Провадження № 1-кс/537/256/2017
Справа № 537/462/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.05.2017 р.слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОДПІ ГУ ДФС ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Кременчуці клопотання старшого слідчого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
10.05.2017 року старший слідчий відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ Головного управління ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, у встановленому законом порядку, погодженим з прокурором прокуратури м. Кременчука, відповідно до вимог якого просив слідчого суддю постановити ухвалу, згідно якої накласти арешт на вилучені згідно протоколу обшуку від 05.05.2017 під час обшуку квартири АДРЕСА_1 - обладнання для виготовлення алкогольних напоїв в кількості 2 штук, шланги в кількості 3 штук, лійки в кількості 2 штук та заборонити розпоряджатися та використовувати вказаним в прохальній частині клопотання майном.
На обґрунтування визначених вище вимог клопотання, його ініціатором зазначено про те, що слідче управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 05.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.
Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням Головного управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області від 05.10.2016року
У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб здійснюється протиправна діяльність у сфері господарської діяльності, а саме незаконне зберігання, придбання, перевезення з метою збуту марок акцизного податку з ознаками підроблення для маркування лікеро-горілчаних виробів. Також встановлено, що вказана група осіб займається незаконним виготовленням, зберіганням, збутом, транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Полтавської області.
Діюча схема незаконної діяльності полягає в придбанні підроблених марок акцизного податку, сировини (спирту, ароматизаторів, барвників, ін.) невідомого походження у великих об`ємам скляної та пластикової тари, а також тетра-пакетів, використання обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв та подальшої реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції на території Полтавської області.
На виконання доручення слідчого №354/16-03-09 від 27.12.2016 з ОУ Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області отримано відповідь за №18/16-03-21 від 10.03.2017, відповідно до якої постачання сировини групі осіб (спирту, ароматизаторів, барвників, ін.) невідомого походження у великих об`ємах здійснює ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , рнокпп НОМЕР_1 , проживаючий в АДРЕСА_2 . ОСОБА_5 ретельно конспірується під час незаконного виготовлення, транспортування та збуту алкогольних напоїв. Для транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 використовує автомобіль «Фіат Добло», д.н.з. НОМЕР_2 .
Виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_5 здійснює за адресами: АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , та господарських будівлях за вказаними адресами.
Також, 05.05.2017 на підставі ухвали про проведення обшуку Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області від 10.04.2017 в квартирі АДРЕСА_1 , окрім незаконно виготовлених алкогольних напоїв вилучено речі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та які не ввійшли в перелік речей, дозвіл на вилучення яких надано судом, а саме обладнання для виготовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
05.05.2017 громадянин ОСОБА_6 в АДРЕСА_5 , придбав у чоловіка на ім`я ОСОБА_7 одну 0,7 літрову пляшку з горілкою без марки акцизного податку, заплативши продавцю 42 грн. Після того він добровільно видав працівникам податкової міліції придбану пляшку з горілкою, яку згідно акту добровільної видачі від 05.05.2017 було вилучено. Гр-н ОСОБА_6 засвідчив, що пляшку з горілкою вмістом 0,7 літра, яку він добровільно видав працівникам податкової міліції придбав 05.05.2017 для власних потреб у чоловіка на ім`я ОСОБА_7 , на вході в домоволодіння розташованого в АДРЕСА_5 .
З метою досягнення завдань кримінального провадження, передбачених ст.2 КПК України, та підтвердження факту незаконного виготовлення алкогольних напоїв необхідно накласти арешт на майно, а саме на обладнання для виготовлення алкогольних напоїв в кількості 2 штук, шланги в кількості 3 штук, лійки в кількості 2 штук, вилучене 05.05.2017 працівниками Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області під час обшуку квартири АДРЕСА_1 , згідно протоколу обшуку від 05.05.2017р.
Вилучені вказані речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, оскільки є достатні підстави вважати, що їх було зібрано із комплектуючих, та мають значення для кримінального провадження у зв`язку з тим, що вказані речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, а їх використання може призвести до втрати та пошкодження слідів, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у забороні розпорядження та використання таких речей.
Крім цього, враховуючи те, що вказані речі є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у забороні розпорядження та використання ними будь-якими особами, незастосування якої може призвести до їх повернення фактичному власнику, продовження вчинення злочинів, в зв`язку з чим за для запобіганню такого слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді, оскільки на його думку на даний час є доцільним застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав в повному обсязі, з мотивів в ньому наведених.
Прокурор клопотання та його мотиви підтримав в повному обсязі.
Слідчий суддя, вислухавши доводи учасників розгляду клопотання, повно та всебічно дослідивши представлене на розгляд клопотання та матеріали, додані слідчим в його обґрунтування, приходить до наступних висновків.
Так, слідчим суддею встановлено, що слідче управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000288 від 05.10.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України.
Вказане кримінальне провадження внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за повідомленням Головного управління фінансових розслідувань Кременчуцької ОДПІ ГУ ДФС у Полтавській області від 05.10.2016року
У ході досудового розслідування встановлено, що групою осіб здійснюється протиправна діяльність у сфері господарської діяльності, а саме незаконне зберігання, придбання, перевезення з метою збуту марок акцизного податку з ознаками підроблення для маркування лікеро-горілчаних виробів. Також встановлено, що вказана група осіб займається незаконним виготовленням, зберіганням, збутом, транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Полтавської області.
Діюча схема незаконної діяльності полягає в придбанні підроблених марок акцизного податку, сировини (спирту, ароматизаторів, барвників, ін.) невідомого походження у великих об`ємам скляної та пластикової тари, а також тетра-пакетів, використання обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв та подальшої реалізації незаконно виготовленої підакцизної продукції на території Полтавської області.
Слідчим суддею також встановлено, що на підставі ухвали слідчого судді Крюківського районного суду м. Кременчука від 10.04.2017 про проведення обшуку , 05.05.2017 року в квартирі АДРЕСА_1 , окрім незаконно виготовлених алкогольних напоїв вилучено речі, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та які не ввійшли в перелік речей, дозвіл на вилучення яких надано судом, а саме обладнання для виготовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
З урахуванням положень п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, що застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
При цьому згідно з положенням ч. 3 вказаної статті застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
При вирішення питання про необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, слідчий суддя враховує вимоги положення ч. 2 ст. 173 КПК України, а саме: правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.
Частиною 2 статті 170 КПК України визначено, що слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу., п.1 якої передбачено, якщо вказані речі підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Слідчий суддя, беручи до уваги обставини розслідуємого кримінального провадження, санкцію статей КК України, що передбачають покарання за вчинення кримінального правопорушення, а також те, що слідчим та прокурором з посиланням на наявні матеріали кримінального провадження в судовому засіданні з розгляду клопотання належним чином доведено, що вказані в прохальній частині клопотання щодо накладення арешту на майно, а саме на обладнання для виготовлення алкогольних напоїв в кількості 2 штук, шланги в кількості 3 штук, лійки в кількості 2 штук, вилучене 05.05.2017 працівниками Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області під час обшуку квартири АДРЕСА_1 , за допомогою якого незаконно виготовлялися алкогольні напої, можуть мати значення до вчиненого кримінального правопорушення за описаним вище фактом, з метою досягнення завдань кримінального провадження, передбачених ст. 2 КПК України, приходить до висновку, що клопотання слідчого в частині накладення арешту на зазначене в прохальній частині клопотання майно, а саме обладнання для виготовлення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, які було вилучено 05.05.2017р. працівниками Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області під час обшуку квартири АДРЕСА_1 є законним та обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, в судовому засіданні з розгляду клопотання знайшов підтвердження факт наявності ознак складу кримінальних правопорушень, а також те, що на час розгляду клопотання є достатні підстави вважати, що вилучені речі мають значення для встановлення обставин даного кримінального правопорушення.
Окрім того, слідчий суддя, з урахуванням обставин кримінального провадження, в рамках розслідування якого подано дане клопотання, вважає, що вимога слідчого щодо необхідності заборони та використання вилучених речей є обґрунтованою та підлягає до задоволення, що зокрема є необхідним за для уникнення настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309 КПК України , слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого відділу КР СУ ФР Кременчуцької ОДПІ Головного управління у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити .
Накласти арешт на вилучені під час огляду речі, а саме на обладнання для виготовлення алкогольних напоїв в кількості 2 штук, шланги в кількості 3 штук, лійки в кількості 2 штук, вилучених 05.05.2017р. працівниками Кременчуцької місцевої прокуратури Полтавської області під час обшуку квартири АДРЕСА_1 , згідно протоколу обшуку від 05.05.2017року.
Заборонити розпоряджатися та використовувати вказане вище майно.
Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Копію даної ухвали надіслати слідчому, прокурору та іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
Повний текст ухвали слідчого судді виготовлено та оголошено 12.05.2017 року