Провадження № 1-кс/344/3166/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 серпня 2017 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0001188 від 29.03.2017 р., -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області розслідується кримінальне провадження від 29.03.2017 № 0001188, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення невстановленими особами неправомірних дій, які були вчинені на території м. Івано-Франківськ в період часу з березня по червень 2017 року та виразились у заволодінні грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на загальну суму 9 100 грн., шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженці смт. Котельва, Котелевського району Полтавської області, та жителі АДРЕСА_1 .

21.07.2017 в ході санкціонованого обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , виявлено та вилучено предмети та речі, які останні використовували в своїй протиправній діяльності, а саме:

- пластикову картку червоного кольору з лицевої сторони Номер рахунку № НОМЕР_1 , термін дії карткового рахунку « НОМЕР_2 », в лівому верхньому куті з написом «Raiffeisen BANK AVAL», в правому верхньому куті напис «Visa payWave», в лівому нижньому куті із надписом «KONSTANTIN SOKUR»;

- пластикову картку червоного кольору з лицевої сторони Номер рахунку № НОМЕР_3 , термін дії карткового рахунку « НОМЕР_4 », в лівому верхньому куті з написом «Raiffeisen BANK AVAL», в правому верхньому куті напис «Visa payWave», в лівому нижньому куті надпис «OLEKSANDR BILETSKYI»;

- пластикову картку синього кольору з лицевої сторони Номер рахунку № НОМЕР_5 , термін дії рахунку « НОМЕР_6 » в правому верхньому куті з написом «Raiffeisen BANK AVAL», в лівому нижньому куті з надписом «PENSION»;

- пластикову картку синього кольору з лицевої сторони Номер рахунку № НОМЕР_7 , термін дії рахунку « НОМЕР_8 » в правому верхньому куті з написом «Raiffeisen BANK AVAL», в лівому нижньому куті з надписом власника карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування факту вчинення неправомірних дій ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , які виразились у заволодінні майном потерпілих, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів по рахункам №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 за період часу з дати відкриття вищевказаних рахунків по 21.07.2017, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задоволити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, в яких міститься деталізована інформація щодо руху коштів по рахункам № № НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 за період часу з дати відкриття вищевказаних рахунків по 21.07.2017, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій.

Ухвала діє до 22 вересня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1