21.08.2014 ЄУН №1-кс/337/377/2014
Провадження № 337/5373/14-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2014 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запорожжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, за кримінальним провадженням №0002045 від 05 серпня 2014 року,
ВСТАНОВИВ:
20 серпня 2014 року слідчий ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, в якому просила зобов`язати Південно-східне РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати їй тимчасовий доступ до речей і документів:

усі наявні документи на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1 , з відображенням часу, місця проведення транзакцій за період часу з 25 квітня 2014 року по 09 травня 2014 року, руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

роздруківку IP-адресів входів до рахунку № НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

фото (відео) матеріалів при знятті грошових коштів з картки № НОМЕР_1 у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZA8256, розташованого по АДРЕСА_2 , за період часу з 16:50 годину по 18:00 годину 25 квітня 2014 року.
В клопотанні слідчий зазначив, що 25 квітня 2014 року невстановлена особа, шляхом обману ОСОБА_5 заволоділа її грошовими коштами в сумі 2 500 гривень.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про правопорушення 05 серпня 2014 року внесені до ЄРДР за №0002045 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 25 квітня 2014 року невстановлена особа, яка представилась по телефону як ОСОБА_6 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами з її кредитних карток, на загальну суму 10 103,48 гривень.

Слідчий вважає, що для повного та об`єктивного дослідження обставин правопорушення, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, та дослідження процесу заволодіння грошовими коштами потерпілої, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів: виписки з розшифровками по рахунку, на який були переведені грошові кошти потерпілої; документів по відкриттю цього рахунку; інформації про користувачів рахунку; зображення особи, яка знімала грошові кошти потерпілої в банкоматі.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, яке просив задовольнити, та надати доступ до речей і документів, а розгляд справи провести без застосування технічних засобів фіксування судового процесу.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, була повідомлена про судовий розгляд належним чином, що підтверджено телефонограмою, але в судове засідання не з`явилась, що у відповідності до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши надані матеріали та клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України інформація, вказана у клопотанні, віднесена до охоронюваної законом таємниці.

У вказаному випадку, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебуває інформація щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , який ймовірно належить ОСОБА_7 Південно-східне РУ ПАТ комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; обґрунтовано значення цієї інформації для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, яка вчинила злочин, та дослідження процесу заволодіння грошима потерпілої.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчим та прокурором доведено, що відомості, які містяться в зазначеній інформації по рахунку, хоча і становлять банківську таємницю, однак можуть бути використані як докази причетності особи до скоєного злочину, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Зобов`язати адміністрацію Південно-східного РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому СВ Хортицького РВ ЗМУ ГУМВС України в Запорізькій області ОСОБА_4 тимчасовий доступ можливість ознайомитись та отримати копію (завірену паперову, а за необхідності електронну):

виписки з розшифровками по рахунку № НОМЕР_1 , з відображенням часу, місця проведення транзакцій за період часу з 25 квітня 2014 року по 09 травня 2014 року, руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

усіх наявних документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 ;

роздруківку IP-адресів, з яких відбувався вхід до рахунку № НОМЕР_1 через систему інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

фото (відео) матеріалів фіксування зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » CAZA8256, розташованого по АДРЕСА_2 , що мало місце у період часу з 16:50 годину по 18:00 годину 25 квітня 2014 року.
Строк дії ухвали встановити 21 день до 11 вересня 2014 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1