УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.08.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтувала наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що слідчим управлінням ФР ГУ ДФС в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000141 від 20.10.2016 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Як зазначено, у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що групою невстановлених осіб налагоджено канали незаконного переміщення через Державний кордон України повз митний контроль підакцизних товарів, які в подальшому реалізовуються на території України.

В клопотанні вказано, що крім цього встановлено, що незаконне транспортування підакцизних товарів, які знаходяться у незаконному обігу, здійснюється за допомогою логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що згідно наявної інформації у відділенні № НОМЕР_1 логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , невстановленими особами готується на відправку спирт, який незаконно переміщений через державний кордон України, згідно експрес накладної №9892.

Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані підакцизні товари, які знаходяться у відділенні № НОМЕР_1 логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також запобігання втраті речових доказів необхідно отримати доступ до зазначених підакцизних товарів та можливість вилучення їх.

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримала клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 ,а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000141 від 20.10.2016 року вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.204 КК України.

Відповідно до копії рапорту старшого оперуповноваженого ВОВЕЗ ОУ Чорноморської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 від 28.08.2017 року встановлено, що незаконне транспортування підакцизних товарів, які знаходяться у незаконному обігу, здійснюється за допомогою логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно наявної інформації у відділенні № НОМЕР_1 логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , невстановленими особами готується на відправку спирт, який незаконно переміщений через державний кордон України, згідно експрес накладної №9892.

Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у відділенні № НОМЕР_1 логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до інформації задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_2 , заступнику відділу організації викриття економічних злочинів ОУ Чорноморської ОДПІ ГУ ДФС в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню №0000141 від 20.10.2016 року або слідчим (оперативним) співробітникам ГУ ДФС (співробітникам податкової міліції), за письмовою постановою (дорученням) слідчих слідчої групи по кримінальному провадженню №00000141 від 20.10.2016 року до товарно-матеріальних цінностей, які відправляються під номером експрес накладної №9892.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

30.08.2017