печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
14.08.2017 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (поштова та фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.09.2016 під № 0002519 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 та ч. 1 ст. 367 КК України, за фактами заволодіння чужим майном службовими особами виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відомості про вчинення вказаних кримінальних правопорушень внесено до Сдиного реєстру досудових розслідувань на підставі ухвал слідчого судді Печорського районного суду міста Києва від 05.09.2016, якими зобов`язано уповноважену особу Генеральної прокуратури України внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, викладених у відповідних заявах директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (співзасновник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») ОСОБА_5 від 22.08.2016.

Із заяв про вчинення злочинів директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 від 22.08.2016 вбачається наступне.

Іноземна юридична особа « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Кіпр) є співзасновником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (частка 9,44%).

На виконання постанови ІНФОРМАЦІЯ_5 прийняв рішення №614 від 28.04.2016 про запровадження тимчасової адміністрації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування тимчасового адміністратора.

Введення тимчасової адміністрації негативно вплинуло на стабільність роботи банку, призвело до зменшення активів банку та завдання матеріальних збитків іноземній юридичній особі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як акціонеру, в сумі 16 235 665,00 гри. - станом на 01.05.2017.

Разом з тим, аналізом документів, вилучених в НБУ, які стосуються віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії проблемних, а в подальшому і до категорії неплатоспроможних, встановлено наступне.

Так, в період із травня по жовтень 2014 року НБУ у відповідності до Положення про порядок подання відомостей про структуру власності, затвердженого Постановою НБУ №306 від 08.09.2011, неодноразово звертався із письмовими зверненнями до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із проханнями розкриття повної інформації щодо власників (контролерів) банку.

У відповідь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно відмовляв НБУ у наданні такої інформації.

зважаючи на невиконання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог НБУ щодо приведення структури власності банку у відповідність до вимог чинного законодавства, 24.03.2016 постановою правління НБУ №189/Б`Г ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » віднесено до категорії проблемних та запроваджено особливий режим контролю за діяльністю банку у зв`язку з невідповідністю структури власності банку вимогам щодо її прозорості та ненаданням документів на підтвердження майнового стану учасників банку.

28.04.2016 НБУ, у відповідності до п. 1 ч. 1 ст. 76 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», у зв`язку з невиконанням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вимог НБУ щодо надання документів на підтвердження майнового стану учасників банку, неповідомленням банком НБУ про продаж восени 2014 року часток у статутному капіталі банку від 2 Кіпріотських компаній до 11 таких компаній, ненаданням ряду інших запитуваних НБУ документів на підтвердження майнового стану учасників банку, прийнято рішення №300/БТ про віднесення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних.

28.04.2016 рішенням виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_5 , на підставі постанови НБУ №300/БТ від 28.04.2016, запроваджено тимчасову адміністрацію у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делеговано повноваження тимчасового адміністратора банку ОСОБА_6 .

Зважаючи на вищевикладене, а також враховуючи те, що однією із підстав віднесення ГІАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до категорії неплатоспроможних стало неповідомлення НБУ про продаж восени 2014 року часток у статутному капіталі банку 11 юридичним особам, зареєстрованим в Республіці Кіпр, виникла необхідність в отриманні копій документів реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для перевірки таких доводів НБУ.

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) копій документів реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань реєстраційна справа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , знаходиться дана установа за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з підстав, в ньому зазначених.

В судове засідання представник ІНФОРМАЦІЯ_2 не з`явився, про день, місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином, будь-яких заяв щодо неможливості розгляду клопотання за його відсутності не надав.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій усіх документів реєстраційної справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код СДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ), що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (поштова та фактична адреса: АДРЕСА_2 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/46838/17-к

Примірник № 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1