Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3628/17
У Х В А Л А

15 травня 2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , винесене у кримінальному провадженні №0000089 від 22.12.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, погоджене заступником військового прокуратура Черкаського гарнізону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Слідчий, в провадження якого знаходиться матеріали досудового розслідування, за погодженням з заступником військового прокуратура Черкаського гарнізону звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, посилаючись на те, що СУГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000089 від 22.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період з 2014 по 08.09.2016 голова правління кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в той же час, будучи військослужбовцем Збройних Сил України, ОСОБА_5 шляхом зловживання своїм службовим становищем, привласнив майно та грошові кошти членів кооперативу на загальну суму понад 300 тис. грн.

У своїй заяві голова правління Дачного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 вказав, що колишній голова кооперативу ОСОБА_5 у 2014 році заволодів власністю кооперативу - стальним резервуаром об`ємом 63 м. куб., балансовою вартістю ЗО 000 грн., який продав, а кошти використав на власні цілі. Він же, у 2015 році привласнив внески членів Кооперативу в розмірі 105 000 гривень, які мали бути зібрані на оплату спожитої кооперативом електричної енергії, а також привласнив грошові кошти в розмірі 20000 грн., які мали бути зібрані на ремонт доріг. Він же, у серпні- вересні 2016 році привласнив алюмінієвий провід зовнішнього освітлення території кооперативу, чим спричинив Кооперативу збитків на суму 35000 грн. У квітні 2016 він зібрав з членів кооперативу кошти для сплати за комунальні послуги в сумі 25480 грн., з яких 557 грн. заплатив за телефон та вивіз сміття, а 24923 грн. привласнив. Він же в травні 2016 року зібрав на комунальні послуги з членів кооперативу 19230 грн., із яких перерахував 10 000 гривень за використану електроенергію, 557 за телефон і вивіз сміття, а 8673 грн. привласнив і використав на особисті цілі. Він же, у квітні 2016 року зібрав з членів кооперативу кошти для сплати за комунальні послуги в сумі 25480 грн., із яких 557 грн. заплатив за телефон та вивіз сміття, а 24923 грн. привласнив. Він же не належним чином виконував посадові обов`язки і не здав до ДІЙ звіти по формі 85 за 2013-2015 роки, та не своєчасно оплатив податок на землю за липень 206 року, чим наніс зби нарахування штрафів в сумі 2700 грн.

Колишній голова правління Дачного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 використовував банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , на які надходили кошти членів Кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які використовувалися з вказаних карток.

Ураховуючи вище зазначене, з метою всебічного, повного і неупередженого для проведення аналізу необхідно дослідити рух коштів по вказаним рахункам з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 01.01.2014 до 01.01.2017.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею вилучити їх.

Згідно п.п.1.2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-168, КПК України,-

ухвалив:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому в СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 01.01.2014 до 01.01.2017, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії цієї ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1