Справа № 303/1010/17-к
№ 1-кс/303/325/17
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
14 березня 2017 року м. Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1
секретар судового засідання ОСОБА_2
за участю: слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ
НП в Закарпатській області ОСОБА_3
прокурора Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4
розглянув клопотання слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні №0002798 від 10 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, яке надійшло до суду 14 березня 2017 р.,
в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати йому тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю, а саме в яких міститься інформація про рух та зняття коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки в банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - власника рахунку за № НОМЕР_1 , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення вказаних документів у Мукачівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 погоджено прокурором Мукачівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ..
1) Згідно викладених обставин кримінального правопорушення (злочину):
У провадженні слідчого СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002798 від 10 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про те, що 09.12.2016, о 16:10 годині, в чергову частину Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, надійшла ухвала Мукачівського міськрайонного суду від 02.12.2016, по заяві ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про те, що представники ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримали грошові кошти в сумі 100 тис. гривень, і не виконали умови договору. Кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 2 ст. 190 КК України. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено слідчим Мукачівського відділу поліції ГУНП ОСОБА_3 до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.12.2016 за № 0002798. В ході проведення досудового розслідування було виявлено документи відносно діяльності ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких вказано рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджено чеками та бланками договорів, а також підприємство підозрюється у фіктивному підприємництві.
2) Правова кваліфікація кримінального правопорушення:
- визначена за ч.2 ст. 190 КК України (Шахрайство, вчинене повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або таке, що завдало значної шкоди потерпілому).
3) У клопотанні зазначені наступні речі та документи:
- надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю, а саме в яких міститься інформація про рух та зняття коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки в банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - власника рахунку за № НОМЕР_1 , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення вказаних документів у Мукачівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
4) Підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи:
- у матеріалах подання зазначені підстави вважати, що вказані документи перебувають саме у володінні юридичної особи - Мукачівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
5) Значення речей і документів для встановлення обставин справи:
- на підставі вищенаведеного в органу досудового слідства, для всебічного та об`єктивного подальшого прийняття рішення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та долучення до матеріалів кримінального провадження, відомостей по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про рух та зняття коштів з даного рахунку. Орган досудового розслідування знаходиться в м. Мукачево, Закарпатської області, де розміщено Мукачівське відділення, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташоване за адресою АДРЕСА_2 ,яке перебуває у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» АДРЕСА_1 ,а тому доречно проводити тимчасовий доступ до вказаних документів та місцем проведення досудового розслідування, що забезпечить більш швидке вирішення законного рішення по кримінальному провадженні.
6) Можливість використання, як доказів:
- відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» вiд 07.12.2000 № 2121-III - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів. У відповідності до пункту 2 абзацу 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця розкривається за рішенням суду.
7) Обґрунтування необхідності вилучення речей і документів:
- на підставі вищевикладеного, враховуючи те, що відомості про рух та зняття коштів по рахунку за № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки на банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням інформації про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - власника карткового рахунку, мають важливе значення в кримінальному провадження, можуть бути використані як речовий доказ в кримінальному провадженні і у даному випадку вказані документи відноситься до охоронюваною законом таємницею і іншим шляхом не можливо отримати доступ до них.
Мукачівське відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », явку свого представника в судове засідання не забезпечило, про причини не повідомило, його неявка не є перешкодою для розгляду клопотання (ч.4 ст. 163 КПК України).
В судовому засіданні слідчий СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 надав суду достатні дані, що дають підстави вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ та можливість їх вилучити, перебувають чи можуть перебувати саме у володінні юридичної особи Мукачівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.132, 160, 163, 164 КПК України,
у х в а л и в :
1. Клопотання слідчого СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.
2. Надати слідчому СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що становить банківську таємницю, а саме в яких міститься інформація про рух та зняття коштів по рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та фотоматеріали щодо проведення операцій пов`язаних зі зняттям готівки в банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням інформації про анкетні дані, місце реєстрації та проживання клієнта - власника рахунку за № НОМЕР_1 , які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю їх подальшого вилучення вказаних документів у Мукачівському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою АДРЕСА_2 .
Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Мукачівського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 та особою, яка зазначена в ухвалі, як володілець речей або документів, в порядку передбаченому ст. 165 КПК України.
Відповідно ч.1 ст.166 КПК України: у разі невиконання Мукачівським відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 30 днів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду ОСОБА_1