Справа № 522/6090/17
Провадження №1-кс/522/6384/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 квітня 2017 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000032 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернулася до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, мотивуючи свої вимоги наступним.
У провадженні СУ ГУ НП в Одеській області знаходиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 20.04.2016 року щодо посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які самовільно, не маючи належних дозвільних документів від органів місцевої та виконавчої влади, за відсутності належної розробленої містобудівної документації - виконали роботи по збільшенню поверховості багатоквартирних житлових будинків розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , чим порушили встановлений законом порядок проведення будівельних робіт передбачений ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» та постановою КМУ № 466 від 13.11.2011.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення:ч.ч. 2, 4 ст. 190 та ст. 356 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що у період 2015 2016 року посадові особи обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою власного збагачення, шляхом обману вкладників, без дозвільних документів органів місцевої та виконавчої влади, розробленої належної містобудівної документації, достовірно знаючи що дозвіл на проведення будівельних робіт анульовано, уклали низку договорів з громадянами про сплату пайових внесків з організації будівництва житлового 27-поверхового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

Договори про сплату пайових внесків укладались у «відділу продаж», який розташовано у металевої тимчасової споруди, яка була встановлена на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_2 . Також, за умовами даних договорів про сплату пайових внесків, забудовник обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язався збудувати двох ІНФОРМАЦІЯ_4 (будівельна адреса: АДРЕСА_2 ).

Даними договорами передбачено закінчення будівельно-монтажних робіт у строк до 3 кварталу 2016 року та передача приміщень пайщикам у збудованому будинку пайщикам з усіма необхідними документами для реєстрації права власності на нерухоме майно.

У період серпня-вересня 2016 року «відділ продажу» обслуговуючий кооператив «Набережний квартал-Жаботинського» зачинився, на телефонні дзвінки менеджери не відповідають. Повернути пайові внески сплачені громадянами на будівництво двох секційного житлового будинкуза адресою: АДРЕСА_2 посадові особи даного кооперативувідмовились.

Юридична адреса обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_3 .

Також у ході досудового слідства встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено Договір про співпрацю №14/10-17 від 17.10.2014, предметом якого є діяльність, спрямована на будівництво 2-х секційного 22-х поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями і підземним паркінгом на земельній ділянці площею 4775 м. кв., розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказана земельна ділянка знаходиться в користуванні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 підставі договору оренди земельної ділянки від 10.12.2008 року, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_5 та зареєстрованого в Одеській регіональній філії ДП Центру ДЗК за №20 від 23.03.2009.

Цільове призначення зазначеної земельної ділянки для проектування та будівництва 2-секційного 20-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями і підземним паркінгом.

З метою здійснення будівництва, відповідно до вимог законодавства, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримано дозвіл ІНФОРМАЦІЯ_6 №ІУ 56 від 02.12.2014 на виконання будівельних робіт зі здійснення нового об`єкта будівництва 2-секційного 22-поверхового житлового будинку з вбудовано-прибудованими офісними приміщеннями і підземним паркінгом за вказаною вище адресою.

Генеральним підрядником будівництва визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У подальшому, у період серпня 2016 року, з невідомих причин, обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,в порушення умов договору про співпрацю № 14/10-17 від 17.10.2014, укладеного з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,зупинив на невизначений строк виконання та фінансування робіт, що унеможливлює завершення будівництва та введення даного об`єкта в експлуатацію.

В зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового слідства виникла необхідність в призначенні та проведенні судової почеркознавчої, економічної та будівельно-технічної експертиз, для проведення яких необхідно надати експертам персональні дані з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування та бази даних осіб, що одержують пенсії.

В зв`язку з вищевикладеним, у ході досудового слідства надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_8 (вих. № 47/38/15/1-17 від 20.01.2017).

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_8 (вих. № 1299/06 від 27.01.2017) слідству повідомлено про неможливість надання зазначених відомостей в зв`язку з тим що відповідно до ч. 1 ст. 20, 21 Закону України «Про інформацію» склад відомостей реєстру застрахованих осіб належить до персональних даних та конфіденційної інформації про особу.

Інформація, що знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_9 з іншими речами та документами, має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, з метою призначення і проведення судово-почеркознавчої та судово-економічної експертиз у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної, охоронюваної законом інформації.

Обставини, які передбачаються довести за допомогою цієї інформації в інший спосіб довести неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити з наведених підстав.

Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши слідчого, а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що банківські документи щодо діяльності та фінансового стану обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які стали відомі банку у процесі обслуговування клієнта, в тому числі відомості про стан рахунків вказаного кооперативу, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди та взаємовідносини з третіми особами - мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.

Керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000032 від 20.04.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.ч. 2, 4 ст. 190, ст. 356 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять конфіденційну таємницю, із можливістю вилучення персональних даних співробітників обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування та бази даних осіб, що одержують пенсії, який знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідальні особи ІНФОРМАЦІЯ_8 , зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення ст. слідчому СУ ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_2 , старшому інспектору Причорноморського управління кіберполіції ДКП НП України полковнику поліції ОСОБА_4 та інспектору Причорноморського управління кіберполіції ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_5 .

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 11.05.2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
11.04.2017