Справа № 212/684/17-к
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

07 лютого 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 0000268 від 27 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
07.02.2017 до слідчого судді надійшло зазначене клопотання, з якого вбачається, що у провадженні Покровського відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000268 від 27 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 27.01.2017 року до чергової частини Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 17.01.2017 року близько о 11:00 годин невстановлена особа знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вільного доступу таємно викрала кредитну картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить ОСОБА_5 , після чого з місця вчинення кримінального правопорушення зникла, в подальшому зняла грошові кошти з даної кредитки, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на загальну суму 2500 гривень. Обставини встановлюються.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_5 , 1991 року народження, яка пояснила, що 17.01.2017 року вона знаходилась у своїх знайомих на м-н Юбілейний, де також знаходився хлопець на ім`я ОСОБА_6 з яким ОСОБА_5 в подальшому познайомилась. Через деякий час, приблизно о 09:00 годин ОСОБА_5 вирішила піти додому та малознайомий їй чоловік на ім`я ОСОБА_6 сказав, що піде разом з нею прогулятись, так як у нього є вільний час, після чого ОСОБА_5 разом з ОСОБА_6 попрямували на «173-й Квартал». Знаходячись на «173-му кварталі» по вул. Едуарда Фукса в Покровському районі м. Кривого Рогу ОСОБА_5 здогадалась, що їй потрібно забрати у свого знайомого ОСОБА_7 зарядне для мобільного телефону так, як останній на передодні попросив його у ОСОБА_5 на деякий час у користування. Перед цим, знаходячись за вищевказаною адресою а саме на «173 кварталі» ОСОБА_5 вирішила піти до банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований по АДРЕСА_2 щоб зняти грошові кошти зі своєї карти баку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - НОМЕР_1 . В цей час поблизу з ОСОБА_5 також знаходився малознайомий їй чоловік на ім`я ОСОБА_6 . Не звертаючи уваги на присутність останнього, ОСОБА_5 зі своєї карти баку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зняла грошові кошти в сумі 300 гривень після чого картку поклала до кишені своєї куртки. Після чого разом з хлопцем на ім`я ОСОБА_6 направилась до свого знайомого ОСОБА_7 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , як пояснила ОСОБА_5 щоб забрати в ОСОБА_7 зарядне для мобільного. Приблизно в 10:00 годин в цей день ОСОБА_5 з ОСОБА_6 прийшли до ОСОБА_7 , який мешкає за вищевказаною адресою та останній запросив їх до квартири, після чого останні зняли верхній одяг а саме куртки та зайшли до кімнати. В цей час в куртці ОСОБА_5 знаходилась вищезазначена картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В даній квартирі вищезазначені громадяни знаходились протягом 40- хвилин та спілкувались. Знаходячись за вищевказаною адресою, через деякий час на мобільний малознайомого хлопця на ім`я ОСОБА_6 хтось зателефонував в зв`язку з чим останній вийшов до коридору даної квартири а згодом, як вияснилось пізніше вийшов з даної квартири не попередивши про вихід. Не звертаючи уваги на відсутність малознайомого ОСОБА_8 з ОСОБА_7 знаходячись у квартирі останнього сиділи та спілкувались, через деякий час а саме приблизно о 11:00 годин на мобільний телефон ОСОБА_5 надійшло смс повідомлення про зняті грошові кошти її вищезазначеної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого ОСОБА_5 перевіривши кишеню своєї куртки виявила відсутність своїх карток в кількості 2-х штук банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також ОСОБА_5 пояснила, що дані грошові кошти були знаті з її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 . В даній крадіжці картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 підозрює, гр. ОСОБА_9 , який знаходився за вищевказаною адресою, раптово пішов з квартири та на зв`язок не з`являється.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для розкриття вказаного злочину та встановлення особи, яка вчинила злочин, а також встановлення місцезнаходження грошових коштів, що належать потерпілій ОСОБА_5 у кримінальному провадженні виникла потреба дослідити рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися в період часу з 17.01.2017 року по 27.01.2017 року по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також відео файли з камер відео спостереження від 17.01.2017 року за період часу з 11:00 годин до 11:20 годин а саме з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за вищевказаною адресою, а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 334851, за адресою: АДРЕСА_3 .

Зазначені документи складають банківську таємницю та інший спосіб фіксації відомостей, щодо обставин вчинення вказаного кримінального провадження, проведення вказаних слідчих дій є необхідним.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза втрати вказаних речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника банку.

Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_3 .
Виходячи із вищезазначеного та керуючись нормами ст. ст. 159-166 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 задовольнити.
Надати слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , а також до пакету документів щодо відкриття та використання зазначеного рахунку, відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримати доступ до інформації про всі транзакції, які здійснювалися в період часу з 17.01.2017 року по 27.01.2017 року по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а також відео файли з камер відео спостереження від 17.01.2017 року за період часу з 11:00 годин до 11:20 годин банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1