Справа № 760/6302/15-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 березня 2015 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

31 березня 2015 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що відділ кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління ДФС Центрального офісу з обслуговування великих платників здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0011941 від 26 грудня 2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364-1 КК України.

У клопотанні зазначено, що у період часу 2013-2014 року службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з невстановленими особами було вчинено злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем.

Підставами внесення до ЄРДР матеріалів кримінального провадження стали заяви уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на тимчасову адміністрації ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .

Так, службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з невстановленими особами з метою заволодіння коштами банку видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які в подальшому повернуті банку не були.

Також, 25 червня 2013 року був укладений кредитний договір № 1012/980-ЮО між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі Голови Правління ОСОБА_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_5 про відкриття кредитної лінії у сумі 15 840 000 000 грн. в подальшому на підставі додаткових договорів сума кредиту була збільшена до 71 000 000 грн.

Допитана директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , повідомила, що нічого не знає про ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , підприємство ніколи не реєструвала, кредитних договорів не підписувала, договір про відкриття кредитної лінії в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ніколи не підписувала. У 2013 році втратила паспорт.

Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

З матеріалів справи вбачається, що у період часу 2013-2014 року службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з невстановленими особами було вчинено злочин, передбачений ч. 5 ст. 191 КК України, а саме, заволодіння чужим майном зловживаючи службовим становищем.

Підставами внесення до ЄРДР матеріалів кримінального провадження стали заяви уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на тимчасову адміністрації ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 .

Так, службові особи ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з невстановленими особами з метою заволодіння коштами банку видали кредити на суму більше 500 000 000 грн. підприємствам з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ),ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_16 (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), які в подальшому повернуті банку не були.

Також, 25 червня 2013 року був укладений кредитний договір № 1012/980-ЮО між ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі Голови Правління ОСОБА_4 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі директора ОСОБА_5 про відкриття кредитної лінії у сумі 15 840 000 000 грн. в подальшому на підставі додаткових договорів сума кредиту була збільшена до 71 000 000 грн.

Допитана директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , повідомила, що нічого не знає про ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , підприємство ніколи не реєструвала, кредитних договорів не підписувала, договір про відкриття кредитної лінії в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ніколи не підписувала. У 2013 році втратила паспорт.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з тим, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено в судовому засіданні необхідність надання тимчасового доступу до документів шляхом вилучення їх оригіналів.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Міжрегіонального головного управління Міндоходів Центрального офісу з обслуговування великих платників ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до копій документів ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: реєстраційної справи суб`єкта господарювання ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: