Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/2398/17
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
20 квітня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Полтавської області радника юстиції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківської установи.
Зазначав, що службові особи підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2015 - 2016 років, здійснюючи фінансово-господарську діяльність, відображаючи в податковому та бухгалтерському обліках підприємства наявність неіснуючих взаємовідносин із суб`єктами господарської діяльності, а також здійснюючи реалізацію товарно-матеріальних цінностей в адресу підприємств, які не відображались в податковому обліку, ухилились від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
29.11.2016, в ході проведення обшуку по вказаному кримінальному провадженню офісного приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яке використовувалось в своїй діяльності службовими особами підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », виявлено та вилучено предмети та речі, документацію, оргтехніку, чорнові записи, що свідчать про проведення операцій з реалізації товарно-матеріальних цінностей за готівковий розрахунок, без обов`язкового відображення їх по податковому та бухгалтерському обліках, що в сукупності стосуються суті кримінального провадження.
Під час дослідження вказаних документів встановлено підшивку з документами п.11 протоколу обшуку від 29.11.2016, в якій в тому числі містяться заяви на переказ готівкових коштів (чеки), що свідчать про проведення операцій з переказу коштів через банківську установу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Додатково встановлено, що відповідно до заяви за #ICKTG081001ЕNA від 10.08.2016 на переказ готівки, в відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Полтавського ГР ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , здійснено переказ грошових коштів у сумі 2 000.00 грн. особі (одержувачу) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 або НОМЕР_6 ) на картковий рахунок № НОМЕР_7 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Також згідно листа ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області за №5853/8/16-03 від 22.12.2016 встановлено, що згідно відомостей форми 1-ДФ, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в періоди часу 2015-2016 років отримували доходи наступні громадяни: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), мобільний телефон НОМЕР_9 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), мобільний телефон НОМЕР_11 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), мобільний телефон НОМЕР_13 . Також встановлено, що згідно відомостей форми 1-ДФ, на ТОВ Н.В.К. «Нафтохімічні Технології» в період 2015-2016 років, отримували доходи наступні громадяни: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), мобільний телефон НОМЕР_13 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ), мобільний телефон НОМЕР_15 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 ), мобільний телефон НОМЕР_17 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ), мобільний телефон НОМЕР_19 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_20 ), мобільний телефон НОМЕР_21 .
Тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, повного кола осіб, причетних до його вчинення, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять відомості про наявні карткові рахунки та інформацію по ним, які відкриті службовими особами та співробітниками підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судових експертиз.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи.
При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
Тому, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів, що стосуються:
* відомостей про наявність відкритих карткових або депозитних рахунків:
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_8 ), мобільний телефон НОМЕР_9 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_22 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_10 ), мобільний телефон НОМЕР_11 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_22 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_12 ), мобільний телефон НОМЕР_13 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_22 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_14 ), мобільний телефон НОМЕР_15 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_22 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_16 ), мобільний телефон НОМЕР_17 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_22 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_18 ), мобільний телефон НОМЕР_19 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_22 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_20 ), мобільний телефон НОМЕР_21 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_22 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_3 ), у тому числі карткового рахунку № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_22 , розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;
- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_5 або НОМЕР_6 ), у тому числі карткового рахунку № НОМЕР_7 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_22 , розташований за адресою:
АДРЕСА_4 інформацію про рух грошових коштів, що надходили на карткові або депозитні рахунки ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , отримувались з них, переказувались на інші рахунки, а також інших документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме: карток (аналогічних документів) із зразками підписів, або інших осіб за дорученням; заяв, листів та інших документів, у т.ч. що містять підписи власників карткових рахунків або інших осіб, які за дорученням використовували вказані рахунки; договорів, у т.ч. щодо користування вказаними картковими рахунками та використанням електронної системи "Клієнт-Банк", довіреностей та доручень, в тому числі виданих у межах банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_22 , на підставі яких інші особи мали право розпоряджатися та використовувати вказані карткові рахунки, отримувати або перераховувати грошові кошти, тощо; грошових чеків на отримання готівки; чеків, у т.ч. на зняття готівкових коштів; за наявності платіжних доручень;
* інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по карткових рахунках, у роздрукованому вигляді (на паперових носіях) та в електронному вигляді, в якій зазначити:
з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних фізичних або юридичних осіб);
підстава перерахування (за наявності вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);
призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування;
дату та час (з відображенням годин, хвилин) зняття готівкових коштів; місць здійснення вказаних операцій; відділень установ банків, банкоматів; суми зняття коштів; осіб, які їх видавали (касирів);
залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
а також інші дані, які необхідні для повного отримання інформації по руху коштів на вказаних карткових рахунках за період з 01.01.2015 по дату винесення ухвали слідчим суддею, та мають значення у кримінальному провадженні.
Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення надати: прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_14 , прокурору відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_15 , начальнику відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 ; заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_16 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_17 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_18 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_19 ; старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області старшому лейтенанту податкової міліції ОСОБА_20 , а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

20.04.2017