Справа № 569/5112/17
УХВАЛА

04 квітня 2017 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_4 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 1-го класу ОСОБА_4 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» () № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лескова, 9 у сумі 33,31 млн. грн. (тридцять три мільйони триста десять тисяч гривень).
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з вересня 2016 року по даний час ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , перебуваючи у злочинній змові із невстановленими досудовим розслідуванням особами, діючи від імені ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» (), за попередньою змовою групою осіб, із використанням електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом, під приводом продажу сільськогосподарської техніки та автомобілів, заволоділи коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 . Зокрема, на виконання договорів фінансового лізингу, потерпілими було здійснено авансові перерахунки коштів на користь ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» на р/р № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» за сільського господарську техніку та автомобілі у сумах 40 000 грн., 25 000 грн., 15 000 грн., 50 000 грн., 15 000 грн., 17 000 грн., 57 855 грн., 25 000 грн., 47 500 грн., 25 000 грн., 50 500 грн. та 50 000 грн. відповідно. Проте, при прибутті потерпілими за адресою, вказаною представниками товариства, встановлено, що складські приміщення та будь-яка сільськогосподарська техніка та автомобілі відсутні.
Допитані в якості потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_17 дали показання про те, що оголошення про продаж сільськогосподарської техніки знайшли в мережі інтернет, домовившись по телефону із продавцями про здійснення їх купівлі, прибули за вказаною адресою м. Рівне, вул. Грушевського, 44, де уклали договори фінансового лізингу та за вказівками осіб, які діяли від імені ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф», здійснили авансові платежі через каси банків ПАТ КБ «Приват Банк» та «ОТП Банк» на рахунок товариства № НОМЕР_1 у різних сумах. Після проведення попередніх розрахунків потерпілих відправляли на неіснуючі склади для отримання техніки. В подальшому, ні гроші, ні техніка потерпілим повернені не були.
25.01.2017 до Рівненського відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_20 про те, що невстановлені особи, перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Грушевського, 44, діючи від імені ТОВ «Автотехнікс Україна», шляхом обману, під приводом продажу трактора «Беларус 82-1», заволоділи його грошовими коштами в сумі 50 000 грн., які останній перерахував через термінал на рахунок ТОВ «Автотехнікс Україна» № НОМЕР_3 , відкритий в АТ «ОТП Банк».
Проведеними заходами встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , продовжуючи свої злочинні дії, шахрайським шляхом заволодівали коштами потерпілих, укладаючи договори фінансового лізингу вже від імені ТОВ «Автотехнікс Україна» ().
Також, у ході розслідування було встановлено, що ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» під час здійснення своєї незаконної діяльності також користується рахунком № НОМЕР_2 , відкрим у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль».
У рамках даного кримінального провадження, відповідно до п. 9 ст. 12 Закону України ,,Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, вимог Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів, затвердженого Наказом Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства доходів і зборів України, Служби безпеки України від 02.12.2013 № 1026/1184/739/484, Державною службою фінансового моніторингу України було здійснено моніторинг фінансових операцій, проведених із використанням зазначених вище рахунків ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» ().
Відповідно до наданого Державною службою фінансового моніторингу України узагальненого матеріалу, діяльність ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» пов`язана із залученням готівкових коштів від великої кількості фізичних осіб (більше 850 осіб) згідно договорів фінансового лізингу, які зараховувалися на рахунки підприємства, відкриті у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль». За період з 01.08.2016 по 10.02.2017 на рахунки товариства № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , значною кількістю фізичних осіб внесено готівкові кошти (без відкриття рахунків), на загальну суму 46,16 млн. Вказані платежі містили в особі авансові платежі та відшкодування витрат на страхування, висновки експерта, реєстрацію та виготовлення номерів для авто.
Основна частина коштів, зарахованих на користь ТОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» від фізичних осіб в межах лізингових договорів на загальну суму 33,31 млн. грн. була використана вказаним підприємством на власні потреби (в основному, для придбання цінних паперів у ТОВ «Схід-Маркет Плюс» та ТОВ «Експерт-Трейд Маркет», а також інших невстановлених товарів, робіт, послуг у ТОВ «Крамор Стюарт Україна»).
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Досудовим слідством встановлено підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» відповідають критеріям, викладеним у ст.98 КПК України, зокрема, вони набуті кримінально протиправним шляхом та постановою слідчого від 27.12.2016 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна. Керуючись положеннями ч.2 ст.172 КПК України, слідство вважає за необхідне розглянути дане клопотання без повідомлення інших осіб з метою забезпечення арешту майна.
В судовому засіданні слідчий клопотання про арешт майна підтримала з підстав зазначених в клопотанні, просить суд його задоволити.
Заслухавши слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слід прийти до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає з наступних підстав.
У відповідності до ч. 1ст.170 КПК України, Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України , у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.
Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Як встановлено в судовому засіданні, що у провадженні старшого слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007508 від 26.10.2016 за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
В судовому засіданні слідчий не надала жодного доказу, які підтверджували б наявність достатніх підстав для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» () № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лескова, 9 у сумі 33,31 млн. грн. (тридцять три мільйони триста десять тисяч гривень). Не надала документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Крім того слідчий не надала жодних пояснень з приводу внесеного нею клопотання.
Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, слідчим не доведено необхідність застосування арешту та надано не достатньо доказів для накладенні арешту, слідчий суддя прийшов до висновку, про відмову в задоволенні клопотання.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.167,170, 171, 173,309 КПК України,
УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання старшого слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТзОВ «Лізингова компанія «Авто Лайф» () № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих у ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ вул. Лескова, 9 у сумі 33,31 млн. грн. (тридцять три мільйони триста десять тисяч гривень) відмовити.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1