Справа № 590/752/17
Провадження № 1-кс/590/142/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"25" липня 2017 р
Ямпільський районний суд Сумської області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря с/з - ОСОБА_2
слідчого - ОСОБА_3
розглянувши клопотання заступника начальника СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000171 від 19.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України,-
В С Т А Н О В И В :
24 липня 2017 року заступник начальника СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 18 червня 2017 року по 20 червня 2017 року, фото, відео матеріалів в період знімання коштів з вказаного рахунку в цей період часу, повних даних власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення /здійснення виїмки/.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що в проваджені СВ Ямпільського відділення поліції Шосткинського відділу поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000171 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Досудовим слідством було встановлено, що 18.06.2017 року не встановлена особа представившись ОСОБА_4 , який проживає за адресою: Сумська обл., Ямпільський р-он, м.Дружба, вчинив шахрайські дії відносно гр. ОСОБА_5 , 1983 р.н., а саме заволоділа грошовими коштами в сумі 16 700 грн., які останній добровільно перевів на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 для придбання двигуна на човен в мережі Інтернет.
Враховуючи неможливість іншим способом встановити особу, яка 18.06.2017 року шляхом обману заволоділа грошовими коштами належними ОСОБА_5 , необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів і виїмку інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 18 червня 2017 року по 20 червня 2017 року, фото, відео матеріалів в період знімання коштів з рахунку № НОМЕР_1 в цей період часу, повних даних власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 /прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації, фото власника рахунку/, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення /здійснення виїмки/
Дана інформація і документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказана інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, тому виникла необхідність звернення до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.
Суд, заслухавши доводи слідчого, дослідивши наявні матеріали вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступного.
Відповідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.
Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У статті 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Частиною 3 ст.132 КПК України передбачено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000171 від 19.06.2017 року 18.06.2017 року невстановлена особа шляхом шахрайський дій заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому матеріальні збитки на загальну суму 18 000 грн.
Попередня правова кваліфікація ст.190 ч.1 КК України.
Як вбачається з письмових пояснень потерпілого ОСОБА_5 , кошти в розмірі 18000 гривень він перерахував 18.06.2017 року о 13 год 21 хв зі своєї банківської картки на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 /згідно заяви про вчинення злочину, заяви про залучення до провадження як потерпілого, протоколу допиту потерпілого від 19.06.2017 року/.
Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.
В частині надання тимчасового доступу до речей і документів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 клопотання задоволенню не підлягає, оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим у даному кримінальному провадженні є лише слідчий ОСОБА_3 , інших відомостей про призначення групи слідчий у цьому ж кримінальному провадженні слідчим до матеріалів клопотання не надано.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити частково.
Надати заступнику начальника СВ Ямпільського ВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів і виїмку інформації, яка знаходиться в приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів по рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період з 18 червня 2017 року по 20 червня 2017 року, фото, відео матеріалів в період знімання коштів з рахунку № НОМЕР_1 в цей період часу, повних даних власника банківського рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 /прізвище, ім`я, по батькові, число, місяць, рік народження, місце народження, місце реєстрації, фото власника рахунку/, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення /здійснення виїмки/.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення, а саме до 25.08.2017 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1