Номер провадження:1-кс/521/4336/16
У Х В А Л А

19 грудня 2016 року м. Одеса
Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 за кримінальним провадженням за № 0003710 від 26.08.2016 року про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
З клопотання вбачається, що 26.08.2016 року до ЧЧ Малиновського ВП в м. Одесі, надійшов рапорт старшого оперуповноваженого КП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про те, що ним в ході розгляду матеріалів ЖЄО №21533 від 12.08.2016 року, за зверненням директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , було встановлено, що невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, представившись волонтером, шляхом обману, під приводом збирання грошових коштів для потреб АТО, заволоділа грошовими коштами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 15000 гривень, спричинивши майнову шкоду товариству на вищезазначену суму.

Також допитаний в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , показав, що 11.08.2016 року в приймальню директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подзвонив невстановлений чоловік, який представився заступником губернатора ОСОБА_6 , та попросив секретаря з`єднати його з ним для розмови. В ході розмови із зазначеним чоловіком, останній повідомив ОСОБА_5 , що у лікарні міста Одеси надійшли дуже багато ранених військовослужбовців, та попросив надати матеріальну допомогу в розмірі 15000 гривень, для закупівлі ліків для поранених. На питання ОСОБА_5 , яким чином він ОСОБА_6 , бажає отримати матеріальну допомогу, останній пояснив йому, що ІНФОРМАЦІЯ_2 співпрацює із благодійним фондом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і що гроші необхідно перерахувати на їх розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Після розмови на електрону адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист від благодійної організації Всеукраїнський благодійний фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в якому директор ОСОБА_7 , просить надати фінансову підтримку для закупівлі медичних засобів та медикаментів на потреби поранених військовослужбовців НОМЕР_2 батальйону територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в розмірі 15000 гривень. На зазначений лист з розрахункового рахунку TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розрахунковий рахунок БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , було перераховано грошові кошти в сумі 15000 гривень.

Далі, ОСОБА_5 , домовився з ОСОБА_6 про зустріч в ІНФОРМАЦІЯ_8 12.08.2016 о 15'год. 00 хв., та ОСОБА_6 залишив ОСОБА_5 свій мобільний номер НОМЕР_5 для зв`язку.

Наступного дня ОСОБА_5 подзвонив на вищезазначений номер, та в ході телефонної розмови особа, яка представлялася ОСОБА_6 , попросила перенести зустріч на 16.08.2016 року. В обумовлений день ОСОБА_5 знову подзвонив на номер НОМЕР_5 , та в телефонній розмові ОСОБА_6 , попросив його перенести зустріч на 17.08.2016. Після чого ОСОБА_6 на зв`язок не виходить, а його мобільний номер вимкнений.

Згідно відповіді командира військової частини польова пошта № НОМЕР_6 від 26.08.2016, його військова частина за допомогою до БО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не зверталась, грошову та матеріальну допомогу від вищезазначеного фонду не отримувала. Також 18 батальйон територіальної оборони « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переформований з 01.11.2014 року як 18 окремий мотопіхотний батальйон НОМЕР_7 окремої механізованої бригади.

У зв`язку з чим, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 15000 гривень.

Таким чином для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, осіб які його вчинили, та перевірки можливих фактів шахрайства, щодо інших юридичних осіб було отримано дозвіл слідчого судді з можливістю тимчасового доступу до роздруківки по руху грошових коштів, банківського рахунку Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), який розташований за адресою: адресою: АДРЕСА_1 , за період з 01.01.2016 по теперішній час.

Проведеним тимчасовим доступом з вилученням копій відповідних роздруківок від 05.09.2016 встановлено, що грошові кошти від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 11.08.2016 були перераховані на розрахунковий рахунок Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , та одразу ж переведені на другий розрахунковий рахунок Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).Крім того, встановлено, що за банківським рахунком відкритим в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 закріплений банківський картковий рахунок № НОМЕР_10 , також відкритий у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ). Через вказаний картковий рахунок і здійснюється виведення грошових коштів, отриманих злочинним шляхом. Подальший рух зазначених грошових коштів на теперішній час невідомий.

Таким чином в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час банківського карткового рахунку № НОМЕР_10 відкритого у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також копій документів, які стали підставою для його відкриття; заяви на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформації про отримання грошових коштів через банкомати банку, фото і відео-матеріалів, що фіксували вказані дії.

Прокурор підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, прокурор вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать (серед інших): відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, тобто охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає за необхідне застосувати положення спеціального Закону, який регулює організаційні та правові засади діяльності банків.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року (зі змінами та доповненнями станом 2012 рік), яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Таким чином, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що іншим шляхом (способами) довести обставини які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні у органу досудового розслідування не має, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 .

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №2 про тимчасовий доступ до речей і документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , - задовольнити.

Надати можливість тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю із можливістю вилучення старшому слідчому Малиновського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , прокурору Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 або за їх дорученням старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинності в Одеській області Причорноморського Управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_9 до роздруківки по руху грошових коштів з моменту відкриття рахунків по теперішній час банківського карткового рахунку № НОМЕР_10 відкритого у в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а також копій документів, які стали підставою для його відкриття; заяви на відкриття (закриття) рахунку; інформації, яка міститься у видаткових ордерах і корінцях грошових (касових) чеків про отримання готівкових грошових коштів через касу банку, а також інформації, яка міститься у відповідній довіреності на отримання готівкових коштів по рахункам підприємства з моменту відкриття рахунку по теперішній час; інформації, яка міститься в договорах та інших документах, на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановлення системи в експлуатацію; документів, які засвідчують встановлення системи, генерацію і повторну генерацію електронного ключа і електронних підписів клієнта, включаючи документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів); платіжних доручень на перерахування грошових коштів з моменту відкриття рахунку по теперішній час, інформації про отримання грошових коштів через банкомата банку, фото і відео-матеріалів, що фіксували вказані дії.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 19.12.2016 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 18.01.2017 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1