом «отгрузка № 21 17.06.2016 «NORTHSEA PIONEER» 5000.000 т. є. «вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686979 та № 2686978 в кількості 57 арк.; документи з папки блакитного кольору з написом «отгрузка № 24 08.07.2016 «YIGIT» 3675.000 т. є., 10-11.08.16 резервуар - flaxy 264.000 т. є., 24-27.08.16 резервуар flaxy 880.000 т. є., 28-29.08.16 резервуар -flaxy 264.000 т. є., 15-16.09.16 резервуар - flaxy 220.000 т. є., 04-06.11.16 резервуар flaxy 374.000 т. є., «вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686976 та № 2686977 в кількості 486 арк.; документи з папки блакитного кольору з написом «отгрузка № 25 18.12.2016 «VEYSEL VARDAR» 3000.00 т. є., 21-23.12.16 резервуар flaxy 550.000 т. є., вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686972 та № 2686971 в кількості 525 арк.; документи з папки червого кольору з написом «отгрузка № 26 10.01.2017 «RAZAK» 2000.000 т. є., 28-30.01.2017 резервуар flaxy 616.000 т. є., 24.02.2017 резервуар flaxy 352.020 т. є. - вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686994 та № 2686597 в кількості 422 арк.; документи з папки зеленого кольору з написом «отгрузка № 23 08.07.2016 «YIGIT» 3675.000 т. є. - вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686975 та № 2686980 в кількості 519 арк.; робочий журнал формату А4 з написом «office book» з інформацією щодо робочого процесу 2 шт.; робочий журнал формату А4 з написом «office book» з інформацією про лабораторні проби, та соняшникову олію у кількості 4048.5 тон. в незалежності від місця її зберігання, з метою незаконного вивезення за митну територію України.

Крім того, слідчому судді у судовому засіданні були встановлені відомості, які не були відомі суду при винесенні ухвали слідчого судді від 09.08.2017 року про накладення арешту на майно ТОВ «Пріста Ойл-Україна», а саме те, що ухвалою слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 28.07.2017 року було відмовлено у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області про накладення арешту на майно ТОВ «Пріста Ойл-Україна» в рамках кримінального провадження № 0000134 від 28.09.2016 р.; а також ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 07.08.2017 року апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 28.07.2017 року було відмовлено у задоволенні клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області про накладення арешту на майно ТОВ «Пріста Ойл-Україна» в рамках кримінального провадження № 0000134 від 28.09.2016 р., залишено без задоволення.

Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України: «Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення».

Відповідно до ч. 7 ст.236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відноситься до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно з ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Таким чином, вилучене 20.07.2017 р. під час проведення обшуку на терміналі ТОВ «Пріста Ойл-Україна» за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, майно є тимчасово вилученим, оскільки ухвалою суду не було надано дозволу на його обшук та арешт.

Згідно п.3 ч. 1 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено якщо слідчий, прокурор не подасть до слідчого судді клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна

На підставі ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Як було встановлено слідчим суддею, відповідне клопотання про арешт тимчасово вилученого під час обшуку майна, слідчим у встановлені строки подане не було, що тягне повернення цього майна особі, у якої його було вилучено.

Враховуючи викладене, суд вважає, що дане клопотання підлягає задоволенню, оскільки вилучене 20.07.2017 р. під час проведення обшуку на терміналі ТОВ «Пріста Ойл-Україна» за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, майно
На підставі вище викладеного, керуючись ст. ст. 40, 41, 55, 62, 68 Конституції України, ст. ст. 1169-174 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання представника ТОВ «Пріста Ойл-Україна» - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна, в порядку ст.174 КПК України задовольнити.
Скасувати арешт з вилученого 20.07.2017 року в ході проведення обшуку на терміналі ТОВ «Пріста Ойл-Україна» за адресою: м. Одеса, Митна площа, 1, майна, а саме: 3 роздруківки карток з бази 1С ТОВ «Металзюкрейн Корд ЛТД»; документи з папки синього кольору з написом отгрузка №22 17.06.2016 «NoRTHSEA PIONEER» 5000.00 тє, 08.06.2016 резервуар Flaxy Индия 528,000 тє 08.07.2016 «YIGIT» 3675.00 тє вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №2686973 та №2686974 в кількості 501 арк; документи з папки синього кольору з написом «отгрузка» №26-28-05.2016 резервуар Flaxy Индия 791.820 тє 17.06.2016 «NORTHSEA PIONER» 5000.00 тє вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №2688599 та №2686598 в кількості 343 арк; документи з папки синього кольору з написом «отгрузка» № 09-11.04,2016 флекси танк (36шт.) 791.900. тє, 19-22.04.2016 флекси танк (36шт.) 791.940 тє, 23-24.04.2016 флекси танк (12шт.) 263.840 тє. вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №2686856 та №2686957 в кількості 326 арк; документи з папки жовтого кольору з написом «отгрузка» №18 29.04.2016 «LaRShoLmen» 6000.00 тє, вилучено опечатано пломбами жовтого кольору №2686999 та №2686995 в кількості 421 арк; документи з папки червоного кольору з написом «отгрузка» №27 06-07.04.2017 Вогон Flaxy 129.060. тє MMЭ3 13.04.2017 Вогон Flaxy 129.040 тє MMЭ3 23-24.04.2017 резервуар Flaxy 129.040 тє MMЭ3, 12.05.2017 «ORAMALIA» 5000.000 тє вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №2686959 та №26869690 в кількості 436 арк.; документи з папки чорного кольору з написом «отгрузка» №17.29.04.2016 «LaRShoLmen» 6000.00 тє, вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №26386969 та №2686970 в кількості 380 арк; документи з папки зеленого кольору з написом «отгрузка» №19 29.04.16 «LaRShoLmen» 6000.000 тє 06-08.05.2016 резервуар Flaxy Индия 527.860 тє 20-22.05.2016 резервуар - Flaxy Индия 527.680 тє вилучено, опечатано пломбами жовтого кольору №2686596 та № 2686600 в кількості 470 арк.; документи з папки синього кольору з написом «отгрузка № 21 17.06.2016 «NORTHSEA PIONEER» 5000.000 т. є. «вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686979 та № 2686978 в кількості 57 арк.; документи з папки блакитного кольору з написом «отгрузка № 24 08.07.2016 «YIGIT» 3675.000 т. є., 10-11.08.16 резервуар - flaxy 264.000 т. є., 24-27.08.16 резервуар flaxy 880.000 т. є., 28-29.08.16 резервуар -flaxy 264.000 т. є., 15-16.09.16 резервуар - flaxy 220.000 т. є., 04-06.11.16 резервуар flaxy 374.000 т. є., «вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686976 та № 2686977 в кількості 486 арк.; документи з папки блакитного кольору з написом «отгрузка № 25 18.12.2016 «VEYSEL VARDAR» 3000.00 т. є., 21-23.12.16 резервуар flaxy 550.000 т. є., вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686972 та № 2686971 в кількості 525 арк.; документи з папки червого кольору з написом «отгрузка № 26 10.01.2017 «RAZAK» 2000.000 т. є., 28-30.01.2017 резервуар flaxy 616.000 т. є., 24.02.2017 резервуар flaxy 352.020 т. є. - вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686994 та № 2686597 в кількості 422 арк.; документи з папки зеленого кольору з написом «отгрузка № 23 08.07.2016 «YIGIT» 3675.000 т. є. - вилучено та опечатано пломбами жовтого кольору № 2686975 та № 2686980 в кількості 519 арк.; робочий журнал формату А4 з написом «office book» з інформацією щодо робочого процесу 2 шт.; робочий журнал формату А4 з написом «office book» з інформацією про лабораторні проби, та соняшникову олію у кількості 4048.5 тон., накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 09.08.2017 року.

Виконання ухвали покласти на орган досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000134 від 28.09.2016 р.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1