Зіньківський районний суд в Полтавській області
_________________________________________________________________________________
Справа № 530/186/17
Номер провадження 1-кс/530/18/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.02.2017 р. Слідчий суддя Зіньківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового дозволу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н ОВ И В :

Матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000521 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України. Клопотання слідчого Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В клопотанні ставиться питання про надання тимчасового дозволу до документів, а саме тимчасового доступу з подальшим вилученням документів, які міститься у ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим слідством встановлено.

17.11.2016 року, близько 13 год. 00 хв., невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу меблів та побутової техніки, переконала ОСОБА_5 здійснити авансовий платіж за придбання даних товарів в сумі 11760 гривень, шляхом їх перерахування на банківський рахунок ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після цього, невстановлена особа, заволодівши шахрайським шляхом вказаною сумою грошових коштів ОСОБА_5 , товарів, щодо яких між ними була усна домовленість не надала, гроші не повернула, спричинивши потерпілій матеріальних збитків на суму 120000 гривень.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання повідомила, що вона в листопаді 2016 року, знайшовши оголошення в мережі «Інтернет», по мобільному телефону, домовилася з незнайомою жінкою купити в неї меблі та побутову техніку. За їхньою домовленістю ОСОБА_5 перерахувала авансовий платіж в сумі 11760 гривень за купівлю товарів, на наданий невстановленою особою картковий рахунок ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Про перерахування коштів ОСОБА_5 повідомила продавця та остання підтвердила факт отримання коштів. Після чого з даним продавцем зник зв`язок, товарів вона не поставила, в зв`язку з чим ОСОБА_5 звернулася до Зіньківського ВП з письмовою заявою, надала копію фіксального чеку, які підтверджують факт переказу коштів на вищевказаний рахунок.

В ході досудового розслідування не вдалося встановити особу, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами громадянки ОСОБА_5 , тому враховуючи вищевикладене по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують факт перерахунку грошових коштів в сумі 11760грн. 00коп. на банківський рахунок картки № НОМЕР_1 яке сталося 17.11.2016 року, надання інформації про фізичну чи юридичну особу, на чий рахунок було перераховано вище вказані грошові кошти, зняття вказаних коштів чи переведення їх з рахунку невідомої особи на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції.
Заявленим клопотанням слідчий посилається на те, що із метою повного та всебічного проведення досудового слідства виникла необхідність у встановленні фіксації обігу (руху) грошових коштів по вказаному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 .

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий довіли, що клопотання містить наявність достатніх підстав вважати, що документи банківським рахунком із номером карточки № НОМЕР_1 банку ПАО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", факт перерахування грошових коштів ОСОБА_5 та подальшого їх переміщення чи зняття з рахунку, тому враховуючи вище викладене по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 які підтверджують факт - перерахунку грошових коштів в сумі 11760 грн. на банківський рахунок картки № НОМЕР_1 , яке сталося 17.11.2016 року, надання інформації про фізичну чи юридичну особу, на чий рахунок було перераховано вище вказані грошові кошти, зняття вказаних коштів чи переведення їх з рахунку невідомої особи на інший рахунок, а також про фізичну чи юридичну особу, яка здійснила зняття вказаних коштів або їх перевід з зазначенням дати та місця виконання даної операції. Перераховані документи і інформація, що міститься в них може бути використана як докази в кримінальному провадженні і не має можливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

1/. Надати тимчасовий доступ до речей та документів ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_2 , т. НОМЕР_2 , Факс: НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , реквізити банку: код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), які підтверджують факт перерахунку грошових коштів 17.11.2016 року о 13:37 в сумі 11760 грн.; документів що до власника картки ПАО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а саме його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання особи; інформацію що відображає рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , з повного розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, даних щодо зняття грошових коштів, з зазначенням часу та місця здійснення операцій, за період з 17.11.2016 року по 10.01.2017 року; копію договору по рахунку № НОМЕР_1 , а також доступ до фото-відео-зйомки особи, яка здійснила зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 11760 грн., або їх перевід із зазначенням дати та місця виконання даної операції;

2/. Надати можливість слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому Зіньківського ВП Гадяцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 та за письмовим дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам кримінальної поліції Зіньківського ВП ОСОБА_8 та ОСОБА_9 зробити виїмку документів і речей (в тому числі електронних) чи зняти їх копії, які містять зазначену вище інформацію, оскільки таке вилучення

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення з 13.02.2017 року по 15.03.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору.

СуддяОСОБА_1