Провадження 1-кс/760/9340/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 червня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , погоджене з начальником першого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 24.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що Головним підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000214 від 24.06.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарювання, що завдало тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Одеси у вигляді матеріальних збитків, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою зі службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), реалізуючи злочинні наміри, спрямовані на заволодіння комунальним майном, у порушення вимог ст. 14 Закону України «Про державно-приватне партнерство», без проведення конкурсу ініціювали та забезпечили прийняття ІНФОРМАЦІЯ_4 рішення від 08.07.2011 № 835-VI, яким ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (засновник компанія « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), під виглядом залучення інвестиційних коштів у сумі 90-120 млн. доларів США для реконструкції злітної смуги і терміналу аеропорту, створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »).

На виконання рішення №731, в якості вкладу до статутного капіталу створеного Товариства ІНФОРМАЦІЯ_8 31.10.2011 передала основні засоби КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 »), які забезпечували діяльність вказаного підприємства, чим фактично змінила власника майна, при цьому не було виконано частини цього ж рішення, а саме пунктів 9-11 не укладено договір «Про спільну діяльність» між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яким передбачалось будівництво Нового терміналу та злітної смуги аеропорту, що свідчило про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » комунального майна без обов`язку будівництва та залучення інвестицій, тих істотних умов на яких приймалось рішення про передачу майна Товариству.

З метою зменшення частки ІНФОРМАЦІЯ_1 у новоствореному підприємстві вищевказані службові особи, достовірно знаючи, що відповідно до ст.7 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» у випадках створення підприємств на базі майна, яке перебуває у комунальній власності, проведення його оцінки є обов`язковим, а відповідно до п.25 Методики оцінки майна, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України №1891 від 10.12.2003, висновок про вартість майна у разі його використання для цілей реєстрації статуту господарського товариства, що створюється на базі комунального майна, дійсний протягом шестимісячного строку від дати оцінки, використали для реєстрації товариства висновок ПП « ОСОБА_4 », який на той час вже дійсним не був та зроблений лише на підставі балансової вартості майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » без врахування інших факторів, які підвищують вартість майна КП.

Натомість, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в порушення вимог ч. 3 ст. 13 Закону України «Про господарські товариства», внесло до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 355 млн. грн. (177 700 000,00 грн. у листопаді 2011 року та 177 300 000,00 грн. у жовтні 2012 року), з яких перша частина - 177 700 000 грн., одразу в день їх перерахування 16.11.2011 стала заставним майном як гарантія кредитних зобов`язань по ряду кредитних договорів підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що не мали ніякого відношення до господарської діяльності аеропорту, що фактично обмежило можливість їх використання у господарській діяльності підприємства та порушило умови п.4 договору «Про корпоративні принципи управління Товариством», якими було заборонено використання грошових коштів статуту до початку будівництва аеродромного терміналу, в сумі більше ніж 10% від уставного фонду.

При цьому, друга частина статутного капіталу - 177 300 000 грн. також сформована за сумнівних обставин, так як перерахуванню цих коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передувало їх відрахування з цього підприємства в то й же період та тими ж сумами, що і поповнення статутного капіталу, на компанію « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ніби то як в рахунок купівлі обладнання по контракту №24/2-2012 та на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", а саме, що стосується фінансових операцій з « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: 27.09.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало 5 571 400 доларів США (еквівалент наближений до 45 000 000 грн.), а 01.10.2011 статутний фонд товариства було поповнено на 45 240 000 грн.; 16.10.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало 1 500 000 доларів США (еквівалент перевищує 12 000 000 грн.), а 17.10.2011 статутний фонд товариства було поповнено на 12 210 000 грн.; 17.10.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало 1 500 000 доларів США (еквівалент перевищує 12 000 000 грн.), а 18.10.2011 статутний фонд товариства було поповнено на 12 230 000 грн.; 18.10.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало 2 000 000 доларів США (еквівалент перевищує 16 000 000 грн.), а 19.10.2011 статутний фонд товариства було поповнено на 16 240 000 грн., а також що стосується ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", 25.10.2011 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » перерахувало на його рахунок 48 062 000 грн., і в той же день, статутний фонд товариства було поповнено на 47 800 000 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування не отримано жодного підтвердження про перетин кордону України обладнання від « ІНФОРМАЦІЯ_18 », а у відповідності до наказу Мінекономрозвитку і торгівлі України №1270 від 04.08.2016, відносно цього підприємства застосовано спеціальні санкції індивідуального режиму ліцензування зовнішньоекономічної діяльності на території України, за порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті.

У вказаний спосіб було сформовано статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому частки розподілені наступним шляхом 25% за ІНФОРМАЦІЯ_4 (118 млн. грн., внесені майном КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та 75% - за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (шляхом внесення грошових коштів у сумі близько 355 млн. грн.), чим унеможливлено прийняття міською радою будь-яких рішень в органах управління товариством.

Після передачі 31.10.2011 майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою остаточного зупинення діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та передачі його функцій до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », між вказаними підприємствами укладено генеральну угоду про основні принципи співробітництва від 09.11.2011.

Після переведення у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » майнового комплексу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не дивлячись на дозвіл Антимонопольного комітету України №544-р від 28.09.2011 лише на набуття права користування активами комунального підприємства, що був отриманий на підставі розгляду пакету документів, де серед інших був також в подальшому не підписаний договір «Про спільну діяльність», в порушення п.п. «а», «г» ч.2 ст.5 Закону України «Про приватизацію державного майна», де зазначено, що об`єкти загально-державного значення не підлягали приватизації, 29.12.2011 службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно перереєструвало вказане майно, в результаті чого заволоділи майном територіальної громади на суму понад 118 млн. грн.

В подальшому вищевказані особи, заволодівши в такий спосіб комунальним майном, забезпечили укладення під його заставу кредитного договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Державним експертно-імпортним банком « ІНФОРМАЦІЯ_20 » від 16.10.2013 на відкриття невідновлювальної кредитної лінії у сумі 30 млн. доларів. на будівництво термінального комплексу аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». З вказаної кредитної лінії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримало кошти в сумі 18,25 млн. доларів США, які одразу конвертувало у 149 млн. грн. та перерахувало їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » з призначенням платежу будівництво термінального комплексу.

Сумнівність операцій по формуванню статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за вищевказаних обставин, також підтверджується тим, що частина вищезазначених підприємств під кредитні договори яких, перша частина статутного капіталу стала заставним майном, а також банк в якому відкриті рахунки цих підприємств зареєстровані за однією адресою: АДРЕСА_1 .

З метою відновлення порушених прав територіальної громади міста Одеси та повернення майна в комунальну власність, ІНФОРМАЦІЯ_4 подано позов до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та засновника вказаного товариства - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті розгляду якого постановою Вищого господарського суду України від 14.04.2015 та рішенням Господарського суду Одеської області від 13.07.2015 встановлено, що майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було незаконно відчужено, а останнім рішенням визнано недійсним п.6.3.1 ст.6 Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та додаток №1 до Статуту, що містить перелік майна, що передається ІНФОРМАЦІЯ_4 в якості внеску до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таким чином судом скасовано факт передачі майна Товариству та повернуто майно на КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Проте, під час розгляду апеляційної скарги, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказане рішення, Одеським міським головою, в порушення вимог ст.ст. 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та всупереч попередній правовій позиції, підписано мирову угоду, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зобов`язалось повернути лише десять об`єктів із переліку майна, що було раніше внесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також припинено дію вказаного вище договору про корпоративні принципи управління, внаслідок чого скасовано будь-які зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема залучення інвестиційних коштів в сумі 90-120 млн. доларів США для будівництва аеродромної злітної смуги та зафіксовано факт незаконної перереєстрації комунального майна, яке залишено у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , які діяли спільно зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок зловживання службовим становищем під час вирішення питань реконструкції міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », спричинено тяжкі наслідки інтересам територіальної громади м. Одеси у вигляді матеріальних збитків на суму понад 118 млн. грн.

Отже, за вище вказаних обставин, протягом 2011-2012 років відбулось заволодіння основними засобами Міжнародного аеропорту Одеса, які на даний час належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і є предметом вчинення цього злочину.

Крім того, в період з 2013 по 2016 роки, за рахунок кредитних коштів в сумі 18,25 млн. доларів США, отриманих під заставу цих основних засобів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та прибутку від діяльності аеропорту за період 2011-2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », побудувало на території аеропорту Новий Термінал, тобто набуло майно, що одержане внаслідок діяльності пов`язаної з вчиненням злочину та є доходами від такої діяльності.

Для реалізації свого злочинного плану, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкрили велику кількість розрахункових рахунків в одному і тому ж банку в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) до яких детективам Національного антикорупційного бюро України вже був наданий тимчасовий доступ.

В ході досудового розслідування, під час аналізу руху коштів, що міститься на вилученому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » диску для лазерних систем зчитування (формат DVD-R об`ємом 4,7 Gb) з інформацією стосовно руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 12.05.2014 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало одним платежем з рахунку № НОМЕР_5 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ») грошові кошти в загальній сумі 80 000 000,00 грн. на рахунок № НОМЕР_6 (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 »), що належить ПП « ОСОБА_5 » (призначення платежу «За роботи відповідно до переліку робіт зг. дод. №2 до довгострокового договору підряду №12/05-2014 від 12.05.14р., рах. 124 від 12.05.14р., ПДВ 20% 13 333 333,33).

18.12.2014 ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) перерахувало з рахунку № НОМЕР_6 грошові кошти в розмірі 3 176 076,70 грн. на рахунок № НОМЕР_8 , що належить ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) з призначенням платежу «Зворотня фін. допомога по дог. СпмкТ9/3 від 18.12.14р.».

При цьому рахунок ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) на які були виведені вищевказані грошові кошти відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », як і у решти юридичних осіб безпосередньо причетних до вчинення злочину. Вище зазначене дає підстави вважати, що операції з перерахування коштів на рахунки ПП « ОСОБА_6 » з рахунку ПП « ОСОБА_5 » мають ознаки фіктивності, та проведені з метою виведення коштів з ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 ». А отже, можливою є причетність засновників, бенефіціарів та/або працівників ПП « ОСОБА_6 » та ПП « ОСОБА_5 » до вчиненого кримінального правопорушення. Вірогідним є те, що ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), могли перераховувати отримані від ПП « ОСОБА_5 » грошові кошти на інший належний їм рахунок, що відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », а саме на рахунок № НОМЕР_10 (валюта 840), що належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), а також на рахунки іноземних компаній - засновників, на рахунки інших іноземних компаній, шляхом здійснення переказів в іноземній валюті, з метою приховання походження та переведення в готівку вищевказаних грошових коштів.

В публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_22 », містяться оригінали документів, на підставі яких представники ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) відкрили розрахункові рахунки № НОМЕР_8 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 840), для здійснення фінансових операцій, а також фінансові документи, які свідчать про отримання юридичними особами вищевказаних грошових коштів та документи на підставі яких такі грошові кошти перераховувались на їхні рахунки та конвертувались в готівку.

Тимчасовий доступ планується отримати до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до:

- справи з юридичного оформлення рахунку, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_8 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 840), що належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на юридичну особу ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств, протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даних рахунків, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк»), доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_8 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 840), що належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) та зняття з таких рахунків грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери) за період з 01.01.2011 (або дати відкриття рахунків) по дату постановлення ухвали (або дати закриття рахунків);

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_8 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 840), що належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2011 (або дати відкриття рахунків) по дату постановлення ухвали (або дати закриття рахунків);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_8 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 840), що належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2011 (або дати відкриття рахунків) по дату постановлення ухвали (або дати закриття рахунків);

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам № НОМЕР_8 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 840), що належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 840), що належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 );

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_8 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 840), що належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 );

- документів по рахункам № НОМЕР_8 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 840), що належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), щодо переказів в іноземній валюті, у т.ч. тих документів, які стали підставою для закриття валютного контролю (ВМД, договорів (контрактів) та додатків до них, повний текст SWIFT-повідомлень, що стали підставою зарахування та списання грошових коштів, платіжних доручень в іноземній валюті, тощо) за період з 01.01.2011 (або дати відкриття рахунків) по дату постановлення ухвали (або дати закриття рахунків);

- належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

Вказані речі та документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем відкриття та обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_8 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 840), що належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ).

Вищевказані речі та документи, а також інформація, що в них міститься сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами має суттєве та доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також необхідні для призначення та проведення в подальшому судово-економічної, судово-почеркознавчої та інших судових експертиз за матеріалами кримінального провадження.

Вказані речі та документи містять інформацію про отримання ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) грошових коштів від ПП « ОСОБА_5 » та подальший рух таких грошових коштів (інформація про контрагентів до яких надійшли такі кошти, призначення платежу та ін.), переведення коштів в готівку, а також містять інформацію для ідентифікації осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Без вилучення цих речей та документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочинів, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень, саме тому необхідно отримати тимчасовий доступ до цих речей та документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».

Відомості, що містяться в вищевказаних речах і документах можуть бути використані як доказ при судовому розгляді, як такі, що свідчать про обставини відкриття рахунків № НОМЕР_8 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 840), що належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), встановлення системи Клієнт Банк, проведення розрахунків по вищевказаним розрахунковим рахункам, обсяги та час здійснення перерахування коштів, перелік осіб, які мали право підпису платіжних документів та фактичне право розпоряджатися грошовими коштами на даних рахунках.

З огляду на викладене, проведення тимчасового доступу є необхідним для підтвердження чи спростування можливої причетності засновників, бенефіціарів та/або працівників ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) до вчиненого кримінального правопорушення; дослідження фінансово-господарських операцій між ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; з`ясування подальшого руху коштів, перерахованих ПП « ОСОБА_5 » на ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ).

Враховуючи вищевикладене, детектив просив клопотання задовольнити.

Детектив також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні детектив клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши детектива, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання детектива обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому детективу керівнику Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_7 , старшим детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та детективам Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_2 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , які здійснюють досудове розслідування у складі слідчої групи, у кримінальному провадженні № 0000214 від 24.06.2016, тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- справи з юридичного оформлення рахунку, а саме документів, які були надані на відкриття (подальшої зміни поточних даних) рахунків № НОМЕР_8 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 840), що належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), та додавалися до справи під час функціонування вказаних рахунків, у тому числі заяв на їх відкриття, доданих до них оригіналів та нотаріально засвідчених документів: свідоцтва про реєстрацію суб`єкта підприємницької діяльності, оригіналу карток із зразками підписів службових осіб підприємства, копій документів, що засвідчують особу, договорів на обслуговування розрахунково-касового банківського рахунку, договорів на встановлення комп`ютерної системи «банк-клієнт», актів виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на юридичну особу ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - Банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємств, протоколів системи «Клієнт - Банк», в яких міститься інформація про дату та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта, з якої встановлювалось обслуговування даних рахунків, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт - Банк»), доручень на користування банківськими рахунками, документів, які свідчать про замовлення та отримання чекових книжок, документів, що свідчать про видачу перепусток в банк, та інших документів, що знаходяться у вказаних справах з юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_8 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 840), що належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) та зняття з таких рахунків грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери) за період з 01.01.2011 (або дати відкриття рахунків) по дату постановлення ухвали (або дати закриття рахунків);

- документів на паперових та магнітних носіях/диск для лазерних систем зчитування про рух коштів (з розшифровкою контрагентів (назва підприємства, ідентифікаційні дані), в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, назви та коду банківської установи) номерів референсів, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_8 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 840), що належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.01.2011 (або дати відкриття рахунків) по дату постановлення ухвали (або дати закриття рахунків);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів з рахунків № НОМЕР_8 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 840), що належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), за період з 01.01.2011 (або дати відкриття рахунків) по дату постановлення ухвали (або дати закриття рахунків);

- документів щодо проведення співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам № НОМЕР_8 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 840), що належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по рахункам № НОМЕР_8 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 840), що належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 );

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_8 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 840), що належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 );

- документів по рахункам № НОМЕР_8 (валюта 980), № НОМЕР_10 (валюта 840), що належать ПП « ОСОБА_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_9 ), щодо переказів в іноземній валюті, у т.ч. тих документів, які стали підставою для закриття валютного контролю (ВМД, договорів (контрактів) та додатків до них, повний текст SWIFT-повідомлень, що стали підставою зарахування та списання грошових коштів, платіжних доручень в іноземній валюті, тощо) за період з 01.01.2011 (або дати відкриття рахунків) по дату постановлення ухвали (або дати закриття рахунків);

- належним чином завірених копій судових рішень, на підставі яких здійснювався тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, а також протоколів та описів, складених в результаті виконання таких рішень (у разі, якщо оригінали документів було вилучено раніше).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1