Справа № 206/6855/16-к
1-кс/206/467/16
УХВАЛА
02 грудня 2016 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юриста 2 класу ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
01 грудня 2016 року прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання прокурора обґрунтовано тим, що 28.09.2016 року до Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невідомі особи шляхом підробки документів незаконно призначили його на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за допомогою підроблених документів використовуючи персональні данні на особу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , незаконно призначили його на посаду керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційних код юридичної особи.

З метою встановлення факту підроблення документів, під час досудового розслідування у вищезазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні ряду експертиз, у тому числі почеркознавчої, з метою підтвердження або спростування факту підробки установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційних код юридичної особи НОМЕР_1 ). Задля цього, органу досудового розслідування необхідно отримати первинні (оригінали) документи, що містять охоронювану законом таємницю, за допомогою яких невідомі особи зареєстрували юридичну особу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а у подальшому незаконно призначили керівником вищевказаного підприємства ОСОБА_4 .

Враховуючи відсутність будь яких документів щодо призначення ОСОБА_4 , на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 (перевірено реєстраційну справу шляхом отримання доступу до речей та документів) виникає необхідність у зверненні до інших установ для отримання оригіналів документів.

Згідно отриманих даних від ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпра вказані оригінали документів можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор зазначає, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, осіб причетних до кримінального правопорушення та у подальшому недопущення злочинної діяльності пов`язаної з підробленням документів, які надають певні права та звільняють від обов`язків, що у подальшому може призвести до настання тяжких наслідків та значних матеріальних збитків для фізичних, юридичних осіб чи інтересів держави, а також можливого виявлення інших злочинів, існує потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, що безпосередньо перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Просить суд надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою проведення виїмки оригіналів документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , по юридичному оформленню (відкриттю)
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня ); відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Вислухавши пояснення прокурора, який підтримав своє клопотання, дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання про тимчасовий доступ до документів з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця.

Враховуючи той факт, що інформація, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має значення для розкриття злочину, встановлення інших його учасників та може бути використана як доказ доведення обставин злочину, який не можливо довести іншим способом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 юристу 2 класу ОСОБА_3 , або за його дорученням оперативному співробітнику УЗЕ в Дніпропетровській області ДЗЕ України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з метою проведення виїмки оригіналів документів що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , по юридичному оформленню (відкриттю) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) рахунків: № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (українська гривня); відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заяви про відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» (за наявності) з додатками; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню зазначених рахунків.
Ухвала діє до 02 січня 2017 року.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1