Справа №295/8154/17
УХВАЛА
Іменем України

26.07.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_2 по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001629 від 30.03.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: інформації по кредитному договору оформленому ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та графіку погашення даного кредиту із зазначенням розміру грошових коштів, які надходили до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно кредитного договору.

Досудовим слідством встановлено, що 09.11.2016 року у невстановлений слідством час у ОСОБА_4 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном, вчинений повторно, в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою, а саме: грошовими коштами в сумі 652 000 грн., які належать ОСОБА_5 .
Повідомивши гр. ОСОБА_5 відомості про те, що ОСОБА_4 необхідні грошові кошти для закупівлі жіночого одягу з республіки Білорусь, обіцяючи при цьому повернути грошові кошти в найкоротший термін.

Реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у вказаному місці, за згаданих вище обставин, ОСОБА_4 керуючись корисливим мотивом, попросила у ОСОБА_5 надати їй вказану суму грошових коштів, при цьому повідомивши останній неправдиві відомості про те, що грошові кошти їй необхідні для закупівлі жіночого одягу з республіки Білорусь, обіцяючи при цьому повернути вказану суму в найкоротший термін, хоча в дійсності виконувати взяті на себе зобов`язання наміру не мала.

В свою чергу, ОСОБА_5 , будучи впевненою у правдивості та добросовісності дій ОСОБА_4 , не здогадуючись про її злочинні наміри, добровільно надала останній грошові кошти в сумі 652 000 грн. Отримавши у вказаний спосіб грошові кошти потерпілої, ОСОБА_4 місце вчинення злочину залишила, та в подальшому розпорядилася ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою заволодів чужим майном, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами в сумі 652 000 грн., чим завдала потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 652 000 грн. 00 коп.

Крім того, 11.11.2016 року в період часу з 14:00 год. по 15:00 год. у ОСОБА_4 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , ТРЦ ІНФОРМАЦІЯ_3 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинено повторно, шляхом зловживання довірою, а саме: грошовими коштами в сумі 27 000 доларів США, що еквівалентно 729 000 грн., які належать ОСОБА_6 . Повідомивши гр. ОСОБА_6 відомості про те, що ОСОБА_4 необхідні грошові кошти для закупівлі жіночого одягу з республіки Білорусь, обіцяючи при цьому повернути грошові кошти в найкоротший термін.

Реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у вказаному місці, за згаданих вище обставин, ОСОБА_4 керуючись корисливим мотивом, попросила у ОСОБА_6 надати їй вказану суму грошових коштів, при цьому повідомивши останній неправдиві відомості про те, що грошові кошти їй необхідні для закупівлі жіночого одягу з республіки Білорусь, обіцяючи при цьому повернути вказану суму в найкоротший термін, хоча в дійсності виконувати взяті на себе зобов`язання наміру не мала.

В свою чергу, ОСОБА_6 , будучи впевненою у правдивості та добросовісності дій ОСОБА_4 , не здогадуючись про її злочинні наміри, добровільно надала останній грошові кошти в сумі 27 000 доларів США, що еквівалентно 729 000 грн. Отримавши у вказаний спосіб грошові кошти потерпілої, ОСОБА_4 місце вчинення злочину залишила, та в подальшому розпорядилася ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою заволоділа чужим майном, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами в сумі 27 000 доларів США, що еквівалентно 729 000 грн.., чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на загальну суму 27 000 доларів США, що еквівалентно 729 000 грн.

Крім того, 12.11.2016 року в невстановлений слідством час у ОСОБА_4 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинено повторно, шляхом зловживання довірою, а саме: грошовими коштами в сумі 37450 доларів США, що еквівалентно 1 011 150 грн., які належать ОСОБА_6 .

Повідомивши гр. ОСОБА_6 відомості про те, що ОСОБА_4 необхідні грошові кошти для розрахунку за товар та відкриття нового відділу продажу одягу в м. Рівне, обіцяючи при цьому повернути грошові кошти в найкоротший термін. Реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у вказаному місці, за згаданих вище обставин, ОСОБА_4 керуючись корисливим мотивом, попросила у ОСОБА_6 надати їй вказану суму грошових коштів, при цьому повідомивши останній неправдиві відомості про те, що грошові кошти їй необхідні для розрахунку за товар та відкриття нового відділу продажу одягу в м. Рівне, обіцяючи при цьому повернути вказану суму в найкоротший термін, хоча в дійсності виконувати взяті на себе зобов`язання наміру не мала.

