н/п 1-кс/640/6178/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" липня 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю слідчого - ОСОБА_3 ,
представника власника майна - ОСОБА_4 ,
26.07.2017 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківської області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно, яке було вилучено 25.07.2017 у ході проведення обшуків:
за місцем проживання ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_1 , а саме на:
- Термінал мобільного зв`язку SAMSUNG, imei НОМЕР_1 ;
- Розписку від 17.04.2016 ОСОБА_7 на 1 арк.,
за місцем роботи ОСОБА_6 у службових приміщеннях відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Куп`янськ» регіональної філії «Південна залізниця» за адресою: м. Куп`янськ, вул. Красна, 65е, які належать Міністерству інфраструктури України, а саме на:
Оригінали документів:
-Матеріальний звіт за період з 01.03.2017 по 31.03.2017 електроапаратного цеху на 3 арк.;
-Накладну-вимогу № 889 на 1 аркуші ;
-Накладну-вимогу № 891 на 1 аркуші ;
-Накладну-вимогу № 892 на 1 аркуші ;
-Накладну-вимогу № 890 на 1 аркуші ;
-Накладну-вимогу № 725 на 1 аркуші ;
-Накладну-вимогу № 893 на 1 аркуші ;
-Повідомлення № 2214 від 05.04.2017 на 1 арк.;
-Рахунок-фактуру від 30.03.2017 № 163 на 1 арк.;
-Акт № 26 від 30.03.2017 на 1 арк.;
-Витяги з програми «ФОБОС» щодо руху ТМЦ контакторів за березень 2017 року на 2 арк.;
-Звіт про стан бандажів та пробігів між ремонтами електровозів по локомотивному депо «Куп`янськ» на 6 арк.;
-Книгу обліку готовності локомотивів на 46 арк.;
-Записник з чорновими записами ОСОБА_6 .
Завірені копії документів:
-матеріальні звіти за січень 2017 року на 27 акр.
-матеріальні звіти за лютий 2017 року на 31 акр.
-матеріальні звіти за березень 2017 року на 88 акр.
-матеріальні звіти за квітень 2017 року на 61 акр.
-матеріальні звіти за травень 2017 року на 38 акр.
-матеріальні звіти за червень 2017 року на 80 акр.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на приход ТМЦ за січень 2017 року на 18 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на приход ТМЦ за лютий 2017 року на 27 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на приход ТМЦ за березень 2017 року на 28 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на приход ТМЦ за квітень 2017 року на 38 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на приход ТМЦ за травень 2017 року на 26 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на приход ТМЦ за червень 2017 року на 19 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на списання ТМЦ за січень 2017 року на 55 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на списання ТМЦ за лютий 2017 року на 58 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на списання ТМЦ за березень 2017 року на 83 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на списання ТМЦ за квітень 2017 року на 160 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на списання ТМЦ за травень 2017 року на 70 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на списання ТМЦ за червень 2017 року на 66 арк.
-посадові інструкції на 64 арк.
-накази про прийняття на роботу та переведення на іншу роботу на 13 арк.
-Договори про повну матеріальну відповідальність, наказ про призначення матеріально відповідальних осіб усього на 7 арк.
Службові особи відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Куп`янськ» регіональної філії «Південна залізниця», розташованого за адресою: Харківська область, смт. Куп`янськ-Вузловий, відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Онова» регіональної філії «Південна залізниця», розташованого за адресою: м. Харків, вул. Привокзальна, 1 за попередньою змовою групою осіб, у ході здійснення ремонтів та технічного обслуговування локомотивів, створюють не обліковані залишки запасних частин шляхом внесення недостовірних відомостей у матеріальні звіти, щодо замін старих та зношених агрегатів на нові.
Створені, у такий спосіб, не обліковані залишки запасних частин до локомотивів, переміщаються за межі території Локомотивного депо Куп`янськ та Локомотивного депо Основа та пересилаються за допомогою перевізника ТОВ «НОВА ПОШТА» замовникам, які отримуючи їх на складі вказаного перевізника, розраховуючись готівковим коштами за цінами значно нижче ринкових.
Слідчий зазначає, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний заступник начальника відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Куп`янськ» Служби локомотивного господарства регіональної філії «Південна залізниця» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає у власній квартирі за адресою: АДРЕСА_2 .
У ході проведення 25.07.2017 обшуків за місцем проживання ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_1 та за місцем роботи ОСОБА_6 у службових приміщеннях відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Куп`янськ» регіональної філії «Південна залізниця» за адресою: м. Куп`янськ, вул. Красна, 65е, які належать Міністерству інфраструктури України виявлене та вилучене вище вказане майно.
Слідчий вважає, що зазначені речі та документи являються тимчасово вилученим майном та можуть бути доказами у судовому розгляді, потребують додаткового огляду та досліджень, мають доказове значення для кримінального провадження.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Представник власника майна ПАТ «Українська залізниця» ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечувала проти задоволення клопотання, посилаючись на його незаконність, безпідставність, необґрунтованість. Вважала, що вилучення майна порушує права власника, обшук проведено незаконно та протиправно. До суду надані заперечення, які долучені до матеріалів справи.
Власник майна ОСОБА_6 до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи у його відсутність, проти арешту майна не заперечує.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників процесу, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, встановив наступне.
25.07.2017 за місцем проживання ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_1 та за місцем роботи ОСОБА_6 у службових приміщеннях відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Куп`янськ» регіональної філії «Південна залізниця» за адресою: м. Куп`янськ, вул. Красна, 65е, які належать Міністерству інфраструктури України, було проведено обшуки, у ході яких вилучено майно, яке зазначене в прохальній частині клопотання слідчого.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до вимог п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.
Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав до задоволення клопотання, оскільки слідчий довів наявність вважати, було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст. 191 КК України, а тому з метою забезпечення збереження доказової інформації, яка була отримана під час проведення 25.07.2017 р. обшуків, на зазначеному в клопотанні майні, яке може містити відомості про факти чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто відповідає критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, як тимчасово вилучене майно, вважає за необхідне накласти арешт на майно.
Незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі, предметів та документів які є речовими доказами, тобто зберегли на собі сліди вчинення злочину та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст.276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.
На підставі вищевикладеного слідчий суддя задовольняє клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою суду не здійснювалося, що відповідає вимогам ст. 107 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170 173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
у х в а л и в :
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно у вигляді речей та предметів, яке було вилучено 25.07.2017 у ході проведення обшуків:
за місцем проживання ОСОБА_6 у квартирі АДРЕСА_1 , а саме на:
- Термінал мобільного зв`язку SAMSUNG, imei НОМЕР_1 ;
- Розписку від 17.04.2016 ОСОБА_7 на 1 арк.,
за місцем роботи ОСОБА_6 у службових приміщеннях відокремленого підрозділу «Локомотивне депо Куп`янськ» регіональної філії «Південна залізниця» за адресою: м. Куп`янськ, вул. Красна, 65е, які належать Міністерству інфраструктури України, а саме на:
Оригінали документів:
-Матеріальний звіт за період з 01.03.2017 по 31.03.2017 електроапаратного цеху на 3 арк.;
-Накладну-вимогу № 889 на 1 аркуші ;
-Накладну-вимогу № 891 на 1 аркуші ;
-Накладну-вимогу № 892 на 1 аркуші ;
-Накладну-вимогу № 890 на 1 аркуші ;
-Накладну-вимогу № 725 на 1 аркуші ;
-Накладну-вимогу № 893 на 1 аркуші ;
-Повідомлення № 2214 від 05.04.2017 на 1 арк.;
-Рахунок-фактуру від 30.03.2017 № 163 на 1 арк.;
-Акт № 26 від 30.03.2017 на 1 арк.;
-Витяги з програми «ФОБОС» щодо руху ТМЦ контакторів за березень 2017 року на 2 арк.;
-Звіт про стан бандажів та пробігів між ремонтами електровозів по локомотивному депо «Куп`янськ» на 6 арк.;
-Книгу обліку готовності локомотивів на 46 арк.;
-Записник з чорновими записами ОСОБА_6 .
Завірені копії документів:
-матеріальні звіти за січень 2017 року на 27 акр.
-матеріальні звіти за лютий 2017 року на 31 акр.
-матеріальні звіти за березень 2017 року на 88 акр.
-матеріальні звіти за квітень 2017 року на 61 акр.
-матеріальні звіти за травень 2017 року на 38 акр.
-матеріальні звіти за червень 2017 року на 80 акр.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на приход ТМЦ за січень 2017 року на 18 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на приход ТМЦ за лютий 2017 року на 27 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на приход ТМЦ за березень 2017 року на 28 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на приход ТМЦ за квітень 2017 року на 38 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на приход ТМЦ за травень 2017 року на 26 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на приход ТМЦ за червень 2017 року на 19 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на списання ТМЦ за січень 2017 року на 55 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на списання ТМЦ за лютий 2017 року на 58 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на списання ТМЦ за березень 2017 року на 83 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на списання ТМЦ за квітень 2017 року на 160 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на списання ТМЦ за травень 2017 року на 70 арк.
-накладні-вимоги та лімітно - заборні відомості на списання ТМЦ за червень 2017 року на 66 арк.
-посадові інструкції на 64 арк.
-накази про прийняття на роботу та переведення на іншу роботу на 13 арк.
-Договори про повну матеріальну відповідальність, наказ про призначення матеріально відповідальних осіб усього на 7 арк.
Майно, на яке накладено арешт зберігати у відповідності до порядку, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження».
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1