Справа № 212/4890/17
1-кс/212/1121/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 серпня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання, внесене в кримінальному провадженні № 0004409 від 19.09.2013 старшим слідчим СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,-
ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся ст.слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що містять відомості про рух коштів за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритим в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код та № розрахункового рахунку контрагента, до документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковими рахунками, до документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зі зразками підписів осіб); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, що перебувають у віданні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

В обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004409 від 19 вересня 2013 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч. 3 КК України, з наступними обставинами: невстановлена особа в липні 2012 року та в березні 2013 року, знаходячись на території ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , таємно викрала майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (автомобіль TATRA 815 (Спеціальний вантажний), 1987 року випуску, червоного кольору, номер двигуна НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 , реєстраційний номер (попередній) НОМЕР_7 , та автомобіль ЗІЛ 133 ГЯ автокран ДО 10 Т-С, 1988 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 , реєстраційний номер НОМЕР_10 ), чим завдала даному товариству значного майнового збитку.

В ході досудового розслідування встановлено, що в липні 2012 року ОСОБА_5 на підставі довіреності без дати на зняття з обліку автомобіля TATRA 815 (Спеціальний вантажний), 1987 року випуску, червоного кольору, номер двигуна НОМЕР_5 , номер шасі НОМЕР_6 , реєстраційний номер (попередній) НОМЕР_7 , зняв з обліку вищевказаний автомобіль в Центрі надання послуг, пов`язаних з використанням автотранспортних засобів, з обслуговування м. Кривий Ріг та Криворізького району УДАІ ГУМВС України в Дніпропетровській області, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , уклав та підписав договір комісії з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на продаж належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві власності вищевказаного автомобіля TATRA 815, надавши до зазначеної установи окрім вищевказаної довіреності наступні документи: заяву від 14 липня 2012 року про зняття з обліку в комісійний магазин, наказ № 4 П від 4 липня 2012 року, протокол № 1 від 4 липня 2012 року зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та рішення власника від 4 липня 2012 року з печатками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Також в березні 2013 року ОСОБА_5 зняв з обліку в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , уклав та підписав договір комісії з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 на продаж належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на праві власності транспортного засобу ЗІЛ 133 ГЯ автокран ДО 10 Т-С, 1988 року випуску, світло-синього кольору, номер шасі НОМЕР_8 , номер двигуна НОМЕР_9 , реєстраційний номер (колишній ) НОМЕР_10 , надавши до вищевказаної установи довіреність ЕАМ № 375538 від 28 березня 2013 року, наказ № 1 від 25 березня 2013 року про зняття з обліку з печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », протокол № 1 від 24 березня 2013 року зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Виходячи з показань ОСОБА_5 , зняття вищеозначених транспортних засобів з обліку було здійснено ним зі проханням ОСОБА_7 , а громадянка ОСОБА_8 на підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » приймала участь у складенні документів, пов`язаних з даними процедурами. Згідно змісту протоколу одночасного допиту між ОСОБА_9 та ОСОБА_10 ОСОБА_11 , грошові кошти в сумі 7200 доларів США, отримані ОСОБА_9 від продажу в березні 2013 року автомобіля ЗІЛ 133, були відправлені того ж дня ОСОБА_12 , і грошові кошти, отримані ОСОБА_9 від продажу автомобіля Татра 815 в сумі 12000 або 12500 доларів США, за наказом Князя Арх ОСОБА_11 також були перераховані на ім`я ОСОБА_13 .

В матеріалах кримінального провадження перебувають копії квитанцій про здійснення касових операцій 28.03.2013 року, згідно змісту яких громадянами ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 та ОСОБА_16 сплачені ОСОБА_17 кошти в сумах по 1750,00 доларів США, номери рахунків по Дебету НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , по Кредиту НОМЕР_3 , банк платника та отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин, зокрема обставин перерахування грошових коштів від продажу вищеозначених транспортних засобів, підтвердження або спростування показань ОСОБА_9 стосовно цих операцій, перевірки достовірності змісту вищевказаних квитанцій, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух коштів за період часу з 01.01.2012 року по 31.12.2013 року по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритим в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код та № розрахункового рахунку контрагента, до документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковими рахунками, до документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зі зразками підписів осіб); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, що перебувають у віданні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі.
Учасниками процесу не заявлено клопотання про застосування технічних засобів фіксування розгляду клопотання, тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
Відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банківську таємницю» інформація, яка потрібна для встановлення всіх обставин в кримінальному провадженні є інформацією щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, яка розкривається банками на письмову вимогу або за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Таким чином тимчасовий доступ до речей і документів можливий щодо речей і документів, які існують на час розгляду клопотання та знаходяться у володінні іншої особи.
Беручи до уваги вищевикладене, заслухавши думку слідчого, та враховуючи надані до клопотання копії матеріалів з кримінального провадження, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а саме витяг з кримінального провадження № 0004409 від 19.09.2013, заяви про кримінальне правопорушення, протоколи допиту свідків ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , протоколу одночасного допиту свідків ОСОБА_18 та ОСОБА_9 , копії квитанцій та довіреностей, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що надання слідчому доступу до документів, зазначених в клопотанні, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених документів в паперовому та електронному вигляді (СД-диск) , матиме суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст.131,132, 159 163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання ст.слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять відомості про рух коштів за період часу з 01.01.2012 по 31.12.2013 по розрахунковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , відкритим в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу, назва, код та № розрахункового рахунку контрагента, до документів, які містять інформацію про осіб, які допущені до розпорядження вказаними розрахунковими рахунками, до документів щодо відкриття даних рахунків (заява, договір, угода, копії паспортів, тощо), осіб, що мають право підпису (картки зі зразками підписів осіб); до розпорядчих документів на списання грошових коштів, що перебувають у віданні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1