В свою чергу, ОСОБА_6 , будучи впевненою у правдивості та добросовісності дій ОСОБА_4 , не здогадуючись про її злочинні наміри, добровільно надала останній грошові кошти в сумі 37450 доларів США, що еквівалентно 1 011 150 грн. Отримавши у вказаний спосіб грошові кошти потерпілої, ОСОБА_4 місце вчинення злочину залишила, та в подальшому розпорядилася ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою заволодів чужим майном, в особливо великих розмірах, а саме грошовими коштами в сумі 37450 доларів США, що еквівалентно 1 011 150 грн.., чим завдала потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на загальну суму 37450 доларів США, що еквівалентно 1 011 150 грн.

Крім того, 27.12.2016 року в невстановлений слідством час у ОСОБА_4 , яка перебувала за адресою: АДРЕСА_1 , виник злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, вчинено повторно, шляхом зловживання довірою, а саме: грошовими коштами в сумі 1510 000 грн., які належать ОСОБА_7 . Повідомивши гр. ОСОБА_7 відомості про те, що ОСОБА_4 необхідні грошові кошти для відкриття нового відділу продажу одягу в м. Рівне, обіцяючи при цьому повернути грошові кошти в найкоротший термін.

Реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у вказаному місці, за згаданих вище обставин, ОСОБА_4 керуючись корисливим мотивом, попросила у ОСОБА_7 надати їй вказану суму грошових коштів, при цьому повідомивши останньому неправдиві відомості про те, що грошові кошти їй необхідні для відкриття нового відділу продажу одягу в м. Рівне, обіцяючи при цьому повернути вказану суму в найкоротший термін, хоча в дійсності виконувати взяті на себе зобов`язання наміру не мала.

В свою чергу, ОСОБА_7 , будучи впевненим у правдивості та добросовісності дій ОСОБА_4 , не здогадуючись про її злочинні наміри, добровільно надав останній грошові кошти в сумі 1510 000 грн. Отримавши у вказаний спосіб грошові кошти потерпілого, ОСОБА_4 місце вчинення злочину залишила, та в подальшому розпорядилася ними на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 шляхом зловживання довірою заволоділа чужим майном, в особливо великих розмірах, вчинено повторно, а саме грошовими коштами в сумі 1510 000 грн., чим завдала потерпілому ОСОБА_7 майнової шкоди на загальну суму 1510 000 грн.
Під час проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що до скоєння шахрайства причетна громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою АДРЕСА_3 , раніше не судима., проживає АДРЕСА_4 .
25.05.2017 року гр. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході розслідування кримінального провадження, було встановлення, що підозрювана ОСОБА_4 підтримувала тісні відносини з гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 , який є фізичною особою підприємцем та займається перевезенням пасажирів. Так, в 2015 році гр. ОСОБА_3 уклав з ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 кредитний договір з метою придбання автомобіля марки Тайота авенсіс та в 2016 році погасив даний кредит.

Враховуючи вищевикладене та з метою встановлення місце знаходження незаконно отриманих ОСОБА_4 грошових коштів до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено запит, щодо надання інформації по кредитному договору з графіком погашення кредиту оформленим гр. ОСОБА_3 .

Дані документи, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні та зберігаються в банківській установі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд приходить до наступного висновку.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни, або знищення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належить інформація та відомості, закріплені у ст. 162 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що слідчий в клопотанні про надання доступу до інформації, яка відноситься до охоронюваної законом таємниці, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації і є речовим доказом по кримінальному провадженню, а також те, що слідчим доведені обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України, і іншими способами неможливо отримати вказану інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132 ч. 3, 159-166 КПК України, суд
УХВАЛИВ:
Надати слідчому ВП ОСОБА_2 , або за її дорученням оперуповноваженому Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , посвідчення серії ЖТП № 000790 вид. 12.12.2016 року, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Житомирського РУ ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , а саме: інформації по кредитному договору оформленому ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та графіку погашення даного кредиту із зазначенням розміру грошових коштів, які надходили до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно кредитного договору

Встановити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто до 26.08.2017 р.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: