Номер провадження:1-кс/521/3760/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18.08.2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засідані сторони обвинувачення про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 26.04.2017 року за № 0000012 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вилученого під час обшуку від 10.08.2017 року на підставі ухвали слідчого суді Малиновського районного суду м. Одеси від 25.07.2017 року.

Обґрунтував необхідність арешту тим, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Малиновському районі м. Одеси Головного управління ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000012 від 06.06.2017, за фактом незаконного придбання з метою збуту, зберігання та транспортування підакцизних товарів (дизельного палива), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.
З матеріалів кримінального провадження встановлено, що на території Білгород Дністровського району Одеської області, ФОП « ОСОБА_4 », здійснює оптову та роздрібну реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного палива) без наявності відповідних дозволених документів. Зберігання нафтопродуктів на території продбази здійснюється в побутових ємкостях, що не відповідають вимогам герметичності та ДСТУ. Реалізація нафтопродуктів відбувається на території промислової бази, постачання здійснюється на переобладнаних молоковозах, подача палива здійснюється за допомогою побутових шлангів, з`єднаних за допомогою скруток з дротів та побутової ізоляції.

Згідно оперативної інформації встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 (попередня назва АДРЕСА_2 ), знаходиться диспетчерська а/б заправки №6 (22) ФОП « ОСОБА_4 » (згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно інформація щодо права власності належить ОСОБА_5 , КП «Агропромтехніка», ОСОБА_6 , ТОВ «Регіональна Індустрія», ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ТОВ «Овідій ЛТД»).

Відповідно до розпорядження №32 від 19.02.2016 «Про перейменування назв вулиць, провулків, скверів міста» вулицю Червоноармійську перейменовано на вулицю Козацьку.

Встановлено, що за вказаною адресою зберігається та здійснюється реалізація незаконно виготовленої продукції (дизельного палива), також знаходяться переобладнані автотранспортні засоби, а саме: переобладнані молоковози, побутові шланги на яких здійснюється подача палива, які з`єднані за допомогою скруток з дротів та побутової ізоляції, також первинні (бухгалтерські) документи та «чорнова» бухгалтерія, а також інші знаряддя кримінального правопорушення, які мають суттєве значення для встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення: комп`ютерна техніка та інші електронні носії з інформацією бухгалтерського та податкового обліків, на яких знаходиться дані про діяльність ФОП « ОСОБА_4 », на яких розроблялись неправдиві документи для реалізації дизельного палива.

З урахуванням вищевказаних підстав сторона обвинувачення звернулась з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 (попередня назва АДРЕСА_2 ), слідчим суддею у закритому судовому засіданні розглянуто зазначене клопотання, досліджено додані докази якими обґрунтовується необхідністю виявлення та вилучення підакцизних товарів, предметів та документів, які підтверджують факт реалізації дизельного палива ФОП « ОСОБА_4 », яке не відповідає вимогам ДСТУ, а саме:
- Документів, в тому числі які підтверджують походження та якість пального (сертифікат відповідності, паспорт продукції та інші), які підтверджують придбання, транспортування та відвантаження пального (договори (контракти), договорів з додатками, додаткових угод, реєстрів податкових накладних, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків фактури, рахунків, чеків, векселів, видаткових касових ордерів та інших касових документів, договорів купівлі-продажу, акти приймання-передачі пального, товарно-транспортні накладні та інші), що знаходиться на реалізації (на паперових та електронних носіях), предметів, печаток та штампів, які можуть свідчить про вчинення злочину та мають значення джерел доказів у даному кримінальному провадженні;
- Журнали за формами N 6-НП, N 7-НП, N 31-НП за 2017 рік;
- Реєстри (відомості) первинних документів, які складаються при передачі матеріально відповідальними особами до бухгалтерської служби підприємства за 2017 рік;
- Графік документообігу первинних документів та передання їх до бухгалтерської служби підприємства за 2017 рік;
- технічних засобів (у тому числі комп`ютерної техніки, накопичувачів інформації, касових апаратів), яка використовувалась для скоєння злочину;
- чорнових записів та записних книжок, в яких міститься інформація щодо вчинення злочину;
- грошових коштів, не облікованих грошових коштів , а також інших предметів і документів, які можуть свідчити про фактичні грошові потоки при здійсненні фінансово-господарської діяльності та реалізації дизельного палива;
- рідини та сипучих речовин, які можуть використовуватися для розведення пального та підвищення його октанового числа та якості;
- паливо-мастильних матеріалів;
- знарядь та обладнання для зберігання та реалізації поливо-мастильних матеріалів;
-автотранспорт в яких міститься поливо-мастильні матеріали;
- інших знарядь кримінального правопорушення;
- інших відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, які мають значення для кримінального провадження, для подальшого проведення експертизи нафтопродуктів та паливно-мастильних матеріалів, що мають значення у кримінальному провадженні і можуть бути використані як речові докази.
На виконання ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_9 про дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчої групи органу досудового розслідування СВ ФР ДПІ у Малиновському районі

м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області проведено обшук вищевказазначеної адреси, вилучено речі та документи, згідно тексту протоколу обшуку, а саме:

За адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Козацька, 4 (попередня назва Червоноармійська, 4), підчас обшуку житлового металевого вагончика, голубого кольору виявлено та вилучено:

-Блокнот коричневого кольору без надпису з чорновими записами на 95 арк.;

-Договір куплі-продажу №19 від15 вересня 2016 року на 4 арк.;

-Договір куплі-продажу №17 від 06.07.16 на 4 арк.;

-Договір куплі-продажу №16 від 01.05.16 на 4 арк.;

-Прозорий файл з видатковими накладними за червень 2017 на 4 арк.;

-Прозорий файл з видатковими накладними листопад 2016 на 4 арк.;

-Прозорий файл з документами видатковими накладними за липень 2017 року на 8 арк.;

-Прозорий файл з документами видатковими накладними за березень 2017 року на 6 арк.;

-Прозорий файл з документами видатковими накладними за травень 2017 року на 4 арк.;

-Прозорий файл з документами видатковими накладними за липень 2017 року на 8 арк.;

-Прозорий файл з документами видатковими накладними від 24 липня 2017 року на 8 арк.;

-Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 28 липня 2017 року на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №885/07-17 від 28 липня 2017 на2 арк.;

-Чорна папка з документами, а саме: свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення, свідоцтво про провірку автоцистерн, сертифікат якості, техпаспорт на автотранспорт МАN тягач з держ. Номером НОМЕР_1 , технічний паспорт на ЕХО НОМЕР_2 , у кількості документів на 17 арк.

Також під час обшуку на території за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Козацька, 4 (попередня назва Червоноармійська, 4), встановлено металеві ємності 50 м3, які розміщені на бетонних блоках, з яких було вилучено:

-Дизельне паливо в кількості 24 м3.

Також в ході обшуку встановлено адміністративне (складське) приміщення в якому знаходиться документи стосовно діяльності ФОП « ОСОБА_10 », а саме:

-Папка скорошивач синього кольору з документами видаткові накладні за 2017 рік та товарно-транспортні накладні на 52 арк.;

-Папка скорошивач картонна без надпису з документами договорів куплі продажу на 28 арк.;

-Картонна папка скорошивач з надписом «ФОП ОСОБА_4 декларації Акцизного податку» на 130 арк.;

-Папка скорошивач помаранчевого кольору з надписом «Акцизні накладні за 2017 рік» на 196 арк.;

-Папка скорошивач зеленого кольору з надписом «видаткові накладні 2017 року» на 293 арк.;

-Папка скорошивач чорного кольору з надписом «Банк 2017» на 124 арк.;

-Папка картонна скорошивач з надписом ОСОБА_4 податкова звітність 2016 рік» на 148 арк.;

-Картонна папка скорошивач з надписом «Зарплата» на 127 арк.;

-Папка скорошивач сірого кольору з надписом «податкові накладні 2017» на 319 арк.;

-Папка скорошивач картонна з надписом «ФОП ОСОБА_10 сет 203, АДРЕСА_3 » на 57 арк.;

-Папка скорошивач синього кольору без надпису з документами копії паспортів, свідоцтво про державну реєстрацію технічних паспортів на 90 арк.;

-Файл прозорого кольору з документами актів звіряння, сертифікатів відповідності на 40 арк.;

-Файл прозорого кольору з документами особовий листок обліку кадрів на 13 арк.;

-Трудова книга ОСОБА_11 на 39 арк.

Таким чином вилучені документи та дизельне паливо з вищевказаної адреси, містять на собі дані про вчинення злочину та можуть бути використані у суді як доказ обставин, які досліджуються в рамках даного кримінального провадження. Також вилучені документи та чорнові записи можуть бути досліджені в межах вказаного кримінального провадження шляхом призначення експертиз, адже є підстави вважати, що ФОП « ОСОБА_4 » здійснює оптову та роздрібну реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (дизельного палива), без наявності відповідних дозволених документів.

10.08.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 25.07.2017 року було проведено обшук , в ході якого були вилучені речі, які визнані речовими доказами.

Зазначене майно має ознаки предмета злочину, i є достатні підстави вважати, що воно може бути використане як доказ в кримінальному провадженні.

Обмеження невстановленого кола ociб права власності на майно буде розумним та співрозмірним завданням кримінального провадження.

Незастосування заборони використовувати та розпоряджатися предметами i документами особами, у володінні яких вони перебували, може призвести до їх зникнення або пошкодження, що, відповідно до ч. ч. 1, 4 ст. 170 КПК України, є підставою для арешту майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170,172,173 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ФР ДПІ у Малиновському районні м. Одеси ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_12 погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час обшуку від 10.08.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси від 25.07.2017 року, за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Козацька, 4 (попередня назва Червоноармійська, 4), а саме на:

-Блокнот коричневого кольору без надпису з чорновими записами на 95 арк.;

-Договір куплі-продажу №19 від15 вересня 2016 року на 4 арк.;

-Договір куплі-продажу №17 від 06.07.16 на 4 арк.;

-Договір куплі-продажу №16 від 01.05.16 на 4 арк.;

-Прозорий файл з видатковими накладними за червень 2017 на 4 арк.;

-Прозорий файл з видатковими накладними листопад 2016 на 4 арк.;

-Прозорий файл з документами видатковими накладними за липень 2017 року на 8 арк.;

-Прозорий файл з документами видатковими накладними за березень 2017 року на 6 арк.;

-Прозорий файл з документами видатковими накладними за травень 2017 року на 4 арк.;

-Прозорий файл з документами видатковими накладними за липень 2017 року на 8 арк.;

-Прозорий файл з документами видатковими накладними від 24 липня 2017 року на 8 арк.;

-Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів від 28 липня 2017 року на 1 арк.;

-Товарно-транспортна накладна на відпуск нафтопродуктів №885/07-17 від 28 липня 2017 на2 арк.;

-Чорна папка з документами, а саме: свідоцтво про допущення транспортних засобів до перевезення, свідоцтво про провірку автоцистерн, сертифікат якості, техпаспорт на автотранспорт МАN тягач з держ. Номером НОМЕР_1 , технічний паспорт на ЕХО НОМЕР_2 , у кількості документів на 17 арк.;

-Дизельне паливо в кількості 24 м3.

-Папка скорошивач синього кольору з документами видаткові накладні за 2017 рік та товарно-транспортні накладні на 52 арк.;

-Папка скорошивач картонна без надпису з документами договорів куплі продажу на 28 арк.;

-Картонна папка скорошивач з надписом «ФОП ОСОБА_4 декларації Акцизного податку» на 130 арк.;

-Папка скорошивач помаранчевого кольору з надписом «Акцизні накладні за 2017 рік» на 196 арк.;

-Папка скорошивач зеленого кольору з надписом «видаткові накладні 2017 року» на 293 арк.;

-Папка скорошивач чорного кольору з надписом «Банк 2017» на 124 арк.;

-Папка картонна скорошивач з надписом ОСОБА_4 податкова звітність 2016 рік» на 148 арк.;

-Картонна папка скорошивач з надписом «Зарплата» на 127 арк.;

-Папка скорошивач сірого кольору з надписом «податкові накладні 2017» на 319 арк.;

-Папка скорошивач картонна з надписом «ФОП ОСОБА_10 сет 203, АДРЕСА_3 » на 57 арк.;

-Папка скорошивач синього кольору без надпису з документами копії паспортів, свідоцтво про державну реєстрацію технічних паспортів на 90 арк.;

-Файл прозорого кольору з документами актів звіряння, сертифікатів відповідності на 40 арк.;

-Файл прозорого кольору з документами особовий листок обліку кадрів на 13 арк.;

-Трудова книга ОСОБА_11 на 39 арк.

Заборонити розпоряджатись та користуватись вказаним майном.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1