Справа № 462/681/17
У Х В А Л А
10 лютого 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 , погоджене із прокурором Залізничного відділу Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за №0000176 від 16.01.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

встановив:
Слідчий Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 16.01.2017 року по даний час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні Філії Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ) що розташоване у АДРЕСА_1 .

Заслухавши доводи слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя прийшов до висновку, що таке підлягає до задоволення частково з наступних підстав.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000176 від 16.01.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 16.01.2017 року до Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області звернулася ОСОБА_4 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом під приводом купівлі цуценят заволоділа грошовими коштами в сумі 6030 гривень. Дані грошові кошти потерпіла перерахувала через банкомат ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 . В ході досудового розслідування встановлено, що 14.01.2017 ОСОБА_4 побачила на інтернет сайті OLX оголошення про продаж французьких бульдогів, після чого зателефонувала на вказаний в оголошенні номер телефону та домовилась про покупку цуценят. Під час телефонної розмови з особою, яка представилась ОСОБА_5 , остання надала номер банківської картки своєї мами з № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_4 повинна була надіслати грошові кошти за купівлю цуценят. Переказ грошових коштів в сумі 6030 гривень потерпіла здійснила близько 11:30 год 16.01.2017 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_2 . Після того особа на ім`я ОСОБА_5 зателефонувала до потерпілої і підтвердила отримання грошових коштів та сказала, що зателефонує пізніше. Проте в подальшому її номер телефону був відключений і на зв`язок з потерпілою з даного приводу ніхто не виходив.

Інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Статтею 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Оскільки, вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучити їх.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не до моменту фактичного виконання ухвали суду, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Залізничного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій на те посадовій особі (за дорученням слідчого ОСОБА_2 ) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 16.01.2017 року по 10.02.2017 року, на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти по даному картковому рахунку та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку і надати можливість вилучити їх у приміщенні Філії Львівського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_2 ) що розташоване у АДРЕСА_1 .

В решті клопотання відмовити.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: (підпис)

З оригіналом згідно.

Слідчий суддя: ОСОБА_1