Дата документу 01.03.2017
Справа № 501/13/17

УХВАЛА
01 березня 2017 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
адвоката - ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Іллічівського міського суду Одеської області надійшло зазначене вище клопотання адвоката ОСОБА_3 .
28 вересня 2015 року в ході обшуку, який проводився в даному кримінальному провадженні, в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , у громадянина ОСОБА_5 було вилучено майно.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 30 вересня 2015 року було задоволено клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області про арешт вилученого майна.
Ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 16 жовтня 2015 року ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно була залишена без змін.
В своєму клопотанні адвокат ОСОБА_3 , посилаючись на необґрунтоване зволікання слідчих органів щодо вирішення питання про вилучене майно, просить скасувати накладений на це майно арешт.
В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав своє клопотання, прокурор Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала.
Вислухавши думку адвоката та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує
сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.
Згідно ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Згідно абз.2 ч.1 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчим суддею встановлено обґрунтованість тверджень адвоката щодо зазначених вище обставин.
28 вересня 2015 року в ході обшуку, який проводився в даному кримінальному провадженні, в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , у громадянина ОСОБА_5 було вилучено майно, а саме:
1.договір транспортного експидування № 01-12-14 від 01.12.2014;
2.пакет документів за коносаментом № 952450833;
3.пакет документів за коносаментом № JRB0GQ00;
4.пакет документів за коносаментом № 567674904;
5.пакет документів за коносаментом № 371306850;
6.пакет документів за коносаментом № SZZY15010190;
7.пакет документів за коносаментом № ZIVUNGB231886;
9.пакет документів за коносаментом № 953031666;
10.пакет документів за коносаментом № NBLF003625;
11.пакет документів за коносаментом № 567790014;
12.пакет документів за коносаментом № 95245083;
13.пакет документів за коносаментом № 603788657;
14.пакет документів за коносаментом № NKGILK400003;
15.пакет документів за коносаментом № 603451364;
16.пакет документів за коносаментом № 565593469;
17.пакет документів за коносаментом № 565755661;
18.пакет документів за коносаментом № 565022745;
19.пакет документів за коносаментом № 565022720;
20.пакет документів за коносаментом № 571305967;
21.пакет документів за коносаментом № 565404975;
22.пакет документів за коносаментом № SJTS000817;
23.пакет документів за коносаментом № SHA141200002;
26.пакет документів за коносаментом № WMS14100568;
27.пакет документів за коносаментом № 598504012;
28.пакет документів за коносаментом № MWSHODE11410086FD;
29.пакет документів за коносаментом № 595871836;
30.пакет документів за коносаментом № 565012603;
31.пакет документів за коносаментом № 573477489;
32.пакет документів за коносаментом № EXISTODSOO3/12/K;
33.пакет документів за коносаментом № 2629500;
34.аркуш паперу з рукописними записами олівцем, що починаються словами: «ИН 1905 3494,75»;
35.аркуш паперу з рукописними записами, що починаються словами: «ГлобакПродакт»;
36.файл з реєстрами податкових накладних;
37.реєстр оформлення контейнерів;
38.витяг з ЄДРЮО ТОВ «ПраймСтарШиппінг»;
39.реєстраційні документи ТОВ «ПраймСтарШиппінг»;
40.протоколи загальних зборів ТОВ «ПраймСтарШиппінг»;
41.копія договору аренди від 14.10.2014;
42.податкові документи ТОВ «ПраймСтарШиппінг»;
43.товарно-супроводні документи ПП «Ніко Сістем» (без підпису директора ПП «Ніка Систем»);
44.блокнот з обкладинкою рожевого кольору з надписом «2014»;
45.блокнот з обкладинкою червоного кольору з надписом «TRANSCargoService»;
46.блокнот з надписом «PSS»;
47.блокнот з обкладинкою блакитного кольору з надписом «2015 MAERSKLINE»;
48.блокнот з обкладинкою синього кольору;
49.блокнот з надписом «Modern art»;
50.блокнот з обкладинкою чорного кольору з надписом «2014 AICГрупакомпаній»;
51.блокнот з обкладинкою коричневого кольору з надписом «APLogistics»;
52.блокнот з обкладинкою сірого кольору;
53.пакет документів за коносаментом № 564032970;
54.пакет документів за коносаментом № 574233020;
55.пакет документів за коносаментом № 587647841;
56.пакет документів за коносаментом № 587607178;
57.аркуш паперу із надрукованим сертифікатом ключів цифрового підпису;
58.довідка банку № 5 від 15.01.2014;
59.комп`ютерний моноблок «Lenovo» s/nSIGNZ85 з блоком живлення;
60.системний блок «LogicPower» б/н з блоком живлення;
61.комп`ютерний моноблок «HP» s/nC204362008 з блоком живлення;
62.ноутбук «ASUS» s/n 85VOAS2602162IF з блоком живлення;
63.комп`ютерний моноблок «HP» s/nSZC3269559 з блоком живлення;
64.CD-R «ELLITEX» з надписом «Ем Сі Ай ШиппінгЕйджей 12.02.1412.05.15 ОСОБА_6 »;
65.CD-R «LG» з надписом «ТОВ ПраймСтарШиппінг 30.05.1422.07.15 ОСОБА_7 »;
66.CD-R «ELLITEX» з надписом «Ем Сі Ай ШиппінгЕйджей сертифікат»;
67.CD-R «VIDEX» з надписом «ПраймСтарШиппінг23.07.1523.07.16»;
68.комп`ютерний моноблок «HP» s/nCZC32555613 з блоком живлення;
69.ноутбук «ASUS» s/nBANOCJ215583416 з блоком живлення;
70.печатка ТОВ «Євро Транс Експрес»;
71.штамп «копія згідно з оришігалом ТОВ «Євро Транс Експрес»;
72.DVD-R «Sigma» з надписом «Печать»;
73.DVD-R «Sigma» з надписом «Директор»;
74.Накопичувач інформації «флеш» сірого кольору з надписом «R dat»;
75.Накопичувач інформації «флеш» чорного та стального кольору;
76.Накопичувач інформації «флеш» білого кольору «Transcend 4 gb»;
77.Накопичувач інформації «флеш» чорного кольору «Transcend 4 gb»;
78.Накопичувач інформації «флеш» білого кольору «Transcend 4 gb»;
79.ноутбук «HP» s/n 9J95 з заряднимпристроєм;
80.переносний жорсткий диск «WD» s/nWXH708618405;
81.комп`ютерний моноблок «HP» s/nCZZ436;
82.аркуш паперу із відбитком печатки червоного кольору «MADISACYINALTD»;
85.перепустка до зони митного контролю м/п «Одеса-вантажний»;
86.жорсткий диск «WD 1200» s/nWMAES1321579.
Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 30 вересня 2015 року було задоволено клопотання слідчого СВ УСБУ в Одеській області про арешт вилученого майна.
Ухвалою Апеляційного суду Одеської області від 16 жовтня 2015 року ухвала слідчого судді про накладення арешту на майно була залишена без змін.
Більш того, згідно рапорту слідчого СВ Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області, якому доручено проведення досудового розслідування в даному кримінальному провадженні, матеріали провадження в даному слідчому відділенні відсутні, тобто втрачені.
За таких обставин слідчий суддя вважає обґрунтованим твердження адвоката ОСОБА_3 про необґрунтоване зволікання слідчих органів щодо вирішення питання про вилучене майно.
Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України застосування арешту, як одного із заходів забезпечення кримінального провадження, не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотання слідчого, прокурор; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, мають права заяви клопотання про скасування арешту повністю або частково.
Згідно ч.1 ст.7 КПК України зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться: змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості (п.15) та диспозитивність (п.19).
Відповідно до ч.1 ст.22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст.26 КПК сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи, що прокурором не доведені обставини, передбачені ч.3 ст.132 КПК України, клопотання адвоката є обґрунтованим.
Керуючись ст.ст.110, 168-174 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
1.договір транспортного експидування № 01-12-14 від 01.12.2014;
2.пакет документів за коносаментом № 952450833;
3.пакет документів за коносаментом № JRB0GQ00;
4.пакет документів за коносаментом № 567674904;
5.пакет документів за коносаментом № 371306850;
6.пакет документів за коносаментом № SZZY15010190;
7.пакет документів за коносаментом № ZIVUNGB231886;
9.пакет документів за коносаментом № 953031666;
10.пакет документів за коносаментом № NBLF003625;
11.пакет документів за коносаментом № 567790014;
12.пакет документів за коносаментом № 95245083;
13.пакет документів за коносаментом № 603788657;
14.пакет документів за коносаментом № NKGILK400003;
15.пакет документів за коносаментом № 603451364;
16.пакет документів за коносаментом № 565593469;
17.пакет документів за коносаментом № 565755661;
18.пакет документів за коносаментом № 565022745;
19.пакет документів за коносаментом № 565022720;
20.пакет документів за коносаментом № 571305967;
21.пакет документів за коносаментом № 565404975;
22.пакет документів за коносаментом № SJTS000817;
23.пакет документів за коносаментом № SHA141200002;
26.пакет документів за коносаментом № WMS14100568;
27.пакет документів за коносаментом № 598504012;
28.пакет документів за коносаментом № MWSHODE11410086FD;
29.пакет документів за коносаментом № 595871836;
30.пакет документів за коносаментом № 565012603;
31.пакет документів за коносаментом № 573477489;
32.пакет документів за коносаментом № EXISTODSOO3/12/K;
33.пакет документів за коносаментом № 2629500;
34.аркуш паперу з рукописними записами олівцем, що починаються словами: «ИН 1905 3494,75»;
35.аркуш паперу з рукописними записами, що починаються словами: «ГлобакПродакт»;
36.файл з реєстрами податкових накладних;
37.реєстр оформлення контейнерів;
38.витяг з ЄДРЮО ТОВ «ПраймСтарШиппінг»;
39.реєстраційні документи ТОВ «ПраймСтарШиппінг»;
40.протоколи загальних зборів ТОВ «ПраймСтарШиппінг»;
41.копія договору аренди від 14.10.2014;
42.податкові документи ТОВ «ПраймСтарШиппінг»;
43.товарно-супроводні документи ПП «Ніко Сістем» (без підпису директора ПП «Ніка Систем»);
44.блокнот з обкладинкою рожевого кольору з надписом «2014»;
45.блокнот з обкладинкою червоного кольору з надписом «TRANSCargoService»;
46.блокнот з надписом «PSS»;
47.блокнот з обкладинкою блакитного кольору з надписом «2015 MAERSKLINE»;
48.блокнот з обкладинкою синього кольору;
49.блокнот з надписом «Modern art»;
50.блокнот з обкладинкою чорного кольору з надписом «2014 AICГрупакомпаній»;
51.блокнот з обкладинкою коричневого кольору з надписом «APLogistics»;
52.блокнот з обкладинкою сірого кольору;
53.пакет документів за коносаментом № 564032970;
54.пакет документів за коносаментом № 574233020;
55.пакет документів за коносаментом № 587647841;
56.пакет документів за коносаментом № 587607178;
57.аркуш паперу із надрукованим сертифікатом ключів цифрового підпису;
58.довідка банку № 5 від 15.01.2014;
59.комп`ютерний моноблок «Lenovo» s/nSIGNZ85 з блоком живлення;
60.системний блок «LogicPower» б/н з блоком живлення;
61.комп`ютерний моноблок «HP» s/nC204362008 з блоком живлення;
62.ноутбук «ASUS» s/n 85VOAS2602162IF з блоком живлення;
63.комп`ютерний моноблок «HP» s/nSZC3269559 з блоком живлення;
64.CD-R «ELLITEX» з надписом «Ем Сі Ай ШиппінгЕйджей 12.02.1412.05.15 ОСОБА_6 »;
65.CD-R «LG» з надписом «ТОВ ПраймСтарШиппінг 30.05.1422.07.15 ОСОБА_7 »;
66.CD-R «ELLITEX» з надписом «Ем Сі Ай ШиппінгЕйджей сертифікат»;
67.CD-R «VIDEX» з надписом «ПраймСтарШиппінг23.07.1523.07.16»;
68.комп`ютерний моноблок «HP» s/nCZC32555613 з блоком живлення;
69.ноутбук «ASUS» s/nBANOCJ215583416 з блоком живлення;
70.печатка ТОВ «Євро Транс Експрес»;
71.штамп «копія згідно з оришігалом ТОВ «Євро Транс Експрес»;
72.DVD-R «Sigma» з надписом «Печать»;
73.DVD-R «Sigma» з надписом «Директор»;
74.Накопичувач інформації «флеш» сірого кольору з надписом «R dat»;
75.Накопичувач інформації «флеш» чорного та стального кольору;
76.Накопичувач інформації «флеш» білого кольору «Transcend 4 gb»;
77.Накопичувач інформації «флеш» чорного кольору «Transcend 4 gb»;
78.Накопичувач інформації «флеш» білого кольору «Transcend 4 gb»;
79.ноутбук «HP» s/n 9J95 з заряднимпристроєм;
80.переносний жорсткий диск «WD» s/nWXH708618405;
81.комп`ютерний моноблок «HP» s/nCZZ436;
82.аркуш паперу із відбитком печатки червоного кольору «MADISACYINALTD»;
85.перепустка до зони митного контролю м/п «Одеса-вантажний»;
86.жорсткий диск «WD 1200» s/nWMAES1321579.
Вищеперераховане майно повернути особі, у якої воно було вилучене ОСОБА_5 .
Копію ухвали надіслати (вручити) всім зацікавленим особам.
Ухвала окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя