Справа № 523/3442/13-к
УХВАЛА

06.03.2013 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси Шкорупеєв Д.А. розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0000711 слідчим слідчого відділу Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області і погоджене прокурором Суворовського району м. Одеси клопотання про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим слідством встановлено, що у грудні 2007 року невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1 примусила її оформити кредитний договір № 69-01-978 від 21.12.2007 року на суму 300 000 гривень у філії Відділення Промінвестбанку в м. Южне Одеської області, що розташоване за адресою: Одеська область, м. Южне, вул. Леніна 7/7. Після чого невстановлена особа зловживаючи довірою ОСОБА_1, заволоділа вищевказаними грошима.

Разом з підписанням кредитного договору № 69-01-978 від 21.12.2007 року був підписаний іпотечний договір № 69-01-979 від 21 грудня 2007 року предметом іпотеки є двокімнатна квартира АДРЕСА_1, яка належить ОСОБА_1

Будучи допитаній ОСОБА_1 показала, що на оформлення кредитного договору, її змусив ОСОБА_2 Гришаєвич, котрий обіцяв їй, що як тільки він получить грошові кошти, то через тиждень буде знято арешт з квартири АДРЕСА_2, яка належить їй. Крім того оформленням кредитного договору займалась ОСОБА_3, з якою її познайомив ОСОБА_2

Згідно повідомлення філії Відділення Промінвестбанку в м. Южне Одеської області № 69-01-18/985 від 25 грудня 2007 року в особі ОСОБА_3 до приватного нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4, про те що станом на 24.12.2007 року ОСОБА_1 свої зобовязання перед філією Відділення Промінвестбанку в м. Южне Одеської області в частині забезпечення нерухомим майном за адресою: АДРЕСА_3, що випливають з Кредитного договору № 69-01-978 від 21.12.2007 року, виконала в повному обсязі. Дійсним просимо зняти накладену Вами заборону на відчуження нерухомого майна, яке належить ОСОБА_1 на праві власності, розташованого за адресою: АДРЕСА_4, за реєстраційним № 6285950, контрольна сума 47А637801В, вилучити запис з Державного реєстру іпотек (реєстраційний №6285779, контрольна сума 33А62466В1), і виконати необхідні дії для зняття обтяження з вищевказаної нерухомості.

Але згідно вимоги про усунення порушень керуючої ОСОБА_3 від 17 липня 2009 року за № 69-01-18/658 до ОСОБА_1, про те, що станом на 17 липня 2009 року порушенні зобовязання кредитного договору № 69-01-978 від 21.12.2007р. у разі не буде виконана у повному обсязі, будемо змушені розпочати звернення стягнення на предмет іпотеки відповідно до Закону України Про іпотеку.

Згідно ухвали Суворовського районного суду м. Одеси від 17.08.2010р. змінити неналежного відповідача ОСОБА_1 на належного відповідача - ОСОБА_2 Гришаєвича.

Крім того згідно рішення Апеляційного суду Одеської області від 14 березня 2012 року стягнути з ОСОБА_1 на користь ПАТ Акціонерний комерційний промислово інвестиційний банк в особі філії Відділення ПАТ Промінвестбанк в м. Одеса заборгованість по кредиту 299 105 грн. та процентам за користування кредитом 21 757 грн. 91 коп.

По даному факту порушено кримінальне провадження № 0000711, яке внесене до ЄРДР від 18.12.2012 року, за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.

Згідно протоколу № 88 від 21.12.2007 року засідання кредитного комітету філії Відділення Промінвестбанку в м. Южне Одеської області рішення, яке підтверджувало наявність передумов у позичальника (ОСОБА_1О.) для отримання кредиту виносили наступні працівники філії: ОСОБА_3; ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7.

Приймаючи до уваги, що для розгляду кримінального провадження виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення протоколу № 88 від 21.12.2007 року засідання кредитного комітету філії Відділення Промінвестбанку в м. Южне Одеської області, рішення, яке підтверджувало наявність передумов у позичальника (ОСОБА_1О.) для отримання кредиту виносили наступні працівники філії: ОСОБА_3; ОСОБА_5; ОСОБА_6; ОСОБА_7, а також посадової інструкції керуючою філією Відділення Промінвестбанку в м. Южне Одеської області гр. ОСОБА_3, яке знаходиться в обласному відділенні ПАТ Промінвестбанк в м.Одеса, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська 36, з подальшим долученням цієї інформації до матеріалів кримінального провадження № 0000711.

Тимчасове вилучення протоколу № 88 від 21.12.2007 року засідання кредитного комітету філії Відділення Промінвестбанку в м. Южне Одеської області необхідно, тому що, в ньому містяться дані, які безпосередньо вказують на осіб які приймали рішення з надання кредиту ОСОБА_8 та оригінали підписів співробітників банку.

Також у в обласному відділенні ПАТ Промінвестбанк в м. Одеса, що розташований за адресою: м. Одеса, вул. Пушкінська 36 знаходяться квитанції і ордера, щодо руху грошових коштів, по кредитному договору № 69-01-978 підписаному у філії Відділення Промінвестбанку в м. Южне Одеської області, які мають підписи від імені ОСОБА_8

Беручи огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 163 165, 309, 369372, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_9, - задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ Суворовського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_9 дозвіл на зняття банківської таємниці та тимчасового вилучення в обласному відділенні ПАТ Промінвестбанк в м. Одеса, що розташований за адресою, м. Одеса, вул. Пушкінська 36, а саме:

посадової інструкції керуючою філією Відділення Промінвестбанку в м. Южне Одеської області гр. ОСОБА_3;

протоколу № 88 від 21.12.2007 засідання кредитного комітету філії Відділення Промінвестбанку в м. Южне Одеської області, рішення, яке підтверджувало наявність передумов у позичальника (ОСОБА_1О.);

квитанції і ордера, щодо руху грошових коштів, по кредитному договору №69-01-978 підписаному у філії Відділення Промінвестбанку в м. Южне Одеської області.

Після проведення всіх необхідних слідчих дій, вилучені документи підлягають негайному поверненню приватному нотаріусу Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_4

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Д.А. Шкорупеєв