Справа № 646/5000/17
№ провадження 1-кс/646/3634/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.07.2017 року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВПГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001306 від 20 червня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :
19 липня 2017 року в провадження слідчого судді Червонозаводського районого суду надійшло зазначене клопотання.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.06.2017 до чергової частини Основянського ВП ГУНП в Харківській області надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам в Харківській області Слобожанського Управління кіберполіції ДКП НПУ за заявою представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 щодо дій представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , які 07.04.2017 за допомогою Інтернет ресурсу «Olx.ua» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, які належать « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту потерпілого - директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , встановлено, що в результаті господарської діяльності підприємства виникла необхідність організувати додаткові майданчики для розміщення товаро-матеріальних цінностей. Так, працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 07.04.2017 знайшов на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо продажу раніше використовуваних в господарстві морських контейнерів 40 футов (тонн). В оголошенні був вказаний номер мобільного зв`язку представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » продавця « НОМЕР_3 », який в ході телефонної бесіди представився ОСОБА_7 та була вказана електронна адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_4 . В свою чергу ОСОБА_5 телефонув продавцю ОСОБА_7 з наступного контактному номеру телефону « НОМЕР_4 ». В ході телефонної бесіди та переписки за допомогою електронної пошти ОСОБА_5 обумовив з представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » параметри контейнерів, їх вартість з рахунком доставки товару, спосіб доставки та строки. В цей же день за платіжним дорученням №103 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснило оплату за контейнери згідно рахунку на оплату №694/25 від 07.04.2017 на суму 90 000 грн, на банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_6 ). 07.04.2017 продавцю на вище зазначений електронний адрес надіслано підтвердження щодо виплати вартості товару у повному обсязі. 08.04.2017 продавець зателефонував ОСОБА_5 та в ході телефонної бесіди пояснив, що по технічним причинам не встигає здійснити доставку в раніше обумовлений строк та попросив перенести поставку на 10.04.2017. Однак, 10.04.2017 зв`язатися з продавцем за допомогою мобільного зв`язку не вдалось та до теперішнього часу товар замовнику не надійшов, грошові кошти не повернуті. 10.04.2017 представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулись з заявою до ВКП в Дніпропетровській області щодо вище зазначеного факту.

Також слідчим було зазначено, що вказана інформація мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені і отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження зі клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутись із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, відомості до ЄРДР 20.06.2017 за №0001306 за ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено те, що речі та документи знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , ЕГРПОУ: НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Фіксування процесу технічними засобами відповідно до положень ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164,166, 392-395 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , ЕГРПОУ: НОМЕР_8 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_5 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_5 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 07.04.2017 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , ЕДРПОУ: НОМЕР_8 із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄГРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 07.04.2017 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_7 , ЕГРПОУ: НОМЕР_8 за період з 07.04.2017 по теперішній час;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 .

Срок дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на поступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1