ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
справа № 201/3503/17
провадження № 1-кс/201/2552/2017
06 березня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , погоджено прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-
ВСТАНОВИВ:
06 березня 2017 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Установлено, що за результатами проведення процедури відкритих торгів, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 укладено ряд договорів на виконання реконструкції стадіону « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Дніпропетровськ та благоустрій території. Загальна сума договорів склала понад 48 млн грн. Станом на теперішній час профінансовано понад 45 млн грн.
На даний час встановлено, що роботи на даному об`єкті не завершені у повному обсязі.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) має відкриті банківські рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ): № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 .
Зважаючи на вищевикладене, з метою всебічного та повного забезпечення здійснення досудового розслідування цього кримінального провадження в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному вигляді й на паперовому носії за період часу 01.10.2015 по день надання відомостей.
На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до окументів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ).
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,

Дозволити слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 , прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що містять банківську таємницю в у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 , код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме:
документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ; № НОМЕР_16 у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, як в електронному вигляді так і на паперовому носії за період часу 01.10.2015 по день надання відомостей.
Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1