УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 червня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003749 від 29.03.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003749 від 29.03.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входять: протокол загальних зборів учасників про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), паспорт та ідентифікаційний код директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо призначення ОСОБА_4 на посаду директора, протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо звільнення з посади директора ОСОБА_4 , наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , наказ про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , довіреності про представлення інтересів підприємства, виданих від імені ОСОБА_4 , реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження за підписом ОСОБА_4 , реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу», запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо звільнення ОСОБА_4 ; Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в редакції 2015-2016 роки; посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в редакції чинній на 12 березня 2015 рік.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003749 від 29.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві надійшла заява від голови відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , про те, що ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " під час участі у конкурсній процедурі закупівлі за державні кошти цементу ДК 016:2010-23.51.1 проведеним ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " подали у складі свох пропозицій підробні документи.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_6 , у зв`язку зі здійсненням державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб`єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції та здійснення контролю щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель, на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 22.04.2016 №1.1./334 (вх. від 26.04.2016 №01-03-1218) щодо розгляду звернення народного депутата України ОСОБА_6 , проводиться дослідження з метою виявлення ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції в діях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час їх участі у конкурсних процедурах закупівель за державні кошти товарів (робіт, послуг) для потреб публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

У ході дослідження ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що Регіональною філією « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі Замовник), згідно з оголошенням №223507 про проведення процедури закупівлі розміщеним на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель 04.11.2015 №371 проводилась процедура закупівлі цементу ДК 016:2010-23.51.1 (портландцемент 23.51.12-10.00) (далі процедура Закупівлі).

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подали у складі пропозиції для участі у Процедурі закупівлі. Разом з тим, за результатами розгляду пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Замовником було встановлено, що пропозиції вказаних суб`єктів підприємницької діяльності не відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленою ст. 16 та вимогам, встановленим ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» та умовам документації конкурсних торгів, у зв`язку з цим пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були відхилені, відповідно до ст. 29 Закону України «Про здійснення державних закупівель».

В ході аналізу копій документів, які входили до складу пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_6 виявлено, лист товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) від 01.12.2015 №24, за підписом директора ОСОБА_7 та завірений печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яким вказане товариство підтверджує про існування у 2015 році договірних відносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Водночас, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 23.08.2013 (номер запису 0009767) здійснено державну реєстрацію припинення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім того, у складі пропозицій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Відділенням виявлено лист-відгук за результатами співпраці від 09.11.2015 №325-15 виданий товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), про те, що 04.05.2015 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладався договір №53/15 на постачання цементу. Зазначений лист-відгук підписаний директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_8 та завірений печаткою товариства.

Разом з тим, відповідно до інформації з ЄДР керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » з 12.02.2015 є ОСОБА_9 .

В ході досудового розслідування надано запит до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з приводу надання інформації та отримання копій тендерної документації закупівлі цементу ДК 016:2010-23.51.1 (портландцемент 23.51.12-10.00) та пропозицій учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надало відповідь на запит та копії документів.

Також, в ході досудового розслідування в якості свідків допитано ОСОБА_10 колишнього директора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ОСОБА_11 колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (відповідно до пропозицій підприємств та документації на період 2015 року перебували на посадах директорів), але останні відмовились від дачі показань посилаючись на ст. 63 Конституції України. Також, вказані особи відмовились від дачі експериментальних зразків підпису та почерку.

Проведення дослідження оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) необхідно для встановлення чи спростування факту подачі підроблених документів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_12 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », під час участі у процедурі закупівлі цементу ДК 016:2010-23.51.1 (портландцемент 23.51.12-10.00)

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю задовольнити його у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані в клопотанні документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0003749 від 29.03.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Однак, слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження за № 0003749 від 29.03.2017 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя ,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , а також іншим слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), куди входять: протокол загальних зборів учасників про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), паспорт та ідентифікаційний код директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо призначення ОСОБА_4 на посаду директора, протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), щодо звільнення з посади директора ОСОБА_4 , наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , наказ про звільнення з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_4 , довіреності про представлення інтересів підприємства, виданих від імені ОСОБА_4 , реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування, реєстраційні картки на проведення зміни складі засновників, місця знаходження за підписом ОСОБА_4 , реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу», запит про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, протокол загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо звільнення ОСОБА_4 ; Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в редакції 2015-2016 роки; посадова інструкція директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в редакції чинній на 12 березня 2015 рік.

В решті вимог - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_1 , що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1