печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4528/17-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 січня 2017 року слідчий суд дя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України 2012 р. слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Досудовим розслідуванням встановлено, що у період вересня жовтня 2016 року невстановлені службові особи митного посту, зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, у співучасті із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та іншими особами незаконно переміщали через митний кордон України поза митним контролем товари, які попередньо були викрадені 18.09.2015 та 27.09.2016 з Бутіка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться за адресою: республіка АДРЕСА_1 , а саме одягу: 8 пар шуб, 24 пальто, 5 курток та 100 пар джинсів відомих Італійських брендів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на загальну суму 443700 євро, чим спричинено тяжкі наслідки власнику зазначеного товару - суб`єкту господарювання компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому встановлено, що викрадене та незаконно перевезене через митний кордон України поза митним контролем майно реалізовується на території України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , через інтернет-сторінку «shopping_olia», що знаходиться в соціальній мережі «Instagram».

На підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.12.2006 слідчим в особливо важливих справах Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 було проведено обшук приміщення за місцем проживання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_2 та обшук автомобіля Toyota Avensis, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_1 , який перебуває у власності та яким користується ОСОБА_5 , в ході яких виявлено та вилучено жіночі пальто італійського бренду « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на яких розміщались біркиБутіка « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та знаходиться за адресою: республіка АДРЕСА_1 .

Крім того, у ході проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_3 ., під час якого виявлено та вилучено експрес накладні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 .

Крім того, слідство вважає, що з метою досягнення дієвості провадження, необхідним є вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » речей та документів, у тому числі виконання копій відповідних документів надасть можливість встановити інформацію про наявність чи відсутність ОСОБА_5 та ОСОБА_8 серед його клієнтів, інформацію про здійсненні відправлення, відомості про отримувачів, кількість отриманих грошових коштів, відомості про відправлене майно у тому числі майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінальних правопорушень, з метою його повернення володільцю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та може бути використане самостійно і в сукупності з іншими відомостями, як докази у кримінальному провадженні, що на даний час неможливо встановити іншими способами.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. 31 Конституції України, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та прокурорам групи прокурорів дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх копіювання та вилучення, за період з 01.09.2015 по теперішній час включно, а саме:

- документів, які містять інформацію про ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , код і.п.н. НОМЕР_8 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , код і.п.н. НОМЕР_9 , як клієнтів чи партнерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 ;

- документів, які містять інформацію про здійсненні операції з відправлення/отримання речей та документів, а саме щодо анкетних та контактних даних про відправника/отримувача, адреси відправлення/отримання, повернення грошових коштів після отримання речей та документів, характеристику отриманих/відправлених речей та документів (вага, категорія, оціночна вартість, тощо) ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документі вслідчий суддя, суд за клопотанням сторонни кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннямиКримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах справи № 757/4528/17-к

Примірник № 2 наданий слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1