УХВАЛА
26 липня 2017 року м. Одеса
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.12.2016 до Одеської місцевої прокуратури №1 надійшли на розгляд матеріали перевірки старшого оперуповноваженого по ОВС УПЗ в Одеській області ДЗЕ НПУ, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 зі змісту яких вбачається, що ряд юридичних осіб, які здійснюють свою діяльність на території м. Одеси виступили підрядними організаціями по наданню послуг з землеустрою та геодезії виконавчим органам ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час надання зазначених послуг, шляхом збільшення об`ємів запланованих робіт у кошторисах та внесення недостовірної інформації до актів прийому-передачі виконаних робіт громаді ІНФОРМАЦІЯ_1 було завдано збитків.
24.02.2017 року в рамках зазначених матеріалів досудового розслідування призначено судову будівельно-технічну експертизу, проведення якої доручено судовому експерту ОСОБА_5 (свідоцтвом № 1622 від 22.03.2013 року, видане на підставі рішення ЦЕКК при Міністерстві юстиції України). На вирішення експерту були поставлені питання щодо відповідності положень проектно-кошторисної документації на виконання землевпорядних та топографо-геодезичних робіт фактичним обсягам виконаних робіт.
16.06.2017 року було отримано висновок експерта № 24-02/17 судової будівельно-технічної експертизи, відповідно до якого юридичні особи, які надавали послуги із землевпорядних та топографо-геодезичних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 завищили кошториси на понад 400 000 гривень.
Крім того експерт зазначає, що завищення кошторисів по проектно-вишукувальним послугам з виконання кадастрової зйомки та виконання топографо-геодезичних та кадастрових робіт з коректури геопідоснови М 1:500 відповідних земельних ділянок, та проектно-вишукувальним роботам з розробки відповідних проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок за відповідними адресами, які допущені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », по одним й тим же пунктам (п. 11, 12, 20, 21, 23, 25, 26, 27 кошторисів, складених вищевказаними суб`єктами підприємницької діяльності), тобто є однотипними і мають систематичний характер.
15.06.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_6 забезпечено тимчасовий доступ до грошових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Під час вивчення руху грошових коштів по відповідним банківським рахункам, було встановлено, що після надходження грошових коштів місцевого бюджету за виконанні послуги із землевпорядних та топографо-геодезичних робіт до грошових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », посадові особи зазначених підприємств одразу перераховували відповідні грошові кошти на рахунки ряду фізичних осіб.
Враховуючи викладене з метою проведення необхідних експертиз, здійснення повного, всебічного, об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, досягнення його дієвості, вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань, необхідно здійснити доступ до до інформації і документів, які перебувають у володінні до інформації і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО банку НОМЕР_1 ), (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 з можливістю ознайомлення з ними та отримання оигіналів цих документів на паперовому чи електронному носіях.
Зазначені документи необхідні для вирішення завдань кримінального провадження, а саме з метою проведення необхідних експертиз та підтвердження фактів встановлених досудовим розслідуванням.
Доведення обставин, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, іншим способом довести неможливо, так як дана інформація та документи розкривається за рішенням суду. Крім того зазначені документи необхідні для проведення подальших слідчих дій для розкриття злочину.
У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав, та довів наявність достатніх підстав вважати, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Заслухавши думку слідчого, також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст. 160 КПК України, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів крім іншого, зазначаються, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати перелічена інформація, яка знаходиться володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО банку НОМЕР_1 ), (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , має значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, та в подальшому може бути використана як доказ у кримінальному провадженню, при цьому іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Враховуючи, що присутність представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи, тягне за собою обізнаність такої особи про проведення слідчих (розшукових) дій та, відповідно, можливість розголошення представником юридичної особи таких відомостей, внаслідок чого існує реальна загроза внесення змін до документів чи взагалі знищення необхідних відомостей, розгляд клопотання прошу здійснити без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться вищезгадані документи.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-
Надати тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО банку НОМЕР_1 ), (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридичною адресою якого є АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання оригіналів цих документів на паперовому та електронному носіях :
-Інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 з усіма додатками з 01.01.2016 року по 25.06.2017 року із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк»); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки);
-Інформації про рух грошових коштів по рахункам ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_1 ) № НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 з усіма додатками з 01.01.2016 року по 25.06.2017 року із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк»); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ПП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки);
-Інформації про рух грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_1 ) № НОМЕР_10 та № НОМЕР_8 з усіма додатками з 01.01.2016 року по 25.06.2017 року із зазначенням повних даних контрагентів, їх рахунків, МФО банку, призначення платежу; документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування зазначеного рахунку і подавалися під час його функціонування (заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк»); карток зі зразками підписів та відтисків печатки; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку; документів із даними про посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), яким видавався ключ електронного цифрового підпису для доступу до рахунку та які підтверджують фактичне отримання посадовими особами ключів електронного цифрового підпису; розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти надходили, перераховувалися або знімалися готівкою із вказаних рахунків (платіжні доручення, грошові чеки);
-Інформації про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_11 оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_1 ) № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 з усіма додатками з 01.01.2016 року по 25.06.2017 року із зазначенням повних даних контрагентів, договорів на відкриття рахунків, документів, що стали підставою до відкриття зазначених рахунків, заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк», карток зі зразками підписів; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття готівкових грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаними рахунками, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками;
-Інформації про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_14 , оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_1 ) № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 з усіма додатками з 01.01.2016 року по 25.06.2017 року із зазначенням повних даних контрагентів, договорів на відкриття рахунків, документів, що стали підставою до відкриття зазначених рахунків, заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк», карток зі зразками підписів; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття готівкових грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаними рахунками, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками;
-Інформації про рух грошових коштів по рахункам ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_17 , оформленим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_1 ) № НОМЕР_18 та № НОМЕР_19 з усіма додатками з 01.01.2016 року по 25.06.2017 року із зазначенням повних даних контрагентів, договорів на відкриття рахунків, документів, що стали підставою до відкриття зазначених рахунків, заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк», карток зі зразками підписів; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття готівкових грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаними рахунками, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками;
-Інформації про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_20 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_1 ) № НОМЕР_21 з усіма додатками з 01.01.2016 року по 25.06.2017 року із зазначенням повних даних контрагентів, договорів на відкриття рахунків, документів, що стали підставою до відкриття зазначених рахунків, заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк», карток зі зразками підписів; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття готівкових грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком;
Інформації про рух грошових коштів по рахунку ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_22 , оформленого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО банку НОМЕР_1 ) № НОМЕР_23 з усіма додатками з 01.01.2016 року по 25.06.2017 року із зазначенням повних даних контрагентів, договорів на відкриття рахунків, документів, що стали підставою до відкриття зазначених рахунків, заяви, договори на розрахунково-касове обслуговування та обслуговування системі «клієнт- банк», карток зі зразками підписів; документів із даними про кількість генерованих ключів електронного цифрового підпису клієнта для доступу до рахунку, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття готівкових грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відео записів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком, контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком;.
Зобов`язати відповідальних осіб надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому в особливо важливих справах прокуратури Одеської області ОСОБА_2 або за його дорученням старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або іншим працівникам Управління захисту економіки в Одеській області ДЗЕ НПУ.
Встановити строк дії ухвали один місяць, тобто до 26.08.2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

26.07.2017