печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6031/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 лютого 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:
головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого слідчої групи ОСОБА_3 ,
розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання старшого слідчого ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_4 погоджене прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 про тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ГСУ НП України ОСОБА_4 звернувся до Печерського районного суду з клопотанням погодженим прокурором Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 де проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 05.10.2016 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002684, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України, та просив надати старшому слідчому ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим членам слідчої групи та оперативним працівникам в порядку ст. 40,41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходженням документів, за рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у вказаній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- анкети клієнта банку по його банківським рахункам;

- інформацію щодо розміру коштів, які знаходяться на рахунках на день отримання ухвали про тимчасовий доступ до документів;

- довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по банківським рахункам, а саме реєстри фінансового моніторингу, файли-повідомлення, файли-запити, файли-відповіді, файли-додатки, файли-квитанції, довідки щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документи щодо придбання та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекових книжок по банківським рахункам, векселів;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по всіх рахунках

відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому та електронному вигляді (носії);

- юридична справа;

- договори, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення.

- документи, на підставі яких купували, обмінювали іноземну валюту;

- платіжні доручення в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті, а також документи подані зазначеними підприємствами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті.

- на першу вимогу старшого слідчого ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_4 , надавати інформацію щодо залишків коштів розташованих на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий слідчої групи ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання, та посилався на таке: Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою з громадянами України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , представниками та посадовими особами реально діючих суб`єктів підприємницької діяльності, посадовими особами банківських установ, а також іншими не встановленими на даний час особами, діючи умисно, із корисливих мотивів зорганізувались у стійку злочинну групу, об`єднану єдиним злочинним інтересом, спрямованим на досягнення загального злочинного результату, розподіливши між собою ролі, з метою прикриття незаконної діяльності здійснюють на території м. Миколаєва та Миколаївської області діяльність по незаконному переведенню безготівкових грошових коштів у готівку, з метою виведення коштів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг, минаючи систему оподаткування та їх подальшої легалізації (відмивання) в особливо великих розмірах.

Так, вищевказані особи з метою незаконного переводу безготівкових грошових коштів у готівку використовують так звану схему «зустрічних потоків», яка полягає у наступному. На розрахункові рахунки підконтрольних співучасникам злочинів підприємств імпортерів, в тому числі через рахунки фіктивних транзитних підприємств, від реально діючих СПД надходили кошти нібито за придбані товари. На справді ж вказані товари реалізувалися самими імпортерами за готівку без відображення вказаних операцій у бухгалтерському та податковому обліках. Таким чином накопичені обсяги готівкових коштів в подальшому поверталися вищевказаним клієнтам реально діючим підприємства, за відрахуванням 10-12% від отриманої безготівкової суми, тобто плати за незаконні послуги, яку собі та іншим учасникам злочину залишав громадянин ОСОБА_6 .

З`ясовано, що перевід безготівкових грошових коштів у готівку здійснювалось через рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), відкриті у банківських установах.

Відповідно інформації Державної фіскальної служби від 07.12.2016 № 2/119/5/99-99-08-02-02-16, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) мають рахунки в установі банку, що використовувались у період з 01.01.2016 по 15.12.2016 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) - НОМЕР_3 .

На даний час у даному кримінальному провадженні необхідно розкрити банківську таємницю та здійснити тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_5 ) зокрема тих, що відображають рух коштів по їх рахунках, з метою встановлення дат, розміру та підстав перерахування коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що становлять охоронювану законом таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в даному кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ документів, які становлять банківську таємницю, задовольнити.

Надати старшому слідчому ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому слідчої групи ГСУ НП України капітану поліції ОСОБА_3 , а також іншим членам слідчої групи та оперативним працівникам в порядку ст. 40,41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення (здійснення виїмки), які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , або за фактичним місцем знаходженням документів, за рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у вказаній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), а саме:

- банківські картки зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печатки, копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті банківських рахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності;

- анкети клієнта банку по його банківським рахункам;

- інформацію щодо розміру коштів, які знаходяться на рахунках на день отримання ухвали про тимчасовий доступ до документів;

- довіреності на право користування (розпорядження) банківськими рахунками;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам;

- договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги, та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги, співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- документи щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських операцій по банківським рахункам, а саме реєстри фінансового моніторингу, файли-повідомлення, файли-запити, файли-відповіді, файли-додатки, файли-квитанції, довідки щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу);

- документи щодо придбання та видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чекових книжок по банківським рахункам, векселів;

- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по всіх рахунках

відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому та електронному вигляді (носії);

- юридична справа;

- договори, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на рахунки в банку та з указаних рахунків;

- заяви на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, грошові чеки з контрольною маркою на отримання готівки, доручення.

- документи, на підставі яких купували, обмінювали іноземну валюту;

- платіжні доручення в іноземній валюті та повідомлень про переказ коштів в іноземній валюті, а також документи подані зазначеними підприємствами до банку разом із платіжними дорученнями в іноземній валюті.

- на першу вимогу старшого слідчого ГСУ НП України капітана поліції ОСОБА_4 , надавати інформацію щодо залишків коштів розташованих на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним у ухвалі особам та надати можливість ознайомитись із ними та вилучити їх оригінали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Підготовлено в двох примірниках

Прим. 1 справа № 757/6031/17-к

Прим. 2 слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя