Справа 127/1238/17
Провадження 1-кс/127/591/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2017 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , секретаря ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання т.в.о. слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності клопотання про застосування технічних засобів фіксації судового процесу, -
ВСТАНОВИВ:
19.01.2017, слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали міжнародного доручення, про надання правової допомоги у кримінальній справі № 55-1-0308-2016, порушеній 29 червня 2016 року по ознакам злочину, передбаченого частиною 4 статті 159 кримінально кодексу Російської Федерації, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що 08.08.2013 року невстановлені особи з числа керівництва і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »уклали з ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »договір поставки № 1/8 та специфікації до нього на поставку нерудних будівельних матеріалів - гранітного щебеню і піску з відсів дроблення гірських порід і, не маючи наміру надалі виконувати умови даного договору в період часу з 15.08.2013 року по 15.09.2014 року, отримавши 100% передоплату за даним договором в сумі 51 181 248 рублів, які були переведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »шляхом безготівкового розрахунку на розрахунковий рахунок ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » »№ НОМЕР_1 , відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Надалі в період часу з 15.08.2013 року по 01.06.2015 року невстановлені особи з числа керівництва і засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »в порушення умов даного договору та специфікацій до нього, не поставили ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_3 »товар на загальну суму 34 267 613 рублів 37 копійок викравши, таким чином, шляхом обману та зловживання довірою, грошові кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на зазначену суму, заподіявши ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

За даним фактом відділом з розслідування злочинів на території, що обслуговується (відділ поліції « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») СУ УМВС Росії по м Тулі порушено кримінальну справу № 55-1-0308-2016 за ознаками злочину, передбаченому ч. 4 ст. 159 КК РФ.

Встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » купило товар для ООО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході попереднього розслідування виникла необхідність вилучити в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичну адресу: АДРЕСА_1 , документи:

- Договори, угоди, увязнені між ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також додатки до них; - Документи, підтверджуючі передачу товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(акти прийому-передачі і інше); - Документи, підтверджуючі оплату з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »по укладених з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорам; - Документи, підтверджуючі діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копія ліцензії, копія сертифікату на здійснення діяльності.

Тому з метою встановлення істини у кримінальній справі старшим слідчим по ОВД відділу по розслідуванню злочинів на обслуговуваній території (відділ поліції « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») СУ УМВД Росії по місту Тулі капітана юстиції ОСОБА_5 , на підставі викладеного і керуючись ч.ч. 1 і 2 ст.182 (ч.ч. 1-2 ст.183) УПК РФ, було винесено постанову про виробництво виїмки в представника ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наступних документів:

- Договорів, угод, увязнених між ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також додатки до них; - Документів, підтверджуючих передачу товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (акти прийому-передачі і інше), - Документів, підтверджуючих оплату з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по увязнених з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорам; - Документів, підтверджуючих діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копія ліцензії, копія сертифікату на здійснення діяльності.

На підставі викладеного і відповідно до Конвенції про правову допомогу і правові стосунки по цивільних, родинних і кримінальних справах від 22 січня 1993 року і ст. 453-455 УПК РФ, старшим слідчим по ОВД відділу по розслідуванню злочинів на обслуговуваній території (відділ поліції « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») СУ УМВД Росії по місту Тулі капітана юстиції ОСОБА_5 , висловлено прохання надати правову допомогу у кримінальній справі № 55-1 -0308-2016.

Однак, згідно з Кримінально-процесуального кодексу України, а саме: ч.2 ст.40 - слідчий органу досудового розслідування для проведення такого роду слідчих дій, а саме тимчасового доступу до речей і документів, уповноважений звертатися з клопотанням до слідчого судді, за погодженням з прокурором .

Стаття 159 КПК України. Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів.

1. Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та видалити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільні термінали систем зв`язку, без їх вилучення.

2. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі постанови слідчого судді, суду.

Стаття 160 КПК України. Клопотання про тимчасове доступі до речей і документів.

1. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування або суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасове доступі до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального злочину із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у разі подання клопотання про тимчасове доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Стаття 161 КПК України. Речі і документи, до яких заборонений доступ.

Речами і документами, до яких заборонений доступ, є: 1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником і його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; 2) об`єкти, додані до такого листування або інших форм обміну інформацією.

Стаття 162 КПК України. Речі і документи, що містять охоронювану законом таємницю.

1. У захищеної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, в тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, які перебувають в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у власника персональних даних;

9) державна таємниця.

Тому, керуючись вимогами ст. 40, 159 162 КПК України, слідчий в судовому засіданні просив суд клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав за обставин викладених у ньому.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в судове засідання не з`явився, хоча про місце та час розгляду клопотання повідомлявся своєчасно та належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Заслухавши учасників судового розгляду, дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами клопотанням слідчого підтверджено те, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Крім того, під час розгляду клопотання знайшло своє підтвердження те, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами клопотання, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальній справі, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: договорів, угод, укладених між ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також додатки до них; - Документів, підтверджуючих передачу товару ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (акти прийому-передачі); - Документів, підтверджуючих оплату з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по укладених з ООО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договорам; - Документів, підтверджуючих діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копія ліцензії, копія сертифікату на здійснення діяльності.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя