Справа № 755/3033/16-к
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
Клопотання мотивовано тим, що 01.03.2007 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Договір про мультивалютну кредитну лінію №1154М-01-07. Відповідно умов зазначеного договору та внесених до нього змін, позичальник зобов`язався повернути отримані кредитні кошті в строк до 28.02.2009 року.
В забезпечення повернення кредитних коштів, відповідно до Договору іпотеки №2105ЦИК/0507 від 18.05.2007 року, Банку передано в заставу (іпотеку) цілісний майновий комплекс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (розташований за адресою: АДРЕСА_1 ).
Однак кредитні кошти за вказаними договорами до цього часу не повернуто. Станом на червень 2009 року розмір заборгованості ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 "» перед банком становила близько 150 млн. грн.
18.12.2015 року, виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі рішення № 230, розпочато процедуру ліквідації Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Основною метою уповноваженої особи фонду при здійсненні ліквідації є захист прав та законних інтересів вкладників банку, забезпечення ефективної процедури ліквідації. Крім цього, до її повноважень відноситься зокрема вжиття заходів до повернення дебіторської заборгованості банку, заборгованості позичальників перед банком та повернення (витребування) майна банку, що перебуває у третіх осіб.
В процесі проведення досудового розслідування стали відомі обставини, які можуть про свідчити про факт вчинення посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення пов`язаного із доведенням до банкрута товариства з метою заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Так, з метою створення штучної кредиторської заборгованості і умисного доведення до банкрутства ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та подальшого виведення нерухомого майна належного товариству з іпотеки банку були ініційовані два судові спори в Господарському суді Київської області.
З цією метою, 26.06.2006 року між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 (Нікосія, Кіпр) укладено Договір позики б/н від 26.06.2006 року, відповідно до якого позикодавець надає позичальнику термінову кредитну лінію в доларах США в загальному об`ємі, який з подальшими змінами до договору складає 29 700 000 доларів США.
В подальшому 05.12.2006 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 (Нікосія, Кіпр), ІНФОРМАЦІЯ_5 (Нікосія, Кіпр) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Угоду про внесення змін в Договір позики б/н від 26.06.2006 року. Відповідно до вказаної угоди ІНФОРМАЦІЯ_4 перевів права вимоги до договору позики від 26.06.2006 року б/н на компанію ІНФОРМАЦІЯ_5 .
При цьому про факт укладання зазначених договорів, посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не було повідомлено Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час укладення ними договору про мультивалютну кредитну лінію № НОМЕР_1 , що є істотним порушенням умов договору.
Надалі, 14.05.2009 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (Нікосія, Кіпр) та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладено договір №3 про відступлення права вимоги до договору позики від 26.06.2006 року б/н на ІНФОРМАЦІЯ_6 , який в свою чергу 15.05.2009 року направив вимогу на адресу ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо погашення заборгованості за договором позики .
Листом №287а від 18.05.2009 року ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визнав свою заборгованість перед ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Після цього, компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 ініціює судовий спір в ІНФОРМАЦІЯ_7 про стягнення заборгованості з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 у справі №18/099-09, від 23.06.2009, позов компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 про стягнення заборгованості з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 52 191 264,94 грн. задоволено повністю.
Крім цього, 11.04.2007 року між ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 укладено Договір позики №11-04/2007, відповідно до якого об`єм позики склав 22 000 000 доларів США. 14.08.2007 року ІНФОРМАЦІЯ_5 та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладають ще один Договір позики №14-08/2007 на загальну суму 30 000 000 доларів США.
Одним із поручителів по вказаним договорам виступив ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Договір поруки від 14.05.2009 року на суму 150 002 866 грн.), що також суперечило умовам договору про мультивалютну кредитну лінію № НОМЕР_1 укладеного між товариством та Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
14.05.2009, компанія ІНФОРМАЦІЯ_5 укладає два Договори №1,2 про відступлення прав вимоги на Договори позик №11-04/2007 та 14-08/2007 на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Надалі, компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 листом-вимогою від 15.05.2009 адресованого ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вимагає повернення позики за Договорами позики №11-04/2007 та 14-08/2007 загальною сумою 41 009 593 доларів США. ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » листом №25 від 18.05.2009 року підтвердив наявність заборгованості в сумі 41 009 593 доларів США, але відмовився погашати заборгованість у зв`язку з відсутністю коштів.
Враховуючи зазначене ІНФОРМАЦІЯ_6 направив вимоги на погашення заборгованості за Договорами вищевказаних на юридичних осіб, які були поручителями згідно умов договорів, які в свою чергу відмовились від погашення боргу.
Враховуючи вказане, компанія ІНФОРМАЦІЯ_6 ініціює судовий спір в ІНФОРМАЦІЯ_7 , про стягнення заборгованості за Договорами позики.
23.06.2009 рішенням Господарського суду Київської області по справі №18/098-09 позовні вимоги компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 про стягнення з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » боргу в сумі 150 002 866 грн. задоволено повністю.
Надалі, ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ініціює власне банкрутство. У зв`язку із чим, 03.06.2009, Господарським судом Кіровоградської області у справі №11/60 була винесена ухвала про порушення провадження у справі про банкрутство товариства. Разом з цим, обтяження в державному реєстрі обтяжень щодо об`єктів нерухомого майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які перебували в іпотеці «Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » припинено. Надалі вказане майно було відчужене на користь третіх осіб.
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон на відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 52769991 держаним реєстратором приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчено договір купівлі-продажу вищевказаного нерухомого майна на підставі якого прийняте рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з індексним номером 27947413 від 26.01.2016 за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
02.12.2012 року відбулось відчуження майна належного ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у розмірі 10 266 400 грн.
На даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та містять інформацію про зняття готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та документів, які стали підставою для відкриття рахунків товариств, а також інформацію про рух коштів вказаних товариств, що перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 .
Заслухавши пояснення слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 із змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування фактів викладених у клопотанні, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, а також те, що іншими способами довести ці обставини не є можливим, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю вилучення їх копій.
Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,
Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ НП України в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належно завірених копій, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО - НОМЕР_4 ), місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які стали підставою для відкриття рахунків ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та інформацію про рух коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ) і ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), по рахунках НОМЕР_5 (980-українська гривня); НОМЕР_6 (980-українська гривня); НОМЕР_7 (980-українська гривня); НОМЕР_8 (980-українська гривня).
Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.
Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.
Строк дії ухвали до 10 травня 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: