Провадження № 1-кс/761/9617/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 травня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання Старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,по кримінальному провадженню за № 0000214 від 07.04.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-
в с т а н о в и в :
Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ,, за погодженням прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що за результатами даної слідчої дії можуть бути вилучені документи, які мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню за № 0000214 від 07.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Заслухавши слідчого, вивчивши доводи клопотання, дослідивши долучені до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

У клопотанні містяться точні дані про те, що зазначені в його резолютивній частині документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , і в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таким чином, наявні достатні підстави для надання тимчасового доступу до документів та можливість їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 159-164 Кримінального процесуального кодексу України, суд

у х в а л и в :
Клопотання Старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення з а д о в о л ь н и т и.
Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 (або за дорученням уповноваженим особам, в порядку ст. 40 Кримінального процесуального кодексу України), тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, що знаходяться в розпорядженні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити (здійснити виїмку), які свідчать про відкриття та обслуговування ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поточного рахунку № НОМЕР_3 , проведення вказаним товариством фінансово-господарської діяльності та банківських операцій з використанням зазначених рахунків, а саме:

- документів (виписка) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по поточному рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов`язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- інформації про використання послуги інтернет-банкінгу «Клієнт Банк», в якій наявна історія входу та log-файли з зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких було здійснено входи до автоматизованої системи інтернет-банкінг «Клієнт Банк» ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) поточного рахунку № НОМЕР_3 та перерахунок коштів, що знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на фізичних осіб-підприємців ОСОБА_6 (п/р НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 ) та ОСОБА_7 (п/р НОМЕР_6 , з можливістю вилучення зазначених документів;
- довіреностей на право користування (розпорядження) поточним рахунком № НОМЕР_3 ;

- договорів щодо ІНФОРМАЦІЯ_3 та надання послуг «Клієнт Банк» з зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з поточного рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2015 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

договорів, укладених ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими, здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2015 до дня проведення їх вилучення (виїмки);

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) за рахунком № НОМЕР_3 - (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), за період часу з 01.01.2015 до дня проведення їх вилучення (виїмки).

Строк дії ухвали до 04 червня 2017 року.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що у відповідності до частини 1 статті 166 Кримінального процесуального кодексу України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до статті 309 Кримінального процесуального кодексу України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1