УКРАЇНА
Романівський районний суд Житомирської області
290/100/17
У Х В А Л А
смт. Романів 24 січня 2017 року

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 листопада 2016 року достовірно невстановлена особа, використовуючи інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 2600 грн, які останній перерахував на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 емітовану приватним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (далі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ").
Посилаючись на те, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у наданні доступу до документів, які можуть бути використані в якості доказів, слідчий Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області просить надати йому та співробітникам оперативного підрозділу Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області тимчасовий доступ до документів в електронному та паперовому вигляді, які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та які містять інформацію про власника картки, банківські операції здійснені у період з 10 червня 2016 року до часу надання такої інформації по банківському рахунку, до якого прив"язана банківська платіжна картка № НОМЕР_2 та відеозаписи (фотознімки) з відділень банку (банкоматів), у яких були проведені банківські операції з використанням вищезазначеної банківської картки за період з 14 листопада 2016 року по 20 листопада 2016 року.
Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 4 січня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що 14 листопада 2016 року достовірно невстановлена особа, використовуючи інтернет-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_1 та мобільний телефон в якому знаходилась сім-карта мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_3 , шляхом обману, під приводом продажу автомобіля, заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 2600 грн, які останній перерахував на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 .
Також встановлено, що невстановлена слідством особа на момент вчинення кримінального правопорушення використовувала банківський рахунок, до якого прив"язана банківська платіжна картка № НОМЕР_2 , що емітована ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості про банківські операції, здійснені по рахунку, до якого прив"язана банківська платіжна картка № НОМЕР_2 становлять банківську таємницю та містяться у документах, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого є АДРЕСА_1 . Ці документи, як самі по собі, так і в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку із яким подане клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані стороною обвинувачення в якості доказів.
Вказані обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, реальна загроза зміни або знищення документів, які можуть бути викоритсані як докази, зумовлює необхідність надання можливості вилучення цих документів.
Керуючись статтями 159,162-164 КПК України, слідчий суддя, -

Надати слідчому Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 та співробітникам оперативного підрозділу Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів (з наданням можливості їх вилучення), які знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та які містять інформацію про власника картки, банківські операції здійснені у період з 10 червня 2016 року до часу надання такої інформації по банківському рахунку, до якого прив"язана банківська платіжна картка № НОМЕР_2 та відеозаписи (фотознімки) з відділень банку (банкоматів), у яких були проведені банківські операції з використанням вищезазначеної банківської картки за період з 14 листопада 2016 року по 20 листопада 2016 року.
Встановити строк дії ухвали до 24 лютого 2017 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.