Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/1182/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2017 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
01 березня 2017 року слідчий звернулася з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), на яких зберігається інформація щодо деталізації (дата, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, а у разі наявності відомостей повні анкетні дані абонентів з`єднань) вхідних та вихідних з`єднань абонентів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , із зазначенням текстових повідомлень абонентів, вхідних та вихідних з`єднань (в т.ч. нульових, з`єднань з сервісними службами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інтернет-з`єднаннями), розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера за період з 01.02.2015 р. по 15.06.2015 р.

В обґрунтування клопотання слідчий вказала, що в провадженні СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області перебуває об`єднане кримінальне провадження № 0000090 від 06.10.2015 за підозрою ОСОБА_9 та ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_7 за ч. 1 ст. 368 КК України та ОСОБА_4 за ч. 1 та ч. 2 ст. 369 КК України.

Проведеним у кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що 27.02.2015 року з метою забезпечення здійснення експортних операцій із тваринами (велика та дрібна рогата худоба, далі - ВРХ та ДРХ), громадянином Республіки Азербайджан ОСОБА_4 (використовує м.т. НОМЕР_1 , м.т. НОМЕР_2 , м.т. НОМЕР_3 , м.т. НОМЕР_4 , м.т. НОМЕР_5 , м.т. НОМЕР_6 ) та ОСОБА_14 (використовує м.т. НОМЕР_7 ), із використанням анкетних даних стрільця стрілецької команди ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_15 (використовує м.т. НОМЕР_8 ) та за посередництва ОСОБА_16 (використовує м.т. НОМЕР_9 ), здійснено державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

11.03.2015 року в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_4 забезпечено реєстрацію господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в с. Новоматвіївське Новоодеського району Миколаївської області. При цьому ОСОБА_4 у зв`язку з систематичним наданням неправомірної вигоди посадовим особам органів ветеринарно-санітарного нагляду розраховував придбати тварин безпосередньо перед здійсненням експорту, розраховуючи у такий спосіб мінімізувати власні витрати на вирощування, догляд та утримання тварин.

Достовірно знаючи про те, що, відповідно до ст. 5 Закону України «Про ідентифікацію і реєстрацію тварин» та п. 1.3. Положення про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби, ідентифікації і реєстрації підлягають усі тварини, які перебувають, розводяться або утримуються на території України, та з метою створення видимості утримання та розведення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тварин ОСОБА_4 впродовж 22.04.2015-14.05.2015рр. забезпечив одержання через підконтрольних йому ОСОБА_17 (використовує м.т. НОМЕР_10 , м.т. НОМЕР_11 ) та ОСОБА_5 (використовує м.т. НОМЕР_12 , м.т. НОМЕР_13 ) в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » замовлених бирок для ідентифікації ВРХ в кількості, необхідній для здійснення експорту не менше 1 700 голів ВРХ. В цей же період часу ОСОБА_4 , в порушення вимог п.п. 3.4 та 3.12 Положення про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби, без проведення ідентифікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » тварин шляхом прикріплення бирок на обидва вуха та за фактичної відсутності таких тварин, забезпечив внесення в ІС «ЄДРТ» від імені ОСОБА_18 даних про реєстрацію необхідної кількості голів ВРХ та складання ОСОБА_17 і ОСОБА_5 реєстраційних карток ВРХ, підтвердивши тим самим, завідомо недостовірні відомості про прикріплення бирок та дані про тварин.

В свою чергу начальник ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_6 (використовує м.т. НОМЕР_14 , м.т. НОМЕР_15 , м.т. НОМЕР_16 , м.т. НОМЕР_17 ), начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі ІНФОРМАЦІЯ_10 ) ОСОБА_7 (використовує м.т. НОМЕР_18 , м.т. НОМЕР_19 , м.т. НОМЕР_20 , м.т. НОМЕР_21 ) та завідуюча аптекою НРДЛВМ ОСОБА_19 (використовує м.т. НОМЕР_22 , м.т. НОМЕР_23 , м.т. НОМЕР_24 ) забезпечили внесення до реєстраційних карток ВРХ інформації про стан здоров`я тварин та епізоотичний стан господарства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою забезпечення формального виконання вимог п. 5.1 Положення про ідентифікацію і реєстрацію великої рогатої худоби, п. 2.1 Положення про паспорт великої рогатої худоби, з подальшою передачею їх ОСОБА_4 .

Підроблені у вказаний вище спосіб реєстраційні картки ВРХ, які засвідчували факт ідентифікації неіснуючих тварин та надавали право на одержання паспортів тварин, відповідно до вимог п. 2.1 Положення про паспорт великої рогатої худоби, ОСОБА_4 через ОСОБА_17 та ОСОБА_5 було використані шляхом надсилання до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення та видачі паспортів ВРХ.

24.04.2015-20.05.2015рр. після підтвердження спеціалістами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі наданих підроблених реєстраційних карток ВРХ інформації про реєстрацію тварин в ІС «ЄДРТ» та оформлення, відповідно до вимог п. 2.1 Положення про паспорт великої рогатої худоби, паспортів ВРХ вони були видані ОСОБА_17 та ОСОБА_5

12.05.2015 року та 14.05.2015 року, достовірно знаючи про те, що відповідно до п. 3.4. Інструкції про заходи з профілактики та боротьби з бруцельозом тварин та п. 3.8 Інструкції з профілактики та оздоровлення великої рогатої худоби від лейкозу, обов`язковому комплексному серологічному дослідженню за РБП (РА) і РЗК (РТЗК) на бруцельоз підлягають тварини всіх видів у період 30-денного профілактичного карантину при виведенні або введенні їх у господарство незалежно від форми власності, а також при їх продажу або купівлі, а також те, що реалізація тварин з благополучних господарств дозволяється без обмежень за умови, що такі тварини за 30 днів до цього були досліджені серологічно на лейкоз реакцією імунодифузії (РІД) з негативним результатом, начальник ІНФОРМАЦІЯ_9 (далі НРДЛВМ) ОСОБА_7 віддала вказівку підлеглим працівникам НРДЛВМ ОСОБА_20 (використовує м.т. НОМЕР_25 , м.т. НОМЕР_26 ), ОСОБА_21 (використовує м.т. НОМЕР_27 ) та ОСОБА_22 (використовує м.т. НОМЕР_28 ) на службовому автомобілі під управлінням водія ОСОБА_8 (використовує м.т. НОМЕР_29 ) здійснити виїзд на ферму підконтрольного ОСОБА_4 ПП « ОСОБА_23 » в с. Сухий Єланець для відібрання за один раз патологічного матеріалу (проб крові) від незначної кількості не ідентифікованого клінічно здорового поголів`я ВРХ, яке утримувалось на фермі, в кількості, яка би забезпечувала можливість розподілення їх на 1 700 проб.

Після відібрання крові та розподілення її на 1 700 проб, вони в ті ж самі дні (12.05.2015 та 14.05.2015) були передані до ІНФОРМАЦІЯ_11 (далі РДЛВМ).

15.05.2015 року начальник НРДЛВМ ОСОБА_7 разом із ОСОБА_19 склали та видала ОСОБА_4 завідомо недостовірні офіційні документи щодо здійснення ОСОБА_6 , ОСОБА_24 , ОСОБА_22 , ОСОБА_25 (використовує м.т. НОМЕР_30 ) та власником тварин ОСОБА_15 впродовж 15.04.2015-15.05.2015 заходів профілактичного карантину, а саме постановки 1 700 голів ВРХ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карантинне утримання в с. Сухий Єланець Новоодеського району Миколаївської області, проведення їм профілактичного щеплення проти сибірки, клінічного огляду та дослідження на туберкульоз, проведення їм щеплення проти парагрипу-3, респіраторно-синтиціальної інфекції та пастерильозу, дослідження на лейкоз та бруцельоз, проведення профілактичної обробки проти лептоспірозу та зняття їх з карантинного утримання.

В цей же день ОСОБА_7 та ОСОБА_26 виготовили лист № 01-1-2/210 від 15.05.2015 року, адресований начальнику ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_9 (використовує м.т. НОМЕР_31 , м.т. НОМЕР_32 , м.т. НОМЕР_33 , м.т. НОМЕР_34 , м.т. НОМЕР_35 , м.т. НОМЕР_36 , м.т. НОМЕР_37 , м.т. НОМЕР_38 , м.т. НОМЕР_39 , м.т. НОМЕР_40 , м.т. НОМЕР_41 , м.т. НОМЕР_42 , м.т. НОМЕР_43 ) про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дозволу на експорт ВРХ в кількості 1 700 голів до Арабської республіки Єгипет.

