Справа №295/2492/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.03.2017 року м. Житомир

В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років особи тимчасово переміщені з окупованих районів Донецької та Луганської областей та районів проведення антитерористичної операції, подавши до ІНФОРМАЦІЯ_1 неправдиву інформацію, шляхом обману заволоділи грошовими коштами місцевого бюджету, в якості отриманої адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, на загальну суму 272 555,21 грн., за наступних обставин.
Призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг в ІНФОРМАЦІЯ_1 проводилось згідно «Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» від 01.10.2014 № 505 (далі Порядок №505) у відповідності до поданої заяви для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг.
Станом на 01.03.2016 року в ІНФОРМАЦІЯ_1 призначено щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг станом на 01.01.2015 - 143 осіб, станом на 01.01.2016 - 158 осіб, станом на 01.04.2016 - 134 особи.
В кожній особовій справі внутрішньо переміщеної особи з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції є заява для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг з зазначенням всіх необхідних відомостей про всіх членів сім`ї, які претендують на отримання грошової допомоги та інших відомостей необхідних для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання.
Встановлено, що згідно даних Державного реєстру речових прав власності у внутрішньо переміщеної особи ОСОБА_3 , якій призначено ІНФОРМАЦІЯ_1 щомісячну адресну допомогу, є у власності житлове приміщення розташоване в регіонах інших, ніж тимчасова окупована територія України (у власності є житлове приміщення (квартира) розташоване в смт. Новогуйвинське Житомирської області).
Відповідно до п.5 Порядку №505 грошова допомога не призначається у разі, коли заявник або будь-хто з членів сім`ї має у власності житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України.
При цьому, в особовій справі витяг з Державного реєстру речових прав власності щодо наявності житлового приміщення (квартира) розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, відсутній.
Аналогічно, згідно отриманої інформації із даних Державного реєстру речових прав власності щодо наявності житлових приміщень (квартир), у 18-ти випадках одержувачів допомоги, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України, а в справах відсутні піддержуючі документи про їх майновий стан. Зокрема на підставі неправдивої інформації адресна допомога виплачена ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 .
Таким чином, в результаті вищевикладеного в порушення п.5,10,12 Порядку №505 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.10.2014 неправомірно призначено та виплачено адресної державної допомоги переселенцям (переміщеним особам) на проживання в загальній сумі 109345,25 грн.
Відповідно до отриманої інформації від Комунального закладу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Житомирської обласної ради (спортивно-оздоровча база « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») встановлено, що при заповненні заяви про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасового окупованої території України ОСОБА_23 , яка звернулися за призначенням щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасового окупованої території України до ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ справи 667327) до заяви внесено недостовірні дані, а саме: внесено дані про фактичне місце проживання в графі «Фактичне місце проживання (перебування)» з зазначенням спортивно-оздоровчої бази « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте на той час ОСОБА_23 за зазначеним місцем перебування не проживала.
Відповідно до п.5 Порядку №505 для отримання грошової допомоги у заяві заявник зазначає зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування).
Відповідно до п.7.1 Порядку №509 обов`язок внутрішньо переміщеної особи повідомити протягом 10 днів відповідний територіальний підрозділ ДМС про фактичне місце проживання, а також про зміну фактичного місця проживання або повернення до покинутого місця проживання.
Будь-яких інші документи, що підтверджують місце проживання в справі відсутні, проте п. 10 Порядку №505 передбачено, що уповноважені органи мають право перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення грошової допомоги, а також здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання.
Таким чином, в результаті відсутності в справіОСОБА_23 будь-яких підтверджуючих документів на проживання в спортивно-оздоровчій базі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також в результаті внесення до заяви недостовірної інформації в порушення вимог пп.10,12 Порядку №505 ОСОБА_23 за період з 02.05.2015 по 01.06.2015 року неправомірно призначено та виплачено щомісячної адресної допомоги переселенцям (переміщеним особам) на проживанняІНФОРМАЦІЯ_1 в загальній сумі 1516,00 грн.
Аналогічно, встановлено, що за період з 21.02.2014 по 20.04.2015 одержувачу щомісячної адресної допомоги переселенцю ( ОСОБА_13 та члени її сімї (№ справи 666912) внесено недостовірні дані про фактичне місце проживання до графи «Фактичне місце проживання (перебування)» заяви, що призвело до нанесення матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_1 на загальну суму 1516,00 гривень.
Відповідно до отриманої інформації від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що при заповненні заяви про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасового окупованої території України ОСОБА_24 , який звернулися за призначенням щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасового окупованої території України до ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ справи 667356) до заяви внесено недостовірні дані, а саме: внесено дані про фактичне місце проживання в графі «Фактичне місце проживання (перебування)» з зазначенням Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте на той час з 24.01.2015 по 23.02.2015 ОСОБА_24 за зазначеним місцем перебування (готель « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») не проживав.
Відповідно до п.5 Порядку №505 для отримання грошової допомоги (для призначення грошової допомоги) у заяві заявник зазначає зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування).
Відповідно до п.7.1 Порядку №509 обов`язок внутрішньо переміщеної особи повідомити протягом 10 днів відповідний територіальний підрозділ ДМС про фактичне місце проживання, а також про зміну фактичного місця проживання або повернення до покинутого місця проживання. Будь-які інші документи, що підтверджують місце проживання в справі відсутні, проте п. 10 Порядку №505 передбачено, що уповноважені органи мають право перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення грошової допомоги, а також здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання.
Таким чином, в результаті відсутності в справі ОСОБА_24 будь-яких підтверджуючих документів на проживання в готелі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також в результаті внесення до заяви недостовірної інформації в порушення п.10,12 Порядку №505 ОСОБА_24 за період з 24.01.2015 по 23.02.2015 року зайво призначено та виплачено щомісячної адресної допомоги переселенцям (переміщеним особам) на проживанняІНФОРМАЦІЯ_1 в загальній сумі 7514,00 грн., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 7514,00 гривень.
Відповідно до отриманої інформації від ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , та окремо інформації отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_14 та інформації, що надійшла МФУ, встановлено, що при заповненні заяви про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасового окупованої території України ОСОБА_25 , яка звернулися за призначенням щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасового окупованої території України до ІНФОРМАЦІЯ_1 (№ справи 666898) до заяви внесено недостовірні дані, а саме: внесено дані про фактичне місце проживання в графі «Фактичне місце проживання (перебування)» з зазначенням ІНФОРМАЦІЯ_6 , проте на той час ОСОБА_25 за зазначеним місцем перебування не проживала.
Таким чином, в результаті відсутності в справі ОСОБА_25 будь-яких підтверджуючих документів на проживання в ІНФОРМАЦІЯ_15 , а також в результаті внесення до заяви недостовірної інформації в порушення п. 10,12 Порядку №505 ОСОБА_25 за період з 01.01.2016 по 30.04.2016 року зайво призначено та виплачено щомісячної адресної допомоги переселенцям (переміщеним особам) на проживанняІНФОРМАЦІЯ_1 в загальній сумі 7072,00 грн., що призвело до матеріальної шкоди (збитків) ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 7072,00 гривень.
Крім того, для визначення правильності і повноти отриманої інформації щодо наявності у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, про які вказані ними в заявах для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної операції, отримано інформацію від ІНФОРМАЦІЯ_16 .
Згідно інформації від МФУ, встановлено, що при заповненні заяви про призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасового окупованої території України ОСОБА_40 , яка звернулися за призначенням щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасового окупованої території України за період з 01.11.2014 по 01.06.2016 року до заяви внесено недостовірні дані, а саме: внесено дані до графи «Інформація, щодо наявності будь кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб » про відсутність на депозитному банківському рахунку коштів в розмірі що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, в той час коли на депозитному рахунку ОСОБА_40 зберігалися кошти.
Так, п.6 Порядку №505 передбачено, що вищевказана грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто з членів сім`ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Будь-яких інших документів, що підтверджують наявність та/або відсутність у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб в справі відсутні, проте п. 10 Порядку №505 передбачено, що уповноважені органи мають право перевіряти обґрунтованість видачі та достовірність документів, поданих для призначення грошової допомоги, а також здійснювати запити та безоплатно отримувати відомості від підприємств, установ та організацій усіх форм власності, необхідні для призначення грошової допомоги та контролю за правильністю її надання.
Аналогічно, на депозитному банківському рахунку мають кошти у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, ще 6 осіб - одержувачів щомісячної адресної допомоги переселенцям (переміщеним особам) ( ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 ), які мали на депозитному банківському рахунку кошти у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб протягом періоду з 01.10.2014 по 01.06.2016, а в справах відсутні інформація та піддержуючі документи про наявність на депозитному банківському рахунку вищезазначених коштів.
Крім того, від МФУ отримано дані щодо здійснення верифікації та моніторингу достовірності інформації, поданої фізичними особами для нарахування та отримання соціальних виплат, пільг, субсидій, пенсій, заробітної плати, інших виплат, що здійснюються за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів відповідно до вимог постанови КМУ від 18.02.2016 №136 інформацію щодо втрачених паспортів внутрішньо переміщеними особами, які отримували щомісячну адресну допомогу особам, які переміщуються з тимчасового окупованої території України в якій зазначено, що у червні 2012 року ОСОБА_5 втратила паспорт серії НОМЕР_1 , проте у листопаді 2014 року при зверненні за призначенням щомісячної адресної допомоги та оформленні заяви для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України зазначено дані втраченого паспорту.
Так, за період з 01.11.2014 року по 01.04.2015 року, ОСОБА_5 до заяви внесено недостовірні дані, а саме: внесено дані про серію, і номер паспорту в графі «Серія, номер паспорта, ким і коли виданий» з зазначенням даних втраченого у грудні 2012 року паспорта.
У справі ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться заява на призначення щомісячної адресної допомоги, в якій вказано паспортні дані втраченого паспорту серії НОМЕР_1 .
Таким чином, в результаті отримання щомісячної адресної допомоги переміщеною особою ОСОБА_5 за даними втраченого паспорта в порушення пп. 10,12 Порядку №505 за період з 01.11.2014 по 01.04.2015 року ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 зайво призначено та виплачено щомісячної адресної допомоги переселенцям (переміщеним особам) на проживання в загальній сумі 717,16 грн.
Аналогічно, встановлено, ще 1 випадок отримання щомісячної адресної допомоги переміщеною особою ( ОСОБА_51 ) по втраченому у липні 2015 року паспорту серії НОМЕР_2 , який протягом періоду з 01.11.2015 по 01.04.2016 року отримував щомісячну адресну допомогу переселенцям (переміщеним особам) на проживання.
Таким чином, в результаті вищевикладеного в порушення п.10,12 Порядку №505 ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.11.2015 по 01.04.2016 зайво призначено та виплачено щомісячної адресної допомоги переселенцям (переміщеним особам) на проживання в загальній сумі 1325,05 грн.
Всього у 2014-2015 роках та за січень-травень 2016 року встановлено зайву виплату допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання на загальну суму 272555,21 гривень.
Встановлено, що вищеописані порушення д опущено колишнім начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_52 , начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_53 та начальником відділу надання державних соціальних допомог ОСОБА_54 .
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення необхідно встановити обставини, які мають істотне значення для кримінального провадження, виникла потреба у дослідженні оригіналів документів, які містяться у справах ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо призначення та виплати щомісячної адресної допомоги вищевказаним переселенцям (переміщеним особам), та проведенні комплексу експертиз відносно них.
Також, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні завірених належним чином наказів про призначення, звільнення з посади, посадових інструкцій, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_52 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_53 та начальника відділу надання державних соціальних допомог ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_54 .
Враховуючи те, що відомості, які містяться у вищезазначених документах можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, а отримання даних стосовно обставин призначення та виплати щомісячної адресної допомоги переселенцям (переміщеним особам) ІНФОРМАЦІЯ_1 , має значення для встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які мають суттєве значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню в інший спосіб є неможливим, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначених документів.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.
Враховуючи вищевикладене, та те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Надати заступнику начальника СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_2 , слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_74 та оперативним працівникам УСБУ в Житомирські й області за письмовим дорученням слідчого тимчасовий доступ:
- до документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 з можливістю виготовлення їх копій, а саме наказів про призначення, звільнення з посади, посадових інструкцій, договорів про повну індивідуальну матеріальну відповідальність колишнього начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_52 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_53 та начальника відділу надання державних соціальних допомог ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_54 .

Встановити строк дії ухвали до 05.04.2017 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: