"14" квітня 2017 р. Справа № 363/1438/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 квітня 2017 року м. Вишгород

Слідчий суддя Вишгородського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання заступника начальника СВ Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за № 000500,
В С Т А Н О В И В :

13 квітня 2017 року в провадження Вишгородського районного суду надійшло зазначене клопотання слідчого, у встановленому законом порядку погоджене із процесуальним керівником.

Зазначене клопотання обґрунтовано наступним.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 22.06.2016 до Вишгородського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області надійшли матеріали ІНФОРМАЦІЯ_1 за фактом виявлення ознак кримінального правопорушення в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » під час організації, проведення ремонтів та надання послуг з експлуатаційного утримання доріг Вишгородського району. Вишгородським відділом Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області за підслідністю матеріали кримінального провадження передані для проведення досудового розслідування до СВ Вишгородського ВП ГУ Національної поліції в Київській області.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що протягом жовтня 2015 р. січня 2016 р. ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено 5 процедур відкритих торгів із закупівлі послуг поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання доріг Київської області. За результатами вказаних закупівель укладено 5 договорів з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на загальну суму 719 080 709,6 грн. Також у жовтні 2015 року було проведено 2 процедури відкритих торгів із закупівлі послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг Київської області, у тому числі згідно лоту № 2 обслуговування доріг ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_9 , за результатами яких 29.12.2015 укладено 2 договори з ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 88,214 млн. грн.

Згідно відомостей Офіційного порталу публічних фінансів України ІНФОРМАЦІЯ_2 в період з 01.01.2016 по 10.08.2016 здійснила перерахування державних коштів на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 125,496 284 млн. грн., а також в період з 01.04.2016 по 10.08.2016 здійснила перерахування державних коштів на адресу ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 23,680 628 млн. грн.

Встановлено, що строк дії договорів укладених ІНФОРМАЦІЯ_2 з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПП « ОСОБА_5 », щодо надання послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг місцевого значення загального користування у Київській області, триває до 31.12.2016 року.

Окрім цього, ІНФОРМАЦІЯ_2 22.08.2016 уклала із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори № 47Д-16 та №43М-16 щодо надання послуг з поточного ремонту та експлуатаційного утримання автомобільних доріг місцевого значення загального користування у Київській області на загальну суму 2 147 568 грн.

В свою чергу, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , вступивши в злочину змову з службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » , а також службовими особами ПП « ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснюють розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах, а саме: складаються акти виконаних приймання будівельних робіт форми КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, в яких вказуються обсяги проведених робіт, що значно перевищують реальні обсяги. Такі дії призводять до зайвого перерахування бюджетних коштів за роботи, які не були виконані та нанесення збитків Державі в особливо великих розмірах.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Дослідження обставин вказаного кримінального провадження можливе шляхом проведення відповідних слідчих дій, а саме для встановлення чи спростування факту внесення до кошторисної документації завідомо неправдивих відомостей та встановлення осіб, винних у вчиненні такого підроблення необхідне проведення відповідної судової експертизи (судово-графологічної, технічної експертизи документів тощо), а для цього необхідні оригінали будівельно-технічної документації.

Відповідно до абзацу 2 п.1.1, абзацу 2 п.3.2.1. та абзацу 2 п.3.3.5, науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (а редакції наказу Міністерства юстиції України № 1950/5 від 26.12.2012) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів, для проведення почеркознавчих досліджень щодо встановлення факту внесення змін у первинний зміст документів, а також для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) надаються оригінали документів.

Для повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),а саме до:

- договорів укладених зі ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № 43М-16 від 22.08.2016, № 47Д-16 від 22.08.2016;

- договорів субпідряду та додаткових угод з додатками та календарними графіками виконання робіт, що були укладені для виконання будівельних робіт, які здійснювалися за вищезазначеними договорами;

- актів прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 по здійсненню будівельних робіт за цими договорами;

- актів огляду прихованих робіт на об`єктах будівельних робіт, які здійснювалися за цими договорами;

- зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, локальних кошторисів та відомостей ресурсів до локальних кошторисів, договірних цін, дефектних актів по виконанню будівельних робіт за цими договорами;

- експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по виконанню будівельних робіт за цими договорами;
- загальних журналів робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт та журналів авторського нагляду, які велися підрядною (субпідрядною) та проектною організаціями під час виконання будівельних робіт за цими договорами;

- документації щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за цими договорами;

Окрім цього, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій наступних документів:
- трудових угод з працівниками, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за цими договорами;

- документації, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за цими договорами;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2016 по теперішній час.
Без отримання доступу до перерахованих документів неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та прийняти законне рішення у ньому, тому у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до перерахованих документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність в одержанні тимчасового доступу до наведених вище документів і їх вилученні, зумовлена тим, що ці документи є доказами у кримінальному провадженні, оскільки вони містять інформацію про осіб, які причетні до розтрати та привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до офіційних документів завідомо недостовірних відомостей щодо обсягів виконаних робіт, а в разі заперечення вказаними особами їх причетності до зазначених злочинів, дасть слідству можливість встановити належність підписів на вказаних документах конкретним особам шляхом проведення почеркознавчої експертизи.

Відповідно до ч.1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно ч. ч. 1, 2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

У разі, якщо вказані документи не будуть вилучені або будуть знищені, слідство не буде мати змоги довести всіх обставин даного кримінального правопорушення та причетність конкретних осіб до зазначених злочинів, оскільки ці документи можуть бути єдиним доказом їх протиправної діяльності.

Таким чином, одержати в межах розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до оригіналів наведених вище документів і їх вилучення в інший спосіб, окрім, як на підставі рішення суду неможливо.

Крім цього, враховуючи, що вказана документація знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , які можуть бути зацікавленими у результатах досудового розслідування та причетним до вчинення кримінального правопорушення, що розслідується, то в такому разі орган досудового розслідування приходить до висновку, що повідомлення вказаної особи щодо розгляду вказаного клопотання про тимчасовий доступ до документів може створити реальну загрозу зміни або знищення документів, можливість тимчасового доступу до яких може бути надана слідчим суддею, внаслідок чого вказане клопотання, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, може бути розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали дане клопотання і попросили його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, прокурора, дослідивши матеріали клопотання слідчим суддею зазначається наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Також, відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З урахуванням викладеного слідчим суддею зазначається, що слідчим доведено необхідність у тимчасовому доступі до інформації та оригіналів документів, які можуть знаходитись у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ),а саме до:

- договорів укладених зі ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № 43М-16 від 22.08.2016, № 47Д-16 від 22.08.2016;

- договорів субпідряду та додаткових угод з додатками та календарними графіками виконання робіт, що були укладені для виконання будівельних робіт, які здійснювалися за вищезазначеними договорами;

- актів прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідок про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 по здійсненню будівельних робіт за цими договорами;

- актів огляду прихованих робіт на об`єктах будівельних робіт, які здійснювалися за цими договорами;

- зведених кошторисних розрахунків вартості об`єкта будівництва, локальних кошторисів та відомостей ресурсів до локальних кошторисів, договірних цін, дефектних актів по виконанню будівельних робіт за цими договорами;

- експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по виконанню будівельних робіт за цими договорами;
- загальних журналів робіт, спеціальних журналів окремих видів робіт та журналів авторського нагляду, які велися підрядною (субпідрядною) та проектною організаціями під час виконання будівельних робіт за цими договорами;

- документації щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за цими договорами;

- трудових угод з працівниками, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за цими договорами;

- документації, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за цими договорами;

- статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- наказів про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2016 по теперішній час.
За таких обставин, слідчим суддею зазначається, що клопотання слідчого є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 176-178, 183-184, 193-194, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Вишгородського відділу поліції ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 000500про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Вишгородського ВП ГУ НП в Київській області майору поліції ОСОБА_4 або за її дорученням оперативним співробітникам УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 оригінали наступних документів:

- договори укладені зі ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № 43М-16 від 22.08.2016, № 47Д-16 від 22.08.2016;

- договори субпідряду та додаткові угоди з додатками та календарними графіками виконання робіт, що були укладені для виконання будівельних робіт, які здійснювалися за вищезазначеними договорами;

- акти прийняття виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В та довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3 по здійсненню будівельних робіт за цими договорами;

- акти огляду прихованих робіт на об`єктах будівельних робіт, які здійснювалися за цими договорами;

- зведені кошторисні розрахунки вартості об`єкта будівництва, локальні кошториси та відомості ресурсів до локальних кошторисів, договірні ціни, дефектні акти по виконанню будівельних робіт за цими договорами;

- експертні звіти щодо розгляду кошторисної частини проектної документації по виконанню будівельних робіт за цими договорами;
- загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт та журнали авторського нагляду, які велися підрядною (субпідрядною) та проектною організаціями під час виконання будівельних робіт за цими договорами;

- документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання (у разі оренди даного обладнання договори оренди обладнання), яке використовувалося під час виконання будівельних робіт за цими договорами;

-службову документацію за 2016 рік, яка містить вільні зразки підписів начальника та першого заступника в кількості не менше 15-20 екземплярів.

- трудові угоди з працівниками, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за цими договорами;

- документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників котрі безпосередньо виконували будівельні роботи за цими договорами;

- статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );
- накази про призначення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період часу з 01.01.2016 по теперішній час.
У випадку, якщо виїмка або вилучення зазначених документів вже проводилась, зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видати завірені копії документів та документи, на підставі яких проводилась виїмка або вилучення.

Термін дії ухвали слідчого судді складає один місяць із дня її постановлення, тобто до 14 травня 2017 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає відповідно до частини 3 статті 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1