16.05.2015 року ОСОБА_6 доповів ОСОБА_9 про виконання всіх необхідних дій для здійснення експорту тварин та попросив забезпечити якомога швидше звернення до ІНФОРМАЦІЯ_13 про надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » дозволу на експорт до Арабської Республіки Єгипет 1 700 голів ВРХ.

ОСОБА_9 , достовірно знаючи про неправдивість зазначених у листі та в доданих до нього документах відомостей, що відповідно до ст.ст. 3, 7, 11, 13 та 15 Закону України «Про ветеринарну медицину» повинно було тягнути заборону експорту, віддав працівнику Управління ОСОБА_27 (використовує м.т. НОМЕР_44 ) розпорядження вийти в неробочий день (16.05.2015 року) на роботу та підготувати клопотання №01-24/476 від 15.05.2015 року. У зв`язку з тимчасовою відсутністю на території м. Миколаєва, підготовлене ОСОБА_27 клопотання за вказівкою ОСОБА_9 в цей же день було підписано його заступником ОСОБА_28 (використовує м.т. НОМЕР_45 ) та із забезпеченням реєстрації його в останній день робочого тижня (15.05.2015) пересланий ОСОБА_27 разом із додатками за допомогою засобів електронного зв`язку на адресу працівника ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_29 (використовує м.т. НОМЕР_46 )

18.05.2015 року за результатами розгляду клопотання Державною ветеринарною та фітосанітарною службою України видано дозвіл № 15-9-2-1-17/17294 від 18.05.2015 про вивезення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВРХ до Арабської Республіки Єгипет, на адресу вантажоодержувача «Al-Delta for Trading Meat & ІНФОРМАЦІЯ_14 », який надійшов засобами електронного зв`язку.

Впродовж 20.05.2015-24.05.2015 рр. по мірі надходження автотранспорту із вантажем ВРХ, придбаним для ОСОБА_4 та ОСОБА_14 ОСОБА_30 (використовує м.т. НОМЕР_47 ), ОСОБА_31 (використовує м.т. НОМЕР_48 м.т. НОМЕР_49 ) та ОСОБА_32 (використовує м.т. НОМЕР_50 ) на території інших регіонів України, ОСОБА_7 було оформлено та видано завідомо неправдиві ветеринарні документи (ветеринарні довідки ветеринарні свідоцтва форми № 1) на переміщення ВРХ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з господарства в с. Сухий Єланець Новоодеського району Миколаївської області в порт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » м. Миколаєва для завантаження на теплохід «Delta 1» (прапор Танзанія).

Впродовж зазначеного періоду часу тварини були доставлені до порту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( АДРЕСА_3 ) а/м «DAF ТЕ 47» д.н.з. « НОМЕР_51 » із напівпричепом «Pezaioli» д.н.з. « НОМЕР_52 » під управлінням водія ОСОБА_10 (використовує м.т. НОМЕР_53 ), а/м «DAF» д.н.з. « НОМЕР_54 » з напівпричепом д.н.з. « НОМЕР_55 » під управління водія ОСОБА_33 (використовує м.т. НОМЕР_56 ), а/м «DAF» д.н.з. « НОМЕР_57 » із напівпричепом д.н.з. « НОМЕР_58 » під управлінням водія ОСОБА_11 (використовує м.т. НОМЕР_59 ), а/м «DAF XF 95.430» д.н.з. « НОМЕР_60 » із напівпричепом «Pezaioli» д.н.з. « НОМЕР_61 » під управлінням водія ОСОБА_12 (використовує м.т. НОМЕР_62 ), а/м «DAF ХF 95.430» д.н.з. « НОМЕР_63 » із напівпричепом «Pezaioli» д.н.з « НОМЕР_64 » під управлінням водія ОСОБА_34 (використовує м.т. НОМЕР_65 ), а/м «DAF XF 105.460» д.н.з. « НОМЕР_66 » із напівпричепом «Pezaioli» д.н.з. « НОМЕР_67 » під управлінням водія ОСОБА_35 (використовує м.т. НОМЕР_68 ), а/м «DAF» д.н.з. « НОМЕР_69 » з напівпричепом д.н.з. « НОМЕР_70 » під управлінням водія ОСОБА_36 (використовує м.т. НОМЕР_71 ), а/м «DAF» д.н.з. « НОМЕР_72 » з напівпричепом д.н.з. « НОМЕР_73 » під управлінням водія ОСОБА_37 (використовує м.т. НОМЕР_74 ).

В свою чергу ОСОБА_4 використав завідомо підроблені для нього ветеринарні документи, шляхом надання їх провідному ветеринарному лікарю пункту № 17 ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_38 (використовує м.т. НОМЕР_75 ).

25.05.2015 року ОСОБА_4 через ОСОБА_17 та ОСОБА_5 використав підроблені ОСОБА_7 паспорта ВРХ шляхом надання їх до ІНФОРМАЦІЯ_17 (далі ІНФОРМАЦІЯ_18 ) на підтвердження походження (народження) тварин та, як наслідок, одержав у експерта РТПП ОСОБА_39 (використовує м.т. НОМЕР_76 ) сертифікат про походження серії EG № 54800G507 від 25.05.2015 року на експорт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до Арабської Республіки Єгипет (вантажоодержувач Al-Iman for Import and Export LTD) 1 503 голів ВРХ (бички) для забою, надавши при цьому документи щодо придбання тварин впродовж травня 2015 року у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

25.05.2015 року капітаном т/х «Delta 1» (прапор Танзанія) було підписано вантажний маніфест (cargo manifest) та 27.05.2015 року судно із завантаженою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ВРХ в кількості 1 503 голови під митним контролем Миколаївської митниці покинуло порт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » в м. Миколаєві та направилось до порту Александрія Арабської Республіки Єгипет.

Як встановлено досудовим розслідуванням, допомогу в оформленні документів бухгалтерського обліку щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_40 надавала ОСОБА_13 (використовує м.т. НОМЕР_77 , м.т. НОМЕР_78 , м.т. НОМЕР_79 , м.т. НОМЕР_80 ), яка безпосередньо контактувала із суб`єктами господарювання щодо придбання та відпуску тварин на адресу товариства із подальшим їх експортом.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для встановлення фактичного часу та місця придбання ОСОБА_4 тварин на території України; спростування або підтвердження відомостей щодо перебування таких тварин на профілактичному карантині під контролем посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_10 ; спростування або підтвердження відомостей щодо здійснення виїздів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 до господарств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для здійснення ветеринарно-санітарних заходів; підтвердження або спростування причетності до вчинення злочинів конкретних осіб; встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також свідків, які можуть володіти інформацією про вчинені кримінальні правопорушення, особу (осіб), що його вчинила тощо, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, оскільки така інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Миколаївської області ОСОБА_41 , слідчому групи слідчих старшому слідчому Слідчого Управління Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2 або іншій уповноваженій ними за дорученням особи, дозвіл на тимчасовий доступ до носіїв інформації, які перебувають у володінні рухомого (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ), на яких зберігається інформація щодо деталізації (дата, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, а у разі наявності відомостей повні анкетні дані абонентів з`єднань) вхідних та вихідних з`єднань абонентів ОСОБА_4 за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою) з номером НОМЕР_81 , ОСОБА_5 за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою) з номером НОМЕР_82 , ОСОБА_6 за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою) з номером НОМЕР_83 , ОСОБА_7 за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою) з номером НОМЕР_84 , ОСОБА_8 за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою) з номером НОМЕР_85 , ОСОБА_9 за телекомунікаційними ідентифікаційними картками (SIM-картками) з номерами за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою) з номером НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , ОСОБА_10 за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою) з номером НОМЕР_90 , ОСОБА_11 за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою) з номером НОМЕР_91 , ОСОБА_12 за телекомунікаційною ідентифікаційною карткою (SIM-карткою) з номером НОМЕР_92 та ОСОБА_13 за телекомунікаційними ідентифікаційними картками (SIM-картками) з номерами НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , із зазначенням текстових повідомлень абонентів, вхідних та вихідних з`єднань (в т.ч. нульових, з`єднань з сервісними службами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та інтернет-з`єднаннями), розміщення ретрансляційно-базових антен (їх адрес), у зоні покриття яких виходили на зв`язок ці абоненти, номерів мобільних терміналів (ІМЕІ), з якими працювали ці телефонні номера за період з 01.02.2015 р. по15.06.2015 р.

Вказану інформацію надати на електронному носії (оптичному диску для лазерних систем зчитування).

Строк пред`явлення ухвали до виконання 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_42