ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/263/17
Провадження № 1-кс/201/570/2017
УХВАЛА
06 січня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про тимчасовий доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 29.05.2016 року близько 23.45 годин за адресою АДРЕСА_1 невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 22.320 гривень належать ОСОБА_4 1940 року народження.

Відомості про зазначене кримінальне правопорушення 30.05.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002256 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого був допитаний ОСОБА_4 , котрий пояснив наступне: що 29.05.2016 року близько о 03.45 годині він перебував в себе вдома за місцем мешкання, та на його номер телефону надійшов викли. Відповівши на номер телефону. Йому відпові чоловік, та повідомив, що його син ОСОБА_5 потрапив у ДТП та збив дівчину, невідомий також повідомив що дівчина перебуває, начебто у тяжкому стані і їй потрібні гроші на операцію в сумі, в сумі 1 тис.доларів США. Також невідомий чоловік, начебто передав слухавку моєму сину. Який підтвердив сказане. В той момент. Доки я збирав гроші надійшов дзвінок на мій стаціонарний телефон. коли я відповів, то почув той же голос, що і у чоловіка. котрий телефонував мені. Чоловік попросив мене завернути гроші у пакет, та передати чоловіку, котрий скоро під`їде, до будинку. Далі, ОСОБА_4 , зібрав гроші, та вийшов на вулицю, де побачив автомобіль, Шевролет Авео НОМЕР_1 , оранжевого кольору. після чого, водій автомобіля, дав мені знак підійти до нього. Підійшовши ОСОБА_4 , передав водію автомобілю пакет із грошовими коштами а той поїхав.

Під час досудового слідства був встановлений водій вищевказаного авто а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешк: АДРЕСА_2 . Котрий в ході опитування пояснив наступне: щов ніч з 29.05.2016 року на 30.05.2016 року, він знаходився на службі таксі « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Близько 02.00 годин ночі йому надійшов виклик АДРЕСА_1 , через декілька хвилин йому надійшов виклик від замовника, в ході котрого той останній пояснив ОСОБА_6 , що за адресою виклику до нього повинен підійти батько замовника та передати йому пакет. Котрий потрібно відвезти на ж/д вокзал м.Дніпро де з ним розрахуються. Коли він приїхав під будинок за адресою АДРЕСА_1 йому ще раз зателефонував клієнт та спитав, чи вийшов його батько, на що ОСОБА_6 , відповів що не бачить його батька, кілєнт поклав слухавку. Та приблизно через 4 хвилини з будинку вийшов чоловік похилого віку, підійшов до автомобілю та передав пакет. Після чого ОСОБА_6 , поїхав у напрямку ж/д вокзалу м.Дніпро. В ході телефонних бесід із замовником за винагороду, замовник попрохав його розміняти дані гроші та перевести йому на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого з терміналу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » котрий розташований за адресою АДРЕСА_3 , він перевів грошові кошти на вищевказану картку рахунок котра належить ОСОБА_7 в ПАТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") № НОМЕР_2 , на загальну суму 22.320 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено. що вищевказані грошові кошти були перераховані на картковий рахунок котрий належить ОСОБА_7 в ПАТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ") № НОМЕР_2 .

Таким чином відомості, які мають доказове значення та необхідні як докази у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), за адресою: АДРЕСА_4 .

У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, а також стосуються про стан розрахунків вказаних клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнтів, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

Отримання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, має істотне значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме події правопорушення, та осіб, що його вчинили.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування наступного розрахункового рахунку: № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_7 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі, документів які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку, документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття карткового рахунку та по 30.05.2016 рік, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, копій документів особистості клієнтів. Крім того, слідчий просив суд надати доступ до грошей в сумі 22.320 гривень котрі знаходяться на розрахунковому рахунку: № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_7 , та котрі належать ОСОБА_4 .

Дослідивши матеріали клопотання по кримінальному провадженню № 0002256, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Проте, що стосується другого пункту прохальної частини клопотання щодо надання доступу до грошей в сумі 22.320 гривень котрі знаходяться на розрахунковому рахунку: № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_7 , та котрі належать ОСОБА_4 , слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення останнього, оскільки прокурором не було доведено належним чином, як саме тимчасовий доступ до даних коштів, які знаходяться на рахунку, може бути використаний під час розслідування кримінального провадження №0002256, що є підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163166, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Дозволити слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та можливість вилучення їх оригіналів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), за адресою: АДРЕСА_4 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування наступного розрахункового рахунку: № НОМЕР_2 відкритого на ОСОБА_7 , тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнтів та взаємовідносин з ними, в тому числі, документів які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку, документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття карткового рахунку та по 30.05.2016 рік, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування вищевказаного розрахункового рахунку, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, копій документів особистості клієнтів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002256.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1