Справа № 473/184/17
Провадження 1-кс/473/55/2017

УХВАЛА
іменем України
"26" січня 2017 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого Вознесенського ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду м.Вознесенська Миколаївської області клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю за кримінальним провадженням № 0002468 від 30.12.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, без застосування засобів фіксації процесу на підставі положень ст.107 КПК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

На підставі наданого клопотання та долучених до нього матеріалів слідчим суддею встановлено, що 30.12.2016 року було внесено відомості до ЄРДР та розпочато слідство за кримінальним провадженням №0002468 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, жодну особу про підозру не повідомлено.

Судом встановлено, що 30.12.2016 року до ч/ч Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 те, що 30.12.2016 року, невідома особа зателефонувала йому на мобільний та під приводом замовлення ритуальних послуг, а саме перевезення тіла покійного з м. Первомайська до м. Миколаєва, зловживаючи його довірою, заволодів його грошовими коштами в сумі 1250 грн., які були ним перераховані через термінал на рахунок НОМЕР_1 , чим спричинив матеріальні збитки.

30.12.2016 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002468 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 30.12.2016 року на його мобільний телефон зателефонував невідомий, який замовив ритуальні послуги, а саме перевезення тіла покійного з м. Первомайська до м. Миколаєва. ОСОБА_5 погодився надати такі послуги. По дорозі до м. Первомайська, невідомий подзвонив ОСОБА_5 та попросив його заплатити за товар, який йому потрібно забрати на автовокзалі в м. Вознесенськ при цьому пообіцяв повернути кошти за товар та за послуги перевезення по приїзду до м. Первомайська. В телефонному режимі невідомий продиктував номер картки на який ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 1250 грн. Після перерахунку коштів невідомий на дзвінки не відповідає.

Даний факт підтверджується наступними документами:

- Заявою потерпілого ОСОБА_5 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 ;

- банківським чеком (квитанція № (ID) 56381)

Інформація, щодо зарахування та зняття коштів з карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину та може бути використана як докази по кримінальному провадженню № 0002468. Ураховуючи вище зазначене, необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), з можливістю їх вилучення:

Відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на який 30.12.2016 р. було перераховано грошові кошти в сумі 1250 грн. (квитанція № (ID) 56381).

Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який 30.12.2016 р. було перераховано грошові кошти в сумі 1250 грн. (квитанція № (ID) 56381).

Роздруківка руху грошових коштів з зазначенням місця їх зняття (місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який 30.12.2016 р. було перераховано грошові кошти в сумі 1250 грн. (квитанція № (ID) 56381).

Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , на яку 30.12.2016 р. було перераховано грошові кошти в сумі 1250 грн. (квитанція № (ID) 56381). Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » була належним чином повідомлена про розгляд слідчим суддею клопотання, що підтверджується рапортом слідчого, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Згідно з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання слідчим було доведено наявність обставин, визначених ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 160, 161, 164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ та можливість вилучити в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) наступні документи:

Відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який 30.12.2016 р. було перераховано грошові кошти в сумі 1250 грн. (квитанція № (ID) 56381).

Дані про зняття грошових коштів з зазначенням місця їх зняття ( місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) з карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на який 30.12.2016 р. було перераховано грошові кошти в сумі 1250 грн. (квитанція № (ID) 56381).

Роздруківка руху грошових коштів з зазначенням місця їх зняття ( місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача) по картковому рахунку № НОМЕР_1 , на який 30.12.2016 р. було перераховано грошові кошти в сумі 1250 грн. (квитанція № (ID) 56381).

Фото, відео матеріали, щодо зняття коштів в банкоматах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пластикової платіжної картки № НОМЕР_1 , на яку 30.12.2016 р. було перераховано грошові кошти в сумі 1250 грн. (квитанція № (ID) 56381).

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, - має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

згідно оригіналу

Суддя: