Справа №705/1801/17
1-кс/705/479/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 квітня 2017 року Уманський міськрайонний суд Черкаської області
в складі : слідчого-судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
та прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання ст. слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Ст. слідчий Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , звернулась до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В клопотанні вказано, що торговий представник Черкаської філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 протягом 2011-2014 років шляхом обману та зловживання довірою здійснив шахрайські дії відносно СФГ « ОСОБА_6 », СФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_8 », СФГ « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », чим спричинив останнім матеріальної шкоди.
Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність в призначенні судово-економічної експертизи, для проведення якої необхідне вивчення оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності Черкаської філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період 2011-2014 роки (договори, накладні, прибутково-касові ордери та інше), згідно яких СФГ « ОСОБА_6 », СФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_8 », ФГ « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 » та ПП « ОСОБА_15 » придбали у ЧФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товари через представника указаного товариства ОСОБА_16 , а також інші документи, що підтверджують факт передачі СФГ « ОСОБА_6 », СФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_8 », СФГ « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », оскільки представники вказаних осіб стверджують, що вони в повному обсязі розрахувались протягом 20112014 років за поставлений товар з ЧФ ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що вказані вище документи зберігаються в офісі Черкаської філії ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .
В зв`язку з тим, що в інший спосіб не можливо отримати дані документи, встановити обставини події даного кримінального правопорушення, а також осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, виникає необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності Черкаської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2011-2014 роки (договори, накладні, прибутково-касові ордери та інше), згідно яких СФГ « ОСОБА_6 », СФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_8 », СФГ « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », придбали у ЧФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » товари через представника указаного товариства ОСОБА_16 , а також інші документи, що підтверджують факт передачі СФГ « ОСОБА_6 », СФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_8 », СФГ « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », оскільки представники вказаних осіб стверджують що вони в повному обсязі розрахувались протягом 2011-2014 років за поставлений товар з ЧФ ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інформація з яких має доказове значення в даному кримінальному провадженні.
Тому просить надати старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності Черкаської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2011-2014 роки (договори, накладні, прибутково-касові ордери та інше), згідно яких СФГ « ОСОБА_6 », СФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_8 », СФГ « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », придбали у ЧФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари через представника указаного товариства ОСОБА_16 , а також інші документи, що підтверджують факт передачі СФГ « ОСОБА_6 », СФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_8 », СФГ « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », які зберігаються у приміщенні (офісі) ЧФ ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення для проведення подальшого огляду предметів в межах досудового розслідування даного кримінального провадження та призначення судово-економічної експертизи.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Відповідно до ст.31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст. 131 КПК України , заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді . Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ст. 159 КПК України , тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них і інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, вислухавши слідчу Уманського ВП ГУНП в Черкаській області, яка підтримала клопотання, прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись ст. 31 КУ, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаські області ОСОБА_4 що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, а саме до оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності Черкаської філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період 2011-2014 роки (договори, накладні, прибутково-касові ордери та інше), згідно яких СФГ « ОСОБА_6 », СФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_8 », СФГ « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », придбали у ЧФ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товари через представника указаного товариства ОСОБА_16 , а також інші документи, що підтверджують факт передачі СФГ « ОСОБА_6 », СФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_8 », СФГ « ОСОБА_9 », ФОП « ОСОБА_10 », ФОП « ОСОБА_11 », ФОП « ОСОБА_12 », ФОП « ОСОБА_13 », ФОП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_15 », які зберігаються у приміщенні (офісі) ЧФ ТОВ НВФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення для проведення подальшого огляду предметів в межах досудового розслідування даного кримінального провадження та призначення судово-економічної експертизи.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1