1Справа № 335/6003/17 1-кс/335/4045/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2017 року м. Запоріжжя
Досудовим слідством встановлено, що протягом 2016 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими особами, незаконно заволоділи майном державного підприємства, шляхом демонтажу електролізних ванн, із подальшою їх реалізацією за завідомо підробленими офіційними документами в якості металобрухту, вчинені в особливо великих розмірах.
Корпоративні права держави у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становлять 68,01 % , тобто держава володіє контрольним пакетом акцій товариства.
Відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.12.2016 № 1057-р ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був включений до переліку об`єктів, що підлягають приватизації у 2017 році.
Відповідно до ст. 12 Закону України «Про приватизація державного майна» з моменту прийняття рішення про приватизацію об`єкта, стосовно його майна та земельної ділянки на якій розташований такий об`єкт, забороняється здійснення операції (дій) в наслідок яких може відбутися відчуження зазначеного майна чи зменшення його вартості. У разі необхідності для забезпечення ефективного функціонування господарської організації, що приватизується, зазначені дії здійснюються за погодженням з державним органом приватизації, яким у даному випадку є ІНФОРМАЦІЯ_2 .
З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у слідства виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з січня 2015 року по теперішній час, а також інших документів щодо демонтажу, переробки, тимчасового зберігання та передачі у власність металевих конструкцій електролізних ванн, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Зазначене клопотання розглядається судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана у клопотанні інформація, у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки стороною кримінального провадження доведено існування загрози втрати зазначених у клопотанні документів.
В судовому засіданні слідчий підтримав дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, просить його задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених у клопотанні, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.
Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано необхідністю їх використання при проведенні судових експертиз, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СГ СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НП України капітану поліції ОСОБА_8 або за дорученням слідчого ОСОБА_3 іншій уповноваженій особі дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-акт позапланової ревізії фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / за період часу з 01.01.2012 по 16.12.2015 № 05-21/1 від 04.03.2016 з усіма додатками, зауваженнями та доповненнями до вказаного акту;
-звіти генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2015, 2016, 2017 рік;
-звіти наглядової ради, ревізійної комісії товариства про роботу за 2015, 2016, 2017 рік та прийняті рішення за результатами їх розгляду, висновки ревізійної комісії товариства за вищевказаний період часу;
-фінансовий план ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / на 2015, 2016, 2017 рік;
-пояснювальні записки до фінансових планів товариства на 2015-2017 роки;
-звіти про виконання фінансового плану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / за 2015-2017 роки;
-пояснювальні записки до звітів про виконання фінансових планів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / за 2015 рік, 2016 рік та 2017 рік;
-додатки до пояснювальної записки до фінансового плану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 2016 рік, в тому числі додаток № 1 «Організаційна структура ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаток № 2 «Розрахунок земельного податку на 2016 рік», додаток № 3 «Калькуляція катанки», додаток № 4 «Розрахунок орендної плати за лінію катанки», додаток № 5 «Розшифровка реалізації неліквідів у 2016 році», додатки № 6,7 «Довідка по кредитам», додаток № 8 «Аналіз відхилення чисельності», додаток № 9 «Розрахунок заробітної плати генерального директора ПАТ «ЗАлК» у 2016 році», додаток № 10 «Результати розрахунків актуарія за 2014 рік» тощо;
-додатки до пояснювальної записки до фінансового плану ПАТ «ЗАлК» на 2017 рік, у тому числі додаток № 1 «Організаційна структура ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », додаток № 2 «Розрахунок земельного податку на 2017 рік», додаток № 3 «Калькуляція катанки», додаток № 3а «Розрахунок ефективності капітальних інвестицій», додаток № 4 «Витрати на службові відрядження на 2017 рік», додаток № 5 «Реєстр договорів оренди», додаток № 6 «Доходи від надання послуг стороннім організаціям у 2017 році», додаток № 7 «Об`єкти по демонтажу 2016-2017 роках», додаток № 8 «Розшифровка реалізації неліквідів у 2016 році», додаток № 9 «Перелік основних засобів, списаних протягом 9 місяців 2016 року», додаток № 10 «Витрати на охорону праці на 2017 рік», додаток № 11 «Реєстр витрат на утримання основних фондів у 2017 році», додаток № 12 «Моніторинг ринку послуг за право використання програмного забезпечення», додаток № 13 «Реєстр судових справ станом на 01.11.2016», додаток № 14 «Справка зафіксованих фактів крадіжок у 2016 році» тощо;
-протоколи комісії по непрофільним активам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 16.12.2015 по 17.05.2017, акти про списання основних засобів товариства для продажу за період з 16.12.2015 по 17.05.2017;
-документи щодо складу комісії по непрофільним активам та інших комісій товариства, накази керівництва щодо призначення осіб до складу цих комісій за період з 16.12.2015 по 17.05.2017;/
-документи, в тому числі внутрішні, що регламентують діяльність комісії по непрофільним активам та інших комісій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-правовстановлюючі та інші документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 /;
-документи щодо складу наглядової ради, загальних зборів, ревізійної комісії, лічильної комісії позачергових загальних зборів товариства, в тому числі документи, що регламентують їх діяльність, порядок скликання та проведення за період з 16.12.2015 по 17.05.2017;
-рішення наглядової ради, загальних зборів, ревізійної комісії, лічильної комісії позачергових загальних зборів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » /код ЄДРПОУ НОМЕР_1 / та інших органів управління товариства за період з 16.12.2015 по 17.05.2017;
-документи щодо призначення ОСОБА_9 на посаду генерального директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі копія контракту, наказів, посадової інструкції, Статуту товариства із змінами, внутрішніх положень товариства за період з 2015 року по теперішній час тощо;
-штатний розпис ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.12.2015 по 17.05.2017;
-завірені копії особових справ, в тому числі посадових інструкцій та наказів про призначення на посади та звільнення заступників, керівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що очолювали підприємство в період часу з 01.01.2015 по теперішній час;
-рішення, відповідно до яких ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », було включено до переліку об`єктів, які підлягають приватизації у 2017 році, у тому числі документи, які стали підставою для прийняття зазначеного рішення;
-документація щодо обліку контрагентів товариства за період з 2015 по 2017 роки;
-договори на здійснення робіт з демонтажу, відчуження, переробки, поставки, зберігання майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тощо, довідки про вартість виконаних робіт та витрати, документи, що підтверджують розрахунки між сторонами (рахунки до сплати, платіжні доручення, квитанції, банківські виписки, касові ордери, тощо), оригінали фінансово-господарських документів, що підтверджують факт придбання закупівлі та розрахунку за надані послуги (товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі, рахунки фактури або інші документи, що підтверджують оприбуткування товарів, тощо), регламент укладення договорів, протоколи нарад на яких вирішувалося укладення договорів, рішення тендерного комітету тощо, у тому числі договори та додатки до них, які згідно до Статуту товариства мав право укладати генеральний директор товариства без погодження з наглядовою радою та ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з грудня 2015 року по теперішній час, в тому числі договір підряду № ЗАлК-Д-2016-160 від 15.07.2016, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на здійснення робіт по демонтажу металевих конструкцій електролізних ванн товариства, договір поставки № ЗАлК-Д-2016-239 від 12.09.2016, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно до якого товариство повинно було передати у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » металобрухт виду лома конструктивного від комплекту металевих електролізних ванн, договір про надання послуг № ЗАлК-Д-2016-62, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_10 » про надання послуг з переробки (переплаву) елементів мідної ошиновки б/у електролізних ванн;
-матеріали інвентаризації активів та зобов`язань ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі інвентаризації майна електролізного цеху товариства, актів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей тощо, за період часу з січня 2015 року по теперішній час;
-матеріали незалежних аудитів та перевірок фінансової діяльності товариства, в тому числі аудиторських висновків щодо виконання огляду фінансової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 2014 по 2017 рік;
-накази керівництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі накази першого заступника Генерального директора технічного директора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 від 02.04.2015 № ЗАлК-15-П015/01 «Про демонтаж основних засобів дільниць 1,2,3,4 електролізного виробництва» за період часу з січня 2015 по теперішній час;
-матеріали оцінки основних засобів дільниць 1,2,3,4 електролізного виробництва, в тому числі акти щодо оцінки основних засобів дільниць 1,2,3,4 електролізного виробництва, проведеної комісією по оцінці непрофільних активів товариства, затвердженні першим заступником генерального директора технічним директором ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_11 ;
-матеріали ведення претензійно-позовної роботи у судах, пов`язаних з розглядом позову Генеральної прокуратури України про повернення пакету акцій ПАТ ЗАлК державі Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 , копії рішень судів у справі за вказаним позовом, копії документів, які підтверджують факт зарахування пакету акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 68,0095% на рахунок держави Україна в особі ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 22.06.2017 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1