Справа № 357/5771/14-к
У Х В А Л А

08 травня 2014 року Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого слідчого відділення 2-го МВМ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення 2-го МВМ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0005384 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , перевіривши матеріали клопотання та дослідивши долучені до клопотання докази, заслухавши доводи слідчого,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого відділу Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУ МВС України в Київській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено27 серпня 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005384, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.1. ст.190 КК України.В ході досудового розслідування встановлено, що 26 ерпня 2013 року, близько 15 год. 30 хв., на мобільний телефон ОСОБА_4 , зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником міліції та повідомив, що син ОСОБА_4 , вчинив ДТП, в результаті якого є потерпілий, який був госпіталізований. Також, той чоловік повідомив, що якщо ОСОБА_4 сплатить грошові кошти у сумі 4, 000 грн., то родичі потерпілого не будуть з даного приводу звертатися до ОВС. Після цього, слухавку взяв інший чоловік, який видав себе за сина ОСОБА_4 та попросив про допомогу. Потім, слухавку взяв чоловік, який раніше представився працівником міліції та повідомив, що грошові кошти, потрібно переказати на карктовий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , що зі слів того чоловіка, який представився працівником міліції, є матір`ю потерпілого. Після цього, ОСОБА_4 відправився за адресою: АДРЕСА_2 , де у терміналі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснив переказ грошових коштів у сумі 4, 000 грн. на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 .

Внаслідок чого під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця його вчинення, а також перевірки факту активності чи не активності карткового рахунку, на який потерпілим були переказані грошові кошти, на момент звернення до суду з клопотанням, виникла необхідність отримання доступу до документів, в яких містяться відомості про рух коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , а саме відомості про рух коштів по даному картковому рахунку у період часу з 15 год. 30 хв. 26серпня 2013 року по 20 квітня 2014 року, а також до документів в яких відображені анкетні дані власника даного карткового рахунку, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного проживання, відомості про документ що посвідчує особу, з можливістю отримання належним чином завірених копій вказаних документів. Враховуючи те, що відомостіпро рух коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , а також відомоствів яких відображені анкетні дані власника даного карткового рахунку, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного проживання, відомості про документ що посвідчує особу, яка у відповідності до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містить інформацію що містить у собі банківську таємницю, отримати які не інакше як за рішенням суду неможливо, а також те, що відомості отримані в ході ознайомлення з зазначеною інформацією, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні з метою встановлення фактичних обставин кримінального правопорушення, встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, перевірки на причетність до вчинення кримінального правопорушення власника карткового рахунку, а також встановлення фактів подальшого використання загаданого карткового рахунку після вчинення злочину, виникла необхідність отримання доступу до вказаної інформації з метою їх подальшого опрацювання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином клопотання подано щодо документів які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні слідчий зазначив та довів неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, до якої просить надати тимчасовий доступ.

Також суд вважає за необхідне розглядати клопотання у відсутності представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою запобігання зміни чи знищення вищевказаних документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160, 162, 163, 164, 165 КПК України суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів слідчому слідчого відділення 2-го МВМ Білоцерківського МВ (з обслуговування міста Біла Церква та Білоцерківського району) ГУМВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_3 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , в яких відображені відомості про рух коштів по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , а саме відомості про рух коштів по даному картковому рахунку у період часу з 15 год. 30 хв. 26 серпня 2013 року по 20 квітня 2014 року, а також до документів, в яких відображені анкетні дані власника даного карткового рахунку, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного проживання, відомості про документ що посвідчує особу, з можливістю отримання належним чином завірених копій вказаних документів.

Оригінали залишити у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали не перевищує 08 червня 2014 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1