1-кс/381/162/17
381/4055/16-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю
21 березня 2017 року слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , та слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого Фастівського ВП Васильківського відділу ГУ поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню за №0001791 від 09.09.2016 року,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження,-

в с т а н о в и в:

Клопотання надійшло до суду 17 березня 2017 року та відповідає вимогам ст.160-162 КПК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.09.2016 до ЧЧ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області надійшли матеріали перевірки Департаменту кіберполіції відділу протидії кіберзлочинам в Київській області по заяві ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож Донецька обл., м. Маріуполь, про те, що 25.05.2016 року, невідомою особою, не санкціоновано, з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знято грошові кошти в сумі 18 000 грн., з терміналів банківських установ в м. Фастів, Київської обл.

09.09.2016 року СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001791, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 08.02.2013 в кредит через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » придбала меблі внаслідок чого на своє ім`я оформила кредитну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Користуючись, вказаною карткою вчасно погашала кредит. Після повного погашення кредиту отримала СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що її кредитний ліміт підвищено до 18 000 грн. Вказаною карткою потерпіла користувалася до березня 2016 року. В травні 2016 року потерпілій на мобільний телефон надійшло СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що їй необхідно погасити заборгованість по кредиту розміром 4 грн. 74 коп. Невдовзі отримала ще одне СМС-повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про те, що сума заборгованості по кредиту становить 29 грн. Потерпіла з даного приводу зателефонувала в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером, НОМЕР_2 де працівники вказаного банку пояснили, що вказана сума заборгованості нарахована за банківські послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також запропонувала їй зателефонувати за номером НОМЕР_3 . Зателефонувавши, за вказаним номером, потерпілій повідомили, що за послуги банка, а саме функція СМС-повідомлення з банку знімаються грошові кошти та доповнили, що для того щоб повністю закрити кредитну картку їй потрібно погасити кредитну заборгованість в розмірі 68 грн. які потрібно сплатити в найближчому відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване в м. Бердянськ, Запорізької області. Потерпіла повідомили, що за станом здоров`я не зможе приїздити до відділення банку. Приблизно через хв. 10 після розмови до потерпілої зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 невідомий чоловік переставився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Також запропонував останній закрити кредитну картку, на що потерпіла погодилася. Далі в ході розмови невідомий чоловік для підтвердження персональних даних попросив у потерпілої повідомити її повні паспортні дані, ідентифікаційний код, повні реквізити кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме номер картки, строк дії картки та захисний код. Потерпіла погодилася та надала всі необхідні дані. Невідома особа повідомила, що її банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 в телефонному режимі закривається. Через деякий час потерпіла отримала СМС-повідомлення про те, що її кредитною карткою здійсненна покупка в магазині. Потерпілі знову зателефонувала за номером НОМЕР_4 та повідомила про дану подію, на що їй повідомила, що таким чином закривається рахунок картки. Після цього потерпілій ще прийшло декілька СМС-повідомлень, але потерпіла не придавала цьому значення. Через деякий час, потерпіла переглянувши всі СМС-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявила, що на її кредитному рахунку залишилися кошти в сумі 7 грн. Після цього потерпіла знову зателефонувала за вище вказаним номер. Слухавку підняли та представилися працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » остання повідомила про ситуацію, яка сталася з її карткою, на що їй повідомили, що кредитний рахунок по їй картці закритий, заборгованість відсутня, кредитна картка не дійсна. Після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де їй пояснили, щоб вона звернулася в поліцію по факту шахрайських відносно неї.

Окрім цього згідно листа з служби безпеки України встановлено, що до вчиненого кримінального правопорушення причетні особи, а саме: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 яка користується банківською картко. ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 який користується банківською карткою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_6 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 який користується банківською карткою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 . Також з вказаного листа встановлено, що ОСОБА_7 несанкціоновано маючи всі необхідні відомості перерахував з банківської картки потерпілої 17 700 гривень на вищевказані банківські картки.

На даний час органу досудового розслідування з метою повного та всебічного досудового розслідування необхідно отримати повну інформацію по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_7 , а саме: копії документів, які містять інформацію про рахунок № НОМЕР_7 , власника даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, копій документів та фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку, а також витяг про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_7 , місце зняття грошових коштів з рахунку з можливістю отримання відеозапису з камер відео нагляду місця такого зняття вказаних грошових коштів з 11 травня 2016 року по 13 березня 2017 року. Інформація, що міститься у вищезазначених документах має значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню № 0001791 та в подальшому може бути використана, як доказ для доведення вини особи в суді.

Вказані речі і документи зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Інформація, яка перебуває у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою слідчого судді, суду, неможливо.

Суд, враховуючи, що вилучення документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », є за своєю сутністю обмеженням права власності та розкриттям банківської таємниці, котре за вимогами ст. 16 КПК України не може бути здійснено без судового рішення, а також враховуючи те, що на даний час не встановлено особи яка причетна до вчинення даного злочину, в разі будь-якого зволікання з вилученням документів будуть створені можливості для знищення або переховування документів, тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 160,162,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Фастівського ВП Васильківського відділу ГУНП в Київській області ОСОБА_3 з правом передоручення інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Київській області управління кіберполіції ДКНП ОСОБА_8 до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 із можливістю вилучити наступні документи:

копії документів, які містять інформацію про рахунок НОМЕР_7 власника даного рахунку (із зазначенням повних анкетних даних, адреси проживання, копій документів та фотокартки), копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, копії анкети та заяви про відкриття рахунку

довідки-інформації про рух грошових коштів по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_7 , за період з 11.05.2016 року по 13.03.2017 року;
повних даних про контрагентів і призначення платежів які здійснювали з карткового рахунку НОМЕР_7 в період часу з 11.05.2016 по 13.03.2017;

надати дані в якому місті знімалися грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_7 в період часу з 11.05.2016 по 13.03.2017, а саме дані систем відео спостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів, які були переведені з вищезазначеної банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із зазначенням адрес банкоматів, а також анкетні дані про осіб (із зазначенням ПІБ, та номеру телефону), які отримали кошти з даної картки.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1