пр. № 1-кс/759/970/17
ун. № 759/4048/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 березня 2017 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м. Києві скаргу представника власника майна ОСОБА_3 про зобов`язання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 по повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000089 внесеного до ЄРДР від 05.06.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В с т а н о в и в :

14.03.2017 р. до суду надійшла скарга ОСОБА_3 , який посилається на те, що 24 січня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду міста Києва від 27.12.2016 року було проведено обшук у приміщенні за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Одеська (Кірова), 11 в якому знаходиться офісне приміщення ТОВ «Солді Теннері».

Під час проведення обшуку були вилучені належні вказаному вище Товариству речі, а саме: вилучення слідчим фінансово-господарської документації та технічного обладнання та оскільки арешт на вилучене під час обшуку майно не накладався, на думку заявника у слідчого немає жодних законних підстав утримувати вилучене майно. У зв`язку з чим представник ТОВ «Солді Теннері» просить суд зобов`язати слідчого ОСОБА_4 повернути вилучені у Товариства речі та документи.

В судовому засіданні заявник вимоги скарги уточнив та у зв`язку з поверненням Товариству - системного блоку чорно сірого кольору з написом FSP, просив скаргу в цій частині не задовольняти, іншу частину скарги підтримав та просив її задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в скарзі.

Представник слідчого відділу ФР ДПІ у Святошинському р-ну ГУ ДФС у м. Києві до суду не з`явився, який про час та місце розгляду клопотання повідомлявся судом належним чином, вимога суду про надання матеріалів кримінального провадження проігнорована та не виконана.
Заслухавши пояснення заявника та дослідивши матеріали справи, суд приходить до висновку про задоволення скарги виходячи з наступного.

Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000089, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.06.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Ухвалою слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва від 27.12.2016 р. частково задоволено клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Cвятошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_5 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000089 від 05.06.2015 року м. Києві та надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні, яке знаходиться за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Одеська (Кірова), 11 в якому знаходиться офісне приміщення ТОВ «Солді Теннері» з метою відшукання речей та документів, які мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини підприємств імпортерів: ТОВ «Солді Теннері» ТОВ «Панамакс Трейд», ТОВ «Торговий Дім «Комплекс Плюс» з підприємствами з ознаками «фіктивності»: ТОВ «Едель груп», ТОВ «Марніка», ТОВ «Прайм-Інжиніринг», ТОВ «Пампу.Нет», ТОВ «Позитибізнесгруп», ТОВ «Біо Еко Лайф», ТОВ «Праймбізнесгруп», ТОВ «Асфікс», ТОВ «Реліз Груп», ТОВ «Ніколь-Транс», ТОВ «Капітоліум Україна».

В частині 7 ст. 236 КПК України, крім іншого, вказано про те, що вилучені під час обшуку слідчим, прокурором речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Встановлено, що на підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 27.12.2016р., слідчим СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 24 січня 2017 року проведено обшук за адресою АДРЕСА_1 , яке відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно №70044579, належить «Територіальна Громада м. Вознесенська», в якому знаходиться офісне приміщення ТОВ «Солді Теннері», та було вилучено документи та майно, що належить вказаному Товариству.

Таким чином, суд приходить до висновку, що відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені під час проведення 24.01.2017 р. обшуку речі та документи, належать ТОВ «Солді Теннері» та мають статус тимчасово вилученого майна.

Частина 1 ст.167 КПК України дає визначення підставам тимчасового вилучення майна, які зазначаються як фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе відносно підозрюваного і лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом, законодавець не вказує.

Згідно частини 2 цієї ж процесуальної норми, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.

Випадки припинення тимчасового вилучення майна передбачені в ст.169 КПК України, де вказано, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою ст.171, частиною шостою ст.173 цього Кодексу.

При цьому, в частині 5 ст.171 КПК України вказано, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

В даному спірному випадку, зазначене в частині 5 ст.171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано не було, при цьому слідчий не повернув тимчасово вилучене майно особі, у якої воно було вилучено.

Аналізуючи правовий зміст ч. 7 ст. 236 і частини 1 ст.98 КПК України та науково практичного коментарю до неї, ч. 2 ст.168 КПК України, де вказано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку або огляду, можливо зробити висновок про те, що речі і документи, вилучені при проведенні обшуку, мають одних з двох процесуальних статусів: 1) речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку і 2) речі та документи, які не входять до цього переліку, тобто, - тимчасово вилучене майно, яке перебуває в такому статусі відповідно до ч. 1 ст.167 КПК України до вирішення питання про його арешт або повернення.

Таким чином, визнання речовими доказами можливо лише вилучених речей і документів, які входили до переліку, щодо якого судом прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, арештованого майна відповідно до правил ст.98 КПК України, але визнання речовими доказами тимчасово вилученого майна за минуванням стадії накладення на нього арешту відповідно до правил частини 5 ст.171 КПК України, діючим КПК України не передбачено.

Такий процесуальний порядок щодо тимчасово вилученого майна узгоджується і з вимогами Глави 16 КПК України і ч. 7 ст.236 КПК України.

В протилежному випадку втрачається сенс у вирішенні питання щодо припинення тимчасового вилучення майна згідно ст.169 КПК України, оскільки в такому процесуальному статусі воно перебуває лише до винесення постанови слідчим, прокурором про визнання його речовим доказом.

Оцінюючи зібрані по справі докази, суд приходить до висновку, що скарга є обґрунтованою, а тому підлягає задоволенню.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора: бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст. 98-100, 167, 168, 169, 171, 236, 303-307, 309 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Скаргу представника власника майна ОСОБА_3 про зобов`язання слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 по повернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000089 внесеного до ЄРДР від 05.06.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати слідчого СУ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 повернути ТОВ «Солді Теннері» () тимчасово вилучене згідно протоколу обшуку від 24.01.2017 р. майно, яке знаходилось в приміщенні за адресою: Миколаївська обл., м. Вознесенськ, вул. Одеська (Кірова), 11, а саме:

Папка білого кольору з написом «Банківські виписки приходні накладні та ТТН видаткові накладні та ТТН» розрахункові відомості по зарплаті док. по послугам картки розрахунків з копіями оборотні відомості по всім бухгалтерським рахункам:

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за серпень вересень 2014 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» жовтень 1 шт 2014р.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» листопад 2 шт 2014р.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» грудень 2 шт 2014р.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за січень 2015року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за лютий 2015року 2 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за березень 2015року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за квітень 2015року 2 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за травень 2015року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за червень 2015року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за липень 2015року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за серпень 2015року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за вересень 2015року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за жовтень 2015року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за листопад 2015року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за грудень 2015року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за січень 2016року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за лютий 2016року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за березень 2016року 2 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за квітень 2016року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за травень 2016року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за червень 2016року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за липень 2016року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за серпень 2016року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за вересень 2016року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за жовтень 2016року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за листопад 2016року 1 шт.

?Звіт ТОВ «Солді Теннері» за грудень 2016року 1 шт.

- Договори по взаємовідносинам за 2014-2016р. 3 шт.

-Папка білого кольору з надписом «Wenz hou Longwan Foreign Trade CO, LTD WLFT-DT 01/2016 від 11.01.2016» серпень-грудень 2016. 1 шт.

-Папка білого кольору з надписом «Wenz hou Longwan Foreign Trade CO, LTD WLS від 01.10.2015 за січень жовтень 2016 1 шт.

-Папка білого кольору з надписом «Wenz hou Longwan Foreign Trade CO, LTD WLFT-ST 08/2016 від 01.08.2016 за жовтень 2016р. 1 шт.

-Папка білого кольору з надписом «Lang Link Trading LTD LL-ST 07/2016 від 01.07.2016 вересень листопад 2016р. 1 шт.

-Папка білого кольору з надписом «Marbel Mermer Granit Insaat» San. Tk Yth we YHR.LTD.STY №0010316 від 14.03.2016 квітень 2016» 1 шт.

-Папка білого кольору з надписом «Starway International Home-liveng CO, LTD ST310-16 від 10.03.2016 травень» 1 шт.

-Папка білого кольору з надписом «Linyi Baozhen Trade CO., LTD LDP-ST 07/16 від 01.07.2016 вересень 2016» 1 шт.

-Папка білого кольору з надписом «Linyi Baozhen Trade CO., LTD LDP-ST 07/16 від 01.07.2016 вересень 2016» 1 шт.

-Папка білого кольору з надписом «Контракт №LBT-ST 12/2015 від 01.12.2015р. ТОВ «Солді Теннері» LiNYi BNOZHEN Trade CO., LTD лютий, березень, червень 2016р. 1 шт.

-Папка червоного кольору з надписом «Adrian Trade limited AD 01/2016 11.01.2016 листопад 2016, грудень 2016» 1 шт.

-Папка білого кольору з надписом «Adrian Trade limited AD 01/2016 11.01.2016 березень квітень 2016» 1 шт.

-Папка білого кольору з надписом «Adrian Trade limited AD 01/2016 11.01.2016 травень, липень, червень 2016» 1 шт.

-Папка білого кольору з надписом «Adrian Trade limited AD 01/2016 11.01.2016 серпень, вересень, жовтень 2016» 1 шт.

-Папка білого кольору з надписом «чорнові записи» 1 шт.

-Чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки за №№ від А35307701 до А35407725, ТОВ «Солді Теннері» 1 шт.

-Блокнот чорно-білого кольору 1 шт.

-Договори у файлі з позначкою «1» 1 шт.

-Папка червоного кольору з звітами за січень 2017 р. з позначкою «2» 1 шт.

-Папка червоного кольору з позначкою «3» 1 шт.

-Лист з відтиском печатки ТОВ «Солді Теннері» та підписом.

-Товарно-транспортні накладні у файлі з приміткою «4» 1 шт.

-Печатка ТОВ «Панамакс - Трейд» 39531716 - 2 шт.

-Печатка ТОВ «Тріо 2015» 39772630 - 1 шт.

-Печатка ТОВ «Солді Теннері» 39331644 1 шт.

-Папка білого кольору з надписом:

?Звіт ТОВ «Панамакс Трейд» 1 квартал 2015р. 1 шт.

?Звіт ТОВ «Панамакс Трейд» 2 квартал 2015р. 1 шт.

?Звіт ТОВ «Панамакс Трейд» 3 квартал 2015р. 1 шт.

?Звіт ТОВ «Панамакс Трейд» 4 квартал 2015р. 1 шт.

?Звіт ТОВ «Панамакс Трейд» січень лютий 2016р. 1 шт.

?Звіт ТОВ «Панамакс Трейд» березень 2016р. 1 шт.

?Звіт ТОВ «Панамакс Трейд» квітень 2016р. 1 шт.

?Звіт ТОВ «Панамакс Трейд» травень 2016р. 1 шт.

?Звіт ТОВ «Панамакс Трейд» червень 2016р. 1 шт.

?Звіт ТОВ «Панамакс Трейд» липень 2016р. 1 шт.

?Звіт ТОВ «Панамакс Трейд» серпень 2016р. 1 шт.

?Звіт ТОВ «Панамакс Трейд» вересень 2016р. 1 шт.

?Звіт ТОВ «Панамакс Трейд» жовтень 2016р. 1 шт.

?Звіт ТОВ «Панамакс Трейд» листопад 2016р. 1 шт.

?Звіт ТОВ «Панамакс Трейд» грудень 2016р. 1 шт.

-Папка синього кольору з договорами ТОВ «Панамакс Трейд» за 2015-2016рр. 1 шт.

-Папка білого кольору з написом «Контракт №ATL-PT 9/2015 від 01.09.2015р. ТОВ «Панамакс Трейд» з «ADRIAN TRADE LIMITED» лютий 2016р.-1 шт.

-Папка білого кольору з написом «Контракт №ATL-PT 9/2015 від 01.09.2015р. ТОВ «Панамакс Трейд» з «ADRIAN TRADE LIMITED» березень 2016р.-1 шт.

-Папка білого кольору з написом «Контракт №LA-PT 01/2016 від 11.01.2016р. ТОВ «Панамакс Трейд» WENZHM Longnan boreign Trade CO, LTD квітень травень 2016р. 2 шт.

-Папка білого кольору з написом «Контракт №LA-PT 01/2016 від 11.01.2016р. ТОВ «Панамакс Трейд» WENZHM Longnan boreign Trade CO, LTD червень 3 шт.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва: ОСОБА_1