Дата документу 11.11.2016 Справа № 554/7701/16-к

№ 1кс/554/7981/16
№ 554/7701/16-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.11.2016 м. Полтава
Слідча суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу директора ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,-

в с т а н о в и л а :

07.11.2016 року до суду надійшла вищевказана скарга, яка мотивована тим, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за №0000825 від 04.11.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України. 29.09.2016 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області підполковником міліції ОСОБА_4 на підставі ухвали слідчого судді від 26.09.2016 року у період часу з 12 год. 00 хв. по 14 год. 30 хв. у приміщенні, за місцем знаходження ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» було проведено обшук з метою виявлення та вилучення вказаних в ухвалі документів.

За результатами даної слідчої дії було вилучено ряд фінансово-господарських документів ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД», які не мають значення для кримінального провадження, не входили у перелік документів, дозвіл на вилучення яких надано слідчим суддею та їх вилучення перешкоджає господарській діяльності товариства. Оскільки вилучене майно має статус тимчасово вилученого, слідчий не звертався до слідчого судді про накладенні арешту на нього, не визнавав його речовим доказом, то воно має бути негайно повернуто володільцю.

У зв`язку з чим, скаржник просить слідчого суддю зобов`язати прокурора, що здійснює процесуальне керівництво прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_5 повернути майно, яке було вилучено під час обшуку 29.06.2016 року в період часу з 12 год. 00 хв. по 14 год. 30 хв. в приміщенні ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» за адресою м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52-б, офіс 303-б.

У судовому засіданні представники скаржника ОСОБА_3 та ОСОБА_6 скаргу підтримали, просили її задовольнити, з підстав, викладених у ній.
Прокурор ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення вказаної скарги заперечив, вважаючи що вилучене майно має значення для кримінального провадження, оскільки такі потреби пов`язані із проведенням необхідних експертиз.
Заслухавши пояснення учасників судового розгляду, дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.
в даний час СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000825 від 04.11.2015 року з правовою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України.
Ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтава від 26.09.2016 року клопотання слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження № 0000825 від 04.11.2015 року з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України про надання дозволу на проведення обшуку задоволено.
Надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» (код за ) зареєстрована за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52-б, офіс 303-б, з метою виявлення та вилучення оригіналів, бухгалтерських та інших фінансово-господарських документів, а саме: оригінали фінансово-господарських документів відносно виготовлення газу та газового конденсату, його транспортування та продажу суб`єктам господарської діяльності (податкові накладні, товарно-транспортні накладні, договори з додатками, прибуткові (видаткові) накладні, акти прийому-передачі, акти виконаних робіт, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, журнали виготовлення та видобутку газу та газового конденсату, журнали в`їзду та виїзду на територію, журнали інструктажів працівників, чорнові записи) в період часу з 01.01.2013 року по весь термін дії ухвали.
Згідно протоколу обшуку від 29.09.2016 року слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 було виявлено та вилучено документи, перелік яких наведено у даному протоколі.
Відповідно до ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора щодо неповернення тимчасово вилученого майна згідно із статтею 169 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1,2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Частина 1 ст.167 КПК України дає визначення підставам тимчасового вилучення майна, які зазначаються як фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Ч.2 ст.168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Випадки припинення тимчасового вилучення майна передбачені в ст.169 КПК України, де вказано, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою ст.171, частиною шостою ст.173 цього Кодексу.

При цьому, частиною 5 ст.171 КПК України зазначено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У судовому засіданні встановлено, що вилучена документація не входила до переліку майна, дозвіл на вилучення якої було надано слідчим суддею Октябрського районного суду м.Полтави на підставі ухвали від 26.09.2016 року.
Так, слідчий суддя дозволив вилучити оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» відносно виготовлення газу та газового конденсату, в той час як в ході проведеного обшуку було вилучено оригінали фінансово-господарських документів ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» відносно паливно мастильних матеріалів.
Учасниками судового розгляду не заперечується, що в ході проведеного обшуку від 29.09.2016 року було вилучено майно, вказане скаржником.
Окрім цього, прокурор вказав, що слідчий із клопотанням про накладення арешту на вилучене майно до слідчого судді не звертався.
На підставі викладеного, приходжу до висновку, що вилучене майно має статус тимчасово вилученого, а тому повинно бути негайно повернуто його володільцю, а саме особі у якої його було вилучено, тобто ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД».
З урахуванням викладеного, скарга директора ОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» ОСОБА_3 підлягає до задоволення.

