Справа №295/8258/17

УХВАЛА
Іменем України

31.07.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 розглянув клопотання слідчого Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2 , внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003929 від 20.07.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до слідчого судді з клопотанням де зазначено, що 20.07.2017 близько 10.18 год. невідомі особи діючи умисно, з корисливих мотивів, представившись працівниками служби безпеки "Ощадбанк", під приводом здійснення безпеки коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить та обслуговується АТ "Ощадбанк" та видана на ім`я гр. ОСОБА_3 , шахрайським шляхом незаконно заволоділи коштами потерпілого на загальну суму 49 300 грн., чим спричинили останньому майнову шкоду на вказану суму.

За даним фактом 20.07.2017 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження № 0003929 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Слідчий вказала, що в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 49 300 грн., були зняті з банківської картки виданої на ім`я ОСОБА_3 , яка перебуває у власності та обслуговується АТ «Ощадбанк» за наступним номером: НОМЕР_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий зазначила, що інформація, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк» містить відомості про осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є повне, швидке та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводились із використанням вищевказаного банківського рахунку. Зважаючи на те, що особи, які використовують вказаний банківській рахунок можуть бути причетними до вчинення вказаних кримінальних правопорушень та на даний час перевіряється їх причетність до вчинення ряду інших тяжких та особливо тяжких злочинів, з метою ефективного документування їх злочинної діяльності, встановлення обставин підготовчого та виконавчого етапів вчинення злочинів, отримання відомостей про причетність даних осіб до чинення вказаних злочинів та інших кримінальних правопорушень, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступеню участі кожного з причетних осіб до вчинення злочинів, встановлення місцезнаходження майна, здобутого злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно, або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в АТ «Ощадбанк» за період часу з 20.07.2017 по час надання інформації.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи слідчого, яка просила задовольнити клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вище викладене та те, що інформація, щодо якої подане клопотання, має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюється наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказу по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом, крім тимчасового доступу до документів не можливо, а тому, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч.2 ст.163 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», а саме інформації про осіб, на яких зареєстрований банківський рахунок(картки) АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_1 інформації про рух коштів на вказаному рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) з використанням вищевказаної банківської картки(із зазначенням дати, часу та місця проведення банківської операції) за період часу з 20.07.2017 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», а саме інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій(в тому числі обміну іноземної валюти) із використанням вищевказаного банківського рахунку(карток) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розміщення відділень банку (банкоматів), в яких було здійснено операцію, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ «Ощадбанк», а саме відеозапису (фотознімків) із відділень банку (банкоматів) у яких були проведені будь-які банківські операції з використанням вказаного вище банківського рахунку за період часу з 20.07.2017 по час надання інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носії та видати її старшому оперуповноваженому Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції України в Житомирській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 (посвідчення ЖТП №00792 від 14.12.2016 року).

Зобов`язати АТ «Ощадбанк» створити умови для проведення процесуальної дії тимчасового доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського ОУ АТ «Ощадбанк», що розташований за адресою: м. Житомир, вул. Перемоги,15.

Встановити строк дії ухвали до 30.08.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: