Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/3988/17
Провадження № 1-кс/711/1509/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
при секретарі судових засідань - ОСОБА_2
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000347 від 25.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,
в с т а н о в и в:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесеним у кримінальному провадженні № 0000347 від 25.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
В обґрунтування клопотання вказує, що в ході досудового слідства у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 07.12.2016 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Золотоноша (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договір на виконання робіт № 07-12/16, предметом якого являється «реконструкція самоплинного та напірного колекторів водовідведення по вул. Шевченка в м. Золотоноша Черкаської області І черга», ціна договору становить 30 999 999 грн., строк виконання робіт 30.12.2016.
В ході розслідування також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у грудні 2016 року перераховувало ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) грошові кошти за поставку полімерних труб на загальну суму 22 746 881 грн. Крім того, в ході проведення обшуку за місцем проживання головного інженера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ( АДРЕСА_1 ) вилучено документи, що підтверджують придбання ПП « ОСОБА_5 » труб « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » без відповідних підписів та печаток покупця, що може свідчити про те, що вказані труби купувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » напряму у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а ПП « ОСОБА_5 » являється транзитною фірмою, що використовувалася для завищення вартості придбаних товарно-матеріальних цінностей. На теперішній час отримано рух коштів по розрахунковому рахунку ПП « ОСОБА_5 », аналізом якого встановлено, що з перерахованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів в сумі 22 746 881 грн., кошти в сумі 6 614 852 грн. перераховано на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ).
А тому, з метою всебічного розслідування кримінального провадження та враховуючи, що в матеріалах справи вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про рух грошових коштів по зазначеному розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливають на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є неможливим, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до роздруківки про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також оригіналів документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) рахунку: оригіналів карток зі зразками підписів та відбитками печаток; розрахункових документів; платіжних доручень, чеків на отримання готівки чи видатково-касових ордерів; документів, які послужили підставою для зняття готівки; анкетних даних осіб, які отримували готівку та чекові книжки, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , валюта рахунку українська гривня, в період з 01.12.2016 року по 01.04.2017 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його адовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000347 від 25.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня) за період з 01.12.2016 року по 01.04.2017 року, має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, вона може бути використана як докази та неможливість іншим шляхом довести обставини, які передбачається довести за допомогою неї, слідчий суддя вважає за необхідне надати органу досудового розслідування дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до роздруківки (на паперовому носії та (або) в електронному вигляді) про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), з можливістю виготовлення завірених копій.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 162, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні № 0000347 від 25.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , о/у УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому о/у в ОВС УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 , а також іншим працівникам ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: відомостей про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 (валюта рахунку українська гривня), в період з 01.12.2016 року по 01.04.2017 року, з можливістю виготовлення завірених копій на паперовому носії та (або) в електронному вигляді із зазначенням дат, сум та призначень платежів, контрагентів (їх найменувань, ідентифікаційних кодів, найменувань і МФО банків, номерів рахунків контрагентів), сальдо на початок та кінець кожного банківського дня, а також документів по юридичному оформленню (відкриттю, закриттю) вищевказаного рахунку.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1