Провадження № 1кс/712/654/17
Справа № 712/1456/17-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів,
які містять охоронювану законом таємницю

08 лютого 2017 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000144 від 10 червня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До суду звернувся прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

З клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000144, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 червня 2015 року, стосовно службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом відображення неіснуючих фінансового-господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у період з 01.01.2010 по 31.12.2014, ухилились від сплати податків на загальну суму 650096 грн.

Вказані обставини підтверджуються висновками документальної позапланової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з питань дотримання вимог податкового законодавства при проведенні господарських взаємовідносин з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за період з 01.01.2010 по 31.12.2014 (акт №88/23-01-22-07/38595103 від 28.04.2015).

Крім цього, за матеріалами справи №757/22907/15-к Печерським районним судом м. Києва 30.07.2015 року винесено вирок відносно ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та визнано винними у скоєнні злочинів передбачених ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.1 ст.205, ч.2 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.27, ч.2 ст.28, ч.2 ст.205 КК України, тобто у організації фіктивного підприємництва та придбанні ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, які заздалегідь домовились про їх вчинення.

Також під час досудового розслідування встановлено, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з квітня 2014 року по грудень 2014 року був ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та який проводив домовленості й підписував договори надання послуг від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім цього встановлено, що 29.10.2016 року громадянин ОСОБА_7 перетнув кордон та на даний час знаходиться на території України та переховується. Під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 , який являється рідним братом ОСОБА_7 , останній відмовився надавати покази посилаючись на ст.63 Конституції України та повідомив, що йому не відомо де може знаходитись його брат. Крім цього встановлено, що ОСОБА_8 користується мобільним телефоном № НОМЕР_4 .

Прокурор вказав, що на даний час по кримінальному провадженню виникла необхідність у встановленні місцезнаходження та мобільного номеру телефону директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 .

Крім того зазначив, що для з`ясування обставин спілкування ОСОБА_7 з братом ОСОБА_8 на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі з можливістю вилучення документів у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо з`єднань абонента та SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка або повідомлення та належності прив`язки дзвінків до базових станцій за період з 29.10.2016 року по 30.01.2017 року по мобільному терміналу з телефонним номером № НОМЕР_4 , тому що іншим способом встановити місцезнаходження та мобільного номеру телефону директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_7 в період з 29.10.2016 року по 30.01.2017 року не можливо, отому звернувся до суду з відповідним клопотанням.

В судовому засіданні прокурор дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки повне, всебічне і об`єктивне з`ясування обставин події можливе після надання дозволу для до тимчасового доступу до речей і документів, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо з`єднань абонента вхідних, вихідних дзвінків, SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив`язкою дзвінків до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат за період з 29.10.2016 року по 30.01.2017 року в письмовому та електронному вигляді із зазначенням послідовності та періоду телефонних дзвінків по мобільному терміналу з телефонним номером: № НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_8 .

Керуючись ст. ст. 160-165, 309, 369-372, 369 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з послідуючою виїмкою у службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо з`єднань абонента вхідних, вихідних дзвінків, SMS повідомлень з відміткою часу та дати дзвінка, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, даних щодо місцезнаходження телефону вказаного абонента, в тому числі з прив`язкою дзвінків до базових станцій з розшифровкою їх місцезнаходження та координат за період з 29.10.2016 року по 30.01.2017 року в письмовому та електронному вигляді із зазначенням послідовності та періоду телефонних дзвінків по мобільному терміналу з телефонним номером НОМЕР_4 , яким користується ОСОБА_8 .

Організацію виконання ухвали покласти на прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління прокуратури Черкаської області юриста 2 класу ОСОБА_3 , або за його дорученням працівниками ГУ ДФС України в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9

Копію цієї ухвали мені вручено: « __ » лютого 2017 року о ____ год. __ хв. ___________________________________