Справа № 712/7482/17
Провадження №1-кс/712/3300/16
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

щодо арешту майна

16 червня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0004629 від 2 червня 2017 року, -

в с т а н о в и в:
15 червня 2017 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з указаним клопотанням, просить накласти арешт на житловий будинок з мансардою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 117,9 кв.м., та земельну ділянку площею 851,9 кв.м. кадастровий номер -02-02-0332, що знаходиться за вказаною адресою, з метою заборонити псування, пошкодження, знищення, перетворення, передачі, відчуження, також заборонити проживати та перебувати там будь-яким особам, крім тих, що проживають та протягом тривалого часу та мають відповідну реєстрацію, а саме з 2008 року, тобто ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Також заборонити здавати житловий будинок з мансардою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 117,9 кв.м., та земельну ділянку площею 851,9 кв.м. кадастровий номер -02-02-0332, за цією ж адресою, в найм (оренду), передавати його в користування третім особам будь-яким іншим чином, а також реєструвати місце проживання будь-яких осіб у будинку за вказаною адресою на час досудового розслідування та відповідно вважати договори оренди житлового приміщення від 29 травня 2017 року не дійсними.
Клопотання обґрунтовано тим, що 2 червня 2017 року до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 2 червня 2017 року приблизно о 20 год. 00 хв. невідомі особи незаконно проникли до її будинку АДРЕСА_1 .

По вказаному факту було відкрито кримінальне провадження № 0004629 від 2 червня 2017 року за ч. 1 ст. 162 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18 серпня 2008 року між ВАТ «Ерсте Банк» та ОСОБА_5 був укладений кредитний договір № 014/2061/2/21646, відповідно до якого банк надав кредит у сумі 100 тисяч доларів США строком до 17 серпня 2028 року зі сплатою 12,5% річних за користування кредитом. Забезпеченням виконання цього Договору є житловий будинок з мансардою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 117,9 кв. м., що належить ОСОБА_5 , а також земельна ділянка площею 851,9 кв. м. кадастровий номер -02-02-0332, що знаходиться за вказаною адресою.

27 травня 2014 року ПАТ «ФІДОБАНК», який є правонаступником всіх прав та зобов`язань ВАТ «Ерсте Банк», згідно договору про відступлення прав вимоги за кредитним договором та згідно договору про відступлення прав вимоги за договором іпотеки, відступило ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ФІНАНС» свої права вимоги за вищезазначеними кредитним Договором та Договором Іпотеки між Банком та ОСОБА_5

27 липня 2015 року між ТОВ «ФАКТОРИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЛОБАЛ ФІНАНС» та ТОВ «ФІНАНС ТРАСТ ГРУП» укладено договір про відступлення права вимоги (факторингу) № 315 за кредитним Договором № 014/2061/2/21646, а також договір про відступлення прав вимоги за договором іпотеки № 014/2061/2/21646.

20 вересня 2016 року ОСОБА_5 із телефонної розмови з невідомою особою, яка представилась співробітником ТОВ «ФІНАНС ТРАСТ ГРУП», дізналась про те, що ця компанія отримала право вимоги за кредитним Договором, та у зв`язку з існуванням рішення суду від 8 вересня 2016 року у справі № 712/6633/16-ц про стягнення з ОСОБА_5 на користь ТОВ «ФІНАНС ТРАСТ ГРУП» заборгованості за кредитом в розмірі 109 178, 71 доларів США, вимагає негайно передати товариству вказані вище грошові кошти або будинок.

Водночас, згідно довідки про виконання кредитних зобов`язань № 22-5-23/7021-4РД від 17 грудня 2015 року, виданої начальником Черкаського відділення № 1 ПАТ «ФІДОБАНК» ОСОБА_6 , ОСОБА_5 виконала всі зобов`язання за кредитним договором № 014/2061/2/21646 від 18 серпня 2008 року перед ПАТ «ФІДОБАНК», який є повним правонаступником ПАТ «Ерсте Банк».

Крім того, 17 лютого 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси скасував заочне рішення Соснівського районного суду м. Черкаси від 8 вересня 2016 року у справі № 712/6633/16-ц та на даний час по вказаному питанню тривають судові розгляди.

Слідством встановлено, що вказаний житловий будинок з мансардою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 117,9 кв.м., що належить ОСОБА_5 , та земельна ділянка площею 851,9 кв.м., кадастровий номер -02-02-0332, що знаходиться за вказаною адресою мають значення в якості речового доказу в кримінальному провадженні.

З метою забезпечення збереження майна, яке являється речовими доказами по справі, а також є спірним майном, необхідним є накласти арешт на житловий будинок з мансардою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 117,9 кв.м., та земельну ділянку площею 851,9 кв.м. кадастровий номер -02-02-0332, що знаходиться за вказаною адресою, з метою заборонити псування, пошкодження, знищення, перетворення, передачі, відчуження, також заборонити проживати та перебувати там будь-яким особам, крім тих, що проживають та протягом тривалого часу та мають відповідну реєстрацію, а саме з 2008 року, тобто ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .. Також заборонити здавати житловий будинок з мансардою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 117,9 кв.м., та земельну ділянку площею 851,9 кв.м. кадастровий номер -02-02-0332, за цією ж адресою, в найм (оренду), передавати його в користування третім особам будь-яким іншим чином, а також реєструвати місце проживання будь-яких осіб у будинку за вказаною адресою на час досудового розслідування та відповідно вважати договори оренди житлового приміщення від 29 травня 2017 року не дійсними.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання повністю підтримав та просив його задоволити.
Заслухавши думку слідчого дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно із ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Частиною 3 статті 170 КПК України визначено, що підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

За змістом ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Згідно із ч.1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Згідно ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчим суддею встановлено, що 2 червня 2017 року в ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження № 0004629 за ч.2 ст. 162 КК України за зверненням ОСОБА_5 .

У судовому засіданні досліджено копію технічного паспорта на житловий будинок садибного типу по АДРЕСА_1 , де власником вказаного домоволодіння зазначена ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі договору купівлі-продажу нерухомого майна від 18 серпня 2008 року.

Згідно державного акта на право власності на земельну ділянку ОСОБА_5 є власником земельної ділянки площею 851,9 кв.м. по АДРЕСА_1 .

Відповідно до кредитного договору від 18 серпня 2008 року ВАТ «Ерсте Банк» надав ОСОБА_5 кредит в сумі 100 000,00 доларів США.

У забезпечення вказаного кредитного договору 18 серпня 2008 року було укладено договір іпотеки, за яким предметом іпотеки є жилий будинок з мансардою по АДРЕСА_1 та земельна ділянка площею 851,9 кв.м. за тією ж адресою.

Згідно з довідкою від 17 грудня 2015 року ПАТ «Фідобанк» ОСОБА_5 виконала всі зобов`язання перед ПАТ «ФІДОБАНК», який є правонаступником ПАТ «Ерсте Банк», за кредитним договором від 18 серпня 2008 року.

Водночас, відповідно до копії інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (станом на 3 червня 2017 року), 30 березня 2017 року на підставі договору іпотеки від 18 серпня 2008 року та договору про відступлення права вимоги за договором іпотеки від 27 липня 2015 року, право власності на будинок по АДРЕСА_1 , а також земельну ділянку за цією ж адресою зареєстровано за ТОВ «Фінанс Траст Груп».

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 7 червня 2017 року накладено арешт на житловий будинок з мансардою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 загальною площею 117,9 кв.м, та земельну ділянку 851,9 кв.м. кадастровий номер -02-02-0332, що знаходиться за вказаною адресою, та згідно витягу Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна власником являється ТОФ «Фінанс Траст Груп» заборонено псування, пошкодження, знищення, перетворення, передача, відчуження, використання майна.
Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси від 9 червня 2017 року заборонено здавати житловий будинок з мансардою, що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , загальною площею 117,9 кв.м., а також земельну ділянку площею 851,9 кв.м., кадастровий номер -02-02-0332, за цією ж адресою, в найм (оренду), передавати його в користування третім особам будь-яким іншим чином, а також реєструвати місце проживання будь-яких осіб у будинку за вказаною адресою.

З огляду на те, що питання щодо накладення арешту та заборони вчинення дій із житловим будинком з мансардою, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 117,9 кв.м., а також земельною ділянкою площею 851,9 кв.м. кадастровий номер -02-02-0332, вже вирішено ухвалами слідчих суддів Соснівського районного суду м. Черкаси від 7 червня 2016 року та 9 червня 2017 року, а питання щодо визнання договорів оренди житлового приміщення від 29 травня 2017 року недійсними не відноситься до повноважень слідчого судді та виходить за межі кримінально-процесуального законодавства України, то у клопотання слідчого необхідно відмовити.
Керуючись ст.ст. 100, 170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
У задоволенні клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 - відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1