печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Слідчий слідчої групи третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002137 від 01.07.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, тобто створення та придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, у великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з початку 2016 року по теперішній час групою осіб, діючи умисно, за попередньою змовою, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців», з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на безпідставне формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу паливно-мастильних матеріалів створено, придбано та організовано діяльність низки підконтрольних суб`єктів підприємницької діяльності, які зареєстровані на номінальних керівників та засновників, підконтрольних учасникам злочинного угрупування, які фактично, реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають.

Зокрема, на розрахункові рахунки зазначених суб`єктів господарювання службові особи підприємств реального сектору економіки, які здійснюють реалізацію паливно-мастильних матеріалів, а саме так звані замовники протиправних фінансових послуг, які зацікавлені в незаконній мінімізації податкових платежів, перерахували безготівкові кошти в сумі понад 3 млрд. грн., які в подальшому були переведені в готівку, виведені з легального обігу та привласнені, з яких сума несплаченого податку на додану вартість складає понад 500 млн. грн., чим було заподіяно матеріальну шкоду державі на вказану суму.

Крім того, в зазначений час, члени цього ж злочинного угрупування, використовуючи вищевказані суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності, з метою виводу грошових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою обіг, вчинили ряд фінансових операцій з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Так, отримані безготівкові кошти, які надходили на рахунки зазначених підприємств, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та інших банківських установах, від підприємств реального сектору економіки за начебто виконанні роботи (послуги), які фактично ними не виконувались, з метою виводу грошових коштів у тіньовий неконтрольований державою обіг та їх легалізації, учасники злочинного угрупування перераховували на рахунки інших підконтрольних товариств, після чого ці кошти знімалися готівкою фізичними особами та передавалися посадовим особам або представникам підприємств з числа замовників протиправних послуг.

Досудовим розслідуванням установлено, що вищевказані члени злочинного угрупування для здійснення вказаних вище операцій по легалізації (відмиванню) грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, в цей час використовують розрахункові рахунки наступних підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_69 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_69 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , наявні оригінали документів, які містять інформацію, що має доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0002137 або за їх дорученням оперативним підрозділам, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_69 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування всіх рахунків підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ) № НОМЕР_30 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ) № НОМЕР_32 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ) № НОМЕР_34 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ) № НОМЕР_38 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) № НОМЕР_40 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ) № НОМЕР_42 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ) № НОМЕР_44 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) № НОМЕР_48 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ) № НОМЕР_50 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ) № НОМЕР_52 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ) № НОМЕР_54 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ) № НОМЕР_56 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ) № НОМЕР_58 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ) № НОМЕР_60 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ) № НОМЕР_62 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ) № НОМЕР_66 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ) № НОМЕР_68 , відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_69 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- юридичних справ; анкет клієнта банку; всіх банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств, відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_69 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних підприємств, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_69 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних підприємств, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_69 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних підприємств, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_69 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/44323/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

Виконавець: ОСОБА_1 01.08.2017 р.