Провадження № 1-кс/369/2411/16
УХВАЛА
Іменем України
01.12.2016 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Києво-Святошинського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0004398 від 05.11.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся слідчий Києво-Святошинського ВП ГУ Національної поліції в Київській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням, погодженим прокурором Києво-Святошинської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Свої вимоги слідчий мотивує тим, що слідчим відділом Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004398 від 05.11.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 190 КК України.

Так, 05.11.2016 до ч/чКиєво-Святошинського ВП надійшло звернення ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 21.09.2016 невідома особа шляхом зловживання довірою, шахрайським способом, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 11313 грн., які заявник перерахував у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 на поточний рахунок вказаного банку НОМЕР_1 , а саме дані грошові кошти були перераховані за покупку товару, оголошення про продаж якого заявник знайшов на інтернет-ресурсі «ОLX».

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що 20.09.2016 на інтернет-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпілий знайшов оголошення про продаж двигуна до човна, яке було розміщено 19.09.2016 під номером НОМЕР_2 також в оголошенні було вказано контактний номер НОМЕР_3 . Того ж дня ОСОБА_5 зв`язався з продавцем за вказаним номером та домовився про покупку зазначеного товару, а продавець в свою чергу пообіцяв переслати двигун до човна через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » після здійснення оплати за нього.

21.09.2016 в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 виконав умови попередньої домовленості та перерахував на банківську картку НОМЕР_1 вказаного банку грошові кошти в сумі 11313 грн, після чого йому стало відомо, що власником даної картки являється ОСОБА_6 та інформацію про його паспортАТ126279. Після здійснення даної операції ОСОБА_5 здійснив дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який було зазначено у оголошенні, але телефон було вимкнено. З того часу невстановлена особа яка користувалась номером НОМЕР_3 на зв`язок з ОСОБА_5 не виходить.

Також, в ході досудового розслідування до адміністрації інтернет-ресурсу «OLX» в порядку ст. 93 КПК України було направлено запит стосовно встановлення наявності інформації про подане оголошення під номером НОМЕР_2 (запит від 07.11.2016 №25803). 08.11.2016 було отримано відповідь на вказаний запит тексті якої зазначено, що вищезазначене оголошення дійсно розміщено на їхньому інтернент-ресурсі.

Таким чином, з метою проведення всебічного та об`єктивного досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлення підтверджуючих фактів причетності до вказаного злочину невстановленої особи, а саме підтвердження факту присвоєння вищевказаних грошових коштів, з`ясування об`єктивних обставин його вчинення, з метою забезпечення заявленого цивільного позову до органу досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до відкритих (закритих) рахунків у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленої досудовим розслідуванням особи, а саме користувачем картки НОМЕР_1 , без чого неможливо довести обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи правопорушника.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в ході проведення розслідування кримінального провадження у слідства маються достатні підстави вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зокрема встановлення особи яка користується банківську картку НОМЕР_1 ,наявність чи відсутність депозитних рахунків та розрахункових рахунків, належних невстановленій слідством особі та рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачуються платежі, фотознімки чи відеозаписи з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів, інші реквізити), джерела надходження грошових коштів, які належать невстановленій слідством особі за період з 19.10.2016 по теперішній час, які містять охоронювану законом таємницю, з метою фіксації відомостей про обставини вчиненого правопорушення, а також повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, та з метою досягнення дієвості цього провадження.

Слідчий просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
У відповідності до ч.1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Клопотання розглядалось у відсутність представників/службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з метою унеможливлення знищення або переховування вказаних у клопотанні документів.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, приходжу до переконання про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або уповноваженим в порядку ст. 40 КПК України ним особам, на тимчасовий доступ та можливість вилучити (копіювати) інформацію про:

-наявність чи відсутність відкритих (закритих)в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , рахунків та видачу до них банківської картки НОМЕР_1 ;

-інформацію про користувача вказаної картки та рахунку, рух грошових коштів на паперовому та електронному носіях інформації з повною розшифровкою контрагентів, їх реквізитів (назва кореспондента, код ЄДРПОУ, адреса, первинні документи, на підставі яких отримується чи сплачується платіж, фотознімками чи відеозаписами з камер спостереження банкоматів під час зняття грошових коштів чи здійснення інших операцій,інші реквізити) та призначенням платежів по вказаним рахункам, які належать невстановленій слідством особі.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів, має право на постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала діє протягом одного місяця.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1