справа № 712/8997/17
провадження № 1кс/712/4124/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до предметів та документів
м. Черкаси 19 липня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання про проведення тимчасового доступу до речей та документів та додані до клопотання матеріали по кримінальному провадженню за №0005131 від 05.12.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005131 від 05.12.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України.

У судовому засіданні слідчий, клопотання мотивує тим, що 04.12.2013 року до Соснівського РВ в м. Черкаси УМВС України в Черкаській області надійшло звернення від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , з приводу незаконних дій директора ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в червні 2012 року до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - відділення що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , звернулася ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , з метою отримання грошових коштів в кредит. В ході спілкування із ОСОБА_6 було погоджено суму кредиту в розмірі 215 тис. грн. З метою забезпечення виконання умов договору кредитування, який планувалося укласти з ОСОБА_6 , як директором ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було вирішено, що остання передасть в заставу банку товар в обороті, який перебував у власності ПП « ОСОБА_5 », та виступить сама, як фізична особа, поручителем по договору, на що ОСОБА_6 надала свою згоду.

27.06.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Заступника Голови Правління ОСОБА_7 та ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено кредитний договір №30 від 27.06.2012. відповідно до якого ПП « ОСОБА_5 » будо надано кредитну лінію з обов`язковим погашення раз на 90 днів в розмір 215 тис. грн. терміном погашення до 26 червня 2013 року, та строком дії договору до повного його виконання сторонами.

З метою забезпечення виконання умов кредитного договору №30 від 27.06.2012 було укладено договір застави товару в обороті №30/ДЗ-1 від 27.06.2012 року, відповідно до умов якого ПП « ОСОБА_5 » з метою виконання зобов`язань за кредитним договором надає в заставу товар в обороті продукти харчування (199 найменувань) на загальну суму 711 696 грн. 32 коп. Відповідно до зазначеного договору заставодавець ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_6 була зобов`язана вчиняти наступні дії:

17.2 забезпечити схоронність Предмету застави, знаходження його в повному обсязі згідно договору та стані відповідно до договору; запобігати пошкодженням предмету застави, його знищення, втрати, псуванню, або зменшенню вартості понад норми його звичайної амортизації; утримувати та експлуатувати його відповідно до цільового призначення, а також протипожежних, технічних і санітарних норм. Проводити у разі погіршення стану предмету застави його ремонт, а також усувати незначні пошкодження, здійснювати інші заходи для належного збереження предмету застави.

17.7 Не передавати предмет застави в оренду (майновим наймом), у лізинг, у спільну діяльність або у безоплатне користування, не здійснювати його відчуження або інше розпорядження предметом застави без письмової згоди заставодержателя.

Тобто, зважаючи на вищевикладене, директор ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 була попереджена належним чином про заборону відчуження майна без відповідного дозволу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зобов`язання його належного зберігання.

Перед укладенням зазначеного договору працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_2 , для проведення перевірки заставного майна. Під час перевірки було встановлено, що все майно, яке передавалося в заставу, було в наявності. Претензії до якості та умов зберігання зазначеного майна продуктів харчування (199 найменувань), були відсутні.

Також 27.06.2012 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Заступника Голови Правління ОСОБА_7 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , було укладено договір поруки №30/ДП-1 від 27.06.2012, згідно якого ОСОБА_6 поручилася перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за виконання зобов`язань ПП « ОСОБА_5 » усім своїм майном.

Після підписання кредитного договору №30 від 27.06.2012, на позичковий рахунок НОМЕР_3 було зараховано грошові кошти в розмірі 215 тис. грн. Правом підпису, доступу до рахунку було наділено лише ОСОБА_8 . Інші особи не мали доступу розпоряджатися грошовими коштами, які знаходилися на позичковому рахунку № НОМЕР_3 . Через деякий час, а саме 02.07.2016 року, з позичкового рахунку на поточний рахунок підприємства № НОМЕР_4 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти в розмірі 215 000 грн. Після цього грошові кошти на позичковий рахунок НОМЕР_3 з метою погашення кредиту не перераховувалися, тобто не було проведено жодної платіжної операції для погашення кредиту.

На даний час директор ПП « ОСОБА_5 » заборгованість по кредиту не погасила. Згідно умов договору кредитування, і установлені терміни працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 перевірка заставного майна в наявності. Під час чергової перевірки виконання забов`язань за вищевказаним договором застави, для огляду в наявності застави, уповноваженим особам банку було відмовлено та доступ на територію зберігання заборонено, про що 08.11.2012 року було складено відповідний акт. Також в подальшому працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено відсутність заставного майна.

Зазначнене підтверджується наданими показами свідком ОСОБА_9 .

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.4 та п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його повністю задовольнити.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки іншим шляхом отримати інформації неможливо, та те, що повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після здійснення доступу до банківських рахунків належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 та відкритого в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), має істотне значення для встановлення істини по кримінальному провадженню і в свою чергу є банківською таємницею.

Керуючись ст. ст.159-166, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам оперативних підрозділів Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції в Черкаській області на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про володільця банківських рахунків які належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 та відкриті в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код банку (МФО) НОМЕР_5 ; ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), а саме: виписки про рух коштів по банківських рахунках,з моменту відкриття по теперішній час, з вказанням залишку грошових коштів на рахунку на наступні дати: 25.07.2012, 25.08.2012, 25.09.2012, 25.10.2012, 25.11.2012, 25.12.2012, 25.01.2013, 25.02.2013, 25.03.2013, 25.04.2013, 25.05.2013, 25.06.2013, 25.07.2013, 25.08.2013, 25.09.2013, 25.10.2013, 25.11.2013, 25.12.2013, 25.01.2014, 25.02.2014, 25.03.2014, 25.04.2014, 25.05.2014, 25.06.2014, 25.07.2014, 25.08.2014, 25.09.2014, 25.10.2014, 25.11.2014, 25.12.2014, 25.01.2015 25.02.2015, 25.03.2015, у випадку якщо грошові кошти знімаються, перераховувалися за допомогою мережі інтернет надати IP адресу, дату та час з`єднання абонента з банком; відеозаписів камер відео спостереження відділення банку, банкоматів, де знімались готівкові кошти з банківських які належать ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_1 , ФОП ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_1 , з моменту відкриття по термін дії ухвали суду..

Дозволити вилучення (виїмку) зазначеної інформації та документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя