печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000255, -
В С Т А Н О В И В :
20.07.2017 слідчий в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , за погодження із прокурором третього відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з вказаним клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах: БО «Благодійний Фонд Об`єднана волонтерська платформа» (), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_1 ; БО «Благодійний фонд Союз волонтерів України» (4), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_2 ; БО «Благодійний фонд Врятуй майбутнє» (), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_3 ; БО «Благодійний фонд Світла Україна» (), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 ) рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; ОСОБА_7 (код НОМЕР_15 ), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 (код НОМЕР_17 ), рахунок : ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_18 ; ТОВ «Полян-ВВ» (), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_19 ; ТОВ «Початок ВПК» (), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_20 ; ОСОБА_9 (код НОМЕР_21 ), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; ОСОБА_10 (код НОМЕР_28 ), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_29 ; ОСОБА_11 (код НОМЕР_30 ), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_31 ; ОСОБА_12 (код НОМЕР_32 ), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_33 ; ОСОБА_13 (код НОМЕР_34 ), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 .
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Другим слідчим відділом прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000255 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 лютого 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на встановлені в ході досудового розслідування обставини, дані про які вбачаються з наданих суду матеріалів, про те, що кошти, які знаходяться на рахунку БО «Благодійний Фонд Об`єднана волонтерська платформа» (), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_1 ; БО «Благодійний фонд Союз волонтерів України» (4), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_2 ; БО «Благодійний фонд Врятуй майбутнє» (), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_3 ; БО «Благодійний фонд Світла Україна» (), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 ) рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; ОСОБА_7 (код НОМЕР_15 ), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 (код НОМЕР_17 ), рахунок : ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_18 ; ТОВ «Полян-ВВ» (), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_19 ; ТОВ «Початок ВПК» (), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_20 ; ОСОБА_9 (код НОМЕР_21 ), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; ОСОБА_10 (код НОМЕР_28 ), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_29 ; ОСОБА_11 (код НОМЕР_30 ), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_31 ; ОСОБА_12 (код НОМЕР_32 ), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_33 ; ОСОБА_13 (код НОМЕР_34 ), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 , є предметом та одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, а тому є необхідність накласти арешт на ці кошти.
Вивчивши надані в обґрунтування клопотання матеріали, оскільки вказані кошти тимчасово не вилучались, з метою забезпечення даного арешту, вважаю можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника грошових коштів.
Вислухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані матеріали, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що грошові кошти, які надходять і знаходяться на вищевказаних банківських рахунках цих товариств відповідають критеріям ч.1 ст. 98 КПК України, слідчий суддя вважає наявними передбачені ст.170 КПК України підстави для арешту цих грошових коштів шляхом заборони їх користування та розпорядження - до скасування арешту у встановленому порядку.
Відтак, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст.309, 372, ст.392, ст.532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000255 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти на банківському рахунку на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках вказаних підприємств у наступних банківських установах: БО «Благодійний Фонд Об`єднана волонтерська платформа» (), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_1 ; БО «Благодійний фонд Союз волонтерів України» (4), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_2 ; БО «Благодійний фонд Врятуй майбутнє» (), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_3 ; БО «Благодійний фонд Світла Україна» (), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_4 ; ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; ОСОБА_6 (код НОМЕР_8 ) рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; ОСОБА_7 (код НОМЕР_15 ), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_16 ; ОСОБА_8 (код НОМЕР_17 ), рахунок : ПАТ «Приват Банк» МФО 305299, № НОМЕР_18 ; ТОВ «Полян-ВВ» (), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_19 ; ТОВ «Початок ВПК» (), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_20 ; ОСОБА_9 (код НОМЕР_21 ), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_22 ; № НОМЕР_23 ; № НОМЕР_24 ; № НОМЕР_25 ; № НОМЕР_26 ; № НОМЕР_27 ; ОСОБА_10 (код НОМЕР_28 ), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_29 ; ОСОБА_11 (код НОМЕР_30 ), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_31 ; ОСОБА_12 (код НОМЕР_32 ), рахунок: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_33 ; ОСОБА_13 (код НОМЕР_34 ), рахунки: ПАТ «Приват Банк» МФО 305299 № НОМЕР_35 ; № НОМЕР_36 ; № НОМЕР_37 ; № НОМЕР_38 , шляхом заборони їх користування та розпорядження.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим у кримінальному провадженні № 0000255.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1