УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2016 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю старшого слідчого ОСОБА_2 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456 від 03.06.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Невстановлені особи, маючи умисел на заволодіння чужим майном, розмістили на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в мережі Інтернет завідомо неправдиве оголошення про продаж добрив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », при цьому використовуючи електронно-обчислювальну техніку та спеціальні програми, унеможливили ідентифікацію та встановлення місця знаходження користувача сайту, який розмістив вказане оголошення. В березні 2016 ПП « ОСОБА_3 » згідно умов договору на підставі рахунку-фактури № СФ-0010522 від 15 березня 2016 було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 278000 грн. 16 коп., що в 403 рази перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в великих розмірах, якими не встановлені слідством особи, завідомо не бажаючи виконувати зобов`язання по поставці товару, заволоділи шляхом обману, спричинивши ПП « ОСОБА_3 » шкоду на вказану вище суму. В подальшому грошові кошти з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через ряд транзитних підприємств перераховувалися на рахунки фізичних осіб-підприємців, відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ).

Для встановлення фактичних обставин по справі, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО ( НОМЕР_1 ), по рахункам фізичних осіб підприємців. Оскільки отримати вказані документи іншим способом не виявляється можливим, старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області підполковник поліції ОСОБА_2 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та надав пояснення аналогічні клопотанню.

Клопотання розглянуто у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, вислухавши слідчого, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати керівника Дніпропетровського регіонального управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки), документів що мають інформацію яка містить охоронювану законом таємницю, а саме:

- довідок про рух грошових коштів на розрахункових рахунках:

№ НОМЕР_2 , відкритому ФОП « ОСОБА_5 » (ІПН НОМЕР_3 );

№ НОМЕР_4 , відкритому ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_5 );

№ НОМЕР_6 , відкритому ФОП « ОСОБА_7 » (ІПН НОМЕР_7 );

№ НОМЕР_8 , відкритому ФОП « ОСОБА_8 » (ІПН НОМЕР_9 );

№ НОМЕР_10 , відкритому ФОП « ОСОБА_9 » (ІПН НОМЕР_11 ),

№ НОМЕР_12 , відкритому ФОП « ОСОБА_10 » (ІПН НОМЕР_13 );

№ НОМЕР_14 , відкритому ФОП « ОСОБА_11 » (ІПН НОМЕР_15 );

№ НОМЕР_16 , відкритий ФОП « ОСОБА_12 » (ІПН НОМЕР_17 );

№ НОМЕР_18 , відкритому ФОП « ОСОБА_13 » (ІПН НОМЕР_19 );

№ НОМЕР_20 , відкритому ФОП « ОСОБА_14 » (ІПН НОМЕР_21 );

№ НОМЕР_22 , відкритому ФОП « ОСОБА_15 » (ІПН НОМЕР_23 );

№ НОМЕР_24 , відкритому ФОП « ОСОБА_16 » (ІПН НОМЕР_25 );

№ НОМЕР_24 , відкритому ФОП « ОСОБА_17 » (ІПН НОМЕР_26 );

№ НОМЕР_27 , відкритому ФОП « ОСОБА_18 » (ІПН НОМЕР_28 );

№ НОМЕР_29 , відкритому ФОП « ОСОБА_19 » (ІПН НОМЕР_30 );

№ НОМЕР_31 , відкритому ФОП « ОСОБА_20 » (ІПН НОМЕР_32 );

№ НОМЕР_33 , відкритому ФОП « ОСОБА_21 » (ІПН НОМЕР_34 );

№ НОМЕР_35 , відкритому ФОП « ОСОБА_22 » (ІПН НОМЕР_36 );

№ НОМЕР_4 , відкритому ФОП « ОСОБА_6 » (ІПН НОМЕР_5 );

№ НОМЕР_37 , відкритому ФОП « ОСОБА_23 » (ІПН НОМЕР_38 );

№ НОМЕР_39 , відкритому ФОП « ОСОБА_24 » (ІПН НОМЕР_40 );

№ НОМЕР_41 , відкритому ФОП « ОСОБА_25 » (ІПН НОМЕР_42 );

№ НОМЕР_43 , відкритому ФОП « ОСОБА_26 » (ІПН НОМЕР_44 );

№ НОМЕР_45 , відкритому ФОП « ОСОБА_27 » (ІПН НОМЕР_46 ).

із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01 січня 2016 року по 09.11.2016 року;

- належним чином завірених копій первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за розрахунковими рахунками:

№№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_4 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 , за період з 01 січня 2016 року по 09.11.2016 року включно;

- належним чином завірених копій документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_4 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 а саме: заяв про відкриття рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтв про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копій належним чином зареєстрованих статутних документів; довідок про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т. д. з додатками; повідомлення про взяття рахунків на облік органами державної податкової служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначені банківські рахунки;

- інформації про послугу системи "Клієнт-банкінг" (віддалений доступ керування рахунком) по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_12 , НОМЕР_14 , НОМЕР_16 , НОМЕР_18 , НОМЕР_20 , НОМЕР_22 , НОМЕР_24 , № НОМЕР_24 , НОМЕР_27 , НОМЕР_29 , НОМЕР_31 , НОМЕР_33 , НОМЕР_35 , НОМЕР_4 , НОМЕР_37 , НОМЕР_39 , НОМЕР_41 , НОМЕР_43 , НОМЕР_45 (з наданням інформації про синхронізації з банком за період з 01 січня 2016 року по 09.11.2016 року, а саме: ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі- день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань), яка перебуває у володінні

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 17.12.2016 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчій суддя ОСОБА_1