пр. № 1-кс/759/1210/17
ун. № 759/5052/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 квітня 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні №0002697 від 13.03.2016 року клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів-

ВСТАНОВИВ:
Судом встановлено, що досудовим розслідуванням встановлено, що на адресу Святошинського УП ГУ НП у м. Києві надійшло звернення ОСОБА_4 про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів майном вартість якого підпадає під категорію особливо великі розміри та яке належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Згідно показів представника потерпілого гр. ОСОБА_6 стало відомо те, що 11.03.2016, як стало відомо з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, посадовою особою, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , від імені товариства, було здійснено продаж об`єктів нерухомого майна, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без згоди учасника Товариства було здійснено продаж об`єктів нерухомого майна, яке належало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та шляхом підробки документів. При цьому, жодного наміру відчужувати об`єкти нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не мало. Так, згідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » учасником Товариства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому згідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директор без згоди учасників має право укладати від імені товариства договори на суму, що не перевищують 50 тис. грн. ОСОБА_7 з 26.02.2016 по 02.03.2016 було відчужено об`єкти нерухомого майна, що в декілька разів перевищує дозволений розмір, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 та належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на праві приватної власності. Так, ОСОБА_7 було шляхом шахрайських дій відчужено: 26.02.16 квартиру АДРЕСА_3 на підставі договору купівлі продажу квартири, серія та номер 161 виданий 26.02.16 приватним нотаріусом ОСОБА_8 (наразі власник квартири ОСОБА_9 -дружина ОСОБА_7 ); 26.02.16 приміщення, 392,6 кв.м., АДРЕСА_4 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення про державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_10 (наразі власником приміщення є ОСОБА_11 ; 26.02.16 приміщення, 311, 3 кв. АДРЕСА_5 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення про державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_10 (наразі власником приміщення є ОСОБА_11 ); 26.02.16 приміщення, 262,8 кв.м., АДРЕСА_6 на підставі договору купівлі-продажу майнових прав, рішення про державну реєстрацію винесено приватним нотаріусом ОСОБА_10 (наразі власником приміщення є ОСОБА_12 - друг та заступник ОСОБА_7 ); 02.03.16 квартиру АДРЕСА_7 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія та номер 169, виданий 02.03.16 приватним нотаріусом ОСОБА_8 (наразі власником квартири є ОСОБА_12 друг та заступник ОСОБА_7 ); 02.03.16 квартиру АДРЕСА_8 на підставі договору купівлі-продажу квартири, серія то номер 171, виданий 02.03.16 приватним нотаріусом ОСОБА_8 (наразі власник квартири ОСОБА_12 друг та заступник ОСОБА_7 ); квартира АДРЕСА_9 , гараж (парко місце) № НОМЕР_1 (площа 20,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86; гараж (парко-місце) № НОМЕР_2 (площа 25,9 кв.м.) за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86; гараж (парко місце) № НОМЕР_3 (площа 17,7 кв.м.) за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_4 (площа 17,6 кв.м.) за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_5 (площа 14,6 кв.м.) за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86; гараж (парко місце) № НОМЕР_6 (площа 14,6 кв.м.) за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_7 (площа 14,6 кв.м.) за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_8 (площа 14,6 кв.м.) за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_9 (площа 19,7 кв.м.) за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_10 (площа 23,6 кв.м.) за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_11 (площа 20,4 кв.м.) за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 386; гараж (парко місце) № НОМЕР_12 (площа 20,4 кв.м.) за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 386; нежитлове приміщення № 167 (площею 328, 5 кв.м.) за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86, номер запису 13733068 від 14.03.16; нежитлове приміщення №166 (площею 118,3 кв.м.) за адресою АДРЕСА_1 , реєстраційний номер 86, номер запису 13732411 від 14.03.16.

Будучи допитаним в якості свідка ОСОБА_13 вказав, що він є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та до його функціональних обов`язків входило організація фінансово-господарської діяльності. 09.03.16 йому стало відомо про продаж нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке було відчужене без законних підстав. Під час дослідження зазначеної ситуації він дізнався про протокол №2 загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який він начебто підписав. В зазначеному протоколі загальних зборів вказано, що він як директор підприємства та уповноважена особа прийняв рішення про продаж нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Останній зазначає, що ніколи не уповноважував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на продаж нерухомості та не приймав рішення про продаж нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підпис у зазначеному протоколі №2 загальних зборів є підробленим.

Слідчим суддею встановлено, що 22.03.2016 слідчим Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_14 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва складено протокол тимчасового доступу до речей і документів у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та вилучено довідку за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 про те, що громадянин ОСОБА_11 сплатив 100% вартості майнових прав на об`єкт нерухомості та довідка за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_7 про те, що громадянин ОСОБА_12 сплатив 100% вартості майнових прав на об`єкт нерухомості.

Крім того, в матеріалах кримінального провадження міститься довідка від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_15 про те, що на поточний рахунок Товариства або до каси Товариства оплата за об`єкти нерухомості не надходила.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відкритий банківський рахунок № НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 ), який відкритий 16.04.2014 року, № НОМЕР_15 відкритий 30.07.2014, що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 .

Слідчим суддею встановлено, що на підставі викладеного, приймаючи до уваги що тимчасовий доступ до документів які містять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 ), що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 має важливе значення для розкриття вказаного злочину та доведення вини особи яка його вчинила.

В зв`язку із викладеним, керуючись 36, 93, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 юристу 2 класу ОСОБА_16 тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, а саме рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_13 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_14 ), який відкритий 16.04.2014 року, № НОМЕР_15 відкритий 30.07.2014, що знаходиться за адресою АДРЕСА_10 з можливістю вилучення за період з моменту відкриття по 13.03.2016 року.

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1