Справа № 584/488/15-к
Провадження № 1-кс/584/235/17
УХВАЛА
20.07.2017 м. Путивль
Своє погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий мотивує тим, що в ході досудового розслідування з`ясовано, що потерпілий ОСОБА_4 надав свою картку № НОМЕР_1 своїй невістці ОСОБА_5 для переказу невстановленою особою на неї грошей за продаж електричного двигуна, з якої в подальшому було знято 4502 грн.
Оскільки інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 , є банківською таємницею, однак має значення для вставлення обставин шахрайства, просив зобов`язати ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати доступ до таких документів та речей, а саме надати інформацію про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 на момент вчинення злочину 22.04.2015, з зазначенням де саме знімались гроші з даної карти та рахунку на який було відправлено кошти, інформацію про особу власника рахунка, якому надійшли кошти з рахунка № НОМЕР_1 , із зазначенням його анкетних даних.
У судове засідання слідчий не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
Вивчивши надані матеріали прихожу до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних міркувань.
За змістом ч.ч. 1, 2 ст. 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Відомості, які містяться в наданих копіях: протоколу допиту потерпілого від 27.04.2015, виписці по картці/рахунку № НОМЕР_1 та протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 09.05.2015, дають обґрунтовані підстави вважати, що було вчинено злочин, передбачений ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході допиту потерпілого встановлено, що він надав свою картку № НОМЕР_1 своїй невістці ОСОБА_5 для переказу невстановленою особою на неї грошей за продаж електричного двигуна, з якої в подальшому було знято 4502 грн., а слідчими (розшуковими) діями, не встановлено осіб, причетних до вчинення даного злочину.
Інформація щодо відомостей за рахунком № НОМЕР_1 відноситься до банківської таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного злочину конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, і знаходяться в ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 в АДРЕСА_1 , зобов`язавши це товариство надати слідчому СВ Путивльського відділення поліції Глухівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та вилучити у друкованому й електронному вигляді документи, які містять інформацію про:
- рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 (на момент вчинення злочину 22.04.2015) із зазначенням де саме знімались гроші з даного рахунку та рахунку на який було відправлено кошти;
- особу власника рахунка або адресата, якому надійшли кошти з рахунку № НОМЕР_1 , його анкетні дані.
2. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, який надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та дії до 20 серпня 2017 року.

Слідчий суддя: підпис

З оригіналом згідно:

Слідчий суддя

Путивльського районного суду ОСОБА_1