Справа № 610/3330/16-к
Провадження № 1-кс/610/492/2016
30 вересня 2016 року Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області Усенко С.І.,
за участю: секретаря судового засідання Бартєнєвої Ю.І. прокурора Фурманова Є.В., слідчого Денисова В.В.
До суду надійшло вказане клопотання прокурора.
У судовому засіданні прокурор та слідчий просили клопотання задовольнити та накласти арешт на вилучене у Державній фінансовій інспекції, у вигляді документів, а саме на оригінал акту ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства Балаклійської районної ради «Балаклійський житлокомунсервіс» за період з 01.04.2013 по 31.08.2015 (Справа № 730-20/013 в 2 томах, том № 1 на 168 арк., том № 2 на 214 арк.).
Інші особи до суду не з’явились.
Фіксування процесу технічними засобами не здійснювалось у відповідності до положень ст.107 КПК України.
Вислухавши думку прокурора, пояснення слідчого, вивчивши клопотання та дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді документів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК.
Згідно з ч.2 ст.167 КПК, Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
У судовому засіданні встановлено, що 14.01.2016 до Балаклійського відділення поліції Зміївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області з Управління Служби безпеки України в Харківській області надійшли матеріали щодо порушення чинного законодавства службовими особами Комунального підприємства Балаклійської районної ради «Балаклійський Житлокомунсервіс» (код ЄДРПОУ 35659347), а саме про те, що впродовж 2014-2015 років невстановлена службова особа - робітник вказаного комунального підприємства, яке розташоване в м. Балаклія Харківської області, зловживаючи своїм службовим становищем (відповідно до акту ревізії фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства за період 01.04.2013 по 31.08.2015 № 730-20/013 від 25.12.2015) допустила розтрату грошових коштів вказаного підприємства на суму 12 500 гривень, чим спричинила йому матеріальний збиток на вищезазначену суму.
В ході проведення подальшого досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, слідчим суддею Балаклійського районного суду Харківської області Усенко С.І. задоволено клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та 22.09.2016 винесено відповідну ухвалу, якою Державну фінансову інспекцію зобов’язано забезпечити слідчому доступ до вищевказаних документів, та надати йому можливість вказані документи вилучити. В ході проведення вказаної слідчої дії було вилучено: Оригінал акту ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства Балаклійської районної ради «Балаклійський житлокомунсервіс» за період з 01.04.2013 по 31.08.2015 (Справа № 730-20/013 в 2 томах, том № 1 на 168 арк., том № 2 на 214 арк.).
На підставі викладеного вбачається наявність усіх належних правових підстав для накладення арешту на вказані документи, оскільки вбачаються підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК, а незастосування арешту може призвести до їх втрати, що може перешкодити досягненню завдань кримінального провадження (ст. 2 КПК України).
Керуючись ст. ст. 167, 170-173 КПК України, –
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене у Державній фінансовій інспекції, у вигляді документів, а саме на оригінал акту ревізії фінансово-господарської діяльності Комунального підприємства Балаклійської районної ради «Балаклійський житлокомунсервіс» за період з 01.04.2013 по 31.08.2015 (Справа № 730-20/013 в 2 томах, том № 1 на 168 арк., том № 2 на 214 арк.).
Ухвала підлягає негайному виконанню в порядку ст. 175 КПК України.
Арешт майна може бути скасовано в порядку передбаченому ст.174 КПК.
Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п’яти днів з дня отримання копії ухвали.
Слідчий суддя С.І.Усенко