Справа № 761/86/17
Провадження № 1-кс/761/553/2017
У Х В А Л А
Іменем України
06 січня 2017 року місто Київ
Cлідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1

з участю слідчого ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження №0000110 від 30.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 301 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження №0000110 від 30.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 301 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000110 від 30.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 301 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 03.06.2014 року ОСОБА_5 протягом 2015-2016 років за попередньою змовою групою, через систему загального доступу мережі «Інтернет» розповсюджував продукцію порнографічного характеру, а також з метою легалізації доходів здобутих злочинним шляхом від реалізації порнографічної продукції через мережу Інтернет вчинив фінансові операції щодо перерахунку на власні банківські рахунки грошових коштів.

Так, з метою отримання доходу від розповсюдження порнографічної продукції та рекламування послуг сексуального характеру ОСОБА_5 відкрив на вищевказану вигадану особу ОСОБА_6 електронний гаманець платіжної системи WebMoney з реквізитами НОМЕР_1 . Після отримання доступу до вищевказаного виділеного серверу з ІР-адресою НОМЕР_2 , протягом 2015-2016 років ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами, за допомогою власного персонального комп`ютера, перебуваючи за місцем свого проживання у АДРЕСА_1 та за місцем свого працевлаштування в ТОВ «Юджес груп» в м. Києві по вул. Тимошенка, 29 офіс 310, почав проводити управління сайтами „blogdevki.com", „prostitutki-kieva.biz", „relaxportal.biz", „relaxdnepr.com", „sexdosug.com", „relaxportal.mobi", „uaprostitute.com", „relaxafisha.com", „relaxpromo.com" та „relaxmsk.com", де за грошову винагороду, яка надходила на вищевказаний електронний гаманець, здійснював рекламування послуг сексуального характеру, розміщуючи на вказаних сайтах фотознімки та відеофайли з вульгарно-натуралістичними зображеннями геніталій і статевих зносин між чоловіком і жінкою, тим самим розповсюдив вказані зображення всупереч моральним засадам суспільства в частині розповсюдження інформації про статеве життя, яка містить ознаки порнографічного характеру. У подальшому грошові кошти за рекламування послуг сексуального характеру, які надходили на електронний гаманець платіжної системи WebMoney з реквізитами НОМЕР_1 ОСОБА_5 перераховувалися на власні банківській рахунки.

Згідно з висновком експерта №19/5-02/123 від 25.02.2016 року на наданих на експертизу 7 дисках з інформацією з ресурсів системи загального доступу Інтернет - ,, ІНФОРМАЦІЯ_1 , ,, ІНФОРМАЦІЯ_2 , ,, ІНФОРМАЦІЯ_3 , ,,relaxportal.mobi, ,, ІНФОРМАЦІЯ_4 , ,, ІНФОРМАЦІЯ_5 та ,, ІНФОРМАЦІЯ_6 містяться зображення та відео-файлах, які мають ознаки порнографічної продукції, а саме самоцільне та вульгарно-натуралістичне зображення геніталій і статевих зносин між чоловіком і жінкою, тобто містять порнографічний характер.

У ході проведення першочергових слідчих (розшукових) дій встановлено, що вищевказані сайти розміщуються на серверах інтернет-сервіс-провайдеру « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що здійснює свою діяльність на території Французької Республіки за адресою: 2rue Kellermann, 59100 Roubaix.

Згідно інформації отриманої від інтернет-сервіс-провайдеру «OVH SAS» встановлено, що вищевказані ІР-адреси надані одному виділеному серверу з ІР-адресою НОМЕР_2 , який оснащений двома жорсткими дисками об`ємом 2ТВ та наданий в користування користувачу, який при реєстрації вказав наступні контактні дані: ОСОБА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 , електронна адреса (e-mail) ІНФОРМАЦІЯ_8 . У подальшому при перевірці вищевказаної інформації було встановлено наступні дані особи на ім`я ОСОБА_8 , яким при реєстрації електронного поштового гаманця платіжної системи WebMoney, були зазначені наступні особисті дані: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , громадянин України, паспорт НОМЕР_4 виданий Миколаївським РВ УМВС України в Миколаївській області, електронна адреса (e-mail) ІНФОРМАЦІЯ_10 , телефон НОМЕР_5 , поштова адреса: АДРЕСА_3 .

Моніторингом мережі інтернет встановлено, що електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_8 прикріплена та використовується ТОВ «ЮДЖЕС ГРУП» (сайт www.yudjes.com.ua), засновниками ТОВ «ЮДЖЕС ГРУП» є: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_6 та мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , мешкає за адресою: АДРЕСА_4 .

Також перевіркою адрес, вказаних особою, яка назвалася ОСОБА_6 при реєстрації сервера та електронного гаманця, а саме: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 встановлено, що у м. Львів та м.Миколаїв вищевказані адреси відсутні, однак вулиці з аналогічними назвами знаходяться в Оболонському районі м. Києва, тобто в районі проживання ОСОБА_5 та місцезнаходження й діяльності ТОВ «ЮДЖЕС ГРУП».

Оглядом руху коштів по рахунку електронного гаманця платіжної системи WebMoney з реквізитами НОМЕР_7 , що належить WM-ідентифікатору НОМЕР_1 , який зареєстрований ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_6 встановлено, що даний гаманець протягом 2015-2016 років поповнювався різними невстановленими особами, які рекламують послуги сексуального характеру на сайтах «prostitutki-kieva.biz», «relaxdnepr.com», «relaxportal.mobi», «uaprostitute.com», «relaxportal.biz», «relaxafisha.com», з електронних гаманців щодня на загальну суму близько 20000 гривень, однак перераховувалися кошти з указаного електронного гаманця лише на електронний гаманець з реквізитами НОМЕР_8 , що належить WM-ідентифікатору НОМЕР_9 , власником якого з 03.01.2012 є ОСОБА_9 та електронний гаманець з реквізитами НОМЕР_10 , що належать WM-ідентифікатору НОМЕР_11 , власником якого з 12.01.2006 є ОСОБА_5 та електронний гаманець з реквізитами НОМЕР_12 , які є службовими реквізитами системи WebMoney Transfer та обслуговують публічний сервіс автоматичного обміну різних електронних валют та титульних знаків WebMoney між учасниками системи WebMoney Transfer.

У подальшому вказані кошти перераховувалися на банківській картки: НОМЕР_13 , відкриту на ім`я ОСОБА_5 , НОМЕР_14 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 , НОМЕР_15 , відкриту на ім`я ОСОБА_9 .

Керуючою компанією системи WebMoney Transfer є UAB «DEED BALTIC», адреса: V.Kudirkos str. 18A-1, LT-03105, Vilnius, Lithuania, , а представником в Україні є ТОВ «ВЕБМАНІ.ЮЕЙ», м.Київ, вул. М. Раскової 11А

Також, органом досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років ОСОБА_5 за попередньою змовою з невстановленими особами з метою легалізації доходів здобутих злочинним шляхом від реалізації порнографічної продукції через мережу інтернет вчинив фінансові операції щодо перерахунку на власні банківській рахунки грошових коштів з рахунків відкритих ним на ім`я ОСОБА_6 . Під час проведення санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 було виявлено та вилучено грошові кошти у розмірі кошти в сумі 102 045 доларів США, 239 000 гривень та 1820 євро, загальна сума яких згідно курсу Національного Банку України становить 2 828 802 гривні.

Таким чином, у ході здійснення досудового розслідування встановлено, що до вчинення зазначених кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 301 КК України причетні ОСОБА_5 та ОСОБА_9 .

16.06.2016 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки № 60785769 від 07.06.2016 Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна - власниками квартири АДРЕСА_5 на праві власності є ОСОБА_9 та ОСОБА_5 .

Ураховуючи викладене вище, в органу досудового розслідування є достатньо даних вважати, що нерухоме майно № 00, а саме квартира АДРЕСА_5 , що є об`єктом житлової нерухомості загальною житловою площею 42.7 кв.м., зареєстроване 18.06.2015 приватним нотаріусом ОСОБА_10 і згідно договору купівлі-продажу від 18.06.2015 належить ОСОБА_9 та ОСОБА_5 , де квартира здобута за грошові кошти отриманні в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Також, ОСОБА_9 є власником автомобілю, який остання придбала 17.07.2015 року, а саме автомобіль марки КІА SOUL, державний номерний знак НОМЕР_16 , синього кольору, VIN номер НОМЕР_17 , де підставою реєстрації стала Довідка-рахунок № НОМЕР_18 від 17.07.2015 року (ВМД №500040403/2015/7522 від 25.11.2014), що був придбаний за грошові кошти отриманні в результаті вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст.171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч.2 та ч.3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Положенням ст. 91 КПК України визначені обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Зокрема п. 6 ч.1 ст. 91 КПК України визначено, що підлягають доказуванню обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходом від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та /або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом його вчення, тощо.

Як вбачається з витягу з кримінального провадження №0000110 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 301 КК України, зокрема й щодо причетності до вчинення даного правопорушення ОСОБА_5 .

Як вбачається ОСОБА_5 в порядку передбаченому КПК України 16.06.2016 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.301 КК України.

В протоколах слідчих дій копії яких долучені до клопотання міститься достатньо даних, які свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.301 КК України.

Як вбачається квартира АДРЕСА_5 , на праві власності належить ОСОБА_9 та ОСОБА_5 та автомобіль марки КІА SOUL, державний номерний знак НОМЕР_16 , синього кольору, VIN номер НОМЕР_17 , власником якого являється ОСОБА_9 , здобуті та придбані в 2015 року, а саме в той період, що розслідується, коли наявні обґрунтовані підстави вважати про їх придбання за грошові кошти здобуті, в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.301 КК України, а тому мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 30.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 301 КК України, а тому дане клопотання слід задовольнити.

Що ж стосується наведених інших підстав для накладення арешту у клопотанні зазначено таку підставу, як забезпечення можливої конфіскації майна, оскільки санкцією ч.2 ст.209 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна, однак вказана підстава слідчим суддею не враховується, оскільки у даному кримінальному провадженні особам не повідомлено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.209 КК України, а тому на даний час така підстава для накладення арешту є необґрунтованою.

З огляду на наведене дане клопотання підлягає задоволенню з цих підстав.

Керуючись, ст.ст. 170 173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про арешт майна в межах кримінального провадження №0000110 від 30.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 3 ст. 301 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_5 , нерухоме майно № 00, що є об`єктом житлової нерухомості загальною житловою площею 42.7 кв.м., яке належить ОСОБА_9 та ОСОБА_5 та автомобіль марки КІА SOUL, державний номерний знак НОМЕР_16 , синього кольору, VIN номер НОМЕР_17 , власником якого являється ОСОБА_9 .
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 та прокурора ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з моменту отримання її копії безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.

Слідчий суддя