Справа№751/2622/17
Провадження №1-кс/751/1214/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 червня 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором у провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,
Встановив:
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з березня 2017 року по травень 2017 року, громадянка України ОСОБА_5 за попередньою змовою з громадянином Турецької Республіки ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), діючи на території м. Чернігова, здійснила вербування та переміщення з м. Чернігова до міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Жуляни), розташованого у АДРЕСА_1 громадянок України ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з метою подальшого їх переміщення до Республіки Кіпр для сексуальної експлуатації, з використанням уразливого стану потерпілих.
11.05.2017 о 01.59 годині ОСОБА_5 затримана в порядку ст. 208 КПК України та на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України 11.05.2017 проведено обшук ОСОБА_5 , під час якого виявлено та вилучено пластикову золоту картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 .
11.05.2017 о 01.59 годині ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ) затриманий в порядку ст. 208 КПК України та на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України 11.05.2017 проведено обшук ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ), під час якого виявлено та вилучено банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
З метою встановлення осіб, які здійснювали грошові перекази ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ( ОСОБА_6 ) для переміщення дівчат до Республіки Кіпр з метою їх сексуальної експлуатації та осіб, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, а також для встановлення істини у кримінальному провадженні, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи про рух грошових коштів (зарахування, переведення та зняття), отриманих на рахунки №№ НОМЕР_1 та НОМЕР_2 про відкриття та обслуговування банківських рахунків, про анкетні дані власників рахунків прізвища, ім`я, по батькові, дати народження, місця проживання та часу відкриття рахунків перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів для ознайомлення, зняття необхідних копій та можливості вилучення їх оригіналів.
Зазначені документи, в контексті ст. 99 КПК України, являтимуться документами, в яких зафіксовані відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому можуть бути визнані речовими доказами, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У інший спосіб отримати відомості про зарахування, перерахування коштів на вказаних рахунках та подальше їх використання неможливо.
Згідно ст. ст. 60, 62 ЗУ "Про банки та банківську діяльність" зазначена інформація є банківською таємницею і розкривається банком у певних випадках.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши учасників судового провадження, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ) за місцем їх фактичного знаходження, що перебувають у володінні вказаного публічного акціонерного товариства та можливість вилучення їх копій, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве зазначення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії та вилучити ( здійснити виїмку) до: - документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по золотій картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , з зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2017 року по 11.05.2017 року; - документів про рух коштів (зарахування, переведення та зняття) по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , з зазначенням кореспондентів і призначення платежів за період часу з 01.01.2017 року по 11.05.2017 року, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 право на тимчасовий доступ, можливість ознайомитися, зняти їх копії до: - документів про відкриття та обслуговування золотої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 , про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання та часу відкриття рахунку; - документів про відкриття та обслуговування банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , про анкетні дані власника рахунку прізвища, ім`я, по батькові, дати народження та місця проживання та часу відкриття рахунку, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ).
За відсутності оригіналів документів надати їх завірені копії та документи, що обґрунтовують їх відсутність.
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1