УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 про арешт майна,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу СУ ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прок урором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про арешт майна.

Доводи в клопотанні слідчий та прокурор обґрунтували наступним. Як указано, у клопотанні, що досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 будучи фахівцем в сфері обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (далі ОСЦПВВНТЗ), раніше у період з 10.12.2013 року по 25.11.2014 року був зареєстрований, як агент ПрАТ «СК Провідна» (код 23510137), використовуючи клієнтські бази даних ПрАТ «СК «ЛАФОРТ» (позбавлена членства в МТСБУ з 04.06.2013 року за заборгованість), ПрАТ «СК «Україна» (позбавлена членства в МТСБУ з 01.07.2015 року за заборгованість), ТДВ «СК «НАСТА» (позбавлена членства в МТСБУ з 23.01.2014 року за заборгованість), маючи якості лідера, сильний і стійкий характер, математичний склад розуму, переслідуючи корисливі цілі, створив злочинну групу для вчинення умисних особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману, з використанням підроблених офіційних документів та подальшим їх збутом.

Із клопотання вбачається, що предметом підробки стали бланки полісів ОСЦПВВНТЗ, з відповідними печатками та штампами, які видають та посвідчують Моторне (транспортне) страхове бюро України (далі МТСБУ), що є єдиним об`єднанням страховиків, які здійснюють ОСЦПВВНТЗ за шкоду, заподіяну третім особам, а також ПрАТ «Європейський Страховий Союз» (далі ПрАТ «ЄСС»), що здійснює страхову діяльність, у формі ОСЦПВВНТЗ, на підставі ліцензії № 584326 від 19.05.2011 року, виданої державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг.

У клопотанні зазначено, що таким чином, вищевказана злочинна група спричинила матеріальну шкоду в особливо великих розмірах, при наступних обставинах: так, у невстановленому місці та у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_5 , з метою реалізації злочинного умислу, організував виготовлення невстановленої кількості підроблених бланків полісів ОСЦПВВНТЗ, з відповідними підробленими печатками та штампами ПрАТ «ЄСС», з метою подальшого їх збуту. Як указано, у клопотанні, в якості безпосередніх учасників та виконавців незаконних рішень, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ними, залучив до складу групи: - ОСОБА_6 , до обов`язків якого входила організація реалізації підроблених полісів шляхом їх поштового відправлення залученим до злочинної діяльності невстановленим особам через поштові відділення на території України та отримання виручених за реалізацію грошових коштів; - ОСОБА_7 , до обов`язків якої входило імітування діяльності менеджера із зв`язку з агентами справжньої страхової компанії, приймання телефонних дзвінків, з оголошення розміщеного на інтернет-сайті osago-kiev.biz., обдзвонювання клієнтів, яких надає ОСОБА_5 (з баз даних інших страхових компаній) та ведення домовленостей з ними щодо надання їм страхових послуг, приймання звітів про здійснене страхування від залучених до злочинної діяльності невстановлених осіб.. Як вбачається, із клопотання, що у невстановлений слідством період часу ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, організували отримання підроблених бланків полісів ОСЦПВВНТЗ у кількості 200 одиниць, серії АЕ/5737901-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107, з відповідними підробленими відтисками печатками та штампами ПрАТ «ЄСС», які у період з 23.10.2015 року по 31.10.2015 року, з метою заволодіння чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом обману, збули страховому брокеру ОСОБА_8 , який в свою чергу добровільно їх видав правоохоронним органам. В клопотанні зазначено, що учасники очолюваної і керованої ОСОБА_5 злочинної групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інші невстановлені особи, підозрюються у скоєнні злочину пов`язаний з підробленням бланків полісів ОСЦПВВНТЗ, які посвідчуються печатками та штампами ПрАТ «ЄСС», які надають права або звільняють від обов`язків, та подальший їх збут, з метою заволодінням чужим майном у вигляді грошових коштів шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, чим спричинили матеріальну шкоду ПрАТ «ЄСС» в розмірі 524 684 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

Як указано, у клопотанні, згідно з листом Моторного (транспортного) страхового бюро України (МТСБУ) №6/6-01/31817 від 12.11.2015 року бланки полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 200 шт. серії АЕ/5737901-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відбитками печаток і штампів від імені ПрАТ «Європейський страховий союз» є фальшивими (печатки страхової компанії підроблені, захисні елементи відсутні, частина вказаних у полісах обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВВНТЗ) номерів вже використані для забезпечення інших транспортних засобів. Із клопотання вбачається, що відповідно до листа ПрАТ «Європейський Страховий Союз» №08-02/654 від 13.11.2015 року встановлено, що ПрАТ «Європейський Страховий Союз», здійснює свою страхову діяльність, у формі ОСЦПВВНТЗ на підставі ліцензії №584326 від 19.05.2011, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг та при огляді бланків полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 200 шт. серії АЕ/5737901-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 скріплені підробленою печаткою із найменуванням: «Приватне акціонерне товариство «Європейський Страховий Союз» «Для договорів» №1» та частина вказаних у полісах ОСЦПВВНТЗ номерів вже використані для забезпечення інших транспортних засобів.

Як зазначено, у клопотанні, згідно з висновком експерта Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБУ № 133 від 10.12.2015 року встановлено: 1. бланки полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 198 шт. серії АЕ/5737903-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відтисками печаток і штампів від імені ПрАТ «Європейський страховий союз», а також бланки 198 спецзнаків до них не відповідають оригіналам бланків полісів обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів ПрАТ «Європейський страховий союз», а також оригіналам бланків спецзнаків до них, наданих в якості зразків.

2. відтиски круглої печатки ПрАТ «Європейський страховий союз» на полісах обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 198 шт. серії АЕ/5737903-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відтисками печаток і штампів від імені ПрАТ «Європейський страховий союз», не відповідають відтисками оригінальної круглої печатки ПрАТ «Європейський страховий союз», наданими в якості зразків. 3. відтиски штампу ПрАТ «Європейський страховий союз» на полісах обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів у кількості 198 шт. серії АЕ/5737903-АЕ/5738000 і АЕ/5735008-АЕ/5735107 із відтисками печаток і штампів від імені ПрАТ «Європейський страховий союз», (за виключенням полісу обов`язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників транспортних засобів серії АЕ/5737962, у якому відтиску штампу не виявлено), а також відтиски штампу ПрАТ «Європейський страховий союз» на 198 спецзнаків до них, не відповідають відтисками оригінальних штампів ПрАТ «Європейський страховий союз», наданими в якості зразків.

Із клопотання вбачається, що таким чином, учасники очолюваної і керованої ОСОБА_5 злочинної групи, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та інші невстановлені особи, підозрюються у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених: - ч. 3 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: підроблення офіційного документа, який видається та посвідчується установою, яка має право видавати та посвідчувати такі документи, і який надає права або звільняє від обов`язків, з метою використання його іншою особою та збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів та бланків установ незалежно від форм власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою, вчинене за попередньою змовою групою осіб; - ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману за попередньою змовою групою осіб, вчинене в особливо великих розмірах. У клопотанні указано, що у діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190, ч.3 ст.358 КК України. ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі від 5 до 12 років з конфіскацією майна, у зв`язку з чим 03.11.2016 року стосовно нього складено письмове повідомлення про підозру. В клопотанні зазначено, що слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси 08.11.2016 року винесено ухвалу про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та 29.11.2016 року о «8» годині «30» хвилин затримано на підставі зазначеної ухвали, вручено письмове повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України. Як указано, у клопотанні, слідчим 30.11.2016 року ОСОБА_5 допитано в якості підозрюваного, який в ході допиту відмовився від дачі свідчень, стосовно скоєних кримінальних правопорушень, та в цей же день слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси стосовно нього обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, з визначенням розміру застави, як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, а саме: 300 (трьохсот) розмірів мінімальної заробітної плати, тобто у сумі 413 400 (чотириста тринадцять тисяч чотириста) гривень. Із клопотання вбачається, що до СУ ГУНП в Одеській області надійшли цивільні позови від потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 . В клопотанні зазначено, що згідно відповіді державного реєстру речових прав на нерухоме майно гр. ОСОБА_5 є власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

У клопотанні указано, що з метою забезпечення конфіскації майна, що передбачено санкцією ст.190 ч.4 КК України та забезпечення відшкодування завданого збитку потерпілим, необхідно накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , а саме на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_2 , та прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, вказаних у клопотанні. Заслухавши слідчого ОСОБА_2 , та прокурора ОСОБА_3 , а також дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного. Згідно ст.170 КПК України накладення арешту на майно: арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Згідно витягу з кримінального провадження №0000855 від 13.11.2015 року вчинено кримінальне правопорушення, передбаченене ч.1 ст.190, ч.4 ст.190, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Згідно наявної в матеріалах, доданих до клопотання, копії інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, ОСОБА_5 є власником нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, на підставі наданих матеріалів, слідчим суддею встановлена наявність достатність доказів, що вказують на підозру у вчиненні ОСОБА_5 указаних кримінальних правопорушень, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову, та у зв`язку з тим, що існує реальна загроза переоформлення та перепродажу даного нерухомого майна, під час досудового розслідування виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження арешту майна підозрюваного ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 98, 100, 131-132, 167-173, 309, 395 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_2 .

Копію ухвали про арешт майна направити прокурору.
Ухвала протягом п`яти діб з дня її оголошення може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області.

Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

27.01.2017