УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 грудня 2016 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СУГУ НП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 27.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України,
ВСТАНОВИВ:
01 грудня 2016 року слідчий СУГУ НП в Київській області ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м.Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000297 від 27.11.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 289, ч. 1 ст. 263 КК України, про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, під час проведеного обшуку 29.11.2016 року, а саме на: державні номерні знаки на автомобілі: НОМЕР_1 ( на білому фоні) - в двох екземплярах, 797-24КХ (на білому фоні) в двох екземплярах, RP49379 (на білому фоні) в двох екземплярах, RP54643( на білому фоні) - в двох екземплярах, 3SD8376 (на білому фоні) в двох екземплярах RP45723(на білому фоні) в двох екземплярах HSC 467 в двох екземплярах, АК1607 (на червоному фоні) в одному екземплярі; журнал темного кольору формату А4, 192 арк., з написом «Office Book» під назвою «розборка запчастин» в якому зафіксовані різноманітні записи; відео реєстратор марки «Digital Video Recorder» серійний номер «S/N:JA099459»; грошові кошти в розмірі 2100 грн.;три металеві частини з табличками на яких розташовані написи: 1,2 West Germany AUDI AG WAUZZZ89ZKA160095, 0314095, VOLKSWAGEN WVWZZZ3AZRE096373, певна частина має нашарування сірої фарби, *WAUZZZ89ZKA160095* з явними слідами механічного пошкодження, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , марки VOLKSWAGEN Passat, номер кузова НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 . 1994 року випуску, видане на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 , марки AUDI номер кузова НОМЕР_6 , 1991 року випуску, видане на ім`я ОСОБА_6 , іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 ,технічний паспорт автомобіля № НОМЕР_8 , іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 , довіреність на ім`я ОСОБА_7 від 05.07.1980, страховий поліс №АС/6626330 ВІД 22.03.2014, страховий поліс № АІ /1796153 від 19.07.2014, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_10 , страховий поліс № А/0767699 від 11.06.2014, поліс пограничного страхування №0230497 від 21.10.2011, поліс страхування № АС/6628952 від 26.12.2013, акт № 060652 від 17.12.2014 технічної перевірки розрахункового засобу обліку електричної енергії 220/380В, розписка від ОСОБА_8 , копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 , картка платника податку на ім`я ОСОБА_9 , пасажирська прикордонна декларація 0942/05, копії документів на 4 арк. на ім`я ОСОБА_10 ; польський поліс страхування №OC/NW-1052502 VOLKSWAGEN PASSAT номер шасі « НОМЕР_11 », державний номерний знак НОМЕР_12 відповідно копії квитанції про перетин вказаним автомобілем на 12 арк.; болгарка марки « DWT VS 125» зеленого кольору; болгарка марки «Брест БШР 230/2200» червоного кольору; два два круги до болгарок з написом «EXTRA LUGA ABRASIV A 30S BF».

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 18 год. 00 хв. 26.11.2015 по 06 год. 00 хв. 27.11.2015 невстановлені в ході досудового розслідування особи перебуваючи в м. Славутич, Київської області, усвідомлюючи незаконність своїх дій, діючи таємно умисно та з корисливих мотивів вчинили незаконні заволодіння транспортними засобами марки «RENAULT DUSTER» з державними реєстраційними знаками « НОМЕР_13 », « НОМЕР_14 », « НОМЕР_15 », «АІ 0263 ЕО», « НОМЕР_16 », які були припарковані в різних житлових масивах м. Славутич Київської області.

Так, 29.11.2016 згідно отриманої ухвали Шевченківського районного суду Київської області від 14.11.12016 (справа №761/40126/16-К) у кримінальному провадженні за № 0000297 від 27.11.2015, було проведено 29.11.2016 санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .

Під час обшуку за вказаною адресою, було виявлено: державні номерні знаки на автомобілі: НОМЕР_1 ( на білому фоні) - в двох екземплярах, 797-24КХ (на білому фоні) в двох екземплярах, RP49379 (на білому фоні) в двох екземплярах, RP54643( на білому фоні) - в двох екземплярах, 3SD8376 (на білому фоні) в двох екземплярах RP45723(на білому фоні) в двох екземплярах HSC 467 в двох екземплярах, АК1607 (на червоному фоні) в одному екземплярі; журнал темного кольору формату А4, 192 арк., з написом «Office Book» під назвою «розборка запчастин» в якому зафіксовані різноманітні записи; відео реєстратор марки «Digital Video Recorder» серійний номер «S/N:JA099459»; грошові кошти в розмірі 2100 грн.; три металеві частини з табличками на яких розташовані написи: 1,2 West Germany AUDI AG WAUZZZ89ZKA160095, 0314095, VOLKSWAGEN WVWZZZ3AZRE096373, певна частина має нашарування сірої фарби, *WAUZZZ89ZKA160095* з явними слідами механічного пошкодження,свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , марки VOLKSWAGEN Passat, номер кузова НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 . 1994 року випуску, видане на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 , марки AUDI номер кузова НОМЕР_6 , 1991 року випуску, видане на ім`я ОСОБА_6 , іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 ,технічний паспорт автомобіля № НОМЕР_8 , іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 , довіреність на ім`я ОСОБА_7 від 05.07.1980, страховий поліс №АС/6626330 ВІД 22.03.2014, страховий поліс № АІ /1796153 від 19.07.2014, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_10 , страховий поліс № А/0767699 від 11.06.2014, поліс пограничного страхування №0230497 від 21.10.2011, поліс страхування № АС/6628952 від 26.12.2013, акт № 060652 від 17.12.2014 технічної перевірки розрахункового засобу обліку електричної енергії 220/380В, розписка від ОСОБА_8 , копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 , картка платника податку на ім`я ОСОБА_9 , пасажирська прикордонна декларація 0942/05, копії документів на 4 арк. на ім`я ОСОБА_10 ; польський поліс страхування №OC/NW-1052502 VOLKSWAGEN PASSAT номер шасі « НОМЕР_11 », державний номерний знак НОМЕР_12 відповідно копії квитанції про перетин вказаним автомобілем на 12 арк.; болгарка марки « DWT VS 125» зеленого кольору; болгарка марки «Брест БШР 230/2200» червоного кольору; два круги до болгарок з написом «EXTRA LUGA ABRASIV A 30S BF»

30.11.2016 року, на підставі ст. 98, 110 КПК України, винесено постанову про визнання речовими доказами у даному кримінальному провадженні вказаних вище речей вилучених під час обшуку від 29.11.2016.

Крім цього, 30.11.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №00422 внесено відомості за фактом виявлення під час зазначеного обшуку 20 кузовів автомобілів із пошкодженими ідентифікаційних номерних таблиць кузовів автотранспортних засобів, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 290 КК України.

З метою забезпечення збереження речових доказів на підставі п.1 ч.2, ч.3 ст. 170 КПК України, слідчий звернувся з даним клопотанням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання про арешт майна підтримав, просив його задовольнити в повному обсязі.

ОСОБА_12 , ОСОБА_11 .. ОСОБА_13 в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку, причини неприбуття у судове засідання не повідомили, що у відповідності до ч.1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення слідчого, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч.2 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч.10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч.2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні слідчого майна, оскільки, як встановлено з матеріалів клопотання та пояснень слідчого, вказане у клопотанні майно, зокрема державні номерні знаки на автомобілі: НОМЕР_1 ( на білому фоні) - в двох екземплярах, 797-24КХ (на білому фоні) в двох екземплярах, RP49379 (на білому фоні) в двох екземплярах, RP54643( на білому фоні) - в двох екземплярах, 3SD8376 (на білому фоні) в двох екземплярах RP45723(на білому фоні) в двох екземплярах HSC 467 в двох екземплярах, АК1607 (на червоному фоні) в одному екземплярі; журнал темного кольору формату А4, 192 арк., з написом «Office Book» під назвою «розборка запчастин» в якому зафіксовані різноманітні записи; відео реєстратор марки «Digital Video Recorder» серійний номер «S/N:JA099459»; грошові кошти в розмірі 2100 грн.; три металеві частини з табличками на яких розташовані написи: 1,2 West Germany AUDI AG WAUZZZ89ZKA160095, 0314095, VOLKSWAGEN WVWZZZ3AZRE096373, певна частина має нашарування сірої фарби, *WAUZZZ89ZKA160095* з явними слідами механічного пошкодження,свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , марки VOLKSWAGEN Passat, номер кузова НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 . 1994 року випуску, видане на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 , марки AUDI номер кузова НОМЕР_6 , 1991 року випуску, видане на ім`я ОСОБА_6 , іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 ,технічний паспорт автомобіля № НОМЕР_8 , іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 , довіреність на ім`я ОСОБА_7 від 05.07.1980, страховий поліс №АС/6626330 ВІД 22.03.2014, страховий поліс № АІ /1796153 від 19.07.2014, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_10 , страховий поліс № А/0767699 від 11.06.2014, поліс пограничного страхування №0230497 від 21.10.2011, поліс страхування № АС/6628952 від 26.12.2013, акт № 060652 від 17.12.2014 технічної перевірки розрахункового засобу обліку електричної енергії 220/380В, розписка від ОСОБА_8 , копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 , картка платника податку на ім`я ОСОБА_9 , пасажирська прикордонна декларація 0942/05, копії документів на 4 арк. на ім`я ОСОБА_10 ; польський поліс страхування №OC/NW-1052502 VOLKSWAGEN PASSAT номер шасі « НОМЕР_11 », державний номерний знак НОМЕР_12 відповідно копії квитанції про перетин вказаним автомобілем на 12 арк. можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та є предметами, що були об`єктами кримінально протиправних дій, тобто відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Крім того, існує реальний ризик приховання, зникнення, передачі та відчуження вказаного майна, передбачений абз.2 ч.1 ст. 170 КПК України.

Разом з тим, враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в рамках якого подано дане клопотання, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в частині накладення арешту на болгарку марки « DWT VS 125» зеленого кольору; болгарку марки «Брест БШР 230/2200» червоного кольору;два круги до болгарок з написом «EXTRA LUGA ABRASIV A 30S BF», а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 170-173, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 29 листопада 2016 року під час проведення обшуку в ході розслідування кримінального провадження №0000297 від 27.11.2015, а саме на: державні номерні знаки на автомобілі: НОМЕР_1 ( на білому фоні) - в двох екземплярах, 797-24КХ (на білому фоні) в двох екземплярах, RP49379 (на білому фоні) в двох екземплярах, RP54643( на білому фоні) - в двох екземплярах, 3SD8376 (на білому фоні) в двох екземплярах RP45723(на білому фоні) в двох екземплярах HSC 467 в двох екземплярах, АК1607 (на червоному фоні) в одному екземплярі; журнал темного кольору формату А4, 192 арк., з написом «Office Book» під назвою «розборка запчастин» в якому зафіксовані різноманітні записи; відеореєстратор марки «Digital Video Recorder» серійний номер «S/N:JA099459»; грошові кошти в розмірі 2100 грн.; три металеві частини з табличками на яких розташовані написи: 1,2 West Germany AUDI AG WAUZZZ89ZKA160095, 0314095, VOLKSWAGEN WVWZZZ3AZRE096373, певна частина має нашарування сірої фарби, *WAUZZZ89ZKA160095* з явними слідами механічного пошкодження, свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_2 , марки VOLKSWAGEN Passat, номер кузова НОМЕР_3 , державний номерний знак НОМЕР_4 . 1994 року випуску, видане на ім`я ОСОБА_5 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 , марки AUDI номер кузова НОМЕР_6 , 1991 року випуску, видане на ім`я ОСОБА_6 , іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_7 ,технічний паспорт автомобіля № НОМЕР_8 , іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_9 , довіреність на ім`я ОСОБА_7 від 05.07.1980, страховий поліс №АС/6626330 ВІД 22.03.2014, страховий поліс № АІ /1796153 від 19.07.2014, іноземне свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_10 , страховий поліс № А/0767699 від 11.06.2014, поліс пограничного страхування №0230497 від 21.10.2011, поліс страхування № АС/6628952 від 26.12.2013, акт № 060652 від 17.12.2014 технічної перевірки розрахункового засобу обліку електричної енергії 220/380В, розписка від ОСОБА_8 , копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_9 , картка платника податку на ім`я ОСОБА_9 , пасажирська прикордонна декларація 0942/05, копії документів на 4 арк. на ім`я ОСОБА_10 ; польський поліс страхування №OC/NW-1052502 VOLKSWAGEN PASSAT номер шасі « НОМЕР_11 », державний номерний знак НОМЕР_12 відповідно копії квитанції про перетин вказаним автомобілем на 12 арк.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1