Справа №: 398/401/17
провадження №: 1-кс/398/86/17
УХВАЛА
Іменем України
"01" березня 2017 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Олександрія клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002725 від 29 жовтня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містить наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаним рахункам і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також надати фотознімок; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про втрату карток по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , якщо так, то хто саме; рух коштів по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01 жовтня 2016 року по 31 грудня 2016 року; відомості чи підключено розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про IP- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01 жовтня 2016 року по 31 грудня 2016 року; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 01 жовтня 2016 року по 31 грудня 2016 року (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку, надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу), а також їх залишок на рахунку станом на момент виконання ухвали; у випадку перерахування грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куду саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо).

Клопотання мотивує тим, що 28.10.2016 до Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що на її телефон зателефонувала невідома особа та повідомила, що її син у біді їй необхідно передати гроші. Через деякий час до неї додому прийшов невідомий чоловік, якому остання передала гроші в сумі 7 000 грн. 00 коп.

У ході досудового розслідування було встановлено що 28 жовтня 2016 року близько 21 години 00 хвиин, невстановлена слідством особа, зателефонувала до потерпілої ОСОБА_4 , та повідомила неправдиві відомості про те, що її син потрапив у біду і потрібно заплатити 7 000 грн. 00 коп. У подальшому, впевнивши її у необхідності оплати, та дізнавшись її адресу, повідомив її ОСОБА_5 . Діючи умисно, з корисливих спонукань, щляхом обману, за попередньою змовою з невстановленою особою, ОСОБА_5 , прибув за вказаною йому невстановленою слідством особою по мобільному телефону адресою, а саме: АДРЕСА_2 , де взяв у потерпілої ОСОБА_4 грошові кошти в розмірі 5 400 грн. 00 коп. Після цього ОСОБА_5 , заволодівши шляхом обману грошовими коштами потерпілої в сумі 5 400 грн. 00 коп, зник та грошима розпорядився на власний розсуд, спричинивши цим самим потерпілій ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

31.01.2017 року ОСОБА_5 було оголошено про підозру по 13 аналогічним фактам за ч. 2 ст. 190 КК України.

Також було встановлено, що ОСОБА_5 незаконно отримані гроші неодноразово переказував на розрахункові рахунки, які йому надавав спільник, про що свідчать добровільно видані ОСОБА_5 квитанції про переказ коштів у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 .

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно визначення, наведеного у ст. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року банківські рахунки - рахунки, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 року - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчий не обґрунтувала необхідності вилучення оригіналів вищевказаної інформації та не зазначила підстав через які неможливо обмежитися виготовленням належним чином засвідчених копій документів з даною інформацією. Отже, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання в частині вилучення оригіналів зазначених документів слід відмовити, у зв`язку з необґрунтованістю та недоведеністю обставин, визначених кримінальним процесуальним законом.

Зважаючи, що інформація в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є банківською таємницею, містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо анкетних даних особи, якій належить картка, фото особи, яка укладала договір по картці та відео особи, яка знімала кошти, сприятиме в отриманні доказів по встановленню особи причетної до скоєння кримінального правопорушення, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи обставини справи та необхідність встановлення місця вчинення злочину, особи, яка його вчинила та де відбулось зняття грошей, а також те, що зазначена інформація може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються у ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженні, необхідно надати доступ до вказаних речей і документів.

Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ, відповідно до ст. 161 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. 60, 62 України "Про банки та банківську діяльність", ст.ст.160, 162- 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , та містить наступну інформацію: хто є власником (всі можливі особисті дані) банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , коли і у якому відділенні банку видавалися картки по вказаним рахункам і на чиє ім`я (всі можливі особисті дані), а також надати фотознімок; чи зверталися до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про втрату карток по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , якщо так, то хто саме; відомості чи підключено розрахункові рахунки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так, то надати інформацію про IP- адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01 жовтня 2016 року по 31 грудня 2016 року.

Строк дії ухвали встановити один місяць, починаючи з 01 березня 2017 року по 0 31 березня 2017 року включно.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6 НЕРОДА