Справа № 466/2263/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
29 березня 2017 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 , розглянула клопотання слідчого військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000111 від 03.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 та ч. 3 ст. 410 КК України,-

у с т а н о в и в :

29 березня 2017 року слідчий військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором військової прокуратури Західного регіону України ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що у 2015 році ІНФОРМАЦІЯ_1 у приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закуплено 16 квартир в будинку АДРЕСА_1 . В 2016 році проведено розподіл вказаних квартир та Міністром оборони України надано клопотання до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо включення закуплених квартир до числа службового житла ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Однак, з наявних матеріалів вбачаються можливі порушення процедури закупівлі квартир та поставки вказаних квартир на баланс ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зокрема, актами перевірки технічного та якісного стану квартир, які запропоновано придбати ІНФОРМАЦІЯ_1 на умовах пайової участі або на вторинному ринку від ПП « ОСОБА_4 » протягом вересня 2015 січня 2016 року зафіксовано відсутність 100% готовності вказаних квартир до розподілу між військовослужбовцями ІНФОРМАЦІЯ_4 . Проте, усвідомлюючи той факт, що зазначені вище 16 квартир не були готові для експлуатації та придатні для проживання, працівники ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснили їх купівлю та подальшу постановку на облік.

Як вбачається із матеріалів провадження, протягом 2015-2017 року на рахунок приватного підприємства « ОСОБА_4 » (надалі ПП « ОСОБА_4 ») №361 з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснювався перерахунок коштів.

Органом досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 ПП « ОСОБА_4 », клієнта даного банку, здійснених в період з 01 січня 2015 року по березень 2017 року, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження грошових коштів на вказаний рахунок.

В ході огляду виписки по рахунку ПП « ОСОБА_4 » встановлено, що грошові кошти, які надходили на рахунок ПП « ОСОБА_4 » від ІНФОРМАЦІЯ_1 за купівлю квартир у с. Липівка, у подальшому перераховувалися, в тому числі і на рахунок ОСОБА_5 .

За даних обставин, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 ОСОБА_5 клієнта даного банку, здійснених в період з 01 січня 2015 року по березень 2017 року, а також платіжних доручень та усіх документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження грошових коштів на вказаний рахунок, відеозаписів камер спостереження з терміналів самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через які здійснювалось одержання зазначених коштів з рахунку № НОМЕР_2 протягом вказаного періоду часу.

Приймаючи до уваги, що відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, та іншими способами довести вищеописані обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, не представляється можливим.

Заслухавши пояснення слідчого у підтримку клопотання,ознайомившись з долученими до справи документами,вважаю,що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою,у володінні якої знаходяться такі речі і документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їх копії та вилучити їх(здійснюючи їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки іншим чином не представляється можливості на досудовому слідстві встановити та здобути докази у зазначеному вище кримінальному провадження, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-165 КПК України,

слідчий суддя,

у х в а л и л а :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю відомості, які становлять банківську таємницю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 клієнта даного банку, та можливість їх вилучення у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для долучення до матеріалів кримінального провадження, а саме:

- документів, що містять відомості щодо рахунку № НОМЕР_2 клієнта банку та відкриття ним відповідного рахунку, отримання банківських карток за вказаним рахунком;

- документів, що містять відомості про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 клієнта банку, здійснених в період з 01 січня 2015 року по березень 2017 року із зазначенням дат і сум грошових переказів, прізвищ осіб, які здійснювали та одержували грошові перекази, повних даних щодо призначень вказаних платежів та усіх підтверджуючих документів, на підставі яких здійснювалися перерахування та надходження коштів на даний рахунок;

- відеозаписи камер спостереження з терміналів самообслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », через які в період з 01 січня 2015 року по березень 2017 року здійснювався рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 .

Виконання ухвали покласти на слідчих слідчої групи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 або на прокурорів групи ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 по зазначеному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді

Суддя ОСОБА_1