печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
08.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Відень, Австрія).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000368 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів банку за період 2012-2014 років, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 205 та ч.2 ст. 190 КК України.

У ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 9 жовтня 2012 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрив та належним чином зареєстрував кореспондентський рахунок № НОМЕР_1 (валюта - долари США) у банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », начебто для більш ефективного проведення розрахунків клієнтів банку та інших банківських операцій, розмістивши на ньому 38 000 556, 98 доларів США.

Згідно п.п. 6.4.2.33. статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без згоди спостережної ради службовим особам банку забороняється укладати правочини від імені банку на суму, що дорівнює або перевищує 5 000 000 грн. або на суму еквівалентній вказаній в іноземній валюті.

Водночас, 10 січня 2013 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою розтрати коштів банку на користь третіх осіб, у порушення п.п. 6.4.2.34 статуту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », без погодження зі спостережною радою банку, уклали договір застави.

Згідно умов вказаного договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виступив поручителем (заставодавцем) за кредитом, наданим банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Відень, Австрія) компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр) 10 січня 2013 року на загальну суму 38 000 000 доларів США. (еквівалент на час отримання кредиту - 303 000 000 грн.)

У зв`язку із тим, що в подальшому компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначений кредит не виплатила банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 28 травня 2014 року кошти в сумі 38 000 000 доларів США з вказаного кореспондентського рахунку банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були списані банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що будь-які документи, які стосуються укладення вказаного договору застави в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні.

Таким чином, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на користь третіх осіб, було вчинено розтрату коштів банку на суму 38 000 000 доларів США, чим було спричинено збитки в особливо великих розмірах самому банку та як результат - фізичним особам - вкладним банку.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин вчинення вказаного правопорушення та причетних до цього осіб, їх повного, всебічного та об`єктивного розслідування, підтвердження чи спростування показів свідків у провадженні, а також отримання можливості відстежити подальший рух отриманих незаконним шляхом коштів, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, що стосуються зарахування та передачі в заставу коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Відень, Австрія), які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Відень, Австрія).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Як вбачається зі змісту п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя заслухавши пояснення слідчого, дослідивши в нарадчій кімнаті клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчими в клопотанні та в судовому засіданні не доведено необхідність вилучення документів в оригіналах.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України старшому раднику юстиції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме:

- кредитної справи по кредитному договору від 10 січня 2013 року між банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код АДРЕСА_1 ) та кіпрською компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) (кредитний договір, додатки до нього, додаткові угоди, графіки платежів, листування, та інші документи, що стосуються отримання та виплати кредиту і кредитних зобов`язань, договір застави між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код АДРЕСА_1 ) по кредитному договору від 10 січня 2013 року з компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та додатки до нього);

- даних про всі номери рахунків компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), відкриті в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код АДРЕСА_1 );

- банківських виписок про рух грошових коштів по всім рахункам компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код АДРЕСА_1 ), по всім видам валют на електронних та паперових носіях за період з моменту відкриття рахунків по даний час з відомостями про час операції; залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх коди ЄДРПОУ;

- банківських виписок про рух грошових коштів по кореспондентському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код MEINATWWXXX, Bauernmarkt 2, A-1010 Vienna), по всім видам валют на електронних та паперових носіях за період з моменту відкриття рахунку по даний час з відомостями про час операції; залишок грошових коштів на кінець банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, у яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів та їх коди ЄДРПОУ, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/45900/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1