Дата документу 27.06.2017 Справа № 554/5096/17
Провадження № 1-кс/554/4502/2017
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 червня 2017 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000328 від 21.06.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, де просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

20 червня 2017 р. громадянину ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 голові СФГ « ОСОБА_5 » об 11:33 зателефонувала на його контактний телефон НОМЕР_1 із телефону НОМЕР_2 , особа яка представилася ОСОБА_6 , помічником голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 і попрохав від його імені (голови ОДА) здійснити перерахування грошових коштів в сумі 9 000грн, сказавши що це програма голови ОДА із залученням коштів с/г підприємств, які будуть направлені на оздоровлення дітей. Після цього гр. ОСОБА_4 зателефонував до приймальні голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , де йому повідомили що такої програми із залученням коштів на оздоровлення дітей за підписом ОСОБА_7 не існує. В 11:49 особа, котра представилася ОСОБА_6 помічником голови ОДА зателефонувала знову та запитала чи має гр. ОСОБА_4 електронну поштову скриньку для того, щоб відправити офіційний лист, в якому будуть вказані розрахункові реквізити для перерахування грошових коштів. Близько 12:23 на відповідний мобільний телефон ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 відправив свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 , в 13:23 з невідомого гр. ОСОБА_4 номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 зателефонували та перепитали чи гр. ОСОБА_4 отримав листа, нащо останній відповів, що поки що займається роботою та листа не отримав. Близько 14:00 гр. ОСОБА_4 знаходився на робочому місці біля комп`ютера та переглянув свою електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_4 ,де був лист від ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користувача ІНФОРМАЦІЯ_6
В 15:12 невідома особа з номеру, яка представилася ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 зателефонувала до гр. ОСОБА_4 ще раз та попрохала перерахувати кошти за реквізитами вказаними в листі, але гр. ОСОБА_4 відповів, що головний бухгалтер СФГ « ОСОБА_5 » вказав йому, що в даному листі вказана неповна інформація про організацію куди саме перераховувати грошові кошти. Після цього гр. ОСОБА_4 вказав, що грошові кошти перерахує потім.

Також відомо, що дана ситуація має системний та повторювальний характер, адже до багатьох керівників с/г підприємства на території Полтавської області зверталися від імені голови ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 з приводу перерахування грошових коштів на оздоровлення дітей та благодійність, та більшість із керівників с/г перерахували грошові кошти, але при особистій зустрічі з головою ІНФОРМАЦІЯ_2 з`ясовували, що відповідного доручення на збір коштів своїм помічникам ОСОБА_7 не давав.

В подальшому слідством було встановлено, що грошові кошти отриманні шахрайським від введенних в оману с/г підприємців на території Полтавської області, які перераховувалися на р/р БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відправлялися на рахунок громадянина ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_3 та ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ІПН НОМЕР_4 , останні які здійснювали їх обготівкування в м. Київ.

У ході проведення досудового розслідування та виконання доручення від інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов рапорт про те, що грошові кошти отриманні шахрайським шляхом з використанням ЕОМ від с/г підприємств, розташованих на території Полтавської обл., які перераховували грошові кошти на р/р НОМЕР_5 БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в подальшому перераховувалися на розрахункові рахунки, котрі відкритті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ІПН НОМЕР_3 , паспорт НОМЕР_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 та гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 , з яких здійснювалося їх подальше обготівкування.
Тому, з метою розкриття кримінального правопорушення, необхідно дослідити рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_3 ,по розрахунковим рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 р/р НОМЕР_5 МФО НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на картку БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 р/р НОМЕР_5 МФО НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника), інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після вказаного часу) та з АТМ (в момент зняття грошових коштів з р/р гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_3 та гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 ): ATMKIE98 дата - 31 травня 2017, час - 18:56:55; ATMKIE98 дата - 31 травня 2017, час - 18:57:28; ATMKIE98 дата - 31 травня 2017, час - 18:58:37; ATMKIE98 дата - 31 травня 2017, час - 18:58:01; ATMKIE85 дата - 1 червня 2017, час - 18:22:52; ATMKIE85 дата - 1 червня 2017, час - 18:23:31; ATMKIE85 дата - 1 червня 2017, час - 18:24:05; ATMKIE85 дата - 1 червня 2017, час - 18:24:42; ATMKIE98 дата 6 червня 2017, час - 19:02:35-19:04:13; ATMKIE98 дата 8 червня 2017, час - 18:45:15-18:47:31; ATMKIE98 дата 8 червня 2017, час - 18:45:15-18:47:31; ATMKIE85 дата - 9 червня 2017, час - 19:08:45 - 19:08:45; ATMKIE98 дата - 12 червня 2017, час - 18:39:03 - 18:41:33; ATMKIE98 дата - 14 червня 2017, час - 19:06:42 - 19:09:41; ATMKIE98 дата - 12 червня 2017, час - 18:39:03 - 18:41:33; ATMKIE85 дата - 15 червня 2017, час - 19:06:30 - 19:10:44; ATMKIE98 дата - 16 червня 2017, час - 16:51:49 - 16:55:55; ATMKIE98 дата - 17 червня 2017, час - 00:10:59 - 00:11:35; ATMKIE98 дата - 17 червня 2017, час - 00:10:59 - 00:11:35; ATMKIE85 дата - 19 червня 2017, час - 19:36:43 - 19:37:24; ATMKIE98 дата - 20 червня 2017, час - 19:23:55 - 19:27:23; ATMKIE98 дата - 21 червня 2017, час - 19:31:29 - 19:33:46; ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », паспорт, фінансові номери мобільних телефонів, е-поштові скриньки, договори укладені даними громадянами з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по картковими рахункам ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_3 , реєстраційні документи (юридичну справу клієнта при відкритті рахунку в банку) БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяви на відкриття рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , установчі документи БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , руш коштів по розрахунковим рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та розрахункових рахунків, виписок з них, із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровками призначення платежу, за період часу з 30 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органу досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню. Отримати інформацію в інший спосіб неможливо.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_10 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_11 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_12 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Слобожанського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до інформації про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_3 ,по розрахунковим рахункам БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 р/р НОМЕР_5 МФО НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») та даних стосовно контрагентів (контактну інформацію, телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів на картку БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 р/р НОМЕР_5 МФО НОМЕР_8 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ») (контактні дані, місце реєстрації, телефон, фото власника) в період з 30 квітня 2017 по 30 червня 2017, інформацію щодо місця остаточного зняття грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після вказаного часу) та з АТМ (в момент зняття грошових коштів з р/р гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_3 та гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 ): ATMKIE98 дата - 31 травня 2017, час - 18:56:55; ATMKIE98 дата - 31 травня 2017, час - 18:57:28; ATMKIE98 дата - 31 травня 2017, час - 18:58:37; ATMKIE98 дата - 31 травня 2017, час - 18:58:01; ATMKIE85 дата - 1 червня 2017, час - 18:22:52; ATMKIE85 дата - 1 червня 2017, час - 18:23:31; ATMKIE85 дата - 1 червня 2017, час - 18:24:05; ATMKIE85 дата - 1 червня 2017, час - 18:24:42; ATMKIE98 дата 6 червня 2017, час - 19:02:35-19:04:13; ATMKIE98 дата 8 червня 2017, час - 18:45:15-18:47:31; ATMKIE98 дата 8 червня 2017, час - 18:45:15-18:47:31; ATMKIE85 дата - 9 червня 2017, час - 19:08:45 - 19:08:45; ATMKIE98 дата - 12 червня 2017, час - 18:39:03 - 18:41:33; ATMKIE98 дата - 14 червня 2017, час - 19:06:42 - 19:09:41; ATMKIE98 дата - 12 червня 2017, час - 18:39:03 - 18:41:33; ATMKIE85 дата - 15 червня 2017, час - 19:06:30 - 19:10:44; ATMKIE98 дата - 16 червня 2017, час - 16:51:49 - 16:55:55; ATMKIE98 дата - 17 червня 2017, час - 00:10:59 - 00:11:35; ATMKIE98 дата - 17 червня 2017, час - 00:10:59 - 00:11:35; ATMKIE85 дата - 19 червня 2017, час - 19:36:43 - 19:37:24; ATMKIE98 дата - 20 червня 2017, час - 19:23:55 - 19:27:23; ATMKIE98 дата - 21 червня 2017, час - 19:31:29 - 19:33:46; ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » « ІНФОРМАЦІЯ_9 », паспорт, фінансові номери мобільних телефонів, е-поштові скриньки, договори укладені даними громадянами з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » по картковими рахункам ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_3 , реєстраційні документи (юридичну справу клієнта при відкритті рахунку в банку) БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заяви на відкриття рахунків БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , установчі документи БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розрахункові рахунки відкриті БО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 .

- про наявність рахунків та банківських скриньок, відкритих на гр. ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_4 , гр. ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_11 ІПН НОМЕР_3 із зазначенням номерів рахунку контрагентів та їх контактної інформації (контактні телефони, місце реєстрації (проживання), електронні поштові скриньки), назви та коду банку по кожній операції, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції, час вчинення операції, за період із 30 квітня 2017 року по 30 червня 2017 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1