Справа № 274/652/17
Провадження № 1-кс/0274/171/17

У Х В А Л А про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Бердичів 17.02.2017 р.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,
в с т а н о в и в:
ст.слідчий СВ Бердичівського ВП звернувся до суду з клопотанням про те, щоб надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посилаючись на те, що 16.09.2016 року близько 14.00 год. невстановлена слідством особа під приводом того, що син гр. ОСОБА_5 потрапив до поліції шляхом обману заволоділа грошима в сумі 4000 грн., що належать ОСОБА_5 , чим заподіяла останній матеріальної шкоди на вказану суму.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 06.09.2016 року близько 14 год. їй на домашній телефон подзвонив невідомий чоловік та сказав, що він знаходиться зараз у слідчого та передасть йому слухавку. Потім слухавку взяв інший чоловік, що назвався ОСОБА_6 , який розповів, що її син побив людину та при цьому розбив ноутбук. Для того, щоб потерпілий не мав до нього ніяких претензій, то він може взяти гроші. Вона відповіла, що багато грошей у неї не має, є лише 4000 гривень. На що останній відповів, що цього вистачить та їй необхідно перерахувати гроші на розрахунковий рахунок в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після того, як ОСОБА_5 перерахує кошти, то їй необхідно буде подзвонити на номер мобільного телефону НОМЕР_2 . Після чого потерпіла перерахувала кошти на вказаний вище рахунок. Потім зателефонувала на вказаний номер. Їй відповіли, що з сином все буде добре. Після чого вона чекала декілька годин, не дочекавшись, вона вирішила подзвонити своєму синові, від якого дізналася, що її ошукали та він працівниками поліції не затримувався.
У судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського ВП не з`явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просить суд задовольнити його.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості про осіб, як можуть бути причетні до чинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є швидке, повне та неупереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватих осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням коштів потерпілої ОСОБА_5 .
Зважаючи на те, що особа, яка використовує банківську картку отримувача грошових коштів з номером НОМЕР_1 , може бути причетна до даного кримінального правопорушення та інших аналогічних правопорушень, з метою ефективного документування його злочинної діяльності, виявлення злочинних зв`язків, визначення характеру та ступені участі кожного з причетних осіб до вчинення злочину, встановлення місця, де були зняті грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального провадження, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка міститься в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказане клопотання необхідно розглянути за відсутності сторони, у володінні якої знаходиться вказані вище документи, оскільки є достатні підстави вважати, що до зазначеної інформації можуть мати доступ сторонні особи, таким чином в разі будь-якого зволікання з її вилученням будуть створені можливості для її втрати, тобто існує реальна загроза для їх зміни та знищення, що вподальшому унеможливить прийняття законного рішення по даному провадженню.
Враховуючи те, що переказ коштів було здійснено з рахунку, який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а встановлення факту зарахування коштів, а також власника карткового рахунку та вся наявна інформація про нього має значення у кримінальному провадженні, а дана інформація є «Банківською таємницею», тому іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому суд прийшов до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей (документів) є підставним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160-163 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого відділу Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, що містяться у розпорядженні Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо проведення операції по картковому рахунку, з якого було перераховано грошові кошти потерпілого, а саме № НОМЕР_1 , яка здійснювалась близько 14 год. 16.09.2016 року, з зазначенням дати, часу операції, перерахованої суми грошових коштів та місця переведення даних коштів у готівку, а також всю наявну інформацію про отримувача грошових коштів (номер рахунку отримувача, прізвище, ім`я, по батькові власника рахунку, дата його народження, місце проживання, контактні номери телефонів), шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали - до 15 березня 2017 року включно.
Роз"яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до вказаної інформації слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1