Справа № 592/8873/17
Провадження № 1-кс/592/4158/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів
16 серпня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , за участю слідчого СВ Сумського РВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого ОСОБА_2 , -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що 03 липня 2015 р. до чергової частини Сумського РВ УМВС України в Сумській області звернулася гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з заявою про те, що 01.07.2015 р. невстановлена особа, представившись працівником банку, в телефонному режимі, під приводом встановлення захисного коду на кредитну картку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", зловживаючи довірою, дізналась від ОСОБА_3 номер її кредитної картки та код, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1600 грн.

Під час розслідування встановлено, що невідома особа, після отримання доступу дистанційного керування банківським рахунком (онлайн-банкінгу) до карткового рахунку НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснила перерахунок грошових коштів з вказаного рахунку.

Для встановлення особи, причетної до скоєння крадіжки, необхідно отримати документи, що містять інформацію про реєстрацію та користування послугою дистанційного керування банківським рахунком (онлайн-банкінгу) НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням дати, часу, IP-адреси користувача, а також абонентського номеру мобільного телефону, на який надходили СМС-повідомлення, з підтвердженням входу до вказаної системи за період часу з 25.06.2015 р. по 05.07.2015 р.

Тобто документи, які перебувають у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про реєстрацію та користування послугою дистанційного керування банківським рахунком (онлайн-банкінгу) НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати, часу, IP-адреси користувача, а також абонентського номеру мобільного телефону, на який надходили СМС-повідомлення, з підтвердженням входу до вказаної системи за період часу з 25.06.2015 р. по 05.07.2015 р., мають доказове значення в кримінальному провадженні та отримати їх в інший спосіб неможливо.

Вказана інформація знаходиться у віданні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, а в інший спосіб отримати документи, які містяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними; крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд, відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходиться зазначена вище інформація.

Перевіривши матеріали клопотання, суд встановив можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та які становлять охоронювану законом таємницю, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

Документи, які містять інформацію про реєстрацію та користування послугою дистанційного керування банківським рахунком (онлайн-банкінгу) НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати, часу, IP-адреси користувача, а також абонентського номеру мобільного телефону, на який надходили СМС-повідомлення, з підтвердженням входу до вказаної системи, а також відомості щодо контрагента, на реквізити якого було здійснено платежі (номер банківського рахунку, номер карткового рахунку, абонентський номер мобільного телефону, тощо) за період часу з 25.06.2015 р. по 05.07.2015 р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому СВ Сумського ВП (м. Суми) ГУ НП в Сумській області ОСОБА_2 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1