УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 грудня 2014 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

30 грудня 2014 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовується тим, що з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000034 від 21 серпня 2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У клопотанні зазначено, що ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих спонукань, шляхом зловживання службовим становищем вчинила умисний особливо тяжкий злочин, направлений на розтрату майна, яке було їй передано для відповідального зберігання.
Так, ОСОБА_3 згідно з наказом № 1 від 24 березня 2011 року і по теперішній час є директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Відповідно до посадової інструкції директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 організовує і контролює діяльність підприємства, несе відповідальність за наслідки прийнятих нею рішень, що виходять за межі її повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативно-правовими актами.
ОСОБА_3 перебуває на посаді пов`язаній з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до рішення конкурсної комісії від 19 грудня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_2 по включенню суб`єктів господарювання до Єдиного реєстру суб`єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави на 2013 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено до Єдиного реєстру в 2013 році.
23 жовтня 2013 року та 24 жовтня 2013 року співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області в ході розслідування кримінального провадження № 0000041 вилучено майно: сигарети марки «Минск» в кількості 946 000 пачок, сигарети марки «Brendal» в кількості 137 000 пачок, сигарети марки « 7 Фест» в кількості 140 460 пачок, сигарети марки «Portal» в кількості 60 000 пачок, сигарети марки «NZ блек» в кількості 474 000 пачок, сигарети марки «NZ голд» в кількості 307 500 пачок, сигарети марки «Фест» (червона) у кількості 23 000 пачок, тобто вилучено тютюнові вироби в загальній кількості - 2 087 960 пачок. Також вилучено 81 бочку ємністю 235 літрів з рідиною із запахом спирту. Загальна вартість вилученого майна складає 14 914 780 грн.
З метою належного зберігання вилученого майна 24 жовтня 2013 року укладено два договори зберігання з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 відповідно до умов яких ОСОБА_3 приймає матеріальні цінності з метою здійснення послуг пов`язаних із забезпеченням відповідального зберігання матеріальних цінностей без права використання у господарському обороті з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей. Фактичне місце відповідального зберігання є складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, відповідно до п. 2.1.2 вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі директора ОСОБА_3 зобов`язане забезпечувати повне збереження майна, а після закінчення зберігання повертає те саме майно.
23 жовтня 2013 року, 24 жовтня 2013 року та 09 грудня 2013 року вилучені тютюнові вироби та рідину із запахом спирту співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області відповідно до договорів зберігання від 24 жовтня 2013 року та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23 жовтня 2013 року, 24 жовтня 2013 року та від 09 грудня 2013 року, підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 та звірених печаткою вказаного підприємства, передано для зберігання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримані на відповідальне зберігання тютюнові вироби та рідину із запахом спирту, вилучені в ході розслідування кримінального провадження № 0000041, розміщено в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало на підставі договору оренди.
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , будучи відповідальною особою за зберігання товарно-матеріальних цінностей, вчинила розтрату в особливо великих розмірах переданого їй для зберігання майна, яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала державі збитків на суму 14 914 780 грн.
Відсутність товарно-матеріальних цінностей переданих, згідно договорів зберігання від 24 жовтня 2013 року та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23 жовтня 2013 року, 24 жовтня 2013 року та від 09 грудня 2013 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується протоколом огляду складського приміщення за адресою АДРЕСА_1 від 21 серпня 2014 року.
21 серпня 2014 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вручено лист СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області щодо повернення до 26 серпня 2014 року отриманих від СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей. Станом на 26 серпня 2014 року вищезазначені товарно-матеріальні цінності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області не повернуто.
Враховуючи вищевикладене, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 використовуючи свої службові повноваження незаконно розпоряджались вилученим майном на власний розсуд, реалізувавши свій злочинний умисел направлений на розтрату вказаних товарно-матеріальних цінностей, які перебували на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
21 серпня 2014 року ОСОБА_3 затримана в порядку ст. 208 КПК України.
22 серпня 2014 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка сел. Новотавричеського, Оріхівського району, Запорізької області, громадянка України, українка, освіта вища, працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_3 показала, що вищевказані товарно-матеріальні цінності нею, як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з завідуючим складом ОСОБА_4 22 квітня 2014 року передано для подальшого відповідального зберігання на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до відомостей Інформаційно-ресурсного центру та ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2014 року декларувало відсутність здійснення господарської діяльності, відповідно до рішення Господарського суду Одеської області № 916/2620/14 від 16 липня 2014 року визнано банкротом.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ).
Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:
Кримінальне провадження № 0000034 зареєстровано відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Реєстраційні та установчі документи необхідно вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ) з метою отримання доказів реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в органах державної влади. Вилучити їх в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ) або отримати якимось іншим шляхом - неможливо.
Слідчий також просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
У судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.
Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів справи вбачається, що ОСОБА_3 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, діючи з корисливих спонукань, шляхом зловживання службовим становищем вчинила умисний особливо тяжкий злочин, направлений на розтрату майна, яке було їй передано для відповідального зберігання.
Так, ОСОБА_3 згідно з наказом № 1 від 24 березня 2011 року і по теперішній час є директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).
Відповідно до посадової інструкції директора підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_3 організовує і контролює діяльність підприємства, несе відповідальність за наслідки прийнятих нею рішень, що виходять за межі її повноважень, які визначені чинним законодавством, Статутом підприємства, іншими нормативно-правовими актами.
ОСОБА_3 перебуває на посаді пов`язаній з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до рішення конкурсної комісії від 19 грудня 2012 року ІНФОРМАЦІЯ_2 по включенню суб`єктів господарювання до Єдиного реєстру суб`єктів господарювання, які можуть здійснювати реалізацію безхазяйного майна та майна, що переходить у власність держави на 2013 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » включено до Єдиного реєстру в 2013 році.
23 жовтня 2013 року та 24 жовтня 2013 року співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області в ході розслідування кримінального провадження № 0000041 вилучено майно: сигарети марки «Минск» в кількості 946 000 пачок, сигарети марки «Brendal» в кількості 137 000 пачок, сигарети марки « 7 Фест» в кількості 140 460 пачок, сигарети марки «Portal» в кількості 60 000 пачок, сигарети марки «NZ блек» в кількості 474 000 пачок, сигарети марки «NZ голд» в кількості 307 500 пачок, сигарети марки «Фест» (червона) у кількості 23 000 пачок, тобто вилучено тютюнові вироби в загальній кількості - 2 087 960 пачок. Також вилучено 81 бочку ємністю 235 літрів з рідиною із запахом спирту. Загальна вартість вилученого майна складає 14 914 780 грн.
З метою належного зберігання вилученого майна 24 жовтня 2013 року укладено два договори зберігання з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 відповідно до умов яких ОСОБА_3 приймає матеріальні цінності з метою здійснення послуг пов`язаних із забезпеченням відповідального зберігання матеріальних цінностей без права використання у господарському обороті з подальшим поверненням таких матеріальних цінностей. Фактичне місце відповідального зберігання є складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 .
Також, відповідно до п. 2.1.2 вказаних договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особі директора ОСОБА_3 зобов`язане забезпечувати повне збереження майна, а після закінчення зберігання повертає те саме майно.
23 жовтня 2013 року, 24 жовтня 2013 року та 09 грудня 2013 року вилучені тютюнові вироби та рідину із запахом спирту співробітниками СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області відповідно до договорів зберігання від 24 жовтня 2013 року та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23 жовтня 2013 року, 24 жовтня 2013 року та від 09 грудня 2013 року, підписаних директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 та звірених печаткою вказаного підприємства, передано для зберігання на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Отримані на відповідальне зберігання тютюнові вироби та рідину із запахом спирту, вилучені в ході розслідування кримінального провадження № 0000041, розміщено в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовувало на підставі договору оренди.
У подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , будучи відповідальною особою за зберігання товарно-матеріальних цінностей, вчинила розтрату в особливо великих розмірах переданого їй для зберігання майна, яке знаходилось за адресою: АДРЕСА_1 , чим завдала державі збитків на суму 14 914 780 грн.
Відсутність товарно-матеріальних цінностей переданих, згідно договорів зберігання від 24 жовтня 2013 року та актів прийому товарно-матеріальних цінностей від 23 жовтня 2013 року, 24 жовтня 2013 року та від 09 грудня 2013 року на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується протоколом огляду складського приміщення за адресою АДРЕСА_1 від 21 серпня 2014 року.
21 серпня 2014 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вручено лист СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області щодо повернення до 26 серпня 2014 року отриманих від СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області на відповідальне зберігання товарно-матеріальних цінностей. Станом на 26 серпня 2014 року вищезазначені товарно-матеріальні цінності підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області не повернуто.
Враховуючи вищевикладене, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 використовуючи свої службові повноваження незаконно розпоряджались вилученим майном на власний розсуд, реалізувавши свій злочинний умисел направлений на розтрату вказаних товарно-матеріальних цінностей, які перебували на відповідальному зберіганні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
21 серпня 2014 року ОСОБА_3 затримана в порядку ст. 208 КПК України.
22 серпня 2014 року ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
У вчиненні даного кримінального правопорушення підозрюється ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженка сел. Новотавричеського, Оріхівського району, Запорізької області, громадянка України, українка, освіта вища, працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2 .
Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_3 показала, що вищевказані товарно-матеріальні цінності нею, як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з завідуючим складом ОСОБА_4 22 квітня 2014 року передано для подальшого відповідального зберігання на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
Відповідно до відомостей Інформаційно-ресурсного центру та ІНФОРМАЦІЯ_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2014 року декларувало відсутність здійснення господарської діяльності, відповідно до рішення Господарського суду Одеської області № 916/2620/14 від 16 липня 2014 року визнано банкротом.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ).
Правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність:
Кримінальне провадження № 0000034 зареєстровано відносно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_3 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Реєстраційні та установчі документи необхідно вилучити в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ) з метою отримання доказів реєстрації (перереєстрації) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в органах державної влади. Вилучити їх в ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_3 ) або отримати якимось іншим шляхом - неможливо.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Разом з тим, з матеріалів клопотання не вбачається та не доведено в судовому засіданні необхідність надання тимчасового доступу до документів шляхом вилучення їх оригіналів.
Крім того, слідчий просить надати доступ до речей і документів йому та за його дорученням оперативним співробітникам ОУ ГУ Міндоходів у Київській області.
Разом з тим, слідчим не додано до клопотання чіткого переліку цих осіб, тому така вимога задоволенню не підлягає.
З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню частково.
Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому з ОВС ВКР СУ ФР ГУ Міндоходів у Київській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до копій реєстраційних та звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_3 ) та можливість їх вилучення, що відображають реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: свідоцтво про реєстрацію юридичної особи суб`єкта підприємницької діяльності, довідку про включення підприємства до Єдиного державного реєстру підприємств установ та організацій, статутів (із змінами та доповненнями), протоколів загальних зборів учасників (засновників), наказів про призначення службових осіб та інших документів, що містяться в юридичній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 03 березня 2010 року по 30 грудня 2014 року.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: