У Х В А Л А
16 грудня 2016 року старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з заступником начальника відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Як вбачається з клопотання слідчого,
В ході досудового розслідування встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у період часу з початку 2014 року по теперішній час сприяє представникам терористичного угрупування т.зв. «ЛНР», а саме організовує зібрання коштів та передачу їх останнім, а також приймає активну участь у антидержавних акціях в Україні з метою дестабілізації громадсько-політичної ситуації в країні.
В ході проведення досудового розслідування, відповідно до матеріалів виконаного доручення ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано інформацію щодо протиправних дій ОСОБА_4 , а саме у ході огляду матеріалів, які наявні в вільному доступі в мережі Інтернет, встановлено Інтернет-сторінки, на яких ОСОБА_4 оприлюднені відеоматеріали де зафіксовані його контакти із керівником НЗФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » т.зв. «ЛНР» ОСОБА_5 , який особисто засвідчує отримання матеріальної допомоги від останнього. Також ОСОБА_4 оприлюднений звіт про передачу фінансових коштів представнику незаконного воєнізованого формування «Призрак» т.зв. «ЛНР», очолюваного ОСОБА_6 .
Крім того, при проведенні огляду соціальних сторінок в мережі Інтернет, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які належать ОСОБА_4 , встановлено, що протягом 2013-2015 рр. він умисно популяризував діяльність терористичної організації т.зв. «ЛНР» та висвітлював її у позитивному ракурсі серед свого оточення, у тому числі й через соціальну мережу Інтернет.
Також встановлено, що в період з 2014 по квітень 2016 рр. ОСОБА_7 проживав в РФ в м. Москва, де ним була організована робота по зібранню фінансових коштів з подальшою їх відправкою терористичній організації т.зв. «ЛНР».
Крім того, ОСОБА_4 в мережі Інтернет оприлюднені фінансові рахунки, зареєстровані на його ім`я в ряді банківських установ, в т.ч. в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », через які пропонується здійснювати надання фінансової допомоги, а також публікації із закликами підтримати терористичні організації, які він називає « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Зокрема, отримані данні, що ним використовуються картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
Таким чином, в ході досудового розслідування необхідно дослідити документи та дані щодо відкриття банківського рахунку, який обслуговується банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також щодо руху грошових коштів по вказаним рахункам, для встановлення обставин протиправної діяльності ОСОБА_4 , а також з метою забезпечення можливої конфіскації майна.
Разом з тим, вказані документи та дані, згідно ст.ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000, становлять банківську таємницю, тобто, відповідно до ст. 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю. Однак, без огляду та дослідження цих документів та даних встановити детальні обставини злочинної діяльності ОСОБА_4 не є можливим, оскільки відповідні документи та відомості зберігаються виключно в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю їх дослідження в ході досудового розслідування, використання їх при проведенні слідчих дій та експертиз.
Посилаючись на зазначене, слідчий просив надати тимчасовий доступ та копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);
- документів, на підставі яких в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення платежу, контрагентів із зазначенням повних даних (ПІБ, номеру телефону, банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти та на які переказувались, повних даних власників рахунків, тощо);
- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на дату надання інформації.
При цьому, у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення вказаних документів, просив розглядати дане клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
У судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши слідчого, суд, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють суду прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання суд не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_3 , ідентифікаційний код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Одеській області майором юстиції ОСОБА_2 , копій наступних документів та даних, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- повних реквізитів банківських рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 (номер рахунку; дата відкриття та закриття; особа, якою відкрито рахунок; особи, які мають право користування рахунком, тощо);
- документів, на підставі яких в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » було відкрито банківські рахунки, які обслуговуються банківськими картками № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;
- виписок про рух грошових коштів по банківським рахункам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з дати відкриття по теперішній час, із зазначенням дати і часу проведення операції, перерахованої суми грошових коштів, призначення платежу, контрагентів із зазначенням повних даних (ПІБ, номеру телефону, банківських рахунків, з яких надходили грошові кошти та на які переказувались, повних даних власників рахунків, тощо);
- залишку грошових коштів на банківських рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які обслуговуються банківськими картами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на дату надання інформації.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Слідчий суддя ОСОБА_1