154/1407/17
1-кс/154/410/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2017 року. м. Володимир-Волинський

Володимир-Волинський міський суд Волинської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

заступника начальника СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000444 від 23.05.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку, заборонивши їх відчуження та здійснення видаткових операцій, -
В С Т А Н О В И В:
23.05.2017 року заступник начальник СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 23.05.2017 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за № 0000444 ініціював перед слідчим суддею клопотання, в якому просив накласти арешт нагрошові кошти в сумі 41785 гривень, які знаходяться на розрахунковому рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у ПАТ «УКРСОЦБАНК» код банку 300023, заборонивши їх відчуження та здійснення видаткових операцій на вказану суму.

Клопотання мотивоване тим, що 19.05.2017 року о 11 годині 20 хвилин, невстановлена особа, таємно викрала з розрахункового рахунку ФГ «Литвина А.Ф.» в «Ощадбанку» грошові кошти в сумі 41 785 грн., чим заподіяла голові фермерського господарства ОСОБА_6 майнову шкоду на вказану суму.

Відповідно до встановлених в ході розслідування даних, грошові кошти з розрахункового рахунку ФГ «Литвина А.Ф.» № НОМЕР_2 , без відома власника, 19.05.2017 року були перераховані через Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» на розрахунковий рахунок отримувача № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 в сумі 41785 грн. в ПАТ «Укрсоцбанк», код банку 300023.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 зареєстрований як фізична особа-підприємець 29.03.2017 у АДРЕСА_1 , основний КВЕД 01.11 (Вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур) - в процесі припинення не перебуває.

Трансакція перерахунку грошових коштів з рахунку ФГ «Литвина А.Ф.» на рахунок ФОП ОСОБА_5 підтверджується наданим АТ «Ощадбанк» платіжним дорученням № 102 (#102629230).

Враховуючи те, що грошові кошти в сумі 41785 грн. є предметом злочину, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та знаходяться на банківському рахунку особи, котра не являється добросовісним набувачем та не має жодного законного права на володіння та використання цих грошових коштів, виникла необхідність у накладенні арешту на вказані грошові кошти із забороною їх відчуження та здійснення видаткових операцій на зазначену суму.

На підставі викладеного, заступник начальника СВ просив клопотання задовольнити.
У зв`язку з тим, що розголошення відомостей про обставини накладення арешту на кошти може призвести до розголошення відомостей досудового розслідування та втрату вказаних коштів, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без виклику фізичної особи вказаного в клопотанні та банку.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, заслухавши думку прокурора, який вважав необхідним клопотання задовольнити, вважаю, що клопотання про накладення арешту підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Як вбачається з клопотання та доданих до клопотання матеріалів, 19.05.2017 року о 11 годині 20 хвилин, невстановлена особа, таємно викрала з розрахункового рахунку ФГ « ОСОБА_6 » в «Ощадбанку» грошові кошти в сумі 41 785 грн., чим заподіяла голові фермерського господарства ОСОБА_6 майнову шкоду на вказану суму.

23.05.2017 року СВ Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області відомості за вказаним фактом були внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000444 від 23.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України

Відповідно до встановлених в ході розслідування даних, грошові кошти з розрахункового рахунку ФГ «Литвина А.Ф.» № НОМЕР_2 , без відома власника, 19.05.2017 були перераховані через Волинське обласне управління АТ «Ощадбанк» на розрахунковий рахунок отримувача № НОМЕР_1 ФОП ОСОБА_5 в сумі 41785 грн. в ПАТ «Укрсоцбанк», код банку 300023.

З протоколу допиту потерпілого вбачається, що 22.05.2017 року під час телефонної розмови ОСОБА_6 з ОСОБА_5 з приводу несанкціонованого перерахування зазначених вище коштів на його рахунок, останній пояснив, що вияснить це питання в банку де обслуговується та у разі підтвердження цієї інформації негайно поверне ці кошти на рахунок відправника шляхом зворотного перерахунку. Однак після цієї розмови абонентський номер ОСОБА_5 заблокувався та вхідних дзвінків не приймає.

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_5 зареєстрований як фізична особа-підприємець 29.03.2017 року у АДРЕСА_1 , основний КВЕД 01.11 (Вирощування зернових культур, бобових культур і насіння олійних культур) - в процесі припинення не перебуває.

Трансакція перерахунку грошових коштів з рахунку ФГ «Литвина А.Ф.» на рахунок ФОП ОСОБА_5 підтверджується наданим АТ «Ощадбанк» платіжним дорученням № 102 (#102629230).

Згідно з ч. 1 ст.131 КПК України, захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч. 2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
На підставі ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючите, що грошові кошти в сумі 41785 грн. є предметом злочину, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні та знаходяться на банківському рахунку особи, котра не являється добросовісним набувачем та не має жодного законного права на володіння та використання цих грошових коштів, слідчий суддя вважає, що слід надати дозвіл для накладення арешту на вказані грошові кошти із забороною їх відчуження та здійснення видаткових операцій на зазначену суму.

Крім того вказані грошові кошти, які знаходяться на вищевказаному розрахунковому рахунку, можуть бути безпідставно та незаконно переведенні в готівку або на інші рахунки, та незастосування цього заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може призвести до зникнення вказаних грошових коштів, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 171, 172, 173 КПК України,-
УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника СВ Володимир-Волинського відділу поліції ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.
Накласти арешт нагрошові кошти в сумі 41785 гривень, котрі знаходяться на розрахунковому рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 № НОМЕР_1 у ПАТ «УКРСОЦБАНК» код банку 300023, заборонивши їх відчуження та здійснення видаткових чи інших операцій на вказану суму.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання
Слідчий суддя:
Згідно з оригіналом.
Суддя Володимир - Волинського міського суду ОСОБА_1