Керуючись п.1 ч.1 ст.303, 306, п.4 ч.2 ст. 307 КПК України,-

у х в а л и л а:

скаргу директора ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» ОСОБА_3 на бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - задовольнити.

Зобов`язати прокурора, що здійснює процесуальне керівництво прокурора відділу прокуратури Полтавської області юриста 1 класу ОСОБА_5 негайно повернути ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» майно, тимчасово вилучене під час обшуку 29.06.2016 року в приміщенні ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» за адресою м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52-б, офіс 303-б, а саме:
1.Паперова папка із написом «ТОВ «Енерго-Ресурс» ЛТД», акцизний податок 2016, в якій маються робочі документи (витяги, чернетки), в загальній кількості на 92 арк.
2.Папка чорного кольору із написом «Звіти ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» 2014», в якій знаходяться документи - оригінали, в загальній кількості 79 арк. (фінансові звіти та податкові декларації за 2014 рік)
3.Папка зеленого кольору із написом «Рахунки отримані 2014-2015», в якій знаходяться документи - оригінали, в загальній кількості 264 арк. (вхідні рахунки, акти виконаних робіт оригінали);
4.Папка синього кольорі «Форми по заробітній платі по ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» в якій знаходяться документи - оригінали, в загальній кількості 117 арк. (вихідні листи, розрахунково-платіжні відомості, договір купівлі-продажу необоротних активів);
5.Папка синього кольору із написом «Покупці ТОВ Енерго-Ресурс ЛТД» в якій знаходяться документи - оригінали, в загальній кількості 425 арк. (за період з 01.01.2015 по 23.12.2015, вихідні листи, розрахунково-платіжні відомості, договір купівлі-продажу необоротних активів, доручення із контрагентами);
6.Папка синього кольору із написом «Перше півріччя 2016 рік», в якій знаходяться оригінали первинних бухгалтерських документів за перше півріччя документи - оригінали, в загальній кількості 225 арк. (за період з 01.01.2015 по 2 року (видаткові, рахунки фактури, паспорти якості, сертифікати відповідності, декларації про відповідність, акти виконаних робіт з ТОВ «УТН-Груп», ТОВ «Ланк», ТОВ «Фірма Енерго-Ресурс», ТОВ «Сакар Авіа», ТОВ «Торговий дім «Партнер», ТОВ «Торговий дім Сакар-Україна», ПАТ «КреВВТО», ТОВ «ВД Інтер», ПАТ «ТФПНК УкрТатНафта», ПП «Компанія Схід Енерго»;
7.Папка синього кольору, без назви, в якій знаходяться документи - оригінали, в загальній кількості 369 арк. (фінансові звіти за 2015-2016 роки, податкові декларації);
8.Папка чорного кольору, з написом «Постачальники ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» (оригінали та копії рахунків, ТТН, видаткових накладних з ТОВ «УТН Груп», ТОВ «ЗНГК», ТОВ «ВД Інтер», ПАТ «КреВВТО», ТОВ «Сокар Авіа», ТОВ «Ланк», паспорти, сертифікати якості, за період з 01.06.2016 року по 23.09.2016 року), в загальній кількості 263 арк;
9.Папка чорного кольору із написом «Покупці ТОВ «Енерго-ресурс ЛТД», з оригіналами документів (рахунки на оплату, ТТН, копії довіреностей, акти прийому- передачі, за період з 25.05.2016 року по 28.09.2016 року) з ПП «Авіахімполіт», ПрАТ «Авіакомпанія «Українські Вертольоти», ПАТ «КЗТВ», ПП «Компанія Л-Транс», СФГ «Червона Калина», ПП «Бітмаш», ТОВ «АгроТандем», ПП «Авіатор», ТОВ «Вимпіл Фінанс»,ТОВ ТК «Полтехкомплект», ТОВ «Фірма «Енерго-Ресурс», Кременчуцький льотний коледж, ТОВ «Універсал КІА», ОСОБА_8 , ТОВ «Дніпро Авіахім» ФГ «Ятуш», ФГ «Аксавія», ПП «Авіастиль», ТОВ «Торгово- промислова фірма РОККО», ФОП ОСОБА_9 , в загальній кількості 236 арк.;
10.Паперова папка із написом «Акти звірки ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД»
11.(оригінали актів-звірок на 25 арк.);
12.Папка із назвою «Банк Енерго-Ресурс ЛТД», з документами (рахунки, видаткові накладні з ФОП ОСОБА_9 в кількості 13 шт.), банківські виписки копії, в загальній кількості 236 арк.;
13.Паперова папка і написом «Акти звірки з КЛК НАУ», з документами щодо зберігання нафтопродуктів, оригінали на 19 арк.;
14.Папка, з назвою «Заявки на П1-63/75», з документами (вихідні листи - 26 шт., договір про визначення електронних документів із Кременчуцькою ОДПІ, в загальній кількості 36 арк.;
15.Документи в поліетиленовому пакеті жовтого кольору (чернетки), в загальній кількості 204 арк.
16.Договір з «Велтон Телеком» - оригінал, додаткова угода 2 оригінали, додаток до договору оригінал
17.Папка синього кольору, без напису, із документами-чернетками в загальній кількості 133 арк.;
18.Папка синього кольору із написом «Покупці 2016, за період з 05.01.2016 по 23.05.2016» з документами (оригінали рахунки, доручення, ТН, видаткові накладні з ПрАТ «Авіакомпанія «Українські Вертольоти», ПП «Компанія Л-Транс», ПП«Бітмаш», ТОВ «АгроТандем», ТОВ «Фірма «Енерго-Ресурс», в загальні кількості 143 арк.;
19.Папка зеленого кольору із написом «Договора «Енерго-Ресурс ЛТД» з наступними документами:
20.Договір купівлі-продажу необоротних активів № 5209 від 01.09.2016 року;
21.Договір № 22/09-1-Д від 22.09.2016;
22.Договір на техобслуговування автомобіля № 7 від 26.07.2016;
23.Договір про надання послуг із перевезення № 32 від 01.06.2016;
24.Договір про надання консультаційних послуг № ГЛП/236 від 19.04.2016;
25.Договір поставки канцтоварів №1/23-05 від 23.05.2016;
26.Договір на виконання послуг № 188 від 11.04.2016;
27.Договір про надання юридичних послуг № 160301/1 від 01.03.2016;
28.Договір поставки № 188-15 від 25.11.2015;
29.Договір фіндопомоги б/н від 25.03.2016;
30.Договір фіндопомоги б/н від 24.03.2016;
31.Договір фіндопомоги б/н від 04.03.2016;
32.Договір фіндопомоги б/н від 15.01.2016;
33.Договір фіндопомоги б/н від 14.01.2016;
34.Договір купівлі-продажу № 553 від 30.12.2015;
35.Договір про надання послуг № 161-1В-16 від 01.01.2016;
36.Договір про поштові відправлення № 1611 від 04.12.2015;
37.Договір банківського рахунку № 16-100218 від 16.10.2015;
38.Акт прийому-передачі офісного приміщення, додаткова угода №1, договір № 17 від01.08.2014;
39.Договір лізингу PL00A-49229439 від 22.06.2015 з додатками на 33 арк;
40.Договір фіндопомоги б/н від 02.06.2015;
41.Договір на проведення технічної діагностики автотранспорту № 28/05-1-Л віл
28.05.2015;
42.Договір про надання послуг б/н від 12.05.2015;
43.Договір фіндопомоги б/н від 22.05.2015;
44.Договір фіндопомоги б/н від 17.04.2015;
45.Договір фіндопомоги б/н від 13.03.2015;
46.Договір суборенди № 25/03 від 25.03.2015;
47.Договір оренди № 8 від 16.04.2015;
48.Договір найму (оренди) автотранспортного засобу б/н від 02.02.2015;
49.Договір про визнання електронних документів № 170920141 від 18.09.2014;
50.Договір про доставку поштових відправлень № 519 від 10.02.2015;
51.Договір перевезення вантажу № і-09-07-2015 від 09.07.2015;
52.Договір перевезення №16 від 01.07.2015;
53.Договір перевезення №10/06/15 від 10.06.2015;
54.Договір перевезення №20/05/15 від 20.05.2015;
55.Договір перевезення №050215 від 05.02.2015;
56.Договір перевезення №09/ТР від30.01.2015;
57.Договір поставки №095/16з від 08.04.2016 (з КЛК НАУ) з додатковою угодою №1 від 15.06.2016;
58.Договір поставки №094/16з від 08.04.2016; (з КЛК НАУ) з додатковою угодою №1 від 15.06.2016;
59.Договір поставки №15/16-н від 12.09.2016;
60.Договір поставки №14/16-н від 02.08.2016;
61.Договір поставки № 11/16-н від 18.07.2016;
62.Договір поставки № 10/16-н від 08.06.2016;
63.Договір поставки № 9/16-н від 03.06.2016;
64.Договір поставки № 8/16-н від 25.05.2016;
65.Договір поставки № 6/16-н від 21.03.2016;
66.Договір поставки № 5/16-н від 16.02.2016;
67.Договір поставки № 4/16-н від 16.02.2016;
68.Договір поставки № 3/16-н від 16.02.2016;
69.Договір поставки № 2/16-н від 16.02.2016;
70.Договір поставки № 1/16-н від 16.02.2016;
71.Договір поставки № 05/15-004 від 29.05.2015;
72.Договір поставки № 20 від 30.07.2015;
73.Договір поставки № 19 від 15.06.2015;
74.Договір оренди транспортного засобу № 18 від 16.06.2015;
75.Договір поставки № 17 від 10.06.2015;
76.Договір оренди транспортного засобу №16 від 02.06.2015;
77.Договір поставки №14 від 21.05.2015;
78.Договір поставки № 13 від 21.05.2015;
79.Договір поставки № 12 від 21.05.2015;
80.Договір поставки № 11 від 27.04.2015;
81.Договір поставки № 10 від 22.04.2015;
82.Договір поставки № 9 від 22.04.2015;
83.Договір поставки № 8 від 02.04.2014;
84.Договір поставки № 7 від 10.02.2015;
85.Договір поставки № 6 від 10.02.2015;
86.Договір поставки № 5 від 05.02.2015;
87.Договір поставки № 4 від 05.01.2015;
88.Договір оренди № 3 від 17.10.2014;
89.Договір поставки № 2 від 29.08.2014;
90.Договір про надання консультаційних послуг № 1 від 01.09.2014;
91.Договір поставки № 1006/16 від 10.06.2016;
92.Договір поставки № 1294-2016 від 19.05.2016;
93.Договір зберігання нафтопроодутків № 18/16 від 01.02.2016;
94.Договір поставки № 38-СК від 10.03.2016;
95.Договір поставки № 80 від 10.03.2016;
96.Договір поставки № 43/2/2118 від 12.01.2016;
97.Договір поставки № 8/2/2118 від 04.01.2016;
98.Договір поставки № С-0911 від 12.11.2015;
99.Договір поставки № 1130755 від 26.11.2015;
100.Договір поставки № 2810-1 від 28.10.2015;
101.Договір поставки № 78 від 11.11.2015;
102.Договір поставки № 06 від 16.09.2015;
103.Договір купівлі-продажу № ДГ-000065 від 24.06.2015;
104.Договір поставки № 41 від 16.04.2015;
105.Договір купівлі продажу № 02/04-15 від 09.04.2015;
106.Договір поставки № 10-960/03-15 від 17.03.2015;
107.Договір поставки № 28-2015 від 17.03.2015;
108.Договір поставки № ДП-190 від 19.02.2015;
109.Договір поставки № ТК-221 від 19.02.2015;
110.Договір поставки № 175 від 19.02.2015;
111.Договір купівлі-продажу ПММ б/н від 01.03.2015;
112.Договір поставки № 01/2901 від 29.01.2015;
113.Договір поставки № 172/2/2118 від 28.01.2015;
114.Договір поставки № 139-СК від 17.02.2015;
115.Договір поставки № 16/01/2-15 від 16.01.2015;
116.Договір поставки № 65/2/2118 від 13.01.2015;
117.Договір купівлі-продажу ПММ б/н від 08.01.2015;
118.Договір поставки № 4112-Н від 22.12.2014;
119.Папка зеленого кольору із написом «Рахунки отримані « ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД» з документами (рахунки, акти виконаних робіт - оригінали) в загальній кількості 170 арк.;
120.Папка зеленого кольору із написом «Виписки по Приват Банку ТОВ «Енерго- Ресурс ЛТД» з документами (банківські виписки) в загальній кількості 278 арк.;
121.Папка зеленого кольору із написом «Рахунки на оплату «Енерго-Ресурс ЛТД» з документами (рахунки та акти приймання-передачі послуг, оригінали), в загальній кількості 106 арк.;
122.Папка зеленого кольору із написом «Вихідні листи», з документами (листи, оригінали), в загальній кількості 90 арк.;
123.Папка зеленого кольору із написом «Покупці» з 09.02.2016 по 31.05.2016, з документами (рахунки, видаткові накладні, ТТН, акти приймання-передачі, оригінали) в загальній кількості 84 арк.;
124.Папка синього кольору із написом «Постачальники ТОВ «Енерго-Ресурс ЛТД», з документами (рахунками, видатковими накладними, ТТН, акти приймання- передачі, паспорти якості та сертифікати відповідності, в оригіналах та копіях), в загальній кількості 400 арк.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повен текст ухвали виготовлено та проголошено слідчим суддею о 16 годині 00 хвилин 11.11.2016 року