Справа №127/7898/17
Провадження №1-кс/127/3084/17
13 квітня 2017 року Вінницький міський суд Вінницької області
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до Розпорядження Вінницького міського голови №642-0 від 06.10.2014 «Про переведення ОСОБА_4 », ОСОБА_4 з 07 жовтня 2014 року переведено з посади завідувача сектору №5 ІНФОРМАЦІЯ_1 на посаду головного спеціаліста ІНФОРМАЦІЯ_2 з посадовим окладом згідно зі штатним розписом.
Відповідно до п.п. 1.1, 2.3, 2.3.1, 2.5, 2.9, 2.11 посадової інструкції головного спеціаліста сектору №1 відділу адресних державних соціальних допомог, затвердженої Директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 від 07.10.2014, ОСОБА_4 належить до професійної групи « ІНФОРМАЦІЯ_4 », займається роботою пов`язаною з наданням послуг соціального захисту громадянам відповідно з діючим законодавством; призначає державну допомогу сім`ям з дітьми; веде журнал реєстрації прийнятих заяв по призначенню допомог; формує особову справу на кожного одержувача допомоги; формує виплатні протоколи для виплат та передає на затвердження завідуючому сектору, тобто є службовою особою.
Так, в період часу з жовтня 2015 року по березень 2017 року, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді ІНФОРМАЦІЯ_5 , знаходячись за місцем своєї роботи, за адресою: АДРЕСА_1 , діючи таємно, умисно, зловживаючи службовим становищем, переслідуючи мету особистого незаконного збагачення, шляхом внесення недостовірних відомостей до державного програмного забезпечення АСОПД (Автоматизована система обробки персональних даних) та Журналу реєстрації особових рахунків, здійснювала вхід до державного програмного забезпечення АСОПД під логіном та паролем інших працівників сектору, де формувала «Рішення про призначення допомоги сім`ям з дітьми», яке після цього затверджувала шляхом здійснення входу до АСОПД під логіном та паролем завідувача сектору чи начальника відділу. Після цього, шляхом відкриття соціальних рахунків, призначених для отримання виплат соціальної допомоги сім`ям з дітьми у банківських установах, скориставшись допомогою знайомих осіб, котрі не мали права отримувати вищевказаний вид соціальної допомоги та не були обізнані зі злочинними намірами ОСОБА_4 , привласнила належні державі грошові кошти на загальну суму 464 400 гривень (що більш, ніж двісті п`ятдесят разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобтоу великих розмірах).
Встановлено, що ОСОБА_4 , використовуючи як власні логіни та паролі, так і паролі, логіни доступу до програмного забезпечення «Docs Vision» (система електронного документообігу ВМР), АСОПД (Автоматизована система обробки пенсійної документації) інших працівників управління « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підробила записи в Журналі реєстрації особових рахунків, а також електронні документи про призначення та виплату допомоги при народженні дитини, зазначивши при цьому у кінцевих відомостях на виплату коштів (допомоги при народженні дитини) дані осіб (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний код, реквізити банківських рахунків), які не мали право на отримання зазначеного виду державної соціальної допомоги, зокрема дані:
- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ), внаслідок чого в листопаді 2016 року кошти державної субвенції в сумі 25 800 грн. безпідставно перераховані на рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
В ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні документів, що стали підставою для відкриття рахунків зазначеними вище особами, а також в дослідженні питання зняття з рахунків та використання ними коштів, перерахованих ІНФОРМАЦІЯ_8 в якості допомоги при народженні дитини, просив задовольнити клопотання.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Суд, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, володільцем яких являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) з можливістю вилучення у центральному відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в м. Вінниця, за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема:
1) руху коштів по рахунках:
- № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 ) за період з 01 жовтня 2016 по 01.04.2017 року;
- № НОМЕР_2 , відкритому на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_2 ), за період з 01 травня 2016 року по 01 квітня 2017 року;
- № НОМЕР_3 , відкритому на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_3 ), за період з 01 червня 2016 року по 01 квітня 2017 року
- № НОМЕР_5 , відкритому на ім`я ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 ), за період з 01 вересня 2016 року по 01 квітня 2017 року;
- № НОМЕР_6 , відкритому на ім`я ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_6 ), за період з 01 червня 2016 року по 01 квітня 2017 року
із зазначенням: вхідно/вихідного залишку, дати платежу; суми та призначення платежу; назви та коду ЄДРПОУ контрагента, номер кореспондуючого рахунку, МФО банку; в разі зняття з рахунків коштів готівкою додатково зазначити: дату, суму, спосіб (через касу/банкомат) та місце (адреса банкомата, відділення банку тощо).
2) документів, що стали підставою для відкриття зазначених вище рахунків, шляхом ознайомлення з оригіналами та можливістю вилучення їх завірених копій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя