Справа №127/4926/17
Провадження №1-кс/127/1946/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутністю клопотання учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , мотивуючи його тим, що до СУ ГУ НП у Вінницькій області надійшли матеріали ГУ ДФС у Вінницькій області по відпрацюванню фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на предмет виявлення фактів розкрадання (привласнення) бюджетних коштів.

Згідно вказаних матеріалів співробітниками відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області виявлено факт розтрати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів державного підприємства на суму 3 373 470 грн. шляхом проведення в період часу з січня 2014 по червень 2014 року взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

За даним фактом СУ ГУ НП у Вінницькій області 07.06.2016 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000192, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України

Так, в період часу з 01.01.2014 по липень 2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проводило господарські операції з придбання товарно-матеріальних цінностей (котельного палива в кількості 1200 тон) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 на загальну суму 3 373 470 грн.

Згідно податкової звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та проведених заходів встановлено відсутність у товариства трудових ресурсів, виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення відповідних видів діяльності та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт послуг) на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується Актом ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області № 951/04-62-22-1/3574053 від 22.07.2014.

Фактичне відвантаження котельного палива на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувалось з території нафтобази за адресою: АДРЕСА_3 , власником якої є підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_4 ).

16.02.2016 року листом № 05/2-2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » підтверджено право власності на нафтобазу за адресою: АДРЕСА_3 , а також повідомлено, що з 2010 року по теперішній час ніяка фінансово-господарська діяльність підприємства не здійснювалась, товарно-матеріальні цінності не отримувались, не зберігались та не відвантажувались. Договори приймання, зберігання та відвантаження ТМЦ не укладались та не підписувались. Фінансово-господарські операції із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не проводились.

Крім того в ході досудового розслідування встановлено що у травні 2014року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надало послуги ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по перевезенню меляси бурякової по договору № 12/05-14 від 12.05.2014.

Первині бухгалтерські документи фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають виключне значення для встановлення шляхів та методів вчинення кримінально-караних дій службовими особами ДП, оскільки дадуть можливість отримати відповідні докази протиправної діяльності.

Зважаючи на вищевикладене, з метою повного та об`єктивного здійснення досудового розслідування, дослідження всіх можливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а також те що документи можуть бути знищені, змінені або виправлені службовими особами державного підприємства для уникнення від кримінальної відповідальності є необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні первинних бухгалтерських документів, що підтверджують проведення фінансово-господарських взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів неможливо, тому слідчий звернувся до суду.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представаник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Положенням ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній, що зберігаються у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, для проведення експертизи, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 , слідчим СУ що входять до складу слідчої групи та оперативним працівникам ВВКПМС ОУ ГУ ДФС у Вінницькій області права тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться на ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) та відображають фінансово-господарську діяльність ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (а саме: договори поставники меляси бурякової, договори транспортного перевезення із усіма додатками та додатковими угодами, Акти прийому-передачі робіт (надання послуг), ТТН, видаткові, податкові накладні, документи щодо складування та зберігання меляси бурякової на підприємстві та ін.) за період з 2013-2015роки, з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: