Справа № 462/2232/17
У Х В А Л А
18 липня 2017 року місто Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

04.05.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001749 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції (м.Львів) ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів покликаючись на те, що 03.05.2017 року до Залізничного ВП надійшла заява ОСОБА_4 , щодо порушення кримінального провадження за фактом шахрайського заволодіння його грошовими коштами у сумі 15000 грн., які він перерахував у якості плати за двигун на банківську картку, належну ОСОБА_5 .

З`ясовано, що 23.03.2017 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, розмістивши оголошення на інтернет-сайті «OLX.UA», шляхом обману та зловживання довірою, в якості отримання оплати за продаж двигуна, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , в сумі 15000 грн., спричинивши останньому матеріальної шкоди на вказану суму. Грошові кошти були переведені на рахунок банківської картки банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , належний ФОП ОСОБА_6 та переведені у готівку за допомогою банкомату, який розташований у м. Львові.

У ході досудового розслідування, з метою відшукання знарядь та засобів вчинення кримінального правопорушення 29.06.2017 року проведено обшук за адресою місця проживання ОСОБА_7 по АДРЕСА_2 під час якого виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , що зареєстровані на ОСОБА_6 . Поряд з цим 29.06.2017 року під час огляду місця події по АДРЕСА_3 у ОСОБА_6 виявлено та вилучено належну йому чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки за №№ від ЛН 7451176 до ЛН7451200, по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Отримання банківських документів та інформації по вищевказаному рахунку надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні, зокрема, встановити шляхи привласнення коштів, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також надасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування громадянам заподіяних збитків, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Документи та інформація по вказаних карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 знаходиться лише у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і тому здобути їх можливо лише у вказаних установах шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів і інформації та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч.1 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст.62 вищевказаного Закону розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ із можливістю вилучення вказаних документів.
Враховуючи наведенне, заслухавши думку слідчого, який в судовому засіданні клопотання підтримав, вважаю, що слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що перебувають у володінні Львівської обласної дирекції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_4 .
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного відділу поліції (м.Львова) ОСОБА_3 або інспектору ВПК у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 та старшому інспектору ВПК лейтенанту поліції ОСОБА_9 (за дорученням слідчого ОСОБА_3 ) на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомитись з ними та їх вилучити у приміщенні Львівської обласної дирекції ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою АДРЕСА_4 , а саме:

-копії юридичної справи про відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_4 та карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ФОП ОСОБА_6

-інформації про рух коштів на паперових та магнітних носіях з повною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи одержувача та відправника) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 07.06.2017 по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що належать ФОП ОСОБА_6 .

-грошові чеки на отримання готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 07.06.2017 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що належать ФОП ОСОБА_6 .

-перші екземпляри платіжних доручень про перерахування коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 07.06.2017 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), по карткових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що належать ФОП ОСОБА_6 .

-фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти та інформацію про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з розрахункового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 07.06.2017 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), з карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що належать ФОП ОСОБА_6 .

-копії картки із зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ФОП ОСОБА_6 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення.
Ухвала оскарженню, не підлягає.
Слідчий суддя:
Оригінал ухвали.