УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 грудня 2016 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000614 від 03.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим управлінням ГУМВС України в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000614 від 03.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, що вчинене в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2008 р. між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в подальшому реорганізовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Банк) та ОСОБА_5 укладено кредитний договір № ОК/08-27 щодо надання Банком позичальнику кредиту в сумі 337 250 доларів США, строком до 30.03.2018 р.. 02.04.2008 р. між Банком (іпотекодержатель), ОСОБА_5 (позичальник) та іпотекодателем ОСОБА_6 укладено договір іпотеки № 809 за кредитним договором № ОК/08-27. Предметом договору іпотеки була земельна ділянка площею 1,4473 га, яка складається з трьох черезсмужних земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:002:0389 площею 0,2654 га; :01:002:0390 площею 0,5173 га; :002:0391 площею 0,6646 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , загальною вартістю 9 446 715 грн. У зв`язку із укладанням зазначеного договору іпотеку, державним реєстратором 02.04.2008 р. накладено заборону відчуження трьох вказаних земельних ділянок.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 26.07.2016 р. внесено запис у розділ про право власності, де власником трьох зазначених земельних ділянок вже зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а підстава набуття права приватної власності дублікат договору іпотеки № 1-289 від 16.06.2016; також внесено відповідні відомості про суб`єкта іпотеки, а саме іпотекодержателя: з Банку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запис про погашення іпотеки на підставі «перенесення відомостей до новостворених ОНМ». Далі 04.08.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив відчуження земельних ділянок з кадастровими номерами: :01:002:0389; :01:002:0390; :002:0391 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Крім цього, 14.01.2008 р. між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в подальшому реорганізовано в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (надалі Банк) та ОСОБА_7 укладено кредитний договір № ОК/08-02 щодо надання Банком позичальнику кредиту в сумі 350 000 доларів США, строком до 14.01.2018 р.. 24.01.2008 р. між Банком (іпотекодержатель), ОСОБА_7 (позичальник) та іпотекодателем ОСОБА_6 укладено договір іпотеки № 84 за кредитним договором № ОК/08-02. Предметом договору іпотеки була земельна ділянка з кадастровим номером :01:002:0392 площею 1,0466 га., що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 10 692 589 грн. У зв`язку із укладанням зазначеного договору іпотеку, державним реєстратором 24.01.2008 р. накладено заборону відчуження зазначеної зімельної ділянки.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, 26.07.2016 внесено запис у розділ про право власності, де власником земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0392 зазначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а підстава набуття права приватної власності договір іпотеки № 84 від24.01.2008; також внесено відповідні відомості про суб`єкта іпотеки, а саме іпотекодержателя: з Банку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запис про погашення іпотеки на підставі «перенесення відомостей до новостворених ОНМ». Далі 04.08.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснив відчуження земельної ділянки з кадастровим номером :01:002:0392 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

Відповідно до умов іпотечних договорів № 809 від 02.04.2008 р. та № 84 від 24.01.2008 р. та ст. 35 Закону України «Про іпотеку» « у разі порушення основного зобов`язання та/або умов іпотечного договору іпотекодержатель надсилає іпотекодавцю та боржнику, якщо він є відмінним від іпотекодавця, письмову вимогу про усунення порушення. В цьому документі зазначається стислий зміст порушених зобов`язань, вимога про виконання порушеного зобов`язання у не менш ніж тридцяти денний строк та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки у разі невиконання цієї вимоги. Якщо протягом встановленого строку вимога іпотекодержателя залишається без задоволення, іпотекодержатель вправі прийняти рішення про звернення стягнення на предмет іпотеки шляхом позасудового врегулювання на підставі договору».

Одночасно з цим, встановлено, що жодного попередження Банк на адресу іпотекодавця не здійснював, відчуження предмета іпотеки здійснювалось без підстав здійснення правочинів та з порушенням права приватної власності ОСОБА_6 , передбаченого Конституцією України та із використанням документів, дійсність яких на момент здійснення правочинів не встановлена. Одночасно з цим, вартість земельних ділянок, які були предметом іпотеки значно перевищує вартість предмету кредитнів договорів.

Таким чином,посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснили відповідні правочини, в результаті чого земельні ділянки вибули із власності ОСОБА_6 без його відома , згоди та попереднього погодження, таким чином шахрайським шляхом заволоділи земельними ділянками ОСОБА_6 , чим йому завдано матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи те, що: - Кредитна справа за кредитним договором № ОК/08-27 від 01.04.2008(в якій міститься договір іпотеки № 809 від 02.04.2008); - Кредитна справа за кредитним договором № ОК/08-02 від 14.01.2008(в якій міститься договір іпотеки № 84 від 24.01.2008); - Всі кредитні справи, укладені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із позичальниками, для забезпечення виконання яких укладались іпотечні договори, предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0392, :01:002:0389; :01:002:0390; :002:0391 (кредитні справи в повному обсязі із відповідними іпотечними договорами); - Всі договори між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2016 рік, за якими здійснювалось уступка права вимоги за кредитними договорами та іпотечними договорами, предметом іпотеки яких були земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0392, :01:002:0389; :01:002:0390; :002:0391, зазначені договори разом із повним пакетом документів, що слугував підставою для укладання договорів (листи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рішення кредитного комітету, оцінка земельних ділянок, інше); - посадова інструкція керівника управління з проблемними активами ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2016 рік та інших співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2016 рік, які були задіяні при укладанні , обслуговуванні кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0392, :01:002:0389; :01:002:0390; :002:0391, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є речовим доказом по кримінальному провадженню, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документа, слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про отримати тимчасового доступу до: - Кредитної справи за кредитним договором № ОК/08-27 від 01.04.2008(в якій міститься договір іпотеки № 809 від 02.04.2008); - Кредитної справи за кредитним договором № ОК/08-02 від 14.01.2008(в якій міститься договір іпотеки № 84 від 24.01.2008); - Всіх кредитних справ, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із позичальниками, для забезпечення виконання яких укладались іпотечні договори, предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0392, :01:002:0389; :01:002:0390; :002:0391 (кредитні справи в повному обсязі із відповідними іпотечними договорами); - Всіх договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2016 рік, за якими здійснювалось уступка права вимоги за кредитними договорами та іпотечними договорами, предметом іпотеки яких були земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0392, :01:002:0389; :01:002:0390; :002:0391, зазначені договори разом із повним пакетом документів, що слугував підставою для укладання договорів (листи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рішення кредитного комітету, оцінка земельних ділянок, інше), - посадової інструкції керівника управління з проблемними активами ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2016 рік та посадових інструкцій інших співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2016 рік, які були задіяні при укладанні , обслуговуванні кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0392, :01:002:0389; :01:002:0390; :002:0391, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 та можливість вилучити в оригіналі: - Кредитну справу за кредитним договором № ОК/08-27 від 01.04.2008(в якій міститься договір іпотеки № 809 від 02.04.2008); - Кредитну справу за кредитним договором № ОК/08-02 від 14.01.2008(в якій міститься договір іпотеки № 84 від 24.01.2008); - Всіх кредитних справ, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із позичальниками, для забезпечення виконання яких укладались іпотечні договори, предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0392, :01:002:0389; :01:002:0390; :002:0391 (кредитні справи в повному обсязі із відповідними іпотечними договорами); - Всіх договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2016 рік, за якими здійснювалось уступка права вимоги за кредитними договорами та іпотечними договорами, предметом іпотеки яких були земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0392, :01:002:0389; :01:002:0390; :002:0391, зазначені договори разом із повним пакетом документів, що слугував підставою для укладання договорів (листи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рішення кредитного комітету, оцінка земельних ділянок, інше), - посадової інструкції керівника управління з проблемними активами ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2016 рік та посадових інструкцій інших співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2016 рік, які були задіяні при укладанні , обслуговуванні кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0392, :01:002:0389; :01:002:0390; :002:0391, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримала у повному обсязі та наполягала на його задоволенні.

Розглянувши клопотання слідчого, вивчивши надані матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000614 від 03.10.2016 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити, оскільки надані матеріали свідчать про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню.
На вилучення документів надати дозвіл, оскільки у клопотанні наведені достатні дані, які вказують на ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст. ст.159,160, 162-166 КПК України,слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ НП в Одеській області ОСОБА_3 або старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Одеській області ДЗЕНП України ОСОБА_8 , іншому співробітнику оперативного підрозділу за дорученням слідчого, відповідно до ст.. 40 КПК України, до оригіналів:
- Кредитної справи за кредитним договором № ОК/08-27 від 01.04.2008(в якій міститься договір іпотеки № 809 від 02.04.2008); - Кредитної справи за кредитним договором № ОК/08-02 від 14.01.2008(в якій міститься договір іпотеки № 84 від 24.01.2008); - Всіх кредитних справ, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із позичальниками, для забезпечення виконання яких укладались іпотечні договори, предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0392, :01:002:0389; :01:002:0390; :002:0391 (кредитні справи в повному обсязі із відповідними іпотечними договорами); - Всіх договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2016 рік, за якими здійснювалось уступка права вимоги за кредитними договорами та іпотечними договорами, предметом іпотеки яких були земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0392, :01:002:0389; :01:002:0390; :002:0391, зазначені договори разом із повним пакетом документів, що слугував підставою для укладання договорів (листи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рішення кредитного комітету, оцінка земельних ділянок, інше),
- посадової інструкції керівника управління з проблемними активами ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2016 рік та посадових інструкцій інших співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2016 рік, які були задіяні при укладанні , обслуговуванні кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0392, :01:002:0389; :01:002:0390; :002:0391, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3
та можливість вилучити в оригіналі:
- Кредитну справу за кредитним договором № ОК/08-27 від 01.04.2008(в якій міститься договір іпотеки № 809 від 02.04.2008); - Кредитну справу за кредитним договором № ОК/08-02 від 14.01.2008(в якій міститься договір іпотеки № 84 від 24.01.2008); - Всіх кредитних справ, укладених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із позичальниками, для забезпечення виконання яких укладались іпотечні договори, предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0392, :01:002:0389; :01:002:0390; :002:0391 (кредитні справи в повному обсязі із відповідними іпотечними договорами); - Всіх договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2016 рік, за якими здійснювалось уступка права вимоги за кредитними договорами та іпотечними договорами, предметом іпотеки яких були земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0392, :01:002:0389; :01:002:0390; :002:0391, зазначені договори разом із повним пакетом документів, що слугував підставою для укладання договорів (листи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », рішення кредитного комітету, оцінка земельних ділянок, інше),
- посадової інструкції керівника управління з проблемними активами ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2016 рік та посадових інструкцій інших співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 » за 2016 рік, які були задіяні при укладанні , обслуговуванні кредитних договорів, іпотечних договорів, договорів між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , предметом яких були земельні ділянки з кадастровими номерами :01:002:0392, :01:002:0389; :01:002:0390; :002:0391, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 або АДРЕСА_3 .
Встановити строк дії ухвали протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя відповідно до положень ст. 166 КПК України за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документі на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, на неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1