Справа №766/5227/16-к
н/п 1-кс/766/7850/16
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
30.11.2016 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 06.06.2016 року по 07.06.2016 року, а саме: на який рахунок було здійснено переказ грошових коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу та наступні зняття грошових коштів з даного рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття даних коштів у період з 06.06.2016 року по 07.06.2016 року.

Клопотання вмотивоване тим, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , про те, що 06.06.2016 року близько 12.00 невстановлена особа, подзвонивши на мобільний номер телефону, під приводом зміни кодів на кредитній картці з метою безпеки, шахрайським шляхом заволоділа його грошима у сумі 8000 гривень, які зняла з його банківського рахунку. 07.06.2016 року потерпілому ОСОБА_4 , знову зателефонував невідомий та в результаті шахрайських дій заволодів його грошовими коштами у сумі 17 000 гривень, які потерпілий перерахував на мобільний номер телефону.

Вказаний злочин 07.06.2016 року зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002991. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.06.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_4 , зателефонувала невідома особа, та представилась як співробітник СБУ, та пояснила, що невідомі особи намагаються заволодіти грошовими коштами в розмірі 8 000 гривень, які знаходяться на банківській картці ОСОБА_4 № НОМЕР_1 в банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та з метою безпеки необхідно змінити пароль від банківської картки та провести деякі операції з терміналом. Після чого ОСОБА_4 , знявши зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 8000 гривень, через операцію поповнення рахунку на мобільний телефон № НОМЕР_2 терміналу, який розташований в центральному офісі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Херсоні перевів грошові кошти, переказами по 1000 гривень , на загальну суму в розмірі 8000 гривень. Будучи впевненим, що дані кошти будуть переведені назад на банківський рахунок, нічого не підозрюючи, відправився по своїх справах. Після цього 07.06.2016 року на мобільний телефон ОСОБА_4 , знову зателефонувала невідома особа з мобільного телефону № НОМЕР_3 , яка представилась співробітником СБУ, та пояснила, що дана операція зі збереження коштів проведена не до кінця, та для того щоб всі кошти повернулись на рахунки, потрібно з кредитною карткою провести деякі операції, після чого зняти грошові кошти та поповнити рахунок мобільного телефону через термінал. Після чого ОСОБА_4 , зняв грошові кошти з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та через операцію поповнення рахунку № НОМЕР_3 терміналу, який розташований в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в районі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Херсоні, перевів грошові кошти переказами по 2 000 гривень та 1 000 гривень, на загальну суму в розмірі 17 000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 06.06.2016 року по 07.06.2016 року, а саме: на який рахунок було здійснено переказ грошових коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу та наступні зняття грошових коштів з даного рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття даних коштів у період з 06.06.2016 року по 07.06.2016 року.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Представник банківської установив судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Слідчим суддею встановлено, що зазначені в клопотанні обставини та надані до нього докази дають достатньо підстав вважати, що неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які вказані слідчим та нададуть можливість використати як докази відомості, що містяться в цих документах, тому необхідно надати до них доступ.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл на доступ до офіційних банківських документів щодо дослідження руху грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів на банківському рахунку ХФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 06.06.2016 року по 07.06.2016 року, а саме: на який рахунок було здійснено переказ грошових коштів, даних власника рахунка з копією документа підтверджуючого його особу та наступні зняття грошових коштів з даного рахунку, надання фото-відео файлів з указаного банкомату під час зняття даних коштів у період з 06.06.2016 року по 07.06.2016 року

Встановити строк дії ухвали до 30.12.2016 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1