Справа №766/3901/16-к
н/п 1-кс/766/5223/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.06.2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000560 старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000560 від 10.02.2016 року старшого слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , які мають доказове значення для кримінального провадження та їх вилучення, а саме:
- касові книги, платіжні відомості щодо здійснення розрахунків підприємством;
- відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, розрахункові платіжні відомості, документи про виплату заробітної плати з каси або банку;
- оборотна сальдова відомість по рахунку № 661, 662;
- журнал ордер по рахунку 301, 311;
- головна книга підприємства за 2011 - 2016 роки;
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно) за 2015-2016 рік;
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячно) за 2011-2016 рік;
- штатний розпис за 2011-2016 рік;
- розрахунково-платіжні відомості працівників підприємства за 2011-2016 рік;
- документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати продуктами;
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків за 2011-2016 роки;
- банківські виписки по поточних банківських рахунках за 2011-2016 роки;
- статут підприємства;
- колективний договір;
- накази про призначення керівників підприємства та головних бухгалтерів упродовж 2011-2016 років;
- накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи за 2011 -2016 роки;
- табелі обліку робочого часу за 2011 -2016 роки;
- графіки відпусток за 2011-2016 роки;
- журнал обліку руху-трудових книжок працівників.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 10.02.2016 року до чергової частини Дніпровського ВП ХВП ГУ ГП в Херсонській області надійло звернення ОСОБА_5 щодо невиплати йому заробітної плати керівництвом ПП « ОСОБА_4 ».
Під час проведення досудового розслідування та згідно пояснень потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що в період часу з 03.10.2011 року по 31.03.2015 року останній працював у ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який розташовано фактично у АДРЕСА_2 , (юридична адреса АДРЕСА_3 ) на посадах інженера та інженера землевпорядника.

Прийнятий на роботу згідно наказу керівника ПП « ОСОБА_4 » наказ № 18-к від 30.09.2011 року, звільнений за згодою сторін п.1 ст.36 КзПП згідно наказу керівника юридичної особи № 7 від 31.03.2015 року.

Під час виконання своїх обов`язків на ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 проводив роботи по виготовленню технічної документації та проектів із землеустрою щодо відведення земельних ділянок для громадян, які замовляли громадяни у ПП « ОСОБА_4 » на платній основі. Гроші за виготовлення технічної документації надходили на ПП « ОСОБА_4 » як в касу підприємства, так і на розрахунковий рахунок в банківській установі.

Під час праці за весь період роботи, фактично заробітна плата ОСОБА_5 видавалась лише три рази у розмірі близько 5 тисяч гривень до 2013 року. Після 2013 року заробітна плата мені не видавалась, що і стало причиною мого звільнення із вказаного підприємства у 2015 році. На підприємстві заробітна плата видавалась по відомостям на виплату заробітної плати. Загальна сума заборгованості з заробітної плати становить близько 20-25 тис.грн. Жодні бухгалтерські документи щодо заборгованості з заробітної плати керівником ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 не надавались.

Причиною відсутності заробітної плати, директор ОСОБА_6 , пояснювала тим, що на підприємстві скрутне фінансове становище і пізніше мені буде сплачено заборгованість заробітну плату.

Після звільнення 31.03.2015 року з вищезазначеного підприємства, потерпілому стало відомо, що заробітна плата нараховувалась, однак підписи про отримання у відомостях про виплату заробітної плати ставив хтось інший.

Зокрема потерпілим зазначено про наявність оригіналів відомостей на виплату заробітної плати, касові книги та вся бухгалтерська документація перебуває у ПП « ОСОБА_4 », за фактичною адресою місця розташування: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що на даний час заборгованість перед працівником не погашена та наявні достатні підстави вважати, щодо відомостей про виплату заробітної плати внесені завідомо недостовірні відомості про отримання заробітної плати, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів бухгалтерських документів, що перебувають у володінні ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- касові книги, платіжні відомості щодо здійснення розрахунків підприємством;
- відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, розрахункові платіжні відомості, документи про виплату заробітної плати з каси або банку;
- оборотна сальдова відомість по рахунку № 661, 662;
- журнал ордер по рахунку 301, 311;
- головна книга підприємства за 2011 - 2016 роки;
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно) за 2015-2016 рік;
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячно) за 2011-2016 рік;
- штатний розпис за 2011-2016 рік;
- розрахунково-платіжні відомості працівників підприємства за 2011-2016 рік;
- документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати продуктами;
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків за 2011-2016 роки;
- банківські виписки по поточних банківських рахунках за 2011-2016 роки;
- статут підприємства;
- колективний договір;
- накази про призначення керівників підприємства та головних бухгалтерів упродовж 2011-2016 років;
- накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи за 2011 -2016 роки;
- табелі обліку робочого часу за 2011 -2016 роки;
- графіки відпусток за 2011-2016 роки;
- журнал обліку руху-трудових книжок працівників.
Посилаючись на наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до них та вилученні з метою подальшого дослідження, у зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.
Представник ПП « ОСОБА_4 » у судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином, причина неявки невідома.
В судовому засіданні слідчий клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
Згідно норми ч.1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 », мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні володінні ПП « ОСОБА_4 » є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати стороні кримінального провадження № 0000560 від 10.02.2016 року старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення, а саме:
- касові книги, платіжні відомості щодо здійснення розрахунків підприємством;
- відомості по нарахуванню та виплаті заробітної плати, розрахункові платіжні відомості, документи про виплату заробітної плати з каси або банку;
- оборотна сальдова відомість по рахунку № 661, 662;
- журнал ордер по рахунку 301, 311;
- головна книга підприємства за 2011 - 2016 роки;
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 301 «каса» (помісячно) за 2015-2016 рік;
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахункам бухгалтерського обліку 661 «Розрахунки за заробітною платою», 662 «Розрахунки з депонентами» (помісячно) за 2011-2016 рік;
- штатний розпис за 2011-2016 рік;
- розрахунково-платіжні відомості працівників підприємства за 2011-2016 рік;
- документи по виплаті заробітної плати (платіжні відомості, платіжні доручення з відомостями виплати заробітної плати продуктами;
- оборотно-сальдові відомості та журнали ордери по рахунку бухгалтерського обліку 31 «Рахунки в банках» (помісячно) у розрізі поточних банківських рахунків за 2011-2016 роки;
- банківські виписки по поточних банківських рахунках за 2011-2016 роки;
- статут підприємства;
- колективний договір;
- накази про призначення керівників підприємства та головних бухгалтерів упродовж 2011-2016 років;
- накази про прийом на роботу працівників, їх звільнення з роботи за 2011 -2016 роки;
- табелі обліку робочого часу за 2011 -2016 роки;
- графіки відпусток за 2011-2016 роки;
- журнал обліку руху-трудових книжок працівників.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддяОСОБА_1