печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 грудня 2016 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :
19.12.2016 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого групи слідчих Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках товариств, відкриті в ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213), юридична адреса: м. Львів, вул. Грабовського, 11.
Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000224 від 26.07.2016, за фактами використання групою осіб завідомо підроблених реєстраційних документів підприємств господарської діяльності з ознаками фіктивності, та проведення з їх використанням операцій, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчиненого в особливо великому розмірі, за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України.
Встановлено, що групою осіб з використанням підроблених реєстраційних документів створено та придбано понад 30 суб`єктів підприємницької діяльності резидентів, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає в отриманні необґрунтованого «податкового кредиту» від підприємств-імпортерів з метою мінімізації «податкового навантаження», а також виведення коштів, отриманих від останніх, на підставі безтоварних операцій у «тіньовий», тобто неконтрольований державою, обіг, шляхом їх обготівковування через рахунки фізичних осіб.
До вказаних підприємств відносяться ТОВ «БІЗНЕС ЛЮКС» (), ТОВ «ЕНЕРГОБУД-ЛАЙН» (), ТОВ «ТВФ «ЗАХІД-ЛЮКС» (), ТОВ «ЗАХІДРЕСУРС ЛЮКС» (), ТОВ «ПРОМБІЗНЕС ЛЮКС» (), ТОВ «ПРОМПОСТАЧ ЛАЙН» (), ТОВ «РЕМБУД-ЛАЙН» (), ТОВ «РЕСУРС-ЛАЙН» (), ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» (), ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» (), ТОВ «УКРБІЗНЕСЛЮКС» ().
Встановлено, що у банківській установі ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213) вказаними товариствами відкриті рахунки, а саме:
- ТОВ «БІЗНЕС ЛЮКС» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,
- ТОВ «ЕНЕРГОБУД-ЛАЙН» () № НОМЕР_3 ,
- ТОВ «ТВФ «ЗАХІД-ЛЮКС» () № НОМЕР_4 ,
- ТОВ «ЗАХІДРЕСУРС ЛЮКС» () № НОМЕР_5 ,
- ТОВ «ПРОМБІЗНЕС ЛЮКС» () № НОМЕР_6 ,
- ТОВ «ПРОМПОСТАЧ ЛАЙН» () № НОМЕР_7 ,
- ТОВ «РЕМБУД-ЛАЙН» () № НОМЕР_8 ,
- ТОВ «РЕСУРС-ЛАЙН» () № НОМЕР_9 ,
- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» () № НОМЕР_10 ,
- ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» () № НОМЕР_11 ,
- ТОВ «УКРБІЗНЕСЛЮКС» () № НОМЕР_12 .
Кошти на вказаних рахунках визнані речовими доказати, а тому з метою збереження речових доказів виникла необхідність у накладенні арешту на вказані грошові кошти.
Слідчий в судовому засіданні підтримала клопотання з вказаних в ньому підстав.
Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Грошові кошти, які знаходяться на рахунках вказаних юридичних осіб відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя вважає доведеною необхідність накладення арешту на вказані грошові кошти з метою збереження речових доказів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках наступних юридичних осіб, а саме:
- ТОВ «БІЗНЕС ЛЮКС» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ,
- ТОВ «ЕНЕРГОБУД-ЛАЙН» () № НОМЕР_3 ,
- ТОВ «ТВФ «ЗАХІД-ЛЮКС» () № НОМЕР_4 ,
- ТОВ «ЗАХІДРЕСУРС ЛЮКС» () № НОМЕР_5 ,
- ТОВ «ПРОМБІЗНЕС ЛЮКС» () № НОМЕР_6 ,
- ТОВ «ПРОМПОСТАЧ ЛАЙН» () № НОМЕР_7 ,
- ТОВ «РЕМБУД-ЛАЙН» () № НОМЕР_8 ,
- ТОВ «РЕСУРС-ЛАЙН» () № НОМЕР_9 ,
- ТОВ «СОЛІДЕЗ ФІНАНС» () № НОМЕР_10 ,
- ТОВ «УКРБІЗНЕС ПАРТНЕР» () № НОМЕР_11 ,
- ТОВ «УКРБІЗНЕСЛЮКС» () № НОМЕР_12 , відкритих в ПАТ «ВіЕс Банк» (МФО 325213), юридична адреса: м. Львів, вул. Грабовського, 11.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1