Провадження № 1-кс/554/2656/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 травня 2017 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про поновлення строку та скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Ренталмакс» на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна , -

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшла клопотання про поновлення строку та скарга ТОВ «Ренталмакс» на бездіяльність слідчого. В якій прохали: поновити строк для подання скарги на бездіяльність слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, вилученого 10.02.2017 під час обшуку пункту розповсюдження державних лотерей «Лото-Маркет» за адресою: Полтавська область, м.Полтава, вул.Небесної Сотні, 16, у кримінальному провадженні №0005002 від 04.12.2016; визнати проведений 10.02.2017 по кримінальному провадженню №0005002 від 04.12.2016 обшук пункту розповсюдження державних лотерей «Лото-Маркет» за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул.Небесної Сотні,16, незаконним; зобов`язати слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, якому доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №0005002 від 04.12.2016, повернути ТОВ «Ренталмакс» вилучене під час обшуку 10.02.2017 за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул.Небесної Сотні,16, майно, а саме: 25 системних блоків, 25 моніторів, 25 клавіатур, 25 механічних маніпуляторів «миша», 6 комутаторів. В обґрунтування скарги зазначили, що 29.03.2017 ТОВ «РЕНТАЛМАКС» було отримано повідомлення від ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ» про вилучення правоохоронними органами майна ТОВ «РЕНТАЛМАКС». Із змісту вказаного повідомлення вбачається, що 10.02.2017 мало місце проведення обшуку в приміщенні ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ», що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні,16. Обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_3 від 09.02.2017. В результаті проведеного обшуку було вилучено майно, а саме: 25 системних блоків, 25 моніторів, 25 клавіатур, 25 механічних маніпуляторів «миша», 6 комутаторів, яке належить на праві власності ТОВ «РЕНТАЛМАКС» та яке знаходилось в тимчасовому користуванні ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ». Слідчим суддею було надано дозвіл на відшукання та вилучення не будь-якої комп`ютерної техніки та іншого майна, а саме такого, що використовується та було отримано в ході незаконної діяльності у сфері грального бізнесу. Також, вилучене майно жодним чином не відноситься до зайняття гральним бізнесом. Вилучена комп`ютерна техніка є комплексом візуалізації білетів лотерей та була передана у користування ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ» виключно для розповсюдження білетів державних лотерей. ТОВ «РЕНТАЛМАКС» являється володільцем тимчасово вилученого майна, що підтверджується копією акта інвентаризації від 29.03.2017 та копією договору оренди обладнання № 06/01/17-2 від 06.01.2017. Перед початком обшуку представником володільця приміщення адвокатом ОСОБА_4 було заявлено клопотання про застосування відеофіксації, але при проведення слідчої дії, як вбачається з протоколу обшуку, будь-які технічні засоби взагалі не застосовувалися. Вилучене майно належним чином не ідентифіковувалось та не упаковувалося. Вважають, що обшук 10.02.2016 за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 16, проведено незаконно, майно, вилучене під час проведеного обшуку, фактично має статус тимчасово вилученого, оскільки арешт на нього не накладався, таким чином існує бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна. Прохають слідчого суддю поновити процесуальний строк на оскарження бездіяльності слідчого, оскільки ТОВ «РЕНТАЛМАКС» копію ухвали слідчого судді про проведення обшуку та копію протоколу обшуку не отримувало, про вилучення належного підприємству майна дізналося лише 29.03.2017 від ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ».

В судове засідання представник ТОВ «Ренталмакс» не з`явився.

В судове засідання прокурор не з`явився, хоча про місце, час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, у встановлений законом спосіб. Матеріали кримінального провадження не надано.

В судове засідання слідчий не з`явився, хоча про місце, час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, у встановлений законом спосіб. Матеріали кримінального провадження не надано.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Відповідно ч.3 ст.306 КПК України, розгляд скарг на рішення? дії чи бездіяльність під час досудового розслідування здійснюється за обов`язкової участі особи, яка подала скаргу, чи її захисника, представника та слідчого чи прокурора, рішення, дії чи бездіяльність яких оскаржується. Відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду скарги.

