Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1379/17
Провадження № 1-кс/711/544/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 лютого 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1

при секретарі судових засідань - ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000376 від 19.06.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Черкаської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , винесеного у кримінальному провадженні № 0000376 від 19.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи його тим, що 18.06.2013 до Кам`янського РВ УМВС України в Черкаській області надійшло звернення членів житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що голова правління вказаного кооперативу ОСОБА_5 на зборах пайовиків, які відбулися 22.03.2013, надав усний поверхневий фінансово-господарський звіт, з якого стало відомо, що перевитрати на будівництво склали 950 тис. грн., які не підтверджені відповідними документами. Голова правління ОСОБА_5 на протязі свого головування не представляв ревкомісії і зборам в цілому звіти про фінансово-господарську діяльність, тим самим порушував чинний статут кооперативу та договори на пайову участь. В ході досудового розслідування в якості свідків були допитані ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , які показали, що збори голова правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 проводив, але рідко. На останніх зборах, які відбулися в серпні 2013 року, останній роз`яснив всім членам кооперативу та надав звіт про всі використані ним кошти, однак згідно показів ОСОБА_13 . ОСОБА_5 не прозвітував за використання суми 950 тис. грн. Роботи по будівництву будинку АДРЕСА_1 виконував підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні (в тому числі і під час проведення відповідних експертиз) оригіналів документів, що підтверджують співпрацю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання будівельних робіт в житловому будинку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 у період часу з 2009 до 2013 року. Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості даного провадження, проведення різного виду судових експертиз (товарознавча, економічна, почеркознавча тощо) необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали, а саме: договори, які були укладені у період часу з 2009 до 2013 року щодо виконання будівельних робіт в житловому будинку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеними договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оригінали документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахунки грошових коштів (ПКД, акти виконаних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки фактури, накладні тощо), які зберігаються в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися із ними, зробити з їх копії та, у разі прийняття відповідного рішенням слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п. п. 1,2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст. 163 КПК).

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання витребуваних документів як доказу у кримінальному провадженні, з метою проведення різних експертиз та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Заслухавши пояснення слідчого, ознайомившись з матеріалами клопотання, враховуючи, що зазначені у клопотанні документи мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162-164, 166 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу СУ ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншим особам за її дорученням на тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитися та вилучити їх оригінали, а саме:

- договори, які були укладені у період часу з 2009 до 2013 року щодо виконання будівельних робіт в житловому будинку ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ;
- оригінали документів, які підтверджують перерахування коштів за укладеними договорами між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 2009 до 2013 року та оригінали документів, на підставі яких відбувалися вказані перерахунки (акти виконаних будівельних робіт, звіти за наданні послуги, рахунки, рахунки фактури, накладні тощо);

- проектно-кошторисну документацію (загальна пояснювальна записка з додатками, креслення, кошторисна документація) по об`єкту відповідно до договорів; документи, які підтверджують взаєморозрахунки із замовником та підрядниками по використанню бюджетних коштів по капітальному ремонту будівлі: акти приймання виконаних підрядних робіт, довідки про вартість виконаних підрядних робіт, акти прихованих робіт, підсумкові відомості ресурсів, розрахунки загальновиробничих витрат, договори, бухгалтерську довідку про взаєморозрахунки за виконані роботи, накладні на отримання матеріальних цінностей, товаротранспортні накладні, акти списання матеріальних цінностей (матеріальні звіти), журнали обліку виконаних робіт та інше, які перебувають у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1