У Х В А Л А Справа № 200/9517/17
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/5625/17
09 червня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю слідчого ОСОБА_2 ,
09 червня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, Службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), під час проведення будівельних робіт об`єкту: «Реконструкція котельні ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок невиконання своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, спричинили матеріальну шкоду державним інтересам, в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму 432 818,19 гривень
Також, під час подальшого досудового слідства, аналізом отриманих під час проведення тимчасових доступів до речей і документів було встановлено, що бюджетні грошові кошти отриманні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), були перераховані підприємству субпідряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), яке у свою чергу перерахувало бюджетні грошові кошти підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ). Згідно акту ІНФОРМАЦІЯ_8 про результати документальної позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) з питань дотримання вимог податкового законодавства України при здійсненні фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), встановлено нереальність здійснення господарських операцій по ланцюгу постачання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) тобто неможливо підтримати факт придбання товару (отримання послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ).
Також встановлено, що за аналогічною схемою бюджетні кошті, протягом 2015-2016 років, перераховувалися на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) наступними підприємствами:
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_6 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_7 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 ;
- ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_8 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_9 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_10 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_11 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_6 ;
- ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_12 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_7 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_13 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_15 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 ;
- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_16 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_9 ;
- ПП « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_17 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_8 .
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:
- договорів на виконання робіт, постачання товарів (матеріалів), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час, з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт та витрат, підсумковими відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, рахунками, платіжними документами, товарно-транспортними накладними, журналами ордерами та відомостями по рахункам 104, 105, 106, 361, 362, 363, 631, 632, 633, 661, 703, 803, 805, 903 та іншими документами, а також листування, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;
- договорів на виконання робіт, постачання товарів (матеріалів), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час, з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт та витрат, підсумковими відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, рахунками, платіжними документами, товарно-транспортними накладними, журналами ордерами та відомостями по рахункам 104, 105, 106, 361, 362, 363, 631, 632, 633, 661, 703, 803, 805, 903 та іншими документами, а також листування, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;
- договорів на виконання робіт, постачання товарів (матеріалів), укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період з 01.01.2015 по теперішній час, з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, довідками про вартість виконаних робіт та витрат, підсумковими відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, рахунками, платіжними документами, товарно-транспортними накладними, журналами ордерами та відомостями по рахункам 104, 105, 106, 361, 362, 363, 631, 632, 633, 661, 703, 803, 805, 903 та іншими документами, а також листування, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;
- договорів на виконання робіт, постачання товарів (матеріалів) укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_14 ) та підприємствами, яким постачалися роботи, товари (матеріали) придбанні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ) з усіма додатками та специфікаціями, довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, актами приймання виконаних робіт, підсумковими відомостями ресурсів, накладними, податковими накладними, рахунками, платіжними документами, товарно-транспортних накладними, журналами ордерами та відомостями по рахункам 104, 105, 106, 361, 362, 363, 631, 632, 633, 661, 703, 803, 805, 903 та іншими документами, а також листування, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;
- завірених належним чином копій документів (накази про призначення, трудові угоди та інші документи), що підтверджують наявність працівників, у тому числі кваліфікованих для виконання робіт по вищевказаним договорам, штатного розкладу та відомостей нарахування заробітної плати, за період часу з 01.01.2015 по теперішній час;
- завірених належним чином копій протоколів загальних зборів засновників (учасників) про призначення директора підприємства, наказу про призначення директора, який працював у період часу з 01.01.2015 по теперішній час;
- завірених належним чином копій статуту та дозвільних документів, які діяли у період часу з 01.01.2015 по теперішній час.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали - до 09 липня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1