Дата документу 16.05.2017 Справа № 554/3876/17
Справа № 554/3876/17
Провадження № 1-кс/554/3415/2017
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
16 травня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання ст. слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 , в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000311 від 01.04.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням, яке обґрунтовує наступним.
Проведеним досудовим розслідування встановлено, що 31.03.2015 року близько 16:30 год. ОСОБА_3 у відділенні №» ІНФОРМАЦІЯ_1 », по АДРЕСА_1 , під приводом звільнення її сина від кримінальної відповідальності перерахувала не встановленій особі грошові кошти у сумі 24000 грн.
В ході допиту потерпілої було встановлено, що нею було перераховано грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_4 , суму в розмірі 24000 грн.

01.04.2015 року повідомлення про зазначену подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за № 0000311. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.
Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.
Однак, відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо їх імена зазначенні у документах, угодах та операціях клієнта.
Враховуючи наведене, банк не має правових підстав розкрити банківську таємницю на запит, а саме надати інформацію: про рух грошових коштів із зазначенням назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунку контрагентів (клієнтів іншого банку), оскільки надання інформації про клієнтів іншого банку заборонено законом; документів справи з юридичного оформлення рахунку, кредитних справ та інших документів, зазначених у запиті, як таких що не стосуються операцій за рахунками.
З метою повного та всебічного проведення досудового розслідування та встановлення підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення необхідно отримати дозвіл в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на інформацію щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , встановлення часу та місця зняття грошових коштів, та якщо зазначені кошти відбувалося через банкомат про можливість отримання фотознімку особи, яка їх знімала з картки за період з 31.03.2015 року по 01.04.2015 року.
У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що інформація щодо відомостей про банківські перекази, знаходиться у розпорядженні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дана інформація відноситься до банківської таємниці. Отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначена інформація у подальшому може бути використана з метою встановлення осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання про надання дозволу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшла висновку про необхідність задоволення клопотання.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
ухвалила:
Клопотання ст. слідчого відділення поліції № 2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ старшому слідчому ВП №2 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 або за дорученням іншим працівникам поліції до документів, які містять охоронювану законом таємницю, шляхом надання інформації щодо встановлення часу та місця зняття грошових коштів, та якщо зазначені кошти відбувалося через банкомат про можливість отримання фотознімку особи, яка їх знімала, з картки № НОМЕР_1 , за період з 31.03.2015 року по 01.04.2015 року, які знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали - 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1