Дослідивши матеріали скарги, приходжу до висновку про часткове задоволення скарги.

Встановлено, що Полтавським ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0005002 внесене 04.12.2016 до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.203-2 КК України В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі з грудня 2016 року група невстановлених осіб на території м. Полтави відкрила гральні заклади в яких надаються незаконні послуги в сфері грального бізнесу всупереч ЗУ «Про заборону грального бізнесу в Україні».

09 лютого 2017 року ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтави у справі №554/972/17 задоволено клопотання старшого слідчого Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_5 про проведення обшуку. Надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження грального закладу у нежитловому приміщенні, з окремим входом, яке розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки, серверів, програмного забезпечення-симуляторів ігрових автоматів, системних блоків, які використовуються як ігровий термінал (гральне обладнання) з доступом до мережі Інтернет, комп`ютерного обладнання з якого здійснюються розрахунки або платіжні операції, технічні засоби призначені для зчитування магнітної інформації з банківських карт «скимери», касову документацію: журнали ЕККА, журнали (книги) обліку, обліку касових ( товарних) чеків, книги (блокноти) в яких зафіксовані логіни та паролі, касові апарати, касові книги, де фіксуються отриманий від ігрових послуг прибуток, документи фінансово- господарської діяльності суб`єкта підприємницької діяльності, договори ( угоди, аферти) на право здійснення та надання комп`ютерних послуг, документи на закупівлю комп`ютерної техніки (відповідно до договорів та сертифікатів відповідності), документи, що свідчать про використання на комп`ютерах ліцензійних програм, відповідні дозволи та експертні висновки, техніка, цінності та грошові кошти, які використовуються та були отримані в ході незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, а також рекламних вивісок та табличок з вказанням графіків режиму роботи вказаного грального закладу, що свідчать про місцезнаходження та приналежність вказаного грального закладу, які можливо використати як докази та які мають доказове значення в кримінальному провадженні.

10 лютого 2017 року на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 09.02.2017 в приміщенні за адресою м. Полтава, вул.Небесної Сотні,16 старшим слідчим Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 в присутності понятих та захисника проведено обшук в рамках кримінального провадження №0005002, у ході якого вилучено 24 системні блоки, 24 монітора, 24 клавіатури, 24 механічні маніпулятори «миша», 6 комутаторів, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл в ухвалі на відшукування та вилучення.

Таким чином, на підставі зазначеної ухвали про обшук від 09.02.2017 старшим слідчим Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 було проведено обшук 10.02.2017 в приміщенні ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ», що розташоване за адресою: м. Полтава, вул. Небесної Сотні, 16, яке використовує ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ» виключно для розповсюдження білетів державних лотерей та виявлено і вилучено майно, яке жодним чином не відноситься до зайняття гральним бізнесом, а саме : 25 системних блоків, 25 моніторів, 25 клавіатур, 25 механічних маніпуляторів «миша», 6 комутаторів.

Вказане майно має статус тимчасово вилученого майна, оскільки не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, у відповідності до ч.7 ст.236 КПК України.
ТОВ «РЕНТАЛМАКС» являється володільцем тимчасово вилученого майна, що підтверджується копією акта інвентаризації від 29.03.2017 та копією договору оренди обладнання № 06/01/17-2 від 06.01.2017.

Частина 1 ст.167 КПК України дає визначення підставам тимчасового вилучення майна, які зазначаються як фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тобто, застосування інституту тимчасового вилучення майна можливе відносно підозрюваного і лише до вирішення питання про арешт такого майна або до його повернення, що свідчить про конкретне визначення законодавцем можливої наступної долі тимчасово вилученого майна, при цьому можливість визнання такого майна речовим доказом, законодавець не вказує.
Згідно ч.2 ст.167 КПК України, тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо.
Випадки припинення тимчасового вилучення майна передбачені в ст.169 КПК України, де вказано, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою ст.171, частиною шостою ст.173 цього Кодексу.
При цьому; в ч.5 ст.171 КПК України вказано, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
В даному спірному випадку, зазначене в ч.5 ст.171 КПК України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна подано не було, при цьому слідчий не повернув тимчасово вилучене майно особі, у якої воно було вилучено.
Аналізуючи правовий зміст ч.7 ст.236 і ч.1 ст.98 КПК України та науково- практичного коментарю до неї, ч.2 ст.168 КПК України, де вказано, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку або огляду, можливо зробити висновок про те, що речі і документи, вилучені при проведенні обшуку, мають одних з двох процесуальних статусів: 1) речі та документи, які входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку і 2) речі та документи, які не входять до цього переліку, тобто, - тимчасово вилучене майно, яке перебуває в такому статусі відповідно до ч.1 ст.167 КПК України до вирішення питання про його арешт або повернення.
Таким чином, визнання речовими доказами можливо лише вилучених речей і документів, які входили до переліку, щодо якого судом прямо надано дозвіл на їх відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, арештованого майна відповідно до правил ст.98 КПК України, але визнання речовими доказами тимчасово вилученого майна за минуванням стадії накладення на нього арешту відповідно до правил ч.5 ст.171 КПК України, діючим КПК України не передбачено.
На підставі викладеного, майно, що не входило до переліку, зазначеному в ухвалі від 09.02.2017, а саме : 25 системних блоків, 25 моніторів, 25 клавіатур, 25 механічних маніпуляторів «миша», 6 комутаторів мають статус тимчасово вилученого майна.
Оцінюючи зібрані по справі докази, аналізуючи правові позиції учасників процесу, вважаю, що скарга підлягає частковому задоволенню, оскільки слідчі групи Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області у кримінальному провадженні №0005002 від 04.12.2016, не вирішивши долю тимчасово вилученого належного ТОВ «РЕНТАЛМАКС» майна в кримінальному провадженні фактично вийшли за межі - можливих варіантів щодо процесуальної долі такого майна, визначених ч.1 ст.167 КПК України (арешт або повернення).
Згідно ч.1 ст.304 КПК України, скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені ч.1 ст.303 КПК України, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності. Якщо рішення слідчого чи прокурора оформлюється постановою, строк подання скарги починається з дня отримання особою її копії..
29 березня 2017 року ТОВ «Ренталмакс», отримали через пошту від директора ТОВ «УКРЛОТО-КИЇВ» ОСОБА_7 від 28.03.2017 про розірвання договору оренди, у зв`язку з тим, що майно вилучене 10.02.2017 працівниками Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області. (а.с.7)

07 квітня 2017 року ТОВ «Ренталмакс» подали до Октябрського районного суду м. Полтави скаргу на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

Таким чином, строк звернення до суду не пропущено.
Відповідно до ч.2 ст.307 КПК України, ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність під час досудового розслідування може бути про : скасування рішення слідчого чи прокурора; зобов`язання припинити дію; зобов`язання вчинити певну дію; відмову у задоволенні скарги.
Оскільки слідчі групи Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області у кримінальному провадженні №0005002 від 04.12.2016 не звернулися до суду з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна (10.02.2017) в порядку ч.5 ст.171 КПК України, вважаю за необхідне повернути ТОВ «РЕНТАЛМАКС» тимчасово вилучене майно.
В інші частині скарги відмовити.
Керуючись ст.ст.98, 167, 169,171, 236, 303, 306-309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Скаргу товариства з обмеженою відповідальністю «Ренталмакс» на бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити частково.

Зобов`язати слідчих групи Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області у кримінальному провадженні №0005002 від 04 грудня 2016 року, процесуальних прокурорів Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області у кримінальному провадженні №0005002 від 04 грудня 2016 року повернутитовариству з обмеженою відповідальністю «Ренталмакс» (ідентифікаційний код 40952941, м. Київ, вул.. Лейацігська, 5А, офіс 14) тимчасово вилучене майно під час обшуку 10 лютого 2017 року за адресою м.Полтава, вул. Небесної Сотні,16, а саме : 24 системні блоки, 24 монітора, 24 клавіатури, 24 механічні маніпулятори «миша», 6 комутаторів. .

В іншій частині скарги відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1