Справа №705/2377/17
1-кс/705/696/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 червня 2017 року Уманський міськрайонний суд Черкаської області
в складі : слідчого-судді ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2
та прокурора ОСОБА_3
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Старший слідчий СВ Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернулась до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, що 25.03.2017 року близько 15 год. 00 хв. гр. ОСОБА_5 , 1979 р.н., діючи умисно та цілеспрямовано, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу автомобільних шин, використовуючи термінал банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташований по АДРЕСА_1 , заволодів грошовими коштами в сумі 300 грн., що належать ОСОБА_6 , чим спричинив останньому матеріального збитку на вищевказану суму (ЄО № 5279 від 01.06.2017 р.)
В ході попередньої перевірки працівниками ВПК в Чернігівській області КУКП ДКП НП України було встановлено, що грошові кошти було переказано на картковий рахунок ПрАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та зняття грошових коштів з карткового рахунку відбувалось 27.03.2017 року, у банкоматі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначений картковий рахунок відкрито на громадянина ОСОБА_7 .
В даний час необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, та мають значення для вирішення питання по кримінальному провадженню.
Підставами вважати, що документи перебувають у юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є той факт, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 юридичною особою та згідно законодавства України зобов`язана фіксувати розрахункові банківські операції.
Отримання тимчасового доступу до інформації та до документів, які становлять банківську таємницю, має значення для встановлення законного та обґрунтованого рішення по кримінальному провадженню для забезпечення відшкодування завданого потерпілому збитку, для підтвердження вини невідомої особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого, та в подальшому може бути визнано речовим доказом по даному кримінальному провадженні, яка зберігається в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Тому просить надати старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_23 , майору поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , та містять інформацію, що віднесена до банківської таємниці, а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів(банківські операції) з карткового рахунку клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 -№ НОМЕР_1 , в період з 08 годин 00 хвилин - 25.03.2017 року по 08 год. 00 хв. 28.03.2017 року, повні анкетні дані(прізвище, ім`я, по батькові, дата, місце народження, ідентифікаційний номер, адреса місця проживання, тощо) особи, на рахунок якої і було переведено викрадені кошти потерпілого ОСОБА_27 , і відео-фото запис, на якому зафіксований факт зняття грошових коштів з рахунку/картки -№ НОМЕР_1 за період з 25.03.2017 року, для забезпечення в подальшому відшкодування завданого потерпілому матеріального збитку, а також для підтвердження вини гр. ОСОБА_5 , яку в подальшому може бути визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
В судовому засіданні прокурор просила задовольнити клопотання.
За змістом ст. 26 КПК, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.
Відповідно до ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них і інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Таким чином, вислухавши прокурора, яка підтримала клопотання, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.
Керуючись ст.31 КУ, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого Уманського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , що погоджене прокурором Уманської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому Уманського ВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_13 , майору поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_16 , ст. лейтенанту поліції ОСОБА_17 , майору поліції ОСОБА_18 , майору поліції ОСОБА_19 , майору поліції ОСОБА_20 , майору поліції ОСОБА_21 , капітану поліції ОСОБА_22 , майору поліції ОСОБА_23 , майору поліції ОСОБА_24 , лейтенанту поліції ОСОБА_25 , лейтенанту поліції ОСОБА_26 тимчасовий доступ до документів в електронному та друкованому вигляді, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , та містять інформацію, що віднесена до банківської таємниці, а саме: до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів(банківські операції) з карткового рахунку клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 -№ НОМЕР_1 , в період з 08 годин 00 хвилин - 25.03.2017 року по 08 год. 00 хв. 28.03.2017 року, повні анкетні дані(прізвище, ім`я, по батькові, дата, місце народження, ідентифікаційний номер, адреса місця проживання, тощо) особи, на рахунок якої і було переведено викрадені кошти потерпілого ОСОБА_27 , і відео-фото запис, на якому зафіксований факт зняття грошових коштів з рахунку/картки -№ НОМЕР_1 за період з 25.03.2017 року, для забезпечення в подальшому відшкодування завданого потерпілому матеріального збитку, а також для підтвердження вини гр. ОСОБА_5 , яку в подальшому може бути визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1