печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 липня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представника заявника ОСОБА_3 , представника зацікавлених осіб ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Три О» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2017 у рамках кримінального провадження № 0000862,

В С Т А Н О В И В :
20.07.2017 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ТОВ «ТРИ О» в порядку ст. 174 КПК України.

Представник заявника ОСОБА_3 у вимогах даного клопотання просить скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.07.2017 року по справі № 757/40208/17-к, у рамках кримінального провадження № 0000862, а саме накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, Представник заявника ОСОБА_3 вказує, що арешт було накладено безпідставно, необґрунтовано та з порушенням приписів ст. 170 КПК України, також посилається на те, що кошти, на рахунку який арештовано, здобуті в ході господарської діяльності Компанії, не є речовим доказом, а рахунок не відповідає критеріям визначеними ст. 98 КПК України. Слідчим не було надано доказів, що майно, на яке накладено арешт, є предметом кримінального правопорушення, здобуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, а тому при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна та арешт рахунків підприємства негативно впливає на господарську діяльність.

Представник заявника ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Слідчий ОСОБА_5 у судовому засіданні щодо вимог клопотання заперечував, просив відмовити.

Слідчий суддя заслухавши пояснення представника заявника, дослідивши матеріали провадження за клопотанням про скасування арешту майна та клопотання про арешт майна № 757/40208/17-к, приходить до наступного висновку.

Прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000862 від 12.07.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

В рамках означеного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2017 накладено арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах:

?АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 ТОВ «Техенерготрейд» (32531054), рахунок № НОМЕР_1 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;

?АТ «Ощадбанк», МФО 300465 ТОВ «Техенерготрейд» (32531054), рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ «Три О» (23167814), рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

?АТ «Укрексімбанк», МФО 322313 ТОВ «Три О» (23167814), рахунок № НОМЕР_5 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;

?ПАТ «КредоБанк», МФО 325365 ТОВ «Шах Монтаж Буд» (40094120), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ «Мастекбуд» (40052934), рахунок № НОМЕР_7 , в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

?АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377 ТОВ «Шах Монтаж Буд» (40094120), рахунок № НОМЕР_8 ; ТОВ «Промтехресурс» (39980865), рахунок № НОМЕР_9 , в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

?АТ «ОТП Банк», МФО 300528 ТОВ «Промтехресурс» (39980865), рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

?АТ «Укргазбанк», МФО 320478 ТОВ «Промтехресурс» (39980865), рахунок № НОМЕР_12 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;

?АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805 ТОВ «Проектівбуд» (40214651), рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

?Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, МФО 321842 ТОВ «Проектівбуд» (40214651), рахунок № НОМЕР_15 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;

?ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346 ТОВ «Проектівбуд» (40214651), рахунок № НОМЕР_16 ; ТОВ «Мастекбуд» (40052934), рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № НОМЕР_19 , в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

?ПАТ «Сбербанк», МФО 320627 ТОВ «Мастекбуд» (40052934), рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

?ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749 ТОВ «Мастекбуд» (40052934), рахунок № НОМЕР_22 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;

?ПАТ КБ «Правекс-Банк», МФО 380838 ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № НОМЕР_23 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна, носить у собі тимчасовий характер.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виходячи із аналізу викладеного, вказана норма пов`язує право слідчого судді на скасування арешту майна, із можливістю надання учасникам процесу, доказів та відомостей, які вказуватимуть, що арешт накладено необґрунтовано або в його застосуванні відпала потреба та доведеності перед слідчим суддею їх законності та переконливості.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Частиною третьою статті 132 КПК України, встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1)існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2)потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3)може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Як вбачається з матеріалів провадження, метою накладення арешту на грошові кошти є забезпечення збереження доказів, а саме коштів розміщених у банківських установах на рахунках вищезазначених ТОВ «Техенерготрейд», ТОВ «Три О» та ТОВ «Проектівбуд», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Буд Мейд», ТОВ «Шах Монтаж Буд», ТОВ «Промтех-ресурс», які на думку органу слідства здобуті кримінально протиправним шляхом, тобто відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України,речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У судовому засіданні встановлено, що відсутні докази, які підтверджують той факт, що службовими особами ТОВ «Техенерготрейд», ТОВ «Три О» та ТОВ «Проектівбуд», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Буд Мейд», ТОВ «Шах Монтаж Буд», ТОВ «Промтех-ресурс», в порушення діючого законодавства вчинялися дії, спрямовані на незаконне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до державного бюджету, а також про те, що кошти, розміщені на банківських рахунках вищевказаних підприємств, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення і відповідають критеріям ст. 98 КПК України.

У судовому засіданні встановлено, що Слідчим органом належним чином не доведено наявності обґрунтованої підозри в тому, що службовими особами ТОВ «Техенерготрейд», ТОВ «Три О» та ТОВ «Проектівбуд», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Буд Мейд», ТОВ «Шах Монтаж Буд», ТОВ «Промтех-ресурс», в порушення діючого законодавства вчинялися дії, спрямовані на незаконне збагачення шляхом ухилення від сплати податків до державного бюджету, а також того, що кошти, розміщені на банківських рахунках вищевказаних підприємств, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Також, відповідно до положень пункту 2 частини другої статті 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);

В судовому засіданні встановлено, що дату розгляду справи відсутні обґрунтування того, які дані можуть міститися на чи у безготівкових коштах, що існують виключно у вигляді цифрових записів на відповідних рахунках, яким чином вони можуть бути використані як доказ, які факти чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть бути встановлені за допомогою безготівкових коштів, що є порушенням ч.3 ст. 132 КПК України.

Таким чином, слідчим суддя Печерського районного суду міста Києва вирішуючи питання про арешт майна ТОВ «Техенерготрейд», ТОВ «Три О» та ТОВ «Проектівбуд», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Буд Мейд», ТОВ «Шах Монтаж Буд», ТОВ «Промтех-ресурс», не врахував можливість використання таких коштів як доказу у кримінальному провадженні, та в порушення положень частини третьої статті 132 КПК наклав арешт на майно ТОВ «Техенерготрейд», ТОВ «Три О» та ТОВ «Проектівбуд», ТОВ «Мастекбуд», ТОВ «Буд Мейд», ТОВ «Шах Монтаж Буд», ТОВ «Промтех-ресурс» без доведення можливості виконання завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням про арешт майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що на даній стадії досудового розслідування не доведено, що є необхідність у забезпеченні кримінального провадження, як арешт майна грошових коштів, що знаходяться на рахунках вказаних вище підприємств, з чим кримінально процесуальний закон пов`язує можливість скасування арешту майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-175, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Три О» про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 13.07.2017 у рамках кримінального провадження № 0000862 задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.07.2017 року по справі № 757/40208/17-к, у рамках кримінального провадження № 0000862 на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках наступних підприємств у наступних банківських установах:

АТ «УкрСиббанк», МФО 351005 ТОВ «Техенерготрейд» (32531054), рахунок № НОМЕР_1 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;

АТ «Ощадбанк», МФО 300465 ТОВ «Техенерготрейд» (32531054), рахунок № НОМЕР_2 ; ТОВ «Три О» (23167814), рахунки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

АТ «Укрексімбанк», МФО 322313 ТОВ «Три О» (23167814), рахунок № НОМЕР_5 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;

ПАТ «КредоБанк», МФО 325365 ТОВ «Шах Монтаж Буд» (40094120), рахунок № НОМЕР_6 ; ТОВ «Мастекбуд» (40052934), рахунок № НОМЕР_7 , в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

АТ «Укрбудінвестбанк», МФО 380377 ТОВ «Шах Монтаж Буд» (40094120), рахунок № НОМЕР_8 ; ТОВ «Промтехресурс» (39980865), рахунок № НОМЕР_9 , в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

АТ «ОТП Банк», МФО 300528 ТОВ «Промтехресурс» (39980865), рахунки № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

АТ «Укргазбанк», МФО 320478 ТОВ «Промтехресурс» (39980865), рахунок № НОМЕР_12 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;

АТ «Райффайзен Банк Аваль» у м. Києві, МФО 380805 ТОВ «Проектівбуд» (40214651), рахунки № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

Київське ГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Київ, МФО 321842 ТОВ «Проектівбуд» (40214651), рахунок № НОМЕР_15 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;

ПАТ «Альфа-Банк», МФО 300346 ТОВ «Проектівбуд» (40214651), рахунок № НОМЕР_16 ; ТОВ «Мастекбуд» (40052934), рахунки № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 ; ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № НОМЕР_19 , в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

ПАТ «Сбербанк», МФО 320627 ТОВ «Мастекбуд» (40052934), рахунки № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , в тому числі видаткові операції по вказаних рахунках, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів;

ПАТ «Банк Кредит Дніпро», МФО 305749 ТОВ «Мастекбуд» (40052934), рахунок № НОМЕР_22 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів;

ПАТ КБ «Правекс-Банк», МФО 380838 ТОВ «Буд Мейд» (40444915), рахунок № НОМЕР_23 , в тому числі видаткові операції по вказаному рахунку, з можливістю зарахування на зазначений рахунок коштів.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1