Провадження 1-кс/127/6072/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до оригіналів документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
11.07.2017, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що до СУ ГУ НП у Вінницькій області надійшли матеріали ГУ ДФС у Вінницькій області по відпрацюванню фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) на предмет виявлення фактів розкрадання (привласнення) бюджетних коштів.

Згідно вказаних матеріалів співробітниками відділу організації викриття економічних злочинів оперативного управління ГУ ДФС у Вінницькій області виявлено факт розтрати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів державного підприємства на суму 3 373 470 грн., шляхом проведення в період часу з січня 2014 по червень 2014 року взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

За даним фактом СУ ГУ НП у Вінницькій області 07.06.2016 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192, за ознаками злочину передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України

Так, в період часу з 01.01.2014 по липень 2014 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проводило господарські операції з придбання товарно-матеріальних цінностей (котельного палива в кількості 1200 тон) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 3 373 470 грн. було перераховано підприємством на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

Згідно податкової звітності, поданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та проведених заходів встановлено відсутність у товариства трудових ресурсів, виробничого обладнання, складських та торгівельних приміщень, транспорту та торгівельного обладнання, сировини, матеріалів для здійснення відповідних видів діяльності та реалізації товарно-матеріальних цінностей (робіт послуг) на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що підтверджується Актом ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області № 951/04-62-22-1/3574053 від 22.07.2014.

Фактичне відвантаження котельного палива на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбувалось з території нафтобази за адресою: АДРЕСА_3 , власником якої є підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ).

16.02.2016 року листом № 05/2-2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтверджено право власності на нафтобазу за адресою: АДРЕСА_3 , а також повідомлено, що з 2010 року по теперішній час ніяка фінансово-господарська діяльність підприємства не здійснювалась, товарно-матеріальні цінності не отримувались, не зберігались та не відвантажувались. Договори приймання, зберігання та відвантаження ТМЦ не укладались та не підписувались. Фінансово-господарські операції із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не проводились.

Для юридичного підтвердження перерахування грошових коштів в сумі 3 373 470 грн., та їх подальший рух, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, у паперовому та електронному вигляді що містить охоронювану законом таємницю, стосовно рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ).

В жовтні 2014 Національним банком України прийнято рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом введення тимчасової адміністрації. Повноваження ліквідатора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » делеговано провідному спеціалісту з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту активами гр-ну ОСОБА_5 (контактні дані якого АДРЕСА_5 , тел. НОМЕР_6 .

Вказана інформація має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які в них містяться необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином. Слідчий суддя вислухавши думку учасників судового розгляду ухвалив продовжити розгляд клопотання у відсутність представника.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити частково.

Клопотання в частині вилучення оригіналів вказаних у клопотанні слідчого документів задоволенню не підлягає, оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів представниками ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання ст. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл ст. слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим СУ які входять до слідчої групи на тимчасовий доступ до оригіналів та виїмку належним чином завірених копій документів які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , уповноважена особа ліквідатор - ОСОБА_5 , адреса: АДРЕСА_5 тел. НОМЕР_6 , а саме:
- платіжних документів (доручень) що стали підставою для перерахування або зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

- чеків по яким знімали готівкові кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_3 ;

- роздруківку по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період з 01.01.2014 по дату закриття рахунку.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали суду, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя