Справа № 369/5000/17
Провадження № 1-кс/369/1236/17
У Х В А Л А
іменем України
15.05.2017 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000111 від 28.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212-1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Свої вимоги прокурор мотивує тим, що Києво-Святошинською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні 000111 від 28.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.212-1 КК України за фактом ухилення від сплати ЄСВ.

В ході досудового слідства в кримінальному провадженні встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ухилились від сплати ЄСВ у сумі 667 тис. грн.

Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи «Центральна база даних юридичних осіб Міністерства доходів і зборів України» встановлено, що у TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито банківські рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_1 ).

Тому можна прийти до висновку, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , знаходяться документи та відомості, які мають значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, а саме: виписка про рух грошових коштів по рахунках: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , що належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); документи щодо відкриття та закриття вказаних рахунків, що належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); грошові чеки, квитанції та інші документи на отримання готівкових коштів по вищевказаним рахунках, що належать TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Вищевказані документи у кримінальному провадженні мають важливе значення, оскільки в них можуть міститися зразки підпису та почерку службових осіб TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших осіб, що мали доступ до рахунків, які можуть бути використані для проведення судово-почеркознавчої експертизи. У виписках про рух коштів по рахунку та інших документах, пов`язаних з відкриттям (закриттям) рахунків, отримання готівкових коштів з рахунків, можуть міститися дані, що підтверджують факт перерахування грошових коштів з банківських рахунків вищевказаного підприємства на банківські рахунки інших підприємств, відомості про підприємства, які перерахували грошові кошти на рахунки TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Прокурор просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, які містять банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_5 , які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

У відповідності до ч. 1 ст.107 КПК України фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Отже слідчий суддя, оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах вважає, що в задоволенні клопотання слід відмовити, оскільки таке не відповідає вимогам п.4 ч.2 ст. 160 КПК України, а саме в клопотанні прокурором не надано підстав вважати, речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159, 160,163-166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
У задоволенні клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000111 від 28.12.2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212-1 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1