УХВАЛА
06 грудня 2016 року м. Хмельницький
До суду надійшло клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке обґрунтовується тим, що в період часу з 21.10.2016р. по 20год.00хв. 04.11.2016р., невстановлена особа, знаходячись в буд. АДРЕСА_1 , шляхом обману неповнолітньої ОСОБА_5 2002р.н., шахрайським шляхом заволоділа золотими сережками та карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим гр. ОСОБА_6 заподіяла шкоди на суму 7020 гривень.
За даним фактом 07.11.2016 було розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час дачі показань потерпіла ОСОБА_6 , вказала, що в неї в користуванні є банківська картка, на яку їй перераховується заробітна плата. 05.11.2016 під час перевірки балансу картки вона виявила, що з картки викрали гроші в сумі 100 гривень, а коли звернулася у відділення банку, то дізналася, що вказані кошти були зняті 04.11.2016 близько 20:18 годині в банкоматі по АДРЕСА_2 , сама вказані кошти вона не знімала, а від доньки ОСОБА_5 вона дізналася. Що картку у неї брали її знайомі, щоб провести якусь банківську операцію, але дозволу знімати кошти вона не надавала. Під час допиту малолітнього свідка ОСОБА_5 , остання вказала, що дійсно 04.11.2016, близько 20:00 години до неї звернулися знайомі ОСОБА_7 та малознайомий на ім`я ОСОБА_8 , які вказали, що їм потрібна банківська картка, щоб повернути їй сережки, отриманні від неї раніше. Вказану картку вони повернули за годину, пояснивши, що у них нічого не вийшло. Про те, що вони зняли кошти ОСОБА_5 не знала та дозволу на це вона не давала. Пін-код до картки вона повідомила їм раніше. Крім того, потерпіла ОСОБА_6 додала до матеріалів кримінального провадження довідку-витяг з виписки з рахунку, згідно якої кошти були зняті в банкоматі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , 04.11.2016, без зазначення точного часу зняття коштів.
З метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення точного часу вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні документів від працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», що розташована в АДРЕСА_3 , з можливістю проведення вилучення документів в Центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», що розташована в АДРЕСА_4 , в яких містяться інформація про власника та рух коштів по картці НОМЕР_1 , відомості у яких можуть бути використані, як докази.
На підставі викладеного, заступник начальника СВ Південно-Західного ВП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області просила клопотання задовольнити.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що визначено ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а тому вважаю за можливе клопотання задовольнити
Виходячи із вищезазначеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та за дорученням працівникам оперативного підрозділу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована в АДРЕСА_3 , з можливістю проведення вилучення копій документів в Центральному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Хмельницькій області, що розташована в АДРЕСА_4 , чи Базовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Хмельницькій області, що розташована в АДРЕСА_5 , а саме:
- документів, які містять повну інформацію про реєстрацію картки НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а також дату, час та підставу блокування вказаної картки,
- документів, які містять інформацію про рух коштів карткового рахунку НОМЕР_1 , який закріплено за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період з 03.11.2016 по 06.11.2016, з зазначенням дати та точно часу зняття коштів, адреси банкомату, та найменування банку, якому належить банкомат
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 06 січня 2017 року.
Відповідно до вимог статей 164, 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: