УХВАЛА

08 грудня 2016 року м.Хмельницький
08 грудня 2016 року начальник ВСВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, в період часу з 2015 по 2016 роки службова особа приватного підприємства « ОСОБА_4 » (далі ПП « ОСОБА_5 ») код ЄРДПОУ № НОМЕР_1 , вчинила підроблення офіційних документів, під час укладання договорів між підприємством та іншими юридичними особами, чим спричинила підприємству майнової шкоди, на загальну суму близько 3 000 000 (три мільйонів) грн.
В ході проведення досудового розслідування, а саме з показань ОСОБА_6 встановлено, що до вчиненого злочину причетна ОСОБА_7 , яка була головним бухгалтером на ПП « ОСОБА_5 », яка підробляла підписи директора - ОСОБА_6 , укладала договори від імені ПП « ОСОБА_5 » з банківськими та іншими установами.
На даний час виникла необхідність в отримані руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий ПП « ОСОБА_5 » у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з метою встановлення факту чи було місце привласнення грошових коштів та встановлення обставин перерахування коштів по підробленим документам. Встановлення руху коштів дасть підстави отримати докази того, хто саме заволодів коштами підприємства і чи дійсно проведення банківських операцій було здійснено по підробленим документам.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, що скоїла злочин, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл начальнику відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) документів, що містять інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2016 р. по 01.12.2016 р., яким користується ПП « ОСОБА_5 ».
Службовим особам Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє до 07 січня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя