Справа № 286/1525/17
У Х В А Л А
01.06.2017 м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Овруцького ВП Коростенського ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 роздруківки руху коштів з відображенням призначень платежу по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 за період з 01.09.2012 року по 01.01.2014 року.

Клопотання мотивоване, тим що відомості про кримінальне правопорушення зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000364 від 15.04.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Так, 15.04.2015 року до Овруцького РВ УМВС України в Житомирській області надійшла ухвала слідчого судді щодо зобов`язання відкриття кримінального провадження щодо неправомірних дій ОСОБА_6 стосовно сільськогосподарської техніки, придбаної СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В ході проведення досудового слідства ОСОБА_6 пояснив, що він інвестував грощові кошти в СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та підтвердив факт перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявності цивільно-правового спору стосовно майна підприємства між СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_6 ..

Одночасно уточнив, що перерахування а вищевказаний рахунок грошові кошти він здійснював з метою підняття платоспроможності СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надав копії підтверджуючих банківських накладних.

Директор ОСОБА_5 заперечує факт отримання від ОСОБА_6 грошових коштів.

Під час проведення досудового слідства, з метою встановлення достовірності свідчень ОСОБА_6 та спростування свідчень ОСОБА_5 й фактичного спрямування останнім грошових коштів, їх використання а власні потреби необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю, а саме роздруківку руху коштів по рахунку, відкритого на ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та інших рахунках, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів та інформації, що місять банківську таємницю, слідчий просить клопотання задовольнити.

У відповідності до ч.1 ст.163 КПК слідчий суддя після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів здійснив судовий виклик сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. Однак, особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, за судовим викликом представника до суду не скерувала, хоча була належним чином повідомлена про час і місце розгляду справи, про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відомості про відкриття та оформлення банківського рахунку, про рух коштів по рахунку згідно з ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ПАТ КБ «» містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому тимчасовий доступ до документів згідно із заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до документів є зокрема здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні документів є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 роздруківки руху коштів з відображенням призначень платежу по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_5 за період з 01.09.2012 року по 01.01.2014 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «01» липня